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19825
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 414
9 juin 2000
S O M M A I R E
Abowijs International S.A., Luxembourg ……………………
page
19845
Aesha S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
19845
Alderamin Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
19867
Alpine Foreign Investments S.A., Luxembourg ……………………
19851
Amberlux S.A.H., Luxembourg………………………………………………………
19852
Avalanche S.A., Luxembourg …………………………………………………………
19862
Avanco S.A., Luxembourg…………………………………………………………………
19855
Benchley Investments S.A., Luxembourg …………………………………
19845
Bick-Stuff, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………………
19830
(Le) Boisseau S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19846
Bomec Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………
19870
British Financial Group S.A.H., Luxembourg …………………………
19850
Bydix S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………
19859
Caves Bernard-Massard S.A., Grevenmacher …………………………
19848
Charlimmo S.A., Luxembourg ………………………………………………………
19842
Clairam S.A., Luxembourg ………………………………………………………………
19872
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Indus-
trie S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
19863
Cranbury Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
19840
Cuzinco S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………
19860
Delyard, S.à r.l., Septfontaines ………………………………………………………
19835
Digital Finance S.A., Luxembourg…………………………………………………
19844
Dischavulco Immo S.A., Luxembourg …………………………………………
19859
Distributa S.A., Foetz …………………………………………………………………………
19871
DKTrans S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
19851
E.F.E.C. Luxembourg S.A., Luxembourg……………………………………
19861
Emerge Capital, Sicav, Luxembourg ……………………………………………
19839
Erakis Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………
19867
Erco S.A., Heisdorf ………………………………………………………………………………
19845
Europacific Property Holding S.A., Luxembourg …………………
19849
Fame Investments S.A., Luxembourg …………………………………………
19842
Famhold S.A.H., Luxembourg…………………………………………………………
19854
Felix S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………
19865
Ficino S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………
19853
F.I.G.A., Finanz und Investitionsgesellschaft für Afrika S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………………………
19867
Fimadel S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………
19859
Finaten S.A., Luxembourg…………………………………………………………………
19846
Florea Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………
19843
Florentine S.A., Luxembourg …………………………………………………………
19862
Flurwald Finanz S.A., Luxembourg ………………………………………………
19843
Galega Financière S.A., Luxembourg …………………………………………
19863
Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg …………………
19849
Gefinor S.A.H., Luxembourg……………………………………………………………
19864
Gladys S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
19844
Hibou S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………
19860
High Spirit S.A., Luxembourg …………………………………………………………
19841
Holding de l’Est S.A., Luxembourg ………………………………………………
19858
Holding Immobilière Nouvelle S.A., Luxembourg ………………
19869
HRHL, HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A., Luxbg
19837
Iberis Holding S.A., Strassen ……………………………………………………………
19866
Iberofinance S.A., Strassen ………………………………………………………………
19866
Inkema Group S.A., Luxembourg …………………………………………………
19868
International Building Corporation S.A., Luxembourg ………
19841
Intersteel Finance S.A., Luxembourg …………………………………………
19837
Invesco GT, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………
19858
Investering Kantoor S.A., Luxembourg………………………………………
19869
Investissements 90 S.A., Luxembourg…………………………………………
19862
Jaipur Corporation S.A., Moutfort…………………………………………………
19864
Jalor Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19864
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………
19839
Jedodial Food S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19867
Joe and Joe Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
19872
Jope Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg ………………
19850
Keersma S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
19865
Labecaste S.A., Luxembourg……………………………………………………………
19866
Lamaco AHG, Luxembourg ……………………………………………………………
19861
Lipa International S.A., Luxembourg …………………………………………
19865
Lucmergo S.A., Luxembourg …………………………………………………………
19864
Lumber Holdings S.A., Luxembourg ……………………………………………
19841
Luxembourg Cambridge Holding Group S.A., Luxembg ……
19871
Luxembourg European and American Fund, Sicav, Luxbg
19838
Mediafinanz S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
19848
MFS Funds, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………
19870
Myriade Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………
19871
Naftofina Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
19855
Nauru S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
19846
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………
19849
New Millennium, Sicav, Luxembourg …………………………………………
19836
NFC Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………………………
19843
Nomina S.A., Luxembourg ………………………………………………………………
19863
Noy S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………
19832
Obanosh S.A.H., Luxembourg…………………………………………………………
19851
Obegi Group S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19868
Ottimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
19843
Palmyre Investment S.A., Luxembourg ……………………………………
19856
Partin S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………
19861
Polymers Technology Industries S.A., Luxembourg ……………
19849
Pusan S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
19846
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Senninger-
berg …………………………………………………………………………………………………………
19857
Ravago S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
19870
Rayon Vert S.A., Luxembourg…………………………………………………………
19847
Reluri Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg ……………
19850
Riancourt S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
19842
Rutherford S.A. Holding, Luxembourg ………………………………………
19840
Sailboat S.A., Luxembourg-Kirchberg…………………………………………
19872
Samat S.A.H., Luxembourg………………………………………………………………
19837
Santar Holding S.A., Luxembourg…………………………………………………
19852
Sarmod Investissements S.A., Luxembourg ……………………………
19847
Sarominvest S.A., Luxembourg………………………………………………………
19855
Schroder Japan Defensive Fund………………………………………………………
19836
Security Capital European Realty, Sicaf, Luxembourg ………
19857
Sefin S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………
19850
Silawi S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
19844
Softing Europe Distribution S.A., Luxembourg………………………
19855
Soluxol S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………
19853
Suvian S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………
19862
Tamerlan S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
19844
Tec.Net S.A., Luxembourg ………………………………………………………………
19856
Tepimo S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………
19854
Transkim S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
19854
Try S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………
19847
U.P.I., Union de Participations et d’Investissements S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………………………
19868
Vedoheima S.A., Luxembourg ………………………………………………………
19869
Velafi Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………
19853
Vera International S.A., Luxembourg …………………………………………
19856
Vero Partners S.A., Luxembourg …………………………………………………
19852
Villeneuve Investissements S.A.H., Luxembourg …………………
19841
V.I.P. Travel Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………
19826
Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg …………………………………
19869
Vitar S.A.H., Luxembourg…………………………………………………………………
19837
VMS Luxinter, Sicav, Luxembourg ………………………………………………
19859
WB Holding S.A., Luxembourg………………………………………………………
19860
Wintersport Investments Holding S.A., Luxembourg ………
19847
Xenos, Sicav, Luxembourg ………………………………………………………………
19848
Zukunft A.G., Luxembourg ………………………………………………………………
19838
V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence a Echternach.
