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14353

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 300

21 avril 2000

S O M M A I R E

Acif S.A. Luxembourgeoise, Bourscheid……… page

14365

Agimob S.A., Clervaux ………………………………………………………

14373

Agricola GmbH, Buschrodt ……………………………………………

14355

Agrico-Lux GmbH, Buschrodt ………………………………………

14355

Agri-Produkt, S.à r.l., Buschrodt …………………………………

14355

Aldolux S.A., Weiswampach …………………………………………

14356

Anciennes Tanneries de Wiltz, S.à r.l., Wiltz ………

14376

A.Z. International S.A., Luxembourg…………

14386

,

14387

Azzurri Internazionale S.A., Luxembourg ………………

14390

Badic, S.à r.l., Wiltz ……………………………………………………………

14375

Baladin S.A., Luxembourg-Kirchberg…………………………

14382

Basic Trademark S.A., Luxembourg …………………………

14398

Bauere-Koperativ, Société Coopérative, Buschrodt

14354

Bois Fleuri S.A., Luxembourg ………………………………………

14398

Bolero International S.A., Luxembourg ……………………

14398

Bollig Cars & Camions, S.à r.l., Echternach ……………

14368

Bonvalux S.A., Luxembourg……………………………………………

14398

Boulangerie Centrale, S.à r.l., Ettelbruck…………………

14354

Brasilia, S.à r.l., Remerschen …………………………………………

14400

(De) Broutkuerf, S.à r.l., Diekirch ………………………………

14354

Bulgalux Trading Company, S.à r.l., Itzig …………………

14399

Cadeaux Schleich, S.à r.l., Redange-sur-Attert ……

14354

(D.) Carette S.A., Echternach ………………………………………

14373

C & C Concept, S.à r.l., Wiltz ………………………………………

14379

Cerardenne S.A., Wiltz ……………………………………………………

14380

Chevalier Investments S.A., Luxembourg

14380

,

14382

C.L.M.S. (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………

14382

Colosseso-Inn Nuovo, S.à r.l., Sandweiler-Gare

……………………………………………………………………………………

14384

,

14385

Compagnie de Floride S.A., Luxembourg

14385

,

14386

Compagnie de Gestion et de Gérance Immobilière

S.A., Luxembourg……………………………………………………………

14388

Conbipel Lux S.A., Luxembourg …………………………………

14388

Contrabat S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………

14387

Coopérations, Société Coopérative, Wiltz ……………

14364

Corcovado S.A., Clervaux ………………………………………………

14375

Corellia S.A., Luxembourg ………………………………………………

14388

Cowan Holding S.A., Luxembourg ………………………………

14389

Crédit  Lyonnais  Management Services  (Luxem-

bourg) S.A., Luxembourg ……………………………………………

14383

Dara-Lux A.G., Weiswampach ………………………………………

14356

Delma & Cie, S.à r.l., Wiltz ……………………………………………

14376

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital

Italy S.A., Luxembourg…………………………………………………

14389

Echo S.A., Rombach ……………………………………………………………

14373

Electrical Equipments S.A., Luxembourg…………………

14389

Enov S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14384

Entreprise de Constructions Michel Wealer, S.à r.l.,

Insenborn ……………………………………………………………………………

14356

Euroctal S.A., Luxembourg ……………………………………………

14390

Eurolux Computers, S.à r.l., Altrier ……………………………

14356

Euromoneta GmbH, Luxembourg ………………………………

14390

European Development S.A., Luxembourg ……………

14393

European Hospitality Investments, S.à r.l., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………

14394

,

14396

Europe Venture Capital Holding AG, Diekirch ……

14370

Eurosuez (Luxembourg) S.C.A., Luxembg

14392

,

14393

Evergreen S.A., Medingen ………………………………………………

14397

F.A.G. S.A., Luxembourg …………………………………………………

14396

Fiduciaire Régionale, S.à r.l., Luxembourg………………

14369

Firebird Industries Europe, S.à r.l., Luxembourg

14366

Gamma Industrial S.A., Bigonville ………………………………

14367

Gebelux S.A., Weiswampach …………………………

14363

,

14364

G.T.E, Goossens Transport Express, Einmanngesell-

schaft mit beschränkter Haftung, Consthum ……

14365

Habitat Constructions S.A., Diekirch …………………………

14380

Habitat, S.à r.l., Diekirch …………………………………………………

14380

H.P. Service, S.à r.l., Troisvierges…………………………………

14365

Immobilière de Christnach, S.à r.l., Diekirch …………

14368

Interliner S.A., Weiswampach ………………………………………

14379

Iprom, S.à r.l., Reisdorf………………………………………………………

14367

Lowa Landlords S.A., Weiswampach …………………………

14357

Lucoma S.A., Wiltz ……………………………………………………………

14376

Lux Enduit, S.à r.l., Diekirch……………………………………………

14379

Mavila S.C.I., Wiltz………………………………………………………………

14368

Menuiserie-Toiture-2000 S.A., Weiswampach………

14376

Metty’s Kabelmontage, S.à r.l., Ettelbruck………………

14355

Monopol Alimentation Ettelbruck, S.à r.l., Ettel-

bruck………………………………………………………………………………………

14361

Monopol Ameublement Ettelbruck, S.à r.l., Ettel-

bruck………………………………………………………………………………………

14362

Monopol Boucherie-Charcuterie Ettelbruck, S.à r.l.,

Ettelbruck ……………………………………………………………………………

14360

Monopol Ménage Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck ……

14359

Monopol Textile Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck ……

14361

Motor Center Diekirch, S.à r.l., Diekirch …………………

14373

Multipack S.A., Rombach …………………………………………………

14357

Nord-Pneus, S.à r.l., Huldange/Forge …………………………

14369

Orisco S.A., Wiltz ………………………………………………………………

14376

Restaurant-Pizzeria Le Vésuve, Echternach, S.à r.l.,

Echternach …………………………………………………………………………

14374

Quincaillerie Schleich, S.à r.l., Redange-sur-Attert

14354

Reinig Promotions, S.à r.l., Diekirch …………………………

14380

Sports-Buttek Schleich, S.à r.l., Redange-sur-Attert

14355

Thermisanit, S.à r.l., Diekirch ………………………………………

14379

Um Gringert Finance Holding S.A., Eschdorf ………

14379

Virtbauer & Fischer A.G., Weiswampach ………………

14379

BOULANGERIE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck, 99, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 609.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 532, fol. 96, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2000. 

<i>Pour BOULANGERIE CENTRALE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(90354/999/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

février 2000.

DE BROUTKUERF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch, 29, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.019.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 532, fol. 96, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2000. 

<i>Pour DE BROUTKUERF, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(90355/999/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

février 2000.

BAUERE-KOPERATIV, Société Coopérative.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

R. C. Diekirch B 4.438.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1998 ainsi que la résolution de l’assemblée générale concernant

l’affectation du résultat de l’exercice 1998, enregistrés à Mersch, le 21 janvier 2000, vol. 125, fol. 37, case 11, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Buschrodt, le 1

er

janvier 2000.

A. Schmit

<i>Gérant

(90389/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

CADEAUX SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.000.000,- LUF.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 37, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.055.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1998 ainsi que la résolution de l’assemblée générale concernant

l’affectation du résultat de l’exercice 1998, enregistrés à Mersch, le 21 janvier 2000, vol. 125, fol. 37, case 9, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange, le 1

er

janvier 2000.

C. Gloesener

<i>Gérante

(90390/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

QUINCAILLERIE SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 52, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.104.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1998 ainsi que la résolution de l’assemblée générale concernant

l’affectation du résultat de l’exercice 1998, enregistrés à Mersch, le 21 janvier 2000, vol. 125, fol. 37, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange, le 1

er

janvier 2000.

C. Gloesener

<i>Gérant

(90391/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

14354

SPORTS-BUTTEK SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 52, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.079.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1998 ainsi que la résolution de l’assemblée générale concernant

l’affectation du résultat de l’exercice 1998, enregistrés à Mersch, le 21 janvier 2000, vol. 125, fol. 37, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange, le 1

er

janvier 2000.

C. Gloesener

<i>Gérant

(90392/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

AGRICOLA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

R. C. Diekirch B 2.832.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1998 ainsi que la résolution de l’assemblée générale concernant

l’affectation du résultat de l’exercice 1998, enregistrés à Mersch, le 21 janvier 2000, vol. 125, fol. 37, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Buschrodt, le 1

er

janvier 2000.

Y. Scharlé

<i>Liquidateur

(90393/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

METTY’S KABELMONTAGE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9022 Ettelbrück, 34, Chemin du Camping.

H. R. Diekirch B 3.264.

Die verkürzte Bilanz und der verkürzte Anhang zum 31. Dezember 1998, sowie die Beschlussfassung der Gesell-

schafters betreffend die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 1998, registriert in Mersch, den 21. Januar 2000, vol.
125, fol. 36, case 2, sind beim Handels- und Gesellschaftsregister Diekirch hinterlegt worden.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial (Amtsblatt), Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, den 1. Januar 2000.

W. Mattner

<i>Geschäftsführer

(90394/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

AGRI-PRODUKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

R. C. Diekirch B 4.902.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1998 ainsi que la résolution de l’assemblée générale concernant

l’affectation du résultat de l’exercice 1998, enregistrés à Mersch, le 21 janvier 2000, vol. 125, fol. 37, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Buschrodt, le 5 janvier 2000.

S. Ponsard

<i>Gérante

(90395/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

AGRICO-LUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

R. C. Diekirch B  3.385.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1998 ainsi que la résolution de l’assemblée générale concernant

l’affectation du résultat de l’exercice 1998, enregistrés à Mersch, le 21 janvier 2000, vol. 125, fol. 37, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Buschrodt, le 1

er

janvier 2000.

W. Schmidt

<i>Gérant

(90396/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2000.

14355

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MICHEL WEALER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9660 Insenborn, 84, route d’Arsdorf.

R. C. Diekirch B 4.980.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1999

Les soussignés, Monsieur Wealer Michel et Monsieur Cailteux René, tous deux associés de la société ENTREPRISE

DE CONSTRUCTIONS MICHEL WEALER, S.à r.l. ont pris à ce jour les décisions suivantes:

1 - Décharge est donnée à Monsieur De Almeida Martins José Manuel, gérant technique pour la période de son

mandat.

2 - Monsieur Cailteux René est nommé nouveau gérant technique de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS

MICHEL WEALER, S.à r.l.

Monsieur Wealer Michel garde son mandat de gérant financier.
3 - La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants avec faculté de procuration.
Insenborn, le 22 décembre 1999.

R. Cailteux

M. Wealer

Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2000, vol. 265, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90399/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2000.

ALDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.682.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 28 janvier 2000, vol. 208, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90434/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

EUROLUX COMPUTERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 24, op der Schanz.

R. C. Diekirch B 3.261.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 1

er

février 2000, vol. 125, fol. 45, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 2 février 2000.

C.-H. Stoll

<i>Le gérant

(90435/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

DARA-LUX A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, Maison 50A.

