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32401

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 676

20 septembre 2000

S O M M A I R E

Actualux S.A., Luxembourg ………………………………… page

32420

A.D.D. Lux S.A., Luxembourg …………………………………………

32428

Advance S.A., Luxembourg ………………………………………………

32428

Agence Avus, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

32429

Agri-Tech S.A., Luxembourg ……………………………………………

32429

AHV International Portfolio, Sicav, Luxembourg ……

32429

Air Business Company, S.à r.l., Luxbg …………

32430

,

32433

Albel S.A., Luxembourg ………………………………………………………

32402

Albisol S.A., Luxembourg……………………………………………………

32402

Alfa Alfa International, S.à r.l., Luxembourg ……………

32434

Allstar Machine Engineering S.A., Luxembourg………

32402

Alnus Fund, Luxembourg ……………………………………………………

32403

Alternative Strategy, Sicav, Luxembourg …………………

32436

Aluxia, Sicav, Luxembourg …………………………………………………

32403

American Flag Industry S.A., Luxembourg ………………

32403

Amipar Holding S.A., Luxembourg ………………………………

32403

Aqualan S.A., Luxembourg ………………………………………………

32404

Aqua, Sicav, Luxembourg……………………………………………………

32438

Aragon Asset Management S.A., Luxbg………

32404

,

32438

Arc Constructions S.A., Kehlen ………………………………………

32404

Argus Fund, Sicav, Luxembourg………………………………………

32405

Armando & Isabel, S.à r.l., Sandweiler …………………………

32405

Auxinvest S.A., Luxembourg ……………………………

32436

,

32437

Axe International S.A., Luxembourg ……………………………

32404

Baia, S.à r.l., Pétange ……………………………………………………………

32437

Banif   Renta   Fija   Multidivisa   Management   S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………

32438

,

32439

Bankgesellschaft Berlin International S.A., Luxbg ……

32440

Banque Ferrier Lullin (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

32439

,

32440

Banque  Nationale  de  Paris  (Luxembourg)  S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

32440

Bavek Financière Holding S.A.H., Luxbg ……

32441

,

32442

Bazinac Luxembourg S.A., Luxembourg ……

32405

,

……………………………………………………………………

32406

32440

,

32441

BB Bonds, Sicav, Luxembourg …………………………

32405

,

32442

BCA S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

32406

Bemax, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

32443

Betonvest S.A.H., Luxembourg ………………………………………

32443

BLF Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

32443

Bourgueil International S.A., Luxembourg ………………

32444

Bourkel Pavon & Partners S.A., Luxembourg …………

32444

(19) B S.A., Luxembourg ……………………………………………………

32428

B.T. Corporate Finances S.A., Luxembourg ……………

32444

B4, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………

32436

Caisse Générale d’Assurances du Luxembourg-Vie

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

32444

Camca Ré Finance Management Company, Sicav,

Luxembourg …………………………………………………………………………

32445

Capital  Investment  Management  Company  S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

32446

Capital @ Work Int’l, Asset & Liability Management,

Strassen …………………………………………………………………………………

32445

Carlson Fund Management Company S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

32446

Catering Invest Corporation S.A., Luxembourg ……

32447

CDRJ North Atlantic (Lux), S.à r.l., Luxembourg ……

32446

CDRJ Worldwide (Lux), S.à r.l., Luxembourg …………

32447

Chicago Futures Gestion, Sicav, Luxembourg …………

32447

Christiania, Sicav, Luxembourg ………………………………………

32448

CIRM  Eurotop S.A. Luxembourg, Luxbg ……

32447

,

32448

CNS Luxembourg S.A., Luxembourg……………………………

32448

(Al) Dar Islamic Fund, Luxembourg ……………………………

32402

Demeter, Sicav, Luxembourg …………………………………………

32439

(Alberto) Grimaldi Productions S.A., Luxembourg

32430

Hedelin S.A., Luxembourg …………………………………………………

32410

(4) I Invest LTD. S.A., Luxembourg ……………………………

32428

Lily Investments S.A., Luxembourg ………………………………

32416

(B.) Montalsaint S.A., Luxembourg ………………………………

32405

(Véronique) Nosbaum Galerie, S.à r.l., Contern ……

32423

Thunder Holding S.A., Luxembourg ……………………………

32407

TMF Luxembourg S.A., Luxembourg …………

32407

,

32408

Torak, S.à r.l., Wintrange……………………………………………………

32408

Translorries S.A., Luxembourg ………………………………………

32421

Unicapital Investments (Management) S.A., Luxbg

32408

Unifin S.A., Luxembourg ……………………………………………………

32406

Uni-Global, Sicav, Luxembourg ………………………………………

32406

United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg ……

32409

United CP Holdings, S.à r.l., Luxembourg …………………

32409

United PRN Holdings, S.à r.l., Luxembourg ………………

32409

UNM Investments N° I, S.à r.l., Luxembourg……………

32409

UNM Investments N° II, S.à r.l., Luxembourg …………

32410

UNM LLC Holdings, S.à r.l., Luxembourg …………………

32410

UNM Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg ……

32410

Venilux Holding S.A., Luxembourg ………………………………

32408

Victoria Promotion Immobilière S.A., Bettembourg

32408

Viganeaux S.A., Luxembourg ……………………………………………

32425

Vincent S.A. Holding, Luxembourg ………………………………

32419

Vinifin International S.A., Luxembourg ………

32419

,

32420

VPB Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

32420

Waicor Investment Corporation S.A., Luxembourg

32420

AL DAR ISLAMIC FUND.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.968.

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 16 mai 2000 et a adopté les résolutions suivantes
1. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
2. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Philippe Bertherat, Rod Hearn, Tom Gainor, Basil AI Ghalayini,

Yves Martignier, Patrick Schott pour une période d’une année.

3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice 2000.

<i>Pour Al Dar Islamic Fund

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28575/052/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ALBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.882.

<i>Extrait de la décision du Conseil d’Administration du 18 septembre 1999

Le  Conseil  d’Administration  accepte  la  nomination  de  Monsieur  Derek  Stuart  Ruxton  au  poste  d’Administrateur

Délégué avec effet au 18 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALBEL S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28576/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ALBISOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1269 Luxembourg, 11, rue Marguerite de Busbach.

R. C. Luxembourg B 10.135.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

Signature.

(28579/728/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ALBISOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1269 Luxembourg, 11, rue Marguerite de Busbach.

R. C. Luxembourg B 10.135.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

Signature.

(28580/728/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ALLSTAR MACHINE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.534.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période d’un

an. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ALLSTAR MACHINE ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 85, case 14. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28581/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32402

ALNUS FUND.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.337.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.

M. Berger

<i>Fondé de pouvoir

(28582/052/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ALUXIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.913.

EXTRAIT

L’Assemblée  Générale  des  Actionnaires  s’est  tenue  à  Luxembourg  le  12  avril  2000  et  a  adopté  les  résolutions

suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net pour chacun des compartiments.
2.  L’Assemblée  a  donné  décharge  aux  administrateurs  et  a  reconduit  leur  mandat  pour  une  durée  d’un  an.  Les

administrateurs sont: M. Dominique Massot, M. Patrick Schott et Mme Ailbhe Jennings.

3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. pour l’exercice 2000.

<i>Pour ALUXIA SICAV

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28583/052/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

AMERICAN FLAG INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.454.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(28584/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

AMIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.159.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2000

<i>Conseil d’Administration:

Le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2000 est composé comme suit:
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Reuter-Bonert Carine, Employée Privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, 10, rue de Chiny, B-6821 Lacuisine

<i>Commissaire aux Comptes:

Le Commissaire aux Comptes en fonction pendant l’exercice 2000 est M. Maqua Dominique, Comptable, demeurant

au 43A, rue de Montmédy, B-6767 Lamorteau

<i>Répartition bénéficiaire:

Dotation à la réserve légale………………………………………………………

199.386 LUF

Report à nouveau ………………………………………………………………………

3.788.339 LUF
3.987.725 LUF

F. Mangen

<i>Administrateur

(28585/750/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32403

AQUALAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.398.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu au siège social le 18 mai 2000.

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 18 mai 2000, M. Patrick Ehrhardt, demeurant à Luxem-

bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

<i>Pour AQUALAN S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28588/024/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.813.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2000.

(28589/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2000.

ARC CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8283 Kehlen, 2A, rue Gaessel.

R. C. Luxembourg B 46.923.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.

Signature.

(28590/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

AXE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.500.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2000

<i>Conseil d’Administration:

L’assemblée générale statutaire a décidé de reconduire pour une nouvelle durée d’un an le mandat des administra-

teurs.

Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 2000 est composé comme suit:
- Knoche Hilmar, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2950 Kapellen
- Leysen Christian, Ingénieur Commercial, demeurant à B-2600 Berchem 
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck
- Von Kunitzki Norbert, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-1510 Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes:

L’assemblée  générale  statutaire  a  décidé  de  renouveler  le  mandat  du  commissaire  aux  comptes  de  Monsieur

Dominique Maqua, Comptable, demeurant au 43A, rue de Montmédy à B-6767 Lamorteau, pour une nouvelle durée
d’un an.

<i>Répartition du résultat de l’exercice:

L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de la perte de EUR 835.063,74 pour l’exercice se terminant au

31 décembre 1999.

F. Mangen

<i>Administrateur

(28593/750/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32404

ARGUS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.608.

