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17617

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 368

23 mai 2000

S O M M A I R E

Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

page

17618

Access Storage Holdings (Germany), S.à r.l., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

17623

Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………

17629

Actire S.A., Senningerberg………………………………………………

17624

B&T S.A., Luxembourg ……………………………………

17654

17657

Bus Holdings, S.à r.l., Luxembourg ……………

17624

17627

Cenacle Holding S.A., Luxembourg ……………………………

17627

Charburn S.A., Luxembourg …………………………………………

17624

Cienfuegos, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

17629

City Trust Corporation S.A., Luxembourg ……………

17630

Coas Investment S.A., Luxembourg……………………………

17632

Communication Technology International S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

17634

Compagnie des Nouveaux Marchés S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………

17632

17633

Courtal S.A., Senningerberg …………………………………………

17635

CPA Print, S.à r.l., Mamer ………………………………………………

17635

Cyber Media Group S.A., Luxembourg ……………………

17629

Cyclops International Holding S.A., Mamer……………

17636

Cyclops International S.A., Luxembourg ……………………

17635

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital

Italy S.A., Luxembourg…………………………………………………

17634

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital

Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………………

17636

Diététique et Santé S.A., Luxembourg ……………………

17637

Diet Invest S.A., Luxembourg ………………………………………

17634

D & K Couriers S.A., Luxembourg ………………………………

17633

Dundee & Robin Holding S.A.H., Luxembg

17623

17624

Ecu Tours, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

17635

Equifax Luxembourg (No. 2) S.A., Luxembourg……

17636

Equifax Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

17638

Eurholding S.A., Luxembourg ………………………………………

17637

Euroflight, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

17638

Europrotection S.A., Luxembourg ………………………………

17639

Ewen Victor & Fils, S.à r.l., Helmdange ……………………

17637

Fimbert S.A., Luxembourg………………………………………………

17639

Financial Corporation of the Middle East S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

17639

Financière Immobilière de Développement Euro-

péen S.A., Luxembourg ………………………………………………

17639

Finonzo S.A., Luxembourg………………………………………………

17641

Flair, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

17640

Gironde S.A.H., Luxembourg…………………………………………

17642

Golden Investors S.A., Luxembourg …………………………

17642

Goldstone, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

17643

Goodman Finance Enterprise S.A., Luxembourg

17643

Groupe MC Communications, S.à r.l., Luxembg

17638

Guineu S.A.H., Luxembourg …………………………………………

17640

Halette S.A., Luxembourg ………………………………

17640

17641

Happy Shoes, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

17644

Hausinvest S.A., Luxembourg ………………………………………

17643

Hifi Tech Holding S.A., Luxembourg …………………………

17644

HK International Holding S.A., Mamer ……………………

17641

HK (Luxembourg) S.A., Mamer ……………………………………

17641

Hong-Phuc, S.à r.l., Luxembourg …………………

17644

17645

Hoogstaeten Holding S.A., Luxembourg……

17645

17646

Hopra S.A., Luxembourg …………………………………………………

17647

Immobilia, S.à r.l., Howald ………………………………………………

17647

Intellicast S.A., Luxembourg …………………………………………

17647

International Building Integrate System S.A.,

Howald …………………………………………………………………………………

17647

International Com S.A., Luxembourg ………

17647

17648

ITAF, Italiana Turismi Agricoli Faber S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………

17648

Jamalex S.A., Luxembourg ………………………………………………

17646

Kramer Venture S.A., Luxembourg ……………………………

17646

Lance Holding S.A., Luxembourg…………………………………

17649

Larissa S.A., Luxembourg ………………………………………………

17649

Leap International, S.à r.l., Dalheim……………………………

17648

Lobic S.A., Luxembourg……………………………………

17651

17652

Loewen Luxembourg (N° 2) S.A., Luxembourg ……

17652

London and Henley, S.à r.l., Luxembourg ………………

17653

Luxatlantic Overseas Airlines S.A., Sandweiler ……

17653

Luxcad Computer Aided Technologies, S.à r.l.,

Howald …………………………………………………………………………………

17654

Luxmétal, S.à r.l., Schifflange …………………………………………

17652

Lux Tankgut, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

17653

Mahory, S.à r.l., Bertrange ………………………………

17653

17654

Management Resources Europe, S.à r.l., Strassen

……………………………………………………………………………………

17650

17651

M.A.R. International S.A., Luxembourg……

17649

17650

Marmor S.A. Holding, Luxembourg ……………………………

17654

Marowinia Holding S.A., Luxembourg ………………………

17657

MC Conseils S.A., Luxembourg ……………………………………

17660

Menuiseries Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange ……

17661

Microtis S.A., Luxembourg ……………………………

17657

17660

Monic S.A., Luxembourg …………………………………………………

17660

Moulins Gantenbein, S.à r.l., Fentange ………………………

17661

Nareco Finance S.A., Luxembourg ……………

17661

17662

Natura Holding S.A., Mamer …………………………………………

17664

Nouvelle Espaces Verts Luxembourgeois, S.à r.l.,

Bertrange ……………………………………………………………………………

17637

(Le) Peigne en Or, S.à r.l., Esch-sur-Alzette……………

17651

Revelux, S.à r.l., Mondercange ………

17662

17663

17664

Tenez Investissement S.A., Luxembourg…………………

17618

(La) Tourette S.A., Luxembourg …………………………………

17648

(La) Vallière S.A., Luxembourg ……………………………………

17651

ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.722.

—

In accordance with the resolutions of the sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l.

dated 8 February 2000, it has been resolved to accept the resignation of Mr William Palmer with effect from 20 January
2000 and to accept the appointment of Mr Jeremy J. Plummer as a manager of the Company with immediate effect.
Accordingly, the Managers of the Company are now as follows:

- Mr Tom Allin;
- Mr Thomas G. Wattles;
- Mr Jeremy J. Plummer.

Signed on Behalf of

ACCESS STORAGE

HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l.

Signature

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11912/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

TENEZ INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the eleventh of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. REPARADE NOMINEES N.V., with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles), Caracasbaaiweg 199, P.O.

Box 6050,

2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles), Caracasbaaiweg 199, P.O.

Box 6050,

both here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given on December

23rd, 1999.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the

present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of TENEZ INVESTISSEMENT S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-nine thousand euro (39,000.-), represented by

three hundred and ninety (390) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred and fifty thousand euro (250,000.- EUR), to be

divided into two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

17618

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles, increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or whithout an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-

sement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing

shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any
duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners’ option, in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of

shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the second Monday of June at 12.00 and for the first time in the year 2001. If such
day is a legal holiday, the meeting will be held on the first following working day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

17619

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corpo-
ration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription and payment

The three hundred and ninety (390) shares have been subscribed to as follows:
1. ESTOURNEL NOMINEES N.V., prenamed, one hundred ninety-five shares…………………………………………………………… 195
2. REPARADE NOMINEES N.V., prenamed, one hundred ninety-five shares ……………………………………………………………… 195
Total: three hundred and ninety shares ………………………………………………………………………………………………………………………………… 390
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-nine thousand euro (39,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

Costs

For the purpose of registration, the subscribed capital is valued at 1,250,536.90 LUF.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).

Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2005:
a) Ms. Anne Compere, private employee, residing in Arlon.
b) Mr Bart Zech, Maître en droit, residing in Luxembourg.
c) Mr Dirk Oppelaar, Maître en droit, residing in Luxembourg.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, its term of office expiring at the General Meeting of the

year 2005:

V.G.D. LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le onze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. REPARADE NOMINEES N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises), Caracasbaaiweg 199, P.O. Box

6050

2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises), Caracasbaaiweg 199, P.O.

Box 6050,

toutes deux ici représentées par Monsieur Bart Zech, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, en vertu de

deux procurations données le 23 décembre 1999.

17620

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TENEZ INVESTISSEMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobilières ou mobilières.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-neuf mille euros (39.000,- EUR), représenté par trois cent quatre-vingt-dix

(390) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), qui sera représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

17621

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième lundi du mois de juin à 12.00 heures et pour la première fois en 2001. Si ce jour est un jour férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription et libération

Les trois cent quatre-vingt-dix (390) actions ont été souscrites comme suit:
1. ESTOURNEL NOMINEES N.V., préqualifiée, cent quatre-vingt-quinze actions ……………………………………………………… 195
2. REPARADE NOMINEES N.V., préqualifiée, cent quatre-vingt-quinze actions ………………………………………………………… 195
Total: trois cent quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 390
Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-neuf mille

euros (39.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

17622

Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 1.250.536,90 LUF.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
a) Mademoiselle Anne Compere, employée privée, demeurant à B-Arlon.
b) Monsieur Dirk Oppelaar, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Bart Zech, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
V.G.D. LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 86, case 7. – Reçu 15.733 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 février 2000.