H. R. Diekirch B 5.080.

Im Jahre zweitausend, am achtundzwanzigsten Januar, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur ausserordent-

lichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft DARA-LUX A.G., eingetragen im Handelsre-
gister zu Diekirch unter der Nummer B 5.080.

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Herbert März, wohnhaft zu B-4791 Burg-Reuland,

Maldingen 45.

- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin: Frau Ingrid Reuter, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Nieder-Emmels

61A.

- Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Ralf Dahm, Malermeister, wohnhaft zu L-9990 Weiswampach, Maison

50A.

- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Sitzverlegung der Gesellschaft.
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen
einstimmige folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird von L-9991 Weiswampach, route de Stavelot 117, verlegt nach L-9990

Weiswampach, Maison 50A.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Weiswampach, den 27. Januar 2000.

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

<i>der Präsident

<i>die Sekretärin

<i>der Stimmzähler

Enregistré à Clervaux, le 2 février 2000, vol. 207, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(90438/703/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

14356

MULTIPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.017.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1999, vol. 530, fol. 61, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 3 février 2000.

(90419/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 février 2000.

LOWA LANDLORDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, rue Beiler.

STATUTS

L’an deux mille, le quatre janvier.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) La société anonyme VERSICHERUNGSBÜRO LOUIS A.G., avec siège social à B-4780 St. Vith, Hauptstrasse, 30,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Marie-Christine Mettlen, agent d’assurance, demeurant à

B-4783 St. Vith, Wiesenbach, 16;

2) La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l., avec siège social à L-9051 Ettelbruck, 

91-93, Grand-rue,

ici représenté par son gérant Monsieur Yves Wallers, expert-comptable, demeurant à L-9142 Burden, 20, rue Jean

Melsen;

3) Monsieur Jean-Claude Louis, comptable, demeurant à B-4783 St. Vith, Wiesenbach, 16.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de LOWA LANDLORDS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Weiswampach.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l’achat, la vente et l’échange,

la constitution, la création, la transformation, la mise en valeur et l’exploitation, la prise en location de toutes propriétés
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, cette énumération étant énonciative et non limitative.

De façon générale, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières de nature

immobilière ou mobilière susceptible de promouvoir l’accomplissement ou le développement de son objet social.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros.
Il est divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix (310,-) Euros chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis, au gré du propriétaire, des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales. 

Conseil d’administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

14357

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué. 

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à onze heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille un.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil
d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société anonyme VERSICHERUNGSBÜRO LOUIS A.G., prénommée, quarante-six actions ………………………

46

2) La société à responsabilitée limitée FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l., prénommée, cinquante actions …

50

3) Monsieur Jean-Claude Louis, prénommé, quatre actions ……………………………………………………………………………………………

4

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Chaque action a été entièrement libérée en espèces de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,-) Euros est

à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Pour tous besoins du fisc, le capital de trente et un mille (31.000,-) Euros est évalué à la somme de un million deux

cent cinquante mille cinq cent trente-six (1.250.536,-) francs luxembourgeois. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,-).

14358

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Monsieur Jean-Claude Louis, prénommé; 
b) Madame Marie-Christine Mettlen, prénommée; 
c) Monsieur Yves Wallers, prénommé;
d) Madame Danielle Welbes, employée privée, demeurant à L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen. 
3) Est appelé aux fonctions de commissaire: 
Monsieur Pierre Gelhausen, employé privé, demeurant à L-9952 Drinklange, Maison 4D;
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2005.

5) Le siège de la société est fixée à L-9991 Weiswampach, 127, rue de Beiler. 
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-C. Mettlen, Y. Wallers, J.-C. Louis, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2000, vol. 601, fol. 86, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7 février 2000.

F. Unsen.

(90440/234/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

MONOPOL MENAGE ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9063 Ettelbruck, Place Marie-Adélaïde.

R. C. Diekirch B 640.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le onze janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Mademoiselle Marie-Antoinette Scholer, demeurant à Luxembourg,
2) Madame Jeanne Scholer, commerçante, demeurant à Leudelange.
Lesquelles comparantes, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée MONOPOL MENAGE ETTEL-

BRUCK, S.à r.l., R.C. Diekirch B Numéro 640, constituée par acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 120 du 17 juin 1974.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, par un acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 14 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
137 du 26 avril 1990.

- Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- Madame Jeanne Scholer, préqualifiée, cède par les présentes les dix (10) parts sociales qu’elle possède dans la

Société à la société anonyme GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, ce acceptant par sa représentante,
pour le prix de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois, ce dont quittance.

- la société GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, devenue ainsi associée unique de la société

MONOPOL MENAGE ETTELBRUCK, S.à r.l. déclare expressément procéder à la dissolution de cette dernière avec
effet au 31 janvier 2000.

- L’associée unique déclare par sa représentante qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société dissoute et

qu’elle en connaît parfaitement la situation financière.

- L’associée unique, agissant en qualité de liquidateur de la société MONOPOL MENAGE ETTELBRUCK, S.à r.l.

déclare que l’activité de ladite société a cessé, qu’elle est investie de tout son actif, que le passif connu de ladite société
a été payé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liqui-
dation de la société est à considérer comme faite et clôturée avec effet au 31 janvier 2000.

- Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce

jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à Luxembourg, 242-

248, route d’Esch.

14359

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MONOPOL MENAGE ETTELBRUCK, S.à r.l.

avec effet au 31 janvier 2000. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: M.-A. Scholer, J. Scholer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(90428/230/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

MONOPOL BOUCHERIE-CHARCUTERIE ETTELBRUCK, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9063 Ettelbruck, Place Marie-Adélaïde.

R. C. Diekirch B 641.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le onze janvier.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Mademoiselle Marie-Antoinette Scholer, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Jean-Marie Scholer, commerçant, demeurant à Bettange/Mess,
ici représenté par Madame Jeanne Scholer, commerçante, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MONOPOL BOUCHERIE-CHARCU-

TERIE ETTELBRUCK, S.à r.l., R.C. Diekirch B Numéro 641, constituée par acte reçu par Maître Robert Elter, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 120 du 17 juin 1974.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, par un acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 14 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
137 du 26 avril 1990.

- Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- Monsieur Jean-Marie Scholer, préqualifié, cède par les présentes les dix (10) parts sociales qu’il possède dans la

Société à la société anonyme GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, ce acceptant par sa représentante,
pour le prix de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois, ce dont quittance.

- la société GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, devenue ainsi associée unique de la société

MONOPOL BOUCHERIE-CHARCUTERIE ETTELBRUCK, S.à r.l. déclare expressément procéder à la dissolution de
cette dernière avec effet au 31 décembre 1999.

- L’associée unique déclare par sa représentante qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société dissoute et

qu’elle en connaît parfaitement la situation financière.

- L’associée unique, agissant en qualité de liquidateur de la société MONOPOL BOUCHERIE-CHARCUTERIE ETTEL-

BRUCK, S.à r.l. déclare que l’activité de ladite société a cessé, qu’elle est investie de tout son actif, que le passif connu
de ladite société a été payé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée avec effet au 31 décembre 1999.

- Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce

jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à Luxembourg, 242-

248, route d’Esch.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MONOPOL BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ETTELBRUCK, S.à r.l. avec effet au 31 décembre 1999. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: M.-A. Scholer, J. Scholer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(90429/230/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

14360

MONOPOL TEXTILE ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9063 Ettelbruck, Place Marie-Adélaïde.

R. C. Diekirch B 642.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le onze janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Jean-Marie Scholer, commerçant, demeurant à

Bettange/Mess, et Madame Jeanne Scholer, commerçante, demeurant à Leudelange.

Monsieur Jean-Marie Scholer, préqualifié, est ici représenté par Madame Jeanne Scholer, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Mademoiselle Marie-Antoinette Scholer, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Lesquelles comparantes, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée MONOPOL TEXTILE ETTEL-

BRUCK, S.à r.l., R. C. Diekirch B Numéro 642, constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 12 avril 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 120
du 17 juin 1974.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, par un acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 29 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
202 du 19 juin 1990.

- Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- Mademoiselle Marie-Antoinette Scholder, préqualifiée, cède par les présentes les dix (10) parts sociales qu’elle

possède dans la Société à la société anonyme GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, ce acceptant par sa
représentante, pour le prix de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois, ce dont quittance.

- la société GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, devenue ainsi associée unique de la société

MONOPOL TEXTILE ETTELBRUCK, S.à r.l. déclare expressément procéder à la dissolution de cette dernière avec
effet au 31 janvier 2000.

- L’associée unique déclare par ses représentants qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société dissoute et

qu’elle en connaît parfaitement la situation financière.

- L’associée unique, agissant en qualité de liquidateur de la société MONOPOL TEXTILE ETTELBRUCK, S.à r.l.

déclare que l’activité de ladite société a cessé, qu’elle est investie de tout son actif, que le passif connu de ladite société
a été payé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liqui-
dation de la société est à considérer comme faite et clôturée avec effet au 31 janvier 2000.

- Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce

jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à Luxembourg, 242-

248, route d’Esch.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MONOPOL TEXTILE ETTELBRUCK, S.à r.l. avec

effet au janvier 2000.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: J. Scholer, M.-A. Scholer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(90430/230/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

MONOPOL ALIMENTATION ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9063 Ettelbruck, Place Marie-Adélaïde.

R. C. Diekirch B 643.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le onze janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Mademoiselle Marie-Antoinette Scholer, demeurant à Luxembourg,

14361

2) Monsieur Jean-Marie Scholer, commerçant, demeurant à Bettange/Mess.
ici représenté par Madame Jeanne Scholer, commerçante, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MONOPOL ALIMENTATION ETTEL-

BRUCK, S.à r.l., R.C. Diekirch B Numéro 643, constituée par acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 120 du 17 juin 1974.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, par un acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 14 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
137 du 26 avril 1990.

- Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- Monsieur Jean-Marie Scholer, préqualifié, cède par les présentes les dix (10) parts sociales qu’il possède dans la

Société à la société anonyme GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, ce acceptant par sa représentante,
pour le prix de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois, ce dont quittance.

- la société GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, devenue ainsi associée unique de la société

MONOPOL ALIMENTATION ETTELBRUCK, S.à r.l. déclare expressément procéder à la dissolution de cette dernière
avec effet au 31 décembre 1999.

- L’associée unique déclare par sa représentante qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société dissoute et

qu’elle en connaît parfaitement la situation financière.

- L’associée unique, agissant en qualité de liquidateur de la société MONOPOL ALIMENTATION ETTELBRUCK,

S.à r.l. déclare que l’activité de ladite société a cessé, qu’elle est investie de tout son actif, que le passif connu de ladite
société a été payé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventu-
ellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant
la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée avec effet au 31 décembre 1999.

- Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce

jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à Luxembourg, 242-

248, route d’Esch.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MONOPOL ALIMENTATION ETTELBRUCK,

S.à r.l. avec effet au 31 décembre 1999. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: M.-A. Scholer, J. Scholer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(90431/230/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

MONOPOL AMEUBLEMENT ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8063 Ettelbruck, Place Marie-Adélaïde.

