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20113

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 420

14 juin 2000

S O M M A I R E

Aaxis Holdings, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… page

20145

A. Diffusion, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20160

Aéro Invest, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20160

Alzette Participations & Finances S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

20144

Amstimex S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20122

Crédit à l’Investissement Commercial S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………

20159

FINCOSER-Financial Investments & Consulting Services S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………

20125

Fondation «Aide aux Enfants atteints de Cancer», Etablissement d’utilité publique …………………………………………

20122

,

20124

Fountainhead, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20130

Happy Relations, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20128

Immobilière Financière Holding 2000 S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………

20136

Immobilière Place de l’Etoile S.A., Wandhaf ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

20139

Institut de Beauté Bellissima, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………………………………………………………

20145

J.C.A. Finance S.A., Soparfi, Esch-sur-Alzette …………………………………………………………………………………………………………………………………………

20134

Kobelco Financière Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………

20147

LogReha, S.à r.l., Howald ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20149

Montalcino International Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

20142

North Trade Holdings S.A., Luyxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20151

Pictet Asia Growth Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………

20114

Pictet Global Sector Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………

20114

Pictet Targeted Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………

20114

Pollone Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20115

Salon Miss Antilles, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20158

Simex Sport International S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

20116

SML, Société de Manutention Luxembourgeoise S.A., Differdange ……………………………………………………………………………

20116

,

20117

Société Européenne Répartition Investissements S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………

20114

Société Européenne de Participation Financière et d’Investissement S.A., Luxembourg …………………………………………………

20115

Société Générale d’Alimentation S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………

20114

Socoges S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20117

Sogenecomm S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20117

,

20118

SSI Lux S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20121

Tamer International S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20120

Thetis Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20118

TRAGEC, S.à r.l., Travaux de Génie Civil, Mersch ………………………………………………………………………………………………………………

20119

,

20120

Transinvest Control, Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20133

Transworld Securities S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20134

UTC, United Trading Company S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………

20141

V.I.P. Travel International S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

20120

Wimpole Company Limited S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

20151

PICTET ASIA GROWTH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.025.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.

M. Berger

<i>Fondé de Pouvoir

(14611/052/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

PICTET GLOBAL SECTOR FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.435.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.

M. Berger

<i>Fondé de Pouvoir

(14612/052/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.617.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.

M. Berger

<i>Fondé de Pouvoir

(14613/052/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2000.

Signature.

(14630/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SOCIETE GENERALE D’ALIMENTATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.709.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 10 novembre 1999,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Alfonso Belardi en qualité d’administrateur de la société en

remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date
du 2 août 1999.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Alfonso Belardi en qualité d’administrateur de la société.
Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres administrateurs, expirera à l’Assemblée Générale à tenir

en date de ce jour.

Pour mention aux fins du dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2000.

SOCIETE GENERALE D’ALIMENTATION S.A.

R. Tonelli

S. Vandi

<i>Président

<i>Administrateur

(14631/043/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

20114

POLLONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.672.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2000.

POLLONE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(14614/024/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

POLLONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.672.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière avancée le 2 mars 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Pierre Girault, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Federico Franzina, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

POLLONE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14615/024/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE

ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.871.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i>le 7 décembre 1999

<i>Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 1998 et du bilan au 31 décembre 1998,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires
décide le maintien de l’activité sociale de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires marque son accord pour le remplacement en tant que commissaire de surveil-

lance de la Société de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN par MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s.,
pour la durée restante du mandat qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan au 31
décembre 2003.

S.E.P.F.I. S.A.

<i>Deux administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14629/025/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

20115

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.286.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2000.

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(14626/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.286.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i>le 15 février 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999:

<i>Conseil d’administration

MM. Renzo Maggi, administrateur de société, demeurant à Castelnuovo Scrivia (Italie), président;

Ferdinando Maggi, administrateur de société, demeurant à Castelnuovo Scrivia (Italie), administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14627/024/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SML, SOCIETE DE MANUTENTION LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-4502 Differdange, Zone Industrielle Hanebösch.

R. C. Luxembourg B 37.853.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 20 avril 1999

L’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
Le capital social de LUF 20.000.000,- est converti en EUR 495.787,05 en divisant par le cours officiel de LUF 40,3399

pour EUR 1,-. Par la même procédure, le capital autorisé est fixé à EUR 1.239.467,62.

En conséquence, la première et la troisième phrases de l’article 6 des statuts auront dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit de la société est de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept EUR

virgule zéro cinq (EUR 495.787,05), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale,
toutes entièrement libérées.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre

cent soixante-sept EUR virgule soixante-deux (EUR 1.239.467,62), par la création et l’émission d’actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14632/571/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

20116

SML, SOCIETE DE MANUTENTION LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-4502 Differdange, Zone Industrielle Hanebösch.

R. C. Luxembourg B 37.853.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 20 avril 1999

M. Paul Thielen informe l’Assemblée que M. Carlo Panunzi a été appelé à d’autres missions au sein du groupe ARBED

et que M. Georges Fleming a fait valoir ses droits à la préretraite.

L’Assemblée remercie MM. Carlo Panunzi et Georges Fleming des services rendus à la société et décide de ne pas

pourvoir au remplacement de ces deux mandats.

L’assemblée confirme la composition suivante du Conseil d’administration dont les mandats expireront lors de

l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2004 statuant sur l’exercice 2003:

MM. Paul Thielen, président;

Gérard Petesch, administrateur;
Sylvain Schmit, administrateur.

Pour extrait conforme

G. Petesch

P. Thielen

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14633/571/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SOCOGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 31.672.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2000.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(14634/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SOGENECOMM, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.781.

L’an deux mille, le quinze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Hesperange (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître

Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOGENECOMM, ayant son

siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, section B sous le numéro 70.781, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
prénommé, en date du 9 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 741 du 6 octobre 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employée privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Frédérique Mignon, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cécile Gadisseur, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. 

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Modification des «Dispositions Transitoires» fixées lors de l’acte de constitution de la société, reçu par Maître Jean-

Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg), en date du 9 juillet 1999.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

20117

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer les dates du premier exercice social et de la

première assemblée générale ordinaire annuelle fixées erronément dans le cadre des Dispositions Transitoires
contenues dans l’acte de constitution de la société SOGENECOMM, prédésignée, reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 9 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 741 du 6 octobre
1999, page 35528, pour leur donner finalement la teneur suivante: 

<i>«Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le

31 décembre 1999.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mai 2000.»
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide en outre que les date et heure de l’assemblée générale

ordinaire annuelle fixées par les statuts de la société au dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures demeureront
inchangées.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Blondeau, F. Mignon, C. Gadisseur, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000, vol. 847, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(14638/239/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SOGENECOMM, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.781.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(14639/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

THETIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 61.457.

L’an deux mille, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THETIS HOLDING S.A. avec

siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 61.457,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 octobre 1997, publié au Mémorial

C, numéro 73 du 4 février 1998,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre

1998, publié au Mémorial C, numéro 119 du 25 février 1999.

La séance est ouverte à 9.45 heures sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques

appliquées, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant

à Schrassig.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à

Thiaumont (Belgique).

