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38257
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 798
31 octobre 2000
S O M M A I R E
Aires Finance Holding S.A., Luxembourg …… page
38303
Allianz Luxembourg S.A., Luxemburg ………
38273
,
38277
Artinvest S.A.H., Luxembourg ………………………………………
38300
A2X S.A., Luxembourg ………………………………………………………
38290
BBC (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………
38292
BNP Guaranteed, Sicav, Luxembourg ………………………
38298
Calim International S.A.H., Luxembourg …………………
38295
CARPINTEX S.A.H., Carpintex and International
Textiles, Luxembourg ……………………………………………………
38298
Cermofin S.A., Luxembourg ……………………………………………
38302
Chemson International S.A., Soparfi, Luxembourg
38282
Cifco S.A. Holding, Luxembourg……………………………………
38301
Clinique La Prairie Research S.A.H., Luxemburg …
38300
C.R.G. S.A., Bertrange ………………………………………………………
38303
Distrimode International S.A.H., Luxembourg………
38300
Dusty S.A., Luxembourg ……………………………………………………
38286
Erica S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
38300
Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-
Kirchberg ………………………………………………………………………………
38303
Euro Properties, S.à r.l., Luxembourg ………………………
38291
Européenne Légumière S.A., Luxembourg………………
38303
Figest S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
38295
Financière de Beaufort S.A., Luxembourg ………………
38304
Finwellness S.A., Luxembourg ………………………………………
38277
First National Holding S.A., Luxembourg…………………
38278
Florea Holding S.A., Luxembourg…………………………………
38278
Gazelle Holding S.A., Luxembourg ………………………………
38297
Giroflex Luxemburg S.A.H., Luxembourg ………………
38279
Global Strategic Alpha Trust …………………………………………
38262
(Les) Grands Crus, S.à r.l., Luxembourg……………………
38282
Greenval, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
38279
Grey Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………
38259
HSBC Global Investment Funds, Sicav, Luxembg
38299
IBL, Investment Bank Luxembourg S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
38278
Immo Lema S.A., Strassen ………………………………………………
38279
Indushold S.A.H., Luxembourg ………………………………………
38280
Industrial Venturers Europe S.A.H., Mamer……………
38280
Industrie 2000 S.A.H., Luxembourg ……………………………
38281
Janes S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
38281
Jardin de Jade, S.à r.l., Luxembourg ……………
38278
,
38281
JR Conseils S.A., Luxembourg…………………………………………
38281
Kalafin Holding S.A., Luxembourg ………………………………
38282
Laurine Holding S.A., Luxembourg………………………………
38281
LBE S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
38280
L.H. Europe S.A., Château d’Ansembourg ………………
38282
Liquitech Holding S.A., Luxembourg …………………………
38294
Lloyds Americas Asset Management, Sicav, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
38297
Lueur S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
38302
Megatown International S.A., Luxembourg ……………
38294
Merith International S.A., Luxembourg ……………………
38302
Mimika International S.A., Luxemburg………………………
38295
Nikko Money Market Fund ………………………………………………
38261
Nikko Multihull Fund……………………………………………………………
38262
Novy S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
38293
Ogvest Investment S.A.H., Luxembourg …………………
38296
OIM, Oppenheim Investment Management Inter-
national S.A., Luxemburg………………………………………………
38263
Paneton Holding S.A., Luxembourg ……………………………
38295
Pontet Holding S.A., Luxembourg ………………………………
38294
S.A.B.E.G.H.I.N., Bureau Economique de Gestion
et Holding International S.A., Luxembourg …………
38296
S.A.P.R.I., Société Anonyme pour la Recherche
d’Investissements S.A.H., Luxembourg …………………
38296
Seawell S.A., Luxembourg ………………………………………………
38301
Sitaro S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
38294
Sogepa S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
38299
Sotracom S.A., Rombach/Martelange …………………………
38298
Spanimmo S.A.H., Luxembourg ……………………………………
38301
Sylva Finance S.A.H., Luxembourg ………………………………
38296
TA Symphony Fund ……………………………………………………………
38261
Tizzano S.A., Luxembourg ………………………………………………
38302
Türkei 75 Plus …………………………………………………………………………
38258
Velar Holding S.A., Luxembourg …………………………………
38293
Visitronics International S.A.H., Luxembourg ………
38297
W.F.M. Asien Fonds, Sicav ………………………………………………
38304
Xenor S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
38299
TÜRKEI 75 PLUS.
—
<i>Änderung des Sonderreglementsi>
Zwischen:
UNICO INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY, société anonyme, Aktiengesellschaft, 308, route d’Esch,
L-1471 Luxemburg, und
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
erstgenannte hiernach als «Verwaltungsgesellschaft» und zweitgenannte hiernach als «Depotbank» bezeichnet,
wurde folgendes vereinbart:
1. Einleitung.
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Sonderreglement jederzeit im Interesse der
Anteilinhaber ganz oder teilweise ändern. Derartige Änderungen erfolgen gemäß Artikel 15 des Verwaltungsreglements
und treten gemäß Artikel 18 am Tag ihrer Veröffentlichung im Mémorial in Kraft soweit nichts anderes bestimmt ist.
Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, das Sonderreglement dahingehend abzuändern, daß
- die Präambel zum Sonderreglement das am 4. November 1999 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
(«Mémorial») veröffentlichte Verwaltungsreglement in seiner jeweils aktualisierten Form zum integralen Bestandteil der
Vertragsbedingungen des TÜRKEI 75 PLUS erklärt und somit das Verwaltungsreglement, welches am 27. Dezember
1996 im Mémorial veröffentlicht wurde, ersetzt;
- Der Ausgabe- und der Rücknahmepreis nicht mehr wie bisher innerhalb von 4 Bewertungstagen, sondern innerhalb
von 2 Bewertungstagen zahlbar ist;
- Die Abrechung von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen, welche bis spätestens 12 Uhr mittags (Luxemburger Zeit)
bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, auf Grundlage der gleichtägigen Bewertung anstatt der Bewertung des
nächsten Bewertungstages vorgenommen werden;
- Der Bewertungstag als jeden Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag im Großherzogtum Luxemburg und
Frankfurt am Main ist, definiert wird;
- Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung auf Grundlage der kalendertäglich errechneten Nettovermögenswerte
anstatt der an jedem Monatsende errechneten Nettovermögenswerte berechnet werden;
- Die Kosten der Abwicklung der Anteilscheingeschäfte durch die Transferstelle sowie die Kosten der Anteilwertbe-
rechnung und der Buchhaltung zukünftig vom Fonds getragen werden.
Die Anwendbarkeit des Verwaltungsreglements, das am 4. November 1999 im Mémorial C veröffentlicht wurde und
die oben genannten Änderungen treten am 1. November 2000 in Kraft.
2. Abänderung des Sonderreglements:
Die Verwaltungsgesellschaft beschließt hiermit mit Zustimmung der Depotbank im Sonderreglement,
2.1. Die Präambel neu zu fassen, so daß das am 4. November 1999 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, («Mémorial») veröffentlichte Verwaltungsreglement in seiner jeweils aktualisierten Form zum integralen
Bestandteil der Vertragsbedingungen des TÜRKEI 75 PLUS erklärt wird und somit das Verwaltungsreglement, welches
am 27. Dezember 1996 im Mémorial veröffentlicht wurde, ersetzt wird.
2.2. Die Artikel 1 bis 8 neu zu nummerieren: die neue Nummerierung dieser Artikel lautet auf 19 bis 26, um sich an
die Nummerierung der Artikel des Verwaltungsreglements anzuschliessen.
2.3. Art. 3 (alt), 21 (neu) «Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen» wird in
folgenden Punkten abgeändert:
Der neue Wortlaut lautet:
Punkt 1.: Die Fondswährung ist der Euro.
Punkt 2.: Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag im Großherzogtum Luxemburg und
Frankfurt am Main ist.
Punkt 4: Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der
Fondswährung zahlbar.
Punkt 6 wird gestrichen.
Punkt 7 wird neu als Punkt 6 nummeriert und erhält folgenden neuen Wortlaut: Die Zahlung des Rücknahmepreises
erfolgt innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Fondswährung.
2.4. Art. 6 (alt), 24 (neu) «Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens» wird in folgenden
Punkten abgeändert:
Der neue Wortlaut lautet:
Punkt 1.: Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Vermögen des Fonds ein jährliches Entgelt von bis zu
2,5% auf das Nettovermögen des Fonds zu erhalten, das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds
während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.
Die Depotbank berechnet Depotbankgebühren zu den in Luxemburg üblichen Sätzen, die auf der Basis des kalender-
täglichen Nettovermögens des Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag
des Folgemonats zahlbar sind. Alle fremden Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die von anderen Korrespondenz-
banken und/oder Clearingstellen (GLEARSTREAM BANKING S.A., CLEARSTREAM BANKING AKTIENGESELL-
SCHAFT und EUROCLEAR) für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds in Rechnung gestellt werden, werden
separat von der Depotbank in Rechnung gestellt.
Punkt 3.: die neue Nummerierung lautet auf Punkt 2.
Punkt 4.: die neue Nummerierung lautet auf Punkt 3.
Es werden folgende zusätzliche Punkte in Artikel 6 (alt), 24 (neu) aufgenommen:
38258
Punkt 4.: Die Kosten der Abwicklung der Anteilscheingeschäfte durch die Transferstelle können dem Fonds in
Rechnung gestellt werden.
Punkt 5.: Die Kosten der Anteilwertberechnung und der Buchhaltung können dem Fonds in Rechnung gestellt
werden.
2.5.: Es werden folgende zusätzliche Artikel aufgenommen:
Art. 27. Maßgebliche Sprache.
Die Originalsprache des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements ist deutsch. Die Verwaltungsgesellschaft
und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile, die an Anleger in nicht deutschsprachigen Ländern verkauft werden,
für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche
Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Art. 28. Anlagerichtlinien.
In Abweichung von Artikel 4 Punkt 14. e) des Verwaltungsreglements werden die Erträge aus Schuldverschreibungen
ohne Zinskupon (Zero-Bonds oder andere verzinsliche Wertpapiere ohne Zinszahlung) bewertungstäglich in den
ausschüttungsfähigen Erträgen eines Geschäftsjahres buchhalterisch berücksichtigt.
Diese Änderungen werden am 31. Oktober 2000 im Mémorial veröffentlicht und treten am 1. November 2000 in
Kraft.
In dreifacher Ausfertigung erstellt.
Luxemburg, den 9. Oktober 2000.
UNICO INVESTMENT FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
Christoph Cramer Helmut Schlembach
<i>Geschäftsführer Geschäftsführeri>
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbanki>
<i>Unterschrift Unterschrifti>
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(58329/656/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
GREY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- la société anonyme DORLAND & GREY S.A., société de droit belge, ayant son siège social à B-1200 Bruxelles, 56,
boulevard de la Woluwe, inscrite au registre de commerce sous le N° B 402007, ici représentée par son administrateur-
délégué Monsieur Patrick Willemarck, Directeur, demeurant à B-1180 Uccle (Belgique);
2.- la société anonyme G & TECH COMMUNICATIONS S.A., société de droit belge ayant son siège social à B-1200
Bruxelles, 56, boulevard de la Woluwe, inscrite au registre de commerce sous le N° B 555768, représentée par son
administrateur-délégué Monsieur Patrick Van Hoye, Directeur financier, demeurant à B-3040 Huldenberg (Belgique).
Les comparants sub 1.- et sub 2. - agissant tous deux comme fondateurs.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée GREY LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La Société a pour objet tous travaux de communication généralement quelconques et plus spécialement la
création, la production, la communication et l’exploitation de toutes formules communicatives modernes et l’exploi-
tation d’une agence de publicité.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
38259
La société pourra avoir toute activité industrielle, commerciale ou financière de nature à favoriser directement ou
indirectement la réalisation de son objet.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous
les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des
compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
mardi du mois de mai à 14.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2000.
