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15793
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 330
6 mai 2000
S O M M A I R E
Advitek S.A., Luxembourg ………………………………… page
15814
Agiv Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
15819
Agrinet International S.A.H., Luxembourg ……………
15818
Aqua Shipping S.A., Luxembourg ………………………………
15806
Asset Finance Management Holding S.A., Luxbg
15807
Azay Holding S.A., Luxembourg …………………………………
15832
Baikal S.A., Luxembourg …………………………………………………
15839
Bamberg Finanz A.G.H., Luxembourg………………………
15816
BCA S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15839
Bellay S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15817
Benelux Investments Compagnie S.A., Luxbg ………
15809
Berox S.A., Luxembourg …………………………………………………
15833
Bieffe Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………
15831
Bio-Tech International S.A., Luxembourg ………………
15834
BL, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………
15825
British Financial Group S.A.H., Luxembourg…………
15823
BSOP Invest S.A.H., Luxembourg ………………………………
15838
Cami Holding S.A., Luxembourg …………………………………
15820
Cedinvest S.A.H., Luxembourg ……………………………………
15815
Chalhoub Holding S.A., Luxembourg…………………………
15815
Comfintex S.A.H., Luxembourg……………………………………
15837
Compagnie Financière Euro-Asiatique S.A.H., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
15816
Coriet S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15818
Cosmefin International S.A., Luxembourg………………
15829
Cusa Holding, Nicholas of Cusa S.A.H., Luxbg………
15822
Dapol S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15832
De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg…………
15834
Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg ……
15811
Développement Européen Pharmaceutique et
Médical S.A., Luxembourg …………………………………………
15833
Diam Digital Fund, Fonds Commun de Placement
15794
Distrikit S.A., Luxembourg ……………………………………………
15839
DKTRANS S.A., Luxembourg ………………………………………
15822
Dyamatosa S.A., Luxembourg ………………………………………
15837
Easy Hole Benelux S.A.H., Luxembourg …………………
15836
Essonne S.A., Luxembourg………………………………………………
15816
Eurinvest S.A.H., Luxembourg………………………………………
15815
Eurobuild Finance S.A.H., Luxembourg ……………………
15826
Europacific Property Holding S.A., Luxembourg
15837
Europa Verde S.A.H., Luxembourg ……………
15818
,
15836
European Marketing Holding S.A., Luxembourg …
15820
FCP Invest S.A., Luxembourg ………………………………………
15838
Fiam S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15829
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A., Luxbg ……
15833
Finmacrien S.A., Luxembourg ………………………………………
15835
Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg…………
15802
Goldwell Holding S.A., Luxembourg …………………………
15817
Golosone Group Holding S.A., Luxembourg …………
15830
Graficom S.A., Luxembourg …………………………………………
15835
Guiplaisance Holding S.A., Luxembourg …………………
15830
Hamilton S.A.H., Luxembourg………………………………………
15828
Honeybee Holding S.A., Luxembourg ………………………
15835
Hoplite Holding S.A., Luxembourg ……………………………
15827
Hunter Investment S.A., Luxembourg ………………………
15832
IDR Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
15816
I.I.S., International Industrial Shareholding S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
15834
International Property Fund, Sicav, Luxembourg
15825
Iridys S.A., Luxembourg……………………………………………………
15824
J.E.L. S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15826
Koplast A.G.H., Luxembourg …………………………………………
15828
L.H.F. S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15823
Luxembourgeoise de Construction Immobilière
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
15829
Luxriver S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15824
Manitoba Investments S.A., Luxembourg ………………
15827
Miracema S.A., Luxembourg …………………………………………
15819
Monticello Properties S.A., Luxembourg …………………
15830
Mori Holding S.A., Luxembourg……………………………………
15820
Motors Investments Company S.A., Luxembourg
15839
Nifrac Finance S.A., Luxembourg ………………………………
15836
Noisette S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15821
Oliver Holdings S.A., Luxembourg………………………………
15830
Omnium de Participations S.A., Luxembourg ………
15819
Orion Music Corporation S.A., Luxembourg …………
15829
Pamaxeco S.A., Luxembourg …………………………………………
15827
Parax S.A.H., Luxembourg………………………………………………
15817
Rakham Finane S.A.H., Luxembourg …………………………
15821
Reluri Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
15818
Ripoulux S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15827
S.A. Mobico, Walferdange ………………………………………………
15803
Santorini S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15836
Secure Invest S.A., Luxembourg …………………………………
15824
Société de Construction Immobilière Franco-Belge
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
15826
Société de Financement de la Route Tahoua-Arlit
S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………
15822
Sofia S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15832
Soleil Holding S.A., Luxembourg …………………………………
15825
Sopatex S.A.H., Luxembourg…………………………………………
15828
Transconti S.A., Luxembourg ………………………………………
15831
Treuhand-Vereinigung Luxemburg A.G., Luxbg
15803
Triad-Egypt Corporation S.A.H., Luxembourg ……
15803
Union Partimoniale et Mobilière S.A., Luxbg…………
15804
Unirec S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15815
Unit Investments S.A.H., Luxembourg ……………………
15838
Valbach S.A., Luxembourg ………………………………………………
15805
Vermietungsgesellschaft Objekt 11 MBH, Luxbg …
15814
Vincalux Finance S.A., Luxembourg……………………………
15831
Vitrilux S.A., Luxembourg ………………………………………………
15805
Western Technologies S.A., Luxembourg ………………
15814
Westland Holding S.A., Luxembourg…………………………
15821
World Invest, Sicav ……………………………………………………………
15840
Zanetti S.A.H., Luxembourg …………………………………………
15824
DIAM DIGITAL FUND, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS OF DIAM DIGITAL FUND
These Management Regulations of DIAM DIGITAL FUND, a mutual investment fund («fonds commun de
placement»), organized under the Part I of the law of March 30th 1988 of the Grand Duchy of Luxembourg relating to
undertakings for collective investment in transferable securities (the «Law»), and any future amendments thereto made
in compliance with Article 15 below, shall determine the contractual relationship between:
1) the Management Company IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a joint stock company with its
registered office in Luxembourg at 6, rue Jean Monnet (hereinafter called the «Management Company»),
2) the Custodian Bank THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., a joint stock company with its
registered office in Luxembourg at 6, rue Jean Monnet, and
3) the subscribers and holders of Units (the «Units») in DIAM DIGITAL FUND (hereinafter called the «Unitholders»)
who shall accept these Management Regulations by the acquisition of such Units.
Art. 1. The Fund
DIAM DIGITAL FUND (hereinafter called the «Fund») is an open-ended mutual investment fund («fonds commun de
placement») organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The Fund is an unincorporated co-proprie-
torship of holders of units («Unitholders») of the securities and other assets of the Fund subject to the provisions of
these Management Regulations. It shall be managed in the interest of the Unitholders by IBJ FUND MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A. (the «Management Company»). The Fund’s assets shall be held by the Custodian and are segre-
gated from those of the Management Company.
The Management Company may, on behalf of the Fund, issue different categories of units («Units») which are related
to specific pools of assets (each a «Portfolio») established within the Fund.
Further, the Management Company may, on behalf of each Portfolio, issue two classes of Units (each a «class»)
namely Class A Units distributing the net investment income, and realised and unrealised capital gains, and Class B Units
being a growth class.
By the acquisition of Units, any Unitholder fully accepts these Management Regulations which determine the
contractual relationship between the Unitholders, the Management Company and the Custodian.
Art. 2. The Management Company
The Fund shall be managed on behalf of the Unitholders by the Management Company, which has its registered office
in Luxembourg.
The Management Company is vested with extensive powers, within the limitations set forth in Article 5 below, to
manage the Fund on behalf of the Unitholders; in particular, it shall be entitled to buy, sell, subscribe for, exchange and
receive any securities, and to exercise all the rights directly or indirectly connected with the assets of the Fund.
The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of the Fund in accordance
with the limitations set forth in Article 5 below.
The Board of Directors may appoint managers or officers and/or administrative agents to implement the investment
policy and the management of the assets of the Fund. It may further, for the benefit of the Fund, obtain information
services, investment advice and other services.
The Management Company and any appointed investment manager(s) or investment advisor(s) shall be entitled to
management, respectively investment management or investment advisory fees described in Article 12 hereafter.
Art. 3. The Custodian
The Custodian shall be appointed by the Management Company. THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEM-
BOURG) S.A., a société anonyme under Luxembourg law with its registered office in Luxembourg, has been appointed
Custodian.
Either the Management Company or the Custodian may terminate this appointment at any time in writing upon ninety
days’ prior notice. The Management Company may, however, only terminate the functions of the Custodian if a new
custodian takes over the functions and responsibilities of the Custodian as laid down in these Management Regulations.
After the termination of its appointment, the Custodian shall continue to carry out its functions as shall be necessary for
the transfer of all the assets of the Fund to the new Custodian.
