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39025
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 814
7 novembre 2000
S O M M A I R E
Afford Holdings S.A., Luxembourg ………………… page
39069
Association Italo-Luxembourgeoise, A.s.b.l., Bet-
tembourg ………………………………………………………………………………
39048
Aura Holding S.A., Luxembourg …………………………………
39065
Bambi S.A., Luxembourg …………………………………………………
39067
Bantleon US-Benchmark, Fonds Commun de Pla-
cement……………………………………………………………………………………
39036
Billington Holding S.A., Luxembourg …………………………
39068
Brenda S.A., Luxembourg ………………………………………………
39052
Borealis Holding S.A., Luxembourg ……………
39052
,
39053
Canal International Holding S.A., Luxembourg ……
39053
Carrelages Denis, S.à r.l., Remich ………………
39059
,
39060
Cash Invest, Sicav, Luxembourg……………………………………
39053
Cash Invest Management S.A., Luxembourg …………
39053
Casochri, Luxembourg ………………………………………………………
39053
Castel Concept, Sicav, Luxemburg………………………………
39054
Caves Rommes, S.à r.l., Mamer/Capellen…………………
39055
CBC, Computer Business Center S.A., Luxbg ………
39056
Cebo Finanziaria S.A., Luxembourg……………………………
39055
Chargeurs Réassurances S.A., Luxembourg ……………
39055
Chiyoda Life Investment (Luxembourg) S.A.H.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
39039
Cihac Fund Management Company S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
39055
Codifi Holding S.A., Luxembourg…………………………………
39064
Compagnie Financière d’Alembert, Luxembourg
39055
Complus Holding S.A., Strassen ……………………………………
39056
Continental Securities S.A.………………………………………………
39057
Continental Trust S.A. ………………………………………………………
39057
Coparrinal S.A., Luxembourg…………………………………………
39071
C.T.I. LUXEMBOURG, Communication Techno-
logy International S.A., Luxembourg………………………
39056
DAB Adviser I Funds, Sicav, Luxembourg ………………
39058
Dai Tokyo Investment (Luxembourg) S.A.H., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
39057
Daleima S.A., Luxembourg ……………………………………………
39067
Davlani S.A., Luxembourg ………………………………………………
39059
Dentolux S.A., Luxembourg ……………………………………………
39061
D.T.L.C. S.A., Luxembourg ……………………………………………
39061
Ducat Holding S.A., Luxembourg…………………………………
39064
Dussel Holding S.A., Luxembourg ………………………………
39061
EFP European Film Production S.A., Luxembourg
39062
E.I.S., Esofac Insurance Services S.A., Luxembourg
39063
(Den) Eischten S.A., Luxembourg ………………………………
39069
Effektiv, Sicav, Luxemburg-Strassen …………………………
39072
Espirito Santo Industrial S.A., Luxembourg-Kirch-
berg …………………………………………………………………………………………
39060
Ets Al. Rommes (Gestion), S.à r.l. ………………………………
39062
Euerbach S.A., Luxembourg……………………………………………
39063
Fleming Funds, Sicav, Senningerberg …………………………
39070
FondsSelector SMR, Sicav, Luxemburg-Strassen …
39072
Franklin Templeton Investment Fund, Sicav, Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
39066
Gruppo Fabri International S.A., Luxembourg ……
39034
Hormuz S.A.H., Luxembourg…………………………………………
39069
HSBC Institutional Client Funds, Sicav, Luxbg………
39026
Immodolux S.A. Holding, Luxembourg ……………………
39064
Jupiter S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
39068
Kamen S.A. Holding, Luxembourg ………………………………
39064
Lacuna, Sicav, Luxemburg-Strassen ……………………………
39072
Magna Holding S.A., Luxembourg ………………………………
39065
Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg …………
39068
Myrtille S.A., Luxembourg ………………………………………………
39067
North Atlantic Patent & Investment Holding S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
39065
OR Chadash, A.s.b.l., Strassen ………………………………………
39051
Pade S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………………
39034
Passy Finance S.A., Luxembourg …………………………………
39071
RG Capital Growth Funds, Sicav, Luxembourg ……
39069
RG Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg …………
39070
Roxas Holding S.A., Luxembourg…………………………………
39071
S.C.I. Knamalux, Esch-sur-Alzette ………………………………
39042
S.J.J. S.A., Luxembourg………………………………………………………
39044
Sofycil Management S.A., Luxembourg ……………………
39046
Top Horse S.A., Livange ……………………………………………………
39040
Varada S.A., Luxembourg ………………………………………………
39066
HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 58.549.
—
In the year two thousand, on the twenty-sixth day of September.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV (the
«Company»), a société d’investissement à capital variable having its registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 27 March 1997, by a deed of M
e
Edmond
Schroeder, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, as published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial») n° 204 on 24 April 1997.
The Articles of Incorporation of the Corporation (the «Articles») have been amended for the last time on 24 July
1998 by a deed of the above-named notary as published in the Mémorial on 28 August 1998.
The meeting was presided by Richard Long, Senior Manager Product Development, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Marie-Dominique Gordon, Senior Finance Manager, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Paul Donckel, Senior Manager Client Services, residing in Stadtbredimus.
The Chairman declared and requested the notary to note that
1. In compliance with Article 12 of the Articles, convening notices setting forth the agenda of the meeting have been
sent by registered mail to all the shareholders on record eight days prior to the date of this meeting. The meeting is
therefore regularly convened.
2. The shareholders and the number of shares held by each of them are listed on an attendance list signed by the
shareholders present and represented and by the members of the bureau; this list and the proxies of the shareholders
represented, initialled ne varietur, will remain attached to the original of these minutes in order to be registered with it.
3. It appears from the said attendance list that 11,096,394 shares of the issued and outstanding 14,682,729 shares of
the Company are present or represented at the meeting, the quorum of more than one half of the issued and
outstanding shares being thus met. The meeting is therefore regularly constituted and can validly decide on the items of
its agenda.
The agenda of the meeting is the following:
1. To approve the amendments to the Articles of Incorporation of the Company in order to allow the Board of
Directors to issue, within each class of Shares, different categories of Shares, and as a consequence, to amend in parti-
cular articles 5, 6, 14, 21, 22, 23 and 27 to read as follows:
Art. 5. add the following text after the fourth paragraph:
«The Board of Directors may further decide to create within each class of Shares two or more categories whose
assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific
dividend policy (e.g. distribution and accumulation Shares), specific charging structure, specific hedging policy, specific
investment minimum or other specific feature is applied to each category.»
Art. 6. amend the eleventh paragraph as follows:
«If a conversion or a payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be
entered in the register of shareholders unless the shares are held through a clearing system allowing only entire shares
to be handled. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corre-
sponding fraction of the dividend.»
Art. 14. add the following text after the last sentence of the fourth paragraph:
«Any director (except the directors from the UK) may attend a meeting of the board of directors held by way of
telephone conference call or video conference call, provided in such event his vote is confirmed in writing.»
Art. 21. amend the third paragraph as follows:
«The Company, on receiving on any Dealing Day as defined in the applicable prospectus requests to redeem Shares
amounting to 10 per cent or more of the total number of Shares then in issue in any Sub-Fund shall not be bound to
redeem on any Valuation Day or in any period of seven consecutive Valuation Days, in case of daily valuations or in any
period of three consecutive Valuation Days, in case of weekly valuations, and then not until the next following Valuation
Day more than 10 % of the number of Shares of any Sub-Fund in issue on such day and for this purpose a conversion
from Shares of any Sub-Fund shall be treated as a redemption of such Shares.
Art. 21. amend the fifth paragraph as follows:
«The redemption price shall be paid within such time as shall be determined by the Board but normally not later than
five days which are business days in Luxembourg following the later of the date on which the applicable Net Asset Value
was determined or on the date the share certificates (if issued) have been received by the Company and shall be the Net
Asset Value per Share for the relevant class and category, as determined in accordance with the provisions of Article 23
hereof.»
Art. 21. amend the tenth paragraph as follows:
«Any shareholder may request conversion of all or part of his shares into shares of another class and, if the Board of
Directors so decides, into shares of another category of the same or of another class, based on a conversion formula as
determined from time to time by the board of directors and disclosed in the current explanatory memorandum or
prospectus of the Company, provided that the board of directors may impose such restrictions as to, inter alia,
frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such charge, as it shall determine and disclose
in the current explanatory memorandum or prospectus.»
39026
Art. 21. add the following paragraph at the end of this article:
«The same provisions shall mutatis mutandis apply to the termination or merger of categories within a class.»
Art. 22. amend the first paragraph as follows:
«The Net Asset Value shall be determined as to the Shares of each class and category by the Company from time to
time, but in no instance less than twice monthly, as the board of directors by regulation may direct (every such day or
time of determination thereof being referred to herein as a «Valuation Day»), but so that no day observed as a holiday
by banks in Luxembourg shall be a Valuation Date.»
Art. 22. add the following paragraph at the end of the second paragraph:
«(f) during any period when, in the opinion of the Directors of the Company, there exist circumstances beyond the
control of Directors where it would be impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing with Shares
of any Sub-Fund of the Company.»
Art. 23. amend the first paragraph as follows:
«The Net Asset Value of shares of each class of shares in the Company shall be expressed in U.S. dollars or in the
relevant currency of the class concerned as per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by
dividing the net assets of the Company corresponding to each class and category of shares, being the value of the assets
of the Company corresponding to such class and category less its liabilities attributable to such class and category, by
the number of shares of the relevant class outstanding, adjusted for the number of shares of each category if relevant.»
Art. 23. under section B., amend the point (b) as follows:
«B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, custodian fee and corporate agents’
insurance premiums fee and any other fees payable to representatives and agents of the Company, as well as the costs
of incorporation and registration, legal publications and prospectus printing, financial reports and other documents made
available to shareholders, advertisement costs);»
Art. 23. under section C., amend the first sentence as follows:
«The Directors shall establish a portfolio of assets for each class of shares in the following manner.»
Art. 23. under section C., add the following paragraphs:
«(f) if there have been created, as provided in Article five, within a class, different categories of Shares, the allocation
rules set forth above shall be applicable mutatis mutandis to such categories.
(g) if a category is expressed in a currency other than the currency of denomination of the sub-fund to which it
belongs, the net asset value is calculated in the currency of denomination of the sub-fund and translated into the
currency of expression of the relevant category by applying the currency exchange rate in force on the applicable
Valuation Day.»
Art. 27. amend the first paragraph as follows:
«Class meetings shall, upon the proposal of the board of directors and within the limits provided by law in respect of
each class of shares, determine how the annual net results shall be disposed of, provided that any resolution of a general
meeting of shareholders deciding on dividends to be distributed to the shares of the distribution category of any class (if
any) shall, merely, be subject to a prior vote of the shareholders of the distribution category (if any) of such class.»
Art. 27. add the following text after the first paragraph:
«If the Board of Directors has decided, in accordance with the provisions of Article five hereof, to create within each
class of shares two categories where one category entitles to dividends («Distribution Shares») and the other category
does not entitle to dividends (Accumulation Shares»), dividends may only be declared and paid in accordance with the
provisions of this article with respect to Distribution Shares and no dividends will be declared and paid with respect to
Accumulation Shares.»
Art. 27. amend the last paragraph to read:
«The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant class or category of shares is
expressed.»
2. To amend in particular Article 23 to read as follows:
Art. 23. under section A., amend the paragraph 2) as follows:
«(2) The value of securities which are listed on any official stock exchange or traded on any other regulated market
at the previous day closing prices. Where such securities or other assets are quoted or dealt in or on more than one
stock exchange or other regulated market, the directors shall select the principal of such stock exchanges or markets
for such purposes;»
3. To approve the amendments to the Articles of Incorporation of the Company in order to delete the reference to
the principle of contagion, and as a consequence, to amend in particular Article 23 to read as follows:
Art. 23. under section C., amend the paragraph (d) as follows:
«(d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
portfolio, such asset or liability shall be allocated to all the portfolios pro rata to the net asset values of each portfolio;»
4. Increase of the number of directors from three to seven and election of four new directors of the Company;
5. Miscellaneous.
The Chairman then recalled to the shareholders present and represented the proposals made by the Board of
Directors to implement the above changes to the Articles, as these are submitted to the meeting for approval.
Thereupon, the shareholders resolved to take the following resolutions by 11,001,557 votes.
39027
<i>First resolutioni>
- Art. 5. add the following text after the fourth paragraph:
«The Board of Directors may further decide to create within each class of Shares two or more categories whose
assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific
dividend policy (e.g. distribution and accumulation Shares), specific charging structure, specific hedging policy, specific
investment minimum or other specific feature is applied to each category.»
<i>Second resolutioni>
- Art. 6. amend the eleventh paragraph as follows:
«If a conversion or a payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be
entered in the register of shareholders unless the shares are held through a clearing system allowing only entire shares
to be handled. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corre-
sponding fraction of the dividend.»
<i>Third resolutioni>
- Art. 14. add the following text after the last sentence of the fourth paragraph:
«Any director (except the directors from the UK) may attend a meeting of the board of directors held by way of
telephone conference call or video conference call, provided in such event his vote is confirmed in writing.»
<i>Fourth resolutioni>
- Art. 21. amend the third paragraph as follows:
«The Company, on receiving on any Dealing Day as defined in the applicable prospectus requests to redeem Shares
amounting to 10 per cent or more of the total number of Shares then in issue in any Sub-Fund shall not be bound to
redeem on any Valuation Day or in any period of seven consecutive Valuation Days, in case of daily valuations or in any
period of three consecutive Valuation Days, in case of weekly valuations, and then not until the next following Valuation
Day more than 10 % of the number of Shares of any Sub-Fund in issue on such day and for this purpose a conversion
from Shares of any Sub-Fund shall be treated as a redemption of such Shares.»
<i>Fifth resolutioni>
- Art. 21. amend the fifth paragraph as follows:
«The redemption price shall be paid within such time as shall be determined by the Board but normally not later than
five days which are business days in Luxembourg following the later of the date on which the applicable Net Asset Value
was determined or on the date the share certificates (if issued) have been received by the Company and shall be the Net
Asset Value per Share for the relevant class and category, as determined in accordance with the provisions of Article 23
hereof.»
