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38833
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 810
6 novembre 2000
S O M M A I R E
A.B.I. Holding S.A., Luxembourg ……………………… page
38858
Activest Luxembourg, Activest Investmentgesell-
schaft Luxembourg S.A., Luxemburg ………………………
38877
AD Immobilière S.A., Luxembourg ………………………………
38876
AFSR S.A. ……………………………………………………………………………………
38875
Albi Finance S.A., Luxembourg ………………………………………
38877
Alpha Invest S.A., Luxembourg ………………………………………
38878
Ansybabe, Société Civile, Linger ……………………………………
38873
Antauri S.A., Luxembourg …………………………………………………
38877
Artal Group S.A., Luxembourg ………………………………………
38877
Autosped Lux S.A., Luxembourg ……………………………………
38876
BL, Sicav, Luxembourg…………………………………………………………
38879
BNP Bonds, Sicav, Luxembourg………………………………………
38836
Boval S.A., Luxembourg ……………………………………
38874
,
38875
Cabletron Systems, Windhof ……………………………………………
38876
European Business Network S.A., Luxembourg………
38880
Financial Ridge S.A., Luxembourg …………………………………
38878
Hartford Holding S.A., Luxembourg ……………………………
38880
Heliclub Lëtzebuerg, A.s.b.l., Luxembourg/Findel
38866
Ikano Funds, Sicav, Luxembourg ……………………
38844
,
38846
Ipef III Holdings n° 8 S.A., Luxembourg ………………………
38846
Ipef III Holdings n° 9 S.A., Luxembourg ………………………
38848
Ipef III Holdings n° 10 S.A., Luxembourg ……………………
38851
Lamda Investments S.A., Luxembourg ………………………
38879
Plena Holding S.A., Luxemburg ………………………………………
38835
Polifontaine S.A., Luxembourg ………………………………………
38843
Pro Audio, Premium Audiovisual Systems, S.à r.l.,
Senningerberg ………………………………………………………………………
38854
SCN, Société Luxembourgeoise de Centrales
Nucléaires S.A., Luxemburg …………………………
38834
,
38835
S.D.A. S.A., Luxembourg ……………………………………
38842
,
38843
Seadragon S.A., Luxembourg……………………………………………
38855
SECURITAS, Société de Surveillance et de Sécurité
S.A., Luxembourg ………………………………………………………………
38841
Société Luxembourgeoise de Transports,S.à r.l.,
Windhof……………………………………………………………………………………
38859
Systems, Applications and Information Lore S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
38864
Tinnitus / Acouphenes Luxembourg, A.s.b.l., Esch-
sur-Alzette………………………………………………………………………………
38861
Total Alpha Global Trust, Fonds Commun de Place-
ment …………………………………………………………………………………………
38843
Unicorn Investment, Sicav, Luxembourg ……………………
38880
Union de Gestion et de Participations S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
38870
Valgest S.A., Luxembourg …………………………………………………
38870
Valindus S.A., Luxembourg ………………………………………………
38871
Van De Donk Beheer B.V., Bereldange ………………………
38869
Varius, Sicav, Luxembourg …………………………………………………
38879
Vasi S.A., Luxembourg …………………………………………………………
38878
Vendôme Luxury Group S.A., Luxembourg………………
38871
Vialdo Holding S.A., Luxembourg …………………………………
38871
Walufi Holding S.A., Luxembourg …………………………………
38871
Wordfin S.A., Luxembourg ………………………………………………
38870
World Medical Consulting S.A., Luxembourg …………
38872
Xerium S.A., Luxembourg …………………………………………………
38872
Xerium 2 S.A., Luxembourg ……………………………………………
38872
Xerium 3 S.A., Luxembourg ……………………………………………
38872
Yavin S.A., Luxembourg………………………………………………………
38873
Zentral Lorraine S.A., Luxembourg ………………………………
38873
Zinnia S.A., Luxembourg ……………………………………………………
38874
Zirouc, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………
38876
SCN, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A.,
Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 13.083.
—
Im Jahre zweitausend, den dreissigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A., in
Abkürzung SCN mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 13.083, zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom fünfundzwanzigsten Juni
neunzehnhundertfünfundsiebzig, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 177
vom 23. September 1975.
Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars
vom 10. Mai 1996, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 314 vom 27. Juni 1996 veröf-
fentlicht wurde.
Die Versammlung wird um vierzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Edmond Anton, ingénieur commercial,
wohnhaft in Strassen eröffnet, welcher hierzu gemäss Artikel 21 der Satzung vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats
bestimmt wurde.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Joseph Christen, Angestellter, wohnhaft in Steinsel.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jean-Paul Schaul, Geschäftsführer, wohnhaft in
Neuhäusgen, alle hier anwesend und dies annehmend.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Generalversammlung wurde durch Einschreibebrief an sämtliche Aktionäre am 29. Mai 2000 einberufen.
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von DEM 50.000.000,- (fünfzig Millionen Deutsche Mark) auf
DEM 20.000.000,- (zwanzig Millionen Deutsche Mark) durch die Annullierung von 300.000 (dreihunderttausend) Aktien
des Typs B mit den fortlaufenden Nummern 200.001 bis 500.000.
2. Rückzahlung des auf die annullierten Aktien eingezahlten Betrages von DEM 22.501.950,- (zweiundzwanzig
Millionen fünfhunderteintausendneunhundertfünfzig Deutsche Mark) an RWE ENERGIE A.G.
3. Abschaffung der mit den Aktien Typ B verbundenen besonderen Rechte (Vorzugsdividende etc.) und Gleichstellung
der Aktien Typ B mit den Aktien Typ A. Abschaffung der verschiedenen Aktienkategorien A und B.
4. Umstellung des Grundkapitals von DEM 20.000.000,- (zwanzig Millionen Deutsche Mark) auf 10.225.837,62 EUR
(zehn Millionen zweihundertfünfundzwanzigtausendachthundertsiebenunddreissig Euro und zweiundsechzig Cents).
5. Umstellung der Aktien mit Nennwert auf solche ohne Nennwert.
6. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 14.162,38 EUR (vierzehntausendeinhundertzweiundsechzig Euro
und achtunddreissig Cents) von 10.225.837,62 EUR (zehn Millionen zweihundertfünfundzwanzigtausendachthundertsie-
benunddreissig Euro und zweiundsechzig Cents) auf 10.240.000,- EUR (zehn Millionen zweihundertvierzigtausend Euro)
durch Entnahme aus der gesetzlichen Rücklage ohne Ausgabe neuer Aktien.
7. Aufhebung der Verpflichtung der Mitglieder des Verwaltungsrats, eine Namensaktie als Sicherheit für ihre
Geschäftsführung zu hinterlegen oder hinterlegen zu lassen.
8. Vornahme von Satzungsänderungen in Bezug auf Artikel 4, 5, 11 und 24 der Satzung.
9. Verschiedenes.
II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben
gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.
III.- Das gesamte Aktienkapital ist in gegenwärtiger Versammlung vertreten und alle anwesenden oder vertretenen
Aktionäre erklären, Kenntnis der Tagesordnung zu haben.
IV.- Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-
gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse mit Wirkung zum 1. Juli 2000,
gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von DEM 50.000.000,- (fünfzig Millionen Deutsche Mark) auf
DEM 20.000.000,- (zwanzig Millionen Deutsche Mark) herabgesetzt durch die Annullierung von 300.000 (dreihundert-
tausend) Aktien des Typs B mit den fortlaufenden Nummern 200.001 bis 500.000.
<i>Zweiter Beschlussi>
Ein Betrag von DEM 22.501.950,- (zweiundzwanzig Millionen fünfhunderteintausendneunhundertfünfzig Deutsche
Mark) wird an die RWE ENERGIE A.G. zurückgezahlt gegen Annullierung der im ersten Beschluss erwähnten Aktien.
<i>Dritter Beschlussi>
Die mit den Aktien Typ B verbundenen besonderen Rechte (Vorzugsdividende etc.) werden abgeschafft und die
Aktien Typ B werden mit den Aktien Typ A gleichgestellt. Die verschiedenen Aktienkategorien sind somit abgeschafft.
38834
<i>Vierter Beschlussi>
Das Grundkapital wird von DEM 20.000.000,- (zwanzig Millionen Deutsche Mark) auf EUR 10.225.837,62 (zehn
Millionen zweihundertfünfundzwanzigtausendachthundertsiebenunddreissig Euro und zweiundsechzig Cents) umgestellt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Aktien werden von solchen mit Nennwert auf solche ohne Nennwert umgestellt.
<i>Sechster Beschlussi>
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 10.225.837,62 EUR (zehn Millionen zweihundertfünfundzwanzigtausend-
achthundertsiebenunddreissig Euro und zweiundsechzig Cents) auf 10.240.000,- EUR (zehn Millionen
zweihundertvierzigtausend Euro) ohne Ausgabe neuer Aktien erhöht durch Entnahme des Betrages von 14.162,38 EUR
(vierzehntausendeinhundertzweiundsechzig Euro und achtunddreissig Cents) aus der gesetzlichen Rücklage.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Verpflichtung der Mitglieder des Verwaltungsrats, eine Namensaktie als Sicherheit für ihre Geschäftsführung zu
hinterlegen oder hinterlegen zu lassen, wird aufgehoben.
<i>Achter Beschlussi>
Folgende Satzungsänderungen werden vorgenommen:
Artikel 4 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:
«Das Grundkapital beträgt zehn Millionen zweihundertvierzigtausend Euro (EUR 10.240.000,-) und ist eingeteilt in
zweihunderttausend Aktien (200.000) ohne Nennwert. Die Aktien tragen die Nummern 1 bis 200.000. Anstelle von
Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.»
Artikel 5 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:
«Das Gesellschaftskapital wurde ganz gezeichnet. Die Aktien lauten auf den Namen».
Artikel 11 der Satzung wird aufgehoben und die nachfolgenden Artikel werden neunumeriert.
Artikel 24 (ehemaliger Artikel 25 der Satzung) erhält folgenden Wortlaut:
«Der sich aus der Bilanz ergebende Reingewinn wird in folgender Reihenfolge verwandt:
1. Zuweisung von fünf (5%) prozent in die gesetzliche Rücklage, bis diese zehn (10%) Prozent des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat.
2.- Der Restbetrag steht zur Verfügung der Generalversammlung.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. Anton, J. Christen, J.-P. Schaul, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 125S, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Juli 2000.
F. Baden.
(41155/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
SCN, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.083.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
F. Baden.
(41156/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
PLENA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 24.590.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalverssammlung der Aktionäre vom 14. Juni 2000i>
Die Mandate der sich im Amt befindenden Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars werden bestätigt
und für die Dauer eines weiteren Jahres verlängert bis zur Generalversammlung welche über das Ergebnis des am 31.
Dezember 2000 abschliessenden Geschäftsjahres zu beschliessen hat.
Antrag auf Eintragung im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von Luxemburg.
Luxemburg, den 14. Juni 2000.
Für PLENA HOLDING S.A.
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36840/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38835
BNP BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.207.
—
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BNP BONDS, société d’investissement
à capital variable, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 31.207, constituée suivant acte notarié en date du 11 août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C, numéro 286 du 9 octobre 1989. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 17 mai
1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 506 du 2 juillet 1999.
L’Assemblée est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Tom Weiland, employé privé, demeurant
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Herbert Grommes, employé privé, demeurant à Schoenberg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Séverine Rose, juriste. demeurant à Ottange (F).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés:
a) au Mémorial, Recueil C,
numéro 596 du 21 août 2000
numéro 636 du 6 septembre 2000
b) au «Luxemburger Wort»
du 21 août 2000
du 6 septembre 2000
c) au «Tageblatt»
du 21 août 2000
du 6 septembre 2000
d) et dans des journaux dans certains des pays dans lesquels BNP BONDS est enregistrée.
II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
A. Approuver la fusion par absorption de BNP BONDS par PARVEST, une société d’investissement à capital variable
constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg.