In the event of termination by the Custodian, the Management Company shall within two months appoint a new
custodian to take over the functions and responsibilities of the Custodian in accordance with these Management Regula-
tions. In this case the Custodian must ensure that the interests of the Unitholders are safeguarded until its functions are
transferred to the new custodian.
The Custodian shall assume its functions and responsibilities in conformity with the 1988 Law.
In particular, the Custodian shall:
(a) ensure that the sale, issue, repurchase and cancellation of Units effected on behalf of the Fund or by the
Management Company are carried out in accordance with the Law and the Management Regulations;
(b) ensure that the value of Units is calculated in accordance with the Law and the Management Regulations;
(c) carry out the instructions of the Management Company, unless they conflict with the Law or the Management
Regulations;
(d) ensure that in transactions involving the assets of the Fund, the consideration is remitted to it within the usual time
limits; and
(e) ensure that income of the Fund is applied in accordance with the Management Regulations.
All cash and securities constituting the assets in the Fund shall be held by or to the order of the Custodian on behalf
of the Unitholders. The Custodian may entrust correspondent banks with the custody of such assets. The Custodian
may hold securities with such clearing institutions as the Custodian may determine. The Custodian Bank shall carry out
15794
the usual duties of a bank in respect of accounts and deposits of securities. The Custodian may only dispose of the assets
of the Fund and make payments to third parties on receipt of instructions from the Management Company or its
appointed agents, provided such instructions conform with the Management Regulations and the provisions of the 1988
Law. The Custodian Bank shall be entitled to a custodian bank fee out of the assets of the fund at rates customarily
charged by banks for such services and agreed upon with the Management Company. This fee shall be calculated as a
percentage on the average net asset value of the Fund. The Custodian Bank further shall be entitled to repayment of fees
and expenses of its correspondents, who are involved in the safekeeping of assets of the Fund.
Art. 4. The Units
The Management Company shall issue Units in the Fund which may be of different categories and, within a given
category, different classes, and the proceeds of the issue of each category or of several categories shall be invested,
pursuant to Article 5 hereof, in a Portfolio of securities or other assets corresponding to specific criteria which the
Management Company shall determine. In respect of each category of Units, investments shall be made in accordance
with specific investment guidelines to be determined by the Management Company in respect of each Portfolio. Within
each category Units of different classes may be issued, namely Units the available income of which is, in principle, entirely
or partly distributed («Distribution Units» or «Class A Units») and Units the available income of which is, in principle,
accumulated («Capitalisation Units» or «Class B Units»).
For the purpose of determining the total net assets of the Fund, the net assets attributable to each Portfolio shall, if
not expressed in Euro, be converted into Euro. The Management Company may, however, calculate the net asset value
per Unit of each portfolio in other currencies.
The Units of the Fund shall be issued and redeemed by the Management Company pursuant to Articles 6 and 11
hereafter at prices based on the respective net asset values (the «Net Asset Value») determined in accordance with
Article 9 of these Management Regulations.
Art. 5. Investment Policy and Restrictions, Investment Techniques and Instruments
The Management Company shall invest the proceeds paid into the Fund for joint account of Unitholders in trans-
ferable securities and other assets permitted by law in conformity with the principle of risk spreading. In this context,
the Management Company shall specify the investment guidelines for each Portfolio in connection with the composition
of its respective portfolio and publish such guidelines in the prospectus of the Fund.
The Fund shall be managed with the objective of providing the Unitholders with a broad range of investment oppor-
tunities and to offer through a participation in the Fund a choice of securities in different geographical markets or
different industries or sectors. The Management Company shall in its discretion decide what investment opportunities
the Fund shall offer to investors. Further the Management Company shall alone be entitled to fix the date of issue of any
further categories of Units.
If it appears advisable at any time to retain ancillary liquid assets in the Fund, such assets may temporarily be kept in
money market instruments issued or guaranteed by highly-rated borrowers having a maturity of less than 12 months or
in current or deposit accounts.
In addition, use may be made of investment techniques and instruments relating to transferable securities to the
extent that this shall have been provided in the investment policy of the relevant Portfolios in the prospectus.
The Fund shall observe the Investment Limitations below in respect of each Portfolio.
(1) (a) Each Portfolio of the Fund may only invest in:
(i) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible State; and or
(ii) transferable securities dealt in on another regulated market in an Eligible State which operates regularly and is
recognized and open to the public in an Eligible State (a «Regulated Market»); and/or
(iii) recently issued transferable securities, provided that the terms of issue include an undertaking that application will
be made for admission to official listing on a stock exchange in an Eligible State or a Regulated Market and such admission
is achieved within a year of the issue.
(For this purpose an «Eligible State» shall mean a member State of the Organization for the Economic Co-operation
and Development («OECD») and all other country in Europe including Eastern Europe, Asia, Oceania, Africa and the
American continents).
(All such securities under (i), (ii) and (iii) above being hereby defined as «Eligible Transferable Securities»);
Provided that the Fund is authorized to also invest in transferable securities which are not Eligible Transferable
Securities or in debt instruments which, because of their characteristics being, inter alia, transferable, liquid assets and
having a value which can be accurately determined on each Valuation Date, are treated as equivalent to Eligible Trans-
ferable Securities; and provided further that the total of such debt instruments and of investments other than the Eligible
Transferable Securities shall not exceed 10 % of the net assets attributable to any portfolio.
(1) (b) The Fund may also hold in each Portfolio ancillary liquid assets.
(1) (c) (i) The Fund will invest no more than 10 % of the net assets of any Portfolio in transferable securities issued
by the same issuing body. Moreover, where the Fund holds on behalf of a Portfolio investments in transferable securities
of any issuing body which individually exceed 5 % of the net assets of such Portfolio, the total of all such investments
must not account for more than 40 % of the total net assets of such Portfolio;
(ii) The Fund may invest the assets of any Portfolio up to a maximum of 35 % in transferable securities which are
issued or guaranteed by a member state of the European Union (a «Member State»), its local authorities, or by another
Eligible State or by public international bodies of which one or more Member States are members, and such securities
shall not be included in the calculation of the limit of 40 % stated in paragraph 1 (c) (i) above.
The limits set out in sub-paragraphs (i) and (ii) may not be aggregated and, accordingly, investments in transferable
securities issued by the same issuing body effected in accordance with sub-paragraphs (i) and (ii) above may not, in any
event, exceed a total of 35 % of any Portfolio’s net assets.
15795
(iii) Notwithstanding sub-paragraphs 1 (c) (i) and 1 (c) (ii) above, the Fund is authorized to invest in accordance with
the principle of risk spreading up to 100 % of the net assets of each Portfolio in transferable securities issued or
guaranteed by a Member State, by its local authorities, or by another member State of the OECD or by public interna-
tional bodies of which one or more Member States are members, provided that the relevant Portfolio must hold
securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 % of the total
net assets of such Portfolio.
(1) (d) The Fund shall not (i) own more than 10 % of the outstanding securities of any class of any one issuer or (ii)
acquire shares carrying voting fights which would enable the Fund to take legal or management control or to exercise
significant influence over the management of the issuing body or (iii) acquire more than 10 % of the units of the same
collective investment undertaking, provided that such limits shall not apply to the securities referred to under article 45,
paragraph (3), sub-paragraphs a), b) and c) of the law of 30th March, 1988, or to investment by a portfolio in one or
more wholly-owned (except for qualifying shares) investment vehicle or investment vehicles incorporated in a non-
Member State which invests its assets mainly in the securities of issuing bodies having their registered office in that State,
where, under the legislation of that State, such a holding represents the only way in which the Fund can invest in the
securities of issuing bodies of that State, provided that in its investment policy the investment vehicle from the non-
Member State complies with the limits laid down in the investment policies and restrictions referred to in the current
prospectus of the Fund, as amended from time to time.