Ont comparu:
1. La société V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 28 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 8 décembre 1995,
n° 625, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, dûment autorisé par une décision de
l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 24 février 2000, et représenté aux fins des présentes en
vertu d’une procuration du conseil d’administration sous seing privé en date du 24 février 2000 jour par Madame Paula
Vanzurpele, agent de voyage, demeurant à B-1160 Bruxelles, 16, avenue de Beaulieu;
2. Madame Paula Vanzurpele, agent de voyage, demeurant à B-1160 Bruxelles, 16, avenue de Beaulieu;
3. Madame Evelyne De Wilde, agent de voyage, demeurant à B-1180 Bruxelles, 49, avenue Joseph Bens, ici repré-
sentée par Madame Paula Vanzurpele, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 24 février 2000;
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises ensemble aux formalités de l’enregistrement.
4. Monsieur Patrick Culot, agent de voyage, demeurant à B-1000 Bruxelles, 11, avenue de la Clairière.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet Ssocial, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la Ville de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision
du conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. Il pourra être transféré dans tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale modifiant les présents statuts.
La société peut établir, par simple décision de son conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales,
agences, comptoirs, dépôts et bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège pourra être déclaré transférer provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure provisoire puisse avoir effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert sera faite et
portée à la connaissance du public par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes
de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement
quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à:
- toutes les activités de tour-opérator et d’agence de voyage, et notamment l’organisation de voyages, congrès, safaris
et clubs, la vente de tickets et billets de voyage, de transports par air, mer et terre, le tout directement ou par des inter-
médiaires;
- la représentation de toutes compagnies de transport ou voyages.
Elle peut se livrer à toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter l’exploitation ou le développement.
La société pourra aussi prendre des participations sous quelque forme que se soit dans d’autres entreprises, associa-
tions ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe et effectuer la gestion
ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut par ailleurs faire tout ce qui peut contribuer de quelque façon que ce soit à la réalisation de son objet social.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
Titre II.- Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 7.273.000,- (sept millions deux cent soixante-treize mille) de francs luxembourgeois
divisé en 100 (cent) actions sans valeur nominale, toutes de même catégorie. Toutes les actions ont été entièrement
libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires statuant dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation
de capital pourra être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.
Art. 6. Les actions sont nominatives, ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre des actionnaires tel que prévu par la loi.
La cession de l’action nominative s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre, datée et signée par
le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances
19826
établies par l’article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui
serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses actions en respectant les dispositions de l’article 49-2 à 49-8 de la loi du 24
avril 1983 modifiant la loi du 10 août 1915.
La société est autorisée à affecter les bénéfices et réserves distribuables à l’amortissement du capital social dans les
formes prescrites par la loi.
Art. 7. Toute cession d’ actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque
forme que ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément
préalable du Conseil d’Administration.
Les héritiers, légataires, ayants droit, créanciers et ayant causes d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif et
sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition de scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper
ces derniers d’opposition, demander le partage et la licitation du fonds social, ni s’immiscer en quoi que ce soit dans son
administration.
Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Adminis-
tration et de l’assemblée générale.
Art. 8. Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle
au nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée
Générale.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Titre III.- Administration
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,
actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale pour un terme ne pouvant excéder six ans. Leur mandat peut
être renouvelé. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans
motif.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès, démission ou toute autre cause, il pourra y être
pourvu provisoirement par les administrateurs restants.
L’assemblée générale procédera lors de la première réunion à l’élection définitive.
L’administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat
de l’administrateur qu’il remplace.
Art. 10. Le conseil d’Administration peut désigner parmi ses membres un président et un ou plusieurs Administra-
teurs-Délégués et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émolu-
ments.
Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur, pour le représenter aux réunions du
Conseil et y voter en ses lieux et place.
Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,
par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les
administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil
d’Administration dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le
même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 11. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le
Président ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux
procès-verbaux.
Art. 12. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil
d’Administration.
Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires a l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives aux dites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.
Le conseil d’administration représente la société vis-à-vis de tout tiers, toutes autorités et administrations.
Art. 13. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs,
employés ou autres agents, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable
de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
19827
Art. 14. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la société y auront un intérêt personnel, ou en seront adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des
fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou entreprise avec laquelle la
Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette
société ou entreprise, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel
contrat ou transaction.
La Société indemnisera tout administrateur et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens
pour tous frais raisonnables qu’ils auront encouru par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions
de justice, des procès ou de poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateurs de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou à l’égard de laquelle elle est créancière et que de ce fait ils n’auraient pas eu droit à indemnisation,
exception faite pour les cas où ils seraient déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs
devoirs envers la Société. En cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et n’aura dans ce cas seulement si lieu la Société est informée par son
conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manque a ses devoirs envers la Société. Le droit à indemni-
sation qui précède n’exclut pas les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 15. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée pour toutes opérations par les signatures conjointes
de deux administrateurs.
Toutefois et en ce qui concerne les actes de la gestion journalière la société est valablement engagée par la signature
individuelle d’un administrateur, directeur, gérant ou d’un mandataire de la société dûment désigné à cette fin, ceci dans
les limites de la délégation des pouvoirs conférés par le Conseil d’Administration. La société peut également être
engagée par la signature individuelle d’une personne à laquelle un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d’Adminis-
tration, mais seulement dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 16. L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence
ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.
Art. 17. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou
non de la société.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera
leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par
l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 18. Toute Assemblée Générale des Actionnaires, régulièrement constituée représente l’ensemble des action-
naires. Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 19. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel
endroit indiqué dans les avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié
légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à
l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.
Art. 21. Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les
commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité
simple des voix présentes ou représentées.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président
du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.
Titre V.- Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 22. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Au trente et un décembre de chaque année, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration
dresse l’inventaire ainsi que les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et annexes.
Art. 23. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de
réserve légal. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du
solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires en tant que dividendes.
19828
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 24. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 25. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale des actionnaires
nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et fixe les rémunérations.
