31585

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 659

14 septembre 2000

S O M M A I R E

Eastproperties S.A., Howald………………………………………………………………………………………………………………………………………………… pages

31613

,

31614

Ernst & Young Consulting S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………

31589

,

31590

E.S.C. S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31590

Eurolink Financial Investors S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

31615

Euro Nature S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31586

FAH Invest S.A.H., Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31614

Falkland S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31614

Financière des Alpes S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31614

Food Quality S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31631

,

31632

F.S.C. S.A., Financial Skills Corporation, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

31616

Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

31616

Giltray Investments S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

31616

,

31617

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………

31618

Global Group Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………

31615

Gloria Verlag, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31618

Goldenhill Three S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31614

Granimar A.G., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31618

Greenrock S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31620

Grottamar Immobilière Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………

31618

Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………

31619

Herule Finance S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31620

Hexagon (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

31620

Holding Financière MK S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31619

Hottinger International Asset Management S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………

31621

H.P.T. Holding de Participations Touristiques S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………

31621

Ibis Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31630

Icon Laser Eye Centers of Europe S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………

31621

Ifab S.A.H., Fentange ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31621

Industrial Buildings S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31628

Infinity Investment Holdings S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………

31622

Inland Shipping S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31622

Integral S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31622

International Television Productions (ITP) S.A., Hesperange …………………………………………………………………………………………

31622

,

31623

Investissements Multisectoriels Européens S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………

31623

Jadis International S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31624

JEP Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31624

J.J.I.T., S.à r.l., Martelange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31625

Klar Investment International S.A.H., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………

31624

Kühne & Nagel Spedition, G.m.b.H., Contern ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

31624

Lastadi Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31626

Link Capital Holdings S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………

31590

, 

31609

,

31613

Logos Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31625

Lomalex, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31626

LURECO, Luxembourg European Reinsurance S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………

31626

Lux Euro Froid Transports et Services, S.à r.l., Dudelange…………………………………………………………………………………………………

31626

,

31627

Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

31627

Luxnor S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31627

Pabolux S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31586

,

31589

EURO NATURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 64.863.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2000

1. L’assemblée prend acte des démissions de Messieurs Andor Farkas, Dragan Klarica et de Madame Majda Lemut, de

leurs fonctions d’administrateur de la société;

2. L’assemblée nomme administrateurs:
- Monsieur Paul Copecky, chauffeur, demeurant à Helmdange;
- Monsieur Jean-Paul Schanen, employé privé, demeurant à Schouweiler,
- Madame Nicole le Fur, employée privée, demeurant à Etales-sur-Mer, France;
3. L’Assemblée nomme administrateur-délégué Madame Nicole le Fur, préqualifiée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2000, vol. 316, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(28032/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

PABOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.795.

—

In the year two thousand, on the thirtieth of March.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public, residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PABOLUX S.A., a société anonyme holding, having its

registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 19th, 1991, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 203 of June 15th, 1992; the articles of incorpo-
ration of which have been amended by a deed of the undersigned notary of March 26, 1999, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 491 of June 28, 1999.

The meeting was opened by Mr André Labranche, administrateur de sociétés, residing in Hobscheid, being in the

chair,

who appointed as secretary Miss Marie-Paule Mockel, employée privée, residing in Sanem.
The meeting elected as scrutineer Mrs Aspasia Yannopoulou, employée privée, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the share capital to the extent of one million one hundred thousand US dollars (1,100,000.- USD) in

order to bring it from its present amount of one million three hundred thousand US dollars (1,300,000.- USD) to two
million four hundred thousand US dollars (2,400,000.- USD), without issuing new shares, this with retrospective effect
as per December 31st, 1999.

2) Payment of the said increase by incorporation of retained earnings into share capital, to the extent of one million

one hundred thousand US dollars (1,100,000.- USD).

3) Suppression of the existing authorized capital.
4) Creation of a new authorized capital of an amount of two million nine hundred thousand US dollars (2,900,000.-

USD), represented by shares without designation of a par value.

5) Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
6) Miscelleaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed ne varietur by the shareholders present, the
proxy  holders  of  the  represented  shareholders,  the  board  of  the  meeting  and  the  undersigned  notary,  will  remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed, after having been signed

ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the chairman explains the reasons for which the board of

directors has suggested the items of the agenda of this meeting.

The meeting, after having deliberated, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital to the extent of one million one hundred thousand US

dollars (1,100,000.- USD) in order to bring it from its present amount of one million three hundred thousand US dollars
(1,300,000.- USD) to two million four hundred thousand US dollars (2,400,000.- USD), without issuing new shares, this
with retrospective effect as per December 31st, 1999.

31586

<i>Subscription - Payment

The  general  meeting  decides  to  accept  the  payment  of  the  amount  of  the  increase  of  capital  by  incorporation  of

retained earnings into share capital, to the extent of one million one hundred thousand US dollars (1,100,000.- USD) and
to attribute the benefit of the increase to the actual shareholders in proportion to their actual participation in the share
capital.

Proof of the existence of the retained earnings has been given to the undersigned notary by a certificate dated on 27,

2000 signed by two directors and the statutory auditor, DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

The said certificate, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The general meeting decides the suppression of the existing authorized capital.

<i>Third resolution

The general meeting decides to create a new authorized capital of an amount of two million nine hundred thousand

US dollars (2,900,000.- USD), represented by shares without designation of a par value.

<i>Fourth resolution

The  general  meeting  decides  to  amend  article  5  of  the  Articles  of  incorporation,  which  will  henceforth  have  the

following wording:

«Art. 5. The share capital is fixed at two million four hundred thousand US dollars (2,400,000.- USD), represented

by ten thousand (10.000) shares without designation of a par value.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
Shares  may  be  evidenced  at  the  owner’s  option,  in  certificates  representing  single  shares  or  in  certificates  repre-

senting several shares.

The authorized capital of the corporation is fixed at two million nine hundred thousand US dollars (2,900,000.- USD)

represented by shares without designation of a par value.

The board of directors is allowed, during a period of five years starting March 30th, 2000 to increase in one or several

times the subscribed capital within the limits of the authorized capital, with or without issuing new shares. Such increases
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or whithout an issue premium, as the board of
directors shall determine. As a consideration for the newly issued shares, the board of directors is specially authorized,
within the limits of the authorized capital, to receive, besides contributions in cash, contributions in kind like securities,
receivables. Furthermore, the board of directors is allowed, within the limits of the authorized capital, to incorporate
retained or reserved earnings and share premiums into capital.

The board of directors is allowed to delegate to any director, member of the direction, proxy holder or duly autho-

rized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for the shares representing all or part of such
increase of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

The  authorized  and  the  subscribed  capital  of  the  corporation  may  be  increased  or  reduced  by  a  decision  of  the

general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the Articles of association.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the deed, is approximately one hundred thousand Luxembourg
francs (100,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.
The  undersigned  notary,  who  knows  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  parties,  the  present  deed  is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trente mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PABOLUX S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 décembre 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 203 du 15 juin 1992, dont les statuts ont été modifiés
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 491 du 28 juin 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur André Labranche, administrateur de sociétés, demeurant à

Hobscheid,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Sanem.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Aspasia Yannopoulou, employée privée, demeurant à Luxembourg.

31587

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un million cent mille US dollars (1.100.000,- USD) pour le porter

d’un million trois cent mille US dollars (1.300.000,- USD) à deux millions quatre cent mille US dollars (2.400.000,- USD),
sans émettre de nouvelles actions, ceci avec effet rétroactif au 31 décembre 1999.

2. Libération de ladite augmentation par incorporation au capital des bénéfices reportés, jusqu’à concurrence d’un

million cent mille US dollars (1.100.000,- USD)

3. Suppression du capital autorisé existant.
4. Création d’un nouveau capital autorisé d’un montant de deux millions neuf cent mille US dollars (2.900.000,- USD),

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

5. Modification consécutive de l’article 5 des statuts.
6. Divers
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.  -  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million cent mille US dollars (1.100.000,-

USD) pour le porter de son montant actuel d’un million trois cent mille US dollars (1.300.000,- USD) à deux millions
quatre  cent  mille  US  dollars  (2.400.000,-  USD),  sans  émettre  de  nouvelles  actions,  ceci  avec  effet  rétroactif  au  31
décembre 1999.

<i>Souscription et libération

L’assemblée générale décide d’accepter la libération du montant de l’augmentation de capital par incorporation au

capital des bénéfices reportés, jusqu’à concurrence d’un million cent mille US dollars (1.100.000,- USD) et de l’attri-
bution du bénéfice de l’augmentation aux actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital
social.

L’existence des bénéfices reportés a été justifiée au notaire instrumentant par un certificat daté du 27 mars 2000,

signé par deux administrateurs et le commissaire aux comptes, DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Ledit certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de créer un nouveau capital autorisé d’un montant de deux millions neuf cent mille US

dollars (2.900.000,- USD), représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent mille US dollars (2.400.000,- USD), représenté par dix

mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à deux millions neuf cent mille US dollars (2.900.000,- USD), représenté par des actions

sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 30 mars 2000, autorisé à augmenter en

une  ou  plusieurs  fois  le  capital  souscrit  à  l’intérieur  des  limites  du  capital  autorisé,  avec  ou  sans  émission  d’actions
nouvelles.  Ces  augmentations  du  capital  peuvent  être  souscrites  et  émises  sous  forme  d’actions  avec  ou  sans  prime
d’émission,  ainsi  qu’il  sera  déterminé  par  le  conseil  d’administration.  Le  conseil  d’administration  est  encore  autorisé
expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en
dehors  des  apports  en  numéraire,  des  apports  en  nature,  tels  que  des  titres,  des  créances.  Le  conseil  est  encore
autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés et les primes d’émission en vue
de  leur  incorporation  au  capital.  Le  conseil  d’administration  peut  déléguer  tout  administrateur,  directeur,  fondé  de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

31588

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Labranche, M.-P. Mockel, A. Yannopoulou, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 5CS, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 mai 2000.

G. Lecuit.

(26888/220/203)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2000.

PABOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.795.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 mai 2000.

G. Lecuit.

(26889/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2000.

ERNST &amp; YOUNG CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 56.629.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 10, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 mai 2000.

L’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2000 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux

comptes, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

Signature.

(28026/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

ERNST &amp; YOUNG CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 56.629.

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2000 que:
- Messieurs Jean-Marie Gischer, Adrian Lockwood, Marc Liesch et Jean-Jacques Soisson ont démissionné de leurs

fonctions d’administrateur avec effet au 15 octobre 1999;

- les personnes suivantes ont été nommées comme nouveaux administrateurs de la société avec effet au 15 octobre

1999:

- Monsieur Jef Galein, consultant, demeurant au 200, avenue Marcel Thiry, B-1200 Bruxelles;
- Monsieur Alain Duvivier, consultant, demeurant au 2000, avenue Marcel Thiry, B-1200 Bruxelles;
- Monsieur Michael Shanley, Certified Public Accountant, demeurant à Heisdorf.

Les mandats des nouveaux administrateurs expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur

les comptes annuels au 30 juin 1999.

Luxembourg, le 23 mai 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28027/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31589

ERNST &amp; YOUNG CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 56.629.

—

En date du 22 mai 2000, Monsieur Kenneth A. Hay, Monsieur Werner Weynand et Monsieur Michael Shanley ont

démissionné de leurs fonctions d’administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 mai 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28028/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

E.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 54.384.

—

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 13, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

Signature.

(28033/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LINK CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.085.

—

In the year two thousand, on the nineth day of May.
Before Us, André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Is  held  an  Extraordinary  General  Meeting  (hereafter  the  «Meeting»)  of  the  shareholders  of  LINK  CAPITAL

HOLDINGS S.A., (hereafter the «Company»), a Luxembourg private limited liability company (société anonyme), incor-
porated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of 9 November 1998, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, N° 46 of 26th January, 1999. The articles of association of the
Company (hereafter the «Articles») were amended by several deeds of same notary and for the last time on 5 October
1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, N° 962 of 15 December 1999. The Company
has its registered office at 4, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and
Companies Registry under the number B 67.085.

The Meeting begins at 8.30 a.m. with Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, being in the Chair.
The Chairman appoints M

e

Toinon Hoss, lawyer, residing in Luxembourg, as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Ms Kristel Segers, lawyer, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the Meeting (the Chairman,

the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 105,500 (one hundred

five thousand five hundred) shares with a par value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each, representing the entirety of
the share capital of the Company of GBP 105,500.- (one hundred five thousand five hundred Pound Sterling) are duly
represented  at  the  Meeting  which  is  consequently  regularly  constituted  and  may  deliberate  upon  the  items  on  the
agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to
meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows: 

<i>Agenda:

1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment of the object of the Company so that it shall read henceforth as follows:
«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise  of  stock,  bonds,  debentures,  notes  and  other  securities  of  any  kind,  and  the  ownership,  administration,
development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. 

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry our any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

The Company is not submitted to the provisions of the law of 31st July 1929 on holding companies, despite of its

denomination». 

3. Conversion of the 27,000 (twenty-seven thousand) preference shares (being 100% of the preference shares) into

ordinary shares;

31590

4. Insertion into the articles of association of the Company of a right of pre-emption for the shareholders in case of

any transfer of ordinary shares by a shareholder;

5.  Determination  of  super  majority  events  to  be  resolved  upon  by  the  general  meeting  of  the  shareholders  and

insertion of the appropriate language into the articles of association of the Company;

6. Amendment, restatement and renumbering of the Company’s Articles of Association in their entirety.
These facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously

the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance. In particular the Meeting resolves to waive the requirements
for the above mentionned convening notice to refer to the waiver of the preferential subscription rights with respect to
the authorised capital.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend and restate the object of the Company, so that it shall read henceforth as follows:
«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise  of  stock,  bonds,  debentures,  notes  and  other  securities  of  any  kind,  and  the  ownership,  administration,
development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry our any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company is not submitted to the provisions of the law of 31st July 1929 on holding companies, despite of its

denomination».

The Meeting resolves to amend accordingly articles 3 of the Articles, in order to reflect the above changes. 

<i>Third resolution

The Meeting acknowledges that the following shareholders have requested the conversion of the preference shares

mentioned  next  to  their  names  and  representing  100%  of  the  existing  and  outstanding  preference  shares  of  the
Company:

1. Stephan Ludwig: ……………………………………………………………………………………………………………………

9,000

2. Stephan West: ………………………………………………………………………………………………………………………

6,000

3. BRAMLING LIMITED:…………………………………………………………………………………………………………

4,000

4. G.P.R. HOLDINGS LIMITED:……………………………………………………………………………………………

4,000

5. Georg Baron von Ullmann: ………………………………………………………………………………………………

4,000

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

27,000

preference shares

The Meeting resolves to convert all the Company’s preference shares into ordinary shares.
The Meeting acknowledges, further to the terms of article 4.3 of the Articles, that the conversion of all the existing

preference shares is effectuated on the basis of 1 (one) preference share for 1 (one) ordinary share.

The Meeting waives the requirement set in article 4.3 (b) of the Articles and resolves that the conversion of the

27,000  (twenty-seven  thousand)  preference  shares  into  27,000  (twenty-seven  thousand)  ordinary  shares  of  the
Company is effectuated with immediate effect.

As a result of the above conversion, the shareholding of the Company after the conversion is as follows:
1. Stephan Ludwig: …………………………………………………………………………………………………………………………

23,187 ordinary shares

2. Stephan West: ……………………………………………………………………………………………………………………………

6,000 ordinary shares

3. BRAMLING LIMITED: ………………………………………………………………………………………………………………

5,375 ordinary shares

4. G.P.R. HOLDINGS LIMITED: …………………………………………………………………………………………………

5,375 ordinary shares

5. Georg Baron von Ullmann: ……………………………………………………………………………………………………

5,375 ordinary shares

6. Bernard Saunders: ……………………………………………………………………………………………………………………

1,000 ordinary shares

7. EGON ZEHNDER EQUITY HOLDING N.V.: …………………………………………………………………

2,000 ordinary shares

8. G.S.L.P. HOLDINGS LIMITED: ………………………………………………………………………………………………

54,632 ordinary shares

9. Robin Roberts: ……………………………………………………………………………………………………………………………

400 ordinary shares

10. PEI LIMITED: ……………………………………………………………………………………………………………………………

2,156 ordinary shares

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105,500 ordinary shares
As a consequence of the above, all references in the Articles to preference or ordinary shares shall be deleted and

article 3 paragraph 1 of the Articles is amended and shall henceforth read as follows:

«The  subscribed  capital  of  the  Company  is  set  at  one  hundred  five  thousand  five  hundred  Pound  Sterling

(GBP  105,500.-)  divided  into  one  hundred  five  thousand  five  hundred  (105,500)  shares  with  a  nominal  value  of  one
Pound Sterling (GBP 1.-) each». 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to insert into the Articles (i) a right of pre-emption for the shareholders in case of any transfer

of shares by a shareholder and (ii) appropriate language for the determination of super majority events to be resolved
upon by the general meeting of the shareholders.

31591

The Meeting in addition resolves to authorise the Board of Directors to issue (i) 97,542 (ninety-seven thousand five

hundred and forty-two) shares to 3i Group plc and to PPMV NOMINEES LIMITED and (ii) 14,526 (fourteen thousand
five hundred and twenty-six) new shares under stock option plan(s) which the Company has, or may in the future, set
up for itself or the group(s) to which it belongs, such authorisation to expire on 9 May 2005 and such authorisation to
the Board of Directors to be given with the right to limit or to waive preferential subscription rights of the existing
shareholders. A report in respect thereto has been tabled to the Meeting, and signed ne varietur by the members of the
Bureau and the notary, and shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As a consequence of the above, the Articles are amended, restated and renumbered in their entirety and shall hence-

forth read as follows:

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

the shares hereafter issued a company (the «Company») in the form of a société anonyme, under the name of LINK
CAPITAL HOLDINGS S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any

time by a resolution of the shareholders adopted in the manner and at the majority required for amendment of these
articles of association herein (hereafter the «Articles»).

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, admini-
stration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company is not submitted to the provisions of the law of 31st July 1929 on holding companies, despite of its

denomination.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the limits of the municipality of Luxembourg by decision of the Board of
Directors of the Company (hereafter the «Board of Directors»).

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have  occurred  or  are  imminent  that  would  interfere  with,  or  impair,  the  normal  activities  of  the  Company  at  its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be  temporarily  transferred  abroad  until  the  complete  cessation  of  these  abnormal  circumstances;  such  temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art.  5. Capital  -  Shares  and  share  certificates. The  subscribed  capital  of  the  Company  is  set  at

GBP 105,500.- (one hundred and five thousand five hundred Pound Sterling) represented by 105,500 (one hundred and
five thousand five hundred) shares with a par value of GBP 1.- (one Pound Sterling) per share.

