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15409
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 322
3 mai 2000
S O M M A I R E
Acis Holding S.A., Luxembourg ……………………… page
15445
Activest Lux NewMarkets ………………………………………………
15432
Acuazahara (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………
15447
Admiral Corporation S.A., Luxembourg …………………
15447
Amalto S.A.H., Luxembourg …………………………………………
15451
Antarc Finance S.A.H., Luxembourg …………………………
15447
Barfin S.A.H., Luxembourg………………………………………………
15446
B & K Couriers S.A., Luxembourg ………………
15436
,
15437
Breef S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
15450
Centre Cyberentreprises Européen S.A., Bettem-
bourg ………………………………………………………………………
15422
,
15434
Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg
……………………………………………………………………………………
15434
,
15435
Contech Europe Holding S.A., Luxembourg …………
15443
CPR Universe, Sicav, Luxembourg ………………………………
15444
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15451
DaimlerChrysler Luxembourg Finanz S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15451
Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main ……………………
15438
DTLB S.A., Luxembourg …………………………………
15437
,
15438
EHT S.A., Luxembourg………………………………………………………
15441
Financière Steewee S.A.H., Luxembourg …………………
15443
Finanzpress Holding S.A., Luxembourg ……………………
15443
Finbureau S.A., Luxembourg …………………………………………
15456
F.S.C. S.A., Financial Skills Corporation, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15447
FTI Holding S.A., Luxembourg………………………………………
15452
Gesfineur S.A., Luxembourg …………………………………………
15433
Gremir S.A., Strassen …………………………………………………………
15445
I.U.S. Monitoring, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………
15428
KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg ……………………
15454
KB Lux Equity Fund, Sicav, Luxembourg …………………
15454
KB Lux Fix Invest, Sicav, Luxembourg ………………………
15455
KB Lux - Luxinvest, Sicav, Luxembourg ……………………
15454
K-Invest S.A., Luxembourg………………………………………………
15445
Lacuna, Sicav, Luxemburg ………………………………………………
15410
Lareneginvest Holding S.A., Luxembourg ………………
15442
Lombard Odier Invest, Sicav, Luxembourg ……………
15456
Medanco S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15450
MPC Competence, Sicav, Luxemburg-Strassen ……
15441
Multimet S.A., Luxembourg ……………………………………………
15448
Orco Property Group S.A., Luxembourg …………………
15444
Parafin S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15446
Paro S.A., Howald…………………………………………………………………
15455
Portefeuille B.G. S.A., Luxembourg ……………………………
15431
Portfolio B.P. S.A., Luxembourg …………………………………
15432
Poudrerie de Luxembourg S.A., Kockelscheuer ……
15453
Predicai Europe S.A., Luxembourg ……………………………
15424
Protection Invest S.A., Luxembourg …………………………
15451
Remhals S.A.H., Luxembourg…………………………………………
15450
Sabaco International S.A., Luxembourg……………………
15442
Sabea Holding Group S.A., Luxembourg …………………
15442
Salas International S.A., Luxembourg ………………………
15453
SEO, Société Electrique de l’Our S.A., Luxembg
15448
Société Anonyme des Anciens Etablissements
Raymond Goedert, Luxembourg ………………………………
15442
SOFICOSA, Société Financière des Constructions
S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………
15449
Sterinvest Holding S.A., Luxembourg ………………………
15453
Structure Holding S.A., Luxembourg …………………………
15449
Summa Gestion S.A.H., Luxembourg ………………………
15449
Svecia Securities Sicav N° 3, Luxembourg ………………
15440
Switex S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15452
Thira S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
15452
Troja S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15446
T.T.D.A. S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15448
Van Lanschot Investment Progress Fund, Sicav,
Mamer ……………………………………………………………………………………
15455
Vinum Invest S.A., Luxembourg……………………………………
15453
LACUNA, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) DG BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg-Strassen,
hier vertreten durch Frau Claudia Schulligen, Diplombetriebswirtin, wohnhaft in Mettlach,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 13. März 2000, welche gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
2) Frau Claudia Schulligen, Diplombetriebswirtin, wohnhaft in Mettlach.
Die Erschienenen erklären eine Aktiengesellschaft in Form einer Gesellschaft mit variablem Kapital «Sicav» zu
errichten, welcher sie folgende Satzung zu Grunde legen:
Gesellschaft
Art. 1. Es wird hierdurch zwischen den Unterzeichnern und allen Eignern der danach ausgegebenen Gesellschaftsan-
teile eine Gesellschaft in der Form einer «Aktiengesellschaft» gegründet, die eine Investmentgesellschaft mit veränder-
lichem Kapital («SICAV») unter dem Namen LACUNA, Sicav (die «Gesellschaft») darstellt.
Dauer
Art. 2. Die Gesellschaft wird für einen unbegrenzten Zeitraum gegründet. Sie kann jederzeit durch einen Beschluß
der Gesellschafter aufgelöst werden, der in der Form erfolgt, die gemäß nachstehendem Art. 32 für Satzungsänderungen
vorgeschrieben ist.
Gegenstand
Art. 3. Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in Investmentanteilen zum Zwecke der Risiko-
streuung und um den Anteilseignern das Ergebnis der Verwaltung der Anlagevermögen zukommen zu lassen. Zu diesem
Zweck kann das Vermögen der Gesellschaft mehrere Teilfonds, denen bestimmte Anteilklassen entsprechen, umfassen.
Die Gesellschaft kann jede Maßnahme treffen und Geschäfte durchführen, die sie als zur Erfüllung und Entwicklung ihres
Gesellschaftszwecks nützlich erachtet, in dem Umfange, wie es das Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen bzw. jede spätere Fassung desselben (das «Gesetz von 1988») erlaubt.
Gesellschaftssitz
Art. 4. 1) Der Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Strassen, im Großherzogtum Luxemburg, errichtet. Zweig-
niederlassungen oder andere Repräsentanten können entweder in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluß des
Verwaltungsrates der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») errichtet werden.
2) Falls der Verwaltungsrat entscheidet, daß Ereignisse höherer Gewalt geschehen sind oder unmittelbar bevor-
stehen, welche die normalen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder den laufenden
Kontakt mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland
verlegt werden, bis diese außerordentlichen Umstände beendet sind. Derartige vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, unbeschadet der vorübergehenden Verlegung ihres Gesell-
schaftssitzes, eine Luxemburger Gesellschaft bleiben wird.
Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. 1) Die konsolidierte Bilanz der Gesellschaft ist in Euro ausgedrückt.
2) Das Gesellschaftskapital ist durch Anteile ohne Nennwert («Anteile») dargestellt und ist in mehrere Kategorien
von Anteilen eingeteilt, nämlich ausschüttende und thesaurierende Anteile sowie andere Anteile mit den jeweils vom
Verwaltungsrat bestimmten Merkmalen, die zusammen jederzeit dem Inventarwert der Gesellschaft entsprechen, wie in
der Folge definiert. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, welche Kategorien von Anteilen ausgegeben werden.
3) Die ausschüttenden Anteile, sofern ausgegeben, berechtigen ihre Eigner zum Dividendenbezug gemäß Beschluß
einer getrennten Gesellschafterversammlung der Eigner der ausschüttenden Anteile einer Klasse, wie in Artikel 29
beschrieben. Die thesaurierenden Anteile berechtigen ihre Eigner nicht zum Dividendenbezug, jedoch falls eine
Dividende aus ausschüttenden Anteilen bei einer getrennten Gesellschafterversammlung der Eigner der ausschüttenden
Anteile einer gegebenen Klasse von Anteilen erklärt wird, muß ein der Dividendenausschüttung entsprechender Betrag
jedem thesaurierenden Anteil der betreffenden Klasse zugeteilt werden, wie in Artikel 29 beschrieben. Andere
Kategorien von Anteilen beinhalten die vom Verwaltungsrat jeweils bestimmten Rechte.
4) Das Mindestkapital der Gesellschaft, das 6 Monate nach ihrer Registrierung erreicht sein muß, ist der Gegenwert
in Euro von mindestens fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF).
5) Der Verwaltungsrat ist ohne Einschränkung berechtigt, jederzeit Anteile zum Ausgabepreis pro Anteil und, im
Rahmen der jeweiligen Anteilsklasse, verschiedene Kategorien von Anteilen gemäss Artikel 27 auszugeben, ohne den
bestehenden Gesellschaftern der Gesellschaft ein Anrecht auf die neu auszugebenden Anteile zu gewähren. Der Verwal-
tungsrat der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») kann jedem seiner Mitglieder oder einem Geschäftsführer der Gesell-
schaft oder jeder rechtmäßig ermächtigten Person die Befugnis und Pflicht übertragen, Zeichnungen anzunehmen und
Zahlung für solche neuen Anteile entgegenzunehmen und diese auszuhändigen.
15410
6) Solche Anteile können gemäß Beschluß des Verwaltungsrates verschiedenen Klassen angehören und ebenfalls nach
Beschluß des Verwaltungsrates in unterschiedlichen Währungen notiert sein. Der Erlös der Ausgabe jeder Anteilsklasse
wird gemäß Artikel 3 dieser Satzung in Wertpapiere bzw. in solche andere zulässige Anlagenwerte investiert, die den
geographischen Regionen, Industriesektoren, Währungsgebieten entsprechen und die Vorschriften betreffend spezieller
Formen von Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren berücksichtigen, die der Verwaltungsrat für die betreffenden
Anteilsklassen bestimmt.
7) Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Gratisanteile ausgeben, wobei der Inventarwert pro Anteil dann auf dem
Wege eines Splits verkleinert wird.
8) Zur Bestimmung des Gesellschaftskapitals werden die Inventarwerte jeder Klasse, die nicht in Euro ausgedrückt
sind, in Euro umgerechnet, so daß das Gesellschaftskapital der Summe aller Inventarwerte aller Klassen, ausgedrückt in
Euro, entspricht.
Inhaber- und Namensanteile
Art. 6. 1) Der Verwaltungsrat kann entscheiden, Namens- und/oder Inhaberanteile auszugeben. Zertifikate für
Inhaberanteile werden in vom Verwaltungsrat zu beschließenden Stückelungen ausgegeben. Zertifikate über ausschüt-
tende Anteile in Inhaberform müssen mit Ertragsscheinen versehen sein. Wenn ein Eigner von Inhaberanteilen die
Zusendung oder den Austausch seiner Zertifikate in diejenigen einer anderen Kategorie bzw. den Umtausch in
Namensanteile (oder umgekehrt) wünscht, werden ihm die üblichen Gebühren belastet.
2) Im Falle von Namensanteilen, oder wenn der Verwaltungsrat beschließt, daß die Eigner einer Klasse keine Zerti-
fikate erhalten oder wenn ein Anteilseigner keine Zertifikate zu erhalten wünscht, wird dem Anleger statt dessen eine
Bestätigung seines Anteilsbesitzes zugestellt. Wünscht ein Eigner eines Namensanteils, daß ihm Anteilszertifikate oder
eine Bestätigung für seine Anteile ausgestellt und zugesandt wird, werden ihm die üblichen Gebühren belastet.
3) Bei Namensanteilen werden Bruchteile von Anteilen ausgegeben, welche auf drei Stellen hinter dem Komma auf-
oder abgerundet werden. Bei Inhaberanteilen werden keine Bruchteile ausgegeben.
4) Anteilszertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder einem Verwaltungsratsmitglied und einem
rechtmäßig vom Verwaltungsrat dazu ermächtigten Bevollmächtigten unterzeichnet.
5) Unterschriften des Verwaltungsrates können entweder von Hand, in gedruckter Form oder als Faksimile geleistet
werden. Die Unterschrift eines Bevollmächtigten ist handschriftlich zu leisten.
6) Die Gesellschaft kann vorübergehend Anteilscheine in einer Form ausstellen, die der Verwaltungsrat jeweils
beschließen wird.
7) Anteile werden nach Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Kaufpreises (gem. Artikel 24)
ausgegeben. Die Übertragung der Anteile in entsprechender Höhe an den Zeichner erfolgt unverzüglich nach Eingang
des vollständigen Kaufpreises bei der Depotbank.
8) Zahlungen von Dividenden an Anteilseigner erfolgen, soweit es sich um ausschüttende Namensanteile handelt, an
ihre Anschrift im Gesellschaftsregister («Register») oder an jene Anschrift, die dem Verwaltungsrat schriftlich angegeben
worden ist. Bezüglich ausschüttender Inhaberanteile erfolgt die Zahlung von Dividenden gegen Vorlage des jeweiligen
Ertragsscheins bei den von der Gesellschaft benannten Zahlstellen.
9) Eine Dividende, die erklärt, aber nicht auf einen ausschüttenden Inhaberanteil ausbezahlt wurde, insbesondere
wenn kein Ertragsschein vorgelegt wird, kann nach Ablauf eine Zeitraums von fünf Jahren ab der hiermit erfolgten
Zahlungserklärung, vom Eigner eines solchen Anteils nicht mehr eingefordert werden und wird der jeweiligen Anteils-
klasse der Gesellschaft gutgeschrieben. Auf erklärte Dividenden werden vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an keine Zinsen
bezahlt.
10) Sämtliche ausgegebene Namensanteile der Gesellschaft werden im Register eingetragen, das von der Gesellschaft
oder durch eine oder mehrere Personen geführt wird, die hierzu vom Verwaltungsrat ernannt werden. Dieses Register
soll den Namen jedes Eigners von Namensanteilen, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, (im Falle gemeinsam
gehaltener Anteile nur die Adresse des im Zeichnungsantrag Erstgenannten) und die Anzahl der von ihm gehaltenen
Anteile enthalten. Jede Übertragung und Rückgabe eines Namensanteils muß in das Register eingetragen werden, nach
Zahlung einer üblichen Gebühr, die vom Verwaltungsrat für eine derartige Registrierung in Bezug auf den Rechtsan-
spruch auf den Anteil festgelegt wird.
11) Anteile sind frei von Beschränkungen der Übertragungsrechte und Ansprüchen zu Gunsten der Gesellschaft.
12) Die Übertragung von Inhaberanteilen erfolgt durch die Aushändigung der entsprechenden Anteilscheine.
13) Die Übertragung von Namensanteilen erfolgt durch Eintragung in das Aktienregister anläßlich der Aushändigung
des/der Zertifikate/s über diese Anteile (soweit ausgegeben) zusammen mit solchen Dokumenten für die Übertragung,
die der Gesellschaft notwendig erscheinen.
14) Jeder Eigner eines Namensanteils muß der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen. Sämtliche Mitteilungen und
Ankündigungen der Gesellschaft an den Anteilseigner können an jene Adresse geschickt werden, die in das Register
eingetragen wurde. Im Falle von Miteigentümern an Anteilen wird lediglich die Anschrift des Erstzeichners im Register
eingetragen und alle Mitteilungen werden an diese Anschrift gesandt. Falls ein Anteilseigner eine solche Anschrift nicht
mitteilt, kann die Gesellschaft beschließen, daß eine entsprechende Notiz in das Register eingetragen wird und daß
angenommen wird, die Anschrift des Anteilseigners befände sich am Gesellschaftssitz der Gesellschaft oder an einer
anderen Adresse, wie von der Gesellschaft beschlossen, bis der Anteilseigner der Gesellschaft eine andere Anschrift
mitgeteilt hat. Der Anteilseigner kann zu jeder Zeit seine in dem Register eingetragene Anschrift korrigieren, durch
schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft an deren Gesellschaftssitz oder an eine Anschrift, gemäß Bestimmung der
Gesellschaft.
15411
15) Falls infolge einer von einem Zeichner gemachten Zahlung die Ausgabe von Bruchteilsanteilen erforderlich ist, ist
ein solcher Bruchteil in das Register einzutragen. Dieser Bruchteil beinhaltet keine Stimmberechtigung, jedoch
berechtigt er, in dem Umfang wie von der Gesellschaft festgelegt, zu einem entsprechenden Anteil an der Dividende und
am Liquidationserlös. Bei Inhaberanteilen werden nur Anteilscheine, die volle Anteile darstellen, ausgegeben.
