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4849
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 102
31 janvier 2000
S O M M A I R E
(Le) Bourdonnais Immobilier S.A., Luxbg ………… page
4872
Distributrade Holding S.A., Luxembourg …………………………
4850
dresdnerbank asset management S.A. ………………………………
4850
Ellaphar S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4850
Enni Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………
4851
E.P.A. Luxembourg S.C.I., Exploitation et Production
Agro-Alimentaire-Succesgranen - Luxembourg S.C.I.,
Heisdorf …………………………………………………………………………
4853
,
4854
Erdmann Trust S.A.Holding, Luxembourg ………………………
4851
Etablissements Hoffmann-Neu Combustibles S.A.,
Mertert ……………………………………………………………………………
4850
,
4851
Euroone S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4852
Europäische Klinik für Umweltmedizin Beteiligungs AG,
Luxemburg …………………………………………………………………………………
4852
European Service Holding S.A.H., Luxembourg ……………
4853
Eurpart S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4851
Extel International, S.à r.l., Luxembourg …………………………
4854
Externe Holding S.A.H., Luxembourg…………………………………
4854
Fabre Domergue Ré, Luxembourg ………………………………………
4854
Fersach S.A., Mamer ……………………………………………………………………
4855
Filauro Giuseppe, S.à r.l., Dudelange …………………………………
4855
Film Light(n)ing Express AG, Luxembourg ……………………
4852
Financements Industriels S.A., Luxembourg……………………
4855
Financière Floranne S.A.H., Luxembourg …………………………
4855
Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg …
4856
,
4858
Financière Sipa S.A., Luxembourg ………………………………………
4859
First Line Consulting (Luxembourg) S.A., Capellen ……
4855
Frasi Investment Holding S.A., Luxembourg …………………
4858
Gendtrent Holding S.A., Luxembourg ………………………………
4858
Genvest S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4859
Geyser S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4859
Giezendanner Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg …………
4860
Global Art Fund, Sicav, Luxemburg-Strassen …………………
4860
Grand Hotel Verwaltung S.A., Luxembourg ……………………
4861
Green S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4859
GS Ré - Société de Réassurance du Groupe Gras Savoye,
Luxembourg ………………………………………………………………………………
4860
Helmach S.A., Luxembourg …………………………
4861
,
4862
,
4863
Hochtief Facility Management Luxembourg S.A.,
Luxemburg ……………………………………………………………………
4863
,
4864
Hortulux-Fleurs, Niederanven…………………………………………………
4861
Hortulux-Plantes, Bofferdange ………………………………………………
4861
Iacosocks, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
4864
Immobilière Azur S.A., Luxembourg …………………………………
4864
Immobilière Gardenia, S.à r.l., Luxembourg……………………
4865
Immobilière Talmondaise, GmbH, Luxembourg …………
4865
Immotrans S.A., Pontpierre ……………………………………………………
4865
Imrose S.A., Mamer ……………………………………………………………………
4865
Indépendance et Expansion S.C.A., Luxembourg …………
4866
Inter-Louisiana Investments and Participations S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………………
4864
International Aviation S.A., Luxembourg …………………………
4866
Internationale de Langues, S.à r.l., Luxembourg……………
4868
Irina Investments S.A., Luxembourg ……………………
4866
,
4867
Isodata Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
4868
Isotec-Lux, Luxembourg ……………………………………………………………
4867
Isselba Finanz International AG, Luxembourg ………………
4868
Jap S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
4869
Kiviä S.A., Luxembourg………………………………………………………………
4869
Kombassan Holdings S.A. 1929, Luxembourg ……
4870
,
4871
Komliz, S.à r.l., Mamer ………………………………………………………………
4871
Lansa S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
4871
Librairie Claire Chêne, S.à r.l., Esch-sur-Alzette……………
4874
Lippe Holding S.A.H., Luxembourg ……………………………………
4872
Loritanga S.A.H., Luxembourg …………………………………
4872
,
4873
Lorlux-Inter, S.à r.l., Tétange …………………………………………………
4874
Lux Sport-Inter S.A.H., Luxembourg …………………………………
4875
Lynamar S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4875
Machrihanish Holding S.A.H., Luxembourg ……………………
4876
Marigest S.A., Luxembourg………………………………………………………
4876
Mava S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
4876
Mayel Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
4876
Media, S.à r.l., Mamer …………………………………………………………………
4877
Meritor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……………………
4877
Mollin S.A.H., Mamer …………………………………………………………………
4877
Mozart International Holding S.A., Luxembourg …………
4877
Nabruma S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
4875
Netcore S.A., Mamer …………………………………………………………………
4879
New Holland Finance S.A., Luxembourg …………………………
4879
New Holland Luxembourg S.A., Luxembourg ………………
4879
New Holland S.A., Luxembourg ……………………………………………
4879
N.H. Investment S.A., Luxembourg ……………………………………
4880
Nicoba S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4880
Nomura Global Fund, Sicav, Luxembourg ………………………
4880
Olbia AG, Luxemburg……………………………………………………
4880
,
4881
Oldenblu Holding S.A., Luxembourg …………………………………
4881
Oma S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
4882
Omni-Cash Conseils S.A., Luxembourg ……………………………
4882
Optimetra S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
4883
Orconsult Holding S.A.H., Luxembourg ……………………………
4882
Paladin Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
4881
Palimuna S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4883
PAM Finance Holding S.A.H., Luxembourg ……………………
4883
Parcip S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4884
Pargen S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4884
Peri Trading Company, S.à r.l., Luxembourg …………………
4884
Perla S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………
4884
Pesonen Dévelopement S.A., Luxembourg ……………………
4885
Plessis S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4884
Point Blank Promotions S.A., Luxembourg …………
4885
,
4887
Poly Ré S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4887
Prayon International S.A.H., Luxembourg ………………………
4887
Publi-Co S.A.Holding, Luxembourg ……………………………………
4887
Quadrilux S.A., Heisdorf ………………………………………………
4888
,
4889
Redwood Holdings S.A.H., Luxembourg ……………………………
4890
Remich Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
4893
Rhein-Lux AG, Rheinisch-Luxemburger Immobilien AG,
Luxemburg ……………………………………………………………………
4891
,
4892
Rimar Internationale S.A.H., Luxembourg ………………………
4895
Sabrofin S.A., Mamer …………………………………………………………………
4892
Samm Investment Holdings S.A., Luxembourg
4889
,
4890
Securenta Conseils S.A., Luxembourg ………………………………
4895
Sedem S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………
4896
Sofisa S.A.H., Bertrange ………………………………………………
4893
,
4895
(La) Torre, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
4872
ELLAPHAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 63.778.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i>réunie au siège social à Luxembourg, le 17 décembre 1999i>
- Démission de Messieurs Guy Kettman, Albert Pennacchio, Guy Baumann et Jean Bodoni en tant qu’administrteurs
et de Mademoiselle Isabelle Arend, en tant que Commissaire aux Comptes, tout en leur donnant décharge pleine et
entière pour les actes passés au cours de leur mandat.
- Nomination de Messieurs Marc Ambroisien, Directeur, demeurant à Luxembourg, Monsieur Reinald Lousch, Sous-
Directeur, demeurant à Luxembourg et Monsieur Frédéric Seince, Conseillé juridique, demeurant à Luxembourg en tant
qu’administrateurs, leurs mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
1999.
- Nomination de HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg comme commissaire aux
comptes, son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 1999.
- Le siège est transféré du 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60590/010/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
DISTRIBUTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.612.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 20 mai 1999i>
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60581/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
dresdnerbank asset management S.A., Aktiengesellschaft.
—
<i>Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der Aktionärei>
<i>am 22. September 1999i>
«...
(1) Bestellung von Herrn Leonhard Fischer zum Verwaltungsratsmitglied.
Dem Vorschlag des Verwaltungsrates folgend, berufen die Aktionäre Herrn Leonhard Fischer zum Miglied des
Verwaltungsrates mit Wirkung zum 1. Juli 1999 bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2001. Die
Commission de Surveillance du Secteur Financier stimmte der Bestellung am 1. September 1999 zu.
Luxemburg, den 22. September 1999.
Für richtigen Auszug
R. Passow R. Chomrak
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 531, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60584/672/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES, Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 30, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 42.186.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 82, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
Signature.
(60595/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4850
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES, Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 30, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 42.186.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 82, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
Signature.
(60596/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES, Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 30, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 42.186.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 82, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
Signature.
(60597/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ENNI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.840.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60592/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ERDMANN TRUST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.604.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 17 juin 1999i>
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60594/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
EURPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.877.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 87, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60603/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4851
EUROONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 91, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 70.281.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 1999i>
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 1999 au 91, rue d’Anvers, Luxem-
bourg, que les organes se composent comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Gilbert Lichter, Président du Conseil d’Administration et Administrateur
- Monsieur Marcel J.P. Erpelding, Administrateur-Délégué et administrateur
- Monsieur Bernard Blond, Administrateur
- Monsieur Frank Feidert, Administrateur
- Monsieur Joseph Wilwert, Administrateur.
<i>Siège sociali>
Le nouveau siège social est au 91, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
Commissaire aux Comptes:
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE API S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Luxembourg, le 13 novembre 1999.
Pour extrait conforme
EUROONE S.A.
M. J. P. Erpelding
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 1999, vol. 531, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60600/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
EUROPÄISCHE KLINIK FÜR UMWELTMEDIZIN BETEILIGUNGS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 59.554.
—
Entsprechend der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 über die Umstellung des Gesellschaftska-
pitals der Handelsgesellschaften auf Euro hat die satzungsgemässe Generalversammlung vom 8. Juni 1999 die Umstellung
des Gesellschaftskapitals auf Euro vorgenommen, so dass das gegenwärtige Gesellschaftskapital von LUF 3.000.000.- auf
Euro 74.368,06 umgestellt wurde.