Après avoir entendu:
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations de Luxembourg le 18 juillet 2000,
(ii) le rapport de l’expert indépendant qui a été établi conformément à l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales par la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 398, route d’Esch, Luxembourg,
et, sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de PARVEST, s’il y
a lieu,
d’approuver ce projet de fusion précisant notamment l’attribution d’actions des compartiments/catégories/classes
concernés de PARVEST en échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chaque
compartiment/catégorie d’actions de BNP BONDS aux compartiments/catégories/classes d’actions correspondants de
PARVEST (tel que plus amplement décrit ci-après) ayant une politique d’investissement similaire à celle du compartiment
fusionné sur base d’un rapport d’échange spécifié ci-après.
– Les Compartiments absorbés et absorbants
Les avoirs seront transférés du compartiment absorbé au compartiment absorbant comme suit:
Les compartiments absorbés:
Les compartiments absorbants:
BNP BONDS
PARVEST
BNP BONDS Euro Advantage
PARVEST Euro Advantage Bond
BNP BONDS USD
PARVEST US Dollar Bond
BNP BONDS World USD
PARVEST International Bond
BNP BONDS Europe
PARVEST European Bond
BNP BONDS Emerging
PARVEST Emerging Markets Bond
BNP BONDS Asia
PARVEST Asian Bond
BNP BONDS Southern Europe
PARVEST Euro Bond
BNP BONDS Euro Long
PARVEST Euro Bond
BNP BONDS Euro Short
PARVEST Medium Term Euro Bond
BNP BONDS World EUR
PARVEST International Bond
BNP BONDS Euro Medium
PARVEST Medium Term Euro Bond
38836
– Catégories et Classes d’Actions
La société absorbée
La société absorbante
AC1 de BNP BONDS
Actions de la catégorie «Classic» (classe capitalisante) de PARVEST
AD1 de BNP BONDS
Actions de la catégorie «Classic» (classe distribuante) de PARVEST
AC2 de BNP BONDS
Actions de la catégorie «Privilège» (classe capitalisante) de PARVEST
– Rapport d’Echange
a) Pour tous les compartiments absorbants de PARVEST qui sont déjà lancés au moment de la fusion, le rapport
d’échange sera basé sur les VNI respectives des compartiments absorbés de BNP BONDS et des compartiments absor-
bants de PARVEST au moment de la fusion.
b) Pour les compartiments absorbants de PARVEST qui n’auraient pas encore été lancés au moment de la fusion, le
rapport d’échange sera un nombre déterminé d’actions du compartiment de PARVEST que l’actionnaire de BNP
BONDS recevra en échange d’une action qu’il détenait avant la fusion dans BNP BONDS. L’actionnaire se verra
appliquer un rapport d’échange permettant de garder une certaine homogénéité des VNI de tous les compartiments de
PARVEST - les valeurs nettes d’inventaire des compartiments de PARVEST étant en général largement inférieures aux
VNI des compartiments absorbés de BNP BONDS.
Les rompus pouvant résulter de la parité d’échange seront traités comme suit:
- Pour les actions nominatives, les actionnaires se verront attribuer des fractions d’actions jusqu’à 3 décimales.
- Pour les actions au porteur, les actionnaires se verront attribuer un nombre de parts entières, le solde étant
remboursé à l’actionnaire.
Une publication ultérieure renseignera sur les résultats de la fusion et notamment les rapports et modalités d’échange
déterminés.
– Date d’Effet de la Fusion
La date d’effet de la fusion, c.-à-d. la date à laquelle la fusion devient effective (ci-après la «Date d’Effet»), est le 22
septembre 2000 ou toute autre date déterminée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BNP
BONDS.
B. Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PARVEST aux actionnaires de BNP
BONDS, toutes les actions de BNP BONDS en émission seront annulées et que la société sera dissoute.
C. Donner quitus aux administrateurs de BNP BONDS pour l’accomplissement de leur mandat du 31 mars 2000 à la
Date d’Effet.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par tes
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV. - Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les 434.179 actions en circulation 126.947 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée.
Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du
jour a été convoquée pour le 18 août 2000 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du jour
n’étaient pas remplies.
La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représenté confor-
mément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.
V. - Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:
1. Publication du projet de fusion établi en la forme notariée par les Conseils d’Administration des sociétés qui
fusionnent au Mémorial C le 18 juillet 2000, soit un mois au moins avant la réunion de la présente Assemblée Générale
appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion et en particulier les rapports d’échange des actions.
3. Etablissement d’un rapport par un expert indépendant, en l’occurrence la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l. autorisée
suivant ordonnance de la Première Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 mai
2000 à établir un rapport conjoint pour toutes les sociétés qui fusionnent. Ce rapport, établi en date du 28 juin 2000,
constate entre autres que les rapports d’échange tels que proposés ne donnent pas lieu à observation de la part de
l’expert et que le nombre des nouvelles actions à attribuer aux actionnaires des compartiments absorbés sera établi sur
base du ratio d’échange qui sera revu par l’expert indépendant à la date effective de la fusion. Ce dernier rapport établi
à la date du 22 septembre 2000 par le même expert est à la disposition de l’Assemblée.
4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un
mois avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale en vue de leur inspection par les actionnaires.
Les rapports des conseils d’administration, les rapports de l’expert indépendant, une copie de l’ordonnance susmen-
tionnée ainsi qu’une attestation certifiant le dépôt des documents ci-dessus indiqués pendant le délai légal au siège social
de la Société resteront annexés aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend ensuite les résolutions suivantes:
38837
<i>Première résolutioni>
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration qui explique et justifie le projet de fusion ainsi que le
rapport de l’expert sur les rapports d’échange, l’Assemblée approuve la fusion par absorption de BNP BONDS, société
absorbée, par la société PARVEST, société absorbante, une société d’investissement à capital variable constituée sous
les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, conformément au projet
de fusion reçu par acte authentique en date du 29 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 512 du 18 juillet
2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée accepte l’émission et l’attribution d’actions par PARVEST (société absorbante) dans les comparti-
ments/catégories/classes concernés, en rémunération du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chaque
compartiment/catégorie d’actions de BNP BONDS, aux compartiments/catégories/classes d’actions correspondants de
PARVEST de la manière détaillée dans le tableau repris ci-après.
Les compartiments et classes
Les compartiments, catégories et classes
Rapport d’échange
absorbés
absorbants:
BNP BONDS
PARVEST
Euro Advantage - AC1
Euro Advantage Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 5
Euro Advantage - AC2
Euro Advantage Bond - «Privilège» (Cap)
1 contre 1
USD - AC1
US Dollar Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 3.553355
USD - AC2
US Dollar Bond - «Privilège» (Cap)
1 contre 1
World USD - AC1
International Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 32,625475
Europe - AC1
European Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 4,496527
Emerging - AC1
Emerging Markets Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 8,182705
Asia - AC1
Asian Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 9,468529
Southern Europe -AC1
Euro Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 7,980740
Euro Long - AC1
Euro Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 7,532267
Euro Short - AD1
Medium Term Euro Bond - «Classic» (Dis)
1 contre 5,430819
World EUR - AC1
International Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 40,561866
Euro Medium - AC1
Medium Term Euro Bond - «Classic» (Cap)
1 contre 8 907022
Euro Medium - AD1
Medium Term Euro Bond - «Classic» (Dis)
1 contre 8,382320
Les rompus pouvant résulter de la parité d’échange seront traités comme suit:
- Pour les actions nominatives, les actionnaires se verront attribuer des fractions d’actions jusqu’à 3 décimales.
- Pour les actions au porteur, les actionnaires se verront attribuer un nombre de parts entières, le solde étant
remboursé à l’actionnaire.
Ensuite l’Assemblée constate que la fusion est réalisée sous la réserve que, conformément à l’article 264 de la loi sur
les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins cinq pour cent des
actions du capital souscrit de celle-ci ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de la présente Assemblée
la convocation d’une Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate que sous la réserve énoncée ci-dessus, la Société est dissoute sans liquidation, tous les actifs et
passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante. Toutes les actions en circulation
de la société absorbée sont annulées.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée donne quitus aux administrateurs de BNP BONDS pour l’accomplissement de leur mandat du 31 mars
2000 à la Date d’Effet.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide que les livres et documents de la société absorbée resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien
siège social de la société absorbée.
Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité des voix.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposés par
la loi à la société en relation avec la fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur la demande des comparants le présente acte est
rédigé en langue française suivi d’une version anglaise; sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version française fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
38838
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand, on the twenty-second of September.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BNP BONDS, a société d’investissement à capital
variable, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 31.207), incorporated pursuant to a notarial
deed on August 11th, 1989, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 286 of October 9th, 1989. The
Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on May 17th, 1999, published
in the Mémorial, Recueil C, number 506 of July 2nd, 1999.
The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr Tom Weiland, employee, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Mr Herbert Grommes, employee, residing in Schoenberg.
The meeting elected as scrutineer Ms Séverine Rose, jurist, residing in Ottange (F).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the present Extraordinary General Meeting has been convened by notices published:
a) in the Mémorial, Recueil C,
number 596 of August 21st, 2000
number 636 of September 6th, 2000
b) in the «Luxemburger Wort»
on August 21st, 2000
on September 6th, 2000
c) in the «Tageblatt»
on August 21st, 2000
on September 6th, 2000
d) and in newspapers in some of the countries in which BNP BONDS is registered.
II. - That the agenda of the meeting is the following:
A. To approve the merger by absorption of BNP BONDS by PARVEST, a Luxembourg investment company with
variable capital, the registered office of which is at 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg.
After the reading of
(i) the Board of Directors’ report which explains and justifies the merger proposal published in the Official Gazette
(Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg) on 18th July 2000
(ii) the independent auditor’s report drafted by FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 398, route d’Esch, Luxembourg, in
accordance with article 266 of the law of 10th August 1915 relating to commercial companies,
and, provided that the extraordinary meeting of shareholders of PARVEST, if such meeting takes place, approves the
merger proposal,
to approve the merger proposal specifying more particularly the attribution of shares of the relevant sub-
funds/categories/classes of PARVEST in exchange for the transfer of all of the assets and liabilities attributable to each
sub-fund/category of shares of BNP BONDS to the corresponding sub-funds/categories/classes of shares of PARVEST
(as described in greater detail below) which have similar investment policies to those of the merged sub-funds, on the
basis of an exchange ratio specified below.
– The Absorbed and the Absorbing Sub-Funds
The assets will be transferred from the absorbed sub-funds to the absorbing subfunds as follows:
The absorbed sub-funds:
The absorbing sub-funds:
BNP BONDS
PARVEST
BNP BONDS Euro Advantage
PARVEST Euro Advantage Bond
BNP BONDS USD
PARVEST US Dollar Bond
BNP BONDS World USD
PARVEST International Bond
BNP BONDS Europe
PARVEST European Bond
BNP BONDS Emerging
PARVEST Emerging Markets Bond
BNP BONDS Asia
PARVEST Asian Bond
BNP BONDS Southern Europe
PARVEST Euro Bond
BNP BONDS Euro Long
PARVEST Euro Bond
BNP BONDS Euro Short
PARVEST Medium Term Euro Bond
BNP BONDS World EUR
PARVEST International Bond
BNP BONDS Euro Medium
PARVEST Medium Term Euro Bond
– Categories and Classes of Shares
The absorbed company
The absorbing company
AC1 of BNP BONDS
Shares of the «Classic» category (capitalisation class) of PARVEST
AD1 of BNP BONDS
Shares of the «Classic» category (distribution class) of PARVEST
AC2 of BNP BONDS
Shares of the «Privilege» category (capitalisation class) of PARVEST
– Exchange Ratio
a) For all of the absorbing sub-funds of PARVEST that have already been launched at the time of the merger, the
exchange ratio will be based on the respective NAVs of the absorbed sub-funds of BNP BONDS and of the absorbing
sub-funds of PARVEST at the time of the merger.
