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18817
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 393
31 mai 2000
S O M M A I R E
Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg ……… page
18851
Agemar S.A., Luxembourg ………………………………………………
18862
Aggior S.A., Luxembourg …………………………………………………
18854
Agrinet International S.A.H., Luxembourg ……………
18861
Air Cargo Trading S.A. ………………………………………………………
18822
Alderamin Holding S.A., Luxembourg ………………………
18844
Aldinvest S.A.H., Luxembourg ………………………………………
18829
Altia S.A., Luxembourg ……………………………………………………
18849
Amas Holding S.A., Luxembourg …………………………………
18823
Amatungulu International S.A.H., Luxembourg……
18837
Avalanche S.A., Luxembourg …………………………………………
18827
Bomec Holding S.A., Luxembourg ………………………………
18848
Brise S.A., Luxembourg ……………………………………………………
18825
Cambria Holding S.A., Luxembourg …………………………
18838
Capital Développement Europe S.A., Luxembourg
18863
Centre de l’Artisan S.A., Ehlange/Mess ……………………
18844
Chacal S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
18855
Chimpex S.A.H., Luxembourg ………………………………………
18839
Chronos S.A.H., Luxembourg…………………………………………
18830
CIM, Constructions Industrielles et Minières S.A.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
18831
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance
et l’Industrie S.A., Luxembourg…………………………………
18830
Comedia Collections S.A., Luxembourg……………………
18835
C.P.C. Finanz S.A., Luxembourg …………………………………
18826
Crefina S.A.H., Luxembourg …………………………………………
18823
Dartep S.A., Luxembourg…………………………………………………
18853
D.F. Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
18855
Dischavulco Immo S.A., Luxembourg ………………………
18824
Distributa S.A., Foetz …………………………………………………………
18850
E.F. Hutton & Company (Luxembourg) S.A. …………
18826
Emmedue S.A.H., Luxembourg ……………………………………
18838
Erakis Holding S.A., Luxembourg…………………………………
18844
Etoile Valorisation, Sicav, Luxembourg ……………………
18858
Etra Global, Sicav, Luxembourg ……………………………………
18863
European Steelholding Corporation S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
18858
Euro Recycling Fibres E.R.F. S.A., Luxembourg ……
18828
Felix S.A., Luxembourg ……………………………………………………
18833
Fibaume S.A., Luxembourg ……………………………………………
18847
Financial Overseas Investment S.A.H., Luxembg
18840
Financière V.P .I., Luxembourg………………………………………
18825
Finaxia S.A.H., Luxembourg……………………………………………
18830
Finwash S.A., Luxembourg ………………………………………………
18860
Firwind Finance S.A., Luxembourg………………………………
18845
Florentine S.A., Luxembourg …………………………………………
18827
Forlane Finance Luxembourg S.A., Luxembourg
18835
Galega Financière S.A., Luxembourg …………………………
18831
Geodesia S.A.H., Luxembourg ………………………………………
18826
Geron S.A., Luxembourg …………………………………………………
18836
Gottschol Alcuilux S.A., Clervaux/Eselborn ……………
18849
Haston S.A.H., Luxembourg……………………………………………
18839
Hill 27 S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
18840
Holding Immobilière Nouvelle S.A., Luxembourg
18847
Hotwork International S.A.H., Luxembourg …………
18853
Hydroventure S.A.H., Luxembourg ……………………………
18840
Ibérique de Participations S.A., Strassen …………………
18834
Iberis Holding S.A., Strassen …………………………………………
18834
Iberofinance S.A., Strassen ………………………………………………
18835
Illinois S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
18852
Impex Overseas Trading Holding S.A., Luxembg
18852
Industrial Software Development S.A., Luxembg
18828
Interactive Development S.A., Luxembourg …………
18842
Interfinopro Holding S.A., Luxembourg ……………………
18864
Inter Mega S.A.H., Luxembourg……………………………………
18824
International Finance Holding S.A., Luxembourg
18843
Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
18846
Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg
18845
Invesco GT US Small Companies Fund, Sicav, Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
18846
Investering Kantoor S.A., Luxembourg ……………………
18847
Investissements 90 S.A., Luxembourg ………………………
18827
Isis, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………
18850
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
18848
Jaipur Corporation S.A., Moutfort ………………………………
18832
Jalna Holding S.A., Luxembourg……………………………………
18841
Jalor Finance S.A., Luxembourg ……………………………………
18832
Japan Pacific Fund, Sicav, Luxembourg ……………………
18851
Jedodial Food S.A., Luxembourg …………………………………
18843
Joint Investment Holding S.A., Luxembourg …………
18860
Keersma S.A., Luxembourg ……………………………………………
18834
☞
WINTRANET.COM.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé en date du 2 février 2000, enregistré
à Luxembourg le 15 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 9, que les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Transfert du siège social de WINTRANET.COM au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en date du 12 janvier
2000.
