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30289
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 632
5 septembre 2000
S O M M A I R E
Albamar Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… page
30334
Cobrilux S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30335
Credit Suisse Capital Trust (Lux), Sicav, Luxemburg…………………………………………………………………………………………………………………………
30336
Credit Suisse Equity Trust (Lux), Sicav, Luxemburg…………………………………………………………………………………………………………………………
30336
DekaBank (Luxemburg) S.A., Senningerberg…………………………………………………………………………………………………………………………………………
30307
Deka International S.A., Senningerberg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30308
Dwelling Holding S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30332
Egelux, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30335
Firmen Verbände Invest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30308
FondsSelector SMR, Sicav, Luxemburg-Strassen …………………………………………………………………………………………………………………………………
30290
For West S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30327
Gebr. Termeer Beheermaatschappij B.V., Mamer ………………………………………………………………………………………………………………………………
30328
Gecalux S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30328
Gizmo Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30334
Global Assurance S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30311
G & S S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30328
G.Termeer Holding B.V., Mamer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30328
GZ-Bank AG Frankfurt/Stuttgart, Frankfurt am Main/Stuttgart …………………………………………………………………………………………………
30303
GZ-Bank International S.A., Luxemburg…………………………………………………………………………………………………………………………………
30302
,
30303
Haksan International S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30328
Harbour Trust and Management S.A., Mamer ………………………………………………………………………………………………………………………………………
30329
HARCOS Hungarian Architectural Costing, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………
30329
(Eugène) Hoffmann, S.à r.l., Howald……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30329
H & M Reinsurance S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30328
Hôtel-Restaurant Simmer, S.à r.l., Ehnen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30329
Hydro Systems International S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………
30330
I.C.F. S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30330
Immobilière Arenberg S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30329
International Constructing Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………
30330
Internodium S.A.H., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30332
Ixxose S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30312
Jep Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30330
Kerguelen S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30335
Limmo Investment S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30317
L2S Communication S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30314
Luxex S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30331
Lux Shoes S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30319
Maginvest S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30331
New Credits S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30323
Promocalor S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30334
Promothermis S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30334
Santar Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30332
SCI Tech, Sicav, Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30333
Seraya S.A.H., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30331
SGZ-Bank International S.A., Luxemburg………………………………………………………………………………………………………………………………
30301
,
30302
Smap Life Fund Management Company S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………
30304
Société Financière de la Chaussée S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………
30331
FondsSelector SMR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) DG BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Frau Ruth Bültmann, Bankangestellte, wohnhaft in Trier,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg,
2) Frau Ruth Bültmann, vorgenannt, handelnd in eigenem Namen.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur-Paraphierung durch die Erschienene und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt.
Die Erschienene erklärt, eine Aktiengesellschaft in Form einer Gesellschaft mit variablem Kapital «SICAV» zu
errichten, welcher sie folgende Satzung zugrunde legen.
I. Name, Sitz, Dauer und Gegenstand der Gesellschaft
Art. 1. Zwischen den erschienenen Parteien und allen, die Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden,
wird die Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft als «Société d’investissement à capital variable», unter dem
Namen FondsSelector SMR, SICAV (nachfolgend die «Gesellschaft») gegründet. Die Gesellschaft ist eine Umbrella-
Konstruktion, die mehrere Unterfonds (nachfolgend «Teilfonds») umfassen kann.
Art. 2. Gesellschaftssitz ist Strassen, Grossherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
kann der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden und können
Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Grossherzogtums sowie im Ausland gegründet oder
eröffnet werden.
Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderen Notfalls von
höherer Gewalt ausserhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale
Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland
beeinträchtigt, kann der Verwaltungsrat durch einen einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Falle wird jedoch die Gesellschaft die
luxemburgische Nationalität beibehalten.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Auflösung muss durch eine Aktionärsversammlung
beschlossen werden und zwar in der Form, wie sie für Statutenänderungen vorgesehen ist.
Art. 4.
1. Der ausschliessliche Geschäftszweck der auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften
vom 10. August 1915 errichteten Gesellschaft besteht entsprechend dem Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen
für gemeinsame Anlagen darin, ihr Vermögen in den im folgenden genannten Vermögenswerten anzulegen, um die
Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu
lassen.
2. Ziel der Anlagepolitik der Gesellschaft ist es, durch ein aktiv oder passiv verwaltetes Portfolio einen den Markt-
verhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Ertrag in Euro zu erreichen, indem sie Anlagen in andere
Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen Typs tätigt.
a) Die Gesellschaft erwirbt ausschliesslich:
1. Anteile an nach dem deutschen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften aufgelegten offenen Geldmarkt-,
Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sonderver-
mögen, welche keine Spezialfonds sind, und/oder
2. Anteile an offenen Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapierinvestmentver-
mögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen die Anteilinhaber jederzeit das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile
haben, und die entweder nach dem deutschen Auslandinvestment-Gesetz in Deutschland öffentlich vertrieben werden
dürfen oder welche in ihrem Sitzland einer funktionierenden lnvestmentaufsicht unterliegen, die der Aufgabe dient, die
Anleger zu schützen, und welche einer Risikostreuungsvorschrift unterliegen, die derjenigen des luxemburgischen
Gesetzes vom 30. März 1988 vergleichbar ist;
(insgesamt die «Zielfonds»).
Hierbei darf die Gesellschaft ihr Vermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien anlegen. Die
Anteile der Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert. Soweit börsennotierte Fonds erworben werden, handelt es
sich um Anteile, die an einer offiziellen Börse der EU- bzw. OECD-Staaten gehandelt werden.
Die Gesellschaft soll nur solche Investmentanteile erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
b) Der Wert der Anteile der Zielfonds darf 51% des Wertes des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens nicht unter-
schreiten;
c) Die Mehrzahl dieser unter a 1) bis a 2) genannten Zielfonds muss in den Mitgliedstaaten der EU, der Schweiz, den
USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt worden sein und dort ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung haben. Der
Umfang, in dem die Gesellschaft ausländische Investmentanteile erwirbt, ist keiner Beschränkung unterworfen;
30290
d) Der Erwerb von Anteilen an Zielfonds, die mehr als 5% ihres Vermögens in Anteilen anderer Investmentvermögen
anlegen dürfen, ist nur erlaubt, wenn die vom Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertragsbedingungen des Invest-
mentfonds oder der Satzung der lnvestmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten werden dürfen;
e) Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens in flüssigen Mitteln wie Bankgut-
haben, Einlagenzertifikaten und anderen Geldmarktpapieren mit einer restlichen Laufzeit zum Zeitpunkt ihres Erwerbs
von höchstens 12 Monaten zu Liquiditätszwecken gehalten werden; diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter
haben;
f) Es dürfen nicht mehr als 20 % des Wertes eines Nettoteilfondsvermögens in Anteilen eines einzigen Zielfonds
gehalten werden;
g) Es dürfen nicht mehr als 10 % der ausgegebenen Anteile eines einzigen Zielfonds gehalten werden;
h) Ist ein Zielfonds ein Teilfonds eines aus mehreren Teilfonds bestehenden lnvestmentvermögens («Umbrella-
fonds»), so beziehen sich die in f) und g) oben genannten Grenzen jeweils auf den Teilfonds und nicht auf den gesamten
Umbrellafonds; dabei darf es nicht zu einer übermässigen Konzentration des Nettoteilfondsvermögens auf einen
einzigen Umbrellafonds kommen.
3. Es werden als Zielfonds überwiegend Aktien-, Renten- und/oder geldmarktnahe Fonds ausgewählt. Je nach
Einschätzung der Marktlage kann das Gesellschaftsvermögen auch vollständig in einer dieser Kategorien angelegt
werden. Dabei erwirbt die Gesellschaft keine Anteile anderer Dachfonds (mit Ausnahme von Anlagen gemäss 2) d)
oben), Futures-Fonds, Venture-Capital-Fonds oder Spezialfonds. Die Fondsanlagen lauten auf europäische oder andere
Währungen.
Ausser Investmentanteilen darf die Gesellschaft keine anderen Wertpapiere oder in Wertpapieren verbriefte Finanz-
instrumente erwerben (mit Ausnahme der unter obigem Punkt 2 e) genannten Geldmarktpapiere).
Die Gesellschaft wird nicht in Vermögenswerten investieren, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Verein-
barung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt.
4. Die Gesellschaft darf ausschliesslich mit dem Ziel der Währungskurssicherung im Rahmen der ordnungsgemässen
Verwaltung für Rechnung des jeweiligen Teilfonds nur folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegen-
stand haben:
a) Devisenkurssicherungsgeschäfte gemäss untenstehender Nr. 6);
b) Optionsrechte im Sinne der unten stehenden Nr. 6), deren Optionsbedingungen vorsehen, dass
(1) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzmultiplikator) der
Differenz zwischen dem:
A) Wert des Basiswertes zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten lndex-
stand, oder
B) Basispreis und dem Wert des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt, und
(2) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
5. Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente
a) Die Gesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen
geregelten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
b) Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen geregelten Markt einbezogene
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinsti-
tuten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
c) Die in vorstehender Nr. 5 b) genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschliesslich des zugunsten des jeweiligen Teilfonds bestehenden Saldos
aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds bestehenden
Saldos aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten
Geschäfte, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5 % des Wertes des jeweiligen Teilfonds nicht
überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Gesellschaft weitere Geschäfte mit diesem
Vertragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller
Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Geschäfte, die Finanz-
instrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes des jeweiligen Teilfonds, so hat die Gesellschaft unter Wahrung
der Interessen der Aktionäre unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Mehrere Konzernunternehmen gelten als
ein Vertragspartner.
6. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen
a) Die Gesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen
für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf Devisen
oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
b) Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur
zulässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktab-
sicherung entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.
c) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
d) Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten nur Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der
Aktionäre für geboten hält.
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7) Verbote
a) Das Vermögen eines Teilfonds darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
b) Die Gesellschaft darf nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.
c) Die Gesellschaft darf nicht in Immobilien, Edelmetalle EdelmetalIkontrakte, Waren oder Warenterminkontrakte
investieren.
d) Die Gesellschaft darf keine Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte tätigen.
8) Kredite und Belastungsverbote
a) Kredite zu Lasten eines Teilfonds dürfen nur kurzfristig und in Höhe von bis zu 10 % des jeweiligen Nettoteil-
fondsvermögens aufgenommen werden; die Kreditaufnahme und deren Bedingungen bedürfen der Zustimmung der
Depotbank.
b) Die zum Vermögen der Teilfonds gehörenden Wertpapiere und Forderungen dürfen nicht verpfändet oder sonst
belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditauf-
nahmen zu Lasten von Teilfonds gemäss dem vorstehenden Absatz 8)a) oder um Sicherungsleistungen zur Erfüllung von
Einschuss- oder Nachschussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit derivaten Finanzinstru-
menten.
c) Es dürfen keine Geschäfte zu Lasten von Teilfonds vorgenommen werden, die den Verkauf von nicht zu diesem
Vermögen gehörenden Wertpapieren zum Gegenstand haben. Entsprechende Wertpapier-Kaufoptionen dürfen Dritten
nicht eingeräumt werden.
Die Gesellschaft kann alle anderen Massnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind unter
Berücksichtigung der im Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen und im
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich Änderungsgesetzen festgelegten Beschrän-
kungen.
II. Kapital und Aktien
Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Reinvermögen der Gesellschaft gemäss
Artikel 28 dieser Statuten.
Die Gesellschaft ist eine in Luxemburg als Sicav (Société d’investissement à capital variable) gegründete offene lnvest-
mentgeselIschaft in der Umbrella-Form.
Die Teilfonds, die sich jeweils auf verschiedene Anlagestrategien festlegen werden und den Anlegern die Flexibilität
bieten, zwischen verschiedenen Klassen von Aktien zu wählen und problemlos und kostengünstig zwischen den
einzelnen Teilfonds zu wechseln, werden von Zeit zu Zeit auf Beschluss des Verwaltungsrates aufgelegt.
Das Anfangskapital der Gesellschaft beträgt bei der Gründung fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR), dem fünfzig-
tausend (50.000) Aktien ohne Nennwert gegenüberstehen.
Das Mindestkapital der Gesellschaft wird gemäss Luxemburger Gesetz dem Gegenwert in Euro von fünfzig Millionen
Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) entsprechen und innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach
Zulassung der Gesellschaft durch die überwachende Behörde erreicht sein.
Die Generalversammlung der Aktionäre hat das Recht, jederzeit die Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds der
Gesellschaft oder deren Fusion zu beschliessen.
Falls wirtschaftliche oder politische Umstände dies erforderlich machen, können entsprechende Beschlüsse, mit
Ausnahme des Beschlusses zur Liquidation der Gesellschaft als Ganzes, auch vom Verwaltungsrat gefasst werden.
Im Falle der Beendigung eines Teilfonds werden die Vermögensgegenstände des Teilfonds realisiert, die Verbindlich-
keiten erfüllt und die Reinerlöse aus der Realisation an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an diesem Teilfonds
gegen Auslieferung der Anteilsurkunden oder eines anderen Erfüllungsnachweises, den der Verwaltungsrat verlangen
kann, verteilt.
Eine Fusion kann in der Weise geschehen, dass die Aktien eines oder mehrerer Teilfonds gegen die Aktien eines
bestehenden oder neu aufgelegten Teilfonds getauscht werden. Ein solcher Tausch erfolgt auf der Grundlage der am
festgelegten Tauschtag festgestellten Nettovermögenswerte je Aktie der auszutauschenden Teilfonds, ohne dass eine
Umtauschgebühr oder ein Ausgabeaufschlag oder eine sonstige Gebühr erhoben wird. Das Vermögen und die Verbind-
lichkeiten des oder der zu tauschenden Teilfonds gehen auf den Teilfonds, in den die Aktien umgetauscht wurden, mit
dem Datum des Tausches über.
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Einreichung der Aktien des oder der getauschten Teilfonds.
Ein Beschluss zum Umtausch oder zur Beendigung eines oder mehrerer Teilfonds wird schriftlich den registrierten
Aktionären aller an der Fusion oder der Beendigung beteiligten Teilfonds mitgeteilt und in anderen vom Verwaltungsrat
bestimmten Zeitungen in Staaten, in denen die Gesellschaft registriert ist, veröffentlicht.
Die Mitteilungen bzw. Veröffentlichung erfolgen mindestens vier Wochen vor dem festgesetzten Umtauschtag, und
die betroffenen Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie innerhalb der verbleibenden Frist bis zum Umtauschtag
die Möglichkeit haben, im Rahmen der festgelegten Verfahrensweise ihre Aktien gegen Zahlung des Nettovermögens-
wertes je Aktie zurückzugeben oder einen kostenlosen Umtausch in einen Teilfonds ihrer Wahl vorzunehmen.
Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass die Anlagepolitik des Teilfonds, in dessen Aktien der oder die umzutau-
schenden Teilfonds umgetauscht werden, derart erweitert wird, dass sie die von dem oder den umzutauschenden
Teilfonds bisher betriebene Anlagepolitik ganz oder teilweise abdeckt.
Ein solcher Beschluss ist ebenfalls in der oben beschriebenen Weise bekanntzugeben und durch eine Änderung des
Verkaufsprospektes zu dokumentieren.
30292
Im Falle einer beabsichtigten Liquidation eines Teilfonds werden keine weiteren Ausgaben, Umwandlungen oder
Rücknahmen von Anteilen dieses Teilfonds nach der Veröffentlichung der ersten Bekanntmachung für die Einberufung
der Hauptversammlung der Anteileigner zum Zweck der Abwicklung des Teilfonds mehr erlaubt. Alle zur Zeit dieser
Veröffentlichung aussenstehenden Anteile des Teilfonds nehmen an der Liquidation des Teilfonds teil.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann zu jeder Zeit für jeden Teilfonds zusätzliche Aktien ausgeben, ohne den beste-
henden Aktionären ein Vorkaufsrecht zuzusichern und jeder Aktionär kann zu jeder Zeit verlangen, dass die Gesellschaft
die ihm gehörenden Aktien zurückkauft.
Das Kapital der Gesellschaft entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Reinvermögen aller Teilfonds.
Art. 7. Die für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Aktien haben keinen Nennwert und werden durch eine
oder mehrere Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten.
Effektive Inhaberanteile werden grundsätzlich nicht ausgegeben. Der Verwaltungsrat kann jedoch die Ausgabe effek-
tiver Stücke sowie zu einem späteren Zeitpunkt die Ausgabe von Namensaktien beschliessen. Die Namensaktien
werden bis auf drei Dezimalstellen zugeteilt.
Zum Zwecke der problemlosen Übertragbarkeit wird unverzüglich die Girosammelverwahrfähigkeit der Aktien bei
der DEUTSCHE BÖRSE CLEARING AG und in das Clearstream-Clearingsystem oder andere Clearingsysteme
beantragt werden.
Die Gesellschaft kann unabhängig von der jeweiligen Unterabteilung folgende Kategorien von Aktien ausgeben:
Die Aktien der Kategorie «A» werden als thesaurierende Aktien ausgegeben. Der Anteil der Gewinne, der auf die
Aktien der Kategorie «A» entfällt, wird in der Unterabteilung angesammelt und wird zum Anteil des Nettovermögens,
das den Aktien der Kategorie «A» entspricht, addiert.
Die Aktien der Kategorie B werden als ausschüttende Aktien ausgegeben, die eine regelmässige Ausschüttung von
Erträgen vorsehen. Der Verwaltungsrat kann in einem solchen Fall beschliessen, dass sowohl ordentliche Erträge als
auch Kursgewinne und Kapitalanteile, die dem Anteil des den Aktien der Kategorie «B» entsprechenden Nettover-
mögens zuordenbar sind, ganz oder teilweise ausgeschüttet werden können. Als ordentliche Nettoerträge der Gesell-
schaft gelten vereinnahmte Dividenden und Zinsen, abzüglich der allgemeinen Kosten, unter Ausschluss der realisierten
Wertsteigerungen und Wertverminderungen sowie des Erlöses aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten oder allen
sonstigen Einkünften nicht wiederkehrender Art. Die Ausschüttungen vermindern den Anteil des Nettovermögens, der
den Aktien der Kategorie «B» entspricht.
Aktien werden nach Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Kaufpreises ausgegeben. Die
Übertragung der Anteile in entsprechender Höhe an den Zeichner erfolgt unverzüglich nach Eingang des vollständigen
Kaufpreises bei der Depotbank.
Der Zeichner erhält grundsätzlich durch Depotgutschrift einen Miteigentumsanteil an einem durch eine oder
mehrere Globalurkunden verbrieften Sammelbestand von Aktien der jeweiligen Unterabteilung. Sofern Namensaktien
ausgegeben werden, werden diese im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen.
Art. 8. Anleger können einfach und effizient zwischen verschiedenen Teilfonds der Gesellschaft wechseln und sich
damit schnell und kostengünstig an ihre geänderten Anlageziele oder Anlagestrategien anpassen. Werden für einen
Teilfonds verschiedene Kategorien von Aktien ausgegeben, so ist ein Wechsel der Aktienkategorie möglich.
Aktionäre können alle oder einen Teil ihrer Aktien eines Teilfonds oder einer Kategorie von Aktien in Aktien an
einem oder mehreren anderen Teilfonds bzw. einer anderen Kategorie von Aktien umtauschen.
Umtauschanträge werden zum nächsten berechneten Nettovermögenswert der betreffenden Teilfonds ausgeführt. Es
kann eine Umtauschgebühr in Höhe von bis zu 1 % des Nettovermögenswertes der neu auszugebenden Aktien, bzw. im
Falle des Wechsels in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag in Höhe der Differenz der Ausgabeaufschläge,
zugunsten der Vertriebsstelle erhoben werden. Bei einem Umtausch von Aktien verschiedener Kategorien innerhalb
eines Teilfonds wird keine Gebühr erhoben.
Lauten die Preise verschiedener Teilfonds auf verschiedene Nominalwährungen, wird der Wechselkurs angewandt,
der auch für den Erwerb von Aktien an dem betreffenden Tag gilt.
Für Inhaberaktien werden nur volle Aktien ausgegeben. Ein sich aus der Umtauschtransaktion ergebender Überschuss
zu Gunsten des Aktionärs, der eine vom Verwaltungsrat zu bestimmende Geringfügigkeitsgrenze überschreitet, wird
diesem unverzüglich vergütet.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit das Gesellschaftskapital zu ändern und neue Aktien auszugeben.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die neuen Aktien Personen seiner Wahl anzubieten. Er ist des weiteren befugt,
Dritte zu ermächtigen, die Zeichnung von neuen Aktien anzunehmen, den Preis für diese Aktien entgegenzunehmen und
die neuen Aktien auszugeben. Aktien werden zu einem Preise ausgegeben oder verkauft, der auf dem Nettovermö-
genswert pro Aktienkategorie am anzuwendenden Bewertungstag beruht zuzüglich eines Ausgabeaufschlags, welcher
durch den Verwaltungsrat festgelegt wird («Ausgabepreis»). Der Ausgabepreis ist innerhalb der in Artikel 26 festge-
legten Frist zahlbar. Der Nettovermögenswert pro Aktienkategorie wird gemäss Artikel 27 und 28 der Satzung
berechnet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen den Besitz von Aktien der Gesellschaft durch bestimmte
natürliche oder juristische Personen einschränken oder verbieten, wenn die Gesellschaft der Ansicht ist, dass dieser
Besitz eine Verletzung des Gesetzes im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann oder
bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Grossherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird
oder der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise dadurch geschadet wird.
Im besonderen kann sie den Besitz von Aktien der Gesellschaft durch jede «US Person», so wie dieser Begriff
nachfolgend definiert wird, einschränken oder verbieten.
30293
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:
a) die Ausgabe und den Verkauf von Aktien ablehnen, wenn es offenkundig wird, dass diese Ausgabe zur Folge haben
würde oder könnte, den Aktienbesitz an eine Person zu übergeben, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu
besitzen;
b) jederzeit jede Person, die eine Aktienausgabe beantragt, um alle Auskünfte und Versicherungen bitten, eventuell
verstärkt durch eine Erklärung an Eides Statt, die sie für nötig hält, um bestimmen zu können, ob die Aktien einer Person,
der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, gehören oder gehören werden und
c) einen Zwangsrückkauf der Aktien tätigen, bei denen offenkundig wird, dass eine Person, der es nicht erlaubt ist,
Aktien der Gesellschaft zu besitzen, entweder allein oder aber zusammen mit anderen Personen Besitzer dieser Aktien
ist, oder den Zwangsrückkauf von allen oder einem Teil der Aktien tätigen, wenn die Gesellschaft Kenntnis davon erhält,
dass eine oder mehrere Personen einen solchen Anteil der Aktien der Gesellschaft haben, dass die Steuergesetze oder
andere Gesetze von anderen Ländern als die Gerichtsbarkeit von Luxemburg auf die Gesellschaft anwendbar werden.
In diesem Falle wird folgendes Procedere befolgt:
1. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (nachstehend «Rückkaufsbe-
nachrichtigung» genannt) zusenden; die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu zahlenden
Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis gezahlt wird, an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch
Einschreibebrief an seine letzte bekannte Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist gezwungen, der
Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien
zurückzugeben. Sofort nach Büroschluss am Tag, der in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben ist, wird der Aktionär
aufhören, Eigentümer der in der Rückkaufsbenachrichtigung erwähnten Aktien zu sein. Die Aktien gelten ab diesem
Zeitpunkt als zurückgekauft.
2. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden («der
Rückkaufspreis»), ist gleich dem Nettovermögenswert der Aktien der entsprechenden Kategorie, welcher am Tag der
Rückkaufsbenachrichtigung gemäss Artikel 27 und 28 der vorliegenden Satzung festgesetzt wird.
3. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien in der Referenzwährung des betreffenden Teilfonds entweder
direkt ausgezahlt oder durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder in einer anderen Stadt ansässigen Bank,
welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Preis dem betroffenen
Aktionär auszahlen. Sobald der Preis gemäss diesen Bedingungen hinterlegt wurde, kann keine Person, die an den in der
Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert ist, Anspruch auf diese Aktien erheben; des weiteren kann
sie keine rechtlichen Schritte gegen die Gesellschaft oder deren Vermögen unternehmen, ausser das Recht des
Aktionärs, welcher sich als rechtmässiger Besitzer der Aktien ausweist, den hinterlegten Preis ohne Zinsen bei der Bank
ausbezahlt zu bekommen.
4. Die Ausübung der der Gesellschaft durch diesen Artikel zugestandenen Befugnisse kann in keinem Fall in Frage
gestellt oder für ungültig erklärt werden z. B. mit der Begründung, dass es keinen ausreichenden Nachweis des Besitzes
der Aktien durch eine nicht berechtigte Person gab, oder dass Aktien einer anderen Person als der, welche von der
Gesellschaft beim Absenden der Rückkaufsbenachrichtigung angenommen wurde, gehörten, unter der einzigen
Bedingung, dass die Gesellschaft ihre Befugnisse in gutem Glauben ausübte.
d) die Gesellschaft kann bei der Generalversammlung Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu
besitzen, das Stimmrecht aberkennen.
Der Ausdruck «US Person», so wie er in den vorliegenden Statuten gebraucht wird, bezeichnet einen Bürger oder
Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika, eine offene Handelsgesellschaft, eine Partnership oder ein ähnliches
Rechtsgebilde mit Sitz in, oder gegründet entsprechend dem Gesetz von einem Staat der Vereinigten Staaten von
Amerika, oder eine Gesellschaft mit Sitz in oder gegründet entsprechend dem Gesetz von einem Staat der Vereinigten
Staaten von Amerika, eines ihrer Territorien oder sonstigen Hoheitsgebiete, oder ein Vermögen oder Trust ausge-
nommen ein Vermögen oder Trust, dessen Einkommen von Quellen ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
nicht einzuschliessen ist in die Bruttoeinkünfte, welche für die United States lncome Tax zu berechnen sind.
III. Generalversammlung
Art. 11. Die ordnungsgemäss einberufene Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle
Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen oder zu
bestätigen. Ihre Beschlüsse sind bindend für alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem Luxem-
burger Gesetz und diesen Statuten stehen.
Art. 12. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre wird gemäss dem Luxemburger Gesetz in Luxemburg, am
Firmensitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort in Luxemburg, der in der Einberufung festgelegt wird, am dritten
Donnerstag im Monat Mai eines jeden Jahres um elf Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausendeins abgehalten. Falls
dieser Tag ein Bankfeiertag ist, wird die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag
abgehalten.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach seinem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern. Eine derartige Entscheidung des Verwaltungsrates
ist unanfechtbar.
Ausserordentliche Versammlungen können zu der Zeit und an dem Orte abgehalten werden, wie sie in der Einbe-
rufung zur jeweiligen Versammlung angegeben sind.
Art. 13. Die Einberufung und der Ablauf der Versammlungen der Aktionäre müssen, soweit es die vorliegenden
Statuten nicht anders bestimmen, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
30294
Grundsätzlich kann jeder Aktionär an den Aktionärsversammlungen teilnehmen, auch indirekt indem er schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
An für einzelne Teilfonds stattfindenden ausserordentlichen Aktionärsversammlungen, die ausschliesslich den jewei-
ligen Teilfonds betreffende Beschlüsse fassen können, dürfen nur diejenigen Aktionäre teilnehmen, die Aktien des
entsprechenden Teilfonds halten.
Die Vollmachten, deren Form vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann, müssen wenigstens fünf Tage vor der
Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden.
Alle anwesenden Aktionäre und Bevollmächtigte müssen sich vor Eintritt in die Versammlungen in die vom Verwal-
tungsrat aufgestellte Anwesenheitsliste einschreiben.
Sofern das Gesetz oder die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen, werden die Entscheidungen der
ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlung der Aktionäre durch einfache Mehrheit der anwesenden und
mitstimmenden Aktionäre gefasst.
Jede Aktie gibt das Recht auf eine Stimme.
Bei Fragen, welche die Gesellschaft als Ganzes betreffen, stimmen die Aktionäre verschiedener Aktienklassen
gemeinsam ab. Eine getrennte Abstimmung erfolgt jedoch bei Fragen, die nur einen Teilfonds betreffen; bei Ausschüt-
tungsfragen wird nach Aktienklassen sowie Kategorien «A» und «B» getrennt abgestimmt.
Art. 14. Die Aktionäre kommen aufgrund einer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Einberufung des
Verwaltungsrates zusammen.
Die Generalversammlung der Aktionäre tritt unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder, im Falle
seiner Abwesenheit, unter dem Vorsitz eines von der Versammlung gewählten Vorsitzenden zusammen.
Der Vorsitzende bestimmt einen Sekretär, der nicht notwendigerweise Aktionär sein muss, und die Generalver-
sammlung der Aktionäre ernennt unter den anwesenden und dies annehmenden Aktionären oder Aktionärsvertretern
einen Stimmzähler.
Die Protokolle der Generalversammlung der Aktionäre werden von den Mitgliedern des Sitzungsvorstandes und den
Aktionären, die dies verlangen, unterschrieben.
Abschriften und Auszüge, die von der Gesellschaft zu erstellen sind, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates
oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.
Art. 15. Die Generalversammlung der Gesellschaft entscheidet über alle im Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften, einschliesslich Änderungsgesetzen sowie im Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen, vorgesehenen Angelegenheiten, und zwar in den Formen, mit dem Quorum und den Mehrheiten,
die von den vorgenannten Gesetzen vorgesehen sind.
