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19441
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 406
7 juin 2000
S O M M A I R E
Agrinet International S.A., Luxembourg
page
19484
Alpha Investissement S.A.H., Luxembourg ……………
19484
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
19442
BIP, BGL Investment Partners S.A., Luxbg
19456
,
19457
Blessington Investments S.A., Luxembourg……………
19477
Bois Champ Holding S.A., Luxembourg……………………
19485
Campria Capital Holding S.A.H., Strassen………………
19485
Caves St Martin S.A., Remich ………………………………………
19485
Ceparno S.A.H., Luxembourg ………………………………………
19488
Credit Suisse Equity Fund (Lux)……………………………………
19458
Dexia Convertix, Sicav, Luxembourg ………
19444
,
19445
Donegal Investments S.A., Luxembourg …………………
19477
E.F. Hutton & Company (Luxembourg) S.A. …………
19482
Eldolux S.A., Luxembourg ………………………………………………
19482
Fimaco S.A., Luxembourg ………………………………………………
19480
Financière Balcan Holding S.A., Luxembourg ………
19460
Financière Joseph II S.A., Luxembourg ……………………
19464
Financière San Francisco S.A., Luxembourg …………
19465
Finexport International S.A., Luxembourg ……………
19465
Food International S.A., Luxembourg ………………………
19486
F.T.A. Communication Technologies, S.à r.l., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
19459
Global Radio Participations S.A., Luxembourg ……
19465
Gravey S.A.H., Luxembourg …………………………………………
19479
G.S.P. Holding S.A., Luxembourg…………………………………
19464
H.D. Real Estate Investment Company S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
19477
Hega Europe S.A.H., Luxembourg ………………………………
19481
Helux Finance S.A.H., Luxembourg……………
19460
,
19461
Héralux S.A., Luxembourg………………………………………………
19460
Hi-Media International S.A., Luxembourg ………………
19459
I.B.S. Compta S.A., Important Business Services ,
Dudelange……………………………………………………………………………
19475
Instal S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19476
International Finance Holding S.A., Luxembourg
19486
Interportfolio, Sicav, Luxembourg ………………………………
19488
Jofad Holding S.A.H., Luxembourg ……………………………
19483
Jomed Benelux S.A., Luxembourg ………………………………
19476
Kenmare Investments S.A., Luxembourg ………………
19478
Komza International S.A., Luxembourg …………………
19461
Köner + Keutz Finanz A.G., Luxembourg ………………
19483
Linethy Invest S.A., Luxembourg …………………………………
19482
Magifin S.A., Luxembourg ………………………………………………
19487
Midilux S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………
19479
Milton Holding S.A., Luxembourg ………………………………
19485
Naudi S.A., Luxembourg …………………………………………………
19480
(The) Netherlands International Investment,
S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………
19471
Platheg S.A., Luxembourg ………………………………………………
19454
Randeor Holding S.A., Luxembourg …………………………
19480
Rispoll Investment Holding S.A., Luxembourg ……
19483
Robeco Group Investment Trust, Fonds Commun
de Placement ……………………………………………………………………
19445
SCI Tech, Sicav, Luxembourg ………………………………………
19478
S.F.O. Holding S.A., Luxembourg…………………………………
19487
Sirtes S.A.H., Luxembourg………………………………………………
19488
Socgen International, Sicav, Luxembourg ………………
19486
Société Holding Abashab S.A., Luxembourg …………
19480
Solelec S.A., Koetschette …………………………………………………
19476
Storm Investments S.A., Luxembourg………………………
19478
Waterford Investments S.A., Luxembourg ……………
19477
Whitechapel Holdings S.A., Luxembourg ………………
19484
Wrexham S.A., Luxembourg …………………………………………
19487
Xenor S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
19481
Yorta S.A.H., Luxembourg………………………………………………
19481
Zorbas S.A.H., Luxembourg……………………………………………
19481
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 6.307.
R. C. Diekirch B 359.
—
En conformité avec l’article 16 des statuts, la Banque est engagée pour tous actes généralement quelconques par les
signatures de deux des personnes suivantes:
Monsieur
Narmon
François
A
Président du Conseil d’administration
Monsieur
Richard
Pierre
A
Vice-Président du Conseil d’administration
Monsieur
Roelants
André
A
Administrateur-délégué, Président du
Comité de direction
Monsieur
Hoffmann
Marc
A
Administrateur-directeur, Vice-Président
du Comité de direction
Monsieur
Henaut
Michel
A
Membre du Comité de direction
Monsieur
Lequeue
Jean-Noël
A
Membre du Comité de direction
Monsieur
Moes
François
A
Membre du Comité de direction
Monsieur
Wagener
Frank
A
Membre du Comité de direction
Monsieur
Barbesgaard
Bjorn
A
Directeur
Monsieur
Bodoni
Jean
A
Directeur
Monsieur
de Joux
Jaques
A
Directeur
Monsieur
Guetti
Mario
A
Directeur
Monsieur
Malevez
Pierre
A
Directeur
Monsieur
Malpas
Michel
A
Directeur
Monsieur
Pauly
François
A
Directeur
Monsieur
Rieter
Joost
A
Directeur
Monsieur
Schon
Claude
A
Directeur
Monsieur
Van der Spek
Jean
A
Directeur
Monsieur
Zimmer
Marcel
A
Directeur
Monsieur
Arend
Romain
A
Directeur adjoint
Monsieur
Feilen
Albert
A
Directeur adjoint
Madame
Haas
Pia
A
Directeur adjoint
Monsieur
Hochweiler
Andre
A
Directeur adjoint
Monsieur
Jungen
Gilbert
A
Directeur adjoint
Monsieur
Lahaye
Yves
A
Directeur adjoint
Madame
Petitjean
Chantal
A
Directeur adjoint
Monsieur
Poorters
André
A
Directeur adjoint
Monsieur
Reiter
Gilles
A
Directeur adjoint
Monsieur
Bechet
Marc-André
A
Sous-Directeur
Monsieur
Berscheid
Guy
A
Sous-Directeur
Monsieur
Bley
Jean-Marie
A
Sous-Directeur
Monsieur
Bultez
Pierre
A
Sous-Directeur
Monsieur
Calmes
Georges
A
Sous-Directeur
Monsieur
Clees
Joseph
A
Sous-Directeur
Monsieur
de Vergnies
Olivier
A
Sous-Directeur
Monsieur
Dick
Karl Heinz
A
Sous-Directeur
Monsieur
Feller
Gilbert
A
Sous-Directeur
Monsieur
Guelenne
Michel
A
Sous-Directeur
Monsieur
Hansen
Edmond
A
Sous-Directeur
Monsieur
Hauxwell
Simon
A
Sous-Directeur
Monsieur
Jaspart
Jean-Marie
A
Sous-Directeur
Monsieur
Koenig
Jean-Claude
A
Sous-Directeur
Monsieur
Kuffer
Daniel
A
Sous-Directeur
Monsieur
Leyers
Marcel
A
Sous-Directeur
Madame
Mascolo
Paola
A
Sous-Directeur
Monsieur
Muller
Norbert
A
Sous-Directeur
Monsieur
Neiseler
Camille
A
Sous-Directeur
Monsieur
Oswald
Guy
A
Sous-Directeur
Monsieur
Pauly
Johny
A
Sous-Directeur
Monsieur
Reuter
Fernand
A
Sous-Directeur
Monsieur
Spoden
Jean-Henri
A
Sous-Directeur
Monsieur
Verhasselt
Marcel
A
Sous-Directeur
Monsieur
Albrecht
Christopher
A
Attaché de Direction
Monsieur
Baumann
Guy
A
Attaché de Direction
Monsieur
Debroise
Benoit
A
Attaché de Direction
Madame
Hein
Josiane
A
Attaché de Direction
Monsieur
Hemmen
Armand
A
Attaché de Direction
19442
Monsieur
Hernoux
Luc
A
Attaché de Direction
Monsieur
Kerschen
Guy
A
Attaché de Direction
Monsieur
Kettmann
Guy
A
Attaché de Direction
Monsieur
Kossmann
Christoph
A
Attaché de Direction
Monsieur
Pennacchio
Albert
A
Attaché de Direction
Monsieur
Reinert
Frank
A
Attaché de Direction
Monsieur
Rockenbrod
Frank
A
Attaché de Direction
Monsieur
Schammo
Marc
A
Attaché de Direction
Monsieur
Steines
Jean-Marc
A
Attaché de Direction
Monsieur
Suleau
Roland
A
Attaché de Direction
Monsieur
Verfaillie
Philippe
A
Attaché de Direction
Monsieur
Welschbillig
Fernand
A
Attaché de Direction
Monsieur
Klauner
Théodore
A
Fondé de pouvoir
Madame
Arens
Annemarie
A
Premier Assistant
Dans les actes de dépôt aux greffes des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, les signatures des
personnes indiquées ci-dessus sont qualifiées de signatures de catégorie A.
Les noms des autres personnes pouvant signer pour le compte de la Banque (signatures de catégorie B) et les limites
des pouvoirs de ces personnes sont également indiqués dans les actes de dépôt aux greffes des tribunaux d’arrondis-
sement de Luxembourg et de Diekirch.
Signatures de catégorie A (par ordre alphabétique)
Albrecht
Christopher
A
Arend
Romain
A
Arens
Annemarie
A
Barbesgaard
Bjorn
A
Baumann
Guy
A
Béchet
Marc-André
A
Berscheid
Guy
A
Bley
Jean-Marie
A
Bodoni
Jean
A
Bultez
Pierre
A
Calmes
Georges
A
Clees
Joseph
A
de Joux
Jaques
A
de Vergnies
Olivier
A
Debroise
Benoît
A
Dick
Karl Heinz
A
Feilen
Albert
A
Feller
Gilbert
A
Guelenne
Michel
A
Guetti
Mario
A
Haas
Pia
A
Hansen
Edmond
A
Hauxwell
Simon
A
Hein
Josiane
A
Hemmen
Armand
A
Henaut
Michel
A
Hernoux
Luc
A
Hochweiler
André
A
Hoffmann
Marc
A
Jaspart
Jean-Marie
A
Jungen
Gilbert
A
Kerschen
Guy
A
Kettmann
Guy
A
Klauner
Théodore
A
Koenig
Jean-Claude
A
Kossmann
Christoph
A
Kuffer
Daniel
A
Lahaye
Yves
A
Lequeue
Jean-Noël
A
Leyers
Marcel
A
Malevez
Pierre
A
Malpas
Michel
A
Mascolo
Paola
A
Moes
François
A
Muller
Norbert
A
19443
Narmon
François
A
Neiseler
Camille
A
Oswald
Guy
A
Pauly
François
A
Pauly
Johny
A
Pennacchio
Albert
A
Petitjean
Chantal
A
Poorters
André
A
Reinert
Frank
A
Reiter
Gilles
A
Reuter
Fernand
A
Richard
Pierre
A
Rieter
Joost
A
Rockenbrod
Frank
A
Roelants
André
A
Schammo
Marc
A
Schon
Claude
A
Spoden
Jean-Henri
A
Steines
Jean-Marc
A
Suleau
Roland
A
Van der Spek
Jean
A
Verfaillie
Philippe
A
Verhasselt
Marcel
A
Wagener
Frank
A
Welschbillig
Fernand
A
Zimmer
Marcel
A
La présente publication remplace et pour autant que de besoin annule toutes les publications antérieures.
Luxembourg, le 10 mai 2000.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
Société Anonyme
A. Roelants
M. Hoffmann
<i>Président dui>
<i>Vice-Président dui>
<i>Comité de directioni>
<i>Comité de directioni>
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26723/000/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2000.
DEXIA CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. ALFI CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 55.995.
—
L’an deux mille, le dix-huit février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable ALFI CONVERTIX (ci-
après «la Sicav»), avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.995, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentaire en date du 27 août 1996, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 476 du 24 septembre 1996. Les statuts ont été modifiés le 31 décembre
1998 par décision de l’assemblée générale sous seing privé, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
n° 657 du 30 août 1999.
L’assemblée débute à dix heures sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Jean-Marc Ueberecken, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Didier Brisbois, employé privé, demeurant à Mussy-la-Ville (Belgique).
Monsieur le Président constate ensuite:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le Lëtze-
buerger Journal et le Mémorial C les 28 janvier 2000 et 8 février 2000. Des lettres recommandées ont été adressées aux
actionnaires nominatifs dans le respect des délais légaux.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur
une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l’enregistrement.
III. Que l’assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que les résolu-
tions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
19444
IV. Qu’il résulte de cette liste de présence que sur dix-huit mille six cent cinquante-neuf (18.659) actions en circu-
lation, dix-sept mille neuf cent six (17.906) actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par consé-
quent apte à délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
V. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est libellé comme suit:
1. Changement de la dénomination en DEXIA CONVERTIX.
2. Adaptation de l’article 1
er
des statuts.
3. Modification de l’article 24 dernier alinéa des statuts.
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le
Président, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions
mentionnées ci-après.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la sicav de ALFI CONVERTIX en DEXIA CONVERTIX.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier l’article
premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une
société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de DEXIA
CONVERTIX, ci-après dénommée «la Société».»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 24 dernier alinéa des statuts pour lui donner le libellé suivant:
«Art. 24. Dernier alinéa. Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appli-
quera pas aux relations ou aux intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière que ce soit
en rapport avec les sociétés du groupe DEXIA, les sociétés assurant les fonctions de dépositaire ou d’administration
centrale ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement par le conseil d’administration.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Berna, J.-M. Ueberecken, D. Brisbois, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 février 2000, vol. 412, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2000.
