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36385

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 759

16 octobre 2000

S O M M A I R E

Activest Lux VM EuroRent ………………………………… page

36386

BNP Portfolio, Sicav, Luxembourg………………………………

36431

(Le) Boisseau S.A.H., Luxembourg………………………………

36422

C.I.D.C., Consolidated Investment and Develop-

ment Corporation S.A.H., Luxembourg ………………

36431

Clara Finance S.A., Luxembourg …………………………………

36391

CMBE S.C.I. ……………………………………………………………………………

36430

Dastin Handelshaus A.G., Luxemburg ………

36390

,

36391

Demeter, Sicav, Luxembourg…………………………………………

36430

Episa S.A., Luxembourg ……………………………………………………

36432

Euro Techno Holding S.A., Luxembourg …………………

36390

Figi Soparfi S.A., Luxembourg ………………………

36404

,

36407

Financière R. Geiger S.A., Luxembourg……

36407

,

36408

Finnat International S.A., Luxembourg ……………………

36409

Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg …

36430

Food International S.A., Luxembourg ………………………

36393

Forcema S.A., Luxembourg ……………………………………………

36391

Franmar Holding S.A., Luxembourg …………………………

36430

Gamax Management AG, Luxembourg ……………………

36410

Gaviota Ré S.A., Luxembourg ………………………………………

36410

Générale  Frigorifique  Européenne  S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

36392

Gerling Security Rückversicherungs-Gesellschaft 

S.A., Luxembourg ……………………………………………

36408

,

36409

Gerling Service Luxembourg S.A., Luxembourg …

36409

Globaltex Investissements S.A., Luxembourg ………

36410

Globus Research & Development Holding AG, Lu-

xemburg ………………………………………………………………………………

36412

GMTF S.A.,  Gestion  et  Maintenance  Technique

et Fiscale, Luxembourg …………………………………………………

36411

Goron S.A., Luxembourg …………………………………………………

36411

Holbart Holding S.A., Luxembourg ……………………………

36412

Huyan S.A., Luxembourg …………………………………………………

36413

Icol S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

36413

I.H.S.A.N. Holding  Company  S.A.,  Luxembourg

36413

Immo-Garpe Holding S.A., Luxembourg …………………

36414

Incasso et Recouvrement de Dettes ……………………………

36390

Installations Froid & Participations S.A., Luxbg ……

36393

Intercom  Communication  S.A.,  Grevenmacher

……………………………………………………………………………………

36391

,

36392

International Art Services S.A., Luxbg ……

36389

,

36390

Interspazio Holding S.A., Luxembourg ……………………

36415

I.P.M.C. S.A., Luxembourg ………………………………………………

36392

Isaias S.A., Luxembourg ……………………………………………………

36415

I.S.I., Industry Services International, S.à r.l., Esch-

sur-Alzette ……………………………………………………………………………

36415

JCB Concept, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……

36428

,

36429

JCB Electronique, S.à r.l., Eischen ………………………………

36416

Jesmond Benelux S.A., Luxembourg …………………………

36413

JIT, Jordaki International Transport S.A., Remich

36407

Komaco International Holding S.A., Luxembourg

……………………………………………………………………………………

36416

,

36417

Kourou S.A., Luxembourg ………………………………………………

36417

Latinvest S.A.H., Luxembourg ………………………………………

36417

Latky S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

36418

Lithonia Holding S.A., Luxembourg ……………………………

36422

LSF Trinité Lux, S.à r.l., Luxembourg ………………………

36424

Lux-Development S.A., Luxembourg …………………………

36423

Lux-Tours, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

36424

Luxura S.A., Luxembourg ………………………………………………

36425

Manu-Trans-Lift S.A., Luxembourg ……………………………

36423

Manus S.A., Luxembourg …………………………………………………

36432

MCF Participations S.A., Luxembourg ………………………

36393

Mobil Luxembourg Asia, S.à r.l., Strassen

36418

,

36422

Neige Holding S.A., Luxembourg…………………

36424

,

36425

Nordyard Holding S.A., Luxembourg…………

36426

,

36427

(L’)Ombrière S.A., Luxembourg …………………………………

36422

Partners Gaikadate MMF, Fonds Commun de Pla-

cement……………………………………………………………………………………

36394

Perfas S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

36429

Pharos Holding S.A., Luxembourg ………………

36387

,

36389

Pilan Real Estate S.A., Luxembourg……………

36427

,

36428

Quatingo Holding S.A., Luxembourg …………………………

36432

Real Estate Capital S.A., Luxembourg ………………………

36393

Real Estate Investments S.A., Luxembourg ……………

36394

Saphira Development S.A., Luxembourg …………………

36394

Sodalux S.A., Mertert …………………………………………………………

36403

SOFAP, Société Franco-Allemande de Publication,

S.à r.l., Bertrange………………………………………………………………

36403

Vigraf Investment Co. S.A. ………………………………………………

36430

ACTIVEST LUX VM EuroRent.

SONDERREGLEMENT

Für den Fonds ACTIVEST LUX VM EuroRent (der «Fonds») gelten ergänzend zu bzw. abweichend von dem Verwal-

tungsreglement (Artikel 1 - 19) die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art.  1. Der  Fonds. 1.  Der  Fonds  besteht  aus  einem  oder  mehreren  Teilfonds  im  Sinne  von  Artikel  111  des

Gesetzes  vom  30.  März  1988  über  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen.  Die  Gesamtheit  der  Teilfonds  ergibt  den
Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt.

2. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte

und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Die
Vermögenswerte eines Teilfonds haften lediglich für die Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Teilfonds einge-
gangen wurden.

3. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 9 des Verwaltungsreglements

festgesetzten Regeln.

4. Die  im  Verwaltungsreglement  sowie  in  diesem  Sonderreglement  aufgeführten  Anlagebeschränkungen  sind  auf

jeden Teilfonds separat anwendbar. Für die Berechnung der in Artikel 5, Punkt 5.4. des Verwaltungsreglements aufge-
führten Anlagegrenzen ist auf das Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-
Fondsvermögen der Teilfonds ergibt.

Art. 2. Anlagepolitik. 1. Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer Rendite bei gleichzeitiger

Geringhaltung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.

2.  Das  Fondsvermögen  der  einzelnen  Teilfonds  wird  dabei  nach  dem  Grundsatz  der  Risikostreuung  angelegt.  Die

Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds umfasst entsprechend der detaillierten Beschreibung im Verkaufsprospekt:

-  die  Anlage  in  Anleihen,  Wandelanleihen  sowie  sonstigen  fest-  oder  variabel  verzinslichen  Wertpapieren  oder

Anleihen

sowie
- die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit (einschliesslich Zerobonds) sowie - im Rahmen

der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen - in Geldmarktpapieren.

Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Tausch, Einstellung der Inven-

tarwertberechnung, Beschränkungen des Tausches von Anteilen. 1. Die Fondswährung ist der Euro.

2. Teilfondswährung ist die Währung des jeweiligen Teilfonds. Diese findet Erwähnung im Verkaufsprospekt. Soweit

in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäss den
Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
werden muss, werden die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds in die Fondswährung umgerechnet.

3. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in München ist.
4. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäss Artikel

6 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsreglements des entsprechenden Bewertungstages.

5. Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäss Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 des Verwaltungs-

reglements.

6.  Der  Anteilinhaber  kann  seine  Anteile  ganz  oder  teilweise  in  Anteile  eines  anderen  Teilfonds  tauschen.  Dieser

Tausch erfolgt zu den nächsterrechneten Inventarwerten je Anteil der entsprechenden Teilfonds. Der sich gegebenen-
falls aus dem Tausch ergebende Restbetrag wird an den Anteilinhaber in der Währung des gewählten Teilfonds ausbe-
zahlt.

7. Für jeden Teilfonds kann die Anteilwertberechnung unter den Voraussetzungen und entsprechend dem Verfahren

des Artikels 10 des Verwaltungsreglements eingestellt werden.

Art. 4. Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, Kosten. 1. Die Verwaltungsgesellschaft ist

berechtigt, aus dem Fondsvermögen eines jeden Teilfonds ein Entgelt von bis zu 0,80% p.a. des Netto-Fondsvermögens
des jeweiligen Teilfonds zu erhalten, das täglich auf das Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds zu berechnen
und vierteljährlich nachträglich auszuzahlen ist.

2. Die Depotbank ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen eines jeden Teilfonds ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,20%

p.a. zu erhalten, das täglich auf das Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und
vierteljährlich nachträglich auszuzahlen ist.

Des Weiteren hat die Depotbank Anspruch auf Bearbeitungsgebühren für jede Wertpapiertransaktion für Rechnung

des  Fonds  in  Höhe  der  banküblichen  Gebühren  (maximal  0,125%  des  Betrages  der  Wertpapiertransaktion)  sowie
bankübliche Spesen.

Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten. Jedoch werden diese Kosten den

einzelnen Teilfonds gesondert berechnet, soweit sie diese alleine betreffen; im übrigen werden die Kosten den einzelnen
Teilfonds im Verhältnis ihres Netto-Fondsvermögens anteilig belastet.

Art. 5. Ausschüttungspolitik. Im Rahmen der von Artikel 14 des Verwaltungsreglement
s bestimmten Ausschüttungspolitik schüttet der Fonds grundsätzlich zu den im Verkaufsprospekt genannten Stich-

tagen eines jeden Jahres aus.

Art. 6. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr des Fonds und der einzelnen Teilfonds endet jährlich zum 31. Oktober,

erstmals zum 31. Oktober 2001.

Art. 7. Dauer des Fonds und der Teilfonds, Auflösung, Verschmelzung. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit

errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen und bestehende Teilfonds auflösen.

36386

Die  Verwaltungsgesellschaft  kann  gemäss  nachfolgender  Bedingungen  jederzeit  beschliessen,  einen  oder  mehrere

Teilfonds des Fonds in einen anderen Teilfonds desselben Fonds oder in einen Teilfonds eines anderen Fonds einzu-
bringen:

- sofern der Nettovermögenswert eines Teilfonds an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als

Mindestbetrag erscheint, um diesen Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten;

-  sofern  es  wegen  einer  wesentlichen  Änderung  im  wirtschaftlichen  oder  politischen  Umfeld  oder  aus  Ursachen

wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, diesen Teilfonds zu verwalten.

Eine solche Einbringung ist nur insofern vollziehbar wie die Anlagepolitik des einzubringenden Teilfonds nicht gegen

die Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds verstösst.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Einbringung eines oder mehrerer Teilfonds wird entsprechend den

Bestimmungen von Artikel 17 des Verwaltungsreglements veröffentlicht.

Die Anteilinhaber des einzubringenden Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die Rücknahme

aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 11 des Verwal-
tungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile von Anteilinhabern welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht
verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwerte des dem Tag der Inkrafttretung der Einbringung vorange-
gangenen  Bewertungstages,  durch  Anteile  des  aufnehmenden  Teilfonds  ersetzt.  Gegebenenfalls  werden  Bruchanteile
ausgegeben.

Art.  7. Inkrafttreten. Das  Verwaltungsreglement  wurde  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations

(«Mémorial»),  dem  Amtsblatt  des  Grossherzogtums  Luxembourg,  am  25.  Juli  1991,  letztmals  am  7.  Dezember  1999
veröffentlicht.

Das Sonderreglement tritt am 15. September 2000 (Tag der Unterzeichnung) in Kraft.
Dreifach ausgefertigt in Luxemburg am 15. September 2000.

<i>Die Verwaltungsgesellschaft

<i>Die Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51580/250/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887.

In the year two thousand, on the seventh of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the

denomination of PHAROS HOLDING S.A., R. C. Number B 22.887, with registered office in Luxembourg, originally
incorporated under the denomination of A.I.M. INVESTMENTS S.A., pursuant to a deed of Maître Aloyse Biel, then
notary residing in Differdange, dated June 3, 1985, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, Number 193 of July 4, 1985.

The Articles of Incorporation have been amended at several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary, dated May 26, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 468 of July 3,
2000.

The meeting begins at three p.m., Mrs M.-Rose Dock, general manager, with professional address at 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Anne-Marie Charlier, secretary, with professional address at

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Annie Swetenham, corporate manager, with professional address at 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The Chairman then states that:
I.-  It  appears  from  an  attendance  list  established  and  certified  by  the  members  of  the  Bureau  that  the  fifty-three

thousand three hundred and twenty-five (53,325) shares of no par value, representing the total capital of ten million
eight hundred twelve thousand and eighty-seven (10,812,087.-) US Dollars, are duly represented at this meeting which
is consequently regurlarly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, which
has been sent together with a convening notice by registered mail to all the shareholders on August 22, 2000.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Reduction of the corporate capital by an amount of USD 664,006.- to bring it from its present amount of USD

10,812,087.- down to USD 10,148,081.- by cancellation of 3,275 shares and reimbursement to LLOYDS TSB GROUP
PENSION TRUST (No 1) LIMITED at the audited net asset value per cancelled share as at 31st March 2000, adjusted as
per share agreement dated 10th December 1999.

- Waiver by the other shareholders, in favour of LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED, of their

possible rights in the reimbursement to be effected.

- Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation to give it henceforth the following wording:

36387

«Art. 3. The corporate capital is set at ten million one hundred forty-eight thousand and eighty-one (10,148,081.-)

US Dollars (USD), represented by fifty thousand and fifty (50,050) shares of no par value.»

2. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting after

deliberation, passed by unanimous vote the following resolution:

<i>Sole and unique resolution

The corporate capital of the Company is reduced by an amount of USD 664,006.- to bring it from its present amount

of USD 10,812,087.- down to USD 10,148,081.- by cancellation of 3,275 shares.

The other shareholders having waived, in favour of LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED, their

possible  rights  in  the  reimbursement  to  be  effected,  such  reimbursement  is  effected  by  payment  to  LLOYDS  TSB
GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED at the audited net asset value per cancelled share as at March 31, 2000,
adjusted as per share agreement dated December 10, 1999.

The present capital reduction is governed by article 69 (2) of the amended law of August 10, 1915 on commercial

companies.