G. Lecuit.

(11905/220/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

ACCESS STORAGE HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.487.

—

In accordance with the resolutions of the sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l.

- Mr Tom Allin;
- Mr Thomas G. Wattles;
- Mr Jeremy J. Plummer.

Signed on Behalf of

ACCESS STORAGE

HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l.

Signature

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11913/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

DUNDEE & ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.254.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 95, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ………………………………………………………………

LUF (24.869.617,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

Signature.

(11990/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17623

DUNDEE & ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.254.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 95, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ………………………………………………………………

LUF (1.161.319,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

Signature.

(11991/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

ACTIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 50.463.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1999

Quatrième résolution: Nominations

1. L’asemblée prend acte que le conseil d’administration a coopté Madame Najette Batti en tant qu’administrateur et

confirme cette cooptation. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 1999/2000.

M. Claude Herlic ainsi que la société SOGECORE S.A. dont les mandats prennent fin à l’issue de cette assemblée, se

représentent au suffrage des membres de celle-ci. Ils sont réélus à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999/2000.

2. Le mandat du réviseur d’entreprises, EURO SUISSE AUDIT, prend fin à l’issue de cette assemblée. L’assemblée

prend acte de la décision d’EURO SUISSE AUDIT de transférer ses activités sous la dénomination de MAZARS ET
GUERARD et décide de nommer MAZARS ET GUERARD comme réviseur d’entreprises jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999/2000.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11915/689/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

CHARBURN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.184.

—

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

CHARBURN S.A.

Signature

(11966/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

BUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.121.

—

In the year two thousand, on the fourteenth day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.
There appeared for an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the company BUS HOLDINGS,

S.à r.l. (the «Company») having its registered office at 25A, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg, registered with the
Trade and Companies Registry of Luxembourg under the number B 72.121, organised in the form of a «société à
responsabilité limitée» according to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in repla-
cement of Maître Gérard Lecuit, prenamed, depository of the incorporation deed, dated October 1st, 1999 published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 980 of December 21, 1999:

1) GS CAPITAL PARTNERS III, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, and with

registered office at the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, U.S.A., being the sole shareholder of the Company, (hereafter «GS III L.P.»),

17624

hereby represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a power of

attorney, given on January 13th, 1999.

2) And for the purpose of their subscription of part of an increase in share capital:
2a) GS CAPITAL PARTNERS III (OFFSHORE), L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman

Islands, and with registered office at c/o Maples and Calder, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West
Indies, (hereafter «GS OFFSHORE»),

hereby represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a power of

attorney, given on January 13th, 1999.

2b) GOLDMAN SACHS & CO. VERWALTUNG, G.m.b.H., a private limited liability company, organized under the

laws of the Federal Republic of Germany, and with registered office at Europacenter, 13. Etage, 19787 Berlin, Germany,
(hereafter «GS, G.m.b.H.»),

hereby represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a power of

attorney, given on January, 13th, 1999

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the
registration authorities.

GS III, L.P., represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
- that it is the sole shareholder of the Company,
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by EUR 9,155,975.- (nine million one

hundred fifty-five thousand nine hundred and seventy-five Euros) in order to bring it from its present amount of
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) to the amount of EUR 9,168,475.- (nine million one hundred sixty-
eight thousand four hundred and seventy-five Euros) by way of creation and issue of 366,239 (three hundred sixty-six
thousand two hundred and thirty-nine) new shares of the Company having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-),
and payment of an issue premium of EUR 25.- (twenty-five Euros) to the issue premium account of the Company.

Second resolution

The new shares have been presently subscribed by GS III, L.P., GS OFFSHORE and GS, G.m.b.H., all represented by

Annette Brewer, prenamed, by virtue of the here enclosed proxies, and the proxy holder declares that the above
mentioned entities subscribe to the increase in share capital of the Company as follows and in the following proportions:

- 76,213 (seventy-six thousand two hundred and thirteen) new shares have been subscribed by GS OFFSHORE, and

have been entirely paid up by a contribution in cash of an amount of EUR 1,905,325.- (one million nine hundred five
thousand three hundred and twenty-five Euros). GS OFFSHORE paid an issue premium of EUR 8.3852 (eight Euros point
three thousand eight hundred and fifty-two) which has been allocated to the issue premium account of the Company.
Evidence of above payments has been given to the undersigned notary who formally acknowledges such payments.

- 12,798 (twelve thousand seven hundred ninety-eight) new shares have been subscribed by GS, G.m.b.H., and have

been entirely paid up by a contribution in cash of an amount of EUR 319,950.- (three hundred nineteen thousand nine
hundred and fifty Euros). GS, G.m.b.H. paid an issue premium of EUR 7.3356 (seven Euros point three thousand three
hundred and fifty-six) which has been allocated to the issue premium account of the Company. Evidence of above
payments has been given to the undersigned notary who formally acknowledges such payments.

- 277,228 (two hundred seventy-seven thousand two hundred and twenty-eight) new shares have been subscribed by

GS III, L.P., and have been entirely paid up by a contribution in cash of an amount of EUR 6,930,700.- (six million nine
hundred thirty thousand seven hundred Euros). GS III, L.P. paid an issue premium of EUR 9.2792 (nine Euros point two
thousand seven hundred ninety-two) which has been allocated to the issue premium account of the Company. Evidence
of above payments has been given to the undersigned notary who formally acknowledges such payments.

Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend Article 4 and Article 5 of the

Company’s Articles of Association, which shall be reworded as follows:

«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed and paid share capital is fixed at EUR 9,168,475.- (nine million one

hundred sixty-eight thousand four hundred and seventy-five Euros), represented by 366,739 (three hundred sixty-six
thousand seven hundred thirty-nine) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25,-) per share.»

«Art. 5. Profit sharing. Each shares entitles, in case of dividend or liquidation payment, to a share in the corporate

assets and profits of the Company in direct proportion to the nominal investment made by each shareholder in the
Company, added by the issue premium paid on the subscription of the shares of the Company.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros).

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

17625

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le 14 janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu pour une assemblée générale extraordinaire de l’associée unique de la société BUS HOLDINGS, S.à r.l.,

(ci-après la «Société»), ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.121, constituée sous la forme d’une société à respon-
sabilité limitée suivant acte reçu par M

Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement

de M

Gérard Lecuit, précité, dépositaire de l’acte de constitution, en date du 1

octobre 1999, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, N° 980 du 21 décembre 1999.

1) GS CAPITAL PARTNERS III, L.P., une société de type «Limited Partnership», constituée sous les lois de l’Etat du

Delaware, et ayant son siège social au Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A, associée unique de la Société, (ci-après GS III L.P.),

Ici représentée par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 13 janvier 1999.

2) Et pour les besoins de leur souscription respective à une augmentation du capital social:
2a) GS CAPITAL PARTNERS III (OFFSHORE), L.P., une société de type «Limited Partnership», constituée sous les

lois des Iles Cayman, et ayant son siège social à c/o Maples and Calder, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands,
British West Indies, (ci-après GS OFFSHORE),

ici représentée par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 13 janvier 1999.

2b) GOLDMAN SACHS & CO. VERWALTUNG, G.m.b.H., une société à responsabilité limitée, constituée sous les

lois de la République Fédérale d’Allemagne, et ayant son siège social à Europacenter, 13. Etage, 19787 Berlin, Allemagne,
(ci-après GS, G.m.b.H.),

ici représentée par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 13 janvier 1999.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

soussigné, resteront annexée au présent acte afin d’être enregistrées avec l’acte auprès des administrations

GS III, L.P. a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte:
- qu’elle est l’associée unique de la Société;
- qu’elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital société de la Société de EUR 9.155.975,- (neuf millions cent cinquante-

cinq mille neuf cent soixante-quinze euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros) au montant de EUR 9.168.475,- (neuf millions cent soixante-huit mille quatre cent soixante-quinze euros)
par la création et l’émission de 366.239 (trois cent soixante-six mille deux cent trente-neuf) parts sociales nouvelles de
la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et par le paiement d’une prime d’émission
d’un montant de EUR 25,- (vingt-cinq euros) au compte prime d’émission de la Société.