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille

actions (3.000) d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de trois millions de francs français (FRF 3.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

20118

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société; 
2) Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1). 
Est nommée liquidateur:
FIDESCO S.A., avec siège social à L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.
L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et

suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu’il doive recourir à une autorisation particulière de
l’assemblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs

à un ou plusieurs mandataires.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Lutgen, L. Braun, N. Schoppach, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2000, vol. 856, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2000.

F. Kesseler.

(14651/219/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

TRAGEC, S.à r.l., TRAVAUX DE GENIE CIVIL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 13.144.

L’an deux mille, le quatorze février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marco Demoulling, employé privé, demeurant à Ospern.
2.- Monsieur Victor Demoulling, industriel, demeurant à Medernach.
Les comparants sub 1.- et 2.- déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée TRAGEC, S.à r.l.

TRAVAUX DE GENIE CIVIL, avec siège social à Mersch, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 31 juillet 1975, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en
date du 21 octobre 1975, numéro 199.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juillet 1995,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 13 octobre 1995, numéro 523.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les comparants déclarent que, suite à des cessions intervenues sous seing privé, la représentation des associés dans

le capital a changé ainsi qu’il est indiqué ci-dessous.

L’article 6 (deuxième alinéa) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Deuxième alinéa. Ces parts sociales sont tenues comme suit:
1.- Monsieur Victor Demoulling, prénommé …………………………………………………………………………………………………… 14.800 parts
2.- Monsieur Marco Demoulling, prénommé ……………………………………………………………………………………………………

5.200 parts

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.000 parts»
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Demoulling, V. Demoulling, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2000, vol. 412, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 février 2000.

E. Schroeder.

(14652/228/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

20119

TRAGEC, S.à r.l., TRAVAUX DE GENIE CIVIL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 13.144.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2000.

E. Schroder.

(14653/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

TAMER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.339.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 15 février 2000, que:
Le conseil d’administration constate la démission de Monsieur Olivier Clément de son poste d’administrateur.
Le conseil coopte, en son remplacement, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires, Mademoiselle

Girardeaux Christel, employée privée, demeurant à Luxembourg.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14646/694/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

TAMER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.339.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 28 février 2000, que:
Le conseil d’administration constate la démission de Mademoiselle Stéphanie Ploquin de son poste d’administrateur.
Le conseil coopte, en son remplacement, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires, Monsieur Vesnic

Borislav, retraité, demeurant à Arcueil, France.

Luxembourg, le 28 février 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14647/694/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.455.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Madame Paula Vanzurpele, agent de voyage, demeurant à B-1160 Bruxelles, 16, avenue de Beaulieu.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
I. Que la société V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., avec siège à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.455, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 septembre 1995, sous la
dénomination V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en
date du 8 décembre 1995, numéro 625.

II. Que le capital de la société s’élève actuellement à 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) francs luxem-

bourgeois, représenté par 100 (cent) actions sans valeur nominale, intégralement souscrites et libééres.

III. Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL

S.A., qu’en conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.

20120

IV. Que la société V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A. se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de ladite

société V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., tel qu’il résulte d’un acte notarié reçu par le notaire Henri Beck, daté du
même jour et que la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

V. Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII. Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à l’ancien siège de la

société dissoute à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

VIII. Pour les publication et dépôt à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé, la comparante requiert le notaire de constater que la société V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A. est

dissoute de plein droit, que la société V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A. est investie de tout l’actif et de tout le passif
de la société comme il a été précisé ci-avant et que la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, la comparante a produit au notaire soussigné le livre des

actionnaires, qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant a été annulé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: P. Vanzurpele, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 29 février 2000, vol. 349, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 mars 2000.

H. Beck.

(14659/201/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SSI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.339.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2000.

SSI LUX S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(14640/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

SSI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.339.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i>le 15 février 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Renzo Maggi, entrepreneur, demeurant à Castelnuovo Scrivia (Italie), président;

Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SSI LUX S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14641/024/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

20121

AMSTIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 21.512.

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2000 les changements suivants sont à publier:
Le Conseil d’Administration se compose comme suit jusqu’à l’assemblée ordinaire de 2006:
M. Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à L-1880 Luxembourg
Mme Christine Kohn-Bucari, employée privée, demeurant à Schifflange
Mlle Vangelina Karamitre, employée privée, demeurant à Bertrange
Monsieur Georges Brimeyer a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Les deux autres administrateurs signeront collectivement à deux.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14719/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

FONDATION «AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER»,

Etablissement d’utilité publique.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises 

Nous avons contrôlé les comptes annuels ci-joints de la FONDATION «AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE

CANCER» pour l’exercice clos le 31 décembre 1998. Les comptes annuels relèvent de la responsabilité du Conseil
d’Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d’exprimer une opinion sur ces comptes
annuels.

A l’exception du paragraphe qui suit, nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de

révision. Ces normes requièrent que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Une mission de révision
consiste à examiner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans
les comptes annuels. Elle consiste également à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations
significatives faites par le Conseil d’Administration pour l’arrêté des comptes annuels, ainsi qu’à effectuer une revue de
leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l’expression
de notre opinion.

Les exercices précédents n’ayant pas fait l’objet d’une mission de révision, nous n’exprimons pas d’opinion sur les

montants comparatifs et les soldes d’ouverture.

A notre avis, sous réserve de ce qui précède, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescrip-

tions légales et réglementaires en vigueur à Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de
la FONDATION «AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER» au 31 décembre 1998, ainsi que des résultats de
l’exercice clos à cette date.

Luxembourg, le 1

er

février 2000.

KPMG AUDIT

<i>Réviseurs d’Entreprises

N. Dogniez

BILAN AU 31 DECEMBRE 1998

<i>(exprimé en francs luxembourgeois)

<i>Notes

<i>1998

<i>1997

<i>(non révisé)

<i>Actif immobilisé

Immobilisations corporelles …………………………………………………………………………………

3

35.569.425

36.688.836

Immobilisations financières……………………………………………………………………………………

2.900

79.000

<i>Actif circulant

Autres créances (à moins d’un an) ……………………………………………………………………

1.754.385

Valeurs mobilières …………………………………………………………………………………………………

4

24.794.269

Avoirs en banque ……………………………………………………………………………………………………

5

126.790.293

105.519.162

Total Actif …………………………………………………………………………………………………………………

188.911.272

142.286.998

<i>Capitaux propres

Capital souscrit ………………………………………………………………………………………………………

500.000

500.000

Résultats reportés …………………………………………………………………………………………………

141.361.210

105.816.491

<i>Dettes

Dettes sur achats et prestations de services ……………………………………………………

3.080.563

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale …………………………………

175.560

425.788

Bénéfice de l’exercice ……………………………………………………………………………………………

43.793.939

35.544.719

Total Passif ………………………………………………………………………………………………………………

188.911.272

142.286.998

20122

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1998

<i>(exprimé en francs luxembourgeois)

<i>Notes

<i>1998

<i>1997

<i>(non révisé)

