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36673

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 765

18 octobre 2000

S O M M A I R E

AFC Finances S.A., Luxembourg ……………………… page

36713

Alp Design S.A., Luxembourg …………………………………………

36715

Axxiel S.A., Luxembourg ……………………………………………………

36713

Capital International All Countries Fund Manage-

ment Company S.A., Luxembourg ……………………………

36718

Capital International Global Small Cap Fund Mana-

gement Company S.A., Luxembourg ………………………

36720

Capital International Kokusai Fund Management

Company S.A., Luxembourg …………………………………………

36719

Cihac Fund Management Company S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

36719

Coris Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

36714

Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

36674

Desis S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36715

Dexis Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

36716

Eurocapfin S.A., Luxembourg …………………………

36687

36688

FIM Short Term Fund, Sicav, Luxembourg ………………

36718

Fuji Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg………………

36681

General Management, Sicav, Luxembourg ………………

36714

(The) Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

36684

LVS Ulysse Invest S.A., Larochette ………………………………

36695

Marepier Holding S.A., Luxembourg ……………………………

36712

Mc Anthony S.A., Larochette ……………………………………………

36695

Mecanical Holding S.A., Luxembourg …………………………

36696

Mercure Participations S.A., Luxembourg …………………

36696

Miros Investment Holding et Cie S.C.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

36716

Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

36676

Modulex S.A., Luxembourg ………………………………………………

36696

Monceau Europe, Sicav, Luxembourg …………………………

36713

Mos Maiorum Holding S.A., Luxembourg …………………

36696

MRM Consulting S.A., Luxembourg………………

36696

36697

Multicorp Holding S.A., Luxembourg……………………………

36697

Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg ……………

36716

New Caledonia Investments S.A., Luxembourg………

36688

New Med, S.à r.l., Esch-sur-Sûre ……………………………………

36697

Nikalk Holding S.A., Larochette………………………………………

36697

Olivetti International S.A.H., Luxembourg ………………

36697

Orgemont S.A., Luxembourg……………………………………………

36698

Orion Express S.A., Luxembourg ……………………………………

36698

Oudenarde S.A., Luxembourg …………………………………………

36698

Overtime S.A., Luxembourg ……………………………………………

36698

Page S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36692

Parcomatic S.A., Luxembourg …………………………………………

36699

Pars Financial S.A., Luxembourg ……………………………………

36699

Pecota Holding S.A., Larochette ……………………………………

36699

PHM Computing, S.à r.l., Luxembourg ………………………

36699

Post Office Holding S.A., Luxembourg ………………………

36700

Premier Farnell International, S.à r.l., Luxembourg

36700

Prima Investment S.A.H., Luxembourg ………………………

36700

Privé S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36701

Promed S.A., Kayl …………………………………………………………………

36701

Quiring S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………………

36701

Railtour Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ………………

36702

Ramillies S.A., Luxembourg ………………………………………………

36702

Reacomex S.A., Luxembourg ……………………………………………

36703

Rectilux, S.à r.l., Remich………………………………………………………

36703

Reinvest S.A., Luxembourg ………………………………………………

36704

Renelux S.A. ………………………………………………………………………………

36702

Retech International S.A., Lamadelaine………………………

36704

RHEIN-LUX A.G., Rheinische Luxemburger Immo-

bilien, Luxembourg ……………………………………………………………

36704

Romane S.A., Luxembourg ………………………………………………

36707

Sarasin Investmentfonds, Sicav, Luxemburg ……………

36717

Sarlex Holding S.A., Luxembourg …………………………………

36710

Saumarez S.A., Luxembourg ……………………………

36707

36709

SB Tools, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

36711

SHC Hamburg, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

36709

Signes Mail & Cie S.C.A., Luxembourg ………………………

36711

SL Tours, S.à r.l., Bascharage ……………………………………………

36711

Socotra Holding S.A., Luxembourg ………………………………

36704

Sogetel, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

36711

Sportinvest S.A., Luxembourg …………………………………………

36705

Uchimata S.A.H., Luxembourg ………………………………………

36714

Ugale S.A. Soparfi, Luxembourg …………………………………

36712

Wagener Consulting, S.à r.l., Steinfort ………………………

36712

Wood, Appleton, Oliver & Co S.A., Luxembourg

36720

Yxsis Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

36715

DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.568.

—

In the year two thousand, on the twenty-ninth day of September.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG)

S.A. (the «Absorbed Bank»), a bank with its registered office 2, boulevard de la Foire, in L-1528 Luxembourg, incorpo-
rated in Luxembourg on July 10, 1986 as published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the
«Mémorial») on October 7, 1986. Its Articles of Incorporation were amended on December 1, 1987 as published in the
Mémorial on March 10, 1988, on February 10, 1988 as published in the Mémorial on May 21, 1988 and on April 28, 1989
as published in the Mémorial on September 21, 1989.

The meeting was presided by Mr Tadashi Katono, Managing Director, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Nobuo Takahara, Deputy General Manager, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Peter Czibula, Deputy General Manager, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initi-
alled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this deed, to be registered with it.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at this meeting and that

consequently the meeting is regularly constituted and may validly decide on all items on the agenda, the shareholders
having waived notice of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:
1) to approve and ratify the merger proposal published in the Mémorial C and deposited with the Chancery of the

District Court in Luxembourg (the «Merger Proposal»),

2) to approve
upon hearing the report of the Board of Directors of the Absorbed Bank in relation to the Merger Proposal

prescribed by Article 265 of the August 10, 1915 law on commercial companies, as amended (the «1915 Law») and the
audit report prescribed by Article 266 of the 1915 Law with effect as of October 1, 2000 (the «Effective Date»)

the merger of the Absorbed Bank with DAI-ICHI KANGYO FUJI TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (the

«Absorbing Bank»), a Luxembourg bank with its registered office at 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

3) to accept with effect on the Effective Date the issue and allotment of 3,074,210 new shares at a par value of

10.- US dollars each of the Absorbing Bank in exchange for the contribution to the Absorbing Bank of all assets and liabi-
lities of the Absorbed Bank,

4) to acknowledge that, as a result of the merger, the Absorbed Bank shall be wound up, that all its shares shall be

cancelled and that all assets and liabilities of the Absorbed Bank shall be deemed to be transferred to the Absorbing
Bank, all as of the Effective Date,

5) to grant full and complete discharge to the members of Board of Directors of the Absorbed Bank and to the

independent auditor of the Absorbed Bank for the proper performance of their duties until the Effective Date.