EXTRAIT

L’Assemblée  Générale  des  Actionnaires  s’est  tenue  à  Luxembourg  le  18  mai  2000  et  a  adopté  les  résolutions

suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
2. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Claudia Segré, Philippe Denis, Yves Martignier, Alberto Milla,

Albert Vanescote, Emilio Ottolenghi, John Bolsover, Rémy Obermann, Patrick Schott et Raphael Kanza pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2000.

3.  L’Assemblée  a  reconduit  le  mandat  du  Réviseur  d’Entreprises DELOITTE  &amp;  TOUCHE  S.A. pour  l’exercice  se

terminant le 31 décembre 2000

<i>Pour ARGUS FUND

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28591/052/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ARMANDO &amp; ISABEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5231 Sandweiler, 46, rue d’Itzig.

R. C. Luxembourg B 55.843.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.

Signature.

(28592/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

B. MONTALSAINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.188.

Statuts coordonnés au 4 janvier 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28594/696/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

BB BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 45.617.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2000.

(28598/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.862.

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 19 avril 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BAZINAC LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 juillet 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 juillet 1999;
- d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: LUF 2.019.040,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 juillet 1999.

Luxembourg, le 19 avril 2000.

C. Ferry

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28595/710/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32405

BAZINAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.862.

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 19 avril 2000

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de BAZINAC LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), il a été

décidé ce qui suit:

- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 19 avril 2000.

C. Ferry

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28596/710/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.862.

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 19 avril 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BAZINAC LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 27 mars 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 27 mars 2000;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 27 mars 2000.

Luxembourg, le 19 avril 2000.

C. Ferry

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28597/710/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

BCA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.965.

Statuts coordonnés au 16 mai 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28599/696/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.332.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

UNIFIN S.A.

Signature

(28811/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNI-GLOBAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.908.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

N. Uhl

(28812/007/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32406

THUNDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.162.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 17, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

THUNDER HOLDING S.A.

R. de Waha

C. Hoffmann

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(28800/008/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

THUNDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.162.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 juin 1998

Le bénéfice total de l’exercice clos au 31 décembre 1997 s’élevant à CHF 1.720.537,30 est réparti comme suit:

- dividende ……………………………………………………………………………………

CHF

478.000,00

- report à nouveau………………………………………………………………………

CHF

1.242.537,30

Le mandat de Commissaire aux Comptes de 
H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée

Générale Statutaire de 1999.

Extrait sincère et conforme

THUNDER HOLDING S.A.

R. de Waha

C. Hoffmann

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28801/008/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

TMF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.728.

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000,

vol. 537, fol. 25, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

(28803/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

TMF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.728.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue,

<i>en date du 17 mai 2000 à Luxembourg

Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’assemblée décide de réélire en tant qu’administrateurs,

pour un terme de trois ans, Monsieur René Rijntjes, Madame Maggy Kohl et Monsieur Rui Fernandes Da Costa. les
mandats des administrateurs expireront lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003 délibérant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2002.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, l’assemblée décide de réélire en tant que Commis-

saires aux Comptes de la société pour une terme d’un an expirant lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001,
FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28804/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32407

TMF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.728.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 mai 2000 au siège social de la société

Il est décidé de confirmer le pouvoir de signature individuel confirmé en date du 10 mars 2000 aux administrateurs

Madame Maggy Kohl et M. René Rijntjes pour les opérations courantes de la société, tel que publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n° 259 du 5  avril 2000,

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28805/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

TORAK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5495 Wintrange, 10, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 63.416.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.

Signature.

(28809/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.249.

EXTRAIT

L’Assemblée  Générale  des  Actionnaires  s’est  tenue  à  Luxembourg,  le  24  avril  2000  et  a  adopté  les  résolutions

suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
2.  L’Assemblée  a  donné  décharge  aux  administrateurs  et  a  reconduit  leur  mandat  pour  une  durée  d’un  an.  Les

administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Jean-Yves Gourin, Patrick Schott, Daniel Pineau, James Buchanan.

3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg pour l’exercice

2000.

<i>Pour UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT)

<i>LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28810/052/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

VENILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.292.

Statuts coordonnés au 4 janvier 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28820/696/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

VICTORIA PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.551.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 22 mai 2000, vol. 136, fol. 9, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

Signature.

(28821/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32408

UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.849.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés tenue en date du 19 mai 2000 que le siège social de UNITED BM (US)

HOLDINGS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28813/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.850.

EXTRAIT

Il  résulte  de  l’assemblée  générale  des  associés  tenue  en  date  du  19  mai  2000  que  le  siège  social  de  UNITED  CP

HOLDINGS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28814/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.851.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés tenue en date du 19 mai 2000 que le siège social de UNITED PRN

HOLDINGS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28815/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNM INVESTMENTS N° I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.625.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés tenue en date du 19 mai 2000 que le siège social de UNM INVEST-

MENTS N° I, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28816/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32409

UNM INVESTMENTS N° II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.626.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés tenue en date du 19 mai 2000 que le siège social de UNM INVEST-

MENTS N° II, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28817/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.038.

EXTRAIT

Il  résulte  de  l’assemblée  générale  des  associés  tenue  en  date  du  19  mai  2000  que  le  siège  social  de  UNM  LLC

HOLDINGS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28818/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

UNM LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.852.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés tenue en date du 19 mai 2000 que le siège social de UNM LUXEM-

BOURG HOLDINGS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28819/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

HEDELIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

STATUTES

In the year two thousand, on the sixteenth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1. HEDELIN HOLDINGS N.V., a joint stock company organised under the Belgian law, having its registered office at

204, Avenue Marcel Thiry, 1200 Brussels (Belgium),

duly represented by Mr Francis Zéler, private employee, residing in Rosière-la-petite (Belgium), by virtue of a proxy

given under private seal.

2. Mr Patrik Hedelin, company director, residing at 31B, Algovagen, 133 36 Saltsjobaden (Sweden),
duly represented by Mr Nelly Hardy, private employee, residing in Metz (France), by virtue of a proxy given under

private seal.

The above proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the executing notary remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

32410

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art.  1. Between  the  above-mentioned  persons  and  all  those  that  might  become  owners  of  the  shares  created

hereafter, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of HEDELIN S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office  or  the  easy  communication  between  that  office  and  foreign  countries  shall  occur,  or  shall  be  imminent,  the
registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the
provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed concern all transactions pertaining directly or indirectly to

the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management,
the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at sixty-two thousand five hundred US Dollars (USD 62,500.-),

divided into thirty-one thousand two hundred and fifty (31,250) shares with a par value of two US Dollars (USD 2.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are

elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at
any time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written  resolutions  approved  and  signed  by  all  directors  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  voted  at  the

directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

32411

Art.  12. Towards  third  parties,  the  company  is  in  all  circumstances  committed  by  the  joint  signatures  of  two

directors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the
delegate of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the
company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art.  13. The  company  is  supervised  by  one  or  several  statutory  auditors,  being  shareholders  or  not,  who  are

appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays
prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the last Friday of the month of April, at 3 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is heid by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendments of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General provisions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial companics as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and shall end on December 31, 2000.
The first annual general meeting shall be held in the year 2001.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows:
<i>Subscriber

<i>Number of shares

<i>Amount subscribed to

<i>and paid-up in USD

1) HEDELIN HOLDINGS N.V., prenamed ……………………………………………

30,000

60,000

2) Patrik Hedelin, prenamed ………………………………………………………………………

     1,250

     2,500

Total: ………………………………………………………………………………………………………………

31,250

62,500

The shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the

sum of sixty-two thousand five hundred US Dollars (USD 62,500) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Evaluation

The share capital is evalueted at LUF 2,790,000.-.

32412

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at sixty-

five thousand Luxembourg francs.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

<i>Director of Category A:

1. Mr Patrik Hedelin, company director, residing at 31B, Algovagen, 133 36 Saltsjobaden (Sweden);

<i>Directors of Category B:

2. Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing at 25, rue de Remich,

L-5250 Sandweiler;

3. Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
Mr Patrik Hedelin, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the first financial year: ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.
In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to

the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with
Us, notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the

English version will prevail.

Folgt die Deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend, am sechzehnten Mai.
Vor Uns, Notar, Maître Joseph Elvinger mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. HEDELIN HOLDINGS N.V., eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem belgischen Recht, mit Sitz zu 204, avenue

Marcel Thiry, 1200 Brüssel (Belgien),

hier  vertreten  durch  Herrn  Francis  Zéler,  Privatbeamter,  wohnhaft  in  Rosière-la-petite  (Belgien)  auf  Grund  einer

Vollmacht unter Privatschrift.

2. Herr Patrik Hedelin, Verwaltungsratmitglied, wohnhaft in 31B, Algovagen, 133 36 Saltsjobaden (Schweden),
hier vertreten durch Frau Nelly Hardy, Privatbeamte, wohnhaft in Metz (Frankreich), auf Grund einer Vollmacht unter

Privatschrift.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer ne varietur gegen-

gezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt. Vorbenannte Personen
ersuchen  den  unterzeichneten  Notar,  die  Satzungen  einer  von  ihnen  zu  gründenden  Aktiengesellschaft  wie  folgt  zu
beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HEDELIN S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Filialen  und  Tochtergesellschaften,

Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

32413

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der  Sitz  der  Gesellschaft  an  jede  andere  Adresse  innerhalb  der  Gemeinde  Luxemburg  verlegt  werden.  Der  Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte  die  normale  Geschäftstätigkeit  am  Gesellschaftssitz  oder  der  reibungslose  Verkehr  mit  dem  Sitz  oder  von

diesem  Sitz  mit  dem  Ausland  durch  aussergewöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art
gefährdet  werden,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Betei-

ligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.

