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7249

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 152

17 février 2000

S O M M A I R E

(F.) Ackermann Optique S.A., Luxembourg ……… page

7288

AG für Investitionen und Beteiligungen S.A., Luxbg ……

7254

Air-ABC S.A., Grevenmacher …………………………………………………

7255

Ambiente, S.à r.l., Peppange ……………………………………………………

7253

Antwerp Investment S.A., Luxembourg ……………………………

7255

Ares S.A., Rodange ………………………………………………………………………

7255

Argos Services S.A., Luxembourg …………………………………………

7255

AS Consulting, G.m.b.H., Grevenmacher …………………………

7256

AS International Investment S.A., Luxembourg ……………

7256

A.T.T.C. Directors, S.à r.l., Luxembourg ……………

7289

7290

A.T.T.C. Management, S.à r.l., Luxembourg ……

7290

7291

A.T.T.C. Services, S.à r.l., Luxembourg ………………

7291

7292

Au Plaisir des Arts, S.à r.l., Luxembourg …………………………

7256

Avanti, S.à r.l., Schifflange …………………………………………………………

7256

Batavia S.A., Bridel ………………………………………………………………………

7256

BBA International Investments, S.à r.l., Luxbg

7257

7262

Bedding S.A. ……………………………………………………………………………………

7250

Belhomme, S.à r.l., Bettembourg …………………………………………

7263

BLE, G.m.b.H., Ettelbrück…………………………………………………………

7257

Bohman Investments S.A., Luxembourg……………………………

7263

(Georges) Boissenet, S.à r.l., Luxembourg ………………………

7264

Business Solutions S.A., Luxembourg …………………………………

7268

Byblos Maritime S.A., Luxembourg ……………………………………

7264

Cadlo Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………………

7265

Cavite Holdings S.A., Luxembourg ………………………………………

7268

Cearco S.A., Sandweiler ……………………………………………………………

7268

Centre Bourbon, Société Civile, Luxembourg ………………

7268

Chaussures Eram, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

7268

Cibg S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

7269

Cibo Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………

7269

Cindra Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

7269

Cindra Investments S.A., Luxembourg ………………………………

7270

Citi FCP S.A., Luxembourg ………………………………………

7270

7273

Claront S.A., Luxembourg ………………………………………………………

7273

Clement S.A., Junglinster ……………………………………………

7273

7275

Cobia, Société Civile, Luxembourg ………………………………………

7262

Cocokamel S.A., Strassen …………………………………………………………

7277

Compagnie Financière d’Edition S.A. ……………………

7253

7254

Collins & Aikman Luxembourg S.A., Luxembourg ………

7281

Compagnia Cauzioni, S.à r.l., Luxembourg………………………

7282

Compagnie Européenne de Révision, S.à r.l., Bridel ……

7282

Constructions Notarniocla, S.à r.l., Strassen……………………

7275

Contimpex, S.à r.l., Schuttrange ……………………………………………

7275

Crescent Holding Company, Luxembourg ………………………

7255

Cyber Fin S.A., Luxemburg ………………………………………………………

7263

Deco Jardin, S.à r.l., Roost/Bissen …………………………………………

7282

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.,

Bascharage ……………………………………………………………………………………

7277

Diaxo, S.à r.l., Bridel ……………………………………………………………………

7282

Distillerie Othon Schmitt, S.à r.l., Hellange ……………………

7286

Doppler, G.m.b.H., Sandweiler ………………………………………………

7286

Ducare S.A., Luxembourg …………………………………………………………

7281

Eagle 2000 S.A., Luxembourg …………………………………………………

7286

Efelco S.A., Luxembourg……………………………………………………………

7287

EGC, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………………

7287

Egalux S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

7286

Eprom S.A., Luxembourg …………………………………………………………

7287

Epsum S.A. Holding, Luxembourg ………………………………………

7287

Ets. Leon Steffes S.A., Alzingen ……………………………………………

7287

Ets. Pettinger, S.à r.l., Grevenmacher…………………………………

7287

Eurasol S.A., Luxembourg…………………………………………………………

7288

Européenne de Coupe S.A. ………………………………………………………

7250

Extel International, S.à r.l., Luxembourg …………………………

7288

Faber et Fils, S.à r.l., Mertert …………………………………………………

7288

Felgen & Associés Engineering, Luxembourg …………………

7289

Fensterwerk Herzeberg, S.à r.l., Crauthem ……………………

7289

Fiction Management S.A., Luxembourg ……………………………

7289

Fiditalia International S.A., Luxembourg …………………………

7288

Finance & Ventures S.A., Luxembourg…………………

7276

7277

FLTS, Financière Luxembourgeoise de Transmission

par Satellites S.A., Luxembourg…………………………………………

7289

France Arno, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

7292

Galiotte S.A., Luxembourg …………………………………………

7278

7281

Garage Bob Mayer, S.à r.l., Roost/Bissen …………………………

7292

Global One Communications S.A., Howald ……………………

7282

Gohman Finance S.A., Luxembourg ……………………………………

7263

G.V. Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

7283

Imstar Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………

7284

International Studio Systems S.A.…………………………………………

7250

International Trade Support S.A. …………………………………………

7252

Kingspark Holding S.A., Luxembourg …………………………………

7296

Label Mark S.A.H. …………………………………………………………………………

7251

L.F.P., S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………

7250

Lowlands Enterprises S.A.…………………………………………………………

7252

LSOF Luxembourg Investment, S.à r.l., Luxembourg

7292

Matériaux Clement, S.à r.l., Junglinster ………………

7294

7296

Patrimonia Luxembourg Limited, S.à r.l. …………………………

7251

ProLogis European Holdings, S.à r.l., Luxembourg………

7251

Rael Invest Holding S.A. ……………………………………………………………

7252

Rosenfeldt S.G.C. S.A., Luxembourg …………………………………

7251

Royal Rex Exploitatie & Beheer S.A., Luxembourg ……

7253

Timberlux S.A. ………………………………………………………………………………

7251

Tradicar, S.à r.l.………………………………………………………………………………

7253

EUROPEENNE DE COUPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.575.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 25 janvier 2000 que BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG,

ayant son siège social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, a démissionné de son poste de commissaire aux comptes
de la société avec effet immédiat.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, a dénoncé avec

effet immédiat par lettre datée du 25 janvier 2000 tout office de domiciliation de ladite société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2000.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06860/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

février 2000.

INTERNATIONAL STUDIO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

—

Le siège de la INTERNATIONAL STUDIO SYSTEMS S.A., établie à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, est

dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 décembre 1999.

Pour copie conforme

G. Pierret

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06922/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

février 2000.

L.F.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.956.

—

Il résulte d’une lettre en date du 21 janvier 2000 que Monsieur Marco Serafini, demeurant à D-80538 München, Pfarr-

strasse, 7, présente sa démission comme gérant de la société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour extrait conforme

Pour réquisition et publication

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 532, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06949/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

février 2000.

BEDDING, Société Anonyme.

—

La FIDUCIAIRE DES P.M.E., société anonyme, dénonce avec effet immédiat, le siège social de BEDDING, société

anonyme.

Luxembourg, le 1

février 2000.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

P. Dahm

A. Berchem

Conseiller de direction

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 2000, vol. 533, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07149/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

BEDDING, Société Anonyme.

—

L’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, société anonyme, dépose avec effet immédiat son mandat de commis-

saire aux comptes.

Luxembourg, le 1

février 2000.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

Commissaire aux comptes

P. Dahm

A. Berchem

Conseiller de direction

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 2000, vol. 533, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07150/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

7250

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(formerly ProLogis UK XII, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.891.

—

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Date: January 25, 2000.

P. Ruijgrok

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07018/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

février 2000.

LABEL MARK S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 48.336.

—

Suivant courrier recommandé, le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat le 28 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 2000, vol. 533, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07289/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

PATRIMONIA LUXEMBOURG LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 59.539.

—

Le siège social de la société au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg a été dénoncé avec effet immédiat le 27 janvier

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société.

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 2000, vol. 533, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(07333/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

ROSENFELDT S.G.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2555 Luxembourg, 39, rue de Strassen.

—

Par la présente, la soussignée, Stamerra Verrucci Myriam, donne sa démission en tant qu’administrateur avec effet

immédiat.

Foetz, le 15 novembre 1999.

M. Stamerra Verrucci.

Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2000, vol. 135, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(07349/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

ROSENFELDT S.G.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2555 Luxembourg, 39, rue de Strassen.

—

Par la présente, la soussignée Cottoni Francesca, donne sa démission en tant que gérante. Son préavis prendra le 1

novembre 1999 et se terminera le 31 décembre 1999.

Foetz, le 25 octobre 1999.

F. Cottoni.

Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2000, vol. 135, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(07350/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

TIMBERLUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.932.

—

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Strassen, le 12 janvier 2000.

FIGEDOM, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2000, vol. 532, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08136/698/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

7251

INTERNATIONAL TRADE SUPPORT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.971.

—

La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège au 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-

bourg, de la société INTERNATIONAL TRADE SUPPORT S.A., R. C. B 65.971.

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Fiduciaire luxembourgeoise

EUROTRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08002/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

INTERNATIONAL TRADE SUPPORT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.971.

—

La société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Road Town, Tortola (B.V.I.), démissionne avec effet

immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société INTERNATIONAL TRADE SUPPORT S.A., R. C. B
65.971.

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Fiduciaire luxembourgeoise

EUROTRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08003/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

LOWLANDS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.600.

—

La société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Road Town, Tortola (B.V.I.), démissionne avec effet

immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société LOWLANDS ENTERPRISES S.A., R. C. B 68.600.

Luxembourg, le 18 janvier 2000.

Fiduciaire luxembourgeoise

EUROTRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08034/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

LOWLANDS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.600.

—

La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège au 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-

bourg, de la société LOWLANDS ENTERPRISES S.A., R. C. B 68.600.

Luxembourg, le 18 janvier 2000.

Fiduciaire luxembourgeoise

EUROTRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08035/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

RAEL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.996.

—

Le domicile de la société anonyme RAEL INVEST HOLDING S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est

dénoncé ce jour avec effet immédiat.

Les administrateurs, Messieurs:
- Norbert Schmitz
- Jean Bintner
- Norbert Werner
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric Herremans ont remis leur démission.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 2000, vol. 533, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08101/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

7252

ROYAL REX EXPLOITATIE & BEHEER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.129.

—

Addendum to the document deposited at Trade Register on September 17, 1999 and published in the

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 892 on November 25, 1999

The right address should be 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg instead of 106, route d’Arlon, L-1631

Luxembourg.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, January 26, 2000.

For the company

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08111/695/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

TRADICAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 63.576.

—

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

FIGEDOM, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08139/698/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2000.

AMBIENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01088/786/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.647.

—

Le siège social de la société au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat pour les

raisons suivantes:

- l’absence de nouvelles de l’ayant droit quant à la gestion de la société. Nous sommes dans l’impossibilité de surveiller

l’activité de la société et d’assurer le contrôle de l’ensemble des opérations afin de vérifier que la société est gérée selon
les principes du droit luxembourgeois et que les intérêts des tiers sont protégés ainsi que celui de l’ayant droit.

- Nos frais relatifs à la fourniture du siège social n’ont toujours pas été réglés.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

Signature

L’agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08250/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.647.

—

Nous vous informons par la présente que nous démissionnons avec effet immédiat en qualité de Commissaire aux

comptes de COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A. pour les motifs suivants:

- l’absence de nouvelles de l’ayant droit quant à la gestion de la société. Nous sommes dans l’impossibilité de surveiller

- Nos frais relatifs à l’exercice de notre mission n’ont toujours pas été réglés.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LTD

T. van Dijk C. Ferry

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08251/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2000.

7253

COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.647.

—

Nous vous informons par la présente que nous démissionnons avec effet immédiat en qualité d’Administrateur de

COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A. pour les motifs suivants:

- l’absence de nouvelles de l’ayant droit quant à la gestion de la société. Nous sommes dans l’impossibilité de surveiller

- Nos frais relatifs à l’exercice de notre mission n’ont toujours pas été réglés.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

T. van Dijk C. Ferry

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08252/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.647.

—

Je vous informe par la présente que je démissionne avec effet immédiat en qualité d’Administrateur et d’adminis-

trateur-délégué de COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A. pour les motifs suivants:

- l’absence de nouvelles de l’ayant droit quant à la gestion de la société. Je suis dans l’impossibilité de surveiller

- Les frais relatifs à l’exercice de la mission d’administrateur n’ont toujours pas été réglés.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

A. Slinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08253/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.647.