IV. The Merger Proposal has been published in the Mémorial on August 4, 2000.
In conformity with Article 271 of the 1915 Law, the undersigned notary declares having verified and he certifies the

existence and the legality of the acts and formalities to be performed by the Absorbed Bank in relation to the merger.

After having approved the foregoing and heard the report of the Board and the report of the auditors referred to in

the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the meeting
approves the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The meeting resolves to approve and ratify the Merger Proposal.

Second resolution

The meeting resolves to approve with effect as of October 1, 2000 the merger of the Absorbed Bank with the

Absorbing Bank.

Third resolution

The meeting resolves with effect as of the Effective Date to accept the issue and allotment to the shareholders of the

Absorbed Bank of 3,074,210 new shares at a par value of US dollars 10.- each of the Absorbing Bank (the «New
Shares»), i.e. 0.77 shares of the Absorbing Bank for 1 share of the Absorbed Bank, in exchange for the contribution to
the Absorbing Bank of all assets and liabilities of the Absorbed Bank, the New Shares having as of the Effective Date the
same rights in respect of dividend entitlement and otherwise as all other issued shares of the Absorbing Bank.
3,074,209.23 New Shares will be allocated to The DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED, and 0.77 New Shares will be
allocated to DAI-ICHI KANGYO BANK EUROPE N.V.

Fourth resolution

The meeting acknowledges that as a result of the merger the Absorbed Bank shall be wound up, that all its shares shall

be cancelled and that all assets and liabilities of the Absorbed Bank shall be deemed to be transferred to the Absorbing
Bank, all as of the Effective Date.

36674

Fifth resolution

The meeting resolves to grant full and complete discharge to the members of the Board of Directors of the Absorbed

Bank and to the independent auditor of the Absorbed Bank for the proper performance of their duties until the Effective
Date.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the

members of the bureau and the notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Absorbed Bank

as a result of this Extraordinary General Meeting of shareholders are estimated at approximately fifty thousand Luxem-
bourg francs (50,000.- LUF).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency
between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEM-

BOURG) S.A. (la «Banque Absorbée»), une banque ayant son siège social à L-1528 Luxembourg 2, boulevard de la Foire,
constituée à Luxembourg le 10 juillet 1986, dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») le 7 octobre 1986. Ses statuts ont été modifiés le 1

décembre 1987, tel que publié au

Mémorial le 10 mars 1988, le 10 février 1988, tel que publié au Mémorial le 21 mai 1988, et le 28 avril 1989, tel que
publié au Mémorial le 21 septembre 1989.

L’assemblée est présidée par Monsieur Tadashi Katono, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Nobuo Takahara, Deputy General Manager, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Peter Czibula, Deputy General Manager, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau de l’assemblée.
Ladite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeureront jointes au présent acte et
seront enregistrées avec celui-ci.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées à la présente

assemblée et qu’en conséquence, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
de l’ordre du jour, les actionnaires ayant renoncé aux formalités de convocation.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Approbation et ratification du projet de fusion publié au Mémorial C et déposé au Greffe du Tribunal d’Arrondis-

sement de Luxembourg (le «Projet de Fusion»);

2) Approbation de la fusion de la Banque Absorbée avec DAI-ICHI KANGYO FUJI TRUST & BANKING (LUXEM-

BOURG) S.A. (la «Banque Absorbante»), une banque luxembourgeoise ayant son siège social au 13, rue Beaumont à
L-1219 Luxembourg,

sur audition du rapport du Conseil d’administration de la Banque Absorbée en relation avec le Projet de Fusion tel

que prescrit par l’article 265 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de
1915») et du rapport de l’expert prescrit par l’article 266 de la Loi de 1915,

avec effet au 1

octobre 2000 (la «Date Effective»);

3) Acceptation de l’émission par la Banque Absorbante, avec effet à la Date Effective, de 3.074.210 nouvelles actions

ayant une valeur nominale de dix dollars US chacune, en échange de la contribution de tous les actifs et passifs de la
Banque Absorbée à la Banque Absorbante;

4) Constatation que suite à la fusion, la Banque Absorbée sera dissoute, que toutes ses actions seront annulées et que

tous les actifs et passifs de la Banque Absorbée seront considérés comme transférés à la Banque Absorbante à la Date
Effective

5) Décharge entière aux membres du Conseil d’administration de la Banque Absorbée et au réviseur d’entreprises

indépendant de la Banque Absorbée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la Date Effective.

IV. Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C en date du 4 août 2000.
En conformité avec l’article 271 de la Loi de 1915, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et certifie l’existence

et la légalité des actes et formalités exécutés par la Banque Absorbée en relation avec la fusion.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu le rapport susmentionné du Conseil d’administration et le rapport

de l’expert mentionné à l’ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte avec le Projet de Fusion,
l’assemblée adopte par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’approuver et de ratifier le Projet de Fusion.