<i>Deuxième résolutioni>
Confirmation et acceptation de la démission de MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction de
«Accounts Auditor» avec effet au 20 octobre 1999.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée à MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour son mandat de «Accounts Auditor» se
terminant le 20 octobre 1999.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2000.
A. Schwachtgen.
(13286/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2000.
18818
Koutani S.A., Luxembourg ………………………………………………
18855
Labecaste S.A., Luxembourg …………………………………………
18834
Lambert International S.A.H., Luxembourg …………
18831
Lipa International S.A., Luxembourg …………………………
18833
Lloyd Schroeder & Dupont Associates S.A., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
18829
Lubelmet S.A., Luxembourg……………………………………………
18841
Lucmergo S.A., Luxembourg …………………………………………
18833
Luxembourg Cambridge Holding Group S.A., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
18851
Lux Marie S.A.H., Luxembourg ……………………………………
18839
Lycoris Enterprises S.A., Luxembourg ………………………
18856
Lyx, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………
18819
Macotec S.A.H., Luxembourg…………………………………………
18842
Malica S.A., Luxembourg …………………………………………………
18836
Megatown International S.A., Luxembourg ……………
18849
Meteil S.A., Luxembourg …………………………………………………
18854
MFS Funds, Sicav, Luxembourg ……………………………………
18850
Montbretia S.A., Luxembourg ………………………………………
18828
Musinor Finances S.A., Luxembourg …………………………
18852
Nadar S.A., Luxembourg …………………………………………………
18856
New Tech Invest S.A., Luxembourg ……………………………
18859
Nobel Constructing Company S.A., Luxembourg
18859
Nomina S.A., Luxembourg ………………………………………………
18832
Nopal Holding S.A., Luxembourg…………………………………
18829
Octet Europe Holding S.A., Luxembourg…………………
18827
O.I.O. Overseas Investment Opportunities S.A.H.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
18841
Ovide Holding S.A., Luxembourg …………………………………
18857
Palo Alto Holding S.A., Luxembourg …………………………
18854
Parphar Holding S.A., Luxembourg ……………………………
18860
Parvest, Sicav, Luxembourg ……………………………………………
18857
Puilaetco Quality Fund, Sicav, Luxembourg……………
18823
Quatuor S.A., Luxembourg ……………………………………………
18823
Queensdale Holding S.A., Luxembourg ……………………
18853
Ravago S.A., Luxembourg ………………………………………………
18849
Rebuild World RBW S.A., Luxembourg ……………………
18836
Reval Investissement S.A., Luxembourg …………………
18837
Risa S.A., Luxembourg ………………………………………………………
18836
Risla S.A.H., Luxembourg…………………………………………………
18856
Royal Ascot Holding S.A., Luxembourg ……………………
18843
Sagil S.A.H., Luxembourg…………………………………………………
18826
Sanpaolo International Fund, Fonds Commun de
Placement ……………………………………………………………………………
18823
Serinha S.A., Luxembourg ………………………………………………
18854
Shoe Invest Holding S.A., Luxembourg ……………………
18825
Société d’Investissement Européen S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
18837
Société Financière du Méditerranéen S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
18859
Société pour l’Investissement en Afrique S.A., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
18856
Socofigest Investment S.A., Strassen …………………………
18864
Sofigepar Holding S.A., Luxembourg …………………………
18863
Splendide International Holding S.A., Luxembourg
18838
SSJ S.A., Luxembourg…………………………………………………………
18835
Stahl- und Metallunternehmensholding S.A., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
18828
Stallen Holding S.A., Luxembourg ………………………………
18861
Steelpartners S.A., Strassen ……………………………………………
18864
Strata Holding S.A., Luxembourg ………………………………
18848
Strategy Group S.A.H., Luxembourg …………………………
18824
Teutonia Finance Luxembourg S.A., Luxembourg
18830
Texhol S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
18842
Theresia Holding S.A., Luxembourg……………………………
18852
UEB Alternative Fund 1, Sicav, Luxembourg …………
18862
UEB Investment Fund, Sicav, Luxembourg ……………
18861
Valbeach Constructing Company S.A., Luxembg…
18859
Venilux Holding S.A., Luxembourg ……………………………
18845
Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg …………………
18847
Vlimmo International S.A.H., Luxembourg ……………
18825
W.G.I., West German Investment S.A., Luxembg
18861
Whitebridge Investments S.A.H., Luxembourg ……
18843
Wintranet.Com, Luxembourg ………………………………………
18818
Zorinvest S.A., Luxembourg……………………………………………
18858
LYX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTES
In the year two thousand on the second of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
1) Mr Bjorn Isaksson, company director, residing at Olof Gödings Gata 7, S-11231 Stockholm,
2) Mrs Magdalena Wijk, company director, residing at Pjäsbacken 33, S-17458 Sundbyberg.
