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35665

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 744

10 octobre 2000

S O M M A I R E

Anzi-A S.A., Senningerberg ……………………………… page

35705

Autogestloc, S.à r.l. ……………………………………………………………

35680

Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg ………

35680

Bateman & Partners S.A., Luxembourg ……………………

35666

Bâtisystem S.A., Bergem …………………………………………………

35681

(Robert)  Belhomme  (Luxembourg)  S.A.,  Trois-

vierges ……………………………………………………………………………………

35669

BMB-Toiture, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

35681

Bora Productions, S.à r.l., Luxembourg ……………………

35681

Boucherie Wolff, S.à r.l., Lintgen …………………………………

35682

Bowhouse S.A. ………………………………………………………………………

35666

Brait S.A., Luxembourg ……………………………………………………

35682

Brassim S.A., Bascharage …………………………………………………

35682

C&A Retail S.A., Luxembourg ………………………………………

35683

Canotiers  de  Savoie  Holding  S.A.,  Luxembourg

……………………………………………………………………………………

35682

,

35683

Cartara S.A., Luxembourg ………………………………………………

35679

Cathrineholm Holding S.A., Luxembourg ………………

35680

Cedel International S.A., Luxembourg………………………

35684

Cedel Reinsurance S.A., Luxembourg ………………………

35687

Celltec Technology Holding S.A., Luxembourg ……

35687

Central Investment Group Holding S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

35684

,

35685

Chauffage Artisanal, S.à r.l., Luxembourg ………………

35690

C.I.J. S.A., Mamer …………………………………………………

35687

,

35689

CI.P.A.F. Compagnie Internationale de Participa-

tions Bancaires et Financières S.A., Luxembourg

35692

CitizeNet® Rosport, A.s.b.l., Rosport…………………………

35666

Clearstream International S.A., Luxembourg ………

35690

Cofra Investments S.A., Luxembourg ………………………

35691

Colupa S.A., Luxembourg ………………………………………………

35691

Colupla, S.à r.l., Wincrange ……………………………………………

35671

Comex, S.à r.l. ………………………………………………………………………

35691

Compagnie Financière Panthenon, S.à r.l. et Par-

tenaires, S.e.c.s., Luxembourg……………………

35685

,

35686

COREC, Continental Real Estate Company S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

35693

Count Investment S.A., Luxembourg ………

35694

,

35696

Cpel Soparfi S.A., Wincrange …………………………………………

35671

C.S.T., S.à r.l., Echternach ………………………………………………

35669

C.T.G. Constructions S.A., Esch-sur-Alzette …………

35692

DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A., Luxbg

35699

Danieli International S.A., Luxembourg……………………

35689

Darbid, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

35693

Duke Investment S.A., Luxembourg …………

35696

,

35699

Duplex Line Holding S.A., Luxembourg ……………………

35700

Ecoma (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette

35690

,

35691

E.E.C.,  European  Eyewear Company S.A., Insen-

born/Waelerhaff…………………………………………………………………

35674

E-E-C-B, S.à r.l. ………………………………………………………………………

35691

Etabl. L. Rossi, S.à r.l., Dudelange…………………………………

35700

Ets. Weber, S.à r.l., Hagen ………………………………………………

35700

Eurimar S.A., Luxembourg………………………………………………

35704

Euro  Participations  & Investissements  S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

35712

Eurocaps Investments S.A., Luxembourg

35700

,

35702

Eurodrill S.A., Nothum………………………………………………………

35704

Europäische  Akademie  für  Medien und Manage-

menttraining, Luxembourg …………………………………………

35709

Façades et Plafonnages Paiva, S.à r.l., Mertzig ………

35677

Facility Management S.A., Luxembourg …………………

35693

Fallis Malerbetrieb, GmbH, Bastendorf ……………………

35670

fkon Consulting, S.à r.l., Mertert …………………………………

35707

Futuro, S.à r.l., Ettelbruck ………………………………………………

35676

Hôtel-Restaurant Chez Jean, S.à r.l., Born ………………

35670

Image  Recognition  Integrated  Systems (I.R.I.S.)

Luxembourg S.A., Windhof …………………………………………

35679

Immobilière Cassiopeia S.A., Luxembourg

35702

,

35704

Leroux S.A., Wincrange ……………………………………………………

35671

Lux-Tradico S.A., Ospern …………………………………………………

35673

Maxsara International S.A., Luxembourg…………………

35710

Metzlerei Vei Vum Sei S.A., Eschdorf ………………………

35669

Multi Immo Lux S.A., Goetzingen ………………………………

35679

Pivo S.A., Echternach …………………………………………

35678

,

35679

Publiprint, S.à r.l., Ettelbruck …………………………………………

35677

Rudolph Cargo, S.à r.l., Grevenmacher ……

35683

,

35684

Sachsen, S.à r.l., Diekirch …………………………………………………

35669

Showa International, S.à r.l. ……………………………………………

35679

Société Immobilière de Clervaux S.A., Clervaux …

35670

Tebime Holding S.A., Rippweiler …………………………………

35670

Transport Groupage Service, S.à r.l., Rombach ……

35669

Trio Trans S.A., Wiltz ………………………………………………………

35671

BATEMAN & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.298.

EXTRAIT

En date du 31 août 2000, Monsieur Jean Hoffmann, administrateur, a remis sa démission avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52161/693/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2000.

BOWHOUSE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.720.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 26 septembre 2000, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet

immédiat, la domiciliation du siège de la société anonyme BOWHOUSE S.A., au 241, route de Longwy, L-1941 Luxem-
bourg.

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

FIDUCIAIRE I.T.P.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 26 septembre 2000, que Monsieur François David démissionne, avec

effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société BOWHOUSE S.A.

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

F. David.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52169/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2000.

CitizeNet® ROSPORT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6582 Rosport, 10, rue Henri Tudor.

STATUTS

Titre l

er

: Dénomination, Siège social et objet

Art. 1

er

L’association est dénommée CitizeNet® ROSPORT, Association sans but lucratif. Son siège social est fixé

à la Cyberstuff de Rosport (ancien bâtiment de l’école primaire), 10 rue Henri Tudor, L-6582 Rosport.

Art. 2. L’association a pour objet:

- la mise en oeuvre d’un réseau télématique au service des citoyens, des administrations, des écoles, des associations

et des commerçants de la commune de Rosport

- d’offrir une formation aux citoyens afin de les familiariser avec les technologies modernes de communication
- de promouvoir les services du reseau auprès des citoyens, des associations et des commerçants locaux
- de produire et de publier sur le réseau des informations en rapport avec la vie dans la Commune de Rosport ou

susceptibles d’intéresser les citoyens

- d’animer les services du réseau
- de veiller au respect des règles de déontologie définies par la charte de l’utilisateur du réseau
Pour atteindre ces objets, l’association collabore avec la Commune de Rosport et elle peut avoir recours à des presta-

taires de services.

Titre II: La charte de l’utilisateur du réseau

Art.  3. Les  conditions  d’utilisation  du  réseau  sont  régies  par  une  charte  de  l’utilisateur  adoptée  par  l’Assemblée

générale  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents. Cette  charte  définit  les  droits  et  les  obligations  des
membres du réseau. Toute modification de ladite charte doit être approuvée par l’Assemblée générale à la majorité des
deux tiers des membres présents.

Titre III: Membres effectifs

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs.
Peuvent être membres des personnes physiques ou morales ainsi que des associations de fait.
Sont membres effectifs les soussignés au présent acte ainsi que les personnes physiques ou morales et les associations

de fait qui après la constitution adhéreront à l’association. Le nombre minimum des membres effectifs est fixé à dix.

Pour  devenir  membre  effectif  dans  l’association  CitizeNet®  ROSPORT,  il  faut  être  résident  dans  la  commune  de

Rosport. Peuvent également être membres de l’association

- les personnes physiques ou sociétés résidant dans une autre commune mais qui sont membres d’une association

ayant son siège dans la commune de Rosport;

- les personnes morales ayant leur siège dans une autre commune qui proposent des produits et services dans la

commune de Rosport;

35666

- les étudiants séjournant temporairement à l’extérieur de la commune de Rosport, après avoir résidé jusqu’au départ

pour leurs études dans la commune de Rosport.

Le conseil d’administration peut prévoir des exceptions à ces conditions pour des raisons dûment motivées.
Le conseil d’administration examine chaque demande d’adhésion et peut la refuser pour des raisons dûment justifiées.
Art. 5. Les membres effectifs sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit leur

démission  au  conseil  d’administration. Est  démissionnaire  de  plein  droit  le  membre  effectif  qui  n’aurait  acquitté  sa
cotisation avant la tenue de l’assemblée générale annuelle ordinaire.

Art. 6. Seuls les membres effectifs de l’association recevront un compte d’accès sur le réseau défini à l’article 2, afin

de garantir que chaque utilisateur dudit réseau est soumis aux mêmes droits et obligations prévus dans la charte de l’uti-
lisateur définie à l’article 3.

Cependant, le conseil d’administration peut accorder un compte d’accès à des personnes tierces à l’association pour

des raisons dûment justifiées.

Art. 7. L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux

tiers  des  voix  présentes.  Le  Conseil  d’administration  peut  suspendre,  jusqu’à  décision  de  l’assemblée  générale  un
membre effectif qui se serait rendu coupable d’infraction grave aux statuts ou à la charte de l’utilisateur.

Tous  les  membres  exclus  n’ont  aucun  droit  sur  le  fonds  social.  Ils  ne  peuvent  réclamer  ou  requérir,  ni  relevé,  ni

reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaires. 

Titre IV: Assemblées générales

Art. 8. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.
Art. 9. L’assemblée est présidée par le président du Conseil d’administration, et à son défaut par un des vice-prési-

dents.

Art. 10. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Sont notamment réservés à sa compétence:
1) les modifications de statuts;
2) l’élaboration et la modification de la charte de l’utilisateur du réseau;
3) la nomination et la révocation des administrateurs;
4) la nomination de deux commissaires aux comptes;
5) l’approbation des budgets et des comptes;
6) la fixation des cotisations;
7) la dissolution volontaire de l’association;
8) les exclusions des membres effectifs;
9) l’appel des décisions du Conseil d’administration.
Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier trimestre du

calendrier. L’association  peut  être  réunie  en  assemblée  générale  à  tout  moment  par  décision  du  Conseil  d’adminis-
tration ou à la demande d’un cinquième des membres effectifs au moins. Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et
lieu mentionnés dans la convocation.

Tous les membres effectifs doivent y être convoqués personnellement par courrier électronique (e-mail). La convo-

cation aura lieu au moins huit jours avant l’assemblée par les soins du secrétaire du Conseil d’administration. L’ordre du
jour doit être mentionné dans la convocation, à laquelle sera joint, pour l’assemblée générale qui doit en délibérer, le
compte de l’exercice écoulé et le projet de budget pour l’exercice à venir.

Art. 12. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des

statuts que conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 4 mars 1994 concernant les associations sans but lucratif.

Art. 13. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le

président et le secrétaire. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connais-
sance mais sans déplacement.

Titre V: Administration et surveillance

Art. 14. L’association est administrée par un Conseil d’administration de cinq membres au moins et de quinze au

maximum nommés par l’assemblée générale parmi les membres effectifs pour un terme de trois ans, et en tous cas
révocables par elle.

En cas de vacance d’un mandat, un administrateur provisoire pourra être choisi par cooptation par les membres du

Conseil d’administration. A la prochaine assemblée générale il sera pourvu au remplacement, le nouvel administrateur
achèvera le mandat de celui qu’il remplace. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 15. Le Conseil d’administration désigne parmi ses membres notamment un président, deux vice-présidents, un

trésorier et un secrétaire. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un vice-président.

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut statuer que

si la majorité des membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix, en cas de parité des
voix, la voix du président ou de son remplaçant est déterminante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux,
signés par le président et le secrétaire et inscrits dans un registre spécial.

Art. 17. Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’asso-

ciation.

Art. 18. Le Conseil Communal désigne un représentant de la Commune pour siéger au Conseil d’administration.
Art.  19. Les  actions  judiciaires,  tant  en  demandant  qu’en  défendant,  sont  intentées  ou  soutenues,  au  nom  de  la

société, par le Conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou de son remplaçant.

