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38305

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 799

2 novembre 2000

S O M M A I R E

Adelaïde Advisory S.A., Luxembourg ………………… page

38321

Advanced Business Consulting @ Lu S.A., Luxembg

38316

Agro-Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

38316

AIM Group International S.A., Luxembourg ………………

38317

Albury Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

38318

Alice Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

38320

Allmetal Trade S.A., Luxembourg ……………………………………

38318

Alpex Investments S.A., Luxembourg ……………

38318

,

38319

Alpha Investissement S.A.H., Luxembourg …………………

38320

American Flag Industry S.A., Luxembourg …………………

38320

Anaconda S.A.H., Luxembourg …………………………

38320

,

38321

Andersen Consulting S.A., Luxembourg ………………………

38313

Architecture  et  Aménagement  S.A., Luxembourg

38322

Argolux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

38322

Benodex S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

38322

BF Investment S.A.H., Luxembourg ………………………………

38322

Bill Boy Group S.A., Mamer …………………………………………………

38323

Boutique Danielle, S.à r.l., Esch-sur-Alzette…………………

38323

Business  Global  Investment  Corporation  Holding

S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

38325

C & Z International Holding S.A., Luxembourg …………

38331

Caleffi International S.A., Luxembourg …………………………

38324

Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg…………………………

38327

Callahan  InvestCo  Germany  1,  S.à r.l., Luxemburg

38327

Carrière, S.à r.l., Bissen …………………………………………………………

38328

Castel Assurances, S.à r.l., Luxembourg ………………………

38329

CDE S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

38326

C.F. Façades, S.à r.l., Wellenstein ……………………

38323

,

38324

Chatillon S.A., Luxembourg …………………………………………………

38327

Cofipier S.A., Luxembourg……………………………………………………

38328

Compagnie Financière Terria S.A., Luxembourg ……

38329

Constructeur, S.à r.l., Luxemburg ……………………………………

38329

Convivium  Libreria  Italiana,  Société  Coopérative,

Luxembourg-Bonnevoie ……………………………………………………

38316

Corail, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

38329

Corghi International S.A., Luxembourg …………………………

38330

Corporate Performance Consulting S.A., Dudelange

38330

Count Investment S.A., Luxembourg ……………………………

38330

CRIAJ,  Centre  de  Rencontre,  d’Information  et

d’Animation pour Jeunes, A.s.b.l., Grevenmacher

38314

Cyclamen S.A., Luxembourg ………………………………………………

38330

DBL Products S.A., Strassen ………………………………………………

38331

Dema S.A.H., Luxembourg …………………………………

38332

,

38333

Demiz Investments S.A., Luxembourg …………………………

38333

Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesell-

schaft A.G., Luxembourg……………………………………………………

38331

Driver International S.A., Luxembourg …………………………

38331

Duke Investment S.A., Luxembourg ………………………………

38334

Dumatin S.A., Luxembourg …………………………………………………

38334

Eastern Finance Corporation S.A.H., Luxembourg …

38334

Eau de Vie S.A.H., Luxembourg…………………………………………

38334

Ecopar S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38331

E.F.P. European Film Production S.A., Luxembourg

38335

Electricité Thull, S.à r.l., Pétange ………………………………………

38335

Elodie Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

38337

Equinox Holding S.A., Mamer ……………………………………………

38337

Escar, S.à r.l. …………………………………………………………………………………

38337

Euro-Connect S.A., Luxembourg ………………………………………

38338

Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg ……

38337

Euroconsortium de Placements S.A.H., Luxembourg

38339

Eurolux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38335

Europäische Möbelunion, S.à r.l., Luxembourg …………

38339

Europe Property S.A., Luxembourg…………………………………

38338

European Enterprise Investments S.A., Luxbg

38341

,

38342

European Special Situations Investments S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

38351

Everfin International - FININT S.A., Luxembourg ……

38336

Fédération Luxembourgeoise de Voile, A.s.b.l., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

38306

Felgen, S.à r.l., Schifflange ……………………………………………………

38338

Flosystems S.A., Luxembourg ……………………………

38339

,

38341

Flugleidir H.F. (Icelandair) S.A., Islande, Reykjavik

………………………………………………………………………………………

38342

,

38343

Gerana Holdings S.A., Luxembourg…………………………………

38350

Globus Europe Holding S.A., Luxemburg ……………………

38344

Greenpine S.A., Luxembourg………………………………………………

38352

G.T.N. Automobiles S.A., Luxembourg …………………………

38345

Hëllef Doheem - Krankenfleg, A.s.b.l.  ……………………………

38314

Homilux S.A., Luxembourg …………………………………………………

38338

Horizon Bleu S.A., Mamer ……………………………………………………

38339

Hume S.A., Luxembourg ………………………………………………………

38351

International Commerce and Engineering S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

38346

I.V.P., International Venture Projects, Luxembourg

38347

Operspec S.A. Holding, Luxembourg ……………

38348

,

38350

Rino S.A., Howald………………………………………………………………………

38306

Upside I Capital Partners S.A., Luxembourg-Kirch-

berg ………………………………………………………………………………………………

38311

Via Santé S.A., Luxembourg ………………………………………………

38308

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE VOILE, Association sans but lucratif

reconnue d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

Annexe aux statuts de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE VOILE, enregistrés à Luxembourg en date du 20

janvier 1989, vol. 401, fol. 21, case 11.

Ajouts décidés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 3 février 2000:
La Fédération, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation à la Fédération internationale régissant son

sport, proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou de moyens de dopage.

En matière de contrôle contre le dopage, la Fédération se soumet avec tous ses licenciés actifs et inactifs à l’autorité

de l’organisme national de coordination agréé par le C.O.S.L. et les autorités étatiques compétentes. Elle reconnaît à cet
organisme le droit d’établir la liste des substances dopantes et de procéder au contrôle de dopage parmi ses licenciés,
notamment de fixer le programme des contrôles, de désigner les licenciés contrôlés, d’arrêter les règles de procédure
de contrôle, de déterminer les mesures protectrices des droits des licenciés, de choisir le ou les établissements effec-
tuant les examens de laboratoire.

Le règlement (ou code) sportif arrête le détail des interdictions et obligations découlant du présent article et des

sanctions qu’encourent les contrevenants. Ces sanctions sont prononcées par les instances judiciaires de la Fédération.

La Fédération applique par extension, dans son domaine de compétence, les sanctions portant interdiction de parti-

cipation à des manifestations sportives, prononcées pour faits de dopage par un quelconque autre organisme national ou
international officiel régissant un sport pratiqué au sein d’une fédération membre du C.O.S.L.

Luxembourg, le 1

er

juillet 2000.

(36047/999/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2000.

RINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.  -  OELSNER  FINANCIAL  CORP.,  société  commerciale  internationale,  régie  par  les  lois  des  Iles  Vierges  Britan-

niques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par:

a) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en

date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 7;

2. - CAPEHART INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britan-

niques, avec siège social à Tortola,

ici représentée par:
a) Monsieur Max Galowich, prénommé, 
b) Monsieur Jean-Paul Frank, prénommé,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en

date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 6.

Lesdites  comparantes,  représentées  comme  indiqué  ci-avant,  ont  arrêté,  ainsi  qu’il  suit,  les  statuts  d’une  société

anonyme qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RINO S.A.

Le siège social est établi à Howald.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a aussi pour objet l’achat et la vente d’immeubles, la consultance et le management.
Elle pourra faire en outre toutes opérations, commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobi-

lières qui pourront lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

38306

Art. 3. Le capital social est fixé à douze millions de francs luxembourgeois (LUF 12.000.000,-), divisé en mille (1.000)

actions de douze mille francs luxembourgeois (LUF 12.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature  individuelle  de  l’administrateur-délégué,  soit  par  la  signature  individuelle  d’une  personne  à  qui  un  pouvoir
spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le  conseil  d’administration  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est  présente  ou  représentée,  le

mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télex  ou  téléfax,  étant  admis. En  cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

Pour la première fois, l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin de chaque année à

15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art.  12. La  loi  du  dix  août  mil  neuf  cent  quinze  sur  les  sociétés  commerciales,  ainsi  que  leurs  modifications

ultérieures, trouveront leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1. - OELSNER FINANCIAL CORP., prénommée, cinq cents actions  …………………………………………………………………………

500

2. - CAPEHART INVESTMENTS LTD, prénommée, cinq cents actions ………………………………………………………………………  500

Total: mille actions  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze millions de

francs luxembourgeois (LUF 12.000.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné. 

38307

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent mille francs
luxembourgeois (LUF 200.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées,  se  sont  constituées  en  assemblée  générale  extraordinaire  et,  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gérard Veber, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon,
b) Monsieur Robert Fanna, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon,
c) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à L-2510 Strassen.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille cinq.

2. - Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille cinq.
3. - Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Robert Fanna, prénommé.
4. - Le siège social est établi à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite aux représentants des comparantes, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Galowich, J.-P. Frank, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 50S, fol. 79, case 9. – Reçu 120.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

E. Schlesser.

(36070/227/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

VIA SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen avec siège social à Panama City (République de Panama), ici

représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg le 30 juin 2000;

2)  GREBELL  INVESTMENTS  S.A.,  société  de  droit  panaméen,  avec  siège  social  à  Panama  City  (République  de

Panama), ici représentée Monsieur Gilles Jacquet, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg le 30 juin 2000.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’elles

déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de VIA SANTE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée. 
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

38308

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et lui prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil  d’administration  est  spécialement  autorisé  à  procéder  à  de  telles  émissions  sans  réserver  aux  actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 13.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés  lors  d’une  assemblée  des  actionnaires,  et  s’ils  déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Art.  8. Le  conseil  d’administration  peut  choisir  en  son  sein  un  président  et  peut  également  choisir  parmi  ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

38309

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être admi-
nistrateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer
tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer
tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin  d’être  actionnaires.  L’assemblée  générale  des  actionnaires  désignera  les  commissaires  aux  comptes  et  déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et Libération 

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libérées intégralement de la manière suivante:
Actionnaires 

Capital 

Capital 

Nombre 

souscrit 

libéré 

d’actions 

EUR 

EUR

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée:  …………………………………………………………………… 15.500,- 

15.500,- 

155

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée:  …………………………………………………………… 15.500,- 

15.500,- 

155

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31.000,-

31.000,-

310

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 1.250.536,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 50.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les  personnes  ci-avant  désignées,  représentant  l’intégralité  du  capital  souscrit  et  se  considérant  comme  dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: 
Monsieur Marc Lamesch, MONTBRUN REVISION, S.à r.l., L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale

des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille.

38310

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et  après  lecture  faite  aux  représentants  des  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, lesdits représentants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Jacquet, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 4 juillet 2000, vol. 463, fol. 75, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 7 juillet 2000.

A. Lentz.

(36072/221/175)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

UPSIDE I CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République

d’Irlande),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (îles Anglo-Normandes), le 16 juin 2000;
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin

2 (République d’Irlande),

ici représentée par Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (îles Anglo-Normandes), le 16 juin 2000.
Lesquelles  procurations,  après  signature  ne  varietur  par  les  mandataires  et  le  notaire  instrumentaire,  resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UPSIDE I CAPITAL PARTNERS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La durée de la
Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR), divisé en trois mille deux cents (3.200)

actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Il  est  expressément  prévu  que  la  titularité  de  chaque  action  représentative  du  capital  social  souscrit  pourra  être

exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un
autre actionnaire dénommé nu-propriétaire.

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit: 
- droit aux dividendes.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,

38311

- droits déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
1) Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit, 
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété. 
2) Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et 
- par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 10 mai à 14.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts,

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2001. 