—

Je vous informe par la présente que je démissionne avec effet immédiat en qualité d’Administrateur de COMPAGNIE

FINANCIERE D’EDITION S.A. pour les motifs suivants:

- l’absence de nouvelles de l’ayant droit quant à la gestion de la société. Je suis dans l’impossibilité de surveiller

- Les frais relatifs à l’exercice de la mission d’administrateur n’ont toujours pas été réglés.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

N. Braham.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08254/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2000.

AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 53.465.

Acte constitutif publié au Mémorial C n° 131 du 15 mars 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01083/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 53.465.

—

L’assemblée générale reportée des actionnaires, tenue en date du 8 décembre 1999, a décidé, de nommer Pricewa-

terhouseCoopers, S.à r.l., en tant que commissaire en remplacement de COOPERS & LYBRAND, due à la fusion
mondiale des société PriceWaterhouse et COOPERS & LYBRAND, pour une période venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01084/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7254

CRESCENT HOLDING COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

—

EXTRAIT

Par jugement de clôture de liquidation du 21 octobre 1999, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d’actifs les opérations de liqui-
dation de la société anonyme CRESCENT HOLDING COMPANY, avec siège à L-2449 Luxembourg, 25, boulevard
Royal, de fait inconnue à cette date.

Pour extrait conforme

Maître P. Peuvrel

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 532, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08261/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2000.

AIR-ABC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6740 Grevenmacher, 2, rue Kurzacht.

R. C. Luxembourg B 20.418.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 61, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la S.A. AIR-ABC

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(01085/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

ANTWERP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.710.

Acte constitutif publié à la page 3105 du Mémorial C n° 65 du 22 août 1990.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01089/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

ANTWERP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.710.

Acte constitutif publié à la page 3105 du Mémorial C n° 65 du 22 août 1990.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01090/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

ARES, Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 10.643.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01092/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

ARGOS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.083.

—

Par la présente LUX-AUDIT S.A. démissionne de la fonction de Commissaire aux Comptes de la société susvisée.

M. Claude.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 531, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01093/503/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7255

AS CONSULTING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 41.425.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01094/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

AS INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.001.

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000,

vol. 532, fol. 33, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la société

Signature

Un administrateur

(01095/805/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

AS INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.001.

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000,

vol. 532, fol. 33, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la société

Signature

Un administrateur

(01096/805/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

AU PLAISIR DES ARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01097/786/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

AVANTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3839 Schifflange.

R. C. Luxembourg B 30.182.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01098/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

BATAVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 55.218.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Un administrateur.

(01103/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7256

BLE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. BLE-BRECHER LUXEMBURG FÜR EUROPA, GmbH).

Gesellschaftssitz: L-9022 Ettelbrück, 54, Chemin du Camping.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BLE-BRECHER LUXEMBURG FÜR EUROPA,

GmbH, mit Sitz in L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves, gegründet zufolge Urkunde des Notars Aloyse Biel, im
Amtssitz zu Differdingen, vom siebten März neunzehnhundertfünfundneunzig, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
306, vom 4. Juli 1995,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.
Die Versammlung setzt sich zusammen aus:
1. Die Aktiengesellschaft DROBMASCH, mit Gesellschaftssitz in Russland, 607030 Nishegoradskaja obl., Wyxa, ul.

Sawodskaja, für welche handelt ihr Generaldirektor Herrn Wladimir Nikolajewitsch Golotwin, Kaufmann, wohnhaft in
Wyxa, Russland.

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BL-BRECHER LUXEMBURG UND DEUTSCHLAND, GmbH, mit Sitz

in Luxemburg, hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Roger Graffé, vorgenannt.

Die beiden vorgenannten Komparenten werden hier vertreten durch Herrn Georges Graffé, ingénieur-technicien,

wohnhaft in Ettelbrück, auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche Vollmachten nach ne varietur
Paraphierung durch den Komparenten und den Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleiben um mit denselben
einregistriert zu werden.

3. Herr Georges Graffé, vorgenannt.
Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, den amtierenden Notar ersuchen ihre nach gleichlautender Tagesordnung genommenen
Beschlüsse zu beurkunden.

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves nach L-9022

Ettelbrück, 54, Chemin du Camping, zu verlegen und demgemäss den letzten Absatz des ersten Artikel wie folgt
abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-9022 Ettelbrück, 54, Chemin du Camping.»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft, und somit Artikel drei wie folgt abzuändern:
«Art. 3. Die Gesellschaft nimmt den Namen BLE, GmbH, an.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Graffé, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 1999, vol. 601, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlange, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-

lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch den 4. Januar 2000.

F. Unsen.

(01106/234/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.091.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the eighth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BBA HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 70, Fleet Street, London EC4Y 1EU, United Kingdom,
here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, by virtue of a proxy

under private seal established on 6 December, 1999.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 41, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, inscribed in the Luxembourg Company Register under section B, n° 72.091, incorporated pursuant to a

notarial deed dated 5 October 1999, not yet published in the Mémorial C, Recueil.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), divided into twenty-five

(25) ordinary shares of five hundred Euros (EUR 500.-) each.

7257

First resolution

The sole shareholder resolved to appoint one additional manager to the Company in the person of M

Vic Elvinger,

lawyer, residing at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.

Second resolution

The sole shareholder resolved to amend articles 8, 15, 19 and 20 of the bylaws to give them the following content:
«Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company’s assets and profits, with the exception

of the provisions of articles 19 and 20.»

«Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the
associates representing seventy five per cent of the capital.

For any decision amending the rights and/or obligations of one class of shares that decision will only be valid if the

above voting requirements are satisfied within each class of shares.»

«Art. 19. Out of the net profit, five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to

be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates as follows:
Preference shares shall accrue a preference dividend annually on 1 December each year at the dividend rate for that

year applied to the nominal value of the preference shares. The dividend rate shall be the Euros LIBOR 1 year rate as
published in the Financial Times on 1 December of the previous year, or if the Financial Times is not published on that
date the first day thereafter when the Financial Times is published, plus one per cent. The preference share holders will
only be entitled to receive these preference dividends when the directors have proposed the payment of these dividends
and this has been approved by the shareholders.

The first preference dividend shall accrue on 1 December 2000.
The preference dividends are cumulative; preference dividends (as calculated above) which are not paid by the

following 30 April, or the first subsequent business day if 30 April is a legal holiday in Luxembourg, in relation to
dividends which have accrued to 1 December of the previous year will still be payable in the future.

Such cumulated dividends will be increased by applying the Euro LIBOR 1 year rate on that 30 April as published in

the Financial Times, or if the Financial Times is not published on that date the first day thereafter when the Financial
Times is published, plus one point five per cent to the cumulated dividends until the date they are paid. For the purpose
of applying this provision if unpaid dividends have accrued for more than one accrual period then when dividends are
paid they shall be treated as being a payment of the accrued dividends for earlier periods before they are treated as being
a payment of accrued dividends for later periods.

The preference shares will not participate in any other dividend distribution.
The balance of the profits can be distributed to the ordinary shares, under the express condition that the preference

shares have been paid all their accrued preference dividends at that time.»

«Art. 20. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.

Upon liquidation the preference shares shall receive, in preference to any distribution made on the ordinary shares,

a preference liquidation distribution corresponding to the amount of their contribution to the share capital and any
accrued but unpaid preference dividends at that time including dividends in respect of any part year in the event that any
such cancellation does not take place on 1 December of the relevant year. They will not participate in any other liqui-
dation distribution.

In the event that the preference share capital is reduced the owner of the shares which are cancelled will receive the

nominal value of that share capital plus any accrued but unpaid dividends on those shares at the date when they are
cancelled including dividends in respect of any part year in the event that any such cancellation does not take place on 1
December of the relevant year.»

Third resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company’s share capital by one billion two hundred fifty-six million six

hundred twenty-one thousand Euros (EUR 1,256,621,000.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred Euros (EUR 12,500.-) to one billion two hundred fifty-six million six hundred thirty-three thousand five hundred
Euros (EUR 1,256,633,500.-) by creation and issue of one million four hundred and eight thousand three hundred thirty-
eight (1,408,338) new ordinary shares and one million one hundred and four thousand nine hundred and four
(1,104,904) new preference shares of five hundred Euros (EUR 500.-) each.

Fourth resolution

The sole shareholder decided to waive their preferential subscription right and resolved to agree to the subscription

of the one million four hundred and eight thousand three hundred thirty-eight (1,408,338) new ordinary shares and one
million one hundred and four thousand nine hundred and four (1,104,904) new preference shares by BBA OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED, with registered office at 70, Fleet Street, London EC4Y 1EU, United Kingdom.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened the company BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, prenamed, here represented by Mr

Olivier Ferres, prenamed, by virtue of a proxy under private seal established on 6 December 1999. The said proxy,
signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed with the registration authorities.

7258

The company BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, through its proxyholder, declared to subscribe to one million

four hundred and eight thousand three hundred thirty-eight (1,408,338) new ordinary shares and one million one
hundred and four thousand nine hundred and four (1,104,904) new preference shares and have them fully paid up in the
amount of one billion two hundred fifty-six million six hundred twenty-one thousand Euros (EUR 1,256,621,000.-), by a
contribution in kind of all assets and liabilities of BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED as described below, which are
hereby transferred to and accepted by the Company and which are valued by the contributor at one billion two hundred
and fifty-six million six hundred and twenty-one thousand two hundred and nine Euros (EUR 1,256,621,209.-).

The allocation of the contribution between preference shares and ordinary shares shall be as follows:
Investments in

EUR

associate undertakings
- Zimex BAC ………………………………………………………………………………………………………

725,653

- Apex Scandura Ltd …………………………………………………………………………………………

56,370

Total:………………………………………………………………………………………………………………………

782,023

Investments in
subsidiary undertakings
- BBA Holdings Netherlands BV ……………………………………………………………………

1,903,021

- BBA Nonwovens Canada Ltd ………………………………………………………………………

16,804,142

- BBA Nonwovens Japan Ltd ……………………………………………………………………………

3,103,165

- BBA Nonwovens Asia Pacific Ltd …………………………………………………………………

2,204,144

- BBA Holdings Deutchland, GmbH ………………………………………………………………

165,308,347

- Bidim Industria e Comércio Ltda …………………………………………………………………

36,889,337

- BBA South America Ltda ………………………………………………………………………………

500

- BBA Industrial Holdings Sweden AB ……………………………………………………………

2,037,093

- BBA Italia Srl………………………………………………………………………………………………………

58,934

- BBA US Holdings Inc ………………………………………………………………………………………

234,221,314

- BBA Friction Espana S.A. ………………………………………………………………………………

13,122,030

- BBA France S.A. ………………………………………………………………………………………………

62,617,866

- BBA China Holdings No 1 Ltd………………………………………………………………………

21,816,356

- BBA Nonwovens Asia Pacific AG…………………………………………………………………

64,088

- Signature Zimex Flight Support AG ……………………………………………………………

36,210

Total:………………………………………………………………………………………………………………………

560,186,547

Receivables
- Loan of DEM 253,380,764 to BBA Holding
Deutschland, GmbH, issued 5 Nov 1997………………………………………………………

131,768,305

- Laan of SEK 98,000,000 to BBA Industrial
Holdings Sweden AB issued 19 Dec 1995 ……………………………………………………

11,432,254

Total:………………………………………………………………………………………………………………………

704,169,129

are allocated to one million four hundred and eight thousand three hundred and thirty-eight (1,408,338) ordinary

shares of five hundred Euros (EUR 500.-) each.

The remainder of the assets and liabilities of BBA OVERSEAS HOLDING LIMITED are allocated to one million one

hundred and four thousand nine hundred and four (1,104,904) preference shares of five hundred Euros (EUR 500.-)
each.

The difference of two hundred and nine Euros (EUR 209.-) between the total contribution value and the nominal value

of the ordinary and preference shares issued will be allocated to the legal reserve.

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a

certified contribution balance sheet of BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED as per 8 December 1999.

The balance sheet of BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED shows net assets of eight hundred thirteen million five

hundred ninety-nine thousand and four hundred and two British Pounds (GBP 813,599,402.-), representing one billion
two hundred fifty-six million six hundred twenty-one thousand two hundred and nine Euros (EUR 1,256,621,209.-) at
the exchange rate as of 19 October 1999.

Further to this, the management of BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED has declared that it will accomplish all

formalities to transfer the legal ownership of all such assets and liabilities to BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS,
S.à r.l.

