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36865
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 769
20 octobre 2000
S O M M A I R E
City & West End Property Holdings S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………… pages
36871
,
36872
Clubstone Management S.A., Luxembourg ……………
36873
Denton Properties, S.à r.l., Luxembourg
36866
,
36867
Duafine S.A., Luxembourg ………………………………………………
36874
East West Tiles S.A., Luxembourg ………………
36868
,
36869
Eco Building Concept A.G., Luxembourg …………………
36867
E.G.I. S.A., Luxembourg ……………………………………
36869
,
36870
E.I.E.C., Emesco Industrial Equity Company S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
36872
Elle S.A., Luxembourg ………………………………………………………
36873
Eurfinance S.A., Luxembourg …………………………………………
36873
Euro Informatic Finanz Holding S.A.H., Luxembg
36883
European & Asian Fund Management S.A., Luxbg
36874
European Hospitality Investments, S.à r.l., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
36874
European Styl Corporation, S.à r.l., Luxembourg
36875
Expanding International Finance S.A., Luxembg
36880
Experta Management A.G., Luxembourg …………………
36880
Fairfax Emerging Markets S.A., Luxembourg …………
36882
Fairfax Small Cap S.A., Luxembourg …………………………
36883
Far Invest S.A., Mersch ………………………………………
36875
,
36876
Fideuram Gestions S.A., Luxembourg ………………………
36883
Fiduciaire I.T.P., International Trade Partners S.A.,
Livange ……………………………………………………………………………………
36870
Finagi S.A., Luxembourg……………………………………………………
36884
Finwood S.A.H., Luxembourg …………………………………………
36884
Garfine S.A., Luxembourg ………………………………………………
36881
Gerana Holdings S.A., Luxembourg ……………
36876
,
36879
Gi.Ca.Fin S.A., Luxembourg ……………………………
36880
,
36881
Guineu Immobles S.A., Luxembourg …………………………
36882
Hamburg Mannheimer, Bruxelles …………………………………
36874
Helpack S.A.H., Luxembourg …………………………………………
36887
Hifin S.A., Luxembourg ……………………………………
36885
,
36886
Hillcove Management S.A., Luxembourg …………………
36884
I.L.V. S.A., Luxembourg ……………………………………
36892
,
36893
Imstar Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………
36890
Infralux Real Estate Company, S.à r.l., Luxembg
36886
ING International, Sicav, Strassen ………………………………
36890
International Finance Service S.A., Luxembourg
36891
J. Van Breda Beheersfonds, Sicav, Luxembourg ……
36895
J. Van Breda Portfolio, Sicav, Luxembourg ………………
36896
K.L. Diffusion S.A., Luxembourg ……………………………………
36891
Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A., Bertrange
36889
Laf S.A., Luxembourg …………………………………………………………
36887
Lamb Corp. S.A., Luxembourg ………………………………………
36888
Leventis Holding S.A., Luxembourg ……………………………
36896
Libertim S.A., Mamer …………………………………………
36893
,
36894
Lokil S.A., Luxembourg ……………………………………………………
36893
LSF Hôtels Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg………
36890
LSF Trinite Investments, S.à r.l., Luxembourg ………
36891
LSF Trinite Lux, S.à r.l., Luxembourg…………………………
36891
LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l., Luxembg
36892
LSOF Luxembourg Investment, S.à r.l., Luxembg
36892
Lux Foods S.A.H., Luxembourg ……………………………………
36895
Lux-Industrie-Service, S.à r.l., Luxembourg ……………
36894
Luxembourg Marine Services S.A., Luxembourg
36884
Masco Europe, S.à r.l., Kopstal ………………………
36897
,
36898
Mediafinanz S.A.H., Luxembourg …………………………………
36899
Megatrade S.A., Luxembourg …………………………………………
36901
Middle East Finance S.A., Luxembourg ……………………
36902
Millers Storage Holdings S.A., Luxembg ……
36899
,
36901
Minorco Services S.A., Luxembourg ……………………………
36898
M & M S.A., Luxembourg …………………………………………………
36904
Munhowen Distribution S.A., Howald…………………………
36902
Murex Capital S.A., Luxembourg …………………………………
36894
Murex Interco S.A., Luxembourg …………………………………
36901
Murex International Luxembourg S.A., Luxembg
36901
Murex Participations S.A., Luxembourg ……………………
36903
Napa S.A., Luxembourg ……………………………………
36903
,
36904
Nationale Nederlanden, Sicav, Strassen ……………………
36903
Neuroplanet Luxembourg S.A., Rodange …………………
36905
Nieuwen Immo S.A., Luxembourg ………………………………
36909
NORD/LB, Norddeutsche Landesbank Luxem-
bourg S.A., Luxembourg ………………………………
36905
,
36906
Nouki S.A., Luxembourg……………………………………………………
36910
Number One Shipping A.G., Luxembourg ………………
36902
Peculia S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
36905
Pharmaceutical Fine Chemical S.A., Luxembourg
36910
Piu Forte, S.à r.l., Pétange ………………………………………………
36910
Polyssena S.A., Luxembourg……………………………………………
36912
Prages S.A., Luxembourg …………………………………………………
36911
Prime S.A., Mamer ………………………………………………………………
36911
Printemps Réassurance S.A., Luxembourg ………………
36911
Protel S.A., Mamer ………………………………………………
36904
,
36905
Security Capital European Realty Management
Holdings S.A., Luxembourg …………………………
36906
,
36909
Services Touristiques S.A., Luxembourg …………………
36910
DENTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(formerly CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.963.
—
In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held:
An Extraordinary General Meeting of Shareholders of CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l., a société
à responsabilité limitée, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary, on October 26, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the «Mémorial») number 24, on the January 15, 1999 (the «corporation»). The articles of incorporation have been
amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 5, 1999, published in the Mémorial, number 416, on
the 5 June, 1999.
The meeting was opened at 11.15 a.m. with Mrs Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Waucquez, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the name of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 2 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
The company will have the name of DENTON PROPERTIES, S.à r.l.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend the name of the corporation from CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS
S.à r.l. to DENTON PROPERTIES, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 2 of the articles of incorporation to
read as follows:
Art. 2. The company will have the name of DENTON PROPERTIES, S.à r.l.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CITY & WEST END PRO-
PERTY HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), numéro 24 du 15 janvier 1999 (la «société»). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière
fois en vertu d’un acte du notaire soussigné du 5 mars 1999, publié au Mémorial, numéro 416 du 5 juin 1999.
L’assemblée est ouverte à onze heures quinze sous le présidence de Madame Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit,
demeurant à Luxembourg,
qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon, comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
36866
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour: i>
1. Modification du nom de la société;
2. Modification subséquente de l’Article 2 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
La société prend la dénomination de DENTON PROPERTIES, S.à r.l.
II. - Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le nom de la société de CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l. en
DENTON PROPERTIES, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’Article 2 des statuts de la société afin de
lui donner la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de DENTON PROPERTIES, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présente acte.
Signé: J. Vaude-Perrin, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
F. Baden.
(34607/200/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
DENTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.963.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
F. Baden.
(34608/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
ECO BUILDING CONCEPT A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.213.
—
<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, i>
<i>tenue à Luxembourg, le 15 janvier 2000i>
<i>Bureaui>
L’assemblée est présidée par M. Parent Jean-Pierre qui désigne Mme Caillau Régine comme secrétaire.
M. Leroux André-Jean est désigné comme scrutateur.
<i>Présencesi>
Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’assemblée du 15 janvier 2000 sont mentionnés sur la
liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.
L’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la repré-
sentation du capital social.
36867
Les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conversion
par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en euros.
3. Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social (suppression de la mention de la
valeur nominale des actions émises).
4. Adaptatation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: le capital social est fixé à 31.000,-
€, divisé
en 1.250 actions d’une valeur nominale de 24,8
€ chacune.
<i>Décisionsi>
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à la majorité des voix
décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros,
décide d’augmenter le capital social de 537,- LUF pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros en 31.000,-
euros par incorporation de réserves libres,
décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises à 24,8
€ et la mention du capital social à
31.000,-
€,
décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: le capital social est fixé à 31.000,-
€, divisé
en 1.250 actions d’une valeur nominale de 24,8
€ chacune.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
J.-P. Parent
R. Caillau
A.-J. Leroux
<i>Le Président i>
<i>La Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
(34635/809/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.516.
