logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

40369

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 842

16 novembre 2000

S O M M A I R E

Actinavie Holding S.A., Luxembourg …………… page

40400

Aeneas Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

40415

Albrecht Holding S.A., Luxembourg……………………………

40406

Allianz PIMCO Advisory ……………………………………………………

40416

Amphora S.A., Luxembourg ……………………………………………

40406

Apocalypse Now, A.s.b.l., Luxembourg………………………

40400

Apple Tree S.A., Luxembourg ………………………………………

40401

Asia Bond & Currency Fund, Sicav, Luxembourg

40383

Bartolux S.A., Luxembourg ……………………………………………

40406

BBL (L) Invest), Sicav, Luxembourg ……………………………

40412

BBL Patrimonial, Sicav, Luxembourg …………………………

40411

BBL Renta Cash, Sicav, Luxembourg …………………………

40412

BCILux Conseil S.A., Luxembourg ………………

40402

,

40403

(Joseph) Bech Building Kirchberg S.A., Luxembourg

………………………………………………………………………………………

40387

,

40394

BfG High Yield, Fonds Commun de Placement ……

40374

B.G.I. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

40402

Biopharma Holding S.A., Luxembourg ………………………

40399

Bolle Holding Company S.A., Luxembourg ……………

40410

Caravel Investissements S.A., Luxembourg ……………

40407

Carlyle  (Luxembourg)  Participations  6,  S.à r.l.,

Luxembourg…………………………………………………………

40396

,

40399

Carribean Investments Trading S.A. Holding, Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

40372

Ceparno S.A.H., Luxembourg…………………………………………

40416

CHEPHAR,  Aktiengesellschaft  für  Chemie  und

Pharmazeutik S.A. Holding, Luxembourg ……………

40372

Cleres Holding S.A., Luxembourg…………………………………

40409

Cordius Invest S.A., Sicav, Bruxelles……………………………

40403

Daleima S.A., Luxembourg ………………………………………………

40416

Equity  Investment  Fund  Management  Company

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

40405

EU Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

40408

Faburea Holding S.A., Luxembourg ……………………………

40410

Fatecom S.A., Luxembourg ……………………………………………

40416

Grandros S.A.H., Luxembourg ………………………………………

40411

HDC S.A., Luxembourg ……………………………………………………

40406

Heliconia Holdings S.A., Luxembourg ………………………

40407

Heritage Holding Company S.A., Luxembourg ……

40408

Hivesta S.A.H., Luxembourg……………………………………………

40409

Hochtief Facility Management Luxembourg S.A.,

Luxemburg ……………………………………………………………………………

40375

Info Consult S.A., Doncols ………………………………………………

40395

Imprimerie Fr. Faber S.A.…………………………………………………

40405

HT-Lux S.A., Luxemburg …………………………………

40383

,

40386

Interas S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

40409

International Global Fund…………………………………………………

40371

ITI Holdings S.A., International Trading and Invest-

ment Holdings, Luxembourg ………………………………………

40413

Lux Marie S.A.H. ……………………………………………………………………

40405

Mullebutz, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………

40375

Naftofina Holding S.A., Luxembourg …………………………

40411

Nascar Finance S.A., Luxembourg ………………………………

40408

Nimbus Investments S.A., Luxembourg ……………………

40386

Palos S.A.H., Luxemburg …………………………………………………

40407

Pastor International S.A.H., Luxembourg ………………

40411

Patri S.A., Luxembourg ……………………………………………………

40415

Pioscor Investments S.A.H., Luxembourg ………………

40407

Promvest S.A.H., Luxembourg ………………………………………

40410

Topkapi S.A.H., Luxembourg …………………………………………

40410

TrendInvest ………………………………………………………………………………

40370

TrendInvest: AktienPlus ……………………………………………………

40370

TrendInvest: RentenPlus ……………………………………………………

40370

SG Fonds Lux …………………………………………………………………………

40370

Sogefin S.A.H., Luxembourg……………………………………………

40409

Zoral S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

40415

TrendInvest.

TrendInvest: RentenPlus.

TrendInvest: AktienPlus.

SG Fonds Lux.

ÄNDERUNGSVEREINBARUNG

Zwischen
1.  UNION  INVESTMENT  LUXEMBOURG  S.A.,  einer  Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in  308,  route  d’Esch,  L-1471

Luxemburg und

2.  GZ-BANK  INTERNATIONAL S.A.,  (vormals  SGZ-BANK  INTERNATIONAL S.A.)  einer  Aktiengesellschaft  mit

Sitz in 26B, rue des Muguets, L-2017 Luxemburg

wurde folgendes festgestellt und vereinbart:
1) Änderung des Verwaltungsreglements vom 30. März 1999 für den Fonds TrendInvest
2) Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des TrendInvest: RentenPlus
3) Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des Trendinvest: AktienPlus
4) Änderung des Verwaltungsreglements vom 22. Februar 1999 für den Fonds SG Fonds Lux
5) Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des SG Fonds Lux
6) Änderung von Artikel 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Bewertung) des

SG Fonds Lux.

Die jeweiligen vollständigen, aktualisierten Reglements sind der Änderungsvereinbarung beigefügt.
In den Reglements der Fonds TrendInvest und SG Fonds Lux wird jeweils die Umfirmierung der Depotbank SGZ-

BANK INTERNATIONAL S.A. in GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. berücksichtigt.

<i>Änderung des Verwaltungsreglements vom 30. März 1999 für den Fonds TrendInvest

In der Präambel des Verwaltungsreglements vom 30. März 1999 für den Fonds TrendInvest wird in Absatz 1, Satz 1

wie folgt geändert: «Das Verwaltungsreglement, welches in der Fassung vom 30. März 1999 im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, vom 23. April 1999 veröffentlicht ist, legt zusammen mit einer ersten Änderungsvereinbarung,
die  am  16.  November  2000  im  Mémorial  veröffentlicht  ist  und  die  am  1.  Dezember  2000  in  Kraft  tritt,  allgemeine
Grundsätze  für  die  auf  Anregung  der  GZ-BANK  INTERNATIONAL S.A.  von  der  UNION  INVESTMENT  LUXEM-
BOURG S.A. gemäß Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form von
«fonds communs de placement» aufgelegten und verwalteten Fonds fest, soweit die Sonderreglements der jeweiligen
Fonds das Verwaltungsreglement zum integralen Bestandteil erklären.»

In Absatz 3 wird der Satz «Der Fonds haftet Dritten gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Unterfonds

mit  der  Maßgabe,  daß  die  Verbindlichkeiten  jedes  Unterfonds  demselben  in  der  Bewertung  des  Inventarwertes
zugewiesen werden» ersatzlos gestrichen.

In Artikel 4 (Alllgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Ziffer 10 (Wertpapierleihe) Absatz 4 wie folgt neu

gefasst: «Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wertpapierleihe im Rahmen von CLEARSTREAM BANKING S.A.,
der CLEARSTREAM BANKING Aktiengesellschaft, EUROCLEAR oder einem sonstigen anerkannten Abrechnungsorga-
nismus stattfindet, der selbst zu Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels einer Garantie oder auf
andere Weise Sicherheit leistet.»

In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) wird der bisherige Satz «Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom

Fonds  zu  tragenden  Kosten,  jedoch  werden  diese  Kosten  den  einzelnen  Unterfonds,  soweit  sie  diese  gesondert
betreffen,  angerechnet,  ansonsten  werden  die  Kosten  der  einzelnen  Unterfonds  gemäß  deren  Nettofondsvermögen
anteilmäßig belastet» gestrichen. Der letzte Absatz erhält folgenden Wortlaut: «Unter Bezugnahme auf Artikel 5 des
Gesetzes vom 17. Juli 2000 betreffend das Gesetz vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen
haftet jeder Unterfonds nur für die Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die diesen Unterfonds betreffen.
Damit bildet jeder einzelne Unterfonds in Bezug auf den Anteilinhaber eine eigene Einheit.»

In Artikel 16 (Veröffentlichungen) wird in Ziffer 1 das Wort «Spécial» ersatzlos gestrichen.

<i>Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des TrendInvest: RentenPlus

In  der  Präambel  des  Sonderreglements  des  TrendInvest:  RentenPlus  wird  Satz  1  wie  folgt  geändert:  «Für  den

TrendInvest:  RentenPlus,  ein  Unterfonds  des  in  einer  Umbrella-Konstruktion  errichteten  TrendInvest  ist  das  am  23.
April  1999  im  Mémorial  C  veröffentlichte  Verwaltungsreglement,  zusammen  mit  einer  ersten  Änderung,  die  am  16.
November 2000 ebendort veröffentlicht ist und am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt, integraler Bestandteil.»

<i>Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des TrendInvest: AktienPlus

In  der  Präambel  des  Sonderreglements  des  TrendInvest:  AktienPlus  wird  Satz  1  wie  folgt  geändert:  «Für  den

TrendInvest:  AktienPlus,  ein  Unterfonds  des  in  einer  Umbrella-Konstruktion  errichteten  TrendInvest,  ist  das  am  23.
April  1999  im  Mémorial  C  veröffentlichte  Verwaltungsreglement,  zusammen  mit  einer  ersten  Änderung,  die  am  16.
November 2000 ebendort veröffentlicht ist und am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt, integraler Bestandteil.»

<i>Änderung des Verwaltungsreglements vom 22. Februar 1999 für den Fonds SG Fonds Lux

In der Präambel wird in Absatz 1, Satz 1 wie folgt neu gefasst: «Das Verwaltungsreglement, welches in der Fassung

vom August 1996 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, («Mémorial») vom 10. Oktober 1996 auf den
Seiten 24541 bis 24550 veröffentlicht wurde, legt, unter Berücksichtigung einer ersten Änderungsvereinbarung, die am
28. Februar 1997 im Mémorial veröffentlicht wurde, einer zweiten Änderungsvereinbarung, die am 29. Juli 1997, einer
dritten Änderungsvereinbarung, die am 23. März 1999 und einer vierten Änderungsvereinbarung, die am 16. November

40370

2000  im  Mémorial  veröffentlicht  ist  und  die  am  1.  Dezember  2000  in  Kraft  tritt,  allgemeine  Grundsätze  für  die  auf
Anregung der GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. von der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. gemäß Teil II
des  Gesetzes  vom  30.  März  1988  über  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in  der  Form  von  «Fonds  commun  de
placement»  aufgelegten  und  verwalteten  Fonds  fest,  soweit  die  Sonderreglements  der  jeweiligen  Fonds  das  Verwal-
tungsreglement zum integralen Bestandteil erklären.

Absatz 4 der Präambel wird wie folgt neu gefasst: «Unter Bezugnahme auf Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2000

betreffend das Gesetz vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen haftet jeder Unterfonds nur für
die Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die diesen Unterfonds betreffen. Damit bildet jeder einzelne Unter-
fonds  in  Bezug  auf  den  Anteilinhaber  eine  eigene  Einheit.»  Der  bisherige  Satz  «Der  Fonds  haftet  Dritten  gegenüber
insgesamt  für  die  Verbindlichkeiten  jedes  Unterfonds  mit  der  Maßgabe,  daß  die  Verbindlichkeiten  jedes  Unterfonds
demselben in der Berechnung des Inventarwertes zugewiesen werden.» wird gestrichen.

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird Ziffer 10 (Wertpapierleihe), Absatz 4 wie folgt neu

gefasst: «Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wertpapierleihe im Rahmen von CLEARSTREAM BANKING S.A. der
CLEARSTREAM  BANKING Aktiengesellschaft,  EUROCLEAR  oder  einem  sonstigen  anerkannten  Abrechnungsorga-
nismus stattfindet, der selbst zu Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels einer Garantie oder auf
andere Weise Sicherheit leistet.»

In Artikel 16 (Veröffentlichungen) wird in Ziffer 1 das Wort «Spécial» ersatzlos gestrichen. In Ziffer 3 werden die

Worte «DM, ab 1. Oktober 1999 in» gestrichen womit der Satz wie folgt lautet: «Der konsolidierte Jahresabschluß bzw.
Halbjahresbericht wird in Euro aufgestellt.»

<i>Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des SG Fonds Lux

Die Präambel zu dem Sonderreglement des SG Fonds Lux wird wie folgt neu gefasst: «Für den SG FONDS LUX ist

das am 10. Oktober 1996 im Mémorial C auf den Seiten 24541 bis 24550 veröffentlichte Verwaltungsreglement - unter
Berücksichtigung einer ersten Änderungsvereinbarung, die am 28. Februar 1997, einer zweiten Änderungsvereinbarung,
die am 29. Juli 1997, einer dritten Änderungsvereinbarung, die am 23. März 1999 und einer vierten Änderungsverein-
barung, die am 16. November 2000 im Mémorial veröffentlicht ist und die am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt - integraler
Bestandteil.»

<i>Änderung von Artikel 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Bewertung) des SG Fonds Lux

In Artikel 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Bewertung) wird Ziffer 1 wie

folgt neu gefasst: «Fondswährung ist der Euro.»

<i>Inkrafttreten

Die Änderungen treten am 1. Dezember 2000 in Kraft.

<i>Veröffentlichung und Hinterlegung

Diese  Änderungsvereinbarung  wird  beim  Handelsregister  des  Bezirksgerichts  in  Luxemburg  hinterlegt  sowie  im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.

Luxemburg, den 23. Oktober 2000.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

GZ-BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

<i>als Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61055/685/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2000.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND.

ACTE MODIFICATIF DU REGLEMENT DE GESTION

A la suite d’une décision de INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., agissant

comme société de gestion de INTERNATIONAL GLOBAL FUND (le «Fonds»), et avec l’accord de BANQUE PICTET
(LUXEMBOURG) S.A., agissant comme Banque Dépositaire du Fonds, le règlement de gestion est modifié comme suit:

L’article 6 «Restrictions d’lnvestissement», l’intitulé du paragraphe sub 4 est complété afin d’appliquer les restrictions

d’investissement mentionnées au compartiment Unibonds.

4) Compartiment «International Balanced Portfolio», Compartiment «Unishares», Compartiment «Unibonds»
a) Les compartiments pourront investir jusqu’à 35% de leurs actifs nets en parts d’autres opc de type ouvert ou fermé

organisés dans les pays membres de l’Union Européenne, les Etats-Unis, Hong Kong, le Japon, le Canada et la Suisse, aux
conditions suivantes:

(i) les compartiments ne pourront pas investir plus de 10% de leurs actifs nets en parts d’opc non cotés en bourse ou

non traités sur un autre Marché Réglementé;

(ii) les compartiments ne pourront pas acquérir plus de 10% des parts de même nature émises par un même opc.

Cette restriction s’applique également au Fonds, tous compartiments réunis;

(iii) les compartiment ne pourront pas investir plus de 10% de leurs actifs nets en parts d’un même opc.
Toutefois, la restriction mentionnée sub (i) ne sera pas applicable aux investissements dans des opc de type ouvert de

même que celles mentionnées sub (ii) et (iii) ne sont pas applicables aux investissements dans des opc de type ouvert qui
sont  soumis  à  des  exigences  de  répartition  des  risques  comparables  à  celles  prévues  pour  les  opc  luxembourgeois
relevant de la Partie II de la loi du 30 mars 1988.

40371

b) Parmi les investissements en autres OPC dans la limite du pourcentage ci-dessus mentionné (35%), les comparti-

ments pourront investir jusqu’à 25% de leurs actifs nets en parts d’autres opc de type ouvert ou fermé relevant d’une
législation étrangère qui ne sont pas soumis dans leur Etat d’origine à une surveillance permanente exercée par une
autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. 

Les compartiments ne pourront cependant investir dans des parts émises par de tels opc que si ceux-ci respectent

les conditions;

(i) d’être promus, conseillés et gérés par des institutions de réputation établie,
(ii) d’avoir leurs actifs conservés en dépôt par un dépositaire de réputation établie,
(iii) d’avoir leurs états financiers révisés par un réviseur d’entreprises de réputations établie.
En outre, les restrictions mentionnées ci-dessus sub a) (ii) et (iii) sont applicables aux investissements dans de tels opc,

la restriction sub a) (i) n’étant quant à elle applicable qu’aux investissements dans des opc de type fermé. Les comparti-
ments ne pourront, par ailleurs, pas investir plus de 10% de leurs actifs nets en parts de tels opc créés sous une même
législation.

Les compartiments investiront en principe leurs actifs nets en parts d’opc ayant comme objet principal le placement

de leurs avoirs en valeurs mobilières et qui, en principe, poursuivent une politique d’investissement identique à celle des
compartiments.  Toutefois,  dans  la  mesure  où  ces  opc  pourront  avoir  comme  objet  principal  le  placement  dans  des
capitaux à risques élevés ou le placement dans des contrats à terme et dans des options, ils seront soumis à des règles
comparables à celles applicables aux opc de droit luxembourgeois du même type.

Les compartiments assureront, par ailleurs, une adéquate diversification des risques en investissant leurs actifs nets

dans plusieurs opc différents.

Les compartiments ne pourront pas investir dans des opc qui ont pour objet d’investir à leur tour dans d’autres opc.
La présente modification du règlement de gestion entrera en vigueur le 16 novembre 2000.
Luxembourg, le 16 octobre 2000.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Banque Dépositaire

<i>Société de Gestion

M. Berger

M.-C. Lange

Signatures

<i>Fondée de Pouvoir Mandataire Commerciale

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58773/052/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 16.142.

CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.208.

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DU 26 OCTOBRE 2000

L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur  Norbert  Coster,  licencié  en  sciences  commerciales  et  économiques,  demeurant  à  L-Senningerberg,

agissant:

1) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT

FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING, ayant son siège à Luxembourg, 33, rue Notre Dame, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.142,

constituée sous la forme d’une société anonyme holding suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 19 septembre 1978,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 271 du 15 décembre 1978,
au  capital  social  de  cent  cinquante  millions  de  francs  luxembourgeois  (LUF  150.000.000,-),  représenté  par  cent

cinquante mille actions (150.000) de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, entièrement libérées,

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration prise en sa réunion du 24 octobre 2000,
2) et en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme holding CARIBBEAN INVESTMENTS

TRADING S.A. HOLDING, ayant son siège 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.208,

constituée sous la forme d’une société anonyme holding suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
n° 284 du 26 juillet 1994,

au capital social de dix millions de dollars US (USD 10.000.000,-), représenté par mille actions (10.000) de mille dollars

U.S. ( USD 1.000,-) chacune, entièrement libérées,

40372

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration prise en sa réunion du 23 octobre 2000.
Les procès-verbaux desdites réunions resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.
Le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter que: 
1.  Les  sociétés  CHEPHAR,  AKTIENGESELLSCHAFT  FÜR  CHEMIE  UND  PHARMAZEUTIK S.A.  HOLDING et

CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING ont convenu de réunir par une fusion les actifs et passifs des
deux  sociétés,  en  ce  sens  que  la  CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT  FÜR  CHEMIE  UND  PHARMAZEUTIK  S.A.
HOLDING entend fusionner avec CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING par absorption de cette
dernière société.

La société absorbante ne détient pas de participation dans la société absorbée. 
2. La fusion est réalisée à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.
3.  La  fusion  est  basée  sur  les  états  comptables  des  deux  sociétés  au  31  juillet  2000  (établis  d’après  les  mêmes

méthodes que les derniers comptes annuels au 31 décembre 1999) et la fusion prend comptablement effet le 31 octobre
2000. Les opérations de CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. Holding (société absorbée) sont considérées du
point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR
CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. Holding (société absorbante) à partir de cette même date.

4. Le rapport d’échange s’établit à cinq virgule neuf mille huit douze (5,9812) actions de la société absorbée pour une

(1) action de la société absorbante.

