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23425
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 489
11 juillet 2000
S O M M A I R E
Ace Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page
23451
Algerian Saudi Leasing Holdings S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………
23459
,
23460
Alpha Transporting Transatlantique International S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………
23459
Anteris S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23460
Atelier de Couture et de Retouches Sylvie, S.à r.l., Grevenmacher ……………………………………………………………………………………………
23461
Bally Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23461
Bâti-Consult, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23460
Bijouterie Nic. Welter, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
23461
B.O.B.S., S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23466
,
23467
Brasserie-Restaurant-Pizzeria Romain S.A., Grevenmacher ……………………………………………………………………………………………………………
23462
Causerman Investissements S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………
23462
CESAM S.A., Compagnie Européenne de Support et d’Assistance au Management S.A., Esch-sur-Alzette
23468
,
23469
(Nicolas) Charlier International, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………
23467
,
23468
C.I.P.O., Comité International des Prestiges d’Or S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………
23428
Claret S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23462
Confidentia (Fiduciaire), S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………
23462
Corlo Holding S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23461
Cris Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23468
Croydon S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23470
Crystal Marine S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23470
Cyber Fin UK, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23462
(Al) Dar Islamic Fund, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23458
EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………
23472
Electro-Schartz, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23470
Electro Zock-Sadler, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23470
Emka Façades, S.à r.l., Dudelange …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23472
Eumarco S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23472
Europe Offering S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23456
Eurowideweb S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23470
Jeus (Jeunesse, Steinsel), Steinsel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23453
(Edmond) Kapp et Cie, S.e.c.s., Nospelt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23471
Participations Hapax S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23426
Participations Helios S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23429
Saulière Luxembourg Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………
23431
Securi-Com, S.à r.l., Foetz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23434
Smart-Tec S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23438
Suridam Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23426
Tonnerre Participations, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………
23435
Two Seas Charter S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23441
Urschel, S.à r.l., Luxemburg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23455
V.M.C.C.L., Vintage Motor Cycle Club Luxembourg, A.s.b.l., Beringen ……………………………………………………………………………………
23451
Zénith Finance S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23445
Zoom International S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23448
SURIDAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8-10, rue M. Hardt.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 28 mars 2000.
(18273/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2000.
PARTICIPATIONS HAPAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss
Bank Building, Panama City, République du Panama,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Mamer,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998
dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné, le 3 février 1998.
2.- La société de droit panaméen INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd street,
Swiss Bank Building, Panama City, République du Panama,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, préqualifié,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998,
dont le procès-verbal après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné le 3 février 1998.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de PARTICIPATIONS HAPAX S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil
d’Administration.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
les transferts de propriété immobilière ou mobilière.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales
telles que modifiées.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.
Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être
créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.
23426
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,
actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut
dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-
gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le Conseil d’Administration ou les actionnaires lors de l’assemblée générale constitutive choisissent un
président. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administra-
teurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procèsverbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du Conseil d’Administration.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président soit par les
signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts, Le
conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois de juillet à 14.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales, même
l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force
majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
23427
<i>Disposition généralei>
Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l’an
deux mille.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions …………………………………………………
155
2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions…………………………………
155
Total trois cent dix actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme
de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- francs).
<i>Réunion en Assemblée Généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans
a.- Monsieur Jean Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Bereldange;
b.- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf;
c.- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société anonyme REVILUX S.A. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
4.- Est nommé président du Conseil d’Administration pour une durée de six ans:
Monsieur Jean Faber, prénomme.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état ou
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Faber, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2000, vol. 849, fol. 17, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 27 mars 2000.
R. Schuman.
(18296/237/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
C.I.P.O., COMITE INTERNATIONAL DES PRESTIGES D’OR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 50.102.
—
Par ses courriers du 16 mars 2000, la société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A.,
établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, a démissionné avec effet immédiat de ses
fonctions de Commissaire aux comptes de la société anonyme COMITE INTERNATIONAL DES PRESTIGES D’OR S.A.,
en abrégé C.I.P.O., établie et ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 13, Côte d’Eich, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.102.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(18343/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23428
PARTICIPATIONS HELIOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss
Bank Building, Panama City, République du Panama,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Mamer,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998,
dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné, le 3 février 1998.
2.- La société de droit panaméen INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd street,
Swiss Bank Building, Panama City, République du Panama,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, préqualifié,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998,
dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné le 3 février 1998.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de PARTICIPATIONS HELIOS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil
d’Administration.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales cette mesure provisoire n aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
les transferts de propriété immobilière ou mobilière.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur préter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales
telles que modifiées.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.
Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être
créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,
actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut
dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-
neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
23429
Art. 7. Le Conseil d’Administration ou les actionnaires lors de l’assemblée générale constitutive choisissent un
président. Le Conseil d’Administartion se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administra-
teurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procèsverbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du Conseil d’Administration.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président soit par les
signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts. Le
conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois de juillet à 14.30 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales, même
l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce produiront des circonstances de force
majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’assemblée générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.
Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
23430
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an
deux mille.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions …………………………………………………
155
2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions…………………………………
155
Total trois cent dix actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme
de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- francs).
<i>Réunion en Assemblée Généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a.- Monsieur Jean Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Bereldange;
b.- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf;
c.- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société anonyme REVILUX SA. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste. Croix.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
4.- Est nommé président du Conseil d’Administration pour une durée de six ans:
Monsieur Jean Faber, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état ou
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Faber, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2000, vol. 849, fol. 16, case 11. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 27 mars 2000.
R. Schuman.
(18297/237/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
SAULIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Tortola (Iles
Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 8 mars 2000,
2.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Kingston-Upon-
Thames, Surrey (Royaume-Uni),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 8 mars 2000.
23431
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SAULIERE LUXEMBOURG HOLDING
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 75.000,-), divisé en
sept mille cinq cents (7.500) actions de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à sept cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 750.000,-) par
la création et l’émission de soixante-sept mille cinq cents (67.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions
nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
23432
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Pour la première fois l’administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à
14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, trois mille sept cent cinquante actions ………………
3.750
2.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, prénommée, trois mille sept cent cinquante actions ………………
3.750
Total: sept mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.500
Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de soixante-quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 75.000,-) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à trois millions cent vingt-six mille francs luxem-
bourgeois (LUF 3.126.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur João Hansen Neto, directeur de société, demeurant à Campinas (Brésil),
b) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Marcos Antonio de Souza Siqueira, directeur de société, demeurant à Campinas (Brésil).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an deux mille cinq.
23433
5.- Sont nommés administrateurs-délégués:
Monsieur João Hansen Neto; et
Monsieur Marcos Antonio de Souza Siqueira, prénommés.
6.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 123S, fol. 29, case 2. – Reçu 30.255 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2000.
E. Schlesser.
(18298/227/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
SECURI-COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue du Commerce.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- Monsieur Romain Rinck, administrateur de sociétés, demeurant à Schifflange,
2.- Monsieur Frank Rinck, électricien installateur, demeurant à Rumelange,
3.- Monsieur Yves Scouman, ingénieur, demeurant à F-Audun-le-Tiche,
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’installation et la location de tout matériel de téléphone, de télé-
informatique, d’informatique, de sécurité et d’électricité générale avec tous accessoires et marchandises qui en
dépendent; elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières qui s’y rapportent
directement ou indirectement ou qui peuvent en favoriser le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de SECURI-COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 5. Le siège de la société est établi à Foetz.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille Euros (EUR 15.000,-), représenté par mille cinq cents
(1.500) parts sociales de dix Euros (EUR 10,-) chacune.
Les mille cinq cents (1.500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Romain Rinck, prénommé, sept cent quatre-vingts parts sociales ………………………………………………………
780
2.- Monsieur Frank Rinck, prénommé, trois cent soixante parts sociales …………………………………………………………………
360
3.- Monsieur Yves Scouman, prénommé, trois cent soixante parts sociales ……………………………………………………………
360
Total: mille cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………
1.500
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze
mille Euros (EUR 15.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément de tous les associés.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment
révocables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-
ennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
23434
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à six cent cinq mille quatre-vingt-dix-neuf francs
luxembourgeois (LUF 605.099,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Yves Scouman, prénommé, lequel aura tous les pouvoirs
pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-3895 Foetz, 3, rue du Commerce.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rinck, F. Rinck, V. Scouman, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 123S, fol. 29, case 4. – Reçu 6.051 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2000.
E. Schlesser.
(18299/227/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
TONNERRE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-Aynard de Clermont-Tonnerre, administrateur de sociétés, demeurant 5, rue Edouard Charton,
F-78000 Versailles, France.
2.- Monsieur Alban de Clermont-Tonnerre, administrateur de sociétés, demeurant 4, Villa Saïd, F-75016 Paris, France.
Tous deux ici représentés par Monsieur Alessio Ginsburg, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de
procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Art. 1
er
. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui
sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de TONNERRE PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises
23435
dans lesquelles la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opéra-
tions généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 460.000,- (quatre cent soixante mille Euros) divisé en 4.600 (quatre mille six
cents) parts sociales de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à des non-associés ne peut être effectuée sans l’agrément préalable donné
en assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social et sans que ces parts sociales n’aient
été offertes en priorité aux autres associés de la société dans les conditions visées ci-après:
- Le cédant doit notifier à la société le projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, en
indiquant le nom du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales concernées, le prix et les conditions de vente.