—
L’an deux mille, le sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
A comparu:
Mademoiselle Vanessa Fanciulli, employée privée, demeurant à Bascharage, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa
qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme EAST WEST TILES S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 59.516, constituée suivant acte reçu le 22 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 495 du 11 septembre 1997 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés;
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 31 mai 2000; un extrait
du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-
rations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme EAST WEST TILES S.A., prédésignée, s’élève actuellement à
LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 10.000.000,- (dix
millions de francs luxembourgeois) et le conseil d’administration a été autorisé à décider, ce depuis le 22 mai 1997 et
jusqu’à la date du 21 mai 2002 inclus, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 31 mai 2000 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux
termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 2.250.000,- (deux
millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 1.000 (mille) actions nouvelles
d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en
numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit
préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
V.- Que les 1.000 (mille) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégralement
en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société EAST WEST TILES S.A., prédésignée, de sorte
que la somme de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) a été mise à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et
libération.
36868
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 2.250.000,- (deux millions deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois), représenté par 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de
LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs luxembour-
geois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Fanciulli, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 124S, fol. 71, case 4. – Reçu 10.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
J. Elvinger.
(34633/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.516.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(34634/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
E.G.I. S.A., Société Anonyme,
(anc. E.G.I. HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
—
L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.G.I. HOLDING S.A. avec
siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 septembre 1991, publié au Mémorial C de
1992, page 4504; et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 14 juillet 1999, publié au Mémorial C de
1999, page 36639.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mara Claudia, employée privée, demeurant à Bettembourg;
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant à Luxembourg;
A été appelée aux fonctions de scrutateur Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant à Rochefort
(Belgique);
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de l’objet social de la société en vue de la transformer en société normalement imposable, et modifi-
cation afférente de l’article 2 des Statuts.
2) Changement de la dénomination de la société en E.G.I. S.A. et modification afférente du premier alinéa de l’article
1
er
des Statuts.
3) Changement de la devise du capital et augmentation par incorporation de réserves pour le porter de son montant
actuel de BEF 1.250.000,- francs à EUR 31.000,-, divisé en 3.100 (trois mille cent) actions de dix Euro (10,-) chacune.
4) Changement de la valeur nominale des actions.
5) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des Statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu faire
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
36869
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et de donner à l’article 2 des Statuts la teneur
suivante:
«Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en E.G.I. S.A. et de donner au premier alinéa
de l’article 1
er
des Statuts la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de E.G.I. S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 1.250.000,- francs BEF en 20.986,69 EUR en utilisant le
cours de change officiel de un euro = 40,3399 BEF, pour la conversion.
Ensuite l’assemblée a décidé d’augmenter le capital de 13,31 EUR par incorporation des résultats reportés des
réserves dans le but d’atteindre une somme ronde de 31.000,- EUR.
L’assemblée décide de changer la valeur nominale des actions et de la fixer à 10,- EUR chacune.
Ensuite l’assemblée générale de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l’article 3 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-), divisé en trois mille cent
(3.100) actions de dix euros (10,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférent incombant à la société en raison des présentes est évalué à la somme de trente mille
francs (30.000,-).
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Mara, M. Canepa, S. Hutin, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2000, vol. 851, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 28 juin 2000.
C. Doerner.
(34636/209/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
E.G.I. S.A., Société Anonyme,
(anc. E.G.I. HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C. Doerner.
(34637/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
FIDUCIAIRE I.T.P., INTERNATIONAL TRADE PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
—
Monsieur Jean-Pascal Cambier donne sa démission de sa fonction d’administrateur de la société FIDUCIAIRE I.T.P.
S.A. (INTERNATIONAL TRADE PARTNERS S.A.), avec siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, Centre
d’Affaires «le 2000», à compter de ce jour.
Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2000.
J.-P. Cambier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2000, vol. 316, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(34654/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36870
CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme,
(formerly CITY & WEST END PROPERTIES S.A.).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.633.
—
In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held:
An Extraordinary General Meeting of Shareholders of CITY & WEST END PROPERTIES S.A., a société anonyme,
having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary, on 6 March, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»)
number 425, on June 12, 1998 (the «corporation»). The articles of incorporation have been amended several times and
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on June 29, 1999, published in the Mémorial, number 727,
on the 30 September, 1999.
The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mrs Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Waucquez, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the name of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of CITY & WEST END PROPERTY
HOLDINGS S.A.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda. Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend the name of the corporation from CITY & WEST END PROPERTIES S.A. to CITY &
WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 1 of the articles of incorporation to
read as follows:
Art. 1. There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of CITY & WEST END
PROPERTY HOLDINGS S.A.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITY & WEST END PROPERTIES S.A.,
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 425 du 12
juin 1998 (la «société»). Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu
d’un acte du notaire soussigné du 29 juin 1999, publié au Mémorial, numéro 727 du 30 septembre 1999.
L’assemblée est ouverte à onze heures sous le présidence de Madame Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit,
demeurant à Luxembourg,
qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon comme secrétaire.
36871
L’assemblée élit Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour: i>
1. Modification du nom de la société;
2. Modification subséquente de l’Article 1
er
des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
Il existe une société qualifiée de société anonyme sous la dénomination de CITY & WEST END PROPERTY
HOLDINGS S.A.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le nom de la société de CITY & WEST END PROPERTIES S.A. en CITY & WEST
END PROPERTY HOLDINGS S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’Article 1
er
des statuts de la société afin
de lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société qualifiée de société anonyme sous la dénomination de CITY & WEST END PROPERTY
HOLDINGS S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présente acte.
Signé: J. Vaude-Perrin, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
F. Baden.
(34605/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme,
(anc. CITY & WEST END PROPERTIES S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.633.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
F. Baden.
(34606/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.694.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 39, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A.i>
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
(34639/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36872
CLUBSTONE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 41, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.836.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2000:
- Sont acceptées les démissions des Administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et TYNDALL
MANAGEMENT S.A. avec effet immédiat. Décharge leur est accordée.
- Est confirmée avec effet immédiat la nomination de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et TYNDALL
MANAGEMENT (SAMOA) S.A. comme Administrateurs. Est confirmée la nomination de NATIONWIDE
MANAGEMENT (SAMOA) S.A. en tant qu’Administrateur-délégué.
- Est dénoncée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au
deuxième étage.
- Est confirmée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 41, avenue Monterey, 4ème étage, L-2163 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
<i>Pour CLUBSTONE MANAGEMENT S.A.i>
Signature
<i>Réquisitioni>
Monsieur le préposé au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg est prié de procéder aux modifi-
cations suivantes concernant la société CLUBSTONE MANAGEMENT S.A. inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro 75.836 Section B:
<i>Conseil d’Administration:i>
A biffer:
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
<i>Siège social:i>
A biffer:
26, rue Philippe II, 2ème étage, L-2340 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
<i>Pour réquisitioni>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34609/760/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
EURFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.453.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration, en date du 31 mai 2000i>
<i>Nomination d’un administrateur-déléguéi>
Par décision du conseil d’administration, Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxem-
bourg, rue de Nassau 16, a été nommé avec effet immédiat aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir
d’engager la société anonyme EURFINANCE S.A., prédésignée, en toutes circonstances par sa signature individuelle.
<i>Le conseil d’administrationi>
J. Zeimet
C. Henon
A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l.
J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué dei>
<i>A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND i>
<i>TAX CONSULTANTS) S.A., Gérantei>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(34640/720/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
ELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 26 mai 2000.
(34638/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36873
DUAFINE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.570.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 octobre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Robert Gimenez, directeur, demeurant à Le Chesnay (France)
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Marc Ladreit De Lacharriere, dirigeant de sociétés, demeurant à Paris
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 octobre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Signature.
(34632/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
EUROPEAN & ASIAN FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.941.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
<i>Pour EUROPEAN & ASIAN FUND MANAGEMENT S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(34642/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.859.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l.,i>
<i>par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000i>
Le conseil de gérance a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34643/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
HAMBURG MANNHEIMER.
Siège social: B-1060 Bruxelles, 27A, Brugmannlaan.
R. C. Luxembourg B 58.508.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 1, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
H. Claeys
<i>Mandataire générali>
(34666/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36874
EUROPEAN STYL CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Capital: 500.000,- LUF.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 63.705.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2000i>
L’an deux mille, le samedi vingt-neuf avril à quinze heures, tous les associés se sont réunis au siège social en assemblée
générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Monsieur Christophe Clerc préside la séance en qualité de gérant.