E. Schroeder.
(15269/228/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2000.
DEXIA CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. ALFI CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 55.995.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 mars 2000.
E. Schroeder.
(15324/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2000.
ROBECO GROUP INVESTMENT TRUST, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
1) The Fund
ROBECO GROUP INVESTMENT TRUST (hereafter referred to as the «Trust»), organised under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated copro-
prietorship of securities and other assets (hereinafter referred to as «securities»), managed in the interest of its co-
owners (hereafter referred to as the «shareholders») by ROBECO CAPITAL MARKETS SERVICES S.A. (hereafter
referred to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its
registered office in Luxembourg. The assets of the Trust, which are held in custody by CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
(hereafter referred to as the «Custodian»), are segregated from those of the Management Company and from those of
any other funds managed by the Management Company. By the acquisition of shares of the Trust, any shareholder fully
accepts these management regulations which determine the contractual relationship between the shareholders, the
Management Company and the Custodian.
The Trust will be an umbrella fund consisting of different sub-funds (as defined hereafter) to be created pursuant to
Article 4).
19445
2) The Management Company
The Trust is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered
office in Luxembourg.
The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Trust, subject to the
restrictions set forth in Article 6) hereafter, on behalf of the shareholders, including but not limited to, the purchase,
sale, subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to
the assets of the Trust.
The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of each sub-fund.
The Board of Directors of the Management Company may appoint a general manager or managers and/or adminis-
trative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Trust.
The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration for which
will be at the Trust’s or the sub-fund’s charge to the extent provided herein.
3) The Custodian
The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. CITIBANK (LUXEM-
BOURG) S.A., a corporation organised under the laws of Luxembourg with its head office in Luxembourg, has been
appointed Custodian.
The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 90
days’ written notice delivered by the one to the other.
In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best endea-
vours to appoint within 2 months of such termination a new custodian who will assume the responsibilities and functions
of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new Custodian, the Custodian
shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After termination as
aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be necessary for the
transfer of all assets of the Trust to the new Custodian. The Custodian shall assume its functions and responsibilities in
accordance with the law of 30th March, 1988 on collective investment undertakings.
All cash and securities constituting the assets of the Trust shall be held by the Custodian on behalf of the shareholders
of the Trust. The Custodian may entrust banks and financial institutions with the custody of such securities. The
Custodian may hold securities in accounts with such clearing houses as the Custodian may determine. It will have the
normal duties of a bank with respect to the Trust’s deposits of cash and securities. The Custodian may only dispose of
the assets of the Trust and make payments to third parties on behalf of the Trust on receipt of instructions from the
Management Company or its appointed agents.
Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all
acts of disposal with respect to the assets of the Trust.
The Custodian is entitled to such fees as will be determined from time to time by agreement between the
Management Company and the Custodian. Such fee is based on the net assets of the Trust or the sub-funds.
4) The Sub-Funds
The Management Company may, from time to time, with the consent of the Custodian, create sub-funds (collectively
«sub-funds» and individually «sub-fund»), which have different investment policies. The shares issued by the Management
Company in relation to each sub-fund shall constitute shares of a class separate from the other Share classes created in
relation to other sub-funds.
A separate portfolio of investments and assets will be maintained for each sub-fund. The different portfolios will be
separately invested in accordance with an investment policy fixed for each sub-fund.
Upon creation of a sub-fund, the Appendix attached to these Management Regulations shall be completed by the
name and investment policy of the sub-fund concerned as well as any other possible specificities of the sub-fund.
Any sub-fund may be dissolved upon decision of the Management Company with the consent of the Custodian as
more fully described in Article 19) hereafter.
5) Investment policy
The investment policy of each sub-fund will be set forth in the Appendix attached to these Management Regulations.
6) Investment restrictions
While managing the assets of the sub-funds, the Management Company, or its appointed agents, shall comply with the
following restrictions:
<i>I. Direct Investmentsi>
1) The Management Company may not, on behalf of a sub-fund, invest in securities of any one issuer, if the value of
the holdings of a sub-fund in the securities of such issuer exceeds 10% of such sub-fund’s total net assets, except that
such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or their local autho-
rities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope.
2) The Management Company may not invest, on behalf of any sub-fund, in securities of any single issuer if, as a result
of such investment, the Trust owns more than 10 % of any class of securities issued by any single issuer. The Management
Company may not purchase securities of any company or other body if, upon such purchase, the Trust, together with
other investment funds which might be managed by the Management Company, would own more than 15 % of any class
of the securities of such company or body. This restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by member
States of the OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope.
19446
3) The Management Company may not, on behalf of a sub-fund, make investments for the purpose of exercising
control or management.
4) The Management Company may not, on behalf of a sub-fund, maintain a short position in securities.
5) The Management Company may not, on behalf of a sub-fund, borrow other than borrowings which in the aggregate
do not exceed 10 % of the total net assets of such sub-fund, which borrowings may, however, only be made on a
temporary basis; further, the Management Company may not invest, on behalf of a sub-fund, more than 10 % of the total
net assets of such sub-fund in partly-paid securities.
6) The Management Company may not, on behalf of a sub-fund, invest more than 10 % of the net assets of such sub-
fund in securities which are not traded on an official stock exchange or other Regulated Market, operating regularly,
being recognised and open to the public, except that such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed
by Member States of the OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or worldwide
scope; provided, however, that this restriction shall not apply to money market instruments which are traded regularly.
<i>II. Investments in open-ended Undertakings for collective investment (UCIs)i>
a) Such UCIs must be subject to diversification rules similar to those applicable to UCIs organised under Luxembourg
law.
b) The UCIs in which the sub-funds will invest may not have as the main investment objective to invest in other UCIs,
venture capital, futures and real estate.
c) Investments by any sub-fund in UCIs organised in the EU member countries, United States of America, Canada,
Switzerland, Japan and Hong Kong may not lead to an excessive concentration in one single UCI except if specifically
provided in the Appendix attached to these Management Regulations for the sub-fund concerned.
d) If investments are made in UCIs organised in countries other than EU member countries, United States of America,
Canada, Switzerland, Japan and Hong Kong, such investments are subject to the following additional conditions:
(i) the total of such investments may not exceed 35 % of the net assets of each sub fund;
(ii) investments by any sub-fund in any one of such UCIs may not exceed 10 % of the net assets of such sub-fund;
(iii) the Trust may not acquire more than 10 % of the shares or units of any such UCI.
<i>III. Techniques and Instrumentsi>
1) The Management Company may employ, on behalf of a sub-fund, techniques and instruments relating to trans-
ferable securities under the conditions and within the limits laid down by law, regulation or administrative practice,
provided that such techniques or instruments are used for the purpose of efficient portfolio management.
With respect to options:
a) the Management Company may not invest, on behalf of a sub-fund, in put or call options on securities unless:
i) such options are quoted on a stock exchange or dealt in on a Regulated Market; and
ii) the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premiums, 15 % of the total net assets of such
sub-fund;
b) the Management Company may not sell, on behalf of a sub-fund, call options on securities which it does not hold,
except that the Management Company may, on behalf of a sub-fund, sell uncovered call options, provided that the
aggregate of the exercise prices of such uncovered call options does not exceed 25 % of the net assets of the relevant
sub-fund and the Management Company is at any time in a position to ensure the coverage of the position taken as a
result of the sale of such options;
c) the Management Company, on behalf of a sub-fund, may not write put options on securities unless such sub-fund
holds sufficient liquid assets to cover the aggregate of the exercise prices of such options written.
2) The Management Company shall not, on behalf of a sub-fund, acquire or deal in forward currency contracts except
that the Management Company may, for the purpose of hedging currency risks, enter into swap contracts and forward
currency contracts or write call options and purchase put options on currencies, provided, however, that:
a) these transactions may only concern contracts which are traded on a Regulated Market operating regularly, being
recognised and open to the public, except that the Management Company may, on behalf of a sub-fund, also enter into
forward sales of currencies or exchange currencies on the basis of private agreements with highly-rated financial insti-
tutions specialised in these type of transactions;
b) the transactions made for a sub-fund in one currency may in principle not exceed the valuation of the aggregate
assets of such sub-fund denominated in that currency nor exceed the period during which such assets are held. The
Management Company may, on behalf of each sub-fund, purchase the currency concerned through a cross transaction
(entered into through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the sub-fund concerned.
3) The Management Company shall not deal, on behalf of a sub-fund, in financial futures, except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the portfolio securities the Management
Company, on behalf of a sub-fund, may have outstanding commitments in respect of financial futures sales contracts not
exceeding the corresponding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of the sub-fund’s portfolio; and
b) for the purpose of efficient portfolio management the Management Company, on behalf of a sub-fund, may enter
into financial futures purchase contracts in order to facilitate changes in the allocation of the sub-fund’s assets between
markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided that sufficient cash, short-dated debt
securities or instruments (other than the liquid assets referred to in 1 c) above), or securities to be disposed of at a
predetermined value exist within such sub-fund to match the underlying exposure of any such futures positions.
4) The Management Company shall not deal, on behalf of a sub-fund, in index options except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of a sub-fund’s portfolio securities, the Management Company,
on behalf of the sub-fund, may sell call options on stock indexes or acquire put options on stock indexes. In such event
the value of the underlying securities included in the relevant stock index option shall not exceed, together with
19447
outstanding commitments in financial futures contracts sold for the same purpose, the aggregate value of the portion of
the securities portfolio to be hedged; and
b) for the purpose of the efficient management of a sub-fund’s portfolio securities the Management Company, on
behalf of such sub-fund, may acquire call options on stock indexes mainly in order to facilitate changes in the allocation
of the sub-fund’s assets between markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided the
value of the underlying securities included in the relevant stock index options is covered by cash, short-dated debt
securities and instruments (other than the liquid assets which may have to be held by a sub-fund pursuant to restriction
1 c) and 3b) above) or securities to be disposed of at predetermined prices;
provided, however, that the aggregate acquisition cost (in terms of premiums paid) of options on securities and index
options purchased by the Management Company, on behalf of the subfund, shall not exceed 15 % of the net assets of
such sub-fund.
5) The Management Company may, on behalf of a sub-fund, sell interest rate futures contracts for the purpose of
achieving a global hedge against interest rate fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase
put options on interest rates or enter into interest rates swaps by private agreement with highly-rated financial institu-
tions specialised in this type of transactions. The aggregate of the commitments relating to future contracts, options and
swap transactions on interest rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets to be hedged and
held by a sub-fund in the currency corresponding to those contracts.
The Management Company need not comply with the investment limit percentages laid down above when exercising
subscription rights attached to securities which form part of the assets of a sub-fund.
If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the
exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions
for the sub-fund concerned the remedying of that situation, taking due account of the interests of the relevant sub-fund’s
shareholders.
The Management Company, acting on behalf of the sub-funds, shall not sell, purchase or loan securities, except the
shares of the sub-funds, or receive loans, to or from (a) the Management Company (b) its affiliated companies (c) any
director of the Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a
shareholder who holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominee’s name), 10 % or
more of the total issued outstanding shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the
transaction is made within the restrictions set forth hereabove, and, either (i) at a price determined by current publicly
available quotations, or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally
recognised securities markets or internationally recognised money markets.
The Management Company, on behalf of a sub-fund, may not grant loans or act as guarantor in favour of third parties.
The Management Company, on behalf of a sub-fund, may impose additional restrictions which will be set out in the
Appendix relating to the sub-fund concerned.
The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with
or in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the
shares of the sub-funds are placed.
7) Issue of shares
Shares of a sub-fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefor to the Custodian
within such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.
All shares of each sub-fund have equal rights and privileges. Each Share of each sub-fund is, upon issue, entitled to
participate equally with all other shares of such sub-fund in any distribution upon declaration of dividends in respect of
such sub-fund and upon liquidation of such sub-fund.
Confirmations of shareholding shall be delivered by the Management Company provided that payment therefor has
been received by the Custodian.
The Management Company shall comply, with respect to the issuing of shares, with the laws and regulations of the
countries where these shares are offered. The Management Company may, at its discretion, discontinue temporarily,
cease definitely or limit the issue of shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain
countries or territories. The Management Company may prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring
shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders as a whole and the Trust.
The Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for purchase of shares;
(b) repurchase at any time the shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding shares.
More specifically:
a) The Management Company will not promote the sale of the Trust’s shares to the public within the EU, or any part
of it.
b) None of the shares is registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the «1933 Act»).
Except as described below, none of the shares may be offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in
the United States of America or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction including the
Commonwealth of Puerto Rico (the «United States»), or to any citizen or resident thereof (including any corporation,
partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States or any political subdivision
thereof), or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which, from sources outside the United
States (which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States), is not
included in gross income for the purposes of computing United States federal income tax («U.S. Person»).
19448
The Trust is not registered under the United States Investment Company Act of 1940 (the «Investment Company
Act»). The Management Company will not knowingly permit the number of holders of shares in any sub-fund who are
U.S. persons or are in the United States to exceed 100. Subject to the foregoing prohibitions, private sales of a portion
of the shares to a limited number of sophisticated institutional investors in the United States or which are U.S. persons
may from time to time be arranged under restrictions and other circumstances designed to preclude a distribution that
would otherwise require registration of the shares under the 1933 Act or cause the Trust to become subject to the
Investment Company Act or that would subject the Trust to U.S. taxation, including presentation by such investors,
prior to the delivery to them of shares, of a letter containing specified representations and agreements.