- Dans les quinze jours de cette notification, un des gérants de la société porte ledit projet de cession à la connais-
sance de tous les associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, reproduisant l’ensemble des indications
mentionnées dans la notification du cédant.
- Les autres associés doivent exercer leur droit de préemption par la voix d’une notification au cédant et à la société,
au plus tard dans les trente jours de la notification émanant du cédant, en précisant le nombre de parts sociales
concernées qu’ils souhaitent acquérir.
A défaut pour le bénéficiaire d’un droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu’il entend exercer ce
droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.
Lorsque le nombre total des parts sociales que les actionnaires bénéficiaires d’un droit de préemption ont déclaré
acquérir est supérieur au nombre de parts sociales concernées, et faute d’accord entre eux sur la répartition desdites
actions dans le délai de trente jours ci-dessus, les parts sociales concernées sont réparties entre eux, dans la mesure de
leur demande respective, au prorata de leur participation dans le capital social.
Le prix de cession est fixé d’un commun accord entre les titulaires des droits de préemption qui ont déclaré vouloir
acquérir et le cédant. Faute d’accord entre les parties au terme du délai de trente jours précité, le prix, c’est-à-dire la
valeur de marché des parts sociales, sera déterminé par la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers,
experts comptables et fiscaux, agissant en qualité d’expert indépendant, sauf accord des parties sur un autre expert
indépendant. La décision de l’expert ne sera susceptible d’aucun recours et s’imposera aux parties. Les frais d’expertise
sont supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.
- A défaut d’exercice de leur droits de préemption par les titulaires ci-dessus dans les délais prévus, l’assemblée
générale des actionnaires doit être convoquée dans les dix jours afin de statuer sur l’agrément du cessionnaire proposé
par le cédant conformément à l’article 189 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
- Les dispositions susdites sont applicables à tous transferts entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux. Elles sont
également applicables en cas d’apport en société, fusion et scission. Elles s’appliqueront également par analogie, en cas
d’augmentation de capital, en cas de cession des droits de souscription.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
La signature collective de deux gérants pourra engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet
social et par la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 11. Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 12. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
En cas de désaccord entre les associés ayant notamment pour effet de remettre en cause le fonctionnement normal
de la société et susceptible de porter atteinte à l’intérêt social, les associés s’engagent à consacrer leur temps et énergie
23436
en vue de rechercher de bonne foi une solution négociée à leur différend. Pour ce faire, la partie la plus diligente devra
saisir la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, experts comptables et fiscaux, agissant en qualité de
médiateur indépendant, sauf accord des parties sur un autre médiateur indépendant, qui sera alors chargée de favoriser
le règlement amiable des différents entre les associés. Le médiateur réunira les parties dans un délai de quinze jours
suivant sa saisine et effectuera toutes constatations utiles sur les positions des parties tout en leur donnant éventu-
ellement acte des conséquences pouvant en découler. Il devra leur proposer, dans un délai d’un mois à compter de sa
saisine, les éléments d’une solution de nature à régler le différent tout en sauvegardant leurs intérêts légitimes. Dans ce
cas, la proposition du médiateur ne sera ni obligatoire ni exécutoire. Les frais et honoraires du médiateur seront
partagés par parts égales entre les associés.
Si à l’issue de la procédure susdite, un désaccord sérieux persiste entre les co-associés, chaque associé aura la possi-
bilité de notifier à son co-associé, par lettre recommandée avec accusé de réception la valeur qu’il attribue à sa partici-
pation dans la société.
Dans le mois de la réception de cette notification, le destinataire sera tenu de choisir l’une ou l’autre des options
suivantes:
soit la vente immédiate au profit de son co-associé de toutes les parts sociales de la société dont il est propriétaire,
au prix indiqué par le co-associé dans sa notification;
soit l’achat de la totalité de la participation de son co-associé, au prix indiqué par le co-associé dans la notification.
Dans les deux cas, la réponse par lettre recommandée avec accusé de réception à la notification, rendra immédia-
tement exigible le prix convenu.
L’initiative de la notification par l’un des associés emporte, de sa part, promesse de vente ou promesse d’achat des
actions de son co-associé, au prix y indiqué.
Le transfert des parts sociale restera soumis à la condition suspensive du paiement intégral du prix.
Le défaut de réponse dans le mois de la réception de la notification entraînera pour l’associé l’ayant reçue et gardant
le silence, le choix irrévocable de la vente de ses parts sociales au prix indiqué dans la notification. Dans ce cas, le
paiement du prix suffira à entraîner le transfert de propriété desdites parts sociales.
Les frais afférents au transfert des parts sociales seront supportés par l’acquéreur en sus du prix.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de
la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.
Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 17. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.
La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils
détiennent.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
<i>Souscription, Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur Jean-Aynard de Clermont-Tonnerre, prénommé, deux mille trois cents parts sociales ………………
2.300
2.- Monsieur Alban de Clermont-Tonnerre, prénommé, deux mille trois cents parts sociales …………………………
2.300
Total: quatre mille six cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………
4.600
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100%
(cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 460.000,- (quatre cent soixante mille Euros) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social
et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
23437
Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
Monsieur Jean-Aynard de Clermont-Tonnerre, administrateur de sociétés, demeurant 5, rue Edouard Charton,
F-78000 Versailles, France.
Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Monsieur Pascal Roumiguié, employé privé, demeurant 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
2) La société est engagée par les gérants conformément à l’article dix des statuts.
3) Le siège social de la société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Ginsburg, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 123S, fol. 34, case 1. – Reçu 185.564 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2000.
J. Elvinger.
(18301/211/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
SMART-TEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stumper.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) PARTICIPATIONS COMMERCIALES, société anonyme ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 16A,
boulevard de la Foire,
ici représentée par Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de président du conseil d’administration.
2) Monsieur Jean-Pierre dit Jean-Marie Arens, ingénieur-technicien, demeurant à L-1870 Luxembourg, 75,
Kohlenberg.
3) Monsieur Claude Deitz, ingénieur diplômé, demeurant à L-8290 Kehlen, 7, Domaine du Brameschhof.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Chapitre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Durée, Objet, Capital
Art. 1
er
. Dénomination.
Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SMART-TEC S.A. (ci-après «la Société»).
Art. 2. Siège Social.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
A l’intérieur de la commune de Luxembourg, il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembour-
geoise.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. Durée.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 4. Objet.
La Société a pour objet l’achat, la vente, la promotion et l’exploitation de cartes à puces rechargeables, ainsi que de
toutes technologies liées à des systèmes de paiement électronique.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres.
En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.
Art. 5. Capital.
Le capital social est fixé à trente-cinq mille (EUR 35.000,-) Euros, divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale
de trois cent cinquante (EUR 350,-) Euros chacune.
23438
Art. 6. Capital Autorisé.
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents
statuts, à augmenter le capital social à concurrence de deux cent quatre-vingt mille (EUR 280.000,-) Euros pour le porter
de son montant actuel de trente-cinq mille (EUR 35.000,-) Euros à trois cent quinze mille (EUR 315.000,-) Euros par la
création de huit cents (800) actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cent cinquante (EUR 350,-) Euros chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou à supprimer entièrement le droit de souscription préférentiel
prévu à l’article 32-3 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer
l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer le taux et les conditions
de souscription et de libération, à arrêter toutes autres modalités se révélant utiles ou nécessaires, même non
spécialement prévues, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les
augmentations effectives du capital et, enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant implici-
tement de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur ou toute autre personne dûment autorisée pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital et pour faire constat de ces augmentations de capital par acte notarié.
Art. 7. Actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.
Art. 8. Modification du Capital Social.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par décision de l’assemblée générale des actionnaires
prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Chapitre II. - Administration, Surveillance
Art. 9. Conseil d’Administration.
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables par l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 10. Présidence.
Le conseil d’administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’assemblée générale. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un adminis-
trateur présent.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social;
tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
A la suite d’une modification statutaire, le conseil d’administration est autorisé à prendre toutes les mesures néces-
saires pour l’établissement des statuts coordonnés.
Il est en outre dans ses pouvoirs de procéder à l’actualisation des statuts et ceci notamment, lorsque des clauses
devenues sans objet y figurent.
La Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs par le conseil d’adminis-
tration en vertu de l’article 12 des statuts.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société en justice et
dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 12. Délégation des Pouvoirs du Conseil.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Il appartient au conseil d’administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette
délégation de pouvoir, avec l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale de cette rémunération
allouée au(x) délégué(s).
Dans le cadre de la gestion journalière, la Société peut être engagée par la signature individuelle de la (des)
personne(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.
Art. 13. Délibérations du Conseil.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Des décisions peuvent également être prises par résolutions circulaires signées par tous les administrateurs.
23439
Art. 14. Décisions du Conseil.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 15. Commissaire ou Réviseur.
