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12385
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 259
5 avril 2000
S O M M A I R E
(The) Alger American Asset Growth Fund, Sicav,
Luxembourg …………………………………………………………… page
12425
Alp Investment S.A.H., Luxembourg …………………………
12421
Aslaug, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
12400
Bantleon Units No. 12. ………………………………………………………
12393
Baskinvest, Sicav, Luxembourg ……………………………………
12427
BB Bonds, Sicav, Luxembourg ………………………………………
12424
Bremaas S.A.H., Luxembourg ………………………………………
12425
Bridgepoint Corporation S.A.H., Luxembourg ……
12429
Canoubiers S.A., Luxembourg ………………………………………
12423
CB Immobilière S.C.I., Colmar-Berg …………………………
12397
Colvert S.A., Luxembourg ………………………………………………
12420
Cosma Finance International S.A., Luxembourg……
12404
DekaStruktur: 2., Fonds Commun de Placement
12386
Dexia Emerging Funds, Sicav, Luxembourg ……………
12422
DSB-Latin Bond Fund, Sicav, Senningerberg …………
12427
Edelweiss Trading International S.A., Luxembourg
12408
Eufi-Cash, Sicav, Luxembourg ………………………………………
12431
Eufinvest, Sicav, Luxembourg…………………………………………
12430
Eufi-Rent, Sicav, Luxembourg…………………………………………
12431
Eureko, Sicav …………………………………………………………………………
12430
Eurocleg S.A., Luxembourg ……………………………………………
12430
Euro-Construction Project S.A. ……………………………………
12396
European Fashion Group S.A.H., Luxemburg ………
12426
European Leasing Holding S.A., Luxembourg ………
12423
Fortalux Investment Holding S.A., Luxembourg
12421
Générale de Mécanique Luxembourg S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
12411
Getec Luxembourg S.A., Echternach …………………………
12395
Grupo Stefenic, S.à r.l. ………………………………………………………
12396
Hilos S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
12422
Immobra S.A.H., Luxembourg ………………………………………
12422
INTEROUTREMER, Compagnie Internationale
d’Outremer S.A.H., Luxembourg ……………………………
12429
IPARCO, International Participation Company
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
12422
Lanimullion S.A., Luxembourg ………………………………………
12426
Leasing et Investissements Holding S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
12426
Leicom Fund, Luxembourg………………………………………………
12424
Lux-Euro-Stocks, Sicav, Luxembourg …………………………
12419
Magic Music S.A. ……………………………………………………………………
12396
Mathur, S.A.H., Luxembourg …………………………………………
12419
Meliacor S.A.H., Luxembourg ………………………………………
12420
Music International Finance S.A., Strassen………………
12421
Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg ……
12428
Prisma Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………
12428
Publi Europe S.A., Strassen ……………………………………………
12428
Redmar Finances S.A.…………………………………………………………
12396
Robert Steinhäuser Finance S.A., Luxembourg ……
12416
Rottweil S.A.H., Luxembourg…………………………………………
12416
RRG S.A., Luxembourg ……………………………………
12416
,
12418
R.V.S. Services, S.à r.l., Luxembourg …………………………
12418
Schiltz-Procon S.A., Mondorf-les-Bains ……………………
12394
Securenta, Sicav, Luxembourg ………………………………………
12414
Serrep S.A., Luxembourg …………………………………………………
12418
Sicav Alycon, Luxembourg ………………………………………………
12420
Silversea Cruise S.A.……………………………………………………………
12419
Simla Trust S.A., Luxembourg ………………………………………
12426
Sylan Holding S.A., Luxembourg …………………………………
12423
TMF Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………
12394
TMF Management Luxembourg S.A., Luxembourg
12394
Torro Finance Holding S.A. ……………………………
12396
,
12397
Tradinco, S.à r.l. ……………………………………………………………………
12399
UEB Fund of Funds, Sicav, Luxembourg……………………
12425
Viking Croisières S.A., Luxembourg……………………………
12413
Walnut S.A.H., Luxembourg …………………………………………
12420
WSP Investment S.A.H., Strassen ………………………………
12429
DekaStruktur: 2., Fonds Commun de Placement.
—
VERWALTUNGSREGLEMENT
Art. 1. Der Fonds. 1. DekaStruktur: 2 («der Fonds») ist ein nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg
errichtetes, rechtlich unselbständiges Sondervermögen («fonds commun de placement à compartiments multiples») aus
Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»). Es wird unter Beachtung des Grundsatzes der
Risikostreuung von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte
werden von der Depotbank verwahrt.
2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Anteilen («Anteilinhaber»), der Verwaltungsgesellschaft und
der Depotbank sind in dem Verwaltungsreglement geregelt, das von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der
Depotbank erstellt wird.
Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle Änderungen
desselben an.
3. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 111 des Gesetzes vom 30. März 1988
über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds
durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt.
4. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte
und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Falls
nicht anders vereinbart, gilt dies jedoch nicht im Verhältnis zu Dritten, denen gegenüber das Fondsvermögen insgesamt
für alle Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds einsteht.
5. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 5 des Verwaltungsreglements
festgesetzten Regeln.
6. Die im Verwaltungsreglement aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf jeden Teilfonds separat anwendbar.
Gleiches gilt für nicht abgeforderte Liquidationserlöse im Sinne vom Artikel 12 Absatz 4 des Verwaltungsreglements.
7. Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muss
innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 50 Millionen Luxemburger Franken
(rund 1,25 Millionen Euro) erreichen. Hierfür ist auf das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das
sich aus der Addition der Netto-Fondsvermögen der Teilfonds ergibt.
8. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen. Teilfonds können nicht auf bestimmte Zeit
errichtet werden.
9. Teilfonds können zwar nicht zusammengelegt, aber von der Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden, insbe-
sondere in den Fällen einer wesentlichen Veränderung wirtschaftlicher und/oder politischer Rahmenbedingungen, im
Interesse einer wirtschaftlichen Rationalisierung oder wenn das Fondsvermögen unter eine Mindestgrenze absinkt,
welche die Verwaltungsgesellschaft als Untergrenze für ein wirtschaftlich effizientes Management des entsprechenden
Teilfonds ansieht. Die Auflösung eines Teilfonds wird mindestens dreissig Tage zuvor entsprechend Artikel 15 Absatz 5
des Verwaltungsreglements veröffentlicht. Für sämtliche nach Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht eingeforderte
Beträge gilt Artikel 12 Absatz 4 Satz 3 des Verwaltungsreglements entsprechend.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft. 1. Verwaltungsgesellschaft ist die DEKA INTERNATIONAL S.A., Sennin-
gerberg.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet das Fondsvermögen - vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen in Artikel 4
des Verwaltungsreglements - im eigenen Namen, jedoch ausschliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung
der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder
mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds bzw. seiner Teilfonds zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner
Mitglieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater hinzuziehen,
insbesondere sich durch einen Anlageausschuss beraten lassen.
5. Die Verwaltungsgesellschaft darf dem jeweiligen Teilfonds weder Ausgabeaufschläge noch Rücknahmeabschläge
sowie keine Verwaltungsvergütung für die im Fondsvermögen gehaltenen Investmentanteile berechnen, wenn das betref-
fende Investmentvermögen von ihr oder einer konzernzugehörigen Gesellschaft verwaltet wird. Bei der Verwaltungs-
vergütung wird das dadurch erreicht, dass die Gesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an solchen
verbundenen Investmentvermögen entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von
den erworbenen Investmentvermögen berechnete Verwaltungsvergütung kürzt.
Art. 3. Die Depotbank. 1. Depotbank für den Fonds ist die DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL
S.A., Luxemburg.
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds und seiner Teilfonds beauftragt. Die
Rechte und Pflichten der Depotbank richten sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement und dem Depotbank-
vertrag.
3. Alle flüssigen Mittel, Investmentanteile und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte des Fonds und seiner
Teilfonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Verwaltungsreglements verfügt werden darf.
12386
Auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft dürfen Bankguthaben auf Sperrkonten bei anderen Kreditinstituten unter-
halten werden. Die Anlage von Mitteln des Fondsvermögens eines Teilfonds in Bankguthaben bei anderen Kreditinsti-
tuten sowie Verfügungen über diese Bankguthaben bedürfen der Zustimmung der Depotbank. Sie darf einer solchen
Anlage oder Verfügung nur zustimmen, wenn diese mit den gesetzlichen Bestimmungen und dem Verwaltungsreglement
vereinbar ist. Die Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten unterhaltenen Bankguthaben
zu überwachen.
Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken
im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von Investmentanteilen beauftragen, sofern die
Investmentanteile an einer ausländischen Börse oder an einem anderen im Ausland befindlichen geregelten Markt, der
anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden oder nur im
Ausland lieferbar sind.
4. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und
ausschliesslich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten
- vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils
gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:
- Anteile des jeweiligen Teilfonds auf die Zeichner gemäss Artikel 7 des Verwaltungsreglements übertragen;
- aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetzlich zulässige Vermö-
genswerte zahlen, die für den jeweiligen Teilfonds erworben bzw. getätigt worden sind;
- aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Devisenterminkontrakten leisten;
- Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte, die für einen Teilfonds verkauft
worden sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen;
- den Rücknahmepreis gemäss Artikel 8 des Verwaltungsreglements gegen Empfang der entsprechenden Anteile
auszahlen;
- die Erträge des Vermögens des jeweiligen Teilfonds auszahlen.
5. Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, dass:
(a) alle Vermögenswerte des Teilfonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere
der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen, der Kaufpreis aus dem Verkauf von sonstigen Vermö-
genswerten, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausga-
bepreises abzüglich der Verkaufsprovision und jeglicher eventueller Ausgabesteuern, und unverzüglich auf den
gesperrten Konten des Teilfonds verbucht werden;
(b) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des
Teilfonds oder durch die Verwaltungsgesellschaft vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem
Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;
(c) die Berechnung des Netto-Fondsvermögens und des Wertes der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und dem
Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;
(d) bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen bei
ihr eingeht;
(e) die Erträge des Fondsvermögens gemäss dem Verwaltungsreglement verwendet werden;
(f) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;
(g) sonstige Vermögenswerte höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung der Bewer-
tungsregeln nach Artikel 5 angemessen ist, und die Gegenleistung im Falle der Veräusserung dieser Vermögenswerte den
zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet;
(h) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzin-
strumenten eingehalten werden.
6. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur die im Verwaltungsre-
glement festgesetzte Vergütung.
Die Depotbank entnimmt den gesperrten Konten nur mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die ihr gemäss
diesem Verwaltungsreglement zustehende Vergütung. Die in Artikel 9 des Verwaltungsreglements aufgeführten
sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.
7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
- gegen Vollstreckungsmassnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs
vollstreckt wird, für den das Vermögen des Fonds oder des jeweiligen Teilfonds nicht haftet.
Die vorstehend unter dem ersten Gedankenstrich getroffene Regelung schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen
gegen die Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilinhaber nicht aus.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen die
Depotbank geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Anteilinhaber nicht aus.
8. Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu
kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds gemäss Artikel 12 des Verwaltungsre-
glements aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere
Bank zur Depotbank zu bestellen; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber
ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depot-
bankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat notwendigerweise die Auflösung des Fonds gemäss Artikel 12 des
12387
Verwaltungsreglements zur Folge, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht zuvor eine andere Bank mit Genehmigung
der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Depotbank bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der vorherigen
Depotbank übernimmt.
Art. 4. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. 1. Das Hauptziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds
besteht in der Erwirtschaftung eines angemessenen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher
und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.
2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen der einzelnen Teilfonds nach dem Grundsatz der Risiko-
streuung zu mindestens 51% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens in Anteilen und Aktien («Investmentanteile») von
Organismen für gemeinsamen Anlagen («OGA») anzulegen.
Der Erwerb von Investmentanteilen von OGA des geschlossenen Typs ist ausgeschlossen. Es dürfen nur Investment-
anteile von OGA erworben werden, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben (offener
Typ) und deren Anlagepolitik mindestens dem Grundsatz der Risikostreuung im Sinne der Regeln für Organismen für
gemeinsame Anlagen nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame
Anlagen folgt. Der Erwerb von Investmentanteilen von OGA, deren Anlagepolitik ihrerseits auf die Anlage in Invest-
mentanteilen von OGA ausgerichtet ist, ist nicht gestattet, unbeschadet der Regelung in Absatz 5 Buchstabe c.
Das Vermögen der einzelnen Teilfonds wird nur in Investmentanteilen von OGA des offenen Typs angelegt, die in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder in einem Mitgliedsstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
aufgelegt worden sind und die, sofern der OGA nicht von einer Gesellschaft mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
verwaltet wird, nach dem Auslandinvestment-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland dort öffentlich vertrieben
werden dürfen und/oder in ihrem Sitzland einer funktionierenden lnvestmentaufsicht unterliegen.
Es dürfen Investmentanteile folgender Arten von OGA, die keine Spezialfonds sind, erworben werden:
(a) Geldmarkt-OGA, die nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung überwiegend in Bankguthaben und/oder
Geldmarktpapieren mit einer restlichen Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren («Geldmarktfonds»);
(b) Wertpapier-OGA, die nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung überwiegend in Aktien («Aktienfonds»)
oder überwiegend in verzinslichen Wertpapieren («Rentenfonds») oder überwiegend in Aktien und verzinslichen
Wertpapieren («gemischte Wertpapierfonds») investieren;
(c) Grundstücks-OGA, die nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung direkt oder durch mehrheitliche Betei-
ligung an Grundstücksgesellschaften überwiegend in Liegenschaften wie Geschäftsgrundstücken, Mietwohngrundstücken
oder gemischt genutzten Grundstücken investieren («lmmobilienfonds»).
3. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds dürfen in Bankguthaben bei der Depotbank oder bei
anderen Kreditinstituten und/oder in regelmässig gehandelten Geldmarktpapieren (Einlagenzertifikate von Kreditinsti-
tuten, unverzinsliche Schatzanweisungen und Schatzwechsel des Bundes, der Sondervermögen des Bundes oder der
Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland sowie vergleichbare Papiere der Europäischen Gemeinschaften oder von
anderen Staaten, die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind) gehalten
werden («Flüssige Mittel»). Die vorgenannten Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Teilfonds
eine restliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben. Einlagenzertifikate desselben Kreditinstituts dürfen nicht mehr
als 10% des Netto-Fondsvermögens ausmachen.
Flüssige Mittel können auch auf eine andere Währung als die Währung des Teilfonds lauten.
4. Finanzinstrumente
4.1 Die Verwaltungsgesellschaft darf für einen Teilfonds, im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung seines Fonds-
vermögens, Devisenterminkontrakte abschliessen sowie Optionsrechte zum Erwerb oder zur Veräusserung von
Devisen oder eines Devisenterminkontraktes oder auf Zahlung eines Differenzbetrags, der sich an der Wertentwicklung
von Devisen oder eines Devisenterminkontraktes bemisst, einräumen oder erwerben. Optionsrechte im Sinne von Satz
1, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Differenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder
erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass
a) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(1) Wert des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder
(2) Basispreis und dem Wert des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt,
b) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
Geschäfte, die andere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nicht abgeschlossen werden.
4.2 Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen
anderen organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente gemäss Absatz 4.1 zum Gegenstand haben.
Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezogene
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinsti-
tuten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden. Diese Geschäfte dürfen mit einem Vertrags-
partner nur insoweit getätigt werden, als der Verkehrswert der insgesamt mit diesem Vertragspartner für Rechnung des
Teilfonds getätigten Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 5% des Netto-Fondsvermögens nicht
überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit
diesem Vertragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller
Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des Teilfonds getätigten Geschäften, die Finanzinstru-
mente zum Gegenstand haben, 10% des Netto-Fondsvermögens zugunsten des Teilfonds, so hat die Verwaltungsgesell-
schaft unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzernunter-
nehmen gelten als ein Vertragspartner.
Die Verwaltungsgesellschaft darf in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben, wenn
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(a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in
einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz einbezogen sind, der anerkannt, für das Publikum offen und
dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist,
(b) ihre Zulassung an einer der genannten Börsen zum amtlichen Handel oder ihre Einbeziehung in einen der
genannten organisierten Märkte nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist und die Zulassung oder Einbeziehung
innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt.
4.3 Die Verwaltungsgesellschaft darf für einen Teilfonds nur zur Währungskurssicherung von Vermögensgegen-
ständen, die nicht in der Fondswährung gehalten werden, Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufs-
optionsrechte auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe
Währung lauten. Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkon-
trakten nur zulässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer
Direktabsicherung entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen. Devisentermin-
kontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwebender Verpflich-
tungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden. Die Verwaltungsgesell-
schaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anteilinhaber für
geboten hält.
5. Anlagebeschränkungen
Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen Teilfonds:
a) mehr als 20% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens in Anteilen ein- und desselben lnvestmentvermögens anlegen;
b) mehr als 10% der ausgegebenen Anteile eines lnvestmentvermögens erwerben, wobei für alle Teilfonds insgesamt
nicht mehr als 40% der ausgegebenen Anteile eines lnvestmentvermögens mit Sitz ausserhalb des Grossherzogtums
Luxemburg erworben werden dürfen;
c) in Investmentanteilen anderer OGA investieren, die mehr als 5% ihres Netto-Fondsvermögens in Investmentan-
teilen anderer OGA anlegen dürfen, es sei denn, dass diese Anteile nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung des
OGA anstelle von Bankguthaben gehalten werden dürfen;
d) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
e) irgendwelche Vermögenswerte verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten,
es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen gemäss (i);
f) Leerverkäufe von Vermögenswerten tätigen oder Call-Optionen auf Vermögenswerte verkaufen, welche nicht zum
Fondsvermögen gehören;
g) Waren oder Warenkontrakte erwerben oder verkaufen;
h) Edelmetalle oder Edelmetallzertifikate erwerben;
i) Kredite aufnehmen, es sei denn für kurze Zeit bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens und mit
Zustimmung der Depotbank zu den Darlehensbedingungen;
j) in Immobilien anlegen;
k) in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds investieren sowie andere Wertpapiere erwerben.
Bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen (Umbrella-Fonds) beziehen sich die unter Buchstaben
a) und b) geregelten Anlagegrenzen jeweils auf einen Teilfonds. Das Fondsvermögen eines Teilfonds darf jedoch nicht
übermässig konzentriert in Anteilen von Teilfonds eines einzigen anderen Umbrella-Fonds angelegt werden.
6. Die einzelnen Teilfonds unterscheiden sich durch die Art der OGA, deren Anteile für den Teilfonds erworben
werden dürfen, und durch den Anteil des jeweiligen Netto-Fondsvermögens, der höchstens in Anteilen der jeweiligen
Art gehalten werden darf, sowie durch den Umfang, in dem Investmentanteile von OGA mit Sitz ausserhalb des
Grossherzogtums Luxemburg erworben werden dürfen. Dies wie auch die Grundsätze, nach denen die zu erwerbenden
Investmentanteile ausgewählt werden, wird im Verkaufsprospekt bestimmt.
7. Die Verwaltungsgesellschaft kann während eines Zeitraumes von sechs Monaten nach der Zulassung des Fonds von
den in diesem Artikel vorgesehenen Grenzen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung abweichen.
Werden die in diesem Artikel genannten Grenzen unbeabsichtigt überschritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft bei
ihren Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung der Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilin-
haber anzustreben.
Die Verwaltungsgesellschaft kann geeignete Verfügungen treffen und mit Einverständnis der Depotbank Änderungen
der Anlagebeschränkungen und anderer Teile des Verwaltungsreglements vornehmen sowie weitere Anlagebeschrän-
kungen aufnehmen, die erforderlich sind, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, wo Anteile vertrieben
werden bzw. vertrieben werden sollen.
Art. 5. Währung und Anteilwertberechnung. 1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro
(«Referenzwährung»). Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung,
in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird.
Der Anteilwert wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten
Dritten an jedem Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist («Bewertungstag»), berechnet.
Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder
gemäss den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds
insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung
umgerechnet.
12389
2. Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
b) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
c) Falls für die unter Buchstabe a) genannten Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknah-
mepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen
Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
d) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fonds-
währung umgerechnet.
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und
zulässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert nach vorheriger Genehmigung
durch die Depotbank auf der Basis der Preise des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie die erforderlichen
Verkäufe von Investmentanteilen tatsächlich vornimmt.
4. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes eines Teilfonds zeitweilig einzustellen,
wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter
Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere während der Zeit, in der die
Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile in dem Teilfonds nicht verfügbar sind, sowie in
Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen des Teilfonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist,
den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungs-
gemäss durchzuführen.
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bzw. Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich in
mindestens einer Tageszeitung in den Ländern veröffentlichen, in denen die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen
sind, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben.
Art. 6. Fondsanteile. 1. Fondsanteile sind Anteile an dem jeweiligen Teilfonds und lauten auf den Inhaber.
2. Fondsanteile werden durch Globalurkunden verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht
nicht.
3. Alle Fondsanteile desselben Teilfonds (hiernach auch «Anteile») haben gleiche Rechte.
4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile erfolgen bei der Verwal-
tungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede im Verkaufsprospekt des Fonds bezeichnete Zahlstelle.
Art. 7. Ausgabe von Anteilen. 1. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben.
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäss Artikel 5 des Verwaltungsreglements zuzüglich einer Verkaufsprovison
zugunsten der Vertriebsstellen von bis zu 5,26% des Anteilwertes. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder
andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in Luxemburg zahlbar.
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe
von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der
Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder
im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint.
4. Zeichnungsanträge, welche bis 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesell-
schaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Später
eingehende Zeichnungsanträge werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages
abgerechnet.
5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwal-
tungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und auf den Zeichner in entsprechender Höhe übertragen.
6. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.
7. Sparpläne werden nicht angeboten.
Art. 8. Rücknahme und Umtausch von Anteilen. 1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme
ihrer Anteile zum Rücknahmepreis zu verlangen. Die Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Rücknahmepreis
ist der Anteilwert gemäss Artikel 5 des Verwaltungsreglements. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt zwei Bankar-
beitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag in Luxemburg.
