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36241

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 756

14 octobre 2000

S O M M A I R E

Loyal Trust S.A. ………………………………………………………… page

36263

Luximpex, S.à r.l., Strassen………………………………

36263

,

36264

Luxiver S.A.H., Luxembourg …………………………

36266

,

36267

Luxor Audit, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

36264

Marepier Holding S.A., Luxembourg …………

36265

,

36266

Marie-Joseph S.A., Luxembourg ……………………………………

36265

Marine Distribution S.A., Luxembourg ………………………

36261

Marine Investments S.A., Luxembourg………………………

36265

Mentor Holding S.A., Luxembourg ………………………………

36267

Merritt Equitilux S.A., Luxembourg ……………………………

36274

Netgels S.A., Luxembourg ………………………………………………

36273

N.M. S.A.H., Dudelange ……………………………………………………

36274

Nordic Finance Holding S.A., Luxembourg

36271

,

36273

Norsk Data (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………

36275

Omega International S.A., Luxembourg……

36274

,

36275

Omnis S.A., Luxembourg …………………………………………………

36276

Omnis Automation S.A., Luxembourg ………………………

36276

Omnis Gefibat S.A., Luxembourg …………………………………

36276

Omnis Informatique S.A., Luxembourg ……………………

36276

Omnis Network S.A., Luxembourg ……………………………

36276

Omnis Office Concept S.A., Luxembourg…………………

36277

Optiklux S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………

36277

Oras S.A., Luxembourg………………………………………………………

36278

Oriflame International S.A., Luxembourg ………………

36242

Pai Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

36280

Pai Investment S.A., Luxembourg ………………………………

36275

Papeterie Stroosbuergerstroos, S.à r.l., Luxembg

36242

Pegalux S.A., Luxembourg ………………………………………………

36280

Peralex S.A., Luxembourg ………………………………

36242

,

36243

Perholding S.A., Luxembourg …………………………………………

36276

Perles S.A., Luxembourg …………………………………………………

36278

Pétrusse Participations S.A.H., Luxembourg …………

36244

P.F. Investissements S.A., Luxembourg ……………………

36281

Pfeiffer-Ewen, S.à r.l., Luxembourg………………………………

36243

PI Europe 2, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

36246

PI Europe 3, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

36247

Pixel S.A., Luxembourg ……………………………………………………

36281

Pizza Express, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………

36243

Pizza Livraison, S.à r.l., Luxembourg …………………………

36247

Planetarium Fund, Sicav, Luxembourg ………………………

36247

Poa, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

36277

,

36278

Polygram  Luxembourg  Finance,  S.à r.l., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

36279

Pompes Funèbres Haag et Frères, S.à r.l., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

36281

,

36282

Private Investors Associated Holding S.A., Luxem-

bourg-Kirchberg …………………………………………………………………

36283

Pro-Com Studio S.A., Luxembourg ……………………………

36247

Property Holding S.A., Luxembourg …………………………

36248

Raiffeisen Lux, G.m.b.H., Schengen ……………………………

36249

R.A.S., Rent & Services, S.à r.l., Luxembourg …………

36286

Ravarani et Cie, S.à r.l., Luxembourg …………

36282

,

36283

Rayon Vert S.A., Luxembourg ………………………………………

36287

R.D.C. S.A., Luxembourg …………………………………………………

36283

RDS International LLC, S.à r.l., Garnich ……………………

36247

Recherche et Développement Européen Holding

S.A., Luxembourg ……………………………………………

36245

,

36246

Red Point, S.à r.l., Itzig ………………………………………………………

36250

Reply Europe S.R.L., Turin ………………………………………………

36284

Restaurant-Pizzeria  Rossini,  S.à r.l., Luxembourg

36251

RGI Finance Company S.A., Luxembourg ………………

36250

Royal Lombo Snacks S.A., Luxembourg ……………………

36250

S.A. Des Anciens Magasins Jules Neuberg, Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

36251

Sara Assur S.A., Luxembourg …………………………………………

36288

Scan Inter S.A., Luxembourg …………………………………………

36287

Schmitz & Schockweiler, S.à r.l., Luxembourg ………

36251

Secap S.A., Luxembourg……………………………………

36248

,

36249

SG Cars, S.à r.l., Bertrange ………………………………………………

36251

Sideral Holding & Cie S.C.A., Luxembourg ……………

36249

Signes I S.A., Luxembourg ………………………………………………

36251

Siltal Fin S.A.H., Luxembourg…………………………………………

36252

Slava S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

36251

Société Civile Chanred, Luxembourg …………………………

36250

Soley Properties & Consultancy, S.à r.l., Luxembg

36252

Sync Mediacom S.A., Luxembourg ………………

36268

,

36271

Tournesol d’Or S.C., Junglinster ……………………………………

36252

UBS Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg………

36253

ORIFLAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 8.835.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>ORIFLAME INTERNATIONAL S.A.

Signature

(33601/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PAPETERIE STROOSBUERGERSTROOS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 33, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.686.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33602/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PERALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

L’an deux mille, le cinq juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERALEX, avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz en date du 20
décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 181 du 15 avril 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-

bourg en date du 11 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, en date du 23 août
1994 numéro 310.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Léo Staut, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anna Teti, employée privée, demeurant à Liège (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Antonella Natale, employée privée, demeurant à Dudelange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que des 1.500 actions en circulation, 1.000 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des 10 mai 2000 et 17 mai 2000;
- au journal «Luxemburger Wort», en date des 10 mai 2000 et 17 mai 2000.
IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 30.000.000,- par apport en espèces, pour le porter de son

montant  actuel  de  LUF  15.000.000,-  à  LUF  45.000.000,-  par  l’émission  de  3.000  actions  nouvelles  de  LUF  10.000,-
chacune.

2.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital ainsi inter-

venue.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  décide  d’augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  trente  millions  de  francs  luxembourgeois

(30.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000.-
LUF) à quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (45.000.000,- LUF) par l’émission de trois mille (3.000) actions
nouvelles de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les 3.000 actions nouvelles sont libérées à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF)

par des versements en espèces, de sorte que ce montant de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-)
se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire.

36242

<i>Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 45.000.000,-), divisé en

quatre mille cinq cents (4.500) actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, libérées à concur-
rence de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-).»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 400.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Staut, A. Teti, A. Natale, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 juin 2000, vol. 414, fol. 25, case 6. – Reçu 300.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 19 juin 2000.

E. Schroeder.

(33603/228/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PERALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 22 juin 2000.

E. Schroeder.

(33604/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PFEIFFER-EWEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 4, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.614.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33607/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PIZZA EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PIZZA INN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Esch-sur-Alzette.

L’an deux mille, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

1) Monsieur Milan Luzaic, commerçant, et son épouse,
2) Madame Dragica Stankovic, commerçante, les deux demeurant à F-57000 Metz, 10, rue Kellermann.
uniques associés suite à ces cessions de parts sous seing privé (annexées au présent acte) de la société PIZZA INN,

S.à r.l., avec siège à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte notarié du 2 août 1999.

Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter les changements suivants:

<i>Raison sociale

«Art. 1

er

La société prend la dénomination de PIZZA EXPRESS, S.à r.l.»

<i>Souscription du Capital

«Art. 6. alinéa 2. Ces parts ont été souscrites comme suit:
1.- par Monsieur Milan Luzaic, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

2.- par Madame Dragica Stankovic, préqualifiée …………………………………………………………………………………………………………

 50 parts

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts

36243

<i>Gérance

1. Sont nommés nouveaux gérants:
a) gérant technique:
Monsieur Miodrag Maletic, technicien, demeurant à L-1470 Luxembourg, 79, route d’Esch.
b) gérant administratif:
Monsieur Milan Luzaic, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Frais

Les frais incombant à la société sont estimés à quinze mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: M. Luzaic, D. Stankovic, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2000, vol. 860, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 juin 2000.

G. d’Huart.

(33610/207/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 54.256.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 15, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A.

Signature

<i>Administrateur

(33605/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 54.256.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à 

<i>Luxembourg, le 16 juin 2000 à 11.00 heures

<i>Résolutions

Après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel Hussin, administrateur de la société, l’Assemblée décide

de nommer un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Arnaud Dubois, Administrateur de Sociétés, Luxem-
bourg.  Monsieur  Arnaud  Dubois  terminera  le  mandat  de  l’administrateur  démissionnaire  qui  prendra  fin  à  l’issue  de
l’Assemblée statutaire de l’an 2001.

L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital social autorisé actuellement exprimés en FRF en EUR

avec effet au 1

er

janvier 2000.

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
L’assemblée  décide  d’augmenter  le  capital  autorisé,  dans  le  cadre  défini  par  la  loi  relative  à  la  conversion  par  les

sociétés  commerciales  de  leur  capital  en  Euros,  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  EUR  1.524.490,17  à  EUR
1.525.000,-.

L’assemblée  décide  d’adapter  les  deux  premiers  paragraphes  de  l’article  3  des  statuts  pour  leur  donner  la  teneur

suivante:

«Le  capital  social  est  fixé  à  trois  cent  quatre  mille  huit  cent  quatre-vingt-dix-huit  Euros  et  trois  cents  (EUR

304.898,03) représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf disposition contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à

augmenter le capital social inital pour le porter de son montant actuel à un million cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR
1.525.000,-), le cas échéant par l’émission d’actions jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

N. Pollefort

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33606/046/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

36244

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 71.867.

In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN

HOLDING S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the under-
signed notary held on October 5th, 1999, published in the Mémorial Recueil C, number 931, dated December 7th, 1999.

The meeting is presided by Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employee, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Maria Campanella, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Didier Sabbatucci, employee, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairwoman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Change of the abject of the company and accordingly abolition of the holding status.
2) Amendment of article 2 and article 15 of the articles of incorporation.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

III. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.

IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting decides to change the object of the company, by abolition of the holding status, so that articles

2 and 15 of the articles of incorporation will be read as follows:

«Art.  2. The  object  of  the  corporation  is  the  holding  of  participations,  in  any  form  whatsoever,  in  Luxembourg

companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other  manner  as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  stock,  bonds,  debentures,  notes  and  other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The  corporation  may  participate  in  the  establishment  and  development  of  any  financial,  industrial  or  commercial

enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real
estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporate may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in

association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its objects or the
object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»

«Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.»

The  undersigned  notary,  who  understands  and  speaks  English,  states  that  upon  request  of  the  above  appearing

persons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed. Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg,

on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with Us the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est  réunie  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  RECHERCHE  ET

DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant le 5 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 931 du 7
décembre 1999.

L’assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Madame  Claude-Emmanuelle  Cottier  Johansson,  employée  privée,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maria Campanella, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

36245

I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
J) Décision d’abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social.
2) Modification subséquente des articles 2 et 15 des statuts de la société.
II.  Il  a  été  établi  une  liste  de  présence  renseignant  les  actionnaires  présents  ou  représentés  ainsi  que  le  nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution

L’assemblée décide d’abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social et de

conférer aux articles 2 et 15 des statuts la teneur suivante:

«Art.  2. La  société  a  pour  objet  la  prise  de  participations  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  des  entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

«Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C.-E. Cottier-Johansson, M. Campanella, D. Sabbatucci, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 14 juin 2000, vol. 463, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Gloden.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 22 juin 2000.