The authorised capital is set at GBP 217,568.- (two hundred seventeen thousand five hundred and sixty-eight Pound

Sterling)  to  be  divided  into  217,568  (two  hundred  seventeen  thousand  five  hundred  and  sixty-eight)  shares,  with  a
nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each, out of which 14,526 (fourteen thousand five hundred and twenty-
six) shares are reserved for issues of shares under stock option plan(s) which the Company has, or may in the future,
set up for itself or the group(s) to which it belongs.

The Board of Directors of the Company is authorised and instructed, for a period expiring on and including 9 May

2005, to render effective such increase of the capital by increase of the issued share capital up to the authorised share
capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorisation by a General Meeting of
Shareholders within a period expiring on 9 May 2005 for any authorised shares which have not yet been subscribed and
which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at the time of expiry of the authorisation given
to  the  Board  of  Directors.  The  Board  of  Directors  shall  decide  to  issue  shares  representing  such  whole  or  partial
increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

For any issue of new shares up to the authorised share capital as herein stated, the Board of Directors may limit or

suppress the preferential subscription rights of the existing shareholders.

Without prejudice to the foregoing, shareholders may waive their preferential subscription rights when deciding on

an increase of share capital at the conditions set out in article 9 of the Articles.

The Board of Directors is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription,

or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the
Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorised, article five (5)

of the Articles should be amended so as to reflect the result of such action; the Board of Directors should take or
authorise  any  person  to  take  any  necessary  steps  for  the  purpose  of  obtaining  execution  and  publication  of  such
amendment including the recording of such increase and the consequential amendments of the Articles before a notary.

The shares of the Company shall be and shall remain in registered form only.
A share register will be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection by any

shareholder.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares.

31592

Art. 6. Transfer of shares. Except as provided below in paragraph 6.2., any transfer of shares by a shareholder

(the «Transferor») is subject to the right of pre-emption of the other shareholders in accordance with the procedure
set out below:

6.1. (a) Each shareholder who intends to transfer, or who is deemed to have transferred, all or part of his shares shall

give, or to the extent such shareholder is required to transfer or deemed to have transferred all or part of his shares be
deemed to have given, notice to the Board of Directors thereof by registered mail with acknowledgement of receipt.
Such notice being referred to hereafter as the «Transfer Notice» or to the extent the shareholder is required to transfer
his shares, or is deemed to have transferred his shares, pursuant to article 6.5. hereafter, as the «Deemed Transfer
Notice». The Transfer Notice and the Deemed Transfer Notice are hereinafter sometimes referred to as the Notice.

The Notice shall specify the name, address or registered office of the proposed transferee, the number of shares to

be transferred (such shares shall be referred to hereafter as the «Sale Shares») and for the Transfer Notice as defined
above, the price, if any, and if relevant, the condition that all but not part only of the Sale Shares may be transferred (the
«Total Transfer Condition»).

6.1. (b) The Notice shall constitute the Company as the Transferor’s agent for the transfer of the Sale Shares in one

or more lots as determined by the Board of Directors at the price stated in the Transfer Notice or in the case of a
Deemed Transfer Notice, or the absence of a price in the Transfer Notice, at a price as agreed between the Board of
Directors and the Transferor. If no price can be agreed between the Board of Directors and the Transferor within 21
days of the date of the relevant Notice (in the case of a Deemed Transfer Notice, such date being the day on which the
relevant shareholder is deemed to have given Notice to the board, such date to be determined in good faith by the
board), the price of the Sale Shares shall be determined by an Independent Expert (as defined below) at the costs of the
Company save for the withdrawal of the Transfer Notice pursuant to the provisions set out hereafter in which case such
costs shall be borne by the Transferor. Such Independent Expert (as defined below) shall fix the price of the Sale Shares
at the fair value of the Sales Shares. Such fair value shall be determined as being the value of the Sale Shares as at the date
of the Notice based on a value of the Company considered as a going concern which a willing seller and a willing buyer
would agree on, ignoring the fact that such Sale Shares may represent a minority interest or that they may be subject to
transfer restrictions.

For  the  purpose  of  the  Articles  «Independent  Expert»  shall  mean  an  umpire  (acting  as  an  expert  and  not  as  an

arbitrator) nominated by mutual agreement between the Board of Directors and the Transferor or in the event of disag-
reement as to nomination, appointed by the president for the time being of the Institute of Chartered Accountants in
England and Wales.

The decision on the price determined by such Independent Expert, and which shall be transmitted by way of a report

to  the  Company  within  28  days,  shall  be  final  and  binding  upon  all  shareholders  concerned  and  the  Company.  The
Company shall within 7 days after receipt of the report deliver a copy thereof to the Transferor. In the case of a Transfer
Notice (but not in the case of a Deemed Transfer Notice), the Transferor shall within 5 days after receipt of the copy
of the report either withdraw the Transfer Notice and thus cancel the Company’s mandate to act as his agent in relation
to the transfer of the Sale Shares or confirm his Transfer Notice. To the extent the Transferor has neither withdrawn
nor confirmed his Transfer Notice after such 5 day period, the Transfer Notice shall be deemed to have been confirmed.

6.1. (c) i. Unless the Transfer Notice has been withdrawn pursuant to the provisions set out hereabove, the Board of

Directors shall within 7 days after the end of the 5 day period referred to in paragraph 6.1. (b) above, or, in the case of
a Deemed Transfer Notice within 7 days of the 7 days period referred to in paragraph 6.1. (b) above, give notice (the
«Offer Notice») to each of the holders of shares other than (but with a copy to) the Transferor by registered mail with
acknowledgement of receipt or by hand or courier delivery with acknowledged receipt to the address specified in the
shareholders’  register  of  the  Transfer  Notice  (or  the  Deemed  Transfer  Notice).  Through  the  Offer  Notice,  the
shareholders (except for the Transferor) shall be offered for a period being no less than 14 days and no more than 21
days after the date of the Offer Notice (the «Offer Period») the opportunity to purchase the Sale Shares at the price
determined  pursuant  to  the  provisions  of  paragraph  6.1.  (b)  above.  The  Offer  Notice  shall  contain  the  name  of  the
Transferor, the total number of the Sale Shares, the name and registered office of the proposed transferee, the price,
the Offer Period (and in particular the last day thereof) and the Total Transfer Condition (if any).

6.1. (c) ii. The shareholders shall by the end of the Offer Period inform the Company by registered mail or by hand

or courier delivery with acknowledgement of receipt whether they wish to exercise their right of pre-emption with
respect to all or part of the Sale Shares, provided that each such shareholder shall simultaneously confirm whether he
wishes to purchase further shares as contemplated by paragraph 6.1. (c) iii. hereafter. Within 5 days after receipt of the
last of the notices from the shareholders or after the expiry of the Offer Period, the Board of Directors shall inform the
Transferor and all shareholders who have applied for Sale Shares about the pre-emption rights so exercised or the lack
of exercise of such rights. If the offer has been accepted by the other shareholders for all Sale Shares so offered for sale,
the sale will be finalised within thirty days thereafter subject to the conditions mentioned herein. If the pre-emption
rights are only exercised for part of the Sale Shares, then the Transferor shall, to the extent the transfer was subject to
a Total Transfer Condition, not be required to sell such part of the Sale Shares to the other shareholders and may
dispose of such shares in accordance with paragraph 6.1. (d) below.

6.1.  (c)  iii.  When  exercising  his  pre-emption  right,  each  shareholder  shall  confirm  as  to  whether  he  is  willing  to

purchase additional Sale Shares in the event that one or more other shareholder(s) do not exercise their pre-emption
right, specifying the maximum number of additional Sale Shares which each such shareholder is willing to purchase.

6.1. (c) iv. If the total number of shares for which the shareholders wish to exercise their pre-emption rights exceeds

the total number of Sale Shares, the Sale Shares shall be allocated in accordance with the following formula (each appli-
cation of such formula being an «iteration») 

31593

S = (Y/Z) x I
S being the number of Sale Shares to be allocated to the relevant shareholder in the iteration;
Y being the number of shares (prior to any allocation of Sale Shares) held by the relevant shareholder; 
Z being the number of all shares held by the shareholders participating in the iteration;
I being the number of Sale Shares, or after the first iteration, the number of Sale Shares remaining unallocated by the

preceding iterations.

Provided however that no shareholder shall be allocated more Sale Shares than he applied for. Any excess of Sale

Shares resulting for a shareholder from an iteration shall be allocated by way of a further iteration.

6.1. (d) If no or only some of the rights of pre-emption have been exercised or, to the extent the sale of the Sale

Shares is subject to a Total Transfer Condition, the pre-emption rights have not been exercised for all the Sale Shares
to  be  transferred  by  the  Transferor,  the  Transferor  may  within  sixty  days  after  the  Offer  Notice  by  the  Board  of
Directors, sell in a single transaction the Sales Shares for which no pre-emption rights were exercised, or, to the extent
the transfer is subject to a Total Transfer Condition, all (but not part of) the Sale Shares to the proposed transferee
whose name had previously been disclosed to the Board of Directors at a price which shall not be below the price set
out in the Offer Notice and on terms no more favourable than those contained in the Offer Notice. If the Transferor
wishes to transfer the Sale Shares, as set out in the preceding sentence to a purchaser (not being a shareholder), other
than the proposed transferee identified and disclosed in the Transfer Notice and in the Offer Notice, a new offer shall
be made to the shareholders pursuant to article 6.1. (b) and (c) hereof.

6.1. (e) The Transferor shall provide the Board of Directors with acceptable evidence that the transfer of shares has

been effected for all (or part, depending on the existence of a Total Transfer Condition) of the Sale Shares either to the
other  shareholders  pursuant  to  their  right  of  pre-emption,  and/or  to  the  benefit  of  the  transferee  whose  name  had
previously been disclosed and in compliance with the requirements of article 6 of the Articles.

6.2. Except as otherwise provided for herein the right of pre-emption shall apply to any kind of transfer, but excluding

the following transfers:

6.2. (a) devolution by estate or will to the legal heirs and transfers made by physical persons to a Privileged Relation

(as defined below) or to trustees to be held upon a Family Trust (as defined below) provided that the transfer of the
relevant shares to trustees to be held upon a Family Trust made during the lifetime of the relevant shareholder shall be
subject to the consent of the shareholders holding in aggregate 56% of the shares in issue. If no such consent is obtained,
the provision of article 6, paragraph 1 hereabove shall apply.

Where the consent of shareholders is requested to a transfer to a Family Trust such consent shall be given when the

relevant shareholders are satisfied:

- with the terms of the trust instrument and in particular with the powers of the trustees;
- with the identity of the proposed trustees; 
- that the proposed transfer will not result in 50% or more in the aggregate of the Company’s equity share capital

being held by trustees of that and any other trusts; and

- that no costs incurred in connection with the setting up or administration of the Family Trust in question are to be

paid by the Company.

Where any shares are held by trustees upon a Family Trust: 
- on any change of trustees such shares may be transferred to the new trustees of that Family Trust;
- such shares may be transferred at any time to the settlor or to another Family Trust of which he is the settlor or

to any Privileged Relation of the settlor.

For the purpose of these Articles a «Privileged Relation» shall be the spouse or widow or widower of the shareholder

and  the  shareholder’s  children  and  grandchildren  (including  step  and  adopted  children  and  their  issue)  and  step  and
adopted children of the shareholder’s children.

For the purpose of these Articles a «Family Trust» shall be a trust which only permits the settled income therefrom

to be applied for the benefit of the settlor, being the relevant shareholder, and/or a Privileged Relation of the settlor, or
any charity or charities as default beneficiaries (meaning that such charity(ies) have no immediate beneficial interest in
any of the settled property or the income when the trust is created but may become interested if there are no other
beneficiaries from time to time except other such charity(ies)) and under which no power of control is capable of being
exercised over the votes of any shares which are the subject of the trust by any person other than the trustees or the
settlor or the Privileged Relations of the settlor). For this purpose the definition «settlor» includes a testator or an
intestate in relation to a Family Trust arising respectively under a testamentary disposition or an intestacy of a deceased
shareholder.

6.2. (b) Transfer of the beneficial ownership from a registered shareholder to the beneficial owner(s) or vice-versa in

case of a fiduciary relation, provided that in such event each beneficial owner shall be, or shall have been previously,
disclosed by the registered shareholder to the Board of Directors prior to the acquisition of title to the shares by the
registered shareholders, and the registered shareholder shall, as long as he remains so registered shareholder, provide
appropriate evidence of the continued existence of this fiduciary relation and, each time he exercises a right attaching to
the shares, and in particular the participation to the general meeting of the Company or the receipt of dividends, the
registered shareholder shall confirm in writing to the Company that this fiduciary relationship has not been amended,
modified or changed in any way.

6.2. (c) Transfers of any shares in the Company held by any member of the 3i Group may be made between such

member in the 3i Group holding such shares and any other member in the 3i Group without restriction as to price or
otherwise and any such transfer shall be registered by the directors. If any such transferee ceases to be a member of the
3i Group it shall forthwith transfer the relevant shares to a member of the 3i Group.

31594

This paragraph shall apply as long as a member of the 3i Group shall be a shareholder in the Company and «3i Group»

shall mean 3i Group plc (referred to hereafter as «3i»), any subsidiary of 3i and any company of which 3i is a subsidiary.

6.2. (d) Transfers of any shares in the Company held by any member of the PPM Group may be made between the

member in the PPM Group holding such shares and any other member in the PPM Group without restriction as to price
or otherwise and any such transfer shall be registered by the directors. If any such transferee ceases to be a member of
the PPM Group it shall forthwith transfer the relevant shares to a member of the PPM Group.

This paragraph shall apply as long as a member of the PPM Group shall be a shareholder in the Company and «PPM

Group»  shall  mean  PPMV  NOMINEES  LIMITED,  any  subsidiary  of  PRUDENTIAL  PLC  and  any  other  person  whose
shares in the Company are managed or administered by PPM VENTURES LIMITED (referred to hereafter as «PPM»).

6.2. (e) Transfers of any shares in the Company held by any member of the PPM Group or by any member of the 3i

Group may be made between the member of the PPM Group holding such shares and any member of the 3i Group or
between the member in the 3i Group holding such shares and any member of the PPM Group, in each case, without
restriction as to price or otherwise and any such transfer shall be registered by the directors. If any transferee who is a
member of the 3i Group at the date of transfer subsequently ceases to be a member of the 3i Group it shall forthwith
transfer the relevant shares to a member of the 31 Group. If any transferee who is a member of the PPM Group at the
date of transfer subsequently ceases to be a member of the PPM Group it shall forthwith transfer the relevant shares to
a member of the PPM Group.

This paragraph shall apply for so long as any member of the PPM Group and any member of the 3i Group shall both

be the shareholders in the Company.

6.2. (f) Any transfers of shares approved by the holders of at least 56% of the total number of shares in issue.
6.3. Except as set out otherwise herein, the pre-emptive rights shall be applicable to all transfers against consideration

as well as transfers against no consideration.

6.4. In all cases, such transfer shall only be possible if the transferee consents in writing to adhere to any agreements

among shareholders, if any, to which the Transferor was a party, such adherence to occur prior to the transfer being
registered in the shareholder’s register.

6.5. A shareholder shall be deemed to have sent a Transfer Notice to the Board of Directors (a «Deemed Transfer

Notice», as defined above) in the following circumstances:

6.5.(a) if and whenever any shares held in a Family Trust cease to be so held in a Family Trust (otherwise than in

consequence of a transfer to the settlor or to any Privileged Relation of the settlor) or there cease to be any benefi-
ciaries of the Family Trust other than a charity or charities a Deemed Transfer Notice shall be deemed to have been
given in respect of the relevant shares (as hereinafter defined) by the holders thereof and such shares may not otherwise
be transferred. For the purpose hereof the expression «relevant shares» means and includes the shares originally trans-
ferred to the Family Trust and any additional shares issued or transferred to the Family Trust by virtue of the holding of
the relevant shares or any of them.

6.5. (b) if a corporate shareholder (or any holding company of such corporate shareholder) ceases to be within the

control (as such term is defined by article 309 and 310 of the law of 10th August 1915 on commercial companies) of the
person(s) who controlled such company on the date on which it became a shareholder of the Company or on the date
of adoption of these Articles (whichever shall be the later) a Deemed Transfer Notice in respect of all the shares as shall
then be registered in its name be deemed to have been given; provided that this paragraph 6.5. (c) shall have not be appli-
cable to any member of the 3i Group or to any member of the PPM Group.

6.6. The provisions of this article shall apply mutatis mutandis to any transfer of any other right to the shares of the

Company provided however that the rights of pre-emption shall only exist for the benefit of the shareholders.

6.7. (a) No transfer may be made which shall have as a consequence that 50% or more percent of the voting rights of

the Company would be held directly or indirectly (a «Controlling Interest») by any person or entity, undertaking or
company in which one or more shareholders (or any person acting in concert with one or more shareholders of the
Company) of the Company have a Controlling Interest.

6.7. (b) If a proposed transfer shall have as a consequence that the proposed transferee or transferees shall acquire

directly or indirectly a Controlling Interest in the Company (other than a prohibited transfer as set out under 6.7. (a)
above) such transfer may only be proposed and notification of the proposed transfer shall only be made to the other
shareholders, without the consent of the holders of at least 80% of the shares in issue, if the transferee or transferees
are not Original Shareholders (as defined hereafter) (but rather independent third parties acting in good faith) and such
proposed transferee or transferees make an offer to all other shareholders to purchase all the shares in the Company
at the Specified Price. For the avoidance of doubt if the 80% consent is not obtained, such transfer of a Controlling
Interest can only be made to independent third parties acting in good faith who have offered to all other shareholders
to purchase all shares in the Company at the Specified Price. For the purpose of these Articles «Original Shareholder»
shall mean persons who were shareholders of the Company on the date of adoption of these Articles and the Family
Trusts and Privileged Relations of such shareholders and any member of the 3i Group and any member of the PPM
Group. 

For the purpose of these Articles «Specified Price» shall mean:
- the consideration (in cash or otherwise) per share equal to that offered or paid or payable by the proposed trans-

feree or his or their nominees for the shares being acquired, plus;

- the relevant proportion of any other consideration (in cash or otherwise) received or receivable by the holders of

such other shares which having regard to the substance of the transaction as a whole can reasonably be regarded as an
addition to the price paid or payable, plus;

- all arrears and accruals of the dividends on such share calculated down to the date of the sale or transfer.

31595

In the event of disagreement the calculation of the Specified Price shall be referred to an Independent Expert referred

to under 6.1. (b) above whose decision shall be final and binding.

If any part of the Specified Price is to be paid other than by cash then any shareholder may, at its option, elect to take

a price per share of such cash sum as may be agreed by him and the proposed transferee having regard to the transaction
as a whole.

