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12865
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 269
8 avril 2000
S O M M A I R E
ACM U.S. Growth Strategies Fund, Sicav, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… page
12897
Alfred Berg Norden, Sicav, Luxembourg …………………
12898
Alfred Berg, Sicav, Luxembourg……………………………………
12898
Alron S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
12905
Antoman International S.A., Luxembourg ………………
12911
Arcodor S.A., Luxembourg………………………………………………
12880
A Regional Berto Vila Verde, S.à r.l., Luxembourg
12881
Arlan S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………………
12881
Asia Pacific Performance, Sicav, Luxbg ……
12881
,
12896
Association des Parents d’Elèves du Lycée Robert-
Schuman, A.s.b.l., Luxembourg …………………………………
12873
Atlanta Group Holding S.A., Luxembourg ………………
12904
Atlante S.A. Holding, Luxembourg ……………………………
12882
Aunid S.A., Luxembourg …………………………………………………
12910
Bakewel Foods S.A., Luxembourg ………………………………
12881
Bambi S.A., Luxembourg …………………………………………………
12882
Banque du Gothard (Luxembourg) S.A., Luxbg ……
12866
Barrière de l’Alzette S.A., Dommeldange ………………
12882
Beausol S.A., Luxembourg ………………………………………………
12880
Befco Holding S.A., Luxembourg …………………………………
12883
Beltrame International S.A., Luxembourg ………………
12884
Benpol, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………
12884
Bercopa S.A., Luxembourg………………………………………………
12889
Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………
12887
(La) Boule d’Or, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette ………………
12878
BR Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………………
12905
Bull Constructions S.A., Esch-sur-Alzette ………………
12888
Café Restaurant Bairrada, S.à r.l., Esch-sur-Alzette
12883
Candoria Holding, S.à r.l., Luxembourg ……
12885
,
12887
Carfide Re S.A., Senningerberg ……………………………………
12884
Clervaux Holding S.A., Luxembourg …………………………
12911
Colugest S.A.H., Luxembourg ………………………………………
12895
Constantin International S.A.H., Luxembourg ………
12889
C.P.C. Finanz S.A., Luxembourg …………………………………
12892
Cyr S.A., Luxembourg ………………………………………………………
12888
Danzi Holding S.A., Luxembourg …………………………………
12897
Deneb Holding S.A., Luxembourg ………………………………
12911
Dierickx, Leys, Luxembourg S.A., Luxembourg ……
12873
Eagle Invest Holding S.A., Luxembourg ……………………
12895
Enerfin S.A., Luxembourg…………………………………………………
12905
EOI, European & Overseas Investment, S.à r.l., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
12891
Financière BPP S.A., Luxembourg ………………………………
12895
Genfinance Luxembourg S.A., Luxembourg……………
12907
Gennaio Investment S.A., Luxembourg ……………………
12902
Gestalco S.A.H., Luxembourg ………………………………………
12890
Griminvest S.A., Luxembourg ………………………………………
12891
Grottamar Immobilière Holding S.A., Luxbg …………
12902
Heleba S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
12900
Helvestate S.A.H., Luxembourg ……………………………………
12892
Ica Lux S.A., Luxembourg ………………………………………………
12901
Immo Real S.A.H., Luxembourg……………………………………
12894
Interlex S.A.H., Luxembourg …………………………………………
12901
Klar Investment International S.A., Luxembourg
12890
Kneipp International S.A., Luxemburg ………………………
12911
Lexicon Holdings S.A., Luxembourg……………………………
12893
Lieb S.A., Luxembourg ………………………………………………………
12906
Lovex International S.A.H., Luxembourg …………………
12907
Lusofin S.A. Holding, Luxembourg ………………………………
12908
MAB Holding S.A., Luxembourg …………………………………
12908
Monteagle S.A., Luxembourg …………………………………………
12899
Multi-Development S.A., Luxembourg ………………………
12910
Multinational Investment Corporation S.A.H., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………
12892
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
12894
N.G.E. S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
12908
Nord Européenne d’Investissement S.A., Luxbg …
12903
Octet Europe Holding S.A., Luxembourg…………………
12890
Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg
12906
Pekan Holding S.A., Luxembourg…………………………………
12902
Plexus S.A., Luxembourg …………………………………………………
12907
Polymers Technology Industries S.A., Luxbg …………
12893
Primet (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg ……………
12908
Punta S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
12903
Putnam International Fund, Sicav, Luxembourg
12912
Resin Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg
12910
Rivipro S.A.H., Luxembourg……………………………………………
12901
Sacec S.A., Luxembourg ……………………………………………………
12891
(The) Sailor’s Fund, Sicav …………………………………………………
12912
Sanob S.A., Luxembourg …………………………………………………
12909
Sefi One Holding S.A., Luxembourg……………………………
12896
Selva S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
12892
Sibemol S.A.H., Luxembourg …………………………………………
12900
Socotra Holding S.A., Luxembourg ……………………………
12909
Solvida Holding S.A., Luxembourg ………………………………
12897
Soparsec S.A.H., Luxembourg ………………………………………
12906
Talma Holding S.A., Luxembourg ………………………………
12896
Taxander S.A.H., Luxembourg ………………………………………
12890
Trema S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
12900
Twenty Two S.A., Luxembourg ……………………………………
12876
Unalux S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
12895
Vauban Properties S.A., Luxembourg ………………………
12903
Vetinvest, Sicav, Luxembourg ………………………………………
12893
Vininvest S.A., Luxembourg ……………………………………………
12909
Yambo S.A.H., Luxembourg……………………………………………
12904
Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg ……………………
12904
Zippy S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
12903
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the first day of February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Luxembourg.
There appeared:
1.- BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its
registered office at 8, viale S. Franscini, CH-6901 Lugano, Switzerland,
represented by Mr Stuart Alexander, member of management BANQUE DU GOTHARD, LUXEMBOURG
BRANCH,
residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated January 28, 2000
2.- Mr Stuart Alexander, prenamed.
The proxy given, signed ne varietur by all appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to record as follows the Articles
of Incorporation of a société anonyme which they form between themselves:
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a
corporation in the form of a société anonyme under the name of BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved by a resolution
of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in
Article twenty-two hereof.
Art. 3. The object of the Corporation is the undertaking of all banking and savings activities pursuant to Article 1 of
the law of 5th April, 1993 relating to the financial sector, as amended from time to time, and more particularly to receive
deposits of cash, securities and other assets, to extend credits in any form whatsoever, to conclude any transactions
relating to securities, precious metals, to enter into any fiduciary arrangements, to provide financial and administrative
services as well as to hold such interests in other companies and to perform such other operations as will permit to
achieve the object as described above or as is incidental thereto.
Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxem-
bourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of
directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. The corporate capital is set at fourteen million Swiss Francs (CHF 14,000,000.-) consisting of one hundred
and forty thousand (140,000) shares in nominative form without par value.
The capital has been paid up to the extent of twelve million Swiss Francs (CHF 12,000,000.-).
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the
name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.
The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,
such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.
Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-three hereof.
Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of
shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the last Tuesday of the month of March at 2.30 p.m. The first such meeting shall be in 2001. If such day is
not a bank business day, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. The quorum and notice periods required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of
shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.
12866
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable or telegram or facsimile transmission.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent
by registered mail at least fourteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the
register of shareholders.
If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the
Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in March 2001 and until their
successors are elected.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall
have a casting vote.
Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors
shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders’ meetings any other
person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given at least fourteen days in advance of the day set
for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the oral consent or the consent in writing or by cable,
telegram, telex or facsimile of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or repre-
sented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented at such meeting. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone,
provided in such latter event such vote is confirmed in writing.
Meetings of the board of directors may be held in Luxembourg or abroad.
The directors, acting unanimously by circular resolution, may express their consent on one or several separate instru-
ments in writing or by cable, telegram, telex, telex or facsimile confirmed in writing which shall together constitute
appropriate minutes evidencing such decision.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
secretary or by any director.
Art. 13. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors
shall have power to determine the corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs
of the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically
permitted by resolution of the board of directors.
Art. 14. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corpo-
ration and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Corpo-
ration and, with the prior consent of the shareholders in general meeting, to directors of the Corporation.
The board of directors shall appoint the officers of the Corporation, including one or more managing directors or
general managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation. Any
such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders
of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and
duties given to them by the board of directors.
Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be
affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.
12867
Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm
with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.
In the event that any director of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corpo-
ration, such director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote
upon any such transaction, and such transaction, and such directors interest therein, shall be reported to the next
succeeding meeting of shareholders.
Art. 16. The Corporation shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corpo-
ration of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negli-
gence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.
Art. 17. The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint
or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of
directors.
Art. 18. At the end of the corporate year, the Board of Directors shall draw up the Balance Sheet and the Profit and
Loss Accounts in the manner required by law.
The annual accounts of the Corporation are supervised by one or several auditors who shall qualify as «réviseurs
d’entreprises» to be appointed by the Board of Directors. Such auditors will deliver their report to the Board of
Directors.
Art. 19. The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st day of January of each year and shall terminate
on the 31st day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the
date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 31st December, 2000.
Art. 20. From the annual net profit of the Corporation, five per cent. (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent.
(10 %) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in Article six hereof.
The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of
and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose and
policy.
Subject to the requirements set out by law, the Board of Directors may decide to distribute interim dividends.
Art. 21. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 22. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and
voting requirements provided by the law.
