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19153

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 400

6 juin 2000

S O M M A I R E

C.F.P. S.A. et Partenaires S.C.A., Luxbg………

page

19195

C.O.S.L.,  Comité  Olympique et Sportif Luxem-

bourgeois S.A., Luxembourg ……………………………………

19194

Crystal Palace Investments Holding S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………

19180

enNefF Informatique S.A., Bascharage ……………………

19197

Fondation  Greenpeace  Luxembourg,  Luxem-

bourg ……………………………………………………………………

19178

,

19180

Immobilière Bommelscheuer S.C.I., Hautcharage

19199

Indest S.A., Luxembourg …………………………………………………

19186

International Water (MWC), S.à r.l., Luxembourg

19193

Key Com S.A., Luxembourg……………………………………………

19183

Lampion, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

19154

MGB International S.A., Luxembourg ………………………

19154

Mindport Holdings S.A., Luxembourg ………

19159

,

19160

Mindport Investments S.A., Luxembourg ………………

19161

Multimark, S.à r.l., Strassen ……………………………………………

19155

Multimark, S.e.c.s., Strassen……………………………………………

19155

Mynewdeal Holdings S.A., Luxembourg……………………

19155

Nextar S.A., Luxembourg ………………………………………………

19155

P.A.P. International S.A.……………………………………

19160

,

19161

Parsector S.A., Luxembourg …………………………………………

19158

P.L.A. S.A., Luxembourg …………………………………………………

19154

Platinum Asset Management S.A. ………………………………

19163

Playcups International S.A., Luxembourg ………………

19154

Plendul S.A., Luxembourg ………………………………………………

19163

Point Distribution S.A., Luxembourg…………………………

19164

Polifin S.A., Luxembourg …………………………………………………

19165

PricewaterhouseCoopers,  S.à r.l.,  Luxbg

19155

,

19158

R.A.S., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

19162

Rastol S.A., Luxembourg …………………………………………………

19166

Rogian Finance S.A., Luxembourg ………………………………

19163

Runwood Holding S.A., Luxembourg …………………………

19163

R.V.I. Holding S.A., Luxembourg …………………………………

19167

Saligra S.A., Luxembourg…………………………………………………

19167

SOFINDUSCO, Société de Financement Industriel

et Commercial S.A., Luxembourg …………………………

19165

Solvida Holding S.A., Luxembourg………………………………

19167

Steelinvest S.A., Luxembourg ………………………

19168

,

19170

Sunap S.A., Luxembourg …………………………………………………

19166

Talca S.A., Luxembourg ……………………………………………………

19171

Talisman S.A., Luxembourg ……………………………………………

19177

Tessa S.A., Luxembourg …………………………………

19174

,

19176

Thot Conseil, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

19183

TrizecHahn  Europe  Properties,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………

19173

TrizecHahn Europe S.A., Luxembourg ……………………

19170

T6, S.à r.l., Gonderange ……………………………………………………

19168

Urbing, S.à r.l., Dalheim ……………………………………………………

19194

Val Travel S.A., Strassen …………………………………………………

19194

Victoria Alloys (Luxembourg) S.A., Bettembourg

19176

Vorsorge  Luxemburg  Lebensversicherung  S.A.,

Luxemburg …………………………………………………………………………

19195

VVCCL, Veteran and Vintage Car Club of Luxem-

bourg A.s.b.l., Mondorf-les-Bains ……………

19177

,

19178

LAMPION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.001.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.

<i>Pour la société

Signature

(13414/729/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

LAMPION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 2.300.000,- LUF.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.001.

<i>Extrait de la décision de l’Associé Unique du 28 février 2000

Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société à responsabilité limitée LAMPION, S.à r.l., prise le 28 février

2000, que:

- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
- La perte, enregistrée au 31 décembre 1999, a été reportée à l’exercice suivant.
- Décharge pleine et entière a été donnée au gérant pour la durée de son mandat.
- Le mandat du gérant a été renouvelé jusqu’à la prochaine réunion de l’Associé Unique approuvant les comptes au

31 décembre 2000.

- Décision a été prise de poursuivre l’activité de la société, et ce en dépit du fait que les pertes reportées sont

supérieures à plus de la moitié du capital de la société.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13415/729/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

MGB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 47.822.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.

Signature.

(13430/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.663.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

mars 2000.

S. Benamor.

(13443/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

PLAYCUPS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.855.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, mars 2000.

R. P. Pels.

(13445/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19154

MULTIMARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

MULTIMARK, S.e.c.s, Société en commandite simple.

Siège social: L-8009 Strassen, 155A, route d’Arlon.

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée à la prédite société en date du 7 février 2000, enregistré à Capellen en date du 17

février 2000, vol. 135, fol. 72, case 7,

que Monsieur Marc Hobscheit, demeurant à L-2531 Luxembourg, 11, rue Frantz Seimetz a démissionné à compter du

31 décembre 1999 de son poste de gérant technique de la prédite société ainsi que de la société MULTIMARK, S.e.c.s.

Capellen, le 29 février 2000.

Pour extrait conforme

A. Biel

<i>Notaire

(13436/203/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

MYNEWDEAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

<i>Extract of the circular resolution as at 22 november 1999

To elect Mr Marc Karim Badrichani as President of the Board of Directors. Mr Badrichani remains director of group

B and signs together with one director of group A.

For the correctness of the extract

K. Krumnau

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13437/577/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

NEXTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.788.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 février 2000

- Le siège social de la société a été transféré de L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine à L-1611 Luxembourg, 41, Avenue

de la Gare.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13438/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.477.

L’an deux mille, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Pricewaterhouse-

Coopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route de Luxembourg, section B numéro 65.477,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 720 du
5 octobre 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date des:

- 17 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 771 du 23 octobre 1998; 
- 2 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 916 du 18 décembre 1998;
- 10 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 422 du 8 juin 1999; 
- 29 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 749 du 8 octobre 1999; 
- 13 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 787 du 21 octobre 1999. 
L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur René Beltjens, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Serge Bertoldo, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
3.- Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
4.- Monsieur Jörg-Peter Bundrock, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
5.- Madame Marie-Jeanne Chevremont, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
6.- Monsieur Laurent De La Mettrie, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;

19155

7.- Monsieur Sami Douenias, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
8.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
9.- Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
10.- Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
11.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
12.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
13.- Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
14.- Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
15.- Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
16.- Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
17.- Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
18.- Monsieur John Parkhouse, chartered accountant, demeurant à Luxembourg;
19.- Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
20.- Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
21.- Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
22.- Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
23.- Monsieur lan Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Les comparants sub 1 à 19 et 21 à 23 sont ici représentés par Monsieur Dominique Robyns, préqualifié,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par l’assemblée générale des associés-gérants de ladite société en date du 4 janvier

2000.

Ledit pouvoir, signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte

pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que les comparants sub 1 à 23 sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent qu’en vertu de cessions de parts sous seing privé du 1

er

janvier 2000:

– Madame Marie-Jeanne Chevremont, préqualifiée, a cédé cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de

mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune dans la prédite société PricewaterhouseCoopers à Monsieur Serge
Bertoldo, préqualifié, et deux cent cinquante (250) parts sociales de la même société à Monsieur Laurent De La Mettrie,
préqualifié;

– Monsieur Roland Mertens, préqualifié, a cédé deux cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de

mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune dans la prédite société PricewaterhouseCoopers à Monsieur Laurent
De La Mettrie,  préqualifié, et cinq cents (500) parts sociales de la même société à Monsieur Sami Douenias, préqualifié.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de seize millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(16.500.000,- LUF) à dix-sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (17.250.000,- LUF), par la
création de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, à souscrire en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et
participant aux bénéfices à partir de leur libération.

Les sept cent cinquante (750) parts sociales nouvellement émises sont souscrites de l’accord de tous les associés

comme suit:

– par Monsieur Serge Bertoldo, préqualifié, à concurrence de deux cent cinquante (250) parts sociales;
– par Monsieur Laurent De La Mettrie, préqualifié, à concurrence de deux cent cinquante (250) parts sociales;
– par Monsieur Sami Douenias, préqualifié, à concurrence de deux cent cinquante (250) parts sociales.
Le montant de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF) a été apporté en numéraire par les

prédits souscripteurs de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société Pricewater-
houseCoopers, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur

suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à dix-sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (17.250.000,-

LUF), représenté par dix-sept mille deux cent cinquante (17.250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 
1.- Monsieur René Beltjens, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

2.- Monsieur Serge Bertoldo, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

3.- Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

4.- Monsieur Jörg-Peter Bundrock, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

19156

5.- Madame Marie-Jeanne Chevremont, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

6.- Monsieur Laurent De La Mettrie, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

7.- Monsieur Sami Douenias, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales; ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

8.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

9.- Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

10.- Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

11.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

12.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

13.- Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

14.- Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

15.- Monsieur Roland Mertens conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

16.- Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

17.- Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

18.- Monsieur John Parkhouse, chartered accountant, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

19.- Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

20. - Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

21.- Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

22.- Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

750

23.- Monsieur lan Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

sept cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 750  

Total: dix-sept mille deux cent cinquante parts sociales…………………………………………………………………………………………… 17.250»

<i>Quatrième résolution

– Que depuis le 1

er

janvier 2000 la gérance de la société est assurée par: 

<i>Conseil de gérance

Madame Marie-Jeanne Chevremont, présidente; 
Monsieur lan Whitecourt, vice-président; 
Monsieur Roland Mertens, membre; 
Monsieur Olivier Mortelmans, membre; 
Monsieur Didier Mouget, membre; 
Monsieur Thomas Schiffler, membre. 

<i>Gérants simples

Monsieur René Beltjens;
Monsieur Serge Bertoldo;
Monsieur Thierry Blondeau;
Monsieur Jörg-Peter Bundrock; 
Monsieur Laurent De La Mettrie;
Monsieur Sami Douenias;
Monsieur Philippe Duren;
Monsieur Luc Henzig;
Monsieur Hanspeter Krämer; 
Monsieur Pierre Krier; 
Monsieur Jean-Robert Lentz; 
Monsieur Gian Marco Magrini; 
Monsieur Mervyn Martins; 
Monsieur John Parkhouse;

19157

Monsieur Pascal Rakovsky;
Monsieur Dominique Robyns; 
Monsieur Marc Saluzzi.

<i>Cinquième résolution

Mandat est donné à la gérance d’établir le texte coordonné des statuts incluant la modification de l’article 6 et de les

déposer conformément aux prescriptions légales.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Robyns, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 janvier 2000, vol. 508, fol. 65, case 8. – Reçu 7.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 1

er

mars 2000.

J. Seckler.

(13449/231/175)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.477.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 1

er

mars 2000.

J. Seckler.

(13450/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

PARSECTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(13441/009/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

PARSECTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 1

<i>er

<i>avril 1999 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’assemblée prend acte de la décision de Monsieur Yvan Juchem de ne pas demander le renouvellement de son

mandat et le remercie pour sa précieuse collaboration.

- L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’administrateur:
Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Par ailleurs, l’assemblée générale statutaire décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat d’administrateur de

Monsieur J. Quintus et Monsieur J. Winandy et de Monsieur B. Ewen, commissaire aux comptes.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale statutaire à tenir en 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13442/009/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19158

MINDPORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue de Neuman.

R. C. Luxembourg B 72.435.

Messieurs,
Rapport du Réviseur d’Entreprises dans le cadre de l’acquisition d’une participation dans MINDPORT BV.
1. Indépendance du Réviseur d’Entreprises
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l. est moralement et économiquement indépendant de MINDPORT HOLDINGS S.A.

(«la Société»), ses administrateurs et actionnaires.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l. est une société de Réviseurs d’Entreprises agréée en vertu de l’article 3 de la loi du

28 juin 1984 établissant la profession de Réviseur d’Entreprises.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l. ne fait pas partie de l’organe de la société et n’est pas un actionnaire.
2. Définition du projet
Dans le cadre d’une restructuration du groupe MINDPORT, MINDPORT HOLDINGS LIMITED une société

constituée aux lles Vierges Britanniques et ayant son siège social à Abbott Building, Road Town, Tortola, actionnaire
(99,99%) de la Société entend procéder à la vente de 5.625 actions (85%) de MINDPORT INVESTMENTS S.A, à la
société pour un montant de 15.525.000,- US dollars.