Kraft der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 hat die satzungsgemässe Generalversammlung vom
8. Juni 1999 auch auf die Angabe eines Nennwertes der Gesellschaftsaktien verzichtet.
Kraft der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 hat die satzungsgemässe Generalversammlung vom
8. Juni 1999 auch das neuerdings auf Euro umgestellte genehmigte Gesellschaftskapital erhöht, so dass gegenwärtige
genehmigte Kapital von LUF 100.000.000,- umgestellt und auf den Betrag von EUR 2.480.000,- angehoben wurde.
Folglich wurde das neuerdings auf Euro umgestellte Gesellschaftskapital fortan auf EUR 74.368,06 festgesetzt,
verkörpert durch 3.000 nennwertlose voll eingezahlte Aktien.
Luxemburg, den 14. Dezember 1999.
<i>Für EUROPÄISCHE KLINIK FÜRi>
<i>UMWELTMEDIZIN BETEILIGUNGS A.G.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60601/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FILM LIGHT(N)ING EXPRESS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
<i>Pour FILM LIGHT(N)ING EXPRESS A.G.i>
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.
Signature
(60614/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4852
EUROPEAN SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.478.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 10 mai 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 49.750.000,- est converti en EUR 1.233.270,29.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 1.233.270,29, représenté par 53.750 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour EUROPEAN SERVICE HOLDING S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60602/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
E.P.A. LUXEMBOURG S.C.I., EXPLOITATION ET PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE-
SUCCESGRANEN - LUXEMBOURG S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach,
agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Etienne Debruxelles, gestionnaire administratif, demeurant à B-5070
Fosses la Ville, 72, rue du Bois des Mazuis, et de Monsieur Thierry Debruxelles, gestionnaire technique, demeurant à
B-5070 Fosses la Ville, 72, rue du Bois des Mazuis,
en vertu de deux procurations sous seing privée données à Vitrival respectivement le 6 septembre et le 7 septembre
1999.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant;
- qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société civile EXPLOITATION ET
PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE-SUCCESGRANEN - LUXEMBOURG S.C.I., en abrégé E.P.A. LUXEMBOURG
S.C.I., avec siège social à L-7452 Lintgen, 25, rue Kaasselt.
- que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 26 du 23 janvier 1997.
- que ladite société a un capital de 300.000,- LUF, divisé en 100 parts sociales de 3.000,- LUF chacune.
Ensuite les associés actuels, représentés comme dit ci-avant, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et
après avoir déclaré se considérer comme valablement convoqués, ils ont pris à l’unanimité des voix la résolution
suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social vers L-7349 Heisdorf 5, rue Baron de Reinach.
En conséquence l’article 3, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social est établi à Heisdorf.»
<i>Fraisi>
Tous les frais, débours et honoraires qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont évalués sans nul
préjudice à 20.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: U. Pontzen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 120S, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 16 décembre 1999.
P. Decker.
(60604/206/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4853
E.P.A. LUXEMBOURG S.C.I., EXPLOITATION ET PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE-
SUCCESGRANEN - LUXEMBOURG S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Le Notairei>
(60605/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
EXTEL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.199.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 82, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
(60606/307/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
EXTERNE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 43.205.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 58, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Signature.
(60607/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
EXTERNE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 43.205.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 58, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Signature.
(60608/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FABRE DOMERGUE RE.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 50.099.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 531, fol. 47, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Signature.
(60609/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FABRE DOMERGUE RE.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 50.099.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 531, fol. 47, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Signature.
(60610/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4854
FERSACH S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.105.
—
The balance sheet as per December 31st, 1999, registered in Luxembourg, on December 15, 1999, vol. 531, fol. 58,
case 11, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on
December 22, 1999.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, December 20, 1999.
(60612/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FILAURO GIUSEPPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 36.607.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 1999, vol. 314, fol. 82, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999.
VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(60613/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FINANCEMENTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 44.564.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 décembre 1999 que Monsieur René
Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume démissionnaire.
Luxembourg, le 14 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60615/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FINANCIERE FLORANNE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.235.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 18 août 1999 à Luxembourgi>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de commissaire et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124,
route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2004.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60616/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FIRST LINE CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8310 Capellen.
R. C. Luxembourg B 53.909.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FIRST LINE CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
(60620/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4855
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE MELPAR S.A.).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.868.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-fifth of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of FINANCIERE MELPAR S.A., a société anonyme,
having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 24, 1997,
published in the Mémorial, Recueil C, 307 of May 5, 1998.
The meeting was opened by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Linda Korpel, lawyer, residing in Nancy (France).
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandrine Martz, private employee, residing in Ranguevaux (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
- Amendment of the article 4 of the articles of association of the company to be read as follows:
«The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or
foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.
The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.»
- Amendment of the article 1 of the articles of association of the company to be read as follows:
«There is established hereby a société anonyme under the name of FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A.»
- Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as director and managing
director.
- Discharge to the director and to the managing director.
- Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED as director.
- Discharge to the director.
- Appointment of Mrs Christelle Ferry as a director.
- Appointment of Mr Tim van Dijk as a director.
- Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to amend the article 4 of the articles of association of the company which will read as
follows:
«Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg
or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.
The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the article 1 of the articles of association of the company which will read as
follows:
«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to accept:
- the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as director and managing director of the
company and,
- the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED as director of the company.
The general meeting decides to grant full discharge for the exercise of their mandates.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to appoint two new directors, their term of office expiring at the General Meeting of the
year 2001:
4856
- Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg,
- Mr Tim van Dijk, prenamed.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE MELPAR S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 décembre 1997,
publié au Mémorial Recueil C, numéro 307 du 5 mai 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Linda Korpel, juriste, demeurant à Nancy (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Martz, employée privée, demeurant à Ranguevaux (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du Jour:i>
- Modification de l’article 4 des statuts pour le lire comme suit:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»
- Modification de l’article 1
er
des statuts pour le lire comme suit:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A.»
- Acceptation de la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. comme administrateur et
administrateur-délégué.
- Décharge à l’administrateur et à l’administrateur-délégué.
- Acceptation de la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED comme administrateur.
- Décharge à l’administrateur.
- Nomination de Madame Christelle Ferry comme administrateur.
- Nomination de Monsieur Tim van Dijk comme administrateur.
- Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A.»
4857
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter:
- la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. comme administrateur et administrateur-
délégué, et
- la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED comme administrateur.
L’assemblée décide de leur accorder pleine décharge pour l’exercice de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de
l’année 2001:
- Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Tim van Dijk, prénommé.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, L. Korpel, S. Martz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1999, vol. 121S, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 décembre 1999.
G. Lecuit.
(60617/220/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE MELPAR S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.868.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 décembre 1999.
G. Lecuit.
(60618/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
GENDTRENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.713.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60623/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FRASI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.876.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60621/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4858
FINANCIERE SIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.294.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
FINANCIERE SIPA S.A. (en liquidation)
Signature
<i>Le liquidateuri>
(60619/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
GENVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.629.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60624/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
GEYSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.041.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 10 mai 1999i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Conseil d’administration:i>
- Maître Victor Elvinger, administrateur, président du conseil;
- Madame Johanne Iweins d’Eeckhoutte, administrateur;
- Monsieur Gérard Cotton, administrateur;
- Monsieur Luigi Santambrogio, administrateur;
- Monsieur Pierre van der Mersch, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60625/657/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
GREEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.363.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60631/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4859
GIEZENDANNER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 49.437.
—
Le bilan au 31 décembre 1998 approuvé par les associés en date du 25 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17
décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60626/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
GIEZENDANNER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 49.437.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 25 octobre 1999i>
Les comptes sociaux au 31 décembre 1998 sont approuvés et le gérant a obtenu la décharge de l’assemblée pour
l’exécution de son mandat durant l’exercice 1998.
Pour publication
GIEZENDANNER LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60627/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
GLOBAL ART FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 59.429.
—
STATUTEN
Die Bilanz zum 30. Juni 1999 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 1999 abgelaufene Geschäftsjahr
wurden einregistriert in Luxemburg am 17. Dezember 1999, Vol. 531, Fol. 75, Case 11, und wurden im Handelsregister
der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 22. Dezember 1999.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, die am 3. November 1999 in Luxemburg stattfandi>
Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe
Ausführung ihrer Aufgaben für das am 30. Juni 1999 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
Es wird beschlossen:
Thomas Amend, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg;
Klaus-Peter Bräuer, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg;
Franz Schultz, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg;
Dr. Detlef Marquardt, DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK A.G., Frankfurt;
Torsten Bröhan, TORSTEN BRÖHAN ART SERVICES INC.;
Prof. Dr. Werner Schmalenbach, Düsseldorf;
Prof. Dr. Tilmann Buddensieg, Bonn
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen GeneralversammIung der Aktionäre die
über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 30. Juni 2000 abstimmen wird.
Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 22. Dezember 1999.
GLOBAL ART FUND
Unterschrift
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 75, case 11.
(60628/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
GS RE – SOCIETE DE REASSURANCE DU GROUPE GRAS SAVOYE.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.131.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 531, fol. 47, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Signature.
(60632/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4860
GRAND HOTEL VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.989.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 8 décembre 1999, lors de l’assemblée généralei>
- La démission de Frie Van de Wouw et Simona Pagani en tant qu’administrateurs de la société a été acceptée. M.
Jean-Marc Faber, expert-comptable, de résidence à Luxembourg et Mme Marion Muller, employée, de résidence à
Luxembourg ont été nommés administrateurs en leur remplacement. Les nouveaux administrateurs termineront les
mandats de leurs prédécesseurs.