Art. 23. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscriptioni>
The shares have been subscribed as follows:
Subscriber
Number of
Subscribed
Paid in capital
shares
capital CHF
CHF
subscribed
1) BANCA DEL GOTTARDO, prenamed ……………………
139,000
13,999,000
11,999,143
2) Mr Stuart Alexander, prenamed …………………………………
1
1,000
857
Total: ………………………………………………………………………………………
140,000
14,000,000
12,000,000
The shares have been paid up to the extent of twelve million Swiss Francs by payment in cash, evidence of which was
given to the undersigned notary.
<i>Valuation of the corporate capitali>
For the purpose of registration, the corporate capital is valued at three hundred fifty-one million one hundred eighty-
four thousand four hundred Luxembourg Francs (351,184,400.-).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at approximately three million eight hundred thousand Luxembourg Francs
(3,800,000.- LUF).
12868
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 10th August, 1915 on
commercial companies have been observed.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following decisions:
1) The meeting elected as directors:
- Mr Klaus Bissmann, Member of Management, BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, 8, viale S. Franscini, CH-6901
Lugano, Switzerland
- Mr Valerio Zanchi, Member of Management, BANQUE DU GOTHARD, LUXEMBOURG, 6, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg
- Mr Marco Netzer, President of the General Management, BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, 8, viale S.
Franscini, CH-6901 Lugano, Switzerland
- Mr Nicola Mordasini, Vice President of General Management, BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, 8, viale S.
Franscini, CH-6901 Lugano, Switzerland
- Mr Rolf Schneebeli, Member of Management, BANQUE DU GOTHARD, LUXEMBOURG, 6, avenue Marie Thérèse,
L-2132 Luxembourg
2) The board of directors is authorised to delegate powers of day-to-day management to Mr Stuart Alexander,
Member of Management, BANQUE DU GOTHARD, LUXEMBOURG.
3) The registered office of the Corporation is fixed at 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the undersigned notary, the present original deed.
Traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille, le premier jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Luxembourg.
Ont comparu:
1.- BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, une société de droit Suisse, ayant son siège social au 8, viale S. Franscini,
CH-6901 Lugano, Suisse,
représentée par Monsieur Stuart Alexander, membre de la Direction de BANQUE DU GOTHARD, SUCCURSALE
DE LUXEMBOURG,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 28 janvier 2000.
2.- Monsieur Stuart Alexander, prénommé.
La procuration prémentionnée, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée à ce
document pour être soumise à l’enregistrement.
Les comparants, ès qualités en vertu desquelles ils agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts d’une société
comme suit:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une
société anonyme sous la dénomination BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article vingt-deux ci-après.
Art. 3. L’objet de la société est l’exercice de toutes activités bancaires et d’épargne conformément de l’article 1
er
de
la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée de temps en temps, et plus particulièrement de
recevoir des dépôts en espèces, en valeurs mobilières et en d’autres avoirs, d’accorder des crédits sous quelque forme
que ce soit, de conclure toutes transactions relatives à des valeurs mobilières, des métaux précieux et des contrats
fiduciaires, de prester tous services financiers et administratifs, ainsi que de détenir des intérêts dans d’autres sociétés
et de faire toutes autres opérations quelles qu’elles soient afin de réaliser l’objet de la Société tel que décrit ci-dessus ou
en rapport avec cet objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatorze millions de francs suisses (CHF 14.000.000,-), représenté par cent
quarante mille (140.000) actions nominatives sans valeur nominale.
12869
Le capital libéré est de douze millions de francs suisses (CHF 12.000.000,-).
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque
actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, la somme libérée pour chacune de ces
actions ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Le transfert d’une action se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette
déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter en guise de preuve
du transfert d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.
Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires prise conformément
aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, telles qu’établies à l’article vingt-trois ci-après.
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social
de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier mardi du mois
de mars à 14h30. La première assemblée sera tenue en 2001. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à
l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par télégramme ou par télécopie une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires
sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l’assemblée générale.
Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration à la suite d’un avis
énonçant l’ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins quatorze jours
avant l’assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils affirment avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalables.
Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée
annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif
ou remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la consti-
tution de la Société et resteront en fonctions jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires en mars 2001 et
jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix en faveur et en défaveur d’une résolution, le président
aura voix prépondérante.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un
ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et
qui dressera les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le
conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis
de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration; en son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration désigneront à la majorité un autre
administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne, pour assumer la présidence de
ces assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné au moins quatorze jours avant le jour prévu pour
la réunion sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de
convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment oral ou l’assentiment par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire.
12870
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si une majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Des votes peuvent
également être émis par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone, pourvu que dans ce dernier cas ce
vote soit confirmé par écrit.
Les réunions du conseil d’administration pourront être tenues à Luxembourg ou ailleurs.
Le conseil d’administration, à l’unanimité, pourra prendre des résolutions par voie de circulaire, en exprimant son
approbation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, ou par câble, télégramme, télex ou télécopie à confirmer par écrit, le
tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou l’administrateur qui
aura assumé la présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire ou par
tout administrateur.
Art. 13. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration
régulièrement convoquées. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que
le cours et la conduite de l’administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront cependant
pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés par une résolution du conseil d’admi-
nistration.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution
d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des
directeurs ou fondés de pouvoir de la Société et, sur accord préalable des actionnaires en assemblée générale, aux
administrateurs de la Société.
Le conseil d’administration nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont un ou plusieurs
administrateurs-délégués ou directeurs généraux et les autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront
jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout
moment par le conseil d’administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou
actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir
auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d’administration.
Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’ils en seraient administrateurs,
associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés.
L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en
relations d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des
matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur devra
informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette
affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine
assemblée des actionnaires.
Art. 16. La Société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testa-
mentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura
été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande
de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou
créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné
pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera
accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en
question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans
le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 17. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les signatures
conjointes ou la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par
le conseil d’administration.
Art. 18. A la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration dressera le bilan et le compte de pertes et profits
conformément aux dispositions de la loi.
Les comptes annuels de la Société seront vérifiés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises nommés par le conseil
d’administration. Les réviseurs remettront leur rapport au conseil d’administration.
Art. 19. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année,
à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le
trente et un décembre 2000.
Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu’il est dit à l’article 6 ci-
avant.
L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de
la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l’objet et aux buts de la Société.
12871
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration peut décider de distribuer des dividendes intéri-
maires.
Art. 21. En cas de dissolution de la Société il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi.
Art. 23. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Souscriptionsi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Souscripteur
Nombre
Capital souscrit
Capital libéré
d’actions
CHF
souscrites
1) BANCA DEL GOTTARDO, prédésignée ………………
139.000
13.999.000
11.999.143
2) Monsieur Stuart Alexander, prénommé …………………
1
1.000
857
Total:………………………………………………………………………………………
140.000
14.000.000
12.000.000
Ces actions ont toutes été libérées à hauteur de douze millions de francs Suisses par paiement en espèces, preuve en
a été donnée au notaire soussigné.
<i>Estimation du capital sociali>
A telles fins que de droit, le capital social qui précède est évalué à trois cent cinquante et un millions cent quatre-vingt-
quatre mille quatre cents francs luxembourgeois (351.184.400,-).
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de sa constitution
s’élèvent à approximativement trois millions huit cent mille francs luxembourgeois (3.800.000,- LUF).
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée Générale des actionnairesi>
Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme régulièrement
convoquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu’elle était
régulièrement constituée, elles ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) L’assemblée a élu comme administrateurs:
Monsieur Klaus Bissmann, Membre de la Direction, BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, 8, viale S. Franscini,
CH-6901 Lugano, Suisse
Monsieur Valerio Zanchi, Membre de la Direction, BANQUE DU GOTHARD, LUXEMBOURG, 6, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg
Monsieur Marco Netzer, Président de la Direction Générale, BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, 8, viale S.
Franscini, CH-6901 Lugano, Suisse
Monsieur Nicola Mordasini, Vice Président de la Direction Générale, BANCA DEL GOTTARDO, LUGANO, 8, viale
S. Franscini, CH6901 Lugano, Suisse
Monsieur Rolf Schneebeli, Membre de la Direction, BANQUE DU GOTHARD, LUXEMBOURG, 6, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg
2) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à M. Stuart Alexander,
Membre de la Direction, BANQUE DU GOTHARD, LUXEMBOURG.
3) L’adresse de la Société est fixée au 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a
signé avec le notaire soussigné la présente minute.
Signé: S. Alexander, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 février 2000, vol. 847, fol. 61, case 11. – Reçu 3.511.844 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par
Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem.
Hesperange, le 1
er
mars 2000.
G. Lecuit.
(13484/239/467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2000.
12872
DIERICKX, LEYS, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, Société de gestion de fortune.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.067.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, i>
<i>tenue au siège de la société en date du 24 février 2000 à 15.00 heuresi>
Après délibération, l’assemblée, à l’unanimité, décide:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros avec effet au 1
er
janvier
1999;
- d’augmenter le capital social de 266,19 euros pour le porter de son montant actuel de 619.733,81 euros à 620.000,-
euros par incorporation de résultats reportés;
- d’adapter la mention du capital social;
- d’adapter le paragraphe 1
er
de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé
à six cent vingt mille euros (620.000,- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de
valeur nominale».
