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21649
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 452
27 juin 2000
S O M M A I R E
Amedeo S.A., Luxembourg …………… pages
21681
,
21682
Arche Freie Holzarchitektur A.G., Grevenmacher
21689
Arval Luxembourg S.A., Luxembourg………
21684
,
21685
A3W Telecom, S.à r.l., Luxembourg …………………………
21683
Berberis S.A., Luxembourg ……………………………………………
21692
(The) Cronos Group S.A., Luxembourg …………………
21695
Fondation Paul Finet, Etablissement d’utilité publi-
que, Luxembourg ……………………………………………………………
21696
GESTLB, Gestion et Services Louis Bouvy, S.à r.l.,
Bascharage…………………………………………………………
21662
,
21664
Global Time Invest Holding S.A.H., Luxembourg
21666
Golden Eagle Investments S.A., Luxembourg ………
21690
Health Advise & Consulting S.A., Luxembourg ……
21685
Immofin Lux S.A., Luxembourg ……………………………………
21652
Imoparticipations S.A., Luxembourg …………………………
21687
Investo Holding S.A., Luxembourg ………………………………
21673
I.S.H. Finance S.A., Luxembourg …………………………………
21693
IT Communication S.A., Luxembourg ………………………
21651
L.M.C. Group, Luxembourg Management Com-
pany Group S.A., Luxembourg …………………………………
21650
Location Archives et Bureaux, S.à r.l., Munsbach
21650
Logarythme Investissements S.A., Luxembourg ……
21653
Loisirs et Cultures S.A., Pétange …………………………………
21651
Lynx Productions S.A., Luxembourg …………………………
21653
Marexbel S.A., Luxembourg ……………………………………………
21654
Marino S.A., Pétange …………………………………………………………
21652
M C & C S.A., Luxembourg ……………………………………………
21654
Meetings, Translations & Incentives Services S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
21655
Megabit, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………
21655
Menuiserie Hilario, S.à r.l., Hesperange ……………………
21653
Milovi S.A., Luxembourg …………………………………………………
21650
MM Invest S.A. Holding, Pétange …………………………………
21656
Monade Properties S.A., Luxembourg ………………………
21656
Mondo Pasta S.A., Differdange ………………………………………
21657
Northern Stone S.A., Luxembourg ……………………………
21657
NTech International S.A., Luxembourg ……………………
21651
Nouvelle Luxtecnic, S.à r.l., Windhof …………………………
21660
O.C.P.H., Office Central du Prêt Hypothécaire
S.A., Cap ………………………………………………………………………………
21655
Oriflame International S.A., Luxembourg ………………
21654
Paragon Mortgages S.A., Luxembourg ………………………
21657
Paragon Mortgages (N° 2) S.A., Luxembourg ………
21658
Parsutel S.A., Luxembourg………………………………………………
21656
Phonac, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
21658
Polytex Pensioen B.V., Luxembourg …………………………
21658
Porta Invest S.A., Luxembourg ……………………………………
21661
Primecite Invest S.A., Pétange ………………………………………
21661
Primerose, S.à r.l., Luxembourg …………………
21680
,
21681
SEC, Société d’Etudes et de Courtages S.A., Pétan-
ge ………………………………………………………………………………………………
21665
Serviplus, S.à r.l., Fentange………………………………………………
21665
Siegmann Spedition, S.à r.l., Luxembourg ………………
21660
Sipor Holding S.A., Luxembourg …………………………………
21658
Snack Kaya S.A., Differdange …………………………………………
21682
Société Européenne de Communication S.A., Ber-
trange ……………………………………………………………………………………
21657
Société Luxembourgeoise de Participation et de
Dévelopement S.A., Luxembourg……………………………
21683
Société Nord Mistral S.A.H., Pétange ………………………
21683
Sofapi-Lux S.A., Pétange …………………………………
21664
,
21665
Steel & Co S.A., Luxembourg…………………………………………
21684
Stodiek Ariane I S.A., Luxembourg ……………………………
21661
Stodiek Ariane II S.A., Luxembourg……………………………
21662
Stodiek Ariane III S.A., Luxembourg …………………………
21662
Success, S.à r.l., Heisdorf …………………………………………………
21685
Sunair Luxembourg S.A., Luxembourg ……
21672
,
21673
TDG Logistics S.A., Lesquin ……………………………………………
21685
Tec-Equipements, S.à r.l., Luxembourg ……………………
21692
Tomo S.A., Luxembourg …………………………………………………
21695
T & T Immo S.A., Luxembourg ……………………………………
21696
Valbella S.A., Luxembourg ………………………………………………
21682
World Tour Invest Ltd, Luxembourg …………………………
21682
Yachting, S.à r.l., Remich …………………………………………………
21695
MILOVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.013.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16372/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
MILOVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.013.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 novembre 1999
que:
* L’assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile
MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se
terminera à l’issue de l’assemblée générale de 2003.
* L’assemblée confirme le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Luc Delbrassinne.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16373/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
LOCATION ARCHIVES ET BUREAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 15.257.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholdersi>
<i>of the company held on 25th July 1999i>
The meeting accepts the resignation of Michael Lowe as Gérant and appoints Patrick Lowe as Gérant.
Traduction en français:
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue le 25 juillet 1999i>
L’assemblée décide de donner décharge à Michael Lowe comme Gérant et de nommer M. Patrick Lowe comme
nouveau gérant.
Certified true extract
Pour extrait conforme
LOCATION ARCHIVES ET BUREAUX, S.à r.l.
A.P. Lowe
<i>Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16352/806/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
L.M.C. GROUP S.A., LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.897.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 10 janvier 2000, il a été décidé à l’unanimité des voix de nommer un
administrateur supplémentaire:
Me Jean-Marie Verlaine, demeurant à Luxembourg.
Le Conseil d’Administration se compose désormais de quatre administrateurs.
Luxembourg, le 15 mars 2000.
L.M.C. GROUP S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16359/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21650
LOISIRS ET CULTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 67.348.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 4 février 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que douze titres représentatifs au porteur ont été créés.
Titre n
o
1 donnant droit à 500 actions numérotées de
1 -
500
Titre n
o
2 donnant droit à 500 actions numérotées de
501 - 1.000
Titre n
o
3 donnant droit à 500 actions numérotées de 1.001 - 1.500
Titre n
o
4 donnant droit à 500 actions numérotées de 1.501 - 2.000
Titre n
o
5 donnant droit à 500 actions numérotées de 2.001 - 2.500
Titre n
o
6 donnant droit à 500 actions numérotées de 2.501 - 3.000
Titre n
o
7 donnant droit à 500 actions numérotées de 3.001 - 3.500
Titre n
o
8 donnant droit à 500 actions numérotées de 3.501 - 4.000
Titre n
o
9 donnant droit à 500 actions numérotées de 4.001 - 4.500
Titre n
o
10 donnant droit à 500 actions numérotées de 4.501 - 5.000
Titre n
o
11 donnant droit à 500 actions numérotées de 5.001 - 5.500
Titre n
o
12 donnant droit à 500 actions numérotées de 5.501 - 6.000
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, préqualifié, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
Madame Renée Wagner-Klein, employé privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 4 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16354/762/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
IT COMMUNICATION, Société Anonyme.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 53.613.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 7 février 2000, vol. 208, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(16341/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
NTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.077.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 mars 2000 que Monsieur Pierre Lentz,
licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur en remplacement
de l’administrateur démissionnaire.
Monsieur Pierre Lentz terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 14 mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16388/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21651
IMMOFIN LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 56.495.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue exceptionnellement le 23 décembre 1999i>
<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1998i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de ne pas dissoudre la société et de
reporter les pertes de l’exercice social clos au 31 décembre 1998 sur l’exercice en cours.