For the purpose of restricting or preventing the beneficial ownership of Trust shares by any U.S. person, as defined
above, except those U.S. Persons who purchase shares in a private placement, as provided above, the Management
Company or its agent may:
(a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and
(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the Register of shareholders to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests in a
U.S. Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and
(c) where it appears to the Management Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other
person is a beneficial owner of shares, compulsorily repurchase or cause to be repurchased from any such shareholder
all shares held by such shareholder, in the following manner:
(i) the Management Company or its agent shall serve a notice (the «purchase notice») upon the shareholder appearing
in the Register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser. Any such notice may
be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder
at his address appearing in the books of the Trust. The shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to
the Management Company or its agent the Share certificate or certificates (if any are issued) representing the shares
specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such
shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed from the
registration of such shares in the Register of shareholders;
(ii) the price at which each such Share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount equal to the per
Share Net Asset Value of shares in the relevant sub-fund as at the applicable Dealing Day specified by the Management
Company or the Dealing Day following the surrender of the Share certificate or certificates representing the shares
specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with these Management Regulations;
(iii) payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares in U.S. Dollars or, in the
discretion of the Management Company, in any other freely convertible currency at the rate of exchange for U.S. Dollars
on the date of payment and will be deposited for payment to such owner with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the Share certi-
ficate or certificates specified in such notice. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall
have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Trust or its assets nor against the
Management Company, the Custodian or any other person in respect thereof, except the right to receive the purchase
price (without interest) from such bank following effective surrender of the Share certificate or certificates as aforesaid.
Any funds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of notice, may not
thereafter be claimed and shall revert to the relevant sub-fund. The Management Company shall have power from time
to time to take all steps necessary and to authorise such action on behalf of the Trust to perfect such reversion;
(iv) the exercise by the Management Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or
invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that
the true ownership of any shares otherwise than appeared to the Management Company at the date of any purchase
notice, provided in such case the said powers were exercised by the Management Company in good faith.
8) Issue price
The issue price per Share of each sub-fund will be the net asset value per Share of each sub-fund determined on the
applicable Valuation Day plus any sales commission as disclosed in the sales documents of the Trust and calculated in
accordance with Article 10) hereafter.
Payment of the issue price shall be made to the Custodian within five bank business days after the day on which the
offer price of the Shares is calculated.
9) Share certificates
Any person or corporate body shall be eligible to participate in a sub-fund by subscribing for one or several shares,
subject, however, to the provisions contained in Article 7) of these Management Regulations. The Management
Company shall issue shares in registered form only. The investors will receive a confirmation of shareholding in respect
of their shares.
10) Determination of Net Asset Value
The Net Asset Value per Share of each sub-fund is determined on every bank business day in Luxembourg («Valuation
Day»).
The Net Asset Value of shares of each sub-fund will be determined by the Management Company on each Valuation
Day by dividing the value of the assets of the relevant sub-fund less the liabilities (converted into the reference currency
of the relevant sub-fund at exchange rates prevailing on that Valuation Day) attributable to such sub-fund by the total
19449
number of shares of the relevant sub-fund outstanding on the applicable Valuation Day. To the extent possible,
investment income, interest payable, fees and other liabilities (including management fees) will be accrued daily.
For the purpose of determining the assets and liabilities of each sub-fund there shall be established a pool of assets
for each sub-fund in the following manner:
(a) the proceeds from the issue of shares of each sub-fund shall be applied in the books of the Trust to the pool of
assets established for that sub-fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such pool subject to the provisions of this article;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Trust to
the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant pool;
(c) where the Trust incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in connection
with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
(d) in the case where any asset or liability of the Trust cannot be considered as being attributable to a particular pool,
such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the total Net Asset Values of the relevant sub-funds;
If on any Valuation Day the Net Asset Value per Share of a sub-fund cannot be determined because of a temporary
breakdown of communications, or a temporary unavailability of market quotations of a sub-fund’s investments, the
Management Company may decide to use, for the purpose of determination of the issue and repurchase price, the net
asset value per Share of each sub-fund as determined on the preceding Valuation Day.
Unless otherwise provided for any one sub-fund in the Appendix attached to these Management Regulations, the
assets of each sub-fund of the Trust will be valued as follows:
(a) securities listed on a Stock Exchange or on other Regulated Markets, which operate regularly and are recognised
and open to the public will be valued at the last available market price; in the event that there should be several such
markets, on the basis of the last available market price of the main market for the relevant security. Should the last
available market price for a given security not truly reflect its fair market value, then that security shall be valued on the
basis of the probable sales prices which the Management Company deems is prudent to assume.
(b) securities not listed on a Stock Exchange or on any other Regulated Markets, which operate regularly and are
recognised and open to the public, will be valued on the basis of their last available market price. Should the last available
market price for a given security not truly reflect its fair market value, then that security will be valued by the
Management Company on the basis of the probable sales price which the Management Company deems is prudent to
assume.
(c) assets or liabilities denominated in other currencies than the currency in which the shares of the relevant sub-fund
are denominated will be converted into this currency at the rate of exchange ruling on the relevant bank business day
in Luxembourg.
(d) units or shares in undertakings for collective investment are valued on the basis of the latest reported net asset
value. The latest reported net asset value may be adjusted in order to reflect the market movements since the report
date in accordance with the adjustment methods as may be determined by the Management Company.
11) Suspension of determination of Net Asset Value
The Management Company may temporarily suspend the determination of the net asset value of any sub-fund and in
consequence the issue, repurchase and conversion (if applicable) of shares of any sub-fund in any of the following events:
(a) if any securities exchange or Regulated Market on which a substantial portion of any sub-fund’s investments is
quoted or dealt in, is closed other than for ordinary holidays, or if dealings on any such exchange or market are
restricted or suspended;
(b) if the disposal of investment by any sub-fund cannot be effected normally or without seriously prejudicing the
interests of the shareholders or the Trust;
(c) during any breakdown in the communications normally employed in valuing any of the Trust’s assets or when for
any reason the price or value of any of the Trust’s assets cannot promptly and accurately be ascertained; or
(d) during any period when the Management Company is unable to repatriate funds for the purpose of making
payments on redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the Board of Directors of the
Management Company, be effected at normal rates of exchange.
12) Repurchase
Unless otherwise provided for any one sub-fund in the Appendix attached to these Management Regulations,
shareholders may at any time request the repurchase of their shares.
Repurchase will be made at such net asset value per Share of the relevant sub-fund determined on the applicable
Valuation Day and determined in accordance with the terms of Article 10) above.
Payment of the repurchase price shall be made within five bank business days after the day on which the redemption
price of the Shares is calculated.
The Management Company shall ensure that each sub-fund maintains an appropriate level of liquidity, so that under
normal circumstances repurchase of the shares of the sub-fund may be made promptly upon request by shareholders.
The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other
circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the
country where reimbursement was applied for.
13) Conversions
Any shareholder may request the conversion of all or part of his shares to shares of another sub-fund.
19450
Barring a suspension of the calculation of the Net Asset Value, the conversion will be carried out upon receipt of the
request on the Valuation Day, at a rate calculated with reference to the Net Asset Value of the shares of the relevant
sub-funds on that day.
The rate at which all or part of the shares in a given sub-fund (the «original sub-fund») are converted into the shares
of another sub-fund (the «new sub-fund») shall be determined according to the following formula:
A= B x C x E
D
A = the number of shares from the new sub-fund;
B = the number of shares from the original sub-fund;
C = the Net Asset Value per share of the original sub-fund on the day in question;
D = the Net Asset Value per share from the new sub-fund on the day in question; and
E = the average exchange rate on the day in question between the currency of the sub-fund to be converted and the
currency of the sub-fund to be assigned.
A conversion charge shall be applicable if so provided for in the sales documents of the Trust.
14) Charges of the Trust
The different sub-funds will incur an annual charge which reflects all expenses (such as the fee for the Custodian and
administration agent, the auditor and legal advisers of the Trust, the marketing costs, the costs of preparing, printing and
distributing all prospectuses, memoranda, reports and other necessary documents concerning the Trust, any fees and
expenses involved in registering and maintaining the registering of the Trust with any governmental agency and stock
exchange, the cost of publication of prices and its operational expenses, the cost of book-keeping and calculating the
daily Net Asset Value), levies and taxes, except:
1. the normal banking and brokerage fees and commissions on transactions relating to the assets of the Trust or
expenses incurred in respect thereof;
2. the costs of establishing the Trust and the sub-funds;
3. the taxe d’abonnement;
which are borne directly by the Trust/sub-funds.
The annual charges, which are expressed as a percentage of the Net Asset Value, are mentioned in the Appendix
attached to these Management Regulations. If the expenses exceed the relevant percentages, all expenses not covered
by the relevant annual charge disclosed in the Appendix attached to these Management Regulations for the relevant sub-
funds will be borne by the Management Company.
All recurring charges will be charged first against income of the relevant sub-fund, then against capital gains and then
against assets of the relevant sub-fund. The charges other than recurring charges may be amortised over a period not
exceeding five years.
15) Accounting year, Audit
The accounts of the Trust are closed each year on the last day of June and for the first time on the last day of June
2001.
The Management Company shall appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Trust, carry out the
duties prescribed by the law of 30th March, 1988 regarding collective investment undertakings.
The Management Company or its appointed agent shall prepare audited annual accounts and unaudited semi-annual
accounts for the Trust. The reports shall contain individual financial information on each sub-fund expressed in the
reference currency of such sub-fund and consolidated reports of the Trust shall be expressed in Japanese Yen.
16) Dividends
The Management Company in respect of each sub-fund may decide to declare dividends as determined in the
Appendix.
No distribution may be made as a result of which the net assets of the Trust would become less than the minimum
of Luxembourg Francs 50,000,000.- as prescribed by Luxembourg law.
Dividends not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Trust.
17) Amendment of the Management Regulations
The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or
in part at any time.
Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions of Luxembourg.
18) Publications
The net asset value, the issue price and the repurchase price per Share of each sub-fund will be available in Luxem-
bourg at the registered office of the Management Company and the Custodian.
The audited annual reports and the unaudited semi-annual reports of the Trust are made available to the shareholders
at the registered offices of the Management Company.
The amendments to these Management Regulations and any notices to shareholders may also be published, as the
Management Company may decide, in newspapers of countries where the shares of the Trust are offered and sold.
19) Duration of the Trust and the Sub-Funds, Liquidation
The Trust is established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at any time by mutual agreement
between the Management Company and the Custodian. The Trust will further be dissolved in any cases required under
Luxembourg law. Any notice of dissolution will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of
19451
Luxembourg, and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxem-
bourg newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Custodian.
Issuance of shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution of the Trust.
The Management Company will realise the assets of the Trust in the best interests of the shareholders and, upon
instructions given by the Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation, after
deducting all liquidation expenses, among the shareholders in proportion of the shares held.
Each sub-fund is established for an undetermined period.
By agreement between the Management Company and the Custodian, (i) a sub-fund may be liquidated at any time and
shareholders of such sub-fund will be allocated the net sales proceeds of the assets of the sub-fund or (ii) a sub-fund may
be liquidated at any time and shares of another sub-fund may be allocated to the shareholders of the sub-fund to be liqui-
dated against contribution in kind of the assets of such sub-fund (to be valued by a report of the Trust’s auditor) to the
other sub-fund. A liquidation and contribution as contemplated in (ii) can only be made if such liquidation is justified by
the size of the liquidated sub-fund, by a change of the economic or political situation affecting the sub-fund or is made
for any other reason to assure the best interest of the shareholders concerned.
In case of a liquidation as described in (i) above, the effective date of the liquidation will be notified to shareholders
by mail.
In case of liquidation and contribution of a sub-fund as described in (ii) above, all shareholders of the concerned sub-
fund will receive one month’s prior notice of such liquidation by mail during which they may request redemption of their
shares free of charge.
Until the effective date of the liquidation of a sub-fund, shareholders may continue to repurchase or convert their
shares at the applicable net asset value reflecting provisions made to cover expenses resulting from the liquidation of the
relevant sub-fund.
The liquidation or the partition of the Trust and/or any sub-fund may not be requested by a shareholder, nor by his
heirs or beneficiaries.
20) Statute of limitation
The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date
of the event which gave rise to such claims.
21) Applicable law, Jurisdiction and Governing Language
Disputes arising between the shareholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according
to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the
Management Company and the Custodian may subject themselves and the Trust to the jurisdiction of courts of the
countries in which the shares of the Trust are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries and with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by shareholders resident in such
countries, to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations.
Luxembourg, 20th April 2000.
These Management Regulations shall become effective on 18th May, 2000.
ROBECO CAPITAL MARKETS SERVICES S.A.