La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée
qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un réviseur d’entreprises, à désigner par
l’assemblée générale parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises.
Chapitre III: Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée.
L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales.
Art. 17. Fonctionnement.
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à onze (11) heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre IV. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 18. Année Sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Attribution des Bénéfices.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social. Le solde est à la
disposition de l’assemblée générale. Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Chapitre V. - Généralités
Art. 20. Dispositions Légales.
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) PARTICIPATIONS COMMERCIALES, préqualifiée, cinquante actions ……………………………………………………………………
50
2) Monsieur Jean-Marie Arens, préqualifié, vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………
25
2) Monsieur Claude Deitz, préqualifié, vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………
25
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-cinq mille
(EUR 35.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est fixé à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept (LUF 1.411.897,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(LUF 65.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
23440
1. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marie Arens, préqualifié;
b) Monsieur Claude Deitz, préqualifié;
c) Madame Catherine Fouss, employée privée, L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stumper.
2. Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUX-AUDIT S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
3. Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2005.
4. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 12 des
statuts, le conseil d’administration de la Société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-
délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature, dans le cadre de la
gestion journalière.
5. L’adresse de la Société est fixée à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stumper.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J.-M. Arens, P. Berna, C. Deitz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 123S, fol. 16, case 2. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 29 mars 2000.
T. Metzler.
(18300/222/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
TWO SEAS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. ARMADA VENTURES CORP., société de droit des British Virgin Islands, ayant son siège social à Tortola, British
Virgin Islands,
ici représentée par Mademoiselle Laura Lazzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
2.- STANLEY RESOURCES LIMITED, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
ici représentée par Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après
créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination TWO SEAS CHARTER S.A.
Art. 2. Siège Social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration. Le
Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.
Art. 3. Objet.
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opéra-
tions financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.
23441
Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour
les modifications des statuts.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital Social.
Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (
€ 35.000,-) représenté par trois cent cinquante (350) actions, d’une
valeur nominale de cent Euros (
€ 100,-) chacune, toutes de même catégorie.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant
dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.
Art. 6. Forme des Actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque
actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant leur transfert avec la date y afférente.
Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 7. Transmission et Cession des Actions.
Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que
ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.
Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer
l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.
Art. 8. Droits attachés à chaque action.
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au
nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée
Générale.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Chapitre III. - Conseil d’Administration
Art. 9. Conseil d’Administration.
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin
d’être actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la
première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-
Délégué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.
Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil
et y voter en ses lieux et place.
Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,
par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les
administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil
d’Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le
même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président
ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-
23442
sation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes néces-
saires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions financières,
relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance, faire et autoriser
tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société, ouvrir tout
compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à long terme.
Art. 13. Délégation de Pouvoirs.
Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la
Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable
de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 14. Conflits d’Intérêts.
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens
pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transac-
tionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser
n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 15. Représentation de la Société.
Vis-à-vis de tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement
celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.
Art. 16. Rémunération des Administrateurs.
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur
accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.
Art. 17. Commissaires aux Comptes.
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin
d’être actionnaires.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera
leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.
Chapitre IV. - Assemblée Générale des Actionnaires
Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale.
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit
indiqué dans les avis de convocation, le dernier mardi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales.
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à
l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.
Art. 21. Procédure, Vote.
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-
saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.
23443
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire. Le Conseil d’Adminis-
tration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité
simple des voix présentes ou représentées.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président
du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.
Chapitre V. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 22. Année Sociale.
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour du
mois de décembre 2000.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les
pratiques comptables.
Art. 23. Affectation des Bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.
Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du
solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale délibérant aux mêmes conditions
de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. - Lois Applicables
Art. 25. Lois Applicables.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit:
1) ARMADA VENTURES CORP., préqualifiée, cent soixante-quinze actions ……………………………………………………………
175
2) STANLEY RESOURCES LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions ………………………………………………………
175
Total: trois cent cinquante ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
350
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces de sorte
que la somme de trente-cinq mille Euros (
€ 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 25 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante-cinq mille francs
(65.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3)
Sont appelés au fonctions d’administrateur:
1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald;
2) Mademoiselle Sandrine Jaramillo, employée privée, demeurant à Thionville (France);
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.
23444
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommé commissaire aux comptes:
Madame Ana de Sousa, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-
tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et aussitôt les administrateurs prédésignés:
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter,
ici représenté par Mademoiselle Laura Lazzaro, préqualifiée, aux termes d’une procuration ci-annexée,
- Mademoiselle Sandrine Jaramillo, ici présente, et
- Madame Daniela Panigada, ici présente, se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal
Wiscour-Conter, préqualifié est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et
généralement toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la
contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypo-
thèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux
administrateurs.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Lazzaro, D. Panigada, S. Jaramillo, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 858, fol. 33, case 9. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2000.
F. Kesseler.
(18302/219/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ZENITH FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss
Bank Building, Panama City, République du Panama,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Mamer,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998,
dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné, le 3 février 1998.
2.- La société de droit panaméen INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd street,
Swiss Bank Building, Panama City, République du Panama,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, préqualifié,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998,
dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné le 3 février 1998.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de ZENITH FINANCE S.A.
23445
Art. 2. Le siège social est établi Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil
d’Administration.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
les transferts de propriété immobilière ou mobilière.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales
telles que modifiées.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.
Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être
créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,
actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut
dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-
gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le Conseil d’Administration ou les actionnaires lors de l’assemblée générale constitutive choisissent un
président. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administra-
teurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du Conseil d’Administration.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président soit par les
signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts. Le
conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
23446
Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois de juillet à 16.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales, même
l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce produiront des circonstances de force
majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition Généralei>
Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an
deux mille.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions …………………………………………………
155
2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions…………………………………
155
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme
de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- francs).
<i>Réunion en Assemblée Généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a.- Monsieur Jean Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Bereldange;
b.- Monsieur Luc Pletschette, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Bergem;
c.- Monsieur Didier Kirsch, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Thionville, France.
23447
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société anonyme REVILUX S.A. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
4.- Est nommé président du Conseil d’Administration pour une durée de six ans:
Monsieur Jean Faber, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état ou
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Faber, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2000, vol. 849, fol. 17, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 27 mars 2000.
R. Schuman.
(18304/237/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ZOOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss
Bank Building, Panama City, République du Panama,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Mamer,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998,
dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné, le 3 février 1998.
2.- La société de droit panaméen INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd street,
Swiss Bank Building, Panama City, République du Panama
ici représentée par Monsieur Claude Faber, préqualifié,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société
à Panama City, en date du 23 janvier 1998,
dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le
notaire soussigné le 3 février 1998.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de ZOOM INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil
d’Administration.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
les transferts de propriété immobilière ou mobilière.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
23448
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales
telles que modifiées.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.
Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être
créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,
actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut
dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-
neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le Conseil d’Administration ou les actionnaires lors de l’assemblée générale constitutive choisissent un
président. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administra-
teurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du Conseil d’Administration.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président soit par les
signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts. Le
conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois de juillet à 14.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales, même
l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force
majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
23449
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition Généralei>
Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l’an
deux mille.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions …………………………………………………
155
2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions…………………………………
155
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme
de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- francs).
<i>Réunion en Assemblée Généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans
a.- Monsieur Claude Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Mamer;
b.- Monsieur Didier Kirsch, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Thionville, France;
c.- Monsieur Luc Pletschette, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Bergem.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société anonyme REVILUX S.A. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-2450 Luxembourg, 15, Boulevard Roosevelt.
4.- Est nommé président du Conseil d’Administration pour une durée de six ans:
Monsieur Claude Faber, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état ou
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Faber, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2000, vol. 849, fol. 17, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 27 mars 2000.
R. Schuman.
(18305/237/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23450
ACE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.290.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 14 avril 1999 et a adopté les résolutions
suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. L’Assemblée a approuvé des comptes annuels audités au 31 décembre 1998 tels que soumis par le Conseil d’Admi-
nistration.
3. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
4. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours
de l’exercice social se terminant le 31 décembre 1998.
5. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Gérald Chatelain, Jean-Pierre Buri, Patrick Schott, Renaud
Gagnebin, Ghislain Van Deuren, de M
e
Jacques Elvinger et de Madame Ailbhe Jennings pour une période d’une année.
6. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice 1999.
<i>Pour ACE FUNDi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18308/052/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
V.M.C.C.L., VINTAGE MOTOR CYCLE CLUB LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7590 Beringen, 42, rue de la Gare.
—
STATUTS
Chapitre I
er
. Siège
Le V.M.C.C.L. a été créé à Erpeldange le 26 mars 1999 et a été fondé définitivement lors de l’assemblée constituante
du même jour.
L’association prend la dénomination de VINTAGE MOTOR CYCLE CLUB LUXEMBOURG en abrégé V.M.C.C.L.
Son siège est établi au Café «Beim Silo» 42, Rue de la Gare L-7590 Beringen (Mersch).
Elle peut s’affilier à d’autres organismes locaux, régionaux, nationaux et internationaux ayant les mêmes buts, la
motocyclette ancienne.
