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21265

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 444

22 juin 2000

S O M M A I R E

Auditorium Investments 1, S.à r.l., Luxembg page

21309

(La) Balancelle, S.à r.l., Strassen ……………………………………

21278

Groupe G S.A., Luxembourg ……………………………………………

21266

Horeca S.A., Pétange ……………………………………………………………

21266

Hoven Montagebau, S.à r.l., Hüncheringen ………………

21266

H.R.K.S. S.A., Luxembourg ………………………………

21268

,

21270

Ilos S.A., Grevenmacher ……………………………………

21266

,

21267

Immobilière du Manoir S.A., Luxembourg…………………

21277

Immo-Technique, S.à r.l., Luxembourg ………………………

21273

International Business Participations S.A., Pétange

21267

International Real Estate Consulting S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

21276

International Real Estate Management S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

21270

,

21273

International Water (Tunari), S.à r.l., Luxembourg

21277

Investors Luxembourg S.A., Luxembourg

21273

,

21275

Juta S.A., Luxembourg …………………………………………

21275

,

21276

KCP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……………………

21277

KCP Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg …………………

21278

KCP Luxembourg 3, S.à r.l., Luxembourg …………………

21278

Kompetent A.G., Luxemburg……………………………………………

21278

Land Investments S.A., Luxembourg ……………………………

21280

Land One S.A.H., Luxembourg ………………………………………

21276

Land Two S.A.H., Luxembourg ………………………………………

21278

Loisirs et Cultures S.A., Pétange ……………………………………

21282

L.P.I., S.à r.l., Foetz ………………………………………………

21279

,

21280

Luxatlantic Overseas Airlines S.A., Sandweiler ………

21281

Lynx Productions S.A., Luxembourg ……………………………

21283

Mab Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

21283

Marino S.A., Pétange ……………………………………………………………

21286

Mazzoli, S.à r.l., Lamadelaine ……………………………………………

21286

Meetings Translations and Incentives Services S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

21286

Megalith, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………

21287

Megaron A.G., Luxemburg …………………………………………………

21288

Mesinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………

21282

Mimab S.A., Luxembourg……………………………………………………

21287

Mindport Investments S.A., Luxembourg……

21283

,

21286

Minor S.A., Luxembourg ……………………………………………………

21287

MM Invest S.A., Holding, Pétange …………………………………

21291

Modap S.A., Luxembourg……………………………………………………

21290

Monali S.A., Luxembourg …………………………………

21289

,

21290

Mondo Pasta S.A., Differdange…………………………………………

21286

Montrond Immobilière S.A., Luxembourg …………………

21292

New Tokyo, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

21291

O.C.P.H., Office Central du Prêt Hypothécaire S.A.,

Cap ……………………………………………………………………………………………

21292

Padus S.A., Luxembourg ……………………………………

21301

,

21302

Palena S.A., Luxembourg ……………………………………………………

21294

Paris Première, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

21295

Pauillac S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

21296

Paumarver S.A., Luxembourg …………………………………………

21295

Phil, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

21294

Phospore S.A., Luxembourg ……………………………………………

21296

Photo Ciné Services, S.à r.l., Bascharage ……………………

21295

P.M.S. Group S.A., Luxembourg ……………………………………

21295

Presslux Holding S.A., Hellange………………………

21293

,

21294

Primecite Invest S.A., Pétange…………………………………………

21297

Publicash, Sicav, Luxembourg …………………………………………

21297

Pushkar S.A., Luxembourg…………………………………………………

21297

Relay S.A., Luxembourg ………………………………………………………

21301

Resource Audit, S.à r.l. …………………………………………………………

21300

Restaurant Postkutsch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……

21301

Richemond Hôtels Holding S.A., Luxembg

21302

,

21303

(Rainer) Rieger, S.à r.l., Bettemburg ……………………………

21297

R.S.F. S.A., Real Software Finance, Luxbg

21298

,

21300

Schepers Consulting, S.à r.l., Luxemburg……………………

21308

S.D.G.A. Holding S.A., Luxembourg ……………………………

21303

Silk Route Holdings S.A., Luxembourg ………

21304

,

21307

Sprinter 2000 S.A., Pétange ………………………………

21307

,

21308

GROUPE G S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 54.553.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du coneil d’administration tenue en date du 3 mars 2000

Siège social:
Le conseil d’administration a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société anonyme GROUPE

G S.A., prédésignée, de L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Luxembourg, le 3 mars 2000.

<i>Le conseil d’administration

DIRECT MARKET INTERNATIONAL S.A.

Signature

J. Giraud

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(16041/720/15c)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

HORECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.616.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16042/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

HOVEN MONTAGEBAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3341 Hüncheringen, 16, rue de l’Eglise.

Am 10. März 2000 wurde in den Geschäftsräumen der HOVEN MONTAGEBAU, S.à r.l. in Hüncheringen eine ausser-

ordentliche Generalversammlung abgehalten.

Herr Hoven François als Besitzer von 100 Geschäftsanteilen beschloss erstens:
Die Ablösung des Geschäftsführers der Firma HOVEN MONTAGEBAU, S.à r.l., Herrn Heinze Detlef, Kaufmann,

wohnhaft 16, rue de l’Eglise, L-3341 Hüncheringen.

Herr Heinze Detlef scheidet mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer aus.
Zum neuen Geschäftsführer wird ernannt Herr Hoven François, vorgenannt.
Herr Hoven François kann mit seiner alleinigen Unterschrift die Firma rechtskräftig vertreten.
Ausgestellt in fünf Ausfertigungen in Hüncheringen.

F. Hoven.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16043/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

ILOS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschbierg.

H. R. Luxemburg B 44.684.

Im Jahre zweitausend, den neunundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ILOS S.A., mit Sitz in Grevenmacher, R. C. Nummer B 44.684, gegründet

durch eine Urkunde des Notars Christine Doerner, mit dem Amtssitz in Bettemburg, am 23. Juli 1993, welche im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 483 vom 16. Oktober 1993 veröffentlicht wurde, zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Fräulein Tania Fernandes, Privatbeamtin, wohnhaft

in Kayl.

Dieselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Nicole Reinert, Privatbeamtin, wohnhaft in Konz (BRD).
Zum Stimmzähler wird ernannt Fräulein Andrea Hoffmann, Privatbeamtin, wohnhaft in Langsur (Deutschland).
Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht, dass die zweitausendeinhundert (2.100) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-)
Franken, welche das gesamte Kapital von zwei Millionen einhunderttausend (2.100.000,-) Franken darstellen, hier in
dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle
Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der
Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

21266

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Abänderung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Neufassung von Artikel 4 der Satzung, welcher in Zukunft

wie folgt lauten wird:

«Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen (Beratung, Programmierung, Netzwerkmana-

gement) und der Handel mit Softwarelizenzen auf internationaler Ebene sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem
Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.»

2) Annnahme des Rücktritts von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.
- Entlastung.
3) Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach

Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgendene Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern.
Infolgedessen wird Artikel 4 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen (Beratung, Programmierung, Netzwerk-

management) und der Handel mit Softwarelizenzen auf internationaler Ebene sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit
dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der beiden Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Simon Couldridge,

corporate consultant, wohnhaft in Sark (Channel lslands) und Frau Caragh Couldridge, corporate consultant, wohnhaft
in Sark (Channel lslands) an und erteilt ihnen, per Spezialvotum, Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum
heutigen Tag.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst folgende drei neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen:
- Herr Markus Becker, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54657 Neidenbach, Denzborner Strasse, 42,
- Herr Michael Steging, Geschäftsmann, wohnhaft in D-68712 Plankstadt, Westende, 19,
- Herr Ulrich Schulte, Diplom-Wirtschaftsmathematiker, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Am Römerbrunnen, 5.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr dreissig für

geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Signé: T. Fernandes, N. Reinert, A. Hoffmann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 122S, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, le 13 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16046/230/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

ILOS S.A., Société Anonyme

Siège social L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschbierg.

R. C. Luxembourg B 44.684.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 216 du 29 février 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(16047/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

INTERNATIONAL BUSINESS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 48.237.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16052/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21267

H.R.K.S. S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.607.

In the year two thousand, on the twenty-third of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination of

H.R.K.S. S.A., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30 June 1999, published in the Mémorial
C, Recueil Spécial Number 712 of 24 September 1999.

The meeting begins at eleven a.m., Miss Kristel Segers, company director, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Milan Srejber, company director, residing in Prague.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one hundred

shares with a par value of five thousand euros each, representing the entire capital of five hundred thousand euros are
duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its
agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of
the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1) Increase of the corporate capital by an amount of EUR 300,000.- to bring it from EUR 500,000.- to EUR 800,000.-

by the creation and issue of 60 shares of a par value of EUR 5,000.- each.

- Subscription and payment in cash by the present shareholders in the proportion of their participation in the capital.
2) Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
3) Change of the end of the financial year from the 31st of December to the 31st of March.
4) Subsequent amendment of Article 8 of the Articles of Incorporation.
5) Change of the annual general meeting to the third Tuesday in the month of September at 10.00 a.m.
6) Subsequent amendment of Article 9 of the Articles of Incorporation.
7) Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolved to increase the corporate capital by three hundred thousand (300,000.-) euros, so as

to bring it from its present amount of five hundred thousand (500,000.-) euros to eight hundred thousand (800,000.-)
euros by creating and issuing sixty (60) new shares with a par value of five thousand (5,000.-) euros each.

These new shares have been entirely subscribed and paid up in cash by the present shareholders in the proportion of

their participation in the capital.

The sum of three hundred thousand (300,000.-) euros is as of now available to the Company as has been proved to

the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Second resolution

Following the preceeding resolution, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read

as follows:

«Art. 3. The corporate capital is set at eight hundred thousand (800,000.-) euros, divided into one hundred and sixty

(160) shares with a par value of five thousand (5,000.-) euro each.»

<i>Third resolution

The General Meeting resolved to change the end of the financial year from the 31st of December to the 31st of

March, so that the present financial year which began on 1st January 2000 will end on 31st of March 2000 and the next
financial years shall began at 1st of April of each year and end on 31st of March of the following year.

As a consequence Article 8 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of

March of the following year.»

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolved to change the annual general meeting to the third Tuesday in the month of September

at 10.00 a.m.

As a consequence Article 9 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the third Tuesday in the month of September at 10.00 a.m.

If  the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.»

<i>Valuation

For registration purposes, the increase of share capital is valued at twelve million one hundred and one thousand nine

hundred and seventy (12,101,970.-) Luxembourg francs.

21268

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-trois février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de H.R.K.S. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 30
juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 712 du 24 septembre 1999.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Milan Srejber, administrateur de société, demeurant à Prague.
Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent actions d’une

valeur nominale de cinq mille euros chacune représentant l’intégralité du capital social de cinq cent mille euros, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 300.000,- pour le porter de EUR 500.000,- à EUR 800.000,-

par la création et l’émission de 60 actions d’une valeur nominale de EUR 5.000,- chacune.