36675

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver la fusion de la Banque Absorbée avec la Banque Absorbante prenant effet à compter

du 1

octobre 2000.

Troisième résolution

L’assemblée décide avec effet à la Date Effective d’accepter l’émission et l’attribution aux actionnaires de la Banque

Absorbée de 3.074.210 nouvelles actions ayant une valeur nominale de dix dollars US chacune par la Banque Absorbante
(les «Nouvelles Actions»), c’est-à-dire 0,77 action de la Banque Absorbante contre une action de la Banque Absorbée
en échange de tous les actifs et passifs de la Banque Absorbée, les Nouvelles Actions jouissant des mêmes droits à
compter de la Date Effective quant à la distribution de dividendes et autres que toutes les autres actions émises par la
Banque Absorbante. 3.074.209,23 Nouvelles Actions sont attribuées à THE DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED, et
0,77 Nouvelle Action est attribuée à DAI-ICHI KANGYO BANK EUROPE N.V.

Quatrième résolution

L’assemblée constate que par l’effet de la fusion, la Banque Absorbée sera dissoute, que toutes les actions seront

annulées et que tous les actifs et passifs de la Banque Absorbée seront considérés comme transférés à la Banque Absor-
bante à compter de la Date Effective.

Cinquième résolution

L’assemblée accorde complète décharge aux membres du Conseil d’administration de la Banque Absorbée ainsi qu’au

réviseur d’entreprises indépendant de la Banque Absorbée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la Date Effective.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée et le présent procès-verbal signé par les membres du

bureau et par le notaire.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui seront à la charge de la Banque Absorbée suite à cette

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires sont estimés à environ cinquante mille francs luxembourgeois
(50.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des comparants, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

En foi de quoi le notaire soussigné a signé et apposé son sceau à la date mentionnée au début de ce document.
Après lecture du présent document aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et

domicile, les comparants ont signé avec Nous, le Notaire, le présent acte en version originale.

Signé: T. Katono, N. Takahara, P. Czibula, E. Schroeder.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que l’application de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 est demandée.
Signé: E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 octobre 2000, vol. 415, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 octobre 2000.

E. Schroeder.

(56493/228/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. DAI-ICHI KANGYO FUJI TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.)

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.235.

—

In the year two thousand, on the 29th day of September.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DAI-ICHI KANGYO FUJI TRUST & BANKING

(LUXEMBOURG) S.A. (the «Absorbing Bank»), a bank with its registered office 13, rue Beaumont, in L-1219 Luxem-
bourg, incorporated in Luxembourg on March 21, 1989 as published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (the «Mémorial») on August 3, 1989. Its Articles of Incorporation (the «Articles») were amended on May
2, 1991, as published in the Mémorial on July 18, 1991 and on September 21, 1999 as published in the Mémorial on
October 12, 1999.

The meeting was presided by Mr Kiyoshi Terao, Managing Director, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Freddy Brausch, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Hiroshi Tsuruta, Deputy General Manager, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at this meeting and that

consequently the meeting is regularly constituted and may validly decide on all items on the agenda, the shareholders
having waived notice of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

36676

1) to approve and ratify the merger proposal published in the Mémorial C and deposited with the Chancery of the

District Court in Luxembourg (the «Merger Proposal»),

2) to approve
upon hearing the report of the Board of Directors of the Absorbing Bank in relation to the Merger Proposal

prescribed by Article 265 of the August 10, 1915 law on commercial companies, as amended (the «1915 Law») and the
audit report prescribed by Article 266 of the 1915 Law,

with effect as of October 1, 2000 (the «Effective Date»),
the merger of the Absorbing Bank with FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A. («FUJI LUX», a Luxembourg bank with its

registered office at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, with DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEM-
BOURG) S.A. («DKB LUX»), a Luxembourg bank with its registered office at 2, boulevard de la Foire, place de l’Etoile,
L-1528 Luxembourg and with THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A. («IBJ LUX»), a Luxembourg
bank with its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

3) to approve with effect on the Effective Date the issue of 8,972,484 new shares at a par value of 10.- US dollars each

(the «New Shares») in exchange for the contribution to the Absorbing Bank of all assets and liabilities of FUJI LUX, DKB
LUX and IBJ LUX and to amend accordingly Article 5 of the Articles, and to allocate the relevant number of the New
Shares to each of FUJI LUX, DKB LUX and IBJ LUX,

4) to change the name of the Absorbing Bank to MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. and to amend

Article 1 of the Articles accordingly,

5) to approve further changes to the Articles,
6) to appoint new directors,
7) a) to authorize the transfer of a total of 8,972,484 shares of the Absorbing Bank, from, respectively, The FUJI

BANK, LIMITED, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN, LIMITED, The DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED, and DAI-
ICHI KANGYO BANK EUROPE N.V. to the Absorbing Bank.

b) to authorise the purchase by the Absorbing Bank of its own shares and to approve the terms and conditions of

such purchase,

c) to cancel the 8,972,484 shares of the Absorbing Bank of which the latter has become owner. Reduction of the

corporate capital by an amount of USD 89,724,840.- so as to decrease it from its present amount of USD 119,724,840.-
to USD 30,000,000.- as a result of such cancellation,

d) to approve the related modification of Article 5 of the Articles.
8) Miscellaneous.
IV. The Merger Proposal has been published in the Mémorial on 4 August 2000.
In conformity with Article 271 of the 1915 Law, the undersigned notary declares having verified and he certifies the

existence and the legality of the acts and formalities to be performed by the Absorbing Bank in relation to the merger.