<i>Souscription - Libération i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. - DORLAND & GREY S.A.: cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………
500
2. - G & TECH COMMUNICATIONS S.A.: cinq cents actions …………………………………………………………………………………… 500
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent
pour cent), de sorte que la somme de trente et un milles euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
38260
1. - Monsieur Patrick Willemarck, Directeur, demeurant à B-1180 Uccle, 5, avenue des Cytises (Belgique),
2. - Monsieur Patrick Van Hoye, Directeur financier, demeurant à B-3040 Huldenberg, 270, Leuvensebaan (Belgique),
3. - Madame Heike Fries, employée privée, demeurant à L-7307 Steinsel, 8, rue des Sapins.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2005.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
ABAX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 7, place de Nancy.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Le conseil d’administration est autorisé à charger Monsieur Patrick Willemarck de la gestion journalière de la société.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: P. Willemarck, P. Van Hoye, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 125S, fol. 73, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(51046/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
TA SYMPHONY FUND.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Management
Company») acting as Management Company of TA SYMPHONY FUND (the «Fund») and with the approval of NIKKO
BANK (LUXEMBOURG) S.A. as custodian of the Fund, it has been decided the following in accordance with the
Management Regulations of the Fund:
1. to amend Article 4 so as to add a new paragraph as follows:
«As far as unit-holder relations are concerned, every Sub-Fund is treated like a separate entity. A Sub-Fund’s assets
will only answer for its own liabilities, debts and obligations.»
2. to amend 5th paragraph of Article 7 so as to read as follows:
«The Management Company will only accept issue of Units or the transfer of Units, if there is evidence that the
person or company to which the Units are sold or transferred is an institutional investor.»
3. to delete 7th paragraph of Article 7.
4. to amend point c) of Article 10 so as to read as follows:
«When the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund.»
5. to amend 2nd paragraph of Article 18 so as to read as follows:
«As soon as the circumstance leading to the state of liquidation arises, issue of the Units is prohibited on penalty of
nullity. Repurchase is still possible if equal treatment of the Unitholders is guaranteed.»
These amendments will become effective as from the date of their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, 29th September 2000.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>as Custodiani>
<i>as Management Companyi>
Signatures
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59878/064/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
NIKKO MONEY MARKET FUND.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Management
Company») acting as Management Company of NIKKO MONEY MARKET FUND (the «Trust») and with the approval
of NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as custodian of the Fund, it has been decided the following in accordance with
the Management Regulations of the Fund:
38261
1. to amend Article 4 so as to add a new paragraph as follows:
«The assets of each Fund shall be invested for the exclusive benefit of the Shareholders of the correspondent Fund
and the assets of a specific Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Fund.»
2. to amend point d) of Article 10 so as to read as follows:
«In the case where any asset or liability of the Trust cannot be considered as being attributable to a particular pool,
such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of the relevant Fund;»
3. to amend the second paragraph of Article 19 so as to read as follows:
«As soon as the circumstance leading to the state of liquidation arises, issue of the Shares is prohibited on penalty of
nullity. Repurchase is still possible if equal treatment of the Shareholders is guaranteed.»
These amendments will become effective five days after the date of their publication in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, 25th September 2000.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>as Custodiani>
<i>as Management Companyi>
Signatures
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(56414/064/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
NIKKO MULTIHULL FUND.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Management
Company») acting as Management Company of NIKKO MULTIHULL FUND (the «Fund») and with the approval of
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as custodian of the Fund, it has been decided the following in accordance with the
Management Regulations of the Fund:
1. to amend the 3rd paragraph of Article 7 of the Management Regulations so as to read as follows:
«The Management Company will only accept issue of Units or the transfer of Units, if there is evidence that the
person or company to which the Units are sold or transferred is an institutional investor.»
2. to delete 5th paragraph of Article 7 of the Management Regulations
3. to amend 2nd paragraph of Article 17 so as to read as follows:
«As soon as the circumstance leading to the state of liquidation arises, issue of the Units is prohibited on penalty of
nullity. Repurchase is still possible if equal treatment of the Unit-holders is guaranteed.»
These amendments will become effective as from the date of their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, 15th September 2000.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>as Custodiani>
<i>as Management Companyi>
Signatures
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(56415/064/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Management
Company») acting as Management Company of GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST (the «Trust») and with the
approval of NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as custodian of the Trust, it has been decided the following in accor-
dance with the Management Regulations of the Trust:
1. to amend Article 4 so as to add a new paragraph as follows:
«The assets of each Fund shall be invested for the exclusive benefit of the Shareholders of the correspondent Fund
and the assets of a specific Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Fund.»
2. to amend paragraph 6 of Article 7 so as to read as follows:
«The Management Company will only accept issue of Shares or the transfer of Shares, if there is evidence that the
person or company to which the Shares are sold or transferred is an Institutional Investor.»
3. to delete 7th paragraph of Article 7.
4. to amend point d) of Article 10 so as to read as follows:
«In the case where any asset or liability of the Trust cannot be considered as being attributable to a particular pool,
such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of the relevant Fund;»
38262
5. to amend paragraph 3 of article 19 so as to read as follows:
«As soon as the circumstance leading to the state of liquidation arises, issue of the Shares is prohibited on penalty of
nullity. Repurchase is still possible if equal treatment of the Shareholders is guaranteed.»
These amendments will become effective as from the date of their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, 25th September 2000.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>as Custodiani>
<i>as Management Companyi>
Signatures
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(56416/064/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
OIM, OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 28.878.
—
VERWALTUNGSREGLEMENT
Die Verwaltungsreglements der nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als Fonds Communs de Placement
errichteten und zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg zugelassenen Sondervermögen:
OIM Global Portfolio MEV
OIM Portfolio B
OIM Vermögensaufbau-Fonds
Oppenheim Dispo-Bond
Oppenheim Interlux
werden in einen Allgemeinen Teil und einen Besonderen Teil gegliedert. Der Allgemeine Teil beinhaltet die recht-
lichen Grundlagen sowie die allgemeinen Anlagerichtlinien; der Besondere Teil enthält die fondsspezifischen Angaben
und die Anlagepolitik des Fonds.
Gleichzeitig werden umbenannt:
Oppenheim Dispo-Bond in Oppenheim Bond Euro ML,
Oppenheim Interlux in Oppenheim Bond Global.
Der Allgemeine Teil sämtlicher vorgenannter Fonds erhält folgenden neuen Wortlaut:
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der Anteilinhaber hinsichtlich
des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement.
<i>Allgemeiner Teili>
Art. 1. Grundlagen.
1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen. Er wurde als Fonds Commun de Placement nach Teil
I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet. Er
besteht aus Wertpapieren sowie sonstigen Vermögenswerten (nachstehend «Fondsvermögen» genannt) und wird von
der OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft nach Luxemburger
Recht (nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt) im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber
von Anteilen (nachstehend «Anteilinhaber» genannt) verwaltet.
2. Die Verwaltungsgesellschaft legt das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gesondert von ihrem
eigenen Vermögen an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte stellt die Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern
Anteilzertifikate oder Anteilbestätigungen gemäss Artikel 14 dieses Verwaltungsreglements (beide nachstehend «Anteil-
scheine» genannt) aus.
3. Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
4. Mit dem Anteilerwerb erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie dessen genehmigte und veröf-
fentlichte Änderungen an.
5. Die jeweils gültige Fassung dieses Verwaltungsreglements sowie sämtliche Änderungen werden im «Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg (nachstehend «Mémorial»
genannt), veröffentlicht.
Art. 2. Depotbank.
1. Die Depotbank wird von der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Ihre Funktion richtet sich nach dem Gesetz und
diesem Verwaltungsreglement. Die Depotbank handelt unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschliesslich
im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, vorausgesetzt,
diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag und dem Gesetz.
2. Die Depotbank verwahrt alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds in gesperrten Konten oder
Depots, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements verfügt werden kann.
Die Depotbank ist berechtigt, unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Vermö-
genswerte des Fonds bei anderen Banken oder bei Wertpapiersammelstellen in Verwahrung zu geben.
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3. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur die in diesem Verwal-
tungsreglement festgesetzten Vergütungen. Sie entnimmt auch, jedoch nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesell-
schaft, die ihr selbst nach diesem Verwaltungsreglement zustehenden Entgelte. Die Regelungen in Artikel 18 dieses
Verwaltungsreglements betreffend die Belastung des Fondsvermögens mit sonstigen Kosten und Gebühren bleiben
unberührt.
4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
b) gegen Vollstreckungsmassnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsvermögen
wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.
5. Depotbank und Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Kündigung wird jedoch erst wirksam, wenn eine Bank, welche
die Bedingungen des Gesetzes über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen vom 30. März 1988 erfüllt, die
Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäss diesem Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zum Zeitpunkt der
Übernahme wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen
gemäss Artikel 17 des vorerwähnten Gesetzes in vollem Umfang nachkommen.
Art. 3. Fondsverwaltung.
1. Die Verwaltungsgesellschaft handelt in Erfüllung ihrer Obliegenheiten unabhängig von der Depotbank und aus-
schliesslich im Interesse der Anteilinhaber. Sie kann unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten Anlageberater
hinzuziehen und/oder sich des Rates eines Anlageausschusses bedienen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist nach den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements insbesondere berechtigt, mit
den Geldern, die von Anteilinhabern in den Fonds eingezahlt wurden, Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte zu
erwerben, diese wieder zu veräussern und den Erlös anderweitig anzulegen. Sie ist ferner zu allen sonstigen Rechts-
handlungen ermächtigt, die sich aus der Verwaltung des Fondsvermögens ergeben.
Art. 4. Börsen und Geregelte Märkte.
Die Verwaltungsgesellschaft wird das Fondsvermögen grundsätzlich in Wertpapieren anlegen, die
1. an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines
Drittstaats gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist,
oder
2. aus Neuemissionen stammen, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen
Notierung an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt im Sinne von Ziffer 1 zu beantragen, und deren
Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
Art. 5. Verbriefte Rechte, nicht notierte Wertpapiere.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in verbrieften Rechten, die ihren
Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt sind, oder in nicht an einer Börse amtlich notierten oder nicht an einem
anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapieren anzulegen.
Art. 6. Risikostreuung.
1. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds Wertpapiere eines Emittenten kaufen, wenn zur Zeit des Erwerbs
ihr Wert, zusammen mit dem Wert der bereits im Fonds befindlichen Wertpapiere desselben Emittenten, 10% des
Netto-Fondsvermögens nicht übersteigt. Der Gesamtwert der im Fondsvermögen befindlichen Wertpapiere von
Emittenten, in deren Wertpapiere jeweils mehr als 5% des Netto-Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Netto-
Fondsvermögens nicht übersteigen.
2. Sofern die Wertpapiere von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen Gebietskörperschaften, von
einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden, so erhöht sich die Beschränkung
gemäss Absatz 1 von 10% auf 35% des Netto-Fondsvermögens. Die in Absatz 1 Satz 2 festgelegte Grenze von 40% gilt
für diese Fälle nicht.
3. Für Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausge-
geben werden und deren Emittenten aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldver-
schreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen, erhöhen sich die in Absatz 1 genannten Grenzen von
10% auf 25% bzw. von 40% auf 80%, vorausgesetzt, die betreffenden Kreditinstitute legen die Emissionserlöse nach den
gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten an, welche die Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen über deren
gesamte Laufzeit ausreichend decken und vorrangig für die bei Ausfällen des Emittenten fällig werdenden Rückzahlungen
von Kapital und Zinsen bestimmt sind.
4. Die Grenzen gemäss Absatz 1 bis 3 gelten nicht kumulativ, so dass Anlagen in Wertpapieren desselben Emittenten
35% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen dürfen.
5. Die Verwaltungsgesellschaft darf für die von ihr verwalteten Investmentfonds insgesamt stimmberechtigte Aktien
nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr erlaubt, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des Emittenten
auszuüben. Sie darf für den Fonds höchstens 10% der von einem Emittenten ausgegebenen stimmrechtslosen Aktien,
Schuldverschreibungen oder Anteile eines Investmentfonds erwerben. Diese Grenze braucht für Schuldverschreibungen
und Fondsanteile beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich das Gesamtemissionsvolumen bzw. die Zahl der
ausgegebenen Anteile nicht berechnen lässt. Sie ist auch insoweit nicht anzuwenden, als diese Wertpapiere von einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat begeben werden oder
garantiert sind oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben werden.
