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31441
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 656
13 septembre 2000
S O M M A I R E
Alron S.A.H., Luxembourg …………………………………… page
31486
A.W.T.C., African Wood Trading Company S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
31482
(Le) Beauvoir, S.à r.l., Luxembourg ……………
31462
,
31463
BNP InstiCash Fund, Sicav, Luxembourg……………………
31485
BTM Premier Fund V, Fonds Commun de Placement
………………………………………………………………………………………
31480
,
31482
Building Holding S.A., Luxembourg ………………………………
31484
Deborah S.A., Luxembourg ………………………………………………
31483
DMLHolding S.A., Luxembourg ……………………………………
31483
Dwelling Holding S.A., Luxembourg ……………………………
31488
EU Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
31487
Euro-Action Management S.A., Luxembourg …………
31480
Finropa S.A., Luxembourg …………………………………………………
31484
Fortis L Universal Fund, Sicav, Luxembourg ……………
31485
(Le) Foyer, Ottaviani & Associés S.A., Luxembourg
31465
Gottardo Tower Fund …………………………………………………………
31442
Holiday International Company S.A., Luxembourg
31457
Hofipa S.A., Luxembourg ……………………………………………………
31457
Imdylan S.A., Luxembourg…………………………………………………
31458
Independence Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg
31458
Informalux S.A., Rodange……………………………………………………
31459
International Light and Design S.A.H., Luxembourg
31459
International Planning Institute Holding S.A., Luxbg
31459
Investissements Mobiliers Européens et Internatio-
naux S.A., Luxembourg …………………………………………………
31459
Jumaco S.A., Luxembourg …………………………………………………
31460
Kokab S.A. Holding, Luxembourg …………………
31459
,
31460
Konrad & Associates S.A., Luxembourg………………………
31458
Kyoei Investment Luxembourg S.A.H., Luxembourg
31460
Ladbroke Group International Luxembourg S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………
31461
,
31462
LDC S.A., Luxembourg ………………………………………………………
31463
Litecomm S.A., Luxembourg ……………………………………………
31467
L.M.B.V., S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
31466
Locarent S.A., Luxembourg ………………………………
31485
,
31486
L P A S.A., Luxembourg………………………………………………………
31467
Lumber Holding S.A., Luxembourg ………………………………
31468
Luxant I S.A., Luxembourg ………………………………………………
31469
Luxant II S.A., Luxembourg ………………………………………………
31469
Luxant IV S.A., Luxembourg ……………………………………………
31470
Luxex S.A., Luxembourg ……………………………………………………
31487
Lux Supplies, S.à r.l., Bertrange ………………………………………
31469
Mag-Data S.A., Luxembourg ……………………………………………
31470
Magic Ballons, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
31472
Maillot Invest S.A., Luxembourg ……………………………………
31472
Maison Reisch, S.à r.l., Pétange ………………………
31464
,
31465
Maison Waller S.A., Luxembourg …………………………………
31472
M.D.Z. S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
31486
Merloni Financial Services S.A., Luxembourg …………
31473
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A.,
Luxembourg-Kirchberg …………………………………………………
31474
Metalworking and Finance Group International
S.A., Luxembourg ………………………………………………………………
31469
Micropart S.A.H., Luxembourg ………………………………………
31468
Midi Invest S.A., Luxembourg …………………………………………
31474
Mind Invest S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………
31475
Mithra, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………
31475
MLB (S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Luxbg
31453
MLB (S) Specialty Portfolios, Sicav, Luxembourg ……
31455
Modus Holding, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
31473
MPF Two Limited, Luxembourg ……………………………………
31475
Multimet S.A., Luxembourg ………………………………………………
31476
Neda Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
31474
Obeche S.A., Luxembourg …………………………………………………
31483
Omilux IM S.A., Contern ……………………………………………………
31476
Once Upon A Time S.A., Luxembourg ………
31470
,
31471
Orace. D S.C.I., Hesperange ……………………………………………
31476
(Le) Parisien, S.à r.l., Luxembourg ………………
31463
,
31464
Participations Financières Européennes S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
31477
Pâtisserie Nancy, S.à r.l., Luxembourg…………………………
31477
Patrilar, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
31479
Peopleware S.A., Steinfort …………………………………
31477
,
31479
Perdigao Overseas S.A., Luxembourg …………………………
31480
Photo Invest S.A., Luxembourg ………………………………………
31479
(Le) Roi Holding S.A., Luxembourg ……………………………
31466
Société Financière de la Chaussée S.A., Luxbg ………
31488
Sodevibois S.A., Luxembourg……………………………………………
31483
Sogedel S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
31487
Stockage Industriel Invest S.A.H., Weiswampach …
31487
Unico Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg ………………
31484
GOTTARDO TOWER FUND.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
1) The Fund
GOTTARDO TOWER FUND (hereafter referred to as the «Trust»), organised under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement) with multiple compartments, is an unincorpor-
ated coproprietorship of transferable securities and other assets (hereinafter referred to as «securities»), managed in the
interest of its co-owners (hereafter referred to as the «shareholders») by GOTTARDO TOWER FUND
MANAGEMENT S.A. (hereafter referred to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws
of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The assets of the Trust, which are held in custody by
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A. (hereafter referred to as the «Custodian»), are segregated from
those of the Management Company and from those of any other funds managed by the Management Company. By the
acquisition of shares of the Trust, any shareholder fully accepts these management regulations which determine the
contractual relationship between the shareholders, the Management Company and the Custodian.
The Trust will be an umbrella fund consisting of different Funds (as defined hereafter) to be created pursuant to
Article 4).
2) The Management Company
The Trust is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered
office in Luxembourg.
The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Trust, subject to the
restrictions set forth in Article 6) hereafter, on behalf of the shareholders, including but not limited to, the purchase,
sale, subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to
the assets of the Trust.
The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of each Fund.
The Board of Directors of the Management Company may appoint a general manager or managers and/or adminis-
trative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Trust.
The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration for which
will be at the Trust’s or a Fund’s charge to the extent provided herein.
3) The Custodian
The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. BANQUE DU
GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A. has been appointed Custodian.
The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 90
days’ written notice delivered by the one to the other.
In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best
endeavours to appoint within 2 months of such termination a new custodian who will assume the responsibilities and
functions of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new Custodian, the
Custodian shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After
termination as aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be
necessary for the transfer of all assets of the Trust to the new Custodian. The Custodian shall assume its functions and
responsibilities in accordance with the law of 30th March, 1988 on collective investment undertakings.
All cash and securities constituting the assets of the Trust shall be held by the Custodian on behalf of the shareholders
of the Trust. The Custodian may entrust banks and financial institutions with the custody of such securities. The
Custodian may hold securities in accounts with such clearing houses as the Custodian may determine. It will have the
normal duties of a bank with respect to the Trust’s deposits of cash and securities. The Custodian may only dispose of
the assets of the Trust and make payments to third parties on behalf of the Trust on receipt of instructions from the
Management Company or its appointed agents.
Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all
acts of disposal with respect to the assets of the Trust.
The Custodian is entitled to such fees as will be determined from time to time by agreement between the
Management Company and the Custodian. Such fee is based on the net assets of the Trust or the Funds.
4) The Funds
The Management Company may, from time to time, with the consent of the Custodian, create Funds (collectively
«Funds» and individually «Fund»), which have different investment policies. The Management Company may issue, within
each Fund, two or more classes of shares (hereinafter a «Class» or the «Classes») whose assets will be commonly
invested but whose characteristics will differ as a result of different features, such as different reference currencies,
applying to each of them. The shares issued by the Management Company in relation to each Fund or Class shall
constitute shares of a separate category from the other shares created in relation to other Funds or Classes.
A separate portfolio of investments and assets will be maintained for each Fund. The different portfolios will be
separately invested in accordance with an investment policy fixed for each Fund.
Upon creation of a Fund, these Management Regulations shall be completed by an appendix containing the name and
investment policy of the Fund concerned as well as any other possible specificities of the Fund.
Any Fund may be dissolved upon decision of the Management Company with the consent of the Custodian as more
fully described in Article 19) hereafter.
31442
5) Investment policy
The investment policy of each Fund vvill be set forth in an appendix, for each Fund, attached to these Management
Regulations.
6) Investment restrictions
1. The Management Company may not invest more than 20 % of the net assets of a Fund in a single issuer or
investment fund.
If investments are made in investment funds which are not established in countries where they are subject to
permanent supervision set up by law in order to ensure the protection of investors (such as is the case for countries of
the European Union, the United States of America, Canada, Hong Kong, Japan and Switzerland), the Fund Manager
concerned must be subject to supervision by a regulator in the jurisdiction where he operates or, in the reasonable
opinion of the Management Company, investor protection must be sufficiently safeguarded by reasons of these
investment funds being supervised by first class custodians and/or auditors. Exceptionally, the Fund may invest in
investment funds which are not subject to the above supervision or to risk spreading requirements comparable to those
set out in part II of the law of 30th March, 1988, such investments being limited to 5 % of the Net Asset Value of the
Fund.
2. The Management Company may not hold more than 20 % of the securities issued by a single issuer or investment
fund.
3. The Management Company may not invest in investment funds the investment policy of which is the investment in
other collective investment undertakings.
4. The Management Company may not invest in real estate nor in investment funds the investment policy of which is
the investment in real estate.
5. No legal or management control of the underlying investments will be taken.
6. Borrowings will only be temporary, and in any event will not exceed 10 % of the net assets of each Fund.
7. The Management Company may, on behalf of each Fund, hold ancillary liquid assets.
8. The Management Company, on behalf of the Trust, may employ the following techniques and instruments, provided
that such techniques or instruments are used for hedging purposes or for the purpose of efficient portfolio management:
a) With respect to options on transferable securities:
i) the Management Company, on behalf of the Trust, may not invest in put or call options on securities unless:
- such options are quoted on a stock exchange or traded on a regulated market; and
- the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premium, 15 % of the total net assets of the
relevant Fund;
ii) the Management Company, on behalf of the Trust, may not write call options on securities that it does not hold,
except that the Management Company may, on behalf of a Fund, sell uncovered call options, provided that the aggregate
of the exercise prices of the such uncovered call options does not exceed 25 % of the net assets of the relevant Fund
and the Management Company is at any time in a position to ensure the coverage of the positions taken as a result of
such options;
iii) the Management Company, on behalf of the Trust, may not write put options on securities unless the relevant
Fund holds sufficient liquid assets to cover the aggregate of the exercise prices of such options written.
b) The Management Company, on behalf of the Trust, may, for the purpose of hedging currency risks, enter into
forward currency contracts or write call options or purchase put options on currencies, provided, however, that the
transactions made in one currency in respect of one Fund may in principle not exceed the valuation of the aggregate
assets of such Fund denominated in that currency (or currencies which are likely to fluctuate in the same manner) nor
exceed the period during which such assets are held.
The Management Company may only enter into forward currency contracts if they constitute private agreements
with highly-rated financial institutions specialised in this type of transaction and may only write call options and purchase
put options on currencies if they are traded on a regulated market operating regularly, being recognised and open to the
public.
c) The Management Company may not deal on behalf of the Trust in financial futures, except that:
i) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the portfolio securities of its Funds, the
Management Company may sell stock index futures, provided that there exists sufficient correlation between the
composition of the index used and the corresponding portfolio of the relevant Fund;
ii) for the purpose of efficient portfolio management, the Management Company may, in respect of each Fund,
purchase and sell futures contracts on any kind of financial instruments, provided that the aggregate commitments in
connection with such purchase and sale transactions together with the amount of the commitments relating to the
writing of call and put options on transferable securities (referred to under a) ii) and iii) above and d) below) does not
exceed at any time the value of the net assets of the Fund.
d) The Management Company, on behalf of the Trust may not deal in index options except that:
i) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the portfolio securities of its Funds, the
Management Company may sell call options on indices or purchase put options on indices, provided there exists a
sufficient correlation between the composition of the index used and the corresponding portfolio of the relevant Fund.