A. Lentz.

(33617/221/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 71.867.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27

juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 22 juin 2000.

A. Lentz.

(33618/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PI EUROPE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.259.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33608/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

36246

PI EUROPE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.607.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33609/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PIZZA LIVRAISON, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 4, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.303.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33611/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PLANETARIUM FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.775.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Pour PLANETARIUM FUND, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(33612/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

PRO-COM STUDIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 74.535.

EXTRAIT

Lors d’une réunion du conseil d’administration en date du 7 avril 2000, les administrateurs ont pris à l’unanimité les

résolutions suivantes:

1) Les administrateurs autorisent la constitution, en Slovaquie, d’une société S.à r.l. (selon la loi slovaque applicable),

dont les caractéristiques sont les suivantes:

- dénomination: société S.à r.l. PRO-COM STUDIO SLOVAKIA;
- siège social: Racianska 69 83102 Bratislava;
- capital: 1.000.000,- SKK;
- répartition: 95% des parts sociales reviennent à la société PRO-COM STUDIO S.A. de Luxembourg et 5% des parts

sociales reviennent à Madame Martine Cierna.

2) Les administrateurs attribuent des pouvoirs spéciaux à Madame Martine Cierna, en qualité de gérante de cette

société S.à r.l. PRO-COM STUDIO SLOVAKIA, à l’effet de procéder à la constitution et à la gestion de ladite société.

Pour extrait conforme

H. Valarino

L. Montoya

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 19, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33613/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

RDS INTERNATIONAL LLC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8383 Garnich, 14, Rixegoard.

R. C. Luxembourg B 58.907.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33616/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

36247

PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 35.782.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 17 décembre 1999 

<i>pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée  générale  ordinaire  a  décidé,  sur  proposition  du  conseil  d’administration,  de  reporter  les  pertes  de

l’exercice social clos au 31 décembre 1998 sur l’exercice en cours.

<i>Conseil d’administration

Après avoir constaté le décès de Madame Marcelle Clemens.
Après avoir constaté et accepté la démission avec effet immédiat de Madame Christel Henon de ses fonctions d’admi-

nistrateur l’assemblée générale a nommé avec effet immédiat deux nouveaux administrateurs en remplacement.

Le conseil d’administration se présente désormais comme suit:
- Monsieur Jean Zeimet, demeurant  à Bettange-sur-Mess, 7, rue Bruch;
- la société ATTC SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg;
- Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à B-2950 Kapellen, Canadezenlaan 79 (Belgique).
Les  mandats  des  administrateurs  nouvellement  nommés  prendront  fin  à  l’issue  de  l’assemblée  générale  ordinaire

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004.

<i>Commissaire aux comptes

Après avoir constaté et accepté la démission avec effet immédiat de Madame Albertine Fischer de ses fonctions de

commissaire aux comptes l’assemblée générale a nommé avec effet immédiat un nouveau commissaire aux comptes en
remplacement:

-  la  société  FIDUCIAIRE  ET  SOCIETE  DE  GESTION  EUROPEENNE  S.A.,  établie  et  ayant  son  siège  social  au  11,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2004.

<i>Siège social

Le  siège  social  est  transféré  de  L-1931  Luxembourg,  11,  avenue  de  la  Liberté  à  L-2213  Luxembourg,  16,  rue  de

Nassau, avec effet au 1

er

février 2000.

Luxembourg, le 17 décembre 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33614/720/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SECAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.919.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 19, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33625/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SECAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.919.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 février 2000

L’Assemblée  renouvelle  le  mandat  de  Messieurs  Georges  Bettermann  et  Guy  Glesener,  administrateurs,  jusqu’à

l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

L’Assemblée  accepte  la  démission  de  Monsieur  Edmond  Ries  en  tant  qu’Administrateur  dans  la  société  et  de

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile, en tant que Commissaire dans la société et nomme en rempla-
cement  respectivement  Monsieur  Jacques  Tordoor,  demeurant  à  Aubange  en  tant  qu’administrateur  et  Monsieur
Jacques Bordet, demeurant à Hassel, en tant que Commissaire aux Comptes. Leur mandat se terminera à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33626/531/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

36248

SECAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.919.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16 juin 2000

Le  Conseil  d’Administration  décide  de  transférer  le  siège  social  de  la  société  au  3B,  boulevard  du  Prince  Henri  à 

L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33627/531/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

RAIFFEISEN LUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schengen.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société VOLKSBANK SAARBURG e.G., avec siège à D-54439 Saarburg, ici représentée par Monsieur Thomas

Warken, ingénieur agronome, demeurant à D-66679 Losheim am See,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Laquelle  comparante,  agissant  comme  unique  associée  de  la  société  RAIFFEISEN  LUX,  G.m.b.H.,  avec  siège  à

Schengen, constituée suivant acte notarié du 4 février 1998, publié au Mémorial C N° 362 du 19 mai 1998.

Laquelle comparante a déclaré que ladite société dispose d’un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF),

divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,-LUF) chacune.

- Qu’en tant qu’associée unique elle conclut formellement à la dissolution de la société par la réunion de toutes les

parts sociales entre une seule main;

- que la liquidation de la société a d’ores et déjà été opérée;
- que la société VOLKSBANK SAARBURG e.G., déclare expressément assumer tous les éléments actifs et passifs

éventuels de la société dissoute.

Nous, notaire, avons donné acte de la dissolution de la S.à r.l. RAIFFEISEN LUX, G.m.b.H.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: T. Warken, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2000, vol. 860, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 14 juin 2000.

G. d’Huart.

(33615/207/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SIDERAL HOLDING &amp; CIE S.C.A, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.968.

EXTRAIT

Il  ressort  du  procès-verbal  de  la  réunion  du  conseil  d’administration  de  SIDERAL  HOLDING  S.A.  agissant  en  sa

qualité d’actionnaire commandité de SIDERAL HOLDING &amp; CIE S.C.A. tenue au siège social à Luxembourg, le 12 mai
2000 que:

Le capital social de la société a été entièrement libéré.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

Pour extrait conforme

SIDERAL HOLDING S.A.

E. Biren

M. Tommasini

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33629/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

36249

RED POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 25, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 68.615.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 91, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

Signature.

(33619/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

RGI FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.636.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 11, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(33621/793/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

ROYAL LOMBO SNACKS, Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, Millewee.

R. C. Luxembourg B 63.687.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33622/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

ROYAL LOMBO SNACKS, Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg-Hamm, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 63.687.

Suite  à  une  décision  de  l’assemblée  générale  des  associés  le  siège  social  de  la  société  a  été  transféré  à  l’adresse

suivante:

L-1718 Luxembourg-Hamm, 51, rue Haute.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33623/508/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SOCIETE CIVILE CHANRED, Société Civile.

Siège social: Luxembourg.

Il résulte de conventions sous seing privé en date du 3 mai 2000, notifiées à la société, que les associés ont vendu

chacun la totalité des parts qu’ils détiennent, soit 10.000 parts à huit nouveaux associés selon la répartition suivante:

René Steichen………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Jean Medernach …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Paul Mousel …………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Guy Harles……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Marc Sünnen ………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Claude Kremer……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Philippe Dupont …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Jean-Pierre Winandy …………………………………………………………………………………………………………………

1.250 parts

Luxembourg, le 15 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33634/250/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

36250

SCHMITZ &amp; SCHOCKWEILER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 10, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 61.509.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33624/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

RESTAURANT-PIZZERIA ROSSINI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.612.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33620/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SG CARS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8088 Bertrange, 1, Domaines Ormilles.

R. C. Luxembourg B 43.741.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33628/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SIGNES I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.109.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

<i>Pour la société

V. Goy

(33630/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SLAVA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 54.390.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

(33632/508/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

S.A. DES ANCIENS MAGASINS JULES NEUBERG, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.183.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 14, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

SOCIETE ANONYME DES ANCIENS

MAGASINS JULES NEUBERG

Signature

(33633/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

36251

SILTAL FIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.539.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Pour SILTA FIN S.A.

<i>Société Anonyme Holding

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(33631/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

SOLEY PROPERTIES &amp; CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

La  soussignée,  SOLEY  PROPERTIES  &amp;  CONSULTANCY,  S.à  r.l.,  ayant  son  siège  social  au  15,  boulevard  Royal, 

L-2449 Luxembourg, atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin
2000 a été nommé gérant Monsieur Johannes van Kleef, entrepreneur, demeurant au 104, L-9991 Weiswampach avec
effet au 22 juin 2000 en remplaçant avec décharge entière et définitive Monsieur J.J. Geusebroek.

SOLEY PROPERTIES &amp; CONSULTANCY, S.à r.l.

J.H. van Leuvenheim

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33636/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

TOURNESOL D’OR S.C., Société Civile.

Siège social: L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach.

STATUTS

1. Monsieur Jean-Pierre Roy, F-70000 Colombier
2. Madame Brigitte Marchal, F-70000 Colombier
Lesquels comparants ont décider d’acter les statuts d’une Société Civile Familiale qu’ils déclarent constituer entre eux

comme suit:

Art. 1

er

Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet l’utilisation à des fins privées d’un bateau de plaisance Océanique 30MK3 de type

catamaran.

Art. 3. La dénomination est TOURNESOL D’OR S.C.
Art. 4. Le siège social est établi à L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach, il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 360.000,- FRF réparti en cent parts de 3.600,- FRF et est constitué par apport sur

le compte CCP de la Société.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à M. Jean-Pierre Roy et 50 parts à Madame Brigitte Marchal,

les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant
au moins 75% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des

tiers non associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréés d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renon-
ciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part
dans le capital restant. 

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société, Si les associés survi-

vants n’exercent pas leur droit de préemption totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l’associé
décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régularisation,
désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la
Société.

36252

Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.

Art. 11. Le Gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour

compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du gérant.

Art.  12. Le  bilan  soumis  à  l’approbation  des  associés,  qui  décident  de  l’emploi  des  bénéfices,  les  bénéfices  sont

répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.

Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant  ou  sur  convocation  d’un  des  associés.  Une  assemblée  statutaire  aura  lieu  obligatoirement  le  quatrième  lundi
d’avril de chaque année à 15.00 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur
des parts conformément à l’art 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions
sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés chaque part donnant droit à une voix.
Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l’un l’unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution, à 1.900,- FRF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolu-
tions suivantes:

1° - Monsieur Jean-Pierre Roy est nommé Gérant;
2° - Le Siège de la Société est établi à L-6114 Junglinster, 18 route d’Echternach. 
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 7. – Reçu 11.070 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33685/000/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

UBS CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

STATUTES

In the year two thousand, the twelfth day of May.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. UBS CAPITAL B.V., a company existing under the laws of the Netherlands, with registered office at Parkweg 2,

2585 JJ The Hague, the Netherlands, hereby represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande
(France), by virtue of a proxy given on May 12, 2000.

2. UBS CAPITAL S.p.A., a company existing under the laws of Italy, with registered office at Via Tommaso Salvini, 10,

20122 Milano, Italy, hereby represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue
of a proxy given on May 12, 2000.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  parties,  acting  in  their  respective  capacities,  have  requested  the  officiating  notary  to  enact  the

following articles of incorporation (hereafter the «Articles») of a company which they declare to establish as follows:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of

the shares hereafter created, a joint stock corporation (société anonyme) under the name of UBS CAPITAL (LUXEM-
BOURG) S.A. (hereafter «the Company»).