IV. Verwaltungsrat
Art. 16. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Sie können von der General-
versammlung jederzeit abberufen werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder brauchen nicht Aktionär der Gesellschaft zu sein.
Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer
Mandate, die sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Die nächstfolgende Generalversammlung hat ein neues
Verwaltungsratsmitglied zu bestimmen.
Art. 17. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-
nehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegen-
heiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ein-
schliesslich Änderungsgesetzen oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus die Befugnis, Interimdividenden auszuschütten.
Art. 18. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsratsvorsitzende steht den Sitzungen des Verwaltungsrats vor; in seiner Abwesenheit bestimmt der
Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als Sitzungsvorsitzenden.
Der Vorsitzende kann einen Sekretär ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrates zu sein
braucht und der die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Gesellschaftsversammlung zu erstellen hat.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einen Beirat sowie Anlageausschüsse zu ernennen und die Befugnisse festzulegen.
Art. 19. Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern, mindestens
jedoch einmal im Jahr, auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der
Einladung angegebenen Ort.
Zu den Sitzungen des Verwaltungsrates müssen die Verwaltungsratsmitglieder wenigstens 48 Stunden vor deren
Zeitpunkten schriftlich einberufen werden, ausgenommen in Dringlichkeitsfällen, in denen die Art und die Gründe der
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben anzuführen sind.
Dieses Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, falls jedes Verwaltungsratsmitglied sein Einverständnis hierzu
schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax gegeben hat. Eine gesonderte Einberufung ist nicht erforderlich,
wenn eine Sitzung des Verwaltungsrates zu einem Termin und an einem Ort stattfindet, die in einem im voraus vom
Verwaltungsrat genommenen Beschluss festgelegt sind.
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Art. 20. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Versammlung des Verwaltungsrates teilhaben, indem es
schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten
ernennt.
Die Verwaltungsratsmitglieder können, mit Ausnahme bei Einstimmigkeit, wie in dem vorliegenden Artikel
beschrieben, nur im Rahmen von Versammlungen des Verwaltungsrats, die den Regeln gemäss einberufen worden sind,
Beschlüsse fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch ihre einzelne Unterschrift binden,
es sei denn, eine Versammlung des Verwaltungsrates hat sie dazu ausdrücklich bevollmächtigt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder bei der
Versammlung zugegen oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch die einfache Mehrheit der Stimmen der
anwesenden bzw. vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.
Im Falle einer Stimmengleichheit ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden ausschlaggebend.
Die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschriebenen Entscheidungen sind gleichermassen gültig und
vollzugsfähig wie solche, die während einer ordnungsgemäss einberufenen und durchgeführten Versammlung getroffen
wurden.
Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien gemacht werden und können
durch Brief, Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Mittel eingeholt werden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse und Pflichten der täglichen Verwaltung an juristische Personen oder an
natürliche Personen, die nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen, delegieren und diesen für ihre Tätigkeiten
Gebühren und Provisionen zahlen, die im einzelnen in Artikel 31 beschrieben sind.
Art. 21. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die in ein diesbezügliches Register
eingetragen und vom Sitzungsvorsitzenden und vom Sekretär unterschrieben werden.
Abschriften und Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern unterschrieben.
Art. 22. Die Gesellschaft wird rechtlich gebunden durch die Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.
Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft durch Einzel-
unterschrift zu vertreten. Daneben kann der Verwaltungsrat andere natürliche oder juristische Personen ermächtigen,
die Gesellschaft rechtsgültig zu vertreten.
Art. 23. Kein Vertrag und kein Vergleich oder sonstige Tätigkeit, den die Gesellschaft mit anderen Gesellschaften
oder Firmen schliessen kann, wird beeinträchtigt oder ungültig gemacht durch die Tatsache, dass ein oder mehrere
Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren oder Bevollmächtigte der Gesellschaft irgendwelche Interessen in oder Beteili-
gungen an irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma haben, oder durch die Tatsache, dass sie Verwaltungsratsmit-
glied, Teilhaber, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der anderen Gesellschaft sind.
Dieses Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, welcher lediglich Verwaltungsrats-
mitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft oder Firma ist, mit der die Gesell-
schaft Verträge abgeschlossen hat oder mit der sie in einer anderen Weise in geschäftlichen Beziehungen steht, wird
dadurch nicht das Recht verlieren, zu beraten, abzustimmen und zu handeln, was die Angelegenheiten, die mit einem
solchen Vertrag oder solchen Geschäften in Verbindung stehen, anbetrifft.
Falls aber ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in irgendwelcher
Angelegenheit der Gesellschaft hat, muss dieses Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Gesell-
schaft den Verwaltungsrat über dieses persönliche Interesse informieren, und er wird weder mitberaten noch am Votum
über diese Angelegenheit teilnehmen. Ein Bericht über diese Angelegenheit und über das persönliche Interesse des
Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder Bevollmächtigten muss bei der nächsten Versammlung der Aktionäre
erstattet werden.
Der Begriff «persönliches Interesse», wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine Anwendung auf
jedwede Beziehung und jedwedes Interesse, die nur deshalb entstehen, weil das Rechtsgeschäft zwischen der Gesell-
schaft einerseits und dem Investmentmanager, der Depotbank, der Dienstleistungs- und der Domizilgesellschaft, der
oder den Vertriebsgesellschaften (bzw. ein mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder
jeder anderen von der Gesellschaft benannten Firma andererseits betrifft.
Art. 24. Die Gesellschaft verpflichtet sich, jeden der Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren oder Bevollmächtigten,
ihre Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter schadlos zu halten gegen alle Klagen, Forderungen und Haftungen
irgendwelcher Art, sofern die Betroffenen ihre Verpflichtungen ordnungsgemäss erfüllt haben, und diese für sämtliche
Kosten, Ausgaben und Verbindlichkeiten, die anlässlich solcher Klagen, Verfahren, Forderungen und Haftungen
entstanden sind, zu entschädigen.
Das Recht auf Entschädigung schliesst andere Rechte zu Gunsten des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder
Bevollmächtigten nicht aus.
Die Gesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Aktionäre gegen die Depotbank
geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Aktionäre nicht aus.
V. Wirtschaftsprüfer
Art. 25. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem Wirtschaftsprüfer zu übertragen, welcher
von der Generalversammlung ernannt wird.
Wirtschaftsprüfer können nur eine Wirtschaftsprüfergesellschaft beziehungsweise ein Wirtschaftsprüfer sein, die im
Grossherzogtum Luxemburg zugelassen sind.
Eine Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist möglich.
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Der Wirtschaftsprüfer ist für eine Dauer von bis zu sechs Jahren ernannt; er kann jederzeit von der Generalver-
sammlung abberufen werden.
VI. Ausgabe und Rückgabe der Aktien, Bestimmungen
des Nettovermögenswertes der Aktien
Art. 26. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Nettovermögenswert der jeweiligen Aktienkategorie eines Teilfonds,
erhöht um einen eventuellen Ausgabeaufschlag («Ausgabepreis»). Für Kaufaufträge, die bei der Gesellschaft, der
Depotbank, einer beauftragten Vertriebsstelle, der Servicegesellschaft oder der deutschen Zahlstelle an einem Bewer-
tungstag bis 15.00 Uhr eingehen, gilt der am nächsten Bewertungstag berechnete Ausgabepreis. Für später eingehende
Kaufaufträge ist der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis massgeblich. Die Gegenwerte müssen
spätestens drei Luxemburger Bankarbeitstage nach Abschluss bei der Depotbank eingezahlt werden. Der Verwal-
tungsrat kann jederzeit einen Ausgabeaufschlag bestimmen, der 8 % des Nettovermögenswertes pro Aktie nicht
überschreiten darf.
Sofern die Abnahme von Aktien für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart wird, so wird von jeder der für das erste
Jahr vereinbarten Zahlungen höchstens ein Drittel für die Deckung von Kosten verwendet werden. Die restlichen
Kosten werden auf alle späteren Zahlungen gleichmässig verteilt.
Dem Käufer von Aktien werden die Aktien unverzüglich nach Eingang des Kaufpreises bei der Depotbank von dieser
auf einem Wertpapierdepot seiner Wahl in entsprechender Höhe gutgeschrieben. Im Falle eines zukünftigen Beschlusses
des Verwaltungsrates über die Ausgabe von Namensaktien erfolgt deren Eintragung in das Aktionärsregister der Gesell-
schaft.
Unter den einzigen Einschränkungen, wie sie in diesen Statuten vorgesehen sind, wird die Gesellschaft jederzeit unter
Anwendung der nachfolgend aufgeführten Regeln ihre Aktien zurückkaufen.
Jeder Aktionär hat das Recht, den Rückkauf von allen oder einem Teil seiner Aktien durch die Gesellschaft zu
verlangen. Das Rückkaufsgesuch ist unwiderruflich, ausser wenn die Berechnung des Nettovermögenswertes, die
Ausgabe, die Umwandlung und Rücknahme der Aktien eingestellt sind. Die Rückzahlung ist in jedem Fall innerhalb einer
Frist von sieben Kalendertagen zwischen dem Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft, der Depotbank, einer
beauftragten Vertriebsstelle, der Servicegesellschaft oder der deutschen Zahlstelle und der Auszahlungsanweisung durch
die Depotbank durchzuführen. Der Rückzahlungspreis ist gleich dem Nettovermögenswert der betreffenden Aktien-
kategorie wie dieser gemäss den Bestimmungen der nachfolgenden Artikel 27 und 28 bestimmt wird, abzüglich einer
eventuellen Rückkaufsprovision, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann und die vier Prozent (4 %) des Netto-
vermögenswertes der jeweiligen Aktienkategorie nicht überschreiten darf. Jeder Rückkaufsantrag muss durch den
Aktionär schriftlich am Firmensitz oder bei anderen natürlichen oder juristischen Personen, die von der Gesellschaft als
bevollmächtigt zum Rückkauf der Aktien bestimmt wurden, eingereicht werden. Für Rückkaufsanträge, die bei der
Gesellschaft an einem Bewertungstag bis 15.00 Uhr eingehen, wird der am nächsten Bewertungstag berechnete
Rückzahlungspreis zugrundegelegt. Für später eingehende Rückkaufaufträge ist der am übernächsten Bewertungstag
ermittelte Rückzahlungspreis massgeblich. Die Zahlung erfolgt innerhalb von drei Luxemburger Bankarbeitstagen nach
dem betreffenden Bewertungstag, ist jedoch in jedem Fall innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen zwischen dem
Eingang des Rückkaufantrags bei der Gesellschaft, der Depotbank, einer beauftragten Vertriebsstellen, einer der beauf-
tragten Zahlstellen oder der Servicegesellschaft und der Auszahlungsanweisung durch die Depotbank durchzuführen.
Die Gesellschaft ist nach vorheriger Zustimmung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche Rücknahmen und
Umwandlungen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der betroffenen Teilfonds ohne Verzögerung
verkauft wurden, und zwar zum dann festgesetzten Nettovermögenswert dieser Teilfonds; dies gilt dann auch für gleich-
zeitig eingereichte Kaufaufträge.
Art. 27. Der Nettovermögenswert von Aktien eines jeden Teilfonds wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg
und Frankfurt am Main berechnet.
Der Tag, an dem der Nettovermögenswert der Aktien berechnet wird, wird in den vorliegenden Statuten als «Bewer-
tungstag» bezeichnet.
Die Gesellschaft kann die Bestimmung des Nettovermögenswertes von Aktien eines Teilfonds, die Ausgabe dieser
Aktien, die Umwandlung dieser Aktien und die Rücknahme dieser Aktien zeitweilig aussetzen, wenn und solange
Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der
Interessen der Aktionäre gerechtfertigt ist, insbesondere:
a) während Zeiten (die keine gewöhnlichen Feiertage oder üblichen Wochenendschliessungen sind), an denen die
Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile, in die der Teilfonds investiert hat, nicht verfügbar sind;
b) in Notlagen, wenn die Gesellschaft über Anlagen des betreffenden Teilfonds nicht verfügen kann oder es ihr
unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Aktien-
wertes ordnungsgemäss durchzuführen;
c) wenn und solange durch umfangreiche Rückgaben von Aktien an die Gesellschaft ein sofortiger Verkauf von
Werten der Gesellschaft zur Liquiditätsbeschaffung nicht den Interessen der Aktionäre gerecht wird; in diesen Fällen ist
es der Gesellschaft gestattet, die Aktien erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie
unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen der Aktionäre, entsprechende Vermögensgegenstände des jewei-
ligen Teilfonds veräussert hat.
Die Aussetzung der Bestimmung des Nettovermögenswertes von Aktien eines Teilfonds führt nicht zur Aussetzung
hinsichtlich anderer Teilfonds, die von den betreffenden Ereignissen nicht berührt sind.
30297
Aktionäre, die die Umwandlung oder Rücknahme ihrer Aktien beantragt haben, werden umgehend schriftlich von
dieser Aussetzung des Rechts, Aktien umzuwandeln oder einlösen zu lassen, benachrichtigt und werden ferner unver-
züglich von der Beendigung der Aussetzung benachrichtigt. Jede Einstellung wird in den Zeitungen, in denen die Preise
der Aktien der Gesellschaft im allgemeinen publiziert werden, veröffentlicht, wenn nach Meinung des Verwaltungsrates
die Einstellung wahrscheinlich zwei Wochen überschreitet.
Im Falle einer beabsichtigten Liquidation der Gesellschaft oder eines Teilfonds werden keine weiteren Ausgaben,
Umwandlungen oder Rücknahmen von Aktien der Gesellschaft oder des Teilfonds nach der Veröffentlichung der ersten
Bekanntmachung für die Einberufung der Generalversammlung der Aktionäre zum Zwecke der Abwicklung der Gesell-
schaft oder des Teilfonds mehr erlaubt, Alle zur Zeit dieser Veröffentlichung aussenstehenden Aktien nehmen an der
Liquidationsverteilung der Gesellschaft bzw. des Teifonds teil.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Verkäufe von Aktien in einem oder mehreren Teilfonds auszusetzen
oder zu beenden und diesbezügliche Anträge zurückzuweisen. Etwaige bereits geleistete Zahlungen werden den
Aktionären unverzüglich zurückgezahlt. Verkäufe werden normalerweise eingestellt, wenn die Gesellschaft die
Errechnung des Nettovermögenswertes einstellt.
Art. 28. Der Nettovermögenswert jeder Aktienkategorie wird in der vom Verwaltungsrat festgelegten Referenz-
währung ausgedrückt und dadurch bestimmt, dass am Bewertungstag das der jeweiligen Aktienkategorie entsprechende
Nettovermögen der Gesellschaft durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Kategorie
geteilt wird. Der sich daraus ergebende Betrag wird auf die nächste kleinste Einheit der Referenzwährung des Teilfonds
kaufmännisch auf- oder abgerundet. Der Ausgabepreis ergibt sich durch Addition des Ausgabeaufschlages.
