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15169
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 317
29 avril 2000
S O M M A I R E
ACS - Andean Car Services Holding, Luxbg page
15206
Akina S.A., Luxembourg……………………………………………………
15201
Aleph S.A.H., Luxembourg………………………………………………
15185
Améthyste International S.A., Luxembourg……………
15210
Anbeca Holding S.A., Luxembourg ……………………………
15190
Arcalia International, Sicav, Luxembourg ………………
15195
Arquinos A.G., Luxembourg……………………………………………
15206
Arraxis S.A., Luxemburg …………………………………………………
15203
Artim International S.A.H., Luxembourg…………………
15201
ATLI, Advanced Technology Luxemburg Invest-
ment S.A., Luxembourg…………………………………………………
15190
Atos Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………
15198
Auxinvest S.A., Luxembourg …………………………………………
15183
A.Z. Com S.A., Bertrange ………………………………………………
15185
Bakar S.A., Luxembourg……………………………………………………
15210
Bayside International S.A., Luxembourg …………………
15209
BFO, Sicav, Luxembourg …………………………………………………
15216
Blue Danube Fund, Sicav, Luxembourg ……………………
15198
Bond Universalis, Sicav, Luxembourg…………………………
15189
Brauner & Richards Holding S.A.H., Luxembourg
15201
Bressart Finance S.A., Luxembourg ……………………………
15208
Cable & Wireless Global Businesses International
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
15178
Cable & Wireless Global Enterprises S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15178
Cable & Wireless Global Markets S.A., Luxembg
15178
Cable & Wireless Global Network S.A., Luxembg
15178
Cable & Wireless Marine S.A., Luxembourg …………
15178
Cegedel S.A., Strassen ………………………………………………………
15213
Celfloor S.A.H., Luxembourg …………………………………………
15204
Central Investment Holding S.A., Luxembourg ……
15216
Compagnie Financière de la Moselle S.A.H., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
15215
Dinovest S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15191
Dyatex S.A., Luxembourg…………………………………………………
15209
Ecology Development Finance Company S.A.H.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
15183
Enface S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15210
Europatour Investment Holding S.A., Luxembourg
15191
European Business Activities S.A., Luxembourg ……
15184
Explor Holding S.A.H., Luxembourg …………………………
15211
Fluor S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
15204
Francis S.A.H., Luxembourg……………………………………………
15211
Geholux S.A.H., Luxembourg…………………………………………
15184
Hacofin S.A., Luxembourg ………………………………………………
15184
Hochston S.A.H., Luxembourg………………………………………
15192
Holiday International Company S.A., Luxembourg
15215
Holleur S.A., Luxembourg ………………………………………………
15200
Hopra S.A., Luxembourg …………………………………………………
15198
Hydrosol S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15195
Hypermark Holding S.A., Luxembourg ……………………
15187
I.I.S., International Industrial Shareholding S.A.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
15186
Ilico S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
15200
I.M.M., International Mark Management S.A.H.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
15183
Immocorp, Sicav, Luxembourg ……………………………………
15186
Immo Inter Finance S.A., Luxembourg ……………………
15213
Intar S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15208
Interas S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15202
Interdem S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15211
Investissements Atlantiques, Sicav, Luxembourg
15197
I.S.T., International Spedition und Transport S.A.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
15209
Jabelmalux S.A., Luxembourg ………………………………………
15202
☞
JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
1) The Fund
JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND (hereafter referred to as the «Fund») organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg as a collective investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated coproprie-
torship of securities and other assets (hereinafter referred to as «securities»), managed in the interest of its co-owners
(hereafter referred to as the «shareholders») by GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. (hereafter referred to as the
«Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office in
Luxembourg. The assets of the Fund, which are held in custody by NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. (hereafter
referred to as the «Custodian») are segregated from those of the Management Company and from those of any other
collective investment funds managed by the Management Company. By the acquisition of shares of the Fund (hereinafter
referred to as «Shares»), any shareholder fully accepts these management regulations which determine the contractual
relationship between the shareholders, the Management Company and the Custodian. The Management Company on
behalf of the Fund issues two classes of Shares, namely JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND Portfolio A Shares
denominated in Japanese Yen (hereinafter referred to as «Portfolio A Shares») and JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES
FUND Portfolio B Shares denominated in US Dollars (hereinafter referred to as «Portfolio B Shares»).
The portion of the assets attributable to Portfolio A Shares will be hedged to the extent possible to the Yen. The
portion of the assets attributable to Portfolio B Shares will not be hedged to the Yen.
15170
Jadis International S.A., Luxembourg …………………………
15184
Janus Global Life Sciences Fund, Fonds Commun
de Placement ………………………………………………………………………
15170
Klacken Holdings S.A., Luxembourg …………………………
15205
KölnFondsStruktur:, Fonds Commun de Placement
15181
Logiciel Graphics S.A., Luxembourg …………………………
15192
Logos Invest S.A.H., Luxemburg …………………………………
15199
Lusitania Risk Capital S.A., Luxembourg …………………
15214
Matame S.A., Strassen ………………………………………………………
15216
Metals Finance Corporation S.A., Luxembourg ……
15208
Mobilinvest, Sicav, Luxembourg ……………………………………
15187
Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………
15205
Montroc S.A.H., Luxembourg…………………………………………
15195
Movi Finance S.A., Luxembourg ……………………………………
15182
Nakaispa Holding S.A., Luxembourg …………………………
15192
Nitlux A.G.H., Luxemburg ………………………………………………
15203
O.G.F.I. S.A., Luxembourg ………………………………………………
15182
O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.H.,
Luxembourg…………………………………………………………………………
15211
Oregon S.A.H., Luxembourg …………………………………………
15194
Patrimoine Global Hedge, Sicav, Luxembourg………
15212
Pecap, Sicav, Luxembourg ………………………………………………
15187
PEF Holding (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
15189
Petercam Moneta, Sicav, Luxembourg………………………
15188
Phitex S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
15194
Plastiche S.A., Luxembourg ……………………………………………
15183
Polifontaine S.A., Luxembourg………………………………………
15214
Polowanie S.A.H., Luxembourg ……………………………………
15206
Portimmo S.A., Luxembourg …………………………………………
15212
Progrès Familial S.A.H., Luxembourg ………………………
15207
Proventus, Sicav, Luxembourg ………………………………………
15188
Renu S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
15200
Reybier Développement S.A., Luxembourg ……………
15186
Rhocarts Investments S.A., Luxembourg …………………
15199
Savalmo S.A., Luxembourg ……………………………………………
15213
Sefin S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
15193
Semit International S.A. Holding, Luxembourg ……
15202
Sen Mon Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………
15189
Shantar Holding S.A., Luxembourg ……………………………
15190
Shivling Holding S.A., Luxembourg ……………………………
15215
Silpat S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15197
Skipper Investments S.A., Luxembourg ……………………
15203
Société d’Investissements Financiers et Industriels
S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………
15196
Société Financière de l’Orient S.A.H., Luxembourg
15207
Sodi S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
15214
Sofinka S.A.H., Luxembourg …………………………………………
15196
Sopalux S.A.H., Luxembourg …………………………………………
15202
Sophie Invest S.A.H., Luxembourg………………………………
15204
Sorephar S.A.H., Luxembourg ………………………………………
15194
Synerfin S.A.H., Luxembourg …………………………………………
15186
Syron S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
15201
Technodev S.A., Luxembourg ………………………………………
15205
United Trust Services Luxembourg S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15197
Valfonds S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………
15208
Valugy S.A., Luxembourg …………………………………………………
15193
Vanemo S.A., Luxembourg………………………………………………
15193
Vatem S.A., Luxembourg …………………………………………………
15209
Velthoven Participations S.A., Luxembourg……………
15196
Venta Holding S.A., Luxembourg …………………………………
15196
Verdibel S.A., Luxembourg ……………………………………………
15212
Vermeren S.A.H., Luxembourg ……………………………………
15191
Wave Investments S.A., Luxembourg ………………………
15185
Wilburg Holding S.A., Luxembourg ……………………………
15199
Yarra Holding S.A., Luxembourg …………………………………
15199
Zubaran Holding S.A., Luxembourg ……………………………
15207
2) The management company
The Fund is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered office
in Luxembourg.
The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Fund and other
Luxembourg collective investment funds, subject to the restrictions set forth in Article 5) hereafter, on behalf of the
shareholders, including but not limited to, the purchase, sale, subscription, exchange and receipt of securities and the
exercise of all the rights attached directly or indirectly to the assets of the Fund.
The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of the Fund within the
restrictions set forth in Article 5) hereafter.
The Board of Directors of the Management Company may appoint a general manager or managers and/or admini-
strative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Fund.
The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration for which
will be at the Fund’s charge to the extent provided herein.
The Management Company, any investment advisers, distributors and local representatives are entitled to fees
payable at the end of each quarter which in aggregate may not exceed an annual rate of 2.40 per cent of the average of
the daily Net Asset Values of the Fund during the relevant quarter.
3) The custodian
The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. NOMURA BANK
(LUXEMBOURG) S.A., a corporation organized under the laws of Luxembourg with its head office in Luxembourg, has
been appointed Custodian.