<i>Sixth resolutioni>
- Art. 21. amend the tenth paragraph as follows:
«Any shareholder may request conversion of all or part of his shares into shares of another class and, if the Board of
Directors so decides, into shares of another category of the same or of another class, based on a conversion formula as
determined from time to time by the board of directors and disclosed in the current explanatory memorandum or
prospectus of the Company, provided that the board of directors may impose such restrictions as to, inter alia,
frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such charge, as it shall determine and disclose
in the current explanatory memorandum or prospectus.»
<i>Seventh resolutioni>
- Art. 21. add the following paragraph at the end of this article:
«The same provisions shall mutatis mutandis apply to the termination or merger of categories within a class.»
<i>Eighth resolutioni>
- Art. 22. amend the first paragraph as follows:
«The Net Asset Value shall be determined as to the Shares of each class and category by the Company from time to
time, but in no instance less than twice monthly, as the board of directors by regulation may direct (every such day or
time of determination thereof being referred to herein as a «Valuation Date»), but so that no day observed as a holiday
by banks in Luxembourg shall be a Valuation Date.»
<i>Ninth resolutioni>
- Art. 22. add the following paragraph at the end of the second paragraph:
«(f) during any period when, in the opinion of the Directors of the Company there exist beyond the control of the
Directors circumstances where it would be impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing with
Shares of any Sub-Fund of the Company.»
<i>Tenth resolutioni>
- Art. 23. amend the first paragraph as follows:
«The Net Asset Value of shares of each class of shares in the Company shall be expressed in U.S. dollars or in the
relevant currency of the class concerned as per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by
dividing the net assets of the Company corresponding to each class and category of shares, being the value of the assets
of the Company corresponding to such class and category less its liabilities attributable to such class and category, by
the number of shares of the relevant class outstanding, adjusted for the number of shares of each category if relevant.»
39028
<i>Eleventh resolutioni>
- Art. 23. under section C., amend the first sentence as follows:
«The Directors shall establish a portfolio of assets for each class of shares in the following manner:»
<i>Twelfth resolutioni>
- Art. 23. under section C., add the following paragraphs:
«(f) if there have been created, as provided in Article five, within a class, different categories of Shares, the allocation
rules set forth above shall be applicable mutatis mutandis to such categories.
(g) if a category is expressed in a currency other than the currency of denomination of the sub-fund to which it
belongs, the net asset value is calculated in the currency of denomination of the sub-fund and translated into the
currency of expression of the relevant class by applying the currency exchange rate in force on the applicable Valuation
Day.»
<i>Thirteenth resolutioni>
- Art. 27. amend the first paragraph as follows:
«Class meetings shall, upon the proposal of the board of directors and within the limits provided by law in respect of
each class of shares, determine how the annual net results shall be disposed of, provided that any resolution of a general
meeting of shareholders deciding on dividends to be distributed to the shares of the distribution category of any class (if
any) shall, merely, be subject to a prior vote of the shareholders of the distribution category (if any) of such class.»
<i>Fourteenth resolutioni>
- Art. 27. add the following text after the first paragraph:
«If the Board of Directors has decided, in accordance with the provisions of Article five hereof, to create within each
class of shares two categories where one category entitles to dividends («Distribution Shares») and the other category
does not entitle to dividends (Accumulation Shares»), dividends may only be declared and paid in accordance with the
provisions of this article with respect to Distribution Shares and no dividends will be declared and paid with respect to
Accumulation Shares.»
<i>Fifteenth resolutioni>
- Art. 27. amend the last paragraph to read:
«The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant class or category of shares is
expressed.»
2. To amend in particular Article 23 to read as follows:
<i>Sixteenth resolutioni>
- Art. 23. under section A., amend the paragraph 2) as follows:
«(2) The value of securities which are listed on any official stock exchange or traded on any other regulated market
at the previous day closing prices. Where such securities or other assets are quoted or dealt in or on more than one
stock exchange or other regulated market, the directors shall select the principal of such stock exchanges or markets
for such purposes;»
<i>Seventeenth resolutioni>
- Art. 23. under section C., amend the paragraph (d) as follows:
«(d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
portfolio, such asset or liability shall be allocated to all the portfolios pro rata to the net asset values of each portfolio;»
3. resolved to increase the number of directors from three to seven and election of four new directors of the
Company;
Are elected as new directors:
Andrew Ross, Chief Executive Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED, 6 Bevis Marks, London
EC3A7QP, England.
King Au, Director, HSBC ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED, 12/ F Tower 1, HSBC Centre, 1 Sham
Mong Road, Kowllon, Hong Kong.
Stephen Thatcher, Manager, HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., 7, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg.
Mark Dickson, Director HSBC ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED, 6 Bevis Marks, London EC3A7QP,
England.
<i>Costs, Expensesi>
The costs, expenses, remunerations and charges in any form whatsoever, incumbent to the Corporation and charged
to it by reason of the present deed are assessed at approximately sixty thousand Luxembourg francs (60,000.- LUF).
There being no further business on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French translation. In case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their first names,
surnames, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, the present original.
39029
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par-devant nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV
(la «Société»), une société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 7, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à
Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (le «Mémorial») n° 204 du 24 avril 1997.
Les statuts de la société (les «statuts») ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 24 juillet 1998 suivant
acte reçu par le notaire prénommé, publié au Mémorial C le 28 août 1998.
L’assemblée est présidée par Richard Long, Senior Manager Product Development, demeurant à Luxembourg.
Est nommée comme secrétaire Marie-Dominique Gordon, Senior Finance Manager, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Paul Donckel, Senior Manager Client Services, demeurant à Stadtbredimus.
Ensuite, le président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1. Conformément à l’article 12 des statuts, des convocations comprenant l’ordre du jour de l’assemblée ont été
envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires 8 jours avant la date de la présente assemblée. L’assemblée a
donc été régulièrement convoquée.
2. Les actionnaires et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur la liste de présence signée
par les actionnaires présents et représentés et par les membres de bureau; cette liste de présence et les procurations
des actionnaires représentés, paraphées ne varietur, resteront annexées à l’original de ce procès-verbal pour être
enregistrées avec lui.
3. Il résulte de ladite liste de présence que 11.096.394 actions des 14.682.729 actions émises et en circulation sont
présentes et représentées à l’assemblée, le quorum de plus de la moitié des actions émises et en circulation étant dès
lors atteint. L’assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre
du jour.
L’Ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Approuver la modification des articles des statuts de la société afin de permettre au conseil d’administration
d’émettre, à l’intérieur de chaque classe d’actions, différentes catégories d’actions, et par conséquent, modifier en parti-
culier les articles 5, 6, 14, 21, 22, 23 et 27 comme suit:
- Art. 5. ajout du texte suivant à la fin du quatrième paragraphe:
«Le conseil d’administration peut également décider de créer à l’intérieur de chaque classe d’actions deux ou
plusieurs catégories d’actions dont le produit d’émission sera généralement investi conformément à la politique d’inve-
stissement spécifique de la classe concernée, mais où une politique spécifique de distribution de dividende (actions de
distribution et actions de capitalisation), une structure de commission spécifique, une politique de couverture spécifique,
un minimum d’investissement spécifique ou une autre spécificité est appliquée à chaque catégorie.»
- Art. 6. modification du onzième paragraphe comme suit:
«Si une conversion ou un paiement effectué par un souscripteur a pour résultat l’émission d’une fraction d’action,
cette fraction sera inscrite au Registre des Actionnaires. Au cas où les actions sont détenues par un organisme de
clearing, seules des actions entières sont autorisées. Elle ne conférera pas de droit de vote, mais donnera droit, dans les
conditions à déterminer par la Société, à une fraction correspondante du dividende.»
- Art. 14. ajout du texte suivant à la fin du quatrième paragraphe:
« Tout administrateur (excepté les administrateurs à partir du Royaume-Uni) pourra assister à une réunion du conseil
d’administration par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence, à condition qu’un tel vote soit confirmé
par écrit.»
- Art. 21. modification du troisième paragraphe comme suit:
«Si lors d’un Jour de Transaction tel que défini dans le prospectus applicable la Société reçoit des ordres de rachat
pour plus de 10 pour cent ou un nombre plus grand des Actions émises dans un Sous-Fonds, elle ne sera pas tenue de
racheter lors d’un quelconque jour d’Evaluation ou d’une quelconque période de sept jours d’Evaluation consécutifs en
cas d’évaluation hebdomadaire ou d’une période de trois Jours d’Evaluation consécutifs en cas d’évaluation journalière
et, dans ce cas, jusqu’au prochain Jour d’Evaluation, plus de 10 pour cent du nombre d’actions d’un quelconque Sous-
Fonds émises lors d’un tel Jour d’Evaluation et à cet effet une conversion d’actions d’une quelconque classe sera traitée
comme une rachat d’actions.»
- Art. 21. modification du cinquième paragraphe comme suit:
«Le prix de rachat sera payé endéans les délais que le Conseil déterminera mais qui ne peuvent en principe pas
dépasser cinq jours qui sont des jours ouvrables à Luxembourg après la date à laquelle a été fixée la Valeur Nette
d’Inventaire applicable, ou après la date à laquelle les certificats d’actions (s’ils on été émis) ont été reçus par la Société,
si cette date est postérieure à celle de la détermination du prix applicable, et sera basé sur la Valeur Nette d’Inventaire
de la classe et de la catégorie d’actions en question, telle que celle-ci sera déterminée selon les dispositions de l’article
23 des présentes.»
- Art. 21. modification du dixième paragraphe comme suit:
«Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’une autre classe et, si le
conseil d’administration le décide, en actions d’une autre catégorie de la même ou d’une autre classe, conformément à
une formule de conversion telle que fixée de temps à autre par le conseil d’administration et figurant dans la brochure
39030
descriptive ou dans le prospectus en vigueur de la Société, étant entendu que le conseil d’administration peut imposer
des restrictions concernant, entre autres, la fréquence des conversions et peut soumettre la conversion au paiement de
frais dont il déterminera le montant et qu’il mentionnera dans la brochure descriptive ou le prospectus en vigueur.»
- Art. 21. ajout du paragraphe suivant à la fin de cet article:
«Les mêmes dispositions s’appliqueront mutatis mutandis à la clôture ou la fusion de catégories à l’intérieur d’une
même classe.»
- Art. 22. modification du premier paragraphe comme suit:
«La Valeur Nette d’Inventaire sera déterminée, pour les actions de chaque classe et chaque catégorie d’actions,
périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le conseil d’administration le
déterminera par une instruction donnée (le jour de cette détermination étant désigné dans les présents statuts comme
«Jour d’Evaluation»), mais de manière à ce qu’aucun jour férié observé par les banques à Luxembourg ne soit un Jour
d’Evaluation.»
- Art. 22. ajout du paragraphe suivant à la fin du deuxième paragraphe:
«(f) pendant toute période pendant laquelle, selon l’opinion des Administrateurs de la Société, il existe des circon-
stances indépendantes de la volonté des Administrateurs où il serait impossible ou injuste envers les actionnaires de
continuer de traiter les Actions d’un Sous-Fonds de la Société.»
- Art. 23. modification du premier paragraphe comme suit:
«La Valeur Nette d’Inventaire des actions de chaque classe d’actions de la Société, s’exprimera en dollars US ou en
toute autre devise appropriée de la classe concernée, en un chiffre par action, et sera déterminée à chaque Jour d’Eva-
luation, en divisant les actifs nets de la Société correspondant à chaque classe et catégorie d’actions, constitués par les
actifs de la Société correspondant à cette classe et catégorie d’actions moins les engagements attribuables à cette classe
et catégorie d’actions, par le nombre d’actions émises dans cette classe d’actions, ajustée par le nombre d’actions de
chaque catégorie si applicable.»
- Art. 23. sous section B., modification du point (b) comme suit:
«B. Les engagements de la Société sont censés comprendre:
(b) tous les frais d’administration, redus ou échus (y compris la commission de gestion et celle de dépôt et les
honoraires de l’agent de domiciliation de la Société, les primes d’assurances et ceux payables à tous autres mandataires
et agents de la Société, de même que les frais de constitution et d’enregistrement, les frais des publications légales et de
l’impression du prospectus, des rapports financiers et des autres documents mis à la disposition des actionnaires, les frais
de publicité);»
- Art. 23. sous section C., modification de la première phrase comme suit:
«Les administrateurs établiront pour chaque classe d’actions un portefeuille d’actifs de la manière suivante:»
- Art. 23. sous section C., ajout des paragraphes suivants:
«(f) Au cas où différentes catégories seraient créées au sein d’une classe d’actions, conformément à ce qui est décrit
dans l’article 5 ci-dessus, les règles d’allocation déterminées ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis à ces catégories.
(g) si une catégorie est exprimée dans une devise autre que la devise de dénomination du sous-fonds à laquelle elle
appartient, la valeur nette d’inventaire est calculée dans la devise de dénomination du sous-fonds et convertie dans la
devise d’expression de la classe concernée en appliquant le taux de change en vigueur à la date d’évaluation applicable.»
- Art. 27. modification du premier paragraphe comme suit:
«Des assemblées de classe décideront, sur proposition du conseil d’administration, et endéans les limites fixées par la
loi, pour chaque classe d’actions, de l’usage à faire du solde des résultats nets annuels, étant entendu que toute
résolution décidant la distribution de dividendes aux actions d’une catégorie de distribution d’une classe d’actions, devra
seulement être approuvée préalablement par les actionnaires d’une catégorie de distribution de cette classe d’actions.»
- Art. 27. ajout du texte suivant à la fin du premier paragraphe:
«Si le Conseil d’Administration a décidé, conformément à l’article cinq ci-avant, de créer dans chaque classe d’actions
deux catégories dont une donne droit à des dividendes (Actions de distribution) et l’autre ne donne pas droit à des
dividendes (Actions de capitalisation), les dividendes ne pourront être déclarés et payés qu’en conformité avec les dispo-
sitions de cet article en ce qui concerne les Actions de distribution et aucun dividende ne sera déclaré et payé en ce qui
concerne les Actions de capitalisation.»