Fifth resolution

Pursuant to the above increase of capital, article 5 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

«Art. 5. The capital is set at one billion two hundred fifty-six million six hundred thirty-three thousand five hundred

Euros (EUR 1,256,633,500.-), divided into one million four hundred and eight thousand three hundred sixty-three
(1,408,363) ordinary shares and one million one hundred and four thousand nine hundred and four (1,104,904) prefe-
rence shares of five hundred Euros (EUR 500.-) each.»

Costs

Insofar the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Community (United Kingdom) to another company incorporated in the European Community (Luxembourg), the
Company refers to article 4-1 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

7259

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its capital increase are estimated at approximately two hundred seventy-five thousand Luxembourg Francs (LUF
275,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On, request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

BBA Holdings, GmbH, mit Gesellschaftssitz in 70, Fleet Street, London EC4Y 1EU, Grossbritannien.
Hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, consultant, wohnhaft in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, aufgrund einer

Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 6. Dezember 1999.

Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar nachstehenden Gesell-

schaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

I. Der Komparent ist der alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen BBA

INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, H. R.
Luxemburg Nr. 72.091, gegründet aufgrund einer notariellen Urkunde vom 5. Oktober 1999, zur Zeit noch nicht veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt, eingeteilt in fünfund-

zwanzig (25) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro (EUR 500,-).

Erster Beschluss

Der Anteilseigner beschliesst M

Vic Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in 31, rue d’Eich, L-1461 Luxemburg als zusätz-

lichen Geschäftsführer zu ernennen.

Zweiter Beschluss

Der Anteilseigner beschliesst die Artikel 8, 15, 19 und 20 der Satzung zu ergänzen:
«Art. 8. Jeder Anteil gewährt seinem Eigner einen proportional zur Gesamtanzahl der Anteile gleichen Anspruch an

Gewinn und Aktiva der Gesellschaft, mit Ausnahme der Bestimmungen in Artikel 19 und 20.»

«Art. 15. Gemeinschaftliche Beschlüsse sind nur dann gültig, wenn sie durch die Stimmen von mehr als der Hälfte

des Kapitals gefasst wurden. Beschlüsse zur Abänderung der Satzung erfolgen jedoch durch Mehrheitsbeschluss aller
Gesellschafter von wenigstens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals.

Alle Beschlüsse bezüglich der Abänderung der Rechte und/oder Pflichten einer Anteilsklasse sind nur dann gültig,

wenn alle oben genannten Bedingungen innerhalb jeder Anteilsklasse erfüllt sind.»

«Art. 19. Vom Reingewinn sind jährlich wenigstens ein Fünftel zur Bildung eines gesetzlichen Rücklagefonds vorweg-

zunehmen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn die Rücklagen den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht haben,
und ist wieder einzusetzen sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen ist. Der Saldo des Reingewinns steht den
Gesellschaftern wie folgt zur Verfügung:

Die Vorzugsdividende der Vorzugsanteile wird jedes Jahr zum 1. Dezember durch Anwendung des Dividendensatzes

desjenigen Jahres auf den Nominalwert des Vorzugsanteiles berechnet. Der Dividendensatz eines bestimmten Jahres ist
der Euro-LIBOR-Einjahres-Satz plus ein Prozent, wie in der Financial Times zum 1. Dezember des vorherigen Jahres
veröffentlicht, oder, sollte diese nicht erschienen sein, vom 1. Tag des Erscheinens der Financial Times nach diesem
Datum. Die Eigentümer der Vorzugsanteile werden nur dann die Auszahlung einer Vorzugsdividende erhalten, wenn die
Geschäftsführer die Auszahlung einer Vorzugsdividende vorschlagen, und diese von den Anteilseignern genehmigt
wurde.

Die erste Vorzugsdividende wird am 1. Dezember 2000 berechnet.
Vorzugsdividenden sind kumulativ; Vorzugsdividenden (so wie vorgehend errechnet) in Bezug auf Dividenden, die am

1. Dezember des vorherigen Jahres aufgelaufen waren und die am folgenden 30. April, oder, sollte dieser ein luxembur-
gischer Feiertag sein, am 1. darauffolgenden Arbeitstag nicht ausbezahlt wurden, bleiben auch in Zukunft zahlbar.»

«Art. 20. Bei einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidierung durch einen oder mehrere Liquidateure,

Anteilseigner oder nicht, ausgeführt, die durch die Anteilseigner ernannt und deren Befugnisse und Vergütung durch
diese bestimmt werden.

Nach Liquidierung erhalten die Anteilseigner der Vorzugsanteile, im Vorzug zu allen anderen Anteilen, einen Vorteils-

Liquidationserlös in Höhe ihrer Beteiligung im Kapital, sowie aller zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen aber unausge-
zahlten Vorzugsdividenden, inklusive der bis zu jenem Tage aufgelaufenen Vorzugsdividenden, sollte dieser Zeitpunkt
nicht mit einem 1. Dezember übereinstimmen.

Sie werden an keiner weiteren Dividendenausschüttung teilhaben.

7260

Im Falle einer Kapitalreduzierung, die die Vorzugsanteile betrifft, erhält der Eigner der annullierten Anteile den

Nominalwert dieser Anteile, sowie alle aufgelaufenen und unausgezahlten Dividenden in bezüglich dieser Anteile bis zum
Datum ihrer Annullierung, inklusive der der bis zu jenem Tage aufgelaufenen vorzugsdividenden, sollte dieser Zeitpunkt
nicht mit einem 1. Dezember übereinstimmen.»

Dritter Beschluss

Der Anteilseigner beschliesst das Gesellschafts kapital um eine Milliarde zweihundertsechsundfünfzig Millionen sechs-

hunderteinundzwanzigtausend Euro (EUR 1.256.621.000,-) von seinem derzeitigen Wert von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-) auf eine Milliarde zweihundertsechsundfünfzig Millionen sechshundertdreiunddreissigtausend-
fünfhundert Euro (EUR 1.256.633.500,-), durch Ausgabe von einer Million vierhundertundachttausenddreihundert-
achtunddreissig (1.408.338) neuen Anteilen und einer Million einhundertviertausendneunhundertundvier (1.104.904)
Vorzugsanteilen von je fünfhundert Euro (500,-) zu erhöhen.

Vierter Beschluss

Der Anteilseigner beschliesst auf seine Vorzugsrechte zu verzichten und BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, 70,

Fleet Street, London EC4Y 1EU, United Kingdom, zur Zeichnung der eine Million vierhundertundachttausenddreihun-
dertachtunddreissig (1.408.338) neuen Anteilen und der eine Million einhundertviertausendneunhundertundvier
(1.104.904) Vorzugsanteilen zuzulassen.

Intervention - Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin tritt die Gesellschaft BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, vorgenannt, auf, hier vertreten durch Herrn

Olivier Ferres, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 6. Dezember 1999.

Vorgenannte Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Die Gesellschaft BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, vertreten durch ihren Bevollmächtigten, erklärt eine Million

vierhundertachttausenddreihundertachtunddreissig (1.408.338) neue Anteile und eine Million einhundertviertausend-
neunhundertundvier (1.104.904) Vorzugsanteile zu zeichnen, und zu ihrem vollen Wert in Höhe von einer Milliarde
zweihundertsechsundfünfzig Millionen sechshunderteinundzwanzigtausend Euro (EUR 1.256.621.000,-), durch
Einbringung sämtlicher Aktiva und Passiva der BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED einzuzahlen, wie hiernach
beschrieben, welche hiermit an die Gesellschaft übertragen und von dieser angenommen werden, und welche von der
einbringenden Gesellschaft auf einen Wert von einer Milliarde zweihundertundsechsundfünfzig Millionen sechshundert-
einundzwanzigtausendzweihundertneun Euro (EUR 1.256.621.209,-) bewertet wurden.

Die Aufteilung der Einbringung zwischen Anteile und Vorzugsanteile ist wie folgt:
Investitionen in

EUR

assozierten Unternehmen:
- Zimex BAC ………………………………………………………………………………………………………

725.653

- Apex Scandura Ltd …………………………………………………………………………………………

56.370

Total:………………………………………………………………………………………………………………………

782.023

Investitionen in
Tochterunternehmen:
- BBA Holdings Netherlands BV ……………………………………………………………………

1.903.021

- BBA Nonwovens Canada Ltd ………………………………………………………………………

16.804.142

- BBA Nonwovens Japan Ltd ……………………………………………………………………………

3.103.165

- BBA Nonwovens Asia Pacific Ltd …………………………………………………………………

2.204.144

- BBA Holdings Deutchland, GmbH ………………………………………………………………

165.308.347

- Bidim Industria e Comércio Ltda …………………………………………………………………

36.889.337

- BBA South America Ltda ………………………………………………………………………………

500

- BBA Industrial Holdings Sweden AB ……………………………………………………………

2.037.093

- BBA Italia Srl………………………………………………………………………………………………………

58.934

- BBA US Holdings Inc ………………………………………………………………………………………

234.221.314

- BBA Friction Espana S.A. ………………………………………………………………………………

13.122.030

- BBA France S.A. ………………………………………………………………………………………………

62.617.866

- BBA China Holdings No 1 Ltd………………………………………………………………………

21.816.356

- BBA Nonwovens Asia Pacific AG…………………………………………………………………

64.088

- Signature Zimex Flight Support AG ……………………………………………………………

36.210

Total:………………………………………………………………………………………………………………………

560.186.547

Forderungen:
- Kredit von DEM 253.380.764 an BBA Holding
Deutschland, GmbH, vom 5. November 1997 ……………………………………………

131.768.305

- Kredit von SEK 98.000.000 an BBA Industrial
Holdings Sweden AB vom 19. Dezember 1995 …………………………………………

11.432.254

Total:………………………………………………………………………………………………………………………

704.169.129

und wurden eingeteilt in eine Million vierhundertachttausenddreihundertachtunddreissig (1.408.338) neue Anteile mit

einem Nominalwert von je fünfhundert Euro (EUR 500,-).

Der Restbetrag der Aktiva und Passiva von BBA OVERSEAS HOLDING LIMITED werden in eine Million einhundert-

viertausendneunhundertvier (1.104.904) Vorzugsanteile von je fünfhundert Euro (EUR 500,-) eingeteilt.

7261

Die Differenz von zweihundertneun Euro (Euro 209,-) zwischen dem Wert der Einlagen und dem Nennwert der

ausgegebenen Anteile und Vorzugsanteile werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Nachweis des Eigentums und des Wertes dieser Aktiva und Passiva wurde dem unterzeichnenden Notar durch eine

beglaubigte Einbringungsbilanz der BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED vom 8. Dezember 1999 erbracht.

Die Bilanz der BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED zeigt einen Nettowert von achthundertdreizehn Millionen

fünfhundertneunundneunzigtausendvierhundertzwei Britische Pfund (GBP 813.599.402,-), beziehungsweise eine
Milliarde zweihundertsechsundfünfzig Millionen sechshunderteinundzwanzigtausendzweihundertneun Euro (EUR
1.255.621.209,-) zum Wechselkurse vom 19. Oktober 1999.

Desweiteren erklärt die Geschäftsführung der BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, dass sie alle Formalitäten zur

Übertragung des rechtlichen Eigentums an allen Aktiva und Passiva an die BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS,
S.à.r.l., ausführen wird.

Fünfter Beschluss

Gemäss den vorherigen Beschlüssen wird Artikel 5 der Satzung abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Milliarde zweihundertsechsundfünfzig Millionen sechshundertdreiund-

dreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 1.256.633.500,.-), eingeteilt in eine Million vierhundertundachttausend- dreihun-
dertachtunddreissig (1.408.338) neue Anteile und eine Million einhundertundviertausendneunhundertvier (1.104.904)
Vorzugsanteile von je fünfhundert Euro (EUR 500,-).»

Kosten

Zur Information des Einnehmers der zuständigen Eintragungsbehörde, bezieht die Gesellschaft sich auf Artikel 4-1 des

vom Gesetz des 3. Dezember 1986 abgeänderten Gesetzes des 29. Dezember 1971, welcher eine Freistellung der
Kapitaleintragungsgebühr auf Sacheinlagen vorsieht.

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Kapitalerhöhung entstehen oder berechnet werden, wird auf zweihundertfünfundsiebzigtausend Luxemburger
Franken (LUF 275.000,-).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.
Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen

Fassung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige

Urkunde.

Gezeichnet: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.

J. Elvinger.

(01104/211/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.091.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01105/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

COBIA S.C., Société Civile.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui a eu lieu le 17 décembre 1999 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1998;
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice 1998;
- l’assemblée a décidé de donner décharge au gérant unique MARTIVAL GROUP LIMITED pour son mandat durant

l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 27 décembre 1999.