The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 90
days written notice delivered by the one to the other.
In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best endea-
vours to appoint within 2 months of such termination, a new custodian who will assume the responsibilities and
functions of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new custodian, the
Custodian shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After termi-
nation as aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be necessary for
the transfer of all assets of the Fund to the new custodian. The Custodian shall assume its functions and responsibilities
in accordance with the law of 30th March 1988 on collective investment undertakings.
All cash and securities constituting the assets of the Fund shall be held by the Custodian on behalf of the shareholders
of the Fund. The Custodian may entrust banks and financial institutions with the custody of such securities. The
Custodian may hold securities in accounts with such clearing houses as the Custodian may determine. It will have the
normal duties of a bank with respect to the Fund’s deposits of cash and securities. The Custodian may only dispose of
the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund on receipt of instructions from the
Management Company or its appointed agents.
Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all
acts of disposal with respect to the assets of the Fund.
The Custodian is entitled to such fees as will be determined from time to time by agreement between the
Management Company arid the Custodian. Such fee is based on the net assets of the Fund and is payable quarterly.
4) Investment policy
The Fund’s investment objective is long-term growth of capital. It pursues its objective by investing primarily in equity
securities of companies located anywhere in the world and selected for their growth potential. Under normal circum-
stances, the Fund invests at least 65% of its net assets in securities of companies that the Management Company or its
delegated adviser believes have a life science orientation. Generally speaking, the «life sciences» relate to maintaining or
improving quality of life. Thus, companies with a «life science orientation» include companies engaged in research,
development, production or distribution of products or services related to health and personal care, medicine or
pharmaceuticals. Such companies may also include companies that the Management Company or its delegated adviser
believes have growth potential primarily as a result of particular products, technology, patents or other market advan-
tages in the life sciences.
The Fund may invest in securities which are not traded on regulated markets subject to the Investment Restrictions
set out hereafter.
The Fund may also invest in debt securities and in short term financial instruments and may hold liquid assets on an
ancillary basis.
The Fund may enter into forward currency contracts, currency futures and hold financial futures for the purpose of
hedging currency and financial risks.
The Fund may write call options and acquire put options to the extent permitted by the investment restrictions.
Shares of the Fund consist of two classes of Shares.
The portion of the assets of the Fund attributable to Portfolio A Shares will be hedged (to the extent possible) with
respect to currency movements relative to the Yen.
The portion of the assets of the Fund attributable to Portfolio B Shares will not be systematically hedged with respect
to currency movements relative to the US Dollar.
In addition, the assets of the Fund in the Common Portfolio may be hedged from time to time and in different
currencies at the full discretion of the Management Company.
The two classes of Shares will be invested in the same underlying portfolio of securities (the «Common Portfolio»),
the distinction arising through the use of specific currency hedging techniques that will apply to Portfolio A Shares for
15171
the purpose of hedging currency movements relative to the Yen. By their own choice of the two types of Shares
investors can at all times be more or less exposed to currency movements relative to the Yen. Shares of each class can
be used in conjunction so as to vary the proportion of currency exposure depending on each investor’s own view of
future currency movements.
It should be noted that Portfolio A Shares will be specifically hedged as aforesaid whether the non-Yen exposure is
declining or increasing in value relative to the Yen and so whilst holding hedged Shares may substantially protect the
investor against declines in the non-Yen exposure relative to the Yen, holding such Shares may also substantially limit
the investor from benefiting if there is an increase in the value of the non-Yen exposure relative to the Yen.
Specific currency transactions for hedging of portfolio A shares
The Management Company will engage, for the account of Portfolio A Shares, in currency futures, currency options
and forward currency transactions, in order to substantially preserve the current Yen value of Portfolio A Shares.
Although it will not be possible to completely hedge the entire Net Asset Value of Portfolio A Shares, the Management
Company intends in normal circumstances to hedge not less than 80% and not more than 100% of non-Yen exposure of
the Net Asset Value. Whenever changes in the value of Common Portfolio or in the level of subscriptions for, or
repurchases of, Portfolio A Shares may cause the hedging coverage to fall below 80% or exceed 100% of non-Yen
exposure of the Net Asset Value, the Management Company intends to make the above transactions in order to bring
the hedging coverage within those percentages, normally to approximately 90% of non-Yen exposure of the Net Asset
Value.
5) Investment restrictions
1) The Management Company may not, on behalf of the Fund, invest in securities of any one issuer, if the value of the
holdings of the Fund in the securities of such issuer exceeds 10% of the Fund’s total net assets, except that such
restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the ORGANIZATION FOR
ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT («OECD») or their local authorities or public international
bodies with EU, regional or world-wide scope.
2) The Management Company may not invest, on behalf of the Fund, in securities of any single issuer if, as a result of
such investment, the Fund owns more than 10% of the outstanding securities, or more than 10% of the outstanding
voting securities, of such issuer. The Management Company may not purchase securities of any company or other body
if, upon such purchase, the Fund, together with other investment funds which are managed by the Management
Company, would own more than 15% of any class of the securities of such company or body.
3) The Management Company may not make investments for the purpose of exercising control or management.
4) The Management Company may invest up to 5% of the net assets of the Fund in shares or units of other collective
investment funds of the open-ended type. The acquisition of shares or units in a collective investment fund managed by
the same Management Company or by any other company with which the Management Company is linked by common
management or control or by substantial direct or indirect holding it shall be permitted only in case of investment in a
collective investment fund which specializes in the investment in a specific geographical area or economic sector. In such
event the Management Company may not charge any fee or cost on account of transactions in connection with such
shares or units.
5) The Management Company may not purchase, on behalf of the Fund, real estate.
6) The Management Company may not, on behalf of the Fund, enter into transactions involving commodities,
commodity contracts or securities representing merchandise or rights to merchandise and for the purposes hereof
commodities includes precious metals, except that it may purchase and sell, on behalf of the Fund, securities that are
secured by commodities and securities of companies which invest or deal in commodities.
7) The Management Company may not, on behalf of the Fund, purchase any securities on margin, (except that it may
obtain such short-term credit as may be necessary for the clearance of purchases and sales of portfolio securities) or
make short sales of securities or maintain a short position, except that it may make initial and maintenance margin
deposits in respect of futures and forward contracts (and options thereon).
8) The Management Company may not, on behalf of the Fund, borrow other than borrowings which in the aggregate
do not exceed 10% of the total net assets of the Fund, which borrowings may, however, only be made on a temporary
basis; further, the Management Company may not invest, on behalf of the Fund, more than 10% of its total net assets in
partly paid securities.
9) The Management Company may not mortgage, pledge. hypothecate or in any manner transfer as security for indeb-
tedness, any securities owned or held by the Fund, except as may be necessary in connection with borrowings
mentioned in 8) above, and provided that the purchase or sale of securities on a when-issued or delayed-delivery basis,
and collateral arrangements with respect to the writing of options or the purchase or sale of forward or future contracts
are not deemed the pledge of the assets.
10) The Management Company may not, on behalf of the Fund, invest more than 15% of the net assets of the Fund in
securities which are not traded on an official stock exchange or other regulated market, except that such restriction
shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or their local authorities or public
international bodies with EU, regional or world-wide scope.
11) The Management Company may not use the assets of the Fund to underwrite or subunderwrite any securities,
except to the extent that, in connection with the disposition of portfolio securities, it may be deemed to be an under-
writer under applicable securities laws.
12) The Management Company may employ, on behalf of the Fund, techniques and instruments relating to trans-
ferable securities under the conditions and within the limits laid down by law, regulation or administrative practice
provided that such techniques or instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. With respect
to options:
15172
a) the Management Company may not invest, on behalf of the Fund, in put or call options on securities unless:
i) such options are quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market; and
ii) the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premiums, 15% of the total net assets of the
Fund;
b) the Management Company may not sell, on behalf of the Fund, call options on securities, provided that:
i) such securities are already held or the Fund holds equivalent call options or other instruments capable of ensuring
adequate coverage of the commitments resulting from such contracts, such as warrants, or
ii) the aggregate of the exercise prices of uncovered call options does not exceed 25% of the Fund’s net assets and
the Fund must at any time be in the position to ensure the coverage of the position taken as a result of the writing of
such options.
c) the Management Company, on behalf of the Fund, may not write put options on securities unless the Fund holds
sufficient liquid assets to cover the aggregate of the exercise prices of such options written;
13) The Management Company shall not, on behalf of the Fund, acquire or deal in forward currency contracts except
that the Management Company may, for the purpose of hedging currency risks, enter into forward currency contracts
or write call options and purchase put options on currencies provided however that:
a) these transactions may only concern contracts which are traded on a regulated market operating regularly, being
recognized and open to the public except that the Management Company may, on behalf of the Fund, also enter into
forward sales of currencies or exchange currencies on the basis of private agreements with highly rated financial insti-
tutions specialized in these type of transactions.
b) the transactions made in one currency may in principle not exceed the aggregate value of securities and other
assets held by the Fund denominated in that currency nor exceed the period during which such assets are held provided
however that this limitation as to the denomination of the said securities and other assets shall not be applicable to the
specific currency transactions for hedging of Portfolio A Shares described in the investment policy. The Management
Company may, on behalf of the Fund, purchase the currency concerned through a cross transaction (entered into
through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Fund.