Deuxième résolution

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites, à l’occasion de la présente assemblée, par GS III, L.P., GS OFFSHORE

et GS, G.m.b.H., représentées par Annette Brewer, précitée, en vertue de procurations annexées au présent acte, et la
mandataire déclare que les comparantes souscrivent à l’augmentation de capital de la Société de la manière et dans les
proportions suivantes:

76.213 (soixante-seize mille deux cent treize) parts sociales nouvelles ont été souscrites par GS OFFSHORE, et ont

été entièrement payées par apport en espèces d’un montant de EUR 1.905.325,- (un million neuf cent cinq mille trois
cent vingt-cinq euros). GS OFFSHORE a également payé une prime d’émission d’un montant de EUR 8,3852 (huit euros
virgule trois mille huit cent cinquante-deux), laquelle a été affectée au compte prime d’émission de la Société. La preuve
des paiements mentionnés ci-dessus, dans le présent paragraphe, a été documentée au notaire instrumentaire qui
constate ces paiements.

- 12.798 (douze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales nouvelles ont été souscrites par GS, G.m.b.H., et

ont été entièrement payées par apport en espèces d’un montant de EUR 319.950,- (trois cent dix-neuf mille neuf cent
cinquante euros). GS, G.m.b.H. a également payé une prime d’émission d’un montant de EUR 7,3356 (sept euros virgule
trois mille trois cent cinquante-six), laquelle a été affectée au compte prime d’émission de la Société. La preuve des
paiements mentionnés ci-dessus, dans le présent paragraphe, a été documentée au notaire instrumentaire qui constate
ces paiements.

- 277.228 (deux cent soixante-dix-sept mille deux cent vingt-huit) parts sociales nouvelles ont été souscrites par GS

III, L.P., et ont été entièrement payées par apport en espèces d’un montant de EUR 6.930.700,- (six millions neuf cent
trente mille sept cents euros). GS III, L.P. a également payé une prime d’émission d’un montant de EUR 9,2792 (neuf
euros virgule deux mille sept cent quatre-vingt-douze), laquelle a été affectée au compte prime d’émission de la Société.
La preuve des paiements mentionnés ci-dessus, dans le présent paragraphe, a été documentée au notaire instrumentaire
qui constate ces paiements.

Troisième résolution

L’associée unique décide de modifier les articles 4 et 5 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur

17626

«Art. 4. Capital social. Le capital social de la Société, entièrement souscrit et payé, est fixé à EUR 9.168.475,- (neuf

millions cent soixante-huit mille quatre cent soixante-quinze euros), représenté par 366.739 (trois cent soixante-six
mille sept cent trente-neuf) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

«Art. 5. Partage des bénéfices. Chaque part sociale donne droit, en cas de paiement de dividendes ou de

remboursement, à une fraction de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société, proportionnelle à l’investissement nominal
effectué par chaque associé dans le capital de la Société, augmenté de la prime d’émission payée au moment de la
souscription des actions de la Société.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont

estimés à environ EUR 100.000,- (cent mille Euros).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président clôture la séance.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau, par leur mandataire, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Brewer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 5CS, fol. 2, case 5. – Reçu 3.693.521 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 16 février 2000.

G. Lecuit.

(11951/220/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

BUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.121.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 16 février 2000.

G. Lecuit.

(11952/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

CENACLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

—

L’an deux mille, le quatre février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding CENACLE

HOLDING S.A., établie à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 septembre 1998, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 848 du 21 novembre 1998,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 novembre 1998, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 41 du 25 janvier 1999.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé,
demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg,

61, avenue de la Gare.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

II. - Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social de la société à concurrence de 13.750.000,- et création d’un capital autorisé de

50.000.000,-;

2. - Modification de l’article 5 des statuts; et
3. - Approbation du bilan de l’année 1998.

17627

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, savoir:
a) d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de la somme en espèces de treize millions sept cent cinquante

mille francs luxembourgeois (13.750.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (1.250.000,-) à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,-), par la création et
l’émission de mille cent actions nouvelles (1.100) d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois
(12.500,-) chacune, libérées intégralement par le versement en espèces de la somme de treize millions sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois (13.750.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate
expressément.

De l’accord unanime des actionnaires, ces mille cent actions nouvelles (1.100), d’une valeur nominale de douze mille

cinq cents francs luxembourgeois (12.500,-) chacune, ont été souscrites et libérées par la Société Anonyme Holding de
droit luxembourgeois dénommée BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre 1994, publié au MémorialC,

numéro 103, du 13 mars 1995,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C,

numéro 22 du 11 mars 1996,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 janvier 1999, publié au Mémorial C, du

22 avril 1999,

ici représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur René Arama, prédit, fonction à laquelle il a été nommé en

vertu du prédit acte du 18 janvier 1999, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes, la prédite société étant
valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur, en vertu de l’article 11 des
statuts.

Les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription;
b) et de créer un capital autorisé d’un montant de cinquante millions de francs (50.000.000,-), représenté par quatre

mille (4.000) actions au porteur de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,-) par action ou certificat
nominatif, au choix du ou des actionnaires.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration sera, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents

statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix,

décide de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,-), représenté par

mille deux cents (1.200) actions, de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,-), représenté par quatre mille

(4.000) actions au porteur de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,-) par action ou certificat nominatif,
au choix du ou des actionnaires.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé
à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide, après avoir entendu en leurs

explications, respectivement le commissaire aux comptes et le conseil d’administration, d’approuver purement et
simplement les comptes sociaux de l’année 1998 et d’accepter le report à nouveau des pertes d’un montant de 277.810,-
francs luxembourgeois.

17628

L’assemblée demande au conseil d’administration d’effectuer la publication légale pour porter à la connaissance des

tiers l’approbation des comptes sociaux de l’année 1998.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de deux
cent soixante mille francs (260.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: R. Arama, J.-P. Cambier, M. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2000, vol. 856, fol. 70, case 6. – Reçu 137.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000.

N. Muller.

(11965/224/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.284.

—

In accordance with the resolutions of the sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l. dated

8 February 2000, it has been resolved to accept the resignation of Mr William Palmer with effect from 20 January 2000
and to accept the appointment of Mr Jeremy J. Plummer as a manager of the Company with immediate effect. Accor-
dingly, the Managers of the Company are now as follows:

- Mr Tom Allin;
- Mr Thomas G. Wattles;
- Mr Jeremy J. Plummer.

Signed on Behalf of

ACCESS STORAGE

HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l.

Signature

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11914/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

CIENFUEGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.549.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1999, vol. 530, fol. 56, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(11968/601/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

CYBER MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.501.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

tenue en date du 24 janvier 2000

Transfert de siège social:
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 24 janvier 2000, les membres du Conseil d’Adminis-

tration de la société CYBER MEDIA GROUP S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de
la Liberté au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1

février 2000.

Luxembourg, le 24 janvier 2000.

Le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11979/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17629

CITY TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

—

L’an deux mille, le quatre février
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme CITY TRUST CORPO-

RATION S.A. établie à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 mars 1994, publié au Mémorial, Recueil

Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 261 du 2 juillet 1994, pages 12508 à 12511;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 mai 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial

C des Sociétés et Associations, numéro 407 du 19 octobre 1994;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 91 du 6 mars 1995;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 180 du 20 avril 1995.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé,
demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg,

61, avenue de la Gare.

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

II. - Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social autorisé de la société à 50.000.000,- de francs.
2. - Augmentation du capital social souscrit de la société de 28.750.000,- francs.
3. - Modification de l’article 5 des statuts.
4. - Révocation des trois administrateurs.
5. - Nomination de trois nouveaux administrateurs.
6. - Composition du nouveau conseil d’administration.
7. - Transfert de l’adresse du siège social.
8. - Approbation des bilans des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998.

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, d’augmenter le capital social

autorisé d’un montant de quarante-cinq millions de francs (45.000.000,-), représenté par trente-six mille (36.000) actions
au porteur de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) par action, pour le porter de son montant
actuel de cinq millions de francs (5.000.000,-), représenté par quatre mille actions (4.000) de mille deux cent cinquante
francs (1.250,-) par action, à cinquante millions de francs (50.000.000,-), représenté par quarante mille (40.000) actions
au porteur de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration sera, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents

statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, d’augmenter le capital social

souscrit à concurrence de la somme en espèces de vingt-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois
(28.750.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,-) à trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,-), par la création et l’émission de vingt-trois mille
actions nouvelles (23.000), d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) par
action, libérées intégralement par le versement en espèces de la somme de vingt-huit millions sept cent cinquante mille
francs luxembourgeois (28.750.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

De l’accord unanime des actionnaires, les vingt-trois mille actions nouvelles (23.000), d’une valeur nominale de mille

deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-), chacune, ont été souscrites et libérées par la Société Anonyme
Holding de droit luxembourgeois dénommée BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.,
L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre 1994, publié au Mémorial

C, numéro 103 du 13 mars 1995,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C,

numéro 122 du 11 mars 1996,

17630

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 janvier 1999, publié au Mémorial C du

22 avril 1999,

ici représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur René Arama, prédit, fonction à laquelle il a été nommé en

Les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide en conséquence de modifier

l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,-), représenté par

vingt-quatre mille (24.000) actions, de mille deux cent cinquante francs (1.250,-) chacune.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,-), représenté par quarante mille

(40.000) actions au porteur de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de révoquer à compter de ce

jour de leurs fonctions d’administrateur, savoir:

1. - Monsieur Anton Eduardovich Dolgov, banquier, demeurant à Moscou/Russie, 7-92, allée Beriozovaja;
2. - Monsieur Vladimir Nikolaevich Pokrovski, professeur d’économie, demeurant à Moscou/Russie, 13-3 Shelepih-

inskoe Shossee; et

3. - Monsieur Alexandre Pavlov, fonctionnaire à la Moscou City Bank, demeurant à Moscou/Russie 21614, 706, 12/5

Ossenny Boulevard.

Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme

nouveaux administrateurs à partir de ce jour

1. - Monsieur Ghosh Amarendra Nath, prédit;
2. - Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit; et
3. - Monsieur René Arama, prédit.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2005.

Sixième résolution

Pour faire suite à la prédite résolution, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des

voix, constate que le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:

Conseil d’Administration:

1. - Monsieur Ghosh Amarendra Nath, prédit;
2. - Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit; et
3. - Monsieur René Arama, prédit.

Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer l’adresse du

siège social de L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide, après avoir entendu en leurs

explications, respectivement le commissaire aux comptes et le conseil d’administration, d’approuver purement et

17631

simplement les comptes sociaux des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et d’accepter le report à nouveau des pertes
d’un montant de 1.681.213,- francs luxembourgeois, qui seront recapitalisées au cours de l’exercice social de l’année
2000.

L’assemblée demande au conseil d’administration d’effectuer la publication légale pour porter à la connaissance des

tiers l’approbation des comptes sociaux des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
quatre cent trente mille francs (430.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: R. Arama, J.-P. Cambier, M. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2000, vol. 856, fol. 70. case 7. – Reçu 287.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000.

N. Muller.

(11969/224/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

COAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.149.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 92, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Signature

Le Domiciliataire

(11970/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

COAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.149.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 92, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Signature

Le Domiciliataire

(11971/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

COMPAGNIE DES NOUVEAUX MARCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.861.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le quatre février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

La Société Anonyme PEARLS S.A. avec siège social à Luxembourg; ci-après nommée «l’actionnaire unique»;
ici représentée par:
Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant à Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 février 2000;
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée COMPAGNIE DES NOUVEAUX MARCHES S.A., Société Anonyme de droit luxem-

bourgeois, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.861, établie et ayant son
siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;

17632

ci-après nommée «la société», a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27

novembre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page 6391;

- Que le capital social de la Société est fixé à soixante-deux mille cinq cents Deutsche Mark (DM 62.500,-), divisé en

cent vingt-cinq (125) actions de cinq cents Deutsche Mark (DM 500,-) chacune;

- Que sa mandante, l’actionnaire unique, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la

Société;

- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représentée comme dit ci-avant, siègeant comme

actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité elle requiert le notaire

instrumentant d’acter qu’elle déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture
de la liquidation est dûment approvisionné; en outre elle déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société
actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, elle assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par le réviseur d’entreprises;

désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;
- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la

Société.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, ès qualités qu’elle agit, connue du

notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé, par son mandataire avec le notaire le présent
acte.

Signé: M. Canepa, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2000, vol. 847, fol. 70. case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 février 2000.

C. Doerner.

(11974/209/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

COMPAGNIE DES NOUVEAUX MARCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.861.

—

DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 4 février 2000

Il résulte dudit procès-verbal que la liquidation de la société a été clôturée le 4 février 2000 et que tous les documents

et livres de la société seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 5 février 2000.

Certifié sincère et conforme

PAN EUROPEAN VENTURES S.A.

Mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 84. case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11701/209/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

D & K COURIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.615.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 23

février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11988/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17633

COMMUNICATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour COMMUNICATION TECHNOLOGY

INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(11972/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

COMMUNICATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour COMMUNICATION TECHNOLOGY

INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(11973/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.795.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à

Luxembourg, le 21 mai 1999

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Messieurs P. Smith, C. Brown, T. Godber, D. Razzano et K. Fanzelow ont été réélus en tant qu’administrateurs de

la société. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999.

- KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélue commissaire aux comptes de la société. Son mandat expirera à l’issue de

l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 16 février 2000.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11982/608/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.795.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour la société

Signature

(11983/608/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

DIET INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.935.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

DIET INVEST S.A.

Signature

(11986/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17634

COURTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 37.262.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 45, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour la société

Signature

(11976/689/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

COURTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 37.262.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2000

Troisième résolution

Nominations:
Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée,

l’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler son mandat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice 1999/2000.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11977/689/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

CPA PRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 45.669.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 75, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(11978/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

CYCLOPS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.193.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(11980/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

ECU TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 50.253.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Associés

tenue en date du 24 janvier 2000

Transfert de siège social:
Par une Assemblée Générale des Associés tenue en date du 24 janvier 2000, l’Associé unique décide de transférer le

siège social de la société ECU TOURS, S.à r.l. du 11, avenue de la Liberté au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à
compter du 1

février 2000.

Luxembourg, le 24 janvier 2000.

J. Forteza-Rey.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11992/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17635

CYCLOPS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 63.176.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(11981/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL

LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.796.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à

Luxembourg, le 21 mai 1999

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Messieurs P. Smith, R. Smith, C. Brown et T. Godber, ont été réélus administrateurs de la société pour une période

se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes pour l’année se terminant au 31
décembre 1999.

- KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélue commissaire aux comptes pour une période se terminant à l’issue de

l’assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes pour l’année se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 16 février 2000.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11984/608/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL

LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.796.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour la société

Signature

(11985/608/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.455.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Signature.

(11999/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.455.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Signature.

(12000/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17636

DIETETIQUE & SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.111.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

DIETETIQUE & SANTE S.A.

Signature

(11987/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

NOUVELLE ESPACES VERTS LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8089 Bertrange, 7, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 46.478.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour NOUVELLE ESPACES VERTS

LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(11993/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EURHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 37.325.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

tenue en date du 24 janvier 2000

Transfert de siège social:
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 24 janvier 2000, les membres du Conseil d’Adminis-

tration de la société EURHOLDING S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté
au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1

février 2000.

Luxembourg, le 24 janvier 2000.

Le Conseil d’Administration

J. Vandeworde

S. Gisiger

P. Gisiger

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11984/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EWEN VICTOR & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7374 Helmdange, 183, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.157.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour EWEN VICTOR & FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(12006/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EWEN VICTOR & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7374 Helmdange, 183, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.157.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour EWEN VICTOR & FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(12007/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17637

EQUIFAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.062.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Signature.

(11996/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EQUIFAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.062.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Signature.

(11997/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EQUIFAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.062.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Signature.

(11998/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EUROFLIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.164.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(12001/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EUROFLIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.164.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(12002/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

GROUPE MC COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.669.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(12024/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17638

FIMBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.179.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

FIMBERT S.A.

Signature

(12009/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

FINANCIAL CORPORATION OF THE MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.924.

—

Le bilan au 31 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

FINANCIAL CORPORATION OF THE MIDDLE EAST S.A.

Signature

(12010/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.198.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 78, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12011/806/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.198.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 78, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12012/806/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

EUROPROTECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.740.

—

L’an deux mille, le dix-sept janvier.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme EUROPROTECTION S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 12 mars 1998, publié au Mémorial C,
numéro 446 du 19 juin 1998, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 13
octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 19 du 14 janvier 1999.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Claeys, employé privé, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Oberkorn.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

17639

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l’ordre du jour

faites:

- au Mémorial, Recueil C numéro 1016 du 30 décembre 1999 et C numéro 26 du 8 janvier 2000;
- au Luxemburger Wort du 30 décembre 1999 et du 8 janvier 2000.
Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après
avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Que pour pouvoir délibérer valablement sur les points de l’ordre du jour, l’assemblée doit réunir la moitié au

moins du capital social.

V.- Qu’il résulte de la liste de présence que une action (1) est présente, soit moins de la moitié du capital social.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus par l’assemblée.
Monsieur le Président constate en conséquence que la présente assemblée ne peut valablement délibérer sur les

objets de l’ordre du jour.

Il annonce qu’une seconde assemblée ayant le même ordre du jour, sera convoquée le 24 février 2000 à 10.00 heures.
Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des actions représentées.
Sur ce la séance est levée à 10.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Claeys, F. Herkes, G. Birchen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 5CS, fol. 2. case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 février 2000.

G. Lecuit.

(12005/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

FLAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 72.738.