- Souscription et libération en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital.
2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3) Changement de la fin de l’année sociale du 31 décembre au 31 mars.
4) Modification subséquente de l’article 8 des statuts.
5) Changement de l’assemblée générale annuelle au troisième mardi du mois de septembre à 10.00 heures.
6) Modification subséquente de l’article 9 des statuts.
7) Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent mille (300.000,-) euros, pour le

porter de son montant actuel de cinq cent mille (500.000,-) euros à huit cent mille (800.000,-) euros par la création et
l’émission de soixante (60) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de cinq mille (5.000,-) euros chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leur participation dans le capital.

Le montant de trois cent mille (300.000,-) euros est désormais à la libre disposition de la société comme il a été

prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à huit cent mille (800.000,-) euros, divisé en cent soixante (160) actions d’une valeur

nominale de cinq mille (5.000,-) euros chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la fin de l’année sociale du 31 décembre au 31 mars, de sorte que l’année

sociale commencée le 1

er

janvier 2000 se terminera le 31 mars 2000 et les prochaines années sociales commenceront le

1

er

avril de chaque année et se termineront le 31 mars de l’année suivante.

En conséquence, l’article 8 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 8. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l’année

suivante.»

21269

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer l’assemblée générale annuelle au troisième mardi du mois de septembre à

10.00 heures.

En conséquence l’article 9 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de septembre à 10.00

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à douze millions cent un mille

neuf cent soixante dix (12.101.970,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: K. Segers, C. Gammal, M. Srejber, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 122S, fol. 93, case 1. – Reçu 121.020 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16044/230/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

H.R.K.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.607.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 182 du 23 février 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(16045/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.426.

In the year two thousand, on the twenty-eighth of January.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

Mr Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., residing in Differdange,
acting in the name and for the Board of Directors of the company INTERNATIONAL REAL ESTATE

MANAGEMENT S.A.

by virtue the powers given through a decision taken by the Board of Directors in its meeting held on January 21, 2000,
the official report of this meeting shall remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by

the appearing person and the undersigned notary,

in order to execute the dispositions enclosed in article 3 of the Articles of Incorporation, granted to it by the deed

of incorporation dated June 25, 1999.

The appearing person, acting in the said capacity, exposed and required the undersigned notary to act:
I.- The company INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., with registered office in L-2086 Luxem-

bourg, 23, avenue Monterey, has been incorporated by a deed of the undersigned notary, dated June 25, 1999, published
in the Mémorial, Special Compendium C number 677, dated September 9, 1999, registered at the Register of Commerce
kept at the office of the Commercial Court of and at Luxembourg, under section B and the number 70.426.

II.- Pursuant to article 3 of the Articles of Incorporation, the board of directors of said company was authorized to

increase the capital in the following form:

«The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by one million nine hundred and forty-

eight thousand four hundred Euros (EUR 1,948,400.-) in order to raise it from fifty-one thousand six hundred Euros
(EUR 51,600.-) to two million Euros (EUR 2,000,000.-), as the case may be, by the issue of nineteen thousand four
hundred and eighty-four (19,484) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, having the same rights
as the existing shares.

21270

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix
all other terms and conditions which are necessary or useful, even if they are not provided for in the present resolution,
to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of
capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized
and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the
condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination sand payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-

sement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the

Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.»

III.- The board of directors, pursuant to the authorization granted to it by the deed of incorporation, dated June 25,

1999, has decided in its meeting dated January 21, 2000, to realize a first tranche of the authorized capital by an amount
of forty-eight thousand four hundred Euros (EUR 48,400.-), to raise it from fifty-one thousand six hundred Euros (EUR
51,600.-) to one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-), by the issuance of four hundred and eighty-four (484) new
shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The new shares have the same rights and advantages as the existing shares.
IV.- The board of Directors has stated that one shareholder has renounced to his preferential subscription-right, and

that the company SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., having its registered office in Luxembourg, has declared
to subscribe to the four hundred and eighty-four (484) new shares.

The justifying documents of the renounciation of the other shareholder to his preferential subscription-right and of

the subscription have been presented to the untersigned notary.

V.- The four hundred and eighty-four (484) new shares have entirely been subscribed by the company SERVICES

GENERAUX DE GESTION S.A., and fully paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of forty-
eight thousand four hundred Euros (EUR 48,400.-) as was certified to the notary executing this deed.

VI.- Consequently, the three first paragraphs of article 3 of the Articles of Incorporation are modified as follows:

«Art. 3. Three first paragraphs. The corporate capital is fixed at one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-),

represented by one thousand (1,000) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer or nominative form according to the choice of the

shareholders.

The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by one million nine hundred and forty-

eight thousand four hundred Euros (EUR 1,948,400.-) in order to raise it from its initial amount of fifty-one thousand six
hundred Euros (EUR 51,600.-) to two million Euros (EUR 2,000,000.-), as the case may be, by the issue of nineteen
thousand four hundred and eighty-four (19,484) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, having
the same rights as the existing shares.»

VII.- The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

company as a result of the presently stated increase of capital, is estimated at approximately seventy thousand Luxem-
bourg Francs (LUF 70,000.-).

For purpose of registration the increase of capital is valuated at one million nine hundred and fifty-two thousand four

hundred and fifty-one Luxembourg Francs (LUF 1,952,451.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, he signed the original deed together with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange,
agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société anonyme INTERNATIONAL REAL

ESTATE MANAGEMENT S.A.,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, lors de sa réunion en date du 21 janvier

2000,

21271

un procès-verbal de ladite réunion, signé ne varietur par le comparant, agissant ès-dites qualités, et le notaire instru-

mentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles,

aux fins d’exécuter les dispositions contenues dans l’article 3 des statuts, y insérées lors de la constitution de la

société en date du 25 juin 1999.

Ce comparant, agissant ès-dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- La société anonyme INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-2086 Luxem-

bourg, 23, avenue Monterey, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 25 juin 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 677 du 9 septembre 1999, et est inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 70.426.

II.- Conformément à l’article 3 des statuts, le conseil d’administration de la société dont s’agit a été autorisé à

augmenter le capital social dans la forme suivante:

«Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence d’un million neuf cent

quarante-huit mille quatre cents Euros (EUR 1.948.400,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante et un mille
six cents Euros (EUR 51.600,-) à deux millions d’Euros (EUR 2.000.000,-), le cas échéant par l’émission de dix-neuf mille
quatre cent quatre-vingt-quatre (19.484) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.»

III.- Le conseil d’administration, usant des pouvoirs lui conférés par l’acte constitutif de la société en date du 25 juin

1999, a, dans sa réunion du 21 janvier 2000, décidé de procéder à la réalisation d’une première tranche du capital
autorisé à concurrence de quarante-huit mille quatre cents Euros (EUR 48.400,-) pour le porter de son montant actuel
de cinquante et un mille six cents Euros (EUR 51.600,-) à cent mille Euros (EUR 100.000,-) par l’émission de quatre cent
quatre-vingt-quatre (484) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions nouvelles ont les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
IV.- Le conseil d’administration a constaté qu’il a reçu la renonciation d’un actionnaire à son droit de préférentiel de

souscription et que la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a déclaré
souscrire à la totalité des quatre cent quatre-vingt-quatre (484) actions nouvelles.

Les documents justificatifs de la renonciation de l’autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel et de la

souscription par l’actionnaire en question ont été présentés au notaire soussigné.

V.- Les quatre cent quatre-vingt-quatre (484) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-)

chacune ont été intégralement souscrites et libérées par la société SERVICES GENERAUX DE GESWION S.A. par un
versement en espèces, de sorte que du chef de l’augmentation de capital présentement constatée, la somme de
quarante-huit mille quatre cents Euros (EUR 48.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

VI.- En conséquence les trois premiers alinéas de l’article 3 des statuts se trouvent modifiés comme suit:
«Art. 3. Trois premiers alinéas. Le capital social est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-), représenté par mille

(1.000) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Sauf dispositions contraires de la loi, les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence d’un million neuf cent

quarante-huit mille quatre cents Euros (EUR 1.948.400,-) pour le porter de son montant initial de cinquante et un mille
six cents Euros (EUR 51.600,-) à deux millions d’Euros (EUR 2.000.000,-), le cas échéant par l’émission de dix-neuf mille
quatre cent quatre-vingt-quatre (19.484) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes.»

VII.- Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société à la suite de l’augmentation

de capital qui précède, est estimé à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est estimée à un million neuf cent cinquante-deux mille

quatre cent cinquante et un francs luxembourgeois (LUF 1.952.451,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

21272

Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: J.-R. Bartolini, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2000, vol. 122S, fol. 20, case 3. – Reçu 19.525 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mars 2000.

T. Metzler.

(16054/222/168)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.426.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mars 2000.

Signature.

(16055/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

IMMO-TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 27A, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 45.170.

Par la présente, le soussigné Heinen Jean-Paul associé unique et gérant de la S.à r.l. IMMO-TECHNIQUE, société

constituée le 16 septembre 1993 en l’étude du notaire Maître André Schwachtgen à Luxembourg fait information du
changement d’adresse.

Ancienne adresse: Siège: L-1727 Luxembourg, 26, rue Arthur Herchen; adresse postale: L-2272 Howald, 20, rue

Edouard Oster.

Nouvelle adresse: Siège et adresse postale: L-1540 Luxembourg, 27A, rue Benjamin Franklin.

IMMO-TECHNIQUE, S.à r.l.

J.-P. Heinen

<i>Gérant

(16051/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 66.068.

In the year two thousand, on the twenty-fourth of February. 
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary public, with its residence at Esch-sur-Alzette.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme INVESTOR LUXEMBOURG

S.A., established in L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame, incorporated by a deed of the undersigned notary on
August twenty-fifth 1998, published in the Mémorial C, Number 816 of November 9th, 1998. R.C. Luxembourg, section
B Number 66068.

The meeting was presided by Mister Uwe Nielsen, administrateur-délégué, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mister Marc Seimetz, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Emilie Rossier, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list wiII be annexed
to this document, to be filed with the registration authorities.

2) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

3) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

4) That the agenda of the meeting is the following: 1. Increase of the share capital of the Corporation by an amount

of one million Luxembourg francs (1,000,000.- LUF), divided into one thousand (1,000) new shares having a par value of
one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF). 2. Subscription and payment of the newly issued shares. 3. Amendment,
as a consequence of the preceding capital increase, of the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation so
as to read as follows:

21273

«The corporate capital is fixed at LUF 6.500.000.- (six million five hundred thousand  Luxembourg francs), repre-

sented by 6.500 (six thousand five hundred) shares with a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs)
each».

4. Any other business.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions. 

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital from five million five hundred thousand Luxembourg francs

(LUF 5.500.000.-) to six million five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 6,500,000.-) by the issue of one
thousand (1,000) further shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) per share.

Subscription and full paiement in cash by the existing shareholders proportionally to their existing participation.
Proof was given to the undersigned notary that the equivalent of the amount of one million Luxembourg francs (LUF

1,000,000.-) is available to the Company. 

<i>Second resolution

As a result of the foregoing, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended to read as

follows: 

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is fixed at six million five hundred thousand Luxembourg francs

(LUF 6,500,000.-), divided into six thousand five hundred (6,500) shares with a par value of one thousand Luxembourg
francs (LUF 1,000.-) each.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appeanng

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appeanng persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version wiII be preponderant.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as

a result of the presently stated increase of capital, are estimated approximately at sixty thousand Luxembourg francs
(LUF 60,000.-).