<i>Conseil d’Administration:i>
Après avoir constaté le décès de Madame Marcelle Clemens, l’Assemblée Générale a décidé de nommer en rempla-
cement avec effet immédiat Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, Administrateur de sociétés, demeurant à L-8480
Eischen, 20, Cité d’Aischdall.
Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par Madame Christel
Henon, l’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat la société à responsabilité
limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.
Leur mandat respectif prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2001.
Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit:
- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté;
- Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, Administrateur de sociétés, demeurant à L-8480 Eischen, 20, Cité d’Aischdall;
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2230 Luxembourg,
23, rue du Fort Neipperg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par Madame
Albertine Fischer, l’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat la société anonyme
FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11,
avenue de la Liberté.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social
clos au 31 décembre 2001.
<i>Siège social:i>
L’Assemblée Générale a décidé de transférer, avec effet au 1
er
février 2000, le siège social de la société anonyme
IMMOFIN LUX S.A., prédésignée, de L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16320/720/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
MARINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 56.112.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 10 février 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1997 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de prélever 125.000,- LUF sur le bénéfice de l’année 1997 pour être affecté à la constitution de
la réserve légale et de reporter 12.585,- LUF à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
PRIMECITE INVEST S.A. sise à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A. sise à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 10 février 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16363/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21652
LYNX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 40.072.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuellei>
<i>tenue exceptionnellement le 21 mai 1999i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter les bénéfices de l’exercice
social clos au 31 décembre 1997 sur l’exercice social suivant comme suit:
Résultat reporté ……………………………………………………………………… - 2.573.499,- LUF
Résultat de l’exercice………………………………………………………………
10.061.201,- LUF
Affectation à la réserve légale ………………………………………………
125.000,- LUF
Report à nouveau ……………………………………………………………………
7.487.702,- LUF
<i>Conseil d’Administrationi>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des Administrateurs pour un nouveau terme de 6 (six)
années. Leur mandat respectif prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2004.
L’Assemblée Générale a décidé de nommer Monsieur David Claikens, Producteur, demeurant à L-3416 Dudelange,
137, rue Sainte Barbe, aux fonctions d’administrateur pour un terme de 6 (six) années. Son mandat prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004.
Le Conseil d’Administration se présente comme suit:
- Madame Larue Hall, Productrice, demeurant à L-2535 Luxembourg, 20A, boulevard Emmanuel Servais;
- Madame Lynne Polak, Productrice, demeurant à CH-1295 Mies Vaud (Suisse), chemin de la Crota 1;
- Madame Georgina Bonmariage, Producteur, demeurant à Johannesburg (Afrique du Sud), Greenside ext, Compston
16;
- Monsieur David Claikens, Producteur, demeurant à L-3416 Dudelange, 137, rue Sainte Barbe.
<i>Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes pour un nouveau terme de 6
(six) années. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2004.
Le Commissaire aux comptes est la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme
établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
<i>Siège sociali>
L’Assemblée Générale a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société Anonyme LYNX
PRODUCTIONS S.A. de L-1510 Luxembourg, 61, avenue de la Faïencerie, à L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor
Hugo.
Luxembourg, le 21 mai 1999.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(16361/720/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
LOGARYTHME INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.578.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(16353/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
MENUISERIE HILARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange, 357, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 37.349.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 1
er
mars 2000, vol. 265, fol. 31, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour signature.
(16370/654/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21653
MAREXBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.397.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16362/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
M C & C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.709.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16366/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
M C & C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.709.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16367/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
M C & C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.709.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16365/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
ORIFLAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
- Lors d’une assemblée générale extraordinaire de la société en date du 19 octobre 1999 que Messieurs Harald Mix
et Christian Salamon, tous deux demeurant à Birger Jarlsgatan, S-11434 Stockholm, Suède, ont été nommés administra-
teurs de la société avec effet à la date où INDUSTRI KAPITAL 1997 LIMITED notifiera à la société que ces administra-
teurs peuvent entrer en fonction.
- INDUSTRI KAPITAL 1997 LIMITED a notifié à la société en date du 24 novembre 1999 l’entrée en fonction de ces
personnes comme administrateurs de la société.
- La notification émanant d’INDUSTRI KAPITAL 1997 a été acceptée. Par conséquent le mandat d’administrateur des
personnes susmentionnées a pris effet au 24 novembre 1999. Leur mandat se termine à la prochaine assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en l’an 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16390/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21654
MEETINGS, TRANSLATIONS & INCENTIVES SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.
R. C. Luxembourg B 53.661.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourgi>
<i>en date du 17 décembre 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieurs André Vasanne, administrateur-délégué employé privé, demeurant à Lamadelaine
Monsieur Daniel Schumacher étudiant, demeurant à Mamer
Madame Alix Kribs, demeurant à Lamadelaine,
<i>Commissaire aux comptes:i>
Monsieur Pascal Wagner, L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16368/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
MEGABIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 51.157.
—
Les associés-gérants réunis en assemblée ont décidé le transfert du siège social au 52, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg.
Luxembourg, le 2 février 2000.
J.-M. Saussez
Signature
<i>Gérant techniquei>
<i>Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16369/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
O.C.P.H., OFFICE CENTRAL DU PRET HYPOTHECAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Cap, 81, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.710.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Capellen, le 27 décembre 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice 521.877,- LUF comme suit:
Affectation à la réserve légale 5% ……………………………………………
26.100,- LUF
Bénéfice reporté …………………………………………………………………………
495.777,- LUF
<i>Administrateurs:i>
Madame la Comtesse de Briey, sans profession demeurant au Château de Jenneret à Bende, B-4941 Durbuy
Madame Marcelle dite Nicole Collot, administrateur de société demeurant 9, avenue des Petites Epines, B-6600
Bastogne
Madame Nelly Nicolay, directeur de société, demeurant 29, rue Belle Vue, B-6780 Messancy
Monsieur Georges Nelissen, directeur de société, demeurant 30, rue Hiel, L-6769 Insenborn
Monsieur Pierre Yernaux, administrateur de société,demeurant 23, allée des Allouettes, B-5101 Namur
<i>Commissaire aux comptes:i>
Madame Marie Hubert, demeurant à B-6742 Chantemelle, 23, rue de la Chapelle.
Pétange, le 27 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16389/762/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21655
MONADE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.239.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16377/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
MONADE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.239.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 août 1999 que
l’assemblée a été informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile
MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
L’assemblée à nommé nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat
se terminera à l’issue de l’assemblée générale de 2004.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16378/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
MM INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.809.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 20 janvier 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Martin Melsen, agent immobilier demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark
Madame Annie Melsen-Polfer, sans état demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark
Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16376/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
PARSUTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 11.337.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 février 2000i>
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle période
d’un an. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2000.
Luxembourg, le 29 février 2000.
PARSUTEL S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16394/518/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21656
MONDO PASTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4556 Differdange, 15, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 53.815.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 14 janvier 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société malgré la perte de plus
de la moitié du capital social.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Jules Jannizzi, agent immobilier demeurant à L-Differdange
Madame Jannizzi-Tommasini Nérine, maître coiffeuse, demeurant à L-Differdange
Madame Nelly Canale Fraioli, cuisinière demeurant à F-57390 Russange.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 14 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16379/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
NORTHERN STONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.503.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 534, fol. 82, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(16384/793/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
PARAGON MORTGAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.925.