The Fund will further not:
(2) make investments in - or enter into transactions involving - precious metals, commodities or certificates repre-
senting commodities or precious metals otherwise than as permitted under the techniques and instruments described
above;
(3) purchase or sell real estate or any option, right or interest therein, provided that the Fund may invest in securities
secured by real estate or interest therein or issued by companies which invest in real estate or interests therein;
(4) invest more than 5 % of the net assets attributable to any Portfolio in securities of other collective investment
undertakings of the open-ended type. Such investments may be made by the Fund, only if:
(a) such collective investment undertaking of the open-ended type is recognized as an undertaking for collective
investment in transferable securities (a «UCITS») within the meaning of Article 1 (2) of the EEC Directive 85/611 of 20th
December, 1985;
(b) in the case of a UCITS linked to the Management Company by common management or control or by a substantial
direct or indirect holding, or managed by a management company linked to the entity appointed by the Management
Company (an «Investment Manager) («Linked Funds») (i) the UCITS, in accordance with its constitutional documents,
must be one that specializes in investment in a specific geographical area or economic sector; and (ii) no fees or costs
on account of the transactions relating to the units in the UCITS may be charged to the Fund;
(5) purchase any securities on margin (except that the Fund may obtain such short-term credit as may be necessary
for the clearance of purchases and sales of securities) or make short sales of securities or maintain a short position;
deposits or other accounts in connection with option, forward or financial futures contracts, permitted within the limits
referred to above, are not considered margin for this purpose;
(6) make loans to or act as guarantor on behalf of third parties, provided that for the purpose of this restriction (i)
the acquisition of Eligible Transferable Securities in fully or partly paid form, (ii) the permitted lending of portfolio
securities and (iii) the purchase of foreign currency by way of back-to-back loans shall not be deemed to constitute the
making of a loan;
(7) borrow for the account of any portfolio amounts in excess of 10 % of the total net assets of that Portfolio taken
at market value, any borrowing to be from a bank and to be effected only as a temporary measure for extraordinary or
emergency purposes including the redemption of Units;
(8) mortgage, pledge, hypothecate or in any other manner transfer as security for indebtedness, any securities owned
or held by the Fund, except as may be necessary in connection with borrowings permitted by paragraph (7) above, on
terms that the total market value of the securities so mortgaged, pledged, hypothecated or transferred shall not exceed
that proportion of the total net assets of the relevant portfolio of the Fund necessary to secure such borrowings; the
deposit of securities or other assets in a separate account in connection with option or financial futures transactions
shall not be considered mortgage, pledge, hypothecation or encumbrance for this purpose;
(9) make investments in any assets involving the assumption of unlimited liability;
If the limitations in (1), (4) or (7) are exceeded for reasons beyond the control of the Fund or as a result of the
exercise of subscription rights, it must adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that
situation, taking due account of the interests of its Unitholders.
The Fund will in addition comply with such further restrictions as may be required by the regulatory authorities in any
country in which the Units are marketed.
Investment Techniques and lnstruments
<i>I. Investment techniques and instruments relating to transferable securitiesi>
Each Portfolio of the Fund may, under the conditions and within the limits laid down by law, regulation and adminis-
trative practice, employ techniques and instruments relating to transferable securities, provided that such techniques
and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management.
1. Options on transferable securities
Each Portfolio of the Fund shall purchase and sell call and put options on securities and deal in financial futures only if
traded on a Regulated Market, as previously defined.
15796
At the time of selling call options on securities, the Fund must hold in the relevant Portfolio either the underlying
securities or equivalent call options or other instruments which may be used to adequately cover the liabilities arising
therefrom, such as warrants. The securities underlying to said call options sold may not be realised as long as the options
thereon shall not have expired, unless these are covered by matching options or by other instruments which may be
used to this effect. The same applies to matching call options or other instruments held by the Fund, if it does not hold
the underlying securities at the time of selling the relevant options.
Call options sold may be closed out at any time.
Where put options on securities are sold, they should be covered either by equivalent put options already purchased
(closing sales), or by cash or liquid assets of an equivalent value.
If the Fund sells call options relating to portfolio securities which it does not hold at the time of entering into such
transactions, the exercise price of such options sold may not exceed 25% of the net assets of any Portfolio, and the Fund
must at all times be able to procure the covering of the positions entered into by virtue of such sales.
The total commitment arising on the sale of call and put options (excluding the sale of call options for which the Fund
has adequate coverage) and the total commitment arising from financial futures and from transactions undertaken for
purposes other than hedging, may at no time exceed the total net asset value of the relevant Portfolio, having netted
long positions against short positions as defined below.
2. Transactions relating to futures and options on financial instruments and Swaps
Except for transactions on a mutual agreement basis as described below, transactions relating to futures and options
on financial instruments may only relate to contracts which are dealt in on a Regulated Market.
a. Hedging operations relating to the risks attached to the general movement of financial markets.
As a global hedge against the risk of unfavourable financial market movements, each Portfolio of the Fund may sell
futures on financial market indices or sell call options or purchase put options on financial market indices, provided there
exists in each case a sufficient correlation between the composition of the index used and the securities of the relevant
Portfolio.
The total commitment relating to futures and option contracts on financial market indices may not exceed the global
valuation of securities held by the relevant Portfolio in the market corresponding to each index.
b. Transactions relating to interest rate hedging
Each Portfolio of the Fund may also deal in financial futures and in option contracts in order to protect the value of
debt-securities held by any Portfolio against interest rate risks.
As a global hedge against interest rate fluctuations, each Portfolio of the Fund may sell interest rate futures contracts
or sell call options or buy put options on interest rates or make interest rate swaps any of which may be on a mutual
agreement basis with first class financial institutions specialised in this type of transactions.
c. Transactions which are undertaken for purposes other than hedging
Apart from future and option contracts on transferable securities and contracts relating to currencies, each Portfolio
of the Fund may, for a purpose other than hedging, buy and sell futures contracts and option contracts on any type of
financial instruments, provided that the total commitment arising on these purchase and sale transactions together with
the total commitment arising on the sale of call and put options on transferable securities at no time exceeds the net
asset value of the relevant Portfolio.
Sales of call options on transferable securities for which the Fund has sufficient coverage are not included in the calcu-
lation of the total commitment referred to above.
The commitment arising on futures contracts is equal to the liquidation value of the net position of contracts relating
to identical financial instruments (after netting between purchase and sale positions), without taking into account the
respective maturities.
The commitment deriving from options purchased and written is equal to the aggregate of the striking prices of net
uncovered sales positions which relate to single underlying assets, without taking into account respective maturity dates.
d. General
The total of the premiums paid to acquire put and call options on transferable securities, together with the total of
the premiums paid to acquire call and put options on other financial futures and all financial instruments may not exceed
15% of the total net assets of the relevant Portfolio.
The total commitment on financial futures contracts, option contracts and interest rate swaps may not exceed the
total value of the assets to be hedged, held by the relevant Portfolio and expressed in the currency corresponding to
these contracts.
<i>II. Techniques and instruments to hedge exchange risksi>
The Fund may further, under the conditions and within the limits laid down by law, regulations and administrative
practice, employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the
hedging of the Fund’s assets and liabilities.
To this effect each Portfolio of the Fund may enter into transactions the purpose of which is the sale of forward
currency contracts, the sale of call options on currencies or the purchase of put options on currencies effected through
contracts which are dealt in on a regulated market, operating regularly, recognised and open to the public. For the same
purpose, each Portfolio of the Fund may also sell currencies forward or exchange currencies on a mutual agreement
basis with first class financial institutions specialised in this type of transaction.
The objective of the transactions referred to above presupposes the existence of a direct relationship between the
contemplated transaction and the assets or liabilities to be hedged and implies that, in principle, transactions in a given
currency (including a currency bearing a substantial relation to the value of the currency of denomination of the Fund -
known as «Cross Hedging») may not exceed the total valuation of such assets and liabilities nor may they, as regards to
their duration, exceed the period where such assets are held or anticipated to be acquired or for which such liabilities
are incurred or anticipated to be incurred.
15797
<i>III. Lending of Portfolio Securitiesi>
Subject to investment restriction (6) under VII G below, the Fund may lend portfolio securities to third persons (for
riot more than 30 days and not in excess of 50% of the total valuation of the relevant securities portfolio) through a
standardised securities lending system organised by Euroclear, Cedel Bank or other recognised clearing institutions or
through a first class financial institution and will receive through such clearance agency collateral in cash or securities
issued or guaranteed by a governmental entity of the OECD, or by their local authorities or by supranational institu-
tions. Such collateral will be maintained at all times in an amount equal to at least 100% of the total valuation of the
securities, and for the duration of the loan.
Art. 6. Issue of Units in the Fund
The Units shall be issued by the Management Company after receipt of the issue price by the Custodian.
The Management Company reserves the right at its discretion to reject any application, in whole or in part, in the light
of market conditions prevailing on the stock exchanges or currency markets or for any other reason considered
advisable by the Management Company, without having to give reasons, in which event the application moneys or the
balance thereof will be returned to the applicant
The Management Company shall comply with the laws and regulations of the countries in which the Units are offered.
The Management Company may at any time and at its discretion suspend or limit the issue of Units temporarily or
permanently in particular countries and territories. The Management Company may exclude certain individuals or
corporate bodies from the purchase of Units when this appears to be necessary to protect the Unitholders and the Fund
as a whole.
Moreover, the Management Company may redeem Units in the Fund held by Unitholders who are excluded from
acquiring or holding such Units.