Both here represented by Mr Dirk Oppelaar, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given on
January 21, 2000.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-
cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name LYX, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. The Company may have offices and branches,
both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented
by one hundred (100) shares of one hundred twenty-five Euros (125.- EUR) each, fully subscribed and paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the
shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or
bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need(s) not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad
nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
18819
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other
relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception
of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of
December 2000.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,
amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference 15 made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing parties, represented as stated hereabove have declared to subscribe for the 100 shares as follows:
- Mr Bjorn Isaksson, prenamed, 70 shares;
- Mrs Magdalena Wijk, prenamed, 30 shares.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR)
is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
For the purposes of the registration, the capital is valuated at 504,249.- LUF.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a resuit
of its formation are estimated at approximately 40,000.- LUF.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Dirk Opplelaar, lawyer, residing at L-2410 Luxembourg, 62, rue de Reckenthal,
- Ms Anne Compere, private employee, residing at B-6700 Arlon, rue des Mélèzes, 20B.
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The
document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le deux février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) Monsieur Bjorn Isaksson, administrateur de sociétés, demeurant à Olof Gödings Gata 7, S-11231 Stockholm,
2) Madame Magdalena Wijk, administrateur de sociétés, demeurant à Pjäsbacken 33, S-17458 Sundbyberg
tous deux ici représentés par Monsieur Dirk Oppelaar, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procura-
tions datées du 21 janvier 2000.
18820
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à
responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété mobiliers, qu’elle jugera utiles à la réalisation de son objet.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: LYX, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, toutes souerites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont revocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’ojet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gerant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les reponsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés. En cas
de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu’il
détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la
moitié du capital.
18821
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les comparants, représentés comme dit-est, ont déclaré souscrire les 100 parts sociales comme suit.
- Monsieur Bjorn Isaksson, prénommé, 70 parts sociales.
- Madame Magdalena Wijk, prénommée, 30 parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (12,500.- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à 504,249.- LUF.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 40.000,- LUF.
<i>Décision des associési>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk Oppelaar, juriste, demeurant à L-2410 Luxembourg, 62, rue de Reckenthal,
- Mademoiselle Anne Compere, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, rue des Mélèzes, 20B.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Oppelaar, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 122S, fol. 44, case 5. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 2000.
G. Lecuit.
(13299/220/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.
AIR CARGO TRADING S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 67.692.
—
<i>Auszug aus dem Schreiben vom 21. Januar 2000i>
1. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., vertreten durch Herrn Georg Peter Rockel, hat
mit Schreiben vom 21. Januar 2000 ihr Mandat als satzungsmässiger Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung
niedergelegt.
2. Das Domizil der Gesellschaft ist gekündigt.
Für gleichlautenden Auszug
G. P. Rockel
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13319/577/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.
18822
PUILAETCO QUALITY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 35.288.
—
Conformément aux décisions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2000 de PUILAETCO QUALITY
FUND, SICAV, il a été décidé d’apporter les modifications suivantes:
1) changement de devise d’euro en JPY pour le compartiment PUILAETCO QUALITY FUND, JAPAN EQUITY.
2) changement de l’heure de clôture des souscriptions et remboursements de 12.00 heures à 16.00 heures pour les
deux compartiments.
Ces modifications entreront en vigueur dès le 3 juillet 2000, un mois après la date de publication de ce présent avis.
Tout actionnaire, s’il le désire, pourra pendant ce mois se faire rembourser sans frais.
(02765/000/12)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND,
Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples.
—
Le nouveau Règlement de Gestion de SANPAOLO INTERNATIONAL FUND aurait dû être publié en date du 31 mai
2000. Pour des raisons d’ordre technique liées aux délais d’attente pour la publication, il sera publié en date du 10 juin
2000.
<i>Pour SANPAOLO GESTION INTERNATIONALE S.A.i>
(02789/000/9)
SANPAOLO GESTION INTERNATIONALE S.A.
QUATUOR S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.493.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUEL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 19, 2000 i>at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annuel accounts and allocation of the results as at December 31, 1998 and 1999
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointment
5. Miscellaneous.
I (01146/795/16)
<i>The Board of Directors.i>
AMAS HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.573.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
I (01199/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CREFINA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.112.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
18823
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01407/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DISCHAVULCO IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.536.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– ratification de la nomination d’un administrateur par le Conseil d’Administration du 28 mars 2000
– divers
I (01544/560/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STRATEGY GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.023.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (01795/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTER MEGA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.234.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01796/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18824
FINANCIERE V.P.I., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.377.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Divers.
I (01797/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.279.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Divers.
I (01798/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHOE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.787.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Divers.
I (01799/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.043.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
18825
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euros, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
I (02058/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEODESIA, Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.320.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>June 20, 2000 i>at 10.00 a.m. at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999;
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
4. Elections;
5. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915;
6. Miscellaneous.
I (02064/534/17)
<i>The Board of Directors.i>
SAGIL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.719.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euros, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
I (02078/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
E.F. HUTTON & COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
—
Notice is hereby given to all shareholders of the E.F. HUTTON & COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (in liquidation)
that they shall present themselves with the liquidator of the company, INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., 3,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg to inform that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on <i>June 15, 2000i>.
