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10033

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 210

16 mars 2000

S O M M A I R E

Classic Charter S.A., Luxembourg…………………

page

10074

Digital Television Services S.A., Luxembg

10060

,

10061

Financière de Beaufort S.A., Luxembourg ………………

10034

Finpe Norditalia Luxembourg S.A., Luxembourg

10034

Finvibelux S.A., Luxembourg …………………………………………

10034

Fonlux S.A., Luxembourg …………………………………………………

10034

Forest & Timber Investment S.A., Luxbg

10035

,

10036

Freiburg S.A., Luxembourg………………………………………………

10035

Friederich, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………

10041

F.T. Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

10037

Fund-Market S.A., Luxembourg ……………………

10037

,

10039

Galerie du Nord, S.à r.l., Hosingen ………………………………

10034

Gastroservice, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

10034

Geo Global, Sicav, Strassen………………………………………………

10039

Gerebo S.A., Luxembourg ………………………………………………

10039

Gesfin S.A., Luxembourg …………………………………………………

10040

G.G.H. S.A., Bertrange ………………………………………………………

10041

Gospark S.A., Luxembourg………………………………

10041

,

10042

Gremalux S.A., Luxembourg …………………………………………

10040

Groes S.A.H., Strassen ………………………………………………………

10043

Groupement  International  de  Patrimoine & de

Gestion S.A., Luxembourg …………………………………………

10043

Guetaria, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

10044

Hartman Lux, S.à r.l., Dahlem ………………………………………

10044

Hausfinance S.A., Luxembourg ………………………………………

10042

Heco S.A., Luxembourg ……………………………………

10043

,

10044

Hegeha S.A., Luxembourg ………………………………………………

10044

Hein, Fabrique de Fours, S.à r.l., Strassen ………………

10046

Hein Services, S.à r.l., Strassen ………………………………………

10047

Herault Holding S.A., Luxembourg ……………………………

10046

H & N, S.à r.l., Strassen………………………………………………………

10047

Holbart Holding S.A., Luxembourg ……………………………

10048

Holdair S.A., Luxembourg ………………………………………………

10048

Huckelhoven S.A., Luxembourg ……………………………………

10048

Ibelange S.A., Luxembourg ………………………………………………

10049

Immembourg S.A., Luxembourg …………………………………

10050

Immobilière 1911, S.à r.l., Howald ………………………………

10049

Immofin Lux S.A., Luxembourg ……………………………………

10050

Indunet, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

10050

Infotime Analyse Concept S.A., Syren ………

10052

,

10053

Inoval S.A., Troisvierges ……………………………………

10050

,

10051

Institut Hermes S.A., Luxembourg………………

10051

,

10052

Interconcept S.A., Luxembourg ……………………………………

10054

Intérieur & Décoration, S.à r.l., Luxembourg …………

10054

International Brands Promotion S.A., Luxembourg

10054

International Location S.A., Luxembourg…………………

10054

International Trade & Invest AG, Luxembourg ……

10054

Inter Select by Polti S.A., Leudelange…………………………

10054

Investcorp S.A., Luxembourg …………………………………………

10055

IPCI S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………………………

10049

Iris India Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………

10055

Isos, S.à r.l., Ernster ……………………………………………………………

10056

Itamlight S.A., Luxembourg ……………………………………………

10056

Jabora Investments S.A., Luxembourg ………………………

10057

John  Zink  International  Luxembourg,  S.à r.l.,

Dudelange ……………………………………………………………………………

10058

Jurifisc Conseil Société Civile, Luxembourg

10059

,

10060

Katha Holding S.A., Bereldange ……………………………………

10058

Kereda S.A., Luxembourg…………………………………………………

10059

K.L.G. S.A.…………………………………………………………………………………

10058

Rauher, S.à r.l., Belvaux ……………………………………………………

10060

Raw Patents S.A., Luxembourg ……………………

10061

,

10062

RD Bio Tech Holding S.A., Luxembourg …………………

10064

Rechapages Luxembourgeois S.A., Schuttrange……

10060

Red Star Line S.A., Luxembourg……………………………………

10064

Relex S.A., Luxembourg ……………………………………………………

10065

R.I.3.E. S.A., Luxembourg …………………………………………………

10060

Rocky Mountains Holding S.A., Luxembourg …………

10063

Ropus S.A., Luxembourg……………………………………………………

10064

Rosenberg Management S.A., Luxembourg ……………

10068

Royal Appliance Lux S.A.H., Luxembourg ………………

10065

Sabina International S.A., Luxembourg ……………………

10069

Sandal Société Financière S.A., Luxembourg-Kirch-

berg …………………………………………………………………………………………

10070

Sanitechnic, S.à r.l., Bertrange ………………………………………

10067

Santaella S.A., Luxembourg ……………………………………………

10068

Saragy S.A., Luxembourg …………………………………

10065

,

10067

SCL Europe S.A., Luxembourg ………………………………………

10070

SDR International, S.à r.l., Luxembourg ……………………

10071

Secabs S.A., Luxembourg …………………………………………………

10070

Selesta Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………

10071

Semerca Investments S.A., Luxembourg …………………

10072

Service Audio Vidéo S.A., Soleuvre ……………………………

10071

Seventh Art Café, S.à r.l., Pétange ………………………………

10070

SIAL, Société d’Investissement pour l’Amérique

Latine S.A., Luxembourg ……………………………………………

10071

Silkhouse S.A., Luxembourg ……………………………………………

10072

Silvecom Holding, S.à r.l., Luxembourg ……

10072

,

10073

Sira Holding S.A., Luxembourg………………………………………

10074

Sitael S.A., Strassen ……………………………………………………………

10080

Sliver S.A., Luxembourg ……………………………………………………

10080

Ultra Premium Brands S.A., Luxembourg

10078

,

10080

FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.128.

Les comptes annuels au 30 septembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2000.

Signatures.

(03826/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A.

(03827/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

FINVIBELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 33.071.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier

2000, vol. 532, fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(03828/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

FONLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.972.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour FONLUX S.A.

(03829/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GALERIE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 66, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 3.382.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. GALERIE DU NORD

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(03838/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GASTROSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.554.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GASTROSERVICE, S.à r.l.

J. Reuter

(03839/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10034

FREIBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour FREIBURG S.A.

(03833/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoir en date du 28 décembre 1998, qui restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 1994, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 458 du 15 novembre 1994.

II.- Ladite société FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A. a un capital entièrement souscrit de vingt-quatre millions de

francs français (24.000.000,- FRF), initialement libéré en espèces à concurrence de 25%, soit six millions de francs
français (6.000.000,- FRF).

Le capital social a été converti en euros par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 5 novembre 1999.

FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A. a entretemps libéré entièrement son capital social ce qui a été prouvé au

notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Weber, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2000, vol. 412, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 janvier 2000.

E. Schroeder.

(03830/228/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 458 du 15 novembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Marasi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Chris Albrecht, fondé de pouvoir principal, demeurant à Canach. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Mise en liquidation de la société. 

10035

2.- Nomination de Monsieur John Weber en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs prévus par les articles 144 à

148bis de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur John Weber, prénommé.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Weber, M. Marasi, C. Albrecht, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2000, vol. 412, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 janvier 2000.

E. Schroeder.

(03831/228/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 458 du 15 novembre 1994.

La société a été, mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre 1999, non

encore publié.

Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Theis, employé privé, demeurant à Sélange (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à Graulinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant:
1.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur.
3.- Clôture de la liquidation. 
4.- Destination à donner aux archives.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.

VI.- Que l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé, en date du 28 décembre 1999, après avoir

entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation SOCIETE DE
REVISION ET D’EXPERTISES, avec siège social à Luxembourg et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

10036

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:
L’assemblée entend le rapport de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES sur l’examen des documents de la liqui-

dation et sur la gestion du liquidateur.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur John Weber, de sa gestion de liquidation de la Société.

L’assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l’exécution de son mandat. 
2) Clôture de liquidation:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A. a

définitivement cessé d’exister.

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à

partir d’aujourd’hui à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: J. Weber, G. Lanners, J.-M. Theis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 janvier 2000, vol. 412, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 janvier 2000.

E. Schroeder.

(03832/228/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

F.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.904.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2000

Les actionnaires de la société F.T. HOLDING S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et décharge aux administrateurs Madame Luisella Moreschi, M. Roberto Verga et M. Edo Gobbi.
2. Nomination aux fonctions d’administrateur en leur remplacement de M. Jean Lambert, Maître en Sciences Econo-

miques, demeurant à Luxembourg, Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg, et EDIFAC
S.A., Luxembourg.