38312

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………… 3.199
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action  ……………………………………………………………………………………

 1

Total: trois mille deux cents actions  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.200
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille (32.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive

Et  à  l’instant,  les  comparantes  préqualifiées,  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  se  sont  constituées  en

Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons-Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg,

b) Monsieur Marc Schmit, comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg, et

c)  Monsieur  Gérard  Muller,  économiste,  demeurant  professionnellement  au  231,  Val  des  Bons-Malades,  L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons-Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  mandataires  des  comparantes,  ceux-ci  ont  signé  avec  Nous,

Notaire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, M. Prospert, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 88, case 9. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(36071/230/167)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ANDERSEN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 30.020.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 août 1998, enregistrés à Luxembourg, en juillet 2000, vol. 538,

fol. 64, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Suite à la démission de M. Guido Gysemans de ses fonctions d’administrateur au 30 juin 2000, le Conseil d’Admi-

nistration est désormais composé de:

- Monsieur Jean Faltz, consultant, demeurant au 74, rue Wiltheim, L-6962 Senningen
- Daniel Gillet, consultant, demeurant au 5, avenue des Mésanges, B-1325 Bonlez
- Frank Guillemyn, administrateur de société, demeurant à Maindenheadlaan 6, B-8500 Kortrijk.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(36093/501/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38313

HËLLEF DOHEEM - KRANKENFLEG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Acte sous seing privé du 5 janvier 1995, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et

Associations C, numéro 172 du 14 avril 1995.

<i>Résolution prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2000

Les congrégations religieuses et les associations membres de l’A.s.b.l. HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG voient avec

satisfaction que le regroupement des activités d’aide et de soins à domicile aux personnes malades, dépendantes et/ou
handicapées au sein de la fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM, reconnue par arrêté grand-ducal en date du 29
octobre 1999, a été effectué pendant l’année passée avec une stratégie adaptée aux nouveaux besoins engendrés par
l’assurance dépendance et a crée un nouveau développement dynamique des prestations fournies.

Voyant que leur oeuvre HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG est en train d’entrer dans une nouvelle ère, et constatant

que  toutes  les  congrégations  religieuses  et  associations  membres  ont  consenti  de  participer  en  tant  qu’organismes
fondateurs  à  la  création  de  la  fondation  STËFTUNG  HËLLEF  DOHEEM,  l’Assemblée  Générale  décide  de  transférer
toutes  les  activités  de  l’association  HËLLEF  DOHEEM  KRANKEFLEG  à  la  fondation  STËFTUNG  HËLLEF  DOHEEM,
notamment:

-  les  contrats  de  travail  de  tous  les  membres  du  personnel,  qui  sont  à  reprendre  aux  mêmes  conditions  de

rémunération et de reconnaissance de l’ancienneté;

- tous les éléments de l’actif et du passif, notamment tous les biens immobiliers et mobiliers, les avoirs en caisse, ainsi

que toutes les dettes et les créances de l’association.

Les associations membres décident de procéder à la liquidation de l’association HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG. La

liquidation devra se faire au plus tard pour le 30 juin 2000 et ceci rétroactivement au 31 décembre 1999. L’entreprise
PricewaterhouseCoopers, en personne de M. Luc Henzig et de Madame Christiane Schaus, est nommée liquidateur.
Conformément à l’article 14 des statuts, la fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM est instaurée en tant que bénéfi-
ciaire unique et universel. Les archives de l’A.s.b.l. HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG sont à conserver par la fondation
STËFTUNG HËLLEF DOHEEM.

En  tant  qu’organismes  fondateurs  de  la  fondation  STËFTUNG  HËLLEF  DOHEEM,  les  congrégations  religieuses

espèrent que leur conception de la charité et de l’action sociale envers les malades et les personnes démunies restera la
base forte des activités de la nouvelle oeuvre.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2000.

Soeur M.-E. Knepper

Soeur B. Schwalen

P.-H. Meyers

<i>Administrateur

<i>Vice-présidente

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

<i>Pour l’Association.

(36050/000/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2000.

CRIAJ, CENTRE DE RENCONTRE, D’INFORMATION ET D’ANIMATION POUR JEUNES, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 16, rue de Luxembourg.

STATUTS

Par la présente est constituée une Association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 et par les statuts ci-

après.

Titre I

er

: Dénomination, Siège, Durée et Objet

Art. 1

er

L’Association est dénommée:

CENTRE DE RENCONTRE, D’INFORMATION ET D’ANIMATION POUR JEUNES (CRIAJ) dont le siège est 13, rue

de Luxembourg, L-6750 Grevenmacher.

Art. 2. La durée de l’Association est illimitée.
Art. 3. L’Association a pour objet:
a) de collaborer avec les personnes physiques ou morales qui travaillent dans l’intérêt des jeunes,
b)  de  pourvoir  au  bon  fonctionnement  du  CENTRE  DE  RENCONTRE,  D’INFORMATION  ET  D’ANIMATION

POUR JEUNES à Grevenmacher et de participer au réseau national des Centres d’information pour Jeunes,

c) de rassembler et de gérer des fonds et d’acquérir tous les biens nécessaires à la réalisation de l’objet social,
d) de contribuer en cas de besoin et sur demande à l’organisation des manifestations pour jeunes.
L’Association est tenue de garder une stricte neutralité en matière politique et religieuse.

Titre II: Membres

Art. 4. L’Association se compose de membres actifs, comprenant les membres fondateurs sus-énumérés et ceux

qui, par la suite, adhèrent aux présents statuts et sont agréés en qualité d’associés au moins. Les membres actifs jouissent
seuls des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts.

Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois.

38314

Art. 5. Le conseil d’Administration peut admettre, aux conditions qu’il fixera suivant le cas, des membres honoraires

qui n’acquièrent cependant pas de ce fait la qualité d’associé.

Art. 6. La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année par l’Assemblée Générale, sans pouvoir dépasser

cinq cents francs (500,- LUF).

Art. 7. La qualité de membre actif se perd par:
a) la démission écrite, adressée au Conseil d’Administration,
b) l’exclusion, prononcée par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix,
c) le non-paiement de la cotisation.

Titre III: Administration

Art. 8. Les organes d’administration sont l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration.
Art. 9. L’Assemblée est composée des membres actifs et se réunit sur convocation du président ou de son repré-

sentant:

- en session ordinaire une fois par année au courant du premier trimestre de l’année
- en session extraordinaire sur décision du Conseil d’Administration ou sur demande écrite signée par un cinquième

au moins des membres associés.

Art. 10. La convocation aux Assemblées Générales a lieu par écrit avec un préavis de quinze jours francs. L’ordre

du jour, fixé par le Conseil d’Administration, doit être joint à la convocation.

Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’art. 8. de la loi du 21 avril 1928 concernant les modifications statutaires,

toute assemblée dûment convoquée peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les
questions ne figurant pas à l’ordre du jour de la convocation ne peuvent y être admises en assemblée qu’avec l’assen-
timent  préalable  comprenant  en  même  temps  une  majorité  des  membres  du  Conseil  d’Administration  présents  ou
représentés. Les résolutions relatives à ces questions seront prises aux conditions de majorité fixées au dernier alinéa
de cet article. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’Assemblée Générale. Tout membre actif peut se
faire représenter par un autre membre en lui donnant une procuration écrite.

Tout membre actif présent à l’Assemblée Générale ne peut présenter qu’une seule procuration.
Les décisions sont prises et les résolutions adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou repré-

sentés, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Art. 12. Les décisions, les résolutions et les rapports de l’Assemblée Générale sont consignés dans le registre et

signés par le président et le secrétaire et tout tiers qui peut justifier d’un intérêt légitime a le droit de prendre connais-
sance sans déplacement de ce registre.

Art. 13. L’Assemblée Générale décide dans le cadre de la loi et des statuts sur toutes les questions d’administration

et d’activité de l’Association qui ne sont pas expressément réservées au Conseil d’Administration. Sont notamment de
la compétence de l’Assemblée Générale: 

- les modifications des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- l’approbation des budgets et des comptes,
- la dissolution de l’Association,
- la nomination de deux réviseurs de caisse.
Art.  14. L’Association  est  administrée  par  un  conseil  d’administration  dénommé  «Comité»,  composé  de  trois

administrateurs au moins, neuf administrateurs au plus. Le Service National de la Jeunesse, la Commune de Greven-
macher sont d’office représentés par un délégué chacun au sein du conseil d’administration.

Les sept autres administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale.
Art. 15. La durée du mandat des administrateurs est de 2 ans. 
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration sera renouvelé tous les deux ans par série de quatre, respec-

tivement de cinq mandataires. Les mandats du président et du secrétaire ne pourront être soumis en même temps à
cette procédure, mais seront soumis à cette procédure par ordre de série. 

Art. 16. Le Comité élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier.
Art. 17. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président.
Art. 18. En cas d’empêchement du secrétaire ou du trésorier, ces fonctions sont exercées par l’un des administra-

teurs présents, à moins que le Comité ou le président n’en ait investi un autre membre du Comité.

Art. 19. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Les administrateurs qui s’absti-

ennent du vote sont considérés comme n’étant pas présents pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix,
celle du président ou de l’administrateur qui le remplace, est prépondérante.

Art. 20. Le Comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’Association. Tout ce qui

n’est pas réservé par la loi ou par les statuts à l’Assemblée Générale est de la compétence du Comité.

Art. 21. Les employés du Centre peuvent être appelés à assister aux réunions du comité. Ils ont une voix consul-

tative.

Art. 22. L’Association est valablement engagée en toutes hypothèses par la signature conjointe du président et d’un

autre membre du Comité.

Art. 23. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies à la diligence du président du

Comité ou de l’administrateur qui le remplace.

38315

Titre IV: Année sociale, Comptes sociaux

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le Comité

soumettra  à  l’approbation  de  l’Assemblée  Générale  un  rapport  d’activité,  le  bilan  avec  les  comptes  de  recettes  et
dépenses  de  l’année  écoulée,  ainsi  que  le  rapport  de  contrôle  par  les  réviseurs  de  caisse  et  le  budget  pour  l’année
suivante.

Art. 25. Les comptes et le bilan de l’Association sont contrôlés chaque année par deux réviseurs de caisse élus par

l’Assemblée Générale annuelle pour un mandat d’une année.

Titre V: Dispositions finales

Art. 26. En cas de dissolution de l’Association, la liquidation sera faite suivant décision de l’Assemblée Générale, qui

décidera de l’emploi d’un solde actif éventuel, en lui assignant une affectation conforme autant que possible à l’objet de
l’Association ou à son choix en l’affectant à une institution charitable établie au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 27. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36073/000/111)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ADVANCED BUSINESS CONSULTING @ LU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 67.455.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de 

<i>ADVANCED BUSINESS CONSULTING @ LU S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(36077/752/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

AGRO-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.424.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36078/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CONVIVIUM LIBRERIA ITALIANA, Société coopérative à responsabilité limitée

jusqu’à concurrence du capital investi.

Siège social: L-1326 Luxembourg-Bonnevoie, 23, rue Auguste Charles.

STATUTS

1. Cogliati Maria Grazia, 3, in de Acht, L-7302 Steinsel;
2. Colucci Marina, 8, route de Luxembourg, L-4972 Dippach;
3. CONVIVIUM, A.s.b.l., 23, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg;
4. Foschi Luigino, 31, rue de l’Eau, L-4920 Bascharage;
5. Maffioli Marialuisa, 99, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg;
6. Meyers Paul, 28, rue Basse, L-4415 Soleuvre;
7. Santi Catia, 31, rue de l’Eau L-4920 Bascharage,
ont décidé de créer entre eux une société coopérative en conformité avec les articles 113 à 137 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’elle a été modifiée et complétée par la suite:

1) Le siège de la société est à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du G.-D. de Luxembourg

par décision de l’Assemblée générale des associés.