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Art. 7. Investmentanteile.
Die Verwaltungsgesellschaft kann bis zu 5% des Netto-Fondsvermögens in Anteilen anderer offener Investmentfonds
anlegen, wenn es sich hierbei um Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richtlinie
85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 handelt und sofern deren Anlagepolitik mit derjenigen des Fonds übereinstimmt
oder ihr zumindest ähnlich ist. Der Erwerb von Anteilen eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft, die
von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft
durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, ist nur für den Fall eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft zulässig, der/die
sich gemäss dessen Vertragsbedingungen bzw. deren Statuten auf die Anlage in einem bestimmten geographischen oder
wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat. In solchen Fällen darf die Verwaltungsgesellschaft auf diese Anteile keine
Gebühren oder Kosten berechnen.
Art. 8. Rückführung.
Die Anlagebeschränkungen gemäss Artikel 5 und 6 beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere.
Werden die genannten Prozentsätze nachträglich, d.h. durch Kurseinwirkungen oder aus anderen Gründen als durch
Zukäufe überschritten, so wird die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber
unverzüglich eine Rückführung in den vorgesehenen Rahmen anstreben.
Art. 9. Wertpapierpensionsgeschäfte und Wertpapierleihe.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften kaufen oder
verkaufen, wenn der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist.
Solche Wertpapiere dürfen während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts nicht veräußert werden. Der Umfang der
Pensionsgeschäfte wird stets auf einem Niveau gehalten, das es dem Fonds ermöglicht, seiner Rückkaufverpflichtung
jederzeit nachzukommen.
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann bis zur Höhe von 50% ihres Gegenwertes im Fonds befindliche Wertpapiere für
höchstens 30 Tage im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems ausleihen, sofern das Wertpapierleih-
system auf einem anerkannten Abrechnungsmechanismus basiert oder durch eine Finanzeinrichtung erster Ordnung, die
auf solche Geschäfte spezialisiert ist, organisiert wird. Die Wertpapierleihe kann mehr als 50% des Wertes des Wertpa-
pierbestandes erfassen, sofern dem Fonds das Recht eingeräumt ist, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kündigen
und die verliehenen Wertpapiere zurückzuverlangen. Der Fonds muss im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich
Sicherheiten erhalten, deren Höhe zur Zeit des Vertragsschlusses mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere
entspricht. Die Sicherheiten können in flüssigen Mitteln bestehen oder in Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der
OECD, deren Gebietskörperschaften oder internationale Organismen begeben wurden oder garantiert sind und die zu
Gunsten des Fonds während der Laufzeit des Leihvertrages gesperrt werden.
Art. 10. Techniken und Instrumente.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich nach Massgabe der Anlagebeschränkungen für den Fonds sonstiger
Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern der Einsatz dieser Techniken und
Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens geschieht.
2. Des weiteren kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente mit dem Ziel der Deckung von
Währungs-, Zins- und Kursrisiken im Rahmen der Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.
3. Währungssicherungsgeschäfte nach Absatz 2 setzen eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Vermö-
genswerten voraus; sie dürfen diese grundsätzlich weder in der Höhe noch bezüglich der Restlaufzeit übersteigen.
4. Darüber hinaus ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, diese Techniken und Instrumente im Rahmen der
Verwaltung des Fondsvermögens auch für Geschäfte mit einem anderen Ziel als der Absicherung bestehender Engage-
ments anzuwenden, sofern es sich hierbei nicht um Devisengeschäfte handelt.
5. Zu den angesprochenen Techniken und Instrumenten gehören u.a. der Kauf und Verkauf von Call- und Put-
Optionen sowie der Kauf und Verkauf von Terminkontrakten über Devisen, Wertpapiere, Indizes, Zinsen und sonstige
zulässige Finanzinstrumente.
6. Die Verwaltungsgesellschaft wird Instrumente, die nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt gehandelt
werden (OTC-Geschäfte) nur anwenden, wenn
- der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist und
- der Kauf oder Verkauf dieser Instrumente anstelle von an einer Börse oder an einem Geregelten Markt gehandelten
Instrumenten nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft für die Anteilinhaber vorteilhaft ist. Der Abschluss von
OTC-Geschäften ist insbesondere dann von Vorteil, wenn er eine laufzeitkongruente und damit kostengünstigere
Absicherung ermöglicht.
7. Die Summe aller Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die der Absicherung von
Vermögenswerten dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte nicht übersteigen.
8. Die Summe aller Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die nicht der Absicherung
von Vermögenswerten dienen, darf das Netto-Fondsvermögen zu keinem Zeitpunkt übersteigen. Hierbei bleiben
verkaufte Call-Optionen ausser Betracht, die durch angemessene Werte im Fondsvermögen unterlegt sind.
9. Optionsscheine über Devisen, Indizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sind hinsichtlich der
Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 den Call- und Put-Optionen gleichgestellt und werden in die Anlagegrenzen gemäss
Absatz 7 und 8 einbezogen.
Art. 11. Kreditaufnahme.
Die Verwaltungsgesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber kurzfristige Kredite bis zur Höhe
von 10% des Netto-Fondsvermögens aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen
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zustimmt. Ausgenommen von dieser Beschränkung sind Fremdwährungskredite in Form von «back-to-back»
Darlehen.
Art. 12. Flüssige Mittel.
Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln gehalten werden. Dazu zählen auch regelmässig
gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer (Rest-)Laufzeit von bis zu 12 Monaten. In besonderen Ausnahmefällen ist es
der Verwaltungsgesellschaft gestattet, vorübergehend auch über 49% hinaus flüssige Mittel zu halten, wenn und soweit
dies im Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint.
Art. 13. Unzulässige Geschäfte.
Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds nicht:
1. im Zusammenhang mit dem Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere Verbindlichkeiten übernehmen, die,
zusammen mit Krediten gemäss Artikel 11, 10% des Netto-Fondsvermögens überschreiten;
2. Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
3. Wertpapiere erwerben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen
unterliegt;
4. in Immobilien anlegen und Waren oder Warenkontrakte kaufen oder verkaufen;
5. Edelmetalle oder über Edelmetalle lautende Zertifikate erwerben;
6. Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten,
sofern dies nicht im Rahmen eines nach diesem Verwaltungsreglement zulässigen Geschäfts gefordert wird;
7. Wertpapierleerverkäufe tätigen;
8. an einer Börse, einem geregelten Markt oder mit Finanzeinrichtungen erster Ordnung, die auf solche Geschäfte
spezialisiert sind, gehandelte Optionen auf Wertpapiere sowie Optionen oder Optionsscheine auf Indizes und Finanz-
terminkontrakte kaufen und verkaufen, deren Prämien addiert 15% des Netto-Fondsvermögens übersteigen oder deren
Kontraktwerte über das Netto-Fondsvermögen hinausgehen;
9. Call-Optionen verkaufen, die nicht durch Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente abgesichert sind,
es sei denn, der Fonds ist jederzeit in der Lage, die Deckung der daraus entstehenden offenen Positionen sicherzustellen,
und die Summe der Ausübungspreise der ungedeckten Call-Optionen übersteigt nicht 25% des Netto-Fondsvermögens;
10. Put-Optionen verkaufen, wenn der Fonds nicht über ausreichend liquide Mittel verfügt, um die daraus entste-
henden Verpflichtungen jederzeit in vollem Umfang erfüllen zu können.
Art. 14. Anteilscheine.
1. Die Anteilzertifikate lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.
2. Die Anteilzertifikate tragen handschriftliche oder vervielfältigte Unterschriften der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank.
3. Anteilzertifikate sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteilzertifikats gehen die darin verbrieften Rechte
über. Der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Depotbank gegenüber gilt der Inhaber des Anteilzertifikats in jedem Fall
als der Berechtigte.
4. Auf Wunsch der Anteilerwerber und Weisung der Verwaltungsgesellschaft kann die Depotbank anstelle eines
Anteilzertifikats eine Anteilbestätigung über erworbene Anteile ausstellen.
5. Der Abschnitt «Besonderer Teil» kann vorsehen, dass die Anteile in Globalzertifikaten verbrieft werden. Ein
Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht in diesen Fällen nicht.
Art. 15. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
1. Alle Fondsanteile haben gleiche Rechte. Die Anteile werden von der Verwaltungsgesellschaft unverzüglich nach
Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank ausgegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entspre-
chenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die
Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen; etwa bereits geleistete Zahlungen werden in diesen
Fällen unverzüglich erstattet.
2. Die Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder durch Vermittlung
Dritter erworben werden.
3. Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank
oder die Zahlstellen verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile zum
jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.
4. Sofern in dem Abschnitt «Besonderer Teil» nichts Abweichendes geregelt ist, ist Bewertungstag jeder Bankarbeits-
und Börsentag in Frankfurt/Main, Düsseldorf und Luxemburg. Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt unver-
züglich nach dem Bewertungstag in der für den Fonds festgelegten Währung (nachstehend «Basiswährung» genannt).
5. Bei massiven Rücknahmeverlangen bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach vorheriger Zustimmung
der Depotbank, die Anteile erst dann zum gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch
unter Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber, entsprechende Vermögenswerte veräussert hat.
6. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel
devisenrechtliche Vorschriften oder andere, von der Depotbank nicht zu vertretende Umstände der Überweisung des
Rücknahmepreises entgegenstehen.
Art. 16. Ausgabe- und Rücknahmepreis.
1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises ermittelt die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauf-
tragter Dritter unter Aufsicht der Depotbank den Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der
Verbindlichkeiten des Fonds (nachstehend «Inventarwert» genannt) an jedem Bewertungstag und teilt ihn durch die Zahl
der umlaufenden Anteile (nachstehend «Inventarwert pro Anteil» genannt).
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Dabei werden:
a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet;
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen
organisierten Märkten gehandelt werden, ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwal-
tungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere
veräussert werden können;
c) Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen
Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;
d) flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
e) Festgelder zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
f) nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basis-
währung des Fonds umgerechnet.
2. Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Inventarwert pro Anteil zur Abgeltung der Ausgabekosten ein
Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden, dessen Höhe sich aus dem Abschnitt «Besonderer Teil» ergibt. Sofern in
einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, erhöht sich der
Ausgabepreis entsprechend.
3. Rücknahmepreis ist der nach Absatz 1 ermittelte Inventarwert pro Anteil.
4. Anteilkauf und -verkaufsaufträge, die bis 10.30 Uhr eingegangen sind, werden mit dem am nächstfolgenden Bewer-
tungstag festgestellten Ausgabe- und Rücknahmepreis abgerechnet, sofern sich aus dem Abschnitt «Besonderer Teil»
nichts Abweichendes ergibt.
Art. 17. Aussetzung.
1. Die Errechnung des Inventarwertes sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann von der Verwaltungs-
gesellschaft zeitweilig ausgesetzt werden, wenn und solange
a) eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird (ausser an gewöhnlichen
Wochenenden und Feiertagen), geschlossen, der Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist;
b) die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann;
c) die Gegenwerte bei Käufen sowie Verkäufen nicht zu transferieren sind;
d) es unmöglich ist, die Ermittlung des Inventarwertes ordnungsgemäss durchzuführen.
2. Die Aussetzung und Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung wird unverzüglich sämtlichen Anteilinhabern
mitgeteilt, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben.
Art. 18. Kosten.
1. Der Verwaltungsgesellschaft steht für die Verwaltung des Fonds und der Depotbank für die Verwaltung und
Verwahrung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine Vergütung zu. Darüber hinaus erhält die Depotbank
eine Bearbeitungsgebühr für jede Transaktion, die sie im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durchführt.
2. Neben diesen Vergütungen und Gebühren gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds:
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögenswerten entstehende Kosten;
b) Kosten für die Erstellung und den Versand der Prospekte, Verwaltungsreglements sowie Rechenschafts-,
Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte;
c) Kosten der Veröffentlichung der Prospekte, Verwaltungsreglements, Rechenschafts-, Halbjahres- und ggf.