The issue price per Unit shall be calculated on the basis of the Net Asset Value per Unit for the relevant Portfolio and
class of Units calculated following the date of receipt of the subscription application, at the condition that the application
is received before the time determined from time to time by the Management Company and as disclosed in the then
current prospectus. The issue price shall be the Net Asset Value per Unit calculated in the relevant currency of
expression and expressed in each of the Subscription Currencies and any other currency acceptable to the Management
Company, increased by an amount for transaction charges which the Management Company may from time to time
determine. Any issue taxes incurred shall be charged in addition. A sales charge as described in the current Prospectus
of the Fund may be added, which shall be payable to the intermediaries involved in the distribution or, if no interme-
diaries are involved, to the Management Company. The intermediaries or the Management Company may waive the
sales charge in whole or in part as they may think fit. Payment for Units issued must be received within 5 bank business
days in Luxembourg following the determination of the issue price.
Units may, at the discretion of the directors of the Management Company, be issued in consideration of the contri-
bution to the Fund of securities and of other assets likely of proper valuation acceptable to it and having a value (after
deducting any relevant charges and expenses) equal to the relevant issue price for the Units. Such securities and afore-
mentioned assets will be valued independently in a special report of the Luxembourg auditor of the Fund.
Issues shall normally be made at least twice a month and details shall be announced in the current Prospectus of the
Fund.
Art. 7. Switching between Portfolios of Units
Any Unitholder may switch the whole or part of its Units of any one Portfolio/Class into Units of another
Portfolio/Class on the basis of the respective Net Asset Values of the relevant Units, provided that the Management
Company may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of switching and minimum holdings, and may make
switchings subject to payment of such charge to be payable to the Management Company, as it shall determine.
A request to switch must be accompanied with the relevant Unit certificates, if applicable.
Art. 8. Unit Certificates, Confirmations of Holding
All the investors shall, subject to the provisions of Article 6 of these Management Regulations, be entitled to acquire
an interest in the Fund by subscribing for one or more Units. Units are issued in registered form only. Fractions of Units
may be issued up to such decimal place as freely decided by the Management Company. Unitholders will receive a
written confirmation advice or, if they so request, a Unit certificate.
Transfer of Units is evidenced by an inscription in the Unit register.
The Management Company may fix, from time to time, minimum holdings in respect of each Portfolio. The
Management Company may decide to issue fractions of Units.
The Management Company may split or consolidate the Units in the interest of the Unitholders.
Art. 9. Net Asset Value
The Net Asset Value per Unit shall be expressed in such currency or currencies as the Management Company shall
from time to time determine in respect of each Portfolio of Units, up to two decimals, and shall be computed with
respect to the Units of each Portfolio by the Management Company under the supervision of the Custodian at least
twice a month on dates specified in the current prospectus («a Valuation Date»).
The accounts of the Fund shall be expressed in Euro. Where there shall be different Porfolios and if the Net Asset
Values of such Portfolios are expressed in different currencies, such Net Asset Values shall be converted into Euro and
added together for the purpose of determination of the consolidated accounts of the Fund.
The calculation of the Net Asset Value per Unit for any Portfolio, and as the case may be, class thereof shall be made
by the Administrator, by dividing:
15798
(i) the total net value of the assets of the relevant Portfolio of the Fund, meaning the value of all the securities and all
other assets of such Portfolio, determined on the Valuation Date according to the principles described below, less all
debts, obligations and liabilities of the Fund with respect to the relevant portfolio, by
(ii) the total number of Units then outstanding of the corresponding Portfolio, the case being, further, as adjusted for
the number of Class A and Class B Units of the Portfolio.
The Management Company shall establish each Portfolio in the following manner:
a) the issue price which shall be received upon issue of Units connected with a specific Portfolio shall be attributed in
the accounts of the Fund to such Portfolio. Assets and liabilities of that portfolio as well as income and expenses which
are related to a specific Portfolio, shall be attributed to it taking into account the following provisions;
b) an asset derived from another asset will be applied to the same Portfolio as the asset from which it was derived.
On each revaluation of an asset the increase or decrease in value shall be applied to the Portfolio concerned;
c) if the Fund incurs liability of any kind in connection with an asset attributable to a Portfolio, then such liability shall
be attributed to the same portfolio;
d) if an asset or liability cannot be attributed to any portfolio, then such asset or liability shall be allocated to all the
Portfolios pro rata to the respective Net Asset Values of the Portfolios;
e) upon a distribution to holders of Class A Units of a specific Portfolio or upon a payment of expenses on behalf of
holders of Units of a specific Portfolio, the proportion of the total net assets attributable in the first case, Class A and,
in the second case, all Units of such portfolio shall be reduced by the amount of the distribution respectively of such
expenses.
f) all liabilities, whatever the Portfolio they are attributable to, shall, unless agreed to the contrary with the creditors
or provided by Luxembourg law from time to time, be binding upon the Fund as a whole.
Units to be redeemed shall be treated as existing and taken into account until immediately after the close of business
on the relevant Valuation Date and from such time until paid the price therefor shall be deemed to be a liability of the
Fund.
The assets of the Fund will be valued as follows:
(a) securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last available
price on such stock exchange or market. If a security is listed on several stock exchanges or markets, the last available
price at the stock exchange or market which constitutes the main market for such securities, will be determining;
(b) securities not listed on any stock exchange or traded on a regulated market will be valued at their last available
market price;
(c) securities for which the price referred to in (a) and/or (b) is not representative of the fair market value, will be
valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable sale price;
(d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued to the end of the preceding day;
(e) values expressed in a currency other than the currency of denomination of the net asset value of the relevant
Portfolio shall be translated into that currency of denomination at the average of the last available buying and selling price
for such currency.
In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Management
Company is authorized, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Fund.
The assets of the Fund will be deemed to include:
- all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- all bonds, time notes, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Fund;
- all cash dividends, if any, and cash distributions receivable by the Fund (provided that the Fund may make adjust-
ments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices);
- all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Fund except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such security;
- the liquidation value of all futures, forwards and options contracts;
- the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off; and
- all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The liabilities of the Fund shall be deemed to include:
- all loans, bills and accounts payable;
- all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Fund;
- an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from
time to time and other reserves (if any) authorised and approved by the Management Company; and
- all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature, comprising formation expenses, fees payable to the
Management Company, the Custodian, and (if any) permanent representatives in places of registration, any other agent
employed by the Fund, fees for legal and auditing services, printing, reporting and publishing expenses, including the cost
of preparing and printing the prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, the cost (if any) of trans-
lating such documents in such languages as is deemed appropriate, all taxes or governmental charges, and all such
operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage,
telephone, telefax and telex. The Fund may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature
of an estimated figure of yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such
period.
15799
Art. 10. Suspension of the Calculation of the Net Asset Value and of the Issue, Switching and
Redemption Price of Units
The Management Company may suspend temporarily the issuance and redemption of Units of any Portfolio as well
as the right to switch Units into those of another Portfolio and the calculation of the Net Asset Value per Unit of any
portfolio of Units:
(a) during any period when any market or stock exchange, which is a principal market or stock exchange, on which a
material part of the Fund’s investments of the relevant Portfolio for the time being is quoted, is closed otherwise than
for ordinary holidays, or during which dealings are substantially restricted or suspended; or
(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal by the Fund
of investments of the relevant Portfolio is not possible; or
(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the
Fund’s investments or the current prices on any market or stock exchange; or
(d) during any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of, or in the payment
for, any of the Fund’s investments is not possible.
The Management Company may also suspend the issue and redemption of Units of any Portfolio and the switching of
Units of other Portfolios into those of any Portfolio if on any one Valuation Date applications to redeem aggregate 15%
or more of the outstanding Units of one Portfolio of the Fund, in which case the Custodian Bank and the Management
Company may decide to delay the calculation of the Net Asset Value of the relevant Portfolio until receipt of the
proceeds from sale of the corresponding assets which it will endeavour to do without undue delay.
The Management Company shall cease the issue, switch and redemption of the Fund’s Units forthwith upon the
occurrence of an event causing it to enter into liquidation. Unitholders having requested switching or redemption of
their Units will be notified in writing of any suspension within seven days of their request and will be promptly notified
upon termination of such suspension.
Art. 11. Redemptions
Unitholders may request redemption of their Units at least twice a month on Valuation Dates to be specified by the
Management Company. Units shall be redeemed on the basis of the applicable Net Asset Value per Unit established after
the day of receipt of the redemption application, at the condition that the request is received before the time deter-
mined from time to time by the Management Company and described in the current Prospectus and that the request is
accompanied with the relevant Unit certificates (if applicable). The redemption price shall be the Net Asset Value per
Unit calculated in the relevant currency of that Portfolio decreased by an amount for transaction charges as the
Management Company shall from time to time determine. A redemption charge as described in the then current
Prospectus may be deducted from the redemption price and reverts to the intermediary who has received the appli-
cation for redemption or, if no intermediaries are involved, to the Management Company.
The intermediaries or the Management Company may waive the redemption charge in whole or in part as they may
think fit.
The Management Company must ensure that sufficient liquid funds are available in the Fund’s assets of each Portfolio,
so that payment for the redemption of Units can, in normal conditions, be effected within five bank business days in
Luxembourg counting from and including the relevant Valuation Date.