Le président rappelle que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- démission du gérant,
- nomination d’un nouveau gérant,
- pouvoirs à donner.
Après discussion, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
En remplacement de Monsieur Christophe Clerc, démissionnaire, l’assemblée générale décide de nommer en qualité
de gérant:
Monsieur Christophe Jeannot, demeuran tà F-71100 Chalon-sur-Saône, 31, rue Dehon, pour une durée indéterminée.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes
les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures trente minutes.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34644/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
FAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.892.
—
L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAR INVEST S.A., avec siège
social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.892,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à
Roeser.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-7535 Mersch, 18,
rue de la Gare, et modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Mersch.»
2. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
36875
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Mersch.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: B. Felten, N. Steuermann, R. Galeota, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 5CS, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Niederanven, le 16 juin 2000.
P. Bettingen.
(34647/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
FAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.892.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 16 juin 2000.
(34648/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GERANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme,
(anc. GERANA SERVICES S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.859.
—
L’an deux mille, le trente mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GERANA SERVICES S.A., ayant son
siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 40.859,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 447 du 16 octobre 1992. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 9 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 728
du 8 octobre 1998.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Bas Trimpe Burger, juriste, demeurant à
Monnickendam (Pays-Bas),
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandy Roeleveld, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de Strassen, 1B, rue Thomas Edison à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Modification de la 1
er
phrase de l’article 2 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
3. Modification du statut de la société qui aura désormais celui d’une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929.
4. Le cas échéant, modification de l’article 4 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
36876
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.»
5. Changement de la dénomination de la société de GERANA SERVICES S.A. en GERANA HOLDINGS S.A.
6. Modification de l’article 1
er
des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de GERANA HOLDINGS S.A.»
7. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
8. Changement de la monnaie d’expression du capital social de manière à ce que le capital social actuel de LUF
5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) représenté par 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de la
valeur nominale, soit remplacé par un capital social nominal de EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent
quarante-six virgule soixante-seize euros).
9. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998 par incorporation de
bénéfices reportés d’un montant de EUR 3,24 (trois virgule vingt-quatre euros) pour le porter de son montant actuel
converti de EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros) à EUR 123.950,-
(cent vingt-trois mille neuf cent cinquante euros), représenté par 4.958 (quatre mille neuf cent cinquante-huit) actions.
10. Fixation de la valeur nominale d’une action à EUR 25,- (vingt-cinq euros).
11. Autorisation à conférer au conseil d’administration par voie de modification statutaire à augmenter le capital social
de EUR 123.950,- (cent vingt-trois mille neuf cent cinquante euros) à EUR 500.000.000,- (cinq cents millions d’euros),
avec émission d’actions nouvelles et avec pouvoir de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des
anciens actionnaires.
12. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent cinquante euros (123.950,- EUR), représenté par
quatre mille neuf cent cinquante-huit (4.958) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cents millions d’euros (500.000.000,- EUR)
qui sera représenté par vingt millions (20.000.000,-) d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblé
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mai 2005, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis des la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
13. Nomination de Messieurs John Seil et Armand Haas comme administrateurs en remplacement de Messieurs José
Faber, André De Groot et Michel De Groote démissionnaires.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
36877
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Strassen, 1B, rue Thomas Edison à Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Article 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’adopter pour la société le statut d’une société holding.
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières (holding companies).»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en GERANA HOLDINGS S.A.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de GERANA HOLDINGS S.A.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs en euros.
Le capital social est ainsi converti de cinq millions de francs (5.000.000,-) à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-
six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de la valeur
nominale.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois euros vingt-quatre cents (3,24 EUR) pour le
porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR)
à cent vingt-trois mille neuf cent cinquante euros (123.950,- EUR), sans émission d’actions nouvelles, par incorporation
au capital à due concurrence des bénéfices reportés de la Société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels bénéfices reportés par les comptes annuels de la société au 31
décembre 1999.
Ces documents resteront, après avoir été paraphés ne varietur par les comparants et le notaire annexés aux
présentes.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et d’échanger les
cinq mille (5.000) actions existantes sans désignation de la valeur nominale contre quatre mille neuf cent cinquante-huit
(4.958) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans la proportion de la partici-
pation des actionnaires dans la société.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide fixer le capital autorisé à cinq cents millions d’euros (500.000.000,- EUR), représenté par vingt
millions (20.000.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés
commerciales, l’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou limiter le droit de souscription
préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé
aux conditions et modalités qu’il fixera pendant une période de cinq ans jusqu’au 30 mai 2005.
36878
<i>Neuvième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’article 5 est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent cinquante euros (123.950,- EUR), représenté par
quatre mille neuf cent cinquante-huit (4.958) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cents millions d’euros (500.000.000,- EUR)
qui sera représenté par vingt millions (20.000.000,-) d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblé
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mai 2005, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Messieurs José Faber, André De Groot et Michel De Groote comme admi-
nistrateurs et leur donne décharge.
Sont nommés nouveaux administrateurs:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, 10, Op de Haangels.
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Am Beiebierg,
12.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de cinquante mille
francs (50.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: B. Trimpe Burger, S. Roeleveld, P. Lentz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 124S, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
F. Baden.
(34658/200/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GERANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.859.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
F. Baden.
(34659/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36879
EXPANDING INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.797.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration, tenu au siège social le 11 avril 2000i>
Le conseil, après lecture des lettres de démission de MM. Gustave Stoffel, Carmine De Gennaro et de Dirk Raeyma-
ekers de leurs fonctions d’administrateur, décide d’accepter leur démission. Le conseil les remercie pour l’activité
dépoloyée jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appellant aux fonctions d’administrateur:
MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Gaetano Pasquale De Gennaro, en Italie, administrateur.
Le conseil décide de nommer M. Patrick Ehrhardt en qualité de président du conseil d’administration.
Leurs mandats ayant la même échéance que ceux de leurs prédécesseurs.
Pour <i>EXPANDING INTERNATIONAL FINANCE S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34645/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
EXPERTA MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.063.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
<i>Pour EXPERTA MANAGEMENT A.G.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(34646/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GI.CA.FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 65.234.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau………………………………………………………………………
(LUF 537.164,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34660/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GI.CA.FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 65.234.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau………………………………………………………………………
(LUF 298.614,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34661/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36880
GI.CA.FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 65.234.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie à Luxembourg, le 17 avril 2000, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
- L’assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes en personne de Monsieur Marc Koeune et
nomme en son remplacement Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo avec
effet au 1
er
janvier 1999.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34662/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GI.CA.FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 65.234.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie à Luxembourg, le 27 juin 2000, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte des démissions du conseil d’administration en personne de Monsieur Jean Hoffmann,
Madame Nicole Thommes et Madame Andrea Dany et nomme en leurs remplacements:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg;
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue
Glesener, L-1631 Luxembourg;
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de société, domicilié professionnellement au 21, via Nassa, 6901 Lugano,
Suisse.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auquels décharge pleine et entière a été accordée.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34663/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GARFINE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.573.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 octobre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président,
- Monsieur Robert Gimenez, directeur, demeurant à Le Chesnay (France),
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, dirigeant de sociétés, demeurant à Paris,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 octobre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Signature.
(34657/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36881
FAIRFAX EMERGING MARKETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 68.895.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(34649/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
FAIRFAX EMERGING MARKETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 68.895.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, ainsi que
le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet à
L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
2000.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34650/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GUINEU IMMOBLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 49.218.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 3, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GUINEU IMMOBLES S.A., Société Anonyme
R. Portabella
<i>Administrateur-Déléguéi>
(34664/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
GUINEU IMMOBLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 49.218.
—
L’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2000, a décidé de:
- renouveler le mandat de KPMG LUXEMBOURG aux fonctions de réviseur pour les comptes se clôturant au 31
décembre 2000. Le mandat du réviseur est d’une durée d’un an, expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2001.