—
Le bilan de la société et l’affectation du résultat au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2000,
vol. 534, fol. 82, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
(16392/805/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 46.698.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 décembre 1999i>
Le conseil d’administration de la Société a pris acte de la démission, avec effet au 24 novembre 1999 de Monsieur Vigo
Carlund comme administrateur de la Société.
Le conseil a co-opté Monsieur Lars Johan Jarnheimer, demeurant à Skeppsborn 18, S-10313 Stockholm, suède,
comme administrateur, qui achèvera le mandat de Monsieur Vigo Carlund.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16414/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21657
PARAGON MORTGAGES ( N° 2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.035.
—
Le bilan de la société et l’affectation du résultat au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2000,
vol. 534, fol. 82, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
(16393/805/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
PHONAC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.859.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 7 février 2000, vol. 208, fol. 11, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Doennange, le 14 mars 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(16396/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
POLYTEX PENSIOEN B.V.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.632.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
POLYTEX PENSIOEN B.V.
Signatures
(16397/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SIPOR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. SOJIFA FINANCE S.A.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 37.499.
—
L’an deux mille, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOJIFA FINANCE
S.A., avec siège social à L-137l Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank
Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions C, numéro 460 du 12 décembre 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, prénommé, en date
du 7 janvier 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 172 du 3 mai 1994,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 37.499.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Jeanne Muller, employée privée, demeurant à F-Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Lydia Ceccherini, employée privée, demeurant à F-Bertrange.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la
présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société de SOJIFA FINANCE S.A. en SIPOR HOLDING S.A.
2. Conversion de la devise du capital social de DEM 1.500.000,00 en Euro 766.937,82.
3. Suppression de la valeur nominale de DEM 1.000,00 par action des 1.500 actions existantes.
Remplacement des 1.500 actions existantes par 766 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.
21658
4. Augmentation du capital social à concurrence de Euro 3.062,18 pour le porter de son montant actuel de Euro
766.937,82 à Euro 770.000,00, par la création et l’émission de 4 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription et libération des actions nouvellesi>
Le capital autorisé est fixé à Euro 7.700.000,00.
5. Nouvelle fixation de la valeur nominale à Euro 1.000,00 par action.
6. Modification subséquente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en SIPOR HOLDING S.A. et de modifier l’article
premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SIPOR HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de un million cinq cent mille Deutsche Mark (DEM
1.500.000,-) en sept cent soixante-six mille neuf cent trente-sept virgule quatre-vingt-deux Euros (EUR 766.937,82).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-) par action, des mille cinq
cents (1.500) actions existantes.
Ensuite, l’assemblée décide de remplacer les mille cinq cents (1.500) actions existantes par sept cent soixante-six
(766) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois mille soixante-deux virgule dix-huit Euros
(EUR 3.062,18), pour le porter de son montant actuel de sept cent soixantesix mille neuf cent trente-sept virgule quatre-
vingt-deux Euros (EUR 766.937,82) à sept cent soixante-dix mille Euros (EUR 770.000,-), par la création et l’émission de
quatre (4) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires
existants, à savoir:
a) GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City (République de Panama),
b) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., ayant son siège social à Panama City.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenues:
a) GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénomée, ici représentée par:
Mademoiselle Elisabeth Antona, prénommée,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Differ-
dange, en date du 3 février 1998, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 3,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire deux (2) actions nouvellement émises, sans
désignation de valeur nominale,
b) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prénommée,
ici représentée par:
Mademoiselle Elisabeth Antona, prénommée,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Differ-
dange, en date du 3 février 1998, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 4,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire deux (2) actions nouvellement émises, sans
désignation de valeur nominale.
Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
trois mille soixante-deux virgule dix-huit Euros (EUR 3.062,18) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
Ensuite l’assemblée décide de fixer le capital autorisé à sept millions sept cent mille Euros (EUR 7.700.000,-).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale à mille Euros (EUR 1.000,-) par action.
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les premier et cinquième alinéas de l’article cinq
des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept cent soixante-dix mille Euros (EUR 770.000,-), représenté
par sept cent soixante-dix (770) actions de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement libérées.
Cinquième alinéa.
Le capital social de la société pourra être porté à sept millions sept cent mille euros (EUR 7.700.000,-) par la création
et l’émission de six mille neuf cent trente (6.930) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»
21659
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cent vingt-trois mille cinq cent
vingt-huit francs luxembourgeois (LUF 123.528,-).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: E. Antona, J. Muller, L. Ceccherini, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2000, vol. 122S, fol. 85, case 7. – Reçu 1.235 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2000.
E. Schlesser.
(16419/227/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
NOUVELLE LUXTECNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 16-18, ancienne route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.471.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 61, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la S.à r.l. NOUVELLE LUXTECNICi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(16385/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
NOUVELLE LUXTECNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 16-18, ancienne route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.471.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 61, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la S.à r.l. NOUVELLE LUXTECNICi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(16386/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
NOUVELLE LUXTECNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 16-18, ancienne route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.471.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 61, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la S.à r.l. NOUVELLE LUXTECNICi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(16387/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SIEGMANN SPEDITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 31.492.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 61, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la S.à r.l. SIEGMANN SPEDITIONi>
FIDUCIAIRE CENTRALE
DU LUXEMBOURG S.A.
(16412/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21660
PORTA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.060.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 17 décembre 1999i>
<i>pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 1998i>
<i>Conseil d’Administrationi>
Après avoir constaté la démission de Madame Henon de ses fonctions d’administrateur, et le décès de Madame
Clemens, l’Assemblée Générale a décidé de nommer deux nouveaux administrateurs en remplacement.
Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit:
- Monsieur Jean Zeimet, demeurant à Bettange-sur-Mess, 7, rue Bruch
- la société ATTC SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg
- Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à B-2950 Kapellen, Canadezenlaan 79 (Belgique)
Les mandats des Administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuter sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2002.
<i>Commissaire aux comptesi>
Après avoir constaté la démission de Madame Albertine Fischer de son mandat de commissaire aux comptes,
l’Assemblée Générale a nommé avec effet immédiat un nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement:
- la société FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., établie et ayant son siège social au 11,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16398/720/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
PRIMECITE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 32.079.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 4 février 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Madame Renée Wagner-Klein, employée, privée demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A. sise à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Monsieur Georges Majerus, demeurant à L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.
Pétange, le 4 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16399/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
STODIEK ARIANE I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.603.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1998, acte publié
au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 57, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour STODIEK ARIANE I S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
(16424/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21661
STODIEK ARIANE II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.604.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1998, acte publié
au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 57, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour STODIEK ARIANE II S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
(16425/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
STODIEK ARIANE III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.605.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1998, acte publié
au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 198.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 57, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour STODIEK ARIANE III S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
(16426/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
GESTLB, S.à r.l.,
GESTION ET SERVICES LOUIS BOUVY, Société à responsabilité limitée,
(anc. R.T. GESTIONS, S.à r.l.).
Siège social: L-4907 Bascharage, 17, rue Jean Nicolas Schumacher.
R. C. Luxembourg B 45.062.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur Louis Bouvy, directeur administratif et financier, demeurant à L-4907 Bascharage, 17, rue Jean Nicolas
Schumacher.
Lequel comparant déclare que suite à une cession de parts sous seing privé en date du 23 décembre 1999, enregistrée
à Luxembourg le 29 décembre 1999, volume 182, article 1269, il est devenu l’unique associé représentant l’intégralité du
capital social de la société à responsabilité limitée R.T. GESTIONS, S.à r. l. avec siège social à L-4750 Pétange, 10, route
de Longwy,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 45.062,
constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du 23 septembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 541 du 10 novembre 1993,
modifiée suivant acte reçu par le même notaire de résidence à Differdange en date du 4 septembre 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 587 du 18 novembre 1995.
Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte des résolutions suivantes prises à l’unanimité des voix, comme
suit:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en GESTION ET SERVICES Louis BOUVY,
S.à r. l., en abrégé GESTLB, S.à r. l.
En conséquence l’article 3 des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de GESTION ET SERVICES Louis BOUVY, S.a r. l., en abrégé GESTLB,
S.à r. l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège de la société à L-4907 Bascharage, 17, rue Jean Nicolas Schumacher.
En conséquence du prédit transfert de siège l’artice 4 première phrase des statuts est modifié comme suit:
«Art. 4. Première phrase. Le siège social de la société est établi à Bascharage.»
21662
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique accepte la démission du gérant technique Monsieur Romain Thill, et lui confère pleine et entière
décharge.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique, Monsieur Louis Bouvy, prénommé, décide de confirmer son mandat de gérant de la société pour
une durée indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de fixer les pouvoirs de signature pour la société comme suit:
«La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et plus particulièrement l’administration et
la gestion de biens meubles et immeubles ainsi que la gérance d’immeubles (syndic de copropriété).
Elle pourra prester toutes sortes de services tel que l’organisation, le contrôle, et l’assistance à des sociétés et entre-
prises luxembourgeoises et étrangères d’un point de vue administratif, informatique et comptable.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.»
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de 750.000,- LUF pour le porter de
son montant actuel de 500.000,- LUF à 1.250.000,- LUF par incorporation de réserves libres.
<i>Libération de l’augmentation de capitali>
La libération a eu lieu moyennant incorporation de réserves libres à concurrence de 750.000,- LUF.
Ainsi que ces réserves résultent du bilan de l’exercice 1998 dûment approuvé et dont la disponibilité a été certifiée
par le gérant. La déclaration afférente du gérant, restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentant, annexée au présent acte.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide d’échanger les 100 parts sociales anciennes de 5.000,- LUF chacune contre 1.000 parts
sociales nouvelles de 1.250,- LUF chacune.
<i>Neuvième résolutioni>
<i>Cession de partsi>
Monsieur Louis Bouvy, prénommé, cède par les présentes, deux cent cinquante parts sociales (250) à Madame Myriam
Bouvy, épouse Scharpantgen, fiscaliste, demeurant à L-6140 Junglinster, 21, rue du Village.
Ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, le cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogé dans tous les
droits et obligations attachés aux parts cédées.
Est intervenu aux présentes:
Madame Myriam Bouvy, épouse Scharpantgen, prénommée, laquelle après avoir pris connaissance de la cession qui
précède, déclare accepter la cession de parts ci-avant.
<i>Prixi>
La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de trois cent douze mille cinq
cents (312.500,- LUF) francs, que le cédant reconnaît et déclare avoir reçu avant la signature du présent acte et en
dehors de la présence du notaire ce dont quittance et titre par le cédant.
Monsieur Louis Bouvy, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter ladite cession, au
nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code Civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune
opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.
<i>Modification des statutsi>
En conséquence des résolutions qui précèdes, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante francs (1.250.000,- LUF), divisé en mille (1.000) parts
sociales de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune, attribuée de la façon suivante:
1.- Monsieur Louis Bouvy, prénommé, sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………
750
2.- Madame Myriam Bouvy, épouse Scharpantgen, prénommée, deux cent cinquante parts sociales ………………… 250
Total: mille parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
21663
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement quarante mille francs luxembourgeois (40.000,-
LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: L. Bouvy, M. Bouvy, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 123S, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 17 mars 2000.
P. Decker.
(16403/206/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
GESTLB, S.à r.l.,
GESTION ET SERVICES LOUIS BOUVY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. R.T. GESTIONS, S.à r.l.).
Siège social: L-4907 Bascharage, 17, rue Jean Nicolas Schumacher.
R. C. Luxembourg B 45.062.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
P. Decker.
(16404/206/1) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
GESTLB, S.à r.l.,
GESTION ET SERVICES LOUIS BOUVY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. R.T. GESTIONS, S.à r.l.).
Siège social: L-4907 Bascharage, 17, rue Jean Nicolas Schumacher.
R. C. Luxembourg B 45.062.
—
Bilan de clôture de fin d’année au 31 décembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
P. Decker.
(16405/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SOFAPI-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 70.436.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 28 janvier 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que cinq titres représentatifs au porteur ont été créés.
Titre n° 1 donnant droit à 500 actions numérotées de 1 - 200.
Titre n° 2 donnant droit à 500 actions numérotées de 201 - 400.
Titre n° 3 donnant droit à 500 actions numérotées de 401 - 600.
Titre n° 4 donnant droit à 500 actions numérotées de 601 - 800.
Titre n° 5 donnant droit à 500 actions numérotées de 801 - 1.000.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, préqualifié, demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel,
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe,
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 28 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16417/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21664
SOFAPI-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 70.436.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 10 mars 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Jean Tressel en tant qu’administratuer-délégué a été
acceptée et que la nomination de Monsieur Jean Barbaut en tant que nouvel administrateur-délégué a été acceptée.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Jean Barbaut, administrateur de sociétés, préqualifié, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genese, 4, avenue
des Sorbiers.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe,
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 10 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16418/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SEC, SOCIETE D’ETUDES ET DE COURTAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 52.631.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 13 décembre 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Jean-Claude Bertoldi, demeurant à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg,
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe,
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16410/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SERVIPLUS, S.à r.l., Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: LUF 500.000,-.
Gesellschaftssitz: L-5811 Fentange, 136, rue de Bettembourg.
H. R. Luxemburg B 48.091.
—
Der Jahresabschluss zum 31. März 1999 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, sowie Anhang), registriert in
Luxemburg, Band 534, Blatt 79, Feld 11, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 20.
März 2000.
GEWINNVERWENDUNG
- Erbegnisvortrag zum 31. März 1998 …………………………………
11.356.350
- Jahresergebnis 1999………………………………………………………………
9.295.667
Zu verwendendes Ergebnis: …………………………………………………
20.652.017
Ergebnisvortrag…………………………………………………………………………
20.652.017
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Veröffentllichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. März 2000.
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Unterschrift
(16411/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21665
GLOBAL TIME INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue G. Schneider.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the third day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg), who shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
1. - WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
here represented by Mr Magnús Gudmundsson, residing in Junglinster, acting in his capacity as managing director with
individual signing power.
2. - STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
here represented by Mr Magnús Gudmundsson, prenamed, acting in his capacity as managing director with individual
signing power.
Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up
the following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare organised among
themselves.
I. - Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of GLOBAL TIME INVEST HOLDING
S.A.
Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio.
The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open
to the public.
The corporation may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes, always
remaining, however, within the limits established and by article two hundred and nine of the law on commercial
companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended and by the law of July thirty-first, nineteen
hundred and twenty-nine governing holding companies.
Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of
directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corpo-
ration.
II. - Capital
Art. 5. The subscribed share capital is set at twelve million Islandic Krona (ISK 12,000,000.-) consisting of hundred
and twenty thousand (120,000) shares of a par value of one hundred Islandic Krona (ISK 100.-) per share.
The authorised capital is fixed at hundred and twenty million Islandic Krona (ISK 120,000,000.-) consisting of one
million two hundred thousand (1,200,000) shares of a par value of one hundred Islandic Krona (ISK 100.-) per share.
During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial e,
the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons
and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.
The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The corporation
may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders
subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established
by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed
by two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed
by two directors.