3. Objet du rapport
En vertu de l’article 26-2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’acquisition par une société

de tout élément d’actif appartenant à une personne physique ou moral ou au nom de qui a été signé l’acte constitutif
d’une contre-valeur d’au moins un dixième du capital souscrit fait l’objet d’une vérification par un Réviseur d’Entreprises
analogue à celle prévue par l’article 26-1. Ce rapport doit porter sur la description de tout élément d’actif à être racheté
ainsi que sur les modes d’ évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent
est au moins équivalent au prix d’acquisition.

4. Description de la participation faisant l’objet de l’acquisition
La participation consiste de 5.625 actions de MINDPORT INVESTMENTS S.A., une société constituée au Luxem-

bourg enregistrée sous le numéro 72.436 ayant son siège social au 2, rue Tony Neuman, L-221 Luxembourg repré-
sentant 75% des actions émises.

MINDPORT NVESTMENTS S.A. possède la totalité des actions émises par MINDPORT BV une société constituée

aux Pays-Bas enregistrée sous le numéro 34083174 ayant son siège social à Jupiterstraat 42, 2132 Hd Hoofddorp.

MINDPORT BV est l’actionnaire à 99,99% de:
1) IRDETO ACCESS BV une société constituée en 1986 aux Pays-Bas enregistrée sous le numéro 34073774 et ayant

son siège social à Jupiterstraat 42, 2132 Hd Hoofddorp.

2) MINDPORT INTERGRATED BUSINESS SYSTEMS BV une société constituée le 1

er

avril 1999 aux Pays-Bas

enregistrée au numéro 34113269 et ayant son siège social à Jupiterstraat 42, 2132 Hd Hoofddorp.

MINDPORT BV
MINDPORT BV n’a pas d’activité commerciale. Son rôle est le «corporate office» pour les affaires de ses filiales. Elle

recouvre ses frais de personnel de ses filiales.

IRDETO ACCES BV
IRDETO ACCESS BV, fournit des logiciels pour cripter ou qui donnent accès seulement sous certains critères pour

les plates-formes de télévision, analogues et digitales, qui est essentiel pour éviter le piratage. IRDETO ACCESS BV est
une des plus importantes entreprises du monde de ces produits. Un facteur important est bénéfique pour IRDETO
ACCESS la forte croissance de la télévision digitale et des souscripteurs à cette plate-forme.

MINDPORT INTERGRATED BUSINESS SYSTEM BV
MINDPORT INTEGRATED BUSINESS SYSTEMS (IBS) procure à ces clients un système de facturation et de gestion

d’abonnés aux opérateurs de chaînes de télévision payable en conjonction avec le système d’accès conditionnel des
abonnés.

MINDPORT IBS agrandit sa panoplie de produits, surtout dans le domaine de I’internet.
MINDPORT IBS a une grande panoplie de clients actifs dans 26 pays. MINDPORT IBS s’agrandit dans ISP la diffusion

d’informations. Le conseil d’administration est optimiste en ce qu’il existe de nombreuses opportunités dans le secteur
de la communication téléphonique.

A long terme MINDPORT IBS peut grandir «vertically» et adapté ses systèmes pour améliorer le ISP et diffusion

d’informations pour cibler les opérateurs de câblage. MINDPORT IBS devrait faire ni perte ru profit au niveau du EBITA
en 2001. Les bénéfices devraient en principe s’améliorer par la suite. Un point pertinant c’est que MINDPORT IBS reçoit
un plus large pourcentage de son chiffre d’affaires du développement et application par sa société soeur Open TV et la
maintenance/conseil à des sociétés du groupe MINDPORT.

5. Méthode d’évaluation de la participation
a) MINDPORT BV et ses filiales
La méthode d’évaluation adoptée est celui du «discounting free cash flow model (DFCF)». La valeur aux actionnaires

de la société est égale à la valeur actualisée ou («net present value ou NPV») moins les dettes. Le NPV est établie selon
le «future free cash flows» jusqu’à l’an 2003/4 d’après les estimations du comité exécutif de la société escompté par le
coût moyen pondéré du capital (WACC). Le WACC prend en compte le taux sans risque, la prime du marché pour
risque «leverage Beta», et la prime de grandeur, LIBOR, le taux d’imposition et est établi d’après une formule. Ces
calculs et l’évaluation qui en ressort ont été établis par une Institution financière au ler avril 1999 dans le but d’établir la
valeur boursière d’une action pour l’émission d’options.

19159

Plusieurs suppositions ont été formulés en ce qui concerne l’accroissement du bénéfice, des frais et des éléments du

WACC. Les estimations futures du comité exécutif comprennent des risques et sont incertains. Les résultats réels en
conséquence pourrait être éventuellement affectée par ses suppositions et la compétition croissante dans le secteur
technologique.

Une étude de sensibilité, relatif au facteur de croissance et du WACC a été fait. Le résultat de cette étude, sur le

DFCF indique une valeur (de 34 actions de MINDPORT BV au 1

er

avril 1999) dans une fourchette entre 124 et 152

millions de US dollars.

Nous attirons votre attention sur le suivant:
1. MINDPORT INVESTMENTS S.A. a acquis 85% de MINDPORT BV au montant de 117,3 millions US dollars au 18

février 2000.

2. La valeur boursière d’une société soeur récemment cotée sur le Nasdaq a dépassé largement l’évaluation basée sur

ce modèle au 1

er

avril 1999.

3. MINDPORT HOLDINGS LTD. a garanti la MINDPORT INVESTMENTS S.A. de lui couvrir toute perte éventuelle

sur la vente des actions de MINDPORT BV.

b) MINDPORT INVESTMENTS S.A.
Les actifs et passifs de MINDPORT INVESTMENTS S.A. a été évalués a leur comptable.
6. Conclusion
Sur base de méthode d’évaluation adoptée et décrite en rubrique comprenant les suppositions ainsi que les garanties

données par MINDPORT HOLDINGS LIMITED, à notre avis, la valeur des 5.625 actions de MINDPORT INVEST-
MENTS S.A. est au moins égale à 15.525.000,- US dollars.

Ce rapport a été établi pour satisfaire le besoin de l’Article 26-2 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915

comme modifiée et ne doit pas être reproduit pour tout autre besoin sans l’accord explicite par écrit de l’auteur.

Luxembourg, le 24 février 2000.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.

<i>Réviseur d’Entreprises

M.J.M. Lagesse

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13431/651/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

MINDPORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue de Neuman.

R. C. Luxembourg B 72.435.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue le 25 février 2000

<i>à 8.00 heures précises

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale note le rapport de la société FIDUCIAIRE AUDITLUX et approuve les conclusions de celle-ci

qui sont les suivantes:

«Sur base de méthode d’évaluation adoptée et décrite en rubrique comprenant les suppositions ainsi que les garanties

données par MINDPORT HOLDINGS LTD., à notre avis, la valeur des 5.625 actions de MINDPORT INVESTMENTS
S.A. est au moins égale à 15.525.000,- US dollars.»

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve le projet d’acquisition des cinq mille six cent vingt-cinq (5.625) actions de la société

MINDPORT INVESTMENTS S.A., pour un prix de USD quinze millions cinq cent vingt-cinq mille (15.525.000,-).

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée sur le vote de la dernière résolution à 9.00 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du

bureau.

Pour extrait sincère et conforme

<i>L’agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13432/651/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

P.A.P INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.

(13439/536/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19160

P.A.P INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.

(13440/536/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

MINDPORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue de Neuman.

R. C. Luxembourg B 72.436.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue le 18 février 2000

<i>à 8.00 heures précises

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale note le rapport de la société FIDUCIAIRE AUDITLUX et approuve les conclusions de celle-ci

qui sont les suivantes:

«Sur base de méthode d’évaluation adoptée et décrite en rubrique comprenant les suppositions ainsi que les garanties

données par MINDPORT HOLDINGS LTD., à notre avis, la valeur des 34 actions de MINDPORT B.V. est au moins
égale à 117.300.000,- US dollars.»

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve le projet d’acquisition des trente-quatre (34) actions de la société MINDPORT B.V.,

pour un prix de USD cent dix-sept millions trois  cent mille (117.300.000,-).

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme.

<i>L’agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13433/651/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

MINDPORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue de Neuman.

R. C. Luxembourg B 72.436.

Messieurs,
Rapport du Réviseur d’Entreprises dans le cadre de l’acquisition d’une participation dans MINDPORT BV.
1. Indépendance du Réviseur d’Entreprises
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l. est moralement et économiquement indépendant de MINDPORT INVESTMENTS

S.A. («la Société»), ses administrateurs et actionnaires.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.I. est une société de Réviseurs d’Entreprises agréée en vertu de l’article 3 de la loi du

28 juin 1984 établissant la profession de Réviseur d’Entreprises.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l. ne fait pas partie de l’organe de la société et n’est pas un actionnaire.
2. Définition du projet
Dans le cadre d’une restructuration du groupe MINDPORT, MINDPORT HOLDINGS LIMITED une société

constituée aux Iles Vierges Britanniques et ayant son siège social à Abbott Building, Road Town, Tortola, actionnaire
(99,99%) de la Société entend procéder à la vente de 34 actions (85%) de MINDPORT BV à la société pour un montant
de 117.300.000 US dollars.

3. Objet du rapport
En vertu de l’article 26-2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’acquisition par une société

de tout élément d’actif appartenant à une personne physique ou moral ou au nom de qui a été signé l’acte constitutif
d’une contre-valeur d’au moins un dixième du capital souscrit fait l’objet d’une vérification par un Réviseur d’Entreprises
analogue à celle prévue par l’article 26-1. Ce rapport doit porter sur la description de tout élément d’actif à être racheté
ainsi que sur les modes d’évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent
est au moins équivalent au prix d’acquisition.

4. Description de la participation faisant l’objet de l’acquisition
La participation consiste de 34 actions de MINDPORT BV, une société constituée aux Pays-Bas enregistrée sous le

numéro 34083174 ayant son siège social à Jupiterstraat 42, 2132 Hd Hoofddorp représentant 85% des actions émises.

MINDPORT BV est l’actionnaire à 99,99% de:
1) IRDETO ACCESS BV une société constituée en 1986 aux Pays-Bas enregistrée sous le numéro 34073774 et ayant

son siège social à Jupiterstraat 42, 2132 Hd Hoofddorp.

2) MINDPORT INTERGRATED BUSINESS SYSTEMS BV une société constituée le 1

er

avril 1999 aux Pays-Bas

enregistrée au numéro 34113269 et ayant son siège social à Jupiterstraat 42, 2132 Hd Hoofddorp.

19161

MINDPORT BV
MINDPORT BV n’a pas d’activité commerciale. Son rôle est le «corporate office» pour les affaires de ses filiales. Elle

recouvre ses frais de personnel de ses filiales.

IRDETO ACCES BV
IRDETO ACCESS BV, fournit des logiciels pour cripter ou qui donnent accès seulement sous certains critères pour

les plates-formes de télévision, analogues et digitales, qui est essentiel pour éviter le piratage. IRDETO ACCESS BV est
une des plus importantes entreprises du monde de ces produits. Un facteur important est bénéfique pour IRDETO
ACCESS la forte croissance de la télévision digitale et des souscripteurs à cette plate-forme.

MINDPORT INTERGRATED BUSINESS SYSTEM BV
MINDPORT INTEGRATED BUSINESS SYSTEMS (IBS) procure à ces clients un système de facturation et de gestion

d’abonnés aux opérateurs de chaînes de télévision payable en conjunction avec le système d’accès conditionnel des
abonnés.

MINDPORT IBS agrandit sa panoplie de produits, surtout dans le domaine de l’internet.
MINDPORT IBS a une grande panoplie de clients actifs dans 26 pays. MINDPORT IBS s’agrandit dans ISP la diffusion

d’informations. Le conseil d’administration est optimiste qu’ils existent de nombreuses opportunités dans le secteur de
la communication téléphonique.

A long terme MINDPORT IBS peut grandir «vertically» et adapté ses systèmes pour améliorer le ISP et la diffusion

d’informations pour cibler les opérateurs de câblage.