Subsequently, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 3. The corporate capital is set at ten million one hundred forty-eight thousand and eighty-one (10,148,081.-)

US Dollars (USD), represented by fifty thousand and fifty (50,050) shares of no par value.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed at three thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The  document  having  been  read  to  the  persons  appearing,  said  persons  signed  with  Us,  the  notary,  the  present

original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de PHAROS HOLDING S.A., R. C. B numéro 22.887, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
originairement  sous  la  dénomination  de  A.I.M.  INVESTMENTS  S.A.  suivant  acte  reçu  par  Maître  Aloyse  Biel,  alors
notaire de résidence à Differdange, en date du 3 juin 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions numéro 193 du 4 juillet 1985.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire en date du 26 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 468 du 3 juillet
2000.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec adresse

professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante-trois mille

trois cent vingt-cinq (53.325) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de
dix  millions  huit  cent  douze  mille  quatre-vingt-sept  (10.812.087,-)  dollars  US  (USD),  sont  dûment  représentées  à  la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, lequel a été envoyé avec une convocation par lettre recom-
mandée à tous les actionnaires en date du 22 août 2000.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.  Réduction  du  capital  social  à  concurrence  de  664.006,-  dollars  US  pour  le  ramener  de  son  montant  actuel  de

10.812.087,- dollars US à 10.148.081,- dollars US par annulation de 3.275 actions et remboursement à LLOYDS TSB
GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED à la valeur nette auditée par action annulée au 31 mars 2000, telle qu’ajustée
suivant pacte d’actionnaires du 10 décembre 1999.

- Renonciation par les autres actionnaires, en faveur de LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED,  à

leurs droits éventuels dans le remboursement devant être effectué.

- Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à dix millions cent quarante-huit mille quatre-vingt-un (10.148.081,-) dollars US

(USD), représenté par cinquante mille cinquante (50.050) actions sans désignation de valeur nominale.»

2. Divers.

36388

L’assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Madame  la  Présidente  et  après  s’être  reconnue  régulièrement

constituée,  a  abordé  les  points  précités  de  l’ordre  du  jour  et  a  pris,  après  délibération,  à  l’unanimité  des  voix,  la
résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le capital social de la Société est réduit à concurrence de 664.006,- dollars US pour le ramener de son montant actuel

de 10.812.087,- dollars US à 10.148.081,- dollars US par annulation de 3.275 actions.

Les autres actionnaires ayant renoncé en faveur de LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED à leurs

droits éventuels dans le remboursement devant être effectué, ledit remboursement est opéré par paiement à LLOYDS
TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED à la valeur nette auditée par action annulée au 31 mars 2000, telle
qu’ajustée suivant pacte d’actionnaires du 10 décembre 1999.

La  présente  réduction  de  capital  est  régie  par  l’article  69  (2)  de  la  loi  modifiée  du  10  août  1915  sur  les  sociétés

commerciales.

En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à dix millions cent quarante-huit mille quatre-vingt-un (10.148.081,-) dollars US

(USD), représenté par cinquante mille cinquante (50.050) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A.-M. Charlier, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 125S, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(52026/230/133)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1077 du 7 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(52027/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

INTERNATIONAL ART SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.876.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONAL

ART SERVICES S.A. du 7 juillet 2000 que:

<i>Première résolution

L’assemblée  accepte  la  démission  de  ses  mandats  d’administrateur  et  d’administrateur-délégué  de  Monsieur  Jean-

Benoît Nowak et lui donne quitus de sa gestion.

<i>Deuxième et dernière résolution

L’assemblée nomme comme nouvel administrateur en remplacement:
La société COMPANY SERVICES S.A., avec siège social à Alofi (Niue).
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36472/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

36389

INTERNATIONAL ART SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.876.

<i>Réunion du conseil d’administration du 10 juillet 2000

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 7 des statuts de la société, les adminis-

trateurs se sont réunis en Conseil et ont élu COMPANY SERVICES S.A., avec siège social à Alofi (Niue), aux fonctions
d’administrateur-délégué  de  la  société,  laquelle  aura  tout  pouvoir  pour  engager  valablement  la  société  par  sa  seule
signature.

COMPANY SERVICES S.A.

Signature

ARCH CONTINENTAL LIMITED

Signature

AREA INTERVEST INC

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36473/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INCASSO ET RECOUVREMENT DE DETTES.

R. C. Diekirch B 4.381.

Monsieur Panneel Eric, demeurant à Boevange (Clervaux), dénonce, avec effet immédiat, le siège social établi par la

société INCASSO ET RECOUVREMENT DE DETTES R.C. B 4.381 à Boevange (Clervaux), Maison 41.

Boevange, le 5 octobre 2000.

E. Panneel.

Enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2000, vol. 266, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92567/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.

EURO TECHNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 75.840.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53040/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

DASTIN HANDELSHAUS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 72.027.

<i>Niederlegung des Mandats als Aufsichtskommissar

Die Gesellschaft LUXEMBOURG CONSULTING GROUP, Société Anonyme legt mit sofortiger Wirkung ihr Mandat

als Aufsichtskommissar der DASTIN HANDELSHAUS A.G., Luxemburg, nieder.

Luxemburg, den 28. April 2000.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52801/782/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

36390

DASTIN HANDELSHAUS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 72.027.

<i>Niederlegung des Mandats als Verwaltungsratsmitglied

Herr Egon Bentz legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates (Administrateur-Délégué)

der DASTIN HANDELSHAUS A.G nieder.

Luxemburg, den 27. April 2000.

E. Bentz.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52802/782/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

CLARA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 72.299.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53008/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

FORCEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.504.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53045/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

INTERCOM COMMUNICATION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 26. Mai 2000

Gemäss Beschluss des Verwaltungsratsmitglieder vom 26. Mai 2000, wurde der Sitz der Gesellschaft von 24, rue du

Prince Henri, L-6735 Grevenmacher, nach 2A, rue du Prince Henri, L-6735 Grevenmacher, verlegt.

Luxemburg, den 26. Mai 2000.

<i>Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33834/576/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36391

INTERCOM COMMUNICATION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

<i>Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 26. Mai 2000

Anwesend: Rüdiger Premm, Vorsitzender des Verwaltungsrates;

Peter Becker, Verwaltungsratsmitglied;
Jürgen Pflästerer, Verwaltungsratsmitglied.

<i>Tagesordnung:

1. Kapitaleinzahlung;
2. Verschiedenes.
Anlässlich der Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder wurde folgendes festgestellt:
Die Aktionäre der Gesellschaft haben durch die Einzahlung von DEM 18.000,- (9.203,25 EUR) am 14. Juni 2000 auf

das Konto der Gesellschaft Nr. 30-100986-43 bei der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG das Gesellschaftska-
pital bis zu dem Betrag von EUR 19.433,25 eingezahlt.

Luxembourg, am 19. Juni 2000.

R. Premm

P. Becker

J. Pflästerer

<i>Verwaltungsratsvorsitzender

<i>Verwaltungsratsmitglied Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33835/576/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

GENERALE FRIGORIFIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 50.646.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53055/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

I.P.M.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.588.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation  de  Madame  Maria  Farias,  demeurant  à  Luxembourg,  en  remplacement  de  Monsieur  Frédéric  Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53080/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

36392

INSTALLATIONS FROID &amp; PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53075/010/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

MCF PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 75.848.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54009/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

REAL ESTATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 72.570.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54050/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.278.

Statuts coordonnés, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 8, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

(34104/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36393

REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 72.571.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54051/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

SAPHIRA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 77.426.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54058/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

PARTNERS GAIKADATE MMF, Fonds Commun de Placement.

MANAGEMENT REGULATIONS OF US DOLLAR PORTFOLIO AND EURO PORTFOLIO

1) The Fund

PARTNERS GAIKADATE MMF (hereafter referred to as the «Fund»), organised under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated coproprietorship of
transferable  securities  and  other  assets  (hereinafter  referred  to  as  «securities»),  managed  in  the  interest  of  its  co-
owners (hereafter referred to as the «shareholders») by PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A. (hereafter referred
to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered
office in Luxembourg. The assets of the Fund, which are held in custody by STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
(hereafter referred to as the «Custodian») are segregated from those of the Management Company and from those of
any other funds managed by the Management Company. By the acquisition of Shares of the Fund, any shareholder fully
accepts  these  management  regulations  which  determine  be  contractual  relationship  between  the  shareholders,  the
Management Company and the Custodian.

The  Fund  will  be  an  umbrella  fund  consisting  of  different  sub-funds  with  corresponding  portfolios  of  investments

(hereafter referred to as «Portfolios») to be created pursuant to Article 4).

2) The Management Company

The Fund is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered office

in Luxembourg.

The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the

restrictions set forth in Article 6) hereafter, on behalf of the shareholders, including but not limited to, the purchase,
sale, subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to
the assets of the Fund.

The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of each Portfolio.
The Board of Directors of the Management Company may appoint a general manager or managers and/or adminis-

trative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Fund.

36394

The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration for which

will be at the Fund’s or the Portfolio’s charge to the extent provided herein.

3) The Custodian

The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. STATE STREET BANK

LUXEMBOURG S.A., a corporation organised under the laws of Luxembourg with its head office in Luxembourg, has
been appointed Custodian.

The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 90

days’ written notice delivered by the one to the other.

In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best endea-

vours to appoint within 2 months of such termination a new custodian who will assume the responsibilities and functions
of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new Custodian, the Custodian
shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After termination as
aforesaid,  the  appointment  of  the  Custodian  shall  continue  thereafter  for  such  period  as  may  be  necessary  for  the
transfer of all assets of the Fund to the new Custodian. The Custodian shall assume its functions and responsibilities in
accordance with the law of 30th March, 1988 on collective investment undertakings.

All cash and securities constituting the assets of the Fund shall be held by the Custodian on behalf of the shareholders

of  the  Fund.  The  Custodian  may  entrust  banks  and  financial  institutions  with  the  custody  of  such  securities.  The
Custodian may hold securities in accounts with such clearing houses as the Custodian may determine. The Custodian
may only dispose of the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund on receipt of
instructions from the Management Company or its appointed agents.

Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all

acts of disposal with respect to the assets of the Fund.

The  Custodian  is  entitled  to  such  fees  as  will  be  determined  from  time  to  time  by  agreement  between  the

Management Company and the Custodian. Such fee is based on the net assets of the Fund or the Portfolios.

4) The Portfolios

The Management Company may, from time to time, with the consent of the Custodian, create sub-funds (collectively

«Portfolios»  and  individually  «Portfolio»),  which  have  different  investment  policies.  The  Shares  issued  by  the
Management Company in relation to each Portfolio shall constitute Shares of a class separate from the other Share
classes created in relation to other Portfolios.

A separate portfolio of investments and assets will be maintained for each Portfolio. The different portfolios will be

separately invested in accordance with an investment policy fixed for each Portfolio.

Any Portfolio may be dissolved upon decision of the Management Company with the consent of the Custodian as

more fully described in Article 19) hereafter.

5) Investment Policy

The investment policy of each Portfolio is to invest in short term securities and money market instruments of any

kind and other assets as permitted by law.

The specific investment policy of each Portfolio is fixed by the Management Company and published in the Prospectus

of the Fund.

6) Investment restrictions

1) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, invest in securities of any one issuer, if the value of

the holdings of the Portfolio in the securities of such issuer exceeds 10 % of such Portfolio’s total net assets, except that
such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the Organization for Economic
Co-operation  and  Development  («OECD»)  or  their  local  authorities  or  public  international  bodies  with  European
Union («EU»), regional or world-wide scope.

2) The Management Company may not invest, on behalf of any Portfolio, in securities of any single issuer if, as a result

of such investment, the Fund owns more than 10 % of any class of securities issued by any single issuer. The Management
Company may not purchase securities of any company or other body if, upon such purchase, the Fund, together with
other investment funds which are managed by the Management Company, would own more than 15 % of any class of
the securities of such company or body. This restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by member
States of the OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope. The
aforesaid limitations of 10 % and 15 %, to the extent that they refer to a specific kind of securities or a specific class of
securities, shall not prevent any Fund from subscribing to 100 % of one issue of certificates of deposit or of commercial
paper of one specific issuer.

3) The Management Company may not make investments for the purpose of exercising control or management.
4) If the Management Company so decides, up to 5 % of the net assets of a Portfolio may be invested in shares or

units  of  other  collective  investment  funds  of  the  open-ended  type.  The  acquisition  of  shares  or  units  in  a  collective
investment fund managed by the same Management Company or by any other company with which the Management
Company is linked by common management or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted
only in case of investment in a collective investment fund which specialises in the investment in a specific geographical
area or economic sector. In such event the Management Company may not charge any fee or cost on account of transac-
tions in connection with such shares or units. No investments shall be made in any such investment company or trust
unless its investment policy is similar to that of the Portfolio. Further, if any investment is made in investment companies
or trusts having the same promoter as the Portfolio, no issue commission or other acquisition fee and no management

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or  advisory  fee  may  be  charged  on  the  assets  of  the  Portfolio  so  invested.  However,  the  board  of  directors  of  the
Management Company has decided that, as long as a Portfolio qualifies under the reduced tax rate applicable to under-
takings for collective investment the exclusive object of which is the collective investment in money market instruments
in accordance with article 108 of the law of 30th March, 1988 concerning undertakings for collective investment, the
Management Company will not invest, on behalf of the Portfolio, in Shares or units of other collective investment under-
takings.

5) The Management Company may not purchase, on behalf of a Portfolio, real estate except that it may purchase and

sell, on behalf of the Portfolio, securities that are secured by real estate or interests therein or issued by companies
which invest in real estate or interests therein.

6)  The  Management  Company  may  not,  on  behalf  of  a  Portfolio,  enter  into  transactions  involving  commodities,

commodity  contracts  or  securities  representing  merchandise  or  rights  to  merchandise  and  for  the  purposes  hereof
commodities includes precious metals, except that it may purchase and sell, on behalf of a Portfolio, securities that are
secured by commodities and securities of companies which invest or deal in commodities.

7) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, purchase any securities on margin, (except that it may

obtain such short-term credit as may be necessary for the clearance of purchases and sales of portfolio securities) or
make  short  sales  of  securities  or  maintain  a  short  position,  except  that  it  may  make  initial  and  maintenance  margin
deposits in respect of futures and forward contracts (and options thereon).

8) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, borrow other than borrowings which in the aggregate

do  not  exceed  10  %  of  the  total  net  assets  of  such  Portfolio,  which  borrowings  may,  however,  only  be  made  on  a
temporary basis; further, the Management Company may not invest, on behalf of a Portfolio, more than 10 % of the total
net assets of such Portfolio in partly-paid securities.

9) The Management Company may not mortgage, pledge, hypothecate or in any manner transfer as security for indeb-

tedness,  any  securities  owned  or  held  by  a  Portfolio,  except  as  may  be  necessary  in  connection  with  borrowings
(including cash advances which may be made by the Custodian pursuant to the Custodian Agreement) mentioned in 8)
above, and provided that the purchase or sale of securities on a when-issued or delayed-delivery basis, and collateral
arrangements with respect to the writing of options or the purchase or sale of forward or future contracts or swap
contracts are not deemed the pledge of the assets.

10) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, invest more than 10 % of the net assets of a Portfolio

in securities which are not traded on an official stock exchange or other regulated market, except that such restriction
shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or their local authorities or public
international bodies with EU, regional or world-wide scope; provided, however, that this restriction shall not apply to
money market instruments which are traded regularly.

11) The Management Company may not use the assets of a Portfolio to underwrite or sub-underwrite any securities,

except to the extent that, in connection with the disposition of portfolio securities, it may be deemed to be an under-
writer under applicable securities laws.

12) The Management Company may employ, on behalf of a Portfolio, techniques and instruments relating to trans-

ferable  securities  under  the  conditions  and  within  the  limits  laid  down  by  law,  regulation  or  administrative  practice
provided that such techniques or instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. With respect
to options:

a) the Management Company may not invest, on behalf of a Portfolio, in put or call options on securities unless:
i) such options are quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market; and
ii) the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premiums, 15 % of the total net assets of such

Portfolio;

b) the Management Company may not sell, on behalf of a Portfolio, call options on securities which it does not hold,

except  that  the  Management  Company  may,  on  behalf  of  a  Portfolio,  sell  uncovered  call  options,  provided  that  the
aggregate of the exercise prices of such uncovered call options does not exceed 25 % of the net assets of the relevant
Portfolio and the Management Company is at any time in a position to ensure the coverage of the position taken as a
result of the sale of such options;

c) the Management Company, on behalf of a Portfolio, may not write put options on securities unless such Portfolio

holds sufficient liquid assets to cover the aggregate of the exercise prices of such options written.

13)  The  Management  Company  shall  not,  on  behalf  of  a  Portfolio,  acquire  or  deal  in  forward  currency  contracts

except that the Management Company may, for the purpose of hedging currency risks, enter into swap contracts and
forward currency contracts or write call options and purchase put options on currencies, provided, however, that:

a) these transactions may only concern contracts which are traded on a regulated market operating regularly, being

recognised and open to the public except that the Management Company may, on behalf of a Portfolio, also enter into
forward sales of currencies or exchange currencies on the basis of private agreements with highly-rated financial insti-
tutions specialised in these type of transactions;

b) the transactions made for a Portfolio in one currency may in principle not exceed the valuation of the aggregate

assets of such Portfolio denominated in that currency nor exceed the period during which such assets are held provided
however that this limitation shall not be applicable to hedging transactions intended to preserve the Yen value of Shares.
The  Management  Company  may,  on  behalf  of  each  Portfolio,  purchase  the  currency  concerned  through  a  cross
transaction (entered into through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Portfolio
concerned.

14) The Management Company shall not deal, on behalf of a Portfolio, in financial futures, except that:

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a)  for  the  purpose  of  hedging  the  risk  of  the  fluctuation  of  the  value  of  the  portfolio  securities,  the  Management

Company, on behalf of a Portfolio, may have outstanding commitments in respect of financial futures sales contracts not
exceeding the corresponding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of such Portfolio’s holdings;
and

b) for the purpose of efficient portfolio management the Management Company, on behalf of a Portfolio, may enter

into financial futures purchase contracts in order to facilitate changes in the allocation of such Portfolio’s assets between
markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided that sufficient cash, short dated debt
securities or instruments (other than the liquid assets referred to in 12c) above), or securities to be disposed of at a
predetermined value exist within such Portfolio to match the underlying exposure of any such futures positions.

15) The Management Company shall not deal, on behalf of a Portfolio, in index options except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of its portfolio securities, the Management Company, on

behalf of a Portfolio, may sell call options on stock indexes or acquire put options on stock indexes. In such event, the
value of the underlying securities included in the relevant stock index option shall not exceed, together with outstanding
commitments in financial futures contracts sold for the same purpose, the aggregate value of the portion of the securities
portfolio to be hedged; and

b) for the purpose of the efficient management of its securities portfolio, the Management Company, on behalf of a

Portfolio, may acquire call options on stock indexes mainly in order to facilitate changes in the allocation of such Portfo-
lio’s assets between markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided the value of the
underlying securities included in the relevant stock index options is covered by cash, short-dated debt securities and
instruments (other than the liquid assets which may have to be held by the Portfolio concerned pursuant to restriction
12c) and 14b) above) or securities available to such Portfolio to be disposed of at predetermined prices;

provided, however, that the aggregate acquisition cost (in terms of premiums paid) of options on securities and index

options purchased by the Management Company, on behalf of a Portfolio, shall not exceed 15 % of the net assets of such
Portfolio.

16) The Management Company may, on behalf of a Portfolio, sell interest rate future contracts for the purpose of

achieving a global hedge against interest rate fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase
put options on interest rates or enter into interest rate swaps by private agreement with highly-rated financial institu-
tions specialised in this type of transactions. The aggregate of the commitments relating to future contracts, options and
swap transactions on interest rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets to be hedged and
held by a Portfolio in the currency corresponding to these contracts.

The Management Company need not comply with the investment limit percentages laid down above when exercising

subscription rights attached to securities which form part of a Portfolio’s assets.

If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the

exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions
for  the  Portfolio  concerned  the  remedying  of  that  situation,  taking  due  account  of  the  interests  of  the  Portfolio’s
shareholders.

The Management Company, acting on behalf of a Portfolio, shall not sell, purchase or loan securities except the Shares

of such Portfolio, or receive loans, to or from (a) the Management Company (b) its affiliated companies (c) any director
of the Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder
who holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominees’s name), 10 % or more of the
total issued outstanding Shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is
made within the restrictions set forth hereabove, and, either (i) at a price determined by current publicly available quota-
tions, or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally recognised securities
markets or internationally recognised money markets.

The Management Company, on behalf of a Portfolio, may not grant loans or act as guarantor in favour of third parties.
The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with

or in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the
Shares of the Portfolio are placed.

7) Issue of shares

Shares of a Portfolio shall be issued by the Management Company subject to payment therefor to the Custodian

within such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.

All Shares of each Portfolio have equal rights and privileges. Each Share of each Portfolio is, upon issue, entitled to

participate equally with all other Shares of such Portfolio in any distribution upon declaration of dividends in respect of
such Portfolio and upon liquidation of such Portfolio.

Certificates for Shares or confirmations of shareholding shall be delivered by the Management Company provided

that payment therefor has been received by the Custodian.

The Management Company shall comply, with respect to the issuing of Shares, with the laws and regulations of the

countries where these Shares are offered. The Management Company may, at its discretion, discontinue temporarily,
cease definitely or limit the issue of Shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain
countries or territories. The Management Company may prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring
Shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders as a whole and the Fund.

The Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for purchase of Shares;
(b) repurchase at any time the Shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding Shares.
More specifically:
a) The Management Company will not promote the sale of the Fund’s Shares to the public within the EU, or any part

of it.

36397

b) None of the Shares is registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the «1933 Act»).

Except as described below, none of the Shares may be offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in
the United States of America or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction including the
Commonwealth of Puerto Rico (the «United States»), or to any citizen or resident thereof (including any corporation,
partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States or any political subdivision
thereof), or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources outside the United
States  (which  is  not  effectively  connected  with  the  conduct  of  a  trade  or  business  within  the  United  States)  is  not
included in gross income for the purposes of computing United States federal income tax («U.S. Person»).

The Fund is not registered under the United States Investment Company Act of 1940 (the «Investment Company

Act»). The Management Company will not knowingly permit the number of holders of Shares in any Portfolio who are
U.S. persons or are in the United States to exceed 100. Subject to the foregoing prohibitions, private sales of a portion
of the Shares to a limited number of sophisticated institutional investors in the United States or which are U.S. persons
may from time to time be arranged under restrictions and other circumstances designed to preclude a distribution that
would otherwise require registration of the Shares under the 1933 Act or cause the Fund to become subject to the
Investment Company Act or that would subject the Fund to U.S. taxation, including presentation by such investors, prior
to the delivery to them of Shares, of a letter containing specified representations and agreements.

For the purpose of restricting or preventing the beneficial ownership of Fund Shares by any U.S. person, as defined

above,  except  those  U.S.  Persons  who  purchase  Shares  in  a  private  placement,  as  provided  above,  the  Management
Company or its agent may:

(a) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person; and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares

on, the Register of shareholders to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s Shares rests in a
U.S. Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person; and

(c) where it appears to the Management Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other

person is a beneficial owner of Shares, compulsorily repurchase or cause to be repurchased from any such shareholder
all Shares held by such shareholder, in the following manner:

(i) the Management Company or its agent shall serve a notice (the «purchase notice») upon the shareholder appearing

in the Register of shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser. Any such notice may
be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder
at his address appearing in the books of the Fund. The shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to
the Management Company or its agent the Share certificate or certificates (if any are issued) representing the Shares
specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such
shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice and his name shall be removed from the
registration of such Shares in the Register of shareholders;

(ii) the price at which each such Share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount equal to the per

Share Net Asset Value of Shares in the relevant Portfolio as at the applicable Dealing Day specified by the Management
Company or the Dealing Day following the surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares
specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with these Management Regulations;

(iii) payment of the purchase price will be made available to the former owner of such Shares in U.S. Dollars or, in the

discretion of the Management Company, in any other freely convertible currency at the rate of exchange for U.S. Dollars
on the date of payment and will be deposited for payment to such owner with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the Share certi-
ficate or certificates specified in such notice. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall
have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against the Fund or its assets nor against the
Management Company, the Custodian or any other person in respect thereof, except the right to receive the purchase
price (without interest) from such bank following effective surrender of the Share certificate or certificates as aforesaid.
Any  funds  receivable  by  a  shareholder  under  this  paragraph,  but  not  collected  within  a  period  of  notice,  may  not
thereafter be claimed and shall revert to the relevant Portfolio. The Management Company shall have power from time
to time to take all steps necessary and to authorise such action on behalf of the Fund to perfect such reversion;

(iv) the exercise by the Management Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or

invalidated in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that
the true ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Management Company at the date of any purchase
notice, provided in such case the said powers were exercised by the Management Company in good faith.

8) Issue price

The issue price per Share of each Portfolio will be the Net Asset Value per Share of each Portfolio determined on the

applicable Dealing Day and calculated in accordance with Article 10) hereafter, plus any sales charges as the Prospectus
may provide in respect of each Portfolio.

By means of the distribution policy set out in Article 16) hereafter, the Management Company may seek to maintain,

for a Portfolio, to the extent reasonably possible, a constant Net Asset Value per Share.

Payment of the issue price shall be made to the Custodian within three Dealing Days following the Dealing Day on

which the application for purchase of Shares is received or deemed to be received (the «payment date»).

«Dealing Day» means for each Portfolio the days determined in the Prospectus of the Fund, provided, however, that

there shall be for each Portfolio at least one Dealing Day in each month.

36398

9) Share certificates

Any person or corporate body shall be eligible to participate in a Portfolio by subscribing for one or several Shares,

subject,  however,  to  the  provisions  contained  in  Article  7)  of  these  Management  Regulations.  The  Management
Company  shall  issue  Shares  in  registered  form  only.  Such  certificates,  shall  carry  the  signatures  of  the  Management
Company and the Custodian, both of which may be in facsimile. In the absence of a request for certificates investors will
be deemed to have requested that no certificate be issued in respect of their Shares and a confirmation of shareholding
will be delivered instead.

10) Determination of Net Asset Value

The  Net  Asset  Value  per  Share  of  each  Portfolio  is  determined  on  every  Dealing  Day  for  the  relevant  Portfolio

immediately after the daily declaration of dividends.

The  Net  Asset  Value  per  Share  of  each  Portfolio  is  determined  by  or  under  the  direction  of  the  Management

Company and made available at the office of the Management Company.

Each Portfolio’s securities may be valued based upon their amortised cost. This involves valuing an instrument at its

cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium, regardless of the impact
of fluctuating interest rates on the market value of the instruments. While this method provides certainty in valuation,
it  may  result  in  periods  during  which  value,  as  determined  by  amortised  cost,  is  higher  or  lower  than  the  price  the
Portfolio would receive if it sold the instrument.

The Management Company may establish procedures designed to stabilise, to the extent reasonably possible, each

Portfolio’s Net Asset Value per Share as computed for the purpose of issues and repurchases at the Fixed NAV Amount.
Each Portfolio’s holdings will be reviewed from time to time by or under the direction of the Management Company to
determine whether a deviation exists between the Net Asset Value calculated using market quotations and that calcu-
lated on an amortised cost basis. In the event it is determined that a deviation exists which may result in material dilution
or other unfair results to investors or existing shareholders, the Management Company, or its appointed agents, will
take  such  corrective  action  as  is  regarded  as  necessary  and  appropriate,  including  the  reduction  of  the  number  of
outstanding Shares of the relevant Portfolio by the proportionate repurchase of Shares from each shareholder of each
Portfolio (upon which repurchases no sum would be repayable to the shareholder), the sale of portfolio instruments
prior to maturity to realise capital gains or losses, or shortening of average portfolio maturity, withholding dividends, or
establishing a Net Asset Value per Share by using available market quotations. If the number of outstanding Shares is
reduced in order to seek to maintain a constant Net Asset Value per Share as aforesaid, the number of Shares which
will be compulsorily repurchased will be the number of Shares which represent the difference between the amortised
cost  valuation  and  market  valuation  of  the  portfolio.  Each  shareholder  will  be  deemed  to  have  agreed  to  such
compulsory repurchase by his investment in a Portfolio.