38839
b) For the absorbing sub-funds of PARVEST that have not yet been launched at the time of the merger, the exchange
ratio will be a fixed number of shares of the sub-fund of PARVEST that the shareholder of BNP BONDS will receive in
exchange for one share that the shareholder held prior to the merger with BNP BONDS. The exchange ratio applied to
the shareholder will allow a certain degree of homogeneity to be maintained between the NAVs of all of the sub-funds
of PARVEST, the net asset values of the PARVEST sub-funds being in general a good deal lower than the NAVs of the
absorbed sub-funds of BNP BONDS.
Amounts left over as a result of the application of the exchange ratio will be treated in the following manner:
- For registered shares, the shareholders will receive fractions of shares with up to three decimals.
- The holders of bearer shares will receive a whole number of shares and the remainder will be reimbursed.
The results of the merger and in particular the reports and details of the finalised exchange procedures will be
published at a later date.
– Effective Date of the Merger
The effective date of the merger, i.e. the date on which the merger becomes effective (hereafter referred to as the
«Effective Date»), is the 22 September 2000 or any other date set by the extraordinary general meeting of the
shareholders of BNP BONDS.
B. To decide that after the issue of the shares of the relevant sub-funds of PARVEST to the shareholders of BNP
BONDS, all of the shares in issue of BNP BONDS will be cancelled and the company dissolved.
C. To grant discharge to the directors of BNP BONDS for the carrying out of their mandates running from 31st
March 2000 to the Effective Date.
III. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
IV. - As it appears from the said attendance list 126,947 shares out of 434,179 shares in circulation are present or
represented at the present Extraordinary General Meeting.
The Chairman informs the meeting that a first Extraordinary General Meeting had been convened with the same
agenda for the 18th of August 2000, and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been
attained.
This meeting may thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented in accordance with
article 67-1 of the modified law of August 10, 1915.
V. That the provisions of the law of August 10th, 1915 concerning the mergers have been observed i.e.:
1. Publication of the merger proposal drawn up in the notarial form by the board of directors of the merging
companies on July 18th, 2000 in the Mémorial, that is to say more than one month before this meeting which has been
convened in order to approve the merger proposal.
2. Drawing up of a written report by the board of directors of each of the merging companies explaining and justifying
the merger proposal and in particular the exchange rates of the shares.
3. Drawing up of a report by FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., an independent auditor authorised according to an order
of the first Vice President of the court of Luxembourg dated May 30th, 2000 to issue a report jointly for all the merging
companies. This report, established on June 28th, 2000 states namely that the auditor has no comment to make on the
proposed exchange ratios and that the number of the new shares to be allocated to the shareholders of the absorbed
subfunds will be established on the basis of exchange ratios which will be verified by the independent auditor at the
effective date of the merger. This report, drawn by the same auditor on September 22nd, 2000, is at the disposal of the
general meeting.
4. Deposit for inspection by the shareholders of the documents required by article 267 of the law on commercial
companies at the registered office of the merging companies one month at least before the date of the general meeting.
The reports of the boards of directors, the reports of the independent auditor, a copy of the order of the Court as
well as a certificate certifying that the aforesaid documents have been deposited during the legal period at the registered
office of the companies will remain annexed to the present deed.
After deliberation the general meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
After having got knowledge of the report of the boards of directors explaining and justifying the merger proposal and
of the report of the independant auditor upon the exchange ratios, the general meeting approves the merger by
absorption of BNP BONDS, the absorbed company, by PARVEST, the absorbing company, a company with variable
capital incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 10A, boulevard Royal, L-2093
Luxembourg, according to the merger proposal documented by notarial deed of June 29th, 2000, published in the
Mémorial, Recueil C, number 512 of July 18th, 2000.
<i>Second resolutioni>
The meeting accepts the issue and the allocation of shares by PARVEST (the absorbing company) of the relevant sub-
funds/categories/classes, in exchange for the transfer of all of the assets and liabilities attributable to each sub-
fund/category of shares of BNP BONDS to the correponding sub-funds/categories/classes of shares of PARVEST as
described hereafter:
38840
Absorbed sub-funds
Absorbing sub-funds,
Exchange ratio
and categories
categorie and classes:
BNP BONDS:
PARVEST:
Euro Advantage - AC1
Euro Advantage Bond - «Classic» (Cap)
1 for 5
Euro Advantage - AC2
Euro Advantage Bond - «Privilege» (Cap)
1 for 1
USD - AC1
US Dollar Bond - «Classic» (Cap)
1 for 3.553355
USD - AC2
US Dollar Bond - «Privilege» (Cap)
1 for 1
World USD - AC1
International Bond - «Classic» (Cap)
1 for 32.625475
Europe - AC1
European Bond - «Classic» (Cap)
1 for 4.496527
Emerging - AC1
Emerging Markets Bond - «Classic» (Cap)
1 for 8.182705
Asia - AC1
Asian Bond - «Classic» (Cap)
1 for 9.468529
Southern Europe - AC1
Euro Bond - «Classic» (Cap)
1 for 7.980740
Euro Long - AC1
Euro Bond - «Classic» (Cap)
1 for 7.532267
Euro Short - AD1
Medium Term Euro Bond - «Classic» (Dis)
1 for 5.430819
World EUR - AC1
International Bond - «Classic» (Cap)
1 for 40.561866
Euro Medium - AC1
Medium Term Euro Bond - «Classic» (Cap)
1 for 8.907022
Euro Medium - AD1
Medium Term Euro Bond - «Classic» (Dis)
1 for 8.382320
Amounts left over as a result of the application of the exchange ratio will be treated in the following manner:
- for registered shares, the shareholders will receive fractions of shares with up to three decimals,
- the holders of bearer shares receive a whole number of shares and the remainder will be reimbursed.
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting states that the merger is realised without prejudice of one
or more shareholders of the absorbing company holding at least five per cent of the shares of the subscribed capital of
that company to require until the day after the present general meeting the convening of a general meeting of
shareholders in order to vote upon the merger.
<i>Third resolutioni>
The general meeting states that under the above-mentioned condition, the Company is dissolved without liquidation,
all the assets and liabilities of the absorbed company being transferred without any exception to the absorbing company.
All the shares of the absorbed company are cancelled.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting grants discharge to the directors of BNP BONDS for the execution of their mandate from March
31st 2000 until today.
<i>Fifth resolutioni>
The books and documents of the absorbed company will be kept during a period of five years at the former registered
office of the absorbed company.
All the resolutions have been taken unanimously.
<i>Statementi>
The undersigned notary declares, in accordance with article 271 second paragraph of the law on commercial
companies, that he has verified and certifies the existence and the validity of all the documents imposed by law to the
company relating to its merger.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
French followed by an English version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the French version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Signé: T. Weiland, H. Grommes, S. Rose, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
F. Baden.
(56157/200/377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
SECURITAS, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.546.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
(36883/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38841
S.D.A., Société Anonyme
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.330.
—
L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.D.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 23.330, constituée suivant
acte notarié en date du 19 décembre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 88
du 3 avril 1987. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14
décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 139 du 11 février 2000.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Madame Michèle Reding, employée privée, demeurant à Gonderange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital, par remboursement aux actionnaires, à concurrence de EUR 2.500.000,- pour le porter de
EUR 3.500.000,- à EUR 1.000.000,- sans modification du nombre des actions.
2. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR)
pour le ramener de son montant actuel de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR) à un million d’euros
(1.000.000,- EUR), sans modification du nombre des actions représentatives du capital, par remboursement de la somme
de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans
la société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par trois cent
quarante-huit mille (348.000) actions sans désignation de la valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, à la somme de quarante
mille francs (40.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: Ch. Lahyr, M. Reding, P. Marx, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 126S, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2000.
F. Baden.
(59836/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
38842
S.D.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.330.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden.
(59837/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon decision of TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. the («Management
Company») acting as Management Company of TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST (the «Fund») and with the approval
of NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as custodian of the Fund, it has been decided the following in accordance with
the Management Regulations of the Fund:
1. to amend first paragraph of Article 1 so as to read as follows:
«TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST (hereafter referred to as the «Trust»), organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated co-proprietor-
ship of its securities and other assets (hereinafter referred to as «securities») of the Trust, managed in the interest of its
co-owners (hereafter referred to as the «shareholders») by TOTAL ALPHA INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY S.A. (hereafter referred to as the «Management Company»), a company incorporated unter the laws of
Luxembourg and having its registered office in Luxembourg»;
2. to amend Article 4 so as to add a new paragraph as follows:
«The assets of each Fund shall be invested for the exclusive benefit of the shareholders of the correspondent Fund
and the assets of a specific Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Fund»;
3. to amend 5th paragraph of Article 7 so as to read as follows:
«The Management Company will only accept issue of Shares or the transfer of Shares, if there is evidence that the
person or company to which the Shares are sold or transferred is an institutional investor»;
4. to delete 7th paragraph of Article 7;
5. to admend point d) of Article 10 so as to read as follows:
«In the case where any asset or liability of the Trust cannot be considered as being attributable to a particular pool,
such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of the relevant Fund»;
6. to amend 3rd paragraph of Article 19 so as to read as follows:
«Issuance of Shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution. Repurchase of Shares
will be possible if equal treatment of shareholders is guaranteed.»
These amendments will become effective as from the date of their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, 18th October 2000.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>Custodiani>
<i>Management Companyi>
Signatures
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59879/064/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.974.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 29.000.000 est converti à EUR 718.891,22, représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à sept cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-onze Euros et vingt-deux cents
(EUR 718.891,22), représenté par quatre mille actions (4.000) sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la sociétéi>
POLIFONTAINE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 537, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36842/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38843
IKANO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 68.837.
—
In the year two thousand, on the second day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of IKANO FUNDS (the «Company»), a «société d’inve-
stissement à capital variable», having its registered office at 5, rue Plaetis, in L-2338 Luxembourg (R.C. Luxembourg B
68.837), incorporated pursuant to a notarial deed (the «Articles») on 12 March 1999, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C (the «Mémorial») on 16 April 1999.
The Articles have been amended on 3 September 1999 and on 8 March 2000, as published respectively in the
Mémorial on 18 November 1999 and on 1 July 2000.
The meeting was opened at 2.00 p.m. with Mr Steve David, private employee, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary to the meeting, Mr Shohreh Levy, bank employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Remy Meyers, bank employee, residing in Echternach.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the Agenda of the meeting is the following:
1. To amend and complete Article 21 of the Articles of Incorporation of the Company (the «Articles») in order to
allow for redemptions in kind;
2. To amend Article 23, paragraph B and C of the Articles regarding the segregation of liabilities on a portfolio by
portfolio basis;
3. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their Shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the bureau of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain attached
to the present deed.
III. - Convening notices have been sent to shareholders by registered mail.
IV. - As appears from said attendance list, one hundred ninety-eight million eight hundred forty-six thousand four
hundred (198,846,400) shares out of one hundred ninety-nine million seven hundred seventy-six thousand nine hundred
and five (199,776,905) shares in circulation are present or represented at the present Extraordinary General Meeting.
V. - That the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda, the quorum of
shareholders present or represented imposed by law and by the Articles of Incorporation being reached.
After this has been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded at its Agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to complete Article 6, 3rd paragraph of the Articles by adding the following wording «at the
investors’ costs» before the part of the sentence «subject to all applicable laws and notably to a special audit report
confirming the value of any assets contributed in kind».
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to allow for redemptions in kind and to amend and complete Article 21 of the Articles accor-
dingly by adding the following text after the 3rd paragraph:
«At a shareholder’s request, the Company may, on redemption, elect to make an in-specie distribution at the
shareholder’s cost, having due regard to all applicable laws and regulations and to the interest of all shareholders. In the
case of an in specie distribution the auditor of the Company shall deliver an audit report in accordance with applicable
laws».