2. Rücknahmeanträge, welche bis 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesell-
schaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Später eingehende
Rücknahmeanträge werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche
Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt
werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte dieses Teilfonds ohne Verzögerung verkauft
wurden.
4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies
im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds oder eines
Teilfonds erforderlich erscheint.
12390
6. Anteile an einem Teilfonds können in Anteile eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Der Tausch der Anteile
erfolgt auf der Grundlage des entsprechend Absatz 2 massgeblichen Anteilwertes der betreffenden Teilfonds unter
Berücksichtigung einer Umtauschprovision von bis zu 1,0 Prozent des Anteilwertes der Anteile des Teilfonds, in die
umgetauscht werden soll. Die Umtauschprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. Ein sich aus dem Tausch
ergebender Restbetrag wird an die Anteilinhaber ausbezahlt, sofern dieser Restbetrag den im Verkaufsprospekt
genannten Mindestbetrag übersteigt.
Art. 9. Ausgaben des Fonds. 1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen
Teilfonds ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft von jährlich bis zu 1,20 % («Verwaltungsvergütung»),
das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats
zu berechnen und auszuzahlen ist.
2. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung zugunsten der
Vertriebsstellen von jährlich bis zu 1,50% («Vertriebsprovision»), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-
Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.
3. Die Depotbank hat gegen das Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds Anspruch auf die mit der Verwaltungsge-
sellschaft vereinbarten Honorare, welche folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten dürfen:
- ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von jährlich bis zu 0,10%, das anteilig monatlich nachträglich auf
das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds während des betreffenden Monats zu berechnen
und auszuzahlen ist;
- Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des jeweiligen Teilfonds in Höhe der in Luxemburg
banküblichen Gebühren;
- Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäss
Artikel 3 Absatz 3 des Verwaltungsreglements mit der Verwahrung von Investmentanteilen des Teilfonds entstehen
sowie sämtliche anderen ausgelegten Spesen.
4. Der Fonds trägt daneben folgende Kosten:
- alle Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten des Fonds erhoben werden;
- die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögensgegenständen anfallenden Kosten mit
Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen für die in Artikel 2 Absatz 5 des Verwaltungsreglements
bezeichneten Investmentanteile;
- Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse
der Anteilinhaber handeln;
- die Honorare der Wirtschaftsprüfer;
- die Kosten für Devisenkurssicherung;
- die Kosten der Vorbereitung, Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Verwaltungsreglements sowie anderer
Dokumente, die den Fonds betreffen wie z.B. Verkaufsprospekte, einschliesslich der Kosten der Anmeldungen zur
Registrierung oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschliesslich
örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem Anbieten der Anteile
vorgenommen werden müssen;
- die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen
Sprachen sowie die Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, die gemäss den
anwendbaren Gesetzen oder Reglementen der genannten Behörden notwendig sind;
- die Kosten der Veröffentlichungen an die Anteilinhaber;
- die Gebühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland sowie sämtliche Verwaltungsgebühren.
Ausgenommen sind die Kosten für Werbung und andere Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten
und dem Verkauf von Anteilen anfallen.
5. Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten. Jedoch werden diese Kosten
den einzelnen Teilfonds gesondert berechnet, soweit sie ihn allein betreffen; im übrigen werden diese Kosten den
einzelnen Teilfonds im Verhältnis ihres Netto-Fondsvermögens anteilig belastet.
6. Sämtliche Kosten und Entgelte werden zuerst den Erträgen, dann den Kapitalgewinnen und erst dann dem Fonds-
vermögen angerechnet.
Art. 10. Rechnungsjahr und Abschlussprüfung. 1. Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich Ende Februar,
erstmals am 28. Februar 2001.
2. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft
ernannt wird.
Art. 11. Ausschüttungspolitik. 1. Die Verwaltungsgesellschaft wird auf Anteile der Teilfonds eine jährliche
Ausschüttung vornehmen.
2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können
die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen
aufgrund der Ausschüttung nicht unter den Gegenwert in Euro von 50 Millionen Luxemburger Franken sinkt. Ein
Ertragsausgleich kann durchgeführt werden.
3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen, die fünf
Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht abgefordert wurden, verjähren zugunsten des Teilfonds.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, Ausschüttungsbeträge an Anteilinhaber, die ihr Recht
auf Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist geltend machen, auszuzahlen.
12391
Art. 12. Dauer und Auflösung des Fonds. 1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
2. Unbeschadet der Regelung gemäss Absatz 1 dieses Artikels kann der Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesell-
schaft aufgelöst werden.
3. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetz-
lichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;
b) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäss Artikel
1 Absatz 7 des Verwaltungsreglements bleibt;
d) in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehenen Fällen.
4. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von
Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare
(«Netto-Liquidationserlös») auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr oder der
Depotbank ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des Fonds nach deren Anspruch verteilen. Der Netto-Liqui-
dationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird,
soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsver-
fahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag
verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.
5. Weder die Anteilinhaber noch deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können die Auflösung oder die
Teilung des Fonds oder eines Teilfonds beantragen.
Art. 13. Verjährung und Vorlegungsfrist. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder
die Depotbank können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend
gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 12 Absatz 4 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.
Art. 14. Änderungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement mit Zustimmung der
Depotbank jederzeit ganz oder teilweise ändern.
Art. 15. Veröffentlichungen. 1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements sowie Änderungen
desselben werden beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und im «Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg («Mémorial»), veröffentlicht.
2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufsprospekt, einen geprüften Jahresbericht sowie
einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg.
Im Jahres- und Halbjahresbericht gibt die Verwaltungsgesellschaft ausserdem an:
- den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die dem Teilfonds im Berichtszeitraum für den Erwerb
und die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA berechnet worden sind;
- die Vergütung, die dem Teilfonds von einem anderen OGA (einschliesslich dessen Verwaltungsgesellschaft) als
Verwaltungsvergütung für die im Teilfonds gehaltenen Investmentanteile berechnet wurde.
4. Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft erhältlich.
5. Die Auflösung des Fonds gemäss Artikel 12 des Verwaltungsreglements wird entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von
denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.
Art. 16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache. 1. Das Verwaltungsreglement unterliegt
Luxemburger Recht. Insbesondere gelten, in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements, die Vorschriften
des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen
zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Grossherzogtum Luxemburg. Die Verwal-
tungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines
jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche
der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den
Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist massgeblich.
Art. 17. Inkrafttreten. Das Verwaltungsreglement und jegliche Änderung desselben treten am Tag der Unter-
zeichnung in Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.
Senningerberg, den 25. Februar 2000.
DEKA INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
Unterschriften
Luxemburg, den 25. Februar 2000.
DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13358/775/458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2000.
12392
BANTLEON UNITS No. 12.
—
SONDERREGLEMENT
Für den BANTLEON UNITS No. 12 ist das im Mémorial C am 27. Januar 2000 veröffentlichte Verwaltungsreglement
Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements, welches im
Mémorial C veröffentlicht wurde.
1. Anlagepolitik, -ziele und -grenzen
Anlageziel des BANTLEON UNITS No. 12 ist es, seinen Anteilinhabern eine attraktive Wertentwicklung des
angelegten Kapitals in Euro unter Einhaltung einer angemessenen Risikostreuung zu bieten.
Die Anlagen des BANTLEON UNITS No. 12 erfolgen in Anleihen privater und öffentlicher Schuldner mit dem
Mindestrating BBB (gemäss «Standard and Poors» oder mit einem gleichwertigen Rating von «Moody‘s»), die an einer
europäischen Börse amtlich notiert sind.
Daneben können flüssige Mittel (einschliesslich Geldmarktinstrumenten, deren Restlaufzeit 12 Monate nicht
überschreitet) gehalten werden.
Alle Anlagen müssen auf Euro lauten.
2. Weitere Anlagerichtlinien
- Geschäfte in Terminkontrakten dürfen ausschliesslich zu Kursabsicherungszwecken in Eurex Bobl/Bund Future
Kontrakten getätigt werden.
- Geschäfte in Optionen sind nicht zulässig.
- Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte sind nicht zulässig.
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien, Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen, Devisen und den entsprechenden
Derivaten angelegt werden.
3. Anteile, Zeichnung der Anteile
Zur Zeit werden nur registrierte Namensanteile ausgegeben. Anleger können jederzeit Anteile des Teilfonds bei der
Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebs- und Zahlstellen zeichnen. Bestätigungen über die ausgegebenen Anteile
werden nach Zahlung des Kaufpreises zugestellt.
4. Basiswährung, Bewertungstag und Inventarwert
Die Basiswährung, in der Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.
Bewertungstag ist jeder zweite und vierte Mittwoch eines jeden Monats, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, oder,
falls es sich dabei nicht um einen Bankarbeitstag handelt, der darauffolgende Bankarbeitstag in Luxemburg. Inventarwert,
Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Bewertungstag ermittelt.
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis je Anteil entsprechen dem Netto-Inventarwert.
5. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am letzten Bankarbeitstag vor
dem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Administratorin eingegangen sind, werden zum Ausgabe-
bzw. Rücknahmepreis dieses Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 17.00 Uhr
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des darauffolgenden Bewertungstages
abgerechnet.
Der Ausgabe- und Rücknahmepreis ist innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag
zahlbar.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zeichnung von Anteilen Bedingungen unterwerfen sowie Zeichnungsfristen und
Mindestzeichnungsbeträge festlegen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, umfangreiche Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und durch
zulässige Kreditaufnahmen des Teilfonds befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermö-
genswerte des Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden.
Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass in den Ländern, in denen der Teilfonds öffentlich vertrieben wird,
eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
6. Ausschüttungspolitik
Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet, Zinserträge und/oder realisierte Kursge-
winne auszuschütten.
7. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
Dem Teilfonds BANTLEON UNITS No. 12 wird eine Kommission von pauschal 0,40% p.a. des Netto-Inventarwertes
belastet.
Aus dieser Kommission werden die Entschädigungen der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und ihrer Beauf-
tragten sowie sämtliche allgemeinen Kosten der Teilfonds, mit Ausnahme von allfälligen Steuern und Abgaben, beglichen.
Allfällige Steuern und Abgaben, die auf dem Vermögen, auf Ausschüttungen sowie auf Wertpapiertransaktionen des
Teilfonds anfallen, werden diesem belastet. Die sich im «Spread» zwischen Geld- und Briefkurs widerspiegelnden Kauf-
und Verkaufskosten gehen ebenfalls zu dessen Lasten.
12393
Sofern eine Verbindlichkeit nicht einem bestimmten Teilfonds zugeordnet werden kann, wird die Verbindlichkeit allen
Teilfonds im Verhältnis der jeweiligen Netto-Inventarwerte oder auf andere Weise, wie dies von der Verwaltungsge-
sellschaft gewissenhaft und nach bestem Wissen und Gewissen entschieden wird, zugeordnet.
8. Dauer des Teilfonds
Der Teilfonds ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.
9. Inkrafttreten
Der Besondere Teil des Verwaltungsreglements sowie jegliche Änderung desselben treten am Tag ihrer Unter-
zeichnung in Kraft.
