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40225
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 839
16 novembre 2000
S O M M A I R E
Acqua Marcia International S.A., Luxembg
page
40256
AGF Life Luxembourg S.A., Luxembourg ………………
40256
Agricolux S.A.H., Luxembourg………………………
40244
,
40245
Alzette Participations & Finances S.A., Luxembg
40228
AMFIE, Association Mutualiste des Fonctionnaires
des Organisations Intergouvernementales avant
leur Siège ou des Bureaux Permanents en Europe,
Luxembourg …………………………………………………………………………
40257
Annalisa S.A., Luxembourg………………………………………………
40257
Aquilon S.A.H., Luxembourg …………………………………………
40257
Arrechimmo S.A., Luxembourg ……………………………………
40258
A.T.S. Lux S.A., Differdange ……………………………………………
40257
Avant Invest S.A., Luxembourg ……………………………………
40262
Bacon S.A., Luxembourg …………………………………………………
40261
Banca Nazionale del Lavoro International, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
40258
Bandidos Place, S.à r.l., Rumelange ……………………………
40263
Banque du Gothard S.A., Lugano (Suisse), Lugano
40262
Barilla Luxembourg S.A. Holding, Luxembourg ……
40262
Bartolux S.A., Luxembourg ……………………………
40259
,
40261
BeFutur (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………
40239
Bellay S.A., Luxembourg …………………………………
40263
,
40264
Beram Holding S.A., Luxembourg ………………………………
40263
Bi.Fan S.A., Luxembourg …………………………………………………
40264
BK Consulting S.A., Luxembourg …………………………………
40254
Blumenfeld S.A., Luxemburg …………………………………………
40234
C.D.L.A., Centre de Dépannage & Locations Auto-
mobiles, S.à r.l., Mersch …………………………………………………
40237
Crédit Agricole Indosuez, Succursale de Luxem-
bourg, Luxembourg …………………………………………………………
40264
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg, Luxembg
40264
Exinte Management S.A., Luxembourg ……………………
40246
Fastnet Europe, Luxembourg …………………………………………
40264
Fastnet Luxembourg, Luxembourg ……………………………
40264
Fastnet Resources, Luxembourg……………………………………
40264
G.I.F.I.S., Groupe Indosuez Funds Investment Ser-
vices (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………
40264
Iotham Consulting Holding Company S.A., Luxem-
burg …………………………………………………………………………………………
40248
Jonamy S.A., Luxembourg ………………………………………………
40251
Plurimetals S.A., Luxembourg ………………………………………
40242
Symi Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
40226
System Europe Soparfi S.A., Luxembourg ………………
40226
TA Workshop, S.à r.l. …………………………………………………………
40227
T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg ………………………………
40227
Telpart S.A., Luxembourg ………………………………………………
40228
Thomas S.A., Luxembourg ………………………………………………
40253
Tipica Investment S.A., Luxembourg …………………………
40230
Tizkor Investment S.A., Luxembourg…………………………
40228
Topwave Europe S.A., Berchem ……………………………………
40230
Tree-I S.A., Luxembourg …………………………………………………
40226
TVTHT Holding S.A., Luxembourg ……………………………
40227
Tyrol, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
40231
,
40232
(The) UBK French Property Company N° 1, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
40229
(The) UBK French Property Company N° 2, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
40229
(The) UBK French Property Company N° 3, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
40229
(The) UBK French Property Company N° 4, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
40229
(The) UBK French Property Company N° 5, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
40229
Universal Fashion Soparfi S.A., Luxembourg …………
40232
Vansan S.A., Luxembourg …………………………………………………
40246
Vicolux S.A., Luxembourg ………………………………………………
40233
Vinci S.A., Luxembourg ……………………………………………………
40232
Walter Bau Lux, S.à r.l., Luxemburg …………………………
40230
Winconsult S.A., Luxembourg ………………………………………
40241
Zeta Fin S.A., Luxembourg………………………………
40233
,
40234
SYMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.416.
—
<i>Extrait des résolution prises lors de la réunion du conseil d’administration du 3 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue de Beaumont L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
SYMI HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38608/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.373.
—
<i>Extrait des résolution prises lors de la réunion du conseil d’administration du 3 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue de Beaumont L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38609/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TREE-I, Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 52.528.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 15 mai 2000i>
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre Letargez de sa fonction d’administrateur-délégué de la
société en date du 31 mars 2000 et lui donne décharge de sa gestion pour les exercices 1999 et 2000.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- M. Jean-François Denis, administrateur-délégué de la société;
- M. Luc Toorens, administrateur-délégué de la société;
- La société AUBAY TECHNOLOGY.
L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de 2000.
Luxembourg, le 19 juillet 2000.
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
(38621/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TREE-I, Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 52.528.
—
Monsieur le Préposé au Registre de Commerce est requis d’inscrire, suivant l’Assemblée Générale Annuelle du 15
mai 2000, la démission de Monsieur Pierre Letargez de sa fonction d’administrateur-délégué de la société en date du 31
mars 2000.
Pour réquisition
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 002, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38622/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
40226
TA WORKSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. - Madame Martina Angerer, commerçante, demeurant à L-8247 Mamer, 6, rue des Maximins,
2. - Monsieur Albert Scholtes, décorateur-étalagiste, demeurant à Hollenfels, 3, am Eck.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TA WORKSHOP, S.à r.l., avec siège social
à Mamer, 6, rue des Maximins, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxem-
bourg-Bonnevoie, en date du 25 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C,
page 1162 de 1994,
- le capital social de la société s’éléve à cinq cents (500) parts de mille (1000,-) francs, chacune,
- ils ont décidé de dissoudre et de liquider la société,
- ils déclarent que la société a cessé toutes ses activités et en conséquence ils prononcent sa dissolution,
- ils donnent pleine et entière décharge aux gérants,
- ils déclarent que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu’ils répondront encore personnellement
de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.
Tous les actifs de la société leur sont transférés.
- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Angerer, A. Scholtes, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2000, vol. 414, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expedition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 juillet 2000.
Signature.
(38611/232/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 67.822.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au conseil d’administration de T.C.G. GESTION S.A., (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
M. T. van Dijk
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38612/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TVTHT HOLDING.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 75.795.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 27 juin 2000i>
Préalablement, il est exposé que l’Assemblée Générale des actionnaires réunie en date du 26 juin 2000 a autorisé,
conformément aux dispositions des articles 11 et 12 des statuts, la nomination en qualité d’administrateur-délégué de
Monsieur Patrick Rochas.
Le Conseil nomme formellement Monsieur Patrick Rochas, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué avec
les pouvoirs les plus étendus au niveau de la gestion journalière de la société.
Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38628/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
40227
TELPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.774.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 2, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2000.
<i>Pour la société.i>
(38613/729/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TELPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.774.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 17 juillet 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme TELPART S.A., tenue à Luxem-
bourg, le 17 juillet 2000, que:
- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- la perte a été reportée à l’exercice suivant,
- décision a été prise de donner décharge aux administrateurs, pour la période de leur mandat,
- décision a été prise de donner décharge aux commissaire aux comptes, pour la période de son mandat,
- décision a été prise de renouveler le mandat des administrateurs, avec effet à dater de la présente Assemblée, pour
une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
- décision a été prise de renouveler le mandat du commissaire aux comptes avec effet à dater de la présente
Assemblée, pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société TELPART S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38614/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TIZKOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.424.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38624/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TIZKOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.424.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société, tenue en date du 2 juin 2000, que
l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38625/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
ALZETTE PARTICIPATIONS & FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.791.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38678/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
40228
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°1, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 27.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Géranti>
(38615/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°2, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 69.785.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Géranti>
(38616/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°3, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 69.786.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Géranti>
(38617/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°4, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 70.695.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Géranti>
(38618/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 71.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
S. Speecke
<i>Géranti>
(38619/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
40229
TIPICA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 75.855.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2000i>
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Patrick Rochas administrateur-délégué de la société. La société sera donc
valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Patrick Rochas.
Pour réquisition
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38623/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TOPWAVE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 66.575.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
<i>Extraits du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 juillet 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Réserve légale: ……………………………………………………………
110.369 LUF
Résultats reportés: ……………………………………………………
2.097.010 LUF
<i>Administrateursi>
Sauli Törmäla, ingénieur, demeurant à Espoo (Finlande)
Milan Simic, ingénieur, demeurant à Mamer
Risto Vuohelainen, ingénieur, demeurant à Paris (France)
Stephen Caldwell, directeur de sociétés, Marietta (E.U.A.)
<i>Commissaire aux comptesi>
P.K.F. LUXEMBOURG, réviseurs d’entreprises.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
(38626/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
WALTER BAU LUX, S.à r.l., Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 35.735.
—
Im Jahre zweitausend, den elften Juli.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar, mit Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.
Ist erschienen:
Die WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT mit Sitz zu D-86153 Augsburg, Böheimstrasse 8, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg Abteilung B Nr. 6151,
hier vertreten durch Herrn Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Augsburg am 20. Juni 2000.
Besagte Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Erschienene und den beurkundenden Notar,
vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die vertretene Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, ihre Erklärungen wie folgt zu beurkunden:
I - Die Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung WALTER-BAU LUX, S.à r.l., mit Sitz zu Luxemburg, 8, rue
Notre Dame, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 35.735, gegründet unter dem Firmen-
namen WTB-LUX S.à r.l., laut Urkunde des Notars Gérard Lecuit, damals im Amtssitz zu Mersch, am 19. Dezember
1990, veröffentlicht im Mémorial Recueil Special C, Nummer 211 vom 13. Mai 1991, abgeändert durch Urkunde aufge-
nommen durch genannten Notar Gérard Lecuit, am 2. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial Recueil Special C, Nummer
496 vom 30. Oktober 1992, abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, im Amtssitz zu
Mersch, am 19. September 1996 veröffentlicht im Mémorial Recueil C, Nummer 618 vom 29 November 1996,
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz zu
Luxemburg-Bonneweg, am 12. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial Recueil C, Nummer 578 vom 10. August 1998.
