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10513

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 220

22 mars 2000

S O M M A I R E

(L’)Africaine  de  Développement  S.A.H.,  Luxem-

bourg……………………………………………………………………………… page

10546

Edi System Finance S.A., Luxembourg …………………………

10514

Elmar, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………………

10514

E.R.T. Environmental  &  Recycling Technologies,

S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………

10514

Esseventuno S.A., Luxembourg ………………………………………

10515

Euro-Plan S.A., Luxembourg ……………………………………………

10516

Euro Receivables Securitization Company (E.R.S.C.)

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

10515

Euro-Sanit, S.à r.l., Kayl ………………………………………

10516

,

10517

Exserv International, S.à r.l., Weiswampach ……………

10517

Faugyr Finance S.A., Luxembourg …………………………………

10517

Fernbach Financial Software S.A., Luxembg

10518

,

10521

F & I Assets Online S.A., Esch-sur-Alzette …………………

10521

Fiduciaire International, S.à r.l., Luxembourg …………

10524

Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg…………………………

10524

Financière Touristique & Immobilière S.A., Luxem-

burg ……………………………………………………………………………

10521

,

10522

Finover S.A., Luxembourg …………………………………………………

10523

Finpiave International S.A., Luxembourg ……

10526

,

10527

Fisher’s Shop S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………

10528

Full Music Services S.A., Luxembourg …………………………

10529

GAEDS, Guardian Automotive Europe Development

and Services S.A., Dudelange…………………………

10529

,

10531

Galileo S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

10529

Geneimmo S.A., Luxembourg …………………………………………

10529

Glaverlux Capital Holding S.A., Luxembg ……

10524

,

10525

Groupe Industriel Electronique Holding S.A., Lu-

xembourg…………………………………………………………………

10527

,

10528

Gruppo Fabbri International S.A., Luxembourg ………

10532

Guineu Inversio S.A., Luxembourg …………………………………

10534

Halifax S.A., Luxembourg ……………………………………………………

10533

Hardwork S.A., Luxembourg ……………………………………………

10533

Harley International S.A., Luxembourg ………

10535

,

10536

Heavy Duty Consult S.A., Luxembourg ………………………

10534

Hiva S.A., Luxembourg …………………………………………………………

10534

Hopra S.A., Luxembourg ……………………………………………………

10537

Howat & Pearlman, S.e.n.c., Hunsdorf …………………………

10537

HRC S.A., Luxembourg ………………………………………

10532

,

10533

HTT Enterprise S.A., Luxembourg…………………………………

10537

Icare S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

10538

Immobilière & Participation S.A., Luxembourg ………

10538

Immo Duo, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

10537

Imprimerie Albert Lux, S.à r.l., Luxembourg ……………

10536

Imprimerie Schomer-Turpel, S.à r.l., Remich……………

10536

Indivires, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

10538

Infomarket, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

10539

Interassurances,  Jacques  Lamby,  Guy  Pauly  et

Compagnie, S.e.n.c., Luxembourg ………………………………

10539

Inter Forest Trading S.A., Luxembourg ………………………

10539

International Company Service Luxembourg S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

10538

International Investments & Properties S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

10540

,

10541

INTER-PRO-DE, International Programs Develop-

ments S.A., Soparfi, Luxembourg ………………

10542

,

10543

Investcorp S.A., Luxembourg ……………………………………………

10547

Itevelesa Participations S.A., Luxembourg …………………

10541

Jocar Holding S.A., Luxembourg ……………………

10544

,

10545

Karos, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………

10547

Kupang Properties S.A., Luxembourg …………………………

10547

Lacbe S.A., Luxembourg………………………………………

10545

,

10546

Landa, S.à r.l., Kehlen ……………………………………………………………

10548

Larcimo, S.à r.l., Kehlen ………………………………………………………

10550

Lepuy S.A., Luxembourg………………………………………………………

10550

Lipid Investments S.A., Luxemburg ………………

10548

,

10549

Locam S.A., Luxembourg ……………………………………………………

10550

Lupa Finances S.A.H., Luxembourg ………………………………

10550

Luxina S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

10550

Luxsouvenirs, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

10552

Maden Holding S.A., Luxembourg …………………

10551

,

10552

Magic Ballons, S.à r.l., Findel………………………………………………

10553

Media Translations and Accountancy, S.à r.l., Weis-

wampach …………………………………………………………………………………

10547

Medical S.A.H.……………………………………………………………………………

10553

Middleland Estate Investments S.A., Luxembourg

10552

Midea Holdings S.A.H., Luxembourg ……………………………

10553

Miller S.A., Luxembourg ………………………………………………………

10553

Moneta Group S.A., Luxembourg ……………………………………

10554

Montecarlo Holding S.A., Luxembourg ………………………

10554

Navella S.A., Luxemburg ……………………………………

10556

,

10557

Nora International Limited S.A., Luxembourg…………

10554

Northland  Estate  Investments  S.A., Luxembourg

10556

Nouna Holding S.A., Luxembourg …………………

10558

,

10559

Optimaxx Holding S.A., Luxembourg……………………………

10556

P.A. Consulting Group S.A., Luxembourg …………………

10560

Palazzo Seta P.I., S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………

10555

Pasea S.A., Luxembourg ………………………………………………………

10558

Paternoster & Fils, S.à r.l., Luxembourg ………………………

10559

Présence, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

10560

Programedia, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

10560

Ramoge S.A., Luxembourg …………………………………………………

10559

Salon Beim Chantal, S.à r.l., Steinfort …………………………

10557

Salon Schmit-Cardoso, S.à r.l., Luxembourg ……………

10557

Sanitaires  &  Chauffage  Léonard  Soeurs,  S.à r.l.,

Luxembourg-Cessange………………………………………………………

10549

ELMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 123, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 31.916.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS S.C.

Signature

(04202/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

E.R.T. ENVIRONMENTAL &amp; RECYCLING TECHNOLOGIES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.499.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04204/664/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

EDI SYSTEM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.824.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme EDI SYSTEM FINANCE S.A. en liquidation,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 54.824,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 381
du 8 août 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 24 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 601 du 31 octobre 1997;
- en date du 26 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 14 du 11 janvier 1999;
et mise en liquidation en date du 10 septembre 1999, en voie de formalisation, avec un capital social de trois milliards

cinq cents millions de lires italiennes (3.500.000.000,- ITL).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dennis Bosje, comptable, demeurant à Steinfort.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra Manti, employée privée, demeurant à F-Terville.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3.- Clôture de la liquidation.
4.- Destination à donner aux archives.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

10514

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux
actionnaires qui ne seraient pas présents à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au
profit de qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt mille francs luxembourgeois, sont à la charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Bosje, S. Manti, C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 1999, vol. 508, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 janvier 2000.

J. Seckler.

(04201/231/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

ESSEVENTUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.658.

Par décision de la réunion des administrateurs en date du 8 novembre 1999:
- la démission de Monsieur Mauro Scalet, administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
- décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Mauro Scalet pour l’exercice de son mandat à ce jour;
- est nommé administrateur en remplacement, avec effet immédiat et à titre provisoire jusqu’à la prochaine assemblée

générale des actionnaires, Monsieur Giancarlo Bolgiani, administrateur de sociétés, résidant Via Tersaggio 3, 6949
Comano, Suisse.

Fait à Genève, le 8 novembre 1999.

M. Bolgiani.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04205/631/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

EURO RECEIVABLES SECURITIZATION COMPANY (E.R.S.C.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.382.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 1999, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,

demeurant à Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Monsieur Roland Frising, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 20 décembre 1999.

<i>Pour EURO RECEIVABLES

<i>SECURITIZATION COMPANY

<i>(E.R.S.C.) S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04208/029/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10515

EURO-PLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 50.819.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 98, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(04207/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

EURO-SANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 33.268.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marcel Dann, artisan chauffage-sanitaire, demeurant à F-Entrange, 11, rue de la Forêt;
2.- Monsieur Hugo Lozzi, technicien sanitaire, demeurant à F-Cattenom, 26, rue Robert Schuman.
3.- Monsieur Charles Stuhlsatz, technicien sanitaire, demeurant à F-Manom, 16, rue Louis Bertrand.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée EURO-SANIT, S.à r.l., avec siège social à L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin, (R.C.

Luxembourg B numéro 33.268), a été constituée par acte du notaire instrumentaire, à la date du 9 mars 1990, publié au
Mémorial C numéro 335 du 20 septembre 1990.

- Que le capital social est fixé à cinq cent dix mille francs (510.000,- LUF), représenté par cinq cent dix (510) parts

socials de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et libérées.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Marcel Dann, préqualifié, cède par les présentes:
- quatre-vingt-cinq (85) parts sociales qu’il détient dans la prédite société à Monsieur Hugo Lozzi, préqualifié, qui

accepte, au prix de trois millions de francs (3.000.000,- LUF), laquelle somme Monsieur Marcel Dann, préqualifié,
reconnaît avoir reçue présentement, ce dont quittance;

- quatre-vingt-cinq (85) parts sociales qu’il détient dans la prédite société à Monsieur Charles Stuhlsatz, préqualifié,

qui accepte, au prix de trois millions de francs (3.000.000, LUF), laquelle somme Monsieur Marcel Dann, préqualifié,
reconnaît avoir reçue présentement, ce dont quittance:

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article 7 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent dix mille francs (510.000,- LUF), divisé en cinq cent dix (510) parts

sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales se répartissent comme suit:
1.- Monsieur Hugo Lozzi, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts …………………………………………………………………………… 255
2.- Monsieur Charles Stuhlsatz, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts sociales ………………………………………………… 255
Total: cinq cent dix parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 510
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

La démission de Monsieur Marcel Dann, préqualifié, comme gérant de la société, est acceptée et décharge lui est

donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

Suite à la démission de Monsieur Marcel Dann, préqualifié, sont nommés Monsieur Hugo Lozzi, préqualifié, et

Monsieur Charles Stuhlsatz, préqualifié, comme nouveaux gérants de la société. La société se trouve engagée par la
signature individuelle de chaque gérant pour un montant ne dépassant pas le montant de cinquante mille francs (50.000,-
LUF). Pour tout engagement dépassant ce montant, la signature conjointe des deux gérants est requise.

10516

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de soixante mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Dann, H. Lozzi, C. Stuhlsatz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 1999, vol. 508, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 janvier 2000.

J. Seckler.

(04209/231/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

EURO-SANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 33.268.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 janvier 2000.

J. Seckler

Le notaire

(04210/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FAUGYR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 27.824.

Les bilans aux 31 décembre 1994, 1995 et 1996 enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(04213/694/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

EXSERV INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 49.151.