- La démission de Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. La nomination de Dott. Daniele
Bernardi, économiste, demeurant à I-20121 Milan; Via Senato, 20 à la fonction de commissaire aux comptes de la société
a été approuvée. Dott. Daniele Bernardi terminera le mandat de son prédécesseur.
- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour publication et réquisition
GRAND HOTEL VERWALTUNG S.A.
Signature
Un mandataire
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60630/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
HORTULUX-FLEURS.
Siège social: L-6940 Niederanven, Centre commercial «Les Arcades».
R. C. Luxembourg B 19.551.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 264, fol. 81, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 décembre 1999.
Signature.
(60638/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
HORTULUX-PLANTES.
Siège social: L-7374 Bofferdange, 164, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.554.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 264, fol. 82, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 décembre 1999.
Signature.
(60639/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
HELMACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.168.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de HELMACH S.A., R.C. Numéro B 64.168 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée par
acte du notaire Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 17 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 513 du 13 juillet 1998.
La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent (100) actions
d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de cent millions de lires italiennes (ITL 100.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
4861
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en
Euros au cours de 1,- Euro pour 1936,27 ITL.
2. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de trois cent cinquante-quatre Euros et trente-
deux cents (EUR 354,32) pour le porter de son montant actuel de cinquante et un mille six cent quarante-cinq Euros et
soixante-huit cents (EUR 51.645,68), représenté par cent (100) actions sans valeur nominale à cinquante-deux mille
Euros (EUR 52.000,-) sans émission d’actions nouvelles.
3. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à cinq cent vingt Euros (EUR 520,-).
4. Modification afférente de l’article 3 alinéa 1
er
des statuts.
5. Modification de la date de l’Assemblée Générale annuelle et modification afférente de l’article 11 des statuts.
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de
lires italiennes en Euros au cours de 1,- Euro pour 1936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à
cinquante et un mille six cent quarante-cinq Euros et soixante-huit cents (EUR 51.645,68).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la société de trois cent cinquante-quatre Euros et
trente-deux cents (EUR 354,32) pour le porter de son montant actuel de cinquante et un mille six cent quarante-cinq
Euros et soixante-huit cents (EUR 51.645,68), représenté par cent (100) actions sans valeur nominale à cinquante-deux
mille Euros (EUR 52.000,-) sans émission d’actions nouvelles. Le montant de trois cent cinquante-quatre Euros et trente-
deux cents (EUR 354,32) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur partici-
pation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions à cinq cent vingt Euros (EUR 520,-) par action.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux trois résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à cinquante-deux mille Euros (EUR 52.000,-), divisé en cent (100)
actions d’une valeur nominale de cinq cent vingt Euros (EUR 520,-) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de fixer la date de l’Assemblée Générale annuelle au 15 juin à 14.00 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 11 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 11. Alinéa 1
er
. L’Assemblée Générale se réunit de plein droit le 15 juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège
social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures
quinze.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à quatorze mille deux
cent quatre-vingt-treize (14.293,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 120S, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(60633/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
HELMACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.168.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
agissant en vertu de trois procurations des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de HELMACH S.A., R.C. Numéro B 64.168 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, enregistrées à
Luxembourg, le 30 novembre 1999, Volume 120S, Folio 98, case 11.
Lequel comparant a prié le notaire d’acter ses déclarations suivantes:
4862
1) Le 23 novembre 1999 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la prédite société, qui a décidé entre
autres de convertir le capital social de lires italiennes en Euros.
Lors de cette même assemblée il a été omis de convertir en même temps le capital autorisé dans cette dernière
devise.
2) Il convient donc de fixer un nouveau capital autorisé de cinq cent vingt mille Euros (520.000,- EUR).
En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 3 aura désormais la teneur suivante:
«Art 3. Alinéa 2. Le capital autorisé est fixé à cinq cent vingt mille Euros (EUR 520.000,-).»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 121S, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(60634/230/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
HELMACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.168.
—
Statuts coordonnés suivant les actes N° 1281 du 23 novembre 1999 et N° 1399 du 10 décembre 1999 déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(60635/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck
H. R. Luxemburg B 52.879.
—
Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den dritten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in
Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 52.879, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde am 21. November 1995, durch eine Urkunde des Notars Marc Elter, mit Amtssitz in
Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 30 vom 17. Januar 1996,
gegründet.
In der Folge wurde die Satzung der Gesellschaft abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch den unter-
zeichneten Notar, am 15. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 714
vom 25. September 1999.
Die Versammlung beginnt um zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn René Diederich, Rechtsanwalt, wohnhaft in
Luxemburg.
Der Vorsitzende benennt als Schriftführer Herrn Guy Loesch, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxembourg.
Die Versammlung bestimmt als Stimmzählerin Fräulein Costantina Costantini, Privatangestellte, wohnhaft in Redange-
sur-Attert.
Welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben.
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:
I. Daß die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:
Einfügung eines sechsten Absatzes unter Artikel 29, um der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen Zwischendividenden auszuzahlen.
II. Daß die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines
jeden dieser Aktionäre befindenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste vermerkt sind, welche durch die anwesenden
Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und daß sich die Mitglieder der
Versammlung ausdrücklich auf diese Anwesenheitsliste beziehen, welche von den Mitgliedern des Versammlungaus-
schußes aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur-Unterschrift der
Mitglieder des Versammlungausschußes und des amtierenden Notars versehen werden, werden dieser Urkunde
beigefügt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert.
III. Daß es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, daß die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital
darstellen, in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so daß die ansonsten notwendige Einberufung, auf
welche die anwesenden und vertretenen Aktionäre ausdrücklich verzichten, sich erübrigt und diese Versammlung in
gültiger Form über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.
Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat
die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
4863
<i>Erster und einziger Beschlussi>
Unter Artikel 29 wird ein sechster Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:
«Art. 29. Absatz 6. Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen und nach Prüfung des
Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen durch die Kommissare Zwischendividenden ausschütten. Der Verwal-
tungsrat beschließt den Betrag der Zwischendividenden und das Datum der Ausschüttung.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr dreissig für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Diederich, G. Loesch, C. Costantini, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Dezember 1999.
A. Schwachtgen.
(60636/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck
R. C. Luxembourg B 52.879.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N° 1358 du 3 décembre déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(60637/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IACOSOCKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 36, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.954.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(60640/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IMMOBILIERE AZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.092.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(60642/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
INTER-LOUISIANA INVESTMENTS AND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.986.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 23 février 1998i>
- Les démissions de Madame Eliane Irthum et Monsieur Bob Faber, administrateurs, sont acceptées.
- Monsieur Alain Renard, employé privé, L-Olm et Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen sont
nommés nouveaux administrateurs en remplacement de Madame Eliane Irthum et Monsieur Bob Faber, démissionnaires.
Leurs mandats viendront à échéance à l’assemblée générale statutaire de 2002.
Fait à Luxembourg, le 23 février 1999.
Certifié sincère et conforme
INTER-LOUISIANA INVESTMENTS AND PARTICIPATIONS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60649/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4864
IMMOTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4392 Pontpierre, 19, rue de Schifflange.
R. C. Luxembourg B 31.501.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 1999i>
Les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité:
- démission des administrateurs: M. Claude Schweingruber et Mme Josiane Grandjean.
Décharge leur est donnée pour l’exécution de leur mandat.
Nouveaux administrateurs:
- M. Kurt Fasnacht, ingénieur, CH-2206 Les Geneveys-S-C-;
- M. Willi Minger, commerçant, CH-4563 Gerlafingen.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- M. Kurt Fasnacht, administrateur-délégué;
- M. Willi Minger, administrateur;
- M. Christian Schweingruber, administrateur;
- Mme Sylviane Dummong-Kemp, commissaire.
Pontpierre, le 9 novembre 1999.
Le conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60646/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IMMOBILIERE GARDENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 72, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
<i>Pour IMMOBILIERE GARDENIA, S.à r.l.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(60643/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IMMOBILIERE TALMONDAISE G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(60645/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IMMOBILIERE TALMONDAISE G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(60644/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IMROSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue du Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.096.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 78, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 16 décembre 1999.
IMROSE S.A.
J. Rollinger
<i>Administrateur-déléguéi>
(60647/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4865
INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.355.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 72, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
<i>Pour INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(60648/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
INTERNATIONAL AVIATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.646.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 1999.
INTERNATIONAL AVIATION S.A.
Signature
(60650/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
INTERNATIONAL AVIATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.646.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 1999i>
<i>Résultat de l’exercice:i>
L’assemblée décide de reporter le bénéfice de l’exercie de LUF 11.669.
<i>Conseil d’administration:i>
Reconduction du mandat des administrateurs sortants MM. Elmar Baert, Michel-F. Cleenewerck de Crayencour,
Odilon De Groote.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Reconduction de la société ERNST & YOUNG en tant que commissaire aux comptes pour la période d’un an jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice arrêté au 30 septembre 2000.
<i>Devise de référence:i>
L’assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la société, actuellement exprimé en franc
luxembourgeois, en Euro avec effet au 1
er
octobre 1999.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice arrêté
au 30 septembre 2000.
Luxembourg, le 6 décembre 1999.
INTERNATIONAL AVIATION S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60651/017/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IRINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1997 approuvé par l’assemblée générale du 12 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 17
décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Signature.
(60654/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4866
IRINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, approuvé par l’assemblée générale du 12 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 17
décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Signature.
(60655/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IRINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.915.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 1999i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 1997.
La cooptation de Maître Yvette Hamilius en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à
l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1998.
