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32881

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 686

22 septembre 2000

S O M M A I R E

Alger, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… pages  

32883

,

32891

BfG Concept Biotechnology, Fonds Commun de Placement ………………………………………………………………………………………………………

32893

Cidji S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32896

Clamart International S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32892

Compage Gruppo Mediobanca, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

32925

D.B.C., S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32926

Dias Holding S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32924

DNS Invest S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32894

Dynamic Solutions S.A., Strassen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32899

Eurotrucks Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32903

Faburea Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32928

Fidomes, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32906

Finaconcept S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32910

Finterlux S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32923

Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………

32924

Fortis L Universal Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

32928

Gotan Développement S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

32908

Haasberg Trading A.G., Luxemburg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32912

Hansatreu S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32921

Hausfinance S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32882

Hausinvest S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32882

Helpex S.A., Strassen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32914

,

32917

Hostorg S.A., Strassen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32917

LAMESCH EXPLOITATION S.A., Jean Lamesch Exploitation, Bettembourg ……………………………………………………………………

32927

Mariz S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32923

Melina S.A.H., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32926

NAF, North Atlantic Finance S.A.H., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………

32924

Quarx Development Holding S.A., Strassen …………………………………………………………………………………………………………………………………………

32925

Quimicum S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32927

Santar Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32926

Saragosse S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32923

Satin S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32926

Scanor Drilling Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

32922

Seimoura Finance S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32922

S.E.T.H., Société Européenne de Technologie S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………

32923

Talassius S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32922

Thomak Protect, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

32920

Tromed Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32925

Ysa Holding AG., Bascharage ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32921

HAUSFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.372.

HAUSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.373.

PROJET DE FUSION

L’an deux mille, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange, agissant:
a) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme HAUSFINANCE S.A., ayant son siège

social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C. Luxembourg section B numéro 38.372, au capital de cinquante-neuf
millions de francs luxembourgeois (59.000.000,- LUF), représenté par cinq cent quatre-vingt-dix mille (590.000) actions
d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (100,- LUF) chacune, entièrement libérées,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 octobre

1991, publié au Mémorial C numéro 140 du 13 avril 1992, et doit les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le
même notaire Frank Baden:

en date du 14 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 127 du 24 mars 1993;
en date du 28 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 525 du 17 juillet 1998;
en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 698 du 29 septembre 1998;
en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 698 du 29 septembre 1998;
en date de ce jour, non encore formalisé;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 25 juillet 2000;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

b) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme HAUSINVEST S.A., ayant son siège social

à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C. Luxembourg section B numéro 38373, au capital de quarante-neuf millions
de francs luxembourgeois (49.000.000,- LUF), représenté par quatre cent quatre-vingt-dix mille (490.000) actions d’une
valeur nominale de cent francs luxembourgeois (100,- LUF) chacune, entièrement libérées,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 octobre

1991, publié au Mémorial C numéro 140 du 13 avril 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le
même notaire Frank Baden:

en date du 28 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 555 du 30 juillet 1998;
en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 684 du 24 septembre 1998;
en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 698 du 29 septembre 1998;
en date de ce jour, non encore formalisé;
en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 25 juillet 2000;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
1. - Que la société anonyme HAUSFINANCE S.A., (encore appelée la société absorbante) détient la totalité (100%)

des  quatre  cent  quatre-vingt-dix  mille  (490.000)  actions  représentant  la  totalité  du  capital  social  de  quarante-neuf
millions de francs luxembourgeois (49.000.000,- LUF) et donnant droit de vote de la société anonyme HAUSINVEST
S.A., aucun autre titre donnant droit de vote n’ayant été émis par cette dernière;

2.  -  Que  la  société  anonyme  HAUSFINANCE  S.A.  entend  fusionner  avec  la  société  anonyme  HAUSINVEST  S.A.

(encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière;

3. - Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour le compte de la société absorbante a été fixée au 2 juin 2000;

4. - Qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent;
5. - Que la fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales;

6.  -  Que  les  actionnaires  de  la  société  absorbante  ont  le  droit,  pendant  un  mois  à  compter  de  la  publication  au

Mémorial  C  du  projet  de  fusion,  de  prendre  connaissance,  au  siège  social,  des  documents  indiqués  à  l’article  267,
paragraphe (1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu’ils peuvent en obtenir copie intégrale sans frais
et sur simple demande;

7. - Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions

du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’approbation de la fusion;

8.  -  Qu’à  défaut  de  convocation  d’une  assemblée  ou  du  rejet  du  projet  de  fusion  par  celle-ci,  la  fusion  deviendra

définitive comme indiqué ci-avant sub 5.- et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les
sociétés commerciales;

9. - Que décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée;

32882

10. - Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante. 

<i>Formalités

La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
-  fera  son  affaire  personnelle  des  déclarations  et  formalités  nécessaires  auprès  de  toutes  administrations  qu’il

conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés;

- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés. 

<i>Remise des titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous

ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété  ou  actes  justificatifs  de  propriété  de  tous  les  éléments  d’actif,  les  justificatifs  des  opérations  réalisées,  les
valeurs  mobilières  ainsi  que  tous  contrats  (de  prêt,  de  travail,  de  fiducie,  ...),  archives,  pièces  et  autres  documents
quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

<i>Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour

toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et

faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article

271(2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Gehlen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

août 2000, vol. 511, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 1

er

septembre 2000.

J. Seckler.

(47581/231/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2000.

ALGER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND,

Société d’Investissement à Capital Variable).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.679.

In the year two thousand, on the eleventh day of August.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of Shareholders of THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND

(hereafter  referred  to  as  the  «Company»),  a  «société  anonyme»  having  its  registered  office  in  Luxembourg  (R.  C.
Luxembourg B 55.679), incorporated by a deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 26th July,
1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 23rd August, 1996.

The meeting was opened at 3.05 p.m., with Mrs Marie Detroz, Vice President, residing in Junglinster, in the chair.
The chairman appoints as secretary Mr Marc Wiltgen, Assistant Vice President, residing in Leudelange.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean Faucher, Account Manager, residing in Oberanven.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That a first extraordinary general meeting convened for 7th July, 2000 was not able to deliberate validly for lack of

quorum and had to be reconvened.

II. That the present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent on 21 July and

on 25 July, 2000 to shareholders and published in the Luxemburger Wort, the Tageblatt and the Mémorial on 13th and
27th July 2000.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; This attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and  by  the  bureau  of  the  meeting,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  to  be  filed  at  the  same  time  with  the
registration authorities.

IV. It appears from the attendance list that 1,452,726 of the 5,927,201 shares in issue are represented at the meeting;

and

32883

V. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items

of the agenda which is to amend the articles of incorporation in the following manner: 

<i>Agenda:

To amend Articles 1, 5, 6, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 28 of the Articles, as more fully described in the notice sent

to the shareholders.

After deliberation, the meeting with 1,425,817 votes in favour and 26,909 votes against took the following resolution:

<i>Sole resolution

1. To change the denomination of the Company into ALGER, SICAV and, as a consequence, to amend Article 1 which

shall read:

«There exists among the subscribers and all those who may become holders of Shares, a company in the form of a

«société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of ALGER, SICAV (the
«Company»).»

2. To add in Article 5 as last paragraph the following wording:
«Such Shares may, as the Board shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of

Shares shall be invested pursuant to Article 3 hereof in securities or other assets corresponding to such geographical
areas,  industrial  sectors  or  monetary  zones,  or  to  such  specific  types  of  equity  or  debt  securities,  and/or  with  such
specific distribution policy or specific sales and redemption charge structure or with such other specific features as the
Board shall from time to time determine in respect of each class of Shares. The Board may further decide to create
within each class of Shares two or more sub-classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific
investment policy of the class concerned but where a specific sales and redemption charge structure, a specific distri-
bution policy or hedging policy or other specific features are applied to each sub-class. For the purpose of determining
the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in U.S. Dollars, be translated
into U.S. Dollars and the capital shall be the total net assets of all the classes.»

3. To amend Article 16:
- by replacing in the penultimate paragraph the words «its net assets» by the words «the net assets of each class»;
- by replacing in the last paragraph the first appearance of the word «its» by the word «the»; by adding after the words

«net assets» the following wording: «of each class of Shares», by rewriting the end of the paragraph which shall read: 

«... provided such class holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account

for more than 30% of the net assets of such class.»

- by adding as last paragraph the following wording: 
«The Board may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more classes of Shares

on a pooled basis, as described in Article 23 where it is appropriate with regard to their respective investment sectors
to do so.» 

4. To amend Article 21:
- by adding in the point (ii) after the words «in issue» the following words: «in any Class of Shares».
-  by  adding  in  the  fourth  paragraph  after  the  words  «Net  Asset  Value  per  Share»  the  following  wording:  «of  the

relevant class of Shares»;

- by adding in the second sentence of the last paragraph after the words «Net Asset Value per Share» the following

wording «of the relevant class of Shares»;

- by adding as last paragraph the following wording: 
«Any Shareholder may request conversion of all or part of his Shares into Shares of another class at the respective

Net Asset Values of the Shares of the relevant class, adjusted by the relevant dealing charges, as disclosed in the sales
documents, and rounded up or down as the Board may decide, provided that the Board may impose such restrictions
as  to,  inter  alia,  frequency  of  conversion,  and  may  make  conversion  subject  to  payment  of  such  charge,  as  it  shall
consider to be in the interest of the Company and its Shareholders generally.» 

5. To amend Article 22:
-  by  rewriting  the  beginning  of  the  first  paragraph,  which  shall  read:  «For  the  purpose  of  determination  of  the

subscription  price,  Redemption  Price  and  conversion  price  of  Shares  in  the  Company,  the  Net  Asset  Value  shall  be
determined as to each class of Shares of the Company from time to time ...»;

- by rewriting the end of the second paragraph which shall read: «the Net Asset Value per class on the subscription

price, Redemption Price and conversion price may temporarily be determined in such other currency as the directors
may determine.»;

- to rewrite the beginning of the third paragraph which shall read: «The Company may suspend the determination of

the Net Asset Value of any particular class, the subscription price and Redemption Price and the issue and Redemption
price of its Shares as well as the conversion from and to Shares of each class:»;

- by adding in point (a), after the word «Company», the following wording: «or such class of Shares»;
- by adding in point (b), after the word «Company», the following wording: «attributable to such class of Shares»;
- by adding in point (c), after the word «investments», the following wording: «of such class of Shares»;
- to rewrite the beginning of point (d) which shall read: «during any period when the Company is unable to repatriate

monies for the purpose of making payments on the redemptions of the Shares of such class ...»;

- by adding in point (f), after the word «Company», the following wording: «attributable to such class of Shares»;
6. To amend Article 23:

32884

- by rewriting the first paragraph which shall read: «The Net Asset Value of each class of Shares shall be expressed in

the currency of the relevant class of Shares and shall be determined in respect of each Valuation Date by dividing the
Net Assets of the Company corresponding to each class of Shares, being the value of the assets of the Company corre-
sponding to such class less its liabilities attributable to such class, by the number of outstanding Shares of the relevant
class.»;

- by adding before the current point C. The following wording:
«C. There shall be established a pool of assets for each class of Shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of Shares of each class of Shares shall be applied in the books of the Company to the

pool of assets established for that class of Shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company

to the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;

c)  where  the  Company  incurs  a  liability  which  relates  to  any  asset  of  a  particular  pool  or  to  any  action  taken  in

connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;

d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

pool, such asset or liability shall be equally divided between all the pools or, insofar as justified by the amounts, shall be
allocated to the pools pro rata to the Net Asset Values of the relevant class of Shares;

e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any class of Shares, the

Net Asset Value of such class of Shares shall be reduced by the amount of such dividends.

If there have been created, as more fully described in Article 5 hereof, within the same class of Shares two or several

sub-classes, the allocation rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such sub-classes.

D. Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities and other assets in which the

Company is authorised to invest, and the entitlement of each sub-class within the same pool will change in accordance
with the rules set out below.

In addition there may be held within each pool on behalf of one specific sub-class or several specific sub-classes, assets

which are sub-class specific and kept separate from the portfolio which is common to all sub-classes related to such pool
and there may be assumed on behalf of such sub-class or sub-classes specific liabilities.

The proportion of the portfolio which shall be common to each of the sub-classes related to a same pool which shall

be allocable to each sub-class of Shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as
well as payments of sub-class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from sub-
class specific assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.

The percentage of the Net Asset Value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each sub-class

of Shares shall be determined as follows:

1)  initially  the  percentage  of  the  net  assets  of  the  common  portfolio  to  be  allocated  to  each  sub-class  shall  be  in

proportion to the respective number of the Shares of each sub-class at the time of the first issuance of Shares of a new
class;

2) the issue price received upon the issue of Shares of a specific sub-class shall be allocated to the common portfolio

and result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant sub-class;

3) if in respect of one sub-class the Company acquires specific assets or pays specific expenses (including any portion

of expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the redemption
price in respect of Shares of a specific sub-class, the proportion of the common portfolio attributable to such sub-class
shall be reduced by the acquisition cost of such sub-class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such sub-
class, the distributions made on the Shares of such sub-class or the redemption price paid upon redemption of Shares
of such sub-class;

4) the value of sub-class specific assets and the amount of sub-class specific liabilities are attributed only to the share

class or sub-classes to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the Net Asset Value per
share of such specific share class or sub-classes.»:

- by renaming the current point C. into E.;
- by adding in point E., (b) after the words «Net Asset Value per Share», the following wording: «of any class denomi-

nated», and by deleting the word «calculated»;

- by adding the following wording as last paragraph: 
«F. Pooling
1. The Board may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for two or more classes

of Shares (hereafter referred to as «Participating Funds») on a pooled basis where it is appropriate with regard to their
respective investment sectors to do so. Any such asset pool («Asset Pool») shall first be formed by transferring to it
cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the
Board may from time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also transfer assets from the Asset
Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than
cash may be contributed to an Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool
concerned. The provisions of Sections C. and D. of this Article shall, where relevant, apply to each Asset Pool as they
do to a Participating Fund.