Whereof the present notariat deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of his document.
The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original
deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTOR LUXEMBOURG

S.A. avec siège social à L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C, numéro 816 du 9 novembre 1998. R.C. Luxembourg numéro
B 66.068.

L’assemblée est présidée par Monsieur Uwe Nielsen, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Seimetz, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Emilie Rossier, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
1) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregis-

trement.

2) Que l’intégralité du capital social tant présente que représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

3) Que la présente assemblée générale, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

4) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social d’un montant d’un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) par l’émission

de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-).

2. Souscription et libération des actions nouvellement émises.
3. Modification, comme suite à l’augmentation de capital qui précède, du premier paragraphe de l’article 5 des statuts

comme suit:

«Le capital social est fixé à six millions cinq cent mille  francs luxembourgeois (LUF 6.500.000,-), représenté par six

mille cinq cents (6.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action.» 

4. Divers.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité. 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF

5.500.000,-) à six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000,-) par l’émission de mille (1.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-).

Les actions ont été souscrites et entièrement libérées par les anciens actionnaires au prorata de leur participation.

21274

Preuve est donnée au notaire instrumentaire que l’équivalent de la somme de un million de francs luxembourgeois

(LUF 1.000.000,-) est à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante: 
«Art. 5 1

er

alinéa.  Le capital social est fixé six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000.-),

divisé en six mille cinq cents (6.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.»

Plus rien ne figurant l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française.

Il est spécifié qu’en cas de divergence avec la version française, le texte anglais fera foi.
Les frais, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent la société sont estimés à soixante

mille francs luxembourgeois  (LUF 60.000.-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute, aucun autre actionnaire n’ayant émis le voeu de signer. 

Signé: U. Nielsen, M. Seimetz, E. Rossier, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 février 2000, vol. 856, fol. 97, case 7. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2000.

B. Moutrier.

(16057/272/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 66.068.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2000.

B. Moutrier.

(16058/272/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

JUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.972.

L’an deux mille, le vingt-huit février.
Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JUTA S.A., avec siège social

à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le
numéro 8.972, constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glaesener de Luxembourg, en date du 25 mars
1970, publié au Mémorial C numéro 119 du 15 juillet 1970.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Baumann, Attaché de Direction, demeurant à L-Belvaux,
qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à

B-Metzert/Attert.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée de banque, demeurant à

B-Hachy.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Décision à prendre concernant la prorogation de la durée de la société pour une durée illimitée.
2) Modification subséquente de l’article 1

er

des statuts en cas de prorogation.

3) Annulation de l’article 7 des statuts concernant le dépôt statutaire de deux actions en garantie du mandat des

administrateurs et d’une action en garantie du mandat du commissaire aux comptes et renumérotation des articles des
statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

21275

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dernière phrase de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. Dernière phrase.  La durée de la société est illimitée».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer l’article 7 des statuts.

<i>Troisième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide la renumérotation des statuts.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du

présent acte, sont évalués approximativement à quarante mille (40.000.-) francs. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: G. Baumann, C. Royemans, I. Gerlaxhe,  J.P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2000, vol. 122S, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2000.

J.- P. Hencks.

(16059/216/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

JUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.972.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.- P. Hencks.

(16060/216/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 59.286.

<i>Décision du conseil d’administration en date du 3 février 2000

Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, B.P. 2383, L-1023 Luxembourg au 57, avenue de

la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 mars 2000.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSULTING S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16053/601/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

LAND ONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.688.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534,

fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………… (ITL 206.038.669,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16070/693/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21276

INTERNATIONAL WATER (TUNARI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, Espace Ariane, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.405.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 22 décembre 1999 que l’associé unique de la société INTERNA-

TIONAL WATER (TUANRI), S.à r.l., a apporté, avec effet au 22 décembre 1999, toutes les parts sociales de la société
rénommée à la société de droit néerlandais INTERNATIONAL WATER HOLDINGS B.V., ayant son siège social à
NL-1017 PP Amsterdam, 89, Leidsekade.

A la suite de cette cession, la répartition des parts se présente comme suit:
INTERNATIONAL WATER HOLDINGS B.V., associé unique: 18.333 parts sociales, chacune ayant une valeur

nominale de 30 USD.

Pour avis sincère et conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16056/253/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

IMMOBILIERE DU MANOIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.282.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour IMMOBILIERE DU MANOIR S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(16050/799/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

IMMOBILIERE DU MANOIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.282.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour IMMOBILIERE DU MANOIR S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(16049/799/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

IMMOBILIERE DU MANOIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.282.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour IMMOBILIERE DU MANOIR S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(16048/799/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

KCP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.620.

Acte constitutif publié à la page 35792 du Mémorial C, numéro 746 du 15 octobre 1998.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16061/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21277

KCP LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

Acte constitutif publié à la page 44732 du Mémorial C, numéro 932 du 24 décembre 1998.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16062/581/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

KCP LUXEMBOURG 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

Acte constitutif publié à la page 8652 du Mémorial C, numéro 181 du 18 mars 1999.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16063/581/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

KOMPETENT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 16, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 55.044.

<i>Auszug der Verwaltungsratsitzungsbeschlüsse des 3. Februars 2000

Der Verwaltungsrat hat einstimmig in seiner Sitzung vom 3. Februar beschlossen, de Sitz der Gesellschaft auf folgende

Adresse zu verlegen: 16, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg.

Luxemburg, den 3. Februar 2000.

<i>Der Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(16066/720/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

LA BALANCELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16067/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

LA BALANCELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16068/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

LAND TWO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.689.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégé), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol.

71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………… (ITL 103.221.456,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16071/693/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21278

L.P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 68.484.

L’an deux mille, le seize février. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie. 

Ont comparu:

1) Monsieur Ludovic Pietretti, agent commercial indépendant, demeurant à F-57655 Boulange, 61, rue de Verdun,
ici représenté par Monsieur Paul Marx, Docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
spécialement mandaté à cet effet par une procuration datée du 7 février 2000;
2) Monsieur Thierry Chapon, employé privé, demeurant à F-69006 Lyon, 10, boulevard des Belges,
ici représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié,
spécialement mandaté à cet effet par une procuration datée du 7 février 2000.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant,

resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce

qui suit:

I. Les comparants sub 1.- et 2.- étaient avec Mademoiselle Christelle Debrie, employée privée, demeurant à F-57655

Boulange, les seuls associés de la société à responsabilité limitée L.P.I., avec siège social à Dudelange, 131, rue du Parc,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 318 du 6 mai 1999,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 68.484.

II. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées. Ces parts
appartenaient aux associés comme suit:

1.- à Monsieur Ludovic Pietretti, préqualifié, trois cent quatre-vingts parts sociales, ………………………………………………

380

2.- à Monsieur Thierry Chapon, préqualifié, cent parts sociales,  …………………………………………………………………………………

100

3.- à Mademoiselle Christelle Debrie, préqualifiée, vingt parts sociales,  ……………………………………………………………………

  20

Total: cinq cents parts sociales,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

III. Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé daté du 26 janvier 2000, dont un exemplaire restera

annexé au présent acte pour être enregistré avec lui après avoir été signé ne varietur par le comparant agissant ès-dites
qualités et le notaire instrumentant, Mademoiselle Christelle Debrie, préqualifiée, a cédé la totalité des parts sociales
qu’elle détient dans la susdite société, soit vingt (20) parts sociales à Monsieur Thierry Chapon, préqualifié.

IV. Suivant un autre acte de cession de parts sociales sous seing privé daté du 26 janvier 2000, dont un exemplaire

restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui après avoir été signé ne varietur par le comparant agissant
ès-dites qualités et le notaire instrumentant, Monsieur Thierry Chapon, préqualifié, a cédé soixante-dix (70) des parts
sociales qu’il détient dans la susdite société à Monsieur Ludovic Pietretti, préqualifié.

V. Aux termes d’une décision des associés sous seing privé datée du 26 janvier 2000, Mademoiselle Christelle Debrie

et Messieurs Thierry Chapon et Ludovic Pietretti, préqualifiés, agissant en leur qualité d’associés ont approuvé les
susdites cessions de parts sociales.

Un exemplaire de la susdite décision restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui, après avoir été

signé ne varietur par le comparant, agissant ès-dites qualités, et le notaire instrumentant.

Aux termes des susdits actes de cessions de parts sociales sous seing privé, Monsieur Ludovic Pietretti, agissant en sa

qualité de gérant de la susdite société, a accepté au nom de la Société les susdites cessions de parts sociales confor-
mément à l’article 1690 du Code civil.

VI. Ensuite les associés, représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convocqués et à l’unanimité des voix ils
prennent les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts sociales qui précèdent, les associés décident de

modifier l’article 6.- des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté

par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune». 

Ces parts sont réparties, comme suit: 
1.- Monsieur Thierry Chapon, employé privé, demeurant à F-69006 Lyon, 10, boulevard des Belges,

cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Ludovic Pietretti, agent commercial indépendant, demeurant à F-57655 Boulange,

61, rue de Verdun, quatre cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………

450

Total: cinq cents parts sociales  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

21279

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les
assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 3.- des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. La société a pour objet le commerce de tous produits de manutention pour son propre

compte et pour le compte de tiers en la qualité d’agent commercial indépendant, ainsi que la fabrication, l’assemblage,
l’entretien et la maintenance de convoyeurs et la transformation et vulcanisation de bandes transporteuses légères et
courroies.» 

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-3542 Dudelange, 131, rue du Parc à L-3895 Foetz, 3, rue

du Commerce et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 4. Premier alinéa.  Le siège social est établi à Foetz.» 
VII. Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de trente mille

francs luxembourgeois (LUF 30.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidai-
rement tenus envers le notaire.

VIII. Les comparants élisent domicile au siège de la société. 
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, agissant ès dites qualités,

connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous,
Notaire.

Signé: P. Marx, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 122S, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mars 2000.

T. Metzler.

(16073/222/85)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

L.P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 68.484.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mars 2000.

T. Metzler..

(16074/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.225.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 14 juin 1999

1. La cooptation de Monsieur Alain Vasseur, consultant, Holzem, en tant qu’administrateur en remplacement de

Monsieur Serge Thill, consultant, Sanem, démissionnaire est ratifiée.

2. Les mandats d’administrateur de Messieurs Roger Caurla, maître en droit, Mondercange, Toby Herkrath, maître en

droit, Luxembourg et Alain Vasseur, consultant, Holzem sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans.
Ils viendront à échéance de l’assemblée générale statutaire de 2005.

3. Le mandat de Monsieur J.P. Defay, commissaire aux comptes n’est pas, à sa demande, reconduit. La société HIFIN

S.A., 3, place Dargent, Luxembourg est nommée comme nouveau commissaire aux comptes pour une période statutaire
de 6 ans venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour LAND INVESTMENTS S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16069/696/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21280

LUXATLANTIC OVERSEAS AIRLINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.769.

