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25729
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 537
27 juillet 2000
S O M M A I R E
Anse Investissements S.C.I.………………………………… page
25730
Automotive Sealing Systems Holdings S.A., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
25768
BPR Management S.A., Luxembourg …………………………
25731
Concept Espace, S.à r.l., Bertrange ……………………………
25753
Deval South S.A., Luxembourg ……………………
25735
,
25736
Equipement Universel - Universal Equipment,
S.à r.l., Luxemburg …………………………………………
25766
,
25767
Escale Beauté, S.à r.l., Strassen ……………………………………
25731
Eurasian Lux S.A., Luxemburg ………………………………………
25740
Euro-Land S.A.H., Luxembourg ……………………………………
25736
Europressing S.A., Luxembourg ……………………………………
25738
Euro Stillhalter, Sicav, Luxemburg ………………………………
25737
Evergreen Management S.A., Luxembourg ……………
25738
Fama International, S.à r.l., Luxembourg
25757
,
25758
Fitness World S.A., Luxembourg …………………
25739
,
25740
Gamico International S.A., Luxembourg …………………
25736
Gilpar Holding S.A., Luxembourg ………………………………
25739
Globalcom Services S.A.……………………………………………………
25730
Guarani S.A., Luxembourg ………………………………………………
25743
GZ-Bank International S.A., Luxemburg …………………
25764
I.B.I.E., S.à r.l., Bridel …………………………………………………………
25734
Immobilière Royal S.A., Luxembourg ………………………
25743
Immocris Holding S.A., Luxembourg …………………………
25743
Immoville, S.à r.l., Bigonville …………………………
25744
,
25745
Indopharm, S.à r.l., Hagen ………………………………………………
25744
Inland Transport S.A., Luxembourg ……………………………
25745
Ipef III Holdings N° 2 S.A., Luxembourg……………………
25742
Jubelade S.A.H., Luxembourg ………………………
25747
,
25748
Kaplan Holding S.A., Luxembourg ………………………………
25744
Keystar Holding S.A., Luxembourg ……………
25746
,
25747
Khaggiar S.A., Luxembourg ……………………………………………
25748
(Freddy) Klopp, S.à r.l., Luxembourg …………………………
25749
Land Art S.A., Luxembourg ……………………………
25748
,
25749
Larissa S.A., Luxembourg …………………………………………………
25749
Lena Advice S.A., Luxembourg ……………………………………
25749
Leopart Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……………
25750
L.F.P., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
25752
Login, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………
25752
Lucchini International Holding S.A., Luxembourg
25752
Lux-Car Chart, G.m.b.H., Roodt-sur-Syre ………………
25757
Lux-Ham, S.à r.l., Waldbredimus …………………………………
25755
Lux-Timing, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
25755
Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg ……………
25750
,
25752
Macav S.A., Luxembourg …………………………………………………
25755
Maicom, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………
25755
Margaux Coiffure, S.à r.l., Dudelange …………………………
25753
Marie-Odile, S.à r.l., Mamer ……………………………………………
25759
Meubles d’Art, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
25754
Micalux, S.à r.l., Rodange …………………………………………………
25760
Mipat S.A., Luxembourg ……………………………………………………
25761
MMT, Metal & Mineral Trade, S.à r.l., Luxembg
25761
Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg ………………………
25758
National Architecture, Luxembourg …………………………
25762
Nichido Investment (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
25758
Nomura Asset Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
25754
Ober-Handels & Finanz A.G.H., Luxembourg ………
25759
O.C.S., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
25761
Octans S.A., Luxembourg…………………………………………………
25756
O-Industries S.A., Mamer …………………………………………………
25760
O.M.F.B. International Holding S.A., Luxbg
25762
,
25763
Oresa Venture S.A., Luxembourg ………………………………
25763
(L’)Or-O-A, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
25753
Overseas Finance and Budget S.A.H., Luxembourg
25768
Pactor Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………
25765
Parefa S.A., Luxembourg …………………………………………………
25776
Portefeuille B.G. ……………………………………………………………………
25761
Portfolio B.P. …………………………………………………………………………
25762
(Les) Portes de Luxembourg S.A., Luxembourg ……
25750
Seb Private Bank S.A., Luxembourg-Kirchberg ……
25766
Smart-Card Investments S.A., Luxembourg …………
25763
Sport Plus, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
25765
Two-F-Balls (Luxembourg) S.A. ……………………………………
25730
Verinvest S.A., Luxembourg……………………………………………
25730
ANSE INVESTISSEMENTS S.C.I., Société Civile Immobilière.
—
La FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE dénonce la domiciliation de la société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 24 mars 1999.
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 522, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(27633/510/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
TWO-F-BALLS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.871.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société que le siège social de la société, à savoir L-2444 Luxembourg, 14, rue des
Romains, B.P. 1816, L-1018 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 mai 2000.
DOMIFIDUC, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38235/789/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
VERINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.142.
—
Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS démissionne de son mandat avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38243/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
GLOBALCOM SERVICES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.236.
—
La soussignée, FIDUCIAIRE COMPTA PRESENT S.A., avec siège au 38, route d’Arlon à L-8410 Steinfort, déclare
dénoncer le siège social de GLOBALCOM SERVICES S.A. avec effet immédiat.
Le 14 juillet 2000.
Signature
<i>Le rapporteuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38069/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
GLOBALCOM SERVICES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.236.
—
La soussignée, GECOFI INC, avec siège social à Panama, déclare démissionner de son poste d’administrateur.
Le 14 juillet 2000.
Signature
<i>Le rapporteuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38070/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
GLOBALCOM SERVICES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.236.
—
Le soussigné, Reicherts Jean, 2A, place de Paris à L-2314 Luxembourg, déclare démissionner de son poste d’adminis-
trateur.
<i>Le rapporteur.i>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38071/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2000.
25730
ESCALE BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.452.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 56, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 avril 2000.
COFINOR S.A.
Signature
(21125/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
ESCALE BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.452.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 56, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 avril 2000.
COFINOR S.A.
Signature
(21126/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
ESCALE BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.452.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 56, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 avril 2000.
COFINOR S.A.
Signature
(21127/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
BPR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EUM S.A.).
Registered office: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.995.
—
In the year two thousand, on the twenty-eighth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUM S.A., a société anonyme, having its corporate
seat at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscribed at the Commercial Register of Luxembourg, section B,
number 54.995, incorporated by notarial deed on May 9, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 414 on August 26, 1996, amended for the last time by notarial deed of the undersigned notary on
December 23, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 234 of April 10, 1998.
The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at Nospelt.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the
Company, presently fixed at seventy-eight million Luxembourg Francs (LUF 78,000,000.-) are present or represented at
the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1) Acknowledgement of the merger by absorption of BPR MANAGEMENT S.A., société anonyme with registered
office at 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscribed at the Commercial Register of Luxembourg, section
B, number 54.724 occurred on December 29, 1999 according to the terms of the merger project published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associaitions, number 903 on November 29, 1999.
2) Change of the Company’s name from EUM S.A. into BPR MANAGEMENT S.A. and subsequent restatement of the
first article of the Company’s by-laws.
25731
3) Transfer of the Company’s registered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to 5, place de la Gare,
Centre Europe, L-1616 Luxembourg.
4) Reformulation of the Company’s purpose and subsequent restatement of article four of the Company’s by-laws.
5) Deletion of paragraph seven of article nine of the Company’s by-laws.
6) Increase of the number of directors from three (3) to four (4).
7) Appointment of Mr Geert Swinnen, company managing director, residing at Esdreff 32, B-3110 Rotselaar as
additional board member.
8) Authority to the board of directors to delegate the daily management of the business of the Company and its
representation to one or several of its directors.
9) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to acknowledge the merger by absorption of BPR MANAGEMENT S.A., société anonyme with
registered office at 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscribed at the Commercial Register of Luxem-
bourg, section B, number 54.724 occurred on December 29, 1999 according to the terms of the merger project
published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 903 on November 29, 1999. Given that the conditions of article
279 of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been met, no separate shareholders meetings of the
merging companies were required.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to change the Company’s name from EUM S.A. into BPR MANAGEMENT S.A. and to refor-
mulate the first article of its by-laws to give it the following content
«Art. 1. Name. There exists a company in the form of a public limited liability company under the name of BPR
MANAGEMENT S.A. (the Company).»
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to transfer the Company’s registered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to
5, place de la Gare, Centre Europe, L-1616 Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to reformulate the Company’s purpose and to restate article four of its by-laws to give it the
following content:
«Art. Purpose. The purpose of the Company shall be to provide services in the area of information technology,
including services with respect to converting and testing of large system applications, development and maintenance, re-
engineering of applications for client-server technology, development of client-server applications, services with respect
to consulting of information technology, implementation of software and services with respect to contract
programming, and, more generally, all industrial, commercial, financial or civil transactions, whether in personal or real
property, which may be directly or indirectly related to the corporate purpose or any similar or related purpose, which
may facilitate the extension or development of the Company.»
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolved to delete paragraph seven of article nine of the Company’s by-laws, which had the following
content:
«Resolutions concerning the following points must be approved by more than two thirds of the Voting Directors
present or represented, without considering abstentions;
the issue of Shares within the authorised capital,
the appointments and revocations concerning the daily management of the Company as well as the representation of
the Company in relation to this management,
the approval of interim dividends,
the development of new activities within the framework of the Company’s purpose.»
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to increase the number of directors from three (3) to four (4).
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolved to appoint Mr Geert Swinnen, company managing director, residing at Edreff 32, B-3110
Rotselaar as additional board member until the shareholders’ meeting convened for the approval of the annual accounts
as of December 31, 2000.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting resolved to authorize the board of directors to delegate the daily management of the business of the
Company and its representation to one or several of its directors.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
25732
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French texts, the
English version wiII prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUM S.A., société anonyme,
ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 54.995, constituée par acte notarié du 9 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 414 du 26 août 1996 modifié pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant
en date du 23 décembre 1997 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 234 du 10 avril 1998.
L’assemblée est présidée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social
actuellement fixé à soixante dix-huit millions de francs luxembourgeois (LUF 78.000.000,-) sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Reconnaissance de la fusion par absorption de BPR MANAGEMENT S.A., société anonyme ayant son siège social
à 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 54.724 ayant eu lieu le 29 décembre 1999 conformément aux termes du projet de fusion publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 903 du 29 novembre 1999.
2) Changement du nom de la Société de EUM S.A. en BPR MANAGEMENT S.A. et reformulation subséquente de
l’article premier des statuts de la Société.
3) Transfert du siège social de la Société de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 5, place de la Gare, Centre-
Europe, L-1616 Luxembourg.
4) Nouvelle définition de l’objet social et reformulation subséquente de l’article quatre des statuts de la Société.
5) Annulation du paragraphe sept de l’article neuf des statuts de la Société.
6) Augmentation du nombre des administrateurs afin de le porter de trois (3) à quatre (4).
7) Nomination de Monsieur Geert Swinnen, administrateur-délégué de société, demeurant à Esdreff 32, B-3110
Rotselaar comme nouvel administrateur.
8) Autorisation au Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que sa
représentation, à un ou plusieurs de ses administrateurs.
9) Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de reconnaître la fusion par absorption de BPR MANAGEMENT S.A., société anonyme ayant son
siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 54.724 ayant eu lieu le 29 décembre 1999 conformément aux termes du projet de
fuision publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, numéro 903 du 29 novembre 1999. Les conditions
énoncées par l’article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ayant été respectées, il n’y avait pas
lieu de tenir des assemblées générales séparées des sociétés ayant participé à la fusion.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer le nom de la Société de EUM S.A. en BPR MANAGEMENT S.A. et de reformuler
l’article premier de ses statuts pour lui conférer la teneur suivante:
«Art. Art. 1
er
. Nom. Il existe une société sous la forme d’une société anonyme dénommée BPR MANAGEMENT
S.A. (la Société).»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 5, place
de la Gare, Centre Europe, L-1616 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de redéfinir l’objet social de la Société et de reformuler l’article quatre de ses statuts pour lui
conférer la teneur suivante:
25733
«Art. 4. Objet. La Société a pour objet:
la prestation de services dans le domaine informatique, notamment concernant la conversion et le test de grosses
applications du système, le développement et la maintenance, la refonte des applications destinées à la technologie
client-serveur, le développement des applications client-serveur, les services de conseils relatifs à l’informatique, la mise
en oeuvre des logiciels et les services concernant la programmation contractuelle
et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à
favoriser son extension ou son développement.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’annuler le septième paragraphe de l’article neuf des statuts de la Société, lequel paragraphe avait
le contenu suivant:
«Les résolutions concernant les points suivants doivent être approuvés par plus de deux tiers des Administrateurs
présents ou représentés, en ne tenant pas compte des abstentions, l’émission d’Actions dans le cadre du capital autorisé,
les nominations et révocations concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société
en ce qui concerne cette gestion journalière,
l’approbation de dividendes intérimaires,
le développement de nouvelles activités dans le cadre de l’objet de la Société.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs afin de le porter de trois (3) à quatre (4).
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Geert Swinnen, administrateur-délégué de société, demeurant à Esdreff 32,
B-3110 Rotselaar comme nouvel administrateur jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les
comptes annuels de l’exercice social au 31 décembre 2000.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière des affaires de la Société
ainsi que sa représentation, à un ou plusieurs de ses administrateurs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à a requête des personnes compa-
rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 123S, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
J. Elvinger.
(21128/211/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
I.B.I.E., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8147 Bridel, 20, rue des Prés.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Marc August Van Hauwermeiren, commerçant, demeurant à B-Mechelen (B),
unique associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée I.B.I.E., avec siège à Luxembourg, constituée
suivant acte notarié du 7 août 1997, publié au Mémorial C page 30169/1997.
Lequel comparant a déclaré de transférer le siège de Luxembourg à Bridel.
L’adresse du siège est à L-8147 Bridel, 20, rue des Prés,
et de procéder à l’extension de l’objet social ajoutant:
La société a également comme objet l’achat et la vente de toutes sortes de vêtements et de vêtements de travail ainsi
que la vente de piscines, saunas et accessoires.
En conséquence les articles 2 et et 3 des statuts sont modifiés comme suit:
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bridel. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.
Art. 3. La société a pour objet la commercialisation, l’importation, l’exportation, la fabrication, soit pour propre
compte, soit pour compte de tiers de produits ordinateurs, accessoires, périphériques, téléphones GSM, chaînes HIFI et
produits dérivés.
Elle a également comme objet l’achat et la vente de toutes sortes de vêtements et de vêtements de travail, mais que
la vente de piscines, saunas et accessoires.
25734
Elle pourra faire toutes transactions mobilières et immobilières, ainsi que toutes opérations en rapport avec l’objet
social ou susceptibles de la favoriser.
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix-sept mille cinq cents francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Van Hauwermeiren, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2000, vol. 858, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pétange, le 11 avril 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
(21144/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
DEVAL SOUTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.813.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21114/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
DEVAL SOUTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.813.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21115/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
DEVAL SOUTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.813.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21116/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
DEVAL SOUTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.813.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21117/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
DEVAL SOUTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.813.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21118/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25735
DEVAL SOUTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.813.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>tenue à Luxembourg en date du 10 mars 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1993, 1994, 1995, 1996 et
1997.
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss et Madame Frie van de Wouw ont été nommés administrateurs en rempla-
cement de Monsieur Lex Benoy et Madame Chantal Keereman, administrateurs démissionnaires. Monsieur Lex Benoy a
été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. Leur mandat
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.
Le mandat de Monsieur Lucio Velo en tant qu’administrateur a été renouvelé pour un terme d’une année, jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.
Luxembourg, le 10 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21119/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EURO-LAND, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.222.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 535, fol. 77, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C. Blondeau
N.-E. Nijar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21129/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EURO-LAND, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.222.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>août 1999i>
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-
teurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats en 1998.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes, viennent à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2002.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
M.-R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21130/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
GAMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.319.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 24 mars 2000, M. Simone Strocchi, employé privé,
demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
GAMICO INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21140/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25736
EURO STILLHALTER, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 41.995.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausend, am siebten April, um 11.00 Uhr vormittags.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitze zu Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EURO STILLHALTER, SICAV, mit Sitz in Luxemburg, 31, allée Scheffer,
gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 2. Dezember 1992, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 14 vom 11. Januar 1993, in Liquidation gesetzt
laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 7. Januar 2000, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 174 vom 26. Februar 2000, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Mirko Von Restorff, Bankdirektor, wohnhaft in Bereldingen, um
11.00 Uhr eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Ulrike Oppenhäuser-Mühlen, Diplom-Kauffrau, wohnhaft zu Speicher (D).
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Romain Goerens, Prokurist der BANK SAL. OPPENHEIM JR. &
CIE LUXEMBURG S.A., wohnhaft in Schieren.
Nachdem der Versammlungsvorstand festgesetzt wurde, erklärte der Vorsitzende dass:
I. Die Tagesordnung der Versammlung die folgende ist:
1. Vorlage des Wirtschaftsprüferberichts zum Bericht des Liquidators.
2. Beschlussfassung über Wirtschaftsprüferbericht zum Bericht des Liquidators mit Entlastung von Wirtschaftsprüfer
(commissaire vérificateur) und Liquidator.
3. Abschluss der Liquidation mit Bestimmung des Ortes, an dem die Gesellschaftsunterlagen während eines Zeitraums
von 5 Jahren aufbewahrt werden, sowie desjenigen Ortes, an dem die eventuellen nicht verteilten Liquidationserlöse bis
zur endgültigen Verteilung aufbewahrt werden sollen.
II. Einberufung:
Nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) konnte von Presse-
veröffentlichungen für die Einberufung zur dritten ausserordentlichen Generalversammlung des Liquidationsverfahrens
Abstand genommen werden; stattdessen wurden die beiden verbliebenen Aktionäre der Gesellschaft mit eingeschrie-
benem Brief beziehungsweise normalem Brief mit Angabe der Tagesordnung, unter Wahrung eines angemessenen Frist-
vorlaufs zur dritten ausserordentlichen Generalversammlung auf den 7. April 2000 um 11.00 Uhr an den Gesell-
schaftssitz eingeladen.
III. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen. Der Ausschuss hat die Hinterlegungszertifikate und die Vollmachten der anwesenden Aktionäre beziehungsweise
Mandatare überprüft und als in Ordnung befunden.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den Hinterlegungszertifikaten und den darin erwähnten Vollmachten, welche
durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
IV. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den elf (11) in Umlauf befindlichen Aktien sechs (6) Aktien bei
der Versammlung vertreten sind (54,55%), die somit rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln kann und beschluss-
fähig ist.
V. Nachdem diese Tatsachen dargelegt und durch die Versammlung anerkannt wurden, ging die Versammlung zur
Tagesordnung über:
<i>Vorlage des Wirtschaftsprüfersi>
Die Vorlage des Wirtschaftsprüfersbericht von MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), réviseurs d’entreprises,
mit Sitz in Luxemburg betreffend die Prüfung der Liquidationskonten und der Geschäftsführung des Liquidators wird der
Versammlung vorgelegt.
Dieser Bericht, der zum Schluss kommt, dass die Konten gutgeheissen werden sollen und dem Liquidator Entlastung
gewährt werden sollte, wird der vorliegenden Akte beigefügt werden bleiben, nachdem er ne varietur durch den
Versammlungsvorstand sowie dem Notar unterzeichnet wurde.
<i>Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfersi>
Den Schlussfolgerungen des Liquidationsprüfers folgend, und nach Beratung, heisst die Generalversammlung
einstimmig die Liquidationskonten gut und erteilt dem Liquidator volle Entlastung für die Verwaltung der Liquidation.
Desweiteren wird dem Wirtschaftsprüfer volle Entlastung für seine Tätigkeit erteilt.
<i>Abschluss der Liquidationi>
Die Generalversammlung bestimmt einstimmig, die Liquidation abzuschliessen und nimmt davon Kenntnis, dass die
Gesellschaft EURO STILLHALTER, SICAV aufgehört hat zu bestehen.
Die Generalversammlung bestimmt schliesslich, dass alle Bücher, Register und Dokumente, die die Gesellschaft
betreffen, für eine Dauer von mindestens fünf Jahren am Firmensitz von SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBURG S.A.
aufbewahrt werden.
25737
Die Bestimmung eines Ortes, an dem die eventuellen noch nicht verteilten Liquidationserlöse bis zur endgültigen
Verteilung aufbewahrt werden sollen, kann entfallen, weil laut Liquidationsbericht und Liquidationswirtschaftsprüferbe-
richt, alle Liquidationserlöse bereits verteilt sind.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende um 11.20
Uhr die Versammlung für beendet.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Von Restorff, U. Oppenhäuser-Mühlen, R. Goerens, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 avril 2000, vol. 463, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 13 avril 2000.
A. Lentz.
(21132/221/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EUROPRESSING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.315.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 janvier 2000i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert
Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de 6 ans.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
octobre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 450.000,- est converti en EUR 68.602,06, représenté par 450 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-huit mille six cent deux Euros et six Cents (EUR 68.602,06), représenté
par quatre cent cinquante (450) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la sociétéi>
<i>EUROPRESSING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21131/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EVERGREEN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.919.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 de GOLDMAN SACHS FUNDS a été enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol.
535, fol. 80, case 10, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
(21133/051/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EVERGREEN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.919.
—
Faisant suite à l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2000, sont nommés administrateurs:
William M. Ennis
Michael H. Koonce
W. Douglas Munn
Est nommée commissaire aux comptes:
KPMG AUDIT
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21134/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25738
GILPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.140.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 24 mars 2000i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 24 mars 2000, M. Simone Strocchi, employé privé,
demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
<i>Pour GILPAR HOLDING S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21141/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
FITNESS WORLD, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 57.907.
—
L’an deux mille, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FITNESS WORLD, ayant son
siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks, R.C. Luxembourg section B numéro 57.907, constituée suivant acte
reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 janvier 1997, publié au Mémorial
C, numéro 230 du 9 mai 1997, ayant un capital social d’un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacher-
brück (Allemagne).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
2.- Modification afférente de l’article 3, alinéa 1
er
, des statuts.
3.- Ajout d’une 2
ème
phrase à l’article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:
«La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.»
4.- Révocation du commissaire aux comptes, la société M&C GROUP S.A. et nomination en son remplacement de la
société H. FAR & J. DOLE INC.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société d’Esch-sur-Alzette à L-1466 Luxembourg, 8,
rue Jean Engling, et de modifier en conséquence l’alinéa premier de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un nouveau deuxième alinéa à l’article trois des statuts ayant la teneur suivante:
25739
«Art. 3. Deuxième alinéa. La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.»
Les anciens alinéas 2 et 3 de l’article 3 deviendront les alinéas 3 et 4.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer la société M&C GROUP S.A. comme commissaire aux comptes de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société H. FAR & J. DOLE INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick
Lane, Delaware 19901 (U.S.A.), comme nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2002.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Thill, Hübsch, Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2000, vol. 508, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 avril 2000.
J. Seckler.
(21138/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
FITNESS WORLD, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 57.907.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 avril 2000.
J. Seckler.
(21139/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EURASIAN LUX S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. HSB SINO BRASILEIRO S.A.).
Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte-Croix.
H. R. Luxemburg B 61.780.
—
Im Jahre zweitausend, den dreiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft HSB SINO BRASILEIRO S.A., mit Sitz in L-1370 Luxemburg, 16, Val
Ste Croix, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;
genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nr. 61.780
wurde gegründet durch Urkunde vom 21. November 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 119 vom
25. Februar 1998.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Patrick Van Hees, Rechtsberater, wohnhaft in Messancy
(Belgien).
Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer und die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Hubert
Janssen, Rechtsberater, wohnhaft zu Torgny (Belgien).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden.
A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in
gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern
respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem amtie-
renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu
werden.
B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber,
regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1) Änderung der Firmierung in EURASIAN LUX S.A.
2) Änderung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:
25740
«Der Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und Verkauf von Waren und Gütern, Projektierungen, Vertretungen,
Dienstleistungen und Finanzierungen im Geschäftsbereich derselben, sowie alle anderen gewerblichen Handlungen und
finanziellen Abwicklungen, die dem Geschäftsobjekt direkt oder indirekt entsprechen. Die Gesellschaft kann Finanzie-
rungen für vorgenannte Geschäftsobjekte und für Projekte im In- und Ausland durchführen.
Die Gesellschaft wird zur Wahrung ihrer Rechte gebotene Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche diesem Zweck entsprechen oder diesen fördern.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im Inund Ausland errichten, andere Unternehmen erwerben und sich
daran beteiligen.»
3) Änderung des letzten Absatzes von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:
«Die Gesellschaft wird ausschliesslich durch die alleinige Unterschrift von jedes Mitglied des Verwaltungsrates rechts-
gültig verpflichtet.;
4) Statutarische Ernennungen.
Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, dass die am 21. November 1997 errichtete anonyme Gesellschaft von heutigen
Tage an die Bezeichnung EURASIAN LUX S.A. führen soll.
Artikel eins, Absatz ein des Satzung würde also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung EURASIAN LUX S.A.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel zwei der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und Verkauf von Waren und Gütern, Projektierungen, Vertretungen,
Dienstleistungen und Finanzierungen im Geschäftsbereich derselben, sowie alle anderen gewerblichen Handlungen und
finanziellen Abwicklungen, die dem Geschäftsobjekt direkt oder indirekt entsprechen. Die Gesellschaft kann Finanzie-
rungen für vorgenannte Geschäftsobjekte und für Projekte im In- und Ausland durchführen.
Die Gesellschaft wird zur Wahrung ihrer Rechte gebotene Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche diesem Zweck entsprechen oder diesen fördern.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im Inund Ausland errichten, andere Unternehmen erwerben und sich
daran beteiligen.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den letzten Absatz von Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft wird ausschliesslich durch die alleinige Unterschrift von jedes Mitglied des Verwaltungsrates rechts-
gültig verpflichtet.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, der folgenden
Verwaltungsratsmitglieder:
1. Herr Dr. Lito Tiao Cheng, Chirurg, wohnhaft in Sao Paulo (Brasilien)- ebenso Geschäftsführer.
2. Herr Dr. Dieter Emil Schrober, Kaufmann, wohnhaft in Waltenhofen (Deutschland) - ebenso Geschäftsführer.
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, des Kommissars:
die Aktiengesellschaft EUROLUX CCM S.A., COMMERCE CONSULT MANAGEMENT mit Sitz in Luxemburg.
Die Generalversammlung erteilt denselben volle Entlastung für die von ihnen ausgeübte Mandate.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst mit Wirkung vom heutigen Tage an:
1) Herrn Omar Berichi, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg;
2) Herrn Karl Gottfried Christmann, Kaufmann, wohnhaft in Saarbrücken (Deutschland),
als neue Verwaltungsratsmitglieder zu bestellen.
Die Generalversammlung beschliesst, mit Wirkung vom heutigen Tage an, Herrn Robert Elvinger, Steuerberater,
wohnhaft in Luxemburg, als neuer Kommissar zu bestellen.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung schliesst der Vorsitzende die ausserordentliche Generalversammlung.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2000, vol. 5CS, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 13. April 2000.
J. Elvinger.
(21143/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25741
IPEF III HOLDINGS N° 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 74.066.
—
L’an deux mille, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de IPEF III HOLDINGS No 2 S.A., R. C. numéro B 74.066 ayant son siège social à Luxembourg, constituée par
acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
février 2000,
pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social par apport en espèces à concurrence de quatre cent soixante-cinq mille euros (EUR
465.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) à cinq cent mille euros (EUR
500.000,-) par émission et création de quatre cent soixante-cinq (465) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) chacune.
- Renonciation éventuelle au droit de souscription préférentiel.
- Souscription et libération.
2.- Modification subséquente de l’article 3 alinéa 1 des statuts.
3.- Modification de l’année sociale.
4.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
5.- Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-cinq mille euros
(EUR 465.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) à cinq cent mille euros
(EUR 500.000,-), par la création et l’émission de quatre cent soixante-cinq (465) actions nouvelles d’une valeur nominale
de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été
intégralement souscrites par:
ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., une société avec siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à St. Peter Port, le 24 mars 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de quatre-cent soixante-cinq
mille euros (EUR 465.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), divisé en cinq cents (500)
actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale. En conséquence, l’article 3 des statuts aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. L’année sociale commence le 1
er
avril et finit le 31 mars de chaque année. Le premier exercice
social finit le 31 mars 2000.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée.
25742
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à dix-huit millions sept cent
cinquante-huit mille cinquante-quatre francs luxembourgeois (LUF 18.758.054,-).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à deux cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (LUF
290.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Koeune, Dany, Thommes, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2000, vol. 858, fol. 46, case 8. – Reçu 187.553 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pétange, le 12 avril 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
(21152/207/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
GUARANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 54.684.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 février 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 2.900.000,- est converti en EUR 442.102,15 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 442.250,-, représenté par 290 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 442.250,- (quatre cent quarante-deux mille deux cent cinquante Euros),
représenté par 290 actions (deux cent quatre-vingt-dix) d’une valeur nominale de EUR 1.525,- (mille cinq cent vingt-cinq)
chacune.»
<i>Pour la société
GUARANI S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21142/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
IMMOCRIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
—
1. M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, a été nommé président du Conseil d’administration.
2. MM. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, et Bob Bernard, diplômé HEC Paris, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés administrateurs-délégués, chargés de la gestion journalière de la société
avec le pouvoir de l’engager, chacun par sa seule signature quant à cette gestion.
Luxembourg, le 16 novembre 1999.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IMMOCRIS HOLDING S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 1999, vol. 507, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21146/231/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
IMMOBILIERE ROYAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.303.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 68, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
Signature.
(21145/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25743
INDOPHARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8367 Hagen, 12, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 28.453.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Clervaux, le 14 avril 2000, vol. 208, fol. 33, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21149/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
INDOPHARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8367 Hagen, 12, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 28.453.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 14 avril 2000, vol. 208, fol. 33, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21150/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
KAPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 57.852.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 77, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
BEF (309.021,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
Signature.
(21155/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
KAPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 57.852.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 77, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
BEF (223.322,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
Signature.
(21156/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
IMMOVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Wiltgen, S.à r.l.).
Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 10.233.
—
L’an deux mille, le quatre avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Daniel Wiltgen, boucher-charcutier, demeurant à Itzig;
2.- Monsieur Fernando Ferreira Monteiro, boucher-charcutier, demeurant à Dudelange,
ici représenté par Monsieur Daniel Wiltgen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé;
3.- Monsieur Charles Wiltgen, maître-boucher, demeurant à Itzig,
ici représenté par Monsieur Daniel Wiltgen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Les comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée WILTGEN, S.à r.l., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1972, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, en date du 2 octobre 1972, numéro 157.
25744
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence
à Luxembourg en date du 12 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date
du 28 avril 1993, numéro 189.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier la dénomination de la société de WILTGEN, S.à r.l. en IMMOVILLE, S.à r.l.
L’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination IMMOVILLE, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-2560 Luxembourg, 76, rue de Strasbourg à L-8813 Bigonville,
15, rue du Bois.
L’article 4 (première phrase) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Première phrase. Le siège social est établi à Bigonville.»
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Wiltgen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2000, vol. 413, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 avril 2000.
E. Schroeder.
(21147/228/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
IMMOVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 10.233.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 avril 2000.
E. Schroeder.
(21148/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
INLAND TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 65.895.
—
L’an deux mille, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de INLAND TRANSPORT S.A., R. C. numéro B 65.895 ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte
du notaire instrumentaire en date du 15 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
790 du 29 octobre 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois millions sept cent
mille (3.700.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de sept millions quatre cent mille euros (EUR 7.400.000,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision sur la mise en liquidation de la société;
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3.- Divers.
25745
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de mettre la société en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus entendus pour
réaliser la liquidations sauf les restriction prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Koeune, Dany, Thommes, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2000, vol. 858, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pétange, le 12 avril 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
(21151/207/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
KEYSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. KEYSTAR S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.599.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEYSTAR S.A., ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 72.599,
constituée suivant acte reçu le 18 novembre 1999, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement du statut de «Soparfi» en société anonyme holding.
2.- Modification de la dénomination de la société de KEYSTAR S.A. en KEYSTAR HOLDING S.A.
3.- Modification afférente de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoise ou étrangères, l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, ainsi que toutes activités et toutes opérations
généralement quelconques autorisées et rentrant dans le cadre de la loi du 31 Juillet 1929 sur les sociétés de participa-
tions financières.»
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières et de modifier son objet social pour se conformer aux dispositions de la législation régissant les holding purs.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en KEYSTAR HOLDING S.A. afin qu’elle puisse être
identifiée aisément en tant que holding.
25746
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les
premier et quatrième articles des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de
KEYSTAR HOLDING S.A.».
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoise ou étrangères,
l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, ainsi que toutes activités et toutes
opérations généralement quelconques autorisées et rentrant dans le cadre de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, C. Schmitz, M. Hauptert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2000, vol. 5CS, fol. 30, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
J. Elvinger.
(21157/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
KEYSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. KEYSTAR S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.599.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 17 avril
2000.
(21158/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
JUBELADE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.131.
—
L’an deux mille, le quatre avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding JUBELADE S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de SANDAWANA HOLDING S.A. suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 26 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 593 du 29 octobre 1997.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 avril 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 24 juillet 1999, numéro 571.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les quatorze mille (14.000) actions, représentant l’intégralité du capital
souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre et pour la première fois en 2000.
2.- Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
25747
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre.
L’exercice social en cours se terminera le 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Lentz, M. Mausen, L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2000, vol. 413, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 avril 2000.
E. Schroeder.
(21153/228/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
JUBELADE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.131.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 avril 2000.
E. Schroeder.
(21154/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
KHAGGIAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.251.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 1999, la décision des administrateurs et du commissaire aux
comptes du 17 septembre 1998 de coopter Mme Romaine Lazzarin-Fautsch au conseil d’administration a été ratifiée. Le
mandat du nouvel administrateur s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
<i>Pour KHAGGIAR S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2000, vol. 535, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21159/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LAND ART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 58.872.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
(21161/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LAND ART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 58.872.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
(21162/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25748
LAND ART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 58.872.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>tenue à Luxembourg en date du 10 avril 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1997 et 1998.
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy, admini-
strateur démissionnaire. Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de COMEXCO
INTERNATIONAL, S.à r.l. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice 1999.
Les mandats de
Madame Frie van de Wouw
Monsieur Brunello Donati
en tant qu’administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21163/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
FREDDY KLOPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 4A, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 42.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21160/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LARISSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.316.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2000i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Pierre de Boutselis et décharge lui est donnée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de Monsieur Norbert Werner, demeurant à Steinfort comme administrateur avec effet
à ce jour. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée de 2002.
<i>Pour la sociétéi>
<i>LARISSA S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21164/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LENA ADVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.791.
—
La soussignée, LENA ADVICE S.A., ayant son siège social au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février
2000 a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur J. H. van Leuvenheim, conseiller, demeurant à
Steinfort, a été nommée administrateur de la société SELINE MANAGEMENT LTD, 27, New Bond Street, Londres
W1Y 9HD, Royaume-Uni. Toutes nominations à effet immédiat en remplaçant successivement Monsieur J. J. Geuse-
broek et la société DE RAADSLIJN (LUXEMBURG) A.G. avec décharge entière et définitive.
LENA ADVICE S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21165/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25749
LEOPART LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.505.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil des Gérants tenu au siège social le 29 mars 2000i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 29 mars 2000, Mme Federica Bacci, employée privée,
demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
LEOPART LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signatures
<i>Gérantsi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21166/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LES PORTES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21167/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.415.
—
In the year two thousand on the tenth of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, having its registered office in Barfield House, St. Julian’s
Avenue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,
here represented by Mrs Anja Paulissen, private employée, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 9, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
– That it is the sole actual shareholder of LUXURY BOATS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,
incorporated by a deed of the undersigned notary on the 9th of December 1997, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 227 of April 8, 1998.
– That the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decide to convert the currency of the share capital from Italian liras to Euro and to modify, for
the purpose of this conversion, the number of shares, so that the share capital, actually amounting to forty million Italian
liras (40,000,000.- ITL) and represented by forty thousand (40,000) shares with a par value of one thousand Italian liras
(1,000.- ITL) each, will amount to twenty thousand six hundred fifty Euro (20,650.- EUR) and will be represented by eight
hundred twenty-six (826) shares with a par value of twenty-five Euro (25.-EUR) each.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed capital with an amount of sixteen thousand eight hundred
twenty-five Euro (16,825.- EUR) in order to bring it from its converted amount of twenty thousand six hundred fifty
Euro (20,650.- EUR) to thirty-seven thousand four hundred seventy-five Euro (37,475.- EUR), by the issuance of six
hundred seventy-three (673) new shares with a par value of twenty-five Euro (25.-EUR) each, having the same rights and
obligations as the previously existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for all the newly issued shares, and to
have them fully paid up by contribution in cash, so that the amount of sixteen thousand eight hundred twenty-five Euro
(16,825.- EUR) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned
notary by a bank certificate.
25750
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article
5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. First paragraph. The capital is fixed at thirty-seven thousand four hundred seventy-five Euro (37,475.-
EUR) represented by one thousand four hundred ninety-nine (1,499) shares with a par value of twenty-five Euro (25.-
EUR) each, all fully paid up.»
<i>Costsi>
For the purpose of registration, the amount of sixteen thousand eight hundred twenty-five EUR (16,825.- EUR) is
valued at 678,719.- LUF.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately 45,000.- LUF.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, ayant son siège social à Barfield House, St. Julian’s
Avenue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,
ici représentée par Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
datée du 9 mars 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles;
laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
– Qu’elle est la seule et unique associée de la société LUXURY BOATS, S.à r.l., société à responsabilité limitée
unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 9 décembre 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 227 du 8 avril 1998.
– Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de lires italiennes en Euro et de
modifier, pour les besoins de cette conversion, le nombre de parts sociales, de sorte que le capital social, actuellement
d’un montant de quarante millions de lires italiennes et représenté par quarante mille (40.000) parts sociales d’une valeur
nominale de mille lires italiennes (1.000,- ITL) chacune, s’élèvera à vingt mille six cent cinquante euros (20.650,- EUR) et
sera representé par huit cent vingt-six (826) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de seize mille huit cent vingt-cinq euros (16.825,-
EUR) pour porter son montant converti de vingt mille six cent cinquante euros (20.650,- EUR) à trente-sept mille quatre
cent soixante-quinze euros (37.475,- EUR), par l’émission de six cent soixante-treize (673) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
précédemment existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L’associé unique, représenté comme dit-est, déclare souscrire toutes les parts sociales nouvellement émises, et les
avoir entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que le montant de seize mille huit cent vingt-cinq euros
(16.825,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au
moyen d’un certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des
statuts comme suit:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital est fixé à trente-sept mille quatre cent soixante-quinze euros (37.475,- EUR), repré-
senté par mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (1.499) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de seize mille huit cent vingt-cinq euros (16.825,- EUR) est évalué à
678.719,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ 45.000,- LUF.
25751
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A. Paulissen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 123S, fol. 33, case 2. – Reçu 6.787 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 avril 2000.
G. Lecuit.
(21177/220/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.415.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 avril 2000.
G. Lecuit.
(21178/220/8 Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
L.F.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.956.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21168/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LOGIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 37.643.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21169/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LUCCHINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.391.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 20 mars 2000i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 20 mars 2000, M. Simone Strocchi, employé privé,
demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
LUCCHINI INTERNATIONAL
HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21172/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25752
L’OR-O-A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 43.116.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2000, vol. 535, fol. 50, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
<i>Un Mandatairei>
Signature
(21170/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
CONCEPT ESPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PAUL LOSCHETTER, S.à r.l.).
Siège social: Bertrange.
—
L’an deux mille, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Paul Loschetter, administrateur de sociétés, demeurant à Kockelscheuer,
unique associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée PAUL LOSCHETTER, S.à r.l., avec siège à
Bertrange, constituée sous la dénomination de ETS. GUY SCHAAL, succ. PAUL LOSCHETTER, suivant acte notarié du
12 décembre 1979, publié au Mémorial C,
et modifiée suivant acte notarié du 21 mars 1994, publié au Mémorial C, n° 330 du 9 septembre 1994.
Lequel comparant a déclaré changer la raison sociale de PAUL LOSCHETTER, S.à r.l. en CONCEPT ESPACE, S.à r.l.,
et en conséquence l’article 1
er
des statuts est modifié comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe depuis le 12 septembre 1979 une société à responsabilité limitée sous la dénomination actuelle
de CONCEPT ESPACE, S.à r.l.»
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix-sept mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: P. Loschetter, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2000, vol. 858, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 11 avril 2000.
G. d’Huart.
(21171/207/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MARGAUX COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3544 Dudelange, 6, rue Jean Wolter.
R. C. Luxembourg B 70.249.
—
L’an deux mille, le six avril.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Madame Evelyne Rollinger, sans profession, demeurant à F-57050 Longeville-les-Metz, 12, route de Scy,
2. Monsieur Gérard Rollinger, avocat, demeurant à L-5511 Remich, 20, rue des Bateliers,
3. Madame Nathalie Gardet, coiffeuse, épouse de Monsieur Gilles Moltchanoff-Bordin, demeurant à F-57970 Yutz, 7,
rue Jean Mermoz,
4. Monsieur Gilles Moltchanoff-Bordin, employé, demeurant à F-57970 Yutz, 7, rue Jean Mermoz.
Les comparants sub 1 et 2, Madame Evelyne Rollinger et Monsieur Gérard Rollinger, prénommés, ont déclaré être les
seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MARGAUX COIFFURE, S.à r.l., ayant son siège social à
Dudelange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 16 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, le 24 août 1999, numéro 639, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 28
juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 15 octobre 1999, numéro 768 et dont le
capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs
(1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:
1) Monsieur Gérard Rollinger, avocat, demeurant à L-5511 Remich, 20, rue des Bateliers,
quarante-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
45
2) Madame Evelyne Rollinger, sans profession, demeurant à F-57050 Longeville-les-Metz,
12, route de Scy, quatre cent cinquante-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………
455
Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
25753
La comparante, Madame Evelyne Rollinger, prénommée, déclare avoir cédé et transporté avec effet à ce jour, sous la
garantie légale de droit à Madame Nathalie Gardet, épouse Moltchanoff-Bordin, prénommée, ici présente et ce
acceptant, ses quatre cent cinquante-cinq (455) parts sociales moyennant le prix de quatre cent cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 455.000,-), selon quittance et le comparant, Monsieur Gérard Rollinger, prénommé, déclare
avoir cédé et transporté avec effet à ce jour, sous la garantie légale de droit, ses quarante-cinq (45) parts sociales
moyennant le prix de quarante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 45.000,-) à Monsieur Gilles Moltchanoff-Bordin,
prénommé, selon quittance.
Suite à cette cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par sa gérante, la comparante Madame
Evelyne Rollinger, l’article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées et détenues comme
suit:
1) Madame Nathalie Gardet, coiffeuse, épouse Moltchanoff-Bordin, demeurant F-57970 Yutz,
7, rue Jean Mermoz, quatre cent cinquante-cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………
455
2) Monsieur Gilles Moltchanoff-Bordin, employé, demeurant à F-57970 Yutz, 7, rue Jean Mermoz,
quarante-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
45
Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Les associés Madame Evelyne Rollinger et Monsieur Gérard Rollinger, prénommés, déclarent se réunir en assemblée
générale extraordinaire et prendre la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Madame Evelyne Rollinger comme gérante administrative de la
société et lui accordent décharge pleine et entière.
Est nommée nouvelle gérante administrative de la société Madame Nathalie Gardet, épouse Moltchanoff-Bordin,
prénommée, ici présente et ce acceptant.
Madame Marie Françoise Probst reste gérante technique de la société.
La société est valablement engagée par la signature individuelle des deux gérantes jusqu’au montant de cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 50.000,-), au-dessus de ce montant la signature conjointe des deux gérantes est requise.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente
minute.
Signé: E. Rollinger, G. Rollinger, N. Gardet, G. Moltchanoff-Bordin, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 avril 2000, vol. 463, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 13 avril 2000.
A. Lentz.
(21182/221/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
NOMURA ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.827.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 1999, la décision du conseil général du 1
er
juillet 1999 de
coopter M. Takashi Harino au conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur définitivement
élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordiniare de l’an 2000.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
<i>Pour NOMURA ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2000, vol. 535, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21193/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MEUBLES D’ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 106, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 20.783.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21187/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25754
LUX-HAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5465 Waldbredimus, 8, rue de Trintange.
R. C. Luxembourg B 51.197.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21175/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LUX-TIMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 67, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 25.967.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21176/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MACAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 59.591.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2000, vol. 535, fol. 77, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
<i>MACAV S.A.i>
Signature
(21179/054/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MACAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 59.591.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Généralei>
L’Assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires du 10 avril 2000 statuant sur les comptes de l’exercice
1998, a décidé de reporter la perte à nouveau d’un montant de LUF 891.149,-.
<i>Conseil d’Administration:i>
LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg;
VALON S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg;
NEXIS S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue.
<i>Commissairei>
AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg.
<i>Situation du capitali>
Capital souscrit:
LUF 1.250.000
(21180/054/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MAICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 32A, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 57.407.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21181/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25755
OCTANS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.906.
—
In the year two thousand, on the fourteenth of March.
Before Me, Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
- Mr John Seil, (married), resident at Contern, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Henri Grisius, (married), resident at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
acting in representation as grantors and in their capacity as Directors, for the Company OCTANS S.A., duly incor-
porated and in existence in accordance with the laws of Luxembourg, with its registered office situated at 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, registered in the Commercial Registry Office of Luxembourg under the number 61.906, which
operates with a share capital of ITL 120,000,000.- (hereinafter known as «The Company»).
I verified the identity of the Grantors by their Identity Card N° 728 0401694 55, issued in Luxembourg on the 10th
of March 1992, and N° 701 0045795 34, issued in Luxembourg on the 22nd of October 1997, respectively, and their
representation and sufficiency of powers in accordance with the certificate of registration of «The Company» which was
presented to Me.
By them was said that «The Company» ratifies the Public Deed of Transfer of Quotas of the Company STEAMBOAT
TRADING INTERNACIONAL LDA, granted on 30th December 1999 at the Private Notary’s Office of the Free Zone
of Madeira, in Funchal, Madeira, Portugal, written on pages 59 and 60 of the Book of Notes number 183 - A, granted by
Dr. Susana Ferreira de Aguiar Santos Costa, as business manager of the company OCTANS S.A., in which, on its behalf,
she acquired two quotas with a nominal value of EUR 2,500.- (two thousand and five hundred euros) and EUR 2,400.-
(two thousand and four hundred euros), respectively, from the quota holders MERRYDOWN LIMITED and MEADOW-
SIDE MANAGEMENT LIMITED, for prices equal to their nominal values.
The grantors, having read this present deed, ratify and certify its contents and sign it with Me, the undersigned Public
Notary, before whom this present deed was executed, and furthermore I certify that the grantors have sufficiency of
powers to represent and to bind OCTANS S.A., that their signatures hereunder are the usual and authencic signatures,
and that this deed has been done in accordance with all requirements and formalities demanded by the laws of the
country in which it was executed.
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le quatorze mars.
Devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.
Ont comparu:
Monsieur John Seil (marié), demeurant à Contern, Grand-Duché de Luxembourg;
Monsieur Henri Grisius (marié), demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en représentation à titre de cédants et en leur qualité d’administrateurs pour la société OCTANS S.A.,
dûment constituée et exerçant son activité conformément aux lois en vigueur à Luxembourg, ayant son siège social au
5, boulevard de la Foire, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
61.906 et disposant d’un capital social de ITL 120.000.000,- (ci-après dénommée «la Société»).
J’ai vérifié l’identité des cédants sur leur carte d’identité respective n° 728 0401694 55, délivrée le 10 mars 1992 à
Luxembourg et n° 701 0045795 34, délivrée le 22 octobre 1997 à Luxembourg ainsi que leur pouvoir et validité de
représentation selon le certificat d’enregistrement de la «Société» qui m’a été présenté.
Ils ont affirmé que la «Société» a ratifié l’acte de transfert des actions de la société STEAMBOAT TRADING INTER-
NACIONAL LDA, accordé le 30 décembre 1999 en l’étude du notaire de la zone franche de Madère, à Funchal, Madère,
Portugal, inscrit sur les pages 59 et 60 du registre numéro 183-A, remis par Dr. Susana Ferreira de Aguiar Santos Costa
en tant que dirigeante de la société OCTANS S.A. dans laquelle, en son nom, elle a acquis deux actions d’une valeur
nominale respective de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros) et EUR 2.400,- (deux mille quatre cents euros) des
actionnaires MERRYDOWN LIMITED et MEADOWSIDE MANAGEMENT LIMITED pour un montant égal à leur valeur
nominale.
Après avoir lu le présent acte, les cédants ratifient et certifient son contenu. Ils le signent avec le notaire instrumen-
taire soussigné certifiant que les cédants disposent de tous pouvoirs pour représenter et engager OCTANS S.A., que
leurs signatures ci-après reproduites sont usuelles et authentiques et que le présent acte a été passé conformément aux
exigences et formalités requises par la loi du pays où il a été exécuté.
25756
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: J. Seil, H. Grisius, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 123S, fol. 44, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
J. Elvinger.
(21199/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LUX-CAR CHART, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6910 Roodt-sur-Syre, 5, Haupeschhaff.
—
AUSZUG
Es geht aus dem Versammlungsprotokoll, aufgenommen durch Notar Robert Schuman, mit Amtssitz zu Differdingen
am 10. April 2000, einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 11. April 2000, Band 849, Blatt 41, Feld 8, hervor:
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Differdingen nach Roodt-sur-Syre zu verlegen, und die
Adresse festzulegen in L-6910 Roodt-sur-Syre, 5, Haupeschhaff.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Differdingen, den 13. April 2000.
R. Schuman.
(21173/237/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
LUX-CAR CHART, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 5, Haupeschhaff.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21174/237/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
FAMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 46.755.
—
L’an deux mille, le 25 janvier.
Se sont réunis à Luxembourg en assemblée générale extraordinaire les associés de la société à responsabilité limitée
FAMA INTERNATIONAL, S.à r.l.:
- Monsieur Guido Stasse, demeurant à Jambes, Belgique, représenté par Monsieur Willy Roufosse, demeurant à
Namur,
- Madame Claudine Stasse, demeurant à Namur, Belgique, représentée par Monsieur Willy Roufosse, demeurant à
Namur.
- Monsieur Vincent Hubeaux, demeurant à Namur,
- Monsieur Daniel Fréart, demeurant à Arlon,
déclarant être les seuls associés de la société à responsabilité limitée FAMA INTERNATIONAL, S.à r.l.
Les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Le siège social est transféré au 21, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
La démission du gérant, Monsieur Guy Rozet, est acceptée avec décharge.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé gérant de la société:
Monsieur Guido Stasse, demeurant au 84, rue de Coppin à Jambes, Belgique.
W. Roufosse
V. Hubeaux
D. Fréart
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21135/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25757
FAMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabetz.
R. C. Luxembourg B 46.755.
—
<i>Cession de parts socialesi>
L’an deux mille, le 25 janvier.
Le soussigné:
Monsieur Guy Rozet, commerçant, demeurant à Luxembourg, 9, rue du Fort Elisabeth, déclarant être le seul associé
de la société à responsabilité limitée FAMA INTERNATIONAL, S.à r.l., a procédé aux cessions de parts sociales
suivantes:
Monsieur Guy Rozet, préqualifié, cède et transporte sous les garanties de droit à:
- Monsieur Guido Stasse, demeurant au 84, rue de Coppin à Jambes, Belgique, représenté par Monsieur Willy
Roufosse, demeurant au 8, rue Henri Lecocq à Namur, qui accepte, trois cent cinquante parts sociales,
- Madame Claudine Stasse, demeurant au 8, rue Henri Lecocq à Namur, représenté par Monsieur Willy Roufosse, qui
accepte, cinquante parts sociales,
- Monsieur Vincent Hubeaux, demeurant au 13-29, avenue Gouverneur Bovesse à Namur, qui accepte, cinquante
parts sociales,
- Monsieur Daniel Fréart, demeurant au 34, rue Saint-Jean à Arlon, qui accepte, cinquante parts sociales.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
Monsieur Guido Stasse, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………
350 parts
Madame Claudine Stasse, préqualifiée…………………………………………………………………………………………………………………………
50 parts
Monsieur Vincent Hubeaux, préqualifié………………………………………………………………………………………………………………………
50 parts
Monsieur Daniel Fréart, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………
50 parts
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
G. Rozet
V. Hubeaux
D. Fréart
W. Roufosse
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21136/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.216.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 24 mars 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Il a été mis fin au mandat de ERNST & YOUNG S.A. en tant que commissaire aux comptes avec effet rétroactif pour
l’exercice social des années 1998 et 1999.
- MOORE STEPHENS, S.à r.l., 16, allée Marconi, B.P. 260, L-2012 Luxembourg, a été nommée commissaire aux
comptes avec effet rétroactif pour l’exercice social des années 1998 et 1999.
Sont mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes pour l’année se
terminant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
<i>Avocat-avouéi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21190/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
NICHIDO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.701.
—
Les comptes annuels de la société holding au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535,
fol. 77, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
<i>Pour NICHIDO INVESTMENTi>
<i>(LUXEMBOURG) S.A.i>
DELOITTE & TOUCHE S.A.
M. Lam
(21192/799/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25758
MARIE-ODILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8265 Mamer, 10, rue François Trausch.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21183/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MARIE-ODILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8265 Mamer, 10, rue François Trausch.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21184/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MARIE-ODILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8265 Mamer, 10, rue François Trausch.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(21185/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
OBER-HANDELS & FINANZ AG, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 62.423.
—
L’an deux mille, le trente et un mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société OBER-HANDELS & FINANZ AG,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 décembre
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 9 avril 1998, numéro 229.
L’assemblée est présidée par Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Fabienne Callot, employée privée, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par la présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux cent soixante (260) actions sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
GEF GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., ayant son siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg.
25759
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Pollefort, P. Grunfeld, F. Callot, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 avril 2000, vol. 413, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 avril 2000.
E. Schroeder.
(21195/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MICALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4810 Rodange, 88, rue du Clopp.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Carlos Manuel Jesus Nunes, gérant de sociétés, demeurant à L-2348 Luxembourg, 21, rue de Prague,
unique associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée MICALUX, S.à r.l., avec siège à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 janvier 2000, en voie de publication.
Lequel comparant a déclaré transférer le siège de Luxembourg à Rodange.
L’adresse du siège est à L-4810 Rodange, 88, rue du Clopp.
En conséquence l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 4. Le siège social est établi à Rodange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des
gérants.»
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix-sept mille cinq cents (17.500,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: C. M. Jesus Nunes, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2000, vol. 858, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 24 mars 2000.
G. d’Huart.
(21188/207/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
O-INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.354.
—
EXTRAIT
Lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 15 mars 2000, les décisions suivantes ont été prises:
- La démission de M. J.O.H. van Crugten, en tant qu’administrateur de la société est acceptée. Décharge pour son
mandat sera demandée lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes
annuels 1999.
- La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. est élue aux fonctions d’administrateur de la société
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- Ces deux résolutions entrent en vigueur dès le 1
er
mars 2000.
Mamer, le 14 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21194/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25760
O.C.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 2, rue des Celtes.
R. C. Luxembourg B 36.584.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 82, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21196/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
O.C.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 2, rue des Celtes.
R. C. Luxembourg B 36.584.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 82, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21197/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
O.C.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 2, rue des Celtes.
R. C. Luxembourg B 36.584.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 82, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
(21198/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MIPAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 22, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 24.932.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(21189/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
MMT, METAL & MINERAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 59.411.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales conclu entre les associés et signé en date du 30 mars 2000 que:
Le texte existant sous la rubique «Kapital/Anteile» est à modifier comme suit:
A rayer:
Herr Ahmad Katani, ein Anteil …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
A inscrire:
1) AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICES, G.m.b.H. ASCOTEC, neunundneunzig Anteile …… 99
2) Herr Ali Reza Mohammad Bagherian, ein Anteil ………………………………………………………………………………………………………………… 1
I. Claude.
(Agissant en qualité de mandataire en vertu de l’article 7 du contrat précité.)
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21186/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
PORTEFEUILLE B.G., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.393.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21215/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25761
PORTFOLIO B.P., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.029.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21216/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
NATIONAL ARCHITECTURE.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 décembre 1997i>
Le 13 décembre 1997 à 16.00 heures, les administrateurs de NATIONAL ARCHITECTURE se sont réunis au 60, rue
du Quatre Septembre à Arles pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1) Démission de l’Administrateur-délégué et nomination d’un nouvel administrateur-délégué.
2) Changement de localisation de l’établissement en France.
Sont présents:
Madame Annie Landry;
Madame Dominique Senac;
Mademoiselle Nathalie Schiltz.
Soit la totalité des membres du bureau.
1) Madame Dominique Senac fait part à la société de son souhait d’être déchargée de ses fonctions d’administrateur-
délégué de la société à compter du 31 décembre 1997. Le conseil prend acte de la démission de Madame Senac et la
remercie pour sa gestion.
Le conseil d’administration désigne Mademoiselle Nathalie Schiltz comme administrateur-délégué à compter du 15
décembre 1997, Madame Dominique Senac continuant à assurer les fonctions d’administrateur-délégué conjointement
avec Mademoiselle Nathalie Schiltz jusqu’au 31 décembre 1997.
2) Compte tenu de la modification du centre d’activité de la société en France, l’assemblée décide de transférer son
établissement en France à l’adresse suivante:
6, rue Saint Pierre, F-78100 Saint Germain en Laye.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 17.00 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du Conseil.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2000, vol. 309, fol. 35, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21191/228/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
O.M.F.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 février 2000i>
La réunion est présidée par Monsieur Umberto Bianchi. Sont également présents Messieurs John Seil, Claudio
Bonissoni et François Kirschmann.
Le président constate que tous les membres du conseil d’administration sont présents et que, dès lors, l’ordre du jour
peut être valablement discuté.
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la devise du capital social et du capital autorisé de lires italiennes en euros.
2. Augmentation du capital social par incorporation du bénéfice reporté.
3. Augmentation du capital autorisé.
4. Adaptation de la valeur nominale des actions.
5. Modification des alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts.
6. Mandat à conférer en vue de réaliser les opérations sub 1 à 5.
Le président expose que l’assemblée générale tenue ce jour a donné autorisation au conseil d’administration, dans le
cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités de conversion du capital social et du capital autorisé
en EURO, d’augmenter le capital social et le capital autorisé, d’adapter ou de supprimer la désignaton de valeur nominale
des actions et d’adapter les statuts en conséquence.
Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’una-
nimité des voix, la résolution suivante:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir avec effet immédiat le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en lires
italiennes, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 5.164.568,99 (cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent
soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) et le capital autorisé à EUR 10.329.137,98 (dix millions trois cent
vingt-neuf mille cent trente-sept euros et quatre-vingt dix-huit cents).
25762
2. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de
EUR 35.431,01 (trente-cinq mille quatre cent trente et un euros et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 5.200.000,-
(cinq millions deux cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 70.862,02 (soixante-dix mille huit cent
soixante-deux euros et deux cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 10.400.000,- (dix millions quatre cent mille Euros).
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 520,- par action.
Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR 520,- chacune et la
capital autorisé par 20.000 actions d’une valeur nominale de EUR 520,- chacune.
5. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à cinq millions deux cent mille euros (5.200.000,- EUR), représenté
par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cinq cent vingt euros (520,- EUR) chacune, entièrement
libérées.»
4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions quatre cent mille euros
(10.400.000,- EUR) qui sera représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de cinq cent vingt euros
(520,- EUR) chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui
s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux résolu-
tions de la présente.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance.
U. Bianchi
C. Bonissoni
F. Kirschmann
J. Seil
Enregistré à Mersch, le 12 avril 2000, vol. 125, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21200/228/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
O.M.F.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 avril 2000.
E. Schroeder.
(21201/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
ORESA VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.921.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 1999i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Jonas af Jochnick,
Sören Gyll, Peter Wikström, Dag Bjurström et Frederik Rägmark sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une
nouvelle période de 1 an et KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION est réélue Commissaire aux Comptes pour une
nouvelle période de 1 an.
<i>Pour la sociétéi>
<i>ORESA VENTURE S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21202/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
SMART-CARD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 59.919.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2000i>
Acceptation de la démission de Monsieur Karl Guenard, Administrateur et décharge à lui donner jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de Madame Yvonne Klopp, demeurant à Luxembourg comme administrateur avec effet
à ce jour. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée de 2002.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SMART-CARD INVESTMENTS S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21234/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25763
GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A.).
Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg, 26B, rue des Monnets.
H. R. Luxemburg B 41.959.
—
Im Jahre zweitausend, den vierundzwanzigsten März.
Sind vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Redingen
erschienen:
1) Herr Otto L. Quadbeck, administrateur-délégué, wohnhaft in Niederanven,
2) Herr Kai Benniss, administrateur-délégué, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd aufgrund der Befugnisse, welche ihnen von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
Gesellschaft SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A. hiernach «die Gesellschaft» vom heutigen 24. März 2000 erteilt
wurden, von welcher ein beglaubigter Auszug gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, nachdem er von den Kompa-
renten sowie vom amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde.
Diese Komparenten haben den amtierenden Notar aufgefordert, folgende Erklärung zu beurkunden:
1. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde erstellt durch Herrn Frank Baden, Notar mit Amtswohnsitz in
Luxemburg, am 19. November 1992, veröffentlicht in besagtem Amtsblatt Nummer 9 vom 7. Januar 1993, Seite 393.
Die Satzung wurde geändert durch eine Urkunde des vorgenannten Notars vom 1. Juli 1993, veröffentlicht im
Mémorial C, Nummer 446 vom 29. September 1993, Seite 21.376, durch eine Urkunde von Notar Camille Mines, mit
damaligem Amtswohnsitz in Clerf, vom 12. April 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 412 vom 28. August
1995, durch eine weitere Urkunde von Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Redingen/Attert, vom 21. März 1996,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 214 vom 27. März 1996, gemäß einem Protokoll der außerordentlichen General-
versammlung vom 8. Januar 1999, per Auszug im Mémorial C, Nummer 65 vom 3. Februar 1999 veröffentlicht, sowie
gemäß einem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 18. März 1999, per Auszug im Mémorial C,
Nummer 345 vom 15. Mai 1999 veröffentlicht.
2. Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom heutigen Tage hat einstimmig
beschlossen, nachfolgende Satzungsänderungen vorzunehmen und die beiden vorgenannten Geschäftsführer ermächtigt
und beauftragt, diese Satzungsänderungen notariell beurkunden zu lassen.
Dies vorausgeschickt, ersuchen die Komparenten den amtierenden Notar um die Beurkundung folgender Beschlüsse
der außordentlichen Generalversammlung:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Erhöhung des Aktienkapitals, mit Wirkung zum 1. Juli 2000, um EUR
13.000.000,- (dreizehn Millionen), einzuzahlen zu 190 Prozent, um es von seinem jetzigen Stand von EUR 26.000.000,-
(sechsundzwanzig Millionen) auf EUR 39.000.000,- (neunundreißig Millionen) zu erhöhen, durch Ausgabe von 2.500
Stammaktien («Aktien der Gattung A» versehen mit den Nummern 5.001 bis 7.500), ohne Nennwert, und stellt fest, daß
die neuen Aktien für das Jahr 2000 eine volle Dividendenberechtigung erhalten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die a.o. Generalversammlung beschließt die Berücksichtigung des bevorzugten Rechtes auf Zuteilung der neuen
Aktien der Gattung A, Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien (mitsamt Agio), mit Wirkung zum 1. Juli 2000, durch
die SGZ-BANK SÜDWESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK AG.
<i>Dritter Beschlussi>
Die a.o. Generalversammlung beschließt die Umwandlung, mit Wirkung zum 1. Juli 2000, von 1.050 Aktien der
Gattung A, versehen mit den Nummern 5.001 bis 6.050 in stimmberechtigte Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B»),
ebenfalls ohne Nennwert, mit einer vollen Dividendenberechtigung für das Jahr 2000, und stellt die Zustimmung durch
die jeweiligen Aktionäre der Aktien der Gattungen A und B fest.
<i>Vierter Beschlussi>
Die a.o. Generalversammlung beauftragt die Herren Quadbeck und Benniss, in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der
Geschäftsleitung der SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A., und mit der Möglichkeit Untervollmacht zu erteilen, die
vorgenannten Beschlußfassungen, in Namen der Aktionäre durch notarielle Urkunde feststellen zu lassen und beauftragt
die vorgenannten Mitglieder der Geschäftsleitung weiterhin, ebenfalls mit der Möglichkeit Untervollmacht zu erteilen,
am 1. Juli 2000, oder einem kurz darauf folgenden Datum, die Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien, sowie deren
Umwandlung in Aktien der Gattung B, endgültig notariell festzustellen und die entsprechende Neufassung des Artikels 5
der Gesellschaftssatzung notariell vorzunehmen.
Dementsprechend wird der Wortlaut der Neufassung des Artikels 5 Satz 1 der Gesellschaftssatzung folgender sein:
«Das Aktienkapital beträgt EUR 39.000.000,- (neununddreißig Millionen), eingeteilt in 5.700 (fünftausendsieben-
hundert) Stammaktien («Aktien der Gattung A», versehen mit den Nummern 30 bis 4.279 und 6.051 bis 7.500), ohne
Nennwert sowie 1.800 (eintausendachthundert) stimmberechtigte Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B» versehen mit
den Nummern 1 bis 29 und 4.280 bis 6.050), ebenfalls ohne Nennwert.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die a.o. Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung und Umbenennung
der Gesellschaft in GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., mit der aufschiebenden Bedingung, daß die Namensänderung
25764
ebenfalls durch den Hauptaktionär der Luxemburger Bank, die SGZ-BANK SÜDWESTDEUTSCHE GENOSSEN-
SCHAFTS-ZENTRALBANK AG, am 31. Mai 2000, im Rahmen einer Hautptversammlung, welche in Mannheim statt-
finden wird, vorgenommen wird und ebenfalls in rechtsgültiger Art und Weise im Handelsregister eingetragen worden
ist, verbunden mit der Beauftragung der vorgenannten Geschäftsleiter, mit der Möglichkeit Untervollmacht zu erteilen,
die entsprechende Satzungsänderung im Namen der Aktionäre durch notarielle Urkunde feststellen zu lassen und beauf-
tragt die vorgenannten Mitglieder der Geschäftsleitung weiterhin, ebenfalls mit der Möglichkeit Untervollmacht zu
erteilen, die Realisierung der vorgenannten aufschiebenden Bedingung feststellen zu lassen und die Abänderung des
Artikels 1 der Gesellschaftssatzung endgültig notariell festzuhalten und die entsprechende Neufassung des Artikels 1 der
Gesellschaftssatzung notariell vorzunehmen.
Dementsprechend wird der Wortlaut des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung nach Realisierung der vorgenannten
aufschiebenden Bedingung folgender sein:
«Unter der Firma GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer
Aktiengesellschaft.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die a.o. Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 24 der Gesellschaftssatzung und Festlegung des
alljährlichen Datums der ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Donnerstag des Monats März, sowie die
Beauftragung der vorgenannten Geschäftsleiter, mit der Möglichkeit Untervollmacht zu erteilen, die entsprechende
Satzungsänderung im Namen der Aktionäre notariell beurkunden zu lassen und die neue Fassung des Artikels 24 der
Gesellschaftssatzung notariell vornehmen.
Dementsprechend wird der Wortlauf der Neufassung des Artikels 24 der Gesellschaftssatzung folgender sein:
Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet jeweils am letzten Donnerstag des Monats März um 11.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einberufungsschreiben bestimmten Ort statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher
Feiertag, so wird die Versammlung auf den vorhergehenden Tag verlegt.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar mit Namen gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnhort bekannt, haben diese Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: O. L. Quadbeck, K. Benniss, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 29 mars 2000, vol. 399, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Wiltzius.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.
Redingen, den 10. April 2000.
C. Mines.
(21230/225/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
PACTOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.833.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 1998i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Renouvellement en qualité de Commissaire aux Comptes de la société KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION,
pour un mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998.
PACTOR LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21206/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
SPORT PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 23.450.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire i>
<i>tenue à Luxembourg en date du 21 mars 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Le siège social de la société a été transféré au 2, rue Alphonse Weicker (Centre Commercial Auchan), L-2721 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21238/614/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25765
SEB PRIVATE BANK S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1347 Luxembourg-Kirchberg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
—
<i>Minutes of the Meeting N° 118 of the Board of Directors i>
<i>held in Luxembourg on April 6, 2000i>
Participating:
Mr Lars Lundquist, Chairman;
Mr Kaj Gustaf Bergh, Director;
Mr Einar Thodal-Ness, Director;
Mr Tore Samuelsson, Managing Director;
Excused:
Mr Hugo af Petersens, Vice-Chairman;
Participating:
Mr Jos Hemmer, Secretary.
§ 1598
<i>New Official Addressi>
Considering the Bank’s moving during the Easter weekend from 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 6A,
Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg, the Board of Directors decides to transfer the Bank’s
registered office as from April 25, 2000 to:
6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg.
Luxembourg, April 6, 2000
L. Lundquist
K. G. Bergh
E. Thodal-Ness
T. Samuelsson
J. Hemmer
Signé par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en remplacement de son collègue Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21229/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPMENT, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. ORIENTRADE Ltd).
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 24, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 41.650.
—
Im Jahre zweitausend, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht der Britischen Jungferninseln LIBOURNE COMPANY Ltd, mit Sitz in
Tortola, Abott Building, Main Street Road Town,
hier vertreten durch Herrn Bernard Zimmer, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Leudelingen, handelnd in seiner
Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied;
2.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht von Panama MIDWAY HOLDINGS LIMITED INC., mit Sitz in Panama-
Stadt,
hier vertreten durch Herrn Bernard Zimmer, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied.
Welche Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzten:
Dass sie die alleinigen Anteilhaber sind und das gesamte Kapital vertreten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ORIENTRADE LTD, mit Sitz in L-1219 Luxemburg, 24, rue Beaumont,
am fünfzehnten Oktober 1992 gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder im
Amtssitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 4 vom 5. Januar
1993,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
41.650.
Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 750.000,- LUF, eingeteilt in 750 Anteile zu je 1.000,- LUF, welche in Folge:
– von zwei Anteilabtretungen unter Privatschrift vom 27. Oktober 1994, von welchen eine Kopie, nach gehöriger ne
varietur-Paraphierung durch die Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben,
sowie
– einer Anteilsabtretung unter Privatschrift vom 22. November 1997, wie folgt verteilt sind:
* LIBOURNE COMPANY LIMITED, vorgenannt …………………………………………………………………………………………
375 Anteile
* MIDWAY HOLDINGS LIMITED, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………
375 Anteile
Die vorerwähnte Anteilabtretung vom 22. November 1997 wurde der Gesellschaft zugestellt durch den Gerichts-
vollzieher Marc Graser aus Luxemburg am 10. Dezember 1997.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., mit Sitz in
L-1219 Luxemburg, 24, rue Beaumont, hier vertreten durch Herrn Bernard Zimmer in seiner Eigenschaft als geschäfts-
führendes Verwaltungsratsmitglied, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft Geschäftsführerin der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ORIENTRADE Ltd, erklärt andurch, für soweit als nötig, die obenerwähnten Anteilabtretungen
vom 27. Oktober 1994 und 22. November 1997, namens der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten Artikel 1690 des
Zivilgesetzbuches anzunehmen.
25766
Die Geschäftsführerin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt desweiteren, daß ihr weder ein Einspruch noch ein
Hindernis betreffend die vorhergehenden Anteilsabtretungen vorliegt.
Alsdann erklären die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, sich in einer aussergewöhnlichen Generalver-
sammlung zusammenzufinden zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und fassen einstimmig folgende
Beschlüsse.
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das gezeichnete Kapital mit einem Betrag von sechstausenddreihundertdreiundsiebzig
Franken einhundertfünfundzwanzig Centimes (6.373,125 LUF) aufzustocken, um es von siebenhundertfünfzigtausend
Luxemburger Franken (750.000,- LUF) auf siebenhundertsechsundfünfzigtausenddreihundertdreiundsiebzig Franken und
einhundertfünfundzwanzig Centimes (756.373,125 LUF) zu erhöhen. Der Betrag von 6.373,125 LUF wurde von der
Anteilhaberinnen im Verhältnis der von ihnen innegehaltenen Anteilen vollständig in bar eingezahlt, so dass dieser Betrag
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anteilhaber beschliessen das Kapital von 756.373,125 LUF in 18.750,- EUR umzuwandeln, (offizieller Kurs am
1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF) und einzuteilen in 750 Anteile zu je 25,- EUR.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Anteilhaber beschliessen in Folge der Kapitalerhöhung und -umwandlung sowie in Folge der vorerwähnten
Anteilabtretung unter Privatschrift, Artikel 6 der Statuten abzuändern wie folgt:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (18.750,- EUR), eingeteilt in
siebenhundertfünfzig (750) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche wie folgt verteilt sind:
1.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht der Britischen Jungferninseln LIBOURNE COMPANY Ltd,
mit Sitz in Tortola, Abott Building, Main Street Road Town, dreihundertfünfundsiebzig Anteile …………………………
375
2.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht von Panama MIDWAY HOLDINGS LIMITED INC.,
mit Sitz in Panama-Stadt, dreihundertfünfundsiebzig Anteile……………………………………………………………………………………………
375
Total der Anteile: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
750
<i>Vierter Beschlussi>
Die Anteilhaber schliessen die Bezeichnung der Gesellschaft umzuändern in EQUIPEMENT UNIVERSEL -
UNIVERSAL EQUIPMENT, S.à r.l. und demgemäss Artikel 3 der Statuten wie folgt abzuändern:
«Art. 3. Die Gesellschaft führt die Firmenbezeichnung EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPMENT,
S.à r.l.»
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, in Anwendung von Artikel 32-1 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 10. August 1915, dass er die durch Artikel 26 des vorbenannten Gesetzes auferlegten Bedingungen,
geprüft hat.
<i>Kostenabschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung
entstehen, sind abgeschätzt auf 30.000,- LUF.
Gegenwärtige Kapitalerhöhung geschah im Rahmen von Artikel 1, Absatz 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1998.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 123S, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg-Eich, den 6. April 2000.
P. Decker.
(21203/206/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ORIENTRADE Ltd).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.650.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Notairei>
(21204/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25767
OVERSEAS FINANCE AND BUDGET, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’an deux mille, le 12 avril.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme holding OVERSEAS
FINANCE AND BUDGET, ayant son siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
La résolution suivante a été prise à l’unanimité:
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Christian Gretsch, employé privé, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt;
- FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth;
- HOME SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
CHRISTIAN GRETSCH, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue du Fort Elisabeth.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Le Rapporteuri>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2000, vol. 535, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21205/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-third of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) CVC EUROPEAN EQUITY II Limited (hereinafter referred to as «CVC»), a company with registered office at P.O.
Box 87, 18 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
duly represented by Mr Christophe Antinori, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
2) Mr Donald Mackenzie, investment manager, residing at B-1170 Brussels, Belgium,
duly represented by Mr Christophe Antinori, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxies have been initiated ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary public and it will
remain attached to the present deed in order to be registered together with such deed with the relevant authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation (the «Articles») of a public limited company which they form between themselves.
Title I. - Name, Registered Office, Duration, Purpose
Art. 1. Name.
There is hereby established a company in the form of a public limited company («société anonyme») under the name
of AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS HOLDINGS S.A. (the «Company»).
Art. 2. Registered Office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the case
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration.
The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required
for the amendment of these Articles as prescribed in Article 21 hereof.
Art. 4. Purpose.
The Company’s purpose is the holding of participations in any form, in Luxembourg companies and foreign companies
and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or securities of any kind as well as the
possession, management, control and development of such participations.
25768
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial corpo-
ration and may render them every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or
affiliated companies. The Company may borrow in any form.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or
immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.
Title ll. - Share Capital, Shares
Art. 5. Share Capital.
The Company has a subscribed and fully paid up share capital of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000,-), divided
into one hundred (100) shares, each share having a par value of three hundred and ten Euros (EUR 310,-).
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. Form of Shares.
The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
Shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915, as
amended, on commercial companies. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said
register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two Directors.
Art. 7. Ownership of Shares.
The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of
ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such shares(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such single attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s).
Art. 8. Beneficiary Units.
Beneficiary units may be issued without any mention of par value.
They will be in registered form. A register of beneficiary units will be kept at the registered office, where it will be
available for inspection by any Shareholder. Ownership of beneficiary units will be established by inscription in the said
register. The Company recognises only one single owner per beneficiary unit. Certificates of these inscriptions will be
delivered and signed by two Directors. Beneficiary units may be redeemable.
Beneficiary units confer all patrimonial rights attached to ordinary shares, especially in the distribution of profits and
in the liquidation surplus. Beneficiary units confer no voting right.
Title lll. - Management and Supervision
Art. 9. Board of Directors.
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be
Shareholders of the Company.
The Directors shall be elected by the Shareholders at their Annual General Meeting for a period not in excess of six
years and until their successors are elected, provided however, that any Director may be removed at any time by a
resolution taken at a Shareholders’ meeting.
In the event of vacancy in the office of a Director because of death, resignation or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by a majority vote, a Director to fill such vacancy until the next Meeting of Shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
The Board of Directors shall choose from among its members a Chairman, and may choose among its members one
or more Vice-Chairman. The Board may also choose a Secretary, who need not be a Director and who may be
instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and
other duties as directed from time to time by the Board.
The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman or two Directors, at the place indicated in the notice
of the meeting.
The Chairman shall preside over all Meetings of Shareholders and of the Board of Directors. In his absence, the
members of the Board of Directors may appoint another Director, and, in case of a Shareholders’ Meeting, any other
person as Chairman pro tempore by vote of a majority of the Directors or Shareholders present or represented at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Directors including the indication of the agenda shall be given to all
Directors at least fifteen days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which
case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the
consent in writing or by cable or telegram or telex or facsimile transmission of each Director. Separate notices shall not
be required for individual meetings of the Board of Directors held at times and places described in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telefax
or telex another Director as his proxy. One Director may not act as a proxy for more than one of his colleagues.
The Board of Directors may deliberate or act validly only if a number representing at least the majority of the
Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.
Unless otherwise provided in the Articles, decisions shall be taken by a majority vote of the Directors present or
represented at such meeting. In the event that in any meeting of the Board, the number of votes for and against a
resolution shall be equal, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
25769
Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or, similar means of commu-
nication equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other. The participation in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in
writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the
Chairman pro tempore who presided over such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 12. Powers of the Board of Directors.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors, or by circular resolution in accor-
dance with Article 9 hereof.
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting
of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors. Directors may not, however, bind the Company
by their individual signature, except as specifically permitted by a resolution of the Board of Directors,
Art. 13. Corporate Signature.
Towards third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two Directors of the Company or
by the sole signature of the Chairman or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been
delegated by the Board of Directors.
Art. 14. Daily Management.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company as well
as the powers to represent the Company towards third parties to one or more Directors, officers or other agents, who
may act individually, jointly or in a committee and who do not need to be Directors of the Company.
Art. 15. Opposite Interest.
In the event that a Director has an opposite interest to the interest of the Company in any transaction submitted to
the Board of Directors, such Director must advise the Board of Directors and must have such declaration mentioned in
the minutes of the meeting of the Board of Directors. The concerned Director shall not consider or vote on any such
transaction and such opposite interest shall be reported to the next following General Meeting of Shareholders prior to
any vote on other resolutions.
Art. 16. Indemnification.
The Company may indemnify any Director or officer of the Company, and his heirs, executors and administrators,
against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other
company of which the Company is a Shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall neither exclude other rights to
which the Director or officer may be entitled nor prevent the Company from entering into extrajudicial indemnification
agreements with such other parties as the Board of Directors may determine
Art. 17. Supervision.
The Statutory Auditor, who need not be a Shareholder, shall be entrusted with the supervision of the Company.
The number of the Statutory Auditors, as well as their remuneration, shall be set by the General Meeting of
Shareholders. The Statutory Auditors are elected for a term not exceeding six years.
Title lV. - General Meeting, Accounting Year, Profits
Art. 18. General Meeting of Shareholders.
The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have
the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The General Meeting of Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors or the Statutory Auditor of the
Company.
The Annual General Meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the
Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 30th in the month of June, at 10.00 a.m.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be held on the next following
business day in Luxembourg.
The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require. Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as
may be specified in the respective notices of meeting.
General Meetings of Shareholders shall be convened as provided for by law.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the General Meeting of Shareholders may take place without prior notice of meeting.
25770
The Board of Directors may determine all other conditions which must be fulfilled by Shareholders in order to attend
a Meeting of Shareholders.
The business transacted at any Meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each Share is entitled to one vote at any General Meeting of Shareholders. Shareholders may act at any Meeting of
Shareholders by giving a written proxy to another person, who need not to be a Shareholder.
Unless otherwise provided by law, resolutions of the General Meeting of Shareholders are passed by a simple majority
vote of the shares present or represented.
Art. 19. Accounting Year.
The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first of
December of each year.
Art. 20. Distribution of Profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed
share capital.
The General Meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the
balance of the annual net profits shall be disposed of and may declare the distribution of dividends from time to time to
Shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.
Title V. - Dissolution, Amendments to Articles
Art. 21. Dissolution.
In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several Liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting of Shareholders which shall determine their powers
and compensation.
The net liquidation proceeds shall be distributed by the Liquidator(s) to the Shareholders in proportion to their
Shareholding in the Company.
Art. 22. Amendments to the Articles.
These Articles may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders under the quorum and
majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.
Title Vl. - Election of Domicile, Applicable Law
Art. 23. Election of Domicile.
Any dispute between the Company and its Shareholders shall be submitted exclusively to the courts of Luxembourg,
unless the Company decides to bring the dispute before any other court which has jurisdiction according to the laws to
which it is subject.
Any Shareholder domiciled outside of the Grand Duchy of Luxembourg shall be required to elect domicile within the
Grand Duchy of Luxembourg. All communications, summons, writs or services of notice shall be validly made to such
Shareholder at the domicile he has elected. Should he fail to elect domicile, the communications, summons, writs or
services of notice may be validly made at the Company’s registered office.
Art. 24. Applicable Law.
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915, as
amended, on commercial companies.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first accounting year will start on the date of creation of the Company and will end on the 31st of December
2000.
2) The first Annual General Meeting will be held in 2001.
<i>Subscription and paymenti>
The Shareholders have subscribed to the Shares as follows:
1) CVC, prenamed, ninety-nine shares …………………………………………………………………………………………………………………………………
99
2) Mr Donald Mackenzie, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: one hundred shares………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
The shares have been fully paid up at the incorporation, so that the amount of thirty-one thousand Euros (EUR
31,000.-) is as of now available to the Company, whereof evidence has been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary declares that the conditions set forth in Article 26 of the law of August 10, 1915, as amended,
on commercial companies have been met, and he expressly acknowledges their observation.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at sixty thousand Luxembourg Francs.
25771
<i>Extraordinary General Meeting of Shareholdersi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an Extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
1. The address of the Company will be at L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri.
The General Meeting authorises the Board of Directors to fix at any time a new address within the City of Luxem-
bourg.
2. The following are appointed as Directors.
a) Mr Steve Koltes, investment manager, residing at D-61462 Koenigstein, Germany.
b) Mr Donald Mackenzie, investment manager, residing at B-1170 Brussels, Belgium.
c) Mr Alan Bowkett, investment manager, residing at PE19 4SY Cambridgeshire, England.
3. The mandates of the Directors shall expire immediately after the Annual General Meeting of 2006.
4. The number of Statutory Auditors is fixed at one.
5. The mandate of the Statutory Auditor shall expire immediately after the Annual General Meeting of 2006.
6. The following is appointed Statutory Auditor:
COMMISERV, S.à r.l., having its registered offices at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I
er
.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation.
At the request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French texts, the
English text will he prevailing.
Whereof this notarial deed has been drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary this original deed.
Follows the French translation of the foregoing text:
L’an deux mille, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) CVC EUROPEAN EQUITY II Limited, (ci-après CVC), une société établie et ayant son siège social à P.O. Box 87,
18 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
dûment représentée par Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2) Monsieur Donald Mackenzie, gérant de portefeuille, résidant à B-1170 Bruxelles, Belgique,
dûment représenté par Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les procurations, signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la qualité en laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter
les statuts (les «Statuts») d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Titre I
er
. - Nom, Siège Social, Durée, Objet
Art. 1
er
. Nom.
Il est constitué une société sous la forme d’une société anonyme, dénommée AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS
HOLDINGS S.A. (la «Société»).
Art. 2. Siège.
Le siège de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, par
décision du Conseil d’Administration.
Lorsque le Conseil d’Administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire, de
nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec
l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social de la Société pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision des Actionnaires adoptée comme en matière de modifi-
cation des présents statuts conformément à l’article 21.
Art. 4. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes.
25772
D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre ll. - Capital Social, Actions
Art. 5. Capital Social.
La Société a un capital social souscrit et entièrement libéré de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par
cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix Euros (EUR 310,-) chacune.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des Actions.
Les Actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout Actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats
constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux Administrateurs.
Art. 7. Propriété des Actions.
La Société ne reconnaîtra qu’un seul propriétaire par action. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs actions sont
détenues en copropriété, ou si le titre de propriété de cette/ces actions(s) est indivis, démembré ou litigieux,, toutes les
personnes invoquant un droit sur cette (ces) action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette
(ces) action (s) envers la Société. A défaut de la désignation d’un mandataire unique, tous les droits attachés à cette (ces)
action(s) seront suspendus.
Art. 8. Parts Bénéficiaires.
Il pourra être créé des parts bénéficiaires sans mention de valeur nominale.
Elles seront nominatives. Il sera tenu au siège social un registre des parts bénéficiaires, dont tout Actionnaire pourra
prendre connaissance. La propriété des parts bénéficiaires s’établit par une inscription sur ledit registre. La Société ne
reconnaîtra qu’un seul propriétaire par part bénéficiaire. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront
délivrés, signés par deux Administrateurs. Les parts bénéficiaires pourront être rachetables.
Les parts bénéficiaires conféreront tous les droits patrimoniaux attachés aux actions ordinaires, notamment dans la
distribution des bénéfices et dans le surplus de liquidation.
Les parts bénéficiaires ne conféreront aucun droit de vote.
Titre lll. - Administration et Surveillance
Art. 9. Conseil d’Administration.
La Société sera gérée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, Actionnaires ou non de la Société.
Les Administrateurs seront élus par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour une période n’excédant pas six ans
et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Chaque Administrateur peut être révoqué à tout moment par une résolution
prise par une Assemblée Générale des Actionnaires.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs postes d’Administrateur(s) par suite de décès, démission ou pour toute autre
cause, les Administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement, par un vote à la majorité, un Administrateur
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un Président et pourra choisir parmi ses membres un ou
plusieurs Vice-Présidents. Le Conseil pourra également désigner un Secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur
et qui pourra être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et de remplir toute
tâche administrative ou autre ordonnée par le Conseil.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation émise par le Président, ou par deux Administrateurs, au lieu
indiqué dans l’avis de convocation.
Le Président présidera toutes les Assemblées Générales des Actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Admi-
nistration. En son absence, les membres du Conseil d’Administration pourront désigner un autre Administrateur et,
lorsqu’il s’agit d’une Assemblée Générale des Actionnaires, toute autre personne comme président pro tempore, à la
majorité des Administrateurs ou Actionnaires présents ou représentés.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration avec indication de l’ordre du jour sera donné à tous les
Administrateurs au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de
cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de
l’assentiment de chaque Administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télécopieur ou télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut repré-
senter qu’un seul de ses collègues.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs
sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d’Administration.
Sauf disposition contraire dans les Statuts, les décisions sont prises à la majorité des votes des Administrateurs
présents ou représentés. Au cas où, lors d’une réunion du Conseil d’Administration, il y a égalité de voix pour ou contre
une décision, le Président aura une voie prépondérante.
25773
Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou tous
autres moyens de communication similaires, où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
Nonobstant ce qui précède, une résolution du Conseil d’Administration peut également être prise à l’unanimité par
un écrit consistant en un ou plusieurs document contenant le texte de cette résolution et signé par chaque Adminis-
trateur. La date de cette résolution sera celle de la dernière signature.
Art. 11. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président ou, en son absence,
par le Président pro tempore qui a présidé la réunion.
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou ailleurs seront signés par le
Président, par le Secrétaire ou par deux Administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
Les Administrateurs ne peuvent agir que lors des réunions du Conseil d’Administration dûment convoquées, ou par
résolution circulaire conformément à l’Article 9.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration ou
de disposition dans l’intérêt de la Société. Il a dans sa compétence tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés à l’Assemblée Générale des Actionnaires par la loi ou les présents Statuts. Les Administrateurs ne peuvent
cependant engager la Société par leur signature individuelle, excepté s’ils ont été spécialement autorisés à cet effet par
une résolution du Conseil d’Administration.
Art. 13. Signature Sociale.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la
signature unique du Président ou par la signature de toute personne à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le Conseil d’Administration.
Art. 14. Gestion Journalière.
Le Conseil d’Administration peut déléguer les pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société ainsi
que le pourvoir de représentation de la Société, vis-à-vis des tiers, à un ou plusieurs Administrateurs, fondés de pouvoirs
ou autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être Administrateurs de la Société, agissant seuls, conjointement ou
en comité.
Art. 15. Intérêt Opposé.
Au cas où un Administrateur a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération soumise à l’approbation du
Conseil d’Administration, cet Administrateur est tenu d’en prévenir le Conseil d’Administration et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la séance. L’Administrateur concerné ne prendra pas part à la délibération et au
vote concernant cette opération et il sera spécialement rendu compte de cet intérêt opposé à la première Assemblée
Générale des Actionnaires, avant tout vote sur d’autres résolutions.
Art. 16. Indemnisation.
La Société pourra indemniser tout Administrateur ou directeur de la Société, ses héritiers, exécuteurs testamentaires
et Administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions, procès ou procédures auxquels il
aura été partie en sa qualité d’Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la
Société, Administrateur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est Actionnaire ou créancière et de
laquelle il n’a pas droit à indemnisation, sauf au cas où dans pareilles actions, procès ou procédure, il sera finalement
condamné pour négligence ou faute grave. En cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnisation ne sera
accordée qui si la Société est informée par son conseil que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement
à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’Administrateur ou le gérant, ni
n’empêchera la Société de trouver un arrangement extrajudiciaire concernant l’indemnisation avec toute partie que le
Conseil d’Administration déterminera.
Art. 17. Surveillance.
La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, Actionnaires ou non.
Le nombre des Commissaires aux Comptes, ainsi que leurs émoluments sont fixés par l’Assemblée Générale. La
durée maximale de leur mandat est limitée à six ans.
Titre lV. - Assemblée Générale, Année Sociale, Bénéfices
Art. 18. Assemblée Générale des Actionnaires.
L’Assemblée Générale des Actionnaires représente l’universalité des Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les
plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L’Assemblée Générale des Actionnaires est convoquée par le Conseil d’Administration ou par le Commissaire aux
Comptes de la Société.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège de la
Société ou à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation, le 30 du mois de juin, à 10.00 heures du matin.
Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire au Luxembourg, l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se
tiendra le jour ouvrable suivant.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue
du Conseil d’Administration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.
25774
D’autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans l’avis de convo-
cation.
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées de la façon prévue par la loi.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de
l’ordre du jour, l’Assemblée Générale des Actionnaires peut avoir lieu sans convocation préalable.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour pouvoir
prendre part à une Assemblée Générale des Actionnaires.
Les questions traitées lors d’une Assemblée Générale des Actionnaires seront limitées aux points contenus dans
l’ordre du jour (qui contiendra tous les points requis par la loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque Action donne droit à une voix à toute Assemblée Générale des Actionnaires. Un Actionnaire peut donner
pour une Assemblée Générale des Actionnaires une procuration écrite à une autre personne qui n’a pas besoin d’être
Actionnaire.
Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions d’une Assemblée Générale des Actionnaires seront prises à la
majorité simple des Actions présentes ou représentées.
Art. 19. Année Sociale.
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Distribution des Bénéfices.
Cinq pour cent du bénéfice annuel net de la Société seront affectés chaque année à la réserve légale. Cette affectation
cesse d’être requise lorsque le montant de la réserve légale a atteint un dixième du capital social souscrit.
L’Assemblée Générale des Actionnaires décidera sur recommandation du Conseil d’Administration de l’affectation du
résultat annuel net, et pourra décider la distribution de dividendes aux Actionnaires.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués conformément aux dispositions légales.
Titre V. - Dissolution, Modification des Statuts
Art. 21. Dissolution.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs Liquidateurs (qui peuvent
être des personnes physiques ou morales) désigné(s) par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera leurs
pouvoirs et émoluments.
Les produits nets de la liquidation seront distribués par le(s) liquidateur(s) aux Actionnaires proportionnellement au
nombre d’actions qu’ils détiennent dans la Société.
Art. 22. Modification des Statuts.
Les présents Statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale des Actionnaires sous les conditions de
quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
Titre VI. - Election de Domicile, Loi Applicable
Art. 23. Election de Domicile.
Tout litige opposant la Société à ses Actionnaires sera du ressort exclusif des tribunaux luxembourgeois, sauf pour la
Société de décider de porter le litige devant tout autre tribunal compétent en vertu des règles de procédure du for.
Tout Actionnaire domicilié hors du Grand-Duché de Luxembourg devra élire domicile au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Toutes communications, sommations, assignations ou significations lui seront valablement adressées à ce domicile
d’élection. A défaut d’élection de domicile, ces communications, sommations, assignations ou significations pourront
valablement être adressées au siège social de la Société.
Art. 24. Loi Applicable.
Tous les points non spécifiés par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre
2000.
La première Assemblée Générale Annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et paiementi>
Les souscripteurs ont souscrit les Actions comme suit:
1) CVC, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions……………………………………………………………………………………………………………
99
2) Monsieur Donald Mackenzie, prénomme, une action ……………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les actions ont été entièrement libérées au comptant, de sorte que le montant de trente et un mille Euros (EUR
31.000,-), est à partir de ce jour à la disposition de la Société. La preuve du total de ces paiements a été donnée au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare que les conditions prévues à l’Article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été observées, et il en reconnaît expressément leur observation.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant total des coûts, dépenses, rémunérations ou frais, sous quelque forme
que ce soit, encourus par la Société ou mis à sa charge en raison de sa constitution à soixante mille Francs Luxembour-
geois.
25775
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
Les personnes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées,
ont décidé de tenir une Assemblée Générale Extraordinaire et, ayant constaté qu’elle est régulièrement constituée, elles
ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la Société sera à L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri.
L’Assemblée Générale des Actionnaires autorise le Conseil d’Administration à fixer à tout moment une nouvelle
adresse dans la ville de Luxembourg.
2) Sont nommés Administrateurs:
a) Mr Steve Koltes, gérant de portefeuille, demeurant à D-61462 Koenigstein, Allemagne.
b) Mr Donald Mackenzie, gérant de portefeuille, demeurant à B-1170 Bruxelles, Belgique.
c) Mr Alan Bowkett, gérant de portefeuille, demeurant à PE19 4SY Cambridgeshire, Angleterre.
3) Le mandat des Administrateurs expirera immédiatement après l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de
2006.
4) Le nombre des Commissaires aux Comptes est fixé à un.
5) Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera immédiatement après l’Assemblée Générale des Actionnaires
de 2006.
6) Est nommé Commissaire aux Comptes:
COMMISERV, S.à r.l., établie à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des
personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en langue anglaise et le texte français, la version anglaise fera
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Antinori, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2000, vol. 5CS, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
J. Elvinger.
(21265/211/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2000.
PAREFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.429.
Constituée en date du 26 mai 1992 par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, acte
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, 462 du 14 octobre 1992; et modifiée en date
du 24 mai 1995, par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, 441 du 8 septembre 1995, et modifiée en date du 3 juillet
1998 par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, 687 du 24 septembre 1998.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 1999i>
La MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, 19-21, rue Chanzy, F-72000 Le Mans et la MUTUELLE DU MANS
ASSURANCES VIE, 20, rue Saint-Bertrand, F-72000 Le Mans et le MANS FINANCE, boulevard Alexandre Oyon,
Immeuble Novaxis, F-72000 Le Mans, sont nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Jean-Pierre Buiatti,
Claude Laloyeau et Claude Memin, démissionnaires et décharge leur est donnée. Les mandats des nouveaux Adminis-
trateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée de 2004.
<i>Pour la sociétéi>
<i>PAREFA S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21209/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2000.
25776
S O M M A I R E
ANSE INVESTISSEMENTS S.C.I.
TWO-F-BALLS LUXEMBOURG S.A.
VERINVEST S.A.
GLOBALCOM SERVICES S.A.
GLOBALCOM SERVICES S.A.
GLOBALCOM SERVICES S.A.
ESCALE BEAUTE
ESCALE BEAUTE
ESCALE BEAUTE
BPR MANAGEMENT S.A.
I.B.I.E.
DEVAL SOUTH S.A.
DEVAL SOUTH S.A.
DEVAL SOUTH S.A.
DEVAL SOUTH S.A.
DEVAL SOUTH S.A.
DEVAL SOUTH S.A.
EURO-LAND
EURO-LAND
GAMICO INTERNATIONAL S.A.
EURO STILLHALTER
EUROPRESSING S.A.
EVERGREEN MANAGEMENT S.A.
EVERGREEN MANAGEMENT S.A.
GILPAR HOLDING S.A.
FITNESS WORLD
FITNESS WORLD
EURASIAN LUX S.A.
IPEF III HOLDINGS N° 2 S.A.
GUARANI S.A.
IMMOCRIS HOLDING S.A.
IMMOBILIERE ROYAL S.A.
INDOPHARM
INDOPHARM
KAPLAN HOLDING S.A.
KAPLAN HOLDING S.A.
IMMOVILLE
IMMOVILLE
INLAND TRANSPORT S.A.
KEYSTAR HOLDING S.A.
KEYSTAR HOLDING S.A.
JUBELADE S.A.
JUBELADE S.A.
KHAGGIAR S.A.
LAND ART S.A.
LAND ART S.A.
LAND ART S.A.
FREDDY KLOPP
LARISSA S.A.
LENA ADVICE S.A.
LEOPART LUXEMBOURG
LES PORTES DE LUXEMBOURG S.A.
LUXURY BOATS
LUXURY BOATS
L.F.P.
LOGIN
LUCCHINI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
L’OR-O-A
CONCEPT ESPACE
anc. PAUL LOSCHETTER
MARGAUX COIFFURE
NOMURA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
MEUBLES D’ART
LUX-HAM
LUX-TIMING
MACAV S.A.
MACAV S.A.
MAICOM
OCTANS S.A.
LUX-CAR CHART
LUX-CAR CHART
FAMA INTERNATIONAL
FAMA INTERNATIONAL
MOTOR OIL HOLDINGS S.A.
NICHIDO INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
MARIE-ODILE
MARIE-ODILE
MARIE-ODILE
OBER-HANDELS & FINANZ AG
MICALUX
O-INDUSTRIES S.A.
O.C.S.
O.C.S.
O.C.S.
MIPAT S.A.
MMT
PORTEFEUILLE B.G.
PORTFOLIO B.P.
NATIONAL ARCHITECTURE.
O.M.F.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A.
O.M.F.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A.
ORESA VENTURE S.A.
SMART-CARD INVESTMENTS S.A.
GZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
PACTOR LUXEMBOURG S.A.
SPORT PLUS
SEB PRIVATE BANK S.A.
EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPMENT
EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPMENT
OVERSEAS FINANCE AND BUDGET
AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS HOLDINGS S.A.
PAREFA S.A.