Art. 26. Le produit net de la liquidation, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, servira
d’abord à rembourser les actions jusqu’à concurrence de leur valeur nominale. Tout surplus sera réparti, par parts
égales, entre toutes les actions.
Titre VII.- Disposition particulière
Art. 27. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Titre VIII.- Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un
décembre deux mille.
2) L’assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l’an deux mille et un.
<i>Souscription et libération, Attribution des actionsi>
<i>Apport en naturei>
La société DELOITTE & TOUCHE S.A., réviseurs d’entreprises, établie à Strassen, 3, route d’Arlon, a dressé le
rapport prescrit par les articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
qu’elle a été modifiée.
Ce rapport conclut dans les termes suivants:
<i>«6. Conclusions:i>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
- la description des apports répond à des conditions normales de précision et de clarté;
sur base des travaux et documents mentionnés ci-dessus nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Un exemplaire du rapport complet demeure annexé à la présente. La société V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A.
déclare faire apport à la société V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A. de toute la situation active et passive de son activité.
Cette activité comprend les éléments suivants d’après la situation arrêtée au 31 décembre 1999.
<i>Activementi>
Immobilisations corporelles:
Installations techniques, machines et autres immobilisations corporelles ………………………………………………
222.385
Caution envers la Ville de Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………
50.000
Créances résultant de ventes ou prestations de services ……………………………………………………………………………
7.335.230
Autres créances ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.938.065
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et caisse ………………………………………
11.976.641
Charges payées d’avance ……………………………………………………………………………………………………………………………………
43.699
Total Actif: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23.566.020
<i>Passivementi>
Provisions pour impôts ………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.939.000
Dettes envers les établissements de crédit ……………………………………………………………………………………………………
1.291
Acomptes reçus sur commandes ………………………………………………………………………………………………………………………
4.086.767
Dettes sur achats et prestations de services …………………………………………………………………………………………………
9.337.885
Autres dettes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
927.338
Total Passif: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16.292.281
Ce qui dégage un actif net de …………………………………………………………………………………………………………………………… LUF 7.273.793
En rémunération de l’apport de 7.273.000,- (sept millions deux cent soixante-treize mille) de francs luxembourgeois
fixé par les comparants, dont ils déclarent avoir parfaite connaissance, sont attribuées aux actionnaires de V.I.P. TRAVEL
INTERNATIONAL S.A. les actions de la société V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A. réparties comme suit:
1. Madame Paula Vanzurpele, précitée, trente huit actions …………………………………………………………………………
38 actions
2. Madame Evelyne De Wilde, précitée, vingt-cinq actions …………………………………………………………………………
25 actions
3. Monsieur Patrick Culot, précité, trente-septembre …………………………………………………………………………………
37 actions
Total: cent actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 actions
19829
Il est ainsi constaté que 100 (cent) actions ont été libérées intégralement par l’apport en nature évalué et fixé à
7.273.000,- (sept millions deux cent soixante-treize mille) de francs luxembourgeois, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclaration à l’intention des créanciersi>
Il est expressément précisé que la société V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A. est tenue directement de l’exécution
des obligations de la société V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., de la même manière que celle-ci y était tenue.
<i>Déclarations fiscalesi>
Pour la perception du droit d’enregistrement les parties déclarent que:
1) l’apport a pour objet la totalité du patrimoine respectivement l’universalité des biens investis qui sont affectés par
la société apportante à son activité.
2) l’apport est rémunéré uniquement en parts représentatives de droits sociaux, après déduction des sommes dues
lors de l’apport par la société apportante qui se rapportent à l’activité apportée.
A cet égard l’éxonération prévue par l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 est sollicitée.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de 120.000,- (cent vingt mille)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre de premiers administrateurs est fixé à trois.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Paula Vanzurpele, précitée,
- Madame Evelyne De Wilde, précitée,
- Monsieur Patrick Culot, précité.
Les mandats des premiers administrateurs expireront à l’assemblée générale ordinaire en l’an 2001.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Jean-Pierre Vincke, réviseur d’entreprises,
demeurant à Bruxelles. Le mandat de commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire en l’an
2001.
4) Le siège de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Vanzurpele, P. Culot, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 29 février 2000, vol. 349, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Echternach, le 8 mars 2000.
H. Beck.
(14482/201/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.
BICK-STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 95, rue de Clausen.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Germain Menager, employé privé, demeurant à L-2138 Luxembourg, 45, rue St. Mathieu,
ici représenté par Monsieur Roger Caurla, employé privé, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- Monsieur Roger Caurla, prénommé, agissant en son nom personnel.
3.- Monsieur Alain Vasseur, comptable, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer,
ici représenté par Monsieur Roger Caurla, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
19830
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal la restauration, le débit et la vente de boissons tant alcoolisées que non-
alcoolisées ainsi que la livraison, l’achat, l’import, l’export et la vente de tous produits de la branche.
Accessoirement elle pourra également s’intéresser à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de BICK-STUFF, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents
(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Germain Menager, prénommé, deux cent vingt-cinq parts sociales …………………………………………………
225
2.- Monsieur Roger Caurla, prénommé, deux cent vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………
225
3.- Monsieur Alain Vasseur, prénommé, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………
50
Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant
été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les cessions de parts pour cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint
survivant. En cas de refus d’agrément dans lune ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de
préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant. Le droit de préemption non exercé par un
ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exécuté dans un délai de trois mois
après le refus d’agrément. La non-exécution du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition
de cession initiale.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son adminis-
tration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés laquelle fixe la
durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des associés.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exé-
cution de son mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2000.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan pendant les
quinze jours qui précèdent l’assemblée ordinaire annuelle.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
19831
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
<i>Evaluation du capital sociali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
francs luxembourgeois (504.249,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social, se considérant comme
dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Germain Menager, prénommé.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est établi à L-1342 Luxembourg, 95, rue de Clausen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, tous connus du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Caurla, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 février 2000, vol. 413, fol. 9, case 4. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 mars 2000.
E. Schroeder.
(14475/228/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.
NOY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- LM CONSULTING COMPANY SA., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à The Lake
Building, Suite 120, Wickhams’ Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-
bourg, en sa qualité de «director» de ladite société.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NOY S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
19832
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés. La société peut également procéder à toutes opérations
immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet
social.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500) actions de cent
euros (100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par la
création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
19833
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
1) LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, quatre cent quatre-vingt-seize actions …………………………
496
2) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A.,
prédésignée, quatre actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Total: cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinquante
mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (LUF 75.000,-).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à deux millions seize mille neuf
cent quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (LUF 2.016.995,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., c/o 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2000, vol. 847, fol. 71, case 11. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(14480/239/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.