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
By Special proxy dated 20th April, 2000
P. Goodman
Signature
<i>Vice-President i>
APPENDIX:
INVESTMENT POLICY AND OTHER INFORMATION PER SUB-FUND
RG GLOBAL EQUITY FUND (JPY)
<i>Name:i>
ROBECO GROUP INVESTMENT TRUST - RG GLOBAL EQUITY FUND (JPY) (the «Fund»)
<i>Reference Currency:i>
Japanese yen
<i>Initial Issue Price per Share:i>
JPY 10,000.-
<i>Introduction date:i>
Initial offering period from 18th May, 2000 to 6th June, 2000
<i>Investment Policy:i>
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation by investing in RG Capital Growth
Funds - RG Global Equity Fund (JPY) (hereinafter: CGF Global Equity Fund (JPY), a sub-fund of RG Capital Growth
Funds, an undertaking for collective investment organised under Luxembourg law and qualifying as a UCITS under EC
directive 85/611/EEC and under Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988.
The aim of CGF Global Equity Fund (JPY) is to provide long term capital growth by investing in equities of companies
all over the world. The sub-fund will focus on investing in companies that mainly operate in mature economies. CGF
Global Equity Fund (JPY) will normally not invest in emerging countries. In any case, investments in emerging countries
will not exceed one third of the assets of the sub-fund.
The Management Company may, on behalf of the Fund, invest 100 % of the net assets of the Fund in CGF Global
Equity Fund (JPY).
19452
<i>Distribution policy:i>
It is intended that dividends will not be paid. However, the Management Company may at its discretion declare the
amount of any final dividend following the end of each annual accounting period and interim dividends from time to time.
Dividends may be paid out of investment income, capital gains and capital.
<i>Annual charge:i>
The Management Company is entitled to a maximum fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual
rate of 0.50 % calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund at the end of each quarter
during the relevant year.
RG EUROPE EQUITY FUND (JPY)
<i>Name:i>
ROBECO GROUP INVESTMENT TRUST - RG EUROPE EQUITY FUND (JPY) (the «Fund»)
<i>Reference Currency:i>
Japanese yen
<i>Initial Issue Price per Share:i>
JPY 10,000.-
<i>Introduction date:i>
Initial offering period from 18th May, 2000 to 6th June, 2000
<i>Investment Policy:i>
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation by investing in RG Capital Growth
Funds - RG Europe Equity Fund (JPY) (hereinafter: CGF Europe Equity Fund (JPY), a sub-fund of RG Capital Growth
Funds, an undertaking for collective investment organised under Luxembourg law and qualifying as a UCITS under EC
directive 85/611/EEC and under Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988.
The aim of CGF Europe Equity Fund (JPY) is to provide long-term capital growth by investing in equities of companies
in Europe, as well as investing in equities of companies which mainly derive their income from the region. In any case,
investments in equities of such companies will represent two thirds of the assets of the sub-fund.
The Management Company may, on behalf of the Fund, invest 100% of the net assets of the Fund in CGF Europe
Equity Fund (JPY).
<i>Distribution policy:i>
It is intended that dividends will not be paid. However, the Management Company may at its discretion declare the
amount of any final dividend following the end of each annual accounting period and interim dividends from time to time.
Dividends may be paid out of investment income, capital gains and capital.
<i>Annual charge:i>
The Management Company is entitled to a maximum fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual
rate of 0.50 % calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund at the end of each quarter
during the relevant year.
RG JAPAN EQUITY FUND (JPY)
<i>Name:i>
ROBECO GROUP INVESTMENT TRUST - RG JAPAN EQUITY FUND (JPY) (the «Fund»)
<i>Reference Currency:i>
Japanese yen
<i>Initial Issue Price per Share:i>
JPY 10,000.-
<i>Introduction date:i>
Initial offering period from 18th May, 2000 to 6th June, 2000
<i>Investment Policy:i>
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation by investing in RG Capital Growth
Funds - RG Japan Equity Fund (JPY) (hereinafter: CGF Japan Equity Fund (JPY), a sub-fund of RG Capital Growth Funds,
an undertaking for collective investment organised under Luxembourg law and qualifying as a UCITS under EC directive
85/611/EEC and under Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988.
The aim of CGF Japan Equity Fund (JPY) is to provide long-term capital growth by investing in equities of companies
in Japan, as well as investing in equities of companies which mainly derive their income from Japan. In any case, invest-
ments in such companies will represent two thirds of the assets of the sub-fund.
The Management Company may, on behalf of the Fund, invest 100% of the net assets of the Fund in CGF Japan Equity
Fund (JPY).
<i>Distribution policy:i>
It is intended that dividends will not be paid. However, the Management Company may at its discretion declare the
amount of any final dividend following the end of each annual accounting period and interim dividends from time to time.
19453
Dividends may be paid out of investment income, capital gains and capital.
<i>Annual charge:i>
The Management Company is entitled to a maximum fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual
rate of 0.50 % calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund at the end of each quarter
during the relevant year.
RG GLOBAL BOND FUND (USD)
<i>Name:i>
ROBECO GROUP INVESTMENT TRUST - RG GLOBAL BOND FUND (USD) (the «Fund»)
<i>Reference Currency:i>
US Dollars
<i>Initial Issue Price per Share:i>
USD 100
<i>Introduction date:i>
Initial offering period from 18th May, 2000 to 6th June, 2000
<i>Investment Policy:i>
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation by investing in RG Capital Growth
Funds - RG Global Bond Fund (USD) (hereinafter: CGF Global Bond Fund (USD), a sub-fund of RG Capital Growth
Funds, an undertaking for collective investment organised under Luxembourg law and qualifying as a UCITS under EC
directive 85/611/EEC and under Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988.
CGF Global Bond Fund (USD) aims to provide long-term capital growth. Apart form being restricted to investments
in bonds and similar instruments, it will have no other restrictions with regard to investment allocation than expressed
in the investment policy. The sub-fund will normally not invest in emerging countries. In any case, investments in
emerging countries will not exceed one third of the assets of the sub-fund.
The Management Company may, on behalf of the Fund, invest 100 % of the net assets of the Fund in CGF Global Bond
Fund (USD).
<i>Distribution policy:i>
It is intended that dividends will not be paid. However, the Management Company may at its discretion declare the
amount of any final dividend following the end of each annual accounting period and interim dividends from time to time.
Dividends may be paid out of investment income, capital gains and capital.
<i>Annual charge:i>
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.50 % calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund at the end of each quarter during
the relevant year.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 536, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24939/260/599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2000.
PLATHEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.693.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
la société anonyme de droit luxembourgeois PLATHEG S.A., avec siège social à Luxembourg, 11A, boulevard du
Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B 31.693, constituée suivant
acte du notaire Frieders de Luxembourg en date du 14 septembre 1989, publié au Mémorial C, N° 46 du 7 février 1990,
représentée aux fins des présentes par Madame Marie Joseph Renders, demeurant à B-Beersel,
mandataire de ladite société aux termes d’un pouvoir lui délivré par décision du conseil d’administration dans sa
réunion du 27 octobre 1999 qui restera annexé au présent procès-verbal.
La comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire soussigné d’acter ses déclarations faites en application de
l’article 274 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite, comme suit:
<i>Exposéi>
1) Aux termes d’un acte reçu en date du 15 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998 Vol. 1CS
fol. 70 case 12, le notaire soussigné a documenté le projet de fusion, conformément à l’article 278 de la susdite loi sur
les sociétés commerciales, entre la société PLATHEG S.A. avec siège social à Luxembourg comme société absorbante
et les sociétés BOURBON S.A., avec siège social à Luxembourg, RAMUR S.A. avec siège social à Luxembourg et
BELFOR S.A., avec siège social à Luxembourg, comme sociétés absorbées.
19454
2) Le projet de fusion en question a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 5576 de l’année
1999.
3) Les actionnaires de la société absorbante ont eu le droit, un mois au moins avant que la fusion ne prenne effet entre
parties, de prendre connaissance au siège de la société des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a), b) et c).
4) Aucun actionnaire de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit n’a requis,
pendant le délai légal, la convocation d’une assemblée appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
5) En conséquence, la fusion se trouvait réalisée un mois après la date de la publication au Mémorial du projet de
fusion, et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l’article 274 de la loi sur les sociétés commerciales
et notamment la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés absorbées à la société
absorbante, les sociétés absorbées ayant cessé d’exister.
6) La partie comparante déclare encore que le patrimoine dont transmission universelle comprend les immeubles
suivants:
A) Immeubles ayant été la propriété de la société BELFOR S.A.
1) Dans un immeuble en copropriété dénommé «Résidence Kempton», sis à Bereldange 23, Am Becheler, inscrit au
cadastre de la commune de Walferdange, section C de Bereldange, lieu-dit «Am Becheler», sous le N° 340/2717, d’une
contenance de 11,01 ares:
Comme lots privatifs:
le lot N° (1), savoir le magasin N° 1 au rez-de-chaussée, côté gauche comprenant local de vente et toilettes, avec
90/1.000
èmes
;
Faisant dans les choses communes une quotité indivise totale de quatre-vingt-dix millièmes (90/1.000
èmes
)
tels que ces droits immobiliers avaient été acquis par la société BELFOR suivant acte de vente en l’état futur
d’achèvement dressé par le notaire Jean Seckler de Junglinster en date du 10 avril 1985, transcrit au 1
er
bureau des
hypothèques à Luxembourg le 23 mai 1985, Vol. 1016 N° 15.
2) Dans le même immeuble:
Comme lots privatifs:
- le lot numéro (2), savoir le magasin numéro 2 au rez-de-chaussée, côté droit, comprenant local de vente et toilettes,
avec 60/1.000
èmes
;
- le lot No (12), savoir le garage numéro 12 au rez-de-chaussée derrière l’immeuble, avec 4/1.000
èmes
;
Faisant dans les choses communes:
une quotité totale de soixante-quatre millièmes (64/1.000
èmes
),
tels que ces droits immobiliers ont été acquis par la société BELFOR suivant acte du notaire Alphonse Lentz, de
résidence à Remich, en date du 15 novembre 1985, transcrit au 1
er
bureau des hypothèques à Luxembourg le 11
décembre 1985, Volume 1034 N° 169.
Il est précisé d’autre part que les lots privatifs N° 31, 32 et 41, acquis par la société BELFOR suivant le susdit acte
Seckler du 10 avril 1985, et les lots privatifs 33, 34 et 35, acquis par le société BELFOR suivant le susdit acte Lentz du
15 novembre 1985, ont été intégrés aux parties communes suivant décision de l’assemblée générale des copropriétaires
de l’immeuble concerné documentée par le notaire Jean Seckler de Luxembourg en date du 12 décembre 1986,
transcrite au 1
er
bureau des hypothèques à Luxembourg le 27 janvier 1987, volume 1074 N° 40, les millièmes rattachés
à ces lots privatifs ayant été rattachés à d’autres lots privatifs ayant appartenu au promoteur.
3) Dans un immeuble en copropriété sis à Luxembourg, route d’Arlon, dénommé «Résidence Belairizon-Arlington»,
inscrit au cadastre de la commune de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section F de Merl -Nord,
sous le No 716/5454, lieu-dit «Route d’Arlon», d’une contenance de 66,53 ares:
Comme éléments privatifs:
- L’appartement N° IV du deuxième étage, comportant 35,10/1.000
èmes
;
- La cave N° 11, comportant 0,40/1.000
èmes
;
- Les garages numéros 7-8, comportant 3/1.000
èmes
.
Faisant dans les choses communes:
une quotité totale de trente-huit virgule cinquante millièmes (38,50/1.000
èmes
),
tels que ces droits immobiliers ont été acquis par la société BELFOR suivant acte du notaire Alphonse Lentz, alors de
résidence à Wiltz, en date du 12 décembre 1982, transcrit au 1
er
bureau des hypothèques à Luxembourg le 17 janvier
1983 volume 937 N° 113.
B) Immeubles ayant été la propriété de la société RAMUR.
Dans un immeuble en copropriété, dénommé «Centre Commercial Grand-rue», sis à Luxembourg, 60, Grand-rue,
inscrit au cadastre de la commune de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Luxembourg, section F de la Ville
Haute, lieu-dit «Grand-rue», sous le numéro 120/1778, contenant 6,40 ares,
Comme lots privatifs:
le local commercial numéro IV, sis au rez-de-chaussée premier niveau inférieur et vitrine C, comportant quatre-vingts
millièmes et quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept dix millionièmes (80,4997/1.000
èmes
);
faisant dans les choses communes une quotité indivise de quatre-vingts, virgule quatre mille neuf cent quatre-vingt-
dix-sept millièmes (80,4997/1.000
èmes
),
tels que ces droits immobiliers ont été acquis par la société RAMUR suivant acte de vente dressé par le notaire
Aiphonse Lentz, alors de résidence à Wiltz, en date du 17 décembre 1982, transcrit au 1
er
bureau des hypothèques à
Luxembourg le 17 janvier 1983, volume 937 numéro 112.
C) Immeubles ayant appartenu à la société BOURBON:
Description du bien:
Commune de Knokke-Heist, deuxième division Knokke:
19455
Dans un immeuble dénommé «Vroege Zonne», construit sur une parcelle de terrain sise à Knokke-Heist, Kustlaan
160-162, connue au cadastre sous la deuxième division Knokke, section E numéros 1021, 1022, 1033 et ex numéro
1039/G3, pour une superficie de deux mille deux cent trente mètres carrés soixante-huit décimètres carrés,
comprenant également une emprise souterraine sise à la Braambessenpad, connue au cadastre sous la deuxième division,
section E, ex numéro 1039/03 et ex numéro 1039/a, pour une superficie de trois cent trente-neuf mètres carrés
cinquante et un décimètres carrés:
1. La suite numérotée 13 avec suite duplex 13 située à l’étage toit, comprenant suivant l’acte de base:
a) En propriété privative et exclusive:
- à l’étage toit: hall, WC, salle de bains, chambre à coucher avec terrasse, living avec terrasse, escalier menant à l’étage
du toit duplex.