Pour COBIA S.C.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01127/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7262

BELHOMME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 47.187.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 61, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la S.à r.l. BELHOMME

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(01107/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

GOHMAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 67.458.

—

Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

Les actionnaires de la société BOHMAN FINANCE S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la

société le 30 novembre 1999 ont décidé à l’unanimité de nommer administrateurs:

- Monsieur Axel Bohman, employé privé, Stockholm (Suède),
- Monsieur Max Galowich, juriste, Luxembourg,
- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, Luxembourg.
Les administrateurs acceptent leur mandat. Ce mandat leur est confié pour une période de six années c’est-à-dire

jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice clos en 2004.

L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité, décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 531, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01108/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

BOHMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 66.491.

—

Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

Les actionnaires de la société BOHMAN INVESTMENTS S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège

de la société le 30 novembre 1999 ont décidé à l’unanimité de nommer administrateurs:

jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice clos en 2004.

L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité, décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 531, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01109/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CYBER FIN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden.

H. R. Luxemburg B 72.380.

—

Auszug eines Verwaltungsratsbeschlusses, angenommen im Umlaufverfahren am 20. Dezember 1999

Der Verwaltungsrat beauftragt Dr. Reinhard Liedl in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied, zusätzlich zu Herrn

Dan Arendt, die laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu führen. Er ist für diesen Geschäftsbereich einzelunterschrifts-
berechtigt.

Luxemburg, den 27. Dezember 1999.

Für CYBER FIN S.A.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01134/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7263

GEORGES BOISSENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1460 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.470.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01110/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

BYBLOS MARITIME S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.624.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the seventh of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BYBLOS MARITIME S.A., a «société anonyme»,

established at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B number 53.624, incorporated
by notarial deed on the 10th of January 1996, published in the Luxembourg Mémorial C number 168 of the 4th of April
1996.

The meeting is presided by Mrs Michelle Delfosse, engineer, residing in Tuntange.
The chairman appointed as secretary Mr Xavier Buriez, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Jérôme Cardi, jurist, residing in Strassen.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 350 (three hundred fifty) shares, representing the whole capital of the

corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg, as liquidator and determination of

his powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to put the company into liquidation.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
All powers are granted to the liquidator to represent the company at the operations of liquidation, to realise the

assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to
their shareholding.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BYBLOS MARITIME S.A.,

ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 53.624, constituée suivant acte reçu en date du 10 janvier 1996, publié au
Mémorial C numéro 168 du 4 avril 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Buriez, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Strassen.

7264

La présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 350 (trois cent cinquante) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination de COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg, comme liquidateur et détermination

de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société.

Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove -Kalergi.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,

d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs
actions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait

foi.

Signé: M. Delfosse, X. Buriez, J. Cardi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.

J. Elvinger.

(01112/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CADLO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.578.

—

In the year nineteen hundred and ninety-nine, on the twentieth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary GeneraI Meeting of Shareholders of the public limited company CADLO LUXEMBOURG

S.A., with its registered offices in Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, registered with the trade and company registry
of Luxembourg under the number B 60.578, organised in the form of a «société anonyme», according to a deed of the
undersigned notary, dated 8th August, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 27th
November, 1997, at p. 31836, which has been amended by a deed of M

Camille Hellinckx, notary residing in Luxem-

bourg, dated 3rd October, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 31st January,
1998, at p. 3031 and by a deed of the undersigned notary dated 28th October, 1998, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Number 47 of 27 January, 1999.

The meeting was opened at four thirty p.m. with Mr Tom Schram, attorney-at-law, residing in Luxembourg being in

the chair,

who thereafter, appointed as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and the notary stated that:
l. The agenda of the meeting is as follows:
1. to resolve upon the dissolution and voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;
2. to appoint Ms Sylvie Drouin and Mr Greg Strong as liquidators (the «Liquidator») in relation to the voluntary liqui-

dation of the Company;

3. to determine the powers to be granted to the Liquidator and the liquidation procedure, by attributing to the Liqui-

7265

the general meeting of shareholders and to allow the Liquidator, under his sole responsibility, to delegate his powers,
for specifically defined operations or tasks, to one or several persons or entities;

4. to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the

assets of the Company and to pay all debts of the Company; and

5. to confirm that the Liquidator is not entitled to compensation.
I. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they hold were recorded

on an attendance list. The aforementioned attendance list together with the proxies of the shareholders represented,
after signature ne varietur by the shareholders present or represented, the bureau and the notary will be annexed to
the present deed, and be submitted to registration.

II. It follows from the attendance list that ten thousand (10,000) shares having a par value of sixty-five (FRF 65.-)

French Francs each, being all the issued shares, are duly represented at the present meeting, which may as a result validly
deliberate and decide upon all of the items figuring in the aforementioned agenda, without prior notice, the shareholders
declaring that they had prior knowledge of such agenda.

IV. These facts exposed and recognised by the meeting, and after deliberation, the meeting passed unanimously the

following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to dissolve and liquidate (on a voluntary basis) the Company.

Second resolution

The meeting resolves to appoint Ms Sylvie Drouin, legal Advisor, residing in Montreal and Mr Greg Strong, investment

manager residing in London as liquidators (each a «Liquidator») in relation to the voluntary liquidation of the Company.
Each Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal
of its assets under his/her sole signature for the performance of his duties.

Third resolution

The meeting resolves to confer to each Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Company Act

1915.

Each Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article

145 of the Company Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. Each Liquidator
may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or
several persons or entities.

Each Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation surplus to the shareholders of the

company, in accordance with article 148 of the Company Act 1915.

Fourth resolution

The meeting resolves to instruct each Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consi-

deration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

Fifth resolution

The meeting resolves that the Liquidators will not be entitled to a specific compensation.
There being no further business on the agenda, the chairman adjourns the meeting at four thirty-five p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing parties, they signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit Ia traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A été tenu une assembIée généraIe extraordinaire des actionnaires de Ia société anonyme CADLO LUXEMBOURG

S.A. (ci-après «Ia Société»), ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.578, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 8 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 27 novembre 1997, à la
page 31836, lesquels statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 31 janvier 1998,
à la page 3031 suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 47 du 27 janvier 1999.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Tom Schram, avocat, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg-Ville.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:

7266

I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. décider la dissolution et la liquidation volontaire de la société;
2. nommer comme liquidateur (ci-après, le «Liquidateur») Mme Sylvie Drouin et M. Greg Strong en relation avec la

liquidation volontaire de la Société;

3. déterminer les pouvoirs à conférer au Liquidateur et la procédure de liquidation en attribuant au Liquidateur tous

les pouvoirs lui conférés par les articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle qu’elle a été modifiée (ci-après, la «Loi de 1915»), et en particulier d’autoriser le Liquidateur de
passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus à l’article 145 de la Loi de 1915, sans
autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires et de permettre au Liquidateur de déléguer, sous sa
propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs
personnes physiques ou morales;

4. charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer

toutes les dettes de la Société; et

5. confirmer que le Liquidateur n’aura pas droit à une indemnité pour l’exercice de sa mission.
Il. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence. Ladite liste de présence avec les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, aprés avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents ou
représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel
elles seront enregistrées.

III. Qu’il résulte de la liste de présence que dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de soixante cinq (FRF 65,-)

francs français chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à l’assemblée, que l’assemblée peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur l’objet porté à l’ordre du jour et qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

IV. Aprés délibération, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et liquider (volontairement) la Société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur (ci-après individuellement un «Liquidateur») Mme Sylvie Drouin,

conseil juridique, résidant à Montréal et M. Greg Strong, conseil en investissement, résidant à Londres en relation avec
la liquidation volontaire de la Société.

Chaque Liquidateur est autorisé à accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la

Société et la réalisation de son actif.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’attribuer à chaque Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi de

1915.

Chaque Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus

aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Chaque Liqui-
dateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déter-
minées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Chaque Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur la boni de liquidation aux actionnaires de la Société

conformément à l’article 148 de la loi de 1915.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de

la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Cinquième résolution

L’assemblée décide que le mandat des Liquidateurs sera gratuit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève l’assemblée à seize heures quarante-cinq.
Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: T. Schram, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(01113/230/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7267

BUSINESS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

—

Par la présente, LUX-AUDIT S.A. démissionne de la fonction de Commissaire aux Comptes de la société susvisée.

M. Claude.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 531, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01111/503/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CAVITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 20.556.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAVITE HOLDINGS S.A.

Signature

Administrateur

(01114/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CEARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 24.261.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01115/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CENTRE BOURBON, Société Civile.

Siège social: Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.

Constituée par acte du 26 septembre 1973, publié au Mémorial C n

204 du 19 novembre 1973 et (rectificatif) C 220

du 13 décembre 1973.

—

Selon décisions de l’assemblée générale des associés, tenue à Luxembourg, en mars 1999, la gérance de la société est

assumée désormais comme suit:

- M. Gaston Schwertzer, industriel, demeurant à Medingen (Moutfort),
- M. Guy Wolter, ingénieur dipl., 6, rue Pierre d’Aspelt, Luxembourg.
Les gérants nommés pour une durée indéterminée engageront la société à l’égard des tiers sous leur signature

conjointe, sauf des actes réservés par l’article des statuts à l’approbation préalable de l’assemblée générale des associés
composée comme suit:

- SUCCESSION J.P. SCHWERTZER, représentée par M. Gaston Schwertzer ……………………………………………

1.875 parts

- M. Gaston Schwertzer, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………

3.125 parts

- SEBASTIAN, S.à r.l., 11C, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, agissant par ses gérants, M. Guy

Wolter et Mlle Isabelle Wolter ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000 parts

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000 parts

Pour la société

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 520, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01116/287/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CHAUSSURES ERAM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.703.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Signature.

(01117/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7268

CIBG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

CESSION DE PARTS

Entre les soussignés
1) M. Provost Franck, 14, rue de la Mairie, F-7865 Marchais, comptable,
ci-après dénommé le cédant,
2) SERMIASS Ltd, Finsgate 5-7 Cranwood Street London ECIV 9EE, représenté par M. Santaliestra Claude, 51, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

ci-après dénommé le cessionnaire,
il a été convenu ce qui suit:
Le cédant déclare céder par les présentes 40 parts dans la société CIBG S.A., avec siège social à Luxembourg, au

cessionnaire préqualifié.

Cette cession de parts a eu lieu au prix de 40.000,- FRF (quarante mille FRF).
Le cédant reconnaît avoir reçu le prix de cession du cessionnaire dès avant les présentes, ce dont il consent bonne et

valable quittance.

Le cessionnaire déclare accepter expressément cette cession de parts.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.
L’entrée en jouissance des parts ainsi cédées aura lieu immédiatement, de sorte que le cessionnaire participera au

bénéfice de la société à partir de ce jour.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 5 novembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01118/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CIBO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 67.460.

—

Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

Les actionnaires de la société CIBO FINANCE S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la

société le 30 novembre 1999 ont décidé à l’unanimité de nommer administrateurs:

jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice clos en 2004.

L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité, décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 531, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01119/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CINDRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 70.763.

—

Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

Les actionnaires de la société CINDRA FINANCE S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la

société le 30 novembre 1999 ont décidé à l’unanimité de nommer administrateurs:

jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice clos en 2004.

L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité, décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 531, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01120/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7269

CINDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 66.492.

—

Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

Les actionnaires de la société CINDRA INVESTMENTS S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège

de la société le 30 novembre 1999 ont décidé à l’unanimité de nommer administrateurs:

jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice clos en 2004.

L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité, décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 531, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01121/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CITI FCP S.A., Société Anonyme,

(anc. CITIPORTFOLIOS S.A.).

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the tenth of December.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CITIPORTFOLIOS S.A., with registered office in

L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, incorporated by a deed of the notary Marc Elter, than
residing in Luxembourg, on May 26th, 1988, published in the Mémorial C, number 199 of July 25th, 1988, and whose
articles of incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on November 28th, 1991, published
in the Mémorial C, number 213 of May 21st, 1992 and by a deed of the undersigned notary dated August 29th, 1997,
published in the Mémorial C, number 702 of December 15th, 1997.

The meeting is presided by Mr Thierry Leemans, residing in Arlon-Waltzing (Belgium).
The chairman appointed as secretary Mrs Lieve Beelen, residing in Arlon (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Miss Sophie Coccetta, residing in Aumetz (France).
The chairman declared and requested the undersigned notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

II.- Convocations containing the agenda of the meeting have been sent by registered letter to the registered

shareholders on December 1st, 1999, as has been proved to the meeting.

