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38785

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 809

6 novembre 2000

S O M M A I R E

ABF-Leasing, G.m.b.H., Echternach ……………… page

38832

Amicale voam Schleeschen, A.s.b.l., Echternach …

38830

B.B.H. Holding S.A., Diekirch …………………………………………

38821

(Le) Bois du Breuil S.A., Luxembourg………………………

38811

Business  Park  U.  Hotel Management S.A., Weis-

wampach ………………………………………………………………………………

38832

C.E.V. Holding S.A., Wiltz ………………………………

38824

,

38826

Château de Weiswampach  A.G., Weiswampach

38826

(Den) Dillendapp, S.à r.l., Wiltz ……………………………………

38829

Euro-Guss S.A., Echternach ……………………………………………

38832

Fanuc Robotics Europe S.A., Echternach …

38827

,

38829

Finholding S.A., Luxembourg …………………………………………

38786

Finholding Participations S.A., Luxembourg …………

38786

Florijn S.A. Holding, Luxembourg ………………

38786

,

38787

Fobe Investments S.A., Luxembourg…………………………

38787

Galli S.A., Luxembourg……………………………………………………

38789

Garage Ferro & Cie, S.à r.l., Alzingen ………………………

38789

Gatro Investments S.A., Luxembourg………

38787

,

38788

Gemini S.A., Luxembourg………………………………………………

38790

Gennaio Investment S.A., Luxembourg……………………

38788

Genua Holding S.A., Luxembourg ………………………………

38789

Georges Beaumont Invest, S.à r.l., Luxembourg …

38790

Gestpartners S.A., Luxembourg……………………………………

38790

Goredipa S.A.H., Luxembourg………………………………………

38790

Gospark S.A., Luxembourg……………………………………………

38791

Groupe  Indosuez  Latin  America  Fund  Manage-

ment S.A. ………………………………………………………………………………

38794

Group 4 S.A., Luxembourg………………………………………………

38794

Hacofin S.A., Luxembourg………………………………………………

38796

Hampstead International Realty S.A., Luxbg…………

38796

Haussmann Holdings S.A., Luxembourg …………………

38798

Henderson  International  Management  (Luxem-

bourg) S.A., Senningerberg …………………………………………

38796

Henfin S.A., Luxembourg…………………………………………………

38798

Henraux Europe S.A., Luxembourg……………………………

38798

Holpa S.A., Luxembourg…………………………………………………

38799

Ibitec S.A., Luxembourg……………………………………………………

38797

I.B.S. Compta S.A., Luxembourg…………………………………

38799

IDR Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

38803

Ileostomy  Research  Associates  (Luxembourg)

S.A.H., Luxembourg………………………………………………………

38803

Imfoled Luxembourg S.A., Luxembourg …

38798

,

38799

Immoamsterdam S.A., Moutfort …………………………………

38803

Immobilière Notre-Dame S.A., Luxembourg………

38803

Immo-Gérances, S.à r.l., Luxembourg………………………

38804

Imolina S.A., Luxembourg………………………………………………

38804

Intel S.A.H., Luxembourg…………………………………………………

38804

Interchem International S.A., Luxembourg……………

38805

Intercom S.A., Luxembourg……………………………………………

38805

Intermat S.A., Luxembourg……………………………………………

38805

Ipheion S.A., Luxembourg………………………………………………

38802

ISC Investors in Sapient and Cuneo Holding S.A.,

Luxembourg………………………………………………………………………

38806

Italylux S.A., Luxembourg………………………………………………

38806

J.B. Luxembourg S.A., Luxembourg……………

38806

,

38807

JoBa Fassaden, G.m.b.H., Wellenstein ………

38807

,

38808

KA Investments S.A.H., Luxembourg………………………

38808

Kalmo Finance S.A.H., Luxembourg…………………………

38809

Kheops S.A., Luxembourg………………………………

38809

,

38810

KK 140 S.A., Luxembourg………………………………………………

38803

Koliri S.A., Luxembourg……………………………………………………

38804

Laboratoire Dentaire Carlo Kneip, S.à r.l., Luxem-

bourg………………………………………………………………………………………

38808

Lam, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

38810

Lamyl International Corporation S.A., Luxbg………

38811

Latininvest S.A., luxembourg…………………………………………

38811

Leisure Management S.A., Luxembourg …………………

38812

Leopold Holding S.A., Luxembourg ……………………………

38805

Lirem S.A., Luxembourg…………………………………………………

38812

Lonimag S.A., Luxembourg ……………………………………………

38810

Lowe European Properties, S.à r.l., Luxembourg…

38813

Lubeda Holding S.A., Luxembourg ……………

38811

,

38812

Lubeh Holding S.A., Luxembourg ………………

38812

,

38813

Luxfina S.A., Luxembourg………………………………

38813

,

38814

Malvint S.A., Luxembourg………………………………

38814

,

38815

Maskit, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………

38815

MDI Marketing S.A., Bereldange …………………………………

38816

Metex S.A., Luxembourg…………………………………………………

38816

Mimika International S.A.H., Luxembourg……………

38815

Pamaxeco S.A., Luxembourg…………………………………………

38817

Partak S.A., Luxembourg…………………………………………………

38817

Petrus International S.A., Luxembourg……………………

38819

Pioscor Investments S.A.H., Luxembourg………………

38820

Plastiflex Participations S.A., Luxembourg……………

38820

Pomme & Pomme S.A., Luxembourg………………………

38816

Schemaventuno Participations S.A., Luxembourg

38817

Securilec, S.à r.l., Luxembourg………………………………………

38819

Tecsuco S.A., Siebenaler …………………………………

38829

,

38830

FINHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.519.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mars 2000

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 17 mai 2000.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE

DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36731/550/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.980.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 2 mars 2000

Les mandats de Messieurs Roger Geens, Robert Reckinger et Emile Vogt, Administrateurs et de Monsieur Aloyse

Scherer Jr, Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renou-
veler pour une durée d’un an.

Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE

DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36732/550/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FLORIJN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.125.

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders held on May 11, 2000 at 11.30 a.m.

<i>at the registered office of the company

The meeting was chaired by Mr J. Bonnier who appointed Mr P. Robat as ballot-judge and Mrs I. Rosseneu as secretary

to the meeting.

The Chairman stated that it appeared from the attendance list presented to the meeting, that 800 (eight hundred)

shares, representing the entire share capital of the company were represented at the meeting and that hence evidence
of formal convening notices could be disregarded, whereupon the Chairman declared the meeting duly constituted and
able to validly deliberate the items on the agenda.

<i>Agenda:

1. Reports of the Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge of responsibility to the Directors and to the Statutory Auditor for the past financial year.
4. Approval of the conversion effective as from May 11, 2000 of the capital of the Company into Euros.
5. Cancellation of the par value of the shares effective May 11, 2000.
6. Modification of article 5 of the articles of incorporation.
Upon motion duly made and seconded, it was unanimously.

<i>Resolved

1. Reports of the Directors and of the Statutory Auditor.
The reports of the Directors and of the Statutory Auditor are presented by the chairman.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account and allocation of the results as at December 31, 1999.
The shareholders approved unanimously the balance sheet and profit and loss account as per December 31, 1999. In

accordance with the articles of association the shareholders of FLORIJN S.A. (HOLDING) decided unanimously to carry
forward the net profit of NLG 527,096.00.

3. Discharge of responsibility to the Directors and Statutory Auditor for the past financial year.
The shareholders grant unanimously full and total discharge to the Directors and Statutory Auditor for the year 1999

and thank the Directors and the Statutory Auditor for their contributions to the company.

4. Approval of the conversion effective as from May 11, 2000 of the capital of the Company into Euros.

38786

The shareholders propose to convert the capital of the Company of eight hundred thousand Dutch Guilders (NLG

800,000.-), represented by eight hundred (800) shares of one thousand Guilders (NLG 1,000.-) each into EUR and in
conjunction herewith to increase the resulting amount of EUR three hundred sixty-three thousand twenty-four Point
seventeen (EUR 363,024.17) by EUR nine hundred seventy-five Point eighty-three (EUR 975,83) bringing the corporate
capital to EUR three hundred sixty-four thousand (EUR 364,000.-) by transferring said amount from the extraordinary
reserves to the paid-up capital.

5. Cancellation of the par value of the shares effective May 11, 2000.
The shareholders resolve to cancel the par value of the shares effective May 11, 2000.
6. Modification of article 5 of the articles of incorporation.
The shareholders resolves to modify article 5 of the articles of incorporation pursuant to item 4 above as follows:

«The corporate capital is set at EUR three hundred sixty-four thousand (EUR 364,000.-) consisting of eight hundred
shares (800) in nominative form with no par value, all fully paid.»

As no other business matters were tabled, the chairman adjourned the meeting at 12.30.

J. Bonnier

P. Robat

I. Rosseneu

<i>Chairman

<i>Ballot - Judge

<i>I. Rosseneu

Enregistré à Mersch, le 31 mai 2000, vol. 125, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36733/228/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FLORIJN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 juillet 2000.

E. Schroeder

<i>Notaire

(36734/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FOBE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.099.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2000

- La nomination de Monsieur Illias Aratri, administrateur de sociétés, demeurant 21, Via Dante Aligheri, Spilamberto,

Modena  (italie)  en  tant  qu’Administrateur  est  ratifiée.  Son  mandat  viendra  à  échéance  lors  de  l’Assemblée  Générale
Statutaire de l’an 2003.

- Les démissions de Monsieur van de Vaart et de Monsieur Hans de Graaf pour des raisons personnelles de leur

mandat d’Administrateur sont acceptées.

-  La  démission  de  MeesPierson  TRUST  (LUXEMBOURG)  S.A.  de  son  mandat  de  Commissaire  aux  Comptes  est

acceptée.

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant 20, rue Woiwer, 4687 Differdange (Luxembourg), Monsieur

Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, 2780 Luxembourg et FINIM LIMITED, 35-37,
New Street, St Hélier, Jersey JE2 3RA (Channel Islands) sont nommés comme nouveaux Administrateurs. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

- FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est nommée comme nouveau Commissaire aux

Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

- Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2000.

Certifié sincère et conforme

FOBE INVESTMENTS S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36735/795/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GATRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 37.537.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 70, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36739/631/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38787

GATRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 37.537.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée du 7 juillet 2000:
- Les comptes annuels au 30 juin 1999 sont approuvés, à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’isssue de la prochaine

assemblée statutaire. Il s’agit de:

<i>Administrateurs:

1. Monsieur Rory Charles Kerr, Master of Laws, 16, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxem-

bourg;

2. Monsieur Andrew J. Pearce, Bachelor of Laws, 50, boulevard d’Angleterre, F-78110 Le Vésinet, France;
3. Madame Sandra A. Shewring, Corporate Service Manager, c/o BILLITON INTERNATIONAL LIMITED, 1-3, Strand,

Londres WC2N 5HA Royaume-Uni.

<i>Commissaire:

KPMG AUDIT, Réviseurs d’Entreprises, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36740/631/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GATRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 37.537.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 7 juillet 2000:
-  par  votes  spéciaux  et  en  vue  de  remplir  les  conditions  requises  par  l’article  100  de  la  loi  du  7  septembre  1987

relative aux sociétés commerciales, l’assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les
pertes accumulées au cours de l’exercice clôturé le 30 juin 1999 dépassant le capital souscrit de la société.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36741/631/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.057.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2000

- la cooptation de FINIM LIMITED, 35-37, New Street, Saint Hélier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée;

- la cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire est ratifiée;

-  Monsieur  Alain  Renard,  employée  privée,  demeurant  17,  rue  Eisenhower,  L-8321  Olm,  Monsieur  François

Mesenburg,  employé  privé,  95,  rue  Principale,  L-6833  Biwer  et  la  société  FINIM  LIMITED,  35-37,  New  Street,  Saint
Hélier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands sont nommés en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période statutaire
de  6  ans  jusqu’à  l’Assemblée  Générale  Statutaire  de  2006.  FIN-CONTROLE  S.A.,  société  anonyme,  25A,  boulevard
Royal, L-2086 Luxembourg est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période statutaire de
6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006;

- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, est nommé en tant

qu’Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée Générale Statutaire
de 2006.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2000.

Certifié sincère et conforme

GENNAIO INVESTMENT S.A.

A. Renard

F. Mesenburg

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36743/795/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38788

GALLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.111.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2000

Continuation de l’activité malgré une perte supérieure au trois quart du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1

er

janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social  de  FRF  1.350.000,-  est  converti  à  EUR  205.806,17,  représenté  par  1.350  actions  sans  désignation  de  valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 4, 1

er

alinéa des statuts de la société a été

modifié et prendra la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à deux cent cinq mille huit cent six Euros et dix-sept cents (205.806,17),

représenté par mille trois cent cinquante (1.350) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Pour la société

GALLI S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36737/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GARAGE FERRO &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alzingen, 580, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 15.695.

- Constituée suivant acte reçu par M

e

Aloyse Weyrich, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 23 juillet 1997,

publié au Mémorial C, n° 249 du 28 octobre 1977.

- Modifiée suivant acte reçu par M

e

Aloyse Weyrich, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 11 janvier 1998,

publié au Mémorial C, n° 40 du 2 mars 1978.

- Modifiée suivant acte reçu par M

e

Aloyse Weyrich, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 28 juin 1978,

publié au Mémorial C, n° 225 du 18 octobre 1978.

- Modifiée suivant acte reçu par M

e

Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 5 janvier

1988, publié au Mémorial C, n° 132 du 18 mai 1988.