- de ratifier la décision prise par le conseil d’administration le 15 novembre 1999 de transférer le siège social de la
société au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
GUINEU IMMOBLES S.A., Société Anonyme
R. Portabella
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34665/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36882
FAIRFAX SMALL CAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 68.896.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(34651/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
FAIRFAX SMALL CAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 68.896.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, ainsi que
le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet à
L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
2000.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34652/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
FIDEURAM GESTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, place du Théâtre.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 19 avril 2000i>
A Milan, le 19 avril 2000 à 9.00 heures, s’est tenue la réunion du conseil d’administration de la société auprès du siège
social de la société FIDEURAM CAPITAL SIM SpA, via San Paolo, 10, en présence des administrateurs suivants:
Mario Prati, président,
Riccardo Simcic,
Gianluigi Zuffi.
<i>Ordre du jour:i>
5. Proposition sur le changement d’adresse du siège social.
Le conseil décide de transférer le siège social de la société au n° 7, place du Théâtre, à Luxembourg, avec effet à partir
du 1
er
juillet 2000.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2000.
B. Alfieri
Pour copie conforme
<i>Le secrétaire du conseil d’administrationi>
A. Schmitt
<i>avocat-avouéi>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34653/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
EURO INFORMATIC FINANZ HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 mai 2000.
J. Seckler.
(34641/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36883
FINAGI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 juin 2000 des administrateurs restants en
fonction, que Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, avocat en Italie, demeurant en Italie, 20121 Milan, 3, Largo
Donegani, a été cooptée administrateur en remplacement de Monsieur Mario Germano Giuliani démissionnaire.
Son élection définitive sera soumise à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34655/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
FINWOOD S.A.
A. Angelsberg
N. Lang
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(34656/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
HILLCOVE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 41, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.595.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2000:
- Sont acceptées les démissions des administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et TYNDALL
MANAGEMENT S.A. avec effet immédiat. Décharge leur est accordée.
- Est confirmée avec effet immédiat la nomination de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et TYNDALL
MANAGEMENT (SAMOA) S.A. comme administrateurs. Est confirmée la nomination de NATIONWIDE
MANAGEMENT (SAMOA) S.A. en tant qu’administrateur-délégué.
- Est dénoncée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au
deuxime étage.
- Est confirmée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 41, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
<i>Pour HILLCOVE MANAGEMENT S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34670/760/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 53.040.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 mai 2000 que le conseil d’administration a
pris acte de la démission de Monsieur Fernand Pauly comme administrateur de la société, que Monsieur Leo Staut est
coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire, afin d’achever son mandat, et que Monsieur Noël Delaby
est nommé nouvel administrateur.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.
<i>Le conseil d’administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34697/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36884
HIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.454.
—
L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIFIN S.A., ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.454, constituée
suivant acte notarié en date du 28 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
103 du 13 mars 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 248 du 1
er
avril 2000.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé,
demeurant à Nospelt,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour.
1. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 600.000,- (six cent mille francs luxembourgeois) pour le
porter de son montant actuel de LUF 1.850.000,- (un million huit cent cinquante mille francs luxembourgeois) à
2.450.000,- (deux millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois) moyennant émission de 60 (soixante)
actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune.
2. Souscription et libération des 60 (soixante) actions nouvelles.
3. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital ainsi inter-
venue.
4. Suppression de l’article 6 des statuts qui est devenu sans objet.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF)
pour le porter de son montant actuel d’un million huit cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.850.000,- LUF) à
deux millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.450.000,- LUF) par la création et l’émission de
soixante (60) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Les soixante (60) nouvelles actions sont souscrites à l’instant même par les actionnaires actuels dans la proportion de
leur participation dans la société, savoir:
1. Madame Nicole Rischard, employée privée, demeurant à Luxembourg, douze actions ………………………………………… 12
2. Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem, douze actions ………………………………………………………………… 12
3. Monsieur Toby Herkrath, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, douze actions …………………………………………… 12
4. Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre, douze actions …………………………………………… 12
5. Monsieur Roger Caurla, Maître en droit, demeurant à Mondercange, douze actions……………………………………………… 12
Total: soixante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
Tous les souscripteurs sont représentés par Monsieur Alain Noullet, prénommé, en vertu de cinq procurations sous
seing privé annexées aux présentes.
Les soixante (60) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de
six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.450.000,- LUF),
représenté par deux cent quarante-cinq (245) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois
(10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
36885
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement à l’article 6 des statuts les 5 premiers alinéas relatifs au
capital autorisé, devenus sans objet.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital,
approximativement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. Noullet, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 74, case 5. – Reçu 6.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
F. Baden.
(34668/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
HIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.454.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
F. Baden.
(34669/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.991.
—
L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée INFRALUX REAL
ESTATE COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section
B numéro 66.991, constituée suivant acte reçu le 11 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 29 du 19 janvier 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Nicolay, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.000 (cinq mille) parts, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Approuver le transfert de 5.000 parts sociales de la Société de DOLMEN BUSINESS LTD à INFRASTRUCTURE
CREATION COMPANY, S.à r.l.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide d’approuver la cession, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit, de 5.000 (cinq
mille) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, constituant la totalité du capital de
INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., convenue le 11 novembre 1998:
- par le cédant: la société DOLMEN BUSINESS LTD, ayant son siège social à Road Town, Tortola (BVI), ici repré-
sentée par Monsieur Pierre Nicolay, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant;
- à la cessionnaire: la société INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449
Luxembourg, 5, boulevard Royal, pour laquelle agit, stipule et accepte aux présentes Monsieur Pierre Nicolay,
prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle restera ci-annexée;
36886
- pour et moyennant le prix de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) la part, soit au total la somme de
LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois); ledit prix a été payé antérieurement au présent acte et hors
présence du notaire instrumentant, dont renouvellement de la quittance.
<i>Significationi>
Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, INFRALUX REAL ESTATE
COMPANY, S.à r.l., par son gérant, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à
la société, conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.
Le gérant, Monsieur Vladimir Tchijevski, demeurant à Mamer, est ici représenté par Monsieur Pierre Nicolay,
prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistré
avec lui.
<i>Dépôt - Publicationi>
Cette modification dans le personnel des associés de INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l. sera déposée et
publiée au registre de commerce conformément à l’article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Nicolay, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2000.
J. Elvinger.
(34672/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
HELPACK S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
HELPACK S.A.H.
E. D. Beretta
T. Braun
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(34667/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 21.192.
—
L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée LAF S.A., inscrite au registre de
commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 21.192, ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener.
Ladite société a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg par acte du notaire soussigné alors de résidence à
Esch-sur-Alzette en date du 30 décembre 1983, publié au Mémorial C de 1984, page 1874.
Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire soussigné de résidence à Luxembourg en date du 22
septembre 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 45535.
L’assemblée est présidée par Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administration des affaires, demeurant à
Dudelange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel Costa, Maître en droit privé, demeurant à Hagon-
dange.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Madame Laurence Bier, comptable, demeurant à F-Terville.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
36887
I.- Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 400 (quatre cents) actions représentant l’intégralité du
capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit sans convo-
cation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 21, rue Glesener, L-1631
Luxembourg.
2. Modification de l’alinéa 1
er
de l’article 1
er
des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Sous la dénomination LAF S.A., il existe entre les propriétaires des actions ci-dessus, une société anonyme qui est
régie par les présents statuts et les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et des lois modificatives
subséquentes, avec siège social à Luxembourg.»
3. Divers.
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré
a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 21, rue Glesener à L-1631
Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’alinéa 1
er
de
l’article 1
er
des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«Sous la dénomination LAF S.A., il existe entre les propriétaires des actions ci-dessus, une société anonyme qui est
régie par les présents statuts et les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et des lois modificatives
subséquentes, avec siège social à Luxembourg.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité des voix des actionnaires ayant droit de vote.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg aux lieu et date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: M. Gehlen, I. Costa, L. Bier, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 124S, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
J. Delvaux.
(34686/208/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LAMB CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.262.
—
L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAMB CORP. S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66.262,
constituée suivant acte notarié en date du 10 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 852 du 24 novembre 1998.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé,
demeurant à Nospelt,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision sur la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
36888
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Toby Herkrath, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Noullet, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
F. Baden.
(34687/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 49.456.
—
<i>Extraits des décisions des conseils d’administration des 10 mars et 17 mai 2000i>
Suite aux départs de Madame Anne Canivet et de Monsieur Christian Brassine, le conseil d’administration, confor-
mément à l’article 23 des statuts, décide d’annuler la délégation de porteur de procuration qui leur a été confiée.