Art. 2. Registered Office. 2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be trans-

ferred  to  any  other  place  within  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  a  resolution  of  the  General  Meeting  of
Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the Board of

Directors.

2.2 The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever

it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

36253

2.3 If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered

office  or  the  easy  communication  between  that  office  and  foreign  countries  shall  occur,  or  shall  be  imminent,  the
registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxem-
bourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to
the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. Objects. 4.1 The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to

the  acquisition  of  participations  in  any  company  or  enterprise  in  any  form  whatsoever,  and  the  administration,
management, control and development of those participations.

4.2 The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of

whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a partici-
pation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

4.3  In  general,  the  Company  may  take  any  measure  and  carry  out  any  operation,  including,  without  limitation,

commercial,  financial,  personal  and  real  estate  transactions  which  it  may  deem  necessary  or  useful  for  the  accom-
plishment and development of its objects.

4.4 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital. 5.1 The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 32,000.- (thirty-two thousand

Euros) represented by 16,000 (sixteen thousand) shares having a par value of EUR 2.- (two Euros) each.

5.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of

Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares. 6.1 The shares of the Company shall be in registered form.
6.2  A  register  of  shares  will  be  kept  at  the  registered  office,  where  it  will  be  available  for  inspection  by  any

shareholder. Ownership of shares will be established by inscription in the said register.

6.3 Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board

of Directors and one other director.

6.4 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.5 Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board

of Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten
per cent per year calculated from the date when payment was due.

6.6 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. 7.1 The Company shall be managed by a Board of Directors

of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years,
by a General Meeting of Shareholders. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General
Meeting of Shareholders.

7.2 Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
7.3 In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting of
Shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. 8.1 The Board of Directors will elect from among its members a

Chairman. It may further choose a Secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of
the meetings of the Board of Directors.

The first Chairman shall be appointed by a General Meeting of Shareholders.
The Chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors. In his absence, the General

Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.2 Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a eight
days’ written notice of Board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another director as his proxy.

36254

A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors

are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.3 The Board can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.
Resolutions  signed  by  all  directors  shall  be  valid  and  binding  in  the  same  manner  as  if  passed  at  a  meeting  duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

8.4 A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded
in  the  minutes  of  the  meeting.  He  may  not  take  part  in  the  relevant  proceeding  of  the  Board.  At  the  next  General
Meeting of Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases
in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

In case a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by

the required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and
voting will be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or  are  a  director,  associate,  officer  or  employee  of  such  other  company,  firm  or  other  entity.  Any  director  who  is
director  or  officer  or  employee  of  any  company,  firm  or  other  entity  with  which  the  Company  shall  contract  or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. 9.1 The decisions of the Board of Directors will be

recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman or by any two other directors. Any
proxies will remain attached thereto.

9.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by

the Chairman or by any two other directors.

Art.  10. Powers  of  the  Board  of  Directors.  The  Board  of  Directors  is  vested  with  the  broadest  powers  to

perform all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the
law of 10th August, 1915 as amended on commercial companies or by the present Articles to the General Meeting of
Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. 11.1 The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of

its members. It may further appoint proxies for definite transactions and revoke such appointments at any time.

11.2 The Board of Directors may entrust the daily management of the Company’s business to one or more directors,

who will be called managing directors. The delegation in favour of a member of the board of directors is subject to the
prior authorisation of the General Meeting of Shareholders.

11.3 The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the

joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of
Directors, but only within the limits of such power.

Art.  12. Indemnification.  The  Company  may  indemnify  any  director  or  officer  and  his  heirs,  executors  and

administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be  liable  for  gross  negligence  or  misconduct;  in  the  event  of  a  settlement,  indemnification  shall  be  provided  only  in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 13. Statutory Auditor. The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several

statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and
their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art.  14. Powers  of  the  General  Meeting  of  Shareholders.  The  General  Meeting  of  Shareholders  properly

constituted represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.  15.1 The annual General

Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality
of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the tenth of November at ten o’clock (10.00 a.m.).

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following business

day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.

15.2 Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

36255

Art. 16. Proceedings, Vote. 16.1 General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors

or, if exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least

one fifth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the
meeting.

16.2 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 days prior notice.
All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.
If  all  shareholders  are  present  or  represented  at  the  General  Meeting  and  if  they  state  that  they  have  been  duly

informed on the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

To the extent permitted by law, circular resolutions of the shareholders shall be validly taken if approved in writing

by all the shareholders. Such approval may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or telex.

16.3 Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting of Shareholders.

16.4 Each share entitles its shareholder to one vote.
16.5 Except as otherwise required by law, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened will be

passed by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

16.6 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the

shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting’s Board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting’s Board and by any shareholder

who wishes to do so.

However,  in  case  decisions  of  the  General  Meeting  have  to  be  certified,  copies  or  extracts  for  use  in  court  or

elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits

Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year runs from the first day of July to the thirtieth day of June of

the following year.

Art. 18. Annual Accounts. 18.1 Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up

the annual accounts of the Company in the form required by law.

18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the external auditor who will thereupon draw up his report.

18.3  A  fortnight  before  the  Annual  General  Meeting,  the  balance  sheet,  the  profit  and  loss  account,  the  Board’s

report, the auditor(s’) report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered
office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 19. Distribution of Profits. 19.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the

general expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board
of Directors represents the net profit.

19.2 Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

19.3 The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders.
19.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the

limits of the decision of the General Meeting.

19.5 Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by law.
19.6 The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art.  20. Dissolution.  The  Company  may  be  dissolved  at  any  time  by  decision  of  the  General  Meeting  of

Shareholders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

Art.  21. Liquidation.  In  the  event  of  the  dissolution  of  the  Company,  the  General  Meeting,  deliberating  in  the

manner required for amendments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several
liquidators and determine their powers.

General provision

Art. 22. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of

the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on June 30, 2000. The first annual meeting will be held on November

10, 2000.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe

to the sixteen thousand (16,000) shares representing the total share capital as follows:

36256

1. UBS CAPITAL B.V., prenamed…………………………………………………………………………………………………………………………

14,400 shares;

2. UBS CAPITAL S.p.A., prenamed ……………………………………………………………………………………………………………………

1,600 shares;

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16,000 shares.

All these shares are paid up to an extent of thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-) by payment in cash such that

the sum of thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-) is from now on at the free disposal of the Company, proof thereof
having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the law of 10th August, 1915

as amended on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately evaluated at 80,000.- LUF.

<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders

The  above-named  parties,  representing  the  whole  of  the  subscribed  capital,  considering  themselves  to  be  duly

convened,  have  proceeded  to  hold  an  Extraordinary  General  Meeting  of  Shareholders  and  having  stated  that  it  was
regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3) and that of the statutory auditor at one (1).
2. The following persons are appointed as directors:
- Mr Maarten Hanno Frech, banker, residing at Bankasstraat 130, 2585 ET The Hague, the Netherlands;
- Mr Jan-Derk Bronkhorst, banker, residing at Dorpsstraat 34, 3648 AH Wilnis, the Netherlands;
- Mr Derek Keith Smith, banker, residing at Eichenweg 3, 8126 Zumikon, Switzerland.
3. Ernst &amp; Young, Luxembourg is appointed as statutory auditor.
4. The Company’s registered office shall be at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
5. The term of office of Mr Maarten Hanno Frech, Mr Jan-Derk Bronkhorst and Mr Derek Keith Smith as directors

of the Company shall end at the General Annual Meeting to be held in 2001.

6. The term of office of the statutory auditor shall end at the general annual meeting to be held in 2001.
The  undersigned  notary  who  understands  and  speaks  English,  states  herewith  that  at  the  request  of  the  above

appearing  parties,  the  present  deed  is  worded  in  English  followed  by  a  French  version.  At  the  request  of  the  same
appearing persons and in case of divergences between English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le douze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. UBS CAPITAL B.V., une société constituée d’après les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Parkweg 2, 2585

JJ La Hague, Pays-Bas, ici représentée par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande (France) en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 mai 2000.

2. UBS CAPITAL S.p.A., une société constituée d’après les lois italiennes et ayant son siège social à Via Tommaso

Salvini,  10,  20122  Milan,  Italie,  ici  représentée  par  Madame  Annette  Brewer,  juriste,  demeurant  à  Hettange-Grande
(France) en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 12 mai 2000.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparants ainsi que par le

notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(ci-après les «Statuts») d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêtés comme suit:

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, et de celles qui pourront être créées à l’avenir, une société anonyme prenant la dénomination de UBS
CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., (ci-après désignée par la «Société»).

Art. 2. Siège social. 2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être  transféré  en  tout  autre  endroit  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  par  une  résolution  de  l’assemblée  générale
statuant comme en matière de changement des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du Conseil d’Admi-

nistration.

2.2 Le Conseil d’Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux

appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

2.3 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provi-
soire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille
déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le mieux
placé pour ce faire suivant les circonstances.

36257

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social. 4.1 La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirec-

tement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.2 La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêt, avance ou garantie.

4.2 Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limita-

tions,  des  transactions  commerciales,  financières,  mobilières  ou  immobilières  qu’elle  jugera  nécessaires  ou  utiles  à
l’accomplissement et au développement de son objet social.

4.3 La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.

Capital social - Actions

Art. 5. Capital social. 5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-),

représenté par seize mille (16.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

5.2  Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  réduit  par  une  décision  de  l’Assemblée  Générale  des

Actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions. 6.1 Les actions sont nominatives.
6.2 Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La

propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre. 

6.3  Des  certificats  constatant  les  inscriptions  dans  le  registre  des  actionnaires  seront  signés  par  le  Président  du

Conseil d’Administration ainsi que par un autre administrateur.

6.4 La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à

plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une
personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de
conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

6.5 Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la

discrétion du Conseil d’Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions
dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de
retard de dix pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est du en faveur de la Société.

6.6 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. Nomination et révocation des administrateurs. 7.1 La Société est administrée par un Conseil d’Admi-

nistration comprenant au moins trois membres, qui seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour un
terme ne pouvant excéder six ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de
l’Assemblée Générale des Actionnaires.

7.2 Les administrateurs sortants sont rééligibles.
7.3 En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs

restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art.  8. Réunion  du  Conseil  d’Administration.  8.1  Le  Conseil  d’Administration  élit  un  Président  parmi  ses

membres. Il peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil d’Administration.

Le premier Président sera désigné par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Le  Président  présidera  toutes  assemblées  d’actionnaires  et  toutes  réunions  du  Conseil  d’Administration.  En  son

absence,  l’Assemblée  Générale  des  Actionnaires,  respectivement  le  Conseil  d’Administration  choisira  une  autre
personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.2 Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres

membres du Conseil.

Les  administrateurs  sont  convoqués  séparément  à  chaque  réunion  du  Conseil  d’Administration.  Excepté  les  cas

d’urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation
sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou repré-

sentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme ou

télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une plani-
fication de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d’Administration.