L’an deux mille, le dix janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1. Monsieur Gérard Poth, ingénieur industriel, demeurant à B-4750 Bütgenbach, Industriezone Domaine, 15, ici repré-

senté par Monsieur Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à
Bütgenbach, le 30 décembre 1999;

2. Madame Marita Halmes, institutrice, demeurant à B-4750 Bütgenbach, Industriezone Domaine, 15, ici représentée

par Monsieur Koen De Vleeschauwer, prénommé, en vertu d’une procuration délivrée à Bütgenbach le 30 décembre
1999.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, en leur dite qualité, ont déclaré âtre les seuls et uniques associés de la société à responsabilité

limitée EXSERV INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 8 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 264 du 31 mai 1996, dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq
cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 
1) Monsieur Gérard Poth, prénommé, quatre cent cinquante parts sociales  ……………………………………………………………… 450
2) Madame Marita Halmes, prénommée, cinquante parts sociales  …………………………………………………………………………………  50
Total: cinq cents parts sociales  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500

<i>Résolution

Les associés agissant en leur nom personnel et en leur dite qualité, décident de transférer le siège social de la société

de L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch à L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot et de conférer à l’article 2 des
statuts la teneur suivante:

10517

Art. 2. «Le siège de la société est établi à Weiswampach. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut créer des succursales et agences dans toute
autre localité du pays.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays au comparant, il a signé avec le notaire la présente minute. 
Signé: K. De Vleeschauwer, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 janvier 2000, vol. 463, fol. 200, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 18 janvier 2000.

A. Lentz.

(04212/221/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A., Société Anonyme

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 7A, rue Robert Stümper.

H. R. Luxemburg B 70.830.

Im Jahre neunzehnhundertneunundneununzig, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Treten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktiengesellschaft

FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A., mit Sitz in L-2558 Luxemburg, 7A, rue Robert Stümper,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 70.830, gegründet

gemäss Urkunde vom 20. Juli 1999, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil
des Sociétés et Associations» C, Nummer 754 vom 12. Oktober 1999.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Günther Fernbach, Geschäftsführer, wohnhaft in L-7229 Bereldingen,
welcher Herrn Jürgen Salz, Kaufmann, wohnhaft in D-54308 Langsur, zum Schriftführer bestellt.
Die Versammmlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Anja Fernbach, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-7229

Bereldingen.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgendes fest:
I. - Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste, beinhaltend ein Verzeichnis der Aktien und der Gesell-

schafter, bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der
Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II. - Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der

Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen,
um mit demselben einregistriert zu werden.

III. - Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. - Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung der Beschlussfassungsregelung bei Verwaltungsratssitzungen, dahingehend, dass nachfolgende Beschluss-

gegenstände nur mit der Zustimmung sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder gestimmt werden können:

(1) jede Form der Kapitalerhöhung oder der sonstigen Ausgabe neuer Aktien, im Rahmen des genehmigten Kapitals,
(2) Erwerb, Gründung, Belastung und Veräusserung eines Unternehmens oder von Beteiligungen sowie Abschluss von

Gesellschafts- und Gemeinschaftsverträgen,

(3) Aufnahme neuer Geschäftszweige und Aufgabe alter Tätigkeitsgebiete oder Einstellung des Geschäftsbetriebes,
(4) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten,
(5) Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
(6) Kreditgewährung, Wechselbegebung, Bürgschaftsversprechen und Gewährung sonstiger Sicherheiten,
(7) Entwicklung und Aufnahme des Vertriebs neuer Softwareprodukte ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbe-

triebes,

(8) Erwerb, Nutzung oder Veräusserung von eigenen oder fremden Lizenz- oder Urheberrechten an Softwarepro-

dukten ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes,

(9) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Vertriebs- oder Lizenzverträgen sowie sonstigen, die Nutzung oder

Verwertung von Software regelnden Verträgen ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes,

(10) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, Mitgliedern des Vorstandes oder Prokuristen der Tochterge-

sellschaften,

(11) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Dienstverträgen mit Prokuristen und leitenden Mitarbeitern,
(12) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Verträgen mit Gesellschaftern oder einem mit diesen verbundenen

Unternehmen,

(13) sowie sämtliche vergleichbaren Beschlussgegenstände.

10518

2. Entsprechende Ergänzung von Artikel 7 der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes 12 zwischen den jetzigen

Absätzen 11 und 12;

3. Änderung der Beschlussfassungsregelung bei Gesellschafterversammlungen, dahingehend, dass nachfolgende

Beschlussgegenstände einer qualifizierten Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent (75%) des ausgegebenen und ausste-
henden stimmberechtigten Kapitals der Gesellschaft bedürfen:

(1) Satzungsänderungen,
(2) Änderung des Geschäftsgegenstandes, 
(3) Kapitalerhöhungen,
(4) Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie Festlegung der Zahl der Verwaltungs-

ratsmitglieder,

(5) Bestellung des Abschlussprüfers,
(6) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Dienstverträgen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates.
4. Entsprechende Abänderung von Artikel 17 der Satzung;
5. Erhöhung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei auf vier;
6. Bestellung von Herrn Michael Schumacher zum neuen Verwaltungsrat mit Wirkung ab dem Tag der Generalver-

sammlung und bis zur jährlichen Generalversammlung, die im Jahre 2001 abzuhalten ist.

7. Erhöhung des Gesellschaftskapitals, um dasselbe von EUR 288.500,- auf EUR 385.200,- zu bringen. Ausgabe von

19.340 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 5,- sowie Zeichnung der neuen Aktien und Einzahlung des Kapitals im
Nennwert von EUR 96.700,- nebst Aufgeld in Höhe von insgesamt EUR 1.948.505,- mithin eines Gesamtausgabepreises
von EUR 2.045.205,- durch die Gesellschaft BROKAT INFOSYSTEMS A.G., Industriestrasse 3, D-70565 Stuttgart.

Verzichterklärung der anderen Aktionäre auf ihr Zeichnungsprivileg.
8. Dementsprechende Abänderung von Absatz 1 und Absatz 3 von Artikel 5 der Satzung.
Alsdann werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Beschlussfassungsregelung bei Verwaltungsratssitzungen,

dahingehend, dass nachfolgende Beschlussgegenstände nur mit der Zustimmung sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder
gestimmt werden können:

(1) jede Form der Kapitalerhöhung oder der sonstigen Ausgabe neuer Aktien, im Rahmen des genehmigten Kapitals,
(2) Erwerb, Gründung, Belastung und Veräusserung eines Unternehmens oder von Beteiligungen sowie Abschluss von

Gesellschafts- und Gemeinschaftsverträgen,

(3) Aufnahme neuer Geschäftszweige und Aufgabe alter Tätigkeitsgebiete oder Einstellung des Geschäftsbetriebes,
(4) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten,
(5) Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
(6) Kreditgewährung, Wechselbegebung, Bürgschaftsversprechen und Gewährung sonstiger Sicherheiten,
(7) Entwicklung und Aufnahme des Vertriebs neuer Softwareprodukte ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbe-

triebes,

(8) Erwerb, Nutzung oder Veräusserung von eigenen oder fremden Lizenz- oder Urheberrechten an Softwarepro-

dukten ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes,

(9) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Vertriebs- oder Lizenzverträgen sowie sonstigen, die Nutzung oder

Verwertung von Software regelnden Verträgen ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes,

(10) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, Mitgliedern des Vorstandes oder Prokuristen der Tochterge-

sellschaften,

(11) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Dienstverträgen mit Prokuristen und leitenden Mitarbeitern,
(12) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Verträgen mit Gesellschaftern oder einem mit diesen verbundenen

Unternehmen,

(13) sowie sämtliche vergleichbaren Beschlussgegenstände.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die entsprechende Ergänzung von Artikel 7 der Satzung durch Einfügung eines

neuen Absatzes 12 zwischen den jetzigen Absätzen 11 und 12. Der neue Absatz 12 lautet wie folgt:

«Art. 7. (Absatz 12). Die nachfolgenden Beschlussgegenstände bedürfen der Zustimmung sämtlicher Verwal-

tungsratsmitglieder:

(1) jede Form der Kapitalerhöhung oder der sonstigen Ausgabe neuer Aktien, im Rahmen des genehmigten Kapitals,
(2) Erwerb, Gründung, Belastung und Veräusserung eines Unternehmens oder von Beteiligungen sowie Abschluss von

Gesellschaftsund Gemeinschaftsverträgen,

(3) Aufnahme neuer Geschäftszweige und Aufgabe alter Tätigkeitsgebiete oder Einstellung des Geschäftsbetriebes,
(4) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten,
(5) Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
(6) Kreditgewährung, Wechselbegebung, Bürgschaftsversprechen und Gewährung sonstiger Sicherheiten,
(7) Entwicklung und Aufnahme des Vertriebs neuer Softwareprodukte ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbe-

triebes,

(8) Erwerb, Nutzung oder Veräusserung von eigenen oder fremden Lizens- oder Urheberrechten an Softwarepro-

dukten ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes,

(9) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Vertriebs- oder Lizenzverträgen sowie sonstigen, die Nutzung oder

Verwertung von Software regelnden Verträgen ausserhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes,

10519

(10) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, Mitgliedern des Vorstandes oder Prokuristen der Tochterge-

sellschaften,

(11) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Dienstverträgen mit Prokuristen und leitenden Mitarbeitern,
(12) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Verträgen mit Gesellschaftern oder einem mit diesen verbundenen

Unternehmen,

(13) sowie sämtliche vergleichbaren Beschlussgegenstände.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Beschlussfassungsregelung bei Gesellschafterversammlungen,

dahingehend, dass nachfolgende Beschlussgegenstände einer qualifizierten Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent (75%)
des ausgegebenen und ausstehenden stimmberechtigen Kapitals der Gesellschaft bedürfen: 

(1) Satzungsänderungen,
(2) Änderung des Geschäftsgegenstandes, 
(3) Kapitalerhöhungen,
(4) Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie Festlegung der Zahl der Verwaltungs-

ratsmitglieder,

(5) Bestellung des Abschlussprüfers,
(6) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Dienstverträgen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die entsprechende Abänderung von Artikel 17 der Satzung wie folgt:
«Art. 7. Sofern nicht anders im Gesetz vorgesehen, können die Beschlüsse der Generalversammlung mit einfacher

Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gültig gefasst werden.

Die nachfolgenden Beschlussgegenstände bedürfen jedoch zu ihrer gültigen Beschlussfassung einer qualifizierten

Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent (75%) des ausgegebenen und ausstehenden stimmberechtigten Kapitals der Gesell-
schaft: 

(1) Satzungsänderungen,
(2) Änderung des Geschäftsgegenstandes, 
(3) Kapitalerhöhungen,
(4) Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie Festlegung der Zahl der Verwaltungs-

ratsmitglieder,

(5) Bestellung des Abschlussprüfers,
(6) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Dienstverträgen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei auf vier.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bestellung von Herrn Michael Schumacher zum neuen Verwaltungsrat mit

Wirkung zum heutigen Tag und bis zur jährlichen Generalversammlung, die im Jahre 2001 abzuhalten ist.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst eine Kapitalerhöhung von sechsundneunzigtausendsiebenhundert Euro (EUR

96.700,-) vorzunehmen, um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von zweihundertachtundachtzigtausend-
fünfhundert Euro (EUR 288.500,-) auf dreihundertfünfundachtzigtausendzweihundert Euro (EUR 385.200,-) zu bringen,
durch die Ausgabe von neunzehntausenddreihundertvierzig (19.340) neuen Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert
von fünf Euro (EUR 5,-) je Aktie.