En  conséquence,  CHEPHAR,  AKTIENGESELLSCHAFT  FÜR  CHEMIE  UND  PHARMAZEUTIK S.A.  HOLDING,

société absorbante, procédera à une augmentation de son capital social à concurrence de cinquante-neuf millions huit
cent douze mille francs luxembourgeois (LUF 59.812.000,-), en rémunération des dix mille (10.000) actions apportées
par les actionnaires de la CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING, société absorbée, par la création de
cinquante-neuf mille huit cent douze (59.812) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-), avec une prime d’émission totale de deux milliards cent quatre-vingt-dix millions quatre cent soixante-six mille
neuf cent quarante-neuf francs luxembourgeois (LUF 2.190.466.949,-).

Son capital initial d’un montant de cent cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 150.000.000,-), représenté

par cent cinquante mille (150.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) est ainsi porté à un montant de
deux cent neuf millions huit cent douze mille francs luxembourgeois (LUF 209.812.000,-). L’article 3 des statuts de la
société CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING, la société absor-
bante, sera en conséquence modifié pour être mis en concordance avec l’augmentation de capital.

5. Les nouvelles actions à émettre seront attribuées directement aux actionnaires de CARIBBEAN INVESTMENTS

TRADING S.A. HOLDING de manière strictement proportionnelle à leurs apports de fonds propres dans la société
CHEPHAR,  AKTIENGESELLSCHAFT  FÜR  CHEMIE  UND  PHARMAZEUTIK S.A.  HOLDING.  Les  actions  nouvelles
seront des actions qui donnent droit à des droits de vote, des droits aux dividendes et à la plus-value éventuelle de liqui-
dation strictement égaux aux actions existantes de CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMA-
ZEUTIK S.A. HOLDING à partir de la date effective de la fusion des sociétés CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR
CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING et CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING. 

6. Il n’est accordé, par l’effet de la fusion, aucun avantage particulier, ni aux administrateurs, ni aux experts, ni aux

commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

7. Il n’y a, dans la société absorbée, ni des actionnaires ayant des droits spéciaux, ni des porteurs de titres autres que

des actions.

8. La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l’article 274 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

Ainsi, par l’effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu’elle a émises seront annulées.
9. a. La société absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la société absorbée dans l’état

où ceux-ci se trouvent à la date effective sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que ce
soit.

b.  La  société  absorbée  garantit  à  la  société  absorbante  que  les  créances  cédées  dans  le  cadre  de  la  fusion  sont

certaines mais elle n’assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

c.  La  société  absorbante  acquittera  à  compter  de  la  date  effective  tous  impôts,  contributions,  taxes,  redevances,

primes d’assurance et autres, tant ordinaires qu’extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens
apportés.

d. La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements, de quelque nature que ce soit, de la société

absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.

e. Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés à la société absorbante

avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée
sans qu’il y ait novation, dans tous les droits de la société absorbée en relation avec tous les biens et contre tous les
débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

f.  La  société  absorbante  assumera  toutes  les  obligations  et  dettes,  de  quelque  nature  que  ce  soit,  de  la  société

absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations, de quelque nature que ce
soit, incombant à la société absorbée.

10. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée CARIBBEAN INVEST-

MENTS  TRADING  S.A.  HOLDING prennent  fin  à  la  date  d’effet  de  la  fusion.  Décharge  entière  est  accordée  aux
adminis-trateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

40373

11. Tous les actionnaires de CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING (société absorbée) ont le droit,

un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet
de  fusion,  de  prendre  connaissance  au  siège  social  de  la  société  dont  ils  sont  actionnaires  du  projet  de  fusion,  des
comptes annuels, des états comptables au 31 juillet 2000 ainsi que des rapports de gestion tels que déterminés à l’article
267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

12. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations par la société absorbée à la société absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article

271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite, le comparant a signé avec le notaire. 
Signé: N. Coster, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.

J.-P. Hencks.

(61427/216/115)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.

BfG HighYield, Fonds Commun de Placement.

SONDERREGLEMENT

Für den Fonds BfG HighYield sind das am 24. Oktober 1992 im Mémorial C veröffentlichte Verwaltungsreglement

und  die  am  22.  Februar  1993  und  31.  Juli  2000  im  Mémorial  C  veröffentlichten  Änderungen  integraler  Bestandteil.
Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik und -beschränkungen.
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aller Branchen. Ziel der Anlagepolitik ist es,

für das Sondervermögen eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Deshalb sollen überwiegend festverzinsliche
Wertpapiere  von  Unternehmen  erworben  werden,  die  gegenüber  vergleichbaren  Staatsanleihen  höhere  Renditen
aufweisen. Ein Schwerpunkt der Fondsanlage soll auf festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten aus den USA und
Europa liegen.

Dabei werden sowohl Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt als noch relativ gut, aber nicht als

erstklassig eingeschätzt wird, als auch Papiere von Emittenten mit einer vom Markt nicht gut eingeschätzten Bonität.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen dürfen für den BfG HighYield Techniken und Instru-

mente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben oder die zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken dienen (siehe
Verwaltungsreglement, Artikel 4 Punkt 7, 8, 9, 10 und 11) eingesetzt werden.

Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens können auch in Zerobonds, regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente,

wie in Artikel 4, Punkt 4 des Verwaltungsreglements vorgesehen, und sonstige zulässige Vermögenswerte, einschließlich
flüssige Mittel gehalten werden. Gemäß Artikel 4 Punkt 12 des Verwaltungsreglements können in besonderen Ausnah-
mefällen flüssige Mittel auch einen Anteil von mehr als 49 % des Netto-Fondsvermögens einnehmen, wenn und soweit
dies im Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint.

Art. 2. Anteile.
1. Die Verwaltungsgesellschaft stellt über die ausgegebenen Anteile Globalzertifikate aus. Die Auslieferung von effek-

tiven Stücken ist nicht vorgesehen; lediglich Anteilbestätigungen werden ausgestellt.

2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
1. Fondswährung ist der Euro.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.
3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwal-

tungsreglements  zuzüglich  eines  Ausgabeaufschlages  von  bis  zu  3  %  des  Anteilwertes.  Er  ist  unverzüglich  nach  dem
entsprechenden Bewertungstag zahlbar. Der Ausgabeaufschlag wird zugunsten der Vertriebsstellen des Fonds erhoben.
Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern
anfallen.

4. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsan-

träge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft
eingegangen  sind,  werden  auf  der  Grundlage  des  Anteilwertes  des  nächstfolgenden  Bewertungstages  abgerechnet.
Zeichnungsanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes
des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

5.  Die  Anteile  werden  unverzüglich  nach  Eingang  des  Ausgabepreises  bei  der  Depotbank  im  Auftrag  der  Verwal-

tungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt. 

6. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.
7. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge,

welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft einge-
gangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknah-
meanträge,  welche  nach  17.00  Uhr  (Luxemburger  Zeit)  eingehen,  werden  auf  der  Grundlage  des  Anteilwertes  des
übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

40374

Art. 4. Ausschüttungspolitik.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jährlich eine Ausschüttung vornehmen. Zur Ausschüttung können die ordent-

lichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie
sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die
Mindestgrenze gemäß Artikel 1, Absatz 1, des Verwaltungsreglements sinkt.

2. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können

ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar
ausbezahlt werden.

Art. 5. Depotbank.
Depotbank ist die BfG BANK LUXEMBOURG S.A.
Art. 6. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,10 % p.a., berechnet auf Basis

des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens. Die Vergütung erfolgt jeweils zum Monatsende. 

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
a) ein Entgelt in angemessener Höhe, berechnet auf Basis des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens; 
b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte auf Rechnung des Fonds;
c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung dritter Kredit-

institute und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

3. Die Vergütung an die Depotbank wird jeweils am Monatsende ausbezahlt.
Art. 7. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Oktober.
Art. 8. Dauer des Fonds.
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Senningerberg, den 27. Oktober 2000.

BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A.

BfG BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61472/259/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.

MULLEBUTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 34.938.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2000, vol. 316, fol. 60, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2000.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(38854/612/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.

H. R. Luxemburg B 52.879.

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Oktober. 
Vor Uns, Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft («société anonyme») HOCHTIEF

FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.  (im  folgenden  «die  Gesellschaft»),  Aktiengesellschaft  («société
anonyme») Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich unter der Bezeichnung GERAFORUM KIRCHBERG S.A. gegründet gemäß einer

am  21.  November  1995  von  Herrn  Marc  Elter,  Notar,  mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  aufgenommenen  Urkunde,
veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
30 vom 17. Januar 1996.

In der Folge wurde die Satzung der Gesellschaft durch eine am 15. Juni 1999 von Herrn André Schwachtgen, Notar,

mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  aufgenommenen  Urkunde,  veröffentlicht  im  Amtsblatt  des  Großherzogtums
Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 714 vom 25. September 1999, abgeändert, indem
die Gesellschaft in HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. umbenannt wurde.

Die  Versammlung  beginnt  um  9.30  Uhr  unter  dem  Vorsitz  von  Herrn  Murray  S.  Church,  Architekt,  wohnhaft  in

Bridel.

Der  Vorsitzende  benennt  als  Schriftführer  Herrn  Walter  Linden,  Kaufmann,  wohnhaft  in  Edingen-Neckarhausen

(Deutschland).

40375

Die Versammlung bestimmt als Stimmzähler Herrn René Diederich, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg,
welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben. 
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden: 

I.

daß die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:
1. Annahme und Durchführung der Aufspaltung der Gesellschaft im Sinne der Artikel 286 - 307 des abgeänderten

Gesetzes  vom  10.  August  1915  durch  Übertragung,  infolge  der  Auflösung  ohne  Abwicklung,  sämtlicher  Aktiva  und
Passiva der Gesellschaft, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt, an die Gesellschaften:

a) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue

Kalchesbruck, 

b) HT-LUX S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck,
in Betracht des Aufspaltungsentwurfes, welcher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 18. September 2000 im

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 668, veröffent-
licht wurde, und in Betracht des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des Berichtes des von der Präsi-
dentin  des  Handelsgerichtes  Luxemburg  bestellten  unabhängigen  Sonderprüfers,  der  Wirtschaftsprüferfirma  FIDEI
REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg.

2.  Annahme  der  Aufteilung  der  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft  zwischen  den  Gesellschaften  JOSEPH  BECH

BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. gemäß den Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfes und Annahme
des  in  dem  Aufspaltungsentwurf  vorgeschlagenen  Austauschverhältnisses  und  der  Ausgabebedingungen  der  neuen
Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

II.

daß die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines jeden

dieser  Aktionäre  befindenden  Aktien  auf  einer  Anwesenheitsliste  vermerkt  sind,  welche  durch  die  anwesenden
Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und daß sich die Mitglieder der
Versammlung  ausdrücklich  auf  diese  Anwesenheitsliste  beziehen,  welche  von  den  Mitgliedern  des  Versammlungsaus-
schusses aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur-Unterschrift der
Mitglieder  des  Versammlungsausschusses  und  des  amtierenden  Notars  versehen  wurden,  werden  dieser  Urkunde
beigefügt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert. 

III.

daß es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, daß die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital darstellen,

in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so daß die ansonsten notwendige Einberufung, auf welche die
anwesenden und vertretenen Aktionare ausdrücklich verzichten, sich erübrigt und diese Versammlung in gültiger Form
über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.

Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat

die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt: 

<i>Erster Beschluss 

Die Versammlung stimmt dem Aufspaltungsentwurf zu, so wie dieser am 18. September 2000 gemäß den Bestim-

mungen des Artikels 290 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht wurde und zwar angesichts folgender
Unterlagen:

(a) des Aufspaltungsentwurfes;
(b) der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres sowie des Geschäftsberichtes und einer

Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 30. Juni 2000;

(c) des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft gemäß Artikel 293 des Gesellschaftsgesetzes;
(d) des Berichtes des gemäß einem Beschluß der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg genannten gemeinsam

unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
der  in  Übereinstimmung  mit  den  Artikeln  294  und  26-1  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die
Handelsgesellschaften erstellt wurde.

Sämtliche  anwesenden  und  vertretenen  Aktionäre  anerkennen,  daß  sie  in  die  vorgenannten  Unterlagen  Einsicht

nehmen konnten und sie erklären ausdrücklich, auf die diesbezüglichen vom Gesetz vorgesehenen Fristen verzichten zu
wollen.

Die Versammlung beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 286 - 306 des abgeänderten

Gesetzes  über  die  Handelsgesellschaften,  die  Aufspaltung  der  Gesellschaft,  mit  der  die  Gesellschaft,  infolge  ihrer
Auflösung ohne Abwicklung, sämtliche Aktiva und Passiva, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt an die Gesellschaften
JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. überträgt, und zwar mittels Ausgabe ohne Ausgleichung
an die Aktionäre der Gesellschaft von Aktien der Aktiengesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und
HT-LUX S.A. im Verhältnis von einer Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. für eine Aktie der Gesell-
schaft sowie von einer Aktie der HT-LUX S.A. für zehn Aktien der Gesellschaft. 

<i>Zweiter Beschluss 

Die Versammlung stimmt der Aufteilung und dem Einbringen sämtlicher Aktiva und Passiva des Gesamtvermögens

der Gesellschaft an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. zu, so wie dies in
dem Aufspaltungsentwurf vorgesehen ist, und zwar wie folgt:

40376

HT-LUX S.A.

JOSEPH BECH

Summe

BUILDING KIRCH-

BERG S.A.

<i>Aktiva

EUR

EUR

EUR

Immobilien …………………………………………………………………………………………

0,00

0,00

0,00

Sachanlagen ………………………………………………………………………………………

11.040,40

0,00

11.040,40

Vorräte ………………………………………………………………………………………………

0,00

4.795.781,27

4.795.781,27 

Forderungen
aus L + L ……………………………………………………………………………………………

91.458,67

883.997,79

975.456,46

gg. verb. Untern. ……………………………………………………………………………… 978.469,34

1.056,30

979.525,64

sonstige ……………………………………………………………………………………………… 103.579,27

4.240.924,07

4.344.503,34

Guthaben
Kreditinstitute……………………………………………………………………………………   400.640,31

    55.551,33

     456.191,64

Summe Aktiva …………………………………………………………………………………… 1.585.187,99

9.977.310,76

11.562.498,75

<i>Passiva

Eigenkapital…………………………………………………………………………………………

247,89

30.738,80

30.986,69

Gesetzliche Rücklage ………………………………………………………………………

0,00

3.098,67

3.098,67

Bilanzgewinn/-verlust ………………………………………………………………………

0,00

63.256,59

63.256,59

Rückstellungen
aus Steuern…………………………………………………………………………………………

0,00

15.199,05

15.199,05

sonstige ………………………………………………………………………………………………

5,35

1.239,45

1.244,80

Verbindlichkeiten
aus L + L …………………………………………………………………………………………… 748.855,41

-2.358,73

746.496,68

gg. verb. Untern. ……………………………………………………………………………… 799.234,01

9.850.885,91

10.650.119,92

sonstige ………………………………………………………………………………………………    36.845,33

     15.251,02

      52.096,35

Summe Passiva ………………………………………………………………………………… 1.585.187,99

9.977.310,76

11.562.498,75

Immobilienwerte 

<i>A. Beschreibung der Lose
Die  im  Rahmen  der  Übertragung  von  Aktiv-  und  Passivposten  an  die  Gesellschaft  JOSEPH  BECH  BUILDING

KIRCHBERG S.A.  erwähnte  Rubrik  der  Aktiva  des  früheren  Gesamtvermögens  der  aufgespalteten  Gesellschaft
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. mit der Benennung «Immobilien» umfaßt:

1. die Anteile der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in den nachfolgend im Kataster der

Gemeinde Luxemburg eingetragenen Parzellen: 

Sektion EC von Weimerskirch
1. Los A4, Platz, mit einer Fläche von 4,02 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,
2. Los A32, mit Öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 0,63 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,
Sektion ED von Neudorf
3. Los A7, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
4. Los AB, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,14 Ar, Teil der Nummer 435/4442.,
5. Los A9, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 0,71 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
6. Los A10, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,67 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
7.  Los  A11,  Gebäude-Platz,  mit  einer  Fläche  von  314,20  Ar,  Teil  der  Nummern  435/4404,  435/4405,  435/4406,

435/4407, 435/4408 und 435/4409,

8. Los A12, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 10,36 Ar, Teil der Nummern 435/4407 und 435/4409,
9. Los A13, mit Öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 12,39 Ar, Teil der Nummern 435/4404,

435/4405, 435/4406, 435/4407 und 435/4408,

auf  einem  von  Herrn  Roger  Terrens,  Ingenieur  der  Kataster-  und  Topographieverwaltung  in  Luxemburg  am  11.

Oktober 1996 gezeichneten Lageplan.

Infolge einer Katasterumorganisierung wurden die vorerwähnten Grundstücksparzellen mit einer Gesamtfläche von

375,12  Ar  im  Kataster  der  Gemeinde  Luxemburg  unter  der  Sektion  ED  von  Neudorf,  Ort  genannt  «rue  Alphonse
Weicker», neu gruppiert und mit folgenden Nummern versehen:

die auf dem vorerwähnten Lageplan von Herrn Roger Terrens eingetragenen und mit öffentlichen Auflagen belasteten

vorgenannten Grundstücke - Plätze, die als Lose A32, A13 und A9 bezeichnet sind, werden fortan - gemeinsam mit den
auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Lose A2 und A31, die hier unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind
- unter der Nummer 435/4498 geführt;

die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A7, A8 und A10 bezeichnet sind,

werden fortan unter der Nummer 435/4497 geführt;

und die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A4, A7, A11 und A12 bezeichnet

sind, werden fortan - gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Losen A1 und A14, die hier
unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4496 geführt,

40377

2. die nachfolgenden im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von

32,1 Ar:

Sektion ED von Neudorf
2. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
6. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
7. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
10. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
11. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
12. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497 
auf einem von Herrn Raymond Dhur, Geometer der Kataster- und Topographieverwaltung in Luxemburg am 15.

Dezember 1998 gezeichneten Lageplan, welcher, nachdem er von allen Parteien ne varietur unterzeichnet, gegenwär-
tiger Urkunde beigebogen bleibt. 