R. C. Diekirch B 617.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le onze janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Jean-Marie Scholer, commerçant, demeurant à

Bettange/Mess, et Madame Jeanne Scholer, commerçante, demeurant à Leudelange.

Monsieur Jean-Marie Scholer, préqualifié, est ici représenté par Madame Jeanne Scholer, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Mademoiselle Marie-Antoinette Scholer, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Lesquelles comparantes, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée MONOPOL AMEUBLEMENT

ETTELBRUCK, S.à r.l., R.C. Diekirch B Numéro 617, constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 124 du 21 juin 1974.

14362

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, par un acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 29 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
202 du 19 juin 1990.

- Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- Mademoiselle Marie-Antoinette Scholer, préqualifiée, cède par les présentes les dix (10) parts sociales qu’elle

possède dans la Société à la société anonyme GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, ce acceptant par ses
représentants, pour le prix de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois, ce dont quittance.

- la société GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., préqualifiée, devenue ainsi associée unique de la société

MONOPOL AMEUBLEMENT ETTELBRUCK, S.à r.l. déclare expressément procéder à la dissolution de cette dernière
avec effet au 31 janvier 2000.

- L’associée unique déclare par sa représentante qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société dissoute et

qu’elle en connaît parfaitement la situation financière.

- L’associée unique, agissant en qualité de liquidateur de la société MONOPOL AMEUBLEMENT ETTELBRUCK,

S.à r.l. déclare que l’activité de ladite société a cessé, qu’elle est investie de tout son actif, que le passif connu de ladite
société a été payé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventu-
ellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant
la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée avec effet au 31 janvier 2000.

- Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce

jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à Luxembourg, 242-

248, route d’Esch.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MONOPOL AMEUBLEMENT ETTELBRUCK,

S.à r.l. avec effet au 31 janvier 2000. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, cellee-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: J. Scholer, M.-A. Scholer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(90432/230/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

GEBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 3.362.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Michel Ory, Directeur, demeurant à B-5340 Gesves, 42, rue de la Sapinière,
agissant en sa qualité de mandataire de la société GEBELUX S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 22 octobre 1999, dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- GEBELUX S.A., ayant son siège social à Weiswampach, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-

mentaire, en date du 19 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 89 du 21
février 1996.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder en date du 29 avril 1997,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 août 1997 numéro 437.

II.- Le capital souscrit de la société est de un million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.750.000,- LUF),

représenté par mille sept cent cinquante (1.750) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant de cinq millions de francs luxem-

bourgeois (5.000.000,- LUF).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 22 octobre 1999, le conseil a décidé de procéder

à une première tranche d’augmentation de capital par la souscription de cent vingt-cinq (125) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital
social se trouve augmenté à concurrence de cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (125.000,- LUF) et passe de un
million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.750.000,- LUF) à un million huit cent soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (1.875.000,- LUF).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire

instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, l’article 3 (alinéa 1

er

) des statuts aura la teneur suivante: 

14363

«Art. 3. Alinéa 1

er

Le capital social est de un million huit cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois

(1.875.000,- LUF), divisé en mille huit cent soixante-quinze (1.875) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, entièrement libérées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: M. Ory, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 1999, vol. 412, fol. 39, case 1. – Reçu 1.250 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 janvier 2000.

E. Schroeder.

(90444/228/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

GEBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 3.362.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 février 2000.

E. Schroeder.

(90445/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

COOPERATIONS, Société Coopérative.

Siège social: L-9501 Wiltz, 10, rue de la Montagne.

R. C. Diekirch B 2.375.

Les associés de la société coopérative COOPERATIONS, avec siège social à Wiltz, rue de la Montagne no. 10 se sont

réunis le 9 décembre 1999 en assemblée générale. Le bilan et les comptes présentés pour l’exercice 1998 ont été
approuvés à l’unanimité.

Conformément aux statuts, le conseil d’administration et les mandats des administrateurs restent inchangés.

<i>Conseil d’administration

Monsieur Even Robert
Madame Even Sylvie
Monsieur Funck Lucien
Monsieur Maly Herbert
Monsieur Messerig Jean-Paul
Mademoiselle Petit Nadine.

<i>Mandats des administrateurs:

Président: Maly 

Herbert

Vice-Président: Even Sylvie
Secrétaire:

Even Robert

Trésorier:

Funck Lucien.

<i>Liste nominative des associés de COOPERATIONS, société coopérative:

1. Administration Communale de Wiltz, b.p. 60, L-9501 Wiltz,
2. Monsieur Pierre Brosien, 13, route d’Ettelbruck, L-9519 Wiltz,
3. COOPERATIONS, A.s.b.l., 10, rue de la Montagne, L-9538 Wiltz,
4. Monsieur Jean-Pierre Dichter, 28, route de Bastogne, L-9512 Wiltz,
5. Monsieur Robert Even, 2, Kirchewee, L-9644 Dahl,
6. Monsieur Lucien Funck, 19, Um Aale Wee, L-9644 Dahl,
7. Monsieur Pierre Goedert, 87, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
8. Monsieur Emile Hemmen, 31, rue Pulvermühle, L-2356 Luxembourg,
9. Monsieur Herbert Maly, 8, rue Duchscher, L-1424 Luxembourg,
10. Monsieur Jean-Paul Messerig, 59, rue Eisknippchen, L-9617 Weidingen,
11. Madame Viviane Patz, 16, rue Ley, L-9713 Clervaux,
12. Mademoiselle Nadine Petit, 67, rue Michel Thilges, L-9573 Wiltz,
13. Madame Renée Scheeck-Clam, 78, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz.
Wiltz, le 10 décembre 1999.

H. Maly

<i>Le Président

Enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2000, vol. 171, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(90433/000/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2000.

14364

ACIF S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 10, rue Bremecht.

R. C. Diekirch B 2.364.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 2 février 2000, vol. 265, fol. 14, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 1

er

février 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(90441/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

H.P. SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 43, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.100.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 2 février 2000, vol. 265, fol. 14, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 19 janvier 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(90442/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

G.T.E, GOOSSENS TRANSPORT EXPRESS,

Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9831 Consthum, Um Kemel 21.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am vierundzwanzigsten Januar. 
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Ist erschienen:

Herr Alain Goossens, Privatbeamter, wohnhaft in Consthum. 
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung GOOSSENS TRANSPORT EXPRESS, abgekürzt G.T.E, besteht eine luxem-

burgische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Consthum.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Transport jeglicher Waren zu Lande durch Fahrzeuge mit weniger als 6

Tonnen Gewicht.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jedwelche Aktivitäten mobiliarer und immobiliarer, geschäftlicher, industrieller

oder finanzieller Natur tätigen, sowie alle Transaktionen und Operationen vornehmen welche diesen Gegenstand auf
direkte oder indirekte Weise fördern oder seiner Ausübung dienlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF).
Es ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).
Alle Anteile wurden gezeichnet von Herrn Alain Goossens, vorgenannt.
Der Gesellschafter hat seine Anteile voll und in bar eingezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital

verfügen kann, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche oder notarielle

Urkunde.

Falls die Gesellschaft mehr als nur einen Gesellschafter hat, sind die Abtretungen der Gesellschaft und Dritten

gegenüber erst dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Code Civil zugestellt wurden, oder
wenn sie von derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.

Art. 7. Der oder die Geschäftsführer werden ernannt vom dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu

bestimmende Dauer.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis im Namen und für Rechnung der Gesell-

schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.

Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und

unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.

Art. 8. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Befug-

nisse einer Gesellschaftsversammlung.

14365

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen sind die Beschlüsse der

Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
darstellen angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzerem Falle nur
dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden die mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals
vertreten.

Beschlüsse der Einmanngesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen

Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezial-
register eingetragen.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsun-

fähigkeit des oder der Gesellschafter.

Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen bis diese Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. 

Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 12. Es ist dem oder den Gesellschaftern sowie deren Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter

pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die oder den Gesellschafter, im Falle von

Uneinigkeit durch einen vom Richter zu bestimmenden Liquidator.

Art. 14. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle sind das Gesetz vom 10. August 1915, sowie dessen

Abänderungsgesetze anwendbar.

<i>Kosten

Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Entstehung obliegen, oder

zur Last gelegt werden, werden geschätzt auf dreissigtausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF). 

<i>Gesellschaftsversammlung

Sodann trifft der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Zum Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer: 
- Herr Alain Goossens, vorgenannt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft wird unter der alleinigen Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet. 

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9831 Consthum, Um Kemel 21.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Goossens, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 31 janvier 2000, vol. 412, fol. 68, case 3. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichglautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 4. Februar 2000.

E. Schroeder.

(90443/228/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

FIREBIRD INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Diekirch B 4.933.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ruudy De Rijck, directeur, demeurant à B-9420 Erpe-Mere, 29, Bosstraat (Belgique),
2.- Monsieur Gregory Andersen Mc Gavran, directeur, demeurant à LA 70123 New Orleans, 366, Hord Street

(U.S.A.),

ici représentés par Monsieur Frank Bauler, directeur, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25, rue Principale,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui delivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

14366

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée FIREBIRD INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., avec siège social à L-9002 Ettel-

bruck, 27, rue Abbé Henri Müller, R.C. Diekirch section B numéro 4.933, a été constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 903 du 14 décembre 1998.

- Que le capital social est fixé à un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), divisé en mille (1.000) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sub 1. et 2. sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré d’Ettelbruck à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier paragraphe de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la

teneur suivante: 

Version anglaise: 

«Art. 5. Paragraph 1. The registered office is at Luxembourg.» 

Version francaise: 

«Art. 5. Paragraphe 1

er

Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de dix-huit mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2000, vol. 508, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 février 2000.

J. Seckler.

(90446/231/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

GAMMA INDUSTRIAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8814 Bigonville, Moulin de Bigonville.

H. R. Diekirch B 3.013.

«Aufgrund der Beschlüsse der Aktionärsversammlung vom 17. Januar 2000 setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt

zusammen:

Herr Adrianus Metz, wohnhaft in Bigonville;
Herr Frans Laarman, wohnhaft in Amsterdam (NL);
Frau Arianne Grootendorst, wohnhaft in Rotterdam (NL);
zum Kommissar wurde ernannt:
Frau Petronella C. Metz wohnhaft in Amsterdam (NL).
Den vorherigen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar wird Entlastung erteilt.»

FIDUCIAIRE DE L’EST

Signature

Enregistré à Echternach, le 4 février 2000, vol. 132, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(90447/551/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

IPROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9391 Reisdorf, 33, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.067.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 8 février 2000, vol. 265, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Reisdorf, le 8 février 2000.

IPROM, S.à r.l.

Signature

(90450/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

14367

BOLLIG CARS &amp; CAMIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6412 Echternach, rue Alferweiher.

R. C. Diekirch B 1.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 7 février 2000, vol. 265, fol. 17, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2000.

Signature.