Sie  kann  ihre  Aktiva  verwenden  für  die  Schaffung,  Verwaltung,  Entwicklung,  Verwertung  und  Liquidation  eines

Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpa-
pieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die
Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpa-
piere  und  Patente  auswerten,  den  Unternehmen,  an  denen  sie  beteiligt  ist,  jede  Art  von  Unterstützung,  Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Des weiteren kann die Gesellschaft jegliche Geschäfte im Finanz-, Handels-, Industrie-, persönlichen sowie Immobili-

enbereich  tätigen.  Sie  kann  alle  Massnahmen  zur  Wahrung  ihrer  Rechte  ergreifen  und  jede  Art  von  Geschäften  ab-
schliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweiundsechzigtausendfünfhundert US Dollars (USD

62.500,-), eingeteilt in einunddreissigtausendzweihundertundfünfzig (31.250) Aktien mit einem Nominalwert von je zwei
US Dollars (USD 2,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann in Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens vier Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird  die  Stelle  eines  von  der  Generalversammlung  bestellten  Verwaltungsratsmitgliedes  frei,  können  die  so

ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt
die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art.  7. Der  Verwaltungsrat  wählt  unter  seinen  Mitgliedern  einen  Vorsitzenden.  Im  Falle  der  Verhinderung  des

Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  können  ihre  Stimme  auch  schriftlich,  fernschriftlich,  telegrafisch  oder  per  Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein  schriftlich  gefasster  Beschluss,  der  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  genehmigt  und  unterschrieben  ist,  ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art.  8. Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  absoluter  Stimmenmehrheit  getroffen. Bei  Stimmen-

gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art.  9. Die  Protokolle  der  Sitzungen  des  Verwaltungsrates  werden  von  den  in  den  Sitzungen  anwesenden

Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art.  10. Der  Verwaltungsrat  hat  die  weitestgehenden  Befugnisse,  um  die  Gesellschaftsangelegenheiten  zu  führen

und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, davon wenigstens eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B, oder durch
die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im
laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten.

32414

Art.  13. Die  Tätigkeit  der  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  von  der  Generalversammlung  ernannte

Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Volimachten, um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten
sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am letzten Freitag des Monats April um 15.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art.  17. Jede  Aktie  gibt  ein  Stimmrecht  von  einer  Stimme. Die  Gesellschaft  wird  nur  einen  Träger  pro  Aktie

anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller
Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird. Im Falle, wo eine Aktie vom Nutzniesser und vom Eigentümer ohne Nutzniessungs-
recht gehalten wird, so steht dem Nutzniesser das Stimmrecht bei der Generalversammlung zu.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 50% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Im  Falle  wo  eine  Aktie  von  Nutzniesser  und  Eigentümer  ohne  Nutzniessungsrecht  gehalten  wird,  stehen  dem

Nutzniesser die Dividenden sowie die nicht ausgeschütteten Gewinne zu.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.
Die  Generalversammlung  kann  beschliessen,  Gewinne  und  ausschüttungsfähige  Rücklagen  zur  Kapitaltilgung  zu

benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art.  20. Die  Gesellschaft  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  aufgelöst  werden,  welcher  unter  den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt,  die  natürliche  oder  juristische  Personen  sind  und  die  durch  die  Generalversammlung  unter  Festlegung  ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2001 statt.
Die  ersten  Verwaltungsratsmitglieder  und  der  (die)  erste(n)  Kommissar(e)  werden  von  der  ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

<i>Kapitalzeichnung

Die 31.250 Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
<i>Aktionär

<i>Aktienanzahl

<i>gezeichnetes und eingezahlt

<i>Kapital in USD

1) HEDELIN HOLDINGS N.V., vorgenannt …………………………………………

30.000

60.000

2) Patrik Hedelin, vorgenannt ……………………………………………………………………

    1.250

    2.500

Total: ………………………………………………………………………………………………………………

31.250

62.500

Das  gezeichnete  Kapital  wurde  in  voller  Höhe  eingezahlt.  Demzufolge  steht  der  Gesellschaft  der  Betrag  von

zweiundsechzigtausendfünfhundert US Dollars (USD 62.500,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachge-
wiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Abschätzung

Das Gesellschaftskapital wird abgeschätzt auf LUF 2.790.000,-.

32415

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf fünfundsechzigtausend Luxemburger Franken.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die  Zahl  der  Verwaltungsmitglieder  wird  auf  drei  festgelegt.  Zu  Verwaltungsratsmitgliedern  bis  zur  Generalver-

sammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden ernannt:

<i>Verwaltungsratmitglied der Kategorie A:

- Herr Patrik Hedelin, Verwaltungsratmitglied, wohnhaft in 31B, Algovagen, 133 36 Saltsjobaden (Schweden);

<i>Verwaltungsratmitgliedern der Kategorie B:

- Herr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, wohnhaft in 25, rue de Remich,

L-5250 Sandweiler;

- Herr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, wohnhaft in 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
Zum Vorsitzenden wird ernannt Herr Patrik Hedelin.

<i>Zweiter Beschluss

Zum  Kommissar  für  den  gleichen  Zeitraum  wird  ernannt  ERNST  &amp;  YOUNG S.A.,  Aktiengesellschaft,  mit  Sitz  in

Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-2017 Luxemburg, rue Richard Ccpudenhove-Kalergi, B.P. 780.

<i>Vierter Beschluss

Der  Verwaltungsrat  ist  ermächtigt,  einem  oder  mehreren  seiner  Mitglieder  die  tägliche  Geschäftsführung  zu

übertragen.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingang erwähnt.
Auf  Antrag  desselben  Komparenten  und  im  Falle  von  Unterschieden  zwischen  der  englischen  und  der  deutschen

Fassung, ist der englische Text vorrangig.

Gezeichnet: F. Zéler, P. Hedelin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 124S, fol. 39, case 7. – Reçu 27.813 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 26. Mai 2000.

J. Elvinger.

(28839/211/398)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

LILY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MORVILLE SERVICES LIMITED, une société ayant son siège social à Tortola, Biritish Virgin lslands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 16 mai 2000,
lui-même ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau,

L-1449 Luxembourg, le 18 mai 2000.

2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, agissant en nom personnel,
lui-même ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 18 mai 2000.

32416

Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels  comparants,  par  leur  mandataire,  ont  arrêté  ainsi  qu’il  suit  les  statuts  d’une  société  anonyme  qu’ils  vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LILY INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La  durée  de  la  Société  est  illimitée.  La  Société  pourra  être  dissoute  à  tout  moment  par  décision  de  l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 6 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

32417

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, trente actions…………………………………………………………………

30

2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………

     1

Total: trente et une actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou  qui  sont  mis  à  sa  charge  en  raison  de  sa  constitution,  s’élève  approximativement  à  la  somme  de  soixante  mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Zianveni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 41, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(28841/230/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32418

VINCENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.532.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

<i>Pour ordre

VINCENT S.A. HOLDING

Signature

(28822/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

VINCENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.532.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

<i>Pour ordre

VINCENT S.A. HOLDING

Signature

(28823/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

VINCENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.532.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

<i>Pour ordre

VINCENT S.A. HOLDING

Signature

(28824/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 22, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

<i>Pour VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

<i>Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

(28825/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179.

La  réunion  du  Conseil  d’Administration  du  12  avril  2000  a  reconfirmé  le  mandat  de  Monsieur  Giorgio  Cirolini,

administrateur de société, demeurant à Trento, en tant que président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 22 mai 2000.

<i>Pour VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28826/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

32419

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179.

L’Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2000 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Giorgio Lunelli,

ingénieur, demeurant à Segrate, en remplacement de Monsieur Luigi Lunelli.

Luxembourg, le 22 mai 2000.

<i>Pour VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28827/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

VPB FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.828.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

Signature

<i>Le mandataire de la société

(28828/799/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

WAICOR INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 40.767.

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2000, il a été décidé que:
Sont nommés aux postes d’administrateurs:
En remplacement des trois administrateurs démissionnaires suivants:
Monsieur Emile Wirtz, administrateur-délégué,
La société INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, administrateur,
La société CAPITAL &amp; EQUITY EUROPE LTD, administrateur.
Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an deux mille six.
Est nommée au poste de commissaire aux comptes:
En remplacement de Monsieur Albert Schumacker, comptable, demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes

démissionnaire.

La société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Son mandat prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an deux mille six.
Le  siège  social  est  transféré  du  6,  avenue  Guillaume  à  L-1650  Luxembourg,  au  45,  boulevard  Grande-Duchesse

Charlotte à L-1331 Luxembourg.

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28829/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2000.

ACTUALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, Place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.095.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(28848/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32420

TRANSLORRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu;

1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles

Vierges Britanniques,

2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, lles Vierges Britan-

niques.

Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 4 mai 2000,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels  comparants  présents  ou  représentés  comme  il  est  dit  ci-avant,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRANSLORRIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise  de  participations  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise  luxembourgeoise  ou  étrangère  se
présentant  sous  forme  de  société  de  capitaux  ou  de  société  de  personnes,  ainsi  que  l’administration,  la  gestion,  le
contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art.  5. Le  capital  social  est  fixé  à  trente-cinq  mille  euros  (35.000,- EUR),  représenté  par  trois  mille  cinq  cents

(3.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR), par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

32421

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet

article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans
la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télex  ou  téléfax,  étant  admis. En  cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions

doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le  Conseil  d’Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille quatre cent quatre-vingt-

dix-neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.499

2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, une action……………………………………………………………………………

        1

Total: trois mille cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………

3.500

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 35.000,- EUR se trouve

dés à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

32422

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 35.000,- EUR à 1.411.896,5

LUF (cours officiel du 1

er

janvier 1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrétés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assembléç générale extra-
ordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Alain Tircher, comptable, demeurant à Louftémont,
c) Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an deux mille cinq.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg. 3, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connus du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 58, case 5. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 26 mai 2000.

P. Decker.

(28842/206/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

VERONIQUE NOSBAUM GALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5310 Contern, 6, rue de Moutfort.

STATUTS

L’an deux mille, le seize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Michèle Schneeberger, sans état, demeurant à L-7338 Heisdorf, 6, rue des Vergers.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle de droit luxembourgeois qu’elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art.  2. La  société  a  pour  objet  l’exploitation  d’une  galerie  d’art.  La  société  peut  effectuer  toutes  opérations

commerciales, industrielles, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirec-
tement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de VERONIQUE NOSBAUM GALERIE, S.à r.l., société à responsabilité

limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Contern.
Il  pourra  être  transféré  en  toute  autre  localité  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  en  vertu  d’une  décision  de

l’assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par cent parts

sociales (100) de LUF 5.000,- (cinq mille francs) chacune.

32423

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Titre III. Cession des parts sociales

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier qas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiés à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Titre IV. Administration et gérance

Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.

Art. 12. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  15. Les  décisions  collectives  ne  sont  valablement  prises  que  pour  autant  qu’elles  soient  adoptées  par  les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant 3/4 (trois quarts) du capital social.

Titre VI. Année sociale

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement le premier exercice commence à la date de la constitution de la prédite société et se terminera

le 31 décembre 2000.

Titre VII. Comptes

Art.  17. Chaque  année  au  31  décembre,  les  comptes  sont  arrêtés  et  le  ou  les  gérants  dressent  un  inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre VIII. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture d’un associé

Art. 19. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société. En cas de

décès  d’un  associé,  la  société  continuera  avec  les  associés  survivants.  Les  héritiers,  ayants  droit  ou  créanciers  d’un
associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens,
papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux.

Titre IX. Disposition générale

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription et libération

La comparante Madame Michèle Schneeberger a souscrit à l’intégralité des cent parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille francs

(500.000,- francs) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

32424

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée de la société à responsabilité limitée VERONIQUE NOSBAUM, S.à r.l., ci-avant constituée et

représentant l’intégralité du capital social, s’est réunie en assemblée générale et a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée Madame VERONIQUE NOSBAUM, diplômée en

maîtrise es lettres, demeurant à L-7338 Heisdorf, 6, rue des Vergers.

La  gérante  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  agir  au  nom  de  la  société  en  toutes  circonstances  et  l’engager

valablement par sa seule signature.

2) Le siège social de la société est fixé à L-5310 Contern, 6, rue de Moutfort.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Schneeberger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 124S, fol. 39, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.

J. Elvinger.

(28843/211/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

VIGANEAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen avec siège social à Panama-City (République du Panama), ici

représentée par Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg le 15 mai 2000.

2)  GREBELL  INVESTMENTS  S.A.,  société  de  droit  panaméen,  avec  siège  social  à  Panama-City  (République  du

Panama), ici représentée Monsieur Pier Luigi Tomassi, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée
à Luxembourg le 15 mai 2000.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de VIGANEAUX S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

32425

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil  d’administration  est  spécialement  autorisé  à  procéder  à  de  telles  émissions  sans  réserver  aux  actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures
et pour la première fois en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés  lors  d’une  assemblée  des  actionnaires,  et  s’ils  déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Art.  8. Le  conseil  d’administration  peut  choisir  en  son  sein  un  président  et  peut  également  choisir  parmi  ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin  d’être  actionnaires.  L’assemblée  générale  des  actionnaires  désignera  les  commissaires  aux  comptes  et  déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

32426

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et Libération

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:
<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Capital libéré

<i>Nombre d’actions

<i>EUR

<i>EUR

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée …………………………

15.500,-

15.500,-

155

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée ………………

   15.500,-

   15.500,-

   155

Total:……………………………………………………………………………………………

31.000,-

31.000,-

310

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mille

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 1.250.536,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 50.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les  personnes  ci-avant  désignées,  représentant  l’intégralité  du  capital  souscrit  et  se  considérant  comme  dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale

des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. L. Tomassi, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 25 mai 2000, vol. 463, fol. 62, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 29 mai 2000.

A. Lentz.

(28844/221/171)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32427

4 I INVEST LTD. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Diets.

R. C. Luxembourg B 60.097.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 536, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28845/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

19 B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.062.

Le bilan et l’affectation du résultat de la société au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol.

537, fol. 26, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

(28847/805/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

19 B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.062.

Le bilan et l’affectation du résultat de la société au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol.

537, fol. 26, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

(28846/805/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

A.D.D. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 59.508.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 mai 2000.

Signature.

(28849/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

A.D.D. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 59.508.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 mai 2000.

Signature.

(28850/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

ADVANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 55.546.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28851/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32428

AGENCE AVUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 28.989.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 25, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28852/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AGRI-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 43.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

AGRI-TECH S.A.

Signature

(28853/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AGRI-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.470.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2000

Le nouveau siège de la société est établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

Pour extrait sincère et conforme

AGRI-TECH S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28854/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.639.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 30, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28855/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.639.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2000

.../...
5. le mandat des administrateurs suivants est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2001:
- Dr Gerd Wiedemann
- Dr Klaus Grüning
- Mme Anne-Marie Georges
- M. Pascal Grundrich
7.  le  mandat  du  Réviseur  d’Entreprises,  DELOITTE  &amp;  TOUCHE  S.A.  est  renouvelé  jusqu’à  l’Assemblée  Générale

Ordinaire de l’an 2001.

.../...

Pour copie certifié conforme

CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28856/019/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32429

ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.551.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(28859/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AIR BUSINESS COMPANY, Société à responsabilité limitée,

(anc. AIR-BUSINESS ET CIE, Société en Commandite Simple).

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 51.139.

L’an deux mille, le cinq mai.
Par-devant Nous, Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple AIR-BUSINESS ET

CIE constituée par acte sous seing privé le 11 mai 1995, acte publié au Mémorial C, n° 414 du 29 août 1995, laquelle
société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 51.139 et a son
siège social à L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Michel  Vivario,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à

Onhaye (Belgique), Melin 1.

Le président désigne comme secrétaire Madame Axelle Henry, économiste, avec adresse professionnelle à Bruxelles

(Belgique), 24, avenue Marnix.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Back, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 1, rue de Namur.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Proposition de transformation de la Société en une société à responsabilité limitée.
2. Adoption des statuts de la société à responsabilité limitée.
En particulier, changement de la dénomination sociale en  AIR BUSINESS COMPANY et modification de l’article des

statuts définissant l’objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et l’accom-
plissement de toutes opérations financières qui s’y rapportent.

La  Société  a  également  pour  objet  l’acquisition  pour  compte  propre  d’un  avion  en  vue  de  sa  location  à  un  tiers

exploitant, mais sans assurer elle-même l’exploitation de cet avion.

La Société peut, d’une façon générale, accomplir tous actes et effectuer toutes les opérations commerciales, industri-

elles,  financières,  mobilières  ou  immobilières,  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  de
nature à en faciliter ou compléter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention finan-

cière ou autrement, dans tous syndicats ou sociétés. Cette énumération est énonciative et non limitative, et doit être
interprétée dans son acceptation la plus large.

3. Approbation d’un état intérimaire reflétant la situation active et passive de la Société à la date du 31 mars 2000.
4. Démission et décharge au gérant de la société en commandite simple.
5. Détermination du nombre des gérants de la société à responsabilité limitée. Nomination des gérants.
6. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que les 260.000 parts d’intérêt de LUF 1.000,- chacune représentant l’inté-

gralité du capital social de LUF 260.000.000,- sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui a été régulièrement
communiqué aux associés avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  générale  décide  de  transformer  la  Société  en  une  société  à  responsabilité  limitée  au  capital  de  LUF

260.000.000,-, représenté par 260.000 parts sociales de LUF 1.000,- chacune, chaque associé recevant une part sociale
pour une part d’intérêt.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  générale  décide  de  changer  la  raison  sociale  en  AIR  BUSINESS  COMPANY  et  d’arrêter  comme  suit  les

statuts de la société à responsabilité limitée, avec en particulier modification de l’article des statuts définissant l’objet social:

32430

Titre I

er

. Dénomination, Objet, Siège, Durée

«Art. 1

er

Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

formé  par  les  présentes  une  société  à  responsabilité  limitée  (la  «Société»)  qui  est  régie  par  la  loi  du  10  août  1915,
complétée par les lois ultérieures et notamment par celle du 13 septembre 1933, et par les présents statuts.

La  Société  peut,  à  toute  époque,  comporter  un  associé  unique,  propriétaire  de  la  totalité  des  parts  sociales,  ou

plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création de parts nouvelles.

