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19297
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 403
7 juin 2000
S O M M A I R E
Claymore S.A., Luxembourg …………………………… page
19302
Cofiprome Holding Financière S.A.H., Luxembourg
19298
Comint S.A., Luxembourg ………………………………………………
19301
Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg……
19303
Comul Professional S.A., Luxembourg ………………………
19302
Convergence Group International Holding S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
19303
(Le) Criquet S.A., Luxembourg ……………………………………
19330
Dartis S.A., Luxembourg …………………………………………………
19301
Decogest S.A., Luxembourg ……………………………………………
19304
Dema S.A., Luxembourg …………………………………………………
19304
Dherco S.A., Luxembourg ………………………………………………
19305
Dressing and Maritime Management S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………
19301
,
19302
Eg-Tel, S.à r.l., Bertrange …………………………………………………
19304
E.I.A., European Investments Associates S.A.H.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
19310
Electro Service Betti Luciano, Kayl ……………………………
19303
Eldolux S.A., Luxembourg ………………………………………………
19304
Epsilux Immobilière S.A., Luxembourg ……………………
19305
Etalux Immobilière S.A., Luxembourg ………………………
19306
Euro Rail Services & Trade Dr. Ferdinand, GmbH
Luxemburg, G.m.b.H., Luxemburg…………………………
19310
Explor Holding S.A., Luxembourg ………………………………
19306
Fairmark S.A., Luxembourg ……………………………………………
19305
Family Finance S.A., Luxembourg ………………………………
19306
Family Investment Holding S.A.H., Luxembg ………
19311
Farmland Co S.A., Luxemburg ………………………………………
19309
Fashion International Management (Europe) S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
19298
Fast Photo, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
19302
Fauché S.A., Luxembourg…………………………………………………
19306
Fiduciaire du Parc, S.à r.l., Luxembourg……………………
19305
Financial Development Holding S.A., Luxembourg
19308
Finstahl Investments S.A., Luxembourg ……………………
19311
FT Feedtrade S.A., Luxembourg …………………………………
19310
Future Development S.A.H., Luxembourg………………
19307
G-Bond Fund Conseil S.A., Luxembourg …………………
19311
G-Distrifix Conseil S.A., Luxembourg ………………………
19314
Gemco Trading & Exploitation S.A., Luxembourg
19307
General Medical S.A.H., Luxembourg ………………………
19307
G-Equity Fix Conseil S.A., Luxembourg ……………………
19314
G-Equity Fund Conseil S.A., Luxembourg ………………
19315
Gesellschaft für Verwaltung und Kapital Holding
S.A., Luxembourg …………………………………………
19308
,
19309
Gospark S.A., Luxembourg ……………………………
19312
,
19313
Grand Garage de Mondercange, S.à r.l., Monder-
cange ……………………………………………………………………
19315
,
19316
Grenouille S.A., Luxembourg …………………………………………
19322
G-Rentinfix Conseil S.A., Luxembourg ………………………
19315
G-Short Term Fund Conseil S.A., Luxembourg ……
19317
G-Strategy Conseil S.A., Luxembourg ………………………
19317
G-Treasury Conseil S.A., Luxembourg ………………………
19318
G-Treasury International Conseil S.A., Luxembg
19318
Hallan Management Services, S.à r.l., Helmdange
19301
Haykal S.A., Luxembourg …………………………………………………
19319
Herule Finance S.A., Luxembourg ……………
19311
,
19312
House Project Studio, S.à r.l., Differdange ………………
19313
IBHF S.A., Luxemburg ………………………………………………………
19317
Ikogest S.A., Luxembourg ………………………………………………
19319
Immobilière Avenue Emile Reuter, S.à r.l., Luxbg
19320
Immofinance Holding S.A., Luxembourg
19321
,
19322
International Sales and Consulting, S.à r.l., Luxbg
19320
International Tourism Development S.A., Luxbg
19320
Interselex Equity Conseil S.A., Luxembourg …………
19322
Interselex Europa Conseil S.A., Luxembourg…………
19323
Inversud Investment Fund, Sicav, Luxembourg ……
19319
Iotalux Immobilière S.A., Luxembourg ……………………
19318
JR Europe Consulting, S.à r.l., Luxembourg ……………
19316
Juna S.A., Luxembourg ………………………………………………………
19323
Kent Inter Holding S.A.H., Luxembourg …………………
19327
Khilux Immobilière S.A., Luxembourg ………………………
19326
Kombassan Holdings S.A. 1929, Luxembg
19323
,
19326
Laccolith S.A., Luxembourg ……………………………………………
19328
Laros S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19329
Longtime Company S.A., Luxembourg ……
19328
,
19329
Ludwig Lucien Carrelages, S.à r.l., Luxembourg ……
19327
(Le) Lys S.A., Luxembourg ………………………………………………
19329
M.B.I., Mer Bleue Immobilier S.A., Luxembourg …
19331
Medical Stock Exchange, S.à r.l., Luxembourg ………
19330
MeesPierson Investments (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
19330
Mercure International S.A., Luxembourg…………………
19321
Merloni Termosanitari International S.A., Luxbg
19334
Mermaid S.A., Luxembourg ……………………………………………
19322
Midlux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
19334
M.M.C. & A., Multi Media Consulting & Advertising
S.A., Capellen ……………………………………………………………………
19334
Mondial Pin S.A., Capellen ………………………………………………
19343
Mondodis, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
19336
M.S. International Finance S.A., Luxembourg ………
19341
M & V Concept, S.à r.l., Luxembourg …………………………
19338
Natural Luxembourg S.A.H., Luxembourg ……………
19335
Nego Direct S.A., Luxembourg ……………………………………
19332
Nikko Bénélux S.A., Luxembourg ………………………………
19334
O.F.I., Ost Finanz + Investment A.G., Luxembourg
19301
Omegalux Immobilière S.A., Luxembourg………………
19338
Oogmerk S.A., Luxembourg……………………………………………
19342
Panthéon S.A., Luxembourg……………………………………………
19344
Pergana S.A., Luxembourg ………………………………………………
19342
(La) Poterie S.A. ……………………………………………………………………
19317
Prime Steel S.A., Luxembourg ………………………………………
19342
Properties Investment Consult, G.m.b.H., Luxbg
19343
Quark Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ………………
19344
R & C Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembg
19336
R.C.I.E. S.A., Wiltz ………………………………………………………………
19298
Renova Baty, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
19344
Riverside Luxembourg S.A., Luxembourg ………………
19344
Santopo S.A., Luxembourg………………………………………………
19338
S & C International S.A., Luxembourg ……
19339
,
19341
Security Capital (EU) Management Holdings S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
19337
Silver Arrows S.A., Luxembourg …………………………………
19341
R.C.I.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par:
DELMA & CIE, S.à r.l., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz………………………………… 123 actions au porteur
Benoît de Bien, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz. ……………………………………………
2 actions au porteur
Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives
du capital sont présentes, l’assemblée est apte à prendre toute décision.
Le point à l’ordre du jour est le suivant:
Modification du conseil d’administration
Les décisions prises sont les suivantes:
1) L’assemblée accepte la démission des administrateurs:
Benoît de Bien et de Ph. R. Corbesier
Pour des raisons qui leur sont personnelles.
Décharge pleine et définitive leur est donnée pour leur mandat.
2) L’assemblée nomme au poste d’administrateur-délégué:
Monsieur José Carabin, indépendant, résidant rue des Chèvrefeuilles 7, à B-4920 Aywaille.
3) L’assemblée nomme au poste d’administrateur:
DELMA & CIE, S.à r.l., prénommée.
Ainsi que Monsieur Salvatore Rizzo, indépendant, résidant rue Hôtel Communal 70 à Saint Nicolas (Belgique).
Ces décisions sortent leurs effets à la date du 30 novembre 1999.
B. de Bien
<i>pp DELMA & CIE, S.à r.l.i>
Signature
<i>Géranti>
Enregistré à Wiltz, le 28 février 2000, vol. 171, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(90651/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2000.
COFIPROME HOLDING FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.521.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour COFIPROME HOLDING FINANCIERE S.A., i>
<i>Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(13543/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FASHION INTERNATIONAL MANAGEMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.950.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue par voie circulairei>
<i>le 6 juin 1999i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du Commissaire aux comptes.
2. Fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les nominations du commissaire aux
comptes.
3. Divers.
Après avoir noté la démission de Mme Ulrike Wilken, demeurant à D-54298 Aach (Allemagne), auf dem Triesch 8,
de son mandat de commissaire aux comptes, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale la nomination
de la société FIDUFRANCE S.A., 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, à ce poste.
Le conseil décide de proposer à l’assemblée générale de donner décharge à Mme Ulrike Wilken pour l’exécution de
son mandat.
19298
Le conseil décide de convoquer, conformément aux dispositions statutaires, l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le 16 juin 1999 à 11.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
1. Démission du commissaire;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
Toutes les décisions sont prises à I’unanimité.
P. M. Lalande
SNIPER HOLDING S.A.
P. Catucci
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 16 juin 1999 à 11.30 heures au siège social de la sociétéi>
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Mme Patricia Catucci.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Mlle Flammang Séverine, demeurant à Mondelange (France), et
l’assemblée choisit comme scrutateur M. Cipolletti Frédéric, demeurant à Luxembourg, tous ici présents et acceptant.
Madame la présidente expose et l’assemblée constate:
* que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence qui restera annexée au présent procès-verbal;
*∑ qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représenté;
*∑ que dès lors, la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre
du jour.
Madame la présidente expose que l’ordre du jour est le suivant:
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend note de la démission de son mandat de commissaire aux comptes, de Mme Ulrike Wilken,
demeurant à D-54298 Aach (Allemagne), auf dem Triesch 8.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne, à l’unanimité, décharge au commissaire aux comptes pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité d’élire avec effet immédiat pour la période expirant le jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2003, le commissaire aux comptes suivant:
FIDUFRANCE S.A., 7 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Aucun autre point n’étant soulevé, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures après lecture et
approbation du procès-verbal.
Signature
Signature
Signature
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
<i>Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 16 juin 1999 à 11.30 heures au siège social de la sociétéi>
<i>Liste de présencei>
SNIPER HOLDING S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
80 actions
Représentée par
José Jumeaux
Pascal Martin Lalande, Rennes (France) ……………………………………………………………………
10 actions
Représenté par
Patricia Catucci
Muriel de la Tullaye ………………………………………………………………………………………………………
10 actions
Représentée par
José Jumeaux
Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………
100 actions
Certifiée sincère et véritable, la présente liste de présence à laquelle sont annexés 3 (trois) pouvoirs, est arrêtée à
trois actionnaires présents ou représentés, possédant ensemble: 100 (cent) actions.