This notice has been given in the view to approve the financial statement of the company and to appoint a Statutory
Auditor: ERNST & YOUNG.
This notice will be published two times in interval of eight days each. This is the first publication.
<i>The liquidatori>
I (02087/729/13)
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
C.P.C. FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.113.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
18826
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 28 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02158/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OCTET EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.222.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 28 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02159/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLORENTINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.938.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 19 <i>juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (02188/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AVALANCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.935.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 19 <i>juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (02189/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESTISSEMENTS 90, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.589.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 21 <i>juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
18827
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 avril 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (02191/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MONTBRETIA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.723.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport intermédiaire du liquidateur
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Divers.
I (02606/506/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EURO RECYCLING FIBRES E.R.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.702.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers.
I (02319/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STAHL- UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.619.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections des membres du Conseil d’Administration
6. Divers.
I (02320/806/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INDUSTRIAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.481.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège de la société.
18828
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers.
I (02325/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.293.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>29 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d’un Administrateur par le Conseil d’Administration et décharge à accorder à l’Admi-
nistrateur démissionnaire
6. Divers.
I (02329/806/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.928.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 3 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02353/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOPAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.549.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 2 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02354/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18829
TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.894.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2000 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 2 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02355/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINAXIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.579.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 2 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02356/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.531.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 juillet 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 4 mai 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02357/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.539.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social afin de débattre de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2) approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1999; affectation du résultat;
3) rapports consolidés de gestion 1999;
4) rapport du Réviseur Indépendant concernant les comptes consolidés au 31 décembre 1999;
5) approbation des comptes consolidés au 31 décembre 1999;
6) décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
7) élections statutaires et du Réviseur Indépendant.
18830
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq
jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, au siège social ou à l’un des établissements ci-après:
Luxembourg:
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Suisse:
PKB PRIVATBANK A.G., Zurich
Tout propriétaire de titres nominatifs doit informer la société dans le même délai de son intention d’assister à
l’assemblée.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire qui devra être actionnaire.
Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires
présents ou représentés.
I (02398/006/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAMBERT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.846.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>21 juin 2000 i>à 15.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1996, 1997, 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au commissaire
4. Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
5. Divers
Et à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2000 i>à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Désignation d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour si le quorum
prévu par la loi n’est pas atteint.
I (02436/795/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CIM, CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET MINIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.535.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999;
4. Nominations statutaires;
5. Conversion de la devise du capital de francs français en euros à partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier
2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
6. Divers.
I (02474/005/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GALEGA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.873.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
18831
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
I (02519/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOMINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.409.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1999.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
I (02520/698/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JAIPUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Moutfort, 2, rue Gappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 39.722.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1999.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
I (02552/698/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JALOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.601.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) changement de la dénomination sociale de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et CIE, S.e.c.s. en FIDUCIAIRE
REVISION MONTBRUN, S.à r.l.;
g) divers.
I (02573/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18832
LUCMERGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.699.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02583/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.196.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 10.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02584/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FELIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.461.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02585/255/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18833
KEERSMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.936.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02586/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LABECASTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.825.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02587/255/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IBERIQUE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.811.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>20 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
I (02596/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IBERIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 74.228.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>19 juin 2000 i>à 13.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
18834
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
I (02598/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IBEROFINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.499.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
I (02599/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SSJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 71.310.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02607/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02608/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FORLANE FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 2, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 43.539.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
18835
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (02609/506/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MALICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.209.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02610/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GERON S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.280.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport intermédiaire du liquidateur
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Divers.
I (02611/506/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 40.919.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02612/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REBUILD WORLD RBW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.652.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
18836
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02613/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REVAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.410.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02614/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE D’INVESTISSEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 23.053.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02615/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.345.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02623/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18837
CAMBRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.064.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02624/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SPLENDIDE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.109.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 juin 2000 i>à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (02625/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EMMEDUE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.739.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en euro (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
- de convertir en euro le capital social
- au besoin, de procéder à une augmentation de capital
- d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
- en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
I (02626/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18838
LUX MARIE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.072.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en euro (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
- de convertir en euro le capital social
- au besoin, de procéder à une augmentation de capital
- d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
- en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
I (02627/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HASTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.418.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>20 juin 2000 i>à 9.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31
décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en euro (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
- de convertir en euro tant le capital social que le capital autorisé
- au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
- d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
- en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
I (02628/008/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHIMPEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.777.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
18839
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (02632/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIAL OVERSEAS INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.333.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 15.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (02633/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HILL 27 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.448.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02634/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HYDROVENTURE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.882.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02635/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18840
JALNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.742.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02636/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUBELMET, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.762.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (02637/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.744.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02638/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18841
TEXHOL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 64.774.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02639/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.023.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2000 i>à 9.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en euro (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
- de convertir en euro tant le capital social que le capital autorisé
- au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
- d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
- en conséquence d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
I (02640/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MACOTEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.395.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02642/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18842
ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.209.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02643/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WHITEBRIDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.870.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>21 juin 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02644/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 67.408.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, le <i>15 juin 2000
i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02651/319/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 36.240.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
18843
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996, au
31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (02654/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ERAKIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.501.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (02660/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALDERAMIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.492.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02661/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CENTRE DE L’ARTISAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Ehlange/Mess, Zone Industrielle Am Brill.