L’an deux mille, le deux mars.
S’est réunie au lieu de la convocation à L-2010 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen l’assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires de la société anonyme LUXATLANTIC OVERSEAS AIRLINES SA., avec siège social à L-5230
Sandweiler, rue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 65.759, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem en remplacement
de son confrère empêché Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 16 juillet 1998, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 765 du 22 octobre 1998.

L’assemblée est ouverte à 17.25 heures et est présidée par Monsieur Jean Meyer, conseil-comptable, demeurant à

Brouch.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Meyer, employé privé, demeurant à Brouch.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Claude Meyer, comptable, demeurant à Waltzing (B).
Le bureau ainsi constitué, le président prie le secrétaire d’acter ce qui suit:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Analyse financière de la société
2. Rapport du procès-verbal du Conseil d’Administration du 18 février 2000 
3. Démission de divers administrateurs 
4. Démission du commissaire aux comptes
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes 
6. Divers.
II. Ensuite, le président déclare que la présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée à tous les

actionnaires en nom en date du, 22 février 2000 par le président du Conseil d’Administration.

Copies avec récépissé desdites lettres recommandées, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du

bureau, les associés présents, les mandataires des associés représentés, resteront annexées au présent acte.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera formalisée.

III. Il résulte de la liste de présences que sur les 90.200 actions (90.000 actions ordinaires et 200 actions privilégiées),

85.200 actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et
peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes sur lesquelles les

actionnaires ont voté comme suit.

<i>Première résolution

En tenant compte de la prise de position de la Direction de l’Aviation Civile (Ministère des Transports) du 14 février

2000 et par défaut d’avoir trouvé un actionnaire majoritaire (de référence) ayant permis d’apporter les fonds (capital)
nécessaire pour garantir la continuation de la société, l’assemblée décide par 85.000 votes pour et 200 votes contre, de
faire une déclaration (aveu) de faillite.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 février 2000.
Il n’y a cependant pas lieu de voter.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide par 85.000 votes pour et 200 votes contre d’accepter les démissions des administrateurs suivants:
Monsieur Lex Thielen 
Monsieur Gene Prescott 
Monsieur Julien Moens 
Monsieur Joseph Boone 
Monsieur Claude Meyer 
Monsieur Jean Meyer 
Monsieur Tony Rodham.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide par 85.000 votes pour et 200 votes contre d’accepter la démission du commissaire aux comptes

la COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide par 85.000 votes pour et 200 votes contre de donner décharge à tous les administrateurs sortants

ainsi qu’au commissaire aux comptes démissionnaire et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de
leur mandat.

21281

<i>Sixième et dernière résolution

En conséquence de tout ce qui précède et par défaut d’un conseil d’administration valablement constitué, l’assemblée

décide par 85.000 votes pour et par 200 votes contre de nommer Monsieur Claude Meyer mandataire spécial et de le
charger du dépôt du bilan (de faire l’aveu de faillite) sous huitaine au greffe du tribunal de commerce de et à Luxem-
bourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est,levée à 18.05 heures.

<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2OOO

Actions ordinaires

<i>Nom des actionnaires

<i>Actions 

<i>Procurations 

<i>Signatures

MERCURIAL CAPITAL VENTURE
HOLDING S.A. 

85.000

Ludovic Sauwen 

2.500

COFIN COMPANY Inc. 

2.500

Total: 90.000

Actions préférentielles

<i>Nom des actionnaires

<i>Actions 

<i>Procurations 

<i>Signatures

Joseph Boone 

100

Carlo Verelst

100

Total:

200

<i>Le président 

<i>Le secrétaire 

<i>Le scrutateur 

Signature

Signature

Signature

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 15 mars 2000, vol. 143, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack

(16075/769/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

LOISIRS ET CULTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 67.348.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16072/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MESINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.738.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le

15 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 122S, fol. 54, case 6, au droit de cinq cents francs,

que la société anonyme MESINVEST S.A. avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée

suivant acte reçu par le prédit notaire Tom Metzler, le 19 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 383 du 14 octobre 1991 et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Tom Metzler, le 20
décembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 260 du 16 juin 1992,

au capital social de vingt-cinq millions de francs belges (BEF 25.000.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions

de catégorie A de mille francs belge (BEF 1.000,-) chacune, et par vingt-deux mille (22.000) actions de catégorie B de
mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune,

a été dissoute et liquidée par suite de la réunion de toutes les actions en une seule main et selon la volonté expresse

de l’actionnaire unique, qui se trouve investi de l’universalité de l’actif et du passif de ladite société;

que les livres et documents de la société anonyme MESINVEST S.A., seront conservés pendant le délai légal à l’ancien

siège social de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mars 2000.

T. Metzler.

(16084/222/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21282

LYNX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 61, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.072.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 5 mai 1997

<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale a décidé, sur proposition du conseil d’administration, de ne pas liquider la société et d’affecter

les bénéfices de l’exercice social clos au 31 décembre 1996 sur l’exercice en cours de la manière suivante:

- Résultat reporté ………………………………………………………………………

LUF - 4.380.702,-

- Résultat de l’exercice ………………………………………………………………

LUF   1.807.203,-

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

LUF - 2.573.499,-

Luxembourg, le 5 mai 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(16076/720/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MAB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.140.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

<i>Pour MAB HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Signature

Signature

(16077/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MAB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.140.

L’assemblée générale ordinaire du 21 avril 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 11 février 2000.

<i>Pour MAB HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16078/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MINDPORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 72.436..

In the year two thousand, on the twenty-fourth of February.
Before Maître Andre-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the

denomination of MINDPORT INVESTMENTS S.A., R.C. Number B 72.436, with its registered office in Luxembourg,
organized as a société anonyme pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 28, 1999, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 14 of January 5, 2000.

The meeting begins at four p.m., Mr Peter Milne, «réviseur d’entreprises», residing in Aspelt, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand

five hundred (3,500) shares having a par value of ten (10.-) US dollars each and representing the total capital of thirty-
five thousand (35,000.-) US dollars, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, whithout prior notice, all the shareholders having
agreed to meet after examination of the agenda.

21283

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the corporate capital of the Company from 35,000.- US dollars, represented by 3,500 shares having a

par value of 10.- US dollars each to 75,000.- US dollars represented by 7,500 shares having a par value of 10.- US dollars
each by issuing 4,000 new shares with a share premium of 20,660,000.- US dollars (5,165.- US dollars per share) to
MINDPORT HOLDINGS LIMITED in consideration for its contribution of 6 shares of MINDPORT B.V., a company
incorporated in the Netherlands, with effect from 21st February 2000 (date of Contribution Agreement).

2. To subscribe in the name and on behalf of MINDPORT HOLDINGS LIMITED 4,000 shares of MINDPORT

INVESTMENTS S.A. and to settle them by contributing 6 shares of MINDPORT B.V.

3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

debated on the agenda and after deliberation, by unanimous vote, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The corporate capital is increased by forty thousand (40,000.-) US dollars so as to raise it from its present amount of

thirty-five thousand (35,000.-) US dollars to seventy-five thousand (75,000.-) US dollars by the creation and issue of four
thousand (4,000) new shares with a par value of ten (10.-) US dollars each, together with a share premium of five
thousand one hundred and sixty-five (5,165.-) US dollars per share making a total share premium of twenty million six
hundred and sixty thousand (20,660,000.-) US dollars.

The new shares have been entirely subscribed and paid-up by MINDPORT HOLDINGS LIMITED, a company

organized and existing under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Abbott Building, Road
Town, Tortola (British Virgin Islands), by a contribution in kind with effect from February 21, 2000 of six (6) shares
having a par value of four hundred and fifty-five (455.-) Euros each, representing 15% of the capital of the company
MINDPORT B.V., a private company with limited liability, having its registered office at Jupiter Straat 42, 2132 Hd
Hoofddorp (The Netherlands).

In accordance with the provisions of Article 26-1 and 32-1(5) of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, a report on the above described contribution in kind has been drawn up on February 21, 2000
by FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r. l., réviseur d’entreprises in Luxembourg-City, which report shall remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report concludes as follows:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures, in our opinion, the value of the contribution is at least equal to 4,000 shares of

par value US$ 10 each in the Company to be issued for US$ 20,700,000.»

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution Article 3, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and

shall henceforth have the following wording:

«Art. 3. Paragraph 1. The corporate capital is set at seventy-five thousand (75,000.-) US dollars (USD), divided into

seven thousand five hundred (7,500) shares with a par value of ten (10.-) US dollars (USD) each.»

<i>Valuation

For all purposes the present share capital increase is valued with the share premium at eight hundred and forty-two

million four hundred and ninety-thousand (842,490,000.-) Luxembourg Francs.

<i>Capital Tax

Since the Company is already owner of eighty-five per cent (85%) of the shares of the company MINDPORT B.V. and

the present contribution in kind consists of the remaining fifteen per cent (15%) of the shares of said company incorpo-
rated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated December 29, 1971, which provides
for capital tax exemption.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four-thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à Luxembourg sous

la dénomination de MINDPORT INVESTMENTS S.A., R. C. B n° 72.436, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 14
du 5 janvier 2000.

21284

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Peter Milne, réviseur d’entreprises, demeurant

à Aspelt.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cinq cents

(3.500) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars US chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente-cinq mille (35.000,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société de 35.000,- dollars US, représenté par 3.500 actions d’une valeur

nominale de 10,- dollars US chacune à 75.000,- dollars US représenté par 7.500 actions d’une valeur nominale de 10,-
dollars US chacune par l’émission de 4.000 actions nouvelles ensemble avec une prime d’émission de 20.660.000,- dollars
US (5.165,- dollars US par action) en faveur de MINDPORT HOLDINGS LIMITED en contre-partie de l’apport en
nature de 6 actions de MINDPORT B.V., une société constituée aux Pays-Bas, avec effet à partir du 21 février 2000 (date
de la convention d’apport).

2. Souscription au nom et pour compte de MINDPORT HOLDINGS LIMITED de 4.000 actions de MINDPORT

INVESTMENTS S.A. et libération par apport en nature de 6 actions de MINDPORT B.V.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement

constituée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de quarante mille (40.000,-) dollars US pour le porter de son montant

actuel de trente-cinq mille (35.000,-) dollars US à soixante-quinze mille (75.000,-) dollars US par la création et l’émission
de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars US chacune, ensemble avec une
prime d’émission de cinq mille cent soixante-cinq (5.165,-) dollars US par action, totalisant une prime d’émission de vingt
millions six cent soixante mille (20.660.000,-) dollars US.

Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites et libérées par MINDPORT HOLDINGS LIMITED, une société

constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège au Abbott Building, Road Town, Tortola
(Iles Vierges Britanniques), moyennant un apport en nature avec effet à partir du 21 février 2000 de six (6) actions d’une
valeur nominale de quatre cent cinquante-cinq (455,-) Euros chacune, représentant 15% du capital de la société
MINDPORT B.V., une «besloten vennotschap», ayant son siège social à Jupiter Straat 42, 2132 Hd Hoofddorp (Pays-
Bas).