II - Die Gesellschaft hat ein Kapital von 500.000,- LUF (fünfhunderttausend Luxemburger Franken), eingeteilt in 500
(fünfhundert) Anteile von je 1.000,- LUF (eintausend Luxemburger Franken).
40230
III - Die Erschienene, hier vertreten wie oben angegeben, ist alleiniger Gesellschafter der WALTER-BAU LUX, S.à r.l.
IV - Andurch beschließt die Erschienene die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und eröffnet die Liquidation mit
sofortiger Wirkung.
V - Die Erschienene wird zum Liquidator ernannt.
VI - Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse wie dies in den Artikeln 144-148bis des Gesetzes über die
Handelsgesellschaften vorgesehen ist. Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln, ohne in dieser
Hinsicht auf eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlung, in den Fällen wo diese vorgeschrieben ist,
zurückgreifen zu müssen.
Er ist berechtigt den Leiter des Vorrechts- und Hypothekenregisteramtes von der Vornahme der amtlichen
Eintragung zu entbinden auf dingliche Rechte, Vorrechte, Hypotheken und Auflösungsklagen zu verzichten und Aufhe-
bungen mit oder ohne Begleichung von Vorrechten und Hypotheken, Übertragungen, Pfändungen, Oppositionen und
anderen Hindernissen durchzuführen.
Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft
berufen.
Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-
sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.
VII - Die Vergütung des Liquidators richtet sich nach den vor Ort geltenden Richtlinien.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Vergütungen und Lasten, die der Gesellschaft in Verbindung mit dieser Urkunde entstehen, werden unter
Vorbehalt von Abweichungen auf 30.000,- LUF (dreissigtausend Luxemburger Franken) geschätzt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, der dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, hat mit Uns, Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Wildgen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 125S, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreiem Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung, erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 17. Juli 2000.
T. Metzler.
(38650/222/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 001, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
(38629/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 001, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
(38630/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 001, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
(38631/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
40231
TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 001, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
(38632/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 001, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
(38633/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
UNIVERSAL FASHION SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 51.188.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 22 mai 2000i>
Suite à la démission de Monsieur Jerry Mosar de ses fonctions d’administrateur de la société UNIVERSAL FASHION
SOPARFI S.A., avec effet au 19 mai 2000, Madame Manuela Traldi, avocate, demeurant à 50123 Florence, via Palestro 4,
est cooptée comme nouvel administrateur à compter du 22 mai 2000 jusqu’à la prochaine assemblée qui procédera à
l’élection définitive.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
F. Olivieri
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38635/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
UNIVERSAL FASHION SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 51.188.
—
<i>Délibération du conseil d’administration du 24 juin 2000i>
Le 24 juin 2000, suite à la démission de Monsieur Nicolò Flavio Ingargiola de ses fonctions d’administrateur de la
société UNIVERSAL FASHION SOPARFI S.A., à compter du 23 juin 2000, les administrateur restant en fonction se sont
réunis pour coopter un nouvel administrateur.
Il est décidé de coopter Monsieur Jean Brucher, avocat, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, comme
nouvel administrateur à compter du 24 juin 2000 jusqu’à la prochaine assemblée qui procédera à l’élection définitive.
Luxembourg, le 24 juin 2000.
F. Olivieri
M. Traldi
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38636/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
VINCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 49.214.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
(38641/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
40232
VICOLUX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.882.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Signature.
(38639/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
ZETA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 57.843.
—
L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZETA FIN S.A., ayant son
siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg section B numéro 57.843, constituée suivant
acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 213
du 29 avril 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean Seckler en date du 25
juillet 1997, publié au Mémorial C, numéro 641 du 18 novembre 1997, ayant un capital social de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Bettange-sur-Mess.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant à Mondelange (France)
et désigne comme secrétaire Madame Christel Henon, avocate, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Abandon du régime fiscal d’une société holding et adoption du statut d’une société de participations financières en
remplaçant l’article deux des statuts par le texte suivant:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III. - Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal d’une société holding et d’adopter le statut d’une société de parti-
cipations financières.
La prise d’effet au point de vue comptable et fiscal de cette décision est fixée au 30 juin 2000.
40233
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article
deux des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Zeimet, C. Henon, S. Maiezza, J.-J. Wagner.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2000, vol. 510, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé):G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 18 juillet 2000.
J. Seckler.
(38652/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
ZETA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 57.843.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 18 juillet 2000.
J. Seckler.
(38653/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
BLUMENFELD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1610 Luxemburg, 4-6, avenue de la Gare.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, am siebzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. WILBUR ASSOCIATES LTD, mit Sitz in Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188, eingetragen unter Nummer 18 5200
hier vertreten durch Herrn Michel Bourkel, wohnhaft zu Luxemburg,
2. CENTRA FIDES S.A., mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Michel Bourkel, vorgenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Gesellschaftsname, Dauer, Sitz.
Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine
Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BLUMENFELD S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,
Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unter-
nehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf,
Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten
von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
40234
Weiter hat die Gesellschaft zum Zweck den Ankauf, Verkauf, die Verwertung und die Verwaltung von Immobilien-
vermögen und Eigentum sowie alle diesbezüglichen Handlungen, wie unter anderem z.B. die Errichtung, den Bau, den
Umbau, die Verwertung sowie die Bewirtschaftung.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in
Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend.
Die Gesellschaft kann alle Investitionen in Grundeigentum sowie in beweglichen Vermögen tätigen, Darlehen
aufnehmen mit oder ohne Hypothekenlast und im allgemeinen jedwelche Handlungen, industrieller, geschäftlicher und
finanzieller Natur ausführen, die diesen Gegenstand direkt oder indirekt fördern.
Art. 3. Gesellschaftskapital.
Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR), eingeteilt in sechshundertsechzig
(660) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann nur dann erhöht oder herabgesetzt werden, wenn dies durch
Beschluss aller Aktionäre der Gesellschaft in einer der Generalversammlung gefasst wurde.
Die alten Aktionäre geniessen bei jeder Kapitalerhöhung ein absolutes Vorzeichnungsrecht im Verhältnis der bereits
gehaltenen Aktien. Sollten vorzeichnungsberechtigte Aktionäre auf ihr Vorkaufzeichnungsrecht verzichten, so geht
dieses automatisch an die anderen Aktionäre im Verhältnis der gehaltenen Rechte über.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Aktien.
Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der
anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschrän-
kungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5. Veräusserung von Aktien.
Bei entgeldlicher sowie unentgeldlicher Veräusserung von Aktien geniessen die anderen Aktionäre ein absolutes
Vorkaufsrecht und selbige Aktien können nur auf einen Dritten mit ausdrücklicher Zustimmung der anderen Aktionäre
übertragen werden.
Art. 6. Generalversammlung, Satzungsänderungen.
Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der
Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu
betätigen.
Satzungsänderungen können nur in einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre beschlossen
werden, bei der alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind. Den Minderheitsaktionären wird ein ausdrückliches
Vetorecht zu Satzungsänderungen eingeräumt.
Kapitalerhöhungen können nur durch einstimmigen Beschluss aller Aktionäre getroffen werden.
Art. 7. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung
angegebenen Ort, am 5. Juni um 15.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausendeins.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben ist.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz und die Satzung nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss
einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden
Aktionäre gefasst.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
40235
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären anlässlich der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit für jeweils ein Jahr gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der
verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen
vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzel-
person, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festge-
setzt werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat benötigt die ausdrückliche Zustimmung durch einen in einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre gefassten Beschlusses für jede Aufnahme von Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der
Gesellschaft, welche das gezeichnete Gesellschaftskapital übersteigt.
Die Veräusserung von Immobilien und Forderungen sowie die Benennung der Verwaltungsratsmitglieder bedarf der
ausdrücklichen vorherigen Zustimmung durch einen mit 13/16 der stimmberechtigten Aktien gefassten Beschluss
gefasst in einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.
Art. 12. Kommissar.
Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 13. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2000 enden wird.
Art. 14. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns
beschliessen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Aktionär
Gezeichnetes Eingezahltes
Aktien-
Kapital
Kapital
zahl
EUR
EUR
1. WILBUR ASSOCIATES LTD, vorgenannt: ………………………………………………………………
32.950,-
32.950,-
659
2. CENTRA FIDES S.A., vorgenannt: ……………………………………………………………………………
50,-
50,-
1
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
33.000,-
33.000,-
660
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
40236
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Abschätzung - Kosteni>
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren, wird das Aktienkapital der Gesellschaft abgeschätzt auf 1.331.217,- LUF.
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 55.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf vier (4), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Frau Anique Klein, wohnhaft in Ernster,
- Herr Michel Bourkel, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Riccardo Gambarotta, Domizil erwählend am Sitz der Gesellschaft.
- Herr Fabrizio Gambarotta, Domizil erwählend am Sitz der Gesellschaft.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
CENTRA FIDES S.A., mit Sitz in Luxemburg.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1610 Luxemburg, 4-6, avenue de la Gare.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf ein Jahre festgesetzt und enden sofort
nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundeins.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der
Gesellschaftsordnung an Herrn Michel Bourkel, vorgenannt, zu delegieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Bourkel, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 18 juillet 2000, vol. 463, fol. 78, case 11. – Reçu 13.312 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 19 juillet 2000.
A. Lentz.
(38658/221/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
C.D.L.A., CENTRE DE DEPANNAGE & LOCATIONS AUTOMOBILES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 8, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,
Ont comparu:
1. - Monsieur Pierre Kraus, indépendant, demeurant à L-7564 Mersch, 3, rue Pierre Schwartz,
2. - Monsieur Nico Schummer, maître-mécanicien, demeurant à L-7590 Beringen, 60A, rue d’Ettelbruck,
3. - Monsieur Guy Schummer, garagiste, demeurant à L-7554 Mersch, 5, rue de Pettingen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une station de service pour véhicules automoteurs, le dépannage et
le remorquage de toutes sortes de véhicules automoteurs, le commerce de moyens de transports automoteurs et la
location de moyens de transports automoteurs et la location de moyens de transports et machines automotrices sans
chauffeur.
Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation
hypothécaire et en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobilières et
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de CENTRE DE DEPANNAGE & LOCATIONS AUTOMOBILES, S.à r.l.
en abrégé C.D.L.A., S.à r.l.
40237
Art. 4. Le siège social est établi à Mersch. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent
(100) parts sociales, d’une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit.
1. - Monsieur Pierre Kraus, prénommé, cinquante parts ……………………………………………………………………………………………………
50
2. - Monsieur Nico Schummer, prénommé, vingt-cinq parts ……………………………………………………………………………………………
25
3. - Monsieur Guy Schummer, prénommé, vingt-cinq parts ……………………………………………………………………………………………… 25
Total: cent parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant
été apportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés laquelle fixe la
durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des associés.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-
ennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à cinquante mille francs luxembourgeois
(50.000,- LUF)
<i>Evaluation du capital social i>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social, se considérant comme
dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Pierre Kraus, prénommé.
Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
- Monsieur Guy Schummer, prénommé.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
40238
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est établi à L-7513 Mersch, 8, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, états
et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: P. Kraus, N. Schummer, G. Schummer, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 juillet 2000, vol. 414, fol. 69, case 9. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 juillet 2000.
E. Schroeder.
(38659/228/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BeFutur (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) SGG (SUISSE) S.A., Société Anonyme de droit Suisse, avec siège social à Genève (Suisse),
ici représentée par Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant au 17, rue de la Vallée, L-3591
Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Genève datée du 7 juillet 2000;
2) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. «SGG», Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Patricia Ceccotti, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg datée du 7 juillet 2000.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante, ès qualités qu’elle agit, et le notaire instrumentant,
resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de BeFutur (LUXEMBOURG) S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-), représenté par six cent vingt (620)
actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le Conseil d’Administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de douze millions trois cent trente-huit mille euros (EUR 12.338.000,-)
pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-) à douze millions quatre cent mille
40239
euros (EUR 12.400.000,-), le cas échéant par l’émission de cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingts (123.380)
actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le Conseil d’Adminis-
tration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil
d’Administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à seize heures trente minutes
(16.30). Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. - Exercice social, dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
40240
Titre V. - Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1) SGG (SUISSE) S.A., préqualifiée, six cent dix-neuf actions …………………………………………………………………………………………… 619
2) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, une action, ………………………………………………………………………
1
Total: six cent vingt actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 620
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
deux mille euros (EUR 62.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire, qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (LUF 75.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de deux millions cinq cent un mille
soixante-quatorze francs luxembourgeois (LUF 2.501.074,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-2086 Luxembourg, 23 avenue Monterey.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Max Clergeau, employé privé, demeurant au 51, rue des Bains, F-01220 Divonne-les-Bains (France);
b) Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant au 8, rue de la Confédération, CH-1204 Genève
(Suisse);
c) Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm (Luxembourg).
4) Est nommée commissaire aux comptes la société FIN-CONTROLE, société anonyme, avec siège social à Luxem-
bourg.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de 2006.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire
instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: P. Ceccotti, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 125S, fol. 25, case 9. – Reçu 25.011 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2000.
T. Metzler.
(38656/222/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
WINCONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 53.751.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
(38651/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
40241
PLURIMETALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles
Vierges Britanniques.
2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, lles Vierges Britan-
niques.
Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 9 juin 2000,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de
dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PLURIMETALS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se
présentant sous la forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.
Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés ou non et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de biens et
le placement et la gestion de ses liquidités.
En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent vingt-cinq mille euros (725.000,- EUR), représenté par soixante-douze
mille cinq cents (72.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), par
la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
40242
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de
télécommunication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions
doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois d’avril à 15.15 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
40243
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A,, prénommée, vingt-cinq mille actions ……………………
25.000
2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, quarante-sept mille cinq cents actions ……………………… 47.500
Total: soixante-douze mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………
72.500
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 725.000,- EUR se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 725.000,- EUR à
29.246.427,5 LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ 400.000,- LUF.
<i>Assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du
capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Alain Tircher, comptable, demeurant à Louftémont (Belgique),
c) Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an deux mille six.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connue du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 98, case 2. – Reçu 292.464 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 18 juillet 2000.
P. Decker.
(38669/000/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AGRICOLUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.306.
—
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AGRICOLUX, ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
17.306 constituée suivant acte notarié en date du 6 février 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 86 du 26 avril 1980. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 245 du
31 mars 2000.
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, Luxembourg,
10, boulevard Royal,
qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées datées du
17 mai 2000 pour les actionnaires nominatifs et par des avis de convocations publiés comme suit:
40244
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 389 du 30 mai 2000
numéro 416 du 10 juin 2000
- au Letzeburger Journal
du 30 mai 2000
du 10 juin 2000
II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
o Réduction du capital social à concurrence de quatre cent mille Euros (400.000,- EUR) pour le ramener de son
montant actuel de quatre cent soixante Euros (460.000,- EUR) à soixante mille Euros (60.000.- EUR) par le rembour-
sement aux actionnaires au prorata de leurs participations.
o Pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration pour fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.
o Modification afférente de l’article 5 des statuts.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV. - Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les sept cent trente mille (730.000) actions représentant l’inté-
gralité du capital social, cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt (579.720) actions sont présentes ou repré-
sentées à la présente Assemblée.
V. - Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre cent mille Euros (400.000,- EUR) pour le
ramener de son montant actuel de quatre cent soixante mille Euros (460.000,- EUR) à soixante mille Euros (60.000.-
EUR) par remboursement aux actionnaires au prorata de leurs participations.
L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour
effectuer le remboursement aux actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à soixante mille Euros (60.000,- EUR), représenté par sept cent
trente mille (730.000) actions sans désignation de la valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales sauf limitation légale.»
<i>Informationi>
Le notaire a rendu les comparants attentifs aux dispositions de l’article 37 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à la somme de soixante mille
francs (60.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Didier, D. Maton, P. Sprimont et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
F. Baden.
(38676/200/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AGRICOLUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.306.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
F. Baden.
(38677/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
40245
VANSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 73.109.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 95, case 10, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>mandatairesi>
(38637/595/1) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
VANSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 73.109.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée,
demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue Jean
Piret à L-2350 Luxembourg et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises,
demeurant 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>mandatairesi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38638/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
EXINTE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) PEBRAMAB SPRL, avec siège social à B-1000 Bruxelles, 37, rue du Lac,
représentée par Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé du 19 juin 2000,
2) Monsieur Peter Van den Brande, administrateur de sociétés, demeurant à B-9470 Denderleeuw, St. Annastraat 3.
La procuration prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXINTE MANAGEMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la gestion d’entreprises dans les industries de la construction, du bâtiment et des
matériaux de construction. Elle assurera l’achat, la vente et la distribution internationale de biens dans ces industries. Elle
aura également des activités sur le marché immobilier et pourra passer notamment des contrats d’achat, de vente et de
location.
40246
La société a également pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en
matière économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion,
l’exploitation et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à
l’achat, la vente, l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes
quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Luxembourg ou dans tous
autres pays, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions,
entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou
indirectement son extension ou son développement.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille Euros (40.000,- EUR), représenté par quatre mille (4.000) actions
sans désignation de la valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie ou de toute autre manière, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télécopie ou de toute autre manière.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception
du premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre 2000.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 10.00 heures et
pour la première fois en l’an 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux
comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-
2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
40247
1) PEBRAMAR SPRL, préqualifiée, trois mille neuf cents actions ………………………………………………………………………………… 3.900
2) Monsieur Peter Van den Brande, préqualifié, cent actions ………………………………………………………………………………………… 100
Total : quatre mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de quarante mille Euros (40.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 55.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Peter Van den Brande, administrateur de sociétés, demeurant à B-9470 Denderleeuw, St. Annastraat 3,
b) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg,
c) Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres comme
administrateur-délégué.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an
2003.
6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, P. Van den Brande, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 5CS, fol. 79, case 11. – Reçu 16.136 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
P. Frieders.
(38662/212/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
IOTHAM CONSULTING HOLDING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1258 Luxemburg, 32, rue J.-P. Brasseur.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den zweiundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Yuri Stadnichenko, Kaufmann, wohnhaft in D-60594 Frankfurt am Main, Dreikönigsstrasse 19, Deutschland,
hier vertreten durch Herrn Lambert H. Dupong, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 4-6, rue de la Boucherie,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt am Main, am 9. Mai 2000, welche gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
2) Herr Michael Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in D-60594 Frankfurt am Main, Dreikönigsstrasse 19,
Deutschland.
Die Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den amtierenden Notar nachstehenden, durch alle Kompa-
renten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer Aktien-Holdinggesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Kapital I.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital
Art. 1. Unter der Bezeichnung IOTHAM CONSULTING HOLDING COMPANY S.A. wird hiermit eine Holdingge-
sellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch Verwaltungsbeschluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros, sowohl innerhalb der Grenzen des
Grossherzogtums Luxemburg, als auch im Ausland geschaffen werden.
40248
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige
Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-
wicklung entgegenstehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland verhindern oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung
der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft
dennoch ihre Luxemburgische Staatszugehörigkeit erhalten.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesell-
schaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwede Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,
den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonstwie und die Veräusserung mittels Verkauf, Tausch oder sonstigen
Rechtsgeschäften, von jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung und Auswertung des Wertpapiervermögens,
welches sie besitzen wird, den Kauf, die Abtretung und die Verwertung von Patenten und patentierbaren Verfahren,
welche mit jenen zusammenhängen.
Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche
Sicherheiten vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen
jegliche Unterstützung bewilligen. Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachungs- und Dokumen-
tierungsmassnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes vornehmen, alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holding-Gesellschaften und Artikel 209
des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100)
Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR) pro Aktie.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre,
welche wie im Falle einer Satzungsänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.
Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien
oder Inhaberaktien.
Kapital II.- Verwaltung, Aufsicht
Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern, welche
Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung bezeichnet, welche deren Zahl
und die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig;
sie können beliebig abberufen werden.
Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im
Verwaltungsrat aus welcher Ursache auch immer vorzunehmen. Die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann
endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind gehalten im Grossherzogtum Luxemburg Domizil zu erwählen zwecks Zustellung
in solcher Eigenschaft von sämtlichen Korrespondenzen, Notifizierungen und behördlichen Zustellungen. Andernfalls ist
rechtens von ihnen Domizil am Gesellschaftssitz erwählt.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den
Vorsitzenden oder im Falle von dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen. Im Falle der Abwesenheit des
Vorsitzenden kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder gegeben; die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.
In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben
oder Telekopie zur Tagesordnung abzustimmen.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden
ausschlaggebend.
Art. 8. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet.
Abschriften und Auszüge dieser Protokolle, welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden
von dem Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung
des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Gesell-
schaftszwecks.
Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz oder laut der gegenwär-
tigen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.
Art. 10. Der Verwaltungsrat ist befugt, im Rahmen von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen,
welche nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für
Sondergeschäfte zu bestellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und
Mandate, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10 der Satzung erteilt werden.
40249
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-
Aktionäre sein können. Sie werden durch die Generalversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegt,
ernannt.
Kapital III.- Generalversammlung
Art. 13. Jede rechtsgültig zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Dieselbe
ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen.
Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am zweiten Mai um 11.00 Uhr vormittags an einem
in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so
wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die
Generalversammlungen - auch die ordentliche jährliche Generalversammlung - im Ausland stattfinden; die Festlegung
dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat legt die Zulassungsbedingungen zu den Generalversammlungen fest.
Art. 15. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen
vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung
rechtsgültig stattfinden.
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede einzelne Aktie berechtigt zu einer Stimmabgabe.
Ernennungen und Abberufungen von Verwaltungsratsmitgliedern sowie Änderungen der Satzungen können nur mit
einer Mehrheit von mindestens 75% aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien beschlossen werden.
Kapital IV.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds
zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt.
Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken. Die auszuschüttende Dividende
gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Die Generalversammlung
kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz ergeht,
zu zahlen und dabei selbstständig den Umrechnungskurs zu bestimmen.
Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen mittels freier Reserven und unter Respektierung der
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Solange die Gesellschaft diese Aktien hält, sind sie nicht berechtigt an Abstim-
mungen teilzunehmen und erhalten auch keine Dividende.
Kapital V.- Auflösung, Liquidation
Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; zu Liquidatoren
können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden; deren Bestellung und die Festlegung ihrer
Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.
<i>Besondere Bestimmungeni>
Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen, unterliegt die Gesellschaft den gesetz-
lichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie
des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und deren Abänderungsgesetze.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre zweitausendeins.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die einhundert (100)
Aktien wie folgt zu zeichnen:
1) Herr Yuri Stadnichenko, vorgenannt, neunundneunzig Aktien ………………………………………………………………………………
99
2) Herr Michael Schneider, vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: einhundert Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
den Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher
Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen auf ungefähr siebzigtausend Luxem-
burger Franken (70.000,- LUF).
40250
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Yuri Stadnichenko, Kaufmann, wohnhaft in D-60594 Frankfurt am Main, Dreikönigsstrasse 19, Deutschland.
b) Herr Michael Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in D-60594 Frankfurt am Main, Dreikönigsstrasse 19,
Deutschland.
c) Frau Tatiana Petrova, geb. Rikova, Diplomwirtschafterin und Kauffrau, wohnhaft in D-60594 Frankfurt am Main,
Dreikönigsstrasse 19, Deutschland.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
H.R.T. REVISION, GmbH, mit Sitz in L-1258 Luxemburg, 32, rue J.-P. Brasseur.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung im Jahre zweitausenddrei.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1258 Luxemburg, 32, rue J.-P. Brasseur.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: L.H. Dupong, M. Schneider, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 125S, fol. 2, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. Juli 2000.
F. Baden.
(38664/200/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
JONAMY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS LTD., avec siège social au 19, Seaton Place, JE48PZ, Saint Hélier
(Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Guy Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1,
rue des Foyers.
2. La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social au 4, Broad Street, JE48TS, Saint Hélier (Jersey),
ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des
Foyers.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé, entre les parties comparantes, qui seront actionnaires de la société, une société anonyme sous
la dénomination de JONAMY S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’intermédiaire spécialisé du commerce (Code NACE 51.180) ainsi que la partici-
pation dans le capital social de différentes sociétés, la gestion des sociétés appartenant en majorité à la soparfi, la prise
d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres
formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et
le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entre-
prise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties
et autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances
de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou
civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
40251
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de
trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même par
des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour du mois suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des même droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
40252
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêté, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme
suit:
1) La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS LTD., prénommée, cinq cents actions …………………………
500
2) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., prénommée, cinq cents actions ………………………………………… 500
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à 1.250.536,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 50.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Guy Paul Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers;
b) Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers;
c) Madame Natalia Kornienkova, médecin-stomatologue, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
4) Est nommée commissaire:
LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire en l’an deux mille six.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Hermans, L. Voet, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 juillet 2000, vol. 463, fol. 78, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 19 juillet 2000.
A. Lentz.
(38665/221/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
THOMAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.819.
—
Il résulte d’une réunion du conseil d’administration qu’ont été désignés administrateurs-délégués ASTICUS AB avec
siège social à Göteborg (Suède) et Lars Graffner demeurant à Göteborg (Suède) avec pouvoirs de signature individuelle
dans la cadre de leurs pouvoirs de gestion journalière.
<i>Pour THOMAS S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38620/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2000.
40253
BK CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-
bourg,
ici représentée par un de ses administrateurs, Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange.
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road
Town,
ici représentée par un de ses administrateurs, Monsieur Roger Caurla, prénommé.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BK CONSULTING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle. nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes prestations de service en matériel informatique, la création et la commercia-
lisation de logiciels et techniques informatiques et de gestion, les activités de formation, l’achat et la vente de matériel
informatique et électronique.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre ainsi que la prise
de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option ou de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non, et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie
de vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et
licences connexes.
La société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit conformément à la Loi.
Toute activité exercée par la société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-quatre mille six cent vingt euros (44.620,- EUR), représenté par quatre
mille quatre cent soixante-deux (4.462) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de ta loi.
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) par la création et
l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes. Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
40254
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou
plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.
Toutefois, les premiers administrateurs-délégués peuvent être nommés par l’assemblée générale.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de mai à neuf heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, prénommée, quatre mille quatre cent
soixante et une actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.461
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action ……………………………………………………………………………………………………
1
Total. quatre mille quatre cent soixante-deux actions …………………………………………………………………………………………………… 4.462
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante-
quatre mille six cent vingt euros (44.620,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme ce quatre-vingt mille francs (80.000,-).
40255
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tous temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Arnaud Febvre, délégué commercial, demeurant à F-92500 Rueil-Malmaison, 20, Villa du Parc,
2) Monsieur Grégoire Nomitch, ingénieur, demeurant à F-94100 Saint Maur des Fossés, 68, rue Miss Cavell,
3) Monsieur Robert Vojak, ingénieur, demeurant à L-2134 Luxembourg, 1, rue Charles Martel,
4) Monsieur Grégoire Nomitch, prénommé, est nommé administrateur-délégué. Il sera chargé de la gestion journa-
lière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
5) Est nommée commissaire aux comptes:
HIFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
6) Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de l’an deux mille cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Caurla, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 125S, fol. 2, case 3. – Reçu 18.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
F. Baden.
(38657/200/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AGF LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 37.619.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 4, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(38674/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AGF LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 37.619.
—
Lors de l’Assemblée Générale du 26 avril 2000, a été nommée Commissaire-Réviseur KPMG-AUDIT SC, 31, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38675/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2000.
<i>Pour ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(38673/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
40256
AMFIE, ASSOCIATION MUTUALISTE DES FONCTIONNAIRES DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES AYANT LEUR SIEGE OU DES BUREAUX PERMANENTS
EN EUROPE.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 35.566.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes établis au 31 décembre 1999, tels qu’ils ont été approuvés par l’Assemblée
générale ordinaire de l’AMFIE réunie à Luxembourg le 17 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol.
538, fol. 95, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
AMFIE
D. Argyropoulos
<i>Présidenti>
(38679/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
ANNALISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.338.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540,
fol. 7, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat reporté …………………………………………………………………………
(XEU 28.361,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Signature.
(38680/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AQUILON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.641.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 3 juillet 2000i>
Par suite de la démission de Monsieur Benoni Dufour, un siège d’Administrateur est devenu vacant.
A l’unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:
- Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg aux fonctions d’Administrateur, par voie de
cooptation.
La ratification du mandat d’Administrateur de Monsieur Claude Hoffmann aura lieu lors de la prochaine Assemblée
Générale Statutaire.
Extrait sincère et conforme
AQUILON S.A.
A. Angelsberg
N. Lang
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38681/008/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
A.T.S. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4601 Differdange, 27, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.417.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>mars 2000i>
Les actionnaires de la société A.T.S. LUX S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 1
er
mars
2000, ont décidé à l’unanimité:
- de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l’adresse suivante:
27, avenue de la Liberté à L-4601 Differdange.
Differdange, le 1
er
mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38684/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
40257
ARRECHIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.856.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38683/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
ARRECHIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.856.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 17 mai 2000 que:
- Leur mandat venant à échéance, sont réélus au poste d’administrateur:
Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
Mademoiselle Kimberly Vigil, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco (MC)
- Est élue au poste de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
- Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
- L’assemblée confirme le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38682/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
—
<i>Extrait de la Délibération Circulaire Nr.2/2000 du 7 juin 2000i>
Il résulte de la Délibération Circulaire que le Conseil d’Administration de BANCA NAZIONALE DEL LAVORO a
procédé:
1. à la cooptation de Monsieur Ugo Masini comme Membre du Conseil d’Administration de BNL INTERNATIONAL,
en remplacement de Monsieur Ademaro Lanzara, démissionaire. Ladite cooptation sera confirmée lors de la prochaine
Assemblée Générale
à la nomination de Monsieur Ugo Masini comme Président du Conseil d’Administration,
à la nomination de Monsieur Ugo Masini comme Membre du Comité de Direction de BNL INTERNATIONAL, qui
sera composé de Messieurs Ugo Masini, Président, Riccardo Russo, Egidio Pagliara et Umberto Discepolo, Membres
Titulaires et de Messieurs Francesco Mattei et Vittorio Ruta, Membres Suppléants.