2. All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as «transfer decisions») shall be

notified forthwith by telex, telefax or in writing to the Custodian of the Company stating the date and time at which the
transfer decision was made.

32885

3. A Participating Fund’s participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units («units») of

equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the Board shall in its discretion determine the initial
value of a unit which shall be expressed in such currency as the directors consider appropriate, and shall allocate to each
Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or value of other assets) contributed.
Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the value of a unit shall
be determined by dividing the Net Asset Value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the number of units
subsisting.

4. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of units of the

Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by
dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a contri-
bution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the Board
considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash
concerned;  in  the  case  of  a  cash  withdrawal,  a  corresponding  addition  may  be  made  to  reflect  costs  which  may  be
incurred in realising securities or other assets of the Asset Pool.

5. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the Net Asset

Value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of this Article 22,
provided  that  the  value  of  the  assets  referred  to  above  shall  be  determined  on  the  day  of  such  contribution  or
withdrawal.

6. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool

will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the Asset Pool
at the time of receipt. On the dissolution of the Company, the assets in an Asset Pool will (subject to the claims of
creditors) be allocated to the Participating Funds in proportion to their respective participation in the Asset Pool.»

7. To amend Article 24 by adding after the words «hereinabove defined» the following wording: «for the relevant class

of Shares».

8. To amend Article 25 by adding as second sentence of the second paragraph the following wording:
«When there shall be different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are

expressed in different currencies, such accounts shall be translated into U.S. Dollars and added together for the purpose
of the determination of the accounts of the Company.»

9.  To  amend  Article  26  by  rewording  the  first  three  paragraphs  which  shall  now  read:  «The  general  meeting  of

Shareholders of the class concerned shall, upon the proposal of the Board, subject to any interim dividends having been
declared or paid for any particular class, determine how the annual net investment income of any particular class of
Shares shall be disposed of.

Dividends may include an allocation from a dividend equalisation account which may be maintained for each class of

Shares and which, in such event, will be credited upon issue of Shares of the relevant class to such dividend equalisation
account  and  upon  redemption  of  such  Shares,  the  amount  attributable  to  such  Share  will  be  debited  to  an  accrued
income account maintained for each class of Shares.

Interim dividends may, at the discretion of the Board, be declared for any class of Shares subject to such further

conditions as set forth by law.»

10. To amend Article 28 by replacing the last paragraph by the following wording:
«The net proceeds of liquidation corresponding to each class of Shares shall be distributed by the liquidators to the

holders of Shares of each class in proportion of their holding of Shares in such class.

The Board of the Company may decide to liquidate one class of Shares if the net assets of such class fall below U.S.

Dollar 5,000,000.- or if a change in the economic or political situation relating to the class concerned would justify such
liquidation. The decision of the liquidation will be published by the Company prior to the effective date of the liquidation
and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the Board
otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between the Shareholders, the Shareholders of the
class concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares. Assets which could not be distri-
buted to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class concerned will be deposited with the Custodian
for a period of six months after the close of liquidation. After such time, the assets will be deposited with the Caisse des
Consignations on behalf of their beneficiaries.

Under the same circumstances as provided in the preceding paragraph, the Board may decide to close down one class

of Shares by contribution into another class. In addition, such merger may be decided by the Board if required by the
interests of the Shareholders of the relevant classes. Such decision will be published in the same manner as described in
the preceding paragraph and, in addition, the publication will contain information in relation to the new class. Such publi-
cation  will  be  made  within  one  month  before  the  date  on  which  the  merger  becomes  effective  in  order  to  enable
Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge, before the operation involving contribution into
another class becomes effective.

The Board may also, under the same circumstances as provided above, decide to close down one class of Shares by

contribution into another collective investment undertaking governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
In addition, such merger may be decided by the Board if required by the interests of the Shareholders of the relevant
class. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the publication will contain
information in relation to the other collective investment undertaking. Such publication will be made within one month
before the date on which the merger becomes effective in order to enable Shareholders to request redemption of their
Shares,  free  of  charge,  before  the  operation  involving  contribution  into  another  collective  investment  undertaking
becomes effective. In case of contribution to another collective investment undertaking of the mutual fund type, the
merger will be binding only on Shareholders of the relevant class who will expressly agree to the merger.

32886

In the event that the Board determines that it is required by the interests of the Shareholders of the relevant class or

that a change in the economic or political situation relating to the class concerned has occurred which would justify it,
the reorganization of one class of Shares, by means of a division into two or more classes, may be decided by the Board.
Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the publication will contain infor-
mation in relation to the two or more new classes. Such publication will be made within one month before the date on
which the reorganization becomes effective in order to enable the Shareholders to request redemption of their Shares,
free of charge, before the operation involving division into two or more classes becomes effective.

Where the Board does not have the authority to do so or where the Board determines that the decision should be

put for Shareholders’ approval, the decision to liquidate, to merge or to reorganise a class of Shares may be taken at a
meeting of Shareholders of the class to be liquidated, merged or reorganised instead of being taken by the directors. At
such class meeting, no quorum shall be required and the decision to liquidate, merge or reorganise must be approved
by Shareholders holding at least a simple majority of the Shares present or represented. The period of notice required
to call such class meeting shall be in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The decision of the
meeting will be notified and/or published by the Company no later than one month before the effective date of the liqui-
dation,  merger  or  reorganisation  of  the  class  of  Shares  in  order  to  enable  Shareholders  to  request  redemption  or
conversion  of  their  Shares,  free  of  charge,  before  the  liquidation,  merger  or  reorganisation  of  the  class  of  Shares
becomes effective.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English  followed  by  a  German  version;  on  request  of  the  appearing  person  and  in  case  of  divergences  between  the
English and the German version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausend, den elften August.
Vor dem Unterzeichneten Maître Edmond Schroeder, Notar mit Amtswohnsitz in Mersch.
Wurde  eine  ausserordentliche  Hauptversammlung  der  Anteilinhaber  des  ALGER  AMERICAN  ASSET  GROWTH

FUND (im weiteren die «Gesellschaft»), einer Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz in Luxemburg (R. C. Luxemburg
B 55.679), abgehalten. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch die am 26. Juli 1996 von Maître Camille Hellinckx,
Notar  mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg  ausgestellte  und  am  23.  August  1996  im  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations (im weiteren «Mémorial») veröffentlichte Gründungsurkunde.

Die  Hauptversammlung  wird  um  15.05  Uhr  vom  Vorsitzenden  Frau  Marie  Detroz,  Vice  President,  wohnhaft  in

Junglinster, eröffnet.

Die Vorsitzende ernennt Herrn Marc Wiltgen, Assistant Vice President, mit Wohnsitz in Leudelange zum Schrift-

führer.

Als  Stimmenauszähler  ernennt  die  Hauptversammlung  Herrn  Jean  Faucher,  Account  Manager,  mit  Wohnsitz  in

Oberanven.

Nachdem die Amtsträger der Hauptversammlung gewählt waren, gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab mit

der Bitte an den Notar, diese festzustellen:

I. Die erste ausserordentliche Hauptversammlung, die am 7. Juli 2000 einberufen wurde, war aufgrund einer nicht

beschlussfähigen Anzahl von Anteilinhabern nicht dazu in der Lage, rechtskräftige Beschlüsse zu fassen und musste infol-
gedessen erneut einberufen werden.

II. Die heutige ausserordentliche Hauptversammlung wurde durch eine Mitteilung an die Anteilinhaber mit beigefügter

Tagesordnung am 21. und 25. Juli 2000 und durch Bekanntgabe im Luxemburger Wort, Tageblatt und Mémorial am 13.
und 27. Juli einberufen.

III. Die anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber, die Stimmrechtsbevollmächtigten der vertretenen Anteilinhaber

sowie die Anzahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Anwesenheitsliste, die von den Stimm-
rechtsbevollmächtigten der vertretenen Anteilinhaber, dem Vorsitzenden und dem Schriftführer der Hauptversammlung
unterzeichnet wurde, wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt, sodass sie gleichzeitig mit der Urkunde bei den zustän-
digen Behörden eingereicht werden kann.

IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass 1.452.726 der 5.927.201 sich im Umlauf befindlichen Aktien in der

Hauptversammlung anwesend sind.

V.  Infolge  der  vorstehenden  Angaben  ist  die  heutige  Hauptversammlung  ordnungsgemäss  konstituiert  und  kann

bezüglich der in der Tagesordnung enthaltenen Punkte rechtmässige Beschlüsse fassen, welche folgende Abänderungen
der Satzung der Gesellschaft sind: 

<i>Tagesordnung:

Änderung der Artikel 1, 5, 6, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 28 der Satzung gemäss der detaillierteren Beschreibung in

der an die Anteilinhaber versandten Mitteilung.

Nach Beratung fasste die Hauptversammlung mit 1.425.817 Stimmen für und 26.909 gegen die Änderung folgenden

Beschluss:

<i>Alleiniger Beschluss

1.  Änderung  des  Firmennamens  der  Gesellschaft  in  ALGER,  SICAV und  die  hierzu  erforderliche  Änderung  des

Artikels 1 der Satzung, der von nun an wie folgt lautet:

32887

«Die  Zeichner  und  alle  Personen,  die  Inhaber  von  Anteilen  werden,  bilden  eine  Gesellschaft  in  der  Form  einer

«société  anonyme»  unter  dem  Namen  ALGER,  SICAV die  sich  als  «société  d’investissement  à  capital  variable»  (die
«Gesellschaft») qualifiziert.»

2. Der folgende Text ist dem Artikel 5 als letzter Abschnitt hinzuzufügen:
«Diese Anteile können auf Beschluss des Vorstands in verschiedene Anteilsklassen unterteilt werden. Die Gewinne

aus  der  Ausgabe  der  jeweiligen  Anteilsklasse  werden  gemäss  Artikel  3  dieser  Satzung  in  Wertpapiere  oder  sonstige
Vermögensgegenstände  investiert,  entsprechend  der  geographischen  Lage,  der  Branche  oder  Währungszone.  Dabei
kann  es  sich  um  spezifische  Aktien  oder  Anleihen  handeln,  die  eventuell  mit  einer  bestimmten  Ausgabepolitik,  mit
Ankauf- und Rücknahmegebührenstrukturen oder anderen spezifischen Merkmalen verbunden sind, die die Geschäfts-
leitung  von  Zeit  zu  Zeit  für  die  jeweilige  Anteilsklasse  festlegen  kann.  Des  weiteren  kann  die  Geschäftsleitung
beschliessen, innerhalb der jeweiligen Anteilsklassen zwei oder mehrere Teilklassen einzurichten, deren Gelder im allge-
meinen gemäss der speziellen Anlagepolitik der betreffenden Anteilsklasse investiert werden, wobei jedoch eine spezi-
fische Ankauf- und Rücknahmegebührenstruktur, eine bestimmte Ausgabepolitik, eine Sicherungspolitik oder sonstige
spezielle Merkmale für die jeweilige Teilklasse Anwendung finden. Zum Zweck der Ermittlung des Kapitals der Gesell-
schaft ist das Nettovermögen, der der jeweiligen Anteilsklasse zugewiesen werden kann, falls dieses nicht in US-Dollars
ausgedrückt ist, in US-Dollars umzurechnen. Das Gesamtkapital ergibt sich anschliessend aus dem Nettovermögen aller
Anteilsklassen.»

3. Änderung des Artikels 16:
-  Ersetzung  des  folgenden  Wortlauts  «ihres  Nettovermögens»  durch  die  Wörter  «des  Nettovermögens  jeder

Anteilsklasse» im vorletzten Abschnitt;

- Ersetzung des Wortes «ihres» durch das Wort «des» im letzten Abschnitt; Einfügen des folgenden Wortlauts nach

dem  Wort  «Nettovermögens»:  «jeder  Anteilsklasse»,  Änderung  des  Endes  des  Abschnitts  durch:  «...  sofern  diese
Anteilsklasse  Wertpapiere  von  mindestens  sechs  verschiedenen  Emissionen  besitzt  und  die  Wertpapiere  aus  einer
Emission nicht mehr als 30% des Nettovermögens der Anteilsklasse ausmachen.»

- Hinzufügen des folgenden Wortlauts als letzter Abschnitt:
«Die Geschäftsleitung kann, sämtliche oder einen Teil der Vermögenspools die für zwei oder mehrere Anteilsklassen

eingerichtet wurden zusammen investieren und verwalten, gemäss der Beschreibung in Artikel 23 sofern dies hinsichtlich
der jeweiligen Anlagesektoren angemessen scheint.»

4. Änderung des Artikels 21:
- Hinzufügen des folgenden Wortlauts im Punkt (ii) nach den Wörtern «im Umlauf»: «in jeder Anteilklasse»;
- Hinzufügen des folgenden Wortlauts im vierten Abschnitt nach den Wörtern «Nettoinventarwert je Anteil»: «der

betreffenden Anteilsklasse»;

- Hinzufügen des folgenden Wortlauts im zweiten Satz des letzten Abschnitts nach den Wörtern «Nettoinventarwert

je Anteil»: «der betreffenden Anteilsklasse»;

- Hinzufügen des folgenden Wortlauts als letzter Abschnitt:
«Alle Anteilinhaber können die Umwandlung aller oder eines Teils ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse

beantragen, zum jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile der betreffenden Anteilsklasse, angepasst durch die jewei-
ligen Handelsgebühren, die in den Verkaufsdokumenten angegeben sind und nach Ermessen der Geschäftsleitung auf-
bzw. abgerundet werden, voraugesetzt dass die Geschäftsleitung Einschränkungen beschliessen kann, wie u.a. hinsichtlich
der Häufigkeit der Umwandlung und der Anwendung von Umwandlungsgebühren im Interesse der Gesellschaft oder
ihrer Anteilinhaber im allgemeinen.»

