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33889

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 707

29 septembre 2000

S O M M A I R E

ABC Cuisines Equipées, S.à r.l., Esch-sur-Alzette

……………………………………………………………………………………… page

33935

ABP S.A., Wiltz………………………………………………………………………

33890

Agraservice, GmbH, Weiswampach ……………………………

33899

AP&B Investments ………………………………………………………………

33912

ASP AG, Weiswampach ……………………………………………………

33896

Bebau S.A., Diekirch ……………………………………………………………

33920

Bouvy S.A., Perlé……………………………………………………………………

33890

Briboislux, S.à r.l., Clervaux ……………………………………………

33908

Business Development Group, S.à r.l., Clervaux……

33907

Business Park und Hotel Management S.A., Weis-

wampach ………………………………………………………………………………

33917

CIC, Crocodile International Corporation, Weis-

wampach ………………………………………………………………………………

33927

Coplamb S.A., Wiltz ……………………………………………………………

33896

Coplaning, S.à r.l., Junglinster …………………………………………

33916

(Den) Dillendapp, S.à r.l., Wiltz ……………………………………

33894

E.E.P.S.A., Economists, Engineers, Political Experts

and Sociologists Associates S.A., Wiltz

33917

,

33920

Elektro R. Velz AG, Derenbach ……………………………………

33896

Embal S.A., Oberwampach ………………………………………………

33922

Eucon Finanz Holding S.A.H., Ettelbruck …………………

33907

Euro-Composites S.A., Echternach………………………………

33902

Euro-Composites Systems S.A., Echternach……………

33903

Food Concept Schmidt A.G., Troisvierges ………………

33913

Geninvestor Holding S.A., Weiswampach

33921

,

33922

Huybrechts  Keramiek  Luxembourg  S.A.,  Trois-

vierges ……………………………………………………………………………………

33894

IEE Automotive, S.à r.l., Echternach……………………………

33927

Immobilière A. Besseling, S.à r.l., Diekirch ………………

33925

Immobilière  de  l’Attert, S.à r.l.,  Redange/Attert

……………………………………………………………………………………

33915

,

33916

INT, Information-Network-Transformation S.A.,

Wiltz ………………………………………………………………………………………

33890

JMH Lux S.A., Hagen……………………………………………………………

33892

JTM-Lux AG, Weiswampach……………………………………………

33894

KGL Kraus General Logistique S.A., Marnach ………

33894

Libération, S.à r.l., Weiswampach ………………………………

33896

Lingerie Loulou, S.à r.l., Ettelbruck ……………………………

33913

Localease S.A., Oberpallen ………………………………………………

33907

Lux-Bâtiments, S.à r.l., Platen…………………………………………

33908

Magic Management A.G., Weiswampach …………………

33920

(La) Métropolitaine du Luxembourg S.A., Weis-

wampach ………………………………………………………………………………

33909

Mobimex, S.à r.l., Rombach/Martelange ……………………

33893

Niessen, S.à r.l., Troisvierges …………………………………………

33895

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A., Redange-

sur-Attert ………………………………………………………………

33909

,

33912

Recatoit S.A., Huldange ……………………………………

33900

,

33902

Rucken, Kaufmann & Biesen, S.à r.l., Clervaux ………

33893

(Les) Saveurs Glacées, S.à r.l., Marnach ……………………

33894

Schreinerei V. Messerich A.G., Weiswampach ………

33899

Simon’s Plaza Ingeldorf, S.à r.l., Ingeldorf…………………

33912

Singleton Hardware & Software, S.à r.l., Schandel

33895

Société Civile Hawima, Ingeldorf …………………………………

33905

Société Immobilière du Breedewée S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

33927

T.C.S.-Traxx Computer Systems, S.à r.l., Nieder-

feulen ………………………………………………………………………………………

33912

Tompers, S.à r.l., Perlé ………………………………………………………

33907

Traditionell Bauen, S.à r.l., Platen ………………………………

33913

Tragec, S.à r.l., Mersch ………………………………………………………

33935

Transfina S.A., Luxembourg ……………………………………………

33936

Transport Mike, S.à r.l., Marnach …………………………………

33898

Transports Kraus Jean S.A., Troisvierges …………………

33894

Travaux Forestiers Araujo et Sousa, S.à r.l., Ingel-

dorf ……………………………………………………………………………………………

33903

Trebel S.A., Luxembourg …………………………………………………

33935

TRI - Noble  Equities  Trust  S.A.H.,  Luxembourg

33930

Typo 95, S.à r.l., Echternach ……………………………………………

33926

UBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………

33935

Unique Edition S.A., Weiswampach ……………………………

33924

Urlings et Weis, S.e.n.c., Ettelbruck ……………………………

33903

Western Classics, S.à r.l., Everlange ……………………………

33909

(Metty) Weyrich & Fils, S.à r.l., Vianden……………………

33924

Wildenbeest Beheer B.V., Lieler……………………………………

33926

Winner, S.à r.l., Ettelbruck ………………………………………………

33896

WRM Auto-Center, S.à r.l., Beaufort …………………………

33909

ABP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Diekirch B 5.495.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 29 mai 2000, vol. 171, fol. 36, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 31 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(91609/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

INT, INFORMATION-NETWORK-TRANSFORMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Diekirch B 5.150.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 29 mai 2000, vol. 171, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(91610/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

BOUVY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 51, rue de la Poste.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Alain Bouvy, employé privé, demeurant à L-8824 Perlé, 51, rue de la Poste.
2. Monsieur Jean-Pol Jacques, employé privé, demeurant à B-6792 Battincourt, 26, rue des Etangs.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOUVY S.A.

Le siège social est établi dans la commune de Perlé.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social, par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet, la vente, la maintenance et l’entretien des objets définis ci-dessous, ainsi que les

produits annexes et connexes: appareils de levage, ascenseurs et monte-charges - fermeture de bâtiments, sécurités et
automatismes  -  portes  automatiques,  tourniquets  et  tambours  d’entrées  -  parkings  automatiques  pour  véhicules  -
serrures et systèmes de fermetures - asservissement incendie, porte coupe-feu, contrôle d’accès, détection d’incendie
et vidéophone.

La  société  peut  en  outre  accomplir  toutes  opérations  commerciales,  financières  ou  industrielles  quelconques  se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art.  3. Le  capital  social  est  fixé  à  un  million  cinq  cent  mille  francs  luxembourgeois  (1.500.000,-  LUF),  divisé  en

soixante (60) actions d’une valeur de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

33890

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le  conseil  d’administration  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est  présente  ou  représentée,  le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué de la société est nommé par l’assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre

2000.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations et pour la première fois en l’an 2001.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saire  aux  comptes  de  la  société,  le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  procéder  à  un  versement  d’acomptes  sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Alain Bouvy, préqualifié, cinquante et une actions ……………………………………………………………………………………

51

2) Monsieur Jean-Pol Jacques, préqualifié, neuf actions ……………………………………………………………………………………………………

     9

Total: soixante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

60

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,- LUF.)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Alain Bouvy, employé privé, demeurant à L-8824 Perlé, 51, rue de la Poste.
b) Madame Maria Christina Martinez, employé privé, épouse de Monsieur Alain Bouvy, demeurant à L-8824 Perlé, 51,

rue de la Poste.

c) Monsieur Jean-Pol Jacques, employé privé, demeurant à B-6792 Battincourt, 26, rue des Etangs.

33891

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Aline Bouvy, étudiante, demeurant à L-8824 Perlé, 51, rue de la Poste.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

six.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8824 Perlé, 51, rue de la Poste.
6) Est nommé comme administrateur-délégué de la société:
Monsieur Jean-Pol Jacques, préqualifié.
7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué

avec celle de l’un des autres administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 6 des statuts.

Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Bouvy, J.-P. Jacques, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 124S, fol. 49, case 8. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Niederanven, le 31 mai 2000.

P. Bettingen.

(91615/202/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

JMH LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.

R. C. Diekirch B 5.281.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 29 mai 2000, vol. 171, fol. 36, case 4, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(91620/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

JMH LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.

R. C. Diekirch B 5.281.

Le jeudi 4 mai 2000 à 17.00 heures, les actionnaires de la S.A. JMH LUX se sont réunis au siège social de la société,

52, rue des Charretiers à L-9514 WILTZ avec pour ordre du jour:

1. Vérification, approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999  et affectation du résultat. 
2. Décharge aux administrateurs.
3. Sortie de l’actionnaire BRIFEX par le rachat des parts par la S.A. JEAN-MARIE HENNEN et rachat de 150 actions

de Monsieur Stephane DEBY par la S.A. JEAN-MARIE HENNEN.

4. Démission de S.A. BRIFEX en qualité d’administrateur et nomination d’un d’administrateur.
5. Démission de Monsieur Stephane Deby en qualité d’administrateur-délégué et nomination en qualité de directeur

général. Nomination d’un administrateur. 

6. Engagement de la société.
7. Divers.
L’intégralité des titres étant réunie, l’assemblée peut délibérer et statuer valablement sans qu’il doive être justifié de

l’accomplissement des formalités relatives au convocations; les parties déclarant avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Hennen.
Monsieur le Président nomme comme secrétaire Monsieur Stephane Deby.
L’Administrateur délégué donne lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et des comptes annuels.

L’assemblée prend les résolutions suivantes:

1. L’assemblée approuve le rapport de gestion du conseil d’administration et les comptes annuels au 31 décembre

1999 se soldant par une perte de 195.030,- LUF qui est reportée à nouveau.

2. L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat. Elle les remercie pour leur dévou-

ement.

3. L’assemblée prend acte que la S.A. BRIFEX a cédé ses actions à la S.A. JEAN-MARIE HENNEN et que Monsieur

Stephane Deby a cédé 150 actions à la S.A. JEAN-MARIE HENNEN.

4.  L’assemblée  acte  la  démission  de  la  S.A.  BRIFEX  en  qualité  d’administrateur  et  lui  donne  entière  décharge  et

nomme la S.A. JEAN-MARIE HENNEN en qualité d’administrateur. 

5. L’assemblée acte la démission de Monsieur Stephane Deby en qualité d’administrateur-délégué et le nomme au

poste de directeur général. L’assemblée nomme Madame Melchior Jeanne-Marie en qualité d’administrateur.

33892

6. L’assemblée décide que la société est valablement engagée par la seule signature de Monsieur Jean-Marie Hennen,

administrateur-délégué.

7.  Suite  au  transfert  du  siège  social  à  L-8365  Hagen,  48,  rue  Principale,  l’article  2  alinéa  premier  des  statuts  aura

désormais la teneur suivante: 

Art. 2 Premier alinéa. Le siège social est établi à Hagen.
Tous  les  points  repris  ci-avant  sont  votés  à  l’unanimité  et  il  est  procédé  aux  transcriptions  dans  le  registre  des

actionnaires.

Plus aucun autre point n’étant soulevé et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

19.30 heures. Le PV est signé par les membres du bureau et les actionnaires qui le désirent.

S. Deby

J.M. Hennen

Ph. Troquet

<i>Le Secrétaire

<i>Le Président

Enregistré à Wiltz, le 29 mai 2000, vol. 171, fol. 35, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91619/000/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

MOBIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

EXTRAIT

Suivant  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  reçu  par  le  notaire  Léonie  Grethen  de  résidence  à

Rambrouch en date du 2 septembre 1999, acte enregistré à Redange/Attert, le 6 septembre 1999, vol. 398, fol 72, case
6, les modifications suivantes sont à noter:

I. - Le siège social a été transféré à l’adresse suivante: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.
II. - Le capital social a été augmenté à concurrence de quatre mille deux cent quarante-neuf francs (LUF 4.249,-) pour

le porter de son montant de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
francs (LUF 504-249,-). L’associé a décidé ensuite, suivant les modalités de la loi du 10 décembre 1998, de convertir le
capital social de cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs (LUF 504-249,-) en douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-). Le capital social est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de dix euros (EUR 10,-)
chacune.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par l’associé unique, Monsieur Tony Tavier, commerçant,

demeurant à B-6880 Bertrix, rue Thibeauroche, Mortehan 3.