<i>B. Eigentumsnachweis 
Die Gesellschaft hat die vorgenannten Grundstücke vom «Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de

Kirchberg», einer öffentlichen Einrichtung, die durch Gesetz vom 7. August 1961 sowie durch Gesetz vom 28. August
1968 in Abänderung des Gesetzes vom 7. August 1961 betreffend die Schaffung eines «Fonds d’Urbanisation et d’Amé-
nagement du Plateau de Kirchberg» geschaffen wurde, wie folgt erworben:

1. Die als Lose A32, A4, A11, A12, A13 sowie die als Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (die

Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C und 2/D, gemeinsam mit dem hier nicht betroffenen Los 2/E, entsprechend dem früheren
Los  A1;  die  Lose  4/B,  4/C,  4/D  und  4/E  entsprechend  dem  früheren  Los  A2  sowie  das  Los  4/A  entsprechend  dem
früheren  Los  A31)  bezeichneten  Grundstücke  wurden  durch  die  Aktiengesellschaft  IMMOBILIENGESELLSCHAFT
FORUM KIRCHBERG S.A. gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16. September 1993 erworben, welche im Ersten
Hypothekenbüro in Luxemburg am 26. Oktober 1993 überschrieben wurde unter Band 1356, Nummer 102 und welche
in dieser Verwaltungsverkaufsurkunde wie folgt bezeichnet werden:

a) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde  Eich,  Abschnitt  D  von  Neudorf,  im  Ort  genannt  «rue  Alphonse  Weicker»,  Nr  435/4409,  Platz,  mit  einer
Gesamtfläche von 20,49 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4383,

b) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde  Eich,  Abschnitt  D  von  Neudorf,  im  Ort  genannt  «rue  Alphonse  Weicker»,  Nr  435/4406,  Platz,  mit  einer
Gesamtfläche von 39,54 Ar, welches früher die Nummern 435/4379 und 435/4383 bildete,

c) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt C von Weimerskirch, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 1014/5075, Gebäude-
Platz, mit einer Gesamtfläche von 100,25 Ar, welches früher die Nummer 1014/4296 bildete,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von

Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4407, Platz, mit einer Gesamtfläche von 16,68 Ar,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von

Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4408, Platz, mit einer Gesamtfläche von 193,44 Ar, ehema-
liger Bestandteil der Nummern 435/4383, 435/4379 und 435/4383, mit einer Gesamtfläche von 210,12 Ar,

d) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt, «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4405, Platz, mit einer
Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379,

e) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde  Eich,  Abschnitt  D  von  Neudorf,  im  Ort  genannt  «rue  Alphonse  Weicker»,  Nr  435/4404,  Platz,  mit  einer
Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379.

2.  Infolge  der  Aufspaltung  der  Aktiengesellschaft  IMMOBILIENGESELLSCHAFT  FORUM  KIRCHBERG S.A.,

beurkundet  am  25.  Januar  1994  durch  Notar  Marc  Elter,  damals  mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  veröffentlicht  im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr 206 vom 26. Mai 1994, überschrieben im Ersten Hypothe-
kenbüro in Luxemburg, am 25. März 1994, Band 1373, Nummer 147, in zwei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft
STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. und die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG
S.A.,  und  infolge  der  Aufspaltung  der  Aktiengesellschaft  SOCIETE  IMMOBILIERE  AUCHAN  KIRCHBERG  S.A.,
beurkundet  am  7.  Februar  1995  durch  Notar  Gérard  Lecuit,  damals  mit  Amtswohnsitz  in  Mersch,  veröffentlicht  im
Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  Nr  111  vom  15.  März  1995,  überschrieben  im  Ersten  Hypothe-
kenbüro in Luxemburg, am 23. Februar 1995, Band 1411, Nummer 24, in drei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft
IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., die Aktiengesellschaft PARKING DE KIRCHBERG S.A. und die Aktienge-
sellschaft GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., wurden die gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16.
September  1993  vom  Fonds  d’Urbanisation  et  d’Aménagement  du  Plateau  de  Kirchberg  an  die  Aktiengesellschaft
IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A. veräußerten Grundstücke, bildend die derzeitigen Lose 1/A,
1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (entsprechend den früheren Losen A1, A2 und A31) sowie die
Lose A32, A4, A11, A12 und A13, wie folgt zwischen den im Rahmen dieser Aufspaltung gegründeten neuen Gesell-
schaften verteilt:

40378

Tausendstel
1) STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A.…………………………………………………………………………………………………………

686,3000

2) lMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A. ……………………………………………………………………………………………………

165,9473

3) PARKING DE KIRCHBERG S.A. …………………………………………………………………………………………………………………………

32,9385

4) GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ……………………………………………………………………………………………

  114,8142

Insgesamt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1000,0000

3. Die Lose 6 (dieses Los entsprechend den früheren Losen A5 und A6), A7, A8, A9 und A10 wurden von der Aktien-

gesellschaft  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG S.A.  gemäß  Verwaltungsverkaufsurkunde  vom  4.  April  1996,
überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 6. Mai 1996, unter Band 1458, Nummer 133, erworben.

Infolge  eines  Verkaufs  durch  die  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.  an  die  vorgenannten  Gesellschaften

IMMOBILIERE  AUCHAN  KIRCHBERG  S.A.,  PARKING  DE  KIRCHBERG  S.A.  und  GALERIE  COMMERCIALE  DE
KIRCHBERG S.A. gemäß einer von Notar André Schwachtgen aufgenommenen Verkaufsurkunde vom 19. März 1997,
überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 24. April 1997, unter Band 1499, Nummer 16, wurden
313,70/1000 (dreihundertdreizehn Komma siebzig Tausendstel) an den Losen A7, A8, A9, und A10 an letztgenannte
Gesellschaften veräußert.

4.  Gemäß  Verwaltungsurkunde  zwischen  den  Gesellschaften  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG S.A.,  IMMOBI-

LIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG
S.A., einerseits, und dem Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, andererseits, die am 10. Juli
1996 unterzeichnet wurde und im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 18. Juli 1996 unter Band 1467, Nr 44,
überschrieben wurde, wurde eine Dienstbarkeit zugunsten des Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de
Kirchberg und zu Lasten der Immobilie geschaffen, welche die Lose A32, A13, A9, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E, belastet
im Hinblick auf die Einrichtung von Gehsteigen, einer Fahrradpiste, der Öffentlichen Infrastrukturnetze wie Kanalisation,
Strom und andere unterirdische Netze sowie im Hinblick auf die Anpflanzung von Bäumen.

5.  Gemäß  Teilungsurkunde  zwischen  den  Gesellschaften  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.,  IMMOBILIERE

AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A.,
beurkundet am 21. Dezember 1998 durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, überschrieben
im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 4. Februar 1999, Band 1575, Nummer 134, wurden die vorerwähnten als
Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E bezeichneten Grundstücke, mit einer Gesamtfläche von
98,60  Ar,  die  ein  ungeteiltes  Eigentum  der  vorgenannten  Gesellschaft  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.,
IMMOBILIERE  AUCHAN  KIRCHBERG  S.A.,  PARKING  DE  KIRCHBERG  S.A.  und GALERIE  COMMERCIALE  DE
KIRCHBERG S.A. im folgenden Verhältnis bildeten:

- STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A.………………………………………………………………………………………

686,300 Tausendstel 

- IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A.,
PARKING DE KIRCHBERG S.A.,
GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ……………………………………………………………………………

313,700 Tausendstel

wie folgt zwischen diesen Gesellschaften aufgeteilt:
a) das vorgenannte Los 2/E wurde an die Gesellschaften IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE

KIRCHBERG  S.A.  und GALERIE  COMMERCIALE  DE  KIRCHBERG  S.A.  als  unteilbares  Eigentum  zwischen  diesen
Gesellschaften übertragen;

b) die vorgenannten Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E wurden an die Gesellschaft STADT-

TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. übertragen.

6. a) Die als Lose A32, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und A13 bezeichneten Grundstücke wurden gemäß einer

Basisurkunde mit Miteigentumsregelung, («acte de base avec règlement de copropriété») beurkundet am 19. März 1997
durch  Notar  André  Schwachtgen,  mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  überschrieben  im  Ersten  Hypothekenbüro  in
Luxemburg, am 24. April 1997, Band 1499, Nummer 19, als Miteigentum («régime de copropriété») organisiert.

Infolge der vorgenannten Basisurkunde wurde die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. aufgrund

des  Vertikalkatasters  («cadastre  vertical»)  Eigentümerin  von  493,37366  Tausendstel  in  dem  so  geschaffenen  Mitei-
gentum («copropriété»).

b) In der Folge hat die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. verschiedene ihr gehörende Miteigen-

tumslose begreifend insgesamt 63,48041 Tausendstel im Miteigentum gemäß nachfolgenden Urkunden veräußert:

- Verkaufsurkunde vom 20. März 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 25. April 1997,

Band 1499, Nummer 46;

- Verkaufsurkunde vom 25. April 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 14. Mail 997,

Band 1501, Nummer 51;

- Verkaufsurkunde vom 14. Juli 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 1. August 1997,

Band 1511, Nummer 39;

- Urteil des Zivilgerichts Luxemburg vom 19. November 1997, ergänzt durch eine Vereinbarung vom 29. Juli 1998,

beide überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 28. Juli 1998, Band 1553, Nummer 85, beziehungs-
weise am 24. September 1998, Band 1560, Nummer 54;

-  Verkaufsurkunde  vorn  29.  Oktober  1998,  überschrieben  im  Ersten  Hypothekenbüro  in  Luxemburg,  am  1.

Dezember 1998, Band 1567, Nummer 116;

Infolge  der  vorgenannten  Veräußerungen  war  die  aufgespaltete  Gesellschaft  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG

S.A.  zum  31.  März  1999  wieder  aufgrund  des  Vertikalkatasters  («cadastre  vertical»)  Eigentümerin  von  429,89325
Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum.

40379

7.  Im  Rahmen  der  am  15.  Juni  1999  vorgenommenen  Aufspaltung  der  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.

wurden folgende Immobilienwerte von der STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. auf die vormalige GERAFORUM
KIRCHBERG S.A., jetzige HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., übertragen:

<i>a) Immobilienrechte an den Gebäudeteilen («Vertikalkataster») 
Komplementarindikatoren

Katasterbezeichnung der Lose

betreffend die Lose 
Nutzfläche

Quote

Natur

Nummer

Block

Flur

Ebene

Keller

60.88

0.16427

Keller

001

A

D

83

136.79

0.36911

Keller

002

A

D

83

117.19

0.31624

Keller

003

A

D

83

177.73

0.47958

Keller

004

A

D

83

61.29

0.16539

Keller

091

A

D

83

11.86

0.03201

Keller

092

A

C

83

40.45

0.10915

Keller

093

A

C

83

78.91

0.21294

Keller

096

A

D

83

12.50

0.04089

Parking

097

A

A

83

12.50

0.04089

Parking

098

A

A

83

118.20

0.31895

Keller

136

A

A

83

686.09

2.24409

Verkehrsweg

143

A

D

83

67.34

0.18172

Keller

243

A

D

82

278.65

0.75191

Keller

244

A

D

82

123.53

0.33332

Keller

245

A

D

82

8.69

0.02345

Keller

246

A

C

82

78.91

0.21294

Keller

255

A

D

82

11.04

0.02979

Keller

310

A

D

82

117.19

0.31624

Keller

311

A

D

82

47.94

0.12936

Keller

410

A

D

81

279.41

0.75398

Keller

411

A

D

81

125.70

0.33920

Keller

412

A

D

81

8.69

0.02345

Keller

413

A

C

81

43.56

0.11755

Keller

414

A

C

81

62.58

0.12792

Technisches

417

A

C

81

Lokal

141.80

0.28987

Technisches

418

A

C

81

Lokal

160.38

0.43278

Keller

419

A

D

81

60.85

0.16419

Keller

420

A

D

81

78.87

0.21283

Keller

421

A

D

81

178.37

0.48131

Keller

423

A

B

81

25.00

0.08177

Parking

424

A

B

81

19.56

0.05278

Keller

426

A

D

81

20.78

0.05608

Keller

429

A

D

81

178.02

0.48038

Keller

430

A

D

81

11.17

0.03014

Keller

435

A

B

81

22.26

0.06006

Keller

436

A

B

81

12.85

0.03468

Keller

437

A

B

81

31.87

0.06516

Technisches

456

A

C

81

Lokal

22.08

0.18057

Büro

026

B

C

00

130.06

0.35095

Keller

063

B

D

00

135.69

0.36614

Keller

064

B

D

00

132.38

0.35722

Keller

113

B

D

01

11.53125

Technische Lokale

1,015.92

2.07681

Technisches

005

A

D

83

Lokal

72.70

0.14862

Technisches

188

A

D

82

Lokal

9.82

0.02008

Technisches

189

A

D

82

Lokal

34.43

0.07039

Technisches

249

A

C

82

Lokal

27.44

0.05610

Technisches

250

A

C

82

40380

Lokal

13.59

0.02778

Technisches

251

A

C

82

Lokal

6.14

0.01656

Keller

252

A

C

82

126.51

0.25861

Technisches

253

A

C

82

Lokal

9.17

0.01874

Technisches

256

A

B

82

Lokal

6.53

0.01334

Technisches

257

A

B

82

Lokal

242.50

0.49574

Technisches

258

A

B

82

Lokal

30.59

0.06254

Technisches

306

A

C

82

Lokal

68.02

0.13904

Technisches

307

A

D

82

Lokal

27.21

0.05562

Technisches

308

A

D

82

Lokal

9.74

0.01991

Technisches

309

A

D

82

Lokal

151.70

0.31011

Technisches

315

A

B

82

Lokal

6.27

0.01281

Technisches

316

A

B

82

Lokal

1017.96

2.08098

Technisches

317

A

D

82

Lokal

109.32

0.22347

Technisches

356

A

D

81

Lokal

71.97

0.14712

Technisches

375

A

D

81

Lokal

254.88

0.52104

Technisches

422

A

B

81

Lokal

157.25

0.32145

Technisches

434

A

B

81

Lokal

21.00

0.00172

Schacht

441

A

D

81

48.95

0.10006

Technisches

055

B

D

00

Lokal

21.00

0.00172

Schacht

061

B

D

00

263.26

0.53816

Technisches

062

B

D

00

Lokal

21.00

0.00172

Schacht

119

B

C

01

263.53

0.53871

Technisches

120

B

D

01

Lokal

21.00

0.00172

Schacht

169

B

T

02

21.25

0.00174

Schacht

293

B

L

04

7.42

0.00061

Schacht

336

B

O

05

1.31

0.00011

Schacht

337

B

O

05

21.25

0.00174

Schacht

340

B

L

05

21.25

0.00174

Schacht

385

B

V

06

22.15

0.00181

Schacht

443

B

V

07

8.28842 

Parking Phase 1/-3

150.00

0.49062

Parking

006

A

D

83

25.00

0.08177

Parking

007

A

D

83

262.50

0.85859

Parking

008

A

D

83

62.50

0.20443

Parking

009

A

D

83

262.50

0.85859

Parking

010

A

D

83

200.00

0.65416

Parking

011

A

D

83

262.50

1.07324

Parking

013

A

D

83

237.50

0.77682

Parking

014

A

D

83

38.50

0.12593

Parking

100

A

A

83

148.92

0.48709

Parking

141

A

D

83

148.92

0.48709

Parking

142

A

D

83

6.09833 

40381

<i>b) Grundstücke
Sektion ED von Neudorf
1. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
2. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
4. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
6. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
7. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
9. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497.
8. In der Folge hat die Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. gemäß Verkaufsur-

kunde  vom  11.  Juli  2000,  überschrieben  im  ersten  Hypothekenbüro  in  Luxemburg,  am  3.  August  2000,  Band  1646,
Nummer  115,  folgenden  in  der  obigen  Rubrik  «a)  Immobilienrechte  an  den  Gebäudeteilen  («Vertikalkataster»)»
erwähnten Gebäudeteil veräußert:

Keller mit der Katasterbezeichnung 136AA83 mit einer Nutzfläche von 118,20 qm, mithin 0,31895 Tausendstel in

dem vorgenannten Miteigentum. 

Aufspaltung und Aufteilung

<i>A. Immobilienwerte 
Im  Rahmen  der  oben  angegebenen  Aufspaltung  und  Aufteilung  werden  die  unter  obiger  Ziffer  7  a)  und  b)  näher

bezeichneten  Immobilienwerte  in  ihrem  derzeitigen  Zustand  in  ihrer  Gesamtheit  mit  Ausnahme  des  vorgenannten
Gebäudeteils  «Keller  mit  der  Katasterbezeichnung  136AA83  mit  einer  Nutzfläche  von  118,20  qm,  mithin  0,31895
Tausendstel  in  dem  vorgenannten  Miteigentum»  an  die  Gesellschaft  JOSEPH  BECH  BUILDING  KIRCHBERG S.A.
übertragen. 

<i>B. Immobilienverwaltungstätigkeit 
Die gesamte Immobilienverwaltungstätigkeit begreifend alle Rechte und Verbindlichkeiten aus von der Gesellschaft

eingegangenen  Vertrags-  und  auch  Mandatsverhältnissen  jedweder  Art  werden  ausnahmslos  im  Rahmen  dieser
Aufspaltung auf die HT-LUX S.A. übertragen. 

Austauschverhältnis 

Die Aktionäre der Gesellschaft erhalten im Umtausch der ausnahmslosen Einlagen sämtlicher Aktiva und Passiva der

Gesellschaft, für eine Aktie der Gesellschaft eine Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. sowie für zehn
Aktien der Gesellschaft eine Aktie der HT-LUX S.A.

Die Sacheinlage im Rahmen der Aufspaltung der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. war

Gegenstand  eines  Berichtes  des  gemeinsamen  unabhängigen  Sonderprüfers  der  Wirtschaftsprüferfirma FIDEI
REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlußfolgerung:

«<i>Schlußfolgerung 

Unserer Ansicht nach ist das im Rahmen der Aufspaltung der Gesellschaft und bei der Übertragung sämtlicher Aktiva

und Passiva angewandte Bewertungsverfahren angemessen und führt zu einem Wert der Einlagen, der mindestens der
Anzahl und dem Nennwert der im Gegenzug auszugebenden Aktien entspricht.»

<i>Dritter Beschluss 

Die Versammlung stellt fest, daß die Einlagen in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und

HT-LUX S.A. auf der Grundlage des Standes der Gesellschaft zum 30. Juni 2000 erfolgt ist.

Sämtliche seit diesem Datum von der Gesellschaft getätigten Geschäfte betreffend die Aktiv- und Passivposten, die in

die  Gesellschaften  JOSEPH  BECH  BUILDING  KIRCHBERG S.A.  und  HT-LUX  S.A.  eingebracht  wurden,  sind  zum
Nutzen und Gewinn so wie zu Lasten und auf Risiko dieser Aktiengesellschaften getätigt worden. Die Versammlung
nimmt  die  Information  des  Verwaltungsrates  der  Gesellschaft  zur  Kenntnis,  daß  in  der  Zeit  seit  der  Aufstellung  des
Standes zum 30. Juni 2000 bis zum Tage der heutigen Versammlung keine wichtige Änderung der Aktiva und Passiva des
Vermögens der Gesellschaft eingetreten ist. 

<i>Vierter Beschluss 

Die Versammlung nimmt die Ausgabe und die Aufteilung der Aktien an den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING

KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. an die Aktionäre der Gesellschaft, so wie diese auf der gegenwärtigem Protokoll
beigefügten Anwesenheitsliste näher aufgeführt sind, im Austausch der Einlage des gesamten Aktiv- und Passivvermögens
der Gesellschaft in diese Gesellschaften gemäß dem in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehenen Verhältnis an.

Die Versammlung nimmt außerdem die Bedingungen an, die der Aufspaltungsentwurf vorsieht betreffend die Ungül-

tigerklärung der Aktien der Gesellschaft und die Übergabe der Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING
KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

<i>Fünfter Beschluss 

Die Versammlung beschließt einstimmig die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars

der Gesellschaft für die Ausführung ihrer jeweiligen Vollmachten bis zu diesem Tage. 

<i>Sechster Beschluss 

Die Versammlung stellt fest, daß die Aufspaltung nach Maßgabe von Artikel 301 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfolgt ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 302 desselben Gesetzes betreffend die Wirksamkeit
der Aufspaltung Dritten gegenüber.

40382

Sie stellt außerdem die Auflösung ohne Abwicklung der Gesellschaft infolge der Durchführung der Aufspaltung fest.
Die  Versammlung  beschließt,  daß  sämtliche  Gesellschaftsunterlagen  der  aufgespaltenen  Gesellschaft  während  der

gesetzlichen Frist in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, aufbewahrt werden.