5. Änderung des Artikels 22:
- Änderung des Beginns des ersten Abschnitts durch folgenden Wortlaut: «Zum Zweck der Bestimmung des Zeich-

nungs-,  Rücknahme  und  Umwandlungspreises  von  Anteilen  der  Gesellschaft,  wird  der  Nettoinventarwert  für  jede
Anteilsklasse der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ermittelt ...»;

- Änderung des Endes des zweiten Abschnitts durch folgenden Wortlaut: «der Nettoinventarwert für eine Anteils-

klasse sowie der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungspreis vorübergehend in einer anderen Währung ermittelt
werden, welche die Geschäftsleitung festlegt.»;

- Änderung des Beginns des dritten Abschnitts durch folgenden Wortlaut: «Die Gesellschaft kann die Ermittlung des

Nettoinventarwertes jeder einzelnen Anteilsklasse sowie des Zeichnungs- und des Rücknahmepreises, die Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen und die Umwandlung von Anteilen in Anteile einer anderen Anteilsklasse aussetzen:»;

-  Hinzufügen  des  folgenden  Wortlauts  in  Punkt  (a),  nach  dem  Wort  «Gesellschaft»:  «die  einer  Anteilsklasse

zugewiesen werden können»;

-  Hinzufügen  des  folgenden  Wortlauts  in  Punkt  (b),  nach  dem  Wort  «Gesellschaft»:  «die  einer  Anteilsklasse

zugewiesen werden können»;

- Hinzufügen des folgenden Wortlauts im Punkt (c), nach den Worten «der Anlagen der Gesellschaft»: «die einer

Anteilsklasse zugewiesen werden können»;

- Änderung des Beginns von Punkt (d) durch folgenden Wortlaut: «während eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft

nicht dazu in der Lage ist, Gelder zu repatriieren, die benötigt werden, um Zahlungen für die Rücknahme der Anteile der
jeweiligen Klasse zu leisten ...»;

- Hinzufügen des folgenden Wortlauts zu Punkt (f), nach dem Wort «Gesellschaft»: «oder einer Anteilsklasse»; 
6. Änderung des Artikels 23:
- Änderung des ersten Abschnitts, der wie folgt lautet: «Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse wird in der jewei-

ligen Währung der betreffenden Klasse ausgedrückt und an jedem Bewertungstag ermittelt, indem das Nettovermögen
der Gesellschaft, für jede Anteilsklasse und bei dem es sich um die Aktiva der Gesellschaft bezogen auf die jeweiligen
Anteilsklasse abzüglich ihrer Verbindlichkeiten handelt, durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile der
betreffenden Anteilklasse dividiert wird.»;

32888

- Hinzufügen des folgenden Wortlauts vor dem jetzigen Punkt C.:
«C. Für jede Anteilsklasse wird ein Vermögenspool in der folgenden Weise eingerichtet:
a) die Einnahmen aus der Ausgabe von Anteilen in jeder Anteilsklasse werden in den Büchern der Gesellschaft dem

Vermögenspool zugerechnet, der für die jeweilige Anteilsklasse eingerichtet wurde und die Aktiva und Passiva sowie die
Erträge  und  Ausgaben,  die  der  betreffenden  Anteilsklasse  zugewiesen  werden  können,  werden  gemäss  den
Ausführungen dieses Artikels diesem Pool zugewiesen;

b) haben sich bestimmte Vermögensgegenstände aus anderen Vermögensgegenständen ergeben, sind diese Vermö-

gensgegenstände in den Büchern der Gesellschaft demselben Vermögenspool zuzurechnen wie die Vermögensgegen-
stände, aus denen sie sich ergeben haben und bei jeder Neubewertung eines Vermögensgegenstands wird die Wertstei-
gerung bzw. der Wertverlust dem jeweiligen Vermögenspool zugewiesen;

c) Geht die Gesellschaft eine Verbindlichkeit ein, die sich auf einen Vermögensgegenstand eines bestimmten Pools

bezieht oder auf eine Massnahme der Gesellschaft in Verbindung mit einem Vermögensgegenstand eines bestimmten
Vermögenspools, wird diese Verbindlichkeit dem betreffenden Vermögenspool zugewiesen;

d)  Falls  ein  Vermögensgegenstand  oder  eine  Verbindlichkeit  der  Gesellschaft  keinem  bestimmten  Vermögenspool

zugewiesen  werden  kann,  wird  dieser  Vermögensgegenstand  bzw.  diese  Verbindlichkeit  zu  gleichen  Teilen  auf  alle
Vermögenspools aufgeteilt oder, falls die Höhe des Betrags dies rechtfertigt, den einzelnen Vermögenspools pro rata zu
den Nettoinventarwerten der jeweiligen Anteilsklasse zugewiesen;

e)  Am  Dividendenstichtag,  an  dem  die  dividendenberechtigten  Personen  der  jeweiligen  Anteilsklassen  ermittelt

werden, wird der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse um den Betrag dieser Dividenden vermindert.

Wenn,  gemäss  der  detaillierten  Beschreibung  in  Artikel  5  dieser  Satzung,  innerhalb  einer  Anteilsklasse  zwei  oder

mehrere Teilklassen eingerichtet wurden, finden die obengenannten Zuordnungsregeln mutatis mutandis entsprechend
auf die Teilklassen Anwendung.

D.  Jeder  Vermögenspool  aus  Vermögensgegenständen  und  Verbindlichkeiten  besteht  aus  einem  Portefeuille  aus

übertragbaren  Wertpapieren  und  anderen  Vermogensgegenständen,  in  die  die  Gesellschaft  investieren  darf  und  die
Berechtigung jeder Teilklasse innerhalb eines gleichen Vermögenspools variiert gemäss den unten aufgeführten Bestim-
mungen für jede Teilklasse.

Zusätzlich können innerhalb jeden Vermögenspools für eine oder mehrere bestimmte Teilklassen Vermögensgegen-

stände gehalten werden, die sich auf spezifische Teilklassen beziehen und separat von dem für alle Teilklassen gemein-
samen Portefeuille gehalten werden und solche Teilklassen können spezifische Verbindlichkeiten eingehen.

Der  Anteil  des  Portefeuilles,  der  allen  Teilklassen  eines  Vermögenspools  gemeinsam  ist,  der  jeder  Arbeitsklasse

zugewiesen werden kann, wird unter Berücksichtigung von Emissionen, Rücknahmen, Ausschüttungen sowie Zahlungen
von  teilklassenspezifischen  Aufwendungen,  der  Erzielung  von  Gewinnen  oder  Renditen  aus  teilklassenspezifischen
Vermögensgegentänden  bestimmt,  wobei  die  untenbeschriebenen  Bewertungsregeln  mutatis  mutandis  anzuwenden
sind.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwerts des gemeinsamen Portefeuilles jedes Vermögenspools, der jeder Teilklasse

zuzuweisen ist, wird folgendermassen ermittelt: 

1) Zunächst wird zum Zeitpunkt der Erstausgabe von Anteilen einer neuen Anteilsklasse der Prozentsatz des Netto-

vermögens des gemeinsamen Portefeuilles, der jeder Teilklasse zuzuweisen ist, dem Verhältnis zur jeweiligen Anzahl der
Anteile jeder Teilklasse angepasst;

2) Der bei der Ausgabe der Anteile erzielte Ausgabepreis einer bestimmten Teilklasse wird dem gemeinsamen Porte-

feuille  zugewiesen,  was  zur  Folge  hat,  dass  der  dieser  Teilklasse  zuzuweisende  Anteil  des  gemeinsamen  Portefeuilles
steigt;

3)  Wenn  die  Gesellschaft  für  eine  Teilklasse  spezifische  Vermögensgegenstände  erwirbt  bzw.  spezifische  Aufwen-

dungen  bezahlt  (einschliesslich  jedes  Anteils  von  Aufwendungen,  die  die  Aufwendungen  anderer  Anteilsklassen
übersteigen),  spezielle  Ausschüttungen  macht  oder  den  Rücknahmepreis  von  Anteilen  einer  bestimmten  Teilklasse
bezahlt, wird der Anteil des gemeinsamen Portefeuilles, der der betreffenden Teilklasse zugewiesen wird, vermindert um
die Anschaffungskosten dieser teilklassenspezifischen Vermögensgegenstände, die bezahlten spezifischen Aufwendungen
dieser  Teilklasse,  die  Ausschüttungen  für  Anteile  dieser  Teilklasse  oder  den  bezahlten  Rücknahmepreis  bei  der
Rücknahme von Anteilen dieser Teilklasse;

4) Der Wert der teilklassenspezifischen Vermögensgegenstände und die Höhe der teilklassenspezifischen Verbind-

lichkeiten werden ausschliesslich denjenigen Anteilsklassen oder Teilklassen zugewiesen, auf die sich diese Vermögens-
gegenstände  oder  Verbindlichkeiten  beziehen  und  dadurch  wird  der  Nettoinventarwert  je  Anteil  der  betreffenden
Anteilsklassen oder Teilklassen erhöht bzw. vermindert.»: 

- Umbenennung des jetzigen Punkts C. in Punkt E.;
- Hinzufügen des folgenden Wortlauts zum Punkt E., (b), nach den Worten «Nettoinventarwert je Anteil»: «für jede

Anteilsklasse denominiert ist», und Streichen der Worte «errechnet wird»;

- Hinzufügen des folgenden Wortlauts als letzter Abschnitt:
«F. Pooling
1.  Die  Geschäftsleitung  kann  beschliessen,  den  Vermögenspool,  der  für  zwei  oder  mehrere  Anteilsklassen  einge-

richtet wurde (im weiteren «Teilnehmende Fonds»), ganz oder teilweise gemeinsam zu investieren und zu verwalten,
sofern  dies  hinsichtlich  der  jeweiligen  Anlagebereiche  sinnvoll  erscheint.  Jeder  dieser  Vermögenspools  («Vermö-
genspool») wird zuerst durch die Übertragung von Barmitteln oder (gemäss den unten angeführten Beschränkungen)
anderen  Vermögensgegenständen  von  jedem  der  Teilnehmenden  Fonds  gebildet.  Anschliessend  kann  die  Geschäfts-
leitung von Zeit zu Zeit weitere Vermögensübertragungen an den Vermögenspool vornehmen. Sie kann auch bis zur
Höhe der Beteiligung des betreffenden Teilnehmenden Fonds Vermögensgegenstände vom Vermögenspool an diesen

32889

teilnehmenden Fonds übertragen. Vermögensgegenstände, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, können nur
dann in einen Vermögenspool übertragen werden, wenn sie mit dem Anlagebereich des betreffenden Vermögenspools
übereinstimmen.  Die  Bestimmungen  der  Abschnitte  C.  und  D.  dieses  Artikels  finden,  sofern  zutreffend,  sowohl
Anwendung auf jeden Vermögenspool als auch auf den Teilnehmenden Fonds.

2.  Sämtliche  Beschlüsse  hinsichtlich  der  Übertragung  von  Vermögensgegenständen  an  oder  von  einem  Vermö-

genspool (im weiteren «Übertragungsbeschlüsse») sind der Depotbank der Gesellschaft unter Angabe des Datums und
der Uhrzeit, an dem der Übertragungsbeschluss gefasst wurde, unverzüglich per Telex, Telefax oder schriftlich mitzu-
teilen.

3.  Die  Beteiligung  eines  Teilnehmenden  Fonds  an  einem  Vermögenspool  wird  in  fiktiven  Einheiten  («Einheiten»)

gleichen  Werts  im  Vermögenspool  gemessen.  Bei  der  Bildung  eines  Vermögenspools  legt  die  Geschäftsleitung  den
Anfangswert einer Einheit nach ihrem Ermessen fest, der in der Währung bezeichnet wird, die die Geschäftsleitung für
geeignet  hält  und  teilt,  jedem  Teilnehmenden  Fonds  Einheiten  zu,  deren  Gesamtwert  der  Höhe  der  beigetragenen
Barmitteln (oder anderer Vermögensgegenstände) entspricht. Sofern erforderlich können auch Bruchteile von Einheiten,
die bis auf drei Kommastellen genau berechnet werden, zugewiesen werden. Im Anschluss daran wird der Wert einer
Einheit durch Teilen des Nettoinventarwerts des Vermögenspools (der wie unten aufgeführten berechnet wird) durch
die Anzahl der vorhandenen Einheiten ermittelt.

4.  Werden  zusätzliche  Barmittel  oder  Vermögensgegenstände  einem  Vermögenspool  zugeführt  oder  von  diesem

abgezogen, wird die Zuordnung der Einheiten an den betreffenden Teilnehmenden Fonds um eine bestimmte Anzahl
erhöht bzw. vermindert (je nachdem), die durch Teilen des Betrags der beigetragenen oder abgezogenen Barmittel oder
Vermögensgegenstände durch den aktuellen Wert der Einheit, ermittelt wird. Werden Barmittel beigetragen, können
diese zum Zweck dieser Berechnung um einen Betrag vermindert werden, der von der Geschäftsleitung in angemes-
sener Weise für Steuern, Handels- und Anschaffungskosten veranschlagt wird, die eventuell bei der Anlage der betref-
fenden Barmittel anfallen können, im Fall eines Abzugs von Barmitteln kann ein entsprechender Zuschlag einberechnet
werden, der die Kosten wiederspiegelt, die bei der Veräusserung von Wertpapieren oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen des Vermögenspools entstehen können.

5. Der Wert der Vermögensgegenstände, die zu einem beliebigen Zeitpunkt einem Vermögenspool zugeführt bzw.

von diesem abgezogen werden oder die einen Teil desselben bilden, als auch der Nettoinventarwert des Vermögens-
pools sind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen (mutatis mutandis) dieses Artikels 22 zu bestimmen, vorausge-
setzt, dass der Wert der o. g. Vermögensgegenstände am Tag des Beitrags oder des Abzugs ermittelt wird.

6.  Dividenden,  Zinsen  und  sonstige  Ausschüttungen  mit  Einkommenscharakter,  die  im  Zusammenhang  mit  den

Vermögensgegenständen  eines  Vermögenspools  erzielt  werden,  werden  den  Teilnehmenden  Fonds  im  Verhältnis  zu
ihrer jeweiligen Beteiligung am Vermögenspool zum Zeitpunkt der Gewinnerzielung gutgeschrieben. Bei der Auflösung
der  Gesellschaft  werden  die  Vermögensgegenstände  eines  Vermögenspools  (vorbehaltlich  der  Ansprüche  der
Gläubiger) den Teilnehmenden Fonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung am Vermögenspool zugewiesen.»

