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39745
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 829
13 novembre 2000
S O M M A I R E
Actuation Holdings S.A., Luxemburg ……………… page
39788
Denkfabrik Nordstad, A.s.b.l., Erpeldange …………………
39778
E.M.J. Beteiligung und Verwaltungs AG, Weiswam-
pach ……………………………………………………………………………………………
39776
Euro-Composites S.A., Echternach ………………
39774
,
39775
Holmen Reinsurance S.A., Luxembourg ……………………
39748
ISOC Luxembourg / Chapitre Luxembourgeois de
l’ISOC / Chapitre Luxembourgeois de l’Internet
Society, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette ………………………………
39784
MCE, Motor Channel Entertainment S.A., Luxbg …
39792
Metagest S.A.H., Luxembourg …………………………………………
39746
MG & I S.A., Luxembourg …………………………………………………
39746
Microalgae S.A., Luxembourg …………………………………………
39746
Mieti S.A., Luxembourg ………………………………………………………
39747
M.I.L., Maintenance Industrielle Luxembourgeoise,
S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………
39747
Milano S.A., Luxembourg ……………………………………………………
39747
Milimmo Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg ………
39747
Mmac International S.A., Luxembourg ………………………
39789
Monat Holding S.A., Luxembourg …………………………………
39790
Mond Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
39790
Mondial Construction Holding S.A., Luxembourg …
39748
Mondial T Holding S.A., Luxembourg …………………………
39790
Monstera Beteiligungsgesellschaft A.G., Luxbg ………
39780
Montbazillac S.A., Luxembourg ………………………………………
39790
Moonlight S.A., Luxembourg ……………………………………………
39792
Morango Holding S.A., Luxembourg ……………………………
39792
Moses S.A., Luxembourg ……………………………………
39748
,
39791
Movie World, S.à r.l., Bascharage……………………………………
39746
Mushu S.A., Luxembourg ……………………………………………………
39748
Mytilini Holding S.A., Luxembourg ………………………………
39749
Naarden International Holding S.A., Luxembourg…
39749
Napoleon International S.A., Luxembourg ………………
39749
Narua S.A., Luxembourg ……………………………………………………
39750
National Insurance Company S.A., Luxembourg ……
39772
Navy S.A. Holding, Luxembourg ……………………………………
39750
Navy Financière S.A., Luxembourg ………………………………
39750
NextPharma Technologies S.A., Luxbg ………
39750
,
39753
Nirvana Holding S.A., Luxembourg ………………………………
39753
Nordviking Gesellschaft Reederei S.A., Luxembourg
39753
Nouvelle Bijouterie Mamer, S.à r.l., Strassen……………
39754
O A S, S.à r.l., Dudelange ……………………………………………………
39754
Objectif 94, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
39754
Orcades Europe S.A., Luxembourg ………………………………
39753
Orion Holding S.A., Luxembourg……………………………………
39754
Pall-Center Bazar S.A., Oberpallen ………………………………
39781
Pandora Investment, S.à r.l., Luxembourg…………………
39755
Pänlux, S.à r.l., Septfontaines ……………………………………………
39754
Parabole S.A.H., Luxembourg …………………………………………
39755
Pearfin S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………
39748
,
39749
Peculium Holding S.A., Luxembourg ……………………………
39756
Pedross S.A., Luxembourg …………………………………
39790
,
39791
Pedross International A.G., Luxemburg………………………
39791
Peinture Dany, S.à r.l., Hesperange ………………………………
39756
P.F.S. S.A., Luxembourg………………………………………………………
39773
Plateforme Européenne Distribution Automobile
S.A., Luxembourg ………………………………………………………………
39756
Polowanie S.A.H., Luxembourg ………………………………………
39757
Polymeccanica, S.à r.l., Bettembourg …………………………
39749
Pri-Challenge Swiss Small and Mid-Cap Fund, Luxbg
39758
Ronor S.A., Nothum………………………………………………………………
39770
Rosa S.A., Luxembourg ………………………………………………………
39756
Rove GmbH, Luxemburg ……………………………………………………
39755
Sabco S.A., Colmar-Berg ……………………………………………………
39756
Sales Trainings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
39757
Salon Créatif, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………
39747
Scandinavian Investment S.A., Luxembourg ……………
39757
SCI Benima, Mamer ………………………………………………………………
39759
S.D.R. International, S.à r.l., Luxembourg …
39757
,
39758
Serru - Sani, S.à r.l., Garnich ……………………………………………
39761
Sibad International S.A., Luxembourg …………………………
39759
Silf Holding S.A., Luxembourg …………………………
39758
,
39759
Sinice S.A., Luxembourg ……………………………………
39761
,
39762
Sinser (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg
39762
,
39763
Société d’Investissement C.E.S.I.M. S.A., Ernster
………………………………………………………………………………………
39763
,
39764
Soerensen Rental, S.à r.l., Alzingen ………………………………
39763
Solupro S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
39764
Soprogest S.A., Luxembourg ……………………………………………
39765
Soprolux Promotions S.A., Luxembourg ……………………
39764
Sorven S.A., Luxembourg …………………………………………………
39765
Store Wampach Gonderange, S.à r.l., Gonderange
39766
Store Wampach Wasserbillig, S.à r.l., Wasserbillig
39766
Struwwelbuscht, S.à r.l., Larochette ……………………………
39766
Syracuse S.A.H., Luxembourg …………………………
39765
,
39766
Tag Heuer International S.A., Luxembourg………………
39767
Talisman Capital Holding S.A., Luxembourg ……………
39767
Telettra International S.A., Luxembourg……………………
39768
Telia Reinsurance S.A., Luxembourg ……………………………
39768
Thomsen Transport AG, Sandweiler ……………………………
39769
Ting Capital S.A., Luxembourg ………………………………………
39767
Toitures Lambrech Sylvain, S.à r.l., Pétange ……………
39769
Tradair International S.A.H., Luxembourg ………………
39766
Transud Lux S.A., Bertrange ……………………………………………
39769
Trophy Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg …………
39768
T.T.D.A. S.A.H., Luxembourg …………………………………………
39769
Tumiotto Frères, S.à r.l., Crauthem………………………………
39770
Union Technologies Luxembourg, S.à r.l., Luxbg……
39770
METAGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour METAGEST S.A., Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(37801/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
METAGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.256.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 17 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 2 juin 2000.
<i>Pour METAGEST S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37802/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MG & I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 55.162.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MG & I S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37805/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MICROALGAE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.330.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MICROALGAE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37806/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MOVIE WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 117, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.946.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 44, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour le géranti>
Signature
(37814/600/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39746
MIETI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.008.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MIETI S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37807/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
M.I.L., MAINTENANCE INDUSTRIELLE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée,
(anc. MIL-SOGEMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 31.005.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
<i>Pour M.I.L., S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37808/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MILANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.507.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MILANO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37809/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.838.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37810/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SALON CREATIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 78, rue Zénon Bernard.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2000, vol. 317, fol. 11, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2000.
G. Bernabei jr.
(37853/630/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39747
MONDIAL CONSTRUCTION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.404.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MONDIAL CONSTRUCTION HOLDING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37811/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
HOLMEN REINSURANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. MODO REINSURANCE).
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.147.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
<i>Pour la société HOLMEN REINSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(37812/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MOSES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 66.074.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 94, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
(37813/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MUSHU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.416.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MUSHU S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37815/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
PEARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 41.183.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
(37836/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39748
PEARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 41.183.
—
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 juin 2000 que les administrateurs
sortants M. Dario Colombo, M. Diego Colombo et M. Gérard Muller ainsi que le commissaire aux comptes sortant
PANNELL KERR FORSTER S.A. ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période
statutaire de 6 ans.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37837/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MYTILINI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.182.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MYTILINI HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37816/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NAARDEN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.425.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour NAARDEN INTERNATIONAL HOLDING S.A.,i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(37817/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NAPOLEON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 33.360.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2000.
<i>Pour NAPOLEON INTERNATIONAL S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37818/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
POLYMECCANICA, S.à r.l., Société à responsabilté limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 21.246.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 29 juin 2000, vol. 171, fol. 43, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
<i>Pour la société POLYMECCANICA, S.à r.l.i>
Signature
(37846/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39749
NARUA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.123.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
NARUA S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37819/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NAVY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.252.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
NAVY S.A. HOLDING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37820/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NAVY FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.291.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
NAVY FINANCIERE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37821/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NextPharma TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.367.
—
In the year two thousand, on the twenty-fifth of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., a société
anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated under the name PHARMATECH SERVICES S.A. by a
deed of notary Gérard Lecuit, on January 21, 2000, on the process of being published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, the articles of which having been amended pursuant to three deeds of the undersigned notary
on April 6, 2000, on May 5th, 2000, and on May 11th, 2000, on the process of being published in the Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations.
The meeting was opened by Ms Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Myriam Schmit, private employee, residing in Kehlen.
The meeting elected as scrutineer Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in B-Arlon.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital by an amount of 27,480.- USD by the issuance of 2,748 new shares with a par value of
10.- USD each to be subscribed by DLJMB FUNDING II, Inc. and to be fully paid-up by conversion into capital of a loan.
2. Waiver by the other shareholders of their preferential subscription rights.
3. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of association.
4. Sundries.
39750
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the capital of the Company from its present amount of thirty-five million six
hundred forty-one thousand nine hundred ninety United States dollars (35,641,990.- USD) by an amount of twenty-
seven thousand four hundred eighty United States dollars (27,480.- USD), in order to raise it to thirty-five million six
hundred sixty-nine thousand four hundred seventy United States dollars (35,669,470- USD) by the issuance of two
thousand seven hundred forty-eight (2,748) new shares with a par value of ten United States dollars (10.- USD) each,
having the same rights and obligations as the already existing shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to accept the subscription of the newly issued shares by DLJMB FUNDING II, Inc., having
its registered office at 277 Park Avenue, New York, NY 10172 (USA) and their full payment as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, DLJMB FUNDING II, Inc. prenamed,
here represented by Ms Esther de Vries, prenamed, acting by virtue of a proxy given on May 24, 2000, declared to
subscribe for the two thousand seven hundred forty-eight (2,748) new shares and to pay them fully-up by conversion
into capital to the extent of an amount of twenty-seven thousand four hundred eighty United States dollars (27,480.-
USD), of an unquestionable, liquid and repayable claim resulting from a loan granted to the company by itself.