<i>Produits

Dons, legs, subsides et subventions ……………………………………………………………………

2.1

64.028.824

53.916.771

Autres produits d’exploitation ……………………………………………………………………………

6

4.418.090

Intérêts et revenus provenant du patrimoine …………………………………………………

3.711.246

3.130.016

Total Produits …………………………………………………………………………………………………………

72.158.160

57.046.787

<i>Charges

Soins pour enfants …………………………………………………………………………………………………

7

(8.419.521)

(6.940.690)

Recherches et études ……………………………………………………………………………………………

8

(6.275.000)

(1.960.000)

Frais généraux administratifs ………………………………………………………………………………

9

(5.564.314)

(5.178.871)

Frais de personnel …………………………………………………………………………………………………

(6.948.424)

(6.124.218)

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles…………………………………

3

(1.119.411)

(525.256)

Intérêts et charges assimilées ………………………………………………………………………………

2.2

(37.551)

(536.635)

Charges exceptionnelles ………………………………………………………………………………………

  –

(    236.398)

Total Charges …………………………………………………………………………………………………………

(28.364.221)

(21.502.068)

Bénéfice de l’exercice ……………………………………………………………………………………………

 43.793.939 

 35.544.719 

––––––
Les notes renvoient à l’annexe.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1998

<i>1. Généralités

La FONDATION «AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER» (la «Fondation») a été constituée à Luxem-

bourg, le 17 septembre 1991 sousl a forme d’un établissement d’utilité publique.

La Fondation a pour objet d’aider, sous toutes ses formes, les enfants atteint d’un cancer tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

<i>2. Principes et méthodes comptables

2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées en date de leur réception.
2.2 Les produits et charges d’intérêts sont comptabilisées à mesure qu’ils sont échus.
2.3 Les comptes annuels sont établis en francs luxembourgeois. Les livres comptables sont tenus en francs luxem-

bourgeois. Les transactions effectuées dans une devise autre que le franc luxembourgeois sont converties au cours de
change en vigueur à la date de ces transactions. Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont convertis aux
cours de change en vigueur à la date de clôture. Tous les gaints ou pertes de change résultant de cette évaluation sont
inscrits dans le compte de profits et pertes de l’exercice.

2.4 Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur prix d’acquisition diminué des amortissements cumulés.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire.

Les taux et modes d’amortissement appliqués s’établissent comme suit:

<i>Taux

<i>Mode

<i>d’amortissement

Constructions …………………………………………………………………………………………………………

3,33 %

Linéaire

Matériel de bureau, informatique ………………………………………………………………………

20 %

Linéaire

Matériel de transport ……………………………………………………………………………………………

25 %

Linéaire

Mobilier ……………………………………………………………………………………………………………………

10 %

Linéaire

2.5 Les valeurs mobilières sont évaluées individuellement au plus bas à leur prix d’acquisition ou de leur valeur de

marché. Les moins-values non réalisées sont portées en charges au compte de profits et pertes sous la rubrique
«Corrections de valeur sur éléments d’actif».

<i>3. Immobilisations corporelles

Entre le 31 décembre 1997 et le 31 décembre 1998, les immobilisations corporelles ont évolué comme suit (en LUF):

<i>1998

Coût d’acquisition au début de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………

37.760.606

Coût d’acquisition à la clôture de l’exercice …………………………………………………………………………………………………

37.760.606

Corrections de valeur cumulées au début de l’exercice………………………………………………………………………………

(1.071.770)

Corrections de valeur de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………………

(1.119.411)

Corrections de valeur cumulées à la clôture de l’exercice …………………………………………………………………………

(2.191.181)

Valeur nette comptable à la clôture de l’exercice …………………………………………………………………………………………

35.569.425

20123

<i>4. Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières au 31 décembre 1998 sont constituées d’actions de la SICAV monétaire BIL MONEY MARKET

pour un montant de LUF 19.140.744,- ainsi que des obligations émises par l’état belge pour un montant de LUF
5.653.525,-.

<i>5. Avoirs en banque

Au 31 décembre 1998, les avoirs en banque étaient constitués de comptes à terme pour LUF 123.617.743,- ainsi que

de divers comptes courants.

<i>6. Autres produits d’exploitation

Au 31 décembre 1998, les autres produits d’exploitation comprennent essentiellement des remboursements des

caisses médicales.

<i>7. Soins pour enfants

La rubrique «soins pour enfants» comprend les frais encourus pour les enfants en traitement, à savoir une partici-

pation aux divers frais médicaux, aide directe, aide familiale, transport, logement, cours de rattrapage, etc. 

<i>8. Recherches et études

Des dons à la recherche ont été effectués en 1998 à hauteur de LUF 6.000.000,- au profit d’un projet d’aide aux

enfants de Tchernobyl (projet Gomel) et de LUF 275.000,- d’aide accordée au professeur Sariban.

<i>9. Frais généraux administratifs

Au 31 décembre 1998, les frais généraux administratifs se déclinent comme suit (en LUF):

<i>1998

Loyers divers …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

823.582

Honoraires ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

786.969

Timbres, téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

653.659

Frais de gestion (dont Belgique) …………………………………………………………………………………………………………………………

616.082

Fournitures de bureau …………………………………………………………………………………………………………………………………………

561.212

Frais charity dinner et Gala Show………………………………………………………………………………………………………………………

555.057

Frais de réception, déplacements ………………………………………………………………………………………………………………………

396.831

Assurances ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

295.470

Dons, cartes de membre ……………………………………………………………………………………………………………………………………

278.833

Acquisitions de biens de faible valeur ………………………………………………………………………………………………………………

218.920

Autres frais généraux divers ………………………………………………………………………………………………………………………………

 377.699

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.564.314

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14662/000/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

FONDATION «AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER»,

Etablissement d’utilité publique.

BUDGET DE L’EXERCICE 1999

<i>1 – Dépenses prévues

<i>Immobilisations corporelles

Façade Maison des Parents …………………………………………………………………………………………………………………………………

250.000

Foyer Chrescht et Guy Rousseau
Construction Foyer Armand Bruck prévue pour l’an 2000…………………………………………………………………………

250.000

Achat photocopieur
Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 500.000

<i>Frais généraux

Divers frais de gestion (loyers immeubles + machines) ………………………………………………………………………………

950.000

Entretien immeubles + machines ………………………………………………………………………………………………………………………

300.000

Assurances, etc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 150.000

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.400.000

<i>Travaux et Fournitures extérieurs

Electricité, chauffage, comptabilité, carburants, téléphone, timbres, cadeaux, réception ……………………

2.000.000

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.000.000

<i>Impôts et Taxes

Impôt foncier et droit d’habitation ……………………………………………………………………………………………………………………

300.000

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

300.000

<i>Frais du personnel

Luxembourg + Belgique ………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.000.000

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.000.000

20124

<i>Frais Financiers

Frais bancaires ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 40.000

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 40.000

<i>Frais divers

Traitement enfants ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.000.000

Dons pour la recherche ………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.000.000

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.000.000

Total des dépenses ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26.240.000