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17073/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2000.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU
LYCEE ROBERT-SCHUMAN, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2535 Luxembourg, boulevard Emmanuel Servais.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Monsieur Guillaume Bourg, professeur, Luxembourg, 21, rue Ketten;
Monsieur Bertrand Delles, instituteur, Luxembourg-Cents, 1, rue Gabriel de Marie;
Madame Marianne Faber-Bausch, professeur E.M.A., Bereldange, 4, rue Belle-Vue;
Madame Josée Frieden-Wetz, professeur, Luxembourg, 77, Kohlenberg;
Monsieur Robert Modert, inspecteur P et T, Bereldange, 9, rue des Roses;
Monsieur Fernand Schuman, employé privé, Bridel, 13, rue Nic. Goedert;
Monsieur Arsène Tholl, inspecteur P et T, Bettembourg, 3, rue Amélie;
Madame Maggy Turmes-Nickels, sans profession, Howald, 68, rue Ernest Beres;
tous de nationalité luxembourgeoise,
membres du Comité Fondateur et tous ceux qui par la suite deviendront membres, il est constituée une association
sans but lucratif, suivant le régime de la loi du 28 avril 1928, et les statuts arrêtés comme suit:
Chapitre I.- Dénomination, Siège, Objet, Affiliation, Durée
Art. 1
er
. L’Association prendra la dénomination de ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE ROBERT-
SCHUMAN LUXEMBOURG, A.s.b.l.
Art. 2. Le siège social de l’Association est établi à Luxembourg.
Art. 3. L’Association a pour objet:
- de grouper et représenter les parents et autres personnes ayant la charge d’élèves, inscrits au Lycée Robert-
Schuman;
- de transmettre aux autorités scolaires, les suggestions de ses membres et la recommandation relatives aux buts et
au contenu de l’enseignement, ainsi qu’à l’organisation scolaire;
- de stimuler la participation active des parents à la vie du Lycée;
- de favoriser les échanges d’idées et les rapports entre les parents d’une part les autorités scolaires, le personnel
enseignant et les délégués des élèves d’autre parts;
- de collaborer à la solution des problèmes que pose aux parents l’éducatif de leurs enfants durant leurs études;
- de contribuer au renom du Lycée Robert-Schuman.
Art. 4. L’Association pourra s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de
lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.
Art. 5. L’Association s’interdit de s’occuper de questions étrangères à son objet, et notamment de questions
politiques et confessionnelles.
Art. 6. L’Association est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Composition, Admission, Démission, Exclusion, Cotisation
Art. 7. L’Association se compose de membres actifs et de membres honoraires.
12873
Le nombre des membres actifs est de 7 au minimum.
Art. 8. Peuvent devenir membres actifs les parents d’élèves ou toute personne ayant la garde juridique d’un élève
inscrit au Lycée Robert-Schuman.
La qualité de membre actif n’est acquise qu’après paiement de la cotisation.
Art. 9. Les membres du personnel enseignant du Lycée et les anciens membres actifs de l’Association peuvent, sur
leur demande, devenir membres honoraires.
L’Assemblée générale pourra, sur proposition du Conseil d’Administration, nommer membres honoraires des
personnes physiques ou morales ayant rendu des services ou fait des dons à l’Association.
Art. 10. La qualité de membre actif se perd:
- pour les personnes désignées à l’article 8 des présents statuts, dont l’enfant n’est plus inscrit au Lycée Robert-
Schuman.
- pour tout membre n’ayant pas réglé la cotisation de l’exercice écoulé dans un délai de trois mois après l’échéance
de celle-ci.
- par démission.
- par exclusion pour des actes portant un préjudice grave à l’Association.
L’exclusion sera proposée par le Conseil d’Administration à l’Assemblée générale qui en statuera à la majorité des 2/3
des voix.
Art. 11.
Tout membre de l’Association peut à tout moment démissionner, moyennant notification écrite au
secrétaire, qui la transmettra au Conseil d’Administration.
Art. 12. Les membres actifs payent une cotisation annuelle, dont le montant et les conditions de versement sont
déterminées par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration.
Le montant de la cotisation ne peut dépasser 300,- francs.
Il n’est versé qu’une seule cotisation pour un ou plusieurs enfants d’une même famille.
Les membres honoraires ne sont pas sujets à cotisation.
Art. 13. Un membre qui cesse de faire partie de l’Association perd tous les droits sur les cotisations versées.
Aucun membre n’a droit sur le fonds social.
Chapitre III.- Administration, Elections
Art. 14. L’Association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres au moins et de 21
membres au plus.
Les membres actifs réunis en Assemblée générale ordinaire, élisent au scrutateur secret et à majorité simple des voix
les membres du Conseil d’administration en ayant soin d’assurer, dans la mesure du possible une bonne représentation
des différentes années d’études.
Le mandat des membres du Conseil d’administration aune durée de deux ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’administration est renouvelé annuellement par moitié.
Les membres du Conseil d’Administration sortant à la fin de la première année sont désignés par le sort.
Art. 15. Les candidatures au Conseil d’administration sont à adresser au président avant l’ouverture des opérations
de vote.
Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans les Assemblées générales, le vote par procuration ou par
correspondance n’étant pas admis.
Les deux époux ont droit de vote, mais ne peuvent être simultanément membres du Conseil d’administration.
Il est constituée un bureau de vote de trois membres actifs, non candidats aux élections, qui procède au dépou-
illement des bulletins de vote et proclame le résultat des élections. Ses décisions sont sans appel.
Les bulletins blancs seront assimilés aux bulletins nuls.
Art. 16. Le Conseil d’administration peut coopter jusqu’à 1/3 des membres élus, et ceci jusqu’à concurrence de 21
membres, pour assurer la participation des sections ou des classes qui ne sont pas représentées au Conseil d’Admini-
stration.
Le mandat des membres cooptés a une durée d’une année scolaire et est renouvelable.
La cooptation se fait au scrutin secret à la majorité des voix.
Art. 17. Le Conseil d’administration élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un
vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
L’élection se fait au scrutin secret à la majorité simple des voix.
Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont honorifiques.
Art. 18. Le Conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il le juge utile, sur convocation de son président ou de
son remplaçant ou à la demande d’au moins un tiers (1/3) de ses membres.
Il devra se réunir au moins une fois par trimestre scolaire. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence de la
majorité de ses membres.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est décisive.
Si une réunion du Conseil n’a pas été en nombre pour délibérer sur un ordre du jour, une nouvelle réunion,
convoquée avec le même ordre du jour peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et le
secrétaire.
12874
Art. 19. Le président représente officiellement l’Association et assure l’observation des statuts. Il signe conjoin-
tement avec le secrétaire toutes les pièces qui engagent la responsabilité de l’Association.
Art. 20. Les droits, obligations, pouvoirs ainsi que la responsabilité des membres du Conseil d’Administration sont
réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928 régissant les associations sans but lucratif.
Chapitre IV.- Exercice Social, Assemblée Générale
Art. 21. L’année sociale correspond à l’année scolaire. Par dérogation à cette règle, la première année commence
le jour de la signature des présents statuts.
Art. 22. L’Assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an, au courant du premier trimestre. Le Conseil d’admi-
nistration en fixe la date et l’ordre du jour.
Par dérogation à cette règle, la première Assemblée générale aura lieu dans les trente (30) jours qui suivant la
signature des présents statuts.
Le Conseil d’administration peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge néces-
saire.
A la suite d’une demande écrite de la part d’un cinquième (1/5) des membres actifs, le Conseil d’Administration doit
convoquer dans un délai de 30 jours une Assemblée générale extraordinaire, en mettant à l’ordre du jour le motif de la
demande.
Art. 23. Toute convocation à l’Assemblée générale ordinaire est portée à la connaissance des membres au moins 15
jours avant la date fixée.
La convocation à l’Assemblée générale extraordinaire doit leur parvenir au moins 5 jours francs avant la date fixée.
Toute convocation devra comporter l’ordre du jour.
Toute proposition concernant l’ordre du jour émanant d’un membre de l’Association, doit être soumise au Conseil
d’administration au moins 10 jours avant l’Assemblée générale.
Art. 24. L’Assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents.
Il est rendu compte à l’Assemblée générale ordinaire des activités de l’Association au cours de l’exercice écoulé.
L’Assemblée approuvera les comptes de l’exercice écoulé et donnera des suggestions sur les activités du prochain
exercice.
Elle procédera à l’élection des membres-candidats pour le Conseil d’Administration.
Art. 25. Les résolutions et décisions de l’Assemblée générale sont prises à main levée et à la majorité simple des voix
des membres présents.
Elles sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de l’Association, où les membres pourront le
consulter.
Chapitre V.- Ressources, Voies et Moyens
Art. 26. Les ressources de l’Association se composent notamment;
a) des cotisations de ses membres;
b) de subsides;
c) de dons ou legs en sa faveur;
d) des intérêts de fonds placés;
Cette liste n’est pas limitative.
Art. 27. Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité.
Il veille à la rentrée des recettes et au payement des dépenses.
Il établit pour chaque exercice le compte des recettes et des dépenses, lequel est soumis aux fins de vérification à
deux (2) réviseurs de caisse, désignés par l’Assemblée générale.
Cette commission de révision en fait le rapport à l’Assemblée générale, qui en cas d’approbation donne décharge au
trésorier et au Conseil d’Administration.
Chapitre VI.- Modification des Statuts
Art. 28. Toute modification des statuts doit être effectuée conformément aux prestations de l’article 8 de la loi du
21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif.
Chapitre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 29. La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que conformément aux dispositions stipulées à
l’article 20 de la loi du 21 avril 1928.
