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34753

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 725

4 octobre 2000

S O M M A I R E

Atilia Holding S.A., Luxembourg …………………… page

34799

Axa Equities (Conseil) S.A., Luxembourg ………………

34781

Baixas Finance S.A., Luxembourg ………………………………

34781

BANKPYME, Banco de la Pequeña y Mediana Em-

presa, Luxembourg …………………………………………………………

34781

Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg,

Luxembourg ………………………………………………………………………

34782

BBC (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………………

34782

Bekaert World Investment S.A., Luxembourg………

34799

Benelux Consulting S.A., Luxembourg………………………

34783

BIG Investment Fund, Sicav, Luxembourg………………

34783

BioPartners S.A., Luxembourg………………………………………

34783

Bismarck Investment Holdings S.A., Luxembourg

34784

Bisquit S.A., Luxembourg…………………………………………………

34785

B & K, GmbH, Delmenhorst……………………………………………

34785

Blubay Management S.A., Luxembourg ……………………

34785

Blue Danube Fund, Sicav, Luxembourg ……

34785

,

34787

Blue Fly S.A., Luxembourg ………………………………………………

34789

BNP Guaranteed, Sicav, Luxembourg ………………………

34797

Boortmalt Finance S.A., Luxembourg ………………………

34789

Boortmalt Overseas Group S.A., Luxembourg ……

34790

B.P.D. S.A., Luxembourg …………………………………………………

34798

Brick Invest S.A., Luxembourg………………………

34787

,

34788

Bulls’Eyes, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

34784

B.V.F. Luxembourg S.A., Luxembourg ……

34790

,

34791

B.W.B.F. Binary World S.A., Luxembourg………………

34796

Canalux S.A., Luxembourg………………………………………………

34789

Caspar Finance S.A., Luxembourg ………………………………

34791

CB Geldmarkt Deutschland I WKN 937 723, Invest-

mentfonds ……………………………………………………………………………

34754

Château Jaune S.A., Luxembourg…………………………………

34791

Chauffage Al Esch S.A., Luxembourg …………………………

34796

Commercial Union Luxembourg Holding S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………

34756

,

34758

Compumaster International S.A., Luxembourg……

34796

Connections Systems S.A., Strassen …………………………

34791

Coriet S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

34799

Cormet Invest S.A., Luxembourg…………………………………

34796

Cresuale Partners (Luxembourg) S.A., Luxbg ………

34796

Deutsche Postbank International S.A., Senninger-

berg …………………………………………………………………………

34765

,

34767

Euridea Luxembourg S.A., Luxembourg …

34754

,

34756

Euro Property Finance AG, Luxemburg …

34768

,

34770

Europe Vins S.A., Grevenmacher …………………………………

34768

Eves S.A.H., Luxembourg…………………………………………………

34770

FB Assurances Management S.A., Luxbg …

34770

,

34771

FDF S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

34770

Ferrari International S.A., Luxembourg……………………

34771

Fiduciaire Asset Backed Securities S.A., Luxbg ……

34771

Fingames S.A., Luxembourg …………………………

34771

,

34772

Folio S.A., Luxembourg ……………………………………………………

34773

Foyer Asset Management S.A., Foyer Asset Mana-

gement, Compagnie Luxembourgeoise, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………

34773

,

34775

Frafin S.A., Luxembourg …………………………………………………

34775

Fullgraph S.A., Luxembourg……………………………………………

34798

Garage Carlo Apel,S.à r.l., Luxembourg …………………

34775

Gaviota Re S.A., Luxembourg ………………………………………

34775

Giwotee,S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

34776

Global Fund Selection, Sicav, Luxembourg ……………

34776

Global Radio Participations S.A., Luxbg……

34776

,

34779

Gomareal S.A., Luxembourg …………………………………………

34779

GMS Holding S.A., Luxembourg …………………………………

34780

H&M Hennes & Mauritz S.A., Luxembourg ……………

34764

Lophira S.A., Luxembourg ………………………………………………

34797

Manus S.A., Luxembourg …………………………………………………

34797

Mora S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

34798

Multi Media Post, S.à r.l., Luxembourg ……

34758

,

34759

NAF, North Atlantic Finance S.A.H., Luxbg …………

34800

PK Airfinance S.A., Senningerberg………………

34794

,

34795

PK Capital, S.à r.l., Senningerberg ………………

34792

,

34793

Quarx Development Holding S.A., Strassen …………

34800

RTL Group S.A., Luxembourg ………………………

34759

,

34762

Roofland S.A., Weiswampach ………………………

34763

,

34764

Sogefin S.A.H., Luxembourg …………………………………………

34798

Tioniqua Finance S.A., Luxembourg …………………………

34800

Tradewinds, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg …………

34764

Transmol Ré S.A., Luxembourg ……………………………………

34764

CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I WKN 973 723, Investmentfonds.

Das Verwaltungsreglement des nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichteten Investmentfonds CB

GELDMARKT DEUTSCHLAND I – WKN 973 723 wurde wie folgt geändert:

Art. 5. Berechnung des Inventarwertes je Anteil
Absatz 1 lautet nunmehr:
Der Wert eines Anteils lautet auf Euro (im folgenden Fondswährung genannt).

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51619/267/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

EURIDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.880.

In the year two thousand, on the fourth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

EURIDEA  LUXEMBOURG  S.A.,  R.C.  Number  B  50.880,  organized  under  the  denomination  of  STANDA  LUXEM-
BOURG S.A. as a société anonyme before the undersigned notary on April 4th, 1995.

The  Articles  of  Incorporation  of  said  société  anonyme  were  published  in  the  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations C, Number 355 of July 31st, 1995.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary on February 26th, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Number 377 of May
26th, 1999.

The meeting begins at four thirty p.m., Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Corinne Philippe, lawyer, residing in Dippach.
The board of the meeting having thus been constituted, the President declares and requests the undersigned notary

to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Reduction of the corporate capital in the amount of ITL 266,000,000,000.- so as to bring it down from its present

amount of ITL 366,000,000,000.- to ITL 100,000,000,000.- by cancellation of 26,600,000 existing shares having a par
value of ITL 10,000.- each - in the proportion of one share for three point sixty-six shares - and by repayment of ITL
10,000.- for each cancelled share;

2. Amendment of Article 3 paragraph 1 of the articles of association to reflect the capital reduction;
3. Instructions to the Board of Directors to carry out the capital reduction in accordance with the resolutions which

will have been taken by the shareholder’s meeting.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attending shareholders, the proxies of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed and will be registered with the deed.

The proxies of the represented shareholders, after having been signed ne varietur by the board of the meeting and

the undersigned notary, will also remain annexed to this minute.

III. It appears from the attendance list that all the thirty-six million six hundred thousand (36,600,000) common shares

representing the entire share capital of three hundred and sixty-six billion (366,000,000,000.-) Italian Lires, are repre-
sented at the present meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and
received knowledge of the agenda prior to this meeting.

Accordingly, the meeting is validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to reduce the corporate capital in the amount of two hundred and sixty-six billion Italian lires

(ITL 266,000,000,000.-), so as to bring it down from its present amount of three hundred and sixty-six billion Italian Lires
(ITL 366,000,000,000.-) to one hundred billion Italian Lires (ITL 100,000,000,000.-) by cancellation of 26,600,000 existing
shares having a par value of ten thousand Italian Lires (ITL 10,000.-) each - in the proportion of one share for three point
sixty-six shares - and by repayment of ten thousand Italian Lires (ITL 10,000.-) for each cancelled share.

<i>Second resolution

As a consequence, paragraph 1 of Article 3 of the articles of association is amended to reflect the capital reduction.

This paragraph shall now read as follows:

«The  corporate  capital  is  set  at  one  hundred  billion  Italian  Lires  (ITL  100,000,000,000.-),  divided  into  ten  million

(10,000,000) common shares with a par value of ten thousand Italian Lires (ITL 10,000.-) each, all fully paid in.»

34754

<i>Third resolution

The  meeting  confers  the  widest  powers  to  the  board  of  directors  to  execute  the  foregoing  resolutions,  it  being

understood that the reimbursement to the shareholders cannot take place earlier than thirty (30) days after the publi-
cation of the present deed in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There being no further business on the agenda, the meeting is closed at five p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quatre septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de EURIDEA LUXEMBOURG S.A., R.C B Numéro 50.880, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomi-
nation de STANDA LUXEMBOURG S.A. suivant acte du notaire instrumentaire en date du 4 avril 1995.

Les statuts de ladite société anonyme ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro

355 du 31 juillet 1995.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire en date du 26 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 377 du 26 mai
1999.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à

Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblé élit comme scrutatrice Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence de ITL 266.000.000.000,- pour le ramener de son montant actuel de ITL

366.000.000.000,-  à  ITL  100.000.000.000,-  par  l’annulation  de  26.600.000  actions  en  circulation  ayant  une  valeur
nominale  de  ITL  10.000,-  chacune  -  dans  la  proportion  d’une  action  pour  trois  virgule  soixante-six  actions  -  et  par
remboursement de ITL 10.000,- pour chaque action annulée;

2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts pour refléter la réduction de capital;
3. Pouvoir au conseil d’administration d’exécuter la réduction de capital conformément aux décisions qui auront été

adoptées par l’assemblée des actionnaires.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste  de  présence,  laquelle,  après  avoir  été  signée  ne  varietur  par  les  actionnaires  présents,  leurs  mandataires,  les
membres  du  bureau  et  le  notaire  soussigné,  restera  annexée  au  présent  procès-verbal  pour  être  soumise  en  même
temps aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné,

resteront également annexées au présent acte.

III.  Qu’il  résulte  de  ladite  liste  de  présence  que  toutes  les  trente-six  millions  six  cent  mille  (36.600.000)  actions

ordinaires représentant l’intégralité du capital social de trois cent soixante-six milliards (366.000.000.000,-) de Lires ita-
liennes sont représentées à la présente assemblée.

Que  tous  les  actionnaires  présents  ou  représentés  déclarent  qu’ils  ont  été  valablement  convoqués,  qu’ils  ont  eu

connaissance de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée.

Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour.

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital de la Société à concurrence de deux cent soixante-six milliards de lires ita-

liennes (ITL 266.000.000.000,-) pour le ramener de son montant actuel de trois cent soixante-six milliards de lires ita-
liennes (ITL 366.000.000.000,-) à cent milliards de lires italiennes (ITL 100.000.000.000,-) par annulation de 26.600.000
actions en circulation ayant une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune - dans la proportion
d’une action pour trois virgule soixante-six actions - et par remboursement de ITL 10.000,- pour chaque action annulée. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié afin de refléter la réduction de capital. Cet

alinéa aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent milliards de lires italiennes (ITL 100.000.000.000,-), divisé en dix millions (10.000.000)

d’actions ordinaires ayant une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, toutes entièrement
libérées.»

34755

<i>Troisième résolution

L’assemblée  confère  les  pouvoirs  les  plus  larges  au  conseil  d’administration  pour  exécuter  les  résolutions  qui

précèdent étant entendu que le remboursement aux actionnaires ne pourra intervenir avant l’expiration d’une période
de trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: C. Keereman, T. Becker, C. Philippe, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(48475/230/135)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.

EURIDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.880.

Statuts coordonnés suivant l’acte N° 1057 du 4 septembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 11 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(48476/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG S.A.).

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.163.

In the year two thousand, on the fifteenth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination of

COMMERCIAL  UNION  LUXEMBOURG  S.A.,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Camille  Hellinckx,  then
notary residing in Luxembourg, dated 16th of November 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, Number 19 of 18th January 1990.

The Articles of Incorporation have been amended by several deeds of the same notary Camille Hellinckx and for the

last time on 28th of February 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 249 of
20th of May 1996.

The meeting begins at nine thirty a.m. Mr William Gilson, general manager, residing in Habay (Belgium), being in the

Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Georgette Meis, company secretary, residing in Koerich.
The meeting elects as scrutineer Ms Inès Escamilla Dufrenoy, legal assistant, residing in Thionville (France).
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the six thousand

shares with a par value of five hundred Luxembourg Francs each, representing the entire corporate capital of six million
Luxembourg Francs, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, whithout prior notice, all the shareholders having agreed to meet
after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1) To change the denomination of the Company to COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A. and to

amend article 1 of the Articles of Incorporation accordingly.

2)  To  amend  Article  3  of  the  Articles  of  Incorporation  of  the  Company  and  inter  alia  to  take  out  reference  to

COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO and to replace it by PRIVILEGE PORTFOLIO.

3) To accept the resignation of Mike Hemming as Managing Director of the Company, and to appoint Ian Ainscow to

fill this vacancy in the Board of Directors with effect from the same day.

4) To authorize the Board of Directors to appoint Ian Ainscow as managing director.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

34756

<i>First resolution

The denomination of the Company is changed to COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A.
As  a  consequence  thereof,  Article  one  of  the  Articles  of  Incorporation  of  the  Company  shall  henceforth  read  as

follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a

corporation in the form of a société anonyme under the name of COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING
S.A.»

<i>Second resolution

The  first  paragraph  of  Article  three  of  the  Articles  of  Incorporation  of  the  Company  is  amended  by  deleting  the

reference to COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO and replacing it by PRIVILEGE PORTFOLIO.

As a consequence thereof such paragraph shall henceforth read as follows:
«Art. 3. First paragraph. The object of the Corporation is the holding of participation in any form whatsoever in

Luxembourg companies, including in PRIVILEGE PORTFOLIO, a société d’investissement à capital variable under the
laws of Luxembourg, as well as the management and development of such participation. It shall serve as adviser and
investment manager to PRIVILEGE PORTFOLIO in connection with the management of its assets and its promotion, but
shall not provide such assistance to another corporation.»

<i>Third resolution

The resignation of Mr Mike Hemming as Managing Director of the Company is accepted.
Discharge is granted to him by special vote for his mandate up to this date.
Mr Ian Ainscow is appointed to fill this vacancy in the Board of Directors with effect as of today.

<i>Fourth resolution

The Board of Directors is authorized to appoint Mr Ian Ainscow as managing director of the Company.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 16 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 19 du 18 janvier 1990.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises par le même notaire Camille Hellinckx et pour la

dernière fois en date du 28 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 249 du
20 mai 1996.

La  séance  est  ouverte  à  dix  heures  trente  sous  la  présidence  de  Monsieur  William  Gilson,  directeur  général,

demeurant à Habay (Belgique).

Monsieur  le  Président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Georgette  Meis,  secrétaire  de  société,  demeurant  à

Koerich.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Inès Escamilla Dufrenoy, «legal assistant», demeurant à Thionville

(France).

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six mille actions d’une

valeur nominale de cinq cents francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de six millions
de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de  la dénomination  de  la  Société en COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG  HOLDING S.A.  et

modification subséquente de l’article 1

er

des statuts de la Société.

2) Modification de l’Article 3 des statuts de la société de sorte à enlever toute référence à COMMERCIAL UNION

PRIVILEGE PORTFOLIO et de la remplacer par PRIVILEGE PORTFOLIO.