Die Bewertung wird für jeden Teilfonds wie folgt vorgenommen:
A) I. Als Vermögenswerte der Gesellschaft sind anzusehen:
a) sämtliche Festgelder, Geldmarktinstrumente, Kassenbestände oder als Eingang zu erwartende Barmittel oder
Bareinlagen einschliesslich aufgelaufener Zinsen;
b) sämtliche Forderungen, die bei Vorlage zahlbar werden sowie alle sonstigen Geldforderungen einschliesslich noch
nicht erfüllter Kaufpreisforderungen aus dem Verkauf von Investmentanteilen oder anderen Vermögenswerten;
c) sämtliche Investmentanteile;
d) jegliche Ausschüttungen, welche der Teilfonds beanspruchen kann, soweit sie ihm bekannt sind;
e) alle übrigen Vermögenswerte jeder Art, einschliesslich vorausentrichteter Kosten.
II. Der Wert der vorgenannten Vermögenswerte wird folgendermassen bestimmt:
a) Investmentanteile werden zu ihrem letzten festgestellten und verfügbaren Rücknahmepreis des Vortages bewertet;
b) flüssige Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
c) Festgelder werden zum Nominalwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr
als 30 Tagen können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Gesellschaft
und der Bank, bei der das Festgeld angelegt wurde, geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar sind
und der Renditekurs dem Realisationswert entspricht;
d) Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden, werden zum Vortageskurs, der an der Börse, die
normalerweise der Hauptmarkt für dieses Geldmarktinstrument ist, notiert wird, bewertet. Steht ein solcher Kurs nicht
zur Verfügung, so werden die Instrumente zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn der Verwaltungsrat nach
Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt hat;
e) alle anderen Vermögensgegenstände werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, der vom Verwaltungsrat
oder seinem Beauftragten nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten und von Wirtschaftsprüfern nachprüf-
baren Bewertungsregeln festgelegt wird.
B) Als Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind anzusehen:
a) alle Anleihen, Wechselverbindlichkeiten und sonstigen geschuldeten Beträge;
b) sämtliche von der Gesellschaft geschuldeten fälligen oder fällig werdenden Vergütungen und Verwaltungskosten,
insbesondere die Gründungskosten, die Kosten gesetzlich vorgeschriebener Veröffentlichungen, die Rechtsberater-
honorare, die der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Aktionäre der Gesellschaft handelt, die Kosten der
Vorbereitung und des Drucks der Verkaufsprospekte, der Jahres- und Halbjahresberichte und aller anderen für die
Aktionäre bestimmten Dokumente, die Werbungskosten, sämtliche anfallenden Steuern, die Kosten des Rechnungs-
wesens, der Buchführung und der Errechnung des Nettovermögenswertes, Kosten etwaiger Börsennotierungen und
sämtliche Verwaltungskosten, einschliesslich aller dem Investmentmanager, der Depotbank, der Servicegesellschaft, dem
Wirtschaftsprüfer sowie den Vertretern des Teilfonds zu zahlenden Vergütungen;
c) ein zur Deckung der am Bewertungstag geschuldeten Steuern beiseite gelegter angemessener Betrag und alle
übrigen Rückstellungen, die vom Verwaltungsrat zugelassen oder genehmigt wurden;
d) alle übrigen gegenüber Dritten bestehenden Verbindlichkeiten jeder Art der Gesellschaft.
Zum Zwecke der Bewertung ihrer Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle administrativen und sonstigen Aufwen-
dungen mit regelmässigem bzw. periodischem Charakter mit einbeziehen, indem sie diese für das gesamte Jahr oder jede
andere Periode bewertet und den sich ergebenden Betrag proportional auf die jeweilige aufgelaufene Zeitperiode
aufteilt. Diese Bewertungsmethode darf sich nur auf administrative und sonstige Aufwendungen beziehen, die alle
Anteilsklassen gleichmässig betreffen.
Sich auf einen Teilfonds beziehende Vermögensgegenstände bezeichnen diejenigen Vermögensgegenstände, die
diesem Teilfonds zugerechnet werden, abzüglich der diesem Teilfonds zurechenbaren Verbindlichkeiten. Kann ein
Vermögensgegenstand oder eine Verbindlichkeit von der Gesellschaft nicht als einem Teilfonds zurechenbar betrachtet
werden, wird dieser Vermögensgegenstand oder diese Verbindlichkeit den Vermögensgegenständen oder Verbindlich-
keiten, die sich auf die Gesellschaft als Ganzes beziehen, oder anteilig allen betreffenden Teilfonds nach deren Netto-
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vermögenswerten zugerechnet. Verbindlichkeiten sind, sofern dies nicht mit den betreffenden Gläubigern anders
vereinbart ist, für die Gesellschaft als Ganzes bindend.
Für die Anwendung der Bestimmung dieses Artikels gilt:
a) ausgegebene Aktien gelten bei Geschäftsschluss am jeweiligen Bewertungstag als ausstehende Aktien, Aktien, deren
Zuteilung rückgängig gemacht wurde, gelten bei Geschäftsschluss am jeweiligen Bewertungstag als nicht mehr
ausstehend; ihr Kaufpreis (abzüglich eventueller Spesen und anderer Kosten und Gebühren, welche von der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Ausgabe und Zuteilung diese Aktien bezahlt werden müssen) gelten von dem Zeitpunkt an
nicht mehr als Vermögenswerte der Gesellschaft;
b) Aktien, die zurückgekauft wurden, gelten als nicht mehr ausgegeben am jeweiligen Bewertungstag. Der Preis der
Aktien, welche zurückgekauft wurden oder deren Ausgabe rückgängig gemacht wurde, gilt so lange als Verbindlichkeit
der Gesellschaft, bis dieser Preis bezahlt ist;
c) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden
zum letzten bekannten Devisenmittelkurs in die Referenzwährung umgewandelt.
Die Berechnungen des Nettovermögenswertes werden vom Verwaltungsrat oder von einem hiermit Beauftragten
nach Treu und Glauben im allgemeinen in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungs-
grundsätzen, die von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar sind, durchgeführt. Ausser im Fall von Vorsatz, grober Fahrläs-
sigkeit oder offensichtlichem Fehler ist jede Entscheidung bei der Berechnung von Nettovermögenswerten, die vom
Verwaltungsrat oder von seinem Beauftragten getroffen wurde, für die Gesellschaft und gegenwärtige, vergangene und
zukünftige Aktionäre endgültig und bindend.
Art. 29. Der Preis, zu dem die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung und Ausgabe anbietet, entspricht dem Nettover-
mögenswert der entsprechenden Aktienkategorie, wie er gemäss Artikel 27 und 28 berechnet wurde, zuzüglich eines
Ausgabeaufschlags von bis zu 8% des Nettovermögenswertes pro Aktie.
Der Preis, der so bestimmt wurde, ist spätestens drei Luxemburger Bankarbeitstage nach dem Datum, an dem der
anzuwendende Nettovermögenswert der Aktien berechnet wurde, zahlbar.
Falls die Gesetze eines Landes niedrigere Ausgabeaufschläge als vom Verwaltungsrat beschlossen vorschreiben,
können die in jenem Land beauftragten Vermittler die Aktien mit einem niedrigeren Ausgabeaufschlag verkaufen, der
jedoch den dort höchstzulässigen Ausgabeaufschlag ohne ausdrückliche Zustimmung des Verwaltungsrates nicht unter-
schreiten darf.
Der Umtausch von Aktien eines Teilfonds in Aktien eines anderen Teilfonds der Gesellschaft wird auf Antrag eines
Aktionärs zum jeweiligen Nettovermögenswert der Aktien der betreffenden Aktienkategorie, wie dieser gemäss Artikel
27 und 28 berechnet wird, ohne Vermittlungsprovision, jedoch mit einer Kostenbelastung zugunsten der Vertriebsstelle,
die vom Verwaltungsrat festzusetzen ist und bis zu 1% des Nettovermögenswertes der neu auszugebenden Aktien
betragen darf, bzw. im Falle des Wechsels in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag in Höhe der Differenz der
Ausgabeaufschläge erhoben werden darf, durchgeführt. Bei einem Umtausch von Aktien verschiedener Kategorien
innerhalb eines Teilfonds wird keine Gebühr erhoben.
Dabei übrigbleibende Restwerte, die beim Umtausch keine ganze Aktie ergeben, werden dem Aktionär ausbezahlt,
sofern dieser eine vom Verwaltungsrat zu bestimmende Geringfügigkeitsgrenze überschreitet; der Verwaltungsrat kann
im übrigen Beschränkungen derartiger Transaktionen (z. B. Häufigkeit) verfügen.
VII. Allgemeines und Schlussbestimmungen
Art. 30. Wenigstens einen Monat vor der jährlichen ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem
Wirtschaftsprüfer vor. Die Gesellschaft hat im Rechenschaftsbericht und im Halbjahresbericht für jeden Teilfonds die
Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge anzugeben, die im Berichtszeitraum für den Erwerb und die
Rücknahme von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung anzugeben, die der Gesellschaft von einer
anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für die in dem jeweiligen Dachfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
Art. 31. Kosten.
Für die Verwaltung der Teilfondsvermögen erhält der Investmentmanager monatlich pro rata temporis am Ende des
entsprechenden Kalendermonats eine Gebühr in Höhe von maximal 0,5 % p.a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens
sowie ein Erfolgshonorar von maximal 15 % p.a. des über 6 % pro Geschäftsjahr hinausgehenden Wertzuwachses des
jeweiligen Nettoteilfondsvermögens am Geschäftsjahresende. Etwaige Verluste oder Wertzuwächse unter 6 % p.a. in
einem Geschäftsjahr werden auf das kommende Geschäftsjahr vorgetragen und ein Erfolgshonorar fällt erst an, wenn
diese vollständig ausgeglichen sind.
Die Vertriebsstelle erhält für ihre Leistungen im Rahmen der Beratung, Betreuung und Information der Aktionäre der
Gesellschaft monatlich pro rata temporis am Ende des entsprechenden Kalendermonats eine Betreuungsgebühr von
maximal 1,0% p.a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens.
Die Depotbank erhält am Monatsende ein Entgelt, das auf der Basis des am jeweiligen Monatsende ermittelten Netto-
teilfondsvermögens errechnet wird und maximal 0,3 % p.a. ggf. zuzüglich Mehrwertsteuer, nicht übersteigt. Daneben
erhält die Depotbank eine Bearbeitungsgebühr von max. 0,1 % für jede Investmentanteil- oder Wertpapiertransaktion
maximal
€ 200 pro Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Spesen anfallen.
Die Servicegesellschaft erhält max. 1.200 Euro pro Monat zzgl. 0,025 % p.a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens
bis max.
€ 50 Mio (pro Teilfonds), ggf. zzgl. Mehrwertsteuer, für ihre Tätigkeit im Rahmen des Rechnungswesens, der
Buchführung, der Errechnung des Nettoinventarwertes und dessen Veröffentlichung. Daneben erhält sie eine jährliche
Gebühr pro Anlagekonto, die 15 Euro bei Einmalzahlungen bzw. 25 Euro pro Konto mit Sparplänen nicht übersteigt.
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Die Gesellschaft trägt ferner folgende Kosten:
- etwaige Auslagen der Depotbank;
- die luxemburgische Abonnementsteuer;
- bankübliche Spesen für Transaktionen in Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten und Rechten und für
deren Verwahrung sowie Börsenmaklercourtagen;
- das Entgelt der Korrespondenzbanken im Ausland sowie deren Bearbeitungskosten;
- die Gründungskosten, welche im ersten Geschäftsjahr voll abgeschrieben werden und die voraussichtlich 20.000
Euro nicht übersteigen. Die Kosten, die bei Gründung eines weiteren Teilfonds anfallen, werden ausschliesslich von dem
betroffenen Teilfonds getragen.
- Kosten für den etwaigen Druck von Globalzertifikaten und Stimmrechtsvollmachten sowie für den Druck und
Versand der Jahres- und Halbjahresberichte und anderer Mitteilungen an die Aktionäre in den zutreffenden Sprachen
sowie Kosten der Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise;
- Kosten für alle anderen die Gesellschaft betreffenden Dokumente, einschliesslich Zulassungsanträgen, sowie Kosten
der Vorbereitung und/oder der amtlichen Prüfung und Veröffentlichung der Verkaufsprospekte und diesbezüglichen
Änderungsanträge an Behörden (einschliesslich lokaler Wertpapierhändlervereinigungen) in verschiedenen Ländern in
den entsprechenden Sprachen im Hinblick auf das Verkaufsangebot von Aktien;
- etwaige Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder;
- Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;
- Honorare des Wirtschaftsprüfers;
- Versicherungskosten und Zinsen;
- Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen administrativen Kosten, die der Gesellschaft oder der Depotbank
entstehen, wenn sie im Interesse der Aktionäre handeln;
- Kosten der etwaigen Börsennotierung(en) und/oder der Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb in
verschiedenen Ländern;
- Vergütungen von Zahlstellen, Vertriebsstellen und Repräsentanten im Ausland;
Kosten und eventuell entstehende Steuern, die auf das Gesellschaftsvermögen, deren Einkommen und die Auslagen
zu Lasten der Gesellschaft erhoben werden;
- alle anderen ausserordentlichen oder unregelmässigen Ausgaben, welche üblicherweise zu Lasten der Gesellschaft
gehen.
(1) Soweit die Gesellschaft Anteile eines Zielfonds erwirbt, der von einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, die mit
der Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, oder
von «Sauren Finanzdienstleistungen» oder von einer Verwaltungsgesellschaft für einen Fonds von «Sauren Finanz-
dienstleistungen» verwaltet wird, oder von einer Gesellschaft verwaltet wird, bei der ein oder mehrere Mitglieder der
Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrates gleichzeitig Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrates der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, die mit «Sauren Finanzdienstleistungen» verbunden ist, sind,
dürfen der Gesellschaft weder Ausgabeaufschläge noch Rücknahmeabschläge berechnet werden. Dies gilt auch für
Anteile einer Investmentgesellschaft, die mit der Gesellschaft in der vorstehenden Weise verbunden ist.
(2) Für Zwecke der Berechnung der Verwaltungsvergütung (d.h. Vergütung und Erfolgshonorar («Performance-Fee»)
für Investmentmanagement und/oder Anlageberatung) der Gesellschaft werden Investmentanteile nach Absatz (1) nicht
berücksichtigt.
Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den ordentlichen Erträgen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst
dann dem Gesellschaftsvermögen.