35667

Art. 20. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont

responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 21. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par le Conseil d’administration à l’assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des
membres présents ou représentés.

Titre VI: Dispositions diverses

Art. 22. L’association adhère à l’association CitizeNet® LUXEMBOURG, en tant que membre associé et pourra

adhérer à d’autres associations poursuivant des buts analogues.

Art. 23. L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception le premier

exercice débutera ce jour pour se clôturer le 31 décembre 2000.

Art. 24. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera

leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Art. 25. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts, à la charte de l’utilisateur ou au règlement

d’ordre interne est réglé par la loi du 4 mars 1994, concernant les associations sans but lucratif.

<i>Assemblée constituante

L’assemblée constituante a eu lieu le 5 mai 2000 à la Cyberstuff à Rosport.
L’assemblée constituante a élu comme membres du Conseil d’administration les membres effectifs suivants qui ont

également réparti leurs charges:

- Krippes René, président et trésorier (ff)
- Wehenkel Mariette, vice-présidente
- Ney David, vice-président
- Ney Guy, secrétaire
- Bonblet Luc
- Dohm Gust
- Goebel Christian
- Ries Martine
- Spaus Gilbert
- Wehenkel Claude
- Wujanz Bernd
Ont été désignés comme commissaires aux comptes:
Reiter Frank, Kerger Guy.

<i>Liste des membres fondateurs et signatures

Nom et

Profession

Adresse

Telephone

Signatures

Prénom
Bonblet Luc

Commerçant

6, rte d’Echternach

730269

Signature

L-6580 Rosport

Dohm Gust

Chauffeur

6, oennescht Duerf

730259

Signature

professionnel

L-6560 Hinkel

Goebel Christian

Technicien

11, Boeschwee

729107

Signature

L-6586 Steinheim

091304994

Krippes René

Fonctionnaire

11, rue du Pont

730129

Signature

L-6581 Rosport

Ney David

Etudiant

25, rue du Village

726731

Signature

L-6585 Steinheim

021311009

Ney Guy

Directeur

25, rue du Village

720543

Signature

d’Internat

L-6585 Steinheim

Reiter Frank

Economiste

4, rue Tudor

730133

Signature

L-6582 Rosport

Ries Martine

Institutrice

3, am Eeck

729941

Signature

L-6572 Osweiler

Spaus Gilbert

Employé

4, Neigaarden

728280

Signature

privé

L-6472 Osweiler

091728280

Wehenkel Claude

Physicien

19, rue du Village

720380

Signature

L-6585 Steinheim

Wehenkel Mariette

Mère au foyer

19, rue du Village

720380

Signature

L-6585 Steinheim

Wujanz Bernd

Douanier

36A, rue de la Montagne

728690

Signature

L-6586 Steinheim

Tous citoyens de l’Union Européenne.
Enregistré à Diekirch, le 22 juin 2000, vol. 225, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91716/999/172)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2000.

35668

C.S.T., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 37, place du Marché.

R. C. Diekirch B 1.302.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

(91717/508/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

C.S.T., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 37, place du Marché.

R. C. Diekirch B 1.302.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 2, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

(91717/508/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

TRANSPORT GROUPAGE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 32, route de Bigonville.

Madame  Christiane  Jallay  démissionne  de  son  poste  de  gérante  technique  au  sein  de  la  société  TRANSPORT

GROUPAGE SERVICE, S.à r.l. Sa démission prendra effet au 1

er

mai 2000.

C. Jallay.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2000, vol. 316, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91719/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

METZLEREI VEI VUM SEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9151 Eschdorf, 4, Op der Knupp.

R. C. Diekirch B 5.205.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 22 juin 2000, vol. 265, fol. 99, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 21 juin 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(91720/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

ROBERT BELHOMME (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.654.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 22 juin 2000, vol. 265, fol. 99, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 21 juin 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(91721/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

SACHSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 4.633.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, en date du 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(91722/599/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35669

HOTEL-RESTAURANT CHEZ JEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6661 Born, 28, route d’Echternach.

R. C. Diekirch B 1.475.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 juin 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(91723/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

FALLIS MALERBETRIEB, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.178.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 juin 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(91729/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 5, an der Brem’chen.

R. C. Diekirch B 3.194.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Redange-sur-Attert, le 31 mai 2000, vol. 143, fol. 91, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(91725/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 5, an der Brem’chen.

R. C. Diekirch B 3.194.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 31 mai 2000, vol. 143, fol. 91, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(91726/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 5, an der Brem’chen.

R. C. Diekirch B 3.194.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Redange-sur-Attert, le 31 mai 2000, vol. 143, fol. 91, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 juin 2000.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(91727/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

SOCIETE IMMOBILIERE DE CLERVAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux.

R. C. Diekirch B 234.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 21 juin 2000, vol. 208, fol. 58, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91728/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2000.

35670

COLUPLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9743 Wincrange, Crendal 14.

R. C. Diekirch B 4.841.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ont été enregistrés à Clervaux, le 3 décembre 2000, vol. 207, fol. 87, case

5.

L’assemblée générale du 11 juin 1999 a été enregistrée à Clervaux, le 3 décembre 1999, vol. 207, fol. 87, case 5. –

Reçu 1.000,- francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour mention et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91729/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

CPEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Wincrange, Crendal 14.

R. C. Diekirch B 5.161.

<i>Extrait du procès-verbal de l’asemblée générale extraordinaire du 16 février 2000

1. Démission du poste de commissaire en date du 4 mars 1999 de Georges Gerard.
2. Nomination en remplacement de M. Jean-Luc Louis au poste de commissaire en date du 14 mars 1999 pour une

période de 6 ans.

3. Nomination de Georges Gerard au poste d’administrateur-délégué pouvant engager seul la société, ce pour une

période de 6 ans.

L’assemblée générale extraordinaire a été enregistrée à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 22, case 12. – Reçu

500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91730/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

LEROUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Wincrange, Crendal 14.

R. C. Diekirch B 4.850.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été enregistrés à Clervaux, le 3 décembre 2000, vol. 207, fol. 87, case

4.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 1999

1. L’assemblée approuve à l’unanimité les bilan et compte de résultats établis au 31 décembre 1998.
2. Décharge est donnée aux administrateurs pour la gestion de la société au courant de l’année 1998.
3. Il est décidé à l’unanimité de donner quitus et décharge au bureau comptable pour les travaux effectués. SCSI S.A.

L-9743 Wincrange.

4. Il est décidé de renouveler les mandats des administrateurs précédents pour le nouvel exercice 1999.
5. La perte de l’entreprise est de 52.643,- LUF. Il est décidé d’effectuer le report et de l’enregistrer dans le bilan.
L’assemblée générale a été enregistrée à Clervaux, le 3 décembre 1999, vol. 207, fol. 87, case 4. – Reçu 1.000,- francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91731/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

TRIO TRANS, Société Anonyme.

Siège social: L-9539 Wiltz, 13, rue du Moulin.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. Monsieur Frédéric Copet, domicilié à B-6890 Libin, rue Paul Dubois, 93;
2. Madame Jocelyne Kech, épouse de Monsieur Olivier Rosière, domiciliée à B-6600 Bastogne, chaussée d’Arlon 121;
3. WOLFINA S.A. HOLDING, ayant son siège social au 7, Bohey, L-9647 Doncols et représentée par son adminis-

trateur-délégué Monsieur Wolfram Wambsganss.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRIO TRANS.

Cette société aura son siège social à Wiltz. La durée est illimitée.

35671

Art. 2. La société a pour objet le transport par route, tant national que international pour le compte de tiers ou

pour son compte propre, l’entreposage et la distribution par livraisons de marchandises pour le compte de tiers. La
société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux
appropriées.  La  société  pourra  accomplir  toutes  opérations  généralement  quelconques,  industrielles,  commerciales,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle pourra, sans que la
désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, tous immeubles ou fonds de
commerce, acquérir, créer tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, s’intéresser de toutes manières
et en tous lieux dans toutes sociétés ou entreprises dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à
favoriser le sien - ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

La société peut réaliser son objet au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, de toutes manières et suivant les

modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Frédéric Copet, six cent dix-huit actions  ……………………………………………………………………………………………………

618

2. Madame Jocelyne Kech, quatre cent soixante-trois actions  ………………………………………………………………………………………

463

3. WOLFINA S.A. HOLDING, cent soixante-neuf actions  ……………………………………………………………………………………………  169
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Les actions souscrites sont libérées à raison de vingt-cinq pour cent, par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trois cent douze mille cinq cents (312.500,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’acomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre

administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à

la majorité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. L’Assemblée Générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur,  gérant  ou  autre  agent.  La  société  se  trouve  engagée  soit  par  la  signature  individuelle  de  l’administrateur-
délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art.  7. La  surveillance  est  confiée  à  un  ou  plusieurs  commissaires;  ils  sont  nommés  pour  un  terme  qui  ne  peut

excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art.  8. Le  Conseil  d’Administration  pourra  procéder  à  des  versements  d’acomptes  sur  dividendes  avec  l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes. 

Art.  9. L’année  sociale  commence  le  1

er

janvier  et  finit  le  31  décembre.  Par  dérogation,  le  premier  exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation  ou  de  la  distribution  du  bénéfice  net.  Tout  actionnaire  a  le  droit  de  prendre  part  aux  délibérations  de
l’assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  réunit  de  plein  droit  au  siège  social  ou  à  tout  autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin et pour la première fois en
juin 2001.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’est pas dérogé par les présents statuts. Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des condi-
tions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a. Monsieur Frédéric Copet,
b. Madame Jocelyne Kech,
c. Monsieur Donato Iannuzzi, domicilié à B-6600 Bastogne, 125, Lutrebois. 
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire Monsieur Wolfram Wambsganss, demeurant à L-9647 Doncols, 7 Bohey. 
4. - Est nommée directrice de la société, Mademoiselle Lisiane Rosière, demeurant à Bastogne, 126, chaussée d’Arlon,

avec signature individuelle.

35672

5. - Le siège social de la société est fixé à L-9539 Wiltz, 13, rue du Moulin. 
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute. 

Signé: F. Copet, J. Kech, W. Wambsganss, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2000, vol. 860, fol. 35, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 15 juin 2000.

G. d’Huart.

(917132/207/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

LUX-TRADICO, Société Anonyme.

Siège social: L-8540 Ospern, 14, an der Oicht.

STATUTS

L’an deux mille, le sept juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Petange.

Ont comparu:

1) Monsieur Wanlin Jean-Luc, administrateur de sociétés, demeurant B-6880 Jehonville, 11, rue de l’Aclos,
2)  Monsieur  Nicolay  Jean-Pol,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  B-6900  Marche  en  Famenne,  6,  rue  de  la

Plovinète.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX-TRADICO.

Cette societe aura son siège à Ospern. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple

décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art.  2. La  société  a  pour  objet  l’exploitation  d’une  entreprise  de  construction,  d’un  commerce  d’installations

électriques avec achat et vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) LUF, divisé en mille (1.000,-)

actions de mille deux cent cinquante (1.250,-) LUF chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) M. Wanlin Jean-Luc, préqualifié  ………………………………………………………………………………………………………………………… 500
2) M. Nicolay Jean-Pol, préqualifié  ………………………………………………………………………………………………………………………… 500 
Total:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 actions
Les actions ont été libérées à 25 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de 312.500,- LUF (trois

cent douze mille cinq cents francs), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou  représentée,  le  mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télex  et  téléfax,  étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. 