3) Acceptation de la démission de Monsieur Mike Hemming de ses fonctions d’administrateur-délégué et nomination

en son remplacement de Monsieur Ian Ainscow comme membre du Conseil d’Administration avec effet immédiat.

34757

4) Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour nommer Monsieur Ian Ainscow aux fonctions d’adminis-

trateur-délégué.

L’assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Monsieur  le  Président  et  après  s’être  reconnue  régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination de la société est changée en COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A.
En conséquence, l’Article premier des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous la dénomination COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

Le  premier  alinéa  de  l’Article  3  des  statuts  de  la  société  est  modifié  par  suppression  de  toute  référence  à

COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO pour la remplacer par PRIVILEGE PORTFOLIO.

En conséquence, ledit alinéa aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Première alinéa. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans

des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, y compris PRIVILEGE PORTFOLIO, une société d’investissement à
capital variable, ainsi que l’administration et le développement de ces participations. Elle servira de conseiller et de gérant
d’investissements pour PRIVILEGE PORTFOLIO pour l’administration et le promotion de ses avoirs, mais ne procurera
pas pareille assistance à une autre société.»

<i>Troisième résolution

La démission de Monsieur Mike Hemming de ses fonctions d’administrateur-délégué est acceptée.
Par vote spécial, décharge lui est accordée pour son mandat jusqu’à ce jour.
Monsieur Ian Ainscow est nommé avec effet immédiat en son remplacement comme membre du Conseil d’Adminis-

tration.

<i>Quatrième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à appeler Monsieur Ian Ainscow aux fonctions d’administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire sousigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acter est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: W. Gilson, G. Meis, I. Dufrenoy, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 125S, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(50047/230/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.163.

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

1113 du 15 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(50048/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.

MULTI MEDIA POST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1928 Luxembourg, 34, rue Michel Lentz.

L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

A comparu:

Madame Yvonne Arendt, sans état, demeurant à L-1928 Luxembourg, 34, rue Michel Lentz, laquelle a exposé et requis

le notaire instrumentaire d’acter:

Qu’elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée MULTI MEDIA POST, S.à r.l. avec siège

social à L-1928 Luxembourg, 347, rue Michel Lentz, dont elle détient l’intégralité des parts sociales.

Que la société MULTI MEDIA POST, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date

du 17 décembre 1998, publiée au Mémorial C, n° 142 du 5 mars 1999, page 6813.

34758

Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- frs), représenté par dix (10) parts sociales d’une valeur

nominale  de  cinquante  mille  francs  (50.000,-  frs)  chacune.  Qu’elle  est  devenue  unique  associée  de  la  société  MULTI
MEDIA POST, S.à r.l. aux termes d’une cession de parts sous seing privé datée du 31 janvier 2000.

La cession de part prémentionnée, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumen-

taire, restera annexée au présente acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Qu’ensuite  Madame  Yvonne  Arendt,  prénommée,  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  a  pris  la  résolution

suivante: 

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’accepter la démission de Monsieur D. Alexander Stahl, réviseur d’entreprises, demeurant

à D-68165 Mannheim, Suckowstrasse 2, comme gérant de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exé-
cution de son mandat.

L’associée unique est nommée seul gérant de la société pour une durée indéterminée.
La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

<i>Deuxième et dernière résolution

Que Madame Yvonne Arendt déclare, en sa qualité de gérant de la société, accepter la cession de part prémentionnée

au nom de la société conformément à l’article 1690 du Code civil, avec dispense de signification. 

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  à  la  comparante,  celle-ci  a  signé  avec  le  notaire  instrumentant  le

présent acte. 

Signé: Y. Arendt, M. Weinandy. 
Enregistré à Clervaux, le 14 septembre 2000, vol. 349, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 14 septembre 2000.

M. Weinandy.

(49867/238/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

MULTI MEDIA POST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1928 Luxembourg, 34, rue Michel Lentz.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 14 septembre 2000.

M. Weinandy.

(49868/238/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

RTL GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 10.807.

L’an deux mille, le quatre septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est  réunie  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  RTL  GROUP  (anc.  COMPAGNIE  LUXEM-

BOURGEOISE POUR L’AUDIOVISUEL ET LA FINANCE, en abrégé AUDIOFINA), une société anonyme avec siège
social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu par Maître Hyacinthe
Glaesener en date du 30 décembre 1972, publié au Mémorial C, numéro 52 en date du 27 mars 1973, dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 25 juillet 2000,
non encore publié au Mémorial C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro
10.807 (ci-après la «Société»).

La séance a été ouverte à midi, sous la présidence de Monsieur Juan Abello, Président du Conseil d’Administration de

la Société, demeurant à Madrid (Espagne).

Le Président désigne comme secrétaire de l’assemblée Monsieur Dan Arendt, secrétaire général de CLT-UFA S.A.,

demeurant à Luxembourg.

Ont été appelés à la fonction de scrutateur:
- Monsieur Guy Harles, avocat, demeurant à Luxembourg, et 
- Madame Esther Jakober, responsable des médias chez GROUPE  BRUXELLES LAMBERT, demeurant à Bruxelles

(Belgique).

Monsieur Didier Bellens, administrateur-délégué de la Société, demeurant à Bruxelles (Belgique), et
Monsieur Gaston Schwertzer, administrateur de la Société, demeurant à Medingen,
en leur qualité d’administrateurs de la Société, ont complété le bureau.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’assemblée a été convoquée à ces date, heure et lieu par convocations publiées au Mémorial le 17 août 2000 et le

26 août 2000 et au Luxemburger Wort le 17 août 2000, le 18 août 2000 et le 26 août 2000.

Copies des publications respectives ont été déposées auprès du bureau de l’assemblée.

34759

II. L’ordre du jour de l’assemblée a été le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et rapport établi par ARTHUR ANDERSEN.
2.  Augmentation  du  capital  social  d’un  montant  de  trois  millions  cinq  cent  soixante-dix-sept  mille  quatre  cent

cinquante-cinq euros (3.577.455,- euros) de manière à ce que le capital social de la Société soit porté de son montant
actuel  de  cent  quatre-vingt-huit  millions  trois  cent  vingt-trois  mille  quatre-vingt-seize  euros  (188.323.096,-  euros),
représenté par cent cinquante et un millions neuf cent un mille neuf cent soixante-huit (151.901.968) actions sans désig-
nation de valeur nominale, entièrement libérées, à un montant de cent quatre-vingt-onze millions neuf cent mille cinq
cent cinquante et un euros (191.900.551,- euros), divisé en cent cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt-sept
mille  cinq  cent  cinquante-quatre  (154.787.554)  actions  sans  désignation  de  valeur  nominale,  et  émission,  contre  un
apport en nature, de 2.885.586 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, avec les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes à la date de l’assemblée générale extraordinaire qui décide cette augmentation de capital.

3.  Acceptation  de  la  souscription  de  deux  millions  huit  cent  quatre-vingt-cinq  mille  cinq  cent  quatre-vingt-six

(2.885.586) actions nouvelles par RECOLETOS  COMPANIA EDITORIAL S.A., une société de droit espagnol, avec siège
social à Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid, inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Tomo 2.560, Folio 16,
Sección 8, Hoja M-44.642 et par RECOLETOS CARTERA DE INVERSIONES S.A., une société de droit espagnol, avec
siège social à Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid, inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Tomo 12.636, Folio
180, Sección 8, Hoja M-202.141; acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par un apport en nature
consistant dans toutes les actions dans COMUNICACIONES ALONDRA S.L., une société de droit espagnol, avec siège
social à Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid, inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Tomo 15.438, Folio 88,
Sección 8, Hoja M-259.296, et décision d’attribuer les actions nouvelles à l’apporteur en rémunération de son apport et
constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.

4. Emission de deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six (2.885.586) actions nouvelles,

sans désignation de valeur nominale, au prix global de quatre cents millions d’euros (400.000.000,- euros), dont trois
millions cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante-cinq euros (3.577.455,- euros) sont affectés au compte
capital social, trois cent cinquante-sept mille sept cent quarante-cinq euros (357.745,- euros) sont affectés au compte
réserve légale et l’excédent au compte primes d’émission.

5. Modification de l’article 4 des statuts afin de mettre les statuts en concordance avec l’augmentation de capital.
6.  Pouvoirs  à  conférer  au  Conseil  d’Administration  pour  l’exécution  des  résolutions  à  prendre  sur  les  objets  qui

précèdent.

7. Divers.
III. Les noms des actionnaires présents ou représentés et des porteurs de procuration des actionnaires représentés

ainsi que le nombre d’actions que détient chacun des actionnaires présents ou représentés ont été renseignés sur une
liste de présence, signée par les actionnaires présents par les porteurs de procuration des actionnaires représentés et
par les membres du bureau, cette liste de présence restant annexée à l’original des présentes aux fins d’enregistrement.

IV. Il est apparu de cette liste de présence que sur un total de cent cinquante et un millions neuf cent un mille neuf

cent soixante-huit (151.901.968) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’entièreté du capital social
total émis par la Société, cent trente six millions deux cent soixante treize mille neuf cent et une (136.273.901) actions
ont été représentées à l’assemblée.

V. L’assemblée a donc été régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur l’ordre du jour connu de tous

les actionnaires présents ou représentés.

Le  Président  de  l’assemblée  a  alors  remis  un  rapport  spécial  établi  par  le  Conseil  d’Administration  de  la  Société

portant sur les résolutions soumises à l’assemblée générale extraordinaire, notamment sur les objectifs de l’augmen-
tation de capital proposée.

L’assemblée générale, après avoir pris acte des déclarations faites par le Président et après avoir dûment délibéré sur

tous  les  points  de  l’ordre  du  jour  ainsi  que  sur  le  rapport  du  Conseil  d’Administration,  a  alors  pris  les  résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de trois millions cinq cent soixante-dix-sept

mille quatre cent cinquante-cinq euros (EUR 3.577.455,-) de manière à ce que le capital social de la Société soit porté
de  son  montant  actuel  de  cent  quatre-vingt-huit  millions  trois  cent  vingt-trois  mille  quatre-vingt-seize  euros  (EUR
188.323.096,-), représenté par cent cinquante et un millions neuf cent un mille neuf cent soixante-huit (151.901.968)
actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, à un montant de cent quatre-vingt-onze millions neuf
cent  mille  cinq  cent  cinquante  et  un  euros  (EUR  191.900.551,-),  divisé  en  cent  cinquante-quatre  millions  sept  cent
quatre-vingt-sept  mille  cinq  cent  cinquante-quatre  (154.787.554)  actions  sans  désignation  de  valeur  nominale,
entièrement libérées, et d’émettre, contre un apport en nature, deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent
quatre-vingt-six (2.885.586) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, avec les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Votes contre la résolution: 0 
Abstentions: 0
Votes en faveur de la résolution: 136.273.901
Par conséquent, la résolution a été adoptée à l’unanimité des voix.

34760

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  générale  a  décidé  d’émettre  deux  millions  huit  cent  quatre-vingt-cinq  mille  cinq  cent  quatre-vingt-six

(2.885.586)  actions  nouvelles  sans  désignation  de  valeur  nominale  contre  un  apport  total  de  quatre  cents  millions
d’euros (EUR 400.000.000,-), dont trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante-cinq euros (EUR
3.577.455,-) sont affectés au compte capital social, trois cent cinquante-sept mille sept cent quarante-cinq euros (EUR
357.745,-) sont affectés au compte réserve légale et trois cent quatre-vingt-seize millions soixante-quatre mille huit cents
euros (EUR 396.064.800,-) au compte prime d’émission.

Votes contre la résolution: 0
Abstentions: 0
Votes en faveur de la résolution: 136.273.901
Par conséquent, la résolution a été adoptée à l’unanimité des voix.

<i>Souscription et attribution 

I. RECOLETOS COMPANIA EDITORIAL S.A.
A  l’instant  est  intervenue  RECOLETOS  COMPANIA  EDITORIAL S.A.,  une  société  de  droit  espagnol,  avec  siège

social à Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid, inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Tomo 2.560, Folio 16,
Sección 8, Hoja M-44.642, représentée par Monsieur Philip Cheveley, Solicitor, demeurant à Londres, dûment autorisé
à  représenter  RECOLETOS  COMPANIA  EDITORIAL  S.A.,  en  vertu  d’une  procuration  donnée  à  Madrid  le  31  août
2000, ci-annexée.

Le  comparant  a  déclaré  avoir  entière  connaissance  des  statuts  et  de  la  situation  financière  de  la  Société.  Ladite

personne a alors accepté souscrire au nom et pour le compte de RECOLETOS COMPANIA EDITORIAL S.A. trois cent
soixante-cinq mille cent onze (365.111) actions nouvelles de la Société (représentant 0,236 % du capital social augmenté
émis de la Société suite à cette assemblée) et libérer entièrement ces actions par apport en nature de trois millions six
cent vingt-sept mille cent vingt (3.627.120) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) dans COMUNICA-
CIONES ALONDRA S.L., une société de droit espagnol, avec siège social à Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid,
inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Tomo 15.438, Folio 88, Sección 8, Hoja M-259.296.

Le  comparant  a  aussi  déclaré  que  RECOLETOS  COMPANIA  EDITORIAL S.A.  est  le  propriétaire  juridique  des

actions ainsi contribuées, ce dont preuve a été fournie à l’assemblée générale et au notaire instrumentant, que les actions
ne sont pas sujettes à gage, privilège ou autre droit de même nature autrement que par l’effet de la loi, qu’il n’existe pas
d’obstacle à la libre cessibilité des actions à la Société sans restriction ou limitation aucune et que des instructions ont
été données afin d’effectuer toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d’effectuer un
transfert valable de ces actions à la Société.

Le Président a alors soumis à l’assemblée générale un rapport établi par ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxembourg,

daté du 25 août 2000, signé par Monsieur Olivier Lemaire, réviseur d’entreprises, en conformité avec les articles 26-1
et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales.

Les conclusions de ce rapport, qui a été soumis à l’assemblée générale, sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de
l’augmentation de la réserve légale et de la prime d’émission.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec lui.
Sur ce, l’assemblée générale a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement par RECOLETOS COMPANIA

EDITORIAL S.A. et d’attribuer les trois cent soixante-cinq mille cent onze (365.111) actions nouvelles comme actions
entièrement libérées audit souscripteur de la manière indiquée ci-dessus.

II. RECOLETOS CARTERA DE INVERSIONES S.A.
A l’instant est intervenue RECOLETOS CARTERA DE INVERSIONES S.A., une société de droit espagnol, avec siège

social à Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid, inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Tomo 12.636, Folio 180,
Sección  8,  Hoja  M-202.141,  représentée  par  Monsieur  Philip  Cheveley,  prénommé,  dûment  autorisé  à  représenter
RECOLETOS  CARTERA  DE  INVERSIONES S.A.,  en  vertu  d’une  procuration  donnée  à  Madrid  le  31  août  2000,  ci-
annexée.