MINDPORT IBS devrait faire ni perte ni profit au niveau du EBITA en 2001. Les bénéfices devraient en principe s’ame-

liorer par la suite. Un point pertinant c’est que MINDPORT IBS reçoit un plus large pourcentage de son chiffre d’affaires
du développement et application par sa société soeur Open TV et la maintenance/conseil à des sociétés du groupe
MINDPORT.

5. Méthode d’évaluation de la participation
La méthode d’évaluation adoptée est celui du «discounting free cash flow model (DFCF)». La valeur aux actionnaires

de la société est égale à la valeur actualisée ou («net present value ou NPV») moins les dettes. Le NPV est établie selon
le «future free cash flows» jusqu’à l’an 2003/4 d’après les estimations du comité exécutif de la société escompté par le
coût moyen pondéré du capital (WACC). Le WACC prend en compte le taux sans risque, la prime du marché pour
risque «leverage Beta», et la prime de grandeur, LIBOR, le taux d’imposition et est établi d’après une formule. Ces
calculs et l’évaluation qui en ressort ont été établis par une Institution fmanciêre au ler avril 1999 dans le but d’établir la
valeur boursière d’une action pour l’émission d’options.

Plusieurs suppositions ont été formulés en ce qui concerne l’accroissement du bénéfice, des frais et des éléments du

WACC. Les estimations futures du comité exécutif comprennent des risques et sont incertains. Les résultats réels en
conséquence pourrait être éventuellement affectée par ses suppositions et la compétition croissante dans le secteur
technologique.

Une étude de sensibilité, relatif au facteur de croissance et du WACC a été fait. Le résultat de cette étude, sur le

DFCF indique une valeur (de 34 actions de MINDPORT BV au 1

er

avril 1999)dans une fourchette entre 106 et 129

millions de US dollars.

Nous attirons votre attention sur le suivant:
1. La valeur boursière d’une société soeur récemment cotée sur le Nasdaq a dépassé largement l’évaluation basée sur

ce modèle au 1

er

avril 1999.

2. MINDPORT HOLDINGS LTD. a garanti la Société de lui couvrir toute perte éventuelle sur la vente des 34 actions

de MINDPORT BV.

6. Conclusion
Sur base de méthode d’évaluation adoptée et décrite en rubrique comprenant les suppositions ainsi que les garanties

données par MINDPORT HOLDINGS LIMITED, à notre avis, la valeur des 34 actions de MINDPORT BV est au moins
égale à 117.300.000,- US dollars.

Ce rapport a été établi pour satisfaire le besoin de l’Article 26-2 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915

comme modifiée et ne doit pas être reproduit pour tout autre besoin sans l’accord explicite par écrit de l’auteur.

Luxembourg, le 24 février 2000.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.

<i>Réviseur d’Entreprises

M.J.M. Lagesse

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13434/651/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

R.A.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

mars 2000.

S. Benamor.

(13451/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19162

PLATINUM ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 67.688.

<i>Auszug aus dem Schreiben vom 21. Januar 2000

1. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., vertreten durch Herrn Georg Peter Rockel, hat

mit Schreiben vom 21. Januar 2000 ihr Mandat als satzungsmässiger Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung
niedergelegt.

2. Das Domizil der Gesellschaft ist gekündigt.

Für gleichlautenden Auszug

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13444/577/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

PLENDUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.260.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2000

- Le siège social de la société a été transféré de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-1118 Luxembourg, 19,

rue Aldringen.

- Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler,

Monsieur Yves Schmit et Mademoiselle Carla Machado, administrateurs démissionnaires:

Monsieur Roland Destrée Grimaldi, économiste, demeurant à Sant Julià de Lória, Principauté d’Andorre,
Madame Esther Blasi Palacin, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de la Unió, Les Escaldes-Engordany,

Principauté d’Andorre,

Monsieur Joaquim Friguls Pons, administrateur de sociétés, demeurant Edifici El Vedat Escás, La Massana, Principauté

d’Andorre.

A été nommée au poste de commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES

FIDUCIAIRES SA., commissaire aux comptes démissionnaire:

Mademoiselle Karina Junyer Ricart, économiste, demeurant 4, Parc de la Mola, Les Escaldes-Engordany, Principauté

d’Andorre.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en 2002.

Luxembourg, le 29 février 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13446/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

ROGIAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.193.

L’an deux mille, le vingt-cinq janvier à 11.30 heures.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROGIAN FINANCE S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch,
en date du 18 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 270 du 20
juin 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

qui désigne comme secrétaire Madame Claudia Hilger-Simon, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, en tant que liquidateur avec tous les pouvoirs

prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés du 10 août 1915 (telle que modifiée).

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, de renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, accorder mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscrip-

19163

tions de privilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions ou autres entraves. Il peut, sous sa responsabilité,
déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de ses pouvoirs pour des opérations spéciales et spécifiques qu’il
déterminera et pour la durée qu’il fixera.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, demeurant à Luxem-

bourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, de renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, accorder mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscrip-
tions de privilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions ou autres entraves.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de ses pouvoirs pour des opérations

spéciales et spécifiques qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, C. Hilger-Simon, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 122S, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 23 février 2000.

G. Lecuit.

(13453/220/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

POINT DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.605.

La soussignée, POINT DISTRIBUTION S.A., ayant son siège social au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-

1331 Luxembourg, atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25
février 2000 a été nommé et administrateur-délégué Monsieur Jan-Herman van Leuvenheim, entrepreneur, demeurant
au 14, rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort et a été nommée Commissaire aux Comptes la société SELINE FINANCE
LTD, ayant son siège social au 27, New Bond Street, Londres W1Y 9HD, Royaume-Uni à effet du 26 février 2000 en
remplaçant successivement Monsieur Percy S. Dewnarain et DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) AG et que le siège social
et les bureaux ont été déplacés vers la nouvelle adresse 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-131 Luxembourg
le 25 février 2000.

Réquisition pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 28 février 2000.

POINT DISTRIBUTION S.A.

J.H. van Leuvenheim

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13447/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19164

POLIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 41.712.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31 janvier 2000 à 10.30 heures

Les actionnaires ont pris unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Nous avons pris connaissance et nous approuvons les rapports sur l’exercice 1998 présentés par le conseil d’adminis-

tration et les rapports de révision du commissaire.

<i>Deuxième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ainsi que les comptes consolidés dans leur version du 18 janvier 2000 ont

été approuvés.

<i>Troisième résolution

Par votes séparés, l’assemblée accorde une décharge complète aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice

1998.

<i>Quatrième résolution

Le bénéfice de l’exercice 1998 est reporté à nouveau.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée proroge le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période d’un

an; ce mandat prendra donc fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur les comptes de 1999.

Pour l’exactitude de l’extrait

Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13448/577/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

RUNWOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R.C. Luxembourg B 52.204.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2000.

Signature.

(13454/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

SOFINDUSCO S.A.,

SOCIETE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.127.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le premier février. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CHIRALE INTERNATIONAL INC., société anonyme, ayant

son siège social à CITCO Building, Wickhams’ Cay, Road Town, Tortola, BVI,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Rabat, le 15 novembre 1999.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
– Que la société SOFINDUSCO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du notaire

instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 19 mai 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 218
du 12 août 1988, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en
date du 22 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 196 du 12 mai 1992;

– Que le capital social de la société SOFINDUSCO S.A. s’élève actuellement à deux cent mille francs suisses

(200.000,- CHF), représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cinq francs suisses (5,- CHF)
chacune, entièrement libérées;

19165

– Que la société CHIRALE INTERNATIONAL INC., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, le

registre des actions nominatives en faisant foi, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme SOFINDUSCO
S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

– Que la société CHIRALE INTERNATIONAL INC. déclare avoir réglé tout le passif de la société SOFINDUSCO

S.A. et avoir transféré tous les actifs à son profit;

– Que la société CHIRALE INTERNATIONAL INC. répondra personnellement de tout le passif social et de tous les

engagements de la société SOFINDUSCO S.A. même inconnus à l’heure actuelle;

– Que la liquidation de la société SOFINDUSCO S.A. est à considérer comme définitivement clôturée;
– Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

– Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie. 

Le registre des actions nominatives est clôturé. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 122S, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 février 2000.

G. Lecuit.

(13458/220/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

RASTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.129.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 février 2000

- Le siège social de la société a été transféré de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-1118 Luxembourg, 19,

rue Aldringen.

- Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler,

Monsieur Yves Schmit et Mademoiselle Carla Machado, administrateurs démissionnaires:

Monsieur Roland Destrée Grimaldi, économiste, demeurant à Sant Julià de Lória, Principauté d’Andorre,
Madame Esther Blasi Palacin, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de la Unió, Les Escaldes-Engordany,

Principauté d’Andorre,

Monsieur Joaquim Friguls Pons, administrateur de sociétés, demeurant Edifici El Vedat, Escás, La Massana, Principauté

d’Andorre.

A été nommée au poste de commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES

FIDUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire:

Mademoiselle Karina Junyer Ricart, économiste, demeurant 4, Parc de la Mola, Les Escaldes-Engordany, Principauté

d’Andorre.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 29 février 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13452/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

SUNAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 37.368.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 21 février 2000

- Le siège social de la société a été transféré de L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine à L-1611 Luxembourg, 41, avenue

de la Gare.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13462/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19166

R.V.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C. Luxembourg B 55.487.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 29, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, mars 2000.

R. P. Pels.

(13455/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

SALIGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.134.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 février 2000

- Le siège social de la société a été transféré de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-1118 Luxembourg, 19,

rue Aldringen.

- Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler,

Monsieur Yves Schmit et Mademoiselle Carla Machado, administrateurs démissionnaires:

Monsieur Roland Destrée Grimaldi, économiste, demeurant à Sant Julià de Lória, Principauté d’Andorre,
Madame Esther Blasi Palacin, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de la Unió, Les Escaldes-Engordany,

Principauté d’Andorre,

Monsieur Joaquim Friguls Pons, administrateur de sociétés, demeurant Edifici El Vedat, Escás, La Massana, Principauté

d’Andorre.

A été nommée au poste de commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES

FIDUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire:

Mademoiselle Karina Junyer Ricart, économiste, demeurant 4, Parc de la Mola, Les Escaldes-Engordany, Principauté

d’Andorre.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 29 février 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13457/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

SOLVIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.268.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue le 31 janvier 2000 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’assemblée générale, sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative, d’une part, à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, et, d’autre part, aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi, décide de convertir en
Euros le capital social de la société et par conséquent a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

– L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de Francs Belges en EURO au cours de

change de 1,- EUR = 40,3399 BEF, avec effet au 1

er

janvier 1999.

Le capital social de neuf millions de Francs Belges (9.000.000,- BEF) est ainsi converti en EUR 223.104,17 (deux cent

vingt-trois mille cent quatre euros et dix-sept eurocentimes).

<i>Deuxième résolution

– L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 223.104,17 (deux cent vingt-trois mille cent

quatre euros et dix-sept eurocentimes) à EUR 225.000,- (deux cent vingt-cinq mille euros) par incorporation de
résultats reportés à concurrence de EUR 1.895,83 (mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois
eurocentimes) sans création ni émission d’actions nouvelles.

<i>Troisième résolution

– L’Assemblée décide d’annuler les 450 actions de la catégorie «A» existantes et les 450 actions de la catégorie «B»

d’une valeur nominale de Francs Belges dix mille (BEF 10.000,-) chacune et de créer 450 actions nouvelles de la catégorie
«A» et 450 actions de la catégorie «B» libellées en EURO d’une valeur nominale de EUR 250,- chacune, jouissant des 

19167

mêmes droits et avantages que les actions annulées. Le capital social de EUR 225.000,- (deux cent vingt-cinq mille euros)
est ainsi représenté par 450 actions de la catégorie «A» et 450 actions de la catégorie «B» libellées en EURO d’une
valeur nominale de 250,- EUR chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 225.000,- (deux cent vingt-cinq mille), représenté par 450 actions de la catégorie «A»

et 450 actions de la catégorie «B» d’une valeur nominale de EUR 250,- chacune, bénéficiant des mêmes droits et
avantages».