The Custodian shall make payments normally within 5 business days in Luxembourg, unless there are any specific
statutory provisions such as foreign exchange restrictions, or any circumstances beyond the Custodian’s control which
make it impossible to transfer the redemption proceeds to the country where the redemption proceeds are to be paid.
If on any Valuation Date redemption applications are received for redemptions aggregating 15 % or more of the
outstanding Units of any one Portfolio and class, the Custodian and the Management Company may decide to delay the
calculation of the redemption price of that Portfolio and, as the case may be, class of Units until the Management
Company has sold corresponding assets of the Portfolio or Portfolios concerned (which it will endeavour to do without
unnecessary delay). In such event, the Management Company shall calculate the Net Asset Value on the basis of prices
at which it sold portfolio investments to meet the redemption requests.
On payment of the redemption price, the corresponding Unit ceases to exist.
Compulsory Redemption, Termination and Amalgamation of Portfolios
In the event that (i) for any reason, the net asset value of the assets relating to any portfolio decrease up to a level
and for a period which, according to the Management Company, justify the termination of such portfolio, or (ii) the
directors of the Management Company deem it appropriate because of changes in the economic or political situation
affecting the Fund or the relevant Portfolio, the Management Company may, after giving thirty days’ prior notice to all
Unitholders or to the Unitholders of the relevant Portfolio:
a) redeem all (but not some) the Units (or of the Units of the relevant class as the case may be) on the next Valuation
Date following the expiry of such notice period at a redemption price reflecting the anticipated realisation and liqui-
dation costs, but with no redemption charge, or
b) merge the relevant Portfolio with another Portfolio of the Fund or with another Luxembourg UCITS.
Termination of a Portfolio with compulsory redemption of all relevant Units or its merger with another Portfolio of
the Fund or with another Luxembourg UCITS, in each case for reasons other than sub (i) or (ii) above, may be effected
only upon its prior approval by the Unitholders of the Portfolio or Portfolios to be terminated or merged at a duly
convened Portfolio meeting of the Portfolio or Portfolios concerned which may be validly held with a quorum of one
half of the Units of the Portfolio or Portfolios concerned and deciding at a majority of two thirds of the Units present
or represented and voting.
15800
A merger so decided by the Management Company or approved by the Unitholders of the affected Portfolio will be
binding on the Unitholders of the relevant Portfolio upon thirty days’ prior written notice thereof given to them, during
which period Unitholders may redeem their Units without redemption charge.
Liquidation proceeds not claimed by Unitholders at the close of liquidation of a Portfolio will be deposited at the
Caisse des Consignations in Luxembourg until applicable prescription period shall have elapsed.
If the Management Company becomes aware that any Units are owned directly or indirectly by any person in breach
of any law or requirement of a country or governmental or regulatory authority, or otherwise in the circumstances
referred to under «Issue of Units» above, the Management Company may require the redemption of such Units.
Art. 12. Expenses of the Fund
The Fund shall bear the following expenses:
- all taxes which may be payable on its assets and income thereon, and expenses chargeable to the Fund;
- standard brokerage and bank charges incurred by the Fund in the context of business transactions (these charges
are included in the cost of investments and deducted from sales proceeds);
- fees (payable quarterly and based on the average total net assets of the Fund during the relevant quarter, in accor-
dance with the usual practice in Luxembourg), expenses and transaction charges of the Custodian Bank and its corre-
spondents;
- a percentage fee for the Management Company, and for the investment managers and advisors, if any, at a rate based
on the assets of the Fund as published in the Prospectus; and expenses of the Management Company as the case may
be.
- expenses, as the case may be, of the Administrator, incurred in the context of its services provided to the Fund.
- The cost, including that of legal advice, which may be payable by the Management Company or the Custodian Bank
for actions taken in the interest of the Unitholders;
- the fees and expenses incurred in connection with the registration of the Fund with, or the approval or recognition
of the Fund by, the competent authorities in any country or territory and all fees and expenses incurred in connection
with maintaining any such registration, approval or recognition;
- the fees and expenses incurred in connection with the listing of the Fund at any stock exchange, as the case may be;
- the cost of printing the Unit certificates (if any), the cost of preparing, depositing, translating and publishing the
Management Regulations and other documents in respect of the Fund, including notifications for registration, prospec-
tuses and memoranda for all governmental authorities and stock exchanges (including local securities dealers’ associa-
tions) which are required in connection with the Fund or with offering the Units of the Fund, the cost of preparing,
printing and distributing yearly and half-yearly reports for the Unitholders in all required languages, together with the
cost of printing and distributing all other reports and documents which are required by the relevant legislation or regula-
tions, the cost of bookkeeping and computation of the Net Asset Value per Unit, the cost of notifications to Unitholders,
the fees of the Fund’s auditors and legal advisers, and all other similar administrative expenses, including the cost of
advertising and other expenses incurred in connection with such activity, specifically for the offer and sale of the Units
of the Fund, such as the cost of printing copies of the above-mentioned documents and reports as are used in marketing
the Units. All recurring fees shall first be deducted from the investment income, then from realized capital gains, and
then from the assets. Other expenses may be written off over a period of 5 years.
Where a new Portfolio is created and launched, it will incur its own initial expenses that may be written off over a
period of 5 years. It shall not participate in initial expenses incurred for the creation and launch of existing Portfolios.
Art. 13. Business Year, Audit
The accounting year of the Fund shall end on 31st December of each year, and for the first time on 31st December
2000.
The Fund and its accounts shall be audited by an auditor to be appointed by the Management Company.
Art. 14. Distributions
Each year after closing the Fund’s accounts, the Management Company shall decide, within the limits set forth by law
and out of such distributable items as permitted by law and regulation whether, in respect of Class A Units, distribution
shall be made to the holders of Class A Units of any Portfolio, and in what amount. Distributions so declared (if any)
shall be paid without delay following declaration.
Entitlement to dividends and allocations not claimed within 5 years of the date shall be forfeited and the corre-
sponding assets shall revert to the specific portfolio concerned.
Class B Units will not entitle Unitholders to the payment of dividends. The Class B Units of a portfolio will have that
portion of the portfolio’s distributable items distributed to Class A Units which is attributable to such Units retained
within the portfolio thereby accumulating value in the price of Class B Units.
Art. 15. Amendments to these Management Regulations
The Management Company may amend these Management Regulations in full or in part at any time with the
agreement of the Custodian.
They become effective upon their execution by the Custodian and the Management Company, subject to any
regulatory clearance having been obtained and to the necessary registrations and deposits having been made. They will
be effective as against third parties (which does not include existing and new Unitholders subscribing Units after an
amendment of the Management Regulations) 5 days after their publication in the Mémorial. The Management Regula-
tions are on file at the Chancery of the District Court of Luxembourg.
Art. 16. Announcements
The latest Net Asset Value per Unit of each Portfolio and class shall be made public at the registered office of the
Management Company on every bank business day in Luxembourg and may be published in such newspapers as the
Management Company may from time to time determine.
15801
The annual report, which shall be published within 4 months following the close of the accounting year, and all semi-
annual reports of the Fund, shall be made available to Unitholders at the registered office of the Management Company
and paying agents.
The dissolution of the Fund shall be published in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations»
and in three other newspapers, including one Luxembourg daily newspaper.
Notices to Unitholders, including notices about the suspension of the calculation of the Net Asset Value and of the
redemption of Units, shall be published in the Mémorial if required, and in a newspaper in Luxembourg and in such other
newspapers as the Management Company may from time to time determine.
Art. 17. Duration of the Fund, Dissolution
The Fund and the various portfolios shall be established for an indefinite period of time. The Fund may be dissolved
at any time by mutual agreement of the Management Company and the Custodian. Notice must be given in announce-
ments in accordance with Article 16 above. No Units may be issued, redeemed or switched after the date of decision of
the Management Company and the Custodian.
The Management Company shall realise the assets of the Fund in the best interest of the Unitholders, and, after
deduction of liquidation charges and expenses, the Custodian shall distribute the net liquidation proceeds corresponding
to the relevant Portfolio and class of Units, after deduction of liquidation charges and expenses, to the holders of Units
of each Portfolio and class in the proportion of the respective Net Asset Values per Unit, all under and in accordance
with the directions of the Management Company.
Unitholders, their heirs and any other beneficiaries may not demand the dissolution or division of the Fund.
Art. 18. Prescription
Unitholders’ claims against the Management Company or the Custodian shall cease to be valid 5 years after the date
of the occurence giving rise to the claim.
Art. 19. Applicable law, Jurisdiction and binding languages
The District Court of Luxembourg shall have jurisdiction over any disputes between the Unitholders, the
Management Company, the shareholders thereof and the Custodian, and Luxembourg law shall apply. The Management
Company and/or the Custodian may nevertheless submit themselves and the Fund to the jursidiction of the countries in
which the Units are offered and sold, in respect of claims by investors from such countries.