Verwaltungs- und andere Aufwendungen von regelmässiger und wiederkehrender Art können im voraus auf der
Grundlage von Schätzungen für Jahres- und andere Zeiträume berechnet und anteilig über diese Zeiträume verteilt
werden.
Kosten, Gebühren und Aufwendungen, die einem Teilfonds zurechenbar sind, werden von diesem Teilfonds getragen.
Andernfalls werden sie anteilig auf einer dem Verwaltungsrat vernünftig erscheinenden Grundlage nach der Höhe des
Nettovermögens aller oder aller relevanten Teilfonds aufgeteilt.
Art. 32. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres,
mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das mit der Gesellschaftsgründung beginnt und am 31. Dezember 2000 endet.
Art. 33. Die Gesellschaft wird mit einer Bank, die den Anforderungen des Gesetzes vom 30. März 1988 über
Organismen für gemeinsame Anlagen entspricht (die «Depotbank»), einen Depotbankvertrag schliessen. Die Depotbank
wird gegenüber der Gesellschaft und ihren Aktionären die gesetzlichen und vertraglichen Verantwortungen
übernehmen.
Art. 34. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die
natürliche oder juristische Personen sein können), die von der Generalversammlung der Aktionäre benannt werden,
durchgeführt.
Die Generalversammlung der Aktionäre setzt des weiteren die Befugnisse der Liquidatoren und ihre Vergütung fest.
Nach Zahlung aller Schulden und Lasten der Gesellschaft bzw. der Teilfonds wird der Liquidationserlös jeder Aktien-
kategorie gleichmässig unter allen Aktionären verteilt.
Beträge, die nicht unverzüglich nach Abschluss des Liquidationsverfahrens von Aktionären eingefordert werden,
werden in Anderkonten bei der Caisse des Consignations gehalten. Beträge, die vom Anderkonto nicht innerhalb der
gesetzlich festgelegten Frist eingefordert werden, können gemäss den Bestimmungen des Luxemburger Rechts verfallen.
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Art. 35. Die vorliegenden Statuten können jederzeit geändert werden und zwar durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, die das Quorum betreffenden Bedingungen, die von dem Luxemburger Gesetz verlangt
werden, unterworfen ist.
Art. 36. Für alle Punkte, die nicht in diesen Statuten festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschliesslich Änderungen), sowie auf das Gesetz
vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Urkunden erwachsen, auf ungefähr 20.000,- EUR.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1) DG BANK LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, neunundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig
Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
49.999
2) Frau Ruth Bültmann, vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: fünfzigtausend Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
50.000
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort über den Betrag von
500.000,- Euro, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst, nachdem sie die
ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser ausserordentlichen Generalversammlung festgestellt haben:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in zu L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf drei festgelegt.
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
<i>Verwaltungsratsvorsitzender:i>
Eckhard Sauren, Sauren Finanzdienstleistungen, Hansaring 61, D-50670 Köln;
<i>Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:i>
- Hans-Werner Rach, Prokurist, bws Bank, Bank für Wertpapierservice und -systeme, Wildungerstrasse 14, D-60487
Frankfurt;
- Victor Elvinger, Rechtsanwalt, 31, rue d’Eich L-1461 Luxemburg.
4) Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d’Entreprises, 400, route d‘Esch L-1471 Luxemburg.
5) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre zweitausendfünf.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am
Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar, die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: R. Bültmann, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 14, case 2. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. Juli 2000.
F. Baden.
(41207/200/774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg, 26B, rue des Muguets.
H. R. Luxemburg B 41.959.
—
Im Jahre zweitausend, den dritten Juli.
Sind vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Redingen, erschienen:
1) Herr Otto L. Quadbeck, administrateur-délégué, wohnhaft in Niederanven,
2) Herr Kai Benniss, administrateur-délégué, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd als Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in
Luxemburg-Stadt 26B, rue des Muguets, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion
B und Nummer 41.959.
Diese Komparenten haben den amtierenden Notar aufgefordet, folgende Erklärungen zu beurkunden:
30301
1. Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 24. März 2000, beurkundet durch den amtierenden
Notar und im Wege der Veröffentlichung, hatte in ihren ersten vier Beschlüssen die Erhöhung des Aktienkapitals und
die Zeichnung der neuen Aktien, jeweils mit Wirkung zum 1. Juli 2000, sowie die genaueren Bedingungen der Kapitaler-
höhung beschlossen.
2. Gemäß dem vierten Beschluß der vorgenannten Generalversammlung hatte letztgenannte die Herren Quadbeck
und Benniss beauftragt, am 1. Juli 2000 oder einem kurz darauf folgenden Datum, die Zeichnung und Einzahlung der
neuen Aktien, sowie deren Umwandlung in Aktien der Gattung B, endgültig festzustellen und die entsprechende
Neufassung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung notariell beurkunden zu lassen.
Dies vorausgeschickt, ersuchen die Komparenten den amtierenden Notar, die nachfolgenden Beschlüsse wie folgt zu
beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Im Rahmen der in den beiden ersten Beschlüssen der Generalversammlung vom 24. März 2000 vorgenommenen
Kapitalerhöhung, sowie der Zeichnung der neuen 2.500 Stammaktien («Aktien der Gattung A», versehen mit den
Nummern 5.001 bis 7.500) der Gesellschaft durch die SGZ-BANK SÜDWESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-
ZENTRALBANK AG, jeweils mit Wirkung zum 1. Juli 2000, stellt der Notar hiermit die Einzahlung des Betrages der
Kapitalerhöhung, einzuzahlen zu 190 Prozent, von insgesamt Euro 24.700.000,- (vierundzwanzig Millionen siebenhun-
derttausend) fest, wie es ihm durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.
Das Agio von Euro 11.700.000,- (elf Millionen siebenhunderttausend), welches von der SGZ-BANK SÜDWEST-
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSZENTRALBANK AG eingezahlt wurde, wird zu Euro 1.300.000,- (eine Million
dreihunderttausend) der gesetzlichen Rücklage zugeführt; die restlichen Euro 10.400.000,- (zehn Millionen vierhundert-
tausend) werden der freiwilligen Rücklage zugeführt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Umwandlung, mit Wirkung zum 1. Juli 2000, von 1.050 Aktien der Gattung A, versehen mit den Nummern 5.001
bis 6.050 in stimmberechtigte Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B»), ohne Nennwert, mit einer vollen Dividenden-
berechtigung für das Jahr 2000, ist demnach endgültig vollzogen und notariell festgestellt.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird hiermit die Neufassung des Artikels 5, Satz 1 der Gesellschaftssatzung
wie folgt bestätigt:
«Das Aktienkapital beträgt Euro 39.000.000,- (neununddreißig Millionen), eingeteilt in 5.700 (fünftausendsieben-
hundert) Stammaktien («Aktien der Gattung A», versehen mit den Nummern 30 bis 4.279 und 6.051 bis 7.500), ohne
Nennwert, sowie 1.800 (eintausendachthundert) stimmberechtigte Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B», versehen
mit den Nummern 1 bis 29 und 4.280 bis 6.050), ebenfalls ohne Nennwert.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Gesellschaftssitz am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar mit Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschreiben.
Unterschrieben: O. Quadbeck, K. Benniss, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 7 juillet 2000, vol. 399, fol. 67, case 4. – Reçu 9.963.955 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Wiltzius.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Redingen, am 21. Juli 2000.
C. Mines.
(41998/225/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2000.
SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 26B, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 41.959.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2000, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange, le 21 juillet 2000.
C. Mines.
(41999/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2000.
GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A.).
Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg, 26B, rue des Muguets.
H. R. Luxemburg B 41.959.
—
Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten Juli.
Sind vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Redingen, erschienen:
1) Herr Otto L. Quadbeck, administrateur-délégué, wohnhaft in Niederanven,
2) Herr Kai Benniss, administrateur-délégué, wohnhaft in Luxemburg,
30302
handelnd als Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in
Luxemburg-Stadt, 26B, rue des Muguets, eingetragen im Handels- und Geseltschaftsregister in Luxemburg unter Sektion
B und Nummer 41 959, nachfolgend als «Gesellschaft» bezeichnet.
Diese Komparenten haben den amtierenden Notar aufgefordet, folgende Erklärungen zu beurkunden:
1. Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 24. März 2000, beurkundet durch den amtierenden
Notar und im Wege der Veröffentlichung, hatte in ihrem fünften Beschluß die Abänderung des Artikels 1 der Gesell-
schaftssatzung und Umbenennung der Gesellschaft in GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., mit der aufschiebenden
Bedingung, daß die Namensänderung ebenfalls durch den Hauptaktionär der Luxemburger Bank, die SGZ-BANK
SÜDWESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK AG am 31. Mai 2000, im Rahmen einer Hauptver-
sammlung, vorgenommen wird und ebenfalls in rechtsgültiger Art und Weise im Handelsregister eingetragen worden ist,
vorgenommen.
2. Gemäß dem vorgenannten Beschluß der Generalversammlung hatte letztgenannte die Herren Quadbeck und
Benniss beauftragt, die Realisierung der vorgenannten aufschiebenden Bedingungen feststellen zu lassen und die
Abänderung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung endgültig notariell festzuhalten und die entsprechende Neufassung
des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung notariell vorzunehmen.
Dies vorausgeschickt, ersuchen die Komparenten den amtierenden Notar, die nachfolgenden Beschlüsse wie folgt zu
beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Es wird hiermit anhand einer beglaubigten Beschlussfassung festgestellt, daß die SGZ-BANK SÜDWESTDEUTSCHE
GENOSSENSCHAFT-ZENTRALBANK, im Rahmen einer Hauptversammlung vom 31. Mai 2000, ihre gesellschafts-
rechtliche Bezeichnung in GZ-BANK AG FRANKFURT/STUTTGART umgewandelt hat und dies in rechtsgültiger Art
und Weise im Handelsregister in Frankfurt, gemäß einer entsprechenden Bescheinigung, die dem amtierenden Notar
übermittelt wurde, eingetragen worden ist.
Dementsprechend wird die Umbenennung der Gesellschaft in GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. endgültig festge-
stellt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird hiermit die Neufassung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt
bestätigt:
«Unter der Firma GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer
Aktiengesellschaft.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Gesellschaftssitz am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar mit Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschreiben.
Unterschrieben: O. L. Quadbeck, K. Benniss, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 25 juillet 2000, vol. 399, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Wiltzius.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Redingen, den 31. Juli 2000.
C. Mines.
(45371/253/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2000.
GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A.)
Siège social: L-2167 Luxembourg, 26B, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 41.959.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2000, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange, le 31 juillet 2000.
C. Mines.
(45372/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2000.
GZ-BANK AG FRANKFURT/STUTTGART.
Gesellschaftssitz: D-60322 Frankfurt am Main, Bockenheimer Anlage 46, und
D-70191 Stuttgart, Heilbronner Straße 41.
Niederlassung Luxemburg: GZ-BANK AG NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG
Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg, 26B, rue des Muguets.
H. R. Luxemburg B 42.137.
—
AUSZUG
Als Folge der rechtlich vollzogenen Fusion der SGZ-BANK SÜDWESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-
ZENTRALBANK AG FRANKFURT und der GZB-BANK GENOSSENSCHAFTLICHE ZENTRALBANK AG
STUTTGART, welche nunmehr unter der Gesellschaftsbezeichnung GZ-BANK AG FRANKFURT/STUTTGART
30303
firmiert, mit Sitz in Frankfurt und Stuttgart, und gemäß einem Beschluss des Vorstandes der vorgenannten Bank vom 5.
Juni 2000, ist entschieden worden, die Luxemburger Niederlassung der Bank unter der Bezeichnung GZ-BANK AG
NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG zu führen.
Für gleichlautenden Auszug
RA A. Marc
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(45547/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2000.
SMAP LIFE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un juillet.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) SMAP - Caisse Commune de Pension, ayant son siège social à Liège (Belgique),
ici représentée par Monsieur Jean-Michel Gelhay, director à la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.,
demeurant à B-6792 Halanzy (Belgique),
en vertu d’une procuration délivrée à Liège, le 11 juillet 2000.
2) DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Michel Gelhay, prénommé,
en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 7 juillet 2000,
lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles;
lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une
société dans les termes suivants:
Chapitre l
er
.- Nom, Siège social, Objet et Durée
Art. 1
er
. Forme, Nom.
Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite, une société, ayant la
forme d’une société anonyme, organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et les présents statuts et portant
la dénomination de SMAP LIFE FUND MANAGEMENT COMPANY (ci-après «la Société»).
Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du
conseil d’administration. Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre
économique, social, politique ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communi-
cation aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer tempo-
rairement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures tempor-
aires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert temporaire du siège, restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet.
L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion de SMAP LIFE FUND (le «Fonds»), un fonds
commun de placement et l’émission, le rachat ou l’échange, pour le compte de ce Fonds, des parts de copropriété des
différents compartiments de ce Fonds.
La Société se chargera de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la promotion du Fonds. Elle
pourra, pour le compte du Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières,
procéder à toutes inscriptions et tous transferts en son nom et au nom de tiers dans les registres d’actions ou d’obliga-
tions de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères; exercer pour le compte du Fonds et des propriétaires de parts
du Fonds tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant les
avoirs du Fonds, cette énumération n’étant pas limitative, mais simplement énonciative.
La Société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 19 juillet 1991
relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.
La Société peut se faire assister dans la gestion du Fonds par un ou plusieurs Conseillers en Investissement qu’elle
rémunère.
Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
30304
Chapitre II.- Capital, Actions
Art. 5. Capital social.
Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-), réparti en mille deux cent cinquante (1.250)
actions nominatives sans désignation de valeur nominale entièrement libérées. Un registre des actionnaires sera tenu au
siège social de la Société. Ce registre indiquera le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou de domicile élu,
le nombre d’actions qu’il détient, les montants payés sur chacune de ces actions, la cession d’actions et les dates de telles
cessions. La cession d’une action sera effectuée par une déclaration de cession écrite inscrite au registre des
actionnaires; cette déclaration de cession devra être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute
personne détenant les pouvoirs nécessaires pour agir dans ce sens.
Art. 6. Augmentation ou réduction du capital social.
Sans préjudice des dispositions de l’article cinq, le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des
actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 7. Conseil d’administration.
La Société est administrée par un conseil d’administration comprenant trois membres au moins qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la Société.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui déterminera leur nombre. Ils sont
élus pour une période de six ans au plus et ils siégeront jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, pour motif grave ou non, par décision de l’assemblée des
actionnaires. Les premiers administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires immédiatement après la
constitution de la Société et resteront en fonction jusqu’à la première assemblée générale annuelle des actionnaires et
jusqu’au moment de l’élection de leurs successeurs.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou autrement, il pourra, dans les
conditions prévues par la loi, être procédé à la cooptation d’un nouvel administrateur pour combler cette vacance
jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 8. Réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. Il peut aussi choisir un vice-président et un
secrétaire, administrateur ou non, qui aura la responsabilité de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et des assemblées des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou, en son absence, sur convocation du vice-
président. Il devra se réunir chaque fois que deux administrateurs le demandent. Le président du conseil d’administration
préside la réunion du conseil d’administration et les assemblées générales d’actionnaires. En cas d’empêchement de
celui-ci, l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera un président de séance par vote à la majorité des
personnes présentes à la réunion.