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to provide for the segregation of liabilities on a portfolio-by-portfolio basis in the Company’s
Articles and, as a result, to delete the following text in sub-division 5) of Article 23, paragraph B:
«As regards third parties, the Company constitutes one single legal entity and all the commitments engage the whole
Company regardless of which Sub-Fund these debts are allotted to»;
and to add the following text at the end of sub-division c) of the paragraph C of the same Article:
«The liabilities shall be segregated on a Sub-Fund by a Sub-Fund basis with third party creditors having recourse only
to the assets of the Sub-Fund concerned».
There being no further business on the Agenda, the meeting is closed at 3.00 p.m.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in the
English language, followed by a French language version; on request of the appearing persons and in case of divergences
between the English and French text, the English version will be prevailing.
38844
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the bureau signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le deux octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IKANO FUNDS (la «société»), une société
d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 5, rue Plaetis à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 68.837),
constituée selon acte notarié (les «statuts») du 12 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C (le «Mémorial») le 16 avril 1999.
Les statuts ont été modifiés le 3 septembre 1999 et le 8 mars 2000, tel que publié respectivement au Mémorial le 18
novembre 1999 et le 1
er
juillet 2000.
L’assemblée, présidée par M. Steve David, employé privé, demeurant à Luxembourg, a été ouverte à 14.00 heures.
A été désignée comme secrétaire de l’assemblée, M. Shohreh Levy, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur M. Remy Meyers, employé de banque, demeurant à Echternach.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter:
I. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’article 21 des statuts de la société (les «statuts») afin de permettre des rachats en nature.
2) Modification de l’article 23, alinéas B et C des statuts concernant la ségrégation des engagements de chaque porte-
feuille.
3) Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’Actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste de présence est signée par les
actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et par le bureau de l’assemblée et restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties comparantes,
resteront également annexées au présent acte.
III. - Les convocations ont été envoyées aux actionnaires par lettre recommandée.
IV. - Qu’il ressort de cette liste de présence que cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent quarante-six mille quatre
cents (198.846.400) actions de cent quatre-vingt-dix-neuf mllions sept cent soixante-seize mille neuf cent cinq
(199.776.905) actions actuellement en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.
V. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, les
conditions de quorum d’actionnaires présents ou représentés imposées par la loi ou par les statuts étant remplies.
Après que ceci a été déclaré par le président et accepté par les membres de l’assemblée, l’assemblée commence avec
son ordre du jour.
L’assemblée générale, après délibération, prend unanimement les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de compléter l’article 6 des statuts, troisième alinéa en ajoutant les termes «aux frais de l’inve-
stisseur» avant la partie de la phrase «sous réserve de toutes les lois applicables et notamment d’un rapport spécial du
réviseur confirmant la valeur des avoirs apportés en nature.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de permettre des rachats en nature et de modifier et compléter l’article 21 des statuts en consé-
quence en ajoutant le texte suivant après le troisième alinéa:
«La société peut décider à la demande d’un actionnaire, lors d’un rachat, d’effectuer, aux frais des actionnaires, un
paiement en nature en conformité avec les lois et règlements applicables et en considération de l’intérêt de tous les
actionnaires. En cas de paiement en nature, le réviseur d’entreprises de la société dressera un rapport spécial confor-
mément aux lois applicables».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de prévoir la ségrégation des engagements de chaque portefeuille et de supprimer le texte suivant
du point 5 de l’Article 23, sous-division B des statuts:
«En ce qui concerne les tiers, la Société représente une seule entité juridique et tous les engagements engagent la
Société dans sa totalité sans tenir compte du Sous-Fonds auquel ces dettes sont attribuées».
et d’ajouter le texte suivant à la fin du point c) de la sous-division C du même article:
«Les engagements de la Société seront segmentés portefeuille par portefeuille et le recours de tiers créanciers sera
limité aux avoirs du portefeuille concerné».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée à 15.00 heures.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes que le présent acte est rédigé en
anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des comparants et en cas de divergence entre les textes anglais et
français, la version anglaise fera foi.
38845
Et après lecture faite aux comparants connus du notaire de leurs nom, prénom, état et résidence, les membres du
bureau ont signé avec Nous le présent acte.
Signé: S. David, S. Levy, R. Meyers, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2000, vol. 853, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 octobre 2000.
J.-J. Wagner.
(57649/239/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
IKANO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 68.837.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 octobre 2000.
J.-J. Wagner.
(57650/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
IPEF III HOLDINGS n° 8 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., une société ayant son siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel
lslands,
ici représentée par Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à St. Peter Port, Guernsey, le 26 juin 2000,
2) B & S INVESTMENTS LIMITED, une société ayant son siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel lslands,
ici représentée par Monsieur Michael Zianveni, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à St. Peter Port, Guernsey, le 26 juin 2000.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 8 S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-
raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières», malgré sa dénomination sociale.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en trente-cinq (35) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à sept cent mille euros (EUR 700.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 3 juillet 2000 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas encore d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
38846
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital, et enfin,
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 7 avril à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
38847
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., préqualifiée, trente-quatre actions …………………………………
34
2) La société B & S INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action……………………………………………………………………………
1
Total: trente-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros
(EUR 35.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social au 3, route d’Arlon, L-8009, Strassen, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: M. Zianveni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 7, case 9. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36959/230/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
IPEF III HOLDINGS N° 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., une société ayant son siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel
lslands,
ici représentée par Monsieur Michael Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à St. Peter Port, Guernsey, le 26 juin 2000;
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2) B & S INVESTMENTS LIMITED, une société ayant son siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel lslands,
ici représentée par Monsieur Michael Zianveni, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à St. Peter Port, Guernsey, le 26 juin 2000.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 9 S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-
raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières», malgré sa dénomination sociale.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en trente-cinq (35) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à sept cent mille euros (EUR 700.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement,
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 3 juillet 2000 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas encore d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital, et enfin,
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
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De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 7 avril à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libération i>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., préqualifiée, trente-quatre actions…………………………………… 34
2) La société B & S INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………
1
Total: trente-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros
(EUR 35.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
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<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social au 3, route d’Arlon, L-8009, Strassen, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: M. Zianveni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 7, case 10. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36960/230/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
IPEF III HOLDINGS N° 10 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., une société ayant son siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel
Islands,
ici représentée par Monsieur Michael Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à St. Peter Port, Guernsey, le 26 juin 2000,
2) B & S INVESTMENTS LIMITED, une société ayant son siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel lslands,
ici représentée par Monsieur Michael Zianveni, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à St. Peter Port, Guernsey, le 26 juin 2000.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 10 S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-
raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières», malgré sa dénomination sociale.
38851
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en trente-cinq (35) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à sept cent mille euros (EUR 700.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement,
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 3 juillet 2000 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas encore d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital, et enfin,
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 7 avril à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
38852
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., préqualifiée, trente-quatre actions …………………………………
34
2) La société B & S INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action……………………………………………………………………………
1
Total: trente-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros
(EUR 35.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social au 3, route d’Arlon, L-8009, Strassen, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: M. Zianveni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 7, case 11. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36961/230/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
38853
PRO AUDIO, PREMIUM AUDIOVISUAL SYSTEMS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, Spackeltergaass.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean Schreiner, indépendant, demeurant au 7, Spackeltergaass, L-1670 Senningerberg;
2) Madame Eliane Schreiner-Nurenberg, sans profession, demeurant au 7, Spackeltergaass, L-1670 Senningerberg.
Lesquels comparants ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté
les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l’achat, la vente, l’installation et la location de matériel audiovisuel et multimédia, ainsi
que la production, l’organisation et la gestion d’événements et/ou de manifestations audiovisuelles, y inclus tout matériel
nécessaire à leur réalisation.
En général la Société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature
à faciliter son extension ou le développement.
Art. 3. La Société prend la dénomination de PRO AUDIO, PREMIUM AUDIOVISUAL SYSTEMS.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un
commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.
Titre II.- Capital - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents (37.500,-) euros (EUR), divisé en cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de trois cent soixante-quinze (375,-) euros (EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de décès à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la
Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les
associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoir, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le
bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.
Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée
par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un
fonds de réserve extraordinaire.
Titre V.- Dissolution
Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,
à défaut par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,
après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux disposi-
tions légales.
38854
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de la constitution et finira le 31 décembre 2000.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
1) Monsieur Jean Schreiner, préqualifié, quatre-vingt parts sociales …………………………………………………………………………
80
2) Madame Eliane Schreiner-Nurenberg, préqualifiée, vingt parts sociales ……………………………………………………………
20
Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-sept mille cinq
cents (37.500,-) euros (EUR) a été mise à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million cinq cent douze mille sept cent quarante-
six (1.512.746,-) francs luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ soixante mille (60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager valablement la Société par
sa seule signature:
Monsieur Jean Schreiner, indépendant, demeurant au 7, Spackeltergaass, L-1670 Senningerberg.
2) Le siège social de la Société est établi au 7, Spackeltergaass, L-1670 Senningerberg.
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus,
que la Société doit obtenir une autorisation à faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en
rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants recon-
naissent avoir reçu.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: J. Schreiner, E. Schreiner-Nurenberg, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 7, case 12. – Reçu 15.127 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36962/230/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
SEADRAGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société établie aux Iles Vierges Britanniques sous la dénomi-
nation de SEADRAGON LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), constituée sous le régime légal
des Iles Vierges Britanniques en date du 6 octobre 1993.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Michael Zianveni, juriste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent mille
(200.000) actions d’une valeur nominale d’un dollar US (USD 1,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
deux cent mille dollars US (USD 200.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires repré-
sentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec
les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
38855
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Confirmation des résolutions prises à Tortola par les actionnaires le 2 février 2000 qui ont décidé entre autres de
transférer le siège effectif de BVI à Luxembourg avec effet au 15 mars 2000, et de déléguer à tout administrateur ou
agent tous les pouvoirs pour accomplir toutes les formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications tant aux
BVI qu’au Luxembourg en vue du transfert du siège effectif et de la continuation de la société au Grand-Duché de
Luxembourg.
2.- Supression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de dollars US en euros
au cours (au 15.03.2000) de 1,- dollar US pour 1,033 euro.
3.- Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à cent (100.-) euros.
4.- Confirmation et acceptation des statuts de la société concernant son transfert au Grand-Duché de Luxembourg.
5.- Confirmation du transfert, avec effet au 15 mars 2000, du siège effectif de la société à Luxembourg et adoption de la
nationalité luxembourgeoise de la société;
6.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la société devenue luxembourgeoise, tous les
actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité des BVI, tout compris et rien excepté, restant la propriété
de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à s’obliger pour tout le passif et tous les engage-
ments de la société auparavant de nationalité des BVI.
7.- Confirmation de l’établissement du siège effectif de la société à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, avec effet au
15 mars 2000.
8.- Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
9.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
10.- Détermination de la durée des mandats des gérants.
11.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale extraordinaire confirme les résolutions prises à Tortola par les actionnaires le 2 février 2000
par lesquelles il a été décidé:
a. d’adopter les stipulations du décret-loi n° 5 des B.V.I. daté du 2 juillet 1997.
b. que la société SEADRAGON LIMITED continue son existence sous la juridiction du Luxembourg, et le Président
et le Secrétaire sont autorisés à signer tous les documents nécessaires pour terminer tout ce que ci-dessus.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de
dollars US en euros au cours de 1 dollar US pour 1,033 euro, de sorte que le capital social est fixé à deux cent six mille
six cents euros (EUR 206.600,-).
<i>Troisième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à cent euros (EUR 100,-) par action avec réduction correspondante du
nombre des actions de deux cent mille (200.000) à deux mille soixante-six (2.066) actions.