The English-language version of these Management Regulations shall be binding; the Management Company and the
Custodian may nevertheless accept the use of transactions approved by them into the language of countries in which
Fund Units are offered and sold and these shall be binding in respect of such Units sold to investors in those countries.
Luxembourg, March 30th 2000.
IBJ FUND MANAGEMENT
THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN
(LUXEMBOURG) S.A.
(LUXEMBOURG) S.A.
Signature J.-C. Simon
Signature
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18396/000/578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2000.
GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.255.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on March 21st, 2000i>
<i>at 2.00 p.m. at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourgi>
* The meeting decided that no dividend will be distributed and the remaining profit will be reinvested.
* The Shareholders acknowledge receipt of the resignation of the members of the Board of Directors, Mr Luciano
Giorgio Gornati (Chairman), Mr Eugenio Lapenna (Director) and Maître Tom Loesch (Director) on the date of the
Annual General Meeting.
The following Directors were appointed for office until the next Ordinary General Meeting of Shareholders:
– Mr Fabio Innocenzi (Chairman)
– Mr Sebastiano Bazzoni
– Mr Dario Frigerio
– Mr Franco Leccacorvi
– Mr Giordano Lombardo.
* KPMG AUDIT was re-appointed as Auditor for the accounting year started January 1st, 2000.
<i>On behalf of the Board of Directorsi>
<i>For GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.i>
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20928/014/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2000.
15802
S.A. MOBICO, Société Anonyme.
Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.A. MOBICO, ayant
son siège social à Walferdange, reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18
avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2000, numéro 280/2000 de son répertoire, vol. 123S, fol. 88, case 8,
que l’assemblée générale a décidé de nommer comme nouveau liquidateur Monsieur Nicolas Wirtz, commerçant,
demeurant à Capellen, en remplacement de Maître Gilles Plottke, avocat (II), demeurant à Luxembourg.
Le nouveau liquidateur aura les mêmes pouvoirs pour l’exercice de ses fonctions que l’ancien liquidateur.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2000.
J.-P. Hencks.
(21995/216/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2000.
TREUHAND-VEREINIGUNG LUXEMBURG A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.770.
—
Il résulte de la décision prise par le conseil d’administration le 10 janvier 2000 que le siège social de la société
TREUHAND-VEREINIGUNG LUXEMBURG A.G. est transféré du 16, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au
400, route d’Esch à L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour TREU-VEREINIGUNG LUXEMBURG A.G.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10165/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
TRIAD-EGYPT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.002.
—
L’an deux mille, le premier février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société TRIAD-EGYPT CORPORATION S.A., ci-après la
«Société», R.C. B 12.002, société anonyme holding avec siège social à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date
du 10 mai 1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 151 du 31 juillet 1974. Les
statuts furent modifiés en date du 31 juillet 1986 par-devant le même notaire et publiés au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 307 du 31 octobre 1986.
Une dernière modification a eu lieu en date du 20 août 1997 par-devant le notaire Edmond Schroeder, notaire de
résidence à Mersch. La publication a été faite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 643 du 18
novembre 1997.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, employé privé, demeurant à Bertrange.
Monsieur le président expose ensuite:
A. que les actionnaires ont été convoqués par avis publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans
le «Lëtzebuerger Journal» des 12 et 21 janvier 2000, ainsi qu’il appert des pièces justificatives présentées au bureau de
l’assemblée;
B. qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que, sur quarante mille
(40.000) actions, trente mille (30.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars US, soit plus de la moitié du
capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit.
Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires présents ou représentés ainsi que celles des membres
du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.
C. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
3. Fixation de la date de la tenue de la seconde assemblée générale extraordinaire
4. Fixation de la date de la tenue de la troisième assemblée générale extraordinaire
5. Divers.
15803
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme Maître Pierre Berna, préqualifié, aux fonctions de liquidateur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales (ci-après «LSC»). Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 LSC sans devoir recourir
à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la date de la tenue de la seconde assemblée générale extraordinaire au vendredi
25 février 2000 à 10 heures.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la date de la tenue de la troisième assemblée générale extraordinaire au mardi
29 février 2000 à 18 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Berna, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 122S, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.
A. Schwachtgen.
(10166/230/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.058.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 61, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(10170/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.058.
—
Le bilan de clôture au 3 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 61, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(10171/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.058.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 3 février 2000 que:
1. le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été
approuvé;
15804
2. l’assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux
commissaires;
3. l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue
Beaumont à L-1219 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10172/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
VALBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 67.117.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 11, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(10175/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
VALBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 67.117.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale orodinaire du 7 février 1999i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au
31 décembre 1999.
- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée
privée, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue Jean
Piret à L-2350 Luxembourg et Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg, et le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège
social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 7 février 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10176/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
VITRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.512.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 3 septembre 1999 à 10.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires les
sociétés CORPEN INVESTMENTS LTD et SAROSA INVESTMENTS LTD, et Monsieur Paul de Geyter, de toute
responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882
Luxembourg et de Madame Suzie Probst, employée privée, demeurant à Canach, ont été nommées comme nouveaux
administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 3 septembre 1999.
<i>Pour VITRILUX S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10178/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
15805
AQUA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Willem Broere, capitaine de navigation, demeurant à Schoten (B).
2) Madame Chantal Geenrits, secrétaire, demeurant à Schoten (B).
Lequels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AQUA SHIPPING S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par
simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet d’effectuer directement ou indirectement tous types de transports fluviaux et
rhénane pour tous types de produits et matières premières. Elle pourra aussi des bareboatcharters avec des tiers, louer
et mettre à disposition du matériel et des équipages, agir comme agent ou commissionnaire, vendre du know-how ou
ingénieurie technique. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou qui de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en dix (10) actions
de cent vingt-cinq mille francs (125.000,-) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social été souscrit comme suit:
1) Monsieur Willem Broere, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………
8
2) Madame Chantal Geenrits, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………………
2
Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10 actions
Le capital a été libéré jusqu’à concurrence de 100% par un versement en espèces, de sorte que la somme de un million
deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Les actions au porteur ou nominatives de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les
conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la
majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent. Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire
et par écrit. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. lls sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-
bation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.15 heures et pour la
première fois en 2001.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
15806
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs, non-rénuméré:
a) Monsieur Willem Broere, préqualifié,
b) Madame Chantal Geenrits, préqualifiée,
c) Monsieur Guy Laenen, Administrateur de Société, demeurant à De Klinge (B).
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE FRED REITER, avec siège à Luxembourg.
4. Est nommé comme administrateur-délégué:
Monsieur Willem Broere, préqualifié.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ils ont signés avec le Notaire le présent acte.
Signé: W. Broere, C. Geenrits, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2000, vol. 856, fol. 57, case 10. – Reçu 1.250.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pétange, le 2 février 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
(10182/207/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
ASSET FINANCE MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD de Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3186, Abbott Building Main Street,
Road Town, ici représenté par son directeur unique Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxem-
bourg, 18, rue de l’Eau.
2.- Jean Marc Faber, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent
constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée ASSET FINANCE MANAGEMENT
HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipati-
vement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans touts autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière
ainsi que l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle
s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties et enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les holding companies.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de
trente et un Euro (31,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
15807
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d’avril à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avec la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les
bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. - GLYNDALE INVESTMENTS Ltd, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt dix-neuf actions …………………………………
999
2. - Jean-Marc Faber, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent
de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente
sept francs (1.250.537,- LUF).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante sept mille francs (47.000,- LUF).
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) avec possibilité d’un administrateur-délégué et celui des commis-
saires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Jean-Marc Faber, préqualifié;
2. - Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700, 182, avenue de Mersch;
3. - José Jiménez, employé privé, demeurant à L- 5635 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Marie Adélaide.
15808
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- Pierre Goffinet, employé privé, demeurant à L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des
présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-M. Faber, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 février 2000, vol. 847, fol. 63, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 8 février 2000.
F. Molitor.
(10183/223/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
BENELUX INVESTMENTS COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Ste Croix.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois février.
Par-devant Mastre Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) BRADBURY INVESTMENTS LTD, ayant son siège social établi à Rover House, Market Street North, 8 Bay Street,
Nassau, Bahamas.
2) SAURO TRADIN AND CONSULTING S.A., ayant son siège social établi à Road Town, Tortola, Lake Building
Wichams Cay, Iles Vierges Britanniques.
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu
d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme que les fondateurs prénommés déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:
Titre I. - Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée BENELUX INVESTMENTS COMPAGNIE
S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à
l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de tous véhicules automobiles neufs et d’occasion ainsi que la vente
de pièces détachées neuves.
L’objet de la Société est également, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit,
toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirec-
tement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le dévelop-
pement, permanent ou temporaire, du porte-feuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme
une société de participations financières conformément aux lois applicables.
15809
La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.