Le  comparant  a  déclaré  avoir  entière  connaissance  des  statuts  et  de  la  situation  financière  de  la  Société.  Ladite

personne a alors accepté souscrire au nom et pour le compte de RECOLETOS CARTERA DE INVERSIONES S.A. deux
millions  cinq  cent  vingt  mille  quatre  cent  soixante-quinze  (2.520.475)  actions  nouvelles  de  la  Société  (représentant
1,628 % du capital social augmenté émis de la Société suite à cette assemblée) et libérer entièrement ces actions par
apport en nature de vingt-cinq millions trente-neuf mille cent sept (25.039.107) actions d’une valeur nominale de dix
euros (EUR 10,-) dans COMUNICACIONES ALONDRA S.L., préqualifiée.

Le comparant a aussi déclaré que RECOLETOS CARTERA DE INVERSIONES S.A. est le propriétaire juridique des

actions ainsi contribuées, ce dont preuve a été fournie à l’assemblée générale et au notaire instrumentant, que les actions
ne sont pas sujettes à gage, privilège ou autre droit de même nature autrement que par l’effet de la loi, qu’il n’existe pas
d’obstacle à la libre cessibilité des actions à la Société sans restriction ou limitation aucune et que des instructions ont
été données afin d’effectuer toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d’effectuer un
transfert valable de ces actions à la Société.

En conformité avec les articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales, cet apport en nature

a fait l’objet du prédit rapport établi par ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxembourg, en date du 25 août 2000, dont les
conclusions sont reproduites ci-dessus.

Sur ce, l’assemblée générale a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement par RECOLETOS CARTERA DE

INVERSIONES S.A. et d’attribuer les deux millions cinq cent vingt mille quatre cent soixante-quinze (2.520.475) actions
nouvelles comme actions entièrement libérées audit souscripteur de la manière indiquée ci-dessus.

34761

L’assemblée  générale  a  reconnu  que  dans  la  mesure  où  les  contributions  en  nature  acceptées  ci-dessus  ont  pour

résultat que la Société détient plus de soixante-quinze pour cent (75 %) dans le capital social de COMUNICACIONES
ALONDRA  S.L.,  préqualifiée,  le  tout  contre  attribution  d’actions  nouvellement  créées  de  la  Société,  cette  dernière
bénéficiera des dispositions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur les apports en capital qui prévoit une
exonération dans ce cas.

Votes contre la résolution: 0
Abstentions: 0
Votes en faveur de la résolution: 136.273.901
Par conséquent, la résolution a été adoptée à l’unanimité des voix. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts de manière à refléter l’augmen-

tation de capital de la manière suivante:

«Le capital émis de la Société est fixé à cent quatre-vingt-onze millions neuf cent mille cinq cent cinquante et un euros

(EUR  191.900.551,-),  divisé  en  cent  cinquante-quatre  millions  sept  cent  quatre-vingt-sept  mille  cinq  cent  cinquante-
quatre (154.787.554) actions, sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

L’assemblée générale a confirmé que par suite de l’augmentation de capital, sans qu’il n’y ait aucune modification du

montant  du  capital  social  et  des  actions  pouvant  être  émis  par  le  conseil  d’administration  dans  le  cadre  du  capital
autorisé, le deuxième alinéa de l’article 4 se lira dorénavant comme suit:

«Le capital autorisé est fixé à cent quatre-vingt-quinze millions sept cent trente-huit mille cinq cent soixante-trois

euros (EUR 195.738.563,-), représenté par cent cinquante-sept millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinq
(157.883.305) actions sans désignation de valeur nominale et a pour seul objet la mise en oeuvre de plans d’option sur
actions, telle qu’adoptés périodiquement en faveur des administrateurs exécutifs et des salariés de la Société, des filiales
directes ou indirectes.»

Votes contre la résolution: 0 
Abstentions: 0
Votes en faveur de la résolution: 136.273.901
Par conséquent, la résolution a été adoptée à l’unanimité des voix.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale a décidé de conférer pleins pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des résolu-

tions adoptées ci-dessus.

Votes contre la résolution: 0
Abstentions: 0
Votes en faveur de la résolution: 136.273.901
Par conséquent, la résolution a été adoptée à l’unanimité des voix.
Aucun autre point ne figurant à l’ordre du jour et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant à

être entendu, le Président a alors clôturé l’assemblée à une heure et demie.

<i>Frais et dépenses 

Le montant des frais à la charge de la Société à la suite de cet acte est estimé à deux cent quatre-vingt mille francs

luxembourgeois (LUF 280.000,-).

Le document ayant été lu à l’assemblée des actionnaires, les membres du bureau et les parties comparantes, toutes,

connues par le notaire, par leur nom, prénom, état civil et domicile, ont signé ensemble avec le notaire instrumentant le
présent acte.

Signé: J. Abello, D. Arendt, G. Harles, E. Jakober, D. Bellens, G. Schwertzer, P. Cheveley, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 125S, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

R. Neuman.

(49375/226/215)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

RTL GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 10.807.

Le  texte  des  statuts  coordonnés  a  été  déposé  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de  Luxembourg,  le  14

septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49376/226/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

34762

ROOFLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.789.

L’an deux mille, le quatorze septembre. 
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme ROOFLAND S.A. avec siège social à L-9911

Troisvierges, Zoning Industriel, In den Allern, constituée sous le nom de NORMALUX S.A. suivant acte reçu par Maître
Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 5 octobre 1993, publié au Mémorial C, N° 571 du 2
décembre 1993, inscrite au registre de commerce à Diekirch sous le numéro B 2.789.

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Meurer, commerçant, demeurant à 

B-4780 St. Vith, Aachenerstrasse N° 5.

L’assemblée choisit comme secrétaire/scrutateur Monsieur Georg Jacobs, comptable, demeurant à B-4780 St.Vith,

Feltzstrasse 12.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par le mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
1. - Transfert du siège social de la société et modification subséquente de l’art. 2. al. 1

er

2. - Augmentation de capital. 
3. - Transformation du capital.
4. - Modification subséquente de l’article cinq alinéa 1

er

des statuts. 

5. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  décide  de  transférer  le  siège  social  de  la  société  de  L-9911  Troisvierges,  Zoning  Industriel  à  L-9991

Weiswampach, 117A, route de Stavelot et de modifier l’article 2 al. 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante 

«Art. 2. al. 1

er

Le siège de la société est établi à Weiswampach.»

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cinq cent trente-sept francs (537,- frs) pour le porter de son montant

actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs) à un million deux cent cinquante mille cinq cent
trente-sept francs (1.250.537.-frs) par apport en espèces. 

<i>Troisième résolution

La société adopte l’euro comme monnaie d’expression de son capital social, le capital existant d’un million deux cent

cinquante mille cinq cent trente-sept francs (1.250.537,- frs) étant converti au montant total de trente et un mille euros
(31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR). 

<i>Quatrième et dernière résolution

A la suite des résolutions précédente, le texte de l’article cinq alinéa 1

er

des statuts de la société est le suivant:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rénumérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à 20.000,- francs. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.20 heures.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: P. Meurer, G. Jacobs, M. Weinandy. 
Enregistré à Clervaux, le 14 septembre 2000, vol. 349, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 14 septembre 2000.

M. Weinandy.

(92441/238/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

34763

ROOFLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.789.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 14 septembre 2000.

M. Weinandy.

(92442/238/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

TRADEWINDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.567.

Les bilans aux 31 décembre 1996, 1997, 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2000.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

(31949/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

TRANSMOL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.506.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537,

fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

<i>Pour la société

R. Frère

(31950/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

H&amp;M HENNES &amp; MAURITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte passé devant Maître Eric Spruyt, notaire à Bruxelles, le 1

er

octobre 199 que le capital de la S.A.

H&amp;M HENNES &amp; MAURITZ a été augmenté par apport en nature de six millions sept cent huit mille (6.708.000 

€)

Euros, pour le porter à six millions sept cent septante mille (6.770.000 

€) Euros.

L’apport en nature projeté se composant d’actif et de passif de la société de droit néerlandais, H&amp;M HENNES &amp;

MAURITZ  BELGIUM  B.V.  et  de  son  établissement  stable  au  Luxembourg,  la  succursale  au  Luxembourg  prend
dorénavant la dénomination suivante:

H&amp;M HENNES &amp; MAURITZ S.A.
Luxembourg Branch
15, rue de la Chapelle
L-1325 Luxembourg

<i>Objet social

La  succursale  a  pour  objet  toutes  les  opérations  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  la  distribution  de

vêtements, de produits de beauté ou tous autres produits fabriqués et commercialisés par la maison mère ou par toutes
autres sociétés du groupe H&amp;M. Cette liste n’est pas exhaustive.

En  général,  la  succursale  prendra  toutes  les  mesures  pour  sauvegarder  ses  droits  et  fera  toutes  opérations

généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de son objet ou qui sont
susceptibles d’en promouvoir le développement ou l’extension.

<i>Capital

Le capital social s’élève à EUR 6.770.000 (six millions sept cent septante mille Euros) représenté par 67.700 (soixante

sept mille sept cents) actions sans valeur nominale.

Conformément à l’ordre du jour du conseil d’administration du 4 novembre 1999, il a été décidé à l’unanimité des

voix ce qui suit:

<i>Gérants

- Monsieur A. Van den Auwelant, demeurant à B-1700 Dilbeek, Bessenlaan, 4
- Madame A. Surkyn, demeurant à B-9100 Saint Nicolas, Kokkelbeekstraat, 62

34764

<i>Pouvoirs

Les gérants ont tous pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière de la succursale au Luxembourg, à l’exception

de  toutes  opérations  réservées  au  conseil  d’administration,  tel  que  stipulé  dans  les  statuts,  ou  par  décision  des
actionnaires, les gérants sont autorisés à agir individuellement au nom de la succursale, notamment pour:

a) Acheter ou vendre des marchandises jusqu’à un maximum de EUR 2.479,- par transaction.
b) Signer toute correspondance commerciale.
c) Accepter tout courrier recommandé.
d)  La  signature  de  documents  d’expédition  ou  de  réception  de  marchandises,  de  documents  de  transports  ou  de

documents douaniers, et d’accepter au nom de la succursale, toutes lettres, colis ou tout autre courrier, recommandé
ou non, contre paiement ou non.

e) L’émission de chèques et ordres de paiement jusqu’à un maximum de EUR 2.479,-.
f) Engager et licencier le personnel.
Pour les opérations suivantes, les signatures conjointes des deux gérants, Madame A. Surkyn et Monsieur A. Van den

Auwelant, sont requises,

a) L’achat et la vente de marchandises pour un montant supérieur à EUR 2.479,-.
b) L’ouverture de comptes bancaires et d’un compte chèque postal.
c) Pour souscrire à toutes polices d’assurances nécessaires aux activités de la succursale.
d) Accomplir toutes formalités légales en matière sociale, fiscale et comptable.
e) Entreprendre tout recours en justice.
f) Représenter la succursale auprès des autorités fiscales.
g)  Représenter  la  succursale  auprès  du  Tribunal  de  Commerce,  de  l’Administration  de  l’Enregistrement  et  des

Domaines et du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil décide à l’unanimité des votes de déléguer à Monsieur P. Broeckhoven domicilié à B-2860 Sint-Katelijne-

Waver, De Billemonstraat 12 et à Madame Sylvie Maes domiciliée à B-1740 Ternat, Gemeentehuisstraat 34, le pouvoir
suivant:

- conclure des contrats de travail au nom de l’employeur et accomplir toutes les formalités et procédures concernant

la résiliation de ces contrats, à l’exception de la représentation auprès des tribunaux du travail.

Les personnes suivantes sont habilitées à remplir toutes les formalités à la réception de transit communautaire:
- Alex Melon, B-5060 Tamines, 42, rue Capitaine Fernémont, 
- Louis Vanhalen, B-3090 Overijse, Gebroeders Danhieuxstraat, 43
- Kathleen De Saeger, B-9140 Tamise, Boonakker, 3A
- Luc Van Gompel, B-2811 Hornbeek, Kapelseweg, 176

<i>Disposition de l’acte de société

La société a été constituée le 29 avril 1999.
L’exercice social va du 1

er

décembre au 30 novembre.

Luxembourg, le 6 juin 2000.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31995/534/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Senningerberg, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 43.851.

Im Jahre zweitausend, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der DEUTSCHEN POSTBANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Senningerberg, 2, route de

Trèves, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht zu Luxemurg unter der Nummer B 43.851, zu einer ausser-
ordentlichen  Generalversammlung  zusammengetreten.  Die  Aktiengesellschaft  DEUTSCHE  POSTBANK  INTERNA-
TIONAL  S.A.  wurde  am  30.  April  1993  gemäss  Urkunde  des  in  Luxemburg  residierenden  Notars  Paul  Frieders
gegründet,  veröffentlicht  im  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et  Associations  am  18.  Juni  1993.  Die  Gesell-
schaftssatzung  wurde  verschiedentlich  abgeändert,  zuletzt  gemäss  Urkunde  des  Notars  Paul  Frieders  vom  29.  April
1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations am 25. September 1994.

Die Versammlung wird um neun Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Gregor Berke, Justitiar, wohnhaft in Konz-

Könen,  der  von  den  versammelten  Aktionären  einstimmig  zum  Vorsitzenden  der  ausserordentlichen  Generalver-
sammlung gewählt wird, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zur Schriftführerin Frau Arlette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in Junglinster.
Die  Generalversammlung  wählt  zum  Stimmzähler  Herrn  Christoph  Wagner,  Justitiar,  wohnhaft  in  Trier,  welcher

zusammen mit dem Vorsitzenden und der Schriftführerin den Versammlungsvorstand bildet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1.  Erhöhung  des  gezeichneten  Gesellschaftskapitals  in  Höhe  von  derzeit  103.000.000,-  EUR  (einhundertunddrei

Millionen Euro) um 42.000.000,- (zweiundvierzig Millionen Euro) auf 145.000.000,- EUR (hundertfünfundvierzig Millionen
Euro) durch die Schaffung und Ausgabe von 59.000 (neunundfünfzigtausend) neuen Aktien ohne Nominalwert.

34765

2. Änderung von Atikel 5 der Satzung;
3. Änderung von Artikel 3 und Artikel 16 der Satzung;
4. Änderung der Artikelfolge der Satzung.
II.  Die  anwesenden  oder  vertretenen  Aktionäre  sowie  die  Anzahl  der  von  ihnen  besessenen  Aktien  sind  in  eine

Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären, den Bevoll-
mächtigten  der  vertretenen  Aktionäre  und  dem  Versammlungsvorstand  unterzeichnet  worden  ist,  gegenwärtiger
Urkunde  beigefügt  bleiben,  um  mit  derselben  einregistriert  zu  werden.  Die  Vollmachten  der  vertretenen  Aktionäre
werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden

oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tages-
ordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.  Die  gegenwärtige  Generalversammlung  vertritt  sämtliche  Aktien  der  Gesellschaft  und  kann  in  rechtsgültiger

Weise über die Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das gezeichnete Gesellschaftskapital von derzeit 103.000.000,- EUR (einhunder-

tunddrei Millionen Euro) um 42.000.000,- EUR (zweiundvierzig Millionen Euro) auf 145.000.000,- EUR (hundertfünfund-
vierzig  Millionen  Euro)  durch  die  Schaffung  und  Ausgabe  von  59.000  (neunundfünfzigtausend)  neuen  Aktien  ohne
Nominalwert zu erhöhen.