Le conseil d’administration est chargé de procéder à la répartition des deux mille soixante-six (2.066) actions
précitées au prorata des participations respectives de tous les actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale confirme la dénomination de la société de SEADRAGON S.A. et adopte les statuts de la
société, lesquels après refonte totale de manière à les adapter à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il est continué une société anonyme sous la dénomination de SEADRAGON S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
38856
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent six mille six cents euros (EUR 206.600,-), divisé en deux mille soixante-
six (2.066) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3 avril à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg qui a commencé le 15 mars 2000, se
terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires sous régime légal luxembourgeois aura lieu le trois avril
2001 à seize heures.
3) Le notaire soussigné sur base du bilan qui lui a été présenté, certifie que le capital originaire d’un montant de deux
cent mille (200.000,-) dollars US (USD) a été entièrement souscrit et intégralement libéré à la date de la continuation de
la société au Luxembourg.
38857
4) L’assemblée adopte le rapport dressé le 12 juin 2000 par la FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, Fiduciaire d’expertise
comptable et de révision, établie à L-5969 Itzig, 47, rue de la Libération, en vue du transfert de la Société et qui contient
les conclusions suivantes basées sur le capital originaire en U.S. dollars:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, la valeur effective du capital d’une valeur globale de
US$ 200.000,- qui fait l’objet du transfert de BVI vers le Luxembourg correspond au moins à la valeur nominale du capital
social de US$ 200.000,- réparti entre 200.000 actions de US$ 1,- de SEADRAGON S.A.».
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale confirme le transfert, avec effet au 15 mars 2000, du siège effectif de la société à Luxembourg
et le changement de la nationalité des BVI en société de nationalité luxembourgeoise, avec effet de cette date.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve le bilan, situation patrimoniale d’ouverture de la société devenue luxembourgeoise,
indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des BVI établi à la date du
15 mars 2000 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité des BVI, tout
compris et rien excepté, restent la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à
être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité des BVI.
Ledit bilan d’ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux
présentes pour être enregistré en même temps.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale confirme l’établissement du siège effectif de la société à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau
avec effet au 15 mars 2000.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer un nouveau conseil d’administration en remplacement de l’ancien comme
suit:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
Par vote spécial, elle donne décharge au précédent administrateur pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes en remplacement de l’ancien comme
suit:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la valeur de la Société transférée est évaluée à huit millions trois cent quatre-
vingt-douze mille (8.392.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix-sept
heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Zianveni, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 99, case 5. – Reçu 85.195 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36963/230/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
A.B.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.965.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 78, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36968/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
38858
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille, le cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.
Ont comparu:
Monsieur Joël Druart, gérant de société, demeurant à F-08000 Charleville-Mézières, 69, avenue Charles Boutet;
Monsieur Michel Druart, chef d’exploitation, demeurant à F-08380 Signy-le-Petit, 16, route de l’Ouvroir.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils vont constituer par les présentes:
Art. 1
er
.- Forme
Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et de tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
La société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la
réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de
cession ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.
Art. 2. Objet
La société a pour objet les affrètements et transports nationaux, internationaux et activités annexes, et généralement
toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.
La société peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement,
dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, lorsque ces
sociétés ou entreprises sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement son développement ou l’extension
de ses activités, ou lorsque l’objet de ces sociétés est analogue ou connexe au sien.
Art. 3. Dénomination
La société prend la dénomination de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS, S.à r.l., société à respon-
sabilité limitée.
Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Windhof.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Des succursales ou agences pourront être établies partout, au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera
utile.
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cent Euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une
voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Joël Druart, préqualifié, soixante-deux parts sociales……………………………………………………………………………
62
2) Monsieur Michel Druart, préqualifié, soixante-deux parts sociales………………………………………………………………………
62
Total: cent vingt-quatre parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………
124
Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de douze mille quatre cent Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve
en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou accord unanime des
associés, suivant le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l’actif social.
L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas
de pluralité d’associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inven-
taire judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
38859
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l’usufruitier.
Art. 10. Cession et transmission des parts
1. Cessions et transmissions en cas d’associé unique. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit,
de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d’associés. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les
associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de décès à des non-associés que moyennant le même
agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-
dants soit au conjoint survivant.
Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants ces derniers ont
un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. En cas de l’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix
de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la
société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l’associé ou de l’un des associés
Le décès, l’incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des
associés, n’entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 12. Gérance
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique ou par
l’assemblée générale des associés.
Dans ce dernier cas l’associé unique ou l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur
nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans
qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.
Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraîne
pas la dissolution de la société.
Les créanciers, héritiers et ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la société.
Art. 14. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.
Art. 15. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés. Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n’en
disposent autrement.
Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.
Art. 16. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Inventaire - Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des
comptes annuels.
Art. 18. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est
entamé.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.
38860
Art. 19. Dissolution - Liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2000.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont été
remplies.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze (LUF 500.215,-)
francs luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à quarante-trois mille (LUF 43.000,-)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et à l’instant, les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social se considérant dûment
convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-8399 Windhof, 3-5 rue d’Arlon.
2) La gérance de la société est définie comme suit:
Monsieur Joël Druart, prénommé, est nommé gérant unique pour une durée indéterminée de la société à respon-
sabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS, S.à r.l.
Le gérant unique engagera la société par sa seule signature en toutes circonstances.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la
nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire
par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Druart, M. Druart, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2000, vol. 509, fol. 51, case 3. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée en papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 11 juillet 2000.
J. Gloden.
(36964/213/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
TINNITUS / ACOUPHENES LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-4086 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard Pierre Dupong.
—
STATUTS
Entre les personnes physiques et morales ci-après désignées:
M. Bolliri Jean-Pierre, électricien, habitant au 42, Cité Gewaennchen à L-4383 Ehlerange;
M. Bellwald Guy, fonctionnaire de l’Etat, habitant au 44, rue de Contern à L-5339 Moutfort;
M. Ewen Willy, retraité, habitant au 22, rue Dr. Welter, L-3879 Schifflange;
M. Faltz Claude, fonctionnaire de l’Etat, habitant au 498, route de Thionville à L-5886 Alzingen;
Mme Franzen Cornelia, employée privée, habitant au 12, rue des Vignes à L-6765 Grevenmacher;
M. Henschen Charles, employé privé, habitant au 80, rue de Strassen à L-8094 Bertrange;
Mme Herzog-Ewen Irène, ouvrière communale, habitant au 50, Cité Pierre Krier à L-Esch-sur-Alzette;
M. Kraetzer Guy, indépendant, habitant au 44, rue Michel Lentz à L-4209 Esch-sur-Alzette;
M. Martini Raymond, indépendant, habitant au 47, rue des Charbons à L-4053 Esch-sur-Alzette;
M. Pesché Jeannot, invalide, habitant au 1, boulevard Pierre Dupong à L-4086 Esch-sur-Alzette;
Mme Munhowen-Wolf Pia, chargée de cours, habitant au 31, Grand-rue à L-3927 Mondercange,
il a été constitué en date de ce jour une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928
sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars
1994 et les statuts qui suivent.
38861
I. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. L’association porte le nom TINNITUS / ACOUPHENES LUXEMBOURG, A.s.b.l.
Art. 2. Le siège de l’association est à L-4086 Esch-sur-Alzette 11, boulevard Pierre Dupong / Grand-Duché de
Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre localité sur simple décision du conseil d’administration.
Art. 3. La durée de TINNITUS / ACOUPHENES LUXEMBOURG, A.s.b.l. est illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet de:
* mieux faire connaître le «tinnitus», maladie méconnue, appelé aussi «acouphènes» (soit des sifflements, bourdon-
nements et/ou tintements entendus dans l’oreille ou dans la tête, sans que ces sons existent ou soient émis dans l’envi-
ronnement) et ses conséquences hautement incommodantes;
* regrouper des personnes touchées par la pathologie des acouphènes et des proches de personnes souffrant de
cette maladie. Créer un rapprochement entre personnes vivant le même handicap;
* être à l’écoute des personnes souffrant des symptômes pour pallier les déficiences d’informations et par consé-
quent informer, en collaboration avec les cliniciens, audioprothésistes, chercheurs et associations étrangères
poursuivant le même but, sur les traitements et thérapies actuels ainsi que sur l’avancement des recherches menées sur
ce phénomène spécifique.
Mettre en garde les jeunes contre les dangers de la vie moderne pouvant provoquer cette affection (ex.: écoute de
musique à un degré de décibels très élevé).
Ces informations peuvent être transmises par les médias (téléphone/fax, Internet, email, communiqués de presse,
brochures d’informations émissions radiophoniques et/ou télévisées, etc.) ainsi que lors de réunions d’informations et
de discussions.
* initier et de participer à des projets nationaux et internationaux pour la recherche médicale sur les acouphènes, en
général contribuer par tous les moyens à l’amélioration et la progression de la recherche afin qu’elle atteigne un degré
d’importance prioritaire pour que ladite pathologie puisse être définitivement vaincue.
* sensibiliser les pouvoirs publics sur cette affection, passée sous silence, afin que:
– elle soit reconnue comme une affection réellement invalidante dont les traitements spécifiquement adaptés,
prodigués par des médecins généralistes ou spécialistes, soient pris en charge par la sécurité sociale,
– la recherche dans ce domaine soit subventionnée.
Art. 5. L’association développe ses activités dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Il. Composition, Acquisition et Perte de la qualité de membre
Art. 6. L’association comprend des membres effectifs, protecteurs et honoraires.
* Peut devenir membre effectif toute personne physique ou morale, désirant participer aux activités de l’association
et en règle avec le paiement de la cotisation annuelle. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou
verbale.
Le nombre de membres effectifs ne pourra être inférieur à trois.
* Peut devenir membre protecteur toute personne physique ou morale, désirant donner un support moral ou
financier à l’association et en règle avec le paiement de la cotisation annuelle.
* Les membres honoraires sont des personnalités susceptibles de servir la cause de l’association, personnes
auxquelles ce titre est attribué par décision de l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.
* Le nombre de membres protecteurs et honoraires est illimité.
* Toute admission en tant que membre comporte de plein droit l’approbation des statuts, des règlements et des
décisions des organes de l’association.
Art. 7. La qualité de membre se perd par:
* démission moyennant lettre adressée au conseil d’administration.
* exclusion.
Les membres peuvent être exclus de l’association pour les raisons suivantes:
* si d’une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de l’association.
* manquement grave aux présents statuts.
* désintérêt complet des activités de l’association.
* non-exécution des obligations financières vis-à-vis de l’association.
A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à la décision définitive de
l’assemblée générale le membre, dont l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont aucun droit
à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
III. Organes de l’association
Les organes de la TINNITUS / ACOUPHENES LUXEMBOURG, A.s.b.l. sont:
* l’assemblée générale,
* le conseil d’administration,
* les commissaires aux comptes,
* les commissions.
38862
Art. 8.
<i>L’assemblée générale
i>L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres ayant rempli leurs obligations vis-à-vis de l’association, est
convoquée par le conseil d’administration régulièrement une fois par an dans le premier trimestre du calendrier et,
extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou que 1/5
ème
des membres le demandent par
écrit au conseil d’administration.
La convocation se fait au moins 30 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple lettre
missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Toute proposition écrite signée par 1/20
ème
au moins des membres figurant sur la demière liste annuelle doit être
portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Les décisions quant aux objets suivants sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
* la modification des statuts et des règlements internes,
* la nomination et la révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse,
* l’approbation des budgets et des comptes,
* la fixation de la cotisation annuelle,
* la dissolution de l’association.
Elle est présidée par le président du conseil d’administration sinon par l’administrateur le plus ancien.
L’assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres présents ou représentés sauf stipulation
statutaire autre. Elle peut modifier les présents statuts dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi du 21 avril 1928
concernant les associations sans but lucratif.
Chaque associé à une voix délibérative et peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois un associé ne
peut représenter plus d’un membre.
Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et/ou des tiers par les voies et moyens
à décider par le conseil d’administration.
Art. 9.
<i>Le conseil d’administration
i>L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 2 années par l’assemblée générale. Il est
l’organe administratif et exécutif de l’association et a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de l’asso-
ciation dans le cadre des statuts et règlements. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par
la loi ou par les présents statuts est de sa compétence.