16) Für Inhaber- und Namensanteile können auch Sammelurkunden ausgestellt und die Lieferung effektiver Stücke
kann ausgeschlossen werden.
Verlorene und zerstörte Zertifikate
Art. 7. Falls ein Eigner von Inhaberanteilen der Gesellschaft in zufriedenstellender Art nachweisen kann, daß sein
Anteilschein verlegt, beschädigt oder zerstört ist, kann, auf sein Verlangen, ein Duplikat des Anteilscheins unter den
Bedingungen und Gewährleistungen ausgestellt werden, wie die Gesellschaft bestimmt, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf eine Garantieerklärung von einer Versicherungsgesellschaft. Mit der Ausgabe eines neuen Anteilscheins,
mit dem Vermerk «Duplikat», wird der ursprüngliche Anteilschein, an dessen Stelle der neue ausgegeben worden ist,
ungültig. Die Gesellschaft ist berechtigt, nach ihrem Gutdünken, dem Anteilinhaber die Kosten für die Beschaffung eines
Duplikats oder die Ausstellung eines neuen Anteilszertifikates als Ersatz für den verlegten, beschädigten oder zerstörten
Anteilschein zu belasten.
Einchränkung des Anteilsbesitzes
Art. 8. 1) Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Einschränkungen (außer Einschränkung der Übertragung von
Anteilen) zu erlassen, die er für notwendig erachtet, um sicherzustellen, daß keine Anteile der Gesellschaft oder Anteile
einer Klasse und/oder Kategorie von einer Person (im folgenden «ausgeschlossene Person» genannt) erworben oder
gehalten werden:
a) welche die Gesetze oder Vorschriften eines Landes und/oder behördliche Verfügungen verletzt; oder
b) deren Anteilsbesitz nach Meinung des Verwaltungsrats dazu führt, daß die Gesellschaft Steuerverbindlichkeiten
bzw. andere finanzielle Nachteile erleidet, die sie ansonsten nicht erlitten hätte oder erleiden würde.
2) Die Gesellschaft kann dementsprechend den Erwerb und Besitz von Gesellschaftsanteilen durch eine ausge-
schlossene Person einschränken oder untersagen. Hierfür kann die Gesellschaft:
a) die Ausgabe von Anteilen oder die Registrierung von Anteilsübertragungen ablehnen, bis sie sich vergewissert hat,
ob die Ausgabe oder die Registrierung nicht dazu führen könnte, daß dadurch ein rechtliches oder wirtschaftliches
Eigentum an solchen Anteilen durch eine Person begründet würde, die vom Besitz von Gesellschaftsanteilen ausge-
schlossen ist;
b) jederzeit von jeder namentlich registrierten Person verlangen, der Gesellschaft alle Angaben zu liefern, welche die
Gesellschaft für notwendig erachtet zwecks Klärung der Frage, ob diese Anteile rechtlich oder wirtschaftlich im
Eigentum einer Person stehen oder stehen werden, die vom Besitz von Gesellschaftsanteilen ausgeschlossen ist;
c) falls die Gesellschaft der Überzeugung ist, daß eine ausgeschlossene Person, entweder allein oder in Gemeinschaft
mit einer anderen Person, rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigner der Anteile ist, und falls diese Person die Anteile nicht
einer berechtigten Person überträgt, Anordnung der zwangsweisen Veräußerung all dieser von einer ausgeschlossenen
Person gehaltenen Anteile nach folgenden Modalitäten verlangen:
(1) die Gesellschaft wird dem Anteilseigner, der als Eigner der erworbenen Anteile gilt, eine Aufforderung zustellen
(nachstehend «Rücknahmeaufforderung» genannt), wobei sie, wie oben beschrieben, die zurückzukaufenden Anteile,
den für diese Anteile zu zahlenden Preis und den Ort, wo der Rücknahmepreis dieser Anteile zahlbar ist, bestimmt. Jede
solche Rücknahmeaufforderung kann einem solchen Anteilseigner auf den Postweg zugestellt werden, durch frankierten
Einschreibebrief an seine zuletzt bekannte oder im Register der Gesellschaft eingetragene Anschrift. Der Anteilseigner
ist daraufhin verpflichtet, der Gesellschaft den oder die Anteilscheine, auf die sich die Rücknahmeaufforderung bezieht,
zurückzugeben. Unmittelbar nach Geschäftsschluß am Tag, der in der Rücknahmeaufforderung genannt ist, verliert der
Anteilseigner sein Eigentumsrecht an den in der Rücknahmeaufforderung genannten Anteilen und sein Name wird im
Register gelöscht.
(2) Der Preis (nachstehend «Rücknahmepreis» genannt), zu dem die genannten Anteile gemäß Rücknahmeauffor-
derung gekauft werden, ist der Betrag, der dem Inventarwert der Anteile je Klasse und innerhalb einer Anteilsklasse der
betroffenen Kategorie entspricht, wie er in Übereinstimmung mit Artikel 24 dieser Satzung berechnet wird, abzüglich
einer entsprechenden Rücknahmegebühr und/oder Handelsgebühr gemäss Artikel 22.
(3) Die Zahlung des Rücknahmepreises wird dem Eigner solcher Anteile in der Währung der jeweiligen Anteilklasse
geleistet und wird durch die Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder bei einer anderen Zahlstelle (wie in der
Rücknahmeaufforderung festgehalten) zur Zahlung gegen Aushändigung des Anteilscheins oder der Zertifikate, welche
die Anteile beurkunden, wie sie in der Rücknahmeaufforderung benannt sind oder gegen Aushändigung von Zertifikaten,
die Namensanteile verkörpern, wenn solche Zertifikate ausgegeben worden sind, hinterlegt. Nach Hinterlegung dieses
Kaufpreises verliert die Person die Rechte, die sie, wie in der Rücknahmeaufforderung aufgeführt, innehat sowie alle
weiteren Rechte an den Anteilen, oder jegliche Forderungen gegen die Gesellschaft oder deren Vermögenswerte.
(4) Die Ausübung durch die Gesellschaft der ihr gemäß diesem Artikel zustehenden Rechte kann in keinem Fall mit
der Begründung in Frage gestellt oder als ungültig angesehen werden, daß kein ausreichender Nachweis des Eigentums-
rechts von Anteilen einer Person vorgelegen habe, oder daß der tatsächliche Eigner von Anteilen ein anderer gewesen
sei, als es gegenüber der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahmeaufforderung erschien, vorausgesetzt, daß in jedem
Falle die besagten Rechte durch die Gesellschaft in gutem Glauben ausgeübt worden sind.
(5) die Stimmabgabe an einer Gesellschafterversammlung durch eine ausgeschlossene Person ablehnen.
15412
Rechte der Hauptversammlung der Gesellschafter
Art. 9. 1) Jede ordnungsgemäß abgehaltene Gesellschafterversammlung stellt das oberste Organ der Gesellschaft dar.
Deren Beschlüsse sind für alle Gesellschafter verbindlich, unabhängig von der Klasse oder Kategorie von Anteilen, die
von denselben gehalten werden, soweit diese Beschlüsse nicht in die Rechte der getrennten Gesellschafterversammlung
der Anteilseigner einer bestimmten Klasse oder Kategorie gemäß den nachfolgenden Bestimmungen eingreifen.
2) Die Gesellschafterversammlung hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Rechtshandlungen, die sich auf die allge-
meinen Geschäfte der Gesellschaft beziehen, anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.
Hauptversammlung
Art. 10. 1) Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter wird in Übereinstimmung mit luxemburgischem
Recht am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort in Luxemburg abgehalten. Diese
findet am dritten Dienstag des Monats Mai jeden Jahres, um 15.00 Uhr, zum ersten Mal in 2001 statt. Falls dieser Tag
kein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, wird die Hauptversammlung am nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg
abgehalten. Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls außergewöhnliche Umstände dies gemäß
Ermessen des Verwaltungsrats erforderlich machen.
2) Andere Gesellschafterversammlungen können an dem Ort und zu dem Zeitpunkt abgehalten werden, die in der
entsprechenden Einladung genannt werden.
Getrennte Gesellschafterversammlung
Getrennte Gesellschafterversammlungen der Anteilseigner einer bestimmten Klasse oder Klassen, einer bestimmten
Kategorie oder Kategorien können auf Antrag des Verwaltungsrates einberufen werden: Für die Beschlußfähigkeit und
Abstimmungen gelten die in Artikel 11 niedergelegten Grundsätze sinngemäß. Eine getrennte Gesellschafterver-
sammlung kann bezüglich der betreffenden Klasse oder Klassen, Kategorie oder Kategorien, über alle Angelegenheiten
beschließen, wie zum Beispiel die Ausschüttung von Dividenden der bestimmten Klasse oder Klassen, Kategorie oder
Kategorien, die gemäß Gesetz oder dieser Satzung nicht der Hauptversammlung oder dem Verwaltungsrat vorbehalten
sind. Beschlüsse von getrennten Gesellschafterversammlungen dürfen nicht in die Rechte von Anteilseignern anderer
Klassen oder Kategorien, oder in die Rechte und Kompetenzen der Hauptversammlung oder des Verwaltungsrats
eingreifen.
Beschlussfähigkeit und Abstimmung
Art. 11. 1) Die gesetzlichen Fristen und Formalitäten gelten für die Einberufung von Gesellschaftsversammlungen
oder von getrennten Gesellschafterversammlungen von Anteilseignern einer oder mehrerer Klassen oder Kategorien.
2) Jeder Anteil einer Klasse oder Kategorie hat, unabhängig vom Inventarwert des jeweiligen Anteils, das Recht auf
eine Stimme, vorbehaltlich der durch diese Satzung auferlegten Einschränkungen.
3) Ein Anteilseigner kann an jeder Gesellschafterversammlung selbst teilnehmen oder sich mittels einer in Schriftform
oder durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erteilten Vollmacht durch einen anderen Anteilseigner oder
durch eine andere Person vertreten lassen.
4) Unter Vorbehalt anderslautender, gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen werden Beschlüsse auf einer
ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder durch
Vollmacht vertretenen und abgegebenen Stimmen gefaßt. Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen,
die durch die Anteilseigner zu erfüllen sind, um an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen zu können.
Einladungen
Art. 12. Die Gesellschafterversammlungen werden durch den Verwaltungsrat mittels Einladung einberufen, die die
Tagesordnung enthält. Diese erfolgt wenigstens 8 Tage vorher durch einen an die Eigner von Namensanteilen
geschickten Brief. Falls Inhaberanteile ausgegeben sind, muß die Einberufung in Luxemburg im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, in einer Luxemburger Zeitung und in einer oder mehreren anderen Zeitungen in all jenen
Ländern, wo Anteile öffentlich vertrieben werden, nach Wahl des Verwaltungsrats veröffentlicht werden.
Der Verwaltungsrat
Art. 13. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusam-
mensetzt, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafter für
eine Dauer von maximal 6 Jahren gewählt und sind wiederwählbar. Sollte die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds
infolge von Tod, Rücktritt oder in sonstiger Weise nicht mehr besetzt sein, können die verbliebenen Verwaltungsrats-
mitglieder auf dem Weg der Nachwahl mit einfacher Stimmenmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das die
unbesetzte Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung besetzen wird. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund durch Gesellschafterbeschluß abberufen und/oder ersetzt werden. Auf der Hauptversammlung kann
nur eine Person, die dem Verwaltungsrat bis zu diesem Zeitpunkt angehörte, als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt
werden, es sei denn:
a) diese andere Person wird vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen oder
b) ein Gesellschafter, der bei der anstehenden Gesellschafterversammlung, die den Verwaltungsrat bestimmt, voll
stimmberechtigt ist, unterbreitet dem Vorsitzenden - oder wenn dies unmöglich sein sollte, einem anderen Verwal-
tungsratsmitglied - schriftlich nicht weniger als sechs und nicht mehr als 30 Tage vor dem für die Gesellschafterver-
sammlung vorgesehenen Datum seine Absicht, eine andere Person als seiner selbst zur Wahl oder zur Wiederwahl
vorzuschlagen, zusammen mit einer schriftlichen Bestätigung dieser Person, sich zur Wahl stellen zu wollen, wobei
jedoch der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung unter der Voraussetzung einstimmiger Zustimmung aller
anwesenden Gesellschafter den Verzicht auf die obenaufgeführten Erklärungen beschließen kann und die solcherweise
nominierte Person zur Wahl vorschlagen kann.
15413
Interne Organisation des Verwaltungsrates
Art. 14. 1) Der Verwaltungsrat wird aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, sowie gegebenenfalls einen oder mehrere
stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu
sein braucht und für die Protokolle der Verwaltungsratssitzung und der Hauptversammlung verantwortlich ist.
2) Eine Sitzung des Verwaltungsrats kann durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder an den in der Einladung
angegebenen Sitzungsort unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden.
3) Ist ein Vorsitzender gewählt, so führt er den Vorsitz der Verwaltungsratssitzungen. In seiner Abwesenheit
ernennen die Verwaltungsratsmitglieder eine andere Person zum vorübergehenden Vorsitzenden durch Mehrheitsbe-
schluß der Anwesenden.
4) Schriftliche, telegrafische oder Telefaxeinladungen zu den Sitzungen des Verwaltungsrats erfolgen an alle Mitglieder
mindestens 24 Stunden vor Beginn einer solchen Sitzung, mit Ausnahme dringender Umstände, in welchem Falle diese
in der Einladung anzuführen sind. Auf Grund von Zustimmungserklärungen aller Verwaltungsratsmitglieder kann auf ein
Einberufungsschreiben verzichtet werden. Eine Einladung ist ferner nicht erforderlich für Sitzungen, deren Daten durch
Verwaltungsratsbeschluß im voraus festgelegt worden sind.
5) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwal-
tungsrats mittels einer Vollmacht in Schriftform oder durch Telegramm, Fernschreiber oder Fernkopierer vertreten
lassen.
6) Der Verwaltungsrat ist nur bei einer ordnungsgemäß erfolgten Einberufung der Sitzung beschlußfähig. Einzelne
Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch ihre individuellen Handlungen verpflichten, außer wenn
sie durch einen speziellen Verwaltungsratsbeschluß dazu ermächtigt sind.
7) Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahmen, kann der Verwaltungsrat nur rechtsgültig beraten oder beschließen,
wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei eine Teilnahme über Telefonverbindung
gestattet ist. Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung anwesenden oder vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.
8) Die Verwaltungsratsmitglieder können auch auf dem Zirkularwege einen Beschluß herbeiführen, durch schriftliche
Zustimmung auf einer oder mehreren gleichlautenden Urkunden.
9) Der Verwaltungsrat kann einen Geschäftsführer und einen stellvertretenden Geschäftsführer sowie weitere
Organe oder sonstige Bevollmächtigte ernennen, wie es für die Geschäfte und die Verwaltung der Gesellschaft
notwendig erscheint. Jede dieser Ernennungen kann zu jeder Zeit vom Verwaltungsrat zurückgenommen werden.
10) Die Geschäftsführer brauchen nicht Mitglieder des Verwaltungsrats oder Gesellschafter zu sein. Die so ernannten
Geschäftsführer erhalten die Vollmachten und Pflichten, die ihnen vom Verwaltungsrat in seinem Beschluß übertragen
werden. Der Verwaltungsrat kann Vollmacht für die tägliche Führung der Gesellschaft und die Umsetzung der Geschäfts-
politik der Geschäftsführung an natürliche oder juristische Personen übertragen, die nicht Mitglieder des Verwal-
tungsrats sein müssen. Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen auch seine Vollmachten, Kompetenzen und
Entscheidungsspielräume auf ein Gremium übertragen, das aus von ihm ernannten Personen (gleich ob Verwaltungs-
ratsmitglieder oder nicht) besteht. Insbesondere kann er im Rahmen des Art. 16 dieser Satzung einen Beirat ernennen.
