logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

29857

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N°623

1

er

septembre 2000

S O M M A I R E

(La) Borsa, S.à r.l., Luxembourg ……………………… page

29883

Dotcom Invest S.A., Luxembourg ………………

29878

,

29879

FL Trust Switzerland Management Company S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

29870

Fondiaria International S.A., Luxembourg ………………

29869

FRM Participations S.A., Strassen…………………………………

29862

Giesecke & Devrient International Finance S.A.……

29871

Global SAT S.A., Luxembourg ………………………………………

29871

Graas-Lavie et Cie, S.e.c.s., Luxembourg …………………

29871

Gulfport Holding S.A.H., Luxembourg ………………………

29872

Halwin International S.A., Luxembourg ……………………

29874

Holding N. Arend, S.à r.l., Mersch…………………………………

29872

Holding N.Arend & C.Fischbach S.A., Mersch ………

29872

I.B.C. S.A., Holzem ………………………………………………………………

29873

Immobilière de Abweiler S.A., Luxembourg …………

29873

Immobilière de Lintgen S.A., Mersch …………………………

29874

Immobilière Les Alouettes, S.à r.l., Mersch ……………

29873

Immobilière N. Arend & Cie, S.à r.l., Mersch …………

29874

Immobilière N.Arend, S.à r.l., Mersch ………………………

29873

Immobilière Schmoilchesknupp S.A., Mersch…………

29874

IMMOCREATION, Créations Immobilières Luxem-

bourgeoises, S.à r.l., Mersch ………………………………………

29875

Imprimerie Mil Schlimé, S.à r.l., Luxembourg ………

29875

Infood S.A.H., Luxembourg ……………………………

29875

,

29877

Integrated Computer Logics International, S.à r.l.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

29875

Inter-Express, S.à r.l., Windhof-Koerich ……………………

29877

INTERIM S.A., Entreprise de Travail Intérimaire,

Luxembourg ………………………………………………………………………

29877

Interloge S.A., Mersch…………………………………………………………

29878

Interstek S.A.H., Luxembourg ………………………

29872

,

29873

Italfortune International Advisors S.A., Luxbg ………

29879

Italia 94 S.A.H., Luxembourg …………………………………………

29880

IT & T S.A., Information Technology & Telecom-

munications S.A., Luxembourg …………………………………

29874

Jacob Frères, S.à r.l., Heffingen………………………

29880

,

29882

Kenross Lux S.A., Luxembourg………………………………………

29882

Koryma Holding S.A., Luxembourg ……………

29882

,

29883

Lake Enterprise, S.à r.l., Luxembourg ………

29884

,

29885

Laure, S.à r.l., Mersch …………………………………………………………

29885

Lemanik  Asset  Management  Luxembourg  S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………

29883

,

29884

Lend Lease Global Properties, Sicaf, Luxbg

29886

,

29889

Linares Holding S.A.H., Luxembourg …………………………

29889

Loginter, S.à r.l., Mersch ……………………………………………………

29889

Longchamp, S.à r.l., Mersch ……………………………………………

29889

Luden S.A., Luxembourg …………………………………………………

29890

Lux Design, S.à r.l., Wasserbillig ……………………………………

29889

Luxliants  Schock-Streng  Succ.  Robert  Schock,

S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………………………

29890

Macotec S.A.H., Luxembourg …………………………………………

29891

Magilux, S.à r.l., Strassen …………………………………………………

29890

Maisons Loginter, S.à r.l., Mersch …………………………………

29890

Management & Business Services, S.à r.l., Luxbg ……

29891

Manfrotto S.A., Luxembourg …………………………………………

29894

MATCON  S.A.,  Matériaux  de  Construction  S.A.,

Strassen…………………………………………………………………

29892

,

29893

Mayflower Overseas Holdings S.A., Bascharage ……

…………………………………………………………………………………

29891

,

29892

Meash Holding S.A., Luxembourg…………………………………

29893

Mecanair S.A., Luxembourg ……………………………………………

29894

Mediainvest S.A., Luxbg-Kirchberg………………

29859

,

29862

Mega-Car S.A., Mersch ………………………………………………………

29894

Menarini International Participations Luxembourg

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

29894

Menuiserie Feiereisen, S.à r.l., Strassen ……………………

29903

Merceron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg …………

29858

Merck Finanz AG, Luxembourg ……………………………………

29904

Mercury Properties S.A., Luxembourg ………………………

29895

Michiko S.A., Mersch……………………………………………………………

29902

Montrion, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

29904

Mutualité d’Aide aux Artisans, Société Coopérative

de Caution Mutuelle, Luxembourg …………………………

………………………………………………………………………………………………………

29895

MVS Luxembourg S.A., Bascharage ……………………………

29904

Nets Investment, S.à r.l., Luxembourg ………………………

29863

Nimis, S.à r.l., Roeser …………………………………………………………

29868

Noisette S.A.H., Luxembourg ………………………

29895

,

29896

Office City S.A., Luxembourg …………………………………………

29897

Offis S.A., Luxembourg ………………………………………………………

29896

Oniria Pictures S.A., Luxembourg ………………

29887

,

29898

P.F.L. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

29899

Quintofin S.A., Luxembourg ……………………………………………

29898

Richemont Investments S.A., Luxbg……………

29899

,

29900

Royal Ascot Holding S.A.H., Luxembourg ………………

29900

Safetech S.A., Luxembourg………………………………………………

29890

Sangoma S.A., Luxembourg ……………………………………………

29901

SBIC Investments S.A., Luxembourg …………………………

29902

Security Capital (EU) Management Holdings S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

29901

Sergent S.A.H., Luxembourg …………………………

29902

,

29903

Société   Luxembourgeoise   du   Bâtiment   S.A.,

Soleuvre ………………………………………………………………

29903

,

29904

MERCERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La  société  anonyme  de  droit  français  MERCERON  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  F-86100  Chatellerault,  Zone

Industrielle Nord (France),

ici représentée par Monsieur Claude Faber, ingénieur diplômé MBA, demeurant à L-8340 Olm, 32, boulevard Robert

Schuman, 

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:
- la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel roulant, complet ou ses composants, servant au

transport de matières, notamment des semi-remorques et porteurs;

- toutes prestations de service relatives à l’acquisition et à l’exploitation de ce matériel, notamment le financement, la

location intermédiaire;

-  toutes  prestations  de  service  professionnelles  utiles  au  développement  du  Groupe  MERCERON,  notamment  la

coordination et la gestion commerciale en Europe.

Pour répondre à sa mission, la société peut, au delà de l’allocation de ressources propres, au besoin contracter toutes

prestations de service externes, contracter des alliances, prendre des participations.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de MERCERON LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par la société anonyme de droit français MERCERON S.A., ayant son siège social

à F-86100 Chatellerault, Zone Industrielle Nord (France).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art.  9. Les  créanciers,  ayants  droit  ou  héritiers  d’un  associé  ne  pourront  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société. 

Titre III.- Administration et Gérance

Art.  10. La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  et  révocables  à  tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  12. Les  décisions  collectives  ne  sont  valablement  prises  que  pour  autant  qu’elles  soient  adoptées  par  les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

29858

Art.  13. Lorsque  la  société  ne  comporte  qu’un  seul  associé,  les  pouvoirs  attribués  par  la  loi  ou  les  statuts  à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon. 
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Claude Faber, ingénieur diplômé, MBA, demeurant à L-8340 Olm, 32, boulevard Robert Schuman, 
qui portera le titre de gérant-directeur général. 
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le  notaire  instrumentant  a  rendu  attentif  le  comparant  au  fait  qu’avant  toute  activité  commerciale  de  la  société

présentement  fondée,  celle-ci  doit  être  en  possession  d’une  autorisation  de  commerce  en  bonne  et  due  forme  en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Faber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2000, vol. 510, fol. 44, case 7. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2000.

J. Seckler.

(25557/231/109)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MEDIAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

STATUTS

L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République

d’Irlande),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 20 avril 2000.
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin

2 (République d’Irlande),

ici  représentée  par  Mademoiselle  Virginie  Rodius,  secrétaire,  avec  adresse  professionnelle  au  231,  Val  des  Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 20 avril 2000.
Lesquelles  procurations,  après  signature  ne  varietur  par  les  mandataires  et  le  notaire  instrumentaire,  resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

29859

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDIAINVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art.  3. Le  capital  social  est  fixé  à  cent  cinquante-cinq  mille  (155.000,-)  Euros  (EUR),  divisé  en  mille  cinq  cent

cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Euros (EUR) chacune.

Le  capital  autorisé  de  la  Société  est  établi  à  cinq  millions  (5.000.000,-)  d’Euros  (EUR),  divisé  en  cinquante  mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Euros (EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou  en  tranches  périodiques,  sous  réserve  de  la  confirmation  de  cette  autorisation  par  une  Assemblée  Générale  des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 4 mai 2000 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Adminis-tration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le  Conseil  est  également  autorisé  et  chargé  de  fixer  les  conditions  de  toute  souscription  ou  décidera  l’émission

d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre  du  capital  autorisé,  l’article  trois  des  statuts  se  trouvera  modifié  de  manière  à  correspondre  à  l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés  commerciales,  le  Conseil  d’Administration  de  la  Société  est  autorisé  à  suspendre  ou  à  limiter  le  droit  de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée  Générale,  appelée  à  délibérer  sur  l’augmentation  de  capital  peut  limiter  ou  supprimer  le  droit  de

souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

29860

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dix du mois d’avril à 11.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, mille cinq cent quarante-neuf actions …………………………………………………………

1.549

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………

1

Total: mille cinq cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.550

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cent cinquante-cinq mille

(155.000,-) Euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à six millions deux cent cinquante-deux mille six cent

quatre-vingt-cinq (6.252.685,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent vingt-cinq mille
(125.000,-) francs luxembourgeois.

29861

<i>Assemblée Constitutive

Et  à  l’instant  les  comparantes  préqualifiées,  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  se  sont  constituées  en

Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Claudio Maimone, administrateur de sociétés, demeurant à Via Dufour 9, CH-6900 Lugano, Suisse,
b) Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, 

L-2121 Luxembourg-Kirchberg et

c)  Monsieur  Gérard  Muller,  économiste,  demeurant  professionnellement  au  231,  Val  des  Bons  Malades,  L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MOTHERWELL SERVICES LTD, une société avec siège social à Suite 3, 54-56 Marylebone Lane, Londres W1M 5FF,

Royaume-Uni.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale

autorise le Conseil d’Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s), qui
chacun par sa seule signature, peuvent engager valablement la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  mandataires  des  comparantes,  celles-ci  ont  signé  avec  Nous

notaire la présente minute.

Signé: A. Swetenham, V. Rodius, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2000, vol. 124S, fol. 14, case 12. – Reçu 62.527 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(25555/230/186)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MEDIAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

<i>Résolution par écrit du Conseil d’Administration datée du 4 mai 2000

Administrateurs:

M. Claudio Maimone;
Mme Annie Swetenham;
M. Gérard Muller.

Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

tenue en date de ce jour et, conformément à l’Article 6 des statuts et à l’Article 60 de la loi du 10 août 1915, d’élire un
administrateur-délégué qui par sa seule signature peut engager valablement la société pour tous les actes de gestion
journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi, le Conseil d’Administration décide de nommer à l’unanimité
comme administrateur-délégué:

M. Claudio Maimone, administrateur des sociétés, demeurant à Lugano, Suisse, Via Dufour 9.

C. Maimone

A. Swetenham

G. Muller

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2000, vol. 124S, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(25556/230/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

FRM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 58.158.

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 60, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour réquisition

S. Roeleveld

(25687/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29862

NETS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-sixth day of April. 
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 

There appeared:

1. Mr Stanislaw Ziemecki, director of companies, residing in Poland, 00-511 Warszawa, UI. Nowogrodzka 18a m. 12;
hereby duly represented by Mr Koen De Vleeschauwer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal, given on April 10, 2000;

2. Mr Marek Czarzynski, manager of companies, residing in Poland, 00-953 Warszaw, Ul. Chocimska 7a;
hereby duly represented by Mr Koen De Vleeschauwer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal, given on April 10, 2000;

3. Mr Pawel Kostrzewski, director of companies, residing in Poland, 60-614 Poznan, Slaska 10;
hereby duly represented by Mr Koen De Vleeschauwer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal, given on April 10, 2000;

4. Mr Krzysztof Januszkiewicz, director of companies, residing in Poland, 30-150 Krakow, Armii Krajowej 93/91;
hereby duly represented by Mr Koen De Vleeschauwer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal, given on April 10, 2000, and;

5. Mr Ireneusz Rynkiewicz, director of companies, residing in Poland, 05-540 Zalesie Gorne, Ul. Wzgorz 9;
hereby duly represented by Mr Koen De Vleeschauwer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal, given on April 10, 2000.

Said proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the notary to state the following articles of incor-

poration of a private limited liability company governed by the relevant laws and these articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office 

Art.  1.  Between  the  parties  noted  above  and  all  persons  and  entities  who  may  become  partners  in  the  future  a

private limited liability company («société à responsablité limitée») is hereby formed which shall be governed by the laws
pertaining to such an entity as well as by these articles.

Art. 2. The name of the Company shall be NETS INVESTMENT, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is the holding of participations in any form, in Luxembourg companies and foreign

companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or securities of any kind as well as the
possession, management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial corpor-

ation  and  may  render  them  every  assistance,  whether  by  way  of  loans,  guarantees  or  otherwise  to  subsidiaries  or
affiliated companies. The Company may borrow in any form.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or

immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its partners. Branches or
other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Capital, Units

Art. 6. The Company’s capital is fixed at 500,000.- LUF (five hundred thousand Luxembourg francs), represented by

500 (five hundred) units with a par value of 1,000.- LUF (thousand Luxembourg francs) each. Each unit is entitled to one
vote in ordinary and extraordinary general meetings. The units are redeemable, subject to the conditions imposed by
law and specific approval of the concerned partner.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time, under the conditions provided by law, by the duly

convened assembly of partners.

Increases may be effected by contribution in kind or in money or by incorporation of reserves. The units to subscribe

shall be offered by preference to the existing partners, in proportion to their part in the capital representing their units.

Art. 8. Each unit gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relati-

onship with the number of units in existence.

Art.  9. The  units  are  indivisible  vis-à-vis  the  Company  which  will  recognize  only  one  holder  per  unit.  The  joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s units are freely transferable between partners. Inter vivos, they may only be disposed of to

new partners following a favourable resolution of the partners, taken in a general meeting where at least three quarters
of the capital are present or represented, according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa, the approval,
given in a meeting of partners, of at least three quarters (3/4) of the units held by the surviving partners is required to 

29863

transfer units to new partners. This approval, however, is not required in case the units are transferred to either ascen-
dants, descendants or the surviving spouse.

Art. 11. The partner who wants to transfer all or part of his units must inform the other partners by registered

letter and indicate the number of units he wants to transfer, along with the names, first names, professions and domiciles
of the proposed transferees.

Thereupon  the  other  partners  have  a  right  of  pre-emption  for  the  redemption  of  the  units  whose  transfer  is

suggested. Such right is exercised in proportion to the number of units owned by each partner. By not exercising, totally
or partly, his right of pre-emption, a partner increases the other partners’ rights.

Units may never be divided. If the number of units to be transferred is not exactly proportional to the number of units

for which the pre-emption is exercised, the surplus of units is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The
partner  who  plans  to  exercise  his  pre-emption  right  must  inform  the  other  partners  by  registered  mail  within  two
months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his pre-emption right.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

partners will be entitled to an additional one-month delay starting at the expiration of the two-month term granted to
the partners to make public their intention to exercise the pre-emption right.

The price payable for the acquisition of the units shall be determined by mutual consent between transferor and trans-

feree(s), and, failing an agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between trans-
feror and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert appointed at the request of the most
diligent party by the commercial court competent over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about determining the price within the month following his nomination. He will have

access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

Art.  12. Death,  suspension  of  civil  rights,  bankruptcy  or  insolvency  of  one  of  the  partners  will  not  bring  the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Management

Art. 14. The Company is managed by two or more managers, not necessarily partners, who are appointed for a

duration of four years. In dealing with third parties, the managers have the most extensive powers to act in the name of
the  Company  under  all  circumstances  and  to  carry  out  and  authorize  all  acts  and  transactions  consistent  with  the
Company’s purpose. The managers are appointed by the general meeting of partners.

The Board of Managers may choose among its members a Chairman who will preside the meetings of the Board of

Managers.

The Company is only bound under any circumstances by the joint signature of any two managers of the company.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason, does not imply the winding-up of the Company.
Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simply authorized agents and are responsible for
the execution of their mandate only.

Art. 17. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of units which he owns. Each

partner has as many voting rights as the number of units he holds or represents. Each partner may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. The Board of Managers or any two managers of the company can convene a general assembly of partners

by registered mail with receipt’s confirmation and one week’s notice. The notice can be waived by the partners.

The convening documentation will include time date and place of the meeting as well as the agenda and proposed

resolutions. A general assembly may be held abroad if specific and extraordinary circumstances so require, save for the
annual assembly and all assemblies modifying the articles of association.

Resolutions are validly adopted with a quorum of presence of 60 % of the outstanding capital and a majority of 60 %

of the capital present or represented at the assembly.

However, resolutions to amend these articles, and particularly to liquidate the Company, may only be taken by a

majority of partners representing three quarters of the Company’s capital.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of April and ends on the thirty-first of March

each year.

Art.  20. Each  year  on  the  thirty-first  of  March  the  books  are  closed  and  the  managers  prepare  an  inventory,

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the capital. The balance may be allotted freely by the annual general meeting of partners,
which will be held at the registered office of the company on the third Tuesday of April at 9.00 a.m. or, if this date is a
legal holiday, the first following business day. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. The General Assembly of Unitholders can decide to liquidate the company. At the time of the winding-up

of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the
partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The partners will refer to the legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

29864

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31

March 2001. 

<i>Subscription / Payment

All units are subscribed by the partners, identified above, as follows:
<i>Partner

<i>amount

<i>number of units

- Mr Stanislaw Ziemecki ……………………………………………………………………………………………………………

59,000

59

- Mr Ireneusz Rynkiewicz …………………………………………………………………………………………………………

58,000

58

- Mr Marek Czarzynski ………………………………………………………………………………………………………………

130,000

130

- Mr Pawel Kostrzewski ……………………………………………………………………………………………………………

105,000

105

- Mr Krzysztof Januszkiewicz ……………………………………………………………………………………………………

148,000

148

All the units have been fully paid in in cash on a bank account in such way that the amount of 500,000.- LUF (five

hundred thousand Luxembourg francs) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the under-
signed notary. 

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remuneration or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately fifty-five thousand Luxem-
bourg francs. 

<i>Resolutions of the partners 

The partners have taken the following resolutions: 
1. The registered office of the Company is located at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
2. The following are appointed as manager for a period of four years ending at the general assembly to be held in 2004: 
Mr Stanislaw Ziemecki 
Mr Krzysztof Januskiewicz 
Mr Pawel Kostrzewski 
Mr Marek Czarzynski.
The managers have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by their joint signature.

Whereof,  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1. Monsieur Stanislaw Ziemecki, directeur de sociétés, demeurant à P-00-511 Warszawa (Pologne), Ul. Nowogrodzka

18a m. 12;

dûment représenté par Monsieur Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée le 10 avril 2000;

2. Monsieur Marek Czarzynski, gérant de sociétés, demeurant à P-00-953 Warszaw (Pologne), Ul. Chocimska 7a;
dûment représenté par Monsieur Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée le 10 avril 2000;

3. Monsieur Pawel Kostrzewski, directeur de sociétés, demeurant à P-60-614 Poznan (Pologne), Slaska 10;
dûment représenté par Monsieur Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée le 10 avril 2000;

4. Monsieur Krzysztof Januskiewicz, directeur de sociétés, demeurant à P-30-150 Krakow (Pologne), Armii Krajowej

93/91;

dûment représenté par Monsieur Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée le 10 avril 2000;

5. Monsieur Ireneusz Rynkiewicz, directeur de sociétés, demeurant à P-05-540 Zalesie Gorne (Pologne), Ul. Wzgorz

9;

dûment représenté par Monsieur Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée le 10 avril 2000.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels  fondateurs,  représentés  comme  dit  ci-avant,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de  dresser  acte  d’une

société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts: 

29865

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs prénommés et tous ceux qui pourront le devenir par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de NETS INVESTMENT, S.à r.l.
Art.  3. La  Société  a  pour  objet  la  prise  de  participations,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  des  entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes.

D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Les parts sociales
sont rachetables, dans les conditions prévues par la loi et avec le consentement exprès de l’associé concerne.

Art. 7. Le capital social pourra être augmenté ou réduit à tout moment, sous les conditions prévues par la loi, par

décision de l’assemblée des associés dûment convoquée.

Les augmentations de capital pourront être effectuées par voie d’apport en nature, d’apport en numéraire ou par

incorporation des réserves. Les parts à souscrire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à
la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art.  9. Les  parts  sociales  sont  indivisibles  à  l’égard  de  la  Société  qui  ne  reconnaît  qu’un  seul  propriétaire  pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les  autres  associés  auront  alors  un  droit  de  préemption  pour  le  rachat  des  parts  sociales  dont  la  cession  est

proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le
non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel  au  nombre  des  parts  sociales  pour  lesquelles  s’exerce  le  droit  de  préemption,  les  parts  sociales  en
excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption
doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de
cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront  d’un  délai  supplémentaire  d’un  mois  commençant  à  courir  à  l’expiration  du  délai  de  deux  mois  imparti  aux
associés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et le

ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

29866

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui sont nommés pour une période de

quatre années. Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés
par l’assemblée générale des associés.

Le  Conseil  de  Gérance  peut  choisir  parmi  ses  membres  un  Président  qui  présidera  les  réunions  du  Conseil  de

Gérance.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature conjointe de deux gérants de la Société.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé
peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Le Conseil de Gérance ou deux gérants peuvent convoquer une assemblée générale des associés par lettre

recommandée avec accusé de réception envoyée une semaine avant la réunion. Les associés peuvent renoncer à ce délai.

La documentation relative à la convocation doit mentionner le jour, le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre

du jour et les résolutions proposées. Une assemblée générale pourra être tenue à l’étranger si des circonstances parti-
culières et extraordinaires l’exigent, à l’exception de l’assemblée générale annuelle et de toutes assemblées modificatives
de statuts.

Les décisions sont valablement prises avec un quorum de présence de 60 % du capital et une majorité de 60 % du

capital présent ou représenté à l’assemblée.

Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société

peuvent uniquement être prises à la majorité d’associes représentant les trois quarts du capital social.

Art. 19. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au trente et un mars, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés,
qui se tiendra au siège social de la Société le troisième mardi du mois d’avril à 9.00 heures ou, si ce jour est un jour férié
légal, le premier jour ouvrable qui suit. 

Titre IV. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. L’assemblée générale des associés est compétente pour décider la liquidation de la Société.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2001. 

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par les associés, prénommés, de la manière suivante:
<i>Associé

<i>montant nombre de parts

- M. Stanislaw Ziemecki ……………………………………………………………………………………………………………

59.000

59

- M. Ireneusz Rynkiewicz …………………………………………………………………………………………………………

58.000

58

- M. Marek Czarzynski ………………………………………………………………………………………………………………

130.000

130

- M. Pawel Kostrzewski ……………………………………………………………………………………………………………

105.000

105

- M. Krzysztof Januszkiewicz ……………………………………………………………………………………………………

148.000

148

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois. 

29867

<i>Résolutions des Associés 

Et aussitôt les associés ont pris les résolutions suivantes: 
1) Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
2) Sont nommés gérants pour une durée de quatre années prenant fin à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an

2004: 

- M. Stanislaw Ziemecki 
- M. Krzysztof Januskiewicz 
- M. Pawel Kostrzewski 
- M. Marek Czarzynski.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par leur signature conjointe. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le

comparant a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: K. de Vleeschauer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 124S, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

J. Elvinger.

(25559/211/355)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

NIMIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3334 Roeser, 59, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille, le trois mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert. 

A comparu:

Monsieur Giuseppe dit Sepp Giustiniani, maître-électricien, demeurant à L-8508 Redange, 16, rue Seitert.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NIMIS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Roeser.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé unique.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière au sens le plus large, incluant la promotion,

l’achat, la vente, la location et la gestion d’immeubles, ainsi que toutes opérations annexes.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingtquatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Sepp Giustiniani, et intégralement libérées par des

versements en espèces ainsi qu’il a été démontré au notaire qui le constate expressément.

Art. 5. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne met pas fin à la société.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables à tout moment par l’associé

unique qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art.  7.  L’associé  unique  fixera  par  écrit  toutes  les  décisions  qu’il  prendra  en  exerçant  les  pouvoirs  réservés  à

l’assemblée générale ainsi que tous les contrats le liant personnellement à la société.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 9. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des amortissements de l’actif et de

toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que

celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus de bénéfice est à la disposition de l’associé unique.
Art. 10. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par l’associé unique ou par un ou plusieurs liqui-

dateurs qu’il désignera.

29868

Art. 11. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions légales.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de quarante-huit mille
francs. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l’associé unique s’est constitué en assemblée générale extraordinaire et il a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Giuseppe Giustiniani exercera seul les fonctions de gérant, avec pleins pouvoirs pour engager la société

en toutes circonstances.

2.- Le siège social est établi à L-3334 Roeser, 59, Grand-rue.
Le notaire instrumentant a attiré l’attention du comparant qu’avant toute activité commerciale de la société présen-

tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.
Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  au  comparant,  connu  du  notaire  par  ses  nom,  prénom,  état  et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Giustiniani, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 4 mai 2000, vol. 399, fol. 48, case 12. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Redange, le 12 mai 2000.

C. Mines.

(25560/225/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

FONDIARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FONDIARIA NEDERLAND B.V., ayant son siège social à

Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, Pays-Bas,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 17 avril 2000, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme FONDIARIA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.553, a été constituée suivant acte notarié en date du
17  août  1990,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial,  numéro  46  du  5  février  1991.  Les  statuts  ont  été  modifiés  en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 135 du 10 février 2000.

- Le capital social est fixé à cinquante-neuf millions six cent quinze mille Deutsche Mark (59.615.000,- DEM), repré-

senté par cinquante-neuf mille six cent quinze (59.615) actions sans désignation de valeur nominale.

- Sa mandante est devenue propriétaire des cinquante-neuf mille six cent quinze (59.615) actions dont il s’agit et elle

a décidé de dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les
frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la

société dissoute à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

29869

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Mestdagh et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 5CS, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2000.

F. Baden.

(25686/200/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.847.

Les états financiers arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 536, fol. 68, case 1, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25683/038/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.847.

Société Anonyme de droit luxembourgeois constituée le 29 mai 1990 sous le régime d’une société anonyme, suivant acte

reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, n° 253 du 30 juillet 1990, modifiée par acte du même notaire en date du 7 janvier 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 246 du 15 juin 1991.

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire,  tenue  au  siège  social  en  date  du  29  novembre  1999,  a  pris  les  décisions

suivantes:

– révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Peter Rusch, avec effet immédiat
– nomination de Monsieur Luc Ieven, administrateur, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

statutaire qui se tiendra en l’an 2000.

Luxembourg, le 29 novembre 1999. 

Pour extrait conforme

BANQUE FERRIER LULLIN

(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25684/038/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.847.

Société Anonyme de droit luxembourgeois constituée le 29 mai 1990 sous le régime d’une société anonyme, suivant acte

reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, n° 253 du 30 juillet 1990, modifié par acte du même notaire en date du 7 janvier 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 246 du 15 juin 1991.

L’Assemblée Générale Statutaire, tenue au siège social en date du 17 avril 2000, a pris les décisions suivantes:
– Ratification de la cooptation de Monsieur François Rumpf, Directeur de banque, demeurant à Céligny, Suisse, en

tant qu’Administrateur en lieu et place de Monsieur Philippe Van Oekel, démissionnaire, en date du 14 mars 2000, à qui
décharge pleine et entière a été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à cette date.

– Monsieur Daniel Rea, Sous-Directeur de banque, demeurant à Pontpierre, est nommé Administrateur en lieu et

place de Monsieur Marcel Stephany, démissionnaire, à qui décharge pleine et entière a été accordée pour l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour.

– Messieurs François Rumpf, Luc Ieven, Daniel Rea, Administrateurs, ainsi que ABA CAB, S.à r.l., Commissaire aux

comptes  sont  nommés  pour  une  nouvelle  année  qui  prendra  fin  lors  de  l’Assemblée  Générale  qui  statuera  sur  les
comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 11 mai 2000. 

Pour extrait conforme

BANQUE FERRIER LULLIN

(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25685/038/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29870

GIESECKE &amp; DEVRIENT INTERNATIONAL FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

<i>Niederschrift über die außerordentliche Gesellschafterversammlung am 4. April 2000 in München

Die  Generalversammlung  der  Aktionäre  der  GIESECKE  &amp;  DEVRIENT  INTERNATIONAL  FINANCE  S.A.,

Luxemburg, beschließt am 4. April 2000, unter Verzicht auf alle Formalitäten hinsichtlich der Einberufung und Abhaltung,
folgendes:

<i>Neuwahl eines Verwaltungsratsmitgliedes

Herr  Dr.  Hilmar  Dosch,  Mitglied  des  Verwaltungsrates,  hat  sein  Amt  als  Verwaltungsrat  niedergelegt.  Ihm  wird

hiermit Entlastung erteilt.

Mit Wirkung vom 4. April 2000 wird Herr Dr. Paul Eßlinger, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in Romanstraße 62,

D-80639 München, zum neuen Verwaltungsratsmitglied ernannt. Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalver-
sammlung des Jahres 2001.

München, den 4. April 2000.

GIESECKE &amp; DEVRIENT

INTERNATIONAL FINANCE S.A.

LUXEMBOURG

<i>Die Aktionärin

GIESECKE &amp; DEVRIENT, GmbH, MÜNCHEN

vertreten durch die Geschäftsführer

W. Berchtold

H.-C. von Mitschke-Collande

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25688/204/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

GLOBAL SAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.218.

Il résulte d’une décision des actionnaires du 10 mars 2000, que Monsieur Patrice Perreira Da Silva peut engager la

société soit seul, soit conjointement avec un autre membre du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25689/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

GRAAS-LAVIE ET CIE, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg.

EXTRAIT

Il  résulte  d’un  acte  reçu  par  Maître  Frank  Baden,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  20  avril  200,

enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2000, vol. 123S, fol. 96, case 2, que le capital social a été augmenté à concurrence
de trois millions six cent mille francs luxembourgeois (3.600.000,- LUF) par l’émission de trois cent soixante (360) parts
sociales nouvelles et a ainsi été porté à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF).

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit:
– Madame Marcelle Graas-Lavie …………………………………………………………………………………………………………………………

216 parts

– Monsieur Nicolas Graas ……………………………………………………………………………………………………………………………………

72 parts

– Mademoiselle Elisabeth Graas …………………………………………………………………………………………………………………………

72 parts

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par débit des comptes associés respectifs d’un montant total

de trois millions six cent mille francs luxembourgeois (3.600.000,- LUF) existant auprès de la Société au profit des trois
associés ci-avant nommés.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

F. Baden.

(25690/200/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

GRAAS-LAVIE ET CIE, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(25691/200/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29871

GULFPORT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.717.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 6 avril 2000 a procédé à la conversion du capital social en Euros,
de sorte que le capital social actuel de BEF 20.000.000,- est converti en EUR 495.787,05.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 6

avril 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel de
EUR  495.787,05  à  un  montant  de  EUR  500.000,-.  Cette  augmentation  de  capital  d’un  montant  de  EUR  4.212,95  est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres, par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 500.000,-, représenté par 20.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 6 avril 2000.

<i>Pour GULFPORT HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25692/029/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

HOLDING N. AREND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.722.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 80, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOLDING N. AREND, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25694/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 61.563.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 82, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25695/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

INTERSTEK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.434.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

<i>Pour INTERSTEK S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg 

Société Anonyme

Signatures

(25716/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29872

INTERSTEK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.434.

L’Assemblée  générale  ordinaire  du  18  avril  2000  a  ratifié  la  décision  du  Conseil  d’administration  de  nommer  aux

fonctions d’administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 20 avril 2000.

<i>Pour INTERSTEK S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg 

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(5717/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

I.B.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Holzem.

R. C. Luxembourg B 43.627.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 80, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour I.B.C. S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25696/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.600.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 80, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25697/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IMMOBILIERE LES ALOUETTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 42.067.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 81, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE LES ALOUETTES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25698/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IMMOBILIERE N.AREND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mesch.

R. C. Luxembourg B 29.581.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 80, case 11, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE N.AREND, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25699/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29873

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.552.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu au siège social le 24 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 24 mars 2000, Monsieur Patrick Ehrhardt, employé

privé, demeurant à Luxembourg; son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Le conseil nomme en outre comme nouveau président du conseil d’administration Monsieur Federico Franzina.

<i>Pour HALWIN INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 536, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25693/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IMMOBILIERE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.635.

Les  documents  de  clôture  de  l’année  1998  enregistrés  à  Mersch,  le  3  mai  2000,  vol.  125,  fol.  82,  case  6,  ont  été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25700/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 38.523.

Les  documents  de  clôture  de  l’année  1998  enregistrés  à  Mersch,  le  3  mai  2000,  vol.  125,  fol.  81,  case  1,  ont  été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25701/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 39.139.

Les documents de clôture de l’année 1998 enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 80, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25702/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IT &amp; T S.A., INFORMATION TECHNOLOGY &amp; TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.040.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 15 mai

2000.
(25707/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29874

IMMOCREATION, CREATIONS IMMOBILIERES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 27.371.

Les  documents  de  clôture  de  l’année  1998  enregistrés  à  Mersch,  le  3  mai  2000,  vol.  125,  fol.  80,  case  6,  ont  été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOCREATION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25703/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

IMPRIMERIE MIL SCHLIME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 38.916.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2000.

<i>Pour IMPRIMERIE MIL SCHLIME, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25704/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

INTEGRATED COMPUTER LOGICS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 37.137.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2000.

<i>Pour INTEGRATED COMPUTER LOGICS INTERNATIONAL S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25708/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

INFOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.631.

L’an deux mille, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INFOOD S.A., ayant

son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 61.631, constituée suivant acte reçu en date du 11 novembre 1997, publié au Mémorial C,
numéro 99 du 16 février 1998.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Bruno  Beernaerts,  licencié  en  droit  (U.C.L.),  demeurant  à

Fauvillers (Belgique).

Monsieur  le  président  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Francesco  Abbruzzese,  employé  privé,  demeurant  à

Luxembourg.

L’assemblée choisi comme scrutateur Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Ettelbruck.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 20.000 (vingt mille) actions, représentant l’intégralité du capital

social,  sont  représentées  à  la  présente  assemblée  générale  extraordinaire,  de  sorte  que  l’assemblée  peut  décider
valablement  sur  tous  les  points  portés  à  l’ordre  du  jour,  les  actionnaires  présents  ou  représentés  se  reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

29875

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit d’un montant de EUR 106.300.000,- (cent six millions trois cent mille euros)

pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  EUR  103.300.000,-  (cent  trois  millions  trois  cent  mille  euros)  à  EUR
209.600.000,- (deux cent neuf millions six cent mille euros), par l’émission de 20.581 (vingt mille cinq cent quatre-vingt-
une) actions d’une valeur nominale de EUR 5.165,- (cinq mille cent soixante-cinq euros) chacune à souscrire et à libérer
au moyen d’un apport en nature consistant en 100 (cent) actions représentant 100% (cent pour cent) du capital de la
société  de  droit  de  Gibraltar  FOODINVEST  LIMITED,  ayant  son  siège  social  à  Gibraltar,  constituée  en  date  du  12
novembre 1999.

2. Souscription et libération des nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, la société anonyme de droit suisse

FINDIM INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Massagno (Suisse).

3. Adaptation en conséquence de l’article 5, premier alinéa des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un montant de EUR 106.300.000,- (cent six

millions trois cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 103.300.000,- (cent trois millions trois cent
mille euros) à EUR 209.600.000,- (deux cent neuf millions six cent mille euros), par la création et l’émission de 20.581
(vingt  mille  cinq  cent  quatre  vingt  une)  actions  d’une  valeur  nominale  de  EUR  5.165,-  (cinq  mille  cent  soixante-cinq
euros) chacune, libérées intégralement par l’apport en nature de 100 (cent) actions de la société de droit de Gibraltar
FOODINVEST LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Suites 7B &amp; 8B, 50 Town Range, constituée en date du 12
novembre 1999, et représentant 100% (cent pour cent) du capital de ladite société.

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 20.581 (vingt mille cinq cent quatre-vingt-une) actions nouvelles:
la  société  de  droit  suisse  FINDIM  INVESTMENTS  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  CH-6908  Massagno  (Suisse),  2,

Gradinata Forghée.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est  ensuite  intervenue  aux  présentes  la  société  FINDIM  INVESTMENTS  S.A.,  prénommée,  ici  représentée  par

Monsieur Bruno Beernaerts, également prénommé, en vertu d’une des procurations sous seing privé prémentionnées;

laquelle,  par  son  représentant  susnommé,  a  déclaré  souscrire  les  20.581  (vingt  mille  cinq  cent  quatre-vingt-une)

actions  nouvelles  et  les  libérer  intégralement  par  l’apport  de  100  (cent)  actions  de  la  société  de  droit  de  Gibraltar
FOODINVEST LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Suites 7B &amp; 8B, 50 Town Range, constituée en date du 12
novembre 1999, comme indiqué ci-dessus.

Cet  apport  a  fait  l’objet  d’un  rapport  établi  par  le  réviseur  d’entreprises  indépendant,  la  société  LUXAUDIT

REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 32-1 et 26-1 de la
loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 21 avril 2000.

LUXAUDIT REVISION, S.à r.l.

M. Claude»

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

paragraphe de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier paragraphe.  Le capital souscrit est fixé à EUR 209.600.000,- (deux cent neuf millions six cent

mille euros), représenté par 40.581 (quarante mille cinq cent quatre-vingt-une) actions d’une valeur nominale de EUR
5.165,- (cinq mille cent soixante-cinq euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent quatre-vingt-dix mille francs
luxembourgeois, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une augmentation de capital de INFOOD S.A. par un apport d’actions
d’une  société  de  capitaux  ayant  son  siège  effectif  dans  un  Etat  Membre  des  Communautés  Européennes,  avec  pour
conséquence  que  la  participation  de  INFOOD  S.A.  dans  cette  société  atteindra  au  moins  75%  (in  casu  100%),  en
conformité avec l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Beernaerts, F. Abbruzzese, D. De Marco, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 124S, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2000.

J. Elvinger.

(25705/211/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29876

INFOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.631.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25706/211/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

INTER-EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.423.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2000.

<i>Pour INTER-EXPRESS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25709/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

INTERIM S.A., ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2000 de la société INTERIM S.A.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur John Turpel, employé privé.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Séverine Buthier
L’Assemblée choisit comme scrutateur:
Mademoiselle Sonia Bion
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose:
Que toutes les actions de la société étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-

cations d’usage.

Que  les  actionnaires  présents  ou  présentés  se  reconnaissent  dûment  convoqués  et  déclarent  avoir  eu  parfaite

connaissance de l’ordre du jour.

Que lue la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour

conçu comme suit:

1) Changement du siège social
2) Composition du conseil d’administration
3) Article 101 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-

bourg et l’adresse postale est fixée de la manière suivante:

B.P. 2545.
L-1025 Luxembourg

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire  prend  acte  de  la  démission  du  poste  d’Administrateur  de  Madame  Denise

Turpel-Buchel et de Monsieur Jacques Mersch.

L’Assemblée Générale Extraordinaire nomme comme Administrateur Monsieur Nico Pretemer, Administrateur de

société,  résidant  à  Holzem,  de  sorte  que  le  conseil  d’administration  se  trouve  désormais  composé  de  la  manière
suivante:

- John Turpel, employé privé, résidant à Ernzen
- Nico Arend, conseiller fiscal, résidant à Mersch
- Nico Pretemer, Administrateur de société, résidant à Holzem.

<i>Troisième résolution

En raison des réflexions stratégiques en cours et des perspectives qui en découlent, l’Assemblée Générale Extraordi-

naire décide de continuer les activités de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 12.00

heures.

Luxembourg, le 22 mars 2000.

J. Turpel

<i>Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25710/000/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29877

INTERLOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 40.331.

Les  documents  de  clôture  de  l’année  1998  enregistrés  à  Mersch,  le  3  mai  2000,  vol.  125,  fol.  81,  case  3,  ont  été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INTERLOGE S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25711/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

DOTCOM INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERNATIONAL PETROCHEMICAL ADVISORS, Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.629.

L’an deux mille, le six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est  réunie  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  INTERNATIONAL

PETROCHEMICAL  ADVISORS,  ayant  son  siège  social  à  L-1724  Luxembourg,  3,  boulevard  du  Prince  Henri,  R.  C.
Luxembourg B numéro 69.629, constituée sous la dénomination de DRAGON FLY HELICOPTERS INTERNATIONAL
S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 530 du 10
juillet 1999, et dont la dénomination a été changée en INTERNATIONAL PETROCHEMICAL ADVISORS, suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 4 février 2000, en voie de publication au Mémorial C, ayant un capital social
de trente et un mille euros (31.000,- EUR).

L’assemblée est présidée par Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à Steinfort.
Le  président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Sandra  Manti-Marteaux,  employée  privée,  demeurant  à  Terville

(France).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale en DOTCOM INVEST S.A.
2) Modification afférente de l’article premier des statuts.
3) Modification de l’année sociale qui courra désormais du 1

er

mai au 30 avril de l’année suivante, l’année sociale ayant

commencé le 21 avril 1999 se terminant le 30 avril 2000.

4) Modification afférente de l’article 10 des statuts.
5)  Modification  de  la  date  de  l’assemblée  générale  annuelle  qui  se  tiendra  désormais  le  premier  jeudi  du  mois  de

septembre à 15.00 heures.

6) Modification afférente de l’article 11 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  décide  de  modifier  la  dénomination  sociale  en  DOTCOM  INVEST  S.A.  et  en  conséquence  modifie

l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DOTCOM INVEST S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale de la société qui courra désormais du 1

er

mai au 30 avril de l’année

suivante, l’année sociale ayant pris cours le 21 avril 1999 se terminera le 30 avril 2000, et de modifier en conséquence
l’article dix des statuts pour lui donner la teneur suivante:

29878

«Art. 10. L’année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le premier jeudi du

mois de septembre à 15.00 heures, et de modifier en conséquence l’article onze des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:

«Art.  11. L’assemblée  générale  annuelle  se  réunit  de  plein  droit  le  premier  jeudi  du  mois  de  septembre  à  15.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Bosje, S. Manti-Marteaux, C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2000, vol. 510, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2000.

J. Seckler.

(25712/231/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

DOTCOM INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERNATIONAL PETROCHEMICAL ADVISORS, Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.629.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2000.

J. Seckler.

(25713/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.734.

L’an deux mille, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Joseph Elvinger,

notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITALFORTUNE INTERNA-

TIONAL ADVISORS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C. Luxembourg section B numéro
8.734, et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu le 23 avril 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 370 du 2 août 1996.

L’assemblée  est  présidée  par  Madame  Sonia  Neves,  employée  de  banque,  demeurant  à  Bivange,  Grand-Duché  de

Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Aurore Alexandre, employée de banque, demeurant à Thionville,

France.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Barbel Frey, employée de banque, demeurant à Merzig, Allemagne.
La présidente prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées aux actionnaires,

toutes les actions étant nominatives.

III. - Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 60.000 (soixante mille) actions, actuellement en circulation,

plus de 50% (cinquante pour cent) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points
de l’ordre du jour.

IV.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.-  Modification  de  l’article  3  des  statuts:  remplacement  du  nom  BANCA  POPOLARE  DI  LODI  par  GRUPPO

BIPIELLE.

2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

29879

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Troisième paragraphe.  La société fait partie du groupe de crédit GRUPPO BIPIELLE. En telle qualité elle

est tenue à l’observation des dispositions que le chef de groupe, dans l’exercice de l’activité de direction et coordination,
promulgue pour l’exécution des instructions données par la BANCA D’ITALIA dans les intérêts de stabilité du groupe.
Les Administrateurs de la société fournissent au chef du groupe chaque donnée et information pour la promulgation des
dispositions.»

<i>Deuxième résolution

Dans un souci de mise à jour et de simplification des statuts, l’assemblée décide de:
- supprimer le dernier paragraphe de l’article 10;
- supprimer le deuxième paragraphe de l’article 16;
- modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la Société est illimitée.»
- modifier le premier paragraphe de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d’administration, à la suite d’un avis énonçant l’ordre du

jour,  avis  qui  est  envoyé  par  lettre  recommandée,  au  moins  vingt  et  un  jours  avant  l’assemblée  à  tout  propriétaire
d’actions nominatives à son adresse portée au registre des actions.»

- supprimer le dernier paragraphe de l’article 22.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Neves, A. Alexandre, B. Frey, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 124S, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2000.

J. Elvinger.

(25718/211/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

ITALIA 94 S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 46.312.

Statuts coordonnés au 27 avril 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(23719/696/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

JACOB FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 60, am Béil.

L’an deux mille, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Joseph Jacob, maître-charpentier, demeurant à L-7610 Larochette, 6, Place Bleiche.
2.- Monsieur Aloyse Jacob, maître-charpentier, demeurant à L-7653 Heffingen, 64, um Béil.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée JACOB FRERES, S.à r.l. avec siège social à L-7653 Heffingen, 60, um Béil, a

été constituée par acte du notaire René Frank, alors de résidence à Ettelbruck, le 25 février 1975, publié au Mémorial
C, numéro 96 du 27 mai 1975.

- Que le capital social de la société est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- Frs), divisé en cinq mille (5.000) parts

sociales de mille francs (1.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate la cession par Monsieur Aloyse Jacob préqualifié, de deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-

neuf (2.499) parts sociales, à Monsieur Joseph Jacob, préqualifié.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 9 des statuts et Messieurs Aloyse Jacob et Joseph

Jacob, agissant en leur qualité de gérants de ladite société la considèrent comme dûment signifiée à la société, confor-
mément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

29880

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, le premier alinéa de l’article sept (7) des statuts se

trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 7. Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- Frs), représenté par cinq mille (5.000) parts

sociales de mille francs (1.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Joseph Jacob, maître-charpentier, demeurant à Larochette, quatre mille neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.999

2.- Monsieur Aloyse Jacob, maître-charpentier, demeurant à Heffingen, une part sociale …………………………………        1 
Total: cinq mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de changer l’article 1

er

des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il est formé par les présentes, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par le loi du 10 août 1915 et par les
présents statuts.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de biffer l’article 6 des statuts.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de changer le «Titre III. - Gérance et administration», de biffer les anciens articles 13 à 16 et d’y

insérer les nouveaux articles suivants:

«Art.  13. La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  et  révocables  à  tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui apparti-

ennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  15. Les  décisions  collectives  ne  sont  valablement  prises  que  pour  autant  qu’elles  soient  adoptées  par  les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art.  16. Lorsque  la  société  ne  comporte  qu’un  seul  associé,  les  pouvoirs  attribués  par  la  loi  ou  les  statuts  à

l’assemblée générale sont exercés par l’associé unique.

Art. 17. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 18. Chaque gérant a droit, en rémunération de son travail, en compensation de la responsabilité attachée à sa

gestion,  à  un  traitement  fixé  d’un  commun  accord  et  payable  par  douzièmes  et  porté  aux  frais  généraux  indépen-
damment de ses frais de représentation, voyages et déplacements.»

<i>Sixième résolution

Les associés décident de biffer les deux derniers alinéas de l’ancien article 19 des statuts.

<i>Septième résolution

Les associés décident de modifier le deuxième alinéa de l’ancien article 20 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Art. 20. Deuxième alinéa. En cas de décès d’un associé, la société continuera entre les associés survivants et les

héritiers et représentant de l’associé décédé titulaires des parts de leur auteur.»

<i>Huitième résolution

Les associés décident de biffer le troisième alinéa de l’ancien article 20 des statuts.

<i>Neuvième résolution

Les associés décident de biffer l’ancien article 21 des statuts.

<i>Dixième résolution

Les associés décident de remplacer l’ancien article 22 des statuts par l’article suivant:
«Art. 22. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.»

<i>Onzième résolution

Les associés décident de biffer les anciens articles 23, 25 et 26 des statuts.

<i>Douzième résolution

Les associés décident de modifier l’ancien article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art.  27. Pour  tout  ce  qui  n’est  pas  prévu  dans  les  présents  statuts,  les  associes  s’en  réfèrent  aux  dispositions

légales.»

<i>Treizième résolution

Les associés décident de faire une renumérotation des articles de 1 à 24.

29881

<i>Quatorzième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Joseph Jacob, maître-charpentier, demeurant à Larochette, au fonction

de gérant de la société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de mille francs, sont à charge de la société, et les

associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Jacob, A. Jacob, J.Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 avril 2000, vol. 510, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2000.

J. Seckler.

(25720/231/109)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

JACOB FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 60, am Béil.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2000.

J. Seckler.

(25721/231/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.548.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue par voie circulaire datée à Luxembourg, 

<i>le 3 février 2000

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Marco Sterzi fondé de pouvoir de la Société, avec tous

pouvoirs d’opérer tous les comptes bancaires de la Société.

Les pouvoirs restent conférés jusqu’à révocation expresse par la Société ou démission.
Les pouvoirs conférés sont reconnus pour toutes opérations bancaires, à l’exception:
1. De la conclusion de contrat de prêt et de financement.
2. Des opérations qui résulteraient dans un dépassement des lignes de crédit accordées ou qui mettraient le ou les

comptes en position débitrice envers les banques.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

M. Sterzi

N. Schaeffer

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25722/535/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

KORYMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 36.099.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25723/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

KORYMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 36.099.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25724/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29882

KORYMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 36.099.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25725/800/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

KORYMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 36.099.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 28 avril 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1996, 1997 et 1998.

Les mandats de CARDALE OVERSEAS INC.

KELWOOD INVESTMENTS LTD

TASWELL INVESTMENTS LTD

en  tant  qu’administrateurs  ainsi  que  celui  de  Monsieur  Lex  Benoy  en  tant  que  commissaire  aux  comptes  ont  été

renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 28 avril 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25726/800/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LA BORSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (en liquidation).

Siège social: L-2444 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.637.

Les  documents  de  clôture  de  l’année  1998  enregistrés  à  Mersch,  le  3  mai  2000,  vol.  125,  fol.  82,  case  8,  ont  été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LA BORSA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25727/568/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.870.

L’an deux mille, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  LEMANIK  ASSET

MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, R. C. Luxem-
bourg  section  B  numéro  44.870,  constituée  suivant  acte  reçu  le  1

er

septembre  1993,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 455 du 5 octobre 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu le 30 décembre 1999, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Madame Yannick Poos, employée privée, demeurant à Bras-Haut, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Bisaro, employée privée, demeurant à Châtel Saint Germain,

France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignes sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale, repré-

sentant l’intégralité du capital s’élevant à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) sont représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

29883

<i>Ordre du jour:

Modification de l’objet social en donnant à l’article trois des statuts la teneur suivante:
«La société a pour objet de donner à LEMANIK, SICAV, à l’exclusion de toute autre société, des conseils et des avis

relatifs à la gestion des avoirs de cette société ainsi qu’à sa promotion en vertu d’un contrat d’une durée indéterminée.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielle et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

2. - Modification afférente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société en lui donnant la teneur reprise à l’ordre du jour de la

présente assemblée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Beernaerts, V. Poos, S. Bisaro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 124S, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2000.

J. Elvinger.

(25731/211/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.870.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

J. Elvinger.

(25732/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LAKE ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.611.

L’an deux mille, le dix-neuf avril à dix heures trente.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Antoinette Faucheux de Bergerac, Consultante, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-

taire spécial de Monsieur Kenneth Larsson, consultant maritime, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 19 avril 2000.

Monsieur  Kenneth  Larsson  agit  comme  associé  unique  de  la  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle  LAKE

ENTERPRISE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 64.611, constituée suivant acte notarié en date du 29 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro
587 du 13 août 1998 et déclare prendre en assemblée générale les résolutions ci-après actées.

Il désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR et de supprimer la désignation de la valeur nominale

des parts.

Le capital social est ainsi converti de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent

quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sans désignation
de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent douze mille six cent cinq euros trente-deux

cents (112.605,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros 

29884

soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) par l’émission et la création de quatre
mille cinq cent quarante-deux (4.542) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur  nominale,  ayant les mêmes
droits et obligations que les parts existantes.

L’assemblée admet la société INTEC MARITIME OFFSHORE HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social

à Luxembourg, 65, avenue de la Gare, à la souscription des quatre mille cinq cent quarante-deux (4.542) parts sociales
nouvelles.

<i>Souscription et Libération

Les quatre mille cinq cent quarante-deux (4.542) parts nouvelles sont souscrites par INTEC MARITIME OFFSHORE

HOLDING S.A., prénommée, ici représentée par Madame Antoinette Faucheux de Bergerac, Consultante, demeurant
à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 19 avril 2000 qui restera annexée
aux présentes.

Les quatre mille cinq cent quarante-deux (4.542) parts nouvelles sont entièrement libérées en espèces, de sorte que

la somme de cent douze mille six cent cinq euros trente-deux cents (112.605,32 EUR) se trouve à la libre disposition de
la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) représenté par cinq mille quarante-

deux (5.042) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Version anglaise de l’article 6 des statuts:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at one hundred and twenty-five thousand euros (125,000.- EUR) repre-

sented by five thousand forty-two (5,042) shares without designation of a par value.»

La répartition des parts sociales est maintenant la suivante:
- INTEC MARITIME OFFSHORE HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,

quatre mille cinq cent quarante-deux parts …………………………………………………………………………………………………………………………

4.542

- Monsieur Kenneth Larsson, demeurant à Luxembourg, cinq cents parts ……………………………………………………………     500
Total: cinq mille quarante-deux parts  ………………………………………………………………………………………………………………………………

5.042

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Faucheux de Bergerac, N. Vainker Bouvier de Lamotte et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 123S, fol. 91, case 11. – Reçu 45.425 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 avril 2000.

F. Baden.

(25728/200/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LAKE ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.611.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(25729/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LAURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 53.484.

Les documents de clôture de l’année 1998 enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 81, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LAURE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25730/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29885

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.179.

In the year two thousand, on the eighteenth day of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF (the

«Company»), with its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C. Luxembourg section B number
68.179,

incorporated under the name of GLOBAL PROPERTIES, SICAF by a deed of the undersigned notary on the 27th

January 1999, published in the Mémorial C, number 255 of the 13th of April 1999, and whose articles of incorporation
have been modified by deeds of the undersigned notary:

- on the 16th of April 1999, published in the Mémorial C, number 892 of the 25th of November 1999, containing the

change of the denomination in LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF;

- on the 30th of September 1999, published in the Mémorial C, number 920 of the 3rd of December 1999;
- on the 6th of January 2000, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is presided by Mrs Sabine Hinz, lawyer, residing at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Nicole Wilson, lawyer, residing at Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Candice Wiser, lawyer, residing at Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Modification of Articles of Incorporation:
Art. 3.  The definition of a Qualified Public Offering be amended from one in which the aggregate net proceeds to

the Company (after payment of all fees and expenses of the offering) together with the net proceeds of any prior public
offerings of Common Shares equal or exceed the greater of (x) 25% of the Company’s total equity capitalization or (y)
$ 100,000,000 to one in which the aggregate net proceeds equal or exceeding (a) 50% of the Company’s total equity
capitalization or (b) $ 200,000,000.

Art. 5. Section 1.  Addition of the «by the Board of Directors» into the following paragraph:
The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid-in surplus from funds received by the Company as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid-in surplus may be used by the Board of Directors
to provide for the payment for any Shares which the Company may redeem in accordance with these Articles of Incor-
poration, for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution
(it being understood that the Board of Directors may decide to make distributions within the limits set out in Article
72-2 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies).

Art. 12.  Modification of the duration of each directors’ class to reflect the third resolution of the shareholders

passed at the extraordinary general meeting on April 29, 1999, which resulted in each director of each class serving for
a further term of one year, to read as follows:

«Each director initially in Class I shall serve for a term ending on the date of the general meeting held in 2000, each

director initially in Class II shall serve for a term ending on the date of the general meeting held in 2001, each director
initially in Class III shall serve for a term ending on the date of the general meeting held in 2002.»

Art. 23. Paragraph 3.  Specify the time of the annual general meeting as 11.00 a.m. Luxembourg time.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attending shareholders, the proxies of the
represented shareholders and the board of the meeting will remain annexed to the present deed and will be registered
with the deed.

The  proxies  of  the  represented  shareholders  signed  ne  varietur  by  the  attending  shareholders  will  also  remain

annexed to this deed.

III.-  This  general  extraordinary  meeting  has  been  convened  by  convening  notices  issued  on  April  1st,  2000,  and

2.763.009 shares out of a total of 3,331,597 shares being present or represented, this meeting is validly constituted and
may validly deliberate on the agenda.

After deliberation, the meeting took the following resolutions; by the abstention of 461,455 votes.

<i>First resolution

The meeting decides to modify article 3 of the articles of incorporation which will now read as follows:
«Qualified  Public  Offering»  shall  mean  a  public  offering  of  Common  Shares  to  be  listed  on  an  internationally

recognized  stock  exchange,  market  or  bourse  and,  if  not  based  in  the  United  States,  the  establishment  of  a  corre-
sponding American Depositary Receipt facility on either the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange
or  the  Nasdaq  National  Market  (a  Qualified  Exchange)  in  which  the  aggregate  net  proceeds  to  the  Company  (after
payment of all fees and expenses of the offering) together with the net proceeds of any prior public offerings of Common
Shares listed on such Qualified Exchange equal or exceed the greater of (x) 50% of the Company’s total equity capita-
lization or (y) $ 200,000,000.»

29886

<i>Second resolution

The meeting decides to modify article 5, section 1, of the articles of incorporation as follows:
«The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid-in surplus from funds received by the Company as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid-in surplus may be used by the Board of Directors
to provide for the payment for any Shares which the Company may redeem in accordance with these Articles of Incor-
poration, for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution
(it being understood that the Board of Directors may decide to make distributions within the limits set out in Article
72-2 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies).

<i>Third resolution

The meeting decides to modify the duration of each directors’ class to reflect the third resolution of the shareholders

passed at the extraordinary general meeting on April 29, 1999, which resulted in each director of each class serving for
a further term of one year, to read as follows:

«Each director initially in Class I shall serve for a term ending on the date of the general meeting held in 2000, each

director initially in Class II shall serve for a term ending on the date of the general meeting held in 2001, each director
initially in Class III shall serve for a term ending on the date of the general meeting held in 2002.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to modify article 23, paragraph 3, of the articles of incorporation as follows:
«(3) The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg City at a place

specified in the notice of meeting, on the third Tuesday of April at 11.00 a.m. Luxembourg time».

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.
All costs and fees due as a result of the foregoing shall be charged to the Company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the parties hereto, this

deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties and in case of divergence
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done at Luxembourg, on the day aforementioned.
And after reading the above, the members of the board signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
A été tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF (la

«Société»), dont le siège social est à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C. Luxembourg section B numéro 68.179,

constituée sous la dénomination de GLOBAL PROPERTIES, SICAF suivant acte reçu par le notaire instrumentant en

date du 27 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 255 du 13 avril 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant
actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 16 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 892 du 25 novembre 1999, cet acte contenant changement

de la dénomination de la société en LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF;

- en date du 30 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 920 du 3 décembre 1999;
- en date du 6 janvier 2000, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Madame Sabine Hinz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Nicole Wilson, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué le président déclara et demanda au notaire soussigné d’établir que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification des statuts:
Art. 3.  La définition de «Offre Publique Qualifiée» est modifiée auprès duquel la totalité des bénéfices nets de la

société (après paiement de toutes commissions et frais afférents à l’offre) et des bénéfices nets générés lors de toute
offre  publique  antérieure  d’Actions  Ordinaires  cotées  auprès  d’une  telle  Bourse  Qualifiée  par  un  montant  égal  ou
supérieur à (x) 50% des fonds propres de la Société ou (y) $ 200.000.000.

Art. 5. Section 1.  Ajouté de «par le Conseil d’Administration» dans l’alinéa suivant:
Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves

légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Administration en vue du rachat
de ses actions par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des moins-values réalisées ou
latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution (étant entendu que le Conseil d’Adminis-
tration pourra décider de procéder aux distributions dans les limites établies à l’Article 72-3 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales).

Art.  12.    Modification  de  la  durée  de  classe  des  administrateurs  reflétant  la  troisième  résolution  de  l’assemblée

générale extraordinaire du 29 avril 1999, qui résultait que chaque administrateur de chaque classe servait pour un terme
d’une année, comme suit:

29887

«Chaque administrateur sera élu pour une  durée n’excédant  pas la  date de la troisième Assemblée Générale des

Actionnaires  Ordinaires  suivant  son  élection;  à  condition  toutefois  que  la  durée  du  mandat  des  administrateurs
initialement dans la classe I n’excède pas la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2000, que celle des
administrateurs de la classe II la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2001, et celle des administrateurs
de la Classe III la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2002.»

Art. 23. Paragraphe 3.  Fixer l’heure de l’assemblée générale à 11.00 heures, heure de Luxembourg.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, leurs mandataires ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont

précisés  sur  la  liste  de  présence  cette  liste  de  présence  signée  par  les  actionnaires  présents,  les  mandataires  des
actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexé au présent acte et sera enregistré avec celui-ci.

Les  mandats  des  actionnaires  représentés  signés  ne  varietur  par  les  actionnaires  présents  resteront  également

annexés au présent acte.

III.- Cette assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation en date du 1

er

avril 2000,

et  2.763.009  actions  sur  un  total  de  3.331.597  actions  étant  représentées,  la  présente  assemblée  est  correctement
constituée et peut valablement se prononcer sur l’ordre du jour.

Après discussion, l’assemblée a pris les décisions suivantes, avec abstention de 461.455 voix.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier dans l’article 3 des statuts le texte suivant:
«Offre Publique Qualifiée» signifie une offre publique d’Actions Ordinaires à coter en bourse ou sur un marché régle-

menté reconnu internationalement, au cas où ils ne seraient pas établis aux Etats-Unis, il sera recouru aux services d’un
Agent de Dépôt Américain établi soit auprès de la Bourse de New York, la Bourse Américaine soit auprès du Marché
National Nasdaq («une Bourse Qualifiée») auprès duquel la totalité des bénéfices nets de la société (après paiement de
toutes commissions et frais afférents à l’offre) et des bénéfices nets générés lors de toute offre publique antérieure
d’Actions Ordinaires cotées auprès d’une telle Bourse Qualifiée par un montant égal ou supérieur à (x) 50% des fonds
propres de la Société ou (y) $ 200.000.000.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article cinq, section 1, pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves

légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Administration en vue du rachat
de ses actions par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des moins-values réalisées ou
latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution (étant entendu que le Conseil d’Adminis-
tration pourra décider de procéder aux distributions dans les limites établies à l’Article 72-2 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier dans l’article douze des statuts la durée de classe des administrateurs reflétant la

troisième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 1999, qui résultait que chaque administrateur de
chaque classe servait pour un terme d’une année, comme suit:

«Chaque  administrateur sera élu pour une  durée n’excédant pas  la  date de  la troisième  Assemblée  Générale des

Actionnaires  Ordinaires  suivant  son  élection;  à  condition  toutefois  que  la  durée  du  mandat  des  administrateurs
initialement dans la classe I n’excède pas la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2000, que celle des
administrateurs de la classe II la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2001, et celle des administrateurs
de la Classe III la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2002.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 23, paragraphe 3, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«(3) L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, dans la Ville de Luxembourg, à

l’endroit indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi d’avril à 11.00 heures, heure de Luxembourg.»

Le Président de l’Assemblée, constatant qu’il ne reste aucun point à l’ordre du jour, ajourne l’Assemblée.
Tous les frais et dépenses afférents à la tenue de la présente assemblée sont supportés par la Société.
Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare que, suite à la demande des parties à l’acte, cet acte est rédigé en

anglais et est suivi d’une traduction en français; à la demande des mêmes parties et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci signent ensemble avec le notaire, le présent acte. 
Dont acte.
Signé: S. Hinz, N. Wilson, C. Wiser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 avril 2000, vol. 510, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 11 mai 2000.

J. Seckler.

(25733/231/198)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29888

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.179.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2000.

J. Seckler.

(25734/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.037.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

(25735/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LOGINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.725.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 82, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LOGINTER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25736/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LONGCHAMP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 46.725.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 81, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LONGCHAMP, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25737/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LUX DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 53.871.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 536, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25739/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LUX DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 53.871.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 536, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25740/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29889

LUDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 23.886.

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 60, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour réquisition

S. Roeleveld

(25738/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LUXLIANTS SCHOCK-STRENG SUCC. ROBERT SCHOCK, Société à responsabilité limitée.

Capital: 10.908.000,- LUF.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Belval.

R. C. Luxembourg B 13.679.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l’assemblée générale, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 10 mai

2000, vol. 316, fol. 51, cases 11/1, 11/2 et 11/3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2000.

P. Schock

<i>Gérant technique

(25741/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MAGILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 118, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.648.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2000.

<i>Pour MAGILUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25743/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MAISONS LOGINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 51.564.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 28 avril 2000, vol. 125, fol. 78, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MAISONS LOGINTER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25744/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

SAFETECH 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 52.208.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 mai 2000

Il en résulte que les démissions de Messieurs J.R. René Darné, L.R. Olivier, D.E. Salmon et J.T Wheeler du conseil

d’administration de la société ont été acceptées avec effet à partir du 10 mai 2000 et que Messieurs D.A.L. Bennet,
T.A.M. Bosman et G.M. Holford sont nommés administrateurs et que Monsieur D.A.L. Bennett est nommé Secrétaire
de la société avec effet à partir du 10 mai 2000.

Il en résulte que le siège social, dès le 10 mai 2000, se trouvera à Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Le 11 mai 2000.

D.A.L. Bennett

<i>Administrateur et Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25787/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29890

MANAGEMENT &amp; BUSINESS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.293.

<i>Procès-verbal de la réunion des associés du 15 février 2000

<i>Ordre du jour:

1) Changement du siège social
2) Changement du gérant
L’Assemblée Générale Extraordinaire a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-

bourg et l’adresse postale est fixée de la manière suivante:

B.P. 1317, L-1013 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Les  associés  acceptent  la  démission  de  la  gérante,  Mme  Denise  Turpel-Buchel.  Est  nommé  en  son  remplacement

M. John Turpel.

Luxembourg, le 15 février 2000.

J. Turpel

<i>Associé-Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25745/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MACOTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.395.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 3 mai 2000 a procédé à la conversion du capital social en Euro,
de sorte que le capital social actuel de LUF 6.300.000,- est converti en EUR 156.172,92.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 3

mai 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euro, pour le porter du montant actuel de
EUR  156.172,92  à  un  montant  de  EUR  157.500,-.  Cette  augmentation  de  capital  d’un  montant  de  EUR  1.327,08  est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 250,-.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 3

mai  2000  a  également  procédé  à  l’augmentation  du  capital  autorisé  nouvellement  exprimé  en  Euro,  de  sorte  que  le
capital autorisé actuel de LUF 1.000.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 24.800.000,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euro, est désormais fixé à un montant de

EUR 157.500,-, représenté par 630 actions d’une valeur nominale de EUR 250,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour MACOTEC S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25742/029/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 57.755.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 62, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(25749/304/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29891

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 57.755.

EXTRAIT

Il résulte de courriers adressés à la société anonyme MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A. que les adminis-

trateurs suivants ont démissionné:

- David Andrew Bryan avec effet au 28 février 2000,
- Alan May avec effet au 31 mars 2000,
- John Fleming avec effet au 19 juin 2000.
Par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 avril 2000 ils ont été remplacés comme

suit:

- John T. Wise avec effet au 10 mars 2000,
- Mike Bryant avec effet au 1

er

avril 2000,

- David Donnelly avec effet au 19 juin 2000.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
La même assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2000 a constaté la fin du mandat de Monsieur Martin Green

comme administrateur de la société MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A.

Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25750/304/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MATCON S.A., MATERIAUX DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme,

(anc. CARRELAGES LUDWIG S.A.).

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 64.531.

L’an deux mille, le cinq mai.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  CARRELAGES  LUDWIG

S.A., avec siège social à L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 14 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 574 du 7 août 1998,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 64.531.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures et est présidée par Monsieur Joseph Bourg, directeur de sociétés, demeurant

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Erny Scholzen, employé privé, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Moes, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils  détiennent  sont  indiqués  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence,  après  avoir  été  signée  par  les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Modification de la dénomination de la société.
2. Modification de l’article 1

er

des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MATERIAUX DE CONSTRUCTION
S.A., en abrégé MATCON S.A.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de

mille  francs  (Frs  1.000,-)  chacune,  représentant  l’intégralité  du  capital  social  de  un  million  deux  cent  cinquante  mille
francs (Frs 1.250.000,-) sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à
l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

29892

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée  générale  décide  de  modifier  l’actuelle  dénomination  de  la  société  CARRELAGES  LUDWIG  S.A.,  en

adoptant la nouvelle dénomination MATERIAUX DE CONSTRUCTION S.A. en abrégé MATCON S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MATERIAUX DE CONSTRUCTION
S.A., en abrégé MATCON S.A.

<i>Clôture

Plus  rien  n’étant  à  l’ordre  du  jour,  et  plus  personne  ne  demandant  la  parole,  Monsieur  le  Président  a  clôturé

l’assemblée à 14.30 heures.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 25.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: J. Bourg, E. Scholzen, P. Moes, T. Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2000, vol. 124S, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 mai 2000.

T. Metzler.

(25747/222/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MATCON S.A., MATERIAUX DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme,

(anc. CARRELAGES LUDWIG S.A.).

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 64.531.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 mai 2000.

T. Metzler.

(25748/222/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MEASH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.085.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu au siège social le 20 mars 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonctions de président du conseil

d’administration et de Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur, décide d’accepter leur démission. Le
conseil les remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 20 mars 2000, M. Gerd Fricke, employé privé,

demeurant  à  Luxembourg  et  M.  Patrick  Ehrhardt,  employé  privé,  demeurant  à  Luxembourg,  leurs  mandats  ayant  la
même échéance que ceux de leurs prédécesseurs.

Le conseil décide de nommer comme nouveau président du conseil d’administration Monsieur Federico Franzina.

<i>Pour MEASH HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 536, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25751/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29893

MANFROTTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.031.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(25746/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MECANAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.125.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2000.

<i>Pour MECANAIR S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25752/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MEGA-CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 45.400.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 28 avril 2000, vol. 125, fol. 79, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MEGA-CAR S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25753/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MENARINI INTERNATIONAL PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.334.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 28 avril 2000 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat comme suit:

Résultat de l’exercice ………………………………………………………

(14.584.823,59)

Résultats reportés ……………………………………………………………

0,00

Réserve légale ……………………………………………………………………

0,00

Dividendes …………………………………………………………………………

                   0.00

Solde à reporter ………………………………………………………………

(14.584.823,59)

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur Paul Mousel,
Monsieur Alberto Giovanni Aleotti,
ainsi qu’au commissaire aux comptes Monsieur Luca Brunori pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre

1999.

Luxembourg, le 29 avril 2000.

<i>Pour MENARINI INTERNATIONAL

<i>PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25754/250/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29894

MERCURY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.323.

Les documents de clôture au 30 avril 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 80, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MERCURY PROPERTIES S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25757/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MERCURY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.323.

Les documents de clôture au 30 avril 1999, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 81, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MERCURY PROPERTIES S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25758/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS, Société Coopérative de Caution Mutuelle.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 4.556.

A la suite de l’assemblée générale annuelle de la MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS qui s’est tenue le 28 avril

2000,

- le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
Président:

Norbert Nicolas, Diekirch.

Vice-président:

Georges Nesser, Remich.

Administrateur-délégué:

Armand Berchem, Niederanven.

Membres:

Lucien Clement, Remich,
Paul Ensch, Mersch,
Lucien Hengen, Bascharage,
Joseph Mousel, Gilsdorf,
Marcel Sauber, Helmsange,
Jean-Paul Schmitz, Hunsdorf.

- le collège des commissaires aux comptes se compose comme suit:
Membres:

Albert Frank, Walferdange,
Jean Di Cato, Schieren.

- le réviseur
(suivant article 137 de la loi du 10 août 1915):

René Schmitter, Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2000.

<i>Pour le conseil d’administration

A. Berchem

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 536, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25761/514/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.853.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(25765/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29895

NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.853.

L’Assemblée générale ordinaire du 27 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur

Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 13 avril 2000.

<i>Pour NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25766/029/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

OFFIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 28.036.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 avril 2000

L’assemblée générale extraordinaire a lieu le 6 avril 2000 au siège social.

1. Bureau

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Philippe Rabasse.
Le président nomme Vincent Gauthier comme secrétaire et l’assemblée générale choisit Luc Bernard en tant que

représentant d’OFFIS S.A. Belgique et Luc Bernard en tant que représentant d’OFFIS UK LTD comme scrutateur.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

2. Liste de présence

Les actionnaires, dont le nom est repris dans la liste de présence, sont présents ou valablement représentés, en vertu

de  procurations  dûment  signées.  Cette  liste  de  présence  a  été  signée  par  chaque  actionnaire  ou  mandataire  avant
l’ouverture de la séance. La liste de présence ainsi que les procurations sont jointes à ce procès-verbal.

Selon la liste de présence, le président conclut que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’il n’y a

pas lieu de justifier la validité des convocations.

3. Ordre du jour

Le président déclare que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Démission et nomination d’administrateurs; et
2. Nomination et rémunération du commissaire-réviseur.

4. Délibération et décisions

Après délibération, par vote individuel et à l’unanimité, les décisions suivantes sont prises:
1. L’assemblée générale prend note de la démission de Maria Regina André, Jacques De Greef, et André Edouard

D’Olne,  en  tant  qu’administrateurs  et  les  remercie  pour  les  services  qu’ils  ont  rendu  à  la  société.  Leurs  lettres  de
démission sont jointes à ce procès-verbal.

L’assemblée  générale  nomme  AUBAY  TECHNOLOGY,  société  anonyme  de  droit  français,  avec  un  capital  de

5.266.334 francs français, dont le siège se trouve rue Képler 3, à F-75116 Paris et inscrite au registre du commerce de
Paris sous le numéro 391 504 693, comme administrateur. Son mandat entre en vigueur le 6 avril 2000, et se termine à
la date de l’assemblée annuelle de 2005 et n’est pas rémunéré.

L’assemblée  générale  nomme  Luc  Bernard,  résidant  Avenue  du  Champs  de  la  Bloquerie  37,  1420  Braine-l’Alleud,

comme administrateur. Son mandat entre en vigueur le 6 avril 2000 et se termine à la date de l’assemblée annuelle de
2005 et n’est pas rémunéré.

2. L’assemblée générale nomme KPMG, société civile qui a pris la forme d’une société coopérative, avec siège au 31,

Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, représenté par Meyer Philippe, comme commissaire-réviseur de la société pendant
trois ans, à dater de cette assemblée. L’assemblée générale décide de fixer la rémunération annuelle du commissaire-
réviseur à 500.000,- LUF.

Vu que l’ordre du jour est épuisé, le président met fin à la séance à 11.15 heures.
Après  lecture  et  approbation  du  présent  procès-verbal,  celui-ci  est  signé  par  les  membres  du  bureau  et  les

actionnaires présents ou représentés qui souhaitent le signer.

P. Rabasse

V. Gauthier

OFFIS S.A. BELGIQUE

OFFIS UK LTD

<i>Président

<i>Secrétaire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25767/514/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29896

OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 67.279.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 8 février 2000 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Karl Richteritsch,
Monsieur Marc Giorgetti,
Monsieur Frédéric Priss,
ainsi  qu’au  commissaire  aux  comptes  Monsieur  Christian  Billon  pour  l’exercice  de  leurs  mandats  jusqu’au  31

décembre 1999;

- l’assemblée a décidé de donner décharge à l’administrateur-délégué Monsieur Karl Richteritsch pour son mandat

durant l’exercice 1999;

-  l’assemblée  a  décidé  de  renouveler  le  mandat  de  l’administrateur-délégué  Monsieur  Karl  Richteritsch  jusqu’à  la

prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;

- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Karl Richteritsch,
Monsieur Marc Giorgetti,
Monsieur Frédéric Priss,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Christian Billon, jusqu’à la

prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 9 mai 2000.

<i>Pour OFFICE CITY S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25768/250/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 59, Côte d’Eich.

L’an deux mille, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONIRIA PICTURES S.A., avec

siège social à Bertrange,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
constituée originairement sous la dénomination de THIERRY SCHIEL &amp; SK S.A. aux termes d’un acte reçu par Maître

Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 6 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 603
du 28 novembre 1995,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 21 janvier 1998, publié au Mémorial C, numéro 293 du 29 avril 1998 et
- en date du 26 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 92 du 27 janvier 2000.
La  séance  est  ouverte  à  9.30  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  Bernard  Marique,  comptable,  demeurant  à

L-4352 Esch-sur-Alzette, 1, rue Victor Wilhelm.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à

Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille cent

quatre-vingt-seize (2.196) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, repré-
sentant  l’intégralité  du  capital  social  de  deux  millions  cent  quatre-vingt-seize  mille  francs  luxembourgeois  (LUF
2.196.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convoca-
tions  préalables,  tous  les  membres  de  l’assemblée  ayant  consenti  à  se  réunir  sans  autres  formalités,  après  avoir  eu
connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Transfert du siège social de la société de Bertrange à L-1450 Luxembourg, 59, Côte d’Eich;
b) Modification afférente de l’article 1

er

- 2

ème

alinéa des statuts.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

29897

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Bertrange à L-1450 Luxembourg, 59, Côte d’Eich.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article premier (1

er

) - deuxième (2

ème

) alinéa des statuts a désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. 2

ème

alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Marique, A. Monte, M. Santiago, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2000, vol. 858, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 mai 2000.

F. Kesseler.

(25770/219/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 59, Côte d’Eich.

Statuts  coordonnés,  suite  à  une  assemblée  générale  extraordinaire  reçue  par  Maître  Francis  Kesseler,  notaire  de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 avril 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 mai 2000.

F. Kesseler.

(25771/219/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.132.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

<i>Pour QUINTOFIN S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

<i>Banque domiciliataire

Signatures

(25780/024/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.132.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 mai 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

MM.

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président
Mario Piazzola, administrateur de société, demeurant à Verona (Italie), administrateur-délégué
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, président

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

<i>Pour QUINTOFIN S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

<i>Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25781/024/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29898

P.F.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.050.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euro, le Conseil d’Administration du 29 décembre 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euro, de sorte que le capital social actuel de BEF 19.000.000,- est converti en EUR 470.997,70.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

29 décembre 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euro, pour le porter du montant
actuel de EUR 470.997,70 à un montant de EUR 471.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 2,30 est
réalisé  sans  apports  nouveaux  et  sans  création  de  titres  par  incorporation  au  capital  d’une  somme  prélevée  sur  la
réserve légale.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

29 décembre 1999 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la sociétés.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

29 décembre 1999 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euro, de sorte
que la capital autorisé actuel de BEF 100.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 2.480.000,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euro, est désormais fixé à un montant de

EUR 471.000,-, représenté par 19.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour P.F.L. S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25776/029/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

RICHEMONT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.202.

In the year two thousand, on the twenty-first of April.
Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary

residing in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of RICHEMONT INVESTMENTS S.A. (the «Corporation») having its

registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the notary Edmond Schroeder, notary residing in Mersch,
on sixth August one thousand nine hundred and ninety-nine. The articles of incorporation have been amended by a deed
of the undersigned notary on 1st September 1999.

The meeting was presided by Mr Bertrand Reimmel, Maître en droit, residing at Luxembourg.
There was appointed secretary and scrutineer Mr Christian Scheer, licencié en droit, residing at Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
Amendment of Article 15 of the articles of Incorporation of the Corporation to provide that the accounting year of

the Corporation will begin each year on 1st January and end on 31st December of the same year, and that the first
accounting year shall terminate on December 31st, 1999.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are

shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders, the board of
the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. The entire corporate capital is represented at the present meeting.
IV.  It  appears  from  the  above  that  the  present  meeting  is  regularly  constituted  and  may  validly  deliberate  on  the

agenda set out above.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Resolution

It is resolved to amend Article 15 of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:
«The accounting year of the Corporation shall begin each year on the 1st January and shall terminate on the 31st

December  of  the  same  year,  with  the  exception  of  the  first  accounting  year,  which  shall  begin  on  the  date  of  the
formation of the Corporation and shall terminate on the 31st December, 1999.»

There being nothing further on the agenda, the Chairman closed the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English states that, at the request of the parties hereto, these

minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading of these minutes, the members of the bureau

signed together with the notary, the present deed.

29899

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RICHEMONT INVESTMENTS S.A.

(la «Société»), ayant son siège à Luxembourg 35, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte de Maître Edmond
Schroeder notaire résidant à Mersch, en date du 6 août 1999. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instru-
mentaire le 1

er

septembre 1999.

L’assemblée fut présidée par Monsieur Bertrand Reimmel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
A été nommé secrétaire et scrutateur Monsieur Christian Scheer, Licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le  bureau  de  l’assemblée  ayant  ainsi  été  constitué,  le  président  a  déclaré  et  a  demandé  le  notaire  instrumentant

d’acter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
Modification de l’article 15 des statuts de la Société afin de prévoir que l’exercice social de la Société débutera chaque

année le 1

er

janvier et se terminera le 31 décembre de la même année et que le premier exercice social se terminera le

31 décembre 1999.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur

une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social est représenté à la présente assemblée.
IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour susmentionné.

Après délibération, l’assemblée a unanimement pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Il est décidé de modifier l’article 15 des statuts de la Société qui prend la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le 1

er

janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la

même année. Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre
1999.»

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, l’assemblée fut ensuite clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Reimmel, C. Scheer, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 123S, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

J. Elvinger.

(25782/211/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

RICHEMONT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.202.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

J. Elvinger.

(25783/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.209.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour ROYAL ASCOT HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(25786/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29900

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.782.

Following the retirement of Eleanor Evans as a Vice-President of the Company with effect from 7 April 2000, the

Board of Directors and Officers are comprised as follows:

<i>Board of Directors:

- Mark Duke
- William D. Sanders
- Jeremy J. Plummer

<i>Senior Vice-President:

W. Scott Hartman

<i>Vice-Presidents:

- Susan Liow
- Nigel H. Pope
The Company is bound by the sole signature of anyone Director or by the sole signature of a Senior Vice-President

or a Vice-President.

<i>On behalf of

<i>SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25790/250/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

SANGOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.335.

L’an deux mille, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANGOMA S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 69.335, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 476 du 22 juin 1999.

L’Assemblée  est  ouverte  à  huit  heures  trente  sous  la  présidence  de  Madame  Denise  Vervaet,  employée  privée,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2) Nomination de Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen,

en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.-  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.  -  Que  la  présente  Assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

29901

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales.  Il  peut  accomplir  les  actes  prévus  à  l’article  145  sans  devoir  recourir  à  l’autorisation  de  l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il  peut  dispenser  le  conservateur  des  hypothèques  de  prendre  inscription  d’office;  renoncer  à  tous  droits  réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le

présent acte.

Signé: D. Vervaet, T. Dahm, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 123S, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2000.

F. Baden.

(25788/200/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MICHIKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 30.233.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 82, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MICHIKO S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25759/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

SBIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.444.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour SBIC INVESTMENTS S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz

S. Wallers

(25789/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

SERGENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.126.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 68, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

<i>Pour SERGENT S.A.

<i>Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

(25792/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29902

SERGENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.126.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euro, le Conseil d’Administration du 3 mai 2000 a procédé à la conversion du capital social en Euro,
de sorte que le capital social actuel de ITL 160.000.000,- est converti en EUR 82.663,10.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 3

mai 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euro, pour le porter du montant actuel de
EUR 82.633,10 à un montant de EUR 83.200,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 566,90 est réalisé
sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la réserve légale.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 52,-.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 3

mai  2000  a  également  procédé  à  l’augmentation  du  capital  autorisé  nouvellement  exprimé  en  Euro,  de  sorte  que  la
capital autorisé actuel de ITL 2.000.000.000,-  est converti et porté à un montant de EUR 1.040.000,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euro, est désormais fixé à un montant de

EUR 83.200,-, représenté par 1.600 actions d’une valeur nominale de EUR 52,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour SERGENT S.A.

<i>Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 535, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25793/029/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MENUISERIE FEIEREISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-Strassen, 118, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.098.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2000.

<i>Pour MENUISERIE FEIEREISEN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25755/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4475 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 39.911.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25795/780/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4475 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 39.911.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 26 avril 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Quitus a été accordé aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les  mandats  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  sont  reconduits  pour  une  période  d’une  année

jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25796/780/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29903

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4475 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 39.911.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 26 avril 2000

A l’unanimité, le conseil d’administration décide de modifier les pouvoirs de signature de la façon suivante:
Monsieur Patrick Nenno pourra, par sa seule signature, engager la société dans le cadre des contrats usuels de leasing,

contrat d’emploi, et d’une manière générale à concurrence d’un montant de LUF 3.000.000.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25797/780/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MERCK FINANZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.108.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 536, fol. 55, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour MERCK FINANZ A.G., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz

S. Wallers

(25756/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MONTRION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2326 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.157.

Les documents de clôture de l’année 1998, enregistrés à Mersch, le 3 mai 2000, vol. 125, fol. 82, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MONTRION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(25760/568/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

MVS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 60.982.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 62, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(25762/304/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

29904


Document Outline

S O M M A I R E

MERCERON LUXEMBOURG

MEDIAINVEST S.A.

MEDIAINVEST S.A.

FRM PARTICIPATIONS S.A.

NETS INVESTMENT

NIMIS

FONDIARIA INTERNATIONAL S.A.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY

GIESECKE &amp; DEVRIENT INTERNATIONAL FINANCE S.A.

GLOBAL SAT S.A.

GRAAS-LAVIE ET CIE

GRAAS-LAVIE ET CIE

GULFPORT HOLDING S.A.

HOLDING N. AREND

HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A.

INTERSTEK S.A.

INTERSTEK S.A.

I.B.C. S.A.

IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A.

IMMOBILIERE LES ALOUETTES

IMMOBILIERE N.AREND

HALWIN INTERNATIONAL S.A.

IMMOBILIERE N. AREND &amp; CIE

IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A.

IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A.

IT &amp; T S.A.

IMMOCREATION

IMPRIMERIE MIL SCHLIME

INTEGRATED COMPUTER LOGICS INTERNATIONAL

INFOOD S.A.

INFOOD S.A.

INTER-EXPRESS

INTERIM S.A.

INTERLOGE S.A.

DOTCOM INVEST S.A.

DOTCOM INVEST S.A.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A.

ITALIA 94 S.A.H.

JACOB FRERES

JACOB FRERES

KENROSS LUX S.A.

KORYMA HOLDING S.A.

KORYMA HOLDING S.A.

KORYMA HOLDING S.A.

KORYMA HOLDING S.A.

LA BORSA

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

LAKE ENTERPRISE

LAKE ENTERPRISE

LAURE

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES

LINARES HOLDING S.A.

LOGINTER

LONGCHAMP

LUX DESIGN

LUX DESIGN

LUDEN S.A.

LUXLIANTS SCHOCK-STRENG SUCC. ROBERT SCHOCK

Capital: 10.908.000

MAGILUX

MAISONS LOGINTER

SAFETECH 5 S.A.

MANAGEMENT &amp; BUSINESS SERVICES

MACOTEC S.A.

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A.

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A.

MATCON S.A.

MATCON S.A.

MEASH HOLDING S.A.

MANFROTTO S.A.

MECANAIR S.A.

MEGA-CAR S.A.

MENARINI INTERNATIONAL PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A.

MERCURY PROPERTIES S.A.

MERCURY PROPERTIES S.A.

MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS

NOISETTE S.A.

NOISETTE S.A.

OFFIS

OFFICE CITY S.A.

ONIRIA PICTURES S.A.

ONIRIA PICTURES S.A.

QUINTOFIN S.A.

QUINTOFIN S.A.

P.F.L. S.A.

RICHEMONT INVESTMENTS S.A.

RICHEMONT INVESTMENTS S.A.

ROYAL ASCOT HOLDING S.A.

SECURITY CAPITAL  EU  MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

SANGOMA S.A.

MICHIKO S.A.

SBIC INVESTMENTS S.A.

SERGENT S.A.

SERGENT S.A.

MENUISERIE FEIEREISEN

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A.

MERCK FINANZ A.G.

MONTRION

MVS LUXEMBOURG S.A.