Zwischenberichte sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
d) Prüfungs- und Rechtsberatungskosten für den Fonds;
e) Kosten und eventuell entstehende Steuern im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;
f) Kosten für die Erstellung der Anteilzertifikate und ggf. Erträgnisscheine sowie Erträgnisschein-Bogenerneuerung;
g) ggf. entstehende Kosten für die Einlösung von Erträgnisscheinen;
h) Kosten etwaiger Börseneinführungen und/oder der Registrierung der Anteilscheine zum öffentlichen Vertrieb;
i) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds insgesamt durch national und international anerkannte Ratingagen-
turen;
j) Gründungskosten des Fonds.
Art. 19. Rechnungslegung.
1. Der Fonds und dessen Bücher werden durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, die von der Verwal-
tungsgesellschaft bestellt wird.
2. Spätestens vier Monate nach Ende eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen
geprüften Rechenschaftsbericht für den Fonds.
3. Längstens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft
einen ungeprüften Halbjahresbericht für den Fonds.
4. Die Berichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Zahlstellen erhältlich.
Art. 20. Dauer und Auflösung des Fonds sowie Kündigung der Verwaltungsgesellschaft.
1. Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Verwaltungsge-
sellschaft aufgelöst werden.
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit einer Frist von mindestens drei Monaten kündigen.
Die Kündigung wird im Mémorial sowie in dann zu bestimmenden Tageszeitungen der Länder veröffentlicht, in denen
Anteile des Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht
der Verwaltungsgesellschaft, den Fonds zu verwalten. In diesem Fall geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die
Depotbank über, die ihn gemäss Absatz 3 abzuwickeln und den Liquidationserlös an die Anteilinhaber zu verteilen hat.
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Für die Zeit der Abwicklung kann die Depotbank die Verwaltungsvergütung nach Artikel 18 beanspruchen. Mit Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde kann sie jedoch von der Abwicklung und Verteilung absehen und die Verwaltung des Fonds
nach Massgabe des Verwaltungsreglements einer anderen Luxemburger Verwaltungsgesellschaft übertragen.
3. Wird der Fonds aufgelöst, ist dies im Mémorial sowie zusätzlich in drei Tageszeitungen zu veröffentlichen. Die
Verwaltungsgesellschaft wird zu diesem Zweck neben einer luxemburgischen Tageszeitung, Tageszeitungen der Länder
auswählen, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Ausgabe- und Rücknahme von Anteilen werden
am Tag der Beschlussfassung über die Auflösung des Fonds eingestellt. Die Vermögenswerte werden veräussert; die
Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare auf Anweisung der Verwaltungs-
gesellschaft oder ggf. der von ihr oder der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquida-
toren unter den Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen. Liquidationserlöse, die nach Abschluss des Liquidations-
verfahrens nicht von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden, sofern gesetzlich erforderlich, in die
Landeswährung Luxemburgs konvertiert und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der
Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen
Frist dort angefordert werden.
Art. 21. Änderung des Verwaltungsreglements.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder
teilweise ändern.
2. Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes
bestimmt ist, mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Art. 22. Verjährung von Ansprüchen.
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.
Art. 23. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache.
1. Erfüllungsort ist der Sitz der Verwaltungsgesellschaft.
2. Rechtsstreitigkeiten zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegen der
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Grossherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die
Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds dem Recht und der Gerichtsbarkeit anderer Staaten, in denen
Anteile des Fonds vertrieben werden, zu unterwerfen, sofern dort ansässige Anleger bezüglich Zeichnung und Rückgabe
von Anteilen Ansprüche gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank geltend machen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen
von Ländern als verbindlich erklären, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Für den OIM Global Portfolio MEV gelten ergänzend bzw. abweichend die nachstehenden Bestimmungen:
<i>Besonderer Teili>
Art. 24. Depotbank.
Depotbank ist die BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg.
Art. 25. Anlagepolitik.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu
investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche
Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten.
Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.
Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Risiko, Ertrag und Wachstumspotential an. Je nach Einschätzung der Märkte werden Aktien, Renten und Liquidität im
Rahmen eines aktiven Managementansatzes flexibel gewichtet. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orien-
tierte Vermögensaufbau. Die Erwirtschaftung kurzfristiger hoher Renditen tritt insofern hinter das Streben nach einer
möglichst stetigen Anteilwertentwicklung zurück.
Art. 26. Anteilscheine.
Die Anteile sind in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Art. 27. Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
1. Basiswährung des Fonds ist der Euro.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt unter Aufsicht der Depotbank den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem
Bewertungstag.
3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.
4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Vertriebskosten (Artikel 16 Absatz 2) beträgt bis zu 4% des Inventarwerts
pro Anteil.
5. Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird,
eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 28. Kosten.
1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 1% p.a., errechnet auf den am letzten Bewertungstag
eines jeden Monats ermittelten Inventarwert.
2. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine
Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze, errechnet auf den am letzten Bewertungstag eines jeden Monats
ermittelten Inventarwert.
3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.
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4. Die Depotbank erhält über die Vergütung nach Absatz 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125%
jeder Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.
Art. 29. Ausschüttungen.
1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen entsprechend den in
Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgen.
2. Die Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.
3. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung
geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch
berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, an die Anteilinhaber
auszuzahlen.
Art. 30. Zusammenschluss.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusam-
menschliessen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 30. März
1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.
2. Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gemäss Absatz 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor
dem Inkrafttreten im Mémorial und in der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffent-
lichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 17 haben Anteilinhaber während
dieses Zeitraumes die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.
Art. 31. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 32. Inkrafttreten.
Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 1. April 1998 in Kraft.
Für den OIM Portfolio B gelten ergänzend bzw. abweichend die nachstehenden Bestimmungen:
<i>Besonderer Teili>
Art. 24. Depotbank.
Depotbank ist die BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg.
Art. 25. Anlagepolitik.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche
Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Euro oder andere Währungen von OECD-
Mitgliedstaaten lauten. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.
Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Anlagesicherheit, Ertrag und Wachstumspotential an. Je nach Einschätzung der Märkte werden Aktien, Renten und Liqui-
dität im Rahmen eines aktiven Managementansatzes flexibel gewichtet. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig
orientierte Vermögensaufbau. Die Erwirtschaftung kurzfristiger hoher Renditen tritt insofern hinter das Streben nach
einer möglichst kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung des Anteilwerts zurück.
Art. 26. Anteilscheine.
Die Anteile sind in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Art. 27. Basiswahrung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
1. Basiswährung des Fonds ist der Euro.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt unter Aufsicht der Depotbank den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem
Bewertungstag.
3. Abweichend von Artikel 15 Absatz 4 ist Bewertungstag jeder Dienstag, der in Düsseldorf, Frankfurt am Main und
Luxemburg ein Bankarbeits- und Börsentag ist. Sofern dieser Tag kein Bankarbeits- und Börsentag in Düsseldorf,
Frankfurt am Main oder Luxemburg ist, ist Bewertungstag der nächstfolgende Bankarbeits- und Börsentag in Düsseldorf,
Frankfurt am Main und Luxemburg.
4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.
5. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Vertriebskosten (Artikel 16 Absatz 2) beträgt bis zu 3% des Inventarwerts
pro Anteil.
6. Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird,
eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 28. Kosten.
1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 0,35 % p.a., errechnet auf den am letzten Bewertungstag
eines jeden Monats ermittelten Inventarwert.
2. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine
Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze, errechnet auf den am letzten Bewertungstag eines jeden Monats
ermittelten Inventarwert.
3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.
4. Die Depotbank erhält über die Vergütung nach Absatz 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125%
jeder Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.
Art. 29. Ausschüttungen.
1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen entsprechend den in
Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgen.
38269
2. Die Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.
3. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung
geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch
berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, an die Anteilinhaber
auszuzahlen.
Art. 30. Zusammenschluss.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusam-
menschliessen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 30. März
1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.
2. Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gemäss Absatz 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor
dem Inkrafttreten im Mémorial und in der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffent-
lichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 17 haben Anteilinhaber während
dieses Zeitraumes die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.
Art. 31. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. April und endet am 31. März.
Art. 32. Inkrafttreten.
Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 8. Februar 1999 in Kraft.
Für den OIM Vermogensaufbau-Fonds gelten ergänzend bzw. abweichend die nachstehenden Bestimmungen:
<i>Besonderer Teili>
Art. 24. Depotbank.
Depotbank ist die BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg.
Art. 25. Anlagepolitik.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche
Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Euro oder andere Währungen von OECD-
Mitgliedstaaten lauten. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.
Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Anlagesicherheit, Ertrag und Wachstumspotential an. Je nach Einschätzung der Märkte werden Aktien, Renten und Liqui-
dität im Rahmen eines aktiven Managementansatzes flexibel gewichtet. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig
orientierte Vermögensaufbau. Die Erwirtschaftung kurzfristiger hoher Renditen tritt insofern hinter das Streben nach
einer möglichst kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung des Anteilwertes zurück.
Den Aktienanteil bilden schwerpunktmässig Standard-Werte mit stetiger Ertragskraft und solider Finanzstruktur. Bei
der Selektion der Rententitel wird der Bonität der Austeller besondere Beachtung geschenkt. Insbesondere hochver-
zinsliche Anleihen von Schuldnern, deren Bonität als vermindert eingeschätzt wird, werden für den Fonds grundsätzlich
nicht erworben.
Art. 26. Anteilscheine.
Die Anteile sind in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Art. 27. Basiswahrung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
1. Basiswährung des Fonds ist der Euro.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt unter Aufsicht der Depotbank den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem
Bewertungstag.
3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.
4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Vertriebskosten (Artikel 16 Absatz 2) beträgt bis zu 4% des Inventarwerts
pro Anteil.
5. Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird,
eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 28. Kosten.
1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 1,25% p.a., errechnet auf den am letzten Bewertungstag
eines jeden Monats ermittelten Inventarwert.
2. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine
Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze, errechnet auf den am letzten Bewertungstag eines jeden Monats
ermittelten Inventarwert.
3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.
4. Die Depotbank erhält über die Vergütung nach Absatz 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125%
jeder Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.
Art. 29. Ausschüttungen.
1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen entsprechend den in
Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgen.
2. Die Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.
3. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung
geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch
berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, an die Anteilinhaber
auszuzahlen.
38270
Art. 30. Zusammenschluss.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusam-
menschliessen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 30. März
1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.
2. Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gemäss Absatz 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor
dem Inkrafttreten im Mémorial und in der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffent-
lichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 17 haben Anteilinhaber während
dieses Zeitraumes die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.
Art. 31. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 32. Inkrafttreten.
Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 14. Oktober 1994 in Kraft.
Für den Oppenheim Bond Global gelten ergänzend bzw. abweichend die nachstehenden Bestimmungen:
<i>Besonderer Teili>
Art. 24. Depotbank.
Depotbank ist die BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg.
Art. 25. Anlagepolitik.
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit
überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf
Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten.
Art. 26. Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
1. Basiswährung des Fonds ist der Euro.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt unter Aufsicht der Depotbank den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem
Bewertungstag.
3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.
4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Vertriebskosten (Artikel 16 Absatz 2) beträgt bis zu 3% des Inventarwerts
pro Anteil.
5. Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird,
eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 27. Kosten.
1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 0,75% p.a., errechnet auf den am letzten Bewertungstag
eines jeden Monats ermittelten Inventarwert.
2. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine
Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze, errechnet auf den am letzten Bewertungstag eines jeden Monats
ermittelten Inventarwert.
3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.
4. Die Depotbank erhält über die Vergütung nach Absatz 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125%
jeder Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.
Art. 28. Anteilklassen.
1. Der Fonds ist mit zwei Anteilklassen ausgestattet. Anteile der Klasse B haben keinen Anspruch auf Ausschüttung.
Anteile der Klasse A haben ein Recht auf eine jährliche Ausschüttung gemäss Artikel 29. Sämtliche Anteile nehmen ab
dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe in gleicher Weise an den Erträgen und am Liquidationserlös ihrer Anteilklasse teil.