Sämtliche oben angeführten Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.
Da  somit  die  Tagesordnung  erschöpft  ist  und  keine  weitere  Wortmeldung  vorliegt,  hebt  der  Vorsitzende  die

Versammlung um 10.00 Uhr auf.

Der unterzeichnende Notar erklärt, gemäß den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handels-

gesellschaften, daß er die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Geschäfte und der Formalitäten, die der aufgespaltenen
Gesellschaft obliegen, so wie des Aufspaltungsentwurfes geprüft hat und hiermit bestätigt.

Worüber Urkunde erstellt wurde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Versammlung und an die Ausschußmitglieder, haben die

Ausschußmitglieder gemeinsam mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben. Kein weiterer Aktionär hat
den Wunsch geäußert, diese Urkunde zu unterschreiben. 

Gezeichnet: M. S. Church, W. Linden, R. Diederich, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

(61862/230/500)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

ASIA BOND &amp; CURRENCY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.826.

Le  rapport  annuel  audite  d’ASIA BOND  AND  CURRENCY  FUND  du  1

er

mars  1999  au  28  février  2000  a  été

enregistré le 20 juillet 2000 et déposé à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol 16, case 2.
(38989/069/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

HT-LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.

H. R. Luxemburg B 18.517.

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Oktober. 
Vor Uns, Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft («société anonyme») HT-LUX

S.A.  (im  folgenden  «die  Gesellschaft»),  Aktiengesellschaft  («société  anonyme»)  Luxemburger  Rechts,  mit  Gesell-
schaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß einer am 10. Juli 1981 von Herrn André Prost, Notar mit Amtswohnsitz in

Luxemburg-Bonneweg,  aufgenommenen  Urkunde,  veröffentlicht  im  Amtsblatt  des  Großherzogtums  Luxemburg,
Ausgabe C, Nummer 221 vom 15. Oktober 1981.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Herrn Reginald Neuman, Notar

mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  in  Vertretung  seines  verhinderten  Kollegen  Herrn  Jacques  Delvaux,  Notar  mit
Amtswohnsitz in Esch an der Alzette am 13. August 1991, veröffentlicht in besagtem Amtsblatt Nummer 81 vom 11
März  1992  sowie  gemäß  Urkunde  aufgenommen  durch  Herrn  André  Schwachtgen,  Notar  mit  Amtswohnsitz  in
Luxemburg am 11. Dezember 1997, veröffentlicht im besagten Amtsblatt Nummer 184 vom 27. März 1998.

Die Versammlung beginnt um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Murray S. Church, Architekt, wohnhaft in

Bridel;

Der  Vorsitzende  benennt  als  Schriftführer  Herrn  Walter  Linden,  Kaufmann,  wohnhaft  in  Edingen-Neckarhausen

(Deutschland).

Die Versammlung bestimmt als Stimmzähler Herrn René Diederich, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg,
welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben. 
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden: 

I.

daß die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:
1. Annahme und Durchführung der Aufspaltung der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. im Sinne der Artikel 286 - 307 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 mit Wirkung zum 30. Juni
2000  durch  Übertragung,  infolge  der  Auflösung  ohne  Abwicklung,  sämtlicher  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft
HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,  ohne  Ausnahme  und  ohne  Vorbehalt,  an  die  Gesell-
schaften:

a) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue

Kalchesbruck,

40383

b) HT-LUX S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck,
in Betracht des Aufspaltungsentwurfes, welcher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 18. September 2000 im

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 668, veröffent-
licht wurde, und in Betracht des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des Berichtes des von der Präsi-
dentin  des  Handelsgerichtes  Luxemburg  unabhängigen  Sonderprüfers,  der  Wirtschaftsprüferfirma  FIDEI  REVISION,
S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg.

2. Annahme der Aufteilung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. zwischen den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. gemäß den
Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfes und Annahme des in dem Aufspaltungsentwurf vorgeschlagenen Austausch-
verhältnisses  und  der  Ausgabebedingungen  der  neuen  Aktien  der  Gesellschaften  JOSEPH  BECH  BUILDING
KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um LUF 10.000 von LUF 25.000.000 auf LUF 25.010.000 durch Ausgabe von 1

neuen  Aktie  mit  einem  Nennwert  von  LUF  10.000  im  Austausch  gegen  die  Übertragung  des  in  dem  vorerwähnten
Aufspaltungsentwurf angegebenen Teils der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A. auf die Gesellschaft HT-LUX S.A.

4. Aus der vorerwähnten Kapitalerhöhung sich ergebende Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.

II.

daß die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines jeden

dieser  Aktionäre  befindenden  Aktien  auf  einer  Anwesenheitsliste  vermerkt  sind,  welche  durch  die  anwesenden
Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und daß sich die Mitglieder der
Versammlung  ausdrücklich  auf  diese  Anwesenheitsliste  beziehen,  welche  von  den  Mitgliedern  des  Versammlungsaus-
schusses aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur-Unterschrift der
Mitglieder  des  Versammlungsausschusses  und  des  amtierenden  Notars  versehen  wurden,  werden  dieser  Urkunde
beigefügt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert. 

III.

daß es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, daß die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital darstellen,

in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so daß die ansonsten notwendige Einberufung, auf welche die
anwesenden und vertretenen Aktionäre ausdrücklich verzichten, sich erübrigt und diese Versammlung in gültiger Form
über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.

Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat

die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss 

Die Versammlung stimmt dem Aufspaltungsentwurf zu, so wie dieser am 18. September 2000 gemäß den Bestim-

mungen des Artikels 290 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht wurde und zwar angesichts folgender
Unterlagen:

(a) des Aufspaltungsentwurfes;
(b) der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres sowie des Geschäftsberichtes und einer

Zwischenbilanz der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zum 30. Juni 2000;

(c) des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. gemäß Artikel

293 des Gesellschaftsgesetzes;

(d) des Berichtes des gemäß einem Beschluß der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg genannten gemeinsam

unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg, der
in Übereinstimmung mit den Artikeln 294 und 26-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handeis-
gesellschaften erstellt wurde.

Sämtliche  anwesenden  und  vertretenen  Aktionäre  anerkennen,  daß  sie  in  die  vorgenannten  Unterlagen  Einsicht

nehmen konnten und sie erklären ausdrücklich, auf die diesbezüglichen vom Gesetz vorgesehenen Fristen verzichten zu
wollen.

Die Versammlung beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 286 - 306 des abgeänderten

Gesetzes  über  die  Handelsgesellschaften,  die  Annahme  der  Aufspaltung  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY
MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,  mit  der  die  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEM-
BOURG  S.A.,  infolge  ihrer  Auflösung  ohne  Abwicklung,  sämtliche  Aktiva  und  Passiva,  ohne  Ausnahme  und  ohne
Vorbehalt an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. überträgt, und zwar
mittels Ausgabe ohne Ausgleichung an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A. von Aktien der Aktiengesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. im
Verhältnis von einer Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF
FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. sowie von einer Aktie der HT-LUX S.A. für zehn Aktien der Gesell-
schaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

<i>Zweiter Beschluss 

Die Versammlung stimmt der Aufteilung und dem Einbringen sämtlicher Aktiva und Passiva des Gesamtvermögens

der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG S.A.  an  die  Gesellschaften  JOSEPH  BECH
BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. zu, so wie dies in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehen ist, und zwar
wie folgt:

40384

HT-LUX S.A.

JOSEPH BECH

Summe

BUILDING KIRCH-

BERG S.A.

<i>Aktiva

EUR

EUR

EUR

Immobilien …………………………………………………………………………………………

0,00

0,00

0,00

Sachanlagen ………………………………………………………………………………………

11.040,40

0,00

11.040,40

Vorräte ………………………………………………………………………………………………

0,00

4.795.781,27

4.795.781,27 

Forderungen
aus L + L ……………………………………………………………………………………………

91.458,67

883.997,79

975.456,46

gg. verb. Untern. ……………………………………………………………………………… 978.469,34

1.056,30

979.525,64

sonstige ……………………………………………………………………………………………… 103.579,27

4.240.924,07

4.344.503,34

Guthaben
Kreditinstitute……………………………………………………………………………………   400.640,31

    55.551,33

     456.191,64

Summe Aktiva …………………………………………………………………………………… 1.585.187,99

9.977.310,76

11.562.498,75

<i>Passiva

Eigenkapital…………………………………………………………………………………………

247,89

30.738,80

30.986,69

Gesetzliche Rücklage ………………………………………………………………………

0,00

3.098,67

3.098,67

Bilanzgewinn/-verlust ………………………………………………………………………

0,00

63.256,59

63.256,59

Rückstellungen
aus Steuern…………………………………………………………………………………………

0,00

15.199,05

15.199,05

sonstige ………………………………………………………………………………………………

5,35

1.239,45

1.244,80

Verbindlichkeiten
aus L + L …………………………………………………………………………………………… 748.855,41

-2.358,73

746.496,68

gg. verb. Untern. ……………………………………………………………………………… 799.234,01

9.850.885,91

10.650.119,92

sonstige ………………………………………………………………………………………………    36.845,33

     15.251,02

      52.096,35

Summe Passiva ………………………………………………………………………………… 1.585.187,99

9.977.310,76

11.562.498,75

Aufspaltung und Aufteilung

<i>A. Immobilienwerte 
Im Rahmen der oben angegebenen Aufspaltung und Aufteilung werden die in dem Aufspaltungsentwurf erwähnten

Immobilien in ihren derzeitigen Zustand an die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. übertragen.

<i>B. Immobilienverwaltungstätigkeit 
Die gesamte Immobilienverwaltungstätigkeit begreifend alle Rechte und Verbindlichkeiten aus von der Gesellschaft

HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eingegangenen Vertrags- und auch Mandatsverhältnissen
jedweder Art werden ausnahmslos im Rahmen dieser Aufspaltung auf die HT-LUX S.A. übertragen.

Austauschverhältnis 

Die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. erhalten im Umtausch

der  ausnahmslosen  Einlagen  sämtlicher  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A., für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine
Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. sowie für zehn Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY
MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine Aktie der HT-LUX S.A.

Die Sacheinlage im Rahmen der Aufspaltung der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. war

Gegenstand  eines  Berichtes  des  gemeinsamen  unabhängigen  Sonderprüfers  der  Wirtschaftsprüferfirma  FIDEI
REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlußfolgerung:

«<i>Schlußfolgerung

Unserer Ansicht nach ist das im Rahmen der Aufspaltung der Gesellschaft und bei der Übertragung sämtlicher Aktiva

und Passiva angewandte Bewertungsverfahren angemessen und führt zu einem Wert der Einlagen, der mindestens der
Anzahl und dem Nennwert der im Gegenzug auszugebenden Aktien entspricht.»

<i>Dritter Beschluss 

Die Versammlung stellt fest, daß die Einlagen in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und

HT-LUX S.A. auf der Grundlage des Standes der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG
S.A. zum 30. Juni 2000 erfolgt ist.

Sämtliche  seit  diesem  Datum  von  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG S.A.

getätigten  Geschäfte  betreffend  die  Aktiv-  und  Passivposten,  die  in  die  Gesellschaften JOSEPH  BECH  BUILDING
KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. eingebracht wurden, sind zum Nutzen und Gewinn so wie zu Lasten und auf Risiko
dieser Aktiengesellschaften getätigt worden. Die Versammlung nimmt die Information des Verwaltungsrates der Gesell-
schaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zur Kenntnis, daß in der Zeit seit der Aufstellung
des Standes zum 30. Juni 2000 bis zum Tage der heutigen Versammlung keine wichtige Änderung der Aktiva und Passiva
des Vermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eingetreten ist.

40385

<i>Vierter Beschluss 

Die Versammlung nimmt die Ausgabe und die Aufteilung der Aktien an den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING

KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., so wie diese auf der gegenwärtigem Protokoll beigefügten Anwesenheitsliste näher aufgeführt sind, im
Austausch  der  Einlage  des  gesamten  Aktiv-  und  Passivvermagens  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY
MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in diese Gesellschaften gemäß dem in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehenen
Verhältnis an.

Die Versammlung nimmt außerdem die Bedingungen an, die der Aufspaltungsentwurf vorsieht betreffend die Ungül-

tigerklärung  der  Aktien  der  Gesellschaft HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG S.A.  und  die
Übergabe der Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

<i>Fünfter Beschluss 

Die Versammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der HT-LUX S.A. von LUF 25.000.000 auf LUF

25.010.000 durch Ausgabe von 1 neuen Aktie mit einem Nennwert von LUF 10.000 im Austausch gegen die Übertragung
des  vorerwähnten  Teils  der  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEM-
BOURG S.A. auf die Gesellschaft HT-LUX S.A.

<i>Sechster Beschluss 

Die Versammlung beschließt Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft HT-LUX S.A. abzuändern, um der vorerwähnten

Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen, und diesem Absatz folgenden Wortlaut zu geben:

«Das  gezeichnete  voll  eingezahlte  Gesellschaftskapital  beträgt  LUF  fünfundzwanzig  Millionen  zehntausend  (LUF

25.010.000),  eingeteilt  in  zweitausendfünfhundertundeine  (2.501)  Aktien  mit  einem  Nominalwert  von  je  LUF
zehntausend (LUF 10.000,-).»

<i>Siebter Beschluss 

Die Versammlung stellt fest, daß die Aufspaltung nach Maßgabe von Artikel 301 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfolgt ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 302 desselben Gesetzes betreffend die Wirksamkeit
der Aufspaltung Dritten gegenüber.

Sämtliche oben angeführten Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.
Da  somit  die  Tagesordnung  erschöpft  ist  und  keine  weitere  Wortmeldung  vorliegt,  hebt  der  Vorsitzende  die

Versammlung um 11.00 Uhr auf.

Der unterzeichnende Notar erklärt, gemäß den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handels-

gesellschaften, daß er die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Geschäfte und der Formalitäten, die der aufgespaltenen
Gesellschaft obliegen, so wie des Aufspaltungsentwurfes geprüft hat und hiermit bestätigt.

Worüber Urkunde erstellt wurde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Versammlung und an die Ausschußmitglieder, haben die

Ausschußmitglieder gemeinsam mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben. Kein weiterer Aktionär hat
den Wunsch geäußert, diese Urkunde zu unterschreiben. 

Gezeichnet: M. S. Church, W. Linden, R. Diederich, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 64, case 8. – Reçu 12.400 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

(61867/230/208)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

HT-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 18.517.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1276 du 25 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

(61868/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

NIMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 9.048.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.

NIMBUS INVESTMENTS S.A.

Signature

(38858/028/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

40386

JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.

H. R. Luxemburg B 70.679.

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Oktober. 
Vor Uns, Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist  die  außerordentliche  Generalversammlung  der  Aktionäre  der  Aktiengesellschaft  («société  anonyme»)  JOSEPH

BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. (im folgenden «die Gesellschaft»), Aktiengesellschaft («société anonyme») Luxem-
burger Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, zusammengetreten.

Die  Gesellschaft  wurde  gemäß  einer  am  15.  Juni  1999  von  Herrn  André  Schwachtgen,  Notar  mit  Amtssitz  in

Luxemburg,  aufgenommenen  Aufspaltungsurkunde,  veröffentlicht  im  Amtsblatt  des  Großherzogtums  Luxemburg,
Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 718 vom 28. September 1999, gegründet.

Die Versammlung beginnt um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Murray S. Church, Architekt, wohnhaft in

Bridel.

Der  Vorsitzende  benennt  als  Schriftführer  Herrn  Walter  Linden,  Kaufmann,  wohnhaft  in  Edingen-Neckarhausen

(Deutschland).

Die Versammlung bestimmt als Stimmzähler Herrn René Diederich, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg,
welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben. 
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden: 

I.

daß die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:
Annahme  und  Durchführung  der  Aufspaltung  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEM-

BOURG S.A. im Sinne der Artikel 286 - 307 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 mit Wirkung zum 30. Juni
2000  durch  Übertragung,  infolge  der  Auflösung  ohne  Abwicklung,  sämtlicher  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft
HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,  ohne  Ausnahme  und  ohne  Vorbehalt,  an  die  Gesell-
schaften:

a) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue

Kalchestruck,

b) HT-LUX S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck,
in Betracht des Aufspaltungsentwurfes, welcher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 18. September 2000 im

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 668, veröffent-
licht wurde, und in Betracht des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des Berichtes des von der Präsi-
dentin  des  Handelsgerichtes  Luxemburg  unabhängigen  Sonderprüfers,  der  Wirtschaftsprüferfirma  FIDEI  REVISION,
S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1 526 Luxemburg.

2. Annahme der Aufteilung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. zwischen den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. gemäß den
Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfes und Annahme des in dem Aufspaltungsentwurf vorgeschlagenen Austausch-
verhältnisses  und  der  Ausgabebedingungen  der  neuen  Aktien  der  Gesellschaften  JOSEPH  BECH  BUILDING
KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um LUF 1.240.000 von LUF 1.250.000 auf LUF 2.490.000 durch Ausgabe von

1.240 neuen Aktien mit einem Nennwert von LUF 1.000 pro Aktie im Austausch gegen die Übertragung des in dem
vorerwähnten Aufspaltungsentwurf angegebenen Teils der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY
MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. auf die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

4. Aus der vorerwähnten Kapitalerhöhung sich ergebende Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.

II.

daß die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines jeden

dieser  Aktionäre  befindenden  Aktien  auf  einer  Anwesenheitsliste  vermerkt  sind,  welche  durch  die  anwesenden
Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und daß sich die Mitglieder der
Versammlung  ausdrücklich  auf  diese  Anwesenheitsliste  beziehen,  welche  von  den  Mitgliedern  des  Versammlungsaus-
schusses aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur-Unterschrift der
Mitglieder  des  Versammlungsausschusses  und  des  amtierenden  Notars  versehen  wurden,  werden  dieser  Urkunde
beigefügt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert. 

III.

daß es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, daß die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital darstellen,

in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so daß die ansonsten notwendige Einberufung, auf welche die
anwesenden und vertretenen Aktionäre ausdrücklich verzichten, sich erübrigt und diese Versammlung in gültiger Form
über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.

Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat

die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt: 

<i>Erster Beschluss 

Die Versammlung stimmt dem Aufspaltungsentwurf zu, so wie dieser am 18. September 2000 gemäß den Bestim-

mungen des Artikels 290 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht wurde und zwar angesichts folgender
Unterlagen:

40387

(a) des Aufspaltungsentwurfes;
(b) der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres sowie des Geschäftsberichtes und einer

Zwischenbilanz der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zum 30. Juni 2000;

(c) des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. gemäß Artikel

293 des Gesellschaftsgesetzes;

(d) des Berichtes des gemäß einem Beschluß der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg genannten gemeinsam

unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg, der
in Übereinstimmung mit den Artikeln 294 und 26-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften erstellt wurde.

Sämtliche  anwesenden  und  vertretenen  Aktionäre  anerkennen,  daß  sie  in  die  vorgenannten  Unterlagen  Einsicht

nehmen konnten und sie erklären ausdrücklich, auf die diesbezüglichen vom Gesetz vorgesehenen Fristen verzichten zu
wollen.