Titre II. - Capital social, actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)
actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’Euros).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration, du 3 février 2000 au 2 février 2005 inclus, est autorisé à augmenter le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous
forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec
des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des
compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration
peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Titre IV. - Année sociale - Assemblées générales
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi de mai à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Titre V. - Généralités
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2000.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. - BRADBURY INVESTMENTS LTD, trois mille actions……………………………………………………………………………………………… 3.000
2. - SAURO TRADIN AND CONSULTING S.A., cent actions …………………………………………………………………………………… 100
Total: trois mille cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100
15810
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100%, de sorte
que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur pour la durée de six ans:
1) Monsieur Jean-François Remy, directeur de sociétés, L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
2) Monsieur Freddy Ravaux, administrateur de sociétés, demeurant à F-08150 Rouvroy-sur-Audry, France.
3) Monsieur Bernard Cerna, administrateur de sociétés, demeurant à F-84000 Avignon, France.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme commissaire pour la durée de six ans:
AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S .A., ayant son siège à Lake Building Wickams Cay, P.O. Box 3152
Road Town Tortola, British Virgin Islands.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 122S, fol. 31, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2000.
J. Elvinger.
(10185/211/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT EUROPE GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Fankfurt
am Main, Grüneburgweg 113-115, Deutschland,
hier vertreten durch Herrn Martin Schönfeld, Bankkaufmann, wohnhaft in Howald,
auf grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt am Main, am 16. Dezember 1999.
2) Herr Oliver Beherens, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied DWS INVESTMENT wohnhaft in Trier.
Die vorerwähnte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Gesellschaft
wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Die Gesellschaft ist als société anonyme (Aktiengesellschaft) auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die
Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen errichtet.
Sie führt den Namen DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt; er kann durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates
jederzeit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Im Falle höherer Gewalt, die die
normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem
15811
Ausland beeinträchtigt, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Nationalität.
Art. 3. Gesellschaftszweck ist es, Vermögensverwaltung und Vermögensberatung für private und institutionelle
Anleger in Luxemburg oder im Ausland, insbesondere für Organismen für gemeinsame Anlagen, zu betreiben. Sie darf
Makler- und Kommissionsgeschäfte vornehmen. Die Gesellschaft darf auf eigene Rechnung Geschäfte in Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Devisen sowie in Techniken und Instrumenten, die sich auf Wertpapiere, Geldmarktin-
strumente oder Devisen beziehen, betreiben. Die Gesellschaft darf auch Aktien oder Anteile von Organismen für
gemeinsame Anlagen vertreiben. Außerdem darf die Gesellschaft Investmentkonten sowie Aktienregister für
Organismen für gemeinsame Anlagen führen.
Die Gesellschaft darf jegliche Handels-, Finanz- oder Gewerbegeschäfte ausführen, die sie für die Ausführung und
Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks als nützlich erachtet. Die Gesellschaft darf sich an Gesellschaften im In- und
Ausland beteiligen, die den gleichen, einen ähnlichen oder verbundenen Gesellschaftszweck haben oder deren Gesell-
schaftszweck den eigenen Gesellschaftszweck ausführen hilft, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million fünfhunderttausend Euro (1.500.000,- EUR) und ist in
zehntausend (10.000) Aktien eingeteilt ohne Nennwert. Jede Aktie verkörpert 0,01% des Gesellschaftskapitals.
Alle Aktien verkörpern die gleichen Rechte.
Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien.
Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht
Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von bis zu sechs
Jahren bestellt; sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. Eine Wiederwahl ist möglich.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Generalver-
sammlung bestätigt werden muß.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der
Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz hat. In
Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz einem der Vizepräsidenten oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied
übertragen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein
Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu durch Brief,
Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben bevollmächtigt wurde.
In Dringlichkeitsfällen kann auch die Beschlußfassung durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt.
Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwal-
tungsrates rechtsverbindlich verpflichtet.
Der Verwaltungsrat kann auch einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten für die Gesamtheit oder einen Teil
der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der Gesellschaft übertragen.
Die Übertragung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.
Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung und einem der
anderen Verwaltungsratsmitglieder zu unterzeichnen. Vollmachten sind dem Protokoll anzuheften.
Der Präsident des Verwaltungsrates oder zwei Verwaltungsratsmitglieder sind ermächtigt, Kopien oder Auszüge
solcher Sitzungsprotokolle zu unterzeichnen.
Art. 10. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem Wirtschaftsprüfer zu übertragen, welcher
vom Verwaltungsrat bestellt wird.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am zehnten Februar um 15 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem
anderen in der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag in Luxemburg
ist, wird die Generalversammlung am nächsten Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten.
Generalversammlungen einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland abgehalten
werden, wenn der Verwaltungsrat dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung ist
unanfechtbar.
Art. 12. Die Einberufung zu Generalversammlungen erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.
Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen
werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind.
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben, der nicht Aktionär zu sein
braucht. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.
Art. 13. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten.
a) die Satzung zu ändern;
15812
b) unbeschadet der Regelung in Artikel 7 Absatz 2, Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen und abzuberufen und
ihre Vergütungen festzusetzen;
c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu
erteilen;
d) die Berichte des Verwaltungsrates entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
f) den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
h) die Gesellschaft aufzulösen Artikel 14.
Gemäß den in Artikel 72 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich
Änderungsgesetzen enthaltenen Bestimmungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden auszuzahlen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 16. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August
1915 und des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor einschließlich Änderungsgesetzen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre zweitausendundeins.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die zehntausend (10.000)
Aktien wie folgt zu zeichnen:
1) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT EUROPE GmbH, vorgenannt, neuntausendneunhundertneun-
undneunzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.999
2) Herr Oliver Behrens, vorgenannt, eine Aktie ………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: zehntausend Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
den Betrag von einer Million fünfhunderttausend Euro (1.500.000,- EUR) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr siebenhunderttausend Luxemburger Franken
(700.000,- LUF).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachden sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Oliver Behrens, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied DWS INVESTMENT S.A., Trier.
b) Herr Udo Behrenwaldt, Geschäftsführer DWS INVESTMENT GmbH, Frankfurt am Main.
c) Herr Dr. Axel Wieandt, Geschäftsführer, DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT EUROPE GmbH, Frankfurt am
Main.
3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von zweitau-
sendfünf.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Schönefeld, O. Behrens, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 5CS, fol. 3, case 8. – Reçu 605.099 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft au Begehr, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 10. Februar 2000.
F. Baden.
(10189/200/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
15813
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11 MBH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 17.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 63, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Résultats reportés ……………………………………………………………………
LUF (15.639,-)
- Bénéfice de l’exercice 1998 ……………………………………………………
LUF 246.555,-
- Résultat à affecter ……………………………………………………………………
LUF 233.465,-
AFFECTATION
- Affectation à la réserve légale ………………………………………………
LUF 12.819,-
- Affectation aux réserves libres………………………………………………
LUF 10.553,-
- Dividendes distribués ………………………………………………………………
LUF 210.093,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.
Signature.
(10177/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
WESTERN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenu en date du 26 novembre 1999 que le siège social de
la société a été transféré au 15, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 1999.
WESTERN TECHNOLOGIES
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10180/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
ADVITEK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.837.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signature
Signature
(10217/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
ADVITEK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.837.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 1999i>
Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la
date statutaire.
Les mandats d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire à tenir en l’an 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10218/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
15814
EURINVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.025.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 28 février 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
I (00724/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHALHOUB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.833.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2000 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (00725/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNIREC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.960.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2000 i>à 11.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers
I (00887/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CEDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.192.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (01006/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15815
IDR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.781.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (01007/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COMPAGNIE FINANCIERE EURO-ASIATIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.590.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
I (01008/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BAMBERG FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.217.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé, et
d’adapter les statuts en conséquence
5. Divers
I (01450/534/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ESSONNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.104.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 mai 2000 i>à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
15816
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (01455/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.609.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (01458/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 48.142.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2000 i>à 14.30 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence
6. Divers
I (01460/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BELLAY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.132.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Réélections statutaires.
6. Divers.
I (01733/806/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15817
AGRINET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.731.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation.
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commis-
saire à la liquidation et à décider la clôture de la liquidation de la société.
I (01875/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CORIET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.222.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
I (01877/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.700.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
I (01878/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.369.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>24 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nomination statutaire.
15818
6. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société
7. Divers.
I (01928/008/25)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OMNIUM DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 19.148.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>24 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (01955/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MIRACEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 50.351.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>24 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décisions à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.