19834
DELYARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8395 Septfontaines, 21, rue du Château.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- Monsieur Philippe Duvivier, informaticien, demeurant à L-8422 Steinfort, 23, rue de Hobscheid,
2.- Monsieur Robert Soumois, expert-comptable, demeurant à B-6840 Lahérie/Neufchâteau, 16, route de Motéchet,
3.- Madame Bénédicte Grosdent, aide-comptable, demeurant à B-6840 Lahérie/Neufchâteau, 16, route de Motéchet.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’activité de conseil et l’organisation de travaux de comptabilité, les conseils fiscaux,
les travaux de bureau, ainsi que la vente de matériel de bureau et de logiciels.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement, tant sur le
marché national que sur le marché international.
Art. 3. La société prend la dénomination de DELYARD, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 5. Le siège de la société est établi à Septfontaines.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par
cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Philippe Duvivier, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………
50
2.- Monsieur Robert Soumois, prénommé, vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………………
25
3.- Madame Bénédicte Grosdent, prénommée, vingt-cinq parts sociales…………………………………………………………………
25
Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent
mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément de tous les associés.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment
révocables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de l’an deux
mille.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, sinon par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
A défaut d’accord le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg procédera à la désignation du liqui-
dateur, sur simple requête lui présentée.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispo-
sitions légales.
19835
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (LUF 35.000,-). -
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1. - Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Philippe Duvivier, prénommé,
b) Monsieur Robert Soumois, prénommé.
Chaque gérant pourra engager valablement la société par sa seule signature jusqu’à concurrence d’un montant de
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-). Pour les engagements qui excèdent cette valeur, les signatures
conjointes des deux gérants sont requises.
3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-8395 Septfontaines, 21, rue du Château.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Duvivier, R. Soumois, B. Grosdent, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 5CS, fol. 8, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2000.
E. Schlesser.
(14477/227/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2000.
SCHRODER JAPAN DEFENSIVE FUND.
—
Notice is hereby given to the shareholders of SCHRODER JAPAN DEFENSIVE FUND (hereafter «the Fund») that
the board of directors of EUROPEAN 21ST CENTURY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. has, in accordance
with the provisions of article 16 of the management regulations of the Fund, resolved:
- to dissolve the Fund on 31 July 2000 by mutual agreement with the custodian, CHASE MANHATTAN BANK
(LUXEMBOURG) S.A.;
- to entrust EUROPEAN 21ST CENTURY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. with the realisation of the assets
of the Fund;
- to have the liquidation proceeds distributed on 31 July 2000 by the custodian bank, CHASE MANHATTAN BANK
(LUXEMBOURG) S.A.
(02790/257/14)
<i>The Board of Directors.i>
NEW MILLENNIUM, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
The Shareholders are hereby notified that pursuant to the decisions taken by the Board of Directors on the <i>16th ofi>
<i>May 2000i>, the following changes as more fully described hereafter will be effective as from the 3rd of July 2000:
- the net asset value of all sub-funds except NEW MILLENNIUM-EURO BONDS shall be calculated daily;
- application for subscription, redemption or conversion as well as notifications of a cancellation of such orders in
case of and before the end of a suspension of the net asset value calculation period may be accepted by the Sicav
or any other duly authorised entity, appointed by and acting in the name of the Sicav. Should an application relate
to a conversion between two sub-funds, one of which is evaluated on a weekly basis only, such conversion can be
dealt only on the same Valuation Day of both sub-funds, provided the application has been received at least one day
prior to the Valuation day at 16.00 at the latest (Luxembourg time).
Furthermore, the Board of Directors decides to give to the potential ltalian investors the possibility to subscribe the
share of each sub-fund through an accumulation savings plan. Details and conditions of such plan are available free of
charge at the offices of BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. Rome.
A copy of the prospectus is available free of charge at the registered offices of the Sicav in Luxembourg, the Corre-
spondent Bank in Milan, BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. in Rome.
Custodian Bank: SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme, 19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg
BANCA FINNAT EURAMERICA, S.p.A., P.za del Gesù, 49, I-00186 Roma
Correspondent Bank: CITCO BANK NlEDERLAND, 12, P.za Borromeo, I-20123 Milano
I (02990/755/25)
<i>The Board of Directors.i>
19836
SAMAT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.282.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>30 juin 2000 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02134/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VITAR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 54.424.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>30 juin 2000 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02135/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERSTEEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 13.850.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 29 <i>juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (02190/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HRHL, HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.
—
Les actionnaires de HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. (HRHL) sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui sera tenue au siège social de HRHL, 32, boulevard Royal, Luxembourg, le <i>30 juin 2000 i>à 11.00
heures. Les points suivants sont à l’ordre du jour:
19837
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Président du Conseil d’administration
2. Rapports des Réviseurs d’Entreprises
3. Approbation des comptes non consolidés de la société pour l’année se terminant le 31 décembre 1999
4. Approbation des comptes consolidés de la société pour l’année se terminant le 31 décembre 1999
5. Approbation de la distribution d’un dividende de USD 7,2 pour les actions préférentielles Série A et un dividende
de DM 6,35 pour les actions préférentielles Série B, payables trimestriellement en arriérés les 30 juillet, 30
octobre, 30 janvier et 30 avril, et décision de reporter à nouveau le solde des profits.
6. Décharge au Conseil d’administration concernant les fonctions relatives à l’année 1999
7. Réélection du Conseil d’administration et des Réviseurs d’entreprises pour une nouvelle période d’une année.
Tous les administrateurs sont éligibles et se présentent à la réélection. Le Conseil propose à l’assemblée M.
William R P Dalton et M. David Shaw comme nouveaux membres du Conseil d’administration.
Remarques:
L’actionnaire dont les actions sont au porteur et qui désire assister en personne à l’Assemblée Générale Ordinaire
(l’«Assemblée Générale») devra présenter à l’entrée un certificat de blocage ou ses certificats d’actions.