21666
The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the
persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to represent the share in relation to the
corporation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person
has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.
III. - General Meetings of Shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders repre-
senting at least 20 % of the corporation’s share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corpo-
ration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Thursday in the
month of May of each year at 04.00 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
IV. - Board of Directors
Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need
not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general
meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may
not exceed six years.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the
shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors are present or rep-
resented at a meeting of the board of directors.
The board of directors may, unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
21667
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
The daily management of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with this
management shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their
nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.
The corporation may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The corporation will be bound by the joint signature of three directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
V. - Supervision of the corporation
Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number remuneration and term of office which may not exceed six years.
VI. - Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on
December thirty-first.
Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
VII. - Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
VIII. - Amendment of the Articles of Incorporation
Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the law of August 10, 1915
on companies and amendments thereto.
IX. - Final dispositions- Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on
December 31st, 2000.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2001.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, hundred and nineteen thousand shares…………………………………… 119,000
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, thousand shares ……………………………………………………… 1,000
Total: hundred and twenty thousand shares ………………………………………………………………………………………………………………… 120,000
All the shares have been entirely paid-in cash, so that the amount of twelve million Islandic Krona (ISK 12,000,000.-)
is as of now available to the corporation, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article
twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and
expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expenses - Valuationi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately hundred and fifty thousand Luxembourg francs.
For the purpose of registration, the subscribed share capital in the amount of twelve million Islandic Krona (ISK
12,000,000.-) is valued at six million eight hundred twenty-one thousand two hundred and eighty Luxembourg francs
(LUF 6,821,280.-).
21668
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. - The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. -The following companies are appointed directors:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
C) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3. - The following company is appointed statutory auditor:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated uner the law of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4. - The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the annual accounts of the accounting year 2000.
5. - Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, the shareholders’ meeting
hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or more members of the board of directors.
6. - The address of the corporation is set at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trois mars.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg), agissant en remplacement
de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute.
Ont comparu:
1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
dûment représentée par Monsieur Magnús Gudmundsson, demeurant à Junglinster, agissant en sa qualité d’admini-
strateur de la société ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège
social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
dûment représentée par Monsieur Magnús Gudmundsson, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur de la
société ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts
d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles comme suit:
I. - Nom, Durée, Objet, Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de GLOBAL TIME INVEST HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle n’exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant dans les limites
tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent
neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
21669
II. - Capital social- Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze millions de couronnes islandaises (ISK 12.000.000,-), représenté par cent
vingt mille (120.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.
Le capital autorisé est fixé à cent vingt millions de couronnes islandaises (ISK 120.000.000,-), représenté par un million
deux cent mille (1.200.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.
Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, le Conseil d’administration
est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux
personnes et aux conditions que le Conseil d’administration détermine et plus spécialement de procéder à une telle
émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, sauf dispositions
contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit
registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La
société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux admini-
strateurs.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. - Assemblées générales des Actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur la demande
d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai de chaque
année à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
IV. - Conseil d’Administration
Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;
en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes
21670
présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de commu-
nication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision inter-
venue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration
et de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expres-
sément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de trois administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personnes(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
V. - Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
VII. - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. - Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux
conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales.
IX. - Dispositions finales - Loi applicable.
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
21671
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, cent dix-neuf mille actions ……………………………………………………
119.000
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, mille actions ………………………………………………………… 1.000
Total: cent vingt mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………
120.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze millions de couronnes
Islandaises (ISK 12.000.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article vingt six de la loi du dix août
mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.
<i>Frais - Evaluationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de douze millions de couronnes
Islandaises (ISK 12.000.000,-) est évalué à six millions huit cent vingt et un mille deux cent quatre-vingts francs luxem-
bourgeois (LUF 6.821.280,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. - Les sociétés suivantes ont été nommées administrateur:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège
social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3. - A été nommée commissaire aux comptes:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, une compagnie enregistrée sous la loi Iles Vierges Britanniques ayant son siège
social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale amenée à se
prononcer sur les comptes de l’année 2000.
5. - Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
6. - L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue
Guillaume Schneider.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent
acte. Signé: M. Gudmundsson, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2000, vol. 847, fol. 100, case 5. – Reçu 68.213 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 16 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(16467/239/449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.026.
—
Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 79, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16431/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21672
SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.026.
—
<i>Changement du siège sociali>
Le Conseil décide de modifier l’adresse du siège et de faire enregistrer la nouvelle adresse qui est 38, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16432/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.026.
—
<i>Nominations statutairesi>
* Les mandats du Conseil d’Administration WELG HOLDING S.A., SUNAIR S.A. et WELG SERVICES S.A. sont
confirmés dans leur mandat et ceci pour une nouvelle période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale d’avril 2001.
Leur mandat sera exercé gratuitement.
* L’Assemblée acte la démission de Mme M. Feys comme commissaire et désigne Mme Kathleen Kesteloot comme
commissaire et ceci pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale d’avril 2001.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16433/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
INVESTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 12, rue G. Schneider.
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STATUTES
In the year two thousand, on the third day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg), who shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
1.- WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
here represented by Mr Magnús Gudmundsson, residing in Junglinster, acting in his capacity as managing director with
individual signing power.
2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
here represented by Mr Magnús Gudmundsson, prenamed, acting in his capacity as managing director with individual
signing power.
Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up
the following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare organised among
themselves.
I. - Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of INVESTO HOLDING S.A.
Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio.
The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open
to the public.
The corporation may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes, always
remaining, however, within the limits established and by article two hundred and nine of the law on commercial
companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended and by the law of July thirty-first, nineteen
hundred and twenty-nine governing holding companies.
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Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of
directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corpo-
ration.
II. - Capital
Art. 5. The subscribed share capital is set at two million five hundred thousand Islandic Krona (ISK 2,500,000.-)
consisting of twenty-five thousand (25,000) shares of a par value of one hundred Islandic Krona (ISK 100.-) per share.
The authorised capital is fixed at fifty million Islandic Krona (ISK 50,000,000.-) consisting of five hundred thousand
(500,000) shares of a par value of one hundred Islandic Krona (ISK 100.-) per share.
During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial C,
the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons
and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.
The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The corporation
may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders
subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established
by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed
by two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed
by two directors.
The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the
persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to represent the share in relation to the
corporation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person
has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.
III. - General Meetings of Shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders repre-
senting at least 20 % of the corporation’s share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corpo-
ration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Thursday in the
month of May of each year at 4.30 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
IV. - Board of Directors
Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need
not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general
meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may
not exceed six years.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
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Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the
shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or repre-
sented at a meeting of the board of directors.
The board of directors may, unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form, the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
The daily management of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with this
management shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their
nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.
The corporation may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The corporation will be bound by the joint signature of three directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
V. - Supervision of the corporation
Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number remuneration and term of office which may not exceed six years.
VI. - Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on
December thirty-first.
Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
VII. - Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
VIII. - Amendment of the Articles of Incorporation
Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the law of August 10, 1915
on companies and amendments thereto.
IX. - Final dispositions - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies
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<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on
December 31st, 2000.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2001.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, twenty-four thousand nine hundred ninety-nine shares ……… 24,999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share …………………………………………………………………… 1
Total: twenty-five thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25,000
All these shares have been entirely paid in cash, so that the amount of two million five hundred thousand Islandic
Krona (ISK 2,500,000.-) is as of now available to the corporation, as it has been justified to the undersigned notary.
In addition, the shareholder paid on each subscribed share a share premium of three hundred Islandic Krona (ISK
300.-), thus making a total share premium of seven million five hundred thousand Islandic Krona (ISK 7,500,000.-).