L’Assemblée générale peut désigner à la même occasion une ou plusieurs personnes chargées de la liquidation.
Art. 30. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’Association, le ou les liquidateurs donneront aux biens de
l’Association, après acquittement du passif, une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue
duquel l’Association a été créée.
Chapitre VIII.- Publications
Art. 31. Le Conseil d’administration fera les diligences nécessaires pour que les prescriptions des articles 3, 9, 10,
11, 23 et 25 de la loi du 21 avril 1928 soient observées.
Chapitre IX.- Dispositions Générales
Art. 32. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts.
12875
Sont nommés membres du Conseil d’administration:
Madame Josée Frieden-Wetz, président;
Monsieur Fernand Schuman, vice-président;
Monsieur Guillaume Bourg, secrétaire;
Monsieur Arsène Tholl, secrétaire-adjoint;
Monsieur Robert Modert, trésorier;
Monsieur Bertrand Delles, membre titulaire;
Madame Marianne Faber-Bausch, membre titulaire;
Madame Pierre Turmes-Nickels, membre titulaire.
Fait à Luxembourg, le 14 janvier 1975.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07115/267/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
TWENTY TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société anonyme NESSAR FINANCE S.A., avec siège à Panama-City (République de Panama), ici représentée par
Madame Lidia Palumbo, demeurant à F-Tiercelet, en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
2) La société anonyme DEFINEX A.G., avec siège à Vaduz/Liechtenstein, ici représentée par Monsieur François
Winandy, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de TWENTY TWO S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, amis que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également
acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La
société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement
ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations
commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accom-
plissement de son objet.
Art. 3. Le capital social entièrement libéré est fixé à soixante-dix-sept mille cinq cents Euros (EUR 77.500,-), divisé
en trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions d’une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune.
Toutes les action sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dispositions contraires de la loi. La
société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées par la
loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télécopie ou télex.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux de ses administrateurs.
12876
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. lls sont rééligibles.
Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission
d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux
d’intérêts, les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des
obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 9. Les obligations doivent être signées par deux administrateurs, ces deux signatures peuvent être soit
manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-
bation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 11. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures.
Art. 14. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société NESSAR FINANCE S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………………………
1 action
2) La société DEFINEX AGI préqualifiée …………………………………………………………………………………………………………
38.749 actions
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
38.750 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
dix-sept mille cinq cents Euros (EUR 77.500,-) se trouve dés à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le dernier jeudi du mois de juin 2001 à 11.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un;
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
b) Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des Affaires, demeurant à Dudelange.
c) Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano
d) Monsieur lsaac Truzman, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano.
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Michele Romerio, demeurant à Lugano.
4. - Le siège social de la société est fixé à L 1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
5. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin en 2005.
6. - Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 6 des
présents statuts à désigner un ou plusieurs administrateurs avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule
signature pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Palumbo, F. Winandy, G. d’Huart.
Pétange, le 24 janvier 2000.
G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2000, vol. 856, fol. 48, case 8. – Reçu 31.264 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07113/207/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12877
LA BOULE D’OR, Association sans but lucratif.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
STATUTS
Le vendredi huit janvier 2000 entre les soussignés:
1) Petrelli Mario, carreleur,
27, rue de mûr, L- 2174 Bonnevoie, italien,
2) Talamelli Francesco, vendeur,
14, rue des Noyers, L-4262 Esch-sur-Alzette, italien,
3) Di Tomaso Vincenzo, vendeur,
21, rue du fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette, italien,
4) Verrucci Ivo, tapissier décorateur,
230 rue de Luxembourg, L-4222 Esch-sur-Alzette, italien,
5) Simon Jean, rentier,
7 rue Michel Junckel, L-3653 Kayl, luxembourgeois,
6) Martin André, entrepreneur,
27 rue Th. Aubart, L-4907 Bascharage, luxembourgeois,
7) Giacomini Oswaldo, ajusteur mécanicien,
19 cité Paerchen, L-3870 Schifflange, italien,
8) Farella Giuseppe, rentier,
15 Place Bleiche, L-7610 Larochette, italien,
9) Toully Monique, secrétaire comptable,
27 rue Th. Aubart, L-4907 Bascharage, luxembourgeoise,
10) Fratini Alfio, soudeur,
41 rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette, italien,
11) Talamelli Alberto, employé de banque,
19 rue Aloyse Kayser, L-4169 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
12) Guidubaldi Fabiano, éducateur,
3, rue Edison, L-4105 Esch-sur-Alzette, Italien,
il a été convenu de constituer une association sans but lucratif régie par les statuts ci-après et par la loi du 21 avril
1928, telle que modifiée par les lois subséquentes.
Art. 1
er
. L’association est dénommée LA BOULE D’OR.
Art. 2. L’association à son siège à Esch-sur-Alzette. Il peut être transféré dans une autre commune du pays par
simple décision du conseil d’administration.
Art. 3. L’association a pour objet l’agrément pour ses membres et le développement de jeux de boules à savoir
boule lyonnaise, sport - boules, pétanque, jeu provençal, boule parisienne, boule de fort, boule synthétique (raffa), etc.
Elle peut faire toutes opérations en rapport direct ou indirect avec son objet et peut donner son concours à des
activités similaires ou connexes à son objet.
Art. 4. L’association se compose de membres effectifs et de membres adhérents. Le nombre minimum des membres
ne peut être inférieur à quatre.
Art. 5. Sont membres effectifs:
1° les comparants au présent acte
2° tout membre adhérent qui, présenté par deux membres effectifs, est admis en qualité de membre effectif par une
décision de l’assemblée générale réunissant les deux tiers des voix présentes.
Art. 6. Pour être admis comme membre adhérent le candidat doit adresser une demande écrite au conseil d’admi-
nistration. Le conseil en délibère à sa prochaine réunion et décide à la majorité des voix émises par les administrateurs
présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La décision du conseil ne doit pas être motivée. Elle est sans appel.
Le candidat en est informé par lettre missive.
Les membres adhérents n’ont pas la qualité de membres actifs et ne peuvent ni prendre part aux votes ni prendre la
parole aux assemblées générales.
Art. 7. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment en adressant par écrit leur
démission au conseil d’administration.
Est réputé démissionnaire, le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas sa cotisation, dans le mois du rappel qui lui
est adressé par lettre recommandée.
Tout membre dont le comportement nuit aux buts de l’association ou est contraire à son esprit peutêtre suspendu
ou exclu.
Toutefois l’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut-être prononcée que par l’assemblée générale à la
majorité des deux tiers des voix présentes.
Art. 8. Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers ou ayants droit du membre n’ont aucun droit à faire
valoir sur l’avoir de l’association.
Art. 9. Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation annuelle identique, dont le montant est fixé par le
conseil d’administration et ne peut être supérieure à deux mille francs.
12878
Art. 10. L’assemblée générale se compose de tous les membres effectifs. Elle a le pouvoir de modifier les statuts, de
nommer et révoquer les administrateurs et commissaires, d’approuver les budgets et les comptes annuels et d’exercer
tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou lui conférés par les présents statuts.
Art. 11. L’assemblée générale ordinaire se réunit au mois une fois par an, dans le courant du mois de janvier.
Le vote pour les élections a lieu sur demande au scrutin secret.
Le conseil d’administration soumet à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de l’exercice et le budget du
prochain exercice.
Le président fait rapport à l’assemblée générale de l’activité de l’association. Les commissaires aux comptes donnent
décharge au trésorier.
Art. 12. Les convocations sont faites par le conseil d’administration, par lettre missive adressée à chaque membre
effectif, huit jours au moins avant la réunion. La convocation contient l’ordre du jour. L’assemblée peut être convoquée
par le conseil d’administration lorsqu’un cinquième des membres effectifs le demande.
Art. 13. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix présentes. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 14. Toute modification des statuts se fera conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif, telle que modifiée par les lois subséquentes.
Art. 15. Les délibérations de l’assemblée sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre et signés
par les membres du conseil d’administration.
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des membres actifs présents. Cette feuille est
certifiée par le président de l’assemblée.
Art. 16. Les résolutions de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres actifs par circulaire et à la dispo-
sition des tiers aux fins de consultation au siège social.
Art. 17. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins dont un
président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 18. Les administrateurs dont le nombre ne pourra être supérieur à douze devront être membres de l’asso-
ciation.
Ils sont élus par l’assemblée générale pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Si pour une raison quelconque le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum énuméré à l’article dix
sept le conseil d’administration nommera provisoirement des administrateurs. La prochaine assemblée générale
procédera à l’élection définitive.
En cas de vacance du poste de président, le vice-président l’occupera provisoirement jusqu’à la nomination d’un
nouveau président par l’assemblée générale.
Art. 19. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix présentes. En cas d’égalité, la
voix du président est prépondérante.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents.
Les décisions du conseil sont constatées dans des procès verbaux tenus par le secrétaire et signés par les adminis-
trateurs.
Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires en conformité des
buts que l’association s’est proposé et des décisions de l’assemblée générale. L’association est représentée judiciai-
rement par le conseil d’administration qui règle tout ce que la loi ou les statuts ne réservent pas à l’assemblée générale.
Vis-à-vis des tiers l’association est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs.
Art. 21. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale nommera un ou des administrateurs fixera leurs
pouvoirs et décidera de la destination de l’actif net. Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une
oeuvre de bienfaisance.