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toutes  sociétés  ou  entreprises  luxembourgeoises  ou  étrangères  et
l’accomplissement de toutes opérations financières qui s’y rapportent.

La  Société  a  également  pour  objet  l’acquisition  pour  compte  propre  d’un  avion  en  vue  de  sa  location  à  un  tiers

exploitant, mais sans assurer elle-même l’exploitation de cet avion.

La Société peut, d’une façon générale, accomplir tous actes et effectuer toutes les opérations commerciales, industri-

elles,  financières,  mobilières  ou  immobilières,  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  de
nature à en faciliter ou compléter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention finan-

cière ou autrement, dans tous syndicats ou sociétés. Cette énumération est énonciative et non limitative, et doit être
interprétée dans son acceptation la plus large.

Art. 3. La Société prend la dénomination de AIR BUSINESS COMPANY.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance. La gérance pourra pareillement établir des filiales et des succursales
aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre ll. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent soixante millions de francs luxembourgeois (LUF 260.000.000,-), repré-

senté par deux cent soixante mille parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, réparties comme
suit:

<i>Nombre de parts sociales

1. AIR-BUSINESS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à

Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

2. AUDIOFINA, société anonyme, dont le siège est établi à Luxembourg ……………………………

50.000

3. BRUSSELS SECURITIES, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles…………………

89.500

4. CAROLOREGIENNE DE PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, dont le siège

est établi à Charleroi …………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000

5. ELECTRAFINA INVESTMENTS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles …

49.500

6. FRERE-BOURGEOIS, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi ……………………

10.000

7. PARGESA HOLDING S.A., société anonyme, dont le siège est établi à Genève ……………

10.000

8. POWER FINANCIAL EUROPE B.V., besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, dont le siège est établi à Rotterdam ……………………………………………………………………

10.000

9. S.F.P.G., société anonyme, dont le siège est établi à Paris ………………………………………………………

10.000

10. SOCIETE CRESTOISE DE PARTICIPATIONS, société anonyme, dont le siège est

établi à Neuilly-sur-Seine …………………………………………………………………………………………………………………………

     20.000

Total: deux cent soixante mille parts sociales ………………………………………………………………………………

260.000

Art. 7.
1. Cession en cas d’associé unique.
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés.
2.1. Cession à un ou plusieurs associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
2.2. Cession à un ou plusieurs non-associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à des non-associés que

moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.

Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu’à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales à un non-

associé, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la Société. Toutefois, un tel droit
de préemption des co-associés ne s’applique pas si le cessionnaire est une société qui contrôle à 50% au moins le cédant
ou qui est contrôlée par le cédant à raison d’au moins 50% des droits de vote ou qui est contrôlée par la même société
que le cédant à raison d’au moins 50%.

En  cas  de  désaccord  persistant  des  associés  sur  le  prix  après  un  délai  de  quatre  semaines,  le  ou  les  associés  qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal d’arrondis-
sement de Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur le bilan moyen
des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux
dernières années.

La Société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts au prix arrêté. Le silence de la part

32431

des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts, les parts

proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la
Société.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-

associés, étant entendu qu’un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leur parti-
cipation pendant un délai de deux semaines à partir de la date de l’offre et suivant les conditions de celle-ci.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Lorsque la Société comporte plus qu’un associé, les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après

qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 9. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire

représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les ayants-droits ou créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition de

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
ils  doivent,  pour  l’exercice  de  leurs  droits,  se  rapporter  aux  inventaires  sociaux  et  aux  décisions  des  assemblées
générales.

Titre lll. Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, nommés par

l’assemblée générale des associés pour un terme de six ans au plus et révocables ad nutum par eux. Les administrateurs
sortants sont rééligibles.

Le conseil d’administration fonctionne comme organe collectif. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration

et la gestion de la Société et pour la réalisation de l’objet social.

A l’égard des tiers la Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de toute autre manière

arrêtée par le conseil d’administration.

Art.  11. Le  conseil  d’administration  peut  déléguer  la  gestion  journalière  de  la  Société  et  la  représentation  de  la

Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.

Il peut créer un comité de direction, dont il détermine la composition et les attributions.
Il peut conférer des mandats spéciaux à des mandataires dont il détermine les attributions.

Art. 12. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. Le conseil d’administration doit être convoqué

chaque fois que deux administrateurs le demandent de manière à ce que la réunion se tienne dans la quinzaine de pareille
demande.

Les réunions se tiennent à l’endroit indiqué dans la convocation qui doit contenir l’ordre du jour.

Art. 13. Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président et, en son absence, par un adminis-

trateur désigné par ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou

représentés. Les administrateurs peuvent émettre leur vote soit par lettre, soit par fax, soit par télégramme ou télex à
confirmer par lettre.

Les administrateurs peuvent donner, soit par lettre, soit par fax, soit par télégramme ou télex à confirmer par lettre,

procuration à l’un d’entre eux de les représenter et de voter en leurs nom et place. Les procurations sont annexées au
procès-verbal de la réunion.

Toutes les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les  délibérations  du  conseil  sont  constatées  par  des  procès-verbaux  inscrits  dans  un  registre  tenu  au  siège  de  la

Société. Les procès-verbaux sont signés par deux administrateurs présents à la réunion.

Les  copies  ou  extraits  des  procès-verbaux  sont  certifiés  par  le  président,  par  celui  qui  l’a  remplacé  ou  par  deux

administrateurs.

Titre lV. Décisions des associés et assemblées générales

Art. 14.
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil d’adminis-
tration aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins de disposition contraire prévue par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est valablement prise

si elle n’est pas approuvée par des associes représentant ensemble la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint
à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre
recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

32432

Toute modification des présents statuts doit être approuvée par la majorité des associés représentant ensemble les

trois quarts du capital social.

Art. 15. Les décisions sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre tenu par la gérance au siège

de la Société et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le président ou par deux administrateurs.

Titre V. Exercice social, Comptes, Affectation et Répartition des bénéfices

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. A la fin de chaque exercice social la gérance établit les comptes annuels conformément à la loi. Chaque

associé  ou  son  mandataire  muni  d’une  procuration  écrite  pourra  prendre  au  siège  social  communication  des  dits
comptes.

Art. 18. Sur le bénéfice net constaté par les comptes annuels il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du

fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition de l’associé unique ou, selon le cas, de la collectivité des associés qui

décident de son affection ou de sa répartition, sans préjudice du pouvoir de la gérance de procéder, dans les limites
permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.

S’il y a des pertes, elles sont supportées par l’associé unique ou, selon le cas, par tous les associés dans les propor-

tions et jusqu’à concurrence de leurs parts sociales.

Titre Vl. Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance consultera le ou, selon le cas, les associés selon le

mode prévu à l’article 14 sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution.

Art.  20. La  liquidation  de  la  Société  est  faite  par  un  ou  plusieurs  liquidateurs,  associés  ou  non,  désignés  par  les

associés ou, à défaut d’une telle désignation, par la gérance en fonctions.

La liquidation se fait en conformité des règles de la section VIII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales complétée par les lois modificatives subséquentes.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’approuver un état intérimaire reflétant la situation active et passive de la Société au 31

mars 2000.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de AIR-BUSINESS, société à responsabilité limitée, en tant que

gérant de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exercice de ses fonctions.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs de la société à responsabilité limitée

et de nommer administrateurs:

- Monsieur Patrick De Vos, administrateur de sociétés, demeurant à B-2100 Deurne (Belgique), 6, Venneborglaan;
-  Monsieur  Thierry  de  Rudder,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à  B-1640  Rhode  St-Genèse  (Belgique),  6,

avenue des Becasses;

- Monsieur Michel Vivario, administrateur de sociétés, demeurant à B-5520 Onhaye (Belgique), 1, Melin.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2002.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentaire  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Vivario, A. Henry, C. Back, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 124S, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 18 mai 2000.

R. Neuman.

(28857/226/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AIR BUSINESS COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 51.139.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

(28858/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32433

ALFA ALFA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

limited liability company.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

In the year two thousand, on the eighth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ALFA ALFA INTERNATIONAL, S.à r.l., a «société à

responsabilitée limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, incorporated by a deed
enacted on April 28, 2000, inscription at trade register Luxembourg and publication in Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations in course.

The meeting is presided by Mr Ronnie Neefs, employee, residing, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred

euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.-  Increase  of  the  corporate  capital  by  an  amount  of  EUR  3,880,000.-  (three  million  eight  hundred  and  eighty

thousand euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros) to
EUR 3,892,500.- (three million eight hundred ninety-two thousand and five hundred euros) by the issue of 38,800 (thirty-
eight thousand and eight hundred) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, by contribution
in cash.