III. - Suite à ces résolutions, l’associé unique a décidé d’adapter les statuts de la société et de modifier les articles 2 et

5 pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est fixé dans la commune de Rambrouch.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en mille deux cent cinquante

(1.250) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 7 juin 2000.

L. Grethen.

(91617/240/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

MOBIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

EXTRAIT

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91618/240/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2000.

RUCKEN, KAUFMANN &amp; BIESEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9707 Clervaux, 5, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 793.

Les bilans aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95,

case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

Signature.

(91622/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

33893

HUYBRECHTS KERAMIEK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 2.034.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

Signature.

(91623/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

TRANSPORTS KRAUS JEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 1.228.

Les bilans aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95,

case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

Signature.

(91624/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

KGL KRAUS GENERAL LOGISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, Marburgerstrooss.

R. C. Diekirch B 4.897.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

Signature.

(91625/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

LES SAVEURS GLACEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9763 Marnach, 12, Schwarzenhiwwelstroos.

R. C. Diekirch B 4.499.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

Signature.

(91626/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

JTM-LUX AG, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.917.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 5 juin 2000, vol. 208, fol. 52, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91629/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

DEN DILLENDAPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 37, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.625.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz. 

A comparu:

- Madame Marie-Paule Berweiler, commerçante, demeurant à L-9674 Nocher, 22, Am Stellpad.
Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l’a requis d’acter ce qui suit:
Que  la  société  à  responsabilité  limitée  DEN  DILLENDAPP,  S.à  r.l.,  établie  et  ayant  son  siège  à  L-9530  Wiltz,  37,

Grand-Rue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 2.625, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 2 février 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 227 du 17 mai 1993, page 10874.

33894

Que  la  comparante,  propriétaire  de  quatre-vingt-dix-neuf  (99)  parts  sociales  de  la  société  à  responsabilité  limitée

DEN DILLENDAPP, S.à r.l., s’est rendue propriétaire d’une (1) part sociale restante de Madame Maggy Langer, en vertu
d’une cession de part sous seing privé, datée du 15 avril 2000 à Grevenknapp.

Ensuite, la comparante, Madame Marie-Paule Berweiler, agissant en sa qualité de gérante unique de la société, déclare

accepter la susdite cession au nom de la société DEN DILLENDAPP, S.à r.l., conformément à l’article 1690 nouveau du
Code civil.

Que la comparante est, partant, propriétaire de la totalité des parts sociales de la société prénommée, dont le capital

social comporte cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) et est représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

Que la société DEN DILLENDAPP, S.à r.l. ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeuble.
Que la comparante, en sa qualité d’associée unique, réunissant entre ses mains la totalité des parts sociales de la

société, et déclarant en être le bénéficiaire réel, a décidé de dissoudre la société sans liquidation.

Que par la présente, la comparante en tant qu’associée unique prononce la dissolution anticipée de la société DEN

DILLENDAPP, S.à r.l., avec effet immédiat.

Qu’elle déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société et connaître parfaitement la situation financière de

la société DEN DILLENDAPP, S.à r.l.

Qu’elle déclare encore que l’activité de la société a cessé, que l’associée unique est investie de tout l’actif et que le

passif connu de la société a été payé ou provisionné et s’engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant
éventuellement  encore  exister  à  la  charge  de  la  société  et  impayé  ou  inconnu  à  ce  jour  avant  tout  paiement  à  sa
personne;

Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée à la gérante pour son mandat jusqu’à ce jour.
Que les livres et documents de la société DEN DILLENDAPP, S.à r.l., sont conservés pendant cinq ans au domicile de

la comparante à L-9674 Nocher, 22, Am Stellpad, ou en tout autre endroit à désigner ultérieurement.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société. 

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la comparante en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs luxem-

bourgeois (25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  à  la  comparante  connue  du  notaire  instrumentant  par  ses  nom,

prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: M.-P. Berweiler, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 7 juin 2000, vol. 315, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour  expédition  conforme,  délivrée  à  la  société,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations.

Wiltz, le 15 juin 2000.

M. Decker.

(91653/241/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

NIESSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 103, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.036.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.

Signature.

(91627/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

SINGLETON HARDWARE &amp; SOFTWARE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8620 Schandel, 2, op der Tommel.

R. C. Diekirch B 2.365.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 8 juin 2000, vol. 136, fol. 14, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 9 juin 2000.

<i>Pour la société

Signature

(91628/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

33895

ELEKTRO R. VELZ AG, Société Anonyme.

Siège social: Derenbach.

R. C. Diekirch B 5.081.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 5 juin 2000, vol. 208, fol. 52, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91630/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

ASP AG, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.121.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 5 juin 2000, vol. 208, fol. 52, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91631/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

LIBERATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 1.508.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 5 juin 2000, vol. 208, fol. 52, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91632/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

WINNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 47, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.464.

Par la présente Madame Marie-Anne Brück démissionne avec effet immédiat de son mandat de gérante technique de

la société.

Elle prie d’aviser les associés et de leur accorder décharge à l’occasion d’une assemblée générale.
Bockholtz, le 7 juin 2000.

M.-A. Brück

Enregistré à Clervaux, le 9 juin 2000, vol. 208, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91634/999/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

COPLAMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wiltz, 41, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille, le douze mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Pascal Lambert, commerçant, et son épouse, avec lequel il est marié sous le régime de la séparation de

biens,

2) Madame Marie-France Coppé, commerçante, les deux demeurant à B-6600 Bastogne, 19, Place Saint Pierre, cette

dernière se portant fort pour sa soeur,

3) Mademoiselle Patricia Coppé, vendeuse, demeurant à B-6982 La Roche-en-Ardenne.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COPLAMB S.A.

Cette sociéte aura son siège à Wiltz. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple

décision du Conseil d’Administration. 

La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration, de débit de boissons alcoolisées et

non alcoolisées. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques financières, mobilières ou immobi-
lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s’intéresser par toutes voies et prendre
certaines  participations  dans  toutes  affaires,  entreprises  ou  sociétés  ayant  un  objet  identique,  analogue,  similaire  ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,-) chacune. 

33896

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1) Monsieur Pascal Lambert, préqualifié, ………………………………………………………………………………………………………………

500 actions 

2) Madame Marie-France Coppé, préqualifiée, ……………………………………………………………………………………………………

498 actions 

3) Mademoiselle Patricia Coppé, préqualifiée,  ……………………………………………………………………………………………………

 2 actions

Total:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 actions
Les actions ont été libérées jusqu’à concurrence de 25% de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante

euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou  représentée,  le  mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télex  et  téléfax,  étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art.  6. L’assemblée  générale  et/ou  le  Conseil  d’Administration  peut  déléguer  ses  pouvoirs  à  un  administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.
La  société  se  trouve  engagée  soit  par  la  signature  individuelle  de  l’administrateur-délégué,  soit  par  la  signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art.  8. Le  Conseil  d’Administration  pourra  procéder  à  des  versements  d’acomptes  sur  dividendes  avec  l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art.  9. L’année  sociale  commence  le  1

er

janvier  et  finit  le  31  décembre.  Par  dérogation,  le  premier  exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle  décide  de  l’affectation  ou  de  la  distribution  du  bénéfice  net.  Tout  actionnaire  a  le  droit  de  prendre  part  aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  réunit  de  plein  droit  au  siège  social  ou  à  tout  autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de février à 10.00 heures et pour
la première fois en 2001.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Lambert, préqualifié,
b) Madame Marie-France Coppé, préqualifiée,
c) Mademoiselle Patricia Coppé, préqualifiée.
3. Est nommé commissaire aux comptes: Monsieur Claude Charlier, comptable, demeurant à B-6600 Bastogne.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Lambert, préqualifié.
4. Le siège social de la société est fixé à L-Wiltz, 41, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Lambert, M.-F. Coppé, P. Coppé, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2000, vol. 860, fol. 7, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 24 mai 2000.

G. d’Huart.

(91635/207/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

33897

TRANSPORT MIKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

STATUTS

L’an deux mille, le quinze mai.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Vermandel, commerçant, demeurant à B-2018 Anvers, 7, Jan Van Beerstraat;
2) Madame Annick Vermandel, sans profession, demeurant à B-2018 Anvers, 7, Jan Van Beerstraat.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:
- l’import, l’export, l’achat et la vente de marchandises;
- le transport national et international par terre, mer et par avion de marchandises et de personnes;
- le stockage et le transbordement de marchandises; 
- la distribution de toutes sortes de courrier;
-l’exploitation d’une entreprise de déménagement. 
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières qui se rattachent directement ou indirectement en tout

ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension sans pouvoir entraîner cependant
la modification essentielle de celui-ci.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de TRANSPORT MIKE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Marnach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 
1) Monsieur Paul Vermandel, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales  ……………………………………………………………………

90

2) Madame Annick Vermandel, prénommé, dix parts sociales  …………………………………………………………………………………………

10

Total: cent parts sociales  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze

mille quatre cents (12.400,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Pour tous les besoins du fisc, le capital social de douze mille quatre cents (12.400,-) euros est évalué à cinq cent mille

deux cent quatorze (500.214,-) francs.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort  à  des  non-associés  que  moyennant  l’agrément  des  propriétaires  survivants.  En  toute  hypothèse  les  associés
restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine
de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art.  13. La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  par  l’assemblée  des

associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-

ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  15. Les  gérants  ne  contractent,  en  raison  de  leur  fonction,  aucune  obligation  personnelle  relativement  aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art.  16. L’année  sociale  commence  le  premier  janvier  et  finit  le  trente  et  un  décembre. Exceptionnellement  le

premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille.

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Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée nomme gérant Monsieur Paul Vermandel, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant de la société.
2. Le siège social de la société est établi à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille francs (30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Vermandel, A. Vermandel, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 16 mai 2000, vol. 603, fol. 4, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 juin 2000.

F. Unsen.

(91636/234/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

SCHREINEREI V. MESSERICH A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach.

H. R. Diekirch B 2.450.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 15. Juni 1992

Aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 15. Juni 1992, einregistriert in Clervaux am 30. Mai 2000, vol. 208,

fol. 51, case 4, geht hervor, dass die Versammlung folgendes einstimmig beschlossen hat:

1.  Herr  Vincent  Messerich,  Bau-  und  Möbelschreiner,  wohnhaft  in  B-4791  Oudler,  wird  zum  delegierten  Verwal-

tungsratsmitglied ernannt.

Er verpflichtet die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift.
Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelsregister.
Weiswampach, den 9. Juni 2000.

<i>Für SCHREINEREI V. MESSERICH A.G.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

(91637/667/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

AGRASERVICE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 3.015.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Teilhaberversammlung vom 10. April 2000

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2000, einregistriert in Clervaux am 15.

Mai 2000, vol. 208, fol. 45, case 1, geht folgendes hervor:

Die ausserordentliche Teilhaberversammlung beschliesst einstimmig:
den Gesellschaftssitz mit Wirkung zum 1. Juni 2000 von L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux, nach L-9991

Weiswampach, 104, route de Stavelot, zu verlegen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelsregister.
Weiswampach, den 9. Juni 2000.

<i>Für AGRASERVICE, GmbH

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

(91638/667/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2000.