Signature
Signature
Signature
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
19299
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 16 juin 1999 à 11.30 heures au siège de la sociétéi>
Mme Ulrike Wilken, demeurant à D-54298 Aach (Allemagne), auf dem Triesch 8, a signifié sa démission de son
mandat de commissaire aux comptes avec effet au 31 mai 1999. L’assemblée a accepté sa démission et a donné à l’una-
nimité décharge à Mme Wilken. L’assemblée a nommé à l’unanimité la société FIDUFRANCE S.A., siège social au 7, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg en tant que nouveau commissaire aux comptes. Ce mandat prendra fin avec l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2003.
Signature
Signature
Signature
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
PROCURATION
La soussignée, SNIPER HOLDING S.A., dont le siège social est à Luxembourg, propriétaire de 80 actions de:
FASHION INTERNATIONAL MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg,
nomme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution,
José Jumeaux
demeurant à Luxembourg
auquel elle confère tous pouvoirs aux fins de la représentation à l’assemblée générale ordinaire le 16 juin 1999 à 11.30
heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
Le mandataire peut notamment:
- assister à toute assemblée ayant le même ordre du jour, adopter, amener, ou rejeter au nom du soussigné toutes
décisions se rapportant à l’ordre du jour;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et en général, faire le nécessaire.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.
SNIPER HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
PROCURATION
La soussignée, Muriel de la Tullaye, demeurant à Rennes (France), propriétaire de 10 actions de:
FASHION INTERNATIONAL MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
nomme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution,
José Jumeaux
demeurant à Luxembourg
auquel elle confère tous pouvoirs aux fins de la représentation à l’assemblée générale ordinaire le 16 juin 1999 à 11.30
heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
Le mandataire peut notamment:
- assister à toute assemblée ayant le même ordre du jour, adopter, amener, ou rejeter au nom du soussigné toutes
décisions se rapportant à l’ordre du jour;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et en général, faire le nécessaire.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.
M. de la Tullaye.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
PROCURATION
Le soussigné, Pascal Martin Lalande, demeurant à Rennes (France), propriétaire de 10 actions de:
FASHION INTERNATIONAL MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
nomme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution,
Patricia Catucci
demeurant à Esch-Alzette (Luxembourg)
à laquelle il confère tous pouvoirs aux fins de la représentation à l’assemblée générale ordinaire le 16 juin 1999 à 11.30
heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
19300
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
Le mandataire peut notamment:
- assister à toute assemblée ayant le même ordre du jour, adopter, amener, ou rejeter au nom du soussigné toutes
décisions se rapportant à l’ordre du jour;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et en général, faire le nécessaire.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.
P. M. Lalande.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(13574/000/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
DARTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.383.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Démission de Monsieur Philippe Gonne, administrateur.
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale de ratifier
la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13550/660/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
COMINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.618.
—
Rectification du bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 22, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(13544/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
DRESSING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 51.009.
—
EXTRAIT
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 janvier 2000i>
Le conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Willy Jacobs, pensionné, domicilié Melkbos 21,
B-9404 Ninove-Aspelare, Belgique, de ses fonctions d’administrateur.
En conséquence, le conseil annule les pouvoirs conférés à Monsieur Willy Jacobs par sa délibération de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13555/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19301
DRESSING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 51.009.
—
EXTRAIT
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 février 2000i>
Le conseil d’administration décide à l’unanimité à donner pouvoir à Monsieur Frederick Patteuw, demeurant 12, rue
du Cimetière, L-8413 Steinfort, qu’il constitue son mandataire, à l’effet de ce qui suit:
1. en toutes matières fiscales, signer toute correspondance, faire toutes déclarations, affirmations, contestations,
oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et dégrèvements.
2. en matière de sécurité sociale, signer toute correspondance, faire toutes déclarations, affirmations, contestations,
oppositions et requêtes, acquitter tous droits, recevoir toutes restitutions et dégrèvements.
Le présent pouvoir est valable jusqu’à révocation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 7 février 2000.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13556/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
CLAYMORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.846.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.i>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(13542/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
COMUL PROFESSIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1i>
<i>eri>
<i>février 2000i>
En vertu de l’article 6 des statuts, le conseil d’administration décide unanimement de nommer Monsieur Walter
Geubels comme agent de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L. Staut
A. Verhulst
S. Jartouh
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13546/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FAST PHOTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 21.804.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13575/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FAST PHOTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 21.804.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13576/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19302
CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.465.
—
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé en date du 2 février 2000, enregistré
à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 9, que les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Transfert du siège social CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. au 4, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg en date du 12 janvier 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
Confirmation et acceptation de la démission de Juliette Lorang de sa fonction d’administrateur avec effet au 20
octobre 1999.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée à Juliette Lorang pour son mandat d’administrateur se terminant le 20 octobre 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
Confirmation et acceptation de la démission de MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction de
commissaire aux comptes avec effet au 20 octobre 1999.
<i>Cinquième résolutioni>
Décharge est donné à MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour son mandat de commissaire aux comptes se
terminant le 20 octobre 1999.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.
A. Schwachtgen.
(13547/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.955.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2000i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Antoine Calvisi, directeur de banque, 15, Cité Ledenberg, L-5341 Moutfort,
Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, 27, Kettengaass, L-5680 Dalheim,
Monsieur Sam Reckinger, maître en droit, 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A.i>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13545/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
ELECTRO SERVICE BETTI LUCIANO.
Siège social: L-3672 Kayl, 52, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 41.076.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2000, vol. 315, fol. 58, case 10/1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 février 2000.
B. Luciano
<i>Géranti>
(13562/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19303
DECOGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.526.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour DECOGEST S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(13551/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
DEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.335.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Démission de Monsieur Philippe Gonne, administrateur.
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale de ratifier
la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13552/660/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
EG-TEL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 52.377.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Il résulte de la réunion des associés en date du 15 février 2000 que:
- M. Martin Rüfenacht, résidant à CH-3360 Herzogenbuchsee a été nommé gérant de la société en remplacement de
M. Heinz Hauri, résidant à CH-Unterengsdringen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(13559/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
ELDOLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 53.054.
—
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 30 août 1999, le siège social de la société a été transféré du 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg au 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 février 2000.
ELDOLUX
Société Anonyme
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13560/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19304
DHERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.654.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Démission de Monsieur Philippe Gonne, administrateur.
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale de ratifier
la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13553/660/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
EPSILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 32.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultats reportés:………………………………………………………………
369.502,- LUF
<i>- Administrateurs:i>
Monsieur Edouard Lux, Luxembourg;
Madame Elizabeth Morn, Luxembourg;
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, Luxembourg.
<i>- Commissaire aux comptes:i>
ABAX, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE
WEBER & BONTEMPS, Société civile
(13561/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FIDUCIAIRE DU PARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, place du Parc.
R. C. Luxembourg B 32.586.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
(13581/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FAIRMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 30.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2000, vol. 534, fol. 17, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour réquisition
S. Roeleveld
(13570/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19305
ETALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 31.710.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 4.260.730,- francs, comme suit:
- dotation à la réserve légale………………………………………
213.037,- francs
- résultats reportés ………………………………………………………
4.047.693,- francs
<i>Le conseil d’administration:i>
Monsieur Edouard Lux, Luxembourg;
Madame Elizabeth Morn, Luxembourg;
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE
WEBER & BONTEMPS, Société civile
(13563/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
EXPLOR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.653.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour EXPLOR HOLDING, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(13567/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FAUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 58.700.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 22, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
C. Speecke
<i>Administrateuri>
(13577/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FAMILY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.787.
—
Suite à la première résolution prise par le conseil d’administration lors de sa réunion du 20 décembre 1999, le siège
social de la société est transféré du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg aux 8-10, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg avec effet au 1
er
mars 2000.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
FAMILY FINANCE S.A.
J.-P. Morimont
A. Tircher
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13571/043/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19306
GEMCO TRADING & EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.406.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 21 février 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GEMCO TRADING & EXPLOITATION S.A. tenue extraor-
dinairement («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’accepter la démission de Monsieur Nicholas Braham, demeurant à Amsterdam, Pays-Bas;
- d’accorder décharge pleine et entière à l’Administrateur;
- divers.
Le Conseil d’Administration est dès à présent constitué comme suit:
- Monsieur Tim van Dijk, administrateur-délégué;
- Mademoiselle Christelle Ferry, administrateur;
- Monsieur Ernst -Pieter Knüpfer, administrateur.
Luxembourg, le 21 février 2000.
T. van Dijk
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13597/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GENERAL MEDICAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.536.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 3 février 2000i>
- Les mandats d’administrateur de Messieurs Alain Renard, employé privé, demeurant 27, rue Eisenhower, L-8321
Olm et Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen ainsi que celui de FINIM LIMITED,
35-37, New Street, St Hélier, Jersey, JE2 3RA, Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de
six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.
- Le mandat du commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, est
reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.
Certifié sincère et conforme
GENERAL MEDICAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2
r
mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13598/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FUTURE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 52.214.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du mercredi 23 février 2000i>
En date du mercredi, 23 février 2000, se tenait à 11.00 heures du matin à Luxembourg, 33, boulevard de Verdun,
l’Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer conformément à l’ordre du jour suivant:
1. sur la révocation du Directeur actuellement en fonctions
2. sur le transfert du siège social
3. sur la révocation des actionnaires
4. sur la remise de toutes pièces comptables détenues par Monsieur Van Leuvenheim et appartenant à la société
5. sur la résiliation du contrat liant EUROLUX S.A. à l’associé unique de la société.
L’Asssemblée générale extraordinaire déclare avoir été valablement convoquée et après vérification du quorum il a
été constaté que l’ensemble du capital était réuni de sorte qu’il a été décidé à l’unanimité:
I. A été nommé secrétaire du bureau de l’Assemblée générale extraordinaire Maître Christian-Charles Lauer, avocat
à la Cour, demeurant à L-2670 Luxembourg, 33, boulevard de Verdun.
II. L’ordre du jour a été adopté et les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. a) Le directeur actuellement en fonctions, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim a été révoqué avec effet immédiat
et sans lui donner décharge.
A été nommé nouveau directeur (geschäftsführender Direktor) Monsieur Jaap Geusebroek, conseiller, demeurant à
L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse, avec effet à partir du 23 février 2000.
19307
b) Ont été révoqués avec effet immédiat les membres suivants du conseil d’administration:
- la société anonyme EUROLUX MANAGMENT, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15,
boulevard Royal,
- Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, conseiller, demeurant à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
Ont été nommés nouveaux membres du conseil d’administration avec entrée en fonctions en date du 23 février 2000:
- la société anonyme DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) AG, établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg,
134, boulevard de la Pétrusse, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
- la société anonyme IDEA DESK LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 134,
boulevard de la Pétrusse, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction;
- Monsieur Jaap Geusebroek, conseiller, demeurant à L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.