III.- As appears from the attendance list, all the seventeen thousand (17,000) shares are present or represented at the

present extraordinary meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV.- The agenda of the meeting is the following:
1. To amend Article 1 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«A Company is hereby organised under the laws of Luxembourg as a société anonyme named CITI FCP S.A.»
2. To amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The purpose of the Company is the creation, administration and management of CITI FCP an investment fund, (the

«Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interests in
the Fund.»

3. To amend Article 4 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The Company is established for an unlimited period of time from the date hereof. The Company may be dissolved

prior to the end of its life by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by law for the amendment
of these Articles of Incorporation.»

4. To amend the second paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may appoint a Director to fill such

vacancy until the next general meeting, at which time the shareholders will fill the vacancy on a permanent basis.»

5. To amend the sixth paragraph of Article 10 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«Any Director, in case of unavailability, may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing

(including facsimile and electronic mail) another person, who need not be a director to represent him and vote for him.»

6. To amend Article 12 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The Board of Directors is invested with the broadest powers to act in the Company’s name and to perform and

authorize all operations and all acts of administration and disposition in the course of carrying out the Company’s
purpose, subject to the restrictions provided by law, these Articles of Incorporation and the Management Regulations
of CITI FCP.»

7270

7. To cancel the last paragraph of Article 15 of the Articles of Incorporation.
The meeting having considered the agenda, the chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend Article 1 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«A Company is hereby organised under the laws of Luxembourg as a société anonyme named CITI FCP S.A.»

Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The purpose of the Company is the creation, administration and management of CITI FCP an investment fund, (the

«Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interests in
the Fund.»

Third resolution

The meeting decides to amend Article 4 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The Company is established for an unlimited period of time from the date hereof. The Company may be dissolved

prior to the end of its life by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by law for the amendment
of these Articles of Incorporation.»

Fourth resolution

The meeting decides to amend the second paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation to be read as

follows:

«In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may appoint a Director to fill such

vacancy until the next general meeting, at which time the shareholders will fill the vacancy on a permanent basis.»

Fifth resolution

The meeting decides to amend the sixth paragraph of Article 10 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«Any Director, in case of unavailability, may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing

(including facsimile and electronic mail) another person, who need not be a director to represent him and vote for him.»

Sixth resolution

The meeting decides to amend Article 12 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The Board of Directors is invested with the broadest powers to act in the Company’s name and to perform and

Seventh resolution

The meeting decides to cancel the last paragraph of Article 15 of the Articles of Incorporation.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the

present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix décembre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CITIPORTFOLIOS S.A., avec siège social à

L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 mai 1988, publié au Mémorial C, numéro 199 du 25 juillet 1988, et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 novembre 1991, publié au Mémorial
C, numéro 213 du 21 mai 1992 et suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 août 1997, publié au Mémorial
C, numéro 702 du 15 décembre 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Leemans, demeurant à Arlon-Waltzing (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Madame Lieve Beelen, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sophie Coccetta, demeurant à Aumetz (France).
Le Président déclare et requiert le notaire soussigné d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire soussigné. La prédite liste ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Il.- Des convocations contenant l’ordre du jour de l’assemblée ont été envoyées par lettre recommandée aux

actionnaires nominatifs le 1

décembre 1999, ce qui a été prouvé à l’assemblée.

7271

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les dix-sept mille (17.000) actions sont présentes ou représentées à

la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points de
l’ordre du jour.

IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modifier l’article 1

des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de CITI FCP S.A.»
2. Modifier le premier paragraphe de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«L’objet de la société est la constitution, l’administration et la gestion de CITI FCP un fonds commun de placement,

(le «Fonds») et l’émission de certificats ou de confirmations constatant des parts de copropriété indivise dans ce Fonds.»

3. Modifier l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. La société pourra être dissoute auparavant

par une décision des actionnaires prise dans les formes requises par la loi en matière de modification des statuts.»

4. Modifier le deuxième paragraphe de l’article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les autres administrateurs ont le droit de nommer un administrateur

qui occupera ce poste jusqu’à la prochaine assemblée générale, date à laquelle les actionnaires procèderont à l’élection
définitive.»

5. Modifier le sixième paragraphe de l’article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Tout administrateur, en cas d’empêchement, peut donner par écrit (y compris par télécopie ou par courrier électro-

nique) à un tiers qui ne doit pas nécessairement être un administrateur, le pouvoir de le représenter aux réunions du
conseil et d’y voter en ses lieu et place.»

6. Modifier l’article 12 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir ou

autoriser toutes opérations et tous actes d’administration ou de disposition, de nature à permettre la poursuite de
l’objet social, sous les seules restrictions prévues par la loi et par les présents statuts et le règlement de gestion du Fonds
commun de placement CITI FCP.»

7. Rayer le dernier paragraphe de l’article 15 des statuts de la société.
L’assemblée ayant délibéré sur l’ordre du jour, le président a soumis au vote de l’assemblée, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de CITI FCP S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur

«L’objet de la société est la constitution, l’administration et la gestion de CITI FCP un fonds commun de placement,

(le «Fonds») et l’émission de certificats ou de confirmations constatant des parts de copropriété indivise dans ce Fonds.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. La société pourra être dissoute auparavant

par une décision des actionnaires prise dans les formes requises par la loi en matière de modification des statuts.»

Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 9 des statuts de la société pour lui donner la

teneur suivante:

«En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les autres administrateurs ont le droit de nommer un administrateur

qui occupera ce poste jusqu’à la prochaine assemblée générale, date à laquelle les actionnaires procèderont à l’élection
définitive.»

Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le sixième paragraphe de l’article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur

«Tout administrateur, en cas d’empêchement, peut donner par écrit (y compris par télécopie ou par courrier électro-

nique) à un tiers qui ne doit pas nécessairement être un administrateur, le pouvoir de le représenter aux réunions du
conseil et d’y voter en ses lieu et place.»

Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir ou

Septième résolution

L’assemblée décide de rayer le dernier paragraphe de l’article 15 des statuts de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

7272

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre

actionnaire ayant exprimé le voeu de signer.

Signé: T. Leemans, L. Beelen, S. Coccetta, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 14 décembre 1999, vol. 417, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 6 janvier 2000.

A. Weber.

(01122/236/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CITI FCP S.A., Société Anonyme,

(anc. CITIPORTFOLIOS S.A.).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01123/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CLARONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.991.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01124/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CLEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale.

R. C. Luxembourg B 60.772.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLEMENT S.A., ayant son

siège social à L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale, R. C. Luxembourg section B numéro 60.772,

issue de la scission de l’ancienne société anonyme CLEMENT S.A. documentée par acte d’assemblée générale extra-

ordinaire reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 15 septembre 1997, publié au
Mémorial C numéro 697 du 11 décembre 1997,

cette dernière constituée originairement sous la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de

CIBAT suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 juin 1978, publié
au Mémorial C numéro 183 du 26 août 1978,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mars 1982, publié au

Mémorial C numéro 109 du 23 avril 1983,

dont la forme et la dénomination ont été modifiées suivant acte reçu par le notaire instrumentant ensemble avec

Maître Reginald Neuman, notaire alors de résidence à Bascharage, en date du 19 décembre 1984, publié au Mémorial C
numéro 44 du 14 février 1985,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 7 mai 1987, publié au Mémorial C numéro 256 du 19 septembre 1987;
- en date du 16 janvier 1990, publié au Mémorial C numéro 174 du 29 mai 1990;
- en date du 29 octobre 1991, publié au Mémorial C numéro 189 du 8 mai 1992.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert Friob, industriel, demeurant à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Britole, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisît comme scrutateur Monsieur Romain Girtz, licencié en sciences économiques apppliquées,

demeurant à Geyershof.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

7273

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence d’un montant de 34.700.000,- LUF, pour le ramener de son montant

actuel de 120.000.000,- LUF à 85.300.000,- LUF, par apurement de pertes et par annulation de 3.470 actions.

2.- Remplacement des 8.530 actions d’une valeur nominale de 10.000,- LUF par 85.300 actions d’une valeur nominale

de 1.000,- LUF.

3.- Augmentation du capital à concurrence de 103.087.000,- LUF, pour le porter de son montant actuel de

85.300.000,- LUF à 188.387.000,- LUF, par la création et l’émission de 103.087 actions nouvelles de 1.000,- LUF chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

4.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
5.- Conversion du capital social de LUF en Euros.
6.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trente-quatre millions sept cent mille francs

(34.700.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de cent vingt millions de francs (120.000.000,- LUF) à quatre-
vingt-cinq millions trois cent mille francs (85.300.000,- LUF).

Cette réduction de capital est réalisée par apurement de pertes à concurrence de trente-quatre millions sept cent

mille francs (34.700.000,- LUF) et par annulation de trois mille quatre cent soixante-dix (3.470) actions.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et à

l’annulation des actions.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer les huit mille cinq cent trente (8.530) actions d’une valeur nominale de dix mille

francs (10.000,- LUF) chacune, représentatives du capital social de quatre-vingt-cinq millions trois cent mille francs
(85.300.000,- LUF), par quatre-vingt-cinq mille trois cents (85.300) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-
LUF) chacune.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent trois millions quatre-vingt-sept mille francs

(103.087.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-cinq millions trois cent mille francs
(85.300.000,- LUF) à cent quatre-vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-sept mille francs (188.387.000,- LUF), par la
création et l’émission de cent trois mille quatre-vingt-sept (103.087) actions nouvelles de mille francs (1.000,- LUF)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel.

Quatrième résolution

Les cent trois mille quatre-vingt-sept (103.087) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de

l’accord de tous les actionnaires par la société à responsabilité limitée GROUPE FNP, S.à r.l., ayant son siège social à
L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale, ici dûment représentée par Monsieur Norbert Friob, industriel,
demeurant à Junglinster,

en vertu d’une des procurations ci-avant mentionnées.
Le montant de cent trois millions quatre-vingt-sept mille francs (103.087.000,- LUF) a été apporté en numéraire de

sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société CLEMENT S.A., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-sept

(188.387) actions représentatives du capital social.

Sixième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société, actuellement fixé à cent quatre-vingt-huit millions trois

cent quatre-vingt-sept mille francs (188.387.000,- LUF), en quatre millions six cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-onze virgule soixante-quinze euros (4.669.991,75 EUR).

7274

Septième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit virgule vingt-cinq euros (8,25 EUR), pour le

porter de son montant actuel quatre millions six cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze virgule soixante-
quinze euros (4.669.991,75 EUR), à quatre millions six cent soixante-dix mille euros (4.670.000,- EUR).

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de réserves disponibles à due concurrence.
La justification de l’existence desdits réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

Huitième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (188.387) actions

existantes sans expression de valeur nominale par quarante-six mille sept cents (46.700) actions d’une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune.

Neuvième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions six cent soixante-dix mille euros (4.670.000,- EUR), divisé en

quarante-six mille sept cents (46.700) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées. Les actions sont
et resteront nominatives.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’un million cent quarante mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. Friob, S. Britole, R. Girtz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 1999, vol. 508, fol. 19, case 11. – Reçu 1.030.873 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 janvier 2000.

J. Seckler.

(01125/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CLEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale.

R. C. Luxembourg B 60.772.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 janvier 2000.

J. Seckler

Notaire

(01126/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CONSTRUCTIONS NOTARNIOCLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8036 Strassen.

R. C. Luxembourg B 27.837.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(01132/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

CONTIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5368 Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 47.805.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(01133/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7275

FINANCE & VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.980.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de FINANCE & VENTURES S.A., R. C. numéro B 64.980 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
15 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 650 du 14 septembre 1998.

La séance est ouverte à onze heures vingt sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille (4.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembour-

geois en euros au cours de 1,- euros pour 40,3399 LUF.

2. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de huit cent quarante deux euros et soixante

cents (EUR 842,60) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et
quarante cents (EUR 99.157,40), représenté par quatre mille (4.000) actions sans valeur nominale à cent mille euros
(EUR 100.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

3. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à vingt-cinq euros (EUR 25,-).
4. Suppression du droit de signature individuel de l’administrateur-délégué.
5. Autorisation du vote par voie circulaire.
6. Modification de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
7. Modifications afférentes de l’article 3, de l’article 7 et de l’article 10 des statuts.
8. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs luxembourgeois en

euros au cours de 1,- euros pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à quatre-vingt-dix-
neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante cents (EUR 99.157,40).

Deuxième résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de huit cent quarante-deux euros et soixante cents (EUR

842,60) pour le porter de son montant actuel converti de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et
quarante cents (EUR 99.157,40), représenté par quatre mille (4.000) actions sans valeur nominale à cent mille euros
(EUR 100.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de huit cent quarante-deux euros et soixante cents (EUR 842,60) a été intégralement libéré en espèces

par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action.

Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en quatre mille (4.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Cinquième résolution

L’engagement de la société par la signature individuelle de l’administrateur-délégué est annulée.
Suite à la résolution qui précède, l’alinéa 7 de l’article 7 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

«Art. 7. Alinéa 7. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

7276

Sixième résolution

Lors des réunions du Conseil d’Administration le vote par voie circulaire est désormais autorisé.
Suite à la résolution qui précède, est inséré un alinéa huit dans l’article 7 des statuts avec la teneur suivante:
«Art. 7. Alinéa 8. Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire.»

Septième résolution

La date de l’Assemblée Générale annuelle est fixée au 8 juin à 9.00 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 10 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 10. Alinéa 1

. L’Assemblée Générale se réunit de plein droit le 8 juin à 9.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures

quarante.

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à trente-trois mille neuf

cent quatre-vingt-dix (33.990,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(01157/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FINANCE & VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.980.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1494 du 22 décembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(01158/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage.

R. C. Luxembourg B 16.758.

—

Extrait de la décision du Conseil d’administration du 23 novembre 1999

Le conseil d’administration a, par décision du 23 novembre 1999:
- pris acte de la démission de M. José Maria Alapont du conseil d’administration de la société,
- décidé de coopter M. René Heap au conseil d’administration de la société; cette cooptation devant être confirmée

à la prochaine assemblée générale des actionnaires;

- décidé de déléguer la gestion journalière de la société à M. René Heap qui pourra engager la société par sa seule

signature.

Luxembourg, le 23 décembre 1999.

Pour DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01136/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

COCOKAMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.191.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 532, fol. 15, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 janvier 2000.

Signature.

(01128/578/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7277

GALIOTTE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-sixth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GALIOTTE S.A., a société anonyme, established

in L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, currently being registered at the Luxembourg Trade Register, incorporated
by deed enacted on July 26th 1999, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Hervé Poncin, legal expert, residing at Beaufays (Belgium).
The chairman appoints as secretary Mr Philippe Morales, attorney at law, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Charel Duro, attorney at law, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. There has been established an attendance list showing the shareholders present or represented and the number of

shares held by them, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting
and the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the
notary.

II. As appears from the attendance list, all the shares of the company are present or represented. The meeting can

thus validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to suppress the authorised capital of the company and consequently to delete all references to it in article

3 of the articles of incorporation.

2. Decision to change the currency of the subscribed share capital from Euro to United States Dollars and to change

the par value of the shares from 31.- EUR to 33.- USD.

3. Decision to increase the subscribed capital of the company by an amount of 167,013.- USD (one hundred sixty-

seven thousand and thirteen United States Dollars) in order to raise it to 200,013.- USD (two hundred thousand and
thirteen United States Dollars).

4. Renunciation by the other shareholder to his preferential right to subscribe to the new shares to be issued, all

shares being subscribed by Mrs Tea Annina Uusmaa.

5. Decision to change the date of the annual general meeting of shareholders and consequently to amend article 6 first

paragraph of the articles of incorporation.

6. Decision to appoint two new directors.
7. Miscellaneous
The facts exposed and recognised by the meeting, the President exposed the motives which let the Board of

Directors to submit the proposals indicated in the agenda to the vote of the shareholders.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to suppress the authorised capital of the company and consequently to delete all

references to it in article 3 of the articles of incorporation.

Second resolution

The general meeting resolves to change the currency of the subscribed share capital of the company from Euro to

United States Dollars with effect at August 11th, 1999 and by application of the exchange rate of 1.- EUR = 1.0658 USD.

Pursuant to this decision, the subscribed share capital of the company would be fixed at 33,039.8 USD (thirty-three

thousand and thirty-nine point eight United States Dollars). The general meeting decides however to fix the subscribed
share capital at 33,000.- USD (thirty-three thousand United States Dollars) and to affect the amount in excess of 39.8
USD (thirty-nine point eight United States Dollars) to a special non available reserve.

The general meeting resolves moreover to change the par value of the shares of the company from 31.- EUR (thirty-

one Euros) to 33.- USD (thirty three United States Dollars) per share.

Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital of the company by an amount of 167,013.- USD (one

hundred sixty-seven thousand and thirteen United States Dollars) in order to raise it from its present amount of 33,000.-
USD (thirty-three thousand United States Dollars) to 200,013.- USD (two hundred thousand and thirteen United States
Dollars) by creating and issuing 5,061 (five thousand and sixty-one) new shares with a par value of 33.- USD (thirty-three
United States Dollars) each.

Fourth resolution

The other existing shareholder declares to renounce to his preferential right to subscribe to the newly created and

issued shares.

The 5,061 (five thousand sixty-one) new shares are subscribed by Mrs Tea Annina Uusmaa, residing at Malaga (Spain)

and paid up by contribution in cash in the amount of 167,013.- USD (one hundred sixty-seven thousand and thirteen
United States Dollars).

In consideration of the above subscription and payments by the subscriber, the 5,061 (five thousand sixty-one) new

shares fully paid up and with a par value of 33.- USD (thirty-three United States Dollars) each are issued by the company
and attributed to Mrs Uusmaa.

7278

Fifth resolution

As a consequence of the decisions taken by the general meeting under resolutions 1 to 4, the general meeting resolves

to amend article 3 of the Articles of Incorporation of the company, which will now read as follows:

«The subscribed capital is set at two hundred thousand and thirteen United States Dollars (200,013.- USD) consisting

of six thousand and sixty-one (6,061) shares of a par value of thirty three United States Dollars (33.- USD) per share,
entirely paid in.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»

Sixth resolution

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders from the first Tuesday

of April to the last Thursday of June.

As a consequence, article 6, first paragraph is amended and will now read as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Thursday of June at 9.00
a.m. and for the first time in the year two thousand.»

Seventh resolution

The general meeting decides to appoint as directors of the company in replacement of Mrs Lydie Lorang and Mrs

Marianne Goebel, who have resigned:

- Mr Hervé Poncin, legal expert, residing at B-4052 Beaufays, 8, rue des Myrtilles;
- Mrs Tea Annina Uusmaa, company director, residing at E-Marbella, Malaga, Las Terrazas de la Lomas, club apt. PH2

Marget.

Their mandate shall end at the annual general shareholders meeting to be held in 2005.

Valuation

For the purpose of registration, the increase of capital is valued at LUF 6,413,299.- (six million four hundred thirteen

thousand two hundred ninety-nine Luxembourg francs).

Expenses

The expenses, costs, payments or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result

of the present deed are estimated at approximately hundred thirty thousand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix neuf, le vingt six août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GALIOTTE S.A., une

société anonyme avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, en voie d’immatriculation au registre de
commerce de Luxembourg, constituée par acte notarié passé le 26 juillet 1999, non encore publié au Mémorial C.

La séance est présidée par Mr Hervé Poncin, juriste, demeurant à Beaufays (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Maître Charel Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

Il. Qu’il appert de ladite liste de présence que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée générale

extraordinaire. L’assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Décision de supprimer le capital autorisé de la société et en conséquence de supprimer toute référence à celui-ci

dans l’article 3 des statuts.

2) Décision de changer la devise du capital social souscrit d’Euros en Dollars américains et de changer la valeur

nominale des actions de 31,- EUR en 33,- US$.

3) Décision d’augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de 167.013,- USD (cent soixante-sept mille et

treize Dollars américains) pour le porter à 200.013,- USD (deux cent mille treize Dollars américains).

7279

4) Renonciation de l’autre actionnaire à son droit préférentiel de souscription aux nouvelles actions à émettre, toutes

les actions étant souscrites par Madame Tea Annina Uusmaa.

5) Décision de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et en conséquence de modifier

l’article 6, alinéa 1

des statuts.

6) Décision de nommer deux nouveaux administrateurs.
7) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à soumettre les propositions mentionnées à l’ordre du jour au vote des actionnaires.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé de la société et en conséquence de supprimer toute

référence à celui-ci dans l’article 3 des statuts.

Deuxième résolution

L’Assemblée générale décide de modifier la devise du capital souscrit de la société d’Euros en Dollars américains avec

effet au 11 août 1999 et par application du taux de change de 1,- Euro = 1,0658 USD.

Suite à cette décision, le capital souscrit de la société se trouverait fixé à 33.039,8 USD (trente-trois mille trente-neuf

virgule huit Dollars américains). L’Assemblée générale décide cependant de fixer le capital social souscrit à 33.000,- USD
(trente-trois mille Dollars américains) et d’affecter l’excédent de 39,8 USD (trente-neuf virgule huit Dollars américains)
à une réserve spéciale indisponible.

L’assemblée générale décide en outre de changer la valeur nominale des actions de la société de 31,- EUR (trente et

un euros) à 33,- USD (trente-trois Dollars américains) chacune.

Troisième résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de 167.013,- USD (cent

soixante-sept mille et treize Dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 33.000,- USD (trente-trois
mille Dollars américains) à 200.013,- USD (deux cent mille treize Dollars américains) par la création et l’émission de
5.061 (cinq mille soixante et une) actions nouvelles d’une valeur nominale de 33,- USD (trente-trois Dollars américains)
chacune.

Quatrième résolution

L’autre actionnaire de la société déclare renoncer à son droit préférentiel de souscription aux actions nouvellement

créées et émises.

Les 5.061 (cinq mille soixante et une) actions nouvelles sont souscrites par Madame Tea Annina Uusmaa, demeurant

à Malaga (Espagne) et sont libérées par paiement au comptant de la somme de 167.013,- USD (cent soixante-sept mille
et treize Dollars américains).

En considération des souscriptions et des paiements ci-dessus par le souscripteur, 5.061 (cinq mille soixante et une)

actions nouvelles entièrement libérées et d’une valeur nominale de 33,- USD (trente-trois Dollars américains) chacune,
sont émises par la société et attribuées à Madame Uusmaa.

Cinquième résolution

En conséquence des décisions prises par l’Assemblée Générale sous les résolutions 1 à 4, l’Assemblée Générale

décide de modifier l’article 3 des statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à deux cent mille treize Dollars américains (200.013,- USD), représenté par six

mille soixante et une (6.061) actions d’une valeur nominale de trente-trois Dollars américains (33,- USD) chacune,
entièrement libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.»

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

mardi du mois d’avril au

dernier jeudi du mois de juin.

En conséquence, l’article 6, alinéa 1

est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui

sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures, et pour la première fois en l’an deux
mille.»

Septième résolution

L’Assemblée élit aux fonctions d’administrateur en remplacement de Maître Marianne Goebel et de Maître Lydie

Lorang, démissionnaires:

- Monsieur Hervé Poncin, juriste, demeurant à B-4052 Beaufays, 8, rue des Myrtilles;
- Madame Tea Annina Uusmaa, administrateur de sociétés, demeurant à E-Marbella, Malaga, Las Terrazas de la Lomas,

club apt. PH2 Marget.

Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2005.

7280

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à LUF 6.413.299,- (six millions

quatre cent treize mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de cent trente mille
francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous avec Nous, notaire, signé le présent acte.

Signé: H. Poncin, P. Morales, C. Duro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 119S, fol. 17, case 3. – Reçu 64.459 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 1999.

J. Elvinger.

(01167/211/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

GALIOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

(01168/211/5) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

COLLINS & AIKMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.647.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 novembre 1999

Il résulte du procès-verbal que:
- l’assemblée approuve les comptes annuels de l’exercice social prenant fin au 31 décembre 1998;
- l’assemblée donne décharge aux administrateurs de la société pour l’exercice social prenant fin au 31 décembre

1998;

- l’assemblée donne décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice social prenant fin au 31 décembre 1998;
- l’assemblée ratifie toutes les décisions prises par Monsieur van Tol au nom de la société depuis le 4 juin 1998;
- l’assemblée nomme:
Monsieur Thomas E. Evans, demeurant à Lake Forest, Illinois, Etats-Unis, comme administrateur A;
Monsieur Rajesh K. Shah, demeurant à Plymouth, Michigan, Etats-Unis, comme administrateur A;
Monsieur Petrus van Tol, demeurant à Küsnacht, canton Zürich, Suisse, comme administrateur B.
Le mandat de ces administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes

annuels de l’exercice social prenant fin le 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 3 janvier 2000.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01129/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

DUCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.135.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration n

o

11 tenue par vote circulaire en octobre 1999

Deuxième résolution

Nomination du Président du Conseil d’Administration.
Conformément à l’article 7 des statuts, le Conseil décide à l’unanimité de nommer M. Benedict Sciortino Président

du Conseil d’Administration.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2000, vol. 530, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01140/689/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7281

COMPAGNIA CAUZIONI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2725 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.028.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01130/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 37.039.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Le gérant.

