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36481

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 761

17 octobre 2000

S O M M A I R E

Airfreight Development Worldwide S.A., Stegen

page

36507

Alga Immobilien SCI, Echternach …………………………………………

36492

Artemis Lux S.A., Erpeldange …………………………………………………

36509

Assurances Européennes S.A., Luxembourg ……………………

36518

Ayalga Soparfi S.A., Luxembourg …………………………………………

36518

Bakem S.A., Larochette ……………………………………………………………

36519

(Marc) Balance, S.à r.l., Contern ……………………………………………

36520

Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., Luxbg

36518

BCILux, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………

36519

BEE Trading Company S.A., Pétange …………………………………

36517 

Beltrust S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36521

BL Asset Management S.A., Luxembourg…………………………

36520

Blessings International Holding S.A., Luxembourg ………

36521

Bone & Joint Research S.A., Kayl……………………………………………

36521

Bora Productions, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

36521

Boucherie-Charcuterie  Eisleicker  Bau’ren  Hamen,

S.à r.l., Bilsdorf ……………………………………………………………………………

36490

Boulangerie Hentges, S.à r.l., Ettelbruck……………………………

36491

Bram Investment S.A., Larochette ………………………………………

36522

Bromley S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36522

Buco-Pol S.A., Olm/Capellen……………………………………………………

36522

Calliope S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36523

Canon Luxembourg S.A., Howald …………………………………………

36522

Caragana S.A., Luxembourg ……………………………………………………

36523

Careas S.A. ………………………………………………………………………………………

36521

Cargoveyor Systems Holdings S.A., Luxembourg…………

36523

C.B. International Holding S.A., Luxembourg…………………

36523

C.E.M.V.E. S.A.,  Centre  Européen  de  Marketing  de

Vidéo et d’Edition, Luxembourg…………………………………………

36520

Certificat Etoile S.A., Luxembourg ………………………………………

36524

C.F.C., Compagnie Financière Céramique S.A., Luxbg

36525

C.F.M. S.A., Luxembourg …………………………………………………………

36524

CGPA Ré S.A. …………………………………………………………………………………

36522

Chaleur & Confort S.A., Perlé …………………………………………………

36498

Chevhifi S.A., Wiltz ………………………………………………………………………

36482

Clerical Medical Investment Group Limited, Luxem-

bourg Branch, Strassen……………………………………………………………

36524

Club Monnet S.A., Luxembourg ……………………………………………

36525

Clubstatioun LX9UN Naturpark Uewersauer, A.s.b.l.,

Harlange …………………………………………………………………………………………

36505

Confection Maffi, S.à r.l., Differdange …………………………………

36525

Constructions Massives S.A., Esch-sur-Alzette ………………

36524

(Les) Convois Humanitaires pour la Roumanie, A.s.b.l.,

Grosbous…………………………………………………………………………………………

36493

Coopération Atlantique S.A., Luxembourg………………………

36526

Coreval, Luxembourg …………………………………………………………………

36526

Cornet Prêcheur & Antony - Fiduciaire Intercommu-

nautaire S.A., Rodange ……………………………………………………………

36525

Dalida, S.à r.l., Diekirch ………………………………………………………………

36488

Dimini S.A., Larochette………………………………………………………………

36527

Ebral S.A., Weiswampach …………………………………………………………

36508

E.L.T., Express Leroy Transports S.A., Wiltz

36495

,

36497

Enclave S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36527

Entreprise de Construction Claude Jans S.A., Eschweiler

36508

Equi Centre, S.à r.l., Oberfeulen ……………………………………………

36497

Euro Accountants Partners International S.A., Luxbg

36483

European Business Park Company S.A., Diekirch …………

36508

Européenne Invest S.A., Luxembourg…………………………………

36527

Financial IT Systems, S.à r.l., Luxembourg ………………………

36528

Fincom S.A., Clervaux …………………………………………………………………

36489

Food Concept Schmidt A.G., Troisvierges ………………………

36503

FSW, S.à r.l., Wiltz ………………………………………………………………………

36509

Garnisalons S.A., Liefrange ………………………………………………………

36487

Getec Luxembourg S.A., Echternach …………………………………

36507

Horse Impex S.A., Weiswampach …………………………………………

36491

Huytrans S.A., Doncols ………………………………………………………………

36482

Luximco S.A., Weiswampach …………………………………

36488

,

36489

Marlegreen Holding S.A., Luxembourg ………………………………

36509

Matame S.A., Strassen ………………………………………………………………

36509

Menuiserie Heirens Joël, S.à r.l., Colmar-Pont ………………

36509

Meridianis S.A., Wiltz …………………………………………………………………

36484

Micro Matic International S.A., Troisvierges……………………

36490

Millenium Diamond Holdings S.A., Luxembourg …………

36510

Millenium Diamond Services Investments S.A., Luxbg

36510

Moneyclip Lux S.A., Luxembourg …………………………………………

36510

Muvi Ré S.A., Luxemburg …………………………………………………………

36510

Nanomex S.A., Luxembourg ……………………………………………………

36511

Nelfi S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

36511

Nouvelles Assurances S.A., Weiswampach ………………………

36504

Novartis S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36509

Optimed, S.à r.l., Wellenstein …………………………………………………

36512

Overseas Social Security S.A., Luxembourg ……………………

36512

Peintures Mousel S.A., Gilsdorf ………………………………………………

36507

Peintures Robin S.A., Useldange ……………………………………………

36503

Pharmaceutical Enterprises (Phare) S.A., Luxembourg

36513

Pharmaceutical Enterprises (Phare) S.A., Strassen ……

36512

Phocéa S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

36513

PLR International S.A., Strassen ……………………………………………

36513

Pro Mundo Industries S.A., Luxembourg …………………………

36515

Pro-Trade, S.à r.l., Strassen………………………………………………………

36515

Publi Europe S.A., Strassen ………………………………………………………

36516

Randolf S.A., Luxembourg…………………………………………………………

36513

Recem S.A., Luxembourg …………………………………………………………

36516

Résidence Belair Investment S.A.H., Luxembourg ………

36514

Résidence Um Rouden Eck, S.à r.l., Senningerberg………

36516

Reval Investissement S.A., Luxembourg ……………………………

36516

Ritaver Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

36517

S.A. Promatex, Lellingen……………………………………………………………

36491

Saint Phal-Echternach S.C.I., Echternach …………………………

36490

Schmit-Schoentgen, S.à r.l., Reichlange ……………

36492

,

36493

S.C.L.,  Société  de  Consultance  Luxembourgeoise,

S.à r.l., Wiltz …………………………………………………………………………………

36508

Société Domaine de Bois le Roi S.A., Echternach …………

36508

T & D Aviation International S.A., Wiltz …………

36500

,

36503

Thewix S.A., Wiltz ………………………………………………………………………

36504

Wandpark Gemeng Hengischt S.A., Heinerscheid ………

36484

Wincap S.A., Wiltz ………………………………………………………………………

36505

Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen …………………………………

36483

Yvan Paqué Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

36511

CHEVHIFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wiltz, 57, Grand-rue.

L’an deux mille, le neuf juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Adrien Chevigne, demeurant à B-6600 Bastogne, détenteur de 25 actions,
2) Monsieur Cédric Chevigne, demeurant à B-6600 Bastogne, détenteur de 1.225 actions,
agissant  comme  uniques  actionnaires  de  la  société  CHEVHIFI  S.A.,  avec  siège  à  Doncols,  constituée  suivant  acte

notarié du 16 septembre 1994, publié au Mémorial C, N

o

1 du 3 janvier 1995,

lesquels comparants ont déclaré de transférer le siège de Doncols à Wiltz, 57, Grand-rue et donner la teneur suivante

à l’article 1

er

alinéa 2 des statuts:

Art. 1

er

alinéa 2. Cette société aura son siège social à Wiltz.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs. 
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Chevigne, C. Chevigne, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2000, vol. 860, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 21 juin 2000.

G. d’Huart.

(91745/207/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

HUYTRANS S.A., Société Anonyme,

(anc. R G TRANSPORTS S.A., Société Anonyme).

Siège social: Doncols.

L’an deux mille le sept juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est  tenue  une  assemblée  générale  extraordinaire  de  la  société  anonyme  R  G  TRANSPORTS  S.A.,  avec  siège  à

Doncols, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 mai 1993, publié au Mémorial C, N

°

363 du 10 août 1993.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 5 février 1996, publié au Mémorial C, N

°

256

du 25 mai 1996.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Olivier  Rosière,  gérant  de  sociétés,  demeurant  à  B-6600

Bastogne.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Christina Rosière, gérante de société, demeurant à B-6600

Bastogne.

L’assemblée élit comme scrutatrice, Mademoiselle Lisiane Rosière, employée privée, demeurant à B-6600 Bastogne.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes actions repré-

sentant  l’intégralité  du  capital  social  de  la  société  de  neuf  millions  vingt-cinq  mille  (9.025.000,-)  francs,  sont  dûment
représentées  à  la  présente  assemblée  qui  en  conséquence  est  régulièrement  constituée  et  peut  délibérer  ainsi  que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital de 7.775.000,- francs, pour le porter de son montant actuel de 9.025.000,- francs, à 1.250.000,-

francs, par suppression de 7.775 actions de mille francs chacune.

2. Changement de la raison sociale. 
3. Modifications afférentes des statuts.
L’assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Monsieur  le  Président  et  après  s’être  reconnue  régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’assemblée  générale  décide  de  réduire  le  capital  de  7.775.000,-  francs  pour  le  porter  à  1.250.000,-  francs,  par

annulation de 7.775 actions, avec distribution aux actionnaires.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale de R G TRANSPORTS S.A., en HUYTRANS S.A. 

36482

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précédent, il y lieu de modifier les articles 1

er

alinéas 1

er

et 3 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. alinéa 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HUYTRANS S.A.»

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par 1.250

actions de mille (1.000,-) francs, chacune». 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à vingt-cinq mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: O. Rosière, C. Rosière, L. Rosière, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2000, vol. 860, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 15 juin 2000.

G. d’Huart.

(91741/207/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

WOOD OPTIC DIFFUSION, Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 6A, op der Hei.

R. C. Diekirch B 3.318.

<i>Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2000

Sont présents: Maurice Leonard, Christophe Urth.

<i>Ordre du jour:

Ouverture de comptes bancaires à l’étranger.
L’assemblée générale des actionnaires étant valablement constituée, celle-ci prend la décision de donner pouvoir à

Monsieur Pol Miny, administrateur-délégué, et à Monsieur Jean-François Heyen, administrateur, pour ouvrir et gérer
tout compte bancaire à l’étranger.

M. Leonard

C. Urth

J.-F. Heyen

P. Miny

Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2000, vol. 266, fol. 2, case 10. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91742/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

EURO ACCOUNTANTS PARTNERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(FIDUCIAIRE D.J. LUX S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1635 Luxermbourg, 4, allée Léopold Goebel.