After the meeting approved the foregoing statements, the secretary of the meeting read the report of the Board of

Directors of the Absorbing Bank and the report of the auditors referred to in the agenda. The report of the auditors
reached the following conclusion:

«On the basis of our work performed as described above, our conclusions are as follows:
- The valuation method retained by the Boards of Directors of the four banks merging are appropriate in the circum-

stances;

- The exchange parities calculated are relevant and reasonable in the circumstances.»
After having received the aforementioned reports which will remain annexed to the present deed together with the

Merger Proposal, the meeting adopted the following resolutions each time by unanimous vote.

First resolution

The meeting resolves to approve and ratify the Merger Proposal.

Second resolution

The meeting resolves to approve with effect as of October 1, 2000 the Merger of the Absorbing Bank with FUJI LUX,

DKB LUX and IBJ LUX.

Third resolution

The meeting resolves to issue with effect as of the Effective Date 8,972,484 new shares at a par value of USD 10.-

each (the «New Shares») in exchange for the contribution to the Absorbing Bank of all assets and liabilities of FUJI LUX,
DKB LUX and IBJ LUX.

As a result, the corporate capital of the Absorbing Bank is raised from its present amount of thirty million US dollars

(US dollars 30,000,000.-), represented by three million (3,000,000) shares of a par value of ten US dollars (US dollars 10.-)
each to an amount of USD 119,724,840.-, represented by 11,972,484 shares at a par value of ten US dollars (US dollars
10.-) each.

Article 5 of the Articles is amended to read:
«Art. 5. The corporate capital is US dollars 119,724,840.- represented by 11,972,484 shares at a par value of ten US

dollars (US dollars 10.-) each.»

The meeting decides to allocate the New Shares as follows:
- 2,755,610 New Shares to the shareholders of FUJI LUX, i.e. 7.99 New Shares for 1 share of FUJI LUX;
- 3,074,210 New Shares to the shareholders of DKB LUX, i.e. 0.77 New Shares for 1 share of DKB LUX. 3,074,209.23

New Shares will be allocated to The DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED, and 0.77 New Shares will be allocated to
DAI-ICHI KANGYO BANK EUROPE N.V.;

- 3,142,664 New Shares to the shareholders of IBJ LUX, i.e. 2.04 New Shares for 1 share of IBJ LUX.

36677

Fourth resolution

The meeting resolves to change the name of the Absorbing Bank to MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEM-

BOURG) S.A. Consequently, Article 1 of the Articles is reworded as follows:

«Art. 1. There exists among the holders of shares of the Company and all those who may become owners of shares

of the Company, a company under the name of MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.»

Fifth resolution

The meeting confirms the amendment of Articles 1 and 5 of the Articles, which shall be included in the updated

version of the Articles.

Sixth resolution

The meeting acknowledges the resignation of Mr Toshiaki Mitsui and Mr Kiyoshi Iwamori as directors of the

Absorbing Bank.

The meeting appoints Mr Akira lmai, residing in Luxembourg, and Mr Nobuo Takahara, residing in Luxembourg as

directors of the Absorbing Bank. The meeting further confirms the appointment of Mr Kiyoshi Terao, residing in Luxem-
bourg, and Mr Masayuki Kodera, residing in Chiba (J), as directors of the Absorbing Bank. The above directors are
appointed until the next annual general meeting of shareholders of the Absorbing Bank.

Seventh resolution

a) The meeting resolves to authorise the transfer of a total of 8,972,484 shares of the Absorbing Bank, from, respec-

tively, THE FUJI BANK, LIMITED, of 2,755,610 shares, The DAI ICHI KANGYO BANK, LIMITED, of 3,074,209.23
shares, DAI-LCHI KANGYO BANK EUROPE N.V., of 0.77 share, and from THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN,
LIMITED, of 3,142,664 shares, to MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.

b) The meeting decides to approve the purchase by the Absorbing Bank of 8,972,484 of its own shares. To the extent

required, the meeting approves and ratifies the terms and conditions of such purchase.

c) The meeting decides to cancel the 8,972,484 shares of the Absorbing Bank of which the latter has become owner,

and bearing the numbers 3,000,001 to 11,972,484. The meeting further decides to reduce the corporate capital by an
amount of USD 89,724,840.- so as to decrease it from its present amount of USD 119,724,840.- to USD 30,000,000.- as
a result of such cancellation. The amount of the total purchase price in excess of the nominal value of the purchased
shares will be deducted from available reserves and/or profits carried forward.

The payment of the redemption price shall be made in accordance with the provisions of Article 69 of the 1915 Law.
d) As a result of the above resolutions, the meeting resolves to modify Article 5 of the Articles, which is reworded

as follows:

«Art. 5. The corporate capital is thirty million US dollars (USD 30,000,000.-), represented by three million

(3,000,000) shares of ten US dollars (USD 10.-) each, fully paid in.»

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the

members of the bureau and the notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of this Extraordinary General Meeting of shareholders are estimated at approximately three hundred thousand
Luxembourg francs (300,000.- LUF).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergency
between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (la «Banque Absorbante»), une banque ayant son siège social à L-1219 Luxembourg,
13, rue Beaumont, constituée à Luxembourg le 21 mars 1989, dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 3 août 1989. Ses statuts («les Statuts») ont été modifiés le 2 mai
1991, tel que publié au Mémorial le 18 juillet 1991, et le 21 septembre 1999, tel que publié au Mémorial le 12 octobre
1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Kiyoshi Terao, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Freddy Brausch, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Hiroshi Tsuruta, Deputy General Manager, demeurant à

Luxembourg.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau de l’assemblée.
Ladite liste et les procurations, signées ne varietur par les membres du bureau, demeureront jointes au présent acte et
seront enregistrées avec celui-ci.