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the condition provided for in
article 26 of law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article
twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and
expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately at hundred and fifty thousand Luxembourg francs.
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the subscribed share capital of two million five hundred thousand Islandic Krona (ISK
2,500,000.-) and the total amount of the share premium of seven million five hundred thousand Islandic Krona (ISK
7,500,000.-) are valued at five million six hundred eighty-four thousand four hundred Luxembourg francs (LUF
5,684,400.-).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. - The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. -The following companies are appointed directors:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3.- The following company is appointed statutory auditor:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the law of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4. - The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the annual accounts of the accounting year 2000.
5. - Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, the shareholders’ meeting
hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or more members of the board of directors.
6. - The address of the corporation is set at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trois mars.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg), agissant en remplacement
de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute.
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Ont comparu:
1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des îles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
dûment représentée par Monsieur Magnús Gudmundsson, demeurant à Junglinster, agissant en sa qualité d’adminis-
trateur de la société ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège
social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
dûment représentée par Monsieur Magnús Gudmundsson, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur de la
société ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts
d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles comme suit:
I. - Nom, Durée, Objet, Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de INVESTO HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle n’exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant dans les limites
tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent
neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
II. - Capital social- Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille couronnes islandaises (ISK 2.500.000,-), représenté
par vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.
Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de couronnes islandaises (ISK 50.000.000,-) représenté par cinq cent
mille (500.000) d’actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.
Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, le Conseil d’administration
est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux
personnes et aux conditions que le Conseil d’administration détermine et plus spécialement de procéder à une telle
émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions
contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit
registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La
société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux admi-
nistrateurs.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. - Assemblées générales des Actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur la demande
d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mai de chaque
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année à 16.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
IV. - Conseil d’Administration
Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum. Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;
en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes
présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de commu-
nication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision inter-
venue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
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Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de trois administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personnes(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
V. - Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
VII. - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. - Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux
conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales.
IX. - Dispositions finales - Loi applicable.
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt neuf sur les sociétés holding.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions … 24.999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action ………………………………………………………………… 1
Total vingt-cinq mille actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.000
Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille
couronnes Islandaises (ISK 2.500.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.
Les actionnaires ont payé en sus de chaque action souscrit une prime d’émission de trois cents couronnes Islandaises
(ISK 300,-) par action, soit une prime d’émission totale de sept millions cinq cent mille couronnes Islandaises (ISK
7.500.000,-).
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à
l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article vingt six de la loi du dix août
mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ cent cinquante mille francs luxembour-
geois.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit de deux millions cinq cent mille couronnes
Islandaises (ISK 2.500.000,-) et le montant de la prime d’émission totale de sept millions cinq cent mille couronnes Islan-
daises (ISK 7.500.000,-) sont évalués à cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents francs luxembour-
geois (LUF 5.684.400,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
21679
Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. - Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège
social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3. - A été nommée commissaire aux comptes:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, une compagnie enregistrée sous la loi des Iles Vierges Britanniques ayant son siège
social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale amenée à se
prononcer sur les comptes de l’année 2000.
5. - Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
6. - L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue
Guillaume Schneider.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.
Signé: M. Gudmundsson, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2000, vol. 847, fol. 100, case 10. – Reçu 56.844 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 16 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(16472/239/463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
PRIMEROSE, Société à responsabilité limitée,
(anc. STOMACH).
Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 67.821.
—
In the year two thousand, on the twenty-first of February.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr Johan Sven Ake Ihrfelt, company director, residing in Packhusgränd 6, SE-11130 Stockholm (Sweden),
represented by Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a private proxy given on February 16, 2000,
which proxy shall be signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary and shall be attached to
the present deed to be filed at the same time;
2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, with registered office
in 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg,
represented by Messrs. Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg and Federigo Cannizzaro,
lawyer, residing in Luxembourg.
The appearing parties, representing the whole corporate capital of five hundred thousand francs (500,000.- LUF) of
STOMACH, a société à responsabilité limitée, having its registered office in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre
Pescatore, R.C. Luxembourg B 67.821, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of December 18,
1998, published in the Mémorial C, number 174 of March 16, 1999, unanimously decided to change the name of the
company into PRIMEROSE and, as a consequence of such change, to amend Article 1 of the articles of incorporation as
follows:
Art. 1. The denomination of the corporation is PRIMEROSE.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by names, first names, civil status and
residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
21680
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt et un février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Johan Sven Ake Ihrfelt, directeur de sociétés, demeurant à Packhusgränd 6, SE-11130 Stockholm (Suède),
représenté par Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 février 2000,
laquelle procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement;
2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à
4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg,
représentée par Messieurs Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg et Federigo Canni-
zzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) de la société
à responsabilité limitée STOMACH, ayant son siège social à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous section B, numéro 67.821, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 174 du 16 mars 1999, ont à
l’unanimité décidé de changer la dénomination sociale en PRIMEROSE et de modifier en conséquence l’article 1
er
des
statuts de la société comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de PRIMEROSE.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Debaty, A. Kamarowsky, F. Cannizzaro, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 122S, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2000.
P. Frieders.
(16427/212/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
PRIMEROSE, Société à responsabilité limitée,
(anc. STOMACH).
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 67.821.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2000.
P. Frieders.
(16428/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
AMEDEO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 53.513.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 22 décembre 1999i>
L’Assemblée élit comme administrateurs:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Pietro Bernasconi;
- Monsieur Maurice Houssa.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
Luxembourg, le 22 février 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(16491/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21681
AMEDEO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 53.513.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 décembre 1999i>
«L’assemblée décide de nommer Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg, comme nouvel
administrateur, en remplacement de Madame Cristina Ferreira-Decot, démissionnaire.»
Pour réquisition
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16492/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
WORLD TOUR INVEST LTD., Holdingaktiengesellschaft.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.101.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 février 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 juin 2000:
- Monsieur Peter Leumann, commerçant, demeurant à CH-8330 Pfäffikon, Président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
Signature.
(16452/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SNACK KAYA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4601 Differdange, 32, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 69.479.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Differdange, le 20 janvier 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que la société est engagée par les signatures conjointes de Madame Nerina Tommasini
et de Monsieur Kursat Kaya soit par les signatures conjointes de Madame Nerina Tommasini et de Monsieur Nevzat
Kaya.
<i>Administrateurs:i>
Madame Nerina Tommasini, commerçante, demeurant à L-4530 Differdange, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
Monsieur Kursat Kaya, commerçant, demeurant à F-54150 Briey, F-11548 Résidence Bois des Mines;
Monsieur Nevzat Kaya, électricien, demeurant à F-54150 Briey, F-11548 Résidence Bois des Mines.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 21 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16413/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
VALBELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.872.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
F. Baden.
(16448/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21682
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION
ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 20.820.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 septembre 1983, sous la
dénomination de LAMASTRE HOLDING, acte publié au Mémorial C, n° 304 du 2 novembre 1983, modifiée par-
devant le même notaire en date du 29 décembre 1983, acte publié au Mémorial C, n° 36 du 9 février 1984, modifiée
par-devant le même notaire en date du 30 novembre 1984, acte publié au Mémorial C, n° 8 du 10 janvier 1985,
modifiée par-devant le même notaire en date du 7 avril 1989, acte publié au Mémorial C, n° 237 du 28 septembre
1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 octobre 1990, acte publié au Mémorial C, n° 114 du 9
mars 1991, modifié par-devant le même notaire en date du 3 mars 1993, acte publié au Mémorial C, n° 240 du 24
mai 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 13 décembre 1999, dont les extraits sont en voie de publi-
cation.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 57, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISEi>
<i>DE PARTICIPATION ET DE DEVELOPPEMENT S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
(16415/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
SOCIETE NORD MISTRAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 66.979.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 7 février 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité limitée résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe,
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe,
PRIMECITE INVEST S.A., sise à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., sise à L-4735 Pétange, 81, rue J.B.