I (01956/506/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AGIV HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.669.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2000 i>à 17.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01964/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15819
CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.672.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01965/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPEAN MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.899.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire
aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01966/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MORI HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.635.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01967/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15820
NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.853.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2000 i>à 17.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire
aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01968/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.677.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire
aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01969/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.185.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire
aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01970/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15821
DKTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.358.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>25 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
7. Divers.
I (01993/008/25)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CUSA HOLDING, NICHOLAS OF CUSA S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.258.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>25 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
I (01994/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE FINANCEMENT DE LA ROUTE TAHOUA-ARLIT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.879.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>25 mai 2000 i>à 11.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
15822
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
5. Divers.
I (01995/008/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
L.H.F. S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.052.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>25 mai 2000 i>à 11.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
I (01996/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.334.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>25 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nomination statutaire.
6. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
7. Divers.
I (01997/008/25)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15823
ZANETTI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.528.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>26 mai 2000 i>à 9.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02001/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXRIVER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.852.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>26 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (02002/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SECURE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 69.038.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>24 mai 2000 i>à 12.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (02015/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IRIDYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.663.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>24 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
15824
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
I (02016/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.243.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav BL à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>25 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02026/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL PROPERTY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.588.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders will be held at the registered office of the Company, on <i>May 25, 2000 i>at 3.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the annual accounts at 31st December 1999 and the appropriation of results.
3. Proposal to the shareholders to distribute a dividend relative to the financial year ended 31 December 1999.
4. Proposal to the shareholders to grant discharge to the Directors and the Auditor for the exercise of their
mandates during the financial year ended 31 December 1999.
5. Proposal to the shareholders to re-elect the Directors for a term of six years.
6. Proposal to the shareholders to re-elect the auditor for a term of one year.
7. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
Holders of bearer shares must, in order to attend the meeting, deposit their shares at the registered office of the
Company until 19 May 2000. Proxy forms are available for shareholders unable to attend the meeting.
I (02050/755/25)
<i>By order of the Board of Directors.i>
SOLEIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.352.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
15825
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
lI (00713/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.586.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00714/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROBUILD FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.434.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
lI (00715/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
J.E.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.545.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
Il (00716/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15826
HOPLITE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.399.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
lI (00717/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RIPOULUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.552.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers
l (00879/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PAMAXECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.549.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers
lI (00880/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MANITOBA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.021.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
15827
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
Il (00881/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KOPLAST A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.702.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
Il (00882/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HAMILTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.180.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (01001/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOPATEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.421.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
lI (01002/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15828
FIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.710.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers.
Il (01003/795/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXEMBOURGEOISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.744.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers
lI (01082/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ORION MUSIC CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.688.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 20 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
lI (01083/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.738.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
15829
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 21 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
Il (01084/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GOLOSONE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.156.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 17 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
lI (01085/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GUIPLAISANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 17.161.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra le mardi 1<i>6 mai 2000 i>à 14.00 heures à Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne
de Chêne, et de voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 1995 à 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Elections.
4. Divers.
<i>Le conseil d’administrationi>
lI (01252/549/17)
Signature
MONTICELLO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.220.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 23 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
lI (01272/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.053.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
15830
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
Il (01495/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BIEFFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.133.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 21 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
lI (01636/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VINCALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 72.014.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) changement de dénomination du Commissaire de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s. en
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.;
g) divers.
lI (01685/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRANSCONTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.102.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
Il (01687/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15831
HUNTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.904.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>15 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
lI (01721/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.348.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Divers.
Il (01722/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.364.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2000 i>à 11.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Il (01723/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DAPOL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 6.427.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
15832
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Il (01724/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Divers.
lI (01730/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DEVELOPPEMENT EUROPEEN PHARMACEUTIQUE ET MEDICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 24.119.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Divers.
Il (01731/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BEROX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 47.274.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Réélections statutaires.
6. Divers.
lI (01732/806/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15833
I.I.S., INTERNATIONAL INDUSTRIAL SHAREHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 41.416.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 14, avenue du X Septembre, le <i>15 mai 2000 i>à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
lI (01759/319/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.284.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>15 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société.
6. Divers.
Il (01785/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BIO-TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.341.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999;
4. Nominations statutaires;
5. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés
commerciales;
6. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
7. Divers.
lI (01786/005/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15834
FINMACRIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.902.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
lI (01832/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GRAFICOM, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.865.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Il (01833/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.148.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 mai 2000 i>à 18.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
lI (01834/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15835
SANTORINI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.358.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
lI (01835/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.700.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Il (01841/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.252.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2000 i>à 9.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’assemblée au siège social.
Il (01849/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EASY HOLE BENELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.708.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
15836
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’assemblée au siège social.
Il (01850/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DYAMATOSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.310.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l’année finan-
cière se terminant au 31 décembre 1999;
2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
lI (01853/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.892.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>16 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998
et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31
décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société (conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales) ou la continuité éventuelle des activités de la société.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société;
7. Divers.
Il (01854/000/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COMFINTEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.707.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec pour
15837
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
lI (01893/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BSOP INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.903.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
lI (01894/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.253.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 18, 2000 i>at 11.00 a.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
- To receive and approve the Management Report of the Directors,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 1999,
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 1999,
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 1999,
- Statutory appointments.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
lI (01895/755/19)
<i>The Board of Directors.i>
FCP INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.378.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
lI (01896/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15838
DISTRIKIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.041.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>16 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
lI (01897/506/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BAIKAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 13.152.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>16 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
Il (01898/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MOTORS INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 43.300.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
lI (01916/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 52.965.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
15839
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
6. Divers.
lI (01917/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WORLD INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
R. C. Luxembourg B 35.181.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>15 mai 2000 i>à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1999;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 1999;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
lI (01975/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15840
S O M M A I R E
DIAM DIGITAL FUND
GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.
S.A. MOBICO
TREUHAND-VEREINIGUNG LUXEMBURG A.G.
TRIAD-EGYPT CORPORATION S.A.
UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE
UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE
UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE
VALBACH S.A.
VALBACH S.A.
VITRILUX S.A.
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11 MBH
WESTERN TECHNOLOGIES S.A.
ADVITEK S.A.
ADVITEK S.A.
EURINVEST
CHALHOUB HOLDING S.A.
UNIREC S.A.
CEDINVEST S.A.
IDR HOLDING S.A.
COMPAGNIE FINANCIERE EURO-ASIATIQUE S.A.
BAMBERG FINANZ A.G.
ESSONNE S.A.
GOLDWELL HOLDING S.A.
PARAX S.A.
BELLAY S.A.
AGRINET INTERNATIONAL S.A.
CORIET S.A.
EUROPA VERDE S.A.
RELURI FINANCE LUXEMBOURG S.A.
OMNIUM DE PARTICIPATIONS S.A.
MIRACEMA S.A.
AGIV HOLDING
CAMI HOLDING S.A.
EUROPEAN MARKETING HOLDING S.A.
MORI HOLDING
NOISETTE S.A.
RAKHAM FINANCE S.A.
WESTLAND HOLDING S.A.
DKTRANS S.A.
CUSA HOLDING
SOCIETE DE FINANCEMENT DE LA ROUTE TAHOUA-ARLIT
L.H.F. S.A.H.
BRITISH FINANCIAL GROUP S.A.
ZANETTI S.A.
LUXRIVER S.A.
SECURE INVEST S.A.
IRIDYS S.A.
BL
INTERNATIONAL PROPERTY FUND
SOLEIL HOLDING S.A.
SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE
EUROBUILD FINANCE S.A.
J.E.L. S.A.
HOPLITE HOLDING S.A.
RIPOULUX S.A.
PAMAXECO S.A.
MANITOBA INVESTMENTS S.A.
KOPLAST A.G.
HAMILTON S.A.
SOPATEX S.A.
FIAM S.A.
LUXEMBOURGEOISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE
ORION MUSIC CORPORATION
COSMEFIN INTERNATIONAL S.A.
GOLOSONE GROUP HOLDING S.A.
GUIPLAISANCE HOLDING S.A.
MONTICELLO PROPERTIES S.A.
OLIVER HOLDINGS S.A.
BIEFFE LUXEMBOURG S.A.
VINCALUX FINANCE S.A.
TRANSCONTI S.A.
HUNTER INVESTMENT S.A.
SOFIA S.A.
AZAY HOLDING S.A.
DAPOL
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A.
DEVELOPPEMENT EUROPEEN PHARMACEUTIQUE ET MEDICAL S.A.
BEROX S.A.
I.I.S.
DE PATT INVESTISSEMENT S.A.
BIO-TECH INTERNATIONAL S.A.
FINMACRIEN S.A.
GRAFICOM
HONEYBEE HOLDING S.A.
SANTORINI S.A.
EUROPA VERDE S.A.
NIFRAC FINANCE S.A.
EASY HOLE BENELUX S.A.
DYAMATOSA S.A.
EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING S.A.H.
COMFINTEX S.A.
BSOP INVEST S.A.
UNIT INVESTMENTS S.A.
FCP INVEST S.A.
DISTRIKIT S.A.
BAIKAL S.A.
MOTORS INVESTMENTS COMPANY S.A.
BCA S.A.
WORLD INVEST