<i>Assemblée générale extraordinaire:i>
Ensuite les membres fondateurs et membres effectifs se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et à
l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
L’assemblée nomme douze administrateurs de l’association, à savoir:
1) Petrelli Mario, carreleur,
27, rue de mûr, L- 2174 Bonnevoie, italien,
2) Talamelli Francesco, vendeur,
14, rue des Noyers, L-4262 Esch-sur-Alzette, italien,
3) Di Tomaso Vincenzo, vendeur,
21, rue du fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette, italien,
4) Verrucci Ivo, tapissier décorateur,
230 rue de Luxembourg, L-4222 Esch-sur-Alzette, italien,
5) Simon Jean, rentier,
7 rue Michel Junekel, L-3653 Kayl, luxembourgeois,
6) Martin André, entrepreneur,
27 rue Th. Aubart, L-4907 Bascharage, luxembourgeois,
7) Giacomini Oswaldo, ajusteur mécanicien,
19 cité Paerchen, L-3870 Schifflange, italien,
12879
8) Farella Giuseppe, rentier,
15 Place Bleiche, L-7610 Larochette, italien,
9) Toully Monique, secrétaire comptable,
27 rue Th. Aubart, L-4907 Bascharage, luxembourgeoise,
10) Fratini Alfio, soudeur,
41 rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette, italien,
11) Talamelli Alberto, employé de banque,
19 rue Aloyse Kayser, L-4169 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
12) Guidubaldi Fabiano, éducateur,
3, rue Edison, L-4105 Esch-sur-Alzette, Italien.
<i>Réunion du conseil d’administration:i>
Ensuite, les administrateurs prénommés se sont réunis en conseil et ont pris à la majorité des voix les résolutions
suivantes:
1.
Est nommé président: Di Tomazo Vicenzo
2.
Est nommé vice-président: Martin André
3.
Est nommé secrétaire: Talamelli Alberto, assisteé de Toully M. et Guidubaloli F.
4.
Est nommé trésorier: Giacomini Oswaldo, assisté de Martin A.
5.
L’adresse de l’association est fixée à: 19, rue Aloyse Kayser, L-4169 Esch-sur-Alzette
6.
L’assemblée générale a également désigné Messieurs Casagrande Lucio et Maselli Vincenzo comme commis-
saires chargés de vérifier les comptes et de lui présenter un rapport annuel pour l’assemblée générale.
En second lieu ont été nommés:
7.
Est nommé public relation et rédacteur du bulletin: Toully M., assisté de Martin A.
8.
Responsable sponsoring: Martin A., assisté de Di Tomaso V. et Farella G.
9.
Responsable jeu et concours: Talamelli Francesco, assisté de Petrelli M. et Verrucci Y.
10. Responsable entretien terrain: Simon Jean
11. Responsable club House: Giacommini Oswaldo, assisté de Fratini A.
12. Responsable travaux: Giacommini Oswaldo, assisté de Martin A.
13. Est nommé président honoraire: Verrucci Yvo
Fait à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2000.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2000, vol. 315, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(07117/000/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
ARCODOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 37.312.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 22, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2000.
ARCODOR HOLDING S.A.
Signature
(07137/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BEAUSOL, Société Anonyme (en liquidation).
Capital 5.000.000 LUF.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.
R. C. Luxembourg B 32.388.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait de l’assemblée générale du 8 janvier 2000i>
- Les actionnaires décident que la liquidation est définitivement clôturée.
- Les actionnaires accordent décharge au liquidateur pour l’exercice de son mandat.
- Les actionnaires décident que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de 5 ans au
siège de la société IKOGEST, 5, sentier de l’Espérance, L-1474 Luxembourg.
- Les actionnaires décident d’accepter la proposition du liquidateur de transférer les éléments d’actif et de passif dans
le patrimoine de la société IKOGEST afin que celle ci se charge de la récupération des créances en suspens et du
paiement des dettes exigibles avant et après la clôture de l’exercice.
Le boni de liquidation sera versé aux actionnaires endéans deux années.
<i>Pour la société.i>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07148/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12880
A REGIONAL BERTO VILA VERDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1999, vol. 315, fol. 23, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2000.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(07138/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
ARLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 63.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1999, vol. 315, fol. 22, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2000.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(07139/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
ASIA PACIFIC PERFORMANCE.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.269.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 10, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2000.
<i>Pour ASIA PACIFIC PERFORMANCEi>
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
J.-M. Gelhay
R. Leoni
<i>Directori>
<i>Fondé de pouvoir Principali>
(07140/034/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BAKEWEL FOODS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.762.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
It results of a deed received by Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), on the 26th
October 1999, registered in Esch-sur-Alzette, on the 27th of October 1999, vol. 845, fol. 39, case 4, that the Société
Anonyme BAKEWEL FOODS S.A., having its registered office at L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, registered in the
registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, section B number 26.762, incorporated by notarial deed on 20th
October 1987, published in the Mémorial C number 18 on 20th January 1988, the capital of which is fixed at thirty-five
thousand US dollars (US $ 35,000.-), divided into three hundred and fifty (350) shares of one hundred US dollars (US $
100.-) each, entirely paid up, has been dissolved and liquidated by the concentration of the shares of BAKEWEL FOODS
S.A. prenamed, in one hand, which is the expressly willpower of the sole shareholder.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 26
octobre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1999, vol. 845, fol. 39, case 4, que la Société Anonyme
BAKEWEL FOODS S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 26.762, constituée suivant acte notarié du 20
octobre 1987, publié au Mémorial C numéro 18 du 20 janvier 1988, au capital social de trente-cinq mille dollars des
Etats-Unis ($ US 35.000,-), divisé en trois cent cinquante (350) actions de cent dollars des Etats-Unis ($ US 100,-),
chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant
entre ses mains la totalité des actions de la société BAKEWEL FOODS S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 janvier 2000.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
(07144/239/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12881
ATLANTE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 41.914.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 22, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2000.
ATLANTE S.A. HOLDING
Signature
(07141/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
ATLANTE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 41.914.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 22, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2000.
ATLANTE S.A. HOLDING
Signature
(07142/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
ATLANTE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 41.914.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 octobre 1999i>
Monsieur Angelo De Bernardi et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une
nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002. Monsieur Vincenzo Arno,
Maître en droit, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Louis
Bonani, décédé. Son mandat viendra également à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Pour extrait sincère et conforme
ATLANTE S.A. HOLDING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07143/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BAMBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.326.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 22, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>BAMBI S.A.i>
Signature
(07145/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BARRIERE DE L’ALZETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Dommeldange.
R. C. Luxembourg B 58.120.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 4, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 31 janvier 2000.
Signature.
(07147/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12882
CAFE-RESTAURANT BAIRRADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 62, boulevard J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.676.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la sociétéi>
L’assemblée est ouverte à 16.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Cession de parts sociales.
Les associés suivant sont présents:
Monsieur Carlos Breda Dos Santos, demeurant 51, avenue de Luxembourg à L-4950
Bascharage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
55 parts sociales
Madame Maria Madalena Fernandes Dos Santos, épouse de Monsieur Carlos Breda Dos Santos,
demeurant 51, avenue de Luxembourg à L-4950 Bascharage……………………………………………………………………
45 parts sociales
100 parts sociales
Monsieur Carlos Breda Dos Santos, précité, cède ses 55 parts sociales à son épouse Madame Maria Madalena
Fernandes Dos Santos, prédite.
La nouvelle répartition des parts est donc la suivante:
Madame Maria Madalena Fernandes Dos Santos, précitée 100 parts sociales.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 17.00 heures.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 1
er
octobre 1999.
C. Breda Dos Santos
M. M. Fernandes Dos Santos
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 1999, vol. 314, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(07166/612/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
—
<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administrationi>
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 18 janvier 2000 que:
le Conseil d’Administration nomme M. Antonio Lefebvre d’Ovidio président de la société BEFCO HOLDING S.A.,
pendant l’exercice de sa fonction, il assumera la présidence de toutes les séances.
Luxembourg, le 26 janvier 2000.
<i>Pour BEFCO HOLDING S.A.i>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07151/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
—
<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administrationi>
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration tenue par voie circulaire datée à Luxembourg le 9 décembre
1999 que:
Monsieur Giorgio Scelsi est nommé fondé de pouvoir général et est investi des pouvoirs prévus dans le statut sous sa
signature conjointe avec un des administrateurs pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et
d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par les statuts
ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et
mainlevées avec ou sans paiement.
Luxembourg, le 25 janvier 2000.
<i>Pour BEFCO HOLDING S.A.i>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07152/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12883
BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.240.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 24, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2000.
BELTRAME INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
(07154/027/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.240.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 janvier 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999:
<i>Conseil d’administrationi>
MM.Giancarlo Beltrame, entrepreneur, demeurant à Vicenza (Italie), président;
Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Martin F.F. Hesselmann, avocat, demeurant à Hambourg (Allemagne), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour extrait conforme
BELTRAME INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07155/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BENPOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 49.382.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2000, vol. 315, fol. 38, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2000.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(07156/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
CARFIDE RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 35.415.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 1999i>
<i>Première résolutioni>
Proposition de la modification de la devise du capital social en euro.
L’Assemblée décide à l’unanimité de modifier la devise du capital social en euro.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07170/689/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12884
CANDORIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.591.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-ninth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CANDORIA HOLDING, S.à r.l., a société à respons-
abilité limitée, having its registered office at Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 50.591, incor-
porated by deed dated on March 3, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
306 of July 4, 1995.