- Art. 27. modification du dernier paragraphe comme suit:
«Les dividendes déclarés seront normalement payés dans la devise dans laquelle la classe ou catégorie d’actions
concernée est exprimée.»
2. En particulier, modifier l’article 23 comme suit:
- Art. 23. sous section A., modification du paragraphe 2) comme suit:
«(2) La valeur de toutes valeurs mobilières qui sont cotées sur une bourse de valeurs officielle ou sur tout marché
réglementé sera déterminé au prix de clôture du jour précédent. Lorsque de telles valeurs mobilières ou autres actifs
sont cotés ou traités sur plus d’une bourse de valeurs ou marché réglementé, les administrateurs choisiront la principale
de ces bourses de valeurs ou le principal de ces marchés à cet effet.»
3. Approuver les modifications statutaires de la société afin de supprimer la référence au principe de contagion, et par
conséquent, modifier en particulier l’article 23 comme suit:
- Art. 23. sous section C., modification du paragraphe (d) comme suit:
«(d) au cas où un actif ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un portefeuille déterminé, cet actif
ou engagement sera attribué à tous les portefeuilles au prorata des valeurs nettes d’inventaire des différents porte-
feuilles;»
39031
4. Augmenter le nombre d’administrateur de trois à sept et élire quatre nouveaux administrateurs de la société.
5. Divers.
Monsieur le président a ensuite réitéré aux actionnaires présents et représentés les propositions faites par le conseil
d’administration afin de mettre en oeuvre les modifications statutaires énoncées ci-dessus, telles que soumises à l’appro-
bation de l’assemblée.
Ensuite, les actionnaires décident d’adopter les résolutions suivantes avec 11.001.557 voix.
<i>Première résolutioni>
- Art. 5. ajout du texte suivant à la fin du quatrième paragraphe:
«Le conseil d’administration peut également décider de créer à l’intérieur de chaque classe d’actions deux ou
plusieurs catégories d’actions dont le produit d’émission sera généralement investi conformément à la politique d’inve-
stissement spécifique de la classe concernée, mais où une politique spécifique de distribution de dividende (actions de
distribution et actions de capitalisation), une structure de commission spécifique, une politique de couverture spécifique,
un minimum d’investissement spécifique ou une autre spécificité est appliquée à chaque catégorie.»
<i>Deuxième résolutioni>
- Art. 6. modification du onzième paragraphe comme suit:
«Si une conversion ou un paiement effectué par un souscripteur a pour résultat l’émission d’une fraction d’action,
cette fraction sera inscrite au Registre des Actionnaires. Au cas où les actions sont détenues par un organisme de
clearing, seules des actions entières sont autorisées. Elle ne conférera pas de droit de vote, mais donnera droit, dans les
conditions à déterminer par la Société, à une fraction correspondante du dividende.»
<i>Troisième résolutioni>
- Art. 14. ajout du texte suivant à la fin du quatrième paragraphe:
«Tout administrateur (excepté les administrateurs à partir du Royaume-Uni) pourra assister à une réunion du conseil
d’administration par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence, à condition qu’un tel vote soit confirmé
par écrit.»
<i>Quatrième résolutioni>
- Art. 21. modification du troisième paragraphe comme suit:
«Si lors d’un Jour de Transaction tel que défini dans le prospectus applicable la Société reçoit des ordres de rachat
pour plus de 10 pour cent ou un nombre plus grand des Actions émises dans un Sous-Fonds, elle ne sera pas tenue de
racheter lors d’un quelconque jour d’Evaluation ou d’une quelconque période de sept jours d’Evaluation consécutifs en
cas d’évaluation hebdomadaire ou d’une période de trois Jours d’Evaluation consécutifs en cas d’évaluation journalière
et, dans ce cas, jusqu’au prochain Jour d’Evaluation, plus de 10 pour cent du nombre d’actions d’un quelconque Sous-
Fonds émises lors d’un tel Jour d’Evaluation et à cet effet une conversion d’actions d’une quelconque classe sera traitée
comme une rachat d’actions.»
<i>Cinquième résolutioni>
- Art. 21. modification du cinquième paragraphe comme suit:
«Le prix de rachat sera payé endéans les délais que le Conseil déterminera mais qui ne peuvent en principe pas
dépasser cinq jours qui sont des jours ouvrables à Luxembourg après la date à laquelle a été fixée la Valeur Nette
d’Inventaire applicable, ou après la date à laquelle les certificats d’actions (s’ils on été émis) ont été reçus par la Société,
si cette date est postérieure à celle de la détermination du prix applicable, et sera basé sur la Valeur Nette d’Inventaire
de la classe et de la catégorie d’actions en question, telle que celle-ci sera déterminée selon les dispositions de l’article
23 des présentes.»
<i>Sixième résolutioni>
- Art. 21. modification du dixième paragraphe comme suit:
«Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’une autre classe et, si le
conseil d’administration le décide, en actions d’une autre catégorie de la même ou d’une autre classe, conformément à
une formule de conversion telle que fixée de temps à autre par le conseil d’administration et figurant dans la brochure
descriptive ou dans le prospectus en vigueur de la Société, étant entendu que le conseil d’administration peut imposer
des restrictions concernant, entre autres, la fréquence des conversions et peut soumettre la conversion au paiement de
frais dont il déterminera le montant et qu’il mentionnera dans la brochure descriptive ou le prospectus en vigueur.»
<i>Septième résolutioni>
- Art. 21. ajout du paragraphe suivant à la fin de cet article:
«Les mêmes dispositions s’appliqueront mutatis mutandis à la clôture ou à la fusion de catégories à l’intérieur d’une
même classe.»
<i>Huitième résolutioni>
- Art. 22. modification du premier paragraphe comme suit:
«La Valeur Nette d’Inventaire sera déterminée, pour les actions de chaque classe et chaque catégorie d’actions,
périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le conseil d’administration le
déterminera par une instruction donnée (le jour de cette détermination étant désigné dans les présents statuts comme
«Jour d’Evaluation»), mais de manière à ce qu’aucun jour férié observé par les banques à Luxembourg ne soit un Jour
d’Evaluation.»
39032
<i>Neuvième résolutioni>
- Art. 22. ajout du paragraphe suivant à la fin du deuxième paragraphe:
«(f) pendant toute période pendant laquelle, selon l’opinion des Administrateurs de la Société, il existe des circon-
stances inhabituelles où il serait impossible ou injuste envers les actionnaires de continuer de traiter les Actions d’un
Sous-Fonds de la Société.»
<i>Dixième résolutioni>
- Art. 23. modification du premier paragraphe comme suit:
« La Valeur Nette d’Inventaire des actions de chaque classe d’actions de la Société, s’exprimera en dollars US ou en
toute autre devise appropriée de la classe concernée, en un chiffre par action, et sera déterminée à chaque Jour d’Eva-
luation, en divisant les actifs nets de la Société correspondant à chaque classe et catégorie d’actions, constitués par les
actifs de la Société correspondant a cette classe et catégorie d’actions moins les engagements attribuables à cette classe
et catégorie d’actions, par le nombre d’actions émises dans cette classe d’actions, ajustée par le nombre d’actions de
chaque catégorie si applicable.»
<i>Onzième résolutioni>
- Art. 23. sous section C., modification du premier paragraphe comme suit:
«Les administrateurs établiront pour chaque classe d’actions un portefeuille d’actifs de la manière suivante:»
<i>Douzième résolutioni>
- Art. 23. sous section C., ajout des paragraphes suivants:
«(f) Au cas où différentes catégories seraient créées au sein d’une classe d’actions, conformément à ce qui est décrit
dans l’article 5 ci-dessus, les règles d’allocation déterminées ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis à ces catégories.
(g) Si une catégorie est exprimée dans une devise autre que la devise de dénomination du sous-fonds à laquelle elle
appartient, la valeur nette d’inventaire est calculée dans la devise de dénomination du sous-fonds et convertie dans la
devise d’expression de la classe concernée en appliquant le taux de change en vigueur à la date d’évaluation applicable.»
<i>Treizième résolutioni>
- Art. 27. modification du premier paragraphe comme suit:
«Des assemblées de classe décideront, sur proposition du conseil d’administration, et endéans les limites fixées par la
loi, pour chaque classe d’actions, de l’usage à faire du solde des résultats nets annuels, étant entendu que toute
résolution décidant la distribution de dividendes aux actions d’une catégorie de distribution d’une classe d’actions, devra
seulement être approuvée préalablement par les actionnaires d’une catégorie de distribution de cette classe d’actions.»
<i>Quatorzième résolutioni>
- Art. 27. ajout du texte suivant à la fin du premier paragraphe:
«Si le Conseil d’Administration a décidé, conformément à l’article cinq ci-avant, de créer dans chaque classe d’actions
deux catégories dont une donne droit à des dividendes (Actions de distribution) et l’autre ne donne pas droit à des
dividendes (Actions de capitalisation), les dividendes ne pourront être déclarés et payés qu’en conformité avec les dispo-
sitions de cet article en ce qui concerne les Actions de distribution et aucun dividende ne sera déclaré et payé en ce qui
concerne les Actions de capitalisation.»
<i>Quinzième résolutioni>
- Art. 27. modification du dernier paragraphe comme suit:
«Les dividendes déclarés seront normalement payés dans la devise dans laquelle la classe ou catégorie d’actions
concernée est exprimée.»
2. Modifier en particulier l’article 23 comme suit:
<i>Seizième résolutioni>
- Art. 23. sous section A., modification du paragraphe 2) comme suit:
«(2) La valeur de toutes valeurs mobilières qui sont cotées sur une bourse de valeurs officielle ou sur tout marché
réglementé sera déterminé au prix de clôture du jour précédent. Lorsque de telles valeurs mobilières ou autres actifs
sont cotés ou traités sur plus d’une bourse de valeurs ou marché réglementé, les administrateurs choisiront la principale
de ces bourses de valeurs ou le principal de ces marchés à cet effet.»
<i>Dix-septième résolutioni>
- Art. 23. sous section C., modification du paragraphe (d) comme suit:
«(d) au cas où un actif ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un portefeuille déterminé, cet actif
ou engagement sera attribué à tous les portefeuilles au prorata des valeurs nettes d’inventaire des différents porte-
feuilles;»
3. décident d’augmenter le nombre d’administrateur de 3 à 7 et d’élire quatre nouveaux administrateurs de la société.
Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
Monsieur Andrew Ross,Chief Executive Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED, 6 Bevis Marks,
London EC3A7QP, England.
Monsieur King Au, Director, HSBC ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED, 12/F Tower 1, HSBC Centre,
1 Sham Mong Road, Kowllon, Hong Kong.
Monsieur Stephen Thatcher, Manager, HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., 7, rue du Marché-aux-
Herbes, L-1728 Luxembourg.
Monsieur Mark Dickson, Director HSBC ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED, 6 Bevis Marks, London
EC3A7QP, England.
39033
<i>Fraisi>
Les, frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et sont mis
à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui parle l’anglais, déclare que le présent acte a été dressé en anglais, suivi d’une traduction en
français. En cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes connues du notaire instrumentant par leurs prénom, nom, état et
demeure, les comparants ont tous signé le présent acte avec Nous, le notaire.
Signé: R. Long, M.-D. Gordon, P. Donckel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2000, vol. 415, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 octobre 2000.
E. Schroeder.
(57089/228/551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
GRUPPO FABRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.723.
PADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 56.787.
—
PROJET DE FUSION
L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1) Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté,
en sa qualité de mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée
GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., dont le siège est établi à L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.723,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 26 novembre
1993, publié au Mémorial C, numéro 29 du 25 janvier 1994,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 7 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 510 du 5 juillet 1999.
Madame Vania Migliore-Baravini, préqualifiée, est habilitée aux fins des présentes par décision du Conseil d’admi-
nistration en date du 14 septembre 2000,
dénommée ci-après «la société absorbante», d’une part,
et
2) Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en sa qualité de mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée
PADE S.A., dont le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, 69, rue de la libération, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 56.787,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 1996, publié
au Mémorial C de 1997, page 1.406,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date
du 18 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 696 du 26 septembre 1998.
Monsieur Sergio Vandi, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d’administration en date
du 14 septembre 2000,
dénommée ci-après «la société absorbée», d’autre part,
ces deux sociétés étant constituées conformément à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les
textes subséquents,
Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter le projet de fusion qui suit:
PROJET DE FUSION
- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., dont le siège
est établi à L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare,
au capital social de vingt millions d’Euros (EUR 20.000.000,-), divisé en vingt mille (20.000) actions d’une valeur
nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées,
détient l’intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de cinq cent dix millions de francs
luxembourgeois (LUF 510.000.000,-) et donnant droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée PADE S.A., dont le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, 69, rue de la libération, inscrite au registre de
39034
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 56.787, aucun autre titre donnant droit de
vote ou donnant des droits spéciaux n’a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés
fusionnantes).
- La société anonyme GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A. (encore appelée la société absorbante) entend
fusionner conformément aux dispositions de l’article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et les textes subséquents avec la société anonyme PADE S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de
cette dernière;
- La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 29 septembre 2000.
- Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.
- La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
- Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C
du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l’article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et ils peuvent obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
- Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des parts du capital
souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion;
- A défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra definitive,
comme indiqué ci-avant au point 5), et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).
- Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclara-
tions à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports
faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.
- La société absorbante reprendra également toutes les marques et tous brevets appartenant à la société absorbée,
en observant à ce sujet l’article 274-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
- Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
- Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absor-
bante.
<i>Formalitési>
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu’il
conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
<i>Remise de titresi>
Lors de la réalision définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les
valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie....), archives, pièces et autres documents
quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicilei>
Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour
toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire tous déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l’article 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales, la légalité du présent projet de fusion établi en application de l’art. 278 de la loi sur les sociétés.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en une langue d’eux connue, les comparants, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Migliore-Baravini, S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
J. Delvaux.
(57805/208/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
39035
BANTLEON US-BENCHMARK, Fonds Commun de Placement.