The value of the underlying securities included in the relevant index option shall not exceed, together with outstanding
commitments in financial futures contracts entered into for the same purpose, the aggregate value of the portion of the
securities portfolio to be hedged; and
ii) for the purpose of efficient portfolio management, the Management Company may, in respect of each Fund,
purchase and sell options on any kind of financial instruments, provided that the aggregate commitments in connection
31443
with such purchase and sale transactions together with the amount of the commitments relating to the writing of call
and put options on transferable securities (referred to under a) ii) and iii) above) and the purchase and sale of futures
contracts or financial instruments (referred to under c) ii above and d) below) do not exceed at any time the value of
the net assets of the Fund;
provided, however, that the aggregate acquisition cost (in terms of premiums paid) of options on securities, index
options, interest rate options and options on any kind of financial instruments purchased by the Management Company
for the purpose of hedging in respect of a particular Fund shall not exceed 15 % of the total net assets of the relevant
Fund;
provided that the Management Company may on behalf of the Trust only enter into the transactions referred to in
paragraphs c) and d) above, if these transactions concern contracts which are traded on a regulated market operating
regularly, being recognised and open to the public.
e) The Management Company may on behalf of the Trust sell interest rate futures contracts for the purpose of
hedging against interest rate fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase put options on
interest rates or enter into interest rate swaps by private agreement with highly-rated financial institutions specialised in
this type of operation. In principle, the aggregate of the commitments of each Fund relating to futures contracts, options
and swap transactions on interest rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets to be hedged
and held by the Fund in the currency corresponding to those contracts.
f) The Management Company may on behalf of the Trust engage in securities lending transactions only subject to the
following conditions and restrictions:
(i) the Management Company may on behalf of the Trust only participate in securities lending transactions within a
standardised lending system organised by a recognised securities clearing institution or by a highly-rated financial
institution specialised in that type of transaction;
(ii) the Management Company must on behalf of the Trust receive collateral in cash and/or in the form of securities
issued or guaranteed by Member States of the OECD or by their local authorities or by supranational institutions and
organisations with EU, regional or worldwide scope which is blocked in favour of the Trust until termination of the
lending contract and the value of which must be at least equal to the value of the global valuation of the securities lent;
(iii) lending transactions may not be carried out on more than 50 % of the aggregate market value of the securities in
the portfolio of each Fund provided, however, that this limitation is not applicable where the Management Company has
the right to terminate the contract at any time and obtain restitution of the securities lent; and
(iv) lending transactions may not extend beyond a period of 30 days.
g) The Management Company may enter on behalf of the Trust, either as purchaser or seller, into repurchase
agreements with highly-rated financial institutions specialised in this type of transaction. During the lifetime of the
repurchase agreements, the Management Company may not sell the securities which are the object of the agreement (i)
either before the repurchase of the securities by the counterparty has been carried out or (ii) the repurchase period has
expired. The Management Company on behalf of the Trust must ensure it restricts the value of purchased securities
subject to repurchase obligation at such a level that it is able, at all times, to meet its obligations to redeem its own units.
Repurchase agreements will only be entered into on an ancillary basis unless otherwise provided for a Fund in its
relevant Appendix.
h) With respect to options referred to under a), b), d) and e) above, the Management Company on behalf of the Trust
may enter into OTC option transactions with first class financial institutions participating in this type of transactions, if
such transactions are more advantageous to the Trust or if quoted options having the required features are not available.
If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the
exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions
for the Fund concerned the remedying of that situation, taking due account of the interests of the relevant Fund’s
shareholders.
The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with
or in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the
shares of the Funds are placed.
7) Issue of shares
Shares of a Class within a Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefor to the
Custodian within such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.
All shares within each Class have equal rights and privileges. Each share of each Class is, upon issue, entitled to partici-
pate equally with all other shares of such Class in any distribution upon declaration of dividends in respect of such Class
and upon liquidation of the Class.
The Management Company shall comply, with respect to the issuing of shares, with the laws and regulations of the
countries where these shares are offered. The Management Company may, at its discretion, discontinue temporarily,
cease definitely or limit the issue of shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain
countries or territories. The Management Company may prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring
shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders as a whole and the Trust.
The Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for purchase of shares;
(b) redeem at any time the shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding shares.
More specifically, none of the shares is registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
«1933 Act»). Except as described below, none of the shares may be offered, sold, transferred or delivered, directly or
indirectly, in the United States of America or to any citizen or resident thereof («U.S. Person»).
31444
For the purpose of restricting or preventing the beneficial ownership of Trust shares by any U.S. person, as defined
above, except those U.S. Persons who purchase shares in a private placement, as provided above, the Management
Company or its agent may:
(a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and
(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the Register of shareholders to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests in a
U.S. Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and
(c) where it appears to the Management Company that any U.S. person, either alone or in conjunction with any other
person, is a beneficial owner of shares, compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all
shares held by such shareholder, in the following manner:
(i) the Management Company or its agent shall serve a notice (the «purchase notice») upon the shareholder appearing
in the Register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser. Any such notice may
be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder
at his address appearing in the books of the Trust. The shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to
the Management Company or its agent the share certificate or certificates (if any are issued) representing the shares
specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such
shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed from the
registration of such shares in the Register of shareholders;
(ii) the price at which each such share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount equal to the per
share Net Asset Value of shares in the relevant Fund as at the applicable Dealing Day specified by the Management
Company or the Dealing Day following the surrender of the share certificate or certificates representing the shares
specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with these Management Regulations;
(iii) payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares in U.S. Dollars or, in the
discretion of the Management Company, in any other freely convertible currency at the rate of exchange for U.S. Dollars
on the date of payment and will be deposited for payment to such owner with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certi-
ficate or certificates specified in such notice. Upon service of the purchase notice as aforesaid, such former owner shall
have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Trust or its assets nor against the
Management Company, the Custodian or any other person in respect thereof, except the right to receive the purchase
price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid.
Any funds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of notice, may not
thereafter be claimed and shall revert to the relevant Fund. The Management Company shall have power from time to
time to take all steps necessary and to authorise such action on behalf of the Trust to perfect such reversion;
(iv) the exercise by the Management Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or
invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that
the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Management Company at the date of any purchase
notice, provided in such case the said powers were exercised by the Management Company in good faith.
The Management Company may, at its complete discretion, decide to accept securities as valid consideration for a
subscription, provided that these comply with the investment policy and restrictions of the relevant Fund. Shares will only
be issued upon receipt of the securities being transferred as payment in kind. Such transactions, if made, will be reviewed
and validated by the Auditors of the Trust. A report will be issued detailing the securities transferred, their respective
market values as of the day of the transfer and the number of Shares issued and such report will be available at the office
of the Management Company. Shares will only be issued upon receipt by the Custodian of the securities transferred by the
investor. Exceptional costs resulting from a subscription in kind will be borne exclusively by the subscriber.
The Management Company may fix minimum subscription and holding amounts for each Fund which, if applicable, are
detailed in the relevant Appendix. The Management Company may in its discretion, from time to time, waive any appli-
cable minimum subscription and/or holding amounts.
8) Issue price
The issue price per share of each Class will be the net asset value per share of such Class determined on the
applicable Dealing Day and calculated in accordance with Article 10) hereafter.
Shares of a Class within a Fund are issued by the Management Company on every day defined as a «Dealing Day» for
such Fund in its relevant Appendix. Any application for purchase of shares received in respect of a specific Dealing Day
must be received by the Management Company prior to such time preceding such Dealing Day as the Management
Company may from time to time decide and any application received after the relevant time shall be deemed to have
been received for processing on the next Dealing Day.
After the initial offering of shares of a Class, the issue price per share of such Class will be the net asset value per
share determined for such Class as of the Dealing Day in respect of which the application for purchase of shares is
received or deemed to be received. There may be added to the applicable net asset value a sales charge, if any, of up to
3 % of such net asset value. Such sales charge shall be retained by the distributors acting in the placement of the shares.
Payment for shares must be made in the currency of the relevant Class in the form of cash transfer to the order of
the Custodian prior to the Dealing Day on which the application for purchase of shares is to be dealt with or within 5
Luxembourg bank business days («Business Days») after the applicable Dealing Day, as the Management Company may
determine in respect of each Class.
31445
9) Share certificates
Any person or corporate body shall be eligible to participate in a Fund by subscribing for one or several shares,
subject, however, to the provisions contained in Article 7) of these Management Regulations. The Management
Company shall issue shares in registered form only. No fractions of shares shall be issued. Amounts resulting from
roundings will revert to the relevant Fund. Share certificates shall carry the signatures of the Management Company and
the Custodian, both of which may be in facsimile. In the absence of a request for certificates, investors will be deemed
to have requested that no certificate be issued in respect of their shares and a confirmation of shareholding will be
delivered instead. Where share certificates are requested a standard charge of USD 100 per certificate, or such other
reasonable amount as the Management Company may decide, will be levied to cover the expenses resulting from the
issue and the mailing of the certificate.
10) Determination of the Net Asset Value of Shares
The Net Asset Value of shares of each Class shall be expressed in its reference currency defined in the relevant
Appendix as a per share figure.
The Net Asset Value of shares of each Class will be determined by the Management Company as of each Dealing Day
by dividing the value of the assets of the relevant Class less the liabilities attributable to it (including any provisions
considered by the Management Company to be necessary or prudent) by the total number of shares of the relevant
Class outstanding and by rounding the resulting amount to four decimal places of the relevant reference currency. To
the extent possible, investment income, interest payable, fees and other liabilities (including management fees) will be
accrued.
Unless otherwise provided in the Appendix of the concerned Fund, the assets of the Trust will be valued as follows:
(a) investments in investment funds which are closed-ended, will be valued at the last reported closing price. If a
closed-ended investment fund is listed on several stock exchanges, the last available sales price at the stock exchange
which constitutes the main market for such securities shall be used.
For closed-ended investment funds, for which trading on the relevant stock exchange is limited and secondary market
trading is done between dealers who, as main market makers, offer prices in response to market conditions, the
Management Company may decide to value such closed-ended investment funds in line with prices offered by such
market makers;
(b) shares in an open-ended investment fund will be valued at the last value which is computed for such securities on
the same valuation day and transmitted to the Management Company and confirmed by the Custodian Bank or the
Administrator, failing which the last available net asset value computed prior to the valuation date on which the net asset
value of the shares or units has been calculated, or determined or estimated on the basis of the infirmation available to
the Company, if in the opinion of the Management Company such estimated net asset value is deemed more accurate in
the light of the interests of the shareholders;
(c) liquid assets will be valued at their face value with interest accrued;
(d) assets denominated in a currency other than the reference currency of the Fund or Class concerned will be
converted into such reference currency at the latest available middle market exchange rate. In that context, account
shall be taken of hedging instruments used to cover foreign exchange risks.
Funds dealing in markets where the transaction costs are high may apply the cost of dealing to the calculation of the
net asset value. In order to maintain a single net asset value for subscriptions and redemptions, the net movement of
shares for any Dealing Day will determine the method of calculation of the Net Asset Value. Where there are net
subscriptions the dealing costs will be added to the total net assets; in the case where there are net redemptions the
dealing costs will be deducted from the total net assets.
In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Management
Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Trust.
For the purpose of determining the assets and liabilities of each Fund there shall be established a pool (each a «pool»)
of assets for each Fund in the following manner:
(a) the proceeds from the issue of shares of each Fund shall be applied in the books of the Trust to the pool of assets
established for that Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied
to such pool subject to the provisions of this article;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Trust to
the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant pool;
(c) where the Trust incurs a liability which relates to any asset of a particular pool, such liability shall be allocated to
the relevant pool;
(d) in the case where any asset or liability of the Trust cannot be considered as being attributable to a particular pool,
such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the total Net Asset Values of the relevant Funds;
provided that all liabilities, whatsoever pool they are attributable to, shall unless otherwise agreed upon the creditors,
be binding upon the Trust as a whole;
(e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Fund, the Net
Asset Value of shares of such Fund shall be reduced by the amount of such dividends;
(f) If separate Classes exist within a Fund, the aforesaid allocation rules shall apply, mutatis mutandis, to such Classes.
11) Suspension of the determination of the Net Asset Value
The Management Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of the Classes within
a Fund and in consequence the issue, redemption and conversion (if applicable) of shares of such Fund in any of the
following events:
31446
- when one or more Stock Exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the
assets of the Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the
assets of the Fund is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted
or suspended;
- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility
and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Fund is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;
- in the case of a breakdown in the normal means of communication or of the computers used for the valuation of
any investment of the Fund or if, for any reason, the value of any asset of the Fund may not be determined as rapidly and
accurately as required;
- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of
the Fund are rendered impracticable or if purchases and sales of the Fund’s assets cannot be effected at normal rates of
exchange.
12) Redemption
Unless otherwise provided in the Appendix relating to a Fund, shareholders may request the redemption of their
shares for the first Dealing Day of each calendar quarter (a «Redemption Day») for the relevant Fund. Any application
for redemption of shares must indicate the number of shares to be redeemed and must be received by the Management
Company prior to such time on the applicable Dealing Day as the Management Company may from time to time decide
and any application received after such time shall be deemed to have been received for processing on the next
Redemption Day.
Redemption will be made at such net asset value per share of the relevant Class determined as of the Redemption
Day in respect of which the application for redemption of shares is received or deemed to be received. Such redemption
request must be accompanied by the relevant share certificates (if issued). No redemption fee will be charged.
Redemption must be made in integral multiples of one share.
Payment of the redemption price shall be made within 30 Business Days following the Redemption Day on which the
application was dealt with, provided that there are no unusual circumstances beyond the control of the Management
Company relating to the settlement of redemptions of the underlying investment funds and that the share certificates (if
issued) are received by the Management Company.
The Management Company shall ensure that each Fund maintains an appropriate level of liquidity, so that under
normal circumstances redemption of the shares of the Fund may be made promptly upon request by shareholders.
If total requests for redemption on any Redemption Day are received in respect of a number of shares of any Fund
which exceed 5 % of the total number of shares of that Fund outstanding on such Redemption Day, the Management
Company may, at its discretion, defer all redemption requests pro rata so that the 5 % - level is not exceeded. Any
redemption requests in respect of the relevant Redemption Day so reduced will be effected in priority to subsequent
redemption requests received on the Redemption Day, subject always to the 5 % limit.
If as a result of a redemption request, the holding of a shareholder in a Fund is less than the applicable minimum
holding amount, the Management Company may treat such request as a request to redeem such shareholder’s entire
holding in such Fund.
The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other
circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the redemption price to the
country where reimbursement was applied for.
13) Conversions
The Management Company may impose restrictions on conversion of shares which shall be outlined (if any) in the
Appendix relating to each Fund. Shareholders wishing to convert shares of any Class of a Fund into shares of another
existing Class of that or another Fund will be entitled to do so as of any common Redemption Day of the relevant two
Classes by tendering the share certificates (if issued) to the Management Company, accompanied with an irrevocable
written conversion request.