6.8. (a) If one or more holders holding more than 56% (in aggregate in the case of more than one holder) of the issued

share capital of the Company (the «Option Holder(s)») wish to transfer their shareholdings (the «Transfer Shares») in
the Company to a bona fide purchaser on an arms length basis (the «Bona Fide Purchaser») such holder(s) shall have the
option  to  require  from  the  other  shareholders  to  sell  and  transfer  their  entire  shareholdings  in  the  Company  (the
«Called Shares») to such Bona Fide Purchaser or as such Bona Fide Purchaser shall request pursuant to this paragraph
(such drag along option being referred to hereafter as «Option»). Such Option shall be exercised as follows:

6.8. (b) the Option Holder(s) shall give notice by registered mail or by hand or courier delivery with acknowled-

gement of receipt to the other shareholders and the Company of the exercise of the Option at least 7 days prior to the
transfer of his/their shares to the Bona Fide Purchaser (the «Option Notice»). The Option Notice shall specify the Bona
Fide Purchaser, the person the Called Shares have to be transferred to, the arms length basis consideration for the
Called Shares and the proposed transfer date.

6.8.  (c)  the  Option  Notice  shall  be  irrevocable  but  shall  lapse  (but  not  the  Option)  sixty  days  after  having  been

received (pursuant to the acknowledgement referred to in paragraph 8. (a) above) if the transfer of the Transfer Shares
has not been completed for whatever reason. A further Option Notice may be delivered as provided in paragraph 6.8.
(b) above.

6.8. (d) the consideration for the Called Shares shall at the option of the Option Holder(s) be equal to one of the

following:

6.8. (d) i. The arms length basis consideration (whether cash or otherwise) paid to the Option Holder(s) by the Bona

Fide Purchaser for his/their shares (the «arms length basis consideration»), or

6.8. (d) ii. such other consideration as shall be certified equivalent to or no less favourable than the arms length basis

consideration referred to above by an Independent Expert (referred to under 6.1. (b) above) appointed by the Board of
Directors of the Company/the Company’s auditor(s).

6.8. (e) The sale and transfer of the Called Shares shall be completed on the same day as the sale and transfer of the

Transferred Shares, unless otherwise agreed between holders of the Called Shares and the Option Holder(s).

6.8. (f) If any holder of shares does not on completion of the sale of Called Shares execute transfer(s) in respect of all

the Called Shares held by him the defaulting holder shall be deemed to have irrevocably appointed any director to be his
agent and attorney to execute all necessary transfer(s) on his behalf and against receipt by the Company (on behalf of
such holder) of the purchase monies or any other consideration payable for the Called Shares deliver such transfer(s)
to the Bona Fide Purchaser (or as he may direct) and the directors shall forthwith register the Bona Fide Purchaser (or
as he may direct) as the holder thereof and, after the Bona Fide Purchaser (or his nominee) has been registered as the
holder,  the  validity  of  such  proceedings  shall  not  be  questioned  by  any  such  person.  It  shall  be  no  impediment  to
registration of shares under this sub-clause that no share certificate has been produced.

6.8. (g) For the avoidance of doubt, the right of pre-emption referred to in this article 6 shall not apply to any transfers

to the Bona Fide Purchaser (or to such person as may be directed by such Bona Fide Purchaser) pursuant to an Option
Notice duly notified to the Company and the shareholders other than the Option Holder.

6.8. (h) The Option shall also be applicable to the shares of any shareholder having become a shareholder pursuant

to the exercise of a pre-existing employee share option after the notification of Option Notice to the Company and the
existing shareholders.

6.9. Transfers of shares shall only be registered in the share register following the acknowledgement by a resolution

of the Board of Directors that (i) the transfer is in compliance with the provisions of article 6 of these Articles and that
(ii) the transferee has adhered to any agreement among shareholders which may have been entered into among the
shareholders of the Company and which has been duly notified to, and signed for acknowledgement by the Company.

Any transfers of shares authorised by this article shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register

of  shareholders,  dated  and  signed  by  the  Transferor  and  the  transferee  or  by  persons  holding  suitable  powers  of
attorney to act therefor accompanied by an extract of the resolution of the Board of Directors confirming that the
transfer is in compliance with this article.

The Company shall refuse to register any transfer of shares made in contravention of the provisions of these Articles

but shall not otherwise be entitled to refuse to register any transfer of shares. For the purpose of ensuring that a parti-
cular transfer of shares is permitted under the provisions of these Articles, the Company may request the Transferor,
or the person named as transferee in any transfer lodged for registration, to furnish the Company with such information
and evidence as the directors may reasonably think necessary or relevant. Failing such information or evidence being
furnished to the satisfaction of the directors within a period of 28 days after such request, the directors shall be entitled
to refuse to register the transfer in question.

6.10.  Certificates  stating  the  inscription  in  the  register  of  shareholders  may  be  delivered  to  the  shareholder.  The

following legend shall be included on the share certificates: «Any transfer of the shares represented by the present certi-
ficate is subject to the transfer restrictions set out in article 6 of the articles of association of the Company.»

6.11. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.

31596

Convening  notices  shall  be  sent  by  registered  mail  eight  (8)  days  prior  to  the  meeting  of  shareholders  to  the

registered address of the shareholders. Such convening notices shall include the day, time and place of the meeting as
well as the agenda thereof.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they confirm that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Any shareholder duly registered in the register of shareholders of the Company on the date of the meeting shall have

the right to participate in general meetings of shareholders and to vote. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any meeting of shareholders by appointing another person, which need not be a shareholder as his proxy in
writing. In addition to the shareholders’ voting rights at the general meeting of shareholders and the right to receive the
annual  accounts,  the  report  by  the  Board  of  Directors  and  the  auditor’s  report  the  shareholders  are  entitled  to  be
informed on a regular basis with respect to the financial situation of the Company and shall be consulted on such matters
as shall be determined from time to time by the general meeting of shareholders.

Art. 8. General meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accor-

dance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be
specified in the notice of meeting on the second Monday of the month of May in each year at 10.00 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board
of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The general meeting of shareholders shall be chaired by the chairman of the Board of Directors or in his absence or

impossibility  to  act  by  the  most  senior  board  member  or  in  his  absence  by  a  person  chosen  by  the  meeting.  The
chairman of the meeting shall be assisted by a secretary which need not be a shareholder. The meeting shall designate
one or more scrutineers. The chairman of the meeting shall conduct the meeting and communicate the results of the
resolutions. The resolutions of the meeting shall be registered in the minutes of the meeting signed by the chairman of
the meeting as well as by the secretary of the meeting. Extracts of the minutes of the meetings may be signed by any two
directors or the chairman and the Company secretary if any.

Art. 9. Decisions by the General Meeting. Except as provided hereafter the quorum and majority rules set by

law shall govern all meetings of shareholders of the Company.

Without prejudice to stricter majorities which may apply by law, the following issues must be resolved by the general

meeting  of  shareholders  which  shall  be  deemed  validly  constituted  with  a  presence  quorum  of  50%  shares  in  issue
deciding at a majority of 56% of the shares in issue (save, for the avoidance of doubt, as for items (e), (f) and, as the case
may be (g), which shall be resolved with a presence quorum of 50% shares in issue deciding at a majority of 2/3 of the
shares in issue):

(a) resolution to declare any dividend or to make any distribution of profits to shareholders; 
(b) appointment of the auditors;
(c) removal of the auditors with or without cause; 
(d) approval of the granting of any option or other right to subscribe for shares of the Company; 
(e) alteration of the Articles;
(f) modification in any way (whether directly or indirectly) to the rights attached to any of the shares for the time

being in the capital of the Company;

(g) alteration to the Company’s accounting year; 
(h) approval of the disposal of the Company’s undertaking or any substantial part thereof;
(i) approval of the disposal of or acquisition of any interest in any share in the capital of any company by the Company; 
(j) application by way of capitalisation of any sum in or towards paying up any share or loan capital of the Company;
(k) entry into a contract to purchase any of its shares; 
(l) redemption of any of its shares; or
(m) exercise of the voting rights of the Company, at the level of the subsidiaries, as shareholder of such subsidiary

relating to resolutions:

(i) approving the altering, increasing, reducing, sub-dividing or consolidating the authorised or issued share capital of

any subsidiary; 

(ii) approving the granting of any option or other right to subscribe for shares;
(iii) approving the disposal of the Company’s (or any subsidiary’s) undertaking or any substantial part thereof;
(iv) approving the disposal of or acquisition of any interest in any share in the capital of any company.
Art. 10. Board of Directors. The Company shall be managed by the Board of Directors composed of a minimum

of 3 members and a maximum of 7 members. The members of the Board of Directors need not be shareholders of the
Company.

The members of the Board of Directors shall be appointed by the general meeting of shareholders.
Notwithstanding the election of the members of the Board of Directors by the general meeting of shareholders so

long as a member of the 3i Group (as defined in article 6.2. (c) above) is a shareholder of the Company, the Board of
Directors must comprise at least one member elected upon a slate of at least 2 proposed candidates presented by 3i. If
at any time, and for whatever reason, the board shall not comprise any such member so appointed (a «3i represen-
tative»),  then  any  director,  failing  whom  3i,  shall  be  entitled  to  call  a  general  meeting  of  shareholders  forthwith  to
provide for the appointment of a replacement to the 3i representative’s vacant seat. Such new election must be made
from a slate of at least two proposals presented by 3i. Upon request by 3i the Company shall also procure that the 3i
representative be appointed as director to any subsidiary of the Company.

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Notwithstanding the election of the members of the Board of Directors by the general meeting of shareholders so

long as a member of the PPM Group (as defined in article 6.2.(d) above) is a shareholder of the Company, the Board of
Directors must comprise at least one member elected upon a slate of at least 2 proposed candidates presented by PPM.
If at any time, and for whatever reason, the board shall not comprise any such member so appointed (a «PPM repre-
sentative»), then any director, failing whom PPM, shall be entitled to call a general meeting of shareholders forthwith to
provide for the appointment of a replacement to the PPM representative’s vacant seat. Such new election must be made
from a slate of at least two proposals presented by PPM. Upon request by PPM the Company shall also procure that the
PPM representative be appointed as director to any subsidiary of the Company.

The  directors  shall  be  elected  for  a  period  of  maximum  six  years  and  shall  hold  office  until  their  successors  are

elected.

A  director  may  be  removed  with  or  without  cause  and  replaced  at  any  time  by  resolution  adopted  by  the

shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders provided where a 3i
representative’s  or  a  PPM  representative’s  seat  has  become  vacant,  the  remaining  directors  must  co-opt  a  person
chosen from a slate of at least 2 proposals presented to the Board of Directors by 3i or PPM, as the case may be.

Notwithstanding any other provisions of these Articles, so long as a member of the 3i Group is a shareholder of the

Company, 3i shall be entitled to appoint a person to attend all meetings of the Board of Directors of the Company as
an  observer  and  to  remove  from  office  any  person  so  appointed  and  to  appoint  another  person  in  his  place.  The
Company shall give such 3i observer (at the same time as the directors) notice of all meetings of the Board of Directors
and all agenda, minutes and other papers relating to such meetings. The 3i observer shall be entitled to attend any and
all such meetings and to speak and request the chairman to place items on the agenda for discussion, but shall not in any
circumstances be entitled to vote. Upon request by 3i the Company shall also procure that the 3i observer is granted
equivalent board observer rights to any subsidiary of the Company.

Notwithstanding any other provisions of these Articles, so long as a member of the PPM Group is a shareholder of

the Company, PPM shall be entitled to appoint a person to attend all meetings of the Board of Directors of the Company
as an observer and to remove from office any person so appointed and to appoint another person in his place. The
Company  shall  give  such  PPM  observer  (at  the  same  time  as  the  directors)  notice  of  all  meetings  of  the  Board  of
Directors and all agenda, minutes and other papers relating to such meetings. The PPM observer shall be entitled to
attend any and all such meetings and to speak and request the chairman to place items on the agenda for discussion, but
shall not in any circumstances be entitled to vote. Upon request by PPM the Company shall also procure that the PPM
observer is granted equivalent board observer rights in any subsidiary of the Company.

Art. 11. Procedures of meeting of the Board of Directors. The Board of Directors may choose a chairman

and a vice-chairman from among its members, provided that, if requested by 3i and PPM, the chairman must be chosen
among  the  3i  representative  or  the  PPM  representative  elected  pursuant  to  article  10  above.  It  may  also  choose  a
Company secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or by any director at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, but in his absence the Board of Directors may

appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least 10 business days in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where such notice may be given 24
hours in advance; in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice
may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director and shall be deemed waived if
all members of the Board of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors which had not
been called by a regular convening notice; such meeting of the Board of Directors shall thus be deemed validly consti-
tuted. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.

In the event that any director of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such

director shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider, or vote on such
transactions,  and  such  director’s  or  officer’s  interest  therein  shall  be  reported  to  the  next  succeeding  meeting  of
shareholders.

The directors may attend at and be considered as being present at a meeting of the Board of Directors, and a Board

of Directors meeting may be held, by means of a telephone conference or other telecommunications equipment by
operation of which all persons participating in the meeting can hear each other and speak to each other.

The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate

instruments in writing or by telex, cable, telegram or facsimile transmission confirmed in writing which shall together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors

shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who chaired such meeting and the
company secretary, if any.

31598

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, by the company secretary or by two directors.

Art.  13. Powers  of  the  Board  of  Directors. The  Board  of  Directors  is  vested  with  the  broadest  powers  to

perform all acts of administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law
or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the Board of Directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented at such meeting. In case of equality of votes, the chairman of the Board of directors appointed pursuant
to article 11 shall have a casting vote.

Art. 14. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company

or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by
the Board of Directors.

Art.  15. Statutory  Auditor. The  operations  of  the  Company  shall  be  supervised  by  one  or  more  statutory

auditor(s) who must not be shareholder(s). The statutory auditor(s) shall be elected by the annual general meeting of
shareholders for a period ending at the date of the next subsequent annual general meeting of shareholders thereafter.

Subject to article 9, the statutory auditors in office may be removed at any time by the shareholders with or without

cause.

Art. 16. Accounting year. Each accounting year of the Company shall begin on the 1st of December of each year

and shall terminate on 30th November of the next year.

Art.  17. Appropriation  of  profits. From  the  annual  net  profits  of  the  Company,  five  per  cent  (5%)  shall  be

allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The  general  meeting  of  shareholders,  upon  recommendation  of  the  Board  of  Directors,  shall  determine  how  the

remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
Board of Directors, declare dividends from time to time.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,

shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 18. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out

by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art.  19. Amendment  of  Articles. These  Articles  may  be  amended  from  time  to  time  by  a  meeting  of

shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided in article 9 above.

Art. 20. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result  of  the  present  deed  are  estimated  to  be  approximately  two  hundred  and  fifty  thousand  Luxembourg  Francs
(LUF 250,000.-).

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après «l’Assemblée») de la société anonyme

LINK  CAPITAL  HOLDINGS S.A.  (ci-après  la  «Société»),  une  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois  constituée
suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire le 9 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, C, N° 46 du 26 janvier 1999. Les statuts de la Société (ci-après les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs
reprises par le notaire instrumentaire et pour la dernière fois par un acte du 5 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, C, N° 962 du 15 décembre 1999. La Société a son siège social au 4, boulevard Royal à
L-2449 Luxembourg et est inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 67.085.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

Toinon Hoss, avocate, demeurant à Luxembourg.

31599

L’Assemblée  choisit  comme  scrutateur  Madame  Kristel  Segers,  juriste,  demeurant  à  Luxembourg  (le  Président,  le

Secrétaire et le Scrutateur forment le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumenitaire d’acter:
I) Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que les 105.500 (cent cinq mille

cinq cents) actions d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune, représentant la totalité du capital social
de  la  Société  s’élevant  à  GBP  105.500,-  (cent  cinq  mille  cinq  cents  livres  sterling)  sont  dûment  représentées  à
l’Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris
ci-dessous,  sans  convocation  préalable,  les  actionnaires  représentés  à  l’Assemblée  ayant  décidé  de  se  réunir  après
examen de l’ordre du jour:

La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire,

restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’objet social de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit au Luxembourg et dans toutes

sociétés  étrangères,  l’acquisition  par  achat,  souscription  ou  de  toute  autre  manière  ainsi  que  le  transfert  par  vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bons de caisse et d’autres valeurs de toute
nature,  ainsi  que  la  propriété,  l’administration,  le  développement  et  la  gestion  de  son  portefeuille.  La  Société  peut
également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt.
D’une  manière  générale,  elle  pourra  donner  toute  assistance  à  toute  société  affiliée,  prendre  toutes  mesures  de

contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.

La Société n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding, et ce malgré

sa dénomination.»

3. Conversion des 27.000 (vingt-sept mille) actions préférentielles (soit 100% des actions préférentielles) en actions

ordinaires;

4. Insertion d’un droit de préemption dans les statuts de la Société au profit des actionnaires existants en cas de

transfert des actions ordinaires par un actionnaire;

5. Détermination d’événements du ressort de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires et insertion

d’un article approprié dans les statuts de la Société;

6. Modification, refonde et renumérotation des statuts de la Société dans leur entièreté.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’Assemblée,  et  après  délibération,  l’Assemblée  prend  les  résolutions

suivantes à l’unanimité. 

<i>Première résolution

La totalité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux forma-

lités de convocation, les actionnaires représentés se considérant comme ayant été dûment convoqués et ayant parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiquée à l’avance. L’Assemblée décide notamment de renoncer aux
exigences de référer à la suppression du droit de souscription préférentiel relative au capital autorisé dans la convo-
cation susmentionnée.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit au Luxembourg et dans toutes

sociétés  étrangères,  l’acquisition  par  achat,  souscription  ou  de  toute  autre  manière  ainsi  que  le  transfert  par  vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bons de caisse et d’autres valeurs de toute
nature,  ainsi  que  la  propriété,  l’administration,  le  développement  et  la  gestion  de  son  portefeuille.  La  Société  peut
également détenir des parts dans des sociétés de personnes (partnership).

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt.
D’une  manière  générale,  elle  pourra  donner  toute  assistance  à  toute  société  affiliée,  prendre  toutes  mesures  de

contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.

La Société n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding, et ce malgré

sa dénomination.»

L’Assemblée décide de modifier en conséquence l’article 3 des Statuts afin d’y refléter la modification ci-dessus.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée  prend  acte  que  les  actionnaires  suivants  ont  demandés  la  conversion  des  actions  préférentielles

mentionnées en regard de leur nom et représentant 100% des actions préférentielles émises de la Société:

1. Stephan Ludwig: ………………………………………………………………………………………………………

9.000

2. Stephan West: …………………………………………………………………………………………………………

6.000

3. BRAMLING LIMITED: ……………………………………………………………………………………………

4.000

4. G.P.R. HOLDINGS LIMITED: ………………………………………………………………………………

4.000

5. Georg Baron von Ullmann:……………………………………………………………………………………

4.000

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………

27.000

actions préférentielles

31600

L’Assemblée décide de convertir toutes les actions préférentielles de la Société en actions ordinaires.
L’Assemblée confirme, conformément aux termes de l’article 4.3 des Statuts, que la conversion de toutes les actions

préférentielles existantes est effectuée sur base d’un taux de conversion d’une (1) action préférentielle pour une (1)
action ordinaire.