33899

RECATOIT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9964 Huldange, 6, Op d’Burrigplatz.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am neunzehnten Mai. 
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1. - Herr Richard Mutsch, Dachdecker, Klempner und Zimmermann, wohnhaft in B-4791 Burg-Reuland, Oudler 47,
2. - VALESSORE HOLDING S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-7223 Bereldingen, 40, Cité

Grand-Duc Jean,

hier vertreten durch Herrn Fernand Sassel, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Munsbach,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 2. Mai 2000.
Die Vollmacht bleibt, nachdem sie von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert

worden ist, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren: 

I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung RECATOIT S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Huldange. 
Durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Zweigstellen,  Agenturen  und  Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte  die  normale  Geschäftstätigkeit  am  Gesellschaftssitz  oder  der  reibungslose  Verkehr  mit  dem  Sitz  oder  auch

dieses  Sitzes  mit  dem  Ausland  durch  aussergewöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art
gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die
Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch
bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art.  2. Die  Gesellschaft  hat  zum  Gegenstand  die  Ausführung  von  Dachdecker-,  Schlosser-,  Bauschreiner-,

Klempner- und Asphaltierungsarbeiten, An- und Verkauf, Import und Export, sowie die Lieferung- von allem dazu erfor-
derlichen und nützlichen Material und Geräten. Sie kann alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen vornehmen
die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann sich
gleichfalls durch Einbringungen, Anteilszeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede Art und Weise an allen anderen
Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung
und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einunddreissig

(31) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR)

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die  Gesellschaft  kann  im  Rahmen  des  Gesetzes  und  gemäss  den  darin  festgelegten  Bedingungen  eigene  Aktien

erwerben.

II. - Verwaltung - Überwachung 

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt,  die  am  Ende  der  Generalversammlung  in  der  sie  benannt  wurden,  beginnt  und  dauert  bis  zum  Ende  der
nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die  Gesellschaft  im  Rahmen  des  Gesellschaftszweckes  zu  verwalten;  er  ist  für  alles  zuständig,  was  nicht  ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern wovon

eine vom geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied sein muss.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

33900

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung 

Art.  10. Die  Generalversammlung  vertritt  alle  Aktionäre.  Sie  hat  die  weitestgehenden  Vollmachten  um  über  die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am letzten Freitag des Monats Mai um 10.00 Uhr. Falls der vorge-
nannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt, welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist. 

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art.  14. Die  Gesellschaft  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  aufgelöst  werden,  welcher  unter  den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen 

Art.  15. Für  alle  nicht  in  dieser  Satzung  festgelegten  Punkte,  verweisen  die  Gründer  auf  die  Bestimmungen  des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen. 

<i>VI. - Vorübergehende Bestimmungen 

1. - Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2000.
2. - Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2001.

<i>VII. - Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 
1. - Herr Richard Mutsch, vorgenannt, siebzehn Aktien  ……………………………………………………………………………………………………… 17
2. - VALESSORE HOLDING S.A., vorgenannt, vierzehn Aktien …………………………………………………………………………………………  14
Total: einunddreissig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
Die Aktien wurden eingezahlt bis zu 100%. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend

Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde. 

<i>VIII. - Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>IX. - Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF).

<i>X. - Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million

zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF). 

<i>XI. - Ausserordentliche Generalversammlung 

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1. - Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 
- L-9964 Huldange, 6, Op d’Burrigplatz.
Die  Gründungsversammlung  ermächtigt  den  Verwaltungsrat  eine  neue  Anschrift  der  Gesellschaft  innerhalb  der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. - Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt. 
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Richard Mutsch, vorgenannt.
b) Frau Annemie Mutsch, Büroangestellte, wohnhaft in B-4791 Burg Reuland, Oudler 47.
c) Herr Carlo Mutsch, Arbeiter, wohnhaft in L-9964 Huldange, 6, Op d’Burrigplatz. 

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4. - Zum Kommissar wird ernannt:
- LUXREVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1725 Luxemburg, 28, rue Henri VII.
5. - Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2001.

6.  -  Auf  Grund  von  Artikel  sechzig  des  Gesetzes  vom  zehnten  August  eintausendneunhundertfünfzehn  über  die

Handelsgesellschaften  und  auf  Grund  von  Artikel  6  gegenwärtiger  Satzung  ermächtigt  die  Versammlung  den  Verwal-
tungsrat Herrn Richard Mutsch, vorgenannt, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, mit Befugnis
die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied zu vertreten.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Mutsch, F. Sassel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 mai 2000, vol. 414, fol. 7, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 5. Juni 2000.

E. Schroeder.

(91641/228/151)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

RECATOIT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9964 Huldange, 6, Op d’Burrigplatz.

<i>Verwaltungsratsbeschluss

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft RECATOIT S.A.
Sie beschliessen hiermit auf Grund der Satzung und eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung:
Herrn Richard Mutsch, Dachdecker, Klempner und Zimmermann, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied

zu ernennen, mit Befugnis die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied zu vertreten.

Huldange, den 20. Mai 2000.

Unterschriften.

Enregistré à Mersch, le 23 mai 2000, vol. 414, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91642/228/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

EURO-COMPOSITES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach.

H. R. Diekirch B 1.312.

AUSZUG

Es wurden in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. April 2000 folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Guy Weinand, Doktor der Chemie, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 23, route de Grundhof, wird als Mitglied des

Verwaltungsrates abberufen.

2. Ernannt wurden zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Herr Dr.-Ing. Patrick Freres, wohnhaft in L-9643 Büderscheid, Kaunereferwee 12;
- Herr Werner Huwer, Prokurist, wohnhaft in D-54292 Trier, Kordelstrasse 55.
Ihr Mandat wurde auf sechs (6) Jahre festgelegt und endet am 5. April 2006.

3. Die Verwaltungsratsmandate von:
- Herrn Diplom Ingenieur Michael Rudbach, wohnhaft in Maison 2 Biwerbach, L-6834 Biwer;
- Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in L-7640 Christnach, 9 Hierheck,
wurden um weitere sechs (6) Jahre bis zum 5. April 2006 verlängert.

Demzufolge setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft wie folgt zusammen:
1. Herr Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in L-7640 Christnach, 9, Hierheck;
2. Herr Diplom Ingenieur Michael Rudbach, wohnhaft in L-6834 Biwer, Maison 2 Biwerbach;
3. Herr Dr.Ing. Patrick Freres, wohnhaft in L-9643 Büderscheid, Kaunereferwee 12;
4. Herr Werner Huwer, Prokurist, wohnhaft in D-54292 Trier, Kordelstrasse 55.

Luxemburg, den 28. April 2000.

Unterschrift

<i>Der Bevollmächtigte

Enregistré à Diekirch, le 19 mai 2000, vol. 265, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91639/000/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

33902

EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach.

H. R. Diekirch B 2.731.

AUSZUG

Es wurden in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. April 2000 folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Guy Weinand, Doktor der Chemie, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 23, route de Grundhof, wird als Mitglied des

Verwaltungsrates abberufen.

2. Ernannt wurden zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Herr Dr.-Ing. Patrick Freres, wohnhaft in L-9643 Büderscheid, Kaunereferwee 12;
- Herr Werner Huwer, Prokurist, wohnhaft in D-54292 Trier, Kordelstrasse 55.
Ihr Mandat wurde auf sechs (6) Jahre festgelegt und endet am 5. April 2006.
3. Die Verwaltungsratsmandate von:
- Herrn Diplom Ingenieur Michael Rudbach, wohnhaft in Maison 2 Biwerbach, L-6834 Biwer;
- Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in L-7640 Christnach, 9 Hierheck,
wurden um weitere sechs (6) Jahre bis zum 5. April 2006 verlängert.
Demzufolge setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft wie folgt zusammen:
1. Herr Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in L-7640 Christnach, 9, Hierheck;
2. Herr Diplom Ingenieur Michael Rudbach, wohnhaft in L-6834 Biwer, Maison 2 Biwerbach;
3. Herr Dr.-Ing. Patrick Freres, wohnhaft in L-9643 Büderscheid, Kaunereferwee 12;
4. Herr Werner Huwer, Prokurist, wohnhaft in D-54292 Trier, Kordelstrasse 55.
Luxemburg, den 28. April 2000.

Unterschrift

<i>Der Bevollmächtigte

Enregistré à Diekirch, le 19 mai 2000, vol. 265, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91640/000/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

URLINGS ET WEIS, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 59A, Grand-rue.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Date: 5 juin 2000 à 10.00 heures.
Présent:
1) Monsieur Paul Urlings,
2) Monsieur Gilbert Weis.

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante: 59A, Grand-rue à L-9050 Ettelbruck.
Ancienne adresse: 20, avenue J.F. Kennedy à L-9053 Ettelbruck.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 10.30 heures.
Ettelbruck, le 7 juin 2000.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Diekirch, le 9 juin 2000, vol. 265, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91643/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2000.

TRAVAUX FORESTIERS ARAUJO ET SOUSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 51, rue de la Sûre.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) Monsieur Candido De Jesus Araujo, ouvrier, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 3, rue Prince Guillaume;
2) Monsieur José Carlos Pereira De Sousa, ouvrier, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 51, rue de la Sûre.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer:

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’abattage, le débardage et le nettoyage de bois ainsi que tous travaux forestiers, la

création d’espaces verts et le commerce de bois.

33903

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières qui se rattachent directement ou indirectement en tout

ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension sans pouvoir entraîner cependant
la modification essentielle de celui-ci.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de TRAVAUX FORESTIERS ARAUJO ET SOUSA, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Ingeldorf.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400) euros, représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre (124) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 
1) Monsieur Araujo Candido De Jesus, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………

50

2) Monsieur José Carlos Pereira De Sousa, prénommé, cinquante parts sociales  ………………………………………………………

50

Total: cent parts sociales  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze

mille quatre cents (12.400) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Pour tous les besoins du fisc, le capital social de douze mille quatre cents (12.400) euros est évalué à cinq cent mille

deux cent quatorze (500.214) francs.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort  à  des  non-associés  que  moyennant  l’agrément  des  propriétaires  survivants.  En  toute  hypothèse,  les  associés
restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine
de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art.  13. La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  par  l’assemblée  des

associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-

ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  15. Les  gérants  ne  contractent,  en  raison  de  leur  fonction,  aucune  obligation  personnelle  relativement  aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 16. L’année sociaLe commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement, le

premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée nomme gérant technique Monsieur Candido De Jesus Araujo, préqualifié.
L’assemblée nomme gérant administratif Monsieur José Carlos Pereira De Sousa, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
2. Le siège social de la société est établi à L-9161 Ingeldorf, 51, rue de la Sûre. 

33904

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille francs (30.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Araujo, J. Sousa, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 22 mai 2000, vol. 603, fol. 9, case 8. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 13 juin 2000.

F. Unsen.

(91650/234/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

SOCIETE CIVILE HAWIMA, Société Civile Familiale.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 7, rue Prince Guillaume.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-trois mai.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Haentges, employé privé, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 7, rue Prince Guillaume;
2. Madame Mariette Wickler, employée privée, épouse de Monsieur Marc Haentges, demeurant à L-9161 Ingeldorf,

7, rue Prince Guillaume.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile familiale qu’ils vont constituer entre eux:

Objet - dénomination - durée - siège 

Art. 1

er

La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle

pourra  acquérir,  ainsi  que  toutes  opérations  pouvant  se  rattacher  directement  ou  indirectement  à  l’objet  social  ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE CIVILE HAWIMA.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à L-9161 Ingeldorf, 7, rue Prince Guillaume. Il pourra être transféré à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision unanime des associés. 

Apports - capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents (2.500) euros. Il est représenté par cent (100) parts d’intérêts

de vingt-cinq (25) euros chacune. 

Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit:
1) Monsieur Marc Haentges, préqualifié, cinquante parts:  …………………………………………………………………………………………………

50

2) Madame Mariette Wickler, préqualifiée, cinquante parts:  ……………………………………………………………………………………………

50

Total: cent parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de deux mille

cinq cents (2.500,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Pour tous les besoins du fisc, le capital social de deux mille cinq cents (2.500,-) euros correspond à cent mille huit cent

cinquante (100.850,-) francs.

Art. 6. La cession de parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

civil.

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles

ont lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.

La cession des parts à des tiers non associés ne pourra avoir lieu qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés  décidant  à  l’unanimité.  Pour  toutes  ces  cessions  de  parts,  le  prix  de  cession  sera  fixé  chaque  année  par
l’assemblée générale annuelle statutaire, après adoption du bilan, sur proposition du ou des administrateurs-gérants. Ce
point doit être porté à l’ordre du jour. Le prix ainsi fixé sera valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante et ne
peut être modifié entre temps que par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix
et des participations.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

33905

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, le ou les administrateurs-gérants devront

sous  leur  responsabilité  obtenir  des  créanciers  une  renonciation  formelle  au  droit  d’exercer  une  action  personnelle
contre  les  associés,  de  telle  sorte  que  lesdits  créanciers  ne  puissent  intenter  d’action  et  de  poursuite  que  contre  la
présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants. Les héritiers et bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés doivent
faire offre de vente de leurs parts d’intérêts aux autres associés.