Art.  6. L’assemblée  générale  et/ou  le  Conseil  d’Administration  peut  déléguer  ses  pouvoirs  à  un  administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La  société  se  trouve  engagée  soit  par  la  signature  individuelle  de  l’administrateur-délégué,  soit  par  la  signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art.  8. Le  Conseil  d’Administration  pourra  procéder  à  des  versements  d’acomptes  sur  dividendes  avec  l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art.  9. L’année  sociale  commence  le  1

er

janvier  et  finit  le  31  décembre.  Par  dérogation,  le  premier  exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

35673

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle  décide  de  l’affectation  ou  de  la  distribution  du  bénéfice  net.  Tout  actionnaire  a  le  droit  de  prendre  part  aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  réunit  de  plein  droit  au  siège  social  ou  à  tout  autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour
férié, et pour la première fois en 2000.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1. 
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Wanlin Jean-Luc, administrateur de sociétés, demeurant B-6880 Jehonville, 11, rue de l’Aclos,
b)  Monsieur  Nicolay  Jean-Pol,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  B-6900  Marche  en  Famenne,  6,  rue  de  la

Plovinète,

c) Monsieur Cottong Raymond, vendeur-représentant, demeurant L-7421 Cruchten, 6, Huele-Wec.
Est nommé responsable technique pour le département construction:
- Monsieur Nicolay Jean-Pol, précité.
Est nommé responsable technique pour le département électricité:
- Monsieur Wanlin Jean-Luc, précité.
La  société  est  valablement  engagée  par  la  signature  conjointe  de  deux  administrateurs,  dont  celle  impérative  du

responsable technique pour chaque département concerné.

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire: La S.à r.l. PRESTA-SERVICES avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de

Koerich.

4. - La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle impérative du

responsable technique pour chaque département concerné. 

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8540 Ospern, 14, An der Oicht. 
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: J.-L. Wanlin, J.-P. Nicolay, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2000, vol. 860, fol. 43, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 juin 2000.

G. d’Huart.

(91733/207/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

E.E.C., EUROPEAN EYEWEAR COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9660 Insenborn/Waelerhaff, 84, route d’Arsdorf.

STATUTS

L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de residence à Ettelbruck. 

Ont comparu:

1) Madame Isabelle Lapraille, institutrice, demeurant à B-6990 Vielsalm, Ville du Bois 164;
2) Monsieur Pol Gaspard, employé privé, demeurant à B-6990 Vielsalm, Ville du Bois 164.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils ont convenu de constituer

entre eux: 

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN EYEWEAR COMPANY S.A., en

abrégé E.E.C.

Cette société aura son siège à Insenborn/Waelerhaff. Le siège pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objets:

35674

- la fabrication industrielle de matériel divers d’équitation, utilisé par les cavaliers, les manèges, les centres équestres

et les propriétaires de chevaux;

- la fabrication industrielle de composants et de pièces détachées pour la lunetterie;
- la fabrication industrielle de montures de lunettes en tous genres et spécialement en métal,
ainsi  que  toutes  opérations  commerciales,  financières,  mobilières,  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à

l’objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par cent (100)

actions de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou  représentée,  le  mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télex  ou  téléfax,  étant  admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La  société  se  trouve  engagée,  soit  par  la  signature  individuelle  de  l’administrateur-délégué,  soit  par  la  signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes, confor-

mément  aux  conditions  prévues  par  l’article  72-2  de  la  loi  coordonnée  du  10  août  1915  concernant  les  sociétés
commerciales.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social

commence au jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  réunit  de  plein  droit  au  siège  social,  ou  à  tout  autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai à 13.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. La première assemblée se réunira en 2001.

Art. 12. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi du 10 août 1915.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée  générale  appelée  a  délibérer  soit  sur  l’augmentation  du  capital  soit  sur  l’autorisation  d’augmenter  le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
1) Madame Isabelle Lapraille, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………

99

2) Monsieur Pol Gaspard, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,-) se trouve dés à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Les actions resteront nominatives jusqu’à libération intégrale de toutes les actions. 

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

35675

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Madame Isabelle Lapraille, prénommée; 
b) Monsieur Pol Gaspard, prénommé;
c) Monsieur André Grenson, employé privé, demeurant à L-9647 Doncols.
3. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pol Gaspard, prénommé;
4. Est nommé commissaire pour une durée de six ans, la société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à L-8842

Rombach, 18, route de Bigonville;

5. L’adresse du siège social de la société est fixée à L-9660 Inselborn/Waelerhaff, 84, route d’Arsdorf.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée. 

<i>Evaluation des frais

Les frais à la charge de la société, en raison de sa constitution, sont évalués à quarante mille francs (40.000,-).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Lapraille, P. Gaspard, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2000, vol. 603, fol. 1, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 mai 2000.

M. Cravatte.

(91734/205/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

FUTURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck, 21, rue Abbé Muller.

L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Guglielmo Esposito, ingénieur, demeurant à Napoli (Italie), 37, via Piraino, lequel comparant a déclaré:
que Madame Suzette Weis, vendeuse, épouse de Monsieur Vito Memola, demeurant à L-9355 Bettendorf, 109, rue

de Diekirch, était seule associée de la société à responsabilité limitée FUTURO, S.à r.l., avec siège social à Ettelbruck,
21, rue Abbé Muller,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, page 42304 de l’année 1999;

qu’en vertu d’un acte sous seing privé en date du 13 juin 2000, dont un exemplaire restera annexé aux présentes,
Madame  Suzette  Memola-Weis  a  déclaré  céder  et  transporter  à  Monsieur  Guglielmo  Esposito,  prénommé  et  ce-

acceptant, les cinq cents (500) parts sociales lui ayant appartenu dans ladite société;

que le prix de cette cession de parts a été réglé entre parties, dont quittance;
que suite à la cession qui précède, les cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité limitée FUTURO,

S.à r.l. sont actuellement toutes réunies dans les seules mains de Monsieur Guglielmo Esposito.

Monsieur Guglielmo Esposito devient propriétaire des parts cédées avec effet immédiat, avec tous les droits et obliga-

tions y attachées. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Ceci exposé, le comparant Guglielmo Esposito, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est constitué

en  assemblée  générale  extraordinaire  et  a  pris,  sur  ordre  du  jour  conforme,  les  résolutions  suivantes  concernant  la
gérance de la société:

a) est acceptée la démission de Madame Suzette Memola-Weis de ses fonctions de gérante; décharge lui est donnée

pour l’exécution de son mandat;

b) Est nommé gérant de la société, Monsieur Guglielmo Esposito, prénommé;
c) Le gérant est habilité à engager en toutes circonstances la société par sa seule signature;
d) Le mandat ainsi conféré reste valable jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée. 

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: G. Esposito, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 14 juin 2000, vol. 603, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 19 juin 2000.

M. Cravatte.

(91736/205/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

35676

PUBLIPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 63, avenue Kennedy.

L’an deux mille, le sept juin.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Georges Molitor, maître-sérigraphe, demeurant à L-9017 Ettelbruck, 16, um Boeschel, lequel comparant a

déclaré:

que par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 mai 2000, enregistré à Diekirch le 12 mai 2000, volume

603,  folio  1,  case  3,  a  été  constituée  une  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle,  sous  la  dénomination  de 
PUBLIPRINT, S.à r.l., avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 63, avenue Kennedy et au capital social de cinq cent mille
(500.000,-) francs;

que les parts sociales ont toutes été souscrites par le comparant Georges Molitor;
qu’un erreur s’est glissée dans la formulation de l’objet social, en ce sens que l’acte constitutif mentionne «l’exploi-

tation d’un atelier d’imprimerie», alors qu’en réalité il s’agit de «l’exploitation d’un atelier de sérigraphie»;

qu’il échet, par conséquent, de rectifier l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de sérigraphie, d’une agence de publicité, le commerce de

cadeaux publicitaires, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou de
nature à en favoriser la réalisation.» 

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: G. Molitor, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 7 juin 2000, vol. 603, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 19 juin 2000.

M. Cravatte.

(91735/205/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

FACADES ET PLAFONNAGES PAIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BASILI, S.à r.l.).

Siège social: L-9166 Mertzig, 7A, Zone Industrielle.

L’an deux mille, le cinq juin.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck. 

A comparu:

Monsieur Antonjo Lopes Paiva, entrepreneur, demeurant à L-9355 Bettendorf, 22, rue de Diekirch.
seul associé et représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée BASILI, S.à r.l., avec siège

social à L-9166 Mertzig, 7A, Zone Industrielle.

constituée sous la dénomination de BASILI &amp; MICHAELI, succ. KARGER &amp; MICHAELI, S.à r.I. suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire en date du 14 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page
1268/98,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, page 7211 de l’année 2000,

lequel comparant s’est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante concernant la

dénomination de la société:

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société, laquelle sera désormais FACADES ET PLAFONNAGES

PAIVA, S.à r.I.

En conséquence, l’article 1

er

des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

La société prend la dénomination de FACADES ET PLAFONNAGES PAIVA, S.à r.I.»

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée. 

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Lopes Paiva, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 7 juin 2000, vol. 603, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 20 juin 2000.

M. Cravatte.

(91737/205/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

35677

PIVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6453 Echternach, 93, rue Krunn.

R. C. Diekirch B 4.521.

L’an deux mille, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PIVO S.A. ayant son siège

social à L-6453 Echternach, 93, rue Krunn,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations C, numéro 1 du 2 janvier 1998.

La séance est présidée par Monsieur Pierre Voss, employé privé, demeurant à L-6453 Echternach, 93, rue Krunn.
qui désigne comme secrétaire Madame Juliette Schwachtgen, sans état particulier, épouse de Monsieur Marcel Voss,

demeurant à L-6453 Echternach, 93, rue Krunn.

L’assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Marcel  Voss,  retraité,  demeurant  à  L-6453  Echternach,  93,  rue

Krunn.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux ressortent d’une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, et qui restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.  -  Il  résulte  de  cette  liste  de  présence  que  les  125  actions,  représentant  l’intégralité  du  capital  souscrit  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points de l’ordre du jour.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 
1. - Augmentation du capital souscrit à concurrence du montant de trois cent cinquante mille (350.000,-) francs pour

le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs au montant d’un million six
cent mille (1.600.000,-) francs, par l’émission de trente-cinq (35) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille
(10.000,-) francs chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Souscription par Monsieur Pierre Voss, prénommé, des trente-cinq (35) actions nouvelles d’une valeur nominale de

dix mille (10.000,-) francs chacune et libération par un versement en espèce d’un montant de trois cent cinquante mille
(350.000,-) francs.

2) Modification de l’article 5 alinéa premier des statuts de façon à refléter l’augmentation de capital envisagée.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée générale, celle-ci prend à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence du montant de trois cent cinquante mille

(350.000.-) francs pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs au
montant d’un million six cent mille (1.600.000,-) francs, par l’émission de trente-cinq (35) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix mille (10.000,-) francs chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté la renonciation des actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel,

décide d’admettre à la souscription des trente-cinq (35) actions nouvelles:

<i>Souscription - Paiement

Monsieur Pierre Voss, prénommé, qui déclare souscrire trente-cinq (35) actions d’une valeur nominale de dix mille

(10.000.-) francs chacune et avec paiement en espèces du montant de trois cent cinquante mille (350.000,-) francs.

La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que le

montant de trois cent cinquante mille (350.000,-) francs est dès aujourd’hui à la libre disposition de la société. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 5. (alinéa premier). Le capital social est fixé à un million six cent mille (1.600.000,-) francs, représenté par

cent soixante (160) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs chacune.» 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  qui  sont  tous  connus  du  notaire  par  leurs  nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Voss, J. Schwachtgen, M. Voss, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 juin 2000, vol. 350, fol. 30, case 4. – Reçu 3.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour  expédition  conforme,  délivrée  à  demande,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations.

Echternach, le 19 juin 2000.

H. Beck.

(91738/201/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

35678

PIVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6453 Echternach, 93, rue Krunn.

R. C. Diekirch B 4.521.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 juin 2000.

H. Beck.

(91739/201/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2000.

IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS (I.R.I.S.)  LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 43.063.

Suivant décisions prises, les actionnaires adoptent à l’unanimité la résolution suivante:
- Le siège se situant actuellement au 78, route de Luxembourg, L-8440 Steinfort est transféré avec effet immédiat au

11, rue des Trois Cantons à L-8399 Windhof.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52578/592/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

MULTI IMMO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8361 Goetzingen, 12, route Principale.

La société ERA IMMO PARTNERS, S.à r.l. démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes et ce, avec effet

immédiat.

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

ERA IMMO PARTNERS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2000, vol. 541, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52643/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

SHOWA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 46.612.