Chapitre II. - Objet de l’Association
L’association a pour objet de promouvoir la conservation, la restauration et l’utilisation des motocyclettes d’avant
1965 (date de construction faisant loi).
L’association réunira les propriétaires de motos d’avant 1965 pour leur donner la possibilité d’approfondir leurs
connaissances dans cette matière.
L’association et ses membres s’engagent à aider tout nouveau membre à s’introduire dans la technique de la vieille
moto.
L’association participe et collabore avec les organisations publiques et privés susceptibles de propager les valeurs
éducatives et amicales de la vieille motocyclette. L’association défendra les intérêts de la vieille moto contre tout ce qui
pourra nuire directement ou indirectement à ses intérêts.
Les membres du comité de l’association doivent obligatoirement être propriétaire d’une moto datant d’avant l’année
1965.
Le président de l’association ne peut être en fonction que pour maximum trois périodes consécutives de 2 ans
chacune, sauf décision contraire du comité prise avec 2/3 des voix du comité.
Chapitre III. - Assemblée Générale
L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association représentant l’ensemble de ses membres actifs, inactifs et
honoraires. Elle est présidée par le Président de l’association et constituée par les membres qui y disposent chacun une voix.
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du conseil d’administration ou lorsqu’un
cinquième des membres effectifs en fait la demande.
Tous les membres effectifs de l’association doivent être convoqués à l’assemblée générale. L’ordre du jour doit être
joint à cette convocation. Généralement c’est le Conseil d’Administration qui fixe l’ordre du jour. Cependant toute
proposition signée d’un nombre de membres égal au 20ième de la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du
jour. Aucune résolution ne pourra être prise en dehors de l’ordre du jour. L’ordre du jour devra prévoir d’office les
points suivants:
- rapport de l’assemblée générale de l’année précédente;
- rapport d’activité;
- rapport de caisse;
- réélection partielle du conseil d’administration;
- fixation de la cotisation annuelle.
23451
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des
membres présents pour autant que la moitié au moins des membres effectifs soit représentée.
Chapitre IV. - Administration
Le V.M.C.C.L. est administré par un conseil d’administration comptant:
un président;
un vice président ou représentant;
un secrétaire chargé de la gestion courante des affaires et de la correspondance;
un caissier chargé de la gestion financière;
un ou plusieurs membres suppléants dont le nombre est fixé annuellement par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration, qui est élu par l’assemblée générale à la majorité des voix, se réunit sur convocation de
son président aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. L’ordre du jour
est fixé par le président et c’est lui aussi qui dirige les délibérations.
Sauf dispositions contraires à la loi, les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix pour
autant que au moins la moitié des administrateurs soit présente. En cas de parité des voix, celle du président est prépon-
dérante.
Les membres du conseil d’administration:
a) sont élus chaque année en principe par vote secret lors de l’assemblée générale.
- mode d’élection:
le comité est élu par l’assemblée générale;
les postes sont élus par le comité.
- durée du mandat: 2 ans.
- élection du président par le comité
Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacances entre 2 assemblées, le conseil d’administration peut se
compléter par des membres cooptés.
b) devront s’abstenir de prendre part à une délibération dans laquelle ils se trouvent engagés personnellement ou par
des liens de parenté.
c) devront être âgés de 18 ans au moins au 1
er
janvier de l’année du vote.
L’association est engagée administrativement par la signature conjointe de 2 membres du comité exécutif dont obliga-
toirement celle du président.
Les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux,
signés par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux des séances d’une année sont réunis dans l’ordre chronolo-
gique, par les soins du secrétaire ou de son adjoint de façon à former un registre.
L’association n’a ni opinion politique ni religieuse et est neutre dans toute polémique tendentieuse. Ses organisations
et manifestations ne porteront atteinte ni à la dignité ni au renom de tierces personnes et respecteront toujours les
qualités physiques, intellectuelles, professionnelles et morales d’autrui.
La durée de l’association est illimitée. Elle sera dissoute à moins de cinq membres ou si une assemblée générale extra-
ordinaire en décide par la majorité des deux tiers.
Chapitre V. - Les Finances
L’exercice financier débute le premier janvier et est arrêté le 31 décembre de chaque année.
Les finances sont régies par le trésorier ou son délégué, qui est tenu de faire au conseil d’administration un rapport
semestriel sur la gestion de la caisse. Les recettes de l’association se composent:
a) de la cotisation des membres effectifs et honoraires (les montants sont fixés par l’assemblée générale);
b) de subsides et subventions;
c) de libéralités autorisées;
d) des recettes de manifestations organisées par l’association.
L’assemblée générale élit annuellement deux commissaires aux comptes, non membres du comité, pour mission de
contrôler la conformité des comptes présentés par le conseil d’administration avec les écritures et les pièces comptables
du caissier. Ils font rapport à l’assemblée générale et rédigent un procès-verbal.
Le président ou son délégué et le trésorier sont autorisés à faire des retraits sur un compte courant ou sur un livret
à ouvrir auprès d’un établissement bancaire agréé. Pour les retraits, les signatures conjointes sont exigées.
Chapitre VI. - Entrée et Sortie des Membres Effectifs
<i>Conditions d’entréei>
Les candidats désireux de devenir membres effectifs doivent présenter une demande écrite au conseil d’adminis-
tration au conseil d’administration. La demande est examinée par le conseil d’administration qui statue sur l’acceptation
ou le rejet de la demande.
<i>Conditions de sortiei>
a) Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission écrite aux administrateurs.
b) Le conseil d’administration peut statuer provisoirement sur l’exclusion ou la suspension temporaire d’un membre
effectif pour les raisons ci-dessous, en attendant la décision définitive, qui appartient à la prochaine assemblée générale,
statuant à la majorité des deux tiers des voix:
- manquement grave aux dispositions des statuts;
- préjudice grave causé à l’association;
- non exécution des obligations financières vis-à-vis de l’association.
Est réputé démissionnaire de plein droit l’associé qui, trois mois après l’échéance, n’aura pas payé les cotisations lui
incombant.
23452
c) Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut pas réclamer le remboursement
des cotisations qu’il a versées.
Chapitre VII. - Modification des Statuts, Dissolution
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale dans les conditions prévues par la loi du 21 avril 1928
concernant les associations sans but lucratif. Aucune modification statuaire ne peut être faite sans l’accord d’au moins
2/3 des membres effectifs présents à l’assemblée générale.
La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée générale dans les conditions prévues par la loi du
21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.
En cas de dissolution, l’actif net sera mis à la disposition d’une oeuvre sociale.
Tous les cas non prévus par les statuts, le règlement interne de l’association, ou par la loi du 21 avril 1928 concernant
les associations sans but lucratif, sont tranchés par l’assemblée générale.
Fait à Mersch, le 23 octobre 1999.
Nom
Prénom
Adresse
Nationalité
Profession
Beck
Françoise
63, Rue de Hédange
Luxbg.
Néant
L-3841 Schifflange
Ludwig
Léon
Maison 2A
Luxbg.
Fonctionnaire
L-9970 Leithum
Dahm
Emile
13, Fleeschgaass
Luxbg.
Fonctionnaire
L-6665 Herborn
Retraité
Speicher
Emile
35, rue de Prettange
Luxbg.
Employé Privé
L-7396 Hunsdorf
Bredimus
Gilbert
23, Dreikantonstrooss
Luxbg.
Employé Privé
L-8352 Dahlem
Kirtz
Laurent
1, Rue Prince Henri
Luxbg.
Fonctionnaire
L-8551 Noerdange
Dahm
Josy
13, Fleeschgaass
Luxbg.
Ecolier
L-6665 Herborn
Van der Weken Guy
Maison 133
Luxbg.
Employé Privé
L-9940 Asselborn
Mersch, le 9 novembre 1999.
Beck Françoise
Président
Signature
Ludwig Léon
Vice-Président
Signature
Dahm Emile
Caissier
Signature
Speicher Emile
Secrétaire
Signature
Bredimus Gilbert
Secrétaire
Signature
Kirtz Laurent
Signature
Dahm Josy
Signature
Van der Weken Guy
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(18307/999/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
JEUS (JEUNESSE, STEINSEL).
Gesellschaftssitz: Steinsel.
—
STATUTEN
Die Unterzeichneten erklären auf Grund eines Versammlungsbeschlusses einen Verein gründen zu wollen, der auf
folgenden Statuten beruht.
Kapitel I. - Name, Zweck, Dauer
Art. 1. Der Verein führt den Namen JEUS (Jeunesse, Steinsel).
Er hat seinen Sitz in Steinsel.
Art. 2. Der Verein hat zum Zweck die Jugend der Gemeinde Steinsel in einer einheitlichen Organisation zusam-
menzuschliessen und den Kameradschaftsgeist durch gemeinschaftliche Aktionen auf lokalem, kulturellem und religiösen
Gebiet zu fördern z.b. durch:
a. Versammlungen und Diskussionsabende.
b. Kulturelle Veranstaltungen, wie Theater, Unterhaltungsabende, usw.
c. Aktive Freizeitgestaltung.
d. Aktive Mitarbeit bei religiösen Feiern.
Der Verein enthält sich jeder politischen Aktivität.