R. C. Luxembourg B 42.701.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02681/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18844
FIRWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 48.245.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02682/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VENILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 47.292.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (02683/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.443.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT INVESTMENT FUND will be held at the offices of the Fund on <i>June 16, 2000 i>at 3.30
p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept the Reports of:
a. The Directors
b. The Auditors
2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 1999, including the Statement of Net
Assets as at 31 December 1999 and the Statement of Operations for the year ended 31 December 1999.
3. To discharge the Board of Directors and the Auditor with respect of their performance of duties for the year
ended 31 December 1999.
4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders.
5. To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors of the Fund to serve until the next Annual General
Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 1999.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8. Any other business.
9. Adjournment.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to take part at the Meeting of June 16, 2000, the owners of bearer shares will have to deposit their shares
five clear days before the Meeting with one of the following banks who are authorized to receive the shares on deposit:
18845
- BANKHAUS B. METZLER SEEL SOHN CO KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, 60311 Frankfurt
- RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (02687/755/34)
<i>The Board of Directors.i>
INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.176.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND will be held at the offices of the Fund on <i>June 16, 2000
i>at 3.15 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept the Reports of:
a. The Directors
b. The Auditors
2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 1999, including the Statement of Net
Assets as at 31 December 1999 and the Statement of Operations for the year ended 31 December 1999.
3. To discharge the Board of Directors and the Auditor with respect of their performance of duties for the year
ended 31 December 1999.
4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders.
5. To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors of the Fund to serve until the next Annual General
Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
6. To approve the dividend, if any, to be paid in respect of the year ended 31 December 1999.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8. Any other business.
9. Adjournment.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (02688/755/29)
<i>The Board of Directors.i>
INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.108.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND will be held at the offices of the Fund on <i>June
16, 2000 i>at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept the Reports of:
a. The Directors
b. The Auditors
2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 1999, including the Statement of Net
Assets as at 31 December 1999 and the Statement of Operations for the year ended 31 December 1999.
3. To discharge the Board of Directors and the Auditor with respect of their performance of duties for the year
ended 31 December 1999.
4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders.
5. To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors of the Fund to serve until the next Annual General
Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 1999.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8. Any other business.
9. Adjournment.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (02689/755/29)
<i>The Board of Directors.i>
18846
VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.686.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers.
I (02694/309/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESTERING KANTOOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.287.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décision à prendre conformément à l’Article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1015 sur la
dissolution éventuelle de la société
5. Ratification de la nomination d’un administrateur et décharge à accorder à l’administrateur démissionnaire
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
7. Divers.
I (02695/309/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIBAUME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.447.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au
31 décembre 1999.
4. Divers.
I (02696/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.507.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>19 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
18847
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999
5. Divers.
I (02697/309/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOMEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 26.535.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>19 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers
I (02698/788/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STRATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 49.412.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au
31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Remplacement des membres du Conseil d’Administration et décharge à accorder aux Administrateurs démis-
sionnaires
6. Divers.
I (02699/806/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.644.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02713/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18848
MEGATOWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 54.293.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2000 i>à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation du Commissaire aux Comptes.
2. Nomination de son remplaçant.
3. Divers.
I (02714/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Clervaux/Eselborn.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le lundi <i>19 juin 2000 i>à 12.00 heures à Clervaux (Usine d’Eselborn) pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et présentation et approbation du
rapport du Réviseur d’Entreprises;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
Messieurs les actionnaires qui désirent prendre part à cette assemblée, devront, suivant l’article 15 des statuts,
déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée au siège de la société (usine d’Eselborn). En remplacement, ce
dépôt peut aussi avoir lieu auprès d’une banque. Un certificat y afférent devra être produit à l’assemblée.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
I (02715/261/20)
Signature
ALTIA, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.526.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mercredi <i>21 juin 2000 i>à 11.00 heures
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la société en ALTIA HOLDING et adaptation correspondante de
l’article premier des statuts;
2. Divers.
I (02717/546/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RAVAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.035.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du rapport Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (02730/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18849
ISIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.822.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>20 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2000;
4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Affectation des résultats;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant le jour de l’assemblée auprès de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
I (02735/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MFS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.346.