L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FIDUCIAIRE D.J. LUX S.A., avec siège à

Diekirch, constituée suivant acte notarié du 14 mars 1997, publié au Mémorial page 15832/1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Alex Claessens, économiste, demeurant à Londres.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale, et modification de l’article 1

er

des statuts

2. Transfert du siège de Diekirch à Luxembourg et modification afférente de l’article 2 première phrase.
L’assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Madame  la  Présidente  et  après  s’être  reconnue  régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix: 

36483

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination social en EURO ACCOUNTANTS PARTNERS INTERNA-

TIONAL S.A., en conséquence l’article 1

er

est modifié comme suit:

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-

après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO ACCOUNTANTS PARTNERS INTER-
NATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Diekirch à Luxembourg.
L’adresse du siège est: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel, et en conséquence l’article 2 première phrase

est modifié comme suit:

Art. 2. première phrase: Le siège social est établi à Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt-cinq mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, N. Keup, Claessens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2000, vol. 860, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 20 juin 2000.

G. d’Huart.

(91740/207/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

WANDPARK GEMENG HENGISCHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Heinerscheid, Maison 21.

R. C. Diekirch B 4.701.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 14, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WANDPARK GEMENG HENGISCHT S.A.

Signatures

(91747/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

MERIDIANIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 37, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.  -  Monsieur  Pascal  Coomans,  administrateur  de  société,  demeurant  à  B-1040  Bruxelles,  66,  boulevard  Louis

Schmidt,

2. - Monsieur Christian Merckx, indépendant, demeurant à B-1332 Genval, 14, rue Champs l’Abbé,
3. - Monsieur Thierry Hernalsteen, indépendant, demeurant à L-9186 Stengen, 4, Medernacherstrooss,
4. - Madame Martine Hernalsteen, indépendante, demeurant à B-1332 Genval, 14, rue Champs l’Abbé,
Lesquelles comparants, présents comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux. 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art.  1. Entre  les  personnes  ci-avant    désignées  et  toutes  celles  qui  deviendraient  dans  la  suite  propriétaires  des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MERIDIANIS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège.

36484

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
- le conseil, la consultance, l’assistance et en particulier l’organisation dans les entreprises en général,
- l’import-export, la vente en gros, de tout matériel et de tous produits de quelque nature qu’ils soient,
- l’exploitation d’une agence de publicité et de marketing et d’une agence immobilière,
- l’organisation de congrès, séminaires, événements ainsi que des opérations de relations publiques tant au Luxem-

bourg qu’à l’étranger,

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu’elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut, dans la mesure et aux condi-

tions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Entre actionnaires, les cessions d’actions sont libres.
Les actions doivent être offertes aux autres actionnaires au prorata de leur participation à la valeur du dernier bilan

approuvé. En cas de non acceptation après un mois par les actionnaires le cédant devient libre de les offrir à des non-
actionnaires. Dans ce cas, elles ne peuvent être transmises à des tiers non-actionnaires qu’avec l’agrément de la majorité
de tous les actionnaires, ces derniers, en cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les actions moyennant paiement
de leur prorata dans le dernier bilan approuvé par l’assemblée générale.

Administration -Surveillance 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’adminis-

trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art.  10. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art.  13. Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  les  signatures  conjointes  de  deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

36485

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les forme et délais prévus par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

déuxième mercredi du mois d’avril à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il  remet  les  pièces  avec  un  rapport  sur  les  opérations  de  la  société  un  mois  au  moins  avant  l’assemblée  générale

ordinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Souscription et Libération

Les  statuts  de  la  société  ayant  ainsi  été  arrêtés,  les  comparants  préqualifiés,  représentées  comme  dit  ci-avant,

déclarent souscrire les actions comme suit:

1. - Monsieur Pascal Coomans, préqualifié, cent quatre actions  ……………………………………………………………………………………… 104
2. - Monsieur Christian Merckx, préqualifié, cinquante-deux actions ………………………………………………………………………………

52

3. - Monsieur Thierry Hernalsteen, préqualifié, cent trois actions  ………………………………………………………………………………… 103
4. - Madame Martine Hernalsteen, préqualifiée, cinquante et une actions  ……………………………………………………………………  51
Total des actions: trois cent dix  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison d’un quart par versements en espèces de sorte que la

somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR), faisant pour chaque action vingt-cinq euros (25,- EUR), se
trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

La libération intégrale, savoir à raison de 23.250,- EUR, faisant pour chaque action 75,- EUR, doit être effectuée sur

première demande de la société. Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentées comme dit ci-avant, représentant

l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale et ont
pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes: 

1) L’adresse de la société est fixée à L-9530 Wiltz, 37, Grand-rue, 
2) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

2005. 

36486

1. Monsieur Pascal Coomans, préqualifé, 
2. Monsieur Christian Merckx, préqualifié,
3. Monsieur Thierry Hernalsteen, préqualifié, 
4. Madame Martine Hernalsteen, préqualifiée.
3)  Est  appelé  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes,  son  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  statuant  sur

l’exercice 2005, Monsieur Patrick Talazac, administrateur de sociétés, demeurant à B-5590 Serinchamps-Ciney, 11, rue
du Village.

4)  Conformément  aux  dispositions  des  présents  statuts  et  de  la  loi,  l’assemblée  générale  autorise  le  Conseil

d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en
ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs  membres  du  Conseil  d’Administration  ou  à  toute  autre  personne
désignée par le Conseil d’Administration. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Coomans, C. Merckx, T. Hernalsteen, M. Hernalsteen, P. Decker. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare pour la perception des droits d’enregistrement, évaluer le capital de 31.000,- EUR

à 1.250.537,- LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF). 

Signé: P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 124S, fol. 64, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 20 juin 2000.

P. Decker.

(91744/206/184)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

GARNISALONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 22, Burewee.

R. C. Diekirch B 4.505.

L’an deux mille, le cinq juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GARNISALONS S.A., avec

siège social à L-9665 Liefrange, 22, Burewee, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B,
numéro 4.505, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en rempla-
cement du notaire instrumentaire, en date du 5 septembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 683 du 5 décembre
1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Françoise Koninckx, intermédiaire commercial, demeurant

à B-4020 Liège, 34/042, rue des Bonnes-Villes,

qui  désigne  comme  secrétaire  Mademoiselle  Vinciane  Le  Bussy,  indépendante,  demeurant  au  43,  avenue  de  la

Cockerie, B-4030 Grivegnée.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rosario Cundari, intermédiaire commercial, demeurant à Esch-sur-

Sûre, 1, rue du Moulin.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. - Mise en liquidation de la société. 
2. - Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau et le
notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions représentatives de l’intégralité du capital social

d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de
leur valeur nominale, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société. 

36487

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  générale  décide  de  fixer  le  nombre  des  liquidateurs  à  un  et  de  nommer  Mademoiselle  Françoise

Koninckx, intermédiaire commercial, demeurant à B-4020 Liège, 34/042, rue des Bonnes-Villes, comme liquidateur de la
société.

L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandat les plus étendus prévus par les articles

144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentaire  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Koninckx, V. Le Bussy, R. Cundari, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 124S, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2000.

P. Frieders.

(91746/212/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

DALIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 7, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 26 juin 2000, vol. 266, fol. 1, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 juin 2000.

Signature.

(91750/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

LUXIMCO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

Im Jahre zweitausend, am achten Juni.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch. 

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der LUXIMCO A.G., Gesellschaft

mit Sitz zu Weiswampach, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand Unsen, mit dem
Amtssitz in Diekirch, am 20. März 2000, noch nicht veröffentlicht.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Selahattin Rustemoglu, Kaufmann, wohnhaft in Istanbul.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Ender Ulcun, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Mehmet Alp Cinar, Geschäftsmann, wohnhaft in Luxemburg.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab: 

I. - Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen Einbe-
rufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.  -  Die  Versammlung  ist  demnach  ordentlich  zusammengesetzt  und  kann  rechtsgültig  über  die  Tagesordnung

abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III. - Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.  -  Beschluss,  dass  die  Gesellschaft  LUXIMCO  A.G.  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  von  mindestens  3  (drei)

Mitgliedern des Verwaltungsrats vertreten wird und, dass jede Entscheidung des Verwaltungsrats die Unterschrift von
Herrn Selahattin Rustemoglu enthalten muss.

2. - Beschluss, dass die Generalversammlung der Aktionäre nur über die Angelegenheiten der Gesellschaft befinden

kann wenn eine Mehrheit von mindestens 76% (sechsundsiebzig Prozent) des Gesellschaftskapitals repräsentiert ist.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

36488

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst dass die Gesellschaft LUXIMCO A.G. durch die gemeinsame Unterschrift von minde-

stens  3  (drei)  Mitgliedern  des  Verwaltungsrats  vertreten  wird  und  dass  jede  Entscheidung  des  Verwaltungsrats  die
Unterschrift von Herrn Selahattin Rustemoglu enthalten muss.

Artikel elf der Satzung wird demnach wie folgt abgeändert.
«Art. 11. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens 3 (drei) Mitgliedern des Verwal-

tungsrats vertreten und jede Entscheidung des Verwaltungsrats muss die Unterschrift von Herrn Selahattin Rustemoglu
enthalten.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst dass die Generalversammlung der Aktionäre nur über die Angelegenheiten der Gesell-

schaft befinden kann wenn eine Mehrheit von mindestens 76% (sechsundsiebzig Prozent) des Gesellschaftskapitals reprä-
sentiert ist.

Somit werden die ersten zwei Sätze von Artikel 13 der Satzung abgeändert wie folgt: 
«Art.  13. Die  Generalversammlung  der  Aktionäre  kann  nur  über  die  Angelegenheiten  der  Gesellschaft  befinden

wenn eine Mehrheit von mindestens 76% (sechsundsiebzig Prozent) des Gesellschaftskapitals repräsentiert ist.»

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Ulcun, A. Cinar, S. Rustemoglu, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 13 juin 2000, vol. 414, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 juin 2000.

E. Schroeder.

(91748/228/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

LUXIMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 juin 2000.

E. Schroeder.

(91749/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

FINCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.386.

<i>L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FINCOM S.A. du 15 juin 2000

S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  FINCOM  S.A.,  ayant  son

siège social à Clervaux, 17, Grand-rue,

- constituée suivant l’acte du Maître Arrensdorff Roger, notaire à Wiltz, le 15 mai 1997, publié au Mémorial C, Receuil

des Sociétés et Associations, numéro 424 du 5 août 1997 page 20343,

- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 2.386,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 3 septembre 1997.
L’assemblée  est  ouverte  à  9.15  heures  sous  la  présidence  de  Madame  Veithen  Sandra,  demeurant  à  B-4750

Butgenbach, 2, Zur Hütte,

qui designe comme sécrétaire Madame Turmes Netty, demeurant à L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Turmes Pierre, demeurant à L-9769 Roder, 2, Maison.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.  Acceptation  de  la  démission  de  Monsieur  Vergalle  André,  Président  du  Conseil;  Madame  Bulte  Linda,  adminis-

trateur, Madame Jacobs Angela, administrateur, avec effet à partir du 15 juin 2000.

2. Nomination de la société EUROGEST S.A. avec siège à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach en tant qu’adminis-

trateur-délégué;

Nomination de Turmes Netty, demeurant à L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue en tant que administrateur;
Nomination de Madame Schmitz Anne, demeurant à L-9740 Boevange, 47, Maison, en tant que administrateur. 
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont  renseignés  sur  une  liste  de  présence,  laquelle,  signée  par  les  actionnaires  ou  par  leurs  mandataires  et  par  les
membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

36489

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de
Monsieur Vergalle André en tant que Président du Conseil;
Madame Bulte Linda en tant qu’administrateur; 
Madame Jacobs Angela en tant qu’administrateur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  de  nommer  administrateur-délégué  la  société  EUROGEST  S.A.  et  administrateurs  Madame

Turmes Netty ainsi que Madame Schmitz Anne.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 9.40 heures. 