2. Il a été décidé unanimement de transférer à partir du 23 février 2000 le siège social à L-1126 Luxembourg, 26, rue
d’Amsterdam (premier étage).
3. Le commissaire aux comptes, Monsieur Guy H. Urbin, réviseur d’entreprises, demeurant à L-3366 Leudelange, 12,
rue Schlewenhof, a été révoqué à l’unanimité avec effet immédiat.
Il a été nommée commissaire aux comptes et ce à l’unanimité et avec effet au 23 février 2000:
SELINE FINANCE LIMITED, établie et ayant son siège social à W1Y-9HD Angleterre, Londres, Bond Street 27,
représentée par son organe statutaire actuellement en fonctions.
4. + 5. Etant donné que le Monsieur Van Leuvenheim ne s’était pas présenté avec les documents comptables et ce
malgré mise en demeure l’Assemblée générale extraordinaire a décidé de résilier toute relation contractuelle avec lui et
d’entamer toute démarche pour récupérer les documents prédits.
Alors que plus aucun des actionnaires a pris la parole l’Assemblée générale extraordinaire a été déclarée close à 11.40
heures le mercredi, 23 février 2000 et le présent procès-verbal dressé.
Signature
<i>Le secrétaire du bureaui>
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13587/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.518.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13582/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.518.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13583/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.518.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13584/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 53.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 23, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13600/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19308
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 53.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 23, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13601/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 53.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 23, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13602/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 53.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 23, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13603/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 53.085.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2000i>
* In Ausübung des Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Hauptver-
sammlung beschlossen, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.
Luxemburg, den 28. Januar 2000.
<i>Für den Verwaltungsrati>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13604/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FARMLAND CO, Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 49.471.
—
Gemäss Gesellschafterbeschluss vom 24. Januar 2000 wird
1. Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds Marc Hilger, wohnhaft in Luxemburg, angenommen. Die Versammlung
gewährt dem austretenden Verwaltungsratsmitglied vollständige und bedingungslose Entlastung.
2. Als neues Verwaltungsratsmitglied wird ernannt Herr Michael Schwarz, Rechtsanwalt, wohnhaft in München. Herr
Michael Schwarz ist gegenüber Dritten alleinvertretungsberechtigt.
3. Die Mandate des derzeitigen Verwaltungsrates und Prüfungskommissars laufen bis zum 31. Dezember 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13573/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19309
EURO RAIL SERVICES & TRADE DR. FERDINAND, GmbH LUXEMBURG,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.
H. R. Luxemburg B 48.500.
—
Hiermit legt Dr. H.W. Ferdinand sein Amt als Geschäftsführer der EURO RAIL SERVICES & TRADE DR.
FERDINAND, GmbH LUXEMBURG, mit Wirkung zum 16. Februar 2000 nieder.
<i>Für die Gesellschafti>
FIDUCIAIRE
WEBER & BONTEMPS
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13564/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FT FEEDTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 71.005.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 février 2000 qu’il y a lieu
d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme FT FEEDTRADE S.A.:
1. Le siège social de la société a été transféré du 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 71, rue des Glacis,
L-1628 Luxembourg.
2. Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur en remplacement de Madame Godelieve, dite Carine De Tilloux, administrateur
démissionnaire.
3. Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement 28, rue Beethoven, L-1234 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Albert Pirotte, administrateur démissionnaire.
4. Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié, a été nommé aux fonctions d’administrateur-délégué.
Luxembourg, le 18 février 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13586/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.165.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A.i>
<i>Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(13565/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.165.
—
L’assemblée générale ordinaire du 29 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A.i>
<i>Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13566/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19310
FAMILY INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 70.799.
—
Suite à la première résolution prise par le conseil d’administration lors de sa réunion du 20 décembre 1999, le siège
social de la société est transféré du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg aux 8-10, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg avec effet au 1
er
mars 2000.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
FAMILY INVESTMENT HOLDING S.A.
J.-P. Morimont
A. Tircher
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13572/043/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
FINSTAHL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.554.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour FINSTAHL INVESTMENTS S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(13585/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
G-BOND FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.880.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-BOND FUND CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13588/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
HERULE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 61.899.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourgi>
<i>le 20 décembre 1999 à 11.30 heuresi>
<i>Mode de convocationi>
Tous les actionnaires étant présents ou représentés il a été fait abstraction des convocations d’usage.
<i>Présencesi>
Voir liste en annexe.
<i>Bureaui>
Président:
Madame Nicole Pollefort.
Scrutateur:
Monsieur Carlo Felicetti.
Secrétaire:
Madame Antonella Graziano.
19311
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion du capital social de la Société en Euro.
2. Modifications subséquentes de l’article 3 des statuts.
3. Décision quant aux arrondis éventuels et augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre
1998 par incorporation de bénéfices reportés.
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée Générale décide de convertir le capital social de la Société en Euro aux fins de se conformer aux
dispositions légales et aux impératifs économiques au cours de 1,- EUR pour 1,95583 DEM, de sorte que le capital social
est fixé provisoirement à EUR 38.142.374,34.
2. L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 3 des statuts, premier paragraphe, comme suit: «Le capital social
est fixé à EUR 38.195.200,- (trente-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille deux cents euros), représenté par 74.600
(soixante-quatorze mille six cents actions de EUR 512,00 (cinq cent douze euros) chacune. L’assemblée décide
également de modifier l’article 3 des statuts, deuxième paragraphe, comme suit:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à EUR
5.112.918,82».
3. Pour réaliser la conversion du capital social en Euro, l’Assemblée Générale décide de procéder à une augmentation
de capital par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de EUR 52.825,66 pour le porter de son montant
actuel de EUR 38.142.374,34 (trente-huit millions cent quarante-deux mille trois cent soixante-quatorze euros trente-
quatre cents) à EUR 38.195.200,- (trente-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille deux cents). La conversion sera
effective à partir du 4 janvier 1999.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures.
N. Pollefort
C. Felicetti
A. Graziano
<i>Présidenti>
<i>Scrutateuri>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Mersch, le 25 février 2000, vol. 125, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(13613/228/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
HERULE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 61.899.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 mars 2000.
<i>Pour E. Schroderi>
Signature
(13614/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GOSPARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.796.
—
L’an deux mille, le dix-huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), étant substitué dans les pouvoirs de Monsieur
Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers (Belgique);
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme GOSPARK S.A., ayant
son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 68.796, constituée suivant acte reçu le 22 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 381 du 27 mai 1999;
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 4 février 2000; un
extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-
rations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme GOSPARK S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 1.052.000,-
(un million cinquante-deux mille Euros), représenté par 526.000 (cinq cent vingt-six mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 2,- (deux Euros) chacune, entièrement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article trois des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 2.400.000,- (deux
millions quatre cent mille Euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmen-
tation de capital, l’article trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de
capital intervenue.
19312
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 4 février 2000 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux
termes de l’article trois des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de EUR 62.900,- (soixante-deux mille neuf cents Euros), en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel de EUR 1.052.000,- (un million cinquante-deux mille Euros) à EUR 1.114.900,- (un million cent quatorze
mille neuf cents Euros), par la création et l’émission de 31.450 (trente et un mille quatre cent cinquante) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire
et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, une prime d’émission de EUR 18,- (dix-huit Euros)
étant payable sur 3.250 (trois mille deux cent cinquante) des nouvelles actions à émettre et une prime d’émission de
EUR 8,- (huit Euros) étant payable sur 5.700 (cinq mille sept cents) des nouvelles actions à émettre, donnant un montant
total pour la prime d’émission de EUR 104.100,- (cent quatre mille cent Euros); cette émission d’actions nouvelles est
donc faite sans prime d’émission pour 22.500 (vingt-deux mille cinq cents) actions et avec paiement d’une prime
d’émission pour 8.950 (huit mille neuf cent cinquante) actions.
IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription des actions nouvelles par respectivement:
1) JURUSE HOLDING LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI), à concurrence de 22.500 (vingt-deux mille cinq
cents) actions - souscription à la valeur nominale;
2) Monsieur Carlo Giordaneti, demeurant à New York (USA), à concurrence de 500 (cinq cents) actions -
souscription à la valeur nominale moyennant paiement d’une prime d’émission de EUR 8,- (huit Euros) par action;
3) Monsieur Alberto Borgia, demeurant a Milan (Italie), à concurrence de 5.200 (cinq mille deux cents) actions -
souscription à la valeur nominale moyennant paiement d’une prime d’émission de EUR 8,- (huit Euros) par action;
4) Monsieur Henry Peter, demeurant à Lugano (Suisse), à concurrence de 250 (deux cent cinquante actions -
souscription à la valeur nominale moyennant paiement d’une prime d’émission de EUR 18,- (dix-huit Euros) par action;
5) ORIENTAL PEARL BUSINESS, Chera Chamben, Road Town, Tortola (BVI), à concurrence de 3.000 (trois mille)
actions - souscription à la valeur nominale moyennant paiement d’une prime d’émission de EUR 18,- (dix-huit Euros) par
action.
V.- Que les 31.450 (trente et un mille quatre cent cinquante) actions nouvelles ont été souscrites par les souscrip-
teurs prédésignés et libérées intégralement, avec la prime d’émission, en numéraire par versement à un compte bancaire
au nom de la société GOSPARK S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 167.000,- (cent soixante-sept mille
Euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présen-
tation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI. - Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
trois des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.114.900,- (un million cent quatorze mille neuf cents Euros), représenté par
557.450 (cinq cent cinquante-sept mille quatre cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros)
chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt-cinq mille francs luxembour-
geois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 122S, fol. 65, case 12. – Reçu 67.368 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
J. Elvinger.
(13605/211/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GOSPARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.796.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(13606/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
HOUSE PROJECT STUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre.
R. C. Luxembourg B 63.684.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13615/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19313
G-DISTRIFIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.444.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-DISTRIFIX CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13589/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
G-EQUITY FIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.792.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-EQUITY FIX CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13590/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
HALLAN MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7374 Helmdange, 145, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.695.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13610/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
HALLAN MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7374 Helmdange, 145, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.695.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13611/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19314
G-EQUITY FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.376.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-EQUITY FUND CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13591/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
G-RENTINFIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.064.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-RENTINFIX CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13592/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GRAND GARAGE DE MONDERCANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.343.
—
L’an deux mille, le vingt et un février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieu.r Vincent Wolsfeld, peintre d’autos, demeurant à L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.
2.- Monsieur Daniel Wolsfeld, mécanicien-débosseleur d’autos, demeurant à L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.