Chaque  administrateur  peut  agir  à  une  réunion  en  nommant  comme  son  mandataire  un  autre  administrateur  par

lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux administra-

teurs participent à la réunion.

36258

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre moyen similaire

de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s’entendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

8.3  Le  Conseil  d’Administration  ne  peut  valablement  délibérer  et  statuer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est

présente ou représentée.

Les  résolutions  signées  par  tous  les  administrateurs  produisent  les  mêmes  effets  que  les  résolutions  prises  à  une

réunion  du  Conseil  d’Administration  dûment  convoquée  et  tenue.  De  telles  signatures  peuvent  apparaître  sur  des
documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou
télex.

8.4 Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord

du Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et il en sera fait état dans le procès-
verbal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du Conseil. A la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires, avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un
intérêt personnel contraire à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions

prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés et votants à
cette réunion seront réputés valables.

Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont  administrateurs,  associés,  directeurs  ou  employés  d’une  telle  société  ou  entité.  Tout  administrateur  qui  serait
administrateur,  directeur  ou  employé  d’une  société  ou  entité  avec  laquelle  la  Société  contracterait  ou  s’engagerait
autrement en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de
délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Art.  9. Décisions  du  Conseil  d’Administration.  9.1  Les  délibérations  du  Conseil  sont  constatées  par  des

procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres
du Conseil d’Administration. Toutes procurations y resteront annexées.

9.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par

deux autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus

larges  d’accomplir  tous  les  actes  d’administration  et  de  disposition  dans  l’intérêt  de  la  Société.  Tous  pouvoirs  non
expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales ou par les présents
statuts à l’Assemblée Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. 11.1 Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un

ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer
de tels pouvoirs à tout moment.

11.2 Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui  prendront  la  dénomination  d’administrateurs-délégués.  Cette  délégation  nécessite  l’autorisation  préalable  de
l’Assemblée Générale des Actionnaires.

11.3  La  Société  est  engagée,  en  toutes  circonstances,  vis-à-vis  des  tiers  par  la  signature  conjointe  de  deux  admi-

nistrateurs, ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de
signature  ont  été  conférés  par  le  Conseil  d’Administration  et  ce  dans  les  limites  des  pouvoirs  qui  leur  auront  été
conférés.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs

et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action,
procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur de
la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est
pas en droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion; en cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec
les affaires couvertes par l’arrangement et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui
doit être indemnisée n’a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut
pas d’autres droits auxquels il a droit.

Art. 13. Contrôle. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux

comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe leur nombre,
leur  rémunération  et  la  durée  de  leur  mandat.  Les  commissaires  aux  comptes  sont  rééligibles  et  révocables  à  tout
moment.

Assemblées Générales des Actionnaires

Art.  14. Pouvoirs  de  l’Assemblée  Générale  des  Actionnaires.  L’Assemblée  Générale  des  Actionnaires

régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Art.  15. Assemblée  Générale  annuelle  -  Autres  Assemblées  Générales. 15.1  L’Assemblée  Générale

annuelle se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le dix
novembre à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure. L’Assemblée

Générale  annuelle  peut  être  tenue  à  l’étranger  si  suivant  l’appréciation  souveraine  du  Conseil  d’Administration,  des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

36259

15.2  D’autres  Assemblées  Générales  des  Actionnaires  peuvent  être  tenues  aux  lieux  et  places  spécifiés  dans  les

convocations respectives.

Art. 16. Procédure et vote. 16.1 Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Conseil

d’Administration ou, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

L’Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée lorsqu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l’ordre du jour.

16.2  Les  convocations  aux  Assemblées  Générales  des  Actionnaires  sont  faites  par  lettre  recommandée  avec  un

préavis d’au moins 8 jours.

Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée.
Chaque  fois  que  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  connaissance  de

l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Dans  les  limites  permises  par  la  loi,  des  résolutions  d’actionnaires  peuvent  être  prises  valablement  si  elles  sont

approuvées par écrit par tous les actionnaires. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou
sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

16.3 Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
16.4 Chaque action donne droit à une voix.
16.5 Excepté dans les cas prévus par la loi, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront

valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’un quorum ne soit requis.

16.6  Le  président  de  l’Assemblée  Générale  nomme  un  secrétaire  et  les  actionnaires  désignent  un  scrutateur.  Le

président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée.

Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale seront signés par les membres du Bureau et par tout actionnaire qui en

fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces

procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d’Administration ou par deux
autres administrateurs.

Année sociale - comptes annuels - répartition des bénéfices

Art.  17. Année  sociale.  L’année  sociale  de  la  Société  commence  le  1

er

juillet  et  finit  le  trente  juin  de  l’année

suivante.

Art. 18. Comptes annuels. 18.1 Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les

comptes annuels de la Société dans la forme requise par la loi.

18.2 Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale annuelle ordinaire le

bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la
loi, à l’examen d’un réviseur de comptes externe, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.

18.3 Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d’Administration, le rapport du commissaires aux

comptes ainsi que tous les autres documents requis par la loi, seront déposés au siège social de la Société au moins
quinze jours avant l’Assemblée Générale ordinaire annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui
pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 19. Répartition des bénéfices. 19.1 Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des

profits et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour
risques passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d’Administration.

19.2 Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital
social.

19.3 L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
19.4  Les  dividendes  éventuellement  attribués  sont  payés  aux  endroits  et  aux  époques  déterminés  par  le  Conseil

d’Administration.

19.5 Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions

légales.

19.6 L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du

capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l’Assemblée Générale prise

conformément aux conditions exigées pour une modification des Statuts.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux

conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs liqui-
dateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent

aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 30 juin 2000. La première assemblée générale sera tenue

le 10 novembre 2000.

36260

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu’ils souscrivent les seize mille (16.000)

actions représentant la totalité du capital social comme suit:

1. UBS CAPITAL B.V., précitée …………………………………………………………………………………………………………………………… 14.000 actions
2. UBS CAPITAL S.p.A., précitée …………………………………………………………………………………………………………………………

1.600 actions

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.000 actions

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) par paiement en numéraire,

de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge est estimé à 80.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les  comparants  préqualifiés,  représentant  l’intégralité  du  capital  social  souscrit,  se  sont  constitués  en  Assemblée

Générale  Extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  est
régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
- M. Maarten Hanno Frech, banquier, demeurant à Bankastraat 130, 2585 ET La Hague, Pays-Bas,
- M. Jan-Derk Bronkhorst, banquier, demeurant à Dorpsstraat 34, 3648 AH Wilnis, Pays-Bas,
- M. Derek Keith Smith, banquier, demeurant à Eichenweg 3, 8126 Zumikon, Suisse. 
3. ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg est nommée commissaire aux comptes de la Société.
4. Le siège social de la Société est fixé au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
5. Le mandat de Messieurs Maarten Hanno Frech, Jan-Derk Bronkhorst et Derek Keith Smith, en tant qu’administra-

teurs de la Société, prend fin à l’Assemblée Générale annuelle de 2001.

6. Le mandat du commissaire aux comptes de la Société prend fin à l’Assemblée Générale de 2001.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglais et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Brewer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 32, case 1. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(33686/220/538)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

MARINE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,

(anc. ALLIANCE AUTOMOTIVE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.375.

L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALLIANCE AUTOMOTIVE

LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri constituée suivant acte reçu
par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 6 du 4 janvier 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 72.375.

L’assembléé est ouverte sous la présidence de Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de société, demeurant à

Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Rolf Caspers, juriste, demeurant à D-Trèves.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant à Olm.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en MARINE DISTRIBUTION S.A.
2. Modification afférente du premier alinéa de l’article premier des statuts de la société.

36261

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.-  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en MARINE DISTRIBUTION S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  générale  décide  de  modifier  le  premier  alinéa  de  l’article  premier  des  statuts,  qui  aura  dorénavant  la

teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARINE DISTRIBUTION

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des compa-

rants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise; sur demande desdits compa-
rants et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du

bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ALLIANCE AUTOMOTIVE LUXEMBOURG S.A.,

a company under Luxembourg Law, established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by
a deed of the notary Reginald Neuman, residing in Luxembourg, on November 10, 1999, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, number 6 on January 4, 2000, registered at the Trade and Companies’ Register in
Luxembourg City under section B and number 72.375.

The meeting was opened with Mrs Maggy Kohl-Birget, director, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed

as secretary Mr Rolf Caspers, «juriste», residing in D-Trèves.

The meeting elected as scrutineer Mr Olivier Dorier, «employé privé», residing in Olm.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of the denomination of the company to MARINE DISTRIBUTION S.A.
2. Related amendment of the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation of the company.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed

ne varietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.-  That  the  present  meeting,  representing  the  whole  corporate  capital,  is  regularly  constituted  and  may  validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the corporation to MARINE DISTRIBUTION S.A. 

<i>Second resolution

The  general  meeting  decides  to  amend  the  first  paragraph  of  article  one  of  the  Articles  of  Incorporation  of  the

company which will from now on have the following wording: 

«Art. 1. First paragraph. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of MARINE

DISTRIBUTION S.A.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

36262

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surnames, names, civil status

and residences, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.

Signé: M. Kohl, R. Caspers, O. Dorier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 124S, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2000.

E. Schlesser.

(33692/227/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LOYAL TRUST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.549.

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés qu’avec effet immédiat:
a) le siège de la société, établi au 122, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, a été dénoncé;
b) l’administrateur:
- M. Marc Jones, Réviseur d’entreprises, Expert-comptable, Luxembourg,
et le Commissaire aux Comptes:
- Mme Suzette Meres, Expert-comptable, Luxembourg,
ont démissionné de leurs fonctions.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33858/540/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 43.693.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33859/001/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 43.693.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33860/001/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 43.693.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33861/001/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36263

LUXIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 43.693.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33862/001/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 43.693.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33863/001/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXOR AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.256.

L’an deux mille, le sept juin.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Monsieur Olivier Kuchly, stagiaire-expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de
Monsieur Bertrand Weiss, expert-comptable, demeurant à Schiltigheim (F), 7, rue Sainte Odile,
en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexé,
lesquels  sont  les  seuls  associés  de  la  société  à  responsabilité  limitée  LUXOR  AUDIT,  S.à  r.l.,  avec  siège  à  L-1471

Luxembourg, 188, route d’Esch,

constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 18 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 279 de

l’année 1999 page 13.394, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.256.

Ceci exposé, le comparant s’est constitué en assemblée générale extraordinaire de la société prédécrite, et, après

avoir renoncé à toute convocation supplémentaire, il a requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante:

<i>Objet social

Les associés ont pris la résolution d’ôter la révision d’entreprises de l’objet social, de sorte que l’article 3 des statuts

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’expertise comptable, le conseil fiscal et toutes opérations annexes, dans les limites

des lois régissant ces matières.»

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel et résidence, ledit comparant a signé

ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: O. Kuchly, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 8 juin 2000, vol. 399, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Redange, le 15 juin 2000.

C. Mines.

(33867/225/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXOR AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.256.

Les statuts coordonnés de la société rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2000, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange, le 27 juin 2000.