<i>2 – Recettes prévues

Dons …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

45.000.000

Subsides et remboursements Caisse de Maladie ……………………………………………………………………………………

2.000.000

Intérêts et produits financiers………………………………………………………………………………………………………………………

3.500.000

Héritage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.000.000

Total des recettes:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

58.500.000

SURPLUS RECETTES / DEPENSES …………………………………………………………………………………………………………………

32.260.000

A prévoir investissement en l’an 2000 pour aménagement Foyer A. Bruck……………………………………………

45.000.000

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14663/000/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

FINCOSER-FINANCIAL INVESTMENTS &amp; CONSULTING SERVICES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-sept février.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg), agissant en remplacement

de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Mohamed Néjib Mahjoub, directeur de société, demeurant à El Omrane - Tunis (Tunisie), 8, rue

Flammarion,

ici représenté par Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Tunis (Tunisie), en date du 31 janvier 2000.
2.- Monsieur Pierre Abellan, directeur de société, demeurant à Nancy (France), 55, rue Raymond Poincaré,
ici représenté par Monsieur Brendan D. Klapp, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Nancy (France), en date du 31 janvier 2000.
3.- Monsieur François Maridor, directeur de société, demeurant à Fenin-Vilars Saules (Suisse),
ici représenté par Monsieur Brendan D. Klapp, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Fenin-Vilars Saules (Suisse), en date du 31 janvier 2000.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant, de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme qui prend la dénomination de FINCOSER-FINANCIAL
INVESTMENTS &amp; CONSULTING SERVICES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaire, d’ordre politique, économique ou social,

et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-ci
pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée et portée à la connaissance

des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

20125

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, sans aucune référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) et se trouve représenté par trois

cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EU 100,-) chacune.

Les actions sont libellées au porteur, sauf pour celles dont la loi exige qu’elles demeurent nominatives.
Le capital autorisé est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) qui sera représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à
déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé, pendant une durée de
cinq (5) ans à compter de la date de publication des présents statuts au Mémorial C, à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’admi-
nistration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six ans, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les autres administrateurs peuvent

pourvoir à son remplacement, à titre provisoire. Dans cette hypothèse, l’assemblée générale procédera à l’élection
définitive lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunit à la demande de deux administrateurs.
Il ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs étant admis sans toutefois qu’un administrateur ne puisse détenir plus d’une procuration.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour, par lettre, télégramme,

télex ou télécopie, ces trois derniers supports nécessitant une confirmation écrite postérieure.

Toute décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président

de séance est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents.
Les copies ou extraits sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à tous actes d’admi-

nistration et de disposition conformes à l’objet social. Sont de sa compétence tous les actes qui ne sont pas expres-
sément de celle de l’assemblée générale, en raison de la Loi ou des statuts.

Art. 11. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la société. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de

l’administrateur-délégué ou par celles conjointes de deux administrateurs, sans préjudice de la signature individuelle d’un
délégué du conseil d’administration agissant dans les limites de ses pouvoirs et en vertu de l’article 11 ci-dessus.

Art. 13. La société est placée sous la surveillance d’un ou de plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée
générale.

Elle ne peut cependant excéder six années. 

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour connaître

des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi.

20126

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société, le premier jeudi du mois de mai de chaque

année à 10.00 heures.

Si cette date coïncide avec un jour férié, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée lorsque la demande émane d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. Cette demande est transmise par écrit au conseil d’administration.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de la même année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels selon la forme et dans les conditions prévues par la Loi.
Le Conseil d’Administration remet au(x) commissaire(s) les pièces y afférentes accompagnées d’un rapport sur les

opérations menées par la société au cours de l’exercice écoulé, un mois au moins avant la tenue de l’assemblée générale
ordinaire.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent de ce bénéfice, somme représentant le fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde du bénéfice est tenu à la libre disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration peut verser des acomptes sur dividendes, sous réserve de l’observation des règles y

relatives. 

Dissolution

Art. 20. La société est dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant selon les modalités prévues dans

l’hypothèse d’une modification des statuts. La liquidation est effectuée par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 21. La Loi du 10 août 1915 et ses amendements ultérieurs s’appliqueront, relativement au fonctionnement de la

société, dans tous les cas où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération 

Les parties comparantes précitées ont entièrement souscrit les trois cent dix (310) actions créées de la manière

suivante:

1) Monsieur Mohamed Néjib Mahjoub, prénommé, cent quatre-vingt-six actions ……………………………………………………… 186
2) Monsieur Pierre Abellan, prénommé, cent neuf actions ………………………………………………………………………………………………… 109
3) Monsieur François Maridor, prénommé, quinze actions…………………………………………………………………………………………………

15

Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310

Les trois cent dix (310) actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent

(25%) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-)
est mise à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

société commerciales et en constate expressément le respect.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société sous quelque forme que ce soit,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois. 

<i>Pro fisco

Pour les besoins du fisc, le montant du capital social fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) équivaut à un million

deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ceci exposé et en tant que de besoin, les parties comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social,

se sont constituées ce jour en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées
et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

20127

<i>Deuxième résolution 

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Mohamed Néjib Mahjoub, directeur de société, demeurant à El Omrane - Tunis (Tunisie), 8, rue

Flammarion.

2) Monsieur Pierre Abellan, directeur de société, demeurant à Nancy (France), 55, rue Raymond Poincaré.
3) Monsieur François Maridor, directeur de société, demeurant à Fenin-Vilars-Saules (Suisse).

<i>Troisième résolution 

Est appelée aux fonctions de commissaire:
la société FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Réviseurs d’entreprises, avec siège social au 6, place de Nancy à L-

2212 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2005. 

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

<i>Sixième résolution

Conformément à l’article soixante (60) de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article onze (11) des présents

statuts, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de

l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange (Luxembourg), date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné, agissant ès dites qualités, a signé avec le notaire instrumentant, le

présent acte. 

Signé: B. D. Klapp, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 février 2000, vol. 847, fol. 86, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 9 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(14674/239/212)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

HAPPY RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

STATUTS

L’an deux mille, le neuf février. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Giacomantonio, employé privé, demeurant à Luxembourg.
2. Madame Mady Feltes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet 

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de HAPPY RELATIONS, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet la tenue d’une agence matrimoniale ainsi que toutes opérations commerciales, finan-

cières ou industrielles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie
à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension.

Titre II. Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

20128

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Jean Giacomantonio, prénommé, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………

50

2. Madame Mady Feltes, prénommée, cinquante parts sociales…………………………………………………………………………………………

50

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration 

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2000.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation 

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale 

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs luxem-
bourgeois (30.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

20129

1. Le siège social de la société est établi à L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.
2. L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Jean Giacomantonio, prénommé, gérant technique.
2. Madame Mady Feltes, prénommée, gérante administrative.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature,

comme gérant technique. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Giacomantonio, M. Feltes, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 122S, fol. 57, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 mars 2000.

G. Lecuit.

(14679/220/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

FOUNTAINHEAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

STATUTES

In the year two thousand, on the third of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Hesperange, to whom remains the present deed. 