3.- Monsieur Serge Wolsfeld, ouvrier, demeurant à L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GRAND GARAGE DE MONDERCANGE, S.à r.l.,
avec siège social à L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 10.343,
constituée aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 juin 1972 à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro
137 du 6 septembre 1972,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par:
- Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 9 novembre 1978, publié au
Mémorial C numéro 19 du 27 janvier 1979,
- Maître André Prost, préqualifié, en date du 31 janvier 1979, publié au Mémorial C, numéro 99 du 8 mai 1979,
- Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 septembre 1985, publié au Mémorial
C, numéro 336 du 20 novembre 1985,
- Maître Norbert Muller, préqualifié, en date du 3 octobre 1986, publié au Mémorial C, numéro 336 du 4 décembre
1986,
19315
- le notaire instrumentant en date du 6 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 560 du 25 novembre 1993,
dont le capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur
nominale de mille francs (1.000,-) chacune, est réparti comme suit:
1.- Monsieur Vincent Wolsfeld, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………… 250
2.- Monsieur Daniel Wolsfeld, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales ……………………………………………………………………… 125
3.- Monsieur Serge Wolsfeld, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales………………………………………………………………………… 125
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Suite à ces déclarations Monsieur Vincent Wolsfeld, préqualifié, cède ses deux cent cinquante (250) parts sociales à
Monsieur Daniel Wolsfeld, préqualifié, ici présent, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale.
Le paiement de deux cent cinquante mille francs (250.000,-) se fait par l’engagement que prend Monsieur Daniel
Wolsfeld de payer à due concurrence pour compte du cédant le compte-courant existant en faveur de la société
GRAND GARAGE DE MONDERCANGE, S.à r.l.
Monsieur Vincent Wolsfeld, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de ladite société, déclare accepter cette
cession de parts au nom de la société, de sorte qu’une notification à la société, conformément à l’article 1690 du Code
Civil n’est plus nécessaire.
Messieurs Daniel Wolsfeld et Serge Wolsfeld, agissant en leur qualité de seuls associés, prennent les résolutions
suivantes:
1.- Suite à la cession de parts ci-dessus, l’article cinq (5) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) und ist eingeteilt in fünfhundert
(500) Geschäftsanteile zu je eintausend Franken (1.000,-), gezeichnet wie folgt:
1.- Herr Daniel Wolsfeld, Automechaniker, wohnhaft in L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve, dreihundertfünf-
undsiebzig Gesellschaftsanteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 375
2.- Herr Serge Wolsfeld, Arbeiter, wohnhaft in L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve, einhundertfünfundzwanzig
Gesellschaftsanteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Total: fünfhundert Gesellschaftsanteile………………………………………………………………………………………………………………………………… 500»
2.- L’assemblée accepte la démission de Monsieur Vincent Wolsfeld en tant que gérant de la société avec effet au 1
er
janvier 2000. Décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée révoque Monsieur Nicolas Haller, demeurant à Roeser, en tant que gérant de la société et lui accorde
décharge.
3.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Daniel Wolsfeld, mécanicien-débosseleur d’autos, demeurant à L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.
4.- L’assemblée décide de supprimer l’article 10 des statuts et de renuméroter les articles suivants. Les articles 11 à
17 deviennent les articles 10 à 16.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. Wolsfeld, D. Wolsfeld, S. Wolsfeld, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 février 2000, vol. 856, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 février 2000.
F. Kesseler.
(13607/219/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GRAND GARAGE DE MONDERCANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.343.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 février 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Esch-sur-Alzette, le 29 février 2000.
F. Kesseler.
(13608/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
JR EUROPE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 63.968.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13633/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19316
G-SHORT TERM FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.469.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-SHORT TERM FUND CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13593/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
G-STRATEGY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.024.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-STRATEGY CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13594/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
IBHF S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 70.289.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, den 2. März 2000, Vol. 534, Fol. 30, Case 5,
wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg, den 3. März 2000 hinterlegt.
ERGEBNISZUWENDUNG
* Vortrag auf neue Rechnung ……………………………………
EUR (6.890,13)
Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial.
Luxemburg, den 23. Februar 2000.
Unterschrift.
(13616/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
LA POTERIE S.A., Société Anonyme.
—
<i>Dénonciation du siège sociali>
La société S.A. LA POTERIE dénonce l’adresse du siège social de la société situé au 70, Grand-rue, L-1660 Luxem-
bourg, à partir du 1
er
janvier 2000.
Luxembourg, le 4 février 2000.
F. Warmont
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13641/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19317
G-TREASURY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.934.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-STREASURY CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13595/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
G-TREASURY INTERNATIONAL CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.936.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’adminis-
trateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour G-TREASURY INTERNATIONAL CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13596/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
IOTALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 33.661.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 janvier 2000i>
AFFECTATION DE LA PERTE
Report à nouveau …………………………………………………………
(3.522.032,- LUF)
Total: ………………………………………………………………………………
(3.522.032,- LUF)
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Monsieur Edouard Lux, Luxembourg, administrateur-délégué;
Madame Elisabeth Morn, Luxembourg;
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
<i>Experts Comptablesi>
<i>Réviseurs d’entreprisesi>
(13632/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19318
HAYKAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.040.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur;
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur.
<i>Ordre du jour:i>
Remplacement de Monsieur Philippe Gonne, démissionnaire.
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
Conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de
ratifier la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13612/660/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
IKOGEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 31.721.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 janvier 2000i>
AFFECTATION DU BENEFICE
Résultats reportés …………………………………………………………
164.368,- francs
Total: ………………………………………………………………………………
164.368,- francs
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Monsieur Edouard Lux, Luxembourg, administrateur-délégué;
Monsieur Eric Lux, Hesperange;
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(13617/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 41.737.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 14 janvier 2000 a ratifié la cooptation de Monsieur
Gennaro Stammati (BANQUE SUDAMERIS, 4, rue Meyerbeer, F-75009 Paris) nommé à la fonction d’administrateur en
remplacement de Monsieur Adriano Bisogni (BANQUE SUDAMERIS, 4, rue Meyerbeer, F-75009 Paris), administrateur
démissionnaire.
Les mandats de Messieurs Enrico Meucci, Gennaro Stammati, Giovanni Lenti et Natale Arculeo ont été renouvelés
pour une période d’un an ainsi que le mandat de l’auditeur, KPMG AUDIT, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13628/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19319
IMMOBILIERE AVENUE EMILE REUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 42.796.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
<i>Experts Comptablesi>
<i>Réviseurs d’Entreprisesi>
(13618/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 53.659.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13625/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 53.659.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13626/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 53.659.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13627/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 10, rue E. Steichen.
R. C. Luxembourg B 62.787.
—
En date du 30 novembre 1998, le Conseil d’administration a constaté la libération à 100 % du capital social de la
société INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT S.A.
Luxembourg, le 21 février 2000.
<i>Pour INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13629/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19320
MERCURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 18.071.
—
L’assemblée générale de la société anonyme MERCURE INTERNATIONAL S.A., réunie au siège social le 26
septembre 1997, a nommé Monsieur Maarten van de Vaart, employé de banque, demeurant à Steinsel, aux fonctions
d’administrateur en remplacement de Monsieur Servaas L. M. Houtakkers, demeurant à ‘s-Gravenwezel (B), démis-
sionnaire.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes ont été
renouvelés pour un terme de six ans et viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2003.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13654/003/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
IMMOFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(13619/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
IMMOFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(13620/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
IMMOFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(13621/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
IMMOFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(13622/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19321
IMMOFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.924.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(13623/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
INTERSELEX EQUITY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.050.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’admi-
nistrateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour INTERSELEX EQUITY CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13630/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
GRENOUILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 1999i>
<i>tenue au siège social de la sociétéi>
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Bellemans comme Administrateur de la société et lui donne
décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
2. L’Assemblée donne décharge pleine et entière à la société RAAD (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son
mandat de Commissaire aux Comptes jusqu’à ce jour et décide de la remplacer par LUXEMBOURG INTERNATIONAL
CONSULTING S.A., «INTERCONSULT», avec siège social à Luxembourg.
Pour extrait conforme
GRENOUILLE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13609/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
MERMAID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 66.340.
—
La réunion du Conseil d’administration du 22 février 2000 a décidé de transférer le siège social de la société du 125,
avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, au 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 février 2000.
MERMAID S.A.
Société Anonyme
Signature
<i>Administrateuri>
(13656/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19322
INTERSELEX EUROPA CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.508.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,
demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d’administrateur, ce qui porte le nombre des administrateurs de
trois à quatre.
La réunion du Conseil d’administration du 1
er
février 2000 a nommé, par voie de cooptation, aux fonctions d’admi-
nistrateur, Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode, en remplacement de
Monsieur Alain Wicker, administrateur démissionnaire au 26 octobre 1999. Son mandat prendra fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui devra ratifier cette décision.
Luxembourg, le 28 février 2000.
<i>Pour INTERSELEX EUROPA CONSEILi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13631/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
JUNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.464.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur;
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur.
<i>Ordre du jour:i>
Remplacement de Monsieur Philippe Gonne, démissionnaire.
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
Conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de
ratifier la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1999, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13634/660/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
L’an deux mille, le dix février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOMBASSAN HOLDINGS
S.A. 1929, avec siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks, R.C. Luxembourg section B, numéro 70.610, avec un
capital social de cinquante-cinq millions d’Euros (55.000.000,- EUR).
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial
C, numéro 713 du 24 septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 102 du 31 janvier 2000.
L’assemblée est présidée par Madame Hélène Muller, juriste, demeurant à Grevemnacher.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Wilson, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, la président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
<i>Ordre du Jour:i>
1.- Amendement de l’article 5 des statuts.
2.- Modification des statuts par un article 5-1.
3.- Modification des statuts par un article 7-1.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés, les membres du
19323
bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux
formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexés au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social, se reconnaissent dûment
convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital est représentée et que l’assemblée peut délibérer
valablement sur l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de compléter l’article 5 des statuts par le quatrième paragraphe suivant:
«Art. 5. (Paragraphe 4) La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si des actions sont détenues en
co-propriété ou si leur propriété est contestée, toutes les personnes qui réclament un droit de propriété sur l’action
devront nommer un mandataire à l’égard de la société. Si aucun mandataire n’est désigné, tous les droits sur les actions
seront suspendus.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de compléter les statuts par un article 5-1 dont la teneur sera la suivante:
«Art. 5-1. Un acheteur ou toute personne ayant acquis la propriété d’une action peut seulement acquérir ou obtenir
jusqu’à 1% (un pour cent) du capital social dépensé lors du jour de l’acquisition, et ne peut pas ultérieurement faire de
nouvelles acquisitions resp. accepter des cessions qui porteront sa participation au-delà de la limite de 1% (un pour cent)
du capital social dépensé à ce moment.
Des exceptions ne pourront être faites que moyennant autorisation écrite explicite du conseil d’administration.