2.- Amendment of article eight of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 3,880,000.- (three million eight hundred and

eighty thousand euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred
euros) to EUR 3,892,500.- (thre million eight hundred ninety-two thousand and five hundred euros), by the issue of
38,800 (thirty-eight thousand and eight hundred) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

<i>Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the 38,800 (thirty-eight thousand and eight hundred) new shares ALFA

ALFA HOLDINGS S.A., a Greek company having its registered office at 4, AP. Pavlou Str., 151 23 Marousi, Greece.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon ALFA ALFA HOLDINGS S.A., prenamed, represented by Mr Ronnie Neefs, prenamed, by virtue of an

aforementioned proxy, declared to subscribe to the 38,800 (thirty-eight thousand and eight hundred) new shares, and
to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the
amount of EUR 3,880,000.- (three million eight hundred and eighty thousand euros), as it was certified to the under-
signed notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article eight of the Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 3,892,500.- (three million eight hundred ninety-two thousand and five

hundred euros), represented by 38,925 (thirty-eight thousand nine hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one
hundred euros) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one million six hundred and eighty thousand Luxembourg
Francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

32434

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  associés  de  la  société  à  responsabilité  limitée  ALFA  ALFA

INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, constituée suivant acte reçu
le 28 avril 2000, en voie de publication au Mémorial C, Recueil et d’inscription au inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B en cours, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Ronnie Neefs, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.-  Les  associés  présents  ou  représentés  et  le  nombre  de  parts  qu’ils  détiennent  sont  renseignés  sur  une  liste  de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 3.880.000,- (trois millions huit cent quatre-

vingt  mille  euros)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  EUR  12.500,-  (douze  mille  cinq  cents  euros)  à  EUR
3.892.500,- (trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros) par l’émission de 38.800 parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article huit des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit, à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.880.000,- (trois millions huit cent quatre-vingt mille

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 3.892.500,- (trois
millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros) par l’émission de 38.800 (trente-huit mille huit cents) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 38.800 (trente-huit mille huit cents) parts sociales nouvelles par ALFA

ALFA HOLDINGS S.A., une société grecque ayant son siège social à 4, AP. Pavlou Str., 151 23 Marousi, Grèce.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite ALFA ALFA HOLDINGS S.A., prédésignée, représentés par Monsieur Ronnie Neefs, prénommé, en vertu

d’une des procurations dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 38.800 (trente-huit mille huit cents) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en

numeraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 3.880.000,- (trois
millions huit cent quatre-vingt mille euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art.  8. Le  capital  social  est  fixé  à  EUR  3.892.500,-  (trois  millions  huit  cent  quatre-vingt-douze  mille  cinq  cents

euros), représenté par 38.925 (trente-huit mille neuf cent vingt-cinq) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’un million six cent quatre-vingt mille francs
luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le  notaire  soussigné  qui  connaît  la  langue  anglaise  constate  que  sur  demande  des  comparants  le  présent  acte  est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Neefs, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 27, case 12. – Reçu 1.565.188 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.

J. Elvinger.

(28860/211/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32435

ALTERNATIVE STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 53.324.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 1999 de la société

<i>mentionnée sous rubrique

En date du 10 décembre 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998.
-  de  renouveler  les  mandats  de  Madame  Odile  Sigrand  et  Messieurs  Didier  Varlet,  Antoine  Gilson  de  Rouvreux,

Thierry Logier en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2000.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un

mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Oridnaire de 2000.

Luxembourg, le 10 décembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28861/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

B4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 59.654.

Suite à une assemblée générale tenue le 21 mars 2000,
le «Siège social: 9, route de Thionville, L-2611 Luxembourg» est remplacé par
«Siège social: 5A, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg.»

J.-E. Winant

J.-P. Sondag

<i>Le Gérant

<i>Le Gérant Technique

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 535, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28866/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AUXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.464.

L’an deux mille, le dix mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUXINVEST S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner de Bettembourg en date du 23
décembre 1997, publié au Mémorial C n° 237 du 14 avril 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
même notaire en date du 19 février 1998, publié au Mémorial C n° 387 du 28 mai 1998 et suivant acte reçu par le notaire
Joseph Elvinger de Luxembourg, en date du il décembre 1998, publié au Mémorial C n° 289 du 26 avril 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Garcez, ingénieur civil, demeurant à B-1300 Wavre (Limal) 8, Clos

des Bergeronnettes.

L’assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Ernest Trausch, ingénieur, demeurant à L-4833 Rodange, 14 rue de

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur René Hoffmann, ingénieur, demeurant à L-4807 Rodange, 140 rue Nic.

Biever.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
1.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2.- Qu’il appert de la liste de présence que les 3.000 (trois mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

entièrement  libéré  de  3.000.000,-  LUF  (trois  millions  de  francs  luxembourgeois)  sont  représentées  à  la  présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points à l’ordre du
jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfai-

tement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 3.000.000,- LUF (trois millions de francs luxembourgeois) par la

création et l’émission de 3.000 (trois mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxem-
bourgeois) chacune.

32436

2. Souscription et libération de l’augmentation de capital.
3. Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1

er

des statuts.

4. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire pour la déplacer au deuxième mercredi du mois de mai à

11.00 heures.

5. Modification de l’article 14, alinéa 1 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité d’augmenter le capital social à concurrence de 3.000.000,- LUF (trois millions de

francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de 3.000.000,- LUF (trois millions de francs luxembour-
geois)  à  6.000.000,-  LUF  (six  millions  de  francs  luxembourgeois)  par  la  création  et  l’émission  de  3.000  (trois  mille)
actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide,  à  l’unanimité,  d’accepter  à  la  souscription  les  anciens  actionnaires  proportionnellement  au

nombre  d’actions  qu’ils  détiennent  actuellement,  lesquels  déclarent  souscrire  l’intégralité  des  actions  nouvellement
émises au prix de la valeur nominale par un apport en espèces de sorte que la somme de 3.000.000,- LUF (trois millions
de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent et de ce chef à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier l’article 5, alinéa 1

er

des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions de francs (6.000.000,- LUF), représenté par six mille (6000) actions de

mille francs (1.000,- LUF).»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée  décide,  à  l’unanimité,  de  modifier  la  date  de  l’assemblée  générale  ordinaire  annuelle  qui  se  tiendra

dorénavant le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier l’article 14, alinéa 1

er

des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: J.-M. Garcez, E. Trausch, R. Hoffmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 124S, fol. 18, case 8. – Reçu 30.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

J. Elvinger.

(28864/211/78)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

AUXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.464.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

(28865/211/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BAIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

Les soussignés:
1) Monsieur Victor Dos Santos Braganca, architecte d’intérieur, demeurant à Luxembourg
2) Monsieur Louis Dos Santos Braganca, restaurateur-cafetier, demeurant à Pétange
uniques associés de BAIA, S.à r.l., constituée par acte notarié du 23 décembre 1997, conviennent de nommer à l’una-

nimité gérante Madame Maria Dos Santos Braganca, infirmière, demeurant à Pétange, elle peut engager la société par sa
seule signature.

Pétange, le 5 mai 2000.

L. Braganca            V. Braganca

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2000, vol. 316, fol. 50, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Oehmen.

(28867/207/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32437

AQUA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.279.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 12 avril 2000

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1 de distribuer un dividende aux actions de distribution pour l’exercice clôturé le 31 décembre 1999.
2.  de  réélire  Messieurs  Eric  Nols,  Pierre-Paul  De  Schrevel,  Gérald  Everaert,  Hans  Schütz,  Hervé  Rodier  et  Alain

Léonard en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Oridnaire
en 2001.

3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Oridnaire en 2001.

<i>Pour AQUA

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

J.-M. Gelhay

R. Léoni

<i>Director

<i>Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28862/034/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.813.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2000

En date du 21 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:
- de ratifier le dividende intérimaire du 25 octobre 1999,
- de reporter le résultat de l’exercice 1999,
- de réélire MM. Anders Alvin, Christer Villard et Georg A. Lasch en qualité d’Administrateurs, pour un mandat d’un

an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Oridnaire en 2001,

-  de  réélire  ERNST  &amp;  YOUNG,  Luxembourg  en  qualité  de  Commissaire  aux  Comptes  pour  un  mandat  d’un  an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.

Luxembourg, le 28 avril 2000.

Pour extrait conforme

Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28863/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 30.149.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 18 avril 2000

- L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et d’affecter le résultat disponible comme suit:

Allocation à la réserve légale ……………………………………………………

EUR

5,32

Report à nouveau ………………………………………………………………………

EUR 168.519,71

Total:………………………………………………………………………………………………

EUR 168.525,03

L’Assemblée Générale décide:
- de renouveler les mandats des Administrateurs sortants , pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001;

- de ratifier la nomination de Monsieur Carlos Garcia de Juana, Monsieur Eduardo Suarez et Monsieur Manuel Armas

en tant qu’Administrateurs pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2001;

- de réélire le Commissaire aux Comptes pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire

qui se tiendra en 2001.

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- M. Javier Reaño Martinez de Ubago, Deputy General Manager, BANCO BANIF BANQUEROS PERSONALES S.A.,
- Ms. Isabel Guallar Latorre, Director, BANCO BANIF BANQUEROS PERSONALES S.A.,
- M. Javier Munõz Ortega, Director of the Fixed Income, BANCO BANIF BANQUEROS PERSONALES S.A.,
- M. Geoffroy Linard de Guertechin, Senior Vice Président, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEM-

BOURG

- M. Carlos de Juana, General manager, BSCH GROUP’S GLOBAL WHOLESALE BANKING

32438

- M. Eduardo Suarez, Head of Asset Management, GRUPO SANTANDER CENTRAL HISPANO, Espagne
- M. Manuel Armas, Chairman, MADESANT-GESTION E INVESTIMENTOS S.U. S.A., Madeira
Le Commissaire aux Comptes:
DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-1631 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 mai 2000.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

N. Tejada

<i>Mandataire Commercial

<i>Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28868/010/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 30.149.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

N. Tejada

<i>Mandataire Commercial

<i>Fondé de Pouvoir

(28869/010/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

DEMETER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.421.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.