Le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

J. Quintus

J. Winandy

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13459/009/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

T6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2000

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Laurent Ney, gérant technique.
Sont présents:
- Laurent Ney: 225 parts sociales, soit 45%;
- Nathalie Ries: 250 parts sociales, soit 50%;
- Georges Seredynski: 25 parts sociales, soit 5%.
Tous les associés étant présents, l’assemblée est apte à délibérer valablement de l’ordre du jour suivant, sans qu’il soit

justifié de l’accomplissement des formalités de convocation:

1. Nomination d’un nouveau gérant;
2. Divers.
L’assemblée prend les résolutions suivantes:
1. En exécution de la convention conclue entre les associés, l’assemblée décide à l’unanimité de nommer, à dater de

ce jour, un second gérant technique pour partie ingénierie en la personne de M. Georges Seredynski (rue des Grands
Champs, 60 à B-4420 Saint Nicolas) qui accepte.

2. Il n’y a pas de point divers.
L’ordre du jour épuisé, le présent procès-verbal rédigé séance tenante a été lu et approuvé par les membres de

l’assemblée.

L’assemblée générale se termine à 18.35 heures.
Les associés présents qui le désiraient ont signé.

G. Seredynski

L. Ney

N. Ries

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2000, vol. 534, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13463/222/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

STEELINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.882.

L’an deux mille, le dix-neuf janvier. 
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEELINVEST S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 30 octobre 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 47 du 3 février 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du
notaire instrumentant en date du 13 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 78 du 18 février 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, juriste, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandrine Martz, employée privée, demeurant à F-Ranguevaux.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

– Suite à l’assemblée générale ordinaire des obligataires de la société tenue extraordinairement le 26 octobre 1999

et décidant de convertir 1.272 obligations d’une valeur nominale de 1.000,- CHF en 31.800 actions d’une valeur nominale

19168

de 1.000,- LUF, le taux de conversion étant de 25 actions pour chaque obligation, sans avoir à respecter le délai de 90
jours fixé dans les caractéristiques de l’emprunt obligataire convertible émis le 13 novembre 1996 dont il s’agit, de
ratifier cette décision prise par les obligataires.

– D’augmenter le capital de la société STEELINVEST S.A. en raison de 31.800.000,- LUF afin de le porter de son

montant actuel de 16.000.000,- LUF à 47.800.000,- LUF.

– D’émettre 31.800 actions nouvelles ayant une valeur nominale de 1.000,- LUF chacune ayant les mêmes droits et

obligations que les actions existantes, portant ainsi le nombre d’actions émises à 47.800 d’une valeur nominale de 1.000,-
LUF chacune.

– Acceptation de la souscription des 31.800 actions nouvelles par BANCA COMMERCIALE LUGANO, pour un

montant total de 31.800.000,- LUF, par conversion de 1.272 obligations d’une valeur nominale de 1.000,- CHF en 31.800
actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF, le taux de conversion étant de 25 actions pour chaque obligation.

– De modifier l’article 5 des statuts.
– De modifier la date déchéance de l’emprunt obligataire privé et convertible initialement prévue le 13 novembre

1998 pour la fixer au 31 décembre 2001.

– Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide, suite à l’assemblée générale ordinaire des obligataires de la société tenue extraordinai-

rement le 26 octobre 1999, laquelle a décidé de convertir mille deux cent soixante-douze (1.272) obligations d’une
valeur nominale de mille francs suisses (1000,- CHF) en trente et un mille huit cents (31.803) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), le taux de conversion étant de vingt-cinq (25) actions pour
chaque obligation, sans avoir à respecter le délai de quatre-vingt-dix jours fixé dans les caractéristiques de l’emprunt
obligataire convertible émis le 13 novembre 1996 dont il s’agit, de ratifier cette décision prise par les obligataires. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’augmenter le capital en raison de trente

et un millions huit cent mille francs luxembourgeois (31.800.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de seize
millions de francs luxembourgeois (16.000.000,- LUF) à quarante-sept millions huit cent mille francs luxembourgeois
(47.800.000,- LUF) par l’émission de trente et un mille huit cents (31.800) actions nouvelles d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et
d’accepter leur souscription par BANCA COMMERCIALE LUGANO, dont le siège social est établi à viale Carlo
Cattaneo 9, CH-6901 Lugano (Suisse), et leur libération par conversion de mille deux cent soixante-douze (1.272)
obligations qu’elle détient, d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune, le taux de conversion
étant de vingt-cinq (25) actions pour chaque obligation.

<i>Souscription – Libération 

Est alors intervenue aux présentes BANCA COMMERCIALE LUGANO, préqualifiée ici représentée par Madame

Christelle Ferry et Mademoiselle Céline Bertolone, toutes deux prénommées,

aux termes d’une procuration sous seing privé délivrée le 30 novembre 1999,
laquelle déclare souscrire les trente et un mille huit cents (31.800) actions nouvelles et les libérer entièrement par

conversion de mille deux cent soixante-douze (1.272) obligations qu’elle détient, émises par STEELINVEST S.A., d’une
valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF).

L’existence et la valeur des dites obligations, a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par ABA

CAB, S.à r.l., réviseur d’entreprises, dont le siège est établi à Luxembourg, en date du 13 janvier 2000, qui conclut
comme suit:

<i>«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contre-
partie.»

Lesdits rapport et procuration resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles. 

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5

des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

19169

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quarante-sept millions huit cent mille francs luxembourgeois

(47.800.000,- LUF), représenté par quarante-sept mille huit cents (47.800) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune».

Suit la version anglaise: 

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is fixed at forty-seven million eight hundred thousand Luxembourg

francs (47,800,000.- LUF), represented by forty-seven thousand eight hundred (47,800) shares with a par value of one
thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de ratifier la décision prise par la prédite assemblée générale des obligataires et de

modifier en conséquence la date déchéance de l’emprunt obligataire privé et convertible initialement prévue le 13
novembre 1998 pour la fixer au 31 décembre 2001, tous pouvoirs étant attribués au Conseil d’administration pour
effectuer la dite modification. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ 380.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C. Ferry, C. Bertolone, S. Martz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 122S, fol. 13, case 12. – Reçu 318.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 février 2000.

G. Lecuit.

(13460/220/112)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

STEELINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.882.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 février 2000.

G. Lecuit.

(13461/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

TrizecHahn EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.480.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2000

L’assemblée révoque Madame Fiona J. Kelly et Monsieur J. Bradley Unsworth en leur qualité d’administrateur de la

société et nomme Monsieur Peter Munk, demeurant à Toronto, Ontario, Canada, Monsieur Gregory C. Wilkins,
demeurant à Toronto, Ontario, Canada, Monsieur C. William D. Birchall, demeurant à Ascot, Wentworth, Angleterre,
Monsieur Peter C.C. Sidebottom, demeurant à Sherston, Wiltshire, Angleterre, Monsieur Willard J. L’Heureux,
demeurant à Budapest, Hongrie et Monsieur Karl Otto Pöhl, demeurant à Kronberg, Allemagne, comme nouveaux
administrateurs pour une durée prenant fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l’année
1999, de sorte que le conseil d’administration de la société est désormais composé de la façon suivante:

- Monsieur Tom Haines,
- Monsieur Peter Munk,
- Monsieur Gregory C. Wilkins,
- Monsieur C. William D. Birchall,
- Monsieur Peter C.C. Sidebottom,
- Monsieur Willard J. L’Heureux,
- Monsieur Karl Otto Pöhl.
Luxembourg, le 1

er

mars 2000.

<i>Pour TrizecHahn EUROPE S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13470/250/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19170

TALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.886.

L’an deux mille, le seize février.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de TALCA S.A., R. C. numéro B 64.886, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 mai 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 632 du 5 septembre 1999.

La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembour-

geois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF.

2. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de deux cent soixante-neuf mille treize euros

et trente et un cents (EUR 269.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur
nominale à trois cent mille euros (EUR 300.000.-) sans émission d’actions nouvelles.

3. Décision de fixer la valeur nominale des actions à cent euros (EUR 100,-) avec augmentation correspondante du

nombre d’actions. 

4. Fixation d’un nouveau capital autorisé. 
5. Refonte complète des statuts de la Société. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs luxembourgeois en

euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à trente mille neuf
cent quatre-vingt six euros et soixante neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de deux cent soixante-neuf mille treize euros et trente et

un cents (EUR 269.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et
soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de
valeur nominale à trois cent mille euros (EUR 300.000.-) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de deux cent soixante-neuf mille treize euros et trente et un cents (EUR 269.013,31) a été intégralement

libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à cent euros (EUR 100,-) avec augmentation correspondante du nombre

des actions de mille deux cent cinquante (1.250) à trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des trois mille (3.000) actions précitées au

prorata des participations respectives de tous les actionnaires.

<i>Quatrième résolution

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent il est procédé parallèlement a une refonte complète des statuts de la Société qui

auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TALCA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

19171

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des action flaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), divisé en trois mille (3.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 16 février 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; 
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires; 
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-

tives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

19172

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le cinq juin à 11.30 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 122S, fol. 71, case 6. – Reçu 108.520 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2000.

A. Schwachtgen.

(13464/230/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

TrizecHahn EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.481.

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de TrizecHahn EUROPE PROPERTIES, S.à r.l. (la «Société») en date du

28 février 2000 que Madame Madame Fiona J. Kelly et Monsieur J. Bradley Unsworth ont été révoqués en leur qualité
de gérant de la société et que Monsieur Peter Munk, demeurant à Toronto, Ontario, Canada, Monsieur Gregory C.
Wilkins, demeurant à Toronto, Ontario, Canada, Monsieur C. William D. Birchall, demeurant à Ascot, Wentworth,
Angleterre, Monsieur Peter C.C. Sidebottom, demeurant à Sherston, Wiltshire, Angleterre, Monsieur Willard J.
L’Heureux, demeurant à Budapest, Hongrie et Monsieur Karl Otto Pöhl, demeurant à Kronberg, Allemagne, ont été
nommés comme nouveaux gérants pour une durée prenant fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les
comptes de l’année 1999, de sorte que le conseil d’administration de la société est désormais composé de la façon
suivante:

- Monsieur Tom Haines,
- Monsieur Peter Munk,
- Monsieur Gregory C. Wilkins,
- Monsieur C. William D. Birchall,
- Monsieur Peter C.C. Sidebottom,
- Monsieur Willard J. L’Heureux,
- Monsieur Karl Otto Pöhl.
Luxembourg, le 1

er

mars 2000.

<i>Pour TrizecHahn EUROPE PROPERTIES, S.à r.l.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13471/250/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19173

TESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.152.

L’an deux mille, le trente et un janvier. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TESSA S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant de
remplacement du notaire instrumentant, en date du 28 décembre 1999, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans de Graaf, employé privé, demeurant à L-Mamer.
qui désigne comme secrétaire Madame Hilda de Rooy, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel

de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) à soixante-cinq mille euros (65.000,- EUR) par l’émission de trente (30) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.

2. Acceptation de la souscription des nouvelles ∑ actions par Monsieur Mark Lloyd Landau, Monsieur Anthony David

Kerman et Monsieur Anthony David Sydney Rowe Beddoe, BEDDOE, chacun à concurrence d’un tiers et leur libération
par apport en nature d’une propriété composée d’un petit complexe de bâtiments, ayant des destinations différentes, et
de terrains cultivés de plusieurs façons, situés dans la Municipalité de Greve in Chianti, province de Florence, localité
Rignana - ferme appelée «Poggio alle Corti» (Italie), la différence entre la valeur de l’apport en nature (1.191.039,98
EUR), et la valeur nominale des actions émises en contrepartie (30.000,- EUR), étant portée à un compte de prime
d’émission.

3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procèsverbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de son

montant actuel de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) à soixante-cinq mille euros (65.000,- EUR) par l’émission de
trente (30) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la souscription des trente (30) actions nouvelles par Monsieur Mark Lloyd Landau,

Monsieur Anthony David Kerman et Monsieur Anthony David Sydney Rowe Beddoe, BEDDOE, chacun à concurrence
d’un tiers et leur libération par apport en nature d’une propriété composée d’un petit complexe de bâtiments, ayant des
destinations différentes, et de terrains cultivés de plusieurs façons, situés dans la Municipalité de Greve in Chianti,
province de Florence, localité Rignana - ferme appelée «Poggio alle Corti» (Italie). La différence entre la valeur de
l’apport en nature et la valeur nominale des actions émises en contrepartie sera portée à un compte de prime
d’émission.