2) La société a pour objet la vente des livres, cassettes audio, cassettes audio-vidéo et CD italiens et d’interêt inter-

culturel, ainsi que toutes opérations de promotion et toutes opérations commerciales ou financières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

3) Le fond social est fixé à un nombre illimité de quotes-parts de mille francs (1.000,- LUF) chacune. A la constitution

de la société, les 7 associés fondateurs auront souscrit 10.000 LUF chacun à concurrence de soixante dix mille francs
(70.000,-  LUF).  Les  parts  sociales  ne  sont  pas  cessibles  aux  tiers,  sauf  disposition  contraire  de  la  loi  ou  accord  de 

38316

l’Assemblée générale des associés. Les parts seront reprises par la société à la valeur nominale de l’émission au départ
de l’associé. Seule l’Assemblée générale des associés peut décider d’émettre des nouvelles parts et peut décider des
conditions d’admission et d’exclusion des associés.

4) La société prend la dénomination de CONVIVIUM LIBRERIA ITALIANA, Société Coopérative.
5) La durée de la société est illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale des associés,

statuant à une majorité de 2/3 des voix.

6) L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le

premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.

7)  Les  associés  ne  sont  tenus  des  pertes  de  la  société  que  divisément  et  jusqu’à  concurrence  de  leur  mise.  Les

bénéfices  sont  répartis  chaque  année  entre  les  associés  à  raison  de  leur  mise.  Pour  les  deux  premières  années,  les
bénéfices sont réinvestis dans la société coopérative.

8) La société est administrée par trois administrateurs et gérée par un gérant et surveillée par un commissaire, tous

associés, élus et révoqués par l’Assemblée générale des associés. Le gérant et les administrateurs sont nommés pour une
durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

9) Le gérant et les administrateurs ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relati-

vement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

10)  L’Assemblée  générale  des  associés  a  les  pouvoirs  le  plus  étendus  pour  décider  ou  ratifier  tous  les  actes  qui

intéressent la société. Tous les associés peuvent voter lors de l’Assemblée générale des associés; ils ont voix égales
indépendamment de leurs parts sociales.

11) Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions

légales. La caducité ou la nullité de l’une ou l’autre des dispositions statutaires n’entraîne pas la nullité des statuts, mais
impose aux associés d’interpréter la ou les dispositions défaillantes en leur donnant le sens et la portée admissibles les
plus proches de ceux de la stipulation originaire.

<i>Assemblée générale

Ensuite, les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués pour

délibérer en Assemblée générale, ont pris à  l’unanimité les résolutions suivantes:

Mme Cogliati Maria Grazia,
Mme Colucci Marina,
Mme Maffioli Marialuisa.
Sont nommées administrateurs depuis ce jour, et ce à titre gratuit.
Monsieur Meyers Paul est nommé gérant depuis ce jour, et ce à titre gratuit.
Mlle Santi Catia est nommée commissaire depuis ce jour, et ce à titre gratuit.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 84, case 5. – Reçu 700 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36074/000/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

AIM GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.279.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(36079/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

AIM GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.279.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2000 que la démission de Madame Gioia

Calderai-Buongiorno en tant qu’administrateur a été acceptée et qu’il a été décidé de ne pas pourvoir à son rempla-
cement.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36080/535/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38317

ALBURY HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.384.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36081/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ALLMETAL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.980.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(36083/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ALLMETAL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.980.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg en date du 15 février 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clos au 31 décembre 1999.

Les mandats deMadame Frie Van de Wouw

Monsieur Brunello Donati
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss,

en tant qu’administrateurs, ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy, en tant que commissaire aux comptes, ont été

renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 31 décembre 2000. 

Luxembourg, le 15 février 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36084/800/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ALPEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.055.

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant  Maître  Jean-Joseph  Wagner,  notaire  de  résidence  à  Sanem,  agissant  en  remplacement  de  son  collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALPEX INVESTMENTS S.A.,

ayant  son  siège  social  à  L-1724  Luxembourg,  3,  boulevard  du  Prince  Henri,  R.C.  Luxembourg  B  numéro  72.055,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial
C numéro 964 du 16 décembre 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à Steinfort.
Le  président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Sandra  Manti-Marteaux,  employée  privée,  demeurant  à  Terville

(France).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

38318

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 169.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,-

EUR à 200.000,- EUR, par la création et l’émission de 169 actions nouvelles avec une valeur nominale de 1.000,- EUR
chacune.

2. Souscription et libération des 169 actions nouvelles. 
3. Modification de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite,  l’assemblée  aborde  l’ordre  du  jour  et,  après  en  avoir  délibéré,  elle  a  pris  à  l’unanimité  les  résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille euros (169.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent mille euros (200.000,-
EUR), par la création et l’émission de cent soixante-neuf (169) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par
des versements en numéraire. 

<i>Souscription et Libération

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, les cent soixante-neuf (169) actions

nouvelles ont été souscrites par la société RASCASSE CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley,
Anguilla (British West Indies).

La  somme  de  cent  soixante-neuf  mille  euros  (169.000.-  EUR)  se  trouve  dès  à  présent  à  la  libre  disposition  de  la

société ALPEX INVESTMENTS S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la décision qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), repré-

senté par deux cents (200) actions, chacune d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR).»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève

approximativement à cent quinze mille francs luxembourgeois.

Le montant de l’augmentation de capital est évalué à 6.817.443,10 LUF. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: D. Bosje, S. Manti-Marteaux, C. Bühlmann, J. Wagner.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2000, vol. 510, fol. 84, case 8. – Reçu 68.174 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 juillet 2000.

J. Seckler.

(36085/231/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ALPEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.055.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2000.

J. Seckler.

(36086/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38319

ALICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 57.653.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRISCA S.A.

Signature

(36082/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ALPHA INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.743.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Signature.

(36087/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

AMERICAN FLAG INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.454.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

F. Baden.

(36088/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de 

<i>ANACONDA S.A. HOLDING

FIDUPLAN S.A.

Signature

(36089/752/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de 

<i>ANACONDA S.A. HOLDING

FIDUPLAN S.A.

Signature

(36090/752/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38320

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires sur l’exercice 1998 en date du 3 avril 2000

L’assemblée générale décide de reporter la perte de l’exercice 1998 du montant de 45.797,- LUF à nouveau.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36091/752/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires sur l’exercice 1999 en date du 5 mai 2000

L’assemblée générale décide de reporter la perte de l’exercice 1999 au montant de 2.542,- LUF à nouveau.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36092/752/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ADELAÏDE ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 43.905.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha,
ici  représentée  par  son  administrateur-délégué  Monsieur  Georges  Brimeyer,  employé  privé,  demeurant  à  L-5820

Fentange, 9, rue Adolphe Diederich.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations:

1.- Que la société anonyme ADELAÏDE ADVISORY S.A., ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic.

Martha, R. C. Luxembourg section B numéro 43.905, a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
notaire de résidence à Mersch, en date du 29 mars 1993, publié au Mémorial C numéro 174 du 22 avril 1993.

2.- Que le capital social s’élève actuellement à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), représenté

par trois mille (3.000) actions avec une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3.- Qu’elle est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société ADELAÏDE ADVISORY S.A. et qu’en

tant  qu’actionnaire  unique  elle  déclare  expressément  procéder  à  la  dissolution  de  la  susdite  société  ADELAÏDE
ADVISORY S.A., par reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

4.- Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution

de leurs mandats.

6.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
7.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à quinze mille francs, sont à la charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  au  comparant,  connu  du  notaire  par  ses  nom,  prénom,  état  et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Brimeyer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juin 2000, vol. 510, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 juillet 2000.

J. Seckler.

(36076/231/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38321

ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1123 Luxembourg, plateau Altmünster 9B.

R. C. Luxembourg B 59.480.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de 

<i>ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(36095/752/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1123 Luxembourg, plateau Altmünster 9B.

R. C. Luxembourg B 59.480.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires sur l’exercice 1999 en date du 2 mai 2000

L’assemblée générale décide de reporter la perte de l’exercice 1999 au montant du 3.102.461,- LUF à nouveau.
L’assemblée générale constate que l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales est d’application et décide de

ne pas dissoudre la société mais de continuer son activité.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36094/752/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ARGOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 16, Parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 4.824.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 538, fol. 67, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

(36096/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

BF INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 47.267.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement à la date du 31 mars 1998

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à l’intérieur de la commune du Luxembourg, du 7, Côte

d’Eich, au 2A, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juillet 2000.

<i>Pour la société

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36099/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

BENODEX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B  21.979.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 1999, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 mai 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

38322

- Madame Françoise Estenne, psychologue, demeurant à Bruxelles (Belgique), Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Signature.

(36098/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

BILL BOY GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.570.

The balance sheet as at December 31st, 1998, registered in Luxembourg, on July 5, 2000, vol. 538, fol. 53, case 11,

has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on July 10, 2000.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, July 6, 2000.

(36102/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

BOUTIQUE DANIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 22.498.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2000, vol. 316, fol. 97, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2000.

Signature.

(36103/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

C.F. FAÇADES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6571 Wellenstein, 18A, Sandtegaass.

Im Jahre zweitausend, am achtundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad Mondorf. 

Ist erschienen:

Cornelia Friedebach, Privatbeamtin, wohnhaft zu D-66706 Perl, Marktplatz 7.
Eigentümerin von fünfhundert (500) Anteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung C.F. FAÇADES, S.à r.l., mit

Sitz zu L-6571 Wellenstein, 18A, Sandtegaass, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff
aus Bad Mondorf, am 6. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer
78 vom 24. Januar 2000, welche Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Roger Arrens-
dorff aus Bad Mondorf am 24. Januar 2000, veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 264 vom 7. April 2000. 

Die Komparentin erklärt andurch unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens abzutreten an Thomas Bunk, Maler und

Lackierer, wohnhaft zu D-66740 Saarlouis-Roden, Heiligenstrasse, 40, hier anwesend und dies annehmend, fünfhundert
(500) Anteile der vorgenannten Gesellschaft, zum Preise von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF).

Der  Zessionar  wird  Eigentümer  der  ihm  abgetretenen  Anteile  und  hat  Anrecht  auf  alle  Einkünfte  und  Gewinne,

welche die ihm abgetretenen Anteile erbringen vom 24. Januar 2000 an gerechnet.

Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten eingesetzt, welche den abgetretenen Anteilen anhaften.
Die  Zedantin  bekennt  vom  Zessionar  den  hiervor  stipulierten  Verkaufspreis,  vor  gegenwärtiger  Urkunde,  in

Abwesenheit des Notars, ausbezahlt erhalten zu haben, weshalb hiermit Quittung. 

Sodann treten gegenwärtiger Urkunde bei:
Cornelia Friedebach, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer, zuständig für den administrativen

Bereich  und  Karl  Skornog,  Malermeister,  wohnhaft  zu  D-6606  Heusweiler-Eiweiler,  Gänsfeld,  5,  handelnd  in  seiner
Eigenschaft als Geschäftsführer, zuständig für den technischen Bereich, um im Namen der Gesellschaft, gemäß Artikel
1690  des  Code  civil,  die  genannte  Abtretung  annehmen  und  sie  entbinden  den  Zessionar  von  einer  diesbezüglichen
Zustellung an die Gesellschaft. Weiterhin erklären sie, daß keine Opposition und kein Hindernis bestehen, welche die
Ausführung dieser Abtretung aufhalten kannten.

Schließlich hat der alleinige Anteilinhaber folgende Beschlüße gefaßt: 

<i>Erster Beschluß

Er gibt sein Einverständnis zu der hiervor gemachten Abtretung. 

<i>Zweiter Beschluß

Infolge dieser Abtretung hat Artikel 5 der Statuten fortan folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) und ist in fünfhundert (500)

Anteile von je eintausend Franken (1.000,- LUF) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital wurde vom einzigen Gesellschafter Thomas Bunk, vorgenannt, gezeichnet.

38323

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,-

LUF) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.»

<i>Dritter Beschluss

Er nimmt den Rücktritt von Cornelia Friedebach, vorgenannt, als Geschäftsführer, zuständig für den administrativen

Bereich, an und erteilt ihr Entlastung.