36678

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées à la présente

assemblée et qu’en conséquence l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
de l’ordre du jour, les actionnaires ayant renoncé aux formalités de convocation.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Approbation et ratification du projet de fusion publié au Mémorial C et déposé au Greffe du Tribunal d’Arrondis-

sement de Luxembourg (le «Projet de Fusion»);

2) Approbation de la fusion de la Banque Absorbante avec FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A. («FUJI LUX»), une

banque luxembourgeoise dont le siège social est établi à L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve, avec DAI-ICHI
KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A. («DKB LUX»), une banque luxembourgeoise dont le siège social est établi à
L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, place de l’Etoile, et avec THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEM-
BOURG) S.A. («IBJ LUX»), une banque luxembourgeoise dont le siège social est établi à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean
Monnet,

sur audition du rapport du Conseil d’administration de la Banque Absorbée en relation avec le Projet de Fusion tel

avec effet au 1

octobre 2000 (la «Date Effective»);

3) Acceptation de l’émission par la Banque Absorbante, avec effet à la Date Effective, de 8.972.484 nouvelles actions

ayant une valeur nominale de dix dollars US chacune (les «Nouvelles Actions»), en échange de la contribution de tous
les actifs et passifs de FUJI LUX, DKB LUX et IBJ LUX à la Banque Absorbante, et modification correspondante de
l’article 5 des Statuts. Répartition des Nouvelles Actions entre FUJI LUX, DKB LUX et IBJ LUX;

4) Changement de la dénomination sociale de la Banque Absorbante en MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEM-

BOURG) S.A. et modification correspondante de l’article 1

des Statuts;

5) Approbation de modifications supplémentaires aux Statuts;
6) Désignation de nouveaux administrateurs;
7) a) autorisation du transfert d’un total de 8.972.484 actions de la Banque Absorbante, de respectivement The FUJI

BANK, LIMITED, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN, LIMITED, The DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED, et DAI-
ICHI KANGYO BANK EUROPE NV, au bénéfice de la Banque Absorbante;

b) autorisation de l’acquisition par la Banque Absorbante de ses propres actions et approbation des conditions de

cette acquisition;

c) annulation des 8.972.484 actions de la Banque Absorbante dont cette dernière est devenue propriétaire. Réduction

du capital social d’un montant de 89.724.840,- USD, de sorte que celui-ci est réduit de 119.724.840,- USD à 30.000.000,-
USD;

d) approbation de la modification correspondante de l’article 5 des Statuts.
8) Divers.
IV. Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C en date du 4 août 2000.
En conformité avec l’article 271 de la Loi de 1915, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et certifie l’existence

et la légalité des actes et formalités exécutés par la Banque Absorbante en relation avec la fusion.

Après que l’assemblée a approuvé ce qui précède, le secrétaire de l’assemblée lit le rapport du Conseil d’admi-

nistration de la Banque Absorbante et le rapport de l’expert mentionné à l’ordre du jour. Le rapport de l’expert arrive
à la conclusion suivante:

«Sur la base de notre travail exécuté de la manière décrite ci-avant, nos conclusions sont les suivantes:
- La méthode d’évaluation retenue par le Conseil d’Administration des quatre banques qui fusionnent est adéquate

dans les circonstances présentes;

- Les parités d’échange calculées sont pertinentes et raisonnables dans les circonstances présentes.» [traduction libre]
Après avoir reçu les rapports mentionnés ci-avant, qui resteront annexés au présent acte avec le Projet de Fusion,

l’assemblée adopte à chaque fois par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’approuver et de ratifier le Projet de Fusion.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver la fusion de la Banque Absorbante avec FUJI LUX, DKB LUX et IBJ LUX, prenant

effet à compter du 1

octobre 2000.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’émettre avec effet à la Date Effective, 8.972.484 nouvelles actions ayant une valeur nominale de

10,- Dollars US chacune, en échange de l’apport à la Banque Absorbante de tous les actifs et passifs de FUJI LUX, de
DKB LUX et de IBJ LUX.

Par conséquent, le capital social de la Banque Absorbante passe de son montant actuel de trente millions dollars US

(30.000.000,- USD), représenté par trois millions (3.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix dollars US (10,-
USD) chacune, à un montant de 119.724.840,- US dollars, représenté par 11.972.484 actions d’une valeur nominale de
dix dollars US (10,- USD) chacune.

L’article 5 des Statuts est modifié comme suit:
«Art. 5. Le capital social s’élève à 119.724.840,- dollars US et est représenté par 11.972.484 actions d’une valeur

nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.»

L’assemblée décide de répartir les Nouvelles Actions de la manière suivante:
- 2.755.610 Nouvelles Actions aux actionnaires de FUJI LUX, à savoir 7,99 Nouvelle Action pour 1 action de FUJI

LUX;

36679

- 3.074.210 Nouvelles Actions aux actionnaires de DKB LUX, à savoir 0,77 Nouvelles Actions pour 1 action de DKB

LUX. 3.074.209,23 Nouvelles Actions sont attribuées à THE DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED, et 0,77 Nouvelle
Action est attribuée à DAI-ICHI KANGYO BANK EUROPE N.V.;

- 3.142.664 Nouvelles Actions aux actionnaires de IBJ LUX, à savoir 2,04 Nouvelles Actions pour 1 action de IBJ LUX.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Banque Absorbante en MIZUHO TRUST & BANKING

(LUXEMBOURG) S.A. Par conséquent, l’article 1

des Statuts est rédigé comme suit:

«Art. 1

. Il existe entre les titulaires des actions de la Société et tous ceux qui deviendraient titulaires d’actions de

la Société, une société sous le nom de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.».