<i>Souscription et libération

Sont alors intervenus aux présentes: 
1) Monsieur Mark Lloyd Landau, Chartered Surveyor, né à Londres le 25 avril 1965, demeurant au 89 Pursers Cross

Road, Londres (Royaume-Uni);

2) Monsieur Anthony David Kerman, Solicitor, né à Londres le 22 octobre 1945, demeurant au 11 Albert Court,

Prince Consort Road, Londres 5W7 2BE (Royaume-Uni);

3) Monsieur David, Sydney Rowe Beddoe, Company Director, né à Cardiff le 19 décembre 1937 demeurant à Bryn

Gorllewin Llyn-du-Abergavenny (Royaume-Uni).

Tous trois ici représentés par Monsieur Hans de Graaf, prénommé, en vertu de trois procurations données en date

du 26 janvier 2000, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

19174

Lesquels intervenants, représentés comme ditest, ont déclaré souscrire les trente (30) actions nouvelles et les libérer

entièrement par un apport en nature d’un bien immeuble, dont ils sont copropriétaires indivis, sis dans la Municipalité
de Greve in Chianti, province de Florence, localité Rignana (Italie).

Les désignations cadastrales, l’origine de propriété et la situation hypothécaire résultent d’un document intitulé

«DICHIARAZIONE» établi par le notaire Giuseppe Ramondelli, de résidence à Rome, en date du 26 janvier 2000, auquel
une traduction assermentée en français est annexée.

Ce document et sa traduction resteront, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Ledit document a la teneur suivante (traduction): 

<i>«Déclaration:

Je soussigné, M

e

Giuseppe Ramondelli, notaire à Rome, ayant mon cabinet à Via dei Cestari No 34, inscrit au Collège

Notarial de cet arrondissement, déclare par ces présentes:

Que j’ai examiné
Les actes d’origine mentionnés ci-dessous relatifs au complexe de bâtiments suivant, ayant une destination différente

l’un de l’autre, et de terrains cultivés à cultures différentes, situés dans la Municipalité de Greve in Chianti (Florence),
Localita Rignana, ferme «Poggio alle Corti» et notamment:

<i>Bâtiments

1) Villa principale aux rez-de-chaussée, premier étage et mezzanine avec entrée par la cour intérieure, composée de

onze pièces et de services et accessoire, recensée au N .C.E.U. à la Partie 1003460, feuille 147, parcelle 9, sub. 1,
Catégorie a/7,C1.V., Pièces 19.5, revenu LIT 3.997.500,-

2) résidence secondaire destinée à la famille du concierge, au rez-de-chaussée et premier étage du même corps de

bâtiment, avec accès latéral au bâtiment, composé de cinq pièces et d’accessoires et services, recensée au N.C.E.U. à la
partie 1003460, feuille 147, parcelle 9 sub. 500, Catég. a/7, Classe V, Pièces 6, revenu LIT 1.230.000-,

3) une portion destinée à l’activité agricole, comprise dans le corps de bâtiment où se trouve aussi l’habitation secon-

daire, constituée d’un dépôt pour matériels, une cave de vinification, une cave de vieillissement, un dépôt d’olives/huiles,
une salle technique et une petite loggia, qui donne sur la cour intérieure, recensés au N.C.E.U. à la partie 1003460, feuille
147, parcelle 9 sub 501 Catég.C/6, 49 mètres carrés, revenu LIT 289.100.-,

4) l’ensemble des bâtiments est entouré par un jardin qui comprend une piscine, un court de tennis, un terrain de

boules et des parcages, l’ensemble recensé au N.C.E.U. à la partie spéciale A (biens communs qui ne sont pas à recenser)
feuille 147, parcelle 9 sub 502 e parcelle 98.

L’ensemble du complexe confine aux côtés est-nord-ouest à la propriété Ferme de Rignana Srl, et au sud à la

propriété Gasparri et Marzoli.

<i>Terrains

- terrains agricoles dans un corps unique ayant la superficie de ha 5.71.10., recensés au N.C.T. (Nouveau Cadastre des

Terrains) à la partie 8261, feuille 147, parcelles 12 et 13, pour un total de ha 1.09.90 avec un revenu cadastral de LIT
37.528,- et revenu agriccle de LIT 33.033,- et à la partie 4970, feuille 147, parcelles 8-9 sub 2, 10, 25, 92 et 93 pour un
total de ha 5.25.60 ayant un revenu cadastral de LIT 125.445,- et un revenu agricole de LIT 99.165,-.

Des documents sus-mentionnés il résulte que:
La ferme décrite ci-haut est de propriété des Messieurs:
- Landau Mark Lloyd, né à Londres le 25 avril 1965,
- Kerman Anthony David, né à Londres le 22 octobre 1945,
- Rowe Beddoe David Sidney, né à Cardiff le 19 décembre 1937,
Ainsi qu’il résulte des actes d’achat en date du 16 mai 1988 reçus par M

e

Romoli, notaire, Rép. N° 10437/5013, enre-

gistrés le 3 juin 1988 au N° 4017 et transcrits à Florence le 27 mai 1988, au N° 9602 (ayant pour objet le corps principal
constitué par tous les bâtiments et terrains environnant la ferme) et en date du 4 mai 1993 par acte reçu par M

e

Romoli,

notaire rép. N° 13916/6949, enregistré le 21 mai 1993 au N° 2945/1 V (ayant pour objet les terrains recensés aux
parcelles 12 et 13 de la feuille 147), et que des actes sus-mentionnés les immeubles ne résultent pas chargés d’hypo-
thèques, et que sur lapropriété il n’existe pas d’inscriptions ou transcriptions préjudiciables.

Dont acte, fait à Rome, le 26 janvier 2000.

(Notaire M

e

Giuseppe Ramondelli.»

<i>Evaluation

les biens prédécrits ont été évalués dans un rapport établi par Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d’entreprises,

demeurant à Luxembourg, en date du 22 janvier 2000 qui conclut comme suit: 

«La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport d’un montant de EUR 1.191.039,98, représentée par le susdit Complexe Immobilier est au

moins égale à l’augmentation de capital pour un montant de EUR 30.000,- ou à la valeur de nominale des 30 actions
nouvelles de EUR 1.000,- chacune de la société TESSA S.A. ainsi que la Prime d’émission de EUR 1.161.039,98 relative
aux actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé

aux présentes pour être formalisé avec elles.

19175

<i>Conditions de l’apport 

Les apporteurs, représentés comme dit-est, déclarent que l’apport en nature est fait sous les conditions et garanties

suivantes:

1. Les immeubles sont apportés avec toutes appartenances et dépendances, dans l’état où ils se trouvent, et avec

toutes servitudes passives ou actives qui pourraient les grever ou y être attachées.

2. Il n’est pas fourni de garanties quant à la contenance indiquée, le plus ou le moins éventuel étant au profit ou à

charge de la société bénéficiaire. 

3. Les immeubles sont apportés francs et libres de dettes, privilèges et hypothèques.
4. L’apporteur, représenté comme dit-est, déclare qu’il n’existe aucun obstacle d’ordre légal ou urbanistique ou

administratif à l’apport des immeubles, qu’il n’existe pas de droit de préemption au profit d’une tierce personne.

5. La société bénéficiaire de l’apport fera son affaire de l’enregistrement, du dépôt et de la transcription des présentes

en Italie partout où il sera besoin et tant l’apporteur que la société bénéficiaire déchargent le notaire instrumentant de
toutes recherches et démarches y relatives.

6. L’entrée en jouissance aura lieu à partir de ce jour, sans préjudice des formalités de mutation restant à accomplir

en Italie. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5, 1

er

alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000,- EUR), représenté

par soixante-cinq (65) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.» 

Suit la version anglaise:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at sixty-five thousand Euro (65,000.- EUR), represented by

sixty-five (65) shares with a par value of thousand Euro (1,000.- EUR) each.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur de l’apport en nature est évaluée à 46.836.237,- LUF (1.191.039,98

EUR).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ 576.860,- LUF (14.300,- EUR). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. de Graaf, H. de Rooy, R. Brand, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 122S, fol. 29, case 5. – Reçu 480.464 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 février 2000.

G. Lecuit.

(13468/220/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

TESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.152.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 février 2000.

G. Lecuit.

(13469/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

VICTORIA ALLOYS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3286 Bettembourg, 3, rue Zinnen.

R. C. Luxembourg B 70.618.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 24 février 2000

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de la société VICTORIA ALLOYS (LUXEMBOURG) S.A. du 24

février 2000 que la résolution suivante a été adoptée:

La gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Guy Konsbruck, qui portera le titre d’administrateur-

délégué et pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 24 février 2000.

Pour extrait conforme

Pour copie conforme

R. Adam

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 534, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13476/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19176

TALISMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue d ela Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.664.

Les comptes annuels au 31 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(13465/009/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

TALISMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue d ela Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.664.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire,

<i>qui s’est tenue le 12 juillet 1999 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée prend acte de la décision de Monsieur Yvan Juchem de ne pas demander le renouvellement de son

mandat et le remercie pour sa préciseuse collaboration.

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’Administrateur:
Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Par ailleurs, l’assemblée générale statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de

Monsieur Joseph Winandy et de Monsieur Jean Quintus, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale statutaire à tenir en 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13466/009/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

VVCCL, VETERAN AND VINTAGE CAR CLUB OF LUXEMBOURG,

Association sans but lucratif.

Siège social: Mondorf-les-Bains, 7, avenue Marie-Adélaïde.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Mondorf-les-Bains, le 5 février 2000

L’assemblée générale extraordinaire, régulièrement constituée, a adopté à l’unanimité les modifications statutaires

suivantes:

Titre I

er

: * biffer le mot «utilité».

Article 1

er

, 1

ère

phrase: * ajouter le mot «en» avant le mot «abréviation».

Article 1

er

, 3

ème

phrase: * remplacer le mot «de» par le mot «à» avant le mot «porter».

Article 2: * remplacer «au Grand-Duché de Luxembourg» par «dans la commune de Mondorf-les-Bains».
Article 3: * ajouter «; l’exercice social correspond à l’année civile» à la fin.
Article 5, 1

ère

phrase: * biffer «de défendre leurs intérêts à tous les niveaux» 

* ajouter le mot «automoteurs»
* remplacer le mot «d’origine» par le mot «original».
Article 5, 2

ème

+ 3

ème

phrase: * supprimées.

Article 7, point B): * remplacer le mot «trois» par le mot «deux». 
* biffer les points a), b) et c) et remplacer par:
«a) les membres honoraires. La cotisation maximum ne peut dépasser le montant de 1.500,- francs par an.
b) les membres donateurs. Cotisation annuelle: ad libitum.»
Article 11: * remplacer les mots «de la cotisation annuelle» par les mots «des cotisations annuelles (membres

associés et membres honoraires)».

Article 14: * ajouter un alinéa supplémentaire à la fin:
«Elle pourra également statuer sur les modifications à apporter aux statuts dans les limites et aux conditions exposées

à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.»

Article 15, 2

ème

alinéa: * biffer et remplacer par:

«Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale. Chaque associé ne pourra cependant

représenter plus d’un autre associé.»

19177

Article 16, 1

er

alinéa: * biffer «sept (7) membres au moins» et remplacer par «la majorité simple des membres en

fonction».

* ajouter à la fin du 1

er

alinéa: «ou lorsqu’un cinquième des membres associés en fait la demande.»

Article 17: * ajouter les mots «voie de» avant les mots «courrier postal» 
* remplacer le mot «huit» par le mot «quinze».
Article 21, 4

ème

phrase: * remplacer les mots «sera nommé» par les mots «pourra être coopté».

* biffer la dernière phrase et la remplacer par:
«Il appartiendra à l’assemblée générale suivante de ratifier cette cooptation ou d’élire un nouveau membre pour le

comité.»

Article 22, 2

ème

phrase: * remplacer les mots «est démissionnaire» par les mots «n’est démissionnaire qu’à moitié».