—
VERWALTUNGSREGLEMENT
I. Die Verwaltung / Die Organisation
1. Der Fonds
Der Fonds BANTLEON US-BENCHMARK wurde gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über
Organismen für gemeinsame Anlagen als fonds commun de placement gegründet. Er entspricht der EG-Ratsrichtlinie
85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.
Das Fondsvermögen ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen aus US-Staatsanleihen und Forderungen
gegenüber Kreditinstituten. Es wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung von der Verwaltungsgesell-
schaft verwaltet.
Die im Fondsvermögen befindlichen Wertpapiere und Forderungen gegenüber Kreditinstituten werden von der
Depotbank, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, verwahrt.
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilsinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind in
diesem Verwaltungsreglement geregelt. Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilsinhaber dieses Verwaltungs-
reglement an. Es ist integraler Bestandteil des Verkaufsprospekts.
2. Die Verwaltungsgesellschaft
Mit der Verwaltung des Fonds BANTLEON US-BENCHMARK ist die BANTLEON US-BENCHMARK INVEST S.A.
(«die Verwaltungsgesellschaft») betraut. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, jedoch
ausschliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilsinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt
sich auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zusam-
menhängen.
Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der BANTLEON US-BENCHMARK INVEST S.A. hat die
BANTLEON BANK AG mit der Ausführung der laufenden Anlagetätigkeit betraut.
3. Die Depotbank
Die Verwahrung des Fondsvermögens erfolgt bei der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. («die
Depotbank»), welche die Funktionen der Depotbank gemäss einer mit der Verwaltungsgesellschaft am 19. September
2000 auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vereinbarung übernommen hat.
Die Rechte und Pflichten der Depotbank richten sich nach dem Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen und diesem Verwaltungsreglement.
Alle Wertpapiere und andere Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in Sperrkonten und Sperr-
depots verwahrt. Über diese Vermögenswerte darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungs-
reglements verfügt werden. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung spezialisierte europäische Wertpapier-
sammelstellen und bedeutende europäische Banken mit einem Mindestrating AA- (gemäss «Standard and Poors» oder
mit einem gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur) mit der Verwahrung von Wertpapieren
und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.
Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz,
dem Verwaltungsreglement oder dem Verkaufsprospekt widersprechen.
Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit in Einklang mit der Depotbankvereinbarung zu
kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds gemäss Artikel 18 dieses Verwaltungs-
reglements aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine
andere Bank als Depotbank zu bestellen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die bisherige Depotbank weiterhin zum Schutz
der Interessen der Anteilsinhaber tätig bleiben.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit in Einklang mit dem Depot-
bankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat die Auflösung des Fonds gemäss Artikel III.7 dieses Verwaltungs-
reglements zur Folge, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht vor Ablauf der Kündigungsfrist eine andere Bank mit
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde als Depotbank bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der
vorherigen Depotbank übernimmt.
4. Verwaltungs- und Transfertstelle
Die BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. ist ermächtigt, sich zur Erfüllung ihrer Pflichten ganz oder
teilweise der Dienstleistungen einer Administratorin zu bedienen. Die Administratorin und die an sie delegierten
Aufgaben sind im jeweils gültigen Verkaufsprospekt zu nennen.
II. Die Anlagepolitik
1. Anlageziel, Richtlinien der Anlagepolitik
Anlageziel des US-Staatsanleihenfonds BANTLEON US-RENCHMARK ist es, durch Auswahl geeigneter Laufzeiten in
Verbindung mit strategischem Timing eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften.
Der Fonds BANTLEON US-BENCHMARK legt sein Vermögen ausschliesslich in auf US-Dollar lautenden US-ameri-
kanischen Staatsanleihen an. Alle Anlagen lauten auf US-Dollar.
Die Verwaltungsgesellschaft kann zu Absicherungszwecken und zum Zwecke einer effizienten Vermögensverwaltung
Zinsterminkontrakte einsetzen.
Der Fonds beachtet die folgenden Richtlinien:
2. Notierte Wertpapiere
Das Fondsvermögen wird ausschliesslich in US-amerikanischen Staatsanleihen angelegt, die an der im Verkaufspro-
spekt genannten Börse notiert sind.
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3. Nicht notierte Werpapiere und sonstige verbriefte Rechte
Der Fonds BANTLEON US-BENCHMARK legt sein Vermögen weder in Wertpapieren, die an keiner der genannten
Börsen notiert sind, noch in Instrumenten, die nicht Wertpapiere sind, an. Vorbehalten bleiben Neuemissionen gemäss
Ziffer 4 unten.
4. Neuemissionen
Das Fondsvermögen kann Neuemissionen enthalten, sofern diese in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten, die Zulassung zur Notierung an der American Stock Exchange (AMEX) oder New York Stock Exchange
(NYSE) zu beantragen und spätestens ein Jahr nach Emission an dieser Börse notiert sind. Sofern die Zulassung an der
AMEX oder NYSE nicht binnen Jahresfrist erfolgt, sind Neuemissionen innerhalb von 30 Tagen zu veräussern.
5. Anlagegrenzen
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100 % des
Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anzulegen, die von den Vereinigten Staaten von
Amerika begeben wurden. Diese Staatsanleihen müssen im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen
begeben worden sein, wobei Staatsanleihen aus ein und derselben Emission 30 % des Netto-Fondsvermögens nicht
überschreiten dürfen.
6. Zinsterminkontrakte
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Zinsterminkontrakte, die sich auf US-amerikanische Staatsanleihen
beziehen, kaufen und verkaufen, soweit diese an einer anerkannten Terminbörse gehandelt werden.
Durch den Handel mit Zinsterminkontrakten kann die Verwaltungsgesellschaft bestehende Wertpapierpositionen
gegen Kursverluste absichern. Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Zinsterminkontrakten, die der Absicherung von
Vermögenswerten dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte nicht übersteigen. Zinstermin-
kontrakte können im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung des Fondsvermögens auch zu anderen als zu Absiche-
rungszwecken abgeschlossen werden. Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus solchen Kontrakten darf das jeweilige
Nettovermögen zu keinem Zeitpunkt übersteigen.
7. Flüssige Mittel
Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln bei der Depotbank oder bei sonstigen bedeutenden
Europäischen Banken mit Mindestrating AA- (gemäss «Standard and Poors» oder mit einem gleichwertigen Rating von
«Moodys» oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur) gehalten werden. In besonderen Ausnahmefällen können
flüssige Mittel auch einen Anteil von mehr als 49 % des Netto-Fondsvermögens einnehmen, wenn und soweit dies im
Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint.
8. Weitere Anlagerichtlinien
- Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.
- Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
- Das Fondsvermögen darf nicht in Anteilen anderer Anlagefonds, Aktien, Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und
den entsprechenden Derivaten angelegt werden.
- Wertpapieroptionsgeschäfte sind nicht zulässig.
- Der Erwerb von strukturierten Anleihen ist nicht zulässig.
9. Kredite und Belastungsverbote
Das Fondsvermögen darf nur insoweit zur Sicherung verpfändet werden, als dies an einer Börse oder einem anderen
Markt aufgrund verbindlicher Auflagen gefordert wird.
Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze von 10 % des Netto-Fondsvermögens aufgenommen werden, sofern diese
Kreditaufnahme nur für kurze Zeit erfolgt.
Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen über die in diesem Artikel erwähnten Anlagebeschränkungen hinaus weder
Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden.
III. Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmungen
1. Anteile am Fonds
Fondsanteile sind Namensanteile. Das Namensregister wird bei der Depotbank, BANQUE GENERALE DU LUXEM-
BOURG S.A., oder einem von ihr hierzu Beauftragten geführt. Die Fondsanteile werden dem Käufer in ein von ihm
benanntes Wertpapierdepot eingeliefert. Auf Wunsch erfolgt alternativ die Eintragung in das Namensregister des Fonds.
Alle Anteile des Fonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die
Vornahme der Zahlung von Anteilen bzw. Ertragsscheinen erfolgen bei der Verwaltungsstelle, der Depotbank sowie
über jede Zahlstelle.
2. Ausgabe von Anteilen
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Verkaufsprospekt festgelegten Ausgabepreis und zu den dort enthaltenen
Bedingungen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurück-
weisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im
Interesse der Gesamtheit der Anteilsinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im
Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint.
Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.
3. Anteilswertberechnung
Der Wert eines Anteils lautet auf US-Dollar. Er wird von der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem
von ihr beauftragten Dritten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist («Bewer-
tungstag»), berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der
am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds.
39037
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
b) Falls Kurse nicht marktgerecht sind, werden die entsprechenden Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert
bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt.
c) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
4. Einstellung der Berechnung des Anteilswertes
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilswertes des Fonds zeitweilig einzustellen, wenn
und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksich-
tigung der Interessen der Anteilsinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:
- während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermö-
genswerte des Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser an gewöhnlichen Wochenenden oder
Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;
- in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich
ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilswertes
ordnungsgemäss durchzuführen.
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der Anteilswertberechnung
unverzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern veröffentlichen, in denen Anteile des Fonds zum öffent-
lichen Vertrieb zugelassen sind, sowie es allen Anteilsinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben.
5. Rücknahme von Anteilen
Die Anteilsinhaber des Fonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme
erfolgt an jedem Bewertungstag. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von fünf Bankarbeitstagen in
Luxemburg nach dem massgeblichen Bewertungstag gegen Rückgabe eventuell ausgegebener Anteilszertifikate. Der
Verkaufsprospekt bestimmt den massgeblichen Bewertungstag.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, umfangreiche Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zuläs-
sigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, proportional erst dann zu tätigen, nachdem entsprechende
Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden.
Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als gesetzliche Bestimmungen oder andere von der
Depotbank nicht beeinflussbare Umstände die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers nicht
verbieten.
6. Ausschüttungspolitik
Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den jährlich anfallenden Nettozinsertrag auszuschütten.
Kursgewinne werden im Fondsvermögen zur Wiederanlage zurückbehalten (thesauriert).
Es darf keine Ausschüttung vorgenommen werden, wenn als Folge dieser Ausschüttung das gesamte Netto-Fonds-
vermögen unter den Gegenwert in US-Dollar von 50 Millionen Luxemburgischen Franken fallen würde.
7. Dauer und Auflösung des Fonds.
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Er kann durch die Verwaltungsgesellschaft jederzeit aufgelöst werden.
Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
- wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen eine
neue Depotbankbestellung erfolgt;
- wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
- wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter der Mindestgrenze des Gegenwertes in US-
Dollar von fünfzig Millionen Luxemburger Franken bleibt;
- in weiteren, im Gesetz vom 30. März 1988 vorgesehenen Fällen.
Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von
Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare auf
Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder der ernannten Liquidatoren unter die Anteilsinhaber nach deren Anspruch
verteilen.
Die Anteilsinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger oder Gläubiger können weder die Auflösung noch die Teilung
des Fonds beantragen.
8. Kommission, Kosten
Dem Fonds wird eine Kommission von pauschal bis zu 0,50 % p.a. des Netto-Inventarwertes belastet. Aus dieser
Kommission werden die Entschädigungen der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten sowie sämtliche allge-
meinen Kosten des Fonds, mit Ausnahme von allfälligen Steuern und Abgaben, beglichen.
Die Pauschalkommission beinhaltet insbesondere die Kosten der Depotbanktätigkeit der BANQUE GENERALE DU
LUXEMBOURG S.A., die Kosten der Tätigkeit der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft und der Anlageberaterin.
Darüber hinaus werden aus dieser Kommission insbesondere folgende allgemeine Kosten des Fonds beglichen: Kosten
der Anmeldung und Registrierung bei sämtlichen Regierungsbehörden, Kosten der Wirtschaftsprüfer, Kosten des
Drucks und der Verteilung der Jahres- und Halbjahresberichte, Druck- und Verteilungskosten sämtlicher weiterer
Berichte und Dokumentationen, Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung und der Ermittlung des Inventarwertes
sowie von dessen Veröffentlichung, Kosten der Rechtsberatung der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, Kosten
der Erstellung sowie der Hinterlegung der Veröffentlichung des Verwaltungsreglements.
Allfällige Steuern und Abgaben, die auf dem Fondsvermögen, Ausschüttungen sowie auf Wertpapiertransaktionen des
Fondsvermögens anfallen, werden dem Fonds belastet. Kauf- und Verkaufskosten für Zinsterminkontrakte gehen zu
Lasten des Fondsvermögens.
Im übrigen werden ausserhalb der Pauschalkommission dem Fondsvermögen keine allgemeinen Kosten belastet.
39038
9. Geschäftsjahr und Abschlussprüfung
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines Kalenderjahres und endet am 31. Dezember desselben Kalen-
derjahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
Der Jahresabschluss wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird. Ein
ungeprüfter Halbjahresbericht wird jeweils zum 30. Juni eines jeden Geschäftsjahres erstellt.
Der erste geprüfte Jahresbericht wird auf den 31. Dezember 2001, der erste ungeprüfte Zwischenbericht auf den 31.
Dezember 2000 erstellt.
10. Verjährung und Vorlegungsfrist
Forderungen der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf
Jahren seit Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.
Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre von der Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungser-
klärung an. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb dieser Frist eingefordert wurden, verfallen zugunsten des Fonds.
11. Änderungen
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement mit Zustimmung der Depotbank jederzeit ganz oder
teilweise ändern.
12. Veröffentlichungen
Die erstmals gültige Fassung dieses Verwaltungsreglements sowie Änderungen desselben werden beim Handelsre-
gister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt
des Grossherzogtums Luxemburg («Mémorial») veröffentlicht.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle
erfragt werden.
Die Auflösung des Fonds gemäss Artikel III. 7. dieses Verwaltungsreglements wird nach den gesetzlichen Bestim-
mungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in überregionalen Tageszeitungen, von denen mindestens eine
in Luxemburg und den jeweiligen Vertriebsländern des Fonds erscheint, veröffentlicht.
13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
Dieses Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen
des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame
Anlagen. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank.
Alle Rechtsstreitigkeiten zwischen Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegen der
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg des Grossherzogtums Luxemburg. Die Verwal-
tungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines
jeden Landes zu unterwerfen, in dem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der
Anleger, die in dem betreffenden Land ansässig sind, handelt und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds
beziehen.
Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist massgeblich.
14. Inkrafttreten
Das Verwaltungsreglement sowie jegliche Änderung desselben treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.
Das obige Verwaltungsreglement wurde am 19. September 2000 unterzeichnet.
BANTLEON US-BENCHMARK
BANQUE GENERALE DU
INVEST S.A.
LUXEMBOURG
<i>Verwaltungsgesellschafti>
<i>Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59325/260/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
CHIYODA LIFE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 22.518.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 3 avril 2000, à Luxembourgi>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’élire M. Kazushige Miyai, directeur, demeurant au 5-20-5, Higashihat-
sutomi, Kamagaya-city, Chiba 273-0122, Japan et M. Yoshikazu Yokoyama, manager, demeurant au 104, 778-9 Yoshida-
cho, Totsaka-ku, Yokohama-City, Kanagawa, 244-0817, Japon, en tant que directeurs en remplacement de M. Toshinao
Okuno et M. Masahide Sato. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle tenue en 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue à Tokyo, le 4 avril 2000i>
Le conseil décide d’élire M. Kazushige Miyai en tant que président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CHIYODA LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37293/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39039
TOP HORSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société de droit de Gibraltar dénommée DEAL ENTERPRISE LIMITED, avec siège social à Gibraltar,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 13 avril 2000 et inscrite au registre du commerce n
o
74.545,
représentée par Madame Sandra Vommaro, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar; et
b) Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date
du 26 juin 2000,
en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 26 juin 2000,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
2.- La société de droit de l’lle de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social au 2, Commercial Center
Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Niue, n
o
001957,
représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue; et
- Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date
du 18 juin 1997,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Alofi le 18 juin 1997,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée;
Monsieur Jean-Marie Detourbet, prédit, non présent, ici représenté par Madame Sandra Vommaro, prédite, en vertu
d’une procuration sous seing privé en date à Luxembourg, du 28 juin.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Denomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOP HORSE S.A .
Art. 2. Le siège social est établi à Livange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-
tation de tous produits ou marchandises, plus précisément dans le commerce de chevaux.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille actions (1.000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
39040
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants
désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du
président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,
soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale,
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents
statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administratreur-délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-
tions par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en l’an
deux mille un.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispo-
sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- la prédite société de droit de Gibraltar dénommée DEAL ENTERPRISE LIMITED, cinq cents
actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 actions
2.- la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cinq cents actions
500 actions
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1000 actions
39041
Toutes ces actions ont été intégralement libérées de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille
francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs
(60.000,- LUF).
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralite du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à l’una-
nimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Bertrand Baldeck, directeur de société, demeurant à Luxembourg;
b) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée DEAL ENTERPRISE LIMITED;
c) la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC.
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à
l’assemblée générale de l’année 2006.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000».
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-
délégué, Monsieur Bertrand Baldeck, prédit.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Vommaro, J.-M. Detourbet, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2000, vol. 860, fol. 69, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2000.
N. Muller.
(37253R/224/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
S.C.I. KNAMALUX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 73, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur le Docteur Pierre Louis Carlo Knaff, chirurgien, de nationalité luxembourgeoise, né à Esch-sur-Alzette,
le 24 septembre 1932, demeurant au 73, avenue de la Gare, L-4130 Esch-sur-Alzette;
2) Madame Yvonne Elisa Anne Marie Majerus, épouse Pierre Louis Carlo Knaff, sans profession, de nationalité luxem-
bourgeoise, née à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 1936, demeurant au 73, avenue de la Gare, L-4130 Esch-sur-Alzette;
3) Monsieur Pierre-Marc Knaff, avocat, de nationalité luxembourgeoise, né à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 1965,
demeurant au 57, rue de l’Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette;
4) Mademoiselle Danielle Léone Knaff, secrétaire, de nationalité luxembourgeoise, née à Paris, le 13 mars 1963,
demeurant au 73, avenue de la Gare, L-4130 Esch-sur-Alzette,
les deux derniers comparants étant les enfants des deux premiers.
Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société civile immobilière
familiale qu’ils ont déclaré vouloir constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.
I.- Objet - Denomination - Durée - Siège
Art. 1
er
. La Société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle
pourrait détenir ou acquérir pour son propre compte, à l’exclusion de toute activité commerciale.
39042
La Société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-
gements en faveur de tiers.
Art. 2. La Société prend la dénomination de S.C.I. KNAMALUX.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants
droit.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires
décidant à la majorité des voix et des participations.
Art. 4. Le siège social est à Esch-sur-Alzette.
II. - Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés
Art. 5. Il est créé cent (100) parts d’intérêts d’une valeur nominale de mille (1.000,- LUF) francs luxembourgeois
chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:
1) Monsieur le Docteur Pierre Louis Carlo Knaff, préqualifié, quarante parts d’intérêts ………………………………………
40
2) Madame Yvonne Elisa Anne Marie Majerus, préqualifiée, quarante parts d’intérêts ……………………………………………
40
3) Monsieur Pierre-Marc Knaff, préqualifié, dix parts d’intérêts ……………………………………………………………………………………
10
4) Mademoiselle Danielle Léone Knaff, préqualifiée, dix parts d’intérêts ……………………………………………………………………
10
Total: cent parts d’intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Le fonds social de cent mille (100.000,- LUF) francs luxembourgeois a été mis en espèces à la disposition de la Société
ainsi que les sociétaires le reconnaissent.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
Civil.
Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion
du nombre des parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la Société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la Société, les sociétaires devront, sous leur
responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
sociétaires, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’actions et de poursuites que contre la présente
Société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La Société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettra pas fin à
la Société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
lII. - Administration de la société
Art. 10. L’administration et la gestion de la Société sont exercées conjointemient par les sociétaires.
Art. 11. La gestion journalière de la Société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors
la Société vis-à-vis des tiers.
Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la Société.
Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs lieu
et place.
IV. - Assemblée générale
Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la Société
l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la Société.
Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse
les comptes.
Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.
Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient
à l’usufruitier.
Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la
nature et l’importance.
39043
V. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la Société, la liquidation de la société se fera par les soins
d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à un
homme de l’art non sociétaire.
<i>Assemblée extraordinairei>
Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Monsieur le Docteur Pierre Louis Carlo Knaff, préqualifié, est chargé de la gestion journalière de la Société avec le
pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers.
2) Le siège de la Société est établi à L-4130 Esch-sur-Alzette, 73, avenue de la Gare.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la Société en raison de sa constitution s’élèvent
approximativement à trente-cinq mille (35.000,- LUF) luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: P. Knaff, Y. Majerus, P.-M. Knaff, D. Knaff, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(37253O/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
S.J.J. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. Monsieur Daniel Santarini, directeur de société, demeurant à L-4871 Lamadelaine, 4, rue Echelsbaach;
2. Monsieur Germain Jung, ingénieur-technicien, demeurant à L-3265 Bettembourg, 10, Op Fankenacker;
3. Monsieur Jean-Paul Jacoby, ingénieur-technicien, demeurant à L-3317 Bergem, Steewee 3.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Denomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de S.J.J. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à six millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.300.000,-) divisé en cent
vingt (120) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 52.500,-)
chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
39044
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de trois administrateurs.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième jeudi du mois de septembre à 15.00
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Monsieur Daniel Santarini, quarante actions …………………………………………………………………………………………………………………
40
2. Monsieur Germain Jung, quarante actions ………………………………………………………………………………………………………………………
40
3. Monsieur Jean-Paul Jacoby, quarante actions ………………………………………………………………………………………………………………… 40
Total: cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
120
39045
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six millions
trois cent mille francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à cent vingt mille francs (120.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Daniel Santarini, directeur de société, demeurant à L-4871 Lamadelaine, 4, rue Echelsbaach;
b) Monsieur Germain Jung, ingénieur-technicien, demeurant à L-3265 Bettembourg, 10, Op Fankenacker;
c) Monsieur Jean-Paul Jacoby, ingénieur-technicien, demeurant à L-3317 Bergem, Steewee 3.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire seront de six années et prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de l’an deux mille six.
5.- Le siège social est fixé à L- 2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper, Zone d’Activité Cloche d’Or.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Niederanven.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Santarini, G. Jung, J.-P. Jacoby, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 5CS, fol. 79, case 6. – Reçu 63.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 10 juillet 2000.
P. Bettingen.
(37253P/202/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
SOFYCIL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- Monsieur Alain Piollet, courtier en assurances, demeurant à F-30000 Nîmes, 3, rue Cremieux;
2.- Monsieur Dominique Philippe, courtier en assurances, demeurant à L-2129 Howald, 20, rue Marie-Astrid.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOFYClL MANAGEMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations de courtage en assurances telles que définies par la loi modifiée du
6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ainsi que tous travaux administratifs y relatifs.
Dans le cadre de cet objet, elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres
concernant tous biens et droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que
pour le compte d’autrui, au Luxembourg et dans tous autres pays.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
39046
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir
spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications
ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- Monsieur Alain Piollet, prénommé, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………
1.249
2.- Monsieur Dominique Philippe, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en été justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
39047
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alain Piollet, courtier en assurances, demeurant à F-30000 Nîmes, 3, rue Cremieux;
b) Monsieur Dominique Philippe, courtier en assurances, demeurant à L-2129 Howald, 20, rue Marie-Astrid;
c) Maître Olivier Martin, avocat, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille cinq.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
EUROPEENNE DE COURTAGE (LUXEMBOURG) S. A., société anonyme, ayant son siège social à L-1330 Luxem-
bourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille cinq.
3.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Alain Piollet, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-2017 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: A. Piollet, D. Philippe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 5, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
E. Schlesser.
(37253Q/227/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
ASSOCIATION ITALO-LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 44, rue de la Ferme.
—
Chapitre I
er
. Dénomination, siège et durée
Art. 1
er
. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 29 juin 2000, les soussignés:
1. Monsieur Picco Domenico, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 44, rue de la Ferme, L-3235 Bettem-
bourg;
2. Madame Kloos Béatrice, institutrice préscolaire, de nationalité luxembourgeoise, 44, rue de la Ferme, L-3235
Bettembourg;
3. Monsieur Flies Eugène, commerçant, rue du Moulin, de nationalité luxembourgeoise, L-3341 Huncherange;
4. Monsieur Scholtes Jean, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 12, rue Raedelsbësch, L-3314 Bergem;
5. Madame Chiarandini Mirella, femme au foyer, de nationalité luxembourgeoise, 12, rue des Cheminots, L-3218
Bettembourg;
6. Madame Prisco Maria, vendeuse, de nationalité italienne, 8, rue Emmanuel Servais, L-3278 Bettembourg;
7. Monsieur Sguazzin Maurizio, technicien en bâtiment, de nationalité italienne, route de Dudelange, L-3222 Bettem-
bourg;
8. Monsieur De Angelis Ferrucio, chef d’atelier, de nationalité italienne, 46, rue de l’lndépendance, L-3238 Bettem-
bourg;
9. Madame Menegazzo Angelina, femme au foyer, de nationalité italienne, 44, rue de l’Indépendance, L-3238 Bettem-
bourg,
ont décidé de constituer en association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée,
leur association existant depuis le 20 mars 1980.
Elle porte le nom ASSOCIATION ITALO-LUXEMBOURGEOISE.
L’association regroupe des résidents italiens et d’origine italienne ainsi que leurs amis luxembourgeois.
Art. 2. Son siège est à Bettembourg au Centre paroissial, 31, rue Collart.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Chapitre II. Objet
Art. 4. L’association a pour objet:
1) de promouvoir, par des activités d’ordre éducatif, moral et social, culturel et récréatif, la valorisation personnelle
et humaine de ses membres et la bonne entente entre les peuples;
39048
2) de créer le climat nécessaire à une bonne entente avec le milieu dans lequel ils vivent et de collaborer en ce sens
et à cet effet avec des groupes, institutions et services poursuivant des buts analogues;
3) d’organiser et de participer à des activités éducatives, sociales, culturelles et récréatives.
Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui
prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.
Elle observe une stricte neutralité sur le plan politique.
Chapitre III. Membres, admissions, démissions, exclusions et cotisations
Art. 6. Le nombre des associés ne pourra être inférieur à sept.
Art. 7. L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur agréation par le conseil d’administration
suivant l’appréciation souveraine de celui-ci. Le conseil d’administration statue sur les admissions à la simple majorité
des membres présents. Le refus d’admission ne doit pas être motivé.
Art. 8. Une cotisation est fixée annuellement par l’assemblée générale. Elle ne peut dépasser 1.000,- frs.
Art. 9. La démission ou l’exclusion d’un membre sur proposition du conseil d’administration est régie par l’article
12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée
que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.
Chapitre IV. Administration
Art. 10. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale,
b) le conseil d’administration,
c) les groupes de travail.
L’Assemblée générale
Art. 11. L’assemblée générale se compose des membres actifs.
Art. 12. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l’année. Le conseil
d’administration en fixe la date et l’ordre du jour.
Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale:
a) la nomination et la révocation des administrateurs,
b) l’approbation des comptes et bilans,
c) la modification des statuts,
d) la dissolution de l’association.
Art. 13. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge
utile ou nécessaire.
A la suite d’une demande écrite formulée par un tiers des membres effectifs, le conseil d’administration doit
convoquer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.
Art. 14. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive
ordinaire huit jours au moins avant la date de l’assemblée.
La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents.
L’assemblée ne peut statuer que sur des questions figurant à l’ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est loisible aux membres effectifs de se
faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif.
Le mandat doit être écrit.
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un rapport versé aux archives de l’association, signé par
le Président et le secrétaire, et librement accessible à tous les membres.
Conseil d’Administration:
Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres au moins et de neuf
au plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin secret.
Les administrateurs sont nommés pour trois ans.
Le renouvellement du conseil d’administration se fait annuellement pour un tiers. Les premiers membres sortants
étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années.
Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu’à la
prochaine assemblée générale.
Le membre du conseil d’administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le
président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d’administration.