Concernant les actions nominatives, l’inscription dans le registre des actions sera faite selon la libre appréciation du
conseil d’administration et peut être refusée notamment dans la situation où la participation d’une personne ira au-delà
de la limite de 1% (un pour cent) par cette inscription.
Concernant les actions au porteur, les restrictions contenues dans les articles 5-1 et 7-1 seront marqués dans le certi-
ficat d’action.
Une personne ne peut pas faire valoir à l’égard de la société des droits issus d’une participation allant au-delà de la
limite de 1% (un pour cent). Il sera dans l’obligation de vendre aussi rapidement que possible la partie de l’action allant
au-delà de la limite de 1% (un pour cent) sous respect des dispositions de l’article 7-1.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de compléter les statuts par un article 7-1 dont la teneur sera la suivante:
«Art. 7-1. La cession ou la vente d’actions ne peut, sous réserve des dispositions de l’article 5-1, être réalisée qu’avec
l’accord écrit préalable du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut décider librement et n’est pas obligé
de justifier sa décision. De même, concernant les actions nominatives, le conseil d’administration peut librement décider
si des personnes qui reçoivent des actions par cession pour cause de décès seront inscrites dans le registre des actions.
Concernant les actions au porteur, le conseil d’administration peut librement décider si les nouveaux propriétaires de
l’action par cession pour cause de décès pourront faire valoir leurs droits à l’encontre de la société.
Toutes les actions fixées pour le transfert ou la vente doivent être offertes en priorité aux anciens actionnaires au
prorata de leur participation, et doivent également être offerts à la société. Les anciens actionnaires ne peuvent acquérir
des nouvelles actions que sous respect de l’article 5-1. Les droits de préemption peuvent être exercés par les anciens
actionnaires et par la société endéans une période de 5 (cinq) jours après l’annonce de la vente proposée ou du transfert
proposé. Le prix d’acquisition à payer par les anciens actionnaires ou par la société sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration selon le prix du marché des actions. En cas de désaccord sur le prix, un expert indépendant devra être
nommé.
Au cas où les droits de préemption n’ont pas été exercés endéans l’espace de temps prémentionné, la cession des
actions peut être faite à des tiers agrées par le conseil d’administration.
Si le conseil d’administration refuse de donner son accord pour la vente resp. le transfert à un tiers ou pour
l’inscription dans le registre des actions ou refuse à des actionnaires d’exercer leurs droits à l’égard de la société, la
société devra acheter elle-même les actions ainsi concernées par les décisions du conseil d’administration ou devra
désigner un tiers qui sera prêt à acheter les actions.
Le prix ainsi à régler par la société ou par le tiers sera déterminé par le conseil d’administration selon le prix du
marché. En cas de désaccord sur le prix, un expert indépendant devra être nommé.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais et charges incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à trente mille francs
luxembourgeois.
Le notaire soussigné qui comprend et parle allemand certifie que, à la demande des comparants les présents statuts
ont été traduits en langue allemande et annexés au présent texte. Sur demande des mêmes personnes et en cas de diver-
gence entre le texte allemand et français, la version française prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
19324
Suit la version en langue allemande du présent texte:
Im Jahre zweitausend, den zehnten Februar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Wurde eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, mit
Sitz in L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks, R.C. Luxemburg Sektion B, Nummer 70.610, mit einem Gesellschaftskapital von
fünfundfünfzig Millionen Euros (55.000.000,- EUR), abgehalten.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 2. Juli
1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 713 vom 24. September 1999, und deren Statuten wurden abgeändert
gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 19. November 1999, veröffentlicht im
Mémorial C, Nummer 102 vom 31. Januar 2000.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Hélène Müller, Juristin, wohnhaft in Grevenmacher.
Die Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Sabine Hinz, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Nicole Wilson, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Nachdem der geschäftsführende Ausschuss sich somit zusammengefunden hat, ersucht die Vorsitzende den unter-
zeichnenden Notar das folgende zu beurkunden:
1.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Ergänzung von Artikel 5 der Satzung.
2.- Ergänzung der Satzung durch Artikel 5-1.
3.- Ergänzung der Satzung durch Artikel 7-1.
II.- Die erschienenen oder vertretenen Parteien, die Vertretungsvollmachten der vertretenen Aktionäre und die
Anzahl ihrer Aktien werden auf der Anwesenheitsliste aufgeführt; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den
erschienenen Aktionären, den Vertretern der vertretenen Aktionäre und dem geschäftsführenden Ausschuss bleibt der
gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Die von den Aktieninhabern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung
ne varietur unterschrieben wurden diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.
III.- Alsdann erklären die eingangs erwähnten oder vertretenen Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, dass
sie sich als rechtsmässig einberufen bekennen, da Ihnen der Inhalt der Tagesordnung im voraus bekannt gegeben wurde.
IV.- Die Versammlung, die das gesamte Aktienkapital vertritt ist ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann die
Beschlüsse der Tagesordnung in gültiger Form verabschieden.
Nach Beratung, werden von der Versammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse verabschiedet:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 der Satzung mit folgendem viertem Absatz zu ergänzen:
«Art. 5. (Absatz 4) Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer per Aktie an. Falls Aktien im gemein-
samen Eigentum stehen oder deren Eigentum umstritten ist, haben alle Personen, die Eigentumsrechte an einer Aktie
geltend machen, einen Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft zu bestellen. Falls kein Bevollmächtigter bestellt
wird, werden alle Aktienrechte ausgesetzt.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Satzung mit Artikel 5-1 zu ergänzen welcher folgenden Wortlaut hat:
«Art. 5-1. Ein Käufer oder eine sonst in Eigentum der Aktien gelangende Person darf nur bis zu 1% (ein Prozent) des
am Erwerbstag ausgegebenen Aktienkapitals erwerben oder erhalten und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt keine
Zukäufe tätigen bzw Übertragungen annehmen, die seinen Aktienanteil über die Grenze von 1% (ein Prozent) des zu
diesem Zeitpunkt ausgegebenen Aktienkapitals bringen würden. Ausnahmen können nur durch ausdrückliche schriftliche
Genehmigung des Verwaltungsrats gewährt werden. Bei Namensaktien erfolgt die Eintragung im Aktienregister nach
freiem Ermessen des Verwaltungsrats und kann insbesondere dann verweigert werden, wenn der Aktienanteil einer
Person durch die Eintragung die 1% (ein Prozent) Grenze übersteigen würde. Bei Inhaberaktien werden die in Artikel
5-1 und Artikel 7-1 enthaltenen Restriktionen auf dem Aktienzertifikat vermerkt.
Eine Person kann die Rechte aus einem die 1% (ein Prozent) Grenze übersteigenden Aktienanteil, nicht gegenüber der
Gesellschaft geltend machen. Er muss den die 1% (ein Prozent) Grenze übersteigenden Teil der Aktien unter Berück-
sichtigung der Vorschriften des Artikel 7-1 dieser Satzung so bald wie möglich verkaufen.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Satzung mit Artikel 7-1 zu ergänzen welcher folgenden Wortlaut hat:
«Art. 7-1. Die Übertragung oder der Verkauf von Aktien kann, unter dem Vorbehalt des Artikels 5-1, nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung des Verwaltungsrats erfolgen. Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen
entscheiden und braucht seine Entscheidung nicht zu begründen. Der Verwaltungsrat kann bei Namensaktien auch nach
freiem Ermessen entscheiden, ob Personen, die Aktien durch Übertragungen von Todes wegen erlangen, ins Aktienre-
gister eingetragen werden. Bei Inhaberaktien kann der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen entscheiden, ob die neuen
Eigentümer der Aktien durch Übertragung von Todes wegen ihre Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend machen
können.
Alle zur Übertragung oder zum Verkauf anstehende Aktien müssen vorerst den bestehenden Aktionären pro rata zu
ihren bestehenden Aktienanteilen und auch der Gesellschaft angeboten werden. Die bestehenden Aktionäre können
neue Aktien nur unter dem Vorbehalt des Artikels 5-1 erwerben. Die Vorkaufsrechte können von den bestehenden
Gesellschaftern und der Gesellschaft innerhalb eines Zeitraums von 5 (fünf) Tagen nach Mitteilung des anstehenden
19325
Kaufs oder der anstehenden Übertragung ausgeübt werden. Der von den bestehenden Gesellschaft oder der Gesell-
schaft zu zahlende Kaufpreis wird vom Verwaltungsrat in Anlehnung an den Marktpreis der Aktien bestimmt. Falls
Uneinigkeit über den zu zahlenden Preis besteht, muss ein unabhängiger Sachverständiger herangezogen werden.
Wenn die Vorkaufsrechte nicht innerhalb des oben genannten Zeitraumes ausgeübt werden, kann die Übertragung
der Aktien an vom Verwaltungsrat genehmigte Dritte erfolgen.
Falls der Verwaltungsrat die Zustimmung zum Verkauf bzw. Übertragung an einen Dritten oder die Eintragung in das
Aktienregister verweigert oder es Aktionären nicht erlaubt, ihre Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen,
so hat die Gesellschaft die von den Handlungen des Verwaltungsrats betroffenen Aktien selbst zu kaufen oder einen
Dritten zu bestimmen, der bereit ist, die Aktien abzunehmen. Der von der Gesellschaft oder dem Dritten zu zahlende
Kaufpreis wird vom Verwaltungsrat in Anlehnung an den Marktpreis der Aktien bestimmt. Falls Uneinigkeit über den zu
zahlenden Preis besteht, muss ein unabhängiger Sachverständiger herangezogen werden.
Da es keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung gibt, wird die Versammlung vertagt.
<i>Kosteni>
Alle mit der Versammlung zusammenhängenden Kosten und Gebühren, welche sich auf zirka dreissigtausend Luxem-
burger Franken belaufen, trägt die Gesellschaft.
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Deutsch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen
gegenwärtige Urkunde in Französisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben
Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische
Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen,
Stand und Wohnung bekannt, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: H. Müller, S. Hinz, N. Wilson, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2000, vol. 508, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 février 2000.
J. Seckler.
(13638/231/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 février 2000.
J. Seckler.
(13639/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
KHILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 39.604.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 janvier 2000i>
AFFECTATION DU BENEFICE
Report à nouveau …………………………………………………………
5.470.998,- LUF
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Monsieur Edouard Lux, Luxembourg, administrateur-délégué;
Madame Elisabeth Morn, Luxembourg;
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
<i>Experts Comptablesi>
<i>Réviseurs d’entreprisesi>
(13637/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19326
KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.570.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour KENT INTER HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(13635/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.570.
—
L’assemblée générale ordinaire du 14 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’admi-
nistrateur Monsieur Charles Muller en remplacement de Madame Francine Herkes.
Luxembourg, le 4 février 2000.