Luxemburg, den 3. März 2000.
BANTLEON TRUST
Société Anonyme
Unterschriften
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2000, vol. 534, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13776/584/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2000.
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.946.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 mars 2000 au siège sociali>
Il est décidé de confirmer le pouvoir de signature individuel octroyé en date du 30 juillet 1996 aux administrateurs
Madame Maggy Kohl et M. Gert Pieter de Goede pour les opérations courantes de la société, tel que publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 528 du 18 octobre 1996. Les administrateurs ratifient encore tous les
actes posés par lesdits administrateurs sous leur seule signature depuis le 30 septembre 1997.
Luxembourg, le 13 mars 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(15187/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2000.
TMF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.728.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 mars 2000 au siège sociali>
Il est décidé de confirmer le pouvoir de signature individuel octroyé en date du 29 juillet 1996 aux administrateurs
Madame Maggy Kohl et M. René Rijntjes pour les opérations courantes de la société, tel que publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, n° 528 du 18 octobre 1996. Les administrateurs ratifient encore tous les actes posés par
lesdits administrateurs sous leur seule signature depuis le 30 septembre 1997.
Luxembourg, le 13 mars 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(15188/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2000.
SCHILTZ-PROCON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint-Michel.
R. C. Luxembourg B 45.867.
—
L’an deux mille, le trois mars.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCHILTZ-PROCON S.A.,
ayant son siège social à Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint-Michel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 45.867, constituée suivant acte reçu en date du 7 décembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 54 du 8 février 1994, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu en date du 17 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 35 du 23 janvier 1995.
12394
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Schiltz, agent immobilier, demeurant à Altwies.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Nieder-
anven.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- Nomination de trois administrateurs et fixation de la durée de leurs mandats.
- Nomination d’un commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs de la société les trois personnes suivantes, à savoir:
a) Monsieur Jean-Pierre Schiltz, prénommé;
b) Monsieur René Valvasori, ingénieur gradué, demeurant à Perl/Nennig (Allemagne);
c) Madame Brigitte Schiltz-Diederich, gérante, demeurant à Altwies.
La durée de leurs mandats est fixée à six (6) ans.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de Monsieur Jean-Pierre Schiltz ou Madame Brigitte
Schiltz-Diederich et Monsieur René Valvasori, prénommés.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE KAYSER JEAN, 7, avenue des
Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains.
La durée de son mandat est fixée à six (6) ans.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, le présent procès-verbal.
Signé: J.-P. Schiltz, C. Louro, J.-M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 123S, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2000.
M. Thyes-Walch.
(16144/233/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2000.
GETEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone industrielle de la Sainte Croix.
R. C. Diekirch B 4.578.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 mars 2000i>
Le conseil d’administration a constaté que GARELAND LIMITED, société de droit britannique avec siège social à
Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V 9EE (Royaume-Uni), a démissionné en date du 3 mars 2000 avec effet
immédiat de ses fonctions d’administrateur de la société anonyme GETEC LUXEMBOURG S.A., prédésignée.
Echternach, le 3 mars 2000.
<i>Le conseil d’administrationi>
DIRECT MARKET INTERNATIONAL S.A.
Signature
J. Giraud
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(90823/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2000.
12395
MAGIC MUSIC S.A., Société Anonyme.
EURO-CONSTRUCTION PROJECT S.A., Société Anonyme.
GRUPO STEFENIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
REDMAR FINANCES S.A., Société Anonyme.
—
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Par jugements du 2 février 2000, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a sur
requête déclaré dissoutes et a ordonné la liquidation des sociétés ci-après désignées:
1) la société anonyme MAGIC MUSIC S.A., ayant eu son siège social à L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin,
actuellement sans siège effectif connu, B 4.441;
2) la société anonyme EURO-CONSTRUCTION PROJECT S.A., avec siège social à L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du
Moulin, B 4.294;
3) la société à responsabilité limitée GRUPO STEFENIC, S.à r.l., avec siège social à L-9650 Esch-sur-Sûre, B 4.261;
4) la société anonyme REDMAR FINANCES S.A., ayant eu son siège social à L-6231 Bech, 2, Neidiirfchen,
actuellement sans siège effectif connu, B 4.221.
Les mêmes jugements on nommé comme liquidateur desdites sociétés M
e
Edith Reiff, avocat à la Cour au Barreau de
Diekirch et comme juge-commissaire Madame le juge Karine Reuter.
Les créanciers sont priés de se faire connaître dans le mois de la présente publication.
Pour extrait conforme
E. Reiff
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Diekirch, le 21 mars 2000, vol. 265, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(90849/999/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
TORRO FINANCE HOLDING, Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 1.841.
—
Le siège de la société TORRO FINANCE HOLDING S.A., actuellement établi au 3, place Guillaume, L-9237 Diekirch,
est dénoncé avec effet immédiat.
Diekirch, le 13 mars 2000.
Signature.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2000, vol. 265, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(90856/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
TORRO FINANCE HOLDING, Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 1.841.
—
Par la présente, le soussigné, Paul Laplume, démissionne avec effet immédiat de son mandat d’administrateur de la S.A.
TORRO FINANCE HOLDING.
Diekirch, le 13 mars 2000.
P. Laplume.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2000, vol. 265, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(90857/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
TORRO FINANCE HOLDING, Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 1.841.
—
Par la présente, le soussigné, François Winandy, démissionne avec effet immédiat de son mandat d’administrateur de
la S.A. TORRO FINANCE HOLDING.
Diekirch, le 13 mars 2000.
F. Winandy.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2000, vol. 265, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(90858/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
TORRO FINANCE HOLDING, Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 1.841.
—
Par la présente, le soussigné, André Sassel, démissionne avec effet immédiat de son mandat d’administrateur de la S.A.
TORRO FINANCE HOLDING.
Diekirch, le 13 mars 2000.
A. Sassel.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2000, vol. 265, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(90859/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
12396
TORRO FINANCE HOLDING, Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 1.841.
—
Par la présente, le soussigné, Rodolphe Gerbes, démissionne avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux
comptes de la S.A. TORRO FINANCE HOLDING.
Diekirch, le 13 mars 2000.
R. Gerbes.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2000, vol. 265, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(90860/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
C B IMMOBILIERE S.C.I., Zivilrechtliche Immobiliengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-7721 Colmar-Berg, an der Gässel.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den zwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte.
Sind erschienen:
1.- Herr Matthias Arenth, Dipl. Ing. Architekt, wohnhaft in D-67063 Ludwigshafen, Carl-Clemm-Strasse, 56,
2.- Herr Helmut Fink, Dipl. Ing. Architekt, wohnhaft in D-54646 Bettingen, Mühlenweg, 32.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen zu gründenden zivilrechtlichen
Immobiliengesellschaft zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine zivil-
rechtliche Immobiliengesellschaft nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie
die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Nutzung und die Verwertung von Immobilien aller Art,
durch Ankauf, Verkauf, Tausch, Anmietung, Vermietung, Erschliessung oder auf alle andere mögliche Art und Weise.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können.
Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen C B IMMOBILIERE S.C.I., zivilrechtliche Immobiliengesellschaft.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Colmar-Berg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführer
der Gesellschaft an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-) und ist eingeteilt in einhundert
(100) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Matthias Arenth, vorgenannt, fünfzig Anteile…………………………………………………………………………………………………
50
2.- Herr Helmut Fink, vorgenannt, fünfzig Anteile…………………………………………………………………………………………………………
50
Total: einhundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von zweitausend-
fünfhundert Euro (EUR 2.500,-) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.
Art. 7. Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen
Vertrag, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.
Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern, an die Gesellschafter oder an den Ehepartner oder
die Nachkommen ist frei statthaft. Kein Gesellschafter darf jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise,
ohne das vorherige Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.
Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den andern Gesellschaftern durch
Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des vorgeschla-
genen Übernehmers sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die anderen Gesellschafter
haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen. Bei
Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Preis eines Anteiles auf den Verkehrswert festgesetzt.
Binnen einem Monat müssen die anderen Gesellschafter der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief
mitteilen, ob sie den vorgeschlagenen Übernehmer annehmen oder ob sie von ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise
Gebrauch machen.
Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird Letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile,
welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.
Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und wollen die anderen Gesellschafter selbst die zu überneh-
menden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu dem wie
vorgehend erwähnt berechneten Preis aufkaufen.
Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers, gelten
auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.
12397
Art. 8. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmassige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem
solchen Fall erfolgt die Weiterführung mit den Erben des verstorbenen Gesellschafters.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen einzigen Eigentümer für
einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters aufgrund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung
darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil
ausüben wird.
Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsun-
fähigkeit eines Gesellschafters.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zwei-
tausend.
Art. 12. Die Geschäftsführer führen eine ordnungsgemässe Buchführung. Am einunddreissigsten Dezember eines
jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer
Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 13. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im
Verhältnis zu ihren Gesellschaftsanteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von
Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet oder verwaltet. Der oder die
Geschäftsführer müssen Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, im Namen oder für Rechnung der Gesellschaft
zu handeln, einschliesslich des Verfügungsrechtes, sowie das Recht, die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Fall setzt die Gesellschafterversanimlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und
die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann
geschehen nicht nur für rechtmassig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen der Gesellschafter-
versammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die Gesellschafterver-
sammlung festgesetzt wird.
Art. 15. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch das Ausscheiden des Geschäftsführers.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 16. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen
Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 17. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter am Gesellschaftssitz statt.
Datum, Zeit und Tagesordnung werden von dem Geschäftsführer festgesetzt.
Die Einberufung einer ausserordentlicher Gesellschafterversammlung kann von einem oder mehreren Gesell-
schaftern verlangt werden, wenn er allein oder sie zusammen mindestens zwanzig Prozent (20 %) des Gesellschaftska-
pitals besitzt.
Ein Gesellschafter kann sich durch einen Sonderbevollmächtigten bei der Gesellschafterversammlung vertreten
lassen.
Art. 18. Jeder Anteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn, das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung würden anders bestimmen. Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittel-Mehrheit aller Gesellschaftsanteile.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch mit Zweidrittel-Mehrheit gefassten Beschluss aller Anteile oder in Gemässheit
von Artikel 1871 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.
Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründuncrskosteni>
Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder
zur Last gelegt werden, werden auf dreissigtausend luxemburgische Franken (LUF 30.000,-) abgeschätzt.
Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf einhunderttausend achthundert-
fünfzig luxemburgische Franken (LUF 100.850,-).
12398
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
2. Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
a) Herr Matthias Arenth, vorgenannt,
b) Herr Helmut Fink, vorgenannt.
Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft alleine zu vertreten.
3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-7721 Colmar-Berg, an der Gässel.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige
Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Arenth, H. Fink, E. Sehlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 94, case 5. – Reçu 1.009 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 28. Januar 2000.
E. Schlesser.
(06742/227/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2000.
TRADINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Diekirch B 3.126.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le neuf mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
- Monsieur Frank Rumes, expert-comptable, demeurant à B-9100 Sint Niklaas, 52, Van Landeghemlaan,
ici représenté par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse
Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Bruxelles, le 14 décembre 1999, laquelle procuration, après
avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée à la présente pour être enregistrée avec elle.
Lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée TRADINCO, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-
Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
sous le numéro B 3.126, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz, en
date du 15 décembre 1994, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 8661 de 1995.
Que le comparant, propriétaire de cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée TRADINCO,
S.à r.l., s’est rendu propriétaire des cinquante (50) parts sociales restantes de Monsieur Yvan Standaert, en vertu d’une
cession de parts sous seing privé, datée du 14 décembre 1999 à Destelbergen.
Ensuite Monsieur Yvan Standaert, gérant de sociétés, demeurant à B-9070 Destelbergen, Notaxlaan, 3, agissant en sa
qualité de gérant technique et administratif de la société,
ici représenté par Monsieur Benoît de Bien, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Destel-
bergen, le 14 décembre 1999, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire,
restera annexée à la présente pour être enregistrée avec elle,
tel que représenté, déclare accepter la susdite cession au nom de la société TRADINCO, S.à r.l., conformément à
l’article 1690 nouveau du Code civil.
Que le comparant est, partant, propriétaire de la totalité des parts sociales de la société prénommée, dont le capital
social comporte cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) et est représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
Que la société TRADINCO, S.à r.l. ne possède pas d’immeuble ni de parts d’immeubles.
Que le comparant réunissant entre ses mains la totalité des parts sociales de la société, a décidé de la dissoudre sans
liquidation.
Que par la présente, le comparant, en tant qu’associé unique prononce la dissolution anticipée de la société
TRADINCO, S.à r.l, avec effet immédiat.
Qu’il déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société et connaître parfaitement la situation financière de la
société TRADINCO, S.à r.l.
Qu’il déclare encore que l’activité de la société a cessé, que l’associé unique est investi de tout l’actif et que le passif
connu de la société a été payé ou provisionné, et s’engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éven-
tuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.
Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée au gérant pour son mandat jusqu’à ce jour.
12399
Que les livres et documents de TRADINCO, S.à r.l., seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la
société ou en tout autre endroit du Luxembourg à désigner par la suite.
Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Signé: B. De Bien, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 10 mars 2000, vol. 314, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Wiltz, le 21 mars 2000.
M. Decker.
(90869/241/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2000.
ASLAUG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-ninth day of December.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P. O. Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, British Virging Islands,
here represented by Mr Magnús Gudmundsson, managing director, residing in Junglinster, acting in his capacity as
director of the company with individual signing power.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following Articles of Incorporation of
a limited liability company.
Title I.- Object, Duration, Name, Registered Office
Art. 1. There is hereby established a company with limited liability which shall be governed by the law pertaining to
such an entity as well as by the present articles.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio.
Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of ASLAUG, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad.
Title II. Share, Capital Shares
Art. 6. The Company’s capital is fixed at three million three hundred thousand Icelandic Krona (ISK 3,300,000.-)
represented by three thousand three hundred (3,300) shares with a par value of one thousand IceLandic Krona (ISK
1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The capital may be changed at any time by agreement of a majority of shareholders representing three
quarter of the capital at least.
The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholder, in proportion to their part in the
capital represented by their shares.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relati-
onship with the number of shares in existence.
Art. 9. The Company will recognise only one holder per share. The joint holders have to appoint a sole represen-
tative towards the Company.
Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed
of the new shareholders following the passing of a resolution of the shareholders in general meeting, with a majority
amounting to three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. In the event of the
death of a shareholder, the approval of at least three quarters of the shares held by the surviving shareholders must be
obtained for a transfer of the shares of the deceased shareholder to a person who is not an existing shareholder. This
approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or the surviving
spouse.
12400
Art. 11. The shareholder who wants to cede all or part of his shares must inform the other shareholders by
registered mail and indicate the number of shares which transfer is demanded, the names, first names, professions and
residences of the proposed transferees.
Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the purchase of the shares which transfer was
proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not
exercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholder’s rights.
Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares
for which the right of pre-emption is exercised, the surplus is, in the absence of agreements, allocated by drawings. The
shareholder who wishes to exercise his right of pre-emption, must inform the other shareholders by registered mail in
the two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of pre-
emption.
The price payable for acquiring the shares shall be determined by mutual consent between assignor and assignee(s),
failing agreement by a qualified accountant designated by mutual consent between assignor and assignee(s), in case of
disagreement by an independent expert named at the request of the prosecuting part by the tribunal de commerce
which has jurisdiction over the registered office of the Company.
The expert will report about the determination of the price during the month following his nomination. He will have
access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission
Art. 12. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the shareholders will not bring the
Company to an end.
Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason seal assets or documents of the Company.
Title III.- Management
Art. 14. The Company is managed by one or several directors acting as a board, not necessarily shareholders. In
dealing with third parties, the directors have extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The directors are appointed by the
general meeting of shareholders which fixes the term of their office. They may be dismissed freely at any time.
The Company will, in all circumstances, only be bound by the signature of one director appointed by the general
meeting of shareholders or, in case the general meeting of shareholders has appointed two or more directors, by any
two directors acting jointly.
Art. 15. The death or resignation of a director, for any reason, does not bring the winding-up of the Company.
Art. 16. The director or directors assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
Art. 19. The Company’s year begins on the first of January and ends on the thirty first of December.
Art. 20. Each year on the thirty first of December the books are closed and the directors prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the shareholders.
Title V.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their
compensation.
Art. 23. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the shareholders refer to the
existing laws.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows by:
WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, three thousand three hundred shares ……………………………
3,300
All these shares have been subscribed and each one of them has been fully paid up by a contribution in cash of
WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on 31 December 1999.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy thousand Luxembourg francs.
12401
<i>Valuationi>
For the purposes of registration, the subscribed share capital in the amount of three million three hundred thousand
Icelandic Krona (ISK 3,300,000.-) is valued at one million eight hundred thirty-four thousand nine hundred forty-nine
Luxembourg francs (LUF 1,834,949.-).
<i>General Meeting of Shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entire subscribed capital
have passed unanimously the following resolutions:
1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, is appointed sole director of the Company for an indefinite period.
2) The Company shall have its registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
WAVERTON GROUP LIMITED, une société constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège
social à P. O. Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Magnús Gudmundsson, administrateur-délégué, demeurant a Junglinster (Luxembourg),
agissant en sa capacité d’administrateur de la société ayant pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre l
er
.- Objet, Durée, Dénomination, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes avec le comparant et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une
société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ASLAUG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou en tout autre pays.
Titre ll.- Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital est fixé à la somme de trois millions trois cent mille couronnes islandaises (ISK 3.300.000,-), repré-
senté par trois mille trois cents (3.300) parts sociales d’une valeur nominale de mille couronnes islandaises (ISK 1.000,-)
chacune. Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés
existants, proportionnellement à la partie du capital qui représentent leurs parts sociales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.
Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre
recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.
12402
Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est
proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le
non-exercice, total ou partie, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.
En aucun cas, les parts sociales ne pourront être fractionnées: si le nombre des parts sociales a céder n’est pas
exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts
sociales en excédant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de
préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la
demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.
Le prix payable pour l’acquisition des parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et le ou
les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé cédant
et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de
commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.
L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura
accès à tous les livres et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.
Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre lll.- Administration
Art. 14. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.
Ils sont librement et à tout moment révocables.
La société n’est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant nommé par l’assemblée générale des
associés ou, en cas de nomination par l’assemblée générale de deux ou plusieurs gérants, par la signature conjointe de
deux gérants.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de a moitié du capital social.
Art. 19. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
Titre lV.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Souscription - Libération i>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, trois mille trois cents parts sociales………………………………
3.300
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèce de WAVERTON GROUP LIMITED,
prédésignée, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1999.
<i>Fraisi>
Les parties ont èvalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à environ soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le montant du capital social souscrit à hauteur de trois millions trois cent mille
couronnes islandaises (ISK 3.300.000,-) est évalué à un million huit cent trente-quatre mille neuf cent quarante-neuf
francs luxembourgeois (LUF 1.834.949,-).
12403
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) WAVERTON GROUP LIMITED, préqualifiée, est nommée seule gérante pour une durée indéterminée:
2) La société aura son siège social L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Gudmundsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2000, vol. 847, fol. 38, case 1. – Reçu 18.350 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 janvier 2000.
J.-J. Wagner.
(06741/239/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2000.
COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1) Monsieur Carlo De Feo, industriel, demeurant à Genève,
ici représenté par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 13.859,
elle-même représentée par: Monsieur Federico Franzina et Monsieur Claudio Bacceli, employés privés, demeurant à
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 13 décembre 1999,
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement.
2) Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il
suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en
matière de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé fixé à EUR 539.700,- (cinq cent trente-neuf mille sept cents euros), représenté par
53.970 (cinquante-trois mille neuf cent soixante-dix) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions
d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2004 à
augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
12404
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou, en cas d’autorisation adéquate de
l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves
disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé
d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui
concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après
l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement ; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-
présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les
administrateurs présents le remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de
deux administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-
cipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le
biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée
lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de
tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obli-
gations.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion
journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en
tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,
de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.
12405
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un admini-
strateur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non. Les assemblées générales ordinaires annuelles et
les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres
présents ou représentés.
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et
des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale ; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration
par l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-
tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,
selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.
En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compé-
tence du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.
Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les
90 jours de leur nomination.
Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes
annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-
tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-
nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même
sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer
sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.
12406
Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre
de chaque année.
Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième jeudi du mois
de juin de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire
suivant, à la même heure.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1 91 5 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le troisième jeudi du mois de juin 2001 à 10.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par
l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
W Carlo De Feo, prénommé, cinquante-trois mille neuf cent soixante-neuf actions …………
53.969
EUR 539.690
Mme Maryse Santini, prénommée, une action ………………………………………………………………………………
1
EUR
10
Total: cinquante-trois mille neuf cent soixante-dix actions ………………………………………………………
53.970
EUR 539.700
Toutes ces actions ont été libérées intégralement comme suit:
* jusqu’à concurrence de EUR 539.690,- (cinq cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix euros), par l’apport fait
par M. Carlo De Feo de 1.045.000 actions (représentant 95 %) de la société anonyme de droit italien dénommée
ARLANDA S.p.A., avec siège social à Milan.
Cet apport a fait l’objet d’un rapport du réviseur PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, avec siège
social à Luxembourg, 400, route d’Esch,
établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut
que:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport a été établi uniquement aux fins de la transaction décrite ci-avant et ne peut être utilisé à d’autres fins sans
notre consentement écrit.
Lequel rapport, daté du 30 décembre 1999, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux
formalités du timbre et de l’enregistrement.
La preuve du transfert des actions de ARLANDA S.p.A. à la société a été rapporté au notaire instrumentaire par
l’endossement des titres faisant l’objet de l’apport à la société.
* et par la somme de EUR 10,- (dix euros), payé par Madame Maryse Santini, par un versement en espèces, de sorte
que la somme de EUR 10,- (dix euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Frais - Evaluationi>
Les parties déclarent que la présente constitution a été faite en exonération du droit d’apport conformément à
l’article 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans
les sociétés commerciales.