Art. 16. Le conseil d’administration peut choisir en son sein parmi les membres élus un bureau composé au moins
du président, du secrétaire et du trésorier.
Art. 17. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la
compétence du conseil d’administration.
Art. 18. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec
le président ou à la majorité de ses membres.
39049
Ils proposent l’ordre du jour des réunions.
Tout membre du conseil d’administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.
Art. 19. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des
délibérations.
Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit.
Art. 20. Le conseil d’administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assuré de la remise
en bonne et due forme des comptes sociaux.
Les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observations.
Art. 21. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle
du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 22. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du
21 avril 1928, telle que modifiée.
Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l’association, contracter des emprunts et
accepter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.
A l’égard des tiers, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, parmi
lesquels doit figurer celle du président ou de son représentant, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération,
autorisation ou autre pouvoir spécial.
Groupe de travail
Art. 23. Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs groupe(s) de travail avec la mission d’élaborer des
propositions concernant les activités de l’association.
Chapitre V. Fonds social, exercice social, comptes, budget
Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
1) des cotisations des membres actifs et donateurs,
2) des dons ou legs faits en sa faveur,
3) des subsides et subventions,
4) des revenus pour services rendus,
5) des intérêts et revenus généralement quelconques.
Art. 25. L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain
exercice aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de la
loi du 21 avril 1928.
Art. 26. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être
justifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, comptes et la caisse font l’objet d’au moins un
contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l’assemblée générale. L’excédent favorable appartient à l’association. Les
réviseurs de caisse ne font pas partie du conseil d’administration.
Chapitre VI. Modification des statuts
Art. 27. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928.
Chapitre VII. Dissolution et liquidation
Art. 28. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi. En cas de disso-
lution volontaire, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent favorable
est affecté à l’Office Social de la commune de Bettembourg.
Bettembourg, le 29 juin 2000.
Signatures.
<i>Procès-verbali>
Lors de l’Assemblée générale en date du 29 juin 2000, les membres y présents ont élu le comité suivant:
Picco Domenico
Flies Eugène
Kloos Béatrice
Scholtes Jean
Chiarandini Mirella
Prisco Maria
Sguazzin Maurizio
De Angelis Ferrucio
Menegazzo Angelina
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538S, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37253S/000/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39050
OR CHADASH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8030 Strassen, 42, rue du Kiem.
—
STATUTS
Les soussignés:
1. Madame Bonnie Lynn Adelson, musicienne, demeurant à Luxembourg;
2. Monsieur David Jaffe, directeur juridique, demeurant à Luxembourg;
3. Madame Charlene Klestadt, sans profession, demeurant à Kehlen;
4. Monsieur Gerd Klestadt, commerçant, demeurant à Kehlen;
5. Monsieur Henry Lowy, pensionné, demeurant à Bridel;
6. Madame Irene Lowy, sans profession, demeurant à Bridel;
7. Monsieur Bernard Merkel, fonctionnaire, demeurant à Strassen;
8. Madame Doreen Merkel, sans profession, demeurant à Strassen;
9. Madame Erica Peresman, sans profession, demeurant à Luxembourg;
10. Madame Betty Preston, sans profession, demeurant à Strassen;
11. Madame Meredith Sander, employée, demeurant à D-Trier;
12. Monsieur Roland Turkel, pensionné, demeurant à Luxembourg;
13. Monsieur John Wittenberg, fonctionnaire, demeurant à Senningerberg,
se sont réunis en qualité de fondateurs d’une association sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 et
par les présents statuts:
1. Dénomination, siège, durée, année sociale
1.1 L’association prendra la dénomination de OR CHADASH, LIBERAL JEWISH COMMUNITY OF LUXEMBOURG,
en abrégé OR CHADASH.
1.2 Le siège d’OR CHADASH est établi à L-8030 Strassen, 42, rue du Kiem.
1.3 OR CHADASH, en dehors de toute appartenance politique ou professionnelle poursuivra:
1.3.1 l’organisation de manifestations, offices et événements religieux et culturels susceptibles de satisfaire le désir des
membres de pratiquer un judaïsme libéral dans le sens le plus large;
1.3.2 la coopération avec l’UPS, UNION OF LIBERAL AND PROGRESSIVE SYNAGOGUES au Royaume-Uni, en vue
d’obtenir des conseils et le soutien nécessaire.
1.4 OR CHADASH recueillera les fonds nécessaires pour le financement de ces objectifs moyennant les cotisations
de ses membres, les dons et subventions de personnes ou organes de droit privé ou public.
1.5 OR CHADASH est constituée pour une durée indéterminée. OR CHADASH pourra être dissoute anticipati-
vement moyennant une décision prise suivant les modalités de modification des statuts.
1.6 L’exercice social commence le premier juillet et clôture le trente juin de l’année suivante.
2. Membres et cotisations
2.1. OR CHADASH se compose de membres actifs, de membres adhérents et d’honneur.
2.2 Le nombre de membres est de 10 au moins. Seuls les membres actifs ont la qualité d’associé et participent à cet
titre à OR CHADASH. Pourra être admis par l’A.G. sur proposition du Conseil d’Administration (C.A.) comme membre
actif, toute personne qui souscrit à l’objectif d’OR CHADASH, tel que défini ci-dessus.
La qualité de membre actif se perd par décès, démission, ou exclusion. L’exclusion peut être décidée pour les justes
motifs par l’A.G. statuant à la majorité des deux tiers.
2.3 Les membres actifs, adhérents ou d’honneur participent de plein droit à toutes les activités d’OR CHADASH.
2.4. La cotisation des membres actifs et adhérents est fixée annuellement par l’Assemblée Générale (A.G).
2.5 Sur proposition du C.A., la qualité de membre d’honneur pourra être décernée par l’A.G. à des personnes ou
organes privées ou publics, particulièrement méritants quant à leurs concours à OR CHADASH.
2.6. Les cotisations ne sont pas restituées en cas de désistement d’un membre.
3. Administration
3.1 OR CHADASH est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus.
3.2 OR CHADASH est engagée en toutes circonstances par les signatures de deux (2) membres du C.A.
3.3 Les administrateurs peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale.
3.4 Les membres du C.A. sont nommés par l’A.G. parmi les membres actifs. La durée des mandats est de trois ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
3.5 Le conseil choisit parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier. Le conseil se réunit sur convo-
cation du président ou du secrétaire aussi souvent que l’intérêt d’OR CHADASH l’exige, mais au moins deux fois par
an. Il statue valablement si la majorité de ses membres est présente, ou représenté par procuration à une réunion de
C.A. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
3.6 Le C.A. est investi des pouvoirs les plus entendus pour faire tous actes d’administration et de disposition dans le
cadre des objets d’OR CHADASH.
3.7 Le C.A. dressera tous les ans un bilan financier et d’activités de l’année écoulée et un budget pour l’année à venir.
4. Assemblée générale
4.1 L’A.G. est composée de tous les membres actifs d’OR CHADASH. Elle se réunit au moins une fois par an avant
le 1
er
juillet. Elle est convoquée par le C.A. par simple lettre aux membres au moins quinze jours avant cette date.
4.2 La convocation contient l’ordre du jour et est signée par le président et le secrétaire.
39051
4.3 Il est dressé un procès-verbal des discussions et résolutions de l’A.G., lequel procès-verbal devra être signé par
les administrateurs présents et qui peut être consulté librement au siège d’OR CHADASH.
4.4 Toute modification statutaire sera délibérée en A.G. d’après les conditions prévues par la loi.
5. Autres dispositions
5.1 En cas de dissolution anticipative, les fonds recueillis par OR CHADASH seront dévolus à une association ou
organisation poursuivant un but identique ou similaire.
5.2 Pour tout point non prévu, les dispositions de la loi seront supplétives.
6. Disposition transitoire
6.1 La première assemblée ordinaire aura lieu en 2001.
7. Disposition spéciale
7.1 La langue anglaise est retenue comme langue principale de communication. Les membres fondateurs, se consi-
dérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions
suivantes:
Est nommée Président (Chairperson): Madame Betty Preston,
Est nommée secrétaire (Secretary): Madame Irene Lowy,
Est nommée trésorier (Treasurer): Madame Doreen Merkel.
Fait à Strassen, le 8 juillet 2000.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37253T/000/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
BRENDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 28.257.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(37283/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
BOREALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.739.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Signature.
(37279/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
BOREALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.739.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Signature.
(37280/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
BOREALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.739.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Signature.
(37281/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39052
BOREALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.739.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 11 septembre 1999 à Luxembourgi>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de commissaire et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de nommer, en remplacement, au poste de commissaire FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon
à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2001.
Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37282/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 17.567.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 de CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., enregistré à Luxembourg, le 7 juillet
2000, vol. 538, fol. 68, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
(37284/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CASH INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 29.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Grundner
L. Di Vora
(37285/584/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CASH INVEST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 29.197.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Grundner
L. Di Vora
(37286/584/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CASOCHRI.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 34.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Signature.
(37287/777/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39053
CASTELL CONCEPT, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 1, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 75.925.
—
GRÜNDUNGSBERICHT
Die Hinterlegung dieser Bekanntmachung erfolgte entsprechend Artikel 33 der abgeänderten Fassung des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften bei jenem Handelsregister, das durch die Geschäftsstelle des
Bezirksgerichts von und zu Luxemburg geführt wird.
1. Der Fonds
Die Gründung des Fonds erfolgte am 22. Mai 2000 in Luxemburg unter der Bezeichnung CASTELL CONCEPT. Die
Unterzeichnung der Gründungsurkunde erfolgte durch die nachstehend angegebenen juristischen/natürlichen Personen
bzw. in ihrem Namen:
a) FÜRSTLICH CASTELL’SCHE BANK, CREDIT-CASSE, mit Sitz in Würzburg (Deutschland);
b) Patrick Schott, mit Domizil in Bettange-sur-Mess (Luxemburg).
Der Fonds nimmt die Rechtsform einer Aktiengesellschaft an und bildet eine Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital.
Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der
Aktionäre aufgelöst werden, wobei für diesen Beschluss jene Bestimmungen gelten, die für eine Änderung der Satzung
vorgesehen sind.
Die Veröffentlichung der Gründungsurkunde wird im Luxemburgischen Amtsblatt C, Sondersammlung für Gesell-
schaften und Vereine («Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations») am 3. Juli 2000 erfolgen.
Sitz des Fonds ist L-2449 Luxemburg, 1, boulevard Royal.
2. Unternehmensgegenstand des Fonds
Der ausschliessliche Gegenstand des Fonds ist die Anlage des ihr zur Verfügung stehenden Vermögens in übertrag-
baren Wertpapieren mit dem Ziel, eine Streuung der Anlagerisiken zu erreichen und ihre Aktionäre in den Genuss des
Ertrags aus der Verwaltungs ihres Wertpapierbestands treten zu lassen.
Der Fonds kann im Rahmen des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen alle
Massnahmen ergreifen und alle Geschäfts abschliessen, die ihr zur Erfüllung und Förderung ihres Gegenstands im
weistesten Sinne Nützlich erscheinen.
3. Grundkapital
Der Fonds wurde mit einem Anfangskapital in Höhe von 35.000,- Euro gegründet. Dieses Kapital ist voll eingezahlt
und wird durch 350 Aktien ohne Angabe eines Nennwertes vertreten.
Das Grundkapital entspricht jederzeit den Nettoaktiva des Fonds, gemäß den Bestimmungen des Artikels 23 der
Satzung.
Für die Festlegung des Nettowertes der Aktien des Fonds gelten die Bestimmungen in Artikel 22 und 23 der Satzung.
Der Verwaltungsrat ist befugt, jederzeit neue Aktien unter vollständiger Einzahlung - entsprechend dem Preis des
Nettovermögens pro Aktie unter Festlegung in Übereinstimmung mit Artikel 23 der Satzung - herauszugeben, ohne den
alten Aktionären ein bevorzugtes Zeichnungsrecht vorbehalten zu müssen.
Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.
Der Fonds hat das Recht, das Eigentum an Aktien des Fonds gegenüber beliebigen natürlichen oder juristischen
Personen einzuschränken oder zu verhindern, sollte der Fonds der Auffassung sein, dass ein solches Eigentum für den
Fonds von Nachteil sein könnte. Insbesondere ist der Fonds befugt, das Eigentum an Aktien gegenüber den Staats-
bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika zu untersagen.
4. Verwaltungsrat; Unabhängiger Wirtschaftsprüfer
<i>Mitglieder der Verwaltungsrats:i>
- Herr Charles Pictet
- S.E. Ferdinand Graf zu Castell-Castell
- Herr Klaus-Dieter Biedermann
- Herr Patrick Schott
<i>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:i>
DELOITTE & TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
5. Bilanz; Gewinn- und Verlustrechnung
Der Fonds hat bisher weder eine Bilanz noch eine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht.
6. Kosten
Die Kosten, Spesen, Honorare und Aufwendungen, die, in welcher Art auch immer (ohne Berücksichtigung der
Kosten für den Vertrieb in anderen Ländern) dem Fonds auf Grund seiner Gründung und der Ausgabe seiner Aktien
zufallen, werden auf einen Betrag in Höhe von nicht mehr als 30.000,- Euro geschätzt.
Diese Kosten sind über einen Zeitraum von 5 Jahren abzuschreiben.
<i>Für CASTELL CONCEPTi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37288/052/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39054
CAVES ROMMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mamer/Capellen.
R. C. Luxembourg B 32.926.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 81, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(37289/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CEBO FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.565.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice
1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:
<i>Conseil d’administrationi>
M. Ruggero Cerizza, dirigeant de sociétés, demeurant à Peschiera Borromeo (Italie);
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
M. Luigi Gino Rossi, avocat, demeurant à Monza (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37290/065/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CHARGEURS REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 27.107.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538,
fol. 12, case 86, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(37291/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.602.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
(37294/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
COMPAGNIE FINANCIERE D’ALEMBERT.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.538.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Signature.
