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25201
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 526
22 juillet 2000
S O M M A I R E
Agenes Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg …… page
25202
A.M.P.G. S.A., A.M.P.G. Grenailles, Luxembourg
25229
Axa Assurances Luxembourg S.A., Luxembourg
25228
Axa Assurances Vie Luxembourg S.A., Luxembg
25229
Axa Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………
25230
Banca Lombarda International S.A., Luxembourg
25230
Banque Baumann & Cie S.A., Luxembourg ……………
25230
Barat Holding S.A., Luxembourg …………………………………
25231
Beric Advisors S.A., Luxembourg…………………………………
25231
Bernstein & Grosman Group S.A., Luxembourg
25232
Bin-Metal S.A. …………………………………………………………………………
25237
Bougainville Investment, S.à r.l., Luxembourg ………
25237
Camper & Nicholsons International S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
25237
CA.P.EQ. Energy I S.C.A., Luxembourg ……
25233
,
25234
Carafu S.A., Luxembourg …………………………………
25237
,
25238
Carlix S.A., Luxembourg …………………………………………………
25238
Chem East S.A., Luxembourg ………………………………………
25238
Compagnie Immobilière de Gedinne S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
25239
Compagnie Transatlantique de Participations,
S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………………
25242
Continental Marine & General S.A., Luxembourg
25238
Coparco S.A.H., Luxembourg ………………………………………
25243
Crealux S.A., Luxembourg ………………………………………………
25243
C.T. - A & A S.A., Luxembourg ……………………
25234
,
25236
Datatec International Holding S.A., Luxembourg
25242
De Ark Investments S.A., Luxembourg ……………………
25243
Deutsche Postbank Asset Management S.A.,
Luxembourg-Senningerberg ………………………………………
25243
Deutsche Postbank Capital Management S.A.,
Luxembourg-Senningerberg ………………………………………
25244
Deutsche Postbank International S.A., Luxem-
bourg-Senningerberg ………………………………………………………
25244
Deutsche Postbank Vermögens-Management
S.A., Luxembourg-Senningerberg ……………………………
25244
Djeddah Holding S.A., Luxembourg ……………
25240
,
25241
D.T.I., D-Trading International S.A., Eischen …………
25239
East Consulting & Trading S.A., Luxembourg ………
25241
Ecomanagement S.A., Luxembourg ……………………………
25244
Encyclopaedia Britannica Holding S.A., Luxembg
25245
Engelinvest S.A., Bissen ……………………………………………………
25247
Euraudit, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
25248
Eurefco, S.à r.l., Foetz…………………………………………………………
25248
Euro-Energy Investment Holding S.A., Luxembg
25247
Exceed, S.à r.l., Strassen ……………………………………………………
25201
FOTRACO, Foreign Trade Corporation S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………
25245
,
25246
International Industrial Engineering S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
25214
INTEROUTREMER, Compagnie Internationale
d’Outremer S.A.H., Luxembourg ……………………………
25236
Lionsgate Properties, S.à r.l., Luxembourg ……………
25205
MAG-Data Consulting S.A., Luxembourg ………………
25203
M.D. International S.A. ………………………………………………………
25202
Medienraum, A.s.b.l., Clemency ……………………………………
25223
Murex Interco S.A., Luxembourg …………………………………
25226
mysms.lu S.A., Kehlen ………………………………………………………
25212
Platinum Asset Management Holding S.A.,
Bertrange………………………………………………………………
25202
,
25203
Solectron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg…………
25217
Uder Europe S.A., Luxemburg ………………………………………
25221
EXCEED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.970.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 65, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
(20354/501/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
M.D. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.126.
—
En date du 20 juin 2000, Monsieur Claude Muller, retraité, demeurant à F-57180 Terville, ainsi que Madame Solange
Möller, épouse Muller, demeurant à F-57180 Terville, ont donné leur démission comme administrateurs de la société, et
ceci avec effet immédiat.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36808/607/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.
AGENES LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. AKR TRADE & SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung).
Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.
H. R. Luxemburg B 49.037.
—
Gemäss Gesellschafterbeschluss vom 30. Juni 2000 wird der Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung nach 7A, rue
Robert Stumper in L-2557 Luxemburg verlegt.
<i>Für die Gesellschafti>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36327/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
PLATINUM ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. PLATINUM ASSET MANAGEMENT S.A.).
Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.
—
L’an deux mille, le quinze mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLATINUM ASSET
MANAGEMENT S.A. avec siège social à L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers, constituée suivant acte reçu par le
notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 153
du 9 mars 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Dimofski, chef d’entreprise, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Mendes, employée privée, demeurant à Schouweiler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabine Reuter, employée privée, demeurant à Erpeldange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination et modification conséquente de l’article 1
er
des statuts.
2) Transfert du siège social et modification conséquente de l’article 2 des statuts.
3) Changement du commissaire aux comptes.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en PLATINUM ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A.
Suite à ce changement de dénomination, l’article 1
er
des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de PLATINUM ASSET MANAGEMENT HOLDING
S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers à L-8079 Bertrange,
85, rue de Leudelange.
Suite à ce transfert de siège, le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Bertrange.»
25202
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de la société BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège social à
L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers, comme commissaire aux comptes, avec effet au 31 décembre 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société DELOITTE & TOUCHE S.A.,
avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2000.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: Y. Dimofski, S. Mendes, S. Reuter, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2000, vol. 418, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 4 avril 2000.
A. Weber.
(20224/239/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2000.
PLATINUM ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20225/239/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2000.
MAG-DATA CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme MAG-DATA S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen;
2.- Madame Paola Froldi, dirigeant de société, demeurant à Colorno/Parma, Via Martini della Libertà, strada A (Italie).
Toutes les deux ici représentées par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société de
participations financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de MAG-DATA CONSULTING S.A.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou
paraissent imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circon-
stances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet:
- le commerce, tant en gros qu’au détail et tant sur le plan national qu’international, de matières plastiques, papiers et
produits assimilés, de métaux, produits chimiques, ainsi que d’installations et outillages servant dans la transformation de
matières plastiques, papier et produits assimilés;
25203
- le dépôt et l’exploitation de marques et brevets, ainsi que la perception de redevances s’y rapportant;
- la conclusion et la concession de contrats d’agence avec ou sans dépôt, de représentation, de commissionnaire, pour
compte de sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères, de matières plastiques, papiers et produits assimilés, de métaux,
produits chimiques, ainsi qu’installations et outillages servant dans la transformation desdites matières;
- la consultance, l’analyse, l’étude et la recherche de marché quant à la commercialisation, ainsi que l’étude, l’analyse
des problématiques de distribution et organisation des réseaux de vente, les activités de promotion de produits et
technologies.
La société pourra, plus généralement, accomplir toutes opérations mobilières et financières en vue de la réalisation
de son objet social; elle pourra ainsi prendre des participations dans d’autres entreprises ou sociétés ayant un objet
analogue, similaire ou relié au propre, et fournir des garanties tant réelles que personnelles pour engagements d’entre-
prises et sociétés participées ou liées.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)
actions de cent Euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le capital souscrit de la société peut être
augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification
des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-
gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature de type A et
d’un administrateur avec pouvoir de signature de type B.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d’avril à 17.30 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- La société anonyme MAG-DATA S.A., prédésignée, trois cent neuf actions ………………………………………………………… 309
2.- Madame Paola Froldi, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
25204
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à rai son de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut, pouvoir de signature de type A;
2.- Monsieur Georges Diederich, employé communal, demeurant à Esch-sur-Alzette, pouvoir de signature de type A;
3.- Madame Paola Froldi, dirigeant de société, demeurant à Colorno/Parma, Via Martini della Libertà, strada A (Italie),
pouvoir de signature de type B.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Alexis de Bernardi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2003.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 510, fol. 19, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 avril 2000.
J. Seckler.
(20273/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
LIONSGATE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the seventeenth of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary
residing in Hesperange, to whom remains the present deed.
There appeared:
LIONSGATE PROPERTIES L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, with
registered office at c/o Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19805, USA.
hereby represented by Gérald Origer, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney under private seal, given in London on March 16, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association (hereafter the «Articles») of a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
which is hereby incorporated.
Chapter I. - Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. Name and Duration.
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name
of LIONSGATE PROPERTIES, S.à r.l. (hereafter the «Company»).
The Company is formed for an unlimited duration.
25205
Art. 2. Corporate Object.
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of parti-
cipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish, manage,
develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio
of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by
way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them
by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant
to companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance
including financial assistance, loans, advances or guarantees.
Art. 3. Registered Office.
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
The Company’s registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by
means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of
its shareholders.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
Chapter II. - Corporate Capital
Art. 4. Capital.
The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented
by five hundred (500) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,
by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Profit Sharing.
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of Shares.
In case of a sole shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such autho-
rization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of Shares.
The Company shall have the authority, subject to complying with the provisions of the law on commercial companies
dated 10th August, 1915, as amended (the «Law»), to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place pursuant to
a resolution of, and on the terms and conditions to be decided upon by, the general meeting of shareholders.
Chapter III. - Management
Art. 8. Management, Board of Managers.
The Company is administered by at least three managers designated as A, B and C managers respectively. The
managers constitute a board of managers appointed by the general meeting of shareholders. The managers need not be
shareholders.
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
The board of managers may validly deliberate and act only if at least any two managers are present or represented, a
proxy between managers, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. Any manager may
participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication
allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting. In case of emergency, managers may vote by letter, telegram,
telex, e-mail or telefax and by way of circular resolutions if signed by all the managers. Such signatures may appear on a
single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters, including letters sent
by telefax.
In dealing with third parties, the managers shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and further provided
the terms of this Article 8 shall be complied with.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of
shareholders fall within the scope of the competence of the board of managers.
Resolutions of the board shall require the approval of at least any two managers provided however that a resolution
in respect of any of the following shall require the approval of at least one A manager and one B manager:
(a) the entry into any agreement or transaction involving the acquisition or disposal of any share in any subsidiary of
the Company;
25206
(b) the borrowing or raising of money by the Company whether or not secured or the creation of any mortgage,
charge, pledge or any other security interest upon or in respect of the Company;
(c) the making or guaranteeing by the Company of any loan or advance whatsoever or the giving by the Company of
any guarantee, indemnity or security in respect of the obligations of any other persons;
(d) the entry into any agreement with any person connected with any manager of the Company or any material or
long-term agreement of any kind whatsoever;
(e) the initiation of any litigation or arbitration;
(f) the issue of any shares in the Company or the creation of any rights in respect of those shares, without prejudice
to the necessity to take shareholders’ resolutions regarding this matter;
(g) the appointment of any employee and the entering into of any service, consultancy, property management or
administration agreement and any material alterations in the terms (including the formation thereof) of any such
agreement;
(h) the payment of any employee’s or agents fees, expenses, remuneration or grant of any benefit whatsoever to any
such person;
(i) the making of any election, claim or disclaimer for taxation purposes;
(j) the appointment of any professional advisers;
(k) the adoption of the annual accounts and the approval of any changes therein;
(l) other than in the case of insolvency, the passing of any resolution for dissolution of the Company, without
prejudice to the necessity to take a shareholders’ resolution regarding this matter;
(m) any act or thing outside the ordinary course of the business of the Company or otherwise than on arm’s length
basis; and
(n) the approval of any expenditure over EUR 10,000.- (ten thousand Euros) in respect of any one item.