<i>Pour KENT INTER HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13636/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
LUDWIG LUCIEN CARRELAGES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.329.
—
L’an deux mille, le quinze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LUDWIG
LUCIEN CARRELAGES, ayant son siège social à Lintgen, 26A, rue Kreutzert, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 12.329, constituée suivant acte reçu le 12 août 1974, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 204 du 15 octobre 1974.
L’assemblée est composée de:
1. - Monsieur Lucien Ludwig, maître carreleur, demeurant à Lintgen, 26A, rue Kreutzert, propriétaire de six cent
vingt-cinq parts (625).
2. - Madame Irène Trierweiler, sans état, épouse de Monsieur Lucien Ludwig, prénommé, demeurant avec lui à
Lintgen, 26A, rue Kreutzert, propriétaire de six cent vingt-cinq parts (625).
Lesquels comparants déclarent:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre
du jour et envoyés par lettre recommandée aux associés.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur.
III. - Que les 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois),
entièrement libérées, représentatives de l’intégralité du capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois) sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. - Que la présente assemblée, composée de l’intégralité des associés est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite les associés, après en avoir délibéré, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.
19327
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Lucien Ludwig, maître carreleur, demeurant à Lintgen, 26A, rue Kreutzert, prénommé, gérant actuel.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,
d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs
parts sociales.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Ludwig, I. Trierweiler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 122S, fol. 60, case 11. – Reçu 00 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
J. Elvinger.
(13648/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
LACCOLITH, Société Anonyme.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 32.369.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 janvier 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultats reportés ………………………………………………………
(5.910.419,-)
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Monsieur Edouard Lux, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
Monsieur Eric Lux, demeurant à Hesperange;
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
<i>Experts Comptablesi>
<i>Réviseurs d’Entreprisesi>
(13640/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
LONGTIME COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.571.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars
2000, vol. 534, fol. 30, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg,i>
<i>le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 18 février 2000i>
NOMINATIONS STATUTAIRES
<i>Conseil d’administrationi>
– Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette;
– Monsieur Gilvert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
<i>Commissaire aux comptesi>
– FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(13645/657/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19328
LONGTIME COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.571.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars
2000, vol. 534, fol. 30, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(13646/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
LONGTIME COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.571.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars
2000, vol. 534, fol. 30, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(13647/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
LAROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.157.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur;
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur.
<i>Ordre du jour:i>
Remplacement de Monsieur Philippe Gonne, démissionnaire.
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
Conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de
ratifier la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1999, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13642/660/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
LE LYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.804.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur;
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur.
<i>Ordre du jour:i>
Remplacement de Monsieur Philippe Gonne, démissionnaire.
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
Conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de
ratifier la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1999, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13644/660/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19329
LE CRIQUET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.
R. C. Luxembourg B 57.726.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui a eu lieu le 30 décembre 1999 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
– l’assemblée a décidé de reporter le bénéfice sur les exercices suivants;
– l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
* SHAPBURG LIMITED
* QUENON INVESTMENTS LIMITED
* DUCAT LIMITED
ainsi qu’au commissaire aux comptes M. Etienne Gruber
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1998;
– l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
* SHAPBURG LIMITED
* QUENON INVESTMENTS LIMITED
* DUCAT LIMITED
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999;
– l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, M. Etienne Gruber, jusqu’à la prochaine
assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour LE CRIQUET S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13643/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
MeesPierson INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 55.116.
—
Le Conseil d’Administration de la société anonyme MeesPierson INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., réuni au
siège social le 10 février 2000, a nommé Monsieur Bas L. M. Schreuders, directeur, demeurant à Steinsel, aux fonctions
d’administrateur en remplacement de Madame Helga T. Zult, demeurant à Amsterdam, démissionnaire.
M. Bas L. M. Schreuders terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2000.
Par conséquent, à l’issue de la séance du Conseil d’Administration du 10 février 2000, celui-ci est composé comme
suit:
– MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
– M. Hans de Graaf, directeur, résidant à Mamer
– M. Bas L. M. Schreuders, directeur, résidant à Steinsel.
MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateuri>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13653/003/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
MEDICAL STOCK EXCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 50.925.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
<i>Experts Comptablesi>
<i>Réviseurs d’Entreprisesi>
(13652/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19330
M.B.I., MER BLEUE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.307.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu par voie circulaire le 6 juin 1999i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du Commissaire aux comptes.
2. Fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les nominations du commissaire aux
comptes.
3. Divers
<i>Première résolutioni>
Après avoir noté la démission de Mme Ulrike Wilken demeurant à D-54298 Aach (Allemagne), auf dem Triesch 8, de
son mandat de commissaire aux comptes, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale la nomination de la
société FIDUFRANCE S.A., 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, à ce poste.
Le conseil décide de proposer à l’assemblée générale de donner décharge à Mme Ulrike Wilken pour l’exécution de
son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil décide de convoquer, conformément aux dispositions statutaires. l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le 16 juin 1999 à 11.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
1. Démission du commissaire;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité.
<i>Les administrateursi>
J. Jumeaux
L. Thielen A. Szyndelman
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire i>le tenue de manière extraordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heures
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de M. José Jumeaux.
M. le président désigne comme secrétaire Mme Catucci Patricia, demeurant à Esch-sur-Alzette et l’assemblée choisit
comme scrutateur Mlle Flammang Séverine, demeurant à Mondelange (France), tous ici présents et acceptant.
M. le président expose et l’assemblée constate:
- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence qui restera annexée au présent procès-verbal;
- qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représenté;
- que dès lors, la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre
du jour.
M. le président expose que l’ordre du jour est le suivant:
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend note de la démission de son mandat de commissaire aux comptes, de Mme Ulrike Wilken
demeurant ê D-54298 Aach (Allemagne), auf dem Triesch 8.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne, à l’unanimité, décharge au commissaire aux comptes pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité d’élire avec effet immédiat pour la période expirant le jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2003, le commissaire aux comptes suivant:
FIDUFRANCE S.A., 7 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Aucun autre point n’étant soulevé, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures après lecture et
approbation du procès-verbal.
J. Jumeaux
P. Catucci
S. Flammang
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
<i>Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heuresi>
<i>Liste de présencei>
Alain Szyndelman, représenté par José Jumeaux …………………………………………………………………………………………………
99 actions
José Jumeaux …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1 action
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 actions
19331
Certifiée sincère et véritable, la présente liste de présence à laquelle sont annexés 2 (deux) pouvoirs, est arrêtée à
deux actionnaires présents ou représentés, possédant ensemble: 100 (cent) actions.
J. Jumeaux
P. Catucci
S. Flammang
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heuresi>
Mme Ulrike Wilken demeurant à D-54298 Aach (Allemagne), auf dem Triesch 8, a signifié sa démission de son mandat
de commissaire aux comptes avec effet au 31 mai 1999. L’assemblée a accepté sa démission et a donné à l’unanimité
décharge à Mme Wilken. L’assemblée a nommé à l’unanimité la société FIDUFRANCE S.A., siège social au 7, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg en tant que nouveau commissaire aux comptes. Ce mandat prendra fin avec l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2003.
Luxembourg, le 16 juin 1999.
J. Jumeaux
P. Catucci
S. Flammang
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
<i>Procurationi>
Le soussigné, Alain Szyndelman, demeurant à F-06220 Vallauris (France), propriétaire de 99 actions de M.B.I., MER
BLEUE IMMOBILIER S.A. 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, nomme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution,
José Jumeaux, demeurant à Luxembourg, auquel il confere tous pouvoirs aux fins de la représentation à l’assemblée
générale ordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers;
Le mandataire peut notamment:
- assister à toute assemblée ayant le même ordre du jour, adopter, amener, ou rejeter au nom du soussigné toutes
décisions se rapportant à l’ordre dujour;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et en général, faire le nécessaire.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.
A. Szyndelmann.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(13651/000/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
NEGO DIRECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.153.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu par voie circulaire le 6 juin 1999i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du Commissaire aux comptes.
2. Fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les nominations du commissaire aux
comptes.
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
Après avoir noté la démission de M. Hervé Pécourt demeurant à F-57970 Yutz (France), 106, rue Roosevelt, de son
mandat de commissaire aux comptes, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale la nomination de la
société FIDUFRANCE S.A., 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, à ce poste.
Le conseil décide de proposer à l’assemblée générale de donner décharge à M. Hervé Pécourt pour l’exécution de
son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil décide de convoquer, conformément aux dispositions statutaires. l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le 16 juin 1999 à 11.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
1. Démission du commissaire;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité.
<i>Les administrateursi>
J. Jumeaux
S. Legoupil
F. Legoupil
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire i>le tenue de manière extraordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heures
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de M. José Jumeaux.
M. le président désigne comme secrétaire Mlle Flammang Séverine, demeurant à Mondelange (France) et l’assemblée
choisit comme scrutateur Mme Catucci Patricia, demeurant à Esch-sur-Alzette, tous ici présents et acceptant.
19332
M. le président expose et l’assemblée constate:
- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence qui restera annexée au présent procés-verbal;
- qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représenté;
- que dès lors, la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre
du jour.
M. le président expose que l’ordre du jour est le suivant:
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend note de la démission de son mandat de commissaire aux comptes, de M. Hervé Pécourt
demeurant à F-57970 Yutz (France), 106, rue Roosevelt.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne, à l’unanimité, décharge au commissaire aux comptes pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité d’élire avec effet immédiat pour la période expirant le jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2003, le commissaire aux comptes suivant:
FIDUFRANCE S.A., 7 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Aucun autre point n’étant soulevé, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures après lecture et
approbation du procès-verbal.
J. Jumeaux
S. Flammang
P. Catucci
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
<i>Assemblée Générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heuresi>
<i>Liste de présencei>
Frank Legoupil, représenté par José Jumeaux …………………………………………………………………………………………………… 1.249 actions
Sarah Legoupil ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1 action
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Certifiée sincère et véritable, la présente liste de présence à laquelle sont annexés 2 (deux) pouvoirs, est arrêtée à
deux actionnaires présents ou représentés, possédant ensemble: 12.50 (mille deux cent cinquante) actions.
J. Jumeaux
S. Flammang
P. Catucci
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heuresi>
M. Hervé Pécourt demeurant à F-57970 Yutz (France), 106, rue Roosevelt, a signifié sa démission de son mandat de
commissaire aux comptes avec effet au 31 mai 1999. L’assemblée a accepté sa démission et a donné à l’unanimité
décharge à M. Hervé Pécourt. L’assemblée a nommé à l’unanimité la société FIDUFRANCE S.A., siège social au 7, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg en tant que nouveau commissaire aux comptes. Ce mandat prendra fin avec l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2003.