2. Anteilinhaber können ihre Anteile ganz oder teilweise in Anteile der jeweils anderen Anteilklasse umtauschen. Der
Tausch der Anteile erfolgt zu den Rücknahmepreisen des auf den Tauschauftrag folgenden Bewertungstags abzüglich
einer Umtauschgebühr von bis zu 0,5%. Ein sich aus dem Tausch ergebender Restbetrag wird an die Anteilinhaber ausge-
zahlt, sofern dieser den im Verkaufsprospekt genannten Mindestbetrag übersteigt.
3. Die Aussetzung und Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung (Artikel 17) wird unverzüglich auch den Anteil-
inhabern mitgeteilt, die ihre Anteile zum Umtausch angeboten haben.
4. Die Berechnung des Anteilwerts (Artikel 16 Absatz 1) erfolgt für jede Anteilklasse durch Teilung des Wertes des
Sondervermögens, der einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen
Anteile dieser Klasse.
5. Der Prozentsatz des Anteils am Netto-Fondsvermögen, das jeder Anteilklasse zuzurechnen ist, entspricht
anfänglich dem Prozentsatz der Anteile jeder Anteilklasse an der Gesamtzahl der Anteile des Fonds. Dieser Prozentsatz
verändert sich wie folgt:
- Bei Ausschüttungen wird der Wert des Netto-Fondsvermögens, der den Anteilen der Klasse A zuzurechnen ist, um
den Betrag dieser Ausschüttung gekürzt (das bedeutet eine Verminderung des prozentualen Anteils der A-Anteile am
gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens), während der Wert des Nettovermögens der den Anteilen der Klasse B
zuzurechnen ist, unverändert bleibt (dies bedeutet eine Zunahme des prozentualen Anteils der B-Anteile am gesamten
Wert des Netto-Fondsvermögens).
- Gibt der Fonds Anteile aus, wird der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Klasse um den bei der Ausgabe
erzielten Erlös erhöht.
- Nimmt der Fonds Anteile zurück, so vermindert sich der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Klasse um den
Inventarwert der zurückgenommenen Anteile.
38271
Art. 29. Ausschüttungen.
1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen entsprechend den in
Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgen.
2. Die Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.
3. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung
geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch
berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, an die Anteilinhaber
auszuzahlen.
Art. 30. Zusammenschluss.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusam-
menschliessen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 30. März
1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.
2. Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gemäss Absatz 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor
dem Inkrafttreten im Mémorial und in der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffent-
lichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 17 haben Anteilinhaber während
dieses Zeitraumes die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.
Art. 31. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 32. Inkrafttreten.
Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 27. Februar 1989 in Kraft.
Für den Oppenheim Bond Euro ML gelten ergänzend bzw. abweichend die nachstehenden Bestimmungen:
<i>Besonderer Teili>
Art. 24. Depotbank.
Depotbank ist die BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg.
Art. 25. Anlagepolitik.
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds
überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die insbe-
sondere auf Euro oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Daneben können flüssige Mittel gehalten
werden.
Art. 26. Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
1. Basiswährung des Fonds ist der Euro.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt unter Aufsicht der Depotbank den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem
Bewertungstag.
3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.
4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Vertriebskosten (Artikel 16 Absatz 2) beträgt bis zu 3% des Inventarwerts
pro Anteil.
5. Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird,
eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 27. Kosten.
1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 0,75% p.a., errechnet auf den am letzten Bewertungstag
eines jeden Monats ermittelten Inventarwert.
2. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine
Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze, errechnet auf den am letzten Bewertungstag eines jeden Monats
ermittelten Inventarwert.
3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.
4. Die Depotbank erhält über die Vergütung nach Absatz 2 hinaus eine Bearbeitungsgebiihr in Höhe von bis zu 0,125%
jeder Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.
Art. 28. Ausschüttungen.
1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen entsprechend den in
Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgen.
2. Die Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.
3. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung
geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch
berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, an die Anteilinhaber
auszuzahlen.
Art. 29. Zusammenschluss.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusam-
menschliessen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 30. März
1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.
2. Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gemäss Absatz 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor
dem Inkrafttreten im Mémorial und in der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffent-
lichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 17 haben Anteilinhaber während
dieses Zeitraumes die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.
38272
Art. 30. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 31. Inkrafttreten.
Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 25. Juni 1992 in Kraft.
Vorstehende Änderungen treten mit ihrer Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am
31. Oktober 2000 in Kraft.
Erstellt in vierfacher Ausfertigung.
Luxemburg, den 18. September 2000.
OPPENHEIM INVESTMENT
SAL. OPPENHEIM JR. ET CIE.
MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
LUXEMBURG S.A.
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59625/000/657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
ALLIANZ LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. AGF ESPAÑA (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft).
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 41.865.
—
Im Jahre zweitausend, den zehnten Oktober, um 16.30 Uhr.
Vor dem Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-Alzette.
Ist der alleinige Aktionär der Aktiengesellschaft, AGF ESPAÑA S.A., mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard
Franklin D. Roosevelt, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer
41.865, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Rechtsanwalt André Marc, wohnhaft in Luxemburg,
welcher Frau Cyrille Tonnelet-Giese, Rechtsanwältin, wohnhaft in Metz (F) zum Schriftführer bestellt.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Horst Dietz, Jurist, wohnhaft in Trier (D).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende
Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
I. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde erstellt durch den inzwischen verstorbenen Notar Camille
Hellincks, mit damaligem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 19. November 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
603 vom 17. Dezember 1992.
Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und dies zuletzt gemäss notarieller Urkunde durch Notar
Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Hesperingen, am 17. Juli 2000 (auf dem Wege der Veröffentlichung).
II. Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen
oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren
Vertretern sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde
beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäss
durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen
Aktionäre.
III. Dass die Generalversammlung in Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktienin-
haber, regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
IV. Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1. Die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in ALLIANZ LUXEMBURG S.A.
2. Die Abänderung des Gesellschaftszweckes, mit dem Ziel der Durchführung von Rückversicherungsgeschäften jeder
Art, für eigene und für dritte Rechnung, sowie aller Operationen, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
3. Die Kapitalumwandlung in US Dollar.
4. Die Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den
Aktionären vorab zugegangen ist.
Nach der Übernahme der AGF ESPAÑA S.A. durch die ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT, München, und mit dem
Ziel, die Gesamtfassung der Satzung in deutscher Sprache neu zu formulieren, hat die außerordentliche Generalver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom heutigen Tage einstimmig nachfolgende Beschlüsse angenommen und
ersucht den amtierenden Notar diese notariell zu beurkunden.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Umbenennung der Gesellschaft in ALLIANZ LUXEMBURG S.A. und die
entsprechende Änderung des ersten Absatzes des Artikels 1 der Satzung. Unter Berücksichtigung der Neufassung der
Satzung, wie im vierten Beschluss vorgesehen, wird der entsprechende neue Wortlaut der Satzung an dieser Stelle nicht
wiedergegeben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck mit dem Ziel der Durchführung von Rückversiche-
rungsgeschäften jeder Art, für eigene und für dritte Rechnung, sowie aller Operationen, die direkt oder indirekt damit
38273
zusammenhängen, wie in Artikel 2 der Satzung vorgesehen, abzuändern. Unter Berücksichtigung der Neufassung der
Satzung, wie im vierten Beschluss vorgesehen, wird der entsprechende neue Wortlaut der Satzung an dieser Stelle nicht
wiedergegeben.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des Artikels 3 der Satzung und eine Kapitalumwandlung, mit
Wirkung zum heutigen Tage, auf Grund des amtlichen Wechselkurses des Vortages von 0,86840 EUR/USD (null Komma
sechsundachtzigachthundertvierzig EUR/USD), in US Dollar. Das anfängliche Kapital von 10.000.000,- EUR (zehn
Millionen Euro), eingeteilt in 492.398 Aktien ohne Nennwert, entspricht demnach 8.684.000,- US Dollar (acht Millionen
sechshundertvierundachtzigtausend US Dollar), eingeteilt in 492.398 (vierhundertzweiundneunzigtausenddreihundert
achtundneunzig) gleichwertige Aktien, ebenfalls ohne Nennwert. Unter Berücksichtigung der Neufassung der Satzung,
wie im vierten Beschluss vorgesehen, wird der entsprechende neue Wortlaut der Satzung an dieser Stelle nicht wieder-
gegeben.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene
Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist, abzuändern.
Der Wortlaut der neuen Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:
«I. Name, Sitz, Dauer und Zweck
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ALLIANZ LUXEMBURG S.A.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Rückversicherungsgeschäften jeder Art, für eigene
und für dritte Rechnung, sowie aller Operationen, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Die Gesellschaft kann sich in jeder Form an anderen Gesellschaften und Unternehmen mit Sitz im Großherzogtum
Luxemburg und im Ausland beteiligen.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen,
Agenturen, Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen
oder eingetreten sind, die geeignet sind, die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die
Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung
auch der Verwaltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften
in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis bringen.
Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxem-
burgisch.
Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann vorzeitig aufgelöst werden.
II. Kapital der Gesellschaft
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt acht Millionen sechshundertvierundachtzigtausend (8.684.000,-) US Dollar
und ist eingeteilt in vierhundertzweiundneunzigtausenddreihundertachtundneunzig (492.398) gleichwertige Aktien ohne
Nennwert.
Art. 6. Im Falle einer Kapitalerhöhung steht den Aktionären, sofern die Generalversammlung mit der für Kapitaler-
höhungen erforderlichen Mehrheit nichts anderes beschliesst, ein Bezugsrecht im Verhältnis der von ihnen gehaltenen
Aktien zu.
Art. 7. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen.
Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.
Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des
Aktionärs, die Zahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Daten eingetragen wird. Die Umwandlung von
Namens- in Inhaberaktien ist ausgeschlossen.
Jeder Gesellschafter, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen will, muß diese zuvor den anderen Aktionären
anbieten.
Der Aktionär, welcher sich zu einer Übertragung eines Teiles oder aller seiner Aktien entschliesst, teilt diese Absicht
dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mit.
Dieses Schreiben enthält die genauen Daten bezüglich der zu übertragenden Aktien, des Preises und der Identität der
Kaufinteressenten sowie ein unwiderrufliches Kaufangebot an die anderen Aktionäre, welches während der hiernach
beschriebenen Dauer aufrechterhalten werden muss.
Der Verwaltungsrat leitet dieses Angebot unverzüglich an die anderen Aktionäre weiter, spätestens jedoch fünfzehn
Tage nach Erhalt des entsprechenden Einschreibebriefes.
Innerhalb dreissig Tagen nach dem Datum des Absendens der Mitteilung durch den Verwaltungsrat müssen die
anderen Aktionäre einschreibebrieflich ihre Absicht erklären, von ihrem Vorkaufsrecht nach dem Verhältnis der von
ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien Gebrauch zu machen, anderenfalls das Vorkaufsrecht hinfällig wird. Will ein
Aktionär von dem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen, so soll er dies möglichst frühzeitig, tunlichst eine Woche vor
Fristablauf, dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mitteilen. Soweit das Vorkaufsrecht von einem oder mehreren
Aktionären nicht ausgeübt wird, wächst es den Aktionären zu, die von dem Recht Gebrauch machen, und zwar ebenfalls
im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Aktien. Der Verwaltungsrat wird die übrigen Aktionäre, sofern dies angesichts
der Zahl der Aktionäre noch durchführbar ist, über die Anwachsung der Vorkaufsrechte jeweils umgehend informieren.
38274
Nach Ablauf dieser Frist teilt der Verwaltungsrat unverzüglich allen Aktionären das Ergebnis des Verfahrens mit. Falls
kein Aktionär sein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat, kann der übertragende Aktionär, ab Erhalt des Mittei-
lungsschreibens des Verwaltungsrates, gemäss den in dem Angebot enthaltenen Bedingungen, die Aktien veräussern.
Wird das Vorkaufsrecht ausgeübt, wird der Kaufpreis für den Erwerb der Aktien - mangels Einigung - von einem
Sachverständigen festgesetzt, den die Parteien einvernehmlich genannt haben oder der, falls die Parteien sich nicht auf
einen Sachverständigen einigen können, durch den Vorsitzenden des Bezirksgerichts Luxemburg ernannt wird.