The meeting is presided by Mrs Audrey Dumont, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, Jurist, residing in Messancy (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, Jurist, residing in Torgny (Belgium).
The chairman requests the notary to act that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-
dance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.
II. - As appears from the attendance list, the 31,000 (thirty-one thousand) shares, representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. - Increase of the subscribed capital in the amount of LUF 39,000,000.- (thirty-nine million Luxembourg francs) in
order to raise it from LUF 31,000,000.- (thirty-one million Luxembourg francs) to LUF 70,000,000.- (seventy million
Luxembourg francs) by issue of 39,000 (thirty-nine thousand) new shares having the same rights and obligations as the
existing one, to be subscribed by BA CARA STIFTUNG and fully paid up by conversion into capital of an uncontested,
current and immediately exercisable claim against the company amounting to LUF 39,000,000.- (thirty-nine million
Luxembourg francs):
2. - Acceptation of subscription and payment.
3. - Conversion of the Company’s share capital from Luxembourg francs into US dollars
4. - Amendment of article 6 of the by laws which henceforth will read as follows:
«Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at USD 1,750,000.- (one million seven hundred fifty thousand US
dollars), represented by 70.000 (seventy thousand) shares of USD 25.- (fifty-five US dollars) each.».
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the issued share capital by LUF 39,000,000.- (thirty-nine million Luxembourg francs)
in order to raise it from LUF 31,000,000.- (thirty-one million Luxembourg francs) to LUF 70,000,000.- (seventy million
Luxembourg francs) by issue of 39,000 (thirty-nine thousand) new shares having the same rights and obligations as the
existing one.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to admit to the subscription of the 39.000 (thirty-nine thousand) new shares, the foundation
SACAPA STIFTUNG, with registered office in FL-Vaduz.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Furthermore the aforenamed SACARA STIFTUNG, here represented by Mrs Audrey Dumont, prenamed, by virtue
of one of the aforementioned proxies;
which declared to subscribe the entire increase of the share capital and to pay it up by conversion into capital of an
uncontested, current and immediately exercisable claim against the company amounting to LUF 39,000,000.- (thirty-nine
million Luxembourg francs).
The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned
notary by a certificate of acknowledgement of loan signed by the manager of the Luxembourg company and by the
renunciation to the claim by the company SACARA STIFTUNG.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to convert the Company’s share capital from Luxembourg Francs (LUF) into US dollars (USD)
at the rate of exchange of 1 USD for 40.- LUF, so that after conversion, the capital is set at USD 1,750,000.- (one million
seven hundred fifty thousand US dollars), divided into 70,000 (seventy thousand) shares with a nominal value of USD
25.- (twenty-five US dollars) each.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 6 of the Articles of Incorpo-
ration to read as follows:
«Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at USD 1,750,000.- (one million seven hundred fifty thousand US
dollars), represented by 70.000 (seventy thousand) shares of USD 25.- (fifty-five US dollars) each.».
12885
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately four hundred ninety thousand Luxembourg francs.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded m English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons andin case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CANDORIA
HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 50.591, constituée suivant
acte reçu le 3 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 306 du 4 juillet 1995.
L’assemblée est présidée par Madame Audrey Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. - Il ressort de la liste de présence que les 31.000 (trente et un mille) parts sociales, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social à concurrence de LUF 39.000.000,- (trente-neuf millions de francs luxembour-
geois), en vue de le porter de son montant actuel de LUF 31.000.000,- (trente et un millions de francs luxembourgeois)
à LUF 70.000.000,- (soixante-dix millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 39.000 (trente-neuf mille) parts
sociales nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes à souscrire par SACARA STIFTUNG et à
libérer entièrement de la manière suivante par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement
exigible sur la société s’élevant à LUF 39.000.000,- (trente-neuf millions de francs luxembourgeois).
2. - Souscription et libération.
3. - Conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en US dollars.
4. - Modification de l’article 6 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt USD 1.750.000,- (eine Million siebenhundertfünfzigtausend US
Dollars), eingestellt in 70.000 (siebzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je USD 25,- (fünfundzwanzig US
Dollars).».
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 39.000.000,- (trente-neuf millions de
francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 31.000.000,- (trente et un millions de francs
luxembourgeois) à 70.000.000,- (soixante-dix millions de francs luxembourgeois), par conversion en capital d’une
créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société s’élevant à LUF 39.000.000,- (trente-neuf millions de
francs luxembourgeois) , par l’émission de 39.000 (trente-neuf mille) parts sociales nouvelles ayant les mêmes droits et
obligations que celles existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 39.000 (trente-neuf mille) parts sociales nouvelles l’associé
SACARA STIFTUNG, une fondation, avec siège social à EL-Vaduz.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue aux présentes SACARA STIFTUNG, ici représentée par Madame Audrey Dumont,
prénommée, en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social et la
libérer intégralement par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société
s’élevant à LUF 39.000.000,- (trente-neuf millions de francs luxembourgeois).
La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d’un état comptable de la société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par la société SACARA STIFTUNG.
12886
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de LUF (francs luxembourgeois) en USD (US dollars) au
taux d’échange de 1 USD = LUF 40,-, de sorte que le capital, après conversion, s’élève à USD 1.750.000,- (un million sept
cent cinquante mille US dollars), divisé en 70.000 (soixante-dix mille) parts sociales d’une valeur nominale de USD 25,-
(vingt-cinq US dollars) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt USD 1.750.000,- (eine Million siebenhundertfünfzigtausend US
Dollars), eingestellt m 70.000 (siebzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je USD 25,- (fünfundzwanzig US
Dollars).».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent quatre-vingt-dix mille francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. Dumont, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 47, case 12. – Reçu 390.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.
J. Elvinger.
(07168/211/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
CANDORIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.591.
—
Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
(07169/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4451 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 52.235.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la sociétéi>
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Cession de parts sociales.
- Démission.
- Nomination.
L’associé unique est présent de façon que l’intégralité du capital est représentée.
Monsieur Francisco Chaves, demeurant à L-4560 Oberkorn, 22, rue Pierre Frieden, 500 parts sociales.
Monsieur Francisco Chaves, prédit, cède 251 parts sociales à Madame Maria Isabel Valadares Teixeira, demeurant à
L-4051 Esch-sur-Alzette, 57, rue du Canal.
La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.
Après cette cession, la répartition des parts est la suivante:
Monsieur Francisco Chaves, prédit ……………………………………………………………………………………………………………
249 parts sociales
Mme Maria Isabel Valadares Teixeira, prédite …………………………………………………………………………………………
251 parts sociales
500 parts sociales
Les associés acceptent la démission de Monsieur José Ferreira Campanha, domicilié 25, rue de Lallange à L-4201
Esch-sur-Alzette, en tant que gérant technique, et lui donnent décharge.
Est nommée gérante technique Madame Maria Isabel Valadares Teixeira, demeurant 57, rue du Canal à L-4051
Esch-sur-Alzette, qui accepte.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 12.00 heures.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2000.
M. I. Valadares Teixeira
F. Chaves
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2000, vol. 315, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(07161/612/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12887
BULL CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 50, boulevard Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.429.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2000i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’Administrateur-délégué Pranzetti Bernard, demeurant à Luxembourg, telle que
notifiée par lettre recommandée datée du 25 février 1999.
L’Assemblée Générale Extraordinaire stipule expressément qu’elle n’accorde ni décharge, ni valable quittance à
Monsieur Pranzetti prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire fixe le nombre d’administrateurs à trois et nomme pour une période de 6 ans
comme administrateur:
a. Maître Gilles Plottké, avocat, demeurant à L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers;
b. Madame Françoise Fauconnier, demeurant à Hagondange (F), 5, rue de Metz;
c. La société de droit irlandais JAGUAR LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande).
Maître Gilles Plottké est désigné en tant qu’Administrateur-délégué de la société, avec les pouvoirs résultant de l’acte
de constitution de la société, tel que modifié. Il pourra engager la société sous sa seule signature.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée à la fonction de Commissaire aux comptes: La FIDUCIAIRE MARCEL BARTHELS S.A., établie et ayant
son siège social à L-4151 Esch-sur-Alzette, 3-7, rue Ernie Reitz.
<i>Quatrième résolutioni>
Quant à la S.C.I. HAGONDANGE, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le numéro
D 393 623 624, l’Assemblée mandante Maître Jacques Schaefer, avocat, établi à Metz, de défendre les intérêts de la
société S.C.I. HAGONDANGE, pour autant que celui-ci accepte le mandat en question, dans les affaires suivantes:
a. Affaire S.C.I. HAGONDANGE / BANK GLOBO.
b. Convoquer d’urgence une Assemblée Générale Extraordinaire de la S.C.I. HAGONDANGE afin de révoquer en
tant que gérant Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-7450 Lintgen, 14, rue Principale.
c. Mettre en demeure Monsieur Pranzetti de ne plus engager la société S.C.I. HAGONDANGE, étant donné que 59
parts des 60 parts de la société lui ont d’ores et déjà retiré sa confiance; de ce fait s’opposer formellement à ce que
Monsieur Pranzetti, prénommé, puisse de quelque manière engager la Société Civile Immobilière HAGONDANGE.
Dans l’hypothèse où Maître Schaefer n’accepte pas le prédit mandat, l’Administrateur-délégué confiera le mandat en
question à autrui.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Administrateur-délégué dispose de tous droits pour accepter les décisions qui s’imposent dans l’intérêt de la
société.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07164/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
CYR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 70.826.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 1999i>
L’assemblée générale accepte la démission du poste d’administrateur de Madame Maris P. De Fusco, Madame
Christine Mutton et de Madame Beatrix Gomes.