—
Dear Shareholder, we have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>June 19, 2000 i>at 10.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss accrual as of January 31, 2000 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor for the year ended January 31, 2000.
4. Action on the election of the Directors and Auditors for the ensuing year.
5. Disclosure regarding the Director’s recommendation for the distribution of dividends according to the prospectus
and the Articles of Incorporation.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
I (02752/950/22)
<i>By order of the the Board of Directors.i>
DISTRIBUTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 19.220.
—
Les actionnaires de la société sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A. sise 4, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, le mercredi <i>28 juin 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 1999
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
- Affectation du résultat
- Elections statutaires
- Questions diverses: conversion du capital social en euros.
I (02760/503/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18850
JAPAN PACIFIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.340.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société qui aura lieu le <i>21 juin 2000 i>à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2000.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
I (02766/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.467.
—
Notice is hereby given to the shareholders that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A. (the «Company») will be held at the
registered office of the Company, at 27, avenue de la Liberté, Luxembourg, on <i>June 19, 2000 i>at 11.00 a.m. with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Company’s accounts for the fiscal year 1999;
2. Presentation and approval of the report of the board of directors and of the statutory auditor on the fiscal year
1999 and approval of the balance sheet as at 31 December 1999, of the Profit and Loss Account for the year ended
and the Notes to the Accounts;
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
4. Appointment of the members of the board of directors;
5. Appointment of a statutory auditor;
6. Decision on the results of the fiscal year 1999;
7. Miscellaneous.
I (02767/250/22)
<i>The Board of Directors.i>
ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.057.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EURO
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02784/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18851
THERESIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.062.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02785/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 29.931.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>13 juin 2000 i>à 15.30 heures, pour délibérer sur l’ordre
du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nomination et démission
6. Divers.
I (02788/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ILLINOIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.921.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2000 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (02250/005/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MUSINOR FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 41.123.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
18852
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs français en Euros à partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (02251/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2000 i>à 17.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
II (02252/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DARTEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.988.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (02277/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.707.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (02280/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
18853
PALO ALTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.136.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31
décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion eu EURO (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir eu EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adopter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
II (02281/008/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AGGIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.765.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02282/008/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
METEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 58.876.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (02376/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SERINHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.442.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
18854
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (02377/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHACAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.010.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2000 i>à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998.
II (02379/506/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KOUTANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.281.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.
II (02380/506/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
D.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.663.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (02381/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18855
LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.207.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.
II (02382/506/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NADAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (02383/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.531.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998.
II (02384/506/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE POUR L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.288.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
18856
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.
II (02385/506/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OVIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.788.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 juin 2000 i>à 8.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’année 1999.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’année 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au
siège social cinq jours francs avant l’assemblée.
II (02402/502/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.363.
—
Nous prions les actionnaires de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la société, 10A, boulevard
Royal, Luxembourg, le mardi <i>13 juin 2000 i>à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Adoption du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos au 29 février 2000.
2. Adoption du rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 29 février 2000.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 29 février 2000.
4. Affectation du bénéfice de la Société.
5. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leurs mandats jusqu’au 29 février 2000.
6. Ratification de la nomination d’un Administrateur et nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an devant
expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
8. Divers.
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au
22 mai 2000.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur
doivent avoir déposé leurs certificats pour le 7 juin 2000 soit au siège social de la Société, soit aux guichets des établis-
sements suivants (où des formules de procuration sont disponibles):
- au Luxembourg:
PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, Luxembourg
- en France:
PARIBAS, 3, rue d’Antin, F-75002 Paris
- en Belgique:
BANQUE ARTESIA, 30, boulevard du Roi Albert II, Bte 2, B-1000 Bruxelles
- en Suisse:
PARIBAS (SUISSE) S.A., 2, place de Hollande, CH-1204 Genève
- aux Pays-Bas:
BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V., Herengracht 539-543, NL-1000 AG Amsterdam
- en Autriche:
DIE ERSTE ÖSTERREICHISCHE SPAR-CASSE-BANK, Graben 21, A-1010 Wien
- à Hong Kong:
HONG KONG REPRESENTATIVE PARIBAS ASIA LIMITED, Level 27 Two Pacific Place 88,
Queensway Hong Kong, HK-Hong Kong
- en Allemagne:
PARIBAS, Zweigniederlassung, Frankfurt am Main, Grüneburgweg 14, D-60322 Frankfurt/Main
- en Grèce:
PARIBAS, 39, Panepistimiou St, GR-Athens 10564
- en Espagne:
PARIBAS, 3, Hermanos Becquer, E-28006 Madrid
18857
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 7 juin 2000, informer le
Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée par écrit (lettre ou procuration).