L’Assemblée  décide  de  renoncer  aux  formalités  de  l’article  4.3  (b)  des  Statuts  et  confirme  que  la  conversion  des

27.000 (vingt-sept mille) actions préférentielles en 27.000 (vingt-sept mille) actions ordinaires de la Société est effectuée
avec effet immédiat.

En conséquence de la conversion susmentionnée, l’actionnariat de la Société, après la conversion, se présente comme

suit: 

1. Stephan Ludwig: ……………………………………………………………………………………………………………………………

23.187 actions ordinaires

2. Stephan West:…………………………………………………………………………………………………………………………………

6.000 actions ordinaires

3. BRAMLING LIMITED: …………………………………………………………………………………………………………………

5.375 actions ordinaires

4. G.P.R. HOLDINGS LIMITED: ……………………………………………………………………………………………………

5.375 actions ordinaires

5. Georg Baron von Ullmann: …………………………………………………………………………………………………………

5.375 actions ordinaires

6. Bernard Saunders: …………………………………………………………………………………………………………………………

1.000 actions ordinaires

7. EGON ZEHNDER EQUITY HOLDING N.V.: ………………………………………………………………………

2.000 actions ordinaires

8. G.S.L.P. HOLDINGS LIMITED: …………………………………………………………………………………………………

54.632 actions ordinaires

9. Robin Roberts: ………………………………………………………………………………………………………………………………

400 actions ordinaires

10. PEI LIMITED:…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.156 actions ordinaires

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105.500 actions ordinaires
En  conséquence  de  ce  qui  précède,  toute  référence  à  l’existence  d’actions  préférentielles  ou  ordinaires  dans  les

Statuts  devra  être  supprimée  et  l’article  3  paragraphe  1

er

des  Statuts  est  modifié  afin  qu’il  ait  désormais  la  teneur

suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à cent cinq mille cinq cents livres sterling (GBP 105.500,-) représenté par

cent cinq mille cinq cents (105.500) actions d’une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,-) chacune.».

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’insérer dans les Statuts (i) un droit de préemption au profit des actionnaires en cas de cession

d’actions par un actionnaire et (ii) une clause spécifique précisant les décisions qui sont de la compétence de l’assemblée
générale des actionnaires.

L’Assemblée décide de plus d’autoriser le Conseil d’Administration d’émettre (i) 97.542 (quatre-vingt-dix-sept mille

cinq cent quarante-deux) actions à 3i Group plc et à PPMV NOMINEES LIMITED et (ii) 14.526 (quatorze mille cinq cent
vingt-six) actions dans le cadre d’un plan d’attribution d’option de souscription d’actions que la Société a établie ou peut
établir dans le futur pour elle même ou pour le(s) groupe(s) au(x)quel(s) elle appartient. Cette autorisation expirera le
9 mai 2005 et cette autorisation est donnée au Conseil d’Administration avec le pouvoir de limiter ou de supprimer le
droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Un rapport établi dans ce contexte est déposé à la présente
Assemblée et signé ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire et restera annexée au présent
acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement

En conséquence de ce qui précède, les Statuts sont modifiés, refondus et renumérotés dans leur entièreté et ont

désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Forme, dénomination. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions  ci-après  émises,  une  société  anonyme  (ci-après  la  «Société»)  sous  la  dénomination  de  LINK  CAPITAL
HOLDINGS S.A.

Art.  2. Durée.  La  Société  est  établie  pour  une  période  illimitée.  Elle  peut  être  dissoute  anticipativement  par

décision de l’assemblée générale prise de manière et selon les modalités requises pour toute modification des statuts (ci-
après les «Statuts»), ainsi qu’il est précisé ci-après.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit au Luxembourg et

dans toutes sociétés étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par
vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bons de caisse et d’autres valeurs de
toute nature, ainsi que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut
également détenir des parts dans des sociétés de personnes (partnership).

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt.
D’une  manière  générale,  elle  pourra  donner  toute  assistance  à  toute  société  affiliée,  prendre  toutes  mesures  de

contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.

La Société n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding, et ce malgré

sa dénomination.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social peut être transféré

à l’intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoi-
rement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois
aucun  effet  sur  la  nationalité  de  la  Société,  laquelle  nonobstant  ce  transfert  provisoire  du  siège  restera  une  société
luxembourgeoise.

31601

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à cent cinq mille cinq cents livres

sterling (GBP 105.500,-) représenté par cent cinq mille cinq cents (105.500) actions d’une valeur nominale de une livre
sterling (GBP 1,-) chacune.

Le  capital  autorisé  de  la  Société  est  fixé  à  deux  cent  dix-sept  mille  cinq  cent  soixante-huit  livres  sterling

(GBP 217.568,-) à diviser en deux cent dix-sept mille cinq cent soixante-huit (217.568) actions d’une valeur nominale
d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune, desquelles quatorze mille cinq cent vingt-six (14.526) actions sont réservées pour
des émissions d’actions dans le cadre d’un plan d’attribution d’option de souscription d’actions que la Société a établie
ou peut établir dans le futur pour elle même ou pour le(s) groupe(s) au(x)quel(s) elle appartient.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé, pour une période venant à échéance le 9 mai 2005

inclus, de réaliser une telle augmentation de capital par augmentation du capital souscrit jusqu’à concurrence du capital
autorisé, en une ou en plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par l’Assemblée Générale des
Actionnaires  endéans  la  période  expirant  le  9  mai  2005,  pour  toutes  actions  autorisées  qui  n’auront  pas  encore  été
souscrites  et  pour  lesquelles  il  n’existera  pas  à  cette  date  d’expiration  de  l’autorisation  donnée  au  Conseil  d’Admi-
nistration d’accord du Conseil d’Administration en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera d’émettre
les actions représentant cette augmentation du capital en tout ou en partie et acceptera les souscriptions y afférentes.

Pour toutes émissions de nouvelles actions dans les limites du capital autorisé tel que décrit ci-dessus, le Conseil

d’Administration pourra limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.

Sans préjudice quant à ce qui précède, les actionnaires peuvent renoncer à leur droit préférentiel de souscription lors

d’une augmentation de capital dans le respect des conditions prévues à l’article 9 des Statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé et chargé de déterminer les conditions afférentes à toute souscription, ou il

peut de temps en temps décider de réaliser une telle augmentation en tout ou en partie par la conversion en capital des
bénéfices nets de la Société et l’attribution d’actions entièrement libérées aux actionnaires en lieu et place de dividendes.

Chaque fois que le Conseil d’Administration fera de sorte de rendre effective l’augmentation de capital, tel qu’au-

torisé,  l’article  cinq  (5)  des  Statuts  sera  modifié  afin  de  refléter  l’augmentation  intervenue.  Le  Conseil  d’Admi-
nistration peut autoriser tout personne de prendre les mesures nécessaires afin de réaliser et publier une telle modifi-
cation en ce compris la passation d’un acte notarié de constatation d’une telle augmentation et les changements des
Statuts qui en découlent par devant notaire.

Les actions de la Société sont et resteront exclusivement sous forme nominative.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pour être consulté par tout actionnaire.
La  Société  considérera  la  personne  au  nom  de  laquelle  les  actions  sont  inscrites  dans  le  registre  des  actionnaires

comme le véritable titulaire de ces actions.

Art. 6. Transfert d’actions. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6.2. ci-dessous, tout transfert d’actions

par un actionnaire (le «Cédant») est subordonné au droit de préemption des autres actionnaires conformément à la
procédure qui suit:

6.1. (a) Tout actionnaire qui souhaite transférer, ou qui est supposé avoir transféré, toutes ou partie de ses actions

notifiera cette intention, ou au cas où cet actionnaire est obligé de transférer et/ou est considéré comme ayant transféré
toutes ou partie de ses actions sera considéré comme ayant notifié le Conseil d’Administration de cette intention, par
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception.  Cette  notice  sera  désignée  ci-après  comme  la  «Notification  de
Transfert» ou dans le cas où l’actionnaire est obligé de transférer ses actions ou est considéré comme ayant transféré
ses actions conformément à l’article 6.5. ci-dessous, comme la «Notification de Transfert Supposée». La Notification de
Transfert et la Notification de Transfert Supposée seront ci-après parfois désignées la «Notification».

La Notification indiquera le nom, l’adresse ou le siège statutaire du cessionnaire proposé, le nombre d’actions à trans-

férées (ces actions seront appelées ci-dessous les «Actions en Vente») et pour la Notification de Transfert telle que
définie ci-dessus, le prix, s’il y en a, et si cela est approprié la condition selon laquelle unanimement toutes les Actions
en Vente et non pas une partie seulement des Actions en Vente pourront être transférées (la «Condition de Transfert
Total»).

6.1. (b) La Notification a pour effet de constituer la Société comme mandataire du Cédant dans le cadre du transfert

des Actions en Vente en une ou plusieurs fois tel que déterminé par le Conseil d’Administration et au prix indiqué dans
la Notification de Transfert, ou au cas d’une Notification de Transfert Supposée ou encore dans l’absence d’indication
du prix dans la Notification de Transfert, au prix tel que convenu entre le Conseil d’Administration et le Cédant. Dans
le cas où aucun prix ne peut être convenu entre le Conseil d’Administration et le Cédant endéans les 21 jours à partir
de la date de la Notification concernée (dans le cas d’une Notification de Transfert Supposée, cette date étant le jour où
l’actionnaire concernée est considéré comme ayant donné Notification au Conseil telle que cette date sera déterminée
de bonne foi par le Conseil d’Administration), le prix des Actions en Vente sera déterminé par un Expert Indépendant
(tel que défini ci-dessous) aux coûts de la Société excepté le cas où la Notification de Transfert sera retirée confor-
mément à ce qui suit dans quel cas le coût seront supportés par le Cédant. L’Expert Indépendant (tel que défini ci-
dessous) fixera le prix des Actions en Vente à la valeur équitable de marché des Actions en Vente. Cette valeur équitable
sera déterminée comme étant la valeur des Actions en Vente à la date de la Notification sur base d’une valeur de la
Société considérée comme saine et continuant à être exploitée de manière profitable (going concem), telle qu’elle serait
convenue entre un acheteur disposé à acheter et un vendeur disposé à vendre tout en ignorant le fait que ces Actions
en Vente peuvent représenter un intérêt minoritaire ou être soumises à des restrictions de transfert.

Dans ces Statuts «Expert Indépendant» est défini comme étant un arbitre (agissant en tant qu’expert et non en tant

qu’arbitre) nommé d’un commun accord entre le Conseil d’Administration et le Cédant ou au cas où un tel accord ne
peut intervenir quant à la nomination, nommé par le président en place de l’INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES
D’ANGLETERRE  ET  DU  PAYS  DE  GALLES  (INSTITUTE  OF  THE  CHARTERED  ACCOUNTANTS  OF  ENGLAND
AND WALES).

31602

La fixation du prix tel que déterminé par cet Expert Indépendant et qui sera transmis sous forme d’un rapport à la

Société  endéans  les  28  jours,  sera  finale  et  s’imposera  à  tous  les  actionnaires  concernés  et  à  la  Société.  La  Société
délivrera endéans les 7 jours après avoir reçu ledit rapport une copie de ce rapport au Cédant. Dans le cas d’une Notifi-
cation de Transfert (mais non dans le cas d’une Notification de Transfert supposé) le Cédant devra endéans les 5 jours
après réception de la copie du rapport soit retirer la Notification de Transfert et ainsi annuler le mandat de la Société
d’agir  comme  son  représentant  dans  le  cadre  du  transfert  des  Actions  en  Vente,  soit  confirmer  sa  Notification  de
Transfert.

Dans le cas où le Cédant n’a ni retiré ni confirmé sa Notification de Transfert après cette période de cinq jours, la

Notification de Transfert est considérée comme ayant été confirmée.

6.1.  (c)  i.  Excepté  le  cas  où  la  Notification  de  Transfert  a  été  retirée  conformément  à  ce  qui  précède  le  Conseil

d’Administration notifiera endéans les 7 jours après la fin de la période de 5 jours mentionnée au paragraphe 6.1. (b) ci-
dessus,  ou  dans  le  cas  d’une  Notification  de  Transfert  Supposée,  endéans  les  7  jours  après  la  période  de  7  jours
mentionnée au paragraphe 6.1. (b) la «Notification de Transfert» (ou la Notification de Transfert Supposée») à chaque
actionnaire autre que le Cédant (auquel sera adressé une copie) par lettre recommandé avec accusé de réception ou par
porteur ou messager avec accusé de réception à l’adresse spécifiée dans le registre des actionnaires (la «Notification
d’Offre»). Par le biais de la Notification d’Offre les actionnaires (à l’exception du Cédant) se verront offrir pour une
période  pas  inférieure  à  14  jours  et  pas  supérieure  à  21  jours  après  la  date  de  la  Notification  d’Offre  (la  «Période
d’Offre») la possibilité d’acheter les Actions en Vente au prix tel que déterminé conformément au paragraphe 6.1. (b)
ci-dessus. La Notification d’Offre contiendra le nom du Cédant, le nombre total des Actions en Vente, le nom et le siège
du cessionnaire proposé, le prix, la Période d’Offre (et notamment le dernier jour de cette période) et les conditions de
transfert total (s’il y en a).

6.1. (c) ii. Les actionnaires devront informer la Société à la fin de la Période d’Offre par lettre recommandée ou par

porteur ou messager avec accusé de réception s’ils souhaitent exercer leurs droits de préemption par rapport à toutes,
ou une partie des, Actions en Vente, étant entendu que chaque actionnaire devra simultanément confirmer s’il souhaite
acheter des actions additionnelles tel que prévu au paragraphe 6.1. (c) iii ci-après. Endéans les 5 jours après réception
de la dernière des Notifications des actionnaires ou après l’expiration de la Période d’Offre, le Conseil d’Administration
informera le Cédant et tous les actionnaires ayant demandé les Actions en Vente, sur les droits de préemption exercés
ou du défaut de l’exercice de ces droits. Si l’offre a été acceptée par les autres actionnaires pour toutes les Actions en
Vente ainsi mises à la vente, la vente sera conclu endéans les 30 jours après cette date dans le respect des conditions
prévues  aux  présents  Statuts.  Si  les  droits  de  préemption  sont  uniquement  exercés  pour  une  partie  des  Actions  en
Vente alors que, dans la mesure où le transfert était subordonné à une Condition de Transfert Total, le Cédant ne sera
pas obligé de vendre cette partie des Actions en Vente aux autres actionnaires et sera autorisé à disposer de ses actions
conformément au paragraphe 6.1. (d) ci-après.

6.1. (c) iii. Dans l’exercice de son droit de préemption chaque actionnaire devra confirmer s’il est disposé à acquérir

des  Actions  en  Vente  supplémentaires  au  cas  où  un  ou  plusieurs  autres  actionnaires  n’exercent  pas  leur  droit  de
préemption en indiquant le nombre maximum d’Actions en Vente supplémentaires que cet actionnaire est disposé à
acquérir.

6.1. (c) iv. Si le nombre total d’actions pour lesquelles les actionnaires souhaitent exercer leur droit de préemption

excède le nombre total des Actions en Vente, les Actions en Vente seront allouées conformément à la formule suivante
(toute application de cette formule étant une «allocation»). 

S = (Y/Z) x I
S étant le nombre des Actions en Vente à être alloué à l’actionnaire concerné dans l’allocation;
Y étant le nombre des actions (avant toute allocation des Actions en Vente) détenues par l’actionnaire en question;
Z étant le nombre de toutes les actions détenues par les actionnaires participant dans l’allocation.
I étant le nombre des Actions en Vente, ou après la première allocation, le nombre des Actions en Vente n’ayant pas

encore été allouées par les allocations précédentes.

Etant entendu cependant qu’aucun actionnaire ne se verra allouer plus d’Actions en Vente qu’il en a demandées. Tout

surplus d’Actions en Vente résultant pour un actionnaire d’une allocation sera alloué par une nouvelle allocation.

6.1. (d) Si aucun ou seulement quelques-uns des droits de préemption ont été exercés, ou dans le cas où la vente des

Actions en Vente est soumise à la Condition de Transfert Total et les droits de préemption n’ont pas été exercés pour
la totalité des Actions en Vente à transférer par le Cédant, le Cédant peut endéans les soixante jours après la Notifi-
cation d’Offre par le Conseil d’Administration, vendre dans une seule opération les Actions en Vente pour lesquelles
aucun droit de préemption a été exercé ou dans le cas où le transfert est soumis à une Condition de Transfert Total,
vendre toutes (mais non une partie) des Actions en Vente au cessionnaire proposé, dont le nom a été précédemment
transmis au Conseil d’Administration à un prix qui ne devra pas être en-dessous du prix indiqué dans la Notification
d’Offre et à des conditions n’étant pas plus favorables que celles contenues dans le Notification d’Offre. Si le Cédant
souhaite  transférer,  conformément  à  la  phrase  précédente,  les  Actions  en  Vente  à  un  acquéreur  (qui  n’est  pas
actionnaire) autre que le cessionnaire proposé, identifié et révélé dans la Notification de Transfert et dans la Notification
d’Offre, une nouvelle offre sera faite aux actionnaires conformément aux articles 6.1. (b) et (c) des présents Statuts.

6.1. (e) Le Cédant devra transmettre au Conseil d’Administration une preuve acceptable que le transfert des actions

a été effectué pour toutes (ou pour une partie selon l’existence d’une Condition de Transfert Total) des Actions en
Vente soit aux autres actionnaires conformément a leur droit de préemption et/ou au bénéfice du cessionnaire le nom
duquel avait été transmis et conformément aux exigences de l’article 6 des Statuts.

6.2. Excepté tel que prévu autrement dans les présents Statuts le droit de préemption sera applicable à tout transfert

excepté les transferts suivants:

31603

6.2.  (a)  dévolution  successorale  ou  testamentaire  aux  héritiers  légaux  et  les  transferts  faits  par  des  personnes

physiques à des affiliés privilégiés (tel que définis ci-dessous) ou à des trustees pour être maintenues dans un Trust de
Famille  (tel  que  défini  ci-dessous)  étant  entendu  que  le  transfert  des  actions  concernées  à  des  trustees  pour  être
maintenu dans un Trust de Famille opéré durant la vie de l’actionnaire concerné sera subordonné au consentement des
actionnaires  détenant  ensemble  56%  des  actions  émises.  Si  un  tel  consentement  ne  peut  être  obtenu,  l’article  6
paragraphe 1

er

ci-dessus s’appliquera.

Dans le cas où le consentement des actionnaires est requis pour le transfert à un Trust de Famille, tel consentement

sera donné si les actionnaires concernés sont satisfaits:

- des termes du contrat de trust et en particulier avec les pouvoirs des trustees;
- avec l’identité des trustees proposées;
- que le transfert proposé n’aura pas comme résultat que 50% ou plus des actions de la Société seront détenus par

les trustees de ce trust et de toute autre trust; et

- qu’aucun coût en relation avec l’organisation ou l’administration du Trust de Famille en question ne devra être payé

par la Société.