S’il désire être représenté à l’Assemblée Générale, il devra remettre une procuration dûment remplie ainsi qu’un
certificat de blocage au siège social de HRHL, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au plus tard le 28 juin 2000 à
17.00 heures. L’actionnaire peut obtenir le certificat de blocage et, si nécessaire, le formulaire de procuration auprès de
la banque mentionnée ci-dessous en déposant ses certificats d’actions auprès d’elle ou en obtenant d’une autre banque,
où ses certificats sont déposés, une notification de blocage à faire parvenir à la banque mentionnée ci-dessous:
HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’actionnaire dont les actions sont nominatives recevra une convocation à l’Assemblée Générale, ainsi qu’un formu-
laire de procuration destiné à l’Assemblée Générale, à son adresse figurant sur le registre des actionnaires.
La procuration devra être déposée au siège social de HRHL dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus.
Le fait d’avoir remis une procuration n’empêchera pas un actionnaire d’assister en personne et de voter à l’Assemblée
Générale s’il le désire.
Toutes les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale peuvent être prises à la majorité simple des actions
représentées à l’Assemblée.
Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires:
1. Copie de la présente convocation
2. Rapport du Président du Conseil d’administration
3. Rapports des Réviseurs d’Entreprises
4. Comptes non consolidés et comptes consolidés de HRHL pour l’année se terminant le 31 décembre 1999.
Tous ces documents peuvent être obtenus au siège social de HRHL.
I (02374/000/45)
ZUKUNFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.581.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>26 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
- approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999;
- affectation des résultats;
- quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- nominations statutaires;
- divers.
I (02475/019/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.669.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Company to be held at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme, 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 28, 2000 i>at 3.00 p.m. with the following agenda:
19838
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statment of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 28, 2000; allocation of the net results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restric-
tions.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting with BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (02589/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
EMERGE CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.530.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our Company, which will take place at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 28, 2000 i>at 4.00 p.m. with the purpose of considering and voting
upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 28, 2000; allocation of the net results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.
Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting with BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (02590/755/23)
<i>The Board of Directors.i>
JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.694.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 30, 2000 i>at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
March 31, 2000;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restric-
tions.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg.
I (02716/755/25)
<i>The Board of Directors.i>
19839
RUTHERFORD S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.127.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra dans les locaux de la SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE, 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
le mardi <i>27 juin 2000 i>à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31
décembre 1999;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Affectation des résultats;
4) Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice 1999;
5) Nominations statutaires;
6) Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2000;
7) Examen de la situation de l’investissement;
8) Examen de la situation de trésorerie de la Société;
9) Poursuite de l’activité de la Société;
10) Questions diverses.
I (02748/546/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RUTHERFORD S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.127.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra dans les locaux de la SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE, 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
le mardi <i>27 juin 2000 i>à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Dissolution de la société;
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et définition de ses ou de leurs pouvoirs;
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4) Divers.
I (02749/546/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.797.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra dans les locaux de la SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE, 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
le mardi <i>27 juin 2000 i>à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31
décembre 1999;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3) Affectation des résultats;
4) Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice 1999;
5) Nominations statutaires;
6) Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2000;
7) Examen de la situation de l’investissement;
8) Examen de la situation de la trésorerie de la Société;
9) Poursuite de l’activité de la Société;
10) Questions diverses.
I (02777/546/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19840
HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.459.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’excercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02778/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 13.105.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’excercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02782/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUMBER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 23.530.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’excercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02783/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.989.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 juillet 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour:
19841
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nomination statutaire;
- Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion, au
1
er
janvier 2000 du capital de la société de FRF en EUR dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02803/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RIANCOURT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 41.186.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels clôturant aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999;
affectation des résultats;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
I (02804/506/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHARLIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.108.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02805/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FAME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 73.210.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02806/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19842
FLOREA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.369.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02807/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLURWALD FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 25.003.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02808/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NFC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 61.079.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
I (02809/506/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OTTIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.123.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02810/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19843
SILAWI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.312.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02811/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GLADYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 60.054.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02812/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DIGITAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 23.503.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02813/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TAMERLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.438.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>26 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02814/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19844
ERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7341 Heisdorf, 11, rue Prince Henri.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Heisdorf, 11, rue Prince Henri, le lundi <i>3 juillet 2000 i>à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1999;
2. Rapport du Conseil d’Administration;
3. Rapport du Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des bénéfices;
5. Décharges aux organes de la société;
6. Elections statutaires;
7. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
I (02820/000/19)
ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.922.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02836/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AESHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.828.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02837/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.617.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02838/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19845
LE BOISSEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 26.142.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02839/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINATEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.084.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02840/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NAURU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.024.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02841/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PUSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.027.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02842/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19846
TRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.377.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02860/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WINTERSPORT INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 51.942.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02861/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RAYON VERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.265.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (02862/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SARMOD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 52.327.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
19847
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (02863/696/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
XENOS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.698.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>30 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2000;
4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant le jour de l’assemblée auprès de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
I (02868/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAVES BERNARD-MASSARD, Société Anonyme.
Siège social: Grevenmacher.
—
Nous avons l’honneur de convoquer les actionnaires de notre société à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu au siège social à Grevenmacher, le mardi <i>27 juin 2000 i>à 14.30 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Attestation du Réviseur d’Entreprises sur les comptes annuels de l’exercice 1999
3. Présentation et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999
4. Affectation du résultat de l’exercice
5. Décharge à donner aux Administrateurs
6. Nominations statutaires
7. Confirmation du mandat d’Administrateur-Délégué
8. Nomination du Réviseur d’Entreprises
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 17 des statuts et de
déposer leurs titres jusqu’au 16 juin 2000 inclus dans un des établissements suivants:
au siège social à Grevenmacher
à la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
et à leurs agences
Grevenmacher, le 31 mai 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
C. Clasen
I (02870/000/26)
<i>Présidenti>
MEDIAFINANZ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.932.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 15.30 heures au siège social.
19848
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 3 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02872/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.623.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02873/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
POLYMERS TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.143.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société (conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales) ou la continuation éventuelle des activités de la société mais recapitalisation
en conséquence.
L’Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02874/008/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NETRIMO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.241.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02875/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.892.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
19849
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société (conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales) ou la continuation éventuelle des activités de la société mais recapitalisation
en conséquence.