- à l’étage toit duplex: palier, chambre à coucher 2 avec salle de bains, chambre à coucher 3 avec douche, vide.
b) En copropriété et indivision forcée:
* suite 13: les trois cent soixante-seize/dix millièmes (376/10.000
èmes
) des parties communes de l’immeuble dont le
terrain.
* suite-duplex 13: les trois cent soixante/dix millièmes (360/10.000
èmes
) des parties communes de l’immeuble dont le
terrain.
2. La suite duplex 14 située à l’étage toit duplex, comprenant suivant l’acte de base
a) En propriété privative et exclusive
palier, salle de bains, chambre à coucher 2 avec salle de bains, chambre à coucher 3 avec douche, vide.
b) En copropriété et indivision forcée:
les deux cent quatre-vingt-quatre/dix-millièmes (284/10.000
èmes
) des parties communes de l’immeuble dont le terrain.
3. Les garages numéros «1», «2», «30» et «31» au niveau du sous-sol moins un, chaque garage comprenant:
a) En propriété privative et exclusive:
le garage même
b) En copropriété et indivision forcée:
les trente-trois / dix millièmes (33/10.000
èmes
) des parties communes de l’immeuble dont le terrain, soit ensemble les
cent trente-deux / dix millièmes (132/10.000
èmes
) des parties communes de l’immeuble, dont le terrain;
tels que ces droits immobiliers sont désignés et ont été acquis par la société BOURBON suivant un acte de vente
documenté par le notaire Lucas Vanden Bussche, notaire à Knokke-Heist, à l’intervention de Maître Henry Van Caillie,
notaire à Brugge et de Maître Michel Smets, notaire à Anvers, en date du 24 septembre 1993, transcrit au 1
er
bureau des
hypothèques à Brugge le 29 octobre 1993 volume 6934 N° 20,
l’acte de base afférent à cet immeuble ayant été documenté par les susdits notaires Vanden Bussche et Henry Van
Caillie le 6 novembre 1992, transcrit au 1
er
bureau des hypothèques à Brugge le 5 janvier suivant volume 6714 N° 1.
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d’une expédition ou d’un extrait du présent acte aux fins de faire procéder
au constat de toutes mutations immobilières tant auprès de l’administration du cadastre qu’auprès des bureaux des
hypothèques concernés et de faire tout le nécessaire, quoique non prévu aux présentes, avec pouvoir notamment
d’apporter le cas échéant toutes rectifications ou ajoutes cadastrales ou autres aux immeubles sus-indiqués.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête.
Et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.
Signé: M.J. Renders, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1999, vol. 3CS, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2000.
J.-P. Hencks.
(27817/216/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
BIP S.A.,
BGL INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.324.
—
L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BGL INVESTMENT
PARTNERS S.A., ayant son siège social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 75.324 constituée suivant acte notarié en date du 17 avril
2000, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte à 16.15 heures sous la présidence de Monsieur Christian Schaack, Membre du Comité de
Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., demeurant à Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire Madame Josée Weydert, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur André Birget, Membre de la Direction de la BANQUE GENERALE
DU LUXEMBOURG S.A., demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
19456
1. Agrément par l’assemblée générale des actionnaires de l’acquisition par la Société de 3.000.000 actions FORTIS (B)
appartenant à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. conformément à l’article 26-2 (1) de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales;
2. Fixation du nombre des administrateurs à 9 et nomination de membres additionnels du conseil d’administration;
3. Changement de la dénomination abrégée de la Société en BIP S.A.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée autorise la Société à acquérir de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG 3.000.000 actions
FORTIS (B), société anonyme, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue Royale 20, à un prix qui sera déterminé sur
base de la formule reprise dans le rapport d’évaluation établi par DELOITTE & TOUCHE, réviseur d’entreprises, dont
un projet est repris en annexe.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration à 9 et de nommer comme
administrateurs additionnels les personnes suivantes pour un mandat expirant lors de l’assemblée générale des
actionnaires appelée à approuver les comptes de l’exercice social se terminant en 2005:
a.- Monsieur Michel Wurth, économiste, demeurant à Luxembourg, 11, rue J.-B. Fresez;
b.- Monsieur Claude Kremer, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt;
c.- Monsieur Georges Prost, expert fiscal diplômé, demeurant à CH-1630 Bulle, 41, Chemin des Coquilles;
d.- Monsieur Romain Bausch, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Betzdorf, Château de
Betzdorf;
e.- Monsieur Pierre Schneider, industriel, demeurant à Luxembourg, 21, avenue Gaston Diderich.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination abrégée de la Société en BIP S.A., de sorte que l’article premier des
statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BGL INVESTMENT PARTNERS
S.A., en abrégé BIP S.A. (ci-après la «Société»).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: C. Schaack, J. Weidert, A. Birget, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 124S, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 16 mai 2000.
R. Neuman.
(26733/226/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2000.
BIP S.A.,
BGL INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.324.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.
(26734/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2000.
19457
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX).
—
<i>Amendment of the Management Regulations of CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)i>
The above-mentioned Management Company, in agreement with BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEM-
BOURG) S.C.A. in its capacity as Custodian Bank, decided to launch three new subfunds of Credit Suisse Equity Fund
(Lux):
The Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech, Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure and Credit Suisse
Equity Fund (Lux) Global New Markets.
Therefore three addendums describing the new subfunds will be added to the Management Regulations of the Credit
Suisse Equity Fund (Lux):
<i>CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL BIOTECH - i>
<i>twenty-fifth supplement to the management regulationsi>
Within this Subfund, the aim shall be to attain the highest possible return in USD by investing the Subfund’s assets
worldwide. At least two thirds of these assets must be invested in equities and equity-type securities (participation certi-
ficates, dividend right certificates, etc.) of companies operating in the biotechnology sector and related industries.
This sector consists of enterprises which provide, produce, develop, finance and sell services and products for the
biotechnology industry in general.
The assets of the Subfund will be invested in accordance with the principle of risk distribution, in equities, and equity-
type securities (participation certificates and dividend right certificates, etc).
Furthermore, the Subfund may invest to a limited extent (no more than 30% of its assets) in convertible bonds and
bonds with equity warrants attached as well as in equity warrants of other issuers provided the rights associated
therewith confer a right to acquire equities of companies operating in the biotechnology sector.
The reference currency is the US dollar. Units in Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech will be issued in the
following Classes:
Class Currency
Distribution Management Minimum
Fee Holding
«B» USD Capital
Growth
1.92%
n.a.
«I» USD Capital
Growth
0.90%
USD
3,000,000.-
At present, no distributions are envisaged.
The issue price of the units shall correspond to the net asset value per unit established on the business day after
receipt of the purchase application, plus applicable sales charges and taxes, provided the purchase application is received
by 3 p.m. and payment is effected within two business days after determination of the net asset value.
The redemption price of the units shall correspond to the net asset value established on the day after submission of
the redemption application, provided the redemption application is received by 3 p.m.
The initial launch period will be from 19 June 2000 to 30 June 2000, value 5 July 2000.
Units will be issued at the respective initial issue price per Class of Unit, plus any applicable initial sales charge and
taxes.
<i>CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL LEISURE - i>
<i>twenty-sixth supplement to the management regulationsi>
Within this Subfund, the aim shall be to attain the highest possible return in USD by investing the Subfund’s assets
worldwide. At least two thirds of these assets must be invested in equities and equity-type securities (participation certi-
ficates, dividend right certificates, etc.) of companies operating in the leisure and entertainment sector. This sector
consists of enterprises which provide, produce, finance and sell services and products for leisure and recreation in
general.
These companies include, for example, firms which derive a significant portion of their income from the fields of
cinema, television, music, the Internet, luxury goods, hotels, advertising, the media, leisure parks or travel.
The assets of the Subfund will be invested in accordance with the principle of risk distribution, in equities, and equity-
type securities (participation certificates and dividend right certificates, etc).
Furthermore, the Subfund may invest to a limited extent (no more than 30% of its assets) in convertible bonds and
bonds with equity warrants attached as well as in equity warrants of other issuers, provided the rights associated
therewith confer a right to acquire equities of companies operating in the entertainment sector.
The reference currency is the US dollar. Units in Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure will be issued in the
following Classes:
Class Currency
Distribution Management Minimum
Fee Holding
«B»
USD Capital
Growth
1
.92%
n.a.
«I»
USD Capital
Growth
0.90%
USD
3,000,000.-
At present, no distributions are envisaged.
The issue price of the units shall correspond to the net asset value per unit established on the business day after
receipt of the purchase application, plus applicable sales charges and taxes, provided the purchase application is received
by 3 p.m. and payment is effected within two business days after determination of the net asset value.
The redemption price of the units shall correspond to the net asset value established on the day after submission of
the redemption application, provided the redemption application is received by 3 p.m.
The initial launch period will be from 19 June 2000 to 30 June 2000, value 5 July 2000.
19458
Units will be issued at the respective initial issue price per Class of Unit, plus any applicable initial sales charge and
taxes.
<i>CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL NEW MARKETS - i>
<i>twenty-seventh supplement to the management regulationsi>
Within this Subfund, the aim shall be to attain the highest possible return in euro by investing the Subfund’s assets
worldwide. At least two thirds of these assets must be invested in equities and equity-type securities (participation certi-
ficates, dividend right certificates, etc.) of companies traded on a «new market». Companies are chosen irrespective of
their market capitalisation or the sector to which they belong.
«New markets» are stock exchanges which have specialised in dynamically growing market segments. These include
Neuer Markt (Frankfurt), Nouveau Marché (Paris), NASDAQ (New York), SWX New Market (Zurich), EURO.NM
(Belgium), NUEVO MERCADO (Spain) and JASDAQ (Japan).
The Subfund’s assets are invested in equities and equity-type securities (participation certificates, dividend right certi-
ficates, etc.) in accordance with the principle of risk distribution.
Furthermore, the Subfund may invest to a limited extent (no more than 30% of its assets) in convertible bonds and
bonds with equity warrants attached as well as in equity warrants of other issuers, provided the rights associated
therewith confer a right to acquire equities of of companies traded on a «new market».
The reference currency is the Euro. Units in Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global New Markets will be issued in
the following Classes:
Class Currency
Distribution Management Minimum
Fee Holding
«B» EUR Capital
Growth
1.92%
n.a.
«I»
EUR Capital
Growth
0.90%
EUR
3,000,000.-
At present, no distributions are envisaged.
The issue price of the units shall correspond to the net asset value per unit established on the business day after
receipt of the purchase application, plus applicable sales charges and taxes, provided the purchase application is received
by 3 p.m. and payment is effected within two business days after determination of the net asset value.
The redemption price of the units shall correspond to the net asset value established on the day after submission of
the redemption application, provided the redemption application is received by 3 p.m.
The initial launch period will be from 3 July 2000 to 7 July 2000, value 12 July 2000.
Units will be issued at the respective initial issue price per Class of Unit, plus any applicable initial sales charge and
taxes.
Dated as of 17 April, 2000.
CREDIT SUISSE EQUITY FUND
BROWN BROTHERS HARRIMAN
MANAGEMENT COMPANY
(LUXEMBOURG) S.C.A.
Signatures
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27902/736/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.
F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
—
Le siège social a été transféré à L-1227 Luxembourg, 3, rue Bellevue à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
The registered office has been transferred from L-1227 Luxembourg, 3, rue Bellevue to L-1466 Luxembourg, 2, rue
Jean Engling.
Luxembourg, le 15 février 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l.i>
KPMG Experts Comptables
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13827/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
HI-MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 38, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2000.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(13839/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
19459
HERALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.868.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, i>
<i>tenue à Luxembourg, le 20 décembre 1999 à 14.00 heuresi>
L’assemblée générale prend acte de la démission de:
Monsieur Charles-Henri Verspieren,
Monsieur Pierre-Dominique Verspieren,
Monsieur Alfred Hauttecoeur,
Monsieur Stéphane Lepoutre,
Monsieur Charles Besnehard,
Monsieur Hubert Verspieren,
de leur poste d’administrateur qui prendra effet à l’issue de la réunion de la présente assemblée générale.
L’assemblée décide de réduire le nombre de sièges d’administrateur pour le ramener à quatre.
L’assemblée nomme administrateurs:
Monsieur Jean-Antoine Chabannes,
Monsieur Marc Cohen,
Monsieur Markus Weisskopf,
Madame Margrit Schmit,
dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, i>
<i>tenue à Luxembourg le 20 décembre 1999 à 15.30 heuresi>
Le conseil décide d’élire Monsieur Jean-Antoine Chabannes en tant que Président du conseil d’administration.
Le conseil décide de ne pas pourvoir au remplacement de l’administrateur-délégué mais de créer la fonction de
directeur en charge de la gestion journalière et de la représentation de la société sous sa signature individuelle.
Le Président indique qu’il nomme ainsi dans ces fonctions Monsieur Charles Besnehard.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HERALUX S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28385/267/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2000.