Cinquième résolution

L’assemblée confirme la modification des articles 1

et 5 des Statuts, lesquels seront inclus dans la version

coordonnée des Statuts.

Sixième résolution

L’assemblée reconnaît la démission de Monsieur Toshiaki Mitsui, et de Monsieur Kiyoshi lwamori en qualité d’admi-

nistrateurs de la Banque Absorbante.

L’assemblée désigne Monsieur Akira Imai, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Nobuo Takahara, demeurant à

Luxembourg, en qualité d’administrateurs de la Banque Absorbante. L’assemblée confirme en outre la désignation de
Monsieur Kiyoshi Terao, demeurant à Luxembourg et de Monsieur Masayuki Kodera, demeurant à Chiba (J), en qualité
d’administrateurs de la Banque Absorbante. Les administrateurs dont il est question ci-avant sont désignés jusqu’à la
prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Banque Absorbante.

Septième résolution

a) L’assemblée décide d’autoriser le transfert d’un total de 8.972.484 actions de la Banque Absorbante, de, respec-

tivement, The FUJI BANK, LIMITED, pour 2.755.610 actions, The DAI ICHI KANGYO BANK, LIMITED, pour
3.074.209,23 actions, DAI-ICHI KANGYO BANK EUROPE N.V., pour 0,77 action, et de THE INDUSTRIAL BANK OF
JAPAN, LIMITED, pour 3.142.664 actions, au bénéfice de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.

b) L’assemblée décide d’approuver l’acquisition par la Banque Absorbante de 8.972.484 actions propres. Pour autant

que de besoin, l’assemblée approuve et ratifie les conditions de cette acquisition.

c) L’assemblée décide d’annuler les 8.972.484 actions de la Banque Absorbante dont celle-ci est devenue propriétaire,

actions portant les numéros 3.000.001 à 11.972.484. L’assemblée décide en outre de réduire le capital social d’un
montant de 89.724.840,- dollars US de sorte que le capital social est réduit de son montant actuel de 119.724.840,-
dollars US à un montant de 30.000.000,- dollars US à la suite de l’annulation des actions dont il est question ci-avant. Le
montant du prix d’acquisition des actions excédant la valeur nominale des actions acquises sera imputé sur les réserves
disponibles et/ou les bénéfices reportés.

Le paiement du prix de rachat des actions sera effectué en conformité avec les dispositions de l’article 69 de la Loi de

1915.

d) En conséquence des décisions prises ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des Statuts, qui est rédigé

comme suit:

«Art. 5. Le capital social s’élève à trente millions dollars US (30.000.000,- USD) et est représenté par trois millions

(3.000.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.»

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui seront à la charge de la Société suite à cette Assemblée

Générale Extraordinaire des actionnaires sont estimés à environ trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des comparants, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

domicile, les comparants ont signé avec Nous, le Notaire, le présent acte en version originale.

Signé: K.Terao, Fr. Brausch, H. Isuruta, E. Schroeder.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que l’application de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1972 est demandée.
Signé: E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 octobre 2000, vol. 415, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 octobre 2000.

E. Schroeder.

(56494/228/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

36680

FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.284.

—

In the year two thousand, on the twenty-ninth day of September.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A. (the «Absorbed

Bank»), a bank with its registered office 29, avenue de Ia Porte-Neuve, in L-2227 Luxembourg, incorporated in Luxem-
bourg on April 8, 1966 as published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on May 26,
1966. Its Articles of Incorporation were amended on July, 29, 1966 as published in the Mémorial on September 9, 1966,
on January 1976 as published in the Mémorial on May 19, 1976, on March 31, 1980 as published in the Mémorial on April
10, 1980, on December 30, 1980 as published in the Mémorial on March 2, 1981, on March 12, 1982 as published in the
Mémorial on June 21, 1982, on September 20, 1982 as published in the Mémorial on November 22, 1982, on March 25,
1983 as published in the Mémorial on May 19, 1983, on September 14, 1983 as published in the Mémorial on November
8, 1983, on March 21, 1984 as published in the Mémorial on April 17, 1984, on June, 29, 1984 as published in the
Mémorial on August 10, 1984, on July 17, 1984 as published in the Mémorial on September 5,1984, on September 28,
1984 as published in the Mémorial on November 6, 1984, on March 21, 1985 as published in the Mémorial on May 7,
1985, on March 25, 1986 as published in the Mémorial on July 1, 1986, on September 25, 1986 as published in the
Mémorial on December 22, 1986, on October 31, 1986 as published in the Mémorial on January 19, 1987, on March 13,
1987 as published in the Mémorial on July 17, 1987, on March 22, 1988 as published in the Mémorial on June 21, 1988,
on March 21, 1989 as published in the Mémorial on August 16, 1989, on March 23, 1990 as published in the Mémorial
on October 10, 1990, on February 13, 1992 as published in the Mémorial on August 21, 1992 and on December 16, 1992
as published in the Mémorial on March 26, 1993.