The minimum number of shares for conversion (if any) shall be provided in the Appendix hereto relating to each Fund.
If as a result of a conversion request, the holding of a shareholder in a Fund is less than the applicable minimum holding
amount, the Management Company may treat such request as a request to convert such shareholder’s entire holding in
such Fund.
Any conversion request should specify the number of shares to be converted, provided that the number of shares to
be converted shall be more than the minimum number designated in the Appendix of each Fund. If as a result of a
conversion request, the holding of a shareholder in a Fund is less than the applicable mimum holding amount, the
Management Company may treat such request as a request to convert such shareholder’s entire holding in such Fund.
The number of shares issued upon conversion will be based upon the respective Net Asset Value of the two Classes on
the applicable Redemption Day and shall be calculated as follows:
N1 = NAV 2 x N2
NAV 1
N1: The number of shares to be issued upon conversion.
No fractional share shall be issued. Any residual amount resulting from a fractional share will be forfeited to the
benefit of the Class to which shares are to be converted.
N2: The number of shares requested for conversion
NAV 1: Applicable Net Asset Value of shares to be issued upon conversion
31447
NAV 2: Applicable Net Asset Value of shares requested for conversion which is converted into the reference
currency of shares to be issued upon conversion at the applicable exchange rate on the applicable Redemption Day.
There will be no conversion charge.
14) Charges of the Trust
The fees payable to the Management Company, any investment managers and/or investment advisers and the
distributors are fixed for each Fund in its relevant Appendix.
The Custodian shall be entitled to receive out of the moneys of each Fund a custodian fee in accordance with usual
practice in Luxembourg. Such fee is based on the total net assets of each Fund and is payable monthly. Any reasonable
disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses)
incurred by the Custodian, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of a
Fund is entrusted, shall be borne by such Fund.
The Trust and the Funds, as appropriate, will bear the following charges:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Trust;
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Funds (such fees to be included
in the acquisition price and to be deducted from the selling price);
- the fees and expenses of the Registrar and Transfer Agent, Administrative Agent, Domiciliary Agent and Paying
Agent;
- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the
shareholders;
- the cost of preparing and/or filing the Management Regulations and all other documents concerning the Trust,
including registration statements, prospectuses and explanatory memoranda with all authorities (including local
securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Trust or the offering of shares of the Trust; the cost of
preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the shareholders (including the beneficial holders of the
shares), and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be required under
the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of accounting, bookkeeping and calculating the
Net Asset Value of each Class; the cost of preparing and distributing public notices to the shareholders; lawyers’ and
auditor’s fees; the costs incurred with the admission and the maintenance of the shares on the stock exchanges on which
they are listed (if listed); and all similar administrative charges, including, unless otherwise decided by the Management
Company, all advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing the shares.
All organisational expenses may be amortised over a period not exceeding five years.
In case where further Funds are created in the future, these Funds will participate in bearing setting-up costs. Existing
Funds will participate in the payment of the initial setting-up costs of the new Funds. In circumstances where the
aforesaid rules would not appear to be fair to certain Funds, the Management Company may decide to apply different
allocation rules which will be reflected in the Prospectus updated upon the launch of the newly created Funds.
15) Accounting year, Audit
The accounts of the Trust and the Funds are closed each year on 31st December and for the first time on 31st
December, 2001.
The Management Company shall appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Trust, carry out the
duties prescribed by the law of 30th March, 1988 regarding collective investment undertakings.
The Management Company or its appointed agent shall prepare audited annual accounts and unaudited semi-annual
accounts for the Trust. The reports shall contain individual financial information on each Class expressed in the
reference currency of such Class and consolidated financial information on the Trust, expressed in United States Dollars.
16) Dividends
The distribution policy applicable to each Fund is described in its relevant Appendix.
No distribution may be made as a result of which the net assets of the Trust would become less than the minimum
of Luxembourg Francs 50,000,000.-, as prescribed by Luxembourg law.
Dividends not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the relevant Fund.
17) Amendment of the Management Regulations
The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or
in part at any time.
Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of Luxembourg.
18) Publications
The Net Asset Value, the issue price and the redemption price per share of each Class will be available in Luxembourg
at the registered office of the Management Company and the Custodian.
The audited annual reports and the unaudited semi-annual reports of the Trust are made available to the shareholders
at the registered offices of the Management Company, the Custodian and any Paying Agent.
Any amendments to these Management Regulations will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of Luxembourg.
The amendments and any notices to shareholders may also be published, as the Management Company may decide,
in newspapers of countries where the shares of the Trust are offered and sold.
31448
19) Duration of the Trust and the Funds, Liquidation
The Trust is established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at any time by mutual agreement
between the Management Company and the Custodian. The Trust will further be dissolved in any cases required under
Luxembourg law. Any notice of dissolution will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxembourg
newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Custodian.
Issuance of shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution of the Trust.
The Management Company will realise the assets of the Trust in the best interests of the shareholders and, upon
instructions given by the Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation, after
deducting all liquidation expenses, among the shareholders in proportion of the shares held.
Each Fund is established for a period specified in the Appendix relating to such Fund.
By agreement between the Management Company and the Custodian, (i) a Fund may be liquidated at any time and
shareholders of such Fund will be allocated the net sales proceeds of the assets of the Fund or (ii) a Fund may be liquid-
ated at any time and shares of another Fund may be allocated to the shareholders of the Fund to be liquidated against
contribution in kind of the assets of such Fund (to be valued by a report of the Trust’s auditor) to the other Fund. A
liquidation and contribution as contemplated in (ii) can only be made if such liquidation is justified by the size of the liquid-
ated Fund, by a change of the economic or political situation affecting the Fund or is made for any other reason to assure
the best interest of the shareholders concerned.
In case of a liquidation as described in (i) above, the effective date of the liquidation will be notified to shareholders
by mail or by fax.
In case of liquidation and contribution of a Fund as described in (ii) above, all shareholders of the concerned Fund will
receive one month-prior notice of such liquidation by mail.
Until the effective date of the liquidation of a Fund, shareholders may continue to redeem or convert their shares,
free of charge, at the applicable net asset value reflecting provisions made to cover expenses resulting from the liquid-
ation of the relevant Fund.
The liquidation or the partition of the Trust and/or any Fund may not be requested by a shareholder, nor by his heirs
or beneficiaries.
20) Statute of limitation
The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date
of the event which gave rise to such claims.
21) Applicable law, Jurisdiction and governing language
Disputes arising between the shareholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according
to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the
Management Company and the Custodian may subject themselves and the Trust to the jurisdiction of courts of the
countries in which the shares of the Trust are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries and with respect to matters relating to subscriptions and redemptions by shareholders resident in such
countries, to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations.
Luxembourg, 9th August, 2000.
GOTTARDO TOWER FUND
BANQUE DU GOTHARD
MANAGEMENT S.A.
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Signature
Signatures
APPENDIX 1 to the Management Regulations of GOTTARDO TOWER FUND relating the Fund
GOTTARDO TOWER FUND - HEDGE FUND
1. Name
GOTTARDO TOWER FUND - HEDGE FUND (the «Fund»).
2. Classes of Shares
The Fund contains two Classes of shares which differ in their reference currency: the Euro Class and the USD Class.
The reference currency of the Euro Class will be hedged back to the USD in order to protect shareholders from
adverse currency movements. The effects of this hedging will be reflected in the Net Asset Value and performance of
the Euro Class.
3. Investment Policy
The investment objective of the Fund is to provide investors in the Fund with an attractive rate of return that is
uncorrelated with returns from traditional investments.
The Fund will attempt to achieve its investment objective by investing its assets among a diversified group of
investment funds managed by independent fund managers («Fund Managers»). Each of the Fund Managers managing
funds in which the Fund can choose to invest will be selected from a large group of potential Fund Managers each one
of which is engaged in an arbitrage investment strategy. These strategies will have an emphasis on achieving conservative
rates of return with risk control. By diversifying the assets of the Fund among a large number of conservative Fund
Managers who manage different investment strategies, the Fund will seek to reduce the risk of exposure to any single
Fund Manager or investment strategy and thereby attempt to limit the overall risk of the Fund.
The Fund’s investment policy will be to invest substantially all of the assets of the Fund in a range of investment funds
managed and controlled by Fund Managers. All funds in which the Fund will invest will be «off-shore» funds, meaning that
the funds in which the Fund will invest will be non-U.S. based and therefore not subject to U.S. taxes.
31449
The Fund will invest in investment funds with Fund Managers who specialize in arbitrage-related investment strategies
that are not generally dependent upon directional movements in their underlying markets. In a further attempt to reduce
risk, the Fund will select Fund Managers who manage funds with different investment strategies. Therefore, the rationale
of allocating the assets of the Fund to multiple Fund Managers whose funds employ different strategies is to seek to
reduce the overall risk of the Fund and to offer the investors in the Fund an investment that will attempt to be
uncorrelated to other traditional investments.
4. Initial offer of Shares
Shares of the Fund will initially be offered on 1st November, 2000 at an initial issue price of 100 USD per share for
the USD Class and 100 Euros per share for the Euro Class, plus a sales charge of up to 3 % of such issue price payable
to distributors. The subscription moneys must be received by the Custodian on 1st November, 2000 at the latest. The
number of shares to be offered or sold shall be 10,000 or more in integral multiples of 1,000 shares. The minimum
holding shall be of 10,000 shares.
After the initial offering period, shares will be issued on each Dealing Day at the applicable net asset value per share.
5. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean the first Business Day of each calendar month.
6. Management fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 1%
calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter.
7. Performance Fee
The Investment Manager is entitled to a Performance Fee calculated on each Dealing Day, on the basis of the
difference between the net asset value («NAV») per share of the relevant Class on such Dealing Day and the Reference
NAV multiplied by the number of shares outstanding in that Class on that Dealing Day. 12.5% of the amount so
calculated shall accrue on each Dealing Day.
The Performance Fee as calculated above shall be paid to the Management Company at the end of each calendar
quarter.
The Reference NAV shall be, for the relevant Class, the highest previous NAV preceding the relevant Dealing Day.
If the Performance Fee so calculated is equal to or less than zero on any Dealing Day, no accrual shall be made. In
addition, if the Performance Fee so calculated is equal to or less than zero at the end of the calendar quarter, no fee will
be payable.
8. Management and Advisory fees
The Management Company has appointed BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A. as investment manager
(the «Investment Manager») of the Fund, to perform the day-to-day management activities of the Fund.
Details on the Investment Manager can be found under «Custody of Assets» in the main body of this Prospectus.
The Investment Manager has appointed TOWER CAPITAL INC. as investment adviser (the «Investment Adviser») to
receive investment advice in relation to the Fund’s investments.
TOWER CAPITAL INC., («TOWER») is a corporation incorporated in the State of New York and located in the City
of New York. TOWER specializes in structuring investment funds similar to the Fund. TOWER’s clients include large
institutional investors in Europe and the United States. As of January 2000, TOWER has approximately USD 1.5 billion
of assets under management.
The Investment Manager and the Investment Adviser are entitled to fees payable quarterly out of the fees paid to the
Management Company.
9. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
10. Minimum Number of Shares for Conversion
The minimum number of shares for conversion shall be 1,000 shares and integral multiples of one share.
APPENDIX 2 to the Management Regulations of GOTTARDO TOWER FUND relating the Fund
GOTTARDO TOWER FUND - LONG/SHORT EQUITY FUND
1. Name
GOTTARDO TOWER FUND - LONG/SHORT EQUITY FUND (the «Fund»).
2. Classes of Shares
The Fund contains two Classes of shares which differ in their reference currency: the Euro Class and the USD Class.
The reference currency of the Euro Class will be hedged back to the USD in order to protect shareholders from
adverse currency movements. The effects of this hedging will be reflected in the Net Asset Value and performance of
the Euro Class.
3. Investment Policy
The investment objective of the Fund is to provide investors in the Fund with an attractive rate of return that is
uncorrelated with returns from the equity markets.
31450
The Fund will attempt to achieve its investment objective by investing its assets among a diversified group of
investment funds managed by independent fund managers («Fund Managers»). Each of the Fund Managers managing
funds in which the Fund can choose to invest will be selected from a large group of potential Fund Managers each one
of which is engaged in a long/short equity investment strategy. This strategy will have an emphasis on achieving con-
servative rates of return with risk control. By diversifying the assets of the Fund among a large number of Fund Managers
who manage different long/short equity investment strategies, the Fund will seek to reduce the risk of exposure to any
single Fund Manager and thereby attempt to limit the overall risk of the Fund.
The Fund’s investment policy will be to invest substantially all of the assets of the Fund in a range of investment funds
managed and controlled by Fund Managers. All funds in which the Fund will invest will be «off-shore» funds, meaning that
the funds in which the Fund will invest will be non-U.S. based and therefore not subject to U.S. taxes.
The Fund will invest in investment funds with Fund Managers who specialize in long/short equity investment strategies
that are not generally dependent upon directional movements in the underlying equity markets. In a further attempt to
reduce risk, the Fund will select Fund Managers who manage funds with different approaches to long/short investing.
Therefore, the rationale of allocating the assets of the Fund to multiple Fund Managers whose funds employ different
long/short equity investment strategies is to seek to reduce the overall risk of the Fund and to offer the investors in the
Fund an investment that will attempt to be uncorrelated to other traditional investments.