Pour que l’association soit valablement engagée à l’égard de tiers, 2 (deux) signatures de membres en fonction sont
nécessaires.
Il se compose d’au moins trois membres, à savoir un président, un secrétaire et un trésorier. Il élit, lors de la première
réunion qui suit l’élection de ses membres, parmi ceux-ci, le président, le secrétaire et le trésorier.
En cas de vacance d’un poste (démission, exclusion, décès), le conseil d’administration pourra coopter parmi les
membres effectifs un administrateur provisoire. A la prochaine assemblée générale il sera pourvu au vote pour le
remplacement. L’administrateur ainsi élu achèvera le mandat de son prédécesseur.
Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer que si 2/3
des membres sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus. En cas d’égalité, la
voix du président prime. Les décisions du conseil sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président
et le secrétaire.
Le conseil présentera annuellement à l’assemblée générale le rapport des activités, l’état des recettes et des dépenses
de l’exercice écoulé ainsi qu’un budget prévisionnel sur l’exercice à venir. L’assemblée générale votera sur l’approbation
des comptes après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes et sur la décharge à donner aux administra-
teurs.
Le conseil d’administration peut désigner à titre permanent ou temporaire des collaborateurs, soit des membres ou
des tiers, chargés de l’exécution de tâches spéciales.
Art. 10.
<i>Les commissaires aux comptes
i>Deux commissaires aux comptes sont élus par l’assemblée générale pour une durée de deux ans.
Art. 11.
<i>Les commissions
i>Les commissions sont constituées pour assister le conseil d’administration. Chaque commission est dirigée par un
président qui est nommé par le conseil d’administration. Le président d’une commission peut nommer, révoquer et
remplacer des membres de sa commission.
La composition des commissions, à l’exception du président, est soumise à l’approbation du conseil d’administration.
Les modalités de fonctionnement des commissions font l’objet d’un règlement interne soumis à l’approbation du
conseil d’administration.
Les présidents de chacune des commissions peuvent être convoqués aux assemblées du conseil d’administration sans
qu’il n’en résulte un droit de vote.
IV. Dispositions financières
Art. 12. L’exercice social commence le 1
er
janvier pour prendre fin le 31 décembre. Le premier exercice débutera,
par exception, au jour des présentes.
38863
Art. 13. Les ressources de l’association comprennent notamment:
* les cotisations des membres,
* les subsides et subventions,
* les dons et les legs en sa faveur.
Art. 14. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 10.000,- LUF.
Art. 15. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
V. Dispositions diverses
Art. 16. L’assemblée générale peut prononcer la dissolution de l’association dans les conditions prévues par l’article
20 de la loi du 21 avril 1928. En cas de dissolution, l’assemblée générale répartira l’avoir social, après acquittement du
passif, au profit d’une ou de plusieurs organisations ayant des buts similaires à ceux de la TINNITUS / ACOUPHENES -
LUXEMBOURG, A.s.b.l.
Art. 17. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites et
ce au 31 décembre.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée ainsi qu’aux règlements internes en vigueur, approuvés par
l’assemblée générale.
Ainsi fait à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2000 par les membres fondateurs.
Suite à la constitution de l’association, les membres fondateurs, préqualifiés, se sont réunis en date de ce jour en
assemblée générale déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et ont élu administrateurs de l’A.s.b.l.:
Président:
M. Pesché Jeannot;
Secrétaire:
Mme Franzen Cornelia;
Trésorier:
M. Henschen Charles;
Membres:
M. Bolliri Jean-Pierre;
M. Bellwald Guy;
M. Ewen Willy;
M. Faltz Claude;
Mme Herzog-Ewen Irène;
M. Kraetzer Guy;
M Martini Raymond;
Mme Munhowen-Wolff Pia.
Au cours de cette même assemblée il a été décidé que:
* la gestion des comptes bancaires de l’association (ouverture/fermeture de comptes, ordres de paiements, émission
de chèques, retraits, etc.) s’effectuerait moyennant signatures conjointes à deux du président et/ou du secrétaire et/ou
du trésorier.
* la cotisation minimale annuelle s’élève à 600,- LUF.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2000, vol. 317, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(36966/000/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
SYSTEMS, APPLICATIONS AND INFORMATION LORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Joël Jongen, informaticien, demeurant au 18, avenue Nothomb, B-6700 Arlon;
2.- Madame Delphine Leclercq, traductrice, demeurant au 18, avenue Nothomb, B-6700 Arlon.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SYSTEMS, APPLICATIONS AND INFOR-
MATION LORE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
38864
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente de matériel informatique et la conception de nouveaux programmes
informatiques ainsi que le conseil dans la mise en place, l’amélioration, l’implémentation et la maintenance des procé-
dures de gestion des organisations. La société peut également vendre, mettre à disposition sous forme de licence ou
louer toutes applications de gestion.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, libéré à
concurrence de 25 %.
Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,
celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
38865
<i>Souscription et Libération i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1.- Monsieur Joël Jongen, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions………………………………………………………
999
2.- Madame Delphine Leclercq, prénommée, une action ……………………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de
LUF 312.500,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joël Jongen, informaticien, demeurant à B-6700 Arlon, 18, avenue Nothomb;
b) Madame Delphine Leclercq, traductrice, demeurant à B-6700 Arlon, 18, avenue Nothomb;
c) Monsieur René Peeters, acheteur, demeurant à B-6890 Transinne, 11, rue du Couvent.
4) Est nommée commissaire:
- SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., avec siège social à Diekirch, 42, rue de l’Infanterie.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de 2006.
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Joël Jongen, prénommé,
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Jongen, D. Leclercq, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2000, vol. 414, fol. 55, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 juillet 2000.
E. Schroeder.
(36965/228/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
HELICLUB LËTZEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1110 Luxembourg/Findel, Aéroport de Luxembourg.
—
STATUTS
Chapitre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet
Art. 1
er
. L’association est dénommée HELICLUB LETZEBUERG, A.s.b.l., avec siège à Luxembourg-Findel, Aéroport
de Luxembourg, L-1110 Luxembourg. La durée de l’association est illimitée.
Elle a pour but de pratiquer, d’encourager et de développer le sport et le tourisme aérien des aéronefs à voilure
tournante, de fournir à ses membres le matériel et l’infrastructure nécessaires, de pratiquer l’écolage et le perfec-
tionnement de la navigation aérienne et notamment d’effectuer toutes opérations généralement quelconques pouvant se
rapporter directement ou indirectement aux buts recherchés. L’association a également la faculté d’exécuter des
travaux de maintenance.
Art. 2. L’association peut créer des sections, dont l’organisation sera déterminée par le conseil d’administration. Elle
peut s’affilier à d’autres organismes nationaux ou étrangers ou en affilier.
38866
Chapitre II.- Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations
Art. 3. L’association se compose de membres titulaires, de membres associés, de membres sympathisants et de
membres honoraires, personnes civiles ou morales. Toute personne désirant faire partie de l’association comme
membre titulaire devra présenter sa candidature au conseil d’administration. Un membre titulaire doit être détenteur
d’une licence ou d’une licence d’entraînement de pilote d’hélicoptère en cours de validité. Si possible la demande sera
appuyée par deux membres titulaires. Le conseil d’administration convoquera le requérant à une prochaine réunion et
se prononcera sur la demande dans les meilleurs délais. A la demande de la majorité des administrateurs présents, le
vote se fera au scrutin secret. Si le vote est favorable par la majorité simple, le requérant sera admis comme candidat.
Le conseil d’administration soumettra chaque année à l’assemblée générale un rapport au sujet du recrutement. Les
candidats n’acquièrent la qualité de membre titulaire qu’après avoir payé la cotisation et le droit d’inscription. Ils se
conformeront aux statuts et règlements de l’association.
Art. 4. En dehors de membres titulaires, l’association pourra admettre des membres associés, qui ne prendront pas
part aux assemblées générales et dont les privilèges sont déterminés par règlement intérieur. Seront admis comme
membre associés toutes personnes honorables, civiles ou morales qui en feront la demande au conseil d’administration
et qui auront payé la cotisation.
Art. 5. En dehors des membres titulaires et associés, l’association pourra admettre des membres sympathisants dont
les privilèges sont déterminés par règlement interne. Seront admis comme membre sympathisants toutes personnes
honorables, civiles ou morales qui en feront la demande au conseil d’administration et qui auront payé la cotisation.
Art. 6. Le conseil d’administration pourra former un comité d’honneur et conférer le titre de membre honoraire.
Art. 7. La qualité de membre se perd:
a) par la démission écrite parvenue au conseil d’administration;
b) est réputé démissionnaire le membre qui, dans le délai de 1 mois après réception d’une lettre recommandée
l’invitant à régler sa cotisation ou toute autre dette envers l’association, aura négligé de le faire;
c) par l’exclusion pour motifs graves prononcée par l’assemblée générale, statuant à la majorité des 2/3 des voix. En
cas d’urgence lorsqu’un membre titulaire se sera rendu coupable d’un acte préjudiciable à l’objet social ou à la consi-
dération ou à l’honneur des membres de l’association, le conseil d’administration pourra décréter par vote secret
l’exclusion, après avoir convoqué l’intéressé pour lui permettre d’être entendu dans ses explications, sauf ratification de
sa décision par l’assemblée générale;
d) le fait que la qualité de membre est perdue n’exonère pas le membre de s’acquitter des cotisations et dettes envers
l’association.
Art. 8. Les montants des cotisations annuelles et du droit d’entrée sont fixés chaque année par l’assemblée générale.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, ses héritiers n’auront aucun droit sur le fond social. En cas de démission ou
d’exclusion, l’associé n’a aucun droit sur le fond social et ne peut pas réclamer le remboursement de ses cotisations et
de ses droits d’inscription, il peut cependant réclamer le solde créditeur qui devra être mis à sa disposition dans les 3
mois après sa demande.
Chapitre III.- Administration
Art. 10. L’association est administrée par un conseil d’administration de 3 membres au moins et de 11 membres au
plus pris parmi les membres titulaires et élus par l’assemblée générale pour une durée de 3 ans, révocables par elle à
tout moment. Si l’activité de l’association l’exige, le nombre d’administrateurs à être élus peut être changé au besoin par
le conseil d’administration et être proposé lors de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année. L’ordre de sortie sera réglé par la voie du sort
en séance du conseil d’administration pour les 3 premières années. Le poste du président sera excepté et soumis au
dispositions de l’article 12.
Art. 11. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Leurs fonctions n’expirent qu’après leur remplacement. En cas
de vacance d’un siège, il sera pourvu au remplacement lors de la prochaine assemblée générale.
Les administrateurs sortants sont de droit candidats aux élections. Les autres candidatures seront reçues jusqu’au
commencement de l’assemblée générale.
Art. 12. Le président du conseil est désigné pour une durée de 1 an par l’assemblée générale, à la majorité absolue
des votants, en un tour de scrutin distinct. Si la majorité n’est pas atteinte au 2
ème
tour, il y aura ballottage entre les 2
candidats ayant obtenu le plus de voix. Il est rééligible.
Le conseil d’administration désignera parmi ses membres le secrétaire et le trésorier qui formeront avec le président
le bureau. Il désignera le cas échéant un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil pourra s’adjoindre un ou plusieurs colla-
borateurs choisis hors de son sein, dont il fixera les attributions ou la rémunération.
Le conseil d’administration pourra se doter d’un conseil d’instructeurs, auquel incombera un rôle purement consul-
tatif dans le cadre de la gestion d’écolage théorique et pratique, ainsi que d’un conseil d’experts en aéronautique, auquel
incombera un rôle purement consultatif dans le cadre des questions techniques.
Art. 13. Le conseil et le bureau se réuniront sur convocation du président chaque fois que le réclame l’intérêt de
l’association. Ils se réuniront au moins une fois par mois. Le président les convoquera également à la demande de la
moitié des administrateurs.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président, ou à défaut par le plus ancien
des autres administrateurs.