The board of managers may subdelegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 9. Liability of Managers.
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by
them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the
Company as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV. - Secretary
Art. 10. Appointment of a Secretary.
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V. - General Meetings of Shareholders
Art. 11. Annual General Meeting, Extraordinary General Meeting of Shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within twelve months after the close of the
financial year.
Art. 12. Shareholders’ Voting Rights.
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares which he
owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at
shareholders’ meetings.
Art. 13. Quorum, Majority.
Subject to those resolutions meeting, as a matter of law, a qualified majority, regular resolutions at shareholders’
meetings are only validly taken insofar as they are adopted by a majority of shareholders’ owning more than half of the
Company’s share capital.
Resolutions to amend the articles of incorporation and to dissolve and liquidate the Company may only be carried
out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
Resolutions of the shareholder(s) can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in
writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall receive an explicit draft of the resolution(s) to be
passed, and shall vote in writing.
Chapter VI. - Financial Year, Financial Statement, Profit Sharing
Art. 14. Accounting Year.
The Company’s accounting year begins on July first and ends on June thirtieth of the following year.
25207
Art. 15. Financial Statements
Each year the books are closed and the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 16. Inspection of Documents.
Each shareholder may inspect the balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office.
Art. 17. Appropriation of Profits, Reserves.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a
statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim
dividends.
Chapter VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Dissolution.
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of
the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of
Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 19. Liquidation.
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.
Chapter VIII. - Audit
Art. 20. Statutory Auditor, External Auditor.
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more
than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.
Chapter IX. - Governing Law
Art. 21. Reference to Legal Provisions.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles
of Association.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares of the Company have been subscribed by LIONSGATE PROPERTIES, L.P., prenamed.
All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is
to run from March 17,2000 to 30th June, 2000.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remuneration and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately LUF 50,000.- (fifty thousand Luxembourg francs).
<i>Resolutions of the sole Shareholderi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1) The meeting appoints as the Company’s managers:
A Manager: William S. Benjamin, of APOLLO REAL ESTATE ADVISORS, L.P., 1301 Avenue of the Americas, 38th
Floor, New York, N.Y. 10019, U.S.A.,
A Manager: Stuart Koenig, of APOLLO REAL ESTATE ADVISORS, L.P., 1301 Avenue of the Americas, 38th Floor,
New York, N.Y. 10019, U.S.A.,
B Manager: Maurice M. Benady, of Hassans, 57-63 Line Wall Road, P.O. Box 199, Gibraltar,
B Manager: Desmond Reoch, of Hassans, 57-63 Line Wall Road, P.O. Box 199, Gibraltar,
C Manager: LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. a société anonyme, with registered office at 25A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and incorporated under the Trade Registry number B 37.974.
The managers are appointed for an unlimited period.
2) The registered office is established in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) CAS SERVICES S.A., with registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, is appointed as auditor
of the Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person
signed together with us, the notary, the present original deed.
25208
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
LIONSGATE PROPERTIES L.P., une société du droit de l’Etat du Delaware, constituée sous la forme d’une limited
partnership, et ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19805, USA.
ici représentée par Maître Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 16 mars 2000.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:
Titre I
er
. - Nom, Durée, Objet, Siège
Art. 1
er
. Nom et Durée.
L’associé précité constitue par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination LIONSGATE
PROPERTIES, S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois luxembourgeoises, et notamment par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents statuts.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet.
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, le gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à des investissements en matière immobilière, notamment dans des
sociétés holding immobilières, à la création, à la gestion, au développement et à la disposition de ses actifs tels que
composés de temps en temps et en particulier mais pas exclusivement, de son portefeuille se composant de tous titres
de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres, accorder aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation, directe ou indirecte, et aux sociétés du groupe, tous concours, y compris un concours
financier, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. Siège Social.
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Le siège de la Société pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
d’une assemblée générale de son associé, ou en cas de pluralité d’associés, de ses associés.
La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois
au Luxembourg et à l’étranger.
Titre II. - Capital
Art. 4. Capital Social.
Le capital souscrit et libéré de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq
cents (500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 5. Participation aux Bénéfices.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
Art. 6. Transfert de Parts.
En cas d’associé unique, les parts sociales sont librement transmissibles à des non-associés.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non-associés, que dans le
respect de l’approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de Parts Sociales.
La Société pourra, sous réserve du respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle qu’elle a été modifiée (la «Loi»), acquérir ses propres actions.
L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres actions devront se faire par le biais d’une résolution et sous
les conditions à fixer par une assemblée générale des associés.
Titre III. - Gérance
Art. 8. Gérance, Conseil de Gérance.
La Société est administrée par trois gérants, désignés comme les gérants A, B et C. Les gérants forment un Conseil
de gérance nommé par l’assemblée générale des associés. Les gérants n’ont pas besoin d’être associés.
L’assemblée générale des associés décidera de la rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants.
25209
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins deux gérants sont présents ou repré-
sentés, une procuration entre gérants étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex
ou fax. Les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s’entendre
mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres seront censés avoir participé en personne à la réunion. En cas d’urgence,
les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, e-mail ou fax et au moyen de résolutions circulaires pour autant
que celles-ci soient signées par tous les gérants. Ces dernières signatures peuvent apparaître sur des documents séparés
ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, y compris de lettres envoyées par
fax.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circon-
stances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous réserve
des dispositions de l’article 8 ci-dessous.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du Conseil de gérance.
Les résolutions sont prises après approbation de au moins deux gérants étant entendu que pour les matières
énumérées ci-dessous, les résolutions nécessitent l’approbation de au moins un gérant de catégorie A et de au moins un
gérant de catégorie B:
(a) toute convention ou transaction concernant l’acquisition ou la disposition de parts
sociales au sein de n’importe quelle filiale de la Société;
(b) tout emprunt ou levée de fonds réalisé par la Société, garantie ou non, ou la constitution d’hypothèque, de gage
ou tout autre sûreté établie pour ou par la Société;
(c) le financement de prêt ou la constitution de sûreté pour la garantie de prêt ou d’avances accordée par la Société,
ou l’octroi par la Société de toute garantie, indemnité, ou sûreté en rapport avec les obligations de toute personne;
(d) la conclusion de tout accord avec une personne physique ou morale en relation avec un gérant de la Société, ou
toute convention de nature matérielle ou portant sur un engagement à long terme de quelque nature qu’il soit;
(e) l’introduction de toute action en justice ou arbitrage;
(f) l’émission de parts sociales de la Société ou la création de tout droit attaché à ces parts sociales, sans préjudice
toutefois de la nécessité pour l’assemblée générale des associés de prendre une résolution à cet effet.
(g) l’entrée en service de tout salarié, ou la conclusion de tout contrat de service, de conseil, de gestion de biens, ainsi
que toute modification (et l’élaboration) des termes de ces contrats;
(h) le paiement de tout honoraire, dépense, rémunération ou bénéfice accordés à tout salarié ou mandataire;
(i) toute déclaration, demande ou renonciation en matière fiscale;
(j) la nomination de tout conseiller professionnel;
(k) l’approbation de tous comptes annuels et l’approbation de tout changement au niveau des mêmes comptes
annuels;
(l) l’adoption de toute résolution concernant la dissolution de la Société, sans préjudice toutefois de la nécessité pour
l’assemblée générale des associés de prendre une résolution à cet effet, et sauf cas de faillite;
(m) tout acte ou fait dépassant la gestion journalière de la Société;
(n) l’approbation de toute dépense supérieure à EUR 10.000,- (dix mille Euros).
Le Conseil de gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires
ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, déterminera la responsabilité du/des manda-
taires(s) et sa/leur rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation de son/leur mandat.
Art. 9. Responsabilité des Gérants.
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour
un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux
statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi.
Titre IV. - Secrétaire
Art. 10. Nomination d’un Secrétaire.
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des
associés) de la Société (le «Secrétaire»).
Le Secrétaire, qui peut ou ne peut pas être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réunions du
Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des associés) et
de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l’associé unique (respectivement de l’assemblée
des associés) et de toutes leurs transactions dans un livre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions
similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une
ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui
pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme
documents officiels.
Titre V. - Assemblée des Associés
Art. 11. Assemblée Générale Annuelle, Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit
à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée endéans les cinq mois après la clôture de l’exercice
comptable.
25210
Art. 12. Droit de Vote des Associés.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin pour le représenter aux assemblées
des associés.
Art. 13. Quorum, Majorité.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité
d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par
une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Titre VI. - Année Sociale, Bilan, Répartition du Bénéfice
Art. 14. Année Sociale.
L’année sociale de la Société commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante.
Art. 15. Comptes Sociaux.
Chaque année, au trente juin, les comptes sont arrêtés et le Conseil de gérance dresse les comptes annuels
comprenant un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 16. Inspection des Documents.
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.
Art. 17. Répartition du Bénéfice, Réserves.
Sur le bénéfice net distribuable, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale qui cesse
d’être obligatoire lorsque celle-ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l’assemblée générale et est à distribuer en proportion des parts
sociales. L’assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou
plusieurs dividendes intérimaires.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Dissolution.
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la
dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13
paragraphe 2 des présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.
Art. 19. Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Titre VIII. - Vérification des Comptes
Art. 20. Commissaire aux Comptes, Réviseur d’Entreprises.
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-
saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.
Titre IX. - Loi Applicable
Art. 21. Référence aux Dispositions Légales.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par LIONSGATE PROPERTIES L.P., précité.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le 17 mars 2000 et finira le 30
juin 2000.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 50.000 francs luxembourgeois
(LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant, représentant la totalité du capital social, a pris les
résolutions suivantes lors d’une assemblée générale extraordinaire à laquelle il s’est reconnu valablement convoqué:
1. L’assemblée nomme comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
25211
Gérant A: Monsieur William S. Benjamin de APOLLO REAL ESTATE ADVISORS, L.P., 1301 Avenue of the Americas,
38th Floor, New York, N.Y. 10019, U.S.A.,
A Manager: Stuart Koenig de APOLLO REAL ESTATE ADVISORS, L.P., 1301 Avenue of the Americas, 38th Floor,
New York, N.Y. 10019, U.S.A.,
B Manager: Monsieur Maurice M. Benady de Hassans, 57-63 Line Wall Road, P.O. Box 199, Gibraltar,
B Manager: Desmond Reoch de Hassans, 57-63 Line Wall Road, P.O. Box 199, Gibraltar,
C Manager: LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. une société anonyme, ayant son siège social à 25A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 37.974.
2. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
3. L’assemblée nomme CAS SERVICES S.A., 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme commissaire aux
comptes de la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre les textes français et anglais, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Origer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2000, vol. 123S, fol. 48, case 8. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 avril 2000.
G. Lecuit.
(20272/220/446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
mysms.lu, Société Anonyme.
Siège social: L-8025 Kehlen, 22, rue de Mamer.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Emile Gutenkauf, dirigeant de société, demeurant à L-8205 Kehlen, 22, rue de Mamer; et
2.- Son épouse demeurant avec lui Madame Francine Hilgert, fonctionnaire d’Etat;
ici représentée par son mari Monsieur Emile Gutenkauf,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 20 mars 2000;
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de mysms.lu.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Kehlen.