The value of such loan has been valued by a report issued by FIDUCIAIRE BILLON, réviseur d’entreprises, Luxem-
bourg, on May 25, 2000, which concludes as follows:
<i>«6. Conclusioni>
On the basis of the work performed, as outlined above, we have no observation to make on the total value of the
Contribution in kind which is at least equal to the number and the nominal value of the shares to be issued in exchange
for the contribution.»
The said proxy and report, after having been signed ne varietur by the members of the board, the proxyholder of the
shareholders and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend first paragraph of article 5 of the articles of association to be read as follows:
«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital is fixed at thirty-five million six hundred sixty-nine thousand four
hundred seventy United States dollars (35,669,470.- USD) represented by three million five hundred sixty-six thousand
nine hundred forty-seven (3,566,947) shares with a par value of ten United States dollars (10.- USD) each.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 60,000.- LUF.
For the purpose of registration, the amount of 27,480.- USD is valued at 30,115.0685 EUR = 1,214,839.- LUF.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they
signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination PHARMATECH SERVICES S.A. par acte du notaire
Gérard Lecuit en date du 21 janvier 2000, en voie d’être publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, dont
les statuts ont été modifiés suivant trois actes du notaire soussigné en date du 6 avril 2000, du 5 mai 2000 et du 11 mai
2000, en voie d’être publiés au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Esther de Vries, conseil économique, demeurant à
Luxembourg,
39751
qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social d’un montant de 27.480,- USD par l’émission de 2.748 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 10,- USD chacune à souscrire par DLJMB FUNDING II, Inc. et à libérer par conversion en capital d’un prêt.
2. Renonciation par les autres actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la société de son montant actuel de trente-cinq millions six cent
quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis (35.641.990,- USD) d’un montant de vingt-sept
mille quatre cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis (27.480,- USD) pour le porter à trente-cinq millions six cent
soixante-neuf mille quatre cent soixante-dix dollars des Etats-Unis (35.669.470,- USD) par l’émission de deux mille sept
cent quarante-huit (2.748) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (10,- USD) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la souscription des actions nouvellement émises par DLJMB FUNDING II,
Inc., dont le siège social est établi au 277, Park Avenue, New York, NY 10172 (USA) et leur entière libération comme
suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, DLJMB FUNDING II, Inc., préqualifiée et representée par Mademoiselle Esther de Vries, prénommée, en
vertu d’une procuration donnée le 24 mai 2000, a déclaré souscrire les deux mille sept cent quarante-huit (2.748)
actions nouvelles et les libérer entièrement par conversion en capital à concurrence d’un montant de vingt-sept mille
quatre cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis (27.480,- USD), d’une créance certaine, liquide et exigible résultant d’un
prêt accordé par elle-même à la société.
La valeur dudit prêt a fait l’objet d’un rapport d’évaluation dressé par FIDUCIAIRE BILLON, réviseur d’entreprises,
Luxembourg en date du 25 mai 2000, qui conclut comme suit:
<i>«6. Conclusioni>
On the basis of the work performed, as outlined above, we have no observation to make on the total value of the
Contribution in kind which is at least equal to the number and the nominal value of the shares to be issued in exchange
for the contribution.»
Lesdits rapports et procuration, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau, le mandataire des
actionnaires et le notaire, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts, pour lui donner
la teneur suivante:
Art. 5. premier alinéa. Le capital souscrit de la société s’élève à trente-cinq millions six cent soixante-neuf mille
quatre cent soixante-dix dollars des Etats-Unis (35.669.470,- USD), représenté par trois millions cinq cent soixante-six
mille neuf cent quarante-sept (3.566.947) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (10,- USD)
chacune.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison du présent acte est évalué à environ 60.000,- LUF.
Pour les besoins de l’enregistrement la somme de 27.480,- USD est estimée à 30.115,0685 EUR = 1.214.839,- LUF.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
39752
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. de Vries, M. Schmit, G. Maîtrejean, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 5CS, fol. 63, case 3. – Reçu 12.343 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 juillet 2000.
G. Lecuit.
(37822/220/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NextPharma TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.367.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 juillet 2000.
G. Lecuit.
(37823/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NIRVANA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.238.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
NIRVANA HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37824/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
NORDVIKING GESELLSCHAFT REEDEREI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.372.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
NORDVIKING GESELLSCHAFT
REEDEREI S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37825/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
ORCADES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.507.
—
ERRATUM
Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89,
case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour ORCADES EUROPE S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
(37829/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39753
NOUVELLE BIJOUTERIE MAMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour NOUVELLE BIJOUTERIE MAMER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37826/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
O A S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3440 Dudelange, 6, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.580.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour O A S, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37827/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
OBJECTIF 94, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 41, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.603.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour OBJECTIF 94, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37828/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
ORION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 31.354.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour ORION HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(37830/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
PÄNLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8363 Septfontaines, Simmerfarm.
R. C. Luxembourg B 50.756.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour PÄNLUX S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37831/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39754
PANDORA INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 27.310.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour PANDORA INVESTMENT S.à r.l.i>
<i>Société à responsabilité limitéei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(37833/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
PARABOLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.513.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour PARABOLE S.A., Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(37834/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
PARABOLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.513.
—
L’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COM-
COLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’adminis-
trateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arno.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour PARABOLE S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37835/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
ROVE GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftssitz: L-1463 Luxemburg, 5, rue du Fort Elisabeth.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 1. Juli 1999i>
Herr Grubesic Robert, alleiniger Gessllschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ROVE GmbH mit Sitz in L-1510
Luxembourg, 86, avenue de la Faïencerie, ist zu einer außerordentlichen Generalversammlung gekommen mit folgender
Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
Änderung des Gesellschaftssitzes.
<i>Einziger Beschlussi>
Die Gesellschaft zieht um und ab dem 1. Juli 1999 befindet sich auf der neue Adresse: L-1463 Luxemburg, 5, rue du
Fort Elisabeth.
Luxembourg, den 1. Juni 2000.
G. Robert.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37850/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39755
PECULIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.242.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 94, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
(37838/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
PEINTURE DANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5852 Hesperange, 42, rue d’Itzig.
R. C. Luxembourg B 69.181.
—
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-5893 Hesperange, 14, rue Théodore Urbain à
L-5852 Hesperange, 42, rue d’Itzig.
Pour extrait conforme
M. Giampaolo
<i>L’associé uniquei>
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juillet 2000, vol. 167, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37839/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
PLATEFORME EUROPEENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 21 juin 2000i>
En sa séance du 21 juin 2000, le conseil d’adminstration, en vertu des pouvoirs lui conférés par l’assemblée générale,
a décidé de nommer Monsieur Marc René Poillon, comme adminstrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société en
toutes circonstances par sa signature individuelle.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Grevenmacher le 13 juillet 2000, vol. 167, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37843/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
ROSA S.A., Société Anonyme
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 11.297.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 94, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
(37849/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SABCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Colmar-Berg
R. C. Luxembourg B 15.220.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 74, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(37851/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39756
POLOWANIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.757.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour POLOWANIE S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(37844/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
POLOWANIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.757.
—
L’assemblée générale ordinaire du 11 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
<i>Pour POLOWANIE S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37845/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SALES TRAININGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1027 Luxembourg, B.P. 2763.
R. C. Luxembourg B 27.420.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000
Pour SALES TRAININGS, S.à r.l.
Fiduciaire des P.M.E
Signature
(37852/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SCANDINAVIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 34.658.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Signature.
(37854/779/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
S.D.R. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.090.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
<i>Pour S.D.R. INTERNATIONAL, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37857/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39757
S.D.R. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.090.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
<i>Pour S.D.R. INTERNATIONAL, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37858/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais
R. C. Luxembourg B 43.275.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 20 avril 2000i>
1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturant au 31
décembre 1999.
2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de donner décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises
pour l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.
3. L’Assemblée décide:
- le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec
l’Assemblée Générale Ordinaire qui tiendra en 2001;
- la nomination de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une période d’un an prenant
fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.
A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Présidenti>
- M. Pierre M. Jaegly, Directeur-Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève.
<i>Administrateuri>
- M. John Alexander, Président, LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD LIMITED, Londres.
- M. Samuel Pinto, Directeur Général Adjoint, LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD
BANQUE, Paris.
- M. Philippe Schweitzer, Directeur, LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris.
- M. Patrick Segal, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève.
- M. Pierre-André Bonnome, Directeur, VP FINANCE, Paris.
- M. Geoffroy Linard de Guertachin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD Luxembourg.
Le Réviseur d’Entreprises est:
- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, Espace Ariane, 400 route d’Esch, BP 1443.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD
LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean
N. Tejada
<i>Mandataire commerciali>
<i>Fondé de Pouvoiri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37847/010/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SILF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour SILF HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(37863/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39758
SILF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour SILF HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(37861/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SILF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour SILF HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(37862/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SCI BENIMA, Société Civile Immobilière.
Siège social: Mamer, 6, rue du Baerendall.
—
EXTRAIT
Suite à une cession de parts du 22 septembre 1998, le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:
1. Madame Irina Huberty-Wagner ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.297
2. Maximilian Huberty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
3. Mara Huberty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
4. Benjamin Huberty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
5. La société anonyme SOLUVER S.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000
Total: dix-huit mille trois cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.300
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37856/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.798.
—
L’an deux mille, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société dénommée SIBAD INTERNATIONAL
S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 46.798,
constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 22 février 1994, publié
au Mémorial C, numéro 127 du 22 mars 1995.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date
du 30 novembre 1994, publié au Mémorial C numéro 219 du 4 juin 1995.
Ladite société a un capital social actuel de ITL 9.000.000.000,- (neuf milliards de lires italiennes), représenté par 9.000
(neuf mille) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes).
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sergio Bergamaschi, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
39759
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les neuf mille (9.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision à prendre par l’assemblée d’acquérir pour compte de la société, en vue du retrait, 207 (deux cent sept)
actions entièrement libérées de la société, sur Monsieur Antonio D’Ali Solina, demeurant à Trapani (l), à concurrence
de 144 (cent quarante-quatre) actions, et sur Madame Maria Solina, demeurant à Trapani (l), à concurrence de 63
(soixante-trois) actions, et de commun accord avec ces derniers, à un prix de ITL 8.639.037,- (huit millions six cent
trente-neuf mille trente-sept lires italiennes) par action, soit au prix total de ITL 1.788.280.659,- (un milliard sept cent
quatre-vingt-huit millions deux cent quatre-vingt mille six cent cinquante-neuf lires italiennes), à régler par la société à
l’aide de réserves distribuables, conformément à l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
2. Retrait des 207 (deux cent sept) actions à acquérir en vertu du point 1 de l’ordre du jour, et réduction conséquente
du capital social de la société d’un montant de ITL 207.000.000,- (deux cent sept millions de lires italiennes), en vue de
ramener le capital social de la société de ITL 9.000.000.000,- (neuf milliards de lires italiennes) à ITL 8.793.000.000,- (huit
milliards sept cent quatre-vingt-treize millions de lires italiennes), par l’annulation de ces 207 (deux cent sept) actions et
l’incorporation d’un montant égal à la valeur nominale des actions retirées, savoir ITL 207.000.000,- (deux cent sept
millions de lires italiennes) à une réserve dont il ne peut être disposé qu’en observant les limitations légales notamment
de l’article 69 (2) et (3) de la loi sur les sociétés.