- Modifiée suivant acte reçu par M

e

Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 14 novembre

1991, publié au Mémorial C, n° 223 du 26 mai 1992.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2000

Les associés représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- Est acceptée la démission de Monsieur Ferro Emile, demeurant à Weiler-la-Tour, 27, rue de Luxembourg comme

gérant commercial de la société et décharge lui est donnée de sa fonction.

-  Est  acceptée  la  démission  de  Monsieur  Ferro  Ady,  demeurant  à  Crauthem,  28,  rue  de  Hellange  comme  gérant

administratif de la société et décharge lui est donnée de sa fonction.

-  Est  acceptée  la  démission  de  Monsieur  Debras  Romain,  demeurant  à  Roeser,  2,  rue  d’Oradour  comme  gérant

technique de la société et décharge lui est donnée de sa fonction.

<i>Deuxième résolution

- Monsieur Chrisnach Carlo, demeurant à Helmdange, 36, rue de Helmdange est nommé gérant administratif de la

société pour une durée indéterminée. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature
de son gérant.

Alzingen, le 30 juin 2000.

E. Ferro

A. Ferro

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36738/525/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GENUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 33.915.

EXTRAIT

Il résulte des décisions du conseil d’administration du 9 juin 2000 que le siège de la société est transféré à L-1734

Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36744/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38789

GEMINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.963.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 juin 2000

Les  mandats  de  Messieurs  Jean-Pierre  Grobet,  Robert  Reckinger  et  Emile  Vogt,  Administrateurs  et  de  GRANT

THORNTON  REVISION  ET  CONSEILS  S.A.,  Commissaire  aux  Comptes  venant  à  échéance  lors  de  la  présente
Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée d’un an.

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE

DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36742/550/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GEORGES BEAUMONT INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.016.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

(36745/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GESTPARTNERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.522.

Par courrier reçu en date du 10 juillet 2000, Monsieur Henri Jean-Marie Bovy a démissionné comme administrateur-

délégué.

Monsieur Bovy continuera à exercer ses fonctions d’administrateur de la société.
Réquisition  aux  fins  de  publication  au  Mémorial  et  aux  fins  de  modification  de  l’inscription  auprès  du  registre  de

commerce.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36746/592/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GOREDIPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.814.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2000

- Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est nommée

Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée

nouvel Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Certifié sincère et conforme

GOREDIPA S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36747/795/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38790

GOSPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.796.

L’an deux mille, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOSPARK S.A., ayant son

siège  social  à  L-1526  Luxembourg,  50,  Val  Fleuri,  inscrite  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  de  Luxembourg,
section B sous le numéro 68.796, constituée suivant acte reçu le 22 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro
381 du 27 mai 1999.

L’assemblée est présidée par Madame Nicole Lambert, juriste, demeurant à Thibessart (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Liliane Peiffer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Massimo Massaro, employé privé, demeurant à Sanem.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé en

date du 16 juin 2000 aux actionnaires.

III.- Il appert de cette liste de présence que sur les 612.334 (six cent douze mille trois cent trente-quatre) actions,

actuellement émises, 545.884 (cinq cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre) actions sont présentes ou
dûment  représentées  à  la  présente  assemblée  générale  extraordinaire,  laquelle  par  conséquent  est  régulièrement
constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.

IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social de la société en donnant au premier paragraphe de l’article 2 la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises  ou  étrangères,  avec  des  activités  de  nature  éditoriale  et  commerciale  liées  aux  secteurs  de  l’art,  des
antiquités, des objets de collection et en général à tous les produits de luxe, avec un particulier accent sur l’exploitation
d’lnternet et d’autres médias traditionnels et non pour la diffusion de l’information et la promotion de l’activité commer-
ciale, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»

2.-  Dans  le  cadre  du  capital  autorisé,  augmentation  du  montant  du  capital  autorisé  de  EUR  2.400.000,-  à  EUR

4.000.000,-, représenté par 2.000.000 d’actions de EUR 2,- chacune, et instauration d’une nouvelle période de 5 ans,
laquelle débutera à la date d’aujourd’hui.

3.- Suppression de toute référence au droit de préemption tel qu’il est mentionné dans l’article 3 des statuts.
4.- Modification du point 4) du dixième alinéa de l’article 5 des statuts afin de remplacer la désignation de la société

ARX HOLDING S.A. par la nouvelle désignation sociale, à savoir GOSPARK S.A.

5.- Suppression des points 7) et 8) du deuxième alinéa de l’article 10 des statuts et insertion d’un quatrième alinéa au

même article, lequel aura la teneur suivante:

«Une décision de I’assemblée générale recueillant la majorité simple des actions présentes et représentées est néces-

saire pour:

- l’acquisition d’actions propres.»
6.- Suppression des trois derniers paragraphes de l’article 13 des statuts.
7.- Refonte complète des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société en donnant au premier paragraphe de l’article 2 la teneur

suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises  ou  étrangères,  avec  des  activités  de  nature  éditoriale  et  commerciale  liées  aux  secteurs  de  l’art,  des
antiquités, des objets de collection et en général à tous les produits de luxe, avec un particulier accent sur l’exploitation
dlnternet et d’autres médias traditionnels et non pour la diffusion de l’information et la promotion de l’activité commer-
ciale, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, dans le cadre du capital autorisé, établi dans l’article 3 des statuts:
- d’augmenter le montant de ce capital autorisé à concurrence de EUR 1.600.000,- (un million six cent mille Euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 2.400.000,- (deux millions quatre cent mille Euros) à EUR 4.000.000,-
(quatre millions d’Euros), représenté par 2.000.000 (deux millions) d’actions de EUR 2,- (deux Euros) chacune;

- d’instaurer une nouvelle période de 5 (cinq) ans, laquelle débutera à la date d’aujourd’hui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer les alinéas 6, 7, 8, 9, et 10 de l’article 3 des statuts, lesquels font référence au droit

de préemption en cas de vente des actions.

38791

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le point 4 du dixième alinéa de l’article 5 des statuts en y remplaçant l’ancienne dési-

gnation de la société ARX HOLDING S.A. par la désignation actuelle, à savoir GOSPARK S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer les points 7) et 8) du deuxième alinéa de l’article 10 des statuts et d’insérer un

quatrième alinéa au même article, lequel aura la teneur suivante:

«Une décision de l’assemblée générale recueillant la majorité simple des actions présentes et représentées est néces-

saire pour:

- l’acquisition d’actions propres.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer les trois derniers paragraphes de l’article 13 des statuts.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts, lesquels ont dorénavant la teneur suivante:
Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de GOSPARK S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, avec des activités de nature éditoriale et commerciale liées aux secteurs de l’art, des
antiquités, des objets de collection et en général à tous les produits de luxe, avec un particulier accent sur l’exploitation
d’lnternet et d’autres médias traditionnels et non pour la diffusion de l’information et la promotion de l’activité commer-
ciale, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des  valeurs  immobilières  et  mobilières  de  toutes  espèces  et  les  réaliser  par  voie  de  vente,  cession,  échange  ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La  société  peut  également  procéder  à  toutes  opérations  immobilières,  mobilières,  commerciales,  industrielles  et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.224.668,- (un million deux cent vingt-quatre mille six cent soixante-huit

Euros), représenté par 612.334 (six cent douze mille trois cent trente-quatre) actions d’une valeur nominale de EUR 2,-
(deux Euros) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être cédées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le  capital  autorisé  est  fixé  à  EUR  4.000.000,-(quatre  millions  d’Euros)  qui  sera  représenté  par  2.000.000  (deux

millions) d’actions de EUR 2,- (deux Euros) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 26 juin 2000, autorisé à augmenter le

capital émis à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation
avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration
est spécialement autorisé, s’il y a lieu, à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre. Les nouvelles actions pourront être souscrites à un prix majoré qui
sera établi par le Conseil d’Administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art.  4. La  société  est  administrée  par  un  conseil  composé  de  trois  membres  au  moins,  mais  onze  au  plus,

actionnaires ou non.

Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables par l’assemblée générale.

38792

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa premières réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration désigne son Président; en cas d’absence du Président, la présidence de la réunion est

conférée à l’administrateur présent le plus âgé.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration,

plus  un  membre,  sont  présents  ou  représentés,  le  mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,
télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télécopieur ou e-mail.

Chaque administrateur dispose d’une seule voix.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix émises; en cas de partage, la voix de celui

qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un Administrateur-Délégué, à des directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Le Conseil d’Administration fixe la durée du mandat de l’Administrateur-Délégué. Celle-ci est au minimum de deux

ans et au maximum de cinq ans. Le mandat est renouvelable et toujours révocable.

L’Administrateur-Délégué  doit  présenter  au  Conseil  d’Administration,  tous  les  trois  mois,  un  compte  rendu  de

l’exercice trimestriel et le budget pour le trimestre suivant.

Sous réserve de décisions différentes prises par le Conseil d’Administration, outre la gestion courante, l’Adminis-

trateur-Délégué est compétent pour accomplir les actes suivants:

1) engager la société par sa signature (à l’exception des décisions qui sont soumises à l’approbation de l’assemblée

générale);

2) disposer des fonds de la société; il dispose notamment à cet effet d’une signature individuelle sur tous les comptes

courants de la société;

3) attribuer des mandats, déléguer des missions particulières;
4)  négocier  et  conclure  des  contrats,  notamment  de  collaboration,  d’actionnaires,  d’acquisition  et/  ou  de  cession

d’actions de sociétés tierces détenues par GOSPARK S.A.; les contrats d’acquisition ou de cession d’actions doivent être
autorisés préalablement ou ratifiés dans un délai de 60 jours par le Conseil d’Administration, sauf ceux qui sont réalisés
avec les actions propres de la société qui doivent alors être ratifiés par l’Assemblée générale dans un délai de 60 jours;

5) conclure et résilier les contrats de travail.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective du président et d’un administrateur, soit par la signature

individuelle de l’Administrateur-Délégué.

Art. 6. La surveillance de la comptabilité de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables, par l’Assemblée générale.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale ordinaire statutaire se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 11.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Des  assemblée  générales  ordinaires  non  statutaires  et  des  assemblées  générales  extraordinaires  sont  convoquées

aussi souvent qu’il est nécessaire.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 20% au moins du capital social peuvent requérir la convocation

de l’assemblée générale et faire inscrire un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription d’un objet à l’ordre du
jour doivent être requises par écrit au Président du Conseil d’Administration.

Art. 9. L’assemblée générale est convoquée par le Conseil d’Administration ou par le Commissaire aux comptes.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée  générale  ne  peut  délibérer  que  si  75%  au  moins  des  actions  est  présent  ou  représenté.  Dans  le  cas

contraire, l’assemblée générale doit être à nouveau convoquée. Lors de la deuxième convocation, l’assemblée générale
peut délibérer si le 51% au moins des actions est présent ou représenté.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi et sauf le cas prévu par l’article 12.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

L’assemblée  générale  prend  ses  décisions  et  procède  aux  élections  à  la  majorité  absolue  des  voix  attribuées  aux

actions représentées, notamment en ce qui concerne:

1) l’élection des membres du Conseil d’Administration;
2) la fixation de la compensation des conseillers;

38793

3) les acquisitions effectuées en échange d’actions de la société;
4) l’approbation des comptes de l’exercice;
5) l’affectation et la distribution du bénéfice net;
6) l’augmentation ou la réduction de capital.
Une décision de l’assemblée générale recueillant 75% des actions présentes et représentées est nécessaire pour:
1) la modification des statuts de la société;
2) la révocation des Conseillers;
3) la nomination et la révocation de l’Administrateur-Délégué.
Une décision de l’assemblée générale recueillant la majorité simple des actions présentes et représentées est néces-

saire pour:

- l’acquisition d’actions propres.
Art. 11. Les actionnaires de la société seront habilités à émettre leur vote par correspondance lors des assemblées

générales, étant entendu qu’ils exprimeront leur opinion par écrit (y compris par fax et e-mail) sur tous les points de
l’ordre du jour dans un document, lequel devra être reçu par la société au siège social au plus tard le jour de l’assemblée
générale en question.

Art. 12. Les actionnaires acceptent les statuts de la société au moment de la souscription des actions.
Art. 13. En cas de cotation en bourse le Président du Conseil d’Administration doit communiquer la décision à tous

les actionnaires dans un délai de 15 jours.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Lambert, L. Peiffer, M. Massaro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 5CS, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

J. Elvinger.

(36748/211/226)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GROUP 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.421.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

(36749/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

GROUPE INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the twenty-second day of June.
Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

GROUPE INDOSUEZ FUNDS INVESTMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-2520

Luxembourg, 39, allée Scheffer,

being represented by Miss Delphine Boutillier du Retail, employée de banque, residing in Thionville, by virtue of a

proxy under private seal.

The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has explained and requested the notary to state as follows:
- GROUPE INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND MANAGEMENT S.A., having its registered office in Luxembourg,

was incorporated by a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on the 1st of June, 1987,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on the 25th of June, 1987, number 183.

- The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, on the 30th

of August, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 11th day of October, 1996,
number 514.