3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 22, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg, au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxem-

bourg.

6. Divers.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

<i>Pour F.T. HOLDING S.A.

VECO TRUST S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03835/744/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

FUND-MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.861.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUND-MARKET S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 63.861,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 330 du 11 mai 1998.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Ahlborn, employé de

banque, demeurant à Mersch,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Henri Reiter, employé de banque, demeurant à Capellen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Depoorter, employé de banque, demeurant à Walferdange. 
Le bureau ainsi Constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

10037

1) Suppression de la valeur nominale des actions. 
2) Conversion du capital en euro.
3) Augmentation du capital social à concurrence de un million huit cent quatre-vingt mille deux cent soixante-six

euros dix-neuf cents (1.880.266,19 EUR) pour le porter de son montant de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois
euros quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR) à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) sans émission
d’actions nouvelles.

4) Libération en espèces de l’augmentation de capital à concurrence de six cent trente mille deux cent soixante-six

euros dix-neuf cents (630.266,19 EUR) par les actionnaires en proportion de leur participation à la Société de sorte que
le nouveau capital social est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions libérées à concurrence de 50% chacune.

5) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) en six cent dix-

neuf mille sept cent trente-trois euros quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR), représenté par deux mille cinq cents
(2.500) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million huit cent quatre-vingt mille deux cent

soixante-six euros dix-neuf cents (1.880.266,19 EUR) pour le porter de son montant de six cent dix-neuf mille sept cent
trente-trois euros quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR) à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), sans
création d’actions nouvelles.

En libération partielle de l’augmentation de capital ainsi réalisée, les actionnaires ont versé à la Société un montant de

six cent trente mille deux cent soixante-six euros dix-neuf cents (630.266,19 EUR) en proportion de leur participation
actuelle dans la Société. Il est justifié au notaire soussigné que le montant de six cent trente mille deux cent soixante-six
euros dix-neuf cents (630.266,19 EUR) a été mise à la libre disposition de la Société au titre de la libération de l’aug-
mentation de capital par une attestation bancaire qui restera annexée aux présentes.

Les deux mille cinq cents (2.500) actions représentatives du capital social sont ainsi libérées à concurrence de 50%

chacune. 

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante: 

Article 5. Premier alinéa. Le capital souscrit de la Société est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR)

représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de neuf cent mille francs (900.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: P. Ahlborn, H. Reiter, P. Depoorter, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 85, case 7. – Reçu 758.497 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

F. Baden.

(03836/200/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10038

FUND-MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.861.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

F. Baden.

(03837/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GEO GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

EPS FINANCE S.A., avec siège social au 26, rue Adrien-Lachenal, CH-1207 Genève,
ici représentée par Monsieur Sylvain Imperiale, employé privé, Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La Société Anonyme GEO GLOBAL, avec siège social à Luxembourg-Strassen, fut constituée par acte reçu par le

notaire instrumentaire en date du 24 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en
date du 27 septembre 1994, numéro 361.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaires, savoir, EPS

FINANCE S.A.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société GEO GLOBAL.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société GEO

GLOBAL.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société GEO GLOBAL S.A.
Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à Strassen, 1A, rue

Thomas Edison.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure

le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Imperiale, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 janvier 2000, vol. 412, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 janvier 2000.

E. Schroeder.

(03840/228/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GEREBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.744.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie:

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GEREBO S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.744,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 31 du 26 janvier 1994.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mai 1999.
L’Assemblée est ouverte à huit heures cinquante sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences

commerciales et économiques, demeurant à Dalheim,

10039

qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privée, demeurant à Huncherange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Approbation dudit rapport.
3. Décharge aux anciens administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et commissaire à la liquidation
4. Détermination du lieu de conservation des documents sociaux. 
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 novembre 1999 après avoir entendu le rapport du

liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Aloyse Scherer Jr, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat, ainsi qu’aux

administrateurs et au commissaire aux comptes. 

3) Clôture de la liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme GEREBO S.A. a cessé d’exister

à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: E. Vogt, C. Haag, R. Schlim, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2000.

F. Baden.

(03841/200/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.245.

Les comptes annuels au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour GESFIN S.A.

(03842/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GREMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 54, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour GREMALUX S.A.

(03845/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10040

FRIEDERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 94-98, rue du Canal.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999, vol. 315, fol. 25, case 1/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2000.

FRIEDERICH, S.à r.l.

Signature

(03834/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

G.G.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8005 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.446.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i>tenue le 30 juin 1999 pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter le bénéfice de l’exercice

clos au 31 décembre 1998 se montant à 2.569.279,- LUF sur l’exercice en cours.

Bertrange, le 30 juin 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03843/720/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

G.G.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8005 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.446.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour G.G.H. S.A.

(03844/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GOSPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.796.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers (Belgique);
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme GOSPARK S.A., ayant

son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 68.796, constituée suivant acte reçu le 22 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 381 du 27 mai 1999;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 23 décembre 1999; un

extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme GOSPARK S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 1.037.000,-

(un million trente-sept mille Euros), représenté par 518.500 (cinq cent dix-huit mille cinq cents) actions d’une valeur
nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article trois des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 2.400.000,- (deux

millions quatre cent mille Euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmen-
tation de capital, l’article trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de
capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 23 décembre 1999 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article trois des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de EUR 15.000,- (quinze mille Euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de
EUR 1.037.000,- (un million trente-sept mille Euros) à EUR 1.052.000,- (un million cinquante-deux mille Euros), par la

10041

création et l’émission de 7.500 (sept mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros)
chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes.

Les 7.500 (sept mille cinq cents) actions nouvelles sont émises moyennant une prime d’émission de EUR 8,- (huit

Euros) par actions donnant un montant total pour la prime d’émission de EUR 60.000,- (soixante mille Euros) , de sorte
que le montant global de EUR 75.000,- (soixante-quinze mille Euros) représente le montant de l’augmentation de capital
de EUR 15.000,- (quinze mille Euros) et la prime d’émission de EUR 60.000,- (soixante mille Euros).

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir supprimé le droit préférentiel de souscription, a accepté la

souscription des actions nouvelles par respectivement:

1) Madame Maria Consolata Gioia, demeurant à Moncalieri, 64, Strada Santa Erigida (Italie), à concurrence de 1.000

(mille) actions - souscription à la valeur nominale moyennant paiement d’une prime d’émission de EUR 8,- (huit Euros)
par action;

2) Monsieur Carlo Angelo Ceresa, demeurant à Moncalieri, 64, Strada Santa Brigida (Italie), à concurrence de 3.000

(trois mille) actions - souscription à la valeur nominale moyennant paiement d’une prime d’émission de EUR 8,- (huit
Euros) par action;

3) Monsieur Gabriele Burgio, demeurant à Madrid, Calle Balbina, Valverde, 12 (Espagne), à concurrence de 3.500

(trois mille cinq cents) actions - souscription à la valeur nominale moyennant paiement d’une prime d’émission de
EUR 8,- (huit Euros) par action;

V.- Que les 7.500 (sept mille cinq cents) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs prédésignés et

libérées intégralement, avec la prime d’émission, en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société
GOSPARK S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 75.000,- (soixante-quinze mille Euros) a été mise à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives
des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

trois des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.052.000,- (un million cinquante-deux mille Euros), représenté par 526.000 (cinq

cent vingt-six mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-quinze mille francs luxembour-
geois. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: B. Beernaerts, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 121S, fol. 66, case 1. – Reçu 30.255 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 1999.

J. Elvinger.

(03849/211/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GOSPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.796.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(03850/211/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HAUSFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.372.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René

Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 71 case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03855/802/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10042

GROES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 19.296.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 1994

Le mandat des administrateurs et du commissaire a été reconduit pour une durée de six ans.

<i>Conseil d’Administration

a) Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, expert-comptable et fiscal, Strassen;
b) Monsieur Jean-Paul Spautz, employé privé, Capellen;
c) Monsieur Carlo Meis, employé privé, Mensdorf.

<i>Commissaire

Monsieur Marc Steines, chef-comptable, Sanem.

<i>Administrateur-délégué

Monsieur Jean Reuter, précité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 18 janvier 2000.

J. Reuter.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03846/527/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PATRIMOINE &amp; DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.689.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour GIP &amp; G. S.A.

(03847/734/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PATRIMOINE &amp; DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.689.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1998 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 31

décembre 1998.