(33868/225/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36264

MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.316.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 25, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 29 mai 2000 que:
1. Ont été réélus aux fonctions d’administrateur de la société pour une période de 2 ans:
- M. Christer S. Salen;
- M. Robert G. Ehrnrooth.
2. A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société pour une année:
- ARTHUR ANDERSEN &amp; CO, avec siège social à Oslo.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

(33874/793/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

MARIE-JOSEPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 57.638.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2000

Sont  nommés  administrateurs  pour  une  durée  de  six  (6)  ans,  leur  mandat  se  terminant  à  l’Assemblée  Générale

Statutaire de l’an 2006:

- Monsieur Hans de Graaf, directeur de société, demeurant à Mamer;
- Monsieur Maarten van de Vaart, directeur de société, demeurant à Steinsel;
- Madame Juliette Lorang, fondé de pouvoir principale, demeurant à Neihaischen;
en remplacement de:
- Monsieur Joël Murcia;
- Madame Bernadette Ritz;
- Monsieur Marc Backes;
démissionnaires.
ELPERS &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., Luxembourg, est nommée commissaire pour une durée de six

(6) ans, son mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006:

en remplacement de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33873/003/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

MAREPIER HOLDING S.A., Société Anonyme

(anc. MAREPIER S.A.).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 39.165.

L’an deux mille, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAREPIER S.A., avec siège

social à Senningerberg (Niederanven).

L’assemblée  est  ouverte  à  10.10  heures  sous  la  présidence  de  Madame  Betsie  Ten  Brinke,  employée  privée,

demeurant à L-Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
2. Changement de nom de MAREPIER S.A. en MAREPIER HOLDING S.A.

36265

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C n°

232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu’au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzeburger Journal
aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau afférentes de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après
avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Qu’il résulte de la liste de présence qu’une action est seulement représentée.
Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21 mars

2000 n’a pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées confor-

mément à l’article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en consé-

quence le 1

er

alinéa de l’article 2 des statuts comme suit: «Article 2, 1

er

alinéa: Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

des statuts comme suit:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination MAREPIER HOLDING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci cnt signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Ten Brinke, R. Brand, L. de Froidmont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(33871/220/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

MAREPIER HOLDING S.A., Société Anonyme

(anc. MAREPIER S.A.).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 39.165.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(33872/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXIVER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.301.

L’an deux mille, le quatorze juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame  Michelle  Delfosse,  ingénieur,  demeurant  à  Tuntange,  agissant  en  sa  qualité  de  mandataire  de  la  société

LUXIVER, en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 31 mai 2000, dont
une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. - LUXIVER, ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été constituée suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire, en date du 14 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
numéro 200 du 21 mai 1994.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 novembre

1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 6 février 1999 numéro 74.

II. - Le capital souscrit de la société est de LUF 321.750.000,- (trois cent vingt et un millions sept cent cinquante mille

francs luxembourgeois), représenté par 243.000 (deux cent quarante-trois mille) actions ordinaires de catégorie A sans
désignation de valeur nominale et par 78.750 (soixante-dix-huit mille sept cent cinquante) actions de catégorie B sans
désignation de valeur nominale.

36266

Le  conseil  d’administration  a  été  autorisé  à  augmenter  le  capital  jusqu’au  montant  de  LUF  2.000.000.000,-  (deux

milliards de francs luxembourgeois).

III. - Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 31 mai 2000, le conseil a décidé de procéder à une

tranche d’augmentation de capital par la souscription de 22.723 (vingt-deux mille sept cent vingt-trois) actions ordinaires
nouvelles de catégorie A sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, de sorte que le capital social se
trouve augmenté à concurrence de LUF 22.723.000,- (vingt-deux millions sept cent vingt-trois mille francs luxembour-
geois) et passe de LUF 321.750.000,(trois cent vingt et un millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) à
LUF 344.473.000,- (trois cent quarante-quatre millions quatre cent soixante-treize mille francs luxembourgeois).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire

instrumentaire.

IV. - Suite à cette augmentation de capital, l’article 5 (premier alinéa) des statuts aura la teneur suivante:
«Art.  5.  (Premier  alinéa). Le  capital  souscrit  est  fixé  à  LUF  344.473.000,-  (trois  cent  quarante-quatre  millions

quatre cent soixante-treize mille francs luxembourgeois) représenté par 265.723 (deux cent soixante-cinq mille sept
cent vingt-trois) actions ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale et par 78.750 (soixante-dix mille
sept cent cinquante) actions de catégorie B sans désignation de valeur nominale.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  au  comparant,  connu  du  notaire  par  ses  nom,  prénom,  état  et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Delfosse, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2000, vol. 414, fol. 36, case 2. – Reçu 227.230 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 juin 2000.

E. Schroeder.

(33864/228/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUXIVER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.301.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 juin 2000.

E. Schroeder.

(33865/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

MENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 24.127.

<i>Extrait du procès-verbal

L’Assemblée Générale de la société anonyme MENTOR HOLDING S.A., réunie au siège social le 8 mai 2000 a pris

les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

L’Assemblée  accepte  la  démission  des  administrateurs,  Mme  Bernadette  Ritz,  Monsieur  Marc  Backes  et  Monsieur

Fabien Zuili, leur mandat venant à terme à la présente Assemblée.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs pour la durée de six (6) ans maxiumum, leur mandat

se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- Madame Betsie ten Brinke, employée privée, MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
- Monsieur Hans de Graaf, directeur, MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
- Madame Arlette Dostert, employée privée, MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire ELPERS &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., Luxem-

bourg, pour la durée de six (6) ans maximum, son mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital actuel souscrit de deux millions quatre cent mille florins néerlandais (NLG

2.400.000,-) en un million quatre-vingt-neuf mille soixante-douze Euros cinquante et un cents (EUR 1.089.072,51861).

36267

<i>Septième résolution

L’assemblée  décide  d’augmenter  le  capital  converti  dans  le  cadre  de  la  loi  du  10  décembre  1998  concernant  la

conversion du capital en Euro des sociétés commerciales pour le porter de un million quatre-vingt-neuf mille soixante-
douze Euros cinquante et un cents (EUR 1.089.072,51861) à un million cent mille Euros (EUR 1.100.000,-) par incorpo-
ration de réserves d’un montant de six mille neuf cent vingt-sept Euros quarante-huit cents (EUR 10.927,48139).

<i>Souscription et libération

L’Assemblée décide d’accepter la souscription et la libération complète du montant de l’augmentation de capital par

incorporation  des  réserves  à  concurrence  de  dix  mille  neuf  cent  vingt-sept  Euros  quarante-huit  cents  (EUR
10.927,48139) et l’attribution gratuite du bénéfice de cette augmentation de capital aux actionnaires actuels, chacun au
prorata de sa participtation actuelle dans la société.

<i>Huitième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cent mille Euros (EUR 1.100.000,-) représenté par deux mille quatre

cent (2.400) actions sans valeur nominale.»

Pour extrait conforme et sincère

B. ten Brinke

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33875/003/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

SYNC MEDIACOM S.A., Société Anonyme

(anc. MORGAN &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme).

Registered office: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 65.258.

In the year two thousand, on the fifteenth of June.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination of

MORGAN  &amp;  PARTNERS  S.A.  R.C.  B  Number  65.258,  incorporated  under  the  denomination  of  MARCSAM  S.A.
pursuant to a deed of the undersigned notary dated 1 July 1998, published in the Mémorial C, Recueil Number 689 of
25 September 1998.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 10 November

1998, published in the Mémorial C, Recueil Number 60 of 2 February 1999.

The meeting begins at four p.m., Mr Jean-Marie Bettinger, lawyer, residing in Metz (France), being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. - It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

two  hundred  and  fifty  shares  with  a  par  value  of  one  thousand  Luxembourg  francs  each,  representing  the  entire
corporate capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs are duly represented at this meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced,
whithout prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. - The agenda of the meeting is worded as follows:
1) Change of the object of the company.
2) Change of the name of the company.
3) Change of the registered office of the company.
4) Amendment of Articles 1 and 2 of the Articles of Incorporation.
5) Decision to convert the share capital fom Luxembourg francs into euros.
6) Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
7) Change of directors.
8) Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The  General  Meeting  resolves  to  change  Article  2  of  the  Articles  of  Incorporation  concerning  the  object  of  the

company to give it the following wording:

36268

«Art.  2. The  object  of  the  company  is  the  consultancy  in  business,  the  transmission  and  the  marketing  of  data

processing, the development and the trade of software and the marketing of data processing material.

The corporation may carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment and development of

its purposes, such as advertising, remaining always however within this limits established by the law of 10th August 1915
on commercial Companies.»

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to change the name of the company to SYNC MEDIACOM S.A.
As a consequence the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall read as follows:
«Art. 1. First paragraph. There exists a limited corporation under the name of SYNC MEDIACOM S.A.»

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the company to L-1741 Luxembourg, 83, rue de

Hollerich.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to delete the present par value of the shares.

<i>Fifth resolution

The General meeting resolves to convert the share capital from Luxembourg francs to euros at a rate of 1 euro for

40.3399 Luxembourg francs, so that the share capital will amount to thirty thousand nine hundred and eighty-six euros
sixty-nine cents (30,986.69).

<i>Sixth resolution

The General meeting resolves to increase the share capital by thirteen euros thirty-one cents (13.31) to bring it from

its converted amount of thirty thousand nine hundred and eighty-six euros sixty-nine cents (30,986.69) to thirty-one
thousand (31,000.-) euros without issue of new shares. The amount of thirteen euros thirty-one cents (13.31) has been
entirely paid up in cash by the existing shareholders in proportion to the shares they held in the capital, proof thereof
having been given to the undersigned notary.

<i>Seventh resolution

The General meeting resolves to fix the par value of the shares to ten (10.- EUR) euros and to increase the number

of shares from one thousand two hundred and fifty (1,250) to three thousand one hundred (3,100) shares.

The Board of Directors is instructed to allot the three thousand one hundred (3,100) shares between the present

shareholders in proportion to their participation in the share capital.

<i>Eight resolution

As a consequence of the preceding resolutions sub 4) to 7), Article 3 is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 3. The share capital is fixed at thirty-one thousand (31,000.- EUR) euros, represented by three thousand one

hundred (3,100) shares with a par value of ten (10.- EUR) euros each».

<i>Ninth resolution

The  General  meeting  accepts  the  resignation  of  Mr  Nigel  Plumpton  and  Mr  Paul  De  Geyter  as  directors  of  the

company.

By special vote it grants discharge to them for their mandates up to this day.

<i>Tenth resolution

The General meeting appoints as new directors of the company:
- Mr Eric Busch, consultant, residing in L-2225 Luxembourg, 8, rue Oliver,
- Mr Antoine Pichot, consultant, residing in L-8255 Mamer, 20, rue Mont Royal.

<i>Eleventh resolution

In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorporation,

the General meeting authorises the Board of Directors to elect Mr Eric Busch, prenamed, as managing-director, who
has all powers to validly bind the Company by his sole signature.