-  The  capital  amount  is  stated  at  five  million  three  hundred  and  sixty-four  thousand  Luxembourg  francs  (LUF

5,364,000.-), consisting of one hundred (100) shares without par value.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of GROUPE INDOSUEZ FUNDS

INVESTMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

38794

-  The  sole  shareholder  declares  to  proceed  to  the  dissolution  of  the  company  GROUPE  INDOSUEZ  LATIN

AMERICA FUND MANAGEMENT S.A.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The books, accounts and documents of GROUPE INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND MANAGEMENT S.A., will

be safekept for a period of five years in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

The  undersigned  notary  who  understands  and  speaks  English,  states  herewith  that  upon  request  of  the  above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

GROUPE  INDOSUEZ  FUNDS  INVESTMENT  SERVICES  (LUXEMBOURG)  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  L-2520

Luxembourg, 39, allée Scheffer,

ici représentée par Mademoiselle Delphine Boutillier du Retail, employée de banque, demeurant à Thionville, en vertu

d’une procuration sous seing privé.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  paraphée  ne  varietur  par  le  comparant  et  le  notaire  instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
-  La  société  anonyme  GROUPE  INDOSUEZ  LATIN  AMERICA  FUND  MANAGEMENT  S.A.,  avec  siège  social  à

Luxembourg, fut constituée par acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date  du  1

er

juin  1987,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et  Associations,  en  date  du  25  juin  1987,

numéro 183.

- Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du

30 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 11 octobre 1996 numéro 514.

- La société a actuellement un capital social de cinq millions trois cent soixante-quatre mille francs luxembourgeois

(LUF 5.364.000,-), représenté par cent (100) actions sans valeur nominale.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, à savoir GROUPE

INDOSUEZ FUNDS INVESTMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société GROUPE INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND

MANAGEMENT S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société GROUPE INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND

MANAGEMENT S.A.

Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à L-2520 Luxembourg, 39,

allée Scheffer.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Boutillier du Retail, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 29 juin 2000, vol. 414, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 3 juillet 2000.

E. Schroeder.

(36750/228/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38795

HACOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.395.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2000

- La cooptation de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg,

en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Ernesto Porro, administrateur de société, CH-Genève, Marc Limpens,

employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg et Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au
20, rue Woiwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2006.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard

Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2006.

Certifié sincère et conforme

HACOFIN S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36751/795/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

HAMPSTEAD INTERNATIONAL REALTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.838.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2000, il a été décidé:
de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes:
- Mme Luisella Moreschi, M. Claudio Rossi et M. Giovanni Bulgari en tant qu’administrateurs;
- VECO TRUST S.A. en tant que commissaire aux comptes,
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

<i>Pour HAMPSTEAD INTERNATIONAL REALTY S.A.

VECO TRUST, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36752/744/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

HENDERSON INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 28.351.

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the twentieth day of June.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Appeared:

Gast Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg (the «proxy»)
acting as a special proxy of HENDERSON INVESTORS JERSEY LTD, a company organised under the laws of Jersey,

having its registered office at La Motte Chamber, La Motte St, St Helier, Channel Islands (the «Principal»),

by virtue of a proxy under private seal given on 16th June, 2000, which, after having been signed ne varietur by the

appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.  That  HENDERSON  INTERNATIONAL  MANAGEMENT  (LUXEMBOURG) S.A.  (the  «Company»),  a  société

anonyme, having its registered office at European Bank and Business Centre, 6D, route de Trèves, L-2633 Senninger-
berg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 28.351, has been incor-
porated  by  a  deed  of  Maître  Camille  Hellinckx,  then  notary  residing  in  Luxembourg,  under  the  name  of  TOUCHE
REMNANT EUROPEAN HARMONY FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. on 7th July, 1988, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 9th August, 1988.

II. That the Principal is the owner of all sixteen thousand (16,000) registered shares of twenty-five US Dollars (USD

25.-) par value per share, representing the entire issued share capital of the Company.

III. That the Principal declares to have full knowledge of the financial standing and situation of the Company.
IV. That the Principal as the sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company.
V. That the Principal declares that it has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that it

will be liable for all liabilities (if any) of the Company after its dissolution.

38796

VI. That the Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor for their mandate up to this date.
VII. That the shareholder’s register and all the shares of the Company shall be cancelled.
VIII. That the corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former

registered office of the Company at the offices of COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., 6D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document after having been read, the above-mentioned proxy, signed with Us, the notary, the present original

deed.

The  undersigned  notary  who  understands  and  speaks  English  states  herewith  that  on  the  request  of  the  above

appearing  person,  the  present  deed  is  worded  m  English  followed  by  a  French  translation.  On  request  of  the  same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Gast Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de HENDERSON INVESTORS JERSEY LTD, une société organisée sous

le droit de Jersey, ayant son siège social à La Motte Chamber, La Motte St, St Helier, Channel Islands (le «mandant»);

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 16 juin 2000, laquelle, après avoir été signée ne varietur par

la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de
l’enregistrement.

Le mandataire a déclaré et a requis le notaire d’acter:
I.  Que HENDERSON  INTERNATIONAL  MANAGEMENT  (LUXEMBOURG) S.A.  («la  Société»),  une  société

anonyme, ayant son siège social à European Bank and Business Centre, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, seetion B sous le numéro 28.351, a été constituée
suivant  acte  reçu  par  Maître  Camille  Hellinckx,  alors  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  sous  la  dénomination  de
TOUCHE REMNANT EUROPEAN HARMONY FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., en date du 7 juillet
1988, publié dans le Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations, le 9 août 1988.

II. Que le mandant est le propriétaire de toutes les seize mille (16.000) actions nominatives d’une valeur nominale de

vingt-cinq dollars des Etats-Unis (USD 25,-) chacune, représentant l’entièreté du capital en émission de la Société.

III. Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l’état financier de la susdite

Société.

IV. Que le mandant en tant qu’actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Que le mandant déclare qu’il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société et reconnaît qu’il sera tenu des obliga-

tions (s’il y en a) de la Société après sa dissolution.

VI. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au réviseur aux comptes de la Société pour

l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VII. Qu’il sera procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social dans les

bureaux de COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A  la  demande  du  comparant,  le  notaire,  qui  parle  et  comprend  l’anglais,  a  établi  le  présent  acte  en  anglais  et  sur

décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: G. Juncker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 juin 2000, vol. 414, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 juillet 2000.

E. Schroeder.

(36754/228/80)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IBITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.486.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(36758/525/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38797

HAUSSMANN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.104.

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 3 janvier 2000, les décisions suivantes ont été prises:
- Le Conseil d’Administration prend note de la démission de M. Antoine Labbe aux fonctions d’administrateur.
- Le Conseil d’Administration décide de nommer deux nouveaux Administrateurs:
– M. Christophe Gruninger qui démissionne de ses fonctions d’Advisor.
– M. Isaac Souede.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Pour HAUSSMANN HOLDINGS S.A.

VECO TRUST, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36753/744/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

HENFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.731.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 1

<i>er

<i>mars 2000

Le  mandat  de  Monsieur  Aloyse  Scherer  Jr.,  Commissaire  aux  Comptes,  venant  à  échéance  lors  de  la  présente

Assemblée, celle-ci décide de le renouveler pour une nouvelle durée d’un an.

L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Michel Choquet, Administrateur et lui donne décharge

pour son mandat accompli.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36755/550/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

HENRAUX EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.239.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 197.000.000,- est converti à EUR 4.883.502,44, représenté par 12.095 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent deux euros et quarante-

quatre cents (EUR 4.883.502,44) représenté par douze mille quatre-vingt-quinze actions (12.095) sans désignation de
valeur nominale.»

<i>Pour la société

<i>HENRAUX EUROPE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36756/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IMFOLED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.346.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol.

76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36762/550/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38798

IMFOLED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.346.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en Euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze virgule quatre-vingt-deux euros

(198.314,82 EUR) représenté par huit cent actions (800) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36763/550/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

HOLPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.124.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2000

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Claude Moscheni,

Président, Michael Flaxman, Christian Karaoglanian, Hubert Warsman et ACCOR représentée par Madame Marie-Laure
Deligarde sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de six ans. Monsieur Claude Moscheni est renouvelé
dans ses fonctions de Président du Conseil.

DELOITTE &amp; TOUCHE est réélue en qualité de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de un an.

<i>Pour la société

<i>HOLPA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36757/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

I.B.S. COMPTA, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 74.307.

L’an 2000, le 1

er

juillet à 14.30 heures les actionnaires (qualifiés sur la feuille de présence) de la société anonyme I.B.S.

COMPTA S.A., dénomination commerciale I.B.S. COMPTA - Important Business Services, capital social de 1.250,- LUF,
ayant son siège social fixé par l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2000 à Luxembourg/Dommeldange, 4, rue
Jean Engling, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire à Junglinster, le 20 janvier 2000, enregistré à
Grevenmacher, le 27 janvier 2000, volume 508, folio 63, case 6, modifiée par l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

mars 2000, enregistrée à Luxembourg, le 3 mars 2000, déposé au registre de commerce et des société de Luxembourg,
le 7 mars 2000, modifiée par l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2000, acte reçu par Maître Jean Seckler et
enregistrée  à  Grevenmacher,  le  19  avril  2000,  volume  510,  folio  32,  case  4,  se  sont  réunis  au  siège  social  à  Luxem-
bourg/Dommeldange, 4, rue Jean Engling, en Assemblée Générale Extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

1) Changement dans l’actionnariat - constatations
2) Démission d’un administrateur
3) Nomination d’ un nouvel administrateur

<i>Rapport de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i>juillet 2000 pour publication

<i>Numéro du registre de commerce: R. C. B 74.307

Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin à toute

publicité.

La scéance est ouverte à 14.30 heures par Monsieur Saïd El Gourari, président de l’assemblée.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Houda Abidi et comme scrutateur Monsieur Alain S. Garros.
Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui

jouissent du même nombre de voix, sont présents.

Le bureau ainsi constitué, met à disposition de l’assemblée:
1) Les contrat de cession d’actions du 1

er

juillet 2000 entre V.I.B. SERVICES LLC et EUROFORTUNE S.A./HOLDING,

2) Les contrat de cession d’actions du 1

er

juillet 2000 entre Houda Abidi et Saïd El Gourari,

3) la feuille de présence,
4) la lettre de démission présentée par l’administrateur Houda Abidi,

38799

Le président ouvre la scéance par la lecture de l’ordre du jour.
Suivant débat le président met aux voix les résolutions découlant de l’ordre du jour:

<i>1) Changement dans l’actionnariat - constatations

L’assemblée générale extraordinaire présente le nouvel actionnariat de la société I.B.S. COMPTA S.A. tel qu’il résulte

des actes de cessions d’actions signées en date du 1

er

juillet 2000 entre V.I.B. SERVICES LLC et EUROFORTUNE S.A./

HOLDING et entre Mlle Houda Abidi et Monsieur Saïd El Gourari.

(suite du point 1 de l’ordre du jour, R. C. B 74.307)
a) V.I.B. SERVICES LLC 620 actions (1.240 actions à la constitution, cession de 620 actions à EUROFORTUNE S.A.)
b) EUROFORTUNE S.A. /HOLDING 620 actions (acquisitions des actions en date du 1

er

juillet 2000)

c) El Gourari Said 10 actions (5 actions à la constitution, acquisition des 5 actions de Mlle Houda Abidi)
de façon que les 1.250 actions sont représentées.
L’assemblée générale extraordinaire constate que Mademoiselle Houda Abidi a cédé l’intégralité de ses actions, 5

(cinq), à Monsieur Saïd El Gourari et s’est donc retiré entièrement comme actionnaire de la société I.B.S. COMPTA S.A.

<i>2) Démission d’un administrateur - résolution

L’assemblée générale extraordinaire prend note de la démission de Mademoiselle Houda Abidi de son poste d’admi-

nistrateur au sein de la société I.B.S. COMPTA S.A. et accepte unanimément cette démission avec effet au 1

er

juillet

2000.

<i>3) Nomination d’un nouvel administrateur - résolution

L’assemblée  générale  extraordinaire  procède  à  la  nomination  de  la  société  EUROFORTUNE  S.A./HOLDING au

poste d’administrateur dans la société I.B.S. COMPTA S.A., en remplacement de Mademoiselle Houda Abidi. Le mandat
de l’administrateur EUROFORTUNE S.A./HOLDING débute le 1

er

juillet 2000. Sa nomination a été approuvée unani-

mement par l’assemblée.

Tous les points de l’ordre du jour étant traité, la scéance est fermée à 15.10 heures.

Signatures du bureau

Signature

Signature

Signature

<i>Le président

<i>La secrétaire

<i>Le scrutateur

Et des associés

V.I.B. SERVICES LLC

EUROFORTUNE S.A./HOLDING

S. El Gourari

Signature

Signature

<i>Contrat de cession d’actions

Entre les soussignés:
1) la société V.I.B. SERVICES LLC, sise au 25, Greystone Manor / Lewes, 19958 - 9776, County-Sussex, Delaware

(USA), représentée par son directeur actuellement en fonction, Monsieur Claude Karp.

La société est dénommée ci-après le «cédant».
et
2) la société EUROFORTUNE S.A./HOLDING, sise au 2, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg/Dommeldange et

représentée par son administrateur-délégué actuellement en fonction, Monsieur Alain S. Garros.

La société est dénommée ci-après le «cessionnnaire».
En présence de Monsieur Alain S. Garros, de Monsieur Claude Karp et de l’administrateur-délégué Monsieur Saïd El

Gourari de la société IBS COMPTA S.A., ainsi que de l’administrateur Houda Abidi de la société I.B.S. COMPTA S.A.,

et après avoir préalablement exposé ce qui suit:
1) Le cédant est propriétaire de 1.240 (mille deux cent quarante) actions nominatives (ci-après appelés les «actions»)

dans la société I.B.S. COMPTA S.A. (ci-après appelée la «IBS»), société anonyme au capital social de 1.250.000,-, repré-
senté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions. Les actions dans IBS ont été entièrement libérées en numéraires à
raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois
(312.500,- LUF) était à disposition de la société au moment de la constitution en date du 20 janvier 2000.