Protokolle der Verwaltungsratssitzungen
Art. 15. Die Protokolle jeder Verwaltungsratssitzung werden durch den Vorsitzenden derselben und ein anderes
Verwaltungsratsmitglied oder durch den Sekretär des Verwaltungsrats unterzeichnet. Abschriften oder Auszüge solcher
Protokolle, die für Rechtsverfahren oder für andere Rechtszwecke erstellt werden, sind durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrats oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder durch den Sekretär des Verwaltungsrates zu unter-
zeichnen.
Beirat
Art. 16. 1) Der Verwaltungsrat kann zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit einen Beirat ernennen, dem nicht
mehr als 5 Mitglieder angehören dürfen.
2) Der Verwaltungsrat ernennt diese Mitglieder nach freiem Ermessen aus dem Kreis der mit der Gesellschaft zusam-
menarbeitenden Partner nach Maßgabe ihrer Geschäftsbeziehungen mit der Gesellschaft.
3) Der Beirat kann den Verwaltungsrat in allen Belangen, die in dessen Kompetenz fallen, beraten. Eine Entschei-
dungsbefugnis kommt dem Beirat indessen nicht zu.
4) Der Beirat konstituiert sich selbst und wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Die Bestimmungen über die
interne Organisation und die Protokolle des Verwaltungsrates (Artikel 14 und 15, vorstehend) finden sinngemäß
Anwendung. Empfehlungen und Protokolle des Beirates sind allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Kenntnis zu
bringen.
5) Der Verwaltungsrat kann über die Ernennung der Mitglieder des Beirats und die interne Organisation des Beirates
eine Geschäftsordnung erlassen.
Festlegung der Anlagepolitik
Art. 17. 1) Der Verwaltungsrat ist mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet, alle Verwaltungshandlungen und
Verfügungen im Gesellschaftsinteresse auszuführen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch
diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat wahrgenommen
werden.
2) Vorbehaltlich derjenigen Angelegenheiten, die den Gesellschaftern in der Hauptversammlung gemäß Satzung
zustehen und gemäß den vorstehenden Einschränkungen, ist der Verwaltungsrat befugt, insbesondere die Anlagepolitik
für jede Anteilsklasse nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu bestimmen, unter Beachtung der Anlagebeschrän-
kungen gemäß Gesetz oder Verordnungen sowie solcher, die vom Verwaltungsrat beschlossen werden.
15414
3) Ziel der Anlagepolitik der Gesellschaft ist es, durch ein aktiv oder passiv verwaltetes Portefeuille einen den Markt-
verhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Ertrag in Euro zu erreichen, indem sie Anlagen in
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen Typs tätigt. Die Gesellschaft soll nur solche Investmentanteile
erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
4) Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik wird der Verwaltungsrat dafür sorgen, daß die folgenden
Anlageregeln eingehalten werden:
a) Es dürfen ausschließlich Anteile an:
(1) offenen, nach dem deutschen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften aufgelegten Geldmarkt-, Wertpapier-,
Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen, welche
keine Spezialfonds sind, und/oder
(2) offenen Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstücksinvest-
mentvermögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen die Anteilinhaber jederzeit das Recht zur Rückgabe ihrer
Anteile haben, und die entweder nach dem deutschen Auslandinvestment-Gesetz in Deutschland öffentlich vertrieben
werden dürfen oder welche in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, die der Aufgabe
dient, die Anleger zu schützen, und welche einer Risikostreuungsvorschrift unterliegen, die derjenigen des luxemburgi-
schen Gesetzes vom 30. März 1988 vergleichbar ist;
(insgesamt die «Zielfonds») erworben werden. Hierbei darf die Gesellschaft ihr Vermögen auch vollständig in einer
der genannten Fondskategorien anlegen. Die Anteile der Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert. Soweit börsen-
notierte Fonds erworben werden, handelt es sich um Anteile, die an einer offiziellen Börse der EU- bzw. OECD-Staaten
gehandelt werden.
b) Der Wert der Anteile der Zielfonds darf 51% des Nettowertes der jeweiligen Anteilsklasse nicht unterschreiten;
c) Darüber hinaus dürfen bis zu 49% des Nettowertes der jeweiligen Anteilsklasse in liquiden Mitteln wie Bankgut-
haben, Einlagezertifikaten und anderen Geldmarktpapieren mit einer restlichen Laufzeit zum Zeitpunkt ihres Erwerbs
von höchstens 12 Monaten zu Liquiditätszwecken gehalten werden; diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter
haben;
d) Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Nettowertes ihres Vermögens in Anteilen an weiteren Investmentver-
mögen anlegen dürfen, dürfen nur erworben werden, wenn die von den Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertrags-
bedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten
werden dürfen;
e) Es dürfen nicht mehr als 20% des Nettowertes einer Anteilsklasse in Anteilen eines einzigen Zielfonds gehalten
werden;
f) Es dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile eines einzigen Zielfonds gehalten werden.
g) Ist ein Zielfonds Teilfonds eines Umbrella-Fonds, so beziehen sich die in e) und f) oben genannten Grenzen jeweils
auf den Teilfonds und nicht auf den gesamten Umbrella-Fonds; dabei darf es nicht zu einer übermäßigen Konzentration
auf einen einzigen Umbrellafonds kommen.
5) Es werden als Zielfonds offene Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und
Grundstücksfonds ausgewählt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Gesellschaftsvermögen auch vollständig in
einer dieser Kategorien angelegt werden. Dabei erwirbt die Gesellschaft keine Anteile anderer Dachfonds (mit
Ausnahme von Anlagen gemäß 4) d) oben), Futures-Fonds, Venture-Capital-Fonds oder Spezialfonds. Die Fondsanlagen
lauten auf europäische und übrige Währungen.
Außer Investmentanteilen darf die Gesellschaft keine anderen Wertpapiere oder in Wertpapieren verbriefte Finanz-
instrumente erwerben (mit Ausnahme der in diesem Artikel unter Absatz 4 c) genannten Geldmarktpapiere).
6) Der Umfang, in dem die Gesellschaft ausländische Investmentanteile erwirbt, ist keiner Beschränkung unterworfen.
7) Die Gesellschaft legt ausschließlich in Investmentfonds an, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in Mitglied-
staaten der EU, in der Schweiz, in den USA, in Kanada, Hongkong oder in Japan haben. Der Umfang, in dem die Gesell-
schaft ausländische Investmentanteile erwirbt, ist keiner Beschränkung unterworfen.
8) Die Gesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse
ausschließlich zum Zweck der Devisenkurssicherung Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
Dieses sind:
a) Devisenkurssicherungsgeschäfte gemäß unten stehender Nr. 10);
b) Optionsrechte im Sinne der unten stehenden Nr. 10), deren Optionsbedingungen vorsehen, daß
(1) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(A) Wert des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Index-
stand oder
(B) Basispreis und dem Wert des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt, und
(2) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
9) Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente dürfen ausschließlich zum Ziel der Absicherung von Währungs-
kursrisiken eingesetzt werden. Hierbei gilt folgendes:
a) Die Gesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organi-
sierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
b) Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbe-
zogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstlei-
stungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
15415
c) Die in vorstehender Nr. 9) b) genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschließlich des zugunsten der jeweiligen Anteilsklasse bestehenden
Saldos aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse
getätigten Geschäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes der jeweiligen Anteilsklasse
nicht überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Gesellschaft weitere Geschäfte mit diesem
Vertragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller
Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse getätigten Geschäfte, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes der jeweiligen Anteilsklasse, so hat die Gesellschaft unter
Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Mehrere Konzernunter-
mehmen gelten als ein Vertragspartner.
10) a) Die Gesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegen-
ständen mit Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte
auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
b) Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur
zulässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsi-
cherung entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.
c) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
d) Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der
Anteilinhaber für geboten hält.
11) a) Das Vermögen einer Anteilsklasse darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
b) Die Gesellschaft darf nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.
c) Die Gesellschaft darf nicht in Immobilien, Edelmetalle, Edelmetallkontrakte, Waren oder Warenkontrakte
investieren.
d) Die Gesellschaft darf keine Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte tätigen.
12) a) Kredite zu Lasten des Vermögens der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen dürfen nur kurzfristig und in
Höhe von bis zu 10% des jeweiligen Vermögens aufgenommen werden; die Kreditaufnahme bedarf der Zustimmung der
Depotbank zu den Darlehensbedingungen.
b) Die zum Vermögen der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen gehörenden Wertpapiere und Forderungen
dürfen nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei
denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen zu Lasten von Vermögen der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen
gemäß dem vorstehenden Absatz 12) a) oder um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuß- oder Nachschußver-
pflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit derivaten Finanzinstrumenten.
c) Es dürfen keine Geschäfte zu Lasten des Vermögens der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen vorgenommen
werden, die den Verkauf von nicht zu diesem Vermögen gehörenden Wertpapieren zum Gegenstand haben.
Wertpapier-Kaufoptionen dürfen Dritten nicht eingeräumt werden.
Unvereinbarkeitsbestimmungen
Art. 18. 1 a) Kein Vertrag oder sonstige Tätigkeit zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft
oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, daß ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Geschäftsführer der Gesellschaft in einer anderen Gesellschaft Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Geschäftsführer,
Angestellter oder sonstwie persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt sind.
2) Jedes Verwaltungsratsmitglied oder jedes andere Organ der Gesellschaft, das als Verwaltungsratsmitglied, Gesell-
schafter, Geschäftsführer oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma dient, mit der die Gesellschaft vertragliche
Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, ist nicht, infolge einer solchen Verbindung mit der anderen Gesell-
schaften oder Firma, verhindert, für die Gesellschaft tätig zu sein und über deren Rechtsgeschäfte zu entscheiden.
3) Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Geschäft der Gesellschaft hat, muß er dieses persönliche Interesse dem Verwaltungsrat zur Kenntnis bringen und darf
sich nicht mit solchen Geschäften befassen oder darüber abstimmen. Solche Rechtsgeschäfte und Interessen eines
Verwaltungsratsmitglieds oder Geschäftsführers sind bei der nächsten Gesellschafterhauptversammlung offenzulegen.
4) Der hier verwendete Ausdruck «persönliches Interesse» umfaßt nicht jedes Interesse, das nur deshalb entsteht,
weil das Rechtsgeschäft die LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH, die LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH
& Co. Vertriebs KG oder die DG BANK LUXEMBOURG S.A. (bzw. ein mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbun-
denes Unternehmen) oder ein anderes vom Verwaltungsrat bestimmtes Unternehmen betrifft.
Anspruchswahrung gegenüber Depotbank und Freistellung
Art. 19. (1) Die Gesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilseigner gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Anteilseigner nicht
aus.
(2) Die Gesellschaft verpflichtet sich, jeden der Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren oder Bevollmächtigten, ihre
Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter schadlos zu halten gegen alle Klagen, Forderungen und Haftungen irgend-
welcher Art, sofern die Betroffenen ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt haben, und diese für sämtliche Kosten,
Ausgaben und Verbindlichkeiten, die anläßlich solcher Klagen, Verfahren, Forderungen und Haftungen entstanden sind,
zu entschädigen.
Das Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte zu Gunsten des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder
Bevollmächtigten nicht aus.
15416
Vertretung
Art. 20. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
verpflichtet oder - falls der Verwaltungsrat entsprechende Delegationsbeschlüsse gefaßt hat - durch die gemeinsamen
Unterschriften eines Verwaltungsrats und einem Geschäftsführer oder Prokuristen oder, für genau bezeichnete Einzel-
geschäfte, durch die Einzelunterschriften solcher Personen, welchen durch Verwaltungsratsbeschluß oder durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder die entsprechenden Befugnisse erteilt wurden.
Wirtschaftsprüfer
Art. 21. Die Generalversammlung der Gesellschaft ernennt einen Wirtschaftsprüfer («réviseur d’entreprises
agrée»), der gegenüber der Gesellschaft die in Artikel 89 des 1988 Gesetzes beschriebenen Pflichten wahrnimmt.
Rücknahme und Umtausch der Anteile
Art. 22. 1) Jeder Aktionär hat das Recht, den Rückkauf von allen oder einem Teil seiner Aktien durch die Gesell-
schaft zu verlangen. Das Rückkaufsgesuch ist unwiderruflich, außer wenn die Berechnung des Nettovermögenswertes,
die Ausgabe, die Umwandlung und Rücknahme der Aktien eingestellt sind. Die Rückzahlung ist in jedem Fall innerhalb
einer Frist von sieben Kalendertagen zwischen dem Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft, der Depotbank,
einer beauftragten Vertriebsstelle, der Servicegesellschaft oder der deutschen Zahlstelle und der Auszahlungsanweisung
durch die Depotbank durchzuführen. Der Rückzahlungspreis ist gleich dem Nettovermögenswert der betreffenden
Aktienkategorie wie dieser gemäß den Bestimmungen des nachfolgenden Artikels 23 bestimmt wird, abzüglich einer
eventuellen Rückkaufsprovision, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann und die vier Prozent (4%) des Netto-
vermögenswertes der jeweiligen Aktienkategorie nicht überschreiten darf. Jeder Rückkaufsantrag muß durch den
Aktionär schriftlich am Firmensitz oder bei anderen natürlichen oder juristischen Personen, die von der Gesellschaft als
bevollmächtigt zum Rückkauf der Aktien bestimmt wurden, eingereicht werden. Für Rückkaufanträge, die bei der Gesell-
schaft an einem Bewertungstag bis 15.00 Uhr eingehen, wird der am nächsten Bewertungstag berechnete Rückzah-
lungspreis zugrunde gelegt. Für später eingehende Rückkaufaufträge ist der am übernächsten Bewertungstag ermittelte
Rückzahlungspreis maßgeblich. Die Zahlung erfolgt innerhalb von drei Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem betref-
fenden Bewertungstag, ist jedoch in jedem Fall innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen zwischen dem Eingang des
Rückkaufantrags bei der Gesellschaft, der Depotbank, einer der beauftragten Vertriebsstellen, einer der beauftragten
Zahlstellen oder der Servicegesellschaft und der Auszahlungsanweisung durch die Depotbank durchzuführen.
Die Gesellschaft ist nach vorheriger Zustimmung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche Rücknahmen und
Umwandlungen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der betroffenen Teilfonds ohne Verzögerung
verkauft wurden, und zwar zum dann festgesetzten Nettovermögenswert dieser Teilfonds; dies gilt dann auch für gleich-
zeitig eingereichte Kaufaufträge.
2) Jeder Anteilseigner kann grundsätzlich den gänzlichen oder teilweisen Umtausch seiner Anteile in Anteile einer
anderen Klasse, sowie innerhalb einer Klasse von einer Kategorie in eine andere Kategorie beantragen, gemäß einer
Umtauschformel und Grundsätzen, die jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt werden und im geltenden Verkaufspro-
spekt der Gesellschaft dargelegt sind. Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, den Umtausch der Anteile einer Klasse
in Anteile einer anderen Klasse oder innerhalb einer Klasse von einer Kategorie in eine andere Kategorie mit einer
Gebühr zu belegen, Einschränkungen und Bedingungen zu unterwerfen oder gänzlich zu untersagen, wie die im geltenden
Verkaufsprospekt beschrieben sind. Dabei kann der Verwaltungsrat insbesondere die Frequenz von Umtauschanträgen
begrenzen oder den Umtausch von ausschüttenden in thesaurierende Anteile mit einer Gebühr belasten.