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
81.000,-.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital est évalué à LUF 21.771.444,-.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
– Monsieur Carlo De Feo, dirigeant d’entreprise, demeurant à Genève, Suisse, Président.
– Monsieur Roberto Giordano, dirigeant d’entreprise, demeurant à Naples, Italie, Administrateur.
– Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
– Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
– Monsieur Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
Monsieur Carlo De Feo est nommé président.
3. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le
troisième jeudi du mois de juin 2001 à 10.00 heures.
12407
4. PricewaterhouseCoopers S.A., avec siège à Luxembourg, 400, route d’Esch, est désignée comme commissaire aux
comptes en charge de la révision des comptes de la société.
5. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle
à tenir le troisième jeudi du mois de juin 2001 à 10.00 heures.
6. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme
délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).
7. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Franzina, C. Bacceli, M. Santini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
J. Delvaux.
(06743/208/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2000.
EDELWEISS TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) SPEGA S.p.A, société de droit italien, établie et ayant son siège social à Borgo Valsugana (TN) Italie, ici représentée
par Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 12, avenue de la Porte-
Neuve, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Borgo Valsugana, le 21 janvier 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
2) Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée EDELWEISS TRADING INTERNATIONAL
S.A., société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admini-
stration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège
ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-
nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.
Art. 4. La Société a pour objet la production, la fabrication, la commercialisation et le commerce de gros de produits
alimentaires ainsi que de produits d’orfèvrerie et d’argenterie et toutes opérations commerciales, industrielles, mobi-
lières, immobilières ou financières et la prestation de tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle peut exercer ces activités directement par elle-même ou par l’intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées.
Elle peut acquérir, vendre, prendre ou donner en bail toutes propriétés immobilières, installations industrielles ou
commerciales servant directement ou indirectement à l’exercice de ces activités.
La Société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
12408
La Société peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou
toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations
ou s’endetter autrement pour financer son activité sociale.
Elle peut encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 2.690.300,- EUR (deux millions six cent quatre-vingt-dix mille trois cents
euros), représenté par 26.903 (vingt-six mille neuf cent trois) actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros)
chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille)
actions de 100,- EUR (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,
autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au
prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes
autres conditions des émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.
Si, par suite de démission, décès ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacament. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et
accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par
son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a
pas de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’admini-
stration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
12409
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-
nistration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononoer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)
pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2001.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. SPEGA S.p.A, préqualifiée, vingt-six mille neuf cent deux actions ………………………………………………………………………… 26.902
2. Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………………
1
Total: vingt-six mille neuf cent trois actions …………………………………………………………………………………………………………………… 26.903
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par les deux associés fondateurs de la manière
suivante:
1) SPEGA S.p.A, préqualifiée, à concurrence de 99,996 %, par l’apport en nature de 5.280 (cinq mille deux cent quatre-
vingts) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune de la société de droit
italien GOURMET ITALIA S.p.A., établie et ayant son siège social à Borgo Valsugana (TN) Italie, via Puisle 31, repré-
sentant 99,981 % du capital social qui est de ITL 5.281.000.000,- (cinq milliards deux cent quatre vingt et un millions de
lires italiennes).
Comme il s’agit en l’occurrence d’un apport de parts d’associés à une société préexistante qui obtient ainsi des parts
représentant au moins 75 % du capital social antérieurement émis d’une autre société de capitaux, ayant son siège
statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, et étant encore donné que cet apport est exclusi-
vement rémunéré par l’attribution de parts sociales, en l’occurrence de 26.902 actions de la société EDELWEISS
TRADING INTERNATIONAL S.A., le tout conformément à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant
l’impôt frappant le rassemblement de capitaux dans des sociétés civiles et commerciales, telle que modifiée et qui met
en application la directive communautaire n° 69/335 du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux, l’exemption du droit d’apport est sollicité.
Conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, l’apport ci-dessus décrit a fait l’objet d’un
rapport établi par Monsieur Marc Lamesch de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri,
L-2014 Luxembourg, inscrit à l’Ordre des Réviseurs d’entreprises du Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20
janvier 2000, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé
au présent acte pour être enregistré en même temps.
La conclusion dudit rapport est libellée comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, c’est-à-dire 26.902 actions de EUR 100,- chacune, totalisant EUR. 2.690.200,-.».
2) Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, à concurrence d’une action, par versement en espèces de la contrevaleur en
francs luxembourgeois de EUR 100,- (cent euros).
Ledit versement en espèces se trouvait à la constitution à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié I’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
12410
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la société présentement constituée est estimé à cent huit
millions cinq cent vingt-six mille quatre cent trente-trois francs (108.526.433,- LUF).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cent quinze mille francs (115.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Vincenzo Arno, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-2233 Luxembourg, 32, rue
Auguste Neyen;
- Monsieur Adriano Aliani, industriel, avec adresse professionnelle à Vicenza, Strade delle Grancare 15 (Italie);
- Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Zeno Filippo Bedoni, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Vérone (Italie), 16, Piazza Citta-
della.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Gillardin, R. Scheifer-Gillen, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 janvier 2000, vol. 463, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 28 janvier 2000.
A. Lentz.
(06744/221/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2000.
GENERALE DE MECANIQUE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- MORGANE INTERTRADE LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britan-
niques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Alain Lorang, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale, datée du 15 juillet 1997, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne
varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;
2.- KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD, société de droit bahamien, avec siège social à Nassau
(Bahamas),
ici représentée par Madame Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale, datée du 23 septembre 1996, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne
varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GENERALE DE MECANIQUE LUXEMBOURG
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
12411
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’options d’achat et de toute autre
manière, tous titres, brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-), divisé en mille
deux cent cinquante actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre de l’an deux mille.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
12412
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications
ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme
suit:
1.- MORGANE INTERTRADE LTD, prénommée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………
625
2.- KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD, prénommée, six cent vingt-cinq actions …………………
625
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte le montant intégral du capital
social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommées administrateurs:
a) MORGANE INTERTRADE LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britan-
niques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
b) KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD, société de droit bahamien, avec siège social à Nassau
(Bahamas),
c) Madame Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, maître en droit, demeurant à L-1411 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille cinq.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE SCHILTZ, ayant son siège social à L-1013 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille cinq.
3.- Le siège social est établi à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure,
ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Lorang, M.-B. Wingerter de Santeul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 93, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
E. Schlesser.
(06745/227/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2000.
VIKING CROISIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.395.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration de la société sus-mentionnée que Monsieur Thomas Bogler a été
nommé délégué à la gestion journalière avec pouvoir de signature individuelle, dans les limites de sa fonction.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06727/317/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12413
SECURENTA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.806.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable SECURENTA,
(ci-après «la Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 28.806, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
14 septembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 281 du 20 octobre 1988.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame Pascale Renaud, employée de banque,
demeurant à Thionville,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Claude Michels, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Birnbaum, employé de banque, demeurant à Steinsel.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial, Recueil C: numéro 900 du 27 novembre 1999, numéro 953 du 13 décembre 1999,
b) dans le Luxemburger Wort: du 27 novembre 1999, du 13 décembre 1999,
c) au Tageblatt: du 27 novembre 1999, du 13 décembre 1999.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Approbation de la fusion par absorption de la Société et de Prorenta, une société d’investissement à capital variable
ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, par CORDIUS LUXINVEST, une société d’investissement à
capital variable, ayant son siège social à Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri, et plus spécialement:
1) entendre le rapport du Conseil d’Administration expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations le 26 octobre 1999 et déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg,
2) entendre le rapport spécial prescrit par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
préparé par l’expert indépendant ERNST & YOUNG, Luxembourg et relatif à la méthode suivie pour la détermination
du rapport d’échange des actions de la Société contre des actions nouvelles de CORDIUS LUXINVEST (relevant du
compartiment CORDIUS LUXINVEST EURO BONDS),
3) approuver la fusion de la Société avec CORDIUS LUXINVEST par absorption de la société dans le compartiment
CORDIUS LUXINVEST EURO BONDS selon les termes du projet de fusion, comprenant (i) le transfert à ce compar-
timent de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement, de la Société, pour une valeur nette d’inventaire totale
correspondant à celle des actions émises de la Société, (ii) l’attribution d’actions au porteur de capitalisation et/ou de
distribution de ce compartiment à émettre aux anciens actionnaires de la Société, et (iii) la constatation de la dissolution
sans liquidation de la Société et de l’annulation de ses actions,
4) donner quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat du 1
er
janvier 1999 à la date effective de
la fusion.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les vingt-quatre mille cent quarante-sept (24.147) actions en circu-
lation, trois cent quatre (304) actions sont représentées à la présente Assemblée.
V.- Qu’une première Assemblée générale extrarordinaire a été convoquée pour le 26 novembre 1999 et que les
conditions de quorum pour voter les points à l’ordre du jour n’étaient pas remplies.
Que la présente Assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour.
VI.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées à savoir:
1. Publication du projet de fusion établi en la forme notariée par les Conseils d’Administration des sociétés qui
fusionnent le 26 octobre 1999 au Mémorial soit un mois au moins avant la réunion des Assemblées Générales des
sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.
3. Etablissement d’un rapport par un expert indépendant en l’occurence ERNST & YOUNG autorisé suivant ordon-
nance du 26 octobre 1999 à établir un rapport conjoint pour les trois sociétés qui fusionnent. Ce rapport, établi en date
du 26 octobre 1999, constate entre autres que les méthodes retenues pour le rapport d’échange des actions sont
adéquates et qu’un second rapport sera établi dans lequel le réviseur se prononcera sur les rapports d’échange.
4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un
mois avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale en vue de leur inspection par les actionnaires.
12414
Les rapports des conseils d’administration, le rapport de l’expert indépendant établi en date du 26 octobre 1999, une
copie de l’ordonnance susmentionnée ainsi qu’une attestation certifiant le dépôt des documents ci-dessus indiqués
pendant le délai légal au siège social de la société resteront annexés aux présentes.
Ces constatations ayant été faites, le Président informe l’Assemblée que pour des raisons techniques la valeur nette
d’inventaire des actions des sociétés participant à la fusion n’a pas encore pu être établie à ce jour et donc le rapport
d’échange n’a pas encore pu être déterminé par l’expert indépendant et le Président propose en conséquence à
l’assemblée de s’ajourner jusqu’à 17.30 heures de cet après midi afin de délibérer en connaissance de cause sur l’ordre
du jour.
Tous les actionnaires présents et représentés marquent leur accord avec cette proposition et dès lors l’Assemblée
est ajournée jusqu’à 17.30 heures de cet après-midi.
A 17.30 heures de ce jour s’est continuée l’Assemblée générale extraordinaires des actionnaires de la société
SECURENTA avec les mêmes membres du bureau et les mêmes actionnaires présents ou représentés.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré et discuté le projet de fusion, prend à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve la fusion entre la société SECURENTA, société absorbée (ci-après désignée «la Société») et la
société CORDIUS LUXINVEST, société absorbante, ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal
(Compartiment CORDIUS LUXINVEST EURO BONDS) conformément au projet de fusion reçu par acte authentique
en date du 18 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 797 du 26 octobre 1999.