Luxembourg, le 16 juin 1999.
J. Jumeaux
S. Flammang
P. Catucci
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
<i>Le scrutateuri>
<i>Procurationi>
La soussignée, Sarah Legoupil, demeurant rue de la Planche, F-14900 Vire, propriétaire de 1 action de NEGO DIRECT
S.A., 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, nomme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Patricia Catucci,
demeurant à Luxembourg, auquel elle confère tous pouvoirs aux fins de la représentation à l’assemblée générale
ordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers;
Le mandataire peut notamment:
- assister à toute assemblée ayant le même ordre du jour, adopter, amener, ou rejeter au nom du soussigné toutes
décisions se rapportant à l’ordre du jour;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et en général, faire le nécessaire.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.
S. Legoupil.
<i>Procurationi>
Le soussigné, Franck Legoupil, demeurant rue de la Planche, F-14900 Vire, propriétaire de 1.250 actions de NEGO
DIRECT S.A., 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, nomme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, José
Jumeaux, demeurant à Luxembourg, auquel il confère tous pouvoirs aux fins de la représentation à l’assemblée générale
ordinaire le 16 juin 1999 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
19333
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Décharge au commissaire aux comptes;
3. Nomination du nouveau commissaire aux comptes;
4. Divers;
Le mandataire peut notamment:
- assister à toute assemblée ayant le même ordre du jour, adopter, amener, ou rejeter au nom du soussigné toutes
décisions se rapportant à l’ordre du jour;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et en général, faire le nécessaire.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.
F. Legoupil.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(13668/000/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
MERLONI TERMOSANITARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.845.
—
Suite à la cinquième résolution prise par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 20 décembre 1999, le siège
social de la société est transféré du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, aux 8-10, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, avec effet au 1
er
mars 2000.
Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
J.-P. Morimont
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13655/043/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
MIDLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.811.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 23,
case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
A. Schwachtgen.
(13657/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
NIKKO BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.415.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 2000,
enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, volume 122S, folio 73, case 11, que la société NIKKO BENELUX S.A. a été
dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et
prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice
du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
Signature.
(13669/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
M.M.C. & A. S.A.,
MULTI MEDIA CONSULTING & ADVERTISING, Société Anonyme.
Siège social: L-8325 Capellen, 60, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 42.382.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13658/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19334
NATURAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.691.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(13663/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
NATURAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.691.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(13664/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
NATURAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.691.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(13665/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
NATURAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.691.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(13666/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
NATURAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.691.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1
er
mars 2000 que le mandat des organes sociaux,
étant venu à échéance, a été reconduit pour une période de cinq années expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se
tiendra en 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13667/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19335
MONDODIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 18.654.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
<i>Experts Comptablesi>
<i>Réviseurs d’Entreprisesi>
(13660/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
R&C HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.609.
—
RECTIFICATIF
In the year two thousand, on the eleventh of February.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
1. - R&C HOLDING B.V., with corporate seat in Baarn (NL) and registered office address at Gooimeer 2-30, NL-
1411 DC Naarden;
2. - RECKITT BENCKISER N.V., a Dutch company having its registered seat at Schipol Boulevard 229, NL-1118 BH
Schipol Airport;
acting as shareholders of R&C HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscribed on September 24, 1999 at the Trade Register
Office in Luxembourg at section B under number 71.609, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 889 of November 25, 1999, and whose articles of incorporation once have been amended by
deed drawn up on December 9, 1999.
3. - Mrs Hendrine van den Horn, company manager, residing at Valeriaan, 30, NL-3863 DG Nijkerk and;
4. - Mr Gerard BLOM, company manager, residing at Kortenhoefsedijk 94, NL-1241 LT Kortenhoef, acting as
managers of R&C HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., prenamed;
All of them being here represented by Mrs Françoise Stamet, Maître en droit, residing in Bertrange, by virtue of
proxies given under private seal, which will remain here annexed.
The proxy requests the notary to act that:
By deed enacted on December 9, 1999, the prenamed R&C HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., has increased its
share capital by issue of new shares as consideration of the contribution of all the assets and liabities of the prenamed
R&C HOLDING B.V., with corporate seat in Baarn (NL) and registered office address in Naarden.
Among the contributed assets was listed a share participation consisting of all the class B shares and one D share held
by R&C HOLDING B.V. in MADDISON SQUARE HOLDING B.V., a Dutch company having its registered office at
Gooimeer, 2-30, NL-1411 DC Naarden.
A material error has slipped into the valuation of such share participation concerning MADDISON SQUARE
HOLDING B.V. and, in consequence, the net value of the whole contribution in kind has to be evaluated at five billion
seven hundred eighty-one million seven hundred forty-nine thousand and seven Euro (EUR 5,781,749,007.-) and the
issue premium amount mentioned in the deed of December 9, 1999 must be amended to be raised at five hundred sixty-
three million two hundred seventy-six thousand six hundred and seven Euro (EUR 563,276,607.-), in place of four
hundred and sixty-six million nine hundred and eighty-four thousand four hundred and forty-five Euro (EUR
466,984,445.-)
Nothing else has to be amended in said deed. Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le onze février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. - R&C HOLDING B.V., une société néerlandaise, ayant son siège statutaire à Baarn (NL) et son principal établis-
sement à Gooimeer, 2-30, NL-1411 DC Naarden.
19336
2. - RECKITT BENCKISER N.V., une société néerlandaise, ayant son siège social à Schipol Boulevard 229, NL-1118BH
Schipol Airport.
agissant en tant qu’associés de la société à responsabilité limitée R&C HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son
siège social à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite le 24 septembre 1999 au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 71.609, constituée suivant acte reçu le 27 août 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 889 du 25 novembre 1999 et dont les statuts ont été modifiés
une seule fois par acte en date du 9 décembre 1999.
3. - Madame Hendrine van den Horn, gérante de société, demeurant à Valeriaan 30, NL-3863 DG Nijkerk
4. - Monsieur Gerard Blom, gérant de société, demeurant à Kortenhoefsedijk 94, NL-1241 LT Kortenhoe,
agissant en tant que gérants de la société R&C HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Tous ici représenté par Madame Françoise Stamet, Maître en droit, demeurant à Bertrange, en vertu de procurations
données sous seing privé qui resteront ci-annexées.
Le mandataire requiert le notaire d’acter que:
Par acte en date du 9 décembre 1999, la société R&C HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., prédésignée a augmenté
son capital social par émission d’actions nouvelles en rémunération de l’apport de tous les actifs et pasifs de la société
R&C HOLDING B.V., ayant son siège statutaire à Baarn et son principal établissement à Naarden.
Parmi les actifs apportés se trouvait une participation consistant en toutes les actions de classe B et une action de
classe D détenues par R&C HOLDINGS B.V. dans MADDISON SQUARE HODING B.V., une société hollandaise ayant
son siège social à Gooimeer, 2-30, NL-1411 DC Naarden.
Une erreur matérielle s’est glissée dans l’évaluation de cet participation concernant MADDISON SQUARE
HOLDING B.V. et, en conséquence, la valeur nette de l’apport global doit être évaluée à cinq milliards sept cent quatre-
vingt-un millions sept cent quarante-neuf mille et sept euros (EUR 5.781.749.007,-) et le montant de la prime d’émission
tel que mentionné dans l’acte du 9 décembre 1999 soit être modifié et porté à cinq cent soixante-trois millions deux
cent soixante-seize mille six cent sept euros (EUR 563.276.607,-) à la place de EUR 466.984.445.- (quatre cent soixante-
six millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante-cinq euros)
Rien d’autre n’est à modifier dans ledit acte.
Dont acte, passé à Luxembourg , les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 122S, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
J. Elvinger.
(13684/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.782.
—
Following the resignation of Mr W. Joseph Houlihan and Mr Gerald R. Morgan and following the co-optation of Mr
Marc Duke as a director of the Company with effect from 12 January 2000, the board of directors of the Company is
comprised as follows:
<i>Board of directors:i>
- Mr Marc Duke
- Mr William D. Sanders
- Mr Jeremy J. Plummer
The board of officers of the Company is as follows:
Senior Vice-President:
- Mr W. Scott Hartman
Vice-Presidents:
- Ms Eleanor Evans
- Ms Susan Liow
- Mr Nigel H. Pope
the Company is bound by the sole signature of any one director or by the sole signature of a Senior Vice-President
or Vice-President.
<i>On behalf ofi>
<i>SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.i>
Signature
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13693/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19337
SANTOPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 57.706.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>qui a eu lieu le 30 décembre 1999 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de reporter la perte subie sur les exercices suivants:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
– M. Guy Harles
– Mme Rita Goujon
– M. Eric Fort
– M. Bernard Rattray
– M. Serge Mettraux
ainsi qu’au commissaire aux comptes M. Etienne Gruber
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1998;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
– M. Guy Harles
– Mme Rita Goujon
– M. Eric Fort
– M. Bernard Rattray
– M. Serge Mettraux
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, M. Etienne Gruber, jusqu’à la prochaine
assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour SANTOPO S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13690/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
OMEGALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 39.608.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Report à nouveau ……………………………………………………………………… (2.207.158,-) LUF
<i>- Composition du conseil d’administrationi>
Monsieur Edouard Lux, Luxembourg, administrateur-délégué;
Madame Elisabeth Morn, Luxembourg;
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Luxembourg.
<i>- Commissaire aux comptesi>
ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
société civile
Experts-comptables, réviseurs d’entreprises
(13672/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
M & V CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 66, rue de Bourgogne.
R. C. Luxembourg B 35.749.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
(13662/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19338
S&C INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 67.929.
—
In the year two thousand, on the eighteenth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of
S&C INTERNATIONAL S.A., R.C. number B 67.929, having its registered office at 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 17th December 1998, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n
o
194 of 23rd March, 1999.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated
30th April, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
536 of 14th July, 1999.
The meeting begins at a four thirty p.m., Mr Paolo De Spirt, consutant, residing Via Belleza 11, Milano, Italy, being in
the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the eight thousand
(8,000) shares of a par value of one hundred US Dollars (USD 100.-) each, representing the total capital of eight hundred
thousand US Dollars (USD 800,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons repre-
sented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Deletion of the par value of the shares.
2. Conversion of the corporate capital from US Dollars into euros.
3. Reduction of the share capital and allotment of the difference to the free reserves.
4. Fixation of a new par value of the shares.
5. Fixation of a new authorised capital.
6. Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
7. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to delete the par value of the shares and to change the currency of the capital from US
Dollars to euro at a rate of one US Dollar (USD 1.-) for 1,0252 euro, so that the share capital is provisionally fixed at
eight hundred twenty thousand one hundred and sixty euros (EUR 820,160.-).