Les avis de convocation écrits seront envoyés à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l’heure
fixée pour la réunion, à l’exception des cas d’urgence, auxquels cas l’avis de convocation indiquera la nature de cette
urgence. L’avis indiquera le lieu de réunion et contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être renoncé à la formalité de la convocation de l’accord écrit, par télégramme, télex ou télécopieur de
chaque administrateur. Aucun avis séparé ne sera requis pour des réunions devant se tenir à des dates et endroits
arrêtés antérieurement par décision du conseil d’administration.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, télex ou télécopieur mandat à un
autre administrateur pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si deux au moins de ses membres en fonction
sont présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix présentes ou repré-
sentées. Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix pour et contre une décision, le président aura
voix prépondérante.
De plus, lorsqu’il y a urgence et que le conseil d’administration se trouve dans l’impossibilité de se réunir, il pourra
prendre ses décisions par écrit, à condition qu’une majorité d’administrateurs en fonction y concourent. Dans ce cas,
l’accord de ces administrateurs sera établi par leur signature apposée sur un document unique, ou sur plusieurs écrits
séparés, ou par tout autre moyen.
La décision prise par la majorité des administrateurs alors qu’un état d’urgence, considéré pour l’interprétation du
présent article, existe, sera définitive et liera les autres administrateurs.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de la
réunion. Les mandats y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président.
Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-
sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 11. Délégation de pouvoirs.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation
de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, employés ou autres
agents (personnes physiques ou morales), associés ou non, ou déléguer des pouvoirs spéciaux ou charger des agents ou
personnes (physiques ou morales) choisis par lui, de fonctions permanentes ou temporaires.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
30305
Art. 12. Représentation de la société.
A l’exception des délégations spéciales conférées par le conseil d’administration et sans préjudice des pouvoirs
confiés dans le cadre de la gestion journalière, la Société est engagée envers tous tiers par les signatures conjointes de
deux administrateurs qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision antérieure du conseil d’administration.
Art. 13. Commissaire aux comptes.
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes, actionnaire ou non. Le commissaire
aux comptes est nommé par l’assemblée générale qui fixe la durée de son mandat lequel ne peut dépasser six ans. Le
commissaire reste en fonction jusqu’à l’élection de son successeur. Il est rééligible et peut être révoqué à tout moment
pour motif grave ou non par décision de l’assemblée générale.
Chapitre III.- Assemblées générales
Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale.
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des
actionnaires de la Société. Sous réserve des dispositions de l’article dix ci-dessus, elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 15. Assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit, selon la loi luxembourgeoise, dans la Ville de Luxembourg,
au siège social de la Société ou à l’endroit indiqué dans les avis de convocation, le troisième jeudi du mois d’avril de
chaque année à 10.30 heures.
Si ce jour est un jour férié bancaire à Luxembourg, la réunion aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant.
Art. 16. Autres assemblées générales.
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peut convoquer d’autres assemblées générales. Une
assemblée générale doit être convoquée si des actionnaires représentant un cinquième du capital de la société le
demandent. Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle peuvent se réunir à l’étranger, si, dans le
jugement du conseil d’administration qui est sans appel, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 17. Procédure, Vote.
Les assemblées générales sont convoquées par convocations faites en conformité avec les dispositions de la loi luxem-
bourgeoise. Un avis énonçant l’ordre du jour sera envoyé par courrier, au moins huit jours avant l’assemblée, à tout
actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de
l’ordre du jour soumis à leur délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par mandat, donné par écrit ou par télégramme, par
télex ou par télécopieur. Le mandataire peut ne pas être lui-même actionnaire. Le conseil d’administration peut arrêter
toutes autres conditions à remplir pour assister à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix. Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises, quel que soit
le nombre d’actions réunies à l’assemblée, à la majorité des voix qui sont exprimées lors du vote. Les copies ou extraits
des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président de l’assemblée
ou par deux membres du conseil d’administration.
Chapitre IV.- Année sociale, Distribution des profits
Art. 18. Exercice social.
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année, sauf en ce qui
concerne le premier exercice social qui commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre
2001. Le conseil d’administration dresse le bilan et le compte de pertes et profits. Il soumet ces documents, ensemble
avec le rapport d’activités de la Société, au moins un mois avant l’assemblée, au commissaire aux comptes qui rédigera
un rapport contenant ses commentaires relatifs à ces documents.
Art. 19. Répartition des bénéfices.
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve légale prescrite par la loi. Cette affec-
tation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social de la Société. Sur recomman-
dation du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de l’affectation du solde du bénéfice net annuel. Elle
pourra ainsi décider de l’affecter en totalité ou en partie à une réserve, de le reporter à l’année fiscale suivante ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividende.
Le conseil d’administration pourra procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues
par la loi luxembourgeoise. Il fixe le montant et la date de paiement d’un tel acompte.
Chapitre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, Liquidation.
La Société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions de
présence et de majorité prévues par la loi luxembourgeoise et par les statuts en matière de modifications aux statuts ne
touchant pas à l’objet ou à la forme de la société. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins
d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VI.- Loi applicable
Art. 21. Loi applicable.
Tous les sujets non réglés par les présents statuts sont déterminés selon les dispositions de la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives et les lois du 30 mars 1988 et du 19 juillet 1991
relatives aux organismes de placement collectif.
30306
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société étant ainsi arrêtés par les parties présentes, celles-ci ont souscrit au nombre d’actions et ont
libéré en espèces les montants indiqués ci-après:
<i>Actionnairesi>
<i>Capital souscriti>
<i>Nombre d’actionsi>
1. SMAP - Caisse Commune de Pension, Liège ………………………………………………
EUR 124.900
1.249
2. DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A. ……………………………………………
EUR 100
1
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………
EUR 125.000
1.250
La preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant qui constate que les conditions exigées par l’article
26 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée, ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq millions quarante-deux mille quatre cent
quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (LUF 5.042.488,-).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 120.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant la totalité du capital social se sont constitués en assemblée générale extra-
ordinaire. Ayant d’abord vérifié que l’assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 6.
2. Sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002:
- Monsieur Dirk van Berlaer, membre de la direction effective de la SMAP - Liège,
- Monsieur Jean-Paul Parmentier, directeur financier à la SMAP - Liège,
- Monsieur Eric Ancion, membre de la direction effective de la SMAP - Liège,
- Monsieur Alain Jamar, responsable financier à la SMAP - Liège,
- Monsieur Luc Paindavoine, directeur-adjoint à la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg,
- Monsieur Jean-Michel Gelhay, directeur à la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.
3. Est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé au 7, boulevard Joseph Il, L-1840 Luxembourg.
5. Le siège secondaire de la société est fixé au 5, boulevard Royal, L-2983 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. Gelhay, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 6CS, fol. 19, case 10. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 août 2000.
T. Metzler.
(42343/222/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.
DekaBank (Luxemburg) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 36.009.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Statuarischen Generalversammlung i>
<i>der Aktionäre vom 14. August 2000i>
<i>Beschlußfassungi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Hans-Joachim Reichert zum 1. September 2000 aus dem
Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Kenntnis.
Die Generalversammlung bestellt zum 1. September 2000 zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates:
- Herrn Manfred Zaß, Vorsitzender des Vorstandes der DGZ.DekaBank DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Frankfurt;
- Herrn Rainer Mach, Generalbevollmächtigter der DGZ.DekaBank DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Frankfurt.
Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefaßt.
Für die Richtigkeit des Auszugs
DekaBank (Luxemburg) S.A.
Schneider
Weydert
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(45497/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2000.
30307
Deka INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 28.599.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Statutarischen Generalversammlung i>
<i>der Aktionäre vom 14. August 2000i>
<i>Beschlußfassungi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Manfred Zaß aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zum
1. September 2000 zur Kenntnis.
Die Generalversammlung bestellt Herrn Rainer Mach, Generalbevollmächtigter der DGZ.DekaBank DEUTSCHE
KOMMUNALBANK, Frankfurt, zum 1. September 2000 zum ordentlichen Mitglied des Verwaltungsrates.
Für die Richtigkeit des Auszugs
Deka INTERNATIONAL S.A.
Schneider
Weydert
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(45498/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2000.
FIRMEN VERBÄNDE INVEST.
—
<i>Sonderreglementi>
Für den Fonds FIRMEN VERBÄNDE INVEST (der «Fonds») ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 4.
November 1999 in Kraft trat und am 23. Dezember 1999 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(«Mémorial») veröffentlicht wurde, integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des
nachstehenden Sonderreglements, das am 18. August 2000 in Kraft trat und am 5. September 2000 im Mémorial veröf-
fentlicht wurde.
Art. 1. Der Fonds.
1. Der FIRMEN VERBÄNDE INVEST besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 111 des
Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den
Fonds. Jeder Anleger ist über den Teilfonds am Fonds beteiligt.
2. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte
und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Dies
gilt jedoch nicht im Verhältnis zu Dritten, denen gegenüber das Fondsvermögen insgesamt für alle Verbindlichkeiten der
einzelnen Teilfonds einsteht.
3. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 12 des Allgemeinen Verwal-
tungsreglements festgesetzten Regeln.
4. Die im Allgemeinen Verwaltungsreglement (insbesondere Artikel 3) aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf
jeden Teilfonds separat anwendbar. Bei der Berechnung der Mindestgrenze für das Netto-Fondsvermögen gemäß
Artikel 1 Absatz 1 sowie der in Artikel 3 Punkt 6 Absatz f) des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgeführten Anlage-
grenzen ist auf das Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-Fondsver-
mögen der Teilfonds ergibt.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen.
6. Abweichend von Artikel 15 des Allgemeinen Verwaltungsreglements hat die Verwaltungsgesellschaft nicht das
Recht, den Fonds während der Laufzeit eines oder mehrerer Teilfonds aufzulösen, die zeitlich befristet sind. Zwingende
gesetzliche Auflösungsgründe bleiben hiervon unberührt.
7. Informationen bezüglich der Auflösung eines Teilfonds werden mindestens 30 Tage zuvor im Mémorial und in
mindestens drei Tageszeitungen, die eine angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Eine dieser Tageszeitungen muß
eine Luxemburger Tageszeitung sein.
Art. 2. Anlagepolitik.
<i>Allgemein
i>1. Die Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt.
2. Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte zugunsten der Anteilinhaber zu verwalten.
Derzeit bestehen folgende Teilfonds:
- FIRMEN VERBÄNDE INVEST ALLIANZ Aktien EuropaPlus
«ALLIANZ Aktien EuropaPlus»
- FIRMEN VERBÄNDE INVEST ALLIANZ Renten Euroland
«ALLIANZ Renten Euroland»
3. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds sind Marktschwankungen unterworfen und den mit jeder Art von Anlagen
verbundenen Risiken ausgesetzt. Dementsprechend kann keine Zusicherung gemacht werden, daß die Ziele der Anlage-
politik erreicht werden.
Art. 3. Spezifische Anlagebeschrankungen für die Teilfonds ALLIANZ Aktien EuropaPlus und
ALLIANZ Renten Euroland.
Auf die Teilfonds ALLIANZ Aktien EuropaPlus und ALLIANZ Renten Euroland finden entsprechend den im
Verkaufsprospekt näher ausgeführten jeweiligen Anlagepolitiken und Anlagebeschränkungen die folgenden Bestim-
mungen Anwendung:
30308
<i>1. Teilfonds ALLIANZ Aktien EuropaPlus
i>Das Teilfondsvermögen muß überwiegend (über 50%) bestehen aus:
voll eingezahlten Aktien und/oder Genußscheinen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen oder
in einen organisierten Markt einbezogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist.
Daneben kann der Teilfonds Anlagen in Aktien und Genußscheinen sowie Optionsscheinen auf Aktien von außereu-
ropäischen Emittenten tätigen, Schuldverschreibungen halten und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
Einschränkungen gemäß Artikel 3 Ziffer 12 des Allgemeinen Verwaltungsreglements flüssige Mittel und Geldmarktin-
strumente halten.
Dabei müssen Schuldverschreibungen in einem Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Sinne der Ausführungen weiter unten ausgestellt worden sein.
Bei der Erfüllung der obengenannten Mindestgrenze für Aktien und/oder Genußscheine werden auf Währungen von
Mitgliedstaaten der EU oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
lautende Bankguthaben und Geldmarktpapiere mitberücksichtigt.
Davon unberührt bleiben jedoch die gesetzlichen Anlagehöchstgrenzen für flüssige Mittel und Geldmarktpapiere.
Das Hauptziel des Teilfonds ALLIANZ Aktien EuropaPlus wird stets die Anlage in Wertpapieren sein.
Soweit Anlagen in Schuldverschreibungen erfolgen, muß es sich handeln um:
a) Inhaberschuldverschreibungen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen
organisierten Markt einbezogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist (Geregelter Markt); und/oder
b) Pfandbriefe, Kommunalobligationen und andere in einem Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaber- und Namensschuldverschreibungen im
Sinne des nachfolgenden Absatzes:
- Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der
EU oder einem anderen Vertragsstaat über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt
und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in
Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig für die fällig
werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.
Die Anlagen des Teilfonds ALLIANZ Aktien EuropaPlus können neben Aktien und Schuldverschreibungen von in der
EU/im EWR ansässigen oder außereuropäischen Emittenten in geringem Maße auch in Wertpapieren erfolgen, die von
Emittenten, die auf dem europäischen Kontinent einschließlich Osteuropa und Rußland ansässig sind, begeben werden.
Anlagen in Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in Rußland haben oder die
dort ansässig sind sowie Anlagen in Vermögenswerten im Sinne von Artikel 3 Ziffer 3 und 4 des beigefügten Allgemeinen
Verwaltungsreglements dürfen zusammen 10% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
<i>2. Teilfonds ALLIANZ Renten Euroland
i>Das Teilfondsvermögen muß überwiegend (über 50%) bestehen aus:
- in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion ausgestellten Schuldverschreibungen im Sinne der
Ausführungen weiter unten.
Bei der Erfüllung der obengenannten Mindestgrenze werden auf Währungen von Mitgliedstaaten der Europäischen
Währungsunion lautende Bankguthaben und Geldmarktpapiere mitberücksichtigt. Davon unberührt bleiben jedoch die
gesetzlichen Anlagehöchstgrenzen für flüssige Mittel und Geldmarktpapiere.