14) The Management Company shall not deal, on behalf of the Fund, in financial futures, except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the portfolio securities the Management
Company, on behalf of the Fund, may have outstanding commitments in respect of financial futures sales contracts not
exceeding the corresponding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of the Fund’s portfolio; and
b) for the purpose of efficient portfolio management the Management Company, on behalf of the Fund, may enter into
financial futures purchase contracts in order to facilitate changes in the allocation of the Fund’s assets between markets
or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided that sufficient cash, short dated debt securities
or instruments (other than the liquid assets referred to in 12c) above), or securities to be disposed of at a predeter-
mined value exist to match the underlying exposure of any such futures positions.
15) The Management Company shall not deal, on behalf of the Fund, in index options except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of its portfolio securities, the Management Company, on
behalf of the Fund, may sell call options on stock indexes or acquire put options on stock indexes. In such event the value
of the underlying securities included in the relevant stock index option shall not exceed, together with outstanding
commitments in financial futures contracts sold for the same purpose, the aggregate value of the portion of the securities
portfolio to be hedged; and
b) for the purpose of the efficient management of its securities portfolio the Management Company, on behalf of the
Fund, may acquire call options on stock indexes mainly in order to facilitate changes in the allocation of the Fund’s assets
between markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided the value of the underlying
securities included in the relevant stock index options is covered by cash, short dated debt securities and instruments
(other than the liquid assets which may have to be held by the Fund pursuant to restriction 12c) and 14b) above) or
securities to be disposed of at predetermined prices;
provided however that the aggregate acquisition cost (in terms of premiums paid) of options on securities and index
options purchased by the Management Company, on behalf of the Fund, shall not exceed 15% of the net assets of the
Fund.
The Management Company need not comply with the investment limit percentages laid down above when exercising
subscription rights attached to securities which form part of the Fund’s assets.
If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the
exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions
for the Fund the remedying of that situation, taking due account of the interests of the Fund’s shareholders.
The Management Company, acting on behalf of the Fund, shall not sell, purchase or loan securities except the Shares
of the Fund, or receive loans, to or from (a) the Management Company (b) its affiliated companies (c) any director of
the Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder who
holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominee’s name), 10% or more of the total
issued outstanding Shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is made
within the restrictions set forth hereabove, and, either (i) at a price determined by current publicly available quotations,
or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally recognized securities
markets or internationally recognized money markets.
The Management Company, on behalf of the Fund, may not grant loans or act as guarantor in favour of third parties.
The percentages in restrictions 1), 2), 4) and 10) may be temporarily exceeded in connection with and/or as a result
of a merger, reconstruction or amalgamation.
15173
The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with
or in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the
Shares of the Fund are placed.
6) Issue of shares
Shares shall be issued in two classes: Portfolio A Shares and Portfolio B Shares.
The proceeds of the issue of Portfolio A Shares and the proceeds of the issue of Portfolio B Shares shall be invested
in the Common Portfolio.
Shares of the Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefor to the Custodian within
such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.
Certificates for Shares of each class or confirmations of shareholding shall be delivered by the Management Company
provided that payment therefor has been received by the Custodian.
The Management Company shall comply, with respect to the issuing of Shares, with the laws and regulations of the
countries where these Shares are offered. The Management Company may, at its discretion, discontinue temporarily,
cease definitely or limit the issue of Shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain
countries or territories or limit the issue of Shares generally. The Management Company may also prohibit certain
persons or corporate bodies from acquiring Shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders
as a whole and the Fund.
The sale of the Fund’s Shares will not be promoted to the public in the European Union or any part thereof.
Furthermore, the Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for purchase of Shares;
(b) redeem at any time the Shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding Shares.
7) Issue price
The terms of the initial offering will be determined by the Management Company.
The issue price per share will be the Net Asset Value per Share as determined for the relevant class of Shares in
accordance with the provisions of Article 9) hereof on the Valuation Day on which the application for purchase of Shares
is received and calculated in accordance with Article 9) hereafter plus a sales charge not exceeding 3% of the applicable
Net Asset Value in favour of banks and financial organizations acting in connection with the placing of the Shares.
The Valuation Day means a day which is a bank business day in Luxembourg and New York and on which the New
York Stock Exchange is open for business.
Payment of the issue price shall be made within 5 Valuation Days counting from and including the day when the appli-
cation is accepted.
8) Share certificates
Any person or corporate body shall be eligible to participate in the Fund by subscribing for one or several Shares,
subject, however, to the provisions contained in Article 6) of these Management Regulations. The Management
Company shall issue Shares in registered form only. Share certificates shall carry the signatures of the Management
Company and the Custodian, both of which may be in facsimile. In the absence of a request for certificates investors will
be deemed to have requested that no certificate be issued in respect of their Shares and a confirmation of shareholding
will be delivered instead.
9) Determination of net asset value
The Net Asset Value of the Shares of each class in the Fund, expressed in Japanese Yen for Portfolio A Shares and in
US Dollars for Portfolio B Shares, will be determined by the Management Company or its appointed agents on each
Valuation Day:
The portfolio of securities and other assets of the Fund which are common to the two classes of Shares (the
«Common Portfolio» as previously defined) are valued in US Dollars. The fees, expenses and other amounts which are
common to the two classes of Shares are valued and if required converted into US Dollars and reflected in the Common
Portfolio.
The two classes of Shares participate in this Common Portfolio pro rata to the total Net Asset Value of the Fund
attributable to each class on the immediately preceding Valuation Day.
The amount so determined attributable to the Portfolio A Shares is converted into Yen at the currency conversion
rate applicable on that Valuation Day, and then adjusted by (i) deducting therefrom or adding thereto the costs,
expenses, gains or losses resulting from the specific hedging transactions entered into for Portfolio A Shares only, and
(ii) deducting therefrom the fees and expenses of the Fund attributable to Portfolio A Shares, if any, the resulting amount
constituting the total Net Asset Value attributable to Portfolio A Shares.
The amount so determined attributable to Portfolio B Shares is then adjusted by deducting therefrom the fees and
expenses of the Fund attributable to Portfolio B Shares, if any, the resulting amount constituting the total Net Asset
Value attributable to Portfolio B Shares.
The Net Asset Value per Share is computed by the Management Company on each Valuation Day by dividing the total
Net Asset Value attributable to each class by the number of Shares of such class outstanding.
Valuation rules
The determination of the Net Asset Value of each class of Shares of the Fund and of the assets and liabilities of the
Fund, including the Class Specific Assets and Liabilities, shall be made in accordance with the following Valuation Regula-
tions or, in such manner as the Board of Directors or the delegate of this Board shall think fair and equitable. All
Valuation Regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
A. The assets of the Fund shall be deemed to include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
15174
2) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stocks, subscription rights, warrants, options, futures contracts and
other investments and securities owned or contracted for the Fund;
4) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Fund (provided that the
Management Company may make, on behalf of the Fund, adjustments with regard to fluctuations in the market value of
securities caused by trading exdividends, ex-rights, or by similar practices);
5) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Fund except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such security;
6) all forward currency contracts or other hedging instruments;
7) the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off; and
8) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) securities listed on a Stock Exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last available
price on such Exchange or market. If a security is listed on several Stock Exchanges or markets, the last available price
at the Stock Exchange or market, which constitutes the main market for such securities, will be determining;
(b) securities not listed on any Stock Exchange or traded on any regulated market, or securities for which the price
determined under (a) above is not representative of their fair value, will be valued at their last available market price; if
there is no such market price, or if such market price is not representative of the securities’ fair market value, they will
be valued prudently and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable sale prices;
(c) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued;
(d) values expressed in a currency other than US Dollar shall be translated to US Dollar at the average of the last
available buying and selling price for such currency.
B. The liabilities of the Fund shall be deemed to include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued or payable administrative expenses (including management company fees, investment advisory fees,
custodian fees, agent securities company fees, and fees for the paying agent, registrar and transfer agent and admini-
strative agent, withholding and other taxes);
3) all known liabilities, whether billed and unbilled. including all matured contractual obligations for payments of
money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Management Company on behalf of
the Fund where the Valuation Day falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subse-
quent thereto;
4) an appropriate provision for friture taxes based on the total assets and income to the Valuation Day, as determined
from time to time by the Management Company, and other reserves if any authorized and approved by the Board of
Directors; and
5) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the Fund.
In determining the amount of such liabilities the Management Company may calculate administrative and other expenses
of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same
in equal proportions over any such period.
C. For the purposes of this paragraph:
1) Shares of the Fund to be repurchased under these Management Regulations shall be treated as existing and taken
into account until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to herein, and from such time
and until paid the price therefor shall be deemed to be a liability of the Fund;
2) Shares in the Fund to be issued by the Management Company pursuant to subscription applications received shall
be treated as being in issue as from the close of business on the Valuation Day on which the issue price thereof was
determined and such price, until received by the Fund, shall be deemed a debt due to the Fund;
3) all investments, cash balances and other assets of the Fund shall be valued after taking into account the market rate
or rates of exchange in force at the date and time for determination of the asset value of Shares; and
4) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Management
Company, on behalf of the Fund, on such Valuation Day, to the extent practicable.