Il a été décidé de reporter les pertes de l’exercice.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03848/734/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HECO, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.566.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire

<i>qui s’est tenue le 7 juin 1999 à 15.00 heures

<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

– L’Assemblée prend acte de la démission de M. Yvan Juchem de son poste d’Administrateur et le remercie pour sa

précieuse collaboration. L’Assemblée nomme en remplacement:

Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui terminera son mandat venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Pour copie certifiée conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03856/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10043

HECO, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 76, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2000.

Signatures.

(03857/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

GUETARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 124.586.000,- LUF.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.293.

L’associé unique de la société GUETARIA, S.à r.l. a décidé:
– de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03852/581/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HARTMAN LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8351 Dahlem, 9, rue de Hivange.

R. C. Luxembourg B 53.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. HARTMAN LUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(03853/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HARTMAN LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8351 Dahlem, 9, rue de Hivange.

R. C. Luxembourg B 53.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. HARTMAN LUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(03854/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HEGEHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 14.183.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie. 

A comparu:

La société anonyme MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, repré-

sentée aux fins des présentes par: 

- Madame Marjolijne Droogleever-Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern, et
- Mademoiselle Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Johan Henri Herman Verloop, administrateur de société,

demeurant à B-2321 Hoogstraten, Meersel 2, Meerle,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Meer, le 23 novembre 1999.
Laquelle procuration, signée ne varietur par les comparantes, agissant ès dites qualités et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

10044

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a exposé au notaire et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- La société anonyme HEGEHA S.A., avec siège social à Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 14.183, a été constituée sous forme de société
à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glaesener, alors de résidence à Luxembourg, le 6
octobre 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 260 du 20 novembre 1976. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 14 décembre 1987, publié au Mémorial C, numéro
55 du 3 mars 1988, suivant cession de parts sous seing privé du 21 octobre 1991, dont un extrait a été publié au
Mémorial C, numéro 199 du 14 mai 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 29 avril 1994, publié au
Mémorial C, numéro 339 du 15 septembre 1994; la société a été transformée en société anonyme suivant acte reçu par
le notaire soussigné, le 17 avril 1996, publié au Mémorial C, numéro 348 du 20 juillet 1996.

II.- Le capital social est fixé à un million six cent trente-cinq mille huit cent vingt florins néerlandais (NLG 1.635.820,-),

représenté par trois mille six cent soixante-seize (3.676) actions de quatre cent quarante-cinq florins néerlandais
(NLG 445.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

III.- Monsieur Johan Henri Herman Verloop, préqualifié, est devenu seul propriétaire des trois mille six cent soixante-

seize (3.676) actions représentatives du capital souscrit de la société anonyme HEGEHA S.A.

IV.- L’actionnaire unique, représenté comme indiqué ci-avant, détenant toutes les actions de la société, déclare

expressément dissoudre celle-ci avec effet immédiat.

V.- L’actionnaire unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-avant, en sa qualité de liquidateur de la société

dissoute, déclare reprendre tous les actifs à son profit et déclare que toutes les dettes de la société envers des tiers ont
été réglées et qu’il répond personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société actuellement
inconnus et non apurés.

VI.- Partant, la liquidation de la société est à considérer comme réalisée et la société est à considérer comme défini-

tivement clôturée et liquidée.

VII.- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution de

leur mandat.

VIII.- Les livres et documents de la société HEGEHA S.A. seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège

de la société ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. à Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

IX.- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. est autorisée au nom et pour le compte de l’actionnaire unique de faire toute

déclaration fiscale, réquisition au registre de commerce et tous autres documents nécessaires ou utiles dans le cadre de
la présente liquidation.

Ensuite, les comparantes ont présenté au notaire instrumentant le registre des actions nominatives, lequel a été

annulé en présence du notaire instrumentant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent

acte est rédigé en langue française suivi d’une version anglaise; à la demande des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elles connue aux comparantes, agissant ès dites

qualités, connues du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte
avec Nous, notaire.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the thirtieth December.
Before Us, Maître Leon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie. 

There appeared:

The joint stock company MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in Luxembourg, 4, rue Jean

Monnet,

here represented by:
- Mrs Marjolijne Droogleever-Fortuyn, private employee, residing in Contern, and
- Miss Catherine Koch, private employee, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of Mr Johan Henri Herman Verloop, director, residing at B-2321 Hoogstraten,

Meersel 2, Meerle,

by virtue of a proxy given in Meer, on November 23rd, 1999,
which proxy, signed ne varietur by the appearing persons acting in the hereabove stated capacities and the under-

signed notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
I.- The corporation HEGEHA S.A., with registered office in Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, registered at the

Register of Commerce and of the Corporations of Luxembourg under the section B, and the number 14.183, has been
incorporated in the form of a private limited liability company pursuant to a deed of the notary Hyacinthe Glaesener,
then residing in Luxembourg, dated October 6th, 1976, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, number 260 of November 20th, 1976. The Articles of incorporation have been amended pursuant to a
deed of the undersigned notary, of December 14th 1987, published in the Mémorial C, number 55 of March 3rd, 1988,
amended pursuant to a transfer of shares under private seal dated October 21st, 1991, published by extract in the
Mémorial C, number 199 of May 14th, 1992, amended pursuant to a deed of the undersigned notary of April 29th, 1994,
published in the Mémorial C, number 339 of September 15th, 1994, transformed into a joint stock company pursuant to
a deed of the undersigned notary of April 17th, 1996, published in the Mémorial C, number 348 of July 20th, 1996.

10045

II.- The corporate capital is fixed at one million six hundred and thirty-five thousand eight hundred and twenty Dutch

Guilders (NLG 1,635,820.-), divided into three thousand six hundred and seventy-six (3,676) shares of four hundred and
forty-five Dutch Guilders (NLG 445.-) each, entirely subscribed and paid up.

III. - Mr Johan Henri Herman Verloop, prenamed, has become the sole owner of all the three thousand six hundred

and seventy-six (3,676) shares of the corporation HEGEHA S.A.

IV.- The sole shareholder, represented as hereabove stated, owning all the shares of the corporation, decides to

dissolve and to liquidate the company with immediate effect.

V.- The sole shareholder, acting as liquidator of the company, declares to take over all the assets of the company and

declares that all liabilities of the company against third parties have been fully paid off and that he is responsible for any
eventual actually unknown liabilities of the company.

VI.- Whereas the liquidation of the company is to be considered as achieved and the company is thus held to be

definitely dissolved and liquidated.

VII.- Full discharge is granted to the directors and auditor for the execution of their mandate.
VIII.- The books and documents of the corporation HEGEHA S.A. shall be lodged during a period of five years at the

registered office of the company ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. in Luxembourg, 4, rue Jean
Monnet.

IX.- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. is authorised in the name and on behalf of the sole shareholder to file any tax

declaration, notice to the trade register and any other documents necessary or useful with respect to the liquidation.

Then the appearing persons have presented to the notary the share register of the company HEGEHA S.A. which is

closed in his presence.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
And after reading of all the preceding, and interpretation in a language known to the appearing persons, acting as

hereabove stated, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, they signed the original
deed together with the notary.

Signé: M. Droogleever-Fortuyn, C. Koch, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 121S, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2000.

T. Metzler.

(03858/222/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HEIN, S.à r.l., FABRIQUE DE FOURS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 11.653.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HEIN, S.à r.l.-FABRIQUE DE FOURS

J. Reuter

(03859/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HERAULT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.439.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme HERAULT HOLDING S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le B 33.439,
constituée suivant acte notarié en date du 15 mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 346 du 25
septembre 1990.

L’Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Monsieur Fred Molitor, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

10046

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Molitor, T. Dahm, M. Strauss et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2000.

F. Baden.

(03861/200/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HEIN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 62.115.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HEIN SERVICES, S.à r.l.

J. Reuter

(03860/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

H &amp; N, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 155A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.530.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour H &amp; N, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(03862/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10047

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 4.952.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i>tenue le 17 décembre 1999 pour statuer sur l’exercice clos au 31 juillet 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé de reporter le bénéfice de l’exercice clos au 31 juillet 1999 se montant à 141.062,-

LUF sur l’exercice en cours.

Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03863/720/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 4.952.

Les comptes annuels au 31 juillet 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour HOLBART HOLDING S.A.

(03864/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HOLDAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour HOLDAIR S.A.

(03865/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

HUCKELHOVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.954.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme HUCKELHOVEN S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le B 33.954, constituée
suivant acte notarié en date du 16 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 439 du 28 novembre 1990.

L’Assemblée est ouverte à huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Fred Molitor, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

10048

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Molitor, T. Dahm, M. Strauss et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2000.

F. Baden.

(03866/200/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

IBELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour IBELANGE S.A.

(03867/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

IPCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4343 Sch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc.