Article 22, 3

ème

phrase: * ajouter le mot «même» avant le mot «moitié».

Article 26, 1

ère

phrase: * remplacer «admis» par «admises» et remplacer «et construites avant le 1

er

janvier 1940» par

«ou en état d’origine ayant au moins 30 années d’âge le jour de leur inscription.»
* biffer le reste de l’article et le remplacer par:
«Les voitures ayant moins de 30 ans ne sont pas admises au registre de l’association, mais elles peuvent être

autorisées à participer aux organisations de l’association.

Un refus de participation ne saurait donner lieu à contestation.»
Article 29: * à biffer et à renuméroter les articles suivants.
Article 30, 2

ème

phrase: * ajouter le mot «associés» à la fin.

Titre VIII: * remplacer le mot «ajoutes» par le mot «ajouts».
Article 31: * à biffer et à renuméroter les articles suivants.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2000.

C. Hausemer

F. Heischling

<i>Président

<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13481/212/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

VVCCL, VETERAN AND VINTAGE CAR CLUB OF LUXEMBOURG,

Association sans but lucratif

Siège social: Mondorf-les-Bains, 7, avenue Marie-Adélaïde.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2000.

C. Hausemer

F. Heischling

<i>Président

<i>Secrétaire

(13482/212/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg.

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER, 1999

(with auditor’s report thereon)

<i>Report of the auditor

In accordance with your instructions we have audited the annual accounts of FONDATION GREENPEACE LUXEM-

BOURG for the year ended 31 December 1999. Our responsibility is to express an opinion on the annual accounts
based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we

plan and perform the audit to obtain resonable assurance abount whether the annual accounts are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a test bases, evidence supporting the amounts and disclosures in the
annual accounts. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the
Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts. We believe that our audit
provides a resonable basis for our opinion.

In our opinion, the accomplanying annual accounts give, in conformity with GREENPEACE INTERNATIONAL

ACCOUNTING principles and policies, a true and fair view of the financial position of FONDATION GREENPEACE
LUXEMBOURG as at 31 December 1999 and the results of its operations for the year then ended.

Esch-sur-Alzette, 15 February 2000.

KPMG AUDIT

<i>Réviseurs d’Entreprises

<i>T. Feld

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2000, vol. 315, fol. 83, case 9/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

19178

BILAN AU 31 DECEMBRE 1999

(exprimé en francs luxembourgeois)

<i>Actif

<i>Passif

Actif immobilisé

Réserves

Equipement de bureau ……………………………………………

428.267 Réserve ordinaire ………………………………………………… 1.877.734

Portefeuille actions …………………………………………………

5.460

433.727

Actif circulant ……………………………………………………

Dettes

Avoirs en banque …………………………………………………… 1.844.705 Fournisseurs ……………………………………………………………

608.055

Autres créances ……………………………………………………… 1.103.002 Salaires et coûts sociaux ………………………………………

397.920

Autres dettes ………………………………………………………… 1.073.759

2.947.707

2.079.734

Compte de régularisation ………………………………………

226.560 Compte de régularisation ……………………………………

52.200

Résultat de l’exercice …………………………………………… (401.674)

Total actif…………………………………………………………………… 3.607.994 Total passif ……………………………………………………………… 3.607.994

AFFECTATION DU RESULTAT POUR L’EXERCICE 1999

Réserve ordinaire au 1

er

janvier 1999………………………………………………… 1.877.734

Résultat pour l’exercice 1999 ……………………………………………………………… (401.674)
Réserve ordinaire au 31 décembre 1999 ………………………………………… 1.476.060

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L’EXERCICE DU 1

ER

JANVIER 1999 AU 31 DECEMBRE 1999

(exprimé en francs luxembourgeois)

<i>Charges

<i>Produits

Administration

Dons ………………………………………………………………………… 10.692.550

Salaires ……………………………………………………………………… 1.368.642 Don de GPL, A.s.b.l. ……………………………………………

757.416

Frais …………………………………………………………………………… 1.535.583 Intérêts ……………………………………………………………………

96.859

2.904.225

Relations publiques

Salaires ………………………………………………………………………

561.020

Frais …………………………………………………………………………… 3.718.717

4.279.737

Campagnes

Changement Climatique

Salaires ……………………………………………………………………… 1.319.418
Frais ……………………………………………………………………………

 452.182

1.771.600

Organismes Génétiquement Modifiés

Salaires ……………………………………………………………………… 1.099.669
Frais ……………………………………………………………………………

 770.060

 1.869.729

Education

Salaires ………………………………………………………………………

263.607

Frais ……………………………………………………………………………

 114.279

……………………………………………………………………………………

377.886

GP Bus

Frais ……………………………………………………………………………

0

Autres

Salaires ………………………………………………………………………

447.082

Frais ……………………………………………………………………………

 298.240

 745.322

Total charges…………………………………………………………… 11.948.499 Total produits………………………………………………………… 11.546.825

Perte pour l’exercice ……………………………………………

 401.674

11.948.499

11.948.499

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2000, vol. 315, fol. 83, case 9/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13479/000/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19179

FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1999

(exprimé en francs luxembourgeois)

BUDGET POUR L’EXERCICE DU 1

ER

JANVIER 2000 AU 31 DECEMBRE 2000

(exprimé en ‘000 francs luxembourgeois)

<i>Charges

<i>Produits

Administration

Dons …………………………………………………………………………

16.000

Salaires ………………………………………………………………………

1.400 Don de GPL, A.s.b.l. ……………………………………………

400

Frais ……………………………………………………………………………

 1.500 Intérêts ……………………………………………………………………

100

 2.900

Relations publiques

Salaires ………………………………………………………………………

730

Frais ……………………………………………………………………………

 4.200
 4.930

Campagnes internationales ……………………………

2.100

Campagnes nationales

Changement Climatique

Salaires ………………………………………………………………………

1.200

Frais ……………………………………………………………………………

  600

 1.800

Organismes Génétiquement Modifiés

Salaires ………………………………………………………………………

1.200

Frais ……………………………………………………………………………

 600

 1.800

Forêts Primaires

Salaires ………………………………………………………………………

600

Frais ……………………………………………………………………………

300

……………………………………………………………………………………

900

Education

Salaires ………………………………………………………………………

300

Frais ……………………………………………………………………………

200

……………………………………………………………………………………

500

Budget non-alloué

Salaires ………………………………………………………………………

500

Frais ……………………………………………………………………………

 500

  1.000

Total charges……………………………………………………………

15.930 Total produits…………………………………………………………

16.500

Bénéfice pour l’exercice

 570

16.500

16.500

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2000, vol. 315, fol. 83, case 9/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13480/000/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

CRYSTAL PALACE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont cmparu:

1) EAUROUGE INVESTMENTS LTD., avec siège social à Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 14 février 2000. 
2) BEAUSSET INVESTMENTS CORP., avec siège social à Panama, Republique de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 14 février 2000. 
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

19180

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CRYSTAL PALACE INVESTMENTS HOLDING

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y

rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement cie son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holdings.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), divisé en deux cent cinquante

(250) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 18 février 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; 
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires; 
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-

tives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

19181

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’Assemblée Générale des actionnaires:
- céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- mettre en gage ou dresser des hypothéques sur les parts détenues dans des sociétés tierces;
- donner en nantissement les comptes courants de la société ou les parts détenues dans des sociétés tierces.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, téléconférence ou

e-mail. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les
administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 5 juin à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) La société EAUROUGE INVESTMENTS LTD., préqualifiée, cent vingt-cinq actions ………………………………………

125

2) BEAUSSET INVESTMENTS CORP., préqualifiée, cent vingt-cinq actions …………………………………………………………

125

Total: deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………

250

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de deux cent cinquante mille

euros (EUR 250.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à dix millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent

soixante-quinze (10.084.975,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-cinq
mille (165.000,-) francs. 

19182

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg. 

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an

2005.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte. 

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 122S, fol. 72, case 11. – Reçu 100.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

mars 2000.

A. Schwachtgen.

(13489/230/179)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.

THOT CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 43.404.

Suivant une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 24 février 2000 de la société THOT

CONSEIL, S.à r.l. il a été décidé:

1. de nommer Monsieur Alain Bertouille, demeurant au 1, rue Baudrairie, F-35000 Rennes, comme co-gérant de la

société avec pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 24 février 2000.

THOT CONSEIL, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13469/567/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

KEY COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

STATUTS

L’an deux mille, le seize février.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LIDINAM SOCIETE HOLDING S.A. LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

ici représentée par Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé, donnée en date du 10 février 2000.

2) INTERCORP S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont,
ici représentée par Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé, donnée en date du 10 février 2000.

Lesquelles comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’elles

déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée KEY COM S.A., société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

19183

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège
ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-

nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet toutes activités dans le secteur de la télécommunication ainsi que la mise à disposition

et l’utilisation des produits et des services de haute technologie, la commercialisation et la distribution de software
adéquate audit secteur.

La Société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,

autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et

accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Toutefois tous les actes de disposition, les engagements financiers, emprunts, prises, ventes, achats et donations en

usufruit des participations et toutes autres opérations qui dépassent la gestion journalière, sont soumises à l’accord
préalable de l’assemblée des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

19184

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-

nistration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1. LIDINAM SOCIETE HOLDING SA. LUXEMBOURG, préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions ………… 1.550
2. INTERCORP S.A., préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions ………………………………………………………………………… 1.550
Total: trois mille et cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est estimé à un million deux cent cinquante mille cinq cent

trente-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

19185

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille (55.000,-) francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Fabio Faudale, entrepreneur, demeurant à Rome (Italie),
- Mademoiselle Martine Schaffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, économiste, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2005.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Schaeffer, G. Schneider, N. Boumans, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 122S, fol. 71, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2000.

A. Schwachtgen.

(13496/230/209)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.

INDEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-second of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- The company BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, having its registered office at Luxembourg, 69,

route d’Esch, R.C. Luxembourg section B number 6.307, represented by Mr Christoph Kossman, Attaché de direction,
residing in Remich, and Mr Laurent Huss, fondé de pouvoir principal, residing in Belvaux.

2.- The company LIREPA, having its registered office at Luxembourg, 69, route d’Esch, represented by Ms Sandrine

Citti, employée de banque, residing in Florange (F),

on behalf of a proxy given at the 22nd of February 2000, by virtue of a proxy given under private seal; the said proxy

initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will remain attached to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinbove stated capacities, have decided to form amongst themselves a

company in accordance with the following Articles of Incorporation:

Name, Registered office, Duration, Object

Art. 1

er

. Name

There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of INDEST S.A.
Art. 2. Registered office
The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of
Shareholders deliberating in the manner provided for amendment of the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the Board of

Directors.

The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres, agencies and commercial

offices wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

19186

If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxem-
bourg company.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. Objects
The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of it’s
purposes.

Share Capital, Shares

Art. 5. Share capital
The subscribed capital of the Company is fixed at six hundred and fifty million Italian Lira (ITL 650,000,000.-) rep-

resented by six hundred and fifty (650) ordinary A shares, of a par value of one million Italian lira (ITL 1,000,000.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Non-voting B shares can also be issued. The right attached to these non-voting B shares are those stipulated by the

law.

In case of a dividend distribution, holders of non-voting B shares shall be entitled to a privileged dividend in an amount

of 15% of the nominal value of the paid up B shares they own. Such privileged dividend shall be recoverable.

Non-voting B shares shall be converted, totally or partially, into ordinary A shares at any time with the approval of

the holders of ordinary A shares and of the holders of non-voting B shares gathered in a general meeting and delibe-
rating in the manner required for amendments of the articles.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the ordinary A shares and nonvoting B shares

will be the same as those enjoyed by, respectively, the old ordinary A shares and the old non-voting B shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to ITL 1,980,000,000.- by the creation and

issue of additional ordinary A shares or non-voting B shares of a par value of ITL 1,000,000.- each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

ordinary A shares or non-voting B shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’
claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into
capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-

mentary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.

Management of the company

Art. 6. Appointment and Dismissal of Directors
The Company shall be managed by a Board of Directors of at least three members, who need not be shareholders.
The directors are appointed for a term which may not exceed six years, and are re-eligible; they may be dismissed at

any time and at the sole discretion of the General Meeting of Shareholders.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general
meeting.