2) Le cessionnaire souhaite acquérir 620 (six cent vingt) actions dans IBS et le cédant est disposé à lui céder ces

actions.

Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1. Cession
Le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire, qui accepte, 620 (six

cent vingt) actions dans IBS aux conditions et suivant les modalités du présent contrat de cession d’actions.

Art. 2. Proprieté - Jouissance
Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées et en aura la jouissance à compter du payement du prix convenu.

Le transfert de propriété des actions interviendra avec ce payement. Ce faisant, tous les droits et obligations liés aux
actions de IBS passent du cédant au cessionnaire.

Art. 3. Prix
Le prix convenu par les parties, qui s’entend tous frais et taxes comprises et pour solde de tout compte est fixé à

155.000,- LUF (cent cinquante-cinq mille francs).

Art. 4. Garanties
1. Le cédant garantit:
1.1.  Que  IBS  est  valablement  constituée,  qu’elle  existe  et  fonctionne  conformément  aux  lois  et  règlements

actuellement en vigueur.

38800

1.2. Que les actions de IBS ont été valablement souscrites et libérées à concurrence de 25%.
1.3. Que les actions ne sont grevées d’aucun droit réel ou personnel et ne se trouvent pas en indivision.
1.4.  Que  les  actions  sont  librement  cessibles  sans  autorisation  préalable  et  ne  sont  sujettes  à  aucun  droit  de

préemption.

1.5. Que le cédant a le droit et la pleine capacité de céder les actions.
1.6. Que la situation comptable de IBS telle que décrite au bilan intermédiaire dressé en date du 30 juin 2000 et aux

documents comptables bien connus du cessionnaire est exacte et complète et donne de la société une image fidèle,
complète, sincère et véritable.

1.7. Qu’il n’existe à charge de IBS pas de passif caché, de litige, réclamation ou obligation de nature civile, commer-

ciale, administrative, fiscale ou autre, actuellement, pendant ou imminents et/ou dont le cédant aurait pu ou dû avoir
connaissance  en  procédant  à  des  vérifications  propres  à  un  homme  d’affaires  avisé  hormis  ceux  bien  connus  du
cessionnaire et repris au bilan.

1.8. Que tous les biens et avoirs de la société de quelque nature qu’ils soient sont libres de tous privilèges,
hypothèques, ou toutes autres sûretés quelconques.
1.9. Que IBS n’a employé que le personnel bien connu du cessionnaire
Art. 5. Documents à fournir par le cédant
Le  cédant  présentera  en  original  au  cessionnaire  lors  de  la  signature  des  présentes  tous  les  documents  sociaux

généralement quelconques se rapportant à la société et plus spécialement:

- les expéditions conformes des statuts de la société,
- des extraits du registre de commerce,
- les bilans et comptes de profits et pertes de IBS depuis sa constitution dûment signés par les administrateurs en

fonction,

- la comptabilité détaillée de la société depuis sa constitution, y compris les extraits de compte,
- tous les contrats passés par la société et éventuellement encore en vigueur.
Il est entendu que tous les documents et pièces mentionnés ci-avant sont une partie intégrante du présent contrat

avec lequel ils forment un ensemble indissoluble.

Art. 6. Frais
Chacune des parties à la présente convention supportera ses propres frais relatifs à la négociation et la rédaction de

la présente convention.

Art. 7. Loi applicable - Litiges
La présente convention est régie et interprétée conformément au droit luxembourgeois.
Tous litiges découlant de la présente convention sont de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.
Fait en triple exemplaire à Luxembourg le 1

er

juillet de l’année 2000.

V.I.B. SERVICES LLC

EUROFORTUNE S.A./HOLDING

<i>Le cédant

<i>Le cessionnaire

Signature

Signature

<i>Contre-signature du conseil d’administration:

S. El Gourari

H. Abidi

V.I.B. SERVICES LLC

<i>Administrateur-délégué

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signature

<i>Contrat de cession d’actions

Entre les soussignés:
1) Mademoiselle Houda Abidi, domiciliée au 10, rue de Lorry à F-57050 Metz, dénommée ci-après le «cédant»,
et
2) Monsieur Saïd El Gourari. domicilié au 25-27, rue Baudouin à L-1218 Luxembourg,
dénommé ci-après le «cessionnaire».
En présence de Monsieur Alain S. Garros et de Monsieur Claude Karp,
et après avoir préalablement exposé ce qui suit:
1) Le cédant est propriétaire de 5 (cinq) actions nominatives (ci-après appelés les «actions») dans la société I.B.S.

COMPTA S.A. (ci-après appelée la «IBS»), société anonyme au capital social de 1.250.000,-, représenté par 1.250 (mille
deux cent cinquante) actions. Les actions de IBS ont été entièrement libérées en numéraires à raison de vingt-cinq pour
cent (25%) de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents frans luxembourgeois (312.500,- LUF) était à
disposition de la société au moment de la constitution en date du 20 janvier 2000.

2) Le cessionnaire est déjà propriétaire de 5 (cinq) actions nominatives dans IBS et souhaite acquérir les 5 (cinq)

actions dans IBS que le cédant est disposé à lui céder. Le cédant est disposé à se retirer par sa signature de la présente
convention entièrement comme actionnaire de IBS.

Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1. Cession
Le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire, qui accepte, 5 (cinq)

actions dans IBS aux conditions et suivant les modalités du présent contrat de cession d’actions.

Art. 2. Propriété - Jouissance
Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées et en aura la jouissance à compter du payement du prix convenu.

Le transfert de propriété des actions interviendra avec ce payement. Ce faisant, tous les droits et obligations liés aux
actions de IBS passent du cédant au cessionnaire.

38801

Art. 3. Prixe prix convenu par les parties, qui s’entend tous frais et taxes comprises et pour solde de tout compte

est fixé à 1.250,- LUF (mille deux cent cinquante francs).

Art. 4. Garanties
1. Le cédant garantit:
1.1.  Que  IBS  est  valablement  constituée,  qu’elle  existe  et  fonctionne  conformément  aux  lois  et  règlements

actuellement en vigueur.

1.2. Que les actions de IBS ont été valablement souscrites et libérées à concurrence de 25%.
1.3. Que les actions ne sont grevées d’aucun droit réel ou personnel et ne se trouvent pas en indivision.
1.4.  Que  les  actions  sont  librement  cessibles  sans  autorisation  préalable  et  ne  sont  sujettes  à  aucun  droit  de

préemption.

1.5. Que le cédant a le droit et la pleine capacité de céder les actions.
1.6. Que la situation comptable de IBS telle que décrite au bilan intermédiaire dressé en date du 30 juin 2000, et aux

documents comptables bien connus du cessionnaire est exacte et complète et donne de la société une image fidèle,
complète, sincère et véritable.

1.7. Qu’il n’existe à charge de I.B.S. pas de passif caché, de litige, réclamation ou obligation de nature civile, commer-

ciale, administrative, fiscale ou autre, actuellement, pendant ou imminents et/ou dont le cédant aurait pu ou dû avoir
connaissance  en  procédant  à  des  vérifications  propres  à  un  homme  d’affaires  avisé  hormis  ceux  bien  connus  du
cessionnaire et repris au bilan.

1.8.  Que  tous  les  biens  et  avoirs  de  la  société  de  quelque  nature  qu’ils  soient  sont  libres  de  tous  privilèges,

hypothèques, ou toutes autres sûretés quelconques.

1.9. Que IBS n’a employé que le personnel bien connu du cessionnaire.
Art. 5. Frais
Chacune des parties à la présente convention supportera ses propres frais relatifs à la négociation et la rédaction de

la présente convention.

Art. 6. Loi applicable - Litiges
La présente convention est régie et interprétée conformément au droit luxembourgeois.
Tous litiges découlant de la présente convention sont de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.
Fait en triple exemplaire à Luxembourg le 1

er

juillet de l’année 2000 à 10.15 heures.

Signature

Signature

<i>Le cédant

<i>Le cessionnaire

<i>Contre-signature du conseil d’administration:

S. El Gourari

H. Abidi

V.I.B. SERVICES LLC

<i>Administrateur-délégué

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signature

<i>Et des témoins

A. S. Garros

C. Karp

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36759/000/204)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IPHEION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.241.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol.

76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36773/550/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IPHEION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.241.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en Euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), représenté par dix mille

actions (10.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Sign ature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36774/550/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38802

IDR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.781.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 1999

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, Channel Islands, en tant qu’Administrateur en remplacement de

Monsieur Claude Hermes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2000.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 1999.

Certifié sincère et conforme

IDR HOLDING S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36760/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

ILEOSTOMY RESEARCH ASSOCIATES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 30.433.

EXTRAIT

Il résulte des décisions du conseil d’administration du 9 juin 2000 que le siège de la société est transféré à L-1734

Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36761/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IMMOAMSTERDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5341 Moutfort, 6, Cité Ledenberg.

R. C. Luxembourg B 60.174.

Le  bilan  au  31  décembre  1997,  enregistré  à  Luxembourg,  vol.  538,  fol.  76,  case  3,  a  été  déposé  au  registre  de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Signatures.

(36764/607/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IMMOBILIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.575.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 1999, il a été décidé:
de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes:
- Mme Luisella Moreschi, Mlle Angela Cinarelli et Mlle Sandrine Klusa en tant qu’administrateurs;
- VECO TRUST S.A. en tant que commissaire aux comptes,
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Pour IMMOBILIERE NOTRE-DAME S.A.

VECO TRUST, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36765/744/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

KK 140 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, plade Dargent.

R. C. Luxembourg B 73.738.

Le bilan au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

(36785/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38803

IMMO-GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 17.606.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(36766/525/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IMOLINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.662.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36767/550/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

IMOLINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.662.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Guy Paquot, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en
Euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le  capital  de  la  société  est  fixé  à  un  million  deux  cent  cinquante  mille  euros  (1.250.000,-  EUR),  représenté  par

cinquante mille parts sociales (50.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36768/550/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

INTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.509.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mars 2000

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Engel, L-7793 Bissen est nommé comme Adminis-

trateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2000.

Certifié sincère et conforme

INTEL S.A.

J.-R. Bartolini

A. Renard

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36769/795/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

KOLIRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.237.

Statuts coordonnés au 3 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

(36786/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38804

INTERCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.895.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 1998

Messieurs Jeffrey Philip Rowlands, Marc Betemps et George Keith Hull sont réélus Administrateurs pour une nouvelle

période de 6 ans. Monsieur Norbert Schmitz est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

<i>Pour la société

<i>INTERCHEM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36770/005/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

INTERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.295.

Monsieur Alhard von Ketelhodt a donné sa démission comme administrateur de la société.
En remplacement, a été nommée administrateur, la société ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT Ltd, avec siège

social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36771/607/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

INTERMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.020.

Lors  de  l’assemblée  générale,  tenue  en  date  du  19  juin  2000,  Monsieur  Romain  Zimmer,  expert-comptable,

demeurant à Luxembourg, ainsi que Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette, ont
donné leur démission comme administrateurs de la société. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

En  remplacement,  Monsieur  Clovis  Boulanger,  homme  d’affaires,  demeurant  à  Howald,  Luxembourg,  ainsi  que

Madame Milagros Dallmann, demeurant à Metz, ont été nommés comme administrateurs respectivement administra-
trice de la société.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36772/607/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LEOPOLD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.903.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de FRF 90.000.000,- est converti à EUR 13.720.411,55 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 13.770.000,- représenté par 90.000 actions d’une valeur nominale de EUR 153,- chacune. Suite à
cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3, 1

er

alinéa des statuts de la société a été modifié et prendra

la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à treize millions sept cent soixante-dix mille euros (13.770.000,-), repré-

senté par quatre-vingt-dix mille (90.000) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à treize millions sept cent soixante-dix mille (13.770.000,-) euros, représenté par quatre-

vingt-dix mille (90.000) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-trois (153,-) euros chacune.»

<i>Pour la société

<i>LEOPOLD HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36794/005/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38805

ISC INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.503.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration, tenu au siège social, le 29 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 29 mars 2000, Mme Federica Bacci, employée privée,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

<i>ISC, INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36775/024/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

ITALYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.046.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 1999

Confirmation des mandats pour les administrateurs et pour le commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire de l’an 2000.

<i>Pour la société

ITALYLUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36776/00514)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

J.B. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.703.

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders held on May 25, 2000

<i>at 16 p.m. at the registered office of the company

The meeting was chaired by Mr J. Bonnier who appointed Mr P. Robat as ballot-judge and Mrs I. Rosseneu as secretary

to the meeting.

The Chairman stated that it appeared from the attendance list presented to the meeting, that 6,400 (six thousand four

hundred) shares, representing the entire share capital of the company were represented at the meeting and that hence
evidence of formal convening notices could be disregarded, whereupon the Chairman declared the meeting duly consti-
tuted and able to validly deliberate the items on the agenda.

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance sheet, and profit and loss statement and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Decision to be taken in conformity with Article 100 of the law on commercial companies.
4. Discharge of responsibility to the Directors and Statutory Auditor with respect to the past financial year.
5. Approval of the conversion effective as from May 25, 2000 of the capital of the Company into Euro.
6. Replacement of article 5 of the articles of incorporation.
Upon motion duly made and seconded, it was unanimously

<i>Resolved

1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
The reports of the Directors and of the Auditor are presented by the chairman.
2. Approval of the balance sheet, and profit and loss statement and allocation of the results as at December 31, 1999.
The shareholders approved unanimously the balance sheet and profit and loss account as per December 31, 1999. In

accordance with the articles of association the shareholders of J.B. LUXEMBOURG S.A. decided unanimously to carry
forward the loss of LUF 69,727,959.-.