Le conseil décide de nommer avec effet immédiat à partir du 10 mars 2000 Monsieur Edouard de Montmarin
«porteur de procuration» dans les relations avec les banques.
Conformément aux dispositions internes et aux arrangements pris avec les banques, chaque opération bancaire ne
sera valable qu’avec les signatures conjointes de deux personnes habilitées à ce faire.
Ces personnes sont:
- Jean-Paul Schmit,
- Mike Northeast,
- Jan Dreesen,
- Armand Dhamen,
- Marie-Anne Bodoni,
- Raymond Lipski,
- Edouard de Montmarin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34685/501/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36889
IMSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.547.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le collège des liquidateurs de la société IMSTAR LUXEMBOURG S.A.,i>
<i>par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000i>
Le collège des liquidateurs a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34671/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
ING International, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.586.
—
Il résulte de la dernière réunion du conseil d’administration que:
Le conseil d’administration a nommé M. A. Hartink, membre additionnel du conseil d’administration de ING Interna-
tional, SICAV.
La nomination de M. A. Hartink sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée d’actionnaire.
Luxembourg, le 30 mai 2000.
Pour réquisition - modification
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
EXTRAIT
Le conseil d’administration de la Sicav ING International est à ce jour composé comme suit:
Dick Arends, président
Jan H.W. Beunderman
Albert Hartink
Jan Ubas
Wietse de Vries
Riens Prins
Aernout Goldberg
Luxembourg, le 30 mai 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34673/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LSF HOTELS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.478.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société LSF HOTELS LUXEMBOURG, S.à r.l.,i>
<i>par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000i>
Le conseil de gérance a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34675/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36890
INTERNATIONAL FINANCE SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 48.249.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2000i>
Vu la loi du 17 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et
après en avoir délibéré, l’assemblée décide:
1. de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000, le capital actuellement exprimé en LUF;
2. de supprimer la valeur nominale des actions émises, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000.
3. d’adapter l’article 5 des statuts, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000, pour lui donner la teneur suivante: «Le
capital souscrit est fixé à 37.184,03 euros, représenté par 1.500 actions sans valeur nominale».
Luxembourg, le 5 juin 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34674/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.835.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l.,i>
<i>par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000i>
Le conseil de gérance a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34676/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LSF TRINITE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.834.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société LSF TRINITE LUX, S.à r.l.,i>
<i>par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000i>
Le conseil de gérance a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34677/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
K.L. DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, rue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 72.319.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à Luxembourg,
en date du 10 juin 2000, que le siège de la société est transféré au 153, rue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
Pour inscription - réquisition -
Signature
Enregistré à Capellen, le 19 juin 2000, vol. 136, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(34684/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36891
LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.410.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG, S.à r.l.,i>
<i>par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000i>
Le conseil de gérance a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34678/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LSOF LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.411.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le collège des liquidateurs de la société LSOF LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., i>
<i>par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000i>
Le collège des liquidateurs a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34679/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
I.L.V. S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. LOGINVEST HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg, 2, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 71.254.
—
L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding S.A. LOGINVEST
HOLDING, avec siège social à Luxembourg, 2, rue J.P. Brasseur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
la section B et le numéro 71.254, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 juillet 1999.
publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Emmanuelle Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie Lambert, employée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Magali Witwicki, employée, demeurant à F-Villerupt.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société S.A. LOGINVEST HOLDING en I.L.V. S.A.
2. Modification subséquente de l’article un des statuts.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
36892
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société S.A. LOGINVEST HOLDING en I.L.V. S.A. et ainsi
modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme de société anonyme holding sous la dénomination de I.L.V. S.A.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs
(25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: E. Adam, V. Lambert, M. Witwicki, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 124S, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Niederanven, le 14 juin 2000.
P. Bettingen.
(34694/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
I.L.V. S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. LOGINVEST HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg, 2, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 71.254.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 26 juin 2000.
(34695/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LOKIL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 11.765.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale oridnaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg, le 8 juin 2000i>
L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs
fonctions pendant l’exercice clôturé le 31 décembre 1999.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue à Luxembourg, le 2 juin 2000i>
Le conseil décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LOKIL S.A. (en liquidation)i>
Signature
(34696/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LIBERTIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 54.868.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Signatures.
(34690/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36893
LIBERTIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 54.868.
—
<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 juin 1999i>
<i>Présidence du conseili>
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue ce jour, ayant précisé la durée du mandat des administrateurs,
le conseil, à l’unanimité, confirme la nomination de Monsieur Aldo Vastapane, en qualité de président.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34691/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LIBERTIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 54.868.
—
<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26 mai 2000i>
<i>Cooptation provisoire d’un administrateuri>
A l’unanimité, le conseil coopte provisoirement Monsieur Philippe Vastapane, domicilié Champs des Viviers 3 à 7070
Le Roeulx (Belgique) en tant qu’administrateur remplaçant de Monsieur Guillaume Bourdonge, domicilié rue du
Monoplan 58 à B-1150 Bruxelles, démissionnaire depuis le 3 mai 2000.
Le conseil proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires de nommer définitivement Monsieur Philippe
Vastapane.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34692/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LIBERTIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 54.868.
—
<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 juin 2000i>
<i>Démission et nomination d’administrateursi>
Ayant pris note de la démission de Monsieur Guillaume Bourdonge, par vote spécial, à l’unanimité, l’assemblée
nomme définitivement Monsieur Philippe Vastapane, coopté en tant qu’administrateur lors du conseil d’administration
du 26 mai 2000.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34693/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LUX-INDUSTRIE-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 24 mai 2000.
J. Seckler
<i>Notairei>
(34700/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MUREX CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.206.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 18 juin 2000i>
Le conseil décide de donner pouvoir de signature individuel pour engager la société au Président ainsi qu’à Monsieur
Maroun Edde, né à Beyrouth, le 22 octobre 1961.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34714/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36894
LUX FOODS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.770.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
LUX FOODS S.A.
T. Braun
N. Lang
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(34698/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LUX FOODS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.770.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
LUX FOODS S.A.
T. Braun
N. Lang
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(34699/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.971.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
(34680/649/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.971.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire, i>
<i>tenue à Luxembourg, le jeudi 15 juin 2000 à 15.00 heuresi>
Après délibération, il a été décidé à l’unanimité des voix ce qui suit:
1. L’approbation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises pour l’exercice se clôturant au
31 mars 2000.
2. L’approbation des bilan et compte de pertes et profits annuels au 31 mars 2000.
3.-4. Quitus aux administrateurs et aux réviseurs pour l’exercice se clôturant au 31 mars 2000.
5. Nomination des administrateurs, excepté Messieurs Piet Verbrugge et William Gilson qui ne se sont pas présentés
à un nouveau mandat au conseil d’administration; et accepte en remplacement Messieurs Marc Noirhomme et Johan
Lyssens. Le conseil se compose à présent comme suit:
C. Henriksen, président, Anvers, Belgique,
J. Lyssens, administrateur, Anvers, Belgique,
M. Noirhomme, administrateur, Luxembourg.
6. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 15 juin 2000.
Pour copie conforme
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal Departmenti>
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34681/649/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36895
J. VAN BREDA PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.872.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
(34682/649/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
J. VAN BREDA PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.872.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire, i>
<i>tenue à Luxembourg, le jeudi 15 juin 2000 à 14.00 heuresi>
Après délibération, il a été décidé à l’unanimité des voix ce qui suit:
1. L’approbation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises pour l’exercice se clôturant au
31 mars 2000.
2. L’approbation des bilan et compte de pertes et profits annuels au 31 mars 2000 (état du patrimoine et état des
opérations).
3.-4. Quitus aux administrateurs et aux réviseurs pour l’exercice se clôturant au 31 mars 2000.
5. Nomination des administrateurs, excepté Messieurs Piet Verbrugge et William Gilson qui ne se sont pas présentés
à un nouveau mandat au conseil d’administration; et accepte en remplacement Messieurs Marc Noirhomme et Johan
Lyssens. Le conseil se compose à présent comme suit:
C. Henriksen, président, Anvers, Belgique,
J. Lyssens, administrateur, Anvers, Belgique,
M. Noirhomme, administrateur, Luxembourg.
6. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 15 juin 2000.