Par la présente DOMIFIDUC, S.à r.l. et SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., avec siège social à L-2444 Luxembourg, 14, rue

des Romains, dénoncent le siège social de la S.à r.l. SHOWA INTERNATIONAL, n° R.C. Luxembourg B 46.612, n° fiscal:
1993 2412 155, soit 14, rue des Romains à L-2444 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52703/810/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

CARTARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.694.

Les actionnaires de CARTARA SA, qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 3 avril 2000 à laquelle ils se

reconnaissent dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

N’ont pas été renouvelés les mandats de Monsieur Daan Martin, demeurant aux Pays-Bas, Monsieur Nicolas Vainker,

demeurant à Luxembourg, et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec son siège social au 10
boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  Luxembourg,  comme  administrateurs  de  la  société,  et  VAINKER  &amp;
ASSOCIATES, S.à r.l. comme commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé Messieurs Robert Mets, demeurant à Schilde, Belgique, Johannes Vintges, demeurant à

Vlaardingen, Pays-Bas, et Theodorus Vogels, demeurant à Lichtaart, Belgique, comme administrateurs de la société et
DP BOEKHOUDKANTOOR CVOHA, Belgique, comme commissaire aux comptes.

CARTARA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33192/763/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35679

AUTOGESTLOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 44.625.

Il est décidé qu’à la suite de:
- l’arrêt des activités de la société, 
- l’absence de manifestation du gérant,
et ce, depuis plus de deux ans,
le siège social de ladite société est dénoncé, avec effet au 1

er

janvier 2000.

Mamer, le 22 juin 2000.

CID, S.à r.l.

P. Wery

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 136, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33177/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 26 avril 2000, que:
1. Le Rapport du conseil d’administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale:  ……………………………………………

CHF

0

Allocation aux autres réserves: …………………………………………

CHF  17.370.000 

Profit reporté:  ………………………………………………………………………

CHF 

1.167

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l’exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre

1999:

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire

qui sera tenue en 2001:

Messieurs  Joseph Y. Safra 

Moise Y. Safra 
Carlos Alberto Vieira 
M. Elie Sassoon 
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à.r.l. DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG pour un terme venant à

échéance lors de l’assemblée générale ordinaire en 2001.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33178/000/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

CATHRINEHOLM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.965.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informa-

tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 3, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant au 12, Dumaresq Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel Islands);
- Monsieur John Boothman, banquier, demeurant à St. Paul’s Gate, New Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel

Islands);

- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 6, Bishopsgate, Londres EC2N 4DA (Royaume-Uni).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33193/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35680

BATISYSTEM, Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société BATISYSTEM, tenu en date du 15 mai 2000

Le Conseil d’Administration s’est ouvert à 17.30 heures.
I) Membres du Conseil d’Administration présents:
1 - Monsieur Willy Van Den Boorn, demeurant à Bastogne,
2 - Monsieur Pierre Provelli, demeurant à Hagondange.
Il) Ordre du jour
- double signature financière des deux associés
III) Délibération
Il a été clairement défini et approuvé par le Conseil d’Administration, qu’au-delà de toutes transactions financières

supérieures à un montant de 30.000,- LUF, il devra y avoir la signature conjointe de Messieurs Willy Van Den Boorn et
Pierre Provelli. Il est entendu qu’en dessous de cette somme, une seule signature suffira, de l’une ou l’autre desdites
personnes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance du Conseil d’Administration est

close à 18.30 heures.

Fait en triple exemplaire.

P. Provelli

W. Van Den Boorn

Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2000, vol. 167, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33179/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

BMB-TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 168, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 71.794.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

<i>Décision de l’associé unique, en date du 27 avril 2000

En date du vingt-sept avril deux mille, Monsieur Romain Butgenbach, indépendant, demeurant à Sanem, associé unique

de la société, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Raymond Furnemont est révoqué en sa qualité de gérant technique de la société. Entière décharge lui est

accordée pour la durée de son mandat.

<i>Deuxième résolution

Est nommé nouveau gérant technique, Monsieur Krzysztof Mida, ingénieur, demeurant à Cracovie, os. Kazimierzow-

skie n

os

19/26, qui accepte.

<i>Troisième résolution

Pour tout montant inférieur à 50.000,- LUF, la société se trouve valablement engagée par la signature individuelle d’un

gérant.

Pour tout montant supérieur à 50.000,- LUF, la société se trouve valablement engagée par la signature conjointe des

deux gérants.

Luxembourg, le 27 avril 2000.

R. Butgenbach

<i>L’associé unique

Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2000, vol. 167, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(33180/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

BORA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 7, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 57.379.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2000

Les associés de la société réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 28 avril 2000, ont décidé, à l’unanimité, de

transférer le siège social à compter du 1

er

mai 2000 à l’adresse suivante:

7, route de Thionville, L-2611 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 avril 2000.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Les Associés

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(33181/503/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35681

BOUCHERIE WOLFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7440 Lintgen, 1, rue de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 47.184.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(33183/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

BRAIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.861.

Par décision du Conseil d’administration du 1

er

mars 2000, M. Frederic Haller, Director of Companies, GB-London,

a été coopté au conseil d’administration.

Luxembourg, le 21 juin 2000.

<i>Pour BRAIT S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33184/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

BRAIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.861.

M. Mark Angus Barnes s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 24 mars 2000.
Luxembourg, le 21 juin 2000.

<i>Pour BRAIT S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33185/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

BRASSIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.335.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2000, vol. 316, fol. 61, case 12/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 21 juin 2000.

G. M. Lentz jr.

<i>Administrateur

(33186/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.831.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 537, fol. 100, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Pour CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(33188/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35682

CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.831.

L’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 24 mai 2000.

<i>Pour CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 537, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33189/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

C&amp;A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.342.

Le  bilan  au  28  février  1999,  enregistré  à  Luxembourg,  le  20  juin  2000,  vol.  537,  fol.  99,  case  12,  a  été  déposé  au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour réquisition

S. Roeleveld

(33187/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

RUDOLPH CARGO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone industrielle régionale Potaschberg, 5, an den Längten.

H. R. Luxemburg B 69.708.

Im Jahre zweitausend, den elften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtssitz in Howald-Hesperange. 

Sind erschienen:

- Herr Werner Rudolph, mit Wohnsitz in Frankenstrasse 1, D-34225 Baunatal,
- Herr Jürgen Rudolph, mit Wohnsitz in Buchenhagenerstrasse 4, D-34225 Baunatal,
- Frau Marianne Kretschmer, mit Wohnsitz in Alte Strasse 3, D-34225 Baunatal,
alle hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, cortsultant, wohnhaft in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
aufgrund dreier Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 28. März 2000.
Vorgenannte Vollmachten, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,

bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden. 

Diese Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchten den instrumentierenden Notar, Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden: 

Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Cargo Center, Bureau M1102, L-1360 Luxemburg, zu folgender Adresse:
Zone industrielle régionale «Potaschberg», 5, an den Längten, L-6776 Grevenmacher.

<i>Beschluss

Die Anteilseigner beschliessen, den Sitz der Gesellschaft von Cargo Center, Bureau M1102, L-1360 Luxemburg, nach

Zone industrielle régionale «Potaschberg», 5, an den Längten, L-6776 Grevenmacher, zu verlegen.

Gemäss  dem  vorherigen  Beschluss  wird  Artikel  1  Absatz  2  der  Satzung  abgeändert  und  hat  fortan  folgenden

Wortlaut:

«Art. 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher. Er kann zu jeder Zeit in irgendeine andere Ortschaft des

Grossherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des oder der Geschaftsführer verlegt werden.

<i>Kosten

Die  Kosten  und  Lasten,  welche  der  Gesellschaft  anlässlich  der  Sitzverlegung  entstehen,  werden  auf  20.000,-  LUF

geschätzt. 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  alles  Vorstehenden  an  die  Komparenten,  unterzeichneten  dieselben  mit  Uns,  Notar,  die  gegen-

wärtige Urkunde. 

Gezeichnet: O. Ferres, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 30, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Hesperingen, den 19. Juni 2000.

G. Lecuit.

(33190/220/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35683

RUDOLPH CARGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone industrielle régionale Potaschberg, 5, an den Längten.

R. C. Luxembourg B 69.708.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juin 2000.

G. Lecuit.

(33191/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 14A, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.835.

Il résulte comme suit du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires, tenue à Luxembourg, le 8 mai 2000

à 11.00 heures:

1.  Monsieur  Thompson  M.  Swayne  a  été  nommé  en  remplacement  de  Mr  James  Zeigon  pour  la  période  du  9

décembre 1999 au 10 janvier 2000. M. Thompson M. Swayne a démissionné en date du 10 janvier 2000.

2. Monsieur F. Sandor Von Balluseck a été nommé en remplacement de Monsieur Joseph Landolt pour une durée

expirant à la date de l’assemblée générale annuelle en l’an 2003.

3. Madame Li Lan et Monsieur Hiroki Yamada ont été nommés administrateurs de la Société pour une durée expirant

à la date de l’assemblée générale annuelle en l’an 2004.

4.  Monsieur  David  Van  Pelt  a  été  renommé  administrateur  de  la  Société  pour  une  durée  expirant  à  la  date  de

l’assemblée générale annuelle en l’an 2004.

5. Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:
Robert R. Douglass, Président 
David Van Pelt, Administrateur-délégué 
Lan Li
Michel Tilmant 
F. Sandor Von Ballluseck 
Yamada Hiroki
Luxembourg, le 16 juin 2000.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33194/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

CENTRAL INVESTMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. CENTRAL INVESTMENT FUND HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

L’an deux mille, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  holding  CENTRAL

INVESTMENT FUND HOLDING S.A. avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 11 novembre 1999, publié au Mémorial C de l’an 2000,

page 2146;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 30 décembre 1999, publié au Mémorial C de l’an 2000,

page 13754.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Kristian Groke, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société en CENTRAL INVESTMENT GROUP HOLDING S.A.
2) Modification afférente de l’article 1

er

des statuts de la Société.

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils  détiennent  sont  renseignés  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence,  signée  par  les  actionnaires,  les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.  -  L’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée  et  tous  les  actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV.  -  La  présente  assemblée,  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

35684

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée  générale  décide  de  changer  la  dénomination  de  la  société  en  CENTRAL  INVESTMENT  GROUP

HOLDING S.A. 

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution, l’article 1

er

des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTRAL INVESTMENT GROUP HOLDING

S.A.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxem-

bourgeois (LUF 20.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Gierenz, J. Hammerel, K. Groke, C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2000, vol. 849, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 juin 2000.

C. Doerner.

(33197/209/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

CENTRAL INVESTMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner.

(33198/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE PANTHENON, S.à r.l. ET PARTENAIRES,

Société en commandite simple,

(anc. C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES, Société en commandite simple).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.427.

L’an deux mille, le trente mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. COMPAGNIE FINANCIERE PARTHÉNON S.A, en abrégé C.F.P. S.A., une société de droit luxembourgeois, avec

siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, ici représentée par Monsieur Eric Fort, licencié en droit,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, en mai 2000,

détenant mille deux cent quarante (1.240) parts de commanditaire de la société C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES, société

en commandite simple (ci-après définie);

2. Monsieur André Singer, administrateur-délégué, demeurant à Anvers, Belgique,
ici représenté par Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé, donnée à Anvers, le mai 2000,

détenant vingt (20) parts de commanditaire de la société C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES, société en commandite simple

(ci-après définie);

3. Monsieur Alon Amar, administrateur-délégué, demeurant à Anvers, Belgique,
ici représenté par Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé, donnée à Anvers, en mai 2000,

détenant vingt (20) parts de commanditaire de la société C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES, société en commandite simple

(ci-après définie);

afin de tenir l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES société en

commandite simple, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 74.427,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 février 2000, non encore publié.
Les procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

35685

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.  Agrément  de  la  cession  de  deux  cents  (200)  parts  de  commandité  détenues  par  C.F.P.  S.A.  à  la  COMPAGNIE

FINANCIÈRE PANTHENON, S.à r.l.

2. Conversion des mille quarante parts de commandité (1.040) détenues par C.F.P. S.A. en parts de commanditaire,

portant ainsi le montant du capital des commanditaires de mille euros (

€ 1.000,-) à vingt-sept mille euros (€ 27.000,-).