FINANCIERE BALCAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 30 septembre 1999i>
Présents:
M. Christophe Blondeau
Administrateur
M. Rodney Haigh
Administrateur
M. Nour Eddin Nijar
Administrateur
La séance est ouverte sous la présidence de M. Christophe Blondeau à 11 heures.
A l’unanimité, le conseil décide de transférer le siège social du 38, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 38,
boulevard Napoléon 1
er
à L-1840 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.15 heures.
C. Blondeau
N. E. Nijar
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 533, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13821/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
HELUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Therese.
R. C. Luxembourg B 57.361.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 532, fol. 37, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HELUX FINANCE S.A.
<i>Administrateuri>
Signature
(13835/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
19460
HELUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 57.361.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 21 février 2000i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF en EUR avec effet
au 1
er
décembre 1999.
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de réserve, dans le cadre défini par la loi relative à
la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, pour le porter de son montant actuel de EUR
30.986,69 à EUR 31.000,-.
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé, dans le cadre défini par la loi relative à la conversion par les
sociétés commerciales de leur capital en euros, pour le porter de son montant actuel de EUR 123.946,76 à EUR
125.000,-.
L’assemblée décide d’adapter les trois premiers paragraphes de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
action sans mention de valeur nominale.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cent
vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-).»
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2000, vol. 534, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13836/046/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
KOMZA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. MERCURY ARREDAMENTI S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 51.868.
—
L’an deux mille, le dix-huit février.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de MERCURY ARREDAMENTI S.A., R.C. Numéro B 51.868, ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
31 juillet 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 517 du 10 octobre 1995.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire, en date du 25 août 1995, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 564 du 4 novembre 1995.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille
(2.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Confirmation des résolutions prises le 17 janvier 2000 par les actionnaires de la Société qui ont décidé entre autres:
- de transférer le siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- de prendre acte de la démission des trois administrateurs et du commissaire aux comptes, et de leur accorder
décharge pour l’exécution de leur mandat,
- de nommer trois nouveaux administrateurs ainsi qu’un nouveau commissaire aux comptes
2. Modification de la dénomination de la société.
3. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembour-
geois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF.
19461
4. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de quatre cent vingt et un euros et trente cents
(EUR 421,30) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-
dix cents (EUR 49.578,70), représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale à cinquante mille euros
(EUR 50.000,-) sans émission d’actions nouvelles.
5. Fixation de la valeur nominale d’une action à vingt-cinq euros (EUR 25,-).
6. Modification du montant du capital autorisé.
7. Refonte complète des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise.
8. Nomination d’une administratrice suplémentaire.
9. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les résolutions prises par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé
le 17 janvier 2000, qui ont décidé, entre autres:
- de transférer le siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- de prendre acte de la démission de Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Ugo Rossetto, Administrateurs, ainsi
que de la démission de Monsieur Eric Herremans, Commissaire aux Comptes, et de leur accorder décharge pour l’exé-
cution de leur mandat,
- de nommer Messieurs Jean Hoffmann demeurant au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Marc Koeune demeurant
au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et Madame Nicole Thommes demeurant au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg, Administrateurs en remplacement des précédents, pour un mandat venant à échéance lors de l’Assemblée
Générale de 2001,
- de nommer Monsieur Christophe Dermine demeurant au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Commissaire aux
Comptes en remplacement du précédent, pour un mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale de 2001 sont
confirmées.
<i>Deuxième résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée de MERCURY ARREDAMENTI S.A. en KOMZA INTERNA-
TIONAL S.A.
<i>Troisième résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs luxembourgeois en
euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à quarante-neuf mille
cinq cent soixante dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70).
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté à concurrence quatre cent vingt et un euros et trente cents (EUR 421,30)
pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante dix-huit euros et soixante-dix cents
(EUR 49.578,70) représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale à cinquante mille euros (EUR 50.000,-)
sans émission d’actions nouvelles.
Le montant de quatre cent vingt et un euros et trente cents (EUR 421,30) a été intégralement libéré en espèces par
les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action.
<i>Sixième résolutioni>
Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-).
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précédent il est procédé parallèlement à une refonte complète des statuts de la Société qui
auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. ll existe une société anonyme sous la dénomination de KOMZA INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
19462
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en deux mille (2.000) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à deux cent cinquante mille euros
(EUR 250.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 18 février 2000 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date, d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions..
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
19463
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 3 juin à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Huitième résolutioni>
Est nommée comme administrateur supplémentaire, pour un mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale de 2001:
Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept
heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 122S, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
A. Schwachtgen.
(13870/230/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.785.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré
Administrateur
Mademoiselle Michelle Felter
Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Remplacement de Monsieur Philippe Gonne, démissionnaire.
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
Conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochhen. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de
ratifier la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Felter
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1999, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13822/660/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
G.S.P. HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.435.
—
La société GROUPE DES FIDUCIAIRES DE L’UNION S.A. dénonce siège de la société, domiciliée en les bureaux sis
61, avenue de la gare, Luxembourg.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
R. Lejoncq
<i>Administrateuri>
(13831/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
19464
FINANCIERE SAN FRANCISCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.287.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré
Administrateur
Mademoiselle Michelle Felter
Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Remplacement de Monsieur Philippe Gonne, démissionnaire.
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
Conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochhen. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de
ratifier la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Felter
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1999, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13823/660/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
FINEXPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 56.526.
—
1. Le siège social a été transféré à L-2210 Luxmbourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
.
2. La société civile KPMG AUDIT avec siège à Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale statutaire de 2001 en remplacement de la société anonyme VERICOM S.A., démissionnaire.
Luxembourg, le 2 septembre 1999.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FINEXPORT INTERNATIONAL S.A.i>
KPMG Experts Comptables
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 534, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13824/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-eighth of January.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie.
There appeared:
1) Mr Paul R. Heinerscheid, engineer, residing at St. Paul, 484 South Mississippi River Boulevard, Minnesota, USA,
here represented by M
e
Jacques Neuen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg, on 24th January 2000.
2) Mr Dennis J. Burnett, attorney-at-law, residing at 8202 Langbrook Road, Springfield, Virginia, USA,
here represented by M
e
Jacques Neuen, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 24th January 2000.
Such proxies, after signature ne varietur by the representative of the parties and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed together.
Such parties have decided to form among themselves a stock corporation of financial participations (société anonyme
de participations financières) in accordance with the following by-laws:
Art. 1. Form, Name
The Company exists in the form of a société anonyme under the name of GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS.
Art. 2. Duration
The Company is established for an indefinite duration.
Art. 3. Object
The business purpose of the Company is the development, the implementation, the operation and the marketing of
communication networks, and the research, the development, the production, the performance, the marketing, and the
distribution of products and services, destined or related to communication by satellite of sound and/or audiovisual
programs or services and/or data in Europe.
Furthermore, the object of the Company is the holding of interests and participations, of any kind and in any form, in
any commercial, industrial, or financial company of Luxembourg or foreign law and the granting of loans, advances or
19465
warranties in their favor, the acquisition of any titles or rights, including patents and licenses, by way of participation,
contribution, subscription, purchase or option, as well as the exploitation of such titles and rights by any means. The
Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds.
In general, it may perform any activities or operations related directly or indirectly to its purpose or favoring the
execution of such purpose, without being subject to or wishing to benefit from the provisions of the law of 31st July
1929 on the tax regime of holding companies. The Company may pursue its object either directly or through third
parties, on its own behalf or on behalf of others, in all places, and in any appropriate manner.
Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors, who may also decide upon the transfer of the address of the registered office within the munici-
pality of Luxembourg.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary, political, military, economic, or social
developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a corporation of Luxembourg law.
Art. 5. Capital
The subscribed capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by nine thousand (9,000)
shares without indication of nominal value.
The Company has an authorized capital of five hundred million Euro (EUR 500,000,000.-).
Within a period of five years as from the date of publication of these by-laws, subject to possible renewals as provided
by law, the Board of Directors has all powers to increase the capital, within the Limits of the authorized capital, in one
or more issues, from time to time, to be paid up as to be decided by the Board of Directors, including inter alia by incor-
poration of reserves, issue of new shares, in compliance with the law and these by-laws. The Board may, within the
limits of the authorized capital, issue convertible bonds or bonds assorted with right of subscription, or bonds redee-
mable in shares or other titles granting the right to receive shares, the conversion thereof or the exercise of the
subscription right or the redemption in shares may be decided or accepted by the Board of Directors within the above
stated period of authorization. The Board of Directors will fix the subscription price, with or without premium, and the
date of effectiveness of the new titles, as well as the other conditions of the issue, subscription and payment, for which
the Board may provide for the possibility set forth in article 32-1 paragraph (3) of the law of 10th August 1915 on
commercial corporations as amended.
The Board may empower any person or corporation duly authorized to organize the market of subscription rights,
collect the subscriptions and receive payment of the price of the bonds, other titles and shares representing all or part
of such capital increases.
The Board is entitled to have such capital increases documented in the form required by law, either directly or by any
person delegated by the Board for such purpose, and to put this article 5 of the by-laws in accordance with the
realization of the capital increases to actually occur.
Art. 6. Shares
The shares are registered or in bearer form, at the shareholder’s choice, subject to the restrictions provided by law
or by these by-laws.
The Company may acquire its own shares, under the conditions provided by law.
Art. 7. Board of directors
The Company shall be managed by a Board of Directors of at least three members who need not be shareholders of
the Company and who shall be elected by the shareholders for renewable periods of up to six years.
The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and possibly a vice-chairman. It may also
choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for taking the minutes of the meetings of the
Board of Directors and of the general assemblies of shareholders.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing by letter or by fax or telegram or telex
or electronic mail another director as his proxy.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing and may consist
of one or more several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such
resolution shall be the date of the last signature.
The directors may also participate in a session of the Board of Directors and vote on resolutions by audio-confe-
rencing or video-conferencing, subject to confirmation of all participating directors by signing the minutes to be
established in writing for such sessions.
Art. 8. Powers of the board of directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal in the
company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these by-laws to the general meeting of
shareholders are of the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the Board. It may also confer all powers and special mandates to any
persons who need not be directors.
19466
The Board of Directors may at its own discretion create committees or sub-committees, the members of which need
not be shareholders or directors of the Company, for the purpose of advising the Board of Directors in specific matters
and conditions to be determined by the Board.
Art. 9. Corporate signature
The Company will be bound by the joint signature of two directors or by the single signature of the managing director
in charge of the daily management of the Company, or by the single or joint signature of any person or persons to whom
such signatory power may be delegated from time to time by the Board of Directors.
Art. 10. Meetings of shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of
the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out and ratify acts relating to the operations of the
Company.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy by letter or by fax or telegram or telex or electronic mail.
Except if otherwise provided by law, resolutions of the shareholders may also be passed in writing and may consist of
one or several documents containing such resolutions and signed by all the shareholders. The date of such resolutions
shall be the date of the last signature. Subject to mandatory requirements of the law, the shareholders may also parti-
cipate in an ordinary meeting of shareholders and vote on resolutions by audio-conferencing or video-conferencing,
subject to confirmation of all participating shareholders by signing the minutes to be established in writing for such
sessions.
Art. 11. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office
of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the second Tuesday in June of each year at 4.00 p.m. and for the first time in the year 2001. If such day is a legal or
bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, justified exceptional
circumstances so require.
Art. 12. Statutory auditor
The audit of the Company’s accounts will be entrusted to one or more auditors to be appointed by the annual general
meeting of shareholders for renewable terms of up to six years.
Art. 13. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first January and shall terminate on the thirty-first December
of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation of the
Company and shall terminate on the 31st December of the year 2000.
Art. 14. Allocation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve as required by
law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such legal reserve amounts to ten per cent (10%)
of the subscribed capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the
remainder of the annual net profits shall be disposed of and may decide the payment of dividends.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law.
Art. 15. Winding-up and liquidation
In the event of a winding-up of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may
be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such winding-up and which shall
determine their powers and their compensation.
Art. 16. Governing law
All matters not specified in these by-laws shall be determined in accordance with the Luxembourg law of 10th August
1915 on commercial corporations and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The by-laws having been drawn up as aforesaid, the founding parties subscribed the following shares:
1. the aforementioned Paul R. Heinerscheid, four thousand five hundred shares …………………………………………………… 4,500
2. the aforementioned Dennis J. Burnett, four thousand five hundred shares …………………………………………………………… 4,500
Total: nine thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9,000
The above shares have been paid up in part by cash contributions of a total amount of nine thousand Euro (EUR
9,000.-), which amount is forthwith at the free disposal of the Company, as evidence has been delivered to the under-
signed notary.
The notary declares having verified the existence of the conditions set forth in article 26 of the law on commercial
corporations, and expressly states the accomplishment thereof.
<i>Estimate of formation expensesi>
The parties declare that the costs occurring to the Company by its incorporation amount approximately to seventy
thousand Luxembourg Francs (LUF 70,000.-).
For purpose of registration the corporate capital is evaluated at one million two hundred and fifty thousand five
hundred and thirty-seven Luxembourg Francs (LUF 1,250,537.-).
19467
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The founding parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly
convened, immediately held a General Meeting of Shareholders and passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of members of the Board of Directors is fixed at three.
2) The number of Statutory Auditors is fixed at one.
3) The term of office of the Directors and the Statutory Auditor shall last until the first Annual General Meeting of
the Company to be held in the year 2001.