L’assemblée nomme Monsieur Tom Donovan, Madame Roisin Donovan et Monsieur David Keogh en remplacement
des administrateurs sortants. Leur mandat courrera jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Décharge par vote spécial est donnée aux administrateurs sortants.
Pour réquisition
CYR S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07189/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12888
CONSTANTIN INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 64.720.
—
<i>Extrait du contrat de domiciliation conclu entre l’agent domiciliataire et la sociétéi>
<i>Dénomination de la société domiciliée:i>
CONSTANTIN INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding, 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.
<i>Coordonnées de l’agent domiciliataire:i>
Maître Laurent Mosar, avocat à la Cour, 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.
<i>Durée du contrat:i>
Le contrat court du 4 juin 1998 au 3 juin 2001.
Il est tacitement renouvelable pour une nouvelle période de trois ans s’il n’est pas résilié par lettre recommandée au
moins six mois avant son échéance.
Pour extrait conforme, à déposer au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>L’agent domiciliatairei>
L. Mosar
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07181/271/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
CONSTANTIN INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 64.720.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 14 janvier 2000i>
Les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Laurent Mosar avec effet immédiat de ses fonctions
d’administrateur.
Décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Mosar pour l’accomplissement de ses fonctions.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé, en remplacement de Monsieur Laurent Mosar démissionnaire, Monsieur Fernand Sassel, expert-
comptable, demeurant à Luxembourg, 28, rue Henri VII.
Monsieur Sassel termine le mandat de Monsieur Mosar qui viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire
devant statuer sur les comptes de l’année 1999.
<i>Troisième résolutioni>
Monsieur Laurent Mosar cède à Monsieur Fernand Sassel l’unique part qu’il détient dans la société, au prix symbo-
lique d’un franc luxembourgeois, dont quittance est donnée par la présente.
Le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
Jerry Mosar, Fernand Sassel, Romain Zimmer.
<i>Commissaire aux comptes:i>
LUX-REVISION, S.à r.l.
Pour extrait conforme, à déposer au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07182/271/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
BERCOPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 532, fol. 94, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 février 2000.
BERCOPA S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
(07157/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.
12889
GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.999.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2000 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Divers.
I (00280/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
TAXANDER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.120.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (00281/795/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.245.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 septembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers.
I (00379/795/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
OCTET EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.222.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
12890
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1996, 1997, 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
I (00380/795/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
SACEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 11.984.
—
Les actionnaires sont invités à prendre part à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la Société le samedi <i>29 avril 2000 i>à 11.00 heures, pour y délibérer et voter sur l’ordre
du jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et des commissaires sur l’exercice 1999;
2. Adoption des comptes annuels;
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaires;
4. Nominations statutaires.
I (00395/000/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.370.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un administrateur
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
5. Nomination d’un administrateur supplémentaire
6. Divers.
I (00449/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
EOI, EUROPEAN & OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.317.
—
Les porteurs de parts sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire
4. Nomination d’un administrateur supplémentaire
5. Divers.
I (00450/795/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12891
C.P.C. FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.113.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un administrateur
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
5. Nomination d’un administrateur supplémentaire
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers.
I (00451/795/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.315.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire
4. Nomination d’un administrateur supplémentaire
5. Divers.
I (00452/795/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
HELVESTATE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.989.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2000 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (00499/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
SELVA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.328.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
12892
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (00694/534/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.408.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>27 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01080/795/15)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
VETINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.738.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav VETINVEST à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>27 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises;
6. Nominations statutaires;
7. Conversion de la devise de référence du capital social de la Société, actuellement le Franc Français, en EURO,
remplacement des références au Franc Français par une référence à l’EURO et adaptation des statuts en consé-
quence.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01105/755/25)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
POLYMERS TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.143.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>26 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31
décembre 1998 et 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
12893
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société (conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales) ou la continuité éventuelle des activités de la société mais recapitalisation
en conséquence.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01173/008/21)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
NETRIMO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.241.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>26 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31
décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société.
7. Divers.
I (01174/008/26)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
IMMO REAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.323.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>27 avril 2000 i>à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en EURO (loi du 10 décembre 1998).
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société.
6. Divers.
I (01240/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12894
FINANCIERE BPP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.916.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>27 avril 2000 i>à 13.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
I (01241/008/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLUGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.154.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 avril 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01242/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EAGLE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 45.167.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>27 avril 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01243/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNALUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.048.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 avril 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
12895
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (01244/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ASIA PACIFIC PERFORMANCE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.269.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>25 avril 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant le jour de l’assemblée auprès de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
I (01261/755/20)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
SEFI ONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.692.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>28 avril 2000 i>à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01270/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
TALMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 65.144.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>28 avril 2000 i>à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
12896
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01271/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
SOLVIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.268.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>2 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01355/755/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.330.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>2 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01375/755/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.028.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND will be held at its registered office at 13, rue Goethe,
Luxembourg, at 3.00 p.m. (local time) on Wednesday <i>26 April 2000 i>for the purpose of considering and voting upon the
following matters:
<i>Agenda:i>
1. To approve the annual report incorporating the auditors’ report and audited financial statements for the fiscal year
ended 31 December 1999.
2. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended 31
December 1999.
3. To re-elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of
Shareholders and until his successor is duly elected and qualified:
12897
Dave H. Williams, Chairman
David Bailey
Charles B. Schaffran
David T. Smith.
4. To re-elect ERNST & YOUNG as independent auditors of the company for the forthcoming fiscal year.
5. To approve the remuneration of Directors.
6. To transact such other business as may properly come before the meeting.
Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.
If you do not expect to attend the Meeting in person, please date and sign the enclosed proxy and return it as soon
as possible by airmail in the envelope provided to ACM FUND SERVICES S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg (the Registrar and Transfer Agent to ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND) Attention: Ms Karen
French.
31 March 2000.
I (01379/041/33)
<i>By Order of the Board of Directors.i>
ALFRED BERG NORDEN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.149.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>April 25, 2000 i>at 10.30 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. Approval of the financial statements as of December 31, 1999.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended December 31, 1999.
5. Re-election of the Members of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous business.
Notes:
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A., which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited
with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 19th, 2000.
- by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against deposit of share certificates
aforesaid. The proxies must be sent to UBS (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of UBS (LUXEM-
BOURG) S.A. at the latest on April 19th, 2000.
Share certificates so deposited will be retained until the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
I (01474/755/28)
<i>The Board of Directors.i>
ALFRED BERG, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.150.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>April 25, 2000 i>at 10.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. Approval of the financial statements as of December 31, 1999.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended December 31, 1999.
12898
5. Re-election of the Members of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous business.
Notes:
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A., which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited
with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 19th, 2000.
- by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against deposit of share certificates
aforesaid. The proxies must be sent to UBS (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of UBS (LUXEM-
BOURG) S.A. at the latest on April 19th, 2000.
Share certificates so deposited will be retained until the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
I (01475/755/28)
<i>The Board of Directors.i>
MONTEAGLE, Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 19.600.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on Monday, <i>8 May 2000i>, 3.00 p.m. (or as soon
thereafter as it may be held for the purpose of considering and, if thought fit, passing the resolutions which were tabled
at that part of the Annual General Meeting of Shareholders which was scheduled to be held on 31 March 2000 before a
notary in Luxembourg but could not be passed due to insufficient quorum, namely;
<i>Agenda:i>
Special resolutions to be dealt with in the presence of a notary:
7. To give, in terms of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Listings Require-
ments of the Johannesburg Stock Exchange («JSE»), the Board of Director of the Company general authority to
issue ordinary shares of USD 1.50 each for cash as and when suitable situations arise, subject to the following
limitations:
- that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and
is renewable at the next annual general meeting;
- that issues in the aggregate in any one year may not exceed 10 % of the number of shares of that class of the
Company’s issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class,
provided further that such issues shall not in aggregate in any three-year period exceed 15 % of the Company’s
issued share capital of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class;
and
- that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum
discount permitted will be 10 % of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over
the 30 days prior to the price of the issue is determined or agreed by the directors.
8. To adopt restated Articles of Incorporation in substitution for the existing Articles of Incorporation of the
Company thereby effectively rearranging the existing articles as previously amended in a more logical fashion.
Specific attention is drawn to the following changes:
(a). The reworded objects of the Company (which remain substantially unchanged) are as follows:
«5.1 The objects of the Company are the holding of participatory interests in any form whatsoever in Luxembourg
or foreign companies, and the supervision, control and development of such participating interests.
5.2 In general the Company shall have all such powers as are necessary for the attainment or development of its
objects, subject always to the restrictions imposed by the Law of 31 July 1929 relating to the holding companies as
amended and in force from time to time.
5.3 The Company may in particular acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind whatsoever
(including those issued by any government or other international, national or municipal authority), whether by way
of contribution, subscription, option, purchase or otherwise and may dispose of the same by sale, transfer,
exchange or otherwise.
5.4 The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issued of
notes, bonds, debentures or otherwise.
5.5 The Company may provide loans, advances, guarantees or other financial assistance to meet the needs of the
Group.
5.6 The Company may also acquire (by way of ownership but no by way of licence) and exploit all patents and all
other ancillary property rights which are reasonable and necessary for the exploitation of such patents.
5.7 The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the
public.
5.8 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere
through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere.»