S. Veithen 

N. Turmes 

P. Turmes 

<i>Le Président

<i>Le sécrétaire 

<i>Le scrutateur

Enregistré à Clervaux, le 27 juin 2000, vol. 205, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91743/000/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2000.

MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 1.657.

Le bilan et l’annexe au 30 avril 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg,  le  21  juin  2000,  vol.  538,  fol.  8,  case  7,  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de
Diekirch, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Signature.

(91752/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE EISLEICKER BAU’REN HAMEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8811 Bilsdorf, 42, rue Abbé Neuens.

R. C. Diekirch B 4.190.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(91753/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

SAINT PHAL-ECHTERNACH, Société Civile Immobilière.

Siège social: Echternach, 47, route de Luxembourg.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1. - Monsieur Claude Phal, hôtelier, demeurant à Geyershof, 
2. - Madame Josette Giner, sans état particulier, épouse de Monsieur Claude Phal, demeurant à Geyershof,
3. - Monsieur Thierry Phal, hôtelier, demeurant à L-6251 Scheidgen, 22, rue Rosswinkel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations et consta-

tations.

I. - Qu’il sont les seuls et uniques associés de la société SAINT PHAL-ECHTERNACH, Société Civile Immobilière,

ayant son siège social à Echternach, 47, route de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 19 juin 1987,
publié au Mémorial C de 1987 page 15549, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

II.  -  Que  le  capital  social  de  la  société  civile  immobilière  SAINT  PHAL-ECHTERNACH,  prédésignée,  s’élève

actuellement à cent mille francs (Fr. 100.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de mille francs (Fr. 1.000,-)
chacune, intégralement libérées.

III. - Que d’un commun accord, les associés prénommés ont décidé la dissolution anticipée de la prédite société avec

effet à ce jour.

36490

IV. - Que les comparants préqualifiés, déclarent en outre que l’activité de la société a cessé, qu’ils sont investis de tout

l’actif et qu’ils régleront tout le passif connu ou inconnu de la société dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme
définitivement liquidée.

V. - Que décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Claude Phal, prénommé, associé-gérant unique de ladite

société pour l’exécution de son mandat.

VI.  -  Que  les  livres  et  documents  de  la  société  dissoute  seront  conservés  pendant  cinq  ans  à  l’ancien  siège  de  la

société. 

Dont acte, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Phal, J. Giner, T. Phal, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2000, vol. 849, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 juin 2000.

J.-J. Wagner.

(91751/239/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

BOULANGERIE HENTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.580.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 17, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(91754/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

S.A. PROMATEX, Société Anonyme.

Siège social: L-9760 Lellingen, 43B, op der Tomm.

R. C. Diekirch B 4.304.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2000

L’assemblée générale ordinaire accepte la démission de Madame Bernadette Goossens comme administrateur et lui

donne décharge pour l’exercice de son mandat.

L’assemblée générale ordinaire nomme comme administrateur S.A. MANAGEMENT ASSISTANCE pour terminer le

mandat jusque mai 2001.

Luxembourg, le 13 juin 2000.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour S.A. PROMATEX

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 76, case 12. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91755/601/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

HORSE IMPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 5.141.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2000

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2000, enregistré le 7 juin 2000 à Clervaux, vol.

208, fol. 52, case 9, il ressort ce qui suit:

L’assemblée générale décide à l’unanimité:
-  d’accepter  la  démission  de  l’administrateur  Pierre-Olivier  Gadisseux,  demeurant  Aux-Chéras,  Mont,  7,  B-6661

Houffalize. Elle lui donne décharge pour son mandat passé.

- de nommer Madame Laurence Krzak, diététicienne, demeurant à B-6690 Vielsalm, 22, cité de l’Aumônier, comme

administrateur. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice de l’année 2005.

Weiswampach, le 29 juin 2000.

<i>Pour HORSE IMPEX S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

Pour publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91766/667/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

36491

ALGA IMMOBILIEN SCI, Société Civile Immobilière.

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

Im Jahre zweitausend, den dreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1. - Herr Albert Heck, Geschäftsmann, und seine Ehegattin
2.  -  Frau  Gabriele  Heck  geborene  Collé,  Angestellte,  beisammen  wohnhaft  in  D-54669  Bollendorf,  Auf  dem

Träuschfeld 24.

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilinhaber der privatrechtlichen Familiengesellschaft ALGA IMMOBILIEN

SCI mit Sitz in L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. September 1998, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 915 vom 17. Dezember 1998.

Alsdann fanden sich die Komparenten, welche das gesamte Kapital vertreten, in einer ausserwöhnlichen Generalver-

sammlung,  zu  welcher  sie  sich  als  rechtsgültig  einberufen  erklären,  zusammen  und  fassten  einstimmig  nachfolgenden
Beschluss: 

<i>Erster Beschluss

Artikel 1 der Statuten wird abgeändert wie folgt:
Art. 1. Zweck der Gesellschaft sind An- und Verkauf, Vermietung und Auswertung von Immobilien.
Fernerhin  ist  es  der  Gesellschaft  gestattet  sämtliche  finanzielle,  mobiliare  und  immobiliare  Geschäfte  auszuführen,

namentlich Bürgschaften zu stellen, die zur Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. 

Worüber  Urkunde,  aufgenommen  in  Luxemburg-Eich,  in  der  Amtsstube  des  amtierenden  Notars,  Datum  wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Heck, G. Heck geborene Collé, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 124S, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 26. Juni 2000.

P. Decker.

(91756/206/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

ALGA IMMOBILIEN SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(91757/206/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.

L’an deux mille, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur René Schmit, électricien, demeurant à B-6700 Fouches, 7, rue de la Fontaine;
2) Monsieur Léon Schoentgen, électricien, demeurant à B-6700 Freylange, 26, rue Nouvelle;
3) Monsieur Thierry Vaillant, électricien, demeurant à B-Harconcourt;
Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à respon-

sabilité limitée SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., avec siège social à L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 février 1993, publié au Mémorial C de 1993,

page 10869.

Lesquels  comparants  se  sont  réunis  en  assemblée  générale  extraordinaire,  et  ont  pris  à  l’unanimité  des  voix,  les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Léon Schoentgen, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Thierry Vaillant, prédit,

ici présent et ce acceptant, vingt-cinq parts sociales (25) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée SCHMIT-
SCHOENTGEN, S.à r.l.

36492

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de cent vingt-cinq mille francs (125.000,-) montant que Monsieur

Léon Schoentgen, prédit, reconnait par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.

<i>Deuxième résolution

Suite à la prédite cession de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
Monsieur René Schmit, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

Monsieur Léon Schoentgen, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………………

25 parts

Monsieur Thierry Vaillant, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………  25 parts
Total: cent parts sociales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.» 

<i>Troisième résolution

Est nommé comme troisième gérant de la société Monsieur Thierry Vaillant, prédit.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des trois gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordi-

naire, s’élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Schmit, L. Schoentgen, T. Vaillant, C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2000, vol. 849, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 14 juin 2000.

C. Doerner.

(91759/209/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner.

(91760/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

LES CONVOIS HUMANITAIRES POUR LA ROUMANIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9154 Grosbous, 16, rue de Wiltz.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2000

Total des membres actifs:

41

Membres actifs présents:

14

Procurations:

17

Total:

31

Le texte des statuts adoptés par l’assemblée générale du 16 mai 1992 est reformulé:
Article 5. Le nombre des associés n’est pas limité.
Nouvelle formulation: Le nombre des membres actifs n’est pas limité.
Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 7. Conforme à la loi du 21 avril 1928, il faudra ajouter les conditions mises à l’entrée et à la sortie des

membres.

Nouvelle formulation: Toute personne désirant devenir membre devra payer une cotisation annuelle.
Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 8. La qualité de membre se perd: ...
Nouvelle formulation: La qualité de membre actif se perd: ...
Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.

36493

Article 10. En cas de vacance d’un poste d’administrateur entre deux assemblées générales, le conseil d’adminis-

tration peut pourvoir au remplacement, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Nouvelle formulation: Tout l’article va être écarté.
Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 15,e. les modifications des statuts.
Nouvelle formulation: la modification des statuts.
Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article  16. L’assemblée  générale  ordinaire  a  lieu  une  fois  par  an  dans  le  premier  trimestre  de  l’année  civile.  Le

conseil d’administration fixe la date et l’ordre du jour.

Nouvelle formulation: L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an dans le premier trimestre de l’année civile.

Le conseil d’administration en fixe la date et l’ordre du jour. Les membres actifs sont convoqués par lettres recom-
mandées.

Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 18. Toute convocation à l’assemblée générale est portée à la connaissance des associés au moins huit jours

avant la date fixée.

Nouvelle formulation: Toute convocation à l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres actifs au

moins huit jours avant la date fixée.

Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 19. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents

et ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises, sauf dans le cas où la loi le prévoit autrement.

Nouvelle formulation: L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres actifs

présents et ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises.

Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 20. Tout réunion de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal portant les signatures du président

ou  de  son  remplaçant  et  du  secrétaire.  Le  procès-verbal  est  soumis  à  l’approbation  du  conseil  d’administration.  Les
membres de l’association et les tiers pourront en prendre connaissance sans déplacement du dossier.

Nouvelle formulation: Toute réunion de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal portant les signatures du

président ou de son remplaçant et du secrétaire. Les membres de l’association et les tiers pourront prendre connais-
sance sans déplacement du dossier au siège de l’association: 16, rue de Wiltz, L-9154 Grosbous.

Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 21. Les ressources de l’association se composent entre autres:
a) de dons et de legs,
b) de subventions
Nouvelle formulation: Les ressources de l’association se composent entre autres:
a) de dons et de legs, qu’elle peut recevoir dans les conditions de l’article 16 de la loi du 21 avril 1928,
b) de subventions.
Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Article 22. Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de l’exercice est arrêté et le budget est dressé. L’un

et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Le compte et les pièces à l’appui sont contrôlés
par deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale.

Nouvelle formulation: Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de l’exercice est arrêté et le budget est

dressé par le caissier. L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Le compte et les
pièces à l’appui sont contrôlés par deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale. Le caissier dresse
les comptes annuels et soumet les comptes annuels et le budget à l’assemblée générale.

Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.
Le texte des statuts adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 1996 est reformulé:
Article 8bis. La qualité de membre se perd:
- par l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave
- par décision écrite du membre
- par le non-paiement de la cotisation annuelle
- par l’adhésion comme membre à une association ayant un objet identique ou similaire, mais uniquement en rapport

avec la Roumanie.

Nouvelle formulation: La qualité de membre se perd:
- par l’exclusion prononcée par l’assemblée générale pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave
- par décision écrite du membre
- par le non-paiement de la cotisation annuelle.
Vote: oui: 31, non: 0, abstentions: 0.