Conformément à l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales le projet de fusion a fait l’objet d’un examen par
ERNST & YOUNG, réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg, autorisée à établir un rapport commun pour
toutes les sociétés participant à la fusion. Un premier rapport, établi en date du 26 octobre 1999 a été complété par un
deuxième rapport établi en date de ce jour et qui établit le rapport d’échange. Ce deuxième rapport restera également
annexé aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
Après lecture du rapport des administrateurs sur le projet de fusion et des rapports de ERNST & YOUNG sur le
rapport d’échange des actions, l’Assemblée accepte l’émission d’actions, sans commission d’entrée, par CORDIUS
LUXINVEST («société absorbante»), dans le compartiment CORDIUS LUXINVEST EURO BONDS en échange de
l’apport de tous les actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante comme suit:
Des actions au porteur ou nominatives de capitalisation et/ou de distribution du Compartiment CORDIUS
LUXINVEST EURO BONDS sont attribuées aux actionnaires de SECURENTA, sans commission d’entrée, sur base des
actions détenues à ce jour et sur base du ratio d’échange qui a été déterminé par l’expert indépendant à la date de ce
jour, à savoir:
1,263110 actions de distribution CORDIUS LUXINVEST EURO BONDS pour chaque action de distribution
SECURENTA;
0,409545 actions de capitalisation CORDIUS LUXINVEST EURO BONDS pour chaque action de capitalisation
SECURENTA.
Ensuite l’Assemblée constate que la fusion est réalisée sous la réserve que conformément à l’article 264 de la loi sur
les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins cinq pour cent des
actions du capital souscrit de celle-ci ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de la présente Assemblée
la convocation d’une Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate que sous la condition énoncée ci-dessus, la Société est dissoute sans liquidation, tous les actifs
et passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante, et toutes les actions en circu-
lation de la société absorbée sont annulées.
<i>Ouatrième résolutioni>
L’Assemblée donne quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat du 1
er
janvier 1999 à ce jour.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et attesté
par les présentes l’existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposés à la société en
relation avec la fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Renaud, J.-C. Michels, C. Birnbaum, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.
F. Baden.
(06662/200/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12415
ROBERT STEINHAUSER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 49.667.
Constituée par-devant Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1994.
acte publié au Mémorial C, numéro 63 du 9 février 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 22
décembre 1994, acte publié au Mémorial C, numéro 63 du 9 février 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 532, fol. 97, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ROBERT STEINHAUSER FINANCE S.A.i>
KPMG Experts-Comptables
Signature
(06645/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
ROTTWEIL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 47.849.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06647/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RRG S.A., Société Anonyme,
(anc. RRG HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.399.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société dénommée RRG HOLDING S.A. ayant son siège social
à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la
section B et le numéro 67.399,
constituée sous la dénomination de GIORSER INTERNATIONAL S.A. par acte de scission reçu par le notaire
soussigné en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 9 du 7 janvier 1999.
La dénomination actuelle a été adoptée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 juin 1999,
publié au Mémorial C, numéro 706 du 23 septembre 1999.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 décembre 1999, en
voie de dépôt au registre de commerce.
L’assemblée est présidée par Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme secrétaire Madame Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation de capital par incorporation des résultats reportés à concurrence de EUR 3.779.605,- (trois millions
sept cent soixante-dix-neuf mille six cent cinq Euro), en vue de porter le capital social de son montant actuel de
EUR 33.565.915,- (trente-trois millions cinq cent soixante-cinq mille neuf cent quinze Euro) à EUR 37.345.520,- (trente-
sept millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent vingt Euro), par la création de 755.921 (sept cent cinquante-cinq
mille neuf cent vingt et une) actions nouvelles d’une valeur de EUR 5,- (cinq Euro) chacune, émises au pair et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes et attribution gratuite aux actionnaires actuels en proportion
de leur quote-part détenue dans le capital.
2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
3) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une
société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article trois des statuts comprenant l’objet social par le
texte suivant:
12416
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
4) Modification de la dénomination sociale de RRG HOLDING S.A. en RRG S.A.
5) Modification subséquente de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est régi par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, sous la dénomination de
RRG S.A.»
6) Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
7. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 3.779.605,- (trois millions sept cent soixante-
dix-neuf mille six cent cinq Euro),
en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 33.565.915,- (trente-trois millions cinq cent soixante-
cinq mille neuf cent quinze Euro) à EUR 37.345.520,- (trente-sept millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent vingt
Euro),
par la création de 755.921 (sept cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt et une) actions nouvelles d’une valeur de
EUR 5,- (cinq Euro) chacune,
émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, attribuées gratuitement aux
actionnaires actuels en proportion de leur quote-part détenue dans le capital, le conseil d’administration avisant équita-
blement en cas de rompu,
à libérer entièrement par l’incorporation au capital social de résultats reportés jusqu’à concurrence de EUR 3.779.605,-
(trois millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent cinq Euro).
La preuve de l’existence des réserves disponibles de la société susceptibles d’être intégrés au capital social a été
rapportée au notaire instrumentant par un bilan au 30 novembre 1999 approuvé par l’assemblée générale des
actionnaires, en date du 22 décembre 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la
teneur suivante
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 37.345.520,- (trente-sept millions trois cent quarante-
cinq mille cinq cent vingt Euro), représenté par 7.469.104 (sept millions quatre cent soixante-neuf mille cent quatre)
actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq) chacune.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d’adopter le statut d’une société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article trois des statuts
comprenant l’objet social par le texte suivant:
«Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de RRG HOLDING S.A. en RRG S.A., et de
modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est régi par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, sous la
dénomination de RRG S.A.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
12417
«Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa
charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 120.000,-.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture
d’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Franzina, P. Mariotti, L. Forget, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2000.
J. Delvaux.
(06648/208/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RRG S.A., Société Anonyme,
(anc. RRG HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.399.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 décembre 1999, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06649/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
R.V.S. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.
R. C. Diekirch B 4.579.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN
Signature
(06650/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SERREP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.511.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN
Signature
(06666/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SERREP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.511.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN
Signature
(06667/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12418
SILVERSEA CRUISE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 43.054.
—
EXTRAIT
Par lettre recommandée adressée à la société SILVERSEA CRUISE S.A. en date du 17 janvier 2000, la société
FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son
contrat de domiciliation avec ladite société SILVERSEA CRUISE S.A.
Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06672/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
LUX-EURO-STOCKS, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 64.058.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le mercredi <i>26 avril 2000 i>à 11.00 heures, et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Recevoir et adopter le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’entreprises pour l’exercice
clos au 31 décembre 1999
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999; affectation du bénéfice du compartiment
(3) Donner quitus aux administrateurs
(4) Nominations statutaires
(5) Nomination du réviseur d’entreprises
(6) Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’assemblée générale devront en aviser
la société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’assemblée aux guichets d’un des établissements ci-
après:
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’assemblée générale, ils doivent
en informer la société au moins cinq jours francs avant.
Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (00658/755/30)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
MATHUR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.760.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>25 avril 2000 i>à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d’augmenter le capital social (et le capital autorisé),
d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.
6. Divers.
I (00673/534/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12419
WALNUT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.537.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>26 avril 2000 i>à 14.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d’augmenter le capital social (et le capital autorisé),
d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.
6. Divers.
I (00674/534/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
MELIACOR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.111.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>27 avril 2000 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d’augmenter le capital social (et le capital autorisé),
d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.
6. Divers.
I (00676/534/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
COLVERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 13.407.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. divers.
I (00918/006/15)
<i>Le conseil d'administration.i>
SICAV ALCYON, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.360.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la SICAV ALCYON qui se tiendra au siège social de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, le <i>21 avril 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
12420
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clôturé au 31 décembre 1999
2) Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31
décembre 1999; affectation des résultats
3) Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 1999
4) Nominations statutaires
5) Divers.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.
Seront admis à l’Assemblée Générale Ordinaire les propriétaires d’actions nominatives inscrits dans le registre des
actionnaires de la SICAV, et les propriétaires d’actions au porteur, pour autant que ces derniers aient déposé leurs
actions cinq jours ouvrables au moins avant la date de l’Assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (00951/584/24)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
FORTALUX INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.246.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) nomination statutaire;
g) divers.
I (01079/045/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
MUSIC INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 50.460.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>21 avril 2000 i>à 11.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
I (01100/000/15)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
ALP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 34.922.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Conversion du capital social en Euro.
5. Divers.
I (01217/657/16)
12421
IMMOBRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.544.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion du capital social en Euro.
6. Divers.
I (01218/657/17)
HILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.813.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (01219/657/15)
DEXIA EMERGING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 58.856.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place at the registered office of BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 25th, 2000 i>at 2.30 p.m. for the purpose of consi-
dering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31st, 1999;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
In order to attend the Meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the
Meeting at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (01262/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
IPARCO, INTERNATIONAL PARTICIPATION COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 27.941.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
12422
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
I (01299/005/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
EUROPEAN LEASING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.016.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2000 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Français en Euros à partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
I (01300/005/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
CANOUBIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
I (01301/005/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
SYLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.910.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2000 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
12423
4. Nominations statutaires.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
I (01302/005/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
BB BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 45.617.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV BB BONDS à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>25 avril 2000 i>à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat durant l’exercice clos le 31 décembre 1999.
5. Nominations statutaires et, notamment, ratification de la cooptation de M. Antoine Gilson de Rouvreux en
remplacement de M. Antoine Calvisi, démissionnaire.
6. Divers.
Pour participer à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs titres au
moins deux (2) jours francs avant l’Assemblée auprès du siège social de la SICAV.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Le rapport annuel au 31 décembre 1999 est mis à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société.
I (01337/755/23)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
LEICOM FUND.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 21.454.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, le <i>25 avril 2000 i>à 15.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Compte rendu d’activité du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
3. Adoption des comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
4. Affectation du résultat de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
5. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
6. Nomination des organes sociaux:
- Nomination des Administrateurs.
- Nomination du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers.
Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour cette assemblée et que les décisions sont prises à
la majorité simple des actions présentes ou représentées.
Chaque action a un droit de vote.
Tout actionnaire peut voter par un mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social et seront
envoyées aux actionnaires sur demande.
Afin d’être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social afin
d’être reçues le jour précédant l’assemblée à 17.00 heures au plus tard.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant participer à cette assemblée devront déposer leurs actions cinq jours
ouvrables avant l’assemblée au siège social de la société.
Les actionnaires désireux d’obtenir le Rapport Annuel Audité au 31 décembre 1999 peuvent s’adresser au siège social
de la société.
Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND
DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
I (01347/755/33)
Société Anonyme
12424
BREMAAS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.783.
—
Notice is given to the Shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of BREMAAS S.A. will be held at the head office, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, on <i>April
17th, 2000 i>at 4.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss statement and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge of responsibility to the Directors and Statutory Auditor with respect to the past financial year.