Da die bestehenden Gesellschafter allesamt auf ihr Zeichnungsprivileg verzichteten, werden die neuen Aktien alle von

der Gesellschaft BROKAT INFOSYSTEMS A.G., Industriestrasse 3, D-70565 Stuttgart,

hier vertreten durch Herrn Jürgen Salz, Kaufmann, wohnhaft in D-54308 Langsur,
handelnd auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Stuttgart, am 23. Dezember 1999,
gezeichnet und in voller Höhe in bar eingezahlt, wodurch ab heute der Gesellschaft der Betrag des Nennwerts der

Kapitalerhöhung von sechsundneunzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 96.700.-) nebst Aufgeld in Höhe von einer
Million neunhundertachtundvierzigtausendfünfhundertfünf Euro (EUR 1.948.505,-), das heisst ein Betrag von insgesamt
zwei Millionen fünfundvierzigtausendzweihundertfünf Euro (EUR 2.045.205,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem
amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten und den Notar, vorliegender

Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden. 

<i>Achter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 Absatz 1 der Satzung abgeändert und erhält folgenden

Wortlaut: 

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertfünfundachtzigtausendzweihundert Euro (EUR

385.200,-), eingeteilt in siebenundsiebzigtausendvierzig (77.040) Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 
5,-).»

Weiterhin wird Artikel 5 Absatz 3 der Satzung wie folgt abgeändert: 
«Art. 5. Absatz 3. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Gesellschaftskapital zu erhöhen, um es von dreihundert-

fünfundachtzigtausendzweihundert Euro (EUR 385.200,-) auf eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) zu bringen, durch die 

10520

Ausgabe von einhundertzweiundzwanzigtausendneunhundertsechsundsechzig (122.966) Aktien von je fünf Euro (EUR
5,-) Nennwert, welche die gleichen Rechte geniessen wie die bestehenden Aktien.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eine Million Luxemburger Franken (LUF 1.000.000,-)

veranschlagt sind, gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Gebühren wird die Kapitalerhöhung nebst Aufgeld auf zweiundachtzig Millionen fünfhun-

dertdreitausenddreihundertfünfundsechzig Luxemburger Franken (LUF 82.503.365,-) abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar
unterschrieben.

Gezeichnet: G. Fernbach, J. Salz, A. Fernbach, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 78, case 6. – Reçu 825.034 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 19. Januar 2000.

E. Schlesser.

(04214/227/204)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A., Société Anonyme

Siège social: Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 70.830.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04215/227/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

F &amp; I ASSETS ONLINE, Société Anonyme.

Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Goedert.

R. C. Luxembourg B 70.859.

<i>Procès-verbal du conseil d’administration du 17 janvier 2000

Est nommée directeur technique Mademoiselle Gabriela Rapp de Luxembourg. Elle aura pouvoir d’engager la société

par sa seule signature pour tous les actes de gestion journalière jusqu’au moment de 

€ 10.000,-.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04216/592/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FINANCIERE TOURISTIQUE &amp; IMMOBILIERE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1371 Luxemburg, 223, Val Sainte Croix.

H. R. Luxemburg B 30.034.

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft FINANCIERE TOURISTIQUE &amp;

IMMOBILIERE S.A., mit Sitz in L-1371 Luxemburg, 223, Val Sainte-Croix, gegründet unter der Bezeichnung AEV
CONMERCE S.A., gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am
14. Februar 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 171, vom 20. Juni
1989, abgeändert und umbenannt gemäss Urkunde, aufgenommen durch vorgenannten Notar Jean-Paul Hencks, am 3.
Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 113 vom 16. März
1993, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch denselben Notar Jean-Paul Hencks, am 5. März 1999, veröf-
fentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C Nummer 402 vom 2. Juni 1999, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 30.034.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Fräulein Elisabeth Antona, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg,
welche Frau Jeanne Muller, Angestellte, wohnhaft in F-Thionville, zum Schriftführer bestellt.

10521

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Lionel Capiaux, Angestellter, wohnhaft in F-Metz. 
Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I. - Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. - Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung

ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung
beschliessen, wovon die Aktionäre im voraus Kenntnis hatten.

III. - Die Tagesordnung der Generalversammung lautet wie folgt:
1. - Erhöhung des Gesellschaftskapitals um siebzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(LUF 17.750.000,-), um es von seinem jetzigen Betrag von sechs Millionen zweihundertfünfzigtausend Luxemburger
Franken (LUF 6.250.000,-) auf vierundzwanzig Millionen Luxemburger Franken (LUF 24.000.000,-) zu bringen, mittels
Umwandlung von Forderungen, durch Schaffung und Ausgabe von siebzehntausendsiebenhundertfünfzig (17.750) Aktien
mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-). 

2.- Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien. 
3. - Umänderung von Artikel 5 Absatz 1 der Statuten.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um siebzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend

Luxemburger Franken (LUF 17.750.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von sechs Millionen zweihun-
dertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 6.250.000,-) auf vierundzwanzig Millionen Luxemburger Franken (LUF
24.000.000,-) zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von siebzehntausendsiebenhundertfünfzig (17.750) neuen Aktien
mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Die Kapitalerhöhung von siebzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 17.750.000,-)

wurde voll eingezahlt durch Umwandlung in Kapital von Forderungen des Hauptaktionärs. Der einzig andere Aktionär
hat auf sein Vorzugsrecht verzichtet.

Diese Forderungen bilden den Bestand eines Revisionsberichtes, erstellt durch REVILUX S.A., mit Sitz in Luxemburg,

am 22. Dezember 1999, dessen Schlussfolgerung lautet wie folgt:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Dieser Bericht, ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einre-

gistriert zu werden. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 5 Absatz 1 abzuändern wie folgt: 
«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital wird auf vierundzwanzig Millionen Franken (24.000.000,- Fr.) festge-

setzt, eingeteilt in vierundzwanzigtausend (24.000) Aktien zu je tausend Franken (1.000,- Fr.).»

<i>Abschätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde

und ihrer Folgen obliegen oder zur Last gelegt werden, werden abgeschätzt auf ungefähr zweihundertachtzigtausend
Franken (280.000,- Fr.). 

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Sitzung aufgehoben. 
Worüber Protokoll aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Versammlung haben die Mitglieder des Versammlungsbüros mit dem Notar unter-

schrieben.

Gezeichnet: E. Antona, J. Muller, L. Capiaux, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 78, case 5. – Reçu 177.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 19. Januar 2000.

E. Schlesser.

(04221/227/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FINANCIERE TOURISTIQUE &amp; IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 30.034.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04222/227/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10522

FINOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.313.

Les bilans au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol.

64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04223/631/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FINOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.313.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 21 mai 1999,
- les comptes au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 31

décembre 1996 et au 31 décembre 1997;

- les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale

statutaire.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
1. Monsieur Franco Omarini, administrateur de sociétés, demeurant à Leimbachstrasse 26, 8134 Adliswil, Suisse;
2. Madame Verena Lüthi, administrateur de sociétés, demeurant à Gutstrasse 224, 8055 Zürich, Suisse;
3. Monsieur Hans R. Winzenried, administrateur de sociétés, demeurant à Holzwiesstrasse 1, 8704 Herrliberg, Suisse.

<i>Commissaire:

MAITLAND &amp; CO S.A., Experts-Comptables, 6, boulevard Georges Favon, CH-1221, Genève 11, Suisse.
Par vote spécial et conformément à l’article 100 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales,

l’assemblée décide de poursuivre les activités commerciales de la société malgré le fait que les pertes encourues pendant
les années financières au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 excèdent plus de 75% du capital social de la société.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04224/631/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FINOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.313.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 1999,
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1998 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04225/631/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FINOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.313.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 5 novembre 1999,
1. La démission de Monsieur Hans R. Winzenried en tant qu’administrateur de la Société est acceptée avec effet au

31 août 1999.

2. Monsieur Rainer Damian Krummenacher, Consultant, résidant à Siglhang 17, 6034 Inwil, est nommé administrateur

en remplacement, avec effet au 31 août 1999.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04226/631/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10523

FIDUCIAIRE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 34.813.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04218/664/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 47.015.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1999, vol. 531, fol. 31, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

(04219/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 47.015.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme FIDUCIAIRE RESOURCE

S.A., tenue à Luxembourg le 23 mars 1999 à 14.30 heures que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 1996 ont été approuvés et

que la perte a été reportée à l’exercice suivant;

- Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital;

- Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes au titre de l’exercice 1996.
- La démission de Monsieur Stephen Cauthery comme administrateur de la société a été notée.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1999, vol. 531, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04220/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GLAVERLUX CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.146.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLAVERLUX CAPITAL

HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le Maître Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26 novembre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 90 du 26 février 1997,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 15 novembre

1999, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.146.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Arnaud Bierry,

directeur, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Mademoiselle Nathalie Krachmanian, employée, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Mieres, employé privé, demeurant à Bergem.
Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:

10524

I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. - Augmentation du capital social à concurrence de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF),

pour le porter de son montant actuel de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) à soixante-dix
millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF) par création de quatre mille (4.000) actions nouvelles. 

2. - Souscription et libération.
3. - Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentiel. 
4. - Modification de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social s’élève à soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF), représenté par

sept mille (7.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) par action, entièrement libérées.

Ces actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.» 

5. - Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de 40.000.000,- LUF, pour le porter de son

montant actuel de 30.000.000,- LUF à 70.000.000,- LUF par création de 4.000 actions nouvelles. 

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par la société ASSOCO Ré S.A., avec siège

social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, de sorte que la somme de 40.000.000,- LUF se trouve dès maintenant
à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social s’élève à soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF), représenté par

sept mille (7.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) par action, entièrement libérées.

Ces actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 9.00 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à

480.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: A. Bierry, N. Krachmanian, F. Meres, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 56, case 1. – Reçu 400.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 janvier 2000.

P. Decker.

(04233/206/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GLAVERLUX CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.146.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(04234/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10525

FINPIAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.704.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINPIAVE INTERNA-

TIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard
Royal,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 12 novembre 1999,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 72.704.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Giuseppe Stefanel,

entrepreneur, demeurant à I-31047 Oderzo (Treviso - Italie), 198, Via Garibaldi.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sonia Still, employée privée, demeurant à Bridel.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. - Augmentation du capital social par apport de 99,833 % du capital de la société FINPIAVE SpA, pour le porter de

son montant actuel de 1.000.000,- d’euros à 22.654.960,- euros par émission de 2.165.496 actions de 10,- euros chacune.