12899
(b). To renew for a period of five years, with effect from the date of the publication in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations of the deed dated 8 May 2000, and on the basis of the report of directors of the Company
as required by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the authority granted to the
directors pursuant to Article 7 of the capital within the limits of the authorised capital and to amend the Articles
of Incorporation so as to enable such new shares to be issued without the shareholders of the Company having
any preferential subscription right.
(c). To change the Company’s name to MONTEAGLE HOLDINGS, Société Anonyme in order to comply with the
recent amendments to the Law of 12 July 1977 on holding companies.
A copy of the restated Articles of Incorporation and the report of the board of directors referred to above are
available for inspection at the registered office of the Company, at the offices of the Company’s Luxembourg Listing
Agent (BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69 route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Tel +352 45 90 42 29),
the Group Secretaries (CITY GROUP LIMITED, 25 City Road, London, EC1Y 1BQ, United Kingdom, Tel +44 20 74 48
89 50) and the Company’s South African office, MONTEAGLE MERCHANT GROUP LIMITED, 11th Floor, 85 Field
Street, Durban 4001, South Africa, Tel +27 31 30 565 21). A copy of the restated Articles of Incorporation will be mailed
or faxed to a shareholder upon request, and in the absence of a specific request by a shareholder, such shareholder will
be deemed by the Company to have had proper notice of the restated Articles of Incorporation and to have accepted
the representation by the Company that the only material changes to the existing Articles of Incorporation are those
changes as set out above.
The shareholders are advised that at that meeting resolutions will be put to the vote regardless of the number of
shares represented.
Luxembourg, 4 April 2000
I (01501/000/74)
<i>By order of the Board.i>
SIBEMOL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.538.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers
lI (00245/795/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
TREMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.537.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Divers.
lI (00272/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
HELEBA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.643.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
12900
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
Il (00273/795/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.543.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
7. Divers.
lI (00278/795/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ICA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.569.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
Il (00293/795/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
RIVIPRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.576.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
Il (00301/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12901
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2000 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un administrateur
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
5. Nomination d’un administrateur supplémentaire
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers.
Il (00445/795/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.275.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1
er
janvier 2000 au
jour de l’assemblée
6. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs
remplaçants
7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
8. Divers.
lI (00494/795/22)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.057.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 2000 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00495/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12902
NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.020.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 avril 2000 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.
lI (00496/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.219.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
Il (00497/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.241.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
Il (00498/795/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.719.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 avril 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
12903
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers.
Il (00696/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.653.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
lI (00818/806/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.580.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Décision sur la continuation des activités de la société en relation avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
Il (00819/806/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
YAMBO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.949.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Réélections statutaires.
6. Divers.
Il (00820/806/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12904
ENERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 45.952.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>18 avril 2000 i>à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
Il (00935/506/16)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ALRON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.342.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’assemblée au siège social.
Il (00937/755/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
BR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.709.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav BR FUND à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>18 avril 2000 i>à 16.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Il (00967/755/22)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12905
SOPARSEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.585.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’assemblée au siège social.
Il (00969/755/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
LIEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.451.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 avril 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00975/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.314.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 avril 2000 i>à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00976/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12906
PLEXUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.356.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 avril 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00977/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
GENFINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.784.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2000 i>à 14.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
Il (00978/029/20)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
LOVEX INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.744.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00979/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12907
LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.018.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2000 i>à 14.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00980/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
MAB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.140.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Il (00981/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
N.G.E. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.483.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>19 avril 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
lI (00982/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
PRIMET (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.133.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
12908
<i>rdre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
lI (00983/029/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
VININVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.011.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) nomination statutaire;
g) conversion du capital en Euro;
h) divers.
Il (00984/045/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.458.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g) divers.
Il (00985/045/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
SANOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.746.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 2000 i>à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: <i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur.
5. Nominations statutaires.
12909
6. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés
commerciales.
7. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
8. Divers.
lI (01062/005/21)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
AUNID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.722.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur.
5. Nominations statutaires.
6. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés
commerciales.
7. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
8. Divers.
Il (01063/005/21)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
MULTI-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 36.695.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui se tiendra le mardi <i>18 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, et de voter sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 1999 et affectation des résultats.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.
<i>Le conseil d’administrationi>
lI (01066/000/16)
Signature
RESIN FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.874.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>21 avril 2000 i>à 9.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
Il (01073/755/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12910
DENEB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.765.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>17 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion eu EURO (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en EURO le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société
6. Divers.
Il (01076/008/23)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ANTOMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 32.351.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra le lundi <i>17 avril 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, et de voter sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 1999 et affectation des résultats.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.
<i>Le conseil d'administrationi>
Il (01090/549/16)
Signature
CLERVAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 58.449.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui se tiendra le lundi <i>17 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, et de voter sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 1999 et affectation des résultats.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.
<i>Le conseil d'administrationi>
Il (01092/549/16)
Signature
KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 12.982.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>17. April 2000 i>um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
12911
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 1999.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999, sowie Zuteilung des
Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 1999.
4. Änderung der Währung des Kapitals von Luxemburgischen Franken in Euro vom Gesellschaftsjahr beginnend am
1. Januar 2000 an, gemäss dem Gesetz vom 10. Dezember 1998.
5. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über
die Handelsgesellschaften.
6. Verschiedenes.
Il (01187/005/20)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
PUTNAM INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.197.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>17 April 2000 i>at 3.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss accrual as of 31 December 1999.
3. Discharge of the Directors for the fiscal period ended 31 December 1999.
4. Ratification of the co-option of Mr Toshio Nagashima as a Director in replacement of Mr Takehiko Watanabe,
resolved on 23 August 1999.
5. Re-election of Messrs John R. Verani, Toshio Nagashima, John C. Talanian, Steven Spiegel, Alfred F. Brausch,
Randolph S. Petralia and Rafik Fischer as Directors for the ensuing year.
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
Il (01233/755/23)
<i>By order of the Board of Directors.i>
THE SAILOR’S FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 36.503.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>17 avril 2000 i>à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1999;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 1999;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999 et affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Il (01277/755/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12912
S O M M A I R E
BANQUE DU GOTHARD LUXEMBOURG S.A.
DIERICKX
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE ROBERT-SCHUMAN
TWENTY TWO S.A.
LA BOULE D’OR
ARCODOR S.A.
BEAUSOL
Capital 5.000.000 LUF.
A REGIONAL BERTO VILA VERDE
ARLAN S.A.
ASIA PACIFIC PERFORMANCE.
BAKEWEL FOODS S.A.
ATLANTE S.A. HOLDING
ATLANTE S.A. HOLDING
ATLANTE S.A. HOLDING
BAMBI S.A.
BARRIERE DE L’ALZETTE S.A.
CAFE-RESTAURANT BAIRRADA
BEFCO HOLDING S.A.
BEFCO HOLDING S.A.
BELTRAME INTERNATIONAL S.A.
BELTRAME INTERNATIONAL S.A.
BENPOL
CARFIDE RE S.A.
CANDORIA HOLDING
CANDORIA HOLDING
BLACK BULLS
BULL CONSTRUCTIONS S.A.
CYR S.A.
CONSTANTIN INTERNATIONAL
CONSTANTIN INTERNATIONAL
BERCOPA S.A.
GESTALCO S.A.
TAXANDER S.A.
KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.
OCTET EUROPE HOLDING S.A.
SACEC S.A.
GRIMINVEST S.A.
EOI
C.P.C. FINANZ S.A.
MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION
HELVESTATE S.A.
SELVA S.A.
LEXICON HOLDINGS S.A.
VETINVEST
POLYMERS TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A.
NETRIMO FINANCE LUXEMBOURG S.A.
IMMO REAL S.A.
FINANCIERE BPP S.A.
COLUGEST S.A.
EAGLE INVEST HOLDING S.A.
UNALUX
ASIA PACIFIC PERFORMANCE
SEFI ONE HOLDING S.A.
TALMA HOLDING S.A.
SOLVIDA HOLDING S.A.
DANZI HOLDING S.A.
ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND
ALFRED BERG NORDEN
ALFRED BERG
MONTEAGLE
SIBEMOL S.A.
TREMA S.A.
HELEBA S.A.
INTERLEX S.A.
ICA LUX S.A.
RIVIPRO S.A.
PEKAN HOLDING S.A.
GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A.
GENNAIO INVESTMENT S.A.
NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A.
ZIPPY S.A.
PUNTA S.A.
VAUBAN PROPERTIES S.A.
ATLANTA GROUP HOLDING S.A.
YASMIN REAL ESTATES S.A.
YAMBO S.A.
ENERFIN S.A.
ALRON S.A.
BR FUND
SOPARSEC S.A.
LIEB S.A.
ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A.
PLEXUS S.A.
GENFINANCE LUXEMBOURG S.A.
LOVEX INTERNATIONAL
LUSOFIN S.A. HOLDING
MAB HOLDING S.A.
N.G.E. S.A.
PRIMET LUXEMBOURG S.A.
VININVEST S.A.
SOCOTRA HOLDING S.A.
SANOB S.A.
AUNID S.A.
MULTI-DEVELOPMENT S.A.
RESIN FINANCE LUXEMBOURG S.A.
DENEB HOLDING S.A.
ANTOMAN INTERNATIONAL S.A.
CLERVAUX HOLDING S.A.
KNEIPP INTERNATIONAL S.A.
PUTNAM INTERNATIONAL FUND
THE SAILOR’S FUND