Art. 3. Die Dauer des Vereines ist unbegrenzt.
Kapitel II. - Erwerbung der Mitgliedschaft
Art. 4. Die Mitgliedschaft könne jene Personen erwerben, die zur aktiven Mitarbeit der JEUS bereit sind und das
Mindestalter von 16 Jahren erreicht haben.
23453
Art. 5. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt und darf jedoch nie die Zahl von fünf unterschreiten.
Art. 6. Der Verein besteht vornehmlich aus aktiven Mitgliedern, doch können auch Ehrenmitglieder angenommen
werden, die jedoch keinerlei Einfluss auf die Tätigkeit des Vereins in Anspruch nehmen können.
Art. 7. Jedes neue Mitglied muss die Statuten des Clubs durch Unterschrift annehmen.
Kapitel III. - Pflichten der Mitglieder
Art. 8.
a. Beobachtung der Statuten und Versammlungsbeschlüsse.
b. Aktive Mitarbeit bei gemeinschaftlichen Vorhaben.
c. Teilnahme und disziplinarisches Verhalten in allen und sonstigen Veranstaltungen.
Bezahlen des jährlichen Beitrags, der jährlich in der Generalversammlung festgelegt wird.
Kapitel IV. - Rechte der Mitglieder
Art. 9.
a. Teilnahme an allen Versammlungen und Stimmrecht in denselben
b. Beteiligung an allen Leistungen und Aktivitäten des Vereins.
Kapitel V. - Endigung der Mitgliedschaft
Art. 10. Durch Austritt, Ausschliessung oder Tod. Der Austritt muss beim Präsidenten eingereicht werden. Die
Ausschliessung kann nur aus schwerwiegenden Gründen nach Anhörung oder Vorladung des Interessenten durch den
Vorstand erfolgen.
Kapitel VI. - Verwaltungsorgane, Der Vorstand
Art. 11. Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern, deren Mindestalter 17 Jahre beträgt, die von, der Generalver-
sammlung aus der Zahl der Mitglieder in geheimer Abstimmung auf die Dauer von 1 Jahr gewählt werden. Präsident,
Vize-Präsident, Sektetär, Kassierer und Berater. Ausscheidende Vorstandsnitglieder werden innerhalb von zwei
Monaten in einer ausserordentlichen Generalversammmlung in geheimer Abstimmung durch Ergänzungswahl ersetzt.
Die Vorstandsnitglieder über ihr Amt ehrenamtlich aus.
Art. 12. Der Präsident leitet die Vorstandssitzungen und Versammlungen. Der Vize-Präsident übernimmt die
Aufgaben des Präsidenten in dessen Abwesenheit. Der Sekretär ist mit der Führung der Bücher betraut.
Er muss das Mitgliederregister und die Anwesenheitsliste der Mitglieder bei Versammlungen führen. Sämtliche
wichtigen Beschlüsse sind in ein Protokollbuch einzutragen und sind van Präsidenten und Schriftführer zu unter-
schreiben. Der Kassierer hat für die Führung der Kasse Sorge zu tragen, jede Aufgabe schriftlich zu belegen und in der
Generalversammlung den Kassenbericht vorzulegen.
Vorstand steht der Pfarrer mit beratender Stimme zur Seite.
Art. 13. Wichtige Beschlüsse werden nach ausgiebiger Diskussion mit relativer Mehrheit durch die anwesenden
Mitglieder gefasst.
Art. 14. Der Vorstand kann nur aufgelöst werden, wenn in einer Generalversammlung wenigstens ein Drittel der
anwesenden Mitglieder die Vertrauensfrage stellt und der Vorstand in der diesbezüglichen Abstimmung nicht die
Stimmenmehrheit erhält.
Kapitel VII. - Generalversammlung
Art. 15. Der Vorstand muss wenigstens einmal im Jahr und zwar innerhalb der ersten drei Monate des Jahres eine
Generalversammlung einberufen. Im übrigen wird sie nach Bedarf van Vorstand, oder, wenn es die Hälfte der Mitglieder
verlangt einbezufen.
Art. 16. Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, mit
Ausnahme des in Artikel 17 vorhergesehenen Falles. Bei Abstimmung besitzt jedes anwesende Mitglied nur eine Stimme.
Bei Beschlüssen, welche Personen betreffen muss geheim abgestimmt werden.
Kapitel VIII. - Statutenänderung
Art. 17. Statutenänderungen können mur vorgenommen werden, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind.
Ist diese erste Versammlung nicht beschlussfähig, so wird eine zweite einberufen, die unbedingt beschlussfähig ist. Statu-
tenänderungen können auch in dieser Versammlung nur mit Stimmenmehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
Stimmen angenommen werden. Der neue Wortlaut ist im Anhang der Statuten zu vermerken. In dieser Versammlung
wird abgestimmt nach Massgabe des Artikels 16.
Kapital IX. - Auflösung und Liquidation des Vereines
Art. 18. Der Verein kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, wenn nicht weniger
als fünf Mitglieder sich widersetzen.
Art. 19. Die Liquidation wird von den In Amt befindlichen Vorstandsmitgliedern vorgenommen. Nach Bereinigung
der Verbindlichkeiten des Vereins, fällt das verbleibende Aktivum dem SOS Kinderdorf Mersch zu.
Kapital X. - Übergangsbestimmungen
Art. 20. Die Annahme gegenwärtiger Statuten erfolgt durch Generalversammlungs beschluss vom heutigen Tage
durch die unterzeichneten Mitglieder.
Steinsel, den 13. Dezember 1981.
Die Unterzeichneten:
Unterschriften.
23454
<i>Anhang an die Statuten der JEUS:i>
Kapitel 6 (Verwaltungsorgane - Der Vorstand), Artikel 11 ist durch den folgenden Text zu ersetzen:
«Art. 11. Der Vorstand besteht aus minimum 5 und maximum 9 Mitgliedern, deren Mindestalter 17 Jahre beträgt
und die von der Generalversammlung aus der Zahl der Mitglieder in geheimer Abstimmung auf die Dauer von 1. Jahr
gewählt werden: Präsident, Vize-Präsident, Sekretär, Kassierer und 1 bis 5 Berater. Ausscheidende Vorstandsmitglieder
werden innerhalb von zwei Monaten in einer ausserordentlichen Generalversammlung in geheimer Abstimmung durch
Ergänzungswahl ersetzt. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus.»
Nach Kapitel 10, Artikel 20 der Statuten erfolgt die Annahme gegenwärtiger Änderung der Statuten durch Beschluss
der ausserordentlichen Generalversammlung vom heutigen Tage durch die unterzeichneten Mitglieder.
Steinsel, den 18. Februar 2000.
Die Unterzeichneten:
Unterschriften.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2000, vol. 535, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18306/000/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
URSCHEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte.
Ist erschienen:
Herr Berthold Urschel, Gipsermeister, wohnhaft in D-66640 Namborn, 67, Freisenerstrasse,
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter
Haftung zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, die dem
nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Verputzung und die Fertigteilmontage in Beton.
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der
Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätig-
keiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen URSCHEL, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossher-
zogtums verlegt werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) und ist eingeteilt in
einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-).
Diese einhundert (100) Geschäftsanteile wurden von dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Berthold Urschel, Gipser-
meister, wohnhaft in D-66640 Namborn, 67, Freisenerstrasse, gezeichnet.
Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-
vierhundert Euro (EUR 12.400,-) zur Verfügung steht, was der Gesellschafter anerkennt.
Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-
schaft.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind frei übertragbar, solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und
welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.
Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.
Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die
Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 14. Solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht, hat dieser alle Befugnisse, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung gibt.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, sind die Beschlüsse der
Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
23455
darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechts-
wirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen Gesell-
schafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister
eingetragen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste
Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend.
Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-
führung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-
gewinn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.
Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-
schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen
anwendbar.
<i>Schätzung der Gründungskosten.i>
Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder
zur Last gelegt werden, werden auf fünfunddreissigtausend luxemburgische Franken (LUF 35.000,-) abgeschätzt.
Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf fünfhunderttausendzweihundert-
fünfzehn luxemburgische Franken (LUF 500.215,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse zu fassen:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
2. Herr Berthold Urschel wird auf unbestimmte Dauer zum Geschäftsführer ernannt.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
3. Die Adresse der Gesellschaft lautet:
L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige
Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: B. Urschel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 123S, fol. 29, case 7. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 27. März 2000.
E. Schlesser.
(18303/227/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
EUROPE OFFERING S.A.,
(anc. AUBRAC S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.681.
—
L’an deux mille, le seize mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUBRAC S.A., avec siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 30 décembre 1999, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.681.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de société, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Mellinger, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant à Olm.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de dénomination de la société.
Nouvelle dénomination: EUROPE OFFERING S.A.
23456
2. Modification afférente à l’article 1
er
des statuts de la société.