Values expressed in a currency other than the reference currency of a Portfolio shall be translated to such currency

at the average of the last available buying and selling price for such currency.

The decisions by the Management Company, or its appointed agents, referred to above will be made in accordance

with policies adopted from time to time by the Management Company setting forth general guidelines for the calculation
of a fair value by officers of the Management Company or other persons designated by it.

In all cases, the Net Asset Value of each Portfolio is determined by adding the value of all securities and other assets

attributable to a Portfolio, deducting such Portfolio’s liabilities and dividing by the number of Shares of such Portfolio
outstanding.

If on any Dealing Day the Net Asset Value per Share cannot be determined because of a temporary breakdown of

communications,  or  a  temporary  unavailability  of  market  quotations  of  a  Portfolio’s  investments,  the  Management
Company may decide to use, for the purpose of determination of the issue and repurchase price, the Net Asset Value
and dividends per Share as determined on the preceding Dealing Day.

In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Management

Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Portfolio.

For the purpose of determining the assets and liabilities attributable to each Portfolio, there shall be established a pool

of assets for each Portfolio in the following manner:

(a) the proceeds from the issue of Shares of each Portfolio shall be applied in the books of the Fund to the pool of

assets established for that Portfolio and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such pool subject to the provisions of this article;

(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to

the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant pool;

(c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular pool, such liability shall be allocated to

the relevant pool;

(d) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular pool,

such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the total Net Asset Values of the relevant Portfolio;

(e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Portfolio, the Net

Asset Value of Shares of such Portfolio shall be reduced by the amount of such dividends;

11) Suspension of determination of Net Asset Value

The Management Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of any Portfolio and

in consequence the issue, repurchase and conversion (if applicable) of Shares of any Portfolio in any of the following
events:

36399

- when one or more Stock Exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the

assets of such Portfolio, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion
of the assets of the Portfolio is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are
restricted or suspended;

- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility

and  the  control  of  the  Management  Company,  disposal  of  the  assets  of  the  Portfolio  is  not  reasonably  or  normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;

- in the case of a breakdown in the normal means of communication or of the computers used for the valuation of

any investment of the Portfolio or if, for any reason, the value of any asset of the Portfolio may not be determined as
rapidly and accurately as required;

- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of

the Portfolio are rendered impracticable or if purchases and sales of the Portfolio’s assets cannot be effected at normal
rates of exchange.

12) Repurchase

Shareholders may request the repurchase of their Shares on such Dealing Days as the Management Company may, in

respect of each Portfolio, determine.

Repurchase will be made at such Net Asset Value per Share of the relevant Portfolio determined on the relevant

Dealing  Day  and  determined  in  accordance  with  the  terms  of  Article  10)  above.  Such  repurchase  request  must  be
accompanied by the relevant Share certificates (if issued).

In case of repurchase of Shares, all dividends (if any) declared, accrued but not yet paid in respect of the repurchased

Shares, will be paid together with the repurchase proceeds. In case of repurchase by a shareholder of part of his Shares
of a Portfolio only, nominee shareholders which are providing a nominee service under an agreement made with the
Management Company on behalf of the Fund or any other shareholder will have to advise on the specific Shares to be
repurchased.

Payment of the repurchase price and the dividends (if applicable) as aforesaid shall be made within three Dealing Days

following the Dealing Day on which the application is received or deemed to be received (the «repayment date») if the
Share certificates (if issued) are received.

The Management Company shall ensure that each Portfolio maintains an appropriate level of liquidity, so that under

normal circumstances repurchase of the Shares of the Portfolio may be made promptly upon request by shareholders.

If total requests for repurchase on any Dealing Day (the «relevant Dealing Day») are received in respect of a number

of Shares of any Portfolio which exceed 10 % of the total number of Shares of that Portfolio outstanding on such Dealing
Day,  the  Management  Company  is  entitled  to  defer  all  redemption  requests  pro  rata  so  that  the  10  %  level  is  not
exceeded. Any repurchase requests in respect of the relevant Dealing Day so reduced will be effected in priority to
subsequent repurchase requests received on the next Dealing Day, subject always to the 10 % limit.

The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other

circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the
country where reimbursement was applied for.

13) Conversions

If several Portfolio exist, shareholders wishing to convert from Shares of one Portfolio to Shares of other Portfolio

and vice versa will be entitled to do so on any day which is a Dealing Day for the two Portfolios concerned by tendering
the  Share  certificates  (if  issued)  to  the  Management  Company,  accompanied  with  an  irrevocable  written  conversion
request.  Such  request  should  specify  the  number  of  Shares  to  be  converted.  The  number  of  Shares  issued  upon
conversion will be based upon the respective Net Asset Value of the two Portfolio on the applicable Dealing Day and
shall be calculated as follows:

N1 = NAV2 x N2 

NAV1

N1: The number of Shares to be issued upon conversion.

A fractional Share shall not be issued. Any residual amount resulting from a fractional Share will be forfeited to

the benefit of the Portfolio to which Shares are to be converted.

N2: The number of Shares requested for conversion including such Shares as obtained after conversion of the amount

composed of the declared accrued but unpaid dividends on the Shares requested for conversion after having deducted
eventual outstanding taxes due in Japan or elsewhere.

NAV1: Net Asset Value as of the applicable Dealing Day of Shares to be issued upon conversion
NAV2: Net Asset Value as of the applicable Dealing Day of Shares requested for conversion which is converted into

the reference currency of Shares to be issued upon conversion at the applicable exchange rate on the applicable Dealing
Day.

There will be no conversion charge.

14) Charges of the Fund

The Management Company is entitled to receive, per Portfolio, a management fee at an annual rate of up to 0.01 %

of the Net Asset Value of the relevant Portfolio per quarter payable quarterly out of the assets of the relevant Portfolio.

Any investment advisers and sub-investment adviser (if any) for a specific Portfolio are entitled to receive out the

assets of the relevant Portfolio fees payable at the end of each quarter at an annual rate of the average total Net Asset
Value of the Portfolio during the relevant quarter of up to 0.30 %.

36400

The  Management  Company  shall  appoint  an  agent  in  Japan  (the  «Agent  Company»)  to  perform  such  shareholder

administrative functions as are required to comply with Japanese regulations or market practice in Japan. The Agent
Company is entitled to receive for its services from the assets of the Portfolios fees payable at the end of each quarter
in arrears at an annual rate of up to 0.06 % of the average Net Asset Value of the Portfolios during the relevant quarter.

The Management Company may appoint one or more distributors in Japan and elsewhere for marketing the Shares

of the Portfolios. Such distributors shall be entitled to receive from the assets of the relevant Portfolio fees payable at
the end of each quarter in arrears at an annual rate of up to 0.30% of the average Net Asset Value of the Portfolios
during the relevant quarter. Allocation among the distributors will be decided based on the outstanding Shares of such
Portfolio during the relevant quarter sold by such distributors.

The investment advisers and the sub-investment advisers, the Agent Securities Company and the distributors in Japan

may choose to waive all of their fee or any portion thereof at their absolute discretion for an indefinite period in order
to reduce the impact such fee may have on the performance of a Portfolio in instances where a Portfolio’s net assets are
of insufficient size. The fees effectively charged during any semi-annual period will be disclosed in the periodical reports.

The Fund and the Portfolios, as appropriate, will bear the following charges:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Portfolios;
- the reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and

postage  expenses)  incurred  by  the  Custodian  and  any  custody  charges  of  banks  and  financial  institutions  to  whom
custody of assets of the Portfolios is entrusted;

- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Portfolio (such fees to be

included in the acquisition price and to be deducted from the selling price);

- the fees and expenses of the Custodian and other banks and financial institutions entrusted by the Custodian with

custody of assets of the Portfolios, and of the Registrar and Transfer Agent, Administrative Agent, Domiciliary Agent and
Paying Agent;

-  legal  expenses  incurred  by  the  Management  Company  or  the  Custodian  while  acting  in  the  interests  of  the

shareholders;

-  the  cost  of  printing  certificates;  the  cost  of  preparing  and/or  filing  the  Management  Regulations  and  all  other

documents concerning the Fund, including registration statements, prospectuses and explanatory memoranda with all
authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Fund or the offering of Shares of
the Fund; the cost of preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the shareholders (including the
beneficial holders of the Shares), and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents
as  may  be  required  under  the  applicable  laws  or  regulations  of  the  above-cited  authorities;  the  cost  of  accounting,
bookkeeping  and  calculating  the  daily  Net  Asset  Value;  the  cost  of  preparing  and  distributing  public  notices  to  the
shareholders; lawyers’ and auditor’s fees; the costs incurred with the admission and the maintenance of the Shares on
the stock exchanges on which they are listed (if listed); and all similar administrative charges, except, unless otherwise
decided by the Management Company, all advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distri-
buting the Shares.

All  recurring  charges  will  be  charged  first  against  income,  then  against  capital  gains  and  then  against  assets.  The

charges other than recurring charges may be amortised over a period not exceeding five years.

15) Accounting year, Audit

The accounts of the Fund are closed each year on 31st August and for the first time on August, 2001.
The Management Company shall appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Fund, carry out the

duties prescribed by the law of 30th March, 1988 regarding collective investment undertakings.

The Management Company or its appointed agent shall prepare audited annual accounts and unaudited semi-annual

accounts  for  the  Fund.  The  reports  shall  contain  individual  financial  information  on  each  Portfolio  expressed  in  the
reference currency of such Portfolio and consolidated financial information on the Fund, expressed in United States
Dollars.

16) Dividends

The Management Company may, in relation to each Portfolio, proceed to a daily declaration of dividends in an amount

necessary to maintain each Portfolio’s Net Asset Value per Share at the amount specified in its investment policy. The
dividends in respect of the Shares of each Portfolio issued will accrue during the period from (and including) the payment
date (as defined on in Article 8)) of the Shares up to (but excluding) the repayment date (as defined in Article 12)) of
such  Shares.  On  the  last  Dealing  Day  in  each  month  all  dividends  declared,  accrued  (up  to  and  including  the  day
immediately preceding the last Dealing Day) and not yet paid (after deducting withholding and other taxes required to
be paid (if any) in Luxembourg and/or countries of shareholders in respect of dividends), are automatically reinvested
against issue of further Shares of the relevant Portfolio at the Net Asset Value per Share of such Portfolio determined
on  the  Dealing  Day  preceding  the  aforesaid  last  Dealing  Day.  If  a  Distributor  or  Selling  Dealer,  on  behalf  of  the
shareholder, has so indicated to the transfer agent of the Fund, dividends will instead be paid in cash on the next Dealing
Day following the aforesaid last Dealing Day by check or bank transfer, subject to applicable foreign exchange regula-
tions applicable in the country where the payment has been requested to be made.

No distribution may be made as a result of which the net assets of the Fund would become less than the minimum of

Luxembourg francs 50,000,000.- as prescribed by Luxembourg law.

Dividends not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.

36401

17) Amendment of the Management Regulations

The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or

in part at any time.

Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions of Luxembourg.

18) Publications

The Net Asset Value, the issue price and the repurchase price per Share of each Portfolio will be available in Luxem-

bourg at the registered office of the Management Company and the Custodian.

The audited annual reports and the unaudited semi-annual reports of the Fund are made available to the shareholders

at the registered offices of the Management Company, the Custodian and any Paying Agent.

Any  amendments  to  these  Management  Regulations  will  be  published  in  the  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations of Luxembourg.

The amendments and any notices to shareholders may also be published, as the Management Company may decide,

in newspapers of countries where the Shares of the Fund are offered and sold.

19) Duration of the Fund and the Portfolios, Liquidation

The Fund is established for an undetermined period. The Fund may be dissolved at any time by mutual agreement

between the Management Company and the Custodian. The Fund will further be dissolved in any cases required under
Luxembourg law. Any notice of dissolution will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxembourg
newspaper, to be determined by the Management Company.

Issuance of Shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution of the Fund.
The Management Company will realise the assets of the Fund in the best interests of the shareholders and, upon

instructions given by the Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation, after
deducting all liquidation expenses, among the shareholders in proportion of the Shares held.

By agreement between the Management Company and the Custodian, (i) a Portfolio may be liquidated at any time and

shareholders of such Portfolio will be allocated the net sales proceeds of the assets of the Portfolio or (ii) a Portfolio
may be liquidated at any time and Shares of another Portfolio may be allocated to the shareholders of the Portfolio to
be liquidated against contribution in kind of the assets of such Portfolio (to be valued by an auditor’s report) to the other
Portfolio. A liquidation and contribution as contemplated in (ii) can only be made if such liquidation is justified by the size
of the liquidated Portfolio, by a change of the economic or political situation affecting the Portfolio or is made for any
other reason to assure the best interest of the shareholders concerned.

In case of a liquidation as described in (i) above, the effective date of the liquidation will be notified to shareholders

by mail or by fax.

In  case  of  liquidation  and  contribution  of  a  Portfolio  as  described  in  (ii)  above,  all  shareholders  of  the  concerned

Portfolio will receive one month’s prior notice of such liquidation by mail.

Until the effective date of the liquidation of a Portfolio, shareholders may continue to repurchase or convert their

Shares at the applicable Net Asset Value reflecting provisions made to cover expenses resulting from the liquidation of
the relevant Portfolio.

The liquidation or the partition of the Fund and/or any Portfolio may not be requested by a shareholder, nor by his

heirs or beneficiaries.

20) Statute of limitation

The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date

of the event which gave rise to such claims.

21) Applicable law, Jurisdiction and Governing language

Disputes arising between the shareholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according

to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the
Management  Company  and  the  Custodian  may  subject  themselves  and  the  Fund  to  the  jurisdiction  of  courts  of  the
countries in which the Shares of the Fund are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries  and  with  respect  to  matters  relating  to  subscriptions  and  repurchases  by  shareholders  resident  in  such
countries, to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations.

These Management Regulations will become effective on 1st September, 2000.

Luxembourg, 11th August 2000.

PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A. 

STATE STREET BANK

<i>as Management Company 

LUXEMBOURG S.A.

