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34849

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 727

5 octobre 2000

S O M M A I R E

AAA Investments S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………… pag

e

34894

Actech S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34876

AEB/FFS Management Company S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

34894

Agroindustriel International S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

34895

Alenca S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34878

Altise S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34895

AMP International (Holdings) S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………

34896

AMP International Management Services S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………

34896

Amsit, Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34896

Arial International S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34881

Asia Oceania Management S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………

34895

Association des Crèches Privées, A.s.b.l., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………

34861

Atos S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34894

,

34895

Blue Line International S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34885

Camilla Rickmers Shipping AG, Luxemburg …………………………………………………………………………………………………………………………

34888

,

34890

Celfra S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34891

CEV, Confédération Européenne de Volleyball, A.s.b.l., Luxembourg………………………………………………………………………………………

34865

(The) Managed Convertible Fund, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………

34854

(T.) Rare S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34854

Sibenel S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34850

Sicav France-Luxembourg, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

34850

Société Luxembourgeoise de Leasing Bil-lease S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………

34850

Sofiter S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34851

Soteg S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34850

,

34852

Sottam S.A., Pontpierre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34852

S.P.I.C. S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34852

Steel’n Style, S.à r.l., Ehlerange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34853

Stern Investments S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………

34852

,

34853

Tecno-Arch Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………………………………………………………………………………………………………………

34854

Tereco S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34852

Terrassements Soloter S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34854

Texcoco Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34853

T.N.T. Express Luxembourg S.A., Sandweiler ………………………………………………………………………………………………………………………………………

34855

Tolmed S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34855

Türkisfund, Sicav, Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34855

Turnkey Middle East S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34856

UKB Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………

34856

Valauchan International S.C.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………

34858

,

34859

Valsuper International S.C.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………

34860

,

34861

Vetinvest, Sicav, Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34859

Vienna International, Sicaf, Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34861

Vigraf Investment Co. S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34859

Vinaldo Holding S.A.H., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34861

Voltige Luxembourg, S.à r.l., Bertrange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34861

Xylo S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34865

Zatto Group S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34857

SIBENEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 71.930.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(32200/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.560.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour SICAV FRANCE-LUXEMBOURG

KREDIETRUST LUXEMBURG

Signatures

(32201/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.718.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE

<i>LEASING BIL-LEASE

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(32205/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

SOTEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.723.

L’an deux mille, le dix-neuf mai. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOTEG S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 11.723, constituée
suivant  acte  notarié  en  date  du  5  février  1974,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et  Associations,
numéro 76 du 6 avril 1974 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 579 du 28 juillet 1999.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Marco Hoffmann, attaché du Gouvernement,

demeurant à Gilsdorf, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Lex Kaufhold, attaché du Gouvernement, demeurant à
Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur André Simon, ingénieur, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,- euros), pour le porter de son

montant  actuel  de  dix-huit  millions  d’euros  (18.000.000,-  euros)  à  vingt  millions  d’euros  (20.000.000,-  euros),  sans
émission d’actions nouvelles, par l’incorporation au capital à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,- euros)
des réserves libres de la Société.

2. Augmentation de la valeur nominale de chaque action à dix mille euros (10.000,- Euros).
3. Modification de l’article 4 des statuts.
4. Modification de la première phrase de l’article 18 des statuts: date de l’assemblée générale annuelle.

34850

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.-  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.-  Que  la  présente  Assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,- euros), pour le

porter de son montant actuel de dix-huit millions d’euros (18.000.000,- euros) à vingt millions d’euros (20.000.000,-
euros), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par l’incorporation au capital d’une somme de deux
millions d’euros (2.000.000,- euros) prélevée sur les réserves libres de la Société.

Il  est  justifié  au  notaire  soussigné  de  l’existence  de  telles  réserves  libres  par  le  bilan  de  la  société  arrêté  au  31

décembre  1999  et  de  l’affectation  des  résultats  décidés  par  l’assemblée  générale  ordinaire  du  10  mai  2000,  dont  un
exemplaire restera annexé aux présentes.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée  décide  d’augmenter  la  valeur  nominale  des  deux  mille  (2.000)  actions  existantes  à  dix  mille  euros

(10.000,- euros).

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 
Art.  4. Le  capital  social  est  fixé  à  vingt  millions  d’euros  (20.000.000,-  euros),  représenté  par  deux  mille  (2.000)

actions d’une valeur nominale de dix mille euros (10.000,- euros) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se réunira désormais le deuxième mardi

du mois de mai à onze heures.

Le premier alinéa de l’article 18 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 
Art. 18. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à onze heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation; si ce jour est férié, elle se réunira le premier jour ouvrable
qui suivra cette date.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cent dix mille francs luxembourgeois (110.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: M. Hoffmann, L. Kaufhold, A. Simon, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 124S, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2000.

F. Baden.

(32209/200/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

SOFITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.146.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>tenue à Luxembourg, le 14 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

SOFITER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32206/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34851

SOTEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.723.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

F. Baden.

(32210/200/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

SOTTAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.218.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 89, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

<i>Pour SOTTAM S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(32211/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

S.P.I.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.920.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

S.P.I.C. S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32212/545/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

TERECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.337.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

Signature.

(32217/253/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

STERN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.103.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

(32214/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

STERN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.103.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

(32215/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34852

STERN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.103.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg en date du 13 juin 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1996 et 1997.

Mademoiselle  Anne-Françoise  Fouss  a  été  nommée  administrateur  en  remplacement  de  Monsieur  Lex  Benoy, 

administrateur  démissionnaire.  Monsieur  Lex  Benoy  a  été  nommé  commissaire  aux  comptes,  en  remplacement  de
COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice 1998.

Les mandats de Madame Frie van de Wouw;

Monsieur Brunello Donati;

en  tant  qu’administrateurs  ont  été  renouvelés  pour  un  terme  d’une  année,  jusqu’à  l’assemblée  générale  ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 13 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32216/800/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

STEEL’N STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4381 Ehlerange, 56, rue de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 56.954.

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

20 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 57 du 6 février 1997,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 8
juillet 1998, pubié au Mémorial C, numéro 688 du 25 septembre 1998,
au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur
nominale de mille francs (1.000,-) chacune.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 mai 2000,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30  mai 2000, vol. 860, fol. 26, case 9,
que  la  société  à  responsabilité  limitée  STEEL’N  STYLE,  S.à  r.l.,  avec  siège  social  à  L-4381  Ehlerange,  56,  rue  de

Mondercange,

a été dissoute par décision des associés, lesquels ont déclaré qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de la

société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2000.

F. Kesseler.

(32213/219/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

TEXCOCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.417.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 2000

Monsieur  de  Bernardi  Angelo  et  Mesdames  Ries-Bonani  Marie-Fiore  et  Scheifer-Gillen  Romaine  sont  renommés

administrateurs de la société pour une nouvelle période de quatre ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commis-
saire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire
de l’an 2004.

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

TEXCOCO HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32219/545/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34853

TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

L’an deux mille, le ving-cinq avril.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., composé comme

suit:

1. Monsieur Jean-Marc Mathieu, ouvrier, demeurant à B-6791 Athus, 157, rue de Rodange;
2. Madame Christine Mathieu, employée privée, demeurant à B-6790 Aubange, 14, rue des Merles;
3. Monsieur Marcin Scymarek, employé privé, demeurant à L-4437 Soleuvre, 257, rue de Differdange,
et qui a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Démission du directeur technique Jean-Marc Mathieu;
2. Nomination d’un nouveau directeur technique;
3. Fixation des pouvoirs du directeur technique.

<i>Première résolution

La démission de Monsieur Jean-Marc Mathieu de sa fonction de directeur technique avec effet à ce jour est acceptée.

<i>Deuxième résolution

En conformité des dispositions de l’article 10 des statuts, il est nommé directeur technique de la société TERRASSE-

MENTS SOLOTER S.A., Monsieur Frédéric Jean Tordoor, demeurant à L-1331 Luxembourg, 53, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte.

<i>Troisième résolution

Par référence à l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du directeur

technique, Monsieur Frédéric Jean Tordoor.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente réunion a été close.
Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête.

J.-M. Mathieu

C. Mathieu

M. Scymarek

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32218/000/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

THE MANAGED CONVERTIBLE FUND.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.758.

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour THE MANAGED CONVERTIBLE FUND

KREDIETRUST LUXEMBURG

Signatures

(32220/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

T. RARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 53.175.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2000.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(32222/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

TECNO-ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 12.455.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2000.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(32223/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34854

TOLMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue W. Goergen.

R. C. Luxembourg B 63.807.

<i>Procès-verbal de la société

L’an mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq novembre, à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme TOLMED S.A., établie et ayant

son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au registre de commerce, section B n° 63.807.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Fritsch.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Stroesser.
A) Le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social

régulièrement constituée pour délibérer valablement tel qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

B) Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

L’assemblée aborde l’ordre du jour et décide de:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle 48, rue de Bragance

à L-1255 Luxembourg à l’adresse suivante: 10, rue Willy Georgen, L-1636 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 25 novembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32221/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

T.N.T. EXPRESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rollach.

R. C. Luxembourg B 20.133.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Sandweiler le 17 septembre 1999

«Tous les actionnaires (...) ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’acceptation de la démission de Monsieur Ad Ebus, et l’élection de Monsieur Jan Schipper, résidant à Zonneweide

1, NL-5103 JG Dongen, Hollande à compter du jour d’aujourd’hui au poste d’administrateur.

2. L’acceptation de la démission de Monsieur Charles Graham, et l’élection de Monsieur Johannes Cornelis Hokke,

résidant à Nachtegaalen 8, NL-2566 JL ‘s-Gravenhage, Hollande à compter du jour d’aujourd’hui au poste d’adminis-
trateur.

Les  mandats  des  trois  administrateurs  (Messieurs  Visser,  Schipper  et  Hokke)  sont  renouvelés  pour  expirer  après

l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2005 approuvant les comptes annuels 2004, soit pour une durée de 6
ans.»

Luxembourg, le 20 mars 2000.

<i>Pout T.N.T. EXPRESS LUXEMBOURG S.A.

KPMG TAX ADVISERS

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32224/671/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

T.N.T. EXPRESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rollach.

R. C. Luxembourg B 20.133.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 23, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pout T.N.T. EXPRESS LUXEMBOURG S.A.

KPMG TAX ADVISERS

<i>Son Mandataire

(32225/671/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.596.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 juin 2000.

E. Schroeder.

(32226/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34855

TURNKEY MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.022.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2000

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euro avec effet au 1

er

janvier 2000, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 620.000, représenté par 500.000 actions sans désignation
de valeur nominale. La conversion du capital en Euro a donné un montant de EUR 619.733,81. Pour arriver à un capital
de EUR 620.000, un montant de EUR 266,19 a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(32227/506/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.635.

Le bilan au 31 décembre 1999, le compte de profits et pertes pour la période du 1

er

janvier 1999 au 31 décembre

1999 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 8, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32228/656/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.635.

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held in Luxembourg, on Friday April 28, 2000 at 11.00 a.m.

The shareholders present, respectively represented, elected Mr François Diderrich as chairman pro-tempore of the

meeting. The Chairman declared that all shareholders had been personally informed by letter in due time on the holding
of this Annual General Meeting of shareholders. After having checked the attached proxies, the Chairman announced
that all the shares are represented at this Meeting which had been duly convened. The Chairman appointed Mrs Michaela
Coller-Kuehn as Secretary to the Meeting, this was accepted. The meeting elected Mr Guido van Wersch as scrutineer
to the meeting.

The committee having thus been constituted, the Chairman read the Agenda of the Meeting:

<i>Agenda:

1. Reports of the Directors and of the Auditor
2. Approval of the balance sheet as at December 31, 1999 and the profit and loss account for the period from January

1, 1999 to December 31, 1999.

3. Decision on disposal of the net results
4. Discharge to be granted to the Directors
5. Election or re-election of the Directors and of the Auditor until the next Annual General Meeting
6. Miscellaneous
The chairman then immediately proceeded to point 1 of the agenda:
1. Reports of the Directors and of the Auditor
Directors’ report 
To the shareholders of UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Company activities
The purpose of the Company during the financial year 1999 was to manage ASIA NETWORK GROWTH FUND and

KOKUSAI JASDAQ FUND.

KOKUSAI JASDAQ FUND
As  the  total  net  assets  of  the  KOKUSAI  JASDAQ FUND had  decreased  below  the  minimum  of  total  net  assets

required by the Luxembourg law on investment funds, the Company decided on May 7, 1999 to liquidate the KOKUSAI
JASDAQ FUND. The payment of the net liquidation value occurred on July 27, 1999.

ASIA NETWORK GROWTH FUND
The Board of Directors decided to distribute a dividend of USD 0.10 per unit, payable on March 12, 1999.

34856

By the end of the financial year, total net assets of the Fund were USD 9,974,860 compared to USD 6,556,679 the

previous year. The number of units in circulation decreased from 1,402,160 to 1,390,090 between December 31, 1998
and December 31, 1999, whereas the NAV per unit increased from USD 4.68 to USD 7.18.

Financial situation of the Company
By the end of the financial year, the Company had a total net equity of Yen 68,878,328, including the loss for the year.

The Company made a loss of Yen 944,029 during the financial year ending December 31, 1999.

Auditor’s report 
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises
The Auditor’s report is attached to these minutes.
2. Approval of the balance sheet as at December 31, 1999 and the profit and loss account for the period from January

1, 1999 to December 31, 1999

It was resolved to approve the balance sheet as at December 31, 1999 and the profit and loss account of UKB FUND

MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. for the period from January 1, 1999 to December 31, 1999 showing a net loss
of Yen 944,029.

3. Decision on disposal of the net results
It was resolved to carry forward the amount of Yen (-) 944,029.
4. Discharge to be granted to the Directors
It was resolved by special vote to grant discharge to the Directors for the proper performance of their duties during

the year ending December 31, 1999.

5. Election or re-election of the Directors and of the Auditor until the next Annual General Meeting
It was resolved to approve the cooptation of Mr Geoffrey M. Cook, in replacement of Mr Wesley, M Oler IV and of

Mr Yu Takeda, in replacement of Mr Teruo Terada.

a. The shareholders elect respectively re-elect as Directors:
Mr Geoffrey M. Cook, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Mr Jinzo Goto, KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
Mr James R. Kent, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. 
Dr. Wolfgang Mansfeld, Union-Fonds-Holding AG
Mr Yu Takeda, KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
Mr Julien Zimmer, UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.
The Directors shall be in office for a further period ending at the Annual General Meeting of the shareholders to be

held to approve the Annual Accounts for the period ending December 31, 2000.

b. It was resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditor for the same period of time

as the Directors.

6. Miscellaneous
The next Meeting will be on April 27, 2001.
There being no further questions from those present and no item on the Agenda, the Meeting was closed by the

Chairman.