Cette offre est à faire endéans les six mois à compter du jour de décès de l’associé. Pour l’exercice de leurs droits,

ils doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. L’interdiction, la faillite, la
liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre
les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de décon-
fiture.

Chaque  part  est  indivisible  à  l’égard  de  la  société.  Les  copropriétaires  indivis  sont  tenus,  pour  l’exercice  de  leurs

droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les
autres associés. 

Administration de la société

Art.  10. L’administration  et  la  gestion  de  la  société  sont  exercées  par  un  ou  plusieurs  administrateurs-gérants

désignés par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité des trois quarts des voix des parts existantes.

Le ou les administrateurs-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire

ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art.  11. Le  ou  les  administrateurs-gérants  peuvent  être  indemnisés  pour  les  devoirs  qu’ils  remplissent  pour  le

compte de la société. Cette indemnité est fixée annuellement par l’assemblée générale.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Assemblée générale

Art. 13. Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale convoquée par le ou les administrateurs-

gérants à la fin du mois de mai aux jour, heure et lieu indiqués dans les avis de convocation.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par le ou les administrateurs-gérants quand

ils le jugeront convenable, mais elles doivent l’être par eux dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou
plusieurs associés représentant un tiers au moins de toutes les parts sociales.

Art. 14. Dans toutes les assemblées générales chaque part donne droit à une voix et toutes les décisions sont prises

à la majorité des trois quarts des voix des parts existantes.

Art. 15. En cas de division de la propriété de parts d’intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote

appartient au nu-propriétaire.

Dissolution - liquidation

Art. 16. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

du  ou  des  administrateurs-gérants,  dont  les  attributions  seront  fixées  par  les  associés  réunis  en  assemblée  générale
extraordinaire.

Divers

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales

applicables en la matière. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

A l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils ont pris la résolution suivante: 

Sont nommés administrateurs-gérants: 
a) Monsieur Marc Haentges, préqualifié, 
b) Madame Mariette Wickler, préqualifiée. 
Chaque  administrateur-gérant  est  investi  des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  agir  individuellement  au  nom  de  la

société et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet. 

Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Haentges, M. Wickler, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2000, vol. 603, fol. 11, case 1. – Reçu 504 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 juin 2000.

F. Unsen.

(91654/234/124)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

33906

EUCON FINANZ HOLDING S.A.H. Société Anonyme Holding.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.725.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2000, vol. 265, fol. 93, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91645/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

EUCON FINANZ HOLDING S.A.H. Société Anonyme Holding.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.725.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2000, vol. 265, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91644/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

TOMPERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8825 Perlé, 20, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 1.067.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2000, vol. 316, fol. 77, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour TOMPERS, S.à r.l.

Signature

(91646/597/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

LOCALEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 17, rue de l’Eglise.

R. C. Diekirch B 2.133.

Le bilan de clôture au 20 octobre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2000, vol. 316, fol. 78, case 1/2 + 1/3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour LOCALEASE S.A.

Signature

(91648/597/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

LOCALEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 17, rue de l’Eglise.

R. C. Diekirch B 2.133.

Le bilan au 20 octobre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2000, vol. 316, fol. 78, case 1/1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour LOCALEASE S.A.

Signature

(91647/597/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

BUSINESS DEVELOPMENT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clervaux.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 mars 2000.

G. Lecuit

<i>Notaire

(91649/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.

33907

LUX-BATIMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Platen.

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
Myriam Englaro, 4, um Stéen, L-8611 Platen, d’une part, et
Paul Schergen, 37, Ceinture des Rosiers, L-2446 Howald, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Myriam Englaro cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à Paul Schergen, qui accepte, 100 parts

sociales lui appartenant dans la société LUX-BATIMENTS, S.à r.l. constituée suivant acte reçu par le notaire Camille
Mines en date du 24 février 2000, enregistrée à Diekirch (R. C. B 5.570) ainsi que tous le droits lui appartenant dans
ladite société.

En conséquence Paul Schergen devient, par la présente, propriétaire des droits cédés, il se trouve subrogé dans tous

les droits et actions de LUX-BATIMENTS, S.à r.l.

Cette cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 138.400,- francs, que Myriam Englaro reconnaît avoir

reçu de Paul Schergen et dont il lui donne quittance.

Aux présentes est alors intervenu Pascal Worré demeurant au 4, um Stéen, L-8611 Platen qui déclare en sa qualité

de gérant de ladite société donner son consentement à la présente cession au nom de la S.à r.l. LUX-BATIMENTS.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2000.

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Bon pour cession de parts et bon pour quittance

Bon pour acceptation de cession

M. Englaro

P. Schergen

(91656/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

LUX-BÂTIMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Platen.

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
Pascal Worré, 4, um Stéen, L-8611 Platen, d’une part, et
Paul Schergen, 37, Ceinture des Rosiers, L-2446 Howald, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Pascal Worré cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à Paul Schergen, qui accepte, 400 parts

sociales lui appartenant dans la société LUX-BATIMENTS, S.à r.l. constituée suivant acte reçu par le notaire Camille
Mines en date du 24 février 2000, enregistrée à Diekirch (R. C. B 5.570) ainsi que tous le droits lui appartenant dans
ladite société.

En conséquence Paul Schergen devient, par la présente, propriétaire des droits cédés, il se trouve subrogé dans tous

les droits et actions de LUX-BATIMENTS, S.à r.l.

Cette cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 553.600,- francs, que Pascal Worré reconnaît avoir

reçu de Paul Schergen et dont il lui donne quittance.

Aux présentes est alors intervenu Pascal Worré demeurant au 4, um Stéen, L-8611 Platen qui déclare en sa qualité

de gérant de ladite société donner son consentement à la présente cession au nom de la S.à r.l. LUX-BATIMENTS.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2000.

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Bon pour cession de parts et bon pour quittance

Bon pour acceptation de cession

P. Worré

P. Schergen

(91655/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

BRIBOISLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du vingt-quatre mai deux

mille, enregistré à Diekirch, le 25 mai 2000, vol. 603, fol. 12, case 11, que le siège social de la société à responsabilité
limitée BRIBOISLUX, S.à r.l. a été transféré de L-9991 Weiswampach, Maison 117A à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 juin 2000.

F. Unsen

<i>Notaire

(91660/234/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2000.

33908

WRM AUTO-CENTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6312 Beaufort, 2, route de Haller.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 janvier 2000.

E. Schroeder

<i>Notaire

(91651/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2000.

LA METROPOLITAINE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, rue de Beiler.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 9 mai 2000.

(91652/202/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mai 2000.

WESTERN CLASSICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8715 Everlange, 3, Am Eck.

R. C. Diekirch B 5.415.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2000, vol. 265, fol. 96, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15 juin 2000.

Signature.

(91657/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.400.

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Monsieur Jean Bollendorff, employé privé, demeurant à Redange-sur-Attert,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme NOUVELLE BRASSERIE

DE LUXEMBOURG S.A., faisant le commerce sous l’enseigne BRASSERIE DE REDANGE, ayant son siège social à L-8510
Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue,

en  vertu  d’une  résolution  du  conseil  d’administration  adoptée  en  date  du  15  mai  2000,  dont  une  copie  certifiée

conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte,

Lequel comparant a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I.  La  société  NOUVELLE  BRASSERIE  DE  LUXEMBOURG S.A.  fut  constituée  sous  forme  d’une  société  anonyme

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 940 du 9 décembre 1999, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30
décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 270 du 10 avril 2000, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch, sous la section B et le numéro 5.400, au capital social intégralement
libéré  de  quatre  millions  quatre  cent  quatre-vingt-dix  mille  francs  luxembourgeois  (LUF  4.490.000,-),  représenté  par
quatre cent quarante-neuf (449) actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, réparties en deux
catégories d’actions, à savoir: cent cinquante-cinq (155) actions ordinaires avec droit de vote et deux cent quatre-vingt-
quatorze (294) actions privilégiées sans droit de vote.

L’article trois, alinéas 22 à 28, des statuts stipule que:
«Le capital social pourra être porté à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) par la création et

l’émission de deux mille cinq cent cinquante et un (2.551) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois  (LUF  10.000,-)  chacune,  divisé  en  actions  ordinaires  et  en  actions  privilégiées,  jouissant  des  mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

33909

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être  renouvelée  par  une  assemblée  générale  des  actionnaires  quant  aux  actions  du  capital  autorisé  qui  d’ici  là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de  cet  article  se  trouvera  modifié  de  manière  à  correspondre  à  l’augmentation  intervenue;  cette  modification  sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

II. Le conseil d’administration, en sa réunion du 15 mai 2000 a décidé de procéder à la réalisation d’une partie du

capital autorisé à concurrence de quatre millions neuf cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 4.960.000,-) pour
le  porter  de  son  montant  actuel  de  quatre  millions  quatre  cent  quatre-vingt-dix  mille  francs  luxembourgeois  (LUF
4.490.000,-) à neuf millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 9.450.000,-), par l’émission de cent
vingt-cinq  (125)  actions  ordinaires  nouvelles  avec  droit  de  vote  de  dix  mille  francs  luxembourgeois  (LUF  10.000,-)
chacune  et  de  trois  cent  soixante-et-onze  (371)  actions  privilégiées  nouvelles  sans  droit  de  vote  de  dix  mille  francs
luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

III. Le conseil d’administration a admis à la souscription des actions nouvelles les actionnaires suivants:
1) Madame Astrid Schroeder, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-8551 Noerdange, 3, rue de Niederpallen, pour six

(6) actions privilégiées,

2) Monsieur André Harpes, avocat, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 59, route du Vin, pour douze (12) actions

privilégiées,

3) Monsieur Paul Schroeder, employé privé, demeurant à L-8560 Roodt/Ell, 13, rue Principale, pour une (1) action

privilégiée,

4)  Monsieur  Albert  E.  Lambert,  fonctionnaire  d’Etat,  demeurant  à  L-9357  Bettendorf,  Enner  Owend,  pour  six  (6)

actions privilégiées,

5) Madame Annick Weis, employée communale, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue, pour douze

(12) actions ordinaires,

6) Monsieur Tun Weis-Studer, professeur d’université, demeurant à CH-1725 Villars sur Glane, route des Dailles,

pour treize (13) actions ordinaires,

7) Monsieur Georges Alberty, employé privé, demeurant à L-8020 Strassen, 11, rue de la Solidarité, pour deux (2)

actions privilégiées,

8) Monsieur Jacques Boes, menuisier, demeurant à L-1453 Luxembourg, 25, route d’Echternach, pour douze (12)

actions privilégiées,

9) Monsieur Jean Bollendorff, employé privé, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue, pour cent (100)

actions ordinaires,

10)  Monsieur  Ernest  Schock,  employé  privé,  demeurant  à  L-7374  Bofferdange,  221,  route  de  Luxembourg,  pour

douze (12) actions privilégiées,

11) NETVIEW TRADING COMPANY S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, pour

vingt (20) actions privilégiées,

12) Mademoiselle Florence Hoffmann, indépendante, demeurant à L-2651 Luxembourg, 29, rue St. Ulric, pour quatre

(4) actions privilégiées,

13) Monsieur Laurent Schaeffer, employé privé, demeurant à L-6637 Wasserbillig, 13, Esplanade de la Moselle, pour

une (1) action privilégiée,

14) Monsieur Robert Garcia, député, demeurant à L-3444 Dudelange, 4, rue Hubert Clement, pour deux (2) actions

privilégiées,

15) Monsieur Pit Weyer, indépendant, demeurant à L-1244 Luxembourg, 111, rue Jean-François Boch, pour douze