R. C. Luxembourg B 18.342.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(03868/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

IMMOBILIERE 1911, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 47.965.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE 1911, S.à r.l.

J. Reuter

(03870/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10049

IMMEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour IMMEMBOURG S.A.

(03869/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

IMMOFIN LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 56.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour IMMOFIN LUX S.A.

(03871/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INDUNET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.496.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INDUNET, S.à r.l.

J. Reuter

(03872/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INOVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In-den-Allern.

R. C. Luxembourg B 66.383.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussingé.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme INOVAL S.A., ayant son

siège social à L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 66.383, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septembre
1998, publié au Mémorial C numéro 879 du 5 décembre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Duchaine, administrateur de société, demeurant à

B-Chaudfontaine.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à D-Echter-

nacherbrück.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Transfert du siège social de L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, à L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In-den-

Allern.

2. - Modification afférente de l’article 1

er

, alinéa 2, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

10050

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de de L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, à

L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In-den-Allern.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article premier des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (Deuxième alinéa).  Le siège social est établi à Troisvierges.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en

tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.-C. Duchaine, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 1999, vol. 508, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 janvier 2000.

J. Seckler.

(03875/231/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INOVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In-den-Allern.

R. C. Luxembourg B 66.383.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 janvier 2000.

J. Seckler.

(03876/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INSTITUT HERMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(03877/540/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INSTITUT HERMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(03878/540/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INSTITUT HERMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(03879/540/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10051

INSTITUT HERMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(03880/540/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INSTITUT HERMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(03881/540/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INSTITUT HERMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 14 mai 1996 qu’ont été réélus:
a) comme administrateurs pour une durée de six années:
– M. Marc Jones, Réviseur d’entreprises, Expert-comptable, Luxembourg;
– Mme Simone Fehlen, sans état, Senningerberg/Luxembourg;
– Mme Mady Jones, Docteur ès sciences nat., Luxembourg;
b) comme Commissaire aux Comptes pour une durée de six années:
– Mme Suzette Meres, Expert-comptable, Luxembourg.
Suite à l’autorisation lui accordée par l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration a délégué les pouvoirs de la

gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation à M. Marc Jones, prénommé, qui a accepté.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03882/540/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5899 Syren, 12, rue Maeshiel.

R. C. Luxembourg B 54.643.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme INFOTIME ANALYSE

CONCEPT S.A., établie et ayant son siège à L-5885 Hesperange, 363, route de Thionville,

constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 12 avril 1996, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 16952 de 1996,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.643.
L’assemblée est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe Kientz, informaticien,

demeurant à D-41379 Bruggen, 3, Ulmenweg,

qui désigne comme sécrétaire, Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à Burg-Reuland.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tom Sime, consultant, demeurant à L-1450 Luxembourg, 69, Côte

d’Eich.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège de la société de Hesperange à Syren et modification subséquente de l’alinéa 2 de l’article 1

er

des

statuts.

2. Fixation de l’adresse de la société à L-5899 Syren, 12, rue Maeshiel.
3. Suppression de la deuxième phrase de l’article 9 des statuts.
4. Nomination de deux nouveaux administrateurs en remplacement des deux administrateurs démissionnaires

Madame Bernadette Kuntz et Mademoiselle Pia Kuntz, avec décharge à ces derniers.

10052

5. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué, Monsieur Tom Sime, en remplacement de Monsieur Jean-

Christophe Kientz et décharge à l’administrateur-délégué démissionnaire.

6. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire.
Il. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Hesperange à Syren et de modifier en conséquence l’alinéa

2 de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa.  Le siège social est établi à Syren. La durée est illimitée».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-5899 Syren, 12, rue Maeshiel.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide la suppression de la deuxième phrase de l’article 9 des statuts.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs Madame Bernadette Kuntz et Mademoiselle Pia Kuntz, et

leur accorde pleine et entière décharge.

Sont nommés en leur remplacement pour la durée restant à courir jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an 2002:
- Monsieur Tom Sime, consultant, demeurant à L-1450 Luxembourg, 69, Côte d’Eich.
- Monsieur Ian Sime, directeur artistique, demeurant à Cheshire (UK), Stallybridge, 219 Mottram Road.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Christophe Kientz en sa qualité d’administrateur-délégué

et lui accorde pleine et entière décharge.

L’assemblée nomme en son remplacement pour la durée restant à courir jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an

2002, Monsieur Tom Sime, prénommé.

<i>Sixième résolution

L’assemblée nomme commissaire aux comptes, en remplacement de LUXREVISION, S.à r.l., pour la durée restant à

courir jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an 2002, la Société Anonyme HORSBURGH &amp; CO S.A., établie à L-1637
Luxembourg, 24/28, rue Goethe.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.45 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève approximativement à vingt mille francs (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-C. Kientz, T. Sime, K. Neissen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1999, vol. 314, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 3 janvier 2000.

M. Decker.

(03873/241/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5899 Syren, 12, rue Maeshiel.

R. C. Luxembourg B 54.643.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 19 janvier 2000.

<i>Pour la société

M. Decker

<i>Le notaire

(03874/241/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10053

INTERCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour INTERCONCEPT S.A.

(03883/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INTERIEUR &amp; DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 12, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 22.978.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 517, fol. 45, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(03884/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.667.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A.

(03885/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INTERNATIONAL LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.207.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour INTERNATIONAL LOCATION S.A.

(03886/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INTERNATIONAL TRADE &amp; INVEST AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.629.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour INTERNATIONAL TRADE &amp; INVEST AG.

(03887/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

INTER SELECT BY POLTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, 41, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 38.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour INTER SELECT BY POLTI S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(03888/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10054

INVESTCORP S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 24.708.

<i>Extract of the resolution taken at the Annual General Meeting of February 11th, 1998

– Mr Mustafa Jassim Boodai, businessman, Safat, Kuwait, Mr Faraj Ali Bin Hamoodah, businessman, Abu Dhabi, U.A.E.,

Mr Abdul Aziz Kanoo, businessman, Damman, Saudi Arabia, Mr Ahmed Abdullah Al Mannai, businessman, Doha, Qatar,
Mr Nasser Ibrahim Al-Rashid, businessman, Ryadh, Saudi Arabia, Mr Abdul Rahman Ali Al-Turki, businessman, Damman,
Saudi Arabia, Mr Mohammed Abdullah Al-Zamil, businessman, Manama, Bahrain, Mr Khalid Rashid Al Zayani, busin-
essman, Manaman, Bahrain, Mr Bakr Binladen, businessman, Jeddah, Saudi Arabia Easa Saleh Al Gurg, businessman,
Dubai, U.A.E. be re-elected Directors for a new statutory term of three years until the Annual General Meeting of 2001.

– ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg be re-elected Statutory Auditor for a new statutory term of

three years until the Annual General Meeting of 2001.

Certified true extract

<i>For INVESTCORP S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

SGG

Signature

Signature

(03889/795/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

IRIS INDIA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the thirtieth of December.
Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

IRIS INDIA ADVISORY S.A., having its registered office in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
being represented by Maître Pierre Delandmeter, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has explained and requested the notary to state as follows:
- IRIS INDIA FUND, having its registered office in Luxembourg, was incorporated by deed of the undersigned notary,

on the 26th of October 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, on the 28th of
November 1995, number 605.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of IRIS INDIA ADVISORY S.A.
- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company IRIS INDIA FUND.
- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The books, accounts and documents of IRIS INDIA FUND, will be safekept for a period of five years in Luxembourg,

39, allée Scheffer.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

IRIS INDIA ADVISORY S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

10055

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La Société Anonyme IRIS INDIA FUND, avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 26 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 28
novembre 1995, numéro 605.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir IRIS INDIA

ADVISORY S.A.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société IRIS INDIA FUND.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société IRIS

INDIA FUND.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société IRIS INDIA FUND.
Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Delandmeter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 janvier 2000, vol. 412, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 janvier 2000.

E. Schroeder.

(03890/228/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

ISOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6166 Ernster, 57, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 44.520.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour ISOS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(03891/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

ITAMLIGHT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.693.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding ITAMLIGHT S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le B 37.693,
constituée suivant acte notarié en date du 1

er

août 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 45 du 7 février

1992. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 12 février 1993, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 229 du 18 mai 1993.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences

économiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination de Monsieur Pierre Schill en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

10056

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Schill, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2000.

F. Baden.

(03892/200/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

JABORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 77, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 67.537.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 janvier

2000, que:

– Monsieur Karim Van den Ende, 77, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, ainsi que Madame Monica

Menzel, 195, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, ainsi que Monsieur Joseph Collaro, 10, Kruipstraat, B-1850
Grimbergen, ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de M. Lennart Stenke et M

e

Jacques

Schroeder, administrateurs démissionnaires, de sorte que leurs mandats se termineront après l’assemblée générale
ordinaire à tenir en l’an 2004.