<i>Attendance list of the Annual General Meeting of shareholders 

Shareholders

No of shares

Holder of proxy 

Signature

1. BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.……………………………

25

2. UNICO FINANCIAL SERVICES S.A. ………………………………………………………………………

42 

3. KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.………………………………………………………

  33

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Signature

Signature

Signature

<i>The Chairman

<i>The Secretary

<i>The Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32229/656/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

ZATTO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 18.870.

Par  décision  de  l’assemblée  générale  ordinaire  du  9  juin  2000,  BDO  LUXEMBOURG,  S.à  r.l.,  Luxembourg,  a  été

nommée commissaire aux comptes de la société et réviseur indépendant du groupe pour la durée d’un an, expirant à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

Luxembourg, le 15 juin 2000.

<i>Pour ZATTO GROUP S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32242/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34857

VALAUCHAN INTERNATIONAL, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.454.

L’an deux mille, le dix-neuf mai. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de la Gérante de la société en commandite par

actions, VALAUCHAN INTERNATIONAl, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 52.454, savoir SOFICOLE EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ N.V., ayant
son siège social à Amsterdam,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par la Gérante de ladite société, en sa décision du dix-neuf mai deux mille.
Le procès-verbal de cette décision restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société en commandite par actions VALAUCHAN INTERNATIONAL a été constituée suivant acte reçu par le

notaire soussigné en date du 12 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
620 du 6 décembre 1995. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 20 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 601 du 6 août 1999.

2)  Le  capital  social  de  la  société  est  actuellement  fixé  à  dix-huit  millions  sept  cent  cinquante  mille  euros  (EUR

18.750.000,-),  représenté  par  un  million  deux  cent  quarante-neuf  mille  neuf  cent  quatre-vingt-dix-neuf  (1.249.999)
Actions Ordinaires avec une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) et par une (1) Action de Commandité non
rachetable (ci-après l’«Action de Commandité») avec une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-).

3) Conformément à l’article sept des statuts, le capital social pourra être porté à soixante-quinze millions d’euros

(EUR 75.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-)
chacune.

La Gérante est autorisée à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital

autorisé  aux  conditions  et  modalités  qu’il  fixera  et  à  supprimer  ou  limiter  le  droit  préférentiel  de  souscription  des
anciens actionnaires.

4) Par décision du 19 mai 2000, la gérante de ladite société a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de

quatre millions cinquante mille euros (EUR 4.050.000,-), pour porter le capital social ainsi de son montant actuel de dix-
huit  millions  sept  cent  cinquante  mille  euros  (EUR  18.750.000,-)  à  vingt-deux  millions  huit  cent  mille  euros  (EUR
22.800.000,-) par l’émission de deux cent soixante-dix mille (270.000) actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale
de quinze euros (EUR 15,-) chacune, émises avec une prime d’émission totale de quatre millions trois cent cinquante-
cinq mille cent euros (EUR 4.355.100,-) et jouissant des mêmes droits et obligations que les anciennes actions ordinaires.

La Gérante a supprimé le droit de souscription préférentiel des autres actionnaires minoritaires en vertu des pouvoirs

qui lui ont été conférés par les statuts et souscrit les deux cent soixante-dix mille (270.000) actions nouvelles.

Les  actions  nouvelles  ainsi  souscrites  ont  été  entièrement  libérées  par  un  versement  en  espèces,  de  sorte  que  la

somme totale de huit millions quatre cent cinq mille cent euros (EUR 8.405.100,-) se trouve à la libre disposition de la
société,  faisant  quatre  millions  cinquante  mille  euros  (EUR  4.050.000,-)  pour  le  capital  et  quatre  millions  trois  cent
cinquante-cinq mille cent euros (EUR 4.355.100,-) pour la prime d’émission.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui

le constate expressément et resteront annexés aux présentes.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 7 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art.  7.  Premier  alinéa. La  société  a  un  capital  souscrit  de  vingt-deux  millions  huit  cent  mille  euros  (EUR

22.800.000,-),  représenté  par  un  million  cinq  cent  dix-neuf  mille  neuf  cent  quatre-vingt-dix-neuf  (1.519.999)  Actions
Ordinaires avec une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) et par une (1) Action de Commandité non rachetable
(ci-après l’«Action de Commandité») avec une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-).»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de trois millions six cent mille francs luxembourgeois (3.600.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Marx, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 40, case 5. – Reçu 3.390.609 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

F. Baden.

(32230/211/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34858

VALAUCHAN INTERNATIONAL, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.454.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

F. Baden.

(32231/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

VETINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.738.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 87, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

N. Uhl

(32234/007/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

VETINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.738.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2000

L’Assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la Société, actuellement exprimé en Francs

français, en Euros, avec effet au 18 mai 2000, de remplacer les références au Franc français par une référence à l’Euro
(articles 5, 8, 21, 23 et 24) et d’adapter les statuts en conséquence.

<i>Composition du Conseil d’Administration:

Messieurs Jean-Claude Dejey, président;

Pierre Ahlborn;
Antoine Calvisi.

<i>Réviseur d’Entreprises:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Luxembourg, le 15 juin 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32235/007/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 32.664.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 8, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A.

Signatures

(32237/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 32.664.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 5 juin 2000

L’Assemblée approuve à l’unanimité la cooptation par le Conseil d’Administration de Mme Catherine Linz au poste

d’administrateur en date du 6 avril 1999, en remplacement de M. Dieter Wetzel, démissionnaire au 25 novembre 1998.

Luxembourg, le 5 juin 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32238/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34859

VALSUPER INTERNATIONAL, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.940.

L’an deux mille, le dix-neuf mai. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de la Gérante de de la société en commandite

par actions VALSUPER INTERNATIONAL, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 63.940 savoir SUPERMERCADOS SABECO S.A., ayant son siège social
à E-Bajos Zaragoza, 7, Cabezo Buenavista,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par la Gérante de ladite société, en sa décision du dix-neuf mai deux mille.
Le procès-verbal de cette décision restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société en commandite par actions VALSUPER INTERNATIONAL a été constituée suivant acte reçu par le

notaire soussigné en date du 8 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 474 du
29 juin 1998. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 mai 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 601 du 6 août 1999.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à deux millions deux cent cinquante mille euros (EUR 2.250.000,-),

représenté  par  cent  quarante-neuf  mille  neuf  cent  quatre-vingt-dix-neuf  (149.999)  Actions  Ordinaires  avec  une  valeur
nominale  de  quinze  euros  (EUR  15,-)  et  par  une  (1)  Action  de  Commandité  non  rachetable  (ci-après  l’«Action  de
Commandité») avec une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-).

3) Conformément à l’article sept des statuts, le capital social pourra être porté à cinquante millions d’euros (EUR

50.000.000,-) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) chacune.

La Gérante est autorisée à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital

autorisé  aux  conditions  et  modalités  qu’il  fixera  et  à  supprimer  ou  limiter  le  droit  préférentiel  de  souscription  des
anciens actionnaires.

4) Par décision du 19 mai 2000, la gérante de ladite société a décidé d’augmenter le capital social à concurrence d’un

million deux cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.275.000,-), pour porter le capital social ainsi de son montant actuel
de deux millions deux cent cinquante mille euros (EUR 2.250.000,-) à trois millions cinq cent vingt-cinq mille euros (EUR
3.525.000,-)  par  l’émission  de  quatre-vingt-cinq  mille  (85.000)  actions  nouvelles  ordinaires  d’une  valeur  nominale  de
quinze euros (EUR 15,-) chacune, émises avec une prime d’émission totale de cent trente mille cinquante euros (EUR
130.050,-) et jouissant des mêmes droits et obligations que les anciennes actions ordinaires.

La Gérante a supprimé le droit de souscription préférentiel des autres actionnaires minoritaires en vertu des pouvoirs

qui lui ont été conférés par les statuts et a admis la société MONICOLE EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V., avec siège
social à NL-Rotterdam, Wijnhaven, 3, à la souscription des quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions nouvelles.

Les  actions  nouvelles  ainsi  souscrites  ont  été  entièrement  libérées  par  un  versement  en  espèces,  de  sorte  que  la

somme totale d’un million quatre cent cinq mille cinquante euros (EUR 1.405.050,-) se trouve à la libre disposition de la
société, faisant un million deux cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.275.000,-) pour le capital et cent trente mille
cinquante euros (EUR 130.050,-) pour la prime d’émission.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui

le constate expressément et resteront annexés aux présentes.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 7 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 7. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois millions cinq cent vingt-cinq mille euros (EUR 3.525.000,-),

représenté par deux cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (234.999) Actions Ordinaires avec une valeur
nominale  de  quinze  euros  (EUR  15,-)  et  par  une  (1)  Action  de  Commandité  non  rachetable  (ci-après  l’«Action  de
Commandité») avec une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-), entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de six cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (680.000,- LUF). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Marx, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 40, case 7. – Reçu 566.796 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

F. Baden.

(32232/200/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34860

VALSUPER INTERNATIONAL, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.940.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

F. Baden.

(32232/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

VIENNA INTERNATIONAL, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.603.

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour VIENNA INTERNATIONAL

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

(32236/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

VINALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.226.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(32239/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

VOLTIGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. VERSANT LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-8005 Bertrange, 15, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.599.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

<i>Pour VOLTIGE LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(32240/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

ASSOCIATION DES CRECHES PRIVEES, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 20A, rue de Pulvermühl.

STATUTS

Révision du 18 novembre 1999

Art. 1

er

. Dénomination.

L’association porte le nom ASSOCIATION DES CRECHES PRIVEES. 
Elle est désignée ci-après par l’Association.
Art. 2. Base légale. 
L’Association  est  basée  sur  la  loi  du  21  avril  1928  -  Loi  sur  les  associations  et  les  fondations  sans  but  lucratif  -

(Mémorial 1928, 521 et 773), modifiée par les lois du 29 décembre 1971 (Mémorial 1971, 2733), du 22 février 1984
(Mémorial 1984, 260) et du 4 mars 1994 (Mémorial 1994, 300, texte coordonné).

A défaut d’être reprises dans les présents statuts, les dispositions des lois ci-dessus sont considérées comme faisant

partie intégrante de ceux-ci.

Art. 3. Siège. 
L’Association a son siège à Luxembourg-Ville, 20A, rue de Pulvermühl, L-2356 Luxembourg.
Art. 4. Nombre d’associés. 
Le nombre minimum des associés est de trois. Un associé est aussi désigné par le terme Membre.

34861

Art. 5. Objet. 
L’Association  a  pour  objet  de  représenter  l’ensemble  de  ses  Membres,  de  les  informer  sur  les  affaires  qui  les

concernent, de défendre leurs intérêts et d’entreprendre toutes les actions qui leurs sont utiles.

Elle est constituée pour une durée illimitée.
Elle est indépendante et neutre du point de vue politique, syndical et confessionnel.
Art. 6. Liste des membres. 
La liste des Membres est reprise à l’annexe 1.
Art. 7. Conditions mises à l’entrée des membres. 
Peuvent devenir Membres de l’Association les exploitants de crèches, jardins d’enfants, foyers de jour, garderies et

autres activités assimilées, qui exercent leur activité au Grand-Duché de Luxembourg dans un but lucratif, qui doivent
détenir et qui détiennent une autorisation d’exploitation valable délivrée par l’autorité compétente conformément à la
législation en vigueur.

L’exploitant désirant devenir Membre de l’Association formule une demande d’entrée à laquelle il joint une copie de

l’autorisation d’exploitation et le paiement de la cotisation annuelle.

La demande d’entrée doit mentionner le lieu, la date et la signature de l’auteur; le nom et, le cas échéant, le prénom

de l’exploitant; l’adresse de son siège social ou, le cas échéant, de son domicile; sa nationalité; sa profession; le numéro
de l’autorisation d’exploitation; les nom, prénom et adresse des mandataires habilités à le représenter. Le gérant figurant
sur l’autorisation d’exploitation est considéré d’office comme mandataire.

Le conseil d’administration examine la demande d’entrée et décide de l’admission.
Art. 8. Conditions mises à la sortie des membres. 
Un  Membre  peut  être  exclu  de  l’Association  s’il  ne  respecte  plus  les  conditions  d’entrée;  s’il  ne  respecte  pas  les

statuts ou le réglement de l’Association; si par acte ou omission, il porte atteinte à l’Association ou à ses Membres.

Ces faits sont constatés par le conseil d’administration qui prend la décision d’exclusion.
Un Membre peut se retirer de l’Association en adressant sa démission écrite au conseil d’administration.
Art. 9. Changement des données d’un membre. 
Toute modification des données requises pour obtenir ou conserver la qualité de Membre doit être immédiatement

communiquée par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. Taux maximum de la cotisation. 
Le taux maximum de la cotisation annuelle est de 5.000 francs.
Art. 11. Conseil d’administration. 
L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 3 administrateurs au moins et de 8 administra-

teurs au plus (modification par l’assemblée générale du 18 novembre 1999).

Ceux-ci sont élus parmi les mandataires des Membres de l’Association lors de l’assemblée générale ordinaire.
Les candidatures au conseil d’administration doivent être écrites, datées, signées, indiquer le lieu et être remises au

conseil d’administration avant l’assemblée générale ordinaire.

Le mandat des administrateurs court jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante.
Aucun Membre de l’Association ne peut avoir plus de deux administrateurs au conseil d’administration.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut coopter des administrateurs.
Les administrateurs arrivés au terme de leur mandat sont démissionnaires d’office mais rééligibles.
Art. 12. Fonctions au sein du conseil d’administration. 
Lors de la première séance qui suit l’assemblée générale ordinaire, le conseil d’administration choisit en son sein un

président, un secrétaire et un trésorier.

Le  président  dirige  les  travaux  de  l’association,  préside  les  débats  du  conseil  d’administration  et  de  l’assemblée

générale. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire ou, à défaut, par le trésorier. A défaut de ce dernier,
les administrateurs désignent parmi eux un remplaçant pour une séance.

Le secrétaire gère les communications orales et les écrits, internes et externes, de l’Association. Il peut être assisté

par d’autres membres du conseil d’administration.

Le trésorier gère les comptes de l’Association. Il peut être assisté par d’autres membres du conseil d’administration.

Il doit justifier chaque mouvement par une facture ou une autre pièce comptable.

Art. 13. Chargés de mission, Observateurs. 
Le  conseil  d’administration  peut,  pour  la  durée  qu’il  décide,  s’adjoindre  des  personnes  parmi  les  mandataires  des

Membres ou parmi des tiers, qu’il charge d’une mission spéciale ou auxquelles il donne le statut d’observateur. Ces
personnes n’ont pas le droit de vote.

Art. 14. Votes.
Chaque Membre de l’Association, même s’il peut être représenté par plus d’une personne, n’a droit qu’à une seule

voix lors des votes de l’assemblée générale et du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à mainlevée ou par vote secret. Le vote est secret si un Membre au moins le demande.
Art. 15. Réunions du conseil d’administration. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président quand celui-ci le juge utile.
Le conseil d’administration doit être convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des administra-

teurs.