(90448/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

IMMOBILIERE DE CHRISTNACH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9234 Diekirch, 120, route de Gilsdorf.

R. C. Diekirch B 2.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 7 février 2000, vol. 265, fol. 17, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 9 février 2000.

Signature.

(90449/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2000.

MAVILA, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9520 Wiltz, 37, rue Notre-Dame de Fatima.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marco dit Marc Lauer, médecin, né à Hosingen le 30 juillet 1945, demeurant à L-9520 Wiltz, 37, rue

Notre-Dame de Fatima;

2.- Madame Viviane Heiderscheid, commerçante, née à Wiltz le 28 mai 1950, demeurant à L-9520 Wiltz, 37, rue

Notre-Dame de Fatima;

3.- Monsieur Philippe Lauer, étudiant, né à Wiltz le 22 août 1980, demeurant à L-9520 Wiltz, 37, rue Notre-Dame de

Fatima;

4.- Monsieur Jacques Lauer, étudiant, né à Wiltz le 15 juin 1982, demeurant à L-9520 Wiltz, 37, rue Notre-Dame de

Fatima,

ici représenté par ses parents Monsieur Marc Lauer, prénommé et Madame Viviane Heiderscheid, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’exploitation d’immeubles à acquérir,

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.

Art. 2. La société prend la dénomination de MAVILA, société civile immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute anticipativement par

décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participants.

Art. 4. Le siège social est établi à Wiltz.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent (100) parts

d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, réparties comme suit:

a) Monsieur Marc Lauer, quarante-cinq parts sociales…………………………………………………………………………………………………………

45

b) Madame Viviane Heiderscheid, quarante-cinq parts sociales…………………………………………………………………………………………

45

c) Monsieur Philippe Lauer, cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………

5

d) Monsieur Jacques Lauer, cinq parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………

5

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du Code Civil.

Sous réserve de conventions particulières entre associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Sous réserve de conventions particulières entre associés, elles ne pourront être cédées à des tiers non associés

qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à

la société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture. 

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.

14368

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés

à la majorité des parts sociales.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les prédits associés se réunissent en assemblée générale et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un (1). 
Est nommée gérante pour une durée indéterminée: 
Madame Viviane Heiderscheid, prénommée sub 2). 
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l’égard des tiers par la seule signature du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
2) Le siège social de la société est établi à L-9520 Wiltz, 37, rue Notre-Dame de Fatima. 
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Lauer, V. Heiderscheid, P. Lauer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 7, case 12. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 17 janvier 2000.

P. Bettingen.

(90451/202/78)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

NORD-PNEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange/Forge, 3, Op der Schmëtt.

R. C. Diekirch B 1.642.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Redange-sur-Attert, le 27 janvier 2000, vol. 143, fol. 75, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 février 2000.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(90452/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

FIDUCIAIRE REGIONALE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée CBS CONSULTING, anciennement FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Frank
Bauler, directeur, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25, rue Principale.

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à

Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Frank Bauler, préqualifié, 

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE REGIONALE, ayant son siège social à L-9065 Ettelbruck, 27, rue

Abbé Henri Müller, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 juillet 1998, publié au
Mémorial C, numéro 719 du 5 octobre 1998.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sub 1. et 2. sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

14369

<i>Première résolution

Le siège social est transféré d’Ettelbruck à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

Suite au changement de l’adresse et de la dénomination de l’associé FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI en CBS

CONSULTING l’article six des statuts est modifié comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales se répartissent comme suit:
1.- La société à responsabilité limitée CBS CONSULTING, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 102,

boulevard de la Pétrusse, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………… 250

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège

social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………… 250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de dix-huit mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2000, vol. 508, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 février 2000.

J. Seckler.

(90454/231/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

EUROPE VENTURE CAPITAL HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den zehnten Januar. 
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1) Die Aktien-Holdinggesellschaft LUCKY INVEST S.A.H., mit Sitz in Diekirch, 50, Esplanade, vertreten durch ihr

delegiertes Verwaltungsratsmitglied Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft in Wiltz.

2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz in L-9227

Diekireh, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Paul Müller, vorgenannt.

Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden: 

Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung EUROPE VENTURE CAPITAL HOLDING S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft

gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im

Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorüber-
gehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen
Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form, an anderen luxembur-

gischen oder ausländischen Gesellschaften, die Kontrolle, die Verwaltung sowie die Verwertung dieser Beteiligungen.

14370

Sie kann beliebige Garantien oder Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung an Aktien, Zeichnung, Verkauf

oder in jeder anderen beliebigen Formen; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen
Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen, wobei sich jedoch ihre Tätigkeit
im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften halten muss.

Sie kann auch Patente und andere, davon abgeleitete Lizenzen erwerben und verwerten.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in tausend (1.000)

Aktien zu je einunddreissig (31,-) Euro;

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien, darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Kapitel III. Verwaltung, Übertragung 

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche

Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den

Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt

wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen
Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre
Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern
genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster
Beschluss.

Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.

Art. 9. Dieser Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschafts-

zweck zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 11. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern,

oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle Entscheidungen
getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, sowie vorgesehen in Artikel 10 der
gegenwärtigen Satzung.

Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V. Generalversammlung 

Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im
Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem dritten Mittwoch des Monats Mai um siebzehn Uhr

dreissig im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag

verschoben.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000.

14371

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Verwaltungsrat legt den Kommis-

saren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens
einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese
Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige
Rücklagen zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welche

unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Kapitel VIII. Allgemeines

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen. 

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie

folgt gezeichnet wurde:

1. Die Aktien-Holdinggesellschaft LUCKY-INVEST S.A.H., vorgenannt neunhundertachtund-neunzig Aktien   

998

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., vorgenannt,

zwei Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2

Total: Tausend Aktien……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die

Summe von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht
wurde.

Zu allen fiskalischen Zwecken wird die Summe von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro auf eine Million zweihun-

dertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig (1.250.537,-) Franken abgeschätzt. 

<i>Feststellung

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungs-

gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet. 

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend Franken
(50.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung 

Sodann haben die Erschienen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als

ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf

einen.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
a) Herr Paul Müller, vorgenannt;
b) Die Aktien-Holdinggesellschaft LUCKY INVEST S.A.H., vorgenannt;
c) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., vorgenannt;
3. Die Generalversammlung bestimmt zum delegierten Verwalter Herrn Paul Müller, vorgenannt;
4. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren Herrn Guy Müller, Diplombetriebswirt, wohnhaft in

Strassen;

5. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd in den vorerwähnten Eigenschaften, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Müller, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2000, vol. 601, fol. 96, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 8. Februar 2000.

F. Unsen.

(90455/234/166)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

14372

MOTOR CENTER DIEKIRCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 349.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 82, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90453/507/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

ECHO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.029.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 43, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 10 février 2000.

Signature.

(90456/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

D. CARETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6462 Echternach, 8, rue des Bons Malades.

R. C. Diekirch B 5.416.

Les soussignés:
1. - Monsieur Daniel Carette, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1652 Alsemberg (Belgique),

agissant en sa qualité de Président de la prédite Assemblée Générale Extraordinaire;

2. - Madame Marguerite Marie Merckaert, administrateur, demeurant à B-1652 Alsemberg (Belgique);
agissant en sa qualité de secrétaire de la prédite Assemblée Générale Extraordinaire,
3. - et Monsieur Serge Carette, administrateur, demeurant à B-1410 Waterloo (Belgique),
sont réunis en date de ce jour en Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme D. CARETTE S.A. avec

siège social à L-6262 Echternach, 8, rue des Bons Malades, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch
sous le numéro B 5.416,

constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12

octobre 1999, non encore publié au Mémorial C.

Le bureau ainsi constituée a constaté:
1. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2. - qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’Assemblée Générale Extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification du régime de signature
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide, à l’unanimité des voix, de modifier le régime de signature de la prédite

société comme suit:

Dorénavant la société sera valablement engagée vis-à-vis de tiers par la seule signature de Monsieur Daniel Carette.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 7 février 2000.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(90458/000/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

AGIMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.787.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 janvier 2000, vol. 207, fol. 98, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 février 2000.

(90459/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

14373

RESTAURANT-PIZZERIA LE VESUVE, ECHTERNACH, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 17, rue André Duchscher.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christian Heyard, cuisinier, demeurant à L-6414 Echternach, 26, rue des Bénédictins,
2.- Madame Manuela Silvestre, sans état particulier, épouse de Monsieur Christian Heyard, demeurant à L-6414

Echternach, 26, rue des Bénédictins,

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi

afférente et par les présents statuts.

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant-pizzeria avec débit de boissons alcoolisées et non-alcoo-

lisées.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de RESTAURANT-PIZZERIA LE VESUVE, ECHTERNACH, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un consen-

tement des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts

sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune. 

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 
1.- Monsieur Christian Heyard, cuisinier, demeurant à L-6414 Echternach, 26, rue des Bénédictins, cinquante

parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2.- Madame Manuela Silvestre, sans état particulier, épouse de Monsieur Christian Heyard, demeurant à

L-6414 Echtemnach, 26, rue des Bénédictins, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………

50

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinq cent

mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à

partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs de différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

14374

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le
tout conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des

amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente et un décembre deux mille.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 30.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, pour disposer de l’autorisation de faire le

commerce:

Monsieur Christian Heyard, cuisinier, demeurant à L-6414 Echternach, 26, rue des Bénédictins, qui peut engager la

société par sa seule signature.

2.- Le siège social de la société est établi à L-6434 Echternach, 17, rue André Duchscher. 
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C. Heyard, M. Silvestre, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 janvier 2000, vol. 349, fol. 78, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, le 7 février 2000.

H. Beck.

(90457/201/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

BADIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9554 Wiltz, 57, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 2.882.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 janvier 2000, vol. 207, fol. 98, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 9 février 2000.

(90460/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

CORCOVADO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.717.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 janvier 2000, vol. 207, fol. 99, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 9 février 2000.

(90461/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2000.

14375

DELMA &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.171.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 8 février 2000, vol. 171, fol. 8, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>DELMA &amp; CIE, S.à r.l.

(90462/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

ORISCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 16, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.501.

Les bilans au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Wiltz, le 8 février 2000, vol. 171, fol. 8, case

4 et 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>ORISCO S.A.

(90463/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

ANCIENNES TANNERIES DE WILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9550 Wiltz, 42A, rue Joseph Simon.

R. C. Diekirch B 3.023.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 8 février 2000, vol. 171, fol. 8, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>ANCIENNES TANNERIES DE WILTZ, S.à r.l.

(90465/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

LUCOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.280.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 8 février 2000, vol. 171, fol. 8, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>LUCOMA S.A.

(90466/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

MENUISERIE-TOITURE-2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

STATUTS

L’an deux mille, le dix janvier.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, employé privé demeurant à Wiltz.
2) La société à responsabilité limitée EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch,

50, Esplanade, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de MENUISERIE-TOITURE-2000

S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Weiswampach.