Pour copie conforme
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal Departmenti>
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34683/649/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LEVENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.067.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 37, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LEVENTIS HOLDING S.A., Société Anonymei>
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
(34688/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LEVENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.067.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2000,
- les mandats des administrateurs
- M. Constantinos Leventis,
- M. Haralambos Kriton Leventis,
- M. George A. David,
- M. Andrew A. David,
- M. Peter Hafter,
- M. Patrick K. Oesch,
ont été renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de 2000;
36896
- PricewaterhouseCoopers A.G., Zurich est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale approuvant les comptes de 2000.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
<i>Pour LEVENTIS HOLDING S.A., Société Anonymei>
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34689/783/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MASCO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Kopstal.
R. C. Luxembourg B 68.104.
—
In the year two thousand, on the fourteenth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of MASCO EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, having its registered office at L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, trade register
Luxembourg section B number 68.104, incorporated by a deed dated on the 29th of December 1998, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 230 of April 2nd, 1999, and whose Articles of Association have
been amended by deeds enacted on April 19, 1999 and on June 25, 1999.
The meeting is presided by Monsieur André Pesch, Director, residing at Bettembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-
Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As it appears from the attendance list, the 400,000 (four hundred thousand) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros)
each, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Appointment of Mr André Pesch, Director, residing at Bettembourg, G.D.L., as new manager of the Company for
an unlimited duration.
2.- Amendment of article 10 of the Articles of Association by giving it the following wording:
«Each manager has personally and on his single signature full power to bind the company for all contracts involving a
consideration not exceeding EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros). For contracts involving a consideration of
more than EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros), the signature of two managers is necessary.»
3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to appoint Mr André Pesch, Director, residing at Bettembourg, G.D.L., as new manager of the
Company for an unlimited duration.
Consequently, the board of manager is composer by three persons.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend article 10 of the Articles of Association by giving it the following wording:
«Each manager has personally and on his single signature full power to bind the company for all contracts involving a
consideration not exceeding EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros). For contracts involving a consideration of
more than EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros), the signature of two managers is necessary.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document. The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MASCO EUROPE,
S.à r.l., ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. Luxembourg
section B numéro 68.104, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
36897
et Associations, numéro 230 du 2 avril 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes du 19 avril 1999 et du 25
juin 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur André Pesch, Directeur, demeurant à Bettembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 400.000 (quatre cent mille) parts sociales représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Nomination de Monsieur André Pesch, Administrateur de sociétés, demeurant à Bettembourg, G.D.L., en qualité
de nouveau gérant de la société pour une durée illimitée.
2.- Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Chaque gérant a personnellement et sous sa signature individuelle le pouvoir d’engager la société pour tous
contracts impliquant un montant n’excédant pas EUR 100.000,- (cent mille Euros). Pour tous contrats impliquant un
montant supérieur à EUR 100.000,- (cent mille Euros), la signature de deux gérants est nécessaire.»
3. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur André Pesch, Administrateur de sociétés, demeurant à Bettembourg,
G.D.L., en qualité de nouveau gérant de la société pour une durée illimitée.
En conséquence, le conseil de gérance se compose de trois personnes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Chaque gérant a personnellement et sous sa signature individuelle le pouvoir d’engager la société pour tous contrats
impliquant un montant n’excédant pas euros 100.000,- (cent mille Euros). Pour tous contracts impliquant un montant
supérieur à euros 100.000,- (cent mille Euros), la signature de deux gérants est nécessaire.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. Pesch, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
J. Elvinger.
(34701/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MASCO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kopstal.
R. C. Luxembourg B 68.104.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(34702/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MINORCO SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 22.956.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Signature
<i>Un administrateuri>
(34712/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36898
MEDIAFINANZ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.932.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
MEDIAFINANZ S.A.
B. Dufour
C. Hoffmann
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(34703/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MEDIAFINANZ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.932.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
MEDIAFINANZ S.A.
B. Dufour
C. Hoffmann
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(34704/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MEDIAFINANZ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.932.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
MEDIAFINANZ S.A.
B. Dufour
C. Hoffmann
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(34705/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme,
(anc. MILLIERS STORAGE S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.040.
—
In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held:
An Extraordinary General Meeting of Shareholders of MILLERS STORAGE S.A., a société anonyme, having its
registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 10 June, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 659,
on the September 16, 1998. (the «corporation»). The articles of incorporation have been amended several times and for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 13 August, 1999, published in the Mémorial number 864,
on the 18 November 1999.
The meeting was opened at 10.45 a.m. with Mrs Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg, in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Waucquez, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the meeting is held with the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the name of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
36899
There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of MILLERS STORAGE HOLDINGS
S.A.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend the name of the corporation from MILLERS STORAGE S.A. to MILLERS STORAGE
HOLDINGS S.A.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 1 of the articles of incorporation to
read as follows:
Art. 1. There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of MILLERS STORAGE
HOLDINGS S.A.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLERS STORAGE S.A., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par M
e
Frank Baden, notaire,
demeurant à Luxembourg, en date du 10 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial») numéro 659 du 16 septembre 1998 (la «société»). Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte du notaire soussigné du 13 août 1999, publié au Mémorial, numéro
864 du 18 novembre 1999.
L’assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Jeannette Vaude-Perrin, Maître en
droit, demeurant à Luxembourg,
qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification du nom de la société;
2. Modification subséquente de l’Article 1
er
des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut
valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le nom de la société de MILLERS STORAGE S.A. en MILLERS STORAGE
HOLDINGS S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’Article 1
er
des statuts de la société afin
de leur donner la teneur suivante:
36900
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présente acte.
Signé: J. Vaude-Perrin, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
F. Baden.
(34710/200/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme,
(anc. MILLIERS STORAGE S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.040.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
F. Baden.
(34711/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.158.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 18 juin 2000i>
Le conseil décide de donner pouvoir de signature individuelle pour engager la société au Président ainsi qu’à Monsieur
Maroun Edde, né à Beyrouth, le 22 octobre 1961.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34715/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.043.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 18 juin 2000i>
Le conseil décide de donner pouvoir de signature individuelle pour engager la société au Président ainsi qu’à Monsieur
Maroun Edde, né à Beyrouth, le 22 octobre 1961.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34716/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MEGATRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 mai 2000.
J. Seckler
<i>Notairei>
(34706/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36901
MIDDLE EAST FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 37, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MIDDLE EAST FINANCE S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(34708/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MIDDLE EAST FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.396.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2000,
- les mandats des administrateurs sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de
2000
- PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
approuvant les comptes de 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
<i>Pour MIDDLE EAST FINANCE S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34709/783/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
MUNHOWEN DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, Zone Industrielle, 30, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 29.728.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1988, acte publié
au Mémorial C, n° 109 du 24 avril 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1999, acte
publié au Mémorial C, n° 214 du 18 mars 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MUNHOWEN DISTRIBUTION S.A.i>
KPMG Experts-Comptables
Signature
(34713/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NUMBER ONE SHIPPING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 69.509.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 mars 2000 que le Conseil d’Administration
a pris acte de la démission de Monsieur Raymond Van Herck en sa qualité d’administrateur-délégué, de Monsieur Léo
Staut comme administrateur de la société et de la société FIDUCOM en sa qualité de commissaire aux comptes à partir
du 15 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
NUMBER ONE SHIPPING S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34729/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36902
MUREX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.968.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 18 juin 2000i>
Le conseil décide de donner pouvoir de signature individuelle pour engager la société au Président ainsi qu’à Monsieur
Maroun Edde, né à Beyrouth, le 22 octobre 1961.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34717/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NATIONALE NEDERLANDEN, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.289.
—
Il résulte de la dernière réunion du Conseil d’Administration que:
Le Conseil d’Administration a nommé M. Jetse de Vries en tant que membre du Conseil d’Administration de
NATIONALE NEDERLANDEN, SICAV, M. Harry Hoojmans ayant démissionné de son mandat d’administrateur.
La nomination de M. Jetse de Vries sera soumise pour ratification lors de la prochaine Assemblée des actionnaires.
Pour réquisition et modification aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration de la SICAV NATIONALE NEDERLANDEN est à ce jour composé comme suit:
A.N. van Meteren, Président
D. Arends
W. de Vries
J. Ubas
J. de Vries
Luxembourg, le 30 mai 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34722/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NAPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.641.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau: ……………………………………………………
LUF (6.557.863,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34718/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NAPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.641.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau: …………………………………………………… LUF (18.515.667,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34719/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36903
NAPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.641.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultats reportés: …………………………………………………… (EUR 441.405,13)
Bénéfice d’exercice: …………………………………………………
EUR 176.748,67
Report à nouveau: …………………………………………………… EUR (264.656,46)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34720/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NAPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.641.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg, le 27 juin 2000, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission d’un administrateurs en la personne de Monsieur Jean Hoffmann et nomme
en son remplacement:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg.