2. - Modification de l’article 5, premier paragraphe des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à vingt-deux millions six cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante euros (22.654.960,-

EUR), représenté par deux millions deux cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize (2.265.496) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. 

3. - Souscription et libération.
4. - Renonciation par l’actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel. 
5. - Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire. 

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l’unanimité des voix. 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de 21.654.960,- EUR pour le porter de son

montant actuel de 1.000.000,- EUR à 22.654.960,- EUR par émission de 2.165.496 actions nouvelles entièrement
libérées.

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été

entièrement souscrites par Monsieur Giuseppe Stefanel, entrepreneur, demeurant à I-31047 Oderzo (Treviso - Italie),
198, Via Garibaldi,

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées par un apport en nature de 2.994.990 actions de la société de

droit italien FINPIAVE SpA, avec siège social à Via Postumia, N° B5, Ponte di Piave (TV) Italie, représentant 99,833 % du
capital social de ladite société, évalué à 41.929.860.000,- ITL, ou sa contre-valeur de 21.654.960,- EUR.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 15 décembre 1999, par G.E.F., GESTION, EXPERTISE ET FISCALITÉ, S.à r.l., avec siège
social à Luxembourg, représentée par Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport,
après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps.

La valeur de l’apport en nature est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes: 

«<i>Conclusion

Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

et de l’examen des documents qui nous ont été soumis, nous n’avons pas de réserves à formuler sur la valeur de l’apport
de EUR 21.654.960,- qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie
et nous sommes d’avis que cette rémunération est légitime et équitable.» 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’article 5, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

10526

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à vingt-deux millions six cent cinquante-quatre mille neuf cent

soixante euros (22.654.960,- EUR), représenté par deux millions deux cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-
seize (2.265.496) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Evaluation, Dépenses, Frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 21.654.960,- EUR à

873.558.920,90 LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

L’apport en nature consistant en l’apport de 99,833 % du capital d’une société constituée dans l’Union Européenne, il

est fait référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d’apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 225.000,- LUF. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: G. Stefanel, R. Moraldi, S. Still, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 janvier 2000.

P. Decker.

(04227/206/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FINPIAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.704.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 19 janvier 2000.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(04228/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.428.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GROUPE INDUS-

TRIEL ELECTRONIQUE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxem-
bourg, section B numéro 54.428, constituée suivant acte reçu le 20 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro 314 du
27 juin 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lamesch, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, Conseil fiscal, demeurant à Luxembourg. 
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Qu’il ressort de la liste de présence que les 600 (six cents) actions représentant l’intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de CHF 1.500.000,- pour le porter de son montant actuel de CHF 60.000,- à CHF

1.560.000,-, par élévation de la valeur nominale des actions anciennes à CHF 2.600,- chacune.

2. Souscription et libération des actions ainsi créées par l’incorporation au capital d’une partie des résultats reportés.
3. Modification de la dénomination de la société de GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE S.A. en GROUPE

INDUSTRIEL ELECTRONIQUE HOLDING S.A. 

10527

4. Modifications subséquentes des statuts. 
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de CHF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs

suisses), pour le porter de son montant actuel de CHF 60.000,- (soixante mille francs suisses) à CHF 1.560.000,- (un
million cinq cent soixante mille francs suisses), par augmentation de la valeur nominale des actions anciennes jusqu’à CHF
2.600,- (deux mille six cents francs suisses) chacune, à libérer intégralement par incorporation au capital de réserves
disponibles à due concurrence.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’attribution des actions nouvelles aux

actionnaires.

La preuve de l’existence actuelle de ces réserves disponibles dûment affectées à ce poste par décision de l’assemblée

a été apportée par la présentation au notaire d’un bilan récent et d’une attestation contresignés par deux administra-
teurs.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE

HOLDING S.A.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier:
- l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE

HOLDING S.A.»

- le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à CHF 1.560.000,- (un million cinq cent soixante mille francs suisses), représenté par 600

(six cents) actions de CHF 2.600,- (deux mille six cents francs suisses) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.».

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent soixante-dix mille francs
luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, M. Lamesch, C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 1999.

J. Elvinger.

(04235/211/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.428.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04236/211/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

FISHER’S SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 11, place de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 48.604.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04229/664/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10528

FULL MUSIC SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.073.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 11, case 57, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

L. Chavatte

(04230/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GALILEO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.449.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 1999, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial,

demeurant à Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Monsieur Roland Frising, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 20 décembre 1999.

<i>Pour GALILEO S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04231/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GENEIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.874.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(04232/694/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GAEDS, GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A., 

Société Anonyme.

Registered office: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 57.266.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

Appeared:

Mr François Gacougnolle-Larrieu, assistant general counsel, residing in Luxembourg,
acting as proxy holder of the board of directors of GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND

SERVICES S.A. (GAEDS S.A.), a joint stock company, having its registered office in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle
Wolser,

pursuant to a resolution of the board of directors passed on 16 December 1999, a certified copy of which, signed ne

varietur by the person appearing and the notary, will remain attached to this deed, 

who declared and required the notary to state that:
I. - GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A. (GAEDS S.A.) was incorporated as

a corporation in the form of a «société anonyme» by a deed of the undersigned notary on 16 December 1996, published
in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», number 110 on 7 March 1997, modified by a deed of the
undersigned notary on 17 June 1997, published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», number 518
on 23 September 1997,

10529

and registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg City under section B and number 57.266, with a

fully paid up corporate capital of one million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,250,000.-), consisting
of one thousand two hundred fifty (1,250) shares of a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

Article five of the Articles of Incorporation states that:
«The subscribed capital is set at one million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,250,000.-), con-

sisting of one thousand two hundred fifty (1,250) shares of a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-
) per share, which have been entirely paid in.

The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The Corporation may, to the extent and
under terms permitted by law, redeem its own shares.

The authorised capital of the Corporation is fixed at one billion five hundred million Luxembourg francs (LUF

1,500,000,000.-).

The board of directors is authorised, during a period of five years after the date of this deed to increase from time to

time the subscribed capital, within the limits of the authorised capital, by issuing shares or other instruments repre-
senting such increased amount of capital. Such increased amount of capital may be subscribed for, sold and issued with
or without a premium, as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specifically
authorised to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to
subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of
the Corporation, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment
for shares representing part or all of such increased amounts of capital.»

II. - The board of directors, in its meeting of 16 December 1999, has resolved to increase the corporate capital of the

corporation within the limits of the authorized capital by four hundred and eighty-five million Luxembourg francs (LUF
485,000,000.-), from one million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,250,000.-) to four hundred
eighty-six million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 486,250,000.-), by the creation and issuance
of four hundred and eighty-five thousand (485,000) new shares of a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF
1,000.-) each, vested with the same rights and obligations as the shares existent.

III. - The board of directors has admitted to subscription of the new shares GUARDIAN EUROPE S.A., having its

registered office in L-3452 Dudelange.

IV. - All the new shares have been entirely paid up in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.
V. - The board of directors has been informed of the waiver by the minority shareholder of his preferential

subscription right.

VI. - As a consequence of the above capital increase, article five, first paragraph, of the Articles of Incorporation is

modified as follows:

«Art. 5. First paragraph. The capital is fixed at four hundred eighty-six million two hundred and fifty thousand

Luxembourg francs (LUF 486,250,000.-), represented by four hundred and eighty-six thousand two hundred and fifty
(486,250) shares with a nominal value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as

a result of the aforementioned increase of capital are estimated at approximately five million and sixty-thousand Luxem-
bourg francs (LUF 5,060,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Follows French translation:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg. 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

A comparu:

Monsieur François Gacougnolle-Larrieu, «assistant general counsel», demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme, GUARDIAN

AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A. (GAEDS S.A.), ayant son siège social à L-3452
Dudelange, Zone Industrielle Wolser,

en vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée en date du 16 décembre 1999, dont une copie certifiée

conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I. - La société GUARDIAN AUTOMOTIVE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A. (GAEDS S.A.) a été constituée

sous forme d’une société anonyme suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110 du 7 mars 1997, modifiée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 17 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 518 du 23
septembre 1997,

10530

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 57.266, au capital

social intégralement libéré d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) entièrement libérées.

L’article cinq des statuts stipule que:
«Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification de statuts. La société pourra racheter ses actions dans la mesure où la loi
l’y autorise.

Le capital autorisé de la société est fixé à un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.500.000.000,-).
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à dater de cet acte, à augmenter en temps

qu’il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé, par l’émission d’actions ou d’autres instruments
représentant cette augmentation. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites, vendues et émises avec ou sans
prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix des actions représentant tout ou partie des augmentations de capital.»

II. - Le conseil d’administration, en sa réunion du 16 décembre 1999, a décidé de réaliser une tranche de l’augmen-

tation de capital autorisée, à concurrence de quatre centre quatre-vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF
485.000.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à quatre cent quatre-vingt-six millions deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 486.250.000,-) par la création et l’émission de quatre cent quatre-vingt-cinq mille (485.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

III. - Le conseil d’administration a admis à la souscription des actions nouvelles GUARDIAN EUROPE S.A., ayant son

siège social à L-3452 Dudelange.

IV. - Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par paiement en

espèces, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

V. - Le conseil d’administration a été informé de la renonciation par l’actionnaire minoritaire à son droit de

souscription préférentiel.

VI. - A la suite de cette augmentation de capital, l’article cinq, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit: 
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-six millions deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (LUF 486.250.000,-), représenté par quatre cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante
(486.250) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement libérées.»

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la présente

augmentation de capital, s’élèvent approximativement à cinq millions soixante mille francs luxembourgeois (LUF
5.060.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg,  date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire. 

Signé: F. Gacougnolle-Larrieu, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 78, case 7. – Reçu 4.850.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04239/227/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GAEDS, GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04240/227/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10531

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.723.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 décembre 1999

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999:

<i>Conseil d’administration

MM. Ermanno Fabbri, agent administratif, demeurant à Monaco (Monte-Carlo), président;

Ermanno Gozzoli, administrateur de sociétés, demeurant à Savignano San Panaro (Italie), administrateur;
Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Pour extrait conforme

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04237/024/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.723.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(04238/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HRC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.710.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HRC S.A., ayant son siège

social à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, R. C. Luxembourg section B numéro 68.710, constituée suivant acte
reçu le 23 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 364 du 21 mai 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pol Wirtz, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique). 

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Transfert du siège de la société du 25, rue Philippe II vers 16, Grand-rue à Luxembourg.
2. - Nouveaux administrateurs de la société: Madame Diane Ries et Monsieur Daniel Reinert.
3. - Administrateurs sortants: Madame Lesley Hullman et Monsieur Charles Gosselin.