<i>Vierter Beschluss

Er nimmt den Rücktritt von Karl Skornog, vorgenannt, als Geschäftsführer, zuständig für den technischen Bereich, an

und erteilt ihm Entlastung. 

<i>Fünfter Beschluss

Er  ernennt  für  eine  unbestimmte  Dauer,  zum  Geschäftsführer,  zuständig  für  den  technischen  Bereich:  Reinhard

Biermann, Malermeister, wohnhaft zu D-66693 Mettlach-Saarhölzbach, Halferweg 2.

<i>Sechster Beschluss

Er ernennt sich selbst, für eine unbestimmte Dauer, zum Geschäftsführer, zuständig für den administrativen Bereich. 

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer. 
Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: C. Friedebach, K. Skornog, T. Bunk, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 29 juin 2000, vol. 463, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 5 juillet 2000.

R. Arrensdorff.

(36113/218/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

C.F. FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6571 Wellenstein, 18A, Sandtegaass.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36114/218/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CALEFFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.252.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(36105/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CALEFFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.252.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 17 mars 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clos au 31 décembre 1999.

Les mandats de Monsieur Lucio Velo, Monsieur Camillo Caleffi, Mademoiselle Anne-Françoise Fouss en tant qu’ad-

ministrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un
terme  d’une  année,  jusqu’à  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les  comptes  de  l’exercice  clôturant  au  31
décembre 2000.

Luxembourg, le 17 mars 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36106/800/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38324

BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

L’an deux mille, le sept juin.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding, établie à L-1611

Luxembourg,  61,  avenue  de  la  Gare,  sous  la  dénomination  de  BUSINESS  GLOBAL  INVESTMENT  CORPORATION
HOLDING S.A.,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre 1994, publié au Mémorial,

Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 103 du 13 mars 1995;

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial,

Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 122 du 11 mars 1996,

et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 janvier 1999, publié au Mémorial,

Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 280 du 22 avril 1999.

L’assemblée  est  ouverte  et  présidée  par  Monsieur  René  Arama,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à  L-1611

Luxembourg,  61,  avenue  de  la  Gare,  qui  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Jean-Pascal  Cambier,  employé  privé,
demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1160 Luxembourg,

4, boulevard d’Avranches.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise aux formalités d’enregistrement.

2. - qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social de 160.000,- US dollars.
2. - Modification de l’article 5 des statuts.
3. - Acceptation de la démission de deux administrateurs.
4. - Nomination de deux nouveaux administrateurs.
5. - Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
6. - Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, d’augmenter le capital social

à concurrence de la somme en espèces de cent soixante mille dollars US (USD 160.000,-) soit cinq millions de francs
luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante mille dollars US (USD 40.000,-) à
deux cent mille dollars US (USD 200.000,-), soit de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-)  à  six  millions  deux  cent  cinquante  mille  francs  luxembourgeois  (LUF  6.250.000,-),  par  la  création  et
l’émission de quatre mille actions nouvelles (4.000), d’une valeur nominale de quarante dollars US (USD 40,-) soit mille
deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-), chacune, libérées intégralement par le versement en espèces
de la somme de cent soixante mille dollars US (USD 160.000,-) soit de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF
5.000.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

De l’accord unanime des actionnaires, ces quatre mille actions nouvelles (4.000), d’une valeur nominale de quarante

dollars US (USD 40,-) soit mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-), chacune, ont été souscrites et
libérées  par  la  société  de  droit  anglais  COMPAGNIE  GENERALE  DE  MANAGEMENT  UK  LIMITED,  constituée  et
inscrite au registre des sociétés de l’Angleterre et du Pays de Galles en date du 17 décembre 1996, numéro 3293473.

Les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix,

décide de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille dollars US (USD 200.000,-), soit six millions deux cent cinquante

mille  francs  luxembourgeois  (LUF  6.250.000,-),  représenté  par  cinq  mille  actions  (5.000),  d’une  valeur  nominale  de
quarante dollars US (USD 40,-) soit mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme de deux cent mille dollars US (USD 200.000,-), soit six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(LUF 6.250.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qu’il en a été justifié au notaire.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

38325

<i>Troisième résolution

L’assemblée  générale  extraordinaire  de  la  prédite  société,  à  l’unanimité  des  voix,  accepte  les  démissions  de  leurs

fonctions d’administrateur, à compter rétroactivement du 1

er

mars 1999 de:

1. - Monsieur Patrick Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg, et de
2. - Madame Gaetana Barbaro, employée privée, demeurant à Luxembourg,
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’au 1

er

mars 1999. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter du

1

er

mars 1999 comme nouveaux administrateurs de la prédite société:

a) Monsieur Georges Arama, avocat, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Myriam Arama, avocate, demeurant à Luxembourg,
Les mandats des administrateur, prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2001. 

<i>Conseil d’administration actuel

- Monsieur René Arama, prédit; 
- Monsieur Georges Arama, prédit; 
- Madame Myriani Arama, prédite. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de sa fonction

de  commissaire  aux  comptes  de  la  prédite  société  à  compter  rétroactivement  du  31  décembre  1999  de  la  société
FIDUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l. et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 31 décembre 1999.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter rétro-

activement du 1

er

janvier 2000, comme nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., avec

siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
Plus rien n’était à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de cent
cinquante mille francs (150.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: R. Arama, J.-P. Cambier, M. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2000, vol. 860, fol. 45, case 12. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2000.

N. Muller.

(36104/224/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CDE,Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.962.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Barry Jackson, président
- Monsieur Henri Grisius
- Monsieur John Seil
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Signature.

(36112/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38326

CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 45.646.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

<i>Pour ordre

CALISCO LUXEMBOURG S.A.

Signature

(36107/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 45.646.

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 juin 2000 que Monsieur Albert Schiltz,

demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean-
Marie Theis, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2000.

Pour extrait sincère et conforme.

Eregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 1. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36108/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CALLAHAN INVESTCO GERMANY 1, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2134 Luxemburg, 58, rue Charles Martel.

H. R. Luxemburg B 74.512.

Am 5. Juli 2000 hat ein Gesellschafterbeschluss mit Wirkung zum 5. Juli 2000 Herrn Edmond Nicolay zum einzel-

zeichnungsbefugten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Für gleichlautenden Auszug

M. Feider

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 11. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36109/253/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CHATILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.469.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(36115/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CHATILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.469.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 12 mai 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clos au 30 juin 1999.

Les mandats de Madame Frie van de Wouw, Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, Monsieur Gianluigi Fiorendi en tant

qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes sont valables jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’exercice au 30 juin 2002.

Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36116/800/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38327

COFIPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.019.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36117/565/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

COFIPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.019.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 15 juin 2000

3. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous

autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1 EUR.

5. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
6. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale (...).

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre

cent soixante-sept Euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale (...)»

7.  L’assemblée  décide  que  les  résolutions  qui  précèdent  concernant  la  conversion  du  capital  social  en  Euros

produiront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

janvier 2000.

8. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard

Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

Pour extrait conforme

C. Blondeau

N.-E. Nijar

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36118/565/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

COFIPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.019.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36119/565/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CARRIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7790 Bissen, rue Charles-Fred. Mersch.

R. C. Luxembourg B 27.718.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de CARRIERE, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

(36110/752/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38328

CASTEL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 69.965.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de CASTEL ASSURANCES, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

(36111/752/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE TERRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.567.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36120/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CORAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 3, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 58.380.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de CORAIL, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

(36122/752/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CONSTRUCTEUR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 5, rue Glesener.

H. R. Luxemburg B 29.039.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg. 

Ist erschienen:

Herr  Ino  Ivancic,  Diplom-Ingenieur,  wohnhaft  in  D-60316  Frankfurt-am-Main,  Am  Tiergarten  52  (Bundesrepublik

Deutschland).

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht hat folgendes zu beurkunden:
- Der Komparent ist alleiniger Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONSTRUCTEUR,

S.à r.l., R.C. B N° 29.039, mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch eine von Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in
Junglinster,  aufgenommene  Urkunde  vom  27.  September  1988,  veröffentlicht  im  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des
Sociétés et Associations, Nummer 1 vom 3. Januar 1989.

- Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde des instrumentierenden

Notars vom 19. August 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 523
vom 3. November 1993.

- Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken (LUF), aufgeteilt in

einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je fünftausend (5.000,-) Luxemburger Franken (LUF).

-  Durch  Anteilsübertragung  unter  Privatschrift  vom  6.  Juni  2000,  welche  der  gegenwärtigen  Urkunde  beigebogen

bleiben  wird  um  mit  ihr  einregistriert  zu  werden,  hat  Herr  Josip  Kaliterna,  Diplom-lngenieur,  wohnhaft  in  D-60594
Frankfurt-am-Main, Deutschherrnufer 29 (Bundesrepublik Deuschland), alle seine fünfzig (50) Anteile an der Gesellschaft
zum Preis von einem (1,-) Luxemburger Franken (LUF) an den Komparenten abgetreten, worüber Quittung.

- Der Komparent welcher somit alleiniger Besitzer aller Anteile der Gesellschaft geworden ist erklärt andurch die

Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Juli 2000.

- Als wirtschaftlicher Endnutzniesser dieser Handlung erklärt der Komparent, dass er genaue Kenntnis der Satzung

sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.

38329

- Der einzige Gesellschafter erklärt, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesell-

schaft  aufgehört  hat,  dass  die  bekannten  Passiva  der  Gesellschaft  bezahlt  oder  gedeckt  wurden  und  dass  er  sich
ausdrücklich dazu verpflichtet alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
oder unbekannt bis zum 31. Juli 2000 sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als
einziger Gesellschafter getätigt wird.

- Der einzige Gesellschafter erteilt den Geschäftsführern Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum 31. Juli

2000.

- Die betreffenden Dokumente der Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-1631 Luxemburg,

5, rue Glesener aufbewahrt.

Somit hat der instrumentierende Notar die Auflösung der Gesellschaft CONSTRUCTEUR, S.à r.l. mit Wirkung zum

31. Juli 2000 festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und  nach  Vorlesung  alles  Vorherstehenden  an  den  Komparenten,  hat  derselbe  mit  Uns,  Notar,  gegenwärtige

Urkunde unterschrieben. 

Signé: I. Ivancic, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 3 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(36121/230/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CORGHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 53.677.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CORGHI INTERNATIONAL S.A.

Signature

(36123/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.

R. C. Luxembourg B 69.883.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.

Signature.

(36124/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

COUNT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 respectivement au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5

juillet 2000, vol. 538, fol. 58, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(36125/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

CYCLAMEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.798.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36126/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38330

C &amp; Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.943.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36127/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DBL PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8001 Strassen, 156, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.066.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de DBL PRODUCTS S.A.

FIDUPLAN S.A.

(36128/752/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DBL PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8001 Strassen, 156, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.066.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires sur l’exercice 1999 à Luxembourg en date du 10 avril 2000

L’assemblée générale décide de reporter le bénéfice de l’exercice 1999 au montant de BEF 279.805,- à nouveau.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36129/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.919.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36135/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DRIVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.811.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36136/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ECOPAR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.180.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36141/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38331

DEMA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.335.

L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DEMA, ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 39.335, constituée
suivant acte notarié en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 290 du 2 juillet 1992.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 décembre 1996,
publié au Mémorial, Recueil C, numéro 153 du 28 mars 1997.

L’Assemblée  est  ouverte  à  neuf  heures  trente  sous  la  présidence  de  Madame  Anne  Willem,  employée  privée,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2.  Augmentation  du  capital  social  à  concurrence  de  15.000.000,-  LUF  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de

18.000.000,- LUF à 33.000.000,- LUF, par incorporation de réserves au capital et sans émission d’actions nouvelles. 

3. Réduction du capital social à concurrence de 10.000.000,- LUF pour le ramener de son montant de 33.000.000,-

LUF à 23.000.000,- LUF, sans annulation d’actions et par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur
participation dans le capital social. 