Die  neuen  Aktien  von  insgesamt  59.000  (neunundfünfzigtausend)  Stück  werden  von  der DSL  BANK  Aktiengesell-

schaft, mit Sitz in Bonn, hier vertreten durch Herrn Hubertus Brandt, Administrateur-Délégué, wohnhaft in Bonn, auf
Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Bonn, am 15. Mai 2000, zum Gesamtpreis von 42.000.000,- EUR
(zweiundvierzigtausend Euro) gezeichnet. Die bisherigen Aktionäre der DEUTSCHEN POSTBANK INTERNATIONAL
S.A., die DEUTSCHE POSTBANK AG sowie Herr Loukas Rizos, beide vertreten durch Herrn Gregor Berke, verzichten
ausdrücklich auf ihr Bezugsrecht auf einen ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teil der neuen
Aktien.

Die  Einlage  auf  die  neu  gezeichneten  Aktien  wird  durch  Einbringung  von  50.000  (fünfzigtausend)  Aktien,  die  das

gesamte Gesellschaftskapital der DSL BANK LUXEMBOURG mit Sitz in Senningerberg darstellen, geleistet.

Dem Notar wird zum Eigentumsnachweis das Aktienregister der DSL BANK LUXEMBOURG vorgelegt, aus welchem

hervorgeht,  dass  die  DSL  BANK  Aktiengesellschaft  Eigentümerin  der  von  ihr  eingebrachten  Aktien  ist.  Die  einge-
brachten Aktien werden unverzüglich auf den Namen der DEUTSCHEN POSTBANK INTERNATIONAL S.A. einge-
tragen werden.

Die DSL BANK Aktiengesellschaft, hier vertreten durch Herrn Hubertus Brandt, erklärt, dass sie die alleinige recht-

mässige Eigentümerin der eingebrachten Aktien ist, dass die Aktien frei von Verpfändungen sind und dass sie nicht mit
anderen Auflagen belastet sind und frei auf die DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A. übertragen werden
können.  Die  DSL BANK  LUXEMBOURG hat  auf  ihr  gemäss  Artikel  8  der  Satzung  vorgesehenes  Vorkaufsrecht
verzichtet.

Der  Wert  dieser  Aktien  wird  in  einem  Bericht  der  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  PricewaterhouseCoopers  in

Luxemburg, mit Datum vom 16. Mai 2000 beschrieben. Das Fazit dieses Berichtes lautet wie folgt:

«Als Ergebnis unserer Prüfung bescheinigen wir hiermit, dass uns keine Umstände bekannt geworden sind, die darauf

hindeuten würden, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens gleich der Anzahl und dem Wert der im Gegenzug
neu auszugebenden Aktien ist.»

Dieser Bericht ist dieser Urkunde als Anlage beigefügt.

<i>Zweiter Beschluss

Auf  Grund  der  obigen  Kapitalerhöhung  beschliesst  die  Generalversammlung  Artikel  5  der  Satzung  wie  folgt

abzuändern: 

«Artikel  5. Das  gezeichnete  Gesellschaftskapital  beträgt  145.000.000,-  Euro  (einhundertfünfundvierzig  Millionen

Euro), aufgeteilt in 259.000 (zweihundertneunundfünfzigtausend) Aktien ohne Nennwert.

Das Gesellschaftskapital wurde ganz gezeichnet und zu einhundert Prozent eingezahlt.»

<i>Feststellung

Die  Versammlung  stellt  sodann  fest,  dass  mit  Einbringung  des  gesamten  Aktienkapitals  der  DSL  BANK  LUXEM-

BOURG durch die DSL BANK Aktiengesellschaft, Bonn, in die DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A. sowie
mit Zustimmung der Hauptversammlung der Deutsche Postbank AG vom 8. Mai 2000 sowie derjenigen der DSL BANK
Aktiengesellschaft vom 5. April 2000 zur AG-Verschmelzung die aufschiebenden Bedingungen gemäss Buchstabe b) aa)
und  bb)  des  von  den  Verwaltungsräten  der  DEUTSCHEN  POSTBANK  INTERNATIONAL  S.A.  und  der  DSL  Bank
Luxembourg. beschlossenen und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 14. April 2000 veröffent-
lichten Verschmelzungsplans eingetreten sind und dass damit die Fusion zum Fusionsstichtag (Fusionsstichtag ist der 22.
Mai  2000)  rechtswirksam  werden  wird,  es  sei  denn  die  Verschmelzung  der  DSL  BANK Aktiengesellschaft  mit  der
DEUTSCHEN POSTBANK AG ist an diesem Tag noch nicht durch Eintragung der AG-Verschmelzung in das Handels-
register  des  Amtsgerichts  Bonn  vollzogen  worden.  In  diesem  Fall  wird  die  Verschmelzung  mit  Ablauf  des  Tages  der
Registereintragung der AG-Verschmelzung wirksam.

Die Versammlung erteilt Vollmacht an Herrn Gregor Berke um notariell beurkunden zu lassen, wann der Fusions-

stichtag eingetreten ist.

34766

* * *

Der Vorsitzende beschliesst die Generalversammlung zu unterbrechen, um der DSL BANK Aktiengesellschaft, Bonn,

als neuer Aktionärin der DEUTSCHEN POSTBANK INTERNATIONAL S.A., zu erlauben, an den weiteren Beschlüssen
teilzunehmen. Die neue Aktionärin sowie die Anzahl der von ihr gehaltenen Aktien werden in die erweiterte Anwesen-
heitsliste eingetragen, die von dem Bevollmächtigten der vertretenen Aktionärin und dem Versammlungsvorstand unter-
zeichnet wird und gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird, um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmacht der
vertretenen Aktionärin wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde
beigefügt.

In  Anwesenheit  aller  Aktionäre,  einschliesslich  der  DSL  BANK  Aktiengesellschaft,  wird  die  Versammlung  wieder

aufgenommen und beschliesst:

<i>Dritter Beschluss

Die Artikel 3 und 16 der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 
«Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften für eigene und fremde

Rechnung  im  Grossherzogtum  Luxemburg  und  im  Ausland  sowie  aller  Operationen,  die  damit  direkt  oder  indirekt
zusammenhängen im Rahmen der für die Hauptgesellschafterin in der Bundesrepublik Deutschland geltenden rechtlichen
Bestimmungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Grossherzogtum Luxemburg oder im
Ausland beteiligen, sowie Niederlassungen und/oder Zweigstellen errichten. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland
erwerben, verwalten, belasten und veräußern.

Art. 16. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet alljährlich am fünfzehnten März eines jeden Jahres um elf

Uhr am Sitz der Gesellschaft oder, wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen oder Bankfeiertag fällt, am nächsten darauf-
folgenden  Bankarbeitstag  statt.  Die  Einberufung  der  ordentlichen  und  ausserordentlichen  Gesellschafterversammlung
erfolgt mit einer Frist von mindestens acht Tagen vor der Versammlung mittels Einschreibebriefen, welche die Tages-
ordnung, und falls anwendbar, die Bilanz und die Gewinn und Verlustrechnung enthalten. Auf die förmliche Einberufung
kann verzichtet werden, wenn sämtliche Aktionäre vertreten und einverstanden sind.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Artikelfolge der Satzung neu zu fassen.
Der  bisherige  Artikel  6  enthielt  bis  zur  Änderung  der  Satzung  am  29.  April  1994  die  Ermächtigung  des  Verwal-

tungsrats, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien einmal oder mehrmals bis höchstens zweihundert Millionen
Deutsche Mark zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung machte der Verwaltungsrat mit Beschluss vom 14. März 1994, das
Gesellschaftskapital  durch  Ausgabe  neuer  Aktien  von  einhundertfünfzig  Millionen  Deutsche  Mark  auf  zweihundert
Millionen Deutsche Mark zu erhöhen, erschöpfend Gebrauch.

Artikel 6 der Satzung wurde daher ersatzlos gestrichen gemäss notarieller Urkunde vom 29. April 1994.
Die neugefasste Artikelfolge der Satzung lautet wie folgt: Der bisherige Artikel 7 wird zu Artikel 6, die nachfolgenden

Artikel werden in entsprechender Weise (Alte Bezifferung: 8, neue Bezifferung: 7; alte Bezifferung 9, neu: 8 usw.) neu
beziffert. Die Verweisung in Artikel 14 (neue Bezifferung Artikel 13) auf Artikel 11 wird Artikel 10.

<i>Abschätzung der Kosten

Da die Sacheinlage bestehend aus 50.000 Aktien der DSL BANK LUXEMBOURG das gesamte Gesellschaftskapital

dieser Gesellschaft darstellt, verweisen die Aktionäre auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971.

Die Kosten für die vorliegende Beurkundung werden auf circa 500.000 (fünfhunderttausend) Luxemburger Franken

geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, am Amtssitz des unterzeichneten

Notars.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die Erschienenen mit dem Versamm-

lungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Berke, A. Siebenaler, C. Wagner, H. Brandt und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 124S, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für  gleichlautende  Ausfertigung  der  Gesellschaft  zwecks  Veröffentlichung  im  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations, erteilt.

Luxemburg, den 26. Mai 2000.

F. Baden.

(32059/200/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 43.851.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

F. Baden.

(32060/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34767

EUROPE VINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6773 Grevenmacher, 8, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 12.239.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Grevenmacher, le 15 juin 2000, vol. 167, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 16 juin 2000.

EUROPE VINS S.A.

Signature

(32077/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

EURO PROPERTY FINANCE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 52.875.

Im Jahre zweitausend, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind  die  Aktionäre  der  Aktiengesellschaft  EURO  PROPERTY  FINANCE,  mit  Sitz  in  Luxemburg,  eingetragen  im

Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 52.875, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengetreten.

Die  Aktiengesellschaft  EURO  PROPERTY  FINANCE  wurde  gegründet  gemäss  notarieller  Urkunde  vom

13. November 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 30 vom 17. Januar
1996.

Die  Versammlung  wird  um  zwölf  Uhr  unter  dem  Vorsitz  von  Herrn  Jean  Brucher,  maître  en  droit,  wohnhaft  in

Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Emilie Rossier, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Frédérique Lerch, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie  wird  gegenwärtigem  Protokoll  nebst  den  darin  erwähnten  Vollmachten,  welche  durch  die  Erschienenen  ne

varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Abänderung der Gesellschaftsform in die einer SOPARFI und diesbezügliche Abänderung von:
a) Artikel 2 der Satzungen um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländi-

schen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die  Gesellschaft  kann  namentlich  alle  Arten  von  Wertpapieren  erwerben,  sei  es  durch  Einlage,  Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber  hinaus  kann  die  Gesellschaft  Patente  und  andere  davon  abgeleitete  oder  dieselben  ergänzende  Lizenzen

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren oder immobiliaren Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.»

b) dem 1. Satz von Artikel 1 der Satzungen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Unter der Bezeichnung EURO PROPERTY FINANCE S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktien-

gesellschaft gegründet.»

c) Artikel 11 der Satzungen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Die  Bestimmungen  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  einschliesslich  der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

2) Umstellung der Währung des Stammkapitals von Deutsch Mark auf Euro und Umwandlung der Aktien in Aktien

ohne Nennwert sowie diesbezügliche Abänderung des Artikels 3 der Satzungen.

3) Einführung der Beschlussfassung durch Rundschreiben, sowie Einführung der Möglichkeit für die Verwaltungsrats-

mitglieder den Versammlungen durch Videokonferenz beizuwohnen, sowie diesbezügliche Abänderung des Artikels 5
der Satzungen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung

des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

34768

Der  Verwaltungsrat  kann  aus  seiner  Mitte  einen  Vorsitzenden  bestellen;  in  dessen  Abwesenheit  kann  der  Vorsitz

einem Verwaltungsmitglied übertragen werden.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist;  die

Vertretung  durch  ein  entsprechend  bevollmächtigtes  Verwaltungsratsmitglied,  die  schriftlich,  telegrafisch  oder
fernschriftlich erfolgen kann oder die Anwesenheit durch Videokonferenz, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die
Abstimmung  auch  durch  einfachen  Brief,  Telegramm,  Fernschreiben,  oder  Videokonferenz  erfolgen.  Beschlüsse  des
Verwaltungsrates  können  ebenfalls  getroffen  werden  durch  ein  gleichlautendes  Rundschreiben  unterschrieben  von
jedem Mitglied des Verwaltungsrates auf einem oder mehreren Dokumenten.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der  Verwaltungsrat  kann  seine  Befugnisse  hinsichtlich  der  laufenden  Geschäftsführung  sowie  die  diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte  übertragen;  dieselben  brauchen  nicht  Aktionäre  zu  sein.  Die  Übertragung  der  laufenden  Geschäfts-
führung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die  Gesellschaft  wird  durch  die  Kollektivunterschrift  von  zwei  Mitgliedern  des  Verwaltungsrates  oder  durch  die

Einzelunterschrift  des  Bevollmächtigten  des  Verwaltungsrates,  oder  durch  die  Einzelunterschrift  des  Präsidenten  des
Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.»

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss:

Die  Generalversammlung  beschliesst  die  Gesellschaftsform  in  die  einer  SOPARFI  abzuändern  und  infolgedessen

Artikel 1 (erster Satz), 2 und 11 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 1. (erster Satz). «Unter der Bezeichnung EURO PROPERTY FINANCE S.A. besteht eine Gesellschaft in der

Form einer Aktiengesellschaft.»

Art. 2. «Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die  Gesellschaft  kann  namentlich  alle  Arten  von  Wertpapieren  erwerben,  sei  es  durch  Einlage,  Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber  hinaus  kann  die  Gesellschaft  Patente  und  andere  davon  abgeleitete  oder  dieselben  ergänzende  Lizenzen

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren oder immobiliaren Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.»

Art. 11. «Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Stammkapital von Deutsche Mark auf Euro umzustellen und die Bezeichnung

des Nennwertes der Aktien abzuschaffen. Das Kapital beträgt somit achtunddreissigtausenddreihundertsechsundvierzig
Euro neunundachtzig Cents (38.346,89 EUR), eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) nennwertlose Aktien.

Die Festlegung des Nennwertes der Aktien in der Satzung wird abgeschafft.