3) Die Schließung eines Teilfonds verbunden mit zwangsweiser Rücknahme aller betreffenden Anteile oder die
Verschmelzung mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder mit einem anderen luxemburgischen OGAW jeweils
aus anderen Gründen, als dem des Mindestvolumens seiner Vermögenswerte, oder wegen Veränderungen der
wirtschaftlichen oder politischen Gegebenheiten, welche für den betreffenden Teilfonds von Einfluß sind, kann nur mit
dem vorherigen Einverständnis der Anteilseigner dieses zu schließenden oder zu verschmelzenden Teilfonds auf einer
ordnungsgemäß einberufenen getrennten Gesellschafterversammlung der Anteilseigner des betreffenden Teilfonds,
welche wirksam ohne Quorum gehalten werden und mit einer Mehrheit von 50% der anwesenden oder vertretenen
Anteile entscheiden kann, beschlossen werden.
4) Eine solcherweise vom Verwaltungsrat beschlossene oder von den Anteilseignern gutgeheißene Verschmelzung ist
für die Anteilseigner des betreffenden Teilfonds nach Ablauf einer dreißigtägigen Frist von der diesbezüglichen Unter-
richtung der betreffenden Anteilseigner an bindend, außer im Falle der Verschmelzung mit einem luxemburgischen
«fonds commun de placement», welche nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Anteilseigner bindend ist. Ein
Antrag eines Anteilseigners auf Rücknahme seiner Anteile während der Frist kann nicht mit einer Rücknahmegebühr
belastet werden. Liquidationserlöse, welche von den Anteilseignern bei der Beendigung der Liquidation eines Teilfonds
nicht beansprucht werden, werden bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt und verfallen nach 30
Jahren.
5) Die Gesellschaft hat die Anteilseigner durch Veröffentlichung einer Rücknahmeankündigung in einer vom Verwal-
tungsrat zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Anteilseigner und ihre Adressen der
Gesellschaft bekannt, so erfolgt die Rücknahmeankündigung mittels Brief an diese Adressaten.
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen
Art. 23. 1) Der Inventarwert des Vermögens der Gesellschaft («Inventarwert»), der Inventarwert je Anteil jeder
Klasse und sofern anwendbar, der Inventarwert der innerhalb einer Klasse ausgegebenen Anteilskategorien wird in der
betreffenden Währung an jedem Geschäftstag, an dem in Luxemburg die Banken arbeiten («Bewertungstag») bestimmt,
außer in den nachstehend beschriebenen Fällen einer Aussetzung.
15417
2) Der Inventarwert je Anteil einer Klasse wird an jedem Bewertungstag berechnet, indem der gesamte Inventarwert
der betreffenden Klasse durch die Anzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der gesamte Inventarwert der betref-
fenden Klasse repräsentiert dabei den Marktwert der in ihm enthaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlich-
keiten.
3) Die Gesellschaft kann die Berechnung des Inventarwertes einer jeden Anteilsklasse, sowie die Ausgabe, den
Umtausch und die Rücknahme von Anteilen einer Anteilsklasse, ebenso wie den Umtausch von Anteilen innerhalb einer
Anteilsklasse zeitweilig aussetzen:
a) während Zeiten (die keine gewöhnlichen Feiertage oder üblichen Wochenendschließungen sind), an denen die
Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile, in die der Teilfonds investiert hat, nicht verfügbar sind;
b) in Notlagen, wenn die Gesellschaft über Anlagen des betreffenden Teilfonds nicht verfügen kann oder es ihr
unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Aktien-
wertes ordnungsgemäß durchzuführen;
c) wenn und solange durch umfangreiche Rückgaben von Aktien an die Gesellschaft ein sofortiger Verkauf von
Werten der Gesellschaft zur Liquiditätsbeschaffung nicht den Interessen der Aktionäre gerecht wird; in diesen Fällen ist
es der Gesellschaft gestattet, die Aktien erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie
unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen der Aktionäre, entsprechende Vermögensgegenstände des jewei-
ligen Teilfonds veräußert hat.
4) Bei Eintritt eines Ereignisses, welches die Liquidation der Gesellschaft oder einer Anteilsklasse zur Folge hat, oder
nach Eingang einer entsprechenden Anordnung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde wird die Gesellschaft die
Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen unverzüglich einstellen.
5) Anteilseigner, die ihre Anteile zur Rücknahme oder Umwandlung angeboten haben, werden unverzüglich schriftlich
über eine solche Aussetzung sowie unverzüglich von der Beendigung derselben benachrichtigt.
6) Die Aussetzung der Ausgabe bzw. Rücknahme und Umwandlung von Anteilen irgendeiner Klasse hat keine
Auswirkung auf die Berechnung des Inventarwertes und die Ausgabe, Rücknahme, und Umtausch von Anteilen einer
anderen Klasse.
Bestimmung des Inventarwertes
Art. 24. Der Inventarwert je Anteil jeder Klasse und, soweit anwendbar, der Inventarwert der innerhalb einer Klasse
ausgegebenen ausschüttenden und thesaurierenden Anteile, wird in der betreffenden Währung an jedem Bewertungstag
bestimmt, indem der gesamte Inventarwert der Aktiva der betreffenden Klasse durch die Anzahl der im Umlauf befind-
lichen Anteile dieser Klasse dividiert wird. Der gesamte Inventarwert der betreffenden Klasse repräsentiert dabei den
Marktwert der ihr zugeordneten Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten.
Bewertungsvorschriften
Art. 25. Die Bewertung des Inventarwerts der verschiedenen Anteilsklassen geschieht in folgender Weise:
A) Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten folgendes:
a) sämtliche verfügbaren Kassenbestände bzw. auf Konto, zuzüglich aufgelaufene Zinsen;
b) alle Wechsel und andere Guthaben auf Sicht (inklusive der Erlöse von Wertpapierverkäufen, die noch nicht gutge-
schrieben sind);
c) alle Wertpapiere (d.h. Investmentanteile) sowie Einlagenzertifikate und andere Geldmarktpapiere im Besitz der
Gesellschaft;
d) alle Dividenden und fälligen Ausschüttungen zugunsten der Gesellschaft in bar oder in anderer Form, soweit der
Gesellschaft bekannt, unter Voraussetzung, daß die Gesellschaft die Bewertungsveränderung im Marktwert der Wertpa-
piere infolge der Handelspraktiken wie z.B. im Handel ex-Dividende anpassen muß;
e) alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Wertpapiere, die die Gesellschaft hält, soweit nicht solche Zinsen in der
Hauptforderung enthalten sind;
f) alle finanziellen Rechte, die sich aus dem Einsatz derivativer Instrumente ergeben;
g) die vorläufigen Aufwendungen der Gesellschaft, soweit diese nicht abgeschrieben wurden, unter der Voraus-
setzung, das solche vorläufigen Aufwendungen direkt vom Kapital der Gesellschaft abgeschrieben werden dürfen; und
h) alle anderen Aktiva jeder Art und Zusammensetzung, inklusive vorausbezahlte Aufwendungen.
Der Wert solcher Anlagewerte wird wie folgt festgelegt:
1) Der Wert von frei verfügbaren Kassabeständen bzw. Einlagen, Wechsel und Sichtguthaben, vorausbezahlte
Aufwendungen, Bardividenden und Zinsen gemäß Bestätigung oder aufgelaufen, aber nicht eingegangen, wie oben darge-
stellt, soll zum vollen Betrag verbucht werden, es sei denn aus irgendeinem Grund sei die Zahlung wenig wahrscheinlich
oder nur ein Teil einbringlich, weshalb der Wert hiervon durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt werden soll.
2) Zum Anlagevermögen gehörende Wertpapiere die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt
(Markt, der anerkannt ist und regelmäßig stattfindet, der Öffentlichkeit zugänglich ist und einer funktionierenden
Aufsicht unterliegt) gehandelt werden, sind zum letzten verfügbaren Kurs an dem Hauptmarkt, an dem diese Wertpa-
piere gehandelt werden, bewertet. Investmentfondsanteile sind zu ihrem letzten verfügbaren Rücknahmepreis bzw.
Nettoinventarwert pro Anteil zu veranschlagen. Wertpapiere, deren Kurs nicht marktgerecht ist, sowie alle anderen
zulässigen Anlagewerte (einschließlich Wertpapieren, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden), werden zu ihren wahrscheinlichen Realisierungswerten eingesetzt, die nach Treu
und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln durch oder unter der
Leitung der Geschäftsleitung der Gesellschaft bestimmt werden.
15418
3) Der Realisierungswert von nicht auf einer Börse amtlich notierten oder an einem geregelten Markt gehandelten
Termin- oder Optionskontrakten ist ihr Nettorealisierungswert, wie er gemäß einer fortwährend angewandten
Methode von der Gesellschaft bestimmt wird.
Der Realisierungswert von auf einer Börse amtlich notierten oder an einem geregelten Markt gehandelten Termin-
oder Optionskontrakten wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Settlement-Preise dieser Kontrakte auf den
Börsen oder geregelten Märkten, auf denen die Gesellschaft die betreffenden Kontrakte handelt, bestimmt, wobei
jedoch der Realisierungswert einem von der Gesellschaft nach Treu und Glauben und nach von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren Methoden festgelegten, als angemessen und vernünftig angesehenen Wert entspricht, wenn die entspre-
chenden Kontrakte an einem Bewertungstag nicht realisiert werden konnten.
4) Alle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die nicht auf die Währungen der entsprechenden Anteilsklasse
lauten, werden in die jeweilige Währung der betreffenden Klasse zu dem am Bewertungszeitpunkt von einer Bank oder
einem anderen verantwortlichen Finanzinstitut mitgeteilten Wechselkurs umgerechnet.
Wird aufgrund besonderer Umstände, wie zum Beispiel versteckten Kreditrisikos, eine Bewertung nach Maßgabe der
vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsgrundsätze anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Anlagever-
mögens zu erzielen.
B) Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten folgendes:
a) alle Kreditaufnahmen, Wechsel und andere fälligen Beträge; inklusive Sicherheitshinterlagen wie margin accounts
etc. im Zusammenhang mit dem Einsatz von derivativen Instrumenten; und
b) alle fälligen bzw. aufgelaufenen administrativen Aufwendungen inklusive der Gründungs- und Registrierungskosten
bei den Registrierungsstellen wie auch Rechtsberatungsgebühren, Prüfungsgebühren, alle Gebühren des Investmentad-
visors, der Depotstelle, Vertriebsstellen und aller anderen Repräsentanten und Agenten der Gesellschaft, die Kosten der
Pflichtveröffentlichungen und des Prospekts, der Geschäftsabschlüsse und anderer Dokumente, die den Anteilinhabern
verfügbar gemacht werden. Weichen die zwischen der Gesellschaft und den von ihr beigezogenen Dienstleistungser-
bringern wie Investmentadvisor, Vertriebsstellen, Depotbank vereinbarten Gebührensansätze für solche Dienstlei-
stungen bezüglich einzelner Anteilsklassen voneinander ab, so sind die entsprechenden unterschiedlichen Gebühren
ausschließlich der jeweiligen Klasse zu belasten. Marketing- und Werbungsaufwendungen dürfen nur im Einzelfall durch
Beschluß des Verwaltungsrates gegebenenfalls auf Antrag eines Beirats einer Anteilsklasse belastet werden; und
c) alle fälligen und noch nicht fälligen bekannten Verbindlichkeiten inklusive der erklärten, aber noch nicht bezahlten
Dividenden; und
d) ein angemessener für Steuer zurückgestellter Betrag, berechnet auf den Tag der Bewertung sowie andere Rückstel-
lungen oder Reserven, die vom Verwaltungsrat genehmigt sind; und
e) alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft irgendwelcher Natur gegenüber dritten Parteien, wobei jedoch
die∑ Verbindlichkeiten irgendwelcher Natur gegenüber dritten Parteien vertraglich auf eine oder mehrere Anteilsklassen
beschränkt werden können.
Zum Zwecke der Bewertung ihrer Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle administrativen und sonstigen Aufwen-
dungen mit regelmäßigem bzw. periodischem Charakter mit einbeziehen, indem sie diese für das gesamte Jahr oder jede
andere Periode bewertet und den sich ergebenden Betrag proportional auf die jeweilige aufgelaufene Zeitperiode
aufteilt. Diese Bewertungsmethode darf sich nur auf administrative und sonstige Aufwendungen beziehen, die alle
Anteilsklassen gleichmäßig betreffen.
C) Für jede Klasse von Anteilen wird der Verwaltungsrat in folgender Weise ein Anlagevermögen erstellen:
a) Der Erlös der Zuteilung und Ausgabe von Anteilen jeder Klasse soll in den Büchern der Gesellschaft demjenigen
Anlagevermögen zugeordnet werden, für das diese Anteilsklasse eröffnet worden ist und die entsprechenden Anlage-
werte und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen sollen diesem Anlagevermögen gemäß den Richtlinien
dieses Artikels zugeordnet werden.
b) Wenn irgendein Anlagewert von einem anderen Aktivum abgeleitet worden ist, sollen derartige abgeleitete Aktiva
in den Büchern der Gesellschaft dem gleichen Anlagevermögen zugeordnet werden, wie die Aktiva, von denen sie
herstammen und bei jeder neuen Bewertung eines Anlagewerts wird der Wertzuwachs bzw. Wertverlust dem betref-
fenden Anlagevermögen zugeordnet.
c) Falls die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingegangen ist, die in Beziehung zu irgendeinem Aktivum eines
bestimmten Anlagevermögens oder zu irgendeiner Aktivität in Zusammenhang mit einem Aktivum irgendeines Anlage-
vermögens steht, wird diese Verbindlichkeit dem betreffenden Anlagevermögen zugeordnet.
d) Falls ein Anlagewert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht als eine einem bestimmten Anlagevermögen
zuzuordnende bestimmte Größe angesehen werden kann und auch nicht alle Anteilsklassen gleichmäßig betrifft, kann
der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren
Methoden solche Anlagewerte oder Verbindlichkeiten zuordnen.
e) Ab dem Tage an dem eine Dividende für eine Anteilsklasse erklärt wird, ermäßigt sich der Inventarwert dieser
Anteilsklasse um den Dividendenbetrag, vorbehaltlich jedoch immer der Regelungen für den Verkauf und Rücknahme-
preis der ausschüttenden und thesaurierenden Anteile jeder Klasse wie in diesen Artikeln dargelegt.
D) Für den Zweck der Bewertung im Rahmen dieses Artikels gilt folgendes:
a) Anteile, die gemäß Artikel 22 zurückgekauft werden, sollen als bestehende behandelt und eingebucht werden bis
unmittelbar nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt, an dem eine solche Bewertung durchgeführt
wird, und von diesem Zeitpunkt an bis der Preis hierfür bezahlt ist, werden sie als eine Verbindlichkeit der Gesellschaft
behandelt;
15419
b) alle Anlagen, Kassenbestände und übrigen Aktiva irgendeines Anlagevermögens, die nicht auf die Währung der
betreffenden Klasse lauten, werden unter Berücksichtigung ihres Marktwertes zu dem an dem Tag der Inventarwertbe-
rechnung geltenden Wechselkurs umgerechnet; und
c) an jedem Bewertungstag müssen alle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die durch die Gesellschaft an eben
diesem Bewertungstag kontrahiert wurden, soweit möglich, in die Bewertung miteinbezogen werden.
Kosten
Art. 26. 1. Soweit die Gesellschaft Investmentanteile eines Vermögens erwirbt, welches
a) von einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, die mit der Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder
mittelbare Beteiligung verbunden ist, oder
b) von einer Gesellschaft, die mit der LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH oder LACUNA FONDSVER-
WALTUNG GmbH & Co. Vertriebs KG mittelbar oder unmittelbar verbunden ist oder von einer Verwaltungsgesell-
schaft für einen LACUNA-Fonds verwaltet wird, oder von einer Gesellschaft verwaltet wird, bei der ein oder mehrere
Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrats gleichzeitig Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. des Verwal-
tungsrats der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, die mit der LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH oder
LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH & Co. Vertriebs KG direkt oder indirekt verbunden ist, sind,
dürfen der Gesellschaft weder Ausgabeaufschläge noch Rücknahmeabschläge berechnet werden. Dies gilt auch für
Anteile einer Investmentgesellschaft, die mit der Gesellschaft in der vorstehenden Weise verbunden ist.