L’Assemblée Générale Statutaire du 16 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02876/008/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SEFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.009.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02877/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.369.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 24 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02878/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JOPE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.344.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 22 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02879/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.334.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 9.00 heures au siège social.
19850
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02880/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DKTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.358.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>10 juillet 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3. de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02881/008/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALPINE FOREIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.311.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2000 i>à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02934/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OBANOSH, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.378.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2000 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02935/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19851
SANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.446.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2000 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
7. Divers.
I (02936/534/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERO PARTNERS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.653.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2000 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999 et des
rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes y relatifs.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au
31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
7. Divers.
I (02937/534/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMBERLUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.492.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 juillet 2000 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02938/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19852
FICINO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.395.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 juillet 2000 i>à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02939/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOLUXOL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.077.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 juillet 2000 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02940/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VELAFI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.341.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 juillet 2000 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02941/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19853
TEPIMO, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.726.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>5 juillet 2000 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02942/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FAMHOLD, Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.315.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>July 6, 2000 i>at 10.00 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
I (02943/534/16)
<i>The Board of Directors.i>
TRANSKIM S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 13.689.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>July 6, 2000 i>at 11.30 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Miscellaneous.
I (02944/534/20)
<i>The Board of Directors.i>
19854
NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 18.622.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 juin 2000 i>à 12.00 heures, à Luxembourg, au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecutre du rapport consolidé de gestion.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes.
3. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 1999.
4. Lecture des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 1999.
5. Lecture du rapport des réviseurs d’entreprises sur les comptes consolidés.
6. Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 1999.
7. Affectation des résultats.
8. Quitus aux administrateurs, aux commissaires aux comptes et aux réviseurs d’entreprises.
9. Désignation d’un commissaire aux comptes et d’un réviseur d’entreprises.
10. Questions diverses.
I (02978/046/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SAROMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.310.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le lundi <i>3 juillet 2000 i>à 9.45 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du conseil d’administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 et affectation
des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nomination statutaire.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02979/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFTING EUROPE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 37.206.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>29 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège de la société, soit au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxem-
bourg, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 1997 et 1998;
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997 et 1998;
- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre
1998;
- Nominations statutaires;
- Divers.
I (02989/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AVANCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.611.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 15.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
19855
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euro à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02991/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.976.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euro à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02992/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PALMYRE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.915.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de francs français en euro à partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier
2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02993/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TEC.NET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.530.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 14.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Divers.
I (02994/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19856
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.389.
—
Notice is hereby given to shareholders that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY (the «Company») which will be held at the office of
the company at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on <i>28 June 2000 i>at 2.00 p.m. with the following agenda of
items to be considered for vote:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor for the period ended 31 December 1999;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the period ended 31 December
1999; Decision as to allocation of results for the period ended 31 December 1999 (the recommendation is not to
pay a dividend but to invest in growth opportunities consistent with the Company’s strategy);
3. Discharge of the Directors in relation to their activities during the period ended 31 December 1999;
4. Statutory appointment of Directors;
5. Statutory appointment of Auditors; and
6. Remuneration of Directors.
Note:
Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and
decisions at the Annual General Meeting will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the
meeting.
If you wish to be represented at the Annual General Meeting, proxy forms are available at the registered office of the
Company upon request of Shareholders of record at the close of business on 5 June, 2000. If you hold your shares via
Clearstream Banking or Euroclear account, we shall be grateful if you would issue voting instructions to your custodian
as soon as possible. The proxy form, duly filled in, may suffice as instructions, but we advise confirming with your
custodian as practices vary. Proxies must be received by 2.00 p.m. on 22 June 2000.
If you are a registered owner and plan to attend the meeting in person, you may request an admission ticket by
marking the attendance box on your attached proxy card. Beneficial owners whose ownership is registered under
another party’s name and who plan to attend the meeting in person may obtain admission tickets in advance by sending
written requests, along with proof of ownership, such as a bank or brokerage firm account statement, to: Laura
Hamilton, Security Capital European Realty, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Please direct questions to Laura
Hamilton at Security Capital European Realty, Tel: +352 46 37 56 1 (from the U.S. dial 011 352 46 37 56 1) or via e-mail
at lhamilton@securitycapital.com.
I (02995/250/37)
<i>The Board of Directors.i>
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
—
Einladung an die Anteilsscheininhaber zur
GENERALVERSAMMLUNG
des RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, die am <i>27. Juni 2000 i>um 11.00 Uhr im European Bank and
Business Centre, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2000.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.
7. Verschiedenes.
Abstimmungen werden mit der einfachen Stimmenmehrheit des anwesenden und abgegebenen Stimmen entschieden.
Eine Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Der Anteilsscheininhaber kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein
an der Generalversammlung teilzunehmen, können Sie ein Vollmachtsformular am Gesellschaftssitz des Fonds, beim
Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, Vadianstr., 17, 9001 St. Gallen, oder bei der Bank J. Vontobel & Co AG,
Bahnhofstr. 3, 8022 Zürich, beziehen.
Luxemburg, 9. Juni 2000.
<i>Im Namen des Verwaltungsrates des RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDSi>
R. Signer
I (02996/000/27)
<i>Vorsitzender des Verwaltungsratesi>
19857
HOLDING DE L’EST, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 3.324.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>29 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.
Affectation des résultats.
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes consolidés au 31 décembre 1999.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs
avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.
I (02997/006/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESCO GT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.457.
—
Shareholders of INVESCO GT Euro Reserve Fund are hereby convened to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>7th July, 2000 i>at the registered office of INVESCO GT at 11, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte in Luxembourg at 10.00 a.m. to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
<i>Extraordinary resolutioni>
To approve the consolidation of shares in INVESCO GT Euro Reserve Fund at the rate of 1 new share issued for 100
existing shares.
There is no quorum required for this Extraordinary General Meeting and the resolution will be adopted if voted by a
simple majority of the Shares present or represented.
Shareholders may vote in person or by proxy.
A letter to Shareholders and Proxy Cards are available at the registered office of INVESCO GT (Tel: 352 2547 01
203, Fax: 352 2547 01 609) and at the offices of INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12th Floor, Three
Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Tel: 852 2842 7878, Fax: 852 2842 7299), INVESCO
GLOBAL INVESTMENT FUNDS LIMITED, 11, Devonshire Square, London EC2M 4YR, England (Tel: 44 171 626
4741/9431, Fax: 44 171 710 4600) and INVESCO FONDSSERVICE, G.m.b.H., Bleichstrasse 60-62, 60313 Frankfurt am
Main, Germany (Tel: 49 69 2980 7800, Fax: 49 69 2980 7241).