In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Management
Company is authorized, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Fund.
10) Suspension of determination of net asset value
The Management Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value and in consequence
the issue, the repurchase and the conversion of Shares of any class in any of the following events:
- when one or more Stock Exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the
assets of the Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the
assets of the Fund is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted
or suspended;
- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility
and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Fund is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;
- in the case of a breakdown in the normal means of communication or of the computers used for the valuation of
any investment of the Fund or if, for any reason, the value of any asset of the Fund may not be determined as rapidly and
accurately as required;
15175
- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of
the Fund are rendered impracticable or if purchases and sales of the Fund’s assets cannot be effected at normal rates of
exchange.
In addition, the Management Company may at any time and from time to time suspend the determination of the Net
Asset Value of Portfolio A Shares during any period when it is not feasible to determine the value of any forward
currency hedging contracts or other hedging instruments held by the Fund on behalf of the Portfolio A Shares.
11) Repurchase
Shareholders may at any time request the repurchase of their Shares, on any Valuation Day.
Repurchase will be made at such Net Asset Value per Share determined for the relevant class of Shares on the
Valuation Day on which the repurchase request is received together with the relevant share certificates (if issued), and
determined in accordance with the terms of Article 9) above.
Payment of the repurchase price shall be made not later than 5 Valuation Days counting from and including the day
when the repurchase request is accepted.
The Management Company shall ensure that the Fund maintains an appropriate level of liquidity, so that under normal
circumstances repurchase of the Shares of the Fund may be made promptly upon request by shareholders.
The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other
circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the
country where reimbursement was applied for.
12) Conversion of shares
Shareholders wishing to convert between Portfolio A Shares and Portfolio B Shares and vice versa will be entitled to
do so on any Valuation Day by tendering the Share certificates (if issued) to the Management Company, accompanied
with an irrevocable written request to convert to Shares of the other class. Such request should specify the number of
Shares to be converted, provided that the number of Shares to be converted shall be 10 or more Shares. The number
of Shares issued upon conversion will be based upon the respective Net Asset Value of the two classes of Shares, on the
Valuation Day on which the conversion request is received, provided such request is received in Luxembourg prior to
12.00 noon, Luxembourg time, and shall be calculated as follows:
N 1 =
(1-C) NAV 2 x N 2
NAV 1
N 1: The number of Shares to be issued upon conversion. A fractional Share shall not be issued; but the amount
corresponding to the resulting fractional Share will be paid in cash.
N 2: The number of Shares requested for conversion.
NAV 1: Applicable Net Asset Value of Shares to be issued upon conversion.
NAV 2: Applicable Net Asset Value of Shares requested for conversion.
NAV 1 or NAV 2, shall be converted into the reference currency of shares requested for conversion, or to be issued
upon conversion, at the applicable exchange rate on the applicable Valuation Day.
C: Conversion charge shall be up to 1.5% of the Net Asset Value of Shares requested for conversion. Such charge
shall be automatically deducted by the Management Company when the number of Shares is calculated as above and paid
by the Management Company to the Distributor.
If conversions are not possible for Shares subscribed through certain distributors the Management Company shall
disclose such fact in the Prospectus of the Fund.
13) Charges of the fund
The Fund, or each class as appropriate, will bear the following charges:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Fund;
- the reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Custodian and any custody charges of banks and financial institutions to whom
custody of assets of the Fund is entrusted;
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Fund (such fees to be included
in the acquisition price and to be deducted from the selling price);
- the remuneration of the Management Company and any investment adviser to the extent provided herein;
- the fees and expenses of the Custodian and other banks and financial institutions entrusted by the Custodian with
custody of assets of the Fund, and of the Registrar and Transfer Agent, Administrative Agent, Domiciliary Agent, Paying
Agent Agent;
- the fees to be paid to the Agent Company in Japan;
- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the
shareholders;
- the cost of printing certificates; the cost of preparing and/or filing the Management Regulations and all other
documents concerning the Fund, including registration statements, prospectuses and explanatory memoranda with all
authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Fund or the offering of Shares of
the Fund; the cost of preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the shareholders (including the
beneficial holders of the Shares), and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents
as may be required under the applicable laws or regulations of the above-cited authorities;
- the cost of accounting, bookkeeping and calculating the daily Net Asset Value the cost of preparing and distributing
public notices to the shareholders; lawyers’ and auditor’s fees; and all similar administrative charges, except, unless
otherwise decided by the Management Company, all advertising expenses and other expenses directly incurred in
15176
offering or distributing the Shares, including the printing costs of copies of the above mentioned documents or reports,
which are utilized by the distributors of the Shares in the course of their business activities.
All recurring charges will be charged first against income, then against capital gains and then against assets. Other
charges may be amortized over a period not exceeding five years.
14) Accounting year, Audit
The accounts of the Fund are closed each year on 31st March and for the first time on the 31st March, 2001.
The accounts of the Management Company will be audited by auditors appointed by the Management Company.
The Management Company shall also appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Fund, carry out
the duties prescribed by the law of 30th March 1988 regarding collective investment undertakings.
15) Dividends
The Management Company may declare dividends once a year or more frequently, out of the net investment income
available for distribution and out of net realized capital gains and, if considered necessary in order to maintain a
reasonable level of dividend distributions, out of any other funds available for distribution.
No distribution may be made as a result of which the net assets of the Fund would become less than the minimum of
Luxembourg Francs 50,000,000.-.
Dividends not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.
16) Amendment of the management regulations
The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or
in part at any time.
Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions of Luxembourg.
17) Publications
The Net Asset Value, the issue price and the repurchase price per share will be available in Luxembourg at the
registered office of the Management Company and the Custodian.
The audited annual reports and the unaudited semi-annual reports of the Fund are made available to the shareholders
at the registered offices of the Management Company, the Custodian and any Paying Agent.
Any amendments to these Management Regulations, including the dissolution of the Fund, will be published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg.
The amendments and any notices to shareholders may also be published, as the Management Company may decide,
in newspapers of countries where the Shares of the Fund are offered and sold.
18) Duration of the fund, Liquidation
The Fund is established for a period of 10 years to expire on 31st March, 2010. The Fund may be dissolved at any time
prior to the end of its life or its life may be extended for a further duration by mutual agreement between the
Management Company and the Custodian. The Fund may further be dissolved in the compulsory liquidation cases
provided for by Luxembourg law. The liquidation of the Fund may not be requested by Shareholders or by their heirs
or beneficiaries. The Fund may further be dissolved in the compulsory liquidation cases provided for by Luxembourg law.
Any notice of dissolution or extension will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxem-
bourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxembourg
newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Custodian.
The Management Company will realize the assets of the Fund in the best interests of the shareholders and, upon
instructions given by the Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation, after
deducting all liquidation expenses, among the shareholders in proportion of the Shares held.
19) Statute of limitation
The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date
of the event which gave rise to such claims.
20) Applicable law, Jurisdiction and governing language
Disputes arising between the shareholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according
to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the
Management Company and the Custodian may subject themselves and the Fund to the jurisdiction of courts of the
countries, in which the Shares of the Fund are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries and with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by shareholders resident in such
countries, to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations,
provided, however, that the Management Company and the Custodian may, on behalf of themselves and the Fund,
consider as binding the translation in languages of the countries in which the Shares of the Fund are offered and sold,
with respect to Shares sold to investors in such countries.
These Management Regulations, initially executed in Luxembourg on 14th March, 2000, were amended to their
present form on 22nd March, 2000 and become effective on 2nd April, 2000.
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
J. Elvinger
Signatures
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2000, vol. 535, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17362/260/490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2000.
15177
CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.922.
CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A., Société Anonyme,
(anc. CABLE & WIRELESS BUSINESS NETWORKS S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.923.
CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A., Société Anonyme,
(anc. CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK ORGANISATION S.A.,
Société Anonyme).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.925.
CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme,
(anc. CABLE & WIRELESS MOBILE S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.927.
CABLE & WIRELESS MARINE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.926.
—
MERGER PROPOSAL
In the year two thousand, on the fifth April.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Appeared:
1) Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, acting as:
Attorney of the board of directors of CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A., with
registered office in L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, duly registered under section B and number
63.922, by virtue of a power given by the Board Meeting of CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNA-
TIONAL S.A. pursuant to a resolution dated fourth April 2000. A copy of the minutes of the relevant Board Meeting,
after having been duly signed ne varietur by the appearing persons and the instrumenting notary, shall remain attached
to the present deed, with which it will be registered.
CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. was incorporated by a deed of the undersigned
notary, on March 30, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 of June 29,
1998. The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on March 10, 1999,
published in the Mémorial C, number 433 of June 10, 1999.
2) Maître Danièle Welter, lawyer, residing in Luxembourg, acting as:
1. Attorney of the board of directors of CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A., formerly CABLE & WIRELESS
BUSINESS NETWORKS S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, duly
registered under section B and number 63.923, by virtue of a power given by the Board Meeting of CABLE & WIRELESS
GLOBAL MARKETS S.A. pursuant to a resolution dated 4th April 2000. A copy of the minutes of the relevant Board
Meeting, after having been duly signed ne varietur by the appearing persons and the instrumenting notary, shall remain
attached to the present deed, with which it will be registered.
CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A. was incorporated by a deed of the undersigned notary, on March 30,
1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 of June 29, 1998. The Articles of
Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on February 19, 1999, published in the Mémorial
C, number 385 of May 28, 1999.
2. Attorney of the board of directors of CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A., formerly CABLE &
WIRELESS GLOBAL NETWORK ORGANISATION S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 29, boulevard
du Prince Henri, duly registered under section B and number 63.925, by virtue of a power given by the Board Meeting
of the Company pursuant to a resolution dated 4th April 2000. A copy of the minutes of the relevant Board Meeting,
after having been duly signed ne varietur by the appearing persons and the instrumenting notary, shall remain attached
to the present deed, with which it will be registered.
CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A. has been incorporated by a deed of the undersigned notary, on
March 30, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 of June 29, 1998. The
Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on February 19, 1999, published in
the Mémorial C, number 365 of May 21, 1999.
3. Attorney of the board of directors of CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A., formerly CABLE &
WIRELESS MOBILE S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, duly registered
under section B and number 63.927, by virtue of a power given by the Board Meeting of CABLE & WIRELESS GLOBAL
ENTERPRISES S.A. pursuant to a resolution dated 4th April 2000. A copy of the minutes of the relevant Board Meeting,
after having been duly signed ne varietur by the appearing persons and the instrumenting notary, shall remain attached
to the present deed, with which it will be registered.
CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A. has been incorporated by a deed of the undersigned notary, on
March 30, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 of June 29, 1998. The
Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on February 19, 1999, published in
the Mémorial C, number 365 of May 21, 1999.
15178
4. Attorney of the board of directors of CABLE & WIRELESS MARINE S.A., with registered office in L-1724 Luxem-
bourg, 29, boulevard du Prince Henri, duly registered under section B and number 63.926, by virtue of a power given by
the Board Meeting of CABLE & WIRELESS MARINE S.A. pursuant to a resolution dated 4th April 2000. A copy of the
minutes of the relevant Board Meeting, after having been duly signed ne varietur by the appearing persons and the instru-
menting notary, shall remain attached to the present deed, with which it will be registered.
CABLE & WIRELESS MARINE S.A. has been incorporated by a deed of the undersigned notary, on March 30, 1998,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 of June 29, 1998. The Articles of Incorpo-
ration have been amended by a deed of the undersigned notary on February 19, 1999, published in the Mémorial C,
number 365 of May 21, 1999.
The appearing persons have requested the undersigned notary to document the following merger proposal,
established by the Board of Directors of the five above-named companies in compliance with articles 261 and 278 of the
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as modified:
1) The company CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. holds 100% of the 39,061
(thirty-nine thousand sixty-one) shares of a par value of 1,000.- GBP (one thousand British Pounds) each, entirely paid
in, representing the entire share capital of 39,061,000.- GBP (thirty-nine million sixty-one thousand British Pounds), as
well as the entire voting rights of the company CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A.
The company CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. holds 100% of the 160,021 (one
hundred sixty thousand twenty-one) shares of a par value of 1,000.- GBP (one thousand British Pounds) each, entirely
paid in, representing the entire share capital of 160,021,000.- GBP (one hundred sixty million twenty-one thousand
British Pounds), as well as the entire voting rights of the company CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A.
The company CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. holds 100% of the 39,581 (thirty-
nine thousand five hundred eighty-one) shares of a par value of 1,000.- GBP (one thousand British Pounds) each, entirely
paid in, representing the entire share capital of 39,581,000.- GBP (thirty-nine million five hundred eighty-one thousand
British Pounds), as well as the entire voting rights of the company CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A.
The company CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. holds 100% of the 5,621 (five
thousand six hundred twenty-one) shares of a par value of 1,000.- GBP (one thousand British Pounds) each, entirely paid
in, representing the entire share capital of 5,621,000.- GBP (five million six hundred twenty-one thousand British
Pounds), as well as the entire voting rights of the company CABLE & WIRELESS MARINE S.A.
2) CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS
S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A. and CABLE &
WIRELESS MARINE S.A. wish to merge. The merger has to be realised by the absorption of the companies CABLE &
WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL
ENTERPRISES S.A. and CABLE & WIRELESS MARINE S.A. (absorbed companies) into the company CABLE & WIRELESS
GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. (absorbing company).
3) No special advantage has been granted to the members of the Board of Directors or to the statutory auditors of
the merging companies.
4) This merger shall be effective one month and one day after the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations of the present merger proposal. On the accounting basis and concerning the participation to the benefit
of the absorbed companies, the present merger will be effective on April 1, 2000.
5) The shareholders of the absorbing company are entitled, at least one month before the date at which the merger
shall be effective, to examine at the registered office of the absorbing company, the documents and information indicated
in article 267 (1) a, b and c of the law of August 10, 1915 on the commercial companies, as modified and to get a free
copy of them.
6) One or more shareholders of the absorbing company holding at least 5% of the shares of the subscribed capital,
are entitled to require the convening of a general meeting of the absorbing company to decide whether to approve the
merger within the delay of the month starting from the day of publication of the merger proposal.
7) In the absence of convening of a general meeting of the absorbing company, in order to decide whether to approve
the merger, respectively in case of approval of the merger, the merger will be deemed definitely realised one month and
one day after the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of the present merger proposal. At
that date all the assets and liabilities of the absorbed companies are transferred to the absorbing company the absorbed
companies cease to exist and the shares of the absorbed companies are cancelled.
8) The social documents and books of the absorbed companies will be deposited and conserved within the legally
prescribed period at the registered office of the absorbing company.
9) The instrumenting notary confirms the regularity of the merger proposal in regards with the applying legal dispo-
sitions, especially article 271 of the law of August 10, 1915 on the commercial companies, as modified.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the above-appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French texts, the English text shall prevail.
The documents have been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le cinq avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
15179
Ont comparu:
1) Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme CABLE & WIRELESS GLOBAL
BUSINESSES INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 63.922,
en vertu d’une procuration donnée par le conseil d’administration de la société CABLE & WIRELESS GLOBAL
BUSINESSES INTERNATIONAL S.A suivant résolution datée du 4 avril 2000. Une copie du procès-verbal de la réunion
du conseil d’administration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée à la présente, avec laquelle elle sera enregistrée.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 mars
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du 29 juin 1998.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, préqualifié, le 10 mars 1999, publié au Mémorial
C, numéro 433 du 10 juin 1999.
2) Madame Danièle Welter, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- agissant en tant que mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme CABLE & WIRELESS GLOBAL
MARKETS S.A., anciennement CABLE & WIRELESS BUSINESS NETWORKS S.A., avec siège social à L-1724 Luxem-
bourg, 29, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section
B et le numéro 63.923,
en vertu d’une procuration donnée par le conseil d’administration de la société CABLE & WIRELESS GLOBAL
MARKETS S.A suivant résolution datée du 4 avril 2000. Une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’admi-
nistration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexée à la
présente, avec laquelle elle sera enregistrée.
CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de
résidence à Luxembourg, le 30 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du 29
juin 1998.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, préqualifié, le 19 février 1999, publié au
Mémorial C, numéro 385 du 28 mai 1999.
- agissant en tant que mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme CABLE & WIRELESS GLOBAL
NETWORK S.A., anciennement CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK ORGANISATION S.A., avec siège social à
L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous la section B et le numéro 63.925,
en vertu d’une procuration donnée par le conseil d’administration de la société suivant résolution datée du 4 avril
2000. Une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, après avoir été signée ne varietur par les
comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexée à la présente, avec laquelle elle sera enregistrée.
CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, le 30 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du
29 juin 1998.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Frank Baden, préqualifié, le 19 février 1999,
publié au Mémorial C, numéro 365 du 21 mai 1999.
- agissant en tant que mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme CABLE & WIRELESS GLOBAL
ENTERPRISES S.A., anciennement CABLE & WIRELESS MOBILE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 29,
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le
numéro 63.927,
en vertu d’une procuration donnée par le conseil d’administration de la société anonyme CABLE & WIRELESS
GLOBAL ENTERPRISES S.A. suivant résolution datée du 4 avril 2000. Une copie du procès-verbal de la réunion du
conseil d’administration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée à la présente, avec laquelle elle sera enregistrée.
CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, le 30 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du
29 juin 1998.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, préqualifié, le 19 février 1999,
publié au Mémorial C, numéro 365 du 21 mai 1999.
- agissant en tant que mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme CABLE & WIRELESS MARINE
S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 63.926,
en vertu d’une procuration donnée par le conseil d’administration de la société anonyme CABLE & WIRELESS
MARINE S.A. suivant résolution datée du 4 avril 2000. Une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’admi-
nistration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexée à la
présente, avec laquelle elle sera enregistrée
CABLE & WIRELESS MARINE S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg, le 30 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du 29 juin 1998.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, préqualifié, le 19 février 1999,
publié au Mémorial C, numéro 365 du 21 mai 1999.