3. Modification conséquente de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’acquérir pour compte de la société, en vue du retrait, 207 (deux cent sept)
actions entièrement libérées de la société portant les numéros 2.155 à 2.298 et 8.460 à 8.398 (deux mille cent cinquante-
cinq à deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit et huit mille quatre cent soixante à huit mille trois cent quatre-vingt-
dix-huit),
sur Monsieur Antonio D’Ali Solina, demeurant à Trapani (l), à concurrence de 144 (cent quarante-quatre) actions, et
sur Madame Maria Solina, demeurant à Trapani (l), à concurrence de 63 (soixante-trois) actions,
sur le vu de deux offres de vente aux fins de rachat présentées par Monsieur Antonio D’Ali Solina à la société en date
du 14 juin 2000, et par Madame Maria Solina à la société en date du 14 juin 2000,
lesquelles offres, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées
au présent acte avec lequel elles seront formalisées,
au prix convenu entre parties de ITL 8.639.037,- (huit millions six cent trente-neuf mille trente-sept lires italiennes)
par action, soit au prix total de ITL 1.788.280.659,- (un milliard sept cent quatre-vingt-huit millions deux cent quatre-
vingt mille six cent cinquante-neuf lires italiennes),
et le règlement par la société du prix de rachat total des actions rachetées, à savoir ITL 1.788.280.659,- (un milliard
sept cent quatre-vingt-huit millions deux cent quatre-vingt mille six cent cinquante-neuf lires italiennes) aux vendeurs
prédésignés, à l’aide de réserves distribuables, conformément à l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de retirer les 207 (deux cent sept) actions acquises ci-avant,
et de réduire en conséquence le capital social de la société d’un montant de ITL 207.000.000,- (deux cent sept millions
de lires italiennes),
en vue de ramener le capital social de la société de ITL 9.000.000.000,- (neuf milliards de lires italiennes) à ITL
8.793.000.000,- (huit milliards sept cent quatre-vingt-treize millions de lires italiennes), par l’annulation de ces 207 (deux
cent sept) actions,
et l’incorporation d’un montant égal à la valeur nominale des actions retirées, à savoir ITL 207.000.000,- (deux cent
sept millions de lires italiennes) à une réserve dont il ne peut être disposé qu’en observant les limitations légales
notamment de l’article 69 (2) et (3) de la loi sur les sociétés.
39760
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide, à la suite des résolutions précédentes de modifier le premier alinéa de
l’article 5 des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:
Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 8.793.000.000,- (huit milliards sept cent quatre-vingt-treize
millions de lires italiennes), représenté par 8.793 (huit mille sept cent quatre-vingt-treize) actions d’une valeur nominale
de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes).
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, M. Longoni, S. Bergamaschi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 124S, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
J. Delvaux.
(37860/208/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SERRU - SANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8355 Garnich, 34, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 35.925.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour SERRU-SANI, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37859/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SINICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.533.
—
L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme de banque avec siège social à Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, elle-même représentée aux présentes par:
- Monsieur Vittorio Castellani, et
- Monsieur Luigi Briganti, tous deux employés privés, demeurant à Luxembourg.
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SINICE S.A.
ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
constituée aux termes d’un acte reçu en date du 22 avril 1999 par le susdit notaire Jacques Delvaux, publié au
Mémorial C année 1999, page numéro 24642,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 15 juin
2000.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté
par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
2) Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à cinq cent mille
euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune,
et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 22 avril 2004, à augmenter
en temps qu’il appartienne le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
39761
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
3) Que dans sa réunion du 15 juin 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital
jusqu’à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), pour le porter de son montant actuel de cent mille
euros (EUR 100.000,-) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-),
par la création de 1.500 (mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les mille
cinq cents (1.500) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de cent cinquante mille euros (EUR
150.000,-),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-
ciation restera annexée aux présentes.
4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La somme de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire par certificat bancaire.
5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à deux cent cinquante mille euros
(EUR 250.000,-), de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par deux mille cinq cents
(2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués approximativement à LUF 100.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. Castellani, L. Briganti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 124S, fol. 94, case 2. – Reçu 60.510 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
J. Delvaux.
(37864/208/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SINICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.533.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 424/2000 en date du 15 juin
2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37865/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.503.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(37866/682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39762
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.503.
—
<i>Géranti>
Tony Nordblad, SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Luxembourg.
<i>Commissaires aux comptesi>
KPMG AUDIT, Luxembourg.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2000i>
L’assemblée générale du 31 mai 2000 a réélu comme gérant Monsieur Tony Nordblad.
L’assemblée générale a réélu comme commissaire aux comptes KPMG AUDIT.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37867/682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SOERENSEN RENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5869 Alzingen, 6, rue P. Stein.
R. C. Luxembourg B 46.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour SOERENSEN RENTAL, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37873/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT C.E.S.I.M., Société Anonyme.
Siège social: L-6166 Ernster, 57, rue de l’Ecole.
R. C. Luxembourg B 44.224.
—
L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE D’INVESTIS-
SEMENT C.E.S.I.M., ayant eu son siège social à L-2530 Luxembourg 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 44.224, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 18 mai 1993, publié au Mémorial C numéro 409 du 8 septembre 1993, avec un capital d’un
million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard Baudrand, ingénieur, demeurant à Ernster.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Henry, directeur, demeurant à Ernster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Transfert du siège social à L-6166 Ernster, 57, rue de l’Ecole.
2. - Modification afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
39763
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L-6166 Ernster, 57, rue de l’Ecole, et de
modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Ernster.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: B. Baudrand, A. Thill, M. Henry, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juin 2000, vol. 510, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 juillet 2000.
J. Seckler.
(37871/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT C.E.S.I.M., Société Anonyme.
Siège social: L-6166 Luxembourg, 57, rue de l’Ecole.
R. C. Luxembourg B 44.224.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 juillet 2000.
J. Seckler.
(37872/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SOLUPRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.671.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 mars 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Signature.
(37874/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SOPROLUX PROMOTIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. PARIS S.A.).
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 38.737.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2000.
<i>Pour SOPROLUX PROMOTIONS S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37876/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39764
SOPROGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 29.320.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2000.
<i>Pour SOPROGEST S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37875/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SORVEN, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.937.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
<i>Pour la société SORVEN S.A.i>
SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l.
Signature
(37877/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SORVEN, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.937.
—
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Monsieur Loek Malmberg, Docteur en Droit, Président, demeurant à Rotterdam.
Monsieur Robert Wiot, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Guy Konsbruck, Docteur en Droit, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaires aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2000i>
L’assemblée générale du 3 mai 2000 a réélu comme administrateurs, Messieurs Loek Malmberg et Robert Wiot.
Monsieur Guy Konsbruck a été remplacé par M. Grahame Gibson. Leur mandat prendra fin directement après
l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2000.
DELOITTE & TOUCHE S.A. a été réélue comme Réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement
après la fin de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2000.
<i>Pour la société SORVEN S.A.i>
SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37878/682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
SYRACUSE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.803.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour SYRACUSE S.A., Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Signatures
(37882/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39765
SYRACUSE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.803.
—
L’assemblée générale ordinaire du 17 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Monique Juncker, en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.
Luxembourg, le 2 juin 2000.
<i>Pour SYRACUSE S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37883/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
STORE WAMPACH GONDERANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6182 Gonderange, 13, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2000, vol. 317, fol. 11, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2000.
G. Bernabei jr.
(37879/630/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
STORE WAMPACH WASSERBILLIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 65, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2000, vol. 317, fol. 11, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2000.
G. Bernabei jr.
(37880/630/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
STRUWWELBUSCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Larochette.
R. C. Luxembourg B 57.540.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 74, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
(37881/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TRADAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.615.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour TRADAIR INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonyne Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(37893/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39766
TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 52.964.
—
Les états financiers au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TAG HEUER INTERNATIONAL S.A.i>
Signature
(37884/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TALISMAN CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.452.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2000i>
L’assemblée a décidé de nommer comme commissaire à la liquidation, M. Marc Muller, réviseur d’entreprises,
demeurant à Bridel.
L’assemblée décide de fixer l’assemblée de clôture de liquidation au 28 juin 2000 avec l’ordre du jour suivant:
1. Rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3. Clôture de la liquidation;
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TALISMAN CAPITAL HOLDING S.A., en liquidationi>
I. S. Verkis
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37886/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TALISMAN CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
R. C. Luxembourg B 67.452.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2000i>
L’assemblée a approuvé le rapport de M. Marc Muller, commissaire à la liquidation, ainsi que les comptes et opéra-
tions de liquidation.
L’assemblée a donné décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne
l’exécution de leur mandat.
L’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société TALISMAN CAPITAL HOLDING S.A.,
en liquidation, a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée a décidé que les livres et documents sociaux soient déposés et conservés pendant une période de cinq
ans à son ancien siège social, à savoir au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TALISMAN CAPITAL HOLDING S.A., en liquidationi>
I. S. Verkis
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37885/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TING CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 72.229.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Signature.
(37891/779/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39767
TELETTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.483.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
<i>Pour TELETTRA INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(37887/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TELIA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.015.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
<i>Pour la société TELIA REINSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(37888/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TELIA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.015.
—
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Monsieur William Mannerfelt, Managing Director, TELIA FÖRSÄKRING AB, résidant à Norrlandsgatan 11, S-103 96
Stockholm;
Monsieur Lars Jonsson, Managing Director, TELEFINANS AB, résidant à Norrlandsgatan 11, S-103 96 Stockholm;
Monsieur Lars Österman, Human Resources Director, TELIA AB, résidant à Mårbackagatan 11, S-123 86 Farsta;
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director of SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., résidant au 11, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2000i>
L’assemblée générale du 20 avril 2000 a réélu comme administrateurs, Messieurs William Mannerfelt, Lars Jonsson,
Lars Österman et Tony Nordblad.