3. Decision on the continuation of the business of the company (cfr. Art. 100 of the law on commercial companies).
Although the accumulated losses exceed 75% of the subscribed capital, the shareholders decided to continue the

business of the company.

38806

4. Discharge of responsibility to the Directors and Statutory Auditor with respect to the past financial year.
The shareholders grant unanimously full and total discharge to the Directors and Statutory Auditor for the year 1999.
5. Approval of the conversion effective as from May 25, 2000 of the capital of the Company into Euro.
The  shareholders  propose  to  convert  the  capital  of  the  Company  of  sixty-four  million  Luxembourg  francs  (LUF

64,000,000.-), represented by six thousand four hundred (6,400) shares with no par value into Euros one million five
hundred eighty-six thousand five hundred eighteen point fifty-six Euros (EUR 1,586,518.56).

6. Modification of article 5 of the articles of incorporation.
The shareholders resolve to adapt article 5 of the articles of incorporation pursuant to item 6 above as follows: «The

corporate capital is set at Euros one million five hundred eighty-six thousand five hundred eighteen point fifty-six Euros
(EUR 1,586,518.56) consisting of six thousand four hundred shares (6,400) with no par value, all fully paid.»

As no other business matters were tabled, the chairman adjourned the meeting at 16.45 p.m.

J. Bonnier

P. Robat

I. Rosseneu

<i>Chairman

<i>Ballot-Judge

<i>Secretary

Enregistré à Mersch, le 30 juin 2000, vol. 125, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36777/228/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

J.B. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.703.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 juillet 2000.

E. Schroder

<i>Notaire

(36778/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

JoBa FASSADEN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 18A, Sandtegaass.

H. R. Luxemburg B 47.981.

Im Jahre zweitausend, am vierten Juli.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind erschienen:

1) Herr Winfried Barton, Maler, wohnhaft zu D-54450 Freudenhurg, Am Eiderberg 16.
2) Frau Jolanta Barton, ohne besonderen Stand, wohnhaft zu D-54450 Freudenburg, Am Eiderberg 16.
3) Herr Klaus Hoffmann, Malermeister, wohnhaft zu D-66773 Schwalbach, Kindergartenweg 18.
Die Erschienenen ersuchten den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JoBa FASSADEN, G.m.b.H., mit Sitz in Schengen, wurde gegründet gemäss

Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 5. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 694 vom 17. September 1999, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter
Nummer  B  70.507,  mit  einem  Gesellschaftskapital  von  fünfhunderttausend  Luxemburger  Franken  (500.000,-  LUF),
eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,-LUF), vollständig eingezahlt und
bisher gehalten wie folgt:

1. Herr Winfried Barton, vorgenannt, einundfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………

51

2. Frau Jolanta Barton, vorgenannt, achtundvierzig Anteile ………………………………………………………………………………………………

48

3. Herr Klaus Hoffmann, vorgenannt, ein Anteil …………………………………………………………………………………………………………………

1

Im Einverständnis der Gesellschafter tritt alsdann der hier anwesende Herr Klaus Hoffmann vorgenannt sein Anteil

(1) an vorgenannten Herrn Winfried Barton ab, welcher hier anwesend diese Abtretung ausdrücklich annimmt.

Diese Abtretungen wird durch den vorgenannten Klaus Hoffmann, in seiner Eigenschaft als technischer Geschäfts-

führer der Gesellschaft, im Namen der Gesellschaft, ausdrücklich angenommen.

Infolge dieser Abtretung lautet Artikel 4 der Statuten von nun an wie folgt:
«Art.  4. Das  Stammkapital  der  Gesellschaft  beträgt  fünfhunderttausend  Luxemburger  Franken  (500.000,-  LUF),

eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), vollständig einge-
zahlt und welche wie folgt gezeichnet sind:

1) Herr Winfried Barton, Maler, wohnhaft zu 54450 Freudenburg, Am Eiderberg 16, zweiundfünfzig Anteile ……

52

2) Frau Jolanta Barton, ohne besonderen Stand, wohnhaft zu D-54450 Freudenburg, Am Eiderberg 16, achtund-

vierzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

48

Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Dies erläutert, haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden

und haben den amtierenden Notar ersucht, folgende Beschlüsse, die sie einstimmig gefasst haben, zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die  Gesellschafter  beschliessen  den  Rücktritt  des  früheren  technischen  Geschäftsführers  Herrn  Klaus  Hoffmann

anzunehmen,  wie  dies  aus  einer  Niederlegung  mit  Änderungsantrag  an  den  Firmenregister  vom  15.  Oktober  1999
hervorgeht, welche von den Parteien und dem Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigebogen bleibt.

38807

Die Gesellschafter erteilen ihm Entlastung für seine Tätigkeit vom 5. Juli 1999 bis zum 15. Oktober 1999.
Zum neuen technischen Geschäftsführer wird ernannt:
1. Herr Alfred Ehrit, Malermeister, wohnhaft zu D-54411 Hermeskeil, Grubenkopf 22.
Herr Winfried Barton bleibt administrativer Geschäftsführer.
Die  Gesellschaft  wird  nach  aussen  verpflichtet  durch  die  Einzelunterschrift  der  beiden  Geschäftsführer  bis  zum

Betrage von 50.000,- LUF, über den Betrag von 50.000,- LUF ist die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäfts-
führer erforderlich.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5445 Schengen, 20, route du Vin nach 

L-5471  Wellenstein,  18A,  Sandtegaass  und  dementsprechend  Artikel  2  Absatz  1  der  Statuten  abzuändern  und  ihm
folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wellenstein.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Hoffmann, W. Barton, J. Barton und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 juillet 2000, vol. 463, fol. 75, case 3. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, den 7. Juli 2000.

A. Lentz.

(36779/221/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

JoBa FASSADEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, Sandtegaass.

R. C. Luxembourg B 47.981.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12

juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 7 juillet 2000.

A. Lentz.

(36780/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

KA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.114.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 24 mars 2000

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études  fiscales,  demeurant  au  72,  rue  Dr.  Joseph  Peffer,  L-2319  Howald,  le  mandat  de  Monsieur  August  Van  Gils,
directeur de sociétés, demeurant à B-Leuven et de Monsieur Johan Goddaer, directeur financier, demeurant à B-Wilrijk
et le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège au 25A, boulevard Royal, L-2086
Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an. Ils viendront à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2001.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2000.

Certifié sincère et conforme

KA INVESTMENTS S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36781/795/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LABORATOIRE DENTAIRE CARLO KNEIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R. C. Luxembourg B 71.632.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LABORATOIRE DENTAIRE CARLO KNEIP, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(36787/537/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38808

KALMO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.935.

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration du 3 avril 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en

tant qu’administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son
prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

KALMO FINANCE S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36782/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

KHEOPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 75.986.

L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KHEOPS S.A., ayant son siège

social  à  L-1526  Luxembourg,  50,  Val  Fleuri,  inscrite  le  5  juin  2000  au  R.  C.  Luxembourg  section  B  numéro  75.986,
constituée  suivant  acte  reçu  le  24  mai  2000,  en  voie  de  publication  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et
Associations et dont les statuts sont inchangés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur David de Marco, Directeur, demeurant à Ettelbruck.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Lambert, Licenciée en droit (UCL), demeurant à Thibessart,

Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.  -  Il  appert  de  la  liste  de  présence  que  les  1.000  (mille)  actions  de  ITL  600.000,-  (six  cent  mille  lires  italiennes)

chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires Italiennes) pour le porter de son

montant actuel de ITL 600.000.000,- (six cents millions de lires italiennes) à ITL 1.100.000.000,- (un milliard cent millions
de lires italiennes) par augmentation de la valeur nominale des actions.

2. - Modification afférente de l’article cinq des statuts.
3. - Augmentation du capital autorisé pour le porter à ITL 2.301.200.000,- (deux milliards trois cent un millions deux

cent mille lires Italiennes).

4. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires itali-

ennes)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  ITL  600.000.000,-  (six  cents  millions  de  lires  italiennes)  à  ITL
1.100.000.000,- (un milliard cent millions de lires italiennes), sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation de
la valeur nominale des actions pour la porter à ITL 1.100.000,- (un million cent mille lires italiennes).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital des actionnaires actuels au prorata de

leur participation.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les actionnaires existants ont déclaré souscrire à l’augmentation du capital social de la société, et la libérer

intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de ITL
500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de porter le capital autorisé à ITL 2.301.200.000,- (deux milliards trois cent un millions deux cent

mille lires italiennes).

38809

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les trois

premiers alinéa de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Trois premiers alinéas. Le capital souscrit est fixé à ITL 1.100.000.000,- (un milliard cent millions de lires

italiennes), représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de ITL 1.100.000,- (un million cent mille lires itali-
ennes), disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à ITL 2.301.200.000,- (deux milliards trois cent un millions deux cent mille lires italiennes),

qui  sera  représenté  par  2.092  (deux  mille  quatre-vingt-douze)  actions  d’une  valeur  nominale  de  ITL  1.100.000,-  (un
million cent mille lires italiennes).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent cinquante mille francs luxembour-
geois.

Pour les besoin du fisc, l’apport est estimé à dix millions quatre cent seize mille neuf cent dix francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Beernaerts, D. de Marco, N. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 5CS, fol. 78, case 11. – Reçu 104.169 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

J. Elvinger.

(36783/211/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

KHEOPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 75.986.

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

(36784/211/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 107, rue de la Tour Jacob.

R. C. Luxembourg B 71.743.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

J. Davies

(36788/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LONIMAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.665.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de FRF 3.000.000,- est converti à EUR 457.347,05 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre pour
le  porter  à  EUR  458.000,-  représenté  par  1.000  actions  d’une  valeur  nominale  de  EUR  458,-  chacune.  Suite  à  cette
résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-huit mille euros (458.000,-), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de quatre cent cinquante-huit euros (458,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million huit cent trente-deux mille (1.832.000,-) euros représenté par quatre mille

(4.000) actions d’une valeur nominale de quatre cent cinquante-huit (458,-) euros chacune.»

<i>Pour la société

LONIMAG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36796/005/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38810

LAMYL INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.103.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol.

76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36789/550/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LAMYL INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.103.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à euros six cent vingt mille (620.000,- EUR), représenté par deux mille cinq cents

actions (2.500) sans désignation de la valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36790/550/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LATININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 73.144.

Le bilan au 31 janvier 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

(36791/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LE BOIS DU BREUIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.452.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de FRF 2.500.000,- est converti à EUR 381.122,54 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre pour
le  porter  à  EUR  381.250,-  représenté  par  250  actions  d’une  valeur  nominale  de  EUR  1.525,-  chacune.  Suite  à  cette
résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros (381.250,-), représenté

par deux cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq euros (1.525,-) chacune.»

<i>Pour la société

<i>LE BOIS DU BREUIL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36792/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LUBEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.246.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol.

76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36798/550/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38811

LUBEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.246.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le  capital  de  la  société  est  fixé  à  euros  cent  trente  mille  (130.000,-  EUR),  représenté  par  cinq  mille  deux  cents

actions (5.200) sans désignation de la valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36799/550/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LEISURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, 

<i>tenue à Luxembourg, en date du 11 juillet 2000

CARDALE OVERSEAS INC., KELWOOD INVESTMENTS LTD et TASWELL INVESTMENTS LTD ont été nommées

administrateurs  en  remplacement  de  Madame  Frie  Van  de  Wouw,  Mademoiselle  Anne-Françoise  Fouss  et  Madame
Nathalie Carbotti, administrateurs démissionnaires. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant
sur les comptes clôturés au 31 décembre 2000.

Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de

l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 11 juillet 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36793/800/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LIREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.906.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social  de  LUF  1.250.000,-  est  converti  à  EUR  30.986,69,  représenté  par  1.250  actions  sans  désignation  de  la  valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 5 des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de la valeur nominale.»

<i>Pour la société

<i>LIREM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36795/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LUBEH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.668.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol.

76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36800/550/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38812

LUBEH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.668.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à euros cent soixante-quinze mille (175.000,- EUR), représenté par sept mille actions

(7.000) sans désignation de la valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36801/550/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LOWE EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

with a corporate capital of GBP 70.000,-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

<i>Transfer of shares

By a transfer deed taking effect on March 30, 2000 SERVICES GENERAUX DE GESTIONS S.A., having its registered

office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg has transferred 98 shares with a nominal value of GBP 700.- each to
LOWE EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office in Luxem-
bourg, 23, avenue Monterey.

Consequently as a result of this transfer the shares in LOWE EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l. are held as follows:
LOWE EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l. …………………………………………………………………………………………………………………… 98 shares
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. ………………………………………………………………………………………………………………

1 share

LOUV LIMITED …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 share

LOWE EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l.

Signature

<i>The Board of Managers

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36797/795/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LUXFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 3.890.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol.

76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36802/550/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

LUXFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 3.890.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par vingt mille actions (10.000)

sans désignation de la valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36803/550/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38813

LUXFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 3.890.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mars 2000

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand, administrateur et décide d’appeler comme nouveau

administrateur Monsieur Sam Reckinger, pour achever le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36804/550/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

MALVINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.875.

L’an deux mille, le neuf juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MALVINT S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 3 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 629 du 4 septembre 1998 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis
lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par la présidente, la secrétaire, a scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.  -  Augmentation  de  capital  à  concurrence  de  cinq  millions  de  francs  luxembourgeois  (LUF  5.000.000,-)  pour  le

porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à quinze millions de francs
luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), par la création, l’émission et la souscription de cinq cents (500) actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune;

2.  -  Souscription  et  libération  des  500  actions  nouvelles  par  la  société  LM  CONSULTING  COMPANY  S.A.,  une

société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands.