—

Extrait des résolution de l’assemblée générale des associés tenue en date du 24 janvier 2000

Transfert de siège social:
Par une assemblée générale des associés tenue en date du 24 janvier 2000, l’associé unique a décidé de transférer le

siège social de la société FLAIR, S.à r.l., du 11, avenue de la Liberté au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter
du 1

février 2000.

Luxembourg, le 24 janvier 2000.

G. Moravioff.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(12015/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

GUINEU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.796.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(12025/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HALETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.915.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 98, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

(12026/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17640

HALETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.915.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 5 juillet 1999

- La société HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg est nommée en tant que commissaire aux comptes en rempla-

cement de Monsieur Jean-Paul Defay, dont la démission a été acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de
l’assemblée statutaire de 2003.

Luxembourg, le 5 juillet 1999.

Certifié sincère et conforme

Pour HALETTE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12027/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

FINONZO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 51.969.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 99, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

FINONZO S.A.

Signature

(12013/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

FINONZO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 51.969.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 21 juillet 1999

Messieurs D. Bernasconi, A. Orsatti et C. Botta sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d’un an.

La société ALP CONSULT S.A. est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutant sur les comptes au 31 décembre 1998.

Pour extrait sincère et conforme

FINONZO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12014/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 65.581.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 75, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(12032/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 65.738.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(12033/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17641

GIRONDE S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour GIRONDE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(12016/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

GIRONDE S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.698.

—

L’assemblée générale statutaire du 1

juin 1999 a ratifié la décision du conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour GIRONDE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12017/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.322.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

GOLDEN INVESTORS S.A.

Signature

Un administrateur

(12019/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.322.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 8 novembre 1999

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999/2000:

Conseil d’administration:

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Ugo Antonio Maria Molinari, avocat, demeurant à Brescia (Italie), administrateur;
Roberto Romain Jacur, administrateur de sociétés, demeurant à Verona (Italie), administrateur;
Davide Romanin Jacur, administrateur de sociétés, demeurant à Padova (Italie), administrateur;
Germain Birgen, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

GOLDEN INVESTORS S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12020/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17642

GOLDSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.170.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(12021/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

GOLDSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.170.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(12022/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 69.362.

—

Extrait des résolution du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 février 2000

Transfert de siège social:
Par une réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 février 2000, le conseil d’administration de la société

GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A. a décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1

février 2000.

Luxembourg, le 3 février 2000.

Le Conseil d’Administration

J. Zeimet

J. Vandeworde

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(12023/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HAUSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.373.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

LUF (56.115,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

Signature.

(12029/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HAUSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.373.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

LUF (1.251.408,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

Signature.

(12030/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17643

HAPPY SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 22.086.

—

Les associés ont pris à l’unanimité la décision de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: L-2210

Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2000.

Pour HAPPY SHOES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12028/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HIFI TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.359.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1999, vol. 530, fol. 56, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(12031/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HONG-PHUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 225, route de Beggen.

R. C. Luxembourg B 63.740.

—

L’an deux mille, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Chongzhi Zhang, cuisinière, épouse de Monsieur Heming Shang, demeurant à Luxembourg, 225, route de

Beggen,

2) Monsieur Wei Chen, serveur, demeurant à Differdange, 96, avenue de la Liberté.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont prié d’acter ce qui suit:
1. - Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la Société à responsabilité limitée HONG-PHUC, S.à r.l., avec siège

social à L-1221 Luxembourg, 225, route de Beggen, dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.

2. - Que la Société à responsabilité limitée HONG-PHUC, S.à r.l., a été constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 20 janvier 2000, en voie de publication.

3. - Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-LUF), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

4. - Que Monsieur Wei Chen, préqualifié, cède et transporte par les présentes sous les garanties de droit, les cinq (5)

parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, qu’il détient dans la Société à respon-
sabilité limitée HONG-PHUC, S.à r.l. pour le prix de vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF) à Madame Chongzhi Zhang,
préqualifiée, ici présente et ce acceptant.

La cessionaire préqualifiée sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et elle aura droit aux

revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce jour et elle est subrogée dans tous les
droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant déclare avoir reçu de la cessionnaire le prix de la cession soit vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF) avant

les présentes, dont quittance.

Madame Chongzhi Zhang, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante déclare accepter ladite cession de parts pour

compte de la société.

Tous les associés déclarent consentir à la prédite cession de parts.
5. - Suite à la cession de parts, dont question ci-dessus, Madame Chongzhi Zhang est devenue seule et unique associée

de la Société à responsabilité limitée HONG-PHUC, S.à r.l. et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 6 des statuts comme suit:
«Toutes les parts sociales sont détenues par Madame Chongzhi Zhang, cuisinière, épouse de Monsieur Heming Shang,

demeurant à Luxembourg, 225, route de Beggen.»

Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier les articles 7 et 12 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

17644

«Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Zhang, W. Chen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 98. case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 21 février 2000.

P. Frieders.

(12034/212/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HONG-PHUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 225, route de Beggen.

R. C. Luxembourg B 63.740.

—

P. Frieders.

(12035/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HOOGSTAETEN HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. D.N.K., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.650.

—

L’an deux mille, le douze janvier.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme D.N.K., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 octobre 1996, publié au Mémorial C, numéro 1
du 2 janvier 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen,
qui désigne comme secrétaire Madame Liliane Hofferlin, employée privée, demeurant à Howald.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ben Smet, administrateur de sociétés, demeurant à Houston, Texas,

USA.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Modification du statut de la société en Holding 1929 et modification afférente de l’article 4 des statuts.
2) Changement de la dénomination sociale en HOOGSTAETEN HOLDING S.A. et modification afférente de l’article

des statuts.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

17645

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier le statut de la société en holding 1929 de sorte que l’article 4 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en HOOGSTAETEN HOLDING S.A. de sorte que

l’article 1

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de HOOGSTAETEN HOLDING S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Schmit, L. Hofferlin, B. Smet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 87. case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 février 2000.

G. Lecuit.

(12036/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

HOOGSTAETEN HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. D.N.K., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.650.

—

G. Lecuit.

(12037/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

JAMALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.652.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(12045/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

KRAMER VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 44.016.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 11 février 2000

Transfert de siège social:
Par une réunion du conseil d’administration tenue en date du 11 février 2000, le conseil d’administration de la société

KRAMER VENTURE a décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1

février 2000.

Luxembourg, le 24 janvier 2000.

Le Conseil d’Administration

J. Zeimet

S. Gisiger

P. Gisiger

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(12046/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17646

HOPRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 44.324.

—

Extrait des résolution du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1

er

février 2000

Transfert de siège social:
Par une réunion du conseil d’administration tenue en date du 1

février 2000, les membres du conseil d’adminis-

tration de la société HOPRA S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté au 16,
rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1

février 2000.

Luxembourg, le 1

février 2000.

Le Conseil d’Administration

M. Wasterlain

R. Duys

ONZE NOVEMBRE S.A.

C. Colmant

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(12028/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

IMMOBILIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5821 Howald, 11, rue de l’Ermitage.

R. C. Luxembourg B 12.275.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour IMMOBILIA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(12039/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

INTELLICAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.502.

—

Extrait des décisions prises lors du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 23 novembre 1999

Monsieur Rémi Schneegans est nommé au poste d’administrateur-délégué.

Pour extrait

K. Antierens

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12040/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

INTERNATIONAL BUILDING INTEGRATE SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue du Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 48.488.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 74, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(12041/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

INTERNATIONAL COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.297.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour la société

Signature

(12042/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17647

INTERNATIONAL COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.297.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 février 2000

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société INTERNATIONAL COM S.A. tenue à

Luxembourg, le 21 février 2000, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation;
- les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été approuvés;
- le bénéfice a été reporté à l’exercice suivant après affectation à la réserve légale;
- la démission de M. Matheis a été acceptée, et décharge pleine et entière lui a été accordée pour la période de son

mandat;

- la nomination de Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster a été confirmée, et ce pour

un mandat prenant fin à l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 1999;

- décharge a été donnée aux autres aministrateurs et au commissaire aux comptes pour la période de leur mandat;
- le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée

générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 1999.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12043/729/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

ITAF, ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 72.217.

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 octobre

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 996 du 24 décembre 1999.

—

Assemblée générale extraordinaire du 3 février 2000

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société ITAF S.A., tenue en date du 3 février 2000, au 38,

boulevard Napoléon I

à L-2210 Luxembourg, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

1. Changement du siège social vers L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ITAF S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12044/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LA TOURETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 62.824.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 99, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

LA TOURETTE S.A.

Signature

(12049/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LEAP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dalheim.