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, un rapport sur l’apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 21 février 2000
par FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r. l., réviseur d’entreprises à Luxembourg-Ville, lequel rapport restera annexé au
présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures, in our opinion, the value of the contribution is at least equal to 4,000 shares of

par value US$ 10 each in the Company to be issued for US$ 20,700,000.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’article 3, alinéa 1

er

des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

Le capital social est fixé à soixante-quinze mille (75.000,-) dollars US (USD), divisé en sept mille

cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars US (USD) chacune.»

<i>Evaluation

Pour tous besoins la présente augmentation de capital est évaluée ensemble avec la prime d’émission à huit cent

quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (842.490.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Droit d’Apport

Etant donné que la Société détient déjà quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des actions de la société MINDPORT B.V.

et que le présent apport en nature consiste en les quinze (15%) pour cent restants des actions de ladite société
constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une
exemption du droit d’enregistrement.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

21285

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: P. Milne, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 122S, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16086/230/160)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MINDPORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 72.436.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16087/230/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MARINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 56.112.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16079/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MAZZOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4879 Lamadelaine, 31, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 50.682.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16080/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MEETINGS TRANSLATIONS AND INCENTIVES SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 53.661.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16081/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MONDO PASTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 10, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 53.815.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16094/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21286

MEGALITH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3412 Dudelange, 42, rue Grand.

R. C. Luxembourg B 50.201.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16082/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MIMAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.111.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 21 février 2000

A l’unanimité, le conseil d’administration décide:
de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur

Zoubir Mabrouki, conformément à l’habilitation du conseil d’administration donnée par l’assemblée générale extraordi-
naire du 3 février 2000.

Monsieur Zoubir Mabrouki portera le titre d’administrateur-délégué de la société et partant pourra engager la société

de par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée, le conseil

d’administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques
alloués au délégué à la gestion journalière.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2000.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16085/751/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 52.587.

Acte constitutif publié à la page 31.156 du Mémorial C, numéro 650 du 21 décembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16089/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 52.587.

L’assemblée générale reportée des actionnaires tenue en date du 6 mars 2000, a décidé de:
- nommer M. Angelo Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren, Mme Elisa-

betta Pinto, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, M. Georges Diederich, employé à la retraite,
demeurant à Esch-sur-Alzette en tant qu’administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Gérard Becquer,
Madame Noëlla Antoine et Madame Marie-Hélène Claude pour une période venant à échéance lors de l’assemblée
générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999;

- nommer Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette en tant que commissaire

en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999;

- transférer le siège du 16, rue Eugène Ruppert au 32, rue Auguste Neyen, L-2233 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16088/581/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21287

MEGARON A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Im Jahre zweitausend, dem ersten März.
Ist vor Notar Norbert Müller mit Amtswohnsitz in Esch an der Alzette die ausserordentliche Generalversammlung

der Aktionäre der Aktiengesellschaft MEGARON A.G. mit Sitz in L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte zusammengetreten.

Das vollständig gezeichnete und eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf eine Million zweihundert-

fünfzigtausend Franken (1.250.000,-) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Inhaberaktien von je tausend
Franken (1.000,-).

Die Aktiengesellschaft MEGARON A.G. wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond

Schoeder mit Amtswohnsitz in Mersch am 27. August 1993, Nummer 11.026 seines Repertoriums, veröffentlicht im
Amtsblatt Sonderband C, Nummer 515 vom 28. Oktober 1993,

und aufgelöst gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. Februar 1999, veröffent-

licht im Amtsblatt Sonderband C.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Edgar Bisenius, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg eröffnet,

der Dame Marie-Thérèse Hansen, Privatbeamtin, wohnhaft in Esch an der Alzette zur Sekretärin ernennt.

Herr Jean-Pascal Cambier, Privatbeamter, wohnhaft in Esch an der Alzette wird zum Stimmzähler ernannt.
Nach Bildung des Vorstandes bittet der Vorsitzende den instrumentierenden Notar folgendes zu beurkunden:
1.- dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl der ihnen gehörenden Aktien auf einer

Anwesenheitsliste aufgeführt sind, die vom Vorsitzenden, dem Sekretär und dem Stimmzähler unterzeichnet wurde.

Die Anwesenheitsliste bleibt nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch sämtliche Komparenten und den

instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um den Einregistrierungsformalitäten unterzogen zu
werden.

2.- Aus der vorgenannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien bei der ausserordentlichen General-

versammlung vertreten sind, und diese somit rechtskräftig ohne Vorladung der Aktionäre Beschlüsse zu sämtlichen
Tagesordnungspunkten fassen kann, da sämtliche Aktionäre nach Prüfung der folgenden Tagesordung bereit waren, zu
dieser ausserordentlichen Generalversammlung ohne weitere Formalitäten zusammenzutreten.

Im Anschluss erläutert der Vorsitzende, dass die gegenwärtige Versammlung folgende Tagesordnung hat:
1.- Berichtigung der Auflösungsurkunde vom 26. Februar 1999.
2.- Bestätigung des Liquidators.
Die vom Vorsitzenden soeben vorgetragenen Sachverhalte werden von der Versammlung geprüft und als zutreffend

angesehen. Die Versammlung stellt fest, dass sie ordnungsgemäss einberufen wurde, das heisst zu dem auf der Tages-
ordnung stehende Punkt Beschlüsse fassen kann.

Nach einer Diskussion fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Berichtigung der Äuflösungsurkunde vom 26. Februar 1999.
Gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. Februar 1999, veröffentlicht im

Amtsblatt Sammelband C.

wurde folgender Beschluss gefasst:

<i>«Erster Beschluss

Die vorgenannte Aktiengesellschaft MEGARON A.G. mit Sitz in Luxemburg wird mit Wirkung auf den 27. Februar

1999 24.00 Uhr aufgelöst und tritt vom 28. Februar 1999 an in Liquidation.

Die Aktionäre erteilen den Verwaltungsratsmitgliedern keine vollständige Entlast für ihre Geschäftsführung.»
In diesem Beschluss wurde irrtümlicherweise formuliert:
«Die vorgenannte Aktiengesellschaft MEGARON mit Sitz in Luxemburg wird auf den 27. Februar 1999 24.00 Uhr

aufgelöst und tritt vom 28. Ferbruar 1999 in Liquidation.

Die Aktionäre erteilen den Verwaltungsratsmitgliedern keine vollständige Entlastung für ihre Geschäftsführung.»
Es hätte sinngemäss auf Grund des Beschlusses formuliert werden müssen:
«Die vorgenannte Aktiengesellschaft MEGARON A.G. mit Sitz in Luxemburg wird mit Wirkung vom 28. Februar

1999 an in Liquidation treten.»

2.- Bestätigung des Liquidators.
Die Versammlung beschliesst einstimmig, Herrn Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Trier (Deutschland)

als Liquidator der Gesellschaft mit allen gesetzlich vorgesehenen Befugnissen zu bestätigen.

<i>Eintrag

Diese Berichtigung muss überall wo notwendig erwähnt werden.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch an der Alzette, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am

Datum wie Anfangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit uns Notar gegenwärtige Urkunde unter-

schrieben.

Gezeichnet: E. Bisenius, M.-Th. Hansen, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2000, vol. 858, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Abschrift zu dienlichen Zwecken erteilt.
Esch/Alzette, den 15. März 2000.

N. Müller.

(16083/224/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21288

MONALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.440.

L’an deux mille, le quatorze février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONALI S.A., avec siège

social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par la notaire André Prost, alors de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, le 22 décembre 1978, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 37
du 17 février 1979, statuts modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire André Prost, le 9 décembre 1981, publié au
Mémorial C numéro 55 du 19 mars 1982 et suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 19 décembre 1986, publié au
Mémorial C numéro 68 du 21 mars 1987,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 16.440.

<i>Bureau

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques

appliquées, demeurant à Contern.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Buriez, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de LUF 11.940.000,- (onze millions neuf cent quarante mille francs luxem-

bourgeois) par réduction du pair des actions existantes, pour porter le capital de son montant actuel de LUF
14.440.000,- (quatorze millions quatre cent quarante mille francs luxembourgeois) à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq
cent mille francs luxembourgeois) par remboursement aux actionnaires d’un montant de LUF 11.940.000,- (onze
millions neuf cent quarante mille francs luxembourgeois); le but de la réduction étant d’adapter les moyens financiers de
la société à ses activités futures.

2. Transfert de LUF 436.200,- (quatre cent trente-six mille deux cents francs luxembourgeois) de la réserve légale sur

une réserve libre.

3. Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) repré-

senté par 19.000 (dix-neuf mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

II.- Il existe actuellement 19.000 (dix-neuf mille) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité

du capital social de LUF 14.440.000,- (quatorze millions quatre cent quarante mille francs luxembourgeois).

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de

l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de LUF 11.940.000,- (onze millions neuf cent

quarante mille francs luxembourgeois) par réduction du pair des actions existantes, pour porter le capital de son
montant actuel de LUF 14.440.000,- (quatorze millions quatre cent quarante mille francs luxembourgeois) à LUF
2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) par le remboursement aux actionnaires d’un montant
de LUF 11.940.000,- (onze millions neuf cent quarante mille francs luxembourgeois).

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de transférer la somme de LUF 436.200,- (quatre cent

trente-six mille deux cents francs luxembourgeois) de la réserve légale sur une réserve libre. 

21289

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui

s’imposent suite aux décisions qui précèdent, et pour procéder au remboursement aux actionnaires, le tout en
observant les dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois), repré-

senté par 19.000 (dix-neuf mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de LUF 50.000,- (cinquante mille francs luxembourgeois).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tète des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire.

Signé: J. Seil, X. Buriez, M. Astor, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 122S, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mars 2000.

T. Metzler.

(16092/222/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MONALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.440.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mars 2000.

T. Metzler.

(16093/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MODAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

L’an deux mille, le neuf février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MODAP S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 6 novembre 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 6 février 1993, numéro 58.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Berwick, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Manuel Marasi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

21290

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxem-

bourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Berwick, M. Marasi, I. Bodem, E. Schroeder.
Enregistré à Redange, le 11 février 2000, vol. 412, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 février 2000.

E. Schroeder.

(16091/228/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MM INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 50.809.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16090/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

NEW TOKYO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 62.421.

L’an deux mille, le dix-huit février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Fuk Yin Wong, indépendant, demeurant à Senningerberg, 6, rue des résidences.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I. -  Le comparant est le seul et l’unique associé de la société NEW TOKYO, S.à r. l., Société à responsabilité limitée

unipersonnelle, avec siège social à L-2229 Luxembourg, 1, rue du Nord, constituée suivant acte reçu par le notaire
André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, le 12 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 228 du 9 avril 1998,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 62.421.
II. - Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et
appartenant à l’associé unique, Monsieur Fuk Yin Wong, préqualifié.

III.- L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de révoquer Monsieur Ha Thanh de sa fonction de gérant technique de la société.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant technique lui est accordée.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de nommer comme nouveau gérant technique de la société, pour une durée indéterminée,

Monsieur Sui Kee Wang, cuisinier, demeurant à Luxembourg, 424, route de Longwy, ici présent et ce acceptant.

Monsieur Fuk Yin Wong est confirmé dans sa fonction de gérant administratif de la société.

21291

Celle-ci se trouve dorénavant valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux

gérants.