Leur mandat prendra fin directement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2000.
ERNST & YOUNG S.A. a été réélue comme réviseur d’entreprises jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur
l’exercice 2000.
<i>Pour le compte de TELIA REINSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37889/682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TROPHY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 54.261.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(37895/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39768
THOMSEN TRANSPORT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 65.858.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour THOMSEN TRANSPORT A.G.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37890/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TOITURES LAMBRECH SYLVAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 163A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 48.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
<i>Pour TOITURES LAMBRECH SYLVAIN, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37892/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TRANSUD LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 46.051.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour TRANSUD LUX S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37894/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
T.T.D.A. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.454.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour T.T.D.A. S.A.i>
<i>Société Anonyne Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(37896/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
T.T.D.A. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.454.
—
L’assemblée générale ordinaire du 14 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
<i>Pour T.T.D.A. S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37897/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39769
TUMIOTTO FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3328 Crauthem, 4-6, rue de Weiler.
R. C. Luxembourg B 20.165.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour TUMIOTTO FRERES, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37898/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
UNION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.635.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
<i>Pour UNION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37899/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
UNION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.635.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
<i>Pour UNION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(37900/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
RONOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9678 Nothum, 29, rue Duerfstrooss.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Level 4 North, Town Mills, St
Peter Port, Guernesey (lles Anglo-Normandes),
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et ayant son siège à Level 4 North, Town Mills, St Peter
Port, Guernesey (lles Anglo-Normandes),
toutes les deux ici représentées par Madame Catherine Dewalque, employée privée, demeurant à Gouvy (Belgique),
en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 26 juin 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RONOR S.A.
Le siège social est établi à Nothum.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
39770
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet toute forme de prestation de service à destination de l’industrie et notamment l’assi-
stance à la maintenance qui se concrétise par la prise de mesures, l’analyse de signaux, le diagnostic de pannes, le
reporting, le conseil, l’intervention sur site, l’instrumentation, la vente de matériels et de logiciels spécialisés, la formation
de personnel et la consultance.
La Société peut étendre son action à tous domaines susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social.
La Société peut prendre des accords de fusion ou de participation avec tous partenaires pouvant contribuer à son
objet social ou son développement.
La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création,
la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute
activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF),
divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents (2.500,-) francs luxembourgeois (LUF)
chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par
la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxiéme jeudi du mois de mai de chaque année à
15.00 heures à Nothum au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
39771
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, deux cent cinquante actions …………………………………………………
250
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, préqualifiée, deux cent cinquante actions ………………………………………………
250
Total: cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Michel Theys, administrateur de sociétés, domicilié à B-1301 Bierges, 28, Vieux Chemin du Poète,
b) INVESTISSEMENTS DIFFUSION S.A., une société établie et ayant son siège à B-7800 Ath, 44, rue des Frères
Descamps,
c) Monsieur Jean Weiss, administrateur de sociétés, demeurant à L-3611 Kayl, 3, rue Bechel.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, demeurant au 78, rue A. Asselbergs,
B-1180 Bruxelles.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
2005.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à élire en son sein un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule
signature.
6) Le siège social de la Société est fixé à L-9678 Nothum, 29, rue Duerfstrooss.
<i>Avertissementi>
Le notaire a attiré l’attention des comparantes, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société
doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparantes reconnaissent avoir
reçu.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont, par leur mandataire, signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: C. Dewalque, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 6, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(91929/230/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juillet 2000.
NATIONAL INSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.634.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Signature.
(38158/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
39772
P.F.S. S.A., Société Anonyme,
(anc. DLC-LUX).
Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
—
L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DLC-LUX S.A., avec siège à
Rombach/Martelange, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée en vertu d’un acte reçu par le notaire
Robert Schuman, alors de résidence à Rambrouch, en date du 2 août 1994, publié au Mémorial C, n° 51 du 1
er
février
1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, secrétaire, demeurant à Pétange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Manu Claessens, économiste, demeurant à Londres.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents (500)
actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents francs (2.500,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de la société d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la raison sociale, et modification de l’article 1
er
.
2. Changement de l’adresse du siège social, et modification de l’article 2, 1
er
paragraphe des statuts.
3. Changement de l’objet social, et modification de l’article 4 des statuts.
4. Modification de la signature sociale, et changement de l’article 9 des statuts.
5. Nominations statutaires.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante, à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en P.F.S. S.A.
L’article 1
er
aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de P.F.S. S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’adresse du siège est transférée de L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville à L-1635 Luxembourg, 4,
allée Léopold Goebel.
L’article 2 est modifié comme suit:
Art. 2. Le siège de la société est établi à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
<i>Troisième résolutioni>
L’objet est modifié comme suit:
La société a pour objet tous travaux d’entreprises générales et de parachèvement, ainsi que l’achat, la vente, la
location, le leasing de biens mobiliers et immobiliers. Elle pourra participer dans d’autres sociétés similaires, ainsi que
faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières, commerciales et industrielles en rapport directement ou
indirectement à son objet social ou susceptible à le favoriser.
L’article 4 aura désormais la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet tous travaux d’entreprises générales et de parachèvement, ainsi que l’achat, la vente,
la location, le leasing de biens mobiliers et immobiliers. Elle pourra participer dans d’autres sociétés similaires, ainsi que
faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières, commerciales et industrielles en rapport directement ou
indirectement à son objet social ou susoeptible à le favoriser.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de confier la signature sociale uniquement à l’administrateur-délégué.
L’article 9 aura la teneur suivante:
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée accorde décharge aux administrateurs et au commissaire sortants:
1. Sont nommés administrateurs:
39773
a) Monsieur Giuseppe Volpe, administrateur de sociétés, demeurant à Loncin.
b) Madame Claudine Lebrun, gérante de sociétés, demeurant à Mons.
c) Madame Maria Catena Volpe, administrateur de sociétés, demeurant à Liège.
2. Est nommé administrateur-délégué non-rémunéré:
Monsieur Giuseppe Volpe, préqualifié.
3. Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Francis Amiche, licencié en sciences économiques, demeurant à Liège.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte
n’excéderont pas trente mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: N. Keup, J. Quintus-Claude, M. Claessens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2000, vol. 860, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pétange, le 4 juillet 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
(91928/207/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juillet 2000.
EURO-COMPOSITES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
H. R. Diekirch B 1.312.
—
Im Jahre zweitausend, am dritten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit Amtswohnsitz in Echternach,
hat die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der EURO-COMPOSITES S.A., mit Sitz in Echternach,
Zone Industrielle, stattgefunden,
die Gesellschaft wurde am 14. August 1985 vor dem Notar Jacqueline Hansen-Peffer, mit Amtswohnsitz in Capellen
gegründet, deren Satzung wurde im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 261 vom 27.
September 1984 veröffentlicht,
die Statuten wurden abgeändert laut Urkunde des Notars Marc Elter mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 24.
September 1985, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 333 vom 18.
November 1985, laut Urkunde des Notars Tom Metzler mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg am 9.
September 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 312 vom 26.
November 1988, laut Urkunde desselben Notars Tom Metzler vom 10. April 1990, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 387 vom 19. Oktober 1990, laut Urkunde des Notars Paul Decker
mit dem damaligen Amtswohnsitz in Echternach vom 26. Juli 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Nummer 214 vom 24. Januar 1991, laut Urkunde des Notars Henri Beck mit dem
Amtswohnsitz in Echternach am 19. November 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Nummer 15 vom 17. Januar 1994 sowie laut Urkunde desselben Notars Henri Beck am 1. Dezember 1993,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 31 vom 26. Januar 1994,
die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister Diekirch unter der Nummer B 1.312 eingetragen.
Die Generalversammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Dieter Grozinger-de Rosnay, Jurist, mit Wohnsitz in
Luxemburg eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmte als Schriftführer Herrn Marco Fritsch, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Als Stimmenzähler hat die Generalversammlung Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in Christnach.
Der Vorsitzende trägt vor:
I) dass die Generalversammlung auf Antrag eines Aktionärs vom 20. Juni 2000, welcher mehr als ein Fünftel der
Gesellschaftsaktien besitzt, gemäss Artikel 70 des Gesetzes vom 15. August 1915 über die Handelsgesellschaften vom
Verwaltungsrat einberufen wurde,
II) dass alle Namensaktionäre per einfachem Brief sowie per eingeschriebenem Brief unter Angabe der Tagesordnung
einberufen wurden,
III) dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgendes beinhaltet:
1) Ergänzung des Artikels 7 der Satzung durch Hinzufügung eines zweiten Absatzes mit folgendem Wortlaut:
«Die Generalversammlung kann unter den Mitgliedern des Verwaltungsrates einen Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates bestimmen, welcher die Sitzungen des Verwaltungsrates leitet. Der Vorsitzende kann zu jeder Zeit eine Sitzung des
Verwaltungsrates unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist ebenfalls
ermächtigt im Namen des Verwaltungsrates, die zur Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrates erforderlichen
Willenserklärungen abzugeben, sowie Erklärungen für den Verwaltungsrat entgegenzunehmen.»
2) Neufassung des Artikels 10 der Satzung durch folgende Bestimmung:
«Die Generalversammlung kann im Falle des Ausscheidens eines Verwaltungsrates an seiner Stelle einen neuen
Verwaltungsrat bestimmen. Die Generalversammlung kann bei längerer Abwesenheit eines Verwaltungsratsmitgliedes
oder des Vorsitzenden des Verwaltungsrates einen stellvertretenden Verwaltungsrat bestimmen der vorübergehend
und bis zur Rückkehr des abwesenden Verwaltungsrates dessen Funktionen wahrnimmt. Die Bestimmung und
Einsetzung eines stellvertretenden Verwaltungsratsmitgliedes liegt im Ermessen der Aktionäre der Gesellschaft.»
39774
3) Ernennung eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates mit einer Amtsdauer von 6 (sechs) Jahren.
IV) dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der
Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für
richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem Sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den
Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurden, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert
zu werden.
Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass 12.000 (zwölftausend) Aktien mit einem Nominalwert von je 10.000,-
(zehntausend) Franken pro Aktie, welche das gesamte Kapital von 120.000.000,- (einhundertzwanzig Millionen) LUF
darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist
somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte
beraten und beschliessen.