<i>Dritter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 3 der Satzung wie folgt abgeändert:
Art.  3. (Absatz  1). «Das  Gesellschaftskapital  beträgt  achtunddreissigtausenddreihundertsechsundvierzig  Euro

neunundachtzig Cents (38.346,89 EUR) und ist eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) nennwertlose Aktien.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art.  5. «Der  Verwaltungsrat  hat  die  weitestgehenden  Befugnisse,  alle  Handlungen  vorzunehmen,  welche  zur

Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der  Verwaltungsrat  kann  aus  seiner  Mitte  einen  Vorsitzenden  bestellen;  in  dessen  Abwesenheit  kann  der  Vorsitz

einem Verwaltungsmitlgied übertragen werden.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist;  die

Vertretung  durch  ein  entsprechend  bevollmächtigtes  Verwaltungsratsmitglied,  die  schriftlich,  telegrafisch  oder
fernschriftlich erfolgen kann oder die Anwesenheit durch Videokonferenz, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die
Abstimmung  auch  durch  einfachen  Brief,  Telegramm,  Fernschreiben,  oder  Videokonferenz  erfolgen.  Beschlüsse  des
Verwaltungsrates  können  ebenfalls  getroffen  werden  durch  ein  gleichlautendes  Rundschreiben  unterschrieben  von
jedem Mitglied des Verwaltungsrates auf einem oder mehreren Dokumenten.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

34769

Der  Verwaltungsrat  kann  seine  Befugnisse  hinsichtlich  der  laufenden  Geschäftsführung  sowie  die  diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte  übertragen;  dieselben  brauchen  nicht  Aktionäre  zu  sein.  Die  Übertragung  der  laufenden  Geschäfts-
führung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung. Die
Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelun-
terschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift des Präsidenten des Verwal-
tungsrates rechtsgültig verpflichtet.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Brucher, E. Rossier, F. Lerch und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 124S, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für  gleichlautende  Ausfertigung  der  Gesellschaft  auf  Begehr  erteilt  zum  Zwecke  Veröffentlichung  im  Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. Mai 2000.

F. Baden.

(32075/200/135)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

EURO PROPERTY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.875.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

F. Baden.

(32076/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

EVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.657.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 68, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2000

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

– AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

Signature.

(32078/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FDF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.929.

Le  bilan  et  l’annexe  au  31  décembre  1999,  ainsi  que  les  autres  documents  et  informations  qui  s’y  rapportent,

enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 68, case 8, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.

Signature.

(32081/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FB ASSURANCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.713.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537,

fol. 87, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour l’agent domiciliataire

R. Kieffer

(32079/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34770

FB ASSURANCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.713.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire du 18 avril 2000

L’assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
L’assemblée décide de renouveler pour une durée de cnq ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale de 2005,

les mandats d’administrateurs de Messieurs Marc Schiepers et Luc Van Den Meersschaut.

Pour extrait conforme, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour l’agent domiciliataire

R. Kieffer

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32080/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FERRARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.498.

Le  conseil  d’administration  accepte  la  démission  de  Monsieur  Paolo  Marinsek,  directeur  de  société,  demeurant  à

Modène et décide d’élire en son remplacement Madame Manuela Borellini, directeur de société, demeurant à Modène.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32082/267/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FIDUCIARY ASSET BACKED SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 47.046.

Le bilan de la société au 31 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 72, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

<i>Un Mandataire

Signature

(32083/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FINGAMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.923.

L’an deux mille, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINGAMES S.A., ayant son

siège  social  à  L-1724  Luxembourg,  9B,  boulevard  du  Prince  Henri,  (R.C.  Luxembourg  section  B  numéro  74.923),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 mars 2000), en voie de formalisation.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Roberto  Seddio,  employé  privé,  demeurant  à  Thionville

(France).

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Dieudonne, maître en droit, demeurant à Longuyon

(France)

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Manuela d’Amore, juriste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

34771

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Suppression de la valeur nominale des actions et fixation de la valeur nominale à 1.000,- EUR par action.
2. - Augmentation du capital à concurrence de 149.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR

à 180.000,- EUR, par la création et l’émission de 149 actions nouvelles de 1.000,- EUR chacune.

3. - Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
4. - Modification afférente de l’article trois (premier alinéa) des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentatives du capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  de  modifier  la  valeur  nominale,  de  sorte  que  le  capital  est  représenté  par  trente  et  une  (31)

actions de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent quarante-neuf mille Euros (149.000,- EUR)

pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  trente  et  un  mille  Euros  (31.000,-  EUR)  à  cent  quatre-vingt  mille  Euros
(180.000,- EUR), par la création et l’émission de cent quarante-neuf (149) actions nouvelles de mille Euros (1.000,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour  autant  que  de  besoin  les  actionnaires  actuels  déclarent  expressément  renoncer  à  leur  droit  de  souscription

préférentiel.

Les cent quarante-neuf (149) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites par les actionnaires actuels,

en ce sens qu’après augmentation le capital social est détenu à raison de cent soixante-dix-neuf (179) actions par la
société anonyme REALEST FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, et à raison d’une (1) action par la société
anonyme ALPINE STRATEGIC MARKETING LLC, avec siège social à Washington DC, (USA)

Le montant de cent quarante-neuf mille Euros (149.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit

montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société FINGAMES S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire
par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Afin  de  mettre  les  statuts  en  concordance  avec  les  résolutions  qui  précèdent,  l’assemblée  décide  de  modifier  le

premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille Euros (180.000,- EUR) divisé en cent

quatre-vingt (180) actions de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent cinq mille francs luxembourgeois.

Pour  les  besoins  de  l’enregistrement  le  montant  de  l’augmentation  de  capital  social  est  évalué  à  la  somme

6.010.645,10 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Seddio, M. Dieudonne, M. d’Amore, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2000, vol. 510, fol. 61, case 8. – Reçu 60.106 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 juin 2000.

J. Seckler.

(32085/231/80)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FINGAMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.923.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 juin 2000.

J. Seckler.

(32086/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34772

FOLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.960.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 88, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(32087/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 58.456.

L’an deux mille, le seize mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  FOYER  ASSET

MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., en abrégé FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., avec siège
social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 326 du 26 juin 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 58 456.
L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Marcel Dell, Président du conseil d’adminis-

tration, demeurant à Bascharage,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Lorry-les-Metz (France),
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Majerus, docteur en droit, demeurant à Capellen,
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.  -  Augmentation  du  capital  social  à  concurrence  de  250.000,-  EUR  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de

1.250.000,- EUR à 1.500.000.- EUR par création de 10.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2. - Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.
3. - Souscription et libération.
4.  -  Augmentation  du  capital  social  à  concurrence  de  1.000.000,-  EUR  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de

1.500.000,- EUR à 2.500.000,- EUR par incorporation de réserves libres.

5. - Modification afférente de l’article 5, premier alinéa des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions cinq cents mille Euros (2.500.000,- EUR), repré-

senté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

6. - Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet principal les opérations se rapportant aux activités d’autre professionnel du secteur

financier:  commissionnaire,  gérant  de  fortunes,  professionnel  intervenant  pour  compte  propre,  distributeur  de  parts
d’OPC, preneur ferme, conseiller en opérations financières, courtier et dépositaire professionnel de titres ou d’autres
instruments financiers, telles que décrites par les articles 24 A) à E), 25, 26 et 28 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier, dans le sens le plus large de la loi.

Elle pourra en outre prendre des participations directes ou indirectes par voie de souscriptions, achat de titres ou de

droits sociaux, apports, création de sociétés nouvelles, fusion ou autrement dans toute société ou entreprise.

La  société  prendra  toutes  les  mesures  pour  sauvegarder  ses  droits  et  fera  toutes  opérations  généralement

quelconques qui se rattachent à son objet ou qui sont susceptibles d’en favoriser le développement.»

7. - Modification de l’article 15, alinéa 1

er

pour lui donner la teneur suivante:

«Art.  15. premier  alinéa. Le  conseil  choisit  parmi  ses  membres  un  président  qui  préside  le  conseil  ainsi  que

l’assemblée générale.»

8. - Modification de l’article 24 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 24. Le contrôle des documents comptables annuels de la société est confié à un ou plusieurs réviseurs d’en-

treprises désignés suivant les modalités prévues par la loi.

Le ou les réviseurs d’entreprises établissent un rapport sur les comptes annuels de la société en se conformant aux

dispositions légales en vigueur.»

34773

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.  -  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de 250.000,- EUR pour le porter de son

montant actuel de 1.250.000,- EUR à 1.500.000,- EUR avec création de 10.000 actions nouvelles

L’autre  actionnaire  renonçant  à  son  droit  de  souscription  préférentiel,  les  nouvelles  actions  sont  entièrement

souscrites et intégralement libérées en espèces par la société LE FOYER, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.,
avec siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 67.199,

ici représentée par Monsieur Marcel Majerus, docteur en droit, demeurant à Capellen,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 12 mai 2000,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les membres du bureau, le mandataire de la comparante

ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée. Il a été prouvé au
notaire instrumentant qui le constate expressément que le montant de deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR)
est à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de 1.000.000,- EUR pour le porter de son

montant actuel de 1.500.000,- EUR à 2.500.000,- EUR par incorporation de réserves.

<i>Libération de l’augmentation de capital

La libération a eu lieu moyennant incorporation de réserves libres à concurrence de 1.000.000.- EUR;
qui résultent du bilan de l’exercice 1999 contrôlé par PricewaterhouseCoopers, réviseur d’entreprises à Luxembourg

et dûment approuvé par l’assemblée générale annuelle du 9 mars 2000 et dont la disponibilité des réserves a été certifiée
par le conseil d’administration. Le bilan et la déclaration afférente du conseil d’administration resteront, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées au présent acte.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes l’article 5, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:
«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille Euros (2.500.000,- EUR), repré-

senté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale modifie l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet principal les opérations se rapportant aux activités d’autre professionnel du secteur

financier:  commissionnaire,  gérant  de  fortunes,  professionnel  intervenant  pour  compte  propre,  distributeur  de  parts
d’OPC, preneur ferme, conseiller en opérations financières, courtier et dépositaire professionnel de titres ou d’autres
instruments financiers, telles que décrites par les articles 24 A) à E), 25, 26 et 28 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier, dans le sens le plus large de la loi.

Elle pourra en outre prendre des participations directes ou indirectes par voie de souscriptions, achat de titres ou de

droits sociaux, apports, création de sociétés nouvelles, fusion ou autrement dans toute société ou entreprise. La société
prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques  qui se
rattachent à son objet ou qui sont susceptibles d’en favoriser le développement.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale modifie l’article 15, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art.  15. premier  alinéa. Le  conseil  choisit  parmi  ses  membres  un  président  qui  préside  le  conseil  ainsi  que

l’assemblée générale.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale modifie l’article 24 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 24. Le contrôle des documents comptables annuels de la société est confié à un ou plusieurs réviseurs d’en-

treprises désignés suivant les modalités prévues par la loi.

34774

Le ou les réviseurs d’entreprises établissent un rapport sur les comptes annuels de la société en se conformant aux

dispositions légales en vigueur.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.

<i>Frais.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 230.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Dell, R. Galiotto, M. Majerus, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 43, case 1. – Reçu 100.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 15 juin 2000.

P. Decker.

(32089/206/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 58.456.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 15 juin 2000.

<i>Pour la société

P. Decker

(32090/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

FRAFIN S.A., Société Anonyme,

(anc. FRAFIN SOPARFI S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.375.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 13 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

FRAFIN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32091/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

GARAGE CARLO APEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4249 Esch-sur-Alzette, rue Montpellier.

R. C. Luxembourg B 27.444.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

<i>Pour GARAGE CARLO APEL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(32092/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la gare.

R. C. Luxembourg B 35.610.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Un Mandataire

Signature

(32093/253/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34775

GIWOTEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 22, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 59.998.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.

<i>Pour GIWOTEE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(32094/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

GLOBAL FUND SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.035.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

<i>Pour GLOBAL FUND SELECTION, SICAV

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

(32095/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 74.472.

In the year two thousand, on the ninth of June.
In the presence of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, public notary, resident of Luxembourg-Bonnevoie

(Grand Duchy of Luxembourg).

Was  held  an  extraordinary  general  meeting  of  the  shareholders  of  GLOBAL  RADIO  PARTICIPATIONS,  société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, 1, place du Théâtre, incorporated by deed of Maître Léon Thomas
known as Tom Metzler, public notary in Luxembourg-Bonnevoie, on 28th January 2000, the publication of which in the
Mémorial C, special listing of companies, is pending, and the by-laws of which have been amended by deed of the same
notary on 8th March 2000, the publication of which in the Mémorial C, special listing of companies, is pending,

registered  at  the  Register  of  Commerce  and  Corporations  in  Luxembourg,  under  the  section  B  and  the  number

74.472.

<i>Bureau

The  meeting  of  shareholders  commenced  at  10.00  hours  and  was  chaired  by  Mr  Jacques  Neuen,  attorney-at-law,

residing in Luxembourg.

The chairman then designated as secretary Mr Claude Erpelding, employee, residing in Dudelange.
The meeting then duly designated as scrutineer Mr Dominique Neuen, student, residing in Luxembourg.

<i>Composition of the meeting

The shareholders present or represented as well as the number of shares held by each of them are listed in the atten-

dance list signed by the members of the bureau, which shall remain attached to the original of this deed with the proxies
referred to therein, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary.

<i>Statement of the Chairman

The Chairman reports and requests the notary to take the following into the minutes:
I. The agenda of this meeting is as follows:
1. Increase of the subscribed capital of the Company by 9,500.- Euros through issuance of 2,455 new shares without

indication of nominal value, having the same rights and obligations than the existing shares, except their transferability
being restricted during the period ending 31st December 2003 to be progressively unrestricted by portions of one fifth
of the number of such newly issued shares which will remain in registered form until expiration of their transferability
restrictions.

2. Acknowledgement of the waiver of all the existing shareholders to exercise their preferential rights of subscription

for such increase of capital;

3. Acknowledgement of full subscription, with formal acceptance of the transferability restrictions attached to the

subscribed shares, and of total pay in of such reserved increase of capital by Mr Paul R. Heinerscheid and approval of the
new shareholder;

4. Adaptation of Article 5 first paragraph of the by-laws of the Company to read henceforth as follows:

34776

«Art. 5. Capital.
The subscribed capital is fixed at one hundred nine thousand five hundred Euros (EUR 109,500.-) represented by

twenty nine thousand four hundred fifty-five (29,455) shares without indication of nominal value.»

5. Powers to be conferred.
6. Miscellaneous.
II. There exist at present twenty-seven thousand ordinary shares without indication of nominal value. As evidenced

by the attendance list, all the shares are present or represented. The meeting can thus deliberate and validly deal with
the items on its agenda, without that it be necessary to evidence convening notices.

<i>Statement of the validity of the meeting

The statement of the Chairman, after verification by the scrutineer, is recognized as correct by the meeting. The

meeting recognizes itself as validly constituted and apt to deliberate upon the items on the agenda.

<i>Resolutions

The meeting considers the items on its agenda and, after having deliberated, has approved unanimously, the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the subscribed capital of the Company by 9,500.- Euros through issuance of

2,455 new shares without nominal value, having the same rights and obligations than the existing shares, being provided
however  that,  except  for  a  first  immediately  transferable  portion  of  one  fifth  of  such  shares  and  subject  to  legal  or
statutory preemption rights, such shares will only be transferable to third parties for one fifth at the end of the year
2000, for one additional fifth at the end of the year 2001, for one additional fifth at the end of the year 2002, and for the
last fifth at the end of the year 2003, and shall remain in registered form in the proportions and during the time limits of
their in-transferability.

<i>Second resolution

The general meeting acknowledges the waiver of all the existing shareholders to exercise their proportional prefe-

rential rights of subscription for such reserved increase of capital.