4. Initial offer of Shares
Shares of the Fund will initially be offered on 1st November, 2000 at an initial issue price of 100 USD per share for
the U.S. Class and 100 Euro per share for the Euro Class, plus a sales charge of up to 3 % of such issue price payable to
distributors. The subscription moneys must be received by the Custodian on 1st November, 2000 at the latest. The
number of shares to be offered or sold shall be 10,000 or more in integral multiples of 1,000 shares. The minimum
holding shall be of 10,000 shares.
After the initial offering period, shares will be issued on each Dealing Day at the applicable net asset value per share.
5. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean the first Business Day of each calendar month.
6. Management fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.75 % calculated on the basis of the total average net assets attributable to this Fund during the relevant quarter.
7. Performance Fee
The Investment Manager is entitled to a Performance Fee calculated on each Dealing Day, on the basis of the
difference between the net asset value («NAV») per share of the relevant Class on such Dealing Day and the Reference
NAV multiplied by the number of shares outstanding in that Class on that Dealing Day. 15 % of the amount so calculated
shall accrue on each Dealing Day.
The Performance Fee as calculated above shall be paid to the Management Company at the end of each calendar
quarter.
The Reference NAV shall be, for the relevant Class, the highest previous NAV preceding the relevant Dealing Day.
If the Performance Fee so calculated is equal to or less than zero on any Dealing Day, no accrual shall be made. In
addition, if the Performance Fee so calculated is equal to or less than zero at the end of the calendar quarter, no fee will
be payable.
8. Management and Advisory fees
The Management Company has appointed BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A. as investment manager
(the «Investment Manager») of the Fund to perform the day-to-day management of the investments of the Fund.
Details on the Investment Manager can be found under «Custody of Assets» in the main body of the Prospectus.
The Investment Manager has appointed TOWER CAPITAL INC. as investment adviser (the «Investment Adviser») to
receive investment advice in relation to the Fund’s investments.
TOWER CAPITAL INC. («TOWER») is a corporation incorporated in the State of New York and located in the City
of New York. TOWER specializes in structuring investment funds similar to the Fund. TOWER’s clients include large
institutional investors in Europe and the United States. As of January 2000, TOWER has approximately USD 1.5 billion
of assets under management.
The Investment Manager and the Investment Adviser are entitled to fees payable quarterly out of the fees paid to the
Management Company.
9. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
10. Minimum Number of Shares for Conversion
The minimum number of shares for conversion shall be 1,000 shares and integral multiples of one share.
APPENDIX 3 to the Management Regulations of GOTTARDO TOWER FUND relating the Fund
GOTTARDO TOWER FUND - LONG/SHORT TECHNOLOGY FUND
1. Name
GOTTARDO TOWER FUND - LONG/SHORT TECHNOLOGY FUND (the «Fund»).
31451
2. Classes of Shares
The Fund contains two Classes of shares which differ in their reference currency: the Euro Class and the USD Class.
The reference currency of the Euro Class will be hedged back to the USD in order to protect shareholders from
adverse currency movements. The effects of this hedging will be reflected in the Net Asset Value and performance of
the Euro Class.
3. Investment Policy
The investment objective of the Fund is to provide investors in the Fund with an attractive long-term investment from
the growing opportunities in the technology sector.
The Fund will attempt to achieve its investment objective by investing its assets among a diversified group of
investment funds managed by independent fund managers («Fund Managers»). Each of the Fund Managers managing
funds in which the Fund can choose to invest will be selected from a large group of potential Fund Managers each one
of which is engaged in a long/short equity investment strategy concentrating in the technology sector. This strategy will
have an emphasis on achieving high rates of return. By diversifying the assets of the Fund among a number of Fund
Managers who manage different long/short equity investment strategies in the technology sector, the Fund will seek to
reduce the risk of exposure to any single Fund Manager and thereby attempt to limit the overall risk of the Fund. The
Fund’s investment policy will be to invest substantially all of the assets of the Fund in a range of investment funds
managed and controlled by Fund Managers. All funds in which the Fund will invest will be «off-shore» funds, meaning that
the funds in which the Fund will invest will be non-U.S. based and therefore not subject to U.S. taxes.
The Fund will invest in investment funds with Fund Managers who specialize in long/short equity investment strategies
in the technology sector. The Fund Managers will attempt to identify companies who have developed promising new
technologies or who may benefit form promising new technologies and buy these companies. Alternatively, the Fund
Managers will attempt to identify companies who may be adversely impacted by certain developments in technology. In
a further attempt to reduce risk, the Fund will select Fund Managers who manage funds with different approaches to
long/short equity investing in the technology sector. Therefore, the rationale of allocating the assets of the Fund to
multiple Fund Managers whose funds employ different long/short equity investment strategies in the technology sector
is to seek to reduce the overall risk of the Fund and to offer the investors in the Fund an investment that will provide
attractive rates of return.
4. Initial offer of Shares
Shares of the Fund will be initially offered on 1st November, 2000 at an initial price of 100 USD per share for the U.S.
Class and 100 Euro per share for the Euro Class, plus a sales charge of up to 3 % of such issue price payable to the distri-
butors. The issue price must be received by the Custodian on 1st November, 2000 at the latest. The number of shares
to be offered or sold shall be 10,000 or more in integral units of 1,000 shares. The minimum holding shall be of 10,000
shares.
After the initial offer period, shares will be issued on each Dealing Day at the applicable net asset value per share.
5. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean the first Business Day of each calendar month.
6. Management fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.40 % calculated on the basis of the total net assets attributable to this Fund during the relevant quarter.
7. Performance Fee
The Investment Manager is entitled to a Performance Fee calculated on each Dealing Day, on the basis of the
difference between the net asset value («NAV») per share of the relevant Class on such Dealing Day and the Reference
NAV multiplied by the number of shares outstanding in that Class on that Dealing Day. 20 % of the amount so calculated
shall accrue on each Dealing Day.
The Performance Fee as calculated above shall be paid to the Management Company at the end of each calendar
quarter.
The Reference NAV shall be, for the relevant Class, the highest previous NAV preceding the relevant Dealing Day.
If the Performance Fee so calculated is equal to or less than zero on any Dealing Day, no accrual shall be made. In
addition, if the Performance Fee so calculated is equal to or less than zero at the end of the calendar quarter no fee will
be payable.
8. Management and Advisory fees
The Management Company has appointed BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A. as investment manager
(the «Investment Manager») of the Fund to perform the day-to-day management of the investments of the Fund.
Details on the Investment Manager can be found under «Custody of Assets» in the main body of the Prospectus.
The Investment Manager has appointed TOWER CAPITAL INC. as investment adviser (the «Investment Adviser») to
receive investment advice in relation to the Fund’s investments.
TOWER CAPITAL INC. («TOWER») is a corporation incorporated in the State of New York and located in the City
of New York. TOWER specializes in structuring investment funds similar to the Fund. TOWER’s clients include large
institutional investors in Europe and the United States. As of January 2000, TOWER has approximately USD 1.5 billion
of assets under management.
The Investment Manager and the Investment Adviser are entitled to fees payable quarterly out of the fees paid to the
Management Company.
31452
9. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
10. Minimum Number of Shares for Conversion
The minimum number of shares for conversion shall be 1,000 shares and integral multiples of one share.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(43750/260/742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.
MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.440.
—
In the year two thousand, on the twenty-fifth day of August.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, was held an extraordinary general meeting of
shareholders of MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, a société d’investissement à capital variable, having
its registered office at 69, route d’Esch, Luxembourg (the «Corporation»), incorporated in Luxembourg on 12 August
1994, the Articles of Incorporation of which were amended on 31 October 1997 and 29 December 1998, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 20 September 1994, 16 December 1997 and 23 February 1999.
The meeting was presided by Mrs Nicole Dupont, employée de banque, Tintigny (B).
The Chairman appointed as secretary Mrs Samina Lebrun, employée de banque, Saint-Léger (B).
The meeting appointed as scrutineer Mr Eduard Koster, employé de banque, Esch-sur-Alzette.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies,
initialled, ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.
II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in
the shareholders’ register by registered mail on 24 July and on 9 August 2000 and by publications in the Tageblatt, in the
Luxemburger Wort and in the Mémorial on 24 July and on 9 August 2000.
III. It appears from the attendance list that out of 19.550.236,249 shares in issue, 85,192 shares are duly represented
at this meeting. A first extraordinary general meeting, convened upon the notices set forth in the minutes, with the same
agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on 12 July 2000 and could not validly decide
on the points 1, 2 and 3 of the agenda for lack of the legal quorum.
According to articles 67 and 67-1 of the law on commercial companies, the present meeting is authorised to take
resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
IV. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 20, fifth paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to allow the conversion of
Shares from one category to another category of the same class or of another class, under the circumstances as may
from time to time be determined by the Board of Directors and as disclosed in the prospectus.
2. Amendment of Article 21, last paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to delete the reference to the
principle of contagion.
3. Amendment of Article 15, sub-section (i), of the Articles of Incorporation, in order to replace the reference to
«European Economic Community» by «European Union».
4. Miscellaneous.
The meeting having considered the agenda, the following resolutions have been adopted by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to amend the Article 20, fifth paragraph, of the Articles of Incorporation as follows:
«Any shareholder may request conversion of all or part of his Shares of the relevant category corresponding to a
certain class into Shares of the same category of another class based on a conversion formula as determined from time
to time by the Board and disclosed in the current prospectus of the Corporation, provided that the Board may impose
such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such charge,
as it shall determine and disclose in the current prospectus. Shareholders may convert Shares of one category into
Shares of another category of the relevant class or of another class, under the circumstances as may from time to time
be determined by the Board of Directors and as disclosed in the current prospectus.»
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolved to amend Article 21, last paragraph, of the Articles of Incorporation as follows:
«Claims of third parties against the Corporation shall be accounted for in the relevant class and category of Shares
and third parts creditors shall have recourse only to the assets of the class concerned».
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolved to amend Article 15, sub-section (i), of the Articles of Incorporation as follows:
«(i) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a Member State of the European Union
(a «Member State») and/or».
31453
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolved to ratify the cooptation of Mr Christophe Velay as director of the Company in repla-
cement of Mr J. Michael Giles for the period from 3 April 2000 to 12 July 2000.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above
appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergency
between the English and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-cinq août.
Par-devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, une société d’investissement à capital
variable ayant son siège social 69, route d’Esch à Luxembourg (la «Société»), constituée à Luxembourg le 12 août 1994,
dont les statuts ont été modifiés les 31 octobre 1997 et 29 décembre 1998, publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations des 20 septembre 1994, 16 décembre 1997 et 23 février 1999.
L’assemblée est présidée par Madame Nicole Dupont, employée de banque, Tintigny (B).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Samina Lebrun, employée de banque, Saint-Léger (B).
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Eduard Koster, employé de banque, Esch-sur-Alzette.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de
présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et les
procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du présent acte et seront
enregistrées avec celui-ci.
II. La présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée contenant l’ordre du jour envoyée à chacun des
actionnaires figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société en date du 24 juillet et du 9 août 2000 ainsi
que par publications dans le Tageblatt, le Luxemburger Wort et le Mémorial en date du 24 juillet et du 9 août 2000.
III. Il résulte d’une liste de présence que sur 19.550.236,249 Actions émises, 85.192 actions sont dûment représentées
à la présente assemblée. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée par les convocations indiquées
dans le procès-verbal de l’assemblée, et ayant eu le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date
du 12 juillet 2000 et n’a pu délibérer sur les points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions, indépendamment de la proportion du capital représenté.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 20, cinquième paragraphe, des Statuts, afin de permettre la conversion d’Actions d’une
catégorie en une autre catégorie de la même classe ou d’une autre classe, dans des circonstances telles que déterminées
de temps à autre par le Conseil d’Administration et telles que figurant dans le prospectus.
2. Modification de l’article 21, dernier paragraphe, des Statuts, afin d’enlever toute référence au principe de la
contagion.
3. Modification de l’article 15, section (i), des Statuts, afin de remplacer toute référence à la «Communauté Econo-
mique Européenne» par «Union Européenne».
4. Divers.
L’assemblée générale prend les résolutions suivantes à l’unanimité.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 20, cinquième paragraphe, des Statuts de la manière suivante:
«Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses Actions de la catégorie déterminée corres-
pondant à une certaine classe en Actions de la même catégorie d’une autre classe, conformément à une formule de
conversion telle que fixée de temps à autre par le Conseil et figurant dans le prospectus en vigueur de la Société, étant
entendu que le Conseil peut imposer des restrictions concernant, entre autres, la fréquence des conversions et peut
soumettre la conversion au paiement de frais dont il déterminera le montant et qu’il mentionnera dans le prospectus en
vigueur. Les actionnaires peuvent convertir des Actions d’une catégorie en des Actions d’une autre catégorie de la classe
déterminée ou d’une autre classe, dans des circonstances telles que déterminées de temps à autre par le Conseil d’Admi-
nistration et telles que figurant dans le prospectus en vigueur.»
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 21, dernière phrase du dernier paragraphe, des Statuts de la manière suivante:
«Les prétentions de la part de tiers contre la Société seront comptabilisées à la charge de la classe et catégorie
d’Actions concernée et les tiers créanciers ne pourront exercer un recours que sur les biens de la classe concernée.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 15, section (i), des Statuts de la manière suivante:
31454
«(i) valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs dans un Etat Membre de l’union Européenne
(un «Etat Membre») et/ou».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Christophe Velay comme administrateur de la Société en
remplacement de Monsieur J. Michael Giles pour la période allant du 3 avril 2000 au 12 juillet 2000.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande de la même personne et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
En foi de quoi, le notaire soussigné a signé et a apposé son sceau à la date désignée ci-avant.