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. M. Loehr
II (02450/755/41)
<i>Secrétaire Générali>
EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.324.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
II (02454/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.926.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en euro;
5. Divers.
II (02455/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ETOILE VALORISATION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.620.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>9 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
3. Décharge aux Administrateurs pour l’année écoulée;
4. Réélection des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé;
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
II (02458/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18858
NOBEL CONSTRUCTING COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999;
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
5. Divers.
II (02463/005/8)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.396.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999;
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
5. Divers.
II (02464/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NEW TECH INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.738.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999;
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur;
5. Divers.
II (02465/005/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.632.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
18859
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999;
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
5. Divers.
II (02466/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JOINT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 63.562.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>8 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02493/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINWASH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 63.557.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>8 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02494/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARPHAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 27.548.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (02526/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18860
AGRINET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.731.
—
RECTIFICATIF
Les actionnaires sont informés que
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
prévue le 25 mai 2000 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant, est reportée au <i>19 juin 2000 i>à 16.00
heures, au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commis-
saire à la liquidation et à décider la clôture de la liquidation de la société.
II (02530/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STALLEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 50.070.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice 1999.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
II (02553/000/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
W.G.I., WEST GERMAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.741.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2000 i>à 10.00 heures à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nomination statutaire
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02554/255/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UEB INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.577.
—
Le Conseil d’administration de UEB INVESTMENT FUND (ci-après la «Société») a l’honneur d’inviter les actionnaires
de la Société à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le <i>13 juin 2000 i>à 11.30 heures à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, qui aura pour objet
(1) de changer la dénomination de la Société de UEB INVESTMENT FUND en UNITED INVESTMENT FUND et (2)
d’introduire la possibilité du recours aux techniques de cogestion des avoirs.
18861
L’intégralité du texte des modifications statutaires proposées est disponible, sur simple demande, au siège de la
Société.
L’assemblée ne pourra valablement décider que si 50% des actions en émission au jour de l’assemblée sont présentes
ou représentées et les décisions, pour être valablement prises, devront se prendre à la majorité des 2/3 des actions
présentes ou représentées le jour de l’assemblée.
Les actionnaires, propriétaires de titres au porteur, sont priés de déposer leurs certificats d’actions au plus tard le 8
juin 2000, au siège de la Société, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Si le quorum de présence n’était pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire reconvoquée ne serait plus soumise
à une condition de quorum de présence et les décisions seraient prises à la majorité des deux tiers des actions présentes
et/ou représentées.
Les actionnaires qui sont opposés à la modification proposée au point (2) seront autorisés à demander le rachat sans
frais de leurs actions pendant au moins 30 jours avant que cette modification ne devienne effective. Ce délai ne
commencera à courir qu’à partir de la présente convocation.
II (02556/260/25)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
UEB ALTERNATIVE FUND 1, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.572.
—
Le Conseil d’administration de UEB ALTERNATIVE FUND 1 (ci-après la «Société») a l’honneur d’inviter les
actionnaires de la Société à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le <i>13 juin 2000 i>à 11.30 heures à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, qui aura pour objet
(1) de changer la dénomination de la Société de UEB ALTERNATIVE FUND 1 en UNITED ALTERNATIVE FUND et (2)
d’introduire la possibilité du recours aux techniques de cogestion des avoirs.
L’intégralité du texte des modifications statutaires proposées est disponible, sur simple demande, au siège de la
Société.
L’assemblée ne pourra valablement décider que si 50% des actions en émission au jour de l’assemblée sont présentes
ou représentées et les décisions pour être valablement prises, devront se prendre à la majorité des 2/3 des actions
présentes ou représentées le jour de l’assemblée.
Les actionnaires, propriétaires de titres au porteur, sont priés de déposer leurs certificats d’actions au plus tard le 8
juin 2000, au siège de la Société, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Si le quorum de présence n’était pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire reconvoquée ne serait plus soumise
à une condition de quorum de présence et les décisions seraient prises à la majorité des deux tiers des actions présentes
et/ou représentées.
Les actionnaires qui sont opposés à la modification proposée au point (2) seront autorisés à demander le rachat sans
frais de leurs actions pendant au moins 30 jours avant que cette modification ne devienne effective. Ce délai ne
commencera à courir qu’à partir de la présente convocation.
II (02557/260/25)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
AGEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.368.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AGEMAR S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Nominations statutaires;
5) Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
II (02562/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18862
SOFIGEPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.022.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SOFIGEPAR HOLDING S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Nominations statutaires;
5) Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
II (02563/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ETRA GLOBAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.702.
—
As the Annual General Meeting of Shareholders convened for May 15, 2000 could not validly be held, shareholders
of ETRA GLOBAL, SICAV, are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on
<i>June 8, 2000 i>at 11.30 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of changes on Net Assets for the year ended as at
December 31, 1999; allocation of the net results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
II (02578/755/23)
<i>The Board of Directors.i>
CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 4.706.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2000 i>à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
- affectation des résultats au 31 décembre 1999;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
- divers.