4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. 
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.  -  Que  la  présente  Assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée  décide  d’augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  quinze  millions  de  francs  luxembourgeois

(15.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,-
LUF)  à  trente-trois  millions  de  francs  luxembourgeois  (33.000.000,-  LUF)  par  incorporation  à  due  concurrence  des
résultats reportés au capital et sans émission d’actions nouvelles.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par les comptes annuels de la société au 31

décembre 1999.

Ces  documents  resteront,  après  avoir  été  paraphés  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  annexés  aux

présentes. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,-

LUF) pour le ramener de son montant actuel de trente-trois millions de francs luxembourgeois (33.000.000,- LUF) à
vingt-trois millions de francs luxembourgeois (23.000.000,- LUF) sans annulation d’actions et par le remboursement du
montant de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) aux actionnaires proportionnellement à leur parti-
cipation dans le capital social. 

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 
Art. 3. «Le capital social est fixé à vingt-trois millions de francs luxembourgeois (23.000.000,- LUF), divisé en cent

quatre-vingts (180) actions sans désignation de la valeur nominale.»

38332

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes de capital, approximativement à
la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Willem, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2000.

F. Baden.

(36130/200/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DEMA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.335.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

F. Baden.

(36131/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DEMIZ INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.721.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(36132/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DEMIZ INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.721.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(36133/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DEMIZ INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.721.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 juin 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999.

Les mandats de Madame Frie van de Wouw, Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, Monsieur Brunello Donati en tant

qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour
un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31
décembre 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36134/800/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38333

DUKE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.551.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 respectivement au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5

juillet 2000, vol. 538, fol. 58, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(36137/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

DUMATIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.194.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(36138/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EASTERN FINANCE CORPORATION S.A.,Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.427.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Signature.

(36139/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EAU DE VIE S.A.,Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.400.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Edmund Martin Olivier de Vezin, administrateur de société, demeurant à Costa Mesa, CA 92626 Etats-

Unis d’Amérique, président;

- Madame Ellen Appel, épouse Olivier de Vezin, administrateur de société, demeurant à Costa Mesa, CA 92626, Etats-

Unis d’Amérique;

- Monsieur Pascal Brandys, administrateur de société, demeurant à Paris (France).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Signature.

(36140/534/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38334

E.F.P. EUROPEAN FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.232.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(36142/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

E.F.P. EUROPEAN FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.232.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 26 mai 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1999.

Les mandats de Madame Frie van de Wouw, Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, Monsieur Brunello Donati en tant

qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour
un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31
décembre 2000.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36143/800/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ELECTRICITE THULL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.

EXTRAIT

Il résulte d’une cession de parts reçue par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 30 juin

2000, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2000.

L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Romain Glaesener, maître-électricien, demeurant

à Pétange, comme gérant unique de la société, et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce
jour.

L’assemblée générale a décidé de nommer gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur

Romain Glaesener, prénommé.

L’assemblée générale a décidé de nommer gérant administratif de la société pour une durée indéterminée: Monsieur

Marco Pomer, électricien, demeurant à Crauthem.

La société est valablement engagée pour tous montants ne dépassant pas cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

50.000,-) ou contre-valeur, par la signature individuelle de l’un de ses gérants.

Pour tous montants supérieurs à cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-) ou contre-valeur, la signature

du gérant technique est obligatoire.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 6 juillet 2000.

R. Schuman.

(36144/237/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EUROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.724.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 avril 2000

<i>Quatrième résolution

Les mandats d’administrateur de Messieurs Claude Schmitz, Paul Gehlen et Bruno De Block et du commissaire aux

comptes  Monsieur  Edmond  Ries,  sont  renouvelés  pour  une  période  d’une  année,  prenant  fin  lors  de  l’assemblée
générale ordinaire de l’année 2001.

C. Schmitz

P. Gehlen

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36152/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38335

EVERFIN INTERNATIONAL - FININT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 68.394.

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster. 
S’est  réunie  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  EVERFIN  INTERNA-

TIONAL - FININT S.A., ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks, R.C. Luxembourg section B numéro
68.394, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15
janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 300 du 29 avril 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie Chaumier, employée privée, demeurant à Breistroff-la-Petite

(France).

L’assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Mademoiselle  Isabel  Costa,  employée  privée,  demeurant  à  Hagondange

(France).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Insertion d’un capital autorisé de EUR 168.000,- (cent soixante-huit mille euros).
2. - Modification subséquente de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le  capital  souscrit  de  la  société  est  fixé  à  32.000,-  EUR  (trente-deux  mille  Euros),  représenté  par  1.000  (mille)

actions sans désignation de la valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  augmenter  le  capital  souscrit  à  concurrence  de  168.000,-  EUR  (cent

soixante-huit mille euros) pour le porter à 200.000,- EUR (deux cent mille euros) sans création d’actions nouvelles.

Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  augmenter  le  capital  souscrit,  à  concurrence  du  capital  autorisé,  sans

émission d’actions nouvelles, mais en augmentant le pair comptable des actions existantes pour ramener ce pair à un
maximum de 200,- EUR (deux cents euros) chacune.

Pour réaliser cette augmentation de capital, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le pair comptable des

actions existantes en une ou plusieurs tranches, à arrêter toutes les modalités d’exécution se révélant nécessaires ou
utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, et à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
3. - Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de 168.000,- EUR (cent soixante-huit mille

euros).

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 32.000,- EUR (trente-deux mille euros), représenté par 1.000

(mille) actions sans désignation de la valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  augmenter  le  capital  souscrit  à  concurrence  de  168.000,-  EUR  (cent

soixante-huit mille euros) pour le porter à 200.000,- EUR (deux cent mille euros) sans création d’actions nouvelles.

38336

Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  augmenter  le  capital  souscrit,  à  concurrence  du  capital  autorisé,  sans

émission d’actions nouvelles, mais en augmentant le pair comptable des actions existantes pour ramener ce pair à un
maximum de 200,- EUR (deux cents euros) chacune.

Pour réaliser cette augmentation de capital, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le pair comptable des

actions existantes en une ou plusieurs tranches, à arrêter toutes les modalités d’exécution se révélant nécessaires ou
utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, et à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Winandy, V. Chaumier, I. Costa, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juin 2000, vol. 510, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 juillet 2000.

J. Seckler.

(36159/231/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ELODIE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.736.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36145/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EQUINOX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.705.

The balance sheet as at December 31st, 1999, registered in Luxembourg, on July 5, 2000, vol. 538, fol. 53, case 11,

has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on July 10, 2000.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, July 6, 2000.

(36146/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A.,Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.359.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Signature.

(36150/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

ESCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 66.831.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN fait savoir qu’elle a dénoncé le siège social avec effet à ce jour.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 44, case 3. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36147/502/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38337

EURO-CONNECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 1, rue J.P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 47.655.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de EURO-CONNECT S.A.

FIDUPLAN S.A.

(36149/752/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EURO-CONNECT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2514 Luxemburg, 1, rue J.P. Sauvage.

H. R. Luxemburg B 47.655.

<i>Auszug aus dem Bericht über die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre über das Geschäftsjahr 1999 am 5. Juni 2000

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999 werden gutgeheissen.
Der Gewinn über LUF 12.164,- für das Jahr 1999 wird vorgetragen.

Für gleichlautenden Auszug

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36148/752/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EUROPE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.742.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 1999

Madame Gisèle Urvoi, gérante, 1, rue Marie-Louise à F-94350 Villiers-sur-Marne est nommée administrateur. Son

mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2000

Monsieur Yves de la Bedoyere, gérant de société, demeurant au 6, rue Nicolas de Lancy à F-60810 La Tour, ainsi que

Monsieur Pierre Briland, administrateur de société, demeurant au 18, Square d’Alboni à F-75016 Paris, sont nommés
administrateurs. Leur mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 février 2000

Monsieur Pierre Briland, administrateur de société, demeurant au 18, Square d’Alboni à F-75016 Paris, est nommé

administrateur-délégué.

Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 5. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36154/506/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

HOMILUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.362.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36178/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

FELGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 79, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 45.771.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 16 juin 2000.

(36160/202/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38338

HORIZON BLEU S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.191.

The balance sheet as at December 31st, 1999, registered in Luxembourg, on July 5, 2000, vol. 538, fol. 53, case 11,

has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on July 10, 2000.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, July 6, 2000.

(36179/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A.,Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.360.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Signature.

(36151/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EUROPÄISCHE MÖBELUNION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 7, rue Fleming.

R. C. Luxembourg B 7.352.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de EUROPÄISCHE MÖBELUNION, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

(36153/752/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

FLOSYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.109.

L’an deux mille, le sept juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les  seuls  et  uniques  actionnaires  de  FLOSYSTEMS  S.A.,  société  anonyme,  avec  siège  social  à  Luxembourg,  33,

boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 mai 2000, en voie de
publication au Mémorial C, à savoir:

1. - Monsieur Alistair S. Brown, administrateur de société,
domicilié 13, Chemin Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, Suisse,
ici représenté par Madame Maggy Kohl, directeur de société, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une 

procuration sous seing privé donnée à Genève (Suisse), le 5 juin 2000, ci-annexée, détenant cent cinquante-
cinq actions  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 155

2. - Monsieur Jean-Jacques Lafont, administrateur de société,
domicilié 4, Chemin de Sous-La-Ferme, 1295 Tannay, Suisse,
ici représenté par Madame Maggy Kohl, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée 

à Genève (Suisse), le 5 juin 2000, ci-annexée,

détenant cent cinquante-cinq actions  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  155
Total: trois cent dix actions  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
de cent (100,-) euros chacune, représentant la totalité du capital social souscrit de trente et un mille (31.000,-) euros.
Les  personnes  comparants,  agissant  en  leur  qualité  de  seuls  et  uniques  actionnaires  de  la  société,  déclarant  faire

abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du
jour,  et  reconnaissant  être  parfaitement  au  courant  des  décisions  à  intervenir,  ont  requis  le  notaire  instrumentant
d’acter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les  actionnaires  décident  d’augmenter  le  capital  social  d’un  montant  de  deux  cent  soixante-neuf  mille  (269.000,-)

euros, pour le porter de son montant actuel de trente et un mille (31.000,-) euros à trois cent mille (300.000,-) euros 

38339

par l’émission à la valeur nominale de deux mille six cent quatre-vingt-dix (2.690) actions d’une valeur nominale de cent
(100,-) euros chacune.

Ces actions auront les mêmes droits que les actions existantes.
Ensuite,
- Monsieur Alistair S. Brown, préqualifié, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire cent quarante-cinq

(145)  actions  nouvelles  et  les  libérer  intégralement  en  numéraire,  avec  renonciation  à  son  droit  de  souscription
préférentiel dans la mesure où il ne l’utilise pas intégralement.

- Monsieur Jean-Jacques Lafont, préqualifié, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire cent quarante-

cinq (145) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, avec renonciation à son droit de souscription
préférentiel dans la mesure où il ne l’utilise pas intégralement.

Sur ce, Monsieur Patrick Biehler, administrateur de sociétés, domicilié à CH-1164 Buchillon, Les Fontanettes,
représenté aux fins des présentes par Madame Maggy Kohl, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée à Genève (Suisse), en date du 5 juin 2000, ci-annexée,

déclare de l’accord des actionnaires actuels, souscrire les deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles restantes

et les libérer intégralement en numéraire.

Il a été justifié aux actionnaires et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les deux mille six cent

quatre-vingt-dix (2.690) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de deux
cent soixante-neuf mille (269.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trois cent mille (300.000,-) euros, représenté par trois mille (3.000) actions d’une valeur

nominale de cent (100,-) euros chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cent soixante mille (160.000,-) francs luxembourgeois.