38867
Art. 14. Les décisions du conseil sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Dans des cas excep-
tionnels, le président pourra autoriser l’usage de mandats entre les administrateurs. Les décisions sont prises a la
majorité des voix, en cas de partage, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 15. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre, tenu au siège
social et signé par le président et le secrétaire.
Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la gestion
des affaires de l’association; tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la
loi, est de sa compétence.
Il peut ester en justice au nom de l’association représentée par le président de son conseil d’administration; le conseil
représente celle-ci dans les relations avec les particuliers et les pouvoirs publics, il peut acquérir, aliéner et échanger,
hypothéquer les biens de l’association, il peut conclure des emprunts, stipuler la clause par voie parée, donner mainlevée
de toutes transcriptions d’office ou autres, avant ou après payement, conclure des baux ou des legs sous réserve des
autorisations prévues par la loi, il dresse les comptes annuels et les projets de budget de l’exercice à venir; il édicte les
règlements nécessaires.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs, soit pour la gestion journalière de l’association, soit pour une
ou plusieurs affaires déterminées à une ou plusieurs personnes choisies dans son sein ou en dehors (comité directeur).
Le conseil peut, en cas de violation des règles de la circulation aérienne, des prescriptions de sécurité ou des règle-
ments d’exploitation, édictés par lui, interdire temporairement ou définitivement à un membre de l’association l’usage
du matériel de l’association ou du matériel loué par celle-ci. En cas d’urgence, le président ou son délégué est habilité à
prendre seul cette décision, sauf ratification par le conseil d’administration.
Art. 17. L’association est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe du président et d’un admi-
nistrateur, soit par la signature de l’administrateur-délégué ou de deux membres du comité directeur, ceux-ci engageant
l’association dans la limite des pouvoirs qui leur ont été conférés.
Chapitre IV. Assemblée générale
Art. 18. L’assemble générale se réunit au moins une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. Le conseil
d’administration doit la convoquer dans un délai de 1 mois, à la suite d’une demande écrite lui parvenue de 20 membres
titulaires au moins. Il pourra la convoquer chaque fois que les intérêts sociaux l’exigent.
L’assemblée générale se tiendra à Luxembourg, à moins que le conseil d’administration ne décide de la convoquer à
un autre endroit du pays.
Art. 19. Les membres titulaires sont convoqués par avis postal ou par la voie de la presse au moins un jour franc à
l’avance. Les convocations contiendront l’ordre du jour. Sans préjudice des dispositions découlant de l’article 6, aliéna
1
er
de la loi du 21 avril 1928, les résolutions non contenues dans l’ordre du jour ne pourront être prises que sur les
propositions signées par 5 membres au moins et sous réserve d’acceptation par le conseil d’administration.
Art. 20. Sauf en ce qui concerne les élections, le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’administration.
Le président ou son remplaçant assume la direction de l’assemblée générale.
Art. 21. L’assemblée générale est régulièrement constituée et délibère valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés en vertu de mandats spéciaux. Elle prend ses décisions à la majorité simple des
votants, sauf les restrictions imposées à ce sujet par la loi et les présents statuts. Les bulletins blancs sont assimilés aux
bulletins nuls. Seuls les membres titulaires ont un droit de vote qui est égal pour tous; il leur est loisible de se faire repré-
senter aux assemblées par un autre membre titulaire, toutefois aucun mandataire ne peut représenter plus d’un
membre. Les procurations seront revêtues, sous peine de nullité, de la signature légalisée du donneur d’ordre.
Art. 22. Pour les nominations statutaires, les fonctions du bureau seront dévolues à un comité spécial de trois
membres désignés par l’assemblée générale. Ce comité choisira en son sein son président qui dirigera et surveillera les
opérations de vote. Le comité électoral examinera la validité des procurations et recevra les candidatures. Ensuite, il
procédera aux élections qui se feront par scrutin secret. Il y aura deux tours de vote distincts.
Le président sera élu en suivant les règles établies par l’article 12 ci-dessus. Les membres du conseil d’administration
seront élus à la majorité relative. Le comité électoral procédera au dépouillement des bulletins de vote et proclamera
les résultats des élections. Ses décisions seront sans appel.
Art. 23. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour poser ou ratifier tous les actes intéressant l’asso-
ciation, elle a notamment le droit:
- de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association en se conformant à ce sujet aux règles établies
par la loi;
- de nommer ou de révoquer des administrateurs;
- d’approuver annuellement le budget et les comptes établis par le conseil d’administration;
- de prononcer l’exclusion d’un membre;
- de fixer les cotisations;
- de prendre d’une façon générale toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou statutairement
dévolus au conseil d’administration.
Art. 24. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de l’asso-
ciation où tous les associés pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre.
Les tiers qui justifient d’un intérêt pourront avoir connaissance des résolutions sur une demande écrite adressée au
conseil d’administration.
38868
Chapitre V.- Année sociale, Bilan, Budget
Art. 25. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Le premier exercice commence à la date
de la constitution et finira au 31 décembre de cette même année.
Art. 26. Chaque année le conseil d’administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale le bilan ainsi que
le compte des recettes et des dépenses de l’année écoulée et le budget de l’année suivante.
L’excédent favorable des comptes sera versé à la réserve.
Chapitre VI. Modifications aux statuts, Dissolution, Liquidation
Art. 27. Les modifications aux statuts se feront d’après les règles établies par la loi du 21 avril 1928 sur les associa-
tions sans but lucratif.
Art. 28. La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée générale en se conformant à l’article 20
de la loi du 21 avril 1928.
L’assemblée pourra désigner par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation.
Art. 29. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, le ou les liquidateurs donneront aux biens de
l’association, après acquittement du passif, une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue
duquel l’association a été créée.
Chapitre VII. Publications
Art. 30. Le conseil d’administration fera les diligences nécessaires pour que les prescriptions des articles 9, 10, 11,
14, 23 et 25 de la loi du 21 avril 1928 soient observées.
Art. 31. Après leur enregistrement et leur homologation par le Tribunal Civil de Luxembourg, conformément à
l’article 19 de la loi du 21 avril 1928, les présents statuts seront publiés au Mémorial.
Chapitre VIII. Dispositions générales
Art. 32. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts.
Le conseil d’administration élu par l’assemblée constitutive du 6 juillet 2000 se compose comme suit:
Leesch Jean,
membre fondateur
Président
6, rue Kiem, L-6187 Gonderange;
Horn Detlev,
membre fondateur
Secrétaire
64, rue des Fleurs, L-3468 Dudelange;
Closter René,
membre fondateur
Trésorier
95, route d’Arlon, L-8311 Cap;
Steffen Fernand,
membre fondateur
Administrateur
52, rue Basse, L-3813 Schifflange.
Findel, le 6 juillet 2000.
J. Leesch
D. Horn
R. Closter
F. Steffen
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36967/999/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
VAN DE DONK BEHEER B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 67.987.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 76, case 3, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Signature.
(36931/607/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
VAN DE DONK BEHEER B.V., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 67.987.
—
<i>Extract of the minutes of a general meeting of the shareholders, held on 30 March 2000i>
Mr C.J.M. Van de Donk and Mrs M.J. Van de Donk-Van Galen are hereby appointed as general managers of the
company. They are given the authority to bind the company with their sole signature and without limitation of the
amounts involved but at all times subject to the provisions of the statutes and the law.
<i>For VAN DE DONK BEHEER B.V.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36932/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38869
UNION DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.230.
—
Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76,
case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(36927/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
UNION DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.230.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la
société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en Euro.
Par conséquent, depuis le 1
er
janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme
suit:
«Le capital de la société est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par deux mille actions (2.000)
sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36928/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
VALGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.664.
—
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 2.000.000,- est converti à EUR 304.898,03 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre, pour
le porter à EUR 306.000,-, représenté par 2.000 actions d’une valeur nominale de EUR 153,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent six mille Euros (EUR 306.000,-), représenté par deux mille (2.000)
actions d’une valeur nominale de cent cinquante trois Euros (EUR 153,-) chacune.»
<i>Pour la sociétéi>
VALGEST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36929/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
WORDFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.920.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mars 1999i>
Les cooptations de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant qu’Administrateur, en remplacement
de Monsieur Adriano Giuliani, démissionnaire, et de la société FINIM LIMITED, Jersey, Channel Islands, en rempla-
cement de Monsieur Claude Hermes, également démissionnaire, sont ratifiées. Leur mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statuaire de 2002.
Fait à Luxembourg, le 4 mars 1999.
WORDFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36937/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38870
VALINDUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.813.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2000i>
Acceptation de la démission de Madame Marie-Estelle Hughes-Dufournier et Monsieur Gilles Dufournier comme
Administrateurs et décharge leur est donnée jusqu’à cette date, sans pourvoir à leur remplacement.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VALINDUS S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36930/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
VENDÔME LUXURY GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.422.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 70, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Signature.
(36933/00/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
VIALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.066.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2000i>
Messieurs Jean Bintner, Norbert Schmitz et Norbert Werner sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
d’un an. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période d’un an.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de FRF 3.000.000,- est converti à EUR 465.000,-, représenté par 30.000 actions d’une valeur nominale de EUR
15,50 chacune. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent soixante-cinq mille Euros (EUR 465.000,-), représenté par trente mille
(30.000) actions d’une valeur nominale de quinze Euros et cinquante Cents (EUR 15,50) chacune.»
<i>Pour la sociétéi>
<i>VIALDO HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36934/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
WALUFI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.627.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 6.500.000,- est converti à EUR 990.918,61 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre, pour
le porter à EUR 991.250,-, représenté par 650 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante Euros (EUR 991.250,-),
représenté par six cent cinquante (650) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 1.525,-)
chacune.»
<i>Pour la sociétéi>
<i>WALUFI HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36935/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38871
WORLD MEDICAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.170.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 1.260.000,- est converti à EUR 31.234,58, représenté par 1.260 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 5 des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent trente-quatre Euros et cinquante-huit Cents (EUR
31.234,58), représenté par mille deux cent soixante (1.260) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à trois cent douze mille trois cent quarante-cinq Euros et quatre-vingt-quatre Cents (EUR
312.345,84), représenté par douze mille six cents (12.600) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la sociétéi>
<i>WORLD MEDICAL CONSULTING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36938/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
XERIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 68.095.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 8 octobre 1999 entre XERIUM S.A. et A.M. MERCURIA S.A., société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, qu’un
contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Signature
<i>un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36939/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
XERIUM 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.085.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 8 octobre 1999 entre XERIUM 2 S.A. et A.M. MERCURIA S.A., société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, qu’un
contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Signature
<i>un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36940/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.086.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 8 octobre 1999 entre XERIUM 3 S.A. et A.M. MERCURIA S.A., société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, qu’un
contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Signature
<i>un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36941/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38872
YAVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.794.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 23 mai 2000i>
Les signatures de Monsieur Argand et de Monsieur Mottura ne seront valables que si elles sont accompagnées par la
signature de l’un des deux administrateurs luxembourgeois, Monsieur Norbert Schmitz ou Monsieur Jean Bintner.
<i>Pour la sociétéi>
YAVIN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36942/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
ZENTRAL LORRAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.647.
—
Les bilans au 31 décembre 1999 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76,
case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(36927/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
ZENTRAL LORRAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.647.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la
société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.
Par conséquent, depuis le 1
er
janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme
suit:
«Le capital de la société est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-trois
euros (247.893,53 euros), représenté par dix mille actions (10.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement
libéré.»
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36944/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
ANSYBABE, Société Civile.
Siège social: Linger, 46, rue du Bois.