10532

4. - Elargissement de l’objet de la société, pour le lire ainsi:
«La société a pour objet le conseil en gestion de ressources humaines, le conseil en formation et l’organisation de

formation.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II à L-1660

Luxembourg, 16, Grand-rue.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs suivants:
Madame Lesley Hullman, consultante, demeurant à Tulsa (OK-USA), et Monsieur Charles Gosselin, consultant de

gestion, demeurant à Koerich.

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Madame Diane Ries, consultante, demeurant à L4276 Esch-sur-Alzette, 46, rue Pasteur;
- Monsieur Daniel Reinert, consultant, demeurant à L-1515 Luxembourg, 22, boulevard Dr. Ernest Feltgen. 
Tous deux ici présents et ce acceptant.
Leurs mandats se termineront avec ceux des autres administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle de 2005.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide d’élargir l’objet social de la société et de donner au premier paragraphe de l’article trois des

statuts la teneur suivante:

«La société a pour objet le conseil en gestion des ressources humaines, le conseil en formation et l’organisation de

formation.».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: P. Wirtz, H. Janssen, D. Ries, D. Reinert, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

J. Elvinger.

(04252/211/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HRC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.710.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04252/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HALIFAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.782.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(04243/694/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HARDWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 36.024.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(04244/694/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10533

GUINEU INVERSIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 38.932.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GUINEU INVERSIO S.A.

R. Portabella Peralta

<i>Administrateur-délégué

(04241/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GUINEU INVERSIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 38.932.

L’assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2000 réunie à 10.00 heures au siège social de la société, a décidé:
- de ratifier la décision du Conseil d’Administration du 15 novembre 1999 de transférer le siège social de la société

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- d’accepter la démission du commissaire aux comptes PANELL KERR FORSTER (P.K.F.) et de pourvoir à son rempla-

cement en nommant KPMG LUXEMBOURG jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003;

- de nommer KPMG LUXEMBOURG aux fonctions de réviseur des comptes de la société se clôturant le 31

décembre 1999 pour une période de un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000.

Luxembourg, le 18 janvier 2000.

GUINEU INVERSIO S.A.

R. Portabella Peralta

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04242/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HEAVY DUTY CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.876.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 57, case 11 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

X. Van Laethem

(04248/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HEAVY DUTY CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.876.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 57, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

X. Van Laethem

(04247/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 45.452.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 78, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(04249/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10534

HARLEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.961.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HARLEY INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le
notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 21 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 539 du 23 novembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine
Doerner, prénommé, en date du 31 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 324 du 9 juillet 1993, modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, prénommé, en date du 6 avril
1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 308 du 20 août 1994, modifiée suivant
acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 14 juillet 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 601 du 31 octobre 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous la section B et le numéro 40.961.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant à F-Metz, 
qui désigne comme secrétaire Madame Jeanne Muller, employée privée, demeurant à F-Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de la devise du capital social de quarante-six millions de francs luxembourgeois (LUF 46.000.000,-) en

un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21).

2. Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action, des quarante-six mille

(46.000) actions existantes.

3. Remplacement des quarante-six mille (46.000) actions existantes par mille cent quarante (1.140) actions nouvelles,

sans désignation de valeur nominale.

4. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf virgule

soixante-dix-neuf euros (EUR 259.689,79), par incorporation de bénéfices, pour le porter de son montant actuel d’un
million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21) à un million quatre cent mille
euros (EUR 1.400.000,-), par la création et l’émission de deux cent soixante (260) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire ayant renoncé

à son droit de souscription préférentiel.

5. Nouvelle fixation de la valeur nominale à mille euros (EUR 1.000,-) par action. 
6. Modification subséquente des statuts. 
7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de quarante-six millions de francs luxembourgeois (LUF

46.000.000,-) en un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21). 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action, des

quarante-six mille (46.000) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les quarante-six mille (46.000) actions existantes par mille cent quarante (1.140)

actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-

vingt-neuf virgule soixante-dix-neuf euros (EUR 259.689,79), pour le porter de son montant actuel de un million cent
quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21) à un million quatre cent mille euros (EUR
1.400.000,-), par incorporation de bénéfices reportés et par la création et l’émission de deux cent soixante (260) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

10535

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire majoritaire,

INVESTMENT AND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à St. Hélier, Jersey (Channel Islands),

l’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.
Est alors intervenue, INVESTMENT AND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, prénommée,
ici représentée par Monsieur Lionel Capiaux, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à St. Hélier, le 13 décembre 1999,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les deux cent soixante (260) actions nouvel-

lement émises, sans désignation de valeur nominale.

L’existence de ces bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 30

novembre 1999, dûment approuvé par le conseil d’administration et le commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale à mille euros (EUR 1.000,-) par action. 

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million quatre cent mille euros (EUR 1.400.000,-), divisé en

mille quatre cents (1.400) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement libérées.» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève

approximativement à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évalué à dix millions quatre cent soixante-

quinze mille huit cent soixante francs luxembourgeois (LUF 10.475.860,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Capiaux, J. Muller, E. Antona, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 121S, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04245/227/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HARLEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04246/227/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

IMPRIMERIE ALBERT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 13, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 61.077.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(04259/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

IMPRIMERIE SCHOMER-TURPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5561 Remich, 29, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 85.717.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(04260/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10536

HOPRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.234.

<i>Extrait des résolutions de la seconde Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 12 juillet 1999

<i>pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 1998

L’Assemblée Générale décide qu’il n’y a pas lieu à dissoudre la société et que l’activité sera poursuivie.
Luxembourg, le 12 juillet 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04250/720/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HOWAT &amp; PEARLMAN, Société en nom collectif,

(anc. DEMCZUK &amp; PEARLMAN).

Siège social: L-7396 Hunsdorf, 2, rue de Prettange.

R. C. Luxembourg B 51.072.

DISSOLUTION

La société a arrêté son activité à la date du 31 mai 1999.
Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2000.

<i>Pour la société

S. P. Howat

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04251/664/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

HTT ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.150.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532,

fol. 75, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: …………………………………………………………………

(LUF 284.934,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04254/693/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

IMMO DUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.916.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 1999, vol. 530, fol. 69, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Luxembourg, le 18 novembre 1999.

<i>Pour IMMO DUO, S.à r.l.

(04257/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

IMMO DUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.916.

<i>Décision prise par l’associé en date du 15 novembre 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Associé a décidé de ne pas dissoudre la société et de reporter les pertes de l’exercice social clos au 31 décembre

1998 sur l’exercice social en cours.

Luxembourg, le 15 novembre 1999.

G. Dubois

<i>L’Associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04258/720/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10537

ICARE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.948.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 1999, Monsieur Jean Meyer, docteur en droit,

demeurant à Oberanven, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Monsieur Charles Muller, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 20 décembre 1999.

<i>Pour ICARE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04255/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

IMMOBILIERE &amp; PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.936.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(04256/694/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INDIVIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 64.759.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

(04261/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTERNATIONAL COMPANY SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.531.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 57, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

F. Warmont

<i>Administrateur-Délégué

(04268/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTERNATIONAL COMPANY SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.531.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 57, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

F. Warmont

<i>Administrateur-Délégué

(04267/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10538

INFOMARKET, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 21.112.

Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 janvier 2000 que le capital social a été converti en

euros et augmenté à 12.500 euros.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04262/502/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTERASSURANCES, JACQUES LAMBY, GUY PAULY ET COMPAGNIE, Société en nom collectif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.335.

Suite à une cession de parts, les associés se présentent comme suit:
INTERASSURANCE PAULY &amp; LAMBY, S.à r.l. ………………………………………………………………………………………………………

2 parts

INTERPAGOS, S.à r.l. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

49 parts

Monsieur Jacques Lamby ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  49 parts

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1999, vol. 531, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 janvier 2000.

G. Lecuit

<i>Notaire

(04263/220/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTERASSURANCES, JACQUES LAMBY, GUY PAULY ET COMPAGNIE, Société en nom collectif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.335.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 janvier 2000.

G. Lecuit.

(04264/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTER FOREST TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.354.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 57, case 11 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

L. Heij

(04265/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTER FOREST TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.354.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 57, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

L. Heij

(04266/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10539

INTERNATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.052.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL

INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 550 du 26 novembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 31 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 294 du 18 juin 1993,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 283 du 25 juillet 1994, modifiée suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman,
de résidence à Differdange, en date du 14 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil  des Sociétés et Associations,
numéro 616 du 6 novembre 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B
et le numéro 41.052.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant à F-Metz, 
qui désigne comme secrétaire Madame Jeanne Muller, employée privée, demeurant à F-Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de la devise du capital social de quarante-six millions de francs luxembourgeois (LUF 46.000.000,-) en

un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21).

2. Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action, des quarante-six mille

(46.000) actions existantes.

3. Remplacement des quarante-six mille (46.000) actions existantes par mille cent quarante (1.140) actions nouvelles,

sans désignation de valeur nominale.

4. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf virgule

soixante-dix-neuf euros (EUR 259.689,79) par incorporation de bénéfices pour le porter de son montant actuel d’un
million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21) à un million quatre cent mille
euros (EUR 1.400.000,-), par la création et l’émission de deux cent soixante (260) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire ayant renoncé

à son droit de souscription préférentiel.

5. Nouvelle fixation de la valeur nominale à mille euros (EUR 1.000,-) par action. 
6. Modification subséquente des statuts. 
7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de quarante-six millions de francs luxembourgeois (LUF

46.000.000,-) en un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21). 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action des

quarante-six mille (46.000) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les quarante-six mille (46.000) actions existantes par mille cent quarante (1.140)

actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-

vingt-neuf virgule soixante-dix-neuf euros (EUR 259.689,79), pour le porter de son montant actuel d’un million cent
quarante mille trois cent dix virgule vingt et un euros (EUR 1.140.310,21) à un million quatre cent mille euros (EUR
1.400.000,-), par incorporation de bénéfices reportés et par la création et l’émission de deux cent soixante (260) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

10540

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire majoritaire,

INVESTMENT AND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à St. Hélier, Jersey (Channel Islands),

l’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.
Est alors intervenue, INVESTMENT AND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, prénommée,
ici représentée par Monsieur Lionel Capiaux, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à St. Hélier, le 13 décembre 1999,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les deux cent soixante (260) actions nouvel-

lement émises, sans désignation de valeur nominale.

L’existence de ces bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 30

novembre 1999, dûment approuvé par le conseil d’administration et le commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale à mille euros (EUR 1.000,-) par action. 

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million quatre cent mille euros (EUR 1.400.000,-), divisé en

mille quatre cents (1.400) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement libérées.» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève

approximativement à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évalué à dix millions quatre cent soixante-

quinze mille huit cent soixante francs luxembourgeois (LUF 10.475.860,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Capiaux, J. Muller, E. Antona, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 121S, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04269/227/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTERNATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlesser.