Après lecture du présent document aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile,
les comparants ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: N. Dupont, S. Lebrun, E. Koster, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 28 août 2000, vol. 415, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
(46672/228/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.
MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.104.
—
In the year two thousand, on the twenty-fifth day of August.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, a société d’inve-
stissement à capital variable, having its registered office at 69, route d’Esch, Luxembourg (the «Corporation»), incorpo-
rated in Luxembourg on 5 June 1996, the Articles of Incorporation of which were published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, on 31 July 1996.
The meeting was presided by Mrs Nicole Dupont, employée de banque, Tintigny (B).
The Chairman appointed as secretary Mrs Samina Lebrun, employée de banque, Saint-Léger (B).
The meeting appointed as scrutineer Mr Eduard Koster, employé de banque, Esch-sur-Alzette.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies,
initialled ne varietur by the members of the bureau, will be annexed to this document, to be registered with this deed.
II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in
the shareholders’ register by registered mail on 24 July and on 9 August 2000 and by publications in the Tageblatt, in the
Luxemburger Wort and in the Mémorial on 24 July and on 9 August 2000.
III. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of 21,876,289.001 shares, 62,382 shares are duly
represented at the present meeting. A first extraordinary general meeting convened upon the notices set forth in the
minutes, with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on 12 July 2000 and
could not validly decide on the items of the agenda for lack of the legal quorum. According to Articles 67 and 67-1 of
the law on commercial companies, the present meeting is authorised to take resolutions whatever the proportion of the
represented capital may be.
IV. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 20, fifth paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to allow the conversion of
Shares from one category to another category of the same class or of another class, under the circumstances as may
from time to time be determined by the Board of Directors and as disclosed in the prospectus.
2. Amendment of Article 21, last paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to delete the reference to the
principle of contagion.
3. Miscellaneous.
After this has been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the bureau, the meeting
proceeded to its agenda. The meeting having considered the agenda, the following resolutions have been adopted
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to amend the Article 20, fifth paragraph, of the Articles of Incorporation as follows:
«Any shareholder may request conversion of all or part of his Shares of the relevant category corresponding to a
certain class into Shares of the same category of another class based on a conversion formula as determined from time
to time by the Board and disclosed in the current prospectus of the Corporation, provided that the Board may impose
such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such charge,
as it shall determine and disclose in the current prospectus. Shareholders may convert Shares of one category into
31455
Shares of another category of the relevant class or of another class, under the circumstances as may from time to time
be determined by the Board of Directors and as disclosed in the current prospectus.»
Resolution adopted by 57,407 votes.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolved to amend Article 21, last paragraph, of the Articles of Incorporation as follows:
«Claims of third parties against the Corporation shall be accounted for in the relevant class and category of Shares
and third parts creditors shall have recourse only to the assets of the class concerned».
Resolution adopted by 55,057 votes.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-cinq août.
Par-devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, une société
d’investissement à capital variable ayant son siège social 69, route d’Esch à Luxembourg (la «Société»), constituée à
Luxembourg le 5 juin 1996, dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 31
juillet 1996.
L’assemblée est présidée par Madame Nicole Dupont, employée de banque, Tintigny (B).
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Samina Lebrun, employée de banque, Saint-Léger (B).
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Eduard Koster, employé de banque, Esch-sur-Alzette.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de
présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et les
procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du présent acte et seront
enregistrées avec celui-ci.
II. La présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée contenant l’ordre du jour envoyée à chacun des
actionnaires figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société en date du 24 juillet et du 9 août 2000 ainsi
que par publications dans le Tageblatt, le Luxemburger Wort et le Mémorial en date du 24 juillet et du 9 août 2000.
III. Il résulte d’une liste de présence que sur 21.876.289,001 actions émises, 62.382 actions sont dûment représentées
à la présente assemblée. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée par les convocations indiquées
dans le procès-verbal de l’assemblée, et ayant eu le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date
du 12 juillet 2000 et n’a pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut de quorum légal requis.
En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions, indépendamment de la proportion de capital représenté.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 20, cinquième paragraphe, des Statuts, afin de permettre la conversion d’Actions d’une
catégorie en une autre catégorie de la même classe ou d’une autre classe, dans des circonstances telles que déterminées
de temps à autre par le Conseil d’Administration et telles que figurant dans le prospectus.
2. Modification de l’article 21, dernier paragraphe, des Statuts, afin d’enlever toute référence au principe de la
contagion.
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 20, cinquième paragraphe, des Statuts de la manière suivante:
«Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses Actions de la catégorie déterminée corres-
pondant à une certaine classe en Actions de la même catégorie d’une autre classe, conformément à une formule de
conversion telle que fixée de temps à autre par le Conseil et figurant dans le prospectus en vigueur de la Société, étant
entendu que le Conseil peut imposer des restrictions concernant, entre autres, la fréquence des conversions et peut
soumettre la conversion au paiement de frais dont il déterminera le montant et qu’il mentionnera dans le prospectus en
vigueur. Les actionnaires peuvent convertir des Actions d’une catégorie en des Actions d’une autre catégorie de la classe
déterminée ou d’une autre classe, dans des circonstances telles que déterminées de temps à autre par le Conseil d’Admi-
nistration et telles que figurant dans le prospectus en vigueur.»
Résolution adoptée par 57.407 votes.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 21, dernier paragraphe, des Statuts de la manière suivante:
«Les prétentions de la part de tiers contre la Société seront comptabilisées à la charge de la classe et catégorie
d’Actions concernée et les tiers créanciers ne pourront exercer un recours que sur les biens de la classe concernée.»
Résolution adoptée par 55.057 votes.
31456
En foi de quoi, le notaire soussigné a signé et a apposé son sceau à la date désignée ci-avant.
Le notaire instrumentaire déclare que sur la demande des comparants, le présent acte a été rédigé dans la langue
anglaise suivi d’une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants, il est déterminé qu’en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera loi.
Après lecture du présent document aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénoms, état civil et domicile,
les comparants ont signé avec Nous, le notaire le présent acte.
Signé: N. Dupont, S. Lebrun, E. Koster, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 28 août 2000, vol. 415, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
(46673/228/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.
HOFIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.343.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Le Conseil d’Administration
Signature
(27712/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
HOFIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.343.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 mai 2000i>
L’assemblée ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 28 mars 2000 de Marc Alain Jastrow, admini-
strateur de sociétés, 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange, au poste d’administrateur en remplacement de Mme
Louise Jastrow, administrateur décédée. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur décédé.
Pour copie conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27713/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.783.
—
<i>Procès-verbali>
L’an deux mille, le onze (11) mai à 11.00 heures à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des associés de la société HOLIDAY INTERNATIONAL S.A., ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro B 9.783.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Georges Krieger.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Norbert Horsmans.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Sandra Wietor.
Les associés présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivants:
- Monsieur Norbert Horsmans ………………………………………………………………………………………………………………………
12 parts sociales
- Madame J. Vandeperre ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5 parts sociales
Monsieur le Président dès l’ouverture de l’assemblée, en sa fonction de président de l’assemblée et en sa fonction de
président du conseil d’administration informe les personnes présentes qu’en vertu d’une décision du conseil d’admini-
stration en date du 28 avril basée sur l’article 67(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciaux, l’assemblée
est reportée à la date du 24 mai à 14.00 heures au siège social de la société HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 11 mai 2000.
Le bureau
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27715/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31457
IMDYLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.510.
—
Les comptes annuels 31 décembre de l’année 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(27720/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
IMDYLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.510.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 16 mai 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme IMDYLAN S.A. tenue à Luxem-
bourg, le 16 mai 2000, que:
- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- la perte de l’exercice 1999 a été reportée à l’exercice suivant
- décision a été prise d’accepter la démission de Maître André Marc de son poste d’administrateur, et décharge pleine
et entière lui a été accordée pour la période de son mandat,
- décision a été prise de confirmer la nomination de Maître Claude Werer en tant qu’administrateur de la société,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil d’Administration pour la période
de leur mandat, et de renouveler leur mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour la période de son
mandat, et de renouveler son mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27721/729/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
INDEPENDENCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg- Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.112.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(27723/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
KONRAD & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 59.135.
—
Les comptes annuels 31 décembre 1998 (verison abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3,
case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Résultats reportés ……………………………………………………………………
ITL (14.970.585,-)
- Bénéfice de l’exerice ………………………………………………………………
ITL 6.299.121,-
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
ITL
8.671.464,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Signature.
(27743/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31458
INFORMALUX, Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 15.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
(27724/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 24.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 75, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Signature.
(27728/771/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
INTERNATIONAL PLANNING INSTITUTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
(27729/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
INVESTISSEMENTS MOBILIERS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 27.765.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Le Conseil d’Administration
Signature
(27730/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
INVESTISSEMENTS MOBILIERS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 27.765.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 13 avril 2000 à 11.00 heuresi>
L’assemblée décide de nommer Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, 208, rue des Romains, L-8041
Bertrange, au poste d’administrateur en remplacement de Mme Louise Jastrow, décédée.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour copie conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27731/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
KOKAB S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.973.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 86, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
(27739/540/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31459
KOKAB S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.973.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 86, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
(27740/540/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
JUMACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 24.551.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Le conseil d’administration
Signature
(27735/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
JUMACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 24.551.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 21 avril 2000i>
L’assemblée décide de nommer Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, 208, rue des Romains, L-8041
Bertrange, au poste d’administrateur en remplacement de Mme Louise Jastrow, décédée.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Pour copie conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27736/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
KYOEI INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 22.911.
—
The balance sheet as per December 31st, 1999, registered in Luxembourg, on May 23, 2000, vol. 537, fol. 6, case 5,
has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on May 24, 2000.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 24, 2000.
Signature.
(27744/00007/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
KYOEI INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 22.911.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on March 10, 2000i>
1. Approval of the resignation of Mr Hiroshi Nabeta and of Mr Yoshio Yokomizo as Directors.
Discharge is granted to the Directors who resigned.
2. Appointment as Directors until the Annual General Meeting approving the accounts as at December 31, 2000 of:
- Mr Masaru OrII, Managing Director of the Company THE KYOEI LIFE INSURANCE CO. LIMITED, Tokyo (Japan).
- Mr. Shoichi Katabami, General Manager, Securities Investment Department of the Company THE KYOEI LIFE
INSURANCE CO. LIMITED, Tokyo (Japan).
To conform to the original
Signatures
<i>Directorsi>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27745/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31460
LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.744.
—
In the year two thousand, on the eighth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEM-
BOURG S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, trade
register Luxembourg section B number 58.744, incorporated by deed dated on the second day of April 1997, published
in the Mémorial C, number 372 of the eleventh of July 1997.
The meeting is presided by Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing at Contern.
The chairman appoints as secretary Mrs Manuela Bosquee-Mausen, employee, residing at Arlon (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, residing at Strassen.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-
dance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 750,000 (seven hundred and fifty thousand) shares, representing the
whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Modification of the financial year to be closed on May 17th instead of January 1st and for the first time on 2000.
2. Amendment of paragraph 1 of article 18 of the by-laws, which henceforth will read as follows:
«The business year begins on May 18th and ends on May 17th.».
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to close the financial year on May 17th instead of January 1st and for the first time on 2000.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend article 18, paragraph 1, of the by-laws, which henceforth will read as follows:
«The business year begins on May 18th and ends on May 17th.».
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LADBROKE GROUP
INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.
Luxembourg section B numéro 58.744, constituée suivant acte reçu le 2 avril 1997, publié au Mémorial C, numéro 372
du 11 juillet 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 750.000 (sept cent cinquante mille) actions, représentant l’intégralité
du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale laquelle sera clôturée le 17 mai au lieu du 1
er
janvier et pour la première fois en l’an
2000.
2. Modification du paragraph 1
er
de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 18 mai et se termine le 17 mai.».
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
31461
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale, qui se clôturera dorénavant le 17 mai au lieu du 1
er
janvier et ceci pour
la première fois en l’an 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier par conséquent l’article 18, premier paragraphe, des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:
«L’année sociale commence le 18 mai et se termine le 17 mai.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: J. Seil, M. Bosquee-Mausen, P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 5CS, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2000.
J. Elvinger.
(27746/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.744.
—
Le statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(27747/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LE BEAUVOIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 50.805.
—
L’an deux mille, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur Raphaël Speciale, employé privé, demeurant à L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck,
Lequel comparant a exposé au notaire:
Qu’il est le seul associé représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée LE BEAUVOIR,
S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck,
Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 1995, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 du 26 juillet 1995,
Que la société a été modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 avril 1995, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 373 du 7 août 1995,
Que la société a été modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 918 du 18 décembre 1998,
Que la société a été modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 janvier 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 323 du 7 mai 1999,
Que la société a été modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 octobre 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 987 du 22 décembre 1999,
Qu’elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.805.
Que la société a un capital social de 500.000,- LUF divisé en 500 parts sociales de 1.000,- LUF chacune,
Que la société ne possède pas d’immeubles, ni parts d’immeubles.
Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
<i>Cession de partsi>
Le prénommé associé unique Monsieur Raphaël Speciale, cède par les présentes toutes ses parts sociales à la société
ANCORA DE ORO, S.à r.l. avec siège social à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf; anciennement inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 74.479, en voie de formalisation, ici repré-
sentée par son gérant, Monsieur Jean Speller, employé privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf, lequel
ici présent déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière de la prédite société.
Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations
attachés aux parts cédées.
31462
Le cédant et le cessionnaire déclarent que les modalités de la présente cession ont fait l’objet d’une convention
séparée entre parties.
Monsieur Raphaël Speciale, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter ladite cession
au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune
opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.
Ensuite l’associée unique la société ANCORA DE ORO, S.à r.l., représentée par son gérant Monsieur Jean Speller,
prénommé, a pris la décision suivante:
En conséquence de la cession de parts qui précède, l’article six des statuts est modifié comme suit:
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à la société ANCORA DE ORO,
S.à r.l. avec siège social à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf.
<i>Fraisi>
Les fl-ais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société
et sont évalués sans nul préjudice à 25.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire la présente minute.
Signé: R. Speciale, J. Speller, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 124S, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 19 mai 2000.
P. Decker.
(27749/206/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LE BEAUVOIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 50.805.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
(27750/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LDC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.239.
—
Statuts coordonnés, en vigueur suite à un extrait d’acte sous seing privé en date du 3 avril 2000 où il a été décidé le
changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre
1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
A. Schwachtgen.
(27748/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LE PARISIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 46, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 69.472.
—
L’an deux mille, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
La société EURO EASY S.A., avec siège social à L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B N° 65.689,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Giancarlo Speciale, commerçant, demeurant à L-1941
Luxembourg, 411, route de Longwy,
seule associée représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée LE PARISIEN, S.à r.l.,
avec siège social à L-2763 Luxembourg, 46, rue Ste Zithe,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 69.472,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 20 avril
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 501 du 30 juin 1999,
31463
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant de résidence à Luxembourg-Eich en date du 19 novembre
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 92 du 27 janvier 2000,
Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique constate la démission de Monsieur Francesco Topputi, de sa fonction de gérant et lui confère pleine
et entière décharge.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme nouveau gérant, Monsieur Amar Sahki, serveur, demeurant à F-57290
Seremange/Erzange, 102, rue de Gaulle,
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Cession de partsi>
La prénommée associée unique EURO EASY S.A., cède par les présentes toutes ses parts sociales à la société
ANCORA DE ORO, S.à r.I. avec siège social à L-6551 Berdorf 29, rue de Consdorf anciennement inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 74.479, en voie de formalisation, ici repré-
sentée par son gérant, Monsieur Jean Speller, employé privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf, lequel
est ici présent et déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière de la prédite société.
Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations
attachés aux parts cédées.
La cédante et le cessionnaire déclarent que les modalités de la présente cession ont fait l’objet d’une convention
séparée entre parties.
Monsieur Amar Sahki, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter ladite cession
au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune
opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.
Ensuite l’associée unique la société ANCORA DE ORO, S.à r.l. représentée par son gérant Monsieur Jean Speller,
prénommé, a pris la décision suivante:
En conséquence de la cession de parts qui précède, l’article six des statuts est modifié comme suit:
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à la société ANCORA DE ORO, S.à r.l.
avec siège social à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société
et sont évalués sans nul préjudice à 25.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire la présente minute.
Signé: R. Speciale, J. Speller, A. Sahki, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 124S, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 18 mai 2000.
P. Decker.
(27752/206/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LE PARISIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 46, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 69.472.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
(27753/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAISON REISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4756 Pétange, 15, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 11.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour MAISON REISCH, S.à r.l.i>
Signature
(27772/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31464
MAISON REISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4756 Pétange, 15, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 11.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour MAISON REISCH, S.à r.l.i>
Signature
(27773/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAISON REISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4756 Pétange, 15, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 11.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour MAISON REISCH, S.à r.l.i>
Signature
(27774/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAISON REISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4756 Pétange, 15, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 11.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour MAISON REISCH, S.à r.l.i>
Signature
(27775/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAISON REISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4756 Pétange, 15, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 11.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour MAISON REISCH, S.à r.l.i>
Signature
(27776/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAISON REISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4756 Pétange, 15, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 11.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour MAISON REISCH, S.à r.l.i>
Signature
(27777/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LE FOYER, OTTAVIANI & ASSOCIES, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.717.
—
Les comptes annuels 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 100, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LE FOYER, OTTAVIANI & ASSOCIES, S.A.
F. Tesch
L. Ottaviani
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-Déléguéi>
(27751/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31465
LE ROI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 32.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(27754/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
L.M.B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.420.
—
L’an deux mil, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Monsieur Béchara Raad, informaticien, demeurant à F-75116 Paris, 56, rue Boulainvilliers,
ici représenté par Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à L-1527 Luxembourg, 52, rue du
Maréchal Foch,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris le 24 février 2000.
laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée
L.M.B.V., S.à r. l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et
le numéro 68.420 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 décembre 1998, publié au
Mémorial C, numéro 307 en 1999, page 14714.
Sur ce, le comparant représenté comme dit ci-avant, agissant en tant que seul et unique associé de la société à
responsabilité limitée L.M.B.V., S.à r. l., a déclaré au notaire instrumentaire vouloir prendre les résolutions sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de LUF 136.905.000,- ( cent trente-six millions neuf cent
cinq mille francs luxembourgeois) pour le porter de LUF 41.646.000,- (quarante et un millions six cent quarante-six mille
francs luxembourgeois) à LUF 178.551.000,- (cent soixante-dix-huit millions cinq cent cinquante et un mille francs
luxembourgeois) par la création et l’émission de 136.905 (cent trente-six mille neuf cent cinq) parts sociales d’une valeur
nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
Souscription et libération des parts sociales par apport en nature.
2. Modification de l’article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social émis de la Société est fixé à cent soixante-dix-huit millions cinq cent cinquante et un mille
francs luxembourgeois (LUF 178.551.000,-), représenté par cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante et une
(178.551) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement
souscrites et entièrement libérées.
3. Divers.
L’associe unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de LUF 136.905.000,- (cent
trente-six millions neuf cent cinq mille francs luxembourgeois) pour le porter de LUF 41.646.000-, (quarante et un
millions six cent quarante-six mille francs luxembourgeois) à LUF 178.551.000,- (cent soixante-dix-huit millions cinq cent
cinquante et un mille francs luxembourgeois) par la création et l’émission de 136.905 (cent trente-six mille neuf cent
cinq) parts sociales d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, donnant les mêmes
droits et avantages que les parts existantes.
Sur ce, l’associé unique Monsieur Béchara Raad a déclaré souscrire la totalité des 136.905 (cent trente-six mille neuf
cent cinq) parts nouvelles, et les libérer intégralement au prix préindiqué, par l’apport de 464 (quatre cent soixante-
quatre) parts de 47.978 FRF chacune, soit un montant total de FRF 22,261,792 qu’il détient dans la société CREG
HOLDING, une société anonyme de droit français, avec siège social 24/28 rue Guynemer, F-92130 Issy-les-Moulineaux.
Le capital social de la société CREG HOLDING est de FRF 1.122.600 représenté par 11.226 actions d’une valeur
nominale de FRF 100 chacune.
Le montant de FRF 22.261.792 correspond au montant arrondi de LUF 136.905.000,- au taux de change de FRF 1 =
LUF 6,14978.
La Société aura la propriété et la jouissance des actions apportées à compter de ce jour.
L’associé unique déclare que ces actions sont librement transmissibles d’après le droit français et les statuts de la
société.
31466
Le comparant déclare que les actions apportées à la Société représentent 4,13 % du capital de la société anonyme
CREG HOLDING, préqualifiée.
Ces actions ne sont ni mis en gage, ni ne font l’objet d’une saisie ou opposition à cession, ni ne sont grevés autrement
au profit de tiers, de sorte qu’elles sont librement transmissibles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social émis de la Société est fixé à cent soixante-dix-huit millions cinq cent cinquante et un mille
francs luxembourgeois (LUF 178.551.000,-) représenté par cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante et une
(178.551) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement
souscrites et entièrement libérées.
<i>Evaluation - Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à un million quatre cent soixante-quinze mille francs (1.475.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, dont procès-verbal, passé à Niederanven, les jours, mois et an
qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, le mandataire de la comparante a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Davezac, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 123S, fol. 8, case 3. – Reçu 1.369.050 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 5 mai 2000.
P. Bettingen.
(27758/202/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LITECOMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 64.707.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Le Conseil d’Administration
Signatures
(27759/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LP A S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 47, route d’Arlon.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du jeudi16 mars 2000i>
Messieurs les Actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, le jeudi 16 mars 2000, à 14 heures,
au siège social de la société: 47, route d’Arlon avec l’Ordre du Jour suivant:
1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Nomination d’un commissaire liquidateur.
3. Fixation de la date du 2 mai 2000 comme date pour une assemblée supplémentaire des actionnaires devant décider
sur la clôture de la liquidation.
Est nommé président de l’Assemblée Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen, qui désigne
comme secrétaire Monsieur Boden Jean-Marie. L’Assemblée générale désigne comme scrutateur Madame Liette
Bontemps, demeurant à Luxembourg.
Il résulte des pièces, déposées sur le bureau de l’assemblée, que celle-ci a été convoquée, conformément aux dispo-
sitions de la loi, à savoir:
- par des annonces, parues dans le «Letzebuerger Journal» en date du 1
er
et du 8 mars 2000,
- par des avis de convocation parus dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° C 182, page 8733 du
1
er
mars et n° 197, page 9456 du 8 mars 2000.
La liste de présence de l’assemblée renseigne que sur les 1.000 actions émises, 990 actions sont présentes ou repré-
sentées, et que par conséquent et conformément à l’article 67 (5) in fine, cette assemblée générale peut délibérer
valablement sur tous les points de l’ordre du jour que les actionnaires déclarent connaître.
Après lecture du Rapport du Liquidateur l’assemblée prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale extraordinaire approuve le rapport du liquidateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée générale nomme aux fonctions du commissaire vérificateur Monsieur Lex Benoy, demeurant à L-1233
Luxembourg.
31467
<i>Troisième résolutioni>
L’Assembléé générale se déclare d’accord avec la date du 2 mai 2000 comme date pour une assemblée supplémen-
taire devant décider sur la clôture de la liquidation.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président demande aux membres
du bureau de bien vouloir signer la Liste de présence, ainsi que le présent procès-verbal, après en avoir donné lecture.
La séance est levée à 16.00 heures.
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
François Thill
Jean-Marie Boden
Liette Bontemps
<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le Jeudi, 16 mars 2000i>
<i>Actionnairei>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Représenté pari>
Constant Weynants ……………………………………………………………………
990
Weynants C.
Signature
Total actions …………………………………………………………………………………
990
Luxembourg, le 16 mars 2000<i>.
i>La séance est levée à 16.00 heures.
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
Signature
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27760/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LUMBER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 23.530.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 1, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>LUMBER HOLDING S.A.i>
Signature
(27761/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MICROPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.382.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 novembre 1999.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que toutes informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,
le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 6, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
mai 2000.
MICROPART S.A.
Signature
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27785/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MICROPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.382.
—
<i>Composition du conseil d’administration depuis le 22 mai 2000i>
Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg, président
Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à Rippig
Madame Yvonne Seiler, sans état, demeurant à Luxembourg
Les mandats des administrateurs expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
MICROPART S.A.
Signature
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27786/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31468
LUX SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 44.834.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 93, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(27762/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LUXANT I S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.990.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2000, la décision des administrateurs du 29 octobre 1999 de
coopter Monsieur Pablo Castilla Reparaz, Avocat, Madrid, Espagne au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat
du nouvel administrateur définitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
<i>Pour LUXANT I S.A.i>
<i>Société Anonyme i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27763/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
LUXANT II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.991.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2000, la décision des administrateurs du 29 octobre 1999 de
coopter Monsieur Pablo Castilla Reparaz, Avocat, Madrid, Espagne au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat
du nouvel administrateur définitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
<i>Pour LUXANT II S.A.i>
<i>Société Anonyme i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27764/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
METALWORKING AND FINANCE GROUP INTERNATIONAL S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.068.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2000i>
La démission de Monsieur Grassi Nerino de son poste d’administration est acceptée et décharge lui est donnée.
Madame Grassi Nadia, industrielle, demeurant à via Leopardi n° 7, Castiglione delle Stiviere, Montova (Italie) est
nommée nouvel administrateur de la société en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2002.
Pour extrait sincère et conforme
METALWORKING AND FINANCE
GROUP INTERNATIONAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 86, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27784/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31469
LUXANT IV S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.993.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2000, la décision des administrateurs du 29 octobre 1999 de
coopter Monsieur Pablo Castilla Reparaz, Avocat, Madrid, Espagne au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat
du nouvel administrateur définitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
<i>Pour LUXANT IV S.A.i>
<i>Société Anonyme i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 6, – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27766/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAG-DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 60.874.
—
Les comptes annuels 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAG-DATA S.A.
Signature
(27767/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAG-DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 60.874.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2000i>
Monsieur De Bernardi Angelo et Mesdames Froldi Paola et Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs
de la société pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Pour extrait sincère et conforme
MAG-DATA S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27768/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
ONCE UPON A TIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.604.