S. Koyama 

<i>as Custodian 

<i>Chairman and President 

R. Remond 

M. P. Guibout

<i>Vice President

<i>Vice President

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51820/260/625)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

36402

SODALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mertert.

H. R. Luxemburg B 16.768.

Der Jahresabschluss per 30. Juni 1999 eingetragen in Luxemburg am 26. Juni, Band 538, Blatt 12, Abteilung 1, wurde

beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 27. Juni 2000 hinterlegt.

ERGEBNISVERWENDUNG

- Bilanzgewinn …………………………………………………………………………

LUF 5.199.011,-

- Ausschüttung Dividende ……………………………………………………

LUF 3.000.000,-

- Vortrag auf neue Rechnung ………………………………………………

LUF 2.199.011,-

<i>Verwaltungsrat:

- Herr Dr. Ulrich Kowalski, wohnhaft in Heilbronn (D);
- Herr Camille Diederich, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Heiner Brixner, wohnhaft in Mannheim (D).
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversamlung, welche im Jahre 2000 stattfinden wird.

<i>Prüfungskommissar:

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile, 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Das Mandat des Prüfungskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung welche im Jahre 2000 statt-

finden wird.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen erteilt.

<i>Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

(33635/592/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SOFAP, S.à r.l., SOCIETE FRANCO-ALLEMANDE DE PUBLICATION, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Mai.
Vor Uns, Christine Doerner, Notar im Amtssitz zu Bettemburg.

Ist erschienen:

Herr Heinz-Dieter Gras, Verleger, zu D-56566 Neuwied, 27, Wingertsbergstrasse, wohnend.
Dieser Erschienene ersuchte den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art.  1. Der  vorbenannte  Komparent  errichtet  hiermit  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  unter  der

Bezeichnung SOCIETE FRANCO-ALLEMANDE DE PUBLICATION, S.à r.I. in Abkürzung SOFAP, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bertrange.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Verlag, Werbung, Marketing, Entwicklung, Produktion, Vertrieb von multi-

medialen Anwendungen sowohl Offline als auch Online, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschafts-
zweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art.  5. Das  Geschäftsjahr  beginnt  am  1.  Januar  und  endet  am  31.  Dezember  eines  jeden  Jahres.  Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) und ist eingeteilt

in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,-). 

Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Herr Heinz-Dieter Gras, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………… 100 Anteile
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von

fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten Notar
nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen

der Gesellschaft.

Art.  8. Die  Gesellschaft  hat  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer,  welche  nicht  Gesellschafter  sein  müssen.  Sie

werden von dem Gesellschafter ernannt und abberufen.

Der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls  der  Gesellschafter  nicht  anders  bestimmt,  haben  die  Geschäftsführer  sämtliche  Befugnisse,  um  unter  allen

Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

36403

Art.  9. Bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  sind  die  Geschäftsführer  als  Beauftragte  nur  für  die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art.  10. Tod,  Verlust  der  Geschäftsfähigkeit,  Konkurs  oder  Zahlungsunfähigkeit  des  Gesellschafters  lösen  die

Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben des verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Der Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
-  Fünf  Prozent  (5,00%)  des  Gewinnes  werden  dem  gesetzlichen  Reservefonds  zugeführt,  gemäss  den  gesetzlichen

Bestimmungen; 

- Der verbleibende Betrag steht dem Gesellschafter zur Verfügung.
Art. 12. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von dem Gesell-

schafter ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der Gesellschafter bestimmt über die Befugnisse der Liquidatoren.
Art. 13. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen. 

<i>Schäetzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Franken (40.000,-) abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend  an  die  Gründung  haben  der  Gesellschafter  sich  zu  einer  ausserordentlichen  Generalversammlung

zusammengefunden folgende Beschlüsse gefasst:

- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
-  Zum  Geschäftsführer  der  Gesellschaft  wird  ernannt  Herr  Heinz-Dieter  Gras,  vorgenannt,  der  die  Gesellschaft

rechtsgültig durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann. 

Worüber Uurkunde, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hart der Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: H.D. Gras, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2000, vol. 849, fol. 98, case 3. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 19 juin 2000.

C. Doerner.

(33682/209/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.516.

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  FIGI  SOPARFI  S.A.,  une

société  anonyme  de  droit  luxembourgeois  ayant  son  siège  social  à  L-1724  Luxembourg,  19-21,  boulevard  du  Prince
Henri,

constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 décembre 1996,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 157 du 1

er

avril 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.516,
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Bruno Girardello,

dirigeant d’entreprises, demeurant à Quartiere Longhin, 26, Riese Pio X, Treviso (Italie),

Le  président  nomme  comme  secrétaire  Monsieur  Pierangelo  Girardello,  dirigeant  d’entreprises,  demeurant  à  Via

Monfenera 40, Castelfranco Veneto (Treviso, Italie),

L’assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Gianpaolo  Girardello,  dirigeant  d’entreprises,  demeurant  à  Via

Monfenera 7, Castelfranco Veneto (Treviso, Italie).

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. - Création de deux groupes d’administrateurs et modification correspondante de l’article 7 § 1

er

des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art.  7.  Premier  paragraphe. La  société  est  administrée  par  un  conseil  d’administration  composé  de  trois

membres au moins, actionnaires ou non, répartis en deux groupes A et B et engagée par la signature conjointe d’un
administrateur du groupe A et d’un administrateur du groupe B.»

36404

2.- Démission d’administrateurs en fonction.
3.- Nomination en qualité d’administrateurs de Messieurs Riccardo Moraldi et Martin Rutledge et de Madame Annick

Flamme et répartition des administrateurs en deux groupes à savoir Messieurs Bruno Girardello et Riccardo Moraldi
dans le groupe A et Madame Annick Flamme et Monsieur Martin Rutledge dans le groupe B.

4.- Démission du commissaire aux comptes en fonction, nomination d’un nouveau commissaire aux comptes à savoir

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

5.- Transfert du siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
6.- Augmentation du capital social à concurrence de LIT 1.245.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LIT

200.000.000,- à LIT 1.445.000.000,- par émission de 12.450 actions nouvelles ayant les mêmes droits et avantages que
les actions existantes, avec paiement d’une prime d’émission de LIT 477.600,- par action.

7.- Souscription et libération par apport de 1.245.000 actions de IMG SpA, société de droit italien, dont le siège social

est établi à Via Castellana n° 63, Riese Pio X (Treviso, Italie), d’une valeur de LIT 5.776,- chacune.

8.- Modification de la devise de référence du capital en Euro avec effet au 1

er

juillet 2000, augmentation du capital en

vue de l’arrondir à 751.400,- EUR par incorporation du montant correspondant de la prime d’émission nouvellement
libérée sans création d’action nouvelle.

9.- Modification correspondante de l’article 5 § 1

er

des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art.  5.  Premier  paragraphe. Le  capital  social  est  fixé  à  sept  cent  cinquante  et  un  mille  quatre  cent  Euros

(751.400,- EUR) représenté par quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions d’une valeur nominale cinquante-
deux Euros (52,- EUR) chacune.»

10.- Divers.
Il) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de créer deux groupes d’administrateurs, en conséquence l’article 7 § 1

er

des statuts est

modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art.  7.  premier  paragraphe.  La  société  est  administrée  par  un  conseil  d’administration  composé  de  trois

membres au moins, actionnaires ou non, répartis en deux groupes A et B et engagée par la signature conjointe d’un
administrateur du groupe A et d’un administrateur du groupe B.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale entérinne la démission de deux administrateurs en fonction sous réserve de leur décharge par

l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes:

- Monsieur Dirk Raeymaekers,
- Monsieur Gustave Stoffel.

<i>Troisième résolution

L’assemblée  générale  confirme  le  mandat  de  Monsieur  Bruno  Girardello  comme  administrateur  du  groupe  A,  et

nomme cinq nouveaux administrateurs de la société:

Administrateurs du Groupe A:
- Monsieur  Bruno  Girardello,  dirigeant  d’entreprises,  demeurant  à  Quartiere  Longhin,  26,  Riese  Pio  X,  (Treviso

Italie),

-  Monsieur  Pierangello  Girardello,  dirigeant  d’entreprises,  demeurant  à  Via  Monfenera  40,  Castelfranco  Veneto

(Treviso Italie),

-  Monsieur  Gianpaolo  Girardello,  dirigeant  d’entreprises,  demeurant  à  Via  Monfenera  7,  Castelfranco  Veneto

(Treviso Italie).

Administrateurs du Groupe B:
- Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen,
- Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach,
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée  générale  accepte  la  démission  du  commissaire  aux  comptes  actuel,  la  FIDUCIAIRE  GENERALE  DE

LUXEMBOURG.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée  générale  nomme  comme  nouveau  commissaire  aux  comptes,  GRANT  THORNTON  REVISION  ET

CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

36405

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de 1.245.000.000,- ITL pour le porter de son

montant actuel de 200.000.000,- ITL à 1.445.000.000,- ITL par émission de 12.450 actions nouvelles ayant les mêmes
droits et avantages que les actions existantes avec les primes ci-après:

Les actions nouvelles ont été souscrites entièrement comme suit:
-  cinq  mille  huit  cent  dix  (5.810)  actions,  par  Monsieur  Bruno  Girardello,  dirigeant  d’entreprises,  demeurant  à

Quartiere Longhin, 26, Riese Pio X, (Treviso, Italie), avec une prime d’émission de deux milliards sept cent soixante-
quatorze millions huit cent cinquante-six mille (2.774.856.000,- ITL) lires italiennes,

- trois mille trois cent vingt (3.320) actions, par Monsieur Pierangelo Girardello, dirigeant d’entreprises, demeurant à

Via Monfenera 40, Casteifranco Veneto (Treviso, Italie), avec une prime d’émission de un milliard cinq cent quatre-vingt-
cinq millions six cent trente-deux mille (1.585.632.000,- ITL) lires italiennes,

- trois mille trois cent vingt (3.320) actions, par Monsieur Gianpaolo Girardello, dirigeant d’entreprises, demeurant à

Via Monfenera 7, Castelfranco Veneto (Treviso, Italie), avec une prime d’émission de un milliard cinq cent quatre-vingt-
cinq millions six cent trente-deux mille (1.585.632.000,- ITL) lires italiennes,

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées par l’apport en nature de 1.245.000 actions de la société de droit

Italien IMG SpA, avec siège social Via Castellana, 63, Riese Pio X (Treviso, Italie), représentant 75 % du capital social de
ladite  société,  évalué  à  9.588.235.294,-  ITL,  soit  7.191.176.470,-  ITL  arrondi  à  7.191.120.000,-  ITL.  Ledit  apport  est
effectué au regard et sous bénéfice des dispositions du decret législatif italien N° 544/92.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, les apports en nature tant en capital

qu’en primes ci-dessus décrit, ont fait l’objet d’un rapport établi le 11 mai 2000, par G.E.F., GESTION, EXPERTISE ET
FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d’entreprises à
Luxembourg, dont les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusions

«Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’Entre-

prises et de l’examen des documents qui nous ont été soumis, nous n’avons pas de réserves à formuler sur la valeur de
l’apport de LIT 7.191.120.000,- qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en
contrepartie.»

Lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte

pour être enregistré en même temps.

<i>Huitième résolution

L’assemblée  générale  décide  de  convertir  le  capital  social  de  1.445.000.000,-  ITL  en  746.280,22  EUR  (cours  de

conversion 1

er

janvier 1999: 1,- Euro 1936,27 ITL), avec effet au 1

er

juillet 2000.

En vue de l’arrondi du prédit capital converti en Euros l’assemblée générale décide de l’augmenter de cinq mille cent

dix-neuf virgule soixante-dix-huit Euros (5.119,78 EUR) moyennant incorporation et prélèvement à concurrence sur les
prédites primes.

Par conséquent, le capital social actuellement de 746.280,22 EUR sera porté à 751.400,- EUR.

<i>Neuvième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 premier paragraphe des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art.  5.  Premier  paragraphe. Le  capital  social  est  fixé  à  sept  cent  cinquante  et  un  mille  quatre  cents  Euros

(751.400,- EUR) représenté par quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions d’une valeur nominale cinquante-
deux Euros (52,- EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 13.00 heures.

<i>Evaluation, Dépenses, Frais

Pour  la  perception  des  droits  d’enregistrement  les  parties  déclarent  évaluer  le  capital  de  7.191.120.000,-  ITL  à

149.818.355,85 LUF (cours officiel du 1

er

janvier 1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

L’apport en nature consistant en l’apport de 75 % du capital d’une société constituée dans l’Union Européenne, il est

fait référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d’apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 130.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Girardello, P. Girardello, G. Girardello, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 juin 2000.

P. Decker.

(34092/206/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36406

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.516.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

P. Decker

(34093/206/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

JIT, JORDAKI INTERNATIONAL TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5560 Remich, 14A, rue Neuve.

H. R. Luxemburg B 73.117.

<i>Sitzung der Verwaltungsrates

Entsprechend den Statuten und der Artikel 53 Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-

gesellschaften in ihrer modifizierten Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung
erteilten  Ermächtigung,  beschliessen  die  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einstimmig  Herrn  Ferenc  Jordaki  zum
geschäftsführenden Verwaltungsrat zu wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann
und mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird.

Luxembourg, am 15. Juni 2000.

F. Jordaki

E. Jordaki

J. Sandör

<i>Die Verwaltungsratmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33849/576/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

FINANCIERE R. GEIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.394.

L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE R. GEIGER

S.A.,  avec  siège  social  à  Luxembourg,  constituée  suivant  acte  notarié,  en  date  du  3  mars  1997,  publié  au  Mémorial,
Recueil C, numéro 317 du 24 juin 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) pour le porter de son

montant actuel de trente-huit millions cinq cent mille francs français (38.500.000,- FRF) à quarante-quatre millions cinq
cent  mille  francs  français  (44.500.000,-  FRF)  par  l’émission  de  soixante  mille  (60.000)  actions  nouvelles  d’une  valeur
nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des 60.000 actions nouvelles par les actionnaires actuels au prorata de leur

participation dans le capital.