2) Für Zwecke der Berechnung der Verwaltungsvergütung, d.h. Vergütung des Investmentadvisors und seines Erfolgs-
honorars (Performance-Gebühr) sowie Betreuungsgebühr, werden Investmentanteile nach Absatz 1 nicht berück-
sichtigt.
Ausgabepreis und Rücknahmepreis
Art. 27. 1) a. Wann immer die Gesellschaft Anteile zur Zeichnung anbietet, soll der Preis der angebotenen Anteile
auf dem Inventarwert (wie oben definiert) basieren, für die jeweilige Anteilsklasse, erhöht um eine Verkaufsgebühr,
soweit von der Vertriebsstelle oder der Gesellschaft beschlossen, die ganz oder teilweise an die Vertriebsstellen oder
an die Gesellschaft zu zahlen sind, wobei diese Verkaufsgebühren sich nach den jeweiligen Gesetzen richtet und ein vom
Verwaltungsrat beschlossenes Maximum nicht überschreiten dürfen und für jede Anteilsklasse unterschiedlich sein
können, aber innerhalb einer Anteilsklasse, alle Zeichnungsanträge an ein und demselben Ausgabetag gleich behandelt
werden müssen, soweit die betreffende Verkaufsgebühr der Gesellschaft zusteht.
b. Hierbei wird für die an einem Bewertungstag bis zu dem im Verkaufsprospekt definierten Zeitpunkt schriftlich bei
der Gesellschaft oder einer der Vertriebsstellen eingehenden Zeichnungsanträge der am nächsten Bewertungstag ermit-
telte Inventarwert zugrundegelegt. Für später eingehende Zeichnungsanträge ist der am übernächsten Bewertungstag
ermittelte Nettoinventarwert maßgeblich. Der wie unter a) errechnete Preis («Ausgabepreis») ist innerhalb eines vom
Verwaltungsrat zu beschließenden Zeitraums von nicht mehr als sieben Bankarbeitstagen nach Zuteilung der Anteile
zahlbar. Ausnahmsweise kann der Ausgabepreis mit Zustimmung des Verwaltungsrats und in Übereinstimmung mit allen
anwendbaren Gesetzen insbesondere mittels einer Sonderbewertung der betreffenden Sacheinlagen durch
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft derart geleistet werden, daß der Gesellschaft vom Erwerber in Übereinstimmung mit
der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen Wertpapiere übertragen werden.
Sofern zwischen der Gesellschaft und einem Zeichner von Anteilen die Abnahme von Anteilen für einen mehrjährigen
Zeitraum vereinbart wird, so wird von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen des Anteileigners höchstens
ein Drittel für die Deckung von Kosten, wie z.B. die Verkaufsgebühr, verwendet werden. Die restlichen Kosten werden
auf alle späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt.
2) Bei jeder Rücknahme von Anteilen wird der Anteilspreis, zu dem diese Anteile zurückgenommen werden, aufgrund
des Inventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse berechnet, ermäßigt um eine Rücknahmegebühr, soweit vom Verwal-
tungsrat beschlossen, die ganz oder teilweise an die vermittelnden Verkaufsagenten zu zahlen ist, wobei diese Rücknah-
megebühr für jede Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Der so definierte Preis («Rücknahmepreis») wird gemäß
Artikel 22 ausbezahlt.
Rechnungsjahr
Art. 28. 1) Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember, mit Ausnahme
des ersten Rechnungsjahres, das mit der Gründung beginnt und am 31. Dezember 2000 endet.
2) Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erfolgen in Euro. Falls gemäß Artikel 5 verschiedene Anteilsklassen bestehen,
deren Anteilswerte in anderen Währungen als Euro lauten, werden diese in Euro umgerechnet und in den konsolidierten
geprüften Jahresabschluß in Euro einbezogen, der mit dem Bericht des Verwaltungsrats und der Einladung zur Jahres-
hauptversammlung allen Namensanteilinhabern 15 Tage vor jeder Jahreshauptversammlung zur Verfügung gehalten wird.
Die Gesellschaft hat im Rechenschaftsbericht und im Halbjahresbericht für jede Anteilsklasse die Beträge der Ausgabe-
aufschläge und Rücknahmeabschläge anzugeben, die im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von
Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung anzugeben, die der Gesellschaft von einer anderen Kapitalan-
lagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungs-
vergütung für die in dem jeweiligen Dachfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
Gewinnverteilung
Art. 29. 1) Die getrennten Gesellschafterversammlungen der Anteilseigner der jeweiligen Klasse beschließen auf
Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Nettogewinnes der jeweiligen Anteilsklasse, wobei jeweils die
15420
Eigner thesaurierender Anteile und die Eigner ausschüttender Anteile getrennt beschließen. Die Ergebnisse der Gesell-
schaft können ausgeschüttet werden, insoweit das wie unter Artikel 5 definierte Mindestkapital der Gesellschaft davon
nicht berührt wird.
2) Zwischendividenden können durch Verwaltungsratsbeschluß zu jeder Zeit auf die Anteile einer Anteilsklasse
ausbezahlt werden.
3) Dividenden können für die ausschüttenden Anteile jeder Klasse erklärt werden unter der Voraussetzung, daß
immer eine Dividende auf ausschüttenden Anteilen einer Klasse erklärt wird; die Verkaufs- und Rücknahmepreise der
ausschüttenden Anteilsklasse und der thesaurierenden Anteile derselben Anteilsklasse sind bei einer Dividendenaus-
schüttung entsprechend anzupassen. Falls eine Dividende auf ausschüttende Anteile einer Anteilsklasse erklärt wird, muß
ein entsprechender Betrag jedem thesaurierenden Anteil der gleichen Anteilsklasse zugeordnet werden.
4) Die erklärten Dividenden werden normalerweise in der Währung des Inventarwerts der betreffenden Anteils-
klasse bezahlt, können jedoch auch in einer anderen, vom Verwaltungsrat zu beschließenden Währung an den von
demselben festgelegten Orten und Zeiten bezahlt werden. Der Verwaltungsrat kann den zur Umrechnung der Dividen-
denbeträge in die Währung ihrer Zahlung anwendbaren Wechselkurs festlegen.
Namengebung der Gesellschaft
Art. 30. Die Gesellschaft wird Verträge mit der LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH und/oder LACUNA
FONDSVERWALTUNG GmbH & Co. Vertriebs KG abschließen, im Rahmen derer diese der Gesellschaft bei der
Führung ihrer Geschäfte umfassende Dienste leisten. Falls diese Verträge aus irgendeinem Grund gekündigt werden und
die LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH und/oder die LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH & Co. Vertriebs
KG aufhören, für die Gesellschaft Dienstleistungen zu erbringen oder sie zu unterstützen, ist die Gesellschaft
verpflichtet, auf erste Aufforderung der LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH und/oder LACUNA FONDSVER-
WALTUNG GmbH & Co. Vertriebs KG hin, ihren Namen in eine Firmenbezeichnung zu ändern, die das Wort
«Lacuna» nicht mehr enthält.
Ausschüttung bei Auflösung
Art. 31. Falls die Gesellschaft aufgelöst wird, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (bei
welchen es sich um natürliche oder juristische Personen handeln kann) die von der Hauptversammlung benannt werden,
die eine solche Auflösung beschließt und Vollmachten und Entgelte festlegt. Der Nettoerlös der Liquidation bezogen auf
jede Klasse bzw. Kategorie von Anteilen wird durch die Liquidatoren unter den Anteilinhaber jeder Klasse und
Kategorie im Verhältnis ihrer Anteile in den bezüglichen Klassen bzw. Kategorien aufgeteilt.
Satzungsänderung
Art. 32. Diese Satzung kann jederzeit durch Beschluß der Gesellschafter abgeändert oder ergänzt werden, voraus-
gesetzt, daß die in dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 in seiner jeweils neuesten Fassung (das «Gesetz von
1915») vorgesehenen Bedingungen über Beschlußfähigkeit und Mehrheiten in der Abstimmung eingehalten werden. Alle
Änderungen der Rechte von Anteilseignern einer Klasse im Verhältnis zu denjenigen einer anderen Anteilsklasse können
nur erfolgen, falls diese mit dem Gesetz von 1915 für Satzungsänderungen vorgesehenen Bedingungen auch in der betref-
fenden Anteilsklasse erfüllt sind.
Allgemein
Art. 33. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, werden gemäß dem Gesetz von 1915
(einschließlich Änderungen) sowie dem Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen geregelt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Urkunden erwachsen, auf ungefähr 20.000,- (zwanzigtausend) Euro.
<i>Anfangskapital, Kapitalzeichnungi>
Das Anfangskapital beträgt fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien ohne
Nennwert.
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1) DG BANK LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, viertausendneunhundertneunundneunzig Aktien…………………… 4.999
2) Frau Claudia Schulligen, eine Aktie ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: fünftausend Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort über den Betrag von
500.000,- Euro, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt, nachdem sie die
ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser außerordentlichen Generalversammlung festgestellt haben:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in zu L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf drei festgelegt.
15421
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Verwaltungsratsvorsitzender:
Hans-Werner Rach, Prokurist bws bank BANK FÜR WERTPAPIERSERVICE UND -SYSTEME AG, Frankfurt am Main,
Wildunger Str. 14.
Stellvertretender Verwaltungsrats-Vorsitzender:
Werner Engelhardt, Geschäftsführer der LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH, Regensburg, Cranachweg 8.
Victor Elvinger, Rechtsanwalt, Luxemburg, 31, rue d’Eich.
4) Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1014 Luxemburg.
5) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre zweitausendzwei.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Schulligen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 123S, fol. 22, case 9. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft au Begehr, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 23. März 2000.
F. Baden.
(17267/200/809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2000.
CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettembourg, Z.I. Schéleck.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société C.F. CONSULTING S.A., ayant son siège social au n° 2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi,
Niue,
représentée par Monsieur René Franceschetti.
2. La société K.B. CONSULTING S.A., ayant son siège social au n° 2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi,
Niue,
représentée par Monsieur Patrick Belotti.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société
constituée entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre l
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A.
dont le sigle est CYBE. S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transférer provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., a pour objet tant au Grand Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger:
- L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers;
- La création, l’acquisition, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées;
- La location de véhicules soit à titre professionnel, soit à titre de mise à disposition pour essais et usage promotionnel
- La communication et le marketing ainsi que le conseil en publicité, l’organisation de campagnes publicitaires, les
créations publicitaires, la gestion de budgets publicitaires;
- Elle peut faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le
développement;
- Elle peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital de toute société commerciale, industrielle,
ou immobilière.
15422
Titre Il - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille Euros), soit 1.290.877 LUF (un million deux cent
quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois), représenté par 1.000 (mille) actions d’une
valeur nominale de EUR 32 (trente-deux Euros) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, sinon à l’endroit indiqué dans les convocations le
deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI - Année sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entame.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII - Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mardi du mois de mai 2001 à 11.00 heures.
Par dérogation à la règle générale, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale qui se
tient immédiatement après l’assemblée constitutive.
15423
Par dérogation à l’article 7 des statuts le premier président peut être nommé par l’assemblée générale à tenir
immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. la société C.F. CONSULTING S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue …………………………………………………
670 actions
2. la société K.B. CONSULTING S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue ………………………………………………… 330 actions
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 actions
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, à concurrence de 25% (vingt
cinq pour cent) de sorte que la somme de EUR 8.000 (huit mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à approximativement 51.855,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1 - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2 - Sont nommés administrateurs:
- Monsieur André Casanova, Administrateur de société, demeurant à Algrange - 57 (France), Président,
- Monsieur René Franceschetti, Directeur de société, demeurant à Algrange - 57 (France), Administrateur,
- Monsieur Paul Grangier, Directeur de société, demeurant à Guenange - 57 (France), Administrateur.
3 - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG S.A. dont le siège est situé Route de Bettembourg à L-3378
Livange.
4 - Le siège social de la société est établi à Bettembourg - Zone Industrielle du Schéleck.
5 - Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de
2006.
6 - Monsieur André Casanova est nommé Administrateur-Délégué de la Société CENTRE CYBERENTREPRISES
EUROPEEN S.A., il peut engager la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Franceschetti, P. Belotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2000, vol. 123S, fol. 6, case 9. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2000.
J. Delvaux.
(18509/208/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PREDICAI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, société anonyme dont le siège social est situé 39, allée Scheffer
à Luxembourg,
ici représentée par Messieurs Hugh Russell, Directeur, demeurant à B-6700 Arlon, Ferme Waltzing et Pierre-Louis
Colette, Directeur-Adjoint, demeurant à B-6700 Arlon, 12, rue de la Chapelle, habilités à engager la société par leurs
signatures conjointes.
2) PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, société anonyme dont le siège social est situé
50-56, rue de la Procession à 75015 Paris (France), ici représentée par Monsieur Michel Maurau, Directeur, demeurant
à F-75015 Paris, 18, rue Saint Amand, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, le 22 mars 2000.
15424
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre l
er
. Dénomination - Siège Social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme d’assurances-vie sous la dénomination de PREDICAI EUROPE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou paraîtront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la réalisation, au Luxembourg et à l’étranger, de toutes opérations d’assurances sur la
vie des personnes, toutes opérations de capitalisation, réassurance ou coassurance, toutes opérations de prévoyance,
temporaires ou autres et, à titre complémentaire, toutes opérations d’assurance d’incapacité de travail, totale ou
partielle; de conclure des polices et des contrats sur une base individuelle ou collective avec ou sans réassurance,
assurant des bénéfices sur une base fixe ou variable; de détenir tout ou partie des actions ou autres titres d’une
quelconque compagnie d’assurance ou dans une ou plusieurs sociétés d’investissement; et d’entreprendre tout acte ou
activité légitime pouvant entrer dans l’objet social de sociétés conformément à la Loi du 6 décembre 1991 telle
qu’amendée dans le passé et à l’avenir sur le secteur des assurances; ce qui précède tant directement que par l’inter-
médiaire de tout établissement, succursale, filiale, agence, bureau, personne morale de toute nature et tout autre mode
de représentation ou d’exercice d’activité.
En outre, la société pourra faire toutes opérations financières, immobilières et mobilières, et tous actes se rattachant
directement à son objet social ou de nature à en développer ou à en favoriser la réalisation, tout en restant dans le cadre
de la loi amendée précitée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des amendements qui lui seront
apportés.
Titre ll. Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille Euros (2.500.000,- EUR), représenté par dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives et un registre des actionnaires contiendra la désignation précise de chaque
actionnaire, l’indication du nombre des actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.
La société peut procéder au rachat de ses actions en respectant les dispositions de l’article 49-2 introduites par la loi
du 24 avril 1983 modifiant la loi du 10 août 1915. La société est autorisée à affecter les bénéfices et réserves distribuables
à l’amortissement du capital social dans les formes prescrites par la loi.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
En cas d’augmentation de capital, les anciens actionnaires auront, dans la mesure prévue par la loi, un droit de
préférence pour la souscription des nouvelles actions, au prorata du nombre des actions qu’ils détiennent.
Art. 6. Toute action est indivisible. La société ne reconnaît quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires
qu’un seul propriétaire pour chaque titre. Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société a le droit de
suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard
propriétaire du titre.