La cooptation de Madame Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à
l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1998.
Les mandats de Grigorios P. Sarantis et Kyriakos P. Sarantis, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes clôturés au
31 décembre 1998.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IRINA INVESTMENTS S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60656/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
IRINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.915.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 août 1999i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1998 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 1998.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IRINA INVESTMENTS S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60657/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ISOTEC-LUX.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 51.730.
—
Le soussigné, Fulvio Faeta, géomètre, demeurant à l’adresse indiquée ci-dessus, déclare par la présente, avoir démis-
sionné le 1
er
décembre 1998 suivant l’assemblée générale extraordinaire du 1
er
décembre 1998, de la société ISOTEC-
LUX, avec siège au 5, rue de l’Eglise, L-1458 Luxembourg, enregistrée sous le numéro 51.730 section B au registre de
commerce.
Il déclare aussi avoir laissé ses propres parts de 100 pour cent à Monsieur Battacchi Renzo, agent commercial,
demeurant à I-31022 Preganzol, Via dei Mille, 21, Treviso.
F. Faeta.
Enregistré à Capellen, le 20 décembre 1999, vol. 135, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(60660/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4867
ISODATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.685.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(60658/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ISODATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.685.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 novembre 1999 à Luxembourgi>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de commissaire et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon
à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale staututaire à tenir en 2001.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60659/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
INTERNATIONALE DE LANGUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 72, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 46.712.
—
<i>Procès-verbal des décisions de l’associé du 15 décembre 1999i>
Le soussigné, Jean-Pierre Piersanti, seul associé de la société à responsabilité limitée, INTERNATIONALE DE
LANGUES, S.à r.l., a pris ce jour les décisions suivantes:
1. Le rapport de gestion sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1998 est adopté.
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1998 sont approuvés.
3. Il est accordé décharge de leur gestion au gérant et au chargé de la gestion journalière, sans restriction ni réserve.
4. Il est décidé de reporter le résultat à nouveau.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(60652/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
INTERNATIONALE DE LANGUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 72, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 46.712.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
INLINGUA FORMATION LANGUES
Signature
(60653/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ISSELBA FINANZ INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 43.394.
Acte constitutif publié au Mémorial C, numéro 283 du 12 juin 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60661/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4868
JAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.770.
—
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 16 décembre 1999 que:
1) Le siège social de la société est transféré au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2) Décharge est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes sortants.
3) En remplacement de:
- M. Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, président du conseil d’administration;
- M. Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, administrateur;
- Mlle Marie-Louise Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à L-Luxembourg, administrateur
démissionnaires, l’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur:
- M. Sergio Vandi, employée de banque, demeurant à L-Luxembourg;
- M. Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à L-Luxembourg;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à L-Luxembourg
pour une période de 1 (un) an. Leur mandat s’achèvera avec l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999.
4) En remplacement de l’actuel commissaire aux comptes, M. Claude Weis, comptable, demeurant à L-Luxembourg,
démissionnaire, l’assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes:
- GRANT THORNTON REVISON ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg
pour une période de 1 (un) an. Son mandat s’achèvera avec l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JAP S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(60662/058/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
KIVIÄ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.985.
—
Le bilan au 31 décembre 1996 approuvé par l’assemblée générale du 13 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le
17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
Signature.
(60663/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
KIVIÄ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.985.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 décembre 1999i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1996 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 1996.
L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
La cooptation de Arvydas Rutkus en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1997.
Les mandats de Arvydas Rutkus, administrateur-délégué, Laima Budriene et Jonas Vasiliauskas, administrateurs, et le
mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’assemblée
générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1997.
Pour extrait sincère et conforme
KIVIÄ S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60664/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4869
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
A comparu:
Madame Hélène Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher;
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d’Administration de la société anonyme KOMBASSAN
HOLDINGS S.A. 1929, en vertu d’un pouvoir lui délivré le 18 novembre 1999.
Ledit pouvoir restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
1.- La société anonyme KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 18, rue
Dicks, R.C. Luxembourg section B numéro 70.610, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 2 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 713 du 24 septembre 1999.
2.- Le capital social de la société est actuellement fixé à cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinq
cent mille (500.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.
3.- La société a un capital autorisé fixé à deux cent cinquante millions d’Euros (250.000.000,- EUR), représenté par
vingt cinq millions (25.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune, fixé par l’article 5 des
statuts.
4.- En vertu du même article 5 des statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- assortir l’émission des actions nouvelles d’une prime d’émission dont il fixera lui-même le montant;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
5.- En sa réunion du 18 novembre 1999, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital social de
cinquante millions d’Euros (50.000.000,- EUR) par la création et l’émission de cinq millions (5.000.000) d’actions d’une
valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.
6.- Les actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par les actionnaires actuels de la
Société en proportion de leur participation actuelle dans le capital social, ce dont il est justifié au notaire soussigné par
les bulletins de souscription des actionnaires ainsi que par une attestation bancaire.
7.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 de statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
Version française:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinquante-cinq millions d’Euros (55.000.000,- EUR), représenté
par cinq millions cinq cent mille (5.500.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.»
Version allemande:
«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundfünfzig Millionen Euro (55.000.000,- EUR), einge-
teilt in fünf Millionen fünfhunderttausend (5.500.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt millions quatre cent dix mille francs
luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 2.016.995.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Müller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 1999, vol. 508, fol. 6, case 3. – Reçu 20.169.950 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 décembre 1999.
J. Seckler.
(60665/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4870
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 décembre 1999.
J. Seckler.
(60666/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
KOMLIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8253 Mamer, 10, rue des Merisiers.
R. C. Luxembourg B 47.932.
—
Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 79, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Signature.
(60667/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
KOMLIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8253 Mamer, 10, rue des Merisiers.
R. C. Luxembourg B 47.932.
—
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société KOMLIZ, S.à r.l. (la succursale au Luxembourg), avec
le siège de liquidation au 10, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, approuve les comptes de liquidation de la succursale,
donne quitus au liquidateur et répartit le boni de liquidation conformément à la loi.
La demande de la radiation du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg a été déposée le 22 décembre
1999.
A. Jelobetski
<i>Liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1999, vol. 530, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60668/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LANSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.677.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
<i>Pour LANSA S.A.i>
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
SGG
Signature
Signature
(60669/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LANSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.677.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 30 avril 1999i>
- Messieurs Hubert Hansen et Ernest Schmit et la société FINIM LIMITED, administrateurs, et la société FIN-
CONTROLE S.A., commissaire aux comptes, ont démissionné de leur poste respectif pour des raisons personnelles
expliquées dans une lettre de démission à part. L’assemblée n’a pas pu pourvoir à leur remplacement faute de candida-
tures.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LANSA S.A.i>
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
SGG
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60670/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4871
LA TORRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.034.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 1999, vol. 314, fol. 82, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999.
VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(60671/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LE BOURDONNAIS IMMOBILIER S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.922.
—
Le bilan de clôture au 23 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 4, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(60672/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LIPPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.093.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros de sorte que le capital social actuel de LUF 65.000.000,- est converti en EUR 1.611.307,91.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
3 mai 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel de
EUR 1.611.307,91 à un montant de EUR 1.612.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 692,09 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélévée sur les
bénéfices reportés.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 1.612.000,-, représenté par 65.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
<i>Pour LIPPE HOLDING S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60675/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LORITANGA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 35.715.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LORITANGA. S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 35.715, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 décembre 1990,
publié au Mémorial C, numéro 210 du 11 mai 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 28 juin 1994, publié au Mémorial C, numéro 452 du 12 novembre 1994.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,
demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Schoppach, juriste, demeurant à Attert
(Belgique),
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schrassig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au taux de
change de 40,3399 LUF pour 1,- Euro.
4872
3) Augmentation du capital social de 123.946,76 Euros à concurrence de 476.053,24 Euros pour le porter à 600.000,-
Euros par incorporation de bénéfices non distribués sans émission d’actions nouvelles.
4) Modification de l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution à prendre ci-avant.
Il) Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté après avoir été signée ne
varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentatives de l’intégralité du capital
social de cinq millions de francs (5.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu’il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de cinq millions de francs luxem-
bourgeois (5.000.000,- LUF) en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize Euros (123.946,76
EUR) au taux de change de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399
LUF) pour un Euro (1,- EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule
soixante-seize Euros (123.946,176 EUR) à concurrence de quatre cent soixante-seize mille cinquante-trois virgule vingt-
quatre Euros (476.053,24 EUR) pour le porter à six cent mille Euros (600.000,- EUR), par incorporation de bénéfices
non distribués sans émission d’actions nouvelles.
<i>Libérationi>
La preuve de l’existence des bénéfices non distribués à concurrence de quatre cent soixante-seize mille cinquante-
trois virgule vingt-quatre Euros (476.053,24 EUR) a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément
moyennant un bilan au 30 septembre 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art 4. alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à six cent mille Euros (600.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000)
actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 70.000,-
LUF.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1999, vol. 120S, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1999.
P. Frieders.
(60676/212/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LORITANGA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 35.715.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1999.
P. Frieders.
(60677/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4873
LIBRAIRIE CLAIRE CHENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 49, rue Clair Chêne.
R. C. Luxembourg B 52.408.
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 29 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 618 du 5 décembre 1995.
—
Qu’il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 1999, volume 854, folio
78, case 6.
<i>Première résolutioni>
Monsieur Gustave Ewald, préqualifié, cède ses cinquante (50) parts sociales à Monsieur Paul Recht, commerçant,
demeurant à L-4125 Esch-sur-Alzette, 4, place des Franciscains, ici présent, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale,
montant que Monsieur Gustave Ewald, déclare avoir reçu avant la passation du présent acte et en dehors de la présence
du notaire soussigné, ce dont bonne et valable quittance.