Die Versammlung beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 286 - 306 des abgeänderten

Gesetzes  über  die  Handelsgesellschaften,  die  Annahme  der  Aufspaltung  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY
MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,  mit  der  die  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEM-
BOURG  S.A.,  infolge  ihrer  Auflösung  ohne  Abwicklung,  sämtliche  Aktiva  und  Passiva,  ohne  Ausnahme  und  ohne
Vorbehalt an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. überträgt, und zwar
mittels Ausgabe ohne Ausgleichung an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A. von Aktien der Aktiengesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. im
Verhältnis von einer Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF
FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. sowie von einer Aktie der HT-LUX S.A. für zehn Aktien der Gesell-
schaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

<i>Zweiter Beschluss 

Die Versammlung stimmt der Aufteilung und dem Einbringen sämtlicher Aktiva und Passiva des Gesamtvermögens

der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.  an  die  Gesellschaften  JOSEPH  BECH
BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A zu, so wie dies in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehen ist und zwar wie
folgt:

HT-LUX S.A.

JOSEPH BECH

Summe

BUILDING KIRCH-

BERG S.A.

<i>Aktiva

EUR

EUR

EUR

Immobilien …………………………………………………………………………………………

0,00

0,00

0,00

Sachanlagen ………………………………………………………………………………………

11.040,40

0,00

11.040,40

Vorräte ………………………………………………………………………………………………

0,00

4.795.781,27

4.795.781,27 

Forderungen
aus L + L ……………………………………………………………………………………………

91.458,67

883.997,79

975.456,46

gg. verb. Untern. ……………………………………………………………………………… 978.469,34

1.056,30

979.525,64

Sonstige ……………………………………………………………………………………………… 103.579,27

4.240.924,07

4.344.503,34

Guthaben
Kreditinstitute……………………………………………………………………………………   400.640,31

    55.551,33

     456.191,64

Summe Aktiva …………………………………………………………………………………… 1.585.187,99

9.977.310,76

11.562.498,75

<i>Passiva

Eigenkapital…………………………………………………………………………………………

247,89

30.738,80

30.986,69

Gesetzliche Rücklage ………………………………………………………………………

0,00

3.098,67

3.098,67

Bilanzgewinn/-verlust ………………………………………………………………………

0,00

63.256,59

63.256,59

Rückstellungen
aus Steuern…………………………………………………………………………………………

0,00

15.199,05

15.199,05

sonstige ………………………………………………………………………………………………

5,35

1.239,45

1.244,80

Verbindlichkeiten
aus L + L …………………………………………………………………………………………… 748.855,41

-2.358,73

746.496,68

gg. verb. Untern. ……………………………………………………………………………… 799.234,01

9.850.885,91

10.650.119,92

sonstige ………………………………………………………………………………………………     36.845,33

     15.251,02

      52.096,35

Summe Passiva ………………………………………………………………………………… 1.585.187,99

9.977.310,76

11.562.498,75

Immobilienwerte 

<i>A. Beschreibung der Lose 
Die  im  Rahmen  der  Übertragung  von  Aktiv-  und  Passivposten  an  die  Gesellschaft  JOSEPH  BECH  BUILDING

KIRCHBERG  S.A.  erwähnte  Rubrik  der  Aktiva  des  früheren  Gesamtvermögens  der  aufgespalteten  Gesellschaft
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. mit der Benennung «Immobilien» umfaßt:

1. die Anteile der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in den nachfolgend im Kataster der

Gemeinde Luxemburg eingetragenen Parzellen: 

40388

Sektion EC von Weimerskirch
1. Los A4, Platz, mit einer Fläche von 4,02 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,
2. Los A32, mit Öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 0,63 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,
Sektion ED von Neudorf
3. Los A7, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
4. Los A8, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
5. Los A9, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 0,71 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
6. Los A10, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,67 Ar, Teil der Nummer 435/4442
7.  Los  A11,  Gebäude-Platz,  mit  einer  Fläche  von  314,20  Ar,  Teil  der  Nummern  435/4404,  435/4405,  435/4406,

435/4407, 435/4408 und 435/4409,

8. Los A12, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 10,36 Ar, Teil der Nummern 435/4407 und 435/4409,
9. Los A13, mit offentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 12,39 Ar, Teil der Nummern 435/4404,

435/4405, 435/4406, 435/4407 und 435/4408,

auf  einem  von  Herrn  Roger  Terrens,  Ingenieur  der  Kataster-  und  Topographieverwaltung  in  Luxemburg  am  11.

Oktober 1996 gezeichneten Lageplan.

Infolge einer Katasterumorganisierung wurden die vorerwähnten Grundstücksparzellen mit einer Gesamtfläche von

375,12  Ar  im  Kataster  der  Gemeinde  Luxemburg  unter  der  Sektion  ED  von  Neudorf,  Ort  genannt  «rue  Alphonse
Weicker», neu gruppiert und mit folgenden Nummern versehen:

die  auf  dem  vorerwähnten  Lageplan  von  Herrn  Roger  Terrens  eingetragenen  und  mit  Öffentlichen  Auflagen

belasteten  vorgenannten  Grundstücke  -  Plätze,  die  als  Lose  A32,  A13  und  A9  bezeichnet  sind,  werden  fortan  -
gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Lose A2 und A31, die hier unter diesem Buchstaben
nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4498 geführt;

die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A7, A8 und A10 bezeichnet sind,

werden fortan unter der Nummer 435/4497 geführt;

und die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A4, A7, All und A12 bezeichnet

sind, werden fortan - gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Losen A1 und A14, die hier
unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4496 geführt.

2. die nachfolgenden im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von

32,1 Ar:

Sektion ED von Neudorf

2. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496, 
6. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
7. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,

10. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
11. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
12. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497 auf einem von Herrn Raymond Dhur,

Geometer  der  Kataster-  und  Topographieverwaltung  in  Luxemburg  am  15.  Dezember  1998  gezeichneten  Lageplan,
welcher, nachdem er von allen Parteien ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

<i>B. Eigentumsnachweis 
Die  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.  hat  die  vorgenannten  Grundstücke

vom  «Fonds  d’Urbanisation  et  d’Aménagement  du  Plateau  de  Kirchberg»,  einer  Öffentlichen  Einrichtung,  die  durch
Gesetz vom 7. August 1961 sowie durch Gesetz vom 28. August 1968 in Abänderung des Gesetzes vom 7. August 1961
betreffend die Schaffung eines «Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg» geschaffen wurde,
wie folgt erworben:

1. Die als Lose A32, A4, A11, A12, A13 sowie die als Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (die

Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C und 2/D, gemeinsam mit dem hier nicht betroffenen Los 2/E, entsprechend dem früheren
Los  A1;  die  Lose  4/B,  4/C,  4/D  und  4/E  entsprechend  dem  früheren  Los  A2  sowie  das  Los  4/A  entsprechend  dem
früheren  Los  A31)  bezeichneten  Grundstücke  wurden  durch  die  Aktiengesellschaft  IMMOBILIENGESELLSCHAFT
FORUM KIRCHBERG S.A. gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16. September 1993 erworben, welche im Ersten
Hypothekenbüro in Luxemburg am 26. Oktober 1993 überschrieben wurde unter Band 1356, Nummer 102 und welche
in dieser Verwaltungsverkaufsurkunde wie folgt bezeichnet werden:

a) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde  Eich,  Abschnitt  D  von  Neudorf,  im  Ort  genannt  «rue  Alphonse  Weicker»,  Nr  435/4409,  Platz,  mit  einer
Gesamtfläche von 20,49 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4383,

b) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde  Eich,  Abschnitt  D  von  Neudorf,  im  Ort  genannt  «rue  Alphonse  Weicker»,  Nr  435/4406,  Platz,  mit  einer
Gesamtfläche von 39,54 Ar, welches früher die Nummern 435/4379 und 435/4383 bildete,

ein  Grundstück  gelegen  in  Luxemburg-Kirchberg  eingetragen  im  Kataster  der  Gemeinde  Luxemburg,  ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt C von Weimerskirch, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 1014/5075, Gebäude-
Platz, mit einer Gesamtfläche von 100,25 Ar, welches früher die Nummer 1014/4296 bildete,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von

Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4407, Platz, mit einer Gesamtfläche von 16,68 Ar,

40389

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von

Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4408, Platz, mit einer Gesamtfläche von 193,44 Ar, ehema-
liger Bestandteil der Nummern 435/4383, 435/4379 und 435/4383, mit einer Gesamtfläche von 210,12 Ar,

d) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4405, Platz, mit einer
Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379,

e) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde  Eich,  Abschnitt  D  von  Neudorf,  im  Ort  genannt  «rue  Alphonse  Weicker»,  Nr  435/4404,  Platz,  mit  einer
Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379.

2.  Infolge  der  Aufspaltung  der  Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT  FORUM  KIRCHBERG  S.A.,

beurkundet  am  25.  Januar  1994  durch  Notar  Marc  Elter,  damals  mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  veröffentlicht  im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr 206 vom 26. Mai 1994, überschrieben im Ersten Hypothe-
kenbüro in Luxemburg, am 25. März 1994, Band 1373, Nummer 147, in zwei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft
STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. und die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG
S.A.,  und  infolge  der  Aufspaltung  der  Aktiengesellschaft  SOCIETE  IMMOBILIERE  AUCHAN  KIRCHBERG S.A.,
beurkundet  am  7.  Februar  1995  durch  Notar  Gérard  Lecuit,  damals  mit  Amtswohnsitz  in  Mersch,  veröffentlicht  im
Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  Nr  111  vom  15.  März  1995,  überschrieben  im  Ersten  Hypothe-
kenbüro in Luxemburg, am 23. Februar 1995, Band 1411, Nummer 24, in drei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft
IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., die Aktiengesellschaft PARKING DE KIRCHBERG S.A. und die Aktienge-
sellschaft GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., wurden die gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16.
September  1993  vom  Fonds  d’Urbanisation  et  d’Aménagement  du  Plateau  de  Kirchberg  an  die  Aktiengesellschaft
IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A. veräußerten Grundstücke, bildend die derzeitigen Lose 1/A,
1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (entsprechend den früheren Losen A1, A2 und A31) sowie die
Lose A32, A4, A11, A12 und A13, wie folgt zwischen den im Rahmen dieser Aufspaltung gegründeten neuen Gesell-
schaften verteilt: 

Tausendstel
1) STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A.…………………………………………………………………………………………………………

686,3000

2) lMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A. ……………………………………………………………………………………………………

165,9473

3) PARKING DE KIRCHBERG S.A. …………………………………………………………………………………………………………………………

32,9385

4) GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ……………………………………………………………………………………………

  114,8142

Insgesamt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1000,0000

3. Die Lose 6 (dieses Los entsprechend den früheren Losen A5 und A6), A7, A8, A9 und A10 wurden von der Aktien-

gesellschaft  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.  gemäß  Verwaltungsverkaufsurkunde  vom  4.  April  1996,
überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 6. Mai 1996, unter Band 1458, Nummer 133, erworben.

Infolge  eines  Verkaufs  durch  die STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.  an  die  vorgenannten  Gesellschaften

IMMOBILIERE  AUCHAN  KIRCHBERG  S.A.,  PARKING  DE  KIRCHBERG  S.A. und  GALERIE  COMMERCIALE  DE
KIRCHBERG S.A. gemäß einer von Notar André Schwachtgen aufgenommenen Verkaufsurkunde vom 19. März 1997,
überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 24. April 1997, unter Band 1499, Nummer 18, wurden
313,70/1000 (dreihundertdreizehn Komma siebzig Tausendstel) an den Losen A7, A8, A9, und A10 an letztgenannte
Gesellschaften veräußert.

4.  Gemäß  Verwaltungsurkunde  zwischen  den  Gesellschaften  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.,  IMMOBI-

LIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG
S.A., einerseits, und dem Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, andererseits, die am 10. Juli
1996 unterzeichnet wurde und im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 18. Juli 1996 unter Band 1467, Nr 44,
überschrieben wurde, wurde eine Dienstbarkeit zugunsten des Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de
Kirchberg und zu Lasten der Immobilie geschaffen, welche die Lose A32, A13, A9, 4/A, 4/B, 4C, 4/D und 4/E, belastet im
Hinblick  auf  die  Einrichtung  von  Gehsteigen,  einer  Fahrradpiste,  der  öffentlichen  Infrastrukturnetze  wie  Kanalisation,
Strom und andere unterirdische Netze sowie im Hinblick auf die Anpflanzung von Bäumen.

5.  Gemäß  Teilungsurkunde  zwischen  den  Gesellschaften  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG  S.A.,  IMMOBILIERE

AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A.,
beurkundet am 21. Dezember 1998 durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, überschrieben
im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 4. Februar 1999, Band 1575, Nummer 134, wurden die vorerwähnten als
Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E bezeichneten Grundstücke mit einer Gesamtfläche von
98,60  Ar,  die  ein  ungeteiltes  Eigentum  der  vorgenannten  Gesellschaft  STADTTEILZENTRUM,  KIRCHBERG  S.A.,
IMMOBILIERE  AUCHAN  KIRCHBERG  S.A.,  PARKING  DE  KIRCHBERG  S.A.  und GALERIE  COMMERCIALE  DE
KIRCHBERG S.A. im folgenden Verhältnis bildeten:

- STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A.………………………………………………………………………………………

686,300 Tausendstel 

- IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A.,
- PARKING DE KIRCHBERG S.A.,
- GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. …………………………………………………………………………

313,700 Tausendstel

wie folgt zwischen diesen Gesellschaften aufgeteilt:
a) das vorgenannte Los 2/E wurde an die Gesellschaften IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE

KIRCHBERG  S.A.  und GALERIE  COMMERCIALE  DE  KIRCHBERG  S.A.  als  unteilbares  Eigentum  zwischen  diesen
Gesellschaften übertragen;

die vorgenannten Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2D, 4/A, 4/B, 4/C, 4D und 4/E wurden an die Gesellschaft STADT-

TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. übertragen.

40390

6. a) Die als Lose A32, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und A13 bezeichneten Grundstücke wurden gemäß einer

Basisurkunde mit Miteigentumsregelung, («acte de base avec règlement de copropriété») beurkundet am 19. März 1997
durch  Notar  André  Schwachtgen,  mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  überschrieben  im  Ersten  Hypothekenbüro  in
Luxemburg, am 24. April 1997, Band 1499, Nummer 19, als Miteigentum («régime de copropriété») organisiert.

Infolge der vorgenannten Basisurkunde wurde die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. aufgrund

des  Vertikalkatasters  («cadastre  vertical»)  Eigentümerin  von  493,37366  Tausendstel  in  dem  so  geschaffenen  Mitei-
gentum («copropriété»).

b) In der Folge hat die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. verschiedene ihr gehörende Miteigen-

tumslose begreifend insgesamt 63,48041 Tausendstel im Miteigentum gemäß nachfolgenden Urkunden veräußert:

- Verkaufsurkunde vom 20. März 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 25. April 1997,

Band 1499, Nummer 46; 

- Verkaufsurkunde vom 25. April 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 14. Mai 1997,

Band 1501, Nummer 51;

- Verkaufsurkunde vom 14. Juli 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 1. August 1997,

Band 1511, Nummer 39;

- Urteil des Zivilgerichts Luxemburg vom 19. November 1997, ergänzt durch eine Vereinbarung vom 29. Juli 1998,

beide überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 28. Juli 1998, Band 1553, Nummer 85, beziehungs-
weise am 24. September 1998, Band 1560, Nummer 54;

- Verkaufsurkunde vom 29. Oktober 1998, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 1. Dezember

1998, Band 1567, Nummer 116;

Infolge  der  vorgenannten  Veräußerungen  war  die  aufgespaltete  Gesellschaft  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG

S.A.  zum  31.  März  1999  wieder  aufgrund  des  Vertikalkatasters  («cadastre  vertical»)  Eigentümerin  von  429,89325
Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum.

7.  Im  Rahmen  der  am  15.  Juni  1999  vorgenommenen  Aufspaltung  der  STADTTEILZENTRUM  KIRCHBERG S.A.

wurden folgende Immobilienwerte von der STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. auf die vormalige GERAFORUM
KIRCHBERG S.A., jetzige HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., übertragen:

a) Immobilienrechte an den Gebaudeteilen («Vertikalkataster») 
Komplementarindikatoren

Katasterbezeichnung der Lose

betreffend die Lose 
Nutzfläche

Quote

Natur

Nummer

Block

Flur

Ebene

Keller

60,88

0.16427

Keller

001

A

D

83

136,79

0.36911

Keller

002

A

D

83

117,19

0.31624

Keller

003

A

D

83

177,73

0.47958

Keller

004

A

D

83

61,29

0.16539

Keller

091

A

D

83

11,86

0.03201

Keller

092

A

C

83

40,45

0.10915

Keller

093

A

C

83

78,91

0.21294

Keller

096

A

D

83

12,50

0.04089

Parking

097

A

A

83

12,50

0.04089

Parking

098

A

A

83

118,20

0.31895

Keller

136

A

A

83

686,09

2.24409

Verkehrsweg

143

A

D

83

67,34

0.18172

Keller

243

A

D

82

278,65

0.75191

Keller

244

A

D

82

123,53

0.33332

Keller

245

A

D

82

8,69

0.02345

Keller

246

A

C

82

78,91

0.21294

Keller

255

A

D

82

11,04

0.02979

Keller

310

A

D

82

117,19

0.31624

Keller

311

A

D

82

47,94

0.12936

Keller

410

A

D

81

279,41

0.75398

Keller

411

A

D

81

125,70

0.33920

Keller

412

A

D

81

8,69

0.02345

Keller

413

A

C

81

43,56

0.11755

Keller

414

A

C

81

62,58

0.12792

Technisches

417

A

C

81

Lokal

141,80

0.28987

Technisches

418

A

C

81

Lokal

160,38

0.43278

Keller

419

A

D

81

60,85

0.16419

Keller

420

A

D

81

78,87

0.21283

Keller

421

A

D

81

178,37

0.48131

Keller

423

A

B

81

25,00

0.08177

Parking

424

A

B

81

19,56

0.05278

Keller

426

A

D

81

40391

20,78

0.05608

Keller

429

A

D

81

178,02

0.48038

Keller

430

A

D

81

11,17

0.03014

Keller

435

A

B

81

22,26

0.06006

Keller

436

A

B

81

12,85

0.03468

Keller

437

A

B

81

31,87

0.06516

Technisches

456

A

C

81

Lokal

22,08

0.18057

Büro

026

B

C

00

130,06

0.35095

Keller

063

B

D

00

135,69

0.36614

Keller

064

B

D

00

132,38

0.35722

Keller

113

B

D

01

11.53125

Technische Lokale
1,015.92

2.07681

Technisches

005

A

D

83

Lokal

72,70

0.14862

Technisches

188

A

D

82

Lokal

9,82

0.02008

Technisches

189

A

D

82

Lokal

34,43

0.07039

Technisches

249

A

C

82

Lokal

27,44

0.05610

Technisches

250

A

C

82

Lokal

13,59

0.02778

Technisches

251

A

C

82

Lokal

6,14

0.01656

Keller

252

A

C

82

126,51

0.25861

Technisches

253

A

C

82

Lokal

9,17

0.01874

Technisches

256

A

B

82

Lokal

6,53

0.01334

Technisches

257

A

B

82

Lokal

242,50

0.49574

Technisches

258

A

B

82

Lokal

30,59

0.06254

Technisches

306

A

C

82

Lokal

68,02

0.13904

Technisches

307

A

D

82

Lokal

27,21

0.05562

Technisches

308

A

D

82

Lokal

9,74

0.01991

Technisches

309

A

D

82

Lokal

151,70

0.31011

Technisches

315

A

B

82

Lokal

6,27

0.01281

Technisches

316

A

B

82

Lokal

117,96

2.08098

Technisches

317

A

D

82

Lokal

109,32

0.22347

Technisches

356

A

D

81

Lokal

71,97

0.14712

Technisches

375

A

D

81

Lokal

254,88

0.52104

Technisches

422

A

B

81

Lokal

157,25

0.32145

Technisches

434

A

B

81

Lokal

21,00

0.00172

Schacht

441

A

D

81

48,95

0.10006

Technisches

055

B

D

00

Lokal

21,00

0.00172

Schacht

061

B

D

00

263,26

0.53816

Technisches

062

B

D

00

Lokal

21,00

0.00172

Schacht

119

B

C

01

263,53

0.53871

Technisches

120

B

D

01

40392

Lokal

21,00

0.00172

Schacht

169

B

T

02

21,25

0.00174

Schacht

293

B

L

04

7,42

0.00061

Schacht

336

B

O

05

1,31

0.00011

Schacht

337

B

O

05

21,25

0.00174

Schacht

340

B

L

05

21,25

0.00174

Schacht

385

B

V

06

22,15

0.00181

Schacht

443

B

V

07

8.28842 

Parking Phasel 1/-3

150,00

0.49062

Parking

006

A

D

83

25,00

0.08177

Parking

007

A

D

83

262,50

0.85859

Parking

008

A

D

83

62,50

0.20443

Parking

009

A

D

83

262,50

0.85859

Parking

010

A

D

83

200,00

0.65416

Parking

011

A

D

83

262,50

1.07324

Parking

013

A

D

83

237,50

0.77682

Parking

014

A

D

83

38,50

0.12593

Parking

100

A

A

83

148,92

0.48709

Parking

141

A

D

83

148,92

0.48709

Parking

142

A

D

83

6.09833 

<i>b) Grundstücke
Sektion ED von Neudorf
1. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
2. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
4. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
6. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
7. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
9. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497.
8. In der Folge hat die Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. gemäß Verkaufsur-

kunde  vom  11.  Juli  2000,  überschrieben  im  ersten  Hypothekenbüro  in  Luxemburg,  am  3.  August  2000,  Band  1646,
Nummer  115,  folgenden  in  der  obigen  Rubrik  «a)  Immobilienrechte  an  den  Gebäudeteilen  («Vertikalkataster»)»
erwähnten Gebäudeteil veräußert:

Keller mit der Katasterbezeichnung 136AA83 mit einer Nutzfläche von 118,20 qm, mithin 0,31895 Tausendstel in

dem vorgenannten Miteigentum. 