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of twenty thousand one
hundred and sixty euros (EUR 20,160.-) 50 as to bring it from its present converted amount of eight hundred twenty
thousand one hundred and sixty euros (EUR 820,160.-) to eight hundred thousand euros (EUR 800,000.-) by allotment
of the corresponding amount to the free reserves.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to fix the par value of the shares to one hundred euros (EUR 100.-) per share.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to fix the authorised capital to ten millions euros (EUR 10,000,000.-).
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the four preceding resolutions article 3, paragraphs 1 and 3, of the Articles of Incorporation is
amended and will henceforth read as follows:
«Art. 3. Paragraph 1. The corporate capital is set at eight hundred thousand euros (EUR 800,000.-), divided into
eight thousand (8,000) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.».
«Article 3. Paragraph 3. The Board of Directors is authorised to increase the corporate capital in order to raise
it to ten million euros (EUR 10,000,000.-).»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at five p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
19339
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de S&C INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 67.929 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N
o
194 du 23 mars 1999.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 30 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
o
536 du 14 juillet
1999.
La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Paolo De Spiri, consultant, domicilié Via
Belleza 11, Milan, Italie.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit mille (8.000)
actions d’une valeur nominale de cent US Dollars (USD 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de huit
cent mille US Dollars (USD 800.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de US Dollars en euros.
3. Réduction du capital social par affectation d’un montant correspondant à une réserve libre.
4. Fixation d’une nouvelle valeur nominale des actions.
5. Fixation d’un nouveau capital autorisé.
6. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
7. Divers
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de
US Dollars en euros au cours d’un US Dollar (USD 1,-) pour EUR 1,0252, de sorte que le capital social est fixé provi-
soirement à huit cent vingt mille cent soixante euros (EUR 820.160,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la société de vingt mille cent soixante euros (EUR 20.160,-
) pour le ramener de son montant actuel de huit cent vingt mille cent soixante euros (EUR 820.160,-) représenté par
8.000 (huit mille) actions sans valeur nominale à huit cent mille euros (EUR 800.000,-) par affectation d’un montant
correspondant à une réserve libre.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions à cent euros (EUR 100.-) par action.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de fixer le capital autorisé à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-).
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux quatre résolutions qui précèdent, l’article 3 aura désormais la teneur suivante:
Art. 3, alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à huit cent mille euros (EUR 800.000,-), divisé en huit mille (8.000)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Art. 3, alinéa 3. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social en vue de l’élever à dix millions
d’euros (EUR 10.000.000,-).».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept
heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait fois.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. De Spirt, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 122S, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
A. Schwachtgen.
(13691/2300/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19340
S&C INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 67.929.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
172 du 18 février 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(13692/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
M.S. INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 69.704.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 février 2000 qu’il y a lieu
d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme M.S. INTERNATIONAL FINANCE S.A.:
1. Le siège social de la société a été transféré du 17, rue Nic. Martha, L-2133 Luxembourg au 71, rue des Glacis,
L-1628 Luxembourg,
2. Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Alex Rolando Munoz, administrateur démissionnaire,
3. Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement 28, rue Beethoven, L-1224 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Roberto Rodriguez Bernal, administrateur démis-
sionnaire,
4. LUXFIDUCIA, S.à r.l., 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en rempla-
cement de FIRI TREUHAND, G.m.b.H., commissaire aux comptes démissionnaire.
Luxembourg, le 15 février 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13661/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
O.F.I., OST FINANZ + INVESTMENT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 43.896.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2000 qu’il y a lieu
d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme O.F.I., OST FINANZ + INVESTMENT A.G.:
1. Le siège social de la société a été transféré du 17, rue Nic. Martha, L-2133 Luxembourg au 71, rue des Glacis,
L-1628 Luxembourg,
Luxembourg, le 21 février 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13671/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
SILVER ARROWS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.487.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 1999 de la sociétéi>
Le conseil d’administration décide d’accepter la démission de Monsieur Philippe Pedrini de sa fonction d’adminis-
trateur. Il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Michel Thil, manager, demeurant
89, rue Nic Biver, L-3425 Dudelange.
La ratification de la nomination de Monsieur Michel Thil en remplacement de Monsieur Philippe Pedrini ainsi que la
question de la décharge à accorder à Monsieur Pedrini seront mises à l’ordre du jour de la plus proche assemblée des
actionnaires qui se tiendra le 8 mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13696/322/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19341
OOGMERK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.898.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1999i>
Présents:
Monsieur Luc Demaré, administrateur
Mademoiselle Michelle Fetler, administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Remplacement de Monsieur Philippe Gonne, administrateur.
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d’administrateur. Le
conseil coopte en remplacement Monsieur Pierre Dochen. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale de ratifier
la cooptation de Monsieur Pierre Dochen en tant qu’administrateur.
L. Demaré
M. Fetler
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 530, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13673/660/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
PERGANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 32.371.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 34, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Dotation à la réserve légale ……………………………………………………………
2.868,- LUF
Dotation aux résultats reportés …………………………………………………… 54.496,- LUF
<i>Administrateursi>
M. Edouard Lux, demeurant à Luxembourg,
Mme Lux-Morn, demeurant à Luxembourg,
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
société civile
(13675/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
PRIME STEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 55.108.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 février 2000 qu’il y a lieu
d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme PRIME STEEL S.A.:
1. Le siège social de la société a été transféré du 17, rue Nic. Martha, L-2133 Luxembourg au 71, rue des Glacis,
L-1628 Luxembourg,
2. Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Alex Rolando Munoz, administrateur démissionnaire,
3. Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement 28, rue Beethoven, L-1224 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Roberto Rodriguez Bernal, administrateur démis-
sionnaire,
Luxembourg, le 16 février 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13676/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19342
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 45.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
(13678/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 45.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
(13679/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 45.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
(13680/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 45.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
(13681/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 45.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
(13682/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
MONDIAL PIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8331 Capellen, 1, rue d’Olm.
R. C. Luxembourg B 61.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 95, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2000.
Signature.
(13659/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19343
PANTHEON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic Martha.
R. C. Luxembourg B 40.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
Signature.
(13674/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 62.309.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 22, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le géranti>
(13683/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
RENOVA BATY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 65.680.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13685/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
RENOVA BATY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 65.680.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 30, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
(13686/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
RIVERSIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 37.849.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 22, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
(13687/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
19344
S O M M A I R E
R.C.I.E. S.A.
COFIPROME HOLDING FINANCIERE S.A.
FASHION INTERNATIONAL MANAGEMENT EUROPE S.A.
DARTIS S.A.
COMINT S.A.
DRESSING AND MARITIME MANAGEMENT S.A.
DRESSING AND MARITIME MANAGEMENT S.A.
CLAYMORE S.A.
COMUL PROFESSIONAL S.A.
FAST PHOTO
FAST PHOTO
CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDING S.A.
COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A.
ELECTRO SERVICE BETTI LUCIANO.
DECOGEST S.A.
DEMA S.A.
EG-TEL
ELDOLUX
DHERCO S.A.
EPSILUX IMMOBILIERE
FIDUCIAIRE DU PARC
FAIRMARK S.A.
ETALUX IMMOBILIERE
EXPLOR HOLDING
FAUCHE S.A.
FAMILY FINANCE S.A.
GEMCO TRADING & EXPLOITATION S.A.
GENERAL MEDICAL S.A.
FUTURE DEVELOPMENT S.A.
FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A.
FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A.
FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A.
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A.
FARMLAND CO
EURO RAIL SERVICES & TRADE DR. FERDINAND
FT FEEDTRADE S.A.
E.I.A.
E.I.A.
FAMILY INVESTMENT HOLDING S.A.
FINSTAHL INVESTMENTS S.A.
G-BOND FUND CONSEIL
HERULE FINANCE S.A.
HERULE FINANCE S.A.
GOSPARK S.A.
GOSPARK S.A.
HOUSE PROJECT STUDIO
G-DISTRIFIX CONSEIL
G-EQUITY FIX CONSEIL
HALLAN MANAGEMENT SERVICES
HALLAN MANAGEMENT SERVICES
G-EQUITY FUND CONSEIL
G-RENTINFIX CONSEIL
GRAND GARAGE DE MONDERCANGE
GRAND GARAGE DE MONDERCANGE
JR EUROPE CONSULTING
G-SHORT TERM FUND CONSEIL
G-STRATEGY CONSEIL
IBHF S.A.
LA POTERIE S.A.
G-TREASURY CONSEIL
G-TREASURY INTERNATIONAL CONSEIL
IOTALUX IMMOBILIERE
HAYKAL S.A.
IKOGEST
INVERSUD INVESTMENT FUND
IMMOBILIERE AVENUE EMILE REUTER
INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING
INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING
INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING
INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT S.A.
MERCURE INTERNATIONAL S.A.
IMMOFINANCE HOLDING S.A.
IMMOFINANCE HOLDING S.A.
IMMOFINANCE HOLDING S.A.
IMMOFINANCE HOLDING S.A.
IMMOFINANCE HOLDING S.A.
INTERSELEX EQUITY CONSEIL
GRENOUILLE S.A.
MERMAID S.A.
INTERSELEX EUROPA CONSEIL
JUNA S.A.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929
KHILUX IMMOBILIERE
KENT INTER HOLDING S.A.
KENT INTER HOLDING S.A.
LUDWIG LUCIEN CARRELAGES
LACCOLITH
LONGTIME COMPANY S.A.
LONGTIME COMPANY S.A.
LONGTIME COMPANY S.A.
LAROS S.A.
LE LYS S.A.
LE CRIQUET S.A.
MeesPierson INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
MEDICAL STOCK EXCHANGE
M.B.I.
NEGO DIRECT S.A.
MERLONI TERMOSANITARI INTERNATIONAL S.A.
MIDLUX
NIKKO BENELUX S.A.
M.M.C. & A. S.A.
NATURAL LUXEMBOURG S.A.
NATURAL LUXEMBOURG S.A.
NATURAL LUXEMBOURG S.A.
NATURAL LUXEMBOURG S.A.
NATURAL LUXEMBOURG S.A.
MONDODIS
R&C HOLDINGS LUXEMBOURG
SECURITY CAPITAL EU MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
SANTOPO S.A.
OMEGALUX IMMOBILIERE
M & V CONCEPT
S&C INTERNATIONAL S.A.
S&C INTERNATIONAL S.A.
M.S. INTERNATIONAL FINANCE S.A.
O.F.I.
SILVER ARROWS S.A.
OOGMERK S.A.
PERGANA S.A.
PRIME STEEL S.A.
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT
PROPERTIES INVESTMENT CONSULT
MONDIAL PIN S.A.
PANTHEON S.A.
QUARK LUXEMBOURG
RENOVA BATY
RENOVA BATY
RIVERSIDE LUXEMBOURG S.A.