I (02998/584/25)
<i>The Board of Directors.i>
INVESCO GT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.457.
—
Shareholders of INVESCO GT Dollar Reserve Fund are hereby convened to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>7th July, 2000 i>at the registered office of INVESCO GT at 11, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte in Luxembourg at 10.00 a.m. to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
<i>Extraordinary resolutioni>
To approve the consolidation of shares in INVESCO GT Dollar Reserve Fund at the rate of 1 new share issued for
10 existing shares.
There is no quorum required for this Extraordinary General Meeting and the resolution will be adopted if voted by a
simple majority of the Shares present or represented.
Shareholders may vote in person or by proxy.
A letter to Shareholders and Proxy Cards are available at the registered office of INVESCO GT (Tel: 352 2547 01
203, Fax: 352 2547 01 609) and at the offices of INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12th Floor, Three
Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Tel: 852 2842 7878, Fax: 852 2842 7299), INVESCO
GLOBAL INVESTMENT FUNDS LIMITED, 11, Devonshire Square, London EC2M 4YR, England (Tel: 44 171 626
4741/9431, Fax: 44 171 710 4600) and INVESCO FONDSSERVICE, G.m.b.H., Bleichstrasse 60-62, 60313 Frankfurt am
Main, Germany (Tel: 49 69 2980 7800, Fax: 49 69 2980 7241).
I (02999/584/25)
<i>The Board of Directors.i>
19858
VMS LUXINTER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 30.852.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 mars 2000;
2. Approbation des états financiers au 31 mars 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises;
5. Divers.
Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les
décisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.
Pour être admis à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’Assemblée aux guichets de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., 22-24, boulevard
Royal, Luxembourg.
I (03011/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DISCHAVULCO IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.536.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– ratification de la nomination d’un administrateur par le Conseil d’Administration du 28 mars 2000
– divers
II (01544/560/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BYDIX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.010.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
II (02121/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIMADEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.075.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>20 juin 2000 i>à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
19859
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
II (02122/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HIBOU, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.559.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02123/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WB HOLDING, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.572.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>June 20, 2000 i>at 10.00 o’clock, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
6. Miscellaneous.
II (02124/534/17)
<i>The board of directors.i>
CUZINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.709.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 21, 2000 i>at 2.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
II (02125/534/16)
<i>The board of directors.i>
19860
E.F.E.C. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.817.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
II (02126/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAMACO, Aktien-Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 25.097.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>21. Juni 2000 i>um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1999.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, die notwendigen Forma-
litäten zur Umwandlung des gezeichneten Kapitals und des genehmigten Kapitals in EURO vorzunehmen, das
gezeichnete und das genehmigte Kapital zu erhöhen, den Nominalwert der Aktien anzupassen oder abzuschaffen
und die Satzungen dementsprechend anzupassen.
6. Verschiedenes.
II (02127/534/21)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
PARTIN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.596.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 21, 2000 i>at 11.30 o’clock, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
II (02128/534/17)
<i>The board of directors.i>
19861
SUVIAN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.515.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 21, 2000 i>at 5.00 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
II (02129/534/16)
<i>The board of directors.i>
FLORENTINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.938.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 19 <i>juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02188/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AVALANCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.935.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 19 <i>juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02189/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESTISSEMENTS 90, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.589.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 21 <i>juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 avril 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02191/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19862
COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.539.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social afin de débattre de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2) approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1999; affectation du résultat;
3) rapports consolidés de gestion 1999;
4) rapport du Réviseur Indépendant concernant les comptes consolidés au 31 décembre 1999;
5) approbation des comptes consolidés au 31 décembre 1999;
6) décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
7) élections statutaires et du Réviseur Indépendant.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq
jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, au siège social ou à l’un des établissements ci-après:
Luxembourg:
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Suisse:
PKB PRIVATBANK A.G., Zurich
Tout propriétaire de titres nominatifs doit informer la société dans le même délai de son intention d’assister à
l’assemblée.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire qui devra être actionnaire.
Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires
présents ou représentés.
II (02398/006/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GALEGA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.873.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
II (02519/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOMINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.409.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1999.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
II (02520/698/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19863
JAIPUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Moutfort, 2, rue Gappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 39.722.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1999.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
II (02552/698/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JALOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.601.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) changement de la dénomination sociale de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et CIE, S.e.c.s. en FIDUCIAIRE
REVISION MONTBRUN, S.à r.l.;
g) divers.
II (02573/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.282.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on the <i>22nd June 2000 i>at 11.00 a.m. at the head office with the following
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors;
2. Submission of the report of the Statutory Auditors;
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 1999 and allocation of the
result;
4. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors;
5. Statutory election;
6. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily
management and affairs;
7. Sundry.
To be present or represented at this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
II (02577/755/22)
LUCMERGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.699.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
19864
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02583/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.196.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 10.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02584/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FELIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.461.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02585/255/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KEERSMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.936.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
19865
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02586/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LABECASTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.825.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02587/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IBERIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 74.228.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>19 juin 2000 i>à 13.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
II (02598/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IBEROFINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.499.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
II (02599/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19866
JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 36.240.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996, au
31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
II (02654/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ERAKIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.501.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
II (02660/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALDERAMIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.492.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
II (02661/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
F.I.G.A., FINANZ UND INVESTITIONSGESELLSCHAFT FÜR AFRIKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.253.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 14.30 heures au siège avec pour
19867
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
- Affectation du résultat au 31 décembre 1999;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire pour une période de 6 ans;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (02666/531/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.793.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 11.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
- Affectation du résultat au 31 décembre 1999;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (02667/531/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OBEGI GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.092.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à la continuation de
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE
qui se tiendra 16, boulevard Royal à Luxembourg, le <i>19 juin 2000 i>à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1998.
3. Décision sur l’affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (02679/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INKEMA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 19.689.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à la continuation de
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE
qui se tiendra 16, boulevard Royal à Luxembourg, le <i>19 juin 2000 i>à 16.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1998.
3. Décision sur l’affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (02680/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19868
VEDOHEIMA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 12.500.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>19 juin 2000 i>à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02685/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.686.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers.