Aufspaltung und Aufteilung

<i>A. Immobilienwerte 
Im  Rahmen  der  oben  angegebenen  Aufspaltung  und  Aufteilung  werden  die  unter  obiger  Ziffer  7  a)  und  b)  näher

bezeichneten  Immobilienwerte  in  ihrem  derzeitigen  Zustand  in  ihrer  Gesamtheit  mit  Ausnahme  des  vorgenannten
Gebäudeteils  «Keller  mit  der  Katasterbezeichnung  136AA83  mit  einer  Nutzfläche  von  118,20  qm,  mithin  0,31895
Tausendstel  in  dem  vorgenannten  Miteigentum»  an  die  Gesellschaft  JOSEPH  BECH  BUILDING  KIRCHBERG S.A.
übertragen. 

<i>B. Immobilienverwaltungstätigkeit 
Die gesamte Immobilienverwaltungstätigkeit begreifend alle Rechte und Verbindlichkeiten aus von der Gesellschaft

eingegangenen  Vertrags-  und  auch  Mandatsverhältnissen  jedweder  Art  werden  ausnahmslos  im  Rahmen  dieser
Aufspaltung auf die HT-LUX S.A. übertragen. 

Austauschverhältnis 

Die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. erhalten im Umtausch

der  ausnahmslosen  Einlagen  sämtlicher  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A., für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine
Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. sowie für zehn Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY
MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine Aktie der HT-LUX S.A.

Die Sacheinlage im Rahmen der Aufspaltung der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. war

Gegenstand  eines  Berichtes  des  gemeinsamen  unabhängigen  Sonderprüfers  der  Wirtschaftsprüferfirma  FIDEI
REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlußfolgerung:

«<i>Schlußfolgerung 

Unserer Ansicht nach ist das im Rahmen der Aufspaltung der Gesellschaft und bei der Übertragung sämtlicher Aktiva

und Passiva angewandte Bewertungsverfahren angemessen und führt zu einem Wert der Einlagen, der mindestens der
Anzahl und dem Nennwert der im Gegenzug auszugebenden Aktien entspricht.»

40393

<i>Dritter Beschluss  

Die Versammlung stellt fest, daß die Einlagen in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und

HT-LUX S.A. auf der Grundlage des Standes der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG
S.A. zum 30. Juni 2000 erfolgt ist.

Sämtliche  seit  diesem  Datum  von  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

getätigten  Geschäfte  betreffend  die  Aktiv-  und  Passivposten,  die  in  die  Gesellschaften  JOSEPH  BECH  BUILDING
KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. eingebracht wurden, sind zum Nutzen und Gewinn so wie zu Lasten und auf Risiko
dieser Aktiengesellschaften getätigt worden. Die Versammlung nimmt die Information des Verwaltungsrates der Gesell-
schaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zur Kenntnis, daß in der Zeit seit der Aufstellung
des Standes zum 30. Juni 2000 bis zum Tage der heutigen Versammlung keine wichtige Änderung der Aktiva und Passiva
des Vermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eingetreten ist. 

<i>Vierter Beschluss 

Die Versammlung nimmt die Ausgabe und die Aufteilung der Aktien an den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING

KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., so wie diese auf der gegenwärtigem Protokoll beigefügten Anwesenheitsliste näher aufgeführt sind, im
Austausch  der  Einlage  des  gesamten  Aktiv-  und  Passivvermögens  der  Gesellschaft  HOCHTIEF  FACILITY
MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in diese Gesellschaften gemäß dem in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehenen
Verhältnis an.

Die Versammlung nimmt außerdem die Bedingungen an, die der Aufspaltungsentwurf vorsieht betreffend die Ungül-

tigerklärung  der  Aktien  der  Gesellschaft HOCHTIEF  FACILITY  MANAGEMENT  LUXEMBOURG S.A.  und  die
Übergabe der Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

<i>Fünfter Beschluss 

Die Versammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

von LUF 1.250.000 auf LUF 2.490.000 durch Ausgabe von 1.240 neuen Aktien mit einem Nennwert von LUF 1.000 pro
Aktie im Austausch gegen die Übertragung des vorerwähnten Teils der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF
FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. auf die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

<i>Sechster Beschluss 

Die  Versammlung  beschließt  Artikel  5,  Absatz  1,  der  Satzung  der  Gesellschaft JOSEPH  BECH  BUILDING

KIRCHBERG S.A.  abzuändern,  um  der  vorerwähnten  Kapitalerhöhung  Rechnung  zu  tragen,  und  diesem  Absatz
folgenden Wortlaut zu geben:

«Das  gezeichnete  Aktienkapital  der  Gesellschaft  beträgt  LUF  zwei  Millionen  vierhundertneunzigtausend  (LUF

2.490.000) ein geteilt in zweitausendvierhundertneunzig (2.490) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (LUF
1.000), welche voll eingezahlt sind.»

<i>Siebter Beschluss 

Die Versammlung stellt fest, daß die Aufspaltung nach Maßgabe von Artikel 301 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfolgt ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 302 desselben Gesetzes betreffend die Wirksamkeit
der Aufspaltung Dritten gegenüber.

Sämtliche oben angeführten Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.
Da  somit  die  Tagesordnung  erschöpft  ist  und  keine  weitere  Wortmeldung  vorliegt,  hebt  der  Vorsitzende  die

Versammlung um 10.30 Uhr auf.

Der unterzeichnende Notar erklärt, gemäß den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handels-

gesellschaften, daß er die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Geschäfte und der Formalitäten, die der aufgespaltenen
Gesellschaft obliegen, so wie des Aufspaltungsentwurfes geprüft hat und hiermit bestätigt.

Worüber Urkunde erstellt wurde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Versammlung und an die Ausschußmitglieder, haben die

Ausschußmitglieder gemeinsam mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben. Kein weiterer Aktionär hat
den Wunsch geäußert, diese Urkunde zu unterschreiben.

Gezeichnet: M. S. Church, W. Linden, R. Diederich, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

(61897/230/523)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 70.679.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1275 du 25 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 3 mai 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

(61898/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

40394

INFO CONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Lemaire, domicilié à B-4970 Stavelot, 1, Stockeu.
2. Madame Ines Regnier, épouse de Monsieur Jean Lemaire, domiciliée à B-4970 Stavelot, 1, Stockeu.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INFO CONSULT.

Cette société aura son siège social à Doncols. Sa durée est illimitée.
Art.  2. La  société  a  pour  objet,  tant  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  qu’à  l’étranger,  toutes  opérations  se

rapportant au domaine de l’informatique, la bureautique ou la domotique, tant en ce qui concerne le conseil, l’organi-
sation, la gestion, l’achat et la vente de matériel, l’établissement et l’étude de software et toutes opérations mobilières
et/ou  immobilières,  c’est-à-dire  l’acquisition,  la  cession,  la  gestion  sans  restriction  d’un  patrimoine  mobilier  ou
immobilier ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de
le favoriser. Elle peut également recevoir et donner caution. Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le
développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Jean Lemaire, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………

625

2. Madame Ines Regnier, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………       625
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Les actions souscrites sont libérées à raison de vingt-cinq pour cent chacune, par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trois cents douze mille cinq cents (312.500,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au Notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président, ou, en cas d’empêchement de celui-

ci, d’un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et chaque fois que deux
administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
En dehors des tantièmes pouvant être alloués aux administrateurs, l’Assemblée générale peut allouer aux administra-

teurs des émoluments fixes à imputer sur les frais généraux ainsi que le remboursement des frais de déplacement et
autres débours.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’acomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou  représentée,  le  mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télex  et  téléfax,  étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérante.

Art.  6. L’Assemblée  Générale  et/ou  le  Conseil  d’Administration  peuvent  déléguer  leurs  pouvoirs  à  un  admini-

strateur, directeur, gérant ou autre agent. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’admini-
strateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art.  7. La  surveillance  est  confiée  à  un  ou  plusieurs  commissaires;  ils  sont  nommés  pour  un  terme  qui  ne  peut

excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art.  8. Le  Conseil  d’Administration  pourra  procéder  à  des  versements  d’acomptes  sur  dividendes  avec  l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art.  9. L’année  sociale  commence  le  1

er

janvier  et  finit  le  31  décembre.  Par  dérogation,  le  premier  exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressents la société. Elle décide de
l’affectation  ou  de  la  distribution  du  bénéfice  net.  Tout  actionnaire  a  le  droit  de  prendre  part  aux  délibérations  de
l’assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  réunit  de  plein  droit  au  siège  social  ou  à  tout  autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin et pour la première fois en
juin 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

40395

L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Elle doit l’être sur

la demande d’actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans la convocation, et à défaut

d’indication, au siège social.

L’assemblée générale tant ordinaire qu’extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration, l’administrateur-

délégué ou par le commissaire.

Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’inter-

valle au moins huit jours avant l’assemblée, dans un journal de Luxembourg et dans un journal du lieu du siège social. En
outre, des lettres missives sont adressées, huit jours avant l’assemblée aux propriétaires d’actions nominatives s’il échet.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modificaions ultérieures trouveront leur application partout

où il n’est pas dérogé par les présents statuts. Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des condi-
tions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante-deux mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a. Monsieur Jean, Fabian, Paul Lemaire, préqualifié.
b. Madame Ines, Ghislaine Regnier, préqualifiée.
c. Monsieur Damien, Roland, David Fransolet, domicilié à B-4960 Malmédy, 18, route de Falize.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Wolfram Wambsganss, expert-comptable, demeurant à L-9647 Doncols, 7, Bohey.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jean Lemaire, avec signature individuelle.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-9647 Doncols, 7 Bohey.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Lemaire, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999, vol. 856, fol. 9, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pétange, le 27 décembre 1999.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(90252/207/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2000.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPA-

TIONS 6, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Ladite société constituée par acte du notaire soussigné en date du 20 juin 2000, en voie de dépôt au Registre de

Commerce et de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Adriano Pelis, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux ont été portés

sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste
de  présence,  dressée  par  les  membres  du  bureau,  les  membres  de  l’assemblée  déclarent  se  référer.  Ladite  liste  de
présence ensemble avec les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties et
le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées. 

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que tous les associés, représentant l’intégralité du capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros),

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer
et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

40396

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1: Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
La société peut racheter ses propres parts sociales à un prix à convenir et à agréer avec l’Assemblée Générale des

associés dans les limites légales.

2: Annulation des 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)

représentatives du capital social de la société, par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros), subdivisées en quatre catégories, donnant toutes les mêmes droits, et attribution aux associés, au
prorata des parts sociales actuellement détenues, comme suit:

1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPA-

TIONS 7, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri. 

84 parts sociales de la catégorie 1;
84 parts sociales de la catégorie 2; 
134 parts sociales de la catégorie 3; 
33 parts sociales de la catégorie 4;
2) La société C/M EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ,

Channel lslands. 

24 parts sociales de la catégorie 1
24 parts sociales de la catégorie 2; 
40 parts sociales de la catégorie 3; 10 parts sociales de la catégorie 4;
3) La société C/D EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Yale, Guernsey, Gy1 6HJ,

Channel lslands. 

8 parts sociales de la catégorie 1;
8 parts sociales de la catégorie 2; 
13 parts sociales de la catégorie 3;
3 parts sociales de la catégorie 4;
4)  La  société  CARLYLE  EUROPE  CO-INVESTMENT,  L.P.,  avec  siège  social  à  First  Floor,  3  North  Side  Vale,

Guernsey, Gy1 6HJ, Channel lslands, 

9 parts sociales de la catégorie 1;
9 parts sociales de la catégorie 2; 
14 parts sociales de la catégorie 3; 
3 parts sociales de la catégorie 4;
3: Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 1.559.900,- (un million cinq cent cinquante-neuf mille

neuf  cents  euros),  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  EUR  12.500,-  (douze  mille  cinq  cents  euros)  à  EUR
1.572.400,- (un million cinq cent soixante-douze mille quatre cents euros), par la création et l’émission de:

- 15.599 parts sociales de la catégorie 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
- 15.599 parts sociales de la catégorie 2, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
- 24.958 parts sociales de la catégorie 3, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
- 6.240 parts sociales de la catégorie 4, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
donnant toutes les mêmes droits que les parts sociales anciennes, à souscrire et à libérer entièrement par les associés

par un versement à hauteur de EUR 1.559.900,-.

4: Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
L’assemblée,  après  s’être  reconnue  régulièrement  constituée,  a  approuvé  l’exposé  de  Monsieur  le  Président  et  a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler les 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25,-

(vingt-cinq euros) représentatives du capital social de la société,

et de les remplacer par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), subdi-

visées en quatre catégories, donnant toutes les mêmes droits,

et de les attribuer aux associés, au prorata des parts sociales actuellement détenues, comme suit:
1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPA-

TIONS 7, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri. 

40397

84 parts sociales de la catégorie 1; 
84 parts sociales de la catégorie 2; 
134 parts sociales de la catégorie 3; 
33 parts sociales de la catégorie 4;
2) La société C/M EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ,

Channel lslands. 

24 parts sociales de la catégorie 1; 
24 parts sociales de la catégorie 2; 
40 parts sociales de la catégorie 3; 
10 parts sociales de la catégorie 4;
3) La société CID EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ,

Channel lslands. 

8 parts sociales de la catégorie 1
8 parts sociales de la catégorie 2; 
13 parts sociales de la catégorie 3; 
3 parts sociales de la catégorie 4;
4) La société CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Cuernsey,

Gy1 6HJ, Channel lslands, 

9 parts sociales de la catégorie 1; 
9 parts sociales de la catégorie 2; 
14 parts sociales de la catégorie 3; 
3 parts sociales de la catégorie 4.

<i>Troisième résolution

L’assemblée  générale  décide  d’augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  souscrit  à  concurrence  de  EUR

1.559.900,- (un million cinq cent cinquante-neuf mille neuf cents euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 1.572.400,- (un million

cinq cent soixante-douze mille quatre cents euros),

par la création et l’émission de:
- 15.599 parts sociales de la catégorie 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
- 15.599 parts sociales de la catégorie 2, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
- 24.958 parts sociales de la catégorie 3, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
- 6.240 parts sociales de la catégorie 4, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
à souscrire et à libérer entièrement, donnant toutes les mêmes droits que les parts sociales anciennes.

<i>Quatrième résolution

Alors sont intervenus aux présentes, les associés existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence,
représentés  par  la  SOCIETE  FUROPEENNE  DE  BANQUE,  avec  siège  social  à  Luxembourg,  19-21,  boulevard  du

Prince Henri, elle-même représentée par Messieurs Lino Berti et Dominique Audia, prénommés, en vertu de 4 procu-
rations données le 29 juin 2000,

lesquelles  procurations,  après  avoir  été  signées  ne  varietur  par  les  membres  du  bureau  et  le  notaire  soussigné,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels associés, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 62.396 parts sociales

nouvelles, subdivisées en 4 catégories comme dit ci-avant, toutes d’une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
dans les proportions telles que renseignées dans les bulletins de souscriptions joints au présent acte, étant entendu que
sur 20.563 parts sociales, il a été payé une prime d’émission totale de EUR 5.055.440,-,

qu’ils libèrent intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 6.615.340,- (six millions six cent

quinze mille trois cent quarante euros) .

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

Par rapport aux souscriptions dont question ci-avant, les associés, pour autant que de besoin, déclarent en outre

renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 62.396

parts sociales nouvelles par les associés existants.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la

teneur suivante: 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 1.572.400,- (un million cinq cent soixante-douze mille quatre

cents euros), divisé en:

15.724 parts sociales de la catégorie 1; 
15.724 parts sociales de la catégorie 2; 
25.158 parts sociales de la catégorie 3;
6.290 parts sociales de la catégorie 4;
toutes d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

40398

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:
1) CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri. 10.542 parts sociales de la catégorie 1; 

10.542 parts sociales de la catégorie 2; 16.867 parts sociales de la catégorie 3;
421 7 parts sociales de la catégorie 4;
2) La société C/M EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Yale, Guernsey, Cy1 6Hj,

Channel lslands. 

3.084 parts sociales de la catégorie 1;
3.084 parts sociales de la catégorie 2; 
4.934 parts sociales de la catégorie 3;
1.234 parts sociales de la catégorie 4;
3) La société CID EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ,

Channel lslands. 

988 parts sociales de la catégorie 1; 
988 parts sociales de la catégorie 2; 
1.581 parts sociales de la catégorie 3;
395 parts sociales de la catégorie 4;
4)  La  société  CARLYLE  EUROPE  CO-INVESTMENT,  L.P.,  avec  siège  social  à  First  Floor,  3  North  Side  Vale,

Guernsey, Gy1 6HJ, Channel lslands. 

1.110 parts sociales de la catégorie 1;
1.110 parts sociales de la catégorie 2;
1.776 parts sociales de la catégorie 3; 
444 parts sociales de la catégorie 4.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent  à  la  société  ou  qui  sont  mis  à  sa  charge  en  raison  du  présent  acte  est  évalué  approximativement  à  LUF
2.820.000,-. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: L. Berti, A. Pelis, D. Audia, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 125S, fol. 14, case 8. – Reçu 2.668.622 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2000.

J. Delvaux.

(39013/208/191)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Statuts  coordonnés  suite  à  une  Assemblée  Générale  Extraordinaire  en  date  du  29  juin  2000,  actée  sous  le 

n° 0462/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2000.