<i>Third resolution

The general meeting acknowledges the full subscription of the 2,455 newly issued shares, and the formal acceptance

of the transferability restrictions set forth in the first resolution above attached to such subscribed shares by Mr Paul R.
Heinerscheid, engineer, residing in St. Paul, 484 South Mississippi River Boulevard, Minnesota, USA,

represented by Mr Jacques Neuen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in St. Paul (Minnesota, USA) on 6th June 2000.
The general meeting acknowledges that the above shares have been totally paid up, by cash contribution of a total

amount of nine thousand five hundred Euros (EUR 9,500) and accepts Mr Paul Heinerscheid as a new shareholder of the
Company, holding the shares as stated above.

The  undersigned  notary  expressly  states  that  the  amount  of  9,500  Euros  is  forthwith  at  the  free  disposal  of  the

Company, as evidence has been delivered to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to adapt the first paragraph of Article 5 of the by-laws of the Company to the situation

resulting from the resolutions above, and that such paragraph shall read henceforth as follows:

«Art. 5. Capital.
The  subscribed  capital  is  fixed  at  one  hundred  nine  thousand  five  hundred  Euros  (EUR  109,500)  represented  by

twenty nine thousand four hundred fifty five (29,455) shares without indication of nominal value.»

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to grant all necessary powers to Mr Paul R. Heinerscheid, engineer, residing in St. Paul,

Minnesota, USA, with power of substitution, for implementing the decisions taken through the first to the fourth resolu-
tions above.

<i>Costs

The expenses, costs, and fees of any kind occurring to the Company by the present deed of extraordinary meeting of

shareholders amount approximately to forty-five thousand Luxembourg Francs (LUF 45,000.-).

For the purpose of registration the capital increase of nine thousand five hundred Euros (EUR 9,500.-) is valued at

three hundred eighty-three thousand two hundred twenty-nine Luxembourg Francs (LUF 383,229.-).

No other items being on the agenda and no further requests for discussion being put forward, the Chairman closed

the meeting at 10.30 hours.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the represented

shareholders the present deed is worded in English, followed by a French translation; according to the request of the
same shareholders, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office of the undersigned notary, on

the day mentioned at the beginning of the document.

The document having been read to the persons appearing, the members of the bureau of the meeting signed together

with the notary the present deed.

34777

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le neuf juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS,

société anonyme avec siège social à Luxembourg, 1, place du Théâtre, constituée suivant acte reçu par Maître Léon
Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 janvier 2000, en instance de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du
même notaire en date du 8 mars 2000, en instance de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 74.472. 

<i>Bureau

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures et est présidée par M. Jacques Neuen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Dominique Neuen, étudiant, demeurant à Luxembourg.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent ressortent de la liste de présence

arrêtée  par  les  membres  du  bureau,  laquelle  de  même  que  les  procurations  y  mentionnées  resteront  annexées  au
présent acte, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i>Exposé du Président.

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Augmentation du capital social souscrit de 9.500,- Euros par émission de 2.455 actions nouvelles sans désignation

de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, sauf leur incessibilité pendant une
période se terminant le 31 décembre 2003 qui sera progressivement levée par tranches de 20 % du nombre de ces
actions nouvellement émises, qui resteront nominatives jusqu’à l’expiration de leurs restrictions de cessibilité;

2.  Constat  de  la  renonciation  de  tous  les  actionnaires  existants  à  l’exercice  de  leurs  droits  préférentiels  de

souscription pour la présente augmentation de capital;

3. Constat de la pleine souscription, avec acceptation formelle des restrictions de cessibilité attachées aux actions

souscrites, et de la libération intégrale de cette augmentation de capital par M. Paul R. Heinerscheid et agrément du
nouvel actionnaire;

4. Mise en conformité du premier alinéa de l’Article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante: 
«Art. 5. Capital.
Le capital social souscrit est fixé à cent neuf mille cinq cents Euros (EUR 109.500,-), représenté par vingt-neuf mille

quatre cent cinquante-cinq (29.455) actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Pouvoirs à conférer;
6. Divers.
II. Il existe actuellement vingt sept mille actions sans indication de valeur nominale. Il résulte de la liste de présence

que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à
l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère

comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  générale  décide  d’augmenter  le  capital  souscrit  de  la  Société  de  9.500,-  Euros  par  émission  de  2.455

actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes,
sauf que, à l’exception d’une première tranche d’un cinquième de ces actions immédiatement cessible sous réserve de
droits de préemption légaux ou statutaires, ces actions ne seront cessibles à des tiers qu’à concurrence d’un cinquième
à la fin de l’année 2000, d’un cinquième additionnel à la fin de l’année 2001, d’un cinquième additionnel à la fin de l’année
2002 et d’un dernier cinquième à la fin de l’année 2003, et resteront nominatives dans les mêmes proportions et jusqu’à
l’expiration des périodes respectives d’incessibilité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale constate que tous les actionnaires existants ont renoncé à l’exercice de leurs droits préféren-

tiels de souscription proportionnelle pour la présente augmentation de capital réservée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale constate que les 2.455 actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites par M. Paul

Heinerscheid, ingénieur diplômé, demeurant à St. Paul, 484 South Mississippi River Boulevard, Minnesota, USA,

ici représenté par M. Jacques Neuen, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 6 juin 2000, à St. Paul (Minnesota, USA), et que M. Heinerscheid a formellement

accepté les restrictions de cessibilité attachées à ces actions conformément à la première résolution ci-dessus.

34778

L’assemblée générale constate que les prédites actions ont été entièrement libérées par versement en numéraire d’un

montant total de neuf mille cinq cent Euros (EUR 9.500) et agrée M. Paul Heinerscheid comme nouvel actionnaire de la
Société, détenteur des actions visées ci-dessus.

Le notaire soussigné constate expressément que le montant de 9.500 Euros se trouve dès à présent à la libre dispo-

sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de mettre en conformité le premier alinéa de l’Article 5 des statuts de la Société, qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. (premier alinéa).
Le capital social souscrit est fixé à cent neuf mille cinq cents Euros (EUR 109.500,-), représenté par vingt-neuf mille

quatre cent cinquante-cinq (29.455) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Paul R. Heinerscheid, ingénieur, demeurant à St.

Paul, Minnesota USA, avec faculté de substitution, pour l’exécution des décisions prises en vertu des résolutions 1 à 4
qui précèdent.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au titre

du présent acte, est évalué approximativement à quarante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 45.000,-).

Pour  les  besoins  de  l’enregistrement,  l’augmentation  de  capital  de  neuf  mille  cinq  cents  Euros  (EUR  9.500,-)  est

évaluée à trois cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 383.229,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée à 10.30

heures.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des actionnaires représentés le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en français; conformément à la requête de ces mêmes actionnaires, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version en langue anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Neuen, C. Erpelding, D. Neuen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 5CS, fol. 69, case 3. – Reçu 3.832 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 juin 2000.

T. Metzler.

(32096/222/208)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 74.472.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 juin 2000.

T. Metzler.

(32097/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

GOMAREAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.979.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg le 7 juin 2000

6. Par décision du conseil d’administration du 11 novembre 1999, l’assemblée décide de convertir le capital social de

la société de 50.000.000,- LUF en 1.239.467,6239 EUR, avec effet rétroactif au 1

er

janvier 2000.

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux

cents trente-neuf (1.239.467,6239 EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées.»

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32099/730/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34779

GMS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.892.

L’an deux mille, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GMS HOLDING S.A., avec

siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro B 49.892, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg
en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 178 du 19 avril 1995, statuts modifiés par-devant le même
notaire par acte du 11 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 413 du 29 août 1995.

La séance est ouverte à 16.45 heures sous la présidence de Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant

à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Regina Goncalves-Pinto, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Hortense Muller, employée privée, demeurant à Dahlem.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération.
3. Divers.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils  détiennent  sont  indiqués  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence  après  avoir  été  signée  par  les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les quarante-cinq mille (45.000) actions représentatives de l’intégralité

du capital social de quatre cent cinquante millions de Lires italiennes (450.000.000,- ITL) sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Madame la Présidente met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Massimo Gargantini,

administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, 10, Via Gesù, comme liquidateur de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles 144 et

suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté à accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas où
elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l’assemblée des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentaire  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Dennewald, R. Goncalves-Pinto, H. Muller et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2000.

F. Baden.

(32098/200/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

34780

AXA EQUITIES (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.225.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il  résulte  d’un  acte  reçu  par  Maître  Edmond  Schroeder,  notaire  de  résidence  à  Mersch,  en  date  du  8  juin  2000

enregistré à Mersch, le 9 juin 2000 au Volume 414, Folio 29, Case 1,

que la société anonyme, AXA EQUITIES (CONSEIL) S.A., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-

Thérèse, a été constituée par acte notarié en date du 21 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 32 du 26 janvier 1990,

qu’en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, qui a

déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu’il a pleine connaissance des statuts de la société
et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que  décharge  pleine  et  entière  est  accordée  aux  administrateurs  et  commissaire  de  la  société  pour  leur  mandat

jusqu’à ce jour,

qu’il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l’actionnaire unique répond

personnellement de tous les engagements sociaux,

que  les  livres  et  documents  de  la  société  dissoute  seront  conservés  pendant  cinq  ans  à  L-1330  Luxembourg,  58,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 juin 2000.

E. Schroeder.

(32300/228/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BAIXAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.841.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 16 mai 2000 à Luxembourg

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de Commissaire et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. 

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon

à Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32301/531/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BANKPYME, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 73.052.

Il  résulte  d’un  acte  de  procuration  daté  du  dix  mars  deux  mille  que  la  Société  Commerciale  BANCO  DE  LA

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA S.A. déclare conférer un pouvoir spécial à:

- Monsieur Vicente Perdices Sola, de nationalité espagnole, majeur, célibataire, demeurant 263, rue de Luxembourg,

L-8077 Bertrange, titulaire de la C.N.I. n° 38.452.501-C

-  Monsieur  Jordi  Soler  Benavent,  de  nationalité  espagnole,  majeur,  marié,  demeurant  20-22,  rue  de  Bonnevoie,

Luxembourg, titulaire de la C.N.I. n° 46.557.612.-T

Le pouvoir, qui sera exercé d’une façon solidaire, toujours dans le domaine de l’administration ordinaire et jusqu’à la

limite de six millions de francs luxembourgeois par opération, comprend les facultés suivantes:

a) Tirer des chèques bancaires sur les comptes ouverts dans des banques espagnoles et étrangères et souscrire:
- Dispositions et ordres de virement et de paiement
- Lettres de virement entre banques ou relatives à la confirmation d’opérations avec celles-ci
- Dispositions de retrait et retrait d’effets et de chèques 
- Tirage de bons de caisse, représentatifs de titres
b) Toucher des sommes, déposer et retenir des titres et délivrer des reçus dans des établissements de crédit bancaire

et monétaire du Grand-Duché de Luxembourg 

c) Signer des relevés de comptes et des documents relatifs au service de compensation 
d) Souscrire des reçus de titres déposés en garde, en gérance, en administration ou en dépôt fiduciaire
e) Souscrire toutes quittances libératoires et signer tous reçus 

34781

f) Tirer tous chèques
g) Endosser à tout titre et sous toute forme (ainsi que pour réescompte) et payer traites, billets à ordre, chèques

bancaires et virements postaux et chèques postaux ordinaires et télégraphiques en donnant des récépissés.

h) Signer lettres d’accompagnement et toutes confirmations de réception de chèques, mandats, effets, documents et

valeurs

i) Signer lettres de débit de tous comptes
j) Signer déclarations et formulaires de devises
k) Signer relevés de compte et leurs lettres d’accompagnement
l) Signer toute correspondance, tant de nature ordinaire que contractuelle 
m) Signer tous contrats de compte courant, d’avance sur titres et marchandises et tout autre document bancaire
n) Emettre des livrets d’épargne, de compte courant et de certificats de dépôt
o) Protester des effets de commerce
p) Emettre des certificats de solde de compte à la demande du client.

<i>Pour BANKPYME

Succursale Luxembourg

D. Jane

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32302/000/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 19.194.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 44, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2000.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD

LUXEMBOURG

L. Grégoire

G. Linard de Guertechin

<i>Directeur-Adjoint

<i>Directeur

(32303/010/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BBC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 35.478.

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2000

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge spéciale aux Administrateurs

démissionnaires Messieurs T. Mamiya, M. Kobayashi, et donne également décharge à M. N. Theisen, M. F. Bracke, M. C.
Cigrang, ainsi qu’au commissaire aux comptes Monsieur Charles De Laet pour l’exercice écoulé.

4. L’assemblée ratifie la nomination aux fonctions d’administrateur de Messieurs S. Imasaki et H. Nagasawa le 29 mars

2000. 

L’assemblée  décide  de  réélire  Monsieur  Charles  De  Laet  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes  jusqu’à

l’Assemblée Générale de l’an 2001.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2002.

Certifié conforme

N. Theisen

F. Bracke

<i>Administrateur

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32304/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BBC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 35.478.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 82, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2000.

Certifié conforme

N. Theisen

F. Bracke

<i>Administrateur

<i>Administrateur-délégué

(32305/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34782

BIG INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.382.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 31 mars 2000

*  Messieurs Tomas Ubiria Zubizarreta, Kepa J. Egiguren Iriondo et Rafik Fischer sont réélus en qualité d’Adminis-

trateurs pour un nouveau mandat de trois ans.

*  DELOITTE &amp; TOUCHE est réélue en qualité de réviseur pour un nouveau mandat de trois ans.

Extrait certifié sincère et conforme

<i>Pour BIG INVESTMENT FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32307/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BioPartners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.301.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2000 que:
M. Henry Wendt, domicilié 4900 West Dry Creek Road, Healdsburg, CA-95 448 USA est élu au poste d’adminis-

trateur. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 12 juin 2000.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

<i>Agent domiciliataire

<i>représenté par

D. C. Oppelaar

A. Compère

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32308/724/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BENELUX CONSULTING S.A., Société Anonyme,

(anc. FIRST TEST INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.195.

L’an deux mille, le six juin.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  FIRST  TEST  INTERNA-

TIONAL HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 25A, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 75.195, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 24 mars 2000, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  José  Jumeaux,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à

Luxembourg,

qui  désigne  comme  secrétaire  Madame  Marie-Paule  Kohn-Thibo,  employée  privée,  demeurant  à  Luxembourg-

Bonnevoie.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles Schmit, clerc de notaire, demeurant à Capellen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 
1) Modification de la dénomination de la société. 
2) Modification subséquente de l’article 1

er

des statuts. 

3) Modification de l’objet social.
4) Modification subséquente de l’article 2 des statuts. 
5) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils  détiennent  sont  renseignés  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence,  signée  par  les  actionnaires,  les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.  L’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée  et  tous  les  actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

34783

<i>Première résolution

L’assemblée  décide  de  modifier  la  dénomination  de  la  société  et,  en  conséquence,  modifier  le  premier  alinéa  de

l’article 1

er

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BENELUX

CONSULTING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et, en conséquence, de modifier le premier et deuxième

alinéas de l’article 2.- des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier et deuxième alinéas. La société a pour objet la prestation de services, l’assistance adminis-

trative et la mise en relation de clientèle.

La  société  a  encore  pour  objet  la  prise  de  participations,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  d’autres  sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: J. Jumeaux, M.-P. Thibo, C. Schmit, J.-P.Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 5CS, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2000.