3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
4. Modification de la raison sociale de la société de C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES, société en commandite simple en

COMPAGNIE FINANCIÈRE PANTHENON, S.à r.l. ET PARTENAIRES, société en commandite simple.

5. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la société.
II.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction  des  convocations  d’usage,  les  associés  présents  ou  représentés  se  reconnaissant  dûment  convoqués  et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.  -  Que  la  présente  Assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la cession de deux cents (200) parts de commandité détenues par C.F.P. S.A. à la COMPAGNIE

FINANCIERE PANTHENON, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir les mille quarante parts de commandité (1.040) détenues par C.F.P. S.A. en parts de

commanditaire,  portant  ainsi  le  montant  du  capital  des  commanditaires  de  mille  euros  (

€ 1.000,-) à vingt-sept mille

euros (

€ 27.000,-) et ramenant le capital du commandité de trente et un mille euros (€ 31.000,-) à cinq mille euros 

(

€ 5.000,-).

<i>Troisième résolution

Suite à la deuxième résolution, l’alinéa premier (1

er

) de l’article six (6) des statuts aura désomais la teneur suivante:

«Le  capital  social  est  fixé  à  cinq  mille  euros  (

€ 5.000,-)  pour  l’associé  commandité  et  à  vingt-sept  mille  euros 

(

€ 27.000,-) pour les associés commanditaires, soit un capital global de trente-deux mille euros (€ 32.000,-).»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée  décide  de  modifier  la  raison  sociale  qui  sera  désormais  COMPAGNIE  FINANCIERE  PANTHENON, 

S.à  r.l.  ET  PARTENAIRES,  société  en  commandite  simple  et  non  plus  C.F.P.  S.A.  ET  PARTENAIRES,  société  en
commandite simple».

<i>Cinquième résolution

Suite à la quatrième résolution, l’article quatre (4) des statuts aura désormais la teneur suivante
«La  société  existe  sous  la  raison  sociale  COMPAGNIE  FINANCIERE  PANTHENON,  S.à  r.l.  ET  PARTENAIRES,

société en commandite simple».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Fort, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2000, vol. 860, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2000.

F. Kesseler.

(33199/219/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE PANTHENON, S.à r.l. ET PARTENAIRES,

Société en commandite simple.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.427.

Statuts  coordonnés,  suite  à  une  assemblée  générale  extraordinaire,  reçus  par  Maître  Francis  Kesseler,  notaire  de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 mai 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2000.

F. Kesseler.

(33207/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35686

CEDEL REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 34.597.

Il résulte comme suit du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires, tenue à Luxembourg, le 28 mars

2000 à 11.00 heures:

Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants, pour une durée expirant

à la date de l’assemblée générale annuelle en l’an 2001:

Justin Limpach,
Michel Peeters,
Thomas Rabe.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

M. Peeters

J. Limpach

<i>Président du Conseil d’Administration

<i>Administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33195/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

CELLTEC TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.966.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations

qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 3, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant au 12, Dumaresq Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel Islands);
- Monsieur John Boothman, banquier, demeurant à St. Paul’s Gate, New Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel

Islands);

- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 6, Bishopsgate, Londres EC2N 4DA (Royaume-Uni).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33196/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

C.I.J. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8323 Mamer, 3, rue de Holzem.

R. C. Luxembourg B 59.441.

L’an deux mille, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.I.J. S.A., ayant son siège

social à L-8323 Mamer, 3, rue de Holzem, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B
sous le numéro 59.441, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 avril 1997, publié au
Mémorial C numéro 480 du 3 septembre 1997 et dont les statuts ont été modifiés par le notaire instrumentant en date
du 1

er

juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 734 du 10 octobre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Werner Müsch, conseiller fiscal, demeurant à Recht (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Suppression de la valeur nominale des actions. 
2. - Conversion du capital social de LUF en EUR.

35687

3. - Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles. 

4. - Souscription et libération intégrale.
5. - Modification afférente de l’article 3, alinéa premier des statuts. 
6. - Extension de l’objet social. 
7. - Modification de l’article 2 des statuts.
8. - Démission de Monsieur Dirk Heinen comme administrateur et de Monsieur Werner Müsch comme adminis-

trateur-délégué de la société.

9. - Nomination de Monsieur François Bejar comme nouvel administrateur de la société.
10. - Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur François Bejar à la fonction d’administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF). 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF = 1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR). 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme C.I.J. S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un
euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière. 

<i>Cinquième résolution

Afin  de  mettre  les  statuts  en  concordance  avec  les  résolutions  qui  précèdent,  l’assemblée  décide  de  modifier  le

premier alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article deux (2) la teneur suivante: 
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des  valeurs  immobilières  et  mobilières  de  toutes  espèces  et  les  réaliser  par  voie  de  vente,  cession,  échange  ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à l’achat, la vente, la location, la construction et la gestion d’immeubles, ainsi qu’à

toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réali-
sation de l’objet social. 

La société a également comme objet:
- la fabrication d’appareils et d’articles de prothèse et d’orthèse, à l’exclusion des appareils de prothèse dentaire,
- l’activité de bandagiste, le commerce de détail d’articles hygiéniques et d’orthopédie, de bandages, de chaussures,

d’instruments et d’appareils médicaux et chirurgicaux, de trousseaux pour hommes et garçonnets, dames et fillettes,
d’appareils électroménagers, d’articles stériles, l’activité de prothésiste auditif et d’opticien-lunetier, la vente en gros et
en  détail  de  produits  de  lunetterie,  matériel  optique,  verres,  articles  d’optique,  prothèses  auditives,  bijouterie  de
fantaisie, montres et articles cadeaux, petit mobilier, mobilier antique, neuf et d’occasion.

- l’exploitation d’une entreprise de construction
- l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de bois, fenêtres et matériaux de construction en général
- le transport de marchandises de tous genres, notamment de denrées alimentaires par terre, mer ou air, la messa-

gerie de presse, l’entreprise de déménagement, de transport sur chantier pour des tiers et d’entrepôt de marchandises.»

35688

<i>Septième résolution

L’assemblée  décide  d’accepter  la  démission  de  Monsieur  Dirk  Heinen  comme  administrateur  de  la  société  et  lui

donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Werner Müsch comme administrateur-délégué, lui donne

décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat et confirme son mandat comme administrateur de la société.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- Monsieur François Bejar, gérant de société, demeurant à B-4130 Esneux, 32, avenue Neef, (Belgique), comme nouvel

administrateur de la société.

<i>Dixième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur François Bejar, gérant de société, demeurant à B-4130
Esneux, 32, avenue Neef, (Belgique), avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,93

LUF. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: W. Müsch, A. Thill, C. Dostert, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2000, vol. 510, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 juin 2000.

J. Seckler.

(33201/231/126)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

C.I.J. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8323 Mamer, 3, rue de Holzem.

R. C. Luxembourg B 59.441.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 juin 2000.

J. Seckler.

(33202/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

DANIELI INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.211.

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 96, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 1999

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes au 30 juin 2000:

- Monsieur Ermete Alvisi, administrateur de sociétés, demeurant à Milan, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Giovanni Pattarini, demeurant à Saronno, Via Biffi, 8
- Maître Jacques Elvinger, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Gino Luciani, directeur, demeurant à Milan
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Emile Sprunck, retraité, demeurant à Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2000.

Signature.

(33219/534/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35689

CHAUFFAGE ARTISANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 72.975.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(33200/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 72.350.

Suite au décès de Monsieur Nicholas G. Alicabiotis, en date du 8 mars 2000, le Conseil d’Administration de la Société

est actuellement composé des membres suivants:

Président:
Robert R. Douglass
Vice-Président:
Werner G. Seifert
Administrateur-délégué:
André Lussi
Gerhard Barth
Andrew Bruce
Ernst-Wilhelm Contzen
Johann Rudolf Flesch
Dominique Hoenn
Josef Landolt
Charles S. McVeigh
Lutz Raettig
Eberhard Rauch
André Roelants
Thompson M. Swayne
Renato Tarantola
Joseph T. Willett
Gary Williams
Luxembourg, le 16 juin 2000.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33203/000/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

ECOMA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4207 Esch-sur-Alzette, 12, rue Legallais.

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date

du 18 mai 2000, enregistré à Capellen en date du 23 mai 2000, vol. 418, fol. 79, case 8,

- que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Mamer à Esch-sur-Alzette,
-  que  l’assemblée  a  décidé,  par  conséquent,  de  modifier  le  deuxième  alinéa  de  l’article  deux  des  statuts  qui  aura

dorénavant la teneur suivante: «La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Esch-
sur-Alzette.»,

- que l’assemblée a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-4207 Esch-sur-Alzette, 12, rue Legallais,
- que l’assemblée a décidé de modifier l’objet social et, par conséquent, le premier alinéa de l’article trois des statuts

aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet l’exécution de travaux administratifs.»
Capellen, le 16 juin 2000.

Pour extrait conforme

A. Biel
<i>notaire

(33224/203/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35690

ECOMA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4207 Esch-sur-Alzette, 12, rue Legallais.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 juin 2000.
(33225/203/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

COFRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.864.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 537, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour réquisition

S. Roeleveld 

(33204/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

COLUPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.367.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés au 1

er

janvier 1999 ………………

EUR 264.711,91

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 1999 ……

EUR   74.133,36

- Affectation à la réserve légale ………………………………

EUR   (1.053,24)

- Dividende à distribuer ……………………………………………

EUR (30.000,00)

- Résultat à reporter …………………………………………………

EUR 307.792,03

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2000.

Signature.

(33205/802/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

COMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 48.389.

Il est décidé qu’à la suite de:
- l’arrêt des activités de la société,
- l’absence de manifestation du gérant,
et ce, depuis plus de deux ans,
le siège social de ladite société est dénoncé, avec effet au 1

er

janvier 2000.

Mamer, le 22 juin 2000.

CID, S.à r.l.

P. Wery

<i>gérant

Enregistré à Capellen, le 22 juin 2000, vol. 136, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(33206/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

E-E-C-B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 47.982.

Il est décidé qu’à la suite de:
- l’arrêt des activités de la société,
- l’absence de manifestation du gérant,
et ce, depuis plus de deux ans,
le siège social de ladite société est dénoncé, avec effet au 1

er

janvier 2000.

Mamer, le 22 juin 2000.

CID, S.à r.l.

P. Wery

<i>gérant

Enregistré à Capellen, le 22 juin 2000, vol. 136, fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(33226/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35691

C.I.P.A.F. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES

S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

<i>Excerpt of the minutes of the Ordinary General Meeting, held in Luxembourg on 8th may 2000

The Meeting decides to renew the mandate of the Directors and the Statutory Auditor for 6 years until the Statutory

General Meeting of 2005.

The Meeting accepts the resignation of Mr Max de Boysson presented to the Board of Directors held on 10 April

2000.

The Board of Directors is now composed of 9 members.

Certified true copy

Signature

Signature

<i>Director

<i>Director

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33208/714/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

C.I.P.A.F. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES

S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 8 mai 2000

L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, leur

mandat prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Max de Boysson, présentée au Conseil d’Administration qui s’est tenu

le 10 avril 2000.

Le Conseil d’Administration est à ce jour composé de neuf membres.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33209/714/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

C.T.G. CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 53, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 75.114.

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 mars 2000

Le Conseil d’Administration s’est réuni au siège de la société sur convocation de son Président:
Sont présents:
- Monsieur Antonio Faria Castelo Pedro, entrepreneur, demeurant à Mondorf-les-Bains,
- Madame Aude Eschalier, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains,
- Madame Angélique Bourgard, employée privée, demeurant à F-57330 Hettange-Grande.
La séance est présidée par Monsieur Antonio Pedro, en sa qualité d’Administrateur-délégué, qui constate que les

Administrateurs présents ou représentés réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut
valablement délibérer sur la question figurant à l’ordre du jour.

<i>Résolution

Les administrateurs décident, à l’unanimité, d’appeler Monsieur Maurice Ambrosini, ingénieur diplômé, demeurant à

F-57000 Metz, 11, rue Chambières, au poste de directeur technique de la société, qui accepte.

Pour tout montant excédant 50.000 LUF, sa signature avec celle de Monsieur Antonio Pedro, administrateur-délégué

de la société, est requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les Administrateurs ainsi que par Monsieur

Ambrosini.