<i>Pour DEMETER, SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

<i>Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay

R. Leoni

<i>Director

<i>Fondé de pouvoir Principal

(28911/034/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.418.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 537, fol. 29, case 7, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28871/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.418.

Société anonyme constituée en date du 9 février 1988 par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg,

acte publié au Mémorial C n°77 du 23 mars 1988.

Il résulte des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 mai 2000:
- que les mandats des Administrateurs en fonction à l’issue de l’Assemblée Générale du 2 mai 2000 sont renouvelés

pour  un  an  et  prendront  fin  lors  de  l’Assemblée  Générale  qui  statuera  sur  les  comptes  de  l’exercice  arrêté  au
31 décembre 2000.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Pour extrait conforme

BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28872/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32439

BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.418.

Société anonyme constituée en date du 9 février 1988 par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxem-

bourg, acte publié au Mémorial C, n°77 du 23 mars 1988.

Il résulte des décisions du Conseil d’Administration tenu en date du 2 mai 2000 que la société anonyme ERNST &amp;

YOUNG,  Luxembourg,  est  nommée  Réviseurs  d’Entreprises  en  remplacement  de  DELOITTE  &amp;  TOUCHE,  Luxem-
bourg.  le  mandat  de  ERNST  &amp;  YOUNG  expirera  à  l’issue  de  l’Assemblée  Générale  qui  statuera  sur  les  comptes  de
l’exercice arrêté au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Pour extrait conforme

BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28873/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BANKGESELLSCHAFT BERLIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 30, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 15.024.

Die Bilanz zum 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, am 24. Mai 2000, Vol. 537, Fol. 10, Case 6, wurde im

Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 30. Mai 2000.

Luxemburg, 30. Mai 2000.

Hochstetter                Schmit.

(28870/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2249 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 28, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.
(28875/008/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2249 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.383.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2000

L’Assemblée  Générale  ratifie  la  nomination  par  le  Conseil  d’Administration  tenu  en  date  du  10  mars  2000  de

Monsieur Pierre Schneider aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Banque, en remplacement de Monsieur Paul-
François Gauvin.

Le mandat de Monsieur Pierre Schneider viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
Décharge de leur gestion est accordée aux Administrateurs et plus particulièrement à Monsieur Paul-François Gauvin,

dont le mandat s’est terminé le 3 avril 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A.

M. Haag

A. Kayser-Neuss

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 28, case 12. – Reçu 400 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28874/008/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.862.

Le bilan au 31 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(28878/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32440

BAZINAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.862.

Le bilan au 27 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 21, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(28879/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BAVEK FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.680.

L’an deux mille, le neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  holding  BAVEK  FINAN-

CIERE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, R. C. Luxembourg section B
numéro 66.680, constituée suivant acte reçu le 12 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 920 du 19 décembre 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jaap Everwijn, employé privé, demeurant à Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Negin Nourinejad, employée privée, demeurant à Kehlen.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 6.000 (six mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des actions et du nombre d’actions.
2) Conversion du capital de LUF 6.000.000,- en EUR 148.736,11.
3) Augmentation du capital d’un montant de EUR 161.263,89 pour le porter à EUR 310.000,- par apport de 350 KB

Lux Equity Japan.

4) Fixation de la valeur nominale d’une action à EUR 25,- et nombre d’actions à 12.400.
5) Souscription et répartition à parts égales du nouveau nombre d’actions entre les deux actionnaires existants.
6) Modification de l’article 5 des statuts.
7) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer le nombre et la valeur nominale des actions existantes.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  de  convertir  la  devise  d’expression  du  capital  social  de  la  société,  actuellement  fixé  à  LUF

6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros), au cours officiellement
établi au 1

er

janvier 1999 de EUR 1,-, égal à LUF 40,3399; par conséquent le capital social de la société sera dorénavent

fixé à EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept cent trente-six Euros onze cents).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 161.263,89 (cent soixante et un mille

deux cent soixante-trois Euros quatre-vingt-neuf cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 148.736,11  (cent
quarante-huit mille sept cent trente-six Euros onze cents) à EUR 310.000,- (trois cent dix mille Euros).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de souscrire et de libérer intégralement la présente augmentation de capital au moyen d’un apport

en  nature  de  350  (trois  cent  cinquante)  actions  de  la  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois  KB  LUX  EQUITY
JAPAN, SICAV de capitalisation, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg,
section B numéro 43.091.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité de l’augmentation de capital les actionnaires actuels au

prorata de leur participation dans le capital social de la société: chacun pour moitié.

32441

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes les actionnaires actuels, ici représentés par la société anonyme MANACOR

(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, est ici représentée par un administrateur, Monsieur Jaap

Everwijn et un fondé de pouvoir B, Mademoiselle Catherine Koch, prénommés;

lesquels actionnaires, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire la présente augmentation de capital et

la libérer intégralement par l’apport de 350 (trois cent cinquante) actions de la société anonyme de droit luxembour-
geois KB LUX EQUITY JAPAN, comme dit ci-dessus.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant FIDUCIAIRE CONTINENTALE,

ayant son siège social à Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à l’augmentation du capital, soit EUR 161.263,89.»

Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale d’une action à EUR 25,- (vingt-cinq Euros) et le nombre d’actions par

conséquent à 12.400 (douze mille quatre cents), et de répartir, chacun pour moitié, le nouveau nombre d’actions entre
les deux actionnaires actuels.

<i>Septième résolution

Afin  de  mettre  les  statuts  en  concordance  avec  les  résolutions  qui  précèdent,  l’assemblée  décide  de  modifier  le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 310.000,- (trois cent dix mille Euros), représenté par 12.400 (douze mille quatre

cents) actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Everwijn, C. Koch, N. Nourinejad, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 124S, fol. 18, case 4. – Reçu 65.054 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

J. Elvinger.

(28876/211/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BAVEK FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.680.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

(28877/211/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BB BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 45.617.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2000 de la société mentionnée sous rubrique

En date du 25 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1999;
- de ratifier la cooptation de M. Antoine Gilson de Rouvreux en remplacement de M. Antoine Calvisi, démissionnaire.
-  de  nommer  M.  Antoine  Gilson  de  Rouvreux  en  qualité  d’Administrateur  de  la  Société  pour  un  mandat  d’un  an

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2001;

- de reconduire les mandats de MM. Kempf, Jean-Louis Berthet et Michel Goreux en qualité d’administrateur de la

Société pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2001.

- de reconduire le mandat d’EURO-SUISSE Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un

an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2001.

Luxembourg, le 18 mai 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28880/005/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32442

BEMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 68.244.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(28881/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BETONVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.928.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-

strés à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 30 mai 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 décembre 1999

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28883/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BLF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 28.856.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998 enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 16, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28885/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BLF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 28.856.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2000

- les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1998.

-  L’Assemblée  accepte  la  démission  de  Monsieur  René  Faltz,  avocat,  demeurant  41,  avenue  de  la  Gare  à  L-1611

Luxembourg  en  tant  qu’administrateur.  L’Assemblée  nomme  en  remplacement  de  l’administrateur  démissionnaire,
Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à 3, rue jean Piret à L-2350 Luxembourg.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johans Dejans, employé privé, demeurant 3, rue

jean Piret à L-2350 Luxembourg et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue jean Piret à L-2350
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 1999.

Luxembourg, le 19 mai 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28886/595/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32443

BOURGUEIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.885.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 46, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28887/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

BOURKEL PAVON &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 49.018.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28888/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

B.T. CORPORATE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 65.271.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2000, vol. 536, fol. 3, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28889/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.094.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537,

fol. 23, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

<i>Pour la société

J. Hansoulle

<i>Administrateur-Directeur Général

(28890/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.094.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 avril 2000

L’assemblée générale, à l’unanimité reconduit les mandats des administrateurs pour la durée de six ans, soit jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice 2005.

Sont donc reconduits les mandats des sieurs:
M. Georges Valckenaere, Président, demeurant 1, P. Cuyperstraat, B-1040 Etterbeek;
M. Jozef De Mey, Administrateur, demeurant 6, J. Duquesnoylaan, B-9051 Sint Denijs-Westrem;
M. Christian Basecq, Administrateur, demeurant 46, rue G. Delvaux, B-1450 Chastre;
M. Kurt De Schepper, Administrateur, demeurant 20, de Pilgrim, B-2650 Edegem;
M. Jacques Hansoulle, Administrateur, demeurant 69, chemin de Weyler, B-6700 Arlon qui acceptent.
L’assemblée, à l’unanimité, prend acte de la décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 1999 de

nommer  comme  réviseurs  d’entreprises  PricewaterhouseCoopers,  S.à r.l.,  400,  route  d’Esch  à  L-1014  Luxembourg,
pour un mandat se terminant avec la clôture des comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour extrait sincère et conforme

J. Hansoulle

<i>Administrateur-Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28891/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32444

CAMCA RE FINANCE MANAGEMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.595.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2000

En date du 4 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
-  de  reconduire  le  mandat  d’Administrateur-délégué  de  M.  Martial  de  Calbiac  jusqu’à  la  prochaine  Assemblée

Générale des Actionnaires en 2001;

- de reconduire les mandats de MM. Martial de Calbiac, Eric Brard, Hubert Amouroux, Patrick Louarn, Serge Pineau,

Yves Le Clézio et Alain de Frenne, en qualité d’Administrateurs, pour une durée de quatre ans, prenant fin à l’Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2003;

- de reconduire le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée de

quatre ans, prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 4 avril 2000.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

C. Gutter

<i>Secrétaire du Conseil

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28892/005/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CAMCA RE FINANCE MANAGEMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.595.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 5 avril 2000

En date du 5 avril 2000, le Conseil d’Administration de la Société mentionnée sous rubrique a décidé:
- de nommer M. Martial de Calbiac, qui accepte, à sa présidence, pour la durée de son mandat d’Administrateur, tel

que renouvelé lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 4 avril 2000.