Il terminera le mandat de son prédécesseur, auquel décharge pleine et entière a été accordée.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34721/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
M & M, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.640.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président du
Conseil d’Administration
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Signature.
(34731/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
PROTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 45.041.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Signatures.
(34744/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36904
PROTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 45.041.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mai 2000i>
L’Assemblée Générale accepte la proposition du conseil et reconduit, à l’unanimité, pour une durée de 6 ans le
mandat de Mme H. de Coninck aux fonctions d’Administrateur-Président, et de M. C. Smal aux fonctions d’Admini-
strateur-Délégué, chacun avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature et reconduit
également, à l’unanimité, le mandat de M. P.H. Smal aux fonctions d’Administrateur.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34745/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NEUROPLANET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.117.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 31 mai 2000i>
Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée ce jour, avec
effet immédiat, par la société de droit belge ORGAGEST CONSEIL Sprl, l’Assemblée Générale a décidé de nommer,
avec effet immédiat, ARTHUR ANDERSEN S.C., établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean
Monnet, aux fonctions de Réviseur d’entreprises.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social
clos au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 31 mai 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(34723/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
PECULIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 12.777.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg, le 10 mai 2000i>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de réélire en tant qu’administrateurs, Monsieur Jacques Loesch,
Monsieur Marc Loesch et Monsieur Freddy Brausch pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2001.
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes confié à
Monsieur Tom Loesch pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2001.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue à Luxembourg, le 2 juin 2000i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PECULIA S.A.i>
Signature
(34732/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NORD/LB, NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 10.405.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 33, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
K.-F. Bewig
M. Renner
<i>Directeuri>
<i>Directeuri>
(34726/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36905
NORD/LB, NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 26, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 10.405.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 25. April 2000i>
Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Dr. Manfred Bodin,
Vorsitzender des Vorstandes der NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover,
Dr. Gunter Dunkel,
Mitglied des Vorstandes der NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover,
Dr. Peter Hasskamp,
Vorsitzender des Vorstandes der BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT OLDENBURG - Girozentrale -,
Bremen,
Jürgen Kösters,
Mitglied des Vorstandes der NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover,
Jochen Petermann,
Administrateur-Délégué der NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg,
Dr. Harald Quensen,
Vorsitzender des Vorstandes der STADTSPARKASSE HANNOVER, Hannover,
Dr. Hans Vieregge,
Mitglied des Vorstandes der NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover,
Joachim H. Wetzel,
Mitinhaber des Bankhauses JOH. BERENGER, GOSSLER & CO., Hamburg.
Luxemburg, den 25. April 2000.
K.-F. Bewig
M. Renner
Dr. U. Hohenadel
<i>Sitzungsleiter undi>
<i>Stimmenzähleri>
<i>Protokollführerini>
<i>Aktionärsvertreteri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34727/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.,
Société Anonyme,
(anc. SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.388.
—
In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held:
An Extraordinary General Meeting of Shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT
S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary, on 4 November, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the «Mémorial»), number 701, on 13 December, 1997 (the «corporation»). The articles of incorporation have
been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 25 October, 1999,
published in the Mémorial number 3, on 3 January, 2000.
The meeting was opened at 10.30 a.m. with Mrs Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg, in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Waucquez, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the meeting is held with the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the name of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of SECURITY CAPITAL EUROPEAN
REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
3. Reduction of the subscribed capital from nine million one hundred thousand United States dollars (USD 9,100,000.-)
to six million two hundred and thirty-three thousand and five hundred United States dollars (USD 6,233,500.-) by
reducing the par value of each share from ten United States dollars (USD 10.-) to six United States dollars and eighty-
five cents (USD 6,85);
4. Exchange of the former shares for new shares;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation.
36906
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend the name of the corporation from SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY
MANAGEMENT S.A. to SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 1 of the articles of incorporation to
read as follows:
Art. 1. There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of SECURITY CAPITAL
EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to reduce the subscribed capital by an amount of two million eight hundred and sixty-six
thousand five hundred United States dollars (USD 2,866,500.-) to bring it down from nine million one hundred thousand
United States dollars (USD 9,100,000.-) to six million two hundred and thirty-three thousand and five hundred United
States dollars (USD 6,233,500.-) by reducing the par value of each share from ten United States dollars (USD 10.-) to six
United States dollars and eighty-five cents (USD 6.85) and by the reimbursement of the amount of two million eight
hundred and sixty-six thousand five hundred United States dollars (USD 2,866,500.-) to the shareholders in the
proportion of their holding.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to exchange the existing nine hundred and ten thousand (910,000) shares of a par value often
United States dollars (USD 10.-) each for nine hundred and ten thousand (910,000) new shares of a par value of six
United States dollars and eighty-five cents (USD 6,85) each.
All powers are conferred to the Board of Directors to proceed to the exchange of the new shares to the
shareholders in proportion of their participation in the capital.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the precedent resolutions, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation is
amended and now reads as follows:
«The subscribed capital is set at six million two hundred and thirty-three thousand and five hundred United States
dollars (USD 6,233,500.-) consisting of nine hundred and ten thousand (910,000) shares of a par value of six United
States dollars and eighty-five cents (USD 6.85) per share, which have been entirely paid up.»
<i>Estimate of costsi>
The appearing parties estimate the costs which are to be borne by the Company at one hundred thousand Luxem-
bourg Francs (LUF 100,000.-).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURITY CAPITAL EUROPEAN
REALLY MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), numéro 701 du 13 décembre 1997 (la «société»). Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte du notaire soussigné du 25 octobre 1999, publié au Mémorial C,
numéro 3 du 3 janvier 2000.
36907
L’assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit,
demeurant à Luxembourg,
qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification du nom de la société;
2. Modification subséquente de l’Article 1
er
des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
Il existe une société qualifiée de société anonyme sous la dénomination de SECURITY CAPITAL EUROPEAN
REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
3. Réduction du capital social de neuf millions cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 9.100.000,-) à six
millions deux cent trente-trois mille cinq cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 6.233.500,-) par la réduction de
la valeur nominale de chaque action de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) à six dollars des Etats-Unis
d’Amérique et quatre-vingt-cinq cents (USD 6,85);
4. Echange des actions existantes contre de nouvelles actions;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le nom de la société de SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT
S.A. en SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’Article 1
er
des statuts de la société afin
de leur donner la teneur suivante:
«Il existe une société qualifiée de société anonyme sous la dénomination de SECURITY CAPITAL EUROPEAN
REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence d’un montant de deux millions huit cent soixante-
six mille cinq cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2.866.500,-) pour le ramener de neuf millions cent mille
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 9.100.000,-) à six millions deux cent trente-trois mille cinq cents dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 6.233.500,-) par la réduction de la valeur nominale de chaque action de dix dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) à six dollars des Etats-Unis d’Amérique et quatre-vingt-cinq cents (USD 6,85) et par
remboursement du montant de deux millions huit cent soixante-six mille cinq cents dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 2.866.500,-) aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les neuf cent dix mille (910.000) actions existantes d’une valeur nominale de dix dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune contre neuf cent dix mille (910.000) nouvelles actions d’une valeur
nominale de six dollars des Etats-Unis d’Amérique et quatre-vingt-cinq cents (USD 6,85) chacune.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’échange des nouvelles actions aux
actionnaires en proportion de leur participation dans le capital.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société est
modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à six millions deux cent trente-trois mille cinq cents dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 6.233.500,-) représentés par neuf cent dix mille (910.000) actions d’une valeur nominale de six dollars des Etats-
Unis d’Amérique et quatre-vingt-cinq cents (USD 6,85) chacune, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais incombant à la société en raison des présentes approximativement à cent
mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
36908
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présente acte.