Titre III. Administration
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins qui n’ont pas besoin d’être
actionnaires, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après
l’assemblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’élire, à la majorité des voix,
un administrateur pour combler cette vacance jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. En
cas d’empêchement de l’un et de l’autre, le conseil désigne à la majorité un autre administrateur pour présider la séance.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-
président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Une réunion du conseil doit être convoquée chaque fois que
deux administrateurs le demandent.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration doit être donné à tous les administrateurs au moins sept jours
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque administrateur par écrit, par télégramme, par télex ou téléfax.
15425
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autre calamité publique, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax, à un autre
administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter à ses lieu et place toutefois, un admi-
nistrateur présent à une réunion du conseil d’administration ne pourra représenter qu’un seul autre administrateur.
Les administrateurs sont censés avoir participé en personne aux réunions du Conseil, s’ils le font par conférence
téléphonique ou par des moyens de communication similaires, étant entendu que leur vote ou abstention devra être
confirmé par écrit, par lettre, télégramme, télex ou téléfax, dans les trois jours qui suivent la réunion.
Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors des
réunions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. En cas d’urgence, le conseil d’administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par
écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax sur un ou plusieurs documents, pourvu que les résolutions soient
approuvées par tous les administrateurs. Les lettres, télégrammes, télex ou téléfax sont annexés au procès-verbal de la
résolution circulaire.
Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le
président du conseil d’administration et un administrateur. Les procurations restent attachées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par une personne
déléguée à cette fin.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes néces-
saires ou utiles à la réalisation de l’objet social, notamment ester en justice, à l’exception de ceux que la loi ou les
présents statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration, après autorisation préalable de l’assemblée générale, peut déléguer la gestion
journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué. Il
peut aussi confier la direction de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et
donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de
son sein, associés ou non.
Art. 13. A moins de délégation spéciale par le conseil d’administration à l’un de ses membres ou à un tiers, tous actes
engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, doivent être signés par deux administrateurs, lesquels
n’auront pas à justifier à l’égard des tiers d’une délibération préalable.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs des rémunérations, indemnités et
jetons de présence.
Les rémunérations des directeurs et fondés de pouvoir sont fixées par le conseil d’administration.
Titre IV- Surveillance
Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants, membres de I’lnstitut des
Réviseurs d’Entreprises, nommés pour une durée maximale de six ans par l’assemblée générale, qui fixe leur nombre; ils
sont rééligibles.
Les réviseurs d’entreprises ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes écritures de la société.
Il leur est remis chaque semestre un état résumant la situation active et passive. Les réviseurs d’entreprises doivent
soumettre à l’assemblée générale des actionnaires dans un rapport le résultat de leurs opérations avec les propositions
qu’ils croient convenables, et s’exprimer sur la concordance du rapport de gestion du conseil d’administration avec les
comptes annuels de l’exercice.
Titre V. Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit dans la commune où est établi le siège social à
l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième jeudi d’avril à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, la
réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. Le conseil d’administration convoque les assemblées générales. Il est obligé de les convoquer de façon
qu’elles soient tenues dans le délai d’un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social l’en
requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour.
Les assemblées se tiennent dans la commune où est établi le siège, à la date, au lieu et à l’heure indiqués dans les avis
de convocation.
Art. 18. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance
de l’ordre du jour soumis à la délibération, l’assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable.
Art. 19. Chaque action donne droit à un vote aux assemblées générales, sauf les restrictions imposées par la loi.
Tout actionnaire peut désigner un mandataire aux assemblées par écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax; ce
mandataire peut ne pas être actionnaire.
Art. 20. Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre
d’actions représentées.
Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou à défaut par le vice-
président, ou soit par un administrateur, soit par un actionnaire, soit par le représentant d’un actionnaire, choisis par
l’assemblée.
Le président désigne le secrétaire et l’assemblée élit deux scrutateurs.
15426
Art. 22. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions
prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par le président du conseil d’administration ou par une
personne déléguée à cette fin.
Titre Vl. Année sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A la clôture de l’exercice,
les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés et il est dressé un inventaire contenant l’indication de toutes
les valeurs actives et de tout le passif de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi
que les dettes des administrateurs et directeurs envers la société.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes.
Le conseil d’administration a la liberté la plus absolue pour l’évaluation des créances et de toutes les valeurs
composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des
affaires, la solidité et l’avenir de la société.
Il remet les pièces avec un rapport de gestion sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée
générale ordinaire, aux réviseurs d’entreprises qui doivent faire un rapport à l’assemblée.
Art. 24. Quinze jours avant l’assemblée générale annuelle le bilan et le compte de profits et pertes sont au siège
social à la disposition des actionnaires.
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais doit toutefois être repris jusqu’à entière recon-
stitution si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde du
bénéfice net est à la disposition de l’assemblée générale qui peut décider d’en attribuer la totalité ou une partie à un
compte de réserve, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes dans les conditions
prévues par la loi.
Titre Vll. Dissolution, Liquidation
Art. 26. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre Vlll. Election de domicile
Art. 27. Tout actionnaire, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir non domicilié au Grand-Duché de Luxem-
bourg, est tenu d’élire domicile dans l’arrondissement judiciaire où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne
l’exécution des présents statuts.
A défaut de cette élection de domicile, dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège
social où toutes sommations, significations et notifications seront valablement faites.
Titre IX. Dispositions Générales
Art. 28. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et de ses lois
modificatives actuelles et futures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre
deux mille.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le deuxième jeudi d’avril deux mille un à quinze
heures.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., prénommée, trois mille trois cent trente-
trois actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR), soit huit cent trente-
trois mille deux cent cinquante euros (833.250,- EUR) ………………………………………………………………………………………
3.333 actions
2. PREDICA, PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prénommée, six mille six cent
soixante-sept actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR), soit un million
six cent soixante-six mille sept cent cinquante euros (1.666.750,- EUR) ………………………………………………………
6.667 actions
Total: dix mille actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) ………………… 10.000 actions
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux
millions cinq cent mille Euros (2.500.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi luxembourgeoise du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies
15427
<i>Estimation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses incombant à la société du chef de sa constitution à environ un
million cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.150.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Edouard de Bonnafos, Directeur Technique et Produits de PREDICA S.A., demeurant au 60, boulevard
de la République, F-92210 St. Cloud;
b) Monsieur Michel Maurau, Directeur de l’lnternational de PREDICA S.A., demeurant au 18, rue Saint Amand, F-
75015 Paris;
c) Monsieur Saverio Perissinotto, General Manager, demeurant au 41, Via Vincenzo Monti, I-20100 Milan;
d) Monsieur Michel Villatte, Directeur Général de PREDICA S.A., demeurant au 144bis, boulevard Montparnasse,
F-75014 Paris.
e) Monsieur Patrick Zurstrassen, Président du comité de direction de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEM-
BOURG, demeurant au 31, rue J. Hansen à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de deux mille
un.
<i>Deuxième résolutioni>
Est désignée comme réviseur d’entreprises: PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
<i>Troisième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses
membres.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est fixé aux 7-11, avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Russell, P.-L. Colette, M. Maurau, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 123S, fol. 51, case 6. – Reçu 1.008.498 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
F. Baden.
(19287/200/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
I.U.S. MONITORING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4004 Esch-sur-Alzette, 1, avenue des Terres Rouges.
—
STATUTS
L’an deux mille, le six avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société SITRIS S.r.l., une société constituée et régie selon les lois d’Italie, établie et ayant son siège social à
I-20133 Milan, Via Enrico Noe, 23, inscrite au tribunal de Milan sous le numéro 143277,
représentée aux fins des présentes par:
Monsieur Rinaldo Sorgenti, membre du conseil d’administration de la société SITRIS S.r.l., demeurant à
Buccinasco/Milan (Italie), Via R. Morandi, 5,
en vertu d’une procuration spéciale lui délivrée à Savona (Italie), le 31 mars 2000.
Laquelle procuration spéciale, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- La société LUXCONTROL S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-4004 Esch-sur-Alzette, 1, avenue des Terres Rouges, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 15.664,
représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Georges Mathgen, Administrateur de société, demeurant à L-4004 Esch-sur-Alzette, 1, avenue des
Terres Rouges;
15428
b) Monsieur Jacques Eischen, Directeur Administratif et Financier, demeurant à L-4004 Esch-sur-Alzette, 1, avenue
des Terres Rouges;
le premier nommé agissant en sa qualité d’administrateur et le second nommé en sa qualité de fondé de pouvoir de
ladite société LUXCONTROL S.A.,
les deux habilités à engager la prédite société en toutes circonstances par leur signature conjointe, conformément aux
dispositions de l’article quatorze dernier alinéa des statuts.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:
Titre l
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal la prestation de services et autres activités de surveillance, le contrôle de
qualité/quantité, et de coordination des opérations d’expédition et de livraison des produits à fournir au titre de l’aide
alimentaire et des actions spécifiques d’appui à la sécurité alimentaire.
La société a encore pour objet l’activité de recherche, l’étude et le contrôle de marchandises, de matières premières
et produits industriels transformés dans le secteur industriel et commercial.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de I.U.S. MONITORING, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité de l’Union Européenne, en vertu d’une décision de l’assemblée générale
des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité de l’Union Européenne.
Titre ll.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par quatre
cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- La société SITRIS S.r.l., prédésignée, deux cent cinquante-trois parts sociales ……………………………………………………… 253
2.- La société LUXCONTROL S.A., prédésignée, deux cent quarante-trois parts sociales ……………………………………… 243
Total: quatre cent quatre-vingt-seize parts sociales …………………………………………………………………………………………………………… 496
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société I.U.S. MONITORING, S.à r.l., prédésignée, de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
15429
Titre lll.- Administration et gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances de la gestion journalière et pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-
sentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre lV.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31
décembre 2000.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Pro fiscoi>
Pour les besoins du fisc, il est constaté que le montant du capital social souscrit à hauteur de douze mille quatre cents
euros (EUR 12.400,-) équivaut à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (LUF 500.215,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-4004 Esch-sur-Alzette, 1, avenue des Terres Rouges.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Jacques Eischen, Directeur Administratif et Financier de LUXCONTROL S.A., demeurant à L-4004 Esch-
sur-Alzette, 1, avenue des Terres Rouges.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement par sa seule signature.
3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.
15430
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Sorgenti, G. Mathgen, J. Eischen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2000, vol. 849, fol. 37, case 5. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 avril 2000.
J.-J. Wagner.
(19827/239/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2000.
PORTEFEUILLE B.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 51.393.
—
L’an deux mille, le trente et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PORTEFEUILLE B.G., ayant
son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, R.C. Luxembourg section B numéro 51.393,
constituée suivant acte reçu le 16 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 338 du
24 juillet 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 12 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro
75 du 12 février 1996 et du 19 octobre 1999, en cours de publication.
L’assemblée est présidée par Monsieur Philippe Visconti, employé de banque, demeurant à Villerupt, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Christian Six, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Jean, employée de banque, demeurant à Volmerange-les-
Mines, France.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées le 22 mars 2000 par
recommandé à tous les actionnaires, les actions étant toutes sous forme nominative.
III.- Il appert de cette liste de présence que:
sur les 171.177 actions, actuellement émises, 104.851 actions sont présentes ou dûment représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement
toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.
IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la première phrase de l’article 14 «Assemblée Générale annuelle» comme suit:
«L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg,
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 juillet
de chaque année à 15.00 heures ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable à Luxembourg, le jour ouvrable suivant.»
2.- Modification de l’article 29 «Exercice social» comme suit:
«L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.».
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 14 «Assemblée Générale annuelle» pour lui donner la
teneur suivante:
«L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg,
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 juillet
de chaque année à 15.00 heures ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable à Luxembourg, le jour ouvrable suivant.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 29 «Exercice social» pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Visconti, J.-C. Six, V. Jean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 123S, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
J. Elvinger.
(19982/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2000.
15431
PORTFOLIO B.P., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 68.029.
—
L’an deux mille, le trente et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PORTFOLIO B.P., ayant son
siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, R. C. Luxembourg section B numéro 68.029,
constituée suivant acte reçu le 28 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 92
du 15 février 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 19 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro
613 du 13 août 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Philippe Visconti, employé de banque, demeurant à Villerupt, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Christian Six, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Jean, employée de banque, demeurant à Volmerange-les-
Mines, France.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées le 22 mars 2000 par
recommandé à tous les actionnaires, les actions étant toutes sous forme nominative.
III.- Il appert de cette liste de présence que:
sur les 399.248 actions, actuellement émises, 316.023 actions sont présentes ou dûment représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement
toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.
IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la première phrase de l’article 14 «Assemblée Générale annuelle» comme suit:
«L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg,
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 juillet
de chaque année à 17.00 heures ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable à Luxembourg, le jour ouvrable suivant.»
2.- Modification de l’article 29 «Exercice social» comme suit:
«L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.».
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 14 «Assemblée Générale annuelle» pour lui donner la
teneur suivante:
«L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg,
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 juillet
de chaque année à 17.00 heures ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable à Luxembourg, le jour ouvrable suivant.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 29 «Exercice social» pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Visconti, J.-C. Six, V. Jean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 123S, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
J. Elvinger.
(19983/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2000.
ACTIVEST LUX NewMarkets.
—
SONDERREGLEMENT
Für den Fonds ACTIVEST LUX NewMarkets (der «Fonds») gelten ergänzend zu bzw. abweichend von dem Verwal-
tungsreglement (Artikel 1-19) die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements:
Art. 1. Anlagepolitik des Fonds
Das Hauptziel des ACTIVEST LUX NewMarkets besteht in der Erwirtschaftung eines langfristig überdurchschnitt-
lichen Wertzuwachses durch weltweite Anlage in Wachstumswerte und neu an einer Börse eingeführte Unternehmen
(wie z.B. Wertpapiere von Unternehmen, welche an neuen Märkten notiert oder gehandelt werden).
Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend in Aktien
und in aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine auf Aktien, sowie in einem
15432
geringeren Maße auch in Wandel- und Optionsanleihen und in Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in sonstige
zulässige Vermögenswerte anzulegen.
Für den Fonds dürfen in Höhe von max. 49% des Netto-Fondsvermögens flüssige Mittel gehalten oder als Festgelder
angelegt werden.
Die Anlage erfolgt vor allem in Vermögenswerte, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder Euro lauten.
Daneben können auch Vermögenswerte, welche auf eine andere Währung lauten, gehalten werden. Um das Währungs-
risiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen den Euro abgesichert werden.
Im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens sowie zur Deckung von Währungsrisiken gegen den
Euro darf der Fonds im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen Techniken und Instrumente, die
Wertpapiere zum Gegenstand haben oder die zur Deckung von Währungs- und Zinsrisiken dienen (siehe Verwaltungs-
reglement, Punkt 5.5 Besondere Anlagetechniken und -instrumente) einsetzen.
Dazu gehören auch Finanztermingeschäfte auf Devisen in standardisierter und nicht standardisierter Form sowie der
Erwerb oder der Verkauf von Kauf- oder Verkaufsoptionen auf Wertpapiere. Darüber hinaus können im Rahmen
freihändiger Geschäfte mit dem gleichen Zweck auch Finanztermingeschäfte auf Devisen getätigt werden, vorausgesetzt,
daß derartige Geschäfte mit Finanzinstituten erster Ordnung, die sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert haben,
getätigt werden.
Art. 2. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Inventarwertberechnung
1. Die Fondswährung, in welcher für den ACTIVEST LUX NewMarkets der Inventarwert, der Ausgabepreis und der
Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.
2. Ausgabepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsregle-
ments des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 6,0 % davon.
3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 des Verwaltungsre-
glements.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einstellen, insbe-
sondere, falls wesentliche Änderungen auf den Kapitalmärkten oder andere unvorhersehbare Ereignisse politischer,
wirtschaftlicher oder steuerlicher Art dies gebieten oder wenn ihr die Anlage von weiteren Mittelzuflüssen im Hinblick
auf die jeweilige Lage an den Kapitalmärkten nicht angebracht erscheint und das Anlageziel gefährden könnte. Die Artikel
7 und 10 des Verwaltungsreglements bleiben unberührt.