Luxembourg, le 5 avril 2000.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

C. Gutter

<i>Secrétaire du Conseil

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28893/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CAPITAL @ WORK INT’L, Asset &amp; Liability Management.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.445.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 26, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Signature.

(28895/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CAPITAL @ WORK INT’L, Asset &amp; Liability Management.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.445.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 4 avril 2000

1.  Les  comptes  annuels  sont  approuvés  à  l’unanimité.  Le  bénéfice  qui  s’élève  à  EUR  956.778,92,-  de  la  manière

suivante:

- Réserve légale  …………………………………………………………………………

47.838,95 EUR

- Réserve indisponible ………………………………………………………………

50.332,40 EUR

- Dividende……………………………………………………………………………………

500.000,- EUR

- Résultat reporté ……………………………………………………………………… 358.617,57 EUR

2. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du réviseur d’entreprises de 1999 sont approuvés

à l’unanimité.

32445

3. L’assemblée, par vote spécial et à l’unanimité, donne décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises de

leurs mandats pour l’exercice clôturé le 31 décembre 1999.

4. L’assemblée Générale Statutaire nomme à l’unanimité Monsieur Eric Ollinger au poste d’administrateur pour une

période de 6 ans prenant fin à l’assemblée générale de 2006.

Strassen, le 4 avril 2000.

Pour extrait sincère et conforme

R. Lemeer

A. Hye de Crom

<i>Administrateur

<i>Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28894/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 36.777.

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire le 11 janvier 2000

En date du 11 janvier 2000, le Conseil d’Administration de la société susmentionnée:
- a pris acte de la démission, datée du 10 janvier 2000, de M. Frédéric Burguière;
-  a  décidé  de  coopter  M.  Thierry  Logier,  en  remplacement  de  M.  Burguière,  sous  réserve  de  l’agrément  de  la

Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 837, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28896/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 34.518.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2000

En date du 15 mars 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998;
-  de  renouveler  les  mandats  d’Administrateur  de  Mme  Märtha  Josefsson  et  de  MM.  Björn  Carlson,  Bo  Lehander,

Antoine  Gilson  de  Rouvreux  et  Pierre  Delandmeter  pour  une  durée  d’un  an  prenant  fin  à  la  prochaine  Assemblée
Générale des Actionnaires en 2000;

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée d’un

an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

Luxembourg, le 15 mars 2000.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28897/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CDRJ NORTH ATLANTIC (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.013.

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil de gérance sous seing privé tenue en date du 11 mai 2000, enregistré à Luxem-

bourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 1, case 11, que:

Le siège social de ladite société a été transféré de 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg à 4, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(28899/230/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32446

CATERING INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 36.656.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

C. Speecke

<i>Administrateur

(28898/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CDRJ WORLDWIDE (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.014.

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil de gérance sous seing privé tenue en date du 11 mai 2000, enregistré à Luxem-

bourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 1, case 11, que:

Le siège social de ladite société a été transféré du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 4, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(28900/230/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CHICAGO FUTURES GESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.989.

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 1999

En date du 4 mai 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998;
- de ratifier, sous réserve de l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la nomination de M.

Stéphane Rizzo en qualité d’administrateur;

- de ratifier la nomination de M. Roland Calvo en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Olivier Maumus,

démissionnaire;

- de ne pas reconduire les mandats d’administrateur de Mme Edith Jousseaume et M. Gérard Cancelier.
- de reconduire pour un an les mandats d’Administrateurs de CARR GLOBAL ADVISORS INC., représenté par M.

Didier Varlet, M. Tony Bourbon, M. Dominique Mourocq et M. Delandmeter;

- de réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin à la

prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

Luxembourg, le 4 mai 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 837, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28901/005/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CIRM EUROTOP S.A., LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.210.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

CIRM EUROTOP S.A., LUXEMBOURG

Signatures

<i>Administrateurs

(28903/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32447

CIRM EUROTOP S.A., LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.210.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>tenue exceptionnellement le 26 mai 2000

-  La  cooptation  de  Monsieur  Fabrizio  Capponi,  Commercialista,  demeurant  à  Via  Pio  IV  74,  Roma  (Italie)  en  tant

qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Corso Piepoli décédé, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

- la nomination de la société FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en tant que Commis-

saire aux Comptes, pour un terme statutaire de 6 ans, en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE Luxembourg, est
acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée générale staturaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 2000.

Certifié sincère et conforme

CIRM EUROTOP S.A., LUXEMBOURG

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28904/795/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CHRISTIANIA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 48.527.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2000

En date du 21 mars 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1999;
- de reconduire le mandat d’Administrateur de Mme Mette Petersen, M. Rune Sagbraaten et M. Patrick Zurstrassen

pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2001;

- de reconduire le mandat de KPMG Audit en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin

à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2001.

Luxembourg, le 21 mars 2000.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

R. Sagbraaten

P. Zurstrassen

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28902/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

CNS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 26 avril 2000.

J. Seckler.

(28905/231/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2000.

32448


Document Outline

S O M M A I R E

AL DAR ISLAMIC FUND. 

ALBEL S.A.

ALBISOL S.A.

ALBISOL S.A.

ALLSTAR MACHINE ENGINEERING S.A.

ALNUS FUND. 

ALUXIA

AMERICAN FLAG INDUSTRY S.A.

AMIPAR HOLDING S.A.

AQUALAN S.A.

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A.

ARC CONSTRUCTIONS S.A.

AXE INTERNATIONAL S.A.

ARGUS FUND

ARMANDO &amp; ISABEL

B. MONTALSAINT S.A.

BB BONDS

BAZINAC LUXEMBOURG S.A.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A.

BCA S.A.

UNIFIN S.A.

UNI-GLOBAL

THUNDER HOLDING S.A.

THUNDER HOLDING S.A.

TMF LUXEMBOURG S.A.

TMF LUXEMBOURG S.A.

TMF LUXEMBOURG S.A.

TORAK

UNICAPITAL INVESTMENTS  MANAGEMENT  S.A.

VENILUX HOLDING S.A.

VICTORIA PROMOTION IMMOBILIERE S.A.

UNITED BM  US  HOLDINGS

UNITED CP HOLDINGS

UNITED PRN HOLDINGS

UNM INVESTMENTS N° I

UNM INVESTMENTS N° II

UNM LLC HOLDINGS

UNM LUXEMBOURG HOLDINGS

HEDELIN S.A.

LILY INVESTMENTS S.A.

VINCENT S.A. HOLDING

VINCENT S.A. HOLDING

VINCENT S.A. HOLDING

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

VPB FINANCE S.A.

WAICOR INVESTMENT CORPORATION S.A.

ACTUALUX S.A.

TRANSLORRIES S.A.

VERONIQUE NOSBAUM GALERIE

VIGANEAUX S.A.

4 I INVEST LTD. S.A.

19 B S.A.

19 B S.A.

A.D.D. LUX S.A.

A.D.D. LUX S.A.

ADVANCE S.A.

AGENCE AVUS

AGRI-TECH S.A.

AGRI-TECH S.A.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO

ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A.

AIR BUSINESS COMPANY

AIR BUSINESS COMPANY

ALFA ALFA INTERNATIONAL

ALTERNATIVE STRATEGY

B4

AUXINVEST S.A.

AUXINVEST S.A.

BAIA

AQUA

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A.

BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA MANAGEMENT S.A.

BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA MANAGEMENT S.A.

DEMETER

BANQUE FERRIER LULLIN  LUXEMBOURG  S.A.

BANQUE FERRIER LULLIN  LUXEMBOURG  S.A.

BANQUE FERRIER LULLIN  LUXEMBOURG  S.A.

BANKGESELLSCHAFT BERLIN INTERNATIONAL S.A.

BANQUE NATIONALE DE PARIS  LUXEMBOURG  S.A.

BANQUE NATIONALE DE PARIS  LUXEMBOURG  S.A.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A.

BAVEK FINANCIERE HOLDING S.A.

BAVEK FINANCIERE HOLDING S.A.

BB BONDS

BEMAX

BETONVEST S.A.

BLF HOLDING S.A.

BLF HOLDING S.A.

BOURGUEIL INTERNATIONAL S.A.

BOURKEL PAVON &amp; PARTNERS S.A.

B.T. CORPORATE FINANCES S.A.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A.

CAMCA RE FINANCE MANAGEMENT COMPANY

CAMCA RE FINANCE MANAGEMENT COMPANY

CAPITAL @ WORK INT’L

CAPITAL @ WORK INT’L

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY

CDRJ NORTH ATLANTIC  LUX 

CATERING INVEST CORPORATION S.A.

CDRJ WORLDWIDE  LUX 

CHICAGO FUTURES GESTION

CIRM EUROTOP S.A.

CIRM EUROTOP S.A.

CHRISTIANIA

CNS LUXEMBOURG S.A.