Il ne peut délibérer valablement que si la moitié des administrateurs au moins est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, un deuxième vote peut être fait. Si le

deuxième vote est partagé lui aussi, la voix du président est alors prépondérante.

34862

Art. 16. Pouvoirs et devoirs des administrateurs. 
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compé-

tence du conseil d’administration.

L’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes parmi le président, le secrétaire

et le trésorier.

Les  administrateurs  doivent,  lorsqu’ils  représentent  l’Association,  refléter  l’opinion  de  l’Association  et  du  conseil

d’administration, telle qu’elle est définie dans les résolutions adoptées. A défaut de se baser sur une résolution déjà
existante, l’opinion des administrateurs est exprimée sous réserve d’être confirmée par une résolution de l’assemblée
générale ou du conseil d’ administration, selon leurs compétences respectives.

Art. 17. Règlement. 
Le  conseil  d’administration  peut,  par  voie  de  règlement,  préciser  les  présents  statuts  ou  d’autres  détails  du

fonctionnement de l’Association.

Art. 18. Assemblée générale. 
L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans entre le 1

er

octobre et le 30 novembre.

Le  conseil  d’  administration  peut  convoquer  une  assemblée  générale  quand  il  le  juge  utile.  Les  Membres  sont

convoqués à l’assemblée générale au moins huit jours à l’avance par le conseil d’ administration.

Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale dans un délai d’un mois sur la demande écrite d’au

moins un cinquième des Membres.

Aucune résolution portant sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale ne peut être adoptée

à moins qu’elle ne réunisse les deux tiers des voix des membres présents.

Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un dossier conservé au siège social où tout Membre ou

tiers peut en prendre connaissance.

Art. 19. Attributions de l’assemblée générale. 
Rentrent dans les attributions de l’assemblée générale, outre ce qui est prévu par la loi: 
a) la nomination et la révocation des administrateurs 
b) la nomination et la révocation des réviseurs de caisse 
c) l’approbation du rapport d’activité 
d) l’approbation des comptes
e) l’approbation du rapport des réviseurs de caisse 
f) la décharge des administrateurs 
g) l’approbation du budget
h) la fixation de la cotisation annuelle 
i) la modification des statuts 
j) la dissolution de l’association
Art. 19. Représentants d’un membre. 
Tout Membre peut être représenté par l’un de ses mandataires, tels que définis à l’article 7. Un Membre peut, en

outre, se faire représenter par une personne quelconque de son choix moyennant une procuration écrite, signée par un
de ses mandataires.

Art. 20. Réviseurs de caisse. 
L’assemblée générale ordinaire désigne deux réviseurs de caisse chargés de contrôler les comptes de l’association.
Ils rendent leur rapport lors de l’assemblée générale ordinaire suivante. Celle-ci décide de l’approbation du rapport

et de la décharge à donner aux administrateurs.

Les candidatures pour les postes de réviseurs de caisse doivent être écrites, datées, signées, indiquer le lieu et être

remises au conseil d’administration avant l’assemblée générale ordinaire.

Aucun réviseur de caisse ne peut en même temps être membre du conseil d’administration.
Le mandat des réviseurs de caisse court jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante.
Les réviseurs de caisse arrivés au terme de leur mandat sont démissionnaires d’office mais rééligibles.
Art. 21. Année sociale. 
L’année sociale débute le 1

er

octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.

Art. 22. Ressources de l’Association. 
Les ressources de l’Association se composent des cotisations des associés, des intérêts et de tous autres revenus

généralement quelconques.

Art. 23. Modification des statuts. 
Toute modification des statuts se fait selon les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi.
Art. 24. Affectation du patrimoine en cas de dissolution. 
En cas de dissolution, le patrimoine de l’association est versé à une oeuvre sociale.

ANNEXE 1:

<i>Liste des membres de L’ASSOCIATION DES CRECHES PRIVEES, A.s.b.l.

Exploitant: Bei de Maisercher, 6, rue des Eglantiers, L-8447 Steinfort, luxembourgeoise, éducatrice, 63321 (crèche),

63321 A (foyer de jour). 

Mandataires (gérant) : Bast-Elsen Annemie, 6, rue des Eglantiers, L-8447 Steinfort.
Exploitant:  DE  BUTZENECK, S.à  r.l.,  150,  rue  Victor  Hugo,  L-4141  Esch-sur-Alzette,  luxembourgeoise,

commerçante, 74269.

34863

Mandataires (gérant): Neumann-Geimer Simone, Neumann Nicolas, Geimer Gérard, 150, rue Victor Hugo, L-4141

Esch-sur-Alzette.

Exploitant: Spillwolleck, 20A, rue de l’Eglise, L-3917 Mondercange, luxembourgeoise, commerçante, 69886 A.
Mandataires (gérant): Zyber Corinne, 20A, rue de l’Eglise, L-3917 Mondercange.
Exploitant:  LES  ENFANTS  TERRIBLES,  S.à  r.l.,  2,  rue  M.  de  Busbach,  L-1269  Luxembourg,  luxembourgeoise,

commerçante, 74776.

Mandataires (gérant): Martin Béatrice, Wanschoor David, Gilson Véronique, 2, rue M. De Busbach, L-1269 Luxembourg.
Exploitant: CENTRE D’EVEIL ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CREATIF POUR LA PETITE ENFANCE, S.à r.l.,

51, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, luxembourgeoise, commerçante, 54336. 

Mandataires (gérant): Zalhen Christiane, Biersohn-Casarin Jeanine, 51, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Exploitant:  Beienheppechen,  20,  rue  de  l’Eglise,  L-4994  Schouweiler,  luxembourgeoise,  Educatrice-commerçante,

69035.

Mandataires (gérant): Bei John, 20, rue de l’Eglise L-4994 Schouweiler.
Exploitant: NASCHTQUAKERT, S.à r.l., 228, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, luxembourgeoise, commerçante,

63395.

Mandataires (gérant): Metz Malou, Eiffes-Metz Viviane, Metz Christiane, Metz Romain, 228, rue de Beggen, L-1220

Luxembourg.

Exploitant: LES BOUT’CHOUX, 116, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, française, commerçante, 76641.
Mandataires (gérant): Pichon Nathalie, 116, route de Luxembourg, L-8140 Bridel.
Exploitant: Sim Sala Bim, 20, rue Neuve, L-3938 Mondercange, italienne, commerçante, 62847 B.
Mandataires (Gérant): Cesareo Anna Maria, 20, rue Neuve, L-3938 Mondercange.
Exploitant: De Petzi, S.à r.l., 54, rue Cents, L-1319 Luxembourg, luxembourgeoise, commerçante.
Mandataires (Gérant): Schartz Sylvie, 54, rue Cents, L-1319 Luxembourg.
Exploitant: De Keisecker, 13, rue Jean Schaack, L-2563 Luxembourg, luxembourgeoise, commerçante.
Mandataires (gérant): Zimmer-Deitz Nicole, 13, rue Jean Schaack L-2563 Luxembourg.
Exploitant:  AU  JARDIN  DE  PIMPANICAILLE, S.à  r.l.,  50,  route  d’Arlon,  L-8009  Strassen,  Belge,  éducatrice-

commerçante, 75482.

Mandataires (gérant): Craps Françoise, Godard Dominique, 50, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Exploitant: Ipp Dipp Dapp, 112, rue des 3 cantons, L-4980 Rechange/Mess, luxembourgeoise, commerçante, 64763.
Mandataires (gérant): Thill Marie-Anne, 112, rue des 3 cantons, L-4980 Rechange/Mess.
Exploitant: Mickyland, 80, rue des Trévires, L-2628 Luxembourg, italienne, puéricultrice-commerçante, 72067 A.
Mandataires (gérant): Semeraro Anna, 80, rue des Trévires, L-2628 Luxembourg.
Exploitant:  LES  PETITS  MALINS, 151,  rue  Reckental,  L-2410  Luxembourg,  luxembourgeoise,  puéricul-

trice/commerçante, 81204.

Mandataires (gérant): Wey Michèle, 151, rue Reckental, L-2410 Luxembourg.
Exploitant: Den Daimerleck, 23, rue Principale, L-8383 Koerich, luxembourgeoise, commerçante, 75487 B.
Mandataires (gérant): Frisch-Mauer E., 23, rue Principale, L-8383 Koerich.
Exploitant: BEBES  POUSSINS,  S.à  r.l.,  12,  boulevard  Baden  Powell,  L-1211  Luxembourg,  belge,  institutrice-

commerçante, 57396.

Mandataires (gérant): Annick Leroy-Gilon, 12, boulevard Baden Powell, L-1211 Luxembourg.
Exploitant: Butzestuff, 37, allée Léolpold Goebel, L-1635 Luxembourg, belge, puéricultrice, 64595.
Mandataires (gérant): Jouant Carinne, 37, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg.
Exploitant: L’Arche de Noé, 80, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, luxembourgeoise, psychologue/commerçante,

68630 A. 

Mandataires (gérant): Paule Cravat, 80, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg.
Exploitant: d’Krepperten, 6, rue des Sports, L-8449 Steinfort, Luxembourgeoise, commerçante, 77942.
Mandataires (gérant): Fortunato Sandra, Schuh-Neu Joséphine, 6, rue des Sports, L-8449 Steinfort.
Exploitant: Les Frimousses, 40, op Fankenacker L-3265 Bettembourg, française, institutrice-commerçante, 66564 C.
Mandataires (gérant): Mireille Cordel, 40, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg.
Exploitant: Laachen an Spillen, 121, rue de Mamer, L-8081 Bertrange, luxembourgeoise, puéricultrice-commerçante,

59707 B.

Mandataires (gérant): Thiry Véronique, 121, rue de Mamer, L-8081 Bertrange.
Exploitant: Jardin d’Enfants Maria Montessori, 46, rue de Cessange L-1320 Luxembourg, Luxembourgeoise, éduca-

trice-commerçante, 71379.

Mandataires (gérant): Dietz Danielle, 46, rue de Cessange L-1320 Luxembourg.
Exploitant: Bei den Maisercher, 6, rue des Eglantiers, L-8447 Steinfort, luxembourgeoise, éducatrice-commerçante,

63321 A.

Mandataires (gérant): Bast-Elsen Annemie, 6, rue des Eglantiers, L-8447 Steinfort. 
Exploitant:  Snoopy  House,  Camy  Feipel,  117,  rue  de  Luxembourg,  L-4221  Esch-sur-Alzette,  luxembourgeoise,

commerçante, 38438.

Mandataires (gérant): Josée Krein Christiane Bach, Christiane Kohnen, 117, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-

Alzette.

Exploitant: PICCOLETTO, S.à r.l., 162, route de Zoufftgen à L-3598 Dudelange, luxembourgeoise, éducatrice, 85264.
Mandataires (gérant): Andrée Hastert, 162, route de Zoufftgen, L-3598 Dudelange.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32243/000/220)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34864

XYLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.358.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(32241/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

CEV, CONFEDERATION EUROPEENNE DE VOLLEYBALL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 26, boulevard Joseph II.

STATUTS

amendés par l’assemblée générale du 10 septembre 1999

Art. 1

er

. Généralités, autorités, siège social, langue.

Art. 1.1. La CONFEDERATION EUROPEENNE DE VOLLEYBALL (CEV), A.s.b.l., est l’association des fédérations

nationales, dont la liste est établie en vertu de la zone géographique définie à l’article 1.2.

Art. 1.2. La CEV est le seul représentant de la FIVB dans la zone géographique qui lui est dévolue par celle-ci.
Art. 1.3. Les fédérations nationales ont l’obligation de respecter la constitution et/ou les statuts, les règlements, les

règles de jeu et les décisions de la FIVB et de la CEV. Cette obligation s’étend également à l’ensemble des affiliés, joueurs
et mandataires de ces mêmes fédérations nationales.

Art. 1.4. Le siège de la CEV est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Art. 1.5. Les langues officielles sont le français et l’anglais.
Tous avis officiels et toute correspondance doivent se faire dans une des langues officielles. En cas de contradiction

entre textes établis dans les deux langues officielles, le texte français prime.

Art. 1.6. L’association est constituée pour une durée indéterminée et est reconnue par la FIVB.
Art. 2. Objectifs et tâches. 
La CEV poursuit, dans la zone géographique qui lui est dévolue, les objectifs de la FIVB énumérés à l’article 1.4 de la

Constitution de celle-ci, avec un accent tout particulier sur les aspects ci-après:

Art. 2.1. Coordonner l’activité des fédérations nationales, instaurer une bonne entente entre elles et aplanir les

conflits éventuels.

Art. 2.2. Favoriser le développement des relations amicales entre les fédérations nationales, les officiels, entraîneurs,

arbitres et joueurs.

Art. 2.3. Veiller au respect de la Constitution, des Règlements et des Décisions de la FIVB.
Art. 2.4. Promouvoir l’expansion et la popularité du volleyball.
Art. 2.5. Encourager la constitution de fédérations nationales et leur affiliation à la FIVB.
Art. 2.6. Organiser les Championnats Continentaux et les Coupes Continentales.
Art. 2.7. Etablir le calendrier des rencontres internationales et en informer la Commission d’Organisation Sportive

de la FIVB.

Art. 2.8. Eveiller l’intérêt des pouvoirs publics pour le volleyball.
Art. 2.9. Encourager l’organisation de cours et de stages de perfectionnement, tant dans le domaine technique que

celui de l’arbitrage.

Art. 2.10. Assurer l’amélioration du matériel et des équipements sportifs.
Art. 3. Affiliation. 
Art. 3.1. 
Le nombre minimum de fédérations nationales affiliées s’élève à trois. Ce sont les membres effectifs.
Art.  3.2. Peut  s’affilier  en  tant  que  membre  effectif  de  l’association,  toute  fédération  nationale  acceptée  par

l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration.

Toute demande d’affiliation sera soumise par écrit au Conseil d’Administration.
Pareille  demande  écrite  implique  l’acceptation  inconditionnelle  des  Statuts  et  du  Règlement  Organique  de  l’asso-

ciation.

Art. 3.3. Toute fédération peut, à tout moment, quitter l’association, pour autant qu’elle ait satisfait à l’ensemble de

ses obligations financières.

Toute démission sera notifiée par lettre recommandée adressée au Conseil d’Administration.
Seule  l’Assemblée  Générale  est  habilitée  à  exclure  un  membre  de  l’association,  à  condition  toutefois  qu’une  telle

décision recueille les deux tiers des voix et que le membre effectif en question ait été entendu préalablement.

Art. 3.4. L’Assemblée Générale peut nommer des Membres d’Honneur selon les modalités prévues à l’article 17.1

des Statuts et dans le Réglement Organique.