(12) actions privilégiées,

16)  Monsieur  Romain  Rassel,  instituteur,  demeurant  à  L-1232  Howald,  35,  rue  Ernest  Beres,  pour  six  (6)  actions

privilégiées,

17) Monsieur Robert Muller, employé privé, demeurant à L-1245 Senningerberg, 3, rue du Bois, pour six (6) actions

privilégiées,

18)  Monsieur  Romain  Nati,  médecin,  demeurant  à  L-2728  Luxembourg,  13,  rue  Jules  Wilhelm,  pour  douze  (12)

actions privilégiées,

19) Monsieur Claude Thoss, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-8440 Steinfort, 97, rue de Luxembourg, pour douze

(12) actions privilégiées,

20) Monsieur Joseph Scheuer, député, demeurant à L-6488 Echternach, 9, rue des Vergers, pour douze (12) actions

privilégiées,

21)  Monsieur  François  Henkes,  employé  privé,  demeurant  à  L-9167  Mertzig,  3,  rue  Gaessel,  pour  une  (1)  action

privilégiée,

22) Monsieur Lucien Hess, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-7443 Lintgen, 12, rue des Champs, pour six (6) actions

privilégiées,

23) Monsieur Nico Engel, employé privé, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 20, rue du Bourgrund, pour six (6)

actions privilégiées,

24)  Monsieur  Yves  Noury,  employé  privé,  demeurant  à  F-57100  Thionville,  12,  rue  de  l’Angleterre,  pour  six  (6)

actions privilégiées,

25)  Monsieur  Robert  Majeres,  employé  communal,  demeurant  à  L-7390  Blaschette,  10B,  route  de  Wormeldange,

pour dix (10) actions privilégiées,

33910

26) Monsieur Venant Krier, employé privé, demeurant à L-7456 Lintgen, 12, place Roschten, pour vingt (20) actions

privilégiées,

27) Monsieur Pierre Weicherding, employé privé, demeurant à L-7456 Lintgen, 6, place Roschten, pour vingt (20)

actions privilégiées,

28) Monsieur Raymond Nilles, indépendant, demeurant à L-6551 Berdorf, 92, route de Consdorf, pour douze (12)

actions privilégiées,

29)  Monsieur  Albert  Goedert,  employé  privé,  demeurant  à  L-8522  Beckerich,  8,  sentier  de  l’Eglise,  pour  six  (6)

actions privilégiées,

30) Mademoiselle Joëlle Schwinnen, employée privée, demeurant à L-1148 Luxembourg, 14, rue Jean l’Aveugle, pour

trois (3) actions privilégiées,

31) Monsieur Paul Kauten, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-8539 Huttange, 6, chemin de Huttange, pour douze

(12) actions privilégiées,

32)  Monsieur  Claude  Weiten,  employé  privé,  demeurant  à  L-2272  Howald,  43,  rue  Edouard  Oster,  pour  six  (6)

actions privilégiées,

33) Monsieur Marc Barthelmy, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-1725 Luxembourg, 268, rue Henri VII, pour six (6)

actions privilégiées,

34) Monsieur Jean-Marc Wagner, employé privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 2, an der Heeschbech, pour deux (2)

actions privilégiées,

35) Monsieur Camille Gira, député, demeurant à L-8521 Beckerich, 39, rue de Hovelange, pour douze (12) actions

privilégiées,

36) Monsieur Charles Simon, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-6690 Moersdorf/Wasserbillig, 2, an der Olek, pour

deux (2) actions privilégiées,

37) Monsieur Jean Koob, employé privé, demeurant à L-9191 Welscheid, 9, an der Bach, pour cinq (5) actions privilé-

giées,

38) Monsieur François Mersch, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-2732 Luxembourg, 17, rue Wilson, pour trois (3)

actions privilégiées,

39) Madame Carole Majeres, employée privée, demeurant à L-7570 Mersch, 12, rue Nicolas Welter, pour six (6)

actions privilégiées,

40)  Monsieur  Georges  Koepfler,  professeur  d’université,  demeurant  à  L-1243  Luxembourg,  34,  rue  Félix  de

Blochausen, pour deux (2) actions privilégiées,

41) Monsieur Pierre Kass, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-1619 Luxembourg, 30, rue Michel Gehrend, pour six

(6) actions privilégiées,

42) Monsieur Claude Goelff, employé privé, demeurant à L-3253 Bettembourg, 23, route de Luxembourg, pour six

(6) actions privilégiées,

43) Monsieur Claude Felten, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-7595 Reckange/Mersch, 26, rue Principale, pour dix

(10) actions privilégiées,

44) Monsieur Paul Wagener, employé privé, demeurant à L-2450 Luxembourg, 45, boulevard F.D. Roosevelt, pour dix

(10) actions privilégiées,

45) Monsieur Hubert Georges, employé privé, demeurant à L-2322 Luxembourg, 2, rue Henri Pensis, pour trois (3)

actions privilégiées,

46) Monsieur Xavier Bewer, employé privé, demeurant à L-2327 Luxembourg, 30, Montée de la Pétrusse, pour six

(6) actions privilégiées,

47) Monsieur Michel Yegles, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-1865 Luxembourg, 9, rue J.-P. Koenig, pour trois (3)

actions privilégiées,

48) Monsieur Alexandre Eippers, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-6462 Echternach, 8-10, rue des Bons Malades,

pour deux (2) actions privilégiées.

49) Monsieur Jean Kenkel, ingénieur, demeurant à L-9201 Diekirch, B.P. 76, pour douze (12) actions privilégiées,
50) Monsieur Sylvain Roizard, hôtelier, demeurant à L-5489 Ehnen, 1, rue Kecker, pour douze (12) actions privilé-

giées,

51) Monsieur Daniel Christnach, employé privé, demeurant à L-3355 Leudelange, 170, rue de la Gare, pour dix (10)

actions privilégiées,

52) Monsieur Simon Pint, employé communal, demeurant à L-1469 Luxembourg, 26, rue Ermesinde, pour une (1)

action privilégiée,

53)  Monsieur  Marco  Bidaine,  employé  privé,  demeurant  à  L-4482  Belvaux,  38,  rue  Michel  Rodange,  pour  six  (6)

actions privilégiées.

IV. Le conseil d’administration a supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.
V.  Toutes  les  nouvelles  actions  ont  été  souscrites  comme  dit  ci-avant  et  libérées  intégralement  par  paiement  en

espèces, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

VI. A la suite de cette augmentation de capital, les premier et vingt-deuxième alinéas de l’article trois des statuts sont

modifiés comme suit:

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à neuf millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF  9.450.000,-),  divisé  en  neuf  cent  quarante-cinq  (945)  actions  de  dix  mille  francs  luxembourgeois  (LUF  10.000,-)
chacune, intégralement libérées, réparties en deux catégories d’actions, à savoir: deux cent quatre-vingts (280) actions
ordinaires avec droit de vote et six cent soixante-cinq (665) actions privilégiées sans droit de vote.

33911

(vingt-deuxième alinéa)
Le capital social pourra être porté à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) par la création et

l’émission de deux mille cinquante-cinq (2.055) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxembour-
geois  (LUF  10.000,-)  chacune,  divisé  en  actions  ordinaires  et  en  actions  privilégiées,  jouissant  des  mêmes  droits  et
avantages que les actions existantes.»

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente

augmentation de capital, s’élèvent approximativement à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Bollendorff, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 124S, fol. 53, case 10. – Reçu 49.600,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2000.

E. Schlesser.

(91665/227/188)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.400.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91702/227/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2000.

SIMON’S PLAZA INGELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 20, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 3.115.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 46, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(91658/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2000.

T.C.S.-TRAXX COMPUTER SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 52, rue Dudley Yves.

R. C. Diekirch B 5.000.

Par la présente, le soussigné Da Silva Marinheiro Luis, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 52, rue Dudley Yves, gérant

technique de la société T.C.S.-TRAXX COMPUTER SYSTEMS, S.à r.l., renonce avec effet immédiat (15.6.2000) à sa
fonction  de  gérant  technique,  nommé  à  l’assemblée  générale  en  date  du  28  novembre  1994,  devant  M

e

Edmond

Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Niederfeulen, le 15 juin 2000.

Signature.

Enregistré à Diekirch, le 15 juin 2000, vol. 265, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91659/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2000.

AP&amp;B INVESTMENTS.

H. R. Diekirch B 4.258.

<i>Kündigung der Domizilierung

Die Firma AP&amp;B INVESTMENTS ist ab 1. Januar 2000 wegen des neuen Gesetzes nicht mehr in L-9770 Rumlange,

Maison 22 domiziliert.

Den 14. Juni 2000.

E. Edelman.

Enregistré à Clervaux, le 14 juin 2000, vol. 208, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

(91662/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

33912

TRADITIONELL BAUEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8611 Platen, 4, rue des Carrières.

(anc. siège social: L-1248 Luxembourg, 39, route de Bouillon.)

R. C. Diekirch B 5.677.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1999

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

Redange, le 16 décembre 1999.

C. Mines

<i>Notaire

(91661/225/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

LINGERIE LOULOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 81, Grand-rue.

Par la présente Madame Tessy Closter présente sa démission de la gérance de la S.à r.l. LINGERIE LOULOU, avec

effet immédiat, soit le 14 juin 2000.

Une  copie  du  présent  courrier  a  été    enregistrée  à  l’Administration  de  l’Enregistrement  et  ensuite  envoyée  au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg pour inscription.

Elle se libère donc, avec effet à ce jour, de toute obligation envers la société.
Ettelbruck, le 14 juin 2000.

T. Closter.

Enregistré à Diekirch, le 15 juin 2000, vol. 265, fol. 95, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91666/999/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2000.

FOOD CONCEPT SCHMIDT A.G., Aktiengesellschaft.

Handelsname: CNUDDE LUXEMBURG.

Gesellschaftssitz: L-9912 Troisvierges, 7, route de Binsfeld.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am sechsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1. Herr Kurt Schmidt, Koch; wohnhaft in B-4760 Büllingen, Wirtzfeld 130A,
2. Frau Anita Hönders, Rezeptionistin, Ehegattin von Herrn Kurt Schmidt, wohnhaft in B-4760 Büllingen, Wirtzfeld

130A,

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art.  1. Es  wird  eine  Aktiengesellschaft  unter  der  Bezeichnung  FOOD  CONCEPT  SCHMIDT  A.G. mit  dem

Handelsnamen CNUDDE LUXEMBURG gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Troisvierges.
Durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Zweigstellen,  Agenturen  und  Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte  die  normale  Geschäftstätigkeit  am  Gesellschaftssitz  oder  der  reibungslose  Verkehr  mit  dem  Sitz  oder  auch

dieses  Sitzes  mit  dem  Ausland  durch  aussergewöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art
gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die
Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch
bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist
- die Organisation von Banketten sowie alle Tätigkeiten und Lieferungen im Rahmen eines Traiteur-Service;
- der Vertrieb von vorgefertigten Gerichten auf Provisionsbasis.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche

mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen  könnten.  Sie  kann  ihren  Gegenstand  auf  alle  Arten  und  gemäss  den  Modalitäten  verwirklichen  die  ihr  als
geeignet erscheinen.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in hundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertundzehn Euro (EUR 310,-), eingezahlt zu 25%.

Bis zur integralen Einzahlung des Aktienkapitals sind alle Aktien Namensaktien. Nach erfolgter gänzlicher Einzahlung

der Aktien können diese, nach Wahl des Aktionärs, Namens- oder Inhaberaktien sein.

33913

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die  Gesellschaft  kann  im  Rahmen  des  Gesetzes  und  gemäss  den  darin  festgelegten  Bedingungen  eigene  Aktien

erwerben.

II. - Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt,  die  am  Ende  der  Generalversammlung  in  der  sie  benannt  wurden,  beginnt  und  dauert  bis  zum  Ende  der
nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die  Gesellschaft  im  Rahmen  des  Gesellschaftszweckes  zu  verwalten;  er  ist  für  alles  zuständig,  was  nicht  ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch
oder per Telefax abgeben.