3. - Modification subséquente de l’article 3 paragraphe 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

paragraphe. Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-),

divisé  en  mille  cinq  cents  (1.500)  actions  de  dix  mille  francs  luxembourgeois  (LUF  10.000,-)  chacune,  entièrement
libérées.»

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  cette  dernière  a  pris  à  l’unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois

(LUF 5.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à
quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) par la création et l’émission de cinq cents (500) actions
nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des cinq cents (500) actions nouvelles la société LM CONSULTING
COMPANY  S.A.,  une  société  de  droit  des  Iles  Vierges  Britanniques,  ayant  son  siège  à  The  Lake  Building,  Suite  120,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite  la  société  LM  CONSULTING  COMPANY  S.A.,  prédésignée,  ici  représentée  par  son  «director»  Madame

Luisella Moreschi, prénommée,

38814

a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire les cinq cents (500) actions nouvellement créées et les libérer

intégralement en espèces, si bien que la somme de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate
expressément.

<i>Troisième résolution

Afin  de  mettre  les  statuts  en  concordance  avec  les  résolutions  qui  précèdent,  l’assemblée  décide  de  modifier  le

premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-),

divisé  en  mille  cinq  cents  (1.500)  actions  de  dix  mille  francs  luxembourgeois  (LUF  10.000,-)  chacune,  entièrement
libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quinze mille francs luxembourgeois
(LUF 115.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, F. Vigneron, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2000, vol. 851, fol. 18, case 3. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 juillet 2000.

J.-J. Wagner.

(36805/239/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

MALVINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.875.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 juillet 2000.

J.-J. Wagner.

(36806/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

MASKIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 107, rue de la Tour Jacob.

R. C. Luxembourg B 49.135.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

J. Davies

(36807/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

MIMIKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 24.191.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 24. September 1999

- Die Kooptierung der Gesellschaft FINIM LIMITED, Jersey, als Verwaltungsratsmitglied anstelle des Herrn Bob Faber,

der sein Mandat niedergelegt hat, ist ratifiziert. Das Mandat der Gesellschaft FINIM LIMITED wird anlässlich der Ordent-
lichen Generalversammlung von 2003 verfallen.

- Fräulein Carole Caspari, employée privée, Mühlenweg 159, L-2155 Luxembourg, ist als zusätzliches Verwaltungs-

ratsmitglied ernannt. Ihr Mandat wird anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung von 2003 verfallen.

Luxemburg, den 24. September 2000.

MIMIKA INTERNATIONAL S.A.

J.P. Reiland

FINIM LIMITED

<i>Verwaltungsratsmitglied

Unterschrift

<i>Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36815/795/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38815

MDI MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 75.680.

«En date du 20 juin 2000, la FIDUCIAIRE EUROLUX, société anonyme, avec siège social au 40, Cité Grand-Duc Jean,

L-7233 Bereldange, RC Luxembourg B 34.752, comme domiciliataire,

et 
la société MDI MARKETING S.A., avec siège social au 40, Cité Grand-Duc Jean, L-7233 Bereldange, RC Luxembourg

B 75.680, comme société domiciliée,

ont conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée.»
Bereldange, le 20 juin 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36809/607/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

METEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.637.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol.

76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36810/550/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

METEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.637.

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en Euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,00 EUR), représenté par deux cents actions (200)

sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36811/550/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

METEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.637.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 mai 2000

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Stephen J. Garner, administrateur et appelle aux fonctions d’adminis-

trateur Monsieur René Schlim, pour achever le mandat de Monsieur Stephen J. Garner, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 juillet 2000.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36812/550/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

POMME &amp; POMME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 64.285.

Le  bilan  au  31  décembre  1999,  enregistré  à  Luxembourg,  vol.  538,  fol.  76,  case  3,  a  été  déposé  au  registre  de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Signature.

(36843/607/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38816

PAMAXECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.549.

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration

Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Admi-

nistrateur,  en  remplacement  de  Madame  Yolande  Johanns,  démissionnaire.  Elle  terminera  le  mandat  de  son  prédé-
cesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.

Certifié sincère et conforme

PAMAXECO S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36830/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

PARTAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.120.

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12 avril 2000

Mademoiselle  Corinne  Bitterlich,  conseiller  juridique,  demeurant  au  29,  avenue  du  Bois,  L-1251  Luxembourg,  est

cooptée en tant qu’Administrateur, en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le
mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Certifié sincère et conforme

PARTAK S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36831/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.803.

In the year two thousand, on the twenty-second of June.
Before  Maître  Jean  Seckler,  notary  public  residing  in  Junglinster,  in  place  of  Maître  Joseph  Elvinger,  notary  public

residing in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., a

société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at L-1136
Luxembourg, 1, place d’Armes, incorporated by deed on the 23th July, 1998, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C of the 23rd October 1998, number 722 and the articles of which have been amended for the
last time by deed on the 28th December 1999 published in the Mémorial C number 262 of the 6th April 2000.

The meeting was presided by Mr Teun Akkerman, economic counsel, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Jean Hoss, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Gustave Stoffel, Licencié et Maître en administration et gestion, residing in

Wecker. The chairman declared and requested the notary to record that:

I. All the shares outstanding as shown by the attendance list attached to these minutes were represented, so that the

meeting could be held without prior notice.

II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list, that out of the thirty million five hundred forty-eight thousand sixty-three

(30,548,063)  Common  A  Shares  and  the  thirty  million  five  hundred  forty-eight  thousand  sixty-three  (30,548,063)
Common B Shares, representing all Common shares in issue, and out of the ten (10) Founder A shares and the ten (10)
Founder B shares, representing all Founder Shares in issue, all Common Shares and all Founder Shares of the Company
were represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items
of the agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Deliberation on the liquidation and dissolution of the Company
2) Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.

38817

<i>First resolution

The meeting resolves to wind up the Company and to put the Company into liquidation as of this day.

<i>Second resolution

The meeting resolves to waive article 44 of the articles of incorporation of the Company and to appoint the current

board of directors of the Company as liquidator of the Company:

The liquidator is granted the most extensive powers provided for by articles 144 to 148bis of the law on commercial

companies. The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 without authorisation of the general
meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required. The liquidator is in particular,
without  limitation,  authorised  to  represent  the  Company  at  the  operations  of  liquidation,  to  realise  the  assets,  to
discharge  all  liabilities  and  to  distribute  the  net  assets  of  the  Company  to  the  shareholders  in  proportion  to  their
shareholding.

The decisions taken by the liquidator shall be taken in accordance with the provisions provided in the articles of incor-

poration of the Company with respect to decisions taken by the board of directors of the Company for the Board of
Directors’ decisions.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company. 
The  liquidator  is  authorised  to  delegate,  in  regard  of  special  and  determined  operations,  to  one  or  more  proxy

holders, such part of his authority as he may determine and for the duration he may fix.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The  undersigned  notary  who  speaks  and  understands  English,  states  herewith  that  upon  request  of  the  above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire

de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S’est  réunie  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  SCHEMAVENTUNO S.A.  («la  Société»),

société anonyme ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes, constituée suivant acte reçu le 23 juillet
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 23 octobre 1998, numéro 702 et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte en date du 28 décembre 1999 publié au Mémorial C numéro 262 du 6
avril 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Teun Akkerman, Conseiller Economique, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Jean Hoss, Avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée  désigne  comme  scrutateur  Monsieur  Gustave  Stoffel,  Licencié  et  Maître  en  administration  et  gestion

demeurant à Wecker.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Comme il est montré par la liste de présence annexée à ce procès-verbal, toutes les actions en circulation sont

représentées afin que l’assemblée a pu être tenue sans avis de convocation préalable.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que;
des trente million cinq cent quarante-huit mille soixante-trois (30.548.063) Actions Ordinaires A et des trente million

cinq  cent  quarante-huit  mille  soixante-trois  (30.548.063)  Actions  Ordinaires  B,  représentant  toutes  les  actions
ordinaires en circulation ainsi que des dix (10) parts bénéficiaires A et dix (10) parts bénéficiaires B, représentant toutes
les parts bénéficiaires en circulation, toutes les actions ordinaires et toutes les part bénéficiaires de la Société sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1) Délibération sur la liquidation et la dissolution de la Société.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de renoncer à l’application de l’article 44 des statuts de la Société et de nommer comme liqui-

dateur le conseil d’administration de la Société actuellement en fonction:

38818

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
le cas où elle est requise. Le liquidateur est notamment mais sans limitation autorisé à représenter la Société lors des
opérations  de  liquidation,  de  réaliser  l’actif,  d’apurer  le  passif  et  de  distribuer  les  avoirs  nets  de  la  Société  aux
actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions. Les décisions du liquidateur seront prises conformément
aux dispositions des statuts relatives aux décisions prises par le conseil d’administration.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il  peut,  pour  des  opérations  spéciales  et  déterminées,  déléguer  à  un  ou  plusieurs  mandataires  telle  partie  de  ses

pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Akkerman, J. Hoss, G. Stoffel, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 5CS, fol. 78, case 5. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délvirée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

J. Elvinger.

(36875/211/118)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

PETRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.363.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mars 2000

La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en tant

qu’Administrateur,  en  remplacement  de  Monsieur  Guy  Lammar,  démissionnaire,  est  ratifiée.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Est nommé Administrateur supplémentaire, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean

Engel, L-7793 Bissen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

PETRUS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36832/795/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

PETRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.363.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 3 avril 2000

Suite à la démission de Madame Françoise Stamet, Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant au 22, C.

Aischdall, L-8480 Eischen, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédé-
cesseur venant à échéance lors de l’Assemblée Générale de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

PETRUS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36833/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

SECURILEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.892.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2000.

(36882/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

38819

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.753.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting dated December 7th, 1999

Mrs Carole Caspari, private employee, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, be appointed as an additional Director.

Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2002.

Certified true extract

PIOSCOR INVESTMENTS S.A.

Signatures

<i>Directors

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36837/795/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.753.

<i>Extract of the resolutions taken at the Board of Directors’ Meeting of April 12th, 2000

The resignation of Mrs Yolande Johanns as a Director is accepted.
Mrs  Corinne  Bitterlich,  legal  adviser,  29,  avenue  du  Bois,  L-1251  Luxembourg,  be  co-opted  as  a  Director  of  the

company in her replacement. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2002.

Certified true copy

PIOSCOR INVESTMENTS S.A.

Signatures

<i>Directors

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36838/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.182.

L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLASTIFLEX PARTICIPA-

TIONS  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  L-1150  Luxembourg,  291,  route  d’Arlon,  R.  C.  Luxembourg  section  B  numéro
38.182,  constituée  suivant  acte  reçu  le  26  septembre  1991,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et
Associations, numéro 120 du 2 avril 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Frank Donck, administrateur de sociétés, demeurant à Aalter (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur David de Marco, Directeur, demeurant à Ettelbruck.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
I. - La présente assemblée avait été convoquée pour le 25 avril 2000, date à laquelle le quorum requis par la loi n’avait

pas été atteint, ainsi qu’il appert de l’acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 avril 2000.

II. - Qu’il appert de la liste de présence que sur les 6.500 (six mille cinq cents) actions sans désignation de valeur

nominale, représentatives de l’intégralité du capital social de LUF 226.525.000,- (deux cent vingt-six millions cinq cent
vingt-cinq mille francs luxembourgeois), 1.560 (mille cinq cent soixante) actions sont présentes ou dûment représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire. Aucun quorum n’étant requis pour cette deuxième assemblée, elle peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que la présente seconde assemblée a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour et publiées:
- dans le Mémorial C en dates des 18 mai et 2 juin 2000;
- dans le journal luxembourgeois «Lëtzebuerger Journal» en dates des 18 mai et 2 juin 2000;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

38820

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de l’article 4 des statuts relatif aux parts bénéficiaires.
2. Renumérotation des articles des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée  décide  de  supprimer  l’article  4  relatif  aux  parts  bénéficiaires  et  de  renuméroter  par  conséquent  les

articles des statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Donck, D. de Marco, A. Lam, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 74, case 11. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délvirée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

J. Elvinger.

(36839/211/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

B.B.H. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz. 

Ont comparu:

1. - La société de droit des British Virgin Islands PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, ayant son siège social à Tortola

(B.V.I.), ici représentée par Madame Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hütte,
agissant  en  sa  qualité  d’administrateur  dûment  habilité  en  vertu  d’une  résolution  du  Conseil  d’Administration  du  24
septembre 1998, de la société PENDLE HOLDINGS LTD,

2. - La société de droit des British Virgin lslands MELODINA COMPANY LIMITED LTD, avec siège social à Tortola

(B.V.I.), ici représentée par Madame Stephanie Maus, employée privée, demeurant à B-4780 St. Vith, 51, Rodter Strasse,
agissant en sa qualité d’administrateur en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration du 24 septembre 1998, de
la société MELODINA COMPANY LTD;

Lesquelles comparantes, tel que représentées, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding à

constituer. 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans

la  suite  propriétaires  des  actions  ci-après  créées,  une  société  anonyme  holding  sous  la  dénomination  de  B.B.H.
HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune du siège par simple décision du conseil d’administration.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel, tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En  général,  elle  prendra  toutes  mesures  pour  sauvegarder  ses  droits  et  fera  toutes  opérations  généralement

quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holdings.