A. Pedro

A. Eschalier

A. Bourgard

M. Ambrosini

Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2000, vol. 167, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(33214/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35692

COREC, CONTINENTAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.098.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33211/714/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

COREC, CONTINENTAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.098.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 9 mai 2000 à 10.00 heures à Luxembourg

1. L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 6.197.338,12 (six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille

trois cent trente-huit euros et douze cents) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, avec effet
au 1

er

janvier 2000.

2.  L’Assemblée  décide  de  modifier  l’article  5  des  statuts  pour  le  mettre  en  concordance  avec  ce  qui  précède.  En

conséquence, l’article 5 des statuts aura le teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-huit euros et douze

cents  (6.197.338,12  euros),  représenté  par  deux  cent  cinquante  mille  (250.000)  actions  sans  désignation  de  valeur
nominale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33210/714/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

DARBID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.385.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(33220/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 75.525.

<i>Décision du conseil d’administration du 15 juin 2000

Le conseil d’administration de la société FACILITY MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social au 7, rue

Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg, décide, à l’unanimité, de confier la gestion de son département «Commerce d’équi-
pements de bureau et d’ordinateurs» à Monsieur Benoît Knecht, demeurant à Bereldange, Luxembourg.

La signature de Monsieur Knecht sera requise pour tout engagement de la société dans le susdit domaine.
Pour tout engagement ne dépassant pas une valeur de 1.250,- euros, la société pourra être valablement engagée dans

le susdit domaine par le conseil d’administration ou ses fondés de pouvoir conformément aux statuts de la société.

Luxembourg, le 15 juin 2000.

P. Schambourg

P. Streicher

B. Knecht

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33239/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35693

COUNT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.549.

In the year two thousand, on the eighth of May. 
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was  held  an  Extraordinary  General  Meeting  of  shareholders  of  COUNT  INVESTMENT  S.A.,  a  société  anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on May 28, 1997, published
in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 500 of September 15, 1997, the articles of incorporation
have been modified by deeds of the undersigned notary

- on February 2, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et associations number 378 of May 26, 1998
- on March 24, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 499 of June 29, 1999.
- on November 3, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 36 of January 12,

2000.

The meeting was opened by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Paula Fleming, employée privée, residing in Luxembourg. 
The meeting elected as scrutineer Mrs Ipek Akalin, employée privée, residing in Kehlen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:  1. Increase of the subscribed capital by 500,000,000.- ITL to bring it

from its present amount of 865,000,000.- ITL to 1,365,000,000.- ITL by the issuing of 500 new shares with a par value
of 1,000,000.- ITL each, having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares by payment in cash by Mr Pier Luigi Alessandri. 
3. Amendment of article 5 of the by-laws. 
4. To authorize the board of directors to issue bonds for a total amount of 1,000,000,000,- ITL, under the conditions,

interest rate and duration it may deem convenient.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by five hundred million Italian liras (500,000,000.- ITL)

to bring it from its present amount of eight hundred sixty-five million Italian liras (865,000,000.- ITL) to one billion three
hundred sixty-five million Italian liras (1,365,000,000.- ITL) by the issuing of five hundred (500) new shares with a par
value of 1,000,000.- ITL each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The  general  meeting,  having  acknowledged  that  the  other  shareholder  waived  its  preferential  subscription  right,

decides to admit to the subscription of the new shares Mr Pier Luigi Alessandri, company director, residing in Cesena
(Italie).

<i>Subscription - Payment

Thereupon,  Mr  Pier  Luigi  Alessandri,  previously  named,  here  represented  by  Mr  Christophe  Gammal,  previously

named,

by virtue of a proxy established on Mai 8, 2000,
who declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up in cash so that the amount of five hundred

million Italian liras (500,000,000.- ITL) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the
undersigned notary.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration. 

<i>Third resolution

The  general  meeting  decides  to  amend  the  first  paragraph  of  article  5  of  the  articles  of  incorporation,  which  will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. «The subscribed capital of the company is fixed at one billion three hundred sixty-five

million Italian liras (1,365,000,000.- ITL), represented by one thousand three hundred sixty-five (1,365) shares with a par
value of one million Italian liras (1,000,000.- ITL) each.» 

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to authorize the board of directors to issue further bonds for a total amount of one

billion Italian liras (1,000,000,000.- ITL), under the conditions, interest rate and duration it may deem convenient and to
accomplish all formalities in connection with such issuance.

<i>Estimation

For the purpose of registration the present increase of capital is estimated at 258,228.- EUR, i.e. 10,416,909.- LUF.

35694

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital is approximately 181,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.
The  undersigned  notary,  who  knows  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  parties,  the  present  deed  is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up on the day indicated at the beginning of this deed in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le huit mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COUNT INVESTMENT S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant du 28 mai 1997, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 500 du 15 septembre 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant actes du notaire
instrumentant, 

-en date du 2 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 378 du 26 mai 1998,
-en date du 24 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 499 du 29 juin 1999,
-en date du 3 novembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 36 du 12 janvier 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg
qui désigne comme secrétaire Madame Paula Fleming, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ipek Akalin, employée privée, demeurant à Kehlen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence de 500.000.000,- ITL pour le porter de son montant actuel de 865.000.000,-

ITL à 1.365.000.000,- ITL par la souscription et l’émission de 500 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000.000,-
ITL chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des actions nouvelles par Monsieur Pier Luigi Alessandri.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Autoriser le conseil d’administration à émettre des obligations pour un montant total de 1.000.000.000,- ITL, sous

les conditions, taux d’intérêt et durée qu’il jugera opportuns.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.  -  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  générale  décide  d’augmenter  le  capital  à  concurrence  de  cinq  cents  millions  de  lires  italiennes

(500.000.000,-  ITL)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  huit  cent  soixante-cinq  millions  de  lires  italiennes
(865.000.000,-  ITL)  à  un  milliard  trois  cent  soixante-cinq  millions  de  lires  italiennes  (1.365.000.000,-  ITL)  par  la
souscription et l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes
(1,000,000,- ITL) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, ayant constaté que l’autre actionnaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide

d’accepter à la souscription des nouvelles actions Monsieur Pier Luigi Alessandri, administrateur de société, demeurant
à Cesena (Italie).

<i>Souscription - Libération 

Est alors intervenu aux présentes: 
Monsieur Pier Luigi Alessandri, prénommé, ici représenté par Monsieur Christophe Gammal, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 8 mai 2000,

35695

lequel déclare souscrire les actions nouvelles et les libérer entièrement par paiement en espèces, de sorte que la

somme de cinq cents millions de lires italiennes (500.000.000,- ITL) est dès à présent à la libre disposition de la société,
ce qui a été justifié au notaire instrumentant.

La prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée  générale  décide  de  modifier  le  premier  alinéa  de  l’article  5  des  statuts  qui  aura  désormais  la  teneur

suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un milliard trois cent soixante-cinq millions de lires italiennes

(1.365.000.000,- ITL), représenté par mille trois cent soixante-cinq (1.365) actions d’une valeur nominale d’un million de
lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.» 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre des obligations supplémentaires pour

un montant total d’un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL) aux conditions, taux d’intérêt et durée qu’il jugera
opportun et à accomplir toutes formalités relatives à cette émission. <i>Estimation

Pour  les  besoins  de  l’enregistrement,  la  présente  augmentation  de  capital  est  estimée  à  258.228,-  EUR,  soit

10.416.909,- LUF. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ 181.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi

d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Gammal, P. Fleming, I. Akalin, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 30, case 9. – Reçu 104.169 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juin 2000.

G. Lecuit.

(33212/220/173)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

COUNT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.549.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juin 2000.

G. Lecuit.

(33213/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

DUKE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.551.

In the year two thousand, on the eighth of May. 
Before the undersigned Maître Gerard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DUKE INVESTMENT S.A., a société anonyme, having

its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on May 28, 1997, published in the
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 500 of September 15, 1997, the articles of incorporation have
been modified by deeds of the undersigned notary:

- on February 2, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 366 of May 20, 1998
- on March 24, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 499 of June 29, 1999.
- on November 3, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 36 of January 12,

2000.

The meeting was opened by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Paula Fleming, employée privée, residing in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Mrs Ipek Akalin, employée privée, residing in Kehlen. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following: 
1. Increase of the subscribed capital by 1,000,000,000.- ITL to bring it from its present amount of 2,610,000,000.- ITL

to 3,610,000,000.- ITL by the issuing of 1,000 new shares with a par value of 1,000,000.- ITL each, having the same rights
and obligations as the existing shares.

35696

2. Subscription and payment of the new shares by payment in cash by Mr Nerio Alessandri. 
3. Amendment of article 5 of the by-laws. 
4. To authorize the board of directors to issue bonds for a total amount of 2,000,000,000.- ITL, under the conditions,

interest rate and duration it may deem convenient.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by one billion Italian liras (1,000,000,000.- ITL) to bring

it from its present amount of two billion six hundred ten million Italian liras (2,610,000,000.- ITL) to three billion six
hundred ten million Italian liras (3,610,000,000.- ITL) by the issuance of one thousand (1,000) new shares with a par value
of one million Italian liras (1,000,000.- ITL) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The  general  meeting,  having  acknowledged  that  the  other  shareholder  waived  its  preferential  subscription  rights,

decides to admit to the subscription of the new shares, Mr Nerio Alessandri, company director, residing in Longiano
(Italy).

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Nerio Alessandri, previously named, here represented by Mr Christophe Gammal, previously named,

by virtue of a proxy established on May 8, 2000,

who declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up in cash so that the amount of one billion

Italian liras (1,000,000,000.- ITL) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the under-
signed notary.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration. 

<i>Third resolution

The  general  meeting  decides  to  amend  the  first  paragraph  of  article  5  of  the  articles  of  incorporation,  which  will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at three billion six hundred and ten million

Italian liras (3,610,000,000.- ITL), represented by three thousand six hundred and ten shares (3,610) with a par value of
one million Italian liras (1,000,000.- ITL) each.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to authorize the board of directors to issue further bonds for a total amount of two

billion Italian liras (2,000,000,000.- ITL), under the conditions, interest rate and duration it may deem convenient and to
accomplish all formalities in connection with such issuance.

<i>Estimation

For the purpose of registration the present increase of capital is estimated at 516,456.- EUR, i.e. 20,833,819.- LUF.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital is approximately 275,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.
The  undersigned  notary,  who  knows  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  parties,  the  present  deed  is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up on the day indicated at the beginning of this deed in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le huit mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUKE INVESTMENT S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant du 28 mai 1997, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 500 du 15 septembre 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant actes du notaire
instrumentant,

35697

-en date du 2 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 366 du 20 mai 1998,
-en date du 24 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 499 du 29 juin 1999,
-en date du 3 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 36 du 12 janvier

2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Paula Fleming, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ipek Akalin, employée privée, demeurant à Kehlen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.  Augmentation  de  capital  à  concurrence  de  1.000.000.000,-  ITL  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de

2.610.000.000,-  ITL  à  3.610.000.000,-  ITL  par  la  souscription  et  l’émission  de  1.000  actions  nouvelles  d’une  valeur
nominale de 1.000.000,- ITL chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des actions nouvelles par Mr Nerio Alessandri.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Autoriser le conseil d’administration à émettre des obligations pour un montant total de 2.000.000.000,- ITL, sous

les conditions, taux d’intérêt et durée qu’il jugera opportuns.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.  -  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence d’un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,-

ITL) pour le porter de son montant actuel de deux milliards six cent dix millions de lires italiennes (2.610.000.000,- ITL)
à trois milliards six cent dix millions de lires italiennes (3.610.000.000,- ITL) par la souscription et l’émission de mille
(1.000)  actions  nouvelles  d’une  valeur  nominale  d’un  million  de  lires  italiennes  (1.000.000,-  ITL)  chacune,  ayant  les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, ayant constaté que l’autre actionnaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide

d’accepter à la souscription des nouvelles actions Monsieur Nerio Alessandri, administrateur de société, demeurant à
Longiano (Italie).

