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7825
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 164
23 février 2000
S O M M A I R E
(Les) Cerisiers S.A., Luxembourg……………………… page
7828
Eagle Investment Funds Management S.A., Luxem-
burg ……………………………………………………………………………………………
7827
Jesa, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………
7830
Koenig Francis, S.à r.l., Howald ………………………………………
7826
Life International S.A., Luxembourg ……………………………
7829
Lipid Investments S.A., Luxembourg ……………………………
7829
Lippe Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
7829
Lombardini International S.A., Luxembourg ……………
7826
Lux-Aliment S.A., Livange …………………………………………………
7830
Luxbelg S.A., Luxembourg …………………………………………………
7831
Lux Croisette S.A., Luxembourg ……………………………………
7831
Luxdema S.A., Roeser …………………………………………………………
7832
Luxembourg Food and Beverage S.A., Luxembourg
7831
Luxsel, S.à r.l., Helfent/Bertrange …………………………………
7832
Lux-Tank S.A., Luxembourg ……………………………………………
7832
McBride Holding S.A., Luxembourg………………………………
7832
M.C.F. S.A., Luxembourg ……………………………………………………
7833
Mebaulux, S.à r.l., Howald …………………………………………………
7833
Merloni Progetti International S.A., Luxembourg
7833
Ming S.A., Luxembourg ………………………………………………………
7828
Mirunda S.A., Luxembourg ………………………………………………
7832
MKM Constructions, S.à r.l., Luxemburg………
7834
,
7835
Mobili S.A., Livange ………………………………………………………………
7836
Monterey Services S.A., Luxembourg …………………………
7836
MP Consult S.A., Luxembourg …………………………………………
7837
Navella S.A., Luxembourg …………………………………………………
7837
NEBAR, S.à r.l., Nouvelles Entreprises Barble,
S.à r.l., Sandweiler…………………………………………………
7837
,
7838
New City, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
7838
New Spirit, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
7842
NGI S.A., Luxembourg…………………………………………………………
7842
Normalux S.A. Holding, Luxembourg …………………………
7843
Obringer-Lux, S.à r.l., Luxembourg …………………
7835
,
7836
Optimetra S.A., Luxembourg …………………………………………
7843
Palais des Parfums, S.à r.l., Mertert ………………………………
7844
Parallax Money Market Fund-USD, Sicav, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
7838
Parfint S.A., Luxembourg……………………………………………………
7844
Parfumerie Gisèle, S.à r.l., Grevenmacher…………………
7844
Pêche 2000, S.à r.l., Schengen …………………………………………
7845
Petroleum Services S.A., Windhof…………………………………
7844
Pneu Investments S.A., Luxembourg ……………………………
7845
Pneu S.A., Luxembourg ………………………………………………………
7845
Pool-Billard, S.à r.l., Differdange ……………………………………
7846
Procon Assets Holding S.A., Luxembourg……
7840
,
7841
Prodilux Distribution, S.à r.l., Windhof ………………………
7846
Prointee, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
7841
Ratiopharm A.G., Luxemburg ……………………………
7846
,
7847
REFRAMIN, International Refractories and Minerals
S.A., Fentange ………………………………………………………………………
7846
Relesta S.A., Luxembourg …………………………………………………
7847
Rickes & Petrich, S.à r.l., Grevenmacher ……………………
7847
Rimar Internationale S.A., Luxembourg ……………………
7851
Rolux S.A., Bettembourg ……………………………………………………
7847
Rothenburg S.A., Luxembourg…………………………………………
7848
Rubbermaid Luxembourg S.A., Differdange ……………
7848
R.V.A. Capital Risque S.A., Luxembourg ……………………
7850
Sacer International S.A., Luxembourg…………………………
7850
Sanico, S.à r.l., Belvaux ………………………………………………………
7870
Sarlat S.A., Luxembourg ……………………………………………………
7857
Sas S.A., Frisange ……………………………………………………………………
7857
Sheridan S.A., Luxembourg ………………………………………………
7857
S.I.P.A.T. S.A., Luxembourg ……………………………………………
7870
Smithkline Beecham International (Luxembourg),
S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………
7871
Smithkline Beecham Investment (Luxembourg),
S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………
7871
Société Européenne de Communication S.A.,
Bertrange ……………………………………………………
7851
,
7854
,
7856
Sogetra, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………
7871
Solux Developments S.A., Luxembourg ……………………
7871
Soparassur S.A., Luxembourg …………………………………………
7858
Spac Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
7859
Sub New Lecta S.A., Luxembourg …………………………………
7856
Sun Power, S.à r.l., Grevenmacher ………………………………
7871
Technolinks S.A., Luxembourg ………………………………………
7870
Telepost Holding S.A., Luxembourg ………………
7860
,
7866
Teurolux S.A., Luxembourg………………………………………………
7872
Viking Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………………
7868
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.,
Luxemburg ……………………………………………………………………………
7866
KOENIG FRANCIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 51.496.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée KOENIG
FRANCIS, S.à r.I., ayant son siège social à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas, 1840 Luxembourg, constituée sous la
dénomination KOENIG & DECARVALHO, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 juin
1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 462 du 16 septembre 1995, modifiée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 834 du 16 novembre 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
la section B et le numéro 51.496.
L’assemblée est composée de:
1. - Monsieur Francis Koenig, chef d’entreprise, demeurant à F-54000 Nancy,
ici représenté par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 décembre 1999;
2. - Madame Patricia Denis, secrétaire, épouse de Monsieur Francis Koenig, demeurant à F-54000 Nancy,
ici représentée par Monsieur Max Galowich, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 décembre 1999;
3. - Mademoiselle Romy Koenig, employée privée, demeurant à F-54000 Nancy,
ici représentée par Monsieur Max Galowich, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Lesquelles procurations prémentionnées, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être forma-
lisées avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer
comme dûment convoqués et avoir unanimement pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de mettre en liquidation la société à responsabilité limitée KOENIG FRANCIS, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de nommer liquidateur, Monsieur Francis Koenig, prénommé.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière au gérant de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.
E. Schlesser.
(01670/227/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LOMBARDINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 52.586.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LOMBARDINI INTERNATIONAL S.A.
Signature
(01683/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7826
EAGLE INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 68.249.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren
Vertreter, der Aktiengesellschaft EAGLE INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A., mit Sitz zu Luxemburg, einge-
tragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 68.249, gegründet gemäß
Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 105
im Jahre 1999, Seite 4994.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Georg Peter Rockel, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in
Pratz.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Klaus Krumnau, Jurist, wohnhaft in Koerich.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Frau Daniela Dostert, Privatangestellte, wohnhaft in
D-Saarburg.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaige bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf
einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, daß das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, es verzichtet ausdrücklich und einstimmig auf die Einhaltung jedweder Form und Fristvorschriften für die Einberufung
dieser Generalversammlung, und daß somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den
Aktionären bekannt ist, zu beschließen.
Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne
varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unter-
zeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregis-
triert werden, als Anlage beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. - Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) um dasselbe von
seinem jetzigen Stand von einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) auf einhundertsiebzigtausend Euro (EUR
170.000.-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweihundert (200) neuen Aktien mit einem Nennwert von
einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie, versehen mit einem Ausgabeaufschlag (Emissionsprämie) von hundert Euro
(EUR 100,-) pro Aktie, machend zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-)
2. - Beschluß betreffend den Verzicht der anderen Aktionären auf ihr Vorzugszeichnungsprivileg.
3. - Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
4. - Entsprechende Änderung des Artikels 5 (Absatz 1) der Satzung.
5. - Verschiedenes.
Gemäß der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-)
zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) auf einhundert
siebzigtausend Euro (EUR 170.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweihundert (200) neuen Aktien
mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie, versehen mit einem Ausgabeaufschlag (Emissions-
prämie) von hundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie, machend zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest daß die anderen Aktionären, die Gesellschaft BH BANK LUXEMBURG, Nieder-
lassung der BFI BANK AG, DRESDEN, 3, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxemburg und Herrn Michael Petzold,
Diplom-Kaufmann, geschäftsansässig in 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, auf ihr bevorzugtes Zeich-
nungsrecht verzichtet haben.
<i>Dritter beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt zur Zeichnung der neuen Aktien zuzulassen:
Subskribentin
Anzahl der
Gezeichnetes
Aktien
Kapital EUR
KVG KOLPING VERWALTUNGS-G.m.b.H. …………………………………………………………………
200
20.000
Sodann ist gegenwärtigem Akte beigetreten die vorbezeichnete Gesellschaft KVG KOLPING VERWALTUNGS-
G.m.b.H., mit Sitz in Augsburg, hier vertreten durch Herrn Georg Peter Rockel, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht
vom 14. Dezember 1999,
welche Vollmacht, von den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, und dem instrumentierenden Notar ne varietur
unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigebogen.
Die neuen Aktien wurden ganz in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000.-) sowie
der Betrag des Ausgabeaufschlages (Emissionsprämie) machend zwanzigtausend Euro (EUR 20.000.-) der Gesellschaft
zur Verfügung stehen, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
7827
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 Absatz 1 der Satzung abgeändert und erhält folgenden
Wortlaut:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertsiebzigtausend Europäische Währungseinheiten (Euro
170.000,-). Es ist in eintausendsiebenhundert (1.700) Aktien mit einem Nennwert von je Einhundert Europäische
Währungseinheiten (Euro 100,-) eingeteilt und in voller Höhe eingezahlt.»
Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Kapitalerhöhung obliegen, werden auf ungefähr fünfzig-
tausend Franken (50.000,-) abgeschätzt.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. Rockel, K. Krumnau, A. Dostert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 21, case 2. – Reçu 8.068 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie ausgestellt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
Niederanven, den 4. Januar 2000.
P. Bettingen.
(01614/202/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LES CERISIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.675.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 mai 1998i>
Les mandats d’administrateurs de Madame Vinciane de Traux de Wardin, Madame Wivine de Traux de Wardin,
Madame Mary Pastur et Monsieur Bernard de Traux de Wardin ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de
M. Nico Weyland, sont renouvelés pour une nouvelle durée statutaire d’un an.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Madame Vinciane de Traux de Wardin, demeurant à Jodoigne-Souveraine, Belgique;
- Madame Wivine de Traux de Wardin, demeurant à Opperbarais, Belgique;
- Madame Mary Pastur, demeurant à Jodoigne, Belgique;
- Monsieur Bernard de Traux de Wardin, demeurant à Jodoigne, Belgique.
Le commissaire aux comptes est:
Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Le mandat des administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 1999.
Luxembourg, le 12 mai 1998.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01674/003/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du 2 décembre 1999 du Conseil d’Administrationi>
Conformément aux statuts et à l’article 53, paragraphes 40 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales telle que modifiée et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale extraor-
dinaire de ce jour, les administrateurs décident à l’unanimité d’élire comme administrateur-délégué Monsieur Michel
Bare, demeurant à F-83670 Châteauvert, La Réparade Qt St. Esteve, qui sera chargé de la gestion journalière de la
société et qui pourra engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 2 décembre 1999.
M. Bare
I. Jolivet
N. Leblanc-Claverie-Cazassus
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2000, vol. 531, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01698/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7828
LIFE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SHIP CONNECTION S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 41.620.
—
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol.
97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Signature
(01675/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LIPID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 62.212.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 octobre 1999 que l’assemblée a
confirmé le mandat d’Administrateur de M
e
Jacques Schroeder, 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg. Le mandat d’adminis-
trateur viendra à échéance après l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Signature.
(01679/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LIPPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.093.
—
L’Assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes, COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour LIPPE HOLDING S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01680/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LIPPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour LIPPE HOLDING S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
(01681/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LIPPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour LIPPE HOLDING S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
(01681/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7829
JESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(01663/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
JESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(01664/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
JESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(01665/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
JESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.209.
—
<i>Extrait de la décision collective des associés du 30 décembre 1999i>
Il résulte de la décision collective des associés de la société à responsabilité limitée JESA, S.à r.l., prise le 30 décembre
1999, que:
1. Décision a été prise d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 1996, et de reporter le bénéfice enregistré
s’élevant à LUF 29.465,- à l’exercice suivant, résultat après affectation à la réserve légale.
2. Décision a été prise d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 1997, et de reporter le bénéfice enregistré
s’élevant à LUF 88.495,- à l’exercice suivant, résultat après affectation à la réserve légale.
3. Décision a été prise d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 1998, et de reporter la perte enregistrée
s’élevant à LUF 423.558,- à l’exercice suivant.
4. Décision a été prise de donner décharge aux gérants, à savoir Monsieur Nicolas Druz, et la société INTERTRUST
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. pour la durée de leur mandat.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01666/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LUX-ALIMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange.
R. C. Luxembourg B 51.098.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. LUX-ALIMENTi>
Signature
(01685/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7830
LUXBELG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.713.
—
L’Assemblée générale statutaire du 28 mai 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes, COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
<i>Pour LUXBELG S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01686/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LUXBELG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.713.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour LUXBELG S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
(01687/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LUX CROISETTE S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.789.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 41, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(01688/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LUX CROISETTE S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.789.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 41, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(01689/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LUXEMBOURG FOOD AND BEVERAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 68.452.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 novembre 1999 qu’il y a lieu
d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme LUXEMBOURG FOOD AND BEVERAGE S.A.
1. Le siège social de la société a été transféré du 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 71, rue des Glacis,
L-1628 Luxembourg.
2. Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencé en droit, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-
bourg, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Albert Pirotte, Administrateur démissionnaire.
3. Monsieur Laurence Braun, 172, avenue du Bois d’Arlon, B-6700 Arlon, a été nommé Administrateur en rempla-
cement de Madame Godelieve, dite Carine, de Tilloux, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 24 novembre 1999.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01691/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7831
LUXDEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 67.181.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999,. vol. 531, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Roeser, le 10 janvier 2000.
(01690/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LUXSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Helfent/Bertrange.
R. C. Luxembourg B 45.916.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 532, fol. 16, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Signature.
(01692/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
LUX-TANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.576.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. LUX-TANKi>
Signature
(01693/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MCBRIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.462.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 1999i>
Les actionnaires de la société MCBRIDE HOLDING S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé ce qui suit:
1. Démission et décharge aux administrateurs M. Roberto Verga et M. Antonio Mandra.
2. Nomination aux fonctions d’administrateurs en leur remplacement de Mme Caroline Folmer, employée privée,
demeurant à Luxembourg et EDIFAC S.A., Luxembourg.
3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 31 décembre 1999.
<i>Pour MCBRIDE HOLDING S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01694/744/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MIRUNDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 66.767.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 novembre 1999 que l’assemblée a
confirmé le mandat d’Administrateur de Monsieur Urban Sandin, Järgarstigen 21, SE- 181 46 Lidingö, Suède. Le mandat
d’administrateur viendra à échéance après l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Signature.
(01699/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7832
M.C.F. S.A., Société Anonyme,
Capital social de 1.250.000,- LUF.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 69.836.
—
Les soussignés:
- M. Czerniak Cyril demeurant à 94130 Nogent sur Marne
- M. Czerniak Francis demeurant, 94130 Nogent sur Marne
- Sermiass Ltd Finsgate 5-7 Cranwood Street London EC1V 9EE agissant en qualité de seuls membres du futur conseil
d’administration de la société,
Ont convenu et arrêté ce qui suit:
Est nommé en qualité de président du conseil d’administration et administrateur-délégué pour une durée de 5 années
correspondant à la durée de son mandat d’administrateur, Monsieur Czerniak Francis, ce à compter de la date d’imma-
triculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Il sera chargé, à cet effet, de la direction générale de la société et jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société, ainsi que pour établir et autoriser tous les actes et opérations nécessaires
dans les limites toutefois de l’objet social.
Monsieur Czerniak Francis déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et certifie satisfaire aux
exigences légales relatives notamment au cumul de mandats à la direction d’une société anonyme.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01695/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MEBAULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald.
R. C. Luxembourg B 48.974.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. MEBAULUXi>
Signature
(01696/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.352.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 2 novembre 1999i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée remercie les administrateurs démissionnaires, Monsieur Vittorio Merloni et Monsieur Pasquale Carda-
relli pour leur service jusqu’à ce jour et décide de leur accorder pleine et entière décharge.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de 3 à 5 et de nommer nouveaux membres du
conseil:
M. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Dirk Raeymaekers, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, fondée de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur.
pour la période venant à échéance à la prochaine assemblée des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice
1999.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social au 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01697/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7833
MKM CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 72.022.
—
Im Jahre eintausend neunhundertneunundneunzig, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1. - Herr Peter Marzi, Kaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Valdenaire Ring 31.
2 - Herr Michael Marzi, Konstrukteur und Maschinentechniker, wohnhaft in D-55292 Trier, Avelertal 33A.
3. - Herr Adolf Kiefer, Diplomingenieur, wohnhaft in in D-54329 Konz, Goethestraße 1,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MKM CONSTRUC-
TIONS, S.à r.l. mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faiencerie,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 27. September 1999, noch nicht veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
mit einem Kapital von 500.000,- LUF eingeteilt in 100 Anteile, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim
Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 72.022.
Die Komparenten ersuchten den amtierenden Notar die nachfolgende Anteilabtretung zu beurkunden wie folgt:
<i>Anteilsabtretungi>
Der vorgenannte Anteilhaber Adolf Kieffer tritt im Einverständnis aller Anteilhaber, fünfündzwanzig (25) Anteile ab
an Herrn Norbert Siegfried Distandt, Kaufmann, wohnhaft in D-54308 Langsur, Trierer Strasse 4.
Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum heutigen Tage.
Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihm abgetretenen Anteile.
Er tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.
Die Komparenten Michael Marzi, Peter Marzi und Adolf Kiefer, in ihrer Eigenschaft als administrative respektive
technische Geschäftsführer erklären die Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches anzunehmen.
Die Geschäftsführer erklären desweiteren, daß ihnen weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorher-
gehende Anteilsabtretung vorliegt.
Ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:
Herrn Norbert Siegfried Distandt, vorbenannt, welcher nach Kenntnisnahme alles Vorstehenden, erklärt die Anteil-
abtretung hiermit anzunehmen.
<i>Preisi>
Die Anteilabtretung fanden statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von 5.000,- LUF pro Anteil, machend
zusammen 125.000,- LUF welcher der Zedent bekennt und erklärt von dem Zessionar vor Errichtung gegenwärtiger
Urkunde und nicht im Beisein des amtierenden Notar erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.
<i>Aussergewöhnliche Generalversammlungi>
Alsdann versammelten sich die jetzigen Anteilhaber, Peter Marzi, Michael Marzi, Adolf Kiefer und Norbert Siegfried
Distandt, welche das gesamte Kapital vertreten, in einer ausserwöhnlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als
rechtgültig einberufen erklären und fassten einstimmig nachfolgenden Beschluss:
<i>Erster Beschlussi>
Infolge der vorhergehenden Anteilabtretung wird Artikel fünf der Statuten abgeändert wie folgt: Artikels.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünf hundert tausend franken (500.000,-) eingeteilt in hundert (100) Anteile
zu je fünftausend franken (5.000,-).
Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:
1. - Herr Peter Marzi, Kaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Valdenaire Ring 31, fünfundzwanzig Anteile ………
25
2. - Herr Michael Marzi, Konstrukteur und Maschinentechniker, wohnhaft in D-55292 Trier, Avelertal 33A,
fünfundzwanzig Anteile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
3. - Herr Adolf Kiefer, Diplomingenieur, wohnhaft in D-54329 Konz, Goethestraße 1, fünfundzwanzig Anteile
25
4. - Herrn Norbert Siegfried Disandt, Kaufmann, wohnhaft in D-54308 Langsur, Trierer Strasse 4, fünfund-
zwanzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
Total der Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Marzi, M. Marzi, A. Kiefer, N. Disandt, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 121S, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreim Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg-Eich, den 10. Januar 2000.
P. Decker.
(01700/206/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7834
MKM CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 98, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 72.022.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
(01701/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MKM CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 72.022.
—
Am 17.12.1999 wurde unter Verzicht auf jegliche Formerfordernisse am Sitz der Gesellschaft eine außerordentliche
Gesellschafterversammlung einberufen.
Anwesend waren:
1.) Herr Peter Marzi , Gesellschafter mit einem Anteil am Stammkapital von 25 % und gleichzeitig administrativer
Geschäftsführer der Gesellschaft
2.) Herr Michael Marzi, Gesellschafter mit einem Anteil am Stammkapital der Gesellschaft von 25 % und gleichzeitig
administrativer Geschäftsführer
3.) Herr Adolf Kiefer, Gesellschafter mit einem Anteil am Stammkapital der Gesellschaft von 25 % und gleichzeitiger
administrativer Geschäftsführer
4.) Herr Norbert Disandt, Gesellschafter mit einem Anteil am Stammkapital der Gesellschaft von 25 %
Es wird festgestellt, daß 100 % des Stammkapitals versammelt sind; die Gesellschafterversammlung ist somit
beschlußfähig.
Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
Herr Norbert Disandt, vorgenannt, wird unter gleichen Bedingungen wie die anderen administrativen Geschäfts-
führer, zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft MKM CONSTRUCTIONS, S.à r.l bestellt. Weitere
Beschlüsse wurden nicht gefaßt.
<i>Für die Gesellschafterversammlungi>
P. Marzi
M. Marzi
A. Kiefer
N. Disandt
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01702/206/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
OBRINGER-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 50.910.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée OBRINGER-LUX,
S.à r.l., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte, reçu par le notaire
Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange, en date du 7 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 359 du 1
er
août 1995, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section B et le numéro 50.910 au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par
cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.
L’assemblée est composée de:
1. - ENTREPRISE ANDRE OBRINGER, S.à r.l., société de droit français, ayant son siège social à F-Montigny-les-Metz,
ici représentée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 décembre 1999;
2. - Monsieur Ralph Obringer, gérant de sociétés, demeurant à F-Sarrebourg,
ici représenté par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer
comme dûment convoqués, avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer la date de clôture de l’exercice social du trente septembre de l’an deux mille au
trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, de sorte que l’exercice social en cours court du premier
octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf au trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, de changer
l’année sociale pour la faire commencer le premier janvier et finir le trente et un décembre de chaque année.
7835
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article treize des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article quatorze des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
E. Schlesser.
(01717/227/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
OBRINGER-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 50.910.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
E. Schlesser.
(01718/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MOBILI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, 6, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 42.334.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Livange, le 10 janvier 2000.
(01703/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.100.
—
L’assemblée générale statutaire du 20 avril 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.
Luxembourg, le 14 décembre 1999.
<i>Pour MONTEREY SERVICES S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01704/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.100.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01705/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7836
MP CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 61.241.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 99, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
J. Maes P. Maes.
(01706/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NAVELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 71.674.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 23 septembre 1999, que confor-
mément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant au
14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de
la société dans la conduite des affaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01707/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NAVELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 71.674.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 23 septembre 1999, confor-
mément à l’article 7 de l’acte de constitution, Monsieur Marcus Forsell, Östermalmasgatan 27, S-114 26 Stockholm,
Suède, a été nommé administrateur de la société (co-opts) en remplacement de Mme Edmée Hinkel, administrateur
démissionnaire, de sorte que son mandat se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01708/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NEBAR, S.à r.l., NOUVELLES ENTREPRISES BARBLE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Schaedhaff.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. - Monsieur Charles Kremer, industriel, demeurant à Steinfort.
2. - Monsieur Emile Hansen, ingénieur, demeurant à Steinsel.
3. - CONSTRUCTION METALLIQUE LORENTZ S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
Sandweiler,
ici représentée par son administrateur-délégué avec pouvoir de signature illimitée, à savoir Monsieur Marc Lorentz,
ingénieur diplômé, demeurant à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts intervenues par-devant notaire, les seuls associésde
la société à responsabilité limitée NOUVELLES ENTREPRISES BARBLE, S.à r.l., en abrégé NEBAR, S.à r.l., avec siège
social à Sandweiler, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du
9 février 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 62 du 1
er
mars 1984.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à
Remich, en date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 74
du 25 mars 1989.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
7837
Suite à ces cessions de parts, les parts sociales sont maintenant tenues comme suit:
1. - Monsieur Charles Kremer, industriel, demeurant à Steinfort ………………………………………………………………………
15 parts
2. - Monsieur Emile Hansen, ingénieur, demeurant à Steinsel ………………………………………………………………………………
15 parts
3. - CONSTRUCTION METALLIQUE LORENTZ S.A., avec siège social à Sandweiler ………………………………
270 parts
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
300 parts
Ensuite Monsieur Charles Kremer, prénommé, et Monsieur Emile Hansen, prénommé, démissionnent de leur qualité
de gérant de la société et pleine et entière décharge leur a été accordée.
Les associés nomment comme gérant unique de la société avec pouvoir de signature illimitée
- Monsieur Marc Lorentz, ingénieur diplômé, demeurant à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
Monsieur Marc Lorentz, prénommé, en sa qualité de gérant unique de ladite société, déclare accepter les cessions de
parts intervenues ci-avant, au nom et pour compte de la société et dispenser les cédants de les faire notifier à la société,
le tout conformément à l’article 1690 du Code civil.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Kremer, E. Hansen, M. Lorentz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 août 1999, vol. 410, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 décembre 2000.
E. Schroeder.
(01715/228/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NEBAR, S.à r.l., NOUVELLES ENTREPRISES BARBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Schaedhaff.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
E. Schroeder.
(01716/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NEW CITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.578.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. NEW CITYi>
Signature
(01709/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PARALLAX MONEY MARKET FUNF-USD, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.390.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the nineteenth day of August.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PARALLAX MONEY MARKET FUND-USD, Sicav,
having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary
on the 2nd of December 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 9th of January
1995, number 12.
The meeting was declared open at 11.30 a.m. and was presided by Christophe Bécue, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Ms Anna Daraio, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean Faucher, residing in Oberanven.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
- to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- to approve the appointment of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. as the liquidator of the Company and
to determine the powers of the liquidator.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on a attendance-list, which, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
7838
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the members of the bureau and the undersigned
notary, will also remain annexed to the present deed.
III. That it appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting
is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, the shareholders having declared that they
have been informed of the agenda prior to this meeting.
IV. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions, each time by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to dissolve and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to appoint STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. represented by Mr Claude Lang, as the
liquidator of the Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out the liquidation of the
Company in accordance with articles 144 and following of the law of 10th August, 1915, as amended (the «Law»).
The liquidator is not required to draw up an inventory and is authorised to refer to the accounts and books of the
Company. The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his
powers, as he deems necessary and appropriate. All acts carried out by the liquidator validly bind the Company by the
sole signature of the liquidator;
Their being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the members
of the Bureau and by the notary.
The undersigned notary who knows English states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed worded in the English language is followed by a French translation, it been understood that the English
version shall prevail in case of divergencies between the English and French texts.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company, as a result of this
document are estimated at approximately 40,000.- LUF.
One day named at the beginning of this document.
This deed having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their surnames, first names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire résidant à Mersch.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PARALLAX MONEY MARKET FUND-USD,
Sicav, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 2 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9
janvier 1995, numéro 12.
L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de M. Christophe Bécue, résidant à Luxembourg.
Le Président a nommé Mme Anna Daraio, résidant à Luxembourg, comme Secrétaire.
L’Assemblée choisit M. Jean Faucher, résidant à Oberanven, comme Scrutateur.
Le Bureau de l’Assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
- d’approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation;
- d’approuver la nomination de STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. comme liquidateur de la Société et de
déterminer les pouvoirs du liquidateur.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resterait pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes or représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, les actionnaires ayant
déclaré avoir été informés de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée.
IV. Qu’après que ceci ait été communiqué par le Président et ait été constaté par les membres de l’Assemblée, celle-
ci aborde l’ordre du Jour:
L’assemblée ayant entendu l’ordre du jour, le Président soumet au vote de ses membres les résolutions suivantes au
vote unanime
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. représentée par M. Claude
Lang comme liquidateur de la Société et confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mettre en oeuvre la
liquidation de la Société conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»).
7839
Le liquidateur n’est pas tenu d’établir un inventaire et est autorisé à se référer aux comptes et livres de la Société. Le
liquidateur est autorisé sous sa seule responsabilité à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir autant de pouvoirs
qu’il l’estime nécessaire et approprié. Tous les actes dressés par le liquidateur engageront valablement la Société par la
seule signature du liquidateur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal est signé par les membres du bureau
et par le notaire.
Le soussigné notaire qui connaît la langue anglaise confirme par la présente que sur demande des personnes ci-dessus
apparues, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française, sachant que la version anglaise
prédomine en cas de divergences entre les textes français et anglais.
Les dépenses, coûts, honoraires et frais de toutes sortes supportés par la société et en relation directe avec le présent
acte, sont estimés s’élever à environ 40.000,- LUF.
Fait et passé à la date stipulée en tête de ce document.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom, état civil et
domicile, lesdites personnes présentes ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.
Signé: C. Bécue, A. Daraio, J. Faucher, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 août 1999, vol. 410, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 décembre 2000.
E. Schroeder.
(01723/228/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PROCON ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. PROCON ASSETS S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 56.323.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROCON ASSETS S.A.,
établie et ayant son siège à L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers,
constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Numéro 625 du 3 décembre 1996,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 56.323.
L’assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Madame Françoise Dovifat, employée privée,
demeurant à B-4960 Malmédy, Hédomont, 4,
qui désigne comme secrétaire, Madame Bénédicte Gérard, employée privée, demeurant à B-4032 Liège (Chênée),
28, rue des Pépinières.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9743
Crendal, maison 14.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l’objet social de la société avec adoption de l’objet d’une société anonyme holding, savoir:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits, notamment des droits de
licence, des droits d’utilisation, se rattachant à des brevets ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel, tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holdings»
et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
2. Changement de la dénomination de la société en PROCON ASSETS HOLDING S.A. et modification subséquente
de l’article 1
er
des statuts.
Il: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte.
III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
7840
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de société anonyme en société anonyme holding et de
modifier en conséquence l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits, notamment des droits de
licence, des droits d’utilisation, se rattachant à des brevets ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel, tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holdings.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en PROCON ASSETS HOLDING S.A. et de modifier en
conséquence l’article 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société anonyme porte la dénomination de PROCON ASSETS HOLDING S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 18.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Dovifat, B. Gérard, G. Gérard, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 15 décembre 1999, vol. 314, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Wiltz, le 22 décembre 1999.
M. Decker.
(01731/241/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PROCON ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. PROCON ASSETS S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 56.323.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 7 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
M. Decker
(01732/241/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PROINTEE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 56.059.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Cosovic Dragoljub, juriste, demeurant à D. Vukasovica 78, Beograd (Yougoslavie), ici représentée par
Maître Koen de Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée à Belgrade le
8 novembre 1999.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses décla-
rations et constatations:
7841
1. Que la société à responsabilité limitée PROINTEE, ayant son social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange le 30 août 1996, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 581 du 11 novembre 1996, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.059.
2. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF),
représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, entièrement libérées.
3. Que le comparant Monsieur Cosovic Dragoljub, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement
propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.
4. Qu’en tant qu’associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de
la susdite Société.
5. Que le comparant, Monsieur Cosovic Dragoljub, déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu
ou inconnu de cette Société.
6. Que décharge pleine et entière est accordée au gérant Monsieur Cosovic Dragoljub, prénommé, pour l’exercice
de son mandat jusqu’au moment de la dissolution.
7. Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq années.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: K. de Vleeschauwer et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 1999, vol. 463, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 7 janvier 2000.
A. Lentz.
(01734/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NEW SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2000, vol. 264, fol. 94, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01710/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NGI, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 64.060.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 37, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Signature.
(01711/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NGI, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 64.060.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 28 octobre 1999 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé à l’unanimité d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- l’assemblée a décidé de l’affectation du résultat de l’exercice 1998;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs, Messieurs Luca Orlandi, Luciano Ammendola et Guy
Harles, ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED pour l’exercice de leur fonction jusqu’au
31 décembre 1998.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.
<i>Pour NGIi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01712/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7842
NORMALUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.477.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(01713/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
NORMALUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.477.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(01714/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
OPTIMETRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour OPTIMETRA S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01720/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
OPTIMETRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour OPTIMETRA S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01721/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
OPTIMETRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.448.
—
L’assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.
Cette même assemblée a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Edward Bruin, maître en droit à Monder-
cange, en remplacement de Monsieur Claude Arend.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour OPTIMETRA S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01719/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7843
PALAIS DES PARFUMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert.
R. C. Luxembourg B 21.274.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. PALAIS DES PARFUMSi>
Signature
(01722/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PARFINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
21 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 54, case 1, que la société anonyme
PARFINT S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute à partir du 21 décembre
1999, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la
société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.
E. Schlesser.
(01724/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PARFUMERIE GISELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6750 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 17.215.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. PARFUMERIE GISELEi>
Signature
(01725/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PETROLEUM SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, Zoning Vulcalux.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PETROLEUM SERVICES S.A.,
avec siège social à Mamer,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 janvier 1995, publié au Mémorial C, numéro
296 du 28 juin 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Pregardien, employé privé, demeurant à
Bascharage.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Longwy.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de Mamer, 66, route d’Arlon à L-8399 Windhof, 4, Zoning Vulcalux, et modification du
deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
7844
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Windhof.»
2. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Mamer, 66, route d’Arlon au L-8399 Windhof,
4, Zoning Vulcalux.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts, pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Le siège social de la société est établi à Windhof.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: J.-P. Pregardien, M. Molina, R. Galeota, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 5 janvier 2000.
P. Bettingen.
(01727/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PECHE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 110A, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 38.466.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schengen, le 10 janvier 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
(01726/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PNEU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 59.308.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Signature.
(01728/779/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PNEU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 61.329.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Signature.
(01729/779/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7845
POOL-BILLARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 53.124.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 36, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Signature.
(01730/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
PRODILUX DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 65.756.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 36, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Signature.
(01733/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
REFRAMIN, INTERNATIONAL REFRACTORIES AND MINERALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5832 Fentange, 33, Op der Hobusch.
R. C. Luxembourg B 13.605.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1999, vol. 531, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.
Signature
<i>Mandatairei>
(01737/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
RATIOPHARM A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 38.871.
—
Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte.
Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft RATIOPHAPM A.G. mit Sitz in L-5366
Münsbach, 136, rue Principale, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit damaligem
Amtswohnsitz in Dudelingen, am 12. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Nummer 216 vom 22. Mai 1992, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter
Sektion B und Nummer 38.871.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Jean-Paul Frank, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg,
welcher Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.
Die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Frau Sandra Krings, Diplom-Volkswirtschaftlerin, wohnhaft in D-Trier.
Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:
I. - Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,
welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Vollmachtnehmer und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben dieser
Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
II. - Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung
ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung
beschliessen, von welcher die Aktionäre im voraus Kenntnis hatten.
III. - Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
1. - Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, und Abänderung von Artikel
vier, Absatz eins, der Gesellschaftsssatzung.
2. - Ersetzung des Kommissars.
3. - Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates.
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, zu verlegen
und infolgedessen Artikel vier, Absatz eins, der Satzung abzuändern wie folgt:
«Art. 4. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
7846
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, LUX-AUDIT S.A., ,société anonyme, zum Kommissar zu ernennen, in Ersetzung
des bisherigen Kommissars dessen Mandat sie beendet.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Gerd Lehmann, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in D-Ulm, zum
Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die
Versammlung für aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J.-P. Frank, M. Galowich, S. Krings, E. Sehlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 40S, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempeifreiem Papier, zum Zwecke im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Luxemburg, den 10. Januar 2000.
E. Schlesser.
(01735/227/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
RATIOPHARM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 38.871.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
E. Schlesser.
(01736/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
RELESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 39.234.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 39, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour réquisition
S. Roeleveld
(01738/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
RICKES & PETRICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6750 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 65.368.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. RICKES & PETRICHi>
Signature
(01739/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
ROLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3211 Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 48.662.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. ROLUXi>
Signature
(01742/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7847
ROTHENBURG S.A., Société Anonyme
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour ROTHENBURG S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01743/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
RUBBERMAID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-4578 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.
R. C. Luxembourg B 46.419.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the tenth of December.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RUBBERMAID LUXEMBOURG S.A. a société
anonyme having its registered office at L-4578 Differdange, Z.l. Hahneboesch, registered at the Register of commerce of
Luxembourg section B, number 46.419, incorporated by a deed established on the 14th of January 1994, published in the
Mémorial C number 149 of the 19th of April 1994, and whose Articles of Association have been amended by several
deeds enacted:
- on September 23rd 1994, published in the Mémorial C number 549 of December 12th 1994;
- on November 21st, 1995, published in the Mémorial C number 42 of January 23, 1996;
- on June 25th, 1996, published in the Mémorial C number 487 of September 30, 1996;
- on August 28th, 1996, published in the Mémorial C number 584 of November 12, 1996;
- on December 13th, 1996, published in the Mémorial C number 127 of March 17, 1997.
- on January 6th, 1999, published in the Mémorial C number 271 of April 20, 1999.
The meeting is presided by Mrs Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Josette Mathieu, employee, residing in Merkholtz.
The meeting elected as scrutineer Mrs Rosella Galeota, employee, residing in Soleuvre.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the corporate capital by 575,000,000.- LUF in order to raise it from its present amount of 794,000,000.-
LUF to 1,369,000,000.- LUF by the issue of 575,000 new shares with a par value of 1,000.- LUF each, the new issued
shares having the same rights and obligations as the existing shares.
2. Subscription of the new shares by the existing shareholders proportionally to their actual shareholding and full
payment of the new shares.
3. Amendment of article 5, first paragraph of the articles of incorporation.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed and paid-up capital of the company by an amount of
575,000,000.- LUF (five hundred seventy-five million Luxembourg francs) in order to raise it from its present amount of
794,000,000.- LUF (seven hundred ninety-four million Luxembourg francs) to 1,369,000,000.- LUF (one billion three
hundred sixty-nine million Luxembourg francs) by the issue of 575,000 (five hundred seventy-five thousand) new shares
with a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each, the new issued shares having the same rights
and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to admit to the subscription of the new shares the existing shareholders proportionally to their
actual shareholding.
7848
Those have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal
the amount of LUF 575,000,000.- (five hundred seventy-five million Luxembourg francs), as was certified to the under-
signed notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the meeting decides to amend article five, first paragraph, of the articles
of Incorporation to read as follows:
«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at LUF 1,369,000,000.- (one billion three hundred and
sixty-nine million Luxembourg francs), represented by 1,369,000 (one million three hundred and sixty-nine thousand)
shares with a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each, carrying one voting right in the general
assembly.»
<i>Declarationi>
The undersigned notary states in compliance with article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of
article 26 of this law have been observed.
<i>Estimation of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately five million nine hundred
and sixty-five thousand francs (5,965,000.-) There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by an French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RUBBERMAID LUXEM-
BOURG SA., ayant son siège social à Differdange, Z.I. Hahneboesch, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 46.419, constituée suivant acte en date du 14 janvier 1994, publié au
Mémorial C numéro 149 du 19 avril 1994 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises:
- par acte du 23 septembre 1994, publié au Mémorial C numéro 549 du 12 décembre 1994;
- par acte du 21 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 42 du 23 janvier 1996;
- par acte du 25 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 487 du 30 septembre 1996;
- par acte du 28 août 1996, publié au Mémorial C numéro 584 du 12 novembre 1996;
- par acte du 13 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 127 du 17 mars 1997;
- par acte du 6 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 271 du 20 avril 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Patricia Thill, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Josette Mathieu, employée, demeurant à Merkholtz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosella Galeota, employée, demeurant à Soleuvre.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 575.000.000,- LUF pour le porter de son montant
actuel de 794.000.000,- LUF à 1.369.000.000,- LUF, par l’émission de 575.000 actions nouvelles d’une valeur nominale
de LUF 1.000,- chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et paiement en numéraire des nouvelles actions par les actionnaires existants au prorata de leur parti-
cipation actuelle.
3. Modification afférente de l’article 5 premier paragraphe des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit et versé de la société à concurrence d’un montant de
575.000.000,- LUF (cinq cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois) pour porter le capital souscrit de son
7849
montant actuel de 794.000.000,- LUF (sept cent quatre-vingt-quatorze millions de francs luxembourgeois) à
1.369.000.000,- LUF (un milliard trois cent soixante-neuf millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 575.000
(cinq cent soixante-quinze mille) nouvelles actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des actions nouvelles les actionnaires existants au prorata de leur
participation actuelle.
Ceux-ci les ont libérées intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière
disposition la somme de LUF 575.000.000,- (cinq cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois), ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.369.000.000,- (un milliard trois cent soixante-
neuf millions de francs luxembourgeois), représenté par 1.369.000 (un million trois cent soixante-neuf mille) actions de
LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que
les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
<i>Evaluation - Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de cinq millions neuf cent soixante-cinq mille francs (LUF 5.965.000,-).
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: P. Thill, J. Mathieu, R. Galeota, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 121S, fol. 48, case 4. – Reçu 5.750.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 28 décembre 1999.
P. Bettingen.
(01744/202/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 32.876.
—
Les comptes annuels au 30 avril 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.
Signature
(01745/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SACER INTERNATIONAL, Société Anonyme
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.884.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour SACER INTERNATIONAL, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01746/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7850
RIMAR INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.966.
—
L’assemblée générale statutaire du 25 juin 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour RIMAR INTERNATIONALE S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01740/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
RIMAR INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.966.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour RIMAR INTERNATIONALE S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01741/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SOCIETE EUROPEENE DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Registered office: Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 46.698.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
Has appeared:
Mr Tom Loesch, maître en droit, residing at Luxembourg, acting as special attorney in fact of the Board of Directors
of the limited liability company SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A., entered in the company register
at Luxembourg, section B, under number 46.698
having its registered office at Bertrange, 75, route de Longwy, incorporated on 28th January 1994 by a deed of the
undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 202 on 24th May 1994, the
Articles of Association of which have been amended by a deed of the undersigned notary on 2nd August 1995, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 532 on 18th October 1995, on 22nd January, 1998, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 309 on 5 May 1998, and on 27th May 1998, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 532 du 21 July 1998,
by virtue of the powers conferred upon him by the decisions of the Board of Directors of the Company adopted on
November 19, 1999. A copy of these decisions having been signed ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary shall remain attached to the present deed and be registered with the present deed.
The appearing person acting in its aforementioned capacity has requested the notary to record the following decla-
rations and facts:
I. The authorised share capital of SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A. (the «Company») is set at
DEM 3,000,000,000.- (three billion Deutsche Mark) divided into 1,100,000,000 Class A voting Shares and 1,000,000,000
Class B non-voting Shares, each without par value;
II. The issued share capital of the Company is set at DEM 437,322,620.(four hundred thirty-seven million three
hundred twenty-two thousand six hundred and twenty Deutsche Mark) divided into 271,659,943 Class A voting Shares
and 43,033,442 Class B non-voting Shares, each without par value;
III. Article 5, paragraphs 3 and 4 of the Articles of Incorporation of the Company read as follows:
«The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
trenches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other
manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up on the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in
cash.
7851
This authorisation is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the present deed restating the
Articles of Association of the Company and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of
the authorised corporate capital which up to then will not have been issued by the board of directors.
Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first
paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in
authentic form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»
IV. By the decisions adopted on November 19, 1999 the Board of Directors has resolved to increase, within the
limits of the authorised share capital, the issued capital of the Company by an amount of DEM 450,000,000.- (four
hundred fifty million Deutsche Mark) represented by 155,674,846 Class A voting Shares without par value, as follows:
- 96,587,423 Class A voting Shares to KINNEVIK S.A. against the contribution by KINNEVIK S.A. of claims having a
value as at November 19, 1999 of DEM 262,500,000.- against the Company;
- 59,087,423 Class a voting Shares to MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A. against the contribution by
MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A. of claims having a value as at November 19, 1999 of DEM 187,500,000.-
against the Company;
and to allot these Class A voting Shares as frilly paid in shares to KINNEVIK S.A. and MILLICOM TELECOMMUNI-
CATIONS S.A. in the above proportion against cancellation of the relevant company’s claims against the Company.
Proof has been given to the undersigned notary that the Company has received a contribution of an amount of DEM
450,000,000.- in the form of claims against the Company as consideration for the duly subscribed new shares.
V. The nature and value of the claims have been examined by ERNST & YOUNG société anonyme, Luxembourg, in a
valuation report dated November 19, 1999 prepared in accordance with article 26-1 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, the conclusion of which report reads:
On the basis of the procedure which we have performed it is our opinion that the valuation method adopted by the
Board of Directors of SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A. results in a value which corresponds at
least in number and value to the 155,674,846 Class A voting Shares without par value to be issued for DEM
450,000,000.-»
A copy of the report shall remain attached to this deed.
VI. Following the abovereferred share capital increase article 5, paragraph 1, of the Articles of Incorporation of the
Company is amended and shall forthwith read as follows:
«The Company has an issued capital of DEM 887,322,620.- divided into 427,334,789 Class A shares and 43,033,442
Class B Shares without par value, fully paid in».
<i>Déclaration - Valuation - Expensesi>
The undersigned notary declares, by application of Article 321 of the law on commercial companies of 10th August
1915, as amended, that he has examined the conditions imposed by Article 26 of the aforesaid law.
For the registrations purposes, the present capital of 450,000,000.- DEM is valued at 9,281,458,350.- LUF (rate of
exchange 1.1.1999 : 1.- DEM = 20,625463 LUF).
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at 93,060,000.- LUF.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named
person the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.
In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and
residence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
M. Tom Loesch, maître en droit, résidant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil d’Admi-
nistration de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A., ayant son siège social à
Bertrange, 75, route de Longwy,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.698, constituée le 28 janvier
1994 par acte du notaire prénommé M
e
Paul Decker, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 202
du 24 mai 1994, et dont les statuts ont été modifiés par actes du notaire prénommé le 2 août 1995, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 532 du 18 octobre 1995, le 22 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 309 du 5 mai 1998, le 27 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 532 du 21 juillet 1998,
en vertu des pouvoirs lui conférés par les décisions du Conseil d’Administration de la Société adoptées le
19 novembre 1999.
Une copie des décisions paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexée à l’original du
présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d’acter les déclarations et faits suivants
I. Le capital social autorisé de SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A. (la «Société») est fixé à DEM
3.000.000.000,- (trois milliards de Deutsche Mark) divisé en 1.100.000.000 actions de Classe A avec droit de vote et
1.000.000.000,- actions de Classe B, sans droit de vote, chacune sans valeur nominale;
7852
II. Le capital social émis de la Société est fixé à DEM 437.322.620,- (quatre cent trente-sept millions trois cent vingt-
deux mille six cent vingt), divisé en 271.659.943 actions de Classe A avec droit de vote et 43.033.442 actions de Classe
B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale.
III. Les alinéas 3 et 4 de l’article 5 des Statuts de la Société ont la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser cette augmentation du capital social en une seule fois ou par tranches successives, par l’émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces ou d’apports en nature, par transformation de créance ou de
toute autre manière;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans cas d’émission d’actions contre
apports en espèces.
Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication des présents Statuts
reformulés de la Société et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du
capital social autorisé qui d’ici là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
du premier article 5 se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»
IV. Par résolutions adoptées le 19 novembre 1999, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital de la
Société dans les limites du capital social autorisé d’un montant de DEM 450.000.000,- (quatre cent cinquante millions
Deutsche Mark) représenté par 155.674.846 actions de Classe A, selon la répartition suivante:
- 96.587.423 actions de Classe A à KINNEVIK S.A. en échange de l’apport par KINNEVIK S.A. de créances envers la
Société dont la valeur au 19 novembre 1999 était de 262.500.000,- DEM;
- 59.087.423 actions de Classe A à MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A. en échange de l’apport par
MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A. de créances envers la Société dont la valeur était au 19 novembre 1999 de
DEM 187.500.000,- et d’attribuer les actions nouvelles de Classe A, entièrement libérées, à KINNEVIK S.A. et
MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A., selon la répartition susmentionnée, contre annulation des créances
respectives des sociétés apporteuses envers la Société. La preuve que la Société a reçu un apport d’une valeur de DEM
450.000.000,- en souscription des actions nouvelles émises sous forme d’un apport de créances envers la Société a été
apportée au notaire soussigné.
V. La nature et la valeur de ces créances ont été examinées par ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg,
dans un rapport d’évaluation daté du 19 novembre 1999, établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 15 août 1915
sur les sociétés commerciales, et dont la conclusion est la suivante:
«Sur base des procédures que nous avons suivies, nous sommes d’avis que la méthode d’évaluation, telle qu’elle a été
adoptée par le Conseil d’Administration de SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A. résulte en une
valeur qui correspond au moins en ce qui concerne le nombre et la valeur des 155.674.848 actions de Classe A avec
droit de vote, sans valeur nominale, qui seront émises par la société pour un apport d’une valeur de DEM 450.000.000,-»
Une copie de ce rapport d’évaluation est annexée au présent acte.
VI. Suite à l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus, l’article 5, alinéa 1 des Statuts de la Société est modifié et
aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est de DEM 887.322.620,-, représenté par 427.334.789 actions de Classe A et
43.033.442 actions de Classe B, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.»
<i>Déclaration - Evaluation - Dépensesi>
Le notaire soussigné déclare qu’en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915
telle que modifiée, il a examiné les conditions imposées par l’article 26 de la loi ci-avant mentionnée.
Pour la perception des droits d’enregistrement le capital social de 450.000.000,- DEM est évalué à 9.281.458.350,-
LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- DEM 20,625463,- LUF)
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa consti-
tution sont estimés à environ 93.060.000,- LUF.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que, à la requête du comparant, la
version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.
En foi de quoi Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent acte à la date donnée en entête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par le notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 121S, fol. 33, case 3. – Reçu 92.814.300 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 10 janvier 2000.
P. Decker.
(01758/206/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7853
SOCIETE EUROPEENE DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Registered office: Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 46.698.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, has appeared:
Mr Tom Loesch, maître en droit, residing at Luxembourg, acting as special attorney in fact of the Board of Directors
of the limited liability company SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A., entered in the company register
at Luxembourg, section B, under number 46.698,
having its registered office at Bertrange, 75, route de Longwy, incorporated on 28th January 1994 by a deed of the
undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 202 on 24th May 1994, the
Articles of Association of which have been amended by a deed of the undersigned notary on 2nd August 1995, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 532 on 18th October 1995, on 22nd January, 1998, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 309 on 5 May 1998, on 27th May 1998, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 532 du 21 July 1998 and on 15th December 1999 in the process of
publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
by virtue of the powers conferred upon him by the decisions of the Board of Directors of the Company adopted on
November 25, 1999. A copy of these decisions having been signed ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary shall remain attached to the present deed and be registered with the present deed.
The appearing person acting in its aforementioned capacity has requested the notary to record the following decla-
rations and facts:
I. The authorised share capital of SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A. (the «Company») is set at
DEM 3,000,000,000.- (three billion Deutsche Mark) divided into 1,100,000,000 Class A voting Shares and 1,000,000,000
Class B non-voting Shares, each without par value;
II. The issued share capital of the Company is set at DEM 887,322,620.- (eight hundred eighty-seven million three
hundred twenty-two thousand six hundred and twenty Deutsche Mark), divided into 427,334,789 Class A voting Shares
and 43,033,442 Class B non-voting Shares, each without par value;
III. Article 5, paragraphs 3 and 4 of the Articles of Incorporation of the Company read as follows:
«The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
trenches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other
manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up on the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in
cash.
This authorisation is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the present deed restating the
Articles of Association of the Company and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of
the authorised corporate capital which up to then will not have been issued by the board of directors.
Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first
paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in
authentic form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»
IV. By the decisions adopted on November 25, 1999 the Board of Directors has resolved to increase, effective
November 26, 1999, within the limits of the authorised share capital of the Company, the issued capital by an amount
of DEM 799,691,773.- (seven hundred and ninety-nine million six hundred and ninety-one thousand seven hundred and
seventy-three Deutsche Mark), represented by 92,533,625 Class A voting Shares and 9,318,316 Class B non voting
Shares without par value, and to allot the newly created shares to Netcom AB, a company incorporated and existing
under the laws of Sweden, against the contribution by Netcom AB of 325 Shares of SEC HOLDING BV, a company
incorporated and existing under Dutch law ,as frilly paid in shares. Proof has been given to the undersigned notary that
the Company has received as contribution the 325 SEC HOLDING BV Shares as consideration for the duly subscribed
new Shares.
V. The nature and value of the shares contributed have been examined by Ernst & Young, société anonyme, in a
valuation report dated November 25, 1999 prepared in accordance with article 26-1 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, the conclusion of which report reads:
«On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the valuation method adopted by
the Directors of SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A. results in a value which corresponds at least in
number and book value to the 92,533,625 Class A voting shares and 9,318,316 Class B non-voting Shares, each without
par value, to be issued for DEM 799,691,773.-»
A copy of the report shall remain attached to this deed.
VI. Following the abovereferred share capital increase article 5, paragraph 1, of the Articles of Incorporation of the
Company is amended and shall forthwith read as follows:
«The Company has an issued capital of DEM 1,687,014,393.- divided into 519,868,414 Class A voting Shares and
52,351,758 Class B non-voting Shares without par value, fully paid in».
<i>Statementi>
Insofar as the contribution in kind to the Company by Netcom NB represents 17,8 % of the shares of SEC HOLDING
BV, the Company holding already 82,2 % of the shares of SEC HOLDING BV, a company existing under Dutch law, the
7854
Company refers to Article 4-2 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption for the said
contribution.
<i>Declaration - Valuation - Expensesi>
The undersigned notary declares, by application of Article 321 of the law on commercial companies of 10th August
1915, as amended, that he has examined the conditions imposed by Article 26 of the aforesaid law.
For the registrations purposes, the present capital of 799,691,773.- DEM is valued at 16,494,013,075.40 LUF (rate of
exchange 1.1.1999 :1.- DEM = 20,625463 LUF).
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at 235,000.- LUF.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named
person the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and
residence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatrevingtdix-neuf, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur Tom Loesch, maître en droit, résidant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil
d’Administration de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION SA., ayant son siège social à
Bertrange, 75, route de Longwy,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.698, constituée le 28 janvier
1994 par acte du notaire prénommé M
e
Paul Decker, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 202
du 24 mai 1994, et dont les statuts ont été modifiés par actes du notaire prénommé le 2 août 1995, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 532 du 18 octobre 1995, le 22 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 309 du 5 mai 1998, le 27 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 532 du 21 juillet 1998, le 15 décembre 1999, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
en vertu des pouvoirs lui conférés par les décisions du Conseil d’Administration de la Société adoptées le
25 novembre 1999. Une copie des décisions paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera
annexée à l’original du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d’acter les déclarations et faits suivants:
I. Le capital social autorisé de SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A. (la «Société») est fixé à DEM
3.000.000.000,- (trois milliards de Deutsche Mark) divisé en 1.100.000.000 actions de Classe A, avec droit de vote et
1.000.000.000 actions de Classe B, sans droit de vote, chacune sans valeur nominale;
II. Le capital social émis de la Société est fixé à DEM 887.322.620,- (huit cent quatre-vingt millions trois cent vingt-
deux mille six cent vingt) divisé en 427.334.789 actions de Classe A avec droit de vote et 43.033.442 actions de Classe
B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale.
III. Les alinéas 3 et 4 de l’article 5 des Statuts de la Société ont la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser cette augmentation du capital social en une seule fois ou par tranches successives, par l’émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces ou d’apports en nature, par transformation de créance ou de
toute autre manière;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans cas d’émission d’actions contre
apports en espèces.
Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication des présents Statuts
reformulés de la Société et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du
capital social autorisé qui d’ici là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
du premier article 5 se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»
IV. Par résolutions adoptées le 25 novembre 1999, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter avec effet au 26
novembre 1999 le capital de la Société dans les limites du capital social autorisé d’un montant de DEM 799.691.773,-
représenté par 92.533.625 actions de Classe A avec droit de vote et 318.316 actions de Classe B sans droit de vote en
échange de l’apport en nature par Netcom AB, une société de droit suédois, de 325 actions de SEC HOLDING B.V.,
une société de droit néerlandais, et d’attribuer ces nouvelles actions, entièrement libérées, à Netcom AB contre l’apport
en nature de 325 actions de SEC HOLDING B.V. La preuve que la Société a reçu 325 actions de SEC HOLDING B.V. a
été apportée au notaire soussigné.
7855
V. La nature et la valeur de ces actions ont été examinées par ERNST & YOUNG, société anonyme, dans un rapport
d’évaluation daté du 25 novembre 1999, établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, et dont la conclusion est la suivante:
«Sur base des procédures que nous avons suivies, nous sommes d’avis que la méthode d’évaluation adoptée par le
Conseil d’Administration de Société Européenne Communication S.A. résulte en une valeur qui correspond au moins en
ce qui concerne la nombre et la valeur aux 92.533.625 actions de Classe A avec droit de vote et aux 9.318.316 actions
de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur, qui seront émises par la Société pour un apport d’une valeur de
DEM 799.691.773,-».
Une copie de ce rapport d’évaluation est annexée au présent acte.
VI. Suite à l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus, l’article 5, alinéa 1
er
des Statuts de la Société est modifié et
aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est de DEM 1.687.014.393.-, représenté par 519.868.414 actions de Classe A et
52.351.758 actions de Classe B, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.»
<i>Constatationi>
Du fait que l’apport en nature à la société par NETCOM AB représente 17,8 % des actions de SEC HOLDING B.V.,
et que la Société détenant déjà 82,2 % des actions de SEC HOLDING B.V., une société de droit Néerlandais, la Société
se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.
<i>Déclaration - Evaluation - Dépensesi>
Le notaire soussigné déclare qu’en application de l’article 321 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915
telle que modifiée, il a examiné les conditions imposées par l’article 26 de la loi ci-avant mentionnée.
Pour la perception des droits d’enregistrement le capital social de 799.691.773,- DEM est évalué à 16.494.013.075,4
LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- DEM 20,625463,- LUF)
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa consti-
tution sont estimés à environ 235.000,- LUF.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que, à la requête du comparant, la
version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.
En foi de quoi Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent acte à la date donnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par le notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 121S, fol. 33, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 10 janvier 2000.
P. Decker.
(01759/206/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SOCIETE EUROPEENE DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Registered office: Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 46.698.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
(01760/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SUB NEW LECTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.206
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 13 décembre 1999 que Monsieur Ron Singer et Monsieur
Andrea Minguzzi ont été nommés administrateurs-délégués de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.
<i>Pour SUB NEW LECTA S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 532, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01770/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7856
SARLAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour SARLAT S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01750/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SARLAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour SARLAT S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01749/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SARLAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
L’assemblée générale statutaire du 9 juin 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.
Luxembourg, le 13 décembre 1999.
<i>Pour SARLAT S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01748/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SHERIDAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.659.
—
Le bilan au 31 décembre 1998 avec répartition bénéficiaire modifiée, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol.
532, fol. 35, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour SHERIDAN S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(01752/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 41, Parc Residentiel Lesigny.
R. C. Luxembourg B 27.963.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Frisange, le 10 janvier 2000.
(01751/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7857
SOPARASSUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.436.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOPARASSUR S.A. avec siège
social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée sous la dénomination de ALOST KAMPA S.A., suivant
acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 463 du 14 octobre 1992, modifiée suivant acte, reçu par le
notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 15 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 73 du 23 février 1994, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 40.436.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Bereldange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabine Lemoye, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Augmentation du capital social de LUF 28.500.000,- par incorporation de créances pour le porter de LUF
1.500.000,- à LUF 30.000.000,- par la création et l’émission de 28.500 actions nouvelles de valeur nominale LUF 1.000,-
chacune.
Souscription et libération des actions par l’actionnaire créancier.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-huit millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 28.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.500.000,-) à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-), par la création et l’émission
de vingt-huit mille cinq cents (28.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérér par incorporation au
capital d’une créance d’actionnaire.
L’assemblée générale constate que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel et
décide d’admettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, à savoir:
GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City (République de Panama).
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue:
GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénommée, ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Differ-
dange, en date du 3 février 1998, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 3,
laquelle intervenante, déclare souscrire les vingt-huit mille cinq cents (28.500) actions nouvellement émises, d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et les libérer par conversion en capital d’une
créance certaine, liquide et exigible de vingt-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 28.500.000,-).
La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur d’entreprises indépendant, à savoir REVILUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en date du
12 décembre 1999, et dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à effectuer les écritures et transferts nécessaires.
<i>Deuxième résolutioni>
Ensuite l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-),
divisé en trente mille (30.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.»
7858
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 400.000,-).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: J. Faber, S. Lemoye, J. Piek, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 7, case 3. – Reçu 285.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.
E. Schlesser.
(01768/227/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.054.
—
DISSOLUTION
In the year nineteen hundred ninety-nine, on the sixteenth day of December.
Before Us, the undersigned Me Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich.
Has appeared:
SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, with registered office in One Aldgate,
London EC3N 1LP (United Kingdom),
represented by Mister Frederick Gabriel, directeur, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on November 22nd, 1999 which shall remain annexed to the present deed for
the purpose of registration.
The appearing person has declared and requested the undersigned notary to record the following:
That the company SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. having its registered office at L-1616 Luxembourg,
5, Place de la Gare, registered at the Luxembourg register of commerce and companies under number B-38.054
incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit, residing then in Mersch on September 19, 1991,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 408 of October 25, 1991,
amended by a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich of June 7, 1996, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 459 of September 17th, 1996
That the subscribed capital of the company is fixed at 1,250,000.- LUF, represented by 25,000 shares of a par value of
50.- LUF each, fully paid up,
That the appearing company has acquired all the shares of the company SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
S.A., prenamed,
That the appearing company holding all the shares of the company has decided to dissolve the company without liqui-
dation,
That by this deed the appearing person declares to dissolve the company SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
S.A. with immediate effect,
That the activities of the company have ceased, that the sole shareholder is vested with all the assets and that he will
pay all the liabilities of the dissolved company; that the liquidation of the company is therefore deemed to have taken
place and to be closed,
That full and total discharge is given to the directors and the statutory auditor of the company,
That the books and records of SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. will be kept during a period of five years
at the registered office of the company.
<i>Costsi>
The amount of the costs to be borne by the appearing company in relation to this deed is estimated at 25,000.- LUF.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the
appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
In faith of which, this deed has been signed and executed in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document and after the document has been read to the appearing person known by the undersigned notary by his name,
surname, civil status and residence, the appearing person has signed together with the undersigned notary the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
7859
A comparu:
SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, établie et ayant son siège social à One
Aldgate, London EC3N 1LP (Royaume-Uni),
représentée par Monsieur Frederick Gabriel, directeur, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 22 novembre 1999, laquelle restera annexée au présent acte aux fins
d’enregistrement. Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
Que la société SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg,
5, place de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-38.054,
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit alors de résidence à Mersch le 19 septembre 1991, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 408 du 25 octobre 1991,
modifié suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 7 juin 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 459 du 17 septembre 1996,
que le capital social de la Société est fixé à 1.250.000,- LUF représenté par 25.000 actions d’une valeur nominale de
50,- LUF chacune, entièrement libérées,
que la comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société SPAC
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A, prénommée,
que la comparante réunissant en ses mains la totalité des actions de la société a décidé de la dissoudre sans liquidation,
que par la présente la comparante prononce la dissolution de la société SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
S.A, avec effet immédiat,
que l’activité de la société a cessé, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif de la
société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée,
que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société,
que les livres et documents de SPAC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., seront conservés pendant cinq ans au
siège de la société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant à la comparante en raison des présentes est estimé à 25.000,- LUF.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, à la requête de la comparante, que
le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’à la requête de la même comparante, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et après lecture faite la comparante, connue du notaire instru-
mentaire par ses nom, prénom, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présente acte.
Signé: F. Gabriel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 10 janvier 2000.
P. Decker.
(01769/206/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
TELEPOST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 59.291.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the 2nd of August.
Before us Maître Edmond Schroeder, notary residing at Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TELEPOST HOLDING S.A., a société anonyme,
established in L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, R.C. Luxembourg section B number 59.291,
incorporated by deed enacted on May 23rd 1997, published in the Mémorial C number 454 of August 21st , 1997,
amended by notarial deed of the same notary dated July 7th, 1997, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 569 of October 17th 1997, amended by notarial deed of the notary public Paul Bettingen, residing
in Niederanven dated September 29th, 1997 published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 11
of January 7th, 1998, amended by notarial deed by the undersigned notary dated November 13rd 1997, published in
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 109 of February 19th 1998, amended by notarial deed by the
undersigned notary dated November 21st 1997, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
142 of March 6th , 1998 and amended by notarial deed of the same notary dated July 10th, 1998 published in Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 736 of 12th 1998 and amended by notarial deed of the same notary
dated December 9th, 1998 published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 130 of March 2nd
1999, and amended by notarial deed of the same notary dated April 13rd 1999, published in Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 307 dated May 3rd, 1999.
The meeting is presided by Mrs Marianne Goebel, attorney at law, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Sophie Bronkart, attorney at law, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Laurence Thonon, employee, residing in Belgium.
The chairman declares and requests the notary to record that
7860
I. There has been established an attendance list showing the shareholders present or represented and the number of
shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary,
will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.
II. As appears from the attendance list, 3.519.213 shares of a total of 4,126,978 shares of the company are present or
represented. The meeting can thus validly decide on all the items of the agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following
<i>Agenda:i>
1. Ratification of the co-optation of Mr Bruce Runyan as director of the company.
2. Ratification of the co-optation of Mr John Pluthero as director of the company.
3. Ratification of the co-optation of Mr Geoffrey Budd as director of the company.
4. Decision to increase the number of board members of the company from 3 to 5, decision to appoint two new
board members of the company and determination of the duration of the mandates of the directors.
5. Decision to approve the terms and conditions of the company’s stock option plan as proposed by the board of
directors.
6. Decision to increase the special portion of the authorised share capital of the company to be used solely for the
issue of shares under the company’s stock option plan from 15 % to 18 % of the subscribed capital, such portion being
reserved for employees’ options, to foresee an additional portion of 5 % being reserved for directors’ options and-
consequently to amend article 3 paragraph 4 of the articles of incorporation.
7. Decision to introduce into the articles of incorporation provisions regarding the indemnification by the company
of its directors and officers and consequently to amend article 10 of the articles of incorporation by adding an additional
paragraph worded as follows:
«The company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against any liabi-
lities or damages, and any expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the company, or, at the
request of the company, of any other company of which the company is a shareholder or creditor and by which he is
not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit
or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct,- in the event of a settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.»
8. Decision that all shares of the company shall be issued exclusively in the registered form and, consequently to
amend article 4 paragraph 1 of the articles of incorporation.
9. Decision to change the accounting year of the company so that it shall begin on July 1st of each year and shall
terminate on June 30th of the following year and consequently to amend article 12 of the articles of incorporation.
10. Decision to approve the Note Purchase agreement and the Warrant agreement signed on May 14th 1999 with
Freeserve Limited.
11. Ratification of the board of director’s decision to issue warrants to purchase up to 15,000 shares to Imperial Bank.
12. Decision to authorize the Board of Directors, during a period of five years, to increase from time to time the
subscribed capital of the company up to an amount of 5,290,580.- USD by the issue of up to 2,645,290 new shares of a
par value of 2.- USD each upon exercise by their holders of the warrants issued by the company and payment of the
Exercise price mentioned in the respective agreements.
13. Amendment of the relevant articles of the articles of incorporation of the company.
14. Miscellaneous.
The relevant convening notices for the present meeting containing the agenda were effectuated in:
1. The Mémorial C number 540 of July 14th, 1999 and number 570 of July 23rd , 1999
2. The «Letzebuerger Journal» of July 14th , 1999 and July 23rd 1999
The foregoing publications are deposed on the office of the general meeting for inspection.
The registered letters further more have been sent to the shareholders owning registered shares.
The facts exposed and recognised by the meeting, the President exposed the motives which let the Board of
Directors to submit the proposals indicated in the agenda to the vote of the shareholders.
After deliberation, the meeting took the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to ratify the co-optation of Mr Bruce Runyan as director of the company.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to ratify the co-optation of Mr John Pluthero as director of the company.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to ratify the co-optation of Mr Geoffrey Budd as director of the company.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to increase the number of board members of the company from 3 to 5 and decides to appoint
as new board members
Mr Frank M. Teruel, Executive Managing Director, 701 Natoma Drive, San Jose, CA 95123 USA
Mr David Melville, Solicitor, 1, Rothsay Road, Bedford Road, Bedford MK40 3PN (UK).
7861
The mandate of the five board members shall be of two years and shall end at the annual general shareholders meeting
to be held in 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides to approve the terms and conditions of the company’s stock option plan as proposed by
the board of directors.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to increase the special portion of the authorised share capital of the company to be used
solely for the issue of shares under the company’s stock option plan from 15 % to 18 % of the subscribed capital, to
reserve this portion exclusively for employees’ options and to introduce into the authorised share capital an additional
portion representing at all times 5 % of the subscribed share capital of the company, such portion being reserved for
directors’ options under the company’s stock option plan.
As a consequence of such decisions, article 3 paragraph 4 of the articles of incorporation will be replaced by the
following text:
Art. 3. paragraph 4. «Furthermore the Board of Directors is authorised, during a period of five years after the
date of publication of these articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the
limits of the authorised capital. Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium,
as the Board of Directors may from time to time determine. The Board of Directors is specially authorised to proceed
to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be
issued. The Board of Directors is furthermore authorised to issue convertible bonds within the limits of the authorised
capital and under the terms and conditions as it may determine. Within the authorised capital two special portions are
created to be used solely for the issue of shares under the company’s stock option plan. A first portion shall represent
at all times 18 %- of the subscribed share capital of the company, being exclusively reserved for employees’ options
under the stock option plan. The second portion shall represent at all times 5% of the subscribed share capital of the
company, being exclusively reserved for directors’ options. The Board of Directors is authorised to increase from time
to time the subscribed capital within the limits of these portions of the authorised capital and according to the terms
and conditions of the stock option plan. Such shares shall be issued at par value without an issue premium. The Board
of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the corporation, or to any other duly authorised
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increase
amounts of capital.»
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to introduce into the articles of incorporation provisions regarding the indemnification
of the directors and officers of the Company and consequently to amend article 10 of the articles of incorporation by
adding the following paragraph to said article 10.
Art. 10. paragraph 2. «The company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and admini-
strators, against any liabilities or damages, and any expenses reasonably incurred by him in connection with any action,
suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the
company, or, at the request of the company, of any other company of which the company is a shareholder or creditor
and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged
in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct,- in the event of a settlement, indem-
nification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the company is
advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right
of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.»
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting decides that all shares of the company shall be issued exclusively in the registered form.
As a consequence of such decision, article 4 paragraph 1 of the articles of incorporation will be replaced by the
following text:
«Art. 4 paragraph1. The shares of the corporation are issued exclusively in the registered form».
The shareholders holding bearer shares are invited to remit their share certificates to the Board of Directors in view
of their conversion into registered shares.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting decides to change the accounting year of the company so that it shall begin on July 1st of each
year and shall terminate on June 30th of the following year and consequently to amend article 12 of the articles of incor-
poration.
As transitional measure, the general meeting decides that an intermediate accounting year has begun on January 1st
1999 and has terminated on June 30th 1999, lasting only six months.
As a consequence of such decision, article 12 of the articles of incorporation will read as of now as follows:
Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on July 1st of each year and shall terminate on June 30th
of the following year.
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting decides to approve the terms and conditions of the Note Purchase agreement and the Warrant
agreement signed on May 14th 1999 with FREESERVE LIMITED.
7862
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting decides to ratify the board of director’s decision to issue a warrant to purchase up to 15,000
shares to IMPERIAL BANK.
<i>Twelfth resolutioni>
As a consequence of the resolutions taken under 10 and 11, the general meeting decides to authorize the Board of
the Directors to increase, during a period of five years from the date of publication of the present deed, in one or several
successive tranches, the subscribed capital of the company up to an amount of 5,290,580.- USD by the issue of up to
2,645,290 new shares of a par value of 2,- USD each upon exercise by their holders of the warrants issued by the
company and payment of the Exercise price mentioned in the respective agreements and to give to the board of
directors all relevant powers to proceed to such issues and execute all required formalities.
These increases of capital shall be subscribed and paid up only for the issue of shares on the request of the holders
of the warrants which have been issued by the company.
The board of directors may delegate to any director, officer or to any other duly authorised person, the duties of
receiving subscriptions, receiving the warrants and payments for shares representing part or all of such increase amounts
of capital.
As a consequence of such decision, a new paragraph 5 is inserted to article 3 of the articles of incorporation reading
as follows:
«Art. 3. paragraph 5. The Board of Directors is authorised to increase, during a period of five years from the date
of publication of the present deed, in one or several successive tranches and from time to time the subscribed capital of
the company up to an amount of 5,290,580.- USD by the issue of up to 2,645,290 new shares of a par value of 2.- USD
each upon exercise by their holders of the warrants issued by the company and payment of the Exercise price mentioned
in the warrant agreements. These increases of capital shall be subscribed and paid up only for the issue of shares on the
request of the holders of the warrants issued. The board of directors may delegate to any director, officer or to any
other duly authorised person, the duties of receiving subscriptions, receiving the warrants and payments for shares
representing part or all of such increase amounts of capital.»
The paragraph 5 of the actual article 3 of the articles of incorporation becomes the paragraph 6.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, payments or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result
of the present deed are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg francs (50,000.- LUF).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, ail of whom are known ta the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary the present original
deed.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELEPOST HOLDING S.A.
une société anonyme, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, inscrite au R.C. de Luxembourg sous
la section B numéro 59.291, constituée par acte notarié passé le 23 mai 1997, publié au Mémorial C, numéro 454 du
21 Août 1997 et tel que modifié par acte notarié daté du 7 juillet 1997, publié au Mémorial C, numéro 569 du 17 octobre
1997, modifié par acte notarié de Maître Paul Bettingen de résidence à Niederanven, daté du 29 septembre 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 11 du 7 janvier 1998, modifié par acte notarié du
13 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 109 du 19 février 1998, modifié
par acte notarié en date du 21 novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 142 du 6 mars 1998, amendé par acte
notarié du 10 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 736 du 12 octobre 1998, modifié le 9 décembre 1998, publié
au Mémorial C, numéro 130 du 2 mars 1999 et modifié le 13 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 307 du 3 mai
1999.
La séance est présidée par M
e
Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire M
e
Sophie Bronkart, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Mme Laurence Thonon, employée, demeurant en Belgique.
La Présidente prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.
II. Qu’il appert de ladite liste de présence que 3.519.213 actions du capital social sur un total de 4.126.978 actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. L’assemblée peut dès lors décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
7863
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification de la cooptation de Monsieur Bruce Runyan aux fonctions d’administrateur de la société.
2. Ratification de la cooptation de Monsieur John Pluthero aux fonctions d’administrateur de la société.
3. Ratification de la cooptation de Monsieur Geoffrey Budd aux fonctions d’administrateur de la société.
4. Décision d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration de trois à cinq, décision de nommer
deux nouveaux membres du conseil d’administration et détermination de la durée du mandat des administrateurs.
5. Décision d’approuver les termes et conditions du «Stock Option Plan» - Programme d’option d’achat d’actions- de
la société tel que proposé par le conseil d’administration
6. Décision d’augmenter la part spéciale du capital autorisé à utiliser exclusivement pour l’émission d’actions sous le
programme d’options d’achat d’actions de la société de 15 % à 18 % du capital souscrit, cette part étant réservée aux
options pour les employés, et de prévoir une part additionnelle de 5 % à réserver aux options pour les administrateurs
et de modifier, en conséquence, l’article 3 paragraphe 4 des statuts.
7. Décision d’introduire dans les statuts des dispositions relatives à l’indemnisation par la société de ses administra-
teurs et directeurs et de modifier en conséquence l’article 10 des statuts par l’insertion d’un paragraphe additionnel
rédigé comme suit
«La société indemnisera tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administra-
teurs successoraux contre toutes responsabilités, dommages et dépenses raisonnablement encourus par lui en rapport
avec toute action, procès ou procédure à laquelle il pourra être partie en raison du fait d’être ou d’avoir été admini-
strateur ou directeur de la société ou, à la demande de la société, d’une autre société de laquelle la société est
actionnaire ou créancier et par laquelle il n’est pas en droit d’obtenir une indemnisation, à l’exception de toutes affaires
pour lesquelles il sera finalement déclaré responsable pour négligence grave ou mauvaise gestion ; dans le cas d’une
transaction, l’indemnisation sera seulement accordée en rapport avec les affaires couvertes par la transaction et pour
lesquelles la société a été avisée par son conseiller juridique que la personne à être indemnisée n’a pas commis un
manquement à ses devoirs. Le prédit droit à l’indemnisation n’exclut pas tous autres droits dont il pourrait bénéficier.»
8. Décision que toutes les actions de la société seront exclusivement émises sous forme nominative et, de modifier
corrélativement l’article 4 alinéa 1
er
des statuts.
9. Décision de changer l’exercice social de la société pour commencer le 1
er
juillet de chaque année et se terminer le
30 juin de l’année suivante et de modifier en conséquence l’article 12 des statuts.
10. Décision d’approuver les «Note Purchase Agreement» et «Warrant Agreement» signés le 14 mai 1999 avec la
société FREESERVE LIMITED.
11. Ratification de la décision du conseil d’administration d’émettre des warrants en vue de l’acquisition de 15.000
actions en faveur de IMPERIAL BANK.
12. Décision d’autoriser le conseil d’administration à augmenter, pendant une période de cinq ans et en temps qu’il
appartiendra, le capital souscrit de la société jusqu’à un montant de 5.290.580,USD par l’émission de jusqu’à 2.645.290
nouvelles actions d’une valeur nominale de 2,- USD chacune, lors de l’exercice des warrants émis par la société par les
porteurs et du paiement du prix stipulé dans les contrats respectifs.
13. Modification des articles des statuts y afférents.
14. Divers.
Les publications requises pour la présente assemblée contenant l’ordre du jour ont été effectuées dans
1. Le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 540 du 14 juillet 1999 et n° 570 du 23 juillet 1999
2. Le journal «Letzebuerger» du 14 juillet 1999 et du 23 juillet 1999.
Les publications mentionnées ci-dessus sont déposées sur le bureau de l’assemblée pour inspection.
Des lettres recommandées ont par ailleurs été envoyées aux actionnaires possédant des actions nominatives.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les motifs qui ont amenés le conseil d’admi-
nistration à soumettre les propositions mentionnées à l’ordre du jour au vote des actionnaires.
Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Bruce Runyan comme administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur John Pluthero comme administrateur de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Geoffrey Budd comme administrateur de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration de la société pour le porter de
trois à cinq et de nommer comme nouveaux membres du conseil d’administration:
M. Frank M. Teruel, Executive Managing Director, 701 Natoma Drive, San Jose, CA 95123 USA
M. David Melville, Solicitor, 1, Rothsay Road, Bedford Road, Bedford MK40 3PN (UK)
Le mandat des cinq membres du conseil d’administration est fixé à deux années et prendra fin lors de l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en l’an 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’approuver les termes et conditions du «Stock option Plan» programme d’option
d’achat d’actions tel que proposé par le conseil d’administration.
7864
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter la part spéciale, existante dans le cadre du capital autorisé de la société,
affectée exclusivement pour l’émission d’actions sous le programme d’options d’achat d’actions de 15 % à 18 % du capital
souscrit de la société, cette part étant réservée exclusivement aux options pour les employés et d’introduire dans le
capital autorisé une part supplémentaire représentant en tous temps 5 % du capital souscrit de la société, ladite part
supplémentaire étant réservée aux options pour les administrateurs dans le cadre du programme d’options d’achat
d’actions de la société.
En conséquence de telle décision, l’alinéa 4 de l’article 3 des statuts sera remplacé par le texte suivant:
Art. 3. alinéa 4. «En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la
publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé même par des apports autre qu’en numéraire. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps
qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration est
encore autorisé à émettre des obligations convertibles dans les limites du capital autorisé et aux termes et conditions
qu’il pourra déterminer. Dans les limites du capital autorisé, deux parts spéciales sont créées qui peuvent être utilisées
exclusivement pour l’émission d’actions sous le programme d’options d’achat d’actions de la société. La première part
représentera en tous temps 18 % du capital souscrit de la société, et est exclusivement réservée aux options en faveur
des employés sous le programme d’option d’achat. La seconde part représentera en tous temps 5 % du capital souscrit
de la société, et est exclusivement réservée aux options en faveur des administrateurs. Le conseil d’administration est
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit dans les limites de ces parts du capital autorisé et
selon les termes et conditions du programme d’options d’achat d’actions. Ces actions seront émises à la valeur nominale
sans prime d’émission. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’introduire dans les statuts des dispositions relatives à l’indemnisation par la société de
ses administrateurs et directeurs et de modifier en conséquence l’article 10 des statuts par l’insertion du paragraphe
suivant:
«La société indemnisera tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administra-
teurs successoraux contre toutes responsabilités, dommages et dépenses raisonnablement encourus par lui en rapport
avec toute action, procès ou procédure à laquelle il pourra être partie en raison du fait d’être ou d’avoir été adminis-
trateur ou directeur de la société ou, à la demande de la société, d’une autre société de laquelle la société est actionnaire
ou créancier et par laquelle il n’est pas en droit d’obtenir une indemnisation, à l’exception de toutes affaires pour
lesquelles il sera finalement déclaré responsable pour négligence grave ou mauvaise gestion; dans le cas d’une
transaction, l’indemnisation sera seulement accordée en rapport avec les affaires couvertes par la transaction et pour
lesquelles la société a été avisée par son conseiller juridique que la personne à être indemnisée n’a pas commis un
manquement à ses devoirs; Le prédit droit à l’indemnisation n’exclut pas tous autres droits dont il pourrait bénéficier.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide que toutes les actions de la société seront exclusivement émises sous forme nominative.
En conséquence de cette décision, l’article 4 alinéa premier des statuts est remplacé par le texte suivant:
«Art. 4. alinéa 1. Les actions de la société sont exclusivement émises sous forme nominative.»
Les actionnaires détenant des actions au porteur sont invités à remettre leurs certificats d’actions au conseil
d’administration en vue de leur conversion en actions nominatives.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’exercice social de la société afin qu’il commence désormais le 1
er
juillet de
chaque année pour se terminer le 30 juin de l’année suivante et de modifier en conséquence l’article 12 des statuts.
A titre de mesure transitoire, l’assemblée générale décide qu’un exercice social intermédiaire a débuté le 1
er
janvier
1999 et s’est terminé le 30 juin 1999, ne portant dès lors que sur six mois.
En conséquence de cette décision, l’article 12 des statuts sera lu comme suit
«L’exercice social de la société commencera le 1
er
juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l’année
suivante.»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’approuver les termes et conditions des accords intitulés «Note Purchase Agreement»
et «Warrant Agreement» signés le 14 mai 1999 avec la société FREESERVE LIMITED.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de ratifier la décision du conseil d’administration d’émettre des warrants pour l’acqui-
sition de 15.000 actions en faveur de IMPERIAL BANK.
<i>Douzième résolutioni>
En conséquence des dixième et onzième résolutions, l’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’adminis-
tration d’augmenter, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte, en une ou en tranches
7865
successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit de la société d’un montant maximal de 5.290.580,- USD par
l’émission de jusqu’à 2.645.290 nouvelles actions d’une valeur nominale de 2,- USD chacune, lors de l’exercice des
warrants émis par la société par les porteurs et du paiement du prix stipulé dans les contrats respectifs et d’octroyer au
conseil d’administration tous pouvoirs afférents, de procéder à de telles émissions et d’exécuter toutes les formalités
requises.
Ces augmentations du capital seront souscrites et ne pourront être libérées que moyennant l’émission d’actions à la
demande des porteurs de warrants précédemment émis.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions, recevoir les warrants et les paiements pour les actions représentant
une partie ou l’entièreté d’une telle augmentation de capital.
En conséquence de ladite décision, un nouvel alinéa 5 sera inséré à l’article 3 des statuts rédigé comme suit:
«Art. 3. alinéa 5. Le conseil d’administration peut augmenter, pendant une période de cinq ans à partir de la publi-
cation du présent acte, en une ou en tranches successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit de la société
d’un montant de 5.290.580,- USD par l’émission de 2.645.290 actions nouvelles d’une valeur nominale de 2,- USD en cas
d’exercice de leurs droits par les porteurs de warrants de la société et paiement du prix stipulé dans les contrats de
warrant. Ces augmentations de capital seront souscrites et libérées uniquement dans le cadre d’une émission d’actions
sur la demande des porteurs de warrants antérieurement émis. Le conseil d’administration peut déléguer tout admini-
strateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions,
recevoir les warrants et payement du prix des actions représentant une partie ou l’entièreté d’une telle augmentation
de capital.»
L’alinéa 5 de l’actuel article 3 des statuts coordonnés devient l’alinéa 6 de l’article 3.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous avec Nous, notaire, signé le présent acte.
Signé: M. Goebel, S. Bronkart, L. Thonon, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 août 1999, vol. 410, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 décembre 1999.
E. Schroeder.
(01774/228/393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
TELEPOST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 59.291.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 décembre 1999.
E. Schroeder.
(01775/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 56.908.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren
Vertreter, der Aktiengesellschaft VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., mit Sitz zu Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 56.908 gegründet
gemäß Urkunde aufgenommen durch den damals in Luxemburg residierenden Notar Camille Hellinckx am
12. November 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 49 vom 4. Februar 1997.
Herr Friedel Hofrichter, Diplommathematiker, wohnhaft in D-Bonn, stellt fest, dass der Vorsitzende des Verwal-
tungsrats und dessen Stellvertreter verhindert sind und bestimmt sich als Mitglied des Verwaltungsrats, zum Vorsit-
zenden dieser Versammlung.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Frank Alois Bourgeois, Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, wohnhaft in D-66359 Bous, Klammstrasse 20.
7866
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Herr Klaus Krumnau, Jurist, wohnhaft in Koerich.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaige bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf
einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, daß das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, es verzichtet ausdrücklich und einstimmig auf die Einhaltung jedweder Form und Fristvorschriften für die Einberufung
dieser Generalversammlung, und daß somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den
Aktionären bekannt ist, zu beschließen.
Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne
varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unter-
zeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregi-
striert werden, als Anlage beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. - Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sechzig Millionen Luxemburger Franken (60.000.000,-
LUF) um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einhundert Millionen Luxemburger Franken (100.000.000,- LUF) auf
einhundertsechzig Millionen Luxemburger Franken (160.000.000,- LUF) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von
sechzigtausend (60.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) pro
Aktie.
2. - Beschluss betreffend den Verzicht des anderen Aktionären auf sein Vorzugszeichnungsprivileg.
3. - Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
4. - Entsprechende Änderung des Artikels 4 (Absatz 1) der Satzung.
5. - Änderung in Artikel 8, Punkt 2) letzter Satz, der Satzung, betreffend die Vertretung der Gesellschaft.
6. - Festsetzung der Zahl der Verwaltungsräte auf vier und Ernennung eines vierten Verwaltungsratsmitgliedes.
7. - Verschiedenes.
Gemäß der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von sechzig Millionen Luxemburger
Franken (60.000.000,- LUF) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einhundert Millionen Luxemburger
Franken (100.000.000,- LUF) auf einhundertsechzig Millionen Luxemburger Franken (160.000.000,- LUF) zu bringen,
durch Schaffung und Ausgabe von sechzigtausend (60.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von eintausend Luxem-
burger Franken (1.000,- LUF) pro Aktie.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest daß die Mitaktionärin, die Gesellschaft VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG
Aktiengesellschaft., mit Sitz in Berlin, auf ihr bevorzugtes Zeichnungsrecht verzichtet hat.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt zur Zeichnung der neuen Aktien zuzulassen:
Subskribentin
Anzahl der
Gezeichnetes
Aktien
Kapital LUF
VICTORIA INTERNATIONAL A.G.……………………………………………………………………………………
60.000
60.000.000,-
Sodann ist gegenwärtigem Akte beigetreten die vorbezeichnete Gesellschaft VICTORIA INTERNATIONAL Aktien-
gesellschaft, mit Sitz in Düsseldorf, Gesellschaft hier vertreten durch Herrn Friedel Hofrichter, Dilplommathematiker,
wohnhaft in D-Bonn,
auf Grund einer Vollmacht vom 13. Dezember 1999,
welche Vollmacht, von den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, und dem instrumentierenden Notar ne varietur
unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigebogen.
Die neuen Aktien wurden ganz in bar eingezahlt, so daß der Betrag von sechzig Millionen Luxemburger Franken
(60.000.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 4 Absatz 1 der Satzung abgeändert und erhält folgenden
Wortlaut:
«Art. 4. (Absatz 1) Grundkapital. Das Grundkapital beträgt LUF 160.000.000,- (hundertsechzig Millionen Luxem-
burgische Franken). Es ist eingeteilt in 160.000 (hundertsechzigtausend) Aktien im Nennbetrag von je LUF 1.000,-
(eintausend Luxemburgischen Franken.)»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt in Artikel 8, Punkt 2) letzter Satz der Satzung, betreffend die Gesellschaftsver-
tretung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 8. Geschäftsführung. (Punkt 2) letzter Satz. Für Zwecke der täglichen Geschäftsführung wird die Gesell-
schaft, unbeschadet der gesetzlichen Regelungen, durch einen Geschäftsführer alleine vertreten.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Zahl der Verwaltungsräte auf vier festzusetzen.
7867
Die Generalversammlung ernennt zum vierten Verwaltungsratsmitglied, Herr Dr. Klaus J. Weschenfelder, General-
bevollmächtigter der VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG A.G. in Hilden, wohnhaft in Gütergasse 2, D-51143 Köln.
Seine Amtszeit endet in Übereinstimmung mit der Satzung mit der Beendigung der ordentliche Generalversammlung
über das Geschäftsjahr 2003.
Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Kapitalerhöhung obliegen, werden auf sechshundert-
neunzigtausend Luxemburger Franken (LUF 690.000,-) abgeschätzt.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F. Hofrichter, F. Bourgeois, K. Krumnau, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 21, case 3. – Reçu 600.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nieranven, den 4. Januar 2000.
P. Bettingen.
(01792/202/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
VIKING FUND, Société Anonyme sous la forme d’une Société d’Investissement à Capital Variable
(en liquidation).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 23.099.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of VIKING FUND, a société anonyme qualifying as a
société d’investissement à capital variable, having its registered office at Luxembourg, and entered in the company
register at Luxembourg, section B, under number 23.099.
The meeting was opened at 3.00 p.m., Mr Francis Guillaume, employé de banque, residing in Tintigny/Belgium, being
in the chair,
who appointed as secretary Mrs Samina Lebrun, employée de banque, residing in Saint-Léger/ Belgium.
The meeting elected as scrutineer Mrs Nicole Dupont, employée de banque, residing in Tintigny/Belgium.
All here present and thus accepting.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To resolve on the liquidation of the Company.
2. To appoint a liquidator.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, and the board of the meeting, will remain annexed to the present minutes.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minutes.
III. The presence quorum required by law for the first point of the Agenda is at least one half of the Shares outstanding
and the resolution on this point has to be adopted by an affirmative vote of two thirds of the shares present or repre-
sented, whereas the other points of the Agenda may be adopted by an affirmative vote of a simple majority of the shares
present or represented. Each share is entitled to one vote.
IV. All the shares of the company are registered. Consequently notices convening this extraordinary general meeting
have been sent to the registered shareholders by registered mail on December 13, 1999 as has been proved to the
meeting.
The meeting has furthermore been convened by notices containing the agenda and published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 923 on the 3rd of December 1999 and number 953
on the 13th of December 1999,
- in the «Börsenzeitung» on the 10th of December 1999,
as been proved to the meeting.
V. As appears from the said attendance list, out of 35.174,636 shares existing on the 22nd of December 1999,
20.028,709 shares are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to dissolve and to liquidate the company as of today.
7868
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, with head
office at Luxembourg, represented by Mr Paul Laplume and Mr Franz Prost.
The meeting confers on the liquidator the widest powers and in particular those set out in Articles 144 et seq. of the
law of 10th August, 1915 on commercial companies without need of any special authorisation by the General Meeting,
even in the cases set out in Article 145 of the same law.
The liquidator needs not to draw up inventory and may refer to the company’s documents.
He may, on particular and specified points and under his responsibility, delegate part or whole of his powers to one
or several persons.
The liquidator has power to commit individually the Company without limitation.
There being no further business, the meeting is terminated at 3.15 p.m.
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at thirty thousand (30.000,-) Luxembourg francs.
Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with us the notary the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme qualifiée de société d’inve-
stissement à capital variable VIKING FUND, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 23.099.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Francis Guillaume, employé de banque,
demeurant à Tintigny/Belgique,
qui désigne comme secrétaire Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant à Saint-Léger/ Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Dupont, employée de banque, demeurant à Tintigny/Belgique.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur.
II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, signée par les
actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, ainsi que les procura-
tions resteront annexées aux présentes.
III. Le quorum de présence requis par la loi pour le premier point de l’ordre du jour est d’au moins de la moitié des
actions émises et la résolution s’y rapportant doit être adoptée par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes
ou représentées; les autres points de l’ordre du jour pouvant être adoptés à la majorité simple des actions présentes ou
représentées. Chaque action donne droit à une voix.
IV. Toutes les actions de la société sont nominatives. Par conséquent, des convocations ont été envoyées aux
actionnaires nominatifs par lettres recommandées le 13 décembre 1999 ce qui a été prouvé à l’assemblée.
L’assemblée a en plus été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 923 du 3 décembre 1999 et numéro 953 du
13 décembre 1999;
- dans la «Börsenzeitung» en date du 10 décembre 1999;
La preuve des publications a été fournie à l’assemblée.
V. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 35.174,636 actions existantes au 22 décembre 1999, 20.028,709
actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège
social à Luxembourg, représentée par Monsieur Paul Laplume et Monsieur Franz Prost.
L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus larges et en particulier ceux décrits aux articles 144 et ss. de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans qu’il y ait besoin d’une autorisation par l’Assemblée Générale,
même dans les cas prévus à l’article 145 de la même loi.
Le liquidateur n’a pas besoin de dresser inventaire et peut se référer aux documents de la Société.
7869
Il peut, sur des points particuliers et spécifiques, et sous sa propre responsabilité, déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs à une ou plusieurs autres personnes.
Le liquidateur a le pouvoir d’engager individuellement la Société sans limitation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.15 heures.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués à trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise
est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux
versions, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: F. Guillaume, S. Lebrun, N. Dupont et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.
R. Neuman.
(01791/226/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SANICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4460 Belvaux, 58-60, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 33.885.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 janvier 2000.
(01747/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
S.I.P.A.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 20.004.
—
Les comptes de liquidation au 15 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 42, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
DISSOLUTION
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 29 décembre 1999i>
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
L’Assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq
ans à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
L’Assemblée donne mandat à EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Luxembourg, pour
clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes formalités requises, notamment les mesures de consignation des
sommes et valeur revenant aux actionnaires et non réclamés par ceux-ci.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(01753/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
TECHNOLINKS S.A., Société Anonyme,
(anc. EURO AFRIKA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 56.346.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
TECHNOLINKS S.A.
Signature
(01773/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7870
SMITHKLINE BEECHAM INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
Suite à la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 décembre 1999, il résulte que:
- le siège social a été transféré du 16, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 398, rue d’Esch à L-1471 Luxem-
bourg;
- Monsieur Nico Brimeyer, résident au 15, rue Michel Lentz à L-1928 Luxembourg a été nommé en tant que gérant
de classe B;
- le code postal de Mme Pamela Somerest devient 1000 Bruxelles au lieu de 1040.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01754/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SMITHKLINE BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
Suite à la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 décembre 1999, il résulte que:
- le siège social a été transféré du 16, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 398, rue d’Esch à L-1471 Luxem-
bourg;
- Monsieur Nico Brimeyer, résident au 15, rue Michel Lentz à L-1928 Luxembourg a été nommé en tant que gérant
de classe B;
- le code postal de Mme Pamela Somerest devient 1000 Bruxelles au lieu de 1040.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01755/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SOGETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 41.669.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
(01766/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SOLUX DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.926.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. SOLUX DEVELOPMENTSi>
Signature
(01767/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
SUN POWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6773 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 54.113.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. SUN POWERi>
Signature
(01771/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7871
TEUROLUX S.A., Société Anonyme,
(anc. TAG EUROLUX S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.713.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAG EUROLUX S.A. avec
siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 22 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 332 du 19 juillet 1993,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 510 du 27 octobre 1993, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous la section B et le numéro 43.713.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,
qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Wagner, employé privé, demeurant à Strassen.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Changement de la dénomination de la société en TEUROLUX S.A.
2. - Modification subséquente de l’article premier des statuts de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en TEUROLUX S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts, lequel aura dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TEUROLUX S.A.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: P. Meunier, A. Prott, M. Wagner, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
E. Schlesser.
(01772/227/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2000.
7872
S O M M A I R E
KOENIG FRANCIS
LOMBARDINI INTERNATIONAL S.A.
EAGLE INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A.
LES CERISIERS S.A.
MING S.A.
LIFE INTERNATIONAL S.A.
LIPID INVESTMENTS S.A.
LIPPE HOLDING S.A.
LIPPE HOLDING S.A.
LIPPE HOLDING S.A.
JESA
JESA
JESA
JESA
LUX-ALIMENT S.A.
LUXBELG S.A.
LUXBELG S.A.
LUX CROISETTE S.A.
LUX CROISETTE S.A.
LUXEMBOURG FOOD AND BEVERAGE S.A.
LUXDEMA S.A.
LUXSEL
LUX-TANK S.A.
MCBRIDE HOLDING S.A.
MIRUNDA S.A.
M.C.F. S.A.
MEBAULUX
MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL S.A.
MKM CONSTRUCTIONS
MKM CONSTRUCTIONS
MKM CONSTRUCTIONS
OBRINGER-LUX
OBRINGER-LUX
MOBILI S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
MP CONSULT S.A.
NAVELLA S.A.
NAVELLA S.A.
NEBAR
NEBAR
NEW CITY
PARALLAX MONEY MARKET FUNF-USD
PROCON ASSETS HOLDING S.A.
PROCON ASSETS HOLDING S.A.
PROINTEE
NEW SPIRIT
NGI
NGI
NORMALUX S.A. HOLDING
NORMALUX S.A. HOLDING
OPTIMETRA S.A.
OPTIMETRA S.A.
OPTIMETRA S.A.
PALAIS DES PARFUMS
PARFINT S.A.
PARFUMERIE GISELE
PETROLEUM SERVICES S.A.
PECHE 2000
PNEU S.A.
PNEU INVESTMENTS S.A.
POOL-BILLARD
PRODILUX DISTRIBUTION
REFRAMIN
RATIOPHARM A.G.
RATIOPHARM S.A.
RELESTA S.A.
RICKES & PETRICH
ROLUX S.A.
ROTHENBURG S.A.
RUBBERMAID LUXEMBOURG S.A.
R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.
SACER INTERNATIONAL
RIMAR INTERNATIONALE S.A.
RIMAR INTERNATIONALE S.A.
SOCIETE EUROPEENE DE COMMUNICATION S.A.
SOCIETE EUROPEENE DE COMMUNICATION S.A.
SOCIETE EUROPEENE DE COMMUNICATION S.A.
SUB NEW LECTA S.A.
SARLAT S.A.
SARLAT S.A.
SARLAT S.A.
SHERIDAN S.A.
SAS S.A.
SOPARASSUR S.A.
SPAC MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
TELEPOST HOLDING S.A.
TELEPOST HOLDING S.A.
VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A.
VIKING FUND
SANICO
S.I.P.A.T. S.A.
TECHNOLINKS S.A.
SMITHKLINE BEECHAM INTERNATIONAL LUXEMBOURG
SMITHKLINE BEECHAM INVESTMENT LUXEMBOURG
SOGETRA
SOLUX DEVELOPMENTS S.A.
SUN POWER
TEUROLUX S.A.