—
STATUTS
En date du 9 mai 2000, les soussignées:
1. Mme Sylvie Baustert, employée privée, demeurant à L-4015 Hautcharage, 1, rue du Choeur;
2. Mme Antoinette Beck-Stiefer, employée privée demeurant à L-4795 Linger, 46, rue du Bois,
conviennent de constituer une société civile dont ils établissent les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les comparants, une société civile de droit luxembourgeois qui existera
entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement. Cette
société sera régie par les présents statuts, ainsi que par la loi luxembourgeoise, notamment les articles 1831 et 1872 du
Code Civil.
Art. 2. La société a pour objet l’organisation et l’animation de fêtes, notamment mais non exclusivement d’anniver-
saires. Elle pourra réaliser toutes activités directement ou indirectement en rapport avec cet objet ou susceptible d’en
favoriser la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de ANSYBABE.
Art. 4. Le siège de la société est fixé à Linger. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision des associés réunis en assemblée générale.
38873
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Son exercice correspond à l’année civile.
Art. 6. Le capital de la société est fixé à EUR 500,-, représenté par 10 parts de Euro 50,- chacune, réparties comme
suit:
- Mme Sylvie Baustert, préqualifiée …………………………………………………………………………………………………………………………………
5 parts
- Mme Antoinette Beck-Stiefer, préqualifiée ………………………………………………………………………………………………………………
5 parts
Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement.
Elles ne seront représentées par aucun titre. Elles ne seront pas négociables.
Art. 7. La cession de part à un coassocié ou à une tierce personne ne peut s’opérer qu’avec l’accord unanime de tous
les associés, accord donné par écrit. En cas de refus de la cession projetée les parts seront réparties entre les associés
non-cessionnaires au prorata des parts par eux détenues.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes dans l’actif net de la
société et dans les résultats. Les associés peuvent convenir, unanimement des indemnités à attribuer mensuellement à
chacun des associés au titre de ses prestations dans l’intérêt de la société.
Art. 9. Les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion des parts qu’il possède.
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par assemblée générale.
Chacun des associés-gérants peut valablement engager la société par sa seule signature.
Pour les engagements dépassant EUR 200,-, la signature conjointe de deux associés-gérants est requise.
Art. 11. Chaque 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire sera signé
par tous les associés.
Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur convocation de
la gérance ou sur convocation d’un ou plusieurs associés au moins une fois par an.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faire conjointement par tous les associés qui pourront
nommer d’un commun accord ou faire désigner par le président du tribunal civil du siège un liquidateur.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2000i>
<i>Première résolutioni>
Le nombre des gérants est fixé à 2:
Sont nommés:
1. Mme Sylvie Baustert, employée privée, demeurant L-4015 Hautcharage, 1, rue du Choeur;
2. Mme Antoinette Beck-Stiefer, employée privée demeurant à L-4795 Linger, 46, rue du Bois.
<i>Deuxième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-4795 Linger, 46, rue du Bois.
Signatures.
(36950/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
ZINNIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.340.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2000i>
Il n’est pas tenu compte du point 4 à l’ordre du jour.
<i>Pour la sociétéi>
ZINNIA S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36945/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
BOVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.041.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 79, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BOVAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(36996/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
38874
BOVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.041.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 79, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BOVAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(36997/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
BOVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.041.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 79, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BOVAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(36998/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
BOVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.041.
—
Par l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2000
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, a été nommée réviseur indépendant pour les comptes consolidés des
années 1998, 1999 et 2000<i>.i>
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Pour BOVAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36995/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
AFSR S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.153.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 mai 1995, publié au Mémorial C,
numéro 400 du 22 août 1995,
au capital social de deux cent cinquante mille euros (
€ 250.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) actions
d’une valeur nominale de mille euros (
€ 1.000,-) chacune.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 3 juillet 2000,
que la société anonyme AFSR S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 51.153,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de
la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2000.
Pour réquisition
<i>Pour la sociétéi>
F. Kesseler
(36972/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
38875
CABLETRON SYSTEMS.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
—
La soussignée société CABLETRON SYSTEMS BELGIUM S.A., ayant son siège social Bessenveldstraat 23, 1831
Diegem, enregistrée sous le numéro 625.456 du registre de commerce à Bruxelles,
ici représentée par Messieurs Mark Howard Ott, domicilié à Overlook Drive East 21, Framingham, MA 01701, Etats-
Unis d’Amérique, et David Kirkpatrick, domicilié à Middle Road 292, Portsmouth, NH 03801, Etats-Unis d’Amérique,
déclare par la présente:
La création d’une succursale à Luxembourg sous la dénomination de CABLETRON SYSTEMS LUXEMBOURG,
succursale de Luxembourg.
- Le siège social de la succursale a été fixé au Luxembourg, L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
- La succursale a pour objet d’agir comme intermédiaire pour la commercialisation des produits de CABLETRON et
de tout autre produit ou services du groupe CABLETRON.
- Monsieur Charles Delbrassine, dirigeant de société, demeurant à Luxembourg, Hiesel 10, L-8707 Useldange, est
nommé gérant et représentant légal permanent de la succursale à Luxembourg. Il pourra engager la succursale en toutes
circonstances sous sa seule signature.
Déclaration faite, le 15 juin 2000.
D. Kirkpatrick
M. Howard Ott
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36952/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
AD IMMOBILIERE, Société Anonyme,
(anc. AD CREATION ADVERTISING PARTNERS, S.à r.l.).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 37.134.
Constituée par acte par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mai 1991, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 437 du 20 novembre 1991, modifiée par acte passé
par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 689 du 9 décembre 1997.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2000i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société AD IMMOBILIERE S.A., tenue en date du 9 février
2000, au 38, boulevard I
er
à L-2210 Luxembourg, que les actionnaires ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution
suivante:
1° Changement du siège social vers L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AD IMMOBILIERE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36971/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
AUTOSPED LUX S.A. Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 60.883.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 78, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36987/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
ZIROUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 67.938.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 78, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Signature.
(36946/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
38876
ALBI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.094.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionaires de la société, tenue en date du 15 juin 2000 que les
actionnaires ont élu comme Administrateurs et Commissaire aux Comptes:
<i>Administrateurs:i>
- RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg,
- RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, avec siège social à Guernsey,
- RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, avec siège social à Guernsey.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- M. L. Van Loey, demeurant à St.-Niklaas, Belgique.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2006.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
RABOBANK TRUST COMPANY
RABO MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
SERVICES LIMITED
Signatures
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36973/699/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
ANTAURI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.050.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
(36976/065/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2000.
ACTIVEST LUXEMBOURG, ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT
LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 29.979.
—
Die Veröffentlichung des Verwaltungsreglements zu dem Sondervermögen ACTIVEST LUX GlobalChoice findet am
20. November 2000 statt.
(04376/250/9)
<i>Die Verwaltungsgesellschaft.i>
ARTAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 44.470.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 6 novembre 2000 n’ayant pas obtenu le quorum
de présence requis, les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le <i>7 décembre 2000 i>à 9.00
heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social;
2. Acquisition d’actions propres;
3. Annulation d’actions propres;
4. Modification de l’article 5 des statuts et conversion du capital social en Euro;
5. Pouvoirs spéciaux donnés au Conseil d’Administration;
6. Divers.
Les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG
S.A., Luxembourg, ou une autre banque reconnue, avant le 1
er
décembre 2000.
I (04332/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38877
ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.325.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>24 novembre 2000 i>à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (04342/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIAL RIDGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.401.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 novembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1998. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins de convertir en euros, avec une date de prise d’effet à
déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
6. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter, avec une date de prise d’effet à déterminer par
ledit Conseil, le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues
par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, et ce, pendant la période
transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
7. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter ou de supprimer, avec une date de prise d’effet à
déterminer par ledit Conseil, la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce, pendant la période
transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
8. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit
Conseil, l’article 3 des statuts, et ce, pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
9. Divers.
I (04358/595/28)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VASI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 68.334.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 novembre 2000 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000.
4. Divers.
I (04371/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38878
VARIUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.661.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>24 novembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30 septembre 2000;
4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant le jour de l’assemblée auprès de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
I (04388/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.243.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav BL à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>24 novembre 2000 i>à 8.30 heures au siège social de la Sicav, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– insertion d’un paragraphe selon lequel le Conseil d’Administration de la Sicav peut prévoir que les actions ne seront
émises que sur acceptation de la souscription et après réception du prix d’achat par la société (Article 8 § 3);
– insertion d’un paragraphe selon lequel les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes,
engagements et obligations qui concernent ce compartiment (Article 23 § 3);
– ajout d’un nouvel article à la langue officielle des statuts (Article 37).
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des
Actionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés est à la disposition des Actionnaires
pour examen au siège social de la Sicav.
I (04401/755/24)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
LAMDA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.845.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
quise tiendra au siège social à Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, le <i>17 novembre 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Affectation du résultat;
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5) Nominations statutaires;
6) Divers.
II (04286/267/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38879
EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.461.
—
Les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social de la société, 218, route de Longwy à Luxem-
bourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. révocation du poste d’administrateur de Monsieur Anthony J. Nightingale;
2. décharge à accorder à Monsieur Anthony J. Nightingale;
3. nomination d’un nouvel administrateur.
II (04314/253/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNICORN INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.012.
—
The Board of Directors of the above-mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the Company to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on November <i>15, 2000 i>at 12.00 a.m. at the registered office of the Company with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report and the report of the Independent Auditor;
2. Approval of the balance sheet and profit and loss accounts as at August 31, 2000;
3. Allotment of results;
4. Discharge to be granted to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year
ended on August 31, 2000.
5. Statutory elections;
6. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting.
In order to participate at the Meeting, the holders of bearer shares should deposit their shares at the office of
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG at least 48 hours before the meeting.
The annual report as at August 31, 2000 will be available for the Shareholders at the registered office of the Company.
II (04325/755/27)
<i>The Board of Directors.i>
HARTFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 56.562.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes portant sur
l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
- affectation des résultats au 31 décembre 1999;
- décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes;
- délibération sur le non respect de la réglementation sur les sociétés holdings luxembourgeoises en matière
d’endettement;
- divers.
II (04328/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38880
S O M M A I R E
SCN
SCN
PLENA HOLDING S.A.
BNP BONDS
SECURITAS
S.D.A.
S.D.A.
TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST
POLIFONTAINE S.A.
IKANO FUNDS
IKANO FUNDS
IPEF III HOLDINGS n° 8 S.A.
IPEF III HOLDINGS N° 9 S.A.
IPEF III HOLDINGS N° 10 S.A.
PRO AUDIO
SEADRAGON S.A.
A.B.I. HOLDING S.A.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS
TINNITUS / ACOUPHENES LUXEMBOURG
SYSTEMS
HELICLUB LËTZEBUERG
VAN DE DONK BEHEER B.V.
VAN DE DONK BEHEER B.V.
UNION DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A.
UNION DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A.
VALGEST S.A.
WORDFIN S.A.
VALINDUS S.A.
VENDÔME LUXURY GROUP S.A.
VIALDO HOLDING S.A.
WALUFI HOLDING S.A.
WORLD MEDICAL CONSULTING S.A.
XERIUM S.A.
XERIUM 2 S.A.
XERIUM 3 S.A.
YAVIN S.A.
ZENTRAL LORRAINE S.A.
ZENTRAL LORRAINE S.A.
ANSYBABE
ZINNIA S.A.
BOVAL S.A.
BOVAL S.A.
BOVAL S.A.
BOVAL S.A.
AFSR S.A.
CABLETRON SYSTEMS.
AD IMMOBILIERE
anc. AD CREATION ADVERTISING PARTNERS
AUTOSPED LUX S.A. Société Anonyme.
ZIROUC
ALBI FINANCE S.A.
ANTAURI S.A.
ACTIVEST LUXEMBOURG
ARTAL GROUP S.A.
ALPHA INVEST S.A.
FINANCIAL RIDGE S.A.
VASI S.A.
VARIUS
BL
LAMDA INVESTMENTS S.A.
EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A.
UNICORN INVESTMENT
HARTFORD HOLDING S.A.