—
L’an deux mille, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONCE UPON A TIME
S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B numéro 69.604,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 524
du 9 juillet 1999, ayant un capital social de deux cent soixante mille euros (260.000,- EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées,
demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à
Hagondange (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en sciences économiques et
commerciales, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
31470
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article 8 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le
vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la
catégorie B.»
2.- Modification de l’article 12 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
3.- Nomination de Monsieur Domenico Federici Zuccolini, administrateur de société, demeurant Sott. Argine Motta
59, I-41012 Carpi/MO (Italie), comme administrateur de catégorie A.
4.- Nomination des administrateurs actuels comme administrateurs de catégorie B.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante.
«Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le
vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la
catégorie B.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Domenico Federici Zuccolini, administrateur de société, demeurant à
I-41012 Carpi/MO, Sott. Argine Motta 59 (Italie), comme administrateur de catégorie A.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer les administrateurs actuels Messieurs Thierry Fleming, Henri Grisius et John Seil
comme administrateurs de catégorie B.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prénommés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Seil, C. Evrard, F. Barcaglioni, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mai 2000, vol. 510, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 mai 2000.
J. Seckler.
(27798/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
ONCE UPON A TIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.604.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 mai 2000.
J. Seckler.
(27799/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31471
MAGIC BALLONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2630 Luxembourg, 13, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.856.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2000.
<i>Pour la sociétéi>
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.
J. Davis
(27769/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAILLOT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.303.
—
Les comptes annuels au 31 décembre de l’année 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(27770/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAILLOT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.303.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 16 mai 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme MAILLOT INVEST S.A. tenue à
Luxembourg, le 16 mai 2000, que:
- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- la perte de l’exercice 1999 a été reportés à l’exercice suivant, et décision a été prise de poursuivre l’activité de la
société,
- décision a été prise d’accepter la démission de Maître André Marc de son poste d’administrateur, et décharge pleine
et entière lui a été accordée pour la période de son mandat,
- décision a été prise de confirmer la nomination de Maître Claude Werer en tant qu’administrateur de la société,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil d’Administration pour la période
de leur mandat, et de renouveler leur mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour la période de son
mandat, et de renouveler son mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27771/729/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MAISON WALLER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 29.164.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Résultats reportés ……………………………………………………………… CHF (148.734,09)
- Résultat de l’exercice ………………………………………………………… CHF (10.298,31)
- Report à nouveau ………………………………………………………………… CHF (159.032,40)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2000.
Signature.
(27778/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31472
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 5, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(27779/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 5, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(27781/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.416.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 janvier 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissiare aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Massimo Ferrari, demeurant à Paradiso (Suisse), président;
Giuseppe Crialesi, demeurant à Lugano (Suisse), administrateur
Paolo Rundeddu, demeurant à Paradiso (Suisse), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27780/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MODUS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 56.201.
—
<i>Cession de partsi>
En date du 26 août 1996, la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social 4, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, transfère, en sa qualité d’actionnaire, la totalité de ses parts, soit 500 parts, numérotées de 1 à 500
inclus, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à Monsieur J.N.G. Vogel résidant au 36 Bethanielei, B-2970 Schilde.
<i>Pour MODUS HOLDING, S.à r.l.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Géranti>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27792/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31473
MESSAGERIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 12.324.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(27783/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MIDI INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.990.
—
Les comptes annuels au 31 décembre de l’année 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(27787/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MIDI INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.990.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 mai 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme MIDI INVEST S.A. tenue à
Luxembourg, le 19 mai 2000, que:
- Il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- la perte de l’exercice 1999 a été reportés à l’exercice suivant, et décision a été prise de poursuivre l’activité de la
société,
- décision a été prise d’accepter la démission de Maître André Marc de son poste d’administrateur, et décharge pleine
et entière lui a été accordée pour la période de son mandat,
- décision a été prise de confirmer la nomination de Maître Claude Werer en tant qu’administrateur de la société,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil d’Administration pour la période
de leur mandat, et de renouveler leur mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour la période de son
mandat, et de renouveler son mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27788/729/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 27.022.
—
L’assemblée générale de la société anonyme NEDA HOLDING S.A. réunie au siège social le 17 avril 1998 a nommé
M. Maarten van de Vaart, fondé de pouvoir, demeurant à Steinsel, aux fonctions d’administrateur en remplacement de
M. George A.J. van Bers, demeurant à Cham (CH), démissionnaire.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration, ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes, ont été
renouvelés pour un terme de 6 ans et viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27796/003/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31474
MIND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 57.528.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 98, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(27789/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MITHRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 53.859.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Signature
<i>Le Géranti>
(27790/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MITHRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 53.859.
—
L’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2000 a autorisé la cession de parts intervenue entre Mme Olga
Isabella Meija, sans profession et M. Gery Degraeve, administrateur de sociétés, demeurant Rda Universida, 24 2° 2a E
08007 Barcelona Espagne.
Les parts de la société sont réparties comme suit:
M. Frédéric Charles Hanrez…………………………………………………………………………………………………………………………………………
250 parts
M. Gery Degraeve …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
250 parts
F.C. Hanrez
<i>Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27791/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MPF TWO LIMITED.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 de MPF TWO LIMITED, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 536, fol. 40, case
10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
(27794/051/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
MPF TWO LIMITED.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.124.
—
Faisant suite à l’Assemblée Générale du 2 mai 2000, sont nommés administrateurs:
John Carifa
Karen French
Pit Reckinger
Est nommée commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 536, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27793/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31475
MULTIMET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 32.678.
—
Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 577, fol. 7, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
(27795/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
OMILUX IM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5312 Contern.
R. C. Luxembourg B 33.927.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 93, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(27797/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
ORACE. D S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
—
L’an deux mille, le dix mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1) Jean-Francois De Caro, directeur, demeurant à F-57330 Kanfen, 17, rue Jeanne d’Arc;
2) Emilienne Vangelisti, secrétaire, demeurant à F-57330 Kanfen, 17, rue Jeanne d’Arc.
Ils déclarent
a) être les seuls et uniques actionnaires de ORACE. D S.C.I., établie et ayant son siège à L-5819 Alzingen, 6, rue de
l’Eglise, constituée suivant acte Norbert Muller d’Esch-sur-Alzette en date du 5 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Numéro 601 du 19 août 1998, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 6 août
1999, publié audit Mémorial, Numéro 866 du 18 novembre 1999,
b) se réunir en assemblée générale extraordinaire, et
c) prendre à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le siège de la Société est transféré de Alzingen à Hesperange.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 4 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège de la société est établi à Hesperange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché par simple décision des associés.»
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-F. De Caro, E. Vangelisti, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2000, vol. 849, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 22 mai 2000.
F. Molitor.
(27800/223/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
ORACE. D S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27801/223/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31476
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(27802/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.550.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 2 mai 2000 à 10.00 heuresi>
L’assemblée a ratifié la nomination par le conseil d’Administration du 28 mars 2000 de Marc Alain Jastrow, admi-
nistrateur de sociétés, 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange au poste d’administrateur en remplacement de Mme
Louise Jastrow, administrateur décédé. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur décédé.
Pour copie conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27803/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
PATISSERIE NANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.295.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 93, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(27804/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
PEOPLEWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 66.880.
—
L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEOPLEWARE S.A. ayant
son siège social à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière, R. C. Luxembourg, section B numéro 66.880, constituée
suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 29 octobre 1998, publié au
Mémorial C, numéro 11 du 8 janvier 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Nothomb, juriste, demeurant à Nivelles (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Wahl, employée privée, demeurant à Hunsdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michaël Renotte, directeur générale, demeurant à Mortehan
(Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de LUF en euro.
31477
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat pour le porter à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), à
libérer en numéraire sans émission d’actions nouvelles.
4.- Augmentation du capital social d’un montant de 52.000,- EUR (cinquante-deux mille euros) pour le porter de son
montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) à 83.000,- EUR (quatre-vingt-trois mille euros), à libérer en
numéraire sans émission d’actions nouvelles.
5.- Modification de l’article 5, alinéa 1
er
, des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives du
capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro
(30.986,69 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR), pour
le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quarante-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme PEOPLEWARE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente
et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-deux mille euros (52.000,- EUR), pour
le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre-vingt-trois mille euros (83.000,-
EUR), sans émission d’actions nouvelles et sans modification de la répartition du capital.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite, avec l’accord
de tous les actionnaires, par la société anonyme de droit belge ROSSEL & CIE S.A., ayant son siège social à B-1000
Bruxelles, 120, rue Royale (Belgique), moyennant versement en numéraire de la somme de cinquante-deux mille euros
(52.000,- EUR) à un compte bancaire au nom de la société anonyme PEOPLEWARE S.A., prédésignée, de sorte que ce
montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
par une attestation bancaire.
<i>Septième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à quatre-vingt-trois mille euros (83.000,- EUR), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant total des augmentations de capital social est évalué à la somme de
2.098.211,73 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Nothomb, B. Wahl, M. Renotte, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2000, vol. 510, fol. 48, case 11. – Reçu 20.982 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 mai 2000.
J. Seckler.
(27806/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31478
PEOPLEWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 66.880.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 mai 2000.
J. Seckler.
(27807/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
PATRILAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1928 Luxembourg, 29, rue M. Lentz.
R. C. Luxembourg B 43.240.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le 27 mars 2000, à 15.00 heures s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société PARTILAR S.à r.l., avec
siège social à 29, rue M. Lentz, L-1928 Luxembourg.
L’assemblée est présidée par Mlle Marjoleine van Oort.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mlle Antoinette Otto.
Elle appelle aux fonctions de scrutateur Mlle Ingrid Vel.
Les actionnaires représentées à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ces actionnaires ont été portées
sur une liste de présence signée par les actionnaires représentées et, à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée par les parties demeure annexée au présent acte avec lequel elle sera
enregistrée.
Madame la Présidente déclare le suivant:
I. Qu’il résulte de la liste de présence pré mentionnée que les 218.924 (deux cents dix huit mille neuf cents vingt-
quatre) actions d’une valeur nominale de mille (1.000) francs luxembourgeois chacune, représentatives de l’intégralité du
capital social de la société de 218.924.000 (deux cents dix-huit millions neuf cents vingt-quatre mille) francs luxembour-
geois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement sur différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Approbation de la nomination de Mme Pilar Líbano Duarella, demeurant 147 Avenida Pearson, 08034 Barcelone,
Espagne comme administrateur de la société à partir du 27 mars 2000.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré
a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée approuve la nomination de Mme Pilar Líbano Duarella, demeurant 147, Avenida Pearson, 08034
Barcelone, Espagne comme administrateur de la société à partir du 27 mars 2000.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27805/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
PHOTO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 26.753.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 21 mars 2000i>
L’assemblée a nommé M. Marc Alain Jastrow, administrateur de société, demeurant 208, rue des Romains, L-8041
Bertrange en remplacement de Mme Louise Jastrow. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur
décédé.
Pour copie conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27812/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
31479
PERDIGAO OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.578.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 93, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
<i>Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.i>
<i>Agent Domiciliatairei>
Signature
(27808/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.010.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 100, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
Signatures
(27664/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R Luxemburg B 49.010.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung am 15. Mai 2000i>
Bestätigung der Bestellung eines vorläufigen Nachfolgers eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
Die ordentliche Generalversammlung bestätigt die Bestellung von Herrn Dr. Gerhards als Mitglied des Verwaltungs-
rates durch den Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 7. September 1999 bis zur Generalversammlung, die über den
Jahresabschluss 2002 beschliesst.
Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
- Guy Buisseret, Directeur Générale der BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
- Jean-Pierre Ferretjans, Président des CONSEIL DE SURVEILLANCE DE BANQUES POPULAIRE ASSET
MANAGEMENT, Paris,
- Dr. Bernhard Früh, Geschäftsführer der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg,
- Jean-Claude Halb, Directeur Général der BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE, Metz, Vorsitzender,
- Dr. Wolfgang Müller, Direktor der SGZ-BANK, Südwestdeutsche Genossenschaftszentralbank, Frankfurt am Main,
- Helmut Schlembach, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.,
Luxemburg, stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.
Ihr Mandat endet mit der Generalversammlung im Jahr 2002, die über den Jahresabschluss 2001 beschliesst.
Herr Dr. Müller hat sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates zum 31. August 1999 niedergelegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 19. Mai 2000.
EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27665/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
BTM PREMIER FUND V, Fonds Commun de Placement.
—
AMENDMENT AGREEMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Between
1) BTM LUX MANAGEMENT S.A., a Luxembourg «société anonyme» having its registered office at 287-289, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»);
and
2) BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg bank having also its registered office at
287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).
Whereas:
(A) The Management Company is the management company of BTM PREMIER FUND V (the «Fund»), a Luxembourg
«fonds commun de placement» constituted under the law of July 19, 1991;
(B) The Custodian is the custodian of the assets of the Fund;
31480
(C) It has been decided to create a new portfolio, namely the BTM PREMIER FUND V - MM INVESTMENT INTER-
NATIONAL GROWTH PORTFOLIO and to update the Management Regulations.
Now therefore it is agreed as follows:
1. The Custodian and the Management Company hereby agree to update the Management Regulations where
required and to create a new portfolio, namely the BTM PREMIER FUND V - MM INVESTMENT INTERNATIONAL
GROWTH PORTFOLIO, and to insert a new Section with the following wording in the Specific Part:
«XIII. Specific parts of the Management Regulations relating to:
BTM PREMIER FUND V - MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO
<i>1. The Portfolioi>
Units in BTM PREMIER FUND V - MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO («MM
INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO») will be offered at the conditions set out in the General
Part above and further at the conditions set out in this Specific Part.