N. Poulles

<i>Secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 28 juin 2000, vol. 266, fol. 3, case 1. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91765/000/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

36494

E.L.T., EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le seize juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Madame Christiane Boquel, gérante de sociétés, demeurant à B-6760 Bleid, 1, rue de Virton.
2.- Monsieur Patrice François, employé, demeurant à B-6760 Bleid, 1, rue de Virton.
Lesquels  comparants  présents  ou  représentés  comme  il  est  dit  ci-avant,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualtié de l’engager pour les actes de gestion courante et jounalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
- le transport de marchandises,
- l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros, la représentation et la location de tout matériel et de tous

produits de quelque nature qu’ils soient,

- l’acquisition, la gestion et la mise en valeur d’un patrimoine mobilier et immobilier propre,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu’elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’adminis-

trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

36495

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art.  12. Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  les  signatures  conjointes  de  deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art.  14. L’assemblée  générale  réunit  tous  les  actionnaires.  Elle  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  décider  des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).  Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il  remet  les  pièces  avec  un  rapport  sur  les  opérations  de  la  société  un  mois  au  moins  avant  l’assemblée  générale

ordinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Madame Christiane Boquel, prénommée, mille deux cent quarante actions……………………………………………………

1.240

2.- Monsieur Patrice François, prénommé, dix actions ………………………………………………………………………………………………

       10

Total des actions: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison d’un quart par versements en espèces de sorte que la

somme  de  trois  cent  douze  mille  cinq  cents  francs  (312.500,-  LUF),  faisant  pour  chaque  action  deux  cent  cinquante
francs (250,- LUF), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

36496

La libération intégrale, savoir à raison de 937.500,- LUF, faisant pour chaque action 750,- LUF, doit être effectuée sur

première demande de la société.

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

2005.

1. Madame Christiane Boquel, gérante de sociétés, demeurant à B-6760 Bleid, 1, rue de Virton.
2. Monsieur Patrice François, employé, demeurant à B-6760 Bleid, 1, rue de Virton.
3. Monsieur Eric Gillardin, céréalier, demeurant à F-54260 Villers-le-Rond, 1, La Ruelle.
3)  Est  appelée  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes,  son  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  statuant  sur

l’exercice 2005, la société CASSINI ASSET MANAGEMENT INC, avec siège social au 24, De Castro Street, Wickhams
Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).

4)  Conformément  aux  dispositions  des  présents  statuts  et  de  la  loi,  l’assemblée  générale  autorise  le  Conseil

d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en
ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs  membres  du  Conseil  d’Administration  ou  à  toute  autre  personne
désignée par le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Boquel, P. François, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 79, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 29 juin 2000.

P. Decker.

(91771/206/169)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

E.L.T., EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mille, le seize juin.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A.,

avec siège social établi à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, à savoir:

1. Madame Christiane Boquel, gérante de sociétés, demeurant à B-6760 Bleid (Virton), 1, rue de Virton.
2. Monsieur Patrice François, employé, demeurant à B-6760 Bleid (Virton), 1, rue de Virton.
3. Monsieur Eric Gillardin, céréalier, demeurant à F-54260 Villers-le-Rond, 1, La Ruelle.
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Madame Christiane Boquel, prénommée, adminis-

trateur-délégué, chargée de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion
journalière.

C. Boquel

P. François

E. Gillardin

Luxembourg, le 16 juin 2000.

Pour copie certifiée

conforme à l’original

P. Decker

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91772/206/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

EQUI CENTRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 13, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 2.956.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 30 juin 2000, vol. 266, fol. 4, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2000.

(91764/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

36497

CHALEUR &amp; CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8826 Perlé, 49, rue de Holtz.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.  La  société  ARTILUX  INVESTMENTS  S.A.,  établie  et  ayant  son  siège  social  aux  lles  Vierges  Britanniques,  Lake

Building, second Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, constituée et inscrite au registre des
sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265318,

ici représentée par Maître Richard Sturm, juriste, demeurant à Luxembourg.
2. La société CROWNLUX S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Building, second

Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, constituée et inscrite au registre des
sociétés des lies Vierges Britanniques sous le numéro 265316,

ici représentée par Maître Richard Sturm, prédit,
agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu de deux procurations sous seing privé, données le 10 septembre

1998 respectivement le 14 septembre 1998,

lesquelles procurations sont restées annexées à un acte de dépôt de procuration reçu par le notaire instrumentant,

prédit, en date du 20 janvier 1999, portant le numéro 3.960 de son répertoire, enregistré à Luxembourg le 3 février
1999, vol. 906B, fol. 75, case 11.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHALEUR &amp; CONFORT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Perlé.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  peut  être  transféré  en  tout  autre  endroit  de  la  commune  du  siège  social,  par  simple  décision  du  conseil

d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du

siège, restera luxembourgeoise. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers
par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art.  3. La  société  est  constituée  pour  une  durée  indéterminée,  à  compter  de  ce  jour.  Elle  pourra  être  dissoute

anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de chauffage et de sanitaire, l’installation, l’achat et la

vente de matériel de chauffage et de sanitaire, ainsi que toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en
faciliter l’extension ou le développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par six cent vingt (620) actions

d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le

droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première
réunion.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

36498

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs soit

par  la  signature  individuelle  de  l’administrateur-délégué,  sans  préjudice  des  décisions  à  prendre  quant  à  la  signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des directeurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la
société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le
conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du

mois d’avril de chaque année à 14.00 heures, et pour la première fois en l’an 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art.  15. L’excédent  favorable  du  bilan,  défalcation  faite  des  charges  sociales  et  des  amortissements,  forme  le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. ARTILUX INVESTMENTS S.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

2. CROWNLUX S.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     310

Total: six cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

620

Toutes les actions ont été immédiatement et intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les  comparants  préqualifiés,  représentant  l’intégralité  du  capital  souscrit  et  se  considérant  comme  dûment

convoqués,  se  sont  ensuite  constitués  en  assemblée  générale  extraordinaire.  Après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

36499

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Philippe Gérard, demeurant à B-6637 Fauvillers, 10A, Bodange.
b) Madame Michelle Déom, demeurant à L-8826 Perlé, 51, rue de Holtz.
c) Monsieur Dalil Masseaud, demeurant à B-6791 Athus, 7, rue du Lavoir.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., établie à Munsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall».
4.  En  conformité  avec  les  dispositions  de  l’article  10  des  statuts,  est  nommé  Directeur  technique  de  la  société

Monsieur Philippe Gérard, prédit.

Par  référence  à  l’article  9  des  statuts,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  la  seule  signature  du

Directeur technique.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
6. Le siège social de la société est établi à L-8826 Perlé, 49, rue de Holtz.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé R. Sturm, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 5CS, fol. 64, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Niederanven, le 16 juin 2000.

P. Bettingen.

(91775/202/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

T &amp; D AVIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le seize juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424.
2.- La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS HOLDING, établie et ayant son siège

social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 5.504.
Toutes les deux représentées par leur administrateur-délégué Monsieur Jean-Pierre Hologne, comptable, demeurant

à B-1081 Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions  ci-après  créées,  il  est  formé  une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  T  &amp;  D  AVIATION  INTERNA-
TIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
- la représentation de toute société et compagnie en général, et principalement des compagnies aériennes, avec tout

le service que cela suppose, à savoir l’organisation des transports de personnes et de frêt, l’hébergement, l’entreposage,
le groupage, etc.,

- la vente en qualité d’intermédiaire de billets, pour tous moyens de transports,
- l’import-export, la vente en gros, la représentation et la location de tout matériel et de tous produits de quelque

nature qu’ils soient,

- la mise en valeur et la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers propres,

36500

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu’elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
A défaut de président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art.  12. Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  les  signatures  conjointes  de  deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art.  14. L’assemblée  générale  réunit  tous  les  actionnaires.  Elle  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  décider  des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième lundi du mois de juin à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il  remet  les  pièces  avec  un  rapport  sur  les  opérations  de  la  société  un  mois  au  moins  avant  l’assemblée  générale

ordinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

36501

Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Souscription et Libération

Les  statuts  de  la  société  ayant  été  ainsi  arrêtés,  les  comparantes  préqualifiées,  représentées  comme  dit  ci-avant,

déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., préqualifiée, quatre cent quinze actions…………………………

415

2.- La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., préqualifiée,

huit cent trente-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………      835

Total des actions: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes  ces  actions  ont  été  immédiatement  libérées  intégralement  de  sorte  que  la  somme  de  1.250.000,-  LUF  se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentées comme dit ci-avant, représentant

l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale et ont
pris à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

2005.

1. La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424.

2. La société A.L.M. EUROPA LTD, avec siège social au 5A, St Jame’s Street, Dover, Kent CT16 1QD (Royaume-Uni),
représentée par son directeur Monsieur Francis Dossogne, administrateur de société, demeurant à Londres EC2A

4SD 140, Tabernacle Street (Grande-Bretagne).

3. Monsieur Guy Lebrun, administrateur de sociétés, demeurant à B-6997 Mormont, 5, rue Haute.
3)  Est  appelée  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes,  son  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  statuant  sur

l’exercice 2005, la société CASSINI ASSET MANAGEMENT INC, avec siège social au 24, De Castro Street, Wickhams
Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).

4)  Conformément  aux  dispositions  des  présents  statuts  et  de  la  loi,  l’assemblée  générale  autorise  le  Conseil

d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en
ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs  membres  du  Conseil  d’Administration  ou  à  toute  autre  personne
désignée par le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Hologne, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 78, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 29 juin 2000.

P. Decker.

(91773/206/182)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

36502

T &amp; D AVIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mille, le seize juin.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme T &amp; D AVIATION INTERNATIONAL

S.A. avec siège social établi à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, à savoir:

1. La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, représentée par

son administrateur-délégue Monsieur Jean-Pierre Hologne.

2. La société de droit britannique A.L.M. EUROPA LTD, établie au 5A, St Jame’s Street, Dover, Kent CT16 1QD (GB),

représentée par Monsieur Françis Dossogne.

3. Monsieur Guy Lebrun, demeurant à B-6997 Mormont, 5, rue Haute.
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Guy Lebrun, prénommé, administrateur-

délégué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

J.-P. Hologne F. Dossogne G. Lebrun

Luxembourg, le 16 juin 2000.

Pour copie certifiée

conforme à l’original

P. Decker

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91774/206/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

FOOD CONCEPT SCHMIDT A.G., Aktiengesellschaft

Handelsnamen: CNUDDE LUXEMBURG.

Gesellschaftssitz: L-9912 Troisvierges, 7, route de Binsfeld.

<i>Verwaltungsratsbeschluss

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der FOOD CONCEPT SCHMIDT A.G. mit dem Handelsnamen

CNUDDE LUXEMBURG.

Sie beschliessen hiermit auf Grund der Satzung und eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung:
Herrn Kurt Schmidt, Koch, wohnhaft in B-4760 Büllingen, Wirtzfeld 130A, zum geschäftsführenden Verwaltungsrats-

mitglied zu ernennen.

Luxemburg, den 6. Juni 2000.

Unterschriften.

Enregistré à Mersch, le 8 juin 2000, vol. 414, fol. 27, case 2. – Reçu 500,-francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91758/228/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2000.

PEINTURES ROBIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8701 Useldange.