Art. 4. Institutions. 
La structure administrative de association comprend:

34865

Art. 4.1. Les organes de la CEV, à savoir:
4.1.1 L’Assemblée Générale. 
4.1.2 Le Conseil d’Administration. 
4.1.3 Le Comité Exécutif. 
4.1.4 Les Commissions.
4.1.5 Les Vérificateurs des Comptes.
Art. 4.2. Le Tribunal Européen du Volleyball.
Art. 4.3. Les Groupes de Travail.
Art. 4.4. Le Secrétariat.
Art. 5. Assemblée générale. 
Art. 5.1. 
L’Assemblée Générale des fédérations nationales affiliées à la CEV constitue l’autorité suprême de celle-ci.

Ses décisions revêtent un caractère contraignant et exécutoire à l’égard des propres organes de la CEV et des fédéra-
tions nationales.

Art. 5.2. L’Assemblée Générale est composée des délégués accrédités à cette fin par les fédérations affiliées. Ne

peuvent participer aux Assemblées Générales que les délégués des fédérations qui sont en ordre avec la CEV quant au
respect de leurs obligations et engagements financiers.

Les délégués exclus de la participation pourront assister aux Assemblées Générales sans droit de parole ou de vote.
L’Assemblée Générale est ouverte lorsque les deux tiers au moins des fédérations sont présentes ou s’y sont fait

représenter.

Art. 5.3. Chaque fédéraflon affiliée peut accréditer deux délégués au maximum.
Les  délégués  accrédités  doivent  être  membres  de  la  fédération  concernée  ou  posséder  la  nationalité  du  pays

intéressé.

Les noms des délégués sont repris sur un document d’accréditation qui leur donne pouvoir de délibérer et les classe

par ordre de préséance. Ce document est signé par le Président et le Secrétaire Général de la fédération concernée et
revêtu du sceau officiel de celle-ci. Il doit être remis au Secrétariat de l’Assemblée Générale avant l’ouverture de celle-
ci.

Art. 5.4. Toute fédération affiliée peut se faire représenter par les délégués accrédités d’une autre fédération affiliée.

Les délégués accrédités par une fédération affiliée ne peuvent représenter plus d’une autre fédération affiliée. Le pouvoir
de représentation est repris sur un document désignant la fédération affiliée dont les délégués accrédités seront les
mandataires. Ce document est signé par le Président et le Secrétaire Général de la fédération représentée et revêtu du
sceau officiel de celle-ci. Il doit être remis au Secrétariat avant l’ouverture de l’Assemblée Générale.

Art. 5.5. Les délégués disposent d’une voix par fédération qu’ils représentent conformément à l’article 5.4.
Art. 5.6. La validité des documents dont il est question aux articles 5.3 et 5.4 est contrôlée par une Commission de

Vérification des Pouvoirs désignée par l’Assemblée Générale. Les votes n’ont lieu qu’aprés présentation du rapport de
ladite Commission.

Art. 5.7. La Commission de Vérification des Pouvoirs comprend quatre membres.
Art.  5.8. L’Assemblée  Générale  se  réunit  chaque  année  en  session  ordinaire. L’Assemblée  Générale  est  seule

habilitée à déroger à cette règle pour l’année à venir.

La fédération nationale qui sollicite l’organisation d’un Championnat d’Europe Seniors s’engage automatiquement à

organiser matériellement l’Assemblée Générale selon le Réglement Organique de la CEV.

Art. 5.9. La date et le lieu de Assemblée Générale seront notifiés aux fédérations nationales moyennant un préavis

d’au moins six mois.

Art. 5.10. Seules les deux langues officielles de la CEV sont utilisées aux séances de l’Assemblée Générale. Si néces-

saire, les fédérations nationales prennent leurs dispositions pour s’assurer l’aide d’un interprète.

Les  documents  officiels  présentés  pendant  l’Assemblée  Générale  seront  uniquement  diffusés  dans  l’une  des  deux

langues officielles de la GEV, soit en français, soit en anglais; ils feront l’objet d’une traduction simultanée à chaque fois
que cela s’avère opportun.

Art.  5.11. Toutes  les  questions  qu’une  fédération  nationale  désire  soumettre  à  l’Assemblée  Générale  sont

adressées, par écrit, au Secrétariat au plus tard six mois avant la date d’ouverture de l’Assemblée Générale.

Les propositions de modifications aux statuts font l’objet d’un examen par la Commission Juridique, qui fait rapport à

l’Assemblée Générale et est habilitée à suggérer une nouvelle rédaction des textes, le fond devant rester conforme à la
proposition.

Art. 5.12. Les candidatures aux postes vacants des organes de la CEV sont introduites par écrit par les fédérations

nationales au Secrétariat au plus tard six mois avant la date d’ouverture de l’Assemblée Générale. Le délai indiqué au
paragraphe précédent ne s’applique pas au cas prévus par l’article 6.3. Chaque fédération nationale ne peut présenter
qu’un seul candidat par organe de la CEV.

La présentation d’un candidat implique l’engagement de la fédération de supporter les frais de transport et d’héber-

gement relatifs aux réunions auxquelles le candidat devra assister après son élection ou désignation.

Art. 5.13. L’ordre du jour, les rapports administratifs, financiers et sportifs, les comptes, les budgets, les proposi-

tions et les candidatures seront adressés aux fédérations nationales au moins trois mois avant la date d’ouverture de
l’Assemblée Générale.

Seules les questions figurant à l’ordre du jour seront discutées.

34866

Pour des raisons d’urgence, des questions ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être discutées à la condition que

l’Assemblée Générale en ait décidé à la majorité des deux tiers des voix ayant participé au vote. Les points repris ci-
après figurent obligatoirement à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire:

a) Allocution d’ouverture du Président; 
b) Mise en place du Bureau;
c) Rapport de la commission des vérificateurs des pouvoirs;
d) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente;
e) Présentation et adoption des rapports d’activité de la CEV;
f) Présentation du rapport financier;
g) Rapport des vérificateurs aux comptes; 
h) Discussion et approbation des comptes; 
i) Discussion et approbation des programmes d’activité et du budget;
j) Présentation des rapports de commissions; 
k) Vote des propositions introduites conformément à l’article 5.11;
l) Elections statutaires; 
m) Questions diverses;
n) Discours de clôture du Président.
Art. 5.14. L’Assemblée Générale se réunit en session extraordinaire sur décision du Conseil d’Administration ou à

la demande du tiers au moins des fédérations nationales. En pareil cas, elles sont avisées trois mois à l’avance au moins
de la date, du lieu et de l’ordre du jour.

Art. 5.15. Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés,

sauf les exceptions prévues par les présents statuts.

Le vote est effectué par appel nominal sur décision du Président lorsque le vote à main levée manque de clarté, ou à

la demande de cinq fédérations nationales. Le vote a lieu dans l’ordre alphabétique des pays représentés après tirage au
sort de la première lettre. Les décisions sont adoptées à la majorité absolue, c’est-à-dire, lorsqu’elles recueillent plus de
la moitié des voix ayant participé au vote.

Les votes concernant les personnes sont effectués au bulletin secret. Sont élus, au premier tour, les candidats ayant

obtenu la majorité absolue; au second tour, ceux qui obtiennent le plus de voix. En cas d’égalité des voix, un vote dépar-
tagera les candidats en ballotage.

Les statuts sont modifiés à la majorité des deux tiers au moins des voix.
Deux tiers des membres effectifs doivent être présents ou s’être fait représenter.
Art.  5.16. Les  procès-verbaux  de  l’Assemblée  Générale  sont  établis  par  le  Secrétariat  de  la  CEV  dans  les  deux

langues officielles de la OEV. En cas de contestation au sujet de l’interprétation de ces procès-verbaux, le texte français
fera loi.

Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale sont adressés aux fédérations nationales dans les trois mois suivant la

clôture de l’Assemblée Générale: ils peuvent être consultés au siège social de la Confédération et sont publiés dans
l’organe officiel de la CEV. Ils sont approuvés provisoirement par le Conseil d’Administration et, définitivement, par
l’Assemblée Générale suivante.

Art. 5.17. Sauf si l’Assemblée Générale en décide autrement, ses décisions entrent en vigueur 30 jours après la date

de clôture de l’Assemblée Générale.

De même, toutes les décisions seront en outre notifiées par écrit aux fédérations nationales dans ce même délai de

30 jours suivant la date de clôture de l’Assemblée Générale.

Art. 6. Conseil d’Administration.
Art. 6.14. 
Le Conseil d’Administration est composé de treize (13) membres élus par l’Assemblée Générale et de six

(6) Présidents de Commission (voir Article 11), qui devront être confirmés par l’Assemblée Générale sur proposition
du Conseil d’Administration.

La  fonction  de  Président  de  la  Commission  Financière  sera  assumée  par  le  Vice-Président  exerçant  la  charge  de

Trésorier conformément aux dispositions prévues à l’article 6.7.

Art. 6.2. Les candidatures pour le Conseil d’Administration devront être présentées conformément aux disposi-

tions de l’Article 5.12.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de quatre ans. Si l’un d’eux est dans l’impossi-

bilité définitive d’exercer son mandat, il ne sera pas remplacé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

En pareil cas, toutes les fédérations nationales seront immédiatement avisées d’un telle démission et recevront les

directives  appropriées  concernant  la  procédure  de  remplacement  à  mettre  en  oeuvre  lors  de  la  toute  prochaine
Assémblée Générale.

Toute démission notifiée à la CEV dans un délai inférieur à 2 mois avant l’Assemblée Générale ne fera pas l’objet d’une

procédure de remplacement avant la session suivante de l’Assemblée Générale.

Art. 6.4. En cas d’absence temporaire ou fortuite, les membres directement élus du Conseil d’Administration ne

pourront en aucun cas être remplacés par un autre représentant de leur Fédération Nationale.

Art.  6.5. Tout  membre  du  Conseil  d’Administration  absent  à  deux  réunions  consécutives,  est  automatiquement

considéré comme démissionnaire, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles.

Art.  6.6. Le  Président  est  élu  directement  par  l’Assemblée  Générale  parmi  les  candidats  se  présentant  pour  un

mandat  au  Conseil  d’Administration,  pour  autant  que  ces  candidats  aient  été  formellement  présentés  pour  cette
fonction par leur Fédération Nationale respective. Une fois élu, le Président devient Membre à part entière du Conseil
d’Administration.

34867

L’éléction du Président est suivie de l’élection, également par l’Assemblée Générale, des autres Membres du Conseil

d’Administration.

Art. 6.7. Le Conseil d’Administration élit en son sein quatre Vice-Présidents, l’un d’entre eux recevant le titre de

Premier Vice-Président.

L’un des quatre Vice-Présidents devra obligatoirement assumer la charge de Trésorier, tandis qu’un des autres Vice-

Présidents sera en charge des Affaires Administratives.

Art. 6.8. Le Conseil d’Administration est chargé de l’administration et de la gestion de la CEV et il détient à cet effet

les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des compétences réservées à l’Assemblée Générale.

Art. 6.9. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an.
Art. 7. Comité exécutif. 
Art. 7.1. 
Le Comité Exécutif est composé du Président et des quatre Vice-Présidents.
Art. 7.2. Les membres du Comité Exécutif sont chargés soit individuellement, en raison de leur fonction, soit collé-

gialement, de l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration.

Entre les réunions du Conseil d’Administration, le Comité Exécutif peut prendre toutes mesures urgentes, lesquelles

doivent être portées à la connaissance du Conseil d’Administration dans le mois et ratifiées par lui lors de sa plus proche
réunion.

Art. 8. Le Président. 
Le Président représente la CEV en toutes occasions.
Il préside les séances de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif. Sauf en Assemblée

Générale, sa voix est prépondérante en cas d’égalité des voix.

Lorsque le Président est dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le Premier Vice-

Président.

Si cette impossibilité est définitive, il est remplacé lors de la prochaine session de l’Assemblée Générale, l’interim

étant assuré comme en cas de remplacement temporaire.

Le Président ou son remplaçant a droit au remboursement de ses frais réels de voyage, de séjour et de représentation

lors des déplacements qu’il effectue dans le cadre de ses fonctions.

Les Vice-Présidents assistent le Président.
Art. 9. Tribunal europééen du volleyball. 
Art. 9.1. 
Le EVT, Tribunal Européen du Volleyball se compose de deux sections:
a) une Chambre de Médiation; 
b) une Chambre d’Appel.
Art. 9.2. Les décisions rendues par la Chambre d’Appel demeurent susceptibles de recours devant le Tribunal Inter-

national du Volleyball (IVT) de la FIVB, conformément à l’article 3.6.2.1 de la Constitution de la FIVB.

Art. 9.3. L’Assemblée Générale entérinera le Règlement inhérent au fonctionnement du EVT, Tribunal Européen du

Volleyball.

Art. 10. Les fédérations nationales. 
Les fédérations nationales affiliées représentent la CEV dans leur pays respectif. 
Art.  10.2. Elles  jouissent  d’une  large  autonomie  de  gestion,  sans  pouvoir  déroger  aux  statuts,  réglements  et

décisions de la FIVB et de la CEV.

Art. 11. Commissions et groupes de travail.  
Art. 11.1. 
Les Commissions relevant de l’autorité directe du Conseil d’Administration sont les suivantes:
- la Commission d’Organisation Sportive Européenne,
- la Commission Européenne d’Arbitrage, 
- la Commission Juridique Européenne, 
- la Commission Européenne des Coupes d’Europe, 
- la Commission Européenne de Volleyball de Plage, 
- la Commission Financière Européenne.
Le Conseil d’Administration a le pouvoir de constituer des Groupes de Travail pour une durée déterminée et de

définir leurs tâches particulières et leur mission.

Art.  11.2. En  règle  générale,  les  Commissions  et  les  Groupes  de  Travail  ne  devront  pas  compter  plus  de  sept

membres, Président compris.

Art.  11.3. Les  Présidents  de  Commission  sont  nommés  par  l’Assemblée  Générale,  sur  proposition  du  Conseil

d’Administration.

Art. 11.4. Les Secrétaires et les Membres des Commissions sont nommés par le Conseil d’Administration.
Art. 11.5. La présentation d’un candidat par une fédération nationale implique l’engagement, par cette dernière, de

supporter les frais de transport et d’hébergement relatifs aux réunions auxquelles le candidat devra assister après son
élection ou sa nomination.

Art. 11.6. Lorsqu’un membre d’une Commission se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions, il

sera pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat selon les dispositions de l’article 11.4.

Art. 11.7. Le remplacement d’un Président de Commission s’opérera conformément aux dispositions de l’article

11.3.

34868

Art. 11.8. Tout membre absent à deux séances consécutives de sa Commission est réputé démissionnaire, sauf à

justifier de circonstances exceptionnelles. Il sera remplacé selon les modalités de l’article 11.4.

Art. 11.9. Les Commissions se réunissent au moins une fois par an.
Les Commissions sont convoquées par leur Président/Secrétaire.
Art. 11.10. Le Président dirige les séances, représente la Commission, veille à la bonne marche du travail et assume

la correspondance.

En cas d’égalité des voix au cours d’un vote, sa voix sera prépondérante.
En cas d’empêchement temporaire, il sera remplacé par le Secrétaire de sa Commission, lequel ne pourra toutefois

agir qu’à titre strictement consultatif.