Gillardin.
Pétange, le 7 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16416/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
A3W TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 72.888.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 novembre 1999i>
«Il a été décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société A3W TELECOM, S.à r.l.
tenue en date du 30 novembre 1999 de confirmer la nomination de Monsieur Patrick Abadie, demeurant à F-31140
Aucanvill, 4, Impasse de Tibiran, comme gérant unique de A3W TELECOM, S.à r.l.;
étant entendu que celui-ci peut valablement, par sa seule signature, engager en toutes circonstances la société A3W
TELECOM, S.à r.l.»
Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocati>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(16488/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21683
STEEL & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16422/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
STEEL & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16423/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
STEEL & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16420/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
STEEL & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16421/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
ARVAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d’Orange.
R. C. Luxembourg B 57.655.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 30 décembre 1998i>
L’Assemblée confirme la décision du Conseil du 26 février 1997 d’accepter la nomination de Monsieur Philippe
Noubel comme Président du Conseil d’Administration pour poursuivre le mandat de Monsieur Michel Peyrat, démis-
sionnaire, et d’accepter la nomination de Monsieur Ghislain Thijs comme administrateur pour poursuivre le mandat de
Monsieur Philippe Latour, démissionnaire.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2000.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
(16495/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21684
ARVAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d’Orange.
R. C. Luxembourg B 57.655.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
(16496/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
SUCCESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7329 Heisdorf.
R. C. Luxembourg B 21.978.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 60, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2000.
Signature.
(16430/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
TDG LOGISTICS, Société Anonyme,
(anc. TDG BECK & POLLITZER S.A. - anc. TDG DISTRIBUTION S.A.).
Siège social: F-59814 Lesquin, C.R.T. - rue de la Louvière.
R. C. S. Lille B 310 132 261.
Siège de la succursale luxembourgeoise: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle de Sandweiler.
—
1) M. Louis Mauffrais, administrateur de sociétés, F-59700 Marcq-en-Baroeul a été nommé comme nouvel adminis-
trateur en remplacement de M. Christian Durieux, démissionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 1999.
2) M. Bernard Delles, administrateur de sociétés, F-Marly le Roi a été renouvelé dans son mandat d’administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 1999.
3) Les mandats d’administrateur de M. John Mc Cormick, administrateur de sociétés, UK-Altrincham Cheshire WA14
295 et de M. Jean-François Miellet, administrateur de sociétés, F-Irigny ne sont plus renouvelés.
4) M. Benoît Molho, F-Pantin, a été nommé en qualité de nouvel administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TDG LOGISTICSi>
KPMG Experts Comptables
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16434/537/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
HEALTH ADVISE & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1. - La société anonyme HENICADO S.A., ayant son siège social à L1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par Mademoiselle Antonella Assennato, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2. - Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains,
ici représenté par Mademoiselle Antonella Assennato, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de HEALTH ADVISE &
CONSULTING S.A.
21685
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration. La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la production, la réalisation, la mise en oeuvre, la commercialisation et l’exploitation,
sur un plan mondial, de tout type de services de conseil, dans le domaine de la remise en forme corporelle sous toutes
ses formes.
Les services de conseil en développement, gestion, mise en place et maintenance, dans le domaine de la remise en
forme corporelle (cures de repos, thalassothérapie, etc.) sans que cette liste puisse être considérée comme limitative.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et
un Euros (31,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-
ciale de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-
trateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
21686
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1. - La société anonyme HENICADO S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions…………………………
999
2. - Monsieur Fabio Mazzoni, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains;
b) Monsieur Benoît Georis, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Lycia (Belgique);
c) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,
9B, boulevard Prince Henri.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg. date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Assenato, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2000, vol. 508, fol. 92, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 mars 2000.
J. Seckler.
(16469/231/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
IMOPARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. NISPERO ENTERPRISES S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama City,
ici représentée par Madame Marie-Thérèse Gorges, directeur de société, demeurant à Wahl,
en vertu d’une procuration générale datée du 1
er
février 2000, dont une copie certifiée conforme restera annexée aux
présentes.
2. Madame Marie-Thérèse Gorges, directeur de société, demeurant à Wahl, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMOPARTICIPATIONS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
21687
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions cent mille francs français (3.100.000,- FRF), représenté par trois mille
cent (3.100) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit, le quatrième vendredi du mois de mars à onze heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
21688
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) NISPERO ENTERPRISES S.A., prénommée: trois mille quatre-vingt-dix-sept actions ………………………………………… 3.097
2) Madame Marie-Thérèse Gorges, prénommée: trois actions ……………………………………………………………………………………… 3
Total trois mille cent actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois
millions cent mille francs français (3.100.000,- FF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de deux cent
soixante-cinq mille francs luxembourgeois (265.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Marie-Thérèse Gorges, directeur de société, demeurant à L-8838 Wahl,
b) Monsieur Hanns H. Lettner, administrateur de société, demeurant à CH-1248 Hermance, Suisse,
c) Monsieur Axel Thomas, ingénieur, demeurant à L-1626 Luxembourg.
d) Monsieur Jean Calmes, administrateur de sociétés, demeurant à L-5374 Munsbach.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUTONOME DE REVISION Soc. Civ., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux
mille cinq.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 3, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-Th. Gorges et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2000, vol. 122S, fol. 87, case 10. – Reçu 190.641 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
F. Baden.
(16471/200/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ARCHE FREIE HOLZARCHITEKTUR A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 11, rue de Flaxweiler.
H. R. Luxemburg B 45.638.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. September 1999i>
1. Herr Manfred Muller wird aus dem Verwaltungsrat entlassen.
2. Herr Gerhard Muller wird für eine Dauer von 3 Jahren in den Verwaltungsrat ernannt.
3. Herr Ferdinand Steffen wird neben Herrn Matthias Hettinger zum Geschäftsführer der ARCHE FREIE HOLZAR-
CHITEKTUR A.G. ernannt. Er erhält uneingeschränktes Unterschriftsrecht.
4. Die Übertragung der Aktien von Herrn Manfred Muller an Herrn Gerhard Muller wird einstimmig angenommen.
Grevenmacher, den 30. September 1999.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschriften
Enregistré à Remich, le 15 mars 2000, vol. 176, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(16494/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21689
GOLDEN EAGLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) EAUROUGE INVESTMENTS LTD., avec siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 29 février 2000.
2) BEAUSSET INVESTMENTS CORP., avec siège social à Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 29 février
2000.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GOLDEN EAGLE INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), divisé en cinq cents (500) actions d’une
valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions d’Euros (EUR 5.000.000,-)
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 2 mars 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date, d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé a augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
21690
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’Assemblée Générale des actionnaires:
- céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- céder des immeubles;
- mettre en gage ou dresser des hypothèques sur des immeubles, ou sur les parts détenues dans des sociétés tierces;
- donner en nantissement les comptes courants de la société ou
les parts détenues dans des sociétés tierces.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, téléconférence ou
e-mail. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les
administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’administration
peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 3 juin à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société EAUROUGE INVESTMENTS LTD., préqualifiée, deux cent cinquante actions…………………………………
250
2) BEAUSSET INVESTMENTS CORP., préqualifiée, deux cent cinquante actions ……………………………………………………
250
Total : cinq cent actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinq cent mille Euros (EUR
500.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
21691
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent
cinquante (20.169.950,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent soixante-
quinze mille (275.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an
2005.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 123S, fol. 10, case 3. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(16468/230/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
TEC-EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 51.186.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 534, fol. 14, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour la S.à r.l. TEC-EQUIPEMENTSi>
FIDUCIAIRE CENTRALE
DU LUXEMBOURG S.A.