R. C. Diekirch B 458.

<i>Extrait du registre des procès-verbaux

<i>Décision de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mars 2000

Sont  nommés  administrateurs  pour  un  terme  de  6  ans,  leur  mandat  se  terminant  lors  de  l’Assemblée  Générale

Ordinaire de l’an 2006:

Madame Andrée Fischer, Luxembourg;
Monsieur Carlo Clasen, Luxembourg;
Monsieur Constant Fischer, Luxembourg;
Monsieur Paul Theisen, Holzem;
Monsieur Nicolas Traufler, Useldange;
Monsieur Pierre Werner, Luxembourg.
Est nommé commissaire pour un terme d’un an, son mandat se terminant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en

mars 2001:

Monsieur Francis Albrecht, Luxembourg.

Pour copie conforme

PEINTURES ROBIN S.A.

P. Theisen

<i>Directeur

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 avril 2000, vol. 143, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

(91769/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

36503

THEWIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Diekirch B 4.039.

Monsieur Gilbert Brambach donne sa démission d’administrateur de la société THEWIX S.A. à dater de ce jour.
Wiltz, le 22 mai 2000.

G. Brambach.

Enregistré à Wiltz, le 20 juin 2000, vol. 171, fol. 41, case 7. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91762/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

THEWIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Diekirch B 4.039.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du lundi 22 mai 2000

Les actionnaires sont tous présents ou représentés.
La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Troquet, président du conseil.

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gilbert Brambach en tant qu’administrateur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée appelle Monsieur Pascal Weyland aux fonctions d’administrateur à dater de ce lundi.
La séance est levée à 11.30 heures.
Fait à Wiltz, le 22 mai 2000.

P. Troquet

P. Ernotte

G. Brambach

A. Nadot

Enregistré à Wiltz, le 20 juin 2000, vol. 171, fol. 41, case 8. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91763/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

NOUVELLES ASSURANCES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 3.314.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2000

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2000, einregistriert in Clervaux am

13. Juni 2000, Vol. 208, Fol. 54, Case 8, geht folgendes hervor:

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig:
I.  Den  Gesellschaftssitz  mit Wirkung  zum  31.  Januar  2000  von  L-9990  Weiswampach,  102,  auf  dem  Kiemel,  nach

L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot, zu verlegen.

II.1. Den Nominalwert der Aktien zu streichen.
II.2. Das Kapital um 32.916,- LUF zu erhöhen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien. Das Gesellschaftska-

pital beträgt nach dieser Erhöhung 1.532.916,- LUF.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, welche durch eine Bilanz vom 31. Dezember

1998 bestätigt werden. Eine Kopie der Bilanz bleibt gegenwärtigem Protokoll beigebogen um mit demselben einregi-
striert zu werden.

II.3. Das Gesellschaftskapital von derzeit 1.532.916,- LUF in Euro umzuwandeln zum Kurs von 1,- Euro für 40,3399

LUF, so dass das Gesellschaftskapital ab jetzt 38.000,- Euro beträgt.

Den  Nominalwert  der  Aktien  abzuändern,  so  dass  das  Gesellschaftskapital  von  38.000,-  Euro  aus  100  Aktien  mit

einem Nominalwert von je 380,- Euro bestehen wird. Die Anzahl der Aktien bleibt somit unverändert.

Die  Generalversammlung  erlaubt  dem  Verwaltungsrat,  die  bestehenden  Aktien  gegen  die  neu  herauszugebenden

Aktien umzutauschen, und dies gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.

II. 4. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse wird der Wortlaut von Artikel 5 (erster Absatz) der Satzungen folgen-

dermassen abgeändert:

Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt 38.000,- EUR und ist aufgeteilt in 100 Aktien mit einem

Nominalwert von je 380,- EUR.

Weiswampach, den 29. Juni 2000.

<i>Für NOUVELLES ASSURANCES S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(91767/667/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

36504

WINCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz.

R. C. Diekirch B 2.787.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 janvier 1999

Du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 janvier 1999, enregistré le 20 juin 2000 à Clervaux, vol. 208,

fol. 57, case 9, il ressort ce qui suit:

L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire jusqu’à

l’assemblée générale de l’année 2005, à savoir:

- MAGALUX S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg: administrateur;
- Monsieur Norbert Brausch, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg: administrateur;
- Monsieur Arsène Cauwel, administrateur de sociétés, demeurant à B-1820 Meise: administrateur et président du

conseil d’administration;

- INTERAUDIT S.A., ayant son siège à L-1511 Luxembourg, commissaire.
Weiswampach, le 29 juin 2000.

<i>Pour WINCAP S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

Pour publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91768/667/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2000.

CLUBSTATIOUN LX9UN NATURPARK UEWERSAUER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9657 Harlange, 8, rue de Bettlange.

STATUTS

Entre les soussignés:
Kieffer Alain, LX1UN, employé privé, 8, rue de Bettlange, L-9657 Harlange,
Kieffer Christian, LX1KC, fonctionnaire de l’état, 21, rue Michel Rasquin, L-3874 Schifflange,
Krier Alphonse, LX1KF, ouvrier ARBED e.r., 11, rue Untere Laach, L-9655 Harlange,
Jans Norbert, LX1NJ, employé communal e.r., 55, rue de l’Ermitage, L-8833 Wolwelange,
Cordier Philippe, LX1AQ, électricien, 102, rue de Noertrange, L-9543 Wiltz,
David Henri, LX1HD, employé privé, 3A, rue de Nospelt, L-8398 Roodt-Septfontaines,
Milmeister Paul, LX1PM, employé privé e.r., 5, rue J. F. Kennedy, L-8141 Bridel,
Nesser René, LX1DW, fonctionnaire de l’état e.r., 432, rue de Neudorf, L-2222 Neudorf,
Flora Christian, LX1FC, étudiant, 9, Huelgaass, L-4396 Pontpierre,
Lutty Philippe, LX2AJ, étudiant, 6A, Sentier de Bricherhof, L-1262 Luxembourg,
Wilhelm Frank, LX2AU, ingénieur-technicien, 53, rue de Schifflange, L-3676 Kayl
Rama Fernando, LX1RFJ, chauffeur, 17, rue Marie-Adélaïde, L-4757 Pétange,
a été constituée l’association sans but lucratif suivante:
Art. 1

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet.

1) L’association est dénommée CLUBSTATIOUN LX9UN NATURPARK UEWERSAUER, A.s.b.l., association sans

but lucratif, ici dénommée LX9UN.

2) Le siège de l’association est établi à Harlange. Il peut être transféré à toute autre localité du pays sur décision du

conseil d’administration.

3) La durée de l’association est illimitée.
4) L’association a pour objet l’exploitation de l’indicatif LX9UN, ainsi que toute activité se rapportant au radioama-

teurisme, sous tous ses aspects. Elle s’applique à cet effet à créer et à entretenir de bonnes relations entre ses membres,
à développer l’esprit du radioamateurisme, à assurer les intérêts de ses membres radioamateurs et de les représenter
auprès des autorités locales, et nationales.

Elle peut louer ou acquérir des immeubles en vue de réaliser son objet social.
Dans l’intérêt de la promotion du radioamateurisme, elle peut participer à toute entreprise s’occupant des mêmes

buts, et affecter à cette participation des éléments de son avoir social.

Elle peut s’affilier à toute organisation nationale et/ou internationale ayant un but identique ou similaire au sien.
Art. 2. Membres.
LX9UN comprend:
- des membres effectifs, dont le nombre ne peut être inférieur à 3 (trois),
- des membres honoraires.
Chaque radioamateur, licencié ou non, peut formuler sa demande d’admission à LX9UN.
Le conseil d’administration décidera de son admission lors de la prochaine réunion.
La qualité de membre se perd soit par démission, soit par exclusion.
L’exclusion ne peut être prononcée par le conseil que pour des faits graves, nuisant à LX9UN ou au prestige et des

intérêts des radioamateurs en général.

Sont rayés de la liste des membres ceux qui, après rappel, refusent de payer leur cotisation.

36505

Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer le rembour-

sement des cotisations versées.

Les décisions du conseil portant sur l’admission ou l’exclusion d’un membre sont prises à la majorité des deux tiers

des voix.

Art. 3. Cotisation.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale ordinaire pour l’année sociale à venir.
Elle est fixée pour l’instant à 10,- EUR.
Art. 4. Le conseil d’administration.
Le conseil d’administration, ici dénommé comité, se compose d’un président, d’un secrétaire, du trésorier et de 2

membres assesseurs.

Tous les membres du comité sont élus pour 4 ans. Le comité est renouvelable par moitié tous les deux ans. Les

membres sortants sont rééligibles.

Les  fonctions,  sauf  celle  du  président,  sont  cumulables.  Le  comité  doit  néanmoins  toujours  se  composer  de  5

membres de LX9UN.

Le comité a les pouvoirs les plus étendus quant à l’administration et la gestion de l’association et la réalisation de son

objectif social. Il peut, sans que cette énumération soit limitative et sans préjudice des autres pouvoirs dérivant de la loi
ou  des  statuts,  passer  tous  contrats,  acheter,  vendre,  échanger,  emprunter,  prendre  ou  donner  en  bail  tous  biens
meubles et immeubles. Il statue sur l’acceptation des dons et legs. Il ouvre et ferme tous comptes en banque et décide
des placements de fonds ou de revenus. Il veille à l’exécution des décisions de l’assemblée générale.

Le comité statue sur toutes les contestations pouvant venir de l’interprétation des statuts, sauf recours à l’assemblée

générale.

Le comité ne peut délibérer sauf si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Le mandat de membre du comité est gratuit, néanmoins des indemnités peuvent être accordées pour des frais de

route et de voyage.

Art. 5. Signatures, Comptabilité, Contrôle.
Les signatures conjointes de deux membres du comité, dont un doit être le président, ou vice-président engagent

valablement l’association envers des tiers, sans justification par une autorisation préalable.

Pour les actes de gestion journalière, la correspondance courante, les virements et quittances, une seule signature est

suffisante et valable.

Le comité détermine l’ordonnancement et la liquidation des dépenses.
La gestion financière est contrôlée par deux réviseurs de caisse, élus par majorité simple par l’assemblée générale

pour un terme de deux ans. Les réviseurs sortants sont rééligibles.

Ils  présentent  leur  rapport  de  gestion  devant  l’assemblée  générale  et  peuvent  convoquer  une  assemblée  générale

extraordinaire pour des motifs ayant trait à leur mission.

Art. 6. L’assemblée générale.
L’assemblée générale a dans ses attributions:
a) la nomination et la révocation des membres du comité et des réviseurs de caisse.
b) l’approbation des comptes.
c) la modification des statuts.
d) la liquidation de l’association.
e) toutes les décisions dépassant les pouvoirs statutaires ou légaux du comité.
L’assemblée générale se réunit annuellement dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice social.
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote.
A part celle du président, l’élection du comité se fait par un seul scrutin et les membres ayant réuni le plus grand

nombre de voix feront partie du comité. Le président est élu à part par la majorité des voix présentes. Au cas où aucun
candidat n’obtient la majorité, un deuxième scrutin entre les deux candidats ayant obtenu précédemment le plus grand
nombre de voix, désignera le président élu.

L’assemblée  générale  ne  peut  délibérer  que  sur  les  points  de  l’ordre  du  jour,  sauf  si  une  majorité  des  présents

propose un sujet, ou bien si un sujet à discussion est proposé par le comité et accepté par les présents.