Art.  11.11. Le  Secrétaire  rédige  les  procès-verbaux  et  les  rapports  destinés  au  Conseil  d’Administration  et  à

l’Assemblée Générale.

Art. 11.12. Les compétences particulières de chacune des Commissions, de même que les procédures relatives à

leurs activités (réunions, questions financières, etc.) sont consignées dans le Réglement Organique de la CEV.

Art. 12. Le secrétariat. 
Le Secrétariat apportera tout le soutien administratif nécessaire et la plus large assistance aux fédérations affiliées,

ainsi qu’aux diverses institutions dont la CEV se compose.

Art. 13. Finances. 
Art. 13.1. 
L’exercice comptable débute le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13.2. Les ressources de la CEV sont constituées par:
a) les redevances et cotisations des fédérations nationales votées par l’Assemblée Générale, 
b) les recettes de ses organisations,
c) les prélèvements réglementaires à l’occasion des rencontres sportives,
d) le produit des amendes qu’elle inflige,
e)  les  aides  de  toute  nature  admises  par  le  Conseil  d’Administration  ou  par  l’Assemblée  Générale  quant  à  leur

principe.

Art. 13.3. Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels et le bilan du dernier exercice comptable et

présente ces documents à l’approbation de l’Assemblée Générale.

Art. 13.4. L’Assemblée Générale approuve le budget pour l’exercice à venir, sur proposition du Conseil d’Adminis-

tration.

Art. 13.5. Deux vérificateurs aux comptes et un vérificateur suppléant sont élus par l’Assemblée Générale pour

deux ans. Ils font rapport au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de la vérification:

a) de l’exactitude des comptes et du bilan,
b) de l’existence des piéces justificatives des dépenses et des recettes, 
c) du respect du budget.
Pour l’accomplissement de leur mission, ils ont accès à tous les documents comptables.
Art. 13.6. La cotisation annuelle des fédérations nationales doit être payée avant le 30 juin de l’exercice en cours.
Art. 13.7. L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixera les montants des redevances

relatives aux compétitions internationales auxquelles ne participent que des fédérations nationales affiliées à la CEV.

Les redevances fixes ne sont en aucune manière assimilées aux cotisations annuelles et constituent exclusivement un

droit d’inscription aux compétitions. Elles s’appliquent uniquement à la participation - non obligatoire - aux compéti-
tions internationales.

Art. 13.8. Le montant maximum à titre de cotisation annuelle ou de redevances fixes, telles que visées aux articles

13.6 et 13.7, s’élève à 1.500 francs suisses.

Art. 14. Compétitions. 
Art.  14.1. 
Les  rencontres  sportives  confédérales,  nationales,  régionales  ou  entre  clubs  sont  réglementées  et

autorisées dans le cadre des Statuts et règlements de la FIVB, de la CEV et des fédérations nationales, selon le cas.

Les  compétitions  impliquant  des  équipes  extérieures  à  la  juridiction  de  la  FIVB  sont  soumises  à  l’autorisation  du

Comité Exécutif de la FIVB lorsqu’il s’agit de rencontres internationales, ou de la fédération nationale concernée lorsqu’il
s’agit de compétitions à l’échelle nationale.

Art. 14.2. Toutes les rencontres dont il est question à l’article 14.1 se déroulent selon les lois du jeu, règlements et

régies d’arbitrage de la FIVB et de la CEV.

Art.  14.3. La  CEV  organise  toutes  les  compétitions  officielles  suivant  les  critères  déterminés  par  les  règlements

techniques et administratifs adoptés par le Conseil d’Administration.

Elle charge une ou plusieurs fédérations nationales de l’organisation pour autant que cette ou ces fédérations aient

fait acte de candidature et garantissent la libre participation de tous les joueurs et officiels prévus tant dans la consti-
tution et/ou les statuts que les règlements de la FIVB et de la CEV.

Art. 14.4. Les compétitions officielles de la CEV sont:
- les Championnats d’Europe Seniors, 
- les Championnats d’Europe Juniors, 
- les Championnats d’Europe Cadets,
- les Championnats d’Europe de Volleyball de Plage pour Seniors,
- les Championnats d’Europe de Volleyball de Plage pour Juniors,

34869

- la Coupe d’Europe de Volleyball de Plage des Nations,
- les Championnats d’Europe de Volleyball de Plage U23,
- les Coupes d’Europe pour Champions nationaux, 
- les Coupes d’Europe pour Vainqueurs de Coupe nationaux,
- les Coupes d’Europe CEV pour clubs.
Toutes ces compétitions sont organisées pour joueurs masculins et joueuses féminines.
Art. 15. Sanctions. 
Art. 15.1. 
Les sanctions suivantes pourront être prononcées à l’égard des Fédérations Nationales:
a) l’avertissement simple, 
b) l’avertissement public,
c) l’amende pécuniaire, jusqu’à concurrence de 3.000 francs suisses, 
d) la suspension, 
e) l’expulsion.
Les sanctions (a), (b), (c) seront prononcées par le Conseil d’Administration.
Les sanctions (d), (e), seront prononcées par l’Assemblée Générale.
Toute sanction sera notifiée par lettre recommandée à la fédération ou aux fédérations concernée(s), de même qu’à

toute autre partie intéressée, le cas échéant.

Art. 15.2. En sus des dispositions énoncées à l’Article 15.1, des sanctions disciplinaires et administratives découlant

des  divers  Réglements  Sportifs  de  la  CEV  pourront  être  infligées  aux  Fédérations  Nationales,  ainsi  qu’à  toute(s)
personne(s) relevant de l’autorité de ces Fédérations Nationales, telles que définies à l’Article 1.3 des Statuts.

Art. 15.3. Les sanctions sont rendues publiques de la manière fixée par le Conseil d’Administration sauf avertis-

sement simple.

Art. 15.4. Le Comité Exécutif peut appliquer l’avertissement simple aux fédérations nationales n’ayant pas payé leur

cotisation à l’échéance.

Art. 15.5. En régle générale, la suspension est infligée par l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration peut

également infliger la suspension, en justifiant l’urgence.

Le Jury d’une compétition peut infliger une suspension individuelle ou collective dont la durée ne peut dépasser celle

de cette compétition.

La suspension par l’Assemblée Générale prend effet immédiatement, celle par le Conseil d’Administration à partir de

la notification et, celle du Jury à partir de l’affichage sur les lieux de la compétition.

L’instance qui prononce la suspension en fixe la durée et peut fixer une autre date de départ que celle prévue à l’alinéa

précédent.

Art. 15.6. La radiation de Membres relève de l’autorité exclusive de l’Assemblée Générale.
Toute radiation ne pourra être infligée qu’à la majorité des deux tiers des voix, la moitié des Membres devant être

présents.

La radiation par l’Assemblée Générale prend effet à compter de la notification de cette sanction.
Art. 15.7. Avant d’appliquer une sanction, l’organe qui se propose de l’infliger doit donner l’occasion à la fédération

visée de faire valoir ses moyens de défense, oralement ou par écrit.

Art. 15.8. Toute sanction peut être annulée par l’instance qui l’a appliquée en respectant les formes et les majorités

prévues pour l’application de la sanction.

Les  sanctions  infligées  par  la  CEV  sont  exécutoires  dans  l’ensemble  des  fédérations  affiliées  à  la  CEV. Le  Conseil

d’Administration peut demander à la FIVB d’étendre les sanctions à l’ensemble de la FIVB.

Art. 15.10. La CEV reconnaît et applique, pour ce qui la concerne, les sanctions prises par la FIVB et par les fédéra-

tions nationales, dès le jour où il lui en aura été donné notification.

Art. 16. Dissolution.
En cas de dissolution de la CEV, l’Assemblée Générale de la CEV décidera de l’affectation des fonds et des biens de

la CEV.

Art. 17. Dispositions diverses. 
Art. 17.1. 
L’Assemblée Générale peut, sur proposition du Conseil d’Administration, accorder des titres de Prési-

dents, Vice-Présidents ou membres d’honneur à toute personne qui a fait preuve de mérites exceptionnels au profit de
la CEV.

Art.  17.2. Les  présentes  modifications  aux  Statuts  ont  été  ratifiées  par  l’Assemblée  Générale  réunie  à  Vienne

(Autriche) en date du 10 septembre 1999. Elles amendent et se substituent aux Statuts adoptés à Eindhoven (Pays-bas),
le 12 septembre 1997.

Leur entrée en vigueur est régie par l’application de l’article 5.17.
Art. 18. Omissions. 
Toutes matières non explicitement prévues dans les Statuts de la CEV seront régies par le Règlement Organique ou,

à défaut, par la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928, complétée et modifiée par la loi luxembourgeoise du 4 mars 1994
portant réglementation des a.s.b.l. et fondations d’utilité publique.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

Art. 1. General, authority, seat, languages. 
Art. 1.1. 
The EUROPEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION (CEV), A.s.b.l. shall be the association of the national

federations in the geographical area referred to in Article 1.2.

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Art. 1.2. The CEV shall be the sole representative of the FIVB in the geographical area assigned to it by the FIVB.
Art. 1.3. The national federations shall abide by the Constitution and/or Statutes, regulations, rules of the game and

decisions of the FIVB and the CEV. This obligation shall also extend to all members, players and agents of those national
federations.

Art. 1.4. The seat of the CEV shall be established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Art. 1.5. The official languages shall be:
- French; 
- English.
All official notices and all correspondence must be in one of the official languages. In the event of a contradiction in

texts drafted in the two languages, the French version shall take precedence.

Art. 1.6. The association shall be formed for an indeterminate period and shall be recognised by the FIVB.
Art. 2. Aims and tasks. 
The CEV shall pursue, in the geographical area assigned to it, the aims of the FIVB as set out in Article 1.4 of the FIVB

Constitution, with particular emphasis on:

Art. 2.1. Coordinating the activity of the national federations, establishing proper understanding between them and

settling any disputes.

Art. 2.2. Fostering the development of friendly relations between the national federations and the officials, trainers,

referees and players.

Art. 2.3. Ensuring adherence to the Constitution, regulations and decisions of the FIVB.
Art. 2.4. Promoting the expansion and popularity of volleyball.
Art. 2.5. Encouraging the formation of national federations and their membership of the FIVB.
Art. 2.6. Organising the Continental Championships and Continental Cups competitions.
Art. 2.7. Establishing the timetable of international events and informing the FIVB Sports Organising Commission of

such Umetable.

Art. 2.8. Arousing the public authorities’ interest in volleyball.
Art.  2.9. Encouraging  the  organisation  of  courses  and  advanced  training  sessions  in  both  technical  subjects  and

refereeing.

Art. 2.10. Ensuring the improvement of sports materials and equipment.
Art. 3. Membership. 
Art. 3.1. 
The minimum number of member national federations shall be three. These shall be full members.
Art. 3.2. Any national federation approved by the General Assembly on a proposal from the Board of Adminis-

tration may join the association as a full member.

All applications shall be made to the Board of Administration in writing.
Such  written  application  shall  imply  the  unconditional  acceptance  of  the  Statutes  and  Internal  Regulations  of  the

association.

Art. 3.3. Any federation may, at any time, leave the association, provided it has met all its financial obligations.
Any resignation shall be notified by registered letter to the Board of Administration.
The General Assembly alone shall be empowered to exclude a member of the association, provided, however, that

two thirds of the votes have been cast in favour of such decision and that the full member in question has been heard
beforehand.

Art. 3.4. The General Assembly may appoint Honorary Members as laid down in Article 17.1 of the Statutes and in

the Internal Regulations.

Art. 4. Institutions. 
The institutions of the association are:
Art. 4.1. The organs of the CEV.
4.1.1 The General Assembly. 
4.1.2 The Board of Administration. 
4.1.3 The Executive Committee. 
4.1.4 The Commissions. 
4.1.5 The Auditors.
Art. 4.2. The European Volleyball Tribunal.
Art. 4.3. The Working Groups.
Art. 4.4. The Secretariat.
Art. 5. General assembly. 
Art.  5.1. 
The  General  Assembly  of  the  national  federations  belonging  to  the  CEV  shall  constitute  the  supreme

authority of the CEV. Its decisions shall be binding on and enforceable in respect of the organs of both the CEV and the
national federations.

Art. 5.2. The General Assembly shall comprise delegates accredited for this purpose by the member federations.

Only the delegates of federations, which have fulfilled their obligations and financial commitments to the CEV, shall partici-
pate in General Assemblies.

34871

Delegates, who are not allowed to participate in General Assemblies, may attend them without the right to speak or

vote.

The General Assembly shall be open when at least two thirds of the federations are present or represented.
Art. 5.3. Each member federation may accredit a maximum of two delegates.
The accredited delegates must be members of the federation concerned or have the nationality of the country in

question.

The names of the delegates shall appear on an accreditation document giving them powers of deliberation and listing

them  in  order  of  precedence. This  document  shall  be  signed  by  the  President  and  the  Secretary  General  of  the
federation  concerned  and  bear  that  federation’s  official  seal.  It  must  be  lodged  with  the  Secretariat  of  the  General
Assembly before the meeting opens.

Art. 5.4. Any member federation may be represented by the accredited delegates of another member federation.

Delegates accredited by one member federation may not represent more than one further member federation. The
power of representation shall appear on a document designating the member federation whose accredited delegates are
to be the agents. This document shall be signed by the President and the Secretary General of the federation concerned
and bear that federation’s official seal. It must be lodged with the Secretariat of the General Assembly before the meeting
opens.

Art. 5.5. Delegates shall have one vote for each federation represented in accordance with Article 5.4.
Art. 5.6. The validity of the documents referred to in Article 5.3 and Article 5.4 shall be checked by a Credentials

Committee  appointed  by  the  General  Assembly. Voting  shall  not  take  place  until  the  said  committee  has  made  its
report.

Art. 5.7. The Credentials Committee shall consist of four members.
Art. 5.8. The General Assembly shall hold an ordinary meeting every year. The General Assembly alone shall be

empowered to derogate from this rule in respect of the following year.

A  national  federation  which  calls  for  the  organisation  of  a  European  Senior  Championship  shall  automatically

undertake materially to organise the General Assembly in accordance with the Internal Regulations of the CEV.

Art. 5.9. The date and place of the General Assembly shall be notified to the national federations at least six months

in advance.

Art.  5.10. The  two  official  languages  of  the  CEV  shall  be  the  only  languages  used  at  meetings  of  the  General

Assembly. Where necessary, the national federations shall provide their own interpreters.

Official documents presented during the General Assembly shall only be distributed in one of the official languages of

the CEV (French or English) they shall benefit from simultaneous translation whenever appropriate.

Art.  5.11. Any  questions,  which  a  national  federation  wishes  to  put  to  the  General  Assembly,  shall  be  sent,  in

writing, to the Secretariat at least six months before the date of the opening of the General Assembly.