3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.  -  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces  faits  ayant  été  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  le  Président  expose  les  raisons  qui  ont  amené  le  conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

36407

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) pour le

porter de son montant actuel de trente-huit millions cinq cent mille francs français (38.500.000,- FRF) à quarante-quatre
millions  cinq  cent  mille  francs  français  (44.500.000,-  FRF)  par  l’émission  de  soixante  mille  (60.000)  actions  nouvelles
d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.

<i>Souscription et libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1. La société à responsabilité limitée R. GEIGER, ayant son siège social à F-75008 Paris, 38, rue de Berri,
ici représentée par Monsieur Karl Guenard, prénommé,
en vertu d’une procuration spéciale donnée le 10 mai 2000,
laquelle société déclare souscrire trente-neuf mille trois cent onze (39.311) actions nouvelles.
2. Monsieur Henri Biard, administrateur-délégué, demeurant à B-1180 Bruxelles, 39, avenue Winston Churchill,
ici représenté par Monsieur Karl Guenard, prénommé,
en vertu d’une procuration spéciale donnée le 10 mai 2000,
laquelle société déclare souscrire vingt mille six cent quatre-vingt-neuf (20.689) actions nouvelles.
Les  soixante  mille  (60.000)  actions  nouvelles  ont  été  intégralement  libérées  moyennant  versement  en  espèces  de

sorte que la somme de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

Alinéa. Le capital social est fixé à quarante-quatre millions cinq cent mille francs français (44.500.000,-

FRF), représenté par quatre cent quarante-cinq mille (445.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français
(100,- FRF) chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) est évalué à neuf

cent quatorze mille six cent quatre-vingt-quatorze Euros (914. 694,- EUR = LUF 36.898.669,-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (450.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Loutsch, E. Lethuillier, K. Guenard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 31, case 3. – Reçu 368.982 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34096/220/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

FINANCIERE R. GEIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.394.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34097/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 11.576.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SECURITY

RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.

Signatures

(34108/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36408

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 6, rue du Fort Rheinsheim.

H. R. Luxemburg B 11.576.

Die Zeichnungsvollmacht von Frau Daisy Allensbach, Waldheimstr. 7, CH-6300 Zug/Schweiz erlischt mit Datum 30.

Juni 2000.

Luxemburg, den 26. Juni 2000.

GERLING SECURITY

RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.

A. Plambeck

K. Groke

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34109/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.789.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(34101/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.789.

EXTRAIT

L’assemblée générale du 21 juin 2000 a nommé administrateurs:
– Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
– Monsieur Claude Geiben, maître en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
– Monsieur Paolo Bertoli, commercialista, demeurant à I-00164 Rome, 164, Via del Forte Bravetta, 
et commissaire aux comptes:
– Monsieur Italo Hellmann, commercialista, demeurant à I-00151 Rome, 33, Via Luigi Corti.
Ces mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34102/535/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 11.766.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(34110/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 6, rue du Fort Rheinsheim.

H. R. Luxemburg B 11.766.

Die Zeichnungsvollmacht von Frau Daisy Allensbach, Waldheimstr. 7, CH-6300 Zug/Schweiz erlischt mit Datum 30.

Juni 2000.

Luxemburg, den 26. Juni 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

A. Plambeck

K. Groke

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34111/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36409

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.494.

Le bilan au 31 décembre 1999 de GAMAX MANAGEMENT AG a été enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol.

538, fol. 30, case 1 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(34105/051/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.494.

Faisant suite à l’assemblée générale du 9 mai 2000, la composition du conseil d’administration de la société est la

suivante:

Hans Walter Schmitz
Susanne Kulemann
Graham R. Smith
Paul Manducca
Paul Freeman.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d’inscription au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34106/051/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.610.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg,

<i>le 12 mai 2000 au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

* L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- M. Carmelo de las Morenas Lòpez
- M. Ramon Alvarez-Pedrosa Sanchez
- M. Juan Bautista Bachiller Araque
- M. Alberto Rueda
- M. Claude Weber.
Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2001 qui aura à statuer sur les comptes de

l’exercice social de 2000.

* L’Assemblée décide de nommer comme réviseur d’entreprises indépendant: ARTHUR ANDERSEN &amp; CO. Son

mandat viendra à échéance à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2001 qui aura à statuer sur les comptes de
l’exercice social de 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

<i>Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34107/253/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.360.

Statuts coordonnés, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 8, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

(34113/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36410

GMTF S.A., GESTION ET MAINTENANCE TECHNIQUE ET FISCALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 59.014.

L’an deux mille, le seize juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESTION ET MAINTE-

NANCE TECHNIQUE ET FISCALE S.A. en abrégé GMTF S.A., ayant son siège social à Differdange, constituée suivant
acte  reçu  par  Maître  Francis  Kesseler,  notaire  de  résidence  à  Esch-sur-Alzette,  en  date  du  23  avril  1997,  publié  au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 29 juillet 1997, numéro 410.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette en date du 25 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 6 mars
1998, numéro 141.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joe Doisy, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Agnes, administrateur de sociétés, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Demetrio, dit Dominique Galeota, commerçant, Differdange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.  -  Qu’il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  sont  présentes  ou  représentées  à  la  présente

assemblée  générale  extraordinaire,  de  sorte  que  l’assemblée  peut  décider  valablement  sur  tous  les  points  portés  à
l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. - Transfert de siège.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  cette  dernière  a  pris  à  l’unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté à L-1661

Luxembourg, 7, Grand-Rue.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette modification, l’article 3 (premier alinéa) aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. (premier alinéa). Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, états

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Doisy, P. Agnes, D. Galeota, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 juin 2000, vol. 414, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 juin 2000.

E. Schroeder.

(34112/228/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GORON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.476.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34115/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36411

GLOBUS RESEARCH &amp; DEVELOPMENT HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. C. Luxemburg B 20.712.

Laut  Beschluss  einer  ausserordentlichen  Generalversammlung  der  GLOBUS  RESEARCH  &amp;  DEVELOPMENT

HOLDING AG vom 27. Juni 2000 ist folgende Änderung einstimmig beschlossen worden:

<i>1. Neubesetzung des Verwaltungsrates

Es wird festgestellt, dass die Herren 

Professor Falko Dahms, Präsident des Verwaltungsrates
Jürgen Donicht, Verwaltungsratsmitglied

ihr Mandat niedergelegt haben.
Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden mit Wirkung vom heutigen Tag ernannt:
1. Frau Erika Garcon, Privatbeamtin, wohnhaft in Bitburg (D);
2. Herr Albert Schumacker, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg.
Das bisherige Verwaltungsratsmitglied Herr Georg Garcon wird zum Präsidenten des Verwaltungsrates ernannt.
Der neue Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:
– Herr Georg Garcon, Präsident des Verwaltungsrates;
– Frau Erika Garcon, Verwaltungsratsmitglied;
– Herr Albert Schumacker, Verwaltungsratsmitglied.

<i>2. Neuregelung der Vertretungsverhältnisse

Die Gesellschaft wird ab sofort vertreten oder verpflichtet entweder durch die Unterschrift des Verwaltungsratsprä-

sidenten alleine oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder.

Luxemburg, den 27. Juni 2000.

GLOBUS RESEARCH &amp; DEVELOPMENT HOLDING AG

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34114/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 4.952.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>en date du 3 mars 1999

<i>Conseil d’administration

L’Assemblée constate la démission effective de Monsieur Yves Huyghebaert de son mandat d’administrateur à partir

du 20 novembre 1998.

Les Administrateurs restants voient leur mandat renouvelé pour une durée de six années. Leur mandat prendra fin à

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

<i>Commissaire aux comptes

Après avoir accepté la démission des fonctions de Commissaire aux comptes présentée par Monsieur H. Hallemans,

l’Assemblée Générale a décidé d’appeler aux fonctions de Commissaire aux comptes Monsieur Jean Zeimet, Réviseur
d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

Son mandat, d’une durée de trois années, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2001.
Luxembourg, le 3 mars 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34120/720/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 4.952.

Par son courrier recommandé du 23 mai 2000, Monsieur Daniel Dauwe a démissionné avec effet immédiat de ses

fonctions d’Administrateur de la société anonyme HOLBART HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2213
Luxembourg, 16, rue de Nassau, et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 4.952.

Luxembourg, le 21 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34121/720/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36412

HUYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.090.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34122/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

ICOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.226.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Signature.

(34123/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

I.H.S.A.N. HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.501.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 1999

Il en résulte que:
– L’Assemblée nomme la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg, nouveau Commissaire de Surveil-

lance, en remplacement de la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, société civile, Luxembourg. MONTBRUN
REVISION, S.à r.l. terminera le mandat de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN.

– L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période de

trois ans. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour I.H.S.A.N. HOLDING COMPANY

<i>Société Anonyme

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34124/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.850.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>de la société lors de sa réunion du 10 mai 2000 à 11.00 heures

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2000:
* La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure.
* Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 10 mai 2000.

Pour extrait conforme

M. Helminger

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34133/631/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36413

IMMO-GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMO-GARPE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 40.882.

L’an deux mille, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  IMMO-GARPE  S.A.,  avec

siège social à Senningerberg (Niederanven),

L’assemblée est ouverte à 10.40 heures sous la présidence de Madame Betsie ten Brinke, employée privée, demeurant

à L-Bridel

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du Jour:

1. Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
2. Changement de nom de IMMO-GARPE en IMMO-GARPE HOLDING S.A.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C, n°

232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu’au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzebuerger
Journal aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après
avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Qu’il résulte de la liste de présence qu’une action est seulement représentée.
Mais une première assemblée ayant eu le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21

mars 2000 n’a pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées confor-

mément à l’article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en consé-

quence le 1

er

alinéa de l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. 1

er

alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

des statuts comme suit:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination IMMO-GARPE HOLDING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. ten Brinke, R. Brand, L. de Froidmont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34125/220/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

IMMO-GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMO-GARPE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 40.882.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34126/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36414

I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4023 Esch an der Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.

H. R. Luxemburg B 29.892.

AUSZUG

Aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 8. Juni 2000, einre-

gistriert in Luxemburg, am 14. Juni 2000, Band 124S, Blatt 70, Feld 2, geht hervor, dass gemäss einem privatschriftlichen
Abtretungsvertrag vom 9. Mai 2000, MecanARBED DOMMELDANGE, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg-Dommeldange an
BUTZKIES,  GmbH  &amp;  CO.  KG,  mit  Sitz  in  D-25361  Krempe,  Joh.-Hinrich-Fehrs-Strasse  2,  einhundertfünfzig  (150)
Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, in Abkürzung I.S.I., mit
Sitz  in  L-4023  Esch  an  der  Alzette,  rue  Jean-Pierre  Bausch,  eingetragen  im  Handels-  und  Gesellschaftsregister  von
Luxemburg, unter Nummer B 29.892, abgetreten hat, und dass Artikel 6 der Satzung demgemäss wie folgt abzuändern
ist:

«Art.  6.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  zwölf  Millionen  (12.000.000,-)  Franken,  eingeteilt  in  eintausend  (1.000)

Anteile von je zwölftausend (12.000,-) Franken Nennwert, voll eingezahlt.

Die Anteile sind wie folgt verteilt:
1) Herr Paul Zimmer, Industrieller, wohnhaft in L-8080 Bartringen-Helfenterbrück, 63, route de Longwy,

dreihundertfünfundzwanzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………

325

2) Herr Pierre Chelius, Industrieller, wohnhaft in L-8079 Bartringen, 100, rue de Leudelange,

dreihundertfünfundzwanzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………

325

3) BUTZKIES, GmbH &amp; CO. KG, mit Sitz in D-25361 Krempe, Joh.-Hinrich-Fehrs-Strasse 2,

zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

4) Herr Ernst-Günter Jöcker, Direktor der I.S.I., wohnhaft in L-4132 Esch an der Alzette, 17, Grand-rue,

einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 100

Total: eintausend Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000»

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

Luxemburg, den 26. Juni 2000.

P. Frieders.

(34127/212/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.

R. C. Luxembourg B 29.892.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

P. Frieders.

(34128/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

INTERSPAZIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.430.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

INTERSPAZIO HOLDING S.A.

<i>Un administrateur

Signature

(34130/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

ISAIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, respectivement au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21

juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(34131/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36415

JCB ELECTRONIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8464 Eischen, 3, Clees Wee.

R. C. Luxembourg B 58.183.

<i>Assemblée Générale de cession de parts

L’an deux mille, le dix-neuf juin, se sont réunis les associés de la société à responsabilité limitée JCB ELECTRONIQUE,

S.à r.l. avec siège à L-8464 Eischen, 3, Clees Wee, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 58.183, lesquels ont déclaré représenter l’entièreté du capital social, et qui ont pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes, soit:

<i>Première résolution

Monsieur  Jean-Claude  Bernard,  électronicien,  demeurant  à  B-6700  Arlon,  rue  de  l’Esplanade,  propriétaire  de  95

(quatre-vingt-quinze) parts de la société JCB ELECTRONIQUE, S.à r.l., préqualifiée, cède et transporte sous toutes les
garanties de fait ou de droit les quatre-vingt-quinze parts sociales qu’il détient dans la société pour et moyennant la
somme  de  cent  mille  francs  luxembourgeois  à  la  société  anonyme  NAPA  ENGINEERING  S.A.,  avec  siège  à  L-8464
Eischen, 3, Clees Wee, ici représentée par Monsieur Paul Naa, administrateur-délégué, lequel déclare se porter fort
pour la société pour autant que de besoin s’il échet, propriétaire de 405 (quatre cent cinq) parts sociales de la société
JCB ELECTRONIQUE, S.à r.l., préqualifiée.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est désormais réparti comme suit:
– NAPA ENGINEERING S.A. …………………………………………………………………………………………………………………………………

500 / 500

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 / 500

Ensuite, le nouvel associé s’est réuni et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La démission de Jean-Claude Bernard de son poste de gérant est acceptée avec effet immédiat. Décharge pleine et

entière, à la prise de connaissance des bilans sociaux à ce jour, lui est accordée pour son mandat passé.

<i>Deuxième résolution

Est appelé à la fonction de gérant pouvant engager la société par sa seule signature: Monsieur Naa Paul, préqualifié.
Fait et passé à Eischen, date qu’en tête.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34132/000/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 56.715.