Dans le cas où des actions seront détenues par des trustees dans un Trust de Famille:
- dans le cas d’un changement de trustees ces actions peuvent être transférées aux nouveaux trustees du Trust de

Famille; 

- ces actions peuvent être transférées à tout moment au constituant ou à tout autre Trust de Famille pour lequel cette

personne est le constituant ou à tout Affilié Privilégié du constituant.

Dans ces Statuts un «Affilié Privilégié» est défini comme étant l’époux(se) ou veuf(ve) de l’actionnaire et les enfants

et petits-enfants de l’actionnaire (y compris les beaux-fils et belles-filles et enfants adoptés et leurs descendants) et les
beaux-fils/belles-filles et les enfants adoptés des enfants de l’actionnaire.

Dans les présents Statuts un «Trust de Famille» sera défini comme étant un trust qui permet uniquement d’allouer les

revenus de ce trust au bénéfice du constituant, étant l’actionnaire concerné, et/ou à un Affilié Privilégié du constituant,
ou toute(s) organisation(s) charitable(s) en tant que bénéficiaire par défaut (au sens que de telles organisations chari-
tables n’ont aucun droit bénéficiaire immédiat sur la propriété ou sur les revenus quand le trust est crée mais peuvent
en  être  bénéficiaires  s’il  n’y  a  pas  d’autres  bénéficiaires  de  temps  en  temps  excepté  d’autre(s)  organisation(s)  chari-
table(s)) et sous lequel aucun Pouvoir de Contrôle ne peut être exercé sur le droit de vote des actions qui sont détenues
dans le trust par toute personne autre que les trustees (ou le constituant ou les Affiliés Privilégiés du constituant). La
définition de «constituant» comprend un testateur ou intestat en relation avec un Trust de Famille découlant respec-
tivement de dispositions testamentaires ou de l’intestat d’un actionnaire décédé.

6.2.  (b)  Transfert  de  la  propriété  économique  (beneficial  ownership)  d’un  actionnaire  inscrit  au  registre  des

actionnaires au bénéficiaire économique ou vice-versa dans le cas d’une relation fiduciaire étant entendu que dans un tel
cas chaque bénéficiaire économique est ou a été précédemment indiqué au Conseil d’Administration par l’actionnaire
inscrit au registre des actionnaires avant l’acquisition des actions par l’actionnaire inscrit au registre des actionnaires et
l’actionnaire inscrit au registre des actionnaires devra pour le temps où il sera un actionnaire inscrit au registre des
actionnaires  apporter  une  preuve  appropriée  de  l’existence  continue  de  cette  relation  fiduciaire  et  chaque  fois  qu’il
exercera un droit relatif aux actions et notamment en raison de l’exercice du droit de participer à l’assemblée générale
de la Société ou le droit de recevoir des dividendes, l’actionnaire inscrit au registre des actionnaires devra confirmer par
écrit à la Société que la relation fiduciaire n’a pas été altérée modifiée ou changée de quelque manière que ce soit.

6.2. (c) Transfert de toutes actions de la Société détenues par n’importe quel membre de 3i Group peut être fait entre

les membres de 3i Group détenant ces actions et tout autre membre de 3i Group sans restriction de prix ou autre et
tous ces transferts seront enregistrés par les administrateurs. Au cas où un tel cessionnaire n’est plus un membre de 3i
Group, il devra transférer les actions concernées à un membre de 3i Group.

Ce paragraphe sera applicable aussi longtemps qu’un membre de 3i Group sera un actionnaire de la Société et «3i Group»

fait référence à 3i Group plc (défini ci-après comme «3i»), toute filiale de 3i et toute Société dont 3i est une filiale.

6.2. (d) Transfert de toutes actions de la Société détenues par n’importe quel membre de PPM Group peut être fait

entre les membres de PPM Group détenant ces actions et tout autre membre de PPM Group sans restriction de prix
ou autre et tous ces transferts seront enregistrés par les administrateurs. Au cas où un tel cessionnaire n’est plus un
membre de PPM Group, il devra transférer les actions concernées à un membre de PPM Group.

Ce paragraphe sera applicable aussi longtemps qu’un membre de PPM Group sera un actionnaire de la Société et

«PPM  Group»  faisant  référence  à  PPMV  NOMINEES  LIMITED,  toute  filiale  de  PRUDENTIAL PLC  et  toute  autre
personne dont les actions dans la Société sont gérées ou administrées par PPM VENTURES LIMITED (défini ci-après
comme «PPM»).

6.2. (e) Transferts de toutes actions dans la Société détenues par tout membre de PPM Group ou tout membre de 3i

Group peuvent être faits entre le membre de PPM Group détenant ces actions et tout membre de 3i Group ou entre
le membre de 3i Group détenant ces actions et tout membre de 3i Group, dans chaque cas sans restriction de prix ou
autre et tous ces transferts seront enregistrés par les administrateurs. Si un tel cessionnaire est un membre de 3i Group
à la date de transfert et cesse d’être un membre de 3i Group par la suite, il devra transférer les actions concernées à un
membre de 3i Group. Si un tel cessionnaire est un membre de PPM Group à la date de transfert et cesse d’être un
membre de PPM Group par la suite, il devra transférer les actions concernées à un membre de PPM Group.

Ce paragraphe sera applicable aussi longtemps qu’un membre de PPM Group et qu’un membre de 3i Group seront

actionnaires de la Société.

6.2. (f) Tout transfert d’actions approuvé par les détenteurs d’au moins 56% du nombre total des actions émises.
6.3. Excepté le cas où il est prévu autrement dans les Statuts, les droits de préemption sont applicables à tous les

transferts à titre onéreux ainsi qu’aux transferts à titre gratuit.

31604

6.4. Dans tout ces cas, un tel transfert sera uniquement possible si le cessionnaire accepte par écrit d’adhérer à tout

contrat entre actionnaires, s’il y en a, auquel le Cédant était partie, une telle adhésion devant être faite avant que le
transfert ne soit enregistré dans le registre des actionnaires.

6.5. Un actionnaire sera considéré comme ayant envoyé une Notification de Transfert au Conseil d’Administration

(une «Notification de Transfert Supposée» telle que définie ci-dessus) dans les circonstances suivantes:

6.5. (a) si et dans tous les cas où les actions détenues dans un Trust de Famille cessent d’être détenues dans un Trust

de Famille (autrement qu’en conséquence d’un transfert au constituant ou à tout Affilié Privilégié du constituant) ou au
cas où il y aurait plus de bénéficiaire du Trust de Famille autre qu’une (des) organisation(s) charitable(s), une Notification
de Transfert Supposée est considérée comme ayant été donnée pour les actions concernées (telles que définies ci-après)
par les détenteurs de ces actions et ces actions ne peuvent être transférées autrement. Pour le besoin de ce qui précède
l’expression «actions concernées» veut dire et inclut les actions initialement transférées au Trust de Famille ainsi que
toute action supplémentaires émise ou transférée au Trust de Famille en raison de la détention d’une ou de toutes les
actions concernées.

6.5. (b) si un actionnaire-personne morale (ou une société holding de cet actionnaire-personne morale) cesse d’être

sous le contrôle (tel que ce terme est défini par les articles 309 et 310 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales) de la (des) personne(s) qui a/ont contrôlé cette société au moment où elle est devenue un actionnaire de la
Société ou à la date de l’adoption de ces Statuts (en prenant en compte la date la plus tardive) une Notification de
Transfert Supposée sera considérée comme ayant été donnée pour toutes les actions qui seront à cette date enre-
gistrées en son nom; étant entendu que ce paragraphe 6.5. (c) ne sera pas applicable à un membre de 3i Group ou à un
membre de PPM Group.

6.6. Les dispositions de cet article s’appliquent mutatis mutandis à tout transfert de tout droit relatif aux actions de la

Société étant entendu toutefois que les droits de préemption n’existent qu’au seul profit des actionnaires.

6.7. (a) Aucun transfert ne peut être effectué s’il a pour conséquence que 50% ou plus des droits de vote de la Société

seraient  détenus  directement  ou  indirectement  (un  «Pouvoir  de  Contrôle»)  par  une  personne  physique  ou  morale,
entreprise ou société dans laquelle un ou plusieurs actionnaires (ou toute personne agissant de concert avec un ou
plusieurs actionnaires de la Société) de la Société ont un Pouvoir de Contrôle.

6.7. (b) Si une proposition de cession a pour conséquence que le ou les cessionnaires proposés acquièrent direc-

tement ou indirectement un Pouvoir de Contrôle dans la Société (autre qu’un transfert prohibé tel que défini sous 6.7.
(a) ci-dessus) ce transfert ne peut être proposé et la notification du transfert proposé ne peut être faite aux autres
actionnaires, sans le consentement des actionnaires détenant au moins 80% des actions émises, si le ou les cessionnaires
ne sont pas des Actionnaires Originels (tel que défini ci-après) (mais plutôt des tiers indépendants agissant de bonne foi)
et si le ou les cessionnaires proposés font une offre à tous les autres actionnaires d’acheter toutes les actions de la
Société au Prix Spécifié. Afin d’éviter tout doute si le consentement des 80% des actionnaires n’est pas obtenu un tel
transfert du Pouvoir de Contrôle ne peut être fait qu’à des tiers indépendants agissant de bonne foi qui auront offert à
tous les autres actionnaires de racheter toutes les actions de la Société au Prix Spécifié. Pour les besoins des présents
Statuts,  on  entend  par  «Actionnaires  Originels»  les  personnes  qui  étaient  actionnaires  de  la  Société  à  la  date  de
l’adoption des présents Statuts ainsi que les Trust de Famille et Affiliés Privilégiés de ces actionnaires et tout membre de
3i Group et tout membre de PPM Group.

Pour les besoins des présents Statuts, on entend par «Prix Spécifié»:
- le prix (en espèces ou autre) par action égal à celui offert ou payé ou payable par le cessionnaire proposé ou par son

ou celui ou ceux désignés par lui (nominees) pour les actions qui seront acquises, plus;

- la proportion applicable de toute autre contrepartie (en espèces ou autrement) reçue ou à recevoir par les déten-

teurs d’autres actions qui au regard de la nature de la transaction prise dans son entièreté peut raisonnablement être
considéré comme un supplément au prix payé ou payable, plus;

- tous les dividendes échus ou à échoir dus sur une telle action calculés à la date de la vente ou du transfert.
En cas de désaccord le calcul du Prix Spécifié sera confié à un Expert Indépendant auquel il est fait référence sous 6.1.

(b) ci-dessus et dont la décision sera finale et obligatoire.

Si une quelconque partie du Prix Spécifié doit être payée autrement qu’en espèces, alors tout actionnaire peut, à son

choix, retenir un prix par action du montant en espèces convenu par eux et le cessionnaire proposé en tenant compte
de l’ensemble de la transaction.

6.8. (a) Si un ou plusieurs actionnaires détenant plus de 56% (au total s’il y a plus d’un actionnaire) du capital souscrit

de  la  Société  (le(s)  Détenteur(s)  d’Option  désire  céder  leurs  actions  de  la  Société  (les  «Actions  Transférées»)  à  un
l’Acquéreur  de  Bonne  Foi  sur  base  d’une  valeur  de  marché  (le  «Acquéreur  de  Bonne  Foi»)  ce(s)  actionnaire(s)
dispose(nt) du droit de requérir des autres actionnaires qu’ils vendent et transfèrent la totalité de leurs actions de la
Société (les «Actions Appelées») à l’Acquéreur de Bonne Foi ou conformément à la demande de l’Acquéreur de Bonne
Foi en vertu de ce paragraphe (un tel droit étant appelé ci-après «option».

Cette Option s’exerce de la manière suivante:
6.8.  (b)  le(s)  Détenteur(s)  d’Option  notifiera(ont)  par  lettre  recommandée  ou  par  porteur  ou  par  messager  avec

accusé de réception aux autres actionnaires et à la Société la levée de l’option au moins sept jours avant le transfert de
ses/leurs  actions  à  l’Acquéreur  de  Bonne  Foi  (la  «Notification  de  l’Option»).  La  Notification  de  l’Option  indique
l’acquéreur de bonne foi, la personne destinataire des actions appelées, le prix du marché pour les Actions Appelées sur
base d’une valeur de marché et la date de transfert proposée.

6.8. (c) la Notification de l’Option est irrévocable mais se prescrit (mais non pas l’option) soixante jours après avoir

été reçue (conformément à l’accusé de réception auquel il est fait référence au paragraphe 8 (a) ci-dessus) si le transfert
des Actions Transférées n’a pas eu lieu pour une raison quelconque. Une autre Notification de l’Option peut être faite
conformément au paragraphe 6.8. (b) ci-dessus.

31605

6.8. (d) le prix pour les actions appelées est, au choix du/des détenteur(s) de l’option, égal à l’un des suivants:
6.8. (d) i. la valeur de marché (en espèces ou autrement) payé au(x) détenteur(s) de l’option par l’Acquéreur de Bonne

Foi pour ses ou leurs actions («la Valeur de Marché»), ou

6.8. (d) ii. tout autre prix tel que certifié équivalent ou non pas moins favorable à la Valeur du Marché auquel il est fait

référence ci-dessus par un Expert Indépendant (auquel il est fait référence sous 6.1. (b) ci-dessus) désigné par le Conseil
d’Administration de la Société ou les réviseurs de la Société.

6.8. (e). La vente et le transfert des Actions Appelés sont réalisés le même jour que la vente et le transfert des Actions

Transférées à moins que les détenteurs des Actions Appelés et les détenteurs de l’option n’en conviennent autrement.

6.8. (f) Si un actionnaire n’exécute pas au moment de la réalisation de la vente des Actions Appelées, le ou les trans-

ferts  de  toutes  les  Actions  Appelées  détenues  par  lui,  l’actionnaire  défaillant  est  considéré  comme  ayant  désigné  de
manière irrévocable un administrateur comme étant son représentant et mandataire en vue de la réalisation tous les
transferts nécessaires tour son compte et contre reçu pour le compte de cet actionnaire par la Société du prix d’acqui-
sition ou de tout autre contrepartie payable pour les Actions Appelées, pour délivrer ces transferts à l’Acquéreur de
Bonne Foi (ou selon que celui-ci peut décider) et les administrateurs inscriront immédiatement l’Acquéreur de Bonne
Foi (ou celui qu’il désigne) comme étant le détenteur des Actions Appelés et, après que l’Acquéreur de Bonne Foi (ou
celui ou ceux qu’il aura désigné(s) (nominees)) a été inscrit comme étant le détenteur, la validité de cette procédure ne
sera plus mise en cause par une telle personne. Le fait qu’un certificat d’actions n’ait pas été émis ne constitue pas un
empêchement à l’inscription des actions en vertu de ce sous-article.

6.8. (g) Afin d’éviter tout doute, le droit de préemption auquel est fait référence dans cet article 6 n’est pas applicable

aux transferts à l’Acquéreur de Bonne Foi (ou à la personne désignée par l’Acquéreur de Bonne Foi) conformément à
une Notification d’Option dûment notifié à la Société et aux actionnaires autres que les détenteurs de l’Option.

6.8. (h) L’option est également applicable aux actions d’un actionnaire devenu actionnaire de par la levée d’une option

de souscription d’actions préexistante aux bénéfices des employés après que la notification de la Notification de l’Option
ait été faite à la Société et aux actionnaires existants.

6.9. Les transferts d’actions sont uniquement inscrites au registre des actionnaires après qu’une résolution du Conseil

d’Administration  ait  décidé  que  i)  le  transfert  est  conforme  aux  dispositions  de  l’article  6  des  Statuts  et  que  ii)  le
cessionnaire a adhéré à tout contrat existant entre actionnaires, qui peut avoir été conclu par les actionnaires de la
Société et qui a été dûment notifié à la Société et contresigné par celle-ci.

Toutes  les  transferts  d’actions  autorisés  par  cet  article  sont  effectués  par  une  déclaration  de  transfert  inscrit  au

registre des actionnaires, datées et signées par le Cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires tenant les pouvoirs
appropriés afin d’accomplir tel acte, accompagné par un extrait de la résolution du Conseil d’Administration confirmant
que le transfert est conforme à cet article.

La Société refuse d’inscrire tout transfert d’action fait en contravention des dispositions des présents Statuts, mais ne

peut pas autrement refuser l’inscription d’un transfert d’actions. Afin de s’assurer qu’un transfert d’actions particulier est
autorisé par les dispositions des présents Statuts, la Société peut demander au Cédant, ou à la personne désigné comme
cessionnaire dans le transfert déposé en vue de son inscription, de fournir à la Société les informations et preuves que
les administrateurs considèrent comme raisonnablement nécessaires ou appropriés. Si ces informations ou preuves ne
sont pas fournies aux administrateurs endéans 28 jours après qu’elles aient été demandées, les administrateurs sont
autorisés à refuser l’inscription du transfert en question.

6.10. Des certificats indiquant l’inscription au registre des actionnaires peuvent être remis aux actionnaires. Les certi-

ficats  d’actions  contiennent  la  phrase  suivante:  «Tout  transfert  des  actions  représentées  par  le  présent  certificat  est
soumis aux restrictions de transfert définies à l’article 6 des statuts de la société».

6.11. La Société peut racheter ses propres actions dans le respect des limites déterminées par la loi.
Art. 7. Assemblée des actionnaires - Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires

de la Société représente l’ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour
ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les convocations sont envoyés par lettre recommandée 8 jours avant l’assemblé des actionnaires à l’adresse figurant

au registre des actionnaires. Ces convocations indiquent le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée ainsi que l’ordre de jour
de celle-ci.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Tout actionnaire dûment inscrits au registre des actionnaires de la Société à la date de l’assemblée des actionnaires a

le droit de participer aux assemblées générales des actionnaires et de voter. Chaque action donne droit à une voix. Tout
actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en désignant par écrit une autre personne qui n’a pas besoin
d’être un actionnaire, comme son mandataire. Outre les droits des actionnaires de participer à l’assemblée générale des
actionnaires  et  le  droit  de  recevoir  les  comptes  annuels,  le  rapport  du  Conseil  d’Administration  et  le  rapport  du
réviseur,  les  actionnaires  ont  le  droit  d’être  informés  régulièrement  de  la  situation  financière  de  la  Société  et  sont
consultés sur des questions qui peuvent être déterminés de temps en temps par l’assemblée générale des actionnaires.

Art.  8. Assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires. L’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  se

tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg, tel
qu’indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable  bancaire  suivant.  L’assemblée  générale  annuelle  pourra  se  tenir  à  l’étranger  si  le  Conseil  d’Administration
constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requirent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux lieux et heures indiquées dans les convoca-

tions.