Proposed amendments to the Statutes shall be examined by the Legal Commission, which shall report to the General

Assembly. That Commission shall be empowered to suggest a different wording, although the substance of the text
must remain faithful to the original draft.

Art. 5.12. Applications for vacant posts on the organs of the CEV shall be made in writing by the national feder-

ations to the Secretariat no later than six months before the date of the opening of the General Assembly.

The  time  limit  referred  to  in  the  previous  paragraph  shall  not  apply  in  the  case  provided  for  in  Article  6.3. Each

national federation may only put up one candidate per CEV bodies.

The  putting  up  of  a  candidate  shall  imply  a  commitment  on  the  part  of  the  federation  concerned  to  cover  the

transport, board and lodging costs in respect of the meetings to be attended by the candidate once elected or appointed.

Art. 5.13. The agenda, administrative, financial and sports reports, accounts, budgets, proposals and applications

shall be circulated to the national federations no later than three months before the date of the opening of the General
Assembly.

Only items appearing on the agenda shall be discussed.
In an emergency, items, which are not on the agenda, may be discussed, provided the General Assembly decides to

do so by a two thirds majority of the votes cast.

The items listed below must appear on the agenda of an ordinary General Assembly:
a) President’s opening speech;
b) Installation of the officers; 
c) Report of the credentials committee;
d) Approval of the minutes of the previous General Assembly;
e) Presentation and adoption of the CEV reports of activity;
f) Presentation of the financial report; 
g) Auditors’ reports;
h) Discussion and approval of the accounts; 
i) Discussion and approval of the programmes of activity and the budget;
j) Presentation of commissions reports; 
k) Voting on proposals submitted pursuant to Article Art. 5.11.; 
I) Statutory elections;
m) Any other business; 
n) President’s closing speech.

34872

Art. 5.14. The General Assembly shall hold an extraordinary meeting at the decision of the Board of Administration

or at the request of at least one third of the national federations. In such a case, the federations shall be informed of the
date, place and agenda of the meeting at least three months in advance.

Art. 5.15. Voting shall be by a show of hands and decisions shall be taken by a simple majority of the votes cast,

other than in the exceptional cases provided for in the present Statutes.

Voting shall be by roll call on the decision of the President where a show of hands is not clear enough, or at the

request of five national federations. Voting shall be in alphabetical order of the countries represented, the first country
being drawn by lot.

The decisions shall be adopted by an absolute majority, i.e. when they poll more than half of the votes cast.
Any  voting  on  individual  persons  shall  be  by  secret  ballot.  On  the  first  round,  candidates  obtaining  an  absolute

majority shall be elected and, on the second round, those who obtain the most votes shall be elected. In the event of
equal votes, a further vote shall be cast.

The Statutes shall be amended by a majority of at least two thirds of the votes.
Two thirds of the full members must be present or represented.
Art.  5.16. The  minutes  of  the  General  Assembly  shall  be  drafted  by  the  Secretariat  of  the  CEV  in  two  official

languages of the CEV. In the case of any dispute over the interpretation of these minutes, the French version shall be
the authentic text.

The minutes of the General Assembly shall be sent to the national federations within three months of the closing of

the General Assembly they may be consulted at the seat of the Confederation and shall be published in the official organ
of the CEV.

They shall be approved provisionally by the Board of Administration and definitively by the next General Assembly.
Art. 5.17. Unless the General Assembly decides otherwise, its decisions shall take effect 30 days after the date of

the closing of the General Assembly.

Similarly, all decisions shall also be notified in writing to the national federations, also within 30 days of the closing of

the General Assembly.

Art. 6. Board of Administration.
Art. 6.1. 
The Board of Administration shall comprise 13 members elected by the General Assembly and six (6)

Commission Chairmen/Chairwomen (see Article 11), who must be confirmed by the General Assembly on a proposal
from the Board of Administration.

The function of Chairman/Chairwoman of the Financial Commission shall be assumed by the Vice-President taking on

the duties of Treasurer as foreseen by the dispositions of article 6.7.

Art. 6.2. Applications for membership of the Board of Administration must be submitted as provided for in Article

5.12.

Art. 6.3. Members of the Board of Administration shall be elected for a term of four years. Any member unable to

complete that term of office shall not be replaced until the next General Assembly.

In  this  event,  all  the  national  federations  shall  be  informed  immediately  of  such  resignation  and  shall  receive  the

appropriate directives on fall-back arrangements until the next General Assembly.

Any resignation not notified to the CEV at least two months prior to the General Assembly shall not be the subject

of fall-back arrangements before the next meeting of the General Assembly.

Art. 6.4. In the event of temporary or unforeseeable absence, a directly elected member of the Board of Adminis-

tration may in no case be replaced by another representative of his national federation.

Art.  6.5. Any  member  of  the  Board  of  Administration  missing  two  consecutive  meetings  and  unable  to  plead

exceptional circumstances shall automatically be deemed to have resigned.

Art. 6.6. The President shall be elected directy by the General Assembly from the candidates standing for the Board

of  Administration,  provided  such  candidates  have  been  formally  nominated  for  the  post  by  their  respective  national
federations.

Once elected, the President shall become a full member of the Board of Administration.
The election of the President shall be followed by the election, also by the General Assembly, of the other members

of the Board of Administration.

Art. 6.7. The Board of Administration shall elect from amongst its members four Vice-Presidents, one of whom shall

be designated Senior Vice-President.

One of the four Vice-Presidents must take on the duties of Treasurer, whilst another Vice-President will be in charge

of Administrative Affairs.

Art. 6.8. The Board of Administration shall be responsible for the administration and management of the CEV and

shall, for this purpose, have the broadest powers, subject to the powers of the General Assembly.

Art. 6.9. The Board of Administration shall meet at least twice a year.
Art. 7. Executive committee. 
Art. 7.1. 
The Executive Committee shall consist of the President and the four Vice-Presidents.
Art. 7.2. The members of the Executive Committee shall be responsible jointly or, by virtue of their posts, severally

for implementation of the decisions of the Board of Administration and the General Assembly.

Between meetings of the Board of Administration, the Executive Committee may take all urgent measures, which

must be notified within a month to the Board of Administration, which shall ratify them at its next meeting.

34873

Art. 8. The President. 
The President shall represent the CEV on all occasions.
He shall chair the meetings of the General Assembly, the Board of Administration and the Executive Committee.

Other than in the General Assembly, he shall have the casting vote.

In the event of the President being temporarily unable to perform his duties, he shall be replaced by the Senior Vice-

President.

In the event of such inability being permanent, he shall be replaced at the next meeting of the General Assembly, the

interim period being covered as in the case of temporary replacement.

The President or his replacement shall be entitled to reimbursement of the travel, board, lodging and representation

costs actually incurred on missions carried out as part of his duties.

The Vice-Presidents shall assist the President.
Art. 9. European Volleyball Tribunal. 
Art. 9.1. 
EVT, the European Volleyball Tribunal (EVT) is composed of two sections:
a) a Mediator Chamber; 
b) an Appeal Chamber.
Art. 9.2. Decisions rendered by the Appeal Chamber remain subject to further revision by the FIVB International

Volleyball Tribunal (IVT), according to Article 3.6.2.1 of the FIVB Constitution.

Art. 9.3. The General Assembly shall approve the Regulations of the European Volleyball Tribunal (EVT).
Art. 10. The National Federations. 
Art. 10.1. 
The member national federations shall represent the CEV in their respective countries.
Art. 10.2. They shall have considerable autonomy of management, but must comply with the Statutes, regulations

and decisions of the FIVB and the CEV.

Art. 11. Commissions and Working Groups. 
Art. 11.1. 
The Commissions under the direct authority of the Board of Administration shall be:
- the European Sports Organising Commission,
- the European Refereeing Commission, 
- the European Legal Commission, 
- the European Cups Commission, 
- the European Beach Volleyball Commission, 
- the European Financial Commission.
The Board of Administration shall be entitled to set up Working Groups for a specific period and to lay down their

particular duties and purposes.

Art.  11.2. As  a  general  rule,  Commissions  and  Working  Groups  shall  consist  of  no  more  than  seven  members,

Chairman/Chairwoman included.

Art.  11.3. Commission  Chairmen/Chairwomen  shall  be  appointed  by  the  General  Assembly,  on  proposal  of  the

Board of Administration.

Art. 11.4. Commission Secretaries and Members shall be appointed by the Board of Administration.
Art. 11.5. The putting up of a candidate by a national federation shall imply that such federation undertakes to cover

the cost of transport, board and lodging in respect of the meetings to be attended by the candidate once elected or
appointed.

Art.  11.6. In  the  event  of  a  Commission  member  being  permanently  unable  to  perform  his  duties,  he  shall  be

replaced for the rest of his term of office as provided for in Article 11.4.

Art. 11.7. Committee Chairmen/Chairwomen shall be replaced as provided for in Article 11.3.
Art. 11.8. Any member, who misses two consecutive meetings of his Commission and is unable to plead exceptional

circumstances, shall be replaced as provided for in Article 11.4.

Art. 11.9. Commissions shall meet at least once a year.
Commissions shall be convened by their Chairman/Chairwoman or Secretary.
Art.  11.10. The  Chairman/Chairwoman  shall  run  meetings,  represent  the  Commission,  ensure  that  the  work  is

carried out properly and be responsible for any correspondence.

He shall have the casting vote.
In the event of the Chairman/Chairwoman being temporarily unable to perform his duties, he shall be replaced by the

Secretary of the Commission, who may, however, only act in a strictly advisory capacity.

Art. 11.11. The Secretary shall draft the minutes and the reports for the Board of Administration and the General

Assembly.

Art. 11.12. The specific responsibilities of each of the Commissions and the procedures related to their activity

(meetings, financial matters etc.) shall be laid down in the Internal Regulations of the CEV.

Art. 12. The Secretariat. 
The Secretariat shall provide administrative support and broader assistance for the member federations and for the

various bodies and institutions of the CEV.

Art. 13. Finance. 
Art. 13.1. 
The accounting year shall start on 1st January and end on 31st December of the same year.

34874

Art. 13.2. The resources of the CEV shall be:
a) the national federations’ dues and contributions, as passed by the General Assembly, 
b) the revenue of its organisations,
c) the regulation levies accruing from sporting events,
d) the product of any fines,
e) aid of all kinds, the principle of which has been approved by the Board of Administration or the General Assembly.
Art. 13.3. The Board of Administration shall prepare the annual accounts and the balance of the last accounting year

and shall present such documents for the approval of the General Assembly.

Art. 13.4. The General Assembly shall approve the budget for the forthcoming accounting year, on a proposal from

the Board of Administration.

Art. 13.5. Two auditors and one alternate shall be elected by the General Assembly for a period of two years. They

shall report to the Board of Administration and the General Assembly on:

a) the faithfulness of the accounts and the balance sheet,
b) the existence of documents in support of the expenditure and revenue, 
c) adherence to the budget.
In the performance of their duties, they shall have access to all the accounting documents.
Art. 13.6. The national federations’ annual contribution shall be paid by 30 June of the current accounting year.
Art. 13.7. The General Assembly, on a proposal from the Board of Administration, shall fix the amount of the dues

in  respect  of  the  international  competitions  in  which  only  national  federations  which  are  members  of  the  CEV  are
involved.

Such dues shall in no way be assimilated to the annual contribution and shall constitute nothing more than the fees

for taking part in the competitions. They shall apply solely to - optional - involvement in international competitions.

Art. 13.8. The annual contribution or dues referred to in Article 13.6 and Article 13.7 shall not exceed 1500 Swiss

francs.

Art. 14. Competitions. 
Art. 14.1. 
Confederation, national, regional and club events shall be regulated and authorised, as appropriate, under

the Statutes and regulations of the FIVB, the CEV or the national federations.

Competitions involving teams outside the jurisdiction of the FIVB shall come under the authority of the Executive

Committee  of  the  FIVB  in  the  case  of  international  meetings  and  under  the  authority  of  the  national  federation
concerned in the case of national competitions.

Art. 14.2. All meetings referred to in Article 14.1 shall take place in accordance with the rules of the game, the

regulations and refereeing guidelines of the FIVB and the CEV.

Art. 14.3. The CEV shall organise all official competitions in the light of the criteria laid down in the technical and

administrative regulations adopted by the Board of Administration.

It shall invite one or more national federation(s) to organise such competitions, provided that such federation(s) have

applied for this and guarantee the free participation of all the players and officials provided for in the Constitution and/or
Statutes and regulations of the FIVB and the CEV.

Art. 14.4. The official competitions of the CEV shall be:
- the European Senior Championships, 
- the European Junior Championships, 
- the European Youth Championships,
- the European Senior Beach Volleyball Championships,
- the European Junior Beach Volleyball Championships,
- the European Beach Volleyball Nations Cup,
- the U23 European Beach Volleyball Championships,
- the European Cups for National Champions, 
- the European Cups for National Cup Winners,
- the CEV Cups for Club Teams.
All these competitions shall be run for both sexes.
Art. 15. Sanctions. 
Art. 15.1. 
Sanctions for National Federations may be applied as follows:
a) an ordinary warning, 
b) a public warning,
c) a fine of up to 3,000 Swiss francs,
d) suspension, 
e) expulsion.
Sanctions (a), (b) and (c) shall be pronounced by the Board of Administration.
Sanctions (d) and (e) shall be pronounced by the General Assembly.
All sanctions shall be notified by registered letter, to the federation(s) concerned and to any other interested party.
Art. 15.2. Beyond the provisions set out under Article 15.1, disciplinary and administrative sanctions provided for

in the various CEV Regulations may be applied to National Federations and to anyone under the authority of those
National Federations under the terms of Article 1.3 of the Statutes.

34875

Art. 15.3. Sanctions other than ordinary warnings shall be made public as provided for by the Board of Admini-

stration.

Art. 15.4. The Executive Committee may issue an ordinary warning to national federations which have not paid

their contributions in time.

Art.  15.5. As  a  general  rule,  suspension  shall  be  pronounced  by  the  General  Assembly. The  Board  of  Adminis-

tration may also pronounce suspension in urgent cases.

A panel of Competition Judges may pronounce individual or collective suspension for a period not exceeding that of

the competition in question.

Suspension by the General Assembly shall take effect immediately. Suspension by the Board of Administration shall

take effect as from notification and suspension by a panel of Competition Judges shall take effect as soon as the decision
is posted up at the competition venue.

The body pronouncing suspension shall lay down the duration and may make it take effect at a time different from

that laid down in the previous paragraph.

Art. 15.6. The Assembly General alone may expel members.
Members may only be expelled by a two thirds majority of votes at a meeting at which at least half the members are

present.

Expulsion by the General Assembly shall take effect as from notification of such sanction.
Art. 15.7. Before application of a sanction, the body intending to pronounce it must give the federation concerned

the opportunity to defend itself, orally or in writing.

Art. 15.8. Any sanction may be set aside by the body which applied it in accordance with the forms and majorities

laid down for application of such sanction.