(01131/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

DECO JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost/Bissen, 13, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.244.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 532, fol. 15, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 janvier2000.

Signature.

(01135/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

DIAXO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 47.948.

—

Les bilans au 31 décembre 1998 & 1997, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Le gérant.

(01137/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

GLOBAL ONE COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Howald, 201, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 41.759.

—

Circular decision of the Board of Directors dated 27th December 1999

Whereas on the 30th of June 1999, the general meeting of the shareholders has decided to authorize the Board of

directors of the Company to change the capital currency from Luxembourg francs in euros with effect on the 1st January
2000, according to article 1 (2) of the law of December 10, 1998,

The members of the Board of Directors unanimously decide:

First decision

The board of directors decides to convert the share capital currency from into at the exchange rate of 1.- euro =

40,3399 LUF, with effect to the 1st January 2000.

Second decision

The board of directors decides to fix the share capital at two million five hundred and thirteen thousand nine hundred

and nine euros (EUR 2,513,909.-), by integration of an amount of two hundred and sixty-eight euros and sixty-six cents
(EUR 268,66.-) of the available issue premium.

Third decision

The board of directors decides to fix the new per value of the shares at two million five hundred and thirteen

thousand nine hundred and nine euros (EUR 2,513,909.-), by the integration of the amount of two hundred and sixty-
eight euros sixty-six cents (EUR 268,66.-) of the available issue premium.

7282

Fourth decision

The board of directors decides to exchange the existing eight thousand one hundred and twelve (8,112) shares of

twelve thousand five hundred Luxembourg francs (LUF 12,500.-) each for eight thousand one hundred and twelve
(8,112) new shares with a per value of three hundred and nine euros and ninety cents (EUR 309.90) each.

The Board of Directars shall proceed to the exchange of the old shares against new shares to the shareholders in the

proportion of their participation in the capital.

Fifth decision

As a consequence of the precedent resolutions, the board of directors decides to amend the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation as follows:

«The subscribed capital is set at two million five hundred and thirteen thousand nine hundred and nine euros (EUR

2,513,909.-), represented by eight thousand one hundred and twelve (8,112) with a per value of three hundred and nine
euros and ninety cents (EUR 309.90) each.»

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Attendu qu’en date du 30 juin 1999, l’assemblée générale des actionnaires a autorisé le conseil d’administration de la

Société à changer la devise d’expression du capital social de la Société des francs luxembourgeois en euros, avec effet au
1

janvier 2000, en vertu de l’article i (2) de la loi du 10 décembre 1998,

les membres du conseil d’administration décide à l’unanimité:

Première décision

Le conseil d’administration décide de convertir la monnaie d’expression du capital des francs luxembourgeois en

euros au taux de change fixé de 1,- euro = 40,3399 LUF.

Deuxième décision

Le conseil d’administration décide de fixer le montant du capital social à deux millions cinq cent treize mille neuf cent

neuf euros (EUR 2.513.909,-), en incorporant le montant de deux cent soixante-huit euros et soixante-six cents (EUR
268,66) de la prime d’émission disponible.

Troisième décision

Le conseil d’administration décide de fixer la nouvelle valeur nominale des actions à trois cent neuf euros et quatre-

vingt-dix cents (EUR 309,90).

Quatrième décision

Le conseil d’administration décide d’échanger les huit mille cent douze (8.112) actions existantes de douze mille cinq

cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune contre huit mille cent douze (8.112) actions nouvelles d’une valeur
nominale de trois cent neuf euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 309,90) chacune.

Le conseil d’administration procédera à l’échange des anciennes actions contre des actions nouvelles aux actionnaires

en proportion de leur participation dans la société.

Cinquième décision

Le conseil d’administration décide de modifier le paragraphe premier de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à deux millions cinq cent treize mille neuf cent neuf euros (EUR 2.513.909,-), représenté par

huit mille cent douze (8.112) actions d’une valeur nominale de trois cent neuf euros et quatre-vingt-dix cents (EUR
309,90) chacune.»

D. S. Parker

W. van Eck

R. A. Givens

Director

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01175/250/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

G.V. INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.022.

—

DISSOLUTION

Suite à l’Assemblée Générale des actionnaires de la société GV INVEST S.A.H. tenue le 8 décembre 1999, les

actionnaires ont décidé:

- de clôturer la liquidation de la société;
- que tous les documents et pièces comptables de la société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

ans au siège social de PricewaterhouseCoopers Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 31 décembre 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01178/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7283

IMSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.547.

—

In the year nineteen hundred and ninety-nine, on the twentieth of December.
Before André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the public limited company IMSTAR LUXEMBOURG

S.A., with its registered offices in Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, registered with the trade and company registry
of Luxembourg under the number B 60.547, organised in the form of a «société anonyme», according to a deed of the
undersigned notary dated 8th August, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 27th
November, 1997, at p. 31522, which has been amended by a deed of M

Camille Hellinckx, notary residing in Luxem-

bourg, dated 3rd October, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3rd February,
1998, at p. 3241 and by a deed of the undersigned notary dated 28th October, 1998, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Number 47 of 27th January, 1999.

The meeting was opened at four thirty-five p.m. with Mr Tom Schram, attorney-at-law, residing in Luxembourg being

in the chair,

who thereafter, appointed as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and the notary stated that:
I. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they hold were recorded

II. It follows from the attendance list that ten thousand (10,000) shares, having a nominal value of three hundred

ninety-three (FRF 393.-) French francs per share, being all the issued shares, are duly represented at the present meeting,
which may as a result validly deliberate and decide upon all of the items figuring in the aforementioned agenda, without
prior notice, the shareholders declaring that they had prior knowledge of such agenda.

Ill. The agenda of the meeting is as follows:
1. to resolve upon the dissolution and voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;
2. to appoint Ms Sylvie Drouin and Mr Greg Strong as liquidators (the «Liquidator») in relation to the voluntary liqui-

dation of the Company;

3. to determine the powers to be granted to the Liquidator and the liquidation procedure, by attributing to the Liqui-

dator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act on commercial companies dated 10th August,
1915, as amended (the «Company Act 1915») and, in particular, to entitle the Liquidator to pass all deeds and carry out
all operations, including those referred to in article 145 of the Company Act 1915, without the prior authorisation of
the general meeting of shareholders and to allow the Liquidator, under his sole responsibility, to delegate his powers,
for specifically defined operations or tasks, to one or several persons or entities;

4. to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the

assets of the Company and to pay all debts of the Company; and

5. to confirm that the Liquidator is not entitled to compensation.
IV. After deliberation, the meeting passed by a unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to dissolve and liquidate (on a voluntary basis) the Company.

Second resolution

The meeting resolves to appoint Ms Sylvie Drouin, legal advisor, residing in Montreal and Mr Greg Strong, investment

Third resolution

The meeting resolves to confer to each Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Company Act

1915.

Each Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article

Each Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation surplus to the shareholders of the

company, in accordance with article 148 of the Company Act 1915.

Fourth resolution

The meeting resolves to instruct each Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consi-

deration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

Fifth resolution

The meeting resolves that the Liquidators will not be entitled to a specific compensation.
There being no further business on the agenda, the chairman adjourns the meeting at five p.m.

7284

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

The document having been read and translated into the language of the appearing parties, they signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit Ia traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de residence à Luxembourg-Ville.
A été tenu une assemblée généaIe extraordinaire des actionnaires de Ia société anonyme lMSTAR LUXEMBOURG

S.A. (ci-après «Ia Société), ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.547, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 8 août 1997, publié au MémoriaI C, Recueil des Sociétés et Associations le 27 novembre 1997, à la
page 31522, lesquels statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 février 1998,
à la page 3241 et suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 47 du 27 janvier 1998.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Tom Schram, avocat, demeurant

à Luxembourg,

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence. Ladite liste de présence avec les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne vanetur par les actionnaires présents ou
représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel
elles seront enregistrées.

Il. Qu’il résulte de la liste de présence que dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trois cent quatre-vingt-

treize (FRF 393,-) francs français chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à l’assemblée, que
l’assemblée peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur l’objet porté à l’ordre du jour et qu’il a pu être
fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. décider la dissolution et la liquidation volontaire de la société;
2. nommer comme liquidateur (ci-après, le «Liquidateur») Mme Sylvie Drouin et M. Greg Strong en relation avec la

liquidation volontaire de la Société;

3. déterminer les pouvoirs à conférer au Liquidateur et la procédure de liquidation en attribuant au Liquidateur tous

4. charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer

toutes les dettes de la Société; et

5. confirmer que le Liquidateur n’aura pas droit à une indemnité pour l’exercice de sa mission.
IV. Après délibération, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et liquider (volontairement) la Société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur (ci-après individuellement un «Liquidateur») Mme Sylvie Drouin,

conseil juridique, résidant à Montréal et M. Greg Strong, conseil en investissement, résidant à Londres en relation avec
la liquidation volontaire de la Société.

Chaque Liquidateur est autorisé à accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la

Société et la réalisation de son actif.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’attribuer à chaque Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi de

1915.

Chaque Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus

aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Chaque Liqui-
dateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déter-
minées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

7285

Chaque Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur la boni de liquidation aux actionnaires de la Société

conformément à l’article 148 de la loi de 1915.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de

la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Cinquième résolution

L’assemblée décide que le mandat des Liquidateurs sera gratuit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève l’assemblée à dix-sept heures.
Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requéte des personnes compa-

rantes le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et aprés lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: T. Schram, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(01189/230/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

DISTILLERIE OTHON SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange.

R. C. Luxembourg B 23.703.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01138/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

DOPPLER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-5280 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 24.829.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01139/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

EAGLE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.273.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Signature.

(01141/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

EGALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 60.418.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 61, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la S.A.H. EGALUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(01143/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7286

EFELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2725 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.393.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01142/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

EGC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2668 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.360.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(01144/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

EPROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 51.746.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 16, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Signature.

(01145/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

EPSUM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 51.708.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 16, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Signature.

(01146/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

ETS. PETTINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6718 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 10.223.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(01147/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

ETS LEON STEFFES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 531, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 42.647.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 61, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la S.A. ETS. LEON STEFFES

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(01148/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7287

EURASOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 6.541.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

EURASOL S.A.

Signature

(01149/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

EXTEL INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.199.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature.

(01150/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

F. ACKERMANN OPTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.044.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 61, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la S.A. F. ACKERMANN OPTIQUE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(01151/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FABER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6680 Mertert.

R. C. Luxembourg B 13.622.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(01152/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FIDITALIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.822.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

qui s’est tenue en date du 10 décembre 1999 à Luxembourg

Sutie à la nomination de trois nouveaux administrateurs lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en

date du 5 octobre 1999, l’Assemblée confirme porter le nombre des administrateurs à quatre.

L’Assemblée répartit les administrateurs en deux groupes comme suit:

Administrateurs de catégorie A

Monsieur Antonio Martorana, administrateur de sociétés, demeurant à I-90143 Palermo,
Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Administrateurs de catégorie B

Monsieur Alain Tircher, comptable, demeurant à Louftémont (B),
Monsieur Martin A. Rutledge, expert-comptable, demeurant à Dippach.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur A

Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01156/716/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7288

FELGEN & ASSOCIES ENGINEERING.

Siège social: L-1011 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.739.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 61, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour la FELGEN & ASSOCIES ENGINEERING

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(01153/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FENSTERWERK HERZEBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01154/786/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FICTION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2725 Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

R. Thill.

(01155/786/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FLTS, FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.548.

—

Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration en date du 22 décembre 1999

Le conseil d’administration a décidé de transférer l’adresse du siège social de la Société au 11, boulevard du Prince

Henri, L-2014 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Pour FLTS, FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE

TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01159/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. F.V.L.P. DIRECTORS, S.à r.l.).

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La société anonyme FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23 rue

du Fort Neipperg ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Eddy Patteet, administrateur de
société, demeurant à Kapellen (Belgique).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée F.V.L.P. DIRECTORS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23,

rue du Fort Neipperg, a été constituée par acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 14 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 467 du 28 août 1997;

- que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune;

- que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

7289

Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société en A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article

deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.»

Troisième résolution

Les associés décident de nommer comme gérant supplémentaire pour une durée illimitée:
A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS), ayant son siège social L-2213 Luxembourg, 16, rue

de Nassau.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de quinze mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: E. Patteet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 1999, vol. 508, fol. 8, case 8 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 janvier 1999.