Bei den Schuldverschreibungen muß es sich handeln:
a) um Inhaberschuldverschreibungen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion an einer Börse zum
amtlichen Handel zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, der anerkannt und für das Publikum
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist (Geregelter Markt); und/oder
b) Pfandbriefe, Kommunalobligationen und andere in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion ausge-
stellten Inhaber- und Namensschuldverschreibungen im Sinne des nachfolgenden Absatzes
- Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Währungsunion hat und aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldver-
schreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen
aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und
die bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen
bestimmt sind.
Die Anlagen des Teilfonds ALLIANZ Renten Euroland können neben Schuldverschreibungen von in der Europäischen
Währungsunion ansässigen Emittenten in geringem Maße auch in Schuldverschreibungen erfolgen, die von Emittenten,
die auf dem europäischen Kontinent einschließlich Osteuropa und Rußland ansässig sind, begeben werden.
Anlagen in Schuldverschreibungen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in Rußland haben
oder die dort ansässig sind sowie Anlagen in Vermögenswerten im Sinne von Artikel 3 Ziffer 3 und 4 des beigefügten
Allgemeinen Verwaltungsreglements dürfen zusammen 10 % des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
30309
Art. 4. Anteile.
1. Die Verwaltungsgesellschaft gibt für jeden Teilfonds Namensanteile aus. Es können auch Inhaberanteile auf
Weisung der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben werden.
2. Das Eigentumsrecht an Namensanteilen wird durch die Eintragung des Namens des Anteilinhabers in das Anteils-
register bewirkt. Dem Anteilinhaber wird eine schriftliche Bestätigung über seinen Anteilbestand ausgestellt.
3. Für die Teilfonds werden keine Anteilklassen eingerichtet.
Art. 5. Währung des Fonds und der Teilfonds, Bewertungstag, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch
von Anteilen.
Für die jeweiligen Teilfonds gelten folgende gemeinsame Regeln:
1. Fondswährung ist der Euro.
2. Die Anteilwertberechnung sowie die Berechnung und Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise
erfolgen in der Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.
3. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie in sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften
oder gemäß den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens
insgesamt gegeben werden muß, werden die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds in die Fondswährung
umgerechnet.
4. Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag in Luxemburg. Bankarbeitstag ist jeder Tag, an dem Banken in Luxemburg
geöffnet sind.
5. Ausgabepreis ist der Anteilwert des jeweiligen Teilfonds zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 5 % des
Anteilwertes. Der Ausgabeaufschlag wird zugunsten der Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstellen des Fonds
erhoben, je nachdem, welche Stelle den Zeichnungsantrag entgegennimmt.
Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Betriebsländern
anfallen. Für Teilfonds, deren Laufzeit befristet ist, kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, daß die Ausgabe von
Anteilen nur am Erstausgabetag erfolgt und anschließend eingestellt wird. In diesem Falle hat die Verwaltungsgesellschaft
jedoch die Möglichkeit, die Ausgabe von Anteilen auch nach dem Erstausgabetag zu beschließen. Dies findet Erwähnung
im Verkaufsprospekt.
6. Zeichnungsanträge, die bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft), der Zahl-
oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen, werden zu dem
an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.
Anträge, die nach 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwal-
tungsgesellschaft), der Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem an dem unmittelbar folgenden Bewer-
tungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.
Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang des Zeichnungsantrages (unter Einschluß des
Tages des Eingangs des Zeichnungsantrages) bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer der im Verkaufsprospekt
genannten Stellen zahlbar.
7. Rücknahmeanträge, die bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft), der Zahl-
oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen, werden zu dem
an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.
Anträge, die nach 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwal-
tungsgesellschaft), der Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem an dem unmittelbar folgenden Bewer-
tungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.
8. Der Anteilinhaber kann seine Anteile vollständig oder Teile derselben in Anteile eines anderen Teilfonds umtau-
schen. Der Tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der betreffenden Teilfonds
ohne Umtauschprovision. Ein sich aus dem Tausch ergebender Restbetrag wird an die Anteilinhaber in der Währung des
Teilfonds ausbezahlt, dessen Anteile zurückgegeben werden.
Anträge auf Umtausch von Anteilen, die bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft),
der Zahl- oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen,
werden zu dem an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.
Anträge, die nach 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwal-
tungsgesellschaft), der Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem an dem unmittelbar folgenden Bewer-
tungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.
Im Zusammenhang mit Teilfonds, deren Laufzeit befristet ist und für welche die Verwaltungsgesellschaft eine Garantie
pro Anteil bei Laufzeitende übernimmt, kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, daß weder die Anteilinhaber
dieses Teilfonds zum Umtausch ihrer Anteile berechtigt sind noch ein Umtausch in Anteile dieses Teilfonds erfolgen
kann. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.
Art. 6. Ausschüttungspolitik.
1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen vorgenommen werden. Es ist
beabsichtigt, Erträge grundsätzlich auszuschütten.
2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können
die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Fondsvermögen des
Fonds insgesamt im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 dieses Sonderreglements aufgrund der Ausschüttung nicht unter die
Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements sinkt.
3. Ausschüttungsbeträge, die 5 Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht
wurden, verfallen zugunsten des jeweiligen Teilfondsvermögens.
30310
Art. 7. Depotbank.
Depotbank ist die CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. in Luxemburg.
Art. 8. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens - Sonstige Kosten.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Nettofondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,85 % p.a. des Nettover-
mögens des jeweiligen Teilfonds.
Dieses Entgelt wird monatlich berechnet und wird vierteljährlich nachträglich auf der Grundlage des durchschnitt-
lichen monatlichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds gezahlt.
2. Die Depotbank erhält aus dem Nettofondsvermögen ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank, Zentralver-
waltung, Register- und Transferstelle und Zahlstelle in Höhe der in Luxemburg üblichen Sätze als jährlich gerechneter
Prozentsatz auf das Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds, das auf der Basis des durchschnittlichen monat-
lichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds errechnet wird und monatlich nachträglich aus dem jeweiligen
Netto-Teilfondsvermögen gezahlt wird.
Die Verwaltungsgesellschaft wird der Depotbank Aufwendungsersatz (einschließlich, jedoch nicht ausschließlich
Kosten für Telex, Kabel, Telefon, Fax und Post) zahlen, die ihr bei der Ausübung ihrer Pflichten entstehen. Des weiteren
wird die Verwaltungsgesellschaft der Depotbank sämtliche Kosten zurückerstatten, die ihr durch die Hinterlegung von
Vermögenwerten bei Korrespondenzstellen entstehen. Die in den beiden letzten Sätzen genannten Kosten werden dem
Fondsvermögen in Rechnung gestellt.
3. Die Vergütung der Fondsmanager wird von der Verwaltungsgesellschaft getragen.
4. Sonstige Kosten können gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements erhoben werden.
Art. 9. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 30. Juni, erstmals am 30. Juni 2001. Der erste Bericht ist ein
ungeprüfter Halbjahresbericht und erscheint zum 31. Dezember 2000.
Art. 10. Dauer des Fonds und der Teilfonds.
Der Fonds und die Teilfonds sind auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 11. Auflösung der Teilfonds.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit bestehende Teilfonds auflösen, sofern das Netto-Fondsvermögen eines
Teilfonds unter einen Betrag fällt, welcher von der Verwaltungsgesellschaft als Mindestbetrag für die Gewährleistung
einer effizienten Verwaltung dieses Teilfonds angesehen wird und welcher auf EUR 10 Mio. festgelegt ist sowie im Falle
einer Änderung der wirtschaftlichen und/oder politischen Rahmenbedingungen, es sei denn, es handelt sich hierbei um
Teilfonds, die zeitlich befristet sind. Davon unberührt bleiben zwingende gesetzliche Auflösungsgründe.
2. Abweichend von Artikel 15 des Allgemeinen Verwaltungsreglements hat die Verwaltungsgesellschaft nicht das
Recht, den Fonds während der Laufzeit eines oder mehrerer Teilfonds aufzulösen, die zeitlich befristet sind. Zwingende
gesetzliche Auflösungsgründe bleiben hiervon unberührt.
3. Informationen bezüglich der Auflösung eines Teilfonds werden mindestens 30 Tage zuvor im Mémorial und in
mindestens drei Tageszeitungen, die eine angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Eine dieser Tageszeitungen muß
eine Luxemburger Tageszeitung sein.
4. Nach Auflösung eines Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft diesen Teilfonds liquidieren. Dabei werden die
diesem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlich-
keiten getilgt. Der Liquidationserlös wird an die Anteilinhaber im Verhältnis ihres Anteilbesitzes ausgekehrt. Nach
Abschluß der Liquidation eines Teilfonds nicht abgeforderte Liquidationserlöse werden für einen Zeitraum von sechs
Monaten bei der Depotbank hinterlegt; danach gilt die in Artikel 15 Ziffer 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements
enthaltene Regelung entsprechend für sämtliche verbleibenden und nicht eingeforderten Beträge.
Zweifach ausgefertigt in Luxemburg am 18. August 2000.
ALLIANZ ASSET MANAGEMENT
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
LUXEMBOURG S.A.
LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(46052/250/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.
GLOBAL ASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 56.209.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2000 que les résolutions suivantes ont été votées:
1. La démission du Commissaire aux Comptes, WELLINGTON LIMITED, est acceptée.
2. ELPERS & CO., Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., société ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, a été élue nouveau commissaire aux comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux
comptes démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 9 mai 2000.
Roeland P. Pels.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26255/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
30311
IXXOSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Giovanni Cipolletti, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), 18, Via Calabiana;
ici représenté par Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé, donnée à Milan, le 3 mai 2000,
2) Monsieur Alessandro Cipolletti, employé, demeurant à Milan (Italie), 18, Via Calabiana;
ici représenté par Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé, donnée à Milan, le 3 mai 2000.
3) LIDINAM SOCIETE ANONYME HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,
ici représentée par Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 3 mai 2000.
Lesquelles procurations resteront annexées à la présente pour être soumises ensemble avec elle aux formalités de
l’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: IXXOSE S.A., société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-
nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seront imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-
nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise terme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes
assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et
prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) LUF, représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) LUF chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et
accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
30312
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par
son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président n’a
pas de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-
tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-
nistration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant
droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11:00 heures
au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est
un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %)
pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2001.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. Giovanni Cipolletti, préqualifié, quatre cent dix-sept actions ……………………………………………………………………………………
417
2. Alessandro Cipolletti, préqualifié, quatre cent dix-sept actions…………………………………………………………………………………
417
3. LIDINAM SOCIETE ANONYME HOLDING S.A., préqualifiée, quatre cent seize actions ……………………………… 416
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
30313
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante-deux mille (62.000,-) francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Giovanni Cipolletti, entrepreneur, avec adresse professionnelle à Milan (Italie), 18, Via Calabiana;
- Monsieur Alessandro Cipolletti, employé, avec adresse professionnelle à Milan (Italie), 18, Via Calabiana;
- Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 12, avenue de la Porte-
Neuve;
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve;
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
23, rue Beaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, économiste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Gillardin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 56, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.
A. Schwachtgen.
(26169/230/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
L2S COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Ch. Plantin.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. MOMAT S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.
2. BILOREN S.A., société de droit des Iles Vierges britanniques, établie et ayant son siège social à Tortola, BVI,
ici représentée par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de director.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.
30314
Art. 2. La société prend la dénomination de L2S COMMUNICATION S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée, et le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité normale au siège
social ou la communication aisée de ce siège social avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège se fera par
l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services dans le domaine de la communication,
l’assistance technique et logistique à la production industrielle sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit,
et notamment les arts et calculs graphiques, l’ingénierie et la production documentaire, la création, production,
programmation, achat, vente, location et installation d’applications multimédias, ainsi que tout ce qui s’y rapporte. La
société pourra également participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles,
commerciales, de services ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
Titre II : Capital, actions
Art. 4. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF).
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de trois millions sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) pour le porter de son montant initial de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), par
l’émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque
et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et
de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater
en la forme requise le des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les
statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout
conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. La présente autorisation doit être renouvelée tous les cinq ans.
Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs titres d’actions.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l’article 39 sur les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société
aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
propriétaire à l’égard de la société.
Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles entre actionnaires. Cependant si un actionnaire désire
céder toutes ou partie de ses actions à un tiers, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre
recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la
valeur vénale des actions et par application de la méthode d’évaluation dite Stuttgarter Verfahren, sera fixé par un expert
désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les
actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné
par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai d’un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus
sont considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.
Titre III : Administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois
que deux administrateurs le demandent.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-
sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’admi-
nistration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, fax, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont
prises à la majorité des voix.
30315
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature indivi-
duelle de l’administrateur-délégué.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 10. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration peut procéder à des verse-
ments d’acomptes sur dividendes.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV : Surveillance
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Titre V : Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne
droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le dernier vendredi du mois de juin à 18.00 heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI : Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII : Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII : Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. MOMAT S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………………………
1.249
2. BILOREN S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs (50.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
30316
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luc Sunnen, prénommé,
b) Monsieur Eric Lubert, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, rue du Kiem,
c) Monsieur Christian Mercenier, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, boulevard Joseph II.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
DMS & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’année 2005.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que
la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Eric Lubert, prénomme.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Eric Lubert, prénommé,
comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Sunnen, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 123S, fol. 79, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 8 mai 2000.
G. Lecuit.
(26170/220/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
LIMMO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix mai.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Messieurs Guy Baumann, Attaché de direction, demeurant à Belvaux, et Albert Pennacchio,
attaché de direction, demeurant à Mondercange,
2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,
ici représentée par Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à F-Florange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 mai 2000,
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LIMMO INVESTMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La durée de la société est fixée à 99 ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
30317
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 120.000,- (cent vingt mille Euros) représenté par 120 (cent vingt) actions d’une
valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier jeudi du mois d’avril à quinze heures (15.00)
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des
acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, S.A., Luxembourg, prénommée, cent dix-neuf actions …… 119
2. LIREPA S.A., Luxembourg prénommée, une action………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: cent vingt action ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
Le comparant sub. 1) est désigné fondateur, le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt
mille Euros (EUR 120.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
30318
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
(LUF 90.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à quatre millions huit cent quarante mille sept cent
quatre-vingt-huit (LUF 4.840.788,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, demeurant à Mondercange,
b) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux,
c) Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald,
d) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est fixé à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentaire par nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Baumann, A. Pennacchio, S. Citti, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2000, vol. 509, fol. 37, case 5. – Reçu 48.407 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 15 mai 2000.
J. Gloden.
(26172/213/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
LUX SHOES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg en remplacement de son confrère empêché
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire de la présente
minute.
Ont comparu:
1) La société de droit italien dénommée I.P.R. S.p.A. avec siège social à Civitanova Marche (MC), Via Cobetti 3,
ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 13.859, elle-même représentée par:
- Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 18 avril
2000, laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux forma-
lités de l’enregistrement.
2) Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les
statuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de LUX SHOES S.A..
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
30319
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en
matière de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euros), représenté par 31 (trente et une) actions
d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000 (cinq millions d’Euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une
valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 avril 2005, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s il est grevé
d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui
concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après
l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-
présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les
administrateurs présents le remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de
deux administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-
cipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le
biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admini-
strateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée
lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.
30320
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de
tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obli-
gations.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion
journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en
tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,
de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un adminis-
trateur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non. Les assemblées générales ordinaires annuelles et
les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres
présents ou représentés.
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et
des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration
par l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’admini-
stration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,
selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.
En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compé-
tence du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.
Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les
90 jours de leur nomination.
Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes
annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-
tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
30321
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-
nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,
même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.
Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre
de chaque année.
Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième vendredi du
mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième vendredi du mois d’avril 2001 à 10.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par
l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
La société I.P.R. S.p.A., préqualifiée, trente actions ……………………………………………………………………………………………………………
30
Madame Maryse Santini, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: Trente et une actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000 (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
58.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
Monsieur Federico Franzina, préqualifié, est nommé président.
3. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le
deuxième vendredi du mois d’avril 2001 à 10.00 heures.
4. La société DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, est désignée comme
commissaire aux comptes en charge de la révision des comptes de la société.
5. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle
à tenir le deuxième vendredi du mois d’avril 2001 à 10.00 heures.
30322
6. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme
délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).
7. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Berti, L. Forget, M. Santini, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2000, vol. 5CS, fol. 51, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.
M. Thyes-Walch.
(26173/208/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
NEW CREDITS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twentieth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short form INTERCONSULT, having its registered
office in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
represented by Messrs. Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg and Jean-Marc Debaty,
company director, residing in Luxembourg,
2. Mr Jean-Marc Debaty, prenamed.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société
anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of NEW CREDITS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Title II. - Capital, shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into three hundred and ten
(310) shares having a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.
The shares may be created, at the shareholder’s option, in certificates representing single shares or in certificates
representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either
shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
30323
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends
in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, unless special
decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the
Board of Directors pursuant to article 10. of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more
managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 14
of each year at 3.00 p.m. and for the first time in the year 2001. If such day is a legal holiday, the general meeting will be
held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty
first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December 2000.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corpo-
ration is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by
the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows
1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short form INTERCONSULT, prenamed,
three hundred and nine shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
309
2. Mr Jean-Marc Debaty, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………………
1
Total : three hundred and ten shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………
310
All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the
amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been
given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 65,000.- LUF.
30324
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. - The following are appointed directors:
- Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3. - Has been appointed statutory auditor:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short form INTERCONSULT, with registered office in
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4. - Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2003.
5. - The registered office of the company is established in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille, le vingt avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à Luxem-
bourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
représentée par Messieurs Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg et Jean-Marc
Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Jean-Marc Debaty, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEW CREDITS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Titre II. - Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux
ou plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat; de ses propres actions dans les termes et aux conditions prévus par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
30325
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration et de
disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10. des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et conférer des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six
ans.
Titre V. - Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 14 mai de chaque
année à 15.00 heures et pour la première fois en l’an 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée, trois
cent neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
309
2. Monsieur Jean-Marc Debaty, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………
1
Total : trois cent dix actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au
notaire instrumentaire.
30326
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 65.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. - Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre
Pescatore,
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à Luxem-
bourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4. - Le mandats des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires qui
se tiendra en 2003.
5. - Le siège social de la société est établi à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kamarowsky, J.-M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 123S, fol. 97, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.
P. Frieders.
(26175/212/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
FOR WEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.012.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 74, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FOR WEST S.A.
Signatures
(26244/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
FOR WEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.012.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 25 juin 1999i>
L’assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation par le conseil d’administration du 10 mai 1999 de M. Frédéric
Noel, administrateur de sociétés, demeurant à L-Sanem, aux fonctions d’administrateur, en remplacement de M. Benoît
Sirot, démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire relative à l’exercice de l’année 1999.
FOR WEST S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26245/058/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
30327
G.TERMEER HOLDING B.V.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
—
The balance sheet as at June 30, 1999, registered in Luxembourg, on May 15, 2000, vol. 536, fol. 71, case 7, has been
deposited at the Record Office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on May 18, 2000.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 16, 2000.
(26248/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 1999.
GEBR. TERMEER BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
—
The balance sheet as at June 30, 1999, registered in Luxembourg on May 15, 2000, ovl. 536, fol. 71, case 7, has been
deposited at the Trade Register of Luxembourg on May 17, 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 16, 2000.
(26251/095/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
GECALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 22.094.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 11, case 80, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(26252/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
G & S S.A., Société Anonyme d’Investissement.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 75, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.
Signatures.
(26259/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
HAKSAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 52.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 76, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. P. Pels.
(26260/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
H & M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 27.912.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536,
fol. 11, case 80, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
(26263/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
30328
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.977.
—
The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg on May 15, 2000, vol. 536, fol. 71, case 7, has
been deposited at the Trade Register of Luxembourg on May 17, 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 16, 2000.
(26261/095/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
HARCOS HUNGARIAN ARCHITECTURAL COSTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 536, fol. 39, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
Signature.
(26262/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
EUGENE HOFFMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 2, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 4.275.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 536, fol. 39, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
<i>Pour la S.à r.l. EUGENE HOFFMANi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(26264/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
HOTEL-RESTAURANT SIMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5416 Ehnen, 117, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 57.778.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 536, fol. 39, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
<i>Pour la S.à r.l. HOTEL-RESTAURANT SIMMERi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(26265/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
IMMOBILIERE ARENBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.370.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 12 mai 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme IMMOBILIERE ARENBERG
S.A. tenue à Luxembourg, le 12 mai 2000, que:
- décision a été prise d’accepter la démission du Commissaire aux Comptes WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A.
- décision a été prise de donner décharge au commissaire aux comptes sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer WEBER & BONTEMPS S.C.I.V en tant que Commissaire aux comptes.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26267/729/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
30329
HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
Il résulte d’une délibération du Conseil d’administration que MM. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles,
domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, et Gérard Matheis, MBA, Connec-
ticut, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés administra-
teurs-délégués avec signature individuelle pour la gestion journalière et que M. André Wilwert, préqualifié, a été nommé
président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 22 mars 2000.
Pour avis et conforme
<i>Pour HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2000, vol. 510, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(26266/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
I.C.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 49.687.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 536, fol. 7, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
(26268/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
INTERNATIONAL CONSTRUCTING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.114.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25
mai 1988, publié au Mémorial C, numéro 216 du 10 août 1988, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte
reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 30 octobre 1990, publié au Mémorial C, numéro 125 du 14
mars 1991, au capital social de trois cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 300.000,-), représenté par
trois cents (300) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000,-) chacune.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifé, en date du 3 mai 2000,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mai 2000, volume 858 folio 98, case 6,
que la société anonyme INTERNATIONAL CONSTRUCTING HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxem-
bourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 28.114,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de
la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2000.
F. Kesseler.
(26269/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
JEP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.464.
—
L’Assemblée Générale Annuelle reportée des actionnaires du 8 mai 2000 a décidé de nommer la FIDUCIAIRE
BILLON, S.à r.l., 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant que commissaire en remplacement de COOPERS &
LYBRAND S.C., pour une durée venant à échéance lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant
les comptes annuels au 30 septembre 1999 et de transférer le siège social du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2000, vol. 536, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26279/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2000.
30330
LUXEX, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 65.332.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>21 septembre 2000 i>à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1999;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (03749/546/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SERAYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.
R. C. Luxembourg B 56.549.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 septembre 2000 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Réélection des administrateurs et du commissaire;
5. Divers.
I (03788/660/16)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE DE LA CHAUSSEE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.319.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>21 September 2000 i>at 11.00.
<i>Agenda:i>
1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 1999.
2. To approve the balance sheet as at 31 December 1999, and profit and loss statement as at 31 December 1999.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 1999.
4. Miscellaneous.
I (03817/005/16)
<i>The Board of Directors.i>
MAGINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.475.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>28 septembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
30331
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2000 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EURO
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03840/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNODIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.474.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>28 septembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2000 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EURO
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03841/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.446.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>10 octobre 2000 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»
L’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2000 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’ayant pas été atteint.
L’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2000 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représenté.
I (03844/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DWELLING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 58.152.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 septembre 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (03864/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
30332
SCI TECH, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 20.058.
—
The Shareholders of SCI TECH (the «Company») are hereby convened to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held at the registered office, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg on <i>25th September
2000i>, at 2.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear the report of the liquidator on the liquidation of the Company;
2. To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as the auditor to the liquidation of the Company;
3. To hold a subsequent Extraordinary General Meeting of Shareholders to receive the report of the auditor to the
liquidation, to discharge the liquidator, the directors and auditors, and to close the liquidation
In order to take part at the meeting, the owner of bearer shares must deposit their shares no later than 21st
September 2000 at the registered office of the Company or at a credit institution.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.,
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg in writing of their intention no later than 21st
September 2000.
All Shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of
them. A proxy need not be a member of the Company. To be valid a form of proxy must be lodged with CITIBANK
(LUXEMBOURG) S.A., 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, for the attention of Mrs Sophie
Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 21st September 2000 at 5.00 p.m.
The meeting requires no quorum and resolution will be passed at a simple majority of the shares present or repre-
sented at the meeting.
I (03889/755/27)
<i>The Board of Directors.i>
SCI TECH, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 20.058.
—
The Shareholders of SCI TECH (the «Company») are hereby convened to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held at the registered office, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg on <i>25th September
2000 i>at 3.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive the report of the auditor;
2. To give discharge to the liquidator;
3. To give discharge to the directors and auditors;
4. To decide on close of the liquidation;
5. To decide on the steps to be taken on any amounts owed and payable to the shareholders and unclaimed as at the
date of this Meeting;
6. To entrust CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A. for the safekeeping for a period of 5 years of the Company’s
accounting documents, books, registers and other documents;
7. To decide on any other business which be brought before the meeting.
In order to take part at the meeting, the owner of bearer shares must deposit their shares no later than 21st
September 2000 at the registered office of the Company or at a credit institution.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.,
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, in writing of their intention no later than
21st September 2000.
All Shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of
them. A proxy need not be a member of the Company. To be valid a form of proxy must be lodged with CITIBANK
(LUXEMBOURG) S.A, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, for the attention of Mrs Sophie
Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 21st September 2000 at 5.00 p.m.
The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-
sented at the meeting.
I (03890/755/32)
<i>The Board of Directors.i>
30333
ALBAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.707.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 septembre 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (03431/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GIZMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.650.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 septembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (03432/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROMOCALOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 57.411.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 septembre 2000 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-
lités de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
II (03596/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.358.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 septembre 2000 i>à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
30334
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-
lités de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
II (03597/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COBRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.320.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>14 septembre 2000 i>à 14.30 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2000.
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4) Nominations statutaires.
5) Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
II (03668/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KERGUELEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.216.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>14 septembre 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03725/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EGELUX.
Siège social: L-2016 Luxyembourg, 11, avenue Guillaume.
—
Messieurs, Mesdames les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 septembre 2000 i>à 16.00 heures au siège social 11, avenue Guillaume, L-2016 Luxembourg, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes de la liquidation.
2. Approbation du projet de distribution
3. Quitus à donner aux liquidateurs.
4. Clôture de la liquidation.
5. Divers.
II (03761/000/17)
<i>Le Liquidateur.i>
30335
CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 42.121.
—
Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), die am Dienstag, dem <i>12. September 2000i>, um 11.00 Uhr am Sitz der
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxemburg, stattfinden wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Die Punkte der nachfolgenden
Tagesordnung kommen zur Abstimmung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Buchprüfers
3. Vorlage der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. März 2000
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Entlastung des Buchprüfers
6. Neuwahl des Verwaltungsrates
7. Neuwahl des Buchprüfers
8. Verschiedenes.
Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden
gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ordentlichen Generalversammlung, bei der CREDIT SUISSE
(LUXEMBOURG) S.A., der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen Zahlstelle zu hinterlegen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privat-
schriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muss, durch
einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der
Anwesenden und Abstimmenden gefasst.
II (03812/736/29)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 55.713.
—
Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), die am Donnerstag, dem <i>14. September 2000i>, um 11.00 Uhr am Sitz der
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxemburg, stattfinden wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Die Punkte der nachfolgenden
Tagesordnung kommen zur Abstimmung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Buchprüfers
3. Vorlage der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. März 2000
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Entlastung des Buchprüfers
6. Neuwahl des Verwaltungsrates
7. Neuwahl des Buchprüfers
8. Verschiedenes.
Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden
gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ordentlichen Generalversammlung, bei der CREDIT SUISSE
(LUXEMBOURG) S.A., der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen Zahlstelle zu hinterlegen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privat-
schriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muss, durch
einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der
Anwesenden und Abstimmenden gefasst.
II (03813/736/29)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
30336
S O M M A I R E
FondsSelector SMR
SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
GZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg
GZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
GZ-BANK AG FRANKFURT/STUTTGART.
SMAP LIFE FUND MANAGEMENT COMPANY
DekaBank Luxemburg S.A.
Deka INTERNATIONAL S.A.
FIRMEN VERBÄNDE INVEST.
GLOBAL ASSURANCE S.A.
IXXOSE S.A.
L2S COMMUNICATION S.A.
LIMMO INVESTMENT S.A.
LUX SHOES S.A.
NEW CREDITS S.A.
FOR WEST S.A.
FOR WEST S.A.
G.TERMEER HOLDING B.V.
GEBR. TERMEER BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V.
GECALUX S.A.
G & S S.A.
HAKSAN INTERNATIONAL S.A.
H & M REINSURANCE S.A.
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.
HARCOS HUNGARIAN ARCHITECTURAL COSTING
EUGENE HOFFMAN
HOTEL-RESTAURANT SIMMER
IMMOBILIERE ARENBERG S.A.
HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
I.C.F. S.A.
INTERNATIONAL CONSTRUCTING HOLDING S.A.
JEP HOLDING S.A.
LUXEX
SERAYA S.A.
SOCIETE FINANCIERE DE LA CHAUSSEE S.A.
MAGINVEST S.A.
INTERNODIUM S.A.
SANTAR HOLDING S.A.
DWELLING HOLDING S.A.
SCI TECH
SCI TECH
ALBAMAR HOLDING S.A.
GIZMO HOLDING S.A.
PROMOCALOR S.A.
PROMOTHERMIS S.A.
COBRILUX S.A.
KERGUELEN S.A.
EGELUX.
CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST LUX
CREDIT SUISSE EQUITY TRUST LUX