Art. 15.9. Sanctions applied by the CEV shall be enforceable in all member federations of the CEV. The Board of

Administration may apply to the FIVB to extend the sanctions to the whole of the FIVB.

Art. 15.10. The CEV shall recognise and apply, for its part, any sanctions pronounced by the FIVB and the national

federations as soon as it is notified thereof.

Art. 16. Dissolution.
In the event of dissolution of the CEV, the General Assembly of the CEV shall decide on the allocation of the CEV’s

monies and goods.

Art. 17. Various provisions. 
17.1.  The  General  Assembly  may,  at  the  suggestion  of  the  Board  of  Administration,  award  the  titles  of  honorary

President, Vice-President and member to anyone who has been of outstanding service to the CEV.

Art. 17.2. These amended Statutes were ratified by the General Assembly in Vienna (Austria) on 10th September

1999.

They shall amend and supersede the Statutes adopted in Eindhoven (Netherlands) on 12th September 1997.
They shall take effect as laid down in Article 5.17.
Art. 18. Omissions. 
Any subject not explicitly provided for in the CEV Statutes shall be regulated by the Internal Regulations or, failing

this, by the Luxembourg Act of 21 April 1928, as amended by the Luxembourg a.s.b.l. and Public Utilities (Regulation)
Act of 4 March 1994.
(32244/000/772)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

ACTECH, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue J. Engling.

STATUTS

L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

Ont comparu: 

1.- La société ACT TRADING INC, avec siège social à DE-19901 Dover, Old Rudnick Lane 30, (U.S.A.);
2.- Monsieur Justin-Achille Obame, employé privé, demeurant à F-75013 Paris, 21, quai d’Austerlitz;
3.- Monsieur Ibrahima Niang, employé privé, demeurant à F-75013 Paris, 21, quai d’Austerlitz.
Tous les trois sont ici représentés par Monsieur Kleber Hardy, administrateur de sociétés, demeurant à F-Maxeville.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ACTECH. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet les prestations commerciales, le courtage ou les activités d’intermédiaire en matière

de services, l’import, l’export de tous types d’articles, la location, les activités de représentation commerciale, d’inter-
médiaire ou courtier au sens large, la reprise, la gestion et la valorisation de fonds de commerce.

34876

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxmbourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des  valeurs  immobilières  et  mobilières  de  toutes  espèces  et  les  réaliser  par  voie  de  vente,  cession,  échange  ou
autrement.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La  société  peut  également  procéder  à  toutes  opérations  immobilières,  mobilières,  commerciales,  industrielles  et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le  conseil  d’administration  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est  présente  ou  représentée,  le

mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télécopieur  ou  télex,  étant  admis.  En  cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière  ainsi  que  la  représentation  à  un  ou  plusieurs  administrateurs,  directeurs,  gérants  ou  autres  agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

La  première  personne  à  qui  sera  déléguée  la  gestion  journalière  peut  être  nommée  par  la  première  assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires  

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

34877

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- La société ACT TRADING INC, préqualifiée, neuf cent quatre-vingts actions……………………………………………………

980

2.- Monsieur Justin-Achille Obame, préqualifié, dix actions ……………………………………………………………………………………………

10

3.- Monsieur Ibrahima Niang, préqualifié, dix actions ………………………………………………………………………………………………………     10
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1000
Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et,  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société ACT TRADING INC, avec siège social à DE-19901 Dover, Old Rudnick Lane 30, (U.S.A.);
b) Monsieur Justin-Achille Obame, employé privé, demeurant à F-75013 Paris, 21, quai d’Austerlitz;
c) Monsieur Ibrahima Niang, employé privé, demeurant à F-75013 Paris, 21, quai d’Austerlitz.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société H. FAR &amp; J. DOLE INC., avec siège social à Dover (Del), Old Rudnick Lane 30, (Etats-Unis).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling. 
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société la société ACT TRADING INC, prédésignée, laquelle pourra engager la société sous sa
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous, par leur mandataire, signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: K. Hardy, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juin 2000, vol. 510, fol. 66, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 juin 2000.

J. Seckler.

(32246/231/135)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

ALENCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles

Vierges Britanniques,

2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britan-

niques.

Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, licenciée en droit, demeurant à Arlon,
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 18 mai 2000,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

34878

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALENCA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise  de  participations,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise  luxembourgeoise  ou  étrangère  se
présentant  sous  forme  de  société  de  capitaux  ou  de  société  de  personnes,  ainsi  que  l’administration,  la  gestion,  le
contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés, et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchand de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes. 

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de  cet  article  se  trouvera  modifié  de  manière  à  correspondre  à  l’augmentation  intervenue;  cette  modification  sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Administration - Surveillance.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale dans deux groupes différents A et B. Les actes engageant

la société devront porter la signature d’un membre du groupe A et d’un membre du groupe B conformément aux dispo-
sitions de l’article 10.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

34879

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télex  ou  téléfax,  étant  admis. En  cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont l’une doit obliga-

toirement être celle d’un administrateur du groupe A et l’autre celle d’un administrateur du groupe B.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale, Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions

doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à  entière  reconstitution,  si  à  un  moment  donné  et  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  le  fonds  de  réserve  a  été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le  Conseil  d’Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001. 

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille cinq cent trente actions ……

3.530

2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, six mille quatre cent soixante-dix actions ……………………   6.470
Total: dix mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement, de sorte que la somme de 100.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement, les parties déclarent évaluer le capital de 100.000,- EUR à 4.033.990,-

LUF (cours officiel du 1

er

janvier 1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 70.000,- LUF. 

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

34880

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq. 
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans: 
Administrateurs de Catégorie A:
a) Monsieur Giancarlo Meschi, entrepreneur, demeurant au N° 44 Via San Gregorio, Milan (Italie),
b) Monsieur James Guidi, entrepreneur, demeurant au N° 83, rue Saradhem Udoli, Prague (République Tchèque).
Administrateurs de Catégorie B:
c) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
d) Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen, 
e) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: 
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg. 

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an deux mille cinq. 

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 124S, fol. 55, case 5. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 juin 2000.

P. Decker.

(32247/206/151)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

ARIAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1)  Monsieur  Sandro  Capuzzo,  employé  privé,  demeurant  à  Luxembourg,  agissant  comme  mandataire  de  CONTI-

NENTAL CORPORATE OPPORTUNITIES LTD, une société de l’Ile de Man, avec siège social à St James Chambers,
Atholstreet Douglas Isle of Man, en vertu d’une procuration du 18 mai 2000, annexée aux présentes.

2) Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Lesquels  comparants  ont  requis  le  notaire  instrumentant  d’arrêter  ainsi  qu’il  suit  les  statuts  d’une  société  qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art.  1

er

Entre  les  personnes  ci-avant  désignées  et  toutes  celles  qui  deviendront  dans  la  suite  propriétaires  des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARIAL INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en matière

de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social
pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège; le
siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’adminis-
tration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il apparti-
endra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

34881

La  société  peut  emprunter  sous  quelque  forme  que  ce  soit  et  émettre  des  obligations  et  des  titres  d’emprunt  et

accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirectement tous
concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet ou connexes à celui-ci.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’Euros), représenté par 50.000

(cinquante mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros).

Le capital souscrit de la société est fixé à 32.000,- EUR (trente-deux mille Euros), représenté par 320 (trois cent vingt)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. D’autre part, le conseil d’adminis-
tration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de constitution de la société (19 mai 2000), autorisé à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé
par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est en outre autorisé et chargé de déterminer toutes condi-
tions de pareilles souscriptions, tout en maintenant un droit de souscription préférentiel aux anciens actionnaires.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par
le  conseil  d’administration  dans  le  cadre  de  l’autorisation  précitée,  l’article  5  des  statuts  sera  modifié  de  manière  à
correspondre à cette augmentation; le conseil d’administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin
d’obtenir la constatation et la publication de cette modification conformément à la loi.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme  étant  à  son  égard  propriétaire.  Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  d’un  conflit  opposant  l’usufruitier  et  le  nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art.  10. Le  conseil  d’administration  se  réunit  sur  la  convocation  du  président  du  conseil  ou  de  deux  de  ses

membres.

Les  administrateurs  seront  convoqués  séparément  à  chaque  réunion  du  conseil  d’administration. Sauf  le  cas

d’urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour
la réunion.

Le  conseil  se  réunit  valablement  sans  convocation  préalable  au  cas  où  tous  les  administrateurs  sont  présents  ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéoconférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

34882

Les  résolutions  du  conseil  seront  prises  à  la  majorité  absolue  des  votants.  En  cas  de  partage,  la  voie  de  celui  qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition que cette

procédure soit approuvée à l’unanimité des membres du conseil.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au  cas  où  un  membre  du  conseil  d’administration  a  dû  s’abstenir  pour  intérêt  opposé,  les  résolutions  prises  à  la

majorité des membres du conseil presents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de mai à 11.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera  décharge  aux  administrateurs  et  aux  commissaires  et  traitera  des  autres  questions  qui  pourront  lui  être
dévolues. Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art.  24. Le  conseil  d’administration  sera  responsable  de  la  convocation  des  assemblées  ordinaires  et  extraordi-

naires.

34883

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée  choisira  parmi  les  assistants  deux  scrutateurs. Les  autres  membres  du  conseil  d’administration

complètent le bureau.

Art.  26. Les  procès-verbaux  de  l’assemblée  générale  seront  signés  par  les  membres  du  bureau  et  par  tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur  l’actif  net,  provenant  de  la  liquidation  après  apurement  du  passif,  il  sera  prélevé  la  somme  nécessaire  pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de mai 2001 à 11.30 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire à trois cent vingt actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

1) La société CONTINENTAL CORPORATE OPPORTUNITIES LTD, préqualifiée, trois cent dix-neuf
actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 319
2) M. Jacopo Rossi, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: trois cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 320
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces en lires italiennes représentant la

contre-valeur de la somme de trente deux mille Euros (32.000,- EUR) qui se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

34884

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
68.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Mario Iacopini, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg,
d) Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg,
e) Monsieur Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3) La durée du mandat des administrateurs a été fixée à 1 an, se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à

tenir en 2001.

4) La société HRT REVISION, S.à r.l., établie à Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur a été appelée aux fonctions de

commissaire aux comptes.

5) La durée du mandat des commissaires a été fixée à 1 an, se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2001.

6) Le siège de la société est fixé au 12, rue Goethe à L-1637 Luxembourg.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue française aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Capuzzo, J. Rossi, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 45, case 12. – Reçu 12.909,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2000.

J. Delvaux.

(32248/208/279)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BLUE LINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

STATUTS

L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. HI-COMM, S.à r.l., une société de droit français, ayant son siège social à F-75017 Paris, 229, boulevard Péreire,
ici représentée par Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2. ABG INTERNATIONAL INC., ayant son siège social à 251 Jeanell Drive, Suite 3, Carson City, 89703 Nevada,
ici représentée par Monsieur Carlo Felicetti, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
3. Monsieur Abdallah Hitti, entrepreneur, demeurant à F-78100 Saint Germain en Laye, 34, rue d’Hennemont,
ici représenté par Monsieur Carlo Felicetti, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
4. Monsieur Abdallah Adra, entrepreneur, demeurant à P.O. Box 7030 - 21462 Jeddah (Arabie saoudite),
ici représenté par Monsieur Carlo Felicetti, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
5. Monsieur Philippe Ceylon, entrepreneur, demeurant à F-75016 Paris, 13, boulevard Suchet,
ici représenté par Monsieur Pierre Grunfeld, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles  procurations,  après  avoir  été  paraphées  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

34885

Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de BLUE LINE INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il  peut  être  créé  par  simple  décision  du  conseil  d’administration  des  succursales  ou  bureaux,  tant  dans  le  Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social,  de  nature  à  compromettre  l’activité  normale  du  siège  ou  la  communication  de  ce  siège  avec  l’étranger  se
produiront  ou  seront  imminents,  il  pourra  transférer  le  siège  social  provisoirement  à  l’étranger  jusqu’à  cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations essentiellement dans des sociétés ayant pour objet la mise

en place d’un réseau mondial de paiements sécurisés ainsi que la prise de participations dans toute autre entreprise
luxembourgeoise ou étrangère et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise  au  moyen  de  prêts,  de  garanties  ou  autrement.  Elle  pourra  prêter  ou  emprunter  avec  ou  sans  intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La  société  peut  réaliser  toutes  opérations  mobilières,  immobilières,  financières  ou  industrielles,  commerciales  ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art.  3. Le  capital  social  est  fixé  à  cinquante  mille  Euros  (EUR  50.000,-),  représenté  par  vingt-cinq  mille  (25.000)

actions de deux Euros (EUR 2,-) chacune, libéré à concurrence de 45,7347%.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq

millions d’Euros (EUR 5.000.000,-)

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De  même,  le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  ou  non  sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit  de  souscription  préférentiel  lors  d’une  augmentation  de  capital  réalisée  dans  les  limites  du  capital  autorisé.  Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne  peut  délibérer  et  statuer  valablement  que  si  tous  ses  membres  sont  présents  ou  représentés,  le  mandat  entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

34886

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art.  8. Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  procéder  à  des  versements  d’acomptes  sur  dividendes  confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  réunit  de  plein  droit  au  siège  social  ou  à  tout  autre

endroit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de septembre, à 11.00
heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art.  12. Par  décision  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires,  tout  ou  partie  des  bénéfices  et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5: Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les  statuts  de  la  société  ayant  été  ainsi  arrêtés,  les  comparants  déclarent  souscrire  aux  actions  du  capital  social

comme suit:

1. HI-COMM, S.à r.l., prénommée, vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept actions……………………………… 21.997
2. ABG INTERNATIONAL INC., prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-sept actions …………………………………

497

3. Monsieur Abdallah Hitti, prénommé, trois actions ……………………………………………………………………………………………………

3

4. Monsieur Abdallah Adra, prénommé, trois actions ……………………………………………………………………………………………………

3

5. Monsieur Philippe Ceylon, prénommé, deux mille cinq cents actions …………………………………………………………………

2.500

Total: vingt-cinq mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.000
Toutes  les  actions  ont  été  libérées  par  des  versements  en  espèces  à  concurrence  de  45,7347%,  de  sorte  que  la

somme de EUR 22.867,35 se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à deux millions et seize mille neuf cent quatre-vingt-

quinze francs luxembourgeois (LUF 2.016.995.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

34887

1) L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe Ceylon, entrepreneur, F-75016 Paris, 13, boulevard Suchet.
b) Monsieur Abdallah Hitti, entrepreneur, F-78100 Saint Germain en Laye, 34, rue d’Hennmont, Président du Conseil

d’Administration.

c) Monsieur Abdallah Adra, entrepreneur, 21463 Jeddah, Arabie Saoudite, P.O. Box 7030.
4) Est nommé commissaire:
- Monsieur Philippe Zune, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
5)  Les  mandats  des  administrateurs  et  du  commissaire  expireront  immédiatement  après  l’assemblée  générale

statutaire de 2005.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Grunfeld, C. Felicetti, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 13 juin 2000, vol. 414, fol. 29, case 10. – Reçu 20.170,- francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 juin 2000.