31606

L’assemblée générale des actionnaires est présidée par le président du Conseil d’Administration ou en son absence

ou impossibilité d’agir par le plus ancien membre du Conseil d’Administration ou en son absence par une personne
choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée est assisté d’un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un actionnaire.
L’assemblée  désigne  un  ou  plusieurs  scrutateurs.  Le  président  de  l’assemblée  dirige  l’assemblée  et  communique  les
résultats des résolutions. Les résolutions de l’assemblée sont inscrites dans le procès-verbal de l’assemblée signé par le
président  de  l’assemblée  ainsi  que  par  le  secrétaire  de  l’assemblée.  Des  extraits  du  procès-verbal  des  assemblées
peuvent être signé par deux administrateurs ou par le président et le secrétaire de la Société s’il existe.

Art. 9. Décisions de l’Assemblée Générale. Sous réserve des exceptions prévues ci-après les conditions de

quorum et majorité prévues par la loi s’appliquent à toutes les assemblées des actionnaires de la Société.

Sans préjudice aux conditions de majorité plus strictes applicables en vertu de la foi, les questions suivantes doivent

être approuvées par l’assemblée générale des actionnaires qui est considérée comme valablement constituée avec un
quorum de 50% des actions émises et décidant à majorité de 56% des actions émises (et, afin de lever toute ambiguïté,
à l’exception des points (e), (f) et éventuellement (g), qui devront être décidés avec un quorum de présence de 50% des
actions émises et obtenir l’assentiment de 2/3 des actions émises): 

(a) déclaration de dividendes ou distributions des bénéfices au profit aux actionnaires
(b) nomination des réviseurs;
(c) révocation des réviseurs avec ou sans motifs;
(d) approbation de l’octroi d’une option ou d’un autre droit de souscrire aux actions de la Société; 
(e) modification des Statuts;
(f) modification de quelque manière que ce soit (directement ou indirectement) des droits attachés aux actions faisant

partie du capital de la Société;

(g) modification de l’année sociale de la Société;
(h) approbation de l’aliénation des activités ou d’une partie substantielle des activités de la Société;
(i) approbation l’aliénation ou l’acquisition d’un intérêt dans toute action de capital de toute société par la Société; 
(j) attribuer par le biais d’une capitalisation, toute somme au paiement de tout capital ou dette de la Société; 
(k) conclure un contrat en vue d’acquérir ses propres actions; 
(l) racheter ses actions; ou
(m) exercice des droits de vote de la Société, au niveau des filiales, en tant qu’actionnaire de ces filiales pour les

résolutions suivantes:

(i) approbation de la modification, l’augmentation, la réduction, la division ou la consolidation du capital autorisé ou

souscrit de toute filiale;

(ii) approbation de l’octroi d’une option ou de tout autre droit de souscrire à des actions;
(iii) approbation de l’aliénation des activités ou d’une partie substantielle des activités de la Société (ou d’une filiale); 
(iv) approbation de l’aliénation ou l’acquisition d’un intérêt dans toute action de capital de toute société.
Art.  10. Conseil  d’Administration.  La  Société  sera  administrée  par  un  Conseil  d’Administration  composé  de

trois membres au moins et de sept membres au plus. Les membres du Conseil d’Administration n’auront pas besoin
d’être des actionnaires de la Société.

Les membres du Conseil d’Administration seront élus par l’assemblée générale des actionnaires.
Nonobstant  l’élection  des  membres  du  Conseil  d’Administration  par  l’assemblée  générale  des  actionnaires,  aussi

longtemps qu’un membre de 3i Group (tel que défini à l’article 6.2. ci-dessus) est actionnaire de la Société, le Conseil
d’Administration doit comprendre au moins un membre élu sur une liste d’au moins deux candidats proposés par 3i. Si
à un certain moment, et pour une raison quelconque, le Conseil d’Administration ne comprend pas un tel membre ainsi
désigné (un «représentant 3i») alors, tout administrateur ou à défaut 3i est autorisé à convoquer immédiatement une
assemblée générale des actionnaires en vue de désigner un remplaçant pour le poste vacant du représentant 3i. Cette
nouvelle élection doit se faire à partir d’une liste d’au moins deux candidats présentés par 3i. A la demande de 3i, la
Société fera aussi en sorte que le représentant 3i soit élu en tant qu’administrateur d’une quelconque filiale de la Société.

Nonobstant  l’élection  des  membres  du  Conseil  d’Administration  par  l’assemblée  générale  des  actionnaires  aussi

longtemps qu’un membre de PPM Group (tel que défini à l’article 6.2. (c) ci-dessus) est actionnaire de la Société, le
Conseil d’Administration doit comprendre au moins un membre élu sur une liste d’au moins deux candidats proposés
par PPM. Si à un certain moment, et pour une raison quelconque, le Conseil d’Administration ne comprend pas un tel
membre ainsi désigné (un «représentant PPM») alors, tout administrateur ou à défaut PPM est autorisé à convoquer
immédiatement une assemblée générale des actionnaires en vue de désigner un remplaçant pour le poste vacant du
représentant PPM. Cette nouvelle élection doit se faire à partir d’une liste d’au moins deux candidates présentés par
PPM. A la demande de PPM, la Société fait en sorte que le représentant PPM soit élu en tant qu’administrateur d’une
quelconque filiale de la Société.

Les administrateurs sont élus pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs

successeurs.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au  cas  où  le  poste  d’un  administrateur  devient  vacant  à  la  suite  de  décès,  d’accession  à  l’âge  de  la  retraite  ou

autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoi-
rement une telle vacance jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires étant entendu que lorsqu’un siège du repré-
sentant 3i ou du représentant PPM est devenu vacant les administrateurs restants doivent coopter une personne choisie
sur une liste d’au moins deux candidats présentés au Conseil d’Administration par 3i ou PPM, selon les cas.

31607

Nonobstant toute autre disposition des présents Statuts, aussi longtemps qu’un membre de 3i Group est actionnaire

de la Sociétés 3i est autorisée à désigner une personne pour assister à toutes les réunions du Conseil d’Administration
de la Société en tant observateur et de révoquer la personne ainsi désignée et de désigner une autre personne à sa place.
La Société doit notifier à l’observateur 3i (en même temps qu’aux administrateurs) toute réunion du Conseil d’Admi-
nistration et tout ordre du jour, procès-verbaux et autres documents se référant à ces réunions. L’observateur 3i est
autorisé à assister à toutes ces réunions et de prendre parole et de demander au président de mettre des points sur
l’ordre  du  jour  en  vue  d’être  discuté  mais  n’est  en  aucun  cas  autorisé  à  voter.  A  la  demande  de  3i  la  Société  fera
également en sorte que des droits d’observation au Conseil d’Administration des filiales de la Société équivalents soient
octroyés à l’observateur 3i.

Nonobstant  toute  autre  disposition  des  présents  Statuts,  aussi  longtemps  qu’un  membre  de  PPM  Group  est

actionnaire  de  la  Société,  PPM  est  autorisé  à  désigner  une  personne  pour  assister  à  toutes  les  réunions  du  Conseil
d’Administration de la Société en tant observateur et de révoquer la personne ainsi désignée et de désigner une autre
personne à sa place. La Société doit notifier à l’observateur PPM (en même temps qu’aux administrateurs) toute réunion
du Conseil d’Administration et tout ordre du jour, procès-verbaux et autres documents se référant à ces réunions.
L’observateur PPM est autorisé à assister à toutes ces réunions et de prendre parole et de demander au président de
mettre des points sur l’ordre du jour en vue d’être discuté mais n’est en aucun cas autorisé à voter. A la demande de
PPM la Société fera également en sorte que des droits d’observation au Conseil d’Administration des filiales de la Société
équivalents soient octroyés à l’observateur PPM.

Art.  11. Procédures  des  réunions  du  Conseil  d’Administration. Le  Conseil  d’Administration  peut  choisir

parmi  ses  membres  un  président,  et  pourra  élire  en  son  sein  un  vice-président,  étant  entendu  que,  si  3i  et  PPM  le
requièrent le président doit être choisi parmi les représentants 3i et PPM élus conformément à l’article 10 ci-dessus. Il
pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de
dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l’avis de convocation.

Le président du Conseil d’Administration présidera les réunions du Conseil d’Administration actionnaires, mais en

son absence, le Conseil d’Administration peut désigner un président pro tempore à la majorité des votes de la majorité
des membres présents.

Une convocation écrite de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins

10 jours ouvrables avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence auquel cas un tel avis peut être donné 24
heures  à  l’avance,  et  auquel  cas  la  nature  de  cette  urgence  sera  mentionnée  dans  l’avis  de  convocation.  Il  peut  être
renoncé  à  cette  convocation  moyennant  consentement  par  écrit  ou  par  télécopie,  télégramme  ou  télex  de  chaque
administrateur, et la convocation est considérée comme ayant fait l’objet d’une renonciation si tous les membres du
Conseil d’Administration sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d’Administration qui n’avait pas été
convoquée par un avis de convocation régulier; cette réunion du Conseil d’Administration sera alors considérée comme
étant  valablement  constituée.  Une  convocation  spéciale  ne  sera  pas  requise  pour  les  réunions  du  Conseil  d’Admi-
nistration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans un calendrier adopté par une résolution préalable du
Conseil d’Administration.

Tout  administrateur  pourra  agir  lors  de  toute  réunion  du  Conseil  d’Administration  en  désignant  par  écrit  ou  par

télécopie, télégramme, ou télex un autre administrateur comme son mandataire. Des votes peuvent également être émis
par  écrit,  par  télécopie,  télégramme  ou  télex,  ou  par  téléphonie  pourvu  que  dans  ce  dernier  cas  ces  votes  soient
confirmés par écrit.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société, cet administrateur

devra informer le Conseil d’Administration de son intérêt personnel et il ne délibérera, ni ne prendra part au vote sur
cette  affaire;  rapport  devra  être  fait  au  sujet  de  cette  affaire  et  de  l’intérêt  personnel  de  pareil  administrateur  à  la
prochaine assemblée des actionnaires.

Les administrateurs peuvent assister à et être considérés comme étant présents à une réunion du Conseil d’Admi-

nistration, et une réunion du Conseil d’Administration peut être tenue par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen de télécommunications permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler
mutuellement.

Les administrateurs, agissant à l’unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs

instruments par écrit, télex, télégramme ou par télécopie, confirmé par écrit qui ensemble constitue le procès-verbal de
la prise de cette décision.

Art.  12. Procès  verbaux  des  réunions  du  Conseil. Les  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil  d’Admi-

nistration seront signés par le président ou en son absence par le président pro tempore qui aura assumé la présidence
lors de cette réunion et le secrétaire (s’il y en a).

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le

secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes

d’Administration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée
générale par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée à la réunion du Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à la réunion du Conseil d’Administration. En cas d’égalité des votes, le président du Conseil
d’Administration nommé conformément à l’article 11 des Statuts aura une voix prépondérante.

31608

Art. 14. Signatures autorisées. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par  les  signatures  conjointes  ou  la  signature  individuelle  de  toute  autre  personne  à  qui  des  pouvoirs  auront  été
spécialement délégués par le Conseil d’Administration.

Art.  15. Commissaire  aux  comptes. Les  opérations  de  la  Société  sont  surveillées  par  un  commissaire  aux

comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des
actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Sans préjudice des dispositions de l’article 9 des Statuts, le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par

les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 16. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier décembre de chaque année et se

terminera le 30 novembre l’année suivante.

Art. 17. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui

seront  affectés  à  la  réserve  légale.  Ce  prélèvement  cessera  d’être  obligatoire  lorsque  et  aussi  longtemps  que  cette
réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé  du  montant  restant  du  profit  annuel  net  et  peut,  sans  jamais  excéder  les  montants  proposés  par  le  Conseil
d’Administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le Conseil d’Administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut prendre une décision finale quant au taux de change applicable à la conversion des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le

propriétaire d’une telle action, sera perdu et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 18. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur émoluments.

Art. 19. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra

par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote tel que prévues par l’article
9 ci-dessus

Art. 20. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se

réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, T. Hoss, K. Segers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 124S, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(27755/230/1280)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.

LINK CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.085.

—

In the year two thousand, on the 9th day of May.
Before Us, André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared at eleven a.m. M

e

Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg,

acting  in  the  name  and  on  behalf  of  the  board  of  directors  of  LINK  CAPITAL  HOLDINGS S.A.  (hereafter  the

«Company»), a Luxembourg private limited liability company (société anonyme), with registered office at 4, boulevard
Royal  in  L-2449  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Registry  under  the  number
B 67.085, by virtue of a decision taken by the Board of Directors of the Company on 5th May, 2000. A copy of the
minutes of such decision, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed for registration purpose.

The person appearing, represented as stated hereabove, requested the notary to record the following statements

31609

(a)  The  Company  was  incorporated  under  the  laws  of  Luxembourg  pursuant  to  a  deed  of  André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of 9 November 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, C, N° 46 of 26th January, 1999. The articles of association of the Company (hereafter the «Articles») were
amended by several deeds of same notary and for the last time on 5 October 1999, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, C, N° 962 of 15 December 1999. The Company has its registered office at 4, boulevard
Royal in L-2449 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number
B 67.085.

(b) The Company has a subscribed and entirely paid up capital of GBP 105,500.- (one hundred and five thousand five

hundred Pound Sterling), represented by 105,500 (one hundred and five thousand five hundred) shares having a nominal
value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each.

(c)  Article  5,  paragraphs  2  to  7,  of  the  Articles  provides  for  the  existence  of  an  authorised  share  capital  in  the

following terms:

«The  authorised  capital  is  set  at  two  hundred  seventeen  thousand  five  hundred  and  sixty-eight  Pound  Sterling

(GBP 217,568.-) to be divided into two hundred seventeen thousand five hundred and sixty-eight (217,568) shares, with
a  nominal  value  of  one  Pound  Sterling  (GBP  1.-)  each,  out  of  which  fourteen  thousand  five  hundred  and  twenty-six
(14,526) shares are reserved for issues of shares under stock option plan(s) which the Company has, or may in the
future, set up for itself or the group(s) to which it belongs.

The Board of Directors of the Company is authorised and instructed to render effective such increase of the capital

by increase of the issued share capital up to the authorised share capital, in whole or in part from time to time, subject
to  confirmation  of  this  authorisation  by  a  General  Meeting  of  Shareholders  within  a  period  expiring  on  the  fifth
anniversary of the publication of this deed in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorised
shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription
at that time; the Board of Directors shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital
and shall accept subscriptions for such shares.

For any issue of new shares up to the authorised share capital as herein stated the Board of Directors may limit or

suppress the preferential subscription rights of the existing shareholders.

Without prejudice to the foregoing, shareholders may waive their preferential subscription rights when deciding on

an increase of share capital at the conditions set out in article 9 of the Articles.

The Board of Directors is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription,

or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the
Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorised, article five (5)

of the Articles should be amended so as to reflect the result of such action; the Board of Directors should take or
authorise  any  person  to  take  any  necessary  steps  for  the  purpose  of  obtaining  execution  and  publication  of  such
amendment including the recording of such increase and the consequential amendments of the Articles before a notary.»

(d)  In  accordance  with  the  above  mentioned  provisions  of  article  5  of  the  Articles,  the  Board  of  Directors  in  its

decision  taken  on  5th  May,  2000,  resolved  to  increase  the  corporate  capital  of  the  Company  by  an  amount  of
GBP 97,542.- (ninety-seven thousand five hundred and forty-two Pound Sterling) in order to raise it from its present
amount of GBP 105,500.- (one hundred and five thousand five hundred Pound Sterling) to GBP 203,042.- (two hundred
and  three  thousand  forty-two  Pound  Sterling)  by  the  creation  and  issuance  of  97,542  (ninety-seven  thousand  five
hundred and forty-two) new shares with a par value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each.

(e) Thereupon, M

e

Jean-François Bouchoms, prenamed, declared that the Board of Directors of the Company has

accepted the subscription of the 97,542 (ninety-seven thousand five hundred and forty-two) new shares as follows:

§  48,771.-  (forty-eight  thousand  seven  hundred  and  seventy-one)  shares  are  subscribed  by  3i  GROUP  PLC,  with

registered office at 91 Waterloo Road, London SE1 8XP (registered number 1142830) and are fully paid by a contri-
bution  in  cash  of  an  aggregate  amount  of  GBP  1,000,000.-  (one  million  Pound  Sterling)  of  which  (i)  an  amount  of
GBP 48,771.- (forty-eight thousand seven hundred and seventy-one Pound Sterling) is to be allocated to the share capital
of the Company and (ii) an amount of GBP 951,229.- (nine hundred fifty-one thousand two hundred and twenty-nine
Pound Sterling) is to be allocated to the share premium reserve of the Company;

§ 32,432 (thirty-two thousand four hundred and thirty-two) shares are subscribed by PPMV NOMINEES LIMITED

(PAC NC) with registered office at 142 Holborn Bars, London EC1N 2NH (registered number 3423189) and are fully
paid by a contribution in cash of an aggregate amount of GBP 664,985.- (six hundred sixty-four thousand nine hundred
and eighty-five Pound Sterling) of which (i) an amount of GBP 32,432.- (thirty-two thousand four hundred and thirty-two
Pound Sterling) is to be allocated to the share capital of the Company and (ii) an amount of GBP 632,553.- (six hundred
thirty-two thousand five hundred and fifty-three Pound Sterling) is to be allocated to the share premium reserve of the
Company;

§ 11,583 (eleven thousand five hundred and eighty-three) shares are subscribed by PPMV NOMINEES LIMITED (PSPS

A/C) with registered office at 142 Holborn Bars, London EC1N 2NH (registered number 3423189) and are fully paid by
a contribution in cash of an aggregate amount of GBP 237,498.- (two hundred thirty-seven thousand four hundred and
ninety-eight Pound Sterling) of which (i) an amount of GBP 11,583.- (eleven thousand five hundred and eighty-three
Pound Sterling) is to be allocated to the share capital of the Company and (ii) an amount of GBP 225,915.- (two hundred
twenty-five thousand nine hundred and fifteen Pound Sterling) is to be allocated to the share premium reserve of the
Company;

§ 2,439 (two thousand four hundred and thirty-nine) shares are subscribed by PPMV NOMINEES LIMITED (Holborn

A/C) with registered office at 142 Holborn Bars, London EC1N 2NH (registered number 3423189) and are fully paid by
a contribution in cash of an aggregate amount of GBP 50,009.- (fifty thousand and nine Pound Sterling) of which (i) an

31610

amount of GBP 2,439.- (two thousand four hundred and thirty-nine Pound Sterling) is to be allocated to the share

capital  of  the  Company  and  (ii)  an  amount  of  GBP  47,570.-  (forty-seven  thousand  five  hundred  and  seventy  Pound
Sterling) is to be allocated to the share premium reserve of the Company;

§ 2,317 (two thousand three hundred and seventeen) shares subscribed by PPMV NOMINEES LIMITED (RXV A/C)

with registered office at 142 Holborn Bars, London EC1N 2NH (registered number 3423189), fully paid by a contri-
bution in cash of an aggregate amount of GBP 47,508.- (forty-seven thousand five hundred and eight Pound Sterling) of
which (i) an amount of GBP 2,317.- (two thousand three hundred and seventeen Pound Sterling) is to be allocated to
the share capital of the Company and (ii) an amount of GBP 45,191.- (forty-five thousand one hundred and ninety-one
Pound Sterling) is to be allocated to the share premium reserve of the Company

(PPMV  NOMINEES  LIMITED (PAC  A/C),  PPMV  NOMINEES  LIMITED (PSPS  A/C),  PPMV  NOMINEES  LIMITED

(Holborn A/C) and PPMV NOMINEES LIMITED (RXV A/C) are collectively referred to hereafter as «PPMV»).