L’an deux mille, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  KOMACO  INTERNA-

TIONAL HOLDING S.A., avec siège social à Senningerberg (Niederanven),

L’assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Madame Betsie ten Brinke, employée privée, demeurant

à L-Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du Jour:

- Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C, n°

232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu’au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzebuerger
Journal aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après
avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’une action est seulement représentée.
Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21 mars

2000 n’a pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées confor-

mément à l’article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

36416

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en consé-

quence le 1

er

alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. 1

er

alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.50 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. ten Brinke, R. Brand, L. de Froidmont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34134/220/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 56.715.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34135/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

KOUROU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.091.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34136/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LATINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.572.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2000

L’assemblée décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

janvier 2000, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de 1.984.000,- EUR, représenté par 1.250 actions sans désignation
de valeur nominale. La conversion du capital en euros a donné un montant de 1.983.148,20 EUR. Pour arriver à un
capital de 1.984.000,- EUR, un montant de 851,80 EUR a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34137/506/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36417

LATKY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.439.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 juin 2000

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,

suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34138/506/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 500.000,- LUF.

Registered office: L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 73.859.

In the year two thousand, on the eleventh day of the month of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, a company incorporated under the laws of Denmark, having its

registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark,

hereby represented by Mr Nikolaas Baeckelmans, employee, residing in Van Schoonbekestraat 100, 2018 Antwerp

(Belgium),

by virtue of a proxy given on May 9th 2000.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée MOBIL LUXEMBOURG ASIA, 

S.à r.l., having its registered office in L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison (the «Company»), incorporated by a
deed of the undersigned notary of December 23, 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
n° 273 of April 11, 2000 and entered in the Company Register in Luxembourg, Section B, under the number 73.859.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of five hundred and one thousand Luxembourg francs (501,000.-

LUF) so as to raise it from its present amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) to one
million one thousand Luxembourg francs (1,001,000.- LUF).

2) To issue five hundred and one (501) new shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF)

per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3)  To  accept  subscription  for  these  new  shares,  with  payment  of  a  share  premium,  by  the  existing  shareholder,

EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copen-
hagen, Denmark, and to accept payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of all the
assets and liabilities of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

4) To approve the redemption by the Company of five hundred (500) of its own shares.
5) To reduce the corporate capital by an amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) and

to cancel five hundred (500) shares owned by the Company.

6) To amend article 6, first paragraph, of the articles of incorporation.
7) To amend article 6 of the articles of incorporation by adding a new paragraph which shall read as follows:
«In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

8) To allocate to the legal reserve an amount of fifty thousand one hundred Luxembourg francs (50,100.- LUF) taken

from the share premium.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

36418

<i>First resolution

The single shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of five hundred and one thousand

Luxembourg francs (501,000.- LUF) so as to raise it from its present amount of five hundred thousand Luxembourg
francs (500,000.-LUF) to one million one thousand Luxembourg francs (1,001,000.- LUF).

<i>Second resolution

The single shareholder resolves to issue five hundred and one (501) new shares with a par value of one thousand

Luxembourg francs (1,000.- LUF) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to
dividends  as  from  the  day  of  the  extraordinary  general  meeting  of  shareholders  resolving  on  the  proposed  capital
increase.

<i>Third resolution

<i>Subscription, payment

Thereupon, now appeared Mr Nikolaas Baeckelmans, prenamed,
acting  in  his  capacity  as  duly  authorised  attorney-in-fact  of  EXXONMOBIL  DENMARK  HOLDINGS  UK  ApS,

prenamed,

by virtue of the same proxy as referred to hereabove.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS

UK ApS, prenamed, for five hundred and one (501) new shares, with payment of a share premium in a total amount of
one hundred and three billion two hundred and fifty million four hundred thousand seven hundred and eighty-seven
Luxembourg francs (103,250,400,787.- LUF), and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind
consisting of all the assets and all the liabilities of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, prenamed.

The person appearing further stated that the assets contributed in kind are free of any pledge or lien and that there

exist no impediments to the free transferability to MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. of all the assets and liabilities of
EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

The person appearing stated that a report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by

Mr Christian Billon, réviseur d’entreprises, on May 11, 2000, wherein the assets and liabilities so contributed in specie
are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:
«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

assets  and  liabilities  contributed  by  EXXONMOBIL  DENMARK  HOLDINGS  UK  ApS  which  is  at  least  equal  to  the
nominal value of the shares to be issued and the related share premium.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration autho-

rities.

Finally, the person appearing declared that the managers of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS will

accomplish  all  formalities  concerning  the  transfer  to  the  Company  of  all  the  assets  and  liabilities  of  EXXONMOBIL
DENMARK HOLDINGS UK ApS.

Thereupon, the single shareholder, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves

to accept the said subscription and payment and to allot the five hundred and one (501) new shares to EXXONMOBIL
DENMARK HOLDINGS UK ApS.

<i>Fourth resolution

Thw single shareholder resolves to approve the redemption at par value by the Company of five hundred (500) of its

own shares so far held by EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS and contributed to the Company as a result
of the contribution made pursuant to the third resolution hereabove and as a consequence to reduce the corporate
capital by an amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) so as to reduce it from its present
amount of one million one thousand Luxembourg francs (1,001,000.- LUF) to five hundred and one thousand Luxem-
bourg francs (501,000.- LUF) by cancellation of those five hundred (500) own shares.

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the single shareholder resolves that article 6, first paragraph, of the articles of

incorporation, shall forthwith read as follows:

«Art. 6. Capital. (paragraph 1). The corporate capital is fixed at five hundred and one thousand Luxembourg

francs (501,000.- LUF), represented by five hundred and one (501) shares, with a par value of one thousand Luxembourg
francs (1,000.- LUF) each.»

<i>Sixth resolution

Thw single shareholder resolves to further amend article 6 of the articles of incorporation by adding a new paragraph

2 which shall read as follows:

«Art. 6. Capital. (paragraph 2). In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into

which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account
may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset
any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

<i>Seventh resolution

In pursuance of the sixth resolution hereabove, the single shareholder resolves further to allocate to the legal reserve

an amount of fifty thousand one hundred Luxembourg francs (50,100.- LUF), which amount is taken from the share
premium referred to in the third resolution hereabove and corresponds to ten per cent (10 %) of the corporate capital.

36419

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind results in MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. holding all the assets and liabilities

of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, a company incorporated in the European Union, the Company
refers to article 4-1 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately 350,000.- Luxembourg francs.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any diffe-
rences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, We the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, une société de droit danois, établie et ayant son siège social à

Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark,

représentée aux fins des présentes par M. Nikolaas Baeckelmans, employé privé, demeurant Van Schoonbekestraat

100, 2018 Anvers (Belgique),

aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 9 mai 2000.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter ce

qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison (la «Société»), constituée suivant acte du notaire
soussigné le 23 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 273 du 11 avril 2000 et
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 73.859.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq cent un mille francs luxembourgeois (501.000,-

LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à un million mille
francs luxembourgeois (1.001.000,- LUF).

2) Emission de cinq cent une (501) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois

(1.000,- LUF) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices
de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmentation de capital proposée.

3) Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émission, par EXXON-

MOBIL  DENMARK  HOLDINGS  UK  ApS,  ayant  son  siège  social  à  Frederiksberggade  24.3.,  1459  Copenhague,
Danemark, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par apport en nature de tout l’actif
et de tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

4) Acceptation du rachat par la Société de cinq cents (500) de ses propres parts sociales.
5) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF)

et annulation de cinq cents (500) parts sociales détenues par la Société.

6) Modification de l’article 6, alinéa premier, des statuts.
7) Modification de l’article 6 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa rédigé comme suit:
«En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»

8)  Affectation  à  la  réserve  légale  d’un  montant  de  cinquante  mille  cent  francs  luxembourgeois  (50.100,-  LUF)  à

prélever sur la prime d’émission.

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq cent un mille francs luxem-

bourgeois (501.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-
LUF) à un million mille francs luxembourgeois (1.001.000,- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre cinq cent une (501) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs

luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et parti-
cipant aux bénéfices de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmentation de
capital proposée.

36420

<i>Troisième résolution

<i>Souscription, paiement

Ensuite  M.  Nikolaas  Baeckelmans,  précité,  se  présente,  agissant  en  sa  qualité  de  mandataire  de  EXXONMOBIL

DENMARK HOLDINGS UK ApS, précitée, en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS,

précitée, cinq cent une (501) parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de cent
trois  milliards  deux  cent  cinquante  millions  quatre  cent  mille  sept  cent  quatre-vingt-sept  francs  luxembourgeois
(103.250.400.787,- LUF), et de libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par apport en nature de tout l’actif et
de tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, précitée.

Le comparant déclare encore que tout l’actif apporté en nature est libre de tout privilège ou gage et qu’il n’existe

aucune restriction à la cessibilité de tout l’actif et de tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS
à MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l.

Le comparant déclare qu’un rapport a été établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg, et signé par M. Christian

Billon,  réviseur  d’entreprises,  en  date  du  11  mai  2000,  dans  lequel  sont  décrits  et  évalués  les  actifs  et  passifs  ainsi
apportés en nature.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:
«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n’avons pas de commentaires quant à la valeur totale de

tout l’actif et de tout le passif contribués par EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, laquelle est au moins
égale à la valeur nominale des parts sociales à émettre et de la prime d’émission qui y correspond.»

Le rapport prémentionné restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.
Finalement,  le  comparant  déclare  que  les  administrateurs  de  EXXONMOBIL  DENMARK  HOLDINGS  UK  ApS

accompliront  toutes  les  formalités  concernant  la  cession  de  tout  l’actif  et  de  tout  le  passif  de  EXXONMOBIL
DENMARK HOLDINGS UK ApS à la Société.

Ensuite,  l’associé  unique,  dans  la  mesure  où  il  agit  en  lieu  et  place  de  l’assemblée  générale  des  associés,  décide

d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les cinq cent une (501) nouvelles parts sociales à EXXON-
MOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’accepter le rachat à la valeur nominale par la Société de cinq cents (500) de ses propres

parts sociales jusqu’à présent détenues par EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS et apportées à la Société
en conséquence des apports effectués sur base de la troisième résolution ci-dessus et en conséquence de réduire le
capital pour un montant de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) pour le réduire de son montant actuel
d’un million mille francs luxembourgeois (1.001.000,- LUF) à cinq cent un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF)
par annulation de ces cinq cents (500) parts sociales de la Société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide que l’article 6, alinéa premier, des statuts

sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Capital. (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à cinq cent un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF),

représenté par cinq cent une (501) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.»

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de modifier encore l’article 6 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit:
«Art. 6. Capital. (alinéa 2). En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes

les primes payées par une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes
peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour
compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve
légale.»

<i>Septième résolution

En application de la sixième résolution ci-dessus, l’associé unique décide d’affecter à la réserve légale un montant de

cinquante mille cent francs luxembourgeois (50.100,- LUF), lequel montant est prélevé de la prime d’émission à laquelle
il est fait référence à la troisième résolution qui précède et lequel montant correspond à dix pour cent (10 %) du capital
social.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. détenant tout l’actif et tout

le  passif  de  EXXONMOBIL  DENMARK  HOLDINGS  UK  ApS,  une  société  constituée  dans  l’Union  Européenne,  la
Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 350.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

36421

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Baeckelmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34152/220/259)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 73.859.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34153/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LE BOISSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.142.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 27 juin 2000

Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,

suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34139/506/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LITHONIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.793.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour LITHONIA HOLDING S.A.

<i>Deux Administrateurs

E. Ries

C. Schmitz

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(34140/045/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

L’OMBRIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.010.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour L’OMBRIERE S.A.

<i>Deux Administrateurs

E. Ries

M. Lamesch

(34141/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36422

MANU-TRANS-LIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 63.506.

<i>Assemblée générale réunie extraordinairement

Le 30 juin 2000:
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la société anonyme MANU-TRANS-LIFT

S.A., avec siège social à L-2630 Luxembourg, 128, route de Trèves,

constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 6 mars 1998.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Sanctuari, demeurant à L-4991 Sanem.
Monsieur  le  Président  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Pierre  Courtois,  demeurant  à  L-4916  Bascharage,  et

comme scrutateur Monsieur Nico Roesgen, demeurant à L-3390 Peppange.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose:
I.- Que la présente Assemblée Générale ordinaire réunie extraordinairement a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-2630 Luxembourg, 128, route de Trèves à L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.
II.- Que  les  actionnaires  présents  ainsi  que  le  nombre  d’actions  qu’ils  détiennent  sont  indiqués  sur  une  liste  de

présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée à
la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’Assemblée,  cette  dernière,  après  délibération,  prend  à  l’unanimité  la

résolution suivante:

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-2630 Luxembourg, 128, route de Trèves

à L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire

<i>Le Scrutateur

J.-M. Sanctuari

P. Courtois

N. Roesgen

Enregistré à Capellen, le 21 juin 2000, vol. 136, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

<i>Liste des personnes présentes à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg, 128, route de Trèves, le 30 juin 2000

<i>Nom, prénom et domicile de l’actionnaire

<i>Nombre

<i>Présent ou

<i>Signature

<i>d’actions

<i>représenté

TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l.………………………………………………

437

Présent

Signature

L-1259 Senningerberg
Nico Roesgen
Gérant
Jean-Marie Sanctuari …………………………………………………………………………………

437

Présent

Signature

L-4991 Sanem
Pierre Courtois …………………………………………………………………………………………

 376

Présent

Signature

L-4916 Bascharage
Total: ……………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Luxembourg, ne varietur, le 30 juin 2000.

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire

<i>Le Scrutateur

J.-M. Sanctuari

P. Courtois

N. Roesgen

Enregistré à Capellen, le 21 juin 2000, vol. 136, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(34147/000/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUX-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 16.123.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

F. A. Koos

<i>Administrateur-Délégué – Directeur

(34143/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36423

LSF TRINITE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.834.

EXTRAIT

Des résolutions prises par le conseil de gérance de la société LSF TRINITE LUX, S.à r.l., par voie de lettre circulaire

en date du 22 mai 2000:

Le conseil de gérance a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, avec effet au 1

er

juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition

<i>Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34142/253/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUX-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.916.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUX-TOURS, S.à r.l.