IV. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq

mille francs luxembourgeois (LUF 25.000,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associé unique en étant solidai-
rement tenu envers le notaire.

V. -  Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: Fuk Yin Wong, Sui Kee Wong, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 122S, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15  mars 2000.

T. Metzler.

(16098/222/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MONTROND IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.791.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour MONTROND IMMOBILIERE S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(16097/799/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MONTROND IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.791.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour MONTROND IMMOBILIERE S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(16096/799/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

MONTROND IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.791.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour MONTROND IMMOBILIERE S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(16095/799/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

O.C.P.H., OFFICE CENTRAL DU PRET HYPOTHECAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Cap, 81, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.710.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16099/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21292

PRESSLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 31.665.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16121/790/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PRESSLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 31.665.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16120/790/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PRESSLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 31.665.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16119/790/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PRESSLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 31.665.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16118/790/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PRESSLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 31.665.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16117/790/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PRESSLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 31.665.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

Signature.

(16116/790/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21293

PRESSLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, 6, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 31.665.

Constituée le 19 septembre 1989 dans l’étude du notaire Bettingen.

A l’unanimité des voix les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée révoque les administrateurs Monsieur Jean-Claude Roob, Mme Monique Seyler et Monsieur Martial

Leuba de leur mandat.

2. L’assemblée révoque le commissaire aux comptes Monsieur Christian Daubenfeld de son mandat.
3. L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Daubenfeld Christian, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Mme Dietz Claudine, employée privée, demeurant à Luxembourg.
- Mlle Oth Melanie, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.
4. L’assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme EUROFISC S.A. avec siège social à Luxembourg.
5. L’assemblée désigne comme administrateur-délégué Monsieur Christian Daubenfeld demeurant à Luxembourg, qui

pourra engager la société valablement et sans aucune limite avec sa seule signature.

6. L’assemblée décide de transférer le siège social de Hellange à Dudelange, 6, rue des Ecoles et charge l’adminis-

trateur-délégué d’effectuer en leur nom ce changement de siège social par-devant un notaire de son choix.

Le nouveau conseil d’administration pour acceptation de leur mandat et du point N.: 5 de l’assemblée.

C. Daubenfeld

C. Dietz

M. Oth

<i>Le président

<i>Le scrutateur

<i>Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16122/790/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PALENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 26.667.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 75, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(16102/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PALENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 26.667.

EXTRAIT

L’assemblée générale du 29 février 2000 a reconduit le mandat des administrateurs pour une période de six années

expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005. Elle a nommé la S.à r.l. MONTBRUN REVISION commis-
saire aux comptes pour la même période.

Luxembourg, le 29 février 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16103/535/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PHIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg 53.818.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

(16110/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21294

PARIS PREMIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 56.692.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour PARIS PREMIERE, S.à r.l.

(16106/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PARIS PREMIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 56.692.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour PARIS PREMIERE, S.à r.l.

(16105/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PARIS PREMIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 56.692.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour PARIS PREMIERE, S.à r.l.

(16104/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PAUMARVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 9.507.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau: ………………………………………………………………

LUF 7.840.686,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2000.

Signature.

(16109/802/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

P.M.S. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg 45.852.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 61, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(16115/694/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PHOTO CINE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 100, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.084.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16113/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21295

PHOSPHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 56.056.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(16112/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PHOSPHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 56.056.

Suite à l’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires du 6 mars 2000, il résulte que:
- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Monsieur Jean-Marc

Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut et Monsieur Georges Diederich, employé en retraite, demeurant à
Esch-sur-Alzette ont été nommés en tant qu’administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Gérard
Becquer, de Madame Noëlla Antoine et de Madame Marie-Hélène Claude, pour une période venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.

- Monsieur Vincenzo Arno, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg a été nommé commissaire

aux comptes en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour une période venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.

- Le siège a été transféré du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 29, rue de l’Hippodrome, L-1730 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16111/581/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PAUILLAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.536.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

<i>Pour PAUILLAC S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(16107/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PAUILLAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.536.

L’Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur

Monsieur Dirk Van Reeth en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

Luxembourg, le 17 mars 2000.

<i>Pour PAUILLAC S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16108/029/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21296

PRIMECITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 32.079.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16123/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PUSHKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.554.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 68, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau: ………………………………………………………………

USD (22.277,15)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2000.

Signature.

(16124/802/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PUBLICASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg 39.213.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 64, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

<i>Pour PUBLICASH, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(16125/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

RAINER RIEGER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3254 Bettemburg, 190, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 28.734.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung, abgehalten am 1. Januar 2000 am Sitz der Firma

Am 1. Januar 2000 wurde eine Gesellschafterversammlung abgehalten, welche unter dem Vorsitz von Herrn Rainer

Rieger stattgefunden hat.

Nachdem festgestellt wurde, daß alle stimmberechtigten anwesend waren und zwar persönlich oder durch

Vertretung welche mit Vollmacht ausgestattet war, erklärte Herr Rieger die Generalversammlung als eröffnet.

Als erster Punkt wurde folgendem Verkauf bzw. Kauf von Anteilen zugestimmt:
1. Kunes Pavel, Kaufmann, whft. Dobrovskaho 11, CZ-32018 Plzen
2. Nagy Attila, Kaufmann, whft. Namestie 195/37, SK-92901 Dunajska Streda
3. Silhavik Imrich, Kaufmann, whft. Mierova 13, SK-94111 Palarikovo
4. Hitka Ignaz Martin, Kaufmann, whfl. Nad Zitavo C5, SK-95301 Ziate Moravske
5. Silhavy Frantisek, Kaufmann, whft. Nam Miru 104, CZ-38801 Blatna.
Alle hier vertreten durch den anwesenden Herrn Köllchen Herbert, Disponent, geb. am 14. April 1971, wohnhaft in

188, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg mittels Einzelvollmachten welche dieser Urkunde beigebogen
verbleiben. Die vorgenannten Herren verkaufen ihren jeweiligen Anteil an der Firma RAINER RIEGER, S.à r.l. zum
Nominalwert an den dies annehmenden Herrn Rainer Rieger, vorgenannt. Die Anteile wurden in barem Gelde ausbe-
zahlt, worüber andurch Quittung.

Als zweiter Punkt wurde einstimmig dem Verkauf von 11 Anteilen zugestimmt und zwar an die Herren
1. Trnovec Milan, Kaufmann, whft. Nemce 307, CZ-3821 1 Vetrni
2. Cinger Julius, Kaufmann, whft. SK-95102 Dolne Obdokovce 360
3. Török Peter, Kaufmann, whft. UI. Oslobocitelou 254, SK-04941 Krasnohorske Podhradie
4. Sabo Jaroslav, Kaufmann, whft. SK-02744 Tvrdosin 130/3
5. Kvacek Jan, Kaufmann, whft. Selestany c. 66, SK-99106 Velky Krtis
6. Klincuch Odrej, Kaufmann, whft. SK-91304 Kostolna-Zariecie 211

21297

7. Borbely Erich, Kaufmann, whft. Velka Okruzna 1129/54, SK-95801 Partizanske
8. Schnierer Karol, Kaufmann, whft. Bezruva 15, SK-94066 Nove Zamky
9. Keleberc Milos, Kaufmann, whft. Stefanikova 144, SK-94111 Palarikovo
10. Vasiljev Viktor, Kaufmann, whft. Dopravna 8, SK-83106 Bratislava
11. Matula Robert, Hlavna 5, SK-92422 Galanta
alle hier vertreten durch den vorgenannten Herrn Köllchen Herbert mittels 11 Einzelvollmachten, welche dieser

Urkunde beigebogen verbleiben.

Die vorgenannten Herren erwerben jeweils einen Anteil zum Nominalwert an der Firma RAINER RIEGER, S.à r.l. aus

dem Besitz von Herrn Rainer Rieger, vorgenannt. Alle Anteile wurden in barem Gelde bezahlt, worüber hiermit
Quittung.

Das Gesellschaftskapital der Firma RAINER RIEGER, S.à r.l. ist ab sofort wie folgt aufgeteilt:
1. Herr Rainer Rieger, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

61 Anteile

2. Frau Sabine Rieger, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

18 Anteile

3. Trnovec Milan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

4. Hrbacek Frantisek, vorgenannt………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

5. Cinger Julius, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

6. Török Peter, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

7. Sabo Jaroslav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

8. Kvacek Jan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

9. Klincuch Odrej, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

10. Borbely Erich, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

11. Schnierer Karol, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

12. Keleberc Milos, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

13. Vasiljev Viktor, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

14. Matula Robert, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

15. Hrbacek Frantisek, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

16. Silhavik Martin, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

17. Silhavik Dusan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

18. Vesely Ludek, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

19. Freivolt Marian, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

20. Lelkes Igor, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

21. Agaciak Waldemar, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

22. Kriz Frantisek, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

23. Zrun Josef, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

Gesamt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 Anteile
Nach Verlesen wurde dieses Schriftstück von allen Anwesenden genehmigt und unterschrieben.
Bettemburg, am 1. Januar 2000.
Es folgen 3 Unterschriften.

RAINER RIEGER, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16126/000/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

R.S.F. S.A.,

REAL SOFTWARE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 33, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.839.

L’an deux mille, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAL SOFTWARE FINANCE

S.A., en abrégé R.S.F. S.A. avec siège social à Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte reçu par le
notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, le 28 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 208 du 19 mai 1992, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Georges d’Huart, le 14 mai
1993, publié au Mémorial C, numéro 466 du 9 octobre 1993, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 26
octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 22 du 15 janvier 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné,
le 11 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 358 du 20 mai 1999, et modifiée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 11 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 576 du 27 juillet 1999,

société immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 38.839.

<i>Bureau

La séance est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Christian Kelders, administrateur de sociétés,

demeurant à Chiny (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de sociétés, demeurant à

Chiny (Belgique).

21298

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Vanderheyden, administrateur de sociétés, demeurant à

Zoersel (Belgique).

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 6 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne
doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle

du Président du Conseil d’Administration, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signa-
tures conjointes de deux administrateurs.»

2.- Acceptation des démissions de Messieurs Nick Menné, Roger Guelf, Walter Laarhoven, Patrick Weinacht, Ted

Sikkink et Markus Geginat de leur fonction d’administrateur et décharge.

3.- Acceptation de la démission de Monsieur Ted Sikkink de sa fonction d’administrateur-délégué de la société et

décharge.

4.- Nomination de Messieurs Christian Kelders, Johan Pede, Marc Sunnen et Michel Fontinoy aux fonctions d’adminis-

trateur et détermination de la durée de leur mandat.

5.- Nomination de Monsieur Christian Kelders aux fonctions d’administrateur-délégué et détermination de ses

pouvoirs.