2. d’employer Monsieur Francesco Zacchino au sein du personnel de BNL INTERNATIONAL, à compter du 1
er
juillet
2000, en tant que Directeur Administratif et d’accorder à Monsieur Zacchino le titre de Sous-Directeur assorti de la
signature de catégorie «A».
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Pour extrait conforme
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL
U. Discepolo E. Pagliara
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38687/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONALi>
<i>tenue à Luxembourg le 27 juin 2000i>
<i>Bureau:i>
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Egidio Pagliara.
Le Président nomme Sandrine Le Nenan secrétaire de l’Assemblée.
L’Assemblée Générale élit aux fonctions de scrutateurs Messieurs Patrick Harion et Giorgio Brunelli.
40258
<i>Présences:i>
Monsieur le Président constate qu’il résulte d’une liste de présence signée par les Actionnaires présents et/ou repré-
sentés que l’intégralité du capital social est présente ou représentée, de sorte que l’Assemblée Générale Ordinaire, en
séance extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en
l’absence de convocations préalables, tous les actionnaires se reconnaissant dûment informés de l’Ordre du Jour qui est
le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Proposition de distribution d’un dividende extraordinaire par l’utilisation des Réserves Libres et des Résultats
Reportés.
2) Divers.
***
<i>Point 1i>
Le Président informe que la Maison-Mère BNL INTERNATIONAL INVESTMENTS retient opportun le paiement de
la part de BNL INTERNATIONAL d’un dividende extraordinaire de Euros 12 millions, par l’utilisation des Réserves
Libres pour Euros 8 millions et des Résultats Reportés pour Euros 4 millions.
<i>Délibérationi>
Après discussion, l’Assemblée à l’unanimité délibère:
1) La distribution d’un dividende extraordinaire de EUR 12 millions par l’utilisation des Réserves Libres pour 8
millions et des Résultats Reportés pour 4 millions.
<i>Point 2i>
Rien à signaler
***
L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 12.15 heures. Le Secrétaire lit le procès-verbal de la séance lequel
est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en expriment le désir.
Signature
Signature
Signatures
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Les Scrutateursi>
Liste des présences à l’Assemblée Générale tenue a Luxembourg le 27 juin 2000
Nr
Désignation
Nombre
Représenté par
Signature
Actionnaires
d’actions
actionnaire ou de
son représentant
1.
BNL INTERNATIONAL INVESTMENTS …………
99.999
Monsieur Egidio Pagliara
Signature
2.
M. Ugo Masini …………………………………………………………
1
Monsieur Giorgi Brunelli
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38688/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BARTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.296.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARTOLUX S.A., ayant son
siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 37.296, constituée suivant acte reçu en date du 25 juin 1991, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 463 du 16 décembre 1991 et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu en date du 5 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 104 du 29 février 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm.
Monsieur le président désigne pour secrétaire Mademoiselle Claire Sanson, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit pour scrutateur Monsieur Philippe Paty, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq (11.485) actions sans désig-
nation de la valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à cinquante-neuf millions cinq
cent soixante-cinq mille francs belges (BEF 59.565.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
40259
III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social en espèces à concurrence de:
* BEF 509.541.849,- (cinq cent neuf millions cinq cent quarante et un mille huit cent quarante-neuf francs belges) pour
le porter de son montant actuel de BEF 59.565.000,- (cinquante-neuf millions cinq cent soixante-cinq mille francs belges)
à BEF 569.106.849,- (cinq cent soixante-neuf millions cent six mille huit cent quarante-neuf francs belges) avec création
de 8.515 actions nouvelles rachetables en conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés. Souscription et
libération partielle par AMANIA FOUNDATION des nouvelles actions à concurrence de BEF 310.000.000,- (trois cent
dix millions de francs belges).
* BEF 3.719.731,- (trois millions sept cent dix-neuf mille sept cent trente et un francs belges) par incorporation du
résultat reporté pour le porter de BEF 569.106.849,- (cinq cent soixante-neuf millions cent six mille huit cent quarante-
neuf francs belges) à BEF 572.826.580,- (cinq cent soixante-douze millions huit cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingts
francs belges) sans émission d’actions nouvelles.
2. - Conversion de la devise du capital en Euros, à savoir EUR 14.200.000,- (quatorze millions deux cent mille Euros).
3. - Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 35.800.000,- (trente-cinq millions huit cent mille Euros).
4. - Autorisation au Conseil d’Administration de limiter le droit de souscription préférentiel.
5. - Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour le mettre en conformité avec ce qui précède.
Ensuite Monsieur le président a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l’assemblée du rapport
du conseil d’administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de BEF 509.541.849,- (cinq cent neuf millions cinq cent
quarante et un mille huit cent quarante-neuf francs belges) pour le porter de son montant actuel de BEF 59.565.000,-
(cinquante-neuf millions cinq cent soixante-cinq mille francs belges) à BEF 569.106.849,- (cinq cent soixante-neuf millions
cent six mille huit cent quarante-neuf francs belges), par la création et l’émission de 8.515 (huit mille cinq cent quinze)
actions nouvelles rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés, à libérer partiellement en
numéraire, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur droit préférentiel de
souscription, décide d’admettre à la souscription des 8.515 (huit mille cinq cent quinze) actions nouvelles, l’actionnaire
majoritaire, à savoir la fondation de droit du Liechtenstein AMANIA FOUNDATION, ayant son siège social à Vaduz
(Liechtenstein), 74, Aeulestrasse.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite la fondation AMANIA FOUNDATION, prédésignée, représentée aux fins des présentes par Monsieur
Philippe Paty, prénommé, en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
a déclaré, par son représentant susnommé, souscrire aux 8.515 (huit mille cinq cent quinze) actions nouvelles et les
libérer en numéraire à concurrence de trois cent dix millions de francs belges (BEF 310.000.000,-) par versement à un
compte bancaire au nom de la société BARTOLUX S.A., prédésignée, de sorte que la somme de trois cent dix millions
de francs belges (BEF 310.000.000,-) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de BEF 3.719.731,- (trois millions sept cent dix-neuf
mille sept cent trente et un francs belges), par incorporation de résultats reportés à due concurrence, pour le porter de
son montant de BEF 569.106.849,- (cinq cent soixante-neuf millions cent six mille huit cent quarante-neuf francs belges)
à BEF 572.826.580,- (cinq cent soixante-douze millions huit cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingts francs belges),
sans émission d’actions nouvelles.
La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été apportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan arrêté
au 30 juin 1999 et d’une attestation constatant que les résultats reportés y mentionnés existent encore à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de BEF (francs belges) en EUR (Euros), au taux
officiel de EUR 1,- pour BEF 40,3399,-, le capital social étant dès lors fixé à EUR 14.200.000,- (quatorze millions deux
cent mille Euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de la valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital social de quatorze millions deux cent
mille Euros (EUR 14.200.000,-) à trente-cinq millions huit cent mille Euros (EUR 35.800.000,-), sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour le mettre en conformité avec les résolutions qui précèdent
et de lui donner désormais la teneur suivante:
40260
«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 14.200.000,- (quatorze millions deux cent mille Euros), représenté par
20.000 (vingt mille) actions sans désignation de la valeur nominale.
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de vingt et un millions six cent
mille Euros (EUR 21.600.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatorze millions deux cent mille Euros (EUR
14.200.000,-) à trente-cinq millions huit cent mille Euros (EUR 35.800.000,-), le cas échéant par la création et l’émission
d’actions nouvelles sans désignation de la valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 des statuts, le conseil d’administration
est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation de réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq millions deux cent quatre-vingt-dix
mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Renard, C. Sanson, P. Paty, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 125S, fol. 3, case 11. – Reçu 5.095.118 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
M. Walch.
(38693/233/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BARTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.296.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
M. Walch.
(38694/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BACON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.890.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540,
fol. 7, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultats reportés ………………………………………………………………………
(EUR 1.660,76)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Signature
<i>Un administrateuri>
(38686/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
40261
AVANT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 59.797.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
(38685/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BARILLA LUXEMBOURG S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.953.
—
Le Conseil d’Administration de la société a décidé, le 15 mars 2000, d’accepter la démission de Monsieur Camillo
Rossotto de son poste d’administrateur de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38692/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BANQUE DU GOTHARD S.A., LUGANO (SUISSE).
Siège social: CH-6901 Lugano, Viale S. Franscini 8.
R. C. Luxembourg B 17.598.
Constitution: 4 avril 1957.
Statuts publiés au Mémorial C, n° 142 du 8 juillet 1980.
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Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 4, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD
R. Schneebeli
H. Ernzen
<i>Membre de la Directioni>
<i>Membre de Directioni>
(38691/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BANQUE DU GOTHARD S.A., LUGANO (SUISSE).
Siège social: CH-6901 Lugano, Viale S. Franscini 8.
R. C. Luxembourg B 17.598.
Constitution: 4 avril 1957.
Statuts publiés au Mémorial C, n° 142 du 8 juillet 1980.