Une  modification  des  statuts  ne  peut  être  délibérée  valablement  que  par  une  assemblée  extraordinaire.  Aucune

modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par au moins un tiers des membres effectifs de l’asso-

ciation ou bien par les réviseurs de caisse. Cette assemblée ne peut délibérer que sur l’ordre du jour mentionné dans
les convocations.

Art. 7. Liquidation de l’association.
La liquidation ne peut avoir lieu que par décision d’une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à

cet effet. Les quorum sont ceux requis pour une assemblée décidant une modification des statuts.

Cette assemblée décidera les suites à donner quant à l’indicatif LX9UN et la destination de la fortune de l’association.
Art. 8. Dispositions spéciales.
Toute activation de l’indicatif LX9UN est soumise aux lois et règlements portant sur les stations radio du service

radioamateur.

L’association, comme personne juridique, est la seule responsable de l’indicatif LX9UN.
Les cotisations pour la licence et l’adhésion au R.L. (Réseau luxembourgeois des amateurs d’ondes courtes A.s.b.l.)

seront payées par l’association.

Toute activation de l’indicatif LX9UN doit être autorisée par le comité.

36506

LX9UN ne peut être tenu responsable pour des dommages causés à du matériel amateur mis à disposition par des

tiers pour une activité collective. Les participants s’engagent à l’utilisation raisonnable de ces équipements.

Lors des activités collectives, toutes les lois et dispositions de la vie quotidienne, comme le code de la route ou les

règlements communaux sont à respecter.

La mise en vente publique de matériel radio, informatique ou électronique en général lors d’une activité de LX9UN

n’est permise uniquement si cette manifestation a été déclarée auparavant comme telle et les autorisations nécessaires
des autorités compétentes ont été accordées.

(L’exposition, la diffusion, ainsi que la mise en vente de publications et/ou d’objets qui, par leur apparence ou par leurs

contenus, sont contraires aux bonnes moeurs, est prohibée dans tous les cas et aucune exception ne pourra être faite.)

Art. 9. Dispositions générales.
Pour les points non traités par ces statuts, l’association est régie par les dispositions de la loi du 4 mars 1994 portant

modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Le comité de LX9UN se compose comme suit:
LX1UN (Alain Kieffer), président,
LX1PM (Paul Milmeister), secrétaire,
LX1NJ (Norbert Jans), trésorier,
LX1HD (Henri David), assesseur,
LX1KF (Alphonse Krier), assesseur,
LX1AQ (Philippe Cordier), assesseur,
LX2AJ (Philippe Lutty), réviseur,
LX2AU (Wilhelm Frank), réviseur.
Fait à Liefrange, le 24 avril 2000.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2000, vol. 266, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91786/000/137)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

GETEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle de la Sainte Croix.

R. C. Diekirch B 4.578.

<i>Extrait des Résolutions prises par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 13 juin 2000

<i>Conseil d’Administration

Après  avoir  constaté  la  démission  de  ses  fonctions  d’administrateur  présentée  le  3  mars  2000  par  GARELAND

LIMITED, société de droit britannique avec siège social à Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V 9EE (Royaume-
Uni),  les  deux  administrateurs  de  la  société  anonyme  GETEC  LUXEMBOURG  S.A.,  prédésignée,  ont  procédé  à  la
nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Monsieur Jean-Yves Giraud, Ingénieur, demeurant à L-7213
Bereldange, am Becheler 8.

<i>Le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91770/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

PEINTURES MOUSEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9739 Gilsdorf, 19, um Kneppchen.

R. C. Diekirch B 1.649.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2000, vol. 266, fol. 2, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(91776/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

AIRFREIGHT DEVELOPMENT WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Stegen, 39, route de Medernach.

R. C. Diekirch B 4.278.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2000, vol. 266, fol. 1, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(91778/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

36507

S.C.L., SOCIETE DE CONSULTANCE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.

R. C. Diekirch B 4.376.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2000, vol. 266, fol. 2, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(91777/561/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION CLAUDE JANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Diekirch B 2.127.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2000, vol. 266, fol. 1, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(91779/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

SOCIETE DOMAINE DE BOIS LE ROI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Echternach, 48, montée Trooskneppchen.

R. C. Diekirch B 4.480.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2000, vol. 266, fol. 2, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(91780/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

EUROPEAN BUSINESS PARK COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue J. Vannerus.

R. C. Diekirch B 4.157.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement le 15 décembre 1999

Le conseil d’administration se compose de:
- Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur de constructions, demeurant à Diekirch,
- Monsieur Gérard Müller, ingénieur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Robert Federspiel, vétérinaire, demeurant à Olingen,
- Monsieur Arthur Welter, industriel, demeurant à Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est:
- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant

au 30 septembre 1999.

<i>Pour la société

Signatures

Enregistré à Diekirch, le 19 juin 2000, vol. 265, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91783/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

EBRAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.204.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 28 juin 2000, vol. 208, fol. 59, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91781/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

36508

FSW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9501 Wiltz, 2, rue du Château.

R. C. Diekirch B 2.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

<i>Pour la S.à r.l. FSW

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(91782/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

ARTEMIS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9145 Erpeldange, 126, porte des Ardennes.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 avril 2000.

Signature.

(91784/222/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2000.

MENUISERIE HEIRENS JOEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7738 Colmar-Pont, Z.I. rue de Cruchten.

R. C. Diekirch B 3.065A.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 3 juillet 2000, vol. 266, fol. 6, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 3 juillet 2000.

<i>Pour la S.à r.l. MENUISERIE HEIRENS JOEL

Signature

(91785/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2000.

MARLEGREEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.096.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

MARLEGREEN HOLDING S.A.

<i>Un administrateur

Signature

(34148/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MATAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.995.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Signature.

(34149/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NOVARTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 18, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 54.132.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

E. Collin       E. Bock

(34175/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36509

MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.565.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2000
- la délibération sur les comptes au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure:
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34150/631/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.566.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2000
- la délibération sur les comptes au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure:
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34151/631/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MONEYCLIP LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d’Administration de la société anonyme MONEYCLIP LUX S.A., tenu à Luxembourg, le 26 juin

2000, que:

-  Monsieur  Erik  Duinslaeger,  demeurant  23/2  Houtkkai,  B-8000  Bruges,  a  été  nommé  au  poste  d’administrateur-

délégué.

- Le nouvel Administrateur-délégué a le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature indivi-

duelle.

Pour extrait conforme

MONEYCLIP LUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34154/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MUVI RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 61.023.

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2000

<i>Vierter Beschluss

Das  Mandat  des  Wirtschaftsprüfers,  KPMG  AUDIT,  wird  verlängert  bis  zur  Generalversammlung  im  Jahre  2001,

welche über den Jahresabschluss 2000 bestimmt.

Für gleichlautenden Auszug

Für Requisition und Veröffentlichung

<i>Der Beauftragte

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34157/253/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36510

NANOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 64.670.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(34163/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NELFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 51.750.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

17 juillet 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 503 du 3 octobre 1995. Les statuts ont
été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 6 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, n° 39 du 22 janvier 1996, en date du 14 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, n° 60 du 2 février 1996, en date du 19 août 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, n° 587 du 13 novembre 1996, et en date du 12 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, n° 451 du 19 août 1997.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

NELFI

Société Anonyme

Signature

(34166/546/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NELFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 51.750.

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2000 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de

Messieurs Pierre de Andrea, Freddy De Greef, Charles D. Powell et Robert Roderich, leurs mandats venant à échéance
à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

L’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d’une année, Monsieur Guy Schos-

seler,  expert-comptable,  demeurant  à  L-3409  Dudelange,  dont  le  mandat  expirera  à  l’issue  de  l’Assemblée  générale
ordinaire annuelle de 2001.

Pour extrait conforme

NELFI

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34167/546/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

YVAN PAQUE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.252.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour la Société

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(34179/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36511

OPTIMED, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.

<i>Protokoll über die Ausserordentliche Generalversammlung am 15. Juni 2000

Ort der Versammlung:

Geschäftsräume der Fa. OPTIMED, 24A, rue de Remich, L-5471 Wellenstein

Beginn der Versammlung:

19.05 Uhr

Ende der Versammlung:

19.15 Uhr

Teilnehmer:

Daniel Schweitzer

300 Anteile/300 Stimmen

Entschuldigt fehlte:

Reinhold Linn

100 Anteile/100 Stimmen

Herr  Linn  hat  durch  Vollmacht  vom  9.  Juni  2000  das  Stimmrecht  auf  Herrn  Daniel
Schweitzer übertragen.

Unentschuldigt fehlte:

Gunnar Witzmann

100 Anteile/100 Stimmen

Protokollführerin:

Anne Steffien

Top 1:

Der  Gesellschafter  Geschäftsführer  Daniel  Schweitzer  nahm  die  Begrüssung  vor,
stellte die ordnungsgemässe Einladung zur Generalversammlung und deren Beschlus-
sfähigkeit fest.

Top 2:

Schriftlicher  Antrag  des  Gesellschafters  Gunnar  Witzmann  auf  Änderung  der
Tagesordnung wurde aufgrund der Abwesenheit von Herrn Witzmann nicht mündlich
begründet.
Der  Antrag  wurde  einstimmig  mit  den  Stimmen  der  Versammlungsteilnehmer
abgelehnt.

Top 3:

Antrag  des  Gesellschafters  Daniel  Schweitzer  auf  Abberufung  des  Technischen
Geschäfsführers Gunnar Witzmann.
Herr Schweitzer verlas ein von Herrn Witzmann übersandtes Mail vom 15. Juni, 16:37
Uhr, in dem er seinen Rücktritt zum 15.06. erklärt.
Der  Antrag  wird  einstimmig  mit  den  Stimmen  der  Versammlungsteilnehmer
angenommen. Herr Witzmann ist als Technischer Geschäftsführer abberufen.

Das vorstehende Protokoll wurde gelesen und genehmigt.

D. Schweitzer

R. Linn

Unterschrift

<i>Protokollführerin

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2000, vol. 316, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(34177/272/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 53.259.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires,

<i>à Luxembourg, le 19 mai 2000

L’assemblée a nommé, en tant que nouveaux administrateurs de la société, Monsieur Guy Dethier, directeur financier,

demeurant au 24, avenue Jean Dorman à B-4801 Verviers et Monsieur Charles Robinet-Duffo, directeur général adjoint
de GMC SERVICES S.A., demeurant au 1, avenue Paul Doumer, F-75116 Paris.

Le Conseil d’administration est désormais composé de Messieurs Guy Dethier, Charles Robinet-Duffo, Gaëtan Schild,

Guy Dislaire, Xavier Voisin et Jean-Claude Quittard.

L’assemblée  générale  a  décidé  de  fixer  le  terme  du  mandat  de  tous  les  administrateurs  à  l’assemblée  générale

approuvant les comptes de l’exercice 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34178/253/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PHARMACEUTICAL ENTERPRISES (PHARE), Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 48.294.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Signature.

(34180/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36512

PHARMACEUTICAL ENTERPRISES (PHARE), Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Luxembourg, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.294.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 1999

1. Les rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comtpes sont approuvés;
2. Les bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1998 sont approuvés;
3. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Les activités de la société sont continuées malgré la perte reportée dépassant la moitié du capital social.
Strassen, le 9 avril 1999.