Der Aktionär, der gemäss den obigen Bestimmungen Aktien eines anderen Aktionärs erwirbt, zahlt den Preis
innerhalb einer Frist von dreissig Tagen nach Festlegung des Preises.
III. Verwaltung und Aufsicht
Art. 8. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein
brauchen, und von der Generalversammlung ernannt werden, die die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Im übrigen
bestimmt die Generalversammlung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder.
Die Dauer der Mandate darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Die Amtsdauer endet vorzeitig, wenn das Mitglied aus einem Amt ausscheidet, das für seine Bestellung maßgeblich
war.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiedergewählt werden.
Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den noch vorhandenen Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu,
für die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl wird durch die nächste General-
versammlung vorgenommen.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft uneinge-
schränkt gegenüber Dritten zu vertreten. Die Ausübung dieser Befugnisse erfolgt im Rahmen einer von allen Mitgliedern
des Verwaltungsrates einstimmig zu erlassenden Geschäftsordnung.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten
Aufgaben ernennen.
Der Verwaltungsrat kann einer Person oder mehreren seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesell-
schaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Übertragung dieser Befugnisse
kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen. Die
Übertragung auf ein Mitglied oder auf mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Zustimmung der
Generalversammlung.
Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche, Generalvollmachten und Sondervoll-
machten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.
Der jeweilige Geschäftsführer der Gesellschaft (Mitglied des Verwaltungsrates oder Dritter) darf die Gesellschaft nur
gemeinsam mit einer weiteren zeichnungsberechtigten Person vertreten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.
Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen
des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, ausserdem auf Antrag eines
Mitgliedes.
Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitlieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden.
Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungs-
rates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied
schriftlich (per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder e-mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Die Beschlüsse werden mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln gefasst. In der Geschäftsordnung kann für
einzelne Beschlüsse eine andere Mehrheit vorgesehen werden. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellver-
treters und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Zirkular-
beschlüsse).
In dem Rundschreiben, in welchem zur Beschlussfassung auf schriftlichem Wege aufgefordert wird, ist eine Frist
anzusetzen, welche für Einwendung gegen das Verfahren gegen den zu fassenden Beschluss und für die Stimmabgabe gilt.
Das schriftliche Einverständnis mit dem Verfahren kann auch nachträglich erklärt werden; es gilt als erklärt, wenn
Einwendungen gegen den zu fassenden Beschluss oder die Stimmabgabe schriftlich erfolgt sind. Verzicht auf Einwen-
dungen und auf Stimmabgabe gelten als Zustimmung zu dem zu fassenden Beschluss; Verzicht auf Stimmabgabe bei
gleichzeitigem Vorbringen von Einwendungen gilt als Ablehnung.
Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind unbeschadet des vorstehenden Absatzes durch Proto-
kolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.
Die Beglaubigung vom Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht
Mitglied des Verwaltungsrates sein muß. Sie kann durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.
Art. 11. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft werden ein Kommissar oder
mehrere Kommissare betraut, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung bestellt
den/die Kommissare und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Die Generalversammlung kann die Kommissare jederzeit abberufen.
Die Kommissare können wiedergewählt werden.
38275
Art. 12. Die Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates und die der Kommissare werden von der Generalver-
sammlung festgelegt.
IV. Die Generalversammlung
Art. 13. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am neunundzwanzigsten Juni um zwölf Uhr in der
Stadt Luxemburg statt.
Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag am Ort der ordentlichen Generalver-
sammlung, so findet diese am nächsten Arbeitstag statt.
Ordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft, und zwar in deren Geschäftsräumen oder an
einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt.
Ausserordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.
Art. 14. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre einberufen, die
spätestens vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin abgeschickt werden sollen.
Sie muss mit einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftska-
pitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den beziehungsweise die Kommissare hierzu durch ein schriftliches Gesuch
unter Angabe der Tagesordnung auffordern.
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten, so kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Jede Aktie gewährt vorbehaltlich gesetzlicher Stimmrechtsbeschränkungen eine Stimme. Jeder Aktionär kann
persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten abstimmen, der nicht Aktionär zu sein braucht.
Art. 15. Für folgende Beschlüsse der Generalversammlung ist eine Mehrheit von achtzig Prozent (80 %) des
gegebenen Kapitals erforderlich:
a) Änderung der Form oder des Gegenstandes der Gesellschaft;
b) Satzungsänderungen, einschliesslich Kapitalerhöhungen,
c) Auflösung der Gesellschaft und Durchführung der Liquidation.
Im Übrigen gelten für Beschlüsse der Generalversammlungen Anwesenheits- und Majoritätsquoten der Artikel 67 bis
70 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften mit der Maßgabe,
dass die Generalversammlungen, die keine Satzungsänderungen zum Gegenstand haben, beschlussfähig sind, selbst wenn
die Hälfte der Aktionäre nicht anwesend oder nicht vertreten sind.
Art. 16. Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die
zusammen wenigstens zwanzig Prozent (20 %) des Grundkapitals vertreten, können vor der Einberufung der General-
versammlung die Aufnahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder einer seiner Stellvertreter;
im Falle der Verhinderung bestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden der Generalversammlung.
Die Form der Abstimmung und die Geschäftsordnung bestimmt der Vorsitzende. Im Falle eines Widerspruchs
entscheidet die Generalversammlung.
Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimmenzählern
sowie denjenigen Aktionären oder deren Vertreter, die es verlangen, unterzeichnet Mit Ausnahme der Beschlüsse der
Generalversammlung, die notariell beurkundet werden müssen, können Abschriften und Auszüge des Protokolls, die vor
Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern unterschrieben werden.
V. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 18. Jedes Jahr, und zwar am einunddreissigsten Dezember, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis
sämtlicher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Ausserdem sind in einer Anlage die
Verbindlichkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Kommissare gegenüber der Gesellschaft anzugeben.
Der Verwaltungsrat stellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, unter Bildung der erforderlichen
Rückstellungen auf.
Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem Kommissar oder den
Kommissaren vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten und Vorschläge unterbreiten.
Art. 19. Fünf Prozent des im Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen,
solange dieser zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals nicht erreicht.
Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.
Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.
VI. Auflösung und Liquidation
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge,
wird die Liquidation von Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der
Generalversammlung bestellt werden.
Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Liquidatoren.
Wenn keine Liquidatoren bestellt werden, wird die Liquidation von dem Verwaltungsrat durchgeführt.
38276
VII. Allgemeine Bestimmung
Für alle Punkte die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestim-
mungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handeisgeselischaften einschliesslich der
Änderungsgesetze.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Unterzeichnet: C. Tonnelet-Giese, H. Dietz, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2000, vol. 862, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 octobre 2000.
B. Moutrier.
(60182/272/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2000.
ALLIANZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. AGF ESPAÑA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxemburg B 41.865.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2000.
B. Moutrier.
(60183/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2000.
ALLIANZ LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. AGF ESPAÑA (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft).
Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 43, avenue J.-F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 41.865.
—
Gemäss dem Protokoll einer ausserordentlichen Generalversammlung der ALLIANZ LUXEMBURG S.A. vom
10. Oktober 2000, wurde die Mandatsniederlegung der Verwaltungsratsmiglieder, nämlich der Herren Louis de
Montferrand, Benoît Redon, Olivier Gibert, festgehalten; den ausscheidenden Mitgliedern wurde Entlastung erteilt.
Als neue Verwaltungsratsmitglieder, bis zum Ende der jährlichen Generalversammlung die im Jahre 2001 abzuhalten
ist, wurden folgende Personen bestellt:
1. Herr Detlev Bremkamp. Vorstandsmitglied der ALLIANZ AG, geschäftsansässig in München,
2. Herr Clemens Freiherr von Weichs, Direktor der ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG, geschäftsansässig in München,
3. Herr Dr. Helmut Perlet, Vorstandsmitglied der ALLIANZ AG, geschäftsansässig in München,
4. Herr Dr. Joachim Faber, Vorstandsmitglied der ALLIANZ AG, geschäftsansässig in München.
Weiterhin wurde der Sitz der Gesellschaft an die Adresse L-1855 Luxemburg, 43, avenue J.-F. Kennedy verlegt.
Gemäss einem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates wurde Herr Detlev Bremkamp zum Vorsitzenden und Herr
Clemens Freiherr von Weichs zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.
Herr Rupert A. Schelle, wohnhaft in Luxemburg, wurde als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt;
Herr Horst König, wohnhaft in Amsterdam, wurde als Prokurist mit Generalvollmacht ernannt.
Herr Schelle und Herr König sind berechtigt, die Gesellschaft gemeinsam zu vertreten. Im Falle der Verhinderung
einer der vorgenannten Personen, vertritt Herr Schelle oder Herr König die Gesellschaft mit einer weiteren zeich-
nungsberechtigten Person.
Für gleichlautenden Auszug
RA. A. Marc
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59632/253/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
FINWELLNESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.557.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 respectivement au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5
juillet 2000, vol. 538, fol. 58, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36161/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
38277
FIRST NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.315.
—
<i>Extrait des décisions prises lors du conseil d’administration du 15 mai 2000i>
Confirmation de la nomination de Peter B. Schuchardt, demeurant à Hambourg (Allemagne) comme directeur général
de la société avec les pouvoirs suivants: La société sera engagée par la signature du directeur général.
Pour extrait
K. Antierens
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 12. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36162/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
FLOREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.369.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(36163/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
JARDIN DE JADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 18.305.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2000, vol. 535, fol. 76, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2000.
(36169/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 5 avril 2000i>
Le conseil d’administration régulièrement convoqué, est réuni aujourd’hui à 14.30 heures, au siège social de IBL,
INVESTMENT BANK LUXEMBOURG.
Sont présents Messieurs:
- Franco Tallia
- Yves Bayle
- PierGiorgio Borri Brunetto
- Marco Claus
- Charles Jurien de la Gravière
- Francisque Kater
- Pietro Nicola
- Paolo Panico
- GianCarlo Poletto
- Federico Sella
- Claudio Broggi est représenté par délégation par Pietro Nicola.
Sont absents, excusés, Messieurs:
- Roberto Perazzetti
- Jean Pierre Winandy
Est présent aussi Monsieur Sylvain Imperiale.
38278
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination selon l’article 12 et l’article 17 du statut social,
2. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 26 janvier 2000,
3. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 22 mars 2000,
4. Données statistiques au 31 mars 2000,
5. Proposition concernant le personnel,
6. Proposition concernant l’octroi de crédit,
7. Projet de Banque Dépositaire de SICAV,
8. Proposition concernant l’audit interne,
9. Questions diverses.
Est nommé à présider le conseil Monsieur Franco Tallia.
Est nommé secrétaire du conseil Monsieur Sylvain Imperiale.
Premier point à l’ordre du jour:
1. Nomination selon l’article 12 et l’article 17 du statut social.
Monsieur Tallia propose les nominations suivantes:
- Président du conseil d’administration
Monsieur Franco Tallia
- Vice-président du conseil d’administration
Monsieur Claudio Broggi
- Administrateur-délégué
Monsieur Pietro Nicola
- Administrateur-délégué
Monsieur Yves Bayle
- Directeur général
Monsieur Sylvain Imperiale
- Secrétaire du conseil d’administration
Monsieur Sylvain Imperiale
Le conseil approuve à l’unanimité et les Messieurs susmentionnés expriment leur acceptation et remercient.
Le président déclare la réunion close à 17.30 heures.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 5. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36189/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.762.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
Signature.
(36171/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
GREENVAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.125.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 65, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36176/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
IMMO LEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 37, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 60.062.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 30 mai 2000.
(36182/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
38279
INDUSHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.314.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
Signature.
(36183/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
INDUSTRIAL VENTURERS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.373.
—
The balance sheet as at December 31st, 1998, registered in Luxembourg, on July 5, 2000, vol. 538, fol. 53, case 11,
has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on July 10, 2000.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, July 6, 2000.
(36184/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
INDUSTRIAL VENTURERS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.373.
—
The balance sheet as at December 31st, 1999, registered in Luxembourg, on July 5, 2000, vol. 538, fol. 53, case 11,
has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on July 10, 2000.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, July 6, 2000.