J.-P. Hencks.

(32306/216/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BISMARCK INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 55.052.

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 avril 2000

Le siège social est transféré au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2000

A été nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Jos Hellers: 
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2002.
A  été  nommée  commissaire  aux  comptes,  pour  la  même  période,  en  remplacement  de  Monsieur  Emile  Kremer:

CHECK CORP., avec siège social à Alofi, Niue. 

Luxembourg, le 20 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

(32309/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BULLS’EYES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.027.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le  soussigné,  Monsieur  Franken  Ralph,  seul  associé  de  la  société  BULLS’EYES,  S.à  r.l.,  a  pris  à  ce  jour  la  décision

suivante:

<i>- 1 -

Changement du siège statutaire vers 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 avril 2000.

R. Franken

<i>Associé-gérant

Enregistré à Diekirch, le 16 juin 2000, vol. 265, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(32322/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34784

BISQUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 59.406.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 88, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

Signature.

(32310/779/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

B &amp; K, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: D-27751 Delmenhorst.

Handelsregister Abt. B 2.278.

Die Gesellschaft B &amp; K, GmbH, nach deutschem Recht hat am 31. Dezember 1998 ihre Betriebsstätte (Niederlassung)

in Luxemburg abgemeldet.

Die Veröffentlichung ist in Übereinstimmung mit dem Artikel 160-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

der Gesellsehaften und der europäischen Richtlinie Nr. 68/151 vom 8. März 1988.

<i>Für die Gesellschaft 

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 94, case 2. - Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32311/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BLUBAY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.747.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 26 mai 2000

Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité que les membres du Conseil d’administration peuvent, pour tous les

actes de gestion journalière, individuellement engager la société. 

Réquisition pour dépôt et publication.

J.-J. Coste

Y. Geltmeyer

R. Verboomen

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32312/636/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BLUE DANUBE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.248.

In the year two thousand, on the fifth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was  held  an  extraordinary  general  shareholders’  meeting  of  BLUE  DANUBE  FUND with  its  registered  office  in

L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, incorporated by a deed established by Maître Edmond Schroeder, notary residing
in Mersch on December 22, 1992, published in the Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations (hereafter
Mémorial C) of February 5, 1993. The articles of incorporation have been amended by a deed on December 31, 1998,
published in the Mémorial C, on March 25, 1999. 

The  meeting  appointed  Maître  Pierre  Berna,  lawyer,  residing  in  Luxembourg,  as  chairman  of  the  meeting.  The

chairman appointed as secretary Mrs Alexandra Gardenghi, bank employee, residing in Luxembourg, and as scrutineer
Mrs Valérie Letellier, bank employee, residing in Esch-sur-Alzette.

The chairman declared and requested the notary to state that: 
A. a first extraordinary general meeting convened for April 28, 2000 could not deliberate validly for lack of quorum

and had thus to be reconvened.

B. The present extraordinary general shareholders’ meeting was convened by notices, containing the agenda sent to

the registered shareholders by mail and published in the Luxemburger Wort, the FinanzJournal and in the Mémorial C
on April 29, 2000 and May 16, 2000, and in the Amtsblatt zur Wiener Zeitung on May 4 and May 19/20, 2000.

C. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list and the proxies
of the represented shareholders will be annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

D. It appears from the attendance list, that two hundred twenty-six shares and ninety-three thousandth of shares

(226,093) are present or represented at the present extraordinary general shareholders’ meeting. 

E. The agenda of the meeting is the following:

34785

1. Modification of the articles 10, 17 and 25 of the Company’s articles of association
2. Cancelling of article 30 and renumbering of the following article 
3. Miscellaneous.
The present meeting may deliberate validly no matter how many shares are present or represented in accordance

with article 67-1 (2) of the modified law on August 10, 1915 on commercial companies.

After the foregoing has been approved by the meeting, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The meeting decides to cancel, at the first sentence of the first paragraph of article 10, the reference to the holding

of the first annual general meeting of shareholders.

This sentence will thus be read as follows:
«Art.  10. The  annual  general  meeting  of  shareholders  shall  be  held,  in  accordance  with  Luxembourg  law,  at  the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg, as may be specified in the notice of meeting,
on the last Friday of the month of April at 11.00 a.m.»

<i>Second resolution

The  meeting  decides  to  replace,  at  the  third  paragraph  of  article  17,  the  reference  to  GERALD  LIMITED  AND

COLUMBUS PARTNERS FINANZBERATUNG, GmbH by E D &amp; F MAN INTERNATIONAL LTD. and BENCHMARK
CAPITAL MANAGEMENT, GmbH.

This paragraph will thus be read as follows
«Art. 17. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or

interest  in  any  matter,  position  or  transaction  involving  E  D  &amp;  F  MAN  INTERNATIONAL  LTD. and  BENCHMARK
CAPITAL MANAGEMENT, GmbH. any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity, as may from
time to time be determined by the board of directors at its discretion.»

<i>Third resolution

The meeting decides to cancel, at the first paragraph of article 25, the reference to the first accounting year.
This paragraph will thus be read as follows:
«Art. 25. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on

the last day of December of the same year.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to cancel article 30 and to renumber the following one. 
There being no further business to be discussed, the meeting is thereupon closed. 
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing people and in case of any divergency between the
English and the French versions, the English version will be prevailing. The document having been read to the people
appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le cinq juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable BLUE

DANUBE FUND, ci-après «la Société», avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer. Elle a été constituée
en date du 22 décembre 1992 suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après Mémorial C) du 5 février 1993. Les statuts ont été
modifiés par acte du 31 décembre 1998, publié au Mémorial C, le 25 mars 1999.

L’assemblée a élu comme président Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg. Monsieur le président a

désigné Madame Alexandra Gardenghi, employée de banque, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire et comme
scrutatrice, Madame Valérie Letellier, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le président a déclaré et a prié le notaire d’acter que: 
A. une première assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 28 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement,

faute de quorum, et a dû être reconvoquée en conséquence.

B. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour, envoyés

par lettre aux actionnaires nominatifs et publiés dans le Luxemburger Wort, le  FinanzJournal et le Mémorial C, les 29
avril et 16 mai 2000, ainsi que dans le Amtsblatt zur Wiener Zeitung, en date des 4 mai et 19/20 mai 2000.

C. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste et les procu-
rations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

D. Il appert de cette liste de présence, que deux cent vingt-six et quatre-vingt-treize millièmes (226,093) d’actions

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. 

E. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des articles 10, 17 et 25 des statuts de la Société 
2. Suppression de l’article 30 et renumérotation de l’article suivant 
3. Divers

34786

En conformité avec l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la

présente  assemblée  peut  valablement  délibérer,  quel  que  soit  le  nombre  d’actions  présent  ou  représenté.  Ces  faits
exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer, à la première phrase du premier paragraphe de l’article 10, la référence à la tenue

de la première assemblée générale annuelle des actionnaires.

Cette phrase sera désormais libellée comme suit:
«Art.  10. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  tiendra  conformément  à  la  loi  luxembourgeoise,  au

siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier
vendredi du mois d’avril à 11.00 heures.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  de  remplacer,  au  troisième  paragraphe  de  l’article  17,  la  référence  à  GERALD  LIMITED  ET

COLUMBUS PARTNERS FINANZBERATUNG, G.m.b.H. par E D &amp; F MAN INTERNATIONAL LTD. et BENCHMARK
CAPITAL MANAGEMENT, GmbH.

Ce paragraphe aura désormais la teneur suivante:
«Art. 17. Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé à la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations

ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport
avec E D &amp; F MAN INTERNATIONAL LTD. et BENCHMARK CAPITAL MANAGEMENT, GmbH, toute société filiale
ou affiliée de ces sociétés, ou encore en rapport avec toute autre société ou entité juridique que le conseil d’adminis-
tration pourra déterminer souverainement.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer, au premier paragraphe de l’article 25, la référence au premier exercice social. Ce

paragraphe aura désormais la teneur suivante:

«Art. 25. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le dernier

jour du mois de décembre de la même année.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 30 et de renuméroter l’article suivant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée. 
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais constate, par les présentes, que le présent acte est rédigé en

anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergence entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P. Berna, A. Gardenghi, V. Letellier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 124S, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(32313/230/136)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BLUE DANUBE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.248.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 628 du 5 juin 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(32314/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.199.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

Signature

<i>Un mandataire

(32318/751/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34787

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.199.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

Signature

<i>Un mandataire

(32319/751/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.199.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social de la société, en date du 10 avril 2000 à 10.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 1998;

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1998.
L’exercice clôture avec une perte de 250.575,- LUF;
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 1999;

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1999.
L’exercice clôture avec une perte de 276.810,- LUF;
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1999.

Pour extrait conforme

Pour publication 

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32320/751/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.199.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social de la société, en date du 22 mai 2000 à 9.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé
-  d’acter  la  démission  de  Messieurs  Jean-Michel  Aaron,  Stéphane  Biver  et  Frédéric  Deflorenne  de  leur  fonction

d’administrateur de la société;

-  de  donner  décharge  aux  administrateurs  démissionnaires  de  toute  responsabilité  résultant  de  l’exercice  de  leur

mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1999;

- d’acter la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour;

- de transférer le siège social de la société de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll à L-1471 Luxembourg,

398, route d’Esch.

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 9.30 heures.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32321/751/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34788

BLUE FLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.586.

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue en date du 2 mai 2000

<i>Deuxième résolution

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle

à tenir le 1

er

lundi du mois de mai 2001.

<i>Administrateurs

M. Iacopini Mario;
M. Jelmoni Alessandro;
M. Pasquasy Philippe.

<i>Commissaire aux Comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32315/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

BOORTMALT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 58.672.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 13 juin 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
*  Monsieur Hubert Thirionnet; 
*  Monsieur Marcel Nickmans; 
*  Monsieur Patrice Vander Stappen; 
*  Monsieur Paul Van Damme.
L’Assemblée  décide  de  nommer  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes  la  société  MAZARS  &amp;  GUERARD

(LUXEMBOURG) S.A. en lieu et place de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2000. 

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(32316/636/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CANALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.458.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 6 juin 2000

L’Assemblée renouvelle pour une période de trois ans les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Remy Stahl; 
- Monsieur Pierre Müller;
- Madame Michèle Stahl-Wagener.
Et le mandat de Commissaire aux Comptes:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, le 8 juin 2000.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(32326/636/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34789

BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.004.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 13 juin 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
*  Monsieur Hubert Thirionnet; 
*  Monsieur Patrice Vander Stappen; 
*  Monsieur Paul Van Damme;
*  Monsieur Rudi Swaenen;
*  Monsieur Jan Dewijngaert.
L’Assemblée décide de nommer la société MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A. aux fonctions de réviseur

d’entreprises.

Les  mandats  des  administrateurs  et  du  réviseur  d’entreprises  ainsi  nommés  viendront  à  échéance  à  l’issue  de

l’Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2000. 

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(32317/636/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

B.V.F. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de B.V.F. LUXEMBOURG SA, établie et ayant son

siège  à  L-1882  Luxembourg,  3A,  rue  Guillaume  Kroll,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Frank  Molitor  de
Dudelange, en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro
178  du  17  mars  1999.  L’Assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Stéphane  Biver,  employé  privé,  demeurant  à
Sélange (Belgique), qui désigne comme secrétaire Valérie Kirsch, employée privée, demeurant à Thionville.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Frédéric Deflorenne, employé privé, demeurant à Remerschen. 
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour: 
- Modification de l’objet social de la société, respectivement de l’article 4 des statuts.
II.-  Les  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés,  ainsi  que  le  nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.-  L’Assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut  partant  délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis l’Assemblée, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante: 

<i>Unique résolution

Elle modifie le premier alinéa de l’article 4 des statuts, et lui donne la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet le commerce sous toutes ses formes, notamment l’achat, l’importation, la fabri-

cation,  le  montage,  la  réparation,  la  vente,  l’exportation  et  la  location  de  tout  matériel  de  transport  et  de  matériel
hydropneumatique, tel que les vannes et raccords, et tout matériel nécessaire ou facilitant le commerce de matériel
hydropneumatique, tel que le matériel bureautique et informatique.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Kirsch, F. Deflorenne, S. Biver, F. Molitor. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2000, vol. 851, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 13 juin 2000.

F. Molitor.

(32323/223/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34790

B.V.F. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(32324/223/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CONNECTIONS SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale des actionnaires et enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 80, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(32335/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CHATEAU JAUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.062.

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social de la société en date du 2 mars 2000 à 9.00 heures

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité
- de dissoudre anticipativement la Société STAETENBURGH INTERNATIONAL B.V. et de faire procéder à sa mise

en liquidation;

- de laisser le soin aux administrateurs de la Société STAETENBURGH INTERNATIONAL B.V. de nommer un liqui-

dateur et de faire tout ce qui est nécessaire à la liquidation.

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 9.30 heures.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32328/751/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CASPAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.244.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société INGLEWOOD SECURITIES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
représentée aux présentes par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE une société anonyme de droit luxembour-

geois avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée par:

- Monsieur Lino Berti et Monsieur Massimo Longoni, employés privés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 15 mai 2000, jointe en annexe, ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée CASPAR FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 45.244,

ci-après nommée la «Société», constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxem-

bourg, le 6 octobre 1993.

Les  statuts  ont  été  modifiés  pour  la  dernière  fois  aux  termes  d’un  acte  reçu  par  le  même  notaire  en  date  du

22 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 609 du 30 novembre 1995.

- Que le capital social de la Société est fixé à ITL 200.000.000,- (deux cents millions de lires italiennes), représenté par

200 (deux cents) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune;

34791

-  Que  sa  mandante,  l’actionnaire  unique,  s’est  rendue  successivement  propriétaire  de  la  totalité  des  actions  de  la

Société;

-  Que  l’activité  de  la  Société  ayant  cessé,  l’actionnaire  unique,  représenté  comme  dit  ci-avant,  siégeant  comme

actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire instru-

mentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que, par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en
conséquence, tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont été vérifiées par la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège à

L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,

désignée «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;
- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la

Société.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres forma-

lités  à  faire  en  vertu  des  présentes,  tous  pouvoirs  sont  donnés  au  porteur  d’une  expédition  des  présentes  pour
accomplir toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, connus

du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Berti, M. Longoni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2000.

J. Delvaux.

(32327/208/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2000.

PK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CLPK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 67.211.

In the year two thousand, on the ninth June.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CLPK CAPITAL (the «Company»), a société à

responsabilité  limitée,  having  its  registered  office  at  6D,  route  de  Trèves,  L-2633  Senningerberg,  registered  at  the
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg under Section B and number 67.211, incorporated by a deed of
Maître  Gérard  Lecuit,  notary,  residing  in  Hesperange,  on  the  12th  November,  1998,  published  in  the  Mémorial  C,
number 72 of 5th February, 1999.

The meeting was opened at 4.10 p.m. by Mister Bruno Mouchet, bank manager, residing in Paris, being in the chair,

who appointed as secretary Mister Frank Withofs, employé privé, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mister Nils Hallerström, employé privé, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the meeting is as follows:
1) To change the name of the Company.
II. The Shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list signed ne varietur by the Shareholder, the Board of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed.