7.  Änderung  von  Artikel  24  durch  Hinzufügen  des  folgenden  Wortlauts  nach  den  Worten  «oben  beschriebenen

Nettoinventarwert»: «der betreffenden Anteilsklassen».

8. Änderung von Artikel 25 durch Hinzufügen des folgenden Wortlauts als zweiter Satz des zweiten Abschnitts:
«Sollte es gemäss den Ausführungen von Artikel 5 dieser Satzung verschiedene Anteilsklassen geben und sind die

Konten innerhalb dieser Anteilsklassen in unterschiedlichen Währungen denominiert, sind diese Konten in US-Dollar
umzurechnen und für die Zwecke der Erstellung der Konten der Gesellschaft zu addieren.»

9.  Änderung  von  Artikel  26  durch  eine  Neuformulierung  der  ersten  drei  Abschnitte  wie  folgt:  «Die  Hauptver-

sammlung der Anteilinhaber der betreffenden Anteilsklasse hat auf Antrag der Geschäftsleitung, unter Berücksichtigung
von  beschlossenen  oder  ausgeschütteten  Zwischendividenden  in  einer  bestimmten  Anteilsklasse,  darüber  zu
entscheiden, wie die jährlichen Nettoerträge einer einzelnen Anteilsklasse verwendet werden sollen.

Die Dividenden können eine Zuweisung von einem Dividendenausgleichskonto beinhalten, das für  jede Anteilsklasse

geführt werden kann und in diesem Fall wird die Summe bei der Ausgabe von Anteilen der betreffenden Anteilsklasse
dem Dividendenausgleichskonto gutgeschrieben und bei Rücknahme der Anteile wird die diesen Anteilen zugewiesene
Summe einem Konto für antizipative Aktiva belastet, das ebenfalls für die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Vorbehaltlich weiterer Bedingungen, die gesetzlich festgelegt sind, können nach freiem Ermessen der Geschäftsleitung

Zwischendividenden für jede Anteilsklasse beschlossen werden.»

10. Änderung von Artikel 28 durch Ersetzen des letzten Abschnitts durch den folgenden Wortlaut:
«Die Nettoerlöse aus der Auflösung jeder Anteilsklasse sind von den Liquidatoren im Verhältnis zu deren Anteile in

dieser Anteilsklasse an die Anteilinhaber der jeweiligen Klasse zu verteilen.

Die  Geschäftsleitung  der  Gesellschaft  kann  beschliessen,  eine  Anteilsklasse  aufzulösen,  wenn  das  Nettovermögen

dieser  Klasse  unter  die  Grenze  von  5.000.000,-  US-Dollar  sinkt  bzw.  wenn  eine  Änderung  der  politischen  oder
wirtschaftlichen  Verhältnisse,  die  eine  Anteilsklasse  betrifft,  eine  solche  Auflösung  rechtfertigt.  Die  Entscheidung
bezüglich der Auflösung wird von der Gesellschaft vor dem Auflösungsstichtag bekanntgegeben, und diese Bekanntgabe
gibt die Gründe für die Auflösung und das dabei angewandte Verfahren an. Sofern die Geschäftsleitung im Interesse der
Anteilinhaber bzw. aus Gründen der Gleichbehandlung der Anteilinhaber nicht anderes beschliesst, können die Anteil-
inhaber  der  betreffenden  Anteilsklasse  auch  weiterhin  eine  Rücknahme  oder  Umwandlung  ihrer  Anteile  beantragen.
Vermögensgegenstände,  die  nach  der  Auflösung  der  betreffenden  Anteilsklasse  nicht  an  deren  Begünstigte  verteilt
werden  konnten,  werden  nach  der  Schliessung  der  Anteilsklasse  für  einen  Zeitraum  von  sechs  Monaten  bei  der
Depotbank deponiert. Nach Ablauf dieser Frist werden die Vermögensgegenstände im Namen der Begünstigten bei der
Caisse des Consignations verwahrt.

32890

Unter  den  im  vorstehenden  Abschnitt  beschriebenen  Umständen  kann  die  Geschäftsleitung  beschliessen,  eine

Anteilsklasse zu schliessen indem sie sie in eine andere Anteilsklasse integriert. Des weiteren kann ein solcher Zusam-
menschluss von der Geschäftsleitung beschlossen werden, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber der betreffenden
Anteilsklassen erforderlich ist. Ein solcher Beschluss ist ebenfalls in der im vorstehenden Abschnitt beschriebenen Weise
bekanntzugeben  und  zusätzlich  müssen  Informationen  bezüglich  der  neuen  Anteilsklasse  angegeben  werden.  Diese
Bekanntgabe hat mindestens einen Monat vor dem Datum zu erfolgen, an dem der Zusammenschluss effektiv wird, um
es den Anteilinhabern zu ermöglichen, die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen, bevor die Integration
in eine neue Anteilsklasse effektiv wird.

Unter den im vorstehenden Abschnitt beschriebenen Umständen kann die Geschäftsleitung auch beschliessen, eine

Anteilsklasse zu schliessen und in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen, nach dem Recht des Grossher-
zogtums Luxemburg, zu integrieren. Des weiteren kann ein solcher Zusammenschluss von der Geschäftsleitung gefasst
werden, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber der betreffenden Anteilsklassen erforderlich ist. Ein solcher Beschluss
ist ebenfalls in der im vorstehenden Abschnitt beschriebenen Weise bekanntzugeben und zusätzlich müssen Informa-
tionen bezüglich des neuen Organismus für gemeinsame Anlagen angegeben werden. Diese Bekanntgabe hat mindestens
einen Monat vor dem Datum zu erfolgen, an dem der Zusammenschluss effektiv wird, um es den Anteilinhabern zu
ermöglichen, die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen, bevor die Integration in den neuen Organismus
für gemeinsame Anlagen effektiv wird. Falls es sich bei der Integration in einen Organismus für gemeinsame Anlagen um
einen Investmentfonds handelt, ist der Zusammenschluss lediglich für diejenigen Anteilinhaber der betreffenden Anteils-
klasse rechtlich bindend, die ausdrücklich ihre Zustimmung zu diesem Zusammenschluss gegeben haben.

Sollte  es  nach  Ansicht  der  Geschäftsleitung  im  Interesse  der  Anteilinhaber  einer  bestimmten  Anteilsklasse  erfor-

derlich  sein,  sollte  eine  Änderung  der  wirtschaftlichen  oder  politischen  Verhältnisse  eintreten,  die  die  betreffende
Anteilsklasse betrifft und somit eine Umstrukturierung derselben rechtfertigt, kann die Geschäftsleitung eine Umstruk-
turierung beschliessen indem diese Anteilsklasse in zwei oder mehrere Klassen aufgeteilt wird. Ein solcher Beschluss ist
ebenfalls  in  der  im  vorstehenden  Abschnitt  beschriebenen  Weise  bekanntzugeben.  Zusätzlich  müssen  Informationen
bezüglich der zwei oder mehreren neuen Anteilsklassen angegeben werden. Diese Bekanntgabe hat mindestens einen
Monat vor dem Datum zu erfolgen, an dem die Aufteilung effektiv wird, um es den Anteilinhabern zu ermöglichen, die
gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen, bevor die Aufteilung in zwei oder mehrere neue Anteilsklassen
effektiv wird.

In Fällen, in denen die Geschäftsleitung nicht dazu befugt ist, unabhängig zu handeln oder in denen die Geschäftsleitung

beschliesst, dass die Genehmigung der Anteilinhaber erforderlich ist, kann die Entscheidung bezüglich einer Auflösung,
eines  Zusammenschlusses  oder  einer  Umstrukturierung  bestimmter  Anteilsklassen  anstelle  von  der  Geschäftsleitung
von  der  Hauptversammlung  der  Anteilinhaber  der  jeweiligen  Anteilsklasse  getroffen  werden.  Für  eine  Hauptver-
sammlung von Anteilinhabern einer bestimmten Anteilsklasse ist kein Quorum erforderlich und für die Fassung eines
Beschlusses hinsichtlich der Auflösung, des Zusammenschlusses oder der Umstrukturierung bedarf es mindestens einer
einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile. Die erforderliche Frist zur Einberufung einer
solchen Hauptversammlung der Anteilinhaber einer bestimmten Anteilsklasse richtet sich nach dem geltenden Recht des
Grossherzogtums  Luxemburg.  Die  auf  dieser  Hauptversammlung  getroffene  Entscheidung  ist  von  der  Gesellschaft
innerhalb eines Monats vor dem Stichtag der Auflösung, des Zusammenschlusses oder der Umstrukturierung der betref-
fenden  Anteilsklasse  mitzuteilen  bzw.  bekanntzugeben,  um  es  den  Anteilinhabern  zu  ermöglichen,  die  gebührenfreie
Rücknahme  oder  Umwandlung  ihrer  Anteile  zu  beantragen,  bevor  die  Auflösung,  der  Zusammenschluss  oder  die
Umstrukturierung der Anteilsklasse effektiv wird.»

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt vorgesehen ist, wird die Hauptversammlung hiermit geschlossen. 
Daraufhin wird die vorliegende Urkunde zum obengenannten Datum in Luxemburg ausgefertigt.
Der  unterzeichnete  Notar,  der  die  englische  Sprache  spricht  und  versteht,  erklärt  hiermit,  dass  die  vorliegende

Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag der erschienenen
Person  und  im  Fall  von  Abweichungen  zwischen  dem  englischen  und  dem  deutschen  Text,  ist  die  englische  Version
massgebend.

Der  Notar  hat  die  Urkunde  den  Erschienenen,  deren  Nachnamen,  Vornamen,  Personenstand  und  Wohnsitz  ihm

bekannt sind, vorgelesen und diese gemeinsam mit ihnen unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Detroz, M. Wiltgen, J. Faucher, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 août 2000, vol. 414, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 22. August 2000.

E. Schroeder.

(46209/228/547)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.

ALGER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND,

Société d’Investissement à Capital Variable).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.679.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 23 août 2000.

E. Schroeder.

(46210/228/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.

32891

CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.062.

L’an deux mille, le trente et un août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de CLAMART INTERNATIONAL S.A., R. C. B Numéro 33.062, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 février 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, N° 157 du 11 mai 1990.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises en en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire  en  date  du  15  novembre  1999,  publié  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  N°  948  du  10
décembre 1999.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Edward Bruin, Maître en droit,

demeurant à Mondercange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Schif-

flange.

L’Assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Vanessa Fanciulli, employée privée, demeurant à Bascharage.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les quatre mille

neuf cents actions sans désignation de valeur nominale, constituant l’intégralité du capital social de douze millions cent
cinquante  mille  euros,  sont  dûment  représentées  à  la  présente  Assemblée,  qui  en  conséquence  est  régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l’Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite  liste  de  présence,  portant  les  signatures  des  actionnaires  représentés,  restera  annexée  au  présent  procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Réduction du capital social souscrit d’un montant de EUR 123.950,- (cent vingt-trois mille neuf cent cinquante

euros) en vue de ramener le capital social souscrit de EUR 12.150.000,- (douze millions cent cinquante mille euros) à
EUR 12.026.050,- (douze millions vingt-six mille cinquante euros) par remboursement aux actionnaires. 

2.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
L’Assemblée  a  approuvé  l’exposé  de  Monsieur  le  Président  et  après  avoir  reconnu  qu’elle  était  régulièrement

constituée et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix. 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social souscrit d’un montant de EUR 123.950,- (cent vingt-trois

mille neuf cent cinquante euros) en vue de ramener le capital social souscrit de EUR 12.150.000,- (douze millions cent
cinquante  mille  euros)  à  EUR  12.026.050,-  (douze  millions  vingt-six  mille  cinquante  euros)  par  remboursement  aux
actionnaires.

Cette réduction de capital est régie par l’article 69(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.026.050,- (douze millions vingt-six mille cinquante euros), représenté par

quatre mille neuf cents (4.900) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: E. Bruin, A. Galassi, V. Fanciulli, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 2000, vol. 125S, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(47956/230/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.062.

Statuts  coordonnés  suivant  l’acte  n°  1034  du  31  août  2000  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(47957/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

32892

BfG CONCEPT BIOTECHNOLOGY, Fonds Commun de Placement.

<i>Sonderreglement

Für den Fonds BfG CONCEPT BIOTECHNOLOGY sind das am 24. Oktober 1992 im Mémorial C veröffentlichte

Verwaltungsreglement  und  die  am  22.  Februar  1993  und  31.  Juli  2000  im  Mémorial  C  veröffentlichten  Änderungen
integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik und -beschränkungen
Hauptziel der Anlagepolitik des BfG CONCEPT BIOTECHNOLOGY besteht in der Erwirtschaftung eines langfristig

attraktiven Wertzuwachses. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement eine Währungsabsicherung vornehmen.

Das  Fondsvermögen  wird  nach  dem  Grundsatz  der  Risikostreuung  in  Wertpapiere  angelegt,  wobei  die  Anlage  in

Aktien,  Aktienzertifikate,  Wandelschuldverschreibungen  und  sonstige  aktienähnliche  Wertpapiere  im  Vordergrund
steht. Auch die Anlage in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen ist gestattet, sofern diese als Wertpa-
piere gemäß Artikel 40 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Anlageorganismen gelten. 

Die Aussteller dieser Wertpapiere sind weltweit überwiegend Unternehmen, die aus dem Bereich Biotechnologie

stammen.

Neben der Investition in Aktien dürfen für den Fonds auch Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf

Wertpapiere lauten, erworben werden.

Im  Rahmen  der  gesetzlichen  Bestimmungen  und  Einschränkungen  dürfen  für  den  BfG  CONCEPT  BIOTECH-

NOLOGY  Techniken  und  Instrumente,  die  Wertpapiere  zum  Gegenstand  haben  oder  die  zur  Absicherung  von
Währungs- und Zinsrisiken dienen (siehe Verwaltungsreglement, Artikel 4, Punkt 7, 8, 9, 10 und 11) eingesetzt werden.

Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), regelmäßig

gehandelte  Geldmarktinstrumente,  wie  in  Artikel  4,  Punkt  4  des  Verwaltungsreglements  vorgesehen,  und  sonstige
zulässige Vermögenswerte, einschließlich flüssige Mittel gehalten werden. Gemäß Artikel 4, Punkt 12, des Verwaltungs-
reglements können in besonderen Ausnahmefällen flüssige Mittel auch einen Anteil von mehr als 49% des Netto-Fonds-
vermögens einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint.

Art. 2. Anteile
1. Die Verwaltungsgesellschaft stellt über die ausgegebenen Anteile Globalzertifikate aus. Die Auslieferung von effek-

tiven Stücken ist nicht vorgesehen; lediglich Anteilbestätigungen werden ausgestellt.

2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
1. Fondswährung ist der Euro.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.
3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwal-

tungsreglements  zuzüglich  eines  Ausgabeaufschlages  von  bis  zu  5%  des  Anteilwertes.  Er  ist  unverzüglich  nach  dem
entsprechenden Bewertungstag zahlbar. Der Ausgabeaufschlag wird zugunsten der Vertriebsstellen des Fonds erhoben.
Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern
anfallen.

4. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsan-

träge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft
eingegangen  sind,  werden  auf  der  Grundlage  des  Anteilwertes  des  nächstfolgenden  Bewertungstages  abgerechnet.
Zeichnungsanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes
des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

5.  Die  Anteile  werden  unverzüglich  nach  Eingang  des  Ausgabepreises  bei  der  Depotbank  im  Auftrag  der  Verwal-

tungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt.

6. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.
7. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge,

welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft einge-
gangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknah-
meanträge,  welche  nach  17.00  Uhr  (Luxemburger  Zeit)  eingehen,  werden  auf  der  Grundlage  des  Anteilwertes  des
übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

Art. 4. Ausschüttungspolitik
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jährlich eine Ausschüttung vornehmen. Zur Ausschüttung können die ordent-

lichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie
sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die
Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Verwaltungsreglements sinkt.

2. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können

ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar
ausbezahlt werden.

Art. 5. Depotbank
Depotbank ist die SEB PRIVATE BANK S.A.
Art. 6. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,5% p.a., berechnet auf Basis

des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens. Die Vergütung erfolgt jeweils zum Monatsende. 

32893

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen: 
a) ein Entgelt in angemessener Höhe, berechnet auf Basis des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens; 
b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte auf Rechnung des Fonds;
c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung dritter Kredit-

institute und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

3. Die Vergütung an die Depotbank wird jeweils am Monatsende ausbezahlt.
Art. 7. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Oktober.
Art. 8. Dauer des Fonds
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Senningerberg, den 31. August 2000.

BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A. 

SEB PRIVATE BANK S.A. 

<i>Verwaltungsgesellschaft 

<i>Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47639/255/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2000.

DNS INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-six mai.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Olivier Sébastien Clavier, demeurant à F-75001 Paris, 39, rue des Petits Champs.
2. Monsieur Claude Elias Haldezos, demeurant à F-84600 Vincennes, 5, Allée Nicephore Niepce.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding de droit luxembourgeois qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DNS INVEST S.A. Le siège social est

établi à Luxembourg.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.  puisse  avoir  d’effet  sur  la  nationalité  de  la  société,  laquelle,  nonobstant  ce  transfert  provisoire  du  siège,
restera luxembourgeoise. La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions de

valeur nominale EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel, à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros), par

la création et l’émission de 4.690 (quatre mille six cent quatre-vingt dix) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
100,- (cent Euros) chacune. Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour: 

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

32894

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être  renouvelée  par  une  assemblée  générale  des  actionnaires  quant  aux  actions  du  capital  autorisé  qui  d’ici  là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de  cet  article  se  trouvera  modifié  de  manière  à  correspondre  à  l’augmentation  intervenue;  cette  modification  sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier vendredi du mois de juillet à quatorze

(14.00) heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des

acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Monsieur Olivier Sébastien Clavier, prénommé cent cinquante cinq actions…………………………………………………………… 155
2. Monsieur Claude Elias Haldezos, prénommé, cent cinquante cinq actions ……………………………………………………………… 155
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Les comparants sub 1) et 2) sont désignés fondateurs.
Toutes les actions ont été entièrement libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces, de sorte que

la somme de trente et un mille (EUR 31.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

32895

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

six (LUF 1.250.536,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante-trois mille (LUF 53.000,-)
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Olivier Sébastien Clavier, prénommé,
b) Monsieur Claude Elias Haldezos, prénommé,
c) Monsieur Constantin Haldezos, retraité, demeurant à Athènes (Grèce), 23 Chrys Trapezoundos, 16777 Helliniko.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, Société Civile, avec siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la

Couronne de Chêne.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est fixé à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-

mentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Clavier, C. Haldezos, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mai 2000, vol. 509, fol. 42, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 31 mai 2000.

J. Gloden.

(29778/213/151)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

CIDJI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

STATUTS

L’an deux mille, le trois mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.-  La  société  de  droit  des  Iles  Vierges  Britanniques  LAUREN  BUSINESS  LIMITED,  ayant  son  siège  social  à  Road

Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 3 mai 2000.
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège à Road Town,

Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à

Luxembourg, le 3 mai 2000.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel  comparant,  agissant  ès  dites  qualités,  a  requis  le  notaire  instrumentant  de  dresser  l’acte  constitutif  d’une

société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont
elles ont arrêté les statuts comme suit:

Denomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art.  1

er

Il  est  constitué  par  les  présentes  entre  les  comparants  et  tous  ceux  qui  deviendront  propriétaires  des

actions ci-après créées, une société anonyme dénommée CIDJI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du conseil d’administration, la société

pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

32896

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances  anormales,  sans  que  toutefois  cette  mesure  puisse  avoir  d’effet  sur  la  nationalité  de  la  société,  laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31)

actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés  ont  le  droit  d’y  pourvoir  provisoirement.  Dans  ce  cas,  l’assemblée  générale,  lors  de  la  première  réunion,
procède à l’élection définitive.

Art.  7. Le  conseil  d’administration  élit  parmi  ses  membres  un  président  et  pourra  également  désigner  un  vice-

président. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le
remplace.

Le  conseil  d’administration  se  réunit  sur  la  convocation  du  président  ou  à  son  défaut  du  vice-président  ou  sur  la

demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les  administrateurs  peuvent  émettre  leur  vote  sur  les  questions  à  l’ordre  du  jour  par  lettre,  télégramme,  télex  ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

La  signature  d’un  seul  administrateur  sera  toutefois  suffisante  pour  représenter  valablement  la  société  dans  ses

rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art.  14. L’assemblée  générale  réunit  tous  les  actionnaires.  Elle  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  décider  des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

32897

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).  Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la
disposition de l’assemblée générale. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se
conformant aux conditions prescrites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera exceptionnellement

le 31 décembre 2000.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juillet 2001.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 
1.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, trente actions………………………………………………………………………

30

2.- La société EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, une action ………………………………………………………………………   1
Total: trente et une actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Pro Fisco

Pour  les  besoins  du  fisc,  il  est  constaté  que  le  capital  social  souscrit  à  hauteur  de  trente  et  un  mille  Euros  (EUR

31.000,-) équivaut à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-

Pierre Brasseur.

2.- Monsieur Philippe Richelle, licencié et maître en sciences économiques, demeurant à L-1258 Luxembourg, 32, rue

Jean-Pierre Brasseur.

3.-  Monsieur  Romain  Thillens,  licencié  en  sciences  économiques,  demeurant  à  L-1258  Luxembourg,  32,  rue  Jean-

Pierre Brasseur.

32898

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.I., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-

Pierre Brasseur.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2005.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. Thillens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2000, vol. 849, fol. 70, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 juin 2000.

J.-J. Wagner.

(29777/239/181)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2000.

DYNAMIC SOLUTIONS S.A., Aktiengeselschaft.

Gesellschaftssitz: L-8020 Strassen, 15, rue de la Grève.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den achten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Herr Eran Lipszyc, Informatik-Ingenieur, wohnhaft in L-8077 Bertrange, 249, rue de Luxembourg.
2.- Herr Bent Kramer, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, 12, In der Olk,
handelnd in eigenem Namen und als Bevollmächtigter von
3.- Herrn Markus Paul, Diplom-Informatiker, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, 23, im Friedeichen,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg am 2. Mai 2000,
welche  Vollmacht,  nach  gehöriger  ne  varietur  Paraphierung  durch  die  Komparenten  und  den  amtierenden  Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Aktiengesellschaft zu

gründen mit folgenden Statuten:

Kapital I. - Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft.
Zwischen  den  obengenannten  Komparenten  und  all  jenen  Personen,  welche  Inhaber  der  Anteile  werden,  welche

hiermit geschaffen werden, wird an durch eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (die «Gesellschaft»)
gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Grossherzogtums Luxemburg («Luxemburg») und
den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Gesellschaft trägt den Namen DYNAMIC SOLUTIONS S.A.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.
Er  kann  durch  Beschluss  des  Verwaltungsrates  an  jeden  anderen  Ort  innerhalb  des  Grossherzogtums  Luxemburg

verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten  sind  oder  bevorstehen,  die  die  normale  Geschäftsabwicklung  am  Gesellschaftssitz  oder  die  Verbindung
zwischen  dem  Gesellschaftssitz  und  dem  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Verwaltungsrat  den  Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die Staats-
zugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die Luxem-
burger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäfts-

führung betraut sind, auszuführen und bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft.
Zweck der Gesellschaft sind:
- Beratung und Entwicklung im Software- und Internetbereich und im allgemeinen jedwede Dienstleistung im Zusam-

menhang mit dem Wirtschaftsleben über Internet,

-  Ankauf  und  Verkauf  von  Material  welches  direkt  mit  der  Ausführung  der  oben  erwähnten  Beratungstätigkeiten

verbunden ist,

32899

-  Beteiligung  in  jedmöglicher  Form  an  anderen  luxemburgischen  oder  ausländischen  Gesellschaften,  sowie  die

Verwaltung,  Kontrolle  und  Verwertung  dieser  Beteiligungen.  Sie  kann  vor  allem  auf  dem  Wege  von  Einlagen,  Zeich-
nungen,  Optionen,  Kauf  und  jeder  anderen  Weise  Werte  jederzeit  erwerben  und  diese  durch  Verkauf,  Abtretung,
Tausch oder anders realisieren und verwerten. Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen
Rechte erwerben und verwalten.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede

Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Die  Gesellschaft  kann  desweiteren  sämtliche  Geschäfte  industrieller,  kaufmännischer,  finanzieller,  mobiliarer  und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Errichtung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-

führen. Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu eröffnen.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen aufgelöst werden.

Kapitel II. - Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital.
Das Gesellschaftskapital wird auf dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR) eingeteilt in dreihundertdreissig (330)

Aktien ohne Nennwert.

Art. 6. Form der Aktien - Vorkaufsrecht.
Alle Aktien sind ausschließlich Namensaktien und in einem Aktienregister wird die genaue Bezeichnung der Aktienin-

haber, die Zahl ihrer Aktien und gegebenenfalls die Übertragung mit dem betreffenden Datum eingetragen.

Ein  Aktionär,  der  seine  Aktien  veräußern  will,  muss  diese  zuerst  dem  anderen  Aktionär  durch  eine  schriftliche

Mitteilung per Einschreibebrief anbieten, worin die Verkaufsbedingungen sowie der Preis enthalten sein müssen. Der
andere  Aktionär  hat  dann  das  Recht  die  angebotenen  Aktien  zu  kaufen.  Dieses  Recht  muss  durch  eine  schriftliche
Mitteilung per Einschreibebrief binnen neunzig Tagen ab Erlangen des Veräusserungsangebotes ausgeübt werden.

Ist über den Verkaufspreis zwischen den Partnern keine Einigung zu erzielen, so wird der Preis von einem aus drei

Wirtschaftsprüfern bestehenden Expertenkollegium mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Stimmen festgelegt. Jeder
Partner benennt seinen Experten, welche gemeinsam den dritten Experten nennen. Mangels Einigung über die Ernennung
des dritten Experten, wird der zuerst handelnde Partner durch einen einfachen Antrag einen Wirtschaftsprüfer vom
Präsidenten  des  luxemburgischen  Arrondissementsgerichtes  bestimmen  lassen.  Der  durch  das  Kollegium  festgelegte
Preis ist bindend für die Partner.

Sollte  der  erwerbsberechtigte  Aktionär  sein  Vorkaufsrecht  nicht  während  der  erteilten  Frist  ausüben  so  hat  der

übertragungswillige Aktionär das Recht, seine Aktien jedem Dritten zu einem Preis zu veräußern der nicht niedriger als
der angebotene Preis oder gegebenenfalls der von den Wirtschafisprüfern festgesetzte Preis sein darf. Anderenfalls ist
der Verkauf unwirksam.

Kapitel III. - Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat.
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Gesell-

schafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, die die Zahl
der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren
ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und können
jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.
Er  kann  ebenfalls  einen  Sekretär  bestimmen,  der  nicht  Mitglied  des  Verwaltungsrates  sein  muss  und  der  für  die

Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der  Verwaltungsrat  tritt  zusammen  durch  Einberufung  des  Vorsitzenden  und  ebenso  jedesmal  dann,  wenn  zwei

Verwaltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der  Verwaltungsratsvorsitzende  führt  den  Vorsitz  der  Gesellschafterversammlungen  und  der  Verwaltungsratssit-

zungen, in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der
Stimmen ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die  schriftliche  Einberufung  aller  Verwaltungsratssitzungen  muss  mindestens  eine  Woche  vor  der  Sitzung  an  alle

Verwaltungsratmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

32900

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig  und  rechtsverbindlich,  als  wäre  er  während  einer  rechtmässig  einberufenen  Verwaltungsratssitzung,  die  gültig
beraten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen.
Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben.

Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht
oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates.
Der  Verwaltungsrat  ist  befugt,  jedwede  Handlung  vorzunehmen,  welche  zur  Erreichung  des  Gesellschaftszweckes

notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Komptetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten.
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf

die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren,
Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Gesellschafter sein müssen aber Gesell-
schafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde
oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Falls  die  tägliche  Geschäftsführung  an  ein  Mitglied  des  Verwaltungsrates  übertragen  wird,  ist  hierzu  die  vorherige

Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei

Mitgliedern  des  Verwaltungsrates  oder  durch  die  einzelne  Unterschrift  der  Person,  die  mit  der  täglichen  Geschäfts-
führung  beauftragt  wurde,  im  Rahmen  dieser  täglichen  Geschäftsführung,  oder  durch  die  gemeinsame  oder  einzelne
Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im
Rahmen dieser Unterschriftsbeftignisse.

Art. 13. Kommissare.
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter.
Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
Die  Gesellschafterversammlung,  welche  ordnungsgemäss  zusammengekommen  ist,  vertritt  die  Gesamtheit  der

Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.
Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung.
Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am ersten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres um 15.00 Uhr

am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Einberufung angegeben ist. Ist dieser Tag ein gesetz-
licher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten.

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen.
Der  Verwaltungsrat  kann  andere  Gesellschafterversammlungen  einberufen.  Diese  Versammlungen  müssen  auf

Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die  Gesellschafterversammlungen,  inbegriffen  auch  die  jährliche  Gesellschafterversammlung,  im  Ausland  abgehalten
werden.

Art. 17. Prozedur, Wahl.
Die  Gesellschafterversammlungen  werden  vom  Verwaltungsrat  oder  von  den  Kommissaren  in  der  vorn  Gesetz

vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung  zu  kennen,  kann  eine  Gesellschafterversammlung  auch  ohne  vorherige  Einberufung  rechtsgültig  abgehalten
werden.

Jeder  Gesellschafter  kann  einen  Bevollmächtigten,  Gesellschafter  oder  Nichtgesellschafter,  durch  Telekopie  oder

durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung
ernennen.

32901

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzu-

legen.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf

der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals und

eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.
Die  Abschriften  oder  Auszüge  der  Versammlungsprotokolle,  welche  bei  Gericht  oder  anderswo  vorzulegen  sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. - Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr.
Das  Geschäftsjahr  beginnt  mit  dem  ersten  Tag  des  Monats  Januar  und  endet  mit  dem  letzten  Tag  des  Monats

Dezember.

Der  Verwaltungsrat  bereitet  die  Jahresrechnung  entsprechend  den  luxemburgischen  Rechtsvorschriften  und  den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung.
Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds.

Die  Verplichtung  dieses  Abzuges  entfällt,  sobald  und  solange  der  Reservefonds  ein  Zehntel  des  Gesellschaftskapitals
erreicht hat.

Auf  Empfehlung  des  Verwaltungsrates  wird  die  Gesellschafterversammlung  über  die  Ausschüttung  des  Saldos  des

Reingewinnes entscheiden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder

Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. - Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation.
Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit

und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung der Gesellschaft entscheiden,
ausser bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei  Auflösung  der  Gesellschaft  werden  ein  oder  mehrere  Liquidatoren  ernannt.  Ihre  Ernennung  erfolgt  durch  die

Gesellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel  VII. - Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht.
Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das

Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nachdem die Statuten durch die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, die Aktien wie folgt

gezeichnet:

1.- Herr Eran Lipszyc, Informatik-Ingenieur, wohnhaft in L-8077 Bertrange, 249, rue de Luxembourg, einhun-

dertzehn Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

2.- Herr Bent Kramer, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, 12, In der Olk, einhundertzehn

Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

3.- Herrn Markus Paul, Diplom-Informatiker, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, 23, im Friedeichen, einhun-

dertzehn Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

Total der Aktien…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 330
Das Kapital wurde vollständig einbezahlt und steht der Gesellschaft zur Verfügung, worüber dem unterzeichneten

Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Erklärung

Der  amtierende  Notar  erklärt,  dass  die  in  Artikel  26  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bestimmungen erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2001 stattfinden.
2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats

Dezember 2000 enden.

<i>Abschätzung, Kosten

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren schätzen die Komparenten handelnd wie eingangs erwähnt, das Kapital von

33.000,- EUR ab auf 1.331.216,70 LUF (offizieller Kurs vom 1.1.1999, EUR 1,- = LUF 40,3399).

32902

Die  Auslagen,  Kosten  und  Honorare  jedweder  Art  welche  der  Gesellschaft  auf  Grund  gegenwärtiger  Gründung

erwachsen, werden abgeschätzt auf 55.000,- LUF.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital vertreten und welche

sich  als  rechtsgültig  einberufen  erklären,  haben  sich  in  einer  aussergewöhnlichen  Generalversammlung  zusammenge-
funden.

Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfol-

gende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
1.- Herr Eran Lipszyc, Informatik-Ingenieur, wohnhaft in L-8077 Bertrange, 249, rue de Luxembourg,
2.- Herr Bent Kramer, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, 12, In der Olk,
3.- Herrn Markus Paul, Diplom-Informatiker, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, 23, im Friedelchen.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sind gültig bis zu jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2005

stattfindet.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre

2005  stattfindet  wird  ernannt:  PANNELL  KERR  FORSTER,  in  Abkürzung  PKF  LUXEMBOURG,  mit  Sitz  in  L-2212
Luxemburg, 6, place de Nancy, RCS Luxemburg B 48.951.

3. Gemäss den Bestimmungen der Statuten und des Gesetzes über die Gesellschaften ermächtigt die aussergewöhn-

liche  Generalversammlung  den  Verwaltungsrat  die  tägliche  Geschäftsführung  sowie  die  Vertretung  der  Gesellschaft
gegenüber Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen.

4. Der Gesellschaftssitz ist in L-8020 Strassen, 15, rue de la Grève.
Worüber  Urkunde,  aufgenommen  in  Luxemburg-Eich,  in  der  Amtsstube  des  amtierenden  Notars,  Datum  wie

eingangs erwähnt.

Und  nach  Vorlesung  und  Erklärung  alles  Vorstehenden  an  die  Komparenten,  dem  unterzeichneten  Notar  nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Lipszyc, B. Kramer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 124S, fol. 22, case 10. – Reçu 13.312 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfetigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Eich, den 30. Mai 2000.

P. Decker.

(29779/206/275)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

EUROTRUCKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles

Vierges Britanniques.

2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britan-

niques.

Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco, le 4 mai 2000,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels  comparants  présents  ou  représentés  comme  il  est  dit  ci-avant,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de

dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROTRUCKS LUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

32903

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise  de  participations  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise  luxembourgeoise  ou  étrangère  se
présentant  sous  forme  de  société  de  capitaux  ou  de  société  de  personnes,  ainsi  que  l’administration,  la  gestion,  le
contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la
loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trois millions six cent cinquante mille Euros

(3.650.000,-  EUR),  par  la  création  et  l’émission  d’actions  nouvelles  d’une  valeur  nominale  de  dix  euros  (10,-  EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Le Conseil d’Administration est autorisé à
et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de  cet  article  se  trouvera  modifié  de  manière  à  correspondre  à  l’augmentation  intervenue;  cette  modification  sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télex  ou  téléfax,  étant  admis. En  cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

32904

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions

doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est
à disposition de l’assemblée générale.

Le  Conseil  d’Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de mai à 9.30 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-

neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.499

2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, une action ………………………………………………………………………………

      1

Total: trois mille cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.500
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 35.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 35.000,- EUR à 1.411.896,5

LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen,
c) Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique).
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an deux mille cinq.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

32905

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  au  mandataire  des  comparants  connus  du  notaire  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 58, case 6. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 mai 2000.

P. Decker.

(29781/206/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

FIDOMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

STATUTS

L’an deux mille, le huit mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois AMGUIL S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59,

rue Grande-Duchesse Charlotte,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 5310,
ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 avril 2000,
2.- Monsieur Thierry Donnet-Romainville, expert-comptable, demeurant à F-75009 Paris, 11, rue du Faubourg Pois-

sonnière,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparants, ici représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser l’acte d’une société

à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrèté les statuts comme suit:

Art.  1

er

Il  est  formé  par  les  présentes  une  société  à  responsabilité  limitée  sous  la  dénomination  de  FIDOMES,

S.à r. l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés. La

société est autorisée de créer des succursales, sièges administratifs, agences, ateliers et dépôts au Grand-Duché ou à
l’étranger, suivant que son activité nécessitera ce développement.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.
La société ne pourra être dissoute que par décision de l’assemblée des associés statuant à la majorité absolue des

parts.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes expertises comptables et fiscales, l’exercice de tout mandat de

vérification de comptes, et de toutes autres activités autorisées par l’exercice de l’activité d’expertises comptables.

Elle  peut  faire  toutes  opérations  commerciales,  industrielles,  financières,  civiles  et  autre  concernant  tous  biens  et

droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui à
Luxembourg  et  dans  tous  autres  pays,  notamment  toutes  transactions,  prestations  de  service  et  autres  activités  en
matière économique, commerciale et financière; elle peut prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que
ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations qui sont susceptibles de favoriser
directement ou indirectement son extension ou son développement.

Art.  5.  Le  capital  social  est  fixé  à  douze  mille  cinq  cents  Euros  (12.500,- EUR),  divisé  en  cinq  cents  (500)  parts

sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune. Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- La société AMGUIL S.A., prénommée, deux cent quarante-neuf parts …………………………………………………………………… 249
2.- Monsieur Thierry Donnet-Romainville, prénommé, deux cent cinquante et une parts ……………………………………… 251
Total des parts: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros

(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
constate expressément.

Art. 6. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
La majorité des parts doit être inscrite au nom d’experts comptables.
Art. 8. 
8.1. Toute offre de cession de parts à un/des associé(s) donne droit à l’ensemble des associés d’acquérir les parts

offertes en proportion de leurs participations dans le capital souscrit et libéré, déduction faite des parts offertes. Les
associés cessionnaires ne sont pas obligés d’exercer ce droit, sauf si aucun associé et/ou tiers approuvé par la majorité
ne désire acquérir les parts cédées. Dans ce cas, le prix de cession est calculé de la même manière qu’au 8.2 ci-dessous.

32906

8.2 Pour autant qu’il ne déroge pas au pacte des associés, tout associé peut vendre ses parts à un tiers pour autant

que ce dernier soit approuvé par la majorité simple des associés. Au cas où le tiers ne serait pas approuvé, les associés
devront acheter au cédant les parts offertes à un prix qui ne peut être inférieur soit à la valeur comptable de l’entreprise
selon son dernier bilan, soit à la valeur estimé par un expert indépendant agréé par le cédant et le conseil d’admini-
stration.

8.3 En cas de contradiction entre l’article 8.2 et les conventions passées dans le pacte des associés, c’est ce dernier

qui fait foi.

Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui

fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n’en
décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circon-
stances  et  pour  faire  autoriser  tous  actes  et  opérations  relatifs  à  son  objet.  Le  ou  les  gérants  pourront,  sous  leur
responsabilité,  se  faire  représenter  pour  les  opérations  courantes  de  gestion  journalière  par  un  directeur,  fondé  de
pouvoirs ou autre mandataire spécial, dont les pouvoirs seront fixés par l’acte de nomination.

Art.  10.  Simples  mandataires  de  la  société,  le  ou  les  gérants  ne  contractent  en  raison  de  leurs  fonctions  aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution du mandat.

Art. 11. Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés ou à défaut d’une décision, par le ou les gérants en fonction.

Art. 14. Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu’ils jugeront utiles. Les décisions

seront prises aux majorités prévues par la loi.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 12.500,- EUR à 504.248,75

LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1.- EUR 40,3399 LUF).

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 30.000,- LUF.

<i>Assemblée générale

Et  ensuite  les  associés  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  présents  ou  représentés  comme  dit  ci-avant,  se

considérant tous comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

- Le siège social de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
- Les associés décident d’ouvrir un siège d’exploitation à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Thierry Donnet-Romainville, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
- Sont nommés fondés de pouvoir:
1.-  Monsieur  Benoît  de  Bien,  administrateur  de  société,  demeurant  à  L-9515  Wiltz,  59,  rue  Grande-Duchesse

Charlotte,

2.- Monsieur Jean Jacques Axelroud, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. Zimmer, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 124S, fol. 22, case 7. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 29 mai 2000.

P. Decker.

(29782/206/117)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

32907

GOTAN DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) La société LONG LIVED HOLDING, société anonyme, avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé,
2) La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé,
toutes les deux représentées par leur administrateur-délégué Monsieur José Jumeaux, demeurant à Luxembourg.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit

les statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GOTAN DEVELOPPEMENT

S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-

plissement  et  au  développement  de  son  objet,  notamment  en  empruntant,  en  toutes  monnaies,  par  voie  d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  période  ne  pouvant  dépasser  six  ans. Ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué par la

signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui
un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le  conseil  d’administration  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est  présente  ou  représentée,  le

mandat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail. En
cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit. Les décisions du conseil sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

32908

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le  conseil  peut  décider  que,  pour  pouvoir  assister  à  une  assemblée  générale,  le  propriétaire  d’actions  doit  en

effectuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration donnée par

écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorité

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

La  première  assemblée  générale  consécutive  à  la  constitution  de  la  société  peut  procéder  à  la  désignation  du

président du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2000.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1) La société LONG LIVED HOLDING, prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………

99

2) La société FIDUFRANCE S.A., prédite, une action…………………………………………………………………………………………………………     1
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été apportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoques  en  assemblée  générale  extraordinaire,  ont,  après  avoir  constaté  que  l’assemblée  était  régulièrement
constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis,
- La société SOVEMAR LTD, avec siège social au 5th Floor, BAI Building, Pope Hennessy St Port Louis, Ile Maurice,
- La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
- Monsieur José Jumeaux est nommé administrateur délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2005.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2005.
2) Le siège de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Singé: J. Jumeaux, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 124S, fol. 48, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juin 2000.

J.-P. Hencks.

(29784/216/129)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

32909

FINACONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. REPARADE NOMINEES N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises), Caracasbaaiweg 199, P.O. Box

6050,

2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises), Caracasbaaiweg 199, P.O.