Pour extrait sincère et conforme

M. Boland

J. Steeman

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34181/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PHOCEA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 46.838.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34188/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PLR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 52.791.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Signature.

(34189/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

RANDOLF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 63.184.

L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RANDOLF S.A., ayant son

siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 63.184, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 février
1998, publié au Mémorial C, numéro 358 du 18 mai 1998. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire
instrumentaire en date du 5 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 435 du 16 juin 1998 et en date du 20 juillet 1999,
publié au Mémorial C, numéro 794 du 26 octobre 1999.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Claude  Wolter,  avocat  honoraire,  demeurant  à  Biel,

Suisse.

Monsieur  le  Président  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Romain  Thillens,  réviseur  d’entreprises,  demeurant  à

Wiltz.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Linckels, employée privée, demeurant à Ehlerange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport verbal du conseil d’administration.
2) Décision de dissolution de la société et nomination de M. Jean-Claude Wolter comme liquidateur.
3) Décision sur les pouvoirs du liquidateur et la répartition en nature de certains actifs.
4) Divers.

36513

II. Que les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence;

cette liste de présence après avoir été signée par le mandataire des actionnaires représentés, les membres du bureau et
le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enre-
gistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les deux mille cent (2.100) actions représentant l’intégralité du capital

social de deux milliards cent millions de lires italiennes (2.100.000.000,- ITL) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend connaissance du rapport verbal du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société et nomme aux fonctions de liqui-

dateur Monsieur Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, demeurant 153 Dufourstrasse, CH-2502 Biel, Suisse.

<i>Troisième résolution

L’assemblée  générale  confère  au  liquidateur  le  pouvoir  de  réaliser  les  actifs  ou  de  former  des  lots  et  d’attribuer

certains actifs en nature aux droits des parties.

Le liquidateur aura le pouvoir de mettre en paiement un ou plusieurs acomptes à valoir sur le résultat final de la liqui-

dation.

Le liquidateur pourra transiger et obtenir la cession de tous engagements de garantie actifs et passifs aux actionnaires

y consentant le cas échéant.

Le  liquidateur  soumettra  son  bilan  de  liquidation  à  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  en  y

incluant les frais et débours en résultant et, qui incluront tous impôts et taxes éventuels au besoin selon leur évaluation
faite avec l’aide de professionnels et réviseurs d’entreprise aux frais de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  qui  sont  tous  connus  du  notaire  par  leurs  nom,

prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-C. Wolter, R. Thillens, M.-P. Linckels, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 124S, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27  juin 2000.

P. Frieders.

(34193/212/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

RESIDENCE BELAIR INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.026.

L’an deux mille, le deux mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RESIDENCE BELAIR

INVESTMENT S.A.H., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.026, constituée suivant acte notarié en date du
21 septembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 535 du 8 novembre 1993,

et dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro

178 du 17 mars 1999.

L’assemblée est présidée par Madame Danielle Schroeder, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Renée Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

36514

III. - Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour:

1) Dissolution anticipée de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Raymond Lejoncq, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales.  Il  peut  accomplir  les  actes  prévus  à  l’article  145  sans  devoir  recourir  à  l’autorisation  de  l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il  peut  dispenser  le  Conservateur  des  Hypothèques  de  prendre  inscription  d’office;  renoncer  à  tous  droits  réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures comptables de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  Actionnaires  décide  d’accorder  pleine  et  entière  décharge  à  tous  les

administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exécution de leur mandat respectif.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: D. Schroeder, R. Stein, A. Hientgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2000, vol. 849, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 juin 2000.

J.-J. Wagner.

(34195/239/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PRO MUNDO INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.562.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 6 juin 2000:
- la délibération sur les comptes au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure:
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 6 juin 2000.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34190/631/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PRO-TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.261.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34191/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36515

PUBLI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 33.068.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Signature.

(34192/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

RECEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.044.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 12 avril 2000

- L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs Messieurs:
Jean-Claude (dit Thierry) Dosogne
Willem-Jan Boer
Norbert Brenes
Daniel Gauthier
Bernard Ghins
Paul Groeninckx
Jan De Jong
Jean-Pierre Mellen
Gerritjan Westra
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2001 et qui aura à statuer sur

les comptes de l’excercice social de 2000;

- L’Assemblée nomme comme réviseur d’entreprises indépendant PricewaterhouseCoopers. Le mandat du réviseur

d’entreprises  indépendant  viendra  à  échéance  à  l’issue  de  l’assemblée  générale  ordinaire  de  2001  statuant  sur  les
comptes de l’exercice social de 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34194/253/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

REVAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 49.410.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34197/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 44.464.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

L.-M. Piron

<i>Gérant

(34196/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36516

RITAVER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.874.

Le bilan au 31 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(34199/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

RITAVER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.874.

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 juin 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de RITAVER FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 juillet 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 juillet 1999;
- d’affecter les résultats comme suit:

- perte à reporter ……………………………………………………………………… LUF 2.000.418,-

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 juillet 1999.

Luxembourg, le 5 juin 2000.

C. Ferry

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34200/710/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

RITAVER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.874.

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 juin 2000

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de RITAVER FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé ce

qui suit:

- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 5 juin 2000.

C. Ferry

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34201/710/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

BEE TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 17 mai 2000

L’an deux mille, le mercredi 17 mai à 11.00 heures.
S’est tenue, au siège de la société, l’Assemblée Générale des actionnaires de la S.A. BEE TRADING COMPANY.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Cohen Bruno, Administrateur-délégué.
Monsieur le président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que de ce fait, il n’y a pas

lieu de justifier du mode de convocation.

L’assemblée est donc parfaitement constituée et peut valablement délibérer.

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du Capital
2. Conversion du capital en euro
3. Transfert du siège social

<i>Résolution

1. Augmentation du Capital
A l’unanimité, l’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de 537,- LUF, afin de monter le capital à

1.250.537,- francs.

36517

2. Conversion du capital en euro
A l’unanimité, l’Assemblée Générale décide de convertir le capital en euros et de le porter à 31.000,- euros. Ce capital

sera donc représenté par 62 actions de 500,- euros.

3. Transfert du siège social
A l’unanimité, l’Assemblée Générale décide de transférer le siège social à L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.

G. Heyden

Signature

Signature

<i>Mandatée

<i>Scrutateur

<i>Secrétaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2000, vol. 316, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(34307/207/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

ASSURANCES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.035.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 25,

case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34300/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

AYALGA SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 47.493.

<i>Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le 20 avril 1999 à 10.00 heures

La séance de l’assemblée convoquée valablement est ouverte à 10.00 heures. 
Les actionnaires présents désignent, à l’unanimité, le bureau suivant:
1) Président: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
1) Secrétaire: Monsieur Robert Reicherts Jr. Luxembourg
3) Scrutateur: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
Le bureau désigné constate que l’ensemble du capital de la société est dûment représenté, qu’en conséquence une

convocation formelle était superflue, et que l’assemblée générale peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre
du jour, à savoir:

- Remplacement de Monsieur Robert Reicherts comme administrateur-délégué
- Nomination d’un nouveau administrateur
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, la décision de changer le conseil d’administration.
Les administrateurs nommés sont:
1) Administrateur-délégué: Monsieur Jean Reicherts, directeur de société, demeurant à Luxembourg
2) Administrateur: Monsieur Robert Reicherts Junior, employé privé, demeurant à Luxembourg
3) Administrateur: Madame May-Lis Eriksson, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 10.30 heures.

Signature

Signature

Signature

Le scrutateur

Le secrétaire

Le président

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34301/505/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.383.

Conformément à l’Article 18 des statuts, la liste des Signatures Autorisées datée de novembre 1999, enregistrée à

Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 34, case 2, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 juin 2000.

La liste annule et remplace la liste des signatures du Conseil d’Administration déposée antérieurement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE NATIONALE DE PARIS

(LUXEMBOURG) S.A.

X. Boissinot

G. Reding

(34304/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36518

BAKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.987.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

(34302/557/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BCILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 34, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

<i>Pour BCILUX, Sicav

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(34304/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BCILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 28 juin 2000 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

L’assemblée  décide  de  renouveler  les  mandats  des  membres  du  conseil.  Ces  mandats  viendront  à  expiration  à  la

prochaine  assemblée  générale  ordinaire.  L’assemblée  ratifie  la  démission  de  M.  Germain  Birgen  de  son  poste  de
secrétaire et son remplacement par Mme Solange Velter. Dès lors, le conseil se compose comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Claude  Deschenaux,  SOCIETE  EUROPEENNE  DE  BANQUE,  19-21,  boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724

Luxembourg, Président
Sandro  d’Isidoro,  BANCA  COMMERCIALE  ITALIANA  (Suisse),  31,  Rämistrasse,  CH-8021  Zürich,  Vice-
Président
Germain Birgen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Administrateur
Elvio  Gasparin,  BANCA  COMMERCIALE  ITALIANA  (Suisse),  31,  Rämistrasse,  CH-8021  Zürich,  Adminis-
trateur
Arnaldo Lanteri, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Administrateur
Giuseppe Camozzi, BANCA COMMERCIALE ITALIANA (Suisse), 31, Rämistrasse, CH-8021 Zürich, Adminis-
trateur

Mme Solange  Velter,  SOCIETE  EUROPEENNE  DE  BANQUE,  19-21,  boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724  Luxem-

bourg, Secrétaire

<i>Réviseurs d’entreprises

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et changement au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour BCILUX, Sicav

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34306/024/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36519

BL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.959.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

N. Uhl

(34309/007/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.959.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i>janvier 2000

Monsieur Guy Wagner a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.
Monsieur Mario Keller a été nommé Président du Conseil d’Administration.

<i>Composition du Conseil d’Administration

Messieurs Mario Keller, Président

Pierre Baldauff
Antoine Calvisi
Guy Wagner

<i>Commissaire aux Comptes

Société PricewaterhouseCoopers
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juin 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34310/007/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

MARC BALANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 10, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

<i>Pour la S.à r.l. MARC BALANCE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(34302/557/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

C.E.M.V.E. S.A., CENTRE EUROPEEN DE MARKETING DE VIDEO ET D’EDITION,

Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 19.221.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société,

<i>qui s’est tenue en date du 20 juillet 1999 au siège social

L’Assemblée  ratifie  la  cooptation  de  Mme  Catherine  Ledig  aux  fonctions  d’administrateur  de  la  société.  Par  vote

spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Graham J. Wilson, administrateur démissionnaire.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34328/716/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36520

BELTRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 17.837.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 13, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(34308/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BLESSINGS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.885.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Signature.

(34311/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BONE &amp; JOINT Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 59.835.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 35, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

<i>Pour BONE &amp; JOINT Research S.A.

J.-M. Theis

<i>Administrateur-Délégué

(34312/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BORA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.379.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2000.

<i>Pour la s. à r. l. BORA PRODUCTIONS

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(34313/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CAREAS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.768.

<i>Extrait des résolutions prises au Conseil d’Administration du 29 juin 1999

«5. Questions diverses
a) Dirigeant agréé
Comme suite au souhait exprimé par Monsieur Frère, le Conseil décide de nommer Monsieur Claude Stiennon, en

remplacement de Monsieur Roland Frère, en tant que dirigeant agréé (Directeur-Délégué) de la Société, en conformité
avec les dispositions de l’article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances,
telle que modifiée.