Les comparants ont demandé au notaire instrumentaire de prendre acte du projet de fusion suivant établi par les
conseils d’administration des cinq sociétés précitées conformément aux articles 261 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales telle que modifiée:
15180
1) La société CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. détient 100 % des 39.061 (trente-
neuf mille soixante et une) actions d’une valeur nominale de 1.000,- GBP (mille livres sterling) chacune intégralement
libérées, représentant l’intégralité du capital social de 39.061.000,- GBP (trente-neuf millions soixante et un mille livres
sterling) ainsi que des droits de vote de la société CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A.
La société CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. détient 100% des 160.021 (cent
soixante mille et vingt et une) actions d’une valeur nominale de 1.000,- GBP (mille livres sterling) chacune intégralement
libérée, représentant l’intégralité du capital social de 160.021.000,- GBP (cent soixante millions vingt et un mille livres
sterling) ainsi que des droits de vote de la société CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A.
La société CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. détient 100% des 39.581 (trente-neuf
mille cinq cent quatre-vingt-une) actions d’une valeur nominale de 1.000,- GBP (mille livres sterling) chacune
intégralement libérée, représentant l’intégralité du capital social de 39.581.000,- GBP (trente-neuf millions cinq cent
quatre-vingt-un mille livres sterling) ainsi que des droits de vote de la société CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTER-
PRISES S.A.
La société CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. détient 100% des 5.621 (cinq mille six
cent vingt et une) actions d’une valeur nominale de 1.000,- GBP (mille livres sterling), entièrement libérées, représentant
l’intégralité du capital social de 5.621.000,- GBP (cinq millions six cent vingt et un mille livres sterling), ainsi que des droits
de vote de la société CABLE & WIRELESS MARINE S.A.
2) CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS
S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A. et CABLE &
WIRELESS MARINE S.A. souhaitent fusionner; cette fusion devant être réalisée par absorption des sociétés CABLE &
WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A., CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK SA. et CABLE & WIRELESS GLOBAL
ENTERPRISES S.A. et CABLE & WIRELESS MARINE S.A. (sociétés absorbées) par la société CABLE & WIRELESS
GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A. (société absorbante).
3) Aucun avantage n’est accordé aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux commissaires des sociétés qui
fusionnent.
4) Cette fusion produira ses effets un mois et un jour après la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, du présent projet de fusion.
Du point de vue comptable et en ce qui concerne la participation au bénéfice des sociétés absorbées, la présente
fusion produira ses effets au 1
er
avril 2000.
5) Au moins 1 mois avant que la fusion ne prenne effet, les actionnaires de la société absorbante ont le droit de
consulter au siège social de la société absorbante, les documents et informations visés à l’article 267 (1) a, b et c de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et d’en prendre gratuitement copie.
6) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante détenant au moins 5% des actions du capital souscrit ont le
droit de requérir pendant un mois à compter du jour de la publication au Mémorial du projet de fusion, la convocation
d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
7) En l’absence de convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’appro-
bation de la fusion, respectivement en cas d’approbation de fusion, la fusion sera réputée définitivement réalisée un mois
et un jour après la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du présent projet de fusion. A cette
même date tous les actifs et passifs des sociétés absorbées sont transférés à la société absorbante, les sociétés absorbées
cessent d’exister et les actions des sociétés absorbées sont annulées.
8) Les documents sociaux et livres des sociétés absorbées seront déposés et conservés pendant le délai de
prescription au siège social de la société absorbante.
9) Le notaire instrumentaire confirme la régularité du projet de fusion au regard des dispositions légales applicables,
notamment de l’article 271 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergence
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, agissant ès dites qualités, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Brouxel, D. Welter, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 5CS, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2000.
F. Baden.
(20265/200/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2000.
KölnFondsStruktur:, Fonds Commun de Placement.
—
ÄNDERUNG DES VERWALTUNGSREGLEMENTS
Im Hinblick auf die Errichtung eines weiteren Teilfonds und die Vorschriften von Ländern, in denen Anteile der
Teilfonds vertrieben werden, ändert die INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Senningerberg, als
Verwaltungsgesellschaft des KölnFondsStruktur: ,eines «fonds commun de placement à compartiments multiples» nach
luxemburgischem Recht, das Verwaltungsreglement des Fonds in Artikel 4 Ziffer 5 und Ziffer 6 mit Zustimmung der
DEUTSCHEN GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A. als Depotbank wie folgt:
15181
1. Artikel 4 Ziffer 5 erhält folgende Fassung:
«5. Anlagebeschränkungen
Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen Teilfonds:
a) ( . . . )
b) mehr als 10 % der ausgegebenen Anteile eines lnvestmentvermögens erwerben, wobei für alle Teilfonds insgesamt
nicht mehr als 40 % der ausgegebenen Anteile eines lnvestmentvermögens mit Sitz außerhalb des Großherzogtums
Luxemburg erworben werden dürfen;
c) ( . . . )
k) in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds investieren sowie andere Wertpapiere erwerben.
Bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen (Umbrella-Fonds) beziehen sich die unter Buchstaben
a) und b) geregelten Anlagegrenzen jeweils auf einen Teilfonds. Das Fondsvermögen eines Teilfonds darf jedoch nicht
übermäßig konzentriert in Anteilen von Teilfonds eines einzigen anderen Umbrella-Fonds angelegt werden.
2. Artikel 4 Ziffer 6 erhält folgende Fassung:
«6. Die einzelnen Teilfonds unterscheiden sich durch die Art der OGA, deren Anteile für den Teilfonds erworben
werden dürfen, und durch den Anteil des jeweiligen Netto-Fondsvermögens, der höchstens in Anteilen der jeweiligen
Art gehalten werden darf, sowie durch den Umfang, in dem Investmentanteile von OGA mit Sitz außerhalb des Großher-
zogtums Luxemburg erworben werden dürfen. Dies wie auch die Grundsätze, nach denen die zu erwerbenden Invest-
mentanteile ausgewählt werden, wird im Verkaufsprospekt bestimmt.»
3. Die Änderung tritt zum 1. August 2000 in Kraft.
Senningerberg/Luxemburg, 5. April 2000.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
INTERSPAR
DEUTSCHE GIROZENTRALE
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.
INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2000, vol. 535, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21682/775/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2000.
MOVI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.365.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2000i>
Les actionnaires de la société MOVI FINANCE S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé ce qui suit:
1. Démission et décharge aux administrateurs Madame Luisella Moreschi, Mlle Sandrine Klusa et Mlle Angela Cinarelli.
2. Nomination aux fonctions d’administrateur en leur remplacement: M. Jean Lambert, maître en sciences écono-
miques, demeurant à Luxembourg, Mme Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg et EDIFAC S.A.,
Luxembourg.
3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.
<i>Pour MOVI FINANCE S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09725/744/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2000.
O.G.F.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1363 Luxembourg, 209, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 55.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Redange-sur-Attert, le 27 janvier 2000, vol. 143, fol. 75, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2000.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
(09736/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2000.
15182
AUXINVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.464.
—
Les Actionnaires sont avertis que
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui doit se tenir le 27 avril 2000 à 9.00 heures est reportée au mercredi <i>10 mai 2000 i>à la même heure. Les Actionnaires
sont invités à assister à cette assemblée qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’administration et du Commissaire Réviseur.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Les dépôts de titres seront reçus au siège social jusqu’au jeudi 4 mai 2000 inclusivement.
(01603/000/16)
<i>Le conseil d’administration.i>
ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.970.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (00643/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PLASTICHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.244.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
I (00718/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.M.M., INTERNATIONAL MARK MANAGEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.916.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
15183
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
I (00719/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEHOLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.322.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (00720/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.336.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (00721/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HACOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.395.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (00883/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JADIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.650.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
15184
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (00884/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALEPH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.917.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 mai 2000 i>à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence
6. Divers
I (01447/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
A.Z. COM. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 38.287.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2000 i>à 15.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (01727/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WAVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.215.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2000 i>à 9.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (01728/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15185
REYBIER DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.947.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2000 i>à 17.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (01729/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SYNERFIN, Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.574.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
POSTPONED ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 19, 2000 i>at 16.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1998 and 1999
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Appointment of an additional Director
6. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
7. Miscellaneous.
I (01749/795/19)
<i>The Board of Directors.i>
I.I.S., INTERNATIONAL INDUSTRIAL SHAREHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 41.416.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 14, avenue du X Septembre, le <i>15 mai 2000 i>à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (01759/319/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOCORP, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.003.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav IMMOCORP à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 10.00 heures à la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
15186
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Examen et approbation des comptes de l’Exercice Financier d’IMMOCORP arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Allocation et distribution des profits proposées par le Conseil d’Administration.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Dividende sous la forme d’actions: Modalités de distribution.
6. Elections statutaires.
7. Rémunération aux Administrateurs.
8. Divers.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès d’une des banques suivantes:
Luxembourg: BANQUE DE LUXEMBOURG
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
FORTIS BANK LUXEMBOURG
Belgique:
FORTIS BANQUE
Les Actionnaires sont informés que l’assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01763/755/28)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.468.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Autoriser le Conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué.
La résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire ne requiert aucun quorum spécial et sera
adoptée si elle est votée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (01806/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MOBILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.321.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV MOBILINVEST à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 17.00 heures dans les locaux de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., 1A, rue
Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01820/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PECAP, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.817.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PECAP à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 16.00 heures dans les locaux de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., 1A, rue
Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
15187
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01821/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PETERCAM MONETA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.352.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PETERCAM MONETA à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 14.30 heures dans les locaux de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., 1A, rue
Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01822/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROVENTUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.128.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PROVENTUS à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 14.00 heures dans les locaux de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., 1A, rue
Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01823/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15188
BOND UNIVERSALIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.223.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV BOND UNIVERSALIS à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 12.00 heures dans les locaux de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., 1A, rue
Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01824/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SEN MON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.176.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV SEN MON FUND à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 11.30 heures dans les locaux de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., 1A, rue
Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01825/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.280.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
15189
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société;
6. Divers.
I (01828/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.624.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01829/008/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.365.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société;
6. Divers.
I (01830/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATLI,
ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.844.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
15190
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société;
6. Divers.
I (01831/008/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERMEREN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.776.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01863/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DINOVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 56.924.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01864/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPATOUR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 62.619.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
15191
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01865/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOCHSTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.582.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01866/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LOGICIEL GRAPHICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.022.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01867/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NAKAISPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.463.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
15192
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01868/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VALUGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 61.264.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 14.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01869/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VANEMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.168.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>18 mai 2000 i>à 15.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01870/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SEFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.009.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nomination statutaire.
15193
6. Conversion en euro (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
- de convertir en euro le capital social
- au besoin, de procéder à une augmentation de capital
- d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
- en conséquence d’adapter les statuts de la société
7. Divers.
I (01900/008/25)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOREPHAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.399.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01902/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.990.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (01903/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OREGON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.391.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
15194
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01904/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.661.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
8. Divers
I (01905/029/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HYDROSOL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.400.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (01906/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARCALIA INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.380.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>17 May 2000 i>at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorized Independent Auditor.
2. Approval of the annuel accounts as at 31 December 1999.
3. Re-election of the Directors and of the Auditor for a new term of three years.
4. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 31 December 1999.
5. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
I (01911/755/19)
<i>By order of the Board of Directors.i>
15195
SOFINKA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.650.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>22 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01912/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET INDUSTRIELS S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.395.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>22 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01913/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 28.088.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (01918/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VELTHOVEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 49.921.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
15196
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (01919/696/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNITED TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.207.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
- Affectation des résultats au 31 décembre 1999;
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
- Divers.
I (01961/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SILPAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 0.140.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
- Affectation des résultats au 31 décembre 1999;
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
- Divers.
I (01962/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESTISSEMENTS ATLANTIQUES, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.722.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of INVESTISSEMENTS ATLANTIQUES, SICAV will be held at BANQUE GENERALE DU LUXEM-
BOURG S.A. in Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy, on <i>19 May 2000 i>at 2.00 p.m. for the purpose of considering and
voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report of the Directors and the report of the Auditor.
2. To approve the statement of net assets and the statement of operations for the year ended 31 December 1999.
3. To discharge the Directors with respect to their performance of duties during the year ended 31 December 1999.
4. To elect the Directors and the Auditor to serve until the next annual general meeting of shareholders.
5. Any other business.
15197
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.
In order to take part at the statutory meeting of 19 May 2000, the owners of bearer shares will have to deposit their
shares five clear days before the meteing at the offices of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.
I (01979/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
HOPRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 44.234.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme HOPRA S.A., prédésignée, sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la prédite société anonyme qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la prédite société
anonyme, sis à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Etat d’avancement des négociations pour la vente de SRo AGRAND;
– Désinvestissement de SRo BELPRAX;
– Examen et proposition d’une réduction du capital social.
I (01980/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.066.
—
<i>Avis rectificatifi>
Deux administrateurs ont l’honneur de convoquer les actionnaires de la société anonyme ATOS LUXEMBOURG S.A.
à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>23 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 14 septembre 1998
2. Nominations et démissions des administrateurs et des commissaires aux comptes
3. Approbation des comptes annuels aux 30 septembre 1997, 30 septembre 1998 et 30 septembre 1999 et répar-
tition des résultats
4. Conversion de la devise du capital social de LUF à EUR avec effet rétroactif au 1
er
octobre 1999
5. Votes et décharges aux différents administrateurs sortants
6. Divers.
I (02006/755/20)
<i>Deux administrateurs.i>
BLUE DANUBE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.248.
—
The Board of Directors of the above-mentioned Sicav is pleased to invite the Shareholders of the Company to the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 5, 2000 i>at 11.30 a.m. at the registered office of the Company.
<i>Agenda:i>
1. Modification of the articles 10, 17 and 25 of the Company’s articles of association.
2. Cancelling of article 30 and renumbering of the following article.
3. Miscellaneous.
The first meeting held on April 28, 2000 was not validly constituted as the quorum of a least one half of the capital
present or represented was not met. For the second meeting, on June 5, 2000, there is no specific requirement for the
capital present or represented but the resolutions must be carried by a majority of at least two thirds of the shares
present or represented at the meeting.
In order to participate at the meeting, the holders of bearer shares must deposit their shares at the office of CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG at least 5 days before the meeting.
I (02010/755/20)
<i>The Board of Directors.i>
15198
LOGOS INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 58.006.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>9. Mai 2000 i>um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1999
3. Ratifizierung der Kooptierung von drei Verwaltungsratsmitgliedern
4. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
5. Ernennung eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds
6. Verschiedenes.
II (00709/795/17)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
WILBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.317.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
II (00710/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
YARRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.140.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (00873/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RHOCARTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.136.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
15199
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers
II (00874/795/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLLEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.515.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers
II (00875/795/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RENU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 13.155.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers
II (00876/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ILICO, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.379.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
II (00999/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15200
SYRON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.981.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
II (01000/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AKINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.978.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 14 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01030/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRAUNER & RICHARDS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.822.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 11.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 13 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01031/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARTIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.974.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 10 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01032/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15201
SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.418.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 13 mars 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01033/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.920.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 15, 2000 i>at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of March 13, 2000 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
II (01034/795/15)
<i>The Board of Directors.i>
SOPALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.173.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 15, 2000 i>at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of March 14, 2000 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
II (01035/795/15)
<i>The Board of Directors.i>
JABELMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.811.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Collège des Commissaires
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Collège des Commissaires
4. Divers.
Pour assister valablement à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs actions auprès
d’une institution bancaire située au Luxembourg ou de la société CABRA S.A., Calesbergdreeef, 5, B-Schoten.
II (01081/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15202
ARRAXIS S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 58.855.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>9. Mai 2000 i>um 11.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichtes des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1999
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, die notwendigen Forma-
litäten zur Umwandlung des gezeichneten Kapitals und des genehmigten Kapitals in Euro vorzunehmen, das
gezeichnete und das genehmigte Kapital zu erhöhen, den Nominalwert der Aktien anzupassen oder abzuschaffen
und die Satzungen dementsprechend anzupassen.
6. Verschiedenes.
II (01449/534/21)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
NITLUX A.G., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 19.359.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>9. Mai 2000 i>um 11.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1999
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, die notwendigen Forma-
litäten zur Umwandlung des gezeichneten Kapitals in Euro vorzunehmen, das gezeichnete Kapital zu erhöhen, den
Nominalwert der Aktien anzupassen oder abzuschaffen und die Satzungen dementsprechend anzupassen
6. Verschiedenes.
II (01459/534/2)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.262.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence
7. Divers.
II (01462/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15203
SOPHIE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.221.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence
6. Divers
II (01464/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CELFLOOR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 4.544.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire de surveillance concernant l’exercice
social arrêté le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés le 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Suppression de la valeur nominale de 113.400 actions existantes.
5. Conversion de la devise d’expression du capital social de LUF en EUR.
6. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en Euro, à concurrence de 923,- EUR pour le porter de son montant actuel de 5.875.077,-
EUR à 5.876.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles, par incorporation d’une partie des réserves disponibles
à due concurrence.
7. Remplacement de 113.400 actions existantes par 113.400 actions sans désignation de valeur nominale.
8. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital souscrit est fixé à cinq millions
huit cent soixante-seize mille Euros (5.876.000,- EUR), représenté par 113.400 actions sans désignation de valeur
nominale».
9. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l’exécution de leur mandat pendant
l’exercice social arrêté au 31 décembre 1999.
10. Divers.
II (01561/307/28)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLUOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.349.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>8 mai 2000 i>à 12.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 mars 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
15204
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
Autorisation au Conseil d’Administration:
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
II (01567/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.133.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>8 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 mars 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
II (01568/008/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TECHNODEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.262.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>8 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
Autorisation au Conseil d’Administration:
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société.
6. Divers.
II (01569/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.309.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 et affec-
tation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
15205
4. Nominations statutaires.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
Autorisation au Conseil d’Administration:
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société.
6. Divers.
II (01570/008/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ACS - ANDEAN CAR SERVICES HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.686.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01571/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARQUINOS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.754.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01572/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
POLOWANIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.757.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
15206
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (01573/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROGRES FAMILIAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 7.361.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (01574/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.427.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01575/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZUBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.501.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01576/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15207
INTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 10.409.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) Rapport du Commissaire de Surveillance;
c) Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) Affectation du résultat;
e) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) Nomination statutaire;
g) Conversion du capital en Euro;
h) Divers.