(f) A copy of the bank statements evidencing the payments of GBP 1,000,000.- (one million Pound Sterling) by 3i

GROUP PLC and of GBP 1,000,000.- (one million Pound Sterling) by PPMV are shown to the undersigned notary and
such copy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed for registration purpose.

(g) It is further declared that the Board of Directors of the Company, in its meeting of 5 May 2000, has repealed the

existing shareholders’ preferential subscription right for the purpose of the above new issue of shares.

(h) As a consequence of the increase of the corporate capital, article 5, paragraph 1 of the Articles will henceforth

read as follows:

«The  subscribed  capital  of  the  Company  is  set  at  two  hundred  and  three  thousand  forty-two  Pound  Sterling

(GBP 203,042.-), divided into two hundred and three thousand forty-two (203,042) shares with a nominal value of one
Pound Sterling (GBP 1.-) each». 

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

presently stated increase of capital are estimated at approximately LUF 1,650,000.- (one million six hundred and fifty
thousand Luxembourg francs).

The  undersigned  notary,  who  understands  and  speaks  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  party,  the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whose name, Christian name, civil status and residence are

known to the notary, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu à onze heures Monsieur Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant  au  nom  et  pour  le  compte  du  Conseil  d’Administration  de  LINK  CAPITAL  HOLDINGS S.A.  (ci-après  la

«Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 4, boulevard Royal à L-2449 Luxem-
bourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.085, en vertu d’une
décision prise par le Conseil d’Administration de la Société en date du 5 mai 2000. Une copie du procès-verbal de ladite
décision, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes
pour être enregistrées avec elles.

Lequel comparant, représenté comme il est dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations

suivantes:

(a) La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire le 9

novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, N° 46 du 26 janvier 1999. Les statuts de
la Société (ci-après les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises par le notaire instrumentaire et pour la dernière
fois par un acte du 5 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, N° 962 du 15 décembre
1999. La Société a son siège social au 4, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg et est inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.085.

(b) La Société dispose d’un capital social souscrit et entièrement libéré de GBP 105.500,- (cent cinq mille cinq cents

livres sterling), représenté par 105.500 (cent cinq mille cinq cents) actions, ayant une valeur nominale de GBP 1,- (une
livre sterling) chacune.

(c) L’article 5 (paragraphes 2 à 7) des Statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le  capital  autorisé  de  la  Société  est  fixé  à  deux  cent  dix  sept  mille  cinq  cent  soixante-huit  livres  sterling

(GBP 217.568,-) à diviser en deux cent dix sept mille cinq cent soixante-huit (217.568) actions d’une valeur nominale
d’une livre sterling (GBP 1.-) par action, desquelles quatorze mille cinq cent vingt-six (14.526) actions sont réservées
pour des émissions d’actions dans le cadre d’un plan d’attribution d’option de souscription d’actions que la Société a
établie ou peut établir dans le futur pour elle même ou pour le(s) groupe(s) au(x)quel(s) elle appartient.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser une telle augmentation de capital par

augmentation du capital souscrit jusqu’à concurrence du capital autorisé, en une ou en plusieurs fois, sous réserve de la
confirmation de cette autorisation par l’Assemblée Générale des Actionnaires endéans la période expirant au cinquième
anniversaire  de  la  publication  de  cet  acte  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  pour  toutes  actions
autorisées  qui  n’ont  pas  encore  été  souscrites  et  pour  lesquelles  il  n’existe  pas  à  cette  date  de  décision  du  Conseil

31611

d’Administration  en  vue  de  la  souscription;  le  Conseil  d’Administration  décidera  d’émettre  les  actions  représentant
cette augmentation du capital en tout ou en partie et acceptera les souscriptions y afférentes.

Pour toutes émissions de nouvelles actions dans les limites du capital autorisé tel que décrit ci-dessus, le Conseil

d’Administration pourra limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.

Sans préjudice quant à ce qui précède, les actionnaires peuvent renoncer à leur droit préférentiel de souscription lors

d’une augmentation de capital dans le respect des conditions prévues à l’article 9 des Statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé et chargé de déterminer les conditions attachées à toute souscription, ou il

peut de temps en temps décider de réaliser une telle augmentation en tout ou en partie par la conversion en capital des
bénéfices nets de la Société et l’attribution d’actions entièrement libéré aux actionnaires en lieu et place de dividendes.

Chaque fois que le Conseil d’Administration fera de sorte de rendre effective l’augmentation de capital, tel qu’au-

torisé, l’article cinq (5) des Statuts devra être modifié afin de refléter l’augmentation intervenue. Le Conseil d’Admini-
stration peut autoriser tout personne de prendre les mesures nécessaires afin de réaliser et publier une telle modifi-
cation en ce compris la passation d’un acte notarié de constatation d’une telle augmentation et les changements des
Statuts qui en découlent par devant notaire.»

(d) En vertu de la prédite autorisation prévue à l’article 5 des Statuts, le Conseil d’Administration a décidé par une

résolution du 5 mai 2000 d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de GBP 97.542,- (quatre-vingt-dix-
sept mille cinq cent quarante-deux livres sterling) pour porter le capital social de son montant actuel de GBP 105.500,-
(cent cinq mille cinq cents livres sterling) à GBP 203.042,- (deux cent trois mille quarante-deux livres sterling) par la
création  et  l’émission  de  97.542  (quatre-vingt-dix-sept  mille  cinq  cent  quarante-deux)  actions  nouvelles  d’une  valeur
nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune.

(e) Ensuite, M

e

Jean-François Bouchoms, prénommé, a déclaré que le Conseil d’Administration de la Société a accepté

la souscription des 97.542 (quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-deux) actions nouvelles de la manière suivante:

§ 48.771 (quarante-huit mille sept cent soixante et onze) actions sont souscrites par 3i GROUP PLC, avec siège social

au 91 Waterloo Road, Londres SE1 8XP (enregistrée sous le numéro 1142830), entièrement libérées par un apport en
espèces d’une somme totale de GBP 1.000.000,- (un million de livres sterling) à répartir de la sorte: (i) un montant de
GBP 48.771,- (quarante-huit mille sept cent soixante et onze livres sterling) sera affectée au compte capital social de la
Société et (ii) un montant de GBP 951.229,- (neuf cent cinquante et un mille deux cent vingt-neuf livres sterling) sera
affecté au compte prime d’émission de la Société.

§ 32.432 (trente-deux mille quatre cent trente-deux) actions sont souscrites PPMV NOMINEES LIMITED (PAC A/C),

avec siège social au 142 Holborn Bars, Londres EC1N 2NH (enregistrée sous le numéro 3423189), entièrement libérées
par un apport en espèces d’une somme totale de GBP 664.985,- (six cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-
cinq livres sterling) à répartir de la sorte: (i) un montant de GBP 32.432,- (trente-deux mille quatre cent trente-deux
livres sterling) sera affectée au compte capital social de la Société et (ii) un montant de GBP 632.553,- (six cent trente-
deux mille cinq cent cinquante-trois livres sterling) sera affecté au compte prime d’émission de la Société;

§ 11.583 (onze mille cinq cent quatre-vingt-trois) actions sont souscrites PPMV NOMINEES LIMITED (PSPS A/C),

avec siège social au 142 Holborn Bars, Londres EC1N 2NH (enregistrée sous le numéro 3423189), entièrement libérées
par un apport en espèces d’une somme totale de GBP 237.498,- (deux cent trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-
dix-huit livres sterling) à répartir de la sorte: (i) un montant de GBP 11.583,- (onze mille cinq cent quatre-vingt-trois
livres sterling) sera affectée au compte capital social de la Société et (ii) un montant de GBP 225.915,- (deux cent vingt-
cinq mille neuf cent quinze livres sterling) sera affecté au compte prime d’émission de la Société;

§ 2.439 (deux mille quatre cent trente-neuf) actions sont souscrites PPMV NOMINEES LIMITED (Holborn A/C), avec

siège social au 142 Holborn Bars, Londres EC1N 2NH (enregistrée sous le numéro 3423189), entièrement libérées par
un apport en espèces d’une somme totale de GBP 50.009,- (cinquante mille neuf livres sterling) à répartir de la sorte (i)
un montant de GBP 2.439,- (deux mille quatre cent trente-neuf livres sterling) sera affectée au compte capital social de
la Société et (ii) un montant de GBP 47.570,- (quarante-sept mille cinq cent soixante-dix livres sterling) sera affecté au
compte prime d’émission de la Société;

§ 2.317 (deux mille trois cent dix-sept) actions sont souscrites PPMV NOMINEES LIMITED (RXV A/C), avec siège

social au 142 Holborn Bars, Londres EC1N 2NH (enregistrée sous le numéro 3423189), entièrement libérées par un
apport en espèces d’une somme totale de GBP 47.508,- (quarante-sept mille cinq cent huit livres sterling) à répartir de
la sorte: (i) un montant de GBP 2.317,- (deux mille trois cent dix-sept livres sterling) sera affectée au compte capital
social de la Société et (ii) un montant de GBP 45.191,- (quarante-cinq mille cent quatre-vingt-onze livres sterling) sera
affecté au compte prime d’émission de la Société;

(PPMV  NOMINEES  LIMITED (PAC  A/C),  PPMV  NOMINEES  LIMITED (PSPS  A/C),  PPMV  NOMINEES  LIMITED

(Holborn A/C) et PPMV NOMINEES LIMITED (RXV A/C) sont collectivement désignés ci-après comme «PPMV»).

(f)  Une  copie  d’un  extrait  bancaire  attestant  du  payement  de  la  somme  de  GBP  1.000.000,-  (un  million  de  livres

sterling) par 3i GROUP PLC et d’une somme de GBP 1.000.000,- (un million de livres sterling) par PPMV est délivrée au
notaire et cette copie restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être enregistrées avec elles.

(g) Il est ensuite déclaré que le Conseil d’Administration de la Société, lors de sa réunion du 5 mai 2000, a décidé de

supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour les besoins de l’émission des nouvelles
actions mentionnée ci-dessus.

(h) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des Statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent trois mille et quarante-deux livres sterling (GBP 203.042,-),

représenté par deux cent trois mille et quarante-deux (203.042,-) actions d’une valeur nominale de une livre Sterling
(GBP 1,-) chacune. 

31612

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

et qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ LUF 1.650.000,- (un millions six cent cinquante
mille francs luxembourgeois).

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, lait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: J.-F. Bouchoms, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 27, case 10. – Reçu 1.379.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(27756/230/229)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.

LINK CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.085.

—

Statuts coordonnés suivant les actes n° 492 et 494 du 9 mai 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(27757/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.

EASTPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 59.387.

—

L’an deux mille, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  EASTPROPERTIES  S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 59.387, constituée suivant acte reçu le 4 juin
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 471 du 29 août 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Alexia Uhl, employée

privée, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social de Luxembourg à L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-2529 Howald, 37, rue des Scillas et

de modifier par conséquent la troisième phrase de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Sitz der Gesellschaft ist Howald.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: P. Van Hees, A. Uhl, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 124S, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

J. Elvinger.

(28022/211/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31613

EASTPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 59.387.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(28023/211/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

FAH INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 21, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 50.426.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 14, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

Signature.

(28042/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

FALKLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.430.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 90, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 mai 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, Président
- Monsieur Henri Grisius
- Monsieur Pierre Lentz
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.

Signature.

(28043/534/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

FINANCIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.081.

—

Une convention de domiciliation a été conclue en date du 30 août 1999 entre la société anonyme FINANCIERE DES

ALPES, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, et la société PricewaterhouseCoopers Experts
Comptables et Fiscaux, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 18 mai 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28044/581/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GOLDENHILL THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.574.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 11, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(28059/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31614

EUROLINK FINANCIAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 65.609.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 88, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28031/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

EUROLINK FINANCIAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 65.609.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire ont été approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999.

- Les mandats de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg,

de Monsieur Johan Dejans, employé privé demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg et de Madame Michèle
Musty, employée privée demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg en tant qu’administrateurs et celui de
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises demeurant au 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg en tant que commis-
saire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue

Jean Piret à L-2350 Luxembourg.

- L’Assemblée a décidé d’autoriser le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à

déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire allant
du 1

er

janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée a décidé d’autoriser le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit

Conseil,  à  augmenter  le  capital  souscrit  et  éventuellement  le  capital  autorisé  dans  les  limites  et  selon  les  modalités
prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, et ce pendant la période
transitoire allant du 1

er

janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée a décidé d’autoriser le Conseil d’administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit

Conseil, à adopter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions (si nécessaire), et ce pendant la période
transitoire allant du 1

er

janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée a décidé d’autoriser le Conseil d’administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit

Conseil, à adopter l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1

er

janvier 1999 au 31 décembre

2001.

Luxembourg, le 17 mai 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28030/595/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. GLOBAL TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 70.473.

—

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

avril 2000 que:

- Monsieur Marc H.J. Hedeman Joosten a été relevé de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 1

er

avril 2000 et

il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Luxembourg, le 23 mai 2000.

Pour extrait conforme

D. C. Oppelaar

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28056/724/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31615

F.S.C. S.A., FINANCIAL SKILLS CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.887.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 août 1999

-  La  cooptation  de  la  société  FINIM  LIMITED,  Jersey,  en  tant  qu’Administrateur  en  remplacement  de  Monsieur

Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2002.

- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, Luxembourg est nommé comme nouvel Administrateur. Son mandat

viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Fait à Luxembourg, le 2 août 1999.

Certifié sincère et conforme

F.S.C. S.A., FINANCIAL SKILLS CORPORATION

Signature

Signatures

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28047/795/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.255.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 62, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.

<i>Pour GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.

CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(28048/014/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 49.210.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28049/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 49.210.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28050/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 49.210.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28051/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31616

GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 49.210.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28052/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 49.210.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28053/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 49.210.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(28054/595/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 49.210.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2000

- Les rapports du conseil d’Administration et du Commissaire ont été approuvés.
-  L’Assemblée  renouvelle,  avec  effet  rétroactif,  les  mandats  d’administrateur  des  sociétés  CORPORATE

MANAGEMENT CORP, CORPORATE COUNSELORS LTD et CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, sociétés
ayant leur siège social à P.O. 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ainsi que le mandat de commissaire
aux comptes de la société PriceWaterhouse, ayant son siège social au 16, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg
pour la période allant du 15 mai 1996 au 31 mars 2000.

- L’Assemblée ratifie tous les actes passés par les Administrateurs pour la période du 15 mai 1996 au 31 mars 2000.
- L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

jusqu’au 31 décembre 1999.

-  L’Assemblée  renouvelle  les  mandats  d’administrateur  des  sociétés  CORPORATE  MANAGEMENT  CORP,

CORPORATE COUNSELORS LTD et CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, sociétés ayant leur siège social à P.O.
3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et nomme au poste de commissaire aux comptes la société Price-
waterhouseCoopers EXPERTS CORR, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, B.P. 1443 à L-1014 Luxem-
bourg. Leur mandat se terminera lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée transfère le siège de la société du 13, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg au 3, rue Jean Piret à

L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signatures

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28055/595/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31617

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 70.627.

—

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er avril 2000 que:
- Monsieur Marc H.J. Hedeman Joosten a été relevé de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 1er avril 2000;
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, legal counsel, demeurant 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, est élu au poste

d’Administrateur.  Il  terminera  le  mandat  de  l’administrateur  démissionnaire,  c’est-à-dire  jusqu’à  l’échéance  de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2000.

Luxembourg, le 23 mai 2000.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28057/724/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GLORIA VERLAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 231, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.462.

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 19 mai 2000, vol. 125, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.

H. Rau-Scholtus

<i>Gérante

(28058/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GRANIMAR A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.153.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil Général du 20 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.

Certifié sincère et conforme

GRANIMAR A.G.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28060/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.275.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Certifié sincère et conforme

GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28063/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31618

HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 66.270.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

Signature.

(28064/275/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 66.270.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration, tenu le 16 mars 2000

Il résulte dudit procès-verbal que
KPMG  AUDIT  (LUXEMBOURG)  est  nommée  comme  réviseur  d’entreprises  de  la  société.  Son  mandat  expirera

immédiatement  après  l’assemblée  générale  des  actionnaires  qui  approuvera  les  comptes  sociaux  pour  l’exercice  se
terminant le 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 mai 2000.

Pour extrait conforme

Pour copie conforme

A. Schmitt

BONN &amp; SCHMITT &amp; STEICHEN

<i>Mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28065/275/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 66.270.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 4 avril 2000

Il résulte dudit procès-verbal que Messieurs Stefan Dahlbo, Anders Böös, Thomas Vinell et Per Axman sont nommés

comme administrateurs de la société.

Leur mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2001.
Luxembourg, le 22 mai 2000.

Pour extrait conforme

Pour copie conforme

A. Schmitt

BONN &amp; SCHMITT &amp; STEICHEN

<i>Mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28066/275/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

HOLDING FINANCIERE MK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.910.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de FRF 12.500.000,- est converti à EUR 1.905.612,72 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 1.906.250,-, représenté par 12.500 actions d’une valeur nominale de EUR 152,50 chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:

«Art. 3. Le capital social est un million neuf cent six mille deux cent cinquante Euros (EUR 1.906.250,-), représenté

par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-deux Euros et cinquante centimes
(152,50) chacune.»

<i>Pour la société

<i>HOLDING FINANCIERE MK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28070/005/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31619

GREENROCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 54.505.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 11, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(28061/565/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

GREENROCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 54.505.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue, extraordinairement le 22 mai 2000

3. L’Assemblée ratifie la décision prise par le conseil d’administration, en date du 3 février 2000, de nommer Monsieur

Rodney Haigh administrateur en remplacement de Monsieur Marc Lauryssen, administrateur démissionnaire;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour, ainsi que pour la non tenue de
l’Assemblée à la date statutaire.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Pour extrait conforme

C. Blondeau                 N.-E. Nijar

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28062/565/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

HERULE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 61.899.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 11, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.

HERULE FINANCE S.A.