Ses pouvoirs sont fixés dans un document annexé aux présentes résolutions, pour en faire partie intégrante.
Cela étant, il est mis fin à la fonction d’Administrateur-Délégué et aux pouvoirs de la gestion journalière y relatifs qui

avaient été conférés à Monsieur Frère par décision du Conseil d’Administration en date du 21 septembre 1994.

Par ailleurs, il est entendu que Monsieur Frère continue son mandat d’Administrateur.»

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34321/730/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36521

BRAM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 52.028.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

(34314/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BROMLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 21.630.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 13, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(34315/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

BUCO-POL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8361 Olm/Capellen, 2-4, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 3.305.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 136, fol. 20, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

(34317/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CANON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 21, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 16.539.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société CANON LUXEMBOURG S.A., tenue

au siège social en date du 15 septembre 1999, que:

1.  Monsieur  Toshio  Naito  démissionne  de  ses  fonctions  d’administrateur.  Décharge  lui  est  donnée  jusqu’au  15

septembre 1999. Les pouvoirs lui conférés en date du 7 mai 1996 sont annulés.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34320/549/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CGPA Ré S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.753.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2000

«7.  L’Assemblée  accepte  la  démission  du  cabinet  VERLINGUE  de  son  poste  d’Administrateur,  avec  effet  au  31

décembre 1999.

8. L’Assemblée décide de maintenir provisoirement le nombre d’Administrateurs à cinq.
9.  L’Assemblée  reconduit  le  mandat  de  PricewaterhouseCoopers,  S.à  r.l.,  en  tant  que  Réviseur  Indépendant  de  la

Société, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.»

<i>Pour la société

C. Stiennon

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34331/730/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36522

CALLIOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.993.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

CALLIOPE S.A.

C. Schmitz

M. Lamesch

<i>Deux Administrateurs

(34322/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CARAGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.100.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Signature.

(34323/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CARGOVEYOR SYSTEMS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.643.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

Signature.

(34324/690/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CARGOVEYOR SYSTEMS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.643.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

Signature.

(34325/690/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CARGOVEYOR SYSTEMS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.643.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

Signature.

(34326/690/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 57.108.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(34327/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36523

CERTIFICAT ETOILE, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 59.498.

<i>Extrait de la décision du Conseil d’Administration prise par voie circulaire

Madame Andrea Weinand, gestionnaire de crédit, domiciliée au 3, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et Madame

Carine Peters, cadre bancaire, domiciliée au 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, sont cooptées aux postes
d’administrateur, en remplacement de Messieurs Lang et Commans, démissionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

Signature

<i>Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34329/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

C.F.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.414.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 13, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(34330/504/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.

Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.798.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 31, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP

LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH

Signature

(34332/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CONSTRUCTIONS MASSIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 11.400.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2000

Les actionnaires de la société anonyme CONSTRUCTIONS MASSIVES S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle au siège de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., sise 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-
bourg, ont décidé, à l’unanimité, de nommer administrateurs pour une période d’une année:

- Monsieur René Valvasori, Dudelange
- Monsieur Gilbert Zorn, Esch-sur-Alzette
- Monsieur Claude Muller, Luxembourg
Les administrateurs susvisés acceptent leur mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle amenée

à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 1999.

De même, les actionnaires donnent pleine et entière décharge au commissaire aux comptes sortant et décident, à

l’unanimité, de nommer commissaire aux comptes pour une période d’une année:

- Madame Nathalie Carvalho, demeurant à Dudelange
Le commissaire aux comptes susvisé accepte son mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

amenée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 1999.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(34337/503/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36524

CLUB MONNET, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 61.675.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration en date du 15 mars 2000 que Monsieur Christian Arend a été

nommé Directeur Général avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature de la société anonyme CLUB
MONNET, en remplacement de Monsieur Jiri Kobos.

Luxembourg, le 23 mai 2000.

Pour extrait conforme

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34333/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

C.F.C., COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 60.263.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A.

Signature

(34334/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CONFECTION MAFFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

au capital de LUF 500.000,-.

Siège social: L-4601 Differdange, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.901.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 13, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(34335/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

CORNET PRÊCHEUR &amp; ANTONY - FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE S.A.,

Société Anonyme.

Capital: 6.000.000 LUF.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 16 juin 2000

L’an deux mille, le vendredi seize juin à onze heures.
Les  Administrateurs  de  la  société  CORNET  PRÊCHEUR  &amp;  ANTONY  -  FIDUCIAIRE  INTERCOMMUNAUTAIRE

S.A. se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Monsieur Jean Cornet.

Sont présents et ont émargé le registre de présence:
- Monsieur Jean Cornet,
- Monsieur Francis Prêcheur,
- Monsieur Aloyse Antony.
Le Conseil réunissant la présence effective de la totalité des Administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
Monsieur Jean Cornet président la séance en sa qualité de Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Francis Prêcheur assume les fonctions de Secrétaire.
Le président rappelle l’ordre du jour:
- Désignation d’un Administrateur-délégué,
- Délégations de signatures.

<i>Désignation d’un Administrateur-délégué

Le Conseil, après en avoir délibéré, désigne en qualité d’Administrateur-délégué, Monsieur Jean Cornet.
A cet effet, il est conféré à Monsieur Jean Cornet, diplômé et habilité à exercer la profession d’expert-comptable au

Grand-Duché de Luxembourg, la signature des documents relatifs à l’activité d’expertise comptable de la société.

36525

La fonction d’Administrateur-délégué habilite également Monsieur Jean Cornet à assurer la gestion courante de la

société.

<i>Délégations de signatures

Le Conseil, après en avoir délibéré, confère à Monsieur Aloyse Antony, cumulant une fonction de salarié et d’Admi-

nistrateur au sein de la société tous pouvoirs:

- pour signer les courriers de la société ne ressortissant pas à l’activité d’expert-comptable, comme notamment les

courriers relatifs à l’activité de fiduciaire, (étant entendu que Monsieur Aloyse Antony est titulaire d’une autorisation
d’établissement pour l’exercice de prestations de travaux administratifs de bureau),

- pour signer des engagements financiers ne dépassant pas un montant de 100.000,- LUF.
Concernant la signature des documents relatifs à l’activité d’expertise comptable de la société, le Conseil d’Admi-

nistration rappelle la compétence de Monsieur Jean Cornet, Président du Conseil d’Administration, diplômé et habilité
à exercer sa profession d’expert-comptable au Grand-Duché de Luxembourg.

En  cas  d’empêchement  de  Monsieur  Jean  Cornet,  le  Conseil  d’Administration  décide  de  conférer  cette  signature

conjointement à:

- Monsieur Francis Prêcheur, diplômé en expertise comptable et habilité à exercer cette profession au Grand-Duché

de Luxembourg,

- Monsieur Aloyse Antony.
Lesquels cosigneront donc les documents concernés.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par le Président et

les Administrateurs présents à la réunion.

J. Cornet    F. Prêcheur    A. Antony

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34340/000/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

COOPERATION ATLANTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 58.311.

<i>Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 19 janvier 2000 à 11.00 heures

La séance de l’assemblée convoquée valablement est ouverte à 11.00 heures.
Les actionnaires présents désignent à l’unanimité le bureau suivant:
1) Président: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
2) Secrétaire: Monsieur Robert Reicherts Jr., Luxembourg
3) Scrutateur: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
Le bureau désigné constate que l’ensemble du capital de la société est dûment représenté, qu’en conséquence une

convocation  formelle  étaient  superflue,  et  que  l’assemblée  générale  peut  valablement  délibérer  sur  tous  les  points  à
l’ordre du jour, à savoir:

- Remplacement de Madame Souad El Rhaffouli comme administrateur
- Nomination d’un nouvel administrateur
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité la décision de changer le conseil d’administration:
Les administrateurs nommés sont:
1) Administrateur-délégué: Monsieur Jean Reicherts, directeur de société, demeurant à Luxembourg
2) Administrateur: Monsieur Robert Reicherts Junior, employé privé, demeurant à Luxembourg
3) Administrateur: Madame May-Lis Eriksson, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Transfert du siège social: 2A, place de Paris, L-2314 Luxemburg à partir du 1

er

février 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 11.30 heures.

Signature

Signature

Signature

<i>Le scrutateur

<i>Le secrétaire

<i>Le président

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34338/505/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

COREVAL.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.573.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538,

fol. 6, case 31, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

<i>Pour la Société

Signature

(34339/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36526

EUROPEENNE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 43.228.

<i>Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 avril 1999 à 15.00 heures

La séance de l’assemblée convoquée valablement est ouverte à 15.00 heures.
Les actionnaires présents désignent à l’unanimité le bureau suivant:
1) Président: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
2) Secrétaire: Monsieur Robert Reicherts Jr., Luxembourg
3) Scrutateur: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
Le bureau désigné constate que l’ensemble du capital de la société est dûment représenté, qu’en conséquence une

convocation  formelle  étaient  superflue,  et  que  l’assemblée  générale  peut  valablement  délibérer  sur  tous  les  points  à
l’ordre du jour, à savoir:

- Remplacement de Monsieur Robert Reicherts comme administrateur-délégué
- Nomination d’un nouvel administrateur.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité la décision de changer le conseil d’administration:
Les administrateurs nommés sont:
1) Administrateur-délégué: Monsieur Jean Reicherts, directeur de société, demeurant à Luxembourg
2) Administrateur: Monsieur Robert Reicherts Junior, employé privé, demeurant à Luxembourg
3) Administrateur: Madame May-Lis Eriksson, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 15.30 heures.

Signature

Signature

Signature

<i>Le scrutateur

<i>Le secrétaire

<i>Le président

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34357/505/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

ENCLAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 32.816.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 13, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(34351/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

ENCLAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 32.816.

<i>Composition actuelle du Conseil d’Administration:

-  Paul  Lutgen,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  L-2120  Luxembourg,  16,  allée  Marconi,  Président  du

Conseil d’Administration.

- Luc Braun, diplômé en sciences économiques, L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, Administrateur-délégué.
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg, Administrateur.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34352/504/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

DIMINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 32.197.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

(34344/757/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

36527

FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FINANCE &amp; SYSTEMS, S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.556.

L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société CELOSIA INVESTMENTS HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social

à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, ici représentée par Monsieur Jim Brimeyer, employé privé, demeurant
à Waldbredimus, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 9 juin 2000.

2) Monsieur Frédéric de Grand Ry, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à B-6700 Arlon, 40,

Chemin  de  Clairefontaine,  Autelbas-Barnich,  ici  représenté  par  Monsieur  Jim  Brimeyer,  employé  privé,  demeurant  à
Waldbredimus, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 9 juin 2000.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité FINANCE &amp; SYSTEMS, S.à r.l.
Lesquels comparants ont déclaré que la société à responsabilité limitée FINANCE &amp; SYSTEMS, S.à r.l., ayant son siège

social à Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
23 février 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et a un capital social de douze
mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de
cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société en FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l. et l’article

1

er

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

La société prend la dénomination de FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1471

Luxembourg, 205, route d’Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: J. Brimeyer et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 15 juin 2000, vol. 463, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Gloden.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 26 juin 2000.

A. Lentz.

(34364/221/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FINANCE &amp; SYSTEMS, S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.556.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30

juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 28 juin 2000.

A. Lentz.

(34465/221/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2000.

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