– KV ASSOCIATES, S.à r.l., 77, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a été nommée nouveau commissaire

aux comptes de la société en remplacement de EuroSkandic S.A., commissaire démissionnaire, de sorte que son mandat
se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2004.

– Le siège social a été transféré au 77, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03893/779/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10057

JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Dudelange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 17.652.

<i>Action by written consent of the Board of Directors

<i>Dated as of December 21st, 1999

The undersigned, constituting all of the members of the Board of Directors of JOHN ZINK INTERNATIONAL

LUXEMBOURG, S.à r.l. («Corporation») do hereby consent and agree that the following resolution be and the same
hereby is adopted and shall be valid and effectual at this date:

Be it hereby resolved that Manual Martinez be, and he hereby is, elected to the office of managing director (admi-

nistrateur-délégué) of the Corporation.

This consent may be signed in several counterparts, all of which shall constitute a single agreement and consent, which

it is directed shall be filed with the minutes of the proceedings of this Corporation.

J. M. Van Gelder

M. Martinez

D. W. Harckham

<i>Being all of the directors of

<i>JOHN ZINK INTERNATIONAL

<i>LUXEMBOURG, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

<i>Décision du Conseil d’Administration du 21 décembre 1999

Les membres du conseil d’administration de la société à responsabilité limitée JOHN ZINK INTERNATIONAL

LUXEMBOURG, S.à r.l., désignent Monsieur Manuel Martinez comme administrateur-délégué de la société, avec effet à
partir de ce jour.

J. M. Van Gelder

M. Martinez

D. W. Harckham

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 67, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03894/286/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

KATHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 23, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 36.448.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour KATHA HOLDING S.A.

(03897/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

K.L.G. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.094.

En qualité d’agent domiciliataire de la société K.L.G. S.A., ayant son siège social au 6, boulevard Roosevelt, Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 58.094, le siège social est dénoncé
avec effet au 17 janvier 2000.

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour copie conforme

K. Schmitt

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03899/999/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

K.L.G. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.094.

Par la présente, Madame Karine Schmitt démissionne avec effet immédiat de son mandat d’administrateur de la

société.

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour copie conforme

K. Schmitt

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03900/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10058

KEREDA S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 39.344.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on 14 May 1999 adopted the following

decisions:

1. The meeting approved to waive any statutory and/or legal notice requirements for the meeting and all

shareholders acknowledged having received due notice of the meeting.

2. The meeting approved the Financial Statements for the year ended 31 December 1998.
3. The meeting approved that a final nil dividend be declared in relation to the year ended 31 December 1998.
4. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of

the Board of Directors and the «Commissaire aux Comptes» with respect to the year ended 31 December 1998.

5. The meeting elected Messrs Leslie Gabbs and Hans Hensen and re-elected Mr David Bailey, and COMPASS

SERVICES LIMITED as Directors of the Board for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2000.

6. The meeting re-elected MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. as «Commissaire aux

Comptes» for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2000.

<i>For KEREDA S.A.

BANK OF BERMUDA
(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 532, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03898/041/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

JURIFISC CONSEIL S.C., Société Civile,

(anc. JURIFISC S.C.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. - Monsieur Carlo Wetzel, expert-comptable, demeurant à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
2. - Monsieur Patrick Arama, employé privé, demeurant à L-1130 Luxembourg, 6, rue d’Anvers.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la Société Civile de droit luxembourgeois

JURIFISC S.C. aynat son siège à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, ont exposé au notaire ce qui suit:

Que la prédite société JURIFISC S.C. a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence

à Luxembourg-Eich, en date du 21 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 506
du 2 juillet 1999.

Que la société a un capital de 200.000,- LUF, divisé en 100 parts sociales de 2.000,- LUF chacune.
Ensuite les associés, présents comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire pour

laquelle ils se reconnaissent valablement convoqués et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Les associés décident de changer la dénomination social de la société en JURIFISC CONSEIL S.C, en conséquence

l’article 2 de la société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2.  La société prendra la dénomination de JURIFISC CONSEIL S.C.

<i>Frais

Tous les frais, débours et honoraires qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont évalués sans nul

préjudice à 20.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Wetzel, P. Arama, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 121S, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 17 janvier 2000.

P. Decker.

(03895/206/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10059

JURIFISC CONSEIL S.C., Société Civile,

(anc. JURIFISC S.C.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(03896/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

RAUHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4450 Belvaux, 111, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.346.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 14 janvier 2000.

Signature.

(04000/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

RECHAPAGES LUXEMBOURGEOIS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5265 Schuttrange, Z.I. Syrdall.

<i>Beschluss des Verwaltungsrats vom 22. Dezember 1999

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft RECHAPAGES LUXEMBOURGEOIS beschliesst einstimmig, Herrn Bernhard

Schönhofen, Vulkaniseur, wohnhaft in Ernzen (Deutschland), die technische Leitung der Gesellschaft für die Bereiche
«Handel mit Reifen sowie deren Reparatur, Handel und Zubehör und Werkzeug im Bereich von Kraftfahrzeug,
Transport, Industrie und Handwerk; Runderneuerung von Reifen» zu übertragen.

Für alle Verpflichtungen der Gesellschaft in den vorgenannten Bereichen ist die gemeinsame Unterschrift von Herrn

Schönhofen mit einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrats erforderlich.

Für Verpflichtungen bis zu einem Wert von 2.500,- EUR wird die Gesellschaft in den vorgenannten Bereichen wirksam

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch die Unterschrift eines
geschäftsführenden Verwaltungsrates vertreten.

Luxemburg, den 22. Dezember 1999.

B. Schönhofen

R. Schäfer

M. Schäfer

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04005/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

RECHAPAGES LUXEMBOURGEOIS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5265 Schuttrange, Z.I. Syrdall.

<i>Beschluss des Verwaltungsrats vom 22. Dezember 1999

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft RECHAPAGES LUXEMBOURGEOIS beschliesst einstimmig, Herrn Rudolf

Schäfer, Kaufmann, wohnhaft in Mehring (Deutschland), gemäss den Artikeln 43 Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übertragen.

Luxemburg, den 22. Dezember 1999.

B. Schönhofen

R. Schäfer

M. Schäfer

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04006/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

R.I.3.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 67.186.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la S.A. R.I.3.E.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(04010/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10060

RAW PATENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.589.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RAW PATENTS S.A.,

ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, R.C. Luxembourg section B numéro 18.589,
constituée suivant acte reçu le 19 août 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
252 du 25 novembre 1981 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 6 septembre 1985, publié au Mémorial
C, numéro 304 du 22 octobre 1985 et du 20 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 396 du 2 juin 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.800 (mille huit cents) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix

mille francs luxembourgeois) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de LUF 9.000.000,- (neuf millions de francs luxem-

bourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 18.000.000,- (dix-huit millions de francs luxembourgeois) à LUF
27.000.000,- (vingt-sept millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 900 (neuf cents) actions nouvelles d’une
valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

2.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
3.- Insertion d’un capital autorisé de LUF 200.000.000,- (deux cents millions de francs luxembourgeois).
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 9.000.000,- (neuf millions de francs luxem-

bourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 18.000.000,- (dix-huit millions de francs luxembourgeois) à LUF
27.000.000,- (vingt-sept millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 900 (neuf cents) actions nouvelles d’une
valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à exercer son droit préférentiel de

souscription, décide d’admettre l’actionnaire majoritaire à la souscription des 900 (neuf cents) actions nouvelles.

<i>Intervention, Souscription, Libération

Ensuite cet actionnaire majoritaire, représenté en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire aux 900 (neuf cents) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la

société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de LUF 9.000.000,- (neuf millions de francs luxem-
bourgeois), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par la présentation d’une attestation de blocage émise
par la banque SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de LUF 200.000.000,- (deux cents millions de francs luxembour-

geois), qui sera représenté le cas échéant par 20.000 (vingt mille) actions.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les

articles cinq et six des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5.  Le montant du capital social souscrit est de LUF 27.000.000,- (vingt-sept millions de francs luxembourgeois),

représenté par 2.700 (deux mille sept cents) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxem-
bourgeois) chacune, toutes entièrement libérées et qui, au choix de l’actionnaire, seront nominatives ou au porteur.

La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.»

«Art. 6.  Le capital autorisé est fixé à LUF 200.000.000,- (deux cents millions de francs luxembourgeois), qui sera

représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois)
chacune.

