6961

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 146

15 février 2000

S O M M A I R E

Accessoires-Hilges, S.à r.l., Strassen………………

page

6991

Agence en Dépôt Anita Biren, S.à r.l., Roeser …………

6991

A’Graph, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

6992

Agrison Trading, S.à r.l., Luxembourg …………………………

6996

Alcantara S.A., Luxembourg ……………………………………………

6996

Alternative Asset Management S.A., Luxembourg

6996

Ammbreck S.A., Luxembourg …………………………………………

6997

A.P.M. B.V., Luxembourg ……………………………………………………

6997

Automobile Concept Européen S.A., Luxembourg

6998

Bacani S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6997

Badtas S.A., Luxembourg……………………………………………………

6997

Banque BPCI International, Banca Popolare Com-

mercio e Industria International S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

6998

,

7000

Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

7001

Bassam Holding S.A., Luxembourg ………………………………

7000

Bastelkiste, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

7000

Bâti-Pose, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………

7001

Beffort Bandermann, S.à r.l., Luxembourg ………………

7001

Bijouterie Hoffmann Grevenmacher, Grevenma-

cher……………………………………………………………………………………………

7000

Black & Decker Luxembourg S.A., Luxembg

7001

,

7002

B.N.S.,  Business  Network  System  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

6962

Boda, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

7002

Bonus Plus, S.à r.l., Steinsel ………………………………………………

7002

Bosen & Bosen S.A., Strassen …………………………………………

7002

B.T.K. International S.A., Luxembourg ………………………

6970

Bureautique, S.à r.l., Roeser ………………………………

7002

,

7003

Café Pluto, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

7003

Century International Holding S.A., Luxembourg

7003

Cerradao Investments S.A., Luxembourg …………………

7004

Chamonix, S.à r.l., Grevenmacher …………………………………

7003

Cheng  Shin  Rubber  (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

7005

Comco MCS S.A., Luxemburg……………………………

7007

,

7008

Commerce de Papier Herzberger, S.à r.l., Greven-

macher ……………………………………………………………………………………

7005

Compagnie Européenne et Africaine de Bois S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

7007

Compusale, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

6974

Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre Régulier

de Notre-Dame du Mont Carmel AG, Luxem-

burg …………………………………………………………………………………………

7008

Contact Plus, S.à r.l., Luxembourg…………………………………

6964

Crea-Haus S.A., Bertrange…………………………………………………

7004

Cuizirama, S.à r.l., Livange…………………………………………………

7004

Décosol, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

7008

Dolvifra Holding S.A., Luxembourg ………………………………

6976

DSM Polymere S.A., Bridel ………………………………………………

6965

Euro-Accounting Services S.A., Luxembourg …………

6973

Euro Consulting, Société Civile, Bertrange ………………

6969

Fortune Investissement S.A., Luxembourg ………………

6979

Hallathus S.C.I., Itzig ……………………………………………………………

6981

Itechserve, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

6987

L-Fincomp Holding A.G., Luxembourg ………………………

6982

Luxfiducia Consulting, S.à r.l., Luxembourg………………

6990

Morrow Holding S.A., Luxembourg ………………………………

6988

Nam, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………………

6991

Noreast Investments S.A., Luxembourg ……………………

6992

Pétange Tapis d’Orient, S.à r.l., Pétange ……………………

7005

Trimline Holding S.A., Luxembourg ……………………………

6962

TRIMLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

TRIMLINE S.A.H.

Signature

(00756/567/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2000.

TRIMLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 19, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

TRIMLINE S.A.H.

Signature

(00755/567/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2000.

B.N.S., BUSINESS NETWORK SYSTEM, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jen Engling.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- La société WBN HOLDINGS INC, avec siège social à DE-19901 Dover, 30, Old Rudnick Lane, (U.S.A.), repré-

sentée par Mademoiselle Nadège Moissenet, administrateur de société, demeurant à F-78370 Plaisir (France),

ici représentée par Monsieur Yves Patrizio en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
2.- La société ANVY INC, avec siège social à DE-19901 Dover, 30, Old Rudnick Lane, (U.S.A.), représentée par

Monsieur Yves Patrizio, administrateur de société, demeurant à F-06000 Villeneuve Loubert (France).

La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de BUSINESS NETWORK SYSTEM

en abrégé B.N.S.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil

d’Administration.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de service et de conseil sur tous les métiers touchant de près ou de loin

à l’expertise, les relations publiques et le lobbying.

La société a pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société d’un objet semblable ou

différent du sien, elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment
souscrire à leur emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s’intéresser à leur gestion journa-
lière au travers de l’exécution de mandats d’administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

Elle pourra également mettre tous types d’immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de

transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.

La société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplis-
sement.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent dix mille neuf cents euros (210.900,- EUR), divisé en cinq mille cinq cent

cinquante (5.550) actions de trente-huit euros (38,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

6962

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-

trateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de juillet à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- La société WBN HOLDINGS INC, prédésignée, deux mille sept cent soixante-quinze actions ………………

2.775

2.- La société ANVY INC, prédésignée, deux mille sept cent soixante-quinze actions ………………………………………

   2.775

Total: cinq mille cinq cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………

5.550

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de trente-six pour cent (36%) de sorte que la somme de

soixante-quinze mille neuf cent vingt-quatre euros (75.924,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cent vingt mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 8.507.684,90 LUF.

6963

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société WBN CONSULTING S.A., avec siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks,
b) La société anonyme ANVY INC, avec siège social à DE-19901 Dover, 30, Old Rudnick Lane, (U.S.A.),
c) Monsieur René Bertin, administrateur des sociétés, demeurant à F-76130 Mont Saint, Aignan, (France).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société H. FAR &amp; J. DOLE INC., avec siège social à Dover (Del), Old Rudnick Lane 30, (Etats-Unis).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué la société WBN CONSULTING S.A., prédésignée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Patrizio, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 1999, vol. 508, fol. 15, case 3. – Reçu 85.077 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 janvier 2000.

J. Seckler.

(00784/231/137)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CONTACT PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Stümper.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix décembre. 
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Charles Joseph Decker, administrateur de sociétés, demeurant à L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare.
2) Monsieur Jeannot Schneider; employé, demeurant à F-57100 Thionville, 66, rue de Meilbourg.
3) Monsieur Marc Leininger, directeur informaticien, demeurant à F-57360 Anméville les Thermes, 3, impasse Dr.

Schweitzer.

4) Monsieur Mathieu Leininger, étudiant, demeurant à F-57910 Yutz, 27, rue Fridjof Nansen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CONTACT PLUS, S.à r.I.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet tous travaux de création, de réalisation de devis, facturation, conseils, gestion et

suivie de site sur le réseau Internet. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en deux cents (200)

parts sociales de deux mille cinq cents (2.500,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit:
- Monsieur Charles Joseph Decker ………………………………………………………………………………………………………………………………

75 parts

- Monsieur Jeannot Schneider ………………………………………………………………………………………………………………………………………

75 parts

- Monsieur Marc Leininger ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

25 parts

- Monsieur Mathieu Leininger ………………………………………………………………………………………………………………………………………

25 parts

- Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

200 parts

La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs, se trouve à la disposition de la société, ce que les associés recon-

naissent mutuellement.

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Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restant ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les

30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur
du rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes: 
1. Sont nommés gérants:
a) gérant administratif, Monsieur Charles Joseph Decker; préqualifié.
b) gérant technique, Monsieur Jeannot Schneider; préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-2557 Luxembourg, 16, rue Stümper.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J. Decker, J. Schneider, M. Leininger, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1999, vol. 856, fol. 5, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 21 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00787/207/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DSM POLYMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel, 15, rue des Carrefours.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu.

1. La société DSM POLYMERE HOLDING S.A., ayant son siège social à Bridel, 15, rue des Carrefours,
ici représentée par Monsieur Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 15 décembre 1999.
2. Madame Berendina Ten Brinke, financial consultant, demeurant à Bridel,
ici représentée par Monsieur Marius Kaskas, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 décembre 1999.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de

l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DSM POLYMERE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Bridel.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

6965

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

condours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de juin à neuf heures trente au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

6966

1. DSM POLYMERE HOLDING S.A., prénommée, trois cent neuf actions ………………………………………………………………… 309
2. Madame Berendina Ten Brinke, prénommée, une action………………………………………………………………………………………………

1

Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné. 

<i>Déclaration.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de
quatre-vingt mille francs (80.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
- Monsieur Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel.
- Madame Berendina Ten Brinke, financial consultant, demeurant à Bridel.
- Monsieur Patrick Klaedtke, économiste, demeurant à Senningerberg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La société CER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Belize City, Belize.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille cinq.

5) Le siège social est fixé à Bridel, 15, rue des Carrefours (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de

société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte français fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise de l’acte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) The company DSM POLYMERE HOLDING S.A., having its registered office in Bridel, 15, rue des Carrefours,
here represented by Mr Marius Kaskas, economist, residing in Bridel,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 15, 1999.
2) Ms Berendina Ten Brinke, financial consultant, residing in Bridel,
here represented by Mr Marius Kaskas, previously named,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 14, 1999.
The prementionned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited company in accordance with the following

Articles of Incorporation: 

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of DSM POLYMERE S.A.
Art. 2. The registered office is established in Bridel.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-

bourg or foreign, companies and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire any kind of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a parti-

cipation or in which it has a direct or indirect interest.

6967

The company may carry out any commercial, industrial or financial operation, as well as any transaction on real estate

or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by three hundred and

ten (310) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision 

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting 

Art. 12. The corporations’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of

December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends, in respect of the provisions foreseen by law.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the first Thuesday of June at 9.30. a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of

Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of

December two thousand.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and one.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1) DSM POLYMERE HOLDING S.A., previously named, three hundred and nine shares ……………………………………… 309
2) Ms Berendina Ten Brinke, previously named, one share ………………………………………………………………………………………………

1

Total: three hundred and ten shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 310

6968

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euros

(31,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about eighty thousand francs
(80,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors: 
- Mr Marius Kaskas, economist, residing in Bridel. 
- Ms Berendina Ten Brinke, financial consultant, residing in Bridel.
- Mr Patrick Klaedtke, economist, residing in Senningerberg.
2) Has been appointed auditor:
The company CER INTERNATIONAL S.A., having its registered office in Belize City, Belize.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand five.

5) The registered office is fixed at Bridel, 15, rue des carrefours (Grand Duchy of Luxembourg).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French followed by a English translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed. 

Signé: M. Kaskas, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 10, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2000.

F. Baden.

(00790/200/270)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

EURO CONSULTING, Société Civile.

Siège social: Bertrange, 200, route de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize octobre. 
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

Ont comparu:

1) Monsieur Pierre Du Castillon, docteur endroit, demeurant à Bruxelles 
2) Monsieur Edouard Ermantier, docteur en droit, demeurant à Paris 
3) Monsieur Willy Meyer, employé privé e.r., demeurant à Pétange.
Ces comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une société civile qu’ils entendent

constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet le conseil, la gestion d’entreprises commerciales ou financières tous travaux admi-

nistratifs et de comptabilités, toutes opérations mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement
à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 2. La société prend la dénomination de EURO CONSULTING S.C.
Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Son premier exercice commence ce

jour pour finir le 31 décembre 1999. Les exercices subséquents correspondent tous à l’année civile.

Art. 4. Le siège de la société est à Bertrange, 200, rue de Luxembourg.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) francs. Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans

désignation de valeur nominale. 

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

6969

1) Monsieur Du Castillon Pierre ……………………………………………………………………………………………………………………………………

35 parts

2) Monsieur Ermantier Edouard ……………………………………………………………………………………………………………………………………

35 parts

3) Monsieur Meyer Willy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30 parts

Total: cents parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Le capital ci-dessus est libéré par des versements en espèces.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront cependant être cédées à des tiers non

associés qu’avec l’accord unanime des autres associés. 

Art. 7. Toutes les décisions des associés doivent être prises à l’unanimité.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre des parts qu’il possède. (l’article 1863 du Code civil.) 

Art. 9. La gérance de la société est assumée par Madame Christiane Meyer. La société sera valablement engagée par

la seule signature de la gérante.

Art. 10. Les bénéfices sont répartis annuellement entre associés, proportionnellement aux parts qu’ils détiennent

dans le capital social.

Les associés peuvent convenir, de leur accord unanime d’indemnités à attribuer mensuellement à chacun des associés

au titre de prestations dans l’intérêt de la société. Ces indemnités ne suivent pas les propositions de participation dans
le capital social et sont portées d’abord en déduction du résultat à répartir.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par le décès l’interdiction, la déconfiture et la faillite d’un associé. Le ou les

associés restants sont tenus, soit de racheter les parts de l’associé sortant, soit de désigner un tiers acheteur. Ces
héritiers ou ayants droit de l’associé sortant sont obligés de céder les parts au prix fixé de commun accord par les
associés pour une période de deux années consécutives et révisible tous les deux ans. La cession et le paiement du prix
doivent s’effectuer au plus tard dans le délai d’une année sinon la société devra obligatoirement être mise en liquidation.
Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société, ni
s’immiscer en aucune manière dans son administration.

Art. 12. Les articles 1832 et 1872 du Code civil ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieurs

trouveront leur application partout où il n’y est dérogé par les présents statuts.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne

décident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.

Art. 14. Chaque associé peut se retirer de la société moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à la société.
Dans ce cas les autres associés sont tenus de racheter ses parts aux conditions prévues à l’article 11 des statuts.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute. 

Signé: P. Du Castillon, E. Ermantier, W. Meyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1999, vol. 854, fol. 31, case 7. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 31 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00792/207/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

B.T.K. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Beghin, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de B.T.K. INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

6970

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par quatre (4) actions d’une

valeur nominale de huit mille euros (8.000,- EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Si un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses actions, il doit les offrir aux autres actionnaires propor-

tionnellement à leur participation dans la société.

En cas de désaccord persistant des actionnaires sur le prix après un délai de deux semaines, la valeur de cession sera

fixée par un collège de trois experts, qui se baseront sur la valeur vénale des actions.

L’actionnaire qui entend céder les actions («le cédant») et le ou les actionnaires qui se proposent de les acquérir

désigneront de part et d’autre un expert. Le troisième expert sera nommé par le président du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg. La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux actionnaires en les
invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont diposés à acheter ou céder les actions au prix arrêté.
Le silence de la part des actionnaires pendant ce délai équivaut à un refus.

Si plusieurs actionnaires déclarent vouloir acquérir des actions, les actions proposées à la vente seront offertes aux

actionnaires qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la société.

Si aucun actionnaire n’est diposé à acquérir les actions ou si le cédant n’est pas disposé à les céder au prix arrêté par

les experts, le cédant peut les offrir à des non-associés («tiers») étant entendu qu’un droit de préemption est encore
réservé aux autres actionnaires en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la
date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui ci. Sur demande, le cédant devra
justifier de la réalité de l’offre du tiers.

Si dans le délai de deux semaines qui leur est imparti, les actionnaires ou un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas racheté

la totalité des actions en cause, le conseil d’administration doit statuer sur l’agrément du tiers candidat à l’acquisition
proposé par le cédant.

Le conseil d’administration doit notifier sa décision au cédant dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du

prédit délai de deux semaines. Le silence du conseil vaut agrément.

En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration est tenu de faire acquérir les actions offertes en vente à un prix

non inférieur à celui accepté par le tiers visé ci-dessus, endéans un délai de trois mois à compter de sa décision de refus,
à défaut de quoi la cession au tiers est réputée autorisée.

En cas d’agrément exprès ou tacite du tiers selon les modalités prédécrites, la cession audit tiers doit être réalisée

dans les deux mois et au conditions qui avaient été communiquées aux autres actionnaires, à défaut, la procédure décrite
cidessus devra être recommencée avant toute cession.

Titre III.- Conseil d’Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

6971

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, à moins

que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six
ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

quatrième mardi du mois d’avril à 10.30 heures et pour la première fois en 2000.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposifion de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII.- Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit:

1) Monsieur Paul Beghin, préqualifié, trois actions ………………………………………………………………………………………………………………

3

2) Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………

   1

Total: quatre actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille

euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la Société, la preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 50.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, representant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

6972

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Paul Beghin, avocat, demeurant à Luxembourg, 56-58, rue Charles Martel,
b) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
c) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3.- Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324

Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Beghin, A. Kamarowsky, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 121S, fol. 27, case 7. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 1999.

P. Frieders.

(00785/212/173)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

EURO-ACCOUNTING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Ludovicus Van Rompaey, expert-comptable, demeurant à Mortsel (B).
2) Monsieur Erry Vanacker, comptable, demeurant à Nijlen (B),
Lequels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO-ACCOUNTING SERVICES S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par

simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet d’effectuer tout travaux de comptabilité, administratifs et conseils fiscaux aux entre-

prises. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s’intéresser par toutes voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou qui de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en dix (10) actions

de cent vingt-cinq mille francs (125.000,-) chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social été souscrit comme suit:
1) Monsieur Erry Vanacker, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………

8

2) Monsieur Ludovicus Van Rompaey, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………

2

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 actions
Le capital a été libéré jusqu’à concurrence de 80% par un versement en espèces c.à.d. 1.000.000,- LUF, de sorte que

la somme de un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Les actions au porteur ou nominatives de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires

ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les
conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la
majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent. Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire
et par écrit. La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

6973

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. lls sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.15 heures et pour la
première fois en 2001.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs, non-rénuméré: 
a) Monsieur Erry Vanacker, préqualifié,
b) Madame An Vanacker, comptable, demeurant à Nijlen (B,
c) Monsieur Ludovicus Van Rompaey, préqualifié. 
3. Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La FIDUCIAIRE FRED REITER, avec siège à Luxembourg. 
4. Est nommé comme administrateur-délégué: 
Monsieur Ludovicus Van Rompaey, préqualifié. 
5. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel. 
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire. 
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signés avec le Notaire le présent acte.
Signé: L. Van Rompaey, E. Vanacker, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1999, vol. 856, fol. 4, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 22 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00791/207/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

COMPUSALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ILIOS FINANCE S.A., une société établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg,
lui-même ici représenté par Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France),
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté

les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur 

6974

les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la
société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé(e) peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associé(e)s peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet le commerce, l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la commission, le

commerce de gros et le commerce de détail, l’assemblage, la fabrication, la location en tant qu’emprunteur et loueur, de
tous appareils électroniques, hardware et logiciels et de tous les composants en pièces détachées, quels qu’ils soient,
destinés tant à des fins ménagères qu’à un usage professionnel.

Elle peut en outre effectuer toutes les tâches qui vont de pair ou faire développer les logiciels pour permettre une

plus vaste utilisation de ces appareils.

La présente énumération n’est pas limitative.
Elle peut en outre effectuer toutes les opérations mobilières et immobilières, financières, industrielles et commer-

ciales, ayant directement ou indirectement, totalement ou partiellement un lien avec l’objet de la société ou qui sont de
nature à en favoriser l’accomplissement et/ou l’élargissement, ainsi que prendre des participations dans toutes entre-
prises et société industrielle et commerciale existante et/ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, de maniére
autonome, par fusion ou par l’octroi de cautions.

Art. 3. La Société prend la dénomination de COMPUSALE, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre millions (4.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par quatre mille

(4.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé(e) unique comme leur transmission par

voie de succession sont libres.

En cas de pluralité d’associé(e)s, les parts sociales sont librement cessibles entre associé(e)s. Elles ne sont cessibles

dans ce même cas à des non-associé(e)s qu’avec le consentement préalable des associé(e)s représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des
non-associé(e)s que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits
appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas
trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé(e) unique ou, selon

le cas, les associé(e)s.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé(e) unique - Décisions collectives d’associé(e)s

Art. 9. L’associé(e) unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associé(e)s par les dispositions de la

section XII de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé(e) unique.
En cas de pluralité d’associé(e)s, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en

assemblée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même l’année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

6975

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé(e) unique ou, selon le cas, réparti entre les associé(e)s. Toutefois,

l’associé(e) unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associé(e)s à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider
que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extra-
ordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un(e)

associé(e).

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs nommé(s) par l’associé(e) unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associé(e)s. Le ou les liqui-
dateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé(e) unique ou, selon le cas, partagé entre les associé(e)s dans la proportion des parts
dont ils(elles) seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(e)s se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1999. 

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par ILIOS FINANCE S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de quatre millions (4.000.000,-) de francs

luxembourgeois est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît
expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quatre-vingt-deux mille (82.000,-) francs
luxembourgeois.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Peter Krawinckel, économiste,

demeurant à B-3550 Heusden-Zolder, 25, Herckenrodestraat, lequel pourra valablement engager la Société par sa seule
signature.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: J.-M. Bettinger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 13, case 2. – Reçu 40.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

A. Schwachtgen.

(00786/230/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DOLVIFRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux décembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1.- LAZARUS S.A., société anonyme holding de droit Suisse ayant son siège à 1701 Fribourg, 37, boulevard de

Pérolles,

ici représentée par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir lui délivré suivant résolution du Conseil d’Administration de ladite société en date du 12

novembre 1999.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion afférente du Conseil d’Administration, après avoir été

signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être forma-
lisée avec lui.

2.- Monsieur Benoît Cappelle, industriel, demeurant à B-7501 Orcq (Tournai) Belgique, 17, allée des Patriotes.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit: 

6976

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DOLVIFRA HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. 

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), divisé en quatre cents (400) actions ayant

une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la

création et l’émission d’actions nouvelles ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte au

Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé
qui d’ici-là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandaté à
ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises a la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 6. Sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et

mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu des dispositions de l’article 7 des statuts, la société est
valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs lesquels n’auront pas
vis-à-vis des tiers à justifier d’une délibération spéciale du Conseil.

Art. 7. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

6977

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son
sein, associé ou non.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois d’avril à onze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- LAZARUS S.A., prédésignée, deux cent quatre actions ……………………………………………………………………………………………… 204
2.- Monsieur Benoît Cappelle, prénommé, cent quatre-vingt-seize actions…………………………………………………………………… 196
Total: quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 400
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre cent

mille euros (EUR 400.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent quarante-
cinq mille francs luxembourgeois (LUF 245.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à seize millions cent trente-cinq

mille neuf cent soixante francs luxembourgeois (LUF 16.135.960,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants prèqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Benoît Capelle, industriel, demeurant à B-7501 Orcq (Tournai) Belgique, 17, allée des Patriotes.
2.- Monsieur Olivier Cappelle, étudiant, demeurant à B-7501 Orcq (Tournai) Belgique, 17, allée des Patriotes.
3.- Monsieur Jean-Claude de Visscher, économiste, demeurant a B-1380 Lasne, (Belgique), 34, rue du Bois Impérial.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS SCIV, établie à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

6978

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

<i>Sixième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: P. Kinsch, B. Cappelle, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1999, vol. 845, fol. 88, case 5. – Reçu 161.360 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 20 décembre 1999.

J.-J. Wagner.

(00789/239/167)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FORTUNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre. 
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MORVILLE SERVICES LIMITED, avec siège social Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 13 décembre 1999, 
2) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Ladite procuration paraphée ne varietur par les parties comparaissantes et par le notaire soussigné sera annexée au

présent acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de FORTUNE INVESTISSEMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trente-deux (32) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

6979

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Les résolu-

tions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées
lors des réunions du conseil d’administration.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. Le Conseil d’Administration peut

prendre ses décisions également par voie circulaire.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de chacun des administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 2 juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2000.

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, trente et une actions ……………………………………………………… 31
2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: trente-deux actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros

(EUR 32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs luxembourgeois. 

6980

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg. 

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société TAXCONTROL S.A., avec siège social à Lugano, Suisse.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2005.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 13, case 4. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

A. Schwachtgen.

(00793/230/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

HALLATHUS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5969 Itzig, 37, rue de la Libération.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize novembre. 
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jos Meyers, transporteur, demeurant à L-5969 ltzig.
2) Madame Marie-Josée Mousel, retraitée, demeurant à L-5969 ltzig.
3) Monsieur Frank Lamparski, ingénieur, demeurant à L-8230 Mamer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés, telle

qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil sous la dénomination de
HALLATHUS S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la construction, et la mise en valeur de tout immeuble bâti ou non bâti,

à l’exclusion de toute activité commerciale.

Art. 3. Le siège social est établi à L-5969 ltzig, 37, rue de la Libération.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché par simple décision des gérants.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million sept cent mille (1.700.000,-) francs, divisé en cent parts de dix-sept mille

(17.000,-) francs chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué 
1.- à Monsieur Jos Meyers, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

2.- à Madame Marie-Josée Mousel, préqualifiée …………………………………………………………………………………………………………

25 parts

3.- à Monsieur Frank Lamparski, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………

25 parts

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Madame Mousel et Monsieur Lamparski ont libéré leur part du capital par un versement en numéraire de

850.000,- LUF.

Monsieur Meyers a libéré sa part du capital par l’apport de l’immeuble suivant:
Commune d’Aubange, deuxième division - Athus
Une parcelle de terrain cadastrée section B, partie du numéro 2524/H2, d’une contenance mesurée de 8 ares 42

centiares,

6981

telle que décrite et figurée sous teinte jaune au plan dressé le cinq novembre 1997 par le géomètre expert immobilier

André Poncin.

Origine de propriété
Monsieur Joseph Meyers a acquis ledit immeuble de l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’EQUIPEMENT

ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (I.D.E. LUX), en vertu d’un acte de vente, reçu par le notaire
Geneviève Oswald; de résidence à Athus-Aubange, en date du 23 novembre 1998, enregistré à Virton, le 3 février 1998,
volume 467, folio 83, case 11 deux, et transcrit.

Le capital de la société ne pourra être augmenté que de leur accord unanime des associés. Il en est de même pour

une modification des statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non associés sans l’accord unanime de tous les associés restants.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de

préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité annuellement à la fin de chaque excercice.

Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas

de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur
quote-part dans le capital restant.

En cas de décès d’un associé les associés survivants bénéficieront irrévocablement du même droit de préemption au

même prix que sub article 6 point 2.

Ces clauses engagent les associés, leurs ayants droit et/ou ayants cause.
Art. 7. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre des parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers, de la société, les associés sont tenus de ces dettes confor-
mément à l’article 1863 du code Civil.

Art. 9. La gérance de la société est assumée par les 3 associés gérants, préqualifiés. La société sera valablement

engagée par la signature conjointe de 2 associés gérants.

Les associés pourront confier la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes qui peuvent engager la

société de la manière et dans les limites fixées dans l’acte de leur nomination.

Art. 10. Les bénéfices sont répartis annuellement entre associés, proportionnellement aux parts qu’ils détiennent

dans le capital social.

Les associés peuvent convenir, de leur accord unanime, d’indemnités à attribuer mensuellement à chacun des associés

au titre de prestations dans l’intérêt de la société. Ces indemnités ne suivent pas les proportions de participation dans
le capital social et son portées d’abord en déduction du résultat à répartir.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne

décident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Chaque associé peut se retirer de la société moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à la société.
Dans ce cas les autres associés sont tenus de racheter ses parts aux conditions prévues à l’article 6 des statuts. 
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente

minute

Signé: J. Meyers, M.-J. Mousel, F. Lamparski, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1999, vol. 854, fol. 72, case 12. – Reçu 17.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 2 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00794/207/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

L-FINCOMP HOLDING A.G., Société Anonyme.

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the seventh of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abreviation INTERCONSULT, having its registered

office in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,

represented by Messrs. Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg and Federigo Cannizzaro,

lawyer, residing in Luxembourg;

2) Mr Alexis Kamarowsky, prenamed;
3) Mr Federigo Cannizzaro, prenamed;
4) Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg;
5) Mr Yvan Vlaeminck, employee, residing in Luxembourg.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société

anonyme which they form between themselves:

6982

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme holding» under the name of L-FINCOMP HOLDING A.G.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circum-
stances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. The corporation may, however, participate in the establishment, development of any financial, industrial
or commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The corpo-
ration may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purpose, always remaining, however, within the limits established by the
law of July 31st,1929 governing Holding Companies.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred and sixty thousand US dollars (160,000.- USD), divided into one

hundred and sixty (160) shares with a par value of one thousand US dollars (1,000.- USD) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements. 

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends
in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the
Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. Delegation of the daily management to a member of the board
is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the third

Thursday of May at 4.15 p.m. and for the first time in 2001. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held
on the next following business day.

6983

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abreviation INTERCONSULT, prenamed,

thirty-two shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32

2) Mr Alexis Kamarowsky, prenamed, thirty-two shares……………………………………………………………………………………………………

32

3) Mr Federigo Cannizzaro, prenamed, thirty-two shares …………………………………………………………………………………………………

32

4) Mr Jean-Marc Debaty, prenamed, thirty-two shares ………………………………………………………………………………………………………

32

5) Mr Yvan Vlameinck, prenamed, thirty-two shares …………………………………………………………………………………………………………

32

Total: one hundred and sixty shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 160
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of one hundred and sixty thousand US dollars (160,000.- USD) is now available to the company, evidence thereof having
been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 130,000.- LUF.

For the purpose of registration, the corporate capital of 160,000.- USD is valued at 6,303,700.- LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
b) Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
c) Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3.- Has been appointed statutory auditor:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abreviation INTERCONSULT, having its registered

office in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2004.
5.- The registered office of the company is established in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, Christian names, civil

status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the german Version:

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den siebten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

6984

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, mit Sitz in Luxemburg,

4, avenue Jean-Pierre Pescatore, vertreten durch die Herren Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, wohnhaft in
Luxemburg und Federigo Cannizzaro, Jurist, wohnhaft in Luxemburg;

2) Herr Alexis Kamarowsky, vorgenannt;
3) Herr Federigo Cannizzaro, vorgenannt;
4) Herr Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg;
5) Herr Yvan Vlaeminck, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg.
Diese Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit

gründen, wie folgt zu beurkunden. 

I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktien-Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung L-FINCOMP HOLDING

A.G.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu

behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden.

Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft jedoch nicht. Die Erklärung der

Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten gegenüber kenntlich gemacht durch das Gesell-
schaftsorgan, welches sich hierzu am besten eignet.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Besitz von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und auslän-

dischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder anders, sowie die Veräusserung durch Verkauf, Tausch
oder anders von Kapital, Schuldscheinen, Schuldverschreibungen, Wechseln und anderen Sicherheiten irgendwelcher
Art.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein oder ein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben. Die Gesellschaft kann jedoch an der Gründung und der Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder
kommerzieller Unternehmen teilnehmen und diesen jede Art von Unterstützung durch Darlehen, Sicherheiten oder
anders gewähren. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und Schuldscheine und Schuldverschreibungen ausgeben.

Im Allgemeinen kann sie jegliche Aufsichts- und Überwachungsmassnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern, jedoch immer im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über
die Holdinggesellschaften verbleibend.

II. Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertsechzigtausend US dollars (160.000,- USD) und ist in einhun-

dertsechzig (160) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend US dollars (1.000,- USD) eingeteilt.

Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Forderungen erhöht oder herabge-

setzt werden.

III. Verwaltungsrat

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die

nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen und die für eine Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welche sie jederzeit abberufen kann, genannt werden.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung werden von der Generalversammlung

der Aktionäre bestimmt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird

durch den Vorsitzenden einberufen, so oft es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. Der Verwaltungsrat muss
auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zusammengerufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat besitzt alle möglichen Befugnisse, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle

Geschäfte vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienen.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung

vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes
Abschlagsdividenden auszahlen.

Art. 9. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten

gegenüber wirksam verpflichtet, es sei denn, besondere Beschlüsse bezüglich der Unterschriftsvollmacht im Fall von
Ermächtigungen gemäss Artikel 10 dieser Satzung durch den Verwaltungsrat wurden getroffen.

Art. 10. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft kann an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder

übertragen werden, welche als geschäftsführende Verwalter bezeichnet werden. Die Übertragung der Geschäftsführung
an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorhergehenden Erlaubnis durch die Generalversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls die Verwaltung aller Geschäftsangelegenheiten oder einer speziellen Zweigstelle

an einen oder mehrere Verwalter übertragen, und besondere Befugnisse für bestimmte Geschäfte an einen oder
mehrere Vertreter, aus oder ausserhalb dem Kreise seiner Mitglieder, Aktionäre oder nicht, übertragen.

6985

Art. 11. Alle gerichtlichen Streitfälle, welche die Gesellschaft entweder als Kläger oder als Beklagte betreffen, werden

im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein hierzu ernanntes
Verwaltungsratsmitglied geführt.

IV. Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer,

welche durch die Generalversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt ihre Anzahl, die Mandats-
dauer, welche maximal sechs Jahre beträgt, sowie ihre Vergütungen. 

V. Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am dritten Donnerstag im Mai um 16.15 Uhr in Luxemburg, am

in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Male im Jahre 2001. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist,
findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

VI. Geschäftsjahr, Gewinnzuteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise

beginnt das erste Jahr mit dem Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 15. Nach Abzug sämtlicher Auslagen der Gesellschaft und der Abschreibungen stellt das Kreditsaldo den

Reingewinn der Gesellschaft dar. Es werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds
zugeführt. Diese Abführungspflicht erlischt sobald der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
ausmacht; sie muss jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn der Reservefonds aus irgendeinem Grund
angerührt wurde.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. In

diesem Falle wird die Liquidation durchgeführt von einem oder mehreren Liquidatoren, natürlichen oder juristischen
Personen, welche durch die Generalversammlung, die auch ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, bestellt werden.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 17. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Komparenten, das gesamte Aktienkapital wie folgt zu zeichnen:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, vorbenannt,

zweiunddreissig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32

2) Herr Alexis Kamarowsky, vorgenannt, zweiunddreissig Aktien …………………………………………………………………………………

32

3) Herr Federigo Cannizzaro, vorgenannt, zweiunddreissig Aktien ………………………………………………………………………………

32

4) Herr Jean-Marc Debaty, vorgenannt, zweiunddreissig Aktien ……………………………………………………………………………………

32

5) Herr Yvan Vlaeminck, vorgenannt, zweiunddreissig Aktien …………………………………………………………………………………………

32

Total: einhundertsechzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 160
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einhundertsechzigtausend US dollars

(160.000,- USD) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr 130.000,- LUF ab.

Zum Zweck der Einregistrierung wird das Gesellschaftskapital von 160.000,- USD abgeschätzt auf 6.303.700,- LUF.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordnungsgemäss einberufen erklären, zusammengefunden.

Nach Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Zusammenkunft, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Herr Federigo Cannizzaro, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Herr Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, mit Sitz in Luxemburg, 4,

avenue Jean-Pierre Pescatore.

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung des Jahres 2004.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

6986

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

erschienenen Personen die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst wurde, welcher eine deutsche Übersetzung folgt.
Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, soll die englische Version vorherrschen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Kamarowsky, F. Cannizzaro, J.-M. Debaty, Y. Vlaeminck, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 84, case 3. – Reçu 63.037 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 3. Januar 2000.

P. Frieders.

(00798/212/298)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ITECHSERVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Luc Winand, employé privé,

2) Madame Katty Leonard, employée privée, demeurant ensemble à B-6717 Attert, 327, rue Neuve, représentée par

une procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ITECHSERVE, S.à r.l.

Art. 2 Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’analyse, la programmation, la conception de programmes, l’étude d’implantation, la

gestion et l’organisation de centres informatiques, la consultance, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros et
ou en détail, la location de tous matériels, systèmes, programmes se rattachant directement ou indirectement au
domaine informatique, les prestations de services, de conseils, de courtage et, plus généralement, toutes opérations
relatives au traitement de l’information, de textes, d’images, de médias.

La société peut réaliser son objet social pour son compte, pour le compte d’autrui, en tous lieux, de toutes les

manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

En outre, elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières qui se

rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui en favorisent la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), divisé en quatre cent

vingt (420) parts sociales de trente euros (EUR 30,-) chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit:
- Monsieur Jean-Luc Winand, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………… 210 parts
- Madame Katty Leonard, préqualifiée ………………………………………………………………………………………………………………………… 210 parts
Total …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 420 parts
La somme de douze mille six cents euros se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent

mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

6987

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions legales.
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Jean-Luc Winand; préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J.-L. Winand, K. Leonard, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999, vol. 856, fol. 15, case 7. – Reçu 2.542 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 29 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00796/207/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MORROW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée BULLSTRODE CONTINENTAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 23, rue

Aldringen,

représentée par son gérant Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange,
2) Monsieur Valeria Ragazzoni, préqualifié. 
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding

qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit: 

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de MORROW HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription, ou de toute autre manière, ainsi que le
transfert par cession, échange ou autrement d’actions, d’obligations, de billets et de tous autres titres de toute nature.

La société n’aura pas d’activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société

peut néanmoins participer à l’établissement et au développement de toutes entreprises financières, industrielles ou
commerciales et elle peut leur fournir toute assistance moyennant prêts, garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

En général, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et faire

toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent en restant toutefois dans les
limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Action

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euro (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. 

6988

Titre III.- Conseil d’administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat seront fixés par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle de l’administrateur-délégué, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la
signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration confor-
mément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixera leur nombre ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

troisième vendredi du mois de juillet à 16.00 heures et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution de

la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
1) BULLSTRODE CONTINENTAL, S.à r.l., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions ………………………………………………… 319
2) Monsieur Valerio Ragazzoni, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………

1

Total: trois cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 320
Toutes ces actions ont été entièrement souscrites et libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de

trente-deux mille euro (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

6989

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 50.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Raymond Gatto, employé privé, demeurant 23, rue de la Gare, L-8066 Bertrange,
- Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant 248, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange,
- Monsieur José I. Padial, administrateur de sociétés, demeurant Suite 715, 999 Ponce de Leon Boulevard, 33134

Coral Gables, Florida (USA).

3.- Est nommé commissaire aux comptes: 
Monsieur Carlo Vercesi, expert-comptable, demeurant Viale della Libertà 23, Pavia (Italie).
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur

l’exercice se clôturant le 31 décembre 2000.

5.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Valerio Ragazzoni, préqualifié,

administrateur-délégué de la société.

6.- Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: V. Ragazzoni, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 84, case 5. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2000.

P. Frieders.

(00800/212/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LUXFIDUCIA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
2) La société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège à L-1224 Luxembourg, ici représentée par son gérant

unique, Monsieur Marc Van Hoek, gérant de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon, 172, avenue du Bois d’Arlon.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LUXFIDUCIA CONSULTING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxemourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’exécution de tout mandat de comptabilité, de fiscalité, de conseil économique et

financier, de conseil en matière de gestion et d’organisation ainsi que toutes activités, y compris toutes opérations
mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux activités reprises ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), divisé en quatre cent

vingt parts (420) parts sociales de trente euros (EUR 30,-) chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit: 
- Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………… 419 parts
- La société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l, préqualifiée…………………………………………………………………………

1 part 

- Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 420 parts
La somme de douze mille six cents euros, se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent

mutuellement.

6990

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes: 
1. Est nommé gérant: Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J.-M. Nicolay, M. Van Hoek, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999, vol. 856, fol. 15, case 6. – Reçu 5.083 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 29 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00799/207/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ACCESSOIRES-HILGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 37B, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 37.904.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00812/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

AGENCE EN DEPOT ANITA BIREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 12.847.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 88, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature.

(00813/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

NAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 69, rue Michel Rodange.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Mersija Bakic, vendeuse, demeurant à L-4306 Esch-sur-Alzette.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de NAM, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg.

6991

Art. 3. La société a pour objet l’import et l’export de marchandises de tous genres, et le commerce de tous produits

alimentaires, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de constitution, de participation, de

crédits, d’achats d’actions, parts, obligations ou toute autre à toutes autres sociétés ou entreprises similaires suscep-
tibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cent parts

sociales de mille (1.000,-) francs chacune souscrites par la comparante.

La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société.
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
La comparante, respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 8. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales. 

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs. 

<i>Gérance

La comparante a pris les décisions suivantes: 
1. Est nommée gérante:
Madame Mersija Bakic, préqualifiée.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4306 Esch-sur-Alzette, 69, rue Michel Rodange.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: M. Bakic, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999, vol. 856, fol. 9, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 23 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00801/207/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

A’GRAPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.829.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. A’GRAPH

Signature

(00814/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

NOREAST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean Seckler, notary

residing at Junglinster, actually prevented, who will keep the original of the present deed. 

There appeared:

1.- The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, registered office at The Valley, Anguilla (British West

Indies),

here duly represented by Mr Dennis Bosje, private employee, residing at Steinfort;
2.- The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, having its registered office at The Valley, Anguilla (British

West Indies),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, private employee, residing at Junglinster.

6992

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of NOREAST INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the
Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company’s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies; the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and
management of said companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance,

without subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten euros (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of

shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a

provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have
to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of

Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six

years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Wednesday of April at 2.00 p.m. at the Company’s

Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a
shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 1999.
2) The first General Meeting will be held in the year 2000.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows:
1.- The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, prenamed, three thousand and ninety-nine shares

3,099

2.- The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, prenamed, one share …………………………………………………

 1

Total: three thousand one hundred shares ……………………………………………………………………………………………………………………… 3,100

6993

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact. 

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at fifty-five thousand Luxembourg Francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,250,536,90 LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly

convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly consti-
tuted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Dennis Bosje, director, residing at L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Mr Christian Bühlmann, private employee, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;
c) The company INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-1724 Luxem-

bourg, 3, boulevard du Prince Henri.

3.- The following firm has been appointed as statutory auditor: 
The Company COMMISERV, S.à r.l., having ist registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
5.- The Company’s registered office shall be at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members. 

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West

Indies),

ici dûment représentée par Monsieur Dennis Bosje, comptable, demeurant à Steinfort;
2.- La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West

Indies),

ici dûment représentée par Monsieur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NOREAST INVESTMENTS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à

l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, 

6994

à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplis-
sement.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l’année suivante.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d’avril à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- La société RASCASSE CORPORATION LIINITED, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions

3.099

2.- La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, prédésignée, une action ……………………………………………………

 1

Total: trois mille cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

6995

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;
c) La société INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3,

boulevard du Prince Henri. 

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon.
4.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
5.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Bosje, C. Bühlmann, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 1999, vol. 508, fol. 15, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 janvier 2000.

J. Seckler.

(00802/231/241)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

AGRISON TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 40.871.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00815/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ALCANTARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 37.035.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00816/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 65.700.

—

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 29, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(00817/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

6996

AMMBRECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 45.017.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature

<i>Un Mandataire

(00818/010/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

AMMBRECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 45.017.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 20 décembre 1999 à 14.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1998.
Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Frédéric Seince et Madame Elise Lethuillier en

tant qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00819/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

A.P.M. B.V.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.309.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

C. Koch

M. Dijkerman

(00820/683/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BACANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.354.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00823/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BADTAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.690.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00824/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

6997

AUTOMOBILE CONCEPT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2111 Luxembourg, 1bis, rue Guillaume de Machault.

R. C. Luxembourg B 47.920.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Pour AUTOMOBILE CONCEPT EUROPEEN S.A.

(00821/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

AUTOMOBILE CONCEPT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2111 Luxembourg, 1bis, rue Guillaume de Machault.

R. C. Luxembourg B 47.920.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue exceptionnellement

<i>le 14 décembre 1999 pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de ne pas dissoudre la société et

d’affecter les bénéfices de l’exercice clos au 31 décembre 1998 sur l’exercice en cours de la manière suivante:

Résultat reporté………………………………………………………………………

- 5.970.160,- LUF

Résultat de l’exercice ……………………………………………………………       415.332,- LUF
Report à nouveau……………………………………………………………………

- 5.554.828,- LUF

<i>Conseil d’Administration

Après avoir constaté que les mandats des trois administrateurs arrivaient à leur terme, l’Assemblée Générale a décidé

de les reconduire pour un nouveau terme de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004.

<i>Le Conseil d’Administration se présente comme suit:

- Monsieur Walter Putman, Administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles (Belgique), rue Jacques

Jordeans 18;

- Monsieur Christian Mariolle, Administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France), Philibert de Lorme 24;
- RENT A CAR S.A., Société Anonyme établie et ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

<i>Commissaire aux Comptes

L’Assemblée Générale a décidé de reconduire la Société Anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION

EUROPEENNE S.A. établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, dans ses fonctions
de Commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 14 décembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00822/720/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BANQUE BPCI INTERNATIONAL S.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO

E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 64.406.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCA POPOLARE

COMMERCIO E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A. en abrégé BANQUE BPCI INTERNATIONAL S.A. R.C.S. N° B
64.406, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 mai 1998, publié au Mémorial, Série C
n° 554 du 29 juillet 1998. 

La séance est ouverte à douze heures.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Franco Backhaus, directeur général de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Nico Schaeffer, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit scrutateurs Monsieur Giorgio Vignolle, directeur de banque, demeurant à Roedgen et Monsieur

Davide Colamonici, employé de banque demeurant à Luxembourg. 

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les neuf mille actions

(9.000) d’une valeur nominale de mille écus (ECU 1.000,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de neuf 

6998

millions d’écus (ECU 9.000.000,-) de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée, qu’en conséquence
la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés restera annexée au présent

procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la monnaie d’expression du capital d’écus en euros au taux de un écu pour un euro, en application

de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

2.- Décision d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions d’euros (EUR 12.000.000,-) pour le porter

de son montant actuel de neuf millions d’euros (EUR 9.000.000,-) à vingt et un millions d’euros (EUR 21.000.000,-) par
l’émission de douze mille (12.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

3.- Acceptation de la souscription de onze mille quatre cents (11.400) actions nouvelles à émettre par la société

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A, établie et ayant son siège social à 10-12,
boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg par la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, Société
coopérative à responsabilité limitée, de droit italien, avec siège social à Milan (Italie), Via della Moscova, 33, et libération
en espèces.

Acceptation de la souscription de six cents (600) actions nouvelles à émettre par la société BANCA POPOLARE

COMMERCIO E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A, établie et ayant son siège social à 10-12, boulevard Roosevelt,
L-2450 Luxembourg par la BANCA POPOLARE DI LUINO E DI VARESE SpA, Société de droit italien, avec siège social
à Luino, Via Piero Chiara, 9, et libération en espèces. 

5.- Modification de l’article 5 des statuts. 
6. Divers.
L’assemblée, après avoir délibéré des points à l’ordre du jour, a pris à l’unanimité, et par votes séparés, les résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société d’écus en euros au taux d’un

écu pour un euro, en application de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions d’euros

(EUR 12.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de neuf millions d’euros (EUR 9.000.000,-) à vingt et un millions
d’euros (EUR 21.000.000,-) par l’émission de douze mille (12.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune.

Intervient à cet instant Monsieur Franco Backhaus, préqualifié, déclarant agir en nom et pour compte de la société

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, Société coopérative à responsabilité limitée, de droit italien, avec
siège social à Milan (Italie), Via della Moscova, 33 et déclarant que la société BANCA POPOLARE COMMERCIO E
INDUSTRIA, souscrit à onze mille quatre cents (11.400) actions nouvelles représentatives de l’augmentation du capital
social décidé par la résolution précédente et qu’elle a libéré ses actions à leur valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) par action, soit onze millions quatre cent mille euros (EUR 11.400.000,-) au total par versement en
espèces.

Intervient également à cet instant Monsieur Giorgio Vignolle, préqualifié, déclarant agir en nom et pour compte de la

société BANCA POPOLARE DI LUINO E DI VARESE SpA, Société de droit italien, avec siège social à Luino, Via Piero
Chiara, 9, et déclarant que la société BANCA POPOLARE DI LUINO E DI VARESE SpA, souscrit à six cents (600)
actions nouvelles représentatives de l’augmentation du capital social décidé par la résolution précédente et qu’elle a
libéré ses actions à leur valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action, soit six cent mille euros (EUR 600.000,-)
au total par versement en espèces.

L’assemblée prend acte de ces déclarations et en constate la réalité, le tout ayant aussi été démontré au notaire

soussigné par la production d’un certificat de blocage émanant de la banque BANCA POPOLARE COMMERCIO E
INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la souscription à toutes les actions nouvelles à émettre par la société BANCA POPOLARE

COMMERCIO E INDUSTRIA et par la société BANCA POPOLARE DI LUINO E DI VARESE SpA, ainsi que leur
libération par versement en espèces.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à 21.000.000,- EUR (vingt et un millions d’euros), divisé en 21.000 (vingt et un mille)

actions nominatives d’une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives. Leur conversion en actions au porteur est exclue. Leur propriété découle

de l’inscription dans le registre des actionnaires de la Société.

Tout transfert de propriété ne devient effectif que lorsqu’il est inscrit sur le registre des actions nominatives tenu au

siège de la Société.

La Société pourra acquérir ses propres actions dans les limites et aux conditions fixées par la loi.»

6999

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à quatre cent quatre-

vingt-quatre millions soixante-dix-huit mille huit cents (484.078.800,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à douze heures

trente. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Backhaus, N. Schaeffer, G. Vignolle, D. Colamonici, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 121S, fol. 63, case 7. – Reçu 4.840.788 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00825/230/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BANQUE BPCI INTERNATIONAL S.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO

E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 64.406.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1426 du 15 décembre 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00826/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BASSAM HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.087.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 23, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 23 décembre 1999

1) Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
2) Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
3) En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été décidé qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée de

la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

(00828/280/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BASTELKISTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 17, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 25.500.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00829/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BIJOUTERIE HOFFMANN GREVENMACHER.

Siège social: L-6730 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 55.386.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 1999, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1999.

<i>Pour la S.A. BIJOUTERIE HOFFMANN GREVENMACHER

Signature

(00832/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7000

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307.

R. C. Diekirch B 359.

—

A partir du 1

er

janvier 2000, le Conseil d’administration de la BIL se compose comme suit:

1. Monsieur François Narmon, Président du Conseil d’administration.
2. Monsieur Pierre Richard, Vice-président du Conseil d’administration.
3. Monsieur André Roelants, Administrateur-délégué, Président du Comité de direction.
4. Monsieur Marc Hoffmann, Administrateur-directeur, Vice-président du Comité de direction.
5. Monsieur Guy Berscheid, Administrateur représentant du personnel.
6. Madame Martine Decamps, Administrateur.
7. Monsieur Jean Duschène, Administrateur représentant du personnel.
8. Monsieur Fernand Fischer, Administrateur représentant du personnel.
9. Monsieur Jean Krier, Administrateur.
10. Madame Giesuela Lemal, Administrateur représentant du personnel.
11. Monsieur Luc Onclin, Administrateur.
12. Monsieur Serge Schimoff, Administrateur représentant du personnel (jusqu’à l’assemblée générale ordinaire du 28

mars 2000).

13. Monsieur Gaston Schwertzer, Administrateur.
14. Monsieur René Steichen, Administrateur.
15. Monsieur Paul Vanzeveren, Administrateur.
16. Monsieur Rembert von Lowis, Administrateur.
17. Monsieur Donny Wagner, Administrateur représentant du personnel.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

A. Roelants

A. Hochweiler

<i>Président du Comité de direction

<i>Secrétaire général

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00827/000/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BATI-POSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, place Benelux.

R. C. Luxembourg B 26.229.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00830/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BEFFORT BANDERMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 13, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 18.528.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 88, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

Signature.

(00831/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BLACK &amp; DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 37.711.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Signatures

(00833/683/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7001

BLACK &amp; DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 37.711.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Signatures

(00834/683/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BODA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1729 Luxembourg, 1, rue Mathias Hertert.

—

Par la présente le soussigné Daniel Lanners déclare démissionner de ses fonctions de gérant de la société BODA,

S.à r.l., 1, rue Mathias Herter, L-1729 Luxembourg, avec effet au 5 janvier 2000.

Luxembourg, le 30 décembre 1999.

D. Lanners.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00835/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BOSEN &amp; BOSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 43.884.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

<i>Pour la société

Signature

(00836/668/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BONUS PLUS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 44, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 62.498.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 29, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.

Signature.

(00837/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BUREAUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 47A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.327.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Alain Schreder, technicien, demeurant à B-6700 Toernich, 10, rue du Bois,
agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de

BUREAUTIQUE, S.à.r.l. avec siège social à L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58.327.
Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du

28 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 305 du 18 juin 1997,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte, reçu par ledit notaire Baden, en date du 2 juin 1997, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 478 du 3 septembre 1997,

avec un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts

sociales, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé, a requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il

suivent les résolutions suivantes qu’il a pris.

7002

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège de la société de Dudelange à Roeser.
L’adresse est fixée comme suit: L-3391 Roeser, 47A, Grand-rue.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article quatre des statuts sera modifié et aura dorénavant la teneur suivante: 
Art. 4. Le siège social est établi à Roeser.

<i>Frais

Les frais qui incombent à la société, en raison du présent acte sont évalués approximativement au montant de quinze

mille francs (15.000,- frs).

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d’après ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schreder, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 décembre 1999, vol. 349, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, le 4 janvier 2000.

H. Beck.

(00838/201/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BUREAUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 47A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.327.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 4 janvier 2000.

H. Beck.

(00839/201/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CAFE PLUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 31.279.

—

Suite à une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société réunie en date du 29 décembre 1999, le siège

social est transféré avec effet immédiat à Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.

Luxembourg, le 29 décembre 1999.

Signature

<i>Le gérant administratif

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1999, vol. 532, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(00840/296/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CENTURY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.946.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(00841/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CHAMONIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 32.568.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 1999, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1999.

<i>Pour S.à r.l. CHAMONIX

Signature

(00845/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7003

CERRADAO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 53.784.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(00842/010/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CERRADAO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 53.784.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(00843/010/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CERRADAO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 53.784.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>réunie au siège social à Luxembourg, le 25 janvier 2000 à 11.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998.
Reconductions des mandats de Monsieur Frédéric Otto, Monsieur Benoît de Hults et de Monsieur Marc Ambroisien

en tant qu’Administrateurs, et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un
an, leur mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 1999.

Décision de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée supérieure à la moitié du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00844/010/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CREA-HAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 50.916.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 88, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

Signature.

(00855/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CUIZIRAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Centre 2000.

R. C. Luxembourg B 62.866.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

Signature.

(00860/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7004

CHENG SHIN RUBBER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.617.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00846/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CHENG SHIN RUBBER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.617.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 531, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00847/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CHENG SHIN RUBBER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.617.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00848/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

COMMERCE DE PAPIER HERZBERGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 51.571.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 532, fol. 20, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMMERCE DE PAPIER HERZBERGER, S.à r.l.

Signature

(00849/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

PETANGE TAPIS D’ORIENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 55, route de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) Monsieur Nedzad Hodzic, employé privé, demeurant à L-1644 Luxembourg, 3, rue des Grottes.
2) Monsieur Seyyed Hadi Haydari Namy, commerçant, demeurant à D-22297 Hamburg, Alsterkrugchaussee 346.
ici représenté par Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant à Tétange, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Hamburg, le 15 décembre 1999.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité

limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. ll est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées, et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

7005

Art. 2. La Société a pour objet le commerce de meubles, de tapis, d’objets d’art et d’antiquités, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que toutes autres opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobi-
lières de toute nature à favoriser l’accomplissement de son objet social ainsi que toutes autres opérations complémen-
taires à cet objet.

Art. 3. La Société prend la dénomination de PETANGE TAPIS D’ORIENT, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Pétange. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la Société est indéterminée. 

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. 

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les

associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le

bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux disposi-

tions légales. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de la constitution et finira le 31 décembre 1999. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit: 
1) Monsieur Seyyed Hadi Haydari Namy, préqualifié, cent douze parts sociales ………………………………………………………… 112
2) Monsieur Nedzad Hodzic, préqualifié, treize parts sociales …………………………………………………………………………………………

13

Total: cent vingt-cinq parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500,-) euros (EUR) a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-

neuf (504.249,-) francs luxembourgeois. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ quarante mille (40.000,-) francs luxembourgeois. 

7006

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée: 
- Monsieur Nedzad Hodzic, employé privé, demeurant à L-1644 Luxembourg, 3, rue des Grottes.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social de la Société est établi à L-4761 Pétange, 55, route de Luxembourg.
Le notaire a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation à faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir
reçu. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Hodzic, T. Fernandes, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 25, case 9. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00803/230/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DE BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.031.

—

Il résulte d’une lettre adressée aux actionnaires de la société COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DE BOIS

S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois sise au 3A, rue G. Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62.031,

que M. Alain Noullet a démissionné de son mandat d’administrateur de la société avec effet au 24 juin 1999.

Pour Publication et Réquisition

COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DE BOIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00852/717/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

COMCO MCS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 60, avenue de la Liberté.

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 22. Juni 1999

Die Sitzung wird um 11.30 Uhr eröffnet.
Vorsitzender:

Herr Manfred Linz

Stimmenzähler: Herr Jos Schloesser
Schriftführer:

Frau Josette Pierret-Elvinger.

Die Tagesordnung lautet:
«Bestellung eines neuen Geschäftsführers.»
Gemäss beigefügter Anwesenheitsliste sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten.
Die Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und befugt gültige Beschlüsse hinsichtlich der

Tagesordnung zu fassen.

Die Generalversammlung erteilt einstimmig Herrn Schloesser, der aus persönlichen Gründen die Geschäftsführung

abtreten möchte, volle Entlastung für seine Arbeit von 1992 bis 1999.

Sie bestellt einstimmig Herrn André Schroeder, wohnhaft in Steinsel, 43A, Montée Willy Goergen, zum neuen

Administrateur-délégué.

Der Verwaltungsrat wird fortan vier Mitglieder zählen.
Die Sitzung wird aufgehoben um 12.00 Uhr.

M. Linz

J. Schloesser

J. Elvinger

<i>Der Vorsitzende

<i>Der Stimmenzähler

<i>Der Schriftführer

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00850/261/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7007

COMCO MCS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 60, avenue de la Liberté.

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 5. November 1999

Die Sitzung wird um 11.30 Uhr eröffnet.
Vorsitzender:

Herr Manfred Linz

Stimmenzähler: Herr Benoît Papy
Schriftführer:

Frau Josette Pierret-Elvinger.

Die Tagesordnung lautet:
1. Entlastung von Herrn Schloesser als Mitglied des Verwaltungsrates.
2. Herabsetzung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder.
Gemäss beigefügter Anwesenheitsliste sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten.
Die Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und befugt gültige Beschlüsse hinsichtlich der

Tagesordnung zu fassen.

1. Die Generalversammlung erteilt einstimmig Herrn Schloesser, der aus persönlichen Gründen aus dem Verwal-

tungsrat ausscheidet, volle Entlastung für das Geschäftsjahr 1999 d.h. für die Monate Januar bis November 1999.

2. Der Verwaltungsrat wird fortan wieder drei Mitglieder zählen.
Die Sitzung wird aufgehoben um 12.00 Uhr.

M. Linz

B. Papy

J. Elvinger

<i>Der Vorsitzende

<i>Der Stimmenzähler

<i>Der Schriftführer

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00851/261/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CONGREGATION DES SOEURS DU TIERS ORDRE REGULIER

DE NOTRE-DAME DU MONT CARMEL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 5.573.

—

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Generalversammlung vom 20. Oktober 1999

1. Die Mandatsniederlegungen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder werden angenommen.
2. Als neue Verwaltungsratsmitglieder für einen Zeitraum von fünf Jahren werden ernannt:
- Schwester Brigitte, geb. Brigitte Schneiders,
- Schwester Wilfrieda, geb. Wilfrieda Hoffmann,
- Schwester Aquinata, geb. Aquinata Finkler,
- Schwester Myriam, geb. Myriam Ney,
- Schwester Françoise, geb. Françoise Koedinger.
3. Schwester Brigitte, geb. Brigitte Schneiders wird zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats für einen Zeitraum von fünf

Jahren ernannt.

CONGREGATION DES SOEURS DU TIERS ORDRE REGULIER

DE NOTRE-DAME DU MONT CARMEL

Unterschrift

<i>Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00853/717/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DECOSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.343.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 1999, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1999.

<i>Pour la S.à r.l. DECOSOL

Signature

(00863/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7008

---

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