38821

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée  générale,  appelée  à  délibérer  soit  sur  l’augmentation  de  capital,  soit  sur  l’autorisation  d’augmenter  le

capital, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil
à le faire sous les conditions définies par la loi sur les sociétés commerciales.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de la loi modifiée du 10 août 1915.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou
non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui la gestion journalière sera déléguée peut (peuvent) être nommée(s) par la

première assemblée générale des actionnaires.

Le  conseil  d’administration  ainsi  que  les  délégués  à  la  gestion  journalière,  dans  le  cadre  de  cette  gestion,  peuvent

également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. 

Art. 10. La société est valablement engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle d’un administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin au siège social ou

en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le  conseil  d’administration  peut  arrêter  toutes  autres  conditions  à  remplir  pour  prendre  part  aux  assemblées

générales; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Art.  14. L’assemblée  générale  des  actionnaires  régulièrement  constituée  représente  tous  les  actionnaires  de  la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Année sociale - Bilan

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la  société.  Sur  ce  bénéfice,  il  est  prélevé  cinq  pour  cent  au  moins  pour  la  formation  du  fonds  de  réserve  légale;  ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

38822

Le solde est a ladisposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques

ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

<i>Disposition générale

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’an 2001. 

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1. - MELODINA COMPANY LIMITED LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  ……………………

999

2. - PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, préqualifiée, une action  ………………………………………………………………………………

 1

Total: mille actions  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-quatre

mille euros (124.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le  notaire  instrumentant  déclare  avoir  vérifié  l’existence  des  conditions  énumérées  à  l’article  26  de  la  loi  sur  les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à 5.002.148,- LUF (cinq millions

deux mille cent quarante-huit francs luxembourgeois) (taux de conversion 40,3399).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent vingt mille francs
(120.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Martin Heyse, agent immobilier, demeurant à L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem,
b) Monsieur Hugues Jacques, administrateur de sociétés, demeurant à F-54260 Allonbrelle/Lamalmaison, 25, rue du

Château d’Eau, 

c) Monsieur Pascal Adrien, directeur informatique, demeurant à L-8281 Kehlen, 11B, rue d’Olm.
3)  Est  appelé  aux  fonctions  de  commissaire  Monsieur  Roger  Brondelet,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à 

L-4930 Bascharage, 12, boulevard J.-F. Kennedy.

4)  Les  mandats  des  administrateurs  et  commissaire  prendront  fin  à  l’assemblée  générale  annuelle  statuant  sur

l’exercice de 2005. 

5) Le siège social est fixé à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
6)  Faisant  usage  de  la  faculté  offerte  par  l’article  neuf  (9)  des  statuts,  l’assemblée  nomme  en  qualité  de  premier

administrateur-délégué de la société, Monsieur Martin Heyse, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants  connus  du  notaire  instrumentant  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: S. Maus, S. Veithen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 28 juin 2000, vol. 315, fol. 27, case 3. – Reçu 50.022 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 10 juillet 2000.

M. Decker.

(91861/241/174)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

38823

C.E.V. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société PARECO LIMITED, ayant son siège social à Tortola BVI, P.O. Box 116, Creque Building, Road Town,
ici représentée par son Directeur, Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz, agissant

en son propre nom et par Monsieur Patrick Servais, juriste, demeurant à B-Bastogne, agissant en sa qualité de manda-
taire spécial de Madame Jacqueline Hans, employée privée, demeurant à Wiltz, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Wiltz le 22 juin 2000.

La société de droit panaméen PATENTFINANZ LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Panama City (Panama),
ici  représentée  par  son  Directeur,  Monsieur  Marcel  Bormann,  préqualifié,  agissant  en  son  propre  nom  et  par

Monsieur Patrick Servais, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Jacqueline Hans, préqua-
lifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Wiltz, le 22 juin 2000,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux

présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels  comparants,  ès  qualités  qu’ils  agissent,  ont  requis  le  notaire  soussigné  de  dresser  l’acte  constitutif  d’une

société anonyme holding qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C.E.V. HOLDING S.A.

Cette société aura son siège social à Wiltz.
Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force
majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé,
le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement
le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son
déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle  peut  notamment  acquérir  par  voie  d’apport,  de  souscription,  d’option  d’achat  et  de  toute  autre  manière  des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres

droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-six mille (186.000,-) Euros, représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de mille huit cent soixante (1.860,-) Euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépon-
dérante.

Le  Conseil  peut,  conformément  à  l’article  60  de  la  loi  concernant  les  sociétés  commerciales,  déléguer  la  gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des adminis-
trateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées
par le Conseil d’Administration.

38824

La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale  des  actionnaires  et  impose  au  Conseil  d’Administration  l’obligation  de  rendre  annuellement  compte  à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La  société  se  trouve  engagée  valablement  par  la  signature  individuelle  d’un  administrateur-délégué,  avec  ou  sans

limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les  actions  judiciaires  tant  en  demandant  qu’en  défendant  seront  suivies  au  nom  de  la  société  par  le  Conseil

d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Il est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à dix-huit heures

au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les condi-

tions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant
pas à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit:
1) La société PARECO LIMITED, prémentionnée, cinquante actions …………………………………………………………………………

50

2) La société PATENTFINANZ LUXEMBOURG S.A., prémentionnée, cinquante actions ……………………………………      50
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes  les  actions  ont  été  entièrement  libérées  par  des  versements  en  espèces,  de  sorte  que  la  somme  de  cent

quatre-vingt-six mille (186.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cent trente-cinq mille
(135.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommées administrateurs:
- Madame Charlotte Hacha, sans état particulier, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 3, rue du Moulin,
- La société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A., avec siège social à Wiltz,
- La société à responsabilité limitée FIDOM, S.à r.l., avec siège social à Wiltz.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social

à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) L’adresse du siège social est fixée à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, 34, Ilôt du Château.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Madame Charlotte Hacha, prénommée,

avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes circonstances.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.

38825

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bormann, P. Servais, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 26 juin 2000, vol. 414, fol. 46, case 9. – Reçu 75.032 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 juillet 2000.

U. Tholl.

(91873/232/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

C.E.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 22 juin 2000 s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme C.E.V. HOLDING S.A., avec

siège social à Wiltz, savoir:

- Madame Charlotte Hacha, sans état particulier, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 3, rue du Moulin,
- La société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A., avec siège social à Wiltz,
- La société à responsabilité limitée FIDOM, S.à r.l., avec siège social à Wiltz.
A  l’unanimité  des  voix,  ils  ont  nommé  administrateur-délégué  Madame  Charlotte  Hacha,  préqualifiée,  avec  tous

pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Mersch, le 22 juin 2000.
Suivent les signatures.
Enregistré à Mersch, le 26 juin 2000, vol. 414, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 juillet 2000.

U. Tholl.

(91874/232/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

CHATEAU DE WEISWAMPACH A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Weiswampach.

H. R. Diekirch B 5.073.

Im Jahre zweitausend, am fünften Juli, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur ausserordentlichen Generalver-

sammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft CHATEAU DE WEISWAMPACH A.G., eingetragen im Handels-
register von Diekirch unter der Nummer B 5.073.

-  Die  Sitzung  ist  eröffnet  unter  der  Präsidentschaft  von  Herrn  Herbert  März,  wohnhaft  in  B-4791  Burg-Reuland,

Maldingen 45.

- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin Frau Ingrid Reuter, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Nieder-Emmels 61A.
- Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4780 St. Vith.
- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung eines Verwaltungsratsmitgliedes und Ernennung eines neuen Mitgliedes.
- Entlassung des Kommissars und Ernennung eines neuen Kommissars.
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter  Verzicht  auf  alle  Form-  und  Fristvorschriften.  Die  erschienenen  oder  vertretenen  Aktionäre  beschliessen
einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot wird mit heutigem Datum als

Mitglied des Verwaltungsrats entlassen und entlastet.

2) Herr Hermann Lenz, wohnhaft in B-4780 St. Vith, wird mit heutigem Datum als Kommissar entlassen und entlastet.
3)  Zum  neuen  Mitglied  des  Verwaltungsrats  wird  mit  heutigem  Datum  für  die  Dauer  von  6  Jahren  ernannt:  Herr

Hermann Lenz, vorgenannt.

4) Zum Kommissar wird mit heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:
Die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Weiswampach, den 5. Juli 2000.

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

<i>der Präsident

<i>die Sekretärin

<i>der Stimmzähler

Enregistré à Clervaux, le 7 juillet 2000, vol. 208, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91856/703/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

38826

FANUC ROBOTICS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 2.679.

In the year two thousand, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation FANUC ROBOTICS EUROPE

S.A., having its registered office in L-6468 Echternach,

incorporated by a deed of the officiating notary, dated April 27, 1993, published in the Mémorial C, number 339 of

July 26, 1993,

as amended by six deeds of the officiating notary dated:
- August 20, 1993, published in the Mémorial C, number 495 of October 21, 1993,
- March 15, 1995, published in the Mémorial C, number 392 of July 1, 1995,
- January 17, 1996, published in the Mémorial C, number 154 of March 28, 1996,
- February 1, 1996, published in the Mémorial C, number 223 of May 3, 1996,
- December 24, 1999, published in the Mémorial C, number 151 of February 17, 2000 and
- March 7, 2000, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is opened at 10.00 a.m. by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary of the meeting Mrs Corinne Philippe, lawyer, residing in Dippach.
The meeting elects as scrutineer Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the corporate capital by an amount of twenty-five million Euros (EUR 25,000,000.-) so as to bring it

from  its  actual  amount  of  thirty-five  million  four  hundred  and  fifty-one  thousand  Euros  (EUR  35,451,000.-)  to  sixty
million four hundred and fifty-one thousand Euros (EUR 60,451,000.-) by the issue of twenty-five thousand (25,000) new
shares having a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

2. Waiver by Mr Shimpei Kato of his preferential right for the new shares.
3. Subscription by FANUC LTD of the twenty-five thousand (25,000) new shares by payment in cash of the amount

of twenty-five million Euros (EUR 25,000,000.-).

4. Amendment of Article I, Section 6 paragraph 1 to reflect the increase of capital.
II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be
registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The  meeting  decides  to  increase  the  capital  of  the  company  by  an  amount  of  twenty-five  million  Euros  (EUR

25,000,000.-) so as to bring it from its actual amount of thirty-five million four hundred and fifty-one thousand Euros
(EUR 35,451,000.-) to sixty million four hundred and fifty-one thousand Euros (EUR 60,451,000.-) by the issue of twenty-
five thousand (25,000) new shares having a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

<i>Subscription and Payment

Mr Shimpei Kato, company director, residing in Japan, hereby represented by Mrs Corinne Philippe, prenamed, by

virtue of a proxy given on June 9, 2000, having waived his preferential subscription rights in reference to the aforemen-
tioned increase of the sharecapital, the twenty-five thousand (25,000) new shares have been subscribed by FANUC LTD,
a company having its registered office in Japan, Oshino Mura, Yamanashi Prefecture 401-0597, hereby represented by
Mrs Chantal Keereman, prenamed, by virtue of a proxy given on June 9, 2000, and entirely paid up by payment in cash
of an amount of twenty-five million Euros (EUR 25,000,000.-) evidence thereof having been given to the undersigned
notary, who acknowledges this expressly.

<i>Second resolution

So as to reflect the above resolution, the meeting decides to amend Article I, Section 6 paragraph 1 of the articles of

incorporation to be worded as follows:

«Section 6. Corporate Capital.
The corporate capital is set at sixty million four hundred and fifty-one thousand Euros (EUR 60,451,000.-), repre-

sented by sixty thousand four hundred and fifty-one (60,451) shares having a par value of one thousand Euros (EUR
1,000.-) each.»

<i>Valuation

For the purpose of  registration, the present  increase of  capital is valued  at  one  billion eight million four  hundred

ninety-seven thousand five hundred Luxembourg Francs (1,008,497,500.- LUF).

38827

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated approximately at 10,343,000.- Luxembourg Francs.

There being no further business, the meeting is terminated at 10.30 a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg, on the date named at the

beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the

English  language,  the  said  persons  appearing  signed  the  present  original  deed  together  with  Us,  the  Notary,  having
personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
S’est  tenue  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  FANUC  ROBOTICS

EUROPE S.A., avec siège social à L-6468 Echternach,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 avril 1993, publié au Mémorial C, numéro 339

du 26 juillet 1993,

modifiés par six actes du notaire instrumentant:
- en date du 20 août 1993, publié au Mémorial C, numéro 495 du 21 octobre 1993,
- en date du 15 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 392 du 1

er

juillet 1995,

- en date du 17 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 154 du 28 mars 1996,
- en date du 1

er

février 1996, publié au Mémorial C, numéro 223 du 3 mai 1996,

- en date du 24 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 151 du 17 février 2000, et
- en date du 7 mars 2000, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq millions d’Euros (EUR 25.000.000,-) pour le porter de

son  montant  actuel  de  trente-cinq  millions  quatre  cent  cinquante  et  un  mille  Euros  (EUR  35.451.000,-)  à  soixante
millions quatre cent cinquante et un mille Euros (EUR 60.451.000,-) par la création de vingt-cinq mille (25.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

2.- Renonciation par Monsieur Shimpei Kato à son droit de souscription préférentiel des actions nouvelles.
3.  Souscription  par  FANUC  LTD  des  vingt-cinq  mille  (25.000)  actions  nouvelles  par  versement  en  espèces  d’un

montant de vingt-cinq millions d’Euros (EUR 25.000.000,-).

4. Modification de l’article I, section 6 paragraphe 1 des statuts de la société pour refléter ladite augmentation de

capital.