<i>Souscription - Libération 

Est alors intervenu aux présentes: Monsieur Nerio Alessandri, prénommé, ici représenté par Monsieur Christophe

Gammal, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 8 mai 2000,
lequel déclare souscrire les actions nouvelles et les libérer entièrement par paiement en espèces, de sorte que la

somme d’un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL) est dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui
a été justifié au notaire instrumentant.

La prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée  générale  décide  de  modifier  le  premier  alinéa  de  l’article  5  des  statuts  qui  aura  désormais  la  teneur

suivante: 

«Art.  5.  Premier  alinéa. Le  capital  social  est  fixé  à  trois  milliards  six  cent  dix  millions  de  lires  italiennes

(3.610.000.000,- ITL), représenté par trois mille six cent dix (3.610) actions d’une valeur nominale d’un million de lires
italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre des obligations supplémentaires pour

un montant total de deux milliards de lires italiennes (2.000.000.000,- ITL) aux conditions, taux d’intérêt et durée qu’il
jugera opportuns et à accomplir toutes formalités relatives à cette émission.

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<i>Estimation

Pour  les  besoins  de  l’enregistrement,  la  présente  augmentation  de  capital  est  estimée  à  516.456,-  EUR,  soit

20.833.819,- LUF. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ 275.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi

d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Gammal, P. Fleming, I. Akalin, G. Lecuit. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 30, case 8. – Reçu 208.338 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 19 juin 2000.

G. Lecuit.

(33221/220/173)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

DUKE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.551.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 19 juin 2000.

G. Lecuit.

(33222/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 7.199.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 537, fol. 100, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2000.

DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(33215/029/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 7.199.

A la suite de l’Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2000, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Karl Reinert, Jurist, demeurant à Stuttgart (Allemagne)
Monsieur Volker Wiedmeyer, Diplom-Betriebswirt, demeurant à Den Haag (Pays-Bas), administrateur-délégué
Monsieur Jean Meyer, docteur en droit, demeurant à Oberanven (Luxembourg)

<i>Commissaire aux Comptes:

KPMG AUDIT, société civile, Luxembourg

Luxembourg, le 9 juin 2000.

DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A.

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 537, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33216/029/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35699

DUPLEX LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.801.

Les  bilans  au  31  décembre  1997  et  au  31  décembre  1998,  enregistrés  à  Luxembourg,  le  22  mars  2000,  vol.  534,

fol. 95, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33223/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

ETABL. L. ROSSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3480 Dudelange, 53, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 57.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Pour ETABL. L. ROSSI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE

DU LUXEMBOURG S.A.

(33227/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

ETS. WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8366 Hagen, 12, Cité Pierre Braun.

R. C. Luxembourg B 42.811.

Les  bilans  au  31  décembre  1997  et  au  31  décembre  1998,  enregistrés  à  Luxembourg,  le  22  mars  2000,  vol.  534,

fol. 95, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

Signature.

(33228/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

EUROCAPS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.351.

In the year two thousand, on the eleventh of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EUROCAPS INVESTMENTS S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on June 24, 1998, published
in the Mémorial C, Recueil no 703 of September 30, 1998.

The meeting was opened by Mr Jaap Everwijn, private employee, residing in Senningerberg, being in the chair,
who appointed as secretary Miss Catherine Koch, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Negin Nourinejad, private employee, residing in Kehlen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following: 
1. Decrease of capital with an amount of FRF 2,300,000.- from FRF 4.300.000.- to FRF 2.000.000.- by the repayment

to the shareholders of 2,300 shares with a par value of FRF 1,000.- each. 

2. Amendment of article 5 of the by-laws. 
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed..

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by two million three hundred thousand French francs

(2,300,000.-  FRF)  to  bring  it  back  from  its  present  amount  of  four  million  three  hundred  thousand  French  francs
(4,300,000.- FRF) to two million French francs (2,000,000.- FRF) by repayment of two thousand three hundred (2,300)
shares of a par value of one thousand French francs (1,000.- FRF) each to the shareholders.

35700

The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies. 

<i>Second resolution

The  general  meeting  decides  to  amend  the  first  paragraph  of  article  5  of  the  articles  of  incorporation,  which  will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital is fixed at two million French francs (2,000,000.- FRF), represented

by two thousand (2.000) shares with a par value of one thousand French francs (1,000.- FRF) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.
The  undersigned  notary,  who  knows  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  parties,  the  present  deed  is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROCAPS INVESTMENTS S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 juin 1998, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 703 du 30 septembre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jaap Everwijn, employé privé, demeurant à Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Negin Nourinejad, employée privée, demeurant à Kehlen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Réduire le capital à concurrence de FRF 2.300.000,- pour le ramener de FRF 4.300.000,- à FRF 2.000.000,- par

remboursement aux actionnaires de 2.300 actions d’une valeur nominale de FRF 1.000,- chacune.

2. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.  -  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux millions trois cent mille francs français (2.300.000,-

FRF)  pour  le  ramener  de  quatre  millions  trois  cent  mille  francs  français  (4.300.000,-  FRF)  à  deux  millions  de  francs
français (2.000.000,- FRE) par remboursement aux actionnaires de deux mille trois cents (2.300) actions d’une valeur
nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à deux millions de francs français (2.000.000,- FRF), représenté par deux

mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Everwijn, C. Koch, N. Nourinejad, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juin 2000.

G. Lecuit.

(33229/220/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35701

EUROCAPS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.351.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juin 2000.

G. Lecuit.

(33230/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

IMMOBILIERE CASSIOPEIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 71.123.

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Pardevant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE CASSIOPEIA

S.A., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 4 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 799 du 27 octobre
1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 71.123.

L’assemblée  est  presidée  par  Monsieur  Paul  Lutgen,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à B-Thiaumont.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Marie-Lou Fojaca, diplômée en administration économique et

sociale, demeurant à Colmar-Berg.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de 950.000,- euros pour le porter de 50.000,- euros à 1.000.000,- euros,

par apport d’un immeuble avec émission de 9.500 actions.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  cette  dernière,  après  délibération,  prend  à  l’unanimité  les

résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent cinquante mille euros (EUR 950.000,-),

pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-),
par la création et l’émission de neuf mille cinq cents (9.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée:
a) Madame Agnès Wagner, sans état particulier, née à Luxembourg-Eich, le 9 mars 1923, veuve de Monsieur Alfred

Feltes, demeurant à L-6930 Mensdorf, 11, rue d’Uebersyren,

b)  Monsieur  Manuel  Wagner,  psychiatre,  né  à  Luxembourg,  le  27  mars  1954,  demeurant  à  F-34350  Valras-Plage,

Résidence «Ilot de l’Orbe», avenue Jean Moulin,

c) Monsieur Yves Wagner, fondé de pouvoir, né à Luxembourg, le 16 novembre 1958, demeurant à L-6910 Roodt-

sur-Syre, 13, route de Luxembourg,

d)  Monsieur  Joel  Wagner,  instituteur,  né  à  Luxembourg,  le  12  juin  1960,  époux  de  Madame  Anne  Derneden,

demeurant à L-8031 Strassen, 6, rue du Parc,

e) AIRGLOW S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, les actionnaires

actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

<i>Intervention - Souscription - Libération 

Sont alors intervenus:
a) Madame Agnès Feltes-Wagner, prénommée,
laquelle  intervenante  déclare  souscrire  quatre  mille  sept  cent  quarante-neuf  (4.749)  actions  nouvellement  émises,

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,

b) Monsieur Manuel Wagner, prénommé, ici représenté par Monsieur Joël Wagner, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Valras-Plage, le 19 mai 2000,

35702

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
lequel  intervenant  déclare  souscrire  mille  cinq  cent  quatre-vingt-trois  (1.583)  actions  nouvellement  émises,  d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,

c) Monsieur Yves Wagner, prénommé,
lequel  intervenant  déclare  souscrire  mille  cinq  cent  quatre-vingt-trois  (1.583)  actions  nouvellement  émises,  d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,

d) Monsieur Joël Wagner, prénommé,
lequel  intervenant  déclare  souscrire  mille  cinq  cent  quatre-vingt-trois  (1.583)  actions  nouvellement  émises,  d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, 

e) AIRGLOW S.A., prénommée,
ici représentée par Mademoiselle Marie-Lou Fojaca, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 15 mai 2000,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire deux (2) actions nouvellement émises, d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Toutes les actions nouvelles ont été immédiatement libérées comme suit:
1.-  a)  les  quatre  mille  sept  cent  quarante-neuf  (4.749)  actions  souscrites  par  Madame  Agnès  Faltes-Wagner,

prénommée,

b) les mille cinq cent quatre-vingt-trois (1.583) actions souscrites par Monsieur Manuel Wagner, prénommé,
c) les mille cinq cent quatre-vingt-trois (1.583) actions souscrites par Monsieur Yves Wagner, prénommé,
d) les mille cinq cent quatre-vingt-trois (1.583) actions souscrites par Monsieur Joël Wagner, prénommé,
par voie d’appport à la société d’une maison de commerce avec place, sise à Luxembourg, 22, rue Goethe, inscrite au

cadastre comme suit:

Ville de Luxembourg (ancienne commune de Hollerich), section Ho A de Hollerich:
Numéro 349/6863, lieu-dit «rue Goethe», maison, place, contenant 8 ares 91 centiares. 

<i>Titre de propriété:

L’immeuble ci-avant désigné avait été acquis par les époux Jean, dit Chany Wagner-Amélie Hoffmann, partiellement

en  vertu  d’un  acte  de  vente,  reçu  par  le  notaire  Jules  Hamelius,  alors  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  22
septembre  1948,  transcrit  au  premier  bureau  des  hypothèques  à  Luxembourg,  le  27  septembre  1948,  volume  882,
numéro 164, et partiellement en vertu d’un acte de vente, reçu par le notaire Marthe Glesener, alors de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 24 mars 1965, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 15 avril 1965,
volume 338, numéro 106.

Monsieur Chany Wagner, de son vivant garagiste, ayant demeuré en dernier lieu à Strassen, est décédé à Luxembourg,

le 18 janvier 1966.

En vertu d’un acte de donation entre époux, reçu par le notaire Tony Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en

date du 22 décembre 1954, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1966, volume 735A, folio 38, case 8, la succession de
Monsieur Chany Wagner est échue pour un quart (1/4) en pleine propriété et un quart (1/4) en usufruit à son épouse
survivante, Madame Amélie Hoffmann, et pour le restant et à parts égales à sa fille Madame Agnès Feltes-Wagner, et à
ses petits-enfants, Monsieur Manuel Wagner, Monsieur Yves Wagner et Monsieur Joël Wagner, venant par représen-
tation de leur père prédécédé, Monsieur Honoré Wagner, fils du défunt.

Madame Amélie Hoffmann, de son vivant sans état particulier, veuve de Monsieur Chany Wagner, ayant demeuré en

dernier lieu à Luxembourg, est décédée à Luxembourg, le 11 septembre 1968.

Sa succession est échue, en ce qui concerne l’immeuble prédésigné, pour la moitié (1/2) en pleine propriété à sa fille

Madame Agnès Feltes-Wagner, et pour l’autre moitié (1/2) en pleine propriété ensemble à ses petits-enfants, Monsieur
Manuel Wagner, Monsieur Yves Wagner et Monsieur Joël Wagner, venant par représentation de leur père prédécédé,
Monsieur Honoré Wagner, fils de la défunte.

En vertu d’un contrat de mariage, stipulant le régime matrimonial de la communauté universelle, reçu par le notaire

Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 28 mai 1993, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxem-
bourg, le 16 juin 1993, volume 1343, numéro 35, les droits et parts de Madame Agnès Wagner étaient devenus des biens
communs des époux Feltes-Wagner.

Monsieur Alfred Feltes, de son vivant retraité, ayant demeuré en dernier lieu à Mensdorf, est décédé à Luxembourg,

le 4 janvier 1997.

En vertu du contrat de mariage prémentionné du 28 mai 1993, prévoyant qu’en cas de décès la totalité de la commu-

nauté appartient en pleine propriété au survivant d’eux, Madame Agnès Wagner est seule propriétaire de la moitié (1/2)
indivise du prédit immeuble.

En conséquence, l’immeuble prédésigné appartient à Madame Agnès Feltes-Wagner, prénommée, pour trois sixièmes

(3/6) en pleine propriété, et à Monsieur Manuel Wagner, Monsieur Yves Wagner et Monsieur Joël Wagner, prénommés,
chaque fois pour un sixième (1/6) en pleine propriété.