Art. 7. Powers of the Directors
The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s object.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within
the competence of the board of directors.

19187

The decision to alienate any shares, any corporate participation or fixed asset of the Company shall be taken by the

general meeting of shareholders.

Art. 8. Decisions of the Board of Directors
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or fac-simile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. Delegation of powers
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 10. Indemnification
The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to, which he may be entitled.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The decision of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by

the Chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two other directors.

Auditors

Art. 12. Appointment and term of the mandate of the statutory auditors
The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed

for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year and annual accounts

Art. 13. Financial year
The Company financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of every year.
Art. 14. Annual accounts
Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company

in the form required by law.

At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company

balance sheet. and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the Board’s report, the

auditor(s’) report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the
Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

General meetings of the shareholders

Art. 15. Annual general meeting of the shareholders
The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in

the convening notices on first Friday of April at 15.00 hours.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 16. Convening notices
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their conside-
ration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each ordinary A share gives the right to one vote. Each non-voting B share gives the right to one vote in accordance

with the provision of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 17. Powers of the general meeting of the shareholders
The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern

the corporation.

19188

19189

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of ciirectors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution
The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders deliberating in the

manner required for amendments to the Articles.

Art. 19. Liquidation
In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amend-

ments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine
their powers.

An amount necessary to repay the paid-up portion of each share will be deducted from net assets after settlement of

liabilities on liquidation; any surplus will be distributed between all shareholders pro rata their shareholding in the
Company.

If, as a part of the liquidation procedure, the liquidators realise an asset transferred, sold, or contributed to the

Company by an existing shareholder or member of that shareholder’s group, such shareholder or member of that
shareholder’s group shall have the right of first refusal to acquire such asset at a price and on the terms and conditions
which a willing purchaser is prepared to pay. In case the consideration offered by a willing purchaser is other than in cash,
the cash equivalent shall be determined by the auditor of the Company last in office.

The terms and conditions and, where applicable the cash equivalent, shall be notified to the shareholders benefiting

of the right of first refusal by the liquidators by registered mail at the last entered address of the entitled shareholder in
the share register who will have a two months’ delay to declare by registered mail to the Company the willingness to
acquire such assets at the disclosed terms and conditions (and cash equivalent if applicable).

General provision

Art. 20. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of

the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory measures

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st December 2000.
2) The first annual general meeting shall be held in 2001.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ………………………………………………………………………………………… 679 shares
2) LIREPA S.A.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1 share  

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 680 shares
The party sub 1) is designated founder; the party sub 2) only intervenes as common subscriber.
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of ITL 650,000,000.- is forthwith at

the free disposal of the corporation, as it has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about two hundred thousand francs.

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at LUF 13,541,970.-.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at 3 and that of the auditors at 1.
2) The following are appointed directors:
Mr Jean Bodoni, commercial engineer, Strassen (L).
Mr Guy Baumann, assistant vice-president, Belvaux (L).
Mr Albert Pennacchio, assistant vice-president, Mondercange (L).
3) Has been appointed auditor:
Mrs Marie-Claire Zehren, employee, Beggen (L).
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2005.
5) The registered office will be fixed at 69, route d’Esch, L-2963 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

19190

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed with Us, the Notary, the present

original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, 69,

route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 6.307, ici repré-
sentée par: Monsieur Christoph Kossman, Attaché de direction, demeurant à Remich, et Monsieur Laurent Huss, fondé
de pouvoir principal, demeurant à Belvaux.

2) La société anonyme LIREPA, ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, ici représentée par Mademoi-

selle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Florange (F),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination, Siège social, Durée, Objet

Art. 1

er

. Dénomination

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INDEST S.A.
Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en

tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires
statuant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée dans les limites de la commune par simple résolution du Conseil d’Admi-

nistration.

Le Conseil d’Administration a de plus le droit de créer des bureaux, centres administratifs, agences et bureaux

commerciaux en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège social et l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société
luxembourgeoise.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Capital social, Actions

Art. 5. Capital social
Le capital souscrit de la Société est fixé à six cent cinquante millions de Lires italiennes (ITL 650.000.000,-) représenté

par cent cinquante (650) actions ordinaires A, d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs cie plusieurs actions.

Des actions B sans droit de vote pourront également être émises. Les droits rattachés à ces actions B sans droit de

vote sont ceux repris par la loi.

En cas de distribution d’un dividende, les propriétaires d’actions B sans droit de vote ont droit à un dividende

provilégié à hauteur de 15% de la valeur nominale des actions B libérées qu’ils possèdent. Un tel privilège est
récupérable.

19191

Les actions B sans droit de vote seront converties, entièrement ou partiellement, en actions A ordinaires, a tout

moment, avec l’approbation des propriétaires d’actions ordinaires A et les propriétaires d’actions B sans droit de vote
réunis en assemblée générale et statuant comme en matière de modification des statuts.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions A et aux actions B sans droit de vote seront les

mêmes que ceux dont jouissent respectivement les anciennes actions A et les anciennes actions B sans droit de vote.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à ITL 1.300.000.000,- par la création et

l’émission d’actions de catégore A ou de catégorie B nouvelles de ITL 1.000.000,- chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions ordinaires

A nouvelles ou actions B sans droit de vote nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature,
par transformation de créances ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation
de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Administration de la société

Art. 6. Nomination et révocation des administrateurs
La Société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant excéder six ans et sont rééligibles; ils peuvent être

révoqués à tout moment à l’entière discrétion de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Pouvoirs des administrateurs
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

La vente des valeurs mobilières de quel que type que ce soit et la vente des immeubles restent de compétence

exclusive de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Décisions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

présLde la réunion est prépondérante.

Art. 9. Délégation de pouvoirs
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 10. Indemnisation
La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testa-

mentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure
dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur de la Société ou, à
sa requête, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il n’est pas en droit d’être
indemnisé, sauf dans les cas où il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion; en cas de
transaction, l’indemnisation sera seulement accordée pour les questions couvertes par la transaction au sujet desquelles
la Société obtient confirmation d’un avocat que la personne qui doit être indemnisée n’a pas failli à ses devoirs de la
manière visée ci-dessus. Ce droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits dont il peut bénéficier.

Art. 11. Délibérations du conseil d’administration
Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux insérés dans un registre spécial

et signés par le Président ou par deux autres membres du Conseil d’Administration. Toutes les procurations y resteront
annexées.

Les copies ou extraits de ce procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux

autres administrateurs. 

19192

Organe de révision

Art. 12. Nomination et durée du mandat du collège des commissaires aux comptes
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Exercice social et comptes annuels

Art. 13. Durée de l’exercice social
L’année sociale de la Société commence le 1

er

janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes annuels
Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les comptes annuels de la Société dans

la forme requise par la loi.

Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale annuelle ordinaire le bilan de

la Société, le compte de profits et pertes, le rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l’examen
d’un commissaire aux comptes ou d’un réviseur d’entreprises, qui rédigera son rapport sur la base de ces documents.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d’Administration, le rapport du commissaire aux

comptes ou du réviseur d’entreprises ainsi que tous les autres documents requis par la loi, seront déposés au siège social
de la Société quinze jours avant l’Assemblée Générale annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires
qui pourront les consulter durant les heures de bureau.

Assemblées générales des actionnaires

Art. 15. Assemblée annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 1

er

vendredi du mois d’avril à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Convocation des assemblées générales des actionnaires
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action ordinaire A donne droit à une voix. Chaque action B sans droit de vote donne droit à une voix selon

les dispositions prévues par la loi du 10 août 1915 sur les société commerciales telle qu’elle a été modifiee.

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Dissolution et liquidation

Art. 18. Dissolution
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires prise

conformément aux conditions exigées pour une modification des Statuts.

Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, statuant comme en matière de modification des Statuts,

décidera du mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Les sommes nécessaires au remboursement des montants libérés de chaque action seront déduites du montant des

avoirs nets, après déduction des dettes de la liquidation;, le solde sera réparti entre les actionnaires au prorata de leur
participation dans la Société.

Si, dans le cadre de la procédure de liquidation, les liquidateurs réalisent un actif transféré, vendu ou contribué à la

Société par un actionnaire existant ou un membre du groupe de cet actionnaire, tel actionnaire ou membre du groupe
de cet actionnaire aura un droit de premier refus pour acquérir cet actif au prix et aux termes et conditions qu’un
acheteur potentiel serait prêt à payer. Si l’offre faite par un acheteur potentiel est autre qu’en numéraire, l’évaluation de
la contre-valeur en numéraire de ce bien sera déterminée par le dernier commissaire aux comptes ou réviseur d’entre-
prises en exercice de la Société.

Les liquidateurs devront notifier par envoi recommandé les termes et conditions et, le cas échéant, l’équivalent en

numéraire, aux actionnaires jouissant d’un droit de premier refus à leur dernière adresse mentionnée dans le registre
des actionnaires et ces actionnaires disposeront d’un délai de deux mois pour déclarer leur volonté d’acquérir ces actifs
aux conditions et termes fixés (et contre l’équivalent en numéraire le cas échéant) par envoi recommandé à l’adresse de
la Société.

Dispositions générales

Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

19193

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ………………………………………………………………………………………… 649 actions
2) LIREPA S.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 action 

Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 650 actions
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de ITL

650.000.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent
mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 13.541.970,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, Strassen (L).
b) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, Belvaux (L).
c) Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, Mondercange (L).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque, Beggen (L).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: C. Kossman, L. Huss, S. Citti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 122S, fol. 74, case 4. – Reçu 135.395 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

mars 2000.

J. Elvinger.

(13494/211/465)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.

INTERNATIONAL WATER (MWC), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, Espace Ariane.

R. C. Luxembourg B 73.142.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 22 décembre 1999 que l’associé unique de la société INTERNA-

TIONAL WATER (MWC), S.à r.l., a apporté, avec effet au 22 décembre 1999 toutes les parts sociales de la société
prénommée à la société de droit néerlandais INTERNATIONAL WATER (MWC) B.V., ayant son siège social à NL-1017
PP Amsterdam, 89, Leidsekade.

A la suite de cette cession la répartition des parts sociales se présente comme suit:
INTERNATIONAL WATER (MWC) B.V., associé unique: 434.367 parts sociales, chacune ayant une valeur nominale

de 30,- USD.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2000, vol. 534, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13407/253/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19194

URBING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BERTEMES-URBING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-5685 Dalheim, 2, rue de Widdem.

R. C. Luxembourg B 41.438.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2000.

<i>Pour URBING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13473/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

URBING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BERTEMES-URBING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-5685 Dalheim, 2, rue de Widdem.

R. C. Luxembourg B 41.438.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2000.

<i>Pour URBING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13474/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

VAL TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 30, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 51.490.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.

VIP COMPTA, Société Anonyme

Signature

(13475/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

C.O.S.L., COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF LUXEMBOURGEOIS.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

MODIFICATIONS AUX STATUTS

<i>Décisions de l’assemblée générale ordinaire du C.O.S.L. du 12 février 2000

Art. 59. (modifié). Dans le but de faciliter la solution de litiges entre fédérations et associations sportives, clubs et

licenciés, il est créé une institution d’arbitrage dénommée COMMISSION LUXEMBOURGEOISE D’ARBITRAGE POUR
LE SPORT (C.L.A.S.).

Les membres actifs du C.O.S.L. s’engagent à ne pas porter devant les tribunaux judiciaires ordinaires un litige qui

rentre dans la compétence de la C.L.A.S., à moins qu’une autre partie ne refuse de se soumettre à l’arbitrage de celle-
ci.

S’ils sont parties défenderesses à un tel litige, ils acceptent de le soumettre à l’arbitrage d ela C.L.A.S.
Ils sont admis à saisir la C.L.A.S. d’un litige rentrant dans la compétence de celle-ci, auquel ils sont parties, même si

celui-ci a été tranché en dernier ressort par leurs organes juridictionnels internes.