Ein  schriftlich  gefasster  Beschluss,  der  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  genehmigt  und  unterschrieben  ist,  ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwal-
tungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die  Gesellschaft  wird  verpflichtet  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  von  zwei  Verwaltungsratsmitgliedern  oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art.  10. Die  Generalversammlung  vertritt  alle  Aktionäre.  Sie  hat  die  weitestgehenden  Befugnisse  um  über  die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Mittwoch des Monates Mai um 10.00 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art.  14. Die  Gesellschaft  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  aufgelöst  werden,  welcher  unter  den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art.  15. Für  alle  nicht  in  dieser  Satzung  festgelegten  Punkte,  verweisen  die  Gründer  auf  die  Bestimmungen  des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

VI. - Vorübergehende Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2000.
2. Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2001.

VII. - Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1. Herr Kurt Schmidt, vorgenannt, fünfzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………

50

2. Frau Anita Hönders, vorgenannt, fünfzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………

50

Total: hundert Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

33914

Alle Aktien wurden eingezahlt zu 25% sodass der Betrag von EUR 7.750,- ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung

steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII. - Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX. - Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf fünzigtausend Luxemburger Franken (LUF 50.000,-).

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million

zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (LUF 1.250.537,-).

<i>X. - Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L-9912 Troisvierges, 7, route de Binsfeld.
Die  Gründungsversammlung  ermächtigt  den  Verwaltungsrat  eine  neue  Anschrift  der  Gesellschaft  innerhalb  der

Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Kurt Schmidt, vorgenannt.
b) Frau Anita Hönders, vorgenannt.
c) Frau Sandra Schmidt, Lehrerin, wohnhaft in B-4700 Eupen.
4. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
- Herr Philippe Heck, Buchhalter, wohnhaft in B-4750 Bütgenbach, Mariengasse 8A.
5. Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2006.

6.  Auf  Grund  von  Artikel  sechzig  des  Gesetzes  vom  zehnten  August  eintausendneunhundertfünfzehn  über  die

Handelsgesellschaften  und  auf  Grund  von  Artikel  6  gegenwärtiger  Satzung  ermächtigt  die  Versammlung  den  Verwal-
tungsrat Herrn Kurt Schmidt zum geschäftsführenden verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht zu ernennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Schmidt, A. Hönders, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 juin 2000, vol. 414, fol. 27, case 2. – Reçu 12.505,- francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 16. Juni 2000.

E. Schroeder.

(91668/228/150)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

IMMOBILIERE DE L’ATTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8508 Redange/Attert, 17A, rue de la Gendarmerie.

L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert. 

A comparu:

Madame Sabine Poppe, épouse de Monsieur Claude Dirckes, agent immobilier, demeurant à Redange/Attert, 17A, rue

de la Gendarmerie.

La comparante est l’unique associée de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE DE I’ATTERT, S.à r.l. avec

siège social à Oberpallen, 12, chemin de Tontelange, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 12 août
1996, publié au Mémorial C, n° 43 de l’année 1997, page 2035.

Ceci exposé, la comparante a déclaré se constituer en assemblée générale de la société et elle a requis le notaire

d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège de la société est transféré à L-8508 Redange/Attert, 17A, rue de la Gendarmerie. 

<i>Deuxième résolution

Le capital de la société est augmenté de quatre mille deux cent cinquante francs (LUF 4.250,-) pour ensuite être libellé

en euros, de sorte que le capital social de la société sera dorénavant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),
divisé en cinq cents parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

33915

La  preuve  de  cette  augmentation  de  capital  a  été  faite  au  notaire  instrumentaire  au  moyen  d’une  quittance  de

versement bancaire. 

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède:
L’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in L-8508 Redingen, 17A, rue de la Gendarmerie.» 
L’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in fünfhundert (500)

Anteile  mit  einem  Nennwert  von  je  fünfundzwanzig  Euro  (EUR  25,-)  eingeteilt,  welche  alle  von  Frau  Sabine  Poppe
gezeichnet und in bar eingezahlt wurden.

Dem  amtierenden  Notar  wurde  nachgewiesen,  dass  die  Gesellschaft  ab  sofort  über  den  Gegenwert  von  12.500,-

Europäischen Währungseinheiten (Euro) verfügen kann.»

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  à  la  comparante,  connue  du  notaire  par  ses  nom,  prénom,  état  et

demeure, de tout ce qui précède, elle a signé avec le notaire la présente minute. 

Signé: S. Poppe, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 26 mai 2000, vol. 399, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Wiltzius.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Redange, le 9 juin 2000.

C. Mines.

(91663/225/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2000.

IMMOBILIERE DE L’ATTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8508 Redange/Attert, 17A, rue de la Gendarmerie.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2000, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, en date du 16 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange, le 9 juin 2000.

C. Mines.

(91664/225/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2000.

COPLANING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale.

Im Jahre zweitausend, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1. Herr Hubert Schmitz, Bauingenieur, wohnhaft in D-54668 Prüm zur Lay, Ernzenerweg 16.
2. Herr Günter Schmitz, Schreinermeister, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Kirchweg 8.
Welche Komparenten dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzten:
Daß sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung COPLANING, S.à r.l., mit Sitz in L-6419

Echternach, 4, rue de la Chapelle sind und somit das gesamte Kapital vertreten.

Daß die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit

dem damaligen Amtssitz in Echternach am 18. Oktober 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, Nummer 150 vom 17. April 1992, abgeändert durch Urkunde des amtierenden Notars vom 30. Januar
1998 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 360 vom 18. Mai 1998, und welche
eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Diekirch, Sektion B unter Nummer 2.306.

Daß die Gesellschaft ein Kapital hat von 1.000.000,- LUF, eingeteilt in 1.000 Anteile zu je 1.000,- LUF, welche wie folgt

verteilt sind:

- Herr Hubert Schmitz, vorgenannt, 500 Anteile
- Herr Günter Schmitz, vorgenannt, 500 Anteile.
Alsdann  erklären  die  Komparenten  sich  in  einer  aussergewöhnlichen  Generalversammlung  zusammenzufinden,  zu

welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären und ersuchen den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse
welche einstimmig durch die Gesellschafter genommen wurden, zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 6 der Satzung abzuändern wie folgt:
Art. 6. «Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können jedoch nicht ohne die einstimmige

Einwilligung  sämtlicher  übrigen  Anteilhaber  übertragen,  veräussert  oder  vererbt  werden.  Sollte  diese  Einwilligung
verweigert  oder  nicht  erteilt  werden,  verpflichten  sich  die  restlichen  Anteilhaber  automatisch  die  zu  übertragenden,
veräussernden  oder  vererbten  Anteile  selbst  zu  übernehmen  oder  durch  eine  von  ihnen  zu  bestimmende  Person
übernehmen zu lassen. Der Wert der diesbezüglich zu entgeltenden Anteile wird gemäss den Bestimmungen von Artikel 

33916

drei der Satzung errechnet. Er ist zinslos zahlbar vermittels 60 monatlichen Raten zu je 100.000,- LUF. Sollte der Wert
der Anteile diese Ratenzahlungen überschreiten so ist der verbleibende Restbetrag zinslos in zwei Raten, im sechsten
Jahr jeweils zur Hälfte zum 1.1. und 31.12. zu zahlen.»

<i>Zweiter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 1. Januar 2001 nach L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commer-

ciale, verlegt. Demgemäss wird Artikel 4, Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

Art. 4. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in Junglinster.

<i>Kosten und Honorare

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

20.000,- LUF.

Worüber  Urkunde,  aufgenommen  in  Luxemburg-Eich,  in  der  Amtsstube  des  amtierenden  Notars,  Datum  wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schmitz, G. Schmitz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 43, case 2. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg-Eich, den 15. Juni 2000.

P. Decker.

(91669/206/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

BUSINESS PARK UND HOTEL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.885.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 15 juin 2000, vol. 208, fol. 55, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91675/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

E.E.P.S.A. S.A., ECONOMISTS, ENGINEERS, POLITICAL EXPERTS AND SOCIOLOGISTS

ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le seize mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Jean-Pierre De Muylder, administrateur de sociétés, demeurant à B-7170 Manage, 100, Grand-rue, agissant

tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Madame Jihane Annane, étudiante, demeurant à B-1080
Bruxelles, 25, avenue du Château,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles le 15 mai 2000,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels  comparants  présents  ou  représentés  comme  il  est  dit  ci-avant,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions  ci-après  créées,  il  est  formé  une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  ECONOMISTS,  ENGINEERS,
POLITICAL EXPERTS AND SOCIOLOGISTS ASSOCIATES S.A., en abrégé E.E.P.S.A. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

33917

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objets tant au Luxembourg qu’à l’étranger:

- la consultance, l’analyse, le conseil, la formation, le contrôle dans les domaines économiques, industriels, juridiques,

politiques et sociaux,

- toutes organisations d’événement ou de spectacles dans les domaines sportifs, culturels ou commerciaux, ainsi que

la promotion d’actions commerciales ou autres,

- l’import-export, la vente en gros, la représentation et la location de tout matériel et de tous produits de quelque

nature qu’ils soient,

- la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers propres,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu’elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut, dans la mesure et aux condi-

tions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’adminis-

trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art.  12. Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  les  signatures  conjointes  de  deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième jeudi du mois de mai à 17.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

33918

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

Commissaire(s). Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il  remet  les  pièces  avec  un  rapport  sur  les  opérations  de  la  société  un  mois  au  moins  avant  l’assemblée  générale

ordinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce  bénéfice  il  est  prélevé  cinq  pour  cent  pour  la  formation  du  fonds  de  réserve  légale;  ce  prélèvement  cesse  d’être
obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit:

1. Monsieur Jean-Pierre De Muylder, prénommé, cent vingt-trois actions …………………………………………………………………… 123
2. Madame Jihane Annane, prénommée, deux actions ………………………………………………………………………………………………………

2

Total des actions: cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison d’un quart par versements en espèces de sorte que la

somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF), faisant pour chaque action deux mille cinq cents
francs (2.500,- LUF), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

La libération intégrale, savoir à raison de 937.500,- LUF, faisant pour chaque action 7.500,- LUF, doit être effectuée

sur première demande de la société.

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

2005.

1. La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A. établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424,
ici  représentée  par  son  administrateur-délégué  Monsieur  Jean-Pierre  Hologne,  comptable,  demeurant  à  B-1081

Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux.

2. Monsieur Jean-Pierre De Muylder, administrateur de sociétés, demeurant à B-7170 Manage, 100, Grand-rue,
3. Madame Jihane Annane, étudiante, demeurant à B-1080 Bruxelles, 25, avenue du Château,

33919

3)  Est  appelée  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes,  son  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  statuant  sur

l’exercice 2005, la société anonyme HUB S.A. établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.840,
4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. De Muylder, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 42, case 12. – Reçu 12.500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 15 juin 2000.

P. Decker.

(91670/206/185)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

E.E.P.S.A. S.A., ECONOMISTS, ENGINEERS, POLITICAL EXPERTS AND SOCIOLOGISTS

ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

<i>Réunion du conseil d’administration

L’an deux mille, le seize mai.
Se  sont  réunis  les  membres  du  conseil  d’administration  de  la  société  anonyme  ECONOMISTS,  ENGINEERS,

POLITICAL EXPERTS AND SOCIOLOGISTS ASSOCIATES S.A. avec siège social établi à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la
Gare, à savoir:

1. Monsieur Jean-Pierre de Muylder, administrateur de sociétés, demeurant à B-7170 Manage, 100, Grand-rue.
2. Madame Jihane Annane, étudiante, demeurant à B-1080 Bruxelles, 25 Bte 1, Avenue du Château.
3. La société anonyme de droit luxembourgeois BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie à L-9537 Wiltz, rue Charles

Lambert, 98, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Pierre Hologne, demeurant à B-1081 Bruxelles,
80, rue Omer Lepreux.

Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De  l’accord  de  l’assemblée  générale  des  actionnaires,  ils  désignent  Monsieur  Jean-Pierre  de  Muylder,  prénommé,

administrateur-délégué,  chargé  de  la  gestion  journalière  et  de  la  représentation  de  la  société  dans  le  cadre  de  cette
gestion journalière.

J.-P. de Muylder

J. Annane

J.-P. Hologne

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 42, case 12. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91671/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

MAGIC MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.706.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 15 juin 2000, vol. 208, fol. 55, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91676/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

BEBAU, Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 2.132.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 mai 2000

Présents:
Murtola Antero, Murtola Veli-Pekka, Laihonen Reijo.
Monsieur Reijo Laihonen est nommé administrateur-délégué avec les pouvoirs de représenter la société.
Diekirch, le 25 mai 2000.

A. Murtola

V.-P. Murtola

R. Laihonen

Enregistré à Diekirch, le 19 juin 2000, vol. 265, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91680/591/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

33920

GENINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GENINVESTOR S.A.H., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.836.

L’an deux mille, le cinq juin.
Par-devant Maître Edmond Schroedere, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GENINVESTOR

S.A.H., avec siège social à Weiswampach, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 14 juin 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 194
du 21 juillet 1984.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre

1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, en date du 04 février 1994 numéro 49.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Diane Kieffer, employée privée, demeurant à Bourscheid.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.  Qu’il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  sont  présentes  ou  représentées  à  la  présente

assemblée générale extrordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège.
2. Modification de la dénomination.
3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Augmentation du capital social.
5. Conversion en euros.
6. Modification des articles 1 et 3.
7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  décide  de  transférer  le  siège  social  de  la  société  de  L-9991  Weiswamapch,  124,  route  de  Stavelot  à 

L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  de  modifier  la  dénomination  de  la  société  de  GENINVESTOR  S.A.H.  en  GENINVESTOR

HOLDING S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés à concurrence d’un montant

de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 537,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-
sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-), sans émission d’actions nouvelles.

L’existence de ces bénéfices reportés se dégage d’une situation comptable arrêtée au 31 décembre 1999 dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital de la société de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,-, de façon à ce que le capital social s’établisse à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)
actions à trois cent dix Euros (EUR 310,-) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art.  1

er

.  (premier  alinéa). Il  existe  une  société  anonyme  holding  sous  la  dénomination  de  GENINVESTOR

HOLDING S.A.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

33921

«Art. 3. (1

er

alinéa). Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000.-), représenté par cent (100)

actions de trois cent dix Euros (EUR 310.-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Bodem, D. Kieffer, G. Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 juin 2000, vol. 414, fol. 26, case 3. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 juin 2000.

E. Schroeder.

(91681/228/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

GENINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GENINVESTOR S.A.H., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.836.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 juin 2000.

E. Schroeder.

(91682/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

EMBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 41.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Roger Cluyten, gérant de société, demeurant à B-4630 Soumagne (Ayeneux), 165, rue des Carmes.
2. Madame Francine Cluyten-Proumen, administrateur de société, demeurant à B-4630 Soumagne (Aveneux), 165,

rue des Carmes, étant ici représentée par son époux Monsieur Roger Cluyten, prénommé,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Soumagne, le 28 avril 2000,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux

présentes aux fins de la formalisation.

3. Monsieur Henri Seef, représentant, demeurant à B-4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), 2, rue des Artisans.
4. Monsieur Christian Cluyten, agriculteur, demeurant à B-4630 Soumagne (Ayeneux), 32, rue Voie de Liège.
Les comparants sub 3. et 4. étant ici représentés par Monsieur Michel Recule, expert-comptable, demeurant à B-4633

Soumagne (Melen), 56, rue Reux, en vertu de deux pouvoirs sous seing privés eux délivré à Soumagne, le 28 avril 2000,

lesquels pouvoirs, après avoir été signés ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, resteront annexés

aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EMBAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Oberwampach.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet
- la vente en gros de machines agricoles diverses et de tous produits en matière plastiques destinés à l’agriculture.
- la vente en gros de vêtements de travail.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.

33922

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs), représenté par

mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,- Francs) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II. - Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le  conseil  d’administration  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est  présente  ou  représentée,  le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulierement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi du mois de mai à 16.00 heures à

Oberwampach au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Monsieur Roger Cluyten, prénommé ……………………………………………………………………………………………………………

250 actions

2) Madame Francine Cluyten-Proumen, prénommée………………………………………………………………………………………

250 actions

3) Monsieur Henri Seef, prénommé ……………………………………………………………………………………………………………………

250 actions

4) Monsieur Christian Cluyten, prénommé ………………………………………………………………………………………………………

  250 actions

Total: mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000 actions

33923

Toutes les actions ont été libérées à raison de 32% par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre

cent mille francs (400.000,- francs) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,- francs)

Les  frais  et  honoraires  des  présentes  sont  à  charge  de  la  société.  Elle  s’engage  solidairement  ensemble  avec  les

comparants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimite les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Roger Cluyten, gérant de société, demeurant à B-4630 Soumagne (Ayeneux), 165, rue des Carmes.
b. Madame Francine Cluyten-Proumen, administrateur de société, demeurant à B-4630 Soumagne (Aveneux), 165,

rue des Carmes.

c. Monsieur Henri Seef, représentant, demeurant à B-4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), 2, rue des Artisans.
d. Monsieur Christian Cluyten, agriculteur, demeurant à B-4630 Soumagne (Ayeneux), 32, rue Voie de Liège.
Monsieur Roger Cluyten, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
3)  Est  appelé  aux  fonctions  de  commissaire:  Monsieur  Michel  Recule,  expert-comptable,  demeurant  à  B-4633

Soumagne (Melen), 56, rue Reux.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2005.

5) Le siège social de la société est fixé à L-9673 Oberwampach, Maison 41.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Cluyten, M. Recule, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 23 mai 2000, vol. 418, fol. 79, case 9. – Reçu 12.500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 16 juin 2000.

A. Biel.

(91683/203/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

UNIQUE EDITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.676.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 15 juin 2000, vol. 208, fol. 55, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91677/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

METTY WEYRICH &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9416 Vianden, 6, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 2.546.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Diekirch, le 16 juin 2000, vol. 265, fol. 96, case 11, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 19 juin 2000.

Signature.

(91679/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2000.

33924

IMMOBILIERE A. BESSELING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant le soussigné Femand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

- Madame Annette Menster, agent immobilier, épouse de Monsieur René Besseling, demeurant à L-9357 Bettendorf,

7, am Donner.

Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art.  2. La  société  a  pour  objet  toutes  opérations  immobilières  comprenant  la  promotion  immobilière,  l’achat,

l’échange,  la  vente,  la  mise  en  valeur  et  l’exploitation,  la  prise  en  location  de  toutes  propriétés  au  Grand-Duché  de
Luxembourg et à l’étranger, le lotissement et l’aménagement de tous terrains, l’énumération ci-dessus étant énonciative
et non limitative.

Elle  peut  faire  toutes  opérations  qui,  directement  ou  indirectement,  en  tout  ou  en  partie,  peuvent  se  rattacher  à

l’objet social ci-dessus désigné.

Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’associations, de fusion, de prises de participations ou d’interventions

financières, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger,
et dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de IMMOBILIÈRE A. BESSELING, S.à r.l., unipersonnelle.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9227 Diekirch, 5, Esplanade. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par cent parts sociales d’une

valeur de cent vingt-quatre (124,-) Euros chacune.

Ces parts appartiennent toutes à la comparante préqualifiée.
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze

mille quatre cents (12.400,-) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société. Pour tous besoins du fisc, le
capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) Francs.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort  à  des  non-associés  que  moyennant  l’agrément  des  propriétaires  survivants.  En  toute  hypothèse  les  associés
restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine
de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art.  13. La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  par  l’assemblée  des

associés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-

ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  15. Les  gérants  ne  contractent,  en  raison  de  leur  fonction,  aucune  obligation  personnelle  relativement  aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art.  16. L’année  sociale  commence  le  premier  janvier  et  finit  le  trente  et  un  décembre.  Exceptionnellement  le

premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre prochain.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

33925

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constituée en assemblée générale extra-

ordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L’assemblée nomme gérante Madame Annette Menster, épouse de Monsieur René Besseling, préqualifiée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, états

et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Menster, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2000, vol. 603, fol. 13, case 10. – Reçu 5.002,- francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 19 juin 2000.

F. Unsen.

(91688/234/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

WILDENBEEST BEHEER B.V., Gesellschaft niederländischen Rechts,

Niederlassung Luxembourg.

Gesellschaftssitz: L-9972 Lieler, Maison 57A.

H. R. Diekirch B 4.794.

AUFLÖSUNG

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom 29. April 2000

Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 29. April 2000, einregistriert in Clervaux am 26. Mai 2000, Vol.

208, Fol. 49, Case 12, geht folgendes hervor:

Der  alleinige  Gesellschafter,  Herr  Wilhelmus  Wildenbeest,  wohnhaft  in  L-9972  Lieler,  Maison  57A,  beschliesst

hiermit die WILDENBEEST BEHEER B.V., Niederlassung Luxemburg, eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter
der Nummer B 4.794 aufgrund eines Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom
1. Januar 1998, mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Sämtliche  Aktiva  der  Gesellschaft  werden  auf  den  alleinigen  Gesellschafter  übertragen,  der  auch  sämtliche  Passiva

übernimmt.

Durch  die  Übertragung  sämtlicher  Aktiva  und  Passiva  an  den  alleinigen  Gesellschafter  ist  die  Liquidation  als

abgeschlossen zu betrachten. Es erübrigt sich demgemäss einen Liquidator zu bestellen.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufge-

lösten Gesellschaft in Maison 57A, L-9972 Lieler, aufbewahrt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Weiswampach, den 9. Juni 2000.

<i>Für WILDENBEEST BEHEER B.V.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

(91667/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

TYPO 95, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6490 Echternach, 54, route de Wasserbillig.

R. C. Diekirch B 4.403.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

<i>Pour TYPO 95, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(91689/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

33926

IEE AUTOMOTIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 14 janvier 2000

Le conseil d’administration, à l’unanimité, décide d’instituer un comité de direction composé d’un directeur général

et de deux directeurs, à savoir:

- Hubert Jacobs van Merlen, directeur général et président du comité de direction,
- Michel Witte, directeur général adjoint
- Aloyse Schoos, directeur
Le comité de direction assurera la gestion de la société dans le cadre de la stratégie et des lignes de conduite arrêtées

par le conseil d’administration.

Monsieur Philippe Vandrepol est nommé secrétaire général du conseil d’administration.
Le conseil d’administration, à l’unanimité, nomme les membres du comité de direction et le secrétaire du conseil

d’administration, fondés de pouvoir.

Suite à son départ, Monsieur Romain Keiser, ancien directeur général technique de IEE, a été rayé de la liste des

fondés de pouvoir en date du 31 décembre 1999.

La signature conjointe de deux de ces fondés de pouvoir ou la signature de l’un d’eux apposée conjointement avec

celle d’un administrateur engagera valablement la société.

Luxembourg, le 27 janvier 2000.

IEE AUTOMOTIVE, S.à r.l.

M. Wurth

<i>Président du conseil d’administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91687/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2000.

CIC, CROCODILE INTERNATIONAL CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.021.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 15 juin 2000, vol. 208, fol. 55, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91678/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2000.

SOCIETE IMMOBILIERE DU BREEDEWEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, demeurant à L-2541 Luxembourg, 2, rue Jean Soupert.
2.- Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, demeurant à L-1628 Luxembourg, 29, rue des Glacis.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art.  1

er

Il  est  constitué  par  les  présentes  entre  les  comparants  et  tous  ceux  qui  deviendront  propriétaires  des

actions ci-après créées une société anonyme, dénommée SOCIETE IMMOBILIERE DU BREEDEWEE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances  anormales,  sans  que  toutefois  cette  mesure  puisse  avoir  d’effet  sur  la  nationalité  de  la  société,  laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

33927

Art.  4. La  société  a  pour  objet  principal  l’acquisition,  la  rénovation  et  l’exploitation  d’immeubles  tant  pour  son

propre compte que pour le compte d’autrui, ainsi que toutes opérations quelconques se rapportant directement ou
indirectement à cet objet social.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art.  5. Le  capital  social  souscrit  est  fixé  à  un  million  deux  cent  cinquante  mille  francs  luxembourgeois  (LUF

1.250.000,-), représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois
(LUF 12.500,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés  ont  le  droit  d’y  pourvoir  provisoirement.  Dans  ce  cas,  l’assemblée  générale,  lors  de  la  première  réunion,
procède à l’élection définitive.