Ledit immeuble est évalué à neuf cent quarante-neuf mille huit cents euros (EUR 949.800,-).
La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification, dressé

par un réviseur d’entreprise indépendant, à savoir Madame Sabine Koos, demeurant à Luxembourg, et dont les conclu-
sions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
soit euros 950.000,-.»

35703

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
II. - les deux (2) actions souscrites par AIRGLOW S.A. prénommée, par des versements en espèces, de sorte que la

somme de deux cents euros (EUR 200,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

Comme suite de l’augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts de la société est

modifié et aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art.  3.  (premier  alinéa). Le  capital  social  est  fixé  à  un  million  d’euros  (EUR  1.000.000,-),  divisé  en  dix  mille

(10.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement libérées.» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève

approximativement à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à trente-huit millions trois cent vingt-deux

mille neuf cent cinq francs luxembourgeois (LUF 38.322.905,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance. 
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et  demeure,  les  membres  du  bureau  ont  signé  le  présent  procès-verbal  avec  le  notaire,  lequel  certifie  l’état  civil  de
Madame Agnès Wagner, de Monsieur Manuel Wagner, de Monsieur Yves Wagner et de Monsieur Joël Wagner sur base
d’extraits des registres des naissances.

Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, M.-L. Fojaca, A. Wagner, J. Wagner, Y. Wagner, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 124S, fol. 53, case 9. – Reçu 384.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.

E. Schlesser.

(33268/227/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

IMMOBILIERE CASSIOPEIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 71.123.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.

E. Schlesser.

(33269/227/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

EURODRILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9678 Nothum, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 39.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.

<i>Pour EURODRILL S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE

DU LUXEMBOURG S.A.

(33231/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

EURIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 18.929.

Par  décision  du  conseil  d’administration  du  21  février  2000,  il  a  été  décidé  de  coopter  Mlle  Angela  Cinarelli  aux

fonctions d’administrateur, en remplacement de M

e

Pascale Dumong, démissionnaire.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

<i>Pour EURIMAR S.A.

L.M.C. GROUP S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33232/744/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35704

ANZI-A S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 75, rue des Romains.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-neuf mai. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Russell Edwards, broker, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Roland Bonnici, broker, demeurant à Luxembourg; et
3. Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à Tuntange,
ici représentés par Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, demeurant à Senningerberg,
en vertu de procurations sous seing privé qui resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux

formalités de l’enregistrement.

4. Monsieur Herbert Grossmann, prénommé, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANZI-A S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Senningerberg.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente, la réalisation, la mise en valeur, la gestion ainsi que la location

d’immeubles.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions de francs (10.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le Conseil d’Administration par lettre

recommandée  en  indiquant  le  nombre  et  les  numéros  des  actions  dont  la  cession  est  demandée,  les  nom,  prénom,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le Conseil d’Admi-
nistration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacune des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées;  si  le  nombre  des  actions  à  céder  n’est  pas  exactement  proportionnel  au  nombre  des  actions  pour
lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort
et par les soins du Conseil d’Administration.

L’actionnaire  qui  entend  exercer  son  droit  de  préférence  doit  en  informer  le  Conseil  d’Administration  par  lettre

recommandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est
déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, les actionnaires jouiront
d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires
pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l’actionnaire cédant et

le ou les actionnaire(s) acquéreur(s) sur base de la dernière valeur bilantaire, soit par un expert comptable et fiscal,
désigné de commun accord par l’actionnaire cédant et l’(les) actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par
un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, à la requête de la
partie la plus diligente. L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de sa nomination.
L’expert aura accès à tous les livres et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution
de sa tâche.

En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai

imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

35705

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. Toutefois le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Art.  10.  La  société  se  trouve  engagée  par  la  signature  collective  de  l’administrateur-délégué  et  d’un  autre  admi-

nistrateur.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d’Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de mai à quinze heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Russell Edwards, prénommé: deux cents actions ………………………………………………………………………………………

200

2) Monsieur Roland Bonnici, prénommé: deux cents actions ………………………………………………………………………………………

200

3) Madame Danièle Leesch, prénommée: trois cents actions ………………………………………………………………………………………

300

4) Monsieur Herbert Grossmann, prénommé: trois cents actions ………………………………………………………………………………

 300

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix millions

de francs (10.000.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de cent soixante-
dix mille francs (170.000,-).

35706

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Russell Edwards, broker, demeurant à L-1933 Luxembourg, 6 rue Siggi vu Lëtzebuerg,
b) Monsieur Roland Bonnici, broker, demeurant à L-8017 Luxembourg, 16, rue de la Chappelle,
c) Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à L-1480 Tuntange, 8, rue du Bois,
d) Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, demeurant à Senningerberg, 75, rue des Romains.
3) Est nommé administrateur-délégué: 
Monsieur Herbert Grossmann, prénommé.
Conformément  à  l’article  10  des  statuts,  la  société  est  valablement  engagée  par  la  signature  conjointe  de

l’administrateur-délégué avec un autre administrateur.

4) Est nommé Président du conseil: 
Monsieur Russel Edwards, prénommé. 
5) Est appelée aux fonctions de commissaire:
INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
6) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille un.

7) Le siège social est fixé à Senningerberg, 75, rue des Romains. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Edwards, H. Grossmann, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 124S, fol. 59, case 10. – Reçu 100.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2000.

F. Baden.

(33409/200/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

fkon CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr  Kurt  Fantes,  Diplom-Betriebswirt,  geboren  in  Trier  am  22.  Oktober  1961,  wohnhaft  in  D-54441  Wellen,

Gartenstrasse 24.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgi-

schem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die

Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.

Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung. 
Die  Gesellschaft  kann  desweiteren  sämtliche  Geschäfte  industrieller,  kaufmännischer,  finanzieller,  mobiliarer  und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-

ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die  Gesellschaft  ist  ermächtigt,  diese  Tätigkeiten,  sowohl  im  Grossherzogtum  Luxemburg  wie  auch  im  Ausland,

auszuführen.

Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet fkon CONSULTING, S.à r.l.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.
Er  kann  durch  einfachen  Beschluss  des  alleinigen  Gesellschafters  oder  der  Gesellschafter,  je  nach  Fall,  an  jeden

anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

35707

Art.  6.  Gesellschaftskapital.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  zwölftausendfünfhundert  (12.500,-)  Euro,  und  ist

eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig (25,-) Euro pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt vom alleinigen Gesellschafter,

dem Komparenten Kurt Fantes, Diplom-Betriebswirt., wohnhaft in D-54441 Wellen, Gartenstrasse 24, dem alle Gesell-
schaftsanteile zugeteilt wurden.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies

dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen. 
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

Es  ist  einem  jeden  Gesellschafter  sowie  seinen  Gläubigern  und  Rechtsnachfolgern  untersagt  Siegel  auf  die  Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-

schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen,  so  haben  die  Erben  spätestens  sechs  Wochen  nach  Annahme  der  Erbschaft  eine  gemeinsame  Erklärung
darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil
ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile. 1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei. 
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei. 
Für  die  Übertragung  von  Gesellschaftsanteilen  an  Dritte,  sei  es  unter  Lebenden,  sei  es  infolge  Sterbefalls,  ist  die

Einstimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an
die  Nachkommen  in  direkter  Linie  oder  an  den  überlebenden  Ehepartner,  ist  die  Zustimmung  der  anderen  Gesell-
schafter nicht erfordert.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,

noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.

Art.  12.  Geschäftsführung.  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet  und

verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu

handeln,  einschliesslich  das  Verfügungsrecht,  sowie  das  Recht  die  Gesellschaft  gerichtlich  oder  aussergerichtlich  zu
vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der  alleinige  Gesellschafter  oder  die  Gesellschafterversammlung  kann  die  Abberufung  der  Geschäftsführer

beschliessen.  Die  Abberufung  kann  geschehen  nicht  nur  für  rechtmässig  begründete  Ursachen,  sondern  ist  dem
souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der  Geschäftsführer  kann  für  seine  Tätigkeit  durch  ein  Gehalt  entlohnt  werden,  das  durch  den  alleinigen  Gesell-

schafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Gesellschaftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen

Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.

35708

Art.  15. Gesellschafterbeschlüsse. 1.  Wenn  die  Gesellschaft  nur  einen  Gesellschafter  begreift,  so  hat  dieser

alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen
Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam  wenn  sie  von  den  Gesellschaftern  die  mehr  als  die  Hälfte  des  Gesellschaftskapitals  darstellen,
angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art.  17. Inventar  -  Bilanz. Am  31.  Dezember  eines  jeden  Jahres  werden  die  Konten  abgeschlossen  und  die

Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der
verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder

mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Kompa-

renten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzungen der Gründerkosten

Die  der  Gesellschaft  aus  Anlass  ihrer  Gründung  anerfallenen  Kosten,  Honorare  und  Auslagen  werden  von  den

Parteien auf dreiundvierzigtausend Luxemburger Franken (43.000,-) geschätzt.

<i>Abschätzung

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital auf fünfhundertviertausendzweihun-

dertneunundvierzig Luxemburger Franken (504.249,-) abgeschätzt. 

<i>Gesellschafterversammlung

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,

folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, festgesetzt.
2) Der alleinige Gesellschafter Kurt Fantes, vorgenannt, ernennt sich selbst für eine unbestimmte Dauer zum allei-

nigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung fkon CONSULTING, S.à r.l.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
Vor  Abschluss  der  gegenwärtigen  Urkunde  hat  der  unterzeichnete  Notar  auf  die  Notwendigkeit  hingewiesen  die

administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes. 

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und  nach  Vorlesung  an  den  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen,  Stand  und  Wohnort  bekannten

Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben. 

Gezeichnet: K. Fantes, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 juin 2000, vol. 509, fol. 47, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 22. Juni 2000.

J. Gloden.

(33415/213/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR MEDIEN UND MANAGEMENTTRAINING.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.184.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(33233/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35709

MAXSARA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille, le quinze mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) MORVILLE SERVICES LIMITED, une société ayant son siège social à Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 19 avril 2000, 
2)  Monsieur  Marc  Koeune,  préqualifié,  domicilié  professionnellement  au  18,  rue  de  l’Eau,  L-1449  Luxembourg,

agissant en son nom personnel.

Ladite  procuration  paraphée  ne  varietur  par  les  parties  comparantes  et  par  le  notaire  soussigné  sera  annexée  au

présent acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels  comparants,  par  leur  mandataire,  ont  arrêté  ainsi  qu’il  suit  les  statuts  d’une  société  anonyme  qu’ils  vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAXSARA INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La  durée  de  la  Société  est  illimitée.  La  Société  pourra  être  dissoute  à  tout  moment  par  décision  de  l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des Statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux cent mille euros (EUR 200.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 21 mars 2000 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas encore d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription; 

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; 
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-

tives du capital, et enfin,

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

35710

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De  même,  le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  ou  non  sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 3 mai à 9.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales telle que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, trois cent dix-neuf actions …………………………………………… 319
2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: trois cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 320
Toutes  les  actions  ont  été  entièrement  libérées  en  espèces  de  sorte  que  le  montant  de  trente-deux  mille  euros

(EUR 32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

35711

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, 
c) Madame Andrea Dany employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de L’Eau, L-1449 Luxem-

bourg. 

4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2005.

6) Le siège de la société est fixé au 18, rue de L’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  au  comparant,  connu  du  notaire  par  ses  nom,  prénom,  état  et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2000, vol. 860, fol. 8, case 4. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 24 juin 2000.

G. d’Huart.

(33424/207/166)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

EURO PARTICIPATIONS &amp; INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.220.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2000, il a été décidé:
de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes:
- Mme Frédérique Vigneron, Mme Patricia Jupille et Mlle Sabrina Di Bari, en tant qu’administrateurs
- Mme Catherine Calvi, en tant que commissaire aux comptes
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2001.
Luxembourg, le 9 juin 2000.

<i>Pour EURO PARTICIPATIONS &amp; INVESTISSEMENTS S.A.

VECO TRUST

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 537, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33234/744/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.

35712


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