(04270/227/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 71.251.

<i>Extrait des minutes de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i>décembre 1999

Le Conseil d’Administration de la Société a coopté au poste d’administrateur, en remplacement de M. Jan Niessen,

démissionnaire, M. Jan Rainier Voute, administrateur de sociétés, demeurant à CVC CAPITAL PARTNERS B.V., Hoogo-
ordreef 54B, NL-1101 BE Amsterdam ZO.

Le conseil d’administration est désormais composé de:
- M. Mark Grizzelle, administrateur, demeurant à CVC CAPITAL PARTNERS LIMITED, Hudson House, 8-10

Tavistock Street, London WC2P 7PP.

- Mme Jacqueline Richomme, juriste, demeurant 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands.
- M. Jan Rainier Voute, administrateur de sociétés, demeurant à CVC CAPITAL PARTNERS B.V., Hoogoordreef 54B,

NL-1101 BE Amsterdam ZO.

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04275/501/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10541

INTER-PRO-DE, INTERNATIONAL PROGRAMS DEVELOPMENTS S.A., 

Société Anonyme - Soparfi (anc. Holding).

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 41.569.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL

PROGRAMS DEVELOPMENT S.A., en abrégé INTER-PRO-DE S.A., ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 2-4,
rue Beck, R. C. Luxembourg section B numéro 41.569, constituée suivant acte reçu le 6 octobre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 626 du 29 décembre 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant a Mamer.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Hesperange.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transformation de la société holding en soparfi avec effet au 1

er

janvier 2000.

2. Modification afférente des articles 1, premier alinéa et 12 des statuts de la société.
3. Modification de l’objet social pour y insérer l’activité suivante:
«La société a pour objet l’achat, la vente et la commercialisation de toutes marchandises et produits à l’exclusion de

matérial militaire.»

4. Suppression de la 2ème phrase de l’article 8 des statuts de la société.
5. Suppression des mots «et pour la première fois en 1994» à la fin de l’article 9 des statuts de la société.
6. Démission de Monsieur José Soares et de Mademoiselle Christina De Almeida de leur poste d’administrateur de la

société. Décharge à accorder.

7. Nomination de Monsieur Guglielmo Rebuffatti, directeur, demeurant à Turin (Italie) et de Madame Franca

Putignano, directrice, épouse Guglielmo Rebuffatti, demeurant à Turin (Italie), en leur remplacement.

8. Autorisation au Conseil d’Administration, en vertu de l’Article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et en vertu de l’article 5 des statuts de la société, d’élire en son sein un administrateur-délégué, lequel aura
tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

9. Nomination de Monsieur Guglielmo Rebuffatti aux fonctions d’administrateur-délégué.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société holding en une société de participations financières (soparfi) avec effet

à partir du 1

er

janvier 2000. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société en y insérant l’activité suivante:
«La société a pour objet l’achat, la vente et la commercialisation de toutes marchandises et produits à l’exclusion de

matérial militaire.». 

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier:
- le premier alinéa de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Version française:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL PROGRAMS DEVELOPMENT S.A., en

abrégé INTER-PRO-DE S.A.»

Version anglaise:
«There exists in the form of a société anonyme, a corporation under the name of INTERNATIONAL PROGRAMS

DEVELOPMENT S.A., abbreviated INTER-PRO-DE S.A.

- l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«La société a pour objet l’achat, la vente et la commercialisation de toutes marchandises et produits, à l’exclusion de

matérial militaire.

La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière

10542

et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.»

Version anglaise:

The Corporation’s purpose is the purchase, the selling and the marketing of merchandise and products of all kind with

the exception of military equipment.

The Corporation’s purpose is also to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly, for

facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

- l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.». 

Version anglaise:
«The law of August 10th 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these articles of incorpo-

ration do not state otherwise.». 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 8 des statuts dans les versions française et anglaise.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer les mots «et pour la première fois en 1994» «and for the first time in 1994» à la fin

du premier paragraphe de l’article 9 des statuts dans les versions française et anglaise. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de Monsieur José Soares et de

Mademoiselle Christina De Almeieda comme administrateurs de la société.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Guglielmo Rebuffatti, directeur, demeurant à Turin (Italie);
- Madame Franca Putignano, directrice, épouse de Monsieur Guglielmo Rebuffatti, demeurant à Turin (Italie).
Leurs mandats se termineront avec ceux des administrateurs en fonction.

<i>Huitième résolution

L’assemblée donne l’autorisation au Conseil d’Administration, en vertu de l’Article 60 de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 5 des statuts de la société, d’élire en son sein un adminis-
trateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Par conséquent, l’assemblée donne l’autorisation au Conseil d’Administration de nommer Monsieur Guglielmo Rebuf-

fatti aux fonctions d’administrateur-délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, H. Janssen, C. Dax, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 121S, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 1999.

J. Elvinger.

(04271/211/122)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INTER-PRO-DE, INTERNATIONAL PROGRAMS DEVELOPMENTS S.A., 

Société Anonyme - Soparfi (anc. Holding).

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 31.569.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04272/211/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10543

JOCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.123.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société JOCAR HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg-Ville, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 25 juin 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 671 du 19 septembre 1998.

L’assemblée est présidée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Cathy Boulois, employée privée, demeurant à Differdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Koen de Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Adoption du dollar US comme monnaie de référence et de comptabilité de JOCAR HOLDING S.A., avec effet à

ce jour.

2) Conversion du capital souscrit d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en

dollars US, au taux de change LUF contre dollar US (USD 1,- = 40,- LUF), en fixant le capital social souscrit au montant
de trente et un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD), représenté par six cent vingt-cinq (625) actions
d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune et conversion du capital autorisé en dollars US pour
le fixer à six cent vingt-cinq mille dollars US (625.000,- USD), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions
d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD).

3) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de trois cent quarante-cinq mille dollars US (345.000,-

USD) par l’émission de six mille neuf cents (6.900) actions nouvelles, pour le porter de son montant actuel de trente et
un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD) à un montant de trois cent soixante-seize mille deux cent
cinquante dollars US (376.250,- USD), représenté par sept mille cinq cent vingt-cinq (7.525) actions d’une valeur
nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune.

4) Souscription des nouvelles actions par la société PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A., société de droit

panaméen, ayant son siège social à Panama (République de Panama), les autres actionnaires renonçant à leur droit préfé-
rentiel de souscription.

5) Modification subséquente de l’article 3 paragraphes 1 et 2 des statuts afin de les adapter aux décisions prises lors

de cette assemblée.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’adopter le dollar US comme monnaie de référence et de comptabilité de JOCAR

HOLDING S.A., avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit d’un million deux cent cinquante mille francs luxembour-

geois (1.250.000,- LUF) en dollars US, au taux de change LUF contre dollar US (USD 1,- = 40,- LUF), avec effet à ce jour,
de sorte que le capital social sera fixé au montant de trente et un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD),
représenté par six cent vingt-cinq (625) actions d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune et de
convertir le capital autorisé en dollars US pour le fixer à six cent vingt-cinq mille dollars US (625.000,- USD), représenté
par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société de trois cent quarante-cinq mille dollars US

(345.000,- USD) par l’émission de six mille neuf cents (6.900) actions nouvelles, pour le porter de son montant actuel
de trente et un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD) à un montant de trois cent soixante-seize mille deux
cent cinquante dollars US (376.250,- USD), représenté par sept mille cinq cent vingt-cinq (7.525) actions d’une valeur
nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des six mille neuf cents (6.900) actions, la société

PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République de
Panama), les autres actionnaires renonçant à leur droit préférentiel de souscription.

Ensuite, la société PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A. prénommée, ici représentée par Madame Carine Bittler

prénommée, en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 28 mai 1996, laquelle restera annexée au présent acte,

a déclaré souscrire les six mille neuf cents (6.900) actions nouvelles et déclare les libérer par paiement en espèces.

10544

L’assemblée déclare et reconnaît que chaque action souscrite a été libérée par paiement en espèces, de sorte que la

société a à son entière disposition la somme de trois cent quarante-cinq mille dollars US (345.000,- USD).

Preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
En conséquence, l’article 3, paragraphes 1 et 2, des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Paragraphes 1 et 2. Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante-seize mille deux cent

cinquante dollars US (376.250,- USD), représenté par sept mille cinq cent vingt-cinq (7.525) actions d’une valeur
nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à six cent vingt-cinq mille dollars US (625.000,- USD), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) actions d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune.»

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de 13.800.000,- LUF.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à la somme de 200.000,- LUF.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Bittler, C. Boulois, K. de Vleeschauwer, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 1999, vol. 463, fol. 15, case 3. – Reçu 138.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 17 janvier 2000.

A. Lentz.

(04276/221/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

JOCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.123.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 17 janvier 2000.

A. Lentz.

(04277/221/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LACBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 69.177.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LACBE S.A., R. C. Luxem-

bourg section B numéro 69.177, ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 454 du 16 juin 1999,
ayant un capital social de deux cent soixante mille euros (260.000,- EUR).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’année sociale de sorte qu’elle commence le 1

er

juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.

2) Modification afférente de l’article 10 des statuts.

10545

3) Nouvelle fixation de la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième mercredi du mois d’octobre à 17.00

heures. 

4) Modification afférente de l’article 11 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1

er

juillet et se terminera le 30

juin de l’année suivante.

L’assemblée constate que l’année sociale ayant pris cours le 19 mars 1999 a pris fin le 30 juin 1999.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article dix des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième mercredi du mois d’octobre à 17.00

heures. 

<i>Quatrième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article onze des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d’octobre à 17.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 1999, vol. 508, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 janvier 2000.

J. Seckler.

(04280/231/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LACBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 69.177.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 janvier 2000.

J. Seckler.

(04281/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 53.275.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 78, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2000.

L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A.

Signature

<i>Administrateur

(04282/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10546

INVESTCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 24.708.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour INVESTCORP S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(04273/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

INVESTCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 24.708.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour INVESTCORP S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(04274/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

KAROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 21, rue de Trévires.

R. C. Luxembourg B 47.898.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04278/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

KUPANG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.149.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 78, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(04279/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MEDIA TRANSLATIONS AND ACCOUNTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 47.846.

L’an deux mille, le dix janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1. Monsieur E. Niessen, traducteur, demeurant à Bruxelles (Belgique) ici représenté par Monsieur Koen De Vlees-

chauwer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Bruxelles le 3 janvier 2000.

2. Monsieur A. Kupper, comptable, demeurant à Bullingen (Belgique), ici représenté par Monsieur Koen De Vlees-

chauwer, prénommé, en vertu d’une procuration délivrée à Rockerath, le 29 décembre 1999.

Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, en leur dite qualité, ont déclaré être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité

limitée MEDIA TRANSLATIONS AND ACCOUNTANCY, S.à r.l., ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue
Heine, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 10 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 386 du 8 octobre 1994, dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs
(500.000,- LUF), divisé en cinquante (50) parts sociales de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

10547

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 
1) Monsieur E. Niessen, prénommé, vingt-cinq parts sociales  …………………………………………………………………………………………

25

2) Monsieur A. Kupper, prénommé, vingt-cinq parts sociales  …………………………………………………………………………………………  25
Total: cinquante parts sociales  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

<i>Résolution

Les associés agissant en leur nom personnel et en leur dite qualité, décident de transférer le siège social de la société

de L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine à L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot et de conférer à l’article 2 des
statuts la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Weiswampach. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut créer des succursales et agences dans toute
autre localité du pays.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays au comparant, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: K. De Vleeschauwer, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 13 janvier 2000, vol. 463, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 18 janvier 2000.

A. Lentz.

(04298/221/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LANDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 18.710.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

(04283/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LIPID INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

H. R. Luxemburg B 62.212.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LIPID INVESTMENTS S.A., mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 16, rue des

Capucins, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 62.212 zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft LIPID INVESTMENTS S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde vom 16. Dezember 1997, aufge-

nommen durch den instrumentierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 196 vom 31. März 1998.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Manfred G. Braun, Privatbeamter, wohnhaft zu Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehend Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand und den

Notar gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschie-
nenen und den Notar ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Erhöhung des Grundkapitals um zweiunddreissig Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(32.750.000,- LUF), um es von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf
vierunddreissig Millionen Luxemburger Franken (34.000.000,- LUF) zu erhöhen, durch Schaffung von sechsundzwanzig-
tausendzweihundert (26.200) neuen Aktien.

2) Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
3) Entsprechende Änderung des Artikels 3 Absatz 2 der Satzung.

10548

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um zweiunddreissig Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(32.750.000,- LUF) erhöht und wird von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxem-
burger Franken (1.250.000,- LUF) auf vierunddreissig Millionen Luxemburger Franken (34.000.000,- LUF) gebracht,
durch Schaffung von sechsundzwanzigtausendzweihundert (26.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintau-
sendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind wie die
bestehenden Aktien.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem die Versammlung festgestellt hat, dass die bisherigen Anteilsinhaber auf ihr Zeichnungsprivileg verzichtet

haben, beschliesst sie die Zeichnung der sechsundzwanzigtausendzweihundert (26.200) neuen Aktien durch die Gesell-
schaft panamaischen Rechtes GULFCREST INVESTMENTS S.A., mit Sitz in Swiss Bank Building, East 53 Street, Marbella,
Panama City, anzunehmen.

Worauf vorgenannte Gesellschaft GULFCREST INVESTMENTS S.A., hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke,

Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Panama am 24.
Dezember 1994 erklärte die sechsundzwanzigtausendzweihundert (26.200) neuen Aktien zu zeichnen und ganz in bar
eingezahlt zu haben, so dass der Betrag von zweiunddreissig Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger
Franken (32.750.0000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde.

Vorbezeichnete Vollmacht, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben,

bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 Absatz 2 der Satzung abgeändert und erhält folgenden

Wortlaut:

«Art. 3.  Absatz 2.  Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierunddreissig Millionen Luxemburger Franken

(34.000.000,- LUF), eingeteilt in siebenundzwanzigtausendzweihundert (27.200) Aktien mit einem Nennwert von je
eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.»

<i>Kostenabschätzung

Der Betrag der Kosten, für die Gesellschaft auf Grund dieser Kapitalerhöhung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr 395.000,- Luxemburger Franken.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, M.G. Braun, E. Hinkel und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 janvier 2000, vol. 463, fol. 17, case 3. – Reçu 327.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 17 janvier 2000.

A. Lentz.

(04288/221/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LIPID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 62.212.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21

janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 17 janvier 2000.

A. Lentz.

(04289/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SANITAIRES &amp; CHAUFFAGE LEONARD SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Cessange, 12, rue Luc Housse.

R. C. Luxembourg B 45.403.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(04285/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10549

LARCIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 25.151.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 533, fol. 79, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

(04284/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LEPUY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 45.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532,

fol. 75, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: …………………………………………………………………

(LUF 135.570,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04286/693/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LOCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 42.841.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

(04290/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LUPA FINANCES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.514.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 décembre 1999 que:
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange a été nommée Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Franz Prost, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04291/802/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LUXINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.542.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 42, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Extrait des décision prises lors de l’Assemblée Générale du 6 décembre 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de LUF 1.133.112 est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04292/279/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10550

MADEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.125.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MADEN HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg-Ville, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 26 juin 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 671 du 19 septembre 1998.

L’assemblée est présidée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Cathy Boulois, employée privée, demeurant à Differdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Koen de Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Adoption du dollar US comme monnaie de référence et de comptabilité de MADEN HOLDING S.A., avec effet à

ce jour.

2) Conversion du capital souscrit de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en

dollars US, au taux de change LUF contre dollar US (USD 1,- = 40,- LUF), en fixant le capital social souscrit au montant
de trente et un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD), représenté par six cent vingt-cinq (625) actions
d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune et conversion du capital autorisé en dollars US pour
le fixer à six cent vingt-cinq mille dollars US (625.000,- USD), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions
d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD).

3) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de quatre cent soixante mille dollars US (460.000,-

USD) par l’émission de neuf mille deux cents (9.200) actions nouvelles, pour le porter de son montant actuel de trente
et un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD) à un montant de quatre cent quatre-vingt-onze mille deux
cent cinquante dollars US (491.250,- USD), représenté par neuf mille huit cent vingt-cinq (9.825) actions d’une valeur
nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune.

4) Souscription des nouvelles actions par la société PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A., société de droit

panaméen, ayant son siège social à Panama (République de Panama), les autres actionnaires renonçant à leur droit préfé-
rentiel de souscription.

5) Modification subséquente de l’article 3 paragraphes 1 et 2 des statuts afin de les adapter aux décisions prises lors

de cette assemblée.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’adopter le dollar US comme monnaie de référence et de comptabilité de MADEN

HOLDING S.A., avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit d’un million deux cent cinquante mille francs luxembour-

geois (1.250.000,- LUF) en dollars US, au taux de change LUF contre dollar US (USD 1,- = 40,- LUF), avec effet à ce jour,
de sorte que le capital social sera fixé au montant de trente et un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD),
représenté par six cent vingt-cinq (625) actions d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune et de
convertir le capital autorisé en dollars US pour le fixer à six cent vingt-cinq mille dollars US (625.000,- USD), représenté
par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de quatre cent soixante mille

dollars US (460.000,- USD) par l’émission de neuf mille deux cents (9.200) actions nouvelles, pour le porter de son
montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante dollars US (31.250,- USD) à un montant de quatre cent quatre-
vingt-onze mille deux cent cinquante dollars US (491.250,- USD), représenté par neuf mille huit cent vingt-cinq (9.825)
actions d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’admettre la souscription des neuf mille deux cents (9.200) actions, la société

PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République de
Panama), les autres actionnaires renonçant à leur droit préférentiel de souscription.

Ensuite, la société PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A. prénommée, ici représentée par Madame Carine Bittler,

prénommée,

10551

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 28 mai 1996, laquelle restera annexée au présent acte,
a déclaré souscrire les neuf mille deux cents (9.200) actions nouvelles et déclare les libérer par paiement en espèces.
L’assemblée déclare et reconnaît que chaque action souscrite a été libérée par paiement en espèces, de sorte que la

société a à son entière disposition la somme de quatre cent soixante mille dollars US (460.000,- USD).

Preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
En conséquence, l’article 3, paragraphes 1 et 2, des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Paragraphes 1 et 2. Le capital social de la société est fixé à quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent

cinquante dollars US (491.250,- USD), représenté par neuf mille huit cent vingt-cinq (9.825) actions d’une valeur
nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à six cent vingt-cinq mille dollars US (625.000,- USD), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) actions d’une valeur nominale de cinquante dollars US (50,- USD) chacune.»

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de 18.400.000,- LUF.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à la somme de 245.000,- LUF. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Bittler, C. Boulois, K. de Vleeschauwer et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 1999, vol. 463, fol. 15, case 4. – Reçu 184.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 17 janvier 2000.

A. Lentz.

(04294/221/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MADEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.125.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 17 janvier 2000.

A. Lentz.

(04295/221/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

LUXSOUVENIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 61, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 21.357.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(04293/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MIDDLELAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, 4ème étage.

R. C. Luxembourg B 62.120.

Par décision de la réunion des actionnaires en date du 10 novembre 1999:
- la démission de Monsieur Mauro Scalet, commissaire, est acceptée avec effet immédiat;
- décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Mauro Scalet pour l’exercice de son mandat à ce jour;
- est nommée commissaire en remplacement, avec effet immédiat et à titre provisoire jusqu’à la prochaine assemblée

générale des actionnaires, Madame Karin Boeren, administrateur de sociétés, résidant Snoeklaan 9, 2215 XC, Voorhout,
The Netherlands.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04300/631/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10552

MAGIC BALLONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Findel, 13, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 43.856.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 76, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

<i>Pour la société

<i>GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

J. Davies

(04296/806/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MEDICAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 41.657.

Le siège social de la société, établi à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, est dénoncé avec effet rétroactif au 12

octobre 1999.

Le mandat de Monsieur Jerry Mosar, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en qualité d’administrateur de la

société, a pris fin le 13 octobre 1999.

Pour extrait conforme à publier au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04299/271/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MIDEA HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 45.043.

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2000 a pris les résolutions suivantes:
1. Les associés SHEFFIELD OVERSEAS LIMITED et CREST SECURITIES LIMITED sont renvoyés avec effet immédiat

comme administrateurs. Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Mr Claus Thoison, agent commercial, demeurant à DK-3120 Dronningmoelle,
- Mr Hans Wegener Voss, agent commercial, demeurant à L-6910 Roodt-sur-Syre.
La FIDUCIAIRE MYSON, S.à r.l. est renvoyée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes. Est nommé

nouveau commissaire aux comptes:

- Professeur Dr.med. Claus Jessen, professeur, demeurant à D-2900 Hellerup.
2. Le siège social est transféré à l’adresse suivante:
- 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.

Pour extrait sincère et conforme

MIDEA HOLDINGS S.A.H.

H. Karven

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04301/664/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MILLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.382.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 75, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ……………………………………………………………………(ITL 83.346.639,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04302/664/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10553

MONTECARLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 44.266.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 78, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

D.C. Oppelaar.

(04304/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MONTECARLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 44.266.

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, le 9 juin 1999 que les Administrateurs actuels,

Messieurs Roeland P. Pels, Dirk C. Oppelaar et Mademoiselle Anne Compère sont reconduits dans leurs fonctions pour
une période de 6 ans.