(37301/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39055
C.T.I. LUXEMBOURG, COMMUNICATION TECHNOLOGY
INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. COMMUNICATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 61.602.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Notairei>
(37300/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.647.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 1999i>
La démission de Madame Elena Galmond, demeurant à Copenhague (Danemark) en tant qu’administrateur-délégué
de la société COMPLUS HOLDING S.A., est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
Est nommé administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2000:
Monsieur Wolfgang Doering, demeurant à Börnsen (Allemagne).
Pour extrait
WOOD, APPLETON,
OLIVER & CO S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37302/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CBC, COMPUTER BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 35.000.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2000i>
L’an deux mille, le 27 juin s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société CBC S.A., avec siège social
à Luxembourg.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Jacoby, administrateur-délégué.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Germain Jung, administrateur. Est appelé aux fonctions de
scrutateur Monsieur Daniel Santarini, administrateur, tous ici présents et ce acceptant.
L’intégralité du capital social étant présent et tous les actionnaires déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, il a été fait abstraction des convocations, et l’Assemblée peut
valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau la liste de présence des actionnaires.
Le Président rappelle ensuite que l’Assemblée Générale est appelé à statuer sur l’ordre de jour suivant:
1) Accepter et entériner la gestion jusqu’à ce jour et donner décharge au Conseil d’Administration et au Commis-
saire aux comptes.
2) Démission de Monsieur Frank Fischer comme administrateur.
Démission de Monsieur Marc Wagner comme administrateur.
3) Décharge des administrateurs démissionnaires.
L’Assemblée:
1. accepte et entérine, à l’unanimité, la gestion de la société jusqu’à ce jour et donner décharge au Conseil d’Adminis-
tration et au Commissaire aux comptes.
2. accepte, à l’unanimité, la démission des administrateurs Messieurs Frank Fischer et Marc Wagner.
3. donne, à l’unanimité, décharge intégrale aux administrateurs démissionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
J.-P. Jacoby
G. Jung
D. Santarini
F. Fischer
M. Wagner
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 92 case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37303/609/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39056
CONTINENTAL SECURITIES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 34.664.
—
EXTRAIT
Par lettre recommandée datée le 11 juillet 2000 à la société CONTINENTAL SECURITIES S.A., la société
FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son
contrat de domiciliation avec ladite société CONTINENTAL SECURITIES S.A.
Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37304/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CONTINENTAL TRUST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 25.683.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>qui a eu lieu à Luxembourg, le 24 mars 2000 à 18.00 heuresi>
L’assemblée générale décide de révoquer tous les membres du conseil d’administration élu précédemment.
Sont nommés comme nouveaux administrateurs M. Ioannis Livaditis, M. Marius Kaskas et la BEARN HOLDINGS S.A.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de déléguer ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la société et ce qui concerne cette gestion à M. Ioannis Livaditis.
L’assemblée accepte la démission de la STANLEY ROSS INTERNATIONAL LTD en tant que commissaire aux
comptes et nomme la société HARVARD BUSINESS SERVICES INC., comme nouveaux commissaire aux comptes.
Les mandats des administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de deux mille cinq.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administrationi>
<i>qui a eu lieu à Luxembourg, le 24 mars 2000 à 18.20 heuresi>
Le Conseil d’Administration délègue ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à M. Ioannis Livaditis.
Les mandats sont répartis comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
M. Ioannis Livaditis, économiste, demeurant à Athènes, Grève, Administrateur-délégué,
M. Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel, Luxembourg, Administrateur.
BEARN HOLDINGS S.A., Société Anonyme, établie à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
HARVARD BUSINESS SERVICES INC., Société Anonyme, établie à Tortola, Iles Vierges Britanniques.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37305/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
DAI TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.188.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 3 avril 2000i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’élire M. Tadashi Akimoto, Managing Director,
demeurant à 25-10 Katsuradai, 2-chome, Aoba, Yokohama, Kanagawa, Japon, en tant que nouvel administrateur en
remplacement de M. Ryoishi Hirose. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuele tenue en 2001.
<i>Extrait des minutes de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Tokyo le 4 avril 2000i>
Le Conseil décide d’élire M. Tadashi Akimoto en tant que Président du Conseil d’Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DAI TOKYO INVESTMENTi>
<i>(LUXEMBOURG) S.A.i>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37307/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39057
DAB ADVISER I FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 74.992.
—
NOTICE LEGALE
hinterlegt beim Handelsregister des Bezirksgerichts von Luxemburg gemäß Artikel 33 des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, im Hinblick auf die
Zulassung zur amtlichen Notierung einer uneingeschränkten Anzahl von Aktien an der Börse Luxemburg.
1. Die Gesellschaft
DAB ADVISER I FUNDS, SICAV (die «Gesellschaft») ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société
d’investissement à capital variable, SICAV), welche am 5. April 2000 in der Form einer Aktiengesellschaft nach Luxem-
burger Recht gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich
nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, sowie des Teils 1 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen, auf unbestimmte Zeit errichtet wurde.
Ihr Sitz befindet sich in L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy; die Gesellschaft ist in das Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 74.992 eingetragen.
Die Satzung wurde bei der Kanzlei des Bezirksgerichts von Luxemburg hinterlegt und im Mémorial C, Recueil des
sociétés et associations («Mémorial») vom 16. Mai 2000 veröffentlicht.
Die Satzung wurde von den folgenden Personen unterschrieben:
1. DIREKT ANLAGE BANK AG, eine Gesellschaft mit Sitz in D-81241 München, Landsbergerstraße 428;
2. Herrn Christian Krieg, Produktmanager FONDS DIREKT ANLAGE BANK AG, wohnhaft in D-81261 München,
Belfortstraße 31.
2. Zweck der Gesellschaft
Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr verfügbaren Gelder in Wertpapieren und anderen
gesetzlich zulässigen Vermögenswerten mit dem Ziel der Beteiligung ihrer Aktionäre an den Erträgen aus der
Verwaltung ihres Vermögens und unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung.
Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne und im Rahmen des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für
gemeinsame Anlagen alle Maßnahmen ergreifen und alle Geschäfte durchführen, die sie im Rahmen der Erfüllung und
Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes für angebracht erachtet.
3. Gesellschaftskaptial
Das Anfangskapital beträgt 1.000.000,- Euro und ist in 10.000 voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert eingeteilt.
Das Mindestkapital der Gesellschaft entspricht gemäß den gesetzlichen Vorschriften dem Gegenwert in Euro von
fünfzig Millionen Luxemburger Franken (LUF 50.000.000,-) und muss innerhalb von sechs Monaten nach Zulassung der
Gesellschaft als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts erreicht
werden.
Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht
jederzeit dem Gesamtwert der Nettoaktiva der Gesellschaft, wie er gemäß Artikel 11 der Satzung bestimmt wird.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, zu jeder Zeit und ohne Einschränkung neue, voll eingezahlte Aktien auszugeben,
ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht im Hinblick auf die auszugebenden Aktien zu verleihen. Der
Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Ausgabe der Aktien an einem Teilfonds einschränken.
Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien sind Namensaktien. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt, Inhaber-
aktien auszugeben.
Die Aktien können nach Wahl des Verwaltungsrates unterschiedlichen Kategorien angehören. Der Erlös aus der
Ausgabe von Aktien einer Aktienkategorie wird in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten
entsprechend der vom Verwaltungsrat für jeden Teilfonds (wie nachfolgend definiert) festgelegten Anlagepolitik unter
Berücksichtigung der gesetzlich vorgesehenen oder vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagebeschränkungen angelegt.
Jeder Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, welcher die Rechte der Aktionäre einer
bestimmten Aktienkategorie im Verhältnis zu den Rechten der Aktionäre einer anderen Aktienkategorie verändert, wird
den Aktionären dieser Aktienkategorie(n) entsprechend den Bestimmungen gemäß Artikel 68 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, zum Beschluss
unterbreitet.
Gemäß Artikel 10 der Satzung, kann die Gesellschaft den Besitz ihrer Aktien im Hinblick auf jede Person, Firma oder
Gesellschaft einschränken oder untersagen, wenn nach Ansicht der Gesellschaft ein solcher Besitz für die Gesellschaft
schädlich sein könnte, wenn ein solcher Besitz eine Verletzung Luxemburger oder ausländischem Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften nach sich zöge oder wenn die Gesellschaft aufgrund eines solchen Besitzes einem anderen als dem
Luxemburger Recht (einschließlich, jedoch ohne Beschränkung hierauf, Steuerrecht) unterläge.
Insbesondere, jedoch ohne Beschränkung hierauf, kann sie das Eigentum von Angehörigen der Vereinigten Staaten
von Amerika entsprechend der in der Satzung vorgenommenen Definition einschränken oder untersagen und sie kann
zu diesem Zweck auf jeder Generalversammlung jedem Angehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika das Stimm-
recht verweigern.
Unter Beachtung der vorstehenden Einschränkungen verleiht jede Aktie, unabhängig davon, welcher Kategorie sie
zuzuordnen ist, eine Stimme entsprechend den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung.
39058
4. Zusammensetzung der Verwaltung
Präsident: Dr Roland Folz, Mitglied des Vorstandes DIREKT ANLAGE BANK AG, München
Mitglieder: Christoph Brosig, Bereichsleitung Individualgeschäft DIREKT ANLAGE BANK AG, München
Christian Krieg, Produktmanager FONDS DIREKT ANLAGE BANK AG, München
Christian Schaack, Mitglied des Vorstandes BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Christian Assel, Head of BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT AND PENSION FUNDS, BANQUE GENERALE
DU LUXEMBOURG S.A.
5. Wirtschaftsprüfer
KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
6. Jahresberichte
Die Gesellschaft hat noch keinen Jahresbericht veröffentlicht.
7. Gründungskosten
Die Gründungskosten der Gesellschaft werden auf LUF 200.000,- geschätzt.
<i>Für DAB ADVISER I FUNDSi>
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37306/584/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
DAVLANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.331.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Signature.
(37308/777/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CARRELAGES DENIS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. DENIS-MEIERS, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-5550 Remich, 10, rue de Macher.
H. R. Luxemburg B 63.427.
—
Im Jahre zweitausend, am vierten Juli.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich.
Sind erschienen:
1) Herr Jörg Denis, Fliesenleger, wohnhaft in D-54439 Merzkirchen, Portz 20.
2) Herr Winfried Meiers, Fliesenlegermeister, wohnhaft in D-66693 Tünsdorf, Kewelstrasse 15A.
Die Komparenten erklären, dass sie Inhaber sind sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung DENIS-MEIERS, S.à r.l., mit Sitz in Remich, aufgrund Urkunde aufgenommen durch den instru-
mentierenden Notar am 4. März 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 398
vom 3. Juni 1998, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Nummer B 63.427, mit einem Gesellschaftska-
pital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je
fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), vollständig eingezahlt und bisher gehalten von:
1) Herrn Jörg Denis, Fliesenleger, wohnhaft in D-54439 Merzkirchen, Portz 20, fünfzig Anteile …………………………
50
2) Herrn Winfried Meiers, Fliesenlegermeister, wohnhaft in D-66693 Tünsdorf, Kewelstrasse 15A, fünfzig
Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
Total: einhundert Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Alsdann erklärt der vorgenannte Erschienene Herr Winfried Meiers seine fünfzig (50) ihm zugehörigen Anteile mit
Wirkung auf den heutigen Tage an vorgenannten Herrn Jörg Denis abgetreten zu haben.
Diese Abtretung wird durch die vorgenannten Herren Winfried Meiers, in seiner Eigenschaft als technischer
Geschäftsführer und Jörg Denis, in seiner Eigenschaft als administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft ausdrücklich
angenommen.
Infolge dieser Abtretung, lautet Artikel 4 der Statuten von nun an wie folgt:
«Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in
einhundert (100) Geschäftsanteile zu je fünftausend Franken (5.000,- LUF), vollständig eingezahlt und welche durch
Herrn Herr Jörg Denis, Fliesenleger, wohnhaft in D-54439 Merzkirchen, Portz 20 übernommen sind.»
Alsdann erklärte Herr Winfried Meiers vorgenannt, seinen Rücktritt als technischen Geschäftsführer einzureichen,
welcher Rücktritt durch den alleinigen Gesellschafter angenommen wird.
39059
Dem Herrn Winfried Meiers wird Entlastung für seine bisherige Tätigkeit als technischer Geschäftsführer vom 4. März
1998 bis zum heutigen Tage erteilt.
Zum alleinigen Geschäftsführer wird der vorgenannte Herr Jörg Denis, bisheriger administrativer Geschäftsführer,
ernannt.
Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch seine alleinige Unterschrift.
Der nunmehr alleiniger Gesellschafter Herr Jörg Denis, vorgenannt, fasst alsdann folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der vorgenannte Gesellschafter beschliesst, die Änderung der Firmenbezeichnung von DENIS-MEIERS, S.à r.l., in
CARRELAGES DENIS, S.à r.l., und dementsprechend Artikel 1, Absatz 2, der Statuten abzuändern und ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
Art. 1. Absatz 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung CARRELAGES DENIS, S.à r.l.
<i>Zweiter Beschlussi>
Artikel 7 der Satzungen wird abgeändert und lautet von nun an wie folgt:
«Art. 7. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben
ausgeübt.
Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich
festgehalten.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung von allem
Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt,
haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J. Denis, W. Meiers, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 6 juillet 2000, vol. 463, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 11 juillet 2000.
A. Lentz.
(37309/221/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
CARRELAGES DENIS, , S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DENIS-MEIERS, S.à r.l.).
Siège social: L-5550 Remich, 10, rue de Macher.
R. C. Luxembourg B 63.427.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 11 juillet 2000.
A. Lentz.
(37310/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 39.299.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue par voie circulaire le 24 mai 2000i>
«Il est décidé d’accepter la démission de M. Francisco Machado Da Druz en tant que manager et de révoquer son
pouvoir avec effet immédiat.
Il est décidé de nommer, avec effet immédiat, M. José Carlos Cardoso Castella, économiste, originaire du Portugal,
avec adresse professionnelle à 62, Rua de São Bernardo, 1249-092 Lisbonne, Portugal, à la fonction de Senior Manager
(directeur); il pourra engager la société par sa signature jointe à celle de n’importe quel autre signataire autorisé.»