3. Démission et nomination de deux administrateurs.
4. Décharge pleine et entière à donner aux administrateurs sortants.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en EUROPE OFFERING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts, qui aura dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. (Premier alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPE OFFERING S.A.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Rui Fernandes da Costa, employé privé, demeurant
à Luxembourg et de Madame Murielle Goffin, employée privée, demeurant à B-Fouches, de leur poste d’administrateur.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Gérald Calame, administrateur de société, demeurant à CH-1001 Lausanne, 20, avenue de Rumine,
- Monsieur Jacques-Michel Rossi, avocat, demeurant à CH-Veyrier/Genève, 38, route de Troinex.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an deux mille un.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs sortants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des compa-
rants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise; sur demande desdits compa-
rants et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand, on the sixteenth of March.
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AUBRAC S.A., a company under Luxembourg Law,
established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the undersigned notary, on
December 30, 1999, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, registered at the Trade
and companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 73.681.
The meeting was opened with Mrs Maggy Kohl-Birget, director, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed
as secretary Miss Sophie Mellinger, employee privée, residing in B-Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mr Olivier Dorier, employé privé, residing in Olm.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of the denomination of the company.
New denomination: EUROPE OFFERING S.A.
2. Related amendment of art. 1 of the Articles of Incorporation of the company.
3. Resignation and nomination of two directors.
4. Full and entire discharge to give to the quitting directors.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed
ne varietur by the appearing persons.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
23457
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the name of the corporation to EUROPE OFFERING S.A.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation of the
company which will from now on have the following wording:
«Art. 1. (First paragraph). There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of EUROPE
OFFERING S.A.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation of Mr Rui Fernandes da Costa, private employee, residing in
Luxembourg and Mrs Murielle Goffin, private employee, residing in B-Fouches, from their positions of directors.
Are appointed directors:
- Mr Gérald Calame, company director, residing in CH-1001 Lausanne, 20, avenue de Rumine,
- Mr Jacques-Michel Rossi, lawyer, residing in CH-Veyrier/Genève, 38, route de Troinex.
Their mandates shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand one.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeeting decides to grant full and entire discharge to the retiring directors.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will prevail.
In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
deed.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.
Signé: M. Kohl, S. Mellinger, O. Dorier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 123S, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2000.
E. Schlesser.
(18319/227/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
AL DAR ISLAMIC FUND.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.968.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 mai 1999 et a adopté les résolutions
suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 1998 tels que soumis par le Conseil d’Admi-
nistration.
3. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours
de l’exercice social se terminant le 31 décembre 1998.
4. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
5. L’Assemblée a approuvé la nomination de M. Patrick Schott en remplacement de M. Pierre Grandjean dans sa
fonction d’administrateur.
6. L’Assemblée a reconduit les mandats de MM. Philippe Bertherat, Rod Hearn, Tom Gainor, Basil Al Ghalayini, Yves
Martignier, Patrick Schott pour une période d’une année.
7. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice 1999.
<i>Pour AL DAR ISLAMIC FUNDi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18309/052/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23458
ALPHA TRANSPORTING TRANSATLANTIQUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.042.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>Le Domiciliatairei>
Signatures
(18316/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 1995 et enregistré à Luxem-
bourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Signature.
(18310/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 1997 et enregistré à Luxem-
bourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Signature.
(18310/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 1998 et enregistré à Luxem-
bourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Signature.
(18310/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue au siège social en date du 30 mai 1995i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1994 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 1994.
Les mandats de MM. Mohamed Tawfick Almaghrabi, Rahdi Meddeb, Hocine Abed, Mohamed Loukal, Abdulillah
Sabbahi et Mohamed Mokhazni, administrateurs, et le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG,
commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1995.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A.i>
<i>Un mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18313/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23459
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue au siège social en date du 30 juin 1997i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1996 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 1996.
Les mandats de MM. Mohamed Tawfick Almaghrabi, Rahdi Meddeb, Hocine Abed, Mohamed Loukal, Abdulillah
Sabbahi et Mohamed Mokhazni, administrateurs, et le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG,
commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A.i>
<i>Un mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18314/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue au siège social en date du 30 juin 1998i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 1997.
Les mandats de MM. Mohamed Tawfick Almaghrabi, Rahdi Meddeb, Hocine Abed, Mohamed Loukal, Abdulillah
Sabbahi et Mohamed Mokhazni, administrateurs, et le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG,
commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1998.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A.i>
<i>Un mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18315/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ANTERIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 11.364.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 8, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
<i>Pour ANTERIS S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
C. Day
(18317/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
BATI-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1512 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.330.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
MONTBRUN ROLAND KOHN
Signature
(18321/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23460
ATELIER DE COUTURE ET DE RETOUCHES SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6718 Grevenmacher, 26, rue des Caves.
R. C. Luxembourg B 41.474.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour ATELIER DE COUTURE ET DE RETOUCHES SYLVIE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18318/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
BALLY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.770.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2000, vol. 535, fol. 4, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
<i>Pour la Sociétéi>
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(18320/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
BIJOUTERIE NIC. WELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 42, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 16.380.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour BIJOUTERIE NIC. WELTER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18323/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
BIJOUTERIE NIC. WELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 42, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 16.380.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour BIJOUTERIE NIC. WELTER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18324/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.855.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 22 février 1999 que la nomination
par cooptation du 27 août 1997 de M. Frank Schaffner comme administrateur a été ratifiée.
Son mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu en l’an 2002.
Luxembourg, le 30 mars 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18347/312/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23461
BRASSERIE-RESTAURANT-PIZZERIA ROMAIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6791 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 29.437.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
MONTBRUN ROLAND KOHN
Signature
(18332/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CAUSERMAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.637.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 23, case 7,ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(18333/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CLARET S.A., Société Anonyme
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.897.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 23, case 7,ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(18340/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.467.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2000, vol. 535, fol. 4, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l.
Signature
(18346/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CYBER FIN UK, S.à r.l.,
(anc. CYBER FIN UK S.A.), Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
—
In the year two thousand, on the third day of March.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CYBER FIN UK S.A. (the «Company»), a société
anonyme, having its registered office at L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on the 10 November 1999, published in the Mémorial, Recueil C number 30 of 11
January 2000, last modified by a deed of the undersigned notary of 10 December 1999, published in the Mémorial,
Recueil C, number 137 of 10 February 2000.
The meeting is opened at 12.00 a.m., with Mr Ivan Cornet, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Mrs Tanja Dahm, employee, residing in Bilsdorf.
The meeting elected as scrutineer Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Conversion of the Company from an société anonyme to a société à responsabilité limitée;
2. Subsequent restatement of the Articles of Incorporation by adoption of new Articles.
23462
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting unanimously decides to convert the Company into a Société à responsabilité limitée.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such conversion, the Articles of Incorporation of the Company are restated and now read as
follows:
«I. - Object, Duration, Name, Registered Office
Art. 1. There exists a Société à responsabilité limitée which shall be governed by the law of 10 August 1915 on
commercial companies as well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio. The company may carry Out any commercial, industrial or financial operation
which it may deem useful in accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The company is incorporated under the name of CYBER FIN UK.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of
the partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg.
The management is located in Luxembourg. The transfer of any management or administration activity out of Luxem-
bourg is strictly excluded.
II. - Share Capital, Shares
Art. 6. The Company’s capital is fixed at fourty-nine thousand six hundred and two euros fourty-eight cents (EUR
49,602.48) consisting of one thousand nine hundred and eighty-four (1,984) shares with a par value of 25,00125 euros
each.
Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The capital may be modified at any time by resolution of the sole partner, or if applicable, by agreement of
the partners representing three quarter of the capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the
existing partners, in proportion to the part of the share capital represented by their shares.
Art. 8. Each share gives a right to a fraction of the assets and profits of the Company equal to the fraction repre-
sented by such share in the share capital of the Company.
Art. 9. The Company will recognise only one holder per share. The joint holders have to appoint a sole represen-
tative towards the Company.
Art. 10. The shares held by the sole partner are freely transferable inter vivos and mortis causa, or in case of liqui-
dation of a mariage between spouses.
In case there are several partners, the Company’s shares are freely transferable between those partners. Inter vivos,
they may only be transferred to new partners subject to the passing of a resolution of the partners in general meeting,
with a majority of three quarters of the share capital. A transfer of the shares mortis causa to new partners is subject
to the same approval requirements as set out above.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the partners will not cause the dissolution
of the Company.
Art. 12. Neither creditors nor heirs may for any reason seal assets or documents of the Company.
III. - Management
Art. 13. The Company is managed by one or several managers which are not necessarily partners. In dealing with
third parties, the manager(s) has (have) extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the general
meeting of partners which fixes the term of their office. He (they) may be dismissed freely at any time.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the individual signature of any manager.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason, does not cause the dissolution of the Company.
23463
IV. - Decisions of the Sole Partner, Collective Decisions of the Partners
Art. 15. The sole partner has the powers granted to the general meeting of partners in accordance with the provi-
sions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies. All decisions exceeding the powers of the
managers shall be taken by the sole partner.
Art. 16. In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the
numbers of shares which he owns. Each partner has as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of
the share capital.
V. - Financial Year, Annual Accounts, Distribution of Profits
Art. 18. The Company’s year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 19. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 20. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent of the share capital.
The balance may be used free by the partners.
VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the general meeting of partners which shall.