(36185/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
LBE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.001.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Madame Françoise Estenne, psychologue, demeurant à Bruxelles (Belgique), présidente
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Barry Jackson, expert-comptable, demeurant à Douglas (Ile de Man)
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
Signature.
(36195/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
38280
INDUSTRIE 2000 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 33.734.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le compte de INDUSTRIE 2000 S.A. Holdingi>
FIDUPLAN S.A.
(36186/752/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
JANES, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.969.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Madame Janine Estenne, présidente
- Monsieur Henri Grisius,
- Monsieur John Seil.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
Signature.
(36190/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
JARDIN DE JADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 18.305.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2000, vol. 535, fol. 76, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2000.
(36191/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
JR CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 62.567.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 573, fol. 73, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRISCA S.A.
Signature
(36192/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
LAURINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.032.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
Signature.
(36194/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
38281
KALAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.516.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 respectivement au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5
juillet 2000, vol. 538, fol. 58, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36193/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
LES GRANDS CRUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2125 Luxembourg, 11, rue de Marche.
R. C. Luxembourg B 43.732.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le compte de LES GRANDS CRUS, S.à r.l.i>
FIDUPLAN S.A.
(36198/752/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
L.H. EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: Château d’Ansembourg.
R. C. Luxembourg B 25.006.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 65, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(36199/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
CHEMSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme - Soparfi.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
In the year two thousand, on the twenty-second of June.
Before Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch, in place of Maître Joseph Elvinger, notary public
residing in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.
There appeared:
1.- BVP EUROPE LP, a Limited Partnership formed under the laws of Grand Cayman, having its registered office at
Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman,
2.- Mr Nikolaus Zens, residing at 161, route d’Hermance, CH-1245 Collonge-Bellerive, Switzerland.
Both of them hereby represented by Mrs Daniela Weber, employee, residing in Luxembourg, undersigned, by virtue
of proxies given under private seal.
The party sub 1 acting as founder and the party sub 2 acting as subscriber of the company.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles
of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg S.A. (société anonyme) is hereby formed under the title CHEMSON INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.
Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.
Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or
foreign companies and enterprises; to manage and to control any such participations which are subsidiaries of the
Company; to coordinate all reporting by such participations; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
38282
licences, to manage and develop them; to borrow money from third parties and to issue debentures, to grant to
enterprises in which the Company has an interest and to which it is affiliated within a group, any assistance, loans,
advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however,
without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment.
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 511,290.- (five hundred eleven thousand two hundred and ninety euros),
represented by 255,645 (two hundred fifty-five thousand six hundred and forty-five) shares with a nominal value of
EUR 2.- (two euros) each, carrying one voting right in the general assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among
themselves. Their term of office may not exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its com-
petence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of an interim dividend within the bounds laid down
by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
Towards third parties, the Company is in all circumstances engaged, in the bounds laid down by its purposes, by the
single signature of each director or by the one of delegates of the Board, acting within the limits of their powers.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their term of office may not exceed six
years.
Art. 10. The Company’s business year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the 30 in the month of June at 3.00 p.m. at the Company’s Registered
Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will
be held on the next following business day.
Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder
himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It
decides how the net profit is allocated and distributed.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory measurei>
Exceptionally the first business year will begin today and close on 31 December 2000.
<i>Subscription - Payment i>
The capital has been subscribed as follows:
1.- BVP EUROPE LP, two hundred fifty-five thousand six hundred forty-four shares ………………………………………
255,644
2.- Mr Nikolaus Zens, one share ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: two hundred fifty-five thousand six hundred and forty-five shares ……………………………………………………………
255,645
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100 % (one hundred per cent), and therefore the amount
of the subscribed capital is set at EUR 511,290 (five hundred eleven thousand two hundred ninety euros) is as now at
the disposal of the Company CHEMSON INTERNATIONAL S.A., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Costs i>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two hundred and eighty thousand
Luxembourg francs.
<i>Statement i>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial
companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Extraordinary general meetingi>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimous vote.
38283
<i>First resolution i>
The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
The following are appointed Directors:
1.- Mr Nikolaus Zens, residing at 161, route d’Hermance, CH-1245 Collonge-Bellerive, Switzerland.
2.- Mr Auguste Betschart, residing at 19, Chemin du Chamollet, CH-1226 Thonex, Switzerland
3.- Mr Cristian Vasiliu, residing at 26, Chemin Colladon, CH-1209 Geneve, Switzerland.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements
at 31 December 2000.
<i>Second resolution i>
Is elected as auditor: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., route d’Esch, 400, L-1471 Luxembourg.»
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at
31 December 2000.
<i>Third resolution i>
The address of the Company is fixed in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s
corporate seat.
<i>Prevailing language i>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
Ont comparu:
1.- BVP EUROPE LP, société incorporée sous la loi du Grand Cayman, ayant son siège social à Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman.
2.- Monsieur Nikolaus Zens, résidant 161, route d’Hermance, CH-1245 Collonge-Bellerive, Suisse.
Tous deux ici représentés par Madame Daniela Weber, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de
procurations sous seing privé lui délivrées.
Le comparant sub 1 agissant comme fondateur et le comparant sub 2 agissant comme souscripteur de la société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CHEMSON INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, de gérer et de contrôler ces participations qui sont filiales de la Société, de
coordonner tout reporting de ces participations, d’acquérir tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d’acquérir tous
brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises auxquelles elle a un intérêt et auxquelles
elle est affiliée au sein d’un groupe tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier du
régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
38284
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 511.290,- (cinq cent onze mille deux cent quatre-vingt-dix euros), repré-
senté par 255.645 (deux cent cinquante-cinq mille six cent quarante-cinq) actions de EUR 2,- (deux euros) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des
compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement de dividendes intérimaires aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances engagée dans le cadre de son objet social par la signature
individuelle de chacun des administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 15.00 heures au siège social ou à tout
autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2000.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- BVP EUROPE LP, prédésignée, deux cent cinquante-cinq mille six cent quarante-quatre actions ………
255.644
2.- Monsieur Nikolaus Zens, prédésigné, une action ………………………………………………………………………………………………
1
Total: deux cent cinquante-cinq mille six cent quarante-cinq actions …………………………………………………………………
255.645
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 511.290,- (cinq cent onze mille deux cent quatre-vingt-dix euros) se trouve
dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Nikolaus Zens, résidant au 161, route d’Hermance, CH-1245 Collonge-Bellerive, Suisse.
2.- Monsieur Auguste Betschart, résidant au 19, Chemin du Chamollet, CH-1226 Thonex, Suisse.
3.- Monsieur Cristian Vasiliu, résidant 26, Chemin Colladon, CH-1209 Genève, Suisse.
38285
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2000.
<i>Deuxième résolution i>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, est nommée commissaire.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2000.
<i>Troisième résolution i>
L’adresse de la société est fixée à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Version prépondérante i>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: D. Weber, E. Schroeder.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 75, case 2. – Reçu 206.254 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
J. Elvinger.
(36301/211/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DUSTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La FIDUCIAIRE FRANÇOIS WINANDY & ASSOCIES S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxem-
bourg, 21, rue Glesener,
ici représentée par Madame Lidia Palumbo, diplômée en droit, demeurant à F-Tiercelet,
en vertu d’une procuration donnée le 8 juin 2000.
2) Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange.
Ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les
statuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DUSTY S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la
société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement
le présent article.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales
partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet social, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.
38286
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois
cent dix) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), entièrement libérées.
Le capital social autorisé est fixé à EUR 1.000.000 (un million d’euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions,
chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros).
Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de:
- réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs
tranches successives par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de
créances, incorporation de réserves, ou de toute autre manière;
- d’arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et condi-
tions de la souscription et de la libération des nouvelles actions; et
- de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre
paiement en espèces, sur le vu de la renonciation des autres actionnaires concernés à leur droit de souscription.
La présente autorisation est valable pour une période se terminant le 8 juin 2005, et peut être renouvelée par une
assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital autorisé lesquelles n’ont à cette date pas encore été
émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le
présent article 5 sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera
documentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée
par lui à cette fin.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil
d’administration et un autre administrateur.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le
président du conseil d’administration et par un autre administrateur.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société
aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission
d’emprunts obligataires, convertibles ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit
imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.
Administration, Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses
membres.
38287
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas
d’urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour
la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou
valablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.
Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la
majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-
sition et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admi-
nistration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom
du conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’admi-
nistration n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de
ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération
appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale, légalement constituée, représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions
engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-
ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mercredi du mois de juin de chaque
année à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.
38288
Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordi-
naires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne
désignée à l’assemblée, préside les assemblées générales.
L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout
actionnaire qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes prévue par la loi. A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un
compte de profits et pertes de l’année sociale écoulée.
Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte
de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du conseil
d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 29. L’excédent créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-
tration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires
peuvent être payés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Disposition générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le dernier mercredi du mois de juin 2001 à 16.00 heures.
38289
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux trois cent dix actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
1) FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., préqualifiée………………………………………………………………………………………
309
2) Mme Mireille Gehlen, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total : trois cent dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 1.250.536,90.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
70.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes, préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg,
c) Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange.
3. Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été
appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.
4. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en
2001.
5. Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2001.
6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou
plusieurs de ses membres.
7. Le siège social de la société est fixé au 35, rue Glesener à Luxembourg.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, lesdites comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Palumbo, M. Gehlen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 77, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
J. Delvaux.
(36303/208/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
A2X S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue le 26 avril 2000i>
Il résulte des résolutions prises que Monsieur René Abeille a été nommé administrateur-délégué de la société confor-
mément à l’autorisation conférée par l’assemblée générale extraordinaire consécutive de la société et aura tous pouvoirs
pour représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière par sa seule signature.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2000.
SOCIETE URBAN INTERNATIONAL INC.
R. Abeille
L. Amblard
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36325/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38290
EURO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze juin,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
I.- La société à responsabilité limitée de droit hollandais TINDRA B.V., ayant son siège social à NL-2514JB La Haye, 4,
Orangestraat,
ici représentée par Maître Alain Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 18 mai 2000,
II.- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FONCIERE HIRSCH, S.à r.l, ayant son siège social à
L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,
ici représentée par Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 18 mai 2000,
lesquelles procurations, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-
ci.
Lesdites comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des
statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes activités de construction, promotion, gestion et mise en valeur d’immeubles,
qu’il s’agisse d’immeubles de son patrimoine personnel ou propriété de tiers à elle confiée à ce titre.
La société a également pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder des prêts aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle
s’intéresse directement ou indirectement.
La société pourra faire, en général, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de EURO PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000.-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- TINDRA B.V., prénommée, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………
250
2.- FONCIERE HIRSCH, S.à r.l., prénommée, deux cent cinquante parts sociales……………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent
mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment
révocables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale. Il ne peut pas les déléguer.
38291
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal
ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (LUF 35.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixée à deux.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Robert Hirsch, directeur de sociétés, demeurant à CH-1204 Genève, 7, Cours de Rive,
- Madame Josette Barret, gérante de société, demeurant à F-75116 Paris, 55, avenue Victor Hugo.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
3.- L’adresse de la société est fixé à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants des comparantes, ils ont signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. Lorang, M.-B. Wingerter de Santeul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 92, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
E. Schlesser.
(36304/227/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
BBC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.478.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société N.Y.K. INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue
Monterey, ici représentée par Yasuhiro Ichihara, directeur de NYK INTERNATIONAL (NETHERLANDS) B.V.,
demeurant à NL-3012 CA Rotterdam, Rotterdam Building, Aert van Nesstraat 45,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Londres, le 9 juin 2000, laquelle restera, après avoir été
paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité
de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
38292
- La société anonyme BBC (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.478, a été constituée suivant acte notarié daté du 11
décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 24 du 26 janvier 1991 et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro
481 du 25 septembre 1995.
- Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cent (100)
actions sans désignation de la valeur nominale.