<i>Valuation

For registration purposes, the increase of the share capital is valued at five hundred and thirty-seven (537.- LUF)

Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four thirty

p.m.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City.
On the day named at the beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

36269

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de MORGAN &amp; PARTNERS S.A., R.C. Numéro B 65.258 ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous
la dénomination de MARCSAM S.A. par acte du notaire instrumentaire, en date du 1

er

juillet 1998, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 689 du 25 septembre 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 10 novembre 1998,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 60 du 2 février 1999.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz

(France).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.  -  Qu’il  résulte  d’une  liste  de  présence  dressée  et  certifiée  par  les  membres  du  bureau  que  les  mille  deux  cent

cinquante actions d’une valeur nominale de mille francs chacune, représentant l’intégralité du capital social d’un million
deux  cent  cinquante  mille  francs  sont  dûment  représentées  à  la  présente  Assemblée  qui  en  conséquence  est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’objet social.
2) Changement de la dénomination sociale de la société.
3) Changement du siège social de la société.
4) Modification des articles 1 et 2 des statuts.
5) Décision de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
6) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
7) Changement d’administrateurs.
8) Divers.
L’Assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Monsieur  le  Président  et  après  s’être  reconnue  régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de changer l’article 2 des statuts concernant l’objet social pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet le conseil en entreprises, la transmission et la commercialisation de données par

téléinformatique, le développement et le commerce de software ainsi que la commercialisation de matériel informatique.

La  société  pourra  faire  toutes  opérations  qu’elle  jugera  utiles  à  l’accomplissement  de  son  objet  social,  telles  la

publicité, en restant toutefois dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la société en SYNC MEDIACOM S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1er. Alinéa 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de SYNC MEDIACOM S.A.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro

pour 40,3399 LUF, de sorte que ledit capital social est fixé provisoirement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante neuf cents (30.986,69).

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize euros et trente et un cents (EUR

13,31) pour le porter de son montant provisoire de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(30.986,69) à trente et un mille (31.000,- EUR) euros sans émission d’actions nouvelles. Le montant de treize euros et
trente et un cents (13,31) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur partici-
pation dans le capital, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions à dix euros (10,- EUR) et d’augmenter le nombre

des actions de mille deux cent cinquante (1.250) à trois mille cent (3.100) actions.

36270

Le Conseil d’Administration est autorisé à attribuer les trois mille cent (3.100 EUR) actions aux actionnaires actuels

proportionnellement à leur participation dans le capital social.

<i>Huitième résolution

Suite aux résolutions sub 4) à 7) qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros divisé en trois mille cent (3.100) actions d’une

valeur nominale de dix (10,- EUR) euros chacune.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Nigel Plumpton et de Monsieur Paul De Geyter de leurs

postes d’administrateurs de la société.

Par vote spécial, elle leur donne décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Dixième résolution

L’Assemblée Générale nomme comme nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Eric Busch, consultant, demeurant à L-2225 Luxembourg, 8, rue Oliver,
- Monsieur Antoine Pichot, consultant, demeurant à L-8255 Mamer, 20, rue Mont Royal.

<i>Onzième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, l’Assemblée Générale

autorise le Conseil d’Administration à élire en son sein Monsieur Eric Busch, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à cinq cent trente-sept

(537,- LUF) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J-M. Bettinger, M. Prospert, R. Thill.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(33880/230/206)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

SYNC MEDIACOM S.A., Société Anonyme

(anc. MORGAN &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme).

Registered office: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 65.258.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 676 du 15 juin 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(33881/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

NORDIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.389.

L’an deux mille, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  NORDIC  FINANCE

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 29 mai 1981, publié au
Mémorial C, Recueil de 1981 page 6935.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant

à Contern,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Denzen, employé privé, demeurant à Howald.

36271

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision de convertir le capital de BEF 10.000.000,- en EUR 247.893,52 et de l’augmenter jusqu’à EUR 248.021,26

par incorporation de bénéfices reportés.

2. Augmentation du capital de NORDIC FINANCE HOLDING S.A d’un montant de EUR 49.578,74 pour le porter à

EUR 297.600,- par l’émission et l’attribution de 2.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 24,80 par incor-
poration de réserves.

3. A) Souscription de 1.000 actions par MANACOR NOMINEES (JERSEY) LIMITED
B) Souscription de 1.000 actions par MANACOR (JERSEY) LIMITED.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.  -  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer momentanément l’expression de la valeur nominale des actions et de convertir le

capital d’un montant actuel de dix millions de francs (10.000.000,- LUF) en Euro, de sorte que celui-ci, exprimé en Euro,
s’élèvera à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) et
sera représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital ainsi converti à concurrence de:
-cent  vingt-sept  Euros  soixante-quatorze  cents  (127,74  EUR),  montant  libéré  par  incorporation  de  bénéfices

reportés, sans émission de nouvelles actions et de

-  quarante-neuf  mille  cinq  cent  soixante-dix-huit  Euros  soixante-quatorze  cents  (49.578,74  EUR)  par  émission  de

deux mille (2.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes, libérées par incorporation de réserves et attribuées aux actionnaires actuels au prorata de leur parti-
cipation actuelle dans la société;

ceci fixant le capital à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents Euros (297.600,- EUR), représenté par douze

mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.

L’existence des réserves et bénéfices reportés a été justifiée au notaire instrumentant par le bilan de la société daté

au 30 juin 1999 signé par deux administrateurs et le commissaire aux comptes, EURAUDIT, S.à r.l.

Ledit  bilan  restera,  après  avoir  été  signé  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  instrumentant,  annexé  aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de réinstaurer la désignation de la valeur nominale des actions de sorte que le capital,

d’un montant converti et libéré de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents Euros (297.600,- EUR), sera repré-
senté par douze mille (12.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros quatre-vingts cents (24,80 EUR)
chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3

des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

alinéa. Le capital souscrit est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents Euros (297.600,-

EUR),  représenté  par  douze  mille  (12.000)  actions  d’une  valeur  nominale  de  vingt-quatre  Euros  quatre-vingts  cents
(24,80 EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ LUF 30.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

36272

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, C. Koch, P. van Denzen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(33885/220/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

NORDIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.389.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(33886/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

NETGELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 33.131.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 1999

- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1998.

- L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Pierre Slegten, Bernard Slegten et Georges Krieger en tant qu’ad-

ministrateurs. Elle nomme en remplacement Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 3, rue Jean Piret à L-
2350 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret au L-2350 Luxembourg et
Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant 3, rue Jean Piret au L-2350 Luxembourg.
Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue

Jean Piret à L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 décembre 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33882/595/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

NETGELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 33.131.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 1999

Vu la loi du 17 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en Euro, et après

en avoir délibéré, l’Assemblée décide:

1. de convertir en Euro, avec effet rétroactif au 1

er

janvier 1999, le capital actuellement exprimé en LUF;

2. d’augmenter le capital social de 2.372,66 Euros pour le porter de 867.627,34 Euros à 870.000,- Euros;
3. de supprimer la valeur nominale des actions émises, avec effet rétroactif au 1

er

janvier 1999;

4. d’adapter l’article 5 des statuts, avec effet rétroactif au 1

er

janvier 1999, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à 870.000,- Euros, représenté par 3.500 actions sans valeur nominale.»
Luxembourg, le 22 décembre 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33883/595/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36273

MERRITT EQUITILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.976.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(338/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

MERRITT EQUITILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.976.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 7 juin 2000 que l’assemblée a confirmé

le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33878/677/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

N.M. S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3541 Dudelange, 73, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 44.018.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 26 juin 2000.

N.M. S.A.H.

Signature

(33884/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 47.070.

L’an deux mille, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OMEGA INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à Senningerberg (Niederanven).

L’assemblée  est  ouverte  à  10.30  heures  sous  la  présidence  de  Madame  Betsie  Ten  Brinke,  employée  privée,

demeurant à L-Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C, n°

232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu’au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzebuerger
Journal aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions y qu’ils détiennent, sont indiqués

sur une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes,
après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Qu’il résulte de la liste de présence qu’une action est seulement représentée.
Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21 mars

2000 n’a pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées confor-

mément à l’article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

36274

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Resolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en consé-

quence le dernier alinéa de l’article 1

er

des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Dernier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil

d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Suit la version anglaise:

«Art. 1. Last paragraph. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. Branches and other

offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.35 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Ten Brinke, R. Brandi, L. de Froidmont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(33888/220/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10,rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 47.070.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(33888/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

NORSK DATA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.952.

<i>Conseil d’Administration.

- Monsieur Simon Ling, domicilié, 11, Sprinfield Road, Stockenchurch, High Wycombe, Buckinghamshire, HP143QR,

Grande-Bretagne, administrateur-délégué.

- Monsieur Dag Hylin, domicilié, Bekkelagsveien 18B Oslo 1177, Norvège, administrateur.
- Monsieur Patrick Ford, domicilié, Leybourne Lodge, Combe Lane, Worlmey, Godalming, Surrey GU8 5TB, Grande-

Bretagne, administrateur.

Luxembourg, le 15 juin 2000.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33887/657/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PAI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.839.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Par  ailleurs,  il  résulte  du  procès-verbal  de  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  du  26  janvier  2000  que  FIDEI

REVISION, Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée
Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33901/727/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36275

OMNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 31.480.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33890/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OMNIS AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.027.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33891/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OMNIS GEFIBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 46.745.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33892/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.084.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33893/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OMNIS NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 56.812.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33894/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PERHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 47.929.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Par  ailleurs,  il  résulte  du  procès-verbal  de  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  du  15  mars  2000  que  FIDEI

REVISION,  Société  à  responsabilité  limitée  ayant  son  siège  social  au  50,  Val  Fleuri,  L-1526  Luxembourg,  a  été  élue
Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE VAL FLEURI, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33905/727/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36276

OMNIS OFFICE CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.029.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33895/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OPTIKLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4152 Esch-sur-Alzette, 28, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 64.061.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33896/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

OPTIKLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4152 Esch-sur-Alzette, 28, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 64.061.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 5 juin 2000 que l’assemblée a confirmé

le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Franc Ruban.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33897/677/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

POA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.366.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(33909/601/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

POA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.366.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(33910/601/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

POA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.366.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(33911/601/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36277

POA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.366.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(33912/601/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

POA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.366.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(33913/601/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

ORAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 55.892.

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 538, fol. 23, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

(33898/788/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

ORAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 55.892.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 juin 2000

- Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange, est nommée administrateur en remplacement de

Monsieur  Alain  Vasseur,  administrateur  démissionnaire.  Elle  terminera  le  mandat  de  son  prédécesseur  venant  à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

- Le paiement en date du 29 juillet 1999 d’un acompte sur dividende de CHF 600.000,- a été ratifié.

Pour extrait sincère et conforme

ORAS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33899/788/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PERLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.481.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PERLES S.A. en date

du 15 mai 2000 et du conseil d’administration du même jour ce qui suit:

L’assemblée et le conseil d’administration ont constaté que le capital de la société est intégralement libéré et que les

actions sont mises au porteur le jour même.

Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33906/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36278

POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.373.

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the twenty-seventh of April.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

Ms. Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of POLYGRAM, S.à r.l., with registered office in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on April 27, 2000.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, has

been incorporated by a notarial deed, on the 14th of December, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial n°
186 of April 18th, 1991, the articles of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on the 24th of February 1999, published in the Mémorial C, Recueil n° 406 of June 3rd, 1999.