Signé: J. Vaude-Perrin, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
F. Baden.
(34751/200/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.,
Société Anonyme,
(anc. SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.388.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
F. Baden.
(34752/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NIEUWEN IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 32.680.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(34724/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NIEUWEN IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 32.680.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1997.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Roger Langels, administrateur de société,
demeurant 5, Salutgortert à 64100 Kristinestad (Finlande), de la société ELKAUR INTERNATIONAL S.A., ayant son
siège social 437, avenue Louise (boîte 12) à B-1050 Bruxelles et de la société LOWELL SERVICES INC., ayant son siège
social aux Iles Vierges Britanniques, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur
d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution
éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34725/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36909
NOUKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.391.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
NOUKI S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
(34728/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
PHARMACEUTICAL FINE CHEMICAL S.A., Société Anonyme,
(anc. HEIBERG S.A.).
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 59.812.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire,i>
<i>tenue au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, en date du 19 juin 2000i>
L’assemblée a accepté la démission de Monsieur Norbert Dieterich en tant qu’administrateur et administrateur-
délégué de la société, à compter du 25 décembre 1999.
L’assemblée a révoqué Monsieur Christopher Naro et Monsieur Burghard Freiberg en tant qu’administrateurs de la
société, à compter du 19 juin 2000.
L’assemblée fixe le nombre des administrateurs à trois (3).
L’assemblée nomme Madame Martha White, directrice des Ressources Humaines, demeurant à Via Rovani 3, 20123
Milan, Italie, et Monsieur Enrico Tettamanti, Contrôleur de gestion, demeurant à Via Molino 20, 22030 Montorfano
Como, Italie, en tant qu’administrateurs de la société, en remplacement de Messieurs Norbert Dieterich, Christopher
Naro et Burghard Freiberg, et dont les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui se tiendra en 2001.
Aux termes de ces nouvelles nominations, la composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
- Mme Diane de Saint Victor, administrateur, demeurant à Paris (France);
- Mme Martha White, administrateur, demeurant à Via Rovani 3, 20123 Milan, Italie;
- Monsieur Enrico Tettamanti, administrateur, demeurant à Via Molino 20, 22030 Montorfano Como, Italie.
Pour publication et réquisition
PHARMACEUTICAL FINE CHEMICLAS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34733/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
PIU FORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 41.235.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 35, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(34734/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
SERVICES TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 40, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Signatures
(34756/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36910
PRAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 26, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 44.921.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 juin 2000i>
Transfert du siège social:
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 6 juin 2000, les membres du Conseil d’Administration
de la société PRAGES S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société des n
os
36-38, Grand-rue, L-1660 Luxem-
bourg au n° 26, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, à compter du 1
er
juin 2000.
Luxembourg, le 6 juin 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
C. Goergen
D. Rolain
J. Durieux
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(34739/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
PRIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 50.001.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Signatures.
(34741/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
PRIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 50.001.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 juin 2000i>
L’assemblée générale accepte la proposition du conseil et reconduit, à l’unanimité, pour une durée de 6 ans le mandat
de Mme H. de Coninck aux fonctions d’Administrateur-Délégué et de M. C. Smal aux fonctions d’Administrateur-
Président, chacun avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34742/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
PRINTEMPS REASSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 33.692.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7 case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 9 mai 2000i>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs actuellement en fonction:
Madame Céline de Guillebon;
Monsieur Gilles Linard;
La SOCIETE GENERALE, représentée par Monsieur Jean-Louis Siegel;
Monsieur Rodolphe Thiam;
Monsieur Charles Besnehard.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de
nommer Réviseur Indépendant de la société:
DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen,
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de
l’exercice social 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PRINTEMPS REASSURANCEi>
Signature
(34743/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36911
POLYSSENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.045.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau: ……………………………………………………
(LUF 624.308,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34735/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
POLYSSENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.045.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau: ……………………………………………………
(LUF 824.344,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34736/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
POLYSSENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.045.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol.
41, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau: ……………………………………………………
(EUR 8.110,28)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(34737/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
POLYSSENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.045.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg, le 28 juin 2000, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide, à l’unanimité, de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer
dorénavant eu euro (au cours de 40,3399 LUF = 1 EUR), soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (EUR 30.986,69), avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1999 suivant la procédure prévue par la loi du 10
décembre 1998. L’assemblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)
actions.
2. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
3. L’assemblée prend acte de la démission d’un administrateur en la personne de Monsieur Jean Hoffmann et nomme
en son remplacement:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg.
Il terminera le mandat de son prédécesseur, auquel décharge pleine et entière a été accordée.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(34738/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
36912
S O M M A I R E
DENTON PROPERTIES
formerly CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS
DENTON PROPERTIES
ECO BUILDING CONCEPT A.G.
EAST WEST TILES S.A.
EAST WEST TILES S.A.
E.G.I. S.A.
E.G.I. S.A.
FIDUCIAIRE I.T.P.
CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.
CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.
E.I.E.C.
CLUBSTONE MANAGEMENT S.A.
EURFINANCE S.A.
ELLE S.A.
DUAFINE
EUROPEAN & ASIAN FUND MANAGEMENT S.A.
EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS
HAMBURG MANNHEIMER.
EUROPEAN STYL CORPORATION
FAR INVEST S.A.
FAR INVEST S.A.
GERANA HOLDINGS S.A.
EXPANDING INTERNATIONAL FINANCE S.A.
EXPERTA MANAGEMENT A.G.
GI.CA.FIN S.A.
GI.CA.FIN S.A.
GI.CA.FIN S.A.
GI.CA.FIN S.A.
GARFINE
FAIRFAX EMERGING MARKETS S.A.
FAIRFAX EMERGING MARKETS S.A.
GUINEU IMMOBLES S.A.
GUINEU IMMOBLES S.A.
FAIRFAX SMALL CAP S.A.
FAIRFAX SMALL CAP S.A.
FIDEURAM GESTIONS S.A.
EURO INFORMATIC FINANZ HOLDING S.A.H.
FINAGI S.A.
FINWOOD S.A.
HILLCOVE MANAGEMENT S.A.
LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.
HIFIN S.A.
HIFIN S.A.
INFRALUX REAL ESTATE COMPANY
HELPACK S.A.H.
LAF S.A.
LAMB CORP. S.A.
KUWAIT PETROLEUM LUXEMBOURG S.A.
IMSTAR LUXEMBOURG S.A.
ING International
LSF HOTELS LUXEMBOURG
INTERNATIONAL FINANCE SERVICE S.A.
LSF TRINITE INVESTMENTS
LSF TRINITE LUX
K.L. DIFFUSION S.A.
LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG
LSOF LUXEMBOURG INVESTMENT
I.L.V. S.A.
I.L.V. S.A.
LOKIL S.A.
LIBERTIM S.A.
LIBERTIM S.A.
LIBERTIM S.A.
LIBERTIM S.A.
LUX-INDUSTRIE-SERVICE
MUREX CAPITAL S.A.
LUX FOODS S.A.
LUX FOODS S.A.
J. VAN BREDA BEHEERSFONDS
J. VAN BREDA BEHEERSFONDS
J. VAN BREDA PORTFOLIO
J. VAN BREDA PORTFOLIO
LEVENTIS HOLDING S.A.
LEVENTIS HOLDING S.A.
MASCO EUROPE
MASCO EUROPE
MINORCO SERVICES S.A.
MEDIAFINANZ S.A.
MEDIAFINANZ S.A.
MEDIAFINANZ S.A.
MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.
MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.
MUREX INTERCO S.A.
MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
MEGATRADE S.A.
MIDDLE EAST FINANCE S.A.
MIDDLE EAST FINANCE S.A.
MUNHOWEN DISTRIBUTION S.A.
NUMBER ONE SHIPPING A.G.
MUREX PARTICIPATIONS S.A.
NATIONALE NEDERLANDEN
NAPA S.A.
NAPA S.A.
NAPA S.A.
NAPA S.A.
M & M
PROTEL S.A.
PROTEL S.A.
NEUROPLANET LUXEMBOURG S.A.
PECULIA S.A.
NORD/LB
NORD/LB
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
NIEUWEN IMMO S.A.
NIEUWEN IMMO S.A.
NOUKI S.A.
PHARMACEUTICAL FINE CHEMICAL S.A.
PIU FORTE
SERVICES TOURISTIQUES S.A.
PRAGES S.A.
PRIME S.A.
PRIME S.A.
PRINTEMPS REASSURANCE
POLYSSENA S.A.
POLYSSENA S.A.
POLYSSENA S.A.
POLYSSENA S.A.