Um über die Vorschläge, die Gegenstand der Tagesordnung sind, beschliessen zu können, muss bei der Generalver-
sammlung mindestens sechsundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten sein; angenommen werden können
die Beschlüsse laut Satzung nur mit einer Mehrheit von sechsundsiebzig Prozent der Stimmen der bei der Versammlung
anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber.
Jede Aktie entspricht einer Stimme.
Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie
rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung folgende Beschlüsse
gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Artikel 7 der Satzung durch hinzufügen eines zweiten Absatzes mit
folgendem Wortlaut zu ergänzen:
«Art. 7. Zweiter Absatz. Die Mindestanzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei festgesellt. Die
Generalversammlung kann unter den Mitgliedern des Verwaltungsrates einen Vorsitzenden des Verwaltungsrates
bestimmen, welcher die Sitzungen des Verwaltungsrates leitet. Der Vorsitzende kann zu jeder Zeit eine Sitzung des
Verwaltungsrates unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist ebenfalls
ermächtigt im Namen des Verwaltungsrates, die zur Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrates erforderlichen
Willenserklärungen abzugeben, sowie Erklärungen für den Verwaltungsrat entgegen zu nehmen.»
Diese Beschluss wurde einstimmig angenommen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Artikel 10 der Satzung neu zu fassen und durch folgende Bestimmung zu
ersetzen:
«Art. 10. Die Generalversammlung kann im Falle des Ausscheidens eines Verwaltungsrates an seiner Stelle einen
neuen Verwaltungsrat bestimmen. Die Generalversammlung kann bei längerer Abwesenheit eines Verwaltungsratsmit-
gliedes oder des Vorsitzenden des Verwaltungsrates einen stellvertretenden Verwaltungsrat bestimmen der vorüber-
gehend und bis zur Rückkehr des abwesenden Verwaltungsrates dessen Funktionen wahrnimmt. Die Bestimmung und
Einsetzung eines stellvertretenden Verwaltungsratsmitgliedes liegt im Ermessen der Aktionäre der Gesellschaft.»
Diese Beschluss wurde einstimmig angenommen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in Christnach, zum Vorsitzenden
des Verwaltungsrates mit den in Artikel 7 Absatz 2 festgelegten Befugnissen bis zur Generalversammlung im Jahre 2006
zu ernennen.
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung um 15.00 Uhr geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten
Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Grozinger, M. Fritsch, R.M. Alter, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 6 juillet 2000, vol. 350, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Echternach, den 17. Juli 2000.
H. Beck.
(91943/201/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juillet 2000.
EURO-COMPOSITES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 1.312.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 juillet 2000.
H. Beck.
(91944/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juillet 2000.
39775
E.M.J. BETEILIGUNG UND VERWALTUNGS AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den siebenundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
1. Die Aktien-Holdinggesellschaft E.M.J. - HOLDING AG, mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihre beiden Vorsitzenden:
- Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in B-4791 Burg-Reuland, Maldingen, 45;
- Herr Erik-Moreau Jörgensen, Ingenieur, wohnhaft in A-2325 Hirnberg, Flurstrasse, 40.
2. Herr Herbert März, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer
Aktiengesellschaft zu beurkunden:
Kapitel l. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung E.M.J. BETEILIGUNG UND VERWALTUNGSAG wird hiermit eine Aktiengesell-
schaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorüber-
gehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen
Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Ankauf, der Verkauf und die wirtschaftliche Verwertung von eigenen
Immobilien, sowie jede andere Art von Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammen-
hängt oder ihn fördern kann.
Ausserdem die Beteiligungen auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlich-
keiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres
Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften. Sie
kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweg-
lichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durch-
führung ihres Zweckes.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in dreihun-
dertzehn (310) Aktien zu je hundert (100,-) Euro.
Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei
oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Zu allen fiskalischen Zwecken beträgt das Kapital eine Million zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenund-
dreissig (1.250.537,-) Franken.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Kapitel III. Verwaltung, Übertragung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche
Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den
Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt
wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen
Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein
Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme
39776
auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen
schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden
Mitgliedern unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied
oder durch einen Bevollmächtigten.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen. Sämtliche Handlungen, welche nicht durch
das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind,
fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im
Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem dritten Dienstag des Monats Juli um 15.00 Uhr
nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verschoben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die
Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung
ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit Zustimmung
des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden
ausschütten. Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapital-
bildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher
unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Kapitel VIII. Allgemeines
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie
folgt gezeichnet wurde:
- Die Aktien-Holdinggesellschaft E.M.J. - HOLDING AG, vorgenannt, dreihundertneun Aktien …………………………
309
- Herr Herbert März, vorgenannt, eine Aktie……………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: dreihundertzehn Aktien………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die
Summe von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht
wurde.
39777
<i>Feststellungi>
Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungs-
gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend (50.000,-)
Franken.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf
einen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
- Herr Erik-Moreau Jörgensen, vorgenannt;
- Frau Andrea Jörgensen, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Erik-Moreau Jörgensen, wohnhaft in 2325 Hirnberg (Öster-
reich), Flurstrasse, 40;
- Herr Herbert März, vorgenannt.
3. Die Generalversammlung bestimmt zu Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
- Herrn Herbert März, vorgenannt;
- Herr Erik-Moreau Jörgensen, vorgenannt.
4. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird, durch die gemeinsame Unterschrift der
beiden Vorsitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.
5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
- Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in 4784 St. Vith (Belgien), Hinderhausen, 82.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, E.-M. Jörgensen, F. Unsen.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-
fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Diekirch, den 13. Juli 2000.
F. Unsen.
(91956/234/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juillet 2000.
DENKFABRIK NORDSTAD, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Erpeldange.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Boes Gilles, ouvrier communal, 6, rue Grand-Duc Jean, L-9147 Erpeldange,
Bonert Paul, médecin, 15, place Guillaume, L-9237 Diekirch,
Bouché Guy, portier de nuit, 29, rue de Broderbour, L-9373 Gilsdorf,
Clement Henri, médecin retraité, 77, avenue Salentiny, L-9080 Ettelbruck,
Dahm Francis, hôtelier, 1, rue de la Croix, L-9146 Erpeldange,
Heinen Marc, fonctionnaire, 17, rue Tomm, L-9351 Bastendorf,
Jacobs Isabelle, professeur ingénieur, 78, rue Principale, L-9370 Gilsdorf,
Losch Maurice, étudiant, 25, op Kraïzfelder, L-9142 Birden,
Renckens Lucien, fonctionnaire P&T, 8D, avenue Salentiny, L-9080 Ettelbruck,
Reuter René, ingénieur, 2, um Kettenhouscht, L-9142 Birden,
Rieth Marianne, chargée de direction, 5B, rue P. Krack, L-9055 Ettelbruck,
Spielmann Jo, professeur, 20, rue des Fleurs, L-9231 Diekirch,
Thill Armand, journaliste, 11, rue Ecole Agricole, L-9016 Ettelbruck,
Thillen Frank, professeur, 17, rue de l’Hôpital, L-9244 Diekirch,
Thull Marthy, mère au foyer, 31, rue Tony Schmit, L-9081 Ettelbruck,
tous de nationalité luxembourgeoise, et
Wippermann Sabine, architecte paysagiste, 4, rue Kockelberg, L-9252 Diekirch, de nationalité allemande,
et ceux qui seront admis par la suite, une association sans but lucratif est créée, régie par les présents statuts et par
la loi du 21 avril 1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994) sur les associations et les fondations
sans but lucratif.
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. L’association sans but lucratif est constituée sous le nom de DENKFABRIK NORDSTAD, désignée ci-après
par les termes «l’association».
L’association est constituée pour une durée illimitée et son siège est fixé à Erpeldange.
39778
Pour atteindre ces objectifs l’association pourra se rallier à des associations nationales ou internationales.
Art. 2. L’association a pour but:
- la coopération entre les communes de la région Ettelbruck-Diekirch;
- un développement durable au niveau économique, écologique et social dans la région «Nordstad»;
- l’amélioration et la conservation de la qualité de l’environnement naturel, rural et urbain;
- la rencontre et les échanges entre les différents acteurs de la société;
- la promotion d’une gestion régionale cohérente des ressources et infrastructures;
- la promotion d’activités culturelles dans la région;
- l’initiation de projets concrets qui répondent aux objectifs décrits;
- la sensibilisation des particuliers, des associations intéressées, des pouvoirs politiques aux thèmes ci-dessus décrits.
Titre II. Effectifs, Droits et Cotisations, Démissions
Art. 3. L’association se compose de membres actifs et de membres honoraires.
Art. 4. Peut devenir membre actif de l’association toute personne s’engageant à respecter les buts de l’association
et à travailler à leur réalisation. Seul les membres actifs ont un droit de vote à l’assemblée générale. Le nombre de
membres actifs ne peut être inférieur à trois.
Art. 5. L’association peut admettre des délégués d’organisations associées, ayant le statut d’observateur à
l’assemblée générale.
Art. 6. L’admission d’un membre ou d’une organisation associée se fait avec l’accord majoritaire du conseil
d’administration. La cotisation annuelle des membres actifs ne peut dépasser 50 (cinquante) Euros.
Art. 7. Tout membre et toute organisation associée peut démissionner en adressant sa démission écrite au
président. En outre le conseil d’administration a le droit de prononcer l’exclusion de tout membre qui ne paie pas sa
cotisation ou qui ne respecte pas les buts et les règlements de l’association. Toutefois le membre expulsé a la possibilité
de recours à l’assemblée générale suivante. Toute décision d’exclusion requiert une majorité de 2/3 des voix.
Art. 8. Un membre démissionnaire ou démissionné n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le
remboursement de cotisations versées.
Titre III. Administration
Art. 9. L’association est administrée par le conseil d’administration, respectivement par l’assemblée générale.
Art. 10. Les articles 4 et 12 de la loi du 21 avril 1928 régissent les attributions de l’assemblée générale. Les articles
5 et 6 de la loi précitée régissent la convocation aux assemblées générales.
Cette convocation sera faite par le président du conseil d’administration et sera envoyée aux membres par avis postal
huit jours au moins à l’avance.
La convocation contiendra l’ordre du jour. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre
du jour de celle-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers des voix. Tout associé peut se faire représenter à
l’assemblée par un autre membre ayant pour lui un droit de vote. Chaque membre ne peut être porteur que d’une seule
procuration.