- that the capital of the corporation POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., is fixed at one hundred thousand

United  States  dollars  (100,000.-  USD),  divided  into  one  hundred  (100)  share  quotas  of  one  thousand  United  States
dollars (1,000.- USD) each, fully paid up;

- that according to a share transfer agreement, duly accepted by the company, dated February 26, 1999, POLYGRAM

HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. has transferred 80 shares to MUSIC INTERNATIONAL ENTERTAINMENT N.V.

- that according to a share a transfer agreement, duly accepted by the company, dated April 20, 2000, MUSIC INTER-

NATIONAL ENTERTAINMENT N.V. has transferred 80 shares to POLYGRAM, S.à r.l., which has become owner of all
the shares and has decided to dissolve the company POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. with immediate
effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that POLYGRAM, S.à r.l., being sole owner of the shares and liquidator of POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE,

S.à r.l., declares that it is vested with all assets of the corporation and that it shall guarantee payment of all the liabilities
of the corporation even if unknown at present and thus that POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. is held to
be liquidated;

- that full discharge is granted to the managers of the corporation for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1840 Luxem-

bourg, 11A, boulevard Joseph II.

The  undersigned  notary,  who  knows  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  party,  the  present  deed  is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Mademoiselle Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de POLYGRAM, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 avril 2000.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  ne  varietur  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
-  que  la  société  POLYGRAM  LUXEMBOURG FINANCE,  S.à  r.l.,  ayant  son  siège  social  à  Luxembourg,  a  été

constituée suivant acte notarié, en date du 14 décembre 1990, publié au Mémorial C Recueil Spécial numéro 186 du 18
avril 1991, et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 février
1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 406 du 3 juin 1999;

- que le capital social de la société POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., est fixé à cent mille dollars des

Etats-Unis (100.000,- USD), divisé en cent (100) parts sociales de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune,
entièrement libérées.

- que suivant un contrat de cession de parts, dûment accepté par la société, daté du 26 février 1999, POLYGRAM

HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. a transféré 80 parts sociales à MUSIC INTERNATIONAL ENTERTAINMENT N.V.

- que suivant un contrat de cession de parts, dûment accepté par la société, daté du 20 avril 2000, MUSIC INTER-

NATIONAL ENTERTAINNENT N.V. a transféré 80 parts sociales à POLYGRAM, S.à r.l., qui est devenue propriétaire
de toutes les parts sociales et a décidé de dissoudre et de liquider la société POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE,
S.à r.l., avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

36279

- que POLYGRAM, S.à r.l., agissant en sa qualité de liquidateur de la société POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE,

S.à r.l., et en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le
paiement de tout le passif de la société inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société POLYGRAM LUXEM-
BOURG FINANCE, S.à r.l., est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1840 Luxembourg,

11A, boulevard Joseph II.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: E. de Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2000, vol. 124S, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 9 juin 2000.

G. Lecuit.

(33914/220/87)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PAI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.913.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(33900/727/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PEGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 31.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(33902/576/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PEGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 31.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(33903/576/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PEGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 31.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(33904/576/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36280

P.F. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.440.

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 22 juin 2000 au siège social

que:

Suite à l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale des actionnaires en date du 21 juin 2000 et en

vertu de l’Article 11 des statuts, après délibération, il a été décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Fabrizio Tabanelli,
expert-comptable, demeurant à Carré (Vicenza) Italie, aux fonctions d’administrateur-délégué de la société.

Monsieur Fabrizio Tabelli assurera la gestion journalière des affaires de la société et aura pouvoir d’engager la société

par sa signature individuelle pour tout acte s’inscrivant dans le cadre de son objet social.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33907/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PIXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.434.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 11, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 juin 2000, que M

e

René Faltz, 41,

avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg a été élu comme administrateur supplémentaire et que le nombre d’administra-
teurs a été augmenté de 3 à 4. Le mandat d’administrateur viendra à échéance après l’Assemblée Générale ordinaire qui
se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Signature.

(33908/779/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

POMPES FUNEBRES HAAG ET FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 30, rue de la Barrière.

L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg;

Ont comparu:

1. - Madame Sandra Frères, employée privée, demeurant à L-1215 Luxembourg, 30, rue de la Barrière;
2. - Monsieur Jean-Claude Haag, indépendant, demeurant à L-7329 Heisdorf, 22, rue de Mühlendorf;
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée POMPES

FUNEBRES HAAG ET FRERES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 30, rue de la Barrière;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 février 2000, sous le numéro 14.192 du

répertoire, non encore publié au Mémorial C.

Lesquels  comparants  se  sont  réunis  en  assemblée  générale  extraordinaire  et  ont  pris,  à  l’unanimité  des  voix,  les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur  Jean-Claude  Haag,  prédit,  déclare  par  les  présentes  céder  et  transporter  à  Madame  Sandra  Frères,  ici

présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée POMPES
FUNEBRES HAAG ET FRERES, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-) que Monsieur Jean-

Claude Haag, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.

<i>Deuxième résolution

Suite à la prédite cession de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales, de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
Madame Sandra Frères, prédite ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.»

36281

<i>Troisième et dernière résolution

L’assemblée générale accepte la démission du gérant technique, Monsieur Jean-Claude Haag, à partir d’aujourd’hui, et

lui donne décharge.

Est nommée nouveau gérant Madame Sandra Frères, prédite, qui peut par sa seule signature engager valablement la

société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordi-

naire, s’élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes;
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Frères, J.-C. Haag, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2000, vol. 849, fol. 98, case 1. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 19 mai 2000.

C. Doerner.

(33915/209/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

POMPES FUNEBRES HAAG ET FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 30, rue de la Barrière.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner.

(33916/209/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

RAVARANI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.998.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33920/001/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

RAVARANI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.998.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33921/001/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

RAVARANI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.998.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33922/001/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36282

RAVARANI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.998.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33923/001/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

RAVARANI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.998.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(33924/001/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

PRIVATE INVESTORS ASSOCIATED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.786.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 juin 2000 que:
-  Monsieur  Giancarlo  Menescardi,  dirigeant,  demeurant  au  31,  Via  25  Aprile,  Sedriano  (MI),  Italie,  a  été  nommé

comme nouveau membre du Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Giorgio Fantoni, démissionnaire,
avec effet au 25 janvier 2000.

Pour extrait conforme

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33917/521/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

R.D.C. S.A., Société Anonyme.

Capital Souscrit EUR 32.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.247.

Acte constitutif publié à la page 3646 du Mémorial C n° 76 du 8 février 1999.

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33926/581/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

R.D.C. S.A., Société Anonyme.

Capital Souscrit EUR 32.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.247.

Acte constitutif publié à la page 3646 du Mémorial C n° 76 du 8 février 1999.

L’assemblée  générale  ordinaire  du  15  mai  2000  a  décidé  de  nommer  Monsieur  Olivier  Le  Gac  et  Monsieur  Luc

Trivaudey en tant qu’administrateurs de la société en remplacement de Madame Christelle Collard et de la société de
droit des Iles Vierges Britanniques ILMOR PRODUCTS CORP.

Le conseil d’administration est donc composé des membres suivants:
Monsieur Olivier Le Gac, employé privé, demeurant à F-77340 Pontault-Combault, France
Monsieur Gérard Becquer, expert-comptable, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Monsieur Luc Trivaudey, expert-comptable, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33927/581/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36283

REPLY EUROPE S.R.L., Société à responsabilité limitée,

(anc. REPLY EUROPE, S.à r.l.).

Siège social: Turin, corso Francia n. 110.

L’an deux mille, le neuf juin, à 15.00 heures.
Par-devant  Maître  Jean-Joseph  Wagner,  notaire  de  résidence  à  Sanem,  Grand-Duché  de  Luxembourg  en  rempla-

cement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la
présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée REPLY EUROPE,

S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg section B numéro 62.574,
constituée suivant acte reçu le 30 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
251 du 17 avril 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 27 février 1998, publié au Mémorial C,
numéro 397 du 2 juin 1998, du 4 août 1999, publié au Mémorial C, numéro 832 du 9 novembre 1999, du 2 juin 2000 et
du 9 juin 2000, en voie de publication.

L’assemblée est présidée par Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le  président  désigne  comme  secrétaire  et  l’assemblée  comme  scrutateur  Monsieur  Patrick  van  Hees,  juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 32.321 (trente-deux mille trois cent vingt et une) parts sociales de ITL

100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, divisées en 7.110 (sept mille cent dix) parts sociales de catégorie A et
25.211 (vingt-cinq mille deux cent onze) parts sociales de catégorie B, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Approbation d’un bilan intérimaire à la date du 9 juin 2000.
2) Transfert du siège social, statutaire et administratif du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et adoption par la

société de la nationalité italienne avec effet immédiat.

3) Modifications statutaires:
a) changement du nom en REPLY EUROPE S.R.L.
b) modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, mais non vers le public, dans toutes

entreprises  commerciales,  industrielles,  financières  ou  autres,  luxembourgeoises  ou  étrangères,  et  l’acquisition  de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises contrôlées par elle ou avec lesquelles
existe un rapport de connexion, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Quoi qu’il en soit, la société s’interdit la collecte de l’épargne parmi le public.
Par conséquent, toute activité pour l’exercice de laquelle la loi prévoit l’inscription dans des ordres professionnels

spéciaux est exclue.

Pour la réalisation de son objet social, la société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou finan-

cières en relation directe ou indirecte avec tous les secteur prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement et ce
en conformité aux lois du pays dans lequel est établi le siège social.

c) modification de la durée de la société.
d) suppression des catégories différentes de parts.
4) Refonte complète des statuts de la société pour les adapter tant aux décisions prises sur les propositions de modifi-

cations statutaires qu’à la législation et usages italiens.

5) Acceptation de la démission du gérant et décharge pour l’exécution de son mandat.
6) Nomination d’un Gérant Unique et d’un Collège de Commissaires aux Comptes.
7) Délégation de pouvoirs à conférer au Gérant Unique.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il  est  décidé,  après  avoir  examiné  le  bilan  intérimaire  et  le  compte  de  profits  et  pertes  arrêtés  au  9  juin  2000,

d’approuver les chiffres du bilan et du compte de profits et pertes.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé, avec effet immédiat, de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg

à Turin, Corso Francia n. 110, Italie, sous la forme d’une société à responsabilité limitée régie par la loi italienne.

Il est souligné que le transfert du siège social en Italie n’aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan

légal, la constitution d’une nouvelle société et constate que cette résolution est prise à l’unanimité en conformité avec
l’article 199 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales ainsi qu’avec la directive du Conseil de la CEE du
17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

36284

<i>Troisième résolution

Il est décidé:
- de changer le nom de la société en REPLY EUROPE S.R.L.;
- de modifier l’objet social pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour;
- de fixer la date d’expiration de la société au 31 décembre 2100.
- de supprimer la répartition des parts en deux catégories.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec les

décisions prises ci-avant, avec la législation et les usages italiens, et de les arrêter comme suit:

STATUTS

Art. 1

er

Entre les associés présents et futurs, il est formé une société à responsabilité limitée.

Art. 2. La société prend la dénomination de REPLY EUROPE S.R.L.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, mais non vers le public, dans

toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et l’acquisition de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises contrôlées par elle ou avec lesquelles
existe un rapport de connexion, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Quoi qu’il en soit, la société s’interdit la collecte de l’épargne parmi le public.
Par conséquent, toute activité pour l’exercice de laquelle la loi prévoit l’inscription dans des ordres professionnels

spéciaux est exclue.