Signature

(34144/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NEIGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 58.362.

L’an deux mille, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEIGE HOLDING S.A., avec

siège social à Senningerberg (Niederanven).

L’assemblée est ouverte à 10.55 heures sous la présidence de Madame Betsie ten Brinke, employée privée, demeurant

à L-Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du Jour:

- Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C, n°

232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu’au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzebuerger
Journal aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après
avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Qu’il résulte de la liste de présence qu’une action est seulement représentée.
Mais une première assemblée ayant eu le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21

mars 2000 n’a pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées confor-

mément à l’article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces  faits  ayant  été  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  le  Président  expose  les  raisons  qui  ont  amené  le  conseil 

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en consé-

quence le 1

er

alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:

36424

«Art. 2. 1

er

alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. ten Brinke, R. Brand, L. de Froidmont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34164/220/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NEIGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 58.362.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34165/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUXURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 14.623.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34145/631/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUXURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 14.623.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

<i>lors de sa réunion du 25 mai 2000 à 14.00 heures

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2000:
* Les rapports des administrateurs, des auditeurs et du commissaire aux comptes pour l’année sociale au 30 juin 1999

sont reçus et approuvés à l’unanimité.

* Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 1999 sont approuvés dans la forme soumise.
* Décharge  est  accordée  aux  administrateurs  et  au  commissaire  aux  comptes  pour  l’exécution  de  leur  mandat

jusqu’au 30 juin 1999.

* Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire en l’an 2001, à savoir:

<i>Administrateurs

M. Rory Kerr, «Master of Laws», domicilié au 16, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange;
M. Phillip van der Westhuizen, Expert-Comptable, domicilié au 67, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm;
Mme Sandra Ann Shewring, manager, c/o 1-3, Strand, London WC2N 5HA, Royaume-Uni.

<i>Commissaire aux Comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
* Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 7 septembre 1987

relative aux sociétés commerciales, l’assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les
pertes accumulées au 30 juin 1999 dépassent 75 % du capital souscrit de la société.

Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour extrait conforme

M. Helminger

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34146/631/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36425

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(34168/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(34169/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(34170/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(34171/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(34172/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(34173/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36426

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2000 que, le mandat des organes sociaux étant

venu à échéance, ont été nommés:

<i>a) administrateurs

- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du

Prince Henri

- Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
- Mademoiselle Martine Schaeffer, Maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve

<i>b) commissaire aux comptes

- UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
pour une période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2005.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34174/535/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.673.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(34182/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.673.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(34183/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.673.

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 juin 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PILAN REAL ESTATE S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’affecter les résultats comme suit:

- perte à reporter ………………………………………………………………………

LUF 555.199,-

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 5 juin 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A.

<i>Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34184/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36427

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.673.

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 7 juin 2000

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PILAN REAL ESTATE S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 7 juin 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A.

<i>Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34185/710/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.673.

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 7 juin 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PILAN REAL ESTATE S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit:

- perte à reporter ………………………………………………………………………

LUF 165.776,-

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 7 juin 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A.

<i>Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34186/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

JCB CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MT. INDUSTRIES, S.à r.l., MONTAGES 

TECHNIQUES INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-4221 Esch-sur-alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.536.

L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Laurie Battistutta, étudiante, demeurant à F-57440 Algrange, 49, rue des Coquelicots,
ici  représentée  par  Monsieur  Julio  Stuppia,  juriste  d’entreprise,  demeurant  à  F-57350  Stiring-Wendel,  3,  rue  du

Dauphiné,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
2.- Monsieur Jean-Claude Brauer, chargé d’affaires, demeurant à B-6717 Attert, 253, rue du Cercle;
3.- Monsieur Achille Rossini, administrateur de sociétés, demeurant à F-57190 Villerupt, 28, rue Alfred Mézière,
ici représenté par Monsieur Julio Stuppia, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
4.- Monsieur Julio Stuppia, préqualifié.
Lesquelles  procurations  après  avoir  été  paraphées  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels  comparants  déclarent  être  les  seuls  associés  de  la  société  à  responsabilité  limitée  MONTAGES

TECHNIQUES INDUSTRIES, S.à r.l., en abrégé MT INDUSTRIES, S.à r.l., avec siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66,
rue de Luxembourg, Domaine Schlassgoart, Bâtiment 6,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 59.536;
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

28 mai 1997, publié au Mémorial C, numéro 495 du 11 novembre 1997,

36428

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Norbert Muller, préqualifié, en date du 8 avril

1998, publié au Mémorial C, numéro 500 du 7 juillet 1998,

dont  les  statuts  ont  été  modifiés  aux  termes  d’un  acte  reçu  par  Maître  Frank  Molitor,  notaire  de  résidence  à

Dudelange, en date du 9 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 31 du 11 janvier 2000.

Les comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour est conçu comme suit:
Changement de la raison sociale en JCB CONCEPT, S.à r.l.
Modification afférente de l’article 1

er

des statuts.

Ensuite  l’assemblée  aborde  l’ordre  du  jour  et  après  en  avoir  délibéré,  elle  a  pris  à  l’unanimité  la  seule  et  unique

résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide de changer la raison sociale de la société en JCB CONCEPT, S.à r.l., de sorte que l’article premier

(1

er

) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JCB CONCEPT, S.à r.l.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-C. Brauer, J. Stuppia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2000, vol. 860, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2000.

F. Kesseler.

(34155/219/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

JCB CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MT. INDUSTRIES, S.à r.l., MONTAGES 

TECHNIQUES INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-4221 Esch-sur-alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.536.

Statuts  coordonnés,  suite  à  une  assemblée  générale  extraordinaire  reçue  par  Maître  Francis  Kesseler,  notaire  de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 mai 2000,

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2000.

F. Kesseler.

(34156/219/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PERFAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.560.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 mai 2000

Les  membres  du  conseil  d’administration  décident  de  renommer  Messieurs  Benoît  Van  Aerden  et  Bernard  Ewen

administrateur-délégué, suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2000

L’assemblée décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

janvier 2000, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 2.370.000,-, représenté par 95.576 actions sans dési-
gnation de valeur nominale. La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 2.369.267,15. Pour arriver à
un capital de EUR 2.370.000,- un montant de EUR 732,85 a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(34187/506/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

36429

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A., Société Anonyme.

RECTIFICATIF

A la page 34859 du Mémorial C, N° 727 du 5 octobre 2000, il y a lieu de lire: Le bilan au 31 décembre 1998.

(04203/000/6)

CMBE S.C.I., Société Civile Immobilière.

RECTIFICATIF

Aux pages 34561 et 34595 du Mémorial C, N° 721 du 4 octobre 2000, il y a lieu de lire comme société: CMBE S.C.I.,

Société Civile Immobilière.
(04205/XXX/7)

DEMETER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.421.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 novembre 2000 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la société, comprenant notamment les modifications aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

13, 26, 28, 29 et 32 pour:
- introduire dans les différents compartiments des classes et catégories d’actions;
- préciser les règles relatives à la liquidation et à la fusion de compartiments.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications aux

statuts.

L’assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. Les résolutions,

pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social ou auprès de la BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles, cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
I  (04165/755/21)

<i>Le Conseil d’Administration.

FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 28.155.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 novembre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 30 juin 2000;

– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
– Consultations des charges et profits de la société et approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
– Affectation du résultat au 30 juin 2000;
– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– Conversion du capital social de la société en Euros avec effet au premier juillet 2000;
– Augmentation du capital dans le cadre de la conversion en Euros;
– Divers.

I  (04225/000/21)

<i>Le Conseil d’Administration.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.629.

La  première  Assemblée  Générale  Extraordinaire  convoquée  pour  le  11  octobre  2000  à  11.00  heures  n’ayant  pu

délibérer sur les points de l’ordre du jour ci-dessous faute de quorum de présence, nous vous prions de bien vouloir
assister à la 

36430

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

de FONDS GENERAL STRATEGIQUE qui se tiendra au siège social de la Société, 10A, boulevard Royal, Luxembourg,
le lundi <i>20 novembre 2000 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Décision de convertir le capital social de la Société du CHF (franc suisse) en euros et d’adapter en conséquence

les articles 5, 6, 29, 30 des statuts affectés par ce changement.

2) A l’alinéa 2 de l’article 32 des statuts, rajouter le terme «deux» devant le terme «tiers» à la première phrase dudit

article.

Cette deuxième Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion du capital

représenté  à  l’Assemblée;  les  résolutions,  pour  être  valables,  devront  réunir  au  moins  deux  tiers  des  voix  des
actionnaires présents ou représentés.

La présente convocation et un formulaire de procuration seront envoyés à tous les actionnaires nominatifs inscrits au

2 novembre 2000. Les détenteurs d’actions nominatives doivent, cinq jours francs avant l’assemblée, informer par écrit
(lettre ou formulaire de procuration) le Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.

Les détenteurs de certificats représentatifs d’actions au porteur dans l’impossibilité de participer en personne peuvent

se faire représenter en déposant leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social de la Société où des
formulaires de procuration sont disponibles.

Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés est à la disposition des actionnaires

au siège de la Société.
I  (04231/755/29)

<i>Pour le Conseil d’Administration.

C.I.D.C., CONSOLIDATED INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION S.A.H., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 14, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 9.770.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>23 octobre 2000 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour les années 1998 et 1999.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour les années 1998 et 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire au Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.
lI  (04035/502/19)

BNP PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.390.

Nous prions les actionnaires de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de  BNP  PORTFOLIO,  Société  d’Investissement  à  Capital  Variable,  qui  se  tiendra  au  siège  social  de  la  Société,  22,
boulevard Royal, Luxembourg, le mercredi <i>25 octobre 2000 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30 juin 2000;
2. Approbation des Etats financiers arrêtés au 30 juin 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les

décisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l’Assemblée, aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 24,
boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.
lI  (04056/755/22)

<i>Le Conseil d’Administration.

36431

MANUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.954.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

des actionnaires qui aura lieu le <i>26 octobre 2000 à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
lI  (04100/550/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

QUATINGO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.607.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 octobre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge  à  donner  aux  Administrateurs  et  au  Commissaire  aux  Comptes  pour  l’exercice  de  leur  mandat  au

30 juin 2000.

4. Décision  sur  la  continuation  de  l’activité  de  la  société  en  relation  avec  l’article  100  de  la  loi  sur  les  sociétés

commerciales.

5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euro à partir de l’exercice social commençant le

1

er

juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.

6. Divers.

Il  (04131/005/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

EPISA, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.718.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra devant notaire au siège social, le <i>26 octobre 2000 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Présentation du rapport du commissaire de contrôle.

2.- Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, aux liquidateurs et au commissaire de contrôle pour

l’exécution de leurs mandats respectifs.

3.- Clôture de la liquidation.
4.- Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5.- Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.

Il  (04139/534/17)

<i>Les liquidateurs.

36432


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S O M M A I R E

ACTIVEST LUX VM EuroRent. 

PHAROS HOLDING S.A.

PHAROS HOLDING S.A.

INTERNATIONAL ART SERVICES S.A.

INTERNATIONAL ART SERVICES S.A.

INCASSO ET RECOUVREMENT DE DETTES. 

EURO TECHNO HOLDING S.A.

DASTIN HANDELSHAUS A.G.

DASTIN HANDELSHAUS A.G.

CLARA FINANCE S.A.

FORCEMA S.A.

INTERCOM COMMUNICATION S.A.

INTERCOM COMMUNICATION S.A.

GENERALE FRIGORIFIQUE EUROPEENNE S.A.

I.P.M.C. S.A.

INSTALLATIONS FROID &amp; PARTICIPATIONS S.A.

MCF PARTICIPATIONS S.A.

REAL ESTATE CAPITAL S.A.

FOOD INTERNATIONAL S.A.

REAL ESTATE INVESTMENTS S.A.

SAPHIRA DEVELOPMENT S.A.

PARTNERS GAIKADATE MMF

SODALUX S.A.

SOFAP

FIGI SOPARFI S.A.

FIGI SOPARFI S.A.

JIT

FINANCIERE R. GEIGER S.A.

FINANCIERE R. GEIGER S.A.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.

FINNAT INTERNATIONAL S.A.

FINNAT INTERNATIONAL S.A.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

GAMAX MANAGEMENT AG

GAMAX MANAGEMENT AG

GAVIOTA RE S.A.

GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A.

GMTF S.A.

GORON S.A.

GLOBUS RESEARCH &amp; DEVELOPMENT HOLDING AG

HOLBART HOLDING S.A.

HOLBART HOLDING S.A.

HUYAN S.A.

ICOL S.A.

I.H.S.A.N. HOLDING COMPANY

JESMOND BENELUX S.A.

IMMO-GARPE HOLDING S.A.

IMMO-GARPE HOLDING S.A.

I.S.I.

I.S.I.

INTERSPAZIO HOLDING S.A.

ISAIAS S.A.

JCB ELECTRONIQUE

KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

KOUROU S.A.

LATINVEST S.A.

LATKY S.A.

MOBIL LUXEMBOURG ASIA

MOBIL LUXEMBOURG ASIA

LE BOISSEAU S.A.

LITHONIA HOLDING S.A.

L’OMBRIERE S.A.

MANU-TRANS-LIFT S.A.

LUX-DEVELOPMENT S.A.

LSF TRINITE LUX

LUX-TOURS

NEIGE HOLDING S.A.

NEIGE HOLDING S.A.

LUXURA S.A.

LUXURA S.A.

NORDYARD HOLDING S.A.

NORDYARD HOLDING S.A.

NORDYARD HOLDING S.A.

NORDYARD HOLDING S.A.

NORDYARD HOLDING S.A.

NORDYARD HOLDING S.A.

NORDYARD HOLDING S.A.

PILAN REAL ESTATE S.A.

PILAN REAL ESTATE S.A.

PILAN REAL ESTATE S.A.

PILAN REAL ESTATE S.A.

PILAN REAL ESTATE S.A.

JCB CONCEPT

JCB CONCEPT

PERFAS S.A.H.

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A.

CMBE S.C.I.

DEMETER

FRANMAR HOLDING S.A.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE

C.I.D.C.

BNP Portfolio

MANUS S.A.

QUATINGO HOLDING S.A.

EPISA