Box 6050,

toutes deux ici représentées par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé délivrées le 13 avril 2000,
lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit est, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINACONCEPT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune

par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelques formes que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille Euro (100.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) d’une valeur

nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à huit cent mille Euros (800.000,- EUR) qui sera représenté par huit mille actions (9.000)

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

De  même,  le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  ou  non  sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

32910

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le troisième lundi du mois de juin à 12 heures et pour la première fois en 2001. Si ce jour est un jour férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable. Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’‘assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.,

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

32911

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. ESTOURNEL NOMINEES N.V., préqualifiée, cinq cents actions ……………………………………………………………………………

500

2. REPARADE NOMINEES N.V., préqualifiée, cinq cents actions ………………………………………………………………………………    500
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille Euro

(100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 4.033.990,- LUF.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 80.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
a) Monsieur Roeland P. Pels, Maître en droit, demeurant à L-2124 Luxembourg, 24, rue des Maraîchers,
b)  Monsieur  Alfred  Demoersman,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à  F-75011  Paris,  38bis,  boulevard  Beau-

marchais,

c) Monsieur Roger Gimenez, fonctionnaire, demeurant à F-75003 Paris, 28, place des Vosges.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
ELPERS &amp; CO REVISEURS, S.à r.l. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 123S, fol. 98, case 11. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 16 mai 2000.

G. Lecuit.

(29783/220/173)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

HAASBERG TRADING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft HAASBERG S.A. mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, und
2) Herr Eric Magrini, Rechtsberater, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,
beide hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, aufgrund von zwei Spezialvollmachten, ausgestellt in

Luxemburg, am 8. Mai 2000.

Welche  Vollmachten,  nach  ne  varietur-Unterzeichnung  durch  den  Mandatar  und  den  instrumentierenden  Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen

gemäss folgender Satzung:

Art. 1. Unter der Bezeichnung HAASBERG TRADING wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaft-

licher  oder  sozialer  Art  eintreten  oder  bevorstehen,  welche  geeignet  wären,  die  normale  Geschäftsabwicklung  am
Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der
Gesellschaftssitz  vorübergehend  bis  zur  endgültigen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins  Ausland  verlegt
werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte
Dauer gegründet.

32912

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an andern in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Gesell-
schaft  Patente  und  Lizenzen,  sowie  davon  abgeleitete  oder  dieselben  ergänzende  Rechte  erwerben,  verwerten  und
veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro), aufgeteilt in 3.100 (dreitausend-

einhundert) Aktien von je EUR 10,- (zehn Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt. An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl
von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein  brauchen.  Ihre  Amtszeit  darf  sechs  Jahre  nicht  überschreiten;  die  Wiederwahl  ist  zulässig;  sie  können  beliebig
abberufen  werden.  Scheidet  ein  Verwaltungsmitglied  vor  Ablauf  seiner  Amtszeit  aus,  so  können  die  verbleibenden
Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt
die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren und

auszuzahlen.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist;  die

Vertretung  durch  ein  entsprechend  bevollmächtigtes  Verwaltungsratsmitglied,  die  schriftlich,  telegraphisch  oder
fernschriftlich  erfolgen  kann,  ist  gestattet.  In  Dringlichkeitsfällen  kann  die  Abstimmung  auch  durch  einfachen  Brief,
Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie
die  diesbezügliche  Vertretung  der  Gesellschaft  an  einen  oder  mehrere  Verwaltungsratsmitglieder,  Direktoren,
Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der

Einberufung angegebenen Ort, am ersten Mittwoch im Monat April um 9.00 Uhr.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art.  9. Die  Einberufungen  zu  jeder  Hauptversammlung  unterliegen  den  gesetzlichen  Bestimmungen.  Von  diesem

Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen. Sie befindet über die Verwendung und
Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die Bestimmungen des abgeäderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2001.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

32913

1) die Aktiengesellschaft HAASBERG S.A, vorgenannt, dreitausendneunundneunzig Aktien ……………………………… 3.099
2) Herr Eric Magrini, vorgenannt, eine Aktie ……………………………………………………………………………………………………………………

      1

Total: dreitausendeinhundert Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100
Diese gezeichneten Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von

EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen
wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der  unterzeichnete  Notar  hat  festgesellt,  dass  die  Bedingungen,  welche  durch  Artikel  26  des  Gesetzes  vom  10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Schätzung

Zum Zweck der Registrierung wird das Gesellschaftskapital auf eine Million zweihundertfünfzigtausendfünfhundert-

siebenunddreissig (1.250.537,-) Luxemburger Franken geschätzt.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfundsechzigtausend (65.000,-) Luxem-
burger Franken. 

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 werden ernannt:
a) Herr Reinhard M. Graupe, trust manager, wohnhaft in CH-1201 Genf, 8, rue Kléberg, Vorsitzender des Verwal-

tungsrates,

b) Herr Manfred Prinz zu Windisch-Graetz, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in I-00187 Rom, 66, Via Piave und
c) Herr Hugo Fürst zu Windisch-Graetz, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in I-00187 Rom, 66, Via Piave.
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la Faïencerie.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoleon l

er

.

5) Die Versammlung beschliesst den Verwaltungsrat zu ermächtigen, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft

an die Herren Reinhard M. Graupe und Manfred Prinz zu Windisch-Graetz, vorgenannt, zu übertragen.

Worüber Urkunde.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 124S, fol. 47, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 30. Mai 2000.

A. Schwachtgen.

(29785/230/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

HELPEX, Société Anonyme.

Siège social: L-8046 Strassen, 21, rue de la Vallée.

STATUTS

L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu

1. Monsieur Jean-Marie Radu, administrateur de sociétés, demeurant à B-4217 Héron, rue de l’Eglise,
2. Monsieur Jean-Marc Stainier, administrateur de sociétés, demeurant à B-4400 Flémalle, 477, Grand-Route,
3. Monsieur Armand Stainier, administrateur de sociétés, demeurant à B-4458 Sexhe-Slins, 31, rue du Flot Guillaume,
4. Monsieur Gérard Leclercq, administrateur de sociétés, demeurant à B-4130 Esneux, 42, rue de Dolembreux,
les comparants sub 3 et 4 sont ici représentés par Monsieur Jean-Marc Stainier, préqualifié, en vertu de deux procu-

rations sous seing privé qui, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux
présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels  comparants  ont  requis  le  notaire  soussigné  de  dresser  l’acte  constitutif  d’une  société  anonyme  qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HELPEX.

Cette société aura son siège social à Strassen.

32914

Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège. Le siège social pourra être transféré dam toute autre localité du pays par décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force
majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé,
le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement
le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son
déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet:
- le commerce de gros en biens d’équipement pour les entreprises et en matériels divers;
- l’entreprise d’installations électro-techniques;
- la construction métallique;
- le montage de constructions métalliques, de ponts et de charpentes;
- l’entreprise d’installation de tuyauteries industrielles;
- l’entreprise de travaux de pose de câbles et de canalisations diverses;
- l’entreprise d’installations spéciales de fabriques et d’ateliers;
- la réparation de matériel industriel et de machines outils;
- l’entreprise de construction de cheminées, de fours et de chaudières.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés, si cette opération est de nature à favoriser son

développement. Elle pourra également se porter caution pour d’autres sociétés.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs, représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de vingt-cinq mille francs (25.000,-) chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le  Conseil  d’Administration  désigne  son  président. Il  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est

présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Le  Conseil  peut,  conformément  à  l’article  60  de  la  loi  concernant  les  sociétés  commerciales,  déléguer  la  gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des adminis-
trateurs, directeurs, gérants et autres, associes ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions
sont réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale  des  actionnaires  et  impose  au  Conseil  d’Administration  l’obligation  de  rendre  annuellement  compte  à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La  société  se  trouve  engagée  valablement  par  la  signature  individuelle  d’un  administrateur-délégué,  avec  ou  sans

limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.

32915

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mars au siège social ou

en tout autre endroit à désigner dans les convocations. Si ce jour était un jour férié légal, l’assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions en

effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même
ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance de

l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit:
1) Monsieur Jean-Marie Radu, préqualifié, trente-deux actions ………………………………………………………………………………………

32

2) Monsieur Jean-Marc Stainier, préqualifié, dix-sept actions ……………………………………………………………………………………………

17

3) Monsieur Armand Stainier, préqualifié, dix-sept actions ………………………………………………………………………………………………

17

4) Monsieur Gérard Leclercq, préqualifié, trente-quatre actions ……………………………………………………………………………………   34
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) chacune, par des versements en

espèces, de sorte que la somme de six cent vingt-cinq mille (625.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de soixante-treize mille
(73.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L 8046 Strassen, 21, rue de la Vallée.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
1. Monsieur Jean-Marie Radu, préqualifié,
2. Monsieur Jean-Marc Stainier, préqualifié,
3. Monsieur Roger Christophe, employé, demeurant à L-8046 Strassen, 21, rue de la Vallée.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale annuelle.
3) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la société anonyme GESTION COMPTABLE ET FISCALE, en abrégé, G.C.F. S.A., avec siège

social à Gaichel, Maison 4.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué, Monsieur Jean-Marie Radu, préqualifié,

avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Stainier, J.-M. Radu, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 12 mai 2000, vol. 413, fol. 93, case 10. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 mai 2000.

U. Tholl.

(29786/232/159)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

32916

HELPEX, Société Anonyme.

Siège social: L-8046 Strassen, 21, rue de la Vallée.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 22 mai 2000.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme HELPEX, avec siège social à Strassen, à savoir:
1. Monsieur Jean-Marie Radu, administrateur de sociétés, demeurant à B-4217 Héron, rue de l’Eglise,
2. Monsieur Jean-Marc Stainier, administrateur de sociétés, demeurant à B-4400 Flémalle, 477, Grand-Route,
3. Monsieur Roger Christophe, employé, demeurant à L-8046 Strassen, 21, rue de la Vallée.
A  l’unanimité  des  voix  ils  ont  nommé  administrateur-délégué  Monsieur  Jean-Marie  Radu,  préqualifié,  avec  tous

pouvoir pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Strassen, le 22 mai 2000.
Suivent les signatures.
Enregistré à Mersch, le 23 mai 2000, vol. 125, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 mai 2000.

U. Tholl.

(29787/232/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

HOSTORG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon.

STATUTS

L’an deux mille, le neuf mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Thierry Brutman, conseiller économique, demeurant à L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon, agissant tant en

son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:

1) La société ROOTCAPITAL S.A., avec siège social à L-8749 Eischen, 19, Cité Bettenwies,
en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Saint-Douichard (France), le 2 avril 2000.
2) La société LOGISTIQUE.COM, S.à r.I. avec siège social à F-71000 Macon, 70, avenue Edouard Herriot,
inscrite au registre de commerce et des sociétés B de Macon (France) sous le N° 423 146 547,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Macon (France), le 2 mai 2000.
3) La société MASTERS S.A., avec siège social à F-75017 Paris, 58, avenue des Ternes,
inscrite au registre de commerce et des sociétés B de Paris (France) sous le N° 343 123 006,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris (France), le 2 avril 2000.
4) La société COFINTER, S.à r. l., avec siège social à F-75002 Paris, 30, rue Notre-Dame des Victoires,
inscrite au registre de commerce et des sociétés B de Paris (France) sous N° 410 654 842,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris (France), le 2 mai 2000,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de HOSTORG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque  des  événements  extraordinaires,  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou  seront  imminents,  le  siège  pourra  être  transféré  provisoirement  à  l’étranger  jusqu’à  cessation  complète  de  ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

32917

Art. 4. La société a pour objet toutes activités de services aux entreprises consistant à optimiser les performances

économiques et commerciales des entreprises, notamment par l’amélioration de la circulation de l’information au sein
et depuis l’entreprise ainsi que l’usage de «l’outsourcing».

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises  ou  étrangères,  l’acquisition  par  achat,  souscription  ou  de  toute  autre  manière,  ainsi  que  l’aliénation  par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à un millions cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF), représenté par

quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (100,- LUF) par action.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration pourra à la

demande d’actionnaires délivrer des certificats d’actions.

Titre II. Administration, surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommes par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-

neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procèdera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art.  8. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art.  9. Le  conseil  d’administration  jouit  des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  gérer  les  affaires  sociales  et  pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour
ouvrable suivant.

Les  assemblées  générales,  même  l’assemblée  annuelle,  pourront  se  tenir  en  pays  étranger  chaque  fois  que  se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve  légale.  Ce  prélèvement  cesse  d’être  obligatoire  lorsque  et  aussi  longtemps  que  la  réserve  légale  atteint  dix
pourcent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

32918

Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  effectuer  la  distribution  d’acomptes  sur  dividendes  en  observant  les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Thierry Brutman, prénommé, treize mille cinq cents actions …………………………………………………………… 13.500
2.- La société ROOTCAPITAL S.A., prénommée, trois cent soixante-quinze actions …………………………………………

375

3.- La société LOGISTIQUE.COM, S.à r. l., prénommée, trois cent soixante-quinze actions ……………………………

375

4.- La société MASTERS S.A., prénommée, trois cent soixante-quinze actions ………………………………………………………

375

5.- La société COFINTER, S.à r. l., prénommée, trois cent soixante-quinze actions ……………………………………………     375
Total: quinze mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.000
Toutes  ces  actions  ont  été  immédiatement  libérées  intégralement  de  sorte  que  la  somme  de  1.500.000,-  LUF  se

trouve dés à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.
Sont nommés administrateur pour une durée de six ans:
1) Monsieur Thierry Brutman, conseiller économique, demeurant à L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon.
2)  Monsieur  Jean-Michel  Lacombe,  ingénieur  informaticien,  demeurant  à  F-18230  Saint-Doulchard,  17,  rue  du

Maréchal  Leclerc,  agissant  en  tant  qu’administrateur-délégué  de  la  société  ROOTCAPITAL S.A.,  avec  siège  social  à
L-8749 Eischen, 19, Cité Bettenwies,

en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétést de Luxembourg section B.
3) Monsieur Thierry Allemand, consultant logistique, demeurant à F-71000 Maçon, 19, rue de la préfecture agissant

pour le compte de la société LOGISTIQUE.COM, S.à r.l. avec siège social à F-71000 Macon, 70, avenue Edouard Herriot,

inscrite au registre de commerce et des sociétés B de Macon (France) sous le N° 423 146 547.
4)  Monsieur  Jean-Pierre  Bourgeret,  consultant  en  audiovisuel,  demeurant  à  F-91850  Bourey-sur-June,  58,  Grande

Rue, agissant pour le compte de la société MASTERS S.A., avec siège social à F-75017 Paris, 58, avenue des Ternes,

inscrite au registre de commerce et des sociétés B de Paris (France) sous N° 343 123 006.
5)  Monsieur  Yves  Lafargue,  directeur  de  société,  demeurant  à  F-75002  Paris,  30,  rue  Notre-Dame  des  Victoires,

agissant pour le compte de la société COFINTER, S.a r. l., avec siège social à F-75002 Paris, 30, rue Notre-Dame des
Victoires,

inscrite au registre de commerce et des sociétés B de Paris (France) sous le N° 410 654 842.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
3.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.