Pour la réalisation de son objet social, la société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou finan-

cières en relation directe ou indirecte avec tous les secteur prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement et ce
en conformité aux lois du pays dans lequel est établi le siège social.

Art. 4. Le siège social est établi à Turin, Corso Francia n. 110, Italie.
Art. 5. La société est constituée jusqu’au 31 décembre 2100.
Art. 6. Le capital social est fixé à ITL 3.232.100.000,- (trois milliards deux cent trente-deux millions cent mille lires

italiennes), représenté par des parts sociales de ITL 1.000,- ou multiples de ITL 1.000,-.

Les parts sociales donnent droit aux dividendes éventuellement distribués et au boni de liquidation en cas de disso-

lution de la société.

Elles donnent toutes un droit de vote pour chaque mille lires italiennes de parts sociale possédé.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associes.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’après avoir été offerte en

priorité aux autres associés.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. La société est administrée par un gérant, associé ou non, choisis par l’assemblée des associées avec ou sans

limitation de la durée de son mandat.

Le gérant à tous les pouvoirs de gestion et il a la représentation légale de la société.
Art. 10. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société.

Art.  11. Les  résolutions  de  l’assemblée  ordinaire  ne  sont  valablement  adoptées  que  pour  autant  qu’elles  soient

prises par les associés représentant plus des deux tiers du capital social.

Toutefois les décision de l’assemblée extraordinaire c’est-à-dire celle ayant pour objet une modification des statuts

ou la nomination et les pouvoirs des liquidateurs, ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les
trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera
convoquée par lettres recommandées avec un préavis d’un mois au moins et tenue dans un délai de trois mois à dater
de la première assemblée. Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associées
votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 13. Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la société et de toutes les dettes passives, le compte de profits et pertes et une note aux comptes ainsi que tous les
documents requis par les dispositions de la loi en vigueur et en conformité avec les lois du pays dans lequel est établi le
siège social.

Art. 14. Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire du bilan et du compte

de profits et pertes et en conformité avec les lois du pays dans lequel est établi le siège social.

Art. 15. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un cinquième du capital social,

mais devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le
fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

36285

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, ou par les statuts décider qu’après déduction de la

réserve légale le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 16. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit la liquidation sera faite par les liquida-

teurs qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 17. Le Collège de Commissaires aux Comptes est composé par trois Commissaires effectifs (Sindaci effettivi)

et par deux Commissaires suppléants (Sindaci supplenti) qui restent en charge pour trois années et sont rééligibles.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur dans le pays dans lequel est établi le siège social.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé d’accepter la démission du gérant de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exé-

cution de son mandat.

<i>Sixième résolution

Il est décidé de nommer comme nouveau gérant unique:
Monsieur Sergio Ingegnatti, demeurant à Torino, Italie.
La durée de son mandat est illimitée.

<i>Septième résolution

Il est décidé de nommer un collège des commissaires (Collegio Sindacale) en les personnes de:
1. - Monsieur Franco Barro, Président du Collège, demeurant Via Vittor Pisani n. 16, Milano, Italie, Commissaire aux

Comptes effectif (Sindaci effettivi);

2. - Madame Ada Alessandra Garzino Demo, demeurant Corso Montevecchio n. 39, Torino, Italie, Commissaire aux

Comptes effectif (Sindaci effettivi);

3. - Monsieur Andrea Servo, demeurant Corso Montevecchio n. 39, Torino, Italie, Commissaire aux Comptes effectif

(Sindaci effettivi);

4. - Monsieur Alessandro Mikla, demeurant Corso Montevecchio n. 39, Torino, Italie, Commissaire aux Comptes

suppléant (Sindaci supplente);

5.  -  Monsieur  Leonard  Penna,  demeurant  Corso  Montevecchio  n.  39,  Torino,  Italie,  Commissaire  aux  Comptes

suppléant (Sindaci supplente).

La durée de leur mandat est de trois années, jusqu’à l’approbation du bilan au 31 décembre 2002. Ils sont rééligibles.

<i>Huitième resolution

Il est décidé de conférer tous pouvoirs au Gérant Unique, Monsieur Sergio Ingegnatti ou à chacun des commissaires,

individuellement,  aux  fins  de  déposer  au  registre  d’un  notaire  italien  copie  des  présentes  résolutions  pour  obtenir
l’inscription de la Société au Registre des Sociétés Commerciales à la Cour de Turin (Italie).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Antoine, P. van Hees, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 75, case 9. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expéditon conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2000.

J. Elvinger.

(33928/211/181)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

R.A.S., RENT &amp; SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de cession de parts dressé par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen, en date du

6 juin 2000, enregistré à Capellen en date du 9 juin 2000, vol. 418, fol. 95, case 11,

- que suite à la cession de parts intervenue, le capital de la société se trouve réparti comme suit:
- ACTUEL INVEST S.A., avec siège à Luxembourg, 168
- JAMALEX S.A., avec siège à Luxembourg, 166
- Monsieur Philippe Laurent, directeur, demeurant à St. Hilarion, 166.
Total: cinq cents (500) parts sociales.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 22 juin 2000.

A. Biel.

(33919/203/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36286

SCAN INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.292.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 19, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Signature

<i>Un mandataire

(33940/751/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

SCAN INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.292.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 19, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Signature

<i>Un mandataire

(33941/751/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

SCAN INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.292.

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 juin 2000 à 11.00 heures

<i>Décisions

L’assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux

exercices clôturant au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999;

- d’approuver les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1998 et 31 décembre

1999;

- d’affecter les résultats de l’exercice 1998, qui clôture avec une perte de LUF 160.783,- tel que proposé dans le

rapport du conseil d’administration, soit:

* Perte de l’exercice au 31 décembre 1998: LUF 160.783,-
* Report à nouveau sur exercices suivants au 1

er

janvier 1999: LUF 1.759.832,-;

- d’affecter les résultats de l’exercice 1999, qui clôture avec une perte de LUF 166.853,- tel que proposé dans le

rapport du conseil d’administration, soit:

* Perte de l’exercice au 31 décembre 1999: LUF 168.853,-
* Report à nouveau sur exercices suivants au 1

er

janvier 2000: LUF 1.928.685,-;

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1999;

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandat jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 2000.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 19, case 8. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33939/751/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

RAYON VERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.265.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

(33925/696/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36287

SARA ASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 56.412.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 14, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour la société SARA ASSUR S.A.

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(33933/770/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

SARA ASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 56.412.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 14, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour la société SARA ASSUR S.A.

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(33934/770/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

SARA ASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 56.412.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 14, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

<i>Pour la société SARA ASSUR S.A.

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(33935/770/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

SARA ASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 56.412.

Constituée par acte passé par-devant Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 juillet

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 637 du 7 décembre 1996, modifiée par acte
du même notaire, en date du 10 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°
634 du 6 décembre 1996.

<i>Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société SARA ASSUR S.A., tenue au siège social en date du 13 juin

2000, que les actionnaires ont pris àl’unanimité des voix, les résolution suivantes pour les comptes annuels de 1998:

1° Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que du rapport de gestion et du rapport du commis-

saire aux comptes.

2° Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Monsieur André De Bast, Monsieur Franck de Bast

et Madame Aurore de Bast) et au commissaire (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l’exercice de leurs fonctions respectives
pour le bilan clôturant au 31 décembre 1998.

3° Le bénéfice de l’exercice 1998, soit LUF 2.013.484,-, est reporté à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations.

<i>SARA ASSUR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 14, case 12. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33936/770/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

36288


Document Outline

S O M M A I R E

ORIFLAME INTERNATIONAL S.A.

PAPETERIE STROOSBUERGERSTROOS

PERALEX S.A.

PERALEX S.A.

PFEIFFER-EWEN

PIZZA EXPRESS

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A.

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A.

PI EUROPE 2

PI EUROPE 3

PIZZA LIVRAISON

PLANETARIUM FUND

PRO-COM STUDIO S.A.

RDS INTERNATIONAL LLC

PROPERTY HOLDING S.A.

SECAP S.A.

SECAP S.A.

SECAP S.A.

RAIFFEISEN LUX

SIDERAL HOLDING &amp; CIE S.C.A

RED POINT

RGI FINANCE COMPANY S.A.

ROYAL LOMBO SNACKS

ROYAL LOMBO SNACKS

SOCIETE CIVILE CHANRED

SCHMITZ &amp; SCHOCKWEILER

RESTAURANT-PIZZERIA ROSSINI

SG CARS

SIGNES I S.A.

SLAVA

S.A. DES ANCIENS MAGASINS JULES NEUBERG

SILTAL FIN S.A.

SOLEY PROPERTIES &amp; CONSULTANCY

TOURNESOL D’OR S.C.

UBS CAPITAL  LUXEMBOURG  S.A.

MARINE DISTRIBUTION S.A.

LOYAL TRUST S.A.

LUXIMPEX

LUXIMPEX

LUXIMPEX

LUXIMPEX

LUXIMPEX

LUXOR AUDIT

LUXOR AUDIT

MARINE INVESTMENTS S.A.

MARIE-JOSEPH S.A.

MAREPIER HOLDING S.A.

MAREPIER HOLDING S.A.

LUXIVER

LUXIVER

MENTOR HOLDING S.A.

SYNC MEDIACOM S.A.

SYNC MEDIACOM S.A.

NORDIC FINANCE HOLDING S.A.

NORDIC FINANCE HOLDING S.A.

NETGELS S.A.

NETGELS S.A.

MERRITT EQUITILUX S.A.

MERRITT EQUITILUX S.A.

N.M. S.A.H.

OMEGA INTERNATIONAL S.A.

OMEGA INTERNATIONAL S.A.

NORSK DATA  LUXEMBOURG  S.A.

PAI INVESTMENT S.A.

OMNIS S.A.

OMNIS AUTOMATION S.A.

OMNIS GEFIBAT S.A.

OMNIS INFORMATIQUE S.A.

OMNIS NETWORK S.A.

PERHOLDING S.A.

OMNIS OFFICE CONCEPT S.A.

OPTIKLUX S.A.

OPTIKLUX S.A.

POA

POA

POA

POA

POA

ORAS S.A.

ORAS S.A.

PERLES S.A.

POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE

PAI FINANCE S.A.

PEGALUX S.A.

PEGALUX S.A.

PEGALUX S.A.

P.F. INVESTISSEMENTS S.A.

PIXEL S.A.

POMPES FUNEBRES HAAG ET FRERES

POMPES FUNEBRES HAAG ET FRERES

RAVARANI ET CIE

RAVARANI ET CIE

RAVARANI ET CIE

RAVARANI ET CIE

RAVARANI ET CIE

PRIVATE INVESTORS ASSOCIATED HOLDING S.A.

R.D.C. S.A.

R.D.C. S.A.

REPLY EUROPE S.R.L.

R.A.S.

SCAN INTER S.A.

SCAN INTER S.A.

SCAN INTER S.A.

 RAYON VERT S.A.

SARA ASSUR S.A.

SARA ASSUR S.A.

SARA ASSUR S.A.

SARA ASSUR S.A.