J. Seckler.

(01161/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

—

J. Seckler

Notaire

(01162/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. F.V.L.P. MANAGEMENT, S.à r.l.).

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La société anonyme FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23 rue

du Fort Neipperg, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Eddy Patteet, administrateur de
société, demeurant à Kapellen (Belgique).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée F.V.L.P. MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2230 Luxembourg,

23, rue du Fort Neipperg, a été constituée par acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 14 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 467 du 28 août 1997;

- que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune;

- que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société en A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article

deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

Troisième résolution

Les associés décident de nommer comme gérant supplémentaire pour une durée illimitée:
«A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS), ayant son siège social L-2213 Luxembourg, 16, rue

de Nassau.

7290

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de quinze mille francs.

demeure, il a tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Patteet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 1999, vol. 508, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 janvier 2000.

J. Seckler.

(01163/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

—

J. Seckler

Notaire

(01164/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. F.V.L.P. SERVICES, S.à r.l.).

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La société anonyme FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23 rue

du Fort Neipperg, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Eddy Patteet, administrateur de
société, demeurant à Kapellen (Belgique).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée F.V.L.P. SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 23, rue

du Fort Neipperg, a été constituée par acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 14 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 467 du 28 août 1997;

- que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune;

- que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société en A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article

deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l.»

Troisième résolution

Les associés décident de nommer comme gérant supplémentaire pour une durée illimitée:
A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS), ayant son siège social L-2213 Luxembourg, 16, rue

de Nassau.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de quinze mille francs.

demeure, il a tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Patteet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 1999, vol. 508, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 janvier 2000.

J. Seckler.

(01165/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7291

A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

—

J. Seckler

Notaire

(01166/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

GARAGE BOB MAYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost/Bissen, 13, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.603.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 532, fol. 15, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature.

(01169/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

FRANCE ARNO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 101, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 43.887.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Signature.

(01160/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

LSOF LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.411.

—

In the year nineteen hundred and ninety-nine, on the twentieth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the private limited company LSOF LUXEMBOURG

INVESTMENT, S.à r.l., with its registered offices in Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, registered with the trade and
company registry of Luxembourg under the number B 66.411, organised in the form of a «société à responsabiIité
Iimitée», according to a deed of the undersigned notary dated 17th September, 1998, published in the MémoriaI C,
Recueil des Sociétés et Associations Number 880 of 5th December, 1998.

The meeting was opened at four fifteen p.m. with Mr Tom Schram, attorney-at-law, residing in Luxembourg being in

the chair, who thereafter, appointed as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxem-
bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and the notary stated that:
l. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they hold were recorded

II. It follows from the attendance list that ten thousand (10,000) shares having a par value of thousand (LUF 1,000.-)

Luxembourg Francs each, being all the issued shares, are duly represented at the present meeting, which may as a result
validly deliberate and decide upon all of the items figuring in the aforementioned agenda, without prior notice, the
shareholders declaring that they has prior knowledge of such agenda.

IlI. The agenda of the meeting is as follows:
1. to resolve upon the dissolution and voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;
2. to appoint Ms Caroline Sibaud and Mr Greg Strong as liquidators (the «Liquidator») in relation to the voluntary

liquidation of the Company;

3. to determine the powers to be granted to the Liquidator and the liquidation procedure, by attributing to the Liqui-

4. to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the

assets of the Company and to pay all debts of the Company; and

7292

5. to confirm that the Liquidator is not entitled to compensation.
IV. After deliberation, the meeting passed by a unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to dissolve and liquidate (on a voluntary basis) the Company.

Second resolution

The meeting resolves to appoint Ms. Caroline Sibaud, legal Advisor, residing in Paris and Mr Greg Strong, investment

Third resolution

The meeting resolves to confer to each Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Company Act

1915.

Each Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article

Each Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation surplus to the shareholders of the

company, in accordance with article 148 of the Company Act 1915.

Fourth resolution

The meeting resolves to instruct each Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consi-

deration, all the assets of the Company and to pay ail the debts of the Company.

Fifth resolution

The meeting resolves that the Liquidators wilI not be entitled to a specific compensation.
There being no further business on the agenda, the chairman adjourns the meeting at four thirty p.m.
ln faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed s worded in English, followed by a French version; on request of the same
parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing parties, they signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A été tenu une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LSOF LUXEM-

BOURG INVESTMENT, S.à r.l., (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile
Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.411, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 880 du 5 décembre 1998.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Tom Schram, avocat, demeurant à

Luxembourg,

par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence. Ladite liste de présence avec les procurations émanant des
associés représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les associés présents ou repré-
sentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles
seront enregistrées.

Il. Qu’il résulte de la liste de présence que dix mille (10.000) parts sociales d’une valeur nominale de mille (LUF 1.000,-)

francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à l’assemblée, que l’assemblée
peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur l’objet porté à l’ordre du jour et qu’il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les associés déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. décider la dissolution et la liquidation volontaire de la société;
2. nommer comme liquidateurs (ci-après, le «Liquidateur») Mme Caroline Sibaud et M. Greg Strong en relation avec

la liquidation volontaire de la Société;

3. déterminer les pouvoirs à conférer au Liquidateur et la procédure de liquidation en attribuant au Liquidateur tous

les pouvoirs lui conférés par les articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle qu’elle a été modifiée (ci-aprés, la «Loi de 1915»), et en particulier d’autoriser le Liquidateur de
passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus à l’article 145 de la Loi de 1915, sans

7293

autorisation préalable d’une assemblée générale des associés et de permettre au Liquidateur de déléguer, sous sa propre
responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales;

4. charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer

toutes les dettes de la Société; et

5. confirmer que le Liquidateur n’aura pas droit à une indemnité pour l’exercice de sa mission.
IV. Après délibération, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et liquider (volontairement) la Société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateurs (ci-après individuellement un «Liquidateur») Mme Caroline

Sibaud, conseil juridique, résidant à Paris et M. Greg Strong, conseil en investissement, résidant à Londres en relation
avec la liquidation volontaire de la Société.

Chaque Liquidateur est autorisé à accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la

Société et la réalisation de son actif.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’attribuer à chaque Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi de

1915.

Chaque Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus

Chaque Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur la boni de liquidation aux actionnaires de la Société

conformément à l’article 148 de la loi de 1915.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de

la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Cinquième résolution

L’assemblée décide que le mandat des Liquidateurs sera gratuit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève l’assemblée à seize heures trente.
Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: T. Schram, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(01215/230/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

MATERIAUX CLEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MATERIAUX DU SUD, S.à r.l.).

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale.

R. C. Luxembourg B 22.504.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MATERIAUX DU

SUD, S.à r.l., ayant son siège social à L-3515 Dudelange, 227, route de Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro
22.504, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 7
février 1985, publié au Mémorial C, numéro 66 du 5 mars 1985, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte par le
même notaire Joseph Gloden en date du 9 avril 1990, publié au Mémorial C, numéro 368 du 10 octobre 1990, et suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 janvier 1991, publié au Mémorial C, numéro 263 du 6 juillet 1991.

L’assemblée se compose de:
1.- La société anonyme CLEMENT S.A., ayant son siège social à L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale,

ici représentée par Monsieur Norbert Friob, industriel, demeurant à Junglinster, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée;

2.- Monsieur Robert Marcy, licencié en sciences économiques, demeurant à L-6121 Junglinster, 5, am Elbert, ici repré-

senté par Monsieur Norbert Friob, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

7294

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la comparante sub. 1 est le seul et unique associé actuel de ladite société MATERIAUX DU SUD, S.à r.I., et que

les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour
conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions de francs (8.000.000,- LUF), pour le

porter de son montant actuel de deux millions de francs (2.000.000,- LUF) à dix millions de francs (10.000.000,- LUF),
par l’émission et la création de huit cents (800) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs
(10.000,- LUF) chacune, à souscrire en numéraire.

Les huit cents (800) parts sociales nouvellement émises sont souscrites de l’accord de tous les associés comme suit:
1.- La société anonyme CLEMENT S.A., prédésignée, à concurrence de cinq cents (500) parts sociales;
2.- Monsieur Robert Marcy, préqualifié, à concurrence de trois cents (300) parts sociales.
Le montant de huit millions de francs (8.000.000,- LUF) a été apporté en numéraire par les prédits souscripteurs de

sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société MATERIAUX DU SUD, S.à r.l., ainsi
qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix millions de francs (10.000.000,- LUF), représenté par mille (1.000)

parts sociales, d’une valeur de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales se répartissent comme suit:
1.- La société anonyme CLEMENT S.A., ayant son siège social à L-6131 Junglinster, Zone artisanale et

commerciale, sept cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………

700

2.- Monsieur Robert Marcy, licencié en sciences économiques, demeurant à L-6121 Junglinster, 5, am

Elbert, trois cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 300

Total: mille parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet le négoce de toutes fournitures pour le bâtiment et l’industrie et plus spécialement

le commerce de matériaux de construction, isolations, bois, matériaux de toiture, matériaux de parachèvement,
produits pour l’aménagement de jardins, mobilier de jardin, équipements et outillages, quincaillerie, matériel électrique
et sanitaire, tous produits de bricolage, location et vente de matériel et équipement, ainsi que toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet
objet, ou qui peuvent en favoriser la réalisation.»

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en MATERIAUX CLEMENT, S.à r.l.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de MATERIAUX CLEMENT, S.à r.l.»

Sixième résolution

Le siège social est transféré de Dudelange à L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale.

Septième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Junglinster.»

Huitième résolution

Les associés décident de modifier l’article dix-huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Neuvième résolution

Les associés désignent comme nouveaux gérants de la société:
a) Monsieur Robert Marcy, licencié en sciences économiques, demeurant à L-6121 Junglinster, 5, am Elbert, gérant

technique;

b) Monsieur Philippe Brouet, ingénieur commercial, demeurant à L-7653 Heffingen, 14 um Beil, gérant administratif.
- En matière commerciale la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant

pour les opérations ne dépassant par la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) ou de sa contre-valeur en autres
devises. Au-dessus de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) la signature conjointe de deux gérants est requise.

7295

- En matière judiciaire la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
- En matière financière, chaque gérant peut engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence de vingt-cinq

mille euros (25.000,- EUR) ou de sa contrevaleur en autres devises.

- Au delà, la signature de deux gérants ou d’un gérant et d’un fondé de pouvoir est requise.
Est nommée fondé de pouvoir:
Madame Marie-Hélène Debry, chef comptable, demeurant à L-6146 Junglinster, 2, rue Nic Thewes.
- Chaque fondé de pouvoir peut engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence de six mille cinq cents

euros (6.500,- EUR) ou de sa contrevaleur en autres devises;

- Deux fondés de pouvoirs peuvent engager conjointement la société jusqu’à concurence de vingt-cinq mille euros

(25.000,- EUR) ou de sa contrevaleur en autres devises;

- Chaque fondé de pouvoir peut ratifier la signature d’un gérant au delà de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) ou

de sa contrevaleur en autres devises.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de cent trente mille francs.

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Friob, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 1999, vol. 508, fol. 17, case 4. – Reçu 80.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 janvier 2000.

J. Seckler.

(01224/231/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

MATERIAUX CLEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MATERIAUX DU SUD, S.à r.l.).

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale.

R. C. Luxembourg B 22.504.

—

J. Seckler

Notaire

(01225/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

KINGSPARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.769.

—

It results from the resolutions of the shareholders and from the unanimous circular resolutions of the Board of

Directors that:

1. Jeffrey A. Cozad had been revoked on 13 August 1998 as Director and replaced by Christopher W. House III;
2. Messrs Gerald R. Morgan, David A. Roth and Christopher W. House III have resigned as directors of the Company

on August 20, 1999, September 30, 1999 and August 19, 1999;

3. following such resignations, there has been coopted Director of the Company Mr Robert J. Watson, Managing

Director, ProLogis Trust, residing in Capronilaan 25-27, 1119 NP Schiphol-Rijk, Amsterdam, The Netherlands on
December 16, 1999 in replacement of David A. Roth, resigning director, with effect from September 30, 1999 for a term
to expire at the next General Meeting of Shareholders;

4. this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the

resigning Directors be sought from the next General Meeting of Shareholders;

5. following these changes, the Board of Directors of the Company is henceforth composed as follows:
- K. Dane Brooksher
- Jeffrey H. Schwartz
- Robert J. Watson
Date: December 16, 1999.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01200/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

7296

Document Outline

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