II (02593/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18863
INTERFINOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 13.495.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social le vendredi <i>16 juin 2000 i>à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
II (02621/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCOFIGEST INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 72.043.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>2 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
II (02647/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STEELPARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 36.624.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>8 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
II (02648/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18864
S O M M A I R E
WINTRANET.COM.
LYX
AIR CARGO TRADING S.A.
PUILAETCO QUALITY FUND
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND
QUATUOR S.A.
AMAS HOLDING
CREFINA
DISCHAVULCO IMMO S.A.
STRATEGY GROUP S.A.
INTER MEGA S.A.
FINANCIERE V.P.I.
VLIMMO INTERNATIONAL S.A.
SHOE INVEST HOLDING S.A.
BRISE S.A.
GEODESIA
SAGIL
E.F. HUTTON & COMPANY LUXEMBOURG S.A.
C.P.C. FINANZ S.A.
OCTET EUROPE HOLDING S.A.
FLORENTINE S.A.
AVALANCHE S.A.
INVESTISSEMENTS 90
MONTBRETIA S.A.
EURO RECYCLING FIBRES E.R.F. S.A.
STAHL- UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A.
INDUSTRIAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.A.
LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.A.
ALDINVEST S.A.
NOPAL HOLDING S.A.
TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
FINAXIA S.A.
CHRONOS S.A.
COFI
LAMBERT INTERNATIONAL S.A.
CIM
GALEGA FINANCIERE S.A.
NOMINA S.A.
JAIPUR CORPORATION S.A.
JALOR FINANCE S.A.
LUCMERGO S.A.
LIPA INTERNATIONAL S.A.
FELIX S.A.
KEERSMA S.A.
LABECASTE S.A.
IBERIQUE DE PARTICIPATIONS S.A.
IBERIS HOLDING S.A.
IBEROFINANCE
SSJ S.A.
COMEDIA COLLECTIONS S.A.
FORLANE FINANCE LUXEMBOURG S.A.
MALICA S.A.
GERON S.A.
RISA S.A.
REBUILD WORLD RBW S.A.
REVAL INVESTISSEMENT S.A.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT EUROPEEN S.A.
AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A.
CAMBRIA HOLDING S.A.
SPLENDIDE INTERNATIONAL HOLDING S.A.
EMMEDUE S.A.H.
LUX MARIE S.A.H.
HASTON S.A.
CHIMPEX S.A.
FINANCIAL OVERSEAS INVESTMENT
HILL 27 S.A.
HYDROVENTURE S.A.
JALNA HOLDING S.A.
LUBELMET
O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A.
TEXHOL S.A.
INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A.
MACOTEC S.A.
ROYAL ASCOT HOLDING S.A.
WHITEBRIDGE INVESTMENTS S.A.
INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A.
JEDODIAL FOOD S.A.
ERAKIS HOLDING S.A.
ALDERAMIN HOLDING S.A.
CENTRE DE L’ARTISAN S.A.
FIRWIND FINANCE S.A.
VENILUX HOLDING S.A.
INVESCO GT INVESTMENT FUND
INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND
INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND
VIRGIAN TRUST HOLDING S.A.
INVESTERING KANTOOR S.A.
FIBAUME S.A.
HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A.
BOMEC HOLDING S.A.
STRATA HOLDING S.A.
IVIMA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
MEGATOWN INTERNATIONAL S.A.
GOTTSCHOL ALCUILUX S.A.
ALTIA
RAVAGO S.A.
ISIS
MFS FUNDS
DISTRIBUTA S.A.
JAPAN PACIFIC FUND
LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A.
ACHELIA LUXEMBOURG S.A.
THERESIA HOLDING S.A.
IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A.
ILLINOIS S.A.
MUSINOR FINANCES S.A.
QUEENSDALE HOLDING S.A.
DARTEP S.A.
HOTWORK INTERNATIONAL S.A.
PALO ALTO HOLDING S.A.
AGGIOR S.A.
METEIL S.A.
SERINHA S.A.
CHACAL S.A.H.
KOUTANI S.A.
D.F. HOLDING S.A.
LYCORIS ENTERPRISES S.A.
NADAR S.A.
RISLA S.A.H.
SOCIETE POUR L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A.
OVIDE HOLDING S.A.
PARVEST
EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.
ZORINVEST S.A.
ETOILE VALORISATION
NOBEL CONSTRUCTING COMPANY
VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY
NEW TECH INVEST S.A.
SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN
JOINT INVESTMENT HOLDING S.A.
FINWASH S.A.
PARPHAR HOLDING S.A.
AGRINET INTERNATIONAL S.A.
STALLEN HOLDING S.A.
W.G.I.
UEB INVESTMENT FUND
UEB ALTERNATIVE FUND 1
AGEMAR S.A.
SOFIGEPAR HOLDING S.A.
ETRA GLOBAL
CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A.
INTERFINOPRO HOLDING S.A.
SOCOFIGEST INVESTMENT
STEELPARTNERS S.A.