There appeared:

Mr Magnus Nilsson, company director, residing in Framnäsvägen 8B, 18263, Djursholm, Sweden,
here represented by HALSEY, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, acting in its capacity as manager with

single signature, itself represented by Mrs Kristel Segers, manager, residing in Luxembourg, acting in her capacity as
manager with single signature,

by virtue of a proxy established on January 31, 2000.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one-member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name FOUNTAINHEAD, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF), divided into fifty (50) share

quotas of ten thousand Luxembourg francs (10,000.- LUF) each.

The share quotas have been subscribed by Mr Magnus Nilsson, prenamed, which is the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of five hundred thousand Luxembourg francs

(500,000.- LUF) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknow-
ledges it.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

20130

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or

bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of
December 2000.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or, in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg francs (50,000.- LUF).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by two managers:
a) Mr Bertil Hansson, company director, residing in F-74290 Veyrier Du Lac (France), 8, route des Perouzes,
b) HALSEY, S.à r.l., prenamed.
The duration of their mandates is unlimited and they have the power to bind the company by their single signature.
2) The address of the corporation is in L-2249 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

20131

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trois février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute. 

A comparu:

Monsieur Magnus Nilsson, administrateur de sociétés, demeurant à Framnäsvägen 8B, 18263, Djursholm, Suède,
ici représentée par HALSEY, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérante avec

signature individuelle, elle-même représentée par Madame Kristel Segers, gérante, demeurant à Luxembourg, agissant en
sa qualité de gérante avec signature individuelle,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 31 janvier 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination FOUNTAINHEAD, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par

cinquante (50) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Magnus Nilsson, prénommé, qui est l’associé unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. 

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

20132

Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et qui se terminera le 31 décembre 2000.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Décision de l’associé unique

1) La société est administrée par deux gérants: 
a) Monsieur Bertil Hansson, administrateur de société, demeurant à F-74290 Veyrier Du Lac (France), 8, route des

Perouzes, 

b) HALSEY, S.à r.l., préqualifiée.
La durée de leur mandat est illimitée et ils ont le pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2249 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Segers, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 122S, fol. 45, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 février 2000.

G. Lecuit.

(14676/220/242)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

TRANSINVEST CONTROL.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 40.935.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.

Signature.

(14654/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

20133

TRANSWORLD SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.509.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 22 juin 1982, acte publié au

Mémorial C, n° 231 du 29 septembre 1982, modifiée par-devant le même notaire le 20 janvier 1986, acte publié au
Mémorial C, n° 91 du 4 avril 1986. Le capital a été converti en EUR en date du 3 février 2000.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 35, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRANSWORLD SECURITIES S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(14655/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

TRANSWORLD SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.509.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 22 juin 1982, acte publié au

Mémorial C, n° 231 du 29 septembre 1982, modifiée par-devant le même notaire le 20 janvier 1986, acte publié au
Mémorial C, n° 91 du 4 avril 1986. Le capital a été converti en EUR en date du 3 février 2000.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 35, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRANSWORLD SECURITIES S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(14656/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

J.C.A. FINANCE S.A., Société de Participations Financières.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie dit Jim Clemes, architecte DESA, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxem-

bourg,

2.- la société ARCHITECTURAL SUPPLIES, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette
ici représentée par son gérant unique Monsieur Jim Clemes, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de J.C.A. FINANCE S.A., société de participations

financières.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune d’Esch-sur-Alzette.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter, elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

En générale, elle peut prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement

quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

20134

La société est à considérer comme société de participations financières suivant la législation luxembourgeoise en

vigueur.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires fixe les pouvoirs de signature.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le 1

er

mercredi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de même que la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés

de participations financières, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- Monsieur Jim Clemes, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………………………

990

2.- la société ARCHITECTURAL SUPPLIES, S.à r.l., prénommée, dix actions ……………………………………………………………

 10

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

20135

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

cinquante mille euros (EUR 150.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent dix mille francs
(LUF 110.000,-). Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué approximativement à la somme de six
millions cinquante mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs luxembourgeois (LUF 6.050.985,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
- Monsieur Jim Clemes, architecte DESA, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg,
- Monsieur Claude Koeune, expert-comptable, demeurant à Hunsdorf,
- Madame Mely Steinbach, épouse Hermann, comptable, demeurant à Septfontaines.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
La SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille cinq.

5) Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit: 
La société se trouve engagée en toutes circonstances, par la seule signature de l’administrateur-délégué.
6) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Jim Clemes, préqualifié aux fonctions

d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

7) Le siège social est fixé à L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis, Monsieur Claude Koeune et Madame Mely

Steinbach étant représentés par Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler/Wiltz,

suivant procuration sous seing privé donnée à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999,
laquelle sera enregistrée avec le présent acte après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire

soussigné.

Ils ont décidés à l’unanimité de nommer Monsieur Jim Clemes, qualifié ci-avant, aux fonctions de Président du Conseil

d’Administration ainsi qu’aux fonctions d’administrateur-délégué de la société avec faculté d’engager la société par sa
seule signature. 

Dont acte, fait et passé à Rambrouch date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Clemes, M. Winandy, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 13 janvier 2000, vol. 399, fol. 13, case 1. – Reçu 60.510 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Wiltzius.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 9 mars 2000.

L. Grethen.

(14684/240/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

IMMOBILIERE FINANCIERE HOLDING 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le quinze février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles

Vierges Britanniques,

2) La société INIZIATIVE IMMOBILIARI NUOVA OSTIA Srl, avec siège social Viale Parioli 5G, Rome (Italie),
Toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Sonia Still, employée privée, demeurant à Bridel,
en vertu de deux procurations sous seing privé, données respectivement à Monaco le 25 janvier 2000 et à Rome le 4

février 2000,

20136

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE FINANCIERE HOLDING 2000

S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés de

capitaux luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR), par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins. 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

20137

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions

doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de février à 16.30

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 30 novembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001. 

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, une action …………………………………………………

1

2.- La société INIZIATIVE IMMOBILIARI NUOVA OSTIA Srl, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf

actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.499

Total: trois mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.500
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 35.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 35.000,- EUR à 1.411.896,50

LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF. 

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

20138

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique),
c) Mademoiselle Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen,
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: 
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an deux mille cinq. 

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: S. Still, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 5CS, fol. 9, case 3. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 8 mars 2000.

P. Decker.

(14680/206/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

IMMOBILIERE PLACE DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Steinfort, Wandhaf, rue des 3 Cantons.

STATUTS

L’an deux mille, le seize février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Kayser, architecte, demeurant à L-2117 Luxembourg, 5, rue Nicolas Mameranus,
2) Monsieur Robert dit Roby Schintgen, industriel, demeurant à L-7217 Bereldange, 113, rue de Bridel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme la dénomination de IMMOBILIÈRE PLACE DE L’ETOILE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la propriété et la mise en valeur ainsi que la location ou l’aliénation en tout ou en partie

de l’immeuble sis à Luxembourg, 59-61, rue de Rollingergrund.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million trois cent deux mille euros (1.302.000,- EUR), représenté par mille trois

cent deux (1.302) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

20139

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit et tout autre moyen de communication électronique étant
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote de la même manière.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à l’unanimité absolue des voix.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions

doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de juin à dix-sept heures, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001. 