6.- Changement de l’adresse du siège social: Transfert au 33, rue d’Eich à L-1461 Luxembourg dès le 15 mars 2000.
7.- Divers.»
II.- Il existe actuellement mille (1.000) actions d’une valeur nominale de quarante-cinq mille francs luxembourgeois

(LUF 45.000,-) chacune, entièrement libérées.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc

délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des forma-
lités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne
doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle

du Président du Conseil d’Administration, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signa-
tures conjointes de deux administrateurs.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte les démissions de Messieurs Nick Menné, Roger Guelf, Walter Laarhoven, Patrick

Weinacht, Ted Sikkink et Markus Geginat de leur fonction d’administrateur de la société et leur donne décharge pleine
et entière pour l’exercice de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Ted Sikkink de sa fonction d’administrateur-délégué de la

société et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

21299

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveaux admnistrateurs de la société, leur mandat prenant fin à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005:

- Monsieur Christian Kelders, administrateur de sociétés, demeurant à Chiny (Belgique);
- Monsieur Johan Pede, directeur de sociétés, demeurant à Hoegaarden (Belgique);
- Monsieur Marc Sunnen, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer; et
- Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de sociétés, demeurant à Chiny (Belgique).
Le conseil d’administration se compose donc des personnes suivantes:
a) Monsieur Rudy Hageman, administrateur de sociétés, demeurant à Edegem (Belgique), Président;
b) Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de sociétés, demeurant à Chiny (Belgique);
c) Monsieur Christian Kelders, administrateur de sociétés, demeurant à Chiny (Belgique);
d) Monsieu:r Johan Pede, directeur de sociétés, demeurant à Hoegaarden (Belgique);
e) Monsieu:r Marc Sunnen, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer;
f) Monsieur Marc Vanderheyden, administrateur de sociétés, demeurant à Zoersel (Belgique).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Christian Kelders, prénommé, aux fonctions d’administrateur-

délégué de la société avec le pouvoir d’engager celle-ci par sa seule signature en toutes circonstances.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à partir du 15 mars 2000 à L-1461 Luxembourg, 33, rue

d’Eich.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 45.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tète des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec Nous
Notaire.

Signé: Ch. Kelders, M. Fontinoy, M. Vanderheyden, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2000, vol. 122S, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mars 2000.

T. Metzler.

(16127/222/125)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

R.S.F. S.A.,

REAL SOFTWARE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 33, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.839.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mars 2000.

T. Metzler.

(16128/222/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

RESOURCE AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 58.011.

<i>Dénonciation du siège social

Par la présente la société FIDUCIAIRE RESOURCE S.A. n’accepte plus en ses locaux le siège social de la société

RESOURCE AUDIT, S.à r.l. (B 58.011) avec siège social à Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

Fait à Luxembourg, le 15 mars 2000.

<i>Pour et au nom de 

<i>FIDUCIAIRE RESOURCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16130/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21300

RELAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.803.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

<i>lors de sa réunion du 4 juin 1999 à 10.00 heures

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 1999:
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1998 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 4 juin 1999.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16129/631/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

RESTAURANT POSTKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 8, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 25.525.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(16131/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PADUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.844.

L’an deux mille, le sept mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme PADUS S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
en vertu d’une résolution du conseil d’administration en date du 29 février 2000 dont une copie certifiée conforme

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:

I.

La société PADUS S.A. a été constituée sous forme d’une société anonyme par acte de Maître Georges d’Huart,

notaire de résidence à Pétange, en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations N° 38 du 29 janvier 1997.

II.

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de cinquante mille dollars U.S.

(USD 50.000,-), représenté par deux (2) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq mille dollars U.S. (USD 25.000,-)
chacune.

Le capital autorisé de la société est établi à un million de dollars U.S. (USD 1.000.000,-).
L’article 3 alinéa 3 des statuts dispose:
«Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.»

III.

En exécution de la résolution du conseil d’administration précitée prise en date du 29 février 2000, les administra-

teurs de la société ont obtenu et accepté la souscription par les actionnaires déjà existants, au prorata de leur partici-
pation dans le capital social pour seize (16) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq mille (25.000,-) dollars U.S.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.

21301

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de quatre cent mille dollars

U.S. (USD 400.000,-) est désormais à la libre disposition de la société.

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 3 alinéa premier des statuts, aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille dollars U.S. (USD 450.000,-) représenté

par dix-huit (18) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq mille dollars US. (USD 25.000,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à seize millions sept cent quatre-

vingt-quatre mille (16.784.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 5CS, fol. 18, case 12. – Reçu 168.206 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16100/230/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

PADUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.844.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16101/230/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

RICHEMOND HÔTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Adames.

R. C. Luxembourg B 73.951.

L’an deux mille, le sept mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich (Luxembourg),
agissant en sa qualité de mandataire de la société RICHEMOND HOTELS HOLDING S.A., établie et ayant son siège

social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Adames,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B, numéro 73.951,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 janvier 2000, non encore publié,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 février 2000,

non encore publié,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d’Administration prise en sa réunion du 3 mars 2000, duquel

procès-verbal de réunion un exemplaire est annexé au présent acte.

Laquelle comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

a) que le capital actuel de la société est fixé à cinquante millions de francs suisses (CHF 50.000.000,-), représenté par

cent (100) actions d’une valeur nominale de cinq cent mille francs suisses (CHF 500.000,-) chacune,

b) que le capital autorisé de la société est fixé à cent dix millions de francs suisses (CHF 110.000.000,-), ainsi qu’il

résulte de l’article 5, quatrième alinéa des statuts, dont la teneur est la suivante:

«Le capital autorisé est fixé à cent dix millions de francs suisses (CHF 110.000.000,-) representé par deux cent vingt

(220) actions d’une valeur nominale de cinq cent mille francs suisses (CHF 500.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.»

21302

Que dans sa prédite réunion, le Conseil d’Administration a décidé de réaliser une deuxième tranche du capital

autorisé à concurrence de vingt-cinq millions cinq cent mille francs suisses (CHF 25.500.000,-) pour porter le montant
actuel du capital social de cinquante millions de francs suisses (CHF 50.000.000,-) à soixante-quinze millions cinq cent
mille francs suisses (CHF 75.500.000,-), par la création de cinquante et une (51) actions nouvelles, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de vingt-
cinq millions cinq cent mille francs suisses (CHF 25.500.000,-).

Que le Conseil d’Administration a accepté la souscription de toutes les actions nouvelles et que la justification de ces

souscriptions résulte des pièces annexées au prédit procès-verbal du conseil d’ administration.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq

millions cinq cent mille francs suisses (CHF 25.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, l’article 5, premier alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa: Le capital social est fixé à soixante-quinze millions cinq cent mille francs suisses (CHF

75.500.000,-), représenté par cent cinquante et une (151) actions d’une valeur nominale de cinq cent mille francs suisses
(CHF 500.000,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à six millions sept cent mille francs
(6.700.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2000, vol. 858, fol. 10, case 6. – Reçu 6.395.846 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2000.

F. Kesseler.

(16132/219/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

RICHEMOND HÔTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Adames.

R. C. Luxembourg B 73.951.

Statuts coordonnés, suite à une augmentation de capital, reçue par maître Francis Kesseler, notaire de résidence à

Esch-sur- Alzette, en date du 7 mars 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-alzette, le 16 mars 2000.

F. Kesseler.

(16133/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

S.D.G.A. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.136.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 16 mars 2000

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de M. Sandro Capuzzo, Employé privé, demeurant à Luxem-

bourg qui désigne aux fonctions de secrétaire M. Jacopo Rossi, Employé privé, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Nicola Nardari demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
1. que les Actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les Mandataires des Actionnaires
représentés et les Membres du bureau;

2. resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations éventuelles paraphées ne varietur par les

Mandataires respectifs;

3. qu’il résulte de ladite liste de présence que la totalité du capital est représentée, de sorte que la présente

Assemblée peut se réunir sans publication préalable d’avis de convocation;

4. que dès lors la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
- Divers.

21303

<i>Exposé du Président

Le Président fait part aux Actionnaires du point à l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, l’Assemblée prend les

résolutions suivants:

<i>Résolution unique

L’Assemblée générale, dans la mesure ou cela est nécessaire, renouvelle:
1) le mandat des administrateurs, savoir:
M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2) le mandat du commissaire aux comptes, savoir:
HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à

tenir le 26 avril 2000.

L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leurs qualités d’administrateurs

jusqu’au présent renouvellement.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.40 heures après

signature du présent procès-verbal.

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président

<i>Le Scrutateur

<i>Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16148/000/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

SILK ROUTE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.465.

In the year two thousand, on the twenty-fourth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation established in Luxembourg under

the denomination of SILK ROUTE HOLDINGS S.A., R. C. B Number 69.465, incorporated under the denomination of
CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated
April 14, 1999, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 502 of June 30, 1999.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary dated 17th February 2000, not

yet published in the Mémorial C.

The meeting begins at ten a.m., Miss Kristel Segers, company director, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fifteen thousand

five hundred (15,500) shares with a par value of two (2.-) Euros (EUR) each, representing the entire capital of thirty-one
thousand (31,000.-) Euros (EUR) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having
agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Increase of the corporate capital by an equivalent amount in Euros of 106,500,000.- USD.
2.- Subscription of the new shares by CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A. by a contribution in kind of

shares of three companies organized under English law.

3.- Subsequent amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation.
4.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The share capital of the Company is increased by one hundred and eight million six hundred and seventy-three

thousand four hundred and seventy (108,673,470.-) Euros so as to raise it from its present amount of thirty-one
thousand (31,000.-) Euros to one hundred and eight million seven hundred and four thousand four hundred and seventy
(108,704,470.-) euros by the creation and issue of fifty-four million three hundred and thirty-six thousand seven hundred
and thirty-five (54,336,735) new shares with a par value of two (2.-) Euros each.

21304

<i>Second resolution

The new shares have been entirely subscribed and paid up by CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., a

company organised and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, by a contribution in kind of:

1) two (2) shares having a par value of one (1.-) GBP each, representing 100% of the issued capital of CONVER-

GENCE (MID SUSSEX) LIMITED, a company under laws of England and Wales, having its registered office in Carmelite,
50, Victoria Embankment, Blackfriars, London (England), for the price of twenty-five million nine hundred thousand
(25,900,000.-) USD,

2) two (2) shares having a par value of one (1.-) GBP each, representing 100% of the issued capital of CONVER-

GENCE (EAST GRINSTEAD) LIMITED, a company under laws of England and Wales, having its registered office in
Carmelite, 50, Victoria Embankment, Blackfriars, London (England), for the price of twenty-six million six hundred
thousand (26,600,000.-) USD,

3) two hundred and fifty (250) shares having a par value of one (1.-) GBP each, representing 25% of the issued capital

of CONVERGENCE VENTURES LIMITED, a company under laws of England and Wales, having its registered office in
Carmelite, 50, Victoria Embankment, Blackfriars, London (England), for the price of fifty-four million (54,000,000.-) USD.

In accordance with the provisions of articles 26-1 and 32-1(5) of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, a report on the above described contribution in kind has been drawn up on February 21, 2000
by Mr Fons Mangen, réviseur d’entreprises in L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken, which report shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report concludes as follows:

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de I’apport qui correspond au moins au nombre et à Ia valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Consequently the General Meeting approves the auditor’s report.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceeding resolutions, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and will hence-

forth read as follows: (the following paragraphs being deleted):

«Art. 3. The corporate capital is set at one hundred and eight million seven hundred and four thousand four hundred

and seventy (108,704,470.-) Euros (EUR), divided into fifty-four million three hundred and fifty-two thousand two
hundred and thirty-five (54,352,235) shares with a par value of two (2.-) Euros (EUR) each.»