(16435/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
BERBERIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.319.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
BERBERIS S.A.i>
Signature
(16499/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21692
I.S.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. - ARODENE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man);
ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée I.S.H. FINANCE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fisc ai particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et
susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), représenté par trente-cinq (35) actions
d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou conver-
tibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne
pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés commer-
ciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
21693
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 15.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. - La société ARODENE LIMITED, prédésignée, trente-quatre actions ………………………………………………………………………
34
2. - Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………… 1
Total trente-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la
somme de trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-dix mille francs
luxembourgeois.
<i>Pro-Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social souscrit à hauteur de trente-cinq
mille Euros (EUR 35.000,-) équivaut à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs luxem-
bourgeois (LUF 1.411.897,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste
Neyen.
2. - Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
3. - Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, demeurant à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l’an 2003.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
21694
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2000, vol. 849, fol. 1, case 4. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 15 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(16473/000/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
THE CRONOS GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 27.489.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée annuelle de la Société, tenue à Luxembourg, le 13 janvier 2000i>
I. A la suite des confirmations des administrateurs cooptés et de l’élection de nouveaux administrateurs, le conseil
d’administration est dorénavant composé comme suit:
Expiration du mandat à
l’assemblée annuelle tenue en
M. Maurice Taylor, Independent Consultant in the International TRADE FINANCE,
3, rue de la Cité, 1211 Genève 11, Suisse
2000
M. Charles Tharp, Consultant to PENSION FUNDS AND FOUNDATION FOR
INTERNATIONAL INVESTMENTS, Suite 222, 2727 29th Street, N.W. Washington,
D.C. 20008
2000
M. Dennis Tietz, Président du Conseil d’Administration THE CROSNOS GROUP,
444, Market Street, 15th Floor, San Francisco, California 94111
2001
M. Robert M. Melzer, Company director, 61, Monouth Street, Brookline,
Massachusetts 02446
2002
M.S. Nicholas Walker, Senior Vice President INVESTMENTS, PAINE WEBBER INC.,
1285, avenue of the Americas, 20th Floor, New York, New York 10019-6028
2002
M. Peter J. Younger, Director, THE CRONOS GROUP, Orchard Lea, Winkfield Lane,
Winkfield Windsor, Berkshire SL4 4RU, Angleterre
2001
II. DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg est nommée commissaire et réviseur d’entreprises pour l’exercice 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16436/260/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
YACHTING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 79, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
Signature.
(16453/799/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
TOMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 66.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau:…………………………………………………………
ITL (13.770.955)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
Signature.
(16440/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21695
FONDATION PAUL FINET, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: Luxembourg.
Constituée le 30 juin 1965 publiée au Recueil Spécial du Mémorial n
o
110 le 25 septembre 1965.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1999
<i>Actifi>
<i>FLUXi>
<i>Passifi>
<i>FLUXi>
Disponible et réalisable ……………………………
Capital…………………………………………………………………
39.237.336
à vue……………………………………………………………
66.505
A valoir sur contribution 2000 ……………………
2.388.044
à terme ………………………………………………………
41.474.506
Intérêts courus non encore échus …………
84.369
41.625.380
41.625.380
COMPTE D’EXPLOITATION POUR 1999
<i>Débiti>
<i>FLUXi>
<i>Créditi>
<i>FLUXi>
Interventions 1999………………………………………
8.235.729
Contribution CE 1999
7.503.221
Fraid de gestion……………………………………………
3.955
Annulation d’une bourse
19.618
Excédent des recettes sur les dépenses
2.388.044
Annulation d’une bourse
13.621
Intérêts
1.216.727
Excédent 1998
1.874.541
10.627.728
10.627.728
Certifié conforme
W. Hoebeeck
A. Diamantopoulou
<i>Direction Générale des Budgetsi>
<i>Présidenti>
<i>Chef d’Unité à la Directioni>
<i>du Comptable de la Commissioni>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16455/999/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
T & T IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.138.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(16442/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
T & T IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.138.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 25 novembre 1999i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1998 s’élevant à LUF 1.818.777,- et dépassant les trois-quarts du
capital social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
Cette résolution a été adoptée, à l’unanimité.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16441/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.
21696
S O M M A I R E
MILOVI S.A.
MILOVI S.A.
LOCATION ARCHIVES ET BUREAUX
L.M.C. GROUP S.A.
LOISIRS ET CULTURES S.A.
IT COMMUNICATION
NTECH INTERNATIONAL S.A.
IMMOFIN LUX S.A.
MARINO S.A.
LYNX PRODUCTIONS S.A.
LOGARYTHME INVESTISSEMENTS S.A.
MENUISERIE HILARIO
MAREXBEL S.A.
M C & C S.A.
M C & C S.A.
M C & C S.A.
ORIFLAME INTERNATIONAL S.A.
MEETINGS
MEGABIT
O.C.P.H.
MONADE PROPERTIES S.A.
MONADE PROPERTIES S.A.
MM INVEST S.A. HOLDING
PARSUTEL S.A.
MONDO PASTA S.A.
NORTHERN STONE S.A.
PARAGON MORTGAGES S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A.
PARAGON MORTGAGES N° 2 S.A.
PHONAC
POLYTEX PENSIOEN B.V.
SIPOR HOLDING S.A.
anc. SOJIFA FINANCE S.A. .
NOUVELLE LUXTECNIC
NOUVELLE LUXTECNIC
NOUVELLE LUXTECNIC
SIEGMANN SPEDITION
PORTA INVEST S.A.
PRIMECITE INVEST S.A.
STODIEK ARIANE I S.A.
STODIEK ARIANE II S.A.
STODIEK ARIANE III S.A.
GESTLB
GESTLB
GESTLB
SOFAPI-LUX S.A.
SOFAPI-LUX S.A.
SEC
SERVIPLUS
Gesellschaftskapital: LUF 500.000
GLOBAL TIME invest holding S.A.
SUNAIR LUXEMBOURG S.A.
SUNAIR LUXEMBOURG S.A.
SUNAIR LUXEMBOURG S.A.
INVESTO HOLDING S.A.
PRIMEROSE
PRIMEROSE
AMEDEO S.A.
AMEDEO S.A.
WORLD TOUR INVEST LTD.
SNACK KAYA S.A.
VALBELLA S.A.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION ET DE DEVELOPPEMENT S.A.
SOCIETE NORD MISTRAL S.A.H.
A3W TELECOM
STEEL & CO S.A.
STEEL & CO S.A.
STEEL & CO S.A.
STEEL & CO S.A.
ARVAL LUXEMBOURG S.A.
ARVAL LUXEMBOURG S.A.
SUCCESS
TDG LOGISTICS
health advise & consulting S.A.
IMOPARTICIPATIONS S.A.
ARCHE FREIE HOLZARCHITEKTUR A.G.
GOLDEN EAGLE INVESTMENTS S.A.
TEC-EQUIPEMENTS
BERBERIS S.A.
I.S.H. FINANCE S.A.
THE CRONOS GROUP
YACHTING
TOMO S.A.
FONDATION PAUL FINET
T & T IMMO S.A.
T & T IMMO S.A.