II.  Il  a  été  établi  une  liste  de  présence,  renseignant  les  actionnaires  présents  et  représentés,  ainsi  que  le  nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société d’un montant de vingt-cinq millions d’Euros (EUR 25.000.000,-)

pour le porter de son montant actuel de trente-cinq millions quatre cent cinquante et un mille Euros (EUR 35.451.000,-)
à soixante millions quatre cent cinquante et un mille Euros (EUR 60.451.000,-) par la création de vingt-cinq mille (25.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

<i>Souscription et Paiement

Monsieur  Shimpei  Kato,  directeur  de  société,  demeurant  au  Japon,  représenté  par  Madame  Corinne  Philippe,

prénommée, en vertu d’une procuration donnée en date du 9 juin 2000, ayant renoncé à son droit de souscription dans
le  cadre  de  l’augmentation  de  capital  ci-dessus  mentionnée,  les  vingt-cinq  mille  (25.000)  nouvelles  actions  ont  été
souscrites par FANUC LTD, société avec siège social au Japon, Oshino Mura, Yamanashi Prefecture 401-0597, ici repré-
sentée par Madame Chantal Keereman, prénommée, aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée en date du
9 juin 2000, et entièrement libérées moyennant versement en espèces d’un montant de vingt-cinq millions d’Euros (EUR
25.000.000,-).

La preuve du paiement ci-dessus a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

38828

<i>Deuxième résolution

Pour refléter la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier l’article I, section 6 paragraphe 1 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Section 6. Capital social.
Le capital social est fixé à soixante millions quatre cent cinquante et un mille Euros (EUR 60.451.000,-), représenté

par soixante mille quatre cent cinquante et une (60.451) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-)
chacune.»

<i>Evalution

Pour  les  besoins  de  l’enregistrement,  l’augmentation  de  capital  est  évaluée  à  un  milliard  huit  millions  quatre  cent

quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents francs luxembourgeois (1.008.497.500,- LUF).

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du

présent acte, s’élèvent approximativement à 10.343.000,- francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et  lecture  faite  aux  personnes  comparantes,  qui  ont  requis  le  notaire  de  documenter  le  présent  acte  en  langue

anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle
de la langue anglaise, le présent acte, documenté en langue anglaise, étant suivi d’une traduction française, le texte anglais
devant prévaloir en cas de divergences entre les textes anglais et français.

Signé: J. Steffen, C. Philippe, C. Keereman, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 juillet 2000, vol. 350, fol. 43, case 2. – Reçu 10.084.975 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Miny.

Pour  expédition  conforme,  délivrée  sur  demande,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations.

Echternach, le 7 juillet 2000.

H. Beck.

(91884/201/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FANUC ROBOTICS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 2.679.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 7 juillet 2000.

H. Beck.

(91885/201/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

DEN DILLENDAPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 37, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.625.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(91855/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

TECSUCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9840 Siebenaler, Maison 20.

R. C. Diekirch B 1.762.

<i>Décision du Conseil d’administration

Le 30 juin 1999, le conseil d’administration de TECSUCO S.A., représenté par Monsieur A.C.H. Noyen, Madame

E.M.A.  Noyen-Hoyng  et  Monsieur  Robbert  Verbeek,  a  décidé  de  nommer  Mlle  Juliette  Benink,  membre  titulaire  du
conseil d’administration de TECSUCO S.A., en remplacement de Monsieur A.C.H. Noyen.

Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Robbert Verbeek, demeurant à L-9840 Siebenaler, en remplacement de

Monsieur A.C.H. Noyen.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour la société

A.C.H. Noyen

E.M.A. Noyen-Hoyng

R. Verbeek

Enregistré à Clervaux, le 29 juin 2000, vol. 208, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91902/557/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juillet 2000.

38829

TECSUCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9840 Siebenaler, Maison 20.

R. C. Diekirch B 1.762.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 29 juin 2000, vol. 171, fol. 44, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TECSUCO S.A.

(91901/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juillet 2000.

AMICALE VOAM SCHLEESCHEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Echternach.

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

Entre les soussignes et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association

sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les
établissements d’utilité publique, ainsi que par les présents statuts.

L’association est dénommée AMICALE VOAM SCHLEESCHEN.
Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants:

<i>Nationalité, Profession, Adresse

<i>Présidente:

Mme Liliane Schackmann-Speller, luxembourgeoise, secrétaire, 113, rue Krunn, L-6453 Echternach.

<i>Vice-Présidente:

Mme Elke Schumann-Goenen, belge, kinésithérapeute, 24, rue Rabatt, L-6475 Echternach.

<i>Secrétaire:

Mme Gaby Flies-Nilles, luxembourgeoise, institutrice présc., 19, rue Charly, L-6420 Echternach.

<i>Trésorière:

Mme Lis Schilling-Muller, luxembourgeoise, ergothérapeute, 21, rue Maximilien, L-6463 Echternach.

<i>Membres:

M. Roby Kiefer, luxembourgeois, ouvrier de l’Etat e.r., 21, rue Maximilien, L-6463 Echternach,
Mme Irma Schmitz, luxembourgeoise, néant, 49, rue de la Chapelle, L-6419 Echternach,
Mme Lucie Meres-Wallers, luxembourgeoise, néant, 11, rue C.M. Spoo, L-6483 Echternach.

<i>Membres-Pensionnaires:

Mme Marie Koenig-Lentz, luxembourgeoise, commerçante e.r., 19, rue Maximilien, L-6463 Echternach,
Mme Catherine Weber-Christnach, luxembourgeoise, néant, 19, rue Maximilien, L-6463 Echternach.

<i>Membres du Personnel:

Mme Chantal Weiler, luxembourgeoise, kinésithérapeute, 14, am Floss, L-9232 Diekirch,
Mme Lurdes Rodrigues-Freitas, portugaise, aide-soignante, 14, rue Maximilien, L-6463 Echternach,
Mme Manuela Reiter, allemande, aide-soignante, 1A, rue du Cimetière, L-6582 Rosport,
Mme Viviane Bohnenberger, luxembourgeoise, assistante sociale, 5, Konsdreffer Strooss, L-6230 Bech.
Art.  2. L’association  a  pour  objet  de  contribuer  au  bien-être  matériel  et  moral  des  personnes  hébergées  à  la

MAISON DE SOINS DE L’ETAT à Echternach,

- ceci notammant par l’organisation hebdomadaire d’une «Kaffisstuff»
- par l’organisation d’excursions et de ballades avec les pensionnaires, etc...
- par de petits cadeaux aux pensionnaires à l’occasion de leur anniversaire p.ex.
Sur le plan matériel l’Amicale contribue à divers investissements qui contribuent au bien-être des pensionnaires, p.ex.

l’équipement des salles communes avec des télévisions,

- l’acquisition de matériel spécial pour le jardin,
- l’acquisition de chaises roulantes spéciales,
- l’embellissement des unités de vie etc...
L’association s’interdit toute activité et tendances confessionnelles, philosophiques et politiques.
Art. 3. L’association a son siège à Echternach. Sa durée est illimitée.

Chapitre II. Membres

Art. 4. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant pas être inférieur à treize.
Art. 5. Peut devenir membre actif toute personne physique qui s’intéresse aux problèmes des personnes âgées de

la MAISON DE SOINS DE L’ETAT à Echternach et qui est agréée par le conseil d’administration. La qualité de membre
actif est seulement acquise après paiement de la cotisation.

38830

Art. 6. La cotisation annuelle est fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne pourra pas être

superieure à 1.000,- francs par an.

Art. 7. Le conseil d’administration peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes physiques qui ont

rendu des sevices ou fait des dons à l’association.

Art. 8. La qualité de membre se perd:
1) par la démission écrite au conseil d’administration.
2) par le non-paiement de la cotisation avant l’écoulement de l’année administrative.
3)  par  l’exclusion  prononcée  par  l’Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents  pour

violation des statuts ou pour tout autre motif grave.

Art. 9. Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent pas réclamer le

remboursement des cotisations.

Chapitre III. Administration

Art. 10. L’association est gérée par un conseil d’admimstation composé de 13 membres, élus à l’assemblée générale

pour un terme de deux ans par les membres présents.

Le  conseil  d’administration  sera  renouvelé  par  tranches  successives  annuelles  de  six,  respectivement  de  sept

membres.

Les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
6 représentants du personnel de la MAISON DE SOINS DE L’ETAT,
2 représentants des pensionnaires de la MAISON DE SOINS DE L’ETAT,
5 représentants des personnes non membres d’un des deux groupes susindiqués.
Les membres du conseil d’administration désignent entre eux, pour la durée d’un an, un président, un vice-président,

un secrétaire et un trésorier. Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures

avant l’assemblée générale.

Celle-ci peut cependant dispenser de cette formalité chaque fois que le nombre des candidats est insuffisant.
Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout

ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association I’exigent, sur convo-

cation de son président ou de cinq de ses membres, il ne pourra délibérer valablement qu’en présence de la majorité de
ses membres. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 13. Le médecin-directeur de la Maison de Soins peut assister aux réunions du conseil d’administration en tant

que membre consultant. Par ailleurs le conseil d’administration peut avoir recours à d’autres membres consultants en
fonction des problèmes qui peuvent se présenter.

Art. 14. L’association est engagée en toute circonstance par la signature du président ou du trésorier.
Art. 15. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom du conseil d’administration

à la diligence du président et en cas d’empêchement, du vice-président.

Art. 16. Le conseil d’administration soumettra tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale un compte de

l’exercice écoulé et le budget de l’exercice prochain.

Chapitre IV. Assemblée générale

Art. 17. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du 1

er

trimestre en séance ordinaire. Elle se réunit

en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou lorsqu’un cinquième des
associés en fait la demande.

La convocation pour les assemblées générales sera faite au moins huit jours à l’avance et renseignera sur l’ordre du

jour.

Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée

à l’ordre du jour.

Les  décisions  des  assemblées  générales  sont  prises  a  la  majorité  des  voix,  si  la  loi  ou  les  présents  statuts  ne  le

prévoient pas autrement.

Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par l’assemblée générale à la majorité des voix des

membres présents.

Il sera loisible aux associés de se faire représenter aux assemblées générales par un autre associé sur présentation

d’une procuration écrite, sauf pour le cas où la loi ou les présents statuts prévoient que seul les membres présents sont
admis au vote. Toutefois chaque membre présent ne peut faire valoir qu’une seule procuration.

Les résolutions des assemblées générales seront portées à la connaissance des membres et des tiers par circulaire ou

par voie de presse.

Art. 18. L’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la situation financière et morale

de l’association. Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé, vote le budget de l’exercice suivant et délibère
sur les questions portés à l’ordre du jour.

Deux  réviseurs  de  caisse,  non-membres  du  conseil  d’administration,  sont  désignés  annuellement  par  l’assemblée

générale.

38831

Art. 19. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour les affaires lui réservées par la loi et notamment

en ce qui concerne:

- les modifications des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- la dissolution de l’association.
Art. 20. En cas de dissolution, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges

et frais de liquidation, à un organisme se rapportant autant que possible à l’objet en vue duquel la présente association
a été créée.

Enregistré à Echternach, le 27 juin 2000, vol. 133, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. M. Miny.

(91906/000/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juillet 2000.

BUSINESS PARK U. HOTEL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.885.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 28 juin 2000, vol. 208, fol. 59, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91857/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

EURO-GUSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 3.188.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 7 juillet 2000, vol. 208, fol. 63, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91858/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2000.

ABF-LEASING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6453 Echternach, 117, rue Krunn.

R. C. Diekirch B 4.195.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 5 juillet 2000, vol. 133, fol. 12, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 11 juillet 2000.

Signature.

(91878/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

ABF-LEASING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6453 Echternach, 117, rue Krunn.

R. C. Diekirch B 4.195.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 5 juillet 2000, vol. 133, fol. 12, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 11 juillet 2000.

Signature.

(91877/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

ABF-LEASING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6453 Echternach, 117, rue Krunn.

R. C. Diekirch B 4.195.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 5 juillet 2000, vol. 133, fol. 12, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 11 juillet 2000.

Signature.

(91876/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2000.

38832


Document Outline

S O M M A I R E

FINHOLDING S.A.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A.

FLORIJN S.A. HOLDING

FLORIJN S.A. HOLDING

FOBE INVESTMENTS S.A.

GATRO INVESTMENTS S.A.

GATRO INVESTMENTS S.A.

GATRO INVESTMENTS S.A.

GENNAIO INVESTMENT S.A.

GALLI S.A.

GARAGE FERRO &amp; CIE

GENUA HOLDING S.A.

GEMINI S.A.

GEORGES BEAUMONT INVEST

GESTPARTNERS

GOREDIPA S.A.

GOSPARK S.A.

GROUP 4 S.A.

GROUPE INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND MANAGEMENT S.A.

HACOFIN S.A.

HAMPSTEAD INTERNATIONAL REALTY S.A.

HENDERSON INTERNATIONAL MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

IBITEC S.A.

HAUSSMANN HOLDINGS S.A.

HENFIN S.A.

HENRAUX EUROPE S.A.

IMFOLED LUXEMBOURG S.A.

IMFOLED LUXEMBOURG S.A.

HOLPA S.A.

I.B.S. COMPTA

IPHEION S.A.

IPHEION S.A.

IDR HOLDING S.A.

ILEOSTOMY RESEARCH ASSOCIATES  LUXEMBOURG  S.A.

IMMOAMSTERDAM S.A.

IMMOBILIERE NOTRE-DAME S.A.

KK 140 S.A.

IMMO-GERANCES

IMOLINA S.A.

IMOLINA S.A.

INTEL S.A.

KOLIRI S.A.

INTERCHEM INTERNATIONAL S.A.

INTERCOM S.A.

INTERMAT S.A.

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