R. C. Luxembourg B 61.456.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1999, vol. 530, fol. 56, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dalheim, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(12053/601/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17648

LANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.731.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2000.

LANCE HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

(12047/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.731.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 1999

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1997/1998:

Conseil d’administration:

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

LANCE HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12048/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LARISSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.316.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société LARISSA S.A.

Signature

(12051/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

M.A.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

L’an deux mille, le quatre février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme M.A.R. INTERNATIONAL

S.A. avec siège social à L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff;

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders de Luxembourg, le 28 janvier 1992, publié au Mémorial C de

1992, page 15718;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, le 20 septembre 1993, publié au Mémorial C de 1993, page

25679;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman de Luxembourg, le 13 décembre 1996, publié au

Mémorial C de 1997, page 10858;

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudia Mara, employée privée, demeurant à Bettembourg.

17649

A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Christnach.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de la société de L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff à L-1840 Luxembourg, 8,

boulevard Joseph II.

2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 2, des statuts de la Société.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de tranférer le siège social de L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff à L-1840 Luxembourg,

8, boulevard Joseph II.

Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs

luxembourgeois (LUF 25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Canepa, C. Mara, A. Paulissen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2000, vol. 847, fol. 70. case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 février 2000.

C. Doerner.

(12067/209/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

M.A.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins de la

publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2000.

C. Doerner.

(12068/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MANAGEMENT RESOURCES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés dressé par le notaire Aloyse Biel, de

résidence à Capellen, en date du 31 janvier 2000, enregistré à Capellen en date du 7 février 2000, vol 417, fol 86, case
6:

que l’assemblée a décidé de transférer le siège social à Strassen.
Par conséquent, l’assemblée a décidé de modifier la première phrase de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la

teneur suivante:

«Le siège social est établi à Strassen.»
L’assemblée a décidé de fixer l’adresse du siège à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 18 février 2000.

A. Biel.

(12065/203/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17650

MANAGEMENT RESOURCES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des socié tés de Luxembourg, le 23

février 2000.
(12066/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LA VALLIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 15 février 2000 que les résolutions

suivantes ont été prises:

- acceptation des démissions de Madame Alexandra Benz et de Mademoiselle Caroline d’Auriol, administrateurs

actuellement en fonction;

- nomination de Monsieur Guy de Muyser, demeurant à Luxembourg et de Monsieur Stef Oostvogels, avocat,

demeurant à Luxembourg en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

Pour LA VALLIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12050/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LE PEIGNE EN OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 25, rue Bolivar.

—

L’assemblée générale extraordinaire a commencé le jeudi 27 janvier 2000 à 20.00 heures.
Etaient présent:
Mme Da Silva Rosas Graça, demeurant à L-4037 Esch-sur-Alzette, 25, rue Bolivar,
M. Pillet Didier, demeurant à L-4037 Esch-sur-Alzette, 25, rue Bolivar,
M. Mertz Jean, demeurant à L-5517 Remich, rue de la Cité.

Résolutions

1) M. Didier Pillet cède à Mme Da Silva Rosas Graça sa seule part de la S.à r.l. LE PEIGNE EN OR pour le prix de

5.000,- francs.

2) Mme Da Silva Rosas Graça détient en conséquence 100% du capital de la S.à r.l. LE PEIGNE EN OR.
3) Du fait que Mme Da Silva Rosas Graça détient 100% du capital social de la S.à r.l. LE PEIGNE EN OR la S.à r.l. est

changée en une S.à r.l. unipersonnelle à partir du 27 janvier 2000.

4) M. Mertz Jean démissionne en tant que gérant technique à partir du 27 janvier 2000 comme Madame Da Silva Rosas

Graça est en possession du brevet de maîtrise.

5) Mme Da Silva Rosas Graça est nommée gérante technique à partir du 27 janvier 2000.
Fin de l’assemblée générale extraordnaire à 21.00 heures.
La présente est enregistrée et publiée au Mémorial pour toutes fins utiles.

G. Da Silva Rosas

D. Pillet

J. Mertz

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000, vol. 315, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(12052/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LOBIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.901.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 1999

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Pour la société LOBIC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12054/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17651

LOBIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.901.

—

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société LOBIC S.A.

Signature

(12055/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LOEWEN LUXEMBOURG (N°2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.844.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 29 octobre 1999

Il résulte du procès-verbal que:
- l’assemblée approuve les comptes annuels de l’exercice social prenant fin au 31 décembre 1998;
- l’assemblée donne décharge aux administrateurs de la société pour l’exercice social prenant fin au 31 décembre

1998;

- l’assemblée donne décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice social prenant fin au 31 décembre 1998;
- l’assemblée accepte la démission
de William Ballantyne, donnée le 24 septembre 1998,
de Otto Bruderer, donnée le 7 mai 1999,
de Pierre Mestdagh, donnée le 5 mai 1999;
- l’assemblée nomme
comme administrateur A:
- Dwight Hawes, comptable, demeurant au 4219 Golf Drive, North Vancouver, British Columbia, Canada;
- Larry Davis, demeurant aux 1-3, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg;
- comme administrateur B:
- Petrus G.C. van Tol, administrateur de société, demeurant au 9 Steinacher St., CH-8700 Küsnacht, Suisse;
le mandat de ces administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice social

prenant fin au 31 décembre 2004;

- l’assemblée nomme Donald F. Delaney, certified public accountant, 4126 Norland Avenue, Burnaby, BC, Canada

V5G 3S8, comme commissaire aux comptes; son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice social prenant fin au 31 décembre 1999.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12056/005/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LUXMETAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange, 56, rue Basse.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 27 janvier

2000, enregistré à Capellen en date du 7 février 2000, vol 417, fol 86, case 3:

qu’à la suite de la cession intervenue le capital de la société LUXMETAL, S.à r.l. se trouve réparti comme suit:
Monsieur Helder Macieira De Barros ………………………………………………………………………………………………………… 250 parts sociales
Monsieur Manuel De Jesus Fernandes ………………………………………………………………………………………………………… 250 parts sociales
Total: cinq cents parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts sociales
A été nommé gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Helder Macieira De Barros, gérant,

demeurant à Schifflange.

A été nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Manuel De Jesus Fernandes, serrurier,

demeurant à Roeser.

La société est valablement engagée en toutes circonstances sous les signatures conjointes des deux gérants.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 18 février 2000.

A. Biel.

(12061/203/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17652

LONDON AND HENLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.651.

—

Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999

On Wednesday, October 13, 1999 at 13.30 hours LONDON AND HENLEY S.A. in its capacity as sole shareholder

of the Company LONDON AND HENLEY, S.à r.l. (the «Company») took the following resolutions in accordance with
the Articles of Incorporation:

First resolution

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as

managers of the Company.

Second resolution

The sole shareholder decides to appoint the following persons as managers of the Company:
- Thomas G. Wattles,
- Kerry Kearton-Gee,
- Tom Allin.

LONDON AND HENLEY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12057/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LUXATLANTIC OVERSEAS AIRLINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 65.759.

—

L’administrateur Jozef Boone a démissionné avec effet immédiat au 21 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Boone.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12058/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LUX TANKGUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.470.

—

Décision prise par l’associé en date du 30 novembre 1999

1) AFFECTATION DU RESULTAT

L’associé a décidé de reporter les bénéfices de l’exercice social clos au 31 décembre 1997 se montant à 1.074.511,-

LUF sur l’exercice social 1998.

Luxembourg, le 30 novembre 1999.

H.-J. Förstera

L’associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12062/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MAHORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale des associés dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à

Capellen, en date du 18 janvier 2000, enregistré à Capellen en date du 19 janvier 2000, vol 417, fol 73, case 12:

que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer,
par conséquent, l’assemblée a décidé de modifier l’article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Bertrange.»
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 17 février 2000.

A. Biel.

(12063/203/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17653

MAHORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des socié tés de Luxembourg, le 23

février 2000.
(12064/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

LUXCAD COMPUTER AIDED TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 43.733.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Howald, le 21 février 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

(12060/601/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MARMOR S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 35.748.

Constituée par acte passé par-devant Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14

décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 213 du 14 mai 1991.

—

Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2000

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société MARMOR S.A.H., tenue en date du 10 février 2000, au

38, boulevard Napoléon I

à L-2210 Luxembourg, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, la résolution

1. Changement du siège social vers L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MARMOR S.A. HOLDING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12069/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

B&T S.A., Société Anonyme,

(anc. MICROTIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.