14376

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet:
- L’exploitation d’une menuiserie intérieure, extérieure et de toiture avec vente des produits de la branche.
- La création, l’acquisition, la prise en gérance libre et l’exploitation sous quelque forme que ce soit, comme

propriétaire, locataire ou bailleur, de tous autres fonds ou établissements entrant dans l’objet de la société et
généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social.

- La participation dans toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirec-

tement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l’objet
social est similaire et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions,
alliances ou sociétés en participation.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros.
Il est divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un (31,-) Euros chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis, au gré du propriétaire, des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.

Modification du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales. 

Conseil d’administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué, ou par

la seule signature de l’administrateur-délégué ou de toute personne a qui le pouvoir est donné. 

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre 2000.

14377

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de mai de chaque année à

12.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil
d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société anonyme LUCKY INVEST S.A.H., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions …………………

998

2) La société à responsabilité limitée EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., préqualifiée, deux actions

 2

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

Chaque action a été entièrement libérée en espèces de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,-) Euros est

à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Pour tous besoins du fisc, le capital social de trente et un mille (31.000,-) Euros est évalué à un million deux cent

cinquante mille cinq cent trente-six (1.250.536,-) francs.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) La société LUCKY INVEST S.A.H., prénommée; 
b) La société à responsabilité limitée ECP, S.à r.l., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel;
c) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., préqualifiée.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire: 
Monsieur Paul Müller, prénommé.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée annuelle de l’an 2005.
5) Le siège social de la société est établi à L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel. 
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Müller, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2000, vol. 601, fol. 96, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 10 février 2000.

F. Unsen.

(90468/000/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

14378

C &amp; C CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.170.

Le bilan au 29 juillet 1999, enregistré à Wiltz, le 8 février 2000, vol. 171, fol. 7, case 12, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>C &amp; C CONCEPT, S.à r.l.

(90467/557/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

UM GRINGERT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9151 Eschdorf, 1, Op der Heelt.

R. C. Diekirch B 3.162.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 4 février 2000, vol. 265, fol. 16, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 2 février 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(90469/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

THERMISANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 3.183.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, février 2000.

(90470/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

INTERLINER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 40, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 2.478.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, février 2000.

(90471/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

VIRTBAUER &amp; FISCHER A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 40, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 4.828.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, février 2000.

(90472/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

LUX ENDUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.517.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, février 2000.

(90473/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

14379

HABITAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.928.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, février 2000.

(90474/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

HABITAT CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.656.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, février 2000.

(90475/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

REINIG PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.831.

Les Comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 9 février 2000, vol. 265, fol. 18, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 février 2000.

Signature.

(90476/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

CERARDENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 100, rue Charles Lambert.

R. C. Diekirch B 4.091.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 8 février 2000, vol. 171, fol. 8, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CERARDENNE S.A.

(90464/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2000.

CHEVALIER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.313.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHEVALIER INVEST-

MENTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B
numéro 67.313, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 novembre 1998, publié au
Mémorial C numéro 86 du 11 février 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à Steinfort.
Le président désigne comme secrétaire Madame Aurélie Bosquet, employé privé, demeurant à Born.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

14380

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social en euros.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de 205.013,31 EUR pour le porter à 236.000,- EUR.
4.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de

façon à ce que le capital social de la société soit représenté par 9.440 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR, chacune
entièrement libérée.

5.- Fixation du capital autorisé de la société à 1.000.000,- EUR.
6.- Modification de l’article cinq des statuts.
7.- Acceptation de la démission de M. Bechtel en tant qu’adminstrateur et décharge pour la période de son mandat.
8.- Nomination de INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. comme nouvel administrateur de la

société.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF = 1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinq mille treize virgule trente et un

euros (205.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule
soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), à deux cent trente-six mille euros (236.000,- EUR) sans émission d’actions
nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l’accord de tous les actionnaires par la société RASCASSE

CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West Indies).

Le montant de deux cent cinq mille treize virgule trente et un euros (205.013,31 EUR) a été apporté en numéraire

de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société CHEVALIER INVESTMENTS
S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur

nominale par neuf mille quatre cent quarante (9.440) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par

quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier et le troisième alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit de la société est fixé à deux cent trente-six mille Euros

(236.000,- EUR), représenté par neuf mille quatre cent quarante (9.440) actions, chacune d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (25,- EUR).

Troisième alinéa. Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’Euros (1.000.000,- EUR), représenté par

quarante mille (40.000) actions, chacune d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR).»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Cornelius Bechtel comme administrateur de la société et de

lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l’adminstrateur

démissionnaire:

La société anonyme INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 3, boulevard du Prince Henri.

La durée du mandat du nouvel administrateur nommé expirera avec celui des autres administrateur en fonction lors

de l’assemblée générale annuelle de 2004.

14381

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent trente-cinq mille francs luxembour-
geois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de

8.270.216,42 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. Bosje, A. Bosquet, C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2000, vol. 508, fol. 53, case 10. – Reçu 82.702 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 février 2000.

J. Seckler.

(08842/231/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

CHEVALIER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.313.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 février 2000.

J. Seckler

<i>Notaire

(08843/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BALADIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 54.239.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 janvier 2000 que:
- Mme Geneviève Blauen, administrateur, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg, a été nommée aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Mme Annie Swetenham, démis-
sionnaire;

- M. Giovanni Gozzoli, avec adresse professionnelle au 35 Corso San Gottardo, CH-6830 Chiasso, Suisse, a été

nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire.

Pour extrait conforme

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 533, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08816/521/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.789.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 16 décembre 1999

Il résulte de la Réunion du Conseil d’Administration de C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A. que les signatures engageant

la société sont les suivantes:

<i>Signatures Administrateurs:

- Pascal Grundrich, Administrateur-Délégué 
- Pierfranco De Vita 
- Gilbert Habermann
- Jean-François Chasset
- Patrice Henri
- Eric Breuille.

<i>Signatures Catégorie A:

- Dominique Moinil, Directeur Délégué à la gestion journalière.
La présente liste annule et remplace la liste établie antérieurement.
Les signatures des catégories B sont déposées au registre de commerce et des sociétés et y sont consultables.

Pour extrait conforme

P. Grundrich

<i>Administrateur-Délégué

14382

CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R.C. Luxembourg B 8.789.

<i>Liste des signatures autorisées ratifiée par le Conseil d’Administration du 16 décembre 1999

Les pouvoirs de signature de C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A. à l’égard des tiers sont arrêtés comme suit:

<i>Nature des opérations

<i>Signatures requises

Tous actes compris dans la gestion journalière

en toute hypothèse et sans limitation de montant

Administrateur-Délégué ou
Directeur Délégué

Tous actes compris qui engagent la société dans 

dans toute hypothèse et sans limitation de montant

A + A 

Exécuter les obligations à charge de C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A.

résultant de conventions de gestion 

ou autres telles que préalablement négociées et conclues par les 

membres du Conseil d’Administration, l’Administrateur-Délégué ou 
le Directeur Délégué à la gestion journalière

A + A ou A + B

Dans la limite de ces conventions et des obligations en ouvrir 

des comptes au nom de C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A. 

auprès du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

A + A ou A + B

Assurer la gestion courante des comptes de tiers ouverts

auprès du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

A + A ou A + B ou B + B

Donner et recevoir tous reçus de sommes, titres et autres valeurs 

déposés et remis

A + A ou A + B

Entendre, débattre, clore, arrêter et approuver tous comptes de la

clientèle de C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A., fixer les reliquats, 
les recevoir ou les payer

A + A ou A + B

Retirer ou recevoir du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

tous intérêts, dividendes, répartition, annuités, échus ou à échoir, 
ainsi que tous remboursements et toutes sommes mises ou à mettre
en paiement sur les titres ou valeurs dont il s’agit

A + A ou A + B

Donner toutes quittances et décharges de titres au porteur,

opérer la remise de tous certificats nominatifs, acquitter tous impôts;
commettre tous agents de change, signer les acceptations de transfert; 
recevoir le prix des transferts

A + A ou A + B

Recevoir tous courriers, télex et téléfax destinés à 

C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A.

A + A ou A + B

Signer tous courriers seul, dans la limite des présents pouvoirs et 

conjointement avec les autres personnes habilitées dans le cadre de leurs pouvoirs

A + A ou A + B

Une signature de catégorie inférieure peut toujours être remplacée par une signature de catégorie supérieure.

<i>Signature engageant la société (dans les limites exposées ci-dessus):

<i>Signatures Catégorie A:

- Pascal Grundrich, Administrateur-Délégué 
- Dominique Moinil, Directeur Délégué à la gestion journalière 
- Pierfranco Devita, Administrateur 
- Gilbert Habermann, Administrateur 
- Jean-François Chasset, Administrateur 
- Patrice Henri, Administrateur 
- Eric Breuille, Administrateur.

<i>Signatures Catégorie B:

- Patrick Dhont
- Luc Leroi.
La présente liste annule et remplace la liste établie antérieurement.

Janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08847/019/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14383

ENOV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.628.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 1999

- Monsieur Claude Faber est révoqué de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet au 1

er

janvier 1998.

- La société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme , 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est nommée

Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Certifié sincère et conforme

Pour ENOV S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 1999, vol. 533, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08873/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

COLOSSESO-INN NUOVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler-Gare.

R. C. Luxembourg B 44.373.

L’an deux mille, le dix janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Jos Ciatti, commerçant, demeurant à Bascharage;
2.- Monsieur Americo Da Costa Domingues, cuisinier, demeurant à Luxembourg;
3.- Madame Helena Peixoto-Goncalves, sans état, demeurant à Luxembourg;
4.- Monsieur Veselin Lutovac, cuisinier, demeurant à Luxembourg.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sub 1 à 3 sont les seuls associés de la société COLOSSEO-INN NUOVO, S.à r.l., avec siège social

à Sandweiler-Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 1

er

juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 432 du 17 septembre 1993,
modifié suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 15 novembre 1995,
publié au Mémorial C, numéro 36 du 19 janvier 1996,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 44.373.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

1) à Monsieur Jos Ciatti, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts sociales ………………………………………………………

255

2) à Monsieur Americo Da Costa Domingues, préqualifié, cent cinquante parts sociales …………………………………

150

3) à Madame Helena Peixoto-Goncalves, préqualifiée, quatre-vingt-quinze parts sociales …………………………………

95

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

III.- Monsieur Americo Da Costa Domingues, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les

garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit cent cinquante (150) parts sociales de la
société dont s’agit à Monsieur Veselin Lutovac, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de un million deux cent
mille francs (frs 1.200.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des
présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Madame Helena Peixoto-Goncalves, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter, sous les

garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit quatre-vingt-quinze (95) parts sociales de la
société dont s’agit à Monsieur Veselin Lutovac, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de sept cent mille francs
(frs 700.000,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes,
ce dont bonne et valable quittance.

V.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part des cédants.

Les cédants déclarent que suite aux susdites cessions de parts ils n’ont plus aucune revendication à faire valoir contre

la société.