Art. 22. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing
laws. There being no further business, the meeting is terminated. Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg
on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the
English and the German text, the German version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend, den dritten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft CYBER FIN UK
S.A., mit Sitz in L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden, gegründet gemäß Urkunde vom 10. November 1999
des Notars Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 30 vom 11. Januar 2000,
welche am 10. Dezember 1999 zum letzten mal abgeändert wurde, gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars, veröf-
fentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 137 vom 10. Februar 2000.
Die Versammlung wurde um 12.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Ivan Cornet, licencié en droit, wohnhaft in
Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Tanja Dahm, Privatangestellte, wohnhaft in Bilsdorf.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Maggy Strauss, Privatangestellte, wohnhaft in Garnich.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet.
Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzu-
stellen:
I. Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
2. Entsprechende Neuformulierung der bestehenden Satzung durch Annahme einer neuen;
II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste einge-
tragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregi-
striert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen
ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden
oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tages-
ordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
IV. Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäß
einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.
Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Die Versammlung beschließt einstimmig, die Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln.
23464
<i>Zweiter Beschlußi>
Als Folge des vorhergehenden Beschlusses wird die Satzung neuformuliert, um wie folgt zu lauten:
«I. - Gegenstand, Dauer, Gesellschaftsbezeichnung, Sitz
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, welche vom
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie von dieser Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art und Form an in- und ausländischen
Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Vertretung dieser Beteiligung.
Grundsätzlich kann die Gesellschaft jegliche kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeiten ausüben, die zur
Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes und der Ziele der Gesellschaft nützlich erscheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaftsbezeichung lautet CYBER FIN UK.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der
Gesellschafter in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums verlegt werden. Die Gesellschaft kann durch einfachen
Beschluß der Geschäftsführung Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
Der Ort der Geschäftsleitung befindet sich ausschließlich in Luxemburg. Eine Verlegung, wenn auch nur teilweise, von
Verwaltungs- und Geschäftsleitungsaktivitäten in Länder außerhalb Luxemburgs ist ausgeschlossen.
II. - Einlagen, Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt neunundvierzigtausendsechshundertzwei Euro achtundvierzig Cents (EUR
49.602,48) eingeteilt in eintausendneunhundertvierundachtzig (1.984) Anteile mit einem Nennwert von je 25,00125
Euro. Jedes Anteil gibt Anspruch auf eine Stimme bei der Beschlußfassung gewöhnlicher oder außergewöhnlicher
Generalversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des einzigen Partners, oder durch Mehrheitsbeschluß
der Gesellschafter geändert werden, vorausgesetzt die anwesenden Gesellschafter vertreten drei Viertel des Kapitals.
Die zu zeichenden Anteile werden vorzugsweise den Gesellschaftern angeboten, verhältnismäßig zu ihrem Anteil im
Kapital.
Art. 8. Jedes Anteil gibt, verhältnismäßig zur Gesamtzahl der Anteile.
Anspruch auf das Gesellschaftsvermögen und die Verdienste.
Art. 9. Die Anteile sind der Gesellschaft gegenüber unteilbar. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Besitzer
für jedes Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen sich durch eine einzige Person bei der Gesellschaft vertreten
lassen.
Art. 10. Die Übertragung der Anteile des einzigen Gesellschafters ist frei. Im Falle mehrer Partner, ist die
Übertragung der Anteile zwischen Gesellschaftern frei. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte unter
Lebenden bedarf der Zustimmung der Generalversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer Mehrheit welche drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt, in Übereinstimmung mit Artikel 11. Die Übertragung an Drittpersonen von
Tode wegen bedarf derselben Zustimmng. Diese Zustimmung ist jedoch nicht verlangt wenn die Übertragung an Aszen-
dente, Deszendete oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch die Entmündigung, den Konkurs oder die
Zahlungsfähigkeit eines Gesellschafters.
Art. 12. Weder Gläubiger noch Erben können aus irgendwelchem Grund die Eigentümer oder Dokumente der
Gesellschaft versiegeln.
III. - Geschaftsführung
Art. 13. Die Geschäftsführung wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welch nicht Gesellschafter
zu sein brauchen. Die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Gegenüber Dritten haben
sie unbeschränkte Vollmacht zur Handlung in allen Umständen im Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von
Handlungen und Geschäften mit Bezug auf den Gegenstand der Gesellschaft. Die Geschäftsführer werden von der
Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer ihrer Funktionen festsetzt. Die Geschäftsführer
können zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder eines Geschäftsführers.
Art. 14. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod oder den Rücktritt, für welchen Grund auch immer,
eines Geschäftsführers.
IV. - Beschlüsse des einzigen Gesellschafters - Kollektivbeschlüsse der Gesellschafter
Art. 15. Der einzige Gesellschafter ist befugt, die Handlungen zu vollziehen welche unter Sektion XII des Gesetzes
vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften der Generalversammlung der Gesellschafter zustehen. Alle Beschlüsse
welche die Befugnisse der Geschäftsführer überschreiten werden vom einzigen Gesellschafter getroffen.
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an Beschlüssen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl die er
besitzt. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschaft sind nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden.
23465
V. Geschäftsjahr - Bilanz - Ausschüttungen
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 19. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer nehmen
die Inventur auf einschließlich einer Angabe der aktiven und passiven Wende de Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann
am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Inventur nehmen.
Art. 20. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
VI. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-
schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 22. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die Bestim-
mungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft
ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: I. Cornet, T. Dahm. M. Strauss, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 5CS, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. März 2000.
F. Baden.
(18351/200/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
B.O.B.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim.
R. C. Luxembourg B 55.242.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 84, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour B.O.B.S., S.à r.l.i>
(18325/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
B.O.B.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim.
R. C. Luxembourg B 55.242.
—
<i>Décisions prises par les associés en date du 22 juin 1997i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Les Associés ont décidé à l’unanimité de reporter les pertes de l’exercice social clos au 31 décembre 1996 sur
l’exercice social en cours.
Luxembourg, le 22 juin 1997.
<i>Les Associési>
J.-C. Druez
P. Druez
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(18326/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
B.O.B.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim.
R. C. Luxembourg B 55.242.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 84, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour B.O.B.S., S.à r.l.i>
(18327/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23466
B.O.B.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim.
R. C. Luxembourg B 55.242.
—
<i>Décisions prises par les associés en date du 19 juin 1998i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Les Associés ont décidé à l’unanimité de reporter les pertes de l’exercice social clos au 31 décembre 1997 sur
l’exercice social en cours.
Luxembourg, le 19 juin 1998.
<i>Les Associési>
J.-C. Druez
P. Druez
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(18328/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
B.O.B.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim.
R. C. Luxembourg B 55.242.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 84, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour B.O.B.S., S.à r.l.i>
(18329/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
B.O.B.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2263 Luxembourg, 15, rue Guido Oppenheim.
R. C. Luxembourg B 55.242.
—
<i>Décisions prises par les associés en date du 25 juin 1999i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Les Associés ont décidé à l’unanimité de reporter les pertes de l’exercice social clos au 31 décembre 1998 sur
l’exercice social en cours.
Luxembourg, le 25 juin 1999.
<i>Les Associési>
J.-C. Druez
P. Druez
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(18330/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 48.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 10, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
<i>La Gérantei>
Signature
(18336/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 48.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 10, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
<i>La Gérantei>
Signature
(18337/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23467
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 48.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 10, case 9,ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
<i>La Gérantei>
Signature
(18338/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 48.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 10, case 9,ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
<i>La Gérantei>
Signature
(18339/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CRIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.089.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 8, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
<i>Pour CRIS HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
C. Day
(18348/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CESAM S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE DE SUPPORT ET
D’ASSISTANCE AU MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 27, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 600.76.
—
L’an deux mille, le quinze mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE
EUROPEENNE DE SUPPORT ET D’ASSISTANCE AU MANAGEMENT, en abrégé CESAM S.A., avec siège social à
L-4210 Esch-sur-Alzette, 27, rue de la Libération,
constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 15 juillet 1997, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.076, publié au Mémorial C, numéro 581 du 23 octobre 1997.
La séance est ouverte sous la présidence Monsieur Jean-Patrick Demoutiez, commerçant, demeurant à L-4210 Esch-
sur-Alzette, 27, rue de la Libération.
Monsieur Président désigne comme secrétaire Madame Liliane Neu, employée privée, demeurant à Tarchamps.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Mariette Mousel, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elle seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Madame la Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
23468
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital de LUF 780.000,- pour porter le capital de LUF 1.720.000,- à LUF 2.500.000,- par la
création et l’émission de 780 actions de LUF 1.000,- à souscrire et libérer intégralement par un apport en numéraire.
2. Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 780.000,- (sept cent quatre-vingt mille francs
luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.720.000,- (un million sept cent vingt mille francs luxem-
bourgeois) à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) par la création et l’émission de 780
(sept cent quatre-vingt) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Les anciens actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel décide d’admettre à la souscription
des 780 (sept cent quatre-vingts) actions nouvelles, Monsieur Jean Pierre Demoutiez, gérant de sociétés, demeurant à
B-5100 Nannine, Petit Draçon 3.