Art. 11. Le conseil d’administration fixe chaque année avant fin mars la date de l’assemblée générale ordinaire, à
l’ordre du jour de laquelle figurent, conformément au deuxième alinéa de l’article 13. le la loi précitée, l’approbation du
compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
L’assemblée procède à l’examen des comptes des recettes et des dépenses effectuées pendant l’exercice écoulé et
prévues pour le suivant. Après l’approbation des comptes, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
des administrateurs.
Art. 12. L’exercice financier commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Chaque année une liste actualisée
indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénom, demeure et nationalité des membres de l’association sera déposée
avant fin mars auprès du greffe du tribunal civil du siège de l’association.
Art. 13. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou par celui qui le remplace.
Les délibérations des assemblées générales sont réglées par les articles 7 et 8 de la loi du 21 janvier 1928, notamment
pour tout ce qui concerne les modifications des statuts. En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le
remplace est prépondérante.
Art. 14. Une délibération de l’assemblée générale est indispensable pour:
a) toute modification des statuts;
b) la nomination et la révocation des administrateurs;
c) l’approbation des budgets et des comptes;
d) la désignation de deux réviseurs de caisse;
e) la fixation des cotisations;
f) la décharge de la gestion des administrateurs;
g) la dissolution de l’association.
Art. 15. Les résolutions de l’assemblée générale dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial, sont consi-
gnées dans un rapport, signé par le président et le secrétaire et conservées au siège de l’association où tous les associés
peuvent en prendre connaissance. Aux tiers qui justifient d’un intérêt légitime, les résolutions sont communiquées par
extraits certifiés conformes par le président du conseil d’administration.
39779
Art. 16. L’association est dirigée par un conseil d’administration de 3 membres au moins et 21 au plus. Les membres
du conseil d’administration sont le ou la président(e), le ou la vice-président(e), le ou la secrétaire et le ou la responsable
des finances et les membres ordinaires. Les membres du conseil d’administration sont désignés chaque année par
l’assemblée générale en session ordinaire. On veillera à ce que toutes les communes de la région «Nordstad» soient
représentés dans le conseil d’administration.
Art. 17. Le conseil d’administration s’occupe de la gestion de l’association et de toutes les activités qui ne relèvent
pas de la compétence spéciale de l’assemblée générale. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à un ou
plusieurs de ses membres.
Art. 18. Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs. Le
président dirige les séances du conseil d’administration. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président ou
par un autre membre du conseil d’administration. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si trois
membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité
des suffrages exprimés, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 19. Avec l’accord du conseil d’administration des groupes de travail thématique peuvent être créés au sein de
l’association. Ces groupes désignent eux-mêmes le responsable qui convoque et préside la réunion. Ces réunions sont
ouvertes à tous les membres de l’association et des spécialistes externes peuvent être invités.
Art. 20. Les fonctions des membres au conseil d’administration ou dans les groupes de travail sont gratuites.
Toutefois, le conseil d’administration pourra rembourser à ses membres les frais occasionnés par leurs activités.
Titre IV. Dispositions finales
Art. 21. En cas de dissolution de l’association, la liquidation est faite par le conseil d’administration en fonction.
L’actif net est attribué à une ou plusieurs oeuvres luxembourgeoises de bienfaisance ou d’utilité publique, à désigner par
l’assemblée générale.
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il sera procédé conformément aux dispositions
de la loi du 21 avril 1928.
<i>Conseil d’Administrationi>
Suivant décision de l’assemblée constituante du 15 juin 2000 à lngeldorf, le premier Conseil d’Administration se
compose comme suit:
Président:
Thillen Frank.
Vice-Président:
Losch Maurice.
Secrétaire:
Spielmann Jo.
Trésorier:
Renckens Lucien.
Membres:
Clement Henri,
Reuter René,
Heinen Marc,
Wippermann Sabine,
Rieth Marianne,
Jacobs Isabelle
Boes Gilles,
Thill Armand,
Bonert Paul,
Thull Marthy,
Bouché Guy,
tous prénommés.
Ainsi fait à Ingeldorf, le 6 juillet 2000 par les membres fondateurs.
Signatures.
Enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2000, vol. 266, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(91964/000/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juillet 2000.
MONSTERA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.961.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MONSTERA
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38140/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
39780
PALL-CENTER BAZAR S.A., Société Anonyme,
(anc. PALL-CENTER BAZAR, S.à r.l.).
Siège social: L-8552 Oberpallen, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 1.783.
—
L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
2) Christiane Wickler, employée privée, demeurant à Ingeldorf, Grand-Duché de Luxembourg,
tous deux ici représentés par Monsieur Thierry Lesage, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de
procurations sous seing privé lui délivrées.
Les procurations signées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PALL-CENTER BAZAR, S.à. r.l. (la
«Société»), ayant son siège social à L-8552 Oberpallen, route d’Arlon (R. C. Diekirch B 1.783), constituée suivant acte
notarié en date du 5 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 312 du 26
novembre 1988.
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 15 septembre 1995, publié au Mémorial C,
numéro 591 du 21 novembre 1995.
Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Transformation de la forme de la Société actuellement société à responsabilité limitée en societe anonyme avec
prise d’effet au 1
er
janvier 2000.
2. Refonte complète des statuts en remplacement des statuts existants.
3. Détermination du nombre d’administrateurs, nomination des administrateurs et fixation du terme de leurs
mandats.
4. Nomination et fixation du terme du mandat du commissaire aux comptes.
5. Délégation de la gestion journalière à un administrateur.
6. Détermination de l’adresse de la Société.
L’Assemblée Générale des associés, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la société à responsabilité limitée PALL-CENTER BAZAR, S.à.r.l., en une société
anonyme avec effet au 1
er
janvier 2000.
Par conséquent les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales actuelles sont remplacées par mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-).
Chaque associé recevra une action de la «Société anonyme» en échange d’une action de l’ancienne «Société à
responsabilité limitée».
Conformément à l’article 31-1 de la loi sur les sociétés commerciales, la valeur nette de la Société a été évaluée par
EVERARD & KLEIN, réviseur indépendant au Luxembourg, en date du 27 juin 2000.
La conclusion du rapport est la suivante:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, la valeur globale des apports correspond au moins
au nombre et à la valeur nominale de 1.250 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à émettre
en contrepartie.»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte afin d’être enregistré en même temps que ce dernier.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, les actionnaires décident de procéder à une refonte complète des statuts afin de
les adapter au changement de forme de la Société.
Les nouveaux statuts auront la teneur suivante:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PALL-CENTER BAZAR S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. L’objet de la société est l’exploitation d’un commerce de restauration, services traiteur, débit de boisson,
articles de ménage, quincaillerie, jouets, gadgets, cadeaux, souvenirs, parfums, petits meubles et bibelots, ainsi que literie,
articles pour bébés et petits enfants, blanchisserie et nettoyage à sec.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement aux objets précités
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
39781
Art. 4. Le siège social est établi à Oberpallen, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, sauf dispositions
contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre
connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit
registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La
société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux adminis-
trateurs. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou
litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action
à l’égard de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
C. Assemblées générales des actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit
à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier lundi du mois de mai à onze heures. Si ce jour est un
jour férié légal à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assem-
blées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la
mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
D. Conseil d’administration
Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.
Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leur successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration
pourra désigner à la majorité des personnes présentes réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
39782
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la
décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. La
délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
E. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et
déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
F. Exercice social - Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même
année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur la proposition du conseil d’administration, de quelle façon il
sera disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-
dateurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
H. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux
conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
I. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
39783
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de donner décharge aux gérants de la Société pour le mandat qu’ils ont
exercé jusqu’à la date d’aujourd’hui et de nommer comme administrateurs les personnes suivantes:
- Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
- Madame Christiane Wickler, indépendante, demeurant à Ingeldorf, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Jeif Franck, électricien, demeurant à Ingeldorf, Grand-Duché de Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de
l’année 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.I.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes
de l’année 2000.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société à
un ou plusieurs de ses membres.
<i>Sixième résolutioni>
L’adresse de la Société est fixée à L-8552 Oberpallen, route d’Arlon.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au mandataire comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, le
comparant a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: T. Lesage, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
J. Elvinger.
(91965/211/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2000.
ISOC LUXEMBOURG /
CHAPITRE LUXEMBOURGEOIS DE L’ISOC /
CHAPITRE LUXEMBOURGEOIS DE L’INTERNET SOCIETY, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg, Technoport Schlassgoart.
—
STATUTS
Il a été convenu de constituer une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle
qu’elle a été modifiée par les Lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Durée
Art. 1
er
. L’association sans but lucratif prend le nom de CHAPITRE LUXEMBOURGEOIS DE L’INTERNET
SOCIETY, en abrégé: CHAPITRE LUXEMBOURGEOIS DE L’ISOC ou lSOC LUXEMBOURG. Le CHAPITRE LUXEM-
BOURGEOIS DE L’INTERNET SOCIETY a vocation de constituer la branche luxembourgeoise de l’lnternet Society,
abrégée ci-dessous par le sigle ISOC, qui est une association de droit américain dont le siège est aux Etats-Unis.
Le siège social de l’association est fixé à L-4221 Esch-sur-Alzette, Technoport Schlassgoart, 66, rue de Luxembourg.
Le siège peut être transféré par simple décision du conseil d’administration dans tout autre lieu du Grand-Duché.
L’association est constituée pour une durée illimitée; elle peut être dissoute à tout moment.
Titre II. Objet social
Art. 2. Le but global de l’association est de promouvoir, dans un contexte global, le développement et l’utilisation
d’lnternet au Grand-Duché de Luxembourg et dans les régions limitrophes, espace communément appelé «grande
région Saar-Lor-Lux».
Il s’agit notamment:
1. de créer un forum multisectoriel pour l’échange de vues et expériences dans le développement et l’utilisation
d’lnternet;
2. de promouvoir, de participer ou d’inciter à toute initiative sociétale bâtie sur l’usage de l’lnternet avec des parte-
naires publics et privés, de contribuer à mobiliser et coordonner les ressources nécessaires à son aboutissement et de
solliciter la large participation du public en informant l’opinion publique sur de telles initiatives;
3. de conseiller les parties concernées sur les questions importantes relatives à l’lnternet, notamment les organismes
gouvernementaux et intergouvernementaux, y compris les Institutions européennes et internationales basées au Grand-
Duché, sur l’usage sociétal des technologies de l’information et de la communication (ITC);
4. de participer, en accord avec les autres parties intéressées, à l’élaboration et à la gestion de fonctions de régle-
mentation favorables au développement et à l’usage de l’lnternet;
5. de poursuivre les suggestions exprimées par les membres du chapitre Luxembourgeois dans le respect des objectifs
généraux de l’ISOC qui sont d’assurer l’essor, l’évolution et l’utilisation de l’Internet pour le bienfait de toutes et tous à
travers le monde.