VI.- Monsieur Jos Ciatti, préqualifié, agissant en sa qualité d’associé déclare approuver les susdites cessions de parts

sociales et accepter Monsieur Veselin Lutovac, préqualifié, comme nouvel associé.

VII.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions
suivantes: 

14384

<i>Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier

l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit: 
1) Monsieur Jos Ciatti, commerçant, demeurant à Bascharage, deux cent cinquante-cinq parts sociales ………

255

2) Monsieur Veselin Lutovac, cuisinier, demeurant à Luxembourg, deux cent quarante-cinq parts sociales …

245

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
VIII.- Monsieur Jos Ciatti, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant administratif de la société, déclare se tenir, au

nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.

IX.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de soixante

mille francs (frs 60.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus
envers le notaire.

X.- Les comparants élisent domicile au siège de la société. 
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: Ciatti, Da Costa Domingues, Peixoto-Gonçalves, Lutovac, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 février 2000.

T. Metzler.

(08852/222/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

COLOSSESO-INN NUOVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler-Gare.

R. C. Luxembourg B 44.373.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 février 2000.

T. Metzler.

(08853/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

COMPAGNIE DE FLORIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.277.

L’an deux mille, le quatorze janvier. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE DE FLORIDE

S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B numéro 65.277,
constituée suivant acte reçu le 3 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 690 du 25 septembre 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à F-Hagon-

dange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Francesca Barcaglioni, licenciée en sciences économiques, demeurant

à Luxembourg. 

Le président prie le notaire d’acter que: 
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 3.000 (trois mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de soixante-dix-sept millions cinq cent mille lires italiennes (ITL

77.500.000,-) en vue de le porter de trois cents millions de lires italiennes (ITL 300.000.000,-) à trois cent soixante-dix-
sept millions cinq cent mille lires italiennes (ITL 377.500.000,-) par la création de sept cent soixante-quinze (775) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire, émises au pair et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

14385

2.- Souscription et libération des sept cent soixante-quinze (775) actions nouvelles par BANQUE IPPA &amp; ASSOCIES,

Luxembourg.

3.- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: 
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante-dix-sept millions cinq cent mille lires

italiennes (ITL 377.500.000,-), représenté par trois mille sept cent soixante-quinze (3.775) actions sans désignation de
valeur nominale.».

4.- Autorisation au Conseil d’Administration à procéder aux formalités de conversion du capital social et du capital

autorisé en Euro conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de lTL 77.500.000,- (soixante-dix-sept millions cinq

cent mille lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 300.000.000,- (trois cents millions de lires
italiennes) à ITL 377.500.000,- (trois cent soixante-dix-sept millions cinq cent mille lires italiennes), par l’émission de 775
(sept cent soixante-quinze) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire, émises au
pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur droit préférentiel de

souscription, décide d’admettre à la souscription des 775 (sept cent soixante-quinze) actions nouvelles l’actionnaire
majoritaire:

BANQUE IPPA &amp; ASSOCIES, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 15, boulevard de la Foire. 

<i>Intervention - Souscription - Libération 

Ensuite BANQUE IPPA &amp; ASSOCIES, prénommée, représentés par Monsieur John Seil, préqualifié,
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire aux 775 (sept cent soixante-quinze) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire,

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de ITL 77.500.000,- (soixante-dix-sept
millions cinq cent mille lires italiennes), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante-dix-sept millions cinq cent mille lires italiennes (ITL 377.500.000,-),

représenté par trois mille sept cent soixante-quinze (3.775) actions sans désignation de valeur nominale.». 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Seil, C. Evrard, F. Barcaglioni, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 90, case 3. – Reçu 16.146 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2000.

J. Elvinger.

(08857/211/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

COMPAGNIE DE FLORIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.277.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 9 février

2000.
(08858/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

A.Z. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 51.963.

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533,

fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

(08813/788/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14386

A.Z. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 51.963.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 19 mai 1999

Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer, est nommé administrateur en remplacement de

Monsieur Pier-Luigi Tomassi, démissionnaire. Il terminera le mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2001.

Pour extrait conforme et sincère

A.Z. INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08814/788/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

CONTRABAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 21, rue de Stalingrad.

L’an deux mille, le vingt-six janvier. 
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONTRABAT S.A., établie

et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents,

constituée en vertu d’un acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 10 juillet

1998, numéro B 3.219 de son répertoire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 785 du
28 octobre 1998.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Manuel Araujo, administrateur de société, demeurant à F-54680

Errouville, 29, Claude le Lorrain, qui désigne comme secrétaire Madame Sandrino Araujo, sans état, demeurant à
F-54560 Sancy, rue du Château d’Eau.

Il est appelé à la fonction de scrutateur Monsieur Céderic Araujo, magasinier, demeurant à F-54680 Errouville, 29,

Claude le Lorrain.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le notaire
soussigné.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social de Luxembourg à Esch-sur-Alzette.

<i>Résolution unique

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de

la prédite société de Luxembourg à Esch-sur-Alzette et par conséquent de modifier l’article deux alinéa 1

er

des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

( . . . ) Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»

(le reste sans changement).
Suite au présent transfert du siège social, l’adresse du siège social est dorénavant établie à L-4326 Esch-sur-Alzette,

21, rue de Stalingrad.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-trois mille (23.000,-) francs. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: M. Araujo, S. Araujo, C. Araujo, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2000, vol. 856, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Esch-sur-Alzette, le 3 février 2000.

Pour copie conforme

N. Muller

<i>Notaire

(08861/224/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14387

COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.020.

Le bilan au 12 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 22, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

<i>Pour la société

<i>COMPAGNIE DE GESTION

<i>ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(08859/622/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

CONBIPEL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.270.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1999

Annulé et remplacé la réquisition enregistrée à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 34, case 5.
Les actionnaires de la société CONBIPEL LUX S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé ce qui suit:
1. Démission et décharge à l’administrateur Madame Luisella Moreschi.
2. Nomination aux fonctions d’administrateur en son remplacement de M. Jean Lambert, Maître en Sciences Econo-

miques, demeurant à Luxembourg.

3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

Pour CONBIPEL LUX S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 533, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Receveur (signé): J. Muller.

(08860/744/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

CORELLIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.811.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 43, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

<i>Le Conseil d’Administration.

(08862/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

CORELLIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.811.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 5 mai 1999 à 16.30 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2000.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08863/019/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14388

COWAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 70.212.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 1999

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 décembre 1999 que:
1. Madame Elizabeth Van Osch-Versteeg, directrice, demeurant à Kerkdriel (Pays-Bas);
Monsieur Petrus Van Osch, directeur, demeurant à Kerkdriel (Pays-Bas);
Monsieur Hugo Huybers, directeur, demeurant à Holzem (Luxembourg);
ont été nommés au poste d’administrateur de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires.
2. Monsieur Petrus Van Osch, directeur, demeurant à Kerkdriel (Pays-Bas) a été nommé au poste d’administrateur-

délégué de la société avec pouvoir d’engager celle-ci par sa seule signature.

Luxembourg, le 7 février 2000.

Pour extrait conforme

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Receveur (signé): J. Muller.

(08864/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.795.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 1999 tenue à Lugano

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Timothy James Godber, en date du 10 novembre 1999, a

été acceptée.

Il résulte également que M. Russel C. Turner, directeur, résident à St-Hélier, Jersey JE4 8ZB Channel Islands, a été

coopté en tant qu’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Timothy James
Godber.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Receveur (signé): J. Muller.

(08867/608/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

ELECTRICAL EQUIPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.328.

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533,

fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

(08871/788/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

ELECTRICAL EQUIPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.328.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 juin 1999

La cooptation de Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange, en tant qu’administrateur en

remplacement de Madame Sandrine Purel, est ratifiée. Elle terminera le mandat de Madame Sandrine Purel venant à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2003.

Pour extrait conforme et sincère

ELECTRICAL EQUIPMENTS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08872/788/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14389

EUROMONETA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.656.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 22, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

<i>Pour la société

<i>EUROMONETA, G.m.b.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(08878/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

AZZURRI INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.198.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 28 septembre 1999

- La cooptation de FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat vient à échéance à la
présente Assemblée.

- Les mandats d’Administrateur de Madame Françoise Stamet, Madame Yolande Johanns et de FINIM LIMITED ainsi

que celui de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire
de 3 ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée en tant qu’Ad-

ministrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Extrait certifié sincère et conforme

AZZURRI INTERNAZIONALE S.A.

Signatures

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08815/795/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EUROCTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

L’an deux mil, le dix-sept janvier. 
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROCTAL S.A., avec siège

social à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000» Zone Industrielle,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 29 octobre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 46, du 3 février 1997, (pages 2206 à 2208).

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le notaire
soussigné.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social et modification de l’article 2 des statuts, premier alinéa.
2.- Démission des trois administrateurs et de l’administratreur-délégué.
3.- Démission du commissaire aux comptes. 
4.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
5.- Et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

14390

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer le siège social

de la prédite société de Livange à Luxembourg et de modifier par conséquent l’article 2, premier alinéa, des statuts pour
lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»
(le reste sans changement).
L’adresse du siège social est fixée à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte, savoir:
I.- Les démissions de leurs fonctions d’administrateurs à partir de ce jour:
- de Monsieur Claude Musset, administrateur de société, demeurant à F-13420 Gemenos, Quartier Les Neigles,

Carrefour RN 8;

- de Madame Geneviève Musset, administrateur de société, demeurant à F-13420 Gemenos, Quartier Les Neigles,

Carrefour RN 8;

- et de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FIDUCIAIRE ITP S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, 241, route Longwy.

II.- La démission de sa fonction d’administrateur-délégué à partir de ce jour de Monsieur Claude Musset, prédit,
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de sa fonction

de commissaire aux comptes à partir de ce jour de la société HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège
social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7, et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce

jour comme nouveaux administrateurs, savoir:

a) la société de droit de l’Etat de Belize dénommée LEEDS OVERSEAS CORP., avec siège social à Belize City (Etat de

Belize),

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 30 avril 1999 et inscrite au registre du commerce n° 10.520,
représentée par Monsieur Gilles Malhomme, prédit, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité

de mandataire de: 

a) Monsieur Naim E. Musa, demeurant à Belize (Etat de Belize);
b) et Madame Esther N. Aguet, demeurant à Belize (Etat de Belize);
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 28 juin 1999,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Belize City du 28 juin 1999,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée;

b) la société de droit de l’Etat de Belize dénommée CHANNEL HOLDINGS INC., avec siège social à Belize City (Etat

de Belize),

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 2 avril 1998 et inscrite au registre du commerce n° 6952,
représentée par Madame Brigitte Siret, prédite,
agissant en sa qualité de mandataire de: 
a) Monsieur Naim E. Musa, demeurant à Belize (Etat de Belize);
b) et Madame Esther N. Aguet, demeurant à Belize (Etat de Belize);
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 17 novembre 1998,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Belize (Etat de Belize) le 2 décembre 1998,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

c) et la société de droit de l’lle de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC., avec siège social à 2, Commercial Center

Square, P. O. Box 71, Alofi/Niue,

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’lle de Niue,

n° 001957,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire de: 
- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue;
- et Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 18 juin 1997,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

14391

<i>Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs présents ont désigné, à l’unanimité des voix, en conformité des pouvoirs conférés par les

actionnaires, comme nouvel administrateur-délégué, la prédite société de droit de l’Etat de Belize dénommée LEEDS
OVERSEAS CORP., représentée comme indiquée ci-dessus.

Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué expireront à l’assemblée générale de l’année 2006. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce

jour comme nouveau commissaire aux comptes de la prédite société, Monsieur François David, expert-comptable,
demeurant à Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale de l’année 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s’élève approximativement à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: Malhomme, Cambier, Siret, Detourbet, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2000, vol. 856, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 3 février 2000.

Pour copie conforme

N. Muller

<i>Notaire

(08877/224/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EUROSUEZ (LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.550.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions

EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 novembre 1990, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 9 mars 1991, numéro 115.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 novembre

1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 27 avril 1999 numéro 244.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pascal Leclerc, employé de banque, demeurant à Cons-la-Grandville (F).
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Aurore Antoine, employée de banque, demeurant à Rodemack

(F).

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Céline Gutter, employée de banque, demeurant à Longwy (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 191.862 actions en circulation, 156.332 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés par lettre aux

actionnaires nominatifs en date du 10 décembre 1999.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Prorogation de la durée de la société.
2.- Modification afférente de l’article 2 des statuts. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de proroger la durée de la société pour une année supplémentaire.

14392

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur

suivante: 

«Art. 2. Durée. La société est établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2000.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Leclerc, A. Antoine, C. Gutter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 1999, vol. 412, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 janvier 2000.

E. Schroeder.

(08885/228/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EUROSUEZ (LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.550.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 février 2000.

E. Schroeder.

(08886/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EUROPEAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.256.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg en date du 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 3, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

<i>Pour la société.

(08879/651/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EUROPEAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.256.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg en date du 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 3, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

<i>Pour la société.

(08880/651/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EUROPEAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.256.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires de la société

<i>tenue le 23 décembre 1999 à 16.30 heures précises au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate que les pertes cumulées au 31 décembre 1997 s’élèvent à XEU 77.403,73 et excèdent 75% du

capital social de la Société et que les pertes cumulées au 31 décembre 1998 s’élèvent à XEU 88.550,43 et excèdent 75%
du capital social de la Société. Les actionnaires doivent donc délibérer conformément à l’article 100 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Or, le quorum de présence de 50% requis par les articles 100 et 67-1 de
ladite loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’étant pas réuni, l’Assemblée Générale décide de convoquer
une nouvelle assemblée générale des actionnaires afin de statuer sur ce point.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour EUROPEAN DEVELOPMENT S.A.

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08881/651/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14393

EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.859.

In the year two thousand, on the fourteenth of January. 
Before Us, Maître Andre Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LONE STAR FUND II (U.S.), L.P., established in 600, North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201, rep-

resented by Mr John Donald Dell, Vice President of LONE STAR MANAGEMENT CO. II, LTD, as general partner of
LONE STAR PARTNERS II, L.P., as general partner of LONE STAR FUND II (U.S.), L.P., with professional address in 600
North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas, 75201;

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Dallas, Texas, on 12th January, 2000,
Mr Jean Schaffner, substituted Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg in the benefit of such proxy,

on 13th January, 2000,

2) LSF II FONDS, L.P., established in Clarendon House, Two Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, represented

by Mr Gregory Strong, Vice President of LONE STAR MANAGEMENT CO. II, LTD, as general partner of LONE STAR
PARTNERS II, L.P., as general partner of LSF II FONDS L.P., with professional address in 50, Welbeck Street, London
W1M 7HE;

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Paris, on 12th January, 2000,
Mr Jean Schaffner, substituted Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg in the benefit of such proxy,

on 13th January, 2000,

3) HUDCO PARTNERS II, L.P., established in 600, North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201, represented

by Mr Robert J. Corcoran, President of HudCo GenPar II, LLC, its general partner, with professional address in 600,
North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201;

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Dallas, Texas, on 12th January, 2000,
Mr Jean Schaffner, substituted Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg in the benefit of such proxy,

on 13th January, 2000.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said here above, have requested the undersigned notary to act that the

partners, representing the entirety of the share capital of EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S. à r.l.,
(hereafter the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary on 23rd September, 1999, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 928 of 6th December 1999, and amended by a deed of
the undersigned notary of 4th November, 1999, not yet published in the Mémorial C, Reeuell des Sociétés et Associa-
tions, unanimously approve and consent to hold an extraordinary general meeting of partners on the following agenda:

<i>Agenda:

1) Decision to increase the subscribed share capital of the Company from its current amount of five hundred

thousand Euro (500,000.-) to one million two hundred and fifty thousand Euro (1,250,000.-) by way of issuance of seven
thousand five hundred (7,500) class A shares having a nominal value of Euro one hundred (100.-) per share.

2) Decision to amend article six of the articles of association of the Company.
The partners acknowledge that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may validly

deliberate on its agenda, which the partners have previously perused.

The partners of the Company, represented as said here above, have unanimously decided:

<i>First resolution

The partners of the Company decide unanimously to increase the subscribed share capital of the Company from its

current amount of five hundred thousand Euro (500,000.-) to one million two hundred and fifty thousand Euro
(1,250,000.-) by way of issuance of seven thousand five hundred (7,500) class A shares having a nominal value of Euro
one hundred (100.-) per share. This capital increase will be effected by way of a contribution in cash without issue
premium nor preferential subscription right as follows:

1) Subscription of five thousand three hundred and forty-three (5,343) class A shares by LONE STAR FUND II (U.S.),

L.P., prenamed, here represented as said above;

2) Subscription of two thousand and seven (2,007) class A shares LSF II FONDS, L.P., prenamed, here represented as

said above;

3) Subscription of hundred and fifty (150) class A shares by HUDCO PARTNERS II, LP., prenamed, here represented

as said above;

All class A shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the sum of seven hundred and fifty thousand

Euro (750,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary who expressly bears witness to it. 

14394

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article six of the articles of association is amended and will henceforth read

as follows: 

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Euro

(1,250,000.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) class A shares of a nominal value of one hundred
Euro (100.-) per share.» 

<i>Valuation

For registration purposes the present capital increase is valued at thirty million two hundred and fifty-four thousand

nine hundred and twenty-five (30,254,925.-) Luxembourg Francs.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le quatorze janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LONE STAR FUND II, L.P., établi et ayant son siège social 600, North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201,

représentée par Monsieur John Donald Dell, vice-président de LONE STAR MANAGEMENT CO. II LTD, agissant en
tant que «general partner» de LONE STAR PARTNERS II, L.P., agissant en tant que «general partner» de LONE STAR
FUND Il (U.S.), L.P., avec comme adresse professionnelle 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas, 75201;

ici représentée par Monsieur Jean Schaffner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Dallas, Texas, le 12 janvier 2000,
Monsieur Jean Schaffner a substitué Monsieur Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dans le

bénéfice de la procuration, le 13 janvier 2000,

2) LSF II FONDS, L.P., établie à Clarendon House, Two Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, représentée par

Monsieur Gregory Strong, Vice-Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. II, LTD, agissant comme «general
partner» de LONE STAR PARTNERS II, L.P., agissant en tant que «general partner» de LSF II FONDS L.P., avec adresse
professionnelle à 50, Welbeck Street, Londres W1M 7HE;

ici représentée par Monsieur Jean Schaffner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 12 janvier 2000,
Monsieur Jean Schaffner a substitué Monsieur Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dans le

bénéfice de la procuration, le 13 janvier 2000,

3) HUDCO PARTNERS II, L.P., établie à 600, North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201, représentée par

M. Robert J. Corcoran, président de HudCo GenPar II, LLC, son «general partner», avec adresse professionnelle à 600
North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201;

ici représentée par Monsieur Jean Schaffner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Dallas, Texas, le 12 janvier 2000,
Monsieur Jean Schaffner a substitué Monsieur Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dans le

bénéfice de la procuration, le 13 janvier 2000.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que les

associés, représentant l’intégralité du capital social de EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l, (ci-après la
«Société»), constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 23 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associactions, numéro 928 du 6 décembre 1999, modifié par acte du notaire instrumentaire en date du
4 novembre 1999, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, décident à l’unanimité
d’approuver et de consentir à tenir une assemblée extraordinaire des associés ayant l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Décision d’augmenter le capital souscrit de la Société de son montant actuel de cinq cent mille Euro (500.000,-) à

un million deux cent cinquante mille Euro (1.250.000,-) par voie d’émission de sept mille cinq cents (7.500) parts de
classe A d’une valeur nominale de cent Euro (100,-);

2) Décision de modifier l’article six des statuts de la Société; Les associés reconnaissent que la présente assemblée est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance.

Après discussion, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital souscrit de la Société, dont le montant actuel est de cinq cent mille Euro (500.000,-), est augmenté à un

million deux cent cinquante mille Euro (1.250.000,-) par voie d’émission de sept mille cinq cents (7.500) parts de classe
A d’une valeur nominale de cent Euro (100,-). 

14395

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites de la manière suivante:
a) Souscription de cinq mille trois cent quarante-trois (5.343) parts sociales de classe A par LONE STAR FUND II

(U.S.), L.P., préqualifiée, représentée tel que décrit ci-dessus;

b) Souscription de deux mille sept (2007) parts sociales de classe A par LSF II FONDS, L.P., préqualifiée, représentée

tel que décrit ci-dessus;

c) Souscription de cent cinquante (150) parts sociales de classe A par HUDCO PARTNERS II, L.P., préqualifiée,

représentée tel que décrit ci-dessus;

Toute les parts sociales de classe A ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de

sept cent cinquante mille euros (750.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts de la Société est modifié et prendra dès lors la teneur

suivante: 

«Art. 6. Le capital de la Société est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,-), représenté par

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A d’une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à trente millions deux cent

cinquante-quatre mille neuf cent vingt-cinq (30.254.925.-) francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Duquel présent acte a été rédigé à Luxembourg, en l’année et au jour que ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire. 

Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 122S, fol. 10, case 9. – Reçu 302.549 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2000.

A. Schwachtgen.

(08882/230/163)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.859.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 53 du 14 janvier 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

A. Schwachtgen.

(08883/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

F.A.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 65.317.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-quatre janvier. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de

Luxembourg). 

A comparu:

La société HERA RESORT LTD, société soumise au droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Akara Bldg,

24 De Castro Street, Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire général de la société.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la société anonyme F.A.G. S.A., établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.317, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné le 29 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 700 du 29
septembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 20 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro
258 du 14 avril 1999 et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 8 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro
417 du 5 juin 1999;

- Que le capital social est fixé à FRF 2.900.000,- (deux millions neuf cent mille francs français), représenté par 2.900

(deux mille neuf cents) actions d’une valeur nominale de FRF 1.000,- (mille francs français) chacune;

14396

- Que la comparante s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société F.A.G. S.A.;
- Que par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;
- Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société F.A.G. S.A. déclare que tout le passif de la société F.A.G.