10061

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période prenant cours ce jour, le 27 décembre 1999 et se terminant le

31 décembre 2005, autorisé à augmenter, en une fois ou par tranches successives et en temps qu’il appartiendra, le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par
compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration, y compris,
entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices nets en capital et attribution aux actionnaires
d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera
constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet
effet.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quarante mille francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 81, case 8. – Reçu 90.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.

J. Elvinger.

(04001/211/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

RAW PATENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.589.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04002/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A.,

(anc. RTLtv), Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.002.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RTLtv, ayant son siège social à L-1543 Luxem-

bourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 50.002, constituée par acte du notaire soussigné le 28 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 201 du 5 mai 1995.

La séance est ouverte à quatorze heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Boever, conseiller juridique,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1) Que la présente assemblée a pour:

<i>Ordre du jour:

Modification avec effet au 1

er

janvier 2000 de la dénomination sociale de la société en DIGITAL TELEVISION

SERVICES S.A. En conséquence, modification avec effet à la même date de l’article 2 des statuts de la société pour lui
donner la teneur suivante:

«La société est dénommée DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des 

10062

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que la totalité des actions est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
L’assemblé générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique:

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier avec effet au 1

er

janvier 2000 la dénomination sociale de la

société en DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A. En conséquence, l’article 2 des statuts de la société aura avec effet au
1

er

janvier 2000 la teneur suivante:

«La société est dénommée DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Boever, R. Dahm. J.-P. Spang, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

F. Baden.

(04016/200/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A.,

(anc. RTLtv), Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.002.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(04017/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

ROCKY MOUNTAINS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.204.

Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

Signatures.

(04011/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

ROCKY MOUNTAINS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.204.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assembleé Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 20 septembre 1999 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes et de Messieurs Jean

Quintus et Joseph Winandy, Administrateurs.

L’Assemblée prend acte la démission de M. Yvan Juchem de son poste d’Administrateur et le remercie pour sa

précieuse collaboration. L’Assemblée nomme en remplacement Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés et
demeurant à Luxembourg au poste d’Administrateur.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale

Statutaire de 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04012/009/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10063

RD BIO TECH HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.164.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

Signature.

(04003/047/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RD BIO TECH HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.164.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 1999

Suite à la demande de Monsieur Jacques Benzeno de ne pas voir son mandat d’Administrateur renouvelé, l’assemblée

décide d’élire Monsieur Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Mamer, en remplacement.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 décembre 1999

Monsieur Elo Rozencwajg est élu Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:
- Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Mamer, Président du Conseil d’Administration,
- André Labranche, administrateur de sociétés, demeurant à Hobscheid,
- Marie-Paule Mockel, administrateur de sociétés, demeurant à Sanem.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre

1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04004/047/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

RED STAR LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour RED STAR LINE S.A.

(04007/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

ROPUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.581.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 12

octobre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 1999, vol. 845, fol. 22, case 9, que la Société Anonyme
ROPUS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 28.581, constituée suivant acte notarié en date du 21 juillet 1988, publié au
Mémorial C, numéro 280 du 19 octobre 1988, au capital social de cinq millions de francs belges (BEF 5.000.000,-), divisé
en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de
l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société Anonyme ROPUS S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 17 janvier 2000.

J.-J. Wagner

<i>Notaire

(04013/239/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10064

RELEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.863.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

Signature.

(04008/047/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

RELEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.863.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 1999

Suite à la demande de Monsieur Jacques Benzeno de ne pas voir son mandat d’Administrateur renouvelé, l’assemblée

décide d’élire Monsieur Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Mamer, en remplacement.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 décembre 1999

Monsieur Elo Rozencwajg est élu Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:
- Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Mamer, Président du Conseil d’Administration,
- André Labranche, administrateur de sociétés, demeurant à Hobscheid,
- Marie-Paule Mockel, administrateur de sociétés, demeurant à Sanem.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de l’exercice clos au 31

décembre 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04009/047/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

ROYAL APPLIANCE LUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 53.008.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la S.A.H. ROYAL APPLIANCE LUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(04015/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SARAGY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 49.794.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of SARAGY S.A., a société anonyme, having its registered

office in Luxembourg, 5, rue Emile Bian, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number
49.794.

The meeting is opened at 4.00 p.m.,
Mr Patrick Rochas, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary Miss Céline Stein, employee privée, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Stéphane Liégeois, employé privé, residing in Luxembourg.
All hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
- Amendment of article 12 of the articles of incorporation.
- Statutory nominations.

10065

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend article twelve of the articles of incorporation so as to read as follows:
«Art. 12.  Towards third parties the company is in all circumstances committed by the individual signature of the

chairman of the board of directors, or by the signature of the vice-chairman of the board of directors signing jointly with
an attorney appointed by the company with specific powers, or by the signature of a director signing jointly with an
attorney appointed by the company with specific powers.

The only person entitled to grant powers of attorney on behalf of the company is the Chairman of the Board of

Directors.»

<i>Second resolution

The meeting accepts the resignation of the directors in office and appoints as new directors, their mandate expiring

at the issue of the ordinary general meeting to be held in the year 2000:

1) Mr Max Feffer, industrial, residing at Sao Paulo/ Brazil, Praça General San Martin, 92;
2) Mr David Feffer, industrial, residing at Sao Paulo/ Brazil, Rua Itaperuna n° 125;
3) Mr German Vecino Sanchez, lawyer, residing at Montevideo/ Uruguay, Calla Juncal, 1305, 21 Piso.
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever, incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at twenty-five thousand (25,000.-) Luxembourg francs.

There being no further business, the meeting is terminated at 4.15 p.m.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,

by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original
deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SARAGY S.A., avec siège

social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 49.794.

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures,
sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Modification de l’article douze des statuts.
- Nominations statutaires.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article douze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du président

du conseil d’administration, ou par la signature du vice-président du conseil d’administration signant conjointement avec
un mandataire désigné par la société avec des pouvoirs spécifiques, ou par la signature d’un administrateur signant
conjointement avec un mandataire désigné par la société avec des pouvoirs spécifiques.

10066

La seule personne autorisée à conférer des pouvoirs au nom de la société est le président du conseil d’adminis-

tration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuels et nomme comme nouveaux administrateurs, leur

mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2000:

1) Monsieur Max Feffer, industriel, demeurant à Sao Paulo/ Brésil, Praça General San Martin, 92;
2) Monsieur David Feffer, industriel, demeurant à Sao Paulo/ Brésil, Rua Itaperuna n° 125;
3) Monsieur German Vecino Sanchez, avocat, demeurant à Montevideo/Uruguay, Calla Juncal, 1305, 21 Piso.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux
versions, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: P. Rochas, C. Stein, S. Liégeois, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 121S, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 18 janvier 2000.

R. Neuman.

(04023/226/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SARAGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 49.794.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(04024/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SARAGY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 49.794.

<i>Meeting of the Board of Directors of December 22, 1999

The members of the board of directors, being:
1) Mr Max Feffer, industrial, residing at Sao Paulo/ Brazil, Praça General San Martin, 92
2) Mr David Feffer, industrial, residing at Sao Paulo/ Brazil rua Itaperuna, 125
3) Mr German Vecino Sanchez, lawyer, residing at Montevideo/Uruguay, Callejuncal, 1305, 21 Piso.
took unanimously the following resolutions:
The board appoints Mr Max Feffer, prenamed, chairman of the board of directors;
The board appoints Mr David Feffer, prenamed, vice-chairman of the board of directors.
December 22, 1999.

M. Feffer

D. Feffer

G. Vecino Sanchez

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 532, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04025/226/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SANITECHNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 32.753.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SANITECHNIC, S.à r.l.

J. Reuter

(04021/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10067

ROSENBERG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.311.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on 3 September 1999 adopted the following

decisions:

1. The meeting approved the Auditor’s Report and the Audited Report for the year to 30 June 1999.
2. The meeting approved that following allocation to the reserve required by law of US$ 1,479 from the net profit for

the year of US$ 29,585, the remaining balance of US$ 28,106 be carried forward as a distributable reserve.

3. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the

Board of Directors with respect to the year ended 30 June 1999.

4. The meeting re-elected Messrs David Bailey, Haruyuki Kanda, Barr Rosenberg, Edward H Lyman, Toyohiko

Watanabe, Tomio Kezuka and Jacques Elvinger as Directors of the Board for a period of one year ending at the Annual
General Meeting of 2000.

5. The meeting elected PricewaterhouseCoopers as Auditor of ROSENBERG MANAGEMENT S.A. for a period of

one year ending at the Annual General Meeting of 2000.