<i>Deuxième résolutioni>
Madame Maria Steffen, préqualifiée, cède ses cinquante (50) parts sociales à Madame Ria Engel, employée privée,
demeurant à L-4634 Differdange, 127, rue Pierre Neiertz, ici représentée, par Monsieur Paul Recht, préqualifié, aux
termes d’une procuration annexée, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, montant que Madame Maria Steffen,
représentée comme dit ci-avant, déclare avoir reçu avant la passation du présent acte et en dehors de la présence du
notaire soussigné, ce dont bonne et valable quittance.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’article cinq (5) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune, réparti comme suit:
1.- Monsieur Paul Recht, commerçant, demeurant à L-4125 Esch-sur-Alzette, 4, place des Franciscains,
cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
2.- Madame Ria Engel, employée privée, demeurant à L-4634 Differdange, 127, rue Pierre Neiertz,
cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
Total: cent parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
<i>Quatrième résolutioni>
Les démissions de Monsieur Gustave Ewald, préqualifié et de Madame Maria Steffen, préqualifiée, en tant que gérant
technique respectivement gérante administrative de la société sont acceptées.
Décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leurs mandats.
<i>Cinquième résolutioni>
Il est procédé à la nomination d’un gérant unique de la société, savoir:
Monsieur Paul Recht, commerçant, demeurant à L-4125 Esch-sur-Alzette, 4, place des Franciscains.
La société est engagée en toute circonstance par la seule signature du gérant.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999
F. Kesseler.
(60673/219/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LIBRAIRIE CLAIRE CHENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 49, rue Clair Chêne.
R. C. Luxembourg B 52.408.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999
F. Kesseler.
(60673/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LORLUX-INTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Tétange.
R. C. Luxembourg B 36.772.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 1999, vol. 314, fol. 82, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999.
VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(60678/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4874
LUX SPORT-INTER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.964.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60679/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
LYNAMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.139.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur adjoint, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ORTIS ASSETS Ltd, avec siège social à Alofi, Niue, N°2 Commercial
Centre Square, P.O. Box 71,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 novembre 1999.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société LYNAMAR S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée acte notarié en date du 22
mars 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 273 du 16 juillet 1994, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 131 du 2 mars 1999.
- que le capital social de la société s’élève actuellement à huit millions de francs français (8.000.000,- FRF), représenté
par huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, entièrement libérées;
- que ORTIS ASSETS Ltd, étant devenue seule propriétaire des huit mille (8.000) actions dont s’agit, a décidé de
dissoudre et de liquider la société anonyme LYNAMAR S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que ORTIS ASSETS Ltd déclare la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation,
- que ORTIS ASSETS Ltd, agissant en sa qualité de liquidateur de la société LYNAMAR S.A. en tant qu’actionnaire
unique, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la société à son profit;
- que ORTIS ASSETS Ltd se trouve investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de
tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle de sorte que la liquidation de la société LYNAMAR
S.A. est achevée et est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de
leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la
société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1999, vol. 121S, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 décembre 1999.
G. Lecuit.
(60680/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
NABRUMA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.489.
—
Les comptes annuels au 20 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 82, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signatures.
(60689/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4875
MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.094.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 50.000.000,- est converti en EUR 1.239.467,62.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
3 mai 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel de
EUR 1.239.467,62 à un montant de EUR 1.240.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 532,38 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélévée sur les
bénéfices reportés.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 1.240.000,-, représenté par 50.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
<i>Pour MACHRIHANISH HOLDING S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60681/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
MARIGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.990.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60682/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
MAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.634.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60683/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
MAYEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.476.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 8 septembre 1999 à Luxembourgi>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de commissaire et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124,
route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2003.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60684/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4876
MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue du Baerendall.
R. C. Luxembourg B 15.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 78, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 16 décembre 1999.
MEDIA, S.à r.l.
J. Rollinger
<i>Géranti>
(60685/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1014 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.248.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts sociales daté du 1
er
décembre 1999 et dûment accepté par la société MERITOR
LUXEMBOURG, S.à r.l., que MERITOR HOLDINGS LLC, une «limited liability company» constituée conformément aux
droits de Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au The Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, a acquis la totalité des parts sociales de la société
MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l.
Il résulte d’un deuxième acte de cession du 1
er
décembre 1999 et dûment accepté par la société MERITOR LUXEM-
BOURG, S.à r.l., que MERITOR HOLDINGS LLC a transféré à MERITOR FINANCE CAYMAN ISLANDS, une société
constituée conformément aux lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Harbour Trust Co., Ltd, B.P. 1787,
deuxième étage, 1 Capital Place, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, West Indies, toutes les parts dans
MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l., et que par conséquent MERITOR FINANCE CAYMAN ISLANDS est le nouvel
associé unique de la société MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60686/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
MOLLIN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.812.
—
The balance sheet as at December 31st, 1998, registered in Luxembourg, on December 15, 1999, vol. 531, fol. 58,
case 11, has been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on December 22, 1999.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, December 20, 1999.
(60687/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 31.729.
—
DISSOLUTION
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the eighth of December.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
VILADRO HOLDINGS INC., a company duly incorporated and validly existing under the laws of Panama, with
registered office in Panama, represented by Mr Eric Vanderkerken, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 2nd, 1999.
The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed
to this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and
statements:
1. That the company MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A. («the Company»), with its registered office at
50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, has been incorporated under the form of a «société anonyme» according to a
deed of the notary public Christine Doerner, residing in Bettembourg, dated September 28, 1989, which deed has been
published in the Luxembourg official gazette Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 60, dated
February 22, 1990.
4877
The Company is registered with the company register at the District Court of Luxembourg City under the number
B 31.729.
2. That the issued share capital of the Company is set at USD 30,000.- (thirty thousand dollars US), represented by
300 (three hundred) shares with a par value of USD 100.- (one hundred dollars US), each share having been entirely paid
in.
3. That VILADRO HOLDINGS INC. prenamed has successively become the owner of all the issued shares of the
Company.
4. That in its quality of sole shareholder of the Company, VILADRO HOLDINGS INC. hereby expressly states to
proceed to the dissolution of the Company.
5. That VILADRO HOLDINGS INC. moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabilities,
whether known or unknown, of the company MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A. and that it will undertake
under its own liability any steps which are required to fulfil said commitments taken by himself in relation with the assets
and liabilities of the Company.
6. That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company
for the execution of their mandates until the dissolution.
7. That the shareholders’ register and the share certificates have been destroyed at this very moment, before the
undersigned notary public.
8. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office,
where they will be kept in custody during a period of five years.
Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the
present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
entity and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société VILADRO HOLDINGS INC., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama, ici représentée
par Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 2 décembre 1999.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée aux présentes pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante agissant ès dites qualités a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations
et constatations:
1. Que la société anonyme MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la Société»), établie et ayant son siège
social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de
résidence à Bettembourg le 28 septembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 60
du 22 février 1990.
La Société est inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sous le
numéro B 31.729.
2. Que le capital social souscrit de la Société est de USD 30.000,- (trente mille dollars US), représenté par 300 (trois
cents) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars US), entièrement libérées.
3. Que la société VILADRO HOLDINGS INC., prénommée, est devenue successivement propriétaire de la totalité
des actions émises par la Société.
4. Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, VILADRO HOLDINGS INC. déclare expressément procéder à la
dissolution de la Société.
5. Que VILADRO HOLDINGS INC. déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de
la société MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A. et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui
est nécessaire pour remplir les obligations qu’elle a ainsi contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.
6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la
Société pour l’exercice des leurs mandats jusqu’au moment de la dissolution.
7. Qu’elle a procédé à l’annulation du registre des actions et des titres représentatifs au porteur en présence du
notaire instrumentant.
8. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq années.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
4878
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire ses par nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: E. Vanderkerken, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 décembre 1999, vol. 462, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 15 décembre 1999.
A. Lentz.
(60688/221/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
NETCORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue du Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.100.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 78, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 16 décembre 1999.
NETCORE S.A.
J. Rollinger
<i>Administrateur-déléguéi>
(60690/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
NEW HOLLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.082.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 décembre 1999i>
L’assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme commissaire en rempla-
cement de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NEW HOLLAND S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60691/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
NEW HOLLAND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.083.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 décembre 1999i>
L’assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme commissaire en rempla-
cement de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NEW HOLLAND FINANCE S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60692/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
NEW HOLLAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.084.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 décembre 1999i>
L’assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme commissaire en rempla-
cement de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NEW HOLLAND LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60693/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4879
N.H. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.085.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 décembre 1999i>
L’assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme commissaire en rempla-
cement de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour N.H. INVESTMENT S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60694/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
NICOBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.800.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21
décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60695/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
NOMURA GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.127.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60697/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
OLBIA AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 3, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 41.015.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft OLBIA AG, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 41.015, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft OLBIA AG wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. Juli 1992,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 548 vom 26. November 1992.
Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 13. Oktober 1995, welche im
Mémorial, Recueil C, Nummer 641 vom 16. Dezember 1995 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird um zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Ingolf Hensel, agent immobilier, wohnhaft in
D-Dormagen, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Tanja Dahm, Privatangestellte, wohnhaft in Bilsdorf.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Alain Vasseur, consultant, wohnhaft in Holzem.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Festlegung des Gesellschaftssitzes in Luxemburg.
4880
2. Umänderung des ersten Absatzes von Artikel zwei, der folgenden Wortlaut erhält:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
3. Die Adresse der Gesellschaft wird wie folgt festgelegt: 3, Place Dargent, L-1413 Luxemburg und kann durch
Entscheidung des Verwaltungsrates geändert werden.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft in Luxemburg festzulegen.