32919

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Th. Brutman, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 124S, fol. 26, case 10. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 mai 2000.

P. Decker.

(29788/206/185)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

THOMAK PROTECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den zweiten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Frau Ina Kripp, Kauffrau, wohnhaft in D-68766 Hockenheim, Mainstrasse 6.
Welche  Komparentin  erklärt  zwischen  ihr  und  allen  denjenigen,  welche  im  Nachhinein  Anteilinhaber  werden

könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestim-
mungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet THOMAK PROTECT, S.à r.l.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Detektei sowie die Personenüberwachung.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin  ist  es  der  Gesellschaft  gestattet  sämtliche  mobiliaren  und  immobiliaren  Geschäfte  auszuführen,  die  zur

Vervollkommnung  des  Hauptgesellschaftszweckes  dienlich  sein  können.  In  dieser  Hinsicht  kann  die  Gesellschaft  sich
kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  der  Gesellschafter,  welche  mit  der  zur  Änderung  der  Satzung

erforderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Esch-sur-Alzette.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,- LUF).

Diese  Anteile  wurden  vollständig  und  in  bar  von  der  einzigen  Anteilinhaberin  eingezahlt,  so  dass  die  Summe  von

fünfhunderttausend Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und
von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilinhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen  und  welche  von  dem  einzigen  Anteilinhaber  oder  durch  die  Generalversammlung  aller  Anteilhaber,  ernannt
werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art.  11. Jeder  Gesellschafter  ist  stimmberechtigt,  ganz  gleich  wieviele  Anteile  er  hat.  Er  kann  so  viele  Stimmen

abgeben, wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

32920

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von dem einzigen

Anteilinhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt. Der einzige Anteilinhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember künftig. Kosten
Die Kosten und Gebühren, welcher Form sie auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden abgeschätzt auf 25.000,- LUF.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat die Anteilinhaberin, welche das gesamte Kapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
- Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Frau Ina Kripp, vorgenannt.
Die Geschäftsführerin hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift rechtsgültig zu

verpflichten, selbstkontrahierend einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-4031 Esch-Alzette, 34, rue Zénon Bernard.
Worüber  Urkunde,  aufgenommen  in  Luxemburg-Eich,  in  der  Amtsstube  des  amtierenden  Notars,  Datum  wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat die Komparentin mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: I. Kripp, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 124S, fol. 13, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreim Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 29. Mai 2000.

P. Decker.

(29798/206/103)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

HANSATREU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 29.514.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 35, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2000.

Signature.

(29897/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2000.

YSA HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4930 Bascharage, 10, boulevard J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 4.179.

Die YSA HOLDING AG möchte alle Aktionäre zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am  <i>12.  Oktober  2000 um  14.00  Uhr  recht  herzlich  einladen.  Die  Generalversammlung  findet  bei  dem  Notar  Robert
Schuman in 54, rue J.F. Kennedy, L-4559 Differdange statt.

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Weiswampach nach Bascharage
2. Festlegung des Administrateur-Délégué für Luxemburg: Herr M. Alp Cinar
3. Besprechung der Bilanz 1999
4. Bestätigung der Verwaltungsräte
5. Änderung des Artikels 2 der Satzung
6. Festsetzung der Adresse des Gesellschaftssitzes

(04070/000/18)

<i>Der Verwaltungsrat.

32921

TALASSIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.137.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 octobre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2000.

4. Nominations statututaires
5. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les des sociétés

commerciales.

6. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant

le 1

er

juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.

7. Divers.

I  (03950/005/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

SEIMOURA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.136.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 octobre 2000 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2000.

4. Nominations statututaires.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant

le 1

er

juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.

6. Divers.

I  (03951/005/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

SCANOR DRILLING HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 19.540.

Messieurs les actionntaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mardi <i>10 octobre 2000 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapports  du  Conseil  d’administration  et  du  Commissaire  aux  comptes  sur  l’exercice  clôturé  au  31  décembre

1999;

2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Divers.

I  (03963/546/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

32922

FINTERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.654.

Le Conseil d’administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 octobre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 juillet 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

juillet 2000.

4. Divers.

I  (03974/005/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

SARAGOSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.686.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 octobre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Décision  sur  la  continuation  de  l’activité  de  la  société  en  relation  avec  l’article  100  de  la  loi  sur  les  sociétés

commerciales.

6. Divers.

I  (03981/005/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

S.E.T.H., SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 26.348.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 octobre 2000 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I  (04005/696/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

MARIZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.660.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 octobre 2000 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I  (04006/696/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

32923

DIAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.965.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>11 octobre 2000 à 13.45 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
– Affectation du résultat au 31 décembre 1999;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Démission et nomination du commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
I  (04025/531/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.629.

Les actionnaires du FONDS GENERAL STRATEGIQUE (la «Société») sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionniares (l’«Assemblée»), qui se tiendra au siège social de la société, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg,
le mercredi <i>11 octobre 2000 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) «Décision de convertir le capital social de la Société du CHF (francs suisse) en Euro et d’adapter en conséquence

les articles 5, 6, 29, 30 des statuts concernés par ce changement;

2) A l’alinéa 2 de l’article 32 des statuts, rajouter le terme «deux» devant le terme «tiers» à la première phrase dudit

article.

L’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour que si la moitié

au moins du capital est représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée et celle-ci
délibérera valablement quelle que soit la partie du capital représenté par les actionnaires présents ou représentés.

Les  points  de  l’ordre  du  jour  devront  être  approuvés  par  une  majorité  de  deux  tiers  au  moins  des  actionnaires

présents ou représentés.

Les Actionnaires nominatifs inscrits au registre des Actionnaires à la date de l’Assemblée seront autorisés à voter ou

à donner procuration en vue du vote.

Les détenteurs de certificats représentatifs d’actions au porteur dans l’impossibilité de participer en personne peuvent

se faire représenter en déposant leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social de la Société où des
formulaires de procuration sont disponibles.

La présente convocation et un formulaire de procuration seront envoyés à tous les actionnaires nominatifs inscrits au

2 octobre 2000. Les détenteurs d’actions nominatives doivent, cinq jours francs avant l’Assemblée, informer par écrit
(lettre ou formulaire de procuration) le Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.

Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés est à la disposition des actionnaires

au siège de la Société.
I  (04049/755/31)

<i>Pour le Conseil d’Administration.

NAF, NORTH ATLANTIC FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 9, rue Michel Rodange.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>16 octobre 2000 à partir de 14.00 heures au siège de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2) Présentation et approbation des bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999;
3) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4) Divers.

I  (04051/000/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

32924

QUARX DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 295B, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.061.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>16 octobre 2000 à partir de 20.00 heures au siège de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2) Présentation et approbation des bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999;
3) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4) Divers.

I  (04052/000/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.834.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of  Shareholders  (the  «Meeting»)  of  COMPAGE  GRUPPO  MEDIOBANCA,  SICAV  (the  «Fund»)  will  be  held  at  the
registered office of the Fund, as set out above, on <i>October 19, 2000 at 2.00 p.m., for the purpose of considering the
following agenda:

<i>Agenda:

1. Management Report of the Board of Directors for the accounting year ended June 30, 2000;
2. Report of the Auditor for the accounting year ended June 30, 2000;
3. Approval of the Annual Accounts for the accounting year ended June 30, 2000;
4. Allocation of the results;
5. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended June 30,

2000;

6. Composition of the Board of Directors;
7. Re-election of the Auditor;
8. Miscellaneous.

The present notice and a form of proxy have been sent to all registered shareholders on record as at October 6,

2000.

In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates before

October 13, 2000 at the registered office of the Fund, where forms of proxy are available.

Registered shareholders have to inform the Board of Directors by mail (letter or form of proxy) of their intention to

attend the Meeting before October 13, 2000.
I  (04054/755/28)

<i>By order of the Board of Directors.

TROMED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.140.

Les actionnaires sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra par-devant M

e

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le <i>12 octobre 2000 à 11.00 heures au

siège social de la société, 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant maximum de USD 4.900.000,- en vue de le porter de

son montant actuel de USD 2.100.000,- à USD 7.000.000,- par la création et l’émission de 4.900 actions nouvelles
d’une valeur nominale de USD 1.000,- chacune.

2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles à émettre par incorporation de créances à due concur-

rence.

3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Changement de la dénomination sociale en TROMED S.A., Société Anonyme et modification afférente de l’article

1

er

des statuts.

I  (04071/000/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

32925

SATIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 57.536.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 octobre 2000 à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Réélection des administrateurs et du commissaire;
5. Divers.

Il  (03789/660/16)

<i>Pour le Conseil d’Administration.

SANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.446.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>10 octobre 2000 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»

L’assemblée  générale  ordinaire  du  3  juillet  2000  n’a  pu  délibérer  valablement  sur  ce  point  de  l’ordre  du  jour,  le

quorum requis par la loi n’ayant pas été atteint.

L’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2000 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représenté.
Il  (03844/534/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

D.B.C., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.709.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>3 octobre 2000 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels ainsi que les rapports du conseil d’administration et des rapports du commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités

de  conversion  du  capital  social  (et  du  capital  autorisé)  en  EURO,  d’augmenter  le  capital  social  (et  le  capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.

6. Divers.

Il (03911/534/21)

<i>Le Conseil d’Administration.

MELINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.755.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 octobre 2000 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

32926

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités

de  conversion  du  capital  social  (et  du  capital  autorisé)  en  EURO,  d’augmenter  le  capital  social  (et  le  capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.

6. Divers.

lI  (03912/534/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

QUIMICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 41.114.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 octobre 2000 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
6. Divers.

lI  (03921/595/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

LAMESCH EXPLOITATION S.A., JEAN LAMESCH EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Wolser Nord.

R. C. Luxembourg B 23.555.

L’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 16 août 2000 n’ayant pas réuni le quorum exigé par la loi, les

actionnaires sont convoqués en une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 octobre 2000 à 15.00 heures à Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social d’un montant de deux cent soixante-six millions cinq cent soixante-quatorze mille

six cent cinquante (266.574.650,-) francs, pour le porter de son montant actuel de vingt millions (20.000.000.-) de
francs, à deux cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-quatorze mille six cent cinquante (286.574.650,-)
francs, par l’incorporation au capital d’un montant de deux cent soixante-six millions cinq cent soixante-quatorze
mille six cent cinquante (266.574.650,-) francs à prélever sur la prime de fusion à concurrence de quatre-vingts
millions dix mille cent dix (80.010.110,-) francs, et sur les réserves libres, à concurrence de cent quatre-vingt-six
millions cinq cent soixante-quatre mille cinq cent quarante (186.564.540,-) francs, le nombre d’actions restant
inchangé à mille six cents (1.600) et la valeur nominale des actions étant abrogée.

2) Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, pour fixer le capital

social à sept millions cent quatre mille (7.104.000,-) euros, représenté par mille six cents (1.600) actions sans
désignation de valeur nominale.

3) Modification afférente de l’article cinq des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à sept millions cent quatre mille (7.104.000,-) euros, représenté par mille six
cents (1.600) actions sans désignation de valeur nominale.
Le  capital  souscrit  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  réduit  par  décision  de  l’Assemblée  Générale  des
actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Les actionnaires sont avertis que cette deuxième assemblée délibéra valablement, quelle que soit la portion du capital

représenté, conformément à l’article 67 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Il  (03922/226/32)

<i>Le Conseil d’Administration.

32927

FORTIS L UNIVERSAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.939.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le lundi <i>2 octobre 2000 à 14.00 heures, au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 30 juin

2000;

2. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises sur l’exercice clôturé au 30 juin 2000;
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Renouvellement / remplacement / nominations d’administrateurs;
7. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises;
8. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire

part de leur désir d’assister à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Au Grand-Duché de Luxembourg:

- FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A.

En Belgique:

- FORTIS BANQUE

Aux Pays-Bas:

- MeesPierson N.V., Rokin 55 Amsterdam

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’assemblée.
Il  (03939/011/28)

FABUREA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.712.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>3 octobre 2000 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur, Monsieur Bernard Ewen.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
Il  (03953/755/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

32928


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S O M M A I R E

HAUSFINANCE S.A.

HAUSINVEST S.A.

ALGER

ALGER

CLAMART INTERNATIONAL S.A.

CLAMART INTERNATIONAL S.A.

BfG CONCEPT BIOTECHNOLOGY

DNS INVEST S.A.

CIDJI S.A.

DYNAMIC SOLUTIONS S.A.

EUROTRUCKS LUX S.A.

FIDOMES

GOTAN DEVELOPPEMENT S.A.

FINACONCEPT S.A.

HAASBERG TRADING

HELPEX

HELPEX

HOSTORG S.A.

THOMAK PROTECT

HANSATREU S.A.

YSA HOLDING AG

TALASSIUS S.A.

SEIMOURA FINANCE S.A.

SCANOR DRILLING HOLDING

FINTERLUX S.A.

SARAGOSSE S.A.

S.E.T.H.

MARIZ S.A.

DIAS HOLDING S.A.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE

NAF

QUARX DEVELOPMENT HOLDING S.A.

COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA

TROMED HOLDING S.A.

SATIN S.A.

SANTAR HOLDING S.A.

D.B.C.

MELINA S.A.

QUIMICUM S.A.

LAMESCH EXPLOITATION S.A.

FORTIS L UNIVERSAL FUND

FABUREA HOLDING