<i>2. Investment objectives and policyi>
MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO’s primary investment objective is to achieve in the
long term stable return by investing world-wide in equity securities and short-term instruments denominated in any
currency.
Generally, in respect of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, the Management Company
may make use of the other investment techniques and instruments as set forth under «Investment Techniques and
Instruments» in the General Part. In particular, always remaining within such limitations, the Management Company will
use financial future contracts on investments and further, it will, for the purpose of hedging the value of its portfolio
securities, make use of forward currency contracts.
MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO may hold ancillary liquid assets.
<i>3. Issue of Unitsi>
After an initial subscription period, the issue price per Unit of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH
PORTFOLIO shall be the Net Asset Value per Unit of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO
as determined in USD on a Valuation Day (as hereinafter defined), provided an application is received prior to 2.00 p.m.
Luxembourg time two (2) bank business days in Luxembourg prior to the relevant Valuation Day.
Applications received after 2.00 p.m. will be treated as having been received on the next following bank business day
in Luxembourg.
Payment will, in respect of Units of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, be made in USD
in the form of a cash transfer to the order of the Custodian within five (5) bank business days in Luxembourg after the
day when an application is received. Payment may also be made by cheque or banker’s draft which shall be delivered
together with the application form.
<i>4. Redemption of unitsi>
Unitholders may, in respect of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, redeem their Units at
a price representing their Net Asset Value calculated on the Valuation Day next following receipt and acceptance of a
written request by the Company, provided that the relevant request is received (with all necessary supporting documen-
tation) not later than 2.00 p.m. Luxembourg time, two (2) bank business days in Luxembourg prior to the relevant Valuation
Day. Requests for redemption received after 2.00 p.m. will be treated as having been received on the next following bank
business day in Luxembourg. Payment for Units redeemed will be made by the Custodian normally within seven (7) bank
business days in Luxembourg after the relevant Valuation Day at the applicable Net Asset Value, less a redemption charge,
if any, in favour of the Management Company, as further specified in the Specific Part and Fund prospectus.
<i>5. Conversion of Unitsi>
Unitholders of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO are entitled to request in writing to
the Management Company the conversion of all or part of their holding of Units into Units of another Portfolio, unless
subscriptions by way of conversion into another Portfolio is prohibited and/or restricted as will then be specified in this
Specific Part.
The basis of conversion will relate to the respective Net Asset Value per Unit of the Portfolios concerned calculated
on the Valuation Day next following receipt and acceptance by the Management Company on behalf of the Fund of a
conversion request, provided that the relevant request is received (with all necessary supporting documentation) not
later than 2.00 p.m. Luxembourg time, two (2) bank business days in Luxembourg prior to the relevant Valuation Day.
Requests for conversion received after 2.00 p.m. will be treated as having been received on the next following bank
business day in Luxembourg.
Such requests must be accompanied with the relevant unit certificates of MM INVESTMENT INTERNATIONAL
GROWTH PORTFOLIO, if issued.
Conversions may be made by Unitholders of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, free
of charge.
<i>6. Net Asset Value determinationi>
The Net Asset Value, the issue price, the conversion price, and the redemption price of Units of MM INVESTMENT
INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, expressed in USD, will be determined by the Management Company on
each Monday, or if such day is not a bank business day in Luxembourg, on the next following bank business day in Luxem-
bourg and on the last day of each month which is a bank business day in Luxembourg (a «Valuation Day» in respect of
MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO). The determination of the Net Asset Value, the issue
31481
price, where applicable the conversion price, and the redemption price of Units of MM INVESTMENT INTERNA-
TIONAL GROWTH PORTFOLIO may be suspended as further described in the General Part hereof.
<i>7. Management and advicei>
For the management of the assets of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, the
Management Company will receive investment information, advice and other related services from BANK OF TOKYO -
MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A. of 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
The Adviser will be entitled to a fixed fee payable out of the Portfolio’s assets expressed as a percentage of the
average quarterly Net Asset Value of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO as further
described in the Fund’s prospectus from time to time.
In respect of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO the Management Company will be
entitled to receive from the Fund or its own services a fee expressed as a percentage of the average quarterly Net Asset
Value of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, as further described in the Fund’s prospectus
from time to time.
<i>8. Dividendsi>
The Management Company may, in respect of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO at the
Management Company’s discretion, declare dividends out of net investment income, realised and unrealised profit and
capital of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO available for distribution, subject always to
the Fund complying with the minimum total net assets of the Fund of 50 million Luxembourg francs, or the equivalent in
the applicable currency. Dividends payable may at the request of a Unitholder be reinvested in additional Units of MM
INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO.
<i>9. Duration and Liquidationi>
MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO has been established for an unlimited period of time.
The Management Company may, by mutual agreement with the Custodian and without prejudice to the interests of the
Unitholder(s) of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO decide, notably in case the net assets
of MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO at any time fall below the amount laid down in the
General Part, to dissolve this Portfolio.»
This Amendment Agreement to the Management Regulations was signed on August 22, 2000 by the Management
Company and the Custodian. It will become effective on such date. A set of coordinated Management Regulations will
be deposited at the Register of Commerce in Luxembourg.
Done in Luxembourg, on August 22, 2000.
BTM LUX MANAGEMENT S.A.
BANK OF TOKYO - MITSUBISHI
Signature
(LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(45729/267/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2000.
BTM PREMIER FUND V.
—
Règlement de Gestion coordonné déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(46289/267/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.
A.W.T.C., AFRICAN WOOD TRADING COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.131.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à 17.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1999;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Divers.
I (03855/546/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
31482
SODEVIBOIS, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.972.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à 18.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1999;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commericales;
7) Divers.
I (03856/546/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DEBORAH, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.748.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à 11.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1999;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commericales;
7) Divers.
I (03857/546/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OBECHE, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 47.475.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à 10.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1999;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commericales;
7) Divers.
I (03858/546/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DML HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 36.021.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 septembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
31483
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mars 2000.
4. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
avril 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (03867/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINROPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.157.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 septembre 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2000.
4. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
juillet 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (03868/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNICO UMBRELLA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.158.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’entreprises
3. Approbation du bilan au 30 juin 2000 et du compte de pertes et profits pour l’exercice comptable se terminant le
30 juin 2000
4. Décharge aux administrateurs
5. Affectation des résultats nets
6. Election ou réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire
7. Divers
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres à l’une des insti-
tutions participantes telles qu’elles sont définies dans le prospectus de vente de UNICO UMBRELLA FUND, SICAV, et
faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
I (03891/755/25)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BUILDING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.727.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 octobre 2000 i>à 17.00 heures, au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 4 septembre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03923/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
31484
BNP InstiCash FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.026.
—
Nous vous prions de bien vouloir assiter à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de BNP InstiCash FUND, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 22,
boulevard Royal, Luxembourg, le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à 15.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 mai 2000;
2. Approbation des Etats financiers arrêtés au 31 mai 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les
décisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont
priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l’assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 24,
boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.
I (03926/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FORTIS L UNIVERSAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.939.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le lundi <i>2 octobre 2000 i>à 14.00 heures, au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 30 juin
2000;
2. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises sur l’exercice clôturé au 30 juin 2000;
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Renouvellement / remplacement / nominations d’administrateurs;
7. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises;
8. Divers.
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire
part de leur désir d’assister à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:
Au Grand-Duché de Luxembourg:
- FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A.
En Belgique:
- FORTIS BANQUE
Aux Pays-Bas:
- MeesPierson N.V., Rokin 55 Amsterdam
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’assemblée.
I (03939/011/28)
LOCARENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.456.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à dix heures dans les locaux administratifs de la société, 5, boulevard Royal,
4
ème
étage à L-2449 Luxembourg. L’ordre du jour est comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la validité de l’Assemblée Générale.
2. Présentation des comptes annuels. Lecture du rapport de gestion et lecture du rapport de contrôle.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999 et affectation du résultat.
31485
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
5. Démission et nomination.
6. Divers.
Conformément aux dispositions des statuts, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant
la date fixée.
I (03945/000/20)
<i>Le conseil d’administration.i>
LOCARENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.456.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>29 septembre 2000 i>à quatorze heures dans les bureaux du notaire Joseph Elvinger, 15, côte
d’Eich à L-1450 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la validité de l’Assemblée Générale.
2. Augmentation du capital souscrit à concurrence de 630.000,- euros en vue de le porter de son montant actuel de
3.720.000,- euros à 4.350.000,- euros, sans création de nouvelles actions.
3. Souscription et libération intégrale par incorporation des réserves à due concurrence.
4. Modification de l’objet social.
5. Transfert du siège.
Conformément aux dispositions des statuts, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant
la date fixée.
I (03946/000/20)
<i>Le conseil d’administration.i>
ALRON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.342.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>5 octobre 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Décision sur l’apport de l’universalité du patrimoine de la société à une société nouvelle conformément à l’article
4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux.
Cet apport sera rémunéré exclusivement par l’attribution directe d’actions.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03955/755/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
M.D.Z. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.514.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>5 octobre 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EURO
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03971/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
31486
SOGEDEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.571.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>6 octobre 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03972/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister, suite à une première assemblée générale extraordi-
naire du 23 août 2000 n’ayant pas réuni le quorum de présence requis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en l’Etude de M
e
Edmond Schroeder à Mersch, le <i>27 septembre 2000 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Transfert du siège social;
- Modification de la dénomination sociale;
- Suppression de la valeur nominale des actions;
- Augmentation du capital social;
- Conversion en Euro;
- Modification de l’article 3;
- Divers.
II (03639/667/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXEX, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 65.332.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>21 septembre 2000 i>à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1999;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (03749/546/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.197.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 septembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
31487
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société;
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société;
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
L’Assemblée Générale du 29 septembre 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur cet ordre du jour, le quorum prévu
par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03770/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE DE LA CHAUSSEE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.319.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>21 September 2000 i>at 11.00.
<i>Agenda:i>
1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 1999.
2. To approve the balance sheet as at 31 December 1999, and profit and loss statement as at 31 December 1999.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 1999.
4. Miscellaneous.
II (03817/005/16)
<i>The Board of Directors.i>
DWELLING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 58.152.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 septembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (03864/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
31488
S O M M A I R E
GOTTARDO TOWER FUND.
MLB S LUX INTERNATIONAL PORTFOLIOS
MLB S SPECIALTY PORTFOLIOS
HOFIPA S.A.
HOFIPA S.A.
HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A.
IMDYLAN S.A.
IMDYLAN S.A.
INDEPENDENCE HOLDING S.A.
KONRAD & ASSOCIATES S.A.
INFORMALUX
INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A.
INTERNATIONAL PLANNING INSTITUTE HOLDING S.A.
INVESTISSEMENTS MOBILIERS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX S.A.
INVESTISSEMENTS MOBILIERS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX S.A.
KOKAB S.A. Holding
KOKAB S.A. Holding
JUMACO S.A.
JUMACO S.A.
KYOEI INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
KYOEI INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
LE BEAUVOIR
LE BEAUVOIR
LDC S.A.
LE PARISIEN
LE PARISIEN
MAISON REISCH
MAISON REISCH
MAISON REISCH
MAISON REISCH
MAISON REISCH
MAISON REISCH
LE FOYER
LE ROI HOLDING S.A.
L.M.B.V.
LITECOMM S.A.
L P A S.A.
LUMBER HOLDING S.A.
MICROPART S.A.
MICROPART S.A.
LUX SUPPLIES
LUXANT I S.A.
LUXANT II S.A.
METALWORKING AND FINANCE GROUP INTERNATIONAL S.A.
LUXANT IV S.A.
MAG-DATA S.A.
MAG-DATA S.A.
ONCE UPON A TIME S.A.
ONCE UPON A TIME S.A.
MAGIC BALLONS
MAILLOT INVEST S.A.
MAILLOT INVEST S.A.
MAISON WALLER S.A.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.
MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.
MODUS HOLDING
MESSAGERIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A.
MIDI INVEST S.A.
MIDI INVEST S.A.
NEDA HOLDING S.A.
MIND INVEST S.A.
MITHRA
MITHRA
MPF TWO LIMITED.
MPF TWO LIMITED.
MULTIMET S.A.
OMILUX IM S.A.
ORACE. D S.C.I.
ORACE. D S.C.I.
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A.
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A.
PATISSERIE NANCY
PEOPLEWARE S.A.
PEOPLEWARE S.A.
PATRILAR
PHOTO INVEST S.A.
PERDIGAO OVERSEAS S.A.
EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
BTM PREMIER FUND V
BTM PREMIER FUND V.
A.W.T.C.
SODEVIBOIS
DEBORAH
OBECHE
DML HOLDING S.A.
FINROPA S.A.
UNICO UMBRELLA FUND
BUILDING HOLDING S.A.
BNP InstiCash FUND
FORTIS L UNIVERSAL FUND
LOCARENT S.A.
LOCARENT S.A.
ALRON S.A.
M.D.Z. S.A.
SOGEDEL S.A.
STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S.A.
LUXEX
EU HOLDING S.A.
SOCIETE FINANCIERE DE LA CHAUSSEE S.A.
DWELLING HOLDING S.A.