Fait le 24 mai 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
C. E. Magalhães Corrêa da Silva
J. P. Caldeira da Silva
<i>Présidenti>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37320/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39060
DENTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.093.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 6 juillet 2000, vol. 266, fol. 9, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37312/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
DENTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.093.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 6 juillet 2000, vol. 266, fol. 9, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37311/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
D.T.L.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 56.228.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>Un mandatairei>
(37313/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
D.T.L.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 56.228.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée,
demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue Jean
Piret à L-2350 Luxembourg et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution
éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37314/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
DUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.764.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Signature.
(37315/777/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39061
EFP EUROPEAN FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
—
L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EFP EUROPEAN FILM
PRODUCTION S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 27 avril 1998, publié au Mémorial C du 17 juillet 1998, numéro 524.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frie Van De Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange,
Madame le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à
B-Arlon.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
Madame le Président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour: i>
1.- Changement de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
2.- Modification subséquente de l’article 13 des statuts.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires initialement fixée, aux
termes de l’article 14 des statuts, au quatrième mardi du mois de mai à 11.00 heures, pour la porter au quatrième lundi
du mois de mars à 9.00 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 14 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième lundi du mois de mars à 9.00 heures à l’endroit
spécifié dans la convocation. Les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.»
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: F. Van De Wouw, A.-F. Fouss, N. Carbotti, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 10 juillet 2000.
P. Bettingen.
(37316/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
ETS AL. ROMMES (GESTION), Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 32.899.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 81, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(37321/799/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39062
EUERBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 38.533.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>Un mandatairei>
(37322/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
EUERBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 38.533.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>Un mandatairei>
(37323/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
EUERBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 38.533.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux compte sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1997 et au 31 décembre 1998.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxemboug, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg et de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxem-
bourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège
social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(37324/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
E.I.S., ESOFAC INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.919.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 4 juillet 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration réunie extraordinairement le 4 juillet 2000i>
Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Michel Goletti, administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
Ils décident de renommer Monsieur Baudouin Valentin, président du Conseil d’Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(37319/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
39063
DUCAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.175.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 14 juin 2000 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
(04364/000/19)
Signature
KAMEN S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.286.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2000 i>à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 31
décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 4 mai 2000 avec le même ordre du jour, n’a pu
délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
(04365/000/21)
Signature
CODIFI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.686.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 15 juin 2000 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
(04366/000/19)
Signature
IMMODOLUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.403.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
39064
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation de bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 25 mai 2000 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
Signature
(04377/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>
MAGNA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.332.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2000 i>à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1997 et au 31
décembre 1998.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 4 août 2000 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
Signature
(04378/000/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>
NORTH ATLANTIC PATENT & INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.416.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2000 i>à 12.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 3 juillet 2000 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
Signature
(04379/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>
AURA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.092.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2000 i>à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
39065
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 10 juillet 2000 avec le même ordre
du jour, n’a pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra
les décisions à la majorité des actions présentes ou représentées.
Signature
(04380/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>
VARADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.530.
—
Le conseil d’administration convoque par le présent avis Messieurs les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>22 novembre 2000 i>à 10.00 heures à Luxembourg au siège social de la société où seront
discutés les points inscrits à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1999.
2. Examen, approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexes pour l’exercice se terminant au 31
décembre 1999; affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs, à l’Administrateur-Délégué et au Commissaire aux Comptes pour l’année 1999.
4. - Election des nouveaux Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
- Autoriser l’élection d’un Administrateur-Délégué par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle.
- Election du nouveau Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
5. Décision de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75 % du capital de l’exercice se terminant
au 31 décembre 1999.
6. Divers.
I (04242/000/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.177.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the «Meeting») of FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (the «Company») will be held at
the registered office of the Company on <i>November 30, 2000, i>at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
– Presentation of the Report of the Board of Directors;
– Presentation of the Report of the Auditors;
– Approval of the Financial Statements of the Company for the accounting year ended June 30, 2000;
– Discharge of the Board of Directors;
–
Re-election of the following nine present Directors: Messrs Charles E. Johnson, Dickson B. Anderson, The
Honorable Nicholas F. Brady, Martin L. Flanagan, His Grace The Duke of Abercom KG James Hamilton, Mark G.
Holowesko, The Right Reverend Michael A. Mann, Gregory E. McGowan and Dr J. B. Mark Mobius;
– Appointment of Mr Richard Frank as Director;
– Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors;
– Approval of the payment of dividends for the accounting year ended June 30, 2000;
– Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>Voting:i>
Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>Voting arrangements:i>
Holders of registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the form of proxy sent
to them to the offices of TEMPLETON GLOBAL STRATEGIC SERVICES S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
no later than November 23, 2000 at 5.00 p.m.
39066
Holders of bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share
certificates with CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, no later than
November 21, 2000 at 5.00 p.m. The Shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting.
<i>Venue of the Meeting:i>
Shareholders are hereby advised that the Meeting may be held at such other place in Luxembourg than the registered
office of the company if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the
Meeting. In such latter case, the Shareholders present at the registered office of the Company on November 30, 2000,
at 11.00 a.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 12.00 a.m.
I (04301/755/40)
<i>The Board of Directors.i>
MYRTILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.998.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 novembre 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000;
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
5. Divers.
I (04317/005/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BAMBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.326.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 novembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000;
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
5. Divers.
I (04319/005/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DALEIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 42.508.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra le lundi <i>27 novembre 2000 i>à 15.00 heures au siège social, 9, rue de l’Ordre de la
Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, et de voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 1999 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
I (04330/549/16)
Signature
39067
BILLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.329.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>23 novembre 2000 i>à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commisssaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (04338/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 73.332.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le lundi 6 novembre 2000 à 11.30 heures n’a pu délibérer
valablement, le quorum de présence requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
n’ayant pas été atteint. En conséquence, les actionnaires de MULTI-STRATEGY PORTFOLIO sont invités à assister à la
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société, 52, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, le lundi <i>11 décembre 2000 i>à 11.30
heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 13 des statuts «Individualisation par compartiment»:
La Société constitue une seule et même entité juridique. Cependant, les actifs d’un compartiment déterminé ne
répondront que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. Dans les relations des
actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part.
2. Modification de l’article 14 des statuts «Conversion»:
Le Conseil d’Administration pourra à tout moment limiter la possibilité de conversion entre différents comparti-
ments.
3. Divers.
Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès du siège ou des agences du CREDIT
EUROPEEN, cinq jour francs au moins avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
L’Assemblée pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour, quelle que soit la portion du capital représenté par les
personnes présentes ou représentées.
Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées.
I (04340/755/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JUPITER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 34.202.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>23 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998.
I (04359/506/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
39068
AFFORD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.965.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 novembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 août 1999 et 2000;
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
lI (04079/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HORMUZ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.041.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 novembre 2000 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
lI (04089/660/16)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
DEN EISCHTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.011.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 novembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-
lités de conversion du capital social et du capital autorisé en Euros, d’augmenter le capital social et le capital
autorisé, d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence;
6. Divers.
II (04177/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RG CAPITAL GROWTH FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.959.
—
The shareholders are invited to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders to be held at the registered office of the Company at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, on <i>November 30th, 2000 i>at 3.00 p.m.
39069
<i>Agenda:i>
1. Report of the board of directors and auditors’ report.
2. Consideration and approval of the financial accounts for the financial year 1999 / 2000.
3. Consideration and approval of the profit appropriation for each sub-fund.
4. To give discharge to the members of the board of directors.
5. Statutory appointments.
6. Any other business.
The shareholders are advised that no quorum is required to deliberate validly on the items of the agenda, and that
decisions will be taken at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.
The annual report 1999/2000 may be obtained at the office of the Company, of CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A. and
of the respective nominees.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform either the nominee, through which the shares
are held, or the Company’s management in writing no later than November 20th, 2000.
Il (04299/755/24)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
RG INTEREST PLUS FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 40.490.
—
The shareholders are invited to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders to be held at the registered office of the Company at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, on <i>November 30th, 2000 i>at 2.00 p.m.
<i>Agenda:i>
1. Report of the board of directors and auditors’ report.
2. Consideration and approval of the financial accounts for the financial year 1999 / 2000.
3. Consideration and approval of the profit appropriation for each sub-fund.
4. To give discharge to the members of the board of directors.
5. Statutory appointments.
6. Any other business.
The shareholders are advised that no quorum is required to deliberate validly on the items of the agenda, and that
decisions will be taken at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.
The annual report 1999/2000 may be obtained at the office of the Company, of CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A. and
of the respective nominees.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform either the nominee, through which the shares
are held, or the Company’s management in writing no later than November 20th, 2000.
Il (04300/755/24)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
FLEMING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 8.478.
—
Notice is hereby given to the Shareholders of FLEMING FUNDS («the Company»), that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Company will be held at the registered office of the Company at European Bank & Business Centre, 6, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, on Wednesday <i>15 November 2000 i>at 3.00 p.m., or at any
adjournment thereof, for the purpose of voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Management’s and of the Auditor’s reports;
2. Approval of the financial statements for the year ended 30 June 2000;
3. Discharge of the Directors in respect of their duties carried out for the year ended 30 June 2000 and election of
the Directors for the financial year ending 30 June 2001;
4. Election of the Auditor;
5. Declaration of dividends for the financial year ended 30 June 2000;
6. Any other Business.
A Shareholder entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf and
such proxy need not be a Shareholder of the Company.
Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be resolved by the majority of the
Shareholders attending in person or by proxy.
39070
Holders of bearer shares who wish to attend the Meeting must deposit their bearer share certificates five business
days prior to the Meeting with the following institution:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
as EUROCLEAR and CLEARSTREAM Banking Depositary.
Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed form of proxy (available
at the registered office of the Company or via the Internet Site www.chasefleming.com/extra) and return it at least five
business days prior to the date of the Annual General Meeting to the Company, c/o FLEMING FUND MANAGEMENT
(LUXEMBOURG), S.à r.l., L-2888 Luxembourg.
12 October 2000.
Il (04302/644/33)
<i>By Order of the Board.i>
ROXAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.431.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 novembre 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
Il (04310/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PASSY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.965.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 novembre 2000 i>à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000;
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la la sur les sociétés
commerciales;
5. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
6. Divers.
Il (04318/005/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COPARRINAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.910.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui se tiendra le <i>16 novembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
Il (04334/795/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
39071
EFFEKTIV, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 75.069.
—
Die Aktionäre der EFFEKTIV, SICAV werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>15. November 2000 i>um 15.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
Änderung der Artikel 28 Nummer 1 (Rechnungsjahr) und 10 Nummer 1 (Hauptversammlung) der Satzung der
EFFEKTIV, SICAV sowie Annahme der geänderten Satzung, welche am Sitz der Gesellschaft angefordert werden
kann.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
zwei Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
lI (04335/755/19)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
FondsSelector SMR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 76.964.
—
Die Aktionäre der FondsSelector SMR, SICAV werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>15. November 2000 i>um 14.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
Änderung der Artikel 32 (Geschäftsjahr) und 12 (Generalversammlung) der Satzung der FondsSelector SMR, SICAV
sowie Annahme der geänderten Satzung, welche am Sitz der Gesellschaft angefordert werden kann.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
zwei Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
lI (04336/755/18)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
LACUNA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 74.776.
—
Die Aktionäre der LACUNA, SICAV werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>15. November 2000 i>um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
Änderung der Artikel 28 Nummer 1 (Rechnungsjahr) und 10 Nummer 1 (Hauptversammlung) der Satzung der
LACUNA, SICAV sowie Annahme der geänderten Satzung, welche am Sitz der Gesellschaft angefordert werden kann.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
zwei Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Il (04337/755/19)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
39072
S O M M A I R E
HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS
GRUPPO FABRI INTERNATIONAL S.A.
BANTLEON US-BENCHMARK
CHIYODA LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
TOP HORSE S.A.
S.C.I. KNAMALUX
S.J.J. S.A.
SOFYCIL MANAGEMENT S.A.
ASSOCIATION ITALO-LUXEMBOURGEOISE
OR CHADASH
BRENDA S.A.
BOREALIS HOLDING S.A.
BOREALIS HOLDING S.A.
BOREALIS HOLDING S.A.
BOREALIS HOLDING S.A.
CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
CASH INVEST
CASH INVEST MANAGEMENT S.A.
CASOCHRI.
CASTELL CONCEPT
CAVES ROMMES
CEBO FINANZIARIA S.A.
CHARGEURS REASSURANCES S.A.
CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY
COMPAGNIE FINANCIERE D’ALEMBERT.
C.T.I. LUXEMBOURG
COMPLUS HOLDING S.A.
CBC
CONTINENTAL SECURITIES S.A.
CONTINENTAL TRUST S.A.
DAI TOKYO INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
DAB ADVISER I FUNDS
DAVLANI S.A.
CARRELAGES DENIS
CARRELAGES DENIS
ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A.
DENTOLUX S.A.
DENTOLUX S.A.
D.T.L.C. S.A.
D.T.L.C. S.A.
DUSSEL HOLDING S.A.
EFP EUROPEAN FILM PRODUCTION S.A.
ETS AL. ROMMES GESTION
EUERBACH S.A.
EUERBACH S.A.
EUERBACH S.A.
E.I.S.
DUCAT HOLDING S.A.
KAMEN S.A. HOLDING
CODIFI HOLDING S.A.
IMMODOLUX S.A. HOLDING
MAGNA HOLDING S.A.
NORTH ATLANTIC PATENT & INVESTMENT HOLDING S.A.
AURA HOLDING S.A.
VARADA S.A.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
MYRTILLE S.A.
BAMBI S.A.
DALEIMA S.A.
BILLINGTON HOLDING S.A.
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO
JUPITER S.A.
AFFORD HOLDINGS S.A.
HORMUZ S.A.
DEN EISCHTEN S.A.
RG CAPITAL GROWTH FUNDS
RG INTEREST PLUS FUNDS
FLEMING FUNDS
ROXAS HOLDING S.A.
PASSY FINANCE S.A.
COPARRINAL S.A.
EFFEKTIV
FondsSelector SMR
LACUNA