Art. 3. Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen des ACTIVEST LUX NewMarkets ein Entgelt von
bis zu 2,0 % p.a. zu erhalten, das täglich auf das Netto-Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu
berechnen und vierteljährlich nachträglich auszuzahlen ist.
Die Depotbank ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,2 % p.a. zu erhalten, das täglich auf das
Netto-Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und vierteljährlich nachträglich auszuzahlen
ist.
Art. 4. Ausschüttungspolitik
Die Netto-Erträge des Fonds aus Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinnen sowie Erlöse aus dem Verkauf von
Subskriptionsrechten und sonstige Erträge nicht wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederan-
gelegt. Eine Ausschüttung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.
Art. 5. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum 30. Juni, erstmals zum 30. Juni 2001.
Art. 6. Dauer des Fonds
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.
Art. 7. Inkrafttreten
Das Verwaltungsreglement wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt
des Großherzogtums Luxembourg, am 25. Juli 1991, letztmals am 7. Dezember 1999 veröffentlicht.
Das Sonderreglement tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft.
Dreifach ausgefertigt in Luxemburg am 6. April 2000.
ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT
HypoVereinsbank
LUXEMBOURG S.A.
LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20595/250/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
GESFINEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2000.
Signature.
(09987/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
15433
CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettembourg, Z.I. Schéleck.
—
L’an deux mille, le trente mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- Monsieur Patrick Belotti, administrateur de sociétés, demeurant à F-Montigny-les-Metz,
agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A. ayant son siège social à Bettembourg, Zone Industrielle
Schéleck,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné de résidence à Luxembourg en date du 3 mars 2000, en voie de
publication au Mémorial C,
prise en sa réunion du 6 mars 2000, dont une copie restera annexée au présent acte.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
Que la société a un capital social souscrit de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), représenté par 1.000 (mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 32,- (trente-deux euros) chacune.
Les actions ont été libérées à concurrence de un quart (1/4).
Que dans sa réunion du 6 mars 2000, le conseil d’administration a pris les résolutions suivantes, savoir:
«Le Conseil d’Administration constate que le capital social est intégralement libéré suite au versement de fonds
supplémentaires effectué par les actionnaires au profit de CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., à savoir
vingt-quatre mille euros.»
La preuve de la libération de ladite somme résulte du certificat bancaire, dont une copie restera annexée au présent
procès-verbal.
2. Pouvoir est conféré à Monsieur Patrick Belotti, administrateur de société, demeurant à F-57100 Metz, pour faire
acter la libération intégrale telle que prévue au point ci-dessus, dans les formes légales par-devant notaire.»
Le comparant, ès qualités qu’il agit, déclare que les actionnaires ont libéré les mille actions représentatives du capital
social à raison des trois quarts restants, savoir la somme de vingt-quatre mille euros, et que cette somme se trouve à la
libre disposition de la société, valeur 6 mars 2000.
La preuve de la libération de ladite somme a été apportée au notaire instrumentaire au moyen d’un certificat bancaire.
En conséquence de ce qui précède, toutes les actions souscrites sont entièrement libérées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ LUF 20.165,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétations données au comparant, ès qualités qu’il agit, connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Belotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 123S, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2000.
J. Delvaux.
(22796/208/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2000.
COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.788.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL
S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 5 mai
1993, publié au Mémorial C, numéro 338 du 26 juillet 1993.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 7 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 305 du 4 juillet 1995 et suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 3 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 694 du 28 septembre 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences economiques et finan-
cières demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schou-
weiler.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
15434
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les vingt-cinq mille (25.000) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- augmentation de capital à concurrence de LUF 12.500.000,-, pour le porter de LUF 25.000.000,- à LUF 37.500.000,-
par la création, l’émission et la souscription de 12.500 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune;
- souscription et libération des 12.500 actions nouvelles par FLOTTENSTÜTZPUNKT HOLDING S.A.;
- modification de l’article 3, paragraphe 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
paragraphe. Le capital social est fixé à LUF 37.500.000,- divisé en 37.500 actions de LUF 1.000,-
chacune.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 12.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions de francs luxembour-
geois (LUF 25.000.000,-) à trente-sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 37.500.000,-) par la création
et l’émission de douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription de la totalité des douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles l’actionnnaire
majoritaire, la société anonyme FLOTTENSTÜTZPUNKT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
8, boulevard Royal.
<i>Souscription, Libérationi>
Ensuite la société anonyme FLOTTENSTÜTZPUNKT HOLDING S.A., prénommée,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée, vertu d’une des procurations mentionnées ci-avant,
a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire les douze mille cinq cents (12.500) actions nouvellement créées
et les libérer intégralement en espèces, si bien que la somme de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(LUE 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente-sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
37.500.000,-), divisé en trente-sept mille cinq cents (37.500) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-quinze mille francs
luxembourgeois (LUF 195.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, S. Schieres, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 1999, vol. 847, fol. 22, case 12. – Reçu 125.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 1
er
février 2000.
J.-J. Wagner.
(09942/239/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.788.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 1
er
février 2000.
J.-J. Wagner.
(09943/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
15435
B & K COURIERS S.A., Société Anonyme,
(anc. D.N.A. STRUCTURE S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
(anc. Mamer).
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit:
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.N.A. STRUCTURE S.A., ayant son
siège social à L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon, R.C. Luxembourg, section B, numéro constituée suivant acte reçu le 19
décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 258 du 20 avril 1998.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, Juriste,
demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquant) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal.
2.- Modification de la dénomination sociale de la société en B & K COURIERS S.A.
3.- Modification de l’article 4 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’entreprise de courrier express national et international et notamment le transport urgent
et express de petits colis, courrier national et international, marchandises, lettres, courrier postal, envois, la livraison
porte à porte.
La société a en outre pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou le pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.»
4.- Nominations statutaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon à L-2449 Luxem-
bourg, 5, boulevard Royal, et de modifier par conséquent le premier paragraphe de l’article 2 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en B & K COURIERS S.A. et de modifier par
conséquent l’article 1 des statuts comme suit:
«Il existe une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme, ayant la dénomination de B & K COURIERS
S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’entreprise de courrier express national et international et notamment le transport urgent
et express de petits colis, courrier national et international, marchandises, lettres, courrier postal, envois, la livraison
porte à porte.
15436
La société a en outre pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs suivants:
a) la société LEOBEL INTERNATIONAL S.A., ayant son son siège social à Mamer;
b) la société BATEAUX EUROP S.A., ayant son siège social à Mamer;
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) La société SABLE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal;
b) La société COCKEREL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
Leurs mandats se termineront avec celui du troisième administrateur lors de l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.
J. Elvinger.
(09963/211/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
B & K COURIERS S.A., Société Anonyme,
(anc. D.N.A. STRUCTURE S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
(anc. Mamer).
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
(09964/222/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
DTLB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 65.504.
—
L’an deux mille, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie:
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DTLB S.A., ayant son siège social à L-4081
Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks, R.C. Luxembourg, section B, numéro 65.504, constituée suivant acte reçu par Maître
Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 726
du 7 octobre 1998, ayant un capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs.).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echtenach.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Balon, employée privée, demeurant à
Buschdorf.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacher-
brück (Allemagne).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
15437
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à L-1466 Luxembourg, rue Jean Engling 8.
2.- Modification afférente de l’article 3, alinéa 1
er
, des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société d’Esch-sur-Alzette à L-1466 Luxembourg, 8,
rue Jean Engling, et de modifier en conséquence l’alinéa premier de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Thill, I. Balon, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2000, vol. 508, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 février 2000.
J. Seckler.
(09965/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
DTLB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 65.504.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 février 2000.
J. Seckler.
(09966/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.
DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Frankfurt am Main.
Wertpapier-Kenn-Nr. 535 000 / 535 001.
—
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
am Freitag, <i>dem 19. Mai 2000 i>um 10.00 Uhr in Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle Frankfurt, Pfaffenwiese ein.
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1999, des Konzernabschlusses zum 31. Dezember
1999, der Lageberichte für die DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von
€ 468.668.881,80
zur Zahlung einer Dividende von
€ 0,85 sowie eines Bonus von € 0,05 je Stückaktie auf die zum 31. Dezember
1999 dividendenberechtigten 520.743.202 Stückaktien zu verwenden.
Die Dividende und der Bonus sind am 22. Mai 2000 zahlbar.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1999.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
15438
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1999.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
5. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat.
Herr Bernd Pischetsrieder hat sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner mit Wirkung zum Ablauf der
Hauptversammlung am 19. Mai 2000 niedergelegt. Nach § 9 Abs. 3 der Satzung soll für Herrn Pischetsrieder eine
Neuwahl durch die Hauptversammlung vorgenommen werden.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäss § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 7 Abs. 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz aus zehn
von der Hauptversammlung und zehn von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Haupt-
versammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 19. Mai
2000 Herrn Stefan Quandt, Kaufmann, Bad Homburg v.d.H., für die restliche Amtszeit von Herrn Bernd Pischets-
rieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung ferner vor, gleichzeitig Herrn Ulrich Hüppe, Rechtsanwalt,
Generalbevollmächtigter der VEBA AG, Düsseldorf, als Ersatzmitglied auch für Herrn Stefan Quandt zu bestellen,
und zwar mit der Massgabe, dass er Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das neu gewählte Aufsichtsratsmitglied
vor Ablauf seiner Amtszeit wegfällt, und dass er seine Stellung als Ersatzmitglied zurückerlangt, sobald die Haupt-
versammlung für das weggefallene, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl
vornimmt.
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Vertrag über die Ausgliederung des Geschäftsfelds DREGIS der
DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft auf die DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH
(Ausgliederung zur Aufnahme gemäss § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz).
Das Geschäftsfeld DREGIS ist ein organisatorisch selbstständiger, als Teilbetrieb geführter Bereich des Konzern-
stabs Informationstechnologie der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft. Aufgabe von DREGIS ist die Bereit-
stellung, der Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur der DRESDNER BANK Gruppe. Dies
umfasst den Betrieb von Grossrechnern, Servern, Netzwerken und der dazugehörigen Software. Diese Aufgabe
soll zufünftig von der DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH als rechtlich selbststän-
diger Tochtergesellschaft der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft wahrgenommen werden. Die DRESDNER
BANK, Aktiengesellschaft wird sämtliche Geschäftsanteile an der DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES
GESELLSCHAFT mbH halten. Durch die Ausgliederung sollen die Fokussierung, Flexibilität, Effizienz und Kunde-
norientierung von DREGIS weiter erhöht und DREGIS die Erschliessung neuer Geschäftsfelder und Kundenkreise
sowie ein eigenständiger, attraktiver Auftritt am IT-Markt ermöglicht werden. Die DREGIS DRESDNER GLOBAL
IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH soll ihre Dienstleistungen künftig in verstärktem Masse auch konzernfremden
Marktteilnehmern anbieten. DREGIS wird auch nach der Ausgliederung weiterhin eine leistungsfähige nachhaltige
und zugleich kostengünstige Versorgung mit IT-Infrastruktur und IT-Services sicherstellen und im Bereich der
neuen Technologien (Internet, E-Business) marktgerechte Produkte anbieten.
Der Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags ist am 6. April 2000 aufgestellt worden. Der Vertrag
soll, sofern die Hauptversammlung ihm zustimmt, am 22. Mai 2000 in notariell beurkundeter Form abgeschlossen
werden. Der Ausgliederungs- und Übernahmevertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Haupt-
versammlung der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft. Der Vorstand der DRESDNER BANK, Aktiengesell-
schaft und die Geschäftsführung der DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH haben
einen gemeinsamen schriftlichen Bericht über die Ausgliederung erstattet. Darin werden das Ausgliederungsvor-
haben sowie der Ausgliederungs- und Übernahmevertrag rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag über die Ausgliederung des
Geschäftsfelds DREGIS zwischen der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft als übertragender Gesellschaft und
DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH als übernehmender Gesellschaft
zuzustimmen.
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der DRESDNER BANK,
Aktiengesellschaft, Jürgen-Ponto-Platz 1, Frankfurt am Main, folgende Unterlagen aus:
- der Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags nebst Anlagen;
- der gemeinsame Ausgliederungsbericht des Vorstands der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft und der
Geschäftsführung der DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH;
- die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre
1997, 1998 und 1999;
- die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT
mbH für die Geschäftsjahre 1998 und 1999.
Auf Wunsch wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorge-
nannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Unternehmensvertrag zwischen der DRESDNER BANK, Aktienge-
sellschaft und der DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH.
Die DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft hat im Rahmen der Neuausrichtung der Erbringungen von Dienst-
leistungen auf dem Gebiet der Informations-Technologie, insbesondere für die DRESDNER BANK Gruppe, mit
der DREGIS DRESDNER GLOBAL IT-SERVICES GESELLSCHAFT mbH (im Folgenden «DREGIS») einen Gewinn-
abführungsvertrag abgeschlossen. Die DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft ist an dieser Gesellschaft zu 100%
beteiligt.
15439
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesem Unternehmensvertrag die Zustimmung zu erteilen.
Vor der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der DRESDNER BANK, Aktienge-
sellschaft, Jürgen-Ponto-Platz 1, Frankfurt am Main, zur Einsicht der Aktionäre aus:
- der Unternehmensvertrag zwischen der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft und der DREGIS;
- die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre
1997, 1998 und 1999;
- die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der DREGIS für die Geschäftsjahre 1998 und 1999;
- der gemeinsame Bericht des Vorstands der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der
DREGIS.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden
auch in der Hauptversammlung ausgelegt.
8. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschliessen:
Die DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels
mit der Massgabe zu erwerben, dass der Handelsbestand der zu diesem Zweck zu erwerbenden Aktien fünf vom
Hundert des Grundkapitals am Ende eines jeden Tages nicht übersteigen darf. Aufgrund dieses Beschlusses dürfen
Aktien nur erworben werden, wenn der Gegenwert je Aktie den Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der
DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft an den dem Erwerb vorausgehenden drei Börsentagen in der Schluss-
auktion in XETRA-Handelssystem um nicht mehr als 10% übersteigt oder unterschreitet.
Diese Ermächtigung tritt an die Stelle der von der Hauptversammlung am 28. Mai 1999 erteilten Ermächtigung und
gilt bis zum 16. November 2001.
9. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2000.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2000 zu wählen.
<i>Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtsi>
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäss § 18 der Satzung die
Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich
spätestens am 16. Mai 2000 schriftlich, fernschriftlich oder per Telefax angemeldet haben.
Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können sich direkt bei der DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft
unter der Anschrift DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft, D-60626 Frankfurt am Main, oder unter der Telefax-
Nummer ++ 49 69/2 63-1 52 63 anmelden.
Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlichen Bevollmächtigten, z.B.
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. In diesem Fall ist der Bevollmächtigte rechtzeitig
anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre, für die Anmeldung zur Hauptversammlung und für eine Bevollmächtigung das
ihnen übersandte Formular zu verwenden. Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten werden
für die Hauptversammlung Eintrittskarten und Stimmkarten ausgestellt.
Ist ein Kreditinstitut im Aktienbuch eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht
gehören, nur aufgrund einer schriftlichen Ermächtigung des Aktionärs ausüben.
Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung sowie der Geschäftsbericht 1999 sind bei der
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxemburg,
EUROPA BANK AG, Luxemburg,
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg,
erhältlich.
Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 19. Mai 2000, das Formular für die Anmeldung und Bevollmächtigung,
Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie eine Kurzfassung des Geschäftsberichts wird die Gesellschaft
den im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionären zusenden.
Frankfurt am Main, im April 2000.