Le  notaire  instrumentant  qui  parle  et  comprend  la  langue  anglaise  déclare  que  le  présent  acte  rédigé  en  langue

française est suivie d’une version anglaise; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les
deux versions, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont

signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Suit la traduction anglaise du procès-verbal qui précède:

In the year two thousand, on the seventh of June.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

The  sole  shareholders  of  FLOSYSTEMS  S.A.,  a  société  anonyme,  having  its  registered  office  at  Luxembourg,  33,

boulevard du Prince Henri, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 18th of May 2000, not yet published
in the Mémorial C, namely:

1. - M. Alistair S. Brown, company director.
residing at 13, Chemin Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, Switzerland,
hereby represented by Mrs Maggy Kohl, company director, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy 

given at Geneva (Switzerland), on the 5th of June 2000, annexed to the present deed,

holder of one hundred and fifty-five shares …………………………………………………………………………………………………………………………… 155
2. - M. Jean-Jacques Lafont, company director,
residing at 4, Chemin de Sous-La-Ferme, 1295 Tannay, Switzerland,
hereby represented by Mrs Maggy Kohl, prenamed, by virtue of a proxy given at Geneva (Switzerland), on 

the 5th of June 2000, annexed to the present deed,

holder of one hundred and fifty-five shares ……………………………………………………………………………………………………………………………  155

Total: three hundred ten shares  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
of hundred (100.-) euros each, representing the entire subscribed capital of thirty-one thousand (31,000.-) euros.

Such appearing persons, acting as sole shareholders of the company, waiving the formal rules of an extraordinary

general meeting such as convening notices and agenda, and acknowledging to be fully informed on the resolutions to be
taken, have required the acting notary to document the following resolutions, taken unanimously:

<i>First resolution

The  shareholders  decide  to  increase  the  subscribed  capital  by  an  amount  of  two  hundred  sixty-nine  thousand

(269,000.-) euros, so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand (31,000.-) euros to three hundred
thousand (300,000.-) euros, by the issue at par value of two thousand six hundred and ninety (2,690) new shares with a
par value of one hundred (100.-) euros each.

These new shares shall have the same rights as the existing shares.

38340

Thereupon,
- Mr Alistair S. Brown, prenamed, represented as indicated above, has declared to subscribe to one hundred and

forty-five (145) new shares and pay them entirely up in cash, waiving his preferential right to subscribe to the new shares
in as far as he is not using it entirely.

- Mr Jean-Jacques Lafont, prenamed, represented as indicated above, has declared to subscribe to one hundred and

forty-five (145) new shares and pay them entirely up in cash, waiving his preferential right to subscribe to the new shares
in as far as he is not using it entirely.

Thereupon, Mr Patrick Biehler, director, residing at CH-1164 Buchillon, Les Fontanettes,
represented by Mrs Maggy Kohl, prenamed, by virtue of a proxy under private seal, given in Geneva (Switzerland), on

the 5th of June 2000, hereto attached,

declares upon approval of the present shareholders, to subscribe to the two thousand four hundred (2,400) remaining

new shares and pay them entirely up in cash.

It was proved to the shareholders and to the undersigned notary, who expressly certifies it, that the two thousand

six hundred ninety (2,690) new shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of two hundred sixty-nine
thousand (269,000.-) euros is at the free disposal of the company.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution the first paragraph of article three of the articles of incorporation is

amended and now reads as follows:

«The subscribed capital is fixed at three hundred thousand (300,000.-) euros, divided into three thousand (3,000)

shares with a par value of hundred (100.-) euros each.»

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one hundred sixty thousand (160,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

French followed by an English version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the French version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first  names,  civil  status  and  residences,  they  signed  together  with  the  notary  the  present  original  deed,  no  other
shareholder expressing the wish to sign. 

Signé: M. Kohl

,

R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 5CS, fol. 69, case 2. – Reçu 108.514 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 4 juillet 2000.

R. Neuman.

(36164/226/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

FLOSYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.109.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36165/226/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EUROPEAN ENTERPRISE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding (in liquidation).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.082.

<i>Extract of the resolutions of the extraordinary general meeting held on May 29th 2000

UNIVERSALIA  (FIDUCIAIRE)  S.A.,  with  registered  office  in  L-1150  Luxembourg,  124,  route  d’Arlon  is  appointed

auditor of the liquidation.

<i>On behalf of EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A. (in liquidation)

MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

<i>Liquidator

M. Lamesch

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36155/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38341

EUROPEAN ENTERPRISE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding (in liquidation).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.082.

DISSOLUTION

<i>Extract of the resolutions of the extraordinary general meeting held on June 15th 2000

1. The liquidation of the company is closed.
2. The deposit of the company’s documents is near MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg and this for a period of five years.

<i>On behalf of EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A. (in liquidation)

MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

<i>Liquidator

M. Lamesch

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36156/534/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

FLUGLEIDIR H.F. (ICELANDAIR), Société Anonyme.

Siège social: Islande, Reykjavik, Reykjavik Airport 101.

Succursale au Luxembourg: L-5950 Itzig, 44, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 16.928.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Signature.

(36166/259/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

FLUGLEIDIR H.F. (ICELANDAIR), Société Anonyme.

Siège social: Islande, Reykjavik, Reykjavik Airport 101.

Succursale au Luxembourg: L-5950 Itzig, 44, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 16.928.

<i>Composition du Conseil d’Administration:

- M. Hördur Sigurgestsson, Reykjavik, Président du Conseil d’Administration 
- M. Gretar Br. Kristjansson, Reykjavik, Vice-Président 
- M. Halldor Th. Halldorsson, Reykjavik, Administrateur 
- M. Arni Vilhjalmsson, Reykjavik, Administrateur 
- M. Indridi Palsson, Reykjavik, Administrateur 
- M. Benedikt Sveinsson, Gardabaer, Administrateur 
- M. Jon Ingvarsson, Reykjavik, Administrateur
- M. Gunnar Johannsson, Reykjavik, Administrateur 
- M. Haukur Alfredsson, Reykjavik, Administrateur

<i>Réviseurs d’entreprises:

- KPMG ENDURSKODUN H.F. Reykjavik
Experts comptables publics, autorisés par l’Etat:
- M. Gudni S. Gustafsson 
- M. Olafur Nilsson.
Fin de l’activité de la succursale au Luxembourg: 
L’activité de la succursale établie au Luxembourg a pris fin après le 31 juillet 2000, date à laquelle les fonctions du

fondé de pouvoir pour la succursale M. Emil Gudurmundsson, demeurant au 44, rue de Bonnevoie, L-5950 Itzig, ont
cessé. 

Luxembourg, le 6 juillet 2000.

FLUGLEIDIR H.F. (ICELANDAIR)

<i>Par mandat

L. H. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36167/259/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38342

FLUGLEIDIR H.F. (ICELANDAIR), Société Anonyme.

Siège social: Islande, Reykjavik, Reykjavik Airport 101.

Succursale au Luxembourg: L-5950 Itzig, 44, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 16.928.

<i>Rapport du conseil d’administration et du président et directeur général (CEO)

Les comptes annuels de FLUGLEIDIR HF. (ICELANDAIR) ont été établis conformément à la Loi sur l’Etablissement

des  Bilans  (Financial  Statements  Act)  et  à  la  Réglementation  en  matière  de  présentation  et  de  teneur  des  comptes
annuels et des comptes consolidés. La Société a appliqué pour l’essentiel les mêmes principes comptables que pour les
exercices précédents. Les comptes annuels comportent les comptes consolidés de ICELANDAIR, ainsi que les comptes
de la société-mère. Les incidences des résultats d’exploitation des filiales et les participations détenues dans celles-ci
apparaissent dans les commentaires desdits comptes. Les filiales de la société-mère sont Flugfélag Islands hf., Ferdaskrif-
stofa Islands hf., Flugleidahótel hf., Kynnisferdir ferdaskrifstofanna sf., Islandsferdir hf., Amadeus Island hf., Island Tours
GmbH (Allemagne), Iceland Tours Ltd, Royaume-Uni, Flugleidir-Frakt hf. et Bílaleiga Flugleida ehf.

A la clôture de l’exercice 1999, la Société possédait trois avions du type Boeing 757-200. La Société a en outre pris à

bail quatre Boeing 757-200 et quatre Boeing 737-400. A la fin de l’exercice 1999, elle exploitait donc onze avions sur des
trajets internationaux. La Société a également pris à bail trois Fokker 50, qui sont sous-loués à Flugfélag Islands hf.

Un avion, à savoir un Boeing 737-400, a été vendu au cours de l’exercice. En septembre 1997, la Société a confirmé

un contrat d’achat portant sur un Boeing 757-200 et deux Boeing 757-300. Le premier Boeing sus-désigné a été livré en
avril 1999, son prix d’achat étant de ISK 3.420 millions. En octobre 1998, la Société a également confirmé un contrat
d’achat portant sur deux Boeing 757-200. Le premier avion sera livré en avril 2000, le deuxième avion en mars 2001. La
Société a également pris une option d’achat sur quatre avions supplémentaires Boeing 757 à livrer au cours des années
2002 à 2004.

En  janvier  1999,  la  Société  a  vendu  ses  hôtels,  l’Hôtel  Loftleidir  et  l’Hôtel  Esja.  Une  des  filiales  de  ICELANDAIR,

Flugleidahótel hf, a repris à bail les deux hôtels de l’acheteur en vertu de contrats de bail portant sur une durée de 15
ans.

En  1999,  la  Société  a  décidé  de  prendre  une  participation  dans  Equant  NY,  fournisseur  de  services  Internet,  une

société anonyme depuis 1998. Cette participation était basée sur le volume d’affaires en matière de transports aériens
avec SITA SC pour la période allant de 1990 à 1998. En 1999, la Société a vendu 34,0% de sa participation dans Equant
NY, avec un bénéfice de vente de ISK 436 millions. A la clôture de l’exercice 1999, la valeur marchande estimée de la
participation dans Equant NV était de ISK 1.095 millions environ. Pour le moment, la vente de la participation en matière
de transports aériens dans Equant NV fait l’objet de restrictions.

Au cours de l’exercice 1999, la Société a augmenté sa participation dans deux filiales, à savoir Flugleidahótel hf. et

Ferdaskrifstofa Islands hf. Cette participation investissement supplémentaire s’élève à ISK 154 millions. Vers la fin de
l’exercice 1999, la Société a créé deux nouvelles filiales, à savoir Flugleidir-Frakt ehf et Bílaleigu Flugleida ehf. Le capital
libéré est de ISK 20 millions. Les deux filiales ont débuté leurs opérations au début de l’an 2000.

Fin 1999, le nombre total des actionnaires était de 4.559 contre 4.767 fin 1998, ce qui représente une diminution de

208 actionnaires au cours de l’exercice. Un actionnaire, à savoir Burdarás hf., détenait une participation supérieure à
10% dans la Société, avec 31,4% des actions en circulation.

Le Conseil d’Administration propose de distribuer un dividende de 10% aux actionnaires en 2000. Les modifications

intervenues dans les fonds propres au cours de l’exercice 1999 sont renseignées dans les commentaires des comptes
annuels.

Le Conseil d’Administration et le Président et Directeur Général (CEO) de ICELANDAIR approuvent par la présente

les comptes annuels pour 1999.

Reykjavik, le 29 février 2000.
Le Conseil d’Administration de ICELANDAIR: 
Hördur Sigurgestsson, président 
Grétar Br. Kristjánsson, vice-président 
Arni Vilhjálmsson 
Benedikt Sveinsson 
Gunnar Jóhansson
Halidór Thór Halldórsson 
Haukur Alfredsson 
Indridi Pálsson 
Jón Ingvarsson
Président et Directeur général (CEO) 
Sigurdur Helgason

<i>Rapport des Réviseurs de Comptes

Au Conseil d’Administration et aux actionnaires de Flugleidir hf (ICELANDAIR):
Nous avons vérifié les comptes consolidés et les comptes annuels de la société-mère ICELANDAIR ci-joints pour

l’exercice 1999. Ces comptes annuels comportent le rapport du Conseil d’Administration, le compte des résultats, le
bilan, les flux de trésorerie et les commentaires 1-46. Les comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de la
direction de la Société. Il nous appartient de donner notre avis sur ces comptes, ce sur la base de notre audit.