The meeting elected PricewaterhouseCoopers as Auditor of each of the Funds managed by ROSENBERG

MANAGEMENT S.A. for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2000.

<i>For ROSENBERG MANAGEMENT S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 532, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04014/041/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SANTAELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 26.185.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée SANTAELLA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Zithe,

société constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

juillet 1987,

statuts publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 290 du 17 octobre 1987, et modifiés

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 762 du 21
octobre 1998,

société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 26.185.
L’assemblée est ouverte à 12.40 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, Avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Carole Lacroix, Avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître François Brouxel, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1) Mise en liquidation de la société;
2) Nomination d’un liquidateur;
3) Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4) Fixation de la rémunération du liquidateur.
II.- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement après avoir été signée
par les actionnaires présents, respectivement représentés.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations

prévues par la loi, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Maître Albert Wildgen, préqualifié.

10068

<i>Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Quatrième résolution

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.50 heures.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 45.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, en langue d’elle connue, donnée à l’assemblée, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
acte avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: A. Wildgen, C. Lacroix, F. Brouxel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2000.

T. Metzler.

(04022/222/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SABINA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.129.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier

2000, vol. 532, fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 6 décembre 1999 que:

<i>Délibération

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la façon suivante:

<i>Administrateur:

Monsieur Marino Bastianini;
Madame Rosalinda Bastianini;
Madame Sabina Bastianini-Ricca;
Monsieur Francesco Signorio.

<i>Commissaire aux comptes:

COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Civile.
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer pour:
Président
Administrateur-Délégué: Monsieur Marino Bastianini.
Monsieur Marino Bastianini aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans les

rapports avec le banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 20 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(04018/000/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10069

SANDAL SOCIETE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 44.268.

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 janvier 2000 que:
- Les administrateurs sortants suivants:
– M. Gérard Muller, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
– M. Fernand Heim, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ont été reconduits dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six ans.
- M. Marc Schmit, comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg a été nommé administrateur en remplacement de M. Karl U. Sanne, démissionnaire, pour une période de six
ans.

- Le Commissaire aux Comptes sortant, M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle période de six ans.

Pour extrait conforme

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04019/521/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SANDAL SOCIETE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 44.268.

Les bilans aux 31 juillet 1998 et 31 juillet 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 68, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(04020/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SCL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 60.742.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

VIP COMPTA, Société Anonyme

Signature

(04026/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SECABS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Luxembourg, 20, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 60.455.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 66, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

VIP COMPTA, Société Anonyme

Signature

(04028/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SEVENTH ART CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 57.036.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

(04032/233/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10070

SDR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2000

Le 18 janvier 2000, au siège social de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il résulte d’une liste de présence que tous les associés sont présents et se reconnaissent dûment convoqués pour

délibérer sur les points portés à l’ordre du jour, à savoir:

1. Le capital social de la société étant entièrement absorbé par les pertes, vote sur la continuation de la société

d’après les dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à la gérante.
5. Divers.
Les associés prennent les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Les associés décident à l’unanimité la continuation de la société.

<i>Deuxième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 sont approuvés, à l’unanimité, par les associés.

<i>Troisième résolution

La perte de l’exercice est reportée.

<i>Quatrième résolution

Les associés donnent, à l’unanimité, décharge à la gérante pour ses fonctions au cours de l’année 1998.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

R. Boumendil

G. Tordjman

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04027/514/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SELESTA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.309.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SELESTA LUXEMBOURG S.A.

J. Reuter

(04029/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SERVICE AUDIO VIDEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 66, rue de Differdange.

R. C. Luxembourg B 58.342.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 68, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.

Signature

<i>Mandataire

(04031/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SIAL, SOCIETE D’INVESTISSEMENT POUR L’AMERIQUE LATINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 65.805.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour SIAL, SOCIETE D’INVESTISSEMENT

<i>POUR L’AMERIQUE LATINE S.A.

(04041/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10071

SEMERCA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxemoburg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.444.

Les comptes annuels au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 1999

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 30 juin 2000:

- Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg;
- Monsieur Charles Meyer, Luxembourg;
- Madame Martine Kapp, Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé l’affectation du résultat suivante:

- Réserve légale …………………………………………………………………… EUR

3.901,33

- Report à nouveau……………………………………………………………… EUR   2.676.191,38
Total ……………………………………………………………………………………… EUR 2.680.092,71

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

(04030/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SILKHOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.532.

<i>Extrait des résolutions à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre 1999

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs Monsieur Roberto Verga, Monsieur Antonio Mandra

et Monsieur Flavio Mazzoni et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer administrateurs:
- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg.
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Nicolaas Scholtens, Avocat, demeurant à Amsterdam.
Luxembourg, le 6 décembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04033/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SILVECOM HOLDING, S.à r.l.,

(anc. SILVECOM, S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.188.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SILVECOM, 

S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 57.188,

constituée suivant acte notarié en date du 29 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 93 du 27 février

1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 10 octobre 1997, publié au
Mémorial, Recueil C, numéro 45 du 21 janvier 1998.

L’Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé,

demeurant à Nospelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitue, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

10072

<i>Ordre du jour:

1. Changement de dénomination de la société en SILVECOM HOLDING, S.à r.l.
2. Modification subséquente de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de SILVECOM HOLDING, S.à r.l.»
3. Modifications des statuts pour renoncer au statut fiscal de société de participations financières et se doter de

statuts conformes à ceux d’une société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929.

4. Modification de l’objet social de la société et modification afférente de l’article deux des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.»

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en SILVECOM HOLDING, S.à r.l. et de modifier en consé-

quence l’article premier des statuts comme suit:

«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SILVECOM HOLDING, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social pour se doter de statuts conformes à ceux d’une société holding au sens

de la loi du 31 juillet 1929 et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 4 des statuts et de renuméroter les articles subséquents.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Noullet, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2000.

F. Baden.

(04034/200/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SILVECOM HOLDING, S.à r.l.,

(anc. SILVECOM, S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.188.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

F. Baden.

(04035/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10073

SIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.097.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 31

décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2000, vol. 847, fol. 43, case 6, que la Société Anonyme SIRA
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 39.097, constituée suivant acte notarié en date du
19 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 254 du 12 juin 1992, au capital social de deux millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 2.000.000,-), divisé en deux mille (5.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses
mains la totalité des actions de la Société Anonyme SIRA HOLDING S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 18 janvier 2000.

J.-J. Wagner

<i>Notaire

(04036/239/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

CLASSIC CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. - Monsieur Michel Bavoillot, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Biez (Belgique), 10, rue du Grand Sart;
2. - Madame Evelyne Knapen, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Biez (Belgique), 10, rue du Grand Sart.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Chapitre I

er

: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination CLASSIC CHARTER S.A.
Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opéra-

tions financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée

Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, Actions

Art. 5. Capital social
Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (

€ 31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans désignation de valeur nominale, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

10074

Art. 6. Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives.
La Société tiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnaire,

l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 7. Transmission des titres
Sauf les exceptions prévues par la loi et les cessions entre associés, qui sont libres, un associé ne peut céder tout ou

partie de ses actions à un tiers, exception faite d’une société dont plus de cinquante et un pour cent (51 %) du capital
seraient détenus par l’associé cédant, sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.

L’actionnaire qui décide de céder tout ou partie de ses actions en informe le conseil d’administration de la société qui

transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans le mois de cette notification par le conseil d’administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de

préemption au prorata des actions qu’ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains actionnaires
ne feraient pas usage, accroît le droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions
dont ils sont déjà propriétaires.

En cas de silence d’un actionnaire, il est présumé refuser l’offre.
En cas d’exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de

contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties ou à défaut
d’accord sur l’expert, par le Président du Tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la
plus diligente.

L’actionnaire qui se porte acquéreur des actions d’un autre actionnaire, en application des alinéas précédents, en paie

le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais

commençant à courir à partir de la date d’expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.
Cette procédure est également valable en cas de transfert pour cause de mort.
Art. 8. Droits attachés à chaque action
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III: Conseil d’Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la
première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur(s)-

Délégué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil
et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les
administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil
d’Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le
même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

10075

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14. Conflits d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat, ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils ont été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transac-
tionnel et dans ce cas seulement Si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’a
pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 16. Rémunération des administrateurs
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée générale des actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le troisième vendredi du mois de décembre à 10.00 heures et pour la première fois
en 2001. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 21. Procédure, Vote
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.

10076

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Adminis-
tration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour du
mois de décembre 2000.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables.