4. Replacement of the Statutory Auditor.
5. Approval of the conversion effective as from April 17, 2000 of the capital of the Company into EURO.
6. Cancellation of the par value of the shares effective April 17, 2000.
7. Modification of article 3 of the articles of incorporation.
In order to attend the Meeting of BREMAAS S.A., the owners of the bearer shares will have to deposit their shares
five clear days before the Meeting of BREMAAS S.A., 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
I (01364/699/21)
<i>The Board of Directors.i>
THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.679.
—
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held on <i>April 28, 2000 i>at 3.00 p.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 1999 and the allocation of the net
profits.
3. Discharge to be granted to the Directors for the fiscal year ended December 31, 1999.
4. Re-election of the Directors and the Auditors for the ensuing year.
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
I (01365/950/20)
<i>By order of the Board of Directors.i>
UEB FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.574.
—
Le Conseil d’administration de UEB FUND OF FUNDS (ci-après la «Société») a l’honneur d’inviter les actionnaires de
la Société à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le <i>25 avril 2000 i>à 11.30 heures à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, qui aura pour objet
(1) de changer la dénomination de la Société actuellement UEB FUND OF FUNDS en UNITED FUND OF FUNDS et (2)
d’introduire la possibilité du recours aux techniques de cogestion des avoirs.
L’intégralité du texte des modifications statutaires proposées est disponible, sur simple demande, au siège de la
Société.
L’assemblée ne pourra valablement décider que si 50 % des actions en émission au jour de l’assemblée sont présentes
ou représentées et les décisions pour être valablement prises, devront se prendre à la majorité des 2/3 des actions
présentes ou représentées le jour de l’assemblée.
Les actionnaires, propriétaires de titres au porteur, sont priés de déposer leurs certificats d’actions au plus tard le 25
avril 2000 avant 10.00 heures, au siège de la Société, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Si le quorum de présence n’était pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire reconvoquée ne serait plus soumise
à aucune condition de quorum de présence et les décisions seraient prises à la majorité des deux tiers des actions
présentes et/ou représentées.
12425
Les actionnaires qui sont opposés à la modification proposée au point (2) seront autorisés à demander le rachat sans
frais de leurs actions pendant au moins 30 jours avant que cette modification ne devienne effective. Ce délai ne
commencera à courir qu’à partir de la présente convocation.
I (01366/260/25)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.474.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 avril 2000 i>à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
7. Divers
II (00244/795/18)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
LANIMULLION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.984.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 avril 2000 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
6. Divers.
II (00549/795/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 32.930.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>14. April 2000 i>um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1997, 1998 und 1999.
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar.
4. Ernennung eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds.
5. Verschiedenes.
II (00550/795/16)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
LEASING ET INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 17.533.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 avril 2000 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
12426
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (00584/006/15)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
DSB-LATIN BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 41.521.
—
Die Anteilinhaber der DSB-LATIN BOND FUND (SICAV) werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>14. April 2000 i>um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 1999.
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1999; Bericht über die satzungsgemäße
Gewinnverwendung sowie Genehmigung durch die Hauptversammlung.
3. Beschluß über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Wahl des Wirtschaftsprüfers.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
6. Sonstiges.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilin-
haber berechtigt, die bis spätestens 13. April 2000 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, daß die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben,
Telegramm oder Telefax bevollmächtigt ist.
Gemäß § 8 der Satzung der Gesellschaft vertritt die ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung sämtliche Anteil-
inhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefaßt.
Luxemburg, im März 2000.
II (00788/672/28)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
BASKINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, Place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.425.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT à Luxembourg, 1, rue Zithe, le
mercredi <i>19 avril 2000 i>à 9.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Recevoir et adopter le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour
l’exercice clos au 31 décembre 1999.
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.
(3) Donner quitus aux Administrateurs.
(4) Nominations statutaires.
(5) Divers
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en
aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (00903/755/23)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12427
NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.354.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>14 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
au 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00931/008/17)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
PUBLI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 33.068.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>13 avril 2000 i>à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
II (00965/000/15)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
PRISMA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.194.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le vendredi <i>14 avril 2000 i>à 14.00 heues, au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 31
décembre 1999;
2. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1999;
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises;
6. Renouvellement / remplacement / nomination de mandats d’administrateur;
7. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises.
8. Divers.
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire
part de leur désir d’assister à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:
au Grand-Duché de Luxembourg:
–
FORTIS BANK LUXEMBOURG
12-16, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg;
en Belgique:
–
SMEETS SECURITIES N.V.
Kipdorp 10-12
B-2000 Antwerpen;
–
CENTEA N.V.
Lange Gasthuisstraat, 15
B-2000 Antwerpen,
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
12428
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (01022/011/35)
BRIDGEPOINT CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.187.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>14 avril 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01023/029/20)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
INTEROUTREMER,
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.702.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>14 avril 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01024/029/21)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
WSP INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 34.996.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>13 avril 2000 i>à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats.
4. Divers.
II (01051/000/15)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12429
EUROCLEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.453.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>13 avril 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
janvier 2000, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.
II (01060/005/19)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
EUREKO, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 71.571.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2000 i>à 11.00 heures au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1999 et du compte de profits et pertes pour l’exercice comptable se
terminant au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Election et réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
5. Divers.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01114/032/21)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
EUFINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.165.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue le <i>13 avril 2000 i>à 15.00 heures à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, 1, place de Metz
à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1999.
2) Recevoir et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1999; affectation du bénéfice.
3) Donner quitus aux Administrateurs.
4) Nominations statutaires.
5) Divers.
Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l’Assemblée Générale devra en aviser la Société et
déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée auprès d’un des agents payeurs.
Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l’Assemblée seront autorisés à voter ou
à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent en informer la
Société au moins cinq jours francs avant.
12430
Agents payeurs:
Pour les Pays-Bas:
- SNS REAAL GROEP N.V., Pettelaarpark 120, NL-5216 PT’S-Hertogenbosch;
Pour le Luxembourg:
- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- DekaBank (LUXEMBOURG) S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
Pour la France:
- Caisse des Dépôts et Consignations, rue de Lille, 56, F-75007 Paris;
- CNCE, rue de la Tombe Issoire, 29, F-75014 Paris;
Pour la Belgique:
- FORTIS BANQUE S.A., 3, Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles;
Pour le Portugal:
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Av. Joao XXI, 63, P-1017 Lisbonne;
Pour l’Allemagne:
- DGZ-DekaBank DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Mainzer Landstrasse, 16, D-60325 Frankfurt am Main.
II (01152/755/40)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
EUFI-RENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.166.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue le <i>13 avril 2000 i>à 15.30 heures à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, 1, place de Metz
à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1999.
2) Recevoir et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1999; affectation du bénéfice.
3) Donner quitus aux Administrateurs.
4) Nominations statutaires.
5) Divers.
Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l’Assemblée Générale devra en aviser la Société et
déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée auprès d’un des agents payeurs.
Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l’Assemblée seront autorisés à voter ou
à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent en informer la
Société au moins cinq jours francs avant.
Agents payeurs:
Pour les Pays-Bas:
- SNS REAAL GROEP N.V., Pettelaarpark 120, NL-5216 PT’S-Hertogenbosch;
Pour le Luxembourg:
- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg,1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- DekaBank (LUXEMBOURG) S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
Pour la France:
- Caisse des Dépôts et Consignations, rue de Lille, 56, F-75007 Paris;
- CNCE, rue de la Tombe Issoire, 29, F-75014 Paris;
Pour la Belgique:
- FORTIS BANQUE S.A., 3, Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles;
Pour le Portugal:
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Av. Joao XXI, 63, P-1017 Lisbonne;
Pour l’Allemagne:
- DGZ-DekaBank DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Mainzer Landstrasse, 16, D-60325 Frankfurt am Main.
II (01153/755/40)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
EUFI-CASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.164.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue le <i>13 avril 2000 i>à 16.00 heures à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, 1, place de Metz
à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
12431
<i>Ordre du jour:i>
1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1999.
2) Recevoir et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1999; affectation du bénéfice.
3) Donner quitus aux Administrateurs.
4) Nominations statutaires.
5) Divers.
Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l’Assemblée Générale devra en aviser la Société et
déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée auprès d’un des agents payeurs.
Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l’Assemblée seront autorisés à voter ou
à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent en informer la
Société au moins cinq jours francs avant.
Agents payeurs:
Pour les Pays-Bas:
- SNS REAAL GROEP N.V., Pettelaarpark 120, NL-5216 PT’S-Hertogenbosch;
Pour le Luxembourg:
- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- DekaBank (LUXEMBOURG) S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
Pour la France:
- Caisse des Dépôts et Consignations, rue de Lille, 56, F-75007 Paris;
- CNCE, rue de la Tombe Issoire, 29, F-75014 Paris;
Pour la Belgique:
- FORTIS BANQUE S.A., 3, Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles;
Pour le Portugal:
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Av. Joao XXI, 63, P-1017 Lisbonne;
Pour l’Allemagne:
- DGZ-DekaBank DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Mainzer Landstrasse, 16, D-60325 Frankfurt am Main.
II (01154/755/40)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
12432
S O M M A I R E
DekaStruktur: 2.
BANTLEON UNITS No. 12.
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
TMF LUXEMBOURG S.A.
SCHILTZ-PROCON S.A.
GETEC LUXEMBOURG S.A.
MAGIC MUSIC S.A.
EURO-CONSTRUCTION PROJECT S.A.
GRUPO STEFENIC
REDMAR FINANCES S.A.
TORRO FINANCE HOLDING
TORRO FINANCE HOLDING
TORRO FINANCE HOLDING
TORRO FINANCE HOLDING
TORRO FINANCE HOLDING
C B IMMOBILIERE S.C.I.
TRADINCO
ASLAUG
COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A.
EDELWEISS TRADING INTERNATIONAL S.A.
GENERALE DE MECANIQUE LUXEMBOURG S.A.
VIKING CROISIERES S.A.
SECURENTA
ROBERT STEINHAUSER FINANCE S.A.
ROTTWEIL S.A.H.
RRG S.A.
RRG S.A.
R.V.S. SERVICES
SERREP S.A.
SERREP S.A.
SILVERSEA CRUISE S.A.
LUX-EURO-STOCKS
MATHUR
WALNUT
MELIACOR
COLVERT S.A.
SICAV ALCYON
FORTALUX INVESTMENT HOLDING S.A.
MUSIC INTERNATIONAL FINANCE S.A.
ALP INVESTMENT S.A.
IMMOBRA S.A.
HILOS S.A.
DEXIA EMERGING FUNDS
IPARCO
EUROPEAN LEASING HOLDING S.A.
CANOUBIERS S.A.
SYLAN HOLDING S.A.
BB BONDS
LEICOM FUND.
BREMAAS S.A.
THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND
UEB FUND OF FUNDS
SIMLA TRUST S.A.
LANIMULLION S.A.
EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
LEASING ET INVESTISSEMENTS HOLDING S.A.
DSB-LATIN BOND FUND
BASKINVEST
NIKKEI INVEST CORPORATION S.A.
PUBLI EUROPE S.A.
PRISMA FUND
BRIDGEPOINT CORPORATION
INTEROUTREMER
WSP INVESTMENT
EUROCLEG S.A.
EUREKO
EUFINVEST
EUFI-RENT
EUFI-CASH