—
La modification des rubriques suivantes est requise au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg:
<i>Conseil d’Administrationi>
*Membre de la Délégation du conseil
M. Claudio Generali, président; *
M. Dominique P. Morax, vice-président; *
M. Francesco Bolgiani, vice-président; *
M. Geo Camponovo;
M. Andreas Donatsch;
M. Ulrich Grete; *
M. Georges Muller;
M. Henry Peter;
M. Renzo Respini;
<i>Succursale de Luxembourgi>
M. Rolf W. Schneebeli, membre de la direction;
M. Valerio Zanchi, membre de la direction;
H. Henri Ernzen, membre de la direction;
M. Walter Frigerio, membre de la direction;
M. Cyrus Wardjawand, membre de la direction;
M. Horst Bartsch, membre des cadres;
M. Guido Berresheim, membre des cadres;
Mlle Vincenza Di Bari, membre des cadres;
Mme Ilona Friedrich-Müller, membre des cadres;
Mme Mara Galassi, membre des cadres;
40262
Mme Ursula Krämer-Schneider, membre des cadres;
M. Ulf Mennenkamp, membre des cadres;
M. Jacques Naert, membre des cadres;
Mme Sandra Reiff-Sciotti, membre des cadres;
Mme Ariane Scholten, membre des cadres;
Mme Susan Scholz, membre des cadres;
M. Satoshi Takato, membre des cadres;
M. Romain Thilmany, membre des cadres;
La présente publication remplace, et pour autant que de besoin, annule toutes les publications antérieures.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
BANC DEL GOTTARDO
R. Schneebeli
H. Ernzen
<i>Membre de la Directioni>
<i>Membre de Directioni>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38690/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BANDIDOS PLACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3720 Rumelange, 92, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.429.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège, en date du 18 juillet 2000i>
Les trois (3) seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée BANDIDOS PLACE, S.à r.l., ayant son siège
social à L-3720 Rumelange, 92, route d’Esch, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro 69.429, à savoir:
1.- Monsieur Claude Remackel, mécanicien, demeurant à L-4489 Belvaux, 8, rue Henri Tudor;
2.- Monsieur Alain Persico, chauffeur, demeurant à L-4430 Belvaux, 71A, rue Grande-Duchesse Charlotte;
3.- Monsieur Marco Iannelli, commerçant, demeurant à L-4383 Ehlerange, 32, Cité Op Gewaennchen;
et représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’una-
nimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés prénommés décident d’accepter avec effet immédiat la démission du gérant technique actuel, Monsieur
Mario Iannelli, gérant de société, demeurant à L-4732 Pétange, 14, rue de l’Eglise et de lui accorder pleine et entière
décharge pour l’exécution de son mandat, en tant que gérant technique jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette décision prise par les associés ci-avant, il est décidé que l’autre gérant (exerçant actuellement les
fonctions de gérant administratif dans la même société), Monsieur Marco Iannelli, commerçant, demeurant à L-4383
Ehlerange, 32, Cité Op Gewaennchen, restera seul et unique gérant de ladite société BANDIDOS PLACE, S.à r.l.
Il a désormais les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, et l’engager vis-
à-vis des tiers valablement par sa seule signature.
C. Remackel A. Persico M. Iannelli
<i>Les trois (3) associési>
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2000, vol. 317, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(38689/239/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BERAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.745.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 5, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Po-ur mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Signature.
(38697/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BELLAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.132.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
(38695/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
40263
BELLAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.132.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue en date du 25 mai 2000 au siège sociali>
L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une
nouvelle période statutaire de six ans.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2006.
Le Conseil d’Administration se compose de:
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B).
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38696/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BI.FAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 46.054.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540,
fol. 7, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau ……………………………………………………………………
LUF (1.831.597,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Signature.
(38698/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Succursale de Luxembourg.
FASTNET LUXEMBOURG.
G.I.F.I.S., GROUPE INDOSUEZ FUNDS INVESTMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
FASTNET EUROPE.
FASTNET RESOURCES.
Siège social: Luxembourg.
—
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
<i>Règles sur les signatures engageant la banquei>
- 2 signatures A conjointes peuvent engager la banque sans limitation de montant
- 1 signature A et 1 signature B conjointes peuvent engager la banque jusqu’à un montant de francs 25.000.000,-
- 1 signature A et 1 signature C conjointes peuvent engager la banque jusqu’à un montant de francs 10.000.000,-
- 2 signatures B conjointes peuvent engager la banque jusqu’à un montant de francs 5.000.000,-
- 1 signature B et 1 signature C conjointes peuvent engager la banque jusqu’à un montant de francs 1.000.000,-
- 2 signatures C conjointes peuvent engager la banque jusqu’à un montant de francs 100.000,-
<i>Authorized signatures committing the banki>
- 2 signatures A jointly commit the bank without any limit
- 1 signature A and 1 signature B jointly commit the bank up to an amount of francs 25,000,000.-
- 1 signature A and 1 signature C jointly commit the bank up to an amount of francs 10,000,000.-
- 2 signatures B jointly commit the bank up to an amount of francs 5,000,000.-
- 1 signature B and 1 signature C jointly commit the bank up to an amount of francs 1,000,000.-
- 2 signatures C jointly commit the bank up to an amount of francs 100,000.-
40264
<i>Unterschriftsregelungi>
- 2 Unterschriften A zusammen verpflichten die Bank uneingeschränkt
- 1 Unterschrift A und 1 Unterschrift B zusammen können die Bank bis zu einem Betrag von Franken 25.000.000,-
verpflichten
- 1 Unterschrift A und 1 Unterschrift C zusammen können die Bank bis zu einem Betrag von Franken 10.000.000,-
verpflichten
- 2 Unterschriften B zusammen können die Bank bis zu einem Betrag von Franken 5.000.000,- verpflichten
- 1 Unterschrift B und 1 Unterschrift C zusammen können die Bank bis zu einem Betrag von Franken 1.000.000,-
verpflichten
- 2 Unterschriften C zusammen können die Bank bis zu einem Betrag von Franken 100.000,- verpflichten
<i>Liste des signatures autoriséesi>
<i>List of authorized signaturesi>
<i>Unterschriften-Verzeichnisi>
<i>Conseil d’administrationi>
Signatures A
Fassati Ariberto, Président
Potsios Michel, Vice-Président
Zurstrassen Patrick, Administrateur-Délégué, Président du Comité de Direction
Arsac François, Administrateur
De Margerie Bertrand, Administrateur
Fromont Guillaume, Administrateur
Gancel Christophe, Administrateur
Le Masson Michel, Administrateur
Mahaux Jacques, Administrateur, Membre du Comité de Direction
Normand Gilles, Administrateur, Membre du Comité de Direction
Seuge Alain, Administrateur
Watson Andrew, Administrateur
<i>Directioni>
Signatures A
Amand Jean-Maurice, Directeur-Adjoint
Arrou-Vignod Jean, Directeur-Adjoint
Bensoussan Jean-Jacques, Secrétaire Général
Bertino Giovani-Battista, Sous-Directeur
Cimino Pierre, Sous-Directeur
Claus Emile, Sous-Directeur
Colette Pierre-Louis, Directeur-Adjoint
De Frenne Alain, Directeur
Durand Philippe, Directeur-Adjoint
Emond Charles, Sous-Directeur
Euler Lucien, Directeur-Adjoint
Gilson de Rouvreux Antoine, Directeur
Goyens Alain, Directeur-Adjoint
Herremans Eric, Sous-Directeur
Huot Pierre, Directeur-Adjoint
Legendre Jean-Marie, Directeur
Logier Thierry, Sous-Directeur
Philippart Robert, Directeur
Rougier Emmanuel, Directeur-Adjoint
Russel Hugh, Directeur
Sabgraaten Rune, Directeur-Adjoint
Schmitz Norbert, Directeur
Zicos Zoïs, Directeur-Adjoint
Signatures B
Delmee Pierre, Directeur-Adjoint
Laverny Patrick, Sous-Directeur
Peiffer Guy, Directeur-Adjoint
Van Swieten Frédéric, Sous-Directeur
Signatures A
Bintner Jean, Fondé de Pouvoir Principal
Osville Serge, Fondé de Pouvoir Principal
Signatures B
Achenne Marie-Claire, Fondé de Pouvoir Principal
Ameye Steven, Fondé de Pouvoir
Andersen Frode, Fondé de Pouvoir
40265
Arcone Lino, Attaché de Direction
Arend Sylvie, Fondé de Pouvoir Principal
Backes Rachel, Fondé de Pouvoir Principal
Bastin Véronique, Attaché de Direction
Bastin ép. d’Hoedt Marie-France, Chef de Service
Baubion Laurent, Attaché de Direction
Bens Philippe, Fondé de Pouvoir
Berard Annie, Chef de Service Principal
Borgia Martha, Chef de Bureau
Bosquee ép. Gilles Pascale, Chef de Service Principal
Bourdeau Stéphane, Fondé de Pouvoir
Braconnier Didier, Chef de Service Principal
Brisbois Didier, Fondé de Pouvoir
Burckel Christian, Fondé de Pouvoir
Champenois Sophie, Fondé de Pouvoir
Chevrie Thomas, Fondé de Pouvoir Principal
Cosijns Edwin, Attaché de Direction
Credou ép. Normand Catherine, Sous-Directeur
Danek ép. Scata Isabelle, Chef de Service
Davidsen Anders, Fondé de Pouvoir Principal
De Castellane Philippe, Fondé de Pouvoir
De Wachter Isabelle, Chef de Bureau
Deremiens Alain, Chef de Bureau
Dolizy Philippe, Chef de Service Principal
Donteri Giuliano, Fondé de Pouvoir Principal
Dudouit Jean-Bernard, Fondé de Pouvoir Principal
Dumont Hugues, Fondé de Pouvoir Principal
Feller Daniel, Sous-Directeur
Ficcarelli Lanfranco, Chef de Service Principal
Findeisen Heike, Fondé de Pouvoir
Floren Anders, Fondé de Pouvoir Principal
Fonck Romain, Attaché de Direction
Georges Michel, Fondé de Pouvoir
Gimel Franck, Chef de Service Principal
Gratia Yolande, Fondé de Pouvoir Principal
Guidi Anne, Fondé de Pouvoir
Guillem Gérard, Chef de Service
Heintz Martine, Fondé de Pouvoir
Hernalsteen Pascal, Fondé de Pouvoir
Heynen Denis, Chef de Bureau
Heynen Guy, Fondé de Pouvoir Principal
Kiss Lionel, Sous-Directeur
Klopp Yvonne, Fondé de Pouvoir Principal
Lapeyre Dominique, Chef de Service Principal
Laruelle Agnès, Fondé de Pouvoir Principal
Lasch Georg, Sous-Directeur
Lemhachheche Nora, Fondé de Pouvoir
Longree José-Benjamin, Fondé de Pouvoir Principal
Madsen Flemming, Fondé de Pouvoir Principal
Malcourant Marie-Line, Chef de Service
Maquet ép. Vangampelaere Chantal
Mazuis ép. Trinquet Anne-Brigitte, Attaché de Direction
Merucci Andrea, Fondé de Pouvoir Principal
Michaux Claude, Chef de Service
Michiels Eric, Fondé de Pouvoir Principal
Mura Jean-Paul, Sous-Directeur
Nicolaysen Line J., Fondé de Pouvoir Principal
Pasquini Jean-Bastien, Fondé de Pouvoir
Philippi Roger, Fondé de Pouvoir Principal
Podevyn Hervé, Sous-Directeur
Poos Jean-Marie, Fondé de Pouvoir Principal
Pozzi Gianluca, Fondé de Pouvoir Principal
Quinet Eric, Fondé de Pouvoir
Reinert Patrick, Attaché de Direction
Ries Serge, Fondé de Pouvoir
Rinie Jean-Marie, Fondé de Pouvoir
40266
Sanglier Valérie, Chef de Service
Schlechter Josette, Fondé de Pouvoir Principal
Schmitt Manon, Fondé de Pouvoir
Servais Alain, Chef de Service Principal
Servais Jean-Marc, Sous-Directeur
Sinner François, Fondé de Pouvoir Principal
Soisson Joseph, Chef de Service Principal
Soster Bruno, Fondé de Pouvoir Principal
Tarantino Robert, Fondé de Pouvoir Principal
Trinquet Eric, Fondé de Pouvoir
Van Aken Michel, Chef de Service Principal
Van Damme Lieven, Sous-Directeur
Van Elmbt Raymond, Fondé de Pouvoir
Verdier Philippe, Sous-Directeur
Vicenzi Carla, Attaché de Direction
Vivas Antiago, Fondé de Pouvoir Principal
Waltener Philippe, Attaché de Direction
Wampach Joseph, Chef de Service Principal
Werner Norbert, Sous-Directeur
Weynand Pascal, Fondé de Pouvoir Principal
Zanelli Paul, Fondé de Pouvoir
Zbinden Sylvie, Chef de Bureau
Signatures C
Abbracciavento Angelo
Abeloos Dirk, Fondé de Pouvoir
Adam Marilyne, Chef de Bureau
Ait-Si-Ahmed Sybille, Chef de Bureau
Ajasse Carl, Chef de Bureau
Alunni Paola, Chef de Bureau
Alvarez Isabelle, Attaché de Direction
Baerten Anne-Marie, Chef de Service
Bath Francette
Becker Patrick, Chef de Bureau
Belaroussi Carine, Chef de Service
Bengston Britta
Biewer Marie-Madeleine, Chef de Bureau
Bildgen ép. Goergen Brigitte, Chef de Service
Blondeau Anne, Chef de Bureau
Bonischo Fabrice, Fondé de Pouvoir
Bradfer ép. Matz Bénédicte, Chef de Bureau
Bruno Giancarlo
Calabrese Sandra, Chef de Service
Calay Catherine, Chef de Bureau
Calvier ép. Seris Véronique, Fondé de Pouvoir
Chilte Christophe, Attaché de Direction
Clouet Alain, Chef de Service
Coisne Alexandre, Attaché de Direction
Crahay Didier, Chef de Bureau
De Bartolomeo Francesca, Attaché de Direction
De Clermont Tonnerre Ombeline, Fondé de Pouvoir
De Geyter Stany
De Giorgi Philippe
De Vreese Marianne
Delles Philippe, Chef de Service
Di Stefano Graziella, Chef de Bureau
Dominigues ép. Lopes Dominique, Chef de Bureau
Dumaye Damien, Chef de Bureau
Felten Anne, Fondé de Pouvoir
Feltesse Michel, Chef de Service
Fifi Jacques, Chef de Service Principal
Flammang Emmanuelle, Chef de Bureau
Frederic Sonya, Chef de Bureau
Giardini Barbara, Chef de Bureau
Gillard Philippe, Chef de Service
Gillet ép. Juncker Carine, Chef de Bureau
Gillet Christine, Chef de Bureau
40267
Goosse ép. Diels Jocelyne, Chef de Bureau
Guebels Vincent, Chef de Bureau
Habay Carine, Chef de Service
Hardy Claude, Chef de Bureau
Hassler Guillaume, Chef de Bureau
Herz Karin
Hilbert Marlène, Chef de Bureau
Hirtz Karin, Chef de Service
Hissette Vincent, Chef de Service
Hyne Eric, Chef de Bureau
Jacobs ép. Matz Mirjam
Jandin Marie-Henriette, Chef de Bureau
Jaugeon Yannick, Chef de Bureau
Jeangout ép. Schuster Fabienne, Chef de Bureau
Jeanmoye Françoise, Chef de Bureau
Kreins Jean-Marie, Chef de Service
Labalestra Nicola
Lambin Roland, Fondé de Pouvoir
Launay Sandra, Chef de Bureau
Lavall Marjorie, Chef de Bureau
Leclerc Pascal, Fondé de Pouvoir
Leclerq Sandrine
Lefevre Marie-France
Lentz ép. Ries Simone
Lett Fabien, Chef de Bureau
Lodomez Pascal, Chef de Bureau
Louis André, Attaché de Direction
Macheret Jean-Luc, Attaché de Direction
Majerus Georges
Marchand ép. Melchior Corinne, Chef de Bureau
McGovern Carmel, Attaché de Direction
Menichetti Raoul, Chef de Bureau
Mery Christophe, Fondé de Pouvoir
Mohr Raymond
Mulholland Simon, Attaché de Direction
Muller Fabienne, Attaché de Direction
Muller Valérie, Attaché de Direction
Nolot Christian, Chef de Bureau
Notarnicola Sylvie, Fondé de Pouvoir Principal
Nunes Gracia
Ory Francine, Chef de Service Principal
Perpereau Eric, Chef de Bureau
Pierre Jean-Marc, Chef de Service
Pulfer Philippe, Chef de Service
Raakil Espen, Attaché de Direction
Sanchez Nuria
Schadeck Geoffrey, Chef de Bureau
Schwarz Michel, Chef de Service
Seramour Sandrine, Chef de Bureau
Simmig Marie-Paule, Chef de Service Principal
Steinmetz Constant, Chef de Bureau
Steinmetz ép. Kiss Monique, Fondé de Pouvoir
Terryn Laurence, Attaché de Direction
Thys Nicole, Chef de Bureau
Tomasi Fabrice, Chef de Bureau
Tutin Nathalie
Van Malder Philippe
Vanderperren Catherine
Vatriquant Olivier, Fondé de Pouvoir
Verdier Gilles, Chef de Service Principal
Vogrig Roberto, Attaché de Direction
Wenkin Martine, Chef de Service
Woygnet Pascal, Chef de Bureau
Zanier Brigitte
Signatures.
40268
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Succursale de Luxembourg
<i>Conditions de validité des signatures A, Bi>
I. - Acceptation, aval et caution
A + A
II.- Lettre d’ouverture, de confirmation ou de modification de crédit
documentaire ou autre lettre de crédit (accréditif)
Souscription, tirage et escompte de tout effet de commerce
Lettre de garantie pour absence de connaissement
Ordre de retrait de marchandises
Contrat de change et de trésorerie
A + B
Ordre d’achat et de vente de matière précieuses
(minimum)
Souscription et échange de titres (bulletins)
Ordre d’achat, de vente et de sortie de titres
Demande de transfert, de conversion de titres nominatifs
Mainlevée de nantissement
III. - Chèque, ordre de paiement, de virement et de transfert de fonds
B + B
Certification de chèques
(minimum)
IV. - D’une façon générale, tout document n’impliquant ni accords généraux, ni engagements
exprès, ni accréditifs, ni mouvements de fonds ou de titres, ni ordres de bourse ou de change,
et plus particulièrement endos et acquits, reçus, décharges, quittances, accusés de réception,
B
avis d’écritures n’impliquant pas d’ordonnancement, avis de tirages, bordereaux d’escompte
(minimum)
ou d’encaissement, confirmations d’opérations, bien-trouvés de comptes et toute
correspondance courante.
<i>Conditions of validity of A, B Signaturesi>
I. - Acceptances, guarantees, letters of indemnity
A + A
II. - Operating, confirming or amending of documentary letters of credit or other letters
of credit (including open credits)
Making, drawing and discounting of commercial paper
Letters of guarantee against missing bills of lading
Delivery orders for release of goods
A + B
Foreign exchange and Foreign currency deposit contracts
(minimum)
Purchase and sale orders for bullion and precious stones
Allotment and conversion of securities (application forms)
Purchase, sale and withdrawal orders for securities
Applications for transfer or conversion of registered securities
Release of pledged securities
III. - Cheques, payment, account to account transfer or funds orders
B + B
Certifications of cheques
(minimum)
IV. - Generally, all documents not subject to general agreements, express commitments, openings
of credits, transfers of funds or securities, or to stock exchange or foreign exchange orders
B
and, more particularly, endorsements and receipts, acknowledgements of receipts, discharges,
(minimum)
notifications of accounting entries not involving any payment order, notifications of drawings,
discount or collection slips, confirmations of transactions, agreements of account (balances) and
current correspondence.
Signatures A
Zurstrassen Patrick, Directeur Général
De Frenne Allain, Directeur Général Adjoint
Normand Gilles, Directeur Général Adjoint
Arrou-Vignod Jean
Bensoussan Jean-Jacques
Cimino Pierre
Durand Philippe
Euler Lucien
Gilson de Rouvreux Antoine
Herremans Eric
Imoberdorf Beat
Legendre Jean-Marie
Logier Thierry
Mahaux Jacques
Signatures B
Bianconi Maxime
Bintner Jean
David Daniel
Fuzewsski Sylviane
Guillaume Françoise
40269
Heintz Martine
Laroche Gaëtan
Le Vernoy Yan
Lsurger Patrick
Marc Vincent
Peiffer Guy
Quinet Eric
Schmitt Manon
Terras Olivier
Thomas Olivier
Valentini Jean-Pierre
Wijstma Carolus
Zanelli Paul
Signatures.
FASTNET LUXEMBOURG
<i>Règles sur les signatures engageant la sociétéi>
1. Signatures permettant la sortie de fonds
Une signature A1 permet une sortie de fonds illimitée sous sa seule signature.
Une signature A2 permet des sorties de fonds illimitées sous double signature avec A3.
Une signature A3 permet des sorties de fonds sous double signature avec A3 plafonnées à 10.000.000,- LUF et
illimitées avec A2.
2. Signatures opérationnelles
Les signatures opérationnelles permettent la validation des envois d’informations à des tiers.
Une double signature est exigée pour toute transmission d’informations dont au moins une signature ci-après:
- Signature A: relation avec les autorités réglementaires, les auditeurs, les promoteurs et dans le cadre de gestion des
réclamations clients.
- Signature B: réponses à des cas de figure problématiques, validation de tâches spécifiques sortant de la routine quoti-
dienne, validation des traitements quotidiens et envoi d’informations traitées à un tiers.
- Signature C: communication d’informations à des tiers à titre uniquement informatif.
Signatures A1
Zurstrassen Patrick, Président
De Frenne Alain, Administrateur-Délégué
Signature A2
Euler Lucien, Directeur Général, Administrateur
Signatures A3
Mura Jean-Paul, Directeur-Adjoint
Servais Jean-Marc, Directeur-Adjoint
Verdier Philippe, Directeur-Adjoint
Signatures Opérationnelles A
Euler Lucien, Directeur Général, Administrateur
Bernard-Maissa Ludovic, Fondé de Pouvoir
Donteri Giuliano, Sous-Directeur
Jacquemin Jean-Luc
Majcen Filip
Mura Jean-Paul, Directeur-Adjoint
Servais Jean-Marc, Directeur-Adjoint
Verdier Philippe, Directeur-Adjoint
Signatures Opérationnelles B
Adam Marilyne, Chef de Bureau
Ait-Si-Ahmed Sybille, Chef de Bureau
Alvarez Isabelle, Attaché de Direction
Bastin ép. d’Hoedt Marie-France, Chef de Service
Bosquee ép. Gilles Pascale, Chef de Service Principal
Braconnier Didier, Chef de Service Principal
Bradfer ép. Matz Bénédicte, Chef de Bureau
Calay Catherine
De Wachter Isabelle
Deremiens Alain, Chef de Bureau
Dolizy Philippe
Domingues ép. Lopes Dominique, Chef de Bureau
Dumaye Damien
Flammang Emmanuelle
Frederic Sonya, Chef de Bureau
40270
Gillard Philippe
Gillet Christine, Chef de Bureau
Guebels Vincent, Chef de Bureau
Hardy Claude, Chef de Bureau
Hassler Guillaume, Chef de Bureau
Hernalsteen Pascal, Fondé de Pouvoir
Hirtz Karin, Chef de Service
Hommel ép. Ballon Françoise, Chef de Bureau
Hyne Eric, Chef de Bureau
Jaugeon Yannick, Chef de Bureau
Jeangout ép. Schuster Fabienne, Chef de Bureau
Jeanmoye Françoise, Chef de Bureau
Launay Sandra
Lett Fabien, Chef de Bureau
Loisel Virginie
Lucadello Thierry, Chef de Bureau
Macheret Jean-Luc, Attaché de Direction
Marchand ép. Melchior Corinne, Chef de Bureau
Michaux Claude
Nolot Christian, Chef de Bureau
Perpereau Eric, Chef de Bureau
Pierre Jean-Marc, Chef de Service
Sanglier Valérie, Chef de Service
Schadeck Geoffrey, Chef de Bureau
Schwarz Michel
Seramour Sandrine, Chef de Bureau
Servais Alain
Tomasi Fabrice
Trinquet Eric, Fondé de Pouvoir
Vanderperren Catherine
Vatriquant Olivier, Fondé de Pouvoir
Waltener Philippe
Wenkin Martine, Chef de Service
Woygnet Pascal, Chef de Bureau
Signatures Opérationnelles C
Abbracciavento Angelo
Ajasse Carl, Chef de Bureau
Hilbert Maarlène, Chef de Bureau
Royer Edwige
Scholer Barbara
Terryn Laurence, Attaché de Direction
Zanier Brigitte
Signatures.
G.I.F.I.S., GROUPE INDOSUEZ FUNDS INVESTMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Règles sur les signatures engageant la sociétéi>
1. Signatures A:
- la signature A du Directeur Général, préposé à la gestion journalière, permet d’engager la société pout tout
montant, sans limitation.
- 2 signatures A conjointes d’administrateurs permettent d’engager la société pour tout montant, sans limitation.
2. 2 signatures B conjointes permettent d’engager la société jusqu’à un montant de 5.000.000,- LUF.
<i>Conseil d’administrationi>
Signatures A
De Robillard Michel, Directeur Général
Berthaud Françoise, Administrateur
Lahier Alexandra, Administrateur
Massiera Alain, Administrateur
Philippart Robert, Administrateur
Seuge Alain, Administrateur
Zurstrassen Patrick, Administrateur
Signatures B
Alexander Bernadette, Fondé de Pouvoir
Huber Lori, Fondé de Pouvoir
Signatures.
40271
FASTNET EUROPE
<i>Règles sur les signatures engageant la sociétéi>
1. 2 signatures A conjointes peuvent engager FASTNET EUROPE jusqu’à un montant de EUR 50.000,-
2. 1 signature A et 1 signature B peuvent engager FASTNET EUROPE jusqu’à un montant de EUR 10.000,-.
3. 2 signatures B conjointes peuvent engager FASTNET EUROPE jusqu’à un montant de EUR 2.500,-.
4. 1 seule signature A ou B peuvent engager FASTNET EUROPE jusqu’à un montant de EUR 1.000,-.
<i>Conseil d’administrationi>
Signatures A
Zurstrassen Patrick, Président, Administrateur-Délégué
De la Porte du Theil Paul-Henri, Vice-Président
Arsac François, Administrateur
De Saeger Olivier, Administrateur
Fassati Ariberto, Administrateur
Gilson de Rouvreux Antoine, Administrateur
Goemans Pierre-Yves, Administrateur
Le Masson Michel, Administrateur
Mera Alain, Administrateur
Roy Yves, Directeur, Membre du Comité de Direction
Storme Olivier, Directeur Général, Membre du Comité de Direction
Signatures.
FASTNET RESOURCES
<i>Règles sur les signatures engageant la sociétéi>
1. 2 signatures A conjointes peuvent engager FASTNET RESOURCES jusqu’à un montant de EUR 1.000.000,-
2. 1 signature A et 1 signature B peuvent engager FASTNET RESOURCES jusqu’à un montant de EUR 20.000,-.
3. 2 signatures B conjointes peuvent engager FASTNET RESOURCES jusqu’à un montant de EUR 5.000,-.
<i>Conseil d’administrationi>
Signatures A
Marion François, Président
Zurstrassen Patrick, Administrateur-Délégué
Arsac François, Administrateur
Barrois Xavier, Administrateur
Brodelle Alain, Administrateur
De Frenne Alain, Administrateur
Goemans Pierre-Yves, Administrateur
Le Masson Michel, Administrateur
Mengal Michel, Administrateur
Mera Alain, Administrateur
Gascon Philippe, Membre du Comité de Direction
Gelineau Loïk, Membre du Comité de Direction
Maudet Nelly, Membre du Comité de Direction
Oger Pierre, Membre du Comité de Direction
Roy Yves, Membre du Comité de Direction
Luxembourg, le 1
er
janvier 2000.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38738/005/548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
40272
S O M M A I R E
SYMI HOLDING S.A.
SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A.
TREE-I
TREE-I
TA WORKSHOP
T.C.G. GESTION S.A.
TVTHT HOLDING.
TELPART S.A.
TELPART S.A.
TIZKOR INVESTMENT S.A.
TIZKOR INVESTMENT S.A.
ALZETTE PARTICIPATIONS & FINANCES S.A.
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°1
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°2
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°3
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°4
THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N°5
TIPICA INVESTMENT S.A.
TOPWAVE EUROPE
WALTER BAU LUX
TYROL
TYROL
TYROL
TYROL
TYROL
UNIVERSAL FASHION SOPARFI S.A.
UNIVERSAL FASHION SOPARFI S.A.
VINCI S.A.
VICOLUX
ZETA FIN S.A.
ZETA FIN S.A.
BLUMENFELD S.A.
C.D.L.A.
BeFutur LUXEMBOURG S.A.
WINCONSULT S.A.
PLURIMETALS S.A.
AGRICOLUX
AGRICOLUX
VANSAN S.A.
VANSAN S.A.
EXINTE MANAGEMENT S.A.
IOTHAM CONSULTING HOLDING COMPANY S.A.
JONAMY S.A.
THOMAS S.A.
BK CONSULTING S.A.
AGF LIFE LUXEMBOURG
AGF LIFE LUXEMBOURG
ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A.
AMFIE
ANNALISA S.A.
AQUILON S.A.
A.T.S. LUX S.A.
ARRECHIMMO S.A.
ARRECHIMMO S.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL.
BARTOLUX S.A.
BARTOLUX S.A.
BACON S.A.
AVANT INVEST S.A.
BARILLA LUXEMBOURG S.A. HOLDING
BANQUE DU GOTHARD S.A.
BANQUE DU GOTHARD S.A.
BANDIDOS PLACE
BERAM HOLDING S.A.
BELLAY S.A.
BELLAY S.A.
BI.FAN S.A.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
FASTNET LUXEMBOURG.
G.I.F.I.S.
FASTNET EUROPE.
FASTNET RESOURCES.