J. Delvaux.

(39014/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

BIOPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.639.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.

<i>Pour BIOPHARMA HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39001/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

40399

ACTINAVIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.767.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ACTINAVIE HOLDING S.A.

Signature

(38975/005/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

ACTINAVIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.767.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de FRF 37.400.000,- est converti à EUR 5.701.593,24 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 5.722.200,-, représenté par 37.400 actions d’une valeur nominale de EUR 153,- chacune. Suite à
cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent millions sept cent vingt-deux mille deux cents Euros (EUR 5.722.200,-),

représenté par trente-sept mille quatre cents (37.400) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,-)
chacune.

Le capital autorisé est fixé à sept millions six cent cinquante mille Euros (EUR 7.650.000,-), représenté par cinquante

mille (50.000) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,-) chacune.»

<i>Pour ACTINAVIE HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38974/005/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

APOCALYPSE NOW, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 48, rue Glesener.

STATUTS

Art. 1

er

Le nom de l’Association sans but lucratif, ci-après dénommée «l’Association», est APOCALYPSE NOW.

Le siège social de l’Association est au Grand-Duché de Luxembourg, au 48, rue Glesener L-1630 Luxembourg.
Art. 2. L’objet de l’Association est de promouvoir les échanges culturels entre ses membres, de constituer un cercle

de réflexion interculturelle, de loisirs et de récréation pour ses membres.

Art. 3. Les membres de l’Association, qui ont versé la cotisation annuelle leur donnant le droit d’être membres de

l’Association et qui demeurent au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs en situation régulière sont:

M.  Martino  Tessaro,  né  le  4  mai  1964  à  Bolzano-Bozen  (Italie),  employé  free-lance,  demeurant  48,  rue  Glesener, 

L-1630 Luxembourg, de nationalité italienne,

M. Enrico Agabio, né le 7 juillet 1973 à Prato (Italie), export manager, demeurant 19, Via Bruno Spinelli, I-59100 Prato,

de nationalité Italienne,

M. Alessandro Grossi, né le 12 décembre 1966 à Linate (Italie), graphique publicitaire, demeurant 45, Via Nosadella,

I-40123 Bologna, de nationalité italienne,

M. Jörgi Romen, né le 19 juillet 1964 à Bolzano-Bozen (italie), avocat, demeurant 45, Via Nosadella, I-40123 Bologna,

de nationalité italienne.

Art. 4. Pour devenir membre de l’Association, il suffit d’être un être humain. Il faut, en outre, verser une cotisation

annuelle de FLUX 1.200,- (mille deux cents francs luxembourgeois) à l’Association.

Pour ne plus faire partie de l’Association il faut démissionner formellement en adressant une lettre recommandée à

l’association ou ne pas payer la cotisation annuelle endéans un délai de 30 (trente) jours de l’échéance de celle-ci.

Art. 5. L’assemblée générale de l’Association se réunit tous les 3 (trois) mois ou à la demande de 1/5 (un cinquième)

des membres de l’association.

Les réunions de l’Association peuvent être virtuelles, c’est-à-dire, elles peuvent se dérouler sur l’Internet, dans un

forum virtuel. Dans ce cas, les votes exprimés devront être confirmés par écrit et par lettre recommandée adressée au
siège  de  l’Association  et  les  administrateurs  ne  pourront  décider  sur  les  votes  de  l’assemblée  avant  réception  des
susdites lettres recommandées.

L’assemblée vote le budget proposé par les administrateurs ainsi que leurs propositions d’activités, et l’assemblée

peut faire des propositions qui sont soumises au vote et approuvées à la majorité simple des votants.

40400

Pour être valablement constituée, l’assemblée doit se composer d’au moins la moitié des membres de l’Association

plus 1 (un).

L’Association publie un bulletin mensuel sur ses activités; les résolutions de l’assemblée sont publiées par extrait sur

deux journaux luxembourgeois à diffusion nationale.

L’assemblée nomme et révoque le ou les administrateur(s) de l’Association.
L’assemblée décide de l’exclusion de l’un de ses membres et de la dissolution de l’Association à la majorité simple des

votants.

Art. 6. Le ou les administrateur(s) de l’Association sont nommés par l’assemblée générale à la majorité simple des

votants.

Le ou les administrateur(s) de l’Association ont le pouvoir de proposer un budget annuel pour les activités de l’Asso-

ciation et de le soumettre au vote de l’assemblée générale.

Le ou les administrateur(s) gèrent le patrimoine de l’Association, organisent les activités de l’Association, rendent

compte de leurs actes et des dépenses faites au nom de l’Association à l’assemblée générale.

Art. 7. L’Association votera, au cours de la première assemblée générale, un règlement que les membres de l’Asso-

ciation seront tenus de respecter, sous peine d’exclusion, après délibération et vote de l’assemblée générale.

Art.  8. Le  patrimoine  de  l’Association  est  constitué  des  cotisations  de  ses  membres,  ainsi  que  d’un  patrimoine

mobilier d’une valeur estimée à LUF 572.000,- (cinq cent soixante-douze mille francs luxembourgeois) environ.

Art. 9. A la dissolution de l’Association, le patrimoine résiduel après le règlement des dettes sociales sera distribué

aux associations suivantes:

AMNESTY INTERNATIONAL 
GREENPEACE 
UNICEF
WORLD WILDLIFE FUND.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38968/999/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

APPLE TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.829.

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour APPLE TREE S.A.

Signature

(38984/005/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

APPLE TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.829.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2000

Les  mandats  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  étant  venus  à  échéance,  Messieurs  Norbert

Werner, Monsieur Norbert Schmitz et Eric Merlin ont été réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital  social  de  FRF  17.550.000,-  est  converti  à  EUR  2.675.480,25,  puis  augmenté  par  prélèvement  sur  les  résultats
reportés pour porter à EUR 2.685.150,-, représenté par 17.550 actions d’une valeur nominale de EUR 153,- chacune.
Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra
la teneur suivante:

«Art.  3. Le  capital  social  est  fixé  à  deux  millions  six  cent  quatre-vingt-cinq  mille  cent  cinquante  Euros  (EUR

2.685.150,-), représenté par dix sept mille cinq cent cinquante actions (17.550) d’une valeur nominale de cent cinquante
trois Euros chacune (EUR 153,-). Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent trente mille Euros (EUR 1.530.000,-),
représenté par dix mille actions (10.000) d’une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,-) chacune.»

<i>Pour APPLE TREE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38985/005/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

40401

B.G.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 67.174.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg en date du 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

<i>Pour B.G.I. S.A.

Signature

(39000/651/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

BCILUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178.

L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  holding  luxembourgeoise

dénommée BCILUX Conseil S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 55.178,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 juin 1996,

publié au Mémorial C  1996, page numéro 16805.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stefano Tabanelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur  le  Président  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Frederic  Van  Haeperen,  employé  privé,  demeurant  à

Luxembourg.

Il  appelle  aux  fonctions  de  scrutateur  Madame  Solange  Velter  et  Monsieur  Stefano  Giovanetti,  employés  privés,

demeurant tous deux à Luxembourg.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
A: Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, est restée annexée au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société reçu par le notaire
soussigné en date de ce jour et avant les présentes.

Sont également restées annexées audit procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société les procurations

émanant des actionnaires représentés.

B: Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que toutes les trois mille (3.000) actions représentatives de

l’intégralité du capital social sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-
après reproduit, sans convocation préalable.

C: Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations dans la société d’investissement à capital variable BCILUX,

ainsi  que  l’administration  et  le  développement  de  cette  participation. Elle  servira  notamment  et  exclusivement  de
conseiller en investissement à BCILUX.

La  société  n’exerce  pas  une  activité  industrielle  propre  et  ne  tiendra  aucun  établissement  commercial  ouvert  au

public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

La Société fait partie du Groupe Intesa. En cette qualité, elle est tenue d’observer les dispositions édictées par le Chef

de Groupe dans le cadre de son activité de direction et de coordination, ces dispositions étant prises aussi en exécution
des instructions données par la Banque d’ltalie dans l’intérêt de la stabilité du groupe. Les administrateurs de la Société
fournissent au Chef de Groupe, dans les limites légales, les données et informations permettant d’édicter ces disposi-
tions.

Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,

a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations dans la société d’investissement à capital variable BCILUX,

ainsi  que  l’administration  et  le  développement  de  cette  participation.  Elle  servira  notamment  et  exclusivement  de
conseiller en investissement à BCILUX.

La  société  n’exerce  pas  une  activité  industrielle  propre  et  ne  tiendra  aucun  établissement  commercial  ouvert  au

public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

40402

La Société fait partie du Groupe Intesa. En cette qualité, elle est tenue d’observer les dispositions édictées par le Chef

de Groupe dans le cadre de son activité de direction et de coordination, ces dispositions étant prises aussi en exécution
des instructions données par la Banque d’Italie dans l’intérêt de la stabilité du groupe. Les administrateurs de la Société
fournissent au Chef de Groupe, dans les limites légales, les données et informations permettant d’édicter ces disposi-
tions.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée. 
Dont acte, fait et passé au lieu et date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: S. Tabanelli, F. Van Haeperen, S. Velter, S. Giovanetti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2000.

J. Delvaux.

(38996/208/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

BCILUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2000, actée sous le n° 447/2000

par-devant  Maître  Jacques  Delvaux,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  déposés  au  registre  de  commerce  et  des
sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

J. Delvaux.

(38997/208/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

CORDIUS INVEST S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: B-1000 Bruxelles, 6, avenue Livingstone.

R. C. Bruxelles B 613.510.

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de la Société se tiendra le jeudi <i>30 novembre 2000 à 15.30 heures au siège social de la société, 6, avenue
Livingstone (1

er

étage) à B-1000 Bruxelles, afin de délibérer et de voter les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1.

Absorption par les compartiments Global Low et European Cyclicals par acceptation de l’apport des branches
d’activités  respectives,  constituées  de  tous  les  éléments  actifs  et  passifs  des  compartiments  Crelan  Mix  et
Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., sicav de droit belge en titres et liquidités, dont le siège
social se situe à B-1070 Bruxelles, 251, boulevard Sylvain Dupuis.

1.1.

<i>Documents et rapports: examen et commentaire des documents ci-après mentionnés, en ce qui concerne les
rapports 1.1.2. à 1.1.5., pour autant que de besoin:

1.1.1. la proposition d’apport établie par les Conseils d’Administration de CRELAN INVEST S.A. et de CORDIUS

INVEST  S.A.  et  déposée  au  greffe  du  tribunal  de  commerce,  conformément  à  l’article  174/56  des  lois
coordonnées sur les sociétés commerciales;

1.1.2. le rapport du Conseil d’Administration de CRELAN INVEST S.A. portant sur l’apport des branches d’activités

concernées, conformément à l’article 174/58 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

1.1.3. le rapport du Conseil d’Administration de CORDIUS INVEST S.A. portant sur l’apport des branches d’activités

concernées, par analogie à l’article 174/58 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

1.1.4. le rapport du Conseil d’Administration de CORDIUS INVEST S.A. portant sur l’apport en nature consécutif à

l’apport des branches d’activités concernées, par analogie aux articles 29 bis et/ou 34 des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales;

1.1.5. le rapport des commissaires-réviseurs de CORDIUS INVEST S.A. portant sur l’apport en nature consécutif à

l’apport des branches d’activités concernées, par analogie aux articles 29 bis et/ou 34 des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales;

1.1.6. le rapport du Conseil d’Administration de CORDIUS INVEST S.A. portant sur la modification prévue de la

politique d’investissement et de la dénomination des compartiments Euro Consumer Goods, Euro Services et
Euro Energy, conformément aux dispositions de l’article 70 bis des lois coordonnées sur les sociétés commer-
ciales;

1.1.7. le  rapport  des  commissaires-réviseurs,  établi  conformément  à  l’article  70  bis  des  lois  coordonnées  sur  les

sociétés commerciales, et portant sur la modification de la politique d’investissement des compartiments Euro
Consumer Goods, Euro Services et Euro Energy.

40403

1.2.

<i>Proposition  d’apport  des  branches  d’activités respectives  constituées  de  tous  les  éléments  actifs  et  passifs  des
compartiments Crelan Mix et Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., et absorption par, respec-
tivement  les  compartiments  Global  Low  et  European  Cyclicals,  créés  au  sein  de  CORDIUS  INVEST  S.A.,
conformément aux articles 174/54 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, selon les
conditions et modalités décrites dans la proposition d’apport. Le transfert de chaque compartiment sera fait
sur la base d’une situation active et passive établie par compartiment et arrêtée à la date du 12 septembre
2000. Toutes les opérations faites à partir du 12 septembre 2000 par la société apporteuse pour le compte
d’un  des  compartiments  sont  censées  avoir  été  réalisées  au  profit  et  aux  risques  du  compartiment  corre-
spondant de la société CORDIUS INVEST S.A. qui reçoit l’apport, à charge pour celui-ci de supporter tout le
passif  du  compartiment  apporté,  d’exécuter  tous  les  engagements  et  toutes  les  obligations  de  ce  compar-
timent, de garantir la société apporteuse contre toute action du chef desdits engagements et obligations et de
supporter tous les frais, droits, impôts et charges à résulter de l’apport des éléments dudit compartiment.
<i>Proposition de résolution:
«approbation de la proposition d’apport des branches d’activités respectives constituées de tous les éléments
actifs et passifs des compartiments Crelan Mix et Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., sicav
de  droit  belge  en  titres  et  liquidités,  dont  le  siège  social  se  situe  au  251,  boulevard  Sylvain  Dupuis,  1070
Bruxelles et résolution d’absorption de ces branches d’activités par respectivement, les compartiments Global
Low et European Cyclicals, créés au sein de CORDIUS INVEST S.A., conformément aux articles 174/54 et
suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, selon les conditions et modalités décrites dans la
proposition d’apport. Le transfert de chaque compartiment sera fait sur la base d’une situation active et passive
établie par compartiment, et arrêtée à la date du 12 septembre 2000. Toutes les opérations faites à partir du
12 septembre 2000 par la société apporteuse pour le compte d’un des compartiments sont censées avoir été
réalisées au profit et aux risques du compartiment correspondant de la société CORDIUS INVEST SA., qui
reçoit l’apport, à charge pour celui-ci de supporter tout le passif du compartiment apporté, d’exécuter tous
les engagements et toutes les obligations de ce compartiment, de garantir la société apporteuse contre toute
action du chef desdits engagements et obligations, et de supporter tous les frais, droits, impôts et charges à
résulter de l’apport des éléments dudit compartiment.»

1.3.

Constatation de la réalisation de l’apport, émission d’actions par les compartiments Global Low et European
Cyclicals en échange des apports et impact sur le capital.

1.3.1. Emissions d’actions nouvelles

<i>Proposition de résolution:
«décision  d’émission,  en  échange  de  l’apport  de  tous  les  éléments  actifs  et  passifs  des  branches  d’activités
concernées, d’actions nouvelles des compartiments Global Low et European Cyclicals, présentant les mêmes
caractéristiques et la même valeur que les actions des compartiments apportés de CRELAN INVEST S.A., dans
une proportion d’échange telle que, pour chacun des compartiments apportés de CRELAN INVEST S.A., en
rémunération de leur apport respectif, des actions sont octroyées, en nombre équivalent au nombre d’actions
représentant le capital du compartiment apporté concerné.»

1.3.2. Constatation de la réalisation de l’apport

P<i>roposition de résolution:
«constatation de la réalisation de l’apport des branches d’activités respectives constituées de tous les éléments
actifs et passifs des compartiments Crelan Mix et Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., aux
compartiments Global Low et European Cyclicals et du transfert de plein droit des éléments actifs et passifs
de  ces  compartiments  apportés,  conformément  à  l’article  174/55  des  lois  coordonnées  sur  les  sociétés
commerciales, moyennant l’attribution des actions mentionnées au point 1.3.1.»

1.3.3. Capital

<i>Proposition de résolution:
«constatation qu’à la suite de l’apport et de l’émission d’actions dans chacun des compartiments qui reçoivent
l’apport, le capital de ces compartiments et de la société - qui est, par définition, variable - a été majoré d’un
montant équivalent à la valeur des actifs nets apportés.»

1.4

Modification du nom et de l’objet des compartiments Euro Consumer Goods, Euro Services et Euro Energy.

1.4.1. Modification du nom et de l’objet du compartiment Euro Consumer Goods

<i>Proposition de résolution:
«décision  de  remplacer  le  nom  du  compartiment  Euro  Consumer  Goods  par  EUROPEAN  CONSUMER
GOODS &amp; SERVICES et de s’y référer désormais en ces termes, et décision de remplacer, dans l’article 6,
point  16,  dans  l’article  12  et  dans  l’article  17,  point  16  des  statuts,  les  termes  Euro  Consumer  Goods  par
EUROPEAN CONSUMER GOODS &amp; SERVICES. Décision de modification de l’objet du compartiment précité
et donc de remplacement du texte de l’article 17, point 16 des statuts, par le texte suivant : «les actifs de ce
compartiment seront investis principalement en actions, ou en valeurs assimilables aux actions, de sociétés
européennes cotées sur un marché réglementé. Les investissements seront principalement orientés vers le
secteur  de  la  grande  consommation.  Dans  l’exécution  de  sa  politique  d’investissement,  ce  compartiment
pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par
la réglementation tels que des options et des futures.»

1.42. Modification du nom et de l’objet du compartiment Euro Services

40404

<i>Proposition de résolution:
«décision de remplacer le nom du compartiment Euro Services par TELECOMMUNICATION et de s’y référer
désormais en ces termes, et décision de remplacer, dans l’article 6, point 17, dans l’article 12 et dans l’article
17, point 17 des statuts, les termes Euro Services par TELECOMMUNICATION. Décision de modification de
l’objet du compartiment précité et donc de remplacement du texte de l’article 17, point 17 des statuts, par le
texte suivant: «les actifs de ce compartiment seront investis principalement en actions, ou en valeurs assimi-
lables  aux  actions,  de  sociétés  cotées  sur  un  des  marchés  réglementés  de  l’O.C.D.E.  Les  investissements
seront principalement orientés vers les entreprises du secteur de la télécommunication. Dans l’exécution de
sa politique d’investissement, ce compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instru-
ments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation tels que des options et des futures.»

1.4.3. Modification du nom et de l’objet du compartiment Euro Energy

<i>Proposition de résolution:
«décision  de  remplacer  le  nom  du  compartiment  Euro  Energy  par  POWER  SOURCES  et  de  s’y  référer
désormais en ces termes, et décision de remplacer, dans l’article 6, point 21, dans l’article 12 et dans l’article
17, point 21 des statuts, les termes Euro Energy par POWER SOURCES. Décision de modification de l’objet
du compartiment précité et donc de remplacement du texte de l’article 17, point 21 des statuts, par le texte
suivant: «les actifs de ce compartiment seront investis principalement en actions, ou en valeurs assimilables aux
actions, de sociétés cotées sur un des marchés réglementés de l’O.C.D.E. Les investissements seront princi-
palement orientés vers les entreprises du secteur de l’énergie (sources d’énergie, compagnies de gaz et d’élec-
tricité) et des biens de première nécessité (distribution d’eau, ...). Dans l’exécution de sa politique d’investis-
sement, ce compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux Instruments financiers et aux
techniques autorisés par la réglementation tels que des options, des futures.»

2.

Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration
<i>Proposition de résolution:
«pouvoir conféré au Conseil d’Administration de poser tous les actes nécessaires et utiles à l’exécution des
résolutions qui ont été prises.»