S.A. est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné;

- Que l’activité de la société F.A.G. S.A. a cessé;
- Que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et réglera tout passif éventuel de la société dissoute même inconnu

à l’heure actuelle;

- Que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution de

leurs mandats;

- Que les livres et documents de la société F.A.G. S.A. seront conservés pendant cinq ans a l’ancien siège de la société.
Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ensuite, le comparant a présenté le registres des actions, lequel a été annulé en présence du notaire instrumentant. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, agissant ès dites qualités, connu du

notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Brouxel, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 février 2000.

T. Metzler.

(08889/222/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

EVERGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Medingen, 14, rue de Dalheim.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier décembre.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EVERGREEN S.A., ayant son

siège social à Medingen, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, en date du 1

er

février 1990, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 23 août 1990, numéro 292.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Grün, industriel, demeurant à Medingen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Paulette Besch, épouse Grün, employée privée, demeurant à

Medingen.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nathalie Grün, enseignante, demeurant à Medingen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les 200 actions, représentant l’intégralité du capital souscrit,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de renouveler pour une période de six ans les mandats d’administrateurs de:
Monsieur Daniel Grün, gérant de sociétés, demeurant à Medingen, 14, rue de Dalheim, Président.
Madame Paulette Besch, employée privée, épouse Grün, demeurant à Medingen, 14, rue de Dalheim, Président.
Mademoiselle Nathalie Grün, enseignante, demeurant à Medingen, 14, rue de Dalheim.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de renouveler pour une période de six ans le mandat de commissaire aux comptes de LUX-

AUDIT S.A, ayant son siège social à Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait à Medingen, date qu’en tête des présentes.

D. Grün

P. Besch-Grün

N. Grün

Enregistré à Mersch, le 13 décembre 1999, vol. 125, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(08887/228/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14397

BASIC TRADEMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.374.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1999

Annulé et remplacé la réquisition enregistrée à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 10.
Les actionnaires de la société BASIC TRADEMARK S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
2. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.
3. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
4. Divers.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

Pour BASIC TRADEMARK S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 533, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Receveur (signé): J. Muller.

(08817/744/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BOIS FLEURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.891.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 22, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.

<i>Pour la société BOIS FLEURI S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(08818/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.479.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 1999

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Claude

Hermes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1999.

Certifié sincère et conforme

BOLERO INTERNATIONAL S.A.

Y. Johanns

FINIM LIMITED

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 1999, vol. 533, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Receveur (signé): J. Muller.

(08819/795/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BONVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.672.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 décembre 1998

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur

Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

BONVALUX S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08820/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14398

BULGALUX TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5956 Itzig, 5A, rue de la Corniche.

R. C. Luxembourg B 60.565.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2000

L’an deux mille, le 28 janvier 2000, à 15.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société

BULGALUX TRADING COMPANY, S.à r.l. s’est tenue à son siège social à Itzig.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société BULGALUX TRADING

COMPANY, S.à r.l. tenue l’an deux mille, le 28 janvier 2000, à 15.00 heures, à son siège social à Itzig.

<i>Résolution

Les actionnaires acceptent unanimement le résultat de l’exercice 1998 et décident de le reporter sur l’exercice 1999.

Les actionnaires décident unanimement que le bilan de l’exercice 1998 et le compte profit et perte du même exercice
peuvent être enregistrés et publiés tel qu’ils ont été établis en collaboration avec le cabinet comptable externe à la
société, sur place à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 janvier 2000.

Signature

Signature

Signature

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 20, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08827/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BULGALUX TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5956 Itzig, 5A, rue de la Corniche.

R. C. Luxembourg B 60.565.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2000

L’an deux mille, le 31 janvier 2000, à 15.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société

BULGALUX TRADING COMPANY, S.à r.l. s’est tenue à son siège social à Itzig.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société BULGALUX TRADING

COMPANY, S.à r.l. tenue l’an deux mille, le 31 janvier 2000, à 15.00 heures, à son siège social à Itzig.

<i>Résolution

Les actionnaires acceptent unanimement le résultat de l’exercice 1999 et décident de le reporter sur l’exercice 2000.

Les actionnaires décident unanimement que le bilan de l’exercice 1999 et le compte profit et perte du même exercice
peuvent être enregistrés et publiés tel qu’ils ont été établis en collaboration avec le cabinet comptable externe à la
société, sur place à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2000.

Signature

Signature

Signature

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 20, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08828/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BULGALUX TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5956 Itzig, 5A, rue de la Corniche.

R. C. Luxembourg B 60.565.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg en date du 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 20, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2000.

VIP COMPTA, Société Anonyme

Signature

(08829/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BULGALUX TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5956 Itzig, 5A, rue de la Corniche.

R. C. Luxembourg B 60.565.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg en date du 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 20, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2000.

VIP COMPTA, Société Anonyme

Signature

(08830/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14399

BRASILIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AMELE-WORK, S.à r.l.).

Siège social: L-5440 Remerschen, 77, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 48.707.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 1999

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit novembre.

Ont comparu:

1) Maria Aparecida Rangon, gérante, demeurant à Avenida Presidente Vargas 243, Santa Rosa de Viterbo, Sao Paulo

(Brésil);

2) Eric Stoffel, cuisinier, demeurant à L-4420 Esch-sur-Alzette, 169, route de Luxembourg;
représentant l’intégralité du capital de la Société à responsabilité limitée BRASILIA, S.à r.l., inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, session B sous le numéro 48.707, ayant son siège social à L-5440 Remer-
schen, 77, route du Vin, constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Joseph Elvinger à Dudelange le 2 septembre
1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1994, vol. 811, fol. 75, case 12, publié au Mémorial C, numéro 526
du 14 décembre 1994, dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100)
parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, ont pris les résolutions suivantes:

1) Acceptent la démission de Monsieur Eric Stoffel, préqualifié, comme gérant unique et lui donnent décharge de ses

fonctions.

2) Nomment Monsieur Eric Stoffel, préqualifié, comme gérant technique.
3) Nomment Monsieur Marco Welter, indépendant, demeurant à L-3593 Dudelange, 31, route de Volmerange,

comme gérant administratif.

4) La société est valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe des deux gérants.
Fait et passé à Remerschen, le 18 novembre 1999. Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1999, vol. 312, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Receveur (signé): M. Ries.

(08821/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

BRASILIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AMELE-WORK, S.à r.l.).

Siège social: L-5440 Remerschen, 77, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 48.707.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i>février 2000

L’an deux mille, le premier février.

Ont comparu:

1) Maria Aparecida Rangon, gérante, demeurant à Avenida Presidente Vargas 243, Santa Rosa de Viterbo, Sao Paulo

(Brésil);

2) Eric Stoffel, cuisinier, demeurant à L-4420 Esch-sur-Alzette, 169, route de Luxembourg;
représentant l’intégralité du capital de la Société à responsabilité limitée BRASILIA, S.à r.l., inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, session B sous le numéro 48.707, ayant son siège social à L-5440 Remer-
schen, 77, route du Vin, constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Joseph Elvinger à Dudelange le 2 septembre
1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 1994, vol. 811, fol. 75, case 12, publié au Mémorial C numéro 526
du 14 décembre 1994, dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100)
parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, ont pris les résolutions suivantes:

1) Acceptent la démission de Monsieur Eric Stoffel, préqualifié, comme gérant unique et lui donnent décharge de ses

fonctions.

2) Nomment Monsieur Tapia Roi Rodrigo Rene, demeurant à L-3569 Dudelange, 88, rue Tattenberg, comme gérant

technique.

3) Nomment Maria Aparecida Rangon, demeurant à Avenida Presidente Vargas, 243, Santa Rosa de Viterbo, Sao Paulo

(Brésil), comme gérante administrative.

4) Renomment Monsieur Marco Welter, indépendant, demeurant à L-3593 Dudelange, 31, route de Volmerange

comme gérant administratif.

5) La société est valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe du gérant technique et d’un

gérant administratif.

Fait et passé à Remerschen, le 1

er

février 2000.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2000, vol. 315, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Receveur (signé): M. Ries.

(08822/000/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

14400


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S O M M A I R E

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DE BROUTKUERF

BAUERE-KOPERATIV

CADEAUX SCHLEICH

QUINCAILLERIE SCHLEICH

SPORTS-BUTTEK SCHLEICH

AGRICOLA

METTY’S KABELMONTAGE

AGRI-PRODUKT

AGRICO-LUX

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MICHEL WEALER

ALDOLUX S.A.

EUROLUX COMPUTERS

DARA-LUX A.G.

MULTIPACK S.A.

LOWA LANDLORDS S.A.

MONOPOL MENAGE ETTELBRUCK

MONOPOL BOUCHERIE-CHARCUTERIE ETTELBRUCK

MONOPOL TEXTILE ETTELBRUCK

MONOPOL ALIMENTATION ETTELBRUCK

MONOPOL AMEUBLEMENT ETTELBRUCK

GEBELUX S.A.

GEBELUX S.A.

COOPERATIONS

ACIF S.A. LUXEMBOURGEOISE

H.P. SERVICE

G.T.E

FIREBIRD INDUSTRIES EUROPE

GAMMA INDUSTRIAL S.A.

IPROM

BOLLIG CARS &amp; CAMIONS

IMMOBILIERE DE CHRISTNACH

MAVILA

NORD-PNEUS

FIDUCIAIRE REGIONALE

EUROPE VENTURE CAPITAL HOLDING

MOTOR CENTER DIEKIRCH

ECHO S.A.

D. CARETTE S.A.

AGIMOB S.A.

RESTAURANT-PIZZERIA LE VESUVE

BADIC

CORCOVADO S.A.

DELMA &amp; CIE

ORISCO S.A.

ANCIENNES TANNERIES DE WILTZ

LUCOMA S.A.

MENUISERIE-TOITURE-2000 S.A.

C &amp; C CONCEPT

UM GRINGERT FINANCE HOLDING S.A.

THERMISANIT

INTERLINER S.A.

VIRTBAUER &amp; FISCHER A.G.

LUX ENDUIT

HABITAT

HABITAT CONSTRUCTIONS S.A.

REINIG PROMOTIONS

CERARDENNE S.A.

CHEVALIER INVESTMENTS S.A.

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BALADIN S.A.

C.L.M.S.  LUXEMBOURG  S.A.

CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES  LUXEMBOURG  S.A.

ENOV S.A.

COLOSSESO-INN NUOVO

COLOSSESO-INN NUOVO

COMPAGNIE DE FLORIDE S.A.

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A.Z. INTERNATIONAL S.A.

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COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A.

CONBIPEL LUX S.A.

CORELLIA S.A.

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DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A.

ELECTRICAL EQUIPMENTS S.A.

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EUROMONETA

AZZURRI INTERNAZIONALE S.A.

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EUROSUEZ  LUXEMBOURG S.C.A.

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EUROPEAN DEVELOPMENT S.A.

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BRASILIA

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