II (01577/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRESSART FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.936.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) Rapport du Commissaire de Surveillance;
c) Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) Affectation du résultat;
e) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) Changement de dénomination du Commissaire de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s. en
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.;
g) Divers.
II (01578/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
METALS FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 19, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 42.533.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01598/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VALFONDS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 21.092.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 mai 2000 i>à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
15208
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport intermédiaire du liquidateur
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Divers.
II (01599/506/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VATEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.487.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01600/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DYATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.389.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>10 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01601/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.S.T., INTERNATIONAL SPEDITION UND TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 14.213.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>10 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01602/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BAYSIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.780.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
15209
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (01617/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.868.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Lires italiennes en Euros à partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (01618/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BAKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.224.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2000 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (01619/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ENFACE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.757.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 mai 2000 i>à 15.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01624/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
15210
EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.653.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>10 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (01625/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FRANCIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.372.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 mai 2000 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (01626/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERDEM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 62.664.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 mai 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (01627/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.876.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>10 mai 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
15211
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (01628/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PORTIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.479.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>10 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01629/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERDIBEL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.920.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 mai 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01630/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PATRIMOINE GLOBAL HEDGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.852.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PATRIMOINE GLOBAL HEDGE
à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999
- Affectation des résultats
15212
- Quitus aux Administrateurs
- Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
- Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01639/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMO INTER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.321.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections statutaires
6. Divers
II (01647/806/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SAVALMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.473.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg, le <i>8 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01657/319/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CEGEDEL, Société Anonyme.
Siège social: Strassen, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 4.513.
—
Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de CEGEDEL, Société Anonyme, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>9 mai 2000 i>à 10.30 heures, à la Salle des Fêtes de la Mairie de Strassen, 1, place Grande-Duchesse
Charlotte, à l’effet de délibérer sur les objets suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’évolution des affaires en 1999 et la situation de la Société.
2) Rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes annuels de l’exercice 1999.
3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation du résultat.
4) Décharge à donner aux administrateurs.
5) Nominations statutaires.
6) Désignation d’un réviseur d’entreprises.
7) Divers.
15213
Conformément à l’article 35 des statuts, les propriétaires d’actions au porteur qui désirent assister à l’assemblée
générale ou s’y faire représenter, doivent faire le dépôt de leurs titres au plus tard le 3 mai 2000 au siège social ou à l’un
des établissements ci-après:
dans le Grand-Duché de Luxembourg:
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, à Luxembourg;
à la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, à Luxembourg;
à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, à Luxembourg;
à la BANQUE DE LUXEMBOURG, à Luxembourg;
à la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, à Luxembourg;
ou à leurs succursales et agences.
en Belgique:
à la FORTIS BANK, à Bruxelles;
à la BANQUE BRUXELLES LAMBERT, à Bruxelles;
ou à leurs succursales et agences.
Les procurations devront être déposées au siège social de la Société au plus tard le 5 mai 2000.
II (01668/000/35)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SODI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.759.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>11 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du conseil d’administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’assemblée au siège social.
II (01702/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.974.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (01705/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUSITANIA RISK CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 59.064.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
15214
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (01709/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.783.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan statutaire et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation des
résultats.
2. Approbation du bilan consolidé et du compte de pertes et profits consolidés au 31 décembre 1999, et affectation
des résultats.
3. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
5. Désignation du commissaire.
6. Nominations.
7. Pouvoirs à donner au Conseil d’Administration de changer le siège social.
8. Divers.
Afin de pouvoir participer à l’assemblée générale statutaire, les actionnaires devront déposer leurs actions au plus
tard huit (8) jours francs avant la date de cette assemblée auprès du siège de la société, 17, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg.
II (01718/000/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MOSELLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.064.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le jeudi <i>11 mai 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et affectation des
résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations
statutaires;
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société malgré l’importance de la perte reportée.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01753/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHIVLING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.938.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 mai 2000 i>à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999;
15215
4. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;
5. Divers.
II (01776/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MATAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 28.995.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>8 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
II (01809/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CENTRAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.499.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>11 mai 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du liquidateur.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01837/755/14)
<i>Le liquidateur.i>
BFO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 58.056.
—
The Board of Directors of the above-mentioned Sicav is pleased to invite the Shareholders of the Company to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 10, 2000 i>at 11.00 a.m., at the registered office of the Company.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 1999 and allotments of results.
3. Discharge to give to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on
December 31, 1999.
4. Statutory elections (i.e. to act the resignation of Mr Jean-Louis Sabet and to ratify the cooptation of Mr Charles
Salem in replacement of Mr Hervé Arot resigning).
5. Miscellaneous.
The annual report as at December 31, 1999 is available for the Shareholders at the registered office of the Company.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the Meeting to pass a valid resolution, and that the
resolutions will be passed by a simple majority of the Shareholders present or represented at the Meeting.
If you do not intend to be present at the Meeting, we would be grateful if you could return the enclosed proxy form
duly completed and signed, before May 8, 2000, first by fax (+ 352 47.67.42.28) and then by mail to: CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ LUXEMBOURG, Attn: Mrs Alexandra Gardenghi, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
II (01845/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
15216
S O M M A I R E
JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND
CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL S.A.
CABLE & WIRELESS GLOBAL MARKETS S.A.
CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK S.A.
CABLE & WIRELESS GLOBAL ENTERPRISES S.A.
CABLE & WIRELESS MARINE S.A.
KölnFondsStruktur:
MOVI FINANCE S.A.
O.G.F.I. S.A.
AUXINVEST
ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A.
PLASTICHE S.A.
I.M.M.
GEHOLUX S.A.
EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES
HACOFIN S.A.
JADIS INTERNATIONAL S.A.
ALEPH S.A.
A.Z. COM. S.A.
WAVE INVESTMENTS S.A.
REYBIER DEVELOPPEMENT S.A.
SYNERFIN
I.I.S.
IMMOCORP
HIPERMARK HOLDING S.A.
MOBILINVEST
PECAP
PETERCAM MONETA
PROVENTUS
BOND UNIVERSALIS
SEN MON FUND
PEF HOLDING LUXEMBOURG S.A.
SHANTAR HOLDING S.A.
ANBECA HOLDING
ATLI
ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A.
VERMEREN S.A.
DINOVEST
EUROPATOUR INVESTMENT HOLDING S.A.
HOCHSTON S.A.
LOGICIEL GRAPHICS S.A.
NAKAISPA HOLDING S.A.
VALUGY S.A.
VANEMO S.A.
SEFIN S.A.H.
SOREPHAR S.A.
PHITEX S.A.
OREGON S.A.
MONTROC S.A.
HYDROSOL S.A.
ARCALIA INTERNATIONAL
SOFINKA S.A.
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET INDUSTRIELS S.A.
VENTA HOLDING S.A.
VELTHOVEN PARTICIPATIONS S.A.
UNITED TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A.
SILPAT S.A.
INVESTISSEMENTS ATLANTIQUES
HOPRA S.A.
ATOS LUXEMBOURG S.A.
BLUE DANUBE FUND
LOGOS INVEST S.A.
WILBURG HOLDING S.A.
YARRA HOLDING S.A.
RHOCARTS INVESTMENTS S.A.
HOLLEUR S.A.
RENU S.A.
ILICO
SYRON S.A.
AKINA S.A.
BRAUNER & RICHARDS HOLDING S.A.
ARTIM INTERNATIONAL S.A.
SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING
INTERAS S.A.
SOPALUX S.A.
JABELMALUX S.A.
ARRAXIS S.A.
NITLUX A.G.
SKIPPER INVESTMENTS S.A.
SOPHIE INVEST S.A.
CELFLOOR S.A.H.
FLUOR S.A.
KLACKEN HOLDINGS S.A.
TECHNODEV S.A.
MONTANA LUXEMBOURG S.A.
ACS - ANDEAN CAR SERVICES HOLDING
ARQUINOS A.G.
POLOWANIE S.A.
PROGRES FAMILIAL S.A.
SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT
ZUBARAN HOLDING S.A.
INTAR S.A.
BRESSART FINANCE S.A.
METALS FINANCE CORPORATION S.A.
VALFONDS S.A.
VATEM S.A.
DYATEX S.A.
I.S.T.
BAYSIDE INTERNATIONAL S.A.
AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A.
BAKAR S.A.
ENFACE S.A.
EXPLOR HOLDING
FRANCIS S.A.
INTERDEM S.A.
O.G.M. OMNIUM GENERAL DES MEDIAS S.A.
PORTIMMO S.A.
VERDIBEL
PATRIMOINE GLOBAL HEDGE
IMMO INTER FINANCE S.A.
SAVALMO S.A.
CEGEDEL
SODI S.A.
POLIFONTAINE S.A.
LUSITANIA RISK CAPITAL S.A.
HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A.
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MOSELLE S.A.
SHIVLING HOLDING S.A.
MATAME S.A.
CENTRAL INVESTMENT HOLDING S.A.
BFO