II (02694/309/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESTERING KANTOOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.287.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décision à prendre conformément à l’Article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1015 sur la
dissolution éventuelle de la société
5. Ratification de la nomination d’un administrateur et décharge à accorder à l’administrateur démissionnaire
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
7. Divers.
II (02695/309/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.507.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>19 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social de la société.
19869
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999
5. Divers.
II (02697/309/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOMEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 26.535.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers
II (02698/788/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RAVAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.035.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du rapport Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
II (02730/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MFS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.346.
—
Dear Shareholder, we have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>June 19, 2000 i>at 10.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss accrual as of January 31, 2000 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor for the year ended January 31, 2000.
4. Action on the election of the Directors and Auditors for the ensuing year.
5. Disclosure regarding the Director’s recommendation for the distribution of dividends according to the prospectus
and the Articles of Incorporation.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (02752/950/22)
<i>By order of the the Board of Directors.i>
19870
MYRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.191.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02753/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DISTRIBUTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 19.220.
—
Les actionnaires de la société sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A. sise 4, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, le mercredi <i>28 juin 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 1999
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
- Affectation du résultat
- Elections statutaires
- Questions diverses: conversion du capital social en euros.
II (02760/503/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.467.
—
Notice is hereby given to the shareholders that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A. (the «Company») will be held at the
registered office of the Company, at 27, avenue de la Liberté, Luxembourg, on <i>June 19, 2000 i>at 11.00 a.m. with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Company’s accounts for the fiscal year 1999;
2. Presentation and approval of the report of the board of directors and of the statutory auditor on the fiscal year
1999 and approval of the balance sheet as at 31 December 1999, of the Profit and Loss Account for the year ended
and the Notes to the Accounts;
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
4. Appointment of the members of the board of directors;
5. Appointment of a statutory auditor;
6. Decision on the results of the fiscal year 1999;
7. Miscellaneous.
II (02767/250/22)
<i>The Board of Directors.i>
19871
JOE AND JOE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 39.011.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999,
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
– affectation des résultats au 31 décembre 1999;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
II (02770/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLAIRAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 69.720.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999,
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
– affectation des résultats au 31 décembre 1999;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
II (02771/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SAILBOAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 44.497.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02794/521/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19872
S O M M A I R E
V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A.
BICK-STUFF
NOY S.A.
DELYARD
SCHRODER JAPAN DEFENSIVE FUND.
NEW MILLENNIUM
SAMAT
VITAR
INTERSTEEL FINANCE S.A.
HRHL
ZUKUNFT A.G.
LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND
EMERGE CAPITAL
JAPAN DYNAMIC FUND
RUTHERFORD S.A. HOLDING
RUTHERFORD S.A. HOLDING
CRANBURY HOLDING S.A.
HIGH SPIRIT S.A.
INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.
LUMBER HOLDINGS S.A.
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A.
RIANCOURT S.A.
CHARLIMMO S.A.
FAME INVESTMENTS S.A.
FLOREA HOLDING S.A.
FLURWALD FINANZ S.A.
NFC LUXEMBOURG S.A.
OTTIMMO S.A.
SILAWI S.A.
GLADYS S.A.
DIGITAL FINANCE S.A.
TAMERLAN S.A.
ERCO S.A.
ABOWIJS INTERNATIONAL S.A.
AESHA S.A.
BENCHLEY INVESTMENTS S.A.
LE BOISSEAU S.A.
FINATEN S.A.
NAURU S.A.
PUSAN S.A.
TRY S.A.
WINTERSPORT INVESTMENTS HOLDING S.A.
RAYON VERT S.A.
SARMOD INVESTISSEMENTS S.A.
XENOS
CAVES BERNARD-MASSARD
MEDIAFINANZ S.A.
GAP FINANCE LUXEMBOURG S.A.
POLYMERS TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A.
NETRIMO FINANCE LUXEMBOURG S.A.
EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING S.A.H.
SEFIN S.A.H.
RELURI FINANCE LUXEMBOURG S.A.
JOPE FINANCE LUXEMBOURG S.A.
BRITISH FINANCIAL GROUP S.A.
DKTRANS S.A.
ALPINE FOREIGN INVESTMENTS S.A.
OBANOSH
SANTAR HOLDING S.A.
VERO PARTNERS
AMBERLUX
FICINO S.A.
SOLUXOL
VELAFI HOLDING S.A.
TEPIMO
FAMHOLD
TRANSKIM S.A.
NAFTOFINA HOLDING S.A.
SAROMINVEST S.A.
SOFTING EUROPE DISTRIBUTION S.A.
AVANCO S.A.
VERA INTERNATIONAL S.A.
PALMYRE INVESTMENT S.A.
TEC.NET S.A.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY
RAIFFEISEN SCHWEIZ LUXEMBURG FONDS
HOLDING DE L’EST
INVESCO GT
INVESCO GT
VMS LUXINTER
DISCHAVULCO IMMO S.A.
BYDIX
FIMADEL
HIBOU
WB HOLDING
CUZINCO S.A.
E.F.E.C. LUXEMBOURG
LAMACO
PARTIN S.A.
SUVIAN S.A.
FLORENTINE S.A.
AVALANCHE S.A.
INVESTISSEMENTS 90
COFI
GALEGA FINANCIERE S.A.
NOMINA S.A.
JAIPUR CORPORATION S.A.
JALOR FINANCE S.A.
GEFINOR S.A.
LUCMERGO S.A.
LIPA INTERNATIONAL S.A.
FELIX S.A.
KEERSMA S.A.
LABECASTE S.A.
IBERIS HOLDING S.A.
IBEROFINANCE
JEDODIAL FOOD S.A.
ERAKIS HOLDING S.A.
ALDERAMIN HOLDING S.A.
F.I.G.A.
U.P.I.
OBEGI GROUP
INKEMA GROUP S.A.
VEDOHEIMA
VIRGIAN TRUST HOLDING S.A.
INVESTERING KANTOOR S.A.
HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A.
BOMEC HOLDING S.A.
RAVAGO S.A.
MFS FUNDS
MYRIADE HOLDING S.A.
DISTRIBUTA S.A.
LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A.
JOE AND JOE HOLDING S.A.
CLAIRAM S.A.
SAILBOAT S.A.