Art.  7. Le  conseil  d’administration  élit  parmi  ses  membres  un  président  et  pourra  également  désigner  un  vice-

président. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le
remplace.

Le  conseil  d’administration  se  réunit  sur  la  convocation  du  président  ou  à  son  défaut  du  vice-président  ou  sur  la

demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les  administrateurs  peuvent  émettre  leur  vote  sur  les  questions  à  l’ordre  du  jour  par  lettre,  télégramme,  télex  ou
téléfax, ces trois demiers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la

première assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

La  signature  d’un  seul  administrateur  sera  toutefois  suffisante  pour  représenter  valablement  la  société  dans  ses

rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art.  14. L’assemblée  générale  réunit  tous  les  actionnaires.  Elle  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  décider  des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

33928

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).  Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera exceptionnellement

le 31 décembre 2000.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin 2001.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Maître Marc Thewes, préqualifié, cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………

50

2.- Maître Pierre Reuter, préqualifié, cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………    50
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, demeurant à L-2541 Luxembourg, 2, rue Jean Soupert.
2.- Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, demeurant à L-1628 Luxembourg, 29, rue des Glacis.
3.- Maître Luc Tecqmenne, avocat à la Cour, demeurant à L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix.

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2005.

33929

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journa-

lière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses
membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: M. Thewes, P. Reuter, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2000, vol. 849, fol. 91, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 juin 2000.

J.-J. Wagner.

(30789/239/177)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.

TRI - NOBLE EQUITIES TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirty-first of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Immanuel De Agrella, business man, residing in No 50, 1st Floor, Le Caravelles, 25 bld Albert 1

er

, Monte Carlo,

Monaco;

2) NOBLE EQUITIES TRUST-ASSET &amp; INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (NET-AIM), a company established and

having its registered office at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

here represented by its managing director Mr Immanuel De Agrella, prenamed.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding corporation (Société Anonyme Holding)

in accordance with the following Articles of Incorporation:

Title 1. - Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital

Art. 1. There is hereby organised a holding company in the form of a société anonyme the name of which shall be

TRI - NOBLE EQUITIES TRUST S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of
these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The objects of the Company are:
participating in any form whatever, in any Luxembourg and foreign undertakings; the acquisition of any securities and

rights; by way of participation, contribution, subscription, firm or optional drawing, by purchase by any other manner
and inter alia the acquisition of patents and licences, their management and use, together with any operations connected
directly or indirectly with its objects, namely borrowing with or without guarantee and in any currencies, by means of
the issue of debentures or any other means, and in making loans to companies in which it shall have acquired an interest
while remaining, both in respect of borrowing and generally for all its business, within the limits laid down by the law of
31st July 1929, governing companies concerned with financial participation.

Art.  3. The  subscribed  capital  is  set  at  thirty-eight  thousand  United  States  Dollars  (38,000.-  USD),  consisting  of

three hundred and eighty (380) shares of par value of one hundred United States Dollars (100.- USD) per share.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.

The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at

the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by the article 39 of the law of August 10th, 1915 on

33930

commercial  companies,  as  amended.  Ownership  of  registered  shares  will  be  established  by  inscription  in  the  said
register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The company may issue certifi-
cates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

The company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the company. The
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the company.

Title 2. - Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and

signed by all directors shall gave the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two
directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of

Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3. - General meeting and Distribution of profits

Art.  10. Any  regularly  constitued  meeting  of  shareholders  of  the  company  shall  represent  the  entire  body  of

shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the opera-
tions of the company.

The general meeting is convened by the board of directors.
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the company’s share capital.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the last wednesday of the month of July at 2.00 p.m. in

Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public
holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all part of the net profit and the

distribuable reserves may be assigned to redemption of stock capital by way of reimbursement at part of all or part of
the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursement shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right to parti-
cipate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title 4. - Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Title 5. - General provisions

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10th, 1915, as amended, on commercial companies and by the law of July 31st, 1929, on Holding companies.

<i>Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of incorporation of the Company and will end on 31st December

2000.

2.- The first annual general meeting will be held in 2001.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- Mr Immanuel De Agrella, prenamed, three hundred and seventy-nine shares ……………………………………………………… 379
2.- NOBLE EQUITIES TRUST-ASSET &amp; INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (NET-AIM), prenamed, one

share ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     1

Total: three hundred and eighty shares ………………………………………………………………………………………………………………………………… 380

The  shares  have  all  been  fully  paid  up  in  cash  so  that  the  amount  of  thirty-eight  thousand  United  States  Dollars

(38,000.- USD) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

33931

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have

been observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company  incurs  or  for  which  it  is  liable  by  reason  of  its  incorporation  amounts  to  approximately  eighty  thousand
(80,000.-) francs.

<i>Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million six hundred and thirty-five thousand nine

hundred (1,635,900.-) Luxembourg Francs.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
The general meeting authorises the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3) Are appointed as directors:
a) Mr Immanuel De Agrella, business man, residing in No 50, 1st Floor, Le Caravelles, 25, Bld Albert 1

er

, Monte Carlo,

Monaco;

b) Mr John A. Martin, finance director, residing in 12601 Rock Ridge Road, Herndon, 22070 Virginia, USA;
c) Mr James L. Arnold, attorney-at-law, residing in 1890 Calusa Court, Marco Islands, 34145 Florida, USA.
4) Is appointed as statutory auditor:
ARTHUR ANDERSEN, a company with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2001.
6) Pursuant to article 60 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the

present articles of incorporation, the general meeting authorises the board of directors to delegate part of all of its
powers to one or more members of the board of directors.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  the

document.

The document having been read to the mandatory of the appearing parties, she signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Immanuel De Agrella, homme d’affaires, demeurant à No 50, 1st Floor, Le Caravelles, 25 bld Albert 1

er

,

Monte Carlo, Monaco,

2) NOBLE EQUITIES TRUST-ASSET &amp; INVESTMENT MANAGEMENT SA. (NET-AIM), une société établie et ayant

son siège social au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Immanuel De Agrella, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre 1

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TRI - NOBLE EQUITIES TRUST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social,  de  nature  à  compromettre  l’activité  normale  du  siège  ou  la  communication  de  ce  siège  avec  l’étranger  se
produiront  ou  seront  imminents,  il  pourra  transférer  le  siège  social  provisoirement  à  l’étranger  jusqu’à  cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet:

33932

la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de
tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute
autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, notamment en empruntant avec ou sans garantie et
en toutes monnaies par la voie d’émission d’obligations ou toute autre voie, et en accordant des prêts à des sociétés
dans lesquelles elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans
les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente-huit mille dollars américains (38.000,- USD), représenté par trois cent

quatre-vingts (380) actions d’une valeur nominale de cent dollars américains (100,- USD).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi,
racheter ses propres actions.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre d’actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui

contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La
propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscrip-
tions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La société pourra émettre des certificats représen-
tatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre 2. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne peut
délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre admini-
strateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La  société  se  trouve  engagée  soit  par  la  signature  individuelle  de  l’administrateur-délégué,  soit  par  la  signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou son administrateur-délégué.

Art.  8. Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  procéder  à  des  versements  d’acomptes  sur  dividendes  confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3. - Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant au moins 20% du capital social.
Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se  réunit  de  plein  droit  au  siège  social  ou  à  tout  autre

endroit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois de juillet à 14.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art.  12. Par  décision  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires,  tout  ou  partie  des  bénéfices  et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres
remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres
annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier
dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4. - Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

33933

Titre 5. - Dispositions Générales

Art. 15. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et Libération

Les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- Monsieur Immanuel De Agrella, prénommé, trois cent soixante-dix-neuf actions ………………………………………………

379

2.- NOBLE EQUITIES TRUST-ASSET &amp; INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (NET-AIM), prénommée, une

action …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     1

Total: trois cent quatre-vingt actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………

380

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

huit mille dollars américains (38.000,- USD) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentaire  déclare  avoir  vérifié  l’existence  des  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  sur  les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
(80.000,-) francs.

<i>Evaluation du capital

Pour  les  besoins  de  l’enregistrement,  le  capital  social  est  évalué  à  un  million  six  cent  trente-cinq  mille  neuf  cents

(1.635.900,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et  à  l’instant  les  comparants  préqualifiés  se  sont  constitués  en  assemblée  générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se

reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’una-
nimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
L’assemblée  autorise  le  conseil  d’administration  à  fixer  en  tout  temps  une  nouvelle  adresse  dans  la  commune  de

Luxembourg.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Immanuel De Agrella, homme d’affaires, demeurant à No 50, 1st Floor, Le Caravelles, 25 bld Albert 1

er

,

Monte Carlo, Monaco;

b) Monsieur John A. Martin, directeur financier, demeurant à 12601 Rock Ridge Road, Herndon, 22070 Virginia, USA;
c) Monsieur James L. Arnold, avocat, demeurant à 1890 Calusa Court, Marco Islands, 34145 Florida, USA.

4) Est nommée commissaire:
ARTHUR ANDERSEN, une société avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

5)  Les  mandats  des  administrateurs  et  du  commissaire  expireront  immédiatement  après  l’assemblée  générale

statutaire de 2001.

6) En vertu des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de

l’article 6 des présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: I. De Agrella, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2000, vol. 124S, fol. 61, case 11. – Reçu 16.405 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(30790/230/306)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.

33934

TRAGEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 13.144.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 5 juin 2000, vol. 125, fol. 92, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TRAGEC, S.à r.l.

Signature

(30749/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

TREBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.443.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société TREBEL S.A.

Signature

(30752/005/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

UBS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.142.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 53, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2000.

UBS (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(30763/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

UBS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.142.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire d’UBS (LUXEMBOURG) S.A.

<i>tenue aux 17-21, boulevard Joseph II à Luxembourg, le 8 mai 2000 à 11.00 heures

Par résolution de l’Assemblée Générale du 8 mai 2000, les mandats des membres du Conseil d’Administration ont été

renouvelés pour la période s’achevant à la prochaine Assemblée Générale annuelle examinant les comptes de l’année
2000.

Pour extrait et traduction conformes

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30762/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

ABC CUISINES EQUIPEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 12, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 23.333.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2000.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

<i>Experts Comptables et Fiscaux

<i>Réviseurs d’Entreprises

(30791/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.

33935

TRANSFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 8.150.

L’an deux mille, le quinze mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société TRANSFINA S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 31 octobre 1968, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 9 décembre
1968, numéro 189.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 juin 1998,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 19 septembre 1998, numéro 670.

L’assemblée est présidée par Monsieur Emile Vogt, licencié ès Sciences Commerciales et Economiques, demeurant à

Dalheim.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privée, demeurant à Huncherange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Chantal Staccioni, employée privée, demeurant à Weiler-la-Tour.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept mille cinq cents (7.500) actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation.
2.- Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  cette  dernière  a  pris  à  l’unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  de  nommer  comme  liquidateur  Monsieur  Emile  Vogt,  licencié  en  Sciences  Commerciales  et

Economiques, demeurant à Dalheim.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales.  Il  peut  accomplir  les  actes  prévus  à  l’article  145  sans  devoir  recourir  à  l’autorisation  de  l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il  peut  dispenser  le  conservateur  des  hypothèques  de  prendre  inscription  d’office;  renoncer  à  tous  droits  réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou-hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Vogt, C. Haag, C. Staccioni, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 mai 2000, vol. 414, fol. 2, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 juin 2000.

E. Schroeder.

(30751/228/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.

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