<i>Souscription et Libération

Le capital social a été libéré par un apport en nature des actionnaires:
- d’une maison d’habitation avec jardin et dépendances (ancienne fabrique de brosses) et terrain, sis à Luxembourg,

59-61, rue de Rollingergrund, inscrit au cadastre comme suit:

Ville de Luxembourg, ancienne commune de Rollingergrund, section A de Rollingergrund,
numéro 575/2023, lieu-dit «rue de Rollingergrund», maison, place, contenant 1,30 are,
numéro 575/2024, même lieu-dit, fabrique, contenant 5,70 ares, 
numéro 571/913, même lieu-dit, terrain, labour, contenant 11,40 ares, 
numéro 575/1608, même lieu-dit, jardin, contenant 8,20 ares, 
numéro 576/1545, même lieu-dit, jardin, contenant 4 ares.
Les actions ont été souscrites conformément aux droits des actionnaires dans le prédit immeuble, comme suit:
1.- Monsieur Paul Kayser, prénommé, six cent cinquante et une actions……………………………………………………………………

651

2.- Monsieur Roby Schintgen, prénommé, six cent cinquante et une actions ……………………………………………………………

 651

Total: mille trois cent deux actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.302
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 5 janvier 2000, par INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, représentée
par Messieurs Edward Kostka et Vincent Dogs, réviseurs d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport après signature ne
varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

20140

La valeur de l’apport en nature est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport, comprenant un ensemble d’immeubles sis à Luxembourg-Rollingergrund, qui correspond au moins au
nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, soit 1.302 actions d’une valeur nominale de
EUR 1.000,- chacune, soit au total EUR 1.302.000,-.»

<i>Intervention

Sont intervenues au présent acte:
- Madame Marguerite Delphine dite Maggy Delvaux, épouse de Monsieur Roby Schintgen, avec lequel elle est mariée

sous le régime de la communauté universelle, suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Atzette en date du 8 février 1991, et

- Madame Sylvia Steinröder, épouse de Monsieur Paul Kayser, avec lequel elle est mariée sous le régime de la commu-

nauté légale,

qui déclarent donner leur accord au prédit apport et consentir ensemble avec les prédits fondateurs à la mutation des

prédits immeubles au nom de la société présentement constituée en renoncant expréssement à toutes inscriptions
généralement quelconques, telles que privilège ou action résolutoire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 1.302.000,- EUR à

52.522.549,80 LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 610.000,- LUF. 

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans: 
a) Monsieur Paul Kayser, prénommé, 
b) Monsieur Roby Schintgen, prénommé,
c) Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de tous les administrateurs.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans: 
Monsieur Frank Nimax, conseil fiscal, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 21B, Cité Patton.
3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statuant sur l’exercice de l’an 2004. 

4.- Le siège social de la société est fixé à Steinfort, Wandhaf, rue des 3 Cantons. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Kayser, R. Schintgen, M. Delvaux, S. Steinröder, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 122S, fol. 80, case 12. – Reçu 525.225 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 8 mars 2000.

P. Decker.

(14681/206/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

UTC, UNITED TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.797.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.

Signature.

(14657/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

20141

MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le quinze février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles

Vierges Britanniques,

2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britan-

niques,

Toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Sonia Still, employée privée, demeurant à Bridel,
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco, le 5 janvier 2000,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société sous la dénomination de MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés de

capitaux luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (35.000,- USD), représenté par

trois mille cinq cents (3.500) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (10,- USD) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million de dollars des Etats-Unis

d’Amérique (1.000.000,- USD), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix dollars des
Etats-Unis d’Amérique (10,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

20142

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins. 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la sociétée est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions

doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de février à 9.30 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001. 

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille quatre cent quatre-vingt-

dix-huit actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.498

2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, deux actions …………………………………………………………………………

 2

Total: trois mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.500

20143

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 35.000,- USD se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 35.000,- USD à 1.442.875,- LUF

(cours officiel du 15.02.2000: 1,- USD = 41,225 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF. 

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen, 
c) Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
2.- Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: 
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg. 

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an deux mille six. 

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: S. Still, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 5CS, fol. 9, case 5. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 8 mars 2000.

P. Decker.

(14687/206/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

ALZETTE PARTICIPATIONS &amp; FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.791.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14716/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

ALZETTE PARTICIPATIONS &amp; FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.791.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 5 juillet

1999 que:

* L’assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile

MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenu Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

* L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat

se terminera à l’issue de l’assemblée générale de 2002.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14717/677/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

20144

AAXIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.444.

Les comptes annuels au 30 avril 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 54, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2000.

<i>Pour la société

Signature

(14707/729/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

AAXIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.444.

Les comptes annuels au 30 avril 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 54, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2000.

<i>Pour la société

Signature

(14708/729/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

AAXIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 501.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.444.

<i>Extrait de la Décision de l’Associé Unique du 6 mars 2000

En date du 6 mars 2000, l’Associé Unique de AAXIS INVESTMENTS, S.à r.l. dont le siège social se trouve au 3,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels au 30 avril 1998 et au 30 avril 1999 ont été approuvés et les résultats de l’exercice ont été

reportés.

- Décharge a été donnée aux gérants pour l’exercice clôturant au 30 mars 1998 et pour l’exercice clôturant au 30

mars 1999.

- Décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Cornelius Bechtel et de nommer Klaus Krumnau

demeurant au 8, rue Principale à L-8383 Koerich avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14709/729/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

INSTITUT DE BEAUTE BELLISSIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Brill.

STATUTS

L’an deux mille, le quatre février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

Madame Béatrice Giretti, esthéticienne, demeurant à F-57650 Fontoy, 2, impasse des Bleuets.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’elle constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

Il est formé par la présente entre la comparante et tous ceux qui par la suite pourraient devenir

propriétaires de parts sociales, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’un institut de beauté et de soins corporels avec la vente

d’articles de la branche.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

20145

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de INSTITUT DE BEAUTE BELLISSIMA, S.à r.l., société à responsabilité

limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre ll.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Madame Béatrice Giretti, préqualifiée, et ont été libérées

intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III.- Administration et gérance 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ trente mille francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et aussitôt l’associée unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4041 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Brill. 
2.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée: 
Madame Béatrice Giretti, préqualifiée.
La gérante a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager

valablement par sa seule signature. 

3.- La gérante prénommée pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

20146

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention de la constituante sur la nécessité

d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites
comme objet social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la comparante prémentionnée a signé

avec le notaire le présent acte. 

Signé: B. Giretti, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2000, vol. 847, fol. 72, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(14682/239/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

KOBELCO FINANCIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nils Kok, administrateur de sociétés, demeurant à B-2100 Deurne, 192, Gallifortlei, (Belgique);
2.- Monsieur Paul Crepain, administrateur de sociétés, demeurant à B-2950 Kapellen, 122, Philippe Spethstraat,

(Belgique);

3.- Monsieur Bruno Vermeiren, administrateur de sociétés, demeurant à B-2180 Ekeren, 78, Onze Lieve

Vrouwestraat, (Belgique).