DRESDNER BANK, Aktiengesellschaft
(02024/016/134)
<i>Der Vorstandi>
SVECIA SECURITIES SICAV N° 3, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.832.
—
Dear Shareholders,
We are pleased to call you to attend the:
1. ORDINARY GENERAL MEETING
which is scheduled to take place in Luxembourg, on <i>May 8th, 2000 i>at 3.30 p.m., in the offices of CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1-1 Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor.
1-2 Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss account as at December 31, 1999 and allotment of the results.
15440
1-3 Discharge to give to the Directors and the Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties
during the financial year ending on December 31, 1999.
1-4 Statutory elections.
1-5 Miscellaneous:
1-5.1 Approval of the close of SVECIA SECURITIES SICAV N°3 - Obol Fund and of SVECIA SECURITIES SICAV
N°3 - Sweden Interest Selection Fund, which are too small in term of size to be run efficiently, with effect
on June 30th, 2000;
1-5.2 Approval of the change of the name of the Sub-Fund First Global Selection Fund to Global Selection Fund;
1-5.3 Approval of the new fee structure which come into force on July 1st 2000, namely:
- Removal of the Floating fee in each Sub-Fund,
- Establishment of a Fixed fee of 1.5% in each Sub-Fund, namely:
- Global Selection Fund,
- Swedish Equities Selection Fund∑
- European Top 100 Selection Fund.
2- EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which is scheduled to take place in Luxembourg on <i>May 8th, 2000 i>at 4.30 p.m. in the offices of CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, or on any later date, subject to the approval of the
«Commission de Surveillance du Secteur Financier», with the following agenda:
<i>Agenda:i>
- Change the name of the fund from SVECIA SECURITIES SICAV N°3 to DELPHI SECURITIES, SICAV,
- Amend the article 29 of the Articles of Incorporation so that SVECIA SECURITIES A.G. should be renamed as
DELPHI SVENSKA AG.
Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the SICAV on
May 5th, 2000 at the latest. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have the possi-
bility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered office of the Sicav.
(02042/755/43)
<i>The Board of Directors.i>
EHT, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.354.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>May 22, 2000 i>at 10.00 o’clock with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous.
I (01437/534/16)
<i>The Board of Directors.i>
MPC COMPETENCE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
—
Die Aktionäre der MPC COMPETENCE, SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>23. Mai 2000 i>um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 1999 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
1999 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
15441
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (01766/755/24)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT.
Siège social: Luxembourg, 140, route d’Esch.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>29 mai 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation du Bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au siège
de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg-Kirchberg, ou au siège de la
Société à Luxembourg, 140, route d’Esch, pour le 23 mai 2000 au plus tard.
I (01788/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SABEA HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 42.422.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>19 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01923/788/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LARENEGINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 42.862.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (01946/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SABACO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.417.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
15442
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01947/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANZPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 42.491.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01948/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONTECH EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.357.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (01949/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIERE STEEWEE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.856.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>24 mai 2000 i>à 14.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 1999 et au 31 mars 2000 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02013/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15443
CPR UNIVERSE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.553.
—
Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le
présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>23 mai 2000 i>à 11.00 heures, au Siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du Président du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des bilan et Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31
décembre 1999.
5. Nominations statutaires:
- démissions de MM. Olivier Huby et Vincent Zeller, en date du 22 septembre 1999, de M. Christian Prince, en
date du 27 septembre 1999
- ratification de la cooptation de M. Jean-François Griveaud en remplacement de M. Olivier Huby
- ratification de la cooptation de M. Anton Brender en remplacement de M. Christian Prince
- renouvellement des mandats des administrateurs
6. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés
d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l’Assemblée au siège social de la Société.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître
à la Société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.
Le rapport annuel au 31 décembre 1999 est à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.
I (02014/755/32)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.996.
—
Les Actionnaires et les Obligataires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 291, route d’Arlon à Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 9.30 heures avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital par incorporation de la prime d’émission et du report à nouveau et modification de la
valeur nominale pour le porter de son montant actuel à cinq millions neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent
soixante Euros (5.996.660,- EUR), représenté par un million quatre cent soixante-deux mille six cents (1.462.600)
actions sans désignation de valeur nominale. Les actions nouvellement créées iront aux actionnaires actuels au
prorata de leur participation;
2. Refonte intégrale des statuts; le projet de statuts est disponible au siège social de la société; il est notamment
proposé que l’objet de la société ait la teneur suivante:
«La société a pour objet des acquisitions immobilières en direct, la prise de participations et la mise à disposition
de prêts dans les sociétés faisant partie de son groupe. Son activité pourra consister en des investissements en
matière immobilière, tels que l’achat, la vente, la construction, la mise en valeur, la gérance et la location
d’immeubles, ainsi que la promotion immobilière, par elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales.
De même, son activité pourra consister en des investissements en matière hôtelière, tels que l’achat, la vente, la
construction, la mise en valeur, la gérance et l’exploitation d’hôtels par elle-même ou par l’intermédiaire de ses
filiales.
Elle a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, faisant ou ne faisant pas partie
du groupe, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise de
participation, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acqui-
sition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle
participe ou auxquelles elle s’intéresse, directement ou indirectement, de tous concours, prêts, avances ou
garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou
indirectement à son objet.
15444
Elle pourra ainsi jouer un rôle financier ou mener une action de direction et de gestion au sein des entreprises ou
sociétés qu’elle détient.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus et susceptibles d’en favoriser l’accom-
plissement.»
3. Fixation d’un capital autorisé et autorisation donnée au conseil d’administration de supprimer ou de limiter le droit
de souscription préférentiel dans le cadre du capital autorisé;
4. Ratification des émissions obligataires convertibles sur base des rapports du réviseur d’entreprises y relatifs;
5. Mandat des commissaires aux comptes;
6. Mandat des administrateurs;
7. Ratification du plan d’option de souscription d’actions offert aux cadres dirigeants du groupe;
8. Autorisation donnée au conseil d’administration de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs
administrateurs.
L’assemblée générale ne délibèrera valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et la moitié au
moins des emprunts obligataires est représentée. Les délibérations seront prises à la majorité des 2/3 des présents ou
représentés à la fois chez les actionnaires et chez les obligataires.
I (02021/507/50)
<i>Le mandat de la société.i>
GREMIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 14.109.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>19 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
I (02022/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
K-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.412.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>25 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02023/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ACIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.881.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de notre société qui aura lieu le <i>18 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
15445
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes statuant sur les
comptes de la société au 31 décembre 1999. Approbation des bilan et compte de pertes et profits pour la période
susmentionnée et affectation des résultats.
2. Décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée.
I (02041/731/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TROJA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 13.190.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels clôturant aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999; affectation des
résultats
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.
I (02043/506/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BARFIN, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.483.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 mai 2000 i>à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
5. Divers.
II (00772/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.667.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers
II (00877/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15446
ACUAZAHARA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 52.142.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion du capital social en Euro.
6. Divers.
II (01222/657/17)
ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.075.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 mai 2000 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-
lités de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d’augmenter le capital social (et le capital
autorisé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
II (01427/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
F.S.C. S.A., FINANCIAL SKILLS CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.887.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 mai 2000 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation.
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale ayant à écouter le rapport du commissaire
à la liquidation et à décider la clôture de la liquidation de la société.
II (01494/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ADMIRAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.700.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
15447
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Divers.
II (01650/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 5.901.
—
Les actionnaires de la SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme, sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu vendredi, le <i>12 mai 2000 i>à 11.00 heures à la Chambre de Commerce, 31, boulevard Konrad Adenauer à
Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports de gestion du conseil d’administration sur l’évolution des affaires en 1999 et la situation de la société
avec annexes
2) Rapports du réviseur d’entreprises sur les compts annuels et les comptes consolidés de l’exercice 1999
3) Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés au 31 décembre 1999 et répartition du bénéfice
4) Décharge à donner aux administrateurs
5) Nominations et délégations
6) Désignation d’un réviseur d’entreprises pour l’exercice 2001 conformément aux dispositions légales
7) Divers
Le conseil d’administration rappelle aux actionnaires qu’ils auront à se conformer à l’article 23 des statuts pour
pouvoir prendre part à l’assemblée générale. En vertu de cet article, les actions au porteur devront être déposées au
plus tard le 5 mai 2000 auprès de l’un des établissements désignés ci-dessous:
1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxembourg
2) BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Luxembourg
3) BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
et leurs succursales et agences.
Les procurations devront également être parvenues au siège de la société au plus tard le 5 mai 2000.
Luxembourg, le 11 avril 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J.-P. Hoffmann
II (01651/000/30)
<i>Présidenti>
MULTIMET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 32.678.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>11 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
II (01670/788/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
T.T.D.A. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.454.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
15448
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01671/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.231.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01672/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STRUCTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.452.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01673/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFICOSA, SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.765.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
15449
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01674/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REMHALS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 62.220.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01675/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.673.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01676/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BREEF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.204.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01677/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15450
AMALTO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.203.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01678/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROTECTION INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.138.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01679/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 45.199.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 14.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates und des Berichtes des Aufsichtskommissars
2. Vorlage und Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 1999
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für ihre Tätigkeit während des Geschäftsjahres
5. Satzungsgemässe Ernennungen
6. Sonstiges
II (01680/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 7.199.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg, le <i>12 mai 2000 i>à 14.45 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
15451
<i>Ordre du jour:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates und des Berichtes des Aufsichtskommissars
2. Vorlage und Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 1999
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für ihre Tätigkeit während des Geschäftsjahres
5. Satzungsgemässe Ernennungen
6. Sonstiges
II (01681/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FTI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 63.460.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2000 i>à 13.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs français en Euros à partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (01710/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SWITEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.988.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>12 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du conseil d’administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01758/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THIRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 13.498.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu le jeudi <i>11 mai 2000 i>à 10.00 heures à Luxembourg, 16, allée Marconi, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décisions à prendre en vertu de l’Article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (01780/504/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15452
POUDRERIE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Kockelscheuer.
R. C. Luxembourg B 5.955.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>11 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Kockelscheuer, Luxembourg, à l’effet de délibérer
sur les points de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire sur l’exercice 1999.
2. Examen et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se
conformer à l’article 24 des statuts.
Kockelscheuer, le 14 avril 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (01781/000/21)
Signatures
SALAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.037.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>12 mai 2000 i>à 11.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
II (01784/008/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VINUM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 67.333.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 mai 2000 i>à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999;
– affectation du résultat;
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
– ratification de la nomination d’un administrateur par le conseil d’administration du 28 mars 2000;
– divers.
II (01807/560/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.934.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
15453
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (01808/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KB LUX BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.666.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>12 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Réélection des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé pour un terme d’un an.
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
6. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au porteur pour le 5 mai 2000 au plus
tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procura-
tions sont disponibles au siège de la Sicav.
II (01811/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KB LUX EQUITY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.091.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>12 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
* Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
* Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
* Décharge aux administrateurs.
* Réélection des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau terme d’un an.
* Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au porteur pour le 5 mai 2000 au plus
tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procura-
tions sont disponibles au siège de la Sicav.
II (01812/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KB LUX - LUXINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.713.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>12 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
* Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
* Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
15454
* Décharge aux administrateurs.
* Réélection des administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme d’un an.
* Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au porteur pour le 5 mai 2000 au plus
tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procura-
tions sont disponibles au siège de la Sicav.
II (01813/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KB LUX FIX INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.398.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>12 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
* Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
* Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
* Décharge aux Administrateurs.
* Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 5 mai 2000
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des
procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (01847/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.199.
—
The Shareholders of VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND are hereby invited to attend the
ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at the registered office in Mamer, 106, route d’Arlon, on Thursday <i>May 11, 2000 i>at
3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approbal of financial statements as at December 31, 1999.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of the Board Members and the Auditor from their duties carried out during the year 1999.
5. Statutory elections.
6. Miscellaneous.
II (01891/000/18)
<i>The Board of Directors.i>
PARO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1508 Howald, 7, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 45.366.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes
Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
Nomination du Commissaire aux comptes
Nominations statutaires
Divers.
15455
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire. Les décisions seront
prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Pour être admis à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions 5 jours
francs avant l’Assemblée au siège social de la société.
II (01892/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LOMBARD ODIER INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
—
Le Conseil d’administration de LOMBARD ODIER INVEST a le plaisir de vous convier à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>11 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège de la SICAV, 39, allée Scheffer à Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du Conseil d’administration et des Réviseurs;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et de la répartition du bénéfice net;
3. Pour l’exercice arrêté au 31 décembre 1999, ratification des paiements de dividendes pour les actions de distri-
bution (actions D) des compartiments suivants:
Lombard Odier Invest - The Dollar Bloc Bond Fund
USD
0,225
Lombard Odier Invest - The European Bond Fund
EUR
0,11
La date ex-dividende était le 23 août 1999 et le paiement a été effectué le 26 août 1999.
Lombard Odier Invest - The Dollar Bloc Bond Fund
USD
0,28
Lombard Odier Invest - The European Bond Fund
EUR
0,13
Lombard Odier Invest - The European Short Term Fund
EUR
0,32
Lombard Odier Invest - The Global Bond Fund
EUR
0,25
Lombard Odier Invest - The High Yield European Bond Fund
EUR
0,32
Lombard Odier Invest - The Conservative Portfolio Fund
EUR
0,06
Lombard Odier Invest - The Dynamic Portfolio Fund
EUR
0,05
La date ex-dividende était le 21 février 2000 et le paiement a été effectué le 23 février 2000.
4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice arrêté au 31 décembre 1999;
5. Réélection des Administrateurs et des Réviseurs pour l’exercice suivant;
6. Divers.
Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour délibérer sur les points à l’ordre du jour et que les
décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à
une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée en signant une procuration en faveur d’un repré-
sentant.
Afin de participer à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs certificats d’actions auprès
du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG au moins 48 heures avant l’Assemblée.
II (01921/755/34)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINBUREAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.340.
—
Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Divers.
II (01931/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15456
S O M M A I R E
LACUNA
CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A.
PREDICAI EUROPE S.A.
I.U.S. MONITORING
PORTEFEUILLE B.G.
PORTFOLIO B.P.
ACTIVEST LUX NewMarkets.
GESFINEUR S.A.
CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A.
COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
B & K COURIERS S.A.
B & K COURIERS S.A.
DTLB S.A.
DTLB S.A.
DRESDNER BANK
SVECIA SECURITIES SICAV N° 3
EHT
MPC COMPETENCE
SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT.
SABEA HOLDING GROUP S.A.
LARENEGINVEST HOLDING S.A.
SABACO INTERNATIONAL S.A.
FINANZPRESS HOLDING S.A.
CONTECH EUROPE HOLDING S.A.
FINANCIERE STEEWEE S.A.
CPR UNIVERSE
ORCO PROPERTY GROUP
GREMIR S.A.
K-INVEST S.A.
ACIS HOLDING S.A.
TROJA S.A.
BARFIN
PARAFIN S.A.
ACUAZAHARA LUXEMBOURG S.A.
ANTARC FINANCE S.A.
F.S.C. S.A.
ADMIRAL CORPORATION S.A.
SEO
MULTIMET S.A.
T.T.D.A. S.A.
SUMMA GESTION S.A.
STRUCTURE HOLDING S.A.
SOFICOSA
REMHALS S.A.
MEDANCO S.A.
BREEF S.A.
AMALTO S.A.
PROTECTION INVEST
DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZ S.A.
DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A.
FTI HOLDING S.A.
SWITEX S.A.
THIRA S.A.
POUDRERIE DE LUXEMBOURG
SALAS INTERNATIONAL S.A.
VINUM INVEST S.A.
STERINVEST HOLDING S.A.
KB LUX BOND FUND
KB LUX EQUITY FUND
KB LUX - LUXINVEST
KB LUX FIX INVEST
VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND
PARO S.A.
LOMBARD ODIER INVEST
FINBUREAU S.A.