Le Commissaire aux Comptes actuel, VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. est reconduit dans ses fonctions pour une

période de 6 ans.

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes se termineront lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 21 janvier 2000.

D.C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 532, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04305/724/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

NORA INTERNATIONAL LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, 4ème étage.

R. C. Luxembourg B 53.649.

Par décision de la réunion des administrateurs en date du 10 novembre 1999.
- la démission de Monsieur Mauro Scalet, commissaire, est acceptée avec effet immédiat;
- décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Mauro Scalet pour l’exercice de son mandat à ce jour;
- est nommé commissaire en remplacement, avec effet immédiat et à titre provisoire jusqu’à la prochaine assemblée

générale des actionnaires, Madame Karin Boeren, administrateur de sociétés, résidant Snoeklaan 9, 2215 XC, Voorhout,
Pays Bas.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04308/631/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

MONETA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.216.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONETA GROUP S.A.,

ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg section B sous le numéro 67.216, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1997, publié au Mémorial
C numéro 273 du 23 avril 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquée-Mausen, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à

Strassen.

Le président prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

10554

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les 14.500 (quatorze mille cinq cents) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion par absorption de MONETA GROUP S.A. par PERLARIA S.A.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
3. Constatations de la clôture de la liquidation et décision quant à la conservation des registres et documents de la

société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre PERLARIA S.A. (la «société absorbante») et

MONETA GROUP S.A. (la «société absorbée») a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
Grand-Duché de Luxembourg numéro 825 du 5 novembre 1999.

Ce projet, arrêté par les conseils d’administration des deux sociétés concernées le 14 octobre 1999, enregistré à

Luxembourg le 19 octobre 1999, Volume 529, folio 76, case 6, prévoit l’absorption de MONETA GROUP S.A. par
PERLARIA S.A. avec prise d’effet de la fusion au 6 décembre 1999 (date effective), date à laquelle la société unique
PERLARIA S.A. poursuivra seule les activités des deux sociétés fusionnantes.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée, ayant pris connaissance des documents susvantés et constatant que toutes les formalités légales ont été

accomplies, décide d’agréer le projet et de procéder à la fusion par absorption de MONETA GROUP S.A. par PERLARIA
S.A., avec prise d’effet au 6 décembre 1999, sous réserve de l’approbation du même projet par l’Assemblée Générale
Extraordinaire de PERLARIA S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner aux administrateurs de la société pleine et entière décharge pour l’exercice de leur

mandat et ce jusqu’au 6 décembre 1999.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de donner au commissaire aux comptes de la société pleine et entière décharge pour l’exercice

de son mandat et ce jusqu’au 6 décembre 1999.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée constate la clôture de la liquidation de la société absorbée et décide que les documents sociaux de la

société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, L-1528 Luxembourg,
5, Boulevard de la Foire, et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir
la radiation de l’inscription de la société. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l’article 271:(2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales, l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent procès-verbal.
Signé: J. Seil, M. Bosquée-Mausen, P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

J. Elvinger.

(04303/211/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

PALAZZO SETA P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4242 Esch-sur-Alzette, 39, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 47.103.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2000, vol. 315, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour PALAZZO SETA P.I., S.à r.l.

Signature

(04319/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10555

NORTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, 4ème étage.

R. C. Luxembourg B 62.177.

Par décision de la réunion des administrateurs en date du 10 novembre 1999.
- la démission de Monsieur Mauro Scalet, commissaire, est acceptée avec effet immédiat;
- décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Mauro Scalet pour l’exercice de son mandat à ce jour;
- est nommée commissaire en remplacement, avec effet immédiat et à titre provisoire jusqu’à la prochaine assemblée

générale des actionnaires, Madame Karin Boeren, administrateur de sociétés, résidant Snoeklaan 9, 2215 XC, Voorhout,
Pays Bas.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04309/631/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

OPTIMAXX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 56.927.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 78, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1999.

D.C. Oppelaar.

(04315/724/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

NAVELLA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

H. R. Luxemburg B 71.674.

Im Jahre zweitausend, am Sexten Januar.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft NAVELLA S.A., mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins, einge-

tragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 71.674 zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft NAVELLA S.A., wurde gegründet gemäss Urkunde vom 23. September 1999, aufgenommen

durch den instrumentierenden Notar, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Françis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft zu Bascharage.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist,
und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand und den

Notar gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmnachten, welche durch die
Erschienenen und den Notar ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu
werden. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1) Erhöhung des Grundkapitals um drei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (3.750.000,-

LUF), um es von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf fünf Millionen
Luxemburger Franken (5.000.000,- LUF) zu erhöhen, durch Schaffung von dreitausend (3.000) neuen Aktien.

2) Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
3) Entsprechende Änderung des Artikels 3 Absatz 2 der Satzung.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um drei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (3.750.000,- LUF)

erhöht und wird von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken
(1.250.000,- LUF) auf fünf Millionen Luxemburger Franken (5.000.000,- LUF) gebracht, durch Schaffung von dreitausend
(3.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF),
welche mit denselben Rechten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien.

10556

<i>Zeichnung und einzahlung

Nachdem die Versammlung festgestellt hat dass die anderen Anteilinhaber auf ihr Zeichnungsprivileg verzichtet haben,

beschliesst sie die Zeichnung der dreitausend (3.000) neuen Aktien durch Herrn Marcus Forsel, Kaufmann, wohnhaft zu
Stockholm, anzunehmen.

Worauf vorbenannter Herr Marcus Forsell, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu

Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Stockholm, am 28. Dezember 1999, erklärte die
dreitausend (3.000) neuen Aktien zu zeichnen und ganz in bar eingezahlt zu haben, so dass der Betrag von drei Millionen
siebenhundertfünfzig tausend Luxemburger Franken (3.750.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Vorbezeichnete Vollmacht, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben,

bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen werden um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses, wird Artikel 3 Absatz 2 der Satzung abgeändert und erhält folgenden

Wortlaut:

«Art. 3. Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünf Millionen Luxemburger Franken (5.000.000,- LUF),

eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken
(1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.»

<i>Kostenabschätzung

Der Betrag der Kosten für die Gesellschaft auf Grund dieser Kapitalerhöhung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr 70.000,- Luxemburger Franken.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, F. Weischer, E. Hinkel, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 7 janvier 2000, vol. 463, fol. 19, case 3. – Reçu 37.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 21 janvier 2000.

A. Lentz.

(04306/221/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

NAVELLA S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 71.674.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 21 janvier 2000.

A. Lentz.

(04307/221/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SALON BEIM CHANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8443 Steinfort, 14, Square Patton.

R. C. Luxembourg B 67.652.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 21 janvier 2000.

Signature.

(04344/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SALON SCHMIT-CARDOSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 21, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 32.317.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 21 janvier 2000.

Signature.

(04345/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10557

PASEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.117.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1999

Les actionnaires de la société PASEA S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé ce qui suit:
1. Démission et décharge aux administrateurs Madame Luisella Moreschi, M. Roberto Verga et à l’administrateur-

délégué M. Edo Gobbi.

2. Nomination aux fonctions d’administrateur en leur remplacement de Mme Caroline Folmer, employée privée,

demeurant à Luxembourg, et EDIFAC S.A., Luxembourg, et nomination aux fonctions d’administrateur-délégué de M.
Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

3. Démission et décharge au commissaire aux comptes, VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 31 décembre 1999.

<i>Pour PASEA S.A.

VECO TRUST S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04322/744/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

NOUNA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NOUNA HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 22 décembre 1999, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Christine Hummel, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Myriam Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quarante-six mille sept cents francs français (46.700,- FRF) pour

le porter de son montant actuel de deux cent trois mille trois cents francs français (203.300,- FRF) à deux cent cinquante
mille francs français (250.000,- FRF) par la création et l’émission de quatre cent soixante-sept (467) nouvelles actions
d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.

2. Souscription et libération des 467 actions nouvelles.
3. Modification subséquente de l’article 3, paragraphe 1 des statuts pour l’adapter à la nouvelle situation du capital

social.

4. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et du notaire, seront enregistrées avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de quarante-six mille sept cents francs français (46.700,- FRF) pour le

porter de son montant actuel de deux cent trois mille trois cents francs français (203.300,- FRF) à deux cent cinquante
mille francs français (250.000,- FRF) par la création et l’émission de quatre cent soixante-sept (467) nouvelles actions
d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune. Les nouvelles actions émises ont les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que l’autre actionnaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel, décide d’admettre à

la souscription des quatre cent soixante-sept (467) actions nouvelles, la société LOVETT OVERSEAS S.A., société de
droit panaméen, avec siège social à Panama, République de Panama, ici représentée par Madame Myriam Hoffmann,
employée privée, demeurant à Luxembourg,

10558

en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 28 décembre 1999, laquelle procuration, après avoir été

signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société LOVETT OVERSEAS S.A., prédésignée, représentée comme dit ci-

avant,

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire la totalité des quatre cent soixante-sept (467) actions

nouvelles et les libérer intégralement par des versements en espèces à un compte bancaire de la société prénommée,
de sorte que le montant de quarante-six mille sept cents francs français (46.700,- FRF) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3, paragraphe 1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 
Art. 3. paragraphe 1. Le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille francs français (250.000,-

FRF), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF),
chacune, entièrement libérées.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de 287.195,- LUF.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à la somme de 30.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Vanderkerken, M.-C. Hummel, M. Hoffmann et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 janvier 2000, vol. 463, fol. 17, case 2. – Reçu 2.872 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Remich, le 21 janvier 2000.

A. Lentz.

(04310/221/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

NOUNA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 21 janvier 2000.

A. Lentz.

(04311/221/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RAMOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532,

fol. 75, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

(LUF 419.003,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04333/693/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

PATERNOSTER &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 19.049.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04323/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10559

P.A. CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.393.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(04317/304/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

P.A. CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.393.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 avril 1998 que:
- Monsieur Richard Hill a démissionné de ses fonctions d’administrateur;
- Monsieur Brian Darren Dowds, demeurant à Londres, 6 Henley House, Fiern Par, North Finchley, a été élu aux

fonctions d’administrateur pour un terme d’une année et renouvelable en remplacement de Monsieur Richard Hill;

- Monsieur Palle Bisgaard et Monsieur Nicholas John Gardner Hayes ont été réélus aux fonctions d’administrateur

pour un terme d’une année et renouvelable;

- la société BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l. a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un

terme d’une année et renouvelable.

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 532, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04318/304/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

PRESENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 49.931.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

(04326/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

PROGRAMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 11.767.

Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 janvier 2000 que le capital social a été converti en

euros et augmenté à 31.250,- EUR.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04330/502/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

10560


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EURO-SANIT

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FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A.

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FINANCIERE TOURISTIQUE &amp; IMMOBILIERE S.A.

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