Le siège peut être transféré en toute localité du Grand-Duché par simple décision de l’assemblée générale.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet:
L’exploitation, la gestion, la vente et la transmission de données électroniques par voie télématique, par intranet ou
internet. La conception de plate-formes globales pour l’interconnection de voies télématiques et de messageries électro-
niques. La vente et la location de software, hardware, de périphéries et de lecture Internet-PC.
La société peut accomplir tout acte qui est de nature à favoriser l’objet social. Elle peut effectuer toute opération
immobilière ou mobilière, commerciale, financière ou autre qui est en rapport avec l’objet social et de nature à en
favoriser la réalisation.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) francs luxembourgeois divisé en
cent (100) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,-).
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
25212
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire. Ils restent nominatifs jusqu’à libération
intégrale des actions de la société.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il peut également nommer un des
membres administrateur-délégué.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société, à l’endroit indiqué dans les convocations, le
premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures du matin et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- Monsieur Emile Gutenkauf, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………
99 actions
- Madame Francine Hilgert, prédite …………………………………………………………………………………………………………………………
1 action
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 actions
25213
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 60 pour cent de leur valeur, de sorte que la somme de 750.000
(sept cent cinquante mille) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 65.000 (soixante-cinq mille)
francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Emile Gutenkauf, préqualifié, qui est administrateur-délégué et peut par sa seule signature engager valablement la
société;
- Francine Hilgert, préqualifiée,
- Marc Rauchs, conseiller économique, demeurant à L-8055 Bertrange, 65, rue de Dippach.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Christiane Kohll, employée privée, demeurant à L-8024 Strassen, 37, rue Henri Dunant;
4.- Le siège social de la société est établi à L-8205 Kehlen, 22, rue de Mamer.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Gutenkauf, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2000, vol. 849, fol. 22, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ehlinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 7 avril 2000.
C. Doerner.
(20275/209/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-sept mars.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard
Lecuit, Notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,
Ont comparu:
1. GORDON SHIPPING CO., ayant son siège social à Niue;
2. DAMIDOV Limited, ayant son siège social à Niue;
respectivement ici représentées par Madame Virginie Krausener, employée privée, demeurant à Luxembourg et par
Madame Angela Palemburgi, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations données le 16 mars 2000.
Les procurations signées ne varietur par les mandataires des comparants et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme, sous la dénomination de INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
25214
Lorsque les événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières, de créances, de toutes espèces, la gestion ou la mise
en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y
attachées. La société pourra accomplir toutes opérations industrielles ainsi que des missions de consulting pour le
compte de tiers.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Art. 4. Le capital social est fixé à 200.000,- EUR (deux cent mille Euros) représenté par 2.000 (deux mille) actions
d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent Euros) chacune.
Le capital autorisé est fixé à 2.000.000,- EUR (deux millions d’Euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une
valeur nominale de 100,- EUR (cent Euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé
à procéder à de telles émission sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration, Surveillance
Art. 5. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans,
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-
neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration choisi parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du
président ou, à défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 7. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 8. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil
d’administration.
25215
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des adminis-
trateurs, soit à des tiers personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil peut également conférer
tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,
sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés
par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Assemblée Générale
Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les
convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de
l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables. Tout
actionnaire sur le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 15. L’année sociale commerce le 1
er
septembre et finit le 31 août de l’année suivante.
Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux
endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration, l’assemblée générale peut autoriser le conseil
d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les besoins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions particulièresi>
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 août 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
DAMICOV Limited ………………………………………………………………………………………………
100.000
100.000
1.000
GORDON SHIPPING CO. …………………………………………………………………………………
100.000
100.000
1.000
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………
200.000
200.000
2.000
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné de sorte que la somme de 200.000,- EUR se trouve
à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
25216
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 140.000,-.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg;
Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg;
Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l, établie et ayant son siège social à Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de 6 années et prendra fin à
l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants qui tous sont connus du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et résidence,
lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte
Signé: V. Krausener, A. Palemburgi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2000, vol. 123S, fol. 48, case 6. – Reçu 80.680 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 avril 2000.
G. Lecuit.
(20271/220/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
SOLECTRON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue J. Monnet.
—
STATUTES
In the year two thousand, on March fifteen.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary public, residing in Hesperange.
There appeared the following:
SOLECTRON CORPORATION, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19801,
duly represented by Mr Francis Zéler, employee, residing in Rosière-la-Petite (Belgium),
by virtue of a proxy given to him under private seal, dated March 3rd, 2000.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company (Société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant legis-
lation.
Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing
operations by granting loans and contributing equity to corporations belonging to the same international group to which
it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as
loans from shareholders or group companies or bank loans.
Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the
development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support, loans,
advances or guarantees.
In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.
25217
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The name of the company is SOLECTRON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.
Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 13,000 (thirteen thousand Euros), divided into 130 (one hundred
and thirty) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euros) each.
The 130 (one hundred and thirty) shares have been entirely subscribed by the sole associate, the company
SOLECTRON CORPORATION, prenamed, fully paid up by the same associate and deposited to the credit of the
company, as was certified to the notary executing this deed.
Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning
commercial companies.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer
inter vivos to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the company’s capital. In case
of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy-five
per cent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a pre-emption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.
Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 12. The company will be managed by a board of managers who need not be associates and who are appointed
by the general meeting of associates.
Towards third parties, the company is in all circumstances validly committed by the joint signatures of two managers,
obligatorily one signature of category A and one signature of category B.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case
the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the
company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He/it has a number of votes equal to the number
of shares he/it owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the
capital. However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the
associates representing three quarters of the capital.
Art. 16. The business year begins on the Saturday following the last Friday of August and ends on the last Friday of
August of the following year.
Art. 17. Every year on the last Friday of August, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.
Art. 19. Out of the net profit at least five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.
The balance is at the disposal of the associate(s).
Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.
Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,
pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of
the same law are applicable.
Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first year begins today and shall end on August 25, 2000.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Evaluationi>
For the purpose of registration, the share capital is evaluated at LUF 524,418.70.
<i>Costsi>
The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately LUF 35,000.-.
25218
<i>Resolutions of the Sole Associatei>
Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
1. Are appointed managers of the company with the powers defined under article 12 of the articles of incorporation.
Managers of category A:
- Mr David Kynaston, Vice President and President of SOLECTRON EUROPE, residing at 15, Tunwells Lane, Great
Shelford, Cambridge CB25LG, England;
- Mrs Susan S. Wang, Senior Vice President, Chief Financial Officer and Secretary of SOLECTRON CORPORATION,
residing at 27451 Altamont Road, Los Altos Hills, California 94022, USA.
Manager of category B:
- Mr Jaap Everwijn, employee, residing at 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. The managers’ assignment ends
on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements of the first business year. They
may be re-elected.
2. The company’s address is fixed at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the
notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation.
On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will prevail.
Folgt die Deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausend, am fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitze zu Hesperingen.
Ist erschienen:
SOLECTRON CORPORATION, mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19801,
hier vertreten durch Herr Francis Zéler, Privatangestellter, wohnhaft in Rosière-la-Petite (Belgium),
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 3. März 2000.
Welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-
gender Urkunde beigebogen bleibt, zwecks Einregistrierung.
Dieser Komparent, namens wie er handelt, erklärt eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen,
welche den folgenden Satzungen unterliegt.
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der vorliegenden Satzung und
den respektiven gesetzlichen Bestimmungen unterliegt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist, in Luxemburg und im Ausland, das Gewähren von Krediten und das
Einbringen von Eigenmittel an Gesellschaften, die der gleichen internationalen Gruppe wie sie selbst angehören. Die
Kredite werden unter anderem, aber nicht ausschließlich durch finanzielle Mittel und Instrumente, wie Aktionärs-
darlehen, wie Darlehen, die durch Gesellschaften, die zur gleichen Gruppe gehören gewährt wurden oder wie
Bankdarlehen, refinanziert.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle Operationen tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit
dem Erwerb von Beteiligungen aller Art in anderen Unternehmen, sowie deren Verwaltung, Kontrolle und der
Aufwertung stehen.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller
Art und jeglichem Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung und
Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emmissionsgarantien,
Kaufoptionen sowie durch andere Maßnahmen Wertpapiere und Patente aller art erwerben und sie kann diese Wertpa-
piere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Maßnahmen veräußern. Ferner kann sie
Maßnahmen treffen, um den Wert dieser Wertpapiere und Patente aufzuwerten. Sie kann den Gesellschaften, an denen
sie beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen oder Garantien jeglicher Art gewähren.
Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren und alle Operationen tätigen die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen und diesen fördern.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung SOLECTRON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à respon-
sabilité limitée, an.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder adminis-
trative Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 13.000,- (dreizehntausend Euros) eingeteilt in 130 (einhun-
dertunddreissig) Anteile, zu je EUR 100,- (einhundert Euros).
25219
Die 130 (einhundertunddreissig) Anteile wurden vom alleinigen Gesellschaftern, der Gesellschaft SOLECTRON
CORPORATION, vorgenannt, voll einbezahlt und befinden sich in der Gesellschaftskasse, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen worden ist.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile frei übertragbar.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheits-
beschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmen-
mehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesell-
schaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesell-
schafter ausgeübt werden muss.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht
auf.
Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von Geschäftsführern, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet, davon
wenigstens eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-
schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.
Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsände-
rungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten,
gefasst werden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am Samstag der dem letzten Freitag des Monats August folgt und endet am
letzten Freitag des Monates August des darauffolgenden Jahres.
Art. 17. Am letzten Freitag des Monats August jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des
Stammkapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-
schafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter-
versammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 21. Wenn, und so lange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-
mungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 25. August 2000.
<i>Bestätigungi>
Der amtierende Notar bestätigt dass alle Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933
betreffend die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Abschätzungi>
Zwecks Einregistrierung wird das gezeichnete Kapital abgeschätzt auf 524.418,70 LUF.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren betreffend vorliegende Gründung belaufen sich auf ungefähr 35.000,- LUF
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zu Geschäftsführern der Gesellschaft mit den in Artikel 12 der Satzung festgelegten Befugnissen werden ernannt
Geschäftsführer der Kategorie A:
Herr David Kynaston, Vize-Präsident und Präsident von SOLECTRON EUROPE, wohnhaft in 15, Tunwells Lane,
Great Shelford, Cambridge CB25LG, England;
25220
Frau Susan S. Wang, Senior Vize-Präsidentin, Chief Financial Officer und Secretary von SOLECTRON CORPO-
RATION, wohnhaft in 27451 Altamont Road, Los Altos Hills, California 94022, USA.
Geschäftsführer der Katogorie B:
Herr Jaap Everwijn, employee, wohnhaft in 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg.
Die Geschäftsführer können Prokuristen ernennen, ihre Befugnisse festlegen und sie abberufen.
Das Mandat der Geschäftsführer endet bei der ordentlichen Generalversammlung, welche über das erste
Geschäftsjahr befindet. Sie können wiedergewählt werden.
2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes befindet sich in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat dieser mit dem Notar vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache mächtigt ist, erklärt, dass auf Wunsch des Komparenten
vorliegende Urkunde in englischer Sprache gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Wunsch des Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung,
wird die englische Fassung massgebend sein.
Gezeichnet: F. Zéler, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2000, vol. 123S, fol. 46, case 11. – Reçu 5.244 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
Hesperingen, den 10. April 2000.