III.  The  whole  corporate  capital  being  present  at  the  present  General  Meeting  and  the  sole  Shareholder  present

declaring that it has had due notice and has been satisfactorily informed of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the name of the Company from CLPK CAPITAL, S.à r.l. to PK CAPITAL,

S.à r.l.

As a consequence, Article 4 of the Articles of Incorporation will from now on read as follows:

34792

«Art. 4. The Company will have the name PK CAPITAL, S.à r.l.»
There being no further business, the General Meeting was terminated at 4.20 p.m.
Whereupon the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergencies between the two
versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the meeting, the members of the Board, all of whom are known to the notary, by

their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no shareholder expressing the wish to sign.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille, le neuf juin,
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CLPK CAPITAL (la «Société»), une société à

responsabilité  limitée,  ayant  son  siège  social  au  6D,  route  de  Trèves,  L-2633  Senningerberg,  inscrite  au  registre  de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67.211, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, notaire, de résidence à Hesperange, en date du 12 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 72 du 5 février
1999.

La séance est ouverte à seize heures dix (16.10) sous la présidence de Monsieur Bruno Mouchet, cadre de banque,

demeurant à Paris, qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Withofs, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nils Hallerström, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire d’acter que:
1) L’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changer la dénomination de la Société.
II) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de

présence; cette liste de présence, signée ne varietur par le seul actionnaire, le bureau de l’assemblée et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte.

III) L’entièreté du capital social étant présente à la présente assemblée générale et l’actionnaire présent déclarant que

l’aordre  du  jour  lui  a  été  dûment  notifié  et  qu’il  a  été  informé  de  manière  satisfaisante  de  son  contenu  avant  cette
assemblée, il n’était pas nécessaire d’envoyer des convocations.

IV)  Cette  assemblée,  représentant  l’entièreté  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut  valablement

délibérer sur tous les points de l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de CLPK CAPITAL, S.à r.l. en PK CAPITAL,

S.à r.l.

En conséquence, l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société aura la dénomination PK CAPITAL, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale s’est terminée à seize heures vingt (16.20).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le  notaire,  qui  parle  et  comprend  l’anglais,  établit  le  présent  acte  en  anglais  suivi  d’une  version  française;  sur  la

demande des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite à l’assemblée générale, aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom,

état civil et domicile, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute, aucun actionnaire n’ayant exprimé le
souhait de signer.

Signé B. Mouchet, F. Withofs, N. Hallerström, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juin 2000, vol. 509, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 16 juin 2000.

J. Gloden.

(32332/213/87)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

PK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CLPK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 67.211.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 16 juin 2000.

J. Gloden.

(32333/213/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34793

PK AIRFINANCE, Société Anonyme,

(anc. CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, Société Anonyme).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.840.

In the year two thousand, on the ninth day of June,
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, having its

registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, registered at the registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg under Section B and number 27.840, incorporated by a deed of Maître Camille Hellinckx, notary public
with residence in Luxembourg on April 18, 1988, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 133 of May
19, 1988. The articles of incorporation of the Company have been amended several times, and for the last time by a deed
of  Maître  Jean  Seckler,  notary  residing  in  Junglinster  on  February  1,  1999,  published  in  the  Recueil  du  Mémorial  C,
Number 372 of May 25, 1999.

The meeting is declared open at 4.00 p.m. and is presided by Mister Bruno Mouchet, bank manager, residing in Paris.
The chairman appoints Mister Frank Withofs, employé privé, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
Mister Nils Hallerström, employé privé, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:
1) To change the name of the company from CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE to PK AIRFINANCE.
2) To accept the resignation of Oliver Mas, Alain Cazale, Edmund S. Greenslet, Bruno Mouchet, Pascal Poupelle and

Marc Rochet as directors of the Company with immediate effect and to elect Per Waldelof, Norman Liu and Michael
Kriedberg as new directors of the Company for a term expiring at the annual general meeting of shareholders to be held
in the year 2006.

3) Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance
list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the one hundred thousand (100,000) shares representing the

entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly
constituted  and  may  properly  resolve  on  its  agenda  known  to  all  the  shareholders  present  or  represented,  all  the
shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote adopted

the following resolutions.

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the name of the company from CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE to PK

AIRFINANCE.

Article 1 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows:
«There is formed a limited company (société anonyme) under the name of PK AIRFINANCE.»

<i>Second resolution

The general meeting resolves to accept with immediate effect the resignation of Oliver Mas, Alain Cazale, Edmund S.

Greenslet, Bruno Mouchet, Pascal Poupelle and Marc Rochet as directors of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to elect the following as directors of the Company for a term expiring at the annual

general meeting of shareholders to be held in 2006:

- Per Waldelof, company director, residing at 247, West 87th Street N° 26a, New York, New York 10024, USA;
- Norman Liu, company director, residing at 300 Chestnut Hill Road, Wilton, CT 06897, USA;
- Michael Kriedberg, company director, residing at 83, Sport Hill Road, Redding, CT 06896, USA.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at 4.10 p.m. and these minutes were signed by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and domiciles, the members of the bureau have signed together with Us, the undersigned notary,
the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE ayant son

siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 27.840, constituée le 18 avril 1988 par acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence

34794

à Luxembourg, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, n° 133 du 19 mai 1988. L’acte de constitution a été rectifié à
plusieurs reprises et notamment en dernier lieu par acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster le 1

er

février 1999, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, n° 372 du 25 mai 1999.

L’assemblée  est  déclarée  ouverte  à  seize  heures  (16.00)  et  est  présidée  par  Monsieur  Bruno  Mouchet,  cadre  de

banque, demeurant à Paris.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Withofs, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Nils Hallerström, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modifier la dénomination de la société de CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE en PK AIRFINANCE.
2)  Acceptation  de  la  démission  avec  effet  immédiat  des  administrateurs  Oliver  Mas,  Alain  Cazale,  Edmund  S.

Greenslet,  Bruno  Mouchet,  Pascal  Poupelle  et  Marc  Rochet  et  élection  de  Per  Waldelof,  Norman  Liu  et  Michael
Kriedberg  comme  nouveaux  administrateurs  de  la  Société,  leur  mandat  prenant  fin  à  l’issue  de  l’assemblée  générale
ordinaire qui se tiendra en 2006.

3) Divers.
II. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.

III. Il résulte de cette liste de présence que, sur les cent mille (100.000) actions représentant l’entièreté du capital

social émis, toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents
ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, l’assemblée a ensuite adopté par vote unanime

les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société de CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE en

PK AIRFINANCE. L’article 1

er

des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de PK AIRFINANCE.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter avec effet immédiat la démission des administrateurs Oliver Mas, Alain Cazale,

Edmund S. Greenslet, Bruno Mouchet, Pascal Poupelle et Marc Rochet.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’élire comme administrateurs de la Société pour une période prenant fin à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006 les personnes suivantes:

- Per Waldelof, administrateur de sociétés, demeurant au 247, West 87th Street nr 26a, New York, New York 10024,

USA;

- Norman Liu, administrateur de sociétés, demeurant au 300 Chestnut Hill Road, Wilton, CT 06897, USA;
- Michael Kriedberg, administrateur de sociétés, demeurant au 83, Sport Hill Road, Redding, CT 06896, USA.
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à seize heures dix (16.10) et le présent procès-verbal
a été signé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Mouchet, F. Withofs, N. Hallerström, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juin 2000, vol. 509, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Weniger-Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 16 juin 2000.

J. Gloden.

(32341/213/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

PK AIRFINANCE, Société Anonyme,

(anc. CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, Société Anonyme).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.840.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(32342/213/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34795

COMPUMASTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.278.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 3 avril 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

COMPUMASTER INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32334/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

B.W.B.F. BINARY WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.102.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2000, vol. 316, fol. 65, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.

Signature

<i>Le gérant

(32325/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CHAUFFAGE AL ESCH S.A., Société Anonyme.

Capital souscrit: 8.250.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.

R. C. Luxembourg B 46.302.

Acte constitutif publié à la page 6060 du Mémorial C, n° 127 du 6 avril 1994.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 96, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(32329/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CORMET INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 13 juin 2000

Monsieur Giulio Romieri a été nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Anne-Françoise Fouss et en

tant  que  Président  du  Conseil  d’Administration,  jusqu’à  l’assemblée  ordinaire  statuant  sur  les  comptes  de  l’exercice
clôturant au 31 décembre 2000.

Monsieur  Domenico  Scarfo  a  été  nommé  administrateur  en  remplacement  de  Madame  Nathalie  Carbotti  jusqu’à

l’assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leur fonction jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 13 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 95, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32337/800/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

CRESUALE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.840.

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 82, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2000.

(32343/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2000.

34796

LOPHIRA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 46.981.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>20 octobre 2000 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapports  du  Conseil  d’administration  et  du  Commissaire  aux  comptes  sur  l’exercice  clôturé  au  31  décembre

1999;

2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7) Divers.

I  (04018/546/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

BNP GUARANTEED,Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.841.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de BNP GUARANTEED, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 22,
boulevard Royal, Luxembourg, le mardi <i>24 octobre 2000 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30 juin 2000;
2. Approbation des Etats financiers arrêtés au 30 juin 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les

décisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l’Assemblée, aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 24,
boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.
I  (04055/755/22)

<i>Le Conseil d’Administration.

MANUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.954.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

des actionnaires qui aura lieu le <i>26 octobre 2000 à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
I  (04100/550/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

34797

B.P.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.645.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

qui aura lieu le <i>20 octobre 2000 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission de deux Administrateurs et nomination de leurs remplaçants.
5. Divers.

I  (04130/696/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

MORA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.659.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>jeudi 26 octobre 2000 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I  (04141/755/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.917.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 octobre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire;
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales;

6. Divers.

lI  (03786/795/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

FULLGRAPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.208.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 octobre 2000 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

34798

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Il  (03903/534/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

CORIET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.222.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 octobre 2000 à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

jour de la mise en liquidation de la société

4. Clôture de la liquidation
5. Indication de l’endroit où les livres et documents de la société ont été déposés et vont être conservés pour une

durée de cinq ans.

lI  (03926/795/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

ATILIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.464.

Le Conseil d’administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 octobre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1999.

4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euro à partir de l’exercice social commençant le

1

er

janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.

5. Divers.

lI  (03975/005/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

BEKAERT WORLD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 10.043.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 octobre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2000.

4. Conversion de la devise du capital de francs belges en euros à partir de l’exercice social commençant le 1

er

juillet

2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.

5. Divers.

lI  (04001/005/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

34799

TIONIQUA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.130.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 octobre 2000 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant

le 1

er

juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.

6. Divers.

Il  (04026/005/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

NAF, NORTH ATLANTIC FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 9, rue Michel Rodange.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>16 octobre 2000 à partir de 14.00 heures au siège de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2) Présentation et approbation des bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999;
3) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4) Divers.

Il  (04051/000/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

QUARX DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 295B, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.061.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>16 octobre 2000 à partir de 20.00 heures au siège de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2) Présentation et approbation des bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999;
3) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4) Divers.

Il  (04052/000/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

34800


Document Outline

S O M M A I R E

CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I WKN 973 723, Investmentfonds. — 

EURIDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

EURIDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme, 

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme, 

MULTI MEDIA POST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

MULTI MEDIA POST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

RTL GROUP, Société Anonyme. 

RTL GROUP, Société Anonyme. 

ROOFLAND S.A., Société Anonyme. 

ROOFLAND S.A., Société Anonyme. 

TRADEWINDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Unipersonnelle. 

TRANSMOL RE S.A., Société Anonyme. 

H&amp;M HENNES &amp; MAURITZ S.A., Société Anonyme. 

DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft. 

DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

EUROPE VINS S.A., Société Anonyme. 

EURO PROPERTY FINANCE, Aktiengesellschaft. 

EURO PROPERTY FINANCE S.A., Société Anonyme. 

EVES S.A., Société Anonyme Holding. 

FDF S.A., Société Anonyme. 

FB ASSURANCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

FB ASSURANCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

FERRARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

FIDUCIARY ASSET BACKED SECURITIES S.A., Société Anonyme. 

FINGAMES S.A., Société Anonyme. 

FINGAMES S.A., Société Anonyme. 

FOLIO S.A., Société Anonyme. 

FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme, FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme. 

FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme, FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme. 

FRAFIN S.A., Société Anonyme,  anc. FRAFIN SOPARFI S.A., Société Anonyme . 

GARAGE CARLO APEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme. 

GIWOTEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

GLOBAL FUND SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable. 

GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS, Société Anonyme. 

GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS, Société Anonyme. 

GOMAREAL, Société Anonyme. 

GMS HOLDING S.A., Société Anonyme. 

AXA EQUITIES  CONSEIL  S.A., Société Anonyme. 

BAIXAS FINANCE S.A., Société Anonyme. 

BANKPYME, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG. 

BBC  LUXEMBOURG  S.A., Société Anonyme. 

BBC  LUXEMBOURG  S.A., Société Anonyme. 

BIG INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable. 

BioPartners S.A., Société Anonyme. 

BENELUX CONSULTING S.A., Société Anonyme, 

BISMARCK INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding. 

BULLS’EYES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

BISQUIT S.A., Société Anonyme. 

B &amp; K, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

BLUBAY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

BLUE DANUBE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable. 

BLUE DANUBE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable. 

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme. 

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme. 

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme. 

BRICK INVEST S.A., Société Anonyme. 

BLUE FLY S.A., Société Anonyme. 

BOORTMALT FINANCE S.A., Société Anonyme. 

CANALUX S.A., Société Anonyme. 

BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A., Société Anonyme. 

B.V.F. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

B.V.F. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

CONNECTIONS SYSTEMS S.A., Société Anonyme. 

CHATEAU JAUNE S.A., Société Anonyme. 

CASPAR FINANCE S.A., Société Anonyme. 

PK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  anc. CLPK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée . 

PK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  anc. CLPK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée . 

PK AIRFINANCE, Société Anonyme, 

PK AIRFINANCE, Société Anonyme, 

COMPUMASTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

B.W.B.F. BINARY WORLD S.A., Société Anonyme. 

CHAUFFAGE AL ESCH S.A., Société Anonyme. Capital souscrit: 8.250.000,- LUF. 

CORMET INVEST S.A., Société Anonyme. 

CRESUALE PARTNERS  LUXEMBOURG  S.A., Société Anonyme. 

LOPHIRA, Société Anonyme. 

BNP Guaranteed, Société d’Investissement à Capital Variable. 

MANUS S.A., Société Anonyme. 

B.P.D. S.A., Société Anonyme. 

MORA S.A., Société Anonyme Holding. 

SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding. 

FULLGRAPH S.A., Société Anonyme. 

CORIET S.A., Société Anonyme Holding. 

ATILIA HOLDING S.A., Société Anonyme. 

BEKAERT WORLD INVESTMENT S.A., Société Anonyme. 

TIONIQUA FINANCE S.A., Société Anonyme. 

NAF, NORTH ATLANTIC FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding. 

QUARX DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.