—

L’an deux mille, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée MICROTIS, S.à r.l,

avec siège social à L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 22 octobre 1997, publié au Mémorial C, n

86 en date du 10 février 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Maurice Bastian, comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Guy Tescher, ingénieur, demeurant à Steinfort.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Thillmany, employé privé, demeurant à Arlon.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs (750.000,- francs) pour le porter

de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- francs) à un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- francs) par l’émission de cent cinquante (150) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille
francs (5.000,- francs) chacune.

2) Souscription de ces parts sociales nouvelles par Monsieur Guy Tescher, prénommé, en raison de soixante-quinze

(75) parts sociales et par Monsieur Maurice Bastian, prénommé, en raison de soixante-quinze (75) parts sociales et
libération en espèces de chaque part sociale nouvelle pour sa valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs)
chacune.

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

3) Transformation de la Société à responsabilité limitée en une Société Anonyme.
4) Changement de la dénomination sociale en B&T S.A.

17654

5) Redéfinition de l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la commercialisation de tous produits informatiques, de télécommunication et audiovisuels,

qu’il sagisse de services, de matériel, de logiciels, de programmes et le développement propre de programmes informa-
tiques.

La société peut faire, toutes les opérations financières et immobilières se rattachant directement ou indirectement

auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles d’en favoriser le développement.

La société peut en outre faire toutes les opérations industrielles, financières, immobilières et commerciales se

rattachant directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de
faciliter l’exécution ou le développement de l’objet social.»

6) Adoption de nouveaux statuts avec nomination du conseil d’administration et du commaissaire aux comptes.
III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées à l’assemblée et qu’il

a donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs (750.000,- francs)

pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- francs) à un million deux cent cinquante mille
francs (1.250.000,- francs) par l’émission de cent cinquante (150) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cinq
mille francs (5.000,- francs) chacune.

Deuxième résolution

Souscription - Libération

Ensuite Messieurs Guy Tescher et Maurice Bastian, prénommés, ont déclaré souscrire chacun soixante-quinze (75)

parts sociales nouvelles pour la valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune, lesquelles ont été
intégralement libérées par le versement en espèces d’un montant de (750.000,- francs).

La preuve a été apportée au notaire soussigné que la somme de sept cent cinquante mille francs (750.000,- francs) se

trouve à la disposition de la société.

Troisième résolution

L’assemblée décide de transformer la société en Société Anonyme.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en B&T S.A.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la commercialisation de tous produits informatiques, de télécommunication et audiovisuels,

qu’il s’agisse de services, de matériel, de logiciels, de programmes et le développement propre de programmes informa-
tiques.

La société peut faire toutes les opérations financières et immobilières se rattachant directement ou indirectement

auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles d’en favoriser le développement.

La société peut en outre faire toutes les opérations industrielles, financières, immobilières et commerciales se

rattachant directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de
faciliter l’exécution ou le développement de l’objet social.»

Sixième résolution

L’assemblée décide d’opter les statuts suivants et nomme également les conseils d’administration et commissaire aux

comptes.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de B&T S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la commercialisation de tous produits informatiques, de télécommunication et audio-

visuels, qu’il s’agisse de services, de matériel, de logiciels, de programmes et le développement propre de programmes
informatiques.

La société peut faire toutes les opérations financières et immobilières se rattachant directement ou indirectement

auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles d’en favoriser le développement.

La société peut en outre faire toutes les opérations industrielles, financières, immobilières et commerciales se

rattachant directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de
faciliter l’exécution ou le développement de l’objet social.

17655

Art. 5. Le capital social est fixé un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs), représenté par deux

cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Les transmissions d’actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux peuvent être

effectuées librement. Toutes autres cessions ou transmission sont soumises à l’agrément du conseil d’administration.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provi-
soirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente septembre à 15.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

17656

c) Madame Josée Treff, institutrice, demeurant à Luxembourg.
d) Madame Sylvie Schmit, sans état particulier, demeurant à Steinfort.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE BASTIAN S.A., L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social de la société est fixé à L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de

la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à soixante mille francs (60.000,- francs).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levé.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Bastian, G. Tescher, X. Thillmany, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 1

février 2000, vol. 417, fol. 83. case 8. – Reçu 7.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 février 2000.

A. Biel.

(12074/203/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

B&T S.A., Société Anonyme,

(anc. MICROTIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 février 2000.
(12075/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MAROWINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.484.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

MAROWINIA HOLDING S.A.

Signature

(12070/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MICROTIS S.A., Société Anonyme,

(anc. MICROTIS, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.

—

L’an deux mille, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- La société en commandite simple MICROTIS, S.à r.l ET CIE, S.e.c.s, avec siège social à Luxembourg, constituée

suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 octobre 1997, publié au Mémorial C, n° 86 en date du 10 février
1998,

ici représentée par son associé commandité la société à responsabilité limitée MICROTIS, S.à r.l, avec siège social à

Luxembourg, cette dernière étant ici représentée par ses deux gérants, savoir:

a) Monsieur Guy Tescher, ingénieur, demeurant à Steinfort.
b) Monsieur Maurice Bastian, comptable, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Guy Tescher, prénommé, agissant en nom personnel.
3.- Monsieur Maurice Bastian, prénommé, agissant en nom personnel.
4.- Monsieur Pascal Robert, employé privé, demeurant à B-Nassogne, agissant en nom personnel.
5.- Monsieur Laurent Lacave, employé privé, demeurant à F-Mont-Saint-Martin, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
– les parts sociales de la société MICROTIS, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s. se trouvent actuellement réparties comme suit:

17657

- MICROTIS, S.à r.l, deux parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Monsieur Guy Tescher, cinq cent trente-neuf parts …………………………………………………………………………………………………

539

- Monsieur Maurice Bastian, cinq cent trente-neuf parts ……………………………………………………………………………………………

539

- Total: mille quatre-vingts parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.080

Par les présentes, la société à responsabilité limitée MICROTIS, S.àr.l, représentée comme il vient d’être dit, déclare

céder et transporter une part à Monsieur Pascal Robert, prénommé, ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et
moyennant le prix de cent francs (100,- francs), somme que le cédant déclare et reconnaît avoir reçue, dont bonne et
valable quittance.

Par les présentes, la société à responsabilité limitée MICROTIS, S.à r.l, représentée comme il vient d’être dit, déclare

céder et transporter une part à Monsieur Laurent Lacave, prénommé, ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et
moyennant le prix de cent francs (100,- francs), somme que le cédant déclare et reconnaît avoir reçue, dont bonne et
valable quittance.

Par les présentes, Monsieur Guy Tescher, prénommé, déclare céder et transporter deux cent vingt-sept parts à

Monsieur Pascal Robert, prénommé, ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de cinq mille francs
(5.000,- francs), somme que le cédant déclare et reconnaît avoir reçue, dont bonne et valable quittance.

Par les présentes, Monsieur Maurice Bastian, prénommé, déclare céder et transporter deux cent vingt-sept parts à

Monsieur Laurent Lacave, prénommé, ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de cinq mille
francs (5.000,- francs), somme que le cédant déclare et reconnaît avoir reçue, dont bonne et valable quittance.

La société en commandite simple MICROTIS, S.à r.l. ET CIE S.e.c.s., représentée comme il vient d’être dit, déclare

accepter les cessions ci-avant mentionnées conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales,
dispenser les parties de les lui signifier par huissier et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui
puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

Et de suite les nouveaux associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent

comme dûment convoqués et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent mille francs (600.000,- francs) pour le

porter de son montant actuel de cinq millions quatre cent mille francs (5.400.000,- francs) à six millions de francs
(6.000.000,- francs) par l’émission de cent vingt (120) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille francs
(5.000,- francs) chacune.

Souscription – Libération

Ensuite Messieurs Pascal Robert et Laurent Lacave, prénommés, de l’accord avec les autres associés renonçant à leur

droit préférentiel, ont déclaré souscrire chacun soixante (60) parts sociales nouvelles pour la valeur nominale de cinq
mille francs (5.000,- francs) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par le versement en espèces d’un montant
de six cent mille francs (600.000,- francs).

La preuve a été apportée au notaire soussigné que la somme de six cent mille francs (600.000,- francs) se trouve à la

disposition de la société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de transformer la société en Société Anonyme.

Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination en MICROTIS S.A.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de redéfinir l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet la commercialisation de tous produits informatiques, de télécommunication et audiovisuels,

qu’il s’agisse de services, de matériel, de logiciels, de programmes et le développement propre de programmes informa-
tiques.

La société peut faire toutes les opérations financières et immobilières se rattachant directement ou indirectement

auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles d’en favoriser le développement.

La société peut en outre faire toutes les opérations industrielles, financières, immobilières et commerciales se

rattachant directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de
faciliter l’exécution ou le développement de l’objet social.»

Cinquième résolution

L’assemblée adopte les statuts suivants et nomme le conseil d’administration et le commissaire aux comptes.