The meeting was presided by Mr Hiroyuki Yamamoto, Managing Director, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Hiroyuki Obata, Senior Manager, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Norihiro Nakajima, Senior Manager, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at this meeting and that

consequently the meeting is regularly constituted and may validly decide on all items on the agenda, the shareholders
having waived notice of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:
1) to approve and ratify the merger proposal published in the Mémorial C and deposited with the Chancery of the

District Court in Luxembourg (the «Merger Proposal»),

2) to approve
upon hearing the report of the Board of Directors of the Absorbed Bank in relation to the Merger Proposal

prescribed by Article 265 of the August 10, 1915 law on commercial companies, as amended (the «1915 Law») and the
audit report prescribed by Article 266 of the 1915 Law,

with effect as of October 1, 2000 (the «Effective Date»),
the merger of the Absorbed Bank with DAI-ICHI KANGYO FUJI TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (the

«Absorbing Bank»), a Luxembourg bank with its registered office at 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

3) to accept with effect on the Effective Date the issue and allotment of 2,755,610 new shares at a par value of 10.-

US dollars each of the Absorbing Bank in exchange for the contribution to the Absorbing Bank of all assets and liabilities
of the Absorbed Bank,

4) to acknowledge that, as a result of the merger, the Absorbed Bank shall be wound up, that all its shares shall be

cancelled and that all assets and liabilities of the Absorbed Bank shall be deemed to be transferred to the Absorbing
Bank, all as of the Effective Date,

5) to grant full and complete discharge to the members of Board of Directors of the Absorbed Bank and to the

independent auditor of the Absorbed Bank for the proper performance of their duties until the Effective Date.

IV. The Merger Proposal has been published in the Mémorial C on August 4, 2000.
In conformity with Article 271 of the 1915 Law, the undersigned notary declares having verified and he certifies the

existence and the legality of the acts and formalities to be performed by the Absorbed Bank in relation to the merger.

After having approved the foregoing and heard the report of the Board and the report of the auditors referred to in

the agenda, - a copy of this reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal -, the
meeting approves the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The meeting resolves to approve and ratify the Merger Proposal.

Second resolution

The meeting resolves to approve with effect as of October 1, 2000 the merger of the Absorbed Bank with the

Absorbing Bank.

36681

Third resolution

The meeting resolves with effect as of the Effective Date to accept the issue and allotment to the shareholders of the

Absorbed Bank of 2,755,610 new shares at a par value of US dollars 10 each of the Absorbing Bank (the «New Shares»),
i.e. 7.99 shares of the Absorbing Bank for 1 share of the Absorbed Bank, in exchange for the contribution to the
Absorbing Bank of all assets and liabilities of the Absorbed Bank the New Shares having as of the Effective Date the same
rights in respect of dividend entitlement and otherwise as all other issued shares of the Absorbing Bank.

Fourth resolution

The meeting acknowledges that as a result of the merger the Absorbed Bank shall be wound up, that all its shares shall

be cancelled and that all assets and liabilities of the Absorbed Bank shall be deemed to be transferred to the Absorbing
Bank, all as of the Effective Date.

Fifth resolution

The meeting resolves to grant full and complete discharge to the members of the Board of Directors of the Absorbed

Bank and to the independent auditor of the Absorbed Bank for the proper performance of their duties until the Effective
Date.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the

members of the bureau and the notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Absorbed Bank

as a result of this Extraordinary General Meeting of shareholders are estimated at approximately fifty thousand Luxem-
bourg francs (50,000.- LUF).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency
between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le vingt-neuf septembre,
Devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch Grand-Duché du Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A. (la

«Banque Absorbée»), une banque ayant son siège social à L-2227 Luxembourg 29, avenue de la Porte-Neuve, constituée
à Luxembourg le 8 avril 1966, dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») le 26 mai 1966. Ses statuts ont été modifiés le 29 juillet 1966, tel que publié au Mémorial le 9 septembre
1966, en janvier 1976, tel que publié au Mémorial le 19 mai 1976, le 31 mars 1980, tel que publié au Mémorial le 10 avril
1980, le 30 décembre 1980, tel que publié au Mémorial le 2 mars 1981, le 12 mars 1982, tel que publié au Mémorial le
21 juin 1982, le 20 septembre 1982, tel que publié au Mémorial le 22 novembre 1982, le 25 mars 1983, tel que publié au
Mémorial le 19 mai 1983, le 14 septembre 1983, tel que publié au Mémorial le 8 novembre 1983, le 21 mars 1984 tel
que publié au Mémorial le 17 avril 1984, le 29 juin 1984, tel que publié au Mémorial le 10 août 1984, le 17 juillet 1984,
tel que publié au Mémorial le 5 septembre 1984, le 28 septembre 1984, tel que publié au Mémorial le 6 novembre 1984,
le 21 mars 1985, tel que publié au Mémorial le 7 mai 1985, le 25 mars 1986, tel que publié au Mémorial le 1

juillet 1986,

le 25 septembre 1986, tel que publié au Mémorial le 22 décembre 1986, le 31 octobre 1986, tel que publié au Mémorial
le 19 janvier 1987, le 13 mars 1987, tel que publié au Mémorial le 17 juillet 1987, le 22 mars 1988, tel que publié au
Mémorial le 21 juin 1988, le 21 mars 1989, tel que publié au Mémorial le 16 août 1989, le 23 mars 1990, tel que publié
au Mémorial le 10 octobre 1990, le 13 février 1992, tel que publié au Mémorial le 21 août 1992, et le 16 décembre 1992,
tel que publié au Mémorial le 26 mars 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hiroyuki Yamamoto, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hiroyuki Obata, Senior Manager, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Norihito Nakajima, Senior Manager, demeurant à Luxembourg.
I. Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées à la présente

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Approbation et ratification du projet de fusion publié au Mémorial C et déposé au Greffe du Tribunal d’Arrondis-

sement de Luxembourg (le «Projet de Fusion»);

36682

2) Approbation de la fusion de la Banque Absorbée avec DAI-ICHI KANGYO FUJI TRUST & BANKING (LUXEM-

BOURG) S.A. (la «Banque Absorbante»), une banque luxembourgeoise ayant son siège social 13, rue Beaumont à L-1219
Luxembourg, sur audition du rapport du Conseil d’administration de la Banque Absorbée en relation avec le Projet de
Fusion tel que prescrit par l’article 265 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi de 1915») et du rapport de l’expert prescrit par l’article 266 de la Loi de 1915, avec effet au 1

octobre 2000 (la

«Date Effective»);