- Sa mandante est devenue propriétaire des cent (100) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider
la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
Elle transfère tous les actifs de la Société à son profit. Elle déclare que toutes les dettes et obligations de la Société
ont été acquittées et qu’elle répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure
actuelle. Elle déclare que la dette à charge de la société figurant au bilan est une dette envers elle-même qui s’est éteinte
par compensation par l’effet des présentes. Elle réglera également les frais des présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. Ichihara et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
F. Baden.
(36360/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
VELAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.444.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 novembre 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mai 1998, 1999 et 2000;
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Divers.
I (04081/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOVY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.398.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 novembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1997, 1998, 1999 et 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (04082/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38293
SITARO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.301.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (04083/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PONTET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.428.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 novembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mai 1998, 1999 et 2000
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.
I (04171/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MEGATOWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 54.293.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 i>à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 29 septembre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04217/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIQUITECH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.816.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 4 octobre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04218/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38294
FIGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.923.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 2 octobre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04219/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PANETON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.290.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 3 octobre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04220/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CALIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.181.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 décembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 2 octobre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04221/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MIMIKA INTERNATIONAL S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 24.191.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,
die am <i>4. Dezember 2000 i>un 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
Beschlußfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915
betreffend die Gesellschaften.
Die Generalversammlung von 29. September 2000 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tages-
ordnung, da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
I (04222/795/15)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
38295
SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 35.632.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 novembre 2000 i>à 10.45 heures, au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2000,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Divers.
I (04241/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 34.419.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le jeudi <i>16 novembre 2000 i>à 16.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1999;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (04270/546/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
S.A.B.E.G.H.I.N.,
BUREAU ECONOMIQUE DE GESTION ET HOLDING INTERNATIONAL,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 15.543.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le jeudi <i>16 novembre 2000 i>à 15.30 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1999;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (04271/546/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
S.A.P.R.I., SOCIETE ANONYME POUR LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 15.550.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le jeudi <i>16 novembre 2000 i>à 15.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
38296
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1999;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (04272/546/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LLOYDS AMERICAS ASSET MANAGEMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 56.223.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of LLOYDS AMERICAS ASSET MANAGEMENT, SICAV, will be held at the registered office in Luxem-
bourg, 1, rue Schiller on Tuesday <i>21st November 2000 i>at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorized Independent Auditor;
2. Approval of the annual accounts as at 31st May 2000 and allocation of the net results;
3. Discharge to the Authorized Independent Auditor for the financial period ended 31st May 2000;
4. Election of the Authorized Independent Auditor for the new financial year;
5. Acknowledgment of the resignation of Mr Nigel Luson as Director of the SICAV;
6. Nomination of Mr Yves Hastert as new Director for a period of six years.
The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be passed by the
majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
N.B. The Board of Directors has decided, for the next year, that Monday 30th April 2001, Friday 25th May 2001,
Friday 2nd November 2001 and Monday 31st December 2001 will not be considered as business days.
I (04320/755/20)
<i>The Board of Directors.i>
GAZELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.254.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 novembre 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000.
4. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (04297/005/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.946.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 novembre 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04341/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38297
BNP GUARANTEED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.841.
—
Aucun Actionnaire n’étant présent ou représenté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du
24 octobre 2000 à 11.00 heures, le Conseil d’Administration décide de convoquer une nouvelle Assemblée avec le
même ordre du jour.
Dès lors les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la Société, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le lundi <i>20 novembre 2000 i>à 11.00
heures et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30 juin 2000;
2. Approbation des Etats financiers arrêtés au 30 juin 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les
décisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont
priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l’Assemblée, aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 24,
boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.
Le rapport annuel au 30 juin 2000 est à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société.
I (04353/755/26)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOTRACOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, rue de Bingonville.
—
Le <i>24 novembre 2000i>, à 11.00 heures, en l’étude de M
e
Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, établi
à L-1413 Luxembourg, 11, place Dargent, se réunira
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société anonyme SOTRACOM S.A., société établie et ayant son siège social à L-8832 Rombach/Martelange, 18, rue
de Bingonville, avec les points suivants à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire:
<i>Ordre du jour:i>
1) Déplacement du siège social de la société SOTRACOM S.A. de l’adresse actuelle, soit L-8832 Rombach/Marte-
lange, 18, rue de Bigonville, à l’adresse suivante:
140A, route d’Arlon à L-8008 Strassen.
2) Vote sur la confirmation ou la révocation des mandats de tous les administrateurs actuellement en fonction, et
nomination d’éventuels autres administrateurs.
3) Révocation de l’actuel commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
4) Conversion des titres au porteur en titres nominatifs et création à cet effet d’un registre des actionnaires, confor-
mément aux articles 37 et suivants de la loi du 10 août 1915 modifiée concernant les sociétés commerciales.
Il est précisé que les titres au porteur des différents actionnaires devront tous être déposés huit jours avant la date
de l’assemblée auprès de M
e
Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, établi à L-1413 Luxembourg, 11,
place Dargent.
<i>Pour la société SOTRACOM S.A.i>
N. Hoblos
I (04355/318/25)
<i>Administrateur-déléguéi>
CARPINTEX S.A., CARPINTEX AND INTERNATIONAL TEXTILES, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.816.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>21 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
38298
- Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2000 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04361/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 25.087.
—
Shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our Company which will take place at the offices of HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)
S.A., 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, on <i>24 November 2000 i>at 11.00 a.m. for the purpose of con-
sidering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the report of the Board of Directors and the report of the Auditors for the period ended
31 July 2000
2. Approval of the financial statements and allocation of profits for the year ended 31 July 2000
3. Discharge of the Directors
4. Re-election of the Directors
5. Re-election of Auditors
6. Miscellaneous
The decisions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the simple
majority of the shares present or represented and voting.
Shareholders who wish to vote by proxy should return their proxy form to HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEM-
BOURG) S.A., 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, or send it by fax (confirmed by mail) to HSBC
INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., fax (+352) 47.55.69 so as to arrive no later than 21 November 2000,
17.00 p.m.
In order to take part at the Annual General Meeting the owner of bearer shares must deposit their shares 5 clear
days before the meeting at the registered office of the fund, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
I (04362/000/28)
<i>The Board of Directors.i>
XENOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.797.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 novembre 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rachat d’actions;
2. Divers.
I (04360/795/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOGEPA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.918.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 novembre 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04063/695/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38299
ARTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.768.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (04064/695/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.157.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 novembre 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (04077/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLINIQUE LA PRAIRIE RESEARCH S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 27.016.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>9. November 2000 i>um 10.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 30. Juni 2000;
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
4. Neuwahlen;
5. Verschiedenes.
II (04175/534/17)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
ERICA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.633.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
38300
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-
lités de conversion du capital social et du capital autorisé en Euros, d’augmenter le capital social et le capital
autorisé et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
II (04178/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CIFCO S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 14.550.
—
Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint lors
de l’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2000, l’assemblée n’a pas pu statuer sur l’ordre du jour.
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à la
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>17 novembre 2000 i>à 11.00 heures
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Dissolution de la société;
2) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
3) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et définition de ses ou de leurs pouvoirs;
4) Divers.
Les décisions sur l’ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et
pour autant qu’au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
II (04202/546/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SEAWELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.225.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>9 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion et rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 30 juin 2000.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes et affectation du résultat au 30 juin 2000.
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Divers.
II (04213/000/16)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
SPANIMMO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.692.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 novembre 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (04214/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
38301
LUEUR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.032.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 novembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs
II (04223/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CERMOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 70.820.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>10 novembre 2000 i>à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
II (04224/045/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MERITH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.044.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mai 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mai 2000.
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euro à partir de l’exercice social commençant le
1
er
juin 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (04233/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TIZZANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.920.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
38302
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euro à partir de l’exercice social commençant le
1
er
juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
II (04234/005/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPEENNE LEGUMIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.172.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 novembre 2000 i>à 11.00 heures, au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2000,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Divers.
II (04236/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
C.R.G. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 117A, rue du Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.493.
—
Une DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
se réunira le mardi <i>7 novembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport du conseil d’administration;
- Approbation des comptes au 31 décembre 1999;
- Affectation des résultats;
- Décharge à donner aux administrateurs;
- Divers.
II (04264/000/15)
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.
—
By this notice, the shareholders are convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held on Friday <i>10th November 2000 i>at 12.00 noon at the Company’s registered office.
<i>Agenda:i>
1. Proposal to increase the number of Directors of the company from twelve to thirteen.
2. Appointment of Mr Philippe Guiral, company director, c/o 45, avenue Georges Mandel, 75116 Paris, France, as a
director of ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.
In accordance with the Luxembourg law dated 4th December 1992, concerning important shareholdings in companies
listed on the Luxembourg Stock Exchange, any shareholders who are the beneficial owners of more than 10 % of the
shares of the Company directly or in the form of ADS’s, are requested to disclose their positions.
II (04266/521/17)
<i>The Board of Directors.i>
AIRES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.946.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 novembre 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
38303
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II (04269/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.128.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le vendredi <i>10 novembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 30 septembre 1999 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nominations statutaires;
- Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04280/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
W.F.M. ASIEN FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 58.709.
—
The Shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company, which will be held on <i>November 8, 2000 i>at 11.00 a.m. at the following address:
W.F.M. ASIEN FONDS
Aerogolf Center
1A, Heienhaff
L-1736 Senningerberg.
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Management Report of the Board of Directors and of the Report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at September 30, 2000.
3. Discharge to the Directors and Statutory Auditor.
4. Election or re-election of the Directors and Statutory Auditor.
5. Miscellaneous.
Resolutions at the Meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of the votes of those present or rep-
resented.
II (04306/755/21)
<i>The Board of Directors.i>
38304
S O M M A I R E
GREY LUXEMBOURG S.A.
TA SYMPHONY FUND.
NIKKO MONEY MARKET FUND.
NIKKO MULTIHULL FUND.
GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST
OIM
ALLIANZ LUXEMBOURG S.A.
ALLIANZ LUXEMBOURG S.A.
ALLIANZ LUXEMBOURG S.A.
FINWELLNESS S.A.
FIRST NATIONAL HOLDING S.A.
FLOREA HOLDING S.A.
JARDIN DE JADE
IBL
GIROFLEX LUXEMBURG S.A.
GREENVAL
IMMO LEMA S.A.
INDUSHOLD S.A.
INDUSTRIAL VENTURERS EUROPE S.A.
INDUSTRIAL VENTURERS EUROPE S.A.
LBE
INDUSTRIE 2000 S.A.
JANES
JARDIN DE JADE
JR CONSEILS S.A.
LAURINE HOLDING S.A.
KALAFIN HOLDING S.A.
LES GRANDS CRUS
L.H. EUROPE
CHEMSON INTERNATIONAL S.A.
DUSTY S.A.
A2X S.A.
EURO PROPERTIES
BBC LUXEMBOURG S.A.
VELAR HOLDING S.A.
NOVY S.A.
SITARO S.A.
PONTET HOLDING S.A.
MEGATOWN INTERNATIONAL S.A.
LIQUITECH HOLDING S.A.
FIGEST S.A.
PANETON HOLDING S.A.
CALIM INTERNATIONAL S.A.
MIMIKA INTERNATIONAL S.A.
SYLVA FINANCE S.A.
OGVEST INVESTMENT
S.A.B.E.G.H.I.N.
S.A.P.R.I.
LLOYDS AMERICAS ASSET MANAGEMENT
GAZELLE HOLDING S.A.
VISITRONICS INTERNATIONAL S.A.
BNP GUARANTEED
SOTRACOM S.A.
CARPINTEX S.A.
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
XENOR S.A.
SOGEPA S.A.
ARTINVEST S.A.
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.
CLINIQUE LA PRAIRIE RESEARCH S.A.
ERICA
CIFCO S.A. HOLDING
SEAWELL S.A.
SPANIMMO
LUEUR S.A.
CERMOFIN S.A.
MERITH INTERNATIONAL S.A.
TIZZANO S.A.
EUROPEENNE LEGUMIERE S.A.
C.R.G. S.A.
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.
AIRES FINANCE HOLDING S.A.
FINANCIERE DE BEAUFORT S.A.
W.F.M. ASIEN FONDS