Titre I

.- Dénomination – Siège – Durée – Objet – Capital

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MICROTIS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

17658

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la commercialisation de tous produits informatiques, de télécommunication et audio-

visuels, qu’il s’agisse de services, de matériel, de logiciels, de programmes et le développement propre de programmes
informatiques.

La société peut faire toutes les opérations financières et immobilières se rattachant directement ou indirectement

auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles d’en favoriser le développement.

La société peut en outre faire toutes les opérations industrielles, financières, immobilières et commerciales se

rattachant directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de
faciliter l’exécution ou le développement de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à six millions de francs (6.000.000,- francs), représenté par mille deux cents (1.200)

actions d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II.- Administration – Surveillance

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale – Assemblée Générale

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente septembre à 15.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 aôut 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

17659

Dispositions transitoires

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Conseil et Commissaire aux Comptes

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Guy Tescher, ingénieur, demeurant à Steinfort.
b) Monsieur Maurice Bastian, comptable, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Pascal Robert, employé privé, demeurant à Nassogne.
d) Monsieur Laurent Lacave, employé privé, demeurant à Mont-Saint-Martin.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE BASTIAN S.A., L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social de la société est fixé à L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.

Coût

Les frais des présentes sont à évalués à la somme soixante mille francs (60.000,- francs).
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bastian, Tescher, P. Robert, Lacave, Biel A.
Enregistré à Capellen, le 1

février 2000, vol. 417, fol. 83, case 6. – Reçu 6.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 février 2000.

A. Biel.

(12076/203/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MICROTIS S.A., Société Anonyme,

(anc. MICROTIS, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.

—

Les statuts coordonnés de la société déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février

2000.
(12077/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MC CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 12A, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.618.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 75, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(12071/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MONIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.386.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 96, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

MONIC S.A.

Signature

(12078/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17660

MENUISERIES GUY ROLLINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 46.286.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MENUISERIES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(12073/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MOULINS GANTENBEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Fentange.

R. C. Luxembourg B 3.404.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MOULINS GANTENBEIN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(12079/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MOULINS GANTENBEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Fentange.

R. C. Luxembourg B 3.404.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MOULINS GANTENBEIN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(12080/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

NARECO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.778.

—

L’an deux mille, le neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NARECO FINANCE S.A., ayant

son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, R. C. Luxembourg section B numéro 72.778, constituée suivant
acte reçu le 26 novembre 1999, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 507.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR

260.000,- à EUR 767.000,-.

2.- Souscription et libération intégrale de cette augmentation de capital.
3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 507.000,- (cinq cent sept mille euros) pour le

porter de son montant actuel de EUR 260.000,- (deux cent soixante mille euros) à EUR 767.000,- (sept cent soixante-

17661

sept mille euros), par l’émission de 1.950 (mille neuf cent cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
260,- (deux cent soixante euros) chacune.

Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les anciens actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 1.950 (mille neuf cent cinquante) actions nouvelles:

La société OUDEN INC., ayant son siège social à Edificio Arango-Orilaac, seconde Pisa, Calle 54 Este, apartado postal

8320, Panama 7, Republico de Panama.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue la société OUDEN INC., prénommée, représentée par Monsieur Jean-Marc Faber, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être
enregistrée en même temps que lui;

laquelle, par l’intermédiaire de son représentant, a déclaré souscrire aux 1.950 (mille neuf cent cinquante) actions

nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière dispo-
sition la somme de EUR 507.000,- (cinq cent sept mille euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La capital souscrit est fixé à EUR 767.000,- (sept cent soixante-sept mille euros), représenté par 2.950 (deux mille

neuf cent cinquante) actions de EUR 260,- (deux cent soixante euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.».

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-dix mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-M. Faber, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 122S, fol. 41, case 4. – Reçu 204.523 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

J. Elvinger.

(12081/211/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

NARECO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.778.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 23

février 2000.
(12082/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

REVELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3917 Mondercange, 20A, rue de l’Eglise.

—

L’an deux mille, le sept février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Aldo Bei, commerçant, demeurant à Pontpierre;
2) son épouse, demeurant avec lui, Madame Hortense Heusbourg, sans état particulier;
3) Monsieur Christian Hergat, gérant de société, demeurant à F-57330 Zoufftgen, 16, rue Principale.
Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1 et 2 sont les seuls et uniques associés de la société à respon-

sabilité limitée REVELUX, S.à r.l., avec siège social à L-3917 Mondercange, 20A, rue de l’Eglise;

constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich de Bettembourg, en date du 18 mai 1973, publié au

Mémorial C, numéro 148 de 1973;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 4 février 1977, publié au Mémorial C de 1977,

numéro 266;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 20 janvier 1978, publié au Mémorial C de 1978,

page 2404;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 1

février 1979, publié au Mémorial C de 1979,

page 5622;

17662

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de Bettembourg en date du 9 novembre 1987, publié au

Mémorial C de 1987, page 14239;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, en date du 26 juin 1989, publié au Mémorial C de 1989,

page 16419;

et modifié suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, en date du 17 novembre 1993, publié au Mémorial C

de 1994, page 1301;

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les résolu-

tions suivantes:

Première résolution

Madame Hortense Heusbourg, prédite, déclare par la présente céder et transporter à Monsieur Christian Hergat, ici

présent et ce acceptant, deux cent cinquante parts sociales (250) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée
REVELUX, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le franc symbolique.

Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite cession de parts, l’article 4 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-). Il est divisé en cinq cents parts sociales (500)

chacune de mille francs (1.000,-) qui ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Aldo Bei, prédit…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

- Monsieur Christian Hergat, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………………

250

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Disposition transitoire

Les associés demandent acte que ladite cession de parts a été convenue sous seing privé le 31 décembre 1999, et

prendra cours effectivement le 1

janvier 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais incombant la société en raison de l’assemblée générale extraordinaire, s’élève approximati-

vement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bei, H. Heusbourg, C. Hergat, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2000, vol. 847, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 février 2000.

C. Doerner.

(12095/209/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

REVELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3917 Mondercange, 20A, rue de l’Eglise.

—

L’an deux mille, le sept février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Aldo Bei, commerçant, demeurant à Pontpierre;
2) Monsieur Christian Hergat, gérant de société, demeurant à F-57330 Zoufftgen, 16, rue Principale.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée REVELUX,

S.à r.l., avec siège social à L-3917 Mondercange, 20A, rue de l’Eglise;

constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich de Bettembourg, en date du 18 mai 1973, publié au

Mémorial C, numéro 148 de 1973;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 4 février 1977, publié au Mémorial C de 1977,

numéro 266;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 20 janvier 1978, publié au Mémorial C de 1978,

page 2404;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 1

février 1979, publié au Mémorial C de 1979,

page 5622;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de Bettembourg en date du 9 novembre 1987, publié au

Mémorial C de 1987, page 14239;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, en date du 26 juin 1989, publié au Mémorial C de 1989,

page 16419;

17663

modifié suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, en date du 17 novembre 1993, publié au Mémorial C de

1994, page 1301;

et modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les résolu-

tions suivantes:

Première résolution

Monsieur Christian Hergat, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Aldo Bei, ici présent et

ce acceptant, soixante-quinze parts sociales (75) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée REVELUX,
S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le franc symbolique.

Deuxième et dernière résolution

chacune de mille francs (1.000,-) qui ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Aldo Bei, prédit…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

325

- Monsieur Christian Hergat, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………………

175

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Disposition transitoire

Les associés demandent acte que ladite cession de parts a été convenue sous seing privée le 31 décembre 1999 et

prendra cours effectivement le 1

janvier 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais incombant la société en raison de l’assemblée générale extraordinaire, s’élève approximati-

vement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bei, C. Hergat, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2000, vol. 847, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 février 2000.

C. Doerner.

(12096/209/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

REVELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3917 Mondercange, 20A, rue de l’Eglise.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2000.

C. Doerner.

(12097/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

NATURA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 62.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 février 2000, vol. 135, fol. 75, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.

S. Benamor.

(12083/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

17664

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ACCESS STORAGE HOLDINGS FRANCE

TENEZ INVESTISSEMENT S.A.

ACCESS STORAGE HOLDINGS GERMANY

DUNDEE & ROBIN HOLDING S.A.

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CHARBURN S.A.

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ACCESS STORAGE HOLDINGS SPAIN

CIENFUEGOS

CYBER MEDIA GROUP S.A.

CITY TRUST CORPORATION S.A.

COAS INVESTMENT S.A.

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D & K COURIERS S.A.

COMMUNICATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A.

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CYCLOPS INTERNATIONAL S.A.

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EURHOLDING S.A.

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