Tous ici représentés par Madame Karin Antierens, employée privée, demeurant à Echternach, en vertu de trois

procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de KOBELCO FINANCIÈRE

LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la gestion de tous portefeuilles d’assurance, courtiers en assurances, conseils en

matière d’assurance, toutes gestions administratives d’assurances selon l’énoncé ci-dessus, pour son compte propre ou
pour le compte de tiers, en général toutes les opérations commerciales ou financières qui sont en rapport direct ou
indirect avec l’activité d’assurance.

La société aura également pour objet toutes les opérations commerciales, industrielles et financières avec mise en

oeuvre du bâtiment, l’exploitation et/ou le traitement de données, chiffres, données informatiques, la mémorisation de
données automatisées, l’exécution de traitements avec des données mises à disposition, tant pour son compte propre
que pour le compte de tiers; l’impression de formulaires, le tri, le traitement de supports d’information, la production
des objets ci-dessus, l’exploitation de terminaux informatiques et de tout équipement périphérique, l’exploitation de
centres de calcul, la gestion de banques de données et la vente d’appareillages, l’achat et la vente de biens immobiliers
et la gestion d’immeubles, le courtage en biens immobiliers.

Toutes les autres activités qui peuvent contribuer à l’objet susdit. 
La société pourra exercer les activités indiquées tant dans le pays qu’à l’étranger moyennant le respect des législations

en vigueur en la matière.

En vue d’atteindre l’objet social, la société pourra agir tant en son nom propre que pour le compte de tiers, comme

agent, commissaire, courtier ou mandataire.

Elle pourra prendre des participations, directement ou indirectement, dans d’autres sociétés existantes ou à

constituer, dont l’activité est la même et est en relation avec celle-ci, ou pourra contribuer à la réalisation de son objet
social et ceci tant par le biais de la constitution d’une nouvelle société, d’un apport ou d’une association momentanée
par inscription, achat de titres ou de droits sociaux, fusion, participations et association en participation ou autrement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

20147

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Nils Kok, préqualifié, quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………………………………………………

90

2.- Monsieur Paul Crepain, préqualifié, cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………

5

3.- Monsieur Bruno Vermeiren, préqualifié, cinq actions……………………………………………………………………………………………………

5

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

20148

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Nils Kok, administrateur de sociétés, demeurant à B-2100 Deurne, 192, Gallifortlei, (Belgique);
b) Monsieur Paul Crepain, administrateur de sociétés, demeurant à B-2950 Kapellen, 122, Philippe Spethstraat,

(Belgique);

c) Monsieur Bruno Vermeiren, administrateur de sociétés, demeurant à B-2180 Ekeren, 78, Onze Lieve

Vrouwestraat, (Belgique). 

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 98,

boulevard du Prince Henri.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 98, boulevard du Prince Henri.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Paul Crepain, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Antierens, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2000, vol. 508, fol. 84, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 mars 2000.

J. Seckler.

(14685/231/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

LogReha, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

STATUTS

L’an deux mille, le onze février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude Hadjab, informaticien, demeurant à F-67000 Strasbourg, 22 rue Constant Strohl.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. L’objet social de la société consiste principalement en l’adaptation aux besoins particuliers des entreprises, la

réhabilitation et la maintenance des logiciels existants (nouveaux systèmes d’exploitation notamment) ainsi que la
formation de personnel à cet effet.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue,

similaire ou connexe qui relèvent directement ou indirectement de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser
le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de LogReha, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Howald.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

20149

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR), représenté par quatre cent quatre-

vingt-seize (496) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale doit être

désigné par les copropriétaires indivis pour les représenter.

Art. 10. Dans la mesure où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées que moyennant l’application de

ce qui est prescrit par l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’associé unique ou de

l’un des associés.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés et révocables ad nutum. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou

plusieurs agents ad hoc. Le gérant ou le conseil de gérance déterminera les pouvoirs et la rémunération (s’il en est) de
ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toute autre condition de leur mandat.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le

nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il
possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles

soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu’un seul associé, l’associé unique exerce tous les pouvoirs de l’assemblée générale des

associés. Ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit sur un registre tenu au siège social de la
société.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 18. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

société.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont

remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille.

<i>Souscription et libération

Les quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Jean-Claude

Hadjab, prénommé.

20150

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros

(12.400,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.

<i>Evaluation des frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société en raison de sa constitution approximativement à la somme de cinquante mille (50.000,-) francs
luxembourgeois.

<i>Décisions de l’associé unique 

Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Claude Hadjab, informaticien, demeurant à F-67000 Strasbourg, 22 rue Constant Strohl.
Conformément à l’article 13 des statuts, la société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique.
2) Le siège social de la société est fixé à L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-C. Hadjab, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 122S, fol. 64, case 4. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2000.

F. Baden.

(14686/200/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.605.

Les bilans au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46,

case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14660/631/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.605.

Par décision de l’assemblée générale ajournée du 11 octobre 1999,
– les comptes aux 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 sont approuvés à l’unanimité;
– les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée

générale statutaire.

Luxembourg, le 11 octobre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14661/631/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.

NORTH TRADE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

STATUTES

In the year two thousand, on the third day of February. 
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

here, represented by Mr Magnús Gudmundsson, residing in Junglinster, acting in his capacity as managing director with

individual signing power.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

20151

here represented by Mr Magnús Gudmundsson, prenamed, acting in his capacity as managing director with individual

signing power.

Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare organised among
themselves.

I.- Name, Duration, Object, Registered Office 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of NORTH TRADE HOLDINGS S.A.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public.

The corporation may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes,  always

remaining, however, within the limits established and by article two hundred and nine of the law on commercial
companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended and by the law of July thirty-first, nineteen
hundred and twenty-nine governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of
directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corpo-
ration. 

II.- Capital 

Art. 5. The subscribed share capital is set at two million hundred and fifty thousand United States dollars

(USD 2,150,000.-) consisting of two hundred and fifteen thousand (215,000) shares of a par value of ten United States
dollars (USD 10.-) per share.

The authorised capital is fixed at five million United States dollars (USD 5,000,000.-) consisting of five hundred

thousand (500,000) shares of a par value of ten United States dollars (USD 10.-) per share.

During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial C,

the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons
and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The corporation
may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders

subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established
by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed
by two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed
by two directors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the

persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to represent the share in relation to the
corporation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person
has been appointed as the sole owner in relation to the corporation. 

III.- General Meetings of Shareholders 

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation.

The general meeting is convened by the board of directors. 
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation’s share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corpo-

ration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Thursday in the
month of May of each year at 4.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.

20152

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by cable, telegram telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication. 

IV.- Board of Directors 

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the

shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors are present or repre-

sented at a meeting of the board of directors.

The board of directors may, unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with this

management shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their
nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The corporation may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The corporation will be bound by the joint signature of three directors or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V.- Supervision of the corporation 

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number remuneration and term of office which may not exceed six years.

20153

VI.- Accounting year, Balance 

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on

December thirty-first.

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law. 

VII.- Liquidation 

Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. 

VIII.- Amendment of the Articles of lncorporation 

Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the law of August 10, 1915
on companies and amendments thereto. 