<i>Souscription et libérationi>
Ensuite Monsieur Jean-Patrick Demoutiez, prénommé,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Jean-Pierre Demoutiez, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 mars 2000,
a déclaré souscrire au nom de son mandant à la totalité des actions nouvelles et les libérer intégralement par un
apport en numéraire d’un montant de LUF 780.000,- (sept cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois) ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre disposition le montant de LUF
780.000,- (sept cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois).
<i>Deuxième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5
des statuts comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
2.500.000,-), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois
(LUF 40.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants prémentionnés, ils ont tous signé avec le notaire
instrumentaire la présente minute.
Signé: J.-P. Demoutiez, L. Neu, M. Mousel, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2000, vol. 858, fol. 18, case 12. – Reçu 7.800 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2000.
B. Moutrier.
(18344/272/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CESAM S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE DE SUPPORT ET
D’ASSISTANCE AU MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 27, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 600.76.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2000.
B. Moutrier.
(18345/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23469
EUROWIDEWEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14
mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 123S, fol. 30, case 1, que la société anonyme EUROWI-
DEWEB S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, a été dissoute, que sa liquidation est close, les
livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2000.
E. Schlesser.
(18369/227/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CROYDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 63.481.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 7, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(18349/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
CRYSTAL MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 52.032.
Société Anonyme constituée suivant acte notarié de M
e
Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 10 août 1995, publié au Mémorial C, n° 548 du 26 octobre 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature du déposant.
(18350/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ELECTRO-SCHARTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange.
R. C. Luxembourg B 30.198.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
MONTBRUN ROLAND KOHN
Signature
(18353/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
ELECTRO ZOCK-SADLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.510.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
MONTBRUN ROLAND KOHN
Signature
(18354/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23470
EDMOND KAPP ET CIE, Société en commandite simple.
Siège social: Nospelt, 32, rue de Dondelange.
R. C. Luxembourg B 21.784.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le neuf mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. Monsieur Jean Jacques Kapp-Joel, journaliste indépendant, né à Luxembourg, le 21 novembre 1942, célibataire,
demeurant à Leudelange, 16, rue de la Forêt, associé commanditaire;
2. Monsieur Edmond Kapp-Joel, commerçant, né à Luxembourg, le 19 novembre 1935, demeurant à Nospelt, 32, rue
de Dondelange, associé commandité,
3. Madame Elisabeth Catherine dite Elsy Felten, promoteur immobilier, née à Grevenmacher, le 22 mai 1944,
demeurant à Nospelt, 32, rue de Dondelange, épouse de Monsieur Edmond Kapp-Joel, avec lequel elle est mariée sous
le régime de la communauté de biens universelle.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. - Messieurs Edmond Kapp-Joel et Jean Jacques Kapp-Joel étaient avec Madame Angèle Mondloch, subqualifiée, les
seuls associés de la société en commandite simple EDMOND KAPP ET CIE, avec siège social à Nospelt, 32, rue de
Dondelange, constituée sous forme d’une société en nom collectif sous la dénomination de KAPP-MONDLOCH ET CIE
suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, le 6 juillet 1984, publié au Mémorial C, numéro
228 du 25 août 1984 et transformée en société en commandite simple suivant acte reçu par le prédit notaire Georges
d’Huart, le 5 février 1988, publié au Mémorial C, numéro 139 du 26 mai 1988,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 21.784.
II. - Le capital social est de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), représenté par trente (30) parts
sociales de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000.-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les
associés comme suit:
a. associé commandité:
- Monsieur Edmond Kapp-Joel, préqualifié, dix parts sociales ……………………………………………………………………………………………
10
b. associés commanditaires:
- Monsieur Jean Jacques Kapp-Joel, préqualifié, dix parts sociales ……………………………………………………………………………………
10
- feu Madame Angèle Mondloch, subqualifiée, dix parts sociales ……………………………………………………………………………………… 10
Total: trente parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30
III. - Madame Angèle Mondloch, de son vivant commerçante en retraite, née à Varangeville (France), le 8 mars 1909,
veuve de Monsieur Marcel Kapp, ayant eu son dernier domicile à Luxembourg, 30, rue Zithe est décédée ab intestat à
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Sa succession, comprenant notamment dix (10) parts sociales de la susdite société en nom collectif KAPP-
MONDLOCH ET CIE, est échue à parts égales à ses deux seuls enfants savoir Edmond et Jean Jacques les Kapp-Joel, soit
à chacun d’eux à concurrence de la moitié (1/2) indivise.
IV. - Messieurs Edmond Kapp-Joel et Jean Jacques Kapp-Joel, chacun propriétaire de quinze (15) parts sociales de la
Société, agissant en leur qualité de seuls associés de la susdite société et de l’accord de Madame Elsy Felten, décident
par les présentes de dissoudre la Société avec effet immédiat.
Les associés déclarent reprendre, chacun en proportion de leurs parts, tous les actifs de la société et ils s’engagent
également à régler tout passif de la société. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la
société, et notamment des éléments immobiliers dont question ci-après, et répondront personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les frais
des présentes.
En conséquence de ce qui précède, les associés, préqualifiés, décident de clôturer la liquidation de la société en
commandite simple EDMOND KAPP ET CIE, celle-ci ayant disparu et cessé d’exister.
La pleine propriété des éléments immobiliers ci-après décrits se voit dès lors transférée aux associés, chacun en
proportion de leurs parts:
<i>Désignationsi>
Une maison de commerce avec place et toutes ses appartenances et dépendances sise à Luxembourg, 17, avenue
Monterey, inscrite au cadastre comme suit:
Ville de Luxembourg, section F de la Ville-Haute,
numéro 386/305, lieu-dit: «avenue Monterey», maison, place, contenant 1 are 22 centiares.
<i>Origine de propriétéi>
La susdite société en commandite simple est propriétaire de l’immeuble prédécrit suite à l’apport par chacun des
associés, Edmond Kapp-Joel, Jean Jacques Kapp-Joel et feu Madame Angèle Mondloch, de leur tiers indivis en pleine
propriété de l’immeuble prédécrit, tel que cela résulte de l’acte de constitution reçu par le prédit notaire Georges
d’Huart daté du 6 juillet 1984, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le ler août 1984, volume
989, numéro 49.
V. - Décharge est donnée à Monsieur Edmond Kapp-Joel, préqualifié, de sa fonction d’associe commandité de la
Société.
23471
VI. - Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de Monsieur
et Madame Edmond Kapp-Joel - Elsy Felten, à Nospelt, 32, rue de Dondelange.
<i>Evaluation, Pro-fiscoi>
L’immeuble sis avenue Monterey est évalué pour les besoins de l’enregistrement à vingt-six millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 26.000.000,-).
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire, lequel
certifie l’état civil des comparants sur base d’extraits des registres de l’état civil afférents.
Signé: J. J. Kapp-Joel, E. Kapp-Joel, Felten, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 123S, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 28 mars 2000.
T. Metzler.
(18352/222/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 24.724.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 85, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
L. Tougas
I. Leclerc
<i>Sous-Directeuri>
<i>Fondé de Pouvoir Principali>
(18355/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
EMKA FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 62.457.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour EMKA FAÇADES, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18358/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
EUMARCO, Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 53.056.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 mars 2000i>
Dans le cadre de la loi maritime, le Conseil d’Administration décide de nommer LUXEMBOURG MARINE SERVICES
S.A., 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg, comme dirigeant maritime de l’entreprise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
R. Van Herck
L. Staut
D. Giannessi
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18364/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
23472
S O M M A I R E
SURIDAM HOLDING S.A.
PARTICIPATIONS HAPAX S.A.
C.I.P.O.
PARTICIPATIONS HELIOS S.A.
SAULIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A.
SECURI-COM
TONNERRE PARTICIPATIONS
SMART-TEC S.A.
TWO SEAS CHARTER S.A.
ZENITH FINANCE S.A.
ZOOM INTERNATIONAL S.A.
ACE FUND
V.M.C.C.L.
JEUS JEUNESSE
URSCHEL
EUROPE OFFERING S.A.
AL DAR ISLAMIC FUND.
ALPHA TRANSPORTING TRANSATLANTIQUE INTERNATIONAL S.A.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
ANTERIS S.A.
BATI-CONSULT
ATELIER DE COUTURE ET DE RETOUCHES SYLVIE
BALLY LUXEMBOURG
BIJOUTERIE NIC. WELTER
BIJOUTERIE NIC. WELTER
CORLO HOLDING S.A.
BRASSERIE-RESTAURANT-PIZZERIA ROMAIN S.A.
CAUSERMAN INVESTISSEMENTS S.A.
CLARET S.A.
CONFIDENTIA FIDUCIAIRE
CYBER FIN UK
B.O.B.S.
B.O.B.S.
B.O.B.S.
B.O.B.S.
B.O.B.S.
B.O.B.S.
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL
NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL
CRIS HOLDING S.A.
CESAM S.A.
CESAM S.A.
EUROWIDEWEB S.A.
CROYDON S.A.
CRYSTAL MARINE S.A.
ELECTRO-SCHARTZ
ELECTRO ZOCK-SADLER
EDMOND KAPP ET CIE
EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.
EMKA FAÇADES
EUMARCO