Signature

<i>Administrateurs

(28067/046/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

HEXAGON (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.575.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 537, fol. 11, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures

<i>Gérants

(28068/565/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

HEXAGON (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.575.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des associés du 13 janvier 2000

3. Par vote spécial, l’Assemblée Générale des associés donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux

gérants pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice clôturé au 31 décembre 1998;

Pour extrait conforme

R. Vandenput         P. Paternotte

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28069/565/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31620

HOTTINGER INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.063.

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement le 30 décembre 1999

L’Assemblée décide de donner à l’Article 5. des statuts la teneur suivante:
«Art.  5. Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme  de  quatre-vingt-dix-neuf  mille  cent  cinquante-sept  francs  virgule

quarante et un (99.157,41) Euros. Il est représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28071/007/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

H.P.T. HOLDING DE PARTICIPATIONS TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.156.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 septembre 1998

Les  mandats  d’Administrateur  de  Madame  Yolande  Johanns,  employée  privée,  L-Reckange-sur-Mess,  de  Monsieur

Jean-François  Cordemans,  employé  privé,  CH-Genève  et  de  Monsieur  Max  Clergeau,  administrateur  de  sociétés,  F-
Divonne  Les  Bains,  ainsi  que  le  mandat  du  Commissaire  aux  Comptes  de  FIN-CONTROLE  S.A.,  Luxembourg,  sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire d’1 an, et ce jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Extrait certifié sincère et conforme

H.P.T. HOLDING DE PARTICIPATIONS TOURISTIQUES S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28072/795/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

ICON LASER EYE CENTERS OF EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.693.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunis le 21 février 2000

1. Les administrateurs en charge sont révoqués avec effet au 31 décembre 1999.
Décharge leur est accordée pour leurs mandats se terminant au 31 décembre 1999.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs avec effet au 31 décembre 1999:
- Monsieur Simone Mencaglia, homme d’affaires, résidant à Via Lorenzo II Magnifico 26, 50129 Florence, Italie;
- Madame Stefania Brenna, femme d’affaires, Via Paisiello Giovanni 3, Milan, Italie;
-  Monsieur  Ernest  Boezio  Remo,  homme  d’affaires,  résident  à  12.791  Mercado  Drive,  Del  Mar,  Californie  92014,

U.S.A.;

- Monsieur Mario Salmeri, homme d’affaires, résidant à Via Duca Aosta N.10, Florence, Italie.
3. Les actions que les personnes reprises au point 2 ci-dessus ont prises à ce jour en leur qualité d’administrateurs,

sont confirmées et ratifiées.

Luxembourg, le 22 mai 2000.

Copie certifée conforme

Signature
<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28076/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

IFAB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 61.845.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.

Signature.

(28077/725/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31621

INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.441.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28078/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 69.498.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 mars 2000 que le Conseil d’Administration

a pris acte de la démission de Monsieur Lucien Van Dijck et de Monsieur Frank Maerckaert comme administrateurs de
la société à partir du 1

er

avril 2000.

Monsieur Marc Van der Linden est nommé nouvel administrateur pour achever le mandat de Monsieur Lucien Van

Dijck.

Le mandat de Monsieur Franck Maerckaert ne sera pas rempli.
Luxembourg, le 11 mai 2000.

Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28079/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

INTEGRAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 95-99, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 4.072.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.

Signature.

(28080/725/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTIONS (ITP) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 67.219.

—

L’an deux mille, le sept avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  INTERNATIONAL  TELEVISION

PRODUCTIONS  (ITP)  S.A.,  avec  siège  social  à  Luxembourg,  constituée  par  acte  du  même  notaire  en  date  du  17
novembre 1998, publié au Mémorial C, n° 72 du 5 février 1999.

L’assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Carlo  Arend,  consultant,  demeurant  à  Hesperange,  qui

désigne comme secrétaire Madame Monique Putz, employée privée, demeurant à Garnich. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Irène Keilen, employée privée, demeurant à Moesdorf.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de la société du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 300C, route de

Thionville, L-5884 Hesperange;

- Modification afférente du 2

e

alinéa de l’article 1

er

des statuts.

Il Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur  par  les  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  les
membres  du  bureau  et  le  notaire  instrumentant,  restera  annexée  au  présent  acte  pour  être  soumise  avec  lui  à  la
formalité de l’enregistrement. 

31622

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement telle qu’elle est constituée sur les points indiqués à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 300C, route de Thionville, L-5884 Hesperange. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le 2

e

alinéa de l’article 1

er

des statuts qui aura désormais la teneur suivante: 

«Le siège social est établi à Hesperange». 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Hesperange en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Arend, M. Putz, I. Keilen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 5CS, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 mai 2000.

G. Lecuit.

(28081/220/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTIONS (ITP) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 67.219.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 mai 2000.

G. Lecuit.

(28082/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.753.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée

en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de
son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Certifié sincère et conforme

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28083/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.753.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 1999

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, ST- Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en tant

qu’Administrateur  en  remplacement  de  Monsieur  Jacques-Emmanuel  Lebas,  démissionnaire,  est  ratifiée.  Son  mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Certifié sincère et conforme

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28084/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31623

JADIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.650.

—

STATUTS

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.

Certifié sincère et conforme

JADIS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28086/795/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

JEP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.464.

—

L’Assemblée  Générale  Annuelle  reportée  des  actionnaires  du  8  mai  2000  a  décidé  de  nommer  Madame  Noëlla

Antoine, expert-comptable, demeurant 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant qu’administrateur de la société
en  remplacement  de  Monsieur  Emmanuel  David,  pour  une  durée  venant  à  échéance  lors  de  l’Assemblée  Générale
Annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels au 30 septembre 1999.

Fait et signé à Luxembourg, le 17 mai 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28087/581/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.245.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 22 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28090/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

KÜHNE &amp; NAGEL SPEDITION, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085.

—

Herr Thierry Mottet, wohnhaft in 7, Buergass, L-6834 Biwer, wurde von seinem Amt als Prokurist der Gesellschaft

abberufen.

Herr Gereon Niemeier, General Manager, wohnhaft in 1, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, wurde zum Proku-

risten der Gesellschaft ernannt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KÜHNE &amp; NAGEL SPEDITION, G.m.b.H.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28091/267/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31624

J.J.I.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 56.514.

—

L’an deux mille, le douze avril. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1) Monsieur Joseph Jorssen, intermédiaire commercial, demeurant à L-Schwebsange. 
2)  Monsieur  Bernard  Dupagne,  employé,  demeurant  à  B-Esneux  ici  représenté  par  Monsieur  Joseph  Jorssen,

prénommé, en vertu de d’une procuration sous seing privé, donnée le 10 avril 2000. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée aux présentes

pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée J.J.I.T., S.à r.l., société à responsabilité

limitée avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 1

er

octobre 1996, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 650 du 14 décembre 1996, dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
596 du 4 août 1999.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Ensuite, les comparants, représentés comme il est dit, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de

la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution
suivante: 

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-8832 Rombach (Commune de Martelange), 18,

route de Bigonville, de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est fixé à Rombach (Commune de Martelange). Il peut être transféré en toute autre localité

du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Jorssen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 123S, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 16 mai 2000.

G. Lecuit.

(28088/220/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

J.J.I.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 56.514.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 16 mai 2000.

G. Lecuit.

(28089/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LOGOS INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.006.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 22 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

LOGOS INVEST S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

(28093/795/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31625

LASTADI HOLDING S.A., Société Anonyme,

(en cours de liquidation).

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 46.003.

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 23 mai 2000 que les résolutions suivantes

ont été approuvées à l’unanimité:

1. La démission du Commissaire aux Comptes, VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., est acceptée.
2. DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, a été élue nouveau

commissaire aux comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 23 mai 2000.

R. P. Pels
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28092/724/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LOMALEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 58.403.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 28 décembre 1999, vol. 170, fol. 98, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28094/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LURECO, LUXEMBOURG EUROPEAN REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 25.242.

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 1999, enregistré à Luxembourg,

<i>le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case 4.

L’Assemblée décide de porter le nombre des Administrateurs de cinq à six.
L’Assemblée nomme M. Bernhard Fink, résident à Grünewald (R.F.A.), Adalbert-Stifter-Strasse 17A, en tant qu’Ad-

ministrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 25 mai 2000.

<i>Pour LURECO S.A.

(28095/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LUX EURO FROID TRANSPORTS ET SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée,

(anc. LUX FROID EURO TRANSPORTS ET SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-3597 Dudelange, 6, rue Antoine Zinnen.

—

L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Dalbera, Directeur Technique et Commercial, demeurant à F-06100 Nice, 30bis, Vieux Chemin de

Gairaut; 

2) Mademoiselle Joëlle Dalbera, étudiante, demeurant à F-75007 Paris, 14, rue Pierre Leroux;
3) Monsieur Jacques Griesbach, chauffeur routier, demeurant à F-38290 Satolas et Bonce, Impasse de la Grange, Le

Chaffard; 

tous les trois ici représentés par Madame Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, avocat, demeurant à Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 4 février 2000;
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être soumise avec

lui aux formalités de l’enregistrement;

Laquelle  comparante,  agissant  comme  prédite,  déclare  que  les  nommés  sub  1),  2)  et  3)  sont  les  seuls  et  uniques

associés de la société à responsabilité limitée LUX FROID EURO TRANSPORTS ET SERVICES, S.à r.l., avec siège social
à L-3597 Dudelange, 6, rue Antoine Zinnen;

constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  instrumentaire,  en  date  du  17  décembre  1999,  non  encore  publié  au

Mémorial C;

Lesquels  comparants  se  sont  réunis  en  assemblée  générale  extraordinaire,  et  ont  pris  à  l’unanimité  des  voix,  les

résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société en LUX EURO FROID TRANSPORTS ET SERVICES,

S.à r.l. 

31626

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite au changement de dénomination de la société, l’article 1

er

des statuts est à lire comme suit: 

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LUX EURO FROID TRANSPORTS ET SERVICES, S.à r.l.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordi-

naire, s’élève approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: M.-B. Wingerter De Santeul, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2000, vol. 849, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 19 mai 2000.

C. Doerner.

(28097/209/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LUX EURO FROID TRANSPORTS ET SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée,

(anc. LUX FROID EURO TRANSPORTS ET SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-3597 Dudelange, 6, rue Antoine Zinnen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner.

(28098/209/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.821.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil Général du 23 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Certifié sincère et conforme

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28096/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

LUXNOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.811.

—

<i>Extract of the resolutions taken at the General Council of March 23rd, 2000

- The resignation of Mrs Yolande Johanns as a Director is accepted.
- Ms Carole Caspari, residing 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg be co-opted as a Director of the company in her

replacement. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

Certified true copy

LUXNOR S.A.

Signatures

<i>Directors

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28099/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31627

INDUSTRIAL BUILDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. JACLAMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.343.

—

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de JACLAMA INVESTMENTS S.A., R. C. Numéro B 68.343 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 janvier 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 292 du 27 avril 1999.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent vingt (620)

actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de soixante-deux millions de lires italiennes (ITL 62.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination de la société.
2. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en

euros au cours de 1,- euro pour 1.936,27 ITL.

3. Augmentation du capital par apport en espèces d’un montant de deux cent dix-neuf euros et soixante-sept cents

(EUR  219,67)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  trente-deux  mille  vingt  euros  et  trente-trois  cents
(EUR  32.020,33),  représenté  par  six  cent  vingt  (620)  actions,  à  trente-deux  mille  deux  cent  quarante  euros
(EUR 32.240,-) sans émission d’actions nouvelles.

4. Fixation de la valeur nominale des actions. 
5. Modification du montant du capital autorisé. 
6. Refonte complète des statuts.
7. Nomination d’un administrateur supplémentaire. 
8. Divers.
L’Assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Monsieur  le  Président  et  après  s’être  reconnue  régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société en INDUSTRIAL BUILDINGS S.A. 

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de lires italiennes en euros au

cours de 1,- euro pour 1.936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à trente-deux mille vingt euros
et trente-trois cents (EUR 32.020,33).

<i>Troisième résolution

Le  capital  social  de  la  société  est  augmenté  à  concurrence  de  deux  cent  dix-neuf  euros  et  soixante-sept  cents

(EUR  219,67)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  trente-deux  mille  vingt  euros  et  trente-trois  cents
(EUR  32.020,33),  représenté  par  six  cent  vingt  (620)  actions  sans  valeur  nominale,  à  trente-deux  mille  deux  cent
quarante euros (EUR 32.240,-) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de deux cent dix-neuf euros et soixante-sept cents (EUR 219,67) a été intégralement libéré en espèces

par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à cinquante-deux euros (EUR 52,-) par action.

<i>Cinquième résolution

Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).

<i>Sixième résolution

Il est procédé à une refonte complète des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:
Art. 1

er

. Il existe une société sous la dénomination de INDUSTRIAL BUILDINGS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

31628

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-
raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille deux cent quarante euros (EUR 32.240,-), divisé en six cent vingt

(620) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (EUR 52,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 19 mai 2000 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la
partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date, d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription; 

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-

tives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit
être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’Assemblée Générale des actionnaires: 
- céder des immeubles;
- mettre en gage ou dresser des hypothèques sur les parts détenues dans des sociétés tierces ou sur des immeubles;
- céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous la

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son Président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

31629

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 6 avril à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer la dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Septième résolution

Est nommée comme administrateur supplémentaire, pour un mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2005:

Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept

heures quinze. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à huit mille huit cent soixante et un (8.861,-)

francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Zianveni, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 124S, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(28085/233/185)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

IBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.718.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 28 mars 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Certifié sincère et conforme

IBIS HOLDING S.A

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28075/795/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31630

FOOD QUALITY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 45.845.

—

L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FOOD QUALITY

S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 45.845, constituée suivant acte reçu en date du 7 décembre 1993, publié au
Mémorial C, numéro 52 du 7 février 1994;

L’assemblée est présidée par Madame Nathalie Rehm, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Albin Lemoine, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Donatella De Angelis, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 8.000 (huit mille) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des actions de la Société dont le capital est actuellement représenté par huit

mille actions (8.000) dont la valeur nominale est de mille francs français (FRF 1.000,-).

2) Conversion du capital social de la Société de huit millions de francs français (FRF 8.000.000,-), en un million deux

cent  dix-neuf  mille  cinq  cent  quatre-vingt-douze  euros  treize  cents  (1.219.592,13),  représenté  par  huit  mille  (8.000)
actions sans valeur nominale.

3)  Autorisation  au  Conseil  d’Administration  en  vue  d’effectuer  les  opérations  nécessaires  à  la  réalisation  de  la

conversion et en vue de la tenue de la comptabilité de la Société en Euros à partir du 1

er

janvier 2000.

4)  Augmentation  par  apport  en  numéraire  du  Capital  Social  souscrit  de  la  société  à  concurrence  de  neuf  cent

quarante mille quatre cent sept euros quatre-vingt-sept cents (EUR 940.407,87) pour le porter de son montant actuel
d’un million deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze euros treize cents (EUR 1.219.592,13), à celui de deux
millions cent soixante mille euros (EUR 2.160.000,-) sans création d’actions nouvelles.

5) Souscription par les actionnaires à l’augmentation de capital en numéraire au prorata de leur participation actuelle

dans le capital social.

6) Apport des sommes, correspondant au montant de l’augmentation de capital.
7) Fixation de la valeur nominale des titres à deux cent soixante-dix euros (EUR 270,-).
8) Fixation du capital autorisé à quatre millions trois cent vingt mille euros (EUR 4.320.000,-) et renouvellement des

pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration de la société pour réaliser cette augmentation de capital en une ou
plusieurs tranches successives.

9) Modification des articles des statuts en conformité avec les présentes résolutions.
10) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 8.000 (huit mille) actions représentant le capital social de

FRF 8.000.000,- (huit millions de francs français).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  de  convertir  la  devise  d’expression  du  capital  social  de  la  société,  actuellement  fixé  à

FRF 8.000.000,- (huit millions de francs français), pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros) au cours officiellement
établi au 1

er

janvier 1999 de EUR 1,-, égal à FRF 6,55957; par conséquent le capital social de la société sera dorénavant

fixé à EUR 1.219.592,13 (un million deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze Euros treize cents).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de

la conversion et pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et à la tenue de la comptabilité de la société en
Euros à partir du 1

er

janvier 2000.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 940.407,87 (neuf cent quarante mille

quatre cent sept Euros quatre-vingt-sept cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 1.219.592,13 (un million
deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze Euros treize cents) à EUR 2.160.000,- (deux millions cent soixante
mille Euros), sans création d’actions nouvelles, à libérer intégralement en numéraire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital les actionnaires actuels au prorata de

leur participation actuelle dans le capital. 

31631

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite  sont  intervenus  les  actionnaires  actuels,  prénommés,  représentés  par  Madame  Nathalie  Rehm,  employée

privée, demeurant à Luxembourg, prénommée, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquels ont déclaré souscrire la présente augmentation de capital et la libérer intégralement en numéraire, de sorte

que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 940.407,87 (neuf cent quarante mille
quatre cent sept Euros quatre-vingt-sept cents), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée  décide  de  remplacer  les  8.000  (huit  mille)  actions  existantes  sans  expression  de  valeur  nominale  par

8.000 (huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 270,- (deux cent soixante-dix Euros) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le montant du capital autorisé à EUR 4.320.000,- (quatre millions trois cent vingt mille

Euros) et de renouveler les pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration de la société pour réaliser cette augmen-
tation de capital en une ou plusieurs tranches successives, et ce pour une nouvelle période de 5 (cinq) ans à partir de ce
jour. 

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier:
1) le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le montant du capital social souscrit est de EUR 2.160.000,- (deux millions cent soixante mille Euros), représenté

par 8.000 (huit mille) actions de EUR 270,- (deux cent soixante-dix Euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront
nominatives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.»;

2) le premier alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital autorisé est fixé à EUR 4.320.000,- (quatre millions trois cent vingt mille Euros), représenté par 16.000

(seize mille) actions de EUR 270,- (deux cent soixante-dix Euros) chacune.»;

3) la première phrase du troisième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 4 mai 2000, autorisé à augmenter, en

une fois ou par tranches successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé.». 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent soixante-dix mille francs
luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: N. Rehm, A. Lemoine, D. De Angelis, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 5CS, fol. 55, case 12. – Reçu 379.360 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

J. Elvinger.

(28045/211/113)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

FOOD QUALITY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 45.845.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(28046/211/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.

31632

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S O M M A I R E

EURO NATURE S.A.

PABOLUX S.A.

PABOLUX S.A.

ERNST &amp; YOUNG CONSULTING

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LINK CAPITAL HOLDINGS S.A.

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EASTPROPERTIES S.A.

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FAH INVEST S.A.H.

FALKLAND S.A.

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GLOBAL GROUP MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

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GILTRAY INVESTMENTS S.A.

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GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES  LUXEMBOURG  S.A.

GLORIA VERLAG

GRANIMAR A.G.

GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A.

HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG  LUXEMBOURG  S.A.

HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG  LUXEMBOURG  S.A.

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INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.

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