38343

Notre audit a été effectué conformément aux principes d’audit généralement admis. Ces principes nous obligent à

planifier et à effectuer l’audit de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels en question sont
dénués de toute erreur matérielle. L’audit inclut l’examen, par voie de tests, des justificatifs des montants et informa-
tions contenus dans les comptes annuels. L’audit porte également sur l’appréciation des principes comptables utilisés et
des estimations essentielles de la direction, ainsi que sur l’évaluation de la présentation globale des comptes annuels.
Nous estimons que l’audit effectué par nos soins nous fournit une base raisonnable d’appréciation.

A  notre  avis,  les  comptes  annuels  susmentionnés  reflètent  fidèlement  la  situation  financière  de  la  Société  au  31

décembre 1999 ainsi que ses résultats d’exploitation et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clôturé à cette
date,  ce  conformément  aux  dispositions  légales,  aux  statuts  de  la  Société  et  aux  principes  comptables  généralement
admis en Islande.

Reykjavik, le 29 février 2000.
KPMG Endurskodun hf.
Commissaires aux comptes agréés par l’Etat
Gudni S. Gústafsson,
Olafur Nilsson.
Luxembourg, le 27 mars 2000.

Traduction certifiée conforme

J. Konsbruck-Glaesener

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(36168/259/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

GLOBUS EUROPE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1732 Luxemburg, 13, rue Joseph Hess.

Im Jahre zweitausend, den achten Juni. 
Vor Notar Norbert Muller, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft GLOBUS EUROPE HOLDING S.A., mit Sitz in L-1732 Luxemburg, 13, rue

Joseph Hess,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 5. Februar 1998, veröffentlicht im

Amtsblatt Sonderband C, Nummer 326 vom 9. Mai 1998,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 24. November 1999, veröffent-

licht im Amtsblatt Sonderband C, Nummer 106 vom 20. Februar 1999,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die  Versammlung  wird  eröffnet  durch  Frau  Friedlinde  Natterer,  Bankfachwirt,  wohnhaft  in  Luxemburg,  die  zum

Schriftführer Herrn Götz Empel, wohnhaft in Bascharage ernennt.

Die  Versammlung  bestellt  zum  Stimmzähler  Herrn  Richard  Eicke,  Privatbeamter,  wohnhaft  in  Ditzingen

(Deutschland), Gottfried Keller Strasse 4.

Welche Komparenten den Versammlungsvorstand bilden.
Bei  Eintritt  in  die  Versammlung  haben  die  bevollmächtigten  Vertreter  der  Aktionäre,  die  zur  Einsicht  aufliegende

Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die vertretenen Aktionäre, die Aktionär-Vertreter sowie die Stückzahl der vertre-

tenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen und bleibt gegenwärtiger Urkunde als

Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in Höhe von vier Millionen zweihundertfünf-

zigtausend  Luxemburger  Franken  (4.250.000,-),  eingeteilt  in  viertausendzweihundertfünfzig  Aktien  (4.50)  mit  einem
Nominalwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,-) auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Die Tagesordnung lautet:
- Reduzierung des Aktienkapitals um drei Millionen Luxemburger Franken (3.000.000.-), um es von seinem jetzigen

Betrag von vier Millionen zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (4.250.000.-) auf eine Million zweihundert-
fünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000.-) zurückzuführen, durch Rückzahlung der Summe von drei Millionen
Franken (3.000.000,-) an die Aktionäre,

-  Zerstörung  von  achtzehn  (18)  Aktienzertifikaten  über  viertausendzweihundertfünfzig  (4.250)  Aktien  mit  einem

Nominalwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,-), und Erstellung neuer Aktienzertifikate über eintausend
zweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend (1.000,-) Franken.

- Entsprechende Abänderung des ersten Paragraphen von Artikel drei der Statuten,
- Entsprechende Abänderung des Titels VII. der Statuten.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig nachstehende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschliesst einstimmig, das Aktienkapital der Gesellschaft

um drei Millionen Luxemburger Franken (3.000.000,-) zu reduzieren, um es durch Rückzahlung des Betrages von drei
Millionen Luxemburger Franken (3.000.000,-) an die Aktionäre von seinem jetzigen Betrag von vier Millionen zweihun-
dertfünfzigtausend  Luxemburger  Franken  (4.250.000,-)  auf  eine  Million  zweihundertfünfzigtausend  Luxemburger
Franken (1.250.000,-) zu reduzieren.

38344

Der amtierende Notar bescheinigt, dass in seiner Gegenwart die bestehenden achtzehn (18) Aktienzertifikaten Nr. 1

bis Nr. 18 über viertausendzweihundertfünfzig Inhaberaktien (4.250) mit einem Nominalwert von eintausend Franken
(1.000,-)  pro  Aktie,  die  einen  Wert  von  vier  Millionen  zweihundertfünfzigtausend  Franken  (4.250.000,-)  darstellen,
zerstört  wurden,  und  dass  gleichzeitig  neue  Aktienzertifikate  über  eintausendzweihundertfünfzig  (1.250)  Aktien  mit
einem Nominalwert von je tausend (1.000,-) Franken erstellt wurden.

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Statuten an den hiervor erfolgten Beschluss beschliesst die Generalversammlung den ersten

Paragraphen von Artikel 3 der Statuten abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art.  3.  Das  gezeichnete  Aktienkapital  beträgt  eine  Million  zweihundertfünfzigtausend  Luxemburger  Franken

(1.250.000.-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Luxem-
burger Franken (1.000.-).» (Der Rest bleibt unverändert)

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Statuten an den hiervor erfolgten Beschluss beschliesst die Generalversammlung einstimmig,

Titel VII. der Statuten abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

<i>«VII. - Kapitalzeichnung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Aktionäre 

Gezeichnetes

Kapital 

1. - Die Aktiengesellschaft LOGO-HOLDING A.G., vorgenannt

1.000,- LUF

2. - Die Aktiengesellschaft SILVERWOOD LIMITED

 1.249.000,- LUF

Total:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250.000,- LUF

Aktionäre  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eingezahltes 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kapital

1. - Die Aktiengesellschaft LOGO-HOLDING A.G., vorgenannt……………………………………………………………

1.000,- LUF 

2. - Die Aktiengesellschaft SILVERWOOD LIMITED…………………………………………………………………………………

 1.249.000,- LUF

Total:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250.000,- LUF

Aktionäre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aktienzahl

1. - Die Aktiengesellschaft LOGO-HOLDING A.G., vorgenannt……………………………………………………………

1 Aktie

2. - Die Aktiengesellscchaft SILVERWOOD LIMITED ………………………………………………………………………………

 1.249 Aktien

Total:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 Aktien

Nach Erschöpfung der Tagesordnung schliesst die Vorsitzende die ausserordentliche Generalversammlung. 
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch-sur-Alzette in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Natterer, G. Empel, R. Eicke, N. Muller. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2000, vol. 860, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Für gleichlautende Abschrift, zu dienlichen Zwecken im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Esch-sur-Alzette, den 5. Juli 2000.

N. Muller.

(36172/224/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

G.T.N. AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.854.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt juin. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.T.N. AUTOMOBILES S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 43.854,
constituée suivant acte  reçu  par le notaire  soussigné  en date  du  6 mai 1993,  publié au  Mémorial,  Recueil Spécial  C,
numéro 351 du 3 août 1992. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7
décembre 1999, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, réviseur d’entre-

prises, demeurant à Burden,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich. L’Assemblée choisit

comme scrutateur Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

38345

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir du 20 juin 2000.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 avril 2000, après avoir entendu le rapport du liqui-

dateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 124, route d’Arlon,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Freddy Delombaerde, courtier en affaires, demeurant à B-1640 Rhode-
Saint-Genèse, 4, Drève de Lansrode, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme G.T.N. AUTOMOBILES S.A. a

cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 124, route d’Arlon.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: Y. Wallers, M. Strauss, T. Dahm, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2000.

F. Baden.

(36177/200/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

INTERNATIONAL COMMERCE AND ENGINEERING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  INTERNATIONAL

COMMERCE AND ENGINEERING S.A. (en liquidation) avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire André Schwachtgen de résidence à Luxembourg, en date du 13 avril 1984, publié au Mémorial C, numéro
141 du 29 mai 1984,

mise en liquidation par acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg en date du 25

novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 233 du 10 avril 1998.

De l’accord de l’assemblée, cette dernière est présidée par Monsieur Robert Moulin, expert-comptable, demeurant à

Roodt/Syre.

La fonction de secrétaire est remplie par Monsieur Reza Etemad, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hashemaga Etemad, ingénieur, demeurant à Luxembourg.

38346

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront  pareillement  annexées  au  présent  acte,  avec  lequel  elles  seront  enregistrées,  les  procurations  émanant

d’actionnaires  représentés  à  la  présente  assemblée,  paraphées  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  instru-
mentant.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 
A) Rapport du commissaire-vérificateur.
B) Approbation des comptes de liquidation. 
C) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur. 
D) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
E) Clôture de la liquidation.
F) Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans.
2) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

3)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit:

<i>Rapport du commissaire-vérificateur

L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de Monsieur Robert Moulin, expert-comptable, demeurant à

Roodt/Syre, en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture. Ce rapport, après avoir été signé
ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal. 

<i>Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateur

Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière,  sans  réserve  ni  restriction  aux  anciens  administrateurs  et  au  commissaire  aux  comptes  ainsi  qu’à  Monsieur
Hashemaga Etemad, ingénieur, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société et à Monsieur Robert
Moulin, préqualifié, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

<i>Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à l’ancien siège de la société. 

<i>Clôture de la liquidation

L’assemblée  prononce  la  clôture  de  la  liquidation  et  constate  que  la  société  anonyme  INTERNATIONAL

COMMERCE AND ENGINEERING S.A. a définitivement cessé d’exister.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée. 
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: R. Moulin, R. Etemad, H. Etemad, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 124S, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 31 mai 2000.

P. Bettingen.

(36187/101/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

I.V.P., INTERNATIONAL VENTURE PROJECTS.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.382.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36188/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38347

OPERSPEC S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 16.316.

L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société OPERSPEC S.A. HOLDING, avec siège

social à Luxembourg-Ville, constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glaesener, alors de résidence à Luxem-
bourg, le 11 décembre 1978, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 41 du 22 février 1979 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, le 8 septembre
1983, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 300 du 29 octobre 1983.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frans Elpers, réviseur d’entreprises, demeurant à B-9401 Ninove.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Kohnen, employé privé, demeurant à B-4790 Burg-Reuland.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 
1) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de cinq millions cent soixante-neuf mille neuf cent

cinquante francs (5.169.950,- LUF) sans création d’actions nouvelles, moyennant incorporation d’une somme équivalente
à prélever du poste «résultat reporté», pour le porter de son montant actuel de quinze millions de francs luxembour-
geois (15.000.000,- LUF) à un montant de vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs (20.169.950,-
LUF), représenté par quinze mille (15.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

3) Adoption de l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de OPERSPEC S.A. HOLDING, avec effet à

ce jour.

4) Conversion du capital souscrit de vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois

(20.169.950,-  LUF)  en  euros,  au  cours  de  change  de  quarante  virgule  trois  mille  trois  cent  quatre-vingt-dix-neuf
(40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à cinq
cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par quinze mille (15.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

5) Fixation du capital autorisé au montant de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR).
6) Modification subséquente de l’article 3 des statuts de OPERSPEC S.A. HOLDING, afin de l’adapter aux décisions

prises quant aux points 1 à 5 de l’ordre du jour et ajout de cinq nouveaux paragraphes concernant le rachat d’actions,
paragraphes qui auront la teneur suivante:

«La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi et particulièrement par l’article 49-8 de la loi

du 10 août 1915, racheter ses propres actions.

Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées, doit en faire la demande par écrit («la

demande de rachat») à l’adresse du conseil d’administration en indiquant le nombre d’actions qu’il désire voir racheter.
Le conseil décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande de rachat, si
la Société rachète les actions offertes au rachat en avisant l’actionnaire requérant de sa décision et, s’il y a lieu, du prix
que  le  conseil  d’administration  fixe  comme  étant  «la  valeur  marchande»  déterminée  à  la  date  du  dernier  jour  du
trimestre qui précède immédiatement la date de demande de rachat.

L’actionnaire requérant est tenu endéans les quinze (15) jours à compter de la réception de la réponse de la Société

à  sa  demande  de  rachat  d’aviser  le  conseil  d’administration  s’il  désire  procéder  au  rachat  du  prix  fixé  par  le  conseil
d’administration. Si l’actionnaire décide de procéder au rachat, il doit remettre à la Société à son siège social, ensemble
avec une confirmation écrite de procéder au rachat, le ou les certificat (s) d’action, si de tels certificats ont été émis,
établissant la propriété des actions devant être rachetées, dûment endossées en vue de leur cession à la Société.

Le rachat est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la Société a reçu la confirmation de rachat et le (s) certificat

(s), s’il en existe («la date de rachat»). Tous les droits attachés aux actions rachetées par la Société sont suspendus aussi
longtemps que la Société détient ces actions. La Société doit payer à l’actionnaire le prix de rachat des actions offertes
au rachat dans les trente (30) jours qui suivent la date de rachat.

Aux fins du présent article, le prix de rachat sera le prix fixé par le conseil d’administration comme étant «la valeur

marchande». La valeur marchande des actions présentées au rachat peut, selon une appréciation souveraine du conseil
d’administration, être déterminée par évaluation indépendante. La valeur est déterminée le dernier jour de calendrier
du trimestre précédant la date de la demande de rachat. L’évaluation sera effectuée par un réviseur d’entreprises choisie
par le conseil d’administration et l’actionnaire.»

7)  Abolition  de  l’article  8  des  statuts  concernant  le  cautionnement  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux

comptes.

8) Acceptation de la démission du mandat du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux

comptes.

II.  Il  a  été  établi  une  liste  de  présence  renseignant  les  actionnaires  présents  ou  représentés  ainsi  que  le  nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

38348

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de cinq millions cent soixante-

neuf mille neuf cent cinquante francs (5.169.950,- LUF) sans création d’actions nouvelles moyennant incorporation d’une
somme équivalente à prélever du poste «résultat reporté», pour le porter de son montant actuel de quinze millions de
francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) à un montant de vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante
francs (20.169.950,- LUF), représenté par quinze mille (15.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «résultat reporté» sur production du bilan intermédiaire

arrêté au 31 mars 2000 et signé par deux membres du conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adopter l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de OPERSPEC S.A.

HOLDING, avec effet à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée  générale  décide  de  convertir  le  capital  souscrit  de  vingt  millions  cent  soixante-neuf  mille  neuf  cent

cinquante francs luxembourgeois (20.169.950,- LUF) en euros, au cours de change de quarante virgule trois mille trois
cent  quatre-vingt-dix-neuf  (40,3399)  francs  luxembourgeois  pour  un  (1,-)  euro,  avec  effet  à  ce  jour,  de  sorte  que  le
capital social sera fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par quinze mille (15.000) actions, sans dési-
gnation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le capital autorisé à sept cent cinquante mille euros (750.000.- EUR), représenté

par vingt-deux mille cinq cents (22.500) actions, sans désignation de valeur nominale.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises quant aux points

1 à 5 de l’ordre du jour et d’y ajouter cinq paragraphes nouveaux concernant le rachat d’actions, de sorte que l’article
3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par quinze mille (15.000) actions,

sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR), représenté par vingt-deux mille cinq

cents (22.500) actions, sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du procès-verbal

de  l’assemblée  générale  extraordinaire  du  21  juin  2000,  autorisé  à  augmenter  en  temps  qu’il  appartiendra  le  capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations
du  capital  peuvent  être  souscrites  et  émises  avec  ou  sans  prime  d’émission  ainsi  qu’il  sera  déterminé  par  le  conseil
d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi et particulièrement par l’article 49-8 de la loi

du 10 août 1915, racheter ses propres actions.

Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées, doit en faire la demande par écrit («la

demande de rachat») à l’adresse du conseil d’administration en indiquant le nombre d’actions qu’il désire voir racheter.
Le conseil décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande de rachat, si
la Société rachète les actions offertes au rachat en avisant l’actionnaire requérant de sa décision et, s’il y a lieu, du prix
que  le  conseil  d’administration  fixe  comme  étant  «la  valeur  marchande»  déterminée  à  la  date  du  dernier  jour  du
trimestre qui précède immédiatement la date de demande de rachat.

L’actionnaire requérant est tenu endéans les quinze (15) jours à compter de la réception de la réponse de la Société

à sa demande de rachat d’aviser le conseil d’administration s’il désire faire procéder au rachat du prix fixé par le conseil
d’administration.  Si  l’actionnaire  décide  de  faire  procéder  au  rachat,  il  doit  remettre  à  la  Société,  à  son  siège  social,
ensemble avec une confirmation écrite de son intention de faire procéder au rachat, le ou les certificat(s) d’action, si de
tels certificats ont été émis, établissant la propriété des actions devant être rachetées, dûment endossées en vue de leur
cession à la Société.

Le rachat est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la Société a reçu la confirmation de rachat et le (s) certificat

(s), s’il en existe («la date de rachat»). Tous les droits attachés aux actions rachetées par la Société sont suspendus aussi
longtemps que la Société détient ces actions. La Société doit payer à l’actionnaire le prix de rachat des actions offertes
au rachat dans les trente (30) jours qui suivent la date de rachat.

38349

Aux fins du présent article, le prix de rachat sera le prix fixé par le conseil d’administration comme étant «la valeur

marchande». La valeur marchande des actions présentées au rachat peut, selon une appréciation souveraine du conseil
d’administration, être déterminée par évaluation indépendante. La valeur est déterminée le dernier jour de calendrier
du trimestre précédant la date de la demande de rachat. L’évaluation sera effectuée par un réviseur d’entreprises choisi
par le conseil d’administration et l’actionnaire.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions prévues

par l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ultérieurement.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide d’abolir l’article 8 des statuts concernant le cautionnement des administrateurs et du

commissaire aux comptes.

<i>Huitième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, la société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. et lui donne

décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:
La société à responsabilité limitée ELPERS &amp; Co, réviseurs d’entreprises, avec siège social à Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est élu pour une période qui expirera lors de l’assemblée générale des actionnaires

tenue en 2001.

<i>Evaluation - Frais

Les  frais,  dépenses,  rémunérations  et  charges  qui  incombent  à  la  société  en  raison  du  présent  acte  sont  évalués

approximativement à la somme de 40.000,- LUF.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Felten, F. Elpers, T. Kohnen, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 21 juin 2000, vol. 463, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 4 juillet 2000.

A. Lentz.

(36226/221/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

OPERSPEC S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 16.316.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 4 juillet 2000.

A. Lentz.

(36227/221/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

GERANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. GERANA SERVICES S.A.).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.859.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Armand Hass, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36170/534/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38350

EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding (in liquidation).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.055.

<i>Extract of the resolutions of the extraordinary general meeting held on May 29th 2000

UNIVERSALIA  (FIDUCIAIRE)  S.A.,  with  registered  office  in  L-1150  Luxembourg,  124,  route  d’Arlon  is  appointed

auditor of the liquidation.

<i>On behalf of EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A. (in liquidation)

MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

<i>Liquidator

M. Lamesch

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36157/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding (in liquidation).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.055.

DISSOLUTION

<i>Extract of the resolutions of the extraordinary general meeting held on June 15th 2000

1. The liquidation of the company is closed.
2. The deposit of the company’s documents is near MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg and this for a period of five years.

<i>On behalf of EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A. (in liquidation)

MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

<i>Liquidator

M. Lamesch

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36158/534/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

HUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 68.612.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

(36180/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

HUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 68.612.

<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire tenue le 6 juin 2000 à 15.00 heures précises

Sont adoptées à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 1999 comprenant le bilan, le

compte de pertes et profits et l’annexe tels que présentés et se soldant par une perte de 

€ 7.545,-.

L’assemblée générale décide d’additionner cette perte à celle de l’année précédente, soit 

€ 7.545,- et de reporter

cette perte au 1

er

janvier 2000.

L’assemblée générale donne par votes spéciaux, décharge aux administrateurs de leur mandat pour l’exercice écoulé

et décharge au commissaire aux comptes pour l’exécution de sa mission au cours de ce même exercice.

Luxembourg, le 6 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 6. – Reçu 500,- francs.

38351

GREENPINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 49.767.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36173/565/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

GREENPINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 49.767.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 21 juin 2000

3. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
4. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard

Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

5. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous

autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1,- EUR.

6. L’assemblée décide d’augmenter le capital social de 266,19 EUR (deux cent soixante-six Euros dix-neuf cents) pour

le porter de son montant actuel de 619.733,81 EUR (six cent dix-neuf mille sept cent trentre-trois euros quatre-vingt-
un cents) à 620.000,- EUR (six cent vingt mille Euros) par incorporation de bénéfices reportés.

7. L’assemblée décide en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
8. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six cent vingt mille Euros (620.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros quatre-vingts cents (24,80 EUR), chacune. (...)

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent quarante mille Euros

(1.240.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros quatre-
vingts cents (24,80 EUR) chacune.»

7.  L’assemblée  décide  que  les  résolutions  qui  précèdent  concernant  la  conversion  du  capital  social  en  Euros

produiront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

janvier 2000.

Pour extrait conforme

C. Blondeau

N.-E. Nijar

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36174/565/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

GREENPINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 49.767.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36175/565/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

38352


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S O M M A I R E

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE VOILE

RINO S.A.

VIA SANTE S.A.

UPSIDE I CAPITAL PARTNERS S.A.

ANDERSEN CONSULTING S.A.

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CRIAJ

ADVANCED BUSINESS CONSULTING @ LU S.A.

AGRO-FINANCE S.A.

CONVIVIUM LIBRERIA ITALIANA

AIM GROUP INTERNATIONAL S.A.

AIM GROUP INTERNATIONAL S.A.

ALBURY HOLDING

ALLMETAL TRADE S.A.

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ALPEX INVESTMENTS S.A.

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CALEFFI INTERNATIONAL S.A.

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CALISCO LUXEMBOURG S.A.

CALISCO LUXEMBOURG S.A.

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CYCLAMEN S.A.

C &amp; Z INTERNATIONAL HOLDING S.A.

DBL PRODUCTS S.A.

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DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G.

DRIVER INTERNATIONAL S.A.

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DEMA

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DEMIZ INVESTMENTS S.A.

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DUKE INVESTMENT S.A.

DUMATIN S.A.

EASTERN FINANCE CORPORATION S.A.

EAU DE VIE S.A.

E.F.P. EUROPEAN FILM PRODUCTION S.A.

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ELECTRICITE THULL

EUROLUX S.A.

EVERFIN INTERNATIONAL - FININT S.A.

ELODIE HOLDING

EQUINOX HOLDING S.A.

EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A.

ESCAR

EURO-CONNECT S.A.

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EUROPE PROPERTY S.A.

HOMILUX

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HORIZON BLEU S.A.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A.

EUROPÄISCHE MÖBELUNION

FLOSYSTEMS S.A.

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EUROPEAN ENTERPRISE INVESTMENTS S.A.

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FLUGLEIDIR H.F.  ICELANDAIR 

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GLOBUS EUROPE HOLDING S.A.

G.T.N. AUTOMOBILES S.A.

INTERNATIONAL COMMERCE AND ENGINEERING S.A.

I.V.P.

OPERSPEC S.A. HOLDING

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GERANA HOLDINGS S.A.

EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A.

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HUME S.A.

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GREENPINE S.A.

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