Les actionnaires de la société qui désirent assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou s’y faire représenter,

sont priés de se conformer aux dispositions statutaires à ce sujet.

Le dépôt des actions au porteur peut se faire aux guichets des Banques suivantes:
En Belgique:

BANQUE ARTESIA S.A. et BANQUE BACOB S.C.

au Grand-Duché de Luxembourg:

ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A.

Aux Pays-Bas:

BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.

en France:

BANQUE VERNES ARTESIA S.A 

(04462/000/133)

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX MARIE S.A.H., Société Anonyme Holding.

RECTIFICATIF

A la page 23481 du Mémorial C N° 490 du 11 juillet 2000, il y a lieu de lire: Le mandat de Commissaire aux Comptes

de EURAUDIT, S.à r.l.
(04457/XXX/7)

<i>Le Conseil d’Administration.

IMPRIMERIE FR. FABER S.A., Société Anonyme.

RECTIFICATIF

A la page 22896 du Mémorial C N° 477 du 6 juillet 2000, il y a lieu de lire au point 2 du 3

e

alinéa: Monsieur Ernest

Peters, directeur de société, demeurant à Mersch.
(04477/XXX/7)

EQUITY INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.373.

<i>Notice of Liquidation of EQUITY INVESTMENT FUND

EQUITY INVESTMENT FUND has been put into liquidation as of 16th November, 2000, 11.00 p.m. because of a

continuous reduction of its size. The last calculation of the net asset value per Share was made on 16th November, 2000
and redemption requests have been accepted until 12.00 noon (Luxembourg time) on such date.

Following the end of the liquidation procedure, net liquidation proceeds will be paid to the shareholders in proportion

to the number of Shares held by each of them. Any balance of liquidation proceeds will be deposited in escrow with the
Caisse des Consignations in Luxembourg.

On completion of the liquidation, the accounts and the records of EQUITY INVESTMENT FUND will be kept for a

period of five years at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg.

<i>The Board of Directors of EQUITY

(04481/755/16)

<i>INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY

40405

ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.743.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
4. Divers

I  (04252/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

HDC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.398.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
4. Divers

I  (04253/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

AMPHORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.247.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I  (04254/795/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.296.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 décembre 2000 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
4. Divers

I  (04255/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

40406

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.753.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 5, 2000 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 1999 and 2000
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915

6. Miscellaneous.

I  (04256/795/18)

<i>The Board of Directors.

HELICONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.210.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 décembre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1999 et 2000
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
5. Divers

I  (04257/795/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

PALOS S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 48.088.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>6. Dezember 2000 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. Juni 1998, 1999 und 2000
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August

1915 betreffend die Gesellschaften

5. Verschiedenes.

I  (04258/795/17)

<i>Der Verwaltungsrat.

CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.372.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
4. Divers

I  (04259/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

40407

NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.494.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 décembre 2000 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
4. Divers

I  (04260/795/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

HERITAGE HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.971.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 5, 2000 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 1997, 1998, 1999 and 2000.
3. Ratification of the co-option of a Director.
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor for the period from April 1, 1996 to March 31, 2000.
5. Special discharge of the Directors for the period from April 1, 2000 to December 5, 2000.
6. Acceptance of the resignation of all the Directors and of the Statutory Auditor and appointment of new Directors

and a new Statutory Auditor in their replacement.

7. Notice of termination of the registered office.
8. Miscellaneous.

I  (04333/795/20)

<i>The Board of Directors.

EU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.197.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation

Et à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 à 16.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

jour de la mise en liquidation de la société

4. Clôture de la liquidation
5. Indication de l’endroit où les livres et documents de la société ont été déposés et vont être conservés pour une

durée de cinq ans.

I  (04391/795/26)

<i>Le Conseil d’Administration.

40408

INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.920.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 18, 2000 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of October 16, 2000 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
I  (04392/795/16)

<i>The Board of Directors.

HIVESTA S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.691.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 18, 2000 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of October 16, 2000 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
I  (04393/795/15)

<i>The Board of Directors.

SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.917.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 décembre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 13 octobre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04394/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

CLERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.947.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 décembre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

L’Assemblée Générale du 17 octobre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04395/795/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

40409

PROMVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.721.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 19 octobre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04396/795/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

TOPKAPI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 51.559.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 décembre 2000 à 17.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2000, 
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Réélections statutaires,
6. Divers. 

I  (04434/806/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

BOLLE HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.784.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 décembre 2000 à 10.30 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I  (04444/595/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

FABUREA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.712.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>8 décembre 2000 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Pierre Schill.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I  (04447/755/47)

<i>Le Conseil d’Administration.

40410

GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.321.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>6 décembre 2000 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 juillet 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers.

I  (04449/029/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

PASTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.080.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>6 décembre 2000 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

I  (04450/029/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 décembre 2000 à 12.00 heures, à Luxembourg, au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

A. Augmentation du capital par création d’un capital autorisé.
B. Modification de l’article 6 des statuts.
C. Questions diverses.

I  (04454/000/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL PATRIMONIAL, , SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401.

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>4 décembre 2000 à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

40411

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.

I  (04467/755/22)

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL (L) INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.873.

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>4 décembre 2000 à 14.45 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.

I  (04468/755/22)

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL RENTA CASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.765.

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>4 décembre 2000 à 14.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.

I  (04469/755/22)

<i>Le Conseil d’Administration.

40412

ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENT HOLDINGS S.A.,

Société Anonyme.

Registered office: L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742.

Dear Shareholders,
You are hereby convened to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

of the Company which will take place on <i>5th December 2000, at 14.00 CET at 400, route d’Esch L-1014 Luxembourg.

The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1.

Approval  of  the  audited  accounts  of  the  Company  for  the  period  started  1st  January  2000  and  ended  30th
September 2000 and allocation of profits to distributable reserves.

2.

Restructuring of the Company’s issued share capital by increase of the share capital and conversion thereof into
Euro to be fixed at 953,095 Euros divided into 762,476 shares of a nominal value of one point twenty-five Euro
(

€ 1.25) each, re-classification of the issued shares in the Company into Class A Shares and subsequent increase

of  the  existing  issued  and  paid  up  share  capital  up  to  two  hundred  and  one  million  one  hundred  and  three
thousand  forty-five  Euros  (

€ 201,103,045)  by  transfer  of  two  hundred  million  one  hundred  and  fifty-seven

thousand and nine hundred and eighty-one Euros (

€ 200,157,981) from the distributable reserves to the capital

account and the issuance to the existing shareholders of 105 Class A Shares and 105 Class B Shares (each with
delayed delivery) for each Class B Share presently held, aggregating eighty million fifty nine thousand nine hundred
and  eighty  (80,059,980)  Class  A  Shares  and  eighty  million  fifty-nine  thousand  nine  hundred  and  eighty
(80,059,980) Class B Share 3, and that such shares be entitled to the rights determined by the restated articles
of incorporation as to be adopted by the meeting.

3.

Decision on the delivery (if any) to the shareholders of the certificates for Class A Shares and Class B Shares
issued under item 2 to be delayed (to the extent required or advisable) until the earlier of (i) the listing of the
Class B Shares on the Warsaw Stock Exchange («WSE») and the closing of the public offering of Class B Shares
in Poland and internationally, (ii) the date the Polish Securities and Exchange Commission («SEC») revokes its
decision admitting Class B Shares for public trading in Poland or (iii) June 30, 2001, but only if by that date (A) no
public offering occurs and/or (B) there is no decision of the SEC then in force and effect admitting Class B Shares
for public trading in Poland.

4.

Authorisation to the Board of Directors to apply for public trading in Poland (and internationally) and the listing
of the Class B Shares on the WSE, together with the listing of Class B GDRs on any other stock exchange and to
enter into any underwriting and placement agreement(s) in relation therewith and to launch a public offering of
Class B Shares in Poland and internationally.

5.

Creation of an authorised capital of one billion eight hundred and seventy-five million Euros (

€ 1,875,000,000) to

be  represented  by  seven  hundred  and  fifty  million  (750,000,000)  Class  A  Shares  and  seven  hundred  and  fifty
million  (750,000,000)  Class  B  Shares  and  the  reservation  out  of  the  authorised  share  capital  of  up  to  twenty
million one hundred and ten thousand three hundred and six point twenty-five Euros (

€ 20,110,306.25) for the

issue  of  up  to  a  maximum  of  8,082,245  Class  A  Shares  and  8,006,000  Class  B  Shares  to  executive  or  non-
executive directors, senior executives, and employees of, and advisors to, the Company or its subsidiaries or
affiliates in accordance with a stock option plan to be adopted by the board upon such terms and conditions as
the board may determine and subject to conditions as determined by the shareholders and waiver of any pre-
emptive subscription rights in case of issue of shares of either class against contribution in cash.

6.

Acknowledgement of a report by the board of directors on the price at which additional Class A Shares and Class
B  Shares  may  be  issued  respectively,  if  issued  against  consideration  in  cash,  in  the  event  that  the  board  of
directors decides to suppress preferential subscription rights of existing shareholders.

7.

Restatement of the Articles of Incorporation of the Company including:
- rewording of articles 1 and 2,
- rewording of, and inclusion in, article 3 of powers for the board to transfer in exceptional circumstances the
registered office abroad,
- restatement of the purpose of the Company in article 4 as follows:
«The Company’s purpose is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies:  the  acquisition  by  purchase,  subscription  or  in  any  other  manner  as  well  as  the  transfer  by  sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind; and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may borrow money in any form and
lend the proceeds of such borrowings to its subsidiaries and may give security for any borrowings. Within the
limits provided by applicable laws and regulations, the Company may hold interests in limited partnership. The
Company may also acquire patents and licences and manage and develop them.
The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open
to the public. The Company may however participate in the establishment and development of any industrial or
commercial  enterprises,  and  may  render  them  every  assistance  whether  by  way  of  loans,  guarantees  or
otherwise. In a general fashion, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes always remaining, however,
within  the  limits  established  by  the  laws  of  July  thirty-first,  nineteen  hundred  and  twenty-nine  on  Holding
Companies.»

40413

-  determination  in  article  5  of  the  restructured  corporate  capital  providing  for  two  classes  of  voting  shares,
namely Class A Shares and Class B Shares, the description of the authorised capital of one billion eight hundred
and seventy five million Euros (

€ 1,875,000,000) to consist of seven hundred and fifty million (750,000,000) Class

A Shares and seven hundred and fifty million (750,000,000) Class B Shares, the procedures of issue of the various
classes of shares including the authorisation to the board of directors to suppress pre-emptive subscription rights
of  existing  shareholders  and  the  ability  to  issue  up  to  a  maximum  of  eight  million  eighty  two  thousand  two
hundred and forty-five (8.082,245) Class A Shares and eight million six thousand (8.006,000) Class B Shares to
executive and non-executive directors, senior executives and employees of, and advisors to, the Company or its
subsidiaries and affiliates in accordance with a stock option plan to be adapted by the board of directors upon
such terms and conditions as the board may determine and subject to such conditions as determined by the
general meeting of shareholders,
- inclusion of a new article 6 describing the forms of shares, the issuance and delivery as well as deposit (as the
case may be) of certificates (if any), the replacement of lost, stolen or mutilated share certificates, the shareholder
register, the requirement to appoint a single person to represent joint holders of shares, the possibility for the
Company  to  appoint  registrars  in  different  jurisdictions,  the  power  of  the  Company  to  consider  the  person
whose name is in the register as the full owner of such registered shares and the requirements relating to the
registration of the shareholders’ addresses,
- insertion of a new article 7 determining the voting rights of Class A Shares and Class B Shares,
- description in a new article 8 of the composition of the board of directors, procedures of appointment of the
directors, including the entitlement for Class A Shares to propose for election the majority of the members of
the board and procedures enabling the board to fill a vacancy.
- inclusion of a new article 9 containing provisions concerning the appointment of the chairman of the board of
directors (to be designated amongst the directors elected upon the proposals by Class A shareholders) by the
shareholders meeting, and insertion of provisions relating to the delegation of powers of day-to-day management
and appointment of a company secretary, and determination of the secretary’s powers, 
- inclusion of a new article 10 of provisions describing the procedures of meetings of and resolutions by the board
of directors,
- inclusion of a new article 11 of provisions concerning the signature and/or certification of minutes and extracts
of minutes of the board of directors,
- inclusion in a new article 12 of an additional provision specifying the powers of the board of director,
- amendments to the provision to be inserted in a new article 13 dealing with the authorised signatures, including
a provision that except as otherwise provided the signatories shall include at least one director elected from the
proposals from the holders of the Class A Shares,
- inclusion of a new article 14 containing provisions relating to conflicts of interest between board members and
the Company,
- inclusion of a new article 15 providing for the indemnification of directors, 
- amendment to the provisions relating to the auditor of the Company to be inserted in Article 16,
- inclusion in a new article 17 of the description of the powers of the general meeting of shareholders,
- amendment to the description of the procedures of general meetings and the appointment of the chairman of
a general meeting to be inserted in article 18,
- inclusion of a new article 19 referring to the quorum and majority requirements for amendments to the Articles
of Incorporation of the Company,
- rewording of the article describing the accounting year which shall become article 20, 
- insertion of provisions relating to the legal reserve, distribution of dividends to Class A Shares and Class B
Shares and distribution of interim dividend in a new article 21, specifying that holders of Class B Shares shall be
entitled to an amount per share equal to four (4) times the amount per share payable (if and when payable) to
holders of Class A Shares,
-  inclusion  of  new  articles  22  and  23  containing  provisions  relating  to  the  dissolution  or  liquidation  of  the
Company and the payment of liquidation proceeds specifying that holders of Class B Shares shall be entitled to
an amount per share equal to four (4) times the amount per share payable to holders of Class A Shares, 
- rewording of the last article which shall become article 24.
It is particularly specified that the proposed draft articles of incorporation of the Company, the accounts of the
Company to be approved and the draft text or the proposed resolutions as well as the explanatory letter to
shareholders is available upon request at the registered office of the Company, (400, route d’Esch) and at ITI
Management Ltd., (Beustweg 12, CH-2032 Zurich).

8.

Authorisation to the board of directors to take all steps necessary for the implementation of the above resolu-
tions.

9.

Authorisation to the Company to redeem its own shares within the limits provided for by law, and in particular
up to a maximum of 10 % of the issued share capital of the Company as provided for by law, for a period not
exceeding 18 month.

10. Authorisation to the board of directors to delegate day-to-day management to the executive committee with

joint signature powers of any two members (one of which need be an A director except as may be otherwise
determined by the executive committee by way of specific delegation of power) thereof and in particular to such
members of the executive committee being also members of the board of directors being Mr Jan Wejchert, Mr
Mariusz Walter and Mr Bruno Valsangiacomo.

40414

It is noted that items 1 to 8 of the agenda are interrelated and that resolutions 1 to 8 shall only be become effective

if all resolutions 1 to 8 have been adopted by the general meeting.

Shareholders or shareholder’s legal representative will be able to attend the meeting or to be represented at such

meeting if they have deposited and blocked the bearer share certificates normally five full days prior to the date of the
meeting with an international financial deposit or banking institution while disclosing their identity and present a cer-
tificate of deposit issued by such depositories with respect to such deposited shares.

The shareholders may also vote by proxy. Proxy forms are available at the registered office of the Company and at

ITI MANAGEMENT LTD., (Beustweg 12, CH-8032 Zurich, fax +41 1 258 88 44). Completed and signed proxy forms
(together  with  certificate  of  deposit)  should  be  returned  to  the  registered  office  of  the  Company  or  to  ITI
MANAGEMENT LTD., Beustweg 12, CH-8032 Zurich two days prior to the date of the meeting.

If  the  proposed  resolutions  are  adopted,  bearer  share  certificates  deposited  will  be  deemed  surrendered  for  the

purposes of implementing the resolutions and registering the shareholders by way of book entry.

ITI HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.

I  (04476/260/148)

<i>The Board of Directors

AENEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.250.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>8 décembre 2000 à 10.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2000 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
- Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EUR dans

le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I  (04480/755/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

PATRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.161.

L’assemblée générale du 13 novembre 2000 n’ayant pas pu valablement délibérer, conformément à l’article 67-1 (2)

de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 décembre 2000 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 mars au 31 décembre;
2) Fixation de la date de clôture de l’exercice en cours au 31 décembre 2000;
3) Modification de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire;
4) Modification de l’article 23 des statuts;
5) Modification de l’article 30 des statuts.

I  (04493/581/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

ZORAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social:L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.762.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>18 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

* Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale Statutaire du 9 octobre n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04415/009/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

40415

CEPARNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Luxembourg, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 10.101.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>4 décembre 2000 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

I  (04421/000/13)

<i>Le Conseil d’Administration.

DALEIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 42.508.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de  notre  société,  qui  se  tiendra  le  lundi  <i>27  novembre  2000  à  15.00  heures  au  siège  social,  9,  rue  de  l’Ordre  de  la
Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, et de voter sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 1999 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

<i>Le Conseil d’Administration

II  (04330/549/16)

Signature

Allianz PIMCO Advisory.

Die Veröffentlichung des Änderungsbeschlusses des Verwaltungsreglements zu dem Sondervermögen Allianz PIMCO

Advisory findet am 4. November 2000 statt.
II  (04354/250/6)

<i>Die Verwaltungsgesellschaft.

FATECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.977.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>30 novembre 2000 à 15.00
heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes concernant

l’année financière se terminant au 31 décembre 1999;

2) Approbation du bilan concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3) Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Réélection des administrateurs;
5) Réélection du Commissaire aux Comptes.

II  (04370/000/18)

40416


Document Outline

S O M M A I R E

INTERNATIONAL GLOBAL FUND. 

CHEPHAR

CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING

BfG HighYield

MULLEBUTZ

HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

ASIA BOND &amp; CURRENCY FUND

HT-LUX S.A.

HT-LUX S.A.

NIMBUS INVESTMENTS S.A.

JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

INFO CONSULT

CARLYLE  LUXEMBOURG  PARTICIPATIONS 6

CARLYLE  LUXEMBOURG  PARTICIPATIONS 6

BIOPHARMA HOLDING S.A.

ACTINAVIE HOLDING S.A.

ACTINAVIE HOLDING S.A.

APOCALYPSE NOW

APPLE TREE S.A.

APPLE TREE S.A.

B.G.I. S.A.

BCILUX CONSEIL S.A.

BCILUX CONSEIL S.A.

CORDIUS INVEST S.A.

LUX MARIE S.A.H.

IMPRIMERIE FR. FABER S.A.

EQUITY INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY

ALBRECHT HOLDING S.A.

HDC S.A.

AMPHORA S.A.

BARTOLUX S.A.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A.

HELICONIA HOLDINGS S.A.

PALOS S.A.

CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A.

NASCAR FINANCE S.A.

HERITAGE HOLDING COMPANY

EU HOLDING S.A.

INTERAS S.A.

HIVESTA S.A.

SOGEFIN S.A.

CLERES HOLDING S.A.

PROMVEST S.A.

TOPKAPI S.A.

BOLLE HOLDING COMPANY S.A.

FABUREA HOLDING S.A.

GRANDROS S.A.

PASTOR INTERNATIONAL S.A.

NAFTOFINA HOLDING S.A.

BBL PATRIMONIAL

BBL  L  INVEST

BBL RENTA CASH

ITI HOLDINGS S.A.

AENEAS HOLDINGS S.A.

PATRI S.A.

ZORAL S.A.

CEPARNO

DALEIMA S.A.

Allianz PIMCO Advisory. 

FATECOM S.A.