E. Schroeder.

(32250/228/185)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CAMILLA RICKMERS SHIPPING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am siebten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.  MS  CAMILLA  RICKMERS  SCHIFFSBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH  &amp;  Co,  eine  Gesellschaft  mit  Sitz  in

D-22767 Hamburg, 1, Van-der-Smissen-Strasse,

hier  vertreten  durch  Herrn  Leo  Staut,  Gesellschaftsverwalter,  wohnhaft  in  Luxemburg,  aufgrund  einer  Vollmacht

unter Privatschrift.

2. LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-2015 Luxemburg,
hier vertreten durch sein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht Herrn Raymond van

Herck, vorgenannt.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar ne

varietur gezeichnet wurde, zusammen mit der Gesellschaftssatzung zur Einregistrierung vorgelegt.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CAMILLA RICKMERS SHIPPING A.G. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Zweigstellen,  Agenturen  und  Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte  die  normale  Geschäftstätigkeit  am  Gesellschaftssitz  oder  der  reibungslose  Verkehr  mit  dem  Sitz  oder  auch

dieses  Sitzes  mit  dem  Ausland  durch  aussergewöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art
gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die
Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch
bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf, die Charterung, die Vercharterung, sowie die Verwaltung

von  Hochseeschiffen,  sowie  alle  Geschäfte  finanzieller  und  kommerzieller  Art,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck
direkt oder indirekt zusammenhängen.

Art.  3. Das  gezeichnete  Aktienkapital  beträgt  eine  Million  zweihundertfünfzigtausend  Luxemburger  Franken

(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend
Luxemburger Franken (1.000,-LUF), eingezahlt zu 25%.

Bis zur integralen Einzahlung des Aktienkapitals sind alle Aktien Namensaktien. Nach erfolgter gänzlicher Einzahlung

der Aktien können diese, nach Wahl des Aktionärs, Namens- oder Inhaberaktien sein.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf fünfundzwanzig Millionen Luxemburger Franken (LUF

25.000.000,-) zu erhöhen.

34888

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort und

das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeichnung der
Aktien und der Einzahlung die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht ausdrücklich in
diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-

geführte  Kapitalerhöhung  in  einer  Notariatsurkunde  festzustellen  und  die  Gesellschaftssatzungen  dementsprechend
abändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren  ist  der  Verwaltungsrat  ermächtigt,  Anleihen  auszugeben,  sei  es  in  Form  einfacher  Anleihen  oder

Wandelanleihen sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer
und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des
genehmigten Kapitals erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede

andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.
Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist

der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der

früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die  Gesellschaft  kann  im  Rahmen  des  Gesetzes  und  gemäss  den  darin  festgelegten  Bedingungen  eigene  Aktien

erwerben.

II. - Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine  Aktionäre  sein  müssen.  Diese  Verwaltungsratsglieder  werden  von  der  Generalversammlung  für  eine  Dauer
ernannt,  die  am  Ende  der  Generalversammlung  in  der  sie  benannt  wurden,  beginnt  und  dauert  bis  zum  Ende  der
nächsten Generalversammung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die  Gesellschaft  im  Rahmen  des  Gesellschaftszweckes  zu  verwalten;  er  ist  für  alles  zuständig,  was  nicht  ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die  Gesellschaft  wird  verpflichtet  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  von  zwei  Verwaltungsratsmitgliedern  oder

durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art.  8. Der  Verwaltungsrat  ist  ermächtigt  Interimdividenden  zu  zahlen  unter  den  gesetzlich  vorgeschriebenen

Bedingungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art.  10. Die  Generalversammlung  vertritt  alle  Aktionäre.  Sie  hat  die  weitestgehenden  Vollmachten  um  über  die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am letzten Donnerstag im April um 11.00 Uhr. Falls der vorge-
nannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

34889

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art.  14. Die  Gesellschaft  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  aufgelöst  werden,  welcher  unter  den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art.  15. Für  alle  nicht  in  dieser  Satzung  festgelegten  Punkte,  verweisen  die  Gründer  auf  die  Bestimmungen  des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen.

VI. - Vorübergehende Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2000.
2. Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2001.

VII. - Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1. MS CAMILLA RICKMERS SCHIFFSBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co, vorgenannt, eintausend-
zweihundertneunundvierzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.249
2. LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………

 1

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Die Aktien wurden zu 25% eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von dreihundertzwölftausend-

fünfhundert  Luxemburger  Franken  (312.500,-  LUF)  zur  Verfügung,  was  dem  unterzeichneten  Notar  nachgewiesen
wurde.

VIII. - Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX. - Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF).

X. - Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.
Die  Gründungsversammlung  ermächtigt  den  Verwaltungsrat  eine  neue  Anschrift  der  Gesellschaft  innerhalb  der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Bertram Rickmers, Reeder, wohnhaft in D-22767 Hamburg, 1, Van-der-Smissen-Strasse.
b) Herr Hans-Dieter Fricke, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-22767 Hamburg, 1, Van-der-Smissen-Strasse.
c) Herr Thies Lau, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-22767 Hamburg, 1, Van-der-Smissen-Strasse.
d) Herr Raymond Van Herck, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.
4. Zum Kommissar wird ernannt:
- FIDUCOM S.A., mit Sitz in Luxemburg.
5. Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2005.

6.  Auf  Grund  von  Artikel  sechzig  des  Gesetzes  vom  zehnten  August  eintausendneunhundertfünfzehn  über  die

Handelsgesellschaften  und  auf  Grund  von  Artikel  6  gegenwärtiger  Satzung  ermächtigt  die  Versammlung  den  Verwal-
tungsrat die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Staut, R. Van Herck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 juin 2000, vol. 414, fol. 27, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 16. Juni 2000.

E. Schroeder.

(32251/228/171)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CAMILLA RICKMERS SHIPPING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.

<i>Verwaltungsratsbeschluss

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft CAMILLA RICKMERS SHIPPING A.G.
Sie beschliessen hiermit;
-  Herrn Bertram Rickmers, als Vorsitzenden der Betriebsrat zu ernennen.
- Herrn  Raymond  van  Herck  zum  geschäftsführenden  Verwaltungsratmitglied,  mit  Einzelzeichnungsrecht,  zu

ernennen.

34890

- die Gesellschaft LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. «dirigeant maritime» zu ernennen.
- Herrn Raymond van Herck zu ermächtigen ein Konto bei der Bank CREDIT EUROPEEN S.A. 52, route d‘Esch,

L-2965 Luxemburg zu eröffnen.

Luxemburg, den 7. Juni 2000.

<i>Der Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Mersch, le 8 juin 2000, vol. 414, fol. 27, case 4. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(32252/228/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CELFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

STATUTS

L’an deux mille, le trente mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LIDINAM SOCIETE HOLDING LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23,

rue  Beaumont,  ici  représentée  par  Mademoiselle  Martine  Gillardin,  maître  en  droit,  avec  adresse  professionnelle  à
Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29
mai 2000.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être formalisée avec lui.

2) Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve.

Lesquelles  comparantes,  agissant  en  leurs  susdites  qualités,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de  dresser  l’acte

constitutif  d’une  société  anonyme  que  les  parties  prémentionnées  déclarent  constituer  entre  elles  et  dont  elles  ont
arrêté les statuts comme suit:

Art.  1

er

Il  est  constitué  par  les  présentes  entre  les  comparants  et  tous  ceux  qui  deviendront  propriétaires  des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CELFRA S.A., Société Anonyme.

Art.  2. La  Société  est  constituée  pour  une  durée  illimitée.  Elle  peut  être  dissoute  par  décision  de  l’assemblée

générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seront imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-

nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La  Société  peut,  par  décision  du  conseil  d’administration,  créer,  tant  dans  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers, tous concours ou toutes

assistances financières, tous prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations
ou s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions visant à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent

dix) actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros), qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille)

actions de 100,- EUR (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,

autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

34891

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et à déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si, par suite de démission, décès ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art.  7. Le  conseil  d’administration  est  investi  des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  gérer  les  affaires  sociales  et

accomplir  tous  les  actes  de  disposition  et  d’administration  nécessaires  ou  utiles  à  la  réalisation  de  l’objet  social,  à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Toutefois les décisions quant à la vente des participations détenues dans d’autres sociétés sont soumises à l’accord

préalable de l’assemblée statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres est présente ou représentée.
Chaque  administrateur  peut  se  faire  représenter  par  un  de  ses  collègues.  Un  administrateur  ne  peut  représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans

ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit. Les
décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art.  12. Le  conseil  d’administration  ainsi  que  les  commissaires  sont  en  droit  de  convoquer  l’assemblée  générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes les assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-

nistration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions, mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant
droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

34892

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entame.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1. LIDINAM SOCIETE HOLDING LUXEMBOURG, préqualifiée, trois cent neuf actions ……………………………………… 309
2. Martine Gillardin, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la société présentement constituée est équivalent à un million

deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille (60.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, ès qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, à l’unanimité, elles ont
pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve;

- Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve;

-  Madame  Gabriele  Schneider,  directrice-adjointe,  avec  adresse  professionnelle  à  L-1219  Luxembourg,  23,  rue

Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,

rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: M. Gillardin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 124S, fol. 69, case 1. – Reçu 12.505,- francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(32253/230/194)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34893

AAA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 74.706.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 mars 2000 que, confor-

mément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant au
14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de
la société dans la conduite des affaires.

Luxembourg, le 14 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32275/779/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

AAA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 74.706.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 2 juin 2000 que, conformément

à l’article 7 de l’acte de constitution, Madame Katarina Hellsén, Klarabergsviadukten 70, SE- 107 24 Stockholm, Suède, a
été nommée administrateur de la société (co-opts) en remplaçant Mme Edmée Hinkel, administrateur démissionnaire,
de sorte que son mandat se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32276/779/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

AEB/FFS MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.727.

Suite aux décisions de l’assemblée générale annuelle du 31 mars 2000, le conseil d’administration se compose comme

suit:

- Suleiman A. Dualeh
FAISAL FINANCE (SWITZERLAND) S.A., 84, avenue Louis Casaï, CH-1216 Cointrin/Genève
- Robert M. Friedmann
AMERICAN EXPRESS BANK LTD., American Express Tower, World Financial Center, 200 Vesey Street, New York
- Thomas Graeme Haig
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., 34, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg
- Ziad Hasan Rawashdeh
FAISAL FINANCE (SWITZERLAND) S.A., 84, avenue Louis Casaï, CH-1216 Cointrin/Genève

<i>Pour AEB/FFS MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32277/006/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

ATOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.066.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(32293/636/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34894

ATOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.066.

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(32294/636/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.747.

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>des Actionnaires tenue en date du 2 mai 2000

<i>Deuxième résolution

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle

à tenir le 1

er

lundi du mois de mai 2001.

<i>Administrateurs:

M. lacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Pasquasy Philippe, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32278/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

ALTISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.144.

<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 13 janvier 1999

Le conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes de la société

avec effet au 1

er

janvier 1998.

Le  conseil  accepte  en  remplacement  la  nomination  de  FIGESTA  GENEVE,  S.à  r.l.  au  poste  de  commissaire  aux

comptes vacant avec effet au 1

er

janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32279/690/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.893.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 10 March 2000

- The co-option of Mr Zenichiro Onishi as a Director in replacement of Mr Yuji Tanaka, decided on 13 may 1999, is

ratified.

- Messrs Zenichiro Onishi, André Schmit, Rafik Fischer and Jan Vanden Bussche are re-elected as Directors for a new

statutory term of one year, ending at the annual general meeting of 2001.

- DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, are re-elected as Statutory Auditor, for a new statutory term of one year,

ending at the annual general meeting of 2001.

Certified true extracts

<i>For ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32290/526/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34895

AMP INTERNATIONAL (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.889.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2000, les mandats des administrateurs, Messieurs Peter S.

Carr, Guy Harles et Paul J. Mousel, ainsi que celui du commissaire aux comptes, la société ERNST &amp; YOUNG, ont été
renouvelés pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2001.

Luxembourg. le 13 juin 2000.

<i>Pour AMP INTERNATIONAL (HOLDINGS) S.A.

DEBELUX AUDIT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32282/636/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

AMP INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.888.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2000, les mandats des administrateurs, Messieurs Peter S.

Carr, Guy Harles et Paul J. Mousel, ainsi que celui du commissaire aux comptes, la société ERNST &amp; YOUNG, ont été
renouvelés pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2001.

Luxembourg. le 13 juin 2000.

<i>Pour AMP INTERNATIONAL

<i>MANAGEMENT SERVICES S.A.

DEBELUX AUDIT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 538, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32283/636/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

AMSIT.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.893.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 25 mai 2000

Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg à partir du 1

er

juin 2000.

Pour réquisition

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32284/636/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34896


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S O M M A I R E

SIBENEL S.A.

SICAV FRANCE-LUXEMBOURG

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE

SOTEG S.A.

SOFITER S.A.

SOTEG S.A.

SOTTAM S.A.

S.P.I.C. S.A.

TERECO S.A.

STERN INVESTMENTS S.A.

STERN INVESTMENTS S.A.

STERN INVESTMENTS S.A.

STEEL’N STYLE

TEXCOCO HOLDING S.A.

TERRASSEMENTS SOLOTER S.A.

THE MANAGED CONVERTIBLE FUND. 

T. RARE S.A.

TECNO-ARCH HOLDING S.A.

TOLMED S.A.

T.N.T. EXPRESS LUXEMBOURG S.A.

T.N.T. EXPRESS LUXEMBOURG S.A.

TÜRKISFUND

TURNKEY MIDDLE EAST S.A.

UKB FUND MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

UKB FUND MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

ZATTO GROUP S.A.

VALAUCHAN INTERNATIONAL

VALAUCHAN INTERNATIONAL

VETINVEST

VETINVEST

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A.

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A.

VALSUPER INTERNATIONAL

VALSUPER INTERNATIONAL

VIENNA INTERNATIONAL

VINALDO HOLDING S.A.

VOLTIGE LUXEMBOURG

 anc. VERSANT LUXEMBOURG

ASSOCIATION DES CRECHES PRIVEES

XYLO S.A.

CEV

ACTECH

ALENCA S.A.

ARIAL INTERNATIONAL S.A.

BLUE LINE INTERNATIONAL S.A.

CAMILLA RICKMERS SHIPPING A.G.

CAMILLA RICKMERS SHIPPING A.G.

CELFRA S.A.

AAA INVESTMENTS S.A.

AAA INVESTMENTS S.A.

AEB/FFS MANAGEMENT COMPANY

ATOS S.A.

ATOS S.A.

AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL S.A.

ALTISE S.A.

ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A.

AMP INTERNATIONAL  HOLDINGS  S.A.

AMP INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES S.A.

AMSIT.