4) Are appointed as Directors:
1.- Mr Paul R. Heinerscheid, engineer, residing in St. Paul, Minnesota, USA;
2.- Mr Dennis J. Burnett, attorney-at-law, residing in Springfield, Virginia, USA;
3.- Mr Jean-Michel Eid, insurance broker, residing in Bethesda, Maryland, USA.
5) Is appointed as Statutory Auditor: the company ABAX, S.à r.l., with registered office at 6, Place de Nancy, Luxem-
bourg.
6) The address of the registered office of the Company is established in L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
7) The Board of Directors may appoint one or more of its members as managing director or managing directors, in
charge of the daily management of the company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the founding parties
the present incorporation deed is worded in English, followed by a French translation; according to the request of the
same founding parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office of the undersigned notary,
on the day named at the beginning of the document.
The document having been read and interpreted in a language known to the person appearing acting in the hereabove
stated capacities, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg- Bonnevoie.
Ont comparu:
1) Monsieur Paul R. Heinerscheid, ingénieur diplômé, demeurant à St. Paul, 484 South Mississippi River Boulevard,
Minnesota, USA,
ici représenté par Maître Jacques Neuen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration du 24 janvier
2000.
2) Monsieur Dennis J. Burnett, avocat, demeurant 8202 Langbrook Road, Springfield, Virginia, USA,
ici représenté par Maître Jacques Neuen, prénommé, en vertu d’une procuration du 24 janvier 2000.
Ces procurations, signées ne varietur par le représentant des parties et le notaire soussigné, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Les parties ont décidé de former entre elles une société anonyme de participations financières dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme, Nom
La Société existe en la forme d’une société anonyme, sous la dénomination de GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS.
Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet
La Société a pour objet le développement, la mise en oeuvre, l’exploitation et la commercialisation de réseaux de
communication, ainsi que la recherche, le développement, la production, l’exécution, la commercialisation, et la distri-
bution de produits et services destinés ou ayant trait à la communication par satellite de programmes ou services
sonores et/ou audiovisuels et/ou de données en Europe.
Par ailleurs, la Société a pour objet de détenir des intérêts et participations, de toute nature et sous toute forme, dans
toute société commerciale, industrielle ou financière de droit luxembourgeois ou étranger, et de leur consentir des
prêts, avances ou garanties, ainsi que d’acquérir tous titres et droits, y compris des brevets et licences, par voie de parti-
cipation, apport, souscription, achat ou option, et d’exploiter ces titres et droits par tous moyens.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations.
En général, la Société peut exercer toutes activités et opérations directement ou indirectement en relation avec son
objet ou susceptibles d’en favoriser l’accomplissement, sans être soumise à et sans vouloir bénéficier des dispositions de
la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières.
La Société peut exécuter son objet soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers, pour son propre compte ou
pour le compte d’autrui, à tous endroits et de toutes les façons appropriées.
Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être créé des succursales ou bureaux,
tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, par décision du conseil d’administration, qui est également
habilité à transférer l’adresse du siège social dans les limites de la commune de Luxembourg.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, militaire,
économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
19468
social à l’étranger jusqu’a cessation complète des circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant de ce transfert provisoire du siège, restera luxembour-
geoise.
Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par neuf mille (9.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
La Société a un capital autorisé de cinq cents millions d’Euros (EUR 500.000.000,-).
Pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, sans préjudice de renouvelle-
ments éventuels dans les formes et conditions prévues par la loi, le Conseil d’administration a tous pouvoirs pour
réaliser l’augmentation du capital, dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches, en temps qu’il appar-
tiendra, à libérer de la façon qui sera déterminée par le Conseil d’administration, y compris notamment par incorpo-
ration de réserves, par l’émission de nouvelles actions, en se conformant aux dispositions de la loi et des statuts. Il
pourra, dans les limites du capital autorisé, émettre des obligations convertibles ou assorties d’un droit de souscription
ou des obligations remboursables en actions ou d’autres valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions,
et dont la conversion ou l’exercice du droit de souscription ou le remboursement en actions pourra être décidé ou
accepté par le Conseil d’administration endéans la ou les périodes d’autorisation ci-dessus. Le Conseil d’administration
fixera le prix de souscription, avec ou sans prime d’émission, et la date d’entrée en jouissance des nouveaux titres, ainsi
que toutes les autres modalités des opérations d’émission, de souscription et de libération, pour lesquelles il pourra se
ménager la possibilité prévue à l’article 32-1 paragraphe (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales. Le Conseil d’administration pourra déléguer toute personne physique ou morale dûment autorisée pour
organiser le marché des droits de souscription, recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des obligations,
autres valeurs mobilières et actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.
Le Conseil d’administration est habilité à faire constater, en la forme requise, par lui-même ou par toute autre
personne qu’il aura mandatée à cette fin, la ou les augmentations de capital réalisées et à mettre l’article 5 des statuts en
concordance avec la réalisation de la ou des augmentations de capital intervenues.
Art. 6. Actions
Sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts, les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de
l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Conseil d’Administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin
d’être des actionnaires de la Société et qui sont nommés par les actionnaires pour des termes renouvelables chaque fois
à concurrence de six ans maximum.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et éventuellement un vice-président. Il peut
choisir également un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui aura la charge de dresser les procès-
verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par lettre ou par fax, ou télégramme, ou télex ou
courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres
du conseil d’administration. La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature. Les administrateurs peuvent
également participer à une séance du conseil d’administration et voter les résolutions par voie d’audio-conférence ou de
vidéo-conférence, sous réserve de confirmation par tous les administrateurs participants par la signature du procès-
verbal à établir par écrit pour de telles séances.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les
présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, déléguer ses pouvoirs de
gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour cette gestion. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des
administrateurs.
Le conseil d’administration peut créer à sa guise des comités ou sous-comités, dont les membres ne doivent pas
nécessairement être des actionnaires ou des administrateurs de la Société, à l’effet de conseiller le conseil d’adminis-
tration dans des domaines spécifiques et dans des conditions à déterminer par le conseil d’administration.
Art. 9. Signature sociale
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la Société, ou par la signature individuelle ou collective de toute
personne ou personnes auxquelles un tel pouvoir de signature pourra être délégué de temps en temps par le conseil
d’administration.
Art. 10. Assemblées des actionnaires
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’ensemble des actionnaires de
la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, accomplir ou ratifier tous les actes relatifs aux opéra-
tions de la Société.
19469
Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par lettre ou par fax ou télégramme, ou télex ou courrier électronique, une autre personne comme son
mandataire.
Sauf disposition contraire de la loi, des résolutions des actionnaires peuvent également être adoptées par écrit et
peuvent consister en un ou plusieurs documents contenant ces résolutions et signés par tous les actionnaires. La date
de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
Sauf exigence impérative contraire de la loi, les actionnaires peuvent également participer à une assemblée ordinaire
des actionnaires et voter des résolutions par audio-conférence ou vidéo-conférence, sous réserve de confirmation par
tous les actionnaires participants en signant les procès-verbaux dressés par écrit pour de telles séances.
Art. 11. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise,
au siège social de la Société ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convo-
cation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures et pour la première fois en l’an 2001. Si ce
jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles à justifier le requièrent.
Art. 12. Commissaire aux comptes
Le contrôle des comptes de la Société sera confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont nommés par
les actionnaires pour des termes renouvelables chaque fois à concurrence de six ans maximum.
Art. 13. Exercice social
L’exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier
exercice social qui débutera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2000.
Art. 14. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé du bénéfice net annuel 5% qui seront affectés à la réserve légale, conformément à la loi. Ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve légale aura atteint 10% du capital
social souscrit de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur recommandation du conseil d’administration, de l’affectation du
solde du bénéfice net annuel et pourra décider le payement de dividendes.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, dans les conditions prévues par la loi.
Art. 15. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, qui
peuvent être des personnes physique ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires ayant décidé cette
dissolution, et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 16. Droit applicable
Pour tout ce qui n’est réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales telle que modifiée par après.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant été arrêtés comme ci-dessus, les fondateurs ont souscrit comme suit les actions de la société:
1. Monsieur Paul R. Heinerscheid, préqualifié, quatre mille cinq cents actions ………………………………………………………… 4.500
2. Monsieur Dennis J. Burnett, préqualifié, quatre mille cinq cents actions………………………………………………………………… 4.500
Total: neuf mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.000
Les prédites actions ont été partiellement libérées par des versements en numéraire d’un montant total de neuf mille
Euros (EUR 9.000,-), montant qui se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des frais de constitutioni>
Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ soixante-dix mille francs
luxembourgeois (LUF 70.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq
cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
Les fondateurs, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, ont
immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et adopté à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1) Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé à trois.
2) Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
3) La durée des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes courra jusqu’à la première assemblée
générale annuelle de la Société, qui se tiendra en l’an 2001.
19470
4) Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Paul R. Heinerscheid, ingénieur diplômé, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA;
2.- Monsieur Dennis J. Burnett, avocat, demeurant à Springfield, Virginia, USA;
3.- Monsieur Jean-Michel Eid, courtier en assurances, demeurant à Bethesda, Maryland, USA.
5) Est nommée commissaire aux comptes: la société ABAX, S.à r.l., avec siège social au 6, Place de Nancy, Luxem-
bourg.
6) L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
7) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres administrateur-délégué ou
administrateurs-délégués, en charge de la gestion journalière de la Société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des fondateurs le présent acte de consti-
tution est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en français; conformément à la requête de ces mêmes fondateurs, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version en langue anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, agissant ès dites qualités,
connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous,
Notaire.
Signé: J. Neuen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 122S, fol. 13, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 7 mars 2000.
T. Metzler.
(13953/222/387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.
THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT,
S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-second of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1.- TREE TRUST, incorporated under the Channel Islands Law and having its registered office at National
Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 4PW;
2.- SHIP TRUST, incorporated under the Channel Islands Law and having its registered office at National Westminster
House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 4PW.
Both of them are here represented by Mrs Pascale Le Denic, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxies
given under private seal.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such parties, acting in their hereinbove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles
of Incorporation of a société à responsabilité limitée which they declared to organise among themselves.
Name, Registered office, Duration
Art. 1. Between the present and following partners there is hereby formed a société à responsabilité limitée
governed by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of
September 18th, 1933 on sociétés à responsabilité limitée, as amended, and the present articles of incorporation.
Art. 2. The company is incorporated under the name of THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT,
S.à r.l.
Art. 3. The company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,
financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for
this purpose, as far as the Company shall be considered as a Société de Participations Financières, according to the appli-
cable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, commercial, financial, personal and real
estate transactions which it may deem useful to the accomplishment and development of its object.
Art. 4. The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the
partners.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.
19471
Art. 6. The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owners or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the company, nor to interfere in any manner in the administration
of the company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital, Shares
Art. 8. The company’s capital is set at USD 13,000.- (thirteen thousand dollars of the United States of America),
represented by 130 (one hundred and thirty) shares of USD 100.- (one hundred dollars of the United States of America)
each.
Art. 9. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without
having been first offered to them.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 10. The company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with
or without limitation of their period of office.
Each manager shall have personally and on his single signature the full power to bind the company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments
regularly taken by him in the name of the company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his
mandate.
Shareholders decisions
Art. 12. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of
partners representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are
immediately convened by registered letters to a second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be
represented.
Financial year, Balance sheet
Art. 13. The company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescrip-
tions of the law in force.
Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions represents the net profit of the company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.
Winding-up, Liquidation
Art. 17. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner
upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.
When the liquidation of the company is closed, the assets of the company will be attributed to the partners propor-
tionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory measurei>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2000.
<i>Subscription, Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
19472
1.- TREE TRUST, prenamed, sixty-five shares ………………………………………………………………………………………………………………………
65
2.- SHIP TRUST, prenamed, sixty-five shares ………………………………………………………………………………………………………………………
65
Total: one hundred and thirty shares……………………………………………………………………………………………………………………………………… 130
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount
of USD 13,000.- (thirteen thousand dollars of the United States of America) is as now at the disposal of the Company
THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs.
For the purpose of registration, the share capital is evaluated at LUF 510,000.- (five hundred and ten thousand Luxem-
bourg francs).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named persons, representing the entirety of the
subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general
meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration Mr Gerard Becquer, Réviseur d’Entreprises, residing at 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
2) The company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, states hereby that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English text and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, said persons signed with Us, the Notary, the present
original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt et un février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- TREE TRUST, société de droit des Channel Islands, ayant son siège social à National Westminster House, Le
Truchot, St Peter Fort, Guernesey, Channel Islands, GY1 4PW,
2.- SHIP TRUST, société de droit des Channel Islands ayant son siège social à National Westminster House, Le
Truchot, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, GY1 4PW.
Toutes deux ici représentées par Mademoiselle Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxembourg, en
vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui
sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes
activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement,
permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société soit considérée comme une
société de participations financières conformément aux lois applicables.
La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activites.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
19473
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital, Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à USD 13.000,- (treize mille dollars des Etats-Unis d’Amérique), divisé en 130 (cent
trente) parts sociales de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associes.
Toute cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Chaque gerant aura personnellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social et par la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Décision des associés
Art. 12. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Exercice social, Comptes annuels
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de
la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.
Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution, Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.
La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils
détiennent.