Art. 23. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

Art. 25. Lois applicables
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Michel Bavoillot, prénommé, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………

625

2) Madame Evelyne Knapen, prénommée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………    625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces de sorte

que la somme de trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Michel Bavoillot, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Biez (Belgique), 10, rue du Grand Sart.
2) Madame Evelyne Knapen, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Biez (Belgique), 10, rue du Grand Sart.
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.

10077

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Marc Libouton, comptable, demeurant à St. Hubert (Belgique).
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 42 Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés:
Madame Evelyne Knapen, Messieurs Michel Bavoillot et Pascal Wiscour-Conter, tous présents,
se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et
généralement toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-) (ou la
contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypo-
thèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux
administrateurs.

Dont acte,  passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Bavoillot, E. Knapen. P. Wiscour-Conter, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2000, vol. 856, fol. 32, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2000.

F. Kesseler.

(04094/219/284)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

ULTRA PREMIUM BRANDS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the tenth of December;
Before Us, Maître Christine Doerner, notary, residing in Bettembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ULTRA PREMIUM BRANDS S.A., société anonyme

holding, with its registered office in L-1123 Luxembourg, 98, plateau Altmünster;

incorporated by a deed established by the undersigned notary on the 20th of April 1994, published in the Mémorial

C, in the year 1994, page 16330;

amendement by a deed established by the undersigned notary on the 9th December 1998, published in the Mémorial

C, in the year 1999, page 5949.

The meeting was presided by Mr Ari Koivula, employé privé, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Roland Gierenz, employé privé, residing in Huldange;
The meeting appointed as scrutineer Mr Thomas C. Lines, employé privé, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
1.- Extension of the object of the company and adding two new paragraphs to article 4 which is worded as follows:
«The object of the company is also the manufacture, the import, export and sale of alcoholic and non-alcoholic drinks

of all types including beer.

A further object of the Company is to establish a world-wide Internet Drinks selling business under the name of

Winetogo.com.»

2.- Transfer of the office of the company from Bereldange to L-1123 Luxembourg, 98, plateau Altmünster and

amendment of the first paragraph of Article 2 of Articles of Incorporation of the Company.

3.- Statutory nomination.
II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting
will be registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders.

III.- It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting.
The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

10078

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The General Assembly decides to enlarge the objet of the company by adding a new paragraph. So the last paragraphs

of article 4 read as follows:

«Art. 4. Two last paragraphs.  The object of the company is also the manufacture, the import, export and sale of

alcoholic and non alcoholic drinks of all types including beer.

A further object of the Company is to establish a world-wide Internet drinks selling business under the name of

Winetogo.com.»

<i>Second resolution

The General Assembly decides to transfer the office of the company to L-1123 Luxembourg, 98, plateau Altmünster.

Pursuant to this transfer the first paragraph of Article 2 is to be read as follows.

«Art. 2. First paragraph.  The registered office of the corporation is established in Luxembourg».

<i>Third and last resolution

Mrs Ilona Leitendorf, business woman, residing at 407 Regent Court, Wrights Lane Kensington W 85 SJ England is

confirmed as a director.

Mr Thomas Lines may engage the company by his sole signature in all matters and he may also sign by his sole

signature on all bank accounts.

<i>Expenses

The expenses, costs and remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as

a result of the present deed are estimated at approximately thirty thousand francs (LUF 30,000.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Bettembourg, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be preponderant.

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil statuts and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the
present original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Follows the French translation:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,  le dix décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ULTRA PREMIUM BRANDS

S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-1123 Luxembourg, 98, Plateau Altmünster; constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, le 20 avril 1994, publié au Mémorial C de 1994, page 16330;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 9 décembre 1998, publié au Mémorial C de 1999, page

5949.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ari Koivula, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Thomas C. Lines, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Ajout de deux derniers paragraphes à l’article 4 des Statuts qui aura la teneur suivante:
«La société aura en outre pour objet la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de toutes boissons alcoo-

lisées et non-alcoolisées de toutes sortes, y compris la bière. La société pourra également établir un réseau mondial de
Internet drinks traitant des affaires sous le nom de Winetogo.com.»

2) Transfert du siège social de Bereldange à L-1123 Luxembourg, 98, Plateau Altmünster, et modification afférente du

premier alinéa de l’article 2 des Statuts.

3) Nominations statutaires.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter un dernier paragraphe à l’article 4 des Statuts qui est à lire comme suit:

10079

«Art. 4. Deux derniers paragraphes.  La société a en outre pour objet la fabrication, l’importation, l’exportation

et la vente de toutes boissons alcoolisées et non-alcoolisées de toutes sortes, y compris la bière. La société pourra
également établir un réseau mondial de internet drinks traitant des affaires sous le nom de Winetogo.com.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Bereldange à L-1123 Luxembourg, 98,

Plateau Altmünster.

Suite à ce transfert de siège le premier alinéa de l’article 2 des Statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa.  Le siège de la société est établi à Luxembourg».

<i>Troisième et dernière résolution

Changement dans le Conseil d’Administration:
Madame Ilona Leitendorf, femme d’affaires, demeurant 407 Regent Court, Wrights Lane Kensington W85 SJ England,

est confirmée en sa qualité d’administrateur.

Monsieur Thomas Lines peut par sa seule signature engager la société en toutes matières et peut aussi signer seul sur

tous les comptes en banques.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxem-

bourgeois LUF 30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Koivula, R. Gierenz, T. C. Lines, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1999, vol. 847, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 12 janvier 2000.

C. Doerner.

(04066/209/131)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

ULTRA PREMIUM BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2000.

C. Doerner.

(04067/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SITAEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 155A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.392.

Les statuts coordonnés au 10 décembre 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 20 janvier 2000.

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2000.

Signature.

(04037/272/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

SLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.782.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour SLIVER S.A.

(04038/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.

10080


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S O M M A I R E

FINANCIERE DE BEAUFORT S.A.

FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A.

FINVIBELUX

FONLUX S.A.

GALERIE DU NORD

GASTROSERVICE

FREIBURG S.A.

FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A.

FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A.

FOREST &amp; TIMBER INVESTMENT S.A.

F.T. HOLDING S.A.

FUND-MARKET S.A.

FUND-MARKET S.A.

GEO GLOBAL

GEREBO S.A.

GESFIN S.A.

GREMALUX S.A.

FRIEDERICH

G.G.H. S.A.

G.G.H. S.A.

GOSPARK S.A.

GOSPARK S.A.

HAUSFINANCE S.A.

GROES S.A.H.

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PATRIMOINE &amp; DE GESTION S.A.

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PATRIMOINE &amp; DE GESTION S.A.

HECO

HECO

GUETARIA

HARTMAN LUX

HARTMAN LUX

HEGEHA S.A.

HEIN

HERAULT HOLDING S.A.

HEIN SERVICES

H &amp; N

HOLBART HOLDING S.A.

HOLBART HOLDING S.A.

HOLDAIR S.A.

HUCKELHOVEN S.A.

IBELANGE S.A.

IPCI S.A.

IMMOBILIERE 1911

IMMEMBOURG S.A.

IMMOFIN LUX S.A.

INDUNET

INOVAL S.A.

INOVAL S.A.

INSTITUT HERMES S.A.

INSTITUT HERMES S.A.

INSTITUT HERMES S.A.

INSTITUT HERMES S.A.

INSTITUT HERMES S.A.

INSTITUT HERMES S.A.

INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A.

INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A.

INTERCONCEPT S.A.

INTERIEUR &amp; DECORATION

INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A.

INTERNATIONAL LOCATION S.A.

INTERNATIONAL TRADE &amp; INVEST AG

INTER SELECT BY POLTI S.A.

INVESTCORP S.A.

IRIS INDIA FUND

ISOS

ITAMLIGHT S.A.

JABORA INVESTMENTS S.A.

JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG

KATHA HOLDING S.A.

K.L.G. S.A.

K.L.G. S.A.

KEREDA S.A.

JURIFISC CONSEIL S.C.

JURIFISC CONSEIL S.C.

RAUHER

RECHAPAGES LUXEMBOURGEOIS S.A.

RECHAPAGES LUXEMBOURGEOIS S.A.

R.I.3.E. S.A.

RAW PATENTS S.A.

RAW PATENTS S.A.

DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A.

DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A.

ROCKY MOUNTAINS HOLDING

ROCKY MOUNTAINS HOLDING

RD BIO TECH HOLDING

RD BIO TECH HOLDING

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RELEX S.A.

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SARAGY S.A.

SARAGY S.A.

SARAGY S.A.

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SANDAL SOCIETE FINANCIERE S.A.

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SELESTA LUXEMBOURG S.A.

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