<i>Valuation

To whom it may concern the share capital increase is valued at four billion two hundred and ninety-six million one

hundred and ninety-nine thousand three hundred and fifty (4,296,199,350.-) Luxembourg Francs.

<i>Capital Tax

Since the contributions in kind sub 1) and 2) consist of one hundred percent (100%) of the issued share capital of the

companies CONVERGENCE (MID SUSSEX) LIMITED and CONVERGENCE (EAST GRINSTEAD) LIMITED, respec-
tively incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971,
which provides for capital tax exemption in such case.

Since for the contribution in kind sub 3) the Company is already owner of seventy-five (75%) per cent of the issued

shares of the company CONVERGENCE VENTURES LIMITED and the present contribution in kind consists of the
remaining twenty-five (25%) of the shares of said company incorporated in the European Union, the Company refers to
Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which provides for capital tax exemption.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SILK ROUTE HOLDINGS S.A., R. C. B Numéro 69.465, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée sous la dénomination de CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, le 14 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 502 du 30
juin 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 17 février 2000, non

encore publié au Mémorial C.

21305

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social pour un montant équivalent en Euros de 106.500.000,- USD.
2.- Souscription des nouvelles actions par CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A. par un apport en

nature d’actions de trois sociétés de droit anglais.

3.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
4.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de cent huit millions six cant soixante-treize mille quatre

cent soixante-dix (108,673,470,-) euros pour le porter de son montant actuel de trente et un mille (31.000,-) euros à
cent huit millions sept cent quatre mille quatre cent soixante-dix (108.704.470,-) euros par la création et l’émission de
cinquante-quatre millions trois cent trente-six mille sept cent trente-cinq (54,336,735) nouvelles actions d’une valeur
nominale de deux (2,-) euros chacune.

<i>Deuxième résolution

Les nouvelles actions ont été entièrement souscrites et libérées par CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL

S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, par un
apport en nature de:

1) deux (2) actions d’une valeur nominale d’une (1,-) GBP chacune, représentant 100% du capital émis de CONVER-

GENCE (MID SUSSEX) LIMITED, une société de droit anglais et du Pays de Galles, ayant son siège social à Carmelite,
50, Victoria Embankment, Blackfriars, Londres (Angleterre), pour le prix de vingt-cinq millions neuf cent mille
(25.900.000,-) USD,

2) deux (2) actions d’une valeur nominale d’une (1.-) GBP chacune, représentant 100% du capital émis de CONVER-

GENCE (EAST GRINSTEAD) LIMITED, une société de droit anglais et du pays de Galles, ayant son siège social à
Carmelite, 50, Victoria Embankment, Blackfriars, Londres (Angletrre), pour un prix de vingt-six millions six cent mille
(26.600.000,-) USD,

3) deux cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale d’une (1,-) GBP chacune, représentant 25% du capital émis

de CONVERGENCE VENTURES LIMITED, une société de droit anglais et du pays de Galles, ayant son siège social à
Carmelite, 50, Victoria Embankment, Blackfriars, Londres (Angletrerre), pour le prix de cinquante-quatre millions
(54.000.000,-) USD.

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, un rapport sur l’apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 21 février 2000
par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken, lequel rapport restera
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

En conséquence l’Assemblée Générale approuve le rapport du réviseur.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précédent, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: (les

alinéas suivants étant supprimés):

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent huit millions sept cent quatre mille quatre cent soixante-dix (108.704.470,-)

euros (EUR), divisé en cinquante-quatre millions trois cent cinquante-deux mille deux cent trente-cinq (54.352.235)
actions d’une valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune.»

<i>Evaluation

A toutes fins utiles la présente augmentation de capital est évaluée à quatre milliards deux cent quatre-vingt-seize

millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante (4.296.199.350,-) francs luxembourgeois.

21306

<i>Droit d’apport

Comme les apports sub. 1) et 2) consistent en cent pour cent (100%) du capital social émis des sociétés CONVER-

GENCE (MID SUSSEX) LIMITED et CONVERGENCE (EAST GRINSTEAD) LIMITED, respectivement constituées dans
l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit
d’enregistrement dans ce cas.

Comme pour l’apport sub. 3) la Société détient déjà soixante-quinze (75%) pour cent des actions émises de la société

CONVERGENCE VENTURES LIMITED et que le présent apport en nature consiste en les vingt-cinq (25%) pour cent
restants des actions de ladite société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du
29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: K. Segers, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 122S, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16156/230/193)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

SILK ROUTE HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.).

Siège social L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.465.

Statuts coordonnés suivant les actes n° 161 du 17 février 2000 et n° 186 du 24 février 2000, déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(16157/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

SPRINTER 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4776, Pétange, 2A, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 64.247.

L’an deux mille, le dix-huit février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPRINTER 2000 S.A., avec

siège social à Luxembourg-Hamm, 6, rue de Bitbourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 28 avril
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 524 du 17 juillet 1998, et modifiée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, le 23 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 455 du 16 juin 1999,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg, sous 1a section B et le numéro 64.247.

<i>Bureau

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Romain Jansen, transporteur, demeurant à

B-8900 Ostende, 234, Torhoutse Steenweg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Geoffroy Pierrard, employé privé, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Taymans, employé privé, demeurant à B-1170 Watermael-

Boitsfort, 14, rue des Béguinettes.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

21307

I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>«Ordre du Jour:

1.- Transfert du siège social à L-4776 Pétange, 2A, rue Michel Rodange;
2.- Modification en conséquence de l’article 2 des statuts.»
II.- Il existe actuellement mille deux cent cinquante et une (1.251) actions sans désignation de valeur nominale,

chacune intégralement libérée, représentant l’intégralité du capital social de quarante-sept mille quatre cents Euros (EUR
47.400,-). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc
délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des forma-
lités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comnie valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg-Hamm à L-4776 Pétange, 2A, rue Michel

Rodange.

<i>Deuxième résolution

Suite à la décision qui précède, l’assemblée générale décide modifier l’article 2 (premier alinéa) des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 2.  Premier alinéa: Le siège de la société est établi à Pétange.»

<i>Clôture

Plus rien n étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire.

Signé: R. Jansen, G. Pierrard, P. Taymans, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 122S, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivréee sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mars 2000.

T. Metzler.

(16165/222/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

SPRINTER 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4776, Pétange, 2A, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 64.247.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mars 2000.

T. Metzler.

(16166/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

SCHEPERS CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 58.883.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 17. Februar 2000

1. Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

<i>Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

(16143/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.

21308

AUDITORIUM INVESTMENTS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

STATUTES

In the year two thousand, on the first of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned. 

Appeared:

WATERSIDE FINANCIAL Ltd, incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at

Skelton Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. Box 3136, British Virgin Islands,

hereby represented by Mr Pascal Roumiguie, employee, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), which it has established
as follows:

ARTICLES OF INCORPORATION

Art. 1.  There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particu-
larly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.

At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2.  The Company is incorporated under the name of AUDITORIUM INVESTMENTS 1, S.à r.l.
Art. 3.  The company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for
this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem useful to the accomplishment and development of its object.

Art. 4.  The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of

the partners.

Art. 5.  The Company is constituted for an unlimited period.
Art. 6.  The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

Art. 7.  The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Art. 8.  The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 9.  The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Art. 10.  The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation of their period of office.

In case of plurality of managers their decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

another manager as his proxy.

However, in case of emergency or material difficulties, the holding of such meeting is no compulsory.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications
media.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

21309

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11.  Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments

regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his
mandate.

Art. 12.  The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of

partners representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are
immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be

represented.

Art. 13.  The Company’s financial year begins on October 1st and closes on September 30th.
Art. 14.  Each year, as of the 30th of September, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the
prescriptions of the law in force.

Art. 15.  Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 16.  The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by

the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.

Art. 17.  In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner

upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners propor-

tionally to the shares they hold.

Art. 18.  For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on September 30th, 2000.

<i>Payment, Contributions

WATERSIDE FINANCIAL Limited, sole founder prenamed, declares and acknowledges that each subscribed share

has been fully paid up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the contributions
referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mrs Susan Chow, Director, residing at 9A Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-Levels, Hong Kong;
b) Mr Frank Sixt, Director, residing at Flat G/B, Knightsbridge Court, N° 28 Barker Road, The Peak, Hong Kong.
In accordance with article ten, each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind

the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the founder, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

21310

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le premier mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

WATERSIDE FINANCIAL Limited, société de droits des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton

building, Road Town Tortola, P.O. Box 3136, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Pascal Roumiguie, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêté comme suit:

STATUTS

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2.  La Société prend la dénomination de AUDITORIUM INVESTMENTS 1, S.à r.l.
Art. 3.  L’objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, toutes

activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement,
permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,

mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.

Art. 4.  Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5.  La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6.  Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 8.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9.  Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10.  La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, leurs décisions sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de
télécommunication.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11.  Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12.  L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées. Il s’ensuit que toutes décisions qui
excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.

21311

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13.  L’exercice social commence le 1

er

octobre et se termine le 30 septembre.

Art. 14.  Chaque année avec effet au 30 septembre la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15.  Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16.  L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour Le solde du bénéfice net est distribué
entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la
réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17.  En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18.  Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 30 septembre 2000.

<i>Libération, Apports

WATERSIDE FINANCIAL Limited, seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que chacune des parts sociales

souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière
et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Susan Chow, Administrateur, demeurant à 9A Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-Levels, Hong Kong.
b) Frank Sixt, Administrateur, demeurant à Flat G/B, Knightsbridge Court, N° 28 Barker Road, The Peak, Hong Kong.
En conformité avec l’article dix, chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs

pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête du fondateur les présents

statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Roumiguie, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 122S, fol. 100, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

J. Elvinger.

(16182/211/256)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2000.

21312


Document Outline

S O M M A I R E

GROUPE G S.A.

HORECA S.A.

HOVEN MONTAGEBAU

ILOS S.A.

ILOS S.A.

INTERNATIONAL BUSINESS PARTICIPATIONS S.A.

H.R.K.S. S.A.

H.R.K.S. S.A.

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A.

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A.

IMMO-TECHNIQUE

INVESTORS LUXEMBOURG S.A.

INVESTORS LUXEMBOURG S.A.

JUTA S.A.

JUTA S.A.

INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSULTING S.A.

LAND ONE S.A.

INTERNATIONAL WATER  TUNARI 

IMMOBILIERE DU MANOIR S.A.

IMMOBILIERE DU MANOIR S.A.

IMMOBILIERE DU MANOIR S.A.

KCP LUXEMBOURG

KCP LUXEMBOURG 2

KCP LUXEMBOURG 3

KOMPETENT A.G.

LA BALANCELLE

LA BALANCELLE

LAND TWO S.A.

L.P.I.

L.P.I.

LAND INVESTMENTS S.A.

LUXATLANTIC OVERSEAS AIRLINES S.A.

LOISIRS ET CULTURES S.A.

MESINVEST S.A.

LYNX PRODUCTIONS S.A.

MAB HOLDING S.A.

MAB HOLDING S.A.

mindport investments S.A.

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