<i>Composition du conseil d’administration

Par référendum, il a été procédé aux modifications suivantes dans la composition du conseil d’administration telle

qu’elle a été en vigueur depuis le 6 février 1999, avec effet au 7 septembre 1999

Hoffmann Carlo, administrateur-directeur de sociétés, Strassen, membre du C.A., en remplacement de Paul Diderich,

démissionnaire,

Colas-Hentges Vonny, sans profession, Contern, membre du C.A., en remplacement de Michel Heinricy, démis-

sionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13478/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

19195

VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 6, rue Henri Schnadt.

H. R. Luxemburg B 56.908.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, 

<i>gehalten am 30. März 1999 von 17.00 bis 17.30 Uhr

<i>Jahresabschluss 1998 und Ergebnisverwendung

Die Generalversammlung stellt den vorliegenden Jahresabschluss fest und beschliesst, den Jahresfehlbetrag auf neue

Rechnung vorzutragen.

<i>Entlastung des Verwaltungsrates

Die Gesellschaftervertreter beschliessen die Entlastung der drei Verwaltungsratsmitglieder für die Periode vom 1.

Januar 1998 bis 31 Dezember.

<i>Termin der nächsten Sitzung

Die nächste ordentliche Gesellschafterversammlung findet am 31. März 2000, 11.00 Uhr in den Räumlichkeiten der

VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A. in Luxemburg statt.

Für die Richtigkeit des Auszugs

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13477/577/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES, Société en commandite simple.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

L’associé commandité
1. La société COMPAGNIE FINANCIÈRE PARTHÉNON S.A., en abrégé C.F.P. S.A., une société de droit luxem-

bourgeois, avec siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, 

ici représentée par Monsieur Gabriel Bleser, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé, donnée à Anvers, le 28 février 2000,

et les associés commanditaires
2. Monsieur André Singer, administrateur-délégué, demeurant à Anvers, Belgique,
ici représenté par Monsieur Gabriel Bleser, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé, donnée à Anvers, le 28 février 2000, 

3. Monsieur Alon Amar, administrateur-délégué, demeurant à Anvers, Belgique,
ici représenté par Monsieur Gabriel Bleser, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé, donnée à Anvers, le 28 février 2000.

Les procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une

société en commandite simple qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui pourront devenir

associées dans la suite, une société on commandite simple qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a en outre pour objet la promotion immobilière.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées

à la réalisation de l’objet de la société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées.

La société peut en outre faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se

rattachent directement ou indirectement à l’un des objets précités ou qui en favorisent la réalisation au sens le plus
général.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société existe sous la raison sociale C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES, société en commandite simple.

19196

Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité

du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants. Le gérant commandité a la faculté de créer partout
où il le juge utile des bureaux, agences, succursales ou dépôts.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-) pour l’associé commandité et à mille euros

(

€ 1.000,-) pour les associés commanditaires.

Le capital social est représenté par mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts d’une valeur nominale de vingt-cinq

euros (

€ 25,-) chacune.

Chacune des parts donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés tant en ce qui

concerne le capital des commanditaires que celui des commandités.

Art. 8. Les part sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associes qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 11. La société est gérée par l’associé commandité. Le gérant a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser les actes et opérations relatifs à son
objet. Le gérant a seul la signature social. Il ne peut en faire usage que pour les besoins et affaires de la société.

Art. 12. Le gérant commandité touche un traitement à fixer par les associés.

Titre IV.- Décisions des associés

Art. 13. Annuellement, chaque deuxième vendredi du mois de mai, il doit être tenu une assemblée générale des

associés commanditaires et commandités. L’assemblée est convoquée par l’associé commandité-gérant par lettre
recommandée contenant l’ordre du jour, au moins quinze jours avant la date de l’assemblée.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle doit avoir à son ordre du jour l’approbation du bilan, du compte de pertes et

de profits et du rapport de gérance, la décision sur l’utilisation du solde bénéficiaire, ou de la perte s’il y a lieu, ainsi que
la décharge à accorder au commandité-gérant.

Art. 15. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toutes décisions, même celles modifiant les présents statuts, doivent être approuvées par les associés
représentant la majorité des parts sociales.

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bilan annuel, le compte de pertes et de profits et le rapport de gérance sont à dresser par l’associé

commandité-gérant et à soumettre aux associés commanditaires quinze jours au moins avant l’assemblée générale. Les
associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents de la société.
Ils peuvent se faire assister par un expert.

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, des charges et des amortissements néces-

saires, constitue le bénéfice net de la société. Ce bénéfice demeurera à la disposition des associés qui en détermineront
souverainement l’affectation tant en ce qui concerne les distributions que les mises en réserves et le report à nouveau.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Le décès d’un associé commanditaire ne met pas fin à la société. Les héritiers ou ayants droit de l’associé

décédé seront considérés comme associés commanditaires.

Les commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société, comme par exemple l’établissement de bilans

ou la vente d’immobilisations corporelles.

Art. 20. La faillite ou la dissolution de la société à responsabilité limitée gérante entraîne la dissolution de la société.
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par l’associé commandite ou par un ou plusieurs

liquidateurs nommés par les associés.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispo-

sitions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites comme suit:

<i>Pour le commandité:

1.- C.F.P. S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante parts ………………………………………………………………………………………

1.240

<i>Pour les commanditaires:

2.- Monsieur André Singer, préqualifié, vingt parts ………………………………………………………………………………………………………

20

3.- Monsieur Alon Amar, préqualifié, vingt parts……………………………………………………………………………………………………………

 20

Total: mille deux cent quatre-vingts parts ………………………………………………………………………………………………………………………

1.280

19197

Toutes les parts ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (

€ 32.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le

constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se finira le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs (50.000,-).

<i>Résolution

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont décidé à l’unanimité des voix que le siège social de la société
est établi à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Bleser, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

mars 2000, vol. 858, fol. 1, case 2. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 mars 2000.

F. Kesseler.

(13487/219/133)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.

enNefF INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg.

STATUTS

L’an deux mille, le huit février.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nico Fanck, employé privé, demeurant à L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg;
2.- Monsieur Armand Fanck, retraité, demeurant à L-2711 Luxembourg, 48, rue Richard Wagner.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils constituent entre eux: 

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination enNefF lNFORMATIQUE S.A.

Art.2. Le siège social est établi à Bascharage.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le commerce d’équipements de bureaux et d’ordinateurs ainsi que la prise de partici-

pations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son
portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, et notamment agir comme agence d’affaires sur base de commission. 

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires. La société peut, dans la mesure où, et aux

conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.

19198

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit sur

la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou
par les présents statuts à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration. Avec l’approbation du
réviseur et en respectant les dispositions légales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle
pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui seront appelés administrateurs-délégués. Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société
ou d’une certaine branche de la société à un ou plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l’accom-
plissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’adminis-
tration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l’assemblée générale des

actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six
années. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le premier lundi du mois de mai à

10.00 heures, dans la commune du siège social à l’endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital
social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est

dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre Vlll.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31

décembre 2000. 

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001. 
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire

désignant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription

Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
1.- Monsieur Nico Fanck, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………

999

2.- Monsieur Armand Fanck, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

19199

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Nico Fanck, employé privé, demeurant à L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg;
b) Monsieur Marcel Dell, directeur, demeurant à L-4916 Bascharage, 37, rue Pierre Clement;
c) Monsieur Marc Sales, directeur, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés.
Monsieur Nico Fanck, préqualifié, est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager valablement la société

en toutes circonstances par sa seule signature.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
La société INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège social à L-4735

Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale des actionnaires

de l’année 2001.

5.- Le siège social est établi à L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Fanck, Fanck, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 417, fol. 96, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 2 mars 2000.

A. Weber.

(13490/236/138)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.

IMMOBILIERE BOMMELSCHEUER S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4953 Hautcharage, 31, Cité Bommelscheuer.

STATUTS

L’an deux mille, le onze février.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marco Meyer, maître boucher-charcutier, demeurant à L-4953 Hautcharage, 31, Cité Bommelscheuer;
2.- Madame Monique Robinet, sans état, épouse de Monsieur Marco Meyer, demeurant à L-4953 Hautcharage, 31,

Cité Bommelscheuer;

3.- Monsieur Gust. Teusch, conseiller économique, demeurant à L-8041 Strassen, 180, rue des Romains;
4.- Madame Jeanny Thomes, commerçante, demeurant à L-8041 Strassen, 180, rue des Romains.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser un acte de constitution d’une société civile immobi-

lière qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont ils arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination IMMOBILIERE BOMMEL-

SCHEUER, S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. La dissolution de la société ne peut être décidée par

les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification des statuts. Toutefois, chaque associé peut céder ses
parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Hautcharage. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des gérants.

Titre ll. Capital, Apports, Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille cinq cents euros (25.500,- EUR), divisé en mille vingt

(1.020) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Il a été souscrit comme suit:

a) Monsieur Marco Meyer, préqualifié, trois cent quarante parts sociales …………………………………………………………………

340

b) Madame Monique Robinet, préqualifiée, trois cent quarante parts sociales …………………………………………………………

340

c) Monsieur Gust. Teusch, préqualifié, cent soixante-dix parts sociales ……………………………………………………………………

170

d) Madame Jeanny Thomes, préqualifiée, cent soixante-dix parts sociales…………………………………………………………………

 170

Total: mille vingt parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.020

19200

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille

cinq cents euros (25.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que
moyennant l’agrément unanime des autres associés.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre lll. Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou

les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous
actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature indivi-

duelle du gérant unique.

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications

statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Titre lV. Dissolution, Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des

gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide

autrement.

Titre V. Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par

la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les vingt-cinq mille cinq cents euros (25.500,- EUR), repré-

sentant le capital social, équivalent à un million vingt-huit mille six cent soixante-sept francs luxembourgeois (1.028.667,-
LUF).

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Marco Meyer, Madame Monique Robinet, Monsieur Gust.Teusch et Madame Jeanny Thomes, préqua-

lifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée. La société est valablement engagée par la
signature d’un des époux Monsieur Marco Meyer et Madame Monique Robinet conjointement avec celle d’un des époux
Monsieur Gust. Teusch et Madame Jeanny Thomes.

2.- Le siège social est fixé à L-4953 Hautcharage, 31, Cité Bommelscheuer.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Meyer, M. Robinet, G. Teusch, J. Thomes, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 24 février 2000, vol. 417, fol. 100, case 4. – Reçu 10.287 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 2 mars 2000.

A. Weber.

(13493/236/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.


Document Outline

S O M M A I R E

LAMPION

LAMPION

MGB INTERNATIONAL S.A.

P.L.A. S.A.

PLAYCUPS INTERNATIONAL S.A.

MULTIMARK

MYNEWDEAL HOLDINGS S.A.

NEXTAR S.A.

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers

PARSECTOR S.A.

PARSECTOR S.A.

MINDPORT HOLDINGS S.A.

MINDPORT HOLDINGS S.A.

P.A.P INTERNATIONAL S.A.

P.A.P INTERNATIONAL S.A.

MINDPORT INVESTMENTS S.A.

MINDPORT INVESTMENTS S.A.

R.A.S.

PLATINUM ASSET MANAGEMENT S.A.

PLENDUL S.A.

ROGIAN FINANCE S.A.

POINT DISTRIBUTION S.A.

POLIFIN S.A.

RUNWOOD HOLDING S.A.

SOFINDUSCO S.A.

RASTOL S.A.

SUNAP S.A.

R.V.I. HOLDING S.A.

SALIGRA S.A.

SOLVIDA HOLDING S.A.

T6

STEELINVEST S.A.

STEELINVEST S.A.

TrizecHahn EUROPE S.A.

TALCA S.A.

TrizecHahn EUROPE PROPERTIES

TESSA S.A.

TESSA S.A.

VICTORIA ALLOYS  LUXEMBOURG  S.A.

TALISMAN S.A.

TALISMAN S.A.

VVCCL

VVCCL

FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG. 

FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG. 

CRYSTAL PALACE INVESTMENTS HOLDING S.A.

THOT CONSEIL

KEY COM S.A.

INDEST S.A.

INTERNATIONAL WATER  MWC 

URBING

URBING

VAL TRAVEL S.A.

C.O.S.L.

VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A.

C.F.P. S.A. ET PARTENAIRES

enNefF INFORMATIQUE S.A.

IMMOBILIERE BOMMELSCHEUER S.C.I.