Loi applicable
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
<i>Souscription, Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- TREE TRUST, prédésignée, soixante-cinq parts sociales………………………………………………………………………………………………
65
2.- SHIP TRUST, prédésignée, soixante-cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………………
65
Total: cent trente parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 130
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100%
(cent pour cent), de sorte que la somme de USD 13.000,- (treize mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
19474
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 510.000,- (cinq cent dix mille francs luxem-
bourgeois)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social
et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, demeurant à
400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
2) Le siège social de la société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes compa-
rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Le Denic, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 122S, fol. 73, case 9. – Reçu 5.244 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
J. Elvinger.
(13956/211/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.
I.B.S. COMPTA S.A., IMPORTANT BUSINESS SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-3488 Dudelange, 36, rue de l’Hôpital.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>mars 2000i>
<i>Rapport pour publicationi>
L’an deux mille, le 1
er
mars à 8.30 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société I.B.S.
COMPTA S.A. s’est tenue au siège social à Dudelange.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société I.B.S. COMPTA S.A.
tenue l’an deux mille, le premier mars, à son siège social:
Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute
publicité.
Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui
jouissent du même nombre de voix, sont présents ou représentés.
Monsieur Claude Karp, président de l’Assemblée Générale Extraordinaire ouvre la séance.
Le président désigne comme scrutateur Mademoiselle Houda Abidi et comme secrétaire Monsieur Saïd El Gourari.
Le président met à la disposition de l’Assemblée Générale Extraordinaire:
1) Les statuts de la société
2) La feuille de présence
Le président ouvre la séance par la lecture de l’ordre du jour:
1) Démission de l’administrateur-délégué de son poste
2) Nomination d’un nouvel administrateur-délégué
3) Nomination d’un nouvel administrateur
4) Dénomination commerciale de la société
Suivant débat, le Président met aux voix les résolutions découlant de l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale prend note de la démission avec effet immédiat de Monsieur Karp Claude de son poste d’admi-
nistrateur-délégué. L’Assemblée Générale donne décharge entière à Monsieur Karp claude de ses fonctions qui ne fera
plus partie du conseil d’administration.
La résolution est adoptée unanimément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme Monsieur El Gourari Saïd nouvel administrateur-délégué de la société I.B.S. COMPTA
S.A.
Monsieur Saïd El Gourari pourra engager la société par sa seule signature.
La résolution est adoptée unanimément.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme au poste d’administrateur la société V.I.B. SERVICES LLC, établie à Dalaware (USA),
Lewes, 25, Greystone Manor.
La résolution est adoptée unanimement.
19475
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide unanimement que la société I.B.S. COMPTA S.A. fonctionnera sous la dénomination
commerciale de I.B.S. COMPTA - IMPORTANT BUSINESS SERVICES.
La résolution est adoptée unanimément.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée et le présent procès-verbal
est dressé et signé par les membres du bureau et les associés.
C. Karp
H. Abidi
S. El Gourari
<i>Le présidenti>
<i>Le scrutateuri>
<i>Le secrétairei>
VIB SERVICES LLC
Signatures
<i>Les associési>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13842/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
JOMED BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 72.347.
—
<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration en date du 7 février 2000i>
Il résulte que le siège social de la Société a été transféré avec effet au 1
er
février 2000 du 38-40, rue Sainte-Zithe,
L-2763 Luxembourg vers 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour JOMED BENELUX S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13851/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
SOLELEC, Société Anonyme.
Siège social: L-8821 Koetschette, Zone d’Activités Riesenhof, 10, Commune de Rambrouch.
R. C. Diekirch B 5.131.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra au siège social, le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du Commissaire;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 - Affectation du résultat;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
Les dépôts de titres seront reçus au siège social jusqu’au jeudi 8 juin 2000 inclusivement.
(02686/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INSTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 14.780.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>27 juin 2000 i>à 17.00 heures au siège de KPMG Experts-Comptables à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1999.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02645/528/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19476
H.D. REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.500.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au
31 mars 2000.
4. Conversion de la devise du capital de Francs français en Euro à partir de l’exercice social commençant le 1
er
avril
2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02671/005/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BLESSINGTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.355.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>26 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1998.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
6. Divers.
I (02744/537/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WATERFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.401.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>26 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1998.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
6. Divers.
I (02745/537/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DONEGAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.415.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>26 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
19477
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1998.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
6. Divers.
I (02746/537/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KENMARE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.419.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>26 juin 2000 i>à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1998.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
6. Divers.
I (02747/537/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SCI TECH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 20.058.
—
We are pleased to inform you that a
GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the hereabove Registered Office of the Company, on <i>30th June, 2000 i>at 3.00 p.m. with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditors;
2. Approval of the Annual Accounts, Balance Sheet and Profit and Loss Statement as at 31st March 2000;
3. Approval of the allocation of the results;
4. Discharge of responsibilities to the Directors for the accounting year ended 31st March, 2000;
5. Statutory appointments;
6. Other Business.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., 58,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg in writing of their intention no later than 27th June, 2000
at the following address or fax:
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
To the attention of Mrs Sophie Coccetta
Or by facsimile at the following number: (352) 45 14 14 437
The Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken with a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
The annual report as at 31st March 2000 may be obtained at the registered office of the Company, at the offices of
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
I (02769/755/30)
<i>The Board of Directors.i>
STORM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 36.211.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2000 i>à 11.30 heures au siège social.
19478
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915;
6. Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins de convertir en euro, avec une date de prise d’effet à
déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001;
7. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter, avec une date de prise d’effet à déterminer par
ledit Conseil, le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités
prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, et ce pendant la
période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001;
8. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter ou de supprimer, avec une date de prise d’effet à
déterminer par ledit Conseil, la mention de la valeur nominale des actions, si nécessaire, et ce pendant la période
transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001;
9. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit
Conseil, l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001;
10. Divers.
I (02801/595/29)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GRAVEY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.899.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>28 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2000 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02802/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MIDILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 6.749.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
1. l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
et rapport de révision sur les comptes consolidés de l’exercice 1999.
2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 1999 et affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs, Commissaire aux Comptes et au Réviseur d’Entreprises.
4. Elections statutaires des Administrateurs, du Commissaire aux Comptes et du Réviseur d’Entreprises pour un
nouveau terme d’un an.
2. l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 juin 2000 i>à 11.45 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en MIDILUX HOLDINGS S.A. et modification afférente de
l’article 1
er
, alinéa 1
er
des statuts.
I (02867/521/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19479
NAUDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 68.975.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2000 i>à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (02976/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RANDEOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 29.684.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
I (02977/005/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIMACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg 41.011.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2000 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
I (04574/660/16)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE HOLDING ABASHAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.086.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, le <i>15 juin 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
19480
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (01238/512/18)
ZORBAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.799.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Divers.
II (01403/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
YORTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.798.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Divers.
II (01404/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
XENOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.797.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Divers.
II (01405/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HEGA EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.801.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
19481
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
7. Divers.
II (01794/795/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
E.F. HUTTON & COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
—
Notice is hereby given to all shareholders of the E.F. HUTTON & COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (in liquidation)
that they shall present themselves with the liquidator of the company, INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., 3,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg to inform that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on <i>June 15, 2000i>.
This notice has been given in the view to approve the financial statement of the company and to appoint a Statutory
Auditor: ERNST & YOUNG.
This notice will be published two times in interval of eight days each. This is the second publication.
<i>The liquidatori>
II (02087/729/13)
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
LINETHY INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 56.291.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2000 i>à 16.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– ratification de la nomination d’un administrateur par le conseil d’administration du 28 mars 2000
– divers
II (02276/560/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ELDOLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 53.054.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, le <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
II (02515/029/21)
<i>Le Conseil d’administration.i>
19482
JOFAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.714.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (02516/029/20)
<i>Le Conseil d’administration.i>
KÖNER + KEUTZ FINANZ A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.993.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (02517/029/20)
<i>Le Conseil d’administration.i>
RISPOLL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.816.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>16 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (02518/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
19483
ALPHA INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.743.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>20 juin 2000 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre sur la cession des titres d’une participation.
2. Décision à prendre sur la mise en liquidation de la société.
3. Divers.
II (02529/534/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AGRINET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.731.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>16 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.
II (02531/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WHITECHAPEL HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.324.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31
décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
II (02550/008/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19484
CAVES ST MARTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Remich, 53, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 5.220.
—
Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures du matin, au siège social de la société, 53, route de Stadtbredimus à
Remich, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire sur l’exercice 1999.
2) Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.
3) Décision sur la répartition du bénéfice net de 1999.
4) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5) Divers.
Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l’article
22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 13 juin 2000, soit au siège social à Remich, soit
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG à Luxembourg.
Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 15 juin 2000.
Remich, le 15 mai 2000.
II (02551/000/22)
<i>Le conseil d’administration.i>
CAMPRIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 11.447.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>15 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
5. Divers.
II (02597/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.411.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (02604/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MILTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.103.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
19485
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02605/506/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 47.278.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
6. Divers.
II (02649/696/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 67.408.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, le <i>15 juin 2000
i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02651/319/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCGEN INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.838.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société, le jeudi <i>15 juin 2000i>, à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 29 février 2000
2. Recevoir et approuver les comptes et états financiers annuels de l’exercice clos le 29 février 2000
3. Décider de l’affectation des résultats de l’exercice clos le 29 février 2000
4. Donner quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’accomplissement de leurs mandats
5 Nominations statutaires
6. Divers.
<i>Modalités d’admission à l’assembléei>
Aucun quorum n’étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les
actionnaires présents ou représentés; toute action entière donne droit à une voix.
19486
Les actionnaires nominatifs et les détenteurs d’actions en comptes seront admis à l’Assemblée, sur justification de leur
identité, à condition d’avoir fait connaître à la société, à son siège (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg /
administration SOCGEN INTERNATIONAL, Sicav), le 13 juin 2000 au plus tard, leur intention de prendre part à
l’Assemblée; les actionnaires ne pouvant assister à l’Assemblée pourront s’y faire représenter par toute personne de
leur choix; des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège de la société (Pour être prises en consi-
dération, les procurations, dûment complétées et signées, devront être parvenues au siège de la société au plus tard le
13 juin 2000, avant-veille de l’Assemblée).
Les personnes assistant à l’Assemblée, en qualité d’actionnaires ou de mandatés, devront pouvoir produire au bureau
de l’Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses d’un intermédiaire agréé ou de la SOCIETE
GENERALE BANK & TRUST S.A. / Luxembourg.
C. D’Allest
II (02662/045/32)
<i>Le Président du Conseil d’Administrationi>
S.F.O. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.513.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au
31 décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur.
5. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euro à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
II (02664/005/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WREXHAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 66.137.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02692/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAGIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 65.039.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02693/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19487
CEPARNO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 10.101.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>15 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
II (02756/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERPORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.902.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2000 i>à 12.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 mars 2000.
2. Approbation des états financiers au 31 mars 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les
décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée.
Pour être admis à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’Assemblée aux guichets de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., 22-24, boulevard
Royal, Luxembourg.
II (02758/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02759/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19488
S O M M A I R E
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
DEXIA CONVERTIX
DEXIA CONVERTIX
ROBECO GROUP INVESTMENT TRUST
PLATHEG S.A.
BIP S.A.
BGL Investment Partners S.A.
BIP S.A.
BGL Investment Partners S.A.
CREDIT SUISSE EQUITY FUND LUX .
F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES
HI-MEDIA INTERNATIONAL S.A.
HERALUX S.A.
FINANCIERE BALCAN HOLDING S.A.
HELUX FINANCE S.A.
HELUX FINANCE S.A.
KOMZA INTERNATIONAL S.A.
FINANCIERE JOSEPH II S.A.
G.S.P. HOLDING S.A.H.
FINANCIERE SAN FRANCISCO S.A.
FINEXPORT INTERNATIONAL S.A.
GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS
THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT
I.B.S. COMPTA S.A.
JOMED BENELUX S.A.
SOLELEC
INSTAL S.A.
H.D. REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A.
BLESSINGTON INVESTMENTS S.A.
WATERFORD INVESTMENTS S.A.
DONEGAL INVESTMENTS S.A.
KENMARE INVESTMENTS S.A.
SCI TECH
STORM INVESTMENTS S.A.
GRAVEY S.A.
MIDILUX S.A.
NAUDI S.A.
RANDEOR HOLDING S.A.
FIMACO S.A.
SociEtE HOLDING ABASHAB S.A.
ZORBAS S.A.
YORTA S.A.
XENOR S.A.
HEGA EUROPE S.A.
E.F. HUTTON & COMPANY LUXEMBOURG S.A.
LINETHY INVEST S.A.
ELDOLUX
JOFAD HOLDING S.A.
KÖNER + KEUTZ FINANZ A.G.
RISPOLL INVESTMENT HOLDING S.A.
ALPHA INVESTISSEMENT
AGRINET INTERNATIONAL S.A.
WHITECHAPEL HOLDINGS
CAVES ST MARTIN S.A.
CAMPRIA CAPITAL HOLDING S.A.
BOIS CHAMP HOLDING S.A.
MILTON HOLDING S.A.
FOOD INTERNATIONAL S.A.
INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A.
SOCGEN INTERNATIONAL
S.F.O. HOLDING S.A.
WREXHAM S.A.
MAGIFIN S.A.
CEPARNO
INTERPORTFOLIO
SIRTES S.A.