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28033

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 585

17 août 2000

S O M M A I R E

Adrina, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… page

28042

Algarve International S.A., Luxembourg ………………………

28050

Antoman International S.A., Luxembourg ……………………

28050

ARS Publicité, G.m.b.H., Luxembourg ……………………………

28042

B.B.V. Portfolio Advisory S.A., Luxembourg ………………

28042

Carval S.A., Luxembourg ………………………………………………………

28051

CETAG, Central Europe Toys Agencies S.A., Luxbg

28043

C.I.P.E. Compagnie Internationale de Participations

Etrangères S.A., Luxembourg …………………………………………

28052

Clervaux Holding S.A., Luxembourg…………………………………

28051

Commercial Union Luxembourg Holding S.A., Luxbg

28070

Compagnie de Securité S.A., Luxembourg ……………………

28053

E.H.I., Euro Hotel Investments S.A., Luxembourg ……

28065

EHT S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

28043

Electro-Kontact, S.à r.l., Mersch …………………………

28051

,

28052

E.R.I. S.A., Luxembourg …………………………………………………………

28053

Esseti S.A., Luxembourg …………………………………………………………

28051

Essetre Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

28053

Eurdis S.A., Luxembourg…………………………………………………………

28053

Eurofip Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

28054

Expanding Holding S.A., Luxembourg ……………………………

28062

Faber Factor International, S.à r.l., Luxembourg ………

28063

Faldo Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

28062

Famhold S.A.H., Luxembourg………………………………………………

28044

Fersen S.A., Luxembourg ………………………………………………………

28063

Fidia S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

28064

Fimassi Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

28065

Finance et Participations S.A., Luxembourg …………………

28044

Financière Petra S.A., Luxembourg …………………………………

28064

Finastra Holding S.A., Luxembourg …………………………………

28064

Fin 2000 S.A., Luxembourg ……………………………………………………

28065

First Investment Company S.A., Luxembourg ……………

28045

Fisel Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

28066

Flanders Holding S.A., Luxembourg …………………………………

28065

Fontaine-Calpe Holding S.A., Luxembourg……………………

28035

Fontaine-Garnier Holding S.A., Luxembourg ………………

28036

Frequence, S.à r.l. ………………………………………………………………………

28071

Frust Holding S.A., Luxembourg…………………………………………

28066

(Les) Gantiers Holding S.A., Luxembourg ……………………

28044

(Les) Gantiers Luxembourg S.A., Luxembourg …………

28044

General Pacific Group Holdings S.A., Luxembourg ……

28045

G.F.B. Gesellschaft für Baubedarf, S.à r.l., Esch-sur-

Alzette …………………………………………………………………………

28066

,

28067

Golden Investors S.A., Luxembourg …………………………………

28067

Hostellerie des Pêcheurs de Chine, S.à r.l., Remich

28068

I.D.A., S.à r.l., Wallendorf-Pont……………………………………………

28063

Infrastructure Européenne, S.à r.l., Luxembourg ………

28067

INSO, Invest Synergy Office S.A., Luxembourg …………

28043

Ipla Investments S.A.H., Luxembourg ……………………………

28069

Jenner International Holding S.A., Luxembourg …………

28069

Jerry Benson Holding S.A., Luxembourg…………………………

28069

Juzwa S.A., Luxembourg …………………………………………………………

28067

Kehlen S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

28070

KMS S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

28063

Köhl A.G., Wecker ……………………………………………………

28072

,

28073

Lance Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

28070

Lole S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

28071

Luxvélo S.A., Wasserbillig ………………………………………………………

28068

Luzon Investments Holding S.A., Luxembg……

28073

,

28077

Madeleine Groupe S.A., Strassen ………………………………………

28046

Mais S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

28071

Mart S.A., Luxembourg …………………………………………

28034

,

28035

Mayroy S.A., Luxembourg………………………………………………………

28046

Medical Soparfi S.A., Luxembourg ……………………

28077

,

28080

Merril  Lynch  Global  Currency  Bond  Series, Sicav,

Luxembourg ………………………………………………………………………………

28046

Montnoir  and  Company  Holding  S.A.,  Bereldange

…………………………………………………………………………………………

28036

,

28037

Newmed S.A., Luxembourg …………………………………………………

28071

On Site Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………

28045

Platinum Services S.A., Luxembourg ………………

28038

,

28039

Qualité Express S.A., Pétange ……………………………

28037

,

28038

Ramtin S.A., Luxembourg ………………………………………………………

28047

Rolo  International  Asset  Management  S.A., Luxbg

28043

R.S.L. S.A., Luxembourg …………………………………………………………

28046

Sangoma S.A., Luxembourg …………………………………………………

28048

Selangor Holding S.A., Luxembourg…………………

28039

,

28041

SG Development S.A., Luxembourg…………………

28049

,

28050

Simonelly, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

28034

Sonoco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……

28058

,

28062

Stolt Comex Seaway S.A., Luxembourg …………………………

28054

Stolt Offshore S.A., Luxembourg ………………………

28056

,

28058

TDK Recording Media Europe S.A., Bascharage …………

28048

Tombolo Immobilière S.A., Luxembourg ………………………

28041

Vagor S.A., Luxembourg …………………………………………………………

28048

Wam S.A., Luxembourg …………………………………………………………

28050

WB Holding S.A., Luxembourg……………………………………………

28049

SIMONELLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

L’an deux mille, le onze avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. - Monsieur Nicola Pepe, demeurant à L-1370 Luxembourg, 62, Val sainte Croix.
2. - Madame Simone Alves de Souza, demeurant à L-1865 Luxembourg, 2, rue Jean Pierre Koenig.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

SIMONELLY, S.à r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 août 1999, non encore publié au Mémorial C.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix l’unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

Les associés décident de nommer comme gérant technique de la société Monsieur Nicola Pepe, prédit et comme

gérante administrative de la société Madame Simone Alves de Souza, prédite.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale

est estimé approximativement à la somme de quinze mille francs (LUF 15.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Pepe. S. Alves, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2000, vol. 849, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 27 avril 2000.

C. Doerner.

(23502/209/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

MART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.360.

L’an deux mille, le quatre avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.-G. de Cicignon,
agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée MART S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 65.360, prise en sa réunion du 31 mars 2000,

un extrait des résolutions de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1. - Que la société MART S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juin 1998,

publié au Mémorial C de 1998, page 33.752.

2. - Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à ITL 1.800.000.000,- (un milliard huit cents

millions de Lires Italiennes), divisé en dix-huit mille (18.000) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille
Lires Italiennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.

3. - Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à ITL

5.000.000.000,- (cinq milliards de Lires Italiennes), divisé en cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de
ITL 100.000,- (cent mille Lires Italiennes) chacune.

4. - Que l’alinéa 3 du même article 5 des statuts est libellé comme suit: Le conseil d’administration est, pendant une

période de cinq ans prenant fin le 26 juin 2003, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’admini-
stration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,

28034

pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

5. - Que dans sa réunion du 31 mars 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une tranche du capital

autorisé de ITL 120.000.000,- (cent vingt millions de Lires Italiennes),

pour porter le capital souscrit de son montant actuel de ITL 1.800.000.000,- (un milliard huit cents millions de Lires

Italiennes) à ITL 1.920.000.000,- (un milliard neuf cent vingt millions de Lires Italiennes),

par la création de mille deux cents (1.200) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille Lires

Italiennes) chacune,

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires, comme plus amplement détaillés au

procès-verbal du conseil d’administration,

lesquels ont souscrit aux 1.200 (mille deux cents) actions nouvelles, et les libèrent moyennant une contribution en

espèces de la contre-valeur en Euro de la somme totale de ITL 120.000.000,- (cent vingt millions de Lires Italiennes), qui
se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

6. - Que la réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents

de souscription.

7. - Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à ITL 1.920.000.000,- (un milliard neuf

cent vingt millions de Lires Italiennes), de sorte que le premier et le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts auront
dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 1.920.000.000,- (un milliard neuf cent vingt millions de

Lires Italiennes) divisé en dix-neuf mille deux cents (19.200) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille
Lires Italiennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à ITL 4.880.000.000,-

(quatre milliards huit cent quatre-vingts millions de Lires Italiennes), divisé en quarante huit mille huit cents (48.800)
actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille Lires Italiennes) chacune.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à LUF 2.500.058,-.
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à LUF 70.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par ses

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 123S, fol. 76, case 10. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2000.

J. Delvaux.

(23485/208/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

MART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.360.

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 249/2000 en date du 4 avril 2000

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23486/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FONTAINE-CALPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 62.781.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23519/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28035

FONTAINE-GARNIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 62.782.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23520/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. MONTNOIR COMPANY S.A., Société Anonyme).

Siège social: Béreldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

L’an deux mille, le cinq avril:
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONTNOIR AND

COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg;

constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser de résidence à Echternach, le 24 juillet 1980, publié au

Mémorial C de 1980 page 9.764;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de Luxembourg, le 10 juin 1987, publié au Mémorial

C de 1987, page 15.004;

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg;
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange;
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Céline Blommaert, demeurant à B-Beverer;
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Béreldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
2) Changement de la dénomination de la société en MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A.
3) Changement de la durée de la société en durée indéterminée.
4) Modification afférente de l’article 1

er

des statuts de la Société.

5) Nominations statutaires.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. - La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Béreldange, 40, Cité Grand-

Duc Jean.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer le nom de la société en MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A. 

<i>Troisième résolution

Changement de la durée de la société en durée indéterminée.

<i>Quatrième résolution

Suite aux prédites résolutions, l’article 1

er

des Statuts est à lire comme suit:

«Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MONTNOIR AND COMPANY

HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Béreldange. La durée de la société est indéterminée.»

<i>Cinquième et dernière résolution

L’assemblée générale accepte la démission du Conseil d’Administration actuellement en cours à compter d’aujour-

d’hui et lui donne décharge. Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Munsbach.
- Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alhard von Ketelholdt, expert-comptable, demeurant à Blaschette.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

28036

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxem-

bourgeois (LUF 30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Blommaert. J. Hammerel, R. Gierenz. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2000, vol. 849, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2000.

C. Doerner.

(23487/209/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. MONTNOIR COMPANY S.A., Société Anonyme).

Siège social: Béreldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

C. Doerner.

(23487/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

QUALITE EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange, 91, Porte de Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 66.858.

L’an deux mille, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUALITE EXPRESS S.A.,

ayant son siège social à L-4744 Pétange, 91, Porte de Lamadelaine, R.C. Luxembourg section B numéro 66.858,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 4
du 5 janvier 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 avril
1999, publié au Mémorial C numéro 485 du 25 juin 1999, avec un capital de un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard Kadur, employé, demeurant à Marange Silvange

(France).

Le président désigne comme secrétaire Maître Christel Henon-Monteragioni, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marian Kocik, retraité, demeurant à Thionville (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet:
- l’exploitation d’une station service pour véhicules auto-moteurs;
- le nettoyage de bâtiments;
- le transport de marchandises par route avec des véhicules de plus de six tonnes;
- l’usinage, le montage, le nettoyage, la réparation et la façon de pièces pour l’industrie métallurgique ainsi que la

livraison des pièces façonnées.

La société peut prendre toute participation dans des entreprises commerciales et industrielles, tant luxembour-

geoises qu’étrangères.

La société peut acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences, marques ou secrets techniques et industriels.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

28037

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante: 

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet:
- l’exploitation d’une station service pour véhicules auto-moteurs;
- le nettoyage de bâtiments;
- le transport de marchandises par route avec des véhicules de plus de six tonnes;
- l’usinage, le montage, le nettoyage, la réparation et la façon de pièces pour l’industrie métallurgique ainsi que la

livraison des pièces façonnées.

La société peut prendre toute participation dans des entreprises commerciales et industrielles, tant luxembourge-

oises qu’étrangères. La société peut acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences, marques ou secrets techniques
et industriels.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: B. Kadur, C. Henon, M. Kocik, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2000, vol. 510, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 mai 2000.

J. Seckler.

(23497/231/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

QUALITE EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange, 91, Porte de Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 66.858.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 mai 2000.

J. Seckler.

(23498/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

PLATINUM SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 72.262.

L’an deux mille, le treize avril.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLATINUM SERVICES, ayant

son siège social à L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 72.262, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 octobre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1003 du 28 décembre 1999 et dont les statuts
n’ont subi à ce jour aucune modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Laurent Sberro, conseiller en stratégie d’entreprise, demeurant à Neuilly-sur-

Seine (France).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Renom, employé de banque, demeurant à Saint-

Cloud (France).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-

Cloie/Aubange (Belgique).

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.000 (mille) actions représentant l’intégralité du capital social,

actuellement fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

28038

<i>Ordre du Jour:

Modification de l’article quatre des statuts relatif à l’objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet le conseil en stratégie et management d’entreprise.
La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et

immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social».

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts relatif à l’objet social pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 4. La société a pour objet le conseil en stratégie et management d’entreprise.
La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et

immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Sberro, P. Renom, J.-M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 123S, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2000.

M. Walch.

(23495/233/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

PLATINUM SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 72.262.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23496/233/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SELANGOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 16.742.

L’an deux mille, le trois avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur Daniel Louis Deleau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée SELANGOR HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 4, avenue Guillaume, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 16.742,

prise en sa réunion du 29 mars 2000, un extrait de la résolution du conseil d’administration de ladite réunion, après

avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il
sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1. - Que la société SELANGOR HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks,

alors de résidence à Mersch, le 21 mai 1979, publié au Mémorial C numéro 169 du 27 juillet 1979.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu par le

notaire soussigné en date du 14 décembre 1999, non encore publié au Mémorial C.

2. - Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à BEF 171.712.500 (cent soixante et onze

millions sept cent douze mille cinq cents francs belges), représenté par 274.740 actions sans désignation de valeur
nominale.

3. - Que l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts est libellé comme suit:
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à BEF 70.784.375

(soixante-dix millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze francs belges), représenté par
113.255 (cent treize mille deux cent cinquante-cinq) actions nouvelles autorisées sans désignation de valeur nominale.

4. - Que les alinéas 3, 4 et 5 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est, pendant une période courant à partir du 14 décembre 1999 et prenant fin le 31 mars

2000, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à
concurrence de BEF 242.496.875 (deux cent quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent

28039

soixante-quinze francs belges), ces augmentations du capital pouvant être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission à libérer en espèces ou en nature, spécialement par l’apport de titres, ainsi qu’il sera déterminé
par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est expressément autorisé à supprimer purement et simplement le droit de souscription

des anciens actionnaires lors de cette réalisation.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

5. - Que dans sa réunion du 29 mars 2000, le conseil d’administration constate:
° que l’opération OPE lancée sur les 507.500 actions SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED a réussi et se clôture

entre autre par l’émission de 101.863 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de SELANGOR HOLDING
S.A. en échange de 458.521 actions SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED présentées à l’OPE,

° la réalisation d’une augmentation du capital social souscrit de la société dans le cadre du capital autorisé jusqu’à

concurrence de 63.664.375,- BEF (soixante-trois millions six cent soixante-quatre mille trois cent soixante-quinze Francs
Belges),

pour porter le capital social souscrit de son montant de BEF 171.712.500 (cent soixante et onze millions sept cent

douze mille cinq cents Francs Belges) à BEF 235.376.875,- (deux cent trente cinq millions trois cent soixante-seize mille
huit cent soixante-quinze Francs Belges),

par la création et l’émission de 101.863 (cent un mille huit cent soixante-trois) actions nouvelles sans désignation de

valeur nominale augmentées d’une prime d’émission totale de 1.745.645.891,- BEF avec jouissance 1

er

janvier 1999

coupon 20 attaché donnant droit au dividende relatif à l’exercice comptable de 1999,

souscrites par les porteurs d’actions de la société SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED ayant suivi l’offre

d’échange.

Lesquels souscripteurs ont souscrit à la totalité des 101.863 (cent un mille huit cent soixante-trois) actions nouvelles

et les ont libérées dans le cadre d’une offre publique d’échange entièrement par l’apport de  soit 458.521 actions de la
société SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED, une société de droit de Guernsey, avec siège social à St Peter’s House,
Le Bordage, St Peter Port à Guernsey GY1 3HW Channel Islands, lequel apport est évalué à 1.809.310.266,- LUF, le
pourcentage de détention total par SELANGOR HOLDING S.A. dans le capital social de 600.000 GBP représenté par
600.000 actions de 1 GBP de SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED étant ainsi porté à 94,78 %.

Lequel apport a fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises Monsieur Dominique De Ghellinck,

demeurant à Luxembourg, 5, rue Emile Bian en date du 28 mars 2000, lequel rapport établi conformément à l’article 32-
1 et à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, conclut que:

En conclusion des travaux de contrôle que nous avons effectués dans le cadre de la mission qui nous a été confiée

conformément aux dispositions légales relatives à l’augmentation de capital effectuée par le Conseil d’Administration
(opération qui a été autorisée par l’Assemblée Générale du 14 décembre 1999) en vue de nous prononcer sur la
description, l’évaluation et la rémunération de l’apport d’actions, nous sommes d’avis que:

1. La description des apports en nature en l’occurrence 458.521 actions de SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED

qui ont été apportées à l’opération d’Offre Publique d’Echange proposée par SELANGOR HOLDING S.A., répond à des
conditions normales de précision et de clarté.

2. Le mode d’évaluation adapté à savoir le prix de 60 GBP par action conduit à une valeur d’apport de 1.809.310.266

LUF qui correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie.

3. La rémunération fixée en contrepartie des apports a été fixée à 8.250 GBP qui ont été payées en espèces et à

l’émission de 101.863 actions nouvelles de SELANGOR HOLDING S.A. Les fonds propres de SELANGOR HOLDING
S.A. seront augmentés de 1.809.310.266 LUF en l’occurrence 63.664.375 LUF en capital au pair comptable de 625 LUF
et 1.745.645.891 LUF en prime d’émission. Ces 101.863 nouvelles actions seront identiques aux 274.740 ordinaires sans
désignation de valeur nominale qui existent à ce jour, elles auront une jouissance au 1

er

janvier 1999 soit avec le coupon

20 attaché qui donnera droit au dividende relatif à l’exercice comptable de 1999. Cette rémunération déterminée en
fonction du cours de bourse de SELANGOR HOLDING S.A., nous paraît légitime et équitable, de sorte que les droits
respectifs des parties intéressées sont respectés, et leurs obligations complètement fixées.

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au

présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

6. - La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents

relatifs à l’offre publique d’échange (OPE) notamment le prospectus d’émission qui reste annexé au présent acte, ainsi
que d’une copie de la communication bancaire relative au résultat de l’offre publique d’échange décrite ci-avant datée du
21 mars 2000,

7. - Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le capital social souscrit se trouve porté à BEF

235.376.875,- (deux cent trente cinq millions trois cent soixante-seize mille huit cent soixante-quinze Francs Belges) de
sorte que l’article 5 des statuts aura dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à BEF 235.376.875,- (deux cent trente-cinq millions trois cent

soixante-seize mille huit cent soixante-quinze Francs Belges), représenté par 376.603 actions sans désignation de valeur
nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

28040

<i>Frais, Evaluation

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à LUF 18.400.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée à la comparante, dont le mandataire est connu du

notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-L. Deleau, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 123S, fol. 76, case 9. – Reçu 18.093.103 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2000.

J. Delvaux.

(23499/208/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SELANGOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 16.742.

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital social acté sous le numéro 245/2000 en date du

3 avril 2000, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23500/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SELANGOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 16.742.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 décembre 1999, actée sous le

n°791/1999, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23501/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

TOMBOLO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.879.

L’an deux mille, le dix avril.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOMBOLO IMMOBILIERE

S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 53.879, constituée suivant acte reçu en date du 15 janvier 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 217 du 30 avril 1996 et dont les statuts n’ont subi à ce jour
aucune modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Salvina Pirrone, employée privée, demeurant à

Schrassig.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Céline Bonvalet, D.E.A., demeurant à Thionville (France). 
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II. - Que la présente assemblée générale a été convoquée par un avis de convocation publié:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 224 du 23 mars 2000 et numéro 247 du 1

er

avril 2000;

- au journal «Letzebuerger Journal» en date des 23 mars 2000 et 1

er

avril 2000.

III. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

28041

IV. - Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les deux mille cinq cents (2.500) actions actuellement

en circulation et représentant l’intégralité du capital social, deux (2) sont dûment représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

V. - Que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la suite, la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur
l’ordre du jour lui soumis pour défaut de quorum de présence requis.

Qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même

ordre du jour par des annonces à faire paraître dans les délais prévus par la loi, laquelle régulièrement constituée
délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

De tout ce qui précède, le notaire instrumentant a dressé le présent procès-verbal.
Fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-R. Bartolini, S. Pironne, C. Bonvalet, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 123S, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2000.

M. Walch.

(23509/233/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ADRINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.142.

<i>Résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2000

1. M. Dominique Fontaine, demeurant 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger est nommé gérant additionnel pour

une durée indéterminée.

2. Les pouvoirs des gérants restent limités de la façon suivante: chaque gérant peut engager la société par sa seule

signature jusqu’à concurrence de trente millions de francs luxembourgeois; au-delà de ce montant, la signature de deux
des quatre gérants est requise.

Pour extrait conforme

STRATEGO INT’L, S.à r.l.

Signature

<i>Domicilitaire

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23510/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ARS PUBLICITE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 33.060.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23511/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

B.B.V. PORTFOLIO ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.227.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 535, fol. 99, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

<i>Pour B.B.V. PORTFOLIO ADVISORY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(23513/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28042

CETAG, CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.437.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 juin 1999

Le mandat des Administrateurs et Commissaire sortants est prolongé pour une durée de 3 ans.
Conseil d’Administration:

M. Gilles de Crayencour, Administrateur-Délégué
M. Dominique Fontaine, Administrateur
Melle Thieu-Man Lam, Administrateur

Commissaire aux Comptes:

STRATEGO INT’L, S.à r.l.

Pour extrait conforme

D. Fontaine

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23514/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

EHT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 64.354.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-

strés à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 19, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Guy Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mai 2000.

Signature.

(23515/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ROLO INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.132.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2000, vol. 536, fol. 10, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

<i>Pour ROLO INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(23537/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

INSO, INVEST SYNERGY OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.383.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

D. Fontaine

<i>Administrateur

(23523/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28043

FAMHOLD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.315.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-

strés à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 19, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen;
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

Signature.

(23516/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 42.490.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 16 mars 2000 au siège de la société

<i>Résolution

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Daniel de Laender et nomme en remplacement, conformément à

l’article 51 de la loi du 10 août 1915, Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, qui terminera le mandat de
l’administrateur démissionnaire.

Cette nomination devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme

N. Pollefort

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23517/046/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

LES GANTIERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 61.500.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 septembre 1999

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2000.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23524/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

LES GANTIERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.894.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23525/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28044

FIRST INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.646.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2000

La démission de Monsieur Benoît Georis en tant qu’administrateur de la société FIRST INVESTMENT COMPANY

S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

La démission de Monsieur Emile Wirtz en tant qu’administrateur-délégué de la société FIRST INVESTMENT

COMPANY S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

La nomination de Monsieur John Rebmann en tant qu’administrateur de la société FIRST INVESTMENT COMPANY

S.A. est acceptée, son mandat sera renouvelable lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2005.

Le mandat de la société WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A., en tant que commissaire aux comptes de la

société FIRST INVESTMENT COMPANY S.A., sera renouvelable lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire de
2005.

Le mandat de Messieurs Jonathan Read et Frank Orenstein, en tant qu’administrateur de la société FIRST

INVESTMENT COMPANY S.A., sera renouvelable lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2005.

Le 11 avril 2000.

Pour extrait

M. Dieudonné

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23518/587/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

GENERAL PACIFIC GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.650.

<i>Extrait rectificatif

En date du 23 mars 1999, Monsieur Martin Rutledge n’a pas présenté sa démission et Monsieur Sean O’Brien n’a pas

été nommé administrateur.

Les administrateurs de la société sont:
Michael Emanuel;
N. Hughes;
Eduardo Lacson;
Michael Newman;
Martin Rutledge;
Christopher Seabrooke;
Graham J. Wilson.

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23521/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ON SITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 49.599.

<i>Résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 1999

Le mandat des administrateurs et commissaire sortants est renouvelé pour une période de cinq ans, soit jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire de 2004:

<i>Conseil d’Administration:

M. Benoit della Faille, Président et Administrateur-Délégué;
M. Patrick Lhoëst, Administrateur;
Mme Laurence Eggermont-Dirckx, Administrateur;
STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l., Administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes:

M. Dominique Fontaine.

Pour extrait conforme

B. della Faille

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23530/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28045

MADELEINE GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 132, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 73.020.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2000

Les démissions de Messieurs Joseph Mayor, Patrick Gilmont et Fabio Mazzoni en tant qu’administrateurs de la société

MADELEINE GROUPE S.A. sont acceptées et décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat.

La démission de Monsieur Emile Wirtz en tant qu’administrateur-délégué de la société MADELEINE GROUPE S.A.

est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

Les nominations de Messieurs Jonathan Reid, Frank Orenstein et John Rebmann, en tant qu’administrateurs de la

société MADELEINE GROUPE S.A., sont acceptées, leur mandat sera renouvelable lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statutaire de 2005.

Le mandat de la société WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A., en tant que commissaire aux comptes de la

société MADELEINE GROUPE S.A., sera renouvelable lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2005.

Le 11 avril 2000.

Pour extrait

M. Dieudonné

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23526/587/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

MAYROY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.865.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 30 juin 1999

L’assemblée reconduit le mandat du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l’assemblée

générale ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice 1999.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23527/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

MERRIL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.815.

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2000, vol. 536, fol. 10, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

<i>Pour MERRIL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES

<i>Société d’Investissement à Capital Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(23528/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

R.S.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 13, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 68.350.

<i>Décision du Conseil d’Administration du 5 avril 2000

Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat du 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg au 13,

rue Plaetis, L-2338 Luxembourg.

Pour extrait conforme

D. Fontaine

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23538/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28046

RAMTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.777.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 27, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.

Signature

(23534/587/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

RAMTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.777.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 27, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.

Signature

(23534/587/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

RAMTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.777.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i>juillet 1999

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le lundi 1

er

juillet, à 14.00 heures, au siège social de la société, s’est réunie

l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme RAMTIN S.A.

Le président Monsieur Simon Elmont, administrateur de société, demeurant à Sark (Channel Islands), constate que les

actionnaires présents ou représentés, représentent la totalité du capital social et il désigne comme secrétaire-scrutateur
Monsieur James Grassick, administrateur de société, demeurant à Sark (Channel Islands).

Monsieur le Président expose;
I. - Que la présente assemblée a pour:

<i>Ordre du Jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997.
3. Affectation du résultat de l’exercice 1996 et 1997.
4. Décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Continuation de l’activité de la société.
6. Divers.
II. - Que l’intégralité du capital étant présente, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ayant par ailleurs déclaré avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, et
notamment après avoir pris connaissance du bilan, du compte de profits et pertes et du rapport du commissaire aux
comptes.

III. - Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement telle qu’elle est représentée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’ordre du jour est abordé par l’assemblée, lecture est faite des rapports du conseil d’administration et du

commissaire et après délibération, Monsieur le Président met aux voix les décisions suivantes, qui sont toutes prises à
l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 1996, se soldant par une perte de

146.813,- GBP.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de répartir comme suit le résultat de l’exercice 1996:

- A reporter à nouveau …………………………………………………………… (146.813,- GBP)

<i>Troisième résolution

L’assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 1997, se soldant par une perte de

308.488,- GBP.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de répartir comme suit le résultat de l’exercice 1997:

- A reporter à nouveau …………………………………………………………… (308.488,- GBP)

28047

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs pour l’exercice de leur mandats pendant l’exercice

1996.

<i>Sixième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs pour l’exercice de leur mandats pendant l’exercice

1997.

<i>Septième résolution

En vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide que bien que les pertes repré-

sentent plus de la totalité du capital, la société ne sera pas dissoute et continuera son activité.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucun actionnaire n’ayant demandé la parole, le président lève la séance à 12.00

heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, aux heures et jour indiqués ci-dessus et signé par les

membres du bureau.

S. Elmont

J. Grassick

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire-Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23536/587/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SANGOMA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 69.335.

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 avril 2000 que:
1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation;

2) La liquidation est clôturée;
3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) Mandat a été donné à la FIDUCIAIRE BERNARD EWEN de faire tous décomptes de frais.
Luxembourg, le 26 avril 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23539/506/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

TDK RECORDING MEDIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4902 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23508/236/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

VAGOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 11.148.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2000

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 avril 2000

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euro avec effet au 1

er

janvier 2000, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 75.000, représenté par 3.000 actions sans désignation de
valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 74.368,06. Pour arriver à un capital de
EUR 75.000, un montant de EUR 631,94 a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23545/506/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28048

WB HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 64.572.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 19, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

Signature.

(23547/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SG DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 6.009.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

D. Fontaine

<i>Administrateur

(23540/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SG DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 6.009.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

D. Fontaine

<i>Administrateur

(23541/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SG DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 6.009.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

D. Fontaine

<i>Administrateur

(23542/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SG DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 6.009.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

D. Fontaine

<i>Administrateur

(23543/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28049

SG DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 6.009.

<i>Démission

M. René Ludovicy, demeurant 9, rue de Bourglinster, L-6180 Gonderange a démissionné de son poste d’adminis-

trateur-directeur en date du 28 avril 2000.

<i>Pour la société

D. Fontaine

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23544/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

WAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.259.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2000

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

(23546/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ALGARVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.134.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 14 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Messieurs Gustave Stoffel et Dirk Raeymaekers de leur fonction

respective de président du conseil d’administration et d’administrateur, décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 14 avril 2000:
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg;
leurs mandats ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour ALGARVE INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23550/024/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ANTOMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.351.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 536, fol. 5, case 4, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2000.

Pour ordre

ANTOMAN INTERNATIONAL S.A.

Signature

(23551/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28050

CARVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.154.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 8 mars 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel, de sa fonction de président du conseil

d’administration, et de Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur, décide d’accepter leurs démissions.
Le conseil les remercie pour l’activité qu’ils ont déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 8 mars 2000, Mme Federica Bacci, employée

privée, demeurant à Luxembourg, ainsi que M. Patrick Erhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, leur mandat
ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.

Le conseil décide de nommer M. Federico Franzina en qualité de président du conseil d’administration.

<i>Pour CARVAL S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23553/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

CLERVAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.449.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 536, fol. 5, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2000.

Pour ordre

CLERVAUX HOLDING S.A.

Signature

(23554/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ESSETI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.945.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 29 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 29 mars 2000, Mme Federica Bacci, employée privée,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Le conseil décide de nommer M. Federico Franzina en qualité de président du conseil d’administration.

ESSETI S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23563/024/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ELECTRO-KONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I., 17A, allée J. W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 36.751.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23557/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28051

ELECTRO-KONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I., 17A, allée J. W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 36.751.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23558/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ELECTRO-KONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I., 17A, allée J. W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 36.751.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23559/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ELECTRO-KONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I., 17A, allée J. W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 36.751.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23560/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ELECTRO-KONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I., 17A, allée J. W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 36.751.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23561/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

C.I.P.E. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE 

PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.762.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 5 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 5 avril 2000, M. Patrick Ehrardt, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

<i>Pour C.I.P.E. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE

<i>PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23555/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28052

COMPAGNIE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.470.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 14 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 14 avril 2000, Mme Maria Chiappolino, employée

privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

<i>Pour COMPAGNIE DE SECURITE S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23556/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

E.R.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, route Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 62.411.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 17 avril 2000, vol. 208, fol. 35, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(23562/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

ESSETRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.149.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Messieurs Gustave Stoffel et Dirk Raeymaekers de leur fonction

respective de président du conseil d’administration et d’administrateur, décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 7 avril 2000:
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg;
leurs mandats ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour ESSETRE HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23564/024/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

EURDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.803.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 536, fol. 5, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2000.

Pour ordre

FIDU-CONCEPT, S.à r.l.

Signature

(23565/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28053

EUROFIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.758.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 30 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 30 mars 2000, Mme Federica Bacci, employée privée,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

<i>Pour EUROFIP HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23566/024/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 43.172.

In the year two thousand, on the sixth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean-Paul Reiland, employee, residing in Bissen,
acting in his capacity as attorney in fact of the board of directors of STOLT COMEX SEAWAY S.A., a société

anonyme, with registered office in L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, R.C. Luxembourg B 43.172, incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by deed of the undersigned notary on 10th March 1993, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 190 of 28th April 1993,

by virtue of minutes of a meeting of the board of directors dated 12th July 1995, copy of which document had been

affixed to a deed dated 25th February 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 305
of 18th June 1997,

who referred to deeds of the undersigned notary of 29th July, 1997, of 16th December 1997, of 16th April 1998 and

of 11th June 1998 which recite details of the authorised capital and of the authorisation to the board of directors to
proceed with the issue of authorised shares and who declared, that pursuant to options exercised between December
1, 1999 and February 29, 2000, eighty-eight thousand six hundred and thirty-six (88,636) new Common Shares with a
par value of two United States dollars (2,00 USD) and thirteen thousand five hundred (13,500) new non-voting Class A
Shares with a par value of two United States dollars (2.- USD) per share have been issued as follows:

Options

Class of Shares

Issue price

exercised

per share

Total

56,185

Common Shares

USD 

6.25

USD 

351,156.25

240

Common Shares

USD 

6.77

USD 

1,624.80

1,136

Common Shares

USD 

8.42

USD 

9,565.12

3,596

Common Shares

USD 

10.25

USD 

36,859.00

479

Common Shares

USD 

10.81

USD 

5,177.99

7,000

Common Shares

USD 

2.7083

USD 

18,958.10

8,000

Common Shares

USD

2.7917

USD 

22,333.60

6,000

Common Shares

USD

3.00

USD 

18,000.00

6,000

Common Shares

USD

5.7917

USD 

34,750.20

3,500

Class A Shares

USD

2.7083

USD 

9,479.05

4,000

Class A Shares

USD

2.7917

USD 

11,166.80

3,000

Class A Shares 

USD

3.00

USD 

9,000.00

3,000

Class A Shares 

USD

5.7917

USD 

17,375.10

Total Common Shares

88,636

Proceeds:

USD

502,800.04

Total Class A Shares

  13,500

Proceeds:

USD

  47,020.95

Total Issued Shares

102,136

Total Proceeds:

USD

545,446.01

These eighty-eight thousand six hundred and thirty-six (88,636) new Common Shares and thirteen thousand five

hundred (13,500) new non-voting Class A Shares have all been subscribed and paid up in cash, so that the amount of five
hundred and forty-five thousand four hundred and forty-six point zero one United States dollars (545,446.01 USD) was
at the free and entire disposal of the Company; proof of which subscription and payment was given to the undersigned
notary.

28054

From the amount of five hundred and forty-five thousand four hundred and forty-six point zero one United States

dollars (545,446.01 USD), two hundred and four thousand two hundred and seventy-two United States dollars (204,272
USD) have been allocated as contribution to the share capital, twenty thousand four hundred and twenty-seven point
twenty United States dollars (20,427.20 USD) have been allocated to the legal reserve and three hundred and twenty
thousand seven hundred and forty-six point eighty-one United States dollars (320,746.81 USD) have been credited as
paid in surplus to an extraordinary reserve.

As a result of the foregoing the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended as follows:
«Art. 5. 2nd paragraph. The issued capital of the Company is set at one hundred and fifty-six million fifty-five

thousand four hundred and eighty-six United States dollars (USD 156,055,486) represented by (a) twenty-one Million
four hundred and eighty-two thousand five hundred and forty-two (21,482,542) non-voting Class A Shares, par value
USD 2.00 per share, (b) twenty-two million five hundred and forty-five thousand two hundred and one (22,545,201)
Common Shares, par value USD 2.00 per share, and (c) thirty-four million (34,000,000) Class B Shares, par value USD
2.00 per share, all of said shares being fully paid.»

<i>Translation into Luxembourg Currency

For the purpose of registration, the amount of the foregoing increase of capital of 204,272 USD together with the

issue premium of 341,174.01 USD is valued at 22,860,500 LUF.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately 310,000 LUF.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the above appearing person, the present deed

is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and the French text,
the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le six avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de STOLT COMEX SEAWAY S.A., société

anonyme, avec siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, R.C. Luxembourg B 43.172, constituée sous forme
d’une société de droit luxembourgeois, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mars 1993, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 190 du 28 avril 1993,

en vertu du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration du 12 juillet 1995, copie dudit document a été

annexée à un acte du 25 février 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 305 du 18 juin
1997.

Lequel comparant a déclaré se référer aux actes reçus par le notaire soussigné en date du 29 juillet 1997, du 16

décembre 1997, du 16 avril 1998 et du 11 juin 1998 qui mentionnent les détails concernant le capital autorisé et l’auto-
risation conférée au conseil d’administration pour procéder à l’émission d’actions autorisées,

et qui a déclaré qu’aux termes des options levées entre le 1

er

décembre 1999 et le 29 février 2000, quatre-vingt-huit

mille six cent trente-six (88.636) Actions Ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD)
chacune et treize mille cinq cents (13.500) nouvelles Actions de Catégorie A sans droit de vote d’une valeur nominale
de deux dollars US (2,- USD) par action ont été émises comme suit:

Options

Catégories d’actions

Prix d’émission

exercées

par action

Total

56.185

Actions. Ordinaires 

USD

6,25 

USD 

351.156,25

240

Actions Ordinaires 

USD 

6,77 

USD 

1.624,80

1.136

Actions Ordinaires 

USD 

8,42 

USD 

9.565,12

3.596

Actions Ordinaires 

USD 

10,25

USD 

36.859,00

479

Actions Ordinaires 

USD 

10,81 

USD

5.177,99

7.000

Actions Ordinaires 

USD 

2,7083 

USD 

18.958,10

8.000

Actions Ordinaires 

USD 

2,7917 

USD 

22.333,60

6.000

Actions Ordinaires 

USD 

3,00 

USD 

18.000,00

6.000

Actions Ordinaires 

USD 

5,7917 

USD

34.750,20

3.500

Actions de Cat. A 

USD 

2,7083 

USD 

9.479,05

4.000

Actions de Cat. A 

USD 

2,7917 

USD 

11.166,80

3.000

Actions de Cat. A 

USD 

3,00 

USD 

9.000,00

3.000

Actions de Cat. A 

USD 

5,7917 

USD

17.375,10

Total Actions Ordinaires

88.636

Montants:

USD

502.800,04

Total Actions Cat. A

  13.500

Montants:

USD

   47.020,95

Total Actions Emises

102.136

Total Montants:

USD

545.446,01

28055

Les quatre-vingt-huit mille six cent trente-six (88.636) nouvelles Actions Ordinaires et les treize mille cinq cents

(13.500) nouvelles Actions de Catégorie A sans droit de vote ont toutes été intégralement souscrites et libérées en
espèces, de sorte que la somme de cinq cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-six virgule zéro un dollars US
(545.446,01 USD) a été mise à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et dudit
paiement a été fournie au notaire instrumentaire

Du montant de cinq cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-six virgule zéro un dollars US (545.446,01 USD),

un montant de deux cent quatre mille deux cent soixante-douze dollars US (204.272 USD) a été alloué au capital social,
un montant de vingt mille quatre cent vingt-sept virgule vingt dollars US (20.427,20 USD) a été alloué à la réserve légale
et un montant de trois cent vingt mille sept cent quarante-six virgule quatre-vingt-un dollars US (320.746,81 USD) a été
alloué à la réserve extraordinaire.

A la suite de ce qui précède, le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts aura la teneur suivante: 
«Art. 5. Deuxième alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante-six millions cinquante-cinq mille

quatre cent quatre-vingt-six dollars U.S. (156.055.486,- USD), représenté par (a) vingt et un millions quatre cent quatre-
vingt-deux mille cinq cent quarante-deux (21.482.542) Actions de Catégorie A sans droit de vote d’une valeur nominale
de deux dollars U.S. (2,- USD) chacune, (b) vingt-deux millions cinq cent quarante-cinq mille deux cent une (22.545.201)
Actions Ordinaires d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune, et (c) trente-quatre millions
(34.000.000) d’Actions de Catégorie B d’une valeur nominale de deux dollars U.S. (2,- USD) chacune, toutes
entièrement libérées.»

<i>Conversion en francs luxembourgeois

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital de 204.272,- USD ensemble avec la

prime d’émission de 341.174,01 USD sont évalués à 22.860.500,-.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 310.000,- LUF.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française, et que la version anglaise doit faire foi en cas
de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Reiland, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 123S, fol. 73, case 11. – Reçu 228.605 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2000.

P. Frieders.

(23005/212/150)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme,

(anc. STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme).

Registered office: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 43.172.

In the year two thousand, on the thirteenth of April.
Before Me Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg, in replacement of Me Paul Frieders, notary residing in

Luxembourg, the latter remaining the depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of STOLT COMEX SEAWAY S.A., a société anonyme,

having its registered office in L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, RC Luxembourg B 43.172, incorporated by deed of
Me Paul Frieders, prenamed, on March 10th, 1993, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 190 of April 28th, 1993. The Articles of Incorporation have been amend several times and for the last time by
deed of said Me Paul Frieders on April 6th, 2000, not yet published.

The meeting was opened at 3.00 p.m. and was presided over by Mr Alan B. Winsor, Senior Vice President of STOLT-

NIELSEN INC., residing in Greenwich, Connecticut (USA)

The chairman appointed as secretary Me Jean Hoss, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineers:
- Mr Enzo Guastaferri, employee, residing in Rodange,
- Mr Jean-Robert Bartolini, employee, residing in Differdange.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The present extraordinary general meeting has the following agenda:
* To change the name of the Company to STOLT OFFSHORE S.A. and subsequently to amend the second paragraph

of Article 1 of the Articles of Incorporation of the Company.

II) The present extraordinary general meeting has been convened by publications containing the agenda in:

28056

- The «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations«, number 219 of March 21st, 2000 and number 246 of March

31st, 2000.

- The «Luxemburger Wort» of March 21st and 31st, 2000.
The justifying issues of these publications are deposited on the bureau of the meeting.
III) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are shown

on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxyholders representing
shareholders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes
with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

IV) It appears from the attendance list, that out of the twenty-two million five hundred and fifty-three thousand three

hundred and one (22,553,301) issued Common Shares representing all the Common shares outstanding on the record
date for the purpose of attending the meeting and voting thereat, of which twenty-two million five hundred and forty-
five thousand two hundred and one (22,545,201) Common Shares have been recorded by notarial deed, five million
eight hundred and twenty-one thousand three hundred and fifty-six (5,821,356) Common Shares are represented at the
present extraordinary general meeting and that all the thirty-four million (34,000,000) Class B Shares outstanding are
represented at the present meeting.

V) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on the agenda.
VI) After deliberation, the sole item of the agenda of the meeting was adopted on the majority indicated below:
«For»:

39,819,756

«Against»:

700

«Abstain»:

900

so that the following resolution was adopted by the general meeting:

<i>Resolution

It is resolved to change the name of the Company to STOLT OFFSHORE S.A. and consequently to amend the second

paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation as follows:

«Art. 1. Paragraph 2. It will be styled STOLT OFFSHORE S.A.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 3.15 p.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le treize avril.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Paul Frieders,

notaire de résidence à Luxembourg, le dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STOLT COMEX SEAWAY

S.A., avec siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous la section B, numéro 43.172, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, prénommé, en
date du 10 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 190 du 28 avril 1993. Les
statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire Paul Frieders en
date du 6 avril 2000, en voie de publication.

La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Alan B. Winsor, Senior Vice President de

STOLT-NIELSEN INC., demeurant à Greenwich, Connecticut (USA)

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

Jean Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Monsieur Enzo Guastafferi, employé privé, demeurant à Rodange,
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Changement de la dénomination sociale de la société en STOLT OFFSHORE S.A. et modification afférente du

deuxième alinéa de l’article 1

er

des statuts.

II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,

insérées dans:

- Le «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», numéro 219 du 21 mars 2000 et numéro 246 du 31 mars

2000.

- Le «Luxemburger Wort» des 21 et 31 mars 2000. 
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les

28057

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les vingt-deux millions cinq cent cinquante-trois mille trois cent

une (22.553.301) Actions Ordinaires émises, représentant toutes les Actions Ordinaires en circulation au moment de la
date de référence pour la participation à l’assemblée et l’exercice du droit de vote, dont vingt-deux millions cinq cent
quarante-cinq mille deux cent une (22.545.201) Actions Ordinaires ont été enregistrées par acte notarié, cinq millions
huit cent vingt et un mille trois cent cinquante-six (5.821.356) Actions Ordinaires sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire et que toutes les trente-quatre millions (34.000.000) Actions de Catégorie B émises
sont représentées à la présente assemblée.

V) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
VI) Après délibération, le seul point de l’ordre du jour de l’assemblée a été adopté à la majorité indiquée ci-dessous:
«Pour»:

39.819.756

«Contre»:

700

«Abstention»:

900

de sorte que la résolution suivante a été adoptée par l’assemblée générale:

<i>Résolution unique

Il est décidé de changer la dénomination sociale de la société en STOLT OFFSHORE S.A. et de modifier en consé-

quence le deuxième alinéa de l’article 1

er

des statuts de la société, qui aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2. Elle aura la dénomination de STOLT OFFSHORE S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.15 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande des
mêmes comparants faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A.-B. Winsor, J. Hoss, E. Guastaferri, J.-R. Bartolini, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 123S, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2000.

P. Frieders.

(23506/212/125)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme,

(anc. STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 43.172.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2000.

P. Frieders.

(23507/212/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.697.

In the year two thousand, on the sixth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated by deed
enacted on the 31st of August 1999, inscribed on October 1st, 1999 at Luxembourg trade register section B under
number 71.697, published in Mémorial C number 904 of November 30, 1999.

The meeting is presided by Mrs Noëlla Antoine, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I. - The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

28058

II. - As appears from the attendance list, the 174,113 (one hundred and seventy-four thousand one hundred and

thirteen) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide
on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. - Increase of the corporate capital by an amount of EUR 41,193,000 (forty-one million one hundred and ninety-

three thousand Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 174,113,000 (one hundred and seventy-four
million one hundred and thirteen thousand Euros) to EUR 215,306,000 (two hundred and fifteen million three hundred
and six thousand Euros) by the issue of 41,193 (forty-one thousand one hundred and ninety-three) new shares with a
par value of EUR 1,000 (one thousand Euros) each, on payment of a share premium amounting to EUR 23,297,332
(twenty-three million two hundred and ninety-seven thousand three hundred and thirty-two Euros).

2. - Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by a contribution in kind consisting

of all the assets and liabilities (entire property) of KEMKIN HOLDINGS LIMITED, a company incorporated in Gibraltar
and having its registered office at Suite 10, International Commercial Centre, Casemates, Gibraltar.

3. - Acceptance by the managers of SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l.
4. - Amendment of article six of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the sole partner, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 41,193,000 (forty-one million one hundred and

ninety-three thousand Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 174,113,000 (one hundred and seventy-
four million one hundred and thirteen thousand Euros) to EUR 215,306,000 (two hundred and fifteen million three
hundred and six thousand Euros) by the issue of 41,193 (forty-one thousand one hundred and ninety-three) new shares
with a par value of EUR 1,000 (one thousand Euros) each, subject to payment of a distributable share premium
amounting globally to EUR 23,297,332 (twenty-three million two hundred and ninety-seven thousand three hundred and
thirty-two Euros), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities
(entire property) of KEMKIN HOLDINGS LIMITED, a company incorporated in Gibraltar and having its registered office
at Suite 10, International Commercial Centre, Casemates, Gibraltar.

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the new shares referred to above by Kemkin Holdings Limited, a private

limited company incorporated in Gibraltar and having its registered office at Suite 10, International Commercial Centre,
Casemates, Gibraltar.

<i>Contributor’s Intervention, Subscription, Payment

Thereupon intervene the aforenamed company KEMKIN HOLDINGS LIMITED, here represented as stated here-

above;

which declared to subscribe the 41,193 (forty-one thousand one hundred and ninety-three) new shares and to pay

them up as well as the share premium by a contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contribution

All the assets and liabilities (entire property) of KEMKIN HOLDINGS LIMITED, a prenamed company having its

registered office in the European Economic Community, this property being composed of:

<i>Assets

Loan from SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l. for an amount not exceeding the Euro equivalent amount on

December 22, 1999 of the sum of USD 64,908,722.- bearing an annual interest rate of 0.5 %.

<i>Liabilities

None

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at LUF 2,601,533,544.-.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the Memorandum of Articles of

Association of KEMKIN HOLDINGS LIMITED, and by its recent balance sheet, unchanged until today.

<i>Effective implementation of the contribution

KEMKIN HOLDINGS LIMITED, contributor here represented as stated hereabove, declares that:
About the loan receivable contribution:
The transfer of loan receivable is effective today without qualification.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene:
a) Mr F. Trent Hill Jr., company director, residing at 301 Kings Place, Hartsville, SC 29550 USA;
b) Mr Charles Hupfer, company director, residing at 912 West Home Avenue, Hartsville, SC 29550 USA;
here represented by Mrs Noëlla Antoine, prenamed by virtue of proxies will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and

solidarly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, both

28059

of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of
these assets and liabilities, and confirms the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved

to amend article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 215,306,000 (two hundred and fifteen million three hundred and six

thousand Euros), represented by 215,306 (two hundred and fifteen thousand three hundred and six) shares of EUR
1,000 (one thousand Euros) each.»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three hundred thousand Luxembourg
Francs.

Retainer:
Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the under-

signed notary, the contribution being made in kind.

<i>Fixed rate tax Exemption Request

Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution

in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its
registered office in an European Economic Community State, the company refers to Article 4.1 of the law of December
29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the

undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SONOCO

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite le 1

er

octobre 1999 au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 71697, constituée suivant acte reçu le 31 août
1999, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
La présidente prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 174.113 (cent soixante-quatorze mille cent treize) parts sociales, repré-

sentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 41.193.000,- (quarante et un millions cent

quatre-vingt-treize mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 174.113.000,- (cent soixante quatorze
millions cent treize mille Euros) à EUR 215.306.000,- (deux cent quinze millions trois cent six mille Euros) par l’émission
de 41.193 (quarante et un mille cent quatre-vingt-treize) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille
Euros) chacune, ce moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 23.297.332,- (vingt-trois
millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-deux Euros).

2. - Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport en nature consi-

stant en la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) de KEMKIN HOLDINGS LIMITED, une société
constituée suivant le droit de Gibraltar et ayant son siège social Suite 10, International Commercial Centre, Casemates,
Gibraltar.

3. - Acceptation par les gérants de SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l.
4. - Modification afférente de l’article six des statuts.

28060

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 41.193.000,- (quarante et un millions cent

quatre-vingt-treize mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 174.113.000,- (cent soixante-quatorze
millions cent treize mille Euros) à EUR 215.306.000,- (deux cent quinze millions trois cent six mille Euros) par l’émission
de 41.193 (quarante et un mille cent quatre-vingt-treize) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille
Euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription des parts sociales nouvelles dont question ci-avant par KEMKIN HOLDINGS

LIMITED, une société constituée suivant le droit de Gibraltar et ayant son siège social à Suite 10, International
Commercial Centre, Casemates, Gibraltar.

L’émission des actions est en outre sujette au paiement d’une prime d’émission totale s’élevant à EUR 23.297.332,-

(vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-deux Euros).

<i>Intervention de l’apporteur, Souscription, Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée KEMKIN HOLDINGS LIMITED, ici représentée par Madame

Noëlla Antoine prénommée en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée;

laquelle a déclaré souscrire les 41.193 (quarante et un mille cent quatre-vingt-treize) parts sociales nouvelles et les

libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en nature ci-après décrit:

<i>Description de l’apport

Tous les actifs et passifs (intégralité de patrimoine) de KEMKIN HOLDINGS LIMITED, société ayant son siège dans

la Communauté Economique Européenne, ce patrimoine se composant de:

Actifs:
Prêt octroyé à SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l. d’un montant ne dépassant pas un montant en Euro équivalent au

22 décembre 1999 à USD 64.908.722,- portant un intérêt annuel de 0.5%.

Passifs:
Aucun

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à LUF 2.601.533.544,-.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des statuts de KEMKIN

HOLDINGS LIMITED et de sa situation bilantaire récente, inchangée à ce jour. 

<i>Réalisation effective de l’apport

KEMKIN HOLDINGS LIMITED, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
Au sujet de l’apport du créance:
Le transfert de la créance est réalisé ce jour sans réserves.

<i>Intervention du gérant

Sont alors intervenus:
a) Monsieur F. Trent Hill Jr., administrateur de sociétés, demeurant à 301 Kings Place, Hartsville, SC 29550 USA;
b) Monsieur Charles Hupfer, administrateur de sociétés, demeurant à 912 West Home Avenue, Hartsville, SC 29550

USA;

ici représentés par Madame Noëlla Antoine, prénommée, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée, agissant

en qualité de gérants de la société SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidai-

rement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, tous les deux
marquent expressément leur accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la
propriété desdites actions, et confirme la validité des souscription et libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est

décidé de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 215.306.000,- (deux cent quinze millions trois cent six mille Euros), divisé en

215.306 (deux cent quinze mille trois cent six) parts sociales de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ trois cent mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dispo-

sition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège

28061

dans la Communauté Européenne, la société requiert sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que
modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: N. Antoine, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 123S, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2000.

J. Elvinger.

(23503/211/231)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.697.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

(23504/211/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

EXPANDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.228.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 17 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 17 avril 2000, M. Patrick Ehrardt, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Le conseil décide de nommer M. Federico Franzina en qualité de président du conseil d’administration.

<i>Pour EXPANDING HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23567/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.567.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 7 avril 2000:
Mme Federica Bacci, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour FALDO HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23569/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28062

FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.805.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel et de Monsieur Dirk Raeymaekers de

leurs fonctions de gérant, décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux gérants, avec effet au 7 avril 2000, M. Lino Berti, employé privé et Monsieur

Gerd Fricke, employé privé, tous les deux demeurant à Luxembourg, leur mandat ayant la même échéance que ceux de
leurs prédécesseurs.

FABER FACTOR

INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

Signature

<i>Un Gérant

<i>Un Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23568/024/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FERSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.768.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 24 mars 2000, M. Lino Berti, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

<i>Pour FERSEN S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23570/024/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

KMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.398.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 14 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 14 avril 2000, M. Patrick Ehrhardt, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

KMS S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23593/024/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

I.D.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9392 Wallendorf-Pont, 4, Bigelbacherstrooss.

R. C. Luxembourg B 27.008.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 63, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23586/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28063

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.576.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel, de sa fonction de président du conseil

d’administration, et de Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur, décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 24 mars 2000, Mme Federica Bacci, employée

privée, demeurant à Luxembourg, et M. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, leur mandat ayant la
même échéance que celui de leurs prédécesseurs.

Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

<i>Pour FIDIA S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23571/024/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FINANCIERE PETRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.838.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 7 avril 2000:
M. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour FINANCIERE PETRA S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23574/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FINASTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.849.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 7 avril 2000:
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg;
son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour FINASTRA HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23575/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28064

FIMASSI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.555.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 24 mars 2000, M. Carlo Santoiemma, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

<i>Pour FIMASSI HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23572/024/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FIN 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.735.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 5 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel, de sa fonction de président du conseil

d’administration, et de Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur, décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 5 avril 2000, M. Lino Berti, employé privé,

demeurant à Luxembourg et M. Patrick Ehrardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, leur mandat ayant la même
échéance que ceux de leurs prédécesseurs.

Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

<i>Pour FIN 2000 S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23573/024/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 24 mars 2000, Mme Federica Bacci, employée privée,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

FLANDERS HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23577/024/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

E.H.I., EURO HOTEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 72.268.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 28, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2000.

(23363/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28065

FISEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.521.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président et

Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur, décide d’accepter leur démission. Le conseil les remercie
pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions de président et d’administrateur:
M.

Patrick Ehrardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Mme Federica Bacci, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
leurs mandat ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.

FISEL HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23576/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.077.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel, de sa fonction de président du conseil

d’administration, et de Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur, décide d’accepter leur démission.
Le conseil les remercie pour l’activité qu’ils ont déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d’administrateur:
MM. Patrick Ehrardt, employé privé, demeurant à Luxembourg; administrateur,

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg; administrateur;

leurs mandats ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.
Le conseil décide de nommer aux fonctions de président du conseil Monsieur Federico Franzina.

FRUST HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23578/024/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

G.F.B. GESELLSCHAFT FÜR BAUBEDARF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 24.051.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 63, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23579/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

G.F.B. GESELLSCHAFT FÜR BAUBEDARF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 24.051.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 63, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23580/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28066

G.F.B. GESELLSCHAFT FÜR BAUBEDARF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 24.051.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 63, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23581/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.322.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 7 avril 2000:
M. Patrick Ehrardt, employé privé, demeurant à Luxembourg;
son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour GOLDEN INVESTORS S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23582/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

INFRASTRUCTURE EUROPEENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 42, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 49.439.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 17 avril 2000, vol. 208, fol. 35, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(23587/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

JUZWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.777.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 14 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 14 avril 2000, M. Gerd Fricke, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

<i>Pour JUZWA S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23591/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28067

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 45, rue de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 40.594.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23583/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 45, rue de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 40.594.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23584/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 45, rue de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 40.594.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2000.

COFINOR S.A.

Signature

(23585/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

LUXVELO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 34.829.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 17 avril 2000, vol. 208, fol. 35, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 2 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(23596/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

LUXVELO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 34.829.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 3. Mai 1999

Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 3. Mai 1999, einregistriert in Clervaux am 17. April 2000, vol.

208, fol. 35, case 11, geht folgendes hervor:

Die Jahreshauptversammlung beschliesst einstimmig die Mandate des Verwaltungsrates und des Kommissars bis zur

Generalversammlung des Jahres 2005 zu erneuern, und zwar:

- Erwin Schröder, Steuerberater, wohnhaft in B-4780 St. Vith, delegierter Verwaltungsrat;
- Joseph Faymonville, Steuerberater, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Verwaltungsrat;
- Kurt Leinen, Steuerberater, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Verwaltungsrat;
- FIDUNORD, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Kommissar.
Weiswampach, den 28. April 2000.

<i>Für LUXVELO S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

(23597/667/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28068

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.654.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 14 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

et Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur, décide d’accepter leur démission. Le conseil les
remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions de président et d’administrateur:
MM. Patrick Ehrardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

leurs mandat ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.
Le conseil décide de nommer aux fonctions de président du conseil Monsieur Federico Franzina.

IPLA INVESTMENTS S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23588/024/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.618.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Messieurs Gustave Stoffel et Dirk Raeymaekers de leur fonction

respective de président du conseil d’administration et d’administrateur, décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 11 avril 2000:
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg;
leurs mandats ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Popur JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23589/024/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

JERRY BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.954.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 11 avril 2000:
M. Patrick Ehrardt, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour JERRY BENSON HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23590/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28069

KEHLEN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.242.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de président du conseil

d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 11 avril 2000:
M. Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le conseil nomme, en outre, M. Federico Franzina comme nouveau président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

<i>Pour KEHLEN S.A.H.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23592/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

LANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.731.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonctions de président du conseil

d’administration et de Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 11 avril 2000, M. Carlo Santoiemma, employé

privé, demeurant à Luxembourg et M. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, leur mandat ayant la
même échéance que ceux de leurs prédécesseurs.

Le conseil nomme en outre comme nouveau président du conseil d’administration M. Federico Franzina.

<i>Pour LANCE HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23594/024/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la liberté.

R. C. Luxembourg B 32.163.

La société COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.163 requiert Monsieur le Préposé
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:

d’effacer: M. Roy Kemp, administrateur qui a démissionné du conseil d’administration avec effet au 3 avril 2000,
ainsi que M. William Havaris, administrateur qui a démissionné du conseil d’administration avec effet au 3 avril 2000.
Le conseil d’administration se compose à présent comme suit:

<i>Administrateurs

M. C. Brugola, director, Italy
M. Robert Woolf, director, England
M. Baudouin Deschamps, director of companies, Belgium
M. Mike Hemming, managing director, England

<i>Pour la société

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A.

G. Meis

<i>Head of Compliance and Legal

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23357/649/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28070

NEWMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.875.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 avril 2000

Le conseil, après lecture des lettres de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonctions de président du conseil

d’administration et de Monsieur Dirk Raeymaekers de sa fonction d’administrateur décide d’accepter ces démissions.

Le conseil nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 11 avril 2000, M. Carlo Santoiemma, employé

privé, demeurant à Luxembourg et M. Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, leur mandat ayant la
même échéance que ceux de leurs prédécesseurs.

<i>Pour NEWMED S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23599/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

LOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.453.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 7 avril 2000, M. Lino Berti, employé privé, demeurant

à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

LOLE S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23595/024/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

MAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.454.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 7 avril 2000, M. Lino Berti, employé privé, demeurant

à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

MAIS S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2000, vol. 536, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23598/024/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

FREQUENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.245.

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 28 avril 2000, que le siège social a été dénoncé avec effet au 28 avril

2000.

<i>Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23375/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.

28071

KÖHL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 9, Haerebierg.

H. R. Luxemburg B 43.668.

Im Jahre zweitausend, den zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft KÖHL, Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-6868 Wecker, 9, Haerebierg, H. R. Luxemburg Sektion B
Nummer 43.668.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde des in Bettemburg residierenden Notars Christine Doerner, am

1. April 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 323 vom 8. Juli 1993, deren Statuten wurden abgeändert, auf
Grund einer Urkunde des instrumentierenden Notars, am 8. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 328
vom 19. Juli 1995, mit einem Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Jean Zeimet, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Jean-Pierre Van Keymeulen, Privatbeamter, wohnhaft in

Eischen.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Maurice Wasterlain, Buchhalter, wohnhaft in Bouchereux-Croisy-

Renondes (Frankreich).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der

Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste diesem Protokoll beigebogen,
um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

a.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 2.250.000,- LUF, um es von 1.250.000,- LUF. auf 3.500.000,- LUF zu bringen,

durch die Schaffung und Ausgabe von 2.250 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- LUF, durch Einbringen
von freien Rücklagen.

b.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 8.500.000,- LUF, um es von 3.500.000,- LUF auf 12.000.000,- LUF zu

bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 8.500 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- LUF, durch
Verzicht auf eine bestimmte, verfügbare und sofort forderbare Forderung bestehend zu Gunsten von Frau Edith Köhl.

c.- Entsprechende Änderung von Artikel fünf, Absatz eins, der Satzung.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um zwei Millionen zweihundertfünfzig-

tausend Franken (2.250.000,- LUF), um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend
Franken (1.250.000,- LUF) auf drei Millionen fünfhunderttausend Franken (3.500.000,- LUF) zu bringen, durch die
Schaffung und Ausgabe von zweitausendzweihundertfünfzig (2.250) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je
eintausend Franken (1.000,- LUF), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien,
und durch Einbringen von freien Rücklagen der Gesellschaft in Höhe von zwei Millionen zweihundertfünfzigtausend
Franken (2.250.000,- LUF).

Die zweitausendzweihundertfünfzig (2.250) neuen Aktien wurden den jetzigen Aktionären zugewiesen im Verhältnis

der bisherigen Beteiligung am Kapital der Gesellschaft.

Das Bestehen dieser Rücklagen wurde dem amtierenden Notar mittels Buchführungsbelegen nachgewiesen, welcher

dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um acht Millionen fünfhunderttausend

Franken (8.500.000,- LUF), um es von seinem jetzigen Betrag von drei Millionen fünfhunderttausend Franken (3.500.000,-
LUF) auf zwölf Millionen Franken (12.000.000,- LUF) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von achttausendfünf-
hundert (8.500) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche dieselben Rechte
und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Frau Edith Köhl, Kauffrau, wohnhaft in Trier (Deutschland), zur Zeichnung der

achttausendfünfhundert (8.500) neuen Aktien zuzulassen.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Sodann erklärte Frau Edith Kögl, vorgenannt, hier vertreten durch Herrn Jean Zeimet, vorgenannt, auf Grund einer

der vorerwähnten Vollmachten;

die achttausendfünfhundert (8.500) neuen Aktien zu zeichnen und sie voll einzuzahlen durch Verzicht auf eine

bestimmte, verfügbare und sofort forderbare Forderung in Höhe von acht Millionen fünfhunderttausend Franken

28072

(8.500.000,- LUF) bestehend zu ihren Gunsten und zu Lasten der Aktiengesellschaft KÖHL, Aktiengesellschaft, vorbe-
zeichnet, und durch Annulierung dieser Forderung in derselben Höhe.

Da es sich um eine Sacheinlage in Gemässheit des Artikels 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften handelt,

bildet es den Gegenstand eines Gutachtens durch Herrn Jean Zeimet, Wirtschaftsprüfer, aus Luxemburg, vom 3. März
2000, welcher wie folgt schlussfolgert:

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 3 mars 2000.»
Die Generalversammlung nimmt das Gutachten an, wovon ein Exemplar, von den Komparenten und dem instrumen-

tierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Absatz eins von Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut

zu geben:

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf Millionen Franken (12.000.000,- LUF), eingeteilt in

zwölftausend (12.000) Aktien zu je ein tausend Franken (1.000,- LUF).»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt hundertvierzigtausend Franken veranschlagt sind,

sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung und

Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Zeimet, J.-P. Van Keymeulen, M. Wasterlain, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2000, vol. 510, fol. 12, case 12. – Reçu 85.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 3. Mai 2000.

J. Seckler.

(23757/231/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.

KÖHL, Aktiengesellschaft.

Siège social: L-6868 Wecker, 9, Haerebierg.

R. C. Luxembourg B 43.668.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 mai 2000.

J. Seckler

<i>Notaire

(23758/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.

LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. LUZON INVESTMENTS S.A.).

Registered office: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 20.470.

In the year two thousand, on the eleventh of April.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LUZON INVESTMENTS S.A., having its registered

office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Mersch, on the 11th of
May 1983, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 25th of July 1983, number
184.

The meeting was presided by Jean-Marie Bondioli employé privé, Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Carlo Felicetti, employé privé, Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Fabienne Callot, employee privée, Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares, representing

the entire subscribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the
meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

28073

<i>Agenda:

1.- change of the denomination of the company in LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A.
2.- Conversion of the capital into Euros.
3.- Increase of capital by an amount of four hundred nineteen thousand thirteen point thirty-one Euros (419.013,31

EUR).

4.- Amendment of the number of shares and of the par value.
5.- Appointment of an authorized capital.
6.- Amendment of article 3 of the articles of incorporation.
7.- Amendment of article 5 of the articles of incorporation.
8.- Cancellation of article 12 of the articles of incorporation.
9.- Replacement of the actual directors.
10.- Replacement of the actual statutory auditor.
11.- Transfer of the registered office.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the denomination of the company from LUZON INVESTMENTS S.A. in LUZON

INVESTMENTS HOLDING S.A.

Article 1 of the articles of incorporation now reads as follows:
«Art. 1. There exists a société anonyme holding under the name of LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A.»

<i>Second resolution

The meeting decides to convert the currency of the corporate capital of the company from Luxembourg francs into

Euros at the conversion rate of 40.3399 LUF against 1.- EUR, so as to bring the corporate capital from one million two
hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) to thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-
nine Euros (30,986.69 EUR).

<i>Third resolution

The meeting decides to increase the capital by four hundred nineteen thousand thirteen point thirty-one Euros

(419,013.31 EUR), by payment in cash, so as to bring it from thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine
Euros (30,986.69 EUR) to four hundred and fifty thousand Euros (450,000.- EUR).

The increase of capital of four hundred nineteen thousand thirteen point thirty-one Euros (419,013.31 EUR) is

subscribed by Guy Genin, employé privé, Luxembourg,

and fully paid in cash so that the amount of four hundred nineteen thousand thirteen point thirty-one Euros

(419,013.31 EUR) is available to the Company, proof of which was given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend the number of shares and the par value.
Therefore the corporate capital of four hundred and fifty thousand Euros (450,000.- EUR) is represented by four

thousand and five hundred (4,500) shares of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to appoint an authorized capital of five million Euros (5,000,000.- EUR).

<i>Sixth resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 3 of the articles of Incorporation as follows:
«Art. 3. 1st paragraph. The Corporation is established for an unlimited period.»

<i>Seventh resolution

The meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation as follows:
«Art. 5. The corporate capital is set at four hundred and fifty thousand Euros (450,000.- EUR), divided into four

thousand and five hundred (4,500) shares of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, fully paid in.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at five million Euros (5,000,000.- EUR).
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of this

deed in the Mémorial, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized
capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue
premium, to be paid in cash, in kind or by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims
of the shareholders against the company. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues
without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The
board of directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving
payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present

article is considered being automatically adapted to this modification.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

28074

<i>Eighth resolution

The meeting decides to cancel article 12 of the articles of incorporation and to renumerate the following articles.

<i>Ninth resolution

The meeting accepts the resignation of the actual directors and gives them full discharge.
The meeting appoints as new directors:
- Nicole Pollefort, employee privée, Luxembourg.
- Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.
- Arnaud Dubois, employé privé, Luxembourg.
Their mandate will expire with the annual general meeting of 2005.

<i>Tenth resolution

The meeting accepts the resignation of the actual statutory auditor and gives him full discharge.
The meeting appoints as new statutory auditor:
- Philippe Zune, employé privé, Luxembourg.
His mandate will expire with the annual general meeting of 2005.

<i>Eleventh resolution

The meeting decides to transfer the registered office from L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie to 

L-2132 Luxembourg, 3, avenue Marie-Thérèse.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company

incurs or for which it is liable by reason of this deed amounts to approximately two hundred and fifty thousand Luxem-
bourg francs (250,000.- LUF).

<i>Estimation of the increase of capital

For the purposes of registration, the increase of the share capital is evaluated at sixteen million nine hundred two

thousand nine hundred and fifty-five Luxembourg francs (16,902,955.- LUF).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le onze avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LUZON INVEST-

MENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de
résidence à Mersch, en date du 11 mai 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
184 du 25 juillet 1983.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Felicetti, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Fabienne Callot, employée privée, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-

gralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A.
2.- Conversion du capital social en Euros.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent dix-neuf mille treize virgule trente et un Euros

(419.013,31 EUR).

4.- Modification du nombre des actions et changement de la valeur nominale.
5.- Fixation d’un capital autorisé.
6.- Modification de l’article 3 des statuts.
7.- Modification de l’article 5 des statuts.

28075

8.- Suppression de l’article 12 des statuts.
9.- Remplacement des administrateurs actuels.
10.- Remplacement du commissaire actuel.
11.- Transfert du siège social.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de LUZON INVESTMENTS S.A. en LUZON INVESTMENTS

HOLDING S.A.

L’article 1

er

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital de la société de francs luxembourgeois en Euros au cours de

40,3399 francs luxembourgeois pour 1,- EUR, de façon à ce que le capital social d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) s’établisse à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros
(30.986,69 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent dix-neuf mille treize virgule trente et

un Euros (419.013,31 EUR), par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR) à quatre cent cinquante mille Euros (450.000,- EUR).

L’augmentation de capital de quatre cent dix-neuf mille treize virgule trente et un Euros (419.013,31 EUR) est

souscrite par Monsieur Guy Genin, employé privé, Luxembourg,

et entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre cent dix-neuf mille treize

virgule trente et un Euros (419.013,31 EUR) se trouve à la disposition de la Société, preuve en ayant été apportée au
notaire instrumentaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer le nombre des actions et la valeur nominale.
Le capital social de quatre cent cinquante mille Euros (450.000,- EUR) est représenté par quatre mille cinq cents

(4.500) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR).

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. 1

er

alinéa. La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille Euros (450.000,- EUR), représenté par quatre mille

cinq cents (4.500) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits.
En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte

au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
Conseil d’Administration peut déléguer tout Administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 12 des statuts et de renuméroter les articles suivants.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuels et elle leur donne pleine décharge.
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

28076

- Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg.
- Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.
- Monsieur Arnaud Dubois, employé privé, Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2005.

<i>Dixième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire actuel et elle leur donne pleine décharge.
L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes:
- Monsieur Philippe Zune, employé privé, Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2005.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-2132 Luxem-

bourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du

présent acte, s’élève à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à seize millions neuf cent deux mille

neuf cent cinquante-cinq francs luxembourgeois (16.902.955,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Bondioli, C. Felicetti, F. Callot, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 avril 2000, vol. 413, fol. 72, case 7. – Reçu 169.030 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 mai 2000.

E. Schroeder.

(23764/228/260)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.

LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 20.470.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 mai 2000.

E. Schroeder

<i>Notaire

(23765/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.

MEDICAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 41.657.

L’an deux mille, le onze avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDICAL HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, le 9 octobre 1992, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 14 du 11 janvier 1993,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 41.657.

<i>Bureau

La séance est ouverte à 12.15 heures sous la présidence de Monsieur Marc Seimetz, maître en droit, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Emilie Rossier, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Abel, employée privée, demeurant à Yutz (France).

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

28077

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en MEDICAL SOPARFI S.A. et modification afférente de

l’article 1

er

des statuts.

2. Modification de l’objet social de la société en société de participations financières et modification subséquente de

l’article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise se présentant sous forme de sociétés de
capitaux ou de sociétés de personnes ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances, garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’ un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, à la gestion, à l’exploitation, à la vente et à la location de tous

immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de
marchand de biens, et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à
caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions
et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son
extension.»

et suppression de toutes références à la société holding.
3. Modification de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en dollars des Etats-Unis

d’Amérique, au taux de change applicable à la date fixée conventionnellement par les actionnaires au 4 avril 2000.

4. Augmentation du capital social à concurrence de cent soixante-dix mille trois cent quarante-cinq dollars américains

(USD 170.345,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf mille six cent cinquante-cinq dollars américains
(USD 29.655,-) à deux cent mille dollars américains (USD 200.000,-), sans émission de nouvelles actions.

Modification de l’article 5 des statuts.
5. Introduction des résolutions circulaires et de la vidéoconférence pour les réunions et le vote au conseil d’adminis-

tration. Modification afférente de l’article 7 des statuts, auquel il sera ajouté les 4 paragraphes suivants:

«Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.

Les séances du conseil d’administration pourront également être tenues par voie de vidéoconférence. Tout adminis-
trateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par
télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions et y voter en ses lieux et place.

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée ou si la

majorité de ses membres présente ou représentée assiste à la séance du conseil d’administration par voie de vidéocon-
férence.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés ou à la majorité des voix

des administrateurs présents ou représentés assistant à une séance du conseil d’administration tenue par voie de vidéo-
conférence.

En cas d’urgence, le conseil d’administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex, pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les adminis-
trateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’adminis-
tration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»

6. Election définitive au poste d’administrateur de Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à L-2680

Luxembourg, 10, rue de Vianden, coopté par décision du conseil d’administration en date du 10 décembre 1999, son
mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

7. Election définitive au poste d’administrateur de Madame Manuela Traldi, avocat, demeurant à I-50123 Florence, Via

Palestro 4, cooptée par décision du conseil d’administration en date du 12 octobre 1999, son mandat expirant lors de
l’assemblée générale ordinaire de 2005.

8. Divers.
II.- Il existe actuellement mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans valeur nominale, entièrement libérées et repré-

sentant l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-). Il
résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer
valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

28078

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’actuelle dénomination de la société MEDICAL HOLDING S.A., en adoptant

la nouvelle dénomination MEDICAL SOPARFI S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDICAL SOPARFI S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et de modifier par conséquent l’article 4 des

statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise se présentant sous forme de sociétés de
capitaux ou de sociétés de personnes ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances, garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, à la gestion, à l’exploitation, à la vente et à la location de tous

immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de
marchand de biens, et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à
caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions
et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son
extension.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social, qui sera désormais exprimé en dollars améri-

cains, et de fixer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(LUF 1.250.000.-) à vingt-neuf mille six cent cinquante-cinq dollars américains (USD 29.655,-) au taux de change du 4
avril 2000.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante dix mille trois cent

quarante-cinq dollars américains (USD 170.345,-), en vue de le porter de son montant actuel de vingt-neuf mille six cent
cinquante-cinq dollars américains (USD 29.655,-) à deux cent mille dollars américains (USD 200.000,-) sans création
d‘actions nouvelles.

<i>Libération

De l’accord unanime de tous les actionnaires, ces derniers ont souscrit à la présente augmentation de capital, chacun

en proportion des actions qu’il détient dans la société. Le capital social est fixé désormais à deux cent mille dollars améri-
cains (USD 200.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la somme

de cent soixante dix mille trois cent quarante-cinq dollars américains (USD 170.345,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier

l’article 5 alinéa premier des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Article 5. Alinéa premier. Le capital social est fixé à deux cent mille dollars américains (USD 200.000,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide d’introduire des résolutions circulaires et de la vidéoconférence pour les réunions et le

vote au conseil d’administration et de modifier par conséquent l’article 7 des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante: 

«Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.

Les séances du conseil d’administration pourront également être tenues par voie de vidéoconférence. Tout adminis-

28079

trateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par
télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions et y voter en ses lieux et place.

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée ou si la

majorité de ses membres présente ou représentée assiste à la séance du conseil d’administration par voie de vidéocon-
férence.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés ou à la majorité des voix

des administrateurs présents ou représentés assistant à une séance du conseil d’administration tenue par voie de vidéo-
conférence.

En cas d’urgence, le conseil d’administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex, pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les adminis-
trateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’adminis-
tration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale élit définitivement Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à L-2680 Luxembourg,

10, rue de Vianden, coopté par décision du conseil d’administration en date du 10 décembre 1999, au poste d’adminis-
trateur, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale élit définitivement Madame Manuela Traldi, avocat, demeurant à I-50123 Florence, Via Palestro

4, cooptée par décision du conseil d’administration en date du 12 octobre 1999, au poste d’administrateur, son mandat
expirant lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 150.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à sept millions cent soixante-dix-sept

mille deux cent quatorze francs luxembourgeois (LUF 7.177.214,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, et les

autres actionnaires présents ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Seimetz, E. Rossier, L. Abel, T. Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 123S, fol. 80, case 10. – Reçu 71.625 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 mai 2000.

T. Metzler.

(23778/222/195)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.

MEDICAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 41.657.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 mai 2000.

Signature.

(23779/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2000.

28080


Document Outline

S O M M A I R E

SIMONELLY

MART S.A.

MART S.A.

FONTAINE-CALPE HOLDING S.A.

FONTAINE-GARNIER HOLDING S.A.

MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A.

MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A.

QUALITE EXPRESS S.A.

QUALITE EXPRESS S.A.

PLATINUM SERVICES

PLATINUM SERVICES

SELANGOR HOLDING S.A.

SELANGOR HOLDING S.A.

SELANGOR HOLDING S.A.

TOMBOLO IMMOBILIERE S.A.

ADRINA

ARS PUBLICITE

B.B.V. PORTFOLIO ADVISORY S.A.

CETAG

EHT

ROLO INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.

INSO

FAMHOLD

FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A.

LES GANTIERS HOLDING S.A.

LES GANTIERS LUXEMBOURG S.A.

FIRST INVESTMENT COMPANY S.A.

GENERAL PACIFIC GROUP HOLDINGS S.A.

ON SITE LUXEMBOURG S.A.

MADELEINE GROUPE S.A.

MAYROY S.A.

MERRIL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES

R.S.L. S.A.

RAMTIN S.A.

RAMTIN S.A.

RAMTIN S.A.

SANGOMA S.A.

TDK RECORDING MEDIA EUROPE S.A.

VAGOR S.A.

WB HOLDING

SG DEVELOPMENT S.A.

SG DEVELOPMENT S.A.

SG DEVELOPMENT S.A.

SG DEVELOPMENT S.A.

SG DEVELOPMENT S.A.

WAM S.A.

ALGARVE INTERNATIONAL S.A.

ANTOMAN INTERNATIONAL S.A.

CARVAL S.A.

CLERVAUX HOLDING S.A.

ESSETI S.A.

ELECTRO-KONTACT

ELECTRO-KONTACT

ELECTRO-KONTACT

ELECTRO-KONTACT

ELECTRO-KONTACT

C.I.P.E. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE  PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.

COMPAGNIE DE SECURITE S.A.

E.R.I. S.A.

ESSETRE HOLDING S.A.

EURDIS S.A.

EUROFIP HOLDING S.A.

STOLT COMEX SEAWAY S.A.

STOLT OFFSHORE S.A.

STOLT OFFSHORE S.A.

SONOCO LUXEMBOURG

SONOCO LUXEMBOURG

EXPANDING HOLDING S.A.

FALDO HOLDING S.A.

FABER FACTOR INTERNATIONAL

FERSEN S.A.

KMS S.A.

I.D.A.

FIDIA S.A.

FINANCIERE PETRA S.A.

FINASTRA HOLDING S.A.

FIMASSI HOLDING S.A.

FIN 2000 S.A.

FLANDERS HOLDING S.A.

E.H.I.

FISEL HOLDING S.A.

FRUST HOLDING S.A.

G.F.B. GESELLSCHAFT FÜR BAUBEDARF

G.F.B. GESELLSCHAFT FÜR BAUBEDARF

G.F.B. GESELLSCHAFT FÜR BAUBEDARF

GOLDEN INVESTORS S.A.

INFRASTRUCTURE EUROPEENNE

JUZWA S.A.

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE

LUXVELO S.A.

LUXVELO S.A.

IPLA INVESTMENTS S.A.

JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A.

JERRY BENSON HOLDING S.A.

KEHLEN S.A.H.

LANCE HOLDING S.A.

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A.

NEWMED S.A.

LOLE S.A.

MAIS S.A.

FREQUENCE

KÖHL

KÖHL

LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A.

LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A.

MEDICAL SOPARFI S.A.

MEDICAL SOPARFI S.A.