3) Acceptation de l’émission par la Banque Absorbante, avec effet à la Date Effective, de 2.755.610 nouvelles actions

ayant une valeur nominale de dix dollars US chacune, en échange de la contribution de tous les actifs et passifs de la
Banque Absorbée à la Banque Absorbante;

4) Constatation que suite à la fusion, la Banque Absorbée sera dissoute, que toutes ses actions seront annulées et que

tous les actifs et passifs de la Banque Absorbée seront considérés comme transférés à la Banque Absorbante à la Date
Effective

5) Décharge entière aux membres du Conseil d’administration de la Banque Absorbée et aux réviseurs d’entreprises

indépendants de la Banque Absorbée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la Date Effective.

et la légalité des actes et formalités exécutés par la Banque Absorbée en relation avec la fusion.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu le rapport susmentionné du Conseil d’administration et le rapport

de l’expert mentionné à l’ordre du jour, - copies des rapports resteront annexées au présent acte avec le Projet de
Fusion, - l’assemblée adopte par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’approuver et de ratifier le Projet de Fusion.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver la fusion de la Banque Absorbée avec la Banque Absorbante prenant effet à compter

du 1

octobre 2000.

Troisième résolution

L’assemblée décide avec effet à la Date Effective d’accepter l’émission et l’attribution aux actionnaires de la Banque

Absorbée de 2.755.610 nouvelles actions ayant une valeur nominale de dix dollars US chacune par la Banque Absorbante
(les «Nouvelles Actions»), c’est-à-dire 7,99 actions de la Banque Absorbante contre une action de la Banque Absorbée
en échange de l’apport à la Banque Absorbante de tous les actifs et passifs de la Banque Absorbée, les Nouvelles Actions
jouissant des mêmes droits à compter de la Date Effective quant à la distribution de dividendes et autres que toutes les
autres actions émises par la Banque Absorbante.

Quatrième résolution

L’assemblée constate que par l’effet de la fusion, la Banque Absorbée sera dissoute, que toutes les actions seront

annulées et que tous les actifs et passifs de la Banque Absorbée seront considérés comme transférés à la Banque Absor-
bante à compter de la Date Effective.

Cinquième résolution

L’assemblée accorde complète décharge aux membres du Conseil d’administration de la Banque Absorbée ainsi qu’au

réviseur d’entreprises indépendant de la Banque Absorbée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la Date Effective.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée et le présent procès-verbal signé par les membres du

bureau et par le notaire.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui seront à la charge de la Banque Absorbée suite à cette

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires sont estimés à environ cinquante mille francs luxembourgeois
(50.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des comparants, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

domicile, les comparants ont signé avec Nous, le Notaire, le présent acte en version originale.

Signé: H. Yamamoto, H. Obata, N. Nakajima, E. Schroeder.

Déclaration

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 octobre 2000.

E. Schroeder.

(56524/228/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

36683

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 11.486.

—

BOURG) S.A. (the «Absorbed Bank»), a bank with its registered office 6, rue Jean Monnet, in L-2180 Luxembourg, incor-
porated in Luxembourg on November 22, 1973 as published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions (the «Mémorial») on January 4, 1974. Its Articles of Incorporation were amended on July 2, 1974 as published in
the Mémorial on September 26, 1974, on October 14, 1981 as published in the Mémorial on November 13, 1981, on
December 21, 1982 as published in the Mémorial on February 18, 1983, on December 23, 1983 as published in the
Mémorial on February 10, 1984, on May 2, 1986 as published in the Mémorial on June 16, 1986, on May 4, 1987 as
published in the Mémorial on September 1, 1987, on September 25, 1987 as published in the Mémorial on December
28, 1987, on December 22, 1987 as published in the Mémorial on March 26, 1988, on May 3,1988 as published in the
Mémorial on July 22, 1988, on March 23, 1989 as published in the Mémorial on July 27, 1989, on May 8, 1989 as published
in the Mémorial on September 28, 1989, on May 2, 1990 as published in the Mémorial on October 30, 1990, on May
2,1991 as published in the Mémorial on November 5, 1991, on November 15, 1991 as published in the Mémorial on
December 20, 1991, on July 8, 1997 as published in the Mémorial on November 18, 1997, on December 18, 1998 as
published in the Mémorial on March 19, 1999, on January 29, 1999 as published in the Mémorial on June 3, 1999, and on
August 25, 2000 as published in the Mémorial of September 18, 2000.

The meeting was presided by Mr Akira Imai, Managing Director, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Patrick Geortay, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Michael Blaise, chief auditor, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at this meeting and that

consequently the meeting is regularly constituted and may validly decide on all items on the agenda, the shareholders
having waived notice of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:
1) to approve and ratify the merger proposal published in the Mémorial and deposited with the Chancery of the

District Court in Luxembourg (the «Merger Proposal»),

2) to approve
upon hearing the report of the Board of Directors of the Absorbed Bank in relation to the Merger Proposal

prescribed by Article 265 of the August 10, 1915 law on commercial companies, as amended (the «1915 Law») and the
audit report prescribed by Article 266 of the 1915 Law,

with effect as of October 1, 2000 (the «Effective Date»),
the merger of the Absorbed Bank with DAI-ICHI KANGYO FUJI TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (the

«Absorbing Bank»), a Luxembourg bank with its registered office at 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

3) to accept with effect on the Effective Date the issue and allotment of 3,142,664 new shares at a par value of 10 US

dollars each of the Absorbing Bank in exchange for the contribution to the Absorbing Bank of all assets and liabilities of
the Absorbed Bank,