IX.- Final dispositions - Applicable law 

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on

December 31st 2000.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2001.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, two hundred and fourteen thousand shares ………………………… 214,000
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, thousand shares ………………………………………………………

1,000

Total: two hundred fifteen thousand shares…………………………………………………………………………………………………………………… 215,000
All the shares have been entirely paid in cash, so that the amount of two million hundred and fifty thousand United

States dollars (USD 2,150,000.-) is as of now available to the corporation, as it has been justified to the undersigned
notary. 

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article

twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and
expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately one million hundred thousand Luxembourg francs.

For the purpose of registration, the subscribed share capital in the amount of two million hundred and fifty thousand

United States dollars (USD 2,150,000.-) is valued at eighty-nine million twenty-five thousand three hundred seventy-
three Luxembourg francs (LUF 89,025,373.-). 

<i>General meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2.-The following companies are appointed directors:
a) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

3.- The following company is appointed statutory auditor:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated uner the law of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the

annual accounts of the accounting year 2000.

20154

5.- Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, the shareholders’ meeting

hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or more members of the board of directors.

6.- The address of the corporation is set at c/o KAUPTHING, L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le trois février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin lslands;

dûment représentée par Monsieur Magnús Gudmundsson, demeurant à Junglinster, agissant en sa qualité d’admi-

nistrateur de la société ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin lslands;

dûment représentée par Monsieur Magnús Gudmundsson, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur de la

société ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles comme suit:

I.- Nom, Durée, Objet, Siège Social 

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de NORTH TRADE HOLDINGS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle n’exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au

public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant dans les limites

tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent
neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. 

II.- Capital social - Actions 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cent cinquante mille dollars américains (USD 2.150.000,-), repré-

senté par deux cent quinze mille (215.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de dollars américains (USD 5.000.000,-), représenté par cinq cent mille

(500.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) par action.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, le Conseil d’administration

est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux
personnes et aux conditions que le Conseil d’administration détermine, et plus spécialement à procéder à une telle
émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, sauf dispositions

contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit 

20155

registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La
société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux admi-
nistrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III.- Assemblées générales des Actionnaires 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. 
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai de chaque
année à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en

désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables. 

IV.- Conseil d’Administration 

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence, l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes
présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

20156

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de commu-
nication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision inter-
venue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expres-
sément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de trois administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personnes(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

V.- Surveillance de la société 

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

VI.- Exercice social - Bilan 

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII.- Liquidation 

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

VIII.- Modification des statuts 

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant
les sociétés commerciales. 

IX.- Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 
1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, deux cent quatorze mille actions ………………………………………… 214.000
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, mille actions …………………………………………………………

1.000

Total: deux cent quinze mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 215.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux millions cent cinquante

mille dollars américains (USD 2.150.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article vingt-six de la loi du dix août

mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

20157

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution est évalué à un million cent mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de deux millions cent cinquante

mille dollars américains (USD 2.150.000,-) est évalué à quatre-vingt-neuf millions vingt-cinq mille trois cent soixante-
treize francs luxembourgeois (LUF 89.025.373,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin lslands.

b) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O

Box 3186, Road Town, Tortola, Bntish Virgin lslands.

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- A été nommée commissaire aux comptes:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, une compagnie enregistrée sous la loi des Iles Vierges Britanniques ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin lslands

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale amenée à se

prononcer sur les comptes de l’année 2000.

5.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

6.- L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING, L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte. 

Signé: M. Gudmundsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2000, vol. 847, fol. 71, case 6. – Reçu 890.254 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(14689/239/452)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

SALON MISS ANTILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 45, rue de Strasbourg.

STATUTS

L’an deux mille, le huit mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

Madame Jacqueline Gouba, maître-coiffeuse, demeurant à L-1521 Luxembourg, 100, rue Adolphe Fischer.
Laquelle comparante a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1

er

La société prend la dénomination de SALON MISS ANTILLES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure et de soins esthétiques avec vente des produits

et accessoires de la branche.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cent

(100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

20158

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir du refus de
cession à des non-associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se

soumet(tent) à la législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associée unique, Madame Jacqueline

Gouba, prénommée.

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de cinq cent mille francs

luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à trente mille francs luxembourgeois (LUF
30.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

En assemblée générale extraordinaire, l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Jacqueline Gouba, préqualifiée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de sa gérante.
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-2561 Luxembourg, 45, rue de Strasbourg.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Gouba, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2000, vol. 847, fol. 97, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 10 mars 2000.

R. Schuman.

(14696/237/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

CREDIT A L’INVESTISSEMENT COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 31.986.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(14745/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

CREDIT A L’INVESTISSEMENT COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 31.986.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(14746/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

20159

AERO INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2000.

<i>Pour la société

Signature

(14713/729/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

AERO INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,-.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.605.

<i>Extrait de la décision de l’Associé Unique prise en date du 13 décembre 1999

Il résulte de la décision de l’associé unique de la société à responsabilité limitée AERO INVEST, S.à r.l., prise le 13

décembre 1999, que:

1. Décision a été prise d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 1997, et de reporter la perte enregistrée

s’élevant à LUF 512.921,- à l’exercice suivant.

2. Décision a été prise d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 1998, et de reporter la perte enregistrée

s’élevant à LUF 898.743,- à l’exercice suivant.

3. Décision a été prise de se prononcer en faveur de la poursuite de l’activité et ce, malgré la perte de plus de la moitié

du capital.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14714/729/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

A. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ALEXANDRE DIFFUSION, S.à r.l.).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.492.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 56, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2000.

<i>Pour A. DIFFUSION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(14706/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

A. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ALEXANDRE DIFFUSION, S.à r.l.).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.492.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 56, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2000.

<i>Pour A. DIFFUSION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(14705/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2000.

20160


Document Outline

S O M M A I R E

PICTET ASIA GROWTH FUND MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

PICTET GLOBAL SECTOR FUND MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A.

SOCIETE GENERALE D’ALIMENTATION S.A.

POLLONE HOLDING S.A.

POLLONE HOLDING S.A.

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SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A.

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A.

SML

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SOCOGES S.A.

SOGENECOMM

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THETIS HOLDING S.A.

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TAMER INTERNATIONAL S.A.

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SSI LUX S.A.

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FONDATION «AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER»

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FINCOSER-FINANCIAL INVESTMENTS &amp; CONSULTING SERVICES S.A.

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TRANSWORLD SECURITIES S.A.

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MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

ALZETTE PARTICIPATIONS &amp; FINANCES S.A.

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AAXIS HOLDINGS

AAXIS HOLDINGS

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Capital social: LUF 501.000

INSTITUT DE BEAUTE BELLISSIMA

KOBELCO FINANCIERE LUXEMBOURG S.A.

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WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A.

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NORTH TRADE HOLDINGS S.A.

SALON MISS ANTILLES

CREDIT A L’INVESTISSEMENT COMMERCIAL S.A.

CREDIT A L’INVESTISSEMENT COMMERCIAL S.A.

AERO INVEST

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