Die Adresse der Gesellschaft lautet wie folgt: 3, Place Dargent, L-1413 Luxemburg und kann durch Entscheidung des
Verwaltungsrates geändert werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung wie folgt umgeändert:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: I. Hensel, T. Dahm, A. Vasseur, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 121S, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 14. Dezember 1999.
F. Baden.
(60698/200/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
OLBIA AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxemburg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 41.015.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
F. Baden.
(60699/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
OLDENBLU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.091.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
OLDENBLU HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(60700/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.356.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le
21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des minutes de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60705/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4881
OMA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.596.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(60701/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
OMNI-CASH CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.270.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PARIBAS LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, représentée par Monsieur
Fernand Costinha, employé privé, demeurant à Echternach,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GESBANQUE S.A., société anonyme, ayant son siège social
à Bruxelles,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 octobre 1999, laquelle restera, après avoir été paraphée ne
varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme OMNI-CASH CONSEILS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.270, a été constituée suivant acte notarié en date du 18
août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 290 du 12 octobre 1989.
- Le capital social est fixé à trois millions de francs (3.000.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions d’une valeur
nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
- Sa mandante est devenue propriétaire des trois mille (3.000) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de
liquider la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare qu’il répondra personnellement de tous les
engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Constinha, F.Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
F. Baden.
(60702/200/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
ORCONSULT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.352.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 81, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(60704/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4882
OPTIMETRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.448.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 25.000.000,- est converti en EUR 619.733,81.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10/12/98, l’assemblée générale statutaire du 3 mai
1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel de EUR
619.733,81 à un montant de EUR 625.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 5.266,19 est réalisée
sans apports nouveaux et sans création de titres, par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les bénéfices
reportés.
Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
3 mai 1999 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte que le
capital autorisé actuel de LUF 70.000.000,- et converti et porté à un montant de EUR 1.736.000,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 625.000,-, représenté par 25.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- par action, entièrement libérées.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
<i>Pour OPTIMETRA S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60703/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PALIMUNA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.658.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juillet 1999 à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Emile Schneider, par le Conseil d’Administration du 16 novembre 1998
au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Georges Bettermann, démissionnaire, dont il terminera le
mandat.
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de Commissaire et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste
de Commissaire FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60706/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PAM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.997.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 novembre 1999i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée nomme comme nouvel administrateur M. Germain Burgen, sous-directeur de banque, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de M. Dirk Raeymaekers, démissionnaire.
PAM FINANCE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60707/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4883
PARCIP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.584.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60708/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PARGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.600.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le
21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des minutes de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60709/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PERI TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 112, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 23.843.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 20 décembre 1999, vol. 170, fol. 94, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>PERI TRADING COMPANY, S.à r.l.i>
(60710/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PERLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 3.381.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le
21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des minutes de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60711/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PLESSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 21.595.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le
21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des minutes de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(60714/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4884
PESONEN DEVELOPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 59.070.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, approuvé par l’Assemblée Générale du 18 novembre 1999, enregistré à Luxembourg,
le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
Signature.
(60712/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PESONEN DEVELOPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 59.070.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 18 novembre 1999i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 1997.
La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1998.
Les mandats de Marc Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux
comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés
au 31 décembre 1998.
Pour extrait sincère et conforme
PESONEN DEVELOPEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60713/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
POINT BLANK PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 20.592.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding POINT BLANK
PROMOTIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 20.592, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée,
dénommée POINT BLANK PROMOTIONS, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 juin
1983, publié au Mémorial C, numéro 233 du 17 septembre 1983.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 décembre 1987, publié au
Mémorial C, numéro 45 du 20 février 1988.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,
demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Schoppach, juriste, demeurant à Attert
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, licencié en sciences économiques, demeurant à Schrassig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordiflaire a pour ordre du jour:
1) Abandon du statut de société holding et modification de l’article 1
er
.
Art. 1
er
. Suppression du mot holding.
2) Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière
économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son
propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
4885
objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement.
3. Suppression de l’article 8 des statuts et renumérotation des articles subséquents.
4. Modification de l’actuel article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commis-
saire aux comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants
de la loi modifiée du 10 août 1915.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité du
capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société holding et de modifier le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de POINT BLANK PROMOTIONS
S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts concernant l’objet social pour lui donner la teneur
suivante:
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière
économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son
propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement.»
<i>Troisième réslutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 8 des statuts et de donner une nouvelle numérotation aux articles
subséquents.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’ancien article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commis-
saire aux comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants
de la loi modifiée du 10 août 1915.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1999, vol. 120S, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
P. Frieders.
(60715/212/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4886
POINT BLANK PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 20.592.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
P. Frieders.
(60716/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
POLY RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 53.630.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 531, fol. 47, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Signature.
(60717/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PRAYON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.528.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 28 mai 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 28.000.000,- est converti en EUR 694.101,87.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
28 mai 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel
de EUR 694.101,87 à un montant de EUR 695.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 898,13 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres, par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 695.000,-, représenté par 64.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour PRAYON INTERNATIONAL S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60720/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
PUBLI-CO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: 2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 22.946.
—
L’an 1999 le 25 mai, à 12.00 heures, les actionnaires de la société PUBLI-CO S.A. HOLDING, se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, sans qu’il soit besoin de convention, alors que tous les actionnaires sont présents ou
représentés.
Monsieur Claude Wassenich préside la séance et Madame Thérèse Brasseur est désignée pour remplir les fonctions
de secrétaire. Est nommée en qualité de scrutateur, Madame Sylvie Leick.
La feuille de présence, certifiée par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur atteste que quatre associés, repré-
sentant la totalité du capital social sont présents ou représentés.
L’Assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose sur le bureau les statuts de la Société, le Bilan et le compte de profits et pertes au 31
décembre 1998, ainsi que le Rapport établi par le Conseil d’Administration en vue de la présente Assemblée et encore
le rapport du Commissaire de surveillance.
Puis il rappelle l’ordre du jour qui est le suivant:
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire de surveillance, sur l’exercice 1998.
2. Présentation et approbation du Bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1998, ainsi que du Rapport
et des propositions y contenues.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire de surveillance.
4. Renouvellement des mandats et nomination d’un nouvel administrateur.
5. Désignation du Conseil d’Administration.
6. Changement du siège social.
7. Divers.
4887
Monsieur le Président donne lecture au Rapport du Conseil d’Administration et du Bilan arreté au 31 décembre 1998,
ainsi que du Rapport établi par la société FIDACOZ, S.à r.l., en sa qualité de Commissaire de surveillance, pour l’exercice
1998.
Le Président déclare la discussion ouverte et donne des explications complémentaires à ce qui est indiqué dans le
Rapport. Plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée a pris connaissance des Rapports du Conseil d’Administration et du Conseil de surveillance et en
approuve les termes à l’unanimité des voix.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée approuve les comptes et bilan de l’exercice 1998, tels qu’ils sont présentés et les propositions contenues
dans le Rapport du Conseil d’Administration, à savoir le rapport du solde bénéficiaire de 16.301,63 LUF.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée donne peine et entière décharge de leur gestion, à tous les membres du Conseil d’Administration, et au
Commissaire de Surveillance.
En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance, pour l’exercice 1998.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Quatrième résolutioni>
Ce 25 mai 1999, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont arrivés à échéance.
L’Assemblée Générale propose le renouvellement du mandat de Monsieur Claude Wassenich et de Madame Thérèse
Brasseur et la nomination pour un mandat de 6 ans de Madame Sylvie Leick, ainsi que la nomination comme commissaire
aux comptes de Mademoiselle Emmanuelle Brasseur.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale désigne comme Président du Conseil d’Administration Monsieur Claude Wassenich.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes, pour en opérer le
dépôt, et faire toutes formalités, s’il y a lieu.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13.00 heures.
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Présidenti>
<i>Le Scrutateuri>
Signature
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1999, vol. 531, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60722/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
QUADRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
R. C. Luxembourg B 58.982.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUADRILUX S.A., ayant son
siège social à L-7452 Lintgen, 25, rue Kaasselt,
constituée suivant acte reçu le notaire instrumentant en date du 25 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 407 du 28 juillet 1997,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 58.982.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à
F-57050 Lorry-les-Metz, 2, rue Moret,
qui désigne comme secrétaire Madame Christina Vidal, employée privée, demeurant à Leudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-7349
Heisdorf 5, rue Baron de Reinach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
4888
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social vers L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
2.- Constatation de la libération d’anciennes actions.
3.- Démission de Monsieur Freddy Maenhout de sa fonction de commissaire aux comptes.
4.- Nomination de Monsieur Jacques Hasoppe, expert-comptable, demeurant à B-1210 Bruxelles, 98, rue Marie-
Thérèse, aux fonctions de commissaire aux comptes.
5.- Divers
Il. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social vers L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
En conséquence l’article 2, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Alinéa 1
er
. Le siège social est établi à Heisdorf.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée constate et donne acte aux actionnaires de la libération totale du capital de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Freddy Maenhout de sa fonction de commissaire aux comptes, et lui
confère pleine et entière décharge.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Jacques Hasoppe, expert-comptable,
demeurant à B-1210 Bruxelles, 98, rue Marie-Thérèse.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, C. Vidal, U. Pontzen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 120S, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
P. Decker.
(60723/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
QUADRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: 7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
R. C. Luxembourg B 58.982.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
le notaire Paul Decker
(60724/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.667.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(60733/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4889
SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.667.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 octobre 1999 à Luxembourgi>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de Commissaire et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon
à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60734/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
REDWOOD HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.875.
—
DISSOLUTION
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-ninth of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
There appeared:
Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of WIMMER OVERSEAS CORP., having its registered office at East 53rd Street, Swiss
Bank Building, City of Panama, Republic of Panama,
by virtue of a proxy given on November 19, 1999.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the company REDWOOD HOLDINGS S.A. (hereafter the Company), having its principal office in Luxembourg,
has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 20th of May 1994, published in the Mémorial
Recueil Spécial C number 390 of October 11th, 1994, the articles of which have been amended pursuant to a deed of
the undersigned notary on the 21th of December, 1998, not yet published in the Mémorial, Recueil C;
- that the capital of REDWOOD HOLDINGS S.A. is fixed at five million Luxembourg francs (5,000,000.- LUF), repre-
sented by five thousand (5,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, fully
paid-up;
- that WIMMER OVERSEAS CORP. has decided to dissolve and to liquidate the Company which has discontinued all
activities;
- that WIMMER OVERSEAS CORP. herewith declares the anticipated dissolution of the Company with immediate
effect and its putting into liquidation;
- that it is witnessed that WIMMER OVERSEAS CORP. is vested with all assets of the Company and that it shall
guarantee payment of all liabilities of the Company, even if unknown at present;
- that the liquidation of the Company is completed and that the Company is to be construed as definitely terminated
and liquidated;
- that full and entire discharge is granted to the incumbent Directors and Statutory Auditor for the performance of
their respective assignments;
- that the corporate documents shall be kept at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg for the duration of five
years.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société WIMMER OVERSEAS CORP., établie et ayant son siège
social à East 53rd Street, Swiss Bank Building, City of Panama, République du Panama,
4890
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 novembre 1999.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société REDWOOD HOLDINGS S.A. (ci-après la Société), ayant son siège social à Luxembourg, a été
constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 20 mai 1994, pubblié au Mémorial, Recueil Spécial C
numéro 390 du 11 octobre 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du
21 décembre 1998, en voie de publication;
- que le capital social de la société REDWOOD HOLDINGS S.A. s’élève actuellement à cinq millions de francs luxem-
bourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;
- que la société WIMMER OVERSEAS CORP. a décidé de dissoudre et de liquider la Société, celle-ci ayant cessé toute
activité;
- que la société WIMMER OVERSEAS CORP. déclare par les présentes la dissolution anticipée de la société avec effet
immédiat et sa mise en liquidation;
- que la société WIMMER OVERSEAS CORP. déclare avoir transféré tous les actifs de la Société à son profit et
assumer le paiement de tout le passif de la Société même inconnu à présent.
- que la liquidation de la Société est clôturée et que la Société est à considérer comme terminée et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de
leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 25 A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1999, vol. 121S, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 décembre 1999.
G. Lecuit.
(60725/220/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
RHEIN-LUX A.G., RHEINISCH-LUXEMBURGER IMMOBILIEN A.G.,
Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1330 Luxemburg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 67.152.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft RHEINISCH-LUXEMBURGER
IMMOBILIEN A.G., abgekürzt RHEIN-LUX A.G., mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 44, avenue Grande-Duchesse Charlotte,
statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 10.
November 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 59 vom 2. Februar 1999 und ist eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 67.152.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft
in Luxemburg,
welcher Fräulein Nathalie Schoppach, Jurist, wohnhaft in Attert (Belgien), zum Sekretär bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Luc Braun, diplômé en sciences économiques, wohnhaft in
Schrassig.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 500.000,00 DEM, um es von 500.000,00 DEM auf 1.000.000,00 DEM zu
erhöhen durch die Ausgabe von 1.000 neuen Aktien zu je 500,00 DEM mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die
bestehenden Aktien.
2. Zeichnung der 1.000 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je 500,00 DEM und Einzahlung bis zu 25% ihres
Nennwertes durch ARMOR S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxemburg.
3. Anpassung von Artikel 5 der Statuten an die vorhergehenden Beschlüsse.
II.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem Notar unterschrieben.
Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur
paraphiert beigebogen und mit derselben formalisiert.
4891
III.- Da sämtliche eintausend (1.000) Aktien, eingezahlt bis zu fünfundzwanzig Prozent (25%) ihres Nennwertes,
welche das gesamte Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Deutsche Mark (500.000,-DEM) darstellen, in gegen-
wärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung
rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um fünfhunderttausend Deutsche Mark (500.000,- DEM)
zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend Deutsche Mark (500.000,- DEM) auf eine
Million Deutsche Mark (1.000.000,- DEM) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von eintausend (1.000)
neuen Aktien von je fünfhundert Deutsche Mark (500,- DEM) Nennwert.
Die neuen Aktien haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Mit der Zustimmung der anderen Aktionäre, welche ausdrücklich auf ihr Vorzugsrecht verzichten, werden die
eintausend (1.000) neuen Aktien durch die Aktiengesellschaft ARMOR S.A., mit Sitz in L-2120 Luxemburg, 16, allée
Marconi,
vertreten durch die Herren Paul Lutgen und Luc Braun, beide vorgenannt,
gezeichnet und durch Bareinzahlung bis zu fünfundzwanzig Prozent (25%) ihres Nennwertes eingezahlt, so dass die
Summe von hundertfünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (125.000,- DEM) ab sofort der Gesellschaft zur freien
Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
Der restliche ausstehende Betrag kann bei Bedarf durch den Verwaltungsrat eingefordert werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst infolge der vorhergehenden Kapitalerhöhung, Artikel 5 Absatz 1 der Satzung
abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art.5. Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million Deutsche Mark (1.000.000,- DEM) und ist in
zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfhundert Deutsche Mark (500,- DEM) eingeteilt.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitaler-
höhung entstehen, werden auf ungefähr 160.000,- LUF abgeschätzt.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die vorerwähnte Kapitalerhöhung auf 10.312.700,- LUF abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1999, vol. 120S, fol. 90, case 12. – Reçu 103.127 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 21. Dezember 1999.
P. Frieders.
(60727/212/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
RHEIN-LUX A.G., RHEINISCH-LUXEMBURGER IMMOBILIEN A.G.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 67.152.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
P. Frieders.
(60728/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
SABROFIN S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.113.
—
The balance sheet as per December 31st, 1999, registered in Luxembourg, on December 15, 1999, vol. 531, fol. 58,
case 11, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on
December 17, 1999.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, December 20, 1999.
(60732/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4892
REMICH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.847.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 12 novembre 1999i>
<i>Résolutioni>
Le conseil décide de nommer comme nouvel administrateur Mme Maryse Santini, fondée de pouvoir principale,
demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Pour extrait conforme
REMICH HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60726/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
SOFISA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 54.762.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOFISA S.A., ayant
son siège social à Bertrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 54.762,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil, numéro
371 du 2 août 1996.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant
à Niederterhaff,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Eloi Krier, employé privé, demeurant à Bertrange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un milliard sept cent trente-six millions quatre cent soixante mille
francs luxembourgeois (1.736.460.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de sept cent cinquante millions de
francs luxembourgeois (750.000.000,- LUF) à deux milliards quatre cent quatre-vingt-six millions quatre cent soixante
mille francs luxembourgeois (2.486.460.000,- LUF) par l’émission d’un million sept cent trente-six mille quatre cent
soixante (1.736.460) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Souscription et libération de ces actions nouvelles par un apport en nature consistant en quatre-vingt-six mille huit
cent vingt-trois (86.823) actions de la société en commandite par actions CAGEST, S.à r.l. et CIE HOLDING, S.e.c.a.
2. Deuxième augmentation du capital social à concurrence de deux milliards deux cents millions de francs luxem-
bourgeois (2.200.000.000,- LUF) par l’émission de deux millions deux cent mille (2.200.000) actions nouvelles de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Souscription et libération en espèces de ces actions nouvelles.
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un milliard sept cent trente-six millions quatre cent
soixante mille francs luxembourgeois (1.736.460.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de sept cent cinquante
millions de francs luxembourgeois (750.000.000,- LUF) à deux milliards quatre cent quatre-vingt-six millions quatre cent
soixante mille francs luxembourgeois (2.486.460.000,- LUF) par la création et l’émission d’un million sept cent trente-six
mille quatre cent soixante (1.736.460) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
4893
<i>Souscription et libérationi>
Les actions nouvelles sont ensuite souscrites comme suit:
1. Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, quatre cent seize mille quatre cent
soixante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
416.460
2. Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich, trois cent trente mille actions ………………
330.000
3. Monsieur Jeff Leesch, employé privé, demeurant à Koerich,
ici représenté par Monsieur Max Leesch, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée à Luxembourg, le 30 novembre 1999, trois cent trente mille actions ……………………………………………………
330.000
4. Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à Tuntange,
ici représentée par Monsieur Paul Leesch, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée à Tuntange, le 23 novembre 1999, trois cent trente mille actions …………………………………………………………
330.000
5. Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Paul Leesch, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée à Luxembourg, le 30 novembre 1999, trois cent trente mille actions …………………………………………………… 330.000
Total: un million sept cent trente-six mille quatre cent soixante actions ………………………………………………………
1.736.460
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par les souscripteurs par l’apport à la Société de
quatre-vingt-six mille huit cent vingt-trois (86.823) actions (soit 20.823 actions par Monsieur Paul Leesch et 16.500
actions par chacun des Max, Jeff, Danièle et Doris Leesch) de la société en commandite par actions CAGEST, S.à r.l. et
CIE HOLDING, S.e.c.a., ayant son siège social à Bertrange, représentant 86,823% (quatre-vingt-six virgule huit cent
vingt-trois pour cent) du capital social de celle-ci.
Les actions ainsi apportées à la Société sont évaluées à un milliard sept cent trente-six millions quatre cent soixante
mille francs luxembourgeois (1.736.460.000,- LUF).
L’apport en nature décrit ci-dessous a fait l’objet d’un rapport établi en date 29 novembre 1999 par AUDIEX S.A.,
réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux présentes
pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Ce rapport conclut dans les termes suivants:
<i>Conclusion:i>
«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que les modes d’évaluation retenus pour les apports autres qu’en
numéraire d’un montant total de LUF 1.736.460.000.-, conduisent à une valeur qui correspond au moins en nombre et
valeur nominale aux 1.736.460 actions nouvelles de SOFISA, Société Anonyme Holding, d’une valeur nominale de LUF
1.000,- chacune.»
La preuve de la propriété des actions apportées par les différents souscripteurs a été donnée au notaire soussigné
par une copie certifiée conforme du registre des actionnaires.
Conformément à l’article 6 des statuts de CAGEST, S.à r.l. et CIE HOLDING, S.e.c.a., le présent apport a lieu avec
l’accord écrit de l’associé commandité de ladite société, lequel accord restera annexé aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter ensuite le capital social à concurrence de deux milliards deux cents millions de
francs luxembourgeois (2.200.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux milliards quatre cent quatre-
vingt-six millions quatre cent soixante mille francs luxembourgeois (2.486.460.000,- LUF) à quatre milliards six cent
quatre-vingt-six millions quatre cent soixante mille francs luxembourgeois (4.686.460.000,- LUF) par la création et
l’émission de deux millions deux cent mille (2.200.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF).
L’Assemble admet la société anonyme BETSAH S.A. à la souscription des deux millions deux cent mille (2.200.000)
actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les deux millions deux cent mille (2.200.000) actions nouvelles sont souscrites à
l’instant même par la société anonyme BETSAH S.A., ayant son siège social à Bertrange, ici représentée par deux de ses
administrateurs, savoir Messieurs Paul Leesch et Max Leesch, prénommés.
Les deux millions deux cent mille (2.200.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces,
de sorte que la somme de deux milliards deux cents millions de francs luxembourgeois (2.200.000.000,- LUF) se trouve
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre milliards six cent quatre-vingt-six millions quatre cent
soixante mille francs luxembourgeois (4.686.460.000,- LUF), représenté par quatre millions six cent quatre-vingt-six
mille quatre cent soixante (4.686.460) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de vingt-trois millions de francs luxembourgeois (23.000.000,-LUF).
4894
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Leesch, E. Krier, M. Leesch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 121S, fol. 13, case 9. – Reçu 22.000.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
F. Baden.
(60761/200/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
SOFISA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 54.762.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
F. Baden.
(60762/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
RIMAR INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.966.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 25 juin 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 74.000.000,- est converti en EUR 1.834.412,08.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
25 juin 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel
de EUR 1.834.412,08 à un montant de EUR 1.850.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 15.587,92
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres, par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la
réserve légale.
Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 1.850.000,-, représenté par 74.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- par action, entièrement libérées.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
<i>Pour RIMAR INTERNATIONALE S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60729/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
SECURENTA CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.807.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PARIBAS LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, représentée par Monsieur
Fernand Costinha, employé privé, demeurant à Echternach,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GESBANQUE S.A., société anonyme, ayant son siège social
à Bruxelles,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 octobre 1999, laquelle restera, après avoir été paraphée ne
varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme SECURENTA CONSEILS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.807, a été constituée suivant acte notarié en date du 14
septembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 281 du 20 octobre 1988 et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 11 décembre 1989, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 187 du 8 juin 1990.
4895
- Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), représenté par trois mille
(3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
- Sa mandante est devenue propriétaire des trois mille (3.000) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de
liquider la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare qu’il répondra personnellement de tous les
engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société
dissoute à Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Costinha, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
F. Baden.
(60739/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
SEDEM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.142.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 14 décembre 1999 à Luxembourgi>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Mesdames Jeanne Lietaert et Elisabeth Kesteloot de leur poste
d’Administrateur et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Ferry Kesteloot, administrateur de sociétés, demeurant 6, rue de l’Ancienne Passerelle à B-7730
Estaimpuis
- Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant 14, rue des Hirondelles à B-6790 Aubange
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60740/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
SEDEM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.142.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 14 décembre 1999 à Luxembourgi>
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et en se prévalant de l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire de ce jour et conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 et à l’article 7 des statuts,
décide de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Ferry Kesteloot, administrateur de sociétés,
demeurant à B-7730 Estaimpuis, rue de l’Ancienne Passerelle N° 6 qui portera le titre de Président Administrateur-
Délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(60741/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1999.
4896
S O M M A I R E
ELLAPHAR S.A.
DISTRIBUTRADE HOLDING S.A.
dresdnerbank asset management S.A.
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES
ENNI HOLDING S.A.
ERDMANN TRUST S.A. HOLDING
EURPART S.A.
EUROONE S.A.
EUROPÄISCHE KLINIK FÜR UMWELTMEDIZIN BETEILIGUNGS A.G.
FILM LIGHT N ING EXPRESS A.G.
EUROPEAN SERVICE HOLDING S.A.
E.P.A. LUXEMBOURG S.C.I.
E.P.A. LUXEMBOURG S.C.I.
SUCCESGRANEN - LUXEMBOURG S.C.I.
EXTEL INTERNATIONAL
EXTERNE HOLDING S.A.H.
EXTERNE HOLDING S.A.H.
FABRE DOMERGUE RE.
FABRE DOMERGUE RE.
FERSACH S.A.
FILAURO GIUSEPPE
FINANCEMENTS INDUSTRIELS S.A.
FINANCIERE FLORANNE S.A.H.
FIRST LINE CONSULTING LUXEMBOURG S.A.
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A.
anc. FINANCIERE MELPAR S.A. .
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A.
anc. FINANCIERE MELPAR S.A. .
GENDTRENT HOLDING S.A.
FRASI INVESTMENT HOLDING S.A.
FINANCIERE SIPA S.A.
GENVEST S.A.
GEYSER S.A.
GREEN S.A.
GIEZENDANNER LUXEMBOURG
GIEZENDANNER LUXEMBOURG
GLOBAL ART FUND
GS RE – SOCIETE DE REASSURANCE DU GROUPE GRAS SAVOYE.
GRAND HOTEL VERWALTUNG S.A.
HORTULUX-FLEURS.
HORTULUX-PLANTES.
HELMACH S.A.
HELMACH S.A.
HELMACH S.A.
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
IACOSOCKS
IMMOBILIERE AZUR S.A.
INTER-LOUISIANA INVESTMENTS AND PARTICIPATIONS S.A.
IMMOTRANS S.A.
IMMOBILIERE GARDENIA
IMMOBILIERE TALMONDAISE G.m.b.H.
IMMOBILIERE TALMONDAISE G.m.b.H.
IMROSE S.A.
INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A.
INTERNATIONAL AVIATION
INTERNATIONAL AVIATION
IRINA INVESTMENTS S.A.
IRINA INVESTMENTS S.A.
IRINA INVESTMENTS S.A.
IRINA INVESTMENTS S.A.
ISOTEC-LUX.
ISODATA HOLDING S.A.
ISODATA HOLDING S.A.
INTERNATIONALE DE LANGUES
INTERNATIONALE DE LANGUES
ISSELBA FINANZ INTERNATIONAL AG
JAP S.A.
KIVIÄ S.A.
KIVIÄ S.A.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929
KOMLIZ
KOMLIZ
LANSA S.A.
LANSA S.A.
LA TORRE
LE BOURDONNAIS IMMOBILIER S.A.
LIPPE HOLDING S.A.
LORITANGA S.A.
LORITANGA S.A.
LIBRAIRIE CLAIRE CHENE
LIBRAIRIE CLAIRE CHENE
LORLUX-INTER
LUX SPORT-INTER S.A.H.
LYNAMAR S.A.
NABRUMA S.A.H.
MACHRIHANISH HOLDING S.A.
MARIGEST S.A.
MAVA S.A.
MAYEL HOLDING S.A.
MEDIA
MERITOR LUXEMBOURG
MOLLIN S.A.
MOZART INTERNATIONAL HOLDING S.A.
NETCORE S.A.
NEW HOLLAND S.A.
NEW HOLLAND FINANCE S.A.
NEW HOLLAND LUXEMBOURG S.A.
N.H. INVESTMENT S.A.
NICOBA S.A.
NOMURA GLOBAL FUND
OLBIA AG
OLBIA AG
OLDENBLU HOLDING S.A.
PALADIN HOLDING S.A.
OMA
OMNI-CASH CONSEILS S.A.
ORCONSULT HOLDING S.A.
OPTIMETRA S.A.
PALIMUNA
PAM FINANCE HOLDING S.A.
PARCIP S.A.
PARGEN S.A.
PERI TRADING COMPANY
PERLA S.A.
PLESSIS S.A.
PESONEN DEVELOPEMENT S.A.
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POINT BLANK PROMOTIONS S.A.
Siège social: Luxembourg
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Siège social: Luxembourg
POLY RE S.A.
PRAYON INTERNATIONAL S.A.
PUBLI-CO S.A. HOLDING
QUADRILUX S.A.
QUADRILUX S.A.
SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A.
SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A.
REDWOOD HOLDINGS S.A.
RHEIN-LUX A.G.
RHEIN-LUX A.G.
SABROFIN S.A.
REMICH HOLDING S.A.
SOFISA S.A.
SOFISA S.A.
RIMAR INTERNATIONALE S.A.
SECURENTA CONSEILS S.A.
SEDEM
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