39784
Art. 3. Modalités de réalisation de l’objet
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet pour atteindre
ses objectifs dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 4. Le chapitre est affilié à l’ISOC. Les statuts de l’association ne remplacent ni abrogent aucun des statuts de
l’ISOC qui réglementent les relations avec les chapitres.
Titre III. Membres
Art. 5. Qualité, conditions d’entrée
Toutes les personnes physiques ou morales tombant dans le champ d’application défini du chapitre pourront s’affilier,
sans discrimination.
L’affiliation au chapitre sera ouverte à tous les membres ISOC situés au Grand-Duché de Luxembourg et dans les
régions limitrophes. Un membre ISOC situé en dehors du Grand-Duché, mais avec des intérêts luxembourgeois, peut
également solliciter l’affiliation.
De nouveaux membres peuvent être admis par décision du Conseil d’administration. Les candidats membres intro-
duisent leur candidature par lettre, télécopie ou courrier électronique adressé au Conseil d’administration. L’admission
d’un nouveau membre est constatée par le compte rendu de la réunion du Conseil d’administration et notifiée au
nouveau membre par lettre, télécopie ou courrier électronique.
La qualité de membre est de plus soumise au paiement d’une cotisation annuelle. Cette cotisation comprend une
partie correspondant à la cotisation à l’ISOC et une partie correspondant à la cotisation particulière de l’association
dont le montant est fixé annuellement par le Conseil d’administration.
Le nombre des membres est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.
Art. 6. Cotisation, Démission et Perte de qualité de membre
Tous les membres doivent être en ordre de cotisation. Tout membre ne payant pas cette cotisation au plus tard dans
le mois du rappel adressé par lettre recommandée, est réputé démissionnaire. L’assemblée générale annuelle approuve
le montant de la cotisation annuelle fixé par le Conseil d’administration; celle-ci ne peut excéder 400,- euros pour les
personnes physiques (indice 587).
Le non-respect des statuts, les agissements ou paroles susceptibles de nuire gravement aux intérêts ou à la réputation
de l’association sont des actes qui peuvent conduire à l’exclusion d’un membre; toutefois, cette exclusion ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés. L’assemblée
générale donne aux membres concernés l’occasion de faire valoir leurs droits à la défense. Le conseil d’administration
peut suspendre les membres visés, jusqu’à la décision de l’assemblée générale.
Tout membre peut, à tout moment, se retirer de l’association en notifiant sa volonté au Conseil d’administration par
lettre recommandée. Les membres démissionnaires ou exclus, leurs héritiers, successeurs ou ayants droit n’ont aucun
droit sur le patrimoine de l’association, ni sur le fonds social.
Titre IV. Assemblée générale
Art. 7. Composition, Compétences
L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Sont réservées à sa compétence:
1. les modifications des statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des administrateurs ainsi que des commissaires;
3. l’approbation des budgets et comptes annuels et des rapports qui les accompagnent et la décharge aux administra-
teurs et aux commissaires;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. l’exclusion des membres.
Art. 8. Modalités de délibération, Votes, Ordre du jour
Les membres disposent chacun d’une voix. Ils peuvent se faire représenter par un autre membre, muni d’une procu-
ration écrite et datée. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une procuration au maximum.
L’assemblée générale ne délibère valablement que sur les points portés à l’ordre du jour repris dans la convocation,
sauf en cas d’urgence reconnue par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des votes valablement
exprimés, et pour autant que ce point urgent ne porte pas sur l’exclusion de membres, la modification de statuts ou la
dissolution de l’association. Le point «divers» ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de
vote.
L’assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sauf les excep-
tions prévues par la loi ou les présents statuts. Les décisions de l’assemblée générale sont prises généralement à la
majorité simple des votes valablement exprimés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou par les
présents statuts. En cas de parité des voix, le président tranche.
Les résolutions intéressant l’exclusion des membres, la modification des statuts et la dissolution volontaire ne peuvent
être prises qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
En outre, la présence ou la représentation des deux tiers des membres de l’association est nécessaire pour délibérer
valablement sur la modification des statuts, de l’objet social et sur la dissolution volontaire de l’association. Si les deux
tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, l’assemblée générale est réunie une
seconde fois par une nouvelle convocation, au moins huit jours plus tard, et pourra délibérer quel que soit le nombre
des membres présents ou représentés.
Toute modification préalable des statuts sera soumise à l’approbation préalable du «Vice-president of Chapters» de
l’ISOC.
39785
Art. 9. Convocations
Une assemblée générale se réunit obligatoirement dans le courant du premier semestre de l’année, sur convocation
du Conseil d’administration par simple lettre, télécopie ou courrier électronique adressé à tous les membres au moins
une semaine avant la réunion. La convocation mentionne les jour, heure et lieu de la réunion, ainsi que l’ordre du jour.
A la demande d’un cinquième des membres, le Conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée
générale, dans un délai conforme à la demande. Cette demande doit être adressée au Conseil d’administration par lettre
recommandée et doit préciser l’objet exact du ou des points que les membres concernés exigent de voir porter à
l’ordre du jour de l’assemblée générale.
En outre, toute proposition signée par un nombre au moins égal à un vingtième de la dernière liste annuelle des
membres doit être portée par le Conseil d’administration à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Art. 10. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont rédigés et signés par au moins deux administrateur(trice)s et sont
consignés dans un registre conservé au siège social. Tout membre peut prendre connaissance de ce registre, soit sur
place, soit sur le site Internet officiel de l’association.
Les décisions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers, au plus tard un mois
après la date de la réunion, dans un registre qui pourra être consulté sur le site Internet officiel du chapitre.
Les expéditions ou extraits à délivrer à des tiers sont signés par le président du Conseil d’administration ou par le
mandataire désigné à cet effet par le Conseil d’administration.
Titre V. Conseil d’administration
Art. 11. Composition
L’association est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, élus parmi les membres par
l’assemblée générale pour un terme de deux ans renouvelable. Le Conseil d’administration désigne en son sein un(e)
président(e), un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secrétaire-général(e), un(e) trésorier(ère), et un(e) admini-
strateur(trice) délégué(e), pour un mandat de deux ans. La fonction de vice-président(e) est cumulable avec la fonction
de secrétaire-général(e) ou de trésorier(ère) sans que la même personne ne puisse cumuler plus de deux mandats.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président le plus âgé, ou, à défaut, par
l’administrateur-délégué.
Art. 12. Réunions, Délibération
Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent et au minimum trois fois
l’an. Le Conseil d’administration est convoqué par le président. La convocation, adressée aux administrateurs au moins
une semaine à l’avance, indique le lieu, la date et l’heure, ainsi que l’ordre du jour. Elle peut se faire par simple lettre,
télécopie ou courrier électronique
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée; chaque
administrateur peut être porteur d’une et d’une seule procuration. A défaut de réunir le nombre de présences requises,
une nouvelle réunion pourra être convoquée, au minimum un jour plus tard, qui statuera valablement, quel que soit le
nombre des administrateurs présents et représentés, sur les objets repris à l’ordre du jour de la précédente réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, chaque administrateur disposant d’une voix, celle du président
étant prépondérante en cas de partage des voix.
Art. 13. Compétences
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de l’association. Tout ce
qui n’est pas explicitement réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.
Le président convoque les assemblées générales, établit l’ordre du jour, mène la discussion et est mandaté légalement
pour l’approbation, au même titre que le trésorier, des donations et legs.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence;
Le secrétaire général conserve les procès-verbaux et les délivre sur demande. Il établira le rapport annuel d’activité
du chapitre pour soumission au siège de l’ISOC. Il informera le siège de l’ISOC de tout changement dans la composition
du Conseil d’administration.
Le trésorier s’occupe de la comptabilité et des comptes annuels et est légalement mandaté pour l’acceptation tempo-
raire et définitive de donations et pour la notification de cette acceptation. Il perçoit les cotisations et est mandaté pour
la gestion des comptes bancaires de l’association. Il établit le rapport annuel à soumettre au siège de l’ISOC.
L’administrateur-délégué veille à l’administration et la gestion courante, en collaboration avec les autres administra-
teurs.
Art. 14. Signatures
Les actes qui engagent l’association sont signés, à moins d’une délégation spéciale du Conseil, par deux administra-
teurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard de tiers. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en
défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le Conseil d’administration, sur les poursuites et
diligences d’un administrateur délégué à cet effet.
Art. 15. Responsabilité
Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables
que de l’exécution de leur mandat.
Titre VI. Exercice social, Budget et Comptes
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice commence le 5 juillet 2000 pour se terminer le 31 décembre 2000.
Les relevés des comptes de l’année écoulée et le budget pour l’exercice suivant seront soumis chaque année à l’appro-
bation de l’assemblée générale annuelle.
39786
L’assemblée générale pourra désigner un ou des commissaires chargés de vérifier les comptes de l’association et de
lui présenter un rapport annuel.
Titre VII. Ressources
Art. 17. Les recettes de l’association proviennent:
1. de la partie de cotisation propre à l’association, la partie de l’ISOC étant reversée à celle-ci;
2. des subventions de l’Etat, des communes et autres établissements publics;
3. du produit de rétributions perçues pour service rendu;
4. d’une manière générale, de tout autre ressource dont elle peut légalement disposer.
Titre VIII. Dissolution volontaire et Liquidation
Art. 18. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires. Si
une telle association ne peut être trouvée, les biens seront donnés à une association de bienfaisance.
Titre IX. Règlement d’ordre intérieur et Autres dispositions
Art. 19. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par le Conseil d’administration à l’assemblée générale.
Les mentions contenues dans ce règlement d’ordre intérieur ont valeur statutaire entre les membres de l’association,
mais non pas envers les tiers. Des modifications pourront être apportées à ce règlement par une assemblée générale
statuant à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés.
Titre X. De la juridiction compétente et de la loi applicable
Art. 20. Les statuts ainsi que toutes les obligations contractuelles souscrites par l’association sont régies exclusi-
vement par la loi luxembourgeoise.
Art. 21. En cas de litige entre les associés ou, en ce qui concerne les obligations contractuelles souscrites par l’asso-
ciation, avec un tiers cocontractant, celui-ci est obligatoirement soumis aux juridictions luxembourgeoises.
Titre XI. Divers
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et ses modifications ultérieures, ainsi qu’au règlement d’ordre intérieur en vigueur
approuvé par l’assemblée générale.
Titre XII. Dispositions transitoires
Art. 23. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’administrateurs:
Mme Carole Brochard, MM. Patrick Vande Walle, Patrice Husson, Steve Glangé et Constantinos Popotas.
Parmi ceux-ci, auront, jusqu’à confirmation par le Conseil d’administration en sa prochaine réunion, fonctions de:
- président:
M. Patrick Vande Walle;
- vice-président:
Mme Carole Brochard;
- secrétaire général:
M. Patrice Husson;
- trésorier:
M. Constantinos Popotas;
- administrateur-délégué: M. Steve Glangé.
Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2000, par les membres fondateurs.
Signatures.
<i>Nomi>
<i>Prénomi>
<i>Professioni>
<i>Domicilei>
<i>Nationalitéi>
Ruck
Vincent
Ingénieur
3, rue Boltgen
Français
Esch-sur-Alzette
Mergen
Guy
Directeur
L-4038 Esch-sur-Alzette Luxembourgeois
Popotas
Constantinos
Fonctionnaire UE
L-2520 Luxembourg
Grec
4, allée Scheffer
Vande Walle
Patrick
Fonctionnaire
119, rue du Clopp
Belge
L-4810 Rodange
Thévenin
Paul
Manager Marketing
17, rue Gutenberg
+ Business Development
L-1649 Luxembourg
Bernacconi
Jean-Charles
Chargé Affaires
26, rue Ste Croix
Belge
B-6780 Wolkrange
Rischette
Norbert
Ingénieur
1, boulevard de la
Luxembourgeois
Fraternité
L-1541 Luxembourg
Brochard
Carole
Resp. Observatoire
44, rue Dr. J. Peffer
Française
L-2319 Howald
Française
Husson
Josiane
Ingénieur
1, rue Bel Air
L-4997 Schouweiler
Husson
Patrice
Fonctionnaire
1, rue Bel Air
Français
L-4997 Schouweiler
Glangé
Steve
Employé privé
33, av. de la Faïencerie
Luxembourgeois
L-1510 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37616/000/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
39787
ACTUATION HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftsitz: L-2320 Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 70.878.
—
In the year two thousand, on the fourteenth day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ACTUATION HOLDINGS S.A., a société
anonyme, having its registered office in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse (R. C. Luxembourg B 70.878),
incorporated by deed of the undersigned notary, on July 16, 1999, published in the Mémorial C, number 763 of October
14, 1999, the Articles of Incorporation of which have not been amended since.
The extraordinary general meeting is opened by Mrs Danielle Schroeder, company director, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Waltraud Lejoncq, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Hientgen, économiste, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state
that:
I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
II.- It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital are present or represented
at the meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
III.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
IV.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
a) Decision to wind up the company and put the company into liquidation.
b) Appointment of a liquidator and determination of his powers.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to proceed to the dissolution of the company and to
pronounce its liquidation as of today.
<i>Second resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint as liquidator of the company:
Mr Antoine Hientgen, economist, residing in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
The liquidator is vested with the broadest powers provided by the law of August 10, 1915, on commercial companies
as amended.
The liquidator is allowed to perform all acts provided in articles 144 and 145 of the same law of August 10, 1915,
without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required.
The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-
mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.
The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the
English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitz in Sassenheim (Luxemburg).
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft ACTUATION
HOLDINGS S.A., mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 70.878, gegründet gemäß Urkunde,
aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 763 vom 14.
Oktober 1999, und deren Satzung bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeändert wurde.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Danielle Schroeder, company director, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Waltraud Lejoncq, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Antoine Hientgen, Volkswirt, wohnhaft in Luxemburg.
39788
Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden
Notar zu Protokoll genommen werden:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Vollmachtträger der vertretenen Gesellschafter, sowie die
Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Gesell-
schaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen
und durch den unterzeichneten Notar ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
II.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche Aktien auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder
vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und
erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden
konnte.
III.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungs-
gemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.
IV.- Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft.
2.- Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und dieselbe in Liquidation zu
setzen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung bestellt zum Liquidator:
Herrn Antoine Hientgen, Betriebswirt, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.
Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.
Der Liquidator kann alle Handlungen durchführen, welche in Artikel 144 und 145 des vorerwähnten Gesetzes vom
10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung der Aktionäre einholen zu müssen.
Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz
oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.
Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der Gesell-
schaft berufen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende
Protokoll unterschrieben.
Gezeichnet: D. Schroeder, W. Lejoncq, A. Hientgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2000, vol. 851, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften
und Vereinigungen.
Beles, den 6. Juli 2000.
J.-J. Wagner.
(37617/239/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
MMAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.738.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MMAC INTERNATIONAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38133/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
39789
MONAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.793.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MONAT HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38134/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
MOND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.794.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MOND HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38135/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
MONDIAL T HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.240.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MONDIAL T HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38137/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
MONTBAZILLAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 34.136.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MONTBAZILLAC S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38141/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
PEDROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 46.073.
—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
(38171/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
39790
PEDROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 46.073.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
(38172/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
PEDROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 46.073.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
(38173/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
PEDROSS INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
H. R. Luxemburg B 46.073.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre,i>
<i>abgehalten in Luxemburg, am 4. Juli 2000i>
Aus dem Protokoll geht hervor, dass den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer
Mandate während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 1996, zum 30. Juni 1997, zum 30. Juni 1998 sowie zum 30. Juni 1999
volle Entlastung erteilt wurde.
Die Mandate von
Herrn Karl Pedross
Herrn Martin Pedross
Herrn Albert Moser
als Verwaltungsräte sowie von Herrn Lex Benoy als Kommissar wurden für ein weiteres Jahr erneuert, bis zur Haupt-
versammlung, welche über das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2000 beschliesst.
Luxemburg, den 4. Juli 2000.
<i>Für die Gesellschafti>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38174/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
MOSES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 66.074.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 mars 2000i>
L’assemblée décide:
- de nommer Commissaire aux Comptes la société VAN GEET, DERICK & CO, REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l.,
ayant son siège social au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en remplacement de la société VGD LUXEM-
BOURG, démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille quatre.
- de transférer le siège social au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38147/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
39791
MOONLIGHT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.021.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MOONLIGHT S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38142/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
MORANGO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.463.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MORANGO HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38143/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
MCE, MOTOR CHANNEL ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 74.318.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MCE, MOTOR CHANNEL
ENTERTAINMENT S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38148/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
39792
S O M M A I R E
METAGEST S.A.
METAGEST S.A.
MG & I S.A.
MICROALGAE S.A.
MOVIE WORLD
MIETI S.A.
M.I.L.
MILANO S.A.
MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT
SALON CREATIF
MONDIAL CONSTRUCTION HOLDING S.A.
HOLMEN REINSURANCE S.A.
MOSES S.A.
MUSHU S.A.
PEARFIN S.A.
PEARFIN S.A.
MYTILINI HOLDING S.A.
NAARDEN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
NAPOLEON INTERNATIONAL S.A.
POLYMECCANICA
NARUA S.A.
NAVY S.A. HOLDING
NAVY FINANCIERE S.A.
NextPharma TECHNOLOGIES S.A.
NextPharma TECHNOLOGIES S.A.
NIRVANA HOLDING S.A.
NORDVIKING GESELLSCHAFT REEDEREI S.A.
ORCADES EUROPE S.A.
NOUVELLE BIJOUTERIE MAMER
O A S
OBJECTIF 94
ORION HOLDING S.A.
PÄNLUX
PANDORA INVESTMENT
PARABOLE S.A.
PARABOLE S.A.
ROVE GmbH
PECULIUM HOLDING S.A.
PEINTURE DANY
PLATEFORME EUROPEENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE S.A.
ROSA S.A.
SABCO S.A.
POLOWANIE S.A.
POLOWANIE S.A.
SALES TRAININGS LUXEMBOURG
SCANDINAVIAN INVESTMENT S.A.
S.D.R. INTERNATIONAL
S.D.R. INTERNATIONAL
PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND.
SILF HOLDING S.A.
SILF HOLDING S.A.
SILF HOLDING S.A.
SCI BENIMA
SIBAD INTERNATIONAL S.A.
SERRU - SANI
SINICE S.A.
SINICE S.A.
SINSER LUXEMBOURG
SINSER LUXEMBOURG
SOERENSEN RENTAL
SOCIETE D’INVESTISSEMENT C.E.S.I.M.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT C.E.S.I.M.
SOLUPRO S.A.
SOPROLUX PROMOTIONS S.A.
SOPROGEST S.A.
SORVEN
SORVEN
SYRACUSE S.A.
SYRACUSE S.A.
STORE WAMPACH GONDERANGE
STORE WAMPACH WASSERBILLIG
STRUWWELBUSCHT
TRADAIR INTERNATIONAL S.A.
TAG HEUER INTERNATIONAL S.A.
TALISMAN CAPITAL HOLDING S.A.
TALISMAN CAPITAL HOLDING S.A.
TING CAPITAL S.A.
TELETTRA INTERNATIONAL S.A.
TELIA REINSURANCE S.A.
TELIA REINSURANCE S.A.
TROPHY HOLDING S.A.
THOMSEN TRANSPORT AG
TOITURES LAMBRECH SYLVAIN
TRANSUD LUX S.A.
T.T.D.A. S.A.
T.T.D.A. S.A.
TUMIOTTO FRERES
UNION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG
UNION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG
RONOR S.A.
NATIONAL INSURANCE COMPANY S.A.
P.F.S. S.A.
EURO-COMPOSITES S.A.
EURO-COMPOSITES S.A.
E.M.J. BETEILIGUNG UND VERWALTUNGS AG
DENKFABRIK NORDSTAD
MONSTERA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.
PALL-CENTER BAZAR S.A.
ISOC LUXEMBOURG / CHAPITRE LUXEMBOURGEOIS DE L’ISOC / CHAPITRE LUXEMBOURGEOIS DE L’INTERNET SOCIETY
ACTUATION HOLDINGS S.A.
MMAC INTERNATIONAL S.A.
MONAT HOLDING S.A.
MOND HOLDING S.A.
MONDIAL T HOLDING S.A.
MONTBAZILLAC S.A.
PEDROSS S.A.
PEDROSS S.A.
PEDROSS S.A.
PEDROSS INTERNATIONAL A.G.
MOSES S.A.
MOONLIGHT S.A.
MORANGO HOLDING S.A.
MCE