G. Lecuit.
(20277/220/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
UDER EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Dr. Hartmut Neseker, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54298 Trier, Hotberg 20 (Deutschland);
2.- Die Aktiengesellschaft INTERGEST S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
Beide sind hier vertreten durch Herrn Gernot Kos, Buchprüfer, wohnhaft im Moutfort,
auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.
Welche Vollmachten vom Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegen-
wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer zu gründender Aktiengesellschaft wie
folgt zu beurkunden:
Art. 1. Unter der Bezeichnung UDER EUROPE S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatszugehörigkeit. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:
1) Leitung, Beratung, Finanzierung, Kauf von Unternehmungen sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen,
deren Gegenstand die technische Dienstleistung und der 24-Stunden-Service auf dem Gebiet des Elektromaschinenbaus,
der Elektromechanik, der mechanischen, elektrischen und elektronischen Prüftechnik, Dokumentation sowie Qualitäts-
sicherung ist.
2) Verkauf, Projektierung, Montage, Reparatur, Instandhaltung, Wartung und elektronische Prüfung von Pumpen,
elektrischen Antrieben bzw. Motoren, Stromerzeugern, Umformern, Frequenzumrichtern, elektronischen Steue-
rungen, Geräten, Kleinmaschinen, Werkzeugen sowie Anlagen der Gebäude-, Industrie-, Energie-, Ver- und Entsor-
gungstechnik.
3) Vermarktung bestehender Dienstleistungs-, Vertriebs, -Marketing- und Personalentwicklungskompetenzen zu
effektiven und effizienten Aus-, Weiterbildungs-, Führungs- und Lernkonzeptionen für Unternehmungen der technischen
Dienst- und Serviceleistungen.
4) Gründung und Beratung neuer Unternehmen.
Desweiteren hat die Gesellschaft zum Zweck die Koordinierung und Beratung bei der administrativen und techni-
schen Abwicklung der ausländischen Beteiligungsgesellschaften, inklusive internationales Währungsmanagement, Beteili-
gungscontrolling, Reporting und Konzernrechnungslegung.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten, kommerzieller, industrieller, finanzieller, beweglicher oder
unbeweglicher Art ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich ist.
25221
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in dreihun-
dertzehn (310) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz
einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder
fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die
Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats Juli um 10.00 Uhr, am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-
dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen. Sie befindet über die Verwendung und
Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:
1.- Dr. Hartmut Neseker, vorgenannt, einhundertneunzig Aktien ………………………………………………………………………………… 190
2.- Die Aktiengesellschaft INTERGEST S.A., vorbezeichnet, einhundertzwanzig Aktien…………………………………………… 120
Total: dreihundertzehn Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-
dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2001 statt.
25222
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzig tausend Luxemburger Franken zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verplichten.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.250.536,90 LUF abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Dr. Hartmut Neseker, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54298 Trier, Hotberg 20 (Deutschland), Verwaltungsrats-
vorsitzender;
b) Herr Uwe Habenicht, Geschäftsführer, wohnhaft in F-57200 Sarreguemines, 5, rue Ste Barbe (Frankreich);
c) Die Aktiengesellschaft INTERGEST S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BECKER + CAHEN & HELLERS, S.à r.l., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3,
rue des Foyers.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2005.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 avril 2000, vol. 510, fol. 19, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
Junglinster, den 11. April 2000.
J. Seckler.
(20278/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
MEDIENRAUM, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4960 Clemency, 23, rue de Bascharage.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Jürgen Enge, étudiant, Ingénieur en informatique, de nationalité allemande, D-76133 Karlsruhe, Waldstrasse 66;
Prof. Dr. Manfred Fassler, scientifique, de nationalité allemande, Auf dem Tummelplatz 8, D-58239 Schwerte;
Birte Graeper, rédacteur/journaliste, de nationalité allemande, Rotenbachtalstrasse 25, D-76530 Baden-Baden;
Marcel Helbach, fonctionnaire de l’Etat e.r., de nationalité luxembourgeoise, 23, rue de Bascharage, L-4960 Clemency;
Andrea Helbach, curateur indépendant, de nationalité luxembourgeoise, 23, rue de Bascharage, L-4960 Clemency;
Romain Helbach, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 1B, rue Krockelshof, L-5722 Aspelt;
Bettina Heldenstein, historienne de l’art, de nationalité luxembourgeoise, 140, avenue du X Septembre, L-2250
Luxembourg;
Marc Hensel, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 43, rue de la Gare, L-3377 Leudelange;
Sabine Himmelsbach, historienne de l’art, de nationalité allemande, Gartenstrasse 92, D-76135 Karlsruhe;
Yves Hoffmann, media designer, de nationalité luxembourgeoise, 12, rue an der EE, L-9390 Reisdorf;
Annette Huennekens, scientifique, de nationalité allemande, Prinzregentenstrasse 85, D-10717 Berlin;
Mireille Klein, enseignante, de nationalité luxembourgeoise, 22, rue des Erables, L-4423 Soleuvre;
Enrico Lunghi, historien de l’art, directeur artistique, de nationalité luxembourgeoise, 51, rue de la Liberté, L-1931
Luxembourg;
Norbert Rollinger, employé privé en retraite, de nationalité luxembourgeoise, 41, rue Emile Lavandier, L-1924
Luxembourg;
Patrick Sanavia, attaché d’administration, de nationalité luxembourgeoise, 149, rue de Soleuvre, L-4670 Differdange;
Charel Schmit, étudiant en socio-pédagogie/histoire de l’art, de nationalité luxembourgeoise, 15, an Thienes, L-9760
Lellingen;
Thomas Schoenherr, business development manager, de nationalité allemande, 133B, Fond St. Martin, L-2135 Luxem-
bourg;
25223
Marco Sonntag, étudiant, ingénieur en informatique, de nationalité allemande, Belfortstrasse 6, D-76133 Karlsruhe;
Walter van der Cruijsen, curateur indépendant, artiste, de nationalité néerlandaise, Waldstrasse 66, D-76133
Karlsruhe;
Prof. Peter Weibel, scientifique, directeur de nationalité autrichienne, ZKM, Lorenztrasse 19, D-76135 Karlsruhe;
ainsi que toutes les personnes qui seront admises comme membres ultérieurement, il est constitué une association
sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité
publique, telle que modifiée ultérieurement, ainsi que par les présents statuts.
Chapitre I
er
. - Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. L’Association porte le nom de MEDIENRAUM, association sans but lucratif.
Art. 2. Le siège social de l’association est à L-4960 Clemency, 23, rue de Bascharage.
Cependant le siège peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration.
Art. 3. L’Association est constituée pour une durée illimitée. La dissolution ne peut être prononcée que dans les
conditions prévues par la loi.
Art. 4. L’Association a pour but de créer une plate-forme servant comme liaison interdisciplinaire entre les techno-
logies des médias, actuelles et à venir, les sciences et les arts en général. Elle propose de promouvoir les techniques
modernes et futures de communication, ceci notamment sur le plan culturel. Pour atteindre ces buts, l’association
organise des conférences, réalise des expositions et installe un laboratoire destiné à servir de lieu de travail et de
rencontre aux scientifiques, techniciens et étudiants ainsi qu’aux artistes et au public.
Chapitre II. - Membres
Art. 5. Peut devenir membre de l’Association toute personne physique majeure ainsi que toute personne morale,
de nationalité luxembourgeoise ou autre. Le nombre minimum des membres est de trois.
Art. 6. La qualité de membre s’acquiert par l’achat par le postulant d’une carte de membre de l’Association
comportant la signature d’un membre du Conseil d’Administration. L’achat de la carte de membre vaut acceptation sans
réserves des présents statuts. Cependant, l’attribution de qualité de membre est soumise à la condition suspensive du
paiement de la cotisation. Chaque membre ne peut acquérir qu’un seul titre d’affiliation.
Art. 7. La cotisation maximale à payer par les membres est fixée à 10.000,- francs luxembourgeois (247,89 Euros).
Le Conseil d’Administration fixe annuellement le montant de la cotisation pour l’exercice à venir.
Art. 8. La qualité de membre se perd par la démission ou par l’exclusion. L’exclusion d’un membre ne peut être
prononcée que par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut suspendre les droits d’un membre en cas d’agissements graves de nature à
porter atteinte aux intérêts de l’Association.
La prochaine Assemblée Générale statuera sur l’exclusion des membres dont les droits ont été suspendus.
Chapitre III. - Assemblées Générales
Art. 10. L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil d’Administration ou
par son président, ceci au courant du deuxième semestre de l’année. Le président doit convoquer l’assemblée à la
demande conjointe faite par au moins un cinquième des membres de l’Association.
Les convocations, indiquant la date, l’heure et le lieu auxquels se tiendra l’Assemblée Générale seront envoyées par
lettre au moins huit jours avant la date de l’assemblée. L’ordre du jour sera annexé à la convocation.
Le Conseil d’Administration peut décider qu’il sera pris des résolutions sur des points ne figurant pas à l’ordre du
jour.
Art. 11. L’Assemblée Générale est présidée par le président ou vice-président du Conseil d’Administration et en
leur absence l’assemblée choisit un délégué parmi ceux présents pour présider l’Assemblée Générale.
Art. 12. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale:
1) la modification des statuts;
2) la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration et des réviseurs de caisse;
3) l’approbation des budgets et des comptes;
4) la dissolution de l’Association;
Art. 13. L’Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, le président aura voix prépondérante. Le vote se fera à main levée ou par bulletin, à moins
qu’un scrutin secret ne soit demandé par le Conseil d’Administration ou par au moins cinq délégués. Les résolutions de
l’assemblée générale sont consignées par le secrétaire dans un rapport qui sera déposé au siège de l’association où tous
les membres et les tiers pourront en prendre connaissance.
Chapitre IV. - Le Conseil d’Administration
<i>A. Composition et Election du Conseil d’Administrationi>
Art. 14. L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration, composé de quinze membres au plus et de trois
membres au moins.
Art. 15. Le président et les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale. Le droit de
vote est réservé aux membres présents à l’assemblée.
25224
Art. 16. L’élection du président se fait dans un premier tour de vote. Sera déclaré élu le postulant ayant obtenu le
plus de voix. En cas d’égalité de voix, un ballottage sera organisé entre les ex-aequo pour désigner le président.
Art. 17. Pour l’élection des membres du Conseil d’Administration, chaque votant dispose d’autant de voix qu’il y a
de postes vacants. Il ne peut attribuer qu’une seule voix à un même candidat.
Seront déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de voix, un ballottage est organisé.
Art. 18. Les président et membres du Conseil d’Administration sont élus pour la durée de quatre ans et sont rééli-
gibles.
Art. 19. En cas de démission, de décès ou d’incapacité d’un membre du Conseil d’Administration, il sera remplacé
de plein droit par le membre suppléant ayant obtenu le plus de votes lors de la dernière élection au Conseil d’Admini-
stration et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. A défaut de membre suppléant ou en cas de refus du membre
suppléant de joindre le Conseil d’Administration, ce dernier cooptera un nouveau membre qui remplacera le membre
sortant jusqu’à la prochaine assemblée générale.
<i>B. Attributions et Fonctionnement du Conseil d’Administrationi>
Art. 20. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne l’administration et la gestion
de l’Association. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts
est de sa compétence. Le Conseil d’Administration représente l’Association et agit en tant que son représentant légal.
L’Association est engagée envers les tiers par les signatures jointes du président ou du vice-président et d’un autre
membre du Conseil d’Administration.
Chapitre V. - Comptes
Art. 21. L’Assemblée Générale désigne annuellement deux réviseurs de caisse, qui ne peuvent pas être membres du
Conseil d’Administration.
Leur charge est de contrôler la comptabilité de l’Association et de présenter un rapport afférent à l’Assemblée
Générale appelée à voter sur les comptes sociaux.
Le Conseil d’Administration doit mettre à la disposition des réviseurs de caisse, au moins cinq jours avant la tenue de
l’Assemblée Générale à laquelle les réviseurs doivent présenter leur rapport, tous documents relatifs à la comptabilité
et la trésorerie de l’Association.
Il doit fournir aux réviseurs toutes explications que ceux-ci pourraient lui demander dans l’exercice de leur mission
de contrôle.
Dans le cas où un réviseur de caisse serait empêché d’accomplir sa mission, il est tenu d’en informer le Conseil
d’Administration qui nommera une autre personne à remplacer le réviseur défaillant.
Art. 22. Le Conseil d’Administration présente annuellement à l’Assemblée Générale le bilan de l’exercice écoulé
ainsi qu’un budget prévisionnel sur l’exercice à venir.
L’assemblée vote sur l’approbation des comptes, sur la décharge à donner aux administrateurs après avoir entendu
les rapports des membres du Conseil d’Administration et des réviseurs de caisse.
Chapitre VI. - Dispositions Finales
Art. 23. Toute modification aux présents statuts est réservée à l’Assemblée Générale statuant dans les formes et
conditions prévues par la loi.
Art. 24. Dans le cas où l’Association venait à être dissoute, son patrimoine serait versé, après apurement du passif,
à une association désignée par l’Assemblée Générale.
Art. 25. Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi du 21 avril 1928
sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, telle que modifiée ultérieurement.
Sur ce les membres fondateurs, se reconnaissant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Constituante et
ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:
1) Sont nommés membres du Conseil d’Administration jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2000:
- Madame Andrea Helbach, présidente, demeurant à L-4960 Clemency, 23, rue de Bascharage;
- Monsieur Romain Helbach, trésorier, demeurant à L-5722 Aspelt, 1B rue Krockelshof;
- Bettina Heldenstein, secrétaire, demeurant à L-2550 Luxembourg, 140, avenue du X Septembre;
- Monsieur Patrick Sanavia, membre, demeurant à L-4670 Differdange, 149, rue de Soleuvre, Luxembourg.
2) Sont nommés réviseurs de caisse pour contrôler les comptes annuels présentés à la prochaine assemblée générale
ordinaire:
- Mireille Klein, enseignante, 22, rue des Erables, L-4423 Soleuvre, Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
- Norbert Rollinger, employé privé en retraite, 41, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg, de nationalité luxem-
bourgeoise.
Fait à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties, le 7 avril 2000.
Signé: J. Enge, M. Fassler, B. Graeper, M. Helbach, A. Helbach, R. Helbach, B. Heldenstein, M. Hensel, S. Himmelsbach,
Y. Hoffmann, A. Huennekens, M. Klein, E. Lunghi, N. Rollinger, P. Sanavia, T. Schoenherr, C. Schmit, M. Sonntag, W. van
de Cruijsen, P. Weibel.
Enregistré à Capellen, le 7 avril 2000, vol. 135, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(20279/999/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25225
MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un mars.
Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
Ont comparu:
1) la société anonyme MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à Luxem-
bourg, 6, rue Ste Zithe, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentant en date du 29 mars 2000, non
encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
dûment représentée par son administrateur, Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à L-2763 Luxem-
bourg, 6, rue Ste Zithe.
2) Maître Albert Wildgen, préqualifié, agissant cette fois-ci en son nom personnel.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société qu’ils forment entre eux:
Art. 1
er
. Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires
d’actions par après, une société sous la forme d’une société anonyme portant la dénomination de MUREX INTERCO
S.A.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Le siège social de la société est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou par toute autre manière, d’actions, d’obligations et tous autres titres de quelque nature,
et la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.
La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou
commerciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou
d’une autre manière.
Par ailleurs la société a pour objet l’acquisition, la vente et la gestion d’immeubles.
La société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et peut également procéder à l’émission d’obliga-
tions ou de reconnaissances de dettes.
D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter
toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trois cent mille Euros (EUR 300.000,-) représenté par cent cinquante mille
(150.000) actions d’une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) par action, intégralement libérées.
Le capital autorisé est fixé à un total de vingt-quatre millions d’Euros (EUR 24.000.000,-) représenté par douze
millions (12.000.000) actions d’une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune.
Le capital autorisé et souscrit de la société peut être augmenté ou diminué par une décision prise en assemblée
générale aux conditions et majorités requises pour les modifications statutaires.
Par ailleurs, le conseil d’administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la publi-
cation des présents statuts, d’augmenter de temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut
être souscrit à ces augmentations de capital, des actions peuvent être vendues et émises contre paiement en espèces,
apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables et par l’incorporation de toutes réserves libres
et bénéfices reportés susceptibles d’incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission comme
le conseil d’administration l’aura déterminé. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à ces
émissions sans réserver aux actionnaires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à
émettre. Le conseil d’administration peut donner à un membre du conseil d’administration ou à un employé de la société
ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour
les actions représentant une partie ou la totalité du montant de l’augmentation de capital.
La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
Art. 4. Les actions de la société peuvent être sous forme nominative ou sous forme d’actions au porteur ou parti-
ellement dans l’une de ces formes au choix de l’actionnaire.
La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le
droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été désignée
comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.
Art. 5. Toute assemblée générale des actionnaires de la société représente l’entièreté des actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la société.
Art. 6. L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout
autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois de mai
à 11.30 heures et pour la première fois en l’an deux mille un.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale aura lieu le prochain jour ouvrable.
25226
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l’assemblée générale dûment convoquée seront prises
à la simple majorité des présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publi-
cation préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la société.
Les membres du conseil d’administration seront élus par les actionnaires pour une période qui ne peut pas dépasser
six années et ils continueront d’être en exercice jusqu’à ce que des successeurs aient été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et est autorisée à choisir parmi ses
membres un vice-président. Le conseil d’administration peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être
administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la
convocation.
Tout administrateur peut désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute réunion du
conseil d’administration. Cette procuration peut être écrite par télégramme, télex ou téléfax. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues.
Le conseil d’administration peut délibérer et prendre valablement des décisions à la condition qu’au moins la majorité
des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions seront à prendre à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à la réunion.
Des décisions prises par écrit approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration auront le
même effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de
disposition qui sont dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société et la repré-
sentation de la société pour ses affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout
membre du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs), aux
conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également
conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui n’a pas besoin d’être administrateur, engager ou
révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.
Art. 10. La société sera engagée par la signature d’un seul administrateur ou par la signature individuelle de toute
personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent
être actionnaires ou non. L’assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires, déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la période pour laquelle ils sont nommés, période qui ne peut excéder six
années.
Art. 12. L’année sociale de la société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un
décembre avec l’exception que la première année sociale commencera le jour de la constitution pour se terminer le
trente et un décembre deux mille.
Art. 13. Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera l’affec-
tation du profit annuel net.
Dans l’hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payées au prorata du montant
libéré de ces actions.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de la
dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Art. 15. Tous ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance
avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués:
Actionnaire
Capital souscrit et
Nombre
libéré en EUR
d’actions
1) MUREX INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A. ………………………………………………………………………………………………………
299.998,-
149.999
2) Maître Albert Wildgen ………………………………………………………………………………………………
2,-
1
Totaux: ………………………………………………………………………………………………………………………………
300.000,-
150.000
La preuve de ces paiements a été apportée au notaire instrumentant de sorte que la somme de trois cent mille Euros
(EUR 300.000,-) est dès à présent à la disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.
25227
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de deux cent mille francs
luxembourgeois (LUF 200.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à douze millions cent un mille neuf cent
soixante-dix francs luxembourgeois (LUF 12.101.970,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
Les personnes préqualifiées représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les décisions
suivantes.
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6, rue Ste Zithe;
- Maître Tessa Stocklausen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6, rue Ste Zithe;
- Maître Danièle Welter, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
3. A été nommée commissaire aux comptes:
La société civile KPMG AUDIT, établie à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.
5. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés pour une période expirant à la prochaine
assemblée générale ordinaire de la société.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne la gestion journalière à un de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, agissant ès-dites qualités, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Wildgen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 123S, fol. 64, case 7. – Reçu 121.020 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 avril 2000.
T. Metzler.
(20276/222/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 53.466.
Constituée le 29 décembre 1995 par l’acte passé devant M
e
Frank Baden, notaire à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n° 133 du 16 mars 1996; dernier acte modificatif par l’acte passé devant le
même notaire en date du 14 juillet 1999, publié au Mémorial C, n° 592 du 31 juillet 1999.
—
AFFECTATION DU RESULTAT
Conformément à la proposition du Conseil d’Administration, la société procède à la distribution d’un dividende de
210.431.418,- LUF.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Présidenti>
Monsieur Jean Prüm, Docteur en droit, demeurant à L-8138 Bridel, allée St Hubert.
<i>Administrateur-déléguéi>
Monsieur Guy Blampain, Administrateur-délégué - Directeur Général d’AXA LUXEMBOURG S.A., demeurant à
F-57570 Basse-Rentgen, 14, rue Saint Jean.
<i>Administrateursi>
Monsieur Marc Assa, Président de la FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS, demeurant à L-7303
Steinsel, 9, rue des Noyers;
Monsieur Alfred Bouckaert, Administrateur-délégué d’AXA-ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxelles, 33A,
avenue de Foestraets;
Monsieur Louis Deroye, Assistant du Président GIE AXA, demeurant à F-75008 Paris, 23, avenue Matignon;
Monsieur Christophe Dupont-Madinier, Directeur financier d’AXA-ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxelles,
28A, avenue Van Bever;
Monsieur André Prüm, Professeur agrégé des Facultés de droit, demeurant à L-8131 Bridel, 35, rue des Genêts;
Monsieur Willem Wynaendts, Directeur d’AXA INTERNATIONAL BENELUX, demeurant à F-75017 Paris, 80,
avenue de Villiers;
25228
Monsieur Jean-Pierre Fraas, Administrateur-délégué de la BANQUE IPPA & ASSOCIES, demeurant à L-7349
Heisdorf, 25, rue Henri de Stein.
CAPITAL SOCIAL
(Situation au 31 décembre 1999)
Le capital souscrit s’élève à 443.738.900,- LUF et est divisé en 187.000 actions sans désignation de valeur nominale.
AXA LUXEMBOURG S.A. est propriétaire de 186.999 actions dont 117.000 actions restent à libérer à concurrence de
83.600.000,- LUF.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
G. Blampain
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Directeur Générali>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20294/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
A.M.P.G. S.A., A.M.P.G. GRENAILLES, Société Anonyme.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 35.568.
—
L’assemblée a décidé de modifier comme suit l’affectation du résultat de l’exercice 1998:
bénéfice de l’exercice 1998 ………………………………………………
LUF
23.176.679,-
perte reportée………………………………………………………………………
LUF
(17.062.601,-)
résultat disponible ………………………………………………………………
LUF
6.114.078,-
à la réserve indisponible Art. 174bis LIR concernant
l’impôt sur la fortune au titre de l’exercice 1998…………
LUF
3.385.750,-
report à nouveau …………………………………………………………………
LUF
2.728.328,-
Luxembourg, le 9 février 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour A.M.P.G. S.A.i>
<i>A.M.P.G. GRENAILLES S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20291/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 53.467.
Constituée le 29 décembre 1995 par l’acte passé devant M
e
Frank Baden, notaire à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n° 133 du 16 mars 1996; dernier acte modificatif par l’acte passé devant le
même notaire en date du 14 juillet 1999, publié au Mémorial C, n° 592 du 31 juillet 1999.
—
AFFECTATION DU RESULTAT
Conformément à la proposition du Conseil d’Administration, la société procède à la distribution d’un dividende de
86.175.716,- LUF.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Présidenti>
Monsieur Jean Prüm, Docteur en droit, demeurant à L-8138 Bridel, allée St Hubert.
<i>Administrateur-déléguéi>
Monsieur Guy Blampain, Administrateur-délégué - Directeur Général d’AXA LUXEMBOURG S.A., demeurant à
F-57570 Basse-Rentgen, 14, rue Saint Jean.
<i>Administrateursi>
Monsieur Marc Assa, Président de la FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS, demeurant à L-7303
Steinsel, 9, rue des Noyers;
Monsieur Alfred Bouckaert, Administrateur-délégué d’AXA-ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxelles, 33A,
avenue de Foestraets;
Monsieur Louis Deroye, Assistant du Président GIE AXA, demeurant à F-75008 Paris, 23, avenue Matignon;
Monsieur Christophe Dupont-Madinier, Directeur financier d’AXA-ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxelles,
28A, avenue Van Bever;
Monsieur André Prüm, Professeur agrégé des Facultés de droit, demeurant à L-8131 Bridel, 35, rue des Genêts;
25229
Monsieur Willem Wynaendts, Directeur d’AXA INTERNATIONAL BENELUX, demeurant à F-75017 Paris, 80,
avenue de Villiers;
Monsieur Jean-Pierre Fraas, Administrateur-délégué de la BANQUE IPPA & ASSOCIES, demeurant à L-7349
Heisdorf, 25, rue Henri de Stein.
CAPITAL SOCIAL
(Situation au 31 décembre 1999)
Le capital souscrit s’élève à 1.149.687.150,- LUF et est divisé en 91.600 actions sans désignation de valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
G. Blampain
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Directeur Générali>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20295/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.018.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2000, vol. 535, fol. 48, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
(20297/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
BANQUE BAUMANN & CIE, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 25.106.
—
Le bilan, le compte Profits et Pertes avec Annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2000,
vol. 535, fol. 61, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
M. Weiten-Schmitz
R. Kayser
<i>Sous-Directeuri>
<i>Administrateur-Déléguéi>
(20298/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
AXA LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.944.
Constituée le 28 décembre 1995 par l’acte passé devant M
e
Frank Baden, notaire à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n° 252 du 21 juin 1991; dernier acte modificatif par l’acte passé devant le
même notaire en date du 1
er
juillet 1999, publié au Mémorial C, n° 611 du 12 août 1999.
—
AFFECTATION DU RESULTAT
Conformément à la proposition du Conseil d’Administration, la société procède à la distribution d’un dividende de
275.026.800,- LUF.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Présidenti>
Monsieur Jean Prüm, Docteur en droit, demeurant à L-8138 Bridel, allée St Hubert.
<i>Administrateur-déléguéi>
Monsieur Guy Blampain, Administrateur-délégué - Directeur Général d’AXA LUXEMBOURG S.A., demeurant à
F-57570 Basse-Rentgen, 14, rue Saint Jean.
<i>Administrateursi>
Monsieur Marc Assa, Président de la FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS, demeurant à L-7303
Steinsel, 9, rue des Noyers;
Monsieur Alfred Bouckaert, Administrateur-délégué d’AXA-ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxelles, 33A,
avenue de Foestraets;
Monsieur Louis Deroye, Assistant du Président GIE AXA, demeurant à F-75008 Paris, 23, avenue Matignon;
25230
Monsieur Christophe Dupont-Madinier, Directeur financier d’AXA-ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxelles,
28A, avenue Van Bever;
Monsieur André Prüm, Professeur agrégé des Facultés de droit, demeurant à L-8131 Bridel, 35, rue des Genêts;
Monsieur Willem Wynaendts, Directeur d’AXA INTERNATIONAL BENELUX, demeurant à F-75017 Paris, 80,
avenue de Villiers;
Monsieur Jean-Pierre Fraas, Administrateur-délégué de la BANQUE IPPA & ASSOCIES, demeurant à L-7349
Heisdorf, 25, rue Henri de Stein.
CAPITAL SOCIAL
(Situation au 31 décembre 1999)
Le capital souscrit s’élève à 1.150.000.000,- LUF et est divisé en 500.000 actions sans désignation de valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
G. Blampain
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Directeur Générali>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20296/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
BARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 47.383.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(20299/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
BERIC ADVISORS, Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.034.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand, on the twenty-second of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Jean-Claude Wolter, honorary lawyer, residing in Biel, Switzerland, (the «proxy»)
acting as a special proxy of LANCELOT ASSET MANAGEMENT AB, a Swedish company, with its registered office at
Blasieholmsgatan 4 A, P.O. Box 16172, S-10323 Stockholm, Sweden (the «Principal») by virtue of a proxy under private
seal given on March 1st, 2000, which proxy after having been signed ne varietur by the appearing party and the under-
signed notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The proxy declared and requested the notary to state:
1° That BERIC ADVISORS, a société anonyme, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 16, boulevard
Royal, («the company»), R.C. Luxembourg B 54.034, has been incorporated by deed of the undersigned notary on
February 28th, 1996, published in the Mémorial C, number 171 of April 5th, 1996.
2° That the Principal is at present the owner of all seven thousand five hundred (7,500) registered shares of one
hundred Swedish Kroner (100.- SEK) par value per share representing the entire issued share capital of the Company.
3° That the Principal declares to have full knowledge of the financial standing and situation of the Company, based on
its audited annual accounts at 31st December 1999, approved by the shareholders.
4° That the Principal as the sole shareholder declares explicitly to resolve and proceed to the dissolution of the
Company with effect as of the date hereof (the «Effective Date»).
5° That the Principal declares that all liabilities of the Company have been paid and that he has received or will be
entitled as universal successor to all assets of the Company and that he acknowledges that he will be liable for all
outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution.
6° That the Principal has granted full discharge to all directors and the auditor for the proper performance of their
duties up to this date.
7° That the shareholder’s register and all the shares of the Company are cancelled as of the Effective Date.
8° That the corporate books and accounts of the Company will be stored for a period of five years at the former
registered office of the Company at the offices of SEB PRIVATE BANK S.A. in Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
25231
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, demeurant à Biel, Suisse, (le «Mandataire»)
agissant en sa qualité de mandataire spécial de LANCELOT ASSET MANAGEMENT AB, une société suédoise, ayant
son siège social à Blasieholmsgatan 4 A, B.p. 16172, S-10323 Stockholm, Suède, (le «Mandant»),
en vertu d’une procuration sous seing privé, délivrée le 1
er
mars 2000, laquelle procuration, après avoir été signée ne
varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera
soumise aux formalités de l’enregistrement.
Le mandataire a déclaré et a requis le notaire d’acter:
1° Que BERIC ADVISORS, une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal
(«la société»), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 54.034, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 février 1996, publié au Mémorial C, numéro 171
du 5 avril 1996.
2° Que le Mandant est à présent propriétaire de toutes les sept mille cinq cents (7.500) actions nominatives d’une
valeur nominale de cent couronnes suédoises (100,- SEK) par action, représentant l’intégralité du capital émis de la
Société.
3° Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l’état financier de la susdite
Société, sur la base de son bilan annuel audité au 31 décembre 1999, approuvé par les actionnaires.
4° Que le Mandant en tant qu’actionnaire unique, déclare expressément décider et procéder à la dissolution de la
Société avec effet à la date du présent acte (la «Date Effective»).
5° Que le Mandant déclare que toutes les dettes de la Société ont été payées et qu’il a reçu ou aura droit en tant que
successeur universel à tous les actifs de la Société et reconnaît qu’il sera tenu de toutes les obligations (s’il y en a) de la
Société après sa dissolution.
6° Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au réviseur de la Société pour la bonne
exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
7° Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et de toutes les actions de la Société.
8° Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la Société dans
les bureaux de SEB PRIVATE BANK S.A. à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-C. Wolter, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 123S, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
P. Frieders.
(20300/212/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
BERNSTEIN & GROSMAN GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 66.441.
—
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 19 janvier 2000, enregistrée à Luxem-
bourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 61, case 12, qu’il a été décidé à l’unanimité des voix de transférer le siège social de
la société de L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange, vers L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
A ces fins l’assemblée générale a mandaté Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer, pour faire
acter ce transfert dans les formes prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Luxembourg, le 11 avril 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(20301/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25232
CA.P.EQ. ENERGY I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
—
In the year two thousand, on the twenty-ninth day of March.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
There appeared:
Mrs Sylvie Theisen, consultant, residing in Luxembourg, acting by virtue of a board resolution dated 29th of March
2000,
which resolution shall be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party requested the notary to state that:
I.- CA.P.EQ. ENERGY I S.C.A. with its registered office in Luxembourg was organized by virtue of a deed of the
undersigned notary on the 11th of February 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
II.- The subscribed capital of the Corporation was fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro), and is divided
into 3,100 (three thousand and one hundred) shares having a par value of EUR 10.- (ten euro) each.
The board of directors was authorized to increase the corporate capital to EUR 5,000,000.- (five million euro).
III.- By a resolution of the meeting of the board of directors dated 29th of March 2000 the board has decided to
increase the capital by creation of twenty-seven thousand eight hundred (27,800) new shares of ten euro (EUR 10.-)
each, fully paid in cash, so that the amount of two hundred seventy-eight thousand euro (EUR 278,000.-) is available to
the corporation, proof of which was given to the undersigned notary.
IV.- After this increase of capital, the first paragraph of article 5 now reads as follows:
«Art. 5. First paragraph. The Company’s share capital is equal to EUR 309,000.- (three hundred and nine thousand
euro), and is divided into 30,900 (thirty thousand nine hundred) shares having a par value of EUR 10.- (ten euro) each,
fully paid in.»
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatsoever, which the company incurs
or for which it is liable by reasons of this increase of capital amounts at approximately one hundred and sixty thousand
Luxembourg francs (LUF 160,000.-).
<i>Estimationi>
For the purpose of registration, the increase of the share capital is evaluated at eleven million two hundred and
fourteen thousand four hundred and ninety-two Luxembourg francs (LUF 11,214,492.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his name, surname, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg agissant en sa qualité de mandataire de la société
anonyme CA.P.EQ. ENERGY I S.A., en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en
date du 29 mars 2000, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- CA.P.EQ. ENERGY I S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 11 février 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
II.- Le capital souscrit de la société est de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille
cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’à
EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros).
III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 29 mars 2000, le conseil a décidé d’augmenter le
capital par la souscription de vingt-sept mille huit cents (27.800) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de deux cent
soixante-dix-huit mille euros (EUR 278.000,-) et passe de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent neuf mille
euros (EUR 309.000,-).
Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire
instrumentaire.
IV.- Suite à cette augmentation de capital qui précède, le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
25233
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à EUR 309.000,- (trois cent neuf mille euros), représenté par 30.900
(trente mille neuf cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées».
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 160.000,-).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à onze millions deux cent quatorze
mille quatre cent quatre-vingt-douze francs luxembourgeois (LUF 11.214.492,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Theisen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 avril 2000, vol. 413, fol. 50, case 3. – Reçu 112.145 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 avril 2000.
E. Schroeder.
(20304/228/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CA.P.EQ. ENERGY I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 avril 2000.
E. Schroeder.
(20305/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
C.T. - A & A S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.654.
—
In the year two thousand, on the twenty-third of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of C.T. - A & A S.A., a société anonyme, having its
registered office in L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, incorporated by deed of the undersigned notary, on
February 22nd, 2000, not yet published. R. C. Luxembourg B 74.654.
The meeting was opened and presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residig in Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
- Amendment of article 6 of the articles of assocation as follows:
«The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least, but not more than three members, either
shareholders or not.
Holders of preference shares shall have the exclusive right to nominate candidates for two positions on the Board of
Directors, and two positions on the Board must be filled with candidates proposed for appointment by the holders of
preference shares. The remaining position is at the entire discretion of the general meeting of the shareholders.
All members of the Board of Directors will be appointed for a period not exceeding six years by the general meeting
of shareholders, which may at any time remove them.
The term of the mandate of the directors and their remuneration are fixed by the general meeting.
If this article 6 is amended to provide for an increased number of directors, then the number of positions on the
Board of Directors which must be filled with candidates proposed for appointment by the holders of preference shares
shall be adjusted correspondingly, so that holders of preference shares maintain a right to nominate candidates for at
least two third of the total number of directors.»
II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay
affixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
25234
III) It appears from the attendance list that all the nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-
eight (999,998) ordinary shares and the two (2) preference shares representing the whole share capital of nine million
three hundred and sixty thousand euro (9,360,000.- EUR) are represented at the present extraordinary general meeting.
IV) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the
meeting proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolution which was taken unanimously.
<i>Resolutioni>
The general meeting decides to amend article 6 of the articles of association as follows:
«Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least, but not more than three
members, either shareholders or not.
Holders of preference shares shall have the exclusive right to nominate candidates for two positions on the Board of
Directors, and two positions on the Board must be filled with candidates proposed for appointment by the holders of
preference shares. The remaining position is at the entire discretion of the general meeting of the shareholders.
All members of the Board of Directors will be appointed for a period not exceeding six years by the general meeting
of shareholders, which may at any time remove them.
The term of the mandate of the directors and their remuneration are fixed by the general meeting.
If this article 6 is amended to provide for an increased number of directors, then the number of positions on the
Board of Directors which must be filled with candidates proposed for appointment by the holders of preference shares
shall be adjusted correspondingly, so that holders of preference shares maintain a right to nominate candidates for at
least two third of the total number of directors».
There being no further item on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by their names, Christian
names, civil status and residences,the members of the board of the meeting signed together with the notary the present
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.T. - A & A S.A., ayant son
siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 74.654, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 février 2000, en voie
de publication.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modification de l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins, mais pas de plus de trois membres,
actionnaires ou non.
Les détenteurs d’actions privilégiées auront le droit exclusif de proposer des candidats pour deux postes au sein du
conseil d’administration dont deux postes doivent être occupés par les candidats proposés pour la nomination par les
détenteurs d’actions privilégiées. Le poste restant est à l’entière discrétion de l’assemblée générale des actionnaires.
Tous les membres du conseil d’administration seront nommés pour une période ne pouvant excéder six ans par
l’assemblée générale des actionnaires, qui peut les révoquer à tout moment.
La durée du mandat des administrateurs et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale.
Si le présent article 6 est modifié en vue de prévoir un nombre plus élevé d’administrateurs, alors le nombre de postes
au conseil d’administration, qui doivent être occupés par des candidats proposés pour la nomination par les détenteurs
d’actions privilégiées, sera adapté en conformité, de sorte que les détenteurs d’actions privilégiées maintiennent le droit
le proposer des candidats pour au moins deux tiers du nombre total des administrateurs.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été
paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
25235
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(999.998) actions ordinaires et les deux (2) actions privilégiées représentant l’intégralité du capital social de neuf millions
trois cent soixante mille euros (9.360.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins, mais pas de plus de trois
membres, actionnaires ou non.
Les détenteurs d’actions privilégiées auront le droit exclusif de proposer des candidats pour deux postes au sein du
conseil d’administration dont deux postes doivent être occupés par les candidats proposés pour la nomination par les
détenteurs d’actions privilégiées. Le poste restant est à l’entière discrétion de l’assemblée générale des actionnaires.
Tous les membres du conseil d’administration seront nommés pour une période ne pouvant excéder six ans par
l’assemblée générale des actionnaires, qui peut les révoquer à tout moment.
La durée du mandat des administrateurs et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale.
Si le présent article 6 est modifié en vue de prévoir un nombre plus élevé d’administrateurs, alors le nombre de postes
au conseil d’administration, qui doivent être occupés par des candidats proposés pour la nomination par les détenteurs
d’actions privilégiées, sera adapté en conformité, de sorte que les détenteurs d’actions privilégiées maintiennent le droit
de proposer des candidats pour au moins deux tiers du nombre total des administrateurs.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Steffen, C. Keereman, Th. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 5CS, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2000.
P. Frieders.
(20321/212/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
C.T. - A & A S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.654.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2000.
P. Frieders.
(20322/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
INTEROUTREMER, COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.702.
—
L’assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2000 a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes
COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de LUXREVISION, S.à r.l. Cette
nomination prend effet à partir de l’exercice social 1999.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
<i>Pour INTEROUTREMERi>
<i>COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMERi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20314/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25236
BIN-METAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 44.372.
—
– Le siège social de la société est dénoncé avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000 à L-8479 Eischen, 19, Cité
Bettenwies;
– Monsieur Jean Meyer démissionne avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000 comme administrateur.
Aux fins d’enregistrement et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Eischen, le 30 mars 2000.
Signature.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 11 avril 2000, vol. 143, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schaack.
(20302/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
BOUGAINVILLE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.208.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(20303/502/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CAMPER & NICHOLSONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 38.428.
—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(20306/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CARAFU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 59.959.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
(20307/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CARAFU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 59.959.
—
L’assemblée générale de la société anonyme CARAFU S.A., réunie au siège social le 28 mars 2000 a nommé
AUTONOME DE REVISION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, aux fonctions de Commissaire aux Comptes en
remplacement de Madame Carolina Iglesias, demeurant à Luxembourg, démissionnaire.
AUTONOME DE REVISION S.A. terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 1998.
CARAFU S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20308/003/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25237
CARAFU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 59.959.
—
L’assemblée générale de la société anonyme CARAFU S.A., réunie au siège social le 28 mars 2000 a renouvelé les
mandats de M. José Bonafonte Magri, demeurant à Luxembourg, M. Maarten van de Vaart, demeurant à Steinsel, et M.
Hans de Graaf, demeurant à Mamer, administrateurs de sociétés.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 1998.
Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20309/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CARLIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 54.515.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(20310/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CHEM EAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 55.106.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 avril 2000, qu’il y a lieu
d’inscrire la modification suivante concernant la société anonyme CHEM EAST S.A.:
1. Le siège social de la société a été transféré du 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 71, rue des Glacis,
L-1628 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2000, vol. 535, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20311/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CONTINENTAL MARINE & GENERAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 9.087.
—
Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 3 janvier 2000 de la société CONTI-
NENTAL MARINE & GENERAL S.A., il a été décidé:
1. du remplacement EFFECTA TRADING AG, ayant son siège à Panama City en tant qu’Administrateur et de
remplacer par:
FOXBAWN LTD, ayant son siège social au 17 Earls Fort Terrace, Dublin 2, Irlande,
avec date effective au 3 janvier 2000.
Décharge pleine et entière est donnée à l’Administrateur sortant pour l’exercice de son mandat.
Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
1. M. Emile Wirtz, Administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle;
2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Administrateur;
3. FOXBAWN LTD, Administrateur.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.
CONTINENTAL MARINE & GENERAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20318/567/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25238
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.826.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20312/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.826.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>qui s’est tenue le 11 février 1999 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Troisième résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1998 s’élevant à 16.224.083,- LUF et dépassant les trois-quarts du
capital social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20313/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
D.T.I., D-TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8479 Eischen, 19, cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 59.373.
—
L’an deux mille, le trois avril.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D-TRADING INTERNA-
TIONAL S.A. en abrégé D.T.I., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, cité Bettenwies, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 59.373, constituée suivant acte reçu par Maître Camille
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, sous le numéro 468 du 28 août 1997.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures et est présidée par Monsieur Jean Meyer, conseil-comptable, demeurant à
Brouch.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Meyer, comptable, demeurant à Arlon (B).
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean D’Haese, comptable, demeurant à Oberanven.
Le président déclare ce qui suit:
A. Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par
chacun d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de
ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera formalisée.
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de 1.250.000,- LUF
(un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sont présents à la présente assemblée, qui peut en consé-
quence délibérer et décider valablement sur tous les points de l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation des trois administrateurs suivants:
a) DELMARE COMPUTER SYSTEMS N.V.
b) DELMARE C.V.
c) Madame Martine Deltand
2. Nomination de trois nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Francis Vanneste
b) Madame Gina Renders
c) La société OIL THRUST LIMITED
25239
3. Révocation de Monsieur Peter Pieters à titre de commissaire aux comptes
4. Nomination de la société CITICONSEIL, S.à r.l. comme nouveau commissaire
5. Nomination d’un nouveau administrateur-délégué
Le président invoque les raisons amenant le conseil d’administration à soumettre le présent ordre du jour à
l’assemblée générale.
Après avoir délibéré l’ordre du jour, l’assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer avec effet immédiat les sociétés DELMARE COMPUTER SYSTEMS N.V. et
DELMARE C.V. ainsi que Madame Martine Deltand des postes d’administrateurs de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide nommer trois nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Francis Vanneste, directeur des ventes, demeurant à B-9000 Gent, Reep 11
b) Madame Gina Renders, commerçante, demeurant à B-2018 Anvers, Z. Grammestraat, 34
c) La société OIL THRUST LTD, avec siège à Tortole, British Virgin lsland, Road Town, PO Box 3175.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer avec effet immédiat Monsieur Peter Pieters de son poste de commissaire aux
comptes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société CITICONSEIL, S.à r.l., ayant son siège social à L-8479 Eischen, 19, cité
Bettenwies en remplacement du commissaire sortant.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration de nommer conformément à l’article 13.2 des statuts Monsieur
Francis Vanneste en qualité d’administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature individuelle.
Le mandat des administrateurs nommés et celui du commissaire aux comptes nommé prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
Plus rien à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.
Signatures.
<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2000i>
Nom des actionnaires
Actions
Procurations
Signatures
Nominatives
OIL THRUST LTD ……………………………………………………………………………
950
Signature
Francis Vanneste ………………………………………………………………………………
50
Signature
Total: ……………………………………………………………………………………………………
1.000
<i>Le Présidenti>
<i>Le secrétaire Le scrutateuri>
J. Meyer
C. Meyer
J. d’Haese
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 11 avril 2000, vol. 143, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schaack.
(20323/000/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DJEDDAH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20334/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DJEDDAH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20333/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25240
DJEDDAH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20332/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DJEDDAH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20331/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DJEDDAH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20330/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DJEDDAH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.696.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>qui s’est tenue le 10 janvier 2000 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la nomination par le conseil d’administration du 28 août 1915 de Monsieur Jacques Tordoor,
demeurant 70, rue de Hobscheid, L-8244 Steinfort, au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Paul
Lenoir, démissionnaire, dont il termine le mandat.
L’Assemblée renouvelle, avec effet rétroactif au 1
er
mars 1999, pour une période de six ans les mandats des Admi-
nistrateurs et du commissaire aux comptes. Ils se termineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2005.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20335/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
EAST CONSULTING & TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20336/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25241
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.029.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 54, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(20315/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.029.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associési>
<i>qui s’est tenue le 23 mars 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS,
S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1998;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
– d’affecter les résultats comme suit:
* perte à reporter: ……………………………………………………………………
LUF 466.507,-
– d’accorder décharge pleine et entière au Gérant pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1998.
Luxembourg, le 23 mars 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Géranti>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20316/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.029.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associési>
<i>qui s’est tenue le 23 mars 2000i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPA-
TIONS, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
– de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 23 mars 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Géranti>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20317/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DATATEC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1442 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 59.994.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société DATATEC INTERNATIONAL HOLDING S.A. qui
s’est tenue en date du 13 mars 2000 au siège social, que:
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre
d’Aspelt, L-1442 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20324/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25242
COPARCO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.914.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 65, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
<i>Pour COPARCO, Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(20319/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
CREALUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
—
<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 1999i>
La séance est ouverte à 9.50 heures, sous la présidence de Monsieur Georges Baden, Administrateur.
Monsieur Manuel Fernandez-Alonso assume les fonctions de secrétaire de l’assemblée.
L’assemblée appelle Messieurs Y. Reinard et M. Fernandez-Alonso aux fonctions de scrutateurs.
Il résulte de la liste de présence que la totalité du capital, soit 20.000 actions, est représentée.
Il n’y a donc pas lieu de justifier des formalités de convocation.
Le président constate que l’assemblée est valablement constituée et apte à se prononcer sur l’ordre du jour de la
réunion.
L’assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Patrick Chodron de Courcel de son
poste d’administrateur à effet immédiat.
A l’unanimité des voix et par votes séparés, l’assemblée nomme en qualité d’administrateur:
– M. Manuel Fernandez-Alonso, pour un terme de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2002;
(demeurant à B-1560 Hoeilaart, Tenboslaan 76);
– M. Yvan Reinard, pour un terme d’un an, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2000; (demeurant à L-8123
Bridel, Op 5 Buchen).
Le secrétaire lit le procès-verbal de l’assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.00 heures.
Signature
Signatures
Signature
<i>Le secrétairei>
<i>Les Scrutateursi>
<i>Le Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20320/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DE ARK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 39.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
(20325/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.134.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 62, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
DEUTSCHE POSTBANK ASSET
MANAGEMENT S.A.
J. Begas
J. Geraets
(20326/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25243
DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 44.836.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 62, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL
MANAGEMENT S.A.
J. Begas
J. Geraets
(20327/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.851.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 62, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
DEUTSCHE POSTBANK
INTERNATIONAL S.A.
J. Begas
J. Geraets
(20328/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
DEUTSCHE POSTBANK VERMÖGENS-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 72.338.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 62, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
DEUTSCHE POSTBANK
VERMÖGENS-MANAGEMENT S.A.
J. Begas
J. Geraets
(20329/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
ECOMANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.521.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 29, case 2/2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
(20337/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
ECOMANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.521.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires,i>
<i>tenue le 13 mars 2000 à 15.00 heuresi>
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Michele Capurso, administrateur.
L’assemblée générale décide de nommer administrateur en son remplacement:
Monsieur Stefano Gavioli, administrateur de sociétés, demeurant à Trevsio, qui terminera le mandat de son prédé-
cesseur.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 11 avril 2000.
FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2000, vol. 316, fol. 29, case 2/1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(20338/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25244
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.850.
—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 54, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(20339/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.850.
—
Les comptes consolidés au 30 septembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 54, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(20340/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.850.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue le 10 mars 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A., (la
«Société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 30 septembre 1998;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 1998;
– d’affecter les résultats comme suit:
* perte à reporter: …………………………………………………………………… USD 2.635.085,-
– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opéerations
effectuées à la date du 30 septembre 1998;
– de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme expirant lors de
l’Assemblée Générale de l’année 2005.
Luxembourg, le 10 mars 2000.
T. Van Dijk
<i>Président de l’Assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20341/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
FOTRACO, FOREIGN TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 14, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 18.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20363/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
FOTRACO, FOREIGN TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 14, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 18.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(20364/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25245
FOTRACO, FOREIGN TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 14, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 18.141.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 14 mai 1999 à 18.00 heures à Luxembourgi>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1998 s’élevant à LUF 11.087.712,- et dépassant les trois quarts du
capital social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
L’Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 1
er
décembre 1998 de Monsieur Jacques
Tordoor, demeurant au 14, rue des Hirondelles, B-6790 Aubange, au poste d’administrateur en remplacement de
Monsieur Marc Mackel, démissionnaire dont il termine le mandat.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20366/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
FOTRACO, FOREIGN TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 14, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 18.141.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 12 mars 2000 à 18.00 heures à Luxembourgi>
<i>Troisième résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 9.934.080,- et dépassant les trois quarts du
capital social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se termi-
neront à l’issue de l’Assemblée Général à tenir en 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de commissaire aux comptes de
la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée
générale décide de nommer en remplacement Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et Réviseur d’Entreprises,
demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son
prédécesseur.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20365/643/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
FOTRACO, FOREIGN TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 14, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 18.141.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 12 mars 2000 à 18.00 heures à Luxembourgi>
<i>Troisième résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 9.934.080,- et dépassant les trois quarts du
capital social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se termi-
neront à l’issue de l’Assemblée Général à tenir en 2006.
25246
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de commissaire aux comptes de
la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée
générale décide de nommer en remplacement Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et Réviseur d’Entreprises,
demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son
prédécesseur.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20367/643/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
ENGELINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bissen, 12, route de Roost.
R. C. Luxembourg B 62.393.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(20342/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
ENGELINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bissen, 12, route de Roost.
R. C. Luxembourg B 62.393.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 1999i>
4. Sur base de la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en Euros, l’assemblée générale décide de convertir le capital social souscrit s’élevant à 10.000.000,- LUF en
247.893,52 EUR.
5. Ensuite l’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital à concurrence de 2.106,48 EUR pour le porter à un
montant arrondi de 250.000,- EUR, par prélèvement de 2.106,48 EUR sur le résultat reporté sans création d’actions
nouvelles.
6. Enfin, l’Assemblée Générale décide de changer la première phrase de l’article cinq correspondant des statuts qui
aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à 250.000,- (deux cent cinquante mille) EUR, représenté par 10.000 (dix mille) actions
sans désignation de valeur nominale.
Pour extrait conforme
<i>Le Présidenti>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20343/504/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
EURO-ENERGY INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 74.745.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 2 mars 2000, que:
– M. Ramazan Eke a été nommé administrateur-délégué de la société et peut donc engager la société par sa seule
signature.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION
AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.
<i>(Agent domiciliataire)i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20348/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25247
EURAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.889.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(20344/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
EURAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.889.
—
<i>Décisions des associés prises en date du 7 février 2000i>
1. Le nombre de gérants est fixé à six.
2. Ont été nommées cinquième et sixième gérant:
– Mademoiselle Marie-Lou Fojaca, diplômée en Administration Economique et Sociale, Colmar Berg;
– Madame Sabine Koos, ingénieur commercial, Luxembourg.
3. La société sera engagée en toutes circonstances et sans limitation par la seule signature de chacun des six gérants.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20345/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
EUREFCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 15.655.
—
Il ressort d’un acte de cession sous seing privé du 9 décembre 1998 que Monsieur Guillaume Fisch, employé privé,
demeurant à Mondorf-les-Bains, a cédé vingt-quatre (24) parts sociales à Monsieur Alain Depierreux, employé privé,
demeurant à Howald.
La cession est acceptée par la société et approuvée par les associés.
Pour extrait conforme
EUREFCO, S.à r.l.
<i>Par mandati>
L. Fisch
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20346/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
EUREFCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 15.655.
—
Il ressort d’une décision collective unanime des associés du 1
er
mars 1999 que Madame Covadonga Rubio Y Megido,
employée privée, demeurant à Howald, est nommée fondé de pouvoir de la société pour une durée indéterminée.
Elle peut accomplir seule tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi
réserve à la décision des associés.
Pour extrait conforme
EUREFCO, S.à r.l.
<i>Par mandati>
L. Fisch
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20347/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2000.
25248
S O M M A I R E
EXCEED
M.D. INTERNATIONAL S.A.
AGENES LUXEMBOURG
PLATINUM ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A.
anc. PLATINUM ASSET MANAGEMENT S.A. .
PLATINUM ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A.
MAG-DATA CONSULTING S.A.
LIONSGATE PROPERTIES
mysms.lu
INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A.
SOLECTRON LUXEMBOURG
UDER EUROPE S.A.
MEDIENRAUM
MUREX INTERCO S.A.
AXA ASSURANCES LUXEMBOURG
A.M.P.G. S.A.
AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG
BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A.
BANQUE BAUMANN & CIE
AXA LUXEMBOURG
BARAT HOLDING S.A.
BERIC ADVISORS
BERNSTEIN & GROSMAN GROUP S.A.
CA.P.EQ. ENERGY I S.C.A.
CA.P.EQ. ENERGY I S.C.A.
C.T. - A & A S.A.
C.T. - A & A S.A.
INTEROUTREMER
BIN-METAL S.A.
BOUGAINVILLE INVESTMENT
CAMPER & NICHOLSONS INTERNATIONAL S.A.
CARAFU S.A.
CARAFU S.A.
CARAFU S.A.
CARLIX S.A.
CHEM EAST S.A.
CONTINENTAL MARINE & GENERAL S.A.
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A.
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A.
D.T.I.
DJEDDAH HOLDING S.A.
DJEDDAH HOLDING S.A.
DJEDDAH HOLDING S.A.
DJEDDAH HOLDING S.A.
DJEDDAH HOLDING S.A.
DJEDDAH HOLDING S.A.
EAST CONSULTING & TRADING S.A.
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS
DATATEC INTERNATIONAL HOLDING S.A.
COPARCO
CREALUX
DE ARK INVESTMENTS S.A.
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
DEUTSCHE POSTBANK VERMÖGENS-MANAGEMENT S.A.
ECOMANAGEMENT S.A.
ECOMANAGEMENT S.A.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A.
FOTRACO
FOTRACO
FOTRACO
FOTRACO
FOTRACO
ENGELINVEST S.A.
ENGELINVEST S.A.
EURO-ENERGY